Справа № 161/744/16-к
Провадження № 1-кс/161/302/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 січня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про дату перерахування грошових коштів по цьому рахунку за період з 01.09.2013 року по даний час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх найменування, реєстраційних кодів ( в тому числі і на електронних носіях) з наданням можливості вилучення зазначених документів.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001092 від 09.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.09.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Луцька, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , а саме під приводом придбання та реєстрації на території України автомобіля для останнього, заволодів його грошовими коштами в сумі 16 500 Євро та 5 500 доларів США, які не повернув та умов домовленості не виконав, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на вище вказану суму.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому начальнику відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним підрозділам слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про дату перерахування грошових коштів по цьому рахунку за період з 01.09.2013 року по даний час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх найменування, реєстраційних кодів ( в тому числі і на електронних носіях) з наданням можливості вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , із зазначенням інформації про дату перерахування грошових коштів по цьому рахунку за період з 01.09.2013 року по даний час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх найменування, реєстраційних кодів ( в тому числі і на електронних носіях) з наданням можливості вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1