Провадження № 1-кс/344/3059/15
У Х В А Л А
31 серпня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 04.03.2010 прокуратурою м. Івано-Франківська було порушено кримінальну справу № 320939 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Івано-Франківської філії кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.04.2014 за результатами проведення досудового слідства кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України було направлено для розгляду до Івано-Франківського міського суду.

Водночас 30.03.3012 слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області було складено обвинувальний висновок по кримінальній справі № 323152 по обвинуваченні ОСОБА_5 за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України. Зазначена кримінальна справа була також направлена для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час судового розгляду кримінальну справу за № 320939 було об`єднано із кримінальною справою № 323152.

Постановою Івано-Франкіського міського суду від 20.12.2013 кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 направлено для організації та проведення додаткового розслідування.

Так, проведеним досудовим розслідуванням попередньо установлено, що упродовж 2007-2008 років між Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вкладниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими громадянами було укладено договори про залучення грошових коштів у якості депозитних вкладів як членів спілки.

На підставі укладених договорів Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2008 року здійснювались виплата відсотків за депозитами.

Проте, у березні 2009 року службові особи Івано-Франківської філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 надали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 для підпису видаткові касові ордери кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо видачі коштів згідно депозитних договорів у повному розмірі.

У результаті вчинення зазначених дій службових осіб правовідносини між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вкладниками по депозитних договорах були припинені, проте вкладені кошти та нараховані по них проценти не були видані вкладникам з каси кредитної спілки.

Тоді ж, у березні 2009 року ОСОБА_5 , використовуючи довіру вкладників, написала як фізична особа - підприємець розписки на їх ім`я, про нібито наявність перед останніми боргових зобов`язань у сумах, які були рівнозначними сумам не виплачених депозитних вкладів. Проте, ОСОБА_5 не виконала своїх зобов`язань згідно наданих розписок, не повернувши у визначені у розписках терміни кошти.

ІНФОРМАЦІЯ_3 у кримінальній справі № 141-2956 згідно постанови про проведення виїмки 01.04.2009 було проведено виїмку оригіналів документів та інших речей у приміщенні Івано-Франківської філії кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у вказаній кримінальній справі вилучено інші документи у інших установах та організаціях, у т.ч. і в головному офісі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають відношення до діяльності Івано-Франківської філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальна справа № 141-2956 була направлена на розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо про те, що із кримінальної справи № 141-2956 виділено ряд кримінальних справ та проваджень щодо діяльності службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних кримінальних провадженнях проведено виїмки документів, які мають відношення до діяльності Івано-Франківської філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.08.2015 від потерпілої ОСОБА_10 у кримінальному провадженні надійшло клопотання про проведення слідчих дій, зокрема щодо вилучення документів з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою АДРЕСА_1 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що що на даний час у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 знаходяться наступні документи, що не були долучені до матеріалів кримінального провадження:

- матеріали кредитних та депозитних справ, укладених у період з 2007 по 2009 роки Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори купівлі - продажу об`єктів нерухомості ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

- вимоги про повернення кредитів;

- особові картки по депозитах та кредитах, оформлених у Івано-Франківській філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- списки виданих кредитів та залучених депозитів Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансово - господарські документи Івано-Франківської філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007-2010 роки.

З метою встановлення усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми заподіяної неправомірними діями шкоди, призначення та проведення у подальшому експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, здійснивши їх виїмку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Є достатні дані вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , для огляду з можливістю їх вилучення з вказаного приміщення, зокрема до:

- матеріали кредитних та депозитних справ, укладених у період з 2007 по 2009 роки Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ;

- вимоги про повернення кредитів;

- особові картки по депозитах та кредитах, оформлених у Івано-Франківській філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- списки виданих кредитів та залучених депозитів Івано-Франківською філією КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансово - господарські документи Івано-Франківської філії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2007-2010 роки.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1