Справа № 1 кс/712/5978/14-к
Провадження № 1 кс/712/2103/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 22 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000017 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2009-2011 років, умисно, в супереч вимогам чинного законодавства, шляхом відображення в податковій звітності підприємства, виконання робіт з реконструкції амбулаторії в с. Геронимівка та очисних споруд в м. Чигирин за рахунок залучення до даних робіт субпідрядних організацій, що мають ознаки фіктивності: ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 593 тис. грн.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи переможцями тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт з реконструкції приміщення амбулаторії с. Геронимівка, отримали для таких робіт від ІНФОРМАЦІЯ_3 державні кошти в розмірі 1 045 тис. грн. В подальшому службові особи ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення фактичної вартості виконаних робіт за рахунок відображення в офіційних документах неправдивих відомостей щодо залучення в якості підрядних організацій до виконання таких будівельних робіт суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в розмірі 1 045 тис. грн.

В зв`язку з вищевикладеним, для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 з питання розподілення фінансових коштів з метою встановлення сум перерахованих коштів та подальшого їх використання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 08.01.2009 по 31.12.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , відкритому в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 08.01.2009 по 31.12.2011 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , який відкрито в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_8 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , або особі за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1