Справа №668/9291/14-к
н/п 1-кс/668/3051/14

УХВАЛА
02.07.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000086 про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на внески до статутних фондів ТОВ «Укрінсофт» в сумі 1000 гривень, ТОВ «Таврія Грейн» в сумі 400 гривень, ТОВ «Вимпел Груп» в сумі 450 гривень, ТОВ «Компанія Каскад-Юг» в сумі 25000 гривень, передбачити заборону для ОСОБА_4 розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №0000086 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з другої декади жовтня 2011 по 28.02.2012 ОСОБА_4 , знаходячись у м. Херсоні, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із заступником директора ТОВ «Таврія Грейн» ОСОБА_5 , шляхом обману, переконав ОСОБА_6 у вигідності укладання та підписання між ТОВ «Таврія Грейн» і ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту, заздалегідь не маючи наміру виконувати у повному обсязі зобов`язання щодо поставки кукурудзи, достовірно знаючи, що ринкова закупівельна ціна кукурудзи вища обумовленої у контракті та розуміючи, що виконання умов контракту є не прибутковим, не маючи при цьому у власності достатньої кількості предмету договору.

16.11.2011 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. 9 Січня, 29, між ТОВ «Таврія Грейн» та ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) укладено контракт № SP00001 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту (вартості 1000 тон кукурудзи), що склало 218000 доларів США безвідзивного документарного акредитиву на решту суми, що склало 1962000 доларів США (вартість 9000 тон кукурудзи) зі строком поставки до 30.11.2011, строком виставлення акредитиву протягом 10 діб з дня підписання контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту.

20.01.2012 між ТОВ «Таврія Грейн» в особі заступника директора ОСОБА_5 (комітент сторона 1), ТОВ «Віджо ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 (комісіонер сторона 2) укладено договір комісії № 1.

Згідно вказаного договору ТОВ «Віджо ЛТД» зобов`язано укласти від свого імені з ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента («Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові). В свою чергу ТОВ «Таврія Грейн» зобов`язано передати товар ТОВ «Віджо ЛТД» за адресою: м.Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах «FOB-порт Херсон». ТОВ «Віджо ЛТД» після отримання грошових коштів від ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Таврія Грейн» перший транш коштів у кількості 800000 гривень із розрахунку 1560 гривень за одну тону кукурудзи.

20.01.2012 між ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) (покупець) і ТОВ «Віджо ЛТД» (продавець) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ «Віджо ЛТД» 9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах «FOB-порт Херсон» зі строком поставки до 20.02.2012.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 шляхом демонстрації належного ДП «Альфа Фарм» (с. Петрівка Генічеського району Херсонської області) зерна кукурудзи, запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ «Таврія Грейн», демонструючи підроблену картку № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП «Альфа Фарм» зразку зерна кукурудзи, переконав ОСОБА_6 провести ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) розрахунок з ТОВ «Таврія Грейн» на умовах передплати за попереднім рахунком №1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США та рахунками на оплату №№ 1 від 31.01.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 2 від 14.02.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 3 від 17.02.2012 на суму 3120000 гривень за 2000 тон кукурудзи.

З метою створення видимості існування наміру ТОВ «Таврія Грейн» виконати у повному обсязі умови контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 щодо поставки 10000 т кукурудзи, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період часу з 07.02 по 28.02.2012 забезпечили поставку ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) на термінал UKEA в Херсонському річковому порту 2047, 535 т зерна кукурудзи, яке було придбано за ціною вищою ніж передбачено умовами вказаних контракту та договору комісії.

Виконуючи умови з оплати, 23.11.2011, 31.01.2012, 08.02.2012, 14.02.2012, 17.02.2012 та 29.02.2012 ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) перераховано на рахунок ТОВ «Таврія Грейн» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», грошові кошти в сумі 7981820 гривень (вартість 5000 т кукурудзи).

З 23.11.2011 по 13.06.2012 шляхом зняття з рахунку ТОВ «Таврія Грейн» № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні «Херсонська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 34, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 протиправно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Donau Commodities Handels GmbH» (Австрія) у сумі 4466203 гривень.

18.01.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 25.06.2014 ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Укрінсофт», розмір внеску до статутного фонду складає 1000 гривень.

Згідно матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Таврія Грейн» ОСОБА_4 є одним із засновників вказаного Товариства, розмір його внеску до статутного фонду складає 400 гривень.

Згідно матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Вимпел Груп» ОСОБА_4 є одним із засновників вказаного Товариства, розмір його внеску до статутного фонду складає 450 гривень.

Згідно матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Компанія Каскад-Юг» ОСОБА_4 є одним із засновників вказаного Товариства, розмір його внеску до статутного фонду складає 25000 гривень.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке є власністю підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на внески до статутних фондів ТОВ «Укрінсофт» в сумі 1000 гривень, ТОВ «Таврія Грейн» в сумі 400 гривень, ТОВ «Вимпел Груп» в сумі 450 гривень, ТОВ «Компанія Каскад-Юг» в сумі 25000 гривень, передбачити заборону для ОСОБА_4 розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а підозрюваним ОСОБА_4 з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1