УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001068 від 07.02.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001068 від 07.02.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
07.02.2014 слідчим відділом Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення за №0001068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
08.02.2014 в кримінальному провадженні №0001068 від 07.02.2014 склад кримінального правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст. 309 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України.
07.02.2014 слідчим відділом Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001082 внесені відомості за фактом вилучення за місцем проживання ОСОБА_4 вибухових речовин, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
24.04.2013 кримінальні провадження №№ 0001082 та 0001068 об`єднане в одне провадження за номером останнього.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , до 06.02.2014, в не встановлений час, знаходячись в приміщенні гаражу, розташованого на території гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно, з метою подальшого збуту, із окремо взятих інгредієнтів та підручних засобів, виготовив психотропну речовину - амфетамін у великих розмірах, а в подальшому вказану психотропну речовину - амфетамін розфасував до п`яти поліетиленових пакетиків та незаконно зберігав за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 .
06.02.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , з верхньої кишені чоловічої жилетки, яка належить ОСОБА_4 , вилучено п`ять пакетиків з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка є психотропною речовиною - амфетамін.
Відповідно до висновку експерта № 293х від 08.02.2014, надані на дослідження порошкоподібні речовини рожевого кольору масою 0,980 г, 1,115 г, 1,230 г, 1,277 г, 0,838 г містять психотропну речовину амфетамін (фенамін). Маса амфетаміну в наданих речовинах дорівнює 0,363 г, 0,413 г, 0,488 г, 0,472 г, 0,310 г відповідно. Загальна маса амфетаміну в речовинах становить 2,046 г.
Крім того встановлено, що ОСОБА_4 до 06.02.2014 у невстановленої слідством особи в невстановлений слідством час та місці незаконно без передбаченого законом дозволу придбав димний порох, який відноситься до метальних вибухових речовин промислового виготовлення, який в подальшому незаконно зберігав у пластиковій пляшці білого кольору за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3 .
06.02.2014 в денний час, дізнавшись, що за місцем його реєстрації працівниками міліції буде проведено обшук, з метою приховання незаконного зберігання вказаної вибухової речовини, ОСОБА_4 викинув через балкон квартири, в якій проживає, пластикову пляшку з метальною вибуховою речовиною - димним порохом.
06.02.2014 під час огляду місця події за участю ОСОБА_4 , біля будинку АДРЕСА_3 , під вікнами квартири АДРЕСА_3 серед іншого було виявлено та вилучено пластикову пляшку із порошкоподібною речовиною чорного кольору.
Відповідно до висновку експерта № 262хс від 24.03.2014, надана на дослідження речовина у вигляді зерен чорного кольору невизначеної форми, які знаходились в пластиковій пляшці та яка була вилучена під час проведення вищезазначеного огляду місця події є метальна вибухова речовина - димний порох (суміш калійної селітри, сірки та вугілля). Димний порох відноситься до метальних вибухових речовин промислового виготовлення.
Вході проведення досудового розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) перебувають документи щодо фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування. Також є достатні підстави вважати, що грошові кошти, отримані від незаконного обігу психотропних речовин перераховувалися на карткові рахунки ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотання не наведено.
Як вбачається із змісту клопотання, слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання та посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення таких документів, саме тому у наданні розпорядження про вилучення речей та документів слід відмовити.
Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення речей і документів є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковнику міліції ОСОБА_2 , або за її дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 по якому видана картка з № НОМЕР_1 , та по всіх інших рахунках відкритих ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу;
- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
- відомостей про осіб, які представляли інтереси ОСОБА_4 за довіреністю, і копій довіреностей;
- платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- документів наданих ОСОБА_4 під час відкриття рахунків (анкета, договір, інші документи);
- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ОСОБА_4 , а також довіреності на отримання грошових коштів від ОСОБА_4
- вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.

Зазначені документи надати в належно засвідчених копіях.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1