печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора мобільного зв`язку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням СБ України у місті Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала на внутрішньому ринку України і зберігала у своїх сховищах ячмінь кормовий третього класу з метою його подальшого продажу й отримання прибутку в інтересах держави.

Однак у той же час представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись корисливим мотивом, вступили із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у попередню змову на заволодіння означеним ячменем з метою його подальшого збуту й привласнення одержаних доходів. Тоді ж представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились про придбання ячменю компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як покупцем. На виконання таких домовленостей компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Саудівська Аравія) відкрила акредитиви на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж липня-жовтня 2014 року, реалізовуючи свої протиправні наміри, вказані особи, які діяли за попередньою змовою між собою, склали і надали до органів державної фіскальної служби України для одержання дозволів на експортні операції копії зовнішньоекономічних контрактів № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 1.10.2014, № ЕХР021014-1 від 2.10.2014, № ЕХР250714-1 від 25.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як продавцем і компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Гонконг) як покупцями на поставку ячменю до ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу тієї ж самої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з умовами цих контрактів покупець ставав власником зерна після його повної оплати на підставі наданих продавцем в банк покупця товарно-супровідних документів (коносаментів, сертифікатів). Банками покупців (компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у контрактах зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 (Riga, ІНФОРМАЦІЯ_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , Latvia, Elizabetes Str. 23, LV-1010).

Після одержання дозволів на експорт зерна воно було завантажене у морському торгівельному порту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Одеська область) на морські судна «Peace Ark», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «Tonic Sea», «Corrina» і доставлене до Саудівської Аравії в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А товарно-супровідні документи (коносаменти, сертифікати на зерно) були спрямовані не до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » JSC та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » AS, а до « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_1 ), який забезпечував виконання акредитивів, відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі цих документів акредитиви були реалізовані на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що завантаження розтраченого зерна до морських суден відбувалося у морському торгівельному порту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Одеська область) на терміналах, належних товариствам з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », співзасновниками яких є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Монако) та громадянин Угорщини ОСОБА_5 , який приймав безпосередню участь в організації транспортування цього зерна з України до ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_5 , який постійно проживає за межами України, також є співзасновником монакських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у 2014 році був і дотепер залишається ОСОБА_6 , який користувався і користується телефонним номером НОМЕР_1 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у 2014 році був і дотепер залишається ОСОБА_7 , який користувався і користується телефонним номером НОМЕР_2 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даній стадії досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, до інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з`єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номерів) абонентам телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 упродовж травня 2014 року жовтня 2015 року за усіма їхніми телефонними з`єднаннями, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000215, зареєстрованого в ЄРДР 23.12.2014, злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з`єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номерів) абонентам телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 упродовж травня 2014 року жовтня 2015 року за усіма їхніми телефонними з`єднаннями, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/39187/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1