Справа № 462/398/16-к
У Х В А Л А
01 лютого 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 28.08.2015 року по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002361, 31.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.08.2015 року в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за купівлю мобільного телефону заволоділа його грошима в сумі 4905 грн. Гроші були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 . Будучи допитаним ОСОБА_4 повідомив наступне, що 28.08.2015 він помістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про те, що бажає купити телефон IPhone 5s. Після чого до нього з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником комісійного магазину від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував купити в нього телефон IPhone 5S та попросив у нього передплату за телефон в сумі 1962 гривні, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому особа, яка представилась представником магазину, прислала ОСОБА_4 смс-повідомлення із номером рахунку, на який потрібно було перерахувати кошти в якості передплати. 29.08.2015 року о 10 год. 15 хв. 39 сек. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахував гроші в сумі 1962 гривні на рахунок № НОМЕР_1 . Після того невідома особа знову зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що йому потрібно знову перерахувати гроші в сумі 2973 грн, на що ОСОБА_4 погодився та, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 перерахував гроші в сумі 2973 гривні на рахунок № НОМЕР_1 . Від того часу до близько 09:30 год 30.08.2015 року ОСОБА_4 телефонував до невідомої особи за номером НОМЕР_2 , проте дана особа на телефонні дзвінки не відповідала.

Документи, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому отримати їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні належного обґрунтування необхідності вилучення документів.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 28.08.2015 року по 01.02.2016 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1