Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 1-113/11
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2011 року м. Олевськ

Олевський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого-судді Ковальчука М.В.

при секретарі Дворак Г.П.

з участю прокурора Виговського В.Є.

захисника ОСОБА_1

підсудного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Олевську кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, буд5, кв.38 , раніше не судимого, за ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У листопаді 2010 року у м. Львові ОСОБА_2 за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США вступив у попередню злочинну змову з громадянином України ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 заздалегідь домовившись з ними про контрабандне переміщення через митний кордон України з використанням підроблених документів легкових автомобілів престижних марок, номери кузовів (рам) яких незаконно знищені та замінені.

У період 19-20 листопада 2010 року ОСОБА_2 перебуваючи у м. Львові та реалізуючи свій злочинний намір, направлений на контрабандне переміщення автомобілів через митний кордон України, запропонував громадянину України ОСОБА_7 (необізнаному про злочинний характер вчинюваних дій) за винагороду в розмірі 500 доларів США доставити разом з ОСОБА_2 один із автомобілів марки із України в ОСОБА_4 ОСОБА_5 на, що отримав від останнього згоду.

Виконуючи свою функцію у рамках досягнутої з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 злочинної домовленості, 23 листопада 2010 року, близько 23 години ОСОБА_2, перебуваючи у м. Ковелі Волинської області, забрав у гаражі біля приватного будинку по вул. Січових Стрільців, 130 автомобілі НОМЕР_1 та LX 570сірого кольору з д.н.з. АА 9855 IX, з метою їх подальшого переміщення через митний кордон України в ОСОБА_4 ОСОБА_5 з приховуванням від митного контролю.

При цьому ОСОБА_2 був обізнаний про те, що громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 попередньо знищив на даних автомобілях первинні номери рам (кузовів) та замінив їх підробленими. Так, на автомобілі марки GX 470ідентифікаційні позначки та первинний номер рами (кузова) JTJBT20Х980І68205 були знищені і замінені на номер JTJJM7FХ805013407 автомобіля GX 4702010 року випуску з д.н.з. НОМЕР_2. На автомобілі марки LX 570ідентифікаційні позначки та первинний номер рами (кузова) JTJHY00W084009721 були знищені і замінені на номер JTJHY7AX1А4043530 автомобіля LX 5702010 року випуску з д.н.з. АА 9855 IХ.

Підроблені свідоцтва про реєстрацію даних автомобілів (відповідно серії САА №778842 на GX 470і серії ААС №770688 на LEXUS LX 570) та ключі від них ОСОБА_2 отримав раніше від ОСОБА_3 у листопаді 2010 року . При цьому ОСОБА_2 був достовірно обізнаний, що вказані документи містили неправдиві дані про номери рам (кузовів), про те, що дані автомобілі з вищевказаними д.н.з. та номерами рам (кузовів) зареєстровані на території України, неправдиві дані про те, що власниками автомобілів є громадяни України відповідно: GX 470- ОСОБА_8 та LX 570-ОСОБА_9, а ОСОБА_2 і ОСОБА_7 є особами, яким власники надали право керування цими автомобілями.

Крім того, 23.11.2010 року у м. Ковелі ОСОБА_2 власноручно вніс до підробленого невстановленими особами талону про проходження державного технічного огляду серії ИА №934882 неправдиві дані про те, що даний талон начебто виданий на вищевказаний автомобіль GX 470, а саме: власноручно виконав у графах талону написи ехиsі д.н.з. АІ5775СІ та помістив талон під лобове скло автомобіля GX 470для того, щоб автомобіль міг безперешкодно рухатись по території України та ОСОБА_5.

Таким чином, внісши в талон згадані неправдиві дані ОСОБА_2 підробив офіційний документ, який, згідно з правилами дорожнього руху України, надає право на експлуатацію транспортного засобу та використав цей завідомо підроблений документ.

У подальшому, будучи достовірно обізнаним, про те, що вищевказані свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та талон проходження державного технічного огляду містять перелічені неправдиві дані, а автомобілі мають незаконно змінені номери рам (кузовів). ОСОБА_2, виконуючи свою функцію у рамках досягнутої з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 злочинної домовленості, передав для керування ОСОБА_7 вищезгаданий автомобіль S GX 470та документи на нього (свідоцтво серії САА №778842, талон серії ИА №934882) і дав йому вказівку рухатись у напрямку державного кордону України з ОСОБА_4 ОСОБА_5, а сам сів за кермо вищеназваного автомобіля LX 570і використовуючи свідоцтво серії ААС №770688 також прослідував у вказаному напрямку.

Під час слідування у напрямку державного кордону 24.11.2010 року ОСОБА_2 І,Б. власноручно,повторно вніс до підроблених невстановленими особами карток міжнародного автомобільного страхування МТСБУ (Зелена картка) UA 005/5236557 та UА 005/8162573 неправдиві дані: у картку UА 005/5236557 дані про те, що вона видана на ім'я ОСОБА_7 на автомобіль LEXUS GX470, а у картку UА 005/8162573, що вона видана на ім'я дружини ОСОБА_2 - ОСОБА_10 на автомобіль LX 570.

Після цього ОСОБА_2 дав вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12, які не були обізнані про злочинний характер вчинюваних дій, виконати підписи від імені застрахованої особи у даних картах. В подальшому картку UA 005/8162573 ОСОБА_2 передав для використання ОСОБА_7, а картку UA 005/5236557 - залишив собі для подальшого використання у автомобілі LX 570. Дані картки ОСОБА_2 підробив для того, щоб автомобілі могли вільно пересуватись по території України та безперешкодно в'їхати на територію ОСОБА_4 ОСОБА_5.

Таким чином, повторно внісши в картки страхування згадані неправдиві дані ОСОБА_2 підробив офіційні документи, які надають право на отримання страховки у разі ДТП та, згідно з правилами дорожнього руху України, надають право на вільне пересування транспортного засобу по території України і використав ці завідомо підроблені документи.

Продовжуючи умисно виконувати досягнуту з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 злочинну домовленість, спрямованому на вчинення контрабанди товарів у великих розмірах з використанням підроблених документів, 24 листопада 2010 року ОСОБА_2Б за допомогою ОСОБА_7, а також сам особисто доставив зазначені вище легкові автомобілі в пункт пропуску Майдан-Копищанськиймитного поста ОлевськЖитомирської митниці (Житомирська обл., Олевський р-н, с. Майдан-Копищанський), де для проведення прикордонно-митного контролю та переміщення вказаних транспортних засобів через митний кордон України з ОСОБА_4 ОСОБА_5 співробітникам Житомирської митниці ОСОБА_7А, та ОСОБА_2 були надані документи, які містять вище перелічені неправдиві дані. Так, ОСОБА_2 надав свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії ААС №770688 па автомобіль LX 570сірого кольору, а громадянин ОСОБА_7 (необізнаний про злочинний характер вчинюваних дій) за попередньою вказівкою ОСОБА_2 надав свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії САА №778842 на автомобіль GX 470чорного кольору. При цьому, під час проходження прикордонно-митного контролю ОСОБА_2 умисно не повідомив митні органи, що вказані транспортні засоби мають змінені номери рам (кузовів), а зазначені документи містять вище перелічені неправдиві дані.

Однак, реалізувати єдиний з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 план і довести злочинні наміри, направлені на контрабандне переміщення вищевказаних автомобілів через митний кордон України ОСОБА_2, не вдалось, оскільки 24.11.2010 року, в період з 15 год. ЗО хв. по 15 год. 55 хв., при проведенні митного контролю зазначених транспортних засобів на митному посту Майдан-Копищанськийспівробітниками Житомирської митниці та СБ України були виявлені неправдиві відомості щодо номерів вузлів і агрегатів даних автомобілів та фактів їх реєстрації в органах ДАІ МВС України.

Згідно з висновками проведених у справі авто-товарознавчих експертиз загальна вартість зазначених автомобілів складає 1 355 377 грн. (GX 470- 495901,92 грн. та LX 570- 859475,08 грн.), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України у 20І0 році, та є великим розміром.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 винним себе у вчиненому визнав повністю і пояснив, що у 20-х числах листопада 2010 року за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_5 на ім'я Андрійза грошову винагороду у сумі 1000 доларів США він мав намір доставити з території України в ОСОБА_4 ОСОБА_5 у м. Гомель, два автомобілі марки ехus LХ 570та GХ 470, при цьому йому було відомо, що ці автомобілі є автомобілями двійниками, тобто реєстраційні номерні знаки та номери агрегатів і вузлів цих автомобілів незаконно замінені (перебиті) і співпадають з аналогічними автомобілями, які зареєстровані на території України. Що на дані автомобілі будуть виготовлені відповідні підроблені документи, де будуть зазначені вже перероблені номери вузлів і агрегатів. ОСОБА_2 повідомив, що раніше він неодноразово перетинав державний кордон України і був добре обізнаний з порядком проходження митного контролю, тому усвідомлював, що ризикує ,бути викритим.

Крім того, він запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США доставити разом з ним один із вищевказаних автомобілів в ОСОБА_4 ОСОБА_5. При цьому, ОСОБА_7 ОСОБА_2 не розповів про свої злочинні наміри. На цю пропозицію ОСОБА_7 погодився.

23.11.2010 року ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 2109 під керуванням ОСОБА_13 виїхали із м. Львів у м. Ковель Волинської області. Там ОСОБА_2 передав ОСОБА_7 автомобіль GХ 470, а сам сів за кермо ехus LХ 570і вони прослідували в напрямку державного кордону України з ОСОБА_5.

24.11.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_12 на автомобілі ехus LХ 570, а ОСОБА_7 на автомобілі марки GХ 470прибули до автопереходу Майдан-Копищанський, який знаходиться в Житомирській області. Неподалік від цього автопереходу, вони зупинились і ОСОБА_2 сказав ОСОБА_7 їхати першим.

Після цього, при проходженні митного контролю у вищевказаному авто переході, під час проведення митного контролю, співробітниками митниці були виявлені ознаки перебивки номерів вузлів та агрегатів автомобілів, у зв'язку з чим вони були затримані.

Крім того, ОСОБА_2 при проходженні митного контролю власноручно заповнив митну декларацію та усвідомлював, що номери вузлів і агрегатів вищевказаних автомобілів не відповідають дійсності і є незаконно зміненими, однак не заявив про це співробітникам митниці, оскільки бажав доставити автомобілі в ОСОБА_5 і заробити грошові кошти..

Свою вину у скоєному злочині визнає повністю, щиро розкаюється та обіцяє більше ніколи не вчиняти злочинів.

Крім повного визнання своєї вини підсудним ОСОБА_2 його вина у вчиненому стверджується наступними доказами :

- протоколом явки з повинною громадянина ОСОБА_2 від 25.11.2010 року, під час якої він повідомив, що у 20-х числах листопада 2010 року за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_4 ОСОБА_5 на ім'я Андрійза грошову винагороду у сумі 1000 доларів США ОСОБА_2 мав намір доставити з території України в ОСОБА_4 ОСОБА_5 у м. Гомель, два автомобілі марки ехus LХ 570та GХ 470. Що йому (ОСОБА_2Б.) було відомо, що ні автомобілі с автомобілями двійниками, тобто реєстраційні номерні знаки та номери агрегатів і вузлів цих автомобілів незаконно замінені (перебиті) і співпадають з аналогічними автомобілями, які зареєстровані на території України. Що на дані автомобілі будуть виготовлені відповідні підроблені документи, де будуть зазначені вже перероблені номери вузлів і агрегатів. ОСОБА_2 повідомив, що раніше він неодноразово перетинав державний кордон України і був добре обізнаний з порядком проходження митного контролю, тому усвідомлював, що ризикує ,бути викритим.

Крім того. ОСОБА_2 у явці з повинною повідомив, що запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США доставити разом з ним один із вищевказаних автомобілів в ОСОБА_4 ОСОБА_5. При цьому, ОСОБА_7 ОСОБА_2 не розповів про свої злочинні наміри. На цю пропозицію ОСОБА_7 погодився.

23.11.2010 року ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 2109 під керуванням ОСОБА_13 виїхали із м. Львів у м. Ковель Волинської області. Там ОСОБА_2 передав ОСОБА_7 автомобіль GХ 470, а сам сів за кермо ехus LХ 570і вони прослідували в напрямку державного кордону України з ОСОБА_5.

24.11.2010 року ОСОБА_2 та ОСОБА_12 на автомобілі ехus LХ 570, а ОСОБА_7 на автомобілі марки GХ 470прибули до автопереходу Майдан-Копищанський, який знаходиться в Житомирській області. Неподалік від цього автопереходу, вони зупинились і ОСОБА_2 сказав ОСОБА_7 їхати першим.

Після цього, при проходженні митного контролю у вищевказаному авто переході, під час проведення митного контролю, співробітниками митниці були виявлені ознаки перебивки номерів вузлів та агрегатів автомобілів, у зв'язку з чим вони були затримані.

Крім того, у явці з повинною ОСОБА_2 зазначив, що при проходженні митного контролю він власноручно заповнив митну декларацію та усвідомлював, що номери вузлів і агрегатів вищевказаних автомобілів не відповідають дійсності і є незаконно зміненими, однак не заявив про це співробітникам митниці, оскільки бажав доставити автомобілі в ОСОБА_5 і заробити грошові кошти (т. 5 а.с. 130-132);

- протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_14 та ОСОБА_13 від 28.01.2011 року, у ході якої ОСОБА_14 підтвердив свої попередні показання, що 23.11.2010 року у м. Ковелі з гаражу його матері ОСОБА_15 ОСОБА_2 разом з ОСОБА_13 забрали 2 автомобілі марки чорного та сірого кольору. А ОСОБА_13 змінив свої попередні показання і підтвердив вказані показання ОСОБА_14 (т. І а.с. 182-184);

- протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_15 та ОСОБА_13 від 28.01.2011 року, у ході якої ОСОБА_15 підтвердила свої попередні показання, що 23.11.2010 року у м. Ковелі з її гаражу ОСОБА_2 разом з ОСОБА_13 забрали 2 автомобілі марки чорного та сірого кольору. А ОСОБА_13 змінив свої попередні показання і підтвердив вказані показання ОСОБА_15В.(т. 1 а.с. 185-187);

- протоколом очної ставки між свідками ОСОБА_16 та ОСОБА_13 від 28.01.2011 року, у ході якої ОСОБА_13 підтвердив, що 23.11.2010 року у з гаражу приватного будинку у м. Ковелі ОСОБА_2 разом з ним забрали 2 автомобілі марки чорного та сірого кольору (т. 1 а.с. 188-189);

- протоколом огляду місця події від 24.11.2010 року, у ході якого у пункті пропуску Майдан-Копищанськиймитного поста ОлевськЖитомирської митниці співробітниками УСБУ в Житомирській області було оглянуто смугу руху червоного коридоруданого поста у напрямку виїзд в ОСОБА_5, де знаходився автомобіль GХ 470чорного кольору з реєстраційними номерними знаками А15775СІ, який має номер рами JTJJM7FХ805013407. У ході даного огляду були вилучені складені співробітниками Житомирської митниці документи у справі про порушення митних правил №0320/101000001/2010, свідоцтво про реєстрацію САА 778842 та вказаний автомобіль (т. І а.с. 4-7);

- протоколом огляду місця події від 24.11.2010 року, у ході якого у пункті пропуску Майдан-Копищанськиймитного поста ОлевськЖитомирської митниці співробітниками УСБУ в Житомирській області було оглянуто смугу руху червоного коридору даного поста у напрямку виїзд в ОСОБА_5, де знаходився автомобіль ехus LХ 570 сірого кольору з реєстраційними номерними знаками АА 9855 IX, який має номер рами JTJHY7АХ1А4043530. У ході даного огляду були вилучені складені співробітниками Житомирської митниці документи у справі про порушення митних правил №0321/101000001/2010, свідоцтво про реєстрацію АСС 770688, документи ОСОБА_17 та вказаний автомобіль (т. І а.с. 27-30);

- протоколом огляду місця полії від 25.11.2010 року, у ході якого був оглянутий автомобіль ехus GХ 460з д.н.з. АІ885СН та номером рами JTJJM7FХ805013407, який насправді належить громадянці ОСОБА_8, а також було оглянуто свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля серії САА №778862, яке видане Ірпінським МРЕВ ДАІ (т. 1 а.с. 78-86);

- протоколом огляду від 01.12.2010 року, у ході якого були оглянуті автомобілі ехus LХ 570сірого кольору з д.н.з. АА 9855 IX та марки GХ 470чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2. У ході огляду us GХ 470на лобовому склі даного автомобіля було виявлено та вилучено підроблений талон про проходження державного технічного огляду серії ИА №934882 (т. 2 а.с. 269-289);

- протоколом огляду від 10.12.2010 року, у ході якого були оглянуті матеріали кримінальної справи №142-3658, яка розслідується Личаківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, за фактом незаконного заволодіння 25.09.2010 року у м. Львові автомобілем марки GХ 470з первинним номером кузова JTJBT20Х980168205, який є власністю ОСОБА_18, предметом контрабанди та речовим доказом у кримінальній справі №412 (т. З а.с. 31-36);

- протоколом огляду від 21.01.2011 року, у ході якого було оглянуто автомобіль марки ехus LХ 570із справжніми номером рами JTJHY7АХ1А4043530 та д.н.з. НОМЕР_3, які належать громадянинові ОСОБА_9 Крім того, також було оглянуто справжнє свідоцтво про реєстрацію ТЗ ААС770688 на вкачаний автомобіль і встановлено, що у графі особливі відмітки даного документу-' відсутні записи про дозвіл на право керування автомобілем ОСОБА_2 або ОСОБА_10 (т. З а.с. 55-61);

- протоколом огляду від 14.02.2011 року, у ході якого було оглянуто підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САА №778842, яке використовувалось з метою переміщення автомобіля GХ 470через митний кордон України в ОСОБА_5 (т.З а.с. 62-63);

- протоколом огляду від 18.02.2011 року, у ході якого були оглянуті реєстраційні номерні знаки АI5775СІ, які 16.06.2010 року були видані Ірпінським МРЕВ ДАІ та встановлені на автомобілі КIА Sorento, який належить громадянину ОСОБА_19 (т. З а.с. 64-65);

- протоколом огляду від 18.02.2011 року, у ході якого був оглянутий автомобіль xus GХ 470чорного кольору з д.н.з. АІ885СН та номером рами JTJJM7FХ805013407, який насправді належить громадянці ОСОБА_8, а також було оглянуто свідоцтво про реєстрацію даного автомобіля САА 778862, яке видане Ірпінським МРЕВ ДАІ і встановлено, що у графі особливі відмітки даного документу відсутні записи про дозвіл на право керування автомобілем ОСОБА_7 (т. З а.с. 66-68);

- протоколом огляду від 14.03.2011 року, у ході якого було оглянуто речі та предмети, вилучені 27.11.2010 року у ході обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15 А саме було оглянуто речі та предмети, які ОСОБА_6 використовував під час здійснення незаконної заміни номерних вузлів та агрегатів автомобілів (т.З а.с, 88-96);

- протоколом огляду від 31.03.2011 року, у ході якого було оглянуто речі та предмети, вилучені 27.11.2010 року у ході обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15 А саме було оглянуто речі та предмети, які ОСОБА_6 використовував під час здійснення незаконної заміни номерних вузлів та агрегатів автомобілів (т.З а.с. 97-110);

- протоколом огляду від 02.04.2011 року, у ході якого було оглянуто зварювальний апарат, вилучений 27.11.2010 року у ході обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15, який ОСОБА_6 використовував під час здійснення незаконної заміни номерних вузлів та агрегатів автомобілів (т.З а.с. 111-115);

- протоколом огляду від 05.04.2011 року, у ході якого було оглянуто речі та предмети, вилучені 27.11.2010 року у ході обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15 А саме було оглянуто речі та предмети, які ОСОБА_6 використовував під час здійснення незаконної заміни номерних вузлів та агрегатів автомобілів (т.З а.с. 116-118);

- протоколом огляду від 11.04.2011 року, у ході якого було оглянуто мобільний телефон C-170з номером мережі 063-993-98- 01, вилучений 25.11.2010 року у ході особистого обшуку громадянина ОСОБА_2 Даний номер телефону значиться у протоколах, складених за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, що проводились стосовно ОСОБА_2 (контроль телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв'язку мобільного телефону) (т.З а.с. 123-124);

- протоколом огляду від 30.11.2010 року, у ході якого було оглянуто речі та предмети, вилучені 27.11.2010 року у ході обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15 А саме було оглянуто речі та предмети, які ОСОБА_6 використовував під час здійснення незаконної заміни номерних вузлів та агрегатів автомобілів (т.З а.с 123-124);

- протоколом огляду від 15.04.2011 року, у ході якого було проведено порівняльний огляд оригінального та підробленого свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серії САА №778842 (т.З а.с.166-169);

- протоколом огляду від 16.04.2011 року, у ході якого було оглянуто оригінальне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії САА №778842, яке було вилучено в Ірпінському МРЕВ ДАІ у Київській області (т.З а.с. 173-175);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_14 від 26.01.2011 року, у ході якого свідок впізнав за фотознімками ОСОБА_2, як чоловіка, який у листопаді 2010 року забирав автомобілі марки чорного та сірого кольору з гаража. Крім того, впізнав громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_20, як Андрія, який винаймав гараж у його матері ОСОБА_15 (т. 1 а.с. 168-171);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_15 від 26.01.2011 року, у ході якого свідок впізнала за фотознімками громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_6, як Андрія, який винаймав у неї гараж, а також ОСОБА_2 як чоловіка, який приганяв ОСОБА_6 автомобілі та забирав їх (т. 1 а.с. 147-150);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_16 від 26.01.2011 року, у ході якого свідок впізнав за фотознімками громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_6, як Андрія, який винаймав гараж у його матері ОСОБА_15 Крім того, впізнав ОСОБА_2, як чоловіка, який неодноразово приганяв ОСОБА_6В та забирав з гаража автомобілі (т. І а.с. 159-161);

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_21 від 27.01.2011 року, у ході якого свідок впізнав за фотознімком громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_6, як Андрія, який є знайомим громадянина ОСОБА_3 і ремонтував для нього автомобілі (т. 1 а.с. 213-215);

- протоколом відтворення обставин і обстановки події від 08.04,2011 року за участю свідка ОСОБА_22Є, у ході якого він підтвердив свої попередні свідчення та показав як саме він встановлював в автомобілі ехus LХ 570на замовлення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щиток панелі приладів та яким чином стер коди несправностей, які виникли в електронній системі даного автомобіля.

Крім того, у ході даного відтворення за допомогою комп'ютера, який ОСОБА_22 використовує у своїй роботі для налагодження роботи електронних налаштувань автомобілів, було встановлено, що у бортовому комп'ютері автомобіля ехus LХ 570, який є речовим доказом у даній кримінальній справі є інформація про первинний VIN-номер даного автомобіля, а саме, що цей номер - JTJHY00W084009721. (Таким чином у ході даної слідчої дії було додатково підтверджено, що даний автомобіль мав первинний номер рами JTJHY00W084009721, тобто є автомобілем, який належить громадянину ОСОБА_23Є.) (т. 2 а.с. 43-52);

- протоколом виїмки від 17.02.2011 року, у ході якої в Ірпінському МРЕВ ДАІ у Київській області були вилучені документи, які стосуються видачі справжніх реєстраційних номерних знаків АІ5775СІ та оригінального свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА №778842, а також було вилучено вказане свідоцтво (т. 2 а.с. 214-215);

- протоколом відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження від 17.12.2010 року, у ході якого було відібрано експериментальні зразки почерку та особистого підпису у громадянина ОСОБА_2 (т.З а.с. 177-197);

- протоколом відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження від 27.01.2011 року, у ході якого було відібрано експериментальні зразки почерку та особистого підпису у громадянина ОСОБА_7 (т. З а.с. 201-211);

- протоколом обшуку помешкання громадянки ОСОБА_15 (м. Ковель Волинської області, вул. Січових Стрільців, 130) від 26.11.2010 року, у ході якого було виявлено та серед інших речей вилучено спеціальні інструменти, фарби та пристрої з використанням яких громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6 здійснив незаконні знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів рам (кузовів) та панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів - автомобілів ехus LХ 570сірого кольору та GХ 470чорного кольору. А саме: зварювальний апарат, ящики з інструментами, банки з фарбами чорного кольору, болгарку, фен для сушки фарби і спеціальні прилади та інструменти (т. 2 а.с. 153-160);

- висновком № 241/11-18 трасологічної експертизи від 19.01.2011 року, згідно з яким автомобіль ехus LХ 570(який є предметом контрабанди та речовим доказом у кримінальній справі №412), насправді був випущений у 2 кварталі 2008 року. Ідентифікаційний номер даного автомобіля змінювався шляхом вирізання кустарним способом за допомогою ріжучого інструменту (типу болгарка) номерної площадки шасі з позначенням первинного ідентифікаційного номеру та шляхом вварювання кустарним способом фрагменту лонжерону з позначенням JTJHY7АХ1А4043530; шляхом заміни номерної наклейки , ідентифікаційної таблички та додаткових носіїв даних заводського способу виготовлення з позначенням первинного ідентифікаційного номеру автомобіля на відповідні об'єкти кустарного виробництва з позначенням JTJHY7АХ1А4043530. Серійний номер двигуна даного автомобіля також було замінено кустарним способом (т. З а.с. 226-231);

- висновком № 12071/11-18 трасологічної експертизи від 19.01.2011 року, згідно з яким автомобіль GХ 470(який є предметом контрабанди і речовим доказом у кримінальній справі №412) насправді був випущений у кінці 1 півріччя 2008 року. Ідентифікаційний помер даного автомобіля змінювався шляхом вирізання кустарним способом за допомогою ріжучого інструменту (типу болгарка) номерної площадки шасі з позначенням первинного Ідентифікаційного номеру та шляхом вварювання кустарним способом фрагменту лонжерону з позначенням JTJJM7FХ805013407; шляхом заміни номерної наклейки , ідентифікаційної таблички та додаткових носіїв даних заводського способу виготовлення з позначенням первинного ідентифікаційного номеру автомобіля на відповідні об'єкти кустарного виробництва з позначенням JTJJM7FХ805013407.

Первинним ідентифікаційним номером даного автомобіля GХ 470є номер JTJBT20X980168205. (ОСОБА_10 експертизою додатково підтверджено, що автомобіль GХ 470, який є речовим доказом у даній кримінальній справі с автомобілем, який належить громадянину Вовку СЖ) (т. З а.с. 234-239);

- висновком №226/227/11-18 судової автотоварознавчої експертизи від 20.01.2011 року, згідно з яким вартість автомобіля GХ 470(який є речовим доказом у даній кримінальній справі) становить 495901,92 гри. та автомобіля ехus LХ 570(який також є речовим доказом у даній кримінальній справі) становить 859475,08 грн., а загальна сума їх вартості становить 1355377 грн., що на момент вчинення замаху на контрабандне переміщення автомобілів через митний кордон України 24 листопада 2011 року у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (т. З а.с. 245-249);

- висновком почеркознавчої експертизи № 1/3 від 31.01.2011 року, згідно з яким рукописні написи у графах підроблених карток міжнародного автомобільного страхування 0а 005/5236557 та ІІА 005/8162573, виконані громадянином ОСОБА_2

Рукописні написи АІ5775СІта у графах підробленого талону про проходження технічного огляду ИА №934882 також виконані ОСОБА_2, сам бланк талону виготовлений не на підприємстві, яке здійснює виготовлення документів даного зразку з порушенням вимог фабричних технологій. (Даний талон був встановлений ОСОБА_24 під лобове скло автомобіля GХ 470для безперешкодного пересування по території України) (т. З а.с. 256-260);

- висновком комплексної експертизи № 1/182 від 11.04.2011 року, згідно з яким бланки серії СРГ №194460 та серії СРД № 901932 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів відповідно серії САА № 778842 і серії ААС № 770688 виготовлені з дотриманням фабричних технологій на підприємстві, що здійснює виготовлення документів даного зразку. (Даний висновок експертизи підтверджує те, що для виготовлення вказаних підроблених свідоцтв невстановленими особами було використано бланки втрачених Соловцем (ХМ, та ОСОБА_25 свідоцтв про реєстрацію їхніх автомобілів) (т. З а.с. 305-310-260);

- висновком почеркознавчої експертизи №1/94 від 08.04.2011 року, згідно з яким підписи від імені застрахованої особи у графах Власник полісакарток міжнародного автомобільного страхування UА 005/5236557 та UА 005/8162573 викопані відповідно ОСОБА_12 та ОСОБА_7 (ОСОБА_12 підписи вказані особи виконали за вказівкою ОСОБА_2Б.)(т. З а.с. 316-321);

- протоколом від 04.01.2011 року (реєстр. №14/5-6) та відповідною розшифровкою до нього. Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_2 зі свідком ОСОБА_26 про обставини замовлення щитка приладової панелі автомобіля ехus LХ 570і підтверджує показання свідка ОСОБА_22 Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_2 з дружиною ОСОБА_3 - ОСОБА_27 про те, що ОСОБА_2 має забрати ключ. На думку слідства мова йде саме про ключ від замка запалення автомобіля, який ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 мав контрабандним шляхом перемістити через митний кордон України (т. 4 а.с. 3-18);

- протоколом від 04.01.2011 року (реєстр. №14/5-5) та відповідною розшифровкою до нього. Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_2 з його дружиною ОСОБА_12, де він дає їй вказівку поїхати до дому ОСОБА_3 та забрати свідоцтво про реєстрацію на автомобіль xus GХ 470, у якому вписаний ОСОБА_7 Тобто, на автомобілі, який в подальшому ОСОБА_2 намагався з використання даного підробленого свідоцтва контрабандним шляхом перемістити через митний кордон України за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_6В.(т.4 а.с. 19-22);

- протоколом № 16 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2420). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Кріс, в якій ОСОБА_3, на запитання про можливу перевірку ідентифікаційних номерів автомобіля, говорить про незаконну їх заміну: (т. 4 а.с. 62);

- протоколом № 26 від 24,01.2011 року (реєстр. №14/24371. Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_28 з особою на ім'я Андрій(ОСОБА_6В.), в даній розмові ОСОБА_6 звертається до ОСОБА_3 - шеф, що вказує на головну (керівну) роль останнього у взаємовідносинах з ОСОБА_6 У даній розмові ОСОБА_3 повідомляє ОСОБА_6, що для нього буде робота в Болгарії. На що той запитує, як добереться туди зі своїми інструментами, а ОСОБА_3 відповідає, що зварювальний апарат та компресор йому придбають (т. 4 а.с. 76-77);

- протоколом № 30 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/244П. Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з не встановленою особою, в якій він говорить про заміну номерних вузлів та агрегатів автомобіля 2009 року випуску на номери автомобіля двійника2008 року випуску. (т. 4 а.с. 83);

- протоколом № 42 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2453). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою, в якій він говорить про заміну номерних вузлів та агрегатів автомобіля. (т. 4 а.с. 105);

- протоколом № 43 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2454). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Рома, в якій він говорить про відправку людини за автомобілем. (т. 4 а.с. 106);

- протоколом № 46 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2457). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3В, з особою на ім'я Андрій(ОСОБА_6В.), в якій він говорить про відправку через ОСОБА_2 технічних паспортів на автомобілі. (т. 4 а.с. 110-111);

- протоколом № 48 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2459). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з особою на ім'я Андрій(ОСОБА_6В.), в якій він говорить проте, щоб ОСОБА_6 прибув до бабушки(ОСОБА_15В.) та замінив номери вузлів і агрегатів у автомобілі на номери (т.4 а.с. 112);

- протоколом № 49 від 24,01,2011 року реєстр. №14/2459). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з особою на ім'я Андрій(ОСОБА_6В.), в якій він говорить проте, що ОСОБА_6 необхідно буде виконувати роботу заміну номерів вузлів автомобіля) за кордоном. На що ОСОБА_6 цікавиться, як він буде перетинати кордон зі своїми інструментами, чи не виникне у нього проблем з контролюючими органами. ОСОБА_6 радиться з ОСОБА_3, що у разі виникнення додаткових питань скаже контролюючим органам на кордоні неправду - почне какие-нибудь сказки рассказывать, что у нас машина поломалась. На що ОСОБА_3 радить ОСОБА_6 сказати таку неправду. Крім того, ОСОБА_3 говорить, що тема, якою вони займаються кримінал, тобто усвідомлює злочинний характер їх лій. ОСОБА_6 радиться з ОСОБА_3, що йому потрібно буде взяти для роботи з гаража у ОСОБА_15 максимум Інструментів: от бабушки мне надо будет выезжать заряженным с ног до головы. При цьому ОСОБА_6 знову називає ОСОБА_3 - Шеф, що підтверджує його (ОСОБА_3В.) головну та керівну роль у їх взаємовідносинах..(т. 4а.с. 113-116);

- протоколом № 51 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2462У Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Рома, в якій він говорить про свою керівну роль у заміні номерів вузлів і агрегатів автомобілів і подальшому переміщенні їх за кордон: Я тебе просто Профессора вьшуливаюЯ переделываю машину и переделываю документиА она хорошо переделывается, потому что она не варилась, она перебивалась. Я уже договорился (т.4 а.с, 118-119);

- протоколом № 6 від 10.01.2011 року (реєстр. №14/2410У Даний Протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Алік, в якій він говорить про заміну номерів вузлів і агрегатів автомобілів: Я cделал номер шасси американский(т.4а.с. 136-137);

- протоколом № 53 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2464). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою на ім'я Рома, в якій він говорить про відправку автомобіля (т. 4а.с. 121-122);

- протоколом № 57 віл 24.01.2011 року (реєстр. №14/2468). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою, в якій він говорить про майбутню поставку ним автомобілів та про відправку ОСОБА_2, якому повинні віддати кошти за автомобілі: Мы получили 10 тысяч... Профессор приезжает и ОСОБА_25 сразу ему даєте в руки... Он выезжает сегодня ночью... Профессор будет, мы отдадим ему в руки... Договорились. Дана розмова відбулась 22.11.2010 року напередодні спроби ОСОБА_2 контрабандним шляхом перемістити автомобілі GХ 470та ехus LХ 570через митний кордон України в ОСОБА_5 (т. 4 а.с. 126);

- протоколом № 58 від 24.01.2011 року (реєстр. №14/2469). Даний протокол містить записи розмови ОСОБА_3 з невстановленою особою, в якій він на запитання - де автомобілі марки xus?, відповідає, - що ОСОБА_2 виїхав двома машинами і автомобілі знаходяться в дорозі. На запитання - чи один з автомобілів чорного кольору?, ОСОБА_3 відповідає, - що так, автомобіль чорного кольору і його взяли тут (мається на увазі в Україні ум. Львові) і що даний автомобіль у ОСОБА_2 Що останній доставляє два автомобілі, один з яких призначений для Джордані, а ОСОБА_29. На прохання невстановленої особи продати обидва автомобілі ОСОБА_29, ОСОБА_3 відповідає, що він це вирішить після того як ОСОБА_2 доїде до місця призначення. Дана розмова відбулась 23.11.2010 року у день виїзду ОСОБА_2 за автомобілями Lexus GХ 470та ехus LХ 570у м. Ковель, напередодні спроби контрабандним шляхом перемістити їх через митний кордон України в ОСОБА_5 (т.4 а.с. 127);

- легковим автомобілем GХ 470. чорного кольору 2008 року виробництва, з первинним номером рами JTJBT20X980168205 на даний час має замінений номер рами JTJJM7FX805013407, що є предметом контрабанди, який 24 листопада 2010 року обвинувачений ОСОБА_2 намагався перемістити з приховуванням від митного контролю в пункті пропуску Майдан-Копищанськийчерез митний кордон України в ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (т.2а.с. 269-289,290,291);

- легковим автомобілем ехus LХ 570. сірого кольору 2008 року виробництва, з первинним номером рами JTJHY00W084009721, на ,даний час має замінений номер рами JTJHY7АХ1А4043530, що є предметом контрабанди, який 24 листопада 2010 року обвинувачений ОСОБА_2 намагався перемістити з приховуванням від митного контролю в пункті пропуску Майдан-Копищанськийчерез митний кордон України в ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_6 (т.2а.с. 269-289,290, 291);

- підробленими свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів серії САА №778842 та серії ААС №770688. які містять неправдиві дані щодо номерів рам (кузовів), власників вищевказаних автомобілів марки ехus, про їх реєстрацію в органах ДАІ МВС України, і які були надані митним органам України ОСОБА_2 та за його вказівкою ОСОБА_7 як підставу для переміщення через митний кордон України в ОСОБА_5 згаданих транспортних засобів (т. З ах. 18-23,166-169, 173-175 т.5 а.с. 260, 262, 263);

- оригінальним свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії САА №778842, яке було виготовлено, але не видано та вилучено у ході виїмки по справі у Ірпінському МРЕВ ДАІ у Київській області (т. З а.с, 173-175 т.5 а.с. 260, 264);

- підробленим талоном про проходження державного технічного огляду серії ИА №934882. в який ОСОБА_2 вніс неправдиві дані і використовував його для безперешкодного переміщення по території України та через митний кордон України в ОСОБА_5 автомобіля Lexus GХ 470(т. 2 а.с. 269-289 т.5 а.с. 260, 261);

- підробленими картками міжнародного автомобільного страхування МТСБУ (Зелена картка) UА 005/5236557 та UА 005/8162573, в які ОСОБА_2 вніс неправдиві дані і використовував їх для безперешкодного переміщення автомобілів (т. І а.с. 4-7, 27-30,42, 57 т.5 а.с. 260);

- реєстраційними номерними знаками АІ 5775 СI та АА 9855 IX. які були встановлені відповідно на автомобілях GХ 470та ехus LХ 570і використовувались ОСОБА_2 для безперешкодного руху автомобілів по території України та їх переміщення через митний кордон України в ОСОБА_5 (т. З а.с. 162-163, т.5 а.с. 260);

- мобільним телефоном марки С-170з Sim-карткою з номером мережі "Life" НОМЕР_4 ОСОБА_2, який значиться у протоколах, складених за результатами проведення оперативно - розшукових заходів, що проводились стосовно ОСОБА_2 (контроль телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв'язку) (т.З а.с. 123-124,125, 129);

- інструментами, речами та предметами, які використовувались ОСОБА_6 для незаконного знищення, підробки та заміни ідентифікаційних номерів рам (кузовів) та панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів - автомобілів ехus LХ 570сірого кольору та Lexus GХ 470чорного кольору:

Пластмасова банка білого кольору, на кришці якої виконано рукописний текс наступний за змістом: ОСОБА_30 100 г;

Балончик із під швидкосохнучої акрилової аерозольної фарби чорного кольору з написом: Воsny Sргау Раіnt, № 4 FLAT BLACK;

Двадцять вісім аркушів наждачний паперу, розміром 140 х 115 мм.;

Рулон липкої стрічки білого кольору;

Рулон липкої стрічки коричневого кольору;

Брусок прямокутної форми, виготовлений з м'якого матеріалу, розміром 138 х 70 х 30 мм.;

Шість рулонів наждачного паперу різної форми та кольору;

Три пензля різної форми та розмірів, з дерев'яними ручками та металевими основами;

Поліетиленовий тюбики з написом полировочная паста для устранения дефектов лакокрасочньїх поверхностей и придающие блеск;

Шість металевих шпателів з ручками синього кольору;

Три рулона Аракал, білого кольору, різного розміру;

Рулон клейкої стрічки білого кольору;

Зварювальний напівавтоматичний апарат МІG 185, серійний номер апарату №918100;

Сумка чорного кольору з написом Lехus emergency кіt" в якій знаходиться:

Шпатель з пластиковою ручкою синього кольору;

Щітка для полірування жовтого кольору;

Пристрій для роботи з балонами у яких міститься силікон або інша речовина, виготовлений з металу;

Диск для полірування, виготовлений з волоку червоного та сірого кольорів, діаметр якого становить 130 мм.;

Рулон двосторонньої клейкої ленти, темно-жовтого кольору, ширина ленти 50 мм.;

Набір стамесок, у наборі міститься чотири стамески 6-12-18-24 мм, з дерев'яними ручками;

Пістолет пульверизатора, виготовлений з металу сріблястого кольору;

Шланг для компресора з металевими наконечниками, виготовлений з пластмаси синього кольору;

Респіратор, з двома протигазовими фільтрами, на поверхні якого міститься напис ЗМ РАRТ N0 501;

Настільна лампа, виготовлена з металевих та пластикових деталей чорного кольору;

Пістолет для пульверизатора виготовлений з металу та пофарбований у синій колір;

Диск для полірування, виготовлений з волоку сірого кольору у діаметрі 60 мм,;

Диск прикріплений гайками до металевого шурупа;

Насадка для балона металевого кольору;

Котушка з металевим тросом у діаметрі 22 мм.;

Пістолет пульверизатора, виготовлений з метану сріблястого кольору, з манометром та резиновим шлангом чорного кольору 400 мм.;

Металевий балон з газом бутан, з написом Ноllgstars;

Металевий ніж кустарного виробництва, який загострений у нижній частині та має ручку для тримання, що перемотана ізолентою синього кольору та розміщена горизонтально відносно його поверхні;

Картонна коробка червоного кольору, у якій знаходиться пристрій для розпилювання фарби;

Трубка, виготовлена з прозорого пластику, з двома наконечниками, виготовленими з металу жовтого кольору;

Паски для стягування предметів, виготовлені з пластику чорного кольору, 20 (двадцять) штук;

Шматок речовини зеленого кольору 50x45x23 мм (шліфувальна паста);

Дві рукоятки, виготовлені з пластмаси червоного кольору, у середину яких вставлені металеві штирі, крізь які протягнений металевий трос;

Металеві штирі до яких прикріплені кульки, що виготовлені ворсистого матеріалу білого та сірого кольорів 3 (три) штуки;

Пластикові пляшки з рідиною для розморожування скла:

Шланг, що виготовлений з резини чорного кольору, на одному кінці якого знаходиться ємкість, що виготовлена з металу та скла, деякі частини ємкості пофарбовані у чорний колір;

ОСОБА_2 для викрутки, що виготовлений з металу сріблястого кольору 25 х 10 мм.;

Металевий пінцет, який приєднаний до пристрою для візуального збільшування предметів, який виготовлено з поліетилену прозорого кольору;

Прямокутна коробка трапецієвидної форми, виготовлена з поліетилену, кришка якої прозора, в якій містяться граберарізної довжини і товщини в кількості 5 шт.;

Ножиці по металу, на яких міститься позначка 0016;

Ножиці по металу, на яких міститься позначка 0012;

Лещата, виготовлені з сріблястого металу, в кількості 2 шт;

Лещата роздвижні, виготовлені з сріблястого металу;

Пилка по металу, ручка якої виготовлена з поліетилену світло синього кольору;

Прямокутна коробка, розміром 235 х 150 х 20 мм, виготовлена з поліетилену синього кольору, кришка якої прозора. В ній міститься набір інструментів для нарізання різьби на металевих предметах, в кількості 23 шт.;

Прямокутна коробка, розміром 110 х 55 х 35 мм, в якій знаходяться інструменти для фарбування (компресора);

Коробка у вигляді тубусу, виготовлена з поліетилену жовтого кольору, на якій містяться візерунки та напис . В зазначеній коробці містяться інструменти для полірування та шліфування;

Клей для холодної сварки Алмаз, який міститься в поліетиленовому прозорому тубусі;

Два пристрої для затискання, фіксації та скріплення, (струбцини) ' виготовлені з металу, а ручка зазначених пристроїв - з деревини;

Металева коробка зеленого кольору, розміром 150 х 110x35 мм, на якій міститься напис еller. В зазначеній коробці міститься набір зі свердлами, різної форми та розмірів, в кількості 33 шт.;

Автомобільний паяльник;

Банка, з написом ss аnd Воdy Ргіmel, в якій міститься фарба чорного кольору;

Дві пилки, розміром 220 х 30 мм.;

Прямокутна коробка, в якій міститься газовий паяльник з набором інструментів для нього;

Пристрій для скріплення металевих заклепок;

Чотири пакети з металевими заклепками різних розмірів;

Пристрій для візуального збільшення предметів, який має вигляд капелюха;

Герметик чорного кольору, який міститься в гнучкому поліетиленовому тюбику;

Коробка синього кольору, в якій міститься:

Електричний Монтажний фенмарки В0SСН;

Окуляри РОСОМЗзеленого кольору;

Дві насадки на монтажний фен;

Коробка зеленого кольору, в якій знаходяться:

Електрична кутова шліфувальна машина РRОХХON D-54518 Niersbach;

Двадцять сім насадок дисків до кутової шліфувальної машини;

Банка з фарбою чорного кольору;

Фарба - фунт акриловий 4+1 МS Ргоfessional, який міститься на дні металевої банки діаметром 100 мм, висотою 155 мм.;

Пластмасова пляшка прямокутної форми сірого кольору, в якій міститься рідина чорного кольору, на боковій частині якої маркером з барвником чорного кольору виконано напис ;

Пластмасова пляшка круглої форми сірого кольору, в якій міститься рідина чорного кольору на боковій частині якої маркером з барвником чорного кольору виконано напис Тоуоtа 2w(т.З а.с. 119-122, 126-128, 130, 131);

- протоколом про митне обстеження в справі про порушення митних правил №0320/101000001/2010. від 24.11.2010 року, в якому відображено проведення співробітниками Житомирської митниці в п/п Майдан- Копищанськийобстеження автомобіля НОМЕР_5, що рухався в напрямку ОСОБА_5 та яким керував громадянин ОСОБА_7 А також обстежено свідоцтво про реєстрацію САА778842 на даний автомобіль (т. І а.с. 8-11);

- протоколом про митне обстеження в справі про порушення митних правил №0321/101000001/2010. від 24.11.2010 року, в якому відображено проведення співробітниками Житомирської митниці в п/п Майдан- Копищанськийобстеження автомобіля марки ехus LХ 570сірого кольору з д.н.з. АА 9855 IX, що рухався в напрямку ОСОБА_5 та яким керував громадянин ОСОБА_2., а також обстежено свідоцтво про реєстрацію ААС770688 на даний автомобіль. Крім того, -у ході даного обстеження у наплічній сумці ОСОБА_2 також було виявлено: ламіноване свідоцтво про реєстрацію ААС770688 на вказаний автомобіль,де власником зазначено ОСОБА_10, картка міжнародного автомобільного страхування UА 005/5236557 на даний автомобіль (т. 1 а.с. 31-35);

- актом №1940 огляду транспортного засобу, віл 24.11.2010 року, в якому відображено що в результаті проведеного співробітниками прикордонно-митних служб в п/п Майдан-Копищанськийогляду автомобіля НОМЕР_6 виявлено порушення митних правил (т. 1 а.с. 12);

- актом №1941 огляду транспортного засобу, від 24.11.2010 року, в якому відображено що в результаті проведеного співробітниками прикордонно-митних служб в п/п Майдан-Копищанськийогляду автомобіля ехus LХ 570сірого кольору з д.н.з. АА 9855 IX виявлено порушення митних правил (т. 1 а.с. 36);

- протоколом про порушення митних правил №0320/101000001/2010, в якому відображено, що 24.11.2010 року в митному п/п Майдан- Копищанськийспівробітниками Житомирської митниці було встановлено порушення митних правил при переміщенні через митний кордон України в ОСОБА_5 автомобіля НОМЕР_7 так як свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, одержано незаконним шляхом. Крім того, в даних протоколах відображено, що вказаний автомобіль, документи на нього та митну декларацію ОСОБА_7 було вилучено (т. 1 а.с. 13-14);

- протоколом про порушення митних правил №0321/101000001/2010, в якому відображено, що 24.11.2010 року в митному п/п Майдан- Копищанськийспівробітниками Житомирської митниці було встановлено порушення митних правил, яке вчинив громадянин ОСОБА_2 при переміщенні через митний кордон України в ОСОБА_5 ехus LХ 570сірого кольору з д.н.з. АА 9855 IX, так як свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ААС770688, яке ОСОБА_2 надав, як підставу для переміщення автомобіля через митний кордон України, одержано незаконним шляхом. Крім того, в даних протоколах відображено, що вказаний автомобіль, документи на нього та митну декларацію ОСОБА_31 було вилучено (т. 1 а.с. 39-40);

- митною декларацією ОСОБА_2, від 24,11.2010 року, в якій він зазначив, що переміщує через митний кордон транспортний засіб ехus LХ 570і зазначив неправдиві дані, що автомобіль 2010 року випуску має реєстраційний номерний знак АА 9855 IX, номер рами (кузова) JTJHY7AX1А4043530. У даній декларації ОСОБА_2 не зазначив, що автомобіль має незаконно змінений номер рами, а також не зазначив, що громадянин ОСОБА_7 за його проханням переміщує через митний кордон інший автомобіль GХ 470, який також має незаконно змінений номер рами, а також не повідомив, що документи на дані автомобілі отримані незаконним шляхом. Заповнивши дану митну декларацію і не вказавши вище перелічені дані, ОСОБА_2 тим самим приховав від митного контролю, що згадані автомобілі переміщуються через митний кордон України незаконно (т. 1 а.с. 41);

- висновком спеціаліста №9/41 від 25.11.2010 року, згідно з яким номер рами JTJJM7FX805013407 автомобіля марки Lexus GХ 470, який за вказівкою обвинуваченого ОСОБА_2 ОСОБА_7 мав перемістити через митний кордон України, було змінено кустарним шляхом, а первинним номером був JTJBT20X980168205. Номер рами JTJHY7АХ1А4043530 автомобіля марки ехus LХ 570, який обвинувачений ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України, також було змінено кустарним шляхом (т. 1 а.с. 97-101);

- повідомленнями УДАІ УМВСУ в Житомирській області №6/4312 та №6/4332 від 25.11.2010 року - витягами з бази даних ДАІ МВС України від 25.11.2010 року, згідно з якими автомобіль марки ехus LХ 570рама (кузов) JTJHY7АХ1А4043530 зареєстрований в МРЕВ-11 ДАІ МВС України м. Києва на громадянина ОСОБА_9 На автомобіль НОМЕР_8 та свідоцтво про реєстрацію серії ААС №770688, однак у графі Особливі відміткине зазначено, шо право керувати автомобілем мають громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_10, як то зазначено у свідоцтві, наданому ОСОБА_2 при переміщенні транспортного засобу через митний кордон України. Автомобіль марки xus GХ 460рама (кузов) № JTJJM7FХ805013407 зареєстрований Ірпіньським МРЕВ ДАІ МВС України на громадянку ОСОБА_8С- Однак, на автомобіль було видано свідоцтво про реєстрацію серії САА 778862, д.н.з. А1885СН та у графі Особливі відміткине зазначено, що право керувати автомобілем мас громадянин ОСОБА_7, як то зазначено у свідоцтві, наданому ним за вказівкою ОСОБА_2 при переміщенні транспортного засобу через митний кордон України. Крім того, згідно з даними інформаційної системи ДАІ МВС України д.н.з. НОМЕР_9 був виданий на інший автомобіль. Також, автомобіль марки GХ 470з номером рами (кузова) № JTJBT20Х980168205 (встановлений експертами первинний номер на даному автомобілі) зареєстрований у МРЕВ -4 ДАІ МВС України м. Києва на громадянина ОСОБА_32 з д.н.з. НОМЕР_10. Даний автомобіль значиться в базі Угонз 25.09.2010 року (т. 1 а.с. 102-106);

- повідомленням Окремого відділу обробки даних центральної підсистеми інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної системи ГартДержавної прикордонної служби України за №0.253-552/0/15-11 від 19.01.2011 року, згідно з яким громадянин ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 з паспортом АВ1933031 на автомобілі з д.н.з. 7577ААТ в'їхав на територію України в пункті пропуску Піша17.11.2010 року о 12:12 та виїхав з території України через цей же пункт пропуску 22.11.2010 року о 21:50. Тобто у період 17-22 листопада 2010 року ОСОБА_6 перебував на території України (т. 5 а.с. 141-142);

- повідомленням страхової компанії Інвестсервіс(правонаступника ЗАТ СП Галінстрах) за №117 від 18.01.11 року, що бланки карток міжнародного автомобільного страхування МТСБУ (Зелена картка) з номерами UА 005/5236557 та UА 005/8162573 даною страховою компанією не обліковувались (т. 5 а.с. 21);

- повідомленням Моторного (Транспортного) страхового бюро України за №5573/2 від 16.03.11 року, що бланки карток міжнародного автомобільного страхування МТСБУ (Зелена картка) з номерами UА 005/5236557 та UА 005/8162573 не видавались (т. 5 а.с. 24);

- повідомлення ДА1 МВС України за №45/294 від 26.01.2011 року, згідно з яким за даними Автоматизованої інформаційної системи НБД АвтомобільДАІ МВС на території України перебувають у розшуку 8 автомобілів марки ехus LХ 570сірого кольору. Серед даних автомобілів є автомобіль, який належить громадянину ОСОБА_23 та має номер рами JTJHY00W08400972 (т.5а.с. 30-38);

- відповіддю на запит за №4/8-3381 від 29.03,2011 року з Департаменту ДАІ МВС України, згідно з якою бланк серії СРД № 901932 був використаний для виготовлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АКС №051859, яке видано на автомобіль марки Y JL 7162з кузовом №LB37634S28L033334 та д.н.з. НОМЕР_11, який зареєстрований на мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_33 серії СРГ №194460 був використаний для виготовлення свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії АКС №507513, яке видано на автомобіль марки МITSUBISHI PAGEROз кузовом №JMBONK9408J001613 та д.н.з АК7808ВВ, який зареєстрований па мешканця ІНФОРМАЦІЯ_7 В.Г. (ОСОБА_10 бланки були втрачені їх власниками та використані невстановленими особами для виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію серії САА №778842 на автомобіль ехus GХ 470- бланк серії СРГ №194460 та серії АAС №770688 на автомобіль ехus LХ 570- бланк серії СРД № 901932/ (т. 5 а.с. 63-65);

- відповіддю на запит за №189/22 від 21.02.2011 року. ТОВ ЗнакКонсорціуму ЄДАПС, згідно з якою бланки серії СРД № 901932 ТОВ Знак Консорціуму ЄДАПСЗам.0046-2008.02 та серії СРГ №194460 ТОВ ЗнакКонсорціуму ЄДАПСЗам.0006-2008.01 були передані МВС України (т. 5 а.с.. 67-69);

- відповіддю на доручення слідчого з відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області за №57/3/202 від 17.01.2011 року, згідно з якою особою на ім'я Андрій, за домовленістю з якою ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України автомобілі ехus GХ 470та ехus LХ 570є громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який має у користуванні автомобілімарки Аudіз д.н.з. ААТ7577 та НОМЕР_12. До даної відповіді додається фотознімок ОСОБА_6, який був використаний при проведенні впізнання за фотознімками зі свідками (т. 5 а.с. 100-101);

- повідомленням Головного управління БКОЗ СБ України за №14/918 від 17.01.2011 року, згідно з яким на виконання доручення слідчого про встановлення особи на ім'я Андрій, за домовленістю з якою ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України автомобілі GХ 470та ехus LХ 570, встановлений громадянин ОСОБА_5 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5. До даної повідомлення додається фотознімок ОСОБА_6, який також був використаний при проведенні впізнання за фотознімками зі свідками (т. 5 а.с. 102-103);

- оптичним носієм (компакт-диск СD-R "Vегbаtim" інвентарний №231 05.01.2011 р), що містить електронні аудіофайли зі звуковими записами здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (контроль телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв'язку ОСОБА_2Б.) (т. 4 а.с. 266, 267);

- оптичним носієм (компакт-диск DVD-RW "Digital" інвентарний №1489 - 16.07.09 ГУ К СБУ (т.45 т-2). що містить електронні аудіо файли зі звуковими записами здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (контроль телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв'язку ОСОБА_3В.). (т.4а.с. 267);

- оптичним носієм (компакт-диск СD-R "Махіtech" інвентарний №236 від 08.02.2011 р.), що містить електронні аудіофайли зі звуковими записами здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини (контроль телефонних розмов та зняття інформації з каналів зв'язку ОСОБА_3В.) (т. 4 а.с. 267).

Суд, дії підсудного кваліфікує за ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 201 КК України, як закінчений замах на контрабанду товарів у великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа з метою використання завідомо підробленого документа, який надає права та звільняє від обовязків, вчинене повторно та за ч.3 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Призначаючи покарання підсудному у відповідності до ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, особу винного та обставини, що помякшують та обтяжують покарання підсудного.

Обставиною обтяжуючою відповідальність підсудного, судом не встановлено

Суд вважає виключити з обвинувачення обтяжуючі обставини відповідно до ч.4 ст. 67 КК України , як вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, оскільки вони є кваліфікуючими ознаками злочинів.

Обставиною помякшуючою відповідальність підсудного, суд вважає, зявлення із зізнанням, щире каяття.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_2 по місцю проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, вік підсудного, має на утриманні матір похилого віку ІНФОРМАЦІЯ_9, переконав суд, що більше не вчинить нового злочину, обставини вчинення злочину, його тяжкість, суд вважає обрати йому міру покарання у вигляді позбавлення волі при цьому застосувати до обраної мирі покарання ст.ст. 70,75,76 п.3 КК України і звільнити його від відбування покарання з випробуванням , поклавши на нього обовязок повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання , роботи або навчання , оскільки його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства,

Речові докази по справі суд вважає вирішити відповідно до ст..81 КПК України

Речовій доказ: легковий автомобіль GX 470, чорного кольору 2008 року випуску, з первинним номером рами JTJВТ20Х980168205, на даний час має замінений номер рами JTJJM7FX805013407, відповідно до ч.1 п.5 ст.81 КПК України, повернути на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_18 до вирішення кримінальної справи порушеної 04.10.2010 року слідчим Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України по Львівській області за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом , а саме автомобілемUS GX 470чорного кольору , реєстраційний номер АА 4470НР, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_18 оскільки ОСОБА_18 не причасний до злочинів вчинених підсудним.

Факт права власності на даний автомобіль стверджується ксерокопією технічного паспорту з якої слідує, що автомобіль GX 470, чорного кольору 2008 року виробництва, номер JTJBT20X980168205 належить ОСОБА_18 та висновком № 12071/11-18 трасологічної експертизи від 19.01.2011 року, згідно з яким автомобіль GХ 470насправді був випущений у кінці 1 півріччя 2008 року. Ідентифікаційний помер даного автомобіля змінювався шляхом вирізання кустарним способом за допомогою ріжучого інструменту (типу болгарка) номерної площадки шасі з позначенням первинного Ідентифікаційного номеру та шляхом вварювання кустарним способом фрагменту лонжерону з позначенням JTJJM7FХ805013407; шляхом заміни номерної наклейки , ідентифікаційної таблички та додаткових носіїв даних заводського способу виготовлення з позначенням первинного ідентифікаційного номеру автомобіля на відповідні об'єкти кустарного виробництва з позначенням JTJJM7FХ805013407.

Первинним ідентифікаційним номером даного автомобіля GХ 470є номер JTJBT20X980168205. (ОСОБА_10 експертизою додатково підтверджено, що автомобіль GХ 470, який є речовим доказом у даній кримінальній справі є автомобілем, який належить громадянину ОСОБА_18 (т. З а.с. 234-239).

Речовій доказ легковий автомобіль LX 570, сірого кольору 2008 року виробництва, з первинним номером рами JTJHY00W084009721, на даний час має замінений номер рами JTJHY7AХ1А4043530, відповідно до ч.1 п.5 ст.81 КПК України повернути власнику на відповідальне зберігання ОСОБА_23 до вирішення кримінальної справи порушеної 16 листопада 2010 року слідчим слідчого відділу Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушеної за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом , а саме автомобілем НОМЕР_13, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_23, оскільки ОСОБА_23 не причасний до злочинів вчинених підсудним.

Факт права власності на даний автомобіль стверджується ксерокопією технічного паспорту з якої слідує, що автомобіль автомобіль LX 570, сірого кольору 2008 року виробництва, з первинним номером рами JTJHY00W084009721 належить ОСОБА_34. Євгенійовичу та протоколом відтворення обставин і обстановки події від 08.04,2011 року за участю свідка ОСОБА_22Є, у ході даного відтворення за допомогою комп'ютера, який ОСОБА_22 використовує у своїй роботі для налагодження роботи електронних налаштувань автомобілів, було встановлено, що у бортовому комп'ютері автомобіля ехus LХ 570, який є речовим доказом у даній кримінальній справі є інформація про первинний VIN-номер даного автомобіля, а саме, що цей номер - JTJHY00W084009721. (Таким чином у ході даної слідчої дії було додатково підтверджено, що даний автомобіль мав первинний номер рами JTJHY00W084009721, тобто є автомобілем, який належить громадянину ОСОБА_23Є.) (т. 2 а.с. 43-52);

Судові витрати задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 323 , 324 КПК України,

З А С У Д И В :

Визнати винним ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 ч. 2, ч.3 ст. 358 і обрати йому міру покарання:

- за ч. 2 ст. 201 КК України призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією всього належного йому майна;

- за ч. 2 ст. 358 КК України призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 358 КК України призначити покарання у вигляді призначити покарання у вигляді арешту строком на 4 місяці.

На підставі ст. 70 КК України остаточну міру покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та всього належного йому майна.

В силу ст. 75 КК України, вважаю за можливе звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням і встановити іспитовий строк 3 роки, якщо він, згідно ст. 76 КК України не вчинить в період іспитового строку нового злочину і виконає покладені на нього обовязки: не виїжджати за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; періодично зявлятися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання

Відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Міру запобіжного заходу до в ступу вироку в закону силу , засудженому тримання під вартою, змінити на підписку про невиїзд з місця проживання та звільнити ОСОБА_2 з під варти із зали суду .

Судові витрати задовольнити і стягнути з ОСОБА_2 2911,30 грн. судових витрат які перерахувати , які перерахувати на р/р 1843 НДЕКЦ при УМВС в Житомирській області ОСОБА_7 одержувача : УДК В Житомирській області , МФО 811039, код 25574601 за проведення експертиз по кримінальній справі № 412 УСБ України в Житомирській області, 1032 грн за тросологічну експертизу №241/11-18 від. 1901.2011 року , 1032 грн. за трасо логічну експертизу № 12071/10-18 від 19,01,2011 року та 1611 грн. за авто товарознавчу експертизу № 226/227/11-18, які порахувати на рахунокКНДІСЕ м. Києва р/р0579 код 02883096, ГУДК у м. Києві 820019.

Речові докази по справі, а саме:

- легковий автомобіль GX 470, чорного кольору 2008 року випуску, з первинним номером рами JTJВТ20Х980168205, на даний час має замінений номер рами JTJJM7FX805013407, відповідно до ч.1 п.5 ст.81 КПК України, повернути на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_18 до вирішення кримінальної справи порушеної 04.10.2010 року слідчим Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України по Львівській області за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом , а саме автомобілемGX 470чорного кольору , реєстраційний номер АА 4470НР, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_18;

- легковий автомобіль LX 570, сірого кольору 2008 року виробництва, з первинним номером рами JTJHY00W084009721, на даний час має замінений номер рами JTJHY7AХ1А4043530, відповідно до ч.1 п.5 ст.81 КПК України повернути власнику на відповідальне зберігання ОСОБА_23 до вирішення кримінальної справи порушеної 16 листопада 2010 року слідчим слідчого відділу Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушеної за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом , а саме автомобілем НОМЕР_13, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_23;

- підроблені картки міжнародного автомобільного страхування МТСБУ (Зелена картка) UA 005/5236557 та UA 005/8162573 залишити у матеріалах кримінальної справи.;

- інструменти, речі та предмети, які використовувались ОСОБА_6 для незаконного знищення, підробки та заміни ідентифікаційних номерів рам (кузовів) та панелей з ідентифікаційними номерами транспортних засобів - автомобілів XUS LX 570сірого кольору та GX 470чорного кольору, відповідно до ч.1 п.1 ст.81 КПК України, які знаходяться на відповідальному зберіганні у камері речових доказів УСБУ в Житомирській області - конфіскувати.(т.З а.с. 119-122, 126-128, 130, 131);

- сумку чорного кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_2; записну книжку гірчично-зеленого кольору; мобільний телефон марки amsungчорного кольору з сім картою; мобільний телефон марки з передньою панеллю червоного кольору з сім картою; посвідчення водія на імя ОСОБА_2; талон до посвідчення водія на імя ОСОБА_2; талон про проходження державного технічного огляду; документ виконаний у формі бланку синього кольору; документ виконаний у формі бланку; флеш-накопичувач чорного кольору марки ; сім-карта Sim; грошові купюри на загальну суму вісімсот доларів США; грошові купюри на загальну суму двісті тридцять пять гривень; грошові купюри на загальну суму тридцять одна тисяча сто вісімдесят російських рублів; грошові купюри на загальну суму девятсот двадцять тисяч білоруських рублів; грошові купюри на загальну суму пятнадцять грузинських лар; грошові купюри на загальну суму сто пятдесят LIRASI ; грошові купюри на загальну суму сімсот POUNDS; грошові купюри на загальну суму дві тисячі пятсот казахських тенге, відповідно до протоколу особистого обшуку особи у звязку із затриманням її за підозрою у вчиненні злочину від 25.11.2010 року (т.5 а.с.146-147)- повернути ОСОБА_2.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційний суд Житомирської області через Олевський райсуд на протязі 15 діб .

Суддя: ОСОБА_35