Провадження № 1-кс/638/958/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 11.09.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
встановив:
22.07.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - дані щодо операцій, які були проведені Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві на користь чи за дорученням клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та здійснених ним угод, шляхом вилучення належним чином засвідчених роздруківок руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.11.2012 року по 02.12.2013 року.
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після надходження на рахунок Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 515 000 грн. за договором купівлі-продажу від 06.11.2012, укладеним відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» з ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно у період часу з листопада 2012 року по грудень 2012 року не поставили додаткове обладнання до екскаватора-навантажувача ЕО-2626 (з щелепним ковшем): грейферний ковш, гідравлічний молот, роторну косарку, відвал для снігу вартістю понад 75 000 грн., до ІНФОРМАЦІЯ_4 та незаконно заволоділи грошовими коштами селищної ради в сумі понад 75 000 грн., витративши їх на потреби Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали істотної матеріальної шкоди економічним інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму.
За вказаним фактом 11.09.2013 прокуратурою Дзержинського району м. Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 за ч. 2 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що за видатковою накладною № 2111 від 22.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 , ИНН НОМЕР_6 ) грошові кошти в сумі 515 000 грн. за поставку, на підставі договору №36 купівлі-продажу від 06.11.2012 року, екскаватора-навантажувача ЕО-2626 з щелепним ковшем та додатковим обладнанням: грейферним ковшем, гідравлічним молотом, роторною косаркою, відвалом для снігу.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 28.09.2010 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, який в подальшому 02.12.2013 було закрито.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, технічним адміністратором якого є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 05.09.2013 перебуває у стані припинення.
Відповідно до інформації офіційного Інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_8 13.12.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключений з Державного реєстру банків у зв`язку реорганізацією, яка проведена шляхом приєднання до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтверджується повідомленням керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеним на офіційному сайті банку (http://ru.unicredit.ua/merger_process/).
Допитані в ході досудового розслідування свідки: Райгородоцький селищний голова Слов`янського району Донецької області ОСОБА_4 , головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , секретар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 повідомили, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило у січні 2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 лише екскаватор-навантажувач ЕО-2626 (з щелепним ковшем) та у серпні 2013 року роторну косарку. Інше додаткове обладнання вказаним підприємством поставлено не було.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була отримана інформація про те, що екскаватор-навантажувач ЕО-2626 на базі трактора МТЗ -82.1-2312, кузов № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 було поставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.01.2013 року про, що свідчить видаткова накладна та акт прийому-передачі. Аналогічний трактор, з такими ж номерами кузову та двигуна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 але 22.11.2012 року, тобто раніше ніж він був поставлений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Таким чином в ході досудового розслідування необхідно встановити, на які цілі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були спрямовані отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти, отримати відомості щодо операцій, які були проведені Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві на користь чи за дорученням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також перевірити, в тому числі в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_11 позапланової документальної перевірки, законність використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 515 000 грн.
На підставі викладеного, для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 позапланової документальної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшого призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - дані щодо операцій, які були проведені Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві на користь чи за дорученням клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснених ним угод, шляхом вилучення належним чином засвідчених роздруківок руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.11.2012 по 02.12.2013.
На даний час володільцем вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, - роздруківок руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.11.2012 по 02.12.2013, є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних щодо операцій, які були проведені Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві на користь чи за дорученням клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - дані щодо операцій, які були проведені Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві на користь чи за дорученням клієнта - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та здійснених ним угод, шляхом вилучення належним чином засвідчених роздруківок руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.11.2012 року по 02.12.2013 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1