пр. № 1-кс/759/329/13
ун. № 759/4781/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Ткаченко Н.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000057 слідчим старшого слідчого відділу ДПІ Святошинського району м.Києва ДПС Гришина О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПІ Святошинському районі м. Києва ДПС, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 21.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість підприємству ТОВ "Ладас" (22963986) на суму 5,6 млн. грн.

Також встановлено, що ПП "Будівельна Справа" () має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку.

Документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ПП "Будівельна Справа" () встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства; їх подальший рух та призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, встановлений спосіб ухилення від сплати податків та предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету як податки.

Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Приймаючи до уваги, що документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ПП "Будівельна Справа" () зберігаються в банківській установі ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854) та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати доступ до документів ПП "Будівельна Справа" () в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), за адресою: м. Київ, Контрактова площа б. 10-А з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ПП "Будівельна Справа" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, які належить ПП "Будівельна Справа" () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ПП "Будівельна Справа" () відкрито рахунок № НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП "Будівельна Справа" () працівниками в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), м. Київ;

- документів, які засвідчують факт купівлі ПП "Будівельна Справа" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками в ПАТ «Дiамантбанк» (МФО 320854), м. Київ банківських операцій по розрахунках ПП "Будівельна Справа" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2011 року по момент проведення виїмки.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4.Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Т.О.Величко