Дата документу 22.07.2015 Справа № 554/9544/15-к
Провадження № 1-кс/554/4500/2015

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
22 липня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що до СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , звернулася з письмовою заявою про факти розкрадання директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від оренди приміщень по АДРЕСА_2 , шляхом приховування або підроблення документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження №43926873 щодо стягнення фінансової санкції в розмірі 17 000,00 грн. з боржника Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 04.11.2013 року, яким задоволено адміністративний позов ІНФОРМАЦІЯ_3 .
25.07.2014 року постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 накладено арешт на майно Боржника АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 15.10.2014 державним виконавцем складено акт опису й арешту майна боржника, а саме: нежитлові приміщення перукарні загальною площею 369,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 .
04.03.2015 року ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 за придбання майна кошти в сумі 819 339,20 грн., з яких 13.03.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 повернув платіжним дорученням №1683 на користь АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як надлишково стягнуті кошти в сумі 707 069,20 грн., перерахувавши їх на розрахунковий рахунок, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .
Допитані в якості свідків акціонери АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 повідомили, про те, що своєї частки від продажу нежитлового приміщення перукарні загальною площею 369,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , вони не отримували. Хто розпорядився коштами, отриманими від продажу майна їм не відомо, оскільки жодних зборів акціонерів з цього приводу не відбувалося.
Встановлено, що акціонерів про проведення торгів належним чином не повідомлено, збори директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 про здійснення факту продажу майна акціонерного товариства, не проведені. Залишок коштів від продажу в розмірі 707 000 грн. між акціонерами не розподілено, з метою встановлення місцезнаходження вказаних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, на паперовому та електронному носіях.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу та вилучення яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166, 167-169 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ вАБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 :
- до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_4 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, платіжні доручення з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку і до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку з дати відкриття рахунку і до теперішнього часуу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що належить АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні відділення № НОМЕР_6 Полтавської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1