Справа № 629/3292/15-к
Номер провадження 1-кс/629/531/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000893 від 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-

встановив:
Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 12.08.2015 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати дані про рух котів з карток ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , куди саме були перераховані гроші в період часу з 21.04.2015 року по 22.04.2015 року з карти ОСОБА_4 на який саме рахунок, встановити власника рахунку, ідентифікаційний номер власника рахунку, місце його реєстрації, на яку в період з 21.04.2015 року по 22.04.2015 року з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Які належать ОСОБА_4 були переаховані гроші в сумі 33000 грн.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіольнального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000893 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати дані про рух котів з карток ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , куди саме були перераховані гроші в період часу з 21.04.2015 року по 22.04.2015 року з карти ОСОБА_4 на який саме рахунок, встановити власника рахунку, ідентифікаційний номер власника рахунку, місце його реєстрації, на яку в період з 21.04.2015 року по 22.04.2015 року з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Які належать ОСОБА_4 були переаховані гроші в сумі 33000 грн.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 14.09.2015 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1