Провадження № 1-кс/638/1449/14
УХВАЛА

Іменем України

28 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , погоджений з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 06.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні першого поверху №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 загальною площею 170,2 кв. м. в літ. «А-5» будівлі № 48 по пр. Леніна в м. Харкові, яка перебуває у власності по ? частині ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , гральні автомати С2 серійний номер 00610; С2 серійний номер 01402; С2 серійний номер 00611; С2 серійний номер 00570; С2 серійний номер 00576; С2 серійний номер 00811; С2 серійний номер 00812; С2 серійний номер 01409; С2 серійний номер 00464; С2 серійний номер 00562; С2 серійний номер 00564; С2 серійний номер 00563; С2 серійний номер 01399; Комп`ютери, а саме: системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наклейкою «S 3.128»; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору без серійного номера; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору Atom D510/1Гб/80Гб/Win XP; системний блок персонального комп`ютера без серійного номера та зовнішньої бокової кришки. грошові кошти в сумі 14613,00 гривень наступними купюрами: 500 гривень ВЗ8733640: 200 гривень ЕШ3484434; 200 гривень КБ4476333; 200 гривень ЗЄ7525288; 200 гривень ЄЕ4415743; 200 гривень МА5492655; 200 гривень КЄ9493235; 200 гривень ВИ 1707532; 200 гривень ПА2960617; 200 гривень АЗ6941016; 200 гривень ПВ1081039; 200 гривень МА 2799776; 200 гривень ЕД 0260952; 200 гривень АА3439457; 200 гривень ЗА2251193; 200 гривень АБ0703647; 200 гривень ЄД2884048; 200 гривень ЄЮ0535591; 200 гривень МБ3152741; 200 гривень ВА7532580; 100 гривень - КФ1673790; 100 гривень ЕЯ7820738; 100 гривень ЗЦ7909567; 100 гривень МЕ1839690; 100 гривень ЕЕ1801772; 100 гривень КВ4729768; 100 гривень ЕЯ 5238650; 100 гривень ЕШ 0808318; 100 гривень ГЗ9530615; 100 гривень ЕЖ1532706; 100 гривень ГХ0356981; 100 гривень КУ0716615; 100 гривень ЕИ6574410; 100 гривень ЗБ 4783978; 100 гривень ЕЖ5600710; 100 гривень ЗВ5552854; 100 гривень КЕ7462119; 100 гривень ВД 6088824; 100 гривень ЕФ7873271; 100 гривень КТ4179424; 100 гривень ГЙ5570424; 100 гривень ЕЗ0136676; 100 гривень КР6722775; 100 гривень ВЦ6858555; 100 гривень ЕА4144573; 100 гривень МН0164990; 100 гривень ГХ7246710; 100 гривень КЛ4364503; 100 гривень ЗХ6621428; 100 гривень ЕЧ7825041; 100 гривень БП 0448228; 100 гривень КР2421541; 100 гривень ВК1308616; 100 гривень ГЗ4622581; 100 гривень КЙ3136789; 100 гривень ЕХ4613311; 100 гривень МЗ4333711; 100 гривень КБ7271799; 100 гривень КБ6359345; 100 гривень КЗ7474277; 100 гривень КЗ2339088; 100 гривень ЗД3250028; 100 гривень ГЄ7294376; 100 гривень ЕЦ2824373; 100 гривень СА0556653; 100 гривень КЗ5315019; 100 гривень ЗА9000713; 100 гривень ЕЦ5448492; 100 гривень АИ7758686; 100 гривень БН1206263; 100 гривень ВШ8453160; 100 гривень ВП6111097; 100 гривень ГК9477174; 100 гривень БП3212188; 100 гривень ЕЄ1365943; 100 гривень ЗХ4214533; 100 гривень КЕ4489236; 100 гривень МР3986364; 100 гривень -100 гривень МИ0835252; 100 гривень КЗ0973259; 100 гривень МК4215995; 100 гривень КУ1226678; 100 гривень ЕХ7528787; 100 гривень ГФ2423428; 100 гривень ЕШ1462902; 100 гривень ЗИ0028678; 100 гривень КБ7630420; 100 гривень ЗЄ 1787711; 100 гривень КИ5054702; 100 гривень СА7304054; 100 гривень КК8938676; 100 гривень АД9156253; 100 гривень ЕХ2788646; 100 гривень ГД3590617; 100 гривень МЗ8635843; 100 гривень АВ1020866; 100 гривень ЕЧ5077262; 100 гривень КЄ3335100; 50 гривень ЕШ6730260; 50 гривень РГ9928243; 50 гривень ПЕ4066342; 50 гривень КЦ6200414; 50 гривень ПВ4395782; 50 гривень РБ9521692; 50 гривень КХ7057308; 50 гривень АБ7059064; 50 гривень РЄ2195210; 50 гривень КЛ2810206; 50 гривень ПЗ9789521; 50 гривень КА6559781; 50 гривень -1363455; 50 гривень ЕД0860544; 50 гривень ПИ9015198; 50 гривень ПЄ3798284; 50 гривень ПЕ5705442; 50 гривень ЕИ8125096; 50 гривень ПД7569661; 50 гривень ЕЖ2336991; 50 гривень ПЕ4763237; 50 гривень ПП9722885; 50 гривень КА3317003; 50 гривень КЄ3460242; 50 гривень ПБ5821675; 50 гривень КЖ9301643; 50 гривень ПГ4688803; 50 гривень КФ6607156; 50 гривень РЕ9743819; 50 гривень КЯ4172133; 50 гривень КУ7805910; 50 гривень КУ2656854; 50 гривень ПВ5684712; 50 гривень ЕЮ8604941; 50 гривень ПЕ6060172; 50 гривень КЛ5279481; 50 гривень ГС8686792; 50 гривень ЕЦ0563517; 50 гривень КФ2804588; 50 гривень РД1808157; 50 гривень ПЗ0731288; 50 гривень ПГ 8020403; 50 гривень НМ8640803; 50 гривень КМ6945196; 50 гривень КТ7790533; 50 гривень ПА3961688; 50 гривень КК0396980; 50 гривень КТ1149582; 50 гривень ПД5983781; 50 гривень МЄ2210623; 50 гривень ПБ6497237; 50 гривень ЗИ6017047; 10 гривень МБ8614208; 10 гривень МВ6592478; 10 гривень ПЖ1559401; 10 гривень ИГ1158335; 5 гривень ПБ9574018; 2 гривні КЕ0245603; 2 гривні ЄБ7624307; 2 гривні ЗБ1485773; 2 гривні ЕЯ8339914; 2 гривні ТЗ4197679; 2 гривні КГ7756933; 2 гривні МД2014870; 2 гривні КБ6760002; 2 гривні ЗБ8617817; 2 гривні ПЄ9342873; 2 гривні РЕ5071637; 2 гривні МЄ4897845; 2 гривні МЄ1394727; 2 гривні МЗ0255387; 2 гривні ЗА 5431553; 2 гривні РЕ7500492; 2 гривні НД5718816; 2 гривні МВ5542016; 2 гривні ПА9925214; 2 гривні ЄХ3221763; 2 гривні ПБ7684535; 2 гривні ПЄ8826100; 2 гривні МЄ4180604; 2 гривні ЄА2608059; 2 гривні МВ4682365; 2 гривні ЕЯ7679759; 2 гривні КГ2417449; 2 гривні ПЖ1250801; 2 гривні РЗ8324697; 2 гривні МА1388515; 2 гривні МЕ5566350; 2 гривні МЖ0098388; 2 гривні ВД9824722; 2 гривні РГ7976730.

Свої клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05 березня 2014 року слідчо - оперативною групою Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області був здійснений виїзд у приміщення ТОВ «Смартлото» -«Евролот», розташоване за адресою: м. Харків, пр. Леніна, буд. 48, де при огляді місця полії були виявлені 17 гральних автоматів, що свідчить про організацію незаконного грального бізнесу.

06 березня 2014 року дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 та розпочате досудове розслідування.

11.04.2014 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 , про те що на території Дзержинського району м. Харкова було зафіксовано ряд ігрових закладів які працюють у закритому режимі.

Опитані під час проведення досудового слідства допитані у якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що вони часто грають у залах гральних автоматів, які працюють у закритому режимі шляхом попереднього CMC повідомлення для гравців, та такі приміщення гральних автоматів знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

10.10.2014 року слідчо-оперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області був здійснений виїзд у приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 де був виявлений зал гральних автоматів.

11 жовтня 2014 року дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005417. після чого винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0001040 та № 0005417 в одне, під номером № 0001040.

При проведенні 13.10.2014 року згідно ухвали слідчого судді Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_1 обшуку в нежитловому приміщенні першого поверху №№ 1-1, 1-2, АДРЕСА_3 , яка перебуває у власності по ? частині ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,були виявлені та вилучені гральні автомати С-2: С2 серійний номер 00610; С2 серійний номер 01402; С2 серійний номер 00611; С2 серійний номер 00570; С2 серійний номер 00576; С2 серійний номер 00811; С2 серійний номер 00812; С2 серійний номер 01409; С2 серійний номер 00464; С2 серійний номер 00562; С2 серійний номер 00564; С2 серійний номер 00563; С2 серійний номер 01399; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору з наклейкою «S 3.128»; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору без серійного номера; системний блок персонального комп`ютера чорного кольору Atom D510/1Гб/80Гб/Win XP; системний блок персонального комп`ютера без серійного номера та зовнішньої бокової кришки. Також були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 14613,00 гривень наступними купюрами: 500 гривень ВЗ8733640: 200 гривень ЕШ3484434; 200 гривень КБ4476333; 200 гривень ЗЄ7525288; 200 гривень ЄЕ4415743; 200 гривень МА5492655; 200 гривень КЄ9493235; 200 гривень ВИ 1707532; 200 гривень ПА2960617; 200 гривень АЗ6941016; 200 гривень ПВ1081039; 200 гривень МА 2799776; 200 гривень ЕД 0260952; 200 гривень АА3439457; 200 гривень ЗА2251193; 200 гривень АБ0703647; 200 гривень ЄД2884048; 200 гривень ЄЮ0535591; 200 гривень МБ3152741; 200 гривень ВА7532580; 100 гривень - КФ1673790; 100 гривень ЕЯ7820738; 100 гривень ЗЦ7909567; 100 гривень МЕ1839690; 100 гривень ЕЕ1801772; 100 гривень КВ4729768; 100 гривень ЕЯ 5238650; 100 гривень ЕШ 0808318; 100 гривень ГЗ9530615; 100 гривень ЕЖ1532706; 100 гривень ГХ0356981; 100 гривень КУ0716615; 100 гривень ЕИ6574410; 100 гривень ЗБ 4783978; 100 гривень ЕЖ5600710; 100 гривень ЗВ5552854; 100 гривень КЕ7462119; 100 гривень ВД 6088824; 100 гривень ЕФ7873271; 100 гривень КТ4179424; 100 гривень ГЙ5570424; 100 гривень ЕЗ0136676; 100 гривень КР6722775; 100 гривень ВЦ6858555; 100 гривень ЕА4144573; 100 гривень МН0164990; 100 гривень ГХ7246710; 100 гривень КЛ4364503; 100 гривень ЗХ6621428; 100 гривень ЕЧ7825041; 100 гривень БП 0448228; 100 гривень КР2421541; 100 гривень ВК1308616; 100 гривень ГЗ4622581; 100 гривень КЙ3136789; 100 гривень ЕХ4613311; 100 гривень МЗ4333711; 100 гривень КБ7271799; 100 гривень КБ6359345; 100 гривень КЗ7474277; 100 гривень КЗ2339088; 100 гривень ЗД3250028; 100 гривень ГЄ7294376; 100 гривень ЕЦ2824373; 100 гривень СА0556653; 100 гривень КЗ5315019; 100 гривень ЗА9000713; 100 гривень ЕЦ5448492; 100 гривень АИ7758686; 100 гривень БН1206263; 100 гривень ВШ8453160; 100 гривень ВП6111097; 100 гривень ГК9477174; 100 гривень БП3212188; 100 гривень ЕЄ1365943; 100 гривень ЗХ4214533; 100 гривень КЕ4489236; 100 гривень МР3986364; 100 гривень -100 гривень МИ0835252; 100 гривень КЗ0973259; 100 гривень МК4215995; 100 гривень КУ1226678; 100 гривень ЕХ7528787; 100 гривень ГФ2423428; 100 гривень ЕШ1462902; 100 гривень ЗИ0028678; 100 гривень КБ7630420; 100 гривень ЗЄ 1787711; 100 гривень КИ5054702; 100 гривень СА7304054; 100 гривень КК8938676; 100 гривень АД9156253; 100 гривень ЕХ2788646; 100 гривень ГД3590617; 100 гривень МЗ8635843; 100 гривень АВ1020866; 100 гривень ЕЧ5077262; 100 гривень КЄ3335100; 50 гривень ЕШ6730260; 50 гривень РГ9928243; 50 гривень ПЕ4066342; 50 гривень КЦ6200414; 50 гривень ПВ4395782; 50 гривень РБ9521692; 50 гривень КХ7057308; 50 гривень АБ7059064; 50 гривень РЄ2195210; 50 гривень КЛ2810206; 50 гривень ПЗ9789521; 50 гривень КА6559781; 50 гривень -1363455; 50 гривень ЕД0860544; 50 гривень ПИ9015198; 50 гривень ПЄ3798284; 50 гривень ПЕ5705442; 50 гривень ЕИ8125096; 50 гривень ПД7569661; 50 гривень ЕЖ2336991; 50 гривень ПЕ4763237; 50 гривень ПП9722885; 50 гривень КА3317003; 50 гривень КЄ3460242; 50 гривень ПБ5821675; 50 гривень КЖ9301643; 50 гривень ПГ4688803; 50 гривень КФ6607156; 50 гривень РЕ9743819; 50 гривень КЯ4172133; 50 гривень КУ7805910; 50 гривень КУ2656854; 50 гривень ПВ5684712; 50 гривень ЕЮ8604941; 50 гривень ПЕ6060172; 50 гривень КЛ5279481; 50 гривень ГС8686792; 50 гривень ЕЦ0563517; 50 гривень КФ2804588; 50 гривень РД1808157; 50 гривень ПЗ0731288; 50 гривень ПГ 8020403; 50 гривень НМ8640803; 50 гривень КМ6945196; 50 гривень КТ7790533; 50 гривень ПА3961688; 50 гривень КК0396980; 50 гривень КТ1149582; 50 гривень ПД5983781; 50 гривень МЄ2210623; 50 гривень ПБ6497237; 50 гривень ЗИ6017047; 10 гривень МБ8614208; 10 гривень МВ6592478; 10 гривень ПЖ1559401; 10 гривень ИГ1158335; 5 гривень ПБ9574018; 2 гривні КЕ0245603; 2 гривні ЄБ7624307; 2 гривні ЗБ1485773; 2 гривні ЕЯ8339914; 2 гривні ТЗ4197679; 2 гривні КГ7756933; 2 гривні МД2014870; 2 гривні КБ6760002; 2 гривні ЗБ8617817; 2 гривні ПЄ9342873; 2 гривні РЕ5071637; 2 гривні МЄ4897845; 2 гривні МЄ1394727; 2 гривні МЗ0255387; 2 гривні ЗА 5431553; 2 гривні РЕ7500492; 2 гривні НД5718816; 2 гривні МВ5542016; 2 гривні ПА9925214; 2 гривні ЄХ3221763; 2 гривні ПБ7684535; 2 гривні ПЄ8826100; 2 гривні МЄ4180604; 2 гривні ЄА2608059; 2 гривні МВ4682365; 2 гривні ЕЯ7679759; 2 гривні КГ2417449; 2 гривні ПЖ1250801; 2 гривні РЗ8324697; 2 гривні МА1388515; 2 гривні МЕ5566350; 2 гривні МЖ0098388; 2 гривні ВД9824722; 2 гривні РГ7976730.

Слідчий вважає, що повернення вилучених гральних автоматів та іншого майна може негативно сплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені.

Особи, які беруть участь в розгляді клопотання повторно не з`явилися в судове засідання, про причини неявки не повідомили.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до п. 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов`язані, зокрема, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовувались доводи клопотання, враховуючи наслідки арешту майна, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що у клопотанні слід відмовити повністю, оскільки слідчим не було доведено необхідність такого арешту та достатніх підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та у зв`язку з цим, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

Відповідно до ухвали слідчого судді від 11 жовтня 2014 року у справі на досудовому розслідуванні в слідчому відділі Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали, внесені в ЄРДР за №0001040 за фактом діяльності TOB «Смартлото» в нежитловому приміщенні першого поверху в будівлі №48 по просп. Леніна в м. Харків в березні-квітні 2014 року.

Доказів тому, що TOB «Тімтревел» має відношення до TOB «Смартлото», а також тому, що майно, вилучене під час обшуку належить TOB «Смартлото» не надано.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Таким чином, системний аналіз норм КПК України свідчить про те, що арешт майна може бути накладено тільки на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути винесено ухвалу про арешт їх майна.

Разом з тим, клопотання та долучені до нього матеріали не містять відомостей про те, кому належать вилучені речі та який процесуальний статус має власник майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим у своєму клопотанні не було доведено достатніх підстав вважати, що вилучені 13.10.2014 року в ході проведення обшуку лотерейні автомати «С2» та інші речі набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або використовувались в ході кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, які зокрема можуть бути у виді арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до п. 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов`язані, зокрема, перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов`язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими обґрунтовувались доводи клопотання, враховуючи наслідки арешту майна, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що у клопотанні слід відмовити повністю, оскільки слідчим не було доведено необхідність такого арешту та достатніх підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та у зв`язку з цим, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Таким чином, системний аналіз норм КПК України свідчить про те, що арешт майна може бути накладено тільки на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України, або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути винесено ухвалу про арешт їх майна.

Разом з тим, клопотання та долучені до нього матеріали взагалі не містять відомостей про те, кому належать вилучені речі та який процесуальний статус має власник майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зазначені в клопотанні лотерейні термінали «С2», вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні першого поверху в будівлі АДРЕСА_2 не відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки до клопотання не надано доказів тому, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані та можуть бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, призначені (можуть бути використані) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, можуть бути предметом кримінального правопорушення, що підтверджується експертним висновком комп`ютерної техніки та програмних продуктів ХНДІСЕ № 6929 від 21.09.2011 року та сертифікатом відповідності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. До азартних ігор не відноситься, зокрема, організація та проведення лотерей.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в України», лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

TOB «Тімтревел» є розповсюджувачем державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснює свою діяльність на підставі агентського договору з оператором державних лотерей ПрАТ «Патріот», розіграш якої здійснюється за допомогою лотерейних терміналів моделі «С2» у повній відповідності з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Проте, органом досудового розслідування не додано до клопотання жодних документів, що підтверджують право власності на майно, зазначене в клопотанні.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 06.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб безпосередньо до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова.

Слідчий суддя ОСОБА_1