Справа № 640/6489/13-к
н/п 1-кс/640/2482/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Прядка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №0000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

17 квітня 2013р. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Прдяко О.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова звернувся, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації відносно ОСОБА_2, код НОМЕР_1 клієнта АТ «Фінростбанк», МФО 328599, а саме: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових, видаткових ордерів та інших документів на зарахування грошових коштів на рахунок клієнта з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013; виписки із особового рахунку №0003 з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013, що перебувають у володінні АТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. Академіка Глушко, 13.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в серпні 2011 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обовязкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Маркет-про», код 37448396. Для прикриття своєї незаконної діяльності невстановлені особи вирішили призначити керівником ТОВ «Маркет-про» підставну особу, якою виявилась ОСОБА_3 Шляхом підробки підпису ОСОБА_3 в протоколі установчих зборів ТОВ «МАРКЕТ-ПРО» остання була призначена на посаду директора зазначеного підприємства. В результаті функціонування ТОВ «Маркет-про», код 37448396 сума податку на додану вартість, що підлягала нарахуванню до бюджету за період часу із 01.08.2011 по 31.12.2011 склала 5 162 929 грн, тим самим державі завдана матеріальна шкода у вигляді не донарахування до бюджету ПДВ на зазначену вище суму. Під час вивчення руху коштів по рахунку ТОВ «Маркет-про» встановлено, що вказане підприємство перераховувало грошові кошти, отримані від підприємств реального сектору економіки, на інші підприємства із ознаками фіктивності, а саме через ТОВ «Кетон сол», код ЕДРПОУ 37144972 на інші ланки «тіньової схеми», в тому числі на ТОВ «Строй мір», код 32586563. В ході досудового слідства проведена виїмка документів у АТ «Фінростбанк» стосовно клієнта ТОВ «СТРОЙ МІР». Під час вивчення руху коштів по рахунку вказаного підприємства встановлено, що ТОВ «СТРОЙ МІР» перераховувало кошти, отримані від ТОВ «Маркет-про» на фізичну особу ОСОБА_2, код НОМЕР_1, як повернення грошових коштів, згідно угоди-позики б/н від 15.06.2011 та як оплату за матеріали на рахунок ТОВ «Яндексвентбуд», код 32586563.

З метою проведення дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, використання відомостей в документах як доказів, проведення судово-економічної експертизи, необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Представник АТ «Фінростбанк», до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Прядка О.О. у кримінальному провадженні №0000009 від 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати АТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно ОСОБА_2, код НОМЕР_1 клієнта АТ «Фінростбанк», МФО 328599, а саме: юридичної справи; оригіналів банківських карток із зразками підписів посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових, видаткових ордерів та інших документів на зарахування грошових коштів на рахунок клієнта з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013; виписки із особового рахунку №0003 з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Прядку О.О. вилучити у АТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м.Одеса, пр. Академіка Глушко, 13, документи та інші носії інформації відносно ОСОБА_2, код НОМЕР_1 клієнта АТ «Фінростбанк», МФО 328599, а саме: юридичну справу; оригінали банківських карток із зразками підписів посадових осіб, оригінали договорів на обслуговування рахунків; оригінали платіжних доручень, чеки, заяви на отримання готівки, прибуткові, видаткові ордери та інші документи на зарахування грошових коштів на рахунок клієнта з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013; виписки із особового рахунку №0003 з моменту відкриття рахунку до 15.04.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.06.2013 року.

Розяснити АТ «Фінростбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: