УХВАЛА

18 грудня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Мацька С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ Рівненський радіотехнічний завод (, м. Рівне вул. Д. Галицького, 25) в змові із службовими особами ППФ Інтерекопласт ( м. Рівне вул Гагаріна, 39) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ Дельта Банк (МФО 380236). Необхідність надання тимчасового доступу та можливості їх вилучення (здійснення виїмки) щодо діяльності ППФ Інтерекопласт (код ЄДР 30461096), які знаходяться в АТ Дельта Банк (МФО 380236) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, полягає у тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У подальшому відомості, що містяться в цих документах будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження (спростування) проведення розрахунків за поставлені ППФ Інтерекопласт товарно-матеріальні цінності для ПАТ Рівненський радіотехнічний завод, для призначення зустрічних звірок, перевірок, призначенні у подальшому судових експертиз, для предявлення під час допитів свідків, для встановлення осіб які були відповідальними у періодах за які виявлені порушення чинного законодавства, оскільки іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів клієнта АТ Дельта Банк (МФО 380236) м. Київ вул. Щорса, 36 Б ППФ Інтерекопласт.

Представник АТ Дельта Банк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справ з юридичного оформлення відкриття рахунків №0415 (вид валюти Долар США), №0415 (вид валюти Українська гривня), №0415 (вид валюти Долар США), №0415 (вид валюти Українська гривня) та №0415 (вид валюти Долар США), в платіжних дорученнях ППФ Інтерекопласт на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ППФ Інтерекопласт (код ЄДР 30461096, м. Рівне вул. Гагаріна, 39), які знаходяться в АТ Дельта Банк (МФО 380236) м. Київ вул. Щорса, 36 Б та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунках №0415 (вид валюти Долар США) за період з 25.10.2012 по 08.02.2013 роки, №0415 (вид валюти Українська гривня) за період з 25.04.2012 по 09.12.2013 роки, №0415 (вид валюти Долар США) за період з 11.10.2012 по 09.12.2013 роки, №0415 (вид валюти Українська гривня) за період з 25.04.2012 по 09.12.2013 роки та №0415 (вид валюти Долар США) за період з 06.02.2013 по 09.12.2013 роки із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) шляхом виготовлення таких документів (інформації) в електронному та письмовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3