ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Харківська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме: до реєстру даних за період з 01.07.2015 р. до теперішнього часу про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу; до реєстру даних за період з 01.07.2015 р. до теперішнього часу про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якого здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу; до реєстру даних за період з 01.07.2015 р. до теперішнього часу про зарахування та переказ коштів з рахунку абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням всіх реквізитів транзакції та номеру рахунків з яких зараховувались чи на які перераховувались кошти; до реєстру даних за період з 01.07.2015 р. до теперішнього часу про зарахування та переказ коштів з рахунку абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням всіх реквізитів транзакції та номеру рахунків з яких зараховувались чи на які перераховувались кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.08.2015 невстановлена особа, за допомогою інтернет ресурсу, шляхом обману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дізналася реквізити банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переказала з них грошові кошти по 3648 грн. з обох карток потерпілих.

28.08.2015 по вказаному факту розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00018398, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що працює головним фахівцем із захисту банківських технологій департаменту безпеки головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 6 серпня 2015 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефоном коллцентру « НОМЕР_3 » надійшла заява клієнта ОСОБА_5 про не санкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн., з її карти НОМЕР_4 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося за таких обставин: 7 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_5 з номера телефону НОМЕР_6 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_5 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3648 грн, код авторизації платежу 197776, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Знаючи код авторизації, номер терміналу та 10 цифр картки, він зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , і згідно з виписками встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну, дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_1 . При перевірці логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_8 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного телефону: «device = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і device = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_7 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_8 , Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративній адресі: АДРЕСА_2 . При перевірці вказаного номеру по базах «ПриватБанку» встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 згідно ЕКБ закріплений за клієнтом банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_9 виданий Чугуївським РВ ГУ МВС України в Харківській області, зареєстрований АДРЕСА_3 . (ЕКБ 1). Також на колцентр «3700» надійшла скарга ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_10 . (ЕКБ 1). Вона скаржилася на несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 3468 грн, з її карти НОМЕР_11 . При телефонній розмові вона пояснила, що зняття відбулося при наступних обставинах: 6 серпня 2015 року на її телефон НОМЕР_10 з номера телефону НОМЕР_12 передзвонив чоловік і представившись співробітником банку повідомив, що в банку стався збій і необхідно оновити інформацію за картками клієнтів, попросив повідомити інформацію по її карті, ОСОБА_6 , повідомила номер картки, термін дії, CVC- код, а також паролі, які їй приходили на мобільний телефон. У результаті з її карти були списані грошові кошти. При вивченні програмних комплексів банку встановлено: Відповідно до виписки руху коштів по карті НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 . 06.08.15 року з карти був проведений платіж у сумі 3 648 грн, код авторизації платежу 39454Z, віртуальний термінал Е0175922, опис платежу: PORTMONE, телеком послуги. Згідно з виписками сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що грошові кошти шляхом введення номера карти, терміну дії картки, були переведені на поповнення мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_2 . При перевірки логів входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що в акаунт ОСОБА_6 06.08.2015 під час проведення зазначеного платежу здійснився вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням мобільного телефону: «Пристрій = MB855 | Motorola, IMEI = A000002C60C0A1 і пристрій = XT1080 | Motorola, IMEI НОМЕР_7 =, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_8 . Під час входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний пристрій знаходилося по наступним географічних координат довгота = 36,3052986, широта = 49,9421084, що на карті відповідає адміністративному адресою: АДРЕСА_2 . Дані дві операції проводилися в один період часу з використанням підключення через мобільний інтернет. Так само в ході проведеного службового розслідування, встановлено, що дзвінки потерпілим здійснювалися з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , які за клієнтами банку не значаться, зазначені телефони внесені в сервіс перевірки телефонів як телефони шахраїв. Так само в цей же день з зазначеного мобільного пристрою були здійснені входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належав наступним клієнтам: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_13 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » логін НОМЕР_14 . Однак перекази коштів з їх карток були заблоковані. Входи в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахраєм були здійснені для того, щоб перевірити чи є у клієнта гроші і на якій карті, також дізнатися CVC-код і термін дії картки. Після того як шахрай дізнався зазначену інформацію, він переказував гроші через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поповнення номерів мобільних телефонів. Гроші перераховувалися на номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як з них можна перевести гроші на будь-яку карту банку України або інший номер телефону.

Згідно квитанції з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з картки ОСОБА_12 06.08.2015 о 11-14 були перераховані на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно квитанції з системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з картки ОСОБА_6 06.08.2015 о 11-47 були перераховані на номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації від оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільного терміналу, який користується номером телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адреси базових станцій, через які вони здійснювалися, протягом часу з 01.07.2015 року до теперішнього часу, відомості про зарахування та переказ коштів на рахунки номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Харківська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме: отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від оператора зв`язку.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст..9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001839 від 28 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Харківська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстру даних за період з 01.07.2015 року до 11.09.2015 року про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
- до реєстру даних за період з 01.07.2015 року до 11.09.2015 року про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання, абонентом мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якого здійснювалися телефонні дзвінки вищевказаним абонентом, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
- до реєстру даних за період з 01.07.2015 року до 11.09.2015 року про зарахування та переказ коштів з рахунку абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням всіх реквізитів транзакції та номеру рахунків з яких зараховувались чи на які перераховувались кошти.

- до реєстру даних за період з 01.07.2015 року до 11.09.2015 року про зарахування та переказ коштів з рахунку абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з зазначенням всіх реквізитів транзакції та номеру рахунків з яких зараховувались чи на які перераховувались кошти.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1