печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007096 від 05.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, і містять інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007096 від 05.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 України за фактом підробки документів ТОВ «Голден Україна» (код за ЄРДПОУ 38105232).

Допитаний в якості свідка засновник ТОВ «Голден Україна» ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Голден Україна», (код за ) він не має та будь-яких документів від імені вказаного товариства він не підписував.

З метою встановлення субєктів господарської діяльності, які користувались послугами ТОВ «Голден Україна», (код за ) для мінімізації податкових зобовязань, необхідно розкрити банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Голден Україна», (код за ).

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Голден Україна», (код за ) має розрахункові рахунки:

- № 07 (валюта українська гривня) в філії АТ (ПАТ) «БАНКУ «Меркурій» в м. Києві, МФО 300755;

- № 8566 (валюта українська гривня) в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001;

- № 0016 (валюта українська гривня) в АТ (ПАТ) «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599.

Сторона кримінального провадження зазначає, що запитувані документи щодо субєкта господарювання - ТОВ «Голден Україна», (код за ), мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта господарської діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами господарської діяльності. При цьому, відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, субєктів господарської діяльності (контрагентів) та інші, що зазначені в документах, які зберігаються у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 можуть бути використані як докази, у звязку з тим що вони вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім цього, вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю дослідження дати, часу, міста їх складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів ТОВ «Голден Україна», (код за ), відображених у цих документах.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007096 від 05.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 України за фактом підробки документів ТОВ «Голден Україна» (код за ЄРДПОУ 38105232).

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу та вилучення запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з подальшим використанням їх як доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Голден Україна», (код за ), що знаходяться у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 8566 (валюта українська гривня), його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 на вилучення у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Голден Україна», (код за ), а саме:

- документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № 8566 (валюта українська гривня) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку по дату надходження постанови суду про надання доступу до документів та їх вилучення до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи;

- чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи.

Зобовязати ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22509/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун