Справа № 638/1609/15-к
Провадження № 1-кс/638/321/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
17 лютого 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,15.12.2014 року не встановлена особа під приводом продажу лікарських препаратів заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в 10 050 грн. шляхом переказу через відділення банка по АДРЕСА_1 .
19.12.2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила що в кінці 2013 року вона побачила об`яву,в газеті про продаж лікарських препаратів від гіпертонії та замовила їх. В середині 2014 року їй подзвонив чоловік, який повідомив,що він з Департаменту захисту населення і сказав,що ліки були підроблені і всім потерпілим будуть виплачені гроші. Для цього необхідно перерахувати 1100 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та після цього їй пообіцяли повернути гроші та сказали,що заплатять за моральну шкоду. 12.12.2014 року ОСОБА_5 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_2 перерахували кошти в сумі 1100 грн. на рахунок НОМЕР_1 .
15.12.2014 року подзвонив ОСОБА_7 с номеру НОМЕР_2 ,який сказав,що він з Департаменту по захисту населення. І повідомив,що свої гроші потерпіла отримає, якщо вона внесе кошти на військовий збір в сумі 3560 грн. через
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 на номер карти № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » на майдані Свободи 5 і Тетерядченко перевела 3560 грн.
16.12.2014 року на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_4 подзвонила ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_5 і сказала,що вона з Контрольно-ревізійного управління і повідомила,що необхідно перерахувати 4390 грн. на карту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . І їй повідомили ,якщо вона сьогодні перерахує цю суму ,то їй повернуться її гроші в сумі 24 тис. грн. В цей же день їй подзвонила ОСОБА_10 і представилась начальником ревізійного управління з номеру НОМЕР_2 і повідомила,що її не перерахували гроші тому,що потрібно ще перерахувати 5760 тис. грн. ОСОБА_5 пішла в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перерахувала кошти на ім`я ОСОБА_8 на карту НОМЕР_6 . Гроші на її карту так і не надійшли № НОМЕР_7 . Потерпіла ОСОБА_11 подзвонила ОСОБА_12 і спитала де її гроші на що вона їй сказала,що потрібно перерахувати ще 5400 тис. грн на ім`я ОСОБА_13 на благодійні потреби на номер карти НОМЕР_8 .Карпова сказала,що через 2 години кошти будуть зараховані на карту потерпілої НОМЕР_7 але гроші не були зараховані.
30.12.2014 року мені на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_14 з номеру НОМЕР_9 і сказав,що сьогодні останній день для уплати 10 тис.грн. І сказав,що якщо я не заплачу,то мої гроші в сумі 55 тис підуть на благодійність.
Зважаючи на викладене, та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення є необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 15.12.2014 року по час отримання інформації
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився та не повідомив причини неявки.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 може мати доказове значення по справі, а в інший шлях докази не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці,суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Зобов`язати ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до інформації про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів,в яких проводилося будь-які операції з карткою,а так само відеозапис з даних банкоматів за період проведення таких операцій, а саме з 12.12.2014 року по час отримання інформації (якщо є технічна можливість зберігання відеозапису).
Строк дії ухвали до 17.03.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

17 лютого 2015 року року м. Харків