печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Швейцарської Конфедерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ), а саме відомості про всі належні ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), банківські рахунки у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації (із зазначенням номерів і повних реквізитів рахунків та банківських установ, у яких їх відкрито), у тому числі про ті, що належали їм раніше і були закриті або переоформлені на інших осіб, а так само про рахунки, належні іншим юридичним або фізичним особам, право распоряджатися якими (вчиняти будь-які праворозпорядчі дії) мав або має ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), з можливістю зробити копії таких документів.

Всі документи надати в засвідчених копіях і в повному обсязі. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причини цього.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю зробити їх копії прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 або за їх дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 про перевищення влади колишніми Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4 , його заступником ОСОБА_5 і Головою Служби безпеки України ОСОБА_7 , що призвело до тяжких наслідків, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України; про організацію ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинення масових вбивств, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 і п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні проводиться розслідування щодо колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_9 за фактом зловживання владою, що завдало шкоду правам, свободам та інтересам громадян, які брали участь в акціях протесту, державним та громадським інтересам, підірвало авторитет органів прокуратури, інших органів державної влади та в сукупності спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а також щодо колишнього Прем`єр-міністра України ОСОБА_11 , який 22.01.2014 організував у незаконний спосіб прийняття та видачу постанови Кабінету Міністрів України №12 «Про затвердження Порядку проведення додаткових заходів захисту безпеки громадян» та постанов Кабінету Міністрів №13 і 14 про внесення змін до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР № 49 від 27.02.1991, якими грубо порушено вимоги Конституції України, міжнародних актів, законодавства України, чим сприяв перевищенню влади працівниками правоохоронних органів, які неодноразово використовували дозволені цими нормативними актами спецзасоби посиленої дії та водомети при низьких температурах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 та ч.3 ст. 365 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та ці особи оголошені у розшук.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 18.02.2014 по 22.02.2014, під час проведення масових акцій протесту на Майдані Незалежності в м. Києві, з використанням вогнепальної зброї вбито 71 мітингувальника.

Матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що до вбивства зазначених громадян, а також умисного знищення майна шляхом підпалу, що спричинило загибель людей та ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів можуть бути причетні колишні керівники держави, серед яких і перелічені у даному клопотанні.

Крім цього, під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що громадяни ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 зорганізувалися із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям у м. Києві та діяли за спільним планом, який полягав у ліквідації зазначених акцій шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромів, підпалів, знищення майна, тобто організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході слідства встановлено, що внаслідок неправомірних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 спричинено моральну, фізичну та майнову шкоду потерпілим під час подій на Майдані Незалежності у м. Києві.

Згідно ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Статтею 56 КПК України передбачено право потерпілого на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

З огляду на ситуацію в Україні, Радою Європейського Союзу приймалися рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти окремих осіб, у тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ). Даний документ передбачає заморожування активів та економічних ресурсів окремих осіб, відповідальних за заволодіння коштами держави Україна, за порушення прав людини в Україні, а також фізичних чи юридичних осіб, пов`язаних із ними, з метою утвердження верховенства права та забезпечення поваги до прав людини в Україні.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та рахунків у цінних паперах, що відкриті у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), який упродовж 2011-2014 років обіймав у органах державної влади України посаду Міністра внутрішніх справ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (RATUSHNYAK VIKTOR), який упродовж 2012-2104 років обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), який упродовж 2013-2014 років обіймав посаду Голови Служби безпеки України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ), який упродовж 2010-2014 років обіймав посаду Генерального прокурора України, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ), який упродовж 2010-2014 років обіймав посаду Прем`єр-міністра України. Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Швейцарської Конфедерації.

Відповідно до статті 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Необхідність отримання зазначених відомостей зумовлена тим, що на рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 можуть акумулюватися грошові кошти, дорогоцінні метали чи цінні папери, а також потребою у перевірці версії слідства щодо можливого фінансування за рахунок даних коштів протиправних дій проти мітингувальників на Майдані Незалежності у м. Києві.

З огляду на викладене, з метою забезпечення прав потерпілих у кримінальному провадженні на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, враховуючи, що іншим шляхом встановити наявність банківських рахунків та коштів (інших активів) на них у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_26 ), що містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Швейцарської Конфедерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ), а саме відомості про всі належні ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), банківські рахунки у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації, у тому числі ті, що належали їм раніше і були закриті або переоформлені на інших осіб, а так само про рахунки, належні іншим юридичним або фізичним особам, право розпоряджатися якими (вчиняти будь-які праворозпорядчі дії) мали ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), з можливістю зробити копії таких документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість зробити копії документів без залучення представників останньої до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір тимчасового доступу до них можуть стати відомі підозрюваним або іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і містять банківську таємницю щодо клієнтів банківських (фінансових) установ Швейцарської Конфедерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_12 ), а саме відомості про всі належні ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), банківські рахунки у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації (із зазначенням номерів і повних реквізитів рахунків та банківських установ, у яких їх відкрито), у тому числі про ті, що належали їм раніше і були закриті або переоформлені на інших осіб, а так само про рахунки, належні іншим юридичним або фізичним особам, право распоряджатися якими (вчиняти будь-які праворозпорядчі дії) мав або має ОСОБА_4 (ZAKHARCHENKO НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), з можливістю зробити копії таких документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/16639/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1