Справа № 161/1464/16-к
Провадження № 1-кс/161/547/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник слідчого відділу прокуратури Волинської радник юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідчий зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, внесені відомості стосовно посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактом проведення незаконного митного оформлення автомобіля «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску , номер кузова (шасі) НОМЕР_1 .
Крім того, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що28.11.2014 року указаний автомобіль був виготовлений заводом виробником на території Федеративної Республіки Німеччина та 04.05.2015 року проведено його першу реєстрацію на території цієї країни. В подальшому, 03.06.2015 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний автомобіль ввезений на митну територію України та за посередництвом декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення митні та товарно-супровідні документи на вказаний автомобіль.
Окрім того, слідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшли в змову із службовими особами митного органу та керівництвом ПП « ОСОБА_7 » на предмет умисного зниження митної вартості ввезеного автомобіля.
Так, у митну декларацію на автомобіль умисно були внесені недостовірні відомості щодо типу транспортного засобу, року його виробництва, модельної комплектації, до якої також долучені завідомо підроблені документи: інвойс, свідоцтво про реєстрацію автомобіля (бріф), посвідчення іноземними органами, а також висновок експертного дослідження № 10852 від 03.06.2015 року, виданого ПП « ОСОБА_6 ».
Крім того, слідчий зазначив, що до митного оформлення транспортного засобу «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску , номер кузова (шасі) НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано висновок експертного дослідження №1085 L від 03.06.2015 року, виданий ПП « ОСОБА_6 », в якому вказано, що тип вищевказаного автомобіля «легковий седан», рік випуску 2013 року, модельний рік виготовлення 2014 рік, посадових місць 4. При цьому, даний висновок, виданий ПП « ОСОБА_6 » слугував підставою для митного оформлення автомобіля «Mersedes-Bens S500».
Так, слідчий зазначив, що враховуючи отриману інформацію дилера автомобілів «Mersedes-Bens S500»в Україні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесені посадовими ПП « ОСОБА_6 » у висновок експертного дослідження №1085 L від 03.06.2015 року відомості не відповідають фактичним даним щодо автомобіля «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску.
На підставі вказаних вище документів, результатів проведення митного оформлення, автомобіль «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску було переміщено на митну територію України в режимі «імпорт», після чого реалізовано підприємством імпортером та здійснено його державну реєстрацію 16.06.2015 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцьк, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я ОСОБА_8 ..
Разом з тим, слідчий зазначив, що документи, які утворювались в ІНФОРМАЦІЯ_8 під час реєстрації (перереєстрації) указаного транспортного засобу містять зафіксовані за допомогою письмових знаків відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв`язку з цими обставинами, та керуючись ст.ст. 36, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які утворювалися ІНФОРМАЦІЯ_9 під час реєстрації (перереєстрації) та послідуючого зняття з реєстрації транспортного засобу «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, угод купівлі-продажу, довідки-рахунки, довіреності на право вчинення певні дії з автомобілем, заяви про реєстрацію чи знаття з реєстрації, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, митні документи, висновки експертів та інші документи, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо часткового задоволення клопотання.

21 січня 2016 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, щодо зловживання службовим становищем стосовно посадових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фактом проведення незаконного митного оформлення автомобіля «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску , номер кузова (шасі) НОМЕР_1 до ЄРДР за №0000011 з правовою кваліфікацію за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 364 КК України (а.с. 4).

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що до митного оформлення транспортного засобу «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску , номер кузова (шасі) НОМЕР_1 було подано висновок експертного дослідження №1085L від 03.06.2015 року , виданого ПП « ОСОБА_6 », в якому зазначено, що тип вищевказаного автомобіля «легковий седан», рік виготовлення - 2013 р., модельний рік виготовлення 2014 р., посадочних місць 4. Однак, 28.11.2014 року вказаний автомобіль був виготовлений заводом виробником на території ФРН та 04.05.2015 року проведеного його першу реєстрацію на території цієї країни. Отже, посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » у висновку внесено недостовірні відомості щодо автомобіля 2014 року випуску

Крім того, встановлено, що 16.06.2015 року у ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцьк, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 ) даний автомобіль зареєстровано на ім`я ОСОБА_8 (а.с. 6-11).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з проведенням вилучення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які складались ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) під час реєстрації (перереєстрації) та послідуючого зняття з реєстрації транспортного засобу «Mersedes-Bens S500», 2014 року випуску, номер кузова (шасі) НОМЕР_1 , а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, угод купівлі-продажу, довідки-рахунки, довіреності на право вчинення певні дії з автомобілем, заяви про реєстрацію чи знаття з реєстрації, копії паспортів, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, митні документи, висновки експертів.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1