Справа №668/5502/13-к
н/п 1-кс/668/1610/13
УХВАЛА

07.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №0000044 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин.

В Одеській області ОСОБА_2 підтримував постійно зв'язок з ОСОБА_7 та її сином ОСОБА_8, яким поставляв наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.

02.04.2013 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Виноградна, 4, працівниками міліції виявлено та вилучено особливо небезпечні психотропні речовини та пластикову картку ПАТ Укрсоцбанк №349461.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що члени організованої групи для перерахунку грошових коштів отриманих за збут особливо небезпечних психотропних речовин використовували платіжні картки ПАТ КБ Приватбанк, АТ ОТП - банк, ПАТ Укрсоцбанк.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ Укрсоцбанк, МФО 300023 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) №349461, відкритим у ПАТ Укрсоцбанк, МФО 300023.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) №349461та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) №349461 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку №349461 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ Укрсоцбанк №349461 з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9