печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2756/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному 14.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України.

15.01. 2016 о 16 годині 54 хвилин ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.01. 2016 о 16 годині 50 хвилин ОСОБА_6 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.01.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

15.01.2015 під час обшуку в адміністративній будівлі продовольчого ринку «Деміївський», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ізюмська, 1, виявлено та вилучено майно, вказане у клопотанні.

На даний час є достатньо підстав вважати, що вищевказані речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування у зв`язку із тим, що на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення вчиненого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Заслухавши пояснення слідчого групи в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному 14.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на речі та документи, вилучені під час обшуку за обставин, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вилучені грошові кошти, речі та документи можуть мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- Блокнот зеленого кольору «mini Book» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот синьо-жовтого кольору з написом «Brisk Gold» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот зеленого кольору-телефонна книга;

- Блокнот коричневого кольору телефонна книга;

- Блокнот чорно-жовтого кольору з написом «Super Car» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот з написом «Skylines» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот з написом «City Interesting trip» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот жовто-зеленого кольору із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот зеленого кольору із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот синього кольору з наклейкою «15.00» із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Блокнот фіолетово-зеленого кольору із записами ведення господарської діяльності та контактів різних осіб;

- Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 »;

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 АЮ НОМЕР_2 ;

- Карта фізичної особи-платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 ;

- Посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 ;

- Посвідчення НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 ;

- Посвідчення В-1 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Посвідчення В-11 № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 ;

- Паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 ;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_18 ;

- Посвідчення НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_19 ;

- Картка фізичної особи-платника податків НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_16 (копія);

- Паспорт громадянина України НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Довідка по присвоєння індифікаційного номера НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 ;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_20 ;

- Посвідчення НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_21 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_22 ;

- «Зберегательная книжка» рахунок91551/ НОМЕР_21 ;

- Посвідчення В-11 № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_23 ;

- Карта киянина НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_24 ;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_25 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_26 ;

- Пенсійне посвідчення № НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_27 ;

- Посвідчення НОМЕР_27 ;

- Копія посвідчення НОМЕР_28 ;

- Свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 ;

- Свідоцтво про народження НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_29 ;

- Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_28 та ОСОБА_30 ;

- Довідка по присвоєння індифікаційного номера НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_30 ;

- Паспорт громадянина України НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_31 ;

- DVD-RW диск №55А9;

- Візитна картка заступника начальника управління Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_32 ;

- Квитанція №14881219 від 29.12.15;

- Квитанція №14923814 від 12.01.16;

- Видатковий касовий ордер ТОВ «Манхеттен» ;

- Два бланки «ОТЧЕТ КАССИРА»;

- Товарний чек № РН-0000987 від 18.05.09;

- Візитівка «Kids-shop» з написом чорнилами синього кольору;

- Дві Квитанції до прибуткового касового ордера з чорновими записами чорнилами синього кольору;

- АКТ на суму 1000;

- АКИ на суму 470;

- Касова книга на 2016 рік ТОВ «МАНХЕТТЕН»;

- Касовий ордер №15 від 12.01.16;

- Касовий ордер №16 від 12.01.16;

- Форма № КО-4 від 12.01.16;

- Видатковий касовий ордер від 13.01.16;

- Прибутковий касовий ордер №17 від 13.01.16;

- Прибутковий касовий ордер №18 від 13.01.16;

- Форма № КО-4 від 12.01.16;

- Видатковий касовий ордер від 14.01.16;

- Прибутковий касовий ордер №19 від 14.01.16;

- Прибутковий касовий ордер №20 від 14.01.16;

- Форма № КО-4 від 14.01.16;

- Видатковий касовий ордер від 15.01.16;

- Прибутковий касовий ордер №21 від 15.01.16;

- Флаєр з зразками підпису синіми чорнилами;

- Рекламна брошура «Банк Кіпру»;

- Книга обліку розрахункових операцій №Р/4;

- Інструкція по переводу часу на PPO DPU-500;

- Оголошення про перехід на зимовий час;

- Копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 28.01.15 №16;

- Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 26.09.13;

- Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 26.09.13;

- Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій №Р;

- Реєстраційне посвідчення №;

- Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій;

- Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій;

- Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 28.01.15;

- Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій;

- Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій;

- Блокнот формату А4 біло-синього кольору з наліпкою з написом «Citciali»;

- Купюра номіналом 10 грн. СБ9594948;

- Купюра номіналом 20 грн. СД 7516422;

- Блокнот формату А4 сірого кольору з написом «Книга для записів»;

- Блокнот з написом «NOTEBOOK» з бланками платіжних документів та аркушами з чорновими записами;

- Блокнот з написом «ASSISTANT» з написом на першому аркуші «Регистрация приходных и расходных ордеров 2006г 2007г»;

- Блокнот сірого кольору з написом на першому аркуші «Регистрация приходных и расходных ордеров 2003г»;

- Блокнот зеленого кольору з написом «книга для записів» з написом на першому аркуші «Регистрация приходных и расходных ордеров 2008г»;

- Блокнот червоно-сірого кольору з написом «office» з написом на першому аркуші «прибуткові касові ордери»;

- Блокнот зеленого кольору з написом «книга для записів» з написом на першому аркуші «2013 рік»;

- Книга обліку розрахунків операцій №Р/3 ТОВ «МАНХЕТТЕН»;

- Папка червоного кольору з чорновими записами та квитанціями;

- Червона папка в якій знаходиться книга обліку розрахунків операцій №Р/6 ТОВ «МАНХЕТТЕН» та інша документаця;

- Папка жовтого кольору з протоколами дільничої виборчої комісії;

- Прозорий файл з чорновими записами;

- Прозорий файл з чорновими записами;

- Прозорий файл з чорновими записами;

- Прозорий файл з чорновими записами та іншою докментацією;

- Прозорий файл з чорновими записами та іншою докментацією;

- Прозорий файл з договорами про оренду з відбитком печатки ТОВ «МАНХЕТТЕН»;

- Папка скорозшивач чорного кольору з чорновими записами, квитанціями та схемою;

- Ноутбук чорного кольору марки «ACER» S/NLXRCF021641330EF0116 01, зарядний пристрій до ноутбука чорного кольору «ACER», -

які вилучені 15.01.2015 під час обшуку в адміністративній будівлі продовольчого ринку «Деміївський», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ізюмська, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1