12.08.15
У Х В А Л А Справа № 200/15837/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6434/15

12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВССВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по провадженню № №0000052 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.08.2015 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпроптровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження №0000052, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), отримує на банківські рахунки даного підприємства безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, у тому числі Донецької та Луганської областей, за нібито поставлені товари або надані послуги, які, у свою чергу, перераховує на підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами у м. Дніпропетровську знімає грошові кошти готівкою у касі ДРУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після чого спрямовує на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м.Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.

Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності та підконтрольне невстановленим посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), який можливо використовуються для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2013 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказанням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказанням залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

-документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та його подальшого обслуговування.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 12 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5