печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.12.2015

Печерський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). , що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Адвокат посилався на таке: у зв`язку з наданням правової допомоги підозрюваноному ОСОБА_4 кримінальному провадженні № 0001030.Матеріали кримінального провадження №0001030 перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Повідомлення про підозру у згаданому провадженні вручено керівнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у зв`язку з тим, що останній нібито перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було очолюване гр. ОСОБА_5 та яке є підприємством з ознаками фіктивності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в Оболонському районі м.Києва, що підтверджується витягом з ЄДРПОУ.Під час досудового розслідування вказаного провадження в рамках проведеного допиту керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 останній повідомив, що видавав нотаріальну довіреність третім особам для представництва його інтересів в державних органах щодо реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 також повідомив, що підписував документи в нотаріусу та банку, при цьому не конкретизував в якому банку та зазначив, що не підписував жодних документів в органах ДПІ.В матеріалах провадження є інформація про єдиний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак згідно рішень судів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті рахунки в інших банківських установах. З метою встановлення обставин вчинення злочину в т.ч. способу його вчинення, а також з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою спростування чи підтвердження реальності ведення господарської діяльності такого товариства (шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в трудових та цивільних відносинах тощо) виникла необхідність в отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Враховуючи ту обставину, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, а також інформація про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про сплачені таким податки та єдиний соціальний внесок і така інформація відноситься до конфіденційної яку сторона захисту не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання, посилаючись на те, що вимоги клопотання є метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до такого, з метою отримання інформації про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, спростування чи підтвердження реальності ведення господарської діяльності такого товариства, отримання інформації про наявності персоналу та осіб, які перебували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в трудових та цивільних відносинах, встановлення сум сплачених податків та єдиного соціального внеску, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст.91 КПК України Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення в тому числі, час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до с. 20 КПК України підозрюваному, обвинуваченому гарантовано право на захист, що полягає можливості збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні. Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх / здійснити їх виїмку.
Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу що передбачено ст. 132 КПК України. Таким чином, клопотання органу сторони захисту є обгрунтованим, заснованим на законі, доводи адвоката знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 кримінальному провадженні № 0001030про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівника чи іншу уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати стороні захисту - адвокату ОСОБА_3 доступ до документів реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі (але не виключно) інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах з моменту створення такого товариства, інформацію та її документальне підтвердження про всіх працівників, які мали відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум сплачених податків (в тому числі єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб), а також надати належним чином завірену копію реєстраційної (податкової) справи та всіх наявних в ній документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дати постановлення ухвали.

Керівнику чи іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись з ними з видачею копій, належно завірених.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках.

Прим.1-справа 757/40710/15-к

Прим.2-адвокату ОСОБА_3

Копія - Керівнику чи іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя