Провадження 1-кс/127/6723/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 29.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Берік» (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 19) у період з серпня 2012 по червень 2013 року здійснювало діяльність спрямовану не на реальне проведення фінансово - господарських операцій, пов'язаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим суб'єктам господарювання, що виразилось у безпідставному формуванні податкового кредиту на загальну суму 432,3 тис. грн.

Згідно довідки ДПІ, ПП «Берік» відкрито розрахунковий рахунок № 0600 і № 0600 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати що документи, які містять інформацію щодо відкриття та руху коштів по рахунку ПП «Берік» № 0600 і № 0600, мають суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути об'єктами ряду криміналістичних та почеркознавчих експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Мельник А.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно довідки ДПІ, ПП «Берік» відкрито розрахунковий рахунок № 0600 і № 0600 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку ПП «Берік» № 0600 і № 0600, які знаходяться в Одеському регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 89, а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку № 0600 і № 0600 за період з 15.03.2013 по 21.10.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків з можливістю вилучити їх.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку ПП «Берік» № 0600 і № 0600, які знаходяться в Одеському регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк» за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 89, а саме: роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів по рахунку № 0600 і № 0600 за період з 15.03.2013 по 21.10.2013, карток із зразками підпису та печатки, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання зазначених рахунків з можливістю вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя