У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2015 Справа №607/3439/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000161 від 23.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 21.01.2015 року, близько 21:00 год., невідома особа, за допомогою інтернет-сайту «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму близько 11 600 гривень.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, як потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що на початку січня 2015 року вона розмістила на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж спальної гарнітури.

21.01.2015 року близько 20:10 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 , коли вона знаходилася по місцю проживання, зателефонував невідомий чоловік (розмовляв російською мовою) із мобільного телефона НОМЕР_2 , та запропонував їй, що він купить її спальну гарнітуру за 2000 гривень, на що вона погодилася. Представився він працівником комісійного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Дніпропетровськ (з його слів), назвався ОСОБА_7 із м. Дніпропетровськ. Він сказав ОСОБА_6 , щоб вона сказала йому дані своєї картки для того, щоб перерахувати грошові кошти на її рахунок, свою квапливість він пояснив тим, що хоче придбати її спальну гарнітуру, та одразу перерахує гроші, для того щоб його ніхто не випередив.

Після цього в телефонному режимі невідомий чоловік запитав її персональні дані, в тому числі номер банківської картки, строк дії банківської картки та код на зворотній стороні картки. Не підозрюючи нічого вона повідомила йому номер банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» (кредитна картка), строк дії 01.18, код на зворотній стороні НОМЕР_4 , та невідомий сказав їй, що зараз на її телефон прийде СМС із кодом, який вона йому повинна продиктувати. Зазначила, що по розмові вона чула, що чоловіків було двоє. Коли прийшла СМС в ній було сказано, що цей код не можна нікому повідомляти, це вона й сказала невідомому чоловіку, він сказав, що не можна повідомляти його третій особі, на що вона відповіла, що вона і є третьою особою. Для того, щоб убезпечити себе вона запропонувала номер іншої картки НОМЕР_5 , строк дії 07.18, код на зворотній стороні НОМЕР_6 , оскільки вона побоялася тому, що на попередній картці були кошти в сумі 12100 гривень, зазначила, що після того як їй прийшло СМС невідомий сказав, щоб вона його видалила, що остання і зробила. Далі невідомий чоловік попросив її почекати на лінії, вона чекала. Після цього їй прийшло СМС із ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 5843 гривень, на цей час вона була в режимі очікування із невідомим чоловіком. Зєднавшись вона сказала йому, що з її картки були зняті грошові кошти, на що він відповів, що зараз вони попробують їх повернути, але потрібно залишатися на зв`язку, що вона і зробила. Надалі зв`язок обірвався, коли вона пробувала перетелефонувати на вказаний вище номер, їй відповідали, що він не обслуговується.

В подальшому вона зателефонувала на номер НОМЕР_7 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з проханням заблокувати її кредитну картку з якої шахрайським способом було знято кошти. Оператор відповів, що з її картки було знято два рази грошові кошти по 5843 гривень щоразу, з різницею в часі в 4 хвилини. Таким чином з її карки було знято 11686 гривень. Оператор заблокував обидві її картки, на кредитній картці на той момент залишилося близько 400 грн.

Після цього ОСОБА_6 знову ж таки зателефонувала до оператора з проханням відмінити платіж, на що він відповів, що це неможливо. В подальшому він мені порадив звернутися в ОВС.

На наступний день вона звернулася в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , служба безпеки цього банку їй повідомила, що дані гроші пішли на два електронних кошельки Globalmoney НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Після цього її друг зателефонував в Globalmoney(електронний гаманець), йому надали інформацію, що кошти з цих електронних кошельків були переведені на два номери оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перший НОМЕР_10 , та другий НОМЕР_11 . Після цього вона зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розповіла свою ситуацію, на що ОСОБА_6 відповіли, що їхня служба безпеки в разі виявлення шахрайства заблокує дані картки, баланс згаданих вище карток оператор їй не повідомив. Через годину вона знову ж таки зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитала чи заблоковані шахрайські номера, на що їй повідомили, що так заблоковані. Після цього її приятель зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому було надано інформацію, що коштів на цих рахунках немає, вони переведені на банківські картки, які саме їй не відомо. В подальшому вона звернулася в ОВС.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час є не можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформацію по руху коштів в період з 10січня 2015 року по 31січня 2015 року та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКР ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в пер іод з 00 год.00 хв. 10.01.2015р. по 00 год.00 хв.31.01.2015 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти у вищевказаний період часу, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1