Провадження № 1-кс/369/2735/15
УХВАЛА
Іменем України
04.11.2015 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання зразків для експертизи, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурора прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання зразків для експертизи, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Києво - Святошинського PB ГУ МВС України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002041 від 03.06.2015 року, щодо привласнення директором ТОВ «ГАЛЄНА» () акцій компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize Citi).
Так, згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» () - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_6 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_7 пакетом акцій Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), які були переданій йому для зберігання.
В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» (). В 2007 році ОСОБА_9 передав належні йому корпоративні права у ТОВ «ГАЛЄНА» Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр). ОСОБА_10 , в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), яка володіє 100% акцій Компанії «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ «ГАЛЄНА» () є ОСОБА_11 .
Після переоформлення корпоративних прав ТОВ «ГАЛЄНА» на Компанію «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД», ОСОБА_10 , разом із своїм батьком, передали ОСОБА_5 належні ОСОБА_12 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_7 пакетом акцій Компанії PS A REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ «ГАЛЄНА» () та представництва інтересів ОСОБА_11 перед засновниками ТОВ «ГАЛЄНА» на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).
У серпні 2010 року ОСОБА_5 , без погодження даного питання із ОСОБА_13 , був призначений директором ТОВ «ГАЛЄНА» () і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства.
Після призначення на посаду, ОСОБА_5 , фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
В 2011 році ОСОБА_12 взагалі було заборонено в`їзд в Україну строком на п`ять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона в`їзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_5 .
На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_5 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_14 , який являється представником ОСОБА_15 , по мобільному телефону він не відповідає, на зв`язок з ОСОБА_13 , або його представниками, він не виходить.
В зв`язку з забороною в`їзду на територію України, ОСОБА_10 надав доручення адвокату ОСОБА_14 офіційно представляти його інтереси в ТОВ «ГАЛЄНА», та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_5 , а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , які знаходяться в оригіналах документів з реєстраційної справи ТОВ «ГАЛСНА» (), а саме:форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_5 ; довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року; довіреність від імені генерального директора ОСОБА_5 ; реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах; довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах; протокол № 31 від 27 серпня 2010 року; реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_5 , на 2 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_5 , № 961 від 06.09.2013 року для проведення по ним судово - почеркознавчої експертизи.
Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів з реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (), яка розташована в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, неможливо довести обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 , можуть бути використані в якості порівняльний зразків для проведення почеркознавчої експертизи підпису останнього, їх вилучення необхідне для надання експертам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 245 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на отримання зразків для проведення експертизи та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, а саме:
-довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_5 ;
-довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_5 ;
-довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_5 ;
-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року;
-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати;
-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року;
-довіреність від імені генерального директора ОСОБА_5 ;
-реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах);
-довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_5 ;
-довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_5 ;
-реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах);
-протокол № 31 від 27 серпня 2010 року;
-реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_5 , на 2 аркушах);
-ровіреність від імені ОСОБА_5 , № 961 від 06.09.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1