Дело №1-674/10
25 октября 2010 года город Запорожье
Жовтневый районный суд г. Запорожья в составе:
Председательствующего судьи Мухина А.В.
при секретаре Щербак И.А.
с участием прокурора Астафьева Г.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-на Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 305 ч.2, 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.2, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3, 263 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, РФ, гр-ки ОСОБА_4 Федерации, ІНФОРМАЦІЯ_7, замужем, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей кастеляншей в детском саду №56 г. Мытищи, проживающей: РФ, АДРЕСА_1, ранее не судимой,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 305 ч.2, 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.2, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_9, Якутской АССР, гр-на Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, холостого, не работающего, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее не судимого,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.2, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_12, гр-ки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, не замужем, работающей сестрой хозяйкой 12 отделения Запорожской областной психиатрической больницы, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_13, ранее не судимой,
в совершении преступлений предусмотренных ст. 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины,
В 2009 году нигде не работающий житель г. Запорожья ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью неоднократного осуществления контрабанды прекурсоров из Украины в Россию и дальнейшего их незаконного сбыта в г. Москве ОСОБА_4 Федерации для использования в изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, организовал и возглавил устойчивую преступную группу, в состав которой заранее, то есть до момента совершения преступной деятельности, в различный период времени вовлек гражданку ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3, гражданина Украины ОСОБА_5, а также иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
Так, в конце 2008 года в г. Мытищи (Московская область, ОСОБА_4 Федерации) ОСОБА_2, находясь в гостях у своего знакомого - гражданина Украины ОСОБА_8, неоднократно привлекавшегося на территории России за преступления, связанные с хранением и распространением наркотических средств, познакомился с иным лицом - гражданкой ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, которая на территории г. Москвы и Московской области занималась незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. В ходе общения с указанными лицами, от них ему стало известно, что в России в среде наркоманов пользуются спросом таблетки лекарственного препарата «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, которые на территории данного государства отсутствуют в легальном обращении. При этом, он узнал от ОСОБА_8, что последний неоднократно приобретал такой препарат у жительницы г. Запорожье ОСОБА_6 в незначительных количествах для личного употребления, поскольку состоял в наркотической зависимости.
По возвращению из ОСОБА_4 Федерации в г. Запорожье, ОСОБА_2, через ОСОБА_8, познакомился со ОСОБА_6, которая систематически на территории Украины занималась незаконной торговлей лекарственными препаратами, содержащими прекурсоры.
Убедившись в том, что ОСОБА_6 и дальше сможет поставлять такие лекарственные средства, а также зная о том, что они востребованы в ОСОБА_4 Федерации, ОСОБА_2 разработал преступный план, направленный на приобретение в г. Запорожье таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, и осуществление дальнейших контрабандных поставок данных таблеток из г.Запорожье (Украина) в г. Москву (Россия) в качестве сырья для производства психотропных веществ и их реализации на территории ОСОБА_4 Федерации.
С этой целью весной 2009 года ОСОБА_2, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью контрабанды из г. Запорожья в г. Москву таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, и дальнейшего их незаконного сбыта на территории ОСОБА_4 Федерации, предложил иному лицу гражданке ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, употребляющей наркотики и имеющей круг связей в среде наркоманов, совместно с ним, железнодорожным пассажирским транспортом перевозить таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие псевдоэфедрин, из г. Запорожья в г. Москву с сокрытием от таможенного контроля, которые он будет незаконно приобретать на территории Украины, и в дальнейшем реализовывать их в г. Москве.
Также, с целью увеличения количества контрабандно перемещаемых прекурсоров и расширения сети сбыта указанных таблеток на территории России, ОСОБА_2 предложил указанному иному лицу дополнительно подыскать людей, которых можно было бы во влечь в свою преступную схему, на что последняя для реализации плана ОСОБА_2 предложила привлечь иных жителей г. Москва, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное произвосдвто под № 633, которые ранее занимались на территории ОСОБА_4 Федерации сбытом прекурсоров псевдоэфедрина.
Иные лица из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, действуя в целях наживы, согласились с предложением ОСОБА_2 и в дальнейшем активным образом содействовали ему в осуществлении незаконных перевозок через таможенную границу Украины таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры, а также, в совершении сбыта данных прекурсоров, как в готовом виде, так и в изготовленных из них психотропных веществах - метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда) - первитин, фен.
В апреле 2009 года иные лица из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, на пассажирском поезде приехали из г. Москвы в г. Запорожье к ОСОБА_2 для обсуждения преступного плана, который заранее был разработан последним. В этот период времени, находясь в г. Запорожье указанные лица распределили свои преступные роли, согласно которым ОСОБА_2 осуществлял руководство группой, а также отвечал за приобретение лекарственных препаратов на территории Украины и их подготовку к отправке. На иных лиц из числа граждан ОСОБА_7 возлагались функции курьеров, непосредственно отвечающих за контрабандное перемещение лекарственных препаратов, содержащих прекурсоры, а также реализация указанного товара на территории ОСОБА_4 Федерации.
Таким образом, ОСОБА_2 и иные лица граждане ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, до совершения преступных деяний, то есть предварительно, сорганизовались в устойчивое объединение для совершения тяжких преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы. При этом были определены способы связи, а также проведен инструктаж относительно соблюдения требований конспирации при осуществлении преступной деятельности.
В августе 2009 года, находясь в г. Запорожье, ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью увеличения членов организованной группы, склонил к участию в ней свою знакомую жительницу г. Мытищи, Московской области ОСОБА_3 При этом ОСОБА_2 разъяснил ОСОБА_3, что в ее обязанности входит осуществление за денежное вознаграждение на пассажирском железнодорожном транспорте контрабандных поставок из г. Запорожье в г. Москву таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, после чего она должна была передавать указанные таблетки участникам этой же организованной преступной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации для последующей реализации на территории ОСОБА_4 Федерации.
ОСОБА_3, осознавая свое ролевое участие в составе организованной группы, определив с ОСОБА_2 размер вознаграждения, согласилась с его предложением.
Таким образом, под руководством ОСОБА_2 в 2009 году ОСОБА_3, и иные лица граждане ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.
В дальнейшем, в начале февраля 2010 года, с целью облегчить процесс подготовки таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры, к их незаконному перемещению через таможенную границу Украины из Украины в Россию, ОСОБА_2 подыскал и вовлек в состав созданной и действующей под его руководством организованной группы жителя ІНФОРМАЦІЯ_14 Е.В., который вместе с ним проживал в одной квартире, расположенной по адресу: АДРЕСА_2.
Согласно функциям выполняемым каждым из членов группы при совершении преступлений и преступным планам, разработанным ОСОБА_2, ОСОБА_5 должен был перед каждой отправкой таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, из Украины в Россию, вылущивать их из конвалют, расфасовать по прозрачным полиэтиленовым пакетам (зип пакетам) и передавать их ОСОБА_2 для упаковки в тайники в упаковки из под продуктов питания.
Таким образом, в конце 2009 начале 2010 года, на территории Запорожской области достоверно зная о том, что лекарственные средства, содержащие прекурсор псевдоэфедрин, можно использовать для изготовления психотропных веществ (первитин, наркотик порошкообразный «фен») и продавать в качестве сырья на территории России, ОСОБА_2, из числа гражданки ОСОБА_7 ОСОБА_3, гражданина Украины ОСОБА_5, и иных лиц граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, создал устойчивую, стабильную и сплоченную группу в составе 5 человек организованную группу, с целью совершения на территории Украины (Запорожской и Харьковской области), а также на территории ОСОБА_4 Федерации преступлений, связанных с контрабандным перемещением через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, путем использования средств, затрудняющих обнаружение в багаже с использованием упаковок иных товаров от продуктов питания, в крупных и в особо крупных размерах, прекуросоров псевдоэфедрина, содержащихся в таблетках лекарственных средств, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ. ОСОБА_2 руководил указанной организованной группой и принимал участие в ее преступной деятельности.
Согласно заранее разработанного им и согласованного с участниками группы плана, незаконно приобретенные в г. Запорожье таблетки лекарственных средств отделялись от упаковок (конвалют), прятались в упаковки от различных продуктов питания (упаковки из-под сока, печенья, кофе), так чтобы внешне целостность упаковки не была нарушена, и в дальнейшем железнодорожным пассажирским транспортом вместе с личными вещами и иными продуктами питания тайно перевозились из г. Запорожья в г. Москву (ОСОБА_4 Федерация), где в последующем реализовывались для изготовления психотропных веществ на территории России.
Для реализации своих преступных планов, ОСОБА_2 создал организованную группу, к участию в которой в 2009 году привлек - иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, ОСОБА_3, а также в феврале 2010 году подыскал и привлек еще жителя ІНФОРМАЦІЯ_14 Е.В.
Между указанными лицами, под непосредственным влиянием ОСОБА_2, выразившемся в уговорах, предложениях, указаниях, было достигнуто соглашение о непосредственном участии каждого в подготовке и осуществлении контрабанды - незаконном перемещении через таможенную границу Украины из Украины в Россию с сокрытием от таможенного контроля прекурсоров, содержащихся в таблетках лекарственных средств, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ (первитин, «фен»).
При этом, ОСОБА_2 объединил перечисленных лиц с целью длительного занятия преступной деятельностью, руководил их действиями, разработал планы преступной деятельности, осуществлял общее руководство при планировании преступной деятельности, распределял роли между ее участниками. Им же была определена продажная стоимость реализуемых на территории ОСОБА_4 Федерации членами организованной группы таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры, разработаны с ведома остальных участников группы способы сокрытия таблеток, содержащих прекурсоры, при перевозке их пассажирским железнодорожным транспортом через таможенную границу Украины, обеспечена группа денежными средствами, таблетками лекарственных средств, содержащих прекурсоры, разработаны меры по соблюдению внутренней дисциплины и конспирации.
Кроме того, по согласованию с участниками организованной преступной группы им принимались решения о количестве перевозимых через таможенную границу Украины в Россию таблеток лекарственных средств, содержащих прекурсоры, времени их перемещения, местах дальнейшего их сбыта, а также непосредственно принималось участие в подготовке указанных лекарственных средств к перевозке.
Для мобильности общения и предупреждения о возможной опасности, а также поддержания постоянной связи между собой, участники преступной группы использовали имеющиеся у них сотовые мобильные телефоны, по которым постоянно сообщали друг другу информацию о датах поездок из г. Запорожья в г. Москву, количествах перевозимых таблеток, содержащих прекурсоры, месте их передачи, времени встреч, и количестве реализуемых на территории России прекурсоров.
Кроме того, члены организованной преступной группы, желая избежать уголовной ответственности, а также в целях конспирации, периодически меняли номера телефонов различных мобильных операторов мобильной связи, опасаясь, что их разговоры могут быть прослушаны сотрудниками правоохранительных органов.
Деньги, полученные в ходе преступной деятельности, впоследствии передавались всеми членами преступной группы ОСОБА_2, который распределял их между участниками, согласно ранее оговоренным размерам в зависимости от выполняемых ими ролей в совершении преступлений.
Выполнив все подготовительные действия, и окончательно распределив между собой роли, члены преступной группы приступили к реализации своего преступного плана.
В период времени с декабря 2009 года по март 2010 года, реализуя свой преступный умысел, участники организованной группы, под руководством ОСОБА_2 и непосредственным его участием, действуя умышленно, незаконно, совершили в зоне действия пункта пропуска Харьковской таможни контрабанду - незаконные перемещения через таможенную границу Украины в Россию, а также из ОСОБА_4 Федерации в Украину, с сокрытием от таможенного контроля, путем использования средств, затрудняющих обнаружение в багаже с использованием упаковок иных товаров от продуктов питания, прекурсоров для дальнейшего использования их при изготовлении психотропных веществ, в следующих случаях:
- 3 декабря 2009 года 120 грамм прекурсора псевдоэфедрина, содержащегося в 2000 таблеток лекарственного средства «Терофун»;
- 6 декабря 2009 года 360 грамм прекурсора псевдоэфедрина, содержащегося в 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун»;
- 7 января 2010 года 100 грамм прекурсора - чистого эфедрина, содержащегося в 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан»;
- 30 января 2010 года 1800 грамм прекурсора норэфедрина, содержащегося в 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун»;
- 13 февраля 2010 года - 649,1 грамм прекурсора норэфедрина, содержащегося в 10 780 таблетках «нового» лекарственного средства «Терофун»;
- 14 февраля 2010 года 1 200 грамм прекурсора псевдоэфедрина, содержащегося в 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун».
Также, 7 марта 2010 года, участники организованной преступной группы, под руководством и непосредственным участием ОСОБА_2, действуя умышленно, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни совершили покушение на контрабанду перемещение через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию с сокрытием от таможенного контроля прекурсора 2222,4 г. псевдоэфедрина, в особо крупных размерах.
Однако свой преступный умысел до конца не довели по независящим от их воли причинам, так как указанная партия товара была задержана и изъята сотрудниками Харьковской таможней.
Кроме того, в указанный период времени участники организованной ОСОБА_2 преступной группы, осуществляя контрабанду прекурсоров, содержащихся в таблетках лекарственных препаратов, совершили незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров в крупных и особо крупных размерах, с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, совершенное повторно, а также незаконный сбыт данных прекурсоров.
Так, в составе созданной им организованной преступной группы, 3 декабря 2009 года житель г. Запорожья ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_15, действуя умышленно, согласованно и с ведома ОСОБА_3, иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, незаконно переместил через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 2 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», в составе, которого содержится 120 грамм псевдоэфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
2 декабря 2009 года, около 15 часов, находясь в г. Запорожье в квартире № 21 по адресу: г. Запорожье, ул. Юности, 59-А, житель г. Запорожье ОСОБА_2, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел у гражданки Украины ОСОБА_6 в конвалютах 2 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих псевдоэфедрин, и 4 кг красного фосфора, который необходим при выделении из указанных таблеток прекурсоров и изготовлении психотропных веществ.
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, с ведома всех участников организованной им группы, в этот же день предварительно вылущив конвалюту, расфасовал и упаковал россыпью приобретенные таблетки лекарственного средства «Терофун» в полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их и часть приобретенного красного фосфора в коробки из-под конфет и кофе, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток и фосфора.
В дальнейшем, ОСОБА_2, продолжая реализовывать свои преступные планы, положил указанные упаковки из-под продуктов питания в подарочный пакет и в период времени с 00 часов 19 минут до 00 часов 24 минуты 3 декабря 2010 года, на железнодорожном вокзале «Запорожье -1» в г. Запорожье, с ведома ОСОБА_3 и иного лица гражданина РФ, передал указанный подарочный пакет со спрятанными в нем 2000 таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащих 120 грамм прекурсоров псевдоэфедрина, через проводника вагона № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» ОСОБА_9, при этом, не посвящая ее в свои преступные планы, для доставки таблеток в г. Москву на данном поезде его знакомому иному лицу - гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633.
3 декабря 2009 года в 5 часов 55 минут указанный подарочный пакет с таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащего прекурсоры псевдоэфедрин, находившийся в вагоне № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» в пункте пропуска «Казачья Лопань» Харьковской таможни был перемещен через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию.
В 19 часов 34 минуты по московскому времени 3 декабря 2009 года по прибытии поезда на станцию Курский вокзал в г. Москва указанный подарочных пакет с конфетами и кофе, в которых находились таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, который ОСОБА_2 передал в г. Запорожье, проводником вагона № 11 ОСОБА_9 был передан указанному иному лицу гражданину ОСОБА_7, который за ним специально приехал.
Впоследствии, указанные таблетки, содержащие прекурсоры, иным лицом, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, с ведома всех участников преступной группы, были реализованы в г. Москве для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, а денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, согласно заранее обговоренному плану, были переданы указанным иным лицом в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письму научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Терофун» содержится 0, 060 грамм псевдоэфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 120 грамм прекурсора псевдоэфедрин составляют крупный размер, так как больше 30 грамм и меньше 300 грамм.
Кроме того, продолжая осуществлять свои преступные планы, в составе созданной им организованной преступной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_3 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, 6 декабря 2009 года ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, повторно, незаконно переместил через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», в составе которого содержится 360 грамм псевдоэфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетамина (стимулятор амфетоминового ряда).
4 декабря 2009 года в 12 часов 35 минут в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле места своего фактического проживания, ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанному преступному плану организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, реализовывая преступный план организованной группы, предварительно вылущив конвалюты, расфасовал и упаковал россыпью приобретенные 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, согласно заранее разработанного преступного плана созданной им организованной группы, вызвал из г. Москвы в г. Запорожье иного лица - гражданку ОСОБА_4 Федерации для того, чтобы она приехала к нему г. Запорожье, забрала заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, и перевезла их с сокрытием от таможенного контроля из Украины в Россию в г. Москву, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, с ведома ОСОБА_2 и остальных участников преступной группы, 2 декабря 2009 года, находясь в г. Москве, в железнодорожной кассе приобрело билет из г. Москвы в г. Запорожье на 4 декабря 2009 года на поезд № 74 сообщением «Москва Бердянск» в вагон № 2 на место № 45.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, с ведома ОСОБА_3 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, 5 декабря 2009 года передал иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, заготовленные и предварительно спрятанные им в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, не имеющих видимых следов вскрытия, 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 360 грамм прекурсоров псевдоэфедрина.
6 декабря 2009 года в 5 часов 55 минут, в зоне действия пункта пропуска «Казачья - Лопань» Харьковской таможни, иное лицо гражданка ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной группы, под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обговоренному преступному плану, находясь в вагоне № 14 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 360 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом в личных вещах от таможенного контроля.
По прибытии в г. Москву указанное иное лицо, реализуя преступный умысел организованной группы, на территории ОСОБА_4 Федерации, реализовала незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передала в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письму научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Терофун» содержится 0, 060 грамм псевдоэфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
На основании указанного постановления метамфетомин (стимулятор амфетоминового ряда) относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 360 грамм прекурсора псевдоэфедрин составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Также, реализуя свой преступный умысел по заранее отработанному плану организованной группы, 7 января 2010 года ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной им преступной группы, согласовано и с ведома ОСОБА_3 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, повторно, незаконно переместил через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», в составе которых содержалось 100 грамм эфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
С этой целью, действуя с ведома всех участников организованной группы, ОСОБА_2, реализовывая совместный преступный умысел на контрабанду прекурсоров, вызвал из г. Москвы в г. Запорожье гражданку ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3 для того, чтобы она приехала к нему г. Запорожье, забрала заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры, и тайно перевезла их из Украины в Россию в г. Москву, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана, ОСОБА_3, с ведома ОСОБА_2 и всех участников организованной группы, 3 января 2010 года, находясь в г. Москве, в железнодорожной кассе приобрела билет из г. Москва в г. Запорожье на 4 января 2010 года на поезд № 69 сообщением «Москва - Бердянск» в вагон № 2 на место № 16.
Утром 5 января 2010 года на указанном поезде ОСОБА_3 приехала к ОСОБА_2 в г. Запорожье.
Для осуществления преступной деятельности организованной группы и реализации заранее обговоренных планов, достоверно зная, что 5 января 2010 года к нему приедет ОСОБА_3, ОСОБА_2 3 января 2010 года обратился к жительнице г. Запорожья ОСОБА_6, ранее судимой за осуществление незаконного приобретения, хранения прекурсоров, с просьбой купить у нее очередную партию таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин.
В ответ на это, ОСОБА_6 через несколько дней заготовила для ОСОБА_2 необходимые для него таблетки, содержащие прекурсоры, однако, в связи с тем, что не было у нее в наличии лекарственного средства «Терофун», она заготовила 2 000 таблеток «Эфедрин Арсан», содержащие прекурсоры чистый эфедрин, которые не были упакованы в конвалюты, а находились россыпью в полиэтиленовых прозрачных пакетах и представляли собой таблетки белого цвета с изображенными на них крестиками.
Вечером 6 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанного преступного плана организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6 россыпью в полиэтиленовых прозрачных пакетах 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», которые в своем составе содержат эфедрин.
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 упаковал россыпью приобретенные 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану со всеми ее участниками, днем 7 января 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», не имеющих видимых следов вскрытия, 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», содержащие 100 грамм прекурсоров эфедрина.
Вечером 7 января 2010 года ОСОБА_2, продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров, заранее согласованный с ОСОБА_3 и иными участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье гражданку ОСОБА_7 ОСОБА_3 и посадил ее в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 17, с целью доставки указанных прекурсоров для реализации в г. Москва иным участникам преступной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
7 января 2010 года в 21 час 30 минут, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной группы, под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обговоренному преступному плану, находясь в вагоне № 17 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 100 грамм прекурсора эфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В четкости соблюдая инструкции ОСОБА_2 по обеспечению безопасности группы и осуществлению конспирации противоправных действий, ОСОБА_3 после прохождения таможенного и пограничного контроля при пересечении границы Украины с Россией, отправила ему смс сообщение об успешном пересечении границы.
В дальнейшем, 8 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3, реализуя преступный умысел организованной группы, на территории Курского вокзала передала таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иному члену преступной группы иному лицу гражданину ОСОБА_7.
Впоследствии, указанное иное лицо, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, выполняя заранее разработанный преступный план организованной группы, находясь в г. Москве, реализовало незаконно ввезенные на территорию России из Украины прекурсоры эфедрин, и денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, передало в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письма научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Эфедрин Арсан» содержится 0, 050 грамм эфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
На основании указанного выше постановления метамфетомин (стимулятор амфетоминового ряда) относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 100 грамм прекурсоров эфедрина составляют крупный размер, так как больше 30 грамм и меньше 300 грамм.
Продолжая свою преступную деятельность, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_3, и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство под № 633, 30 января 2010 года житель г. Запорожья ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, повторно, незаконно переместил через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун», в составе которого содержится 1800 грамм норэфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
С этой целью, действуя с ведома всех участников организованной группы, ОСОБА_2, реализовывая совместный преступный умысел на контрабанду прекурсоров, вызвал из г. Москва в г. Запорожье на 30 января 2010 года гражданку ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3 для того, чтобы она приехала к нему в г. Запорожье, забрала заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, тайно перевезла их из Украины в Россию в г. Москву и там передала их иным участникам преступной группы иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана, ОСОБА_3 с ведома ОСОБА_2 и всех участников организованной группы 24 января 2010 года в 17 часов 52 минуты по московскому времени, находясь в г. Москва, в железнодорожной кассе приобрела билет из г. Москва в г. Запорожье на 29 января 2010 года на поезд № 97 сообщением «Москва Керчь - Феодосия» в вагон № 5 на место № 45.
Утром в 8 часов 25 минут по киевскому времени 30 января 2010 года на указанном поезде ОСОБА_3 приехала к ОСОБА_2 в г. Запорожье.
Для осуществления преступной деятельности организованной группы и реализации, заранее обговоренных планов, достоверно зная, что 30 января 2010 года к нему приедет из г. Москва ОСОБА_3, 29 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанному преступному плану организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел 30 000 таблеток нового лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой ОСОБА_6 Указанные таблетки были россыпью упакованы в белые пластиковые банки без этикеток и данных о заводе производителе.
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 упаковал россыпью приобретенные 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», в большой пакет из-под кофе, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, днем 30 января 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в одном 2-х литровом пакете из под сока, в 2 пачках из под печенья «Тута фрутта», в большом пакете из-под кофе, не имеющих видимых следов вскрытия, 30 000 таблеток нового лекарственного средства «Терофун», содержащие 1800 грамм прекурсоров норэфедрина.
Вечером 30 января 2010 года ОСОБА_2, продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров, заранее согласованный с ОСОБА_3 и иными участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье ОСОБА_3 и посадил ее в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 14, с целью тайной доставки указанных прекурсоров для реализации в г. Москва иным участникам преступной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
30 января 2010 года в 21 час 30 минут, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной группы под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обговоренному преступному плану, находясь в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 1800 грамм прекурсора норэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В четкости соблюдая инструкции ОСОБА_2 по обеспечению безопасности группы и осуществлении конспирации противоправных действий, ОСОБА_3 после прохождения таможенного и пограничного контроля при пересечении границы Украины с Россией, отправила ему смс сообщение об успешном пересечении границы.
В дальнейшем, 31 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3 реализуя, разработанный ОСОБА_2 преступный план организованной группы, передала указанные таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иным членам преступной группы 30 тыс. таблеток иным лицам из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 1800 грамм прекурсоров норэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Вместе с тем, получив 31 января 2010 года в г. Москва из г. Запорожья через ОСОБА_3 таблетки, содержащие прекурсоры, отправленные ОСОБА_2, у иных лиц граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, при реализации своих функций в соответствии с заранее разработанным преступным планом организованной группы, возникли сложности с их сбытом на территории России, так как данные таблетки «нового» лекарственного средства «Терофун» были другого качества и в себе содержали вместо псевдоэфедрина прекурсор норэфедрин, из которого получались «наркотики» низкого качества.
В последствии, такие же сложности возникли и у других иных лиц граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, при реализации на территории ОСОБА_4 Федерации указанных таблеток, содержащих прекурсоры, однако она в дальнейшем смогла реализовать, полученные от ОСОБА_2, 10 000 таблеток, содержащих прекурсор норэфедрин.
Через некоторое время иное лицо гражданин ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, по согласованию с организатором группы ОСОБА_2 и с ведома иных участников преступной группы - ОСОБА_3 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, вовлеченных в преступную деятельность, принял решение вернуть часть таблеток, содержащих прекурсоры норэфедрин, которые ему не удалось реализовать в г. Москва, обратно в г. Запорожье, так как они содержали другой прекурсор.
С этой целью, а также, чтобы в дальнейшем забрать у ОСОБА_2 новую партию таблеток «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, с ведома всех участников организованной группы, 12 февраля 2010 года в 15 часов 27 минут по московскому времени в поезде № 67 сообщением «Москва Симферополь Евпатория» в вагоне № 13 выехал из г. Москва в г. Запорожье.
13 февраля 2010 года в 8 часов 00 минут по киевскому времени по прибытии поезда № 67 сообщением «Москва Симферополь - Евпатория» в г. Запорожье указанные таблетки были переданы иным лицом гражданином ОСОБА_4 Федерации. Уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, ОСОБА_2 для их возврата в г. Запорожье по месту их приобретения.
В соответствии с заключением эксперта Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Запорожской области № 464 от 17.03.2010г., указанные таблетки содержат прекурсор фенилпропаноломин (норэфедрин), общей массой 649,1г.
Согласно с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 649,1 грамм прекурсоров норэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Также, продолжая свою преступную деятельность, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_3, ОСОБА_5 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, 14 февраля 2010 года ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, повторно, незаконно переместил через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», в составе которого содержится 1200 грамм псевдоэфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Так, днем 6 февраля 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанному преступному плану организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6
Для подготовки указанных таблеток «Терофун», находящихся в 2 000 конвалютах (пластинах), к контрабандному перемещению через таможенную границу Украины, их вылущиванию и расфасовки, ОСОБА_2 решил за материальное вознаграждение, с согласия всех участников организованной группы, привлечь в состав преступной группы проживающего вместе с ним в квартире по адресу: АДРЕСА_2, ОСОБА_5
Воспользовавшись плохим материальным положением ОСОБА_5, ОСОБА_2 удалось уговорить его стать участником преступной организованной группы и в ее составе совместно совершать преступления. При этом, ОСОБА_2 посвятил ОСОБА_5 в преступные планы группы, число участников группы и роль каждого из них.
Согласно ролевого участия членов группы и преступным планам ОСОБА_2, ОСОБА_5 необходимо было перед каждой отправкой таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, из Украины в Россию, вылущивать их из конвалют, расфасовать по прозрачным полиэтиленовым пакетам (зип пакетам) и передавать их для упаковки в пакеты из продуктов питания ОСОБА_2
Так, получив 6 февраля 2010 года в 2 000 конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, ОСОБА_5, находясь в квартире по адресу: АДРЕСА_2, за несколько дней вылущил из конвалют указанные таблетки, упаковал их в полиэтиленовые прозрачные пакеты (зип-пакеты) и передал их ОСОБА_2
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 спрятал, приобретенные 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» в упаковки из под продуктов питания (сок, печенье), заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, согласно заранее разработанного преступного плана созданной им организованной группы, 14 февраля 2010 года передал иному лицу гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, находившемуся в этот период времени в г. Запорожье, заготовленные и предварительно спрятанные им в упаковки из-под продуктов питания, не имеющих видимых следов вскрытия, 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 1200 грамм прекурсоров псевдоэфедрина.
14 февраля 2010 года в 17 часов 10 минут ОСОБА_2 продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный со всеми участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье указанное иное лицо - гражданина ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, и посадил его в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 10, с целью незаконной доставки в г. Москва из г. Запорожья указанных прекурсоров и дальнейшей их реализации.
14 февраля 2010 года в 21 час 30 минут, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, указанное иное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной группы под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обусловленному преступному плану, находясь в вагоне № 10 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместил через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого от таможенного контроля в личных вещах в упаковках из под продуктов питания.
15 февраля 2010 года в 11 часов 15 минут по московскому времени, по прибытии в г. Москву указанное иное лицо гражданин ОСОБА_7, реализуя преступный умысел по заранее отработанному плану организованной группы, на территории г. Москва реализовал незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передал в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письму научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Терофун» содержится 0, 060 грамм псевдоэфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 1200 грамм прекурсоров псевдоэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
На основании постановления Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. метамфетомин (стимулятор амфетоминового ряда) относится к психотропным веществам, оборот которых ограничен.
Также, продолжая осуществлять преступления, в составе организованной группы, согласованно и с ведома ОСОБА_3, ОСОБА_5 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, 7 марта 2010 года житель г. Запорожья ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, которые используются для изготовления психотропных веществ, повторно, незаконно намеревался переместить через таможенную границу Украины из Украины в ОСОБА_4 Федерацию, с сокрытием от таможенного контроля, 37 046 таблеток лекарственного средства «Терофун», в составе которого содержится 2222,4 грамма псевдоэфедрина, с целью в последующем его использования для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Так, 27 февраля 2010 года в период времени с 19 часов 15 минут по 19 часов 20 минут в г. Запорожье, по месту своего фактического проживания, в квартире № 32, расположенной по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, житель г. Запорожье ОСОБА_2, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у ОСОБА_6
Для подготовки указанных таблеток «Терофун», находящихся в 4 000 конвалютах (пластинах), к контрабандному перемещению через таможенную границу Украины их вылущиванию и расфасовки, ОСОБА_2 поручил ОСОБА_5, проживающему вместе с ним, и осведомленному о всех преступных планах организованной группы, вылущить указанные таблетки из конвалют, расфасовать их по прозрачным полиэтиленовым пакетам (зип пакетам) и в дальнейшем упаковки их в пакеты из продуктов питания передать ОСОБА_2
Так, получив 27 февраля 2010 года в конвалютах 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, ОСОБА_5, находясь в квартире по адресу: АДРЕСА_2, за несколько дней вылущил из конвалют указанные таблетки, упаковал их в полиэтиленовые прозрачные пакеты (зип-пакеты) и передал их ОСОБА_2
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 предварительно вылущенные ОСОБА_10 таблетки лекарственного средства «Терофун» спрятал в два 2-х литровых пакета из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробку из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», три упаковки из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковку кофе «Черная карта», заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, подготовив таблетки к отправке, имея умысел на контрабанду прекурсоров, сообщил всем членам организованной группы о имеющихся у него таблетках, и дал указание ОСОБА_3 приехать к нему из г. Москвы в г. Запорожье, забрать заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, и переместить их из Украины в Россию в г. Москву, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана организованной группы, ОСОБА_3 с ведома ОСОБА_2 и иных членов группы, 28 февраля 2010 года в 13 часов 09 минут по московскому времени, находясь в г. Москве, в железнодорожной кассе приобрела два билета из г. Москва в г. Запорожье на 5 марта 2010 года на места № 39 и 40 вагона № 4 поезда № 97 сообщением «Москва Керчь Феодосия» для себя и своей подруги ОСОБА_11, а 1 марта 2010 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени приобрела два билета из г. Запорожья в г. Москву на 7 марта 2010 года на поезд № 68 сообщением «Симферополь-Москва» в вагон № 14 на места № 29 и № 31.
Утром в 8 часов 25 минут по киевскому времени 6 марта 2010 года на поезде № 97 сообщением «Москва Керчь Феодосия» ОСОБА_3 со своей подругой ОСОБА_11, которая не была осведомлена о преступных планах организованной группы, приехала к ОСОБА_2 в г. Запорожье.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, во исполнения общего плана организованной группы, направленный на контрабанду прекурсоров, 7 марта 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в два 2-х литровых пакета из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробку из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», три упаковки из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковку кофе «Черная карта», не имеющих видимых следов вскрытия, таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин.
В этот же день, в 17 часов 05 минут ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный со всеми участниками организованной группы, привез ОСОБА_3 и ОСОБА_11 на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье, и посадил их в поезд № 68 сообщением «Симферополь-Москва», с целью передачи указанных прекурсоров на реализацию по прибытию поезда на Курский вокзал в г. Москва иным членам организованной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
7 марта 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной ОСОБА_2 преступной группы, находясь на месте № 29 в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», намеревалась переместить через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 2222,4г. прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В этот же день, в 21 час 30 минут в зоне действия пункта пропуска Харьковской таможни на станции «Харьков пассажирский» в ходе проведения таможенного досмотра вагона № 14 пассажирского поезда № 68 сообщением «Симферополь - Москва», у гражданки ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3, следовавшей по маршруту «Запорожье - Москва» сотрудниками Харьковской таможни было обнаружено и изъято 37 046 шт. таблеток белого цвета, содержащих в своем составе 2222,4г. прекурсора псевдоэфедрин, сокрытых от таможенного контроля путем использования средств, затрудняющих обнаружение в багаже с использованием упаковок иных товаров: в двух 2-х литровых пакетах из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробке из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», трех упаковках из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковке из-под кофе «Черная карта», которые находились в картонном подарочном пакете.
7 марта 2010 года, на основании постановления о проведении контролируемой поставки и частичной замены прекурсоров от 03.03.2010 года, согласованного с прокурором Запорожской области, оперативным подразделением Управления СБУ в Запорожской области была проведена международная контролируемая поставка, в ходе которой из общего числа таблеток, изъятых 07.03.2010г. Харьковской таможни у ОСОБА_3, было отобрано 340 таблеток белого цвета лекарственного средства «Терофун», которые с начало были помещены в желтый полиэтиленовый пакет, а потом в пространство между бутылкой коньяка в тубусе желто-коричневого цвета для хранения коньяка с надписью «Шустов».
В последствии указанные таблетки в рамках международной контролируемой поставки в этот же день были переданы сотрудникам Федеральной Службы по контролю за наркотиками ОСОБА_4 Федерации для дальнейшего осуществления совместной поставки.
8 марта 2010 года по прибытии поезда № 68 сообщением «Симферополь - Москва» на Курский вокзал в г. Москва иные лица - граждане ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство под № 633, были задержаны сотрудниками ФСКН ОСОБА_4 Федерации при попытке получить указанные таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, которые были тайно отправлены ОСОБА_2 из г. Запорожья в г. Москву через ОСОБА_3 В ходе осуществления задержания указанных иных лиц граждан ОСОБА_4 Федерации у них было обнаружено и изъято соответственно 163 шт., общей массой 19, 16 грамм, и 169 шт., общей массой 19,3 грамм, указанных таблеток, содержащих прекурсоры. Остальное количество данных таблеток было использовано сотрудниками ФСКН России для производства криминалистических исследований и экспертиз.
По данному факту следственной службой УФСКН по г. Москва и Московской области в отношении иных лиц из числа граждан ОСОБА_4 Федерации возбуждено уголовное дело.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 2222,4 грамм прекурсоров псевдоэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Вместе с тем, в период времени с декабря 2009 года по март 2010 года, реализуя свой преступный умысел, участники преступной организованной группы, действуя умышленно, незаконно, с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины в Россию лекарственных средств, содержащих прекурсоры, и их дальнейшего сбыта на территории ОСОБА_4 Федерации приобретали в г. Запорожье у гражданки Украины ОСОБА_6 лекарственные препараты «Терофун», «Эфедрин Арсан», и иные средства, в составе которых содержится псевдоэфедрин, эфедрин, норэфедрин, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 770 от 8 мая 2000 года «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» являются прекурсорами.
Согласно заранее разработанному ОСОБА_2 и согласованному с участниками организованной группы плану, незаконно приобретенные в г. Запорожье у ОСОБА_6 таблетки лекарственных средств, содержащие прекурсоры, отделялись от упаковок (конвалют), прятались в упаковки от различных продуктов питания (упаковки из-под сока, печенья, кофе), так чтобы внешне целостность упаковки не была нарушена, и в дальнейшем железнодорожным пассажирским транспортом вместе с личными вещами и иными продуктами питания тайно перевозились из г. Запорожья в г. Москву (ОСОБА_4 Федерация), где в последующем реализовывались для изготовления психотропных веществ на территории России.
Таким образом, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственных препаратов члены преступной организованной группы, под руководством ОСОБА_2, в процессе совершения преступлений незаконно перевозили к местам сбыта из г.Запорожья в г.Москву, где в последствии незаконно сбывали данные прекурсоры лицам, потребляющим наркотики, для дальнейшего использования их при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.
Осуществляя в составе организованной группы в период с декабря 2009 года по март 2010 года контрабанду прекурсоров, ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной им преступной группы, согласовано и с ведома ОСОБА_3, ОСОБА_5 и иных лиц из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633, по месту своего фактического жительства, в других владениях, в своем автотранспортном средстве и при себе с целью дальнейшего сбыта, незаконно хранил прекурсоры, входящие в состав лекарственных препаратов.
2-3 декабря 2009 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 2 000 таблеток лекарственных средств «Терофун», содержащих прекурсор 120 грамм псевдоэфедрина, совершил в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, и незаконный сбыт прекурсоров, в крупных размерах.
Так, 2 декабря 2009 года, около 15 часов, находясь в г. Запорожье в квартире № 21 по адресу: г. Запорожье, ул. Юности, 59-А, житель г. Запорожье ОСОБА_2, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел у гражданки Украины ОСОБА_6 в конвалютах 2 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих псевдоэфедрин, и 4 кг красного фосфора, который необходим при выделении из указанных таблеток прекурсоров и изготовлении психотропных веществ.
После этого, в этот же день, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственных средств «Терофун», ОСОБА_2 незаконно перевез, при неустановленных обстоятельствах, в квартиру по месту своего проживания, по адресу: АДРЕСА_2.
В дальнейшем, с целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, находясь в квартире по месту своего фактического проживания, 2 декабря 2009 года предварительно вылущив конвалюту, расфасовал и упаковал россыпью приобретенные таблетки лекарственного средства «Терофун» в полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их и часть приобретенного красного фосфора в коробки из-под конфет и кофе, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток и фосфора.
Затем, ОСОБА_2, продолжая реализовывать свои преступные планы, положил указанные упаковки из-под продуктов питания в подарочный пакет и в период времени с 00 часов 19 минут до 00 часов 24 минуты 3 декабря 2010 года, на железнодорожном вокзале «Запорожье -1» в г. Запорожье передал указанный подарочный пакет со спрятанными в нем 2000 таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащих 120 грамм прекурсоров псевдоэфедрина, через проводника вагона № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» ОСОБА_9, при этом, не посвящая ее в свои преступные планы, для доставки таблеток в г. Москву на данном поезде его знакомому иному лицу - гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, с целью их сбыта для дальнейшего использования при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.
3 декабря 2009 года в 5 часов 55 минут указанный подарочный пакет с таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащего прекурсоры псевдоэфедрин, находившийся в вагоне № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» в пункте пропуска «Казачья Лопань» Харьковской таможни был перемещен через таможенную границу Украины.
В 19 часов 34 минуты по московскому времени 3 декабря 2009 года по прибытии поезда на станцию Курский вокзал в г. Москва указанный подарочный пакет с конфетами и кофе, в которых находились таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, который ОСОБА_2 передал в г. Запорожье, проводником вагона № 11 ОСОБА_9 был передан иному лицу - жителю г. Москва, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, который за ним специально приехал.
Впоследствии, указанные таблетки, содержащие прекурсоры, указанным иным лицом гражданином ОСОБА_4 Федерации, с ведома всех участников преступной группы, были реализованы в г. Москве для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, а денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, согласно заранее обговоренному плану, были переданы указанным иным лицом в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письму научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Терофун» содержится 0, 060 грамм псевдоэфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 120 грамм прекурсора псевдоэфедрин составляют крупный размер, так как больше 30 грамм и меньше 300 грамм.
Кроме этого, 4-6 декабря 2009 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 6 000 таблеток лекарственных средств «Терофун», содержащих прекурсор 360 грамм псевдоэфедрина, совершил повторно в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров, в особо крупных размерах.
Так, 4 декабря 2009 года в 12 часов 35 минут в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанному преступному плану организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, реализовывая преступный план организованной группы, находясь в г.Запорожье, по месту своего фактического проживания, предварительно вылущив конвалюты, расфасовал и упаковал россыпью приобретенные 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, согласно заранее разработанного преступного плана созданной им организованной группы, вызвал из г. Москвы в г. Запорожье иное лицо - гражданку ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, для того, чтобы она приехала к нему г. Запорожье, забрала заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, и перевезла их с сокрытием от таможенного контроля из Украины в Россию в г. Москву, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана, указанное иное лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, с ведома ОСОБА_2 и остальных членов преступной группы, 2 декабря 2009 года, находясь в г. Москва, в железнодорожной кассе приобрела билет из г. Москва в г. Запорожье на 4 декабря 2009 года на поезд № 74 сообщением «Москва Бердянск» в вагон № 2 на место № 45.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, 5 декабря 2009 года передал указанному иному лицу, заготовленные и предварительно спрятанные им в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, не имеющих видимых следов вскрытия, 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 360 грамм прекурсоров псевдоэфедрина.
В ночь с 5 декабря 2009 года на 6 декабря 2009 года ОСОБА_2 продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный со всеми участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье иное лицо, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, и посадил ее на поезд № 18 сообщением «Севастополь Москва» в вагон №14, с целью доставки указанных таблеток и дальнейшей их реализации в г. Москва.
6 декабря 2009 года, в зоне действия пункта пропуска «Козачья - Лопань» Харьковской таможни, иное лицо гражданка ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной группы, под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обусловленному преступному плану, находясь в вагоне № 14 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 360 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
По прибытии в г. Москву указанное иное лицо, реализуя преступный умысел организованной группы, на территории ОСОБА_4 Федерации реализовала незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передала в г. Запорожье ОСОБА_2
Также, 6-7 января 2010 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 2 000 таблеток лекарственных средств «Эфедрин Арсан», содержащих прекурсор 100 грамм эфедрина, совершил повторно в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, и незаконный сбыт прекурсоров, в крупных размерах.
Так, для осуществления преступной деятельности организованной группы и реализации заранее обговоренных планов, достоверно зная, что 5 января 2010 года к нему приедет ОСОБА_3, ОСОБА_2 3 января 2010 года обратился к жительнице г. Запорожья ОСОБА_6, ранее судимой за осуществление незаконного приобретения, хранения прекурсоров, с просьбой купить у нее очередную партию таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин.
В ответ на это, ОСОБА_6 через несколько дней заготовила для ОСОБА_2 необходимые для него таблетки, содержащие прекурсоры, однако, в связи с тем, что не было у нее в наличии лекарственного средства «Терофун», она заготовила 2 000 таблеток «Эфедрин Арсан», содержащие прекурсоры чистый эфедрин, которые не были упакованы в конвалюты, а находились россыпью в полиэтиленовых прозрачных пакетах и представляли собой таблетки белого цвета с изображенными на них крестиками.
Вечером 6 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанного преступного плана организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан» у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, находясь в г. Запорожье, по месту своего фактического проживания, упаковал россыпью приобретенные 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, днем 7 января 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», не имеющих видимых следов вскрытия, 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», содержащие 100 грамм прекурсоров эфедрина.
Вечером 7 января 2010 года ОСОБА_2, продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный с ОСОБА_3 и иными участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье гражданку ОСОБА_7 ОСОБА_3 и посадил ее в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 17, с целью доставки указанных прекурсоров для реализации в г. Москва иным участникам преступной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
7 января 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной группы, под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обговоренному преступному плану, находясь в вагоне № 17 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 100 грамм прекурсора эфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В четкости соблюдая инструкции ОСОБА_2 по обеспечению безопасности группы и осуществлении конспирации противоправных действий, ОСОБА_3 после прохождения таможенного и пограничного контроля при пересечении границы Украины с Россией, отправила ему смс сообщение об успешном пересечении границы.
В дальнейшем, 8 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3 реализуя преступный умысел организованной группы на территории Курского вокзала передала таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иным членам преступной группы иному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633.
Кроме этого, 29-30 января 2010 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсор 1800 грамм норэфедрина, совершил повторно в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, и незаконный сбыт прекурсоров, в особо крупных размерах.
Так, для осуществления преступной деятельности организованной группы и реализации, заранее обговоренных планов, достоверно зная, что 30 января 2010 года к нему приедет из г. Москва ОСОБА_3, 29 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанного преступного плана организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел 30 000 таблеток нового лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой ОСОБА_6 Указанные таблетки были россыпью упакованы в белые пластиковые банки без этикеток и данных о заводе производителе.
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2, находясь в своей квартире № 32 по адресу: г. Запорожье, ул. Автозаводская, дом 12, упаковал россыпью приобретенные 30 000 таблеток нового лекарственного средства «Терофун» в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в один 2-х литровый пакет из под сока, в 2 пачки из под печенья «Тута фрутта», в большой пакет из-под кофе, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, днем 30 января 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в одном 2-х литровом пакете из под сока, в 2 пачках из под печенья «Тута фрутта», в большом пакете из-под кофе, не имеющих видимых следов вскрытия, 30 000 таблеток нового лекарственного средства «Терофун», содержащие 1800 грамм прекурсоров норэфедрина.
Вечером 30 января 2010 года ОСОБА_2, продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров, заранее согласованный с ОСОБА_3 и иными участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье гражданку ОСОБА_7 ОСОБА_3 и посадил ее в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 14, с целью тайной доставки указанных прекурсоров для реализации в г. Москва иным участникам преступной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
30 января 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома всех участников организованной ОСОБА_2 группы, по заранее обговоренному преступному плану, находясь в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 1800 грамм прекурсора норэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В четкости соблюдая инструкции ОСОБА_2 по обеспечению безопасности группы и осуществлении конспирации противоправных действий, ОСОБА_3 после прохождения таможенного и пограничного контроля при пересечении границы Украины с Россией, отправила ему смс сообщение об успешном пересечении границы.
В дальнейшем, 31 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3 реализуя, разработанный ОСОБА_2 преступный план организованной группы передала указанные таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иным членам преступной группы 30 тыс. таблеток иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
Так, получив в г. Москва из г. Запорожья от ОСОБА_2 31 января 2010 года таблетки, содержащие прекурсоры, у иных лиц из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство под № 633, возникли сложности с их реализацией, так как данные таблетки «нового» лекарственного средства «Терофун» были другого качества и в себе содержали прекурсор норэфедрин, а не псевдоэфедрин, из которого получаются «наркотики» низкого качества.
Через некоторое время иное лицо гражданин ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, по согласованию с организатором группы ОСОБА_2, принял решение вернуть часть указанных таблеток, содержащих прекурсоры норэфедрин, которые ему не удалось реализовать в г. Москве, обратно в г. Запорожье, как они содержали другой прекурсор.
С этой целью, а также, чтобы в дальнейшем забрать у ОСОБА_2 новую партию таблеток «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, указанное иное лицо с ведома всех участников организованной группы на поезде № 67 «Москва Симферополь Евпатория» в вагоне № 13 выехал из г. Москвы в г. Запорожье.
13 февраля 2010 года в 8 часов 00 минут по киевскому времени по прибытии поезда № 67 сообщением «Москва Симферополь - Евпатория» в г. Запорожье указанные таблетки были переданы указанным иным лицом ОСОБА_2 для их возврата в г. Запорожье по месту их приобретения.
Также, 6-14 февраля 2010 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсор 1200 грамм псевдоэфедрина, совершил, повторно, в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, и незаконный сбыт в особо крупных размерах.
Так, днем 6 февраля 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле своего места фактического проживания, житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя согласно заранее разработанного преступного плана организованной группы, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у своей знакомой жительницы г. Запорожья ОСОБА_6
Для подготовки указанных таблеток «Терофун», находящихся в 2 000 конвалютах (пластинах), к контрабандному перемещению через таможенную границу Украины их вылущиванию и расфасовки, ОСОБА_2 решил за материальное возногрождение, с согласия всех участников организованной группы привлечь в состав группы ОСОБА_5, проживающего вместе с ним в квартире по адресу: АДРЕСА_2.
Воспользовавшись плохим материальным положением ОСОБА_5, ОСОБА_2 удалось уговорить его стать участником преступной организованной группы и в ее составе совершать преступления. При этом, ОСОБА_2 посвятил ОСОБА_5 в преступные планы группы, число участников группы и роль каждого из них.
Согласно ролевого участия членов группы и преступным планам ОСОБА_2, ОСОБА_5 необходимо было перед каждой отправкой таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, из Украины в Россию, вылущивать их из конвалют, расфасовать по прозрачным полиэтиленовым пакетам (зип пакетам) и передавать их для упаковки в пакеты из продуктов питания ОСОБА_2
Так, получив 6 февраля 2010 года 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, ОСОБА_5, находясь в квартире по адресу: АДРЕСА_2, за несколько дней вылущил из конвалют указанные таблетки, упаковал их в полиэтиленовые прозрачные пакеты (зип-пакеты) и передал их ОСОБА_2
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 спрятал, приобретенные 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» в упаковки из под продуктов питания (сок, печенье), заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, имея умысел на контрабанду прекурсоров, согласно заранее разработанного преступного плана созданной им организованной группы и с ведома всех ее участников, 14 февраля 2010 года передал иному лицу гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, находящемуся в этот период времени в г. Запорожье, заготовленные и предварительно спрятанные им в упаковки из-под продуктов питания, не имеющих видимых следов вскрытия, 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 1200 грамм прекурсоров псевдоэфедрина.
14 февраля 2010 года в 17 часов 10 минут ОСОБА_2 продолжая реализовывать совместный преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный со всеми участниками группы, привез на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье указанное иное лицо - гражданина ОСОБА_7 и посадил его в поезд № 68 сообщением «Симферополь Москва» в вагон № 10, с целью незаконной доставки в г. Москва из г. Запорожья указанных прекурсоров и дальнейшей их реализации.
14 февраля 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, указанное иное лицо, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной группы под четким руководством ОСОБА_2, по заранее обусловленному преступному плану, находясь в вагоне № 10 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместил через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого от таможенного контроля в личных вещах в упаковках из под продуктов питания.
По прибытии в г. Москву указанное иное лицо - гражданин ОСОБА_7, реализуя преступный умысел по заранее отработанному плану организованной группы, на территории г. Москва реализовал незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передал в г. Запорожье ОСОБА_2
Кроме того, в период времени с 27 февраля по 7 марта 2010 года, в г. Запорожье, ОСОБА_2 с целью контрабандного перемещения через таможенную границу Украины 37 046 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсор 2222,4 грамма псевдоэфедрина, совершил, повторно, в составе организованной им преступной группы, незаконное приобретение, хранение, перевозку прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью сбыта, в особо крупных размерах.
Так, 27 февраля 2010 года в период времени с 19 часов 15 минут по 19 часов 20 минут в г. Запорожье, по месту своего фактического проживания, в квартире № 32, расположенной по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, житель г. Запорожье ОСОБА_2, с целью незаконного перемещения из Украины в Россию прекурсоров - псевдоэфедрина, содержащихся в лекарственных средствах, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, приобрел в конвалютах 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун» у ОСОБА_6
Для подготовки указанных таблеток «Терофун», находящихся в 4 000 конвалютах (пластинах), к контрабандному перемещению через таможенную границу Украины их вылущиванию и расфасовки, ОСОБА_2 поручил ОСОБА_5, проживающему вместе с ним, и осведомленному о всех преступных планах организованной группы, вылущить указанные таблетки из конвалют, расфасовать их по прозрачным полиэтиленовым пакетам (зип пакетам) и в дальнейшем для упаковки их упаковки в пакеты из продуктов питания передать ОСОБА_2
Так, получив 27 февраля 2010 года 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, ОСОБА_5, находясь в квартире по адресу: АДРЕСА_2, за несколько дней вылущил из конвалют указанные таблетки, упаковал их в полиэтиленовые прозрачные пакеты (зип-пакеты) и передал их ОСОБА_2
С целью последующего контрабандного перемещения через таможенную границу Украины, ОСОБА_2 предварительно вылущенные ОСОБА_10 таблетки лекарственного средства «Терофун» спрятал в два 2-х литровых пакета из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробку из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», три упаковки из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковку кофе «Черная карта», заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, подготовив таблетки к отправке, имея умысел на контрабанду прекурсоров, сообщил всем членам организованной группы о имеющихся у него таблетках, и дал указание ОСОБА_3 приехать к нему из г. Москва в г. Запорожье, забрать заранее заготовленные и упакованные им таблетки, содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, и перевезти их из Украины в Россию в г. Москву, с целью в последующем их использовать для изготовления психотропного вещества метамфетомина (стимулятор амфетоминового ряда).
Во исполнение общего преступного плана организованной группы, ОСОБА_3 с ведома ОСОБА_2 и иных членов группы, 28 февраля 2010 года в 13 часов 09 минут по московскому времени, находясь в г. Москва, в железнодорожной кассе приобрела два билета из г. Москва в г. Запорожье на 5 марта 2010 года на места № 39 и 40 вагона № 4 поезда № 97 сообщением «Москва Керчь Феодосия» для себя и своей подруге ОСОБА_11, а 1 марта 2010 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени приобрела два билета из г. Запорожье в г. Москва на 7 марта 2010 года на поезд № 68 сообщением «Симферополь-Москва» в вагон № 14 на места № 29 и № 31.
Утром в 8 часов 25 минут по киевскому времени 6 марта 2010 года на поезде № 97 сообщением «Москва Керчь Феодосия» ОСОБА_3 со своей подругой ОСОБА_11, которая не была осведомлена о преступных планах организованной группы, приехала к ОСОБА_2 в г. Запорожье.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, во исполнения общего плана организованной группы, направленный на контрабанду прекурсоров, 7 марта 2010 года передал ОСОБА_3, заготовленные и предварительно спрятанные им в два 2-х литровых пакета из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробку из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», три упаковки из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковку кофе «Черная карта», не имеющих видимых следов вскрытия, таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин.
В этот же день, в 17 часов 05 минут ОСОБА_2, продолжая реализовывать свой преступный план, направленный на осуществление контрабанды прекурсоров - псевдоэфедрина, заранее согласованный со всеми участниками организованной группы, привез на своем автомобиле НОМЕР_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_11 на железнодорожный вокзал «Запорожье-1» в г. Запорожье, и посадил их на поезд № 68 сообщением «Симферополь-Москва», с целью передачи указанных прекурсоров на реализацию по прибытие поезда на Курский вокзал в г. Москва иным членам организованной группы иным лицам из числа граждан ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
7 марта 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно в составе организованной ОСОБА_2 преступной группы, находясь на месте № 29 в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», намеревалась переместить через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 2222,4г. прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В этот же день, в 21 час 30 минут в зоне действия пункта пропуска Харьковской таможни на станции «Харьков пассажирский» в ходе проведения таможенного досмотра вагона № 14 пассажирского поезда № 68 сообщением «Симферополь - Москва», у гражданки ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3, следовавшей по маршруту «Запорожье - Москва» сотрудниками Харьковской таможни было обнаружено и изъято 37 046 шт. таблеток белого цвета, содержащих в своем составе 2222,4 грамм прекурсора псевдоэфедрин, сокрытых от таможенного контроля путем использования средств, затрудняющих обнаружение в багаже с использованием упаковок иных товаров: в двух 2-х литровых пакетах из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробке из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», трех упаковках из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковке из-под кофе «Черная карта», которые находились в картонном подарочном пакете.
7 марта 2010 года на основании постановления о проведении контролируемой поставки и частичной замены прекурсоров от 03.03.2010 года, согласованного с прокурором Запорожской области, оперативным подразделением Управления СБУ в Запорожской области была проведена международная контролируемая поставка, в ходе которой из общего числа таблеток, изъятых 07.03.2010г. Харьковской таможни у ОСОБА_3, было отобрано 340 таблеток белого цвета лекарственного средства «Терофун», которые с начало были помещены в желтый полиэтиленовый пакет, а потом в пространство между бутылкой коньяка в тубусе желто-коричневого цвета для хранения коньяка с надписью «Шустов».
В последствии указанные таблетки в рамках международной контролируемой поставки в этот же день были переданы сотрудникам Федеральной Службы по контролю за наркотиками ОСОБА_4 Федерации для дальнейшего осуществления совместной поставки.
8 марта 2010 года по прибытии поезда № 68 сообщением «Симферополь - Москва» на Курский вокзал в г. Москва иные лица - граждане ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство под № 633 были задержаны сотрудниками ФСКН ОСОБА_4 Федерации при попытке встречи указанных таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин, которые были тайно отправлены ОСОБА_2 из г. Запорожья в г. Москву через ОСОБА_3 В ходе осуществления задержания иных лиц граждан РФ у них было обнаружено и изъято соответственно 163 шт., общей массой 19, 16 грамм, и 169 шт., общей массой 19,3 грамм, указанных таблеток, содержащих прекурсор эфедрин. Остальное количество данных таблеток было использовано сотрудниками ФСКН России для производства криминалистических исследований и экспертиз.
По данному факту следственной службой УФСКН по г. Москва и Московской области в отношении иных лиц граждан ОСОБА_4 Федерации возбуждено уголовное дело.
Кроме того, ОСОБА_2 в 2010 году в г. Запорожье, по месту своего фактического проживания, по адресу: АДРЕСА_2, совершил незаконное хранение огнестрельного оружия - пистолета черного цвета «ZORAKI MOD. 914-S», № 070047.
Так, в марте 2010 года, ОСОБА_2, действуя умышленно, незаконно хранил по месту своего фактического проживания, по адресу: АДРЕСА_2, без соответствующего на это разрешения, переделанный, при неустановленных обстоятельствах, в огнестрельное оружие, путем удаления самодельным способом заглушки из канала ствола пистолет черного цвета «ZORAKI MOD. 914-S», № 070047.
8 марта 2010 года в ходе проведения обыска по месту фактического проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_4, у него в квартире помимо иных предметов и документов было обнаружено и изъято, принадлежащие ему: пистолет «ZORAKI-MOD. 914-S № 070047» черного цвета; 2 патрона «G.F.L., 9mm P.A. KWALL»; 2 патрона «ТЕРЕН-3, 9мм Р.А.»; 5 патронов «ТЕРЕН-3, 9мм Р.А.».
Согласно заключению эксперта Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра № 115/ЗТ от 19.03.2010 года, изъятый 08.03.2010г. в ходе обыска по месту фактического проживания ОСОБА_2 пистолет черного цвета «ZORAKI MOD. 914-S», № 070047 является гладкоствольным переделанным огнестрельным оружием калибра 6,5 мм.
Кроме того, в период времени с декабря 2009 года по февраль 2010 года, ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, незаконно реализовывала в г. Запорожье, ранее приобретенные ею, при неустановленных обстоятельствах, организатору преступной группы ОСОБА_2, действующему совместно с ОСОБА_3, иными лицами гражданами РФ, ОСОБА_5, лекарственные препараты «Терофун», «Эфедрин Арсан», и иные средства, в составе которых содержались псевдоэфедрин, эфедрин, норэфедрин, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 770 от 8 мая 2000 года «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» являются прекурсорами.
В последствии, незаконно приобретенные у ОСОБА_6 прекурсоры, входящие в состав лекарственных препаратов члены организованной ОСОБА_2 преступной группы, незаконно перевозили к местам сбыта из г.Запорожья в г.Москву, где в последствии незаконно сбывали лицам, потребляющим наркотики, для дальнейшего их использования при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.
Приобретая лекарственные средства, содержащие прекурсоры, ОСОБА_6 в период с декабря 2009 года по февраль 2010 года, действуя умышленно, по месту своего фактического жительства, в других владениях, в автотранспортном средстве и при себе с целью дальнейшего сбыта, незаконно хранила данные прекурсоры.
Так, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», жительница г. Запорожья ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах, приобрела у неустановленных лиц в конвалютах 2 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащего 120 грамм прекурсора псевдоэфедрина, и 4 кг красного фосфора, который необходим при выделении из указанных таблеток прекурсоров и изготовлении психотропных веществ.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственного средства «Терофун», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла к месту сбыта в свою квартиру по месту проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
2 декабря 2009 года, около 15 часов, находясь у себя дома, в квартире № 21 по адресу: г. Запорожье, ул. Юности, 59-А, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала 2 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсор 120 грамм псевдоэфедрина, и 4 кг красного фосфора жителю г. Запорожья ОСОБА_2, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
В последствии, приобретенные у ОСОБА_6 таблетки лекарственных средств, содержащие псевдоэфедрин, ОСОБА_2, находясь в квартире по месту своего фактического проживания, 2 декабря 2009 года предварительно вылущив конвалюту, расфасовал и упаковал россыпью приобретенные таблетки лекарственного средства «Терофун» в полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их и часть приобретенного красного фосфора в коробки из-под конфет и кофе, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток и фосфора.
Затем, ОСОБА_2, продолжая реализовывать свои преступные планы, положил указанные упаковки из-под продуктов питания в подарочный пакет и в период времени с 00 часов 19 минут до 00 часов 24 минуты 3 декабря 2010 года, на железнодорожном вокзале «Запорожье -1» в г. Запорожье передал указанный подарочный пакет со спрятанными в нем 2000 таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащих 120 грамм прекурсоров псевдоэфедрина, через проводника вагона № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» ОСОБА_9, при этом, не посвящая ее в свои преступные планы, для доставки таблеток в г. Москву на данном поезде иному лицу - его знакомому гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, с целью их сбыта для дальнейшего использования при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.
3 декабря 2009 года в 5 часов 55 минут указанный подарочный пакет с таблетками лекарственного средства «Терофун», содержащего прекурсоры псевдоэфедрин, находившийся в вагоне № 11 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва» в пункте пропуска «Казачья Лопань» Харьковской таможни был перемещен через таможенную границу Украины.
3 декабря 2009 года в 19 часов 34 минуты по московскому времени по прибытии поезда на станцию Курский вокзал в г. Москва указанный подарочный пакет с конфетами и кофе, в которых находились таблетки лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсоры псевдоэфедрин, который ОСОБА_2 передал в г. Запорожье, проводником вагона № 11 ОСОБА_9 был передан указанному иному лицу - жителю г. Москва, который за ним специально приехал.
В дальнейшем, указанные таблетки, содержащие прекурсоры, иным лицом, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, с ведома всех участников преступной группы, были реализованы в г. Москве для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, а денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, согласно заранее обговоренному плану, были переданы указанным иным лицом в г. Запорожье ОСОБА_2
Согласно письму научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ МВДУ в Запорожской области от 16.06.2010г., в 1 таблетке лекарственного средства «Терофун» содержится 0, 060 грамм псевдоэфедрина, который соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 770 от 06.05.2000г. является прекурсором, оборот которого ограничен и относительно которого устанавливаются средства контроля.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 120 грамм прекурсора псевдоэфедрин составляют крупный размер, так как больше 30 грамм и меньше 300 грамм.
Кроме того, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах, приобрела у неустановленных лиц в конвалютах 20 000 таблеток, лекарственного средства «Терофун», содержащие прекурсор 1200 грамм псевдоэфедрина.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственного средства «Терофун», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла в свою квартиру по месту проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
4 декабря 2009 года в 12 часов 35 минут в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле места фактического проживания ОСОБА_2, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала ему в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрин, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
В последствии, 6 000 приобретенных у ОСОБА_6 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих псевдоэфедрин, ОСОБА_2, находясь в г. Запорожье, по месту своего фактического проживания, предварительно вылущив конвалюты, расфасовал и упаковал их россыпью в прозрачные полиэтиленовые пакеты, а затем, спрятал их в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, заклеив при этом на упаковках вскрытые места после вложения таблеток.
В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя в составе организованной группы по заранее обговоренному плану, 5 декабря 2009 года передал иному лицу гражданину ОСОБА_4 Федерации, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, заготовленные и предварительно спрятанные им в упаковку из-под кофе, в коробку из-под торта, и в три упаковки из-под круасанов, не имеющих видимых следов вскрытия, 6 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащие 360 грамм прекурсоров псевдоэфедрина.
6 декабря 2009 года, в зоне действия пункта пропуска «Козачья - Лопань» Харьковской таможни, иное лицо, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной ОСОБА_2 группы, находясь в вагоне № 14 поезда № 18 сообщением «Севастополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 360 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
По прибытии в г. Москву указанное иное лицо, реализуя преступный умысел организованной группы, на территории ОСОБА_4 Федерации реализовала незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передала в г. Запорожье ОСОБА_2
В отношении остальной части таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсоры, которая была реализована ОСОБА_6 жителю г. Запорожья ОСОБА_2, материалы были выделены для дополнительной проверке.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 1200 грамм прекурсоров псевдоэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Также, 3 января 2010 года, с целью осуществления преступной деятельности организованной им группы и реализации заранее обговоренных планов, ОСОБА_2 обратился к жительнице г. Запорожья ОСОБА_6 с просьбой купить у нее очередную партию таблеток, содержащих прекурсоры псевдоэфедрин.
В ответ на это, ОСОБА_6 через несколько дней, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах, приобрела у неустановленных лиц 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», содержащих 100 грамм прекурсора эфедрина, которые не были упакованы в конвалюты, а находились россыпью в полиэтиленовых прозрачных пакетах и представляли собой таблетки белого цвета с изображенными на них крестиками.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственного средства «Эфедрин Арсан», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла в свою квартиру по месту проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
Вечером 6 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле места фактического проживания ОСОБА_2, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала ему в конвалютах 2 000 таблеток лекарственного средства «Эфедрин Арсан», содержащих 100 грамм прекурсора эфедрин, для дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
7 января 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной ОСОБА_2 группы, находясь в вагоне № 17 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 100 грамм указанного прекурсора эфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В дальнейшем, 8 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3 реализуя преступный умысел организованной группы на территории Курского вокзала передала таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иным членам преступной группы иному лицу гражданину ОСОБА_12 Федерации, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство под № 633.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 100 грамм прекурсоров эфедрина составляют крупный размер, так как больше 30 грамм и меньше 300 грамм.
Кроме того, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах приобрела у неустановленных лиц 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсор норэфедрин.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав «нового» лекарственного средства «Терофун», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла в квартиру по месту своего проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
29 января 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле места фактического проживания ОСОБА_2, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала ему 30 000 таблеток «нового» лекарственного средства «Терофун», которые были россыпью упакованы в белые пластиковые банки без этикеток и данных о заводе производителе, с целью дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
30 января 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно, с ведома всех участников организованной ОСОБА_2 группы, находясь в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместила через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию 1800 грамм прекурсора норэфедрина, приобретенного у ОСОБА_6, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В дальнейшем, 31 января 2010 года, по прибытии указанного поезда в г. Москву гражданка ОСОБА_7 ОСОБА_3 реализуя, разработанный ОСОБА_2 преступный план организованной группы передала указанные таблетки, содержащие прекурсоры, для реализации на территории ОСОБА_4 Федерации иным членам преступной группы 30 тыс. таблеток иным лицам из числа граждан ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство под № 633.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 1800 грамм прекурсоров норэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Также, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах, приобрела у неустановленных лиц в конвалютах 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрина.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственного средства «Терофун», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла в квартиру по месту своего проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
Днем 6 февраля 2010 года в г. Запорожье, по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, возле места фактического проживания ОСОБА_2, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала ему в конвалютах указанные 20 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрина, с целью дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
14 февраля 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков - пассажирский» Харьковской таможни, иное лицо гражданин ОСОБА_7, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство под № 633, действуя умышленно, в составе организованной ОСОБА_2 группы, находясь в вагоне № 10 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», переместил через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию, приобретенные у ОСОБА_6, 1200 грамм прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого от таможенного контроля в личных вещах в упаковках из под продуктов питания.
По прибытии в г. Москву указанное иное лицо, реализуя преступный умысел по заранее отработанному плану организованной группы, на территории г. Москва реализовал незаконно ввезенные на территорию России прекурсоры - псевдоэфедрин, и денежные средства, полученные от этого, при неустановленных обстоятельствах, через ОСОБА_3 передал в г. Запорожье ОСОБА_2
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 1200 грамм прекурсоров псевдоэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Кроме того, находясь в г. Запорожье в районе рынка «Анголенко», ОСОБА_6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью в последующем их выгодно продать для дальнейшего использования при изготовлении психотропных веществ, при неустановленных обстоятельствах, приобрела у неустановленных лиц в конвалютах 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсоры псевдоэфедрин.
После этого, незаконно приобретенные прекурсоры, входящие в состав лекарственного средства «Терофун», ОСОБА_6 в процессе совершения преступления незаконно перевезла в квартиру по месту своего проживания, по адресу: АДРЕСА_5.
27 февраля 2010 года в период времени с 19 часов 15 минут по 19 часов 20 минут в г. Запорожье, в квартире № 32, расположенной по адресу: ул. Автозаводская, дом 12, по месту фактического проживания ОСОБА_2, ОСОБА_6, действуя умышленно, незаконно продала ему в конвалютах указанные 40 000 таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих 2400 грамм прекурсора псевдоэфедрина, с целью дальнейшего их использования при изготовлении психотропных веществ.
7 марта 2010 года, в зоне действия пункта пропуска «Харьков пассажирский» Харьковской таможни, ОСОБА_3, действуя умышленно в составе организованной ОСОБА_2 группе, находясь на месте № 29 в вагоне № 14 поезда № 68 сообщением «Симферополь Москва», намеревалась переместить через таможенную границу Украины в ОСОБА_4 Федерацию, приобретенные у ОСОБА_6, 2222,4г. прекурсора псевдоэфедрина, сокрытого указанным выше способом от таможенного контроля.
В этот же день, в 21 час 30 минут в зоне действия пункта пропуска Харьковской таможни на станции «Харьков пассажирский» в ходе проведения таможенного досмотра вагона № 14 пассажирского поезда № 68 сообщением «Симферополь - Москва», у гражданки ОСОБА_4 Федерации ОСОБА_3, следовавшей по маршруту «Запорожье - Москва» сотрудниками Харьковской таможни было обнаружено и изъято 37 046 шт. таблеток белого цвета, содержащих в своем составе 2222,4 грамм прекурсора псевдоэфедрин, сокрытых от таможенного контроля путем использования средств, затрудняющих обнаружение в багаже с использованием упаковок иных товаров: в двух 2-х литровых пакетах из-под сока «Добрый» и «Любимый», коробке из-под шоколадно-вафельного торта «Шоколадный замок», трех упаковках из-под печенья «Фрутта вкусная минута» (вишня 2шт., журавлина 1 шт.), упаковке из-под кофе «Черная карта», которые находились в картонном подарочном пакете.
В отношении остальной части таблеток лекарственного средства «Терофун», содержащих прекурсоры, которая была реализована ОСОБА_6 жителю г. Запорожья ОСОБА_2, материалы были выделены для дополнительной проверки.
В соответствии с утвержденными приказом Министерства охраны здоровья № 188 крупными и особо крупными размерами прекурсоров, которые находятся в незаконном обороте, 2400 грамм прекурсоров псевдоэфедрина составляют особо крупный размер, так как больше 300 грамм.
Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 свою вину в предъявленном им обвинении признали полностью, чистосердечно раскаялись и дали суду подробные показания.
В соответствии со ст. 299 УПК Украины, учитывая мнение участников процесса, суд признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются. Суд ограничил исследование доказательств допросом подсудимых и исследованием материалов характеризующих личность подсудимых.
Действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины как контрабанда прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 15 ч.2 - 305 ч.3 УК Украины как оконченное покушение на контрабанду прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах;
- по ст. 263 ч.1 УК Украины как приобретение и хранение огнестрельного оружия, без предусмотренного законом разрешения.
Действия подсудимой ОСОБА_3 суд квалифицирует:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины как контрабанда прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 15 ч.2 - 305 ч.3 УК Украины как оконченное покушение на контрабанду прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах.
Действия подсудимого ОСОБА_5 суд квалифицирует:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины как контрабанда прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 15 ч.2 - 305 ч.3 УК Украины как оконченное покушение на контрабанду прекурсоров, то есть перемещение их через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах, совершенное организованной группой;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах.
Действия подсудимой ОСОБА_6 суд квалифицирует:
- по ст. 311 ч.2 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины как незаконное приобретение, хранение, перевозка и пересылка прекурсоров в целях их использования для производства и изготовления наркотических средств либо психотропных веществ, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах.
В тоже время суд исключает из обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 излишнюю квалификацию досудебным следствием их действий по ст. 305 ч.2 и 15 ч.2 305 ч.2 УК Украины, поскольку данные действия подсудимых полностью охватываются диспозицией ст. 305 ч.3 УК Украины и дополнительной квалификации не требуют.
Как смягчающие ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ответственность обстоятельства суд учитывает их чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие судимостей. В отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 суд также учитывает в качестве смягчающего обстоятельства наличие несовершеннолетних детей.
Обстоятельств отягчающих ответственность подсудимым суд не усматривает.
При назначении меры наказания подсудимым суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, конкретное участие подсудимого в совершенных преступлениях, обстоятельства смягчающие ответственность, личность подсудимых:
ОСОБА_2 ранее не судим, имеет постоянное место жительства, холост, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, характеризуется положительно.
ОСОБА_3 ранее не судима, постоянно проживает в РФ, гражданка РФ, замужем, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает кастеляншей детского сада №56 г. Мытищи Московской области, характеризуется положительно.
ОСОБА_5 ранее не судим, имеет постоянное место жительства, холост, не работает, характеризуется положительно.
ОСОБА_6 ранее не судима, однако привлекалась к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, не замужем, работает сестрой хозяйкой 12 отделения Запорожской областной психиатрической больницы, характеризуется положительно.
Наличие нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного подсудимыми преступлений, с учетом личности подсудимых, дает суду основание применить ко всем подсудимым положения ст. 69 УК Украины и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК Украины, а также не назначать дополнительного наказания в виде конфискации имущества.
С учетом всех обстоятельств дела суд приходит к выводу, что исправление подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 возможно лишь в условиях изоляции их от общества, в отношении подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_6 суд считает возможным применить положения ст. 75 УК Украины.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судебные издержки за проведение экспертиз не подлежат взысканию с подсудимых, поскольку экспертизы были проведены государственным учреждением.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -
Признать ОСОБА_2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3, 263 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 15 ч.2 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы без конфискации имущества;
- по ст. 263 ч.1 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим назначить ОСОБА_2 наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, - содержание под стражей. Срок отбытия наказания исчислять с 08.03.2010 года.
Признать ОСОБА_3 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 15 ч.2 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим назначить ОСОБА_3 наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, - содержание под стражей. Срок отбытия наказания исчислять с 08.03.2010 года.
Признать ОСОБА_5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 305 ч.3, 15 ч.2 305 ч.3, 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст. 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 4 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 15 ч.2 305 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды;
- по ст. 311 ч.2 УК Украины в виде 2 лет лишения свободы;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без конфискации имущества.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим назначить ОСОБА_5 наказание в виде 4 лет лишения свободы без конфискации имущества с конфискацией прекурсоров, которые были предметом контрабанды.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_5 от отбывания наказания с испытанием, установив каждому испытательный срок продолжительностью 2 (два) года.
На основании ст. 76 УК Украины возложить на осужденного ОСОБА_5 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовноисполнительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, - подписку о невыезде.
Признать ОСОБА_6 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 311 ч.2, 311 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ст. 311 ч.2 УК Украины в виде 3 лет лишения свободы;
- по ст. 311 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим назначить ОСОБА_6 наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_6 от отбывания наказания с испытанием, установив каждому испытательный срок продолжительностью 3 (три) года.
На основании ст. 76 УК Украины возложить на осужденную ОСОБА_6 обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживания без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовноисполнительной системы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю, - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства:
- прекурсоры лекарственные препараты, а также тару для их сокрытия, переданные на хранение в камеру вещественных доказательств УСБУ в Запорожской области уничтожить;
документы, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить при деле;
- пистолет черного цвета «ZORAKI MOD. 914-S», № 070047, переданный на хранение в УСБУ в Запорожской области уничтожить.
Снять арест с имущества ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, отменив постановления о наложении ареста на имущество, вынесенные органом досудебного следствия.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденными ОСОБА_2 и ОСОБА_3В с момента получения копии приговора.
СУДЬЯ: А.В. Мухин