печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001991 від 22.09.2015 за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах під час реалізації функцій валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували кошти в сумі 40 млн. доларів США на рахунок нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку фізичної особи народного депутата України ОСОБА_5 , як погашення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договором позики від 10.02.2009 б/н зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1 від 10.12.2009, № 2 від 25.05.2010, № 3 від 31.05.2011, № 4 від 30.12.2014, № 5 від 10.03.2015, № 6 від 09.07.2015.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки № НОМЕР_5 в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має (мало) відкриті рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_7 ): №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 .

На вказаних рахунках відображається інформація щодо перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунки нерезидента - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором позики від 10.02.2009 б/н зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1 від 10.12.2009, № 2 від 25.05.2010, № 3 від 31.05.2011, № 4 від 30.12.2014, № 5 від 10.03.2015, № 6 від 09.07.2015.

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0001991, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 :

справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код справ з юридичного оформлення рахунку фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок;

інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 з 01.01.2012 по 26.10.2015, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки з 01.01.2012 по 26.10.2015.

інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента фізичну особу ОСОБА_5 з 01.01.2012 по 26.10.2015.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38484/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1