№ 760/430/16-к
№1-кс/760/253/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 14.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що гр. ОСОБА_4 вніс в документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Також встановлено, що згідно показів гр. ОСОБА_4 він не має відношення до реєстрації та ведення господарської діяльності підприємств на яких згідно реєстраційних даних він являється посадовою особою (засновником, співзасновником, директором, головним бухгалтером), а саме: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ВРАДІЇВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "" (код за ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "
ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), та те, що вищевказані підприємства йому не відомі.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_93 . Місцезнаходження реєстраційних справ підприємств ІНФОРМАЦІЯ_94 .
На даний момент, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), а також перевірки їх на наявність ознак фіктивності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_95 , та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансо вих розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітникам ОУ ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_95 , за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються реєстрації ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- статут підприємств, статут підприємств в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), реєстраційні заяви платників податку на додану вартість, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування вищевказаних підприємств з контролюючими органами.

У разі відсутності оригіналів зазначених документів ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), надати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_96 докопій документів.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1