Провадження 1-кс/127/7500/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2014 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу ТОВ "Укрлото-Центр" на бездіяльність слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 щодо повернення майна,-

В С Т А Н О В И В:
24.10.2014 року до суду надійшла вищевказана скарга ТОВ "Укрлото-Центр", якою останнє просило зобов`язати слідчого ОСОБА_5 негайно повернути скаржнику як законному володільцю безпідставно вилучене 22.10.2014 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м.Вінниця, площа Героїв Сталінграда, б/н майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.10.2014 року в межах кримінального провадження №0000223 від 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 було винесено ухвалу про проведення обшуку в частині нежитлового приміщення грального закладу Державної лотереї МСЛ «Лотомотив», площею 80 м кв., що знаходиться за адресою: м.Вінниця, площа Героїв Сталінграда, б/н, яке орендується скаржником ТОВ «УКРЛОТО-ЦЕНТР». Відповідно до вказаної ухвали слідчому було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей, а також інших предметів та обладнання, за допомогою яких здійснюється незаконна діяльність у сфері грального бізнесу, коштів, отриманих за надання незаконних послуг, а також документів, що посвідчують факти отримання таких коштів та видачі виграшів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Під час проведення обшуку слідчим було вилучено предмети та кошти: лотерейні термінали самообслуговування «ЛОТОМОТИВ» у кількості 20 штук із серійними номерами: № 2000638; № 2000639; № 2000640;№ 2000641;№ 2000642;№ 2000643;№ 2000644;№ 2000645;№2000646;№2000647;№2000648;№2000649, № 2000650;№ 2000651;№ 2000652;№ 2000653;№ 2000654;№ 2000655, № 2000656; № 2000657; монітор персональногокомп`ютеру «LG»; грошові кошти на загальну суму 1180 грн.; монітор персонального комп`ютеру «HAnnsG»; системний блок персонального комп`ютеру«Komputers»; системний блок персонального комп`ютеру «LobikPower», дані речі є дозволені законом та використовуються скаржником у законній господарській діяльності, а саме: розповсюдження державних лотерей, оператором яких є ТОВ «М.С.Л» :

На здійснення вказаної господарської діяльності ТОВ «УКРЛОТО-ЦЕНТР» має всі необхідні дозвільні документи, які підтверджують законність даної господарської діяльності, а саме:

- договір про розповсюдження білетів державних лотерей № УЦ-1 від 24 липня 2014 року, укладений між ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «УКРЛОТО-ЦЕНТР»;

- ліцензійний договір між ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «УКРЛОТО-ЦЕНТР»;

- лист Міністерства фінансів України від 21.01.2014 року № 31-13040-16-27/1294, відповідно до якого державна грошова лотерея «Мить успіху» внесена до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, під номером 84.

Вилучені під час обшуку лотерейні термінали в кількості 20 штук, є лотерейними терміналами самообслуговування «ЛОТОМОТИВ», які відповідно до п.17 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» є терміналами електронної системи прийняття ставок програмно-технічним комплексом, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Вказане обладнання є сертифікованим, містить сертифіковане програмне забезпечення, має експертний висновок та інші передбачені чинним законодавством дозвільні документи, відповідно до яких обладнання не є ігровими автоматами і не відноситься до обладнання, яке може бути використано в гральному бізнесі. Про це свідчать зокрема такі документи:

- сертифікат відповідності серія ВВ №315505 від 28.02.2014 року, відповідно до якого майно є нічим іншим, як терміналами лотерейними самообслуговування «ЛОТОМОТИВ», тобто сертифікованою продукцією, яка відповідає всім державним вимогам;

- сертифікат відповідності серії ВГ №013948, виданий на програмний комплекс забезпечення проведення лотереї «eLoto». Вказане програмне забезпечення, яке також сертифіковане та відповідає державним стандартам, використовується під час експлуатації терміналів лотерейних самообслуговування «ЛОТОМОТИВ» для розповсюдження миттєвої державної лотереї «Мить успіху» національного оператора державних лотерей «М.С.Л.»;

- висновок експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України від 13.03.2014 року, відповідно до якого програмний комплекс забезпечення проведення лотереї «eLoto» центральної електронної системи прийняття ставок державної лотереї «Мить успіху» у сукупності з пристроями ЛТС «ЛОТОМОТИВ-1», ЛТС «ЛОТОМОТИВ-2», ЛТС «ЛОТОМОТИВ-3», ЛТС «ЛОТОМОТИВ-4», ЛТС «ЛОТОМОТИВ-5» не відповідають поняттям «грального автомата», «електронного (віртуального) казино», «системи електронних платежів» та не можуть використовуватись для організації та проведення азартних ігор, а також підпадають під визначення поняття «термінал електронної системи прийняття ставок», що закріплене в п.17 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Однак, незважаючи на все вищевикладене, в протоколі обшуку від 22.10.2014 року слідчим ОСОБА_5 зазначено, що в ході обшуку «було виявлено та вилучено гральні автомати у кількості 20 штук».

На теперішній час вилучені лотерейні термінали та інші вказані речі, які належать скаржнику та після обшуку були вилучені, знаходиться у СВ ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, арешт на них не накладався, а тому скаржник вважає, що зазначене майно має бути повернуто ТОВ "Укрлото-Центр".

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 підтримали вимоги скарги на підставі викладених обставин.

Слідчий ОСОБА_5 заперечив щодо даного клопотання, пояснив суду, що гральні автомати замасковані під лотерейні термінали та були вилучені з дозволу ухвали суду для проведення криміналістичної експертизи. Зазначив, що діяв відповідно до вимог КПК України. Майно ТОВ "Укрлото-Центр" вилучено в межах кримінального провадження №0000223 від 24.11.2012 року. На питання слідчого судді пояснив, що дійсно накласти арешт на вилучене майно слідчий не встиг.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши думку представника скаржника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , суд находить, що скарга обґрунтована та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що 22.10.2014 року у відповідності до ухвали суду слідчим СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 було здійснено обшук нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Сталінгада, б/н.

Під час проведення обшуку, слідчим вилучено, зокрема: лотерейні термінали самообслуговування «ЛОТОМОТИВ» у кількості 20 штук із серійними номерами: №2000638; №2000639; №2000640; №2000641; №2000642; №2000643; №2000644; №2000645; №2000646; №2000647; №2000648; №2000649, №2000650; №2000651; №2000652; №2000653; №2000654; №2000655, №2000656; №2000657; монітор персональногокомп`ютеру «LG»; грошові кошти на загальну суму 1180 грн.; монітор персонального комп`ютеру «HAnnsG»; системний блок персонального комп`ютеру «Komputers»; системний блок персонального комп`ютеру «LobikPower», про що складено протокол обшуку та опис речей та інших предметів, які вилучені (а.с.9-15).

Суд критично ставиться до пояснень слідчого ОСОБА_5 про те, що на теперішній час вилучене майно, зокрема: гральні автомати замасковані під лотерейні термінали в межах кримінального провадження №0000223 від 24.11.2012 року з нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: м. Вінниця, площа Героїв Сталінгада, б/н. для проведення криміналістичної експертизи, оскільки у відповідності до статей 160-166, 170-174 КПК України слідчий до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних речей та документів не звертався, на майно, вилучене підчас обшуку, арешт не накладався, а тому з огляду на ч.1 ст. 100 КПК України, враховуючи, що вказане майно, яке є предметом спору, визнано слідчим як речові докази, воно повинно бути повернуто володільцю, оскільки у слідчого відсутні правові підстави для утримання цього майна без ухвали слідчого судді про арешт чи доступ до вказаного майна з його вилученням, так як дане майно є тимчасово вилученим з огляду на вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки воно не входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук.

З досліджених в судовому засіданні документів, наданих представником скаржника до матеріалів скарги, а саме: сертифіката відповідності серії ВВ №315505 від 28.02.2014 року на терміналами лотерейні самообслуговування «ЛОТОМОТИВ (а.с.43), сертифіката відповідності серії ВГ №013948, виданого на програмний комплекс забезпечення проведення лотереї «eLoto» (а.с.44), висновку експертного дослідження ДНДЕКЦ МВС України від 13.03.2014 року (а.с. 46-82) вбачається, що вилучені слідчим лотерейні термінали самообслуговування «ЛОТОМОТИВ» у кількості 20 штук із серійними номерами: №2000638; №2000639; №2000640; №2000641; №2000642; №2000643; №2000644; №2000645; №2000646; №2000647; №2000648; №2000649, №2000650; №2000651; №2000652; №2000653; №2000654; №2000655, №2000656; №2000657 не відповідають поняттям «грального автомата», «електронного (віртуального) казино», «системи електронних платежів» та не можуть використовуватись для організації та проведення азартних ігор, а також підпадають під визначення поняття «термінал електронної системи прийняття ставок», що закріплене в п.17 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Крім того, вилучені монітор персонального комп`ютеру «LG» та монітор персонального комп`ютеру «HAnnsG» не відповідають критеріям ч.2 п.1 ст.167 КПК України, тобто не були знаряддям вчинення кримінального правопорушенняне та можуть зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а отже являються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Майно, яке є предметом спору, було вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 22.10.2014 року та ввійшло до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, зокрема: грошові кошти на загальну суму 1180 грн.; системний блок персонального комп`ютеру«Komputers»; системний блок персонального комп`ютеру «LobikPower», а отже не являється тимчасово вилученим майном з огляду на вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, крім лотерейних терміналів самообслуговування «ЛОТОМОТИВ» у кількості 20 штук із серійними номерами: №2000638; №2000639; №2000640; №2000641; №2000642; №2000643; №2000644; №2000645; №2000646; №2000647; №2000648; №2000649, №2000650; №2000651; №2000652; №2000653; №2000654; №2000655, №2000656; №2000657; монітора персонального комп`ютеру «LG»; монітора персонального комп`ютеру «HAnnsG», які не ввійшли до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у вищезазначеній ухвалі слідчого судді від 22.10.2014 року, однак були вилучені під час обшуку, тому вказані речі у відповідності до ст. 167 КПК України, за якою тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, є тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

На підставі зазначеного, суд находить, що слід повернути ТОВ УКРЛОТО-ЦЕНТР майно, тимчасово вилучене відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 22.10.2014 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м.Вінниця, площа Героїв Сталінграда, б/н, а саме: лотерейні термінали самообслуговування ЛОТОМОТИВ у кількості 20 штук із серійними номерами: №2000638; №2000639; №2000640; №2000641; №2000642; №2000643; №2000644; №2000645; №2000646; №2000647; №2000648; №2000649, №2000650; №2000651; №2000652; №2000653; №2000654; №2000655, №2000656; №2000657; монітор персонального комп`ютеру LG; Ммнітор персонального комп`ютеру HAnnsG, оскільки на них не було накладено арешт.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 16, 100, 303 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Зобов`язання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_5 повернути ТОВ УКРЛОТО-ЦЕНТР майно, тимчасово вилучене відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 22.10.2014 року під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м.Вінниця, площа Героїв Сталінграда, б/н, а саме:

- Лотерейні термінали самообслуговування ЛОТОМОТИВ у кількості 20 штук із серійними номерами: № 2000638; № 2000639; № 2000640;№ 2000641;№ 2000642;№ 2000643;№ 2000644;№ 2000645;№ 2000646;№ 2000647;№ 2000648;№ 2000649, № 2000650; № 2000651; № 2000652;№ 2000653;№ 2000654;№ 2000655, № 2000656; № 2000657.

Монітор персонального комп`ютеру LG.

Монітор персонального комп`ютеру HAnnsG;

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: