У Х В А Л А
Справа № 569/14908/14-к

25 вересня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішень учасників товариства, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , упродовж періоду часу з травня 2012 року по листопад 2013 року, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом створення та придбання суб`єктів господарювання (юридичних осіб) у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю для прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності по ухиленню від сплати податків та здійсненню незаконних операцій з конвертації і реконвертації коштів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створив та придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , функції засновника та директора яких виконував ОСОБА_4 .
Крім того, з метою забезпечення безперервної незаконної діяльності по конвертації та реконвертації коштів, сприяння ухилення від сплати податків для ряду підприємств і організацій на території Рівненської, Тернопільської та інших областей України, ОСОБА_4 в серпні 2012 року створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та в листопаді 2013 року придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дали можливість незаконно сформувати та задекларувати за період з січня 2013 року по січень 2014 року податковий кредит з податку на додану вартість контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі 584357,31 грн., тобто спричинили ненадходження до бюджету обов`язкових податкових платежів, чим завдали державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
29.08.2014 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та службового підроблення повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.
При розслідуванні у кримінальному провадженні встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000126 від 16.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішень учасників товариства, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказані документи мають першочергове значення у кримінальному провадженні для встановлення обставин створення та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, та підтверджують незаконну діяльність вказаних осіб і в подальшому можуть бути долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту, документів про внесення змін до статуту, рішень учасників товариства, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1