н/п 1-кс/640/7492/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
16.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, з можливістю одночасного вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що підприємницькою діяльністю з І кварталу 2014 року взагалі не займається та вищевказані автомобілі не розукомплектовував, а прийняв їх на зберігання від чоловіків на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є громадянами Литви, ОСОБА_9 та Польщі відповідно. На інші питання, які цікавлять слідство, ОСОБА_4 відмовився надавати будь-які покази на підставі ст.63 Конституції України.
Крім того, згідно отриманої від Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформації №201/9/20-23-17-02 від 13.09.2015 ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) у 2012-2013 роках отримував доходи, а інформацію стосовно отриманого доходу за період з 2014 року по теперішній час надати немає можливості, так як звітність ним не надавалась, що свідчить нібито про нездійснення ним підприємницької діяльності.
Однак в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) здійснює підприємницьку діяльність, пов`язану з ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, а також їх розукомплектуванням з подальшою реалізацією б/у автозапчастин.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що на початку 2015 року йому зателефонував ОСОБА_11 , та запитав чи може він отримати у користування територію домоволодіння та будівлі за адресою: АДРЕСА_2 з метою зберігання своєї торгівельної продукції - автозапчастини, які він реалізовує на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Пісочин взамін на благоустрій території вказаного домоволодіння. Оскільки домоволодіння належить його бабусі - ОСОБА_12 , він узгодив це питання з нею та погодився на пропозицію. У лютому 2015 року ОСОБА_4 вже зайняв вказане домоволодіння і почав здійснювати свою підприємницьку діяльність. Під час відвідування ОСОБА_10 бачив, що там здійснювалось розукомплектування автомобілів та вкінці двору зберігались приблизно 30 кузовів автомобілів, їх кількість постійно збільшувалась. Працівники ОСОБА_4 постійно займались розукомплектовуванням вказаних автомобілів. Вони домовились про передачу в користування вказаного домоволодіння ОСОБА_13 до 2016 року. Про дострокове припинення користування вказаним домоволодінням ОСОБА_13 не звертався, та на даний час продовжує займатися вищевказаною підприємницькою діяльністю за вказаною адресою.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 повідомив, що в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов номер телефону чоловіка, який реалізовує б/у автозапчастини, зателефонував йому та замовив продольну тягу на автомобіль «Chevrolet Lacetti». У ході бесіди чоловік повідомив йому вартість вказаної автозапчастини, яка складала 200 грн. та адресу отримання: АДРЕСА_2 . Приїхав за вищевказаною адресою він передав грошові кошти чоловіку та отримав від нього вищевказану запчастину. Перебуваючи на території домоволодіння він помітив велику кількість б/у автомобільних запчастин та кузови розукомплектованих автомобілів з реєстраційними номерами іноземних держав. Під час перебування він також помітив, як якась особа займалася розукомплектуванням автомобіля.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що в Інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продаж б/у запчастин знайшов об`яву щодо продажу запчастин: тяги та задньої ступиці на авто «Daewoo Lacetti». Він зателефонував на вказаний в об`яві номер мобільного телефону та замовивши запчастини запитав чи можливий розрахунок у безготівковій формі, на що чоловік відповів згодою та повідомив, що йому на мобільний телефон прийде повідомлення з номером та ПІБ власника карти. Через деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_15 з номеру НОМЕР_9 надійшло наступне повідомлення: № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 .
На виконання доручення до прокуратури Харківської області надійшла інформація ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області №263/7/20-23-07-12 від 23.09.2015, відповідно якої банківська картка № НОМЕР_6 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та видана на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, на виконання доручення до прокуратури Харківської області надійшла інформація Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області №201/9/20-23-17-02 від 13.09.2015, в якій вказано, що згідно Єдиного банку даних юридичних осіб районного рівня станом на 11.09.2015 за ФОП ОСОБА_4 значаться наступні розрахункові рахунки в установах банків: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) та НОМЕР_10 (українська гривня).
Враховуючи, що допитаний ОСОБА_4 заперечує факт здійснення підприємницької діяльності та відмовляється надавати покази відповідно до положень ст. 63 Конституції України, отримання тимчасового доступу до документів що складають банківську таємницю, стосовно клієнта ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по теперішній час та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по теперішній час, залишається єдиним способом встановлення факту здійснення підприємницької діяльності та реалізації у безготівковій формі запасних частин розукомплектованих автомобілів іноземної реєстрації ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).
Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , процесуальним керівникам прокурорам відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , процесуальним керівникам прокурорам відділу 04/5 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю стосовно клієнта ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, а саме: документів юридичних справ ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); платіжних доручень ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів щодо реєстрації банківського терміналу ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ); інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 ) по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 08.05.2014 по 21.10.2015 та № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з 01.01.2012 по 21.10.2015, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.11.2015.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1