Провадження № 1-кс/161/4420/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділів, філій та представництв, а саме юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ); реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківським рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 06.11.2012 року по 21.10.2014 рік та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001947 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України, оскільки було встановлено, що в продовж 2013 2014 років, директор ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 та засновник вищевказаного товариства ОСОБА_6 та директор ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, створили ряд суб`єктів підприємництва (юридичних осіб, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток для підприємств реального сектору економіки, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділів, філій та представництв, а саме юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ); реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківським рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 06.11.2012 року по 21.10.2014 рік та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) його структурних підрозділів, філій та представництв, а саме юридичної справи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з оформлення банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ); реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по банківським рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахункам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з 06.11.2012 по 21.10.2014; електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, в період з 06.11.2012 року по 21.10.2014 рік та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1