печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2009 по дату винесення ухвали слідчим суддею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001991 від 22.09.2015 за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах під час реалізації функцій валютного регулювання, банківського нагляду, валютного контролю та фінансового моніторингу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували кошти в сумі 40 млн. доларів США на рахунок нерезидента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку фізичної особи народного депутата України ОСОБА_5 , як погашення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором позики від 10.02.2009 б/н зі змінами, внесеними додатковими угодами № 1 від 10.12.2009, № 2 від 25.05.2010, № 3 від 31.05.2011, № 4 від 30.12.2014, № 5 від 10.03.2015, № 6 від 09.07.2015.

Орган досудового розслідування зазначає, що в реєстраційних документах та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , містяться дані про засновників, власників та керівників, їх зміну, місцезнаходження підприємства, про господарську діяльність вказаного підприємства та сплату відповідних обов`язкових податків, зборів та платежів, оскільки вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ МВС України у кримінальному провадженні № 0001991, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2009 по 26.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- установчих та реєстраційних документів;

- облікової справи платника податків;

- договору про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- коригуючі розрахунки за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- акти зустрічних звірок за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- акти камеральних перевірок за період з 01.01.2009 по 26.10.2015;

- всі матеріали, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2009 по 26.10.2015.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38470/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1