печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника в особи, у володінні якого знаходиться майно, ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання генерального директора ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання генерального директора власника майна ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» про скасування арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» (ідентифікаційний код 37903066), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 (долар, євро, гривня), НОМЕР_2 (долар, євро, гривня), відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у АТ «Сбербанк Росії» (, код МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року у кримінальному провадженні №757/34036/15-к.

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015 у кримінальному провадженні № 0000511 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих у АТ «Сбербанк Росії» (, код МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, які належать ТОВ «Транс Систем Лоджистікс».

При цьому зазначає, що органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що посадові особи ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, в рамках розслідування кримінального провадження, по якому накладено арешт.

Заявник також зазначає, що грошові кошти, на які накладено арешт, не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою не відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення, та органом досудового розслідування не доведено, що ці грошові кошти відповідають вимогам ст.167 КПК України. Крім того, за матеріалами кримінального провадження жодній посадові особі товариства не оголошено про підозру про вчинення кримінального правопорушення а також притягнуто до кримінальної відповідальності. Підприємство є діючим, відкрито здійсню фінансово-господарську діяльність, виконує умови укладених господарських договорів, своєчасно надсилає податкову звітність та не має жодних ознак фіктивності свого утворення.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, представник власника майна генеральний директор ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» просив задовольнити подане клопотання та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015р. у кримінальному провадженні № 0000511, за ухвалою Печерського ра йонного суду міста Києва у справі №757/34036/15-к від 15.09.2015р.

Представник власника майна, який подав клопотання, в судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на законність утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Транс Систем Лоджистікс», уточнивши заявлені вимоги тим, що просить скасувати арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» (ідентифікаційний код 37903066), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 (долар, євро, гривня), НОМЕР_2 (долар, євро, гривня), відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у АТ «Сбербанк Росії» (, код МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року у кримінальному провадженні №757/34036/15-к, що стосується заявлених у клопотанні вимог про скасування ухвали слідчого судді від 15.09.2015р., то в цій частині відмовляється від заявлених вимог та просить їх не розглядати. Також зазначила, що в даному кримінальному провадженні жодній посадовій особі товариства не повідомлялось про підозру, та як наслідок, необґрунтованого накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємства, останнє не може належним чином реалізовувати свою господарську діяльність, чим істотно порушуються права як самого товариства так і його працівників.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що директор ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» в кримінальному провадженні № 0000511 допитаний в якості свідка, в порядку ст.. 93 КПК України у підприємства витребувано документи щодо його фінансово-господарської діяльності, здійснення податкової звітності, та оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, і хоча в даний час не встановлено злочинного походження грошових коштів, арешт на які накладено ухвалою слідчого судді, просив в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, копію Статуту ТОВ «Транс Систем Лоджистікс», копії інших установчих та реєстраційних документів товариства, матеріали клопотання №757/34036/15-к, на підставі якого накладено арешт, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000511 від 31.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2015р. накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» (ідентифікаційний код 37903066), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 (долар, євро, гривня), НОМЕР_2 (долар, євро, гривня), відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у АТ «Сбербанк Росії» (, код МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року у кримінальному провадженні №757/34036/15-к, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов`язаний довести, що майно, на яке накладається арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що господарським товариством, на майно якого накладено арешт, здійснюється господарська діяльність без будь яких ознак фіктивності, про що також підтверджено в суді слідчим.

Стороною обвинувачення доказів на спростування означених доводів клопотання та наданих матеріалів, не надано. Не надано стороною обвинувачення доказів на спростування доводів щодо законності джерел отримання грошових коштів, арешти з яких просять зняти їх володільці, а відтак не доведено ознак, передбачених ст. 167 КПК України щодо майна, арешт з якого просять зняти їх володілець. Твердження органу досудового розслідування при поданні клопотання про накладення арешту в судовому засіданні з приводу можливого встановлення відповідності грошових коштів, на які накладено арешт, критеріям, визначеним ст. 167 КПК України, не підтверджено жодними даними, а відтак не може бути прийняте судом.

З матеріалів клопотання, на підставі яких накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» вбачається, що єдиним доводом для накладення арешту на спірні грошові кошти був рапорт оперативного співробітника щодо можливого використання ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» в злочинній схемі по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Між тим, окрім вказаного рапорту, який в розумінні ч.2 ст. 84 КПК України не є процесуальним джерелом доказів, інших будь-яких даних, які б встановлювали означені обставини в матеріалах клопотання про накладення арешту, немає. Не надано таких даних і слідчим в судовому засіданні.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

На слідчого, який подає клопотання про арешт майна покладено обов`язок доведення необхідності такого арешту. Між тим, слідчим в судовому засіданні не представлено доказів злочинного походження грошових коштів, арешт на які накладено ухвалою слідчого судді від 15.09.2015р.

Крім цього, судовим розглядом встановлено, та це підтверджено в судовому засіданні слідчим, що жодній особі з службових осіб товариства, чи його засновників не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешти, визначених ст. 170 КПК України.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі ч.1,2 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 523 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання генерального директора ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати аршт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Систем Лоджистікс» (ідентифікаційний код 37903066), які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 (долар, євро, гривня), НОМЕР_2 (долар, євро, гривня), відкритих ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» () у АТ «Сбербанк Росії» (, код МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15 вересня 2015 року у кримінальному провадженні №757/34036/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1