Провадження № 1-кс/161/4323/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, секретаря Ющак О.А., старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПуАТ "Фідобанк", зокрема, кредитної справи за договором на ім'я ОСОБА_3, а саме: документів, якими встановлено особу позичальника про кредитному договору на ім'я ОСОБА_3; заяв, анкет інших документів, які заповнювались позичальником для укладення даного кредитного договору та отримання кредитних коштів; кредитного договору на ім'я ОСОБА_3 від 05.11.2013 року з усіма додатками та доповненнями; інших документів, наявних у вказаній кредитній справі, в.т.ч. внутрішніх документів банку; відеозапису, який проводився в приміщенні Луцького відділення ПуАТ "Фідобанк" в період з 12.00 год. по 18.00 год. 05.11.2013 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПуАТ "Фідобанк" (м.Київ, вул. Польова, 24д).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0004667 від 05.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного правопорушення, проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПуАТ "Фідобанк", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПуАТ "Фідобанк" (м.Київ, вул. Польова, 24д).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПуАТ "Фідобанк", зокрема, кредитної справи за договором на ім'я ОСОБА_3, а саме: документів, якими встановлено особу позичальника про кредитному договору на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.11.2013 року; заяв, анкет інших документів, які заповнювались позичальником для укладення даного кредитного договору та отримання кредитних коштів; кредитного договору на ім'я ОСОБА_3 від 05.11.2013 року з усіма додатками та доповненнями; інших документів, наявних у вказаній кредитній справі, в.т.ч. внутрішніх документів банку; відеозапису, який проводився в приміщенні Луцького відділення ПуАТ "Фідобанк" в період з 12.00 год. по 18.00 год. 05.11.2013 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПуАТ "Фідобанк" (м.Київ, вул. Польова, 24д).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос