печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Зубцова О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України Зубцова О.О, погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Панафедою Н. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні Луганської філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717), розташованої за адресою: вул.Оборонна, 7-А, м. Луганськ, 91031.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості України неправомірної вигоди в сумі 738 500 доларів США та 2 154 480 грн. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» № 527 від 30.06.2010 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №264 від 17.03.2011, затверджено Порядок спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (надалі - Фонд) на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також затверджений розподіл грошових коштів між шістьма областями України в сумі 360 000 000 грн., з них у сумі 130 мільйонів 760 тисяч гривень на Луганську область, які одержали переможці проведеного Луганською обласною державною адміністрацією конкурсу бізнес-планів, у числі яких ТОВ «СВ «Антрацит» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів».

Замовником створення нових робочих місць за Програмою 2011 року визначено державну компанію «Луганськлегінвест», яка створена розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації на підставі Указу Президента України № 451/96 від 20.06.1996.

Створення нових робочих місць забезпечувалось через реалізацію укладеного учасниками Програми - ТОВ «СВ «Антрацит», ТОВ «Луганський завод промислових виробів» та ДК «Луганськлегінвест» (Замовник) з ПП «Інтер-Сіті» (Підрядник) та ПП «Східлайн-Лугбуд» (Підрядник) трьохсторонніх договорів, за яким здійснювалось за рахунок коштів Фонду фінансування придбання технологічного обладнання, яке за умовами договору повинне бути новим і раніше не використаним, а також виконання будівельно-монтажних робіт.

20.05.2011 між ДК «Луганськлегінвест» (Замовник), ТОВ «СВ «Антрацит» (учасник Програми) і ПП «Інтер-Сіті» (Продавець) укладено договір № 17-527/264-2 на придбання обладнання вартістю 132 000 грн.

23.06.2011 між ДК «Луганськлегінвест» (Замовник), ТОВ «СВ Антрацит» (учасник Програми) і ПП «Інтер-Сіті» (Продавець) укладено договір № 17-527/264-3 на придбання обладнання вартістю 1 437 500 грн.

24.06.2011 між ДК «Луганськлегінвест» (Замовник), ТОВ «СВ Антрацит» (учасник Програми) і ПП «Інтер-Сіті» (Продавець) укладено договір № 17-527/264-4 на придбання обладнання вартістю 391 963,41 грн.

На виконання умов вказаних договорів ТОВ «СВ «Антрацит» зі свого рахунку №1001 у Луганській філії АТ «Укрінбанк» (МФО 304836) перерахувало ПП «Інтер-Сіті» на рахунки: № 5201 у ЛВ АТ «Сведбанк» (МФО 300164) та №0368 У ПАТ «Банк «Ринкові технології» (МФО 380786) кошти у розмірі 1 961 463,41грн.

Також, 12.05.2011 між Державною компанією «Луганськлегінвест» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів» укладено договір №19-527/264 «Про взаємовідносини ДК «Луганськлегінвест» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів» у реалізації Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів і міст Луганської області на 2011 рік, у відповідності до якого «Замовник» зобов'язується перерахувати 7 804 878,05 грн. на закупівлю обладнання, оплату виконаних будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт (послуг), передбачених бізнес-планом та зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва об'єкту із створення нових робочих місць.

23.12.2011 укладено додаткову угоду № 1 до договору №19-527/264, у відповідності до якої строки виконання Програми для ТОВ «Луганський завод промислових виробів» перенесені на перше півріччя 2012 року.

22.06.2011 між ДК «Луганськлегінвест», ТОВ "Луганський завод промислових виробів" та ПП «Східлайн-Лугбуд» укладено Договір купівлі - продажу № 19-527/264-2 про придбання обладнання, а саме шприц-машини МЧТ-63 на загальну суму 673 384,8 грн.

07.10.2011 укладено додаткову угоду № 1 до договору купівлі - продажу №19-527/264-2 від 22.06.2011 про зміну строку поставки товару - 10.12.2011.

09.12.2011 укладено додаткову угоду № 2 до договору купівлі - продажу № 19-527/264-2 від 22.06.2011 про зміну строку поставки товару - 23.01.2012.

Далі, 29.06.2011 між ДК «Луганськлегінвест», ТОВ "Луганський завод промислових виробів" та ПП "Интер-Сіті" укладено договір купівлі - продажу № 19-527/264-3 про закупівлю обладнання, а саме «Вальці СМ 1500 660/660 (п/л), індекс 28» на загальну суму 1 662 758, 85 грн.

Згідно додаткової угоди №1 від 28.10.2011 до цього договору на ТОВ «Луганський завод промислових виробів» поставлено прес компресійний гідравлічний «Long Chang FCVR 150» та комплектуючи до нього на загальну суму 2 756 512, 64 грн.

На виконання умов вказаного договору ТОВ "Луганський завод промислових виробів" зі свого рахунку № 0001 у Луганській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 304836) перерахувало ПП «Східлайн-Лугбуд» () на рахунок № 801 у філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) кошти у розмірі 673 384, 8 грн.

Також, ТОВ "Луганський завод промислових виробів" зі свого рахунку №0001 у Луганській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 304836) перерахувало ПП «Інтер-Сіті» () на рахунок №5201 у ЛВ АТ «Сведбанк» (МФО 300164) кошти у розмірі 2 756 512,64 грн.

У свою чергу, ПП «Східлайн-Лугбуд» та ПП «Інтер-Сіті» зі своїх банківських рахунків, відкритих у ПАТ «Сведбанк» та ПАТ «Енергобанк», неодноразовими платежами перерахували державні грошові кошти, отримані в рамках Програми, фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_4 у АТ "Сведбанк" (публiчне) (МФО 300164), підстава платежу - оплата по векселям.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 факт його реєстрації фізичною особою - підприємцем та отримання ним грошових коштів від вказаних підприємств категорично заперечує та зазначає, що рахунки в банківських установах, як фізична особа - підприємець не відкривав.

В той же час встановлено, що з банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_3, частина державних грошових коштів, отриманих ПП «Східлайн-Лугбуд» та ПП «Інтер-Сіті» від ТОВ "Луганський завод промислових виробів" та ТОВ «СВ «Антрацит», неодноразовими платежами перерахована на банківський рахунок НОМЕР_3, відкритий ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) у Луганській філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717), підстава платежу - повернення фінансової допомоги.

Допитана у якості свідка директор ПП «Східлайн-Лугбуд» ОСОБА_5 показала, що на підприємстві працює лише вона, інших найманих працівників не має, будь-які ліцензії на проведення робіт вона не оформлювала, на балансі техніка не перебуває та не орендується, в графі «Продавець» ПП «Східлайн-Лугбуд» ОСОБА_6» в договору купівлі-продажу від 22.06.2011 №19-527/264-2 с ДК «Луганськлегінвест», ТОВ «Луганський завод промислових виробів», додатковій угоді від 07.10.2011 № 1 до договору Купівлі-продажу від 22.06.2011 № 19-527/264-2, додатковій угоді від 09.12.2011 №2 до договору купівлі-продажу від от 22.06.2011 № 19-527/264-2 - підписи виконані не нею, ким виконані вказані підписи від її імені їй не відомо.Нею будь-які документі зі ОСОБА_3 не складались, векселі за товари або надані послуги не видавались.

Допитана у якості свідка директор ПП «Інтер-Сіті» ОСОБА_7 показала, що договір купівлі-продажу від 29.06.2011 № 19-527/264-3 між ТОВ «Луганський завод промислових виробів», ДК «Луганськлегінвест» та ПП «Інтер-Сіті», додаткова угода №1 від 28.11.2011 до вказаного договору, вона не підписувала, графі «Продавець ОСОБА_7.» підпис виконаний не нею, обставини укладення договору їй не відомі, в подальшому, ОСОБА_7 від дачі показань відмовлялась.

З метою встановлення обставин реального використання ПП «Східлайн-Лугбуд» та ПП «Інтер-Сіті» державних грошових коштів, одержаних від учасників Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також встановлення осіб, які діють від імені ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_5, здійснюють фінансово-господарську діяльність, підписують відповідні документи та отримують готівкові грошові кошти у банківських установах, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у Луганській філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717) відкритого на ім'я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Також, у зв'язку з не встановленням осіб, які діють від імені ОСОБА_4, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку) із зразками підписів ОСОБА_4

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів не є можливим.

Враховуючи, що існує загроза зміни або знищення документів до яких запитується тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий клопотання підтримав та зазначив, що відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Іншим способом довести вище зазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із незаконним збагаченням для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубцову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Луганської філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717), розташованої за адресою: вул. Оборонна, 7-А, м. Луганськ, 91031,а саме:

- реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) у Луганській філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717) за період з 01.01.2011 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві) з можливістю вилучення їх копій;

- юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку) НОМЕР_3 у Луганській філії ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 304717) із зразками підписів ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16697/13-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубцову Олександру Олександровичу.

Слідчий суддя Бортницька В.В.