Справа № 161/771/13- к
Провадження № 1-кс/161/460/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області Ляшука О.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області Кратюка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області Кратюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТзОВ "Фінайті"№9981 (), відкритого у Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Києві, зокрема, оригіналів документів (договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу "Клієнт-Банк"з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису; платіжних доручень та видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком), а також отримати виписку про рух коштів за період з 01.11.2011 року по 01.01.2012 року, із зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Києві (МФО 320649, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 28.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Фінайті"необхідно здійснити аналіз інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" в м. Києві, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів по рахунку ТзОВ "Фінайті"№9981 (), які перебувають у володінні Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Києві (МФО 320649, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області Кратюку В.В. тимчасовий доступ до документів по рахунку ТзОВ "Фінайті"№9981 (), відкритого у Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Києві, зокрема, оригіналів документів (договору про відкриття рахунку з додатками; договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу "Клієнт-Банк"з зазначенням облікових даних та осіб, які отримали ключі персонального електронно-цифрового підпису; платіжних доручень та видаткових документів, на підставі яких здійснювались операції за рахунком), а також отримати виписку про рух коштів за період з 01.11.2011 року по 01.01.2012 року, із зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Києві (МФО 320649, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос