Провадження №1-кс/200/9608/15
УХВАЛА
26 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимроку народженнячасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період з 01.01.2005 по 01.08.2015 про:
1.1. відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних та / або карбованцевих рахунків (в тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, текучих рахунків (в тому числі рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт - рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитах на ім`я:
- ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.11.1997 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 05.10.2005 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 18.04.2013 центральних ІНФОРМАЦІЯ_3 .
1.2 отримані або відправлені грошові кошти без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку ( валютно-обмінні операції і т.д.) , а також грошові перекази, що надходили на адресу ОСОБА_6 або вироблених ними, у тому числі з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи Western Union, Money Gram, Migom, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, з додатком завірених копій всіх документів щодо таких переказів;
1.3. реєстраційні номери наявних рахунків, дати їх відкриття (закриття), повні номери банківських платіжних карток (далі БПК), випущених до рахунків ОСОБА_6 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на рахунках на момент 01.08.2015;
1.4. транзакції (у тому числі і відхилені), скоєні у пристроях банку, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з використанням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_6 за період з 01.01.2005 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повна номер та найменування даного пристрою та інформацію про банк , якому належить пристрій), коду (типу, виду) операції, коду відповіді по операції і його розшифровки, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції;
1.5. інші послуги, надані ОСОБА_6 банком.
29.06.2015 судом Партизанського району м Мінська за вчинення даного епізоду злочинної діяльності засуджений один із учасників організованої злочинної групи - громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.
За наявними у справі даними, в приміщеннях банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших підрозділів указаної установи знаходяться предмети документи, які можуть мати значення для кримінальної справи .
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані слідчим матеріали, відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, з метою встановлення відомостей про карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по них та іншої інформації, яка має значення для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій за необхідності, до речей і документів, а саме: : інформації за період з 01.01.2005 по 01.08.2015 про:
- відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних та / або карбованцевих рахунків (в тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, текучих рахунків (в тому числі рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт - рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитах на ім`я:
- ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 29.11.1997 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 05.10.2005 Брагінським РВВС Гомельської області, паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 18.04.2013 центральних ІНФОРМАЦІЯ_3
- отримані або відправлені грошові кошти без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку ( валютно-обмінні операції і т.д.) , а також грошові перекази, що надходили на адресу ОСОБА_6 або вироблених ними, у тому числі з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи ОСОБА_10 , Money Gram, Migom, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, з додатком завірених копій всіх документів щодо таких переказів;
- реєстраційні номери наявних рахунків, дати їх відкриття (закриття), повні номери банківських платіжних карток (далі БПК), випущених до рахунків ОСОБА_6 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на рахунках на момент 01.08.2015;
- транзакції (у тому числі і відхилені), скоєні у пристроях банку, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з використанням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_6 за період з 01.01.2005 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повна номер та найменування даного пристрою та інформацію про банк , якому належить пристрій), коду (типу, виду) операції, коду відповіді по операції і його розшифровки, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції;
- інші послуги, надані ОСОБА_6 банком.
Строк дії ухвали до 26.11.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1