Провадження №1кс/712/5622/15
22 грудня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участі прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До суду звернувся прокурор місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2015 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт Кб 2в по договору підряду № 290 від 05.11.2014, а саме про капітальний ремонт мережі зливної каналізації по вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси.
Під час досудового розслідування також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №84 від 12.10.2015 року на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вулиці Г. Сталінграду, відповідно до якого останній на розрахунковий рахунок перераховано кошти в розмірі 193 947 грн. на підставі акту №1 за жовтень від 13.10.2015 року, як за виконанні роботи на наступний день після укладання договору (копію транзакції із сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «офіційний портал публічних фінансів України». При виїзді на вказану вулицю візуально встановлено, що жодних ремонтних робіт в жовтні 2015 року не проводилось.
Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_4 відповідно до податкової звітності взагалі не має жодного найманого працівника та не орієнтується в будівельній сфері, не має матеріально-технічної бази, найманих працівників відповідної кваліфікації. За адресою реєстрації ФОП не знаходиться. При не одноразових викликах для дачі пояснень остання не з`явилась. З метою отримання завірених копій договорів оренди по експлуатації машин по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 05.03.2015 року по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , актів на приховані роботи, виконавчі схеми мережі каналізації, накладні та виписки з рахунку за розрахунок по оренді вказаних машин, накладні та виписки з рахунку на закупівлю труб, кілець, плит перекриття, залізобетону та інших будівельних матеріалів, які закуповувалися ФОП ОСОБА_4 для виконання робіт по договору № 290 по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя відвул. Пушкіна до АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_4 , для проведення будівельної експертизи, останній було вручено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу, але ФОП ОСОБА_4 вказаних копій документів надано не було.
В ході проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів: договору підряду №290 від 05.11.2014 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по договору №290 ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №69 від 04.09.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №78 від 08.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №84 від 12.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №96 від 13.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №42 від 15.07.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №106 від 04.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №105 від 04.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №113 від 23.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 ,договору підряду №115 від 24.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №114 від 23.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договоруФОП ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 клопотання підтримала та просила суд його повністю задовольнити.
На підставі п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Правове обґрунтування клопотання, яке розглядається підтверджується матеріалами, які приєднані до клопотання, а саме виписка банківських рахунків ФОП « ОСОБА_4 », витяг з ЄРДР та інше.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 110, 159,163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання прокурора місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_2 , або за її дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 або ст. о/у Управління захисту економіки в Черкаській області департаменту захисту економіки НП України капітана поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договору підряду №290 від 05.11.2014 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по договору №290 ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №69 від 04.09.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №78 від 08.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №84 від 12.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №96 від 13.10.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №42 від 15.07.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №106 від 04.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №105 від 04.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №113 від 23.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 ,договору підряду №115 від 24.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору ФОП ОСОБА_4 , договору підряду №114 від 23.11.2015 року, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по вказаному договору, актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вказаному договору, ресурсних відомостей, кошторису, проекту, дефектних актів, документів, що підтверджують перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договоруФОП ОСОБА_4 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 за період з 16.07.2015 по теперішній час.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 або ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 капітана поліції ОСОБА_6 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1