Провадження №1-кс/485/20/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2016 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Снігурівського відділу поліції ГУНП - ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у Головному управлінні публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000039 від 20 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 27 січня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000039 відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В матеріалах клопотання зазначається що, 20 січня 2016 року невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_5 у сумі 1871,09 гривень, які знаходилися на банківських карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про даний факт 20 січня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР та даними слідчих дій, заявою та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , іншими матеріалами справи.

Під час досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім.»я ОСОБА_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки за 20.01.2016 року. Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Даною інформацією володіє банківська установа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці , інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вилученні документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як доказів для досудового розслідування та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і які можуть знаходитися у володінні Банку зазначеному в клопотанні, Суд вважає, що є правові підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163,164 КПК України,

постановив :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Снігурівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім.»я ОСОБА_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки за 20.01.2016 року.

- відомостей про рух коштів банківським рахункам на які було перераховано грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адреси з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 10.01.2016 року по 25.01.2016 року, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , з наданням йому можливості вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя