печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенант ОСОБА_3 розглянувшп матеріали досудового розслідування кримінального провадження , внесеного 14.02.2014 р. до Єдиною реєстру досудових розслідувань під № 0000035, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.02.2014р. до ЄРДР за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.333 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.10.2013р. представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ІНФОРМАЦІЯ_2 та зборів України з метою митного оформлення 2 одиниць насосів "ЄЦН-91Б" (заводські номер :№Р049182265, №Р098180052) разом із товаро-супровідними документами подано ВМД №125120106/2013/307151 від 04.10.2013р.

Відповідно до ВМД № 125120106/2013/307151 від 04.10.2013р. відправником вказаного обладнання є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а одержувачем компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ). Згідно листа Держекспортконтролю України ( №3972/23-13 від 24.12.2013р.) насос "ЄЦН-91Б" є товаром військового призначення, який допущений до цивільного використання.

Відповідно до путкту 3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного викорисатння, який затверджений постановою КМ України від 28.01.2004р. №86, експорт товарів військового призначення, які допущені до цивільного використання,може здійснюватись суб`єктом міжнародних передач товарів або іноземним суб`єктом господарської діяльності за наявності у нього відповідного дозволу держекспортконтролю України.

За перевіркою бази даних автоматизованої системи експортного контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформація щодо звернень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з питань отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, заявлених до митного оформлення за ВМД №125120106/2013/307151 від 04.10.2013р. у Держекспортконтролі України відсутня.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має банківський рахунок відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який використовується для перерахування грошових коштів при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Отже слідчий зазначає про те, що в даний час виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до : роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку, а аткож усім іншим рахункам за період з 09.04.2012р. до 25.04.2014р., з наданням оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів, оригіналів , що слугували підставою для проведення рахунків, а також юридичної справи .

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів, які стосуються укладення договору , перерахування грошових коштів та інших необхідних документів , одним з учасників якого було ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , та його виконання, шляхом їх витребування. Оскільки такі заходи не здійснені, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України. Також під час судового розгляду не встановлена неможливість одержання вказаних відомостей вказаним шляхом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1