Справа № 478/1560/13-к пров.№ 1-кс/478/107/2013
У Х В А Л А

03.10.2013 року Слідчий суддя Казанківського районного суду Миколаївської області Сябренко І.П. з участю: секретаря Поліщук С.П. та слідчого Гончаренко С.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 13.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В с т а н о в и л а:

В клопотанні старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в жовтні 2012 року посадовими особами ТОВ МЖКБУД до акту приймання виконаних робіт №1 за жовтень 2012 року внесено завідомо неправдиві відомості про виконанні роботи на підставі договору підряду №1 від 02.10.2012 року, укладеного між кооперативом Водограй, Новофедорівською сільською радою Казанківського району та підрядником ТОВ МЖКБУД, щодо реконструкції джерела господарсько-питної води, внаслідок чого посадовими особами ТОВ МЖКБУД безпідставно були набуті та привласнені грошові кошти районного бюджету.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального правопорушення №0000212 від 16.04.2013 року за ознаками складу злочину пробаченого ст.190 КК України було виявлено факт використання та надання посадовими особами ТОВ МЖКБУД завідомо неправдивих відомостей про економічний стан підприємства до тендерної документації для участі в тендері для виконання робіт у межах міні проекту (реконструкція джерела господарсько-питної води для потреб населення с. Новофедорівка Казанківськогот району) .

Крім того, 08.10.2012 року в приміщенні Новофедорівської сільської ради було укладено письмову угоду підряду №31 від 08.10.2012 року між кооперативом Водограй соціально-економічного розвитку с. Новофедорівка, в особі кооперативу ТОВ МЖКБУД, в особі ОСОБА_2 з додатком та графіком виконання робіт, предмет якого є виконання робіт по зачищенню та нанесенню поліуретанового покриття у середині водонапірної башти в с. Новофедорівка, термін виконання робіт з 08.10.2012 року по 10.05.2012 року, вартість придбання поліуретанового покриття складає 22 тис. грн., але станом на 29.05.2013 року роботи не виконанні.

За фактом вчинення вказаних кримінальних правопорушень були розпочаті кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2013 року, 26.04.2013 року, 16.05.2013 року та 30.05.2013 року за №0000212 за ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин надання відомостей до ПАТ КБ Правекс Банк для відкриття рахунку юридичної особи ТОВ МЖКБУД ЄРДПОУ 31386366, слідчий вважає, що юридична справа ТОВ МЖКБУД, яка перебуває у володінні ПАТ КБ Правекс Банк, має суттєве значення для кримінального провадження.

Вислухавши доводи слідчого Гончаренко С.С. та перевіривши матеріали кримінального провадження приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212, протоколи допиту свідків ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, довідка Криворізької центральної МДПІ свідчать про встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Згідно довідки Криворізької регіональної дирекції ПАТ КБ Правекс Банк в ПАТ КБ Правекс-Банк, код МФО 380838, , ТОВ МЖКБУД, , відкрито поточний рахунок в UAH №4140 з 11.08.2006 року.

Надання юридичної справи ТОВ МЖКБУД дозволить встановити на підставі яких документів було відкрито рахунок зазначеного підприємства, так як саме на вказаний рахунок були перераховані кошти за роботи, які повинні були виконуватися згідно договору підряду, укладеного 02.10.2012 року між ТОВ МЖКБУД в особі директора ОСОБА_2, кооперативом в особі ОСОБА_5 та Новофедорівською сільською радою Казанківського району в особі голови ОСОБА_6

Відповідно до вимог ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В силу ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ Правекс-Банк, відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132, ст.159, п.5 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України,

У х в а л и л а:

Надати слідчому СВ Казанківського РВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ МЖКБУД , шляхом ознайомлення та вилучення зазначеної юридичної справи ТОВ МЖКБУД, яка знаходиться у ПАТ КБ Правекс-Банк за адресою: м. Київ, вул. Кловській узвіз, 9/2.

Строк дії ухвали до 03.11.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя