печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Козлова Д.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами від імені наступних фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_5 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн., які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги; ОСОБА_6 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд. грн., які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) як повернення фінансової допомоги.

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) та ПП "Анекс-Автотрейд ТК " (код 38087879), що також відкриті у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Відповідно, після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ПП "Експопрофіт" (код 37267902), що також, як і попередні, відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) встановлено, що на його розрахунковий рахунок №5977, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Експопрофіт" (код 37267902) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6059, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 260096573 відкритого у ВОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Луцьк (МФО 303569); № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350); № 12 відкритого у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465); № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); № 0089 відкритого у ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Анекс-Автотрейд ТК" (код 38087879) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6339, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме: № 01 відкритого у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» м. Київ (МФО 380281); № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у вище перелічених банківських установах необхідно вилучити оригінали документів щодо його клієнту, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальній справі, а відтак вважаю можливим надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених матеріалів.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів документів, на які посилається слідчий, у клопотанні жодним чином не обґрунтована, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України капітану міліції Козлову Дмитру Миколайовичу, старшому лейтенанту міліції Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, майору міліції Лєдовському Юрію Михайловичу, а також старшим оперуповноваженим в ОВС ГУБОЗ МВС України старшому лейтенанту міліції Шаповалу Валентину Олександровичу, старшому лейтенанту міліції Рядінському Єгору Олександровичу, тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-т, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980); анкет клієнта банку ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) по його банківському рахунку № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 0089 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16050/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк