печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Гордієнко М.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000389,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. за погодженням з старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Колодієм Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні, яке фізична особа-підприємець ОСОБА_3 використовує під час здійснення посередницької діяльності митного брокеру за адресою: АДРЕСА_1, та яке належить їй на праві власності, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: - персональні комп'ютери або жорсткі диски персональних комп'ютерів, ноутбуки, інші технічні пристрої-електронні носії інформації із відомостями щодо митного оформлення вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року; - митні вантажні декларації щодо вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» оформленні в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року, а також надані під час митного оформлення зазначених вантажів документи, а саме: інформаційні аркуші до ВМД, контракти, міжнародні угоди, додаткові угоди до них, специфікації, додатки, підписані за участі ТОВ «Рахман», рахунки-фактури і рахунки, накладні, коносаменти, інвойси постачальників, попередні повідомлення ТОВ «Рахман», дорожні відомості, акти експертизи походження товарів, паспорта виробників товару, рішення відділу митних платежів про визначення коду товару Миколаївської митниці; - документи щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Рахман», листи-зобов'язання ТОВ «Рахман» перед митним органом, інші листи зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжні доручення і інші розрахункові документи про сплату ТОВ «Рахман» вартості поставки товару та сплату митних платежів; - щоденники, записні книжки, чернетки, засоби зв'язку, особисті електроні носії інформації ОСОБА_3 за 2013 рік; - грошові кошти, які перебувають у володінні ОСОБА_3 станом на час проведення обшуку та гаманці, одяг, речі, використані для їх зберігання.

Згідно наявних в наданих в обґрунтування клопотання матеріалах кримінального провадження №0000389, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 внесеному 30.10.2013 до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення вчиненого ч. 4 ст. 368 КК України, за наступних обставин. В період серпня - жовтня 2013 року у м. Вознесенськ Миколаївської області начальник митного посту «Первомайськ» Миколаївської митниці ОСОБА_4 при пособництві митного брокера ОСОБА_3 вчинив вимагання та має намір одержати від директора ТОВ «Рахман» ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за безперешкодне митне оформлення імпорту плит облицювальних з цільного травертину. В ході досудового розслідування отримано дані, що вищевказані речі та документи, які мають доказове значення у даній справі, можуть знаходитись у вказаному приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_3

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Так, клопотання в частині вимог щодо обшуку з метою вилучення грошивих коштів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 слід задовольнити частково - в частині надання дозволу з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих в якості неправомірної вигоди, в іншій частині у наданні дозолу на відшукання та вилучення інших грошових коштів слід відмовити зв'язку його необґрунтованістю та безпідставністю.

Зокрема, достатні дані, які б вказували на те, що інші, крім тих, що здобуті у якості неправомірної вигоди, грошові кошти, які перебувають у володінні вказаної особи, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надані.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000389, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Генеральної прокуратури України Гордієнко М.А. - слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000389, на проведення обшуку у приміщенні, яке фізична особа-підприємець ОСОБА_3 використовує під час здійснення посередницької діяльності митного брокеру за адресою: АДРЕСА_1, та яке належить їй на праві власності, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

- персональні комп'ютери або жорсткі диски персональних комп'ютерів, ноутбуки, інші технічні пристрої-електронні носії інформації із відомостями щодо митного оформлення вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року;

- митні вантажні декларації щодо вантажу «плити облицювальні з цільного травертину пиляні, прямого та поперечного різання, з плоскою поверхнею, напівполіровані (шліфовані), поліровані та оброблені під «Антік», пори лицьової поверхні заповнені цементною або поліестеровою замазкою» оформленні в адресу одержувача ТОВ «Рахман» упродовж серпня-листопада 2013 року, а також надані під час митного оформлення зазначених вантажів документи, а саме: інформаційні аркуші до ВМД, контракти, міжнародні угоди, додаткові угоди до них, специфікації, додатки, підписані за участі ТОВ «Рахман», рахунки-фактури і рахунки, накладні, коносаменти, інвойси постачальників, попередні повідомлення ТОВ «Рахман», дорожні відомості, акти експертизи походження товарів, паспорта виробників товару, рішення відділу митних платежів про визначення коду товару Миколаївської митниці;

- документи щодо вжиття митним органом заходів із забезпечення ідентифікації товарів, ввезених для ТОВ «Рахман», листи-зобов'язання ТОВ «Рахман» перед митним органом, інші листи зазначеного товариства на адресу митного органа, платіжні доручення і інші розрахункові документи про сплату ТОВ «Рахман» вартості поставки товару та сплату митних платежів;

- щоденники, записні книжки, чернетки, засоби зв'язку, особисті електроні носії інформації ОСОБА_3 за 2013 рік;

- грошові кошти, які перебувають у володінні ОСОБА_3 станом на час проведення обшуку, які здобуті в якості неправомірної вигоди, та гаманці, одяг, речі, використані для їх зберігання.

В частині клопотання про надання дозоволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших грошових коштів, крім тих, що здобуті в якості неправомірної вигоди, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва