печерський районний суд міста києва
Справа № 757/479/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05.01.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме щодо фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та рахунків даних фізичних осіб № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2014 р. по 09.12.2015 р. грошових коштів даних фізичних осіб, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000220 від 24.11.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, у період з вересня 2015 року по даний час, на території м. Києва та Київської області, вступивши у попередню змову з невстановленими особами, з числа членів терористичної організації так званих «Донецької народної Республіки» (далі «ДНР») та «Луганської народної Республіки» (далі «ЛНР»), здійснюють обмін грошових коштів, які захоплені в ході терористичної діяльності на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, на грошові кошти, що не містять ознак незаконного походження, використовуючи при цьому депозитні банкомати банківських установ України, чим сприяють діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Так, невстановлені особи вступили у злочину змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які будучи обізнаними щодо подальших намірів невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що беруть активну участь у протиправній діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», використати частину легалізованих грошових коштів для закупівлі зброї та боєприпасів, з метою їх подальшого незаконного використання в зоні проведення антитерористичної операції, здійснити обмін вказаних коштів на грошові кошти без ознак їх незаконного походження, на що останні погодилася.

На виконання вказаного задуму ОСОБА_5 , використовуючи депозитні банкомати (далі АТМ) у вересні-жовтні 2015 року, поповнював власний картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий 07.04.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «банк») готівковими коштами, що були пошкоджені працівниками банківських установ на території проведення антитерористичної операції, з метою недопущення використання цих коштів представниками так званих «ДНР» та «ЛНР». Після поповнення пошкоджені гроші не розпізнавалися депозитним модулем як неплатіжездатні та поміщалися до спеціальної касети АТМ, одночасно зараховуючи кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , одразу після поповнення свого карткового рахунку здійснював знімання грошових коштів у тому ж АТМ, отримуючи платіжездатні грошові купюри з іншої касети АТМ.

В результаті, під час розінкасування банкомату працівниками банку були виявлені та вилучені пошкоджені купюри, які в подальшому були направлені до територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 поінформував банк, що пошкодженими купюрами невстановлені особи заволоділи саме на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей.

Таким чином, ОСОБА_5 , із коштами із зони проведення антитерористичної операції здійснив операції поповнення на загальну суму 177 тис. 020 грн., а отримання 158 тис. 700 грн., які в подальшому передав невстановленим особам, що беруть активну участь у протиправній діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», чим фактично вчинив сприяння діяльності терористичним організаціям ЛНР та ДНР.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 із коштами із зони проведення антитерористичної операції здійснив операції поповнення рахунку ОСОБА_6 , який відразу ж отримав їх, використовуючи банківську картку емітовану на своє ім`я.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) користується банківським рахунком № НОМЕР_4 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з якого він здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2014 р. по 09.12.2015 р. та дослідження (проведення експертиз) документів юридичної справи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку даних фізичних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 29.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 0000220 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме щодо фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), рахунків даних фізичних осіб № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2014 р. по 09.12.2015 р. грошових коштів даних фізичних осіб, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів, а саме:

- виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014 р. по 09.12.2015 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- оригінали юридичних справ фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних фізичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування їх рахунків;

- оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_3 ) в системі клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/479/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1