Справа № 202/3554/15-к
Провадження №1-кс/0202/1448/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:

В проваджені відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000863, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2014 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № до податкової декларації з ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.
Досудовим слідством також отримано відомості, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , однак в даних податкової звітності «Дніпропетровський державний цирк» за період 2011-2014 не міститься відповідних даних, що може свідчити про викривлення даних бухгалтерського та податкового обліку посадовими особами даного підприємства.

23.12.2014 року слідчим відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС Україні в Дніпропетровській області прийнято до провадження матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 0000889 від 10.12.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розкрадання посадовими особами коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.12.2014 року кримінальні провадження № 0000863 від 01.12.2014 та №0000889 від 10.12.2014 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднанні в одне провадження, під № 0000863.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2 195 923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховувались грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 за нібито виконані роботи у сфері інформатизації та обслуговування комп`ютерних програм. Згідно свідчень ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 ніяких робіт та послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконувала, ніяких документів щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 , у т.ч. на перарахування коштів, він не підписував.

Таким чином встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 користується кінцевим обладнанням оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_5 та за яким відбувається спілкування із іншими можливими співучасниками злочину.

З метою встановлення наявності фактів зв`язку ОСОБА_3 з особами причетними до вчинення вказаного злочину, їх тривалості, необхідно отримати трафіки телефонних з`єднань ОСОБА_3 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказав, що у матеріалах досудового розслідування містяться достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість,маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільного номера НОМЕР_5 , що використовується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.01.2011 по 24.03.2015 на оптичному носії для лазерних систем.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000863, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та її вилучення, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або співробітникам міліції за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільного номера НОМЕР_5 , що використовується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.01.2011 по 24.03.2015 на оптичному носії для лазерних систем.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1