№ 1-кс/0202/2649/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу Іонкіним Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

13 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу Іонкіним Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000039) до документів ТОВ "Торгсервіс-Компані" (код 35933130) рахунку №0893, що відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме до: - документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договорів на розрахунково-касове обслуговування; - юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; - платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; - зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2010 року по 31.04.2013 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ТОВ"Торгсервіс-Компані" (код 35933130), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ"Торгсервіс-Компані" (код 35933130).

Під час розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Торгсервіс-Компані" (код 35933130) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунку №0893 відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299).

Старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Любимов С.О. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000039 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів ТОВ"Торгсервіс-Компані" (код 35933130).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу Іонкіним Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Любимову Станіславу Олександровичу, тимчасовий доступ (ознайомлення) до документів ТОВ "Торгсервіс-Компані" (код 35933130) рахунку №0893, що відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме до:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів;

- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.02.2010 року по 31.04.2013 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

Строк виконання ухвали встановити по " 30" вересня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко