справа № 208/822/14-к
№ провадження 1-кс/208/197/14
УХВАЛА
Іменем України

12 лютого 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
Однак, Позичальник ( ОСОБА_5 ), отримавши кредит, використавши грошові кошти за своїм розсудом, умови кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати процентів, комісії та інших платежів згідно раніше узгодженого графіку не виконав.
В ході проведення службового розслідування, яке здійснювалось співробітниками служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що довідка про доходи, а також паспорт на ім`я ОСОБА_5 , які були надані до вищезазначеної банківської установи з метою укладення кредитного договору мають ознаки підроблення.
Також було встановлено, що зазначені документи до банківської установи надав та уклав вказаний кредитний договір безпосередньо гр. ОСОБА_6 14.03.1973 ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн НОМЕР_3 ), який шляхом обману в різних банківських установах м. Дніпродзержинська, використовуючи підроблені документи, отримав кредити.
Під час опитування ОСОБА_6 останній пояснив, що у вересні 2013 року, вступивши у злочинну змову з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , повні дані якого йому не відомі, використовуючи підроблений паспорт та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом в банківських установах м. Дніпродзержинська, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » він отримав кредити на загальну суму понад 55 000 грн., які передав вищезазначеному знайомому на ім`я ОСОБА_7 . За виконану роботу, з грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 одержав 3 000 грн.
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку (картковому рахунку) Позичальника ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 07.10.2013 по 10.12.2013;
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 07.10.2013 по 10.12.2013;
- заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_4 ;
- копію службового розслідування, та перевірок що проводились, за фактом незаконного перерахування грошових коштів в сумі 25 750 грн. на поточний рахунок (картковий рахунок) № НОМЕР_4 ;
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, суд
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів та речей:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку (картковому рахунку) Позичальника ( ОСОБА_5 ) за № НОМЕР_4 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 07.10.2013 по 10.12.2013;
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 07.10.2013 по 10.12.2013;
- заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_4 ;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1