ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/925/16-к
провадження № 1-кс/753/425/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" січня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0003090,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0003090, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 2 квітня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в період з 1 січня 2013 р. по 26 листопада 2014 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по мультивалютному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США), що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які вказують на те, що колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , комерційний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 причетні до заволодіння грошовими коштами та майном товариства у великих розмірах, підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є мультивалютний рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_2 можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по мультивалютному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня, євро, долар США) за період з часу його відкриття до 18 січня 2016 р. із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків чи руху коштів по вказаному рахунку.

Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: