Дата документу 17.01.2014

Справа № 334/419/14-к
Провадження № 1-кс/334/74/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000034 від 16.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались субпідрядні роботи з ремонту житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_1 на загальну суму 2715400 гривень. Проте, під час виконання зазначених робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущено завищення їх вартості. Зокрема, в актах виконаних робіт розділі «Заробітна плата» завищено вартість на суму понад 200000 гривень.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.4 ст.191 КК України.
В ході слідства було встановлено, що 12 квітня 2011 року між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір на закупівлю за державні кошти з капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_2 . З метою виконання вказаного договору, 25.05.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір субпідряду №94-11, згідно якого предметом договору являвся капітальний ремонт жилого дому АДРЕСА_1 . Згідно висновку судово-економічної експертизи № 10/13 від 16.09.2013 року, сума відхилення між нарахуванням єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду на витрати з заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період квітень 2011 р., червень 2011 р., липень 2011 р., березень 2012 р., квітень 2012 р., червень 2012 р., робітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно актів виконаних робіт (типової форми КБ-2) для виконання робіт замовника-генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та даних звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду документально підтверджується експертом та відхилення між ними складає 206821,89 гривень.
Документи, щодо виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 . Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши також, що розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.
Як вбачається з наданих суду матеріалів, 16.09.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000034). Досудовим розслідуванням встановлено, що документи щодо виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення. Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , а також те, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення речей чи документів і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 оригіналів документів щодо виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , а саме:
- договори та додатки до них, контракти, проектно-кошторисна документація, дефектні акти, акти приймання виконаних підрядних робіт (форми №КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма №КБ-3), акти взаємозаліку, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації (картки рахунків 361, 631, 311).
Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.02.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1