Провадження №1-кс/554/7373/2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В:
27 листопада 2015 року в провадження судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку. В якому прохав: задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі за місцем знаходження магазину офісуТОВ «Трансагрогруп» гр- ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Трансагрогруп», ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» за період з 01.10.2013 по 20.11.2015; електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, іншого обладнання; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом ( від реалізації автозапчастин), а також інших речей, предметів і документів, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР №№0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 08.12.2014 по 18.12.2014 року згідно наказу №20 від 08.12.2014 директора ТОВ ТТК «Бізнес-Клас»() у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ,була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей по результатам якої виявлено нестачу ТМЦ (автозапчастин) на загальну суму 419 786 грн. ФОП ОСОБА_5 і ОСОБА_7 були продані товарно-матеріальні цінності запчастини кінцевим споживачам, найменування яких співпадають з переліком нестачі, встановлено її інвентаризаційною комісією ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» станом на 08.12.2014, на загальну суму 163 255, 18 грн. в загальній кількості 3054 одиниць найменувань товарів, в тому числі:- ФОП ОСОБА_5 булипроданітоварно-матеріальніцінності на суму 110 181, 93 грн., при чому кількість одиниць становить 1880 шт.; - ФОП ОСОБА_7 були продані товарно-матеріальні цінності на суму 53 073, 25 грн. при чому кількість одиниць найменувань товару становить 1174 шт. Сума залишку нестачі на складі ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» встановлена як різниця між загальною сумою нестачі, виявленої по результатам інвентаризації станом на 08 грудня 2014 року, та сумами продажу кінцевим споживачам товарно-матеріальних цінностей запчастин ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_7 складає 256 530,97 грн. Наведені обставини вочевидь свідчать про сформованість умислу начальника відділу збуту товариства ОСОБА_5 на заволодіння у такий спосіб власністю (автозапчастинами) ТОВ ТТК «Бізнес-Клас».

Від директора ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» ОСОБА_6 надійшло клопотання зі змісту якого слідує, що ОСОБА_5 відкрив власний магазин-офіс (ТОВ «Трансагрогруп») за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, 186, де ймовірно здійснюється продаж ТМЦ , що належать ТОВ ТТК «Бізнес-Клас». Згідно довідки Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області №577/16-03-17-01-10/ від 27.04.2015 р., фізична особа ОСОБА_5 перебуває засновником юридичної особи суб`єкта господарювання ТОВ «Трансагрогруп» (код ЄДРПОУ 39698821) та займає на вказаному підприємстві посаду директора. Рапортом о/у відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітаном поліції ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_5 відкрив магазин, який знаходиться за адресою : Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, 186. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходженням юридичної особи ТОВ «Трансагрогруп»(код ЄДРПОУ 39698821), засновник начальник відділу збуту ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Трансагрогруп», ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» за період з 01 жовтня 2013 року по 20 листопада 2015 року; електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом ( від реалізації автозапчастин).

В частині клопотання про відшукання та вилучення інших речей, предметів і документів, що мають доказове значення в кримінальному провадженні, комп`ютерної техніки, іншого обладнання; відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000066 від 27 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 27 листопада 2015 року по 27 грудня 2015 року на проведення обшуку за місцем знаходженням юридичної особи ТОВ «Трансагрогруп»(код ЄДРПОУ 39698821), засновник начальник відділу збуту ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Трансагрогруп»(код ЄДРПОУ 39698821), ФОП ОСОБА_5 , в т.ч. по взаємовідносинам із ТОВ ТТК «Бізнес-Клас» () за період з 01 жовтня 2013 року по 20 листопада 2015 року; електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом ( від реалізації автозапчастин).

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1