пр. № 1-кс/759/4760/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000081 від 25.06.2015 року слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Н. Речицькою клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільного оператора.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У ході досудового розслідування встановлено, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало аналітичне дослідження № 35/16-10/36476291 від 19.02.2014 року, складене головним державним ревізором-інспектором відділу організації роботи боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період з червня 2011 року по серпень 2013 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неправомірно віднесли до складу об`єкту оподаткування операції по отриманню ТМЦ (робіт/послуг) в порушення п. 198.1, п.198.3, п.198.6 ст. 198 Податкового кодексу України.

Крім того, у діяльності ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являються ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 .

Орім того, у період 2011-2014 років ОСОБА_9 являлася директором ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, в ході аналізу документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) встановлено, що відповідно до грошових чеків, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період 2011-2014 років отримано більше 10 000 000 грн. у вигляді поворотної фінансової допомоги.
Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підконтрольні групі осіб, до складу якої входять ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з метою здійснення безпосереднього керівництва діяльністю підприємства використовує номер мобільного оператора України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_10 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по телефонному номеру: НОМЕР_10 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).
Телекомунікаційні послуги по телефонному номеру НОМЕР_10 надаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації (здійснення виїмки) в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання телефонного номеру: НОМЕР_10 , а саме: інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS повідомлень без розкриття їх змісту та інформацію про GPRS-трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру за період часу 00 год. 00 хв. 01.06.2015 року по 00 год. 00 хв. 09.11.2015 року з подальшим виготовленням та наданням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації та документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по телефонному номеру: НОМЕР_10 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.

2. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 09 грудня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: