Кримінальне провадження № 1-кс/760/440/14
№760/1586/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: роздруківку грошових коштів по рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки з рахунку; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунку; договору про відкриття рахунку, анкетні дані заповненні власником рахунку при підписанні договору, копії паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 11.01.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що 10.01.2014 р. приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та в цей час їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий з засекреченого номеру, який голосом схожим на її сина повідомив, що він в міліції та в нього знайшли пакет з наркотичним засобом. Також невстановлена слідством особа повідомила, що для звільнення її сина від кримінальної відповідальності необхідно перерахувати 8000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з вимогами потерпіла погодилась.

Так, 10.01.2014 року приблизно о 14:00 год. потерпіла перебуваючи в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 перерахувала 8000,00 грн. на вищевказаний картковий рахунок.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: роздруківку грошових коштів по рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки з рахунку; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунку; договору про відкриття рахунку, анкетні дані заповненні власником рахунку при підписанні договору, копії паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ до документів до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: роздруківку грошових коштів по рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок з моменту відкриття рахунку по теперішній час; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки з рахунку; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з рахунку; договору про відкриття рахунку, анкетні дані заповненні власником рахунку при підписанні договору, копії паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку.

Строк дії ухвали до 09.03.2014 року

У разі невиконання ухвали слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1