печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7362/13-к
Примірник №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рейтарське» (), що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках: №3230, №1, №2 ТОВ «Рейтарське» (), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл на вилучення документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Рейтарське» (), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Рейтарське» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: №3230, №1, №2;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №3230, №1, №2, які належать ТОВ «Рейтарське» () з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Рейтарське» () відкрито рахунки: №3230, №1, №2;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Рейтарське» () працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та ТОВ «Рейтарське» (), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредитів;

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Рейтарське» ();

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №3230, №1, №2 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Рейтарське» () по рахунках: №3230, №1, №2 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках: №3230, №1, №2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

В обґрунтування клопотання зазначає, що В проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, щодо службових осіб ТОВ «Рейтарське», за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, встановлено, що 08 січня 2013 року до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного працівника, що за підписом директора ТОВ «Рейтарське» () до ДПІ у Печерському районі м. Києва подано податкову декларацію за червень 2010 року з від'ємним значенням з ПДВ у сумі 11 226 705,00 грн., вказане від'ємне значення сформовано у період 2008-2009 року. Під час відпрацювання ГВПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва заявленої до відшкодування суми ПДВ було встановлено, що причиною виникнення від'ємного значення з ПДВ є придбання нежилого будинку по вул. Рейтарська м. Києва, у ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ).

Також ТОВ "Рейтарське" включено до складу податкового кредиту суму сформовану за рахунок ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології». Згідно пояснень директора ТОВ «Укрпромбудпроект-Сервісбудтехнології» гр. ОСОБА_3 останній зареєстрував підприємство за грошову винагороду.

В ході проведення подальшого досудового слідства встановлено, що ПРАТ «СК «Уніка» (код ЄДР 20033533 м. Київ) ( попередня назва ЗАТ «Страхова компанія Кредо-Класик) в перевіряємий період отримало грошові кошти в розмірі понад 75 000 000 грн. на рахунку №00 відкритому в АБ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) з призначенням платежу: «за будівлю згідно договору купівлі від 27.12.07 року » від ТОВ «Рейтарське» з рахунку № відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Відповідно витягу з бази даних ЦБД юридичних осіб ДПА України встановлено, що ТОВ «Рейтарське» (), має поточні рахунки: №3230, №1, №2 відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

У слідства наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика Валерію Петровичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Рейтарське» (), що знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках: №3230, №1, №2 ТОВ «Рейтарське» (), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для справи.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика Валерію Петровичу дозвіл на вилучення документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Рейтарське» (), а саме:

картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Рейтарське» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків: №3230, №1, №2;

платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: №3230, №1, №2, які належать ТОВ «Рейтарське» () з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи, на підставі яких ТОВ «Рейтарське» () відкрито рахунки: №3230, №1, №2;

договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Рейтарське» () працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805);

документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та ТОВ «Рейтарське» (), в тому числі:

кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

заявок на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредитів;

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Рейтарське» ();

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків: №3230, №1, №2 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Рейтарське» () по рахунках: №3230, №1, №2 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках: №3230, №1, №2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків до 04.04.2013 року.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7362/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Машика В.П.,

Слідчий суддя А.В.Мельник