Справа №668/3640/13-к
н/п 1-кс/668/1056/13
УХВАЛА

15.04.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження № 00062 від 16.03.2013 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Філії ОД АТ ІНДЕКС-БАНК в м.Одеса (МФО 388335) ПП "Дистриб'ютерська компанія "Меркурій" (), -

ВСТАНОВИВ:

ПП ДК Меркурій 05.05.11 укладено договір безпроцентної позики з ПП Фойту, згідно укладеного договору безпроцентної позики, протягом травня 2011 року ПП ДК Меркурій (код ЄДР 34074729) отримало позику в розмірі 1190,0 тис.грн, відповідно:

- угода від 05.05.12 передано грошових коштів на суму 300,0 тис.грн.

- додаткова угода №1 до вказаного договору від 11.05.11 передано 270,0 тис.грн.

- додаткова угода №2 до вказаного договору від 16.05.11 передано 250,0 тис.грн.

- додаткова угода №3 до вказаного договору від 19.05.11 передано 270,0 тис.грн.

- додаткова угода №4 до вказаного договору від 23.05.11 передано 100,0 тис.грн.

Згідно зазначеного договору строк погашення позики - 15 червня 2011 року.

20.06.11 ПП Фойту направило листа ПП ДК Меркурій з письмовою вимогою погасити існуючу заборгованість, на який було отримано відповідь від 22.06.11 про неможливість погасити заборгованість у звязку з тим, що ПП ДК Меркурій знаходиться у скрутному фінансовому становищі.

08.07.11 ПП Фойту вдруге на адресу ПП ДК Меркурій було надіслано вимогу погасити заборгованість та 12.07.11 отримано відповідь про неможливість погашення заборгованості у звязку із існуючою значною дебіторською заборгованістю перед іншими СГД.

Господарським судом Херсонської області 29.08.11 у справі №5024/1567/2011 за позовом ПП „Фойту прийнято рішення про стягнення з боржника ПП "ДК "Меркурій" на користь ПП "Фойту" заборгованості за договором безпроцентної позики від 05.05.11 з урахуванням додаткових угод від 11.05.11 та 16.05.11 в сумі 1454038 грн. 23 коп., а саме: 1190000,00 грн. основного боргу, 11410,95 грн. з урахуванням 10% річних, 238000,00 грн. штрафу та судові витрати в сумі 14627,28 грн.

Постановою відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м.Херсоні від 10.10.2011р. ВП №29148563 відкрито виконавче провадження по примусовому виконанню наказу господарського суду по стягненню вищевказаної заборгованості.

Однак заборгованість ні в добровільному, ні в примусовому порядку боржником не погашена.

28.02.12 ПП Фойту звернулось до господарського суду Херсонської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПП ДК Меркурій.

02.03.12 Господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі №5024/304/2012 про банкрутство.

01.06.12 затверджено реєстр кредиторів, а саме:

- ПАТ „Новокаховський завод „Укргідромех 355,4 тис.грн.

- ПАТ „Кредитпромбанк 1065,7 тис.грн.

- ДПІ у м.Херсоні 88,9 тис.грн.

- ПП „Фойту 1454,0 тис.грн.

Всього 2964,0 тис.грн.

18.12.12 постановою Господарського суду Херсонської області ПП ДК Меркурій визнано банкрутом.

В ході проведених заходів встановлено, що ні директор ПП ДК Меркурій гр.ОСОБА_2 на бухгалтер СГД гр.ОСОБА_3 фізично не мали змоги підписувати документи ПП ДК Меркурій в звязку з тим, що останні звільнені за власним бажанням, відповідно наказ №14 від 30.12.10 (звільнено ОСОБА_2О) та наказ №52 від 03.10.11 (звільнено ОСОБА_3В.).

Додатково встановлено, що грошові кошти від імені ПП ДК Меркурій отримував засновник СГД ОСОБА_4

Однак останній не має права підписувати документи СГД без внесення відповідних змін до реєстраційних даних ПП ДК Меркурій.

Крім того встановлено, що починаючи з 31.01.11 СГД припинило діяльність в звязку з чим звільнило всіх працівників.

Відсутність діяльності також підтверджено податковою звітністю СГД.

Додатково при вивченні документів податкової звітності ПП ДК Меркурій встановлено, що остання надходила до ДПІ у м.Херсоні в електронному вигляді за підписами від імені директора - ОСОБА_2 та бухгалтера СГД - гр.ОСОБА_3,

Розшукано гр.ОСОБА_5 який на теперішній час перебуває в м.Одеса, останній повідомив, що жодних документів від імені ПП ДК Меркурій не підписував, ключі на здачу електронної звітності на імя ОСОБА_4 не переоформляв.

Також встановлено, що вищевказані суми отримані у вигляді фінансової допомоги ПП ДК Меркурій від ПП Фойту не відображені ПП ДК Меркурій у звітності останнього, як наслідок не сплачено відповідні податки та збори.

Додатково проведеним аналізом податкової звітності ПП Фойту встановлено, що останні, з моменту реєстрації, звітують про відсутність діяльності та як наслідок про відсутність отримання доходів.

Крім того встановлено, що службові особи ПП ДК Меркурій при укладанні кредитної угоди № 04/05/09-КЛТ від 07.09.2009 між ПП ДК Меркурій та ХФ ПАТ „Кредитпромабанк на загальну суму 1000000 гривень під заставу наявних оборотних активів (готової продукції), однак в подальшому вказана продукція була реалізована без погодження з банком чим фактично унеможливили погашення кредиторської заборгованості

Крім того, проведеним аналізом встановлено здійснення продажу задіяних у виробничо-господарській діяльності активів СГД, а саме: станом на 01.01.09 згідно балансу у СГД в наявності готова продукція 8156,9 тис.грн, станом на 01.01.10 13693,1 тис.грн., станом на 01.01.11 0 тис.грн., станом на 01.01.12 0 тис.грн.;

Як наслідок зазначені активи реалізовано без сплати кредиторської заборгованості та податків.

Вказане свідчить про укладення завідомо невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів та прийняття нераціональних управлінських рішень, що призвели до фінансових збитків та втрат в особливо великому розмірі;

Таким чином умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовими особами та засновником ПП Дистрибюторська компанія Меркурій дій призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам та як наслідок свідчить про доведення СГД до банкрутства.

В своїй діяльності ПП ДК Меркурій використовувало рахунок № 7001 (код валюти 980 українська гривня), відкритий 17.12.2009 року, в Філії ОД АТ ІНДЕКС-БАНК в м.Одеса (МФО 388335).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці СВ ДПС у Херсонській області, які перебувають у володінні Філії ОД АТ ІНДЕКС-БАНК в м.Одеса (МФО 388335) - ПП "ДК "Меркурій" () по рахунку №7001 (код валюти 980 українська гривня), мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування № 00062 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 00062, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні Філії ОД АТ ІНДЕКС-БАНК в м.Одеса (МФО 388335) по рахунку №7001 (код валюти 980 українська гривня), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю СВ ДПС у Херсонській області, які перебувають у володінні Філії ОД АТ ІНДЕКС-БАНК в м.Одеса (МФО 388335) щодо його клієнта - ПП "ДК "Меркурій" (), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №7001 (код валюти 980 українська гривня);

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП "ДК "Меркурій" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП "ДК "Меркурій" () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП "ДК "Меркурій" () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6