Справа 165/856/15-к
Провадження 1-кс/165/84/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
03 квітня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
Слідчий вказує, що на підтвердження проведеної фінансової операції потерпілою ОСОБА_5 надано рахунок про переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснений через систему міжбанківських фінансових переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий вказує на те, що з метою з`ясування банку, який обслуговує карту отримувача, старшим прокурором прокуратури м. Нововолинська ОСОБА_4 було здійснено дзвінок на службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 на номер телефону НОМЕР_7 . В ході розмови з оператором встановлено, що 05.03.2015 року із номера карти НОМЕР_6 здійснено переказ коштів у розмірі 9600 грн. на карту № НОМЕР_1 , яку обслуговує ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того з відмітки про сплату " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 .сom видно, що сплата проводилась 05.03.2015 року о 13:29:08 у сумі 9500 грн., у т.ч. комісія у розмірі 100 грн. з ПДВ і загалом сплачено 9600 грн.
Слідчий вказує, що з метою встановлення місцезнаходження винної особи в момент вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , встановити повний номер особового рахунку невідомої особи, встановити власника особового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювалося перерахування коштів, встановити на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано особу, яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку (знімала грошові кошти).
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначена інформація має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: встановити повний номер особового рахунку невідомої особи, встановити власника особового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювалося перерахування коштів, встановити на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано особу, яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знімала грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: встановити повний номер особового рахунку невідомої особи, встановити власника особового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснювалося перерахування коштів, встановити на паперовому та/або електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття та/або перераховування коштів, а також фото та відеоматеріалів, якими зафіксовано особу, яка здійснювала вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знімала грошові кошти.
Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , ст. прокурору прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_4 або іншій посадовій особі органу досудового розслідування чи оперативного підрозділу, яким у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 218 КПК України або ст. 41 цього Кодексу буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання.
Посадовим особам Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , ст. прокурору прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_4 або іншій посадовій особі органу досудового розслідування чи оперативного підрозділу, яким буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1