Справа № 1-кс/593/10/2015
УХВАЛА
Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю
"09" лютого 2015 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВСУ

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 23 січня 2015 року у Бережанський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що його брат ОСОБА_6 у 2006 році підробив документи поручителя, які подав у банк для отримання кредиту.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 24 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України підроблення документа, який видається чи посвідчується підприємством, громадянином-підприємцем і який надає права, з метою використання його підроблювачем.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема із пояснення ОСОБА_6 встановлено, що він з метою отримання кредиту у Бережанському відділенні Тернопільської обласної філії акціонерно комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2006 році підробив довідку про доходи на ім`я ОСОБА_5 , яку подав у Бережанське відділення Тернопільської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, в приміщенні банку підробив підпис ОСОБА_5 на договорі поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року, а саме попросив розписатися замість ОСОБА_5 свого знайомого ОСОБА_8 , якого представив працівникам банку як ОСОБА_5 . На підставі підроблених документів між банком та ОСОБА_6 укладено 04 грудня 2006 року договір кредиту № 770/38-348-06, згідно якого ОСОБА_6 отримав кредитні кошти в сумі 12000 євро. Правонаступником акціонерно комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із викладеним, а також з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року, зокрема до оригіналів: довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та завірених копій всіх матеріалів справи за кредитним договором № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року.

З рапорту оперуповноваженого СДСБЕЗ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_9 встановлено, що вказана кредитна справа за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року перебуває у приміщенні Тернопільської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що матеріали справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року містять інформацію у даному кримінальному провадженні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема того чи підроблена довідка про доходи на ім`я ОСОБА_5 , чи містяться в даній довідці недостовірні дані, чи підроблені підписи ОСОБА_5 на договорі поруки, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказані документи можуть бути предметом кримінального правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до документів та їх вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а тому виникла необхідність у вилученні матеріалів кредитної справи, зокрема, оригіналів довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та доступу до всіх матеріалів справи за кредитним договором № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи за договором кредиту № 770/38-348-06 від 04 грудня 2006 року, укладеного між ОСОБА_6 та Бережанським відділенням Тернопільської обласної філії акціонерно комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів довідки про доходи на ім`я ОСОБА_5 , договору поруки № 770/43-301-06 від 04 грудня 2006 року та можливістю ознайомитися із всіма матеріалами кредитної справи і зробити їх копії.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя