печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2014 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
06.05.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 06.08.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам з кодом контрагента № НОМЕР_6 , відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 19.07.2006 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (з кодом контрагента № НОМЕР_11 ), відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 21.05.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитними договорами по рахункам №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 30.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ) по рахунку № НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів по рахунку № НОМЕР_40 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; оборотно-сальдові баланси Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за дні проведень операцій за вказаними кредитними договорами та договорами відступлення права вимоги, які відображають фактичну наявність коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000376 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 21.05.2007 по 14.03.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРЮФОП НОМЕР_41 ) в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЗКПО НОМЕР_42 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРЮФОП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) було укладено договори про надання фінансового кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії, та договори про внесення змін до вказаних договорів на загальну суму 154 561 546 грн. Після чого, Банк, достроково припинив виконувати зобов`язання за Кредитними договорами, відступив права вимоги за вказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (реєстраційний код за ЄДРІСІ НОМЕР_43 )), посадові особи якого, шляхом обману заволоділи іпотечним та заставним майном, яке належало ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом сумнівного переказу отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ) коштів в сумі 154 561 546 грн. на рахунок Банку, та продажу іпотечного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_44 ) за ціною 16 044 788 грн., не повідомивши власника іпотечного майна, який мав першочергове право на придбання такого майна.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_38 , відкритого 22.03.2012 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_45 ) та закритого 20.08.2012, встановлено, що 26.03.2010 на вказаний рахунок з рахунку № НОМЕР_40 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) надішли кошти в сумі 297 713 730 грн, після чого 30.03.2010 з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_38 на рахунок № НОМЕР_46 філії ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_45 ) було перераховано грошові кошти 4-мя платежами, а саме: у сумі 15 415 547,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0491/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 36 407 863,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0490/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 47 262 294,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0489/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ; у сумі 55 475 842,00 грн за відшкодування права вимоги за «Кредитним договором» згідно договору відступлення права вимоги № 20-0488/2-1 від 30.03.2010 без ПДВ.

Таким чином, відповідно до вищевказаних договорів відступлення права вимоги від 30.03.2010 №№ 20-0488/2-1, 20-0489/2-1, 20-0490/2-1, 20-0491/2-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинно було як відшкодування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відступлення права вимоги переказати грошові кошти на загальну суму 154 561 547,8 грн. У цих договорах зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунок № НОМЕР_38 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_45 ).

Відповідно до зазначених договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » свої права вимоги до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вищевказаних договорах щодо надання кредитних коштів, а також відступило право вимоги до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищевказаних іпотечних договорах № 15-94/17-5068/07 від 10.08.2007 та № 15-94/17-1607/08 від 14.03.2008.

Крім того, з реєстру руху коштів по рахунку № НОМЕР_34 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № НОМЕР_34 , який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховані кошти на рахунки, які належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

Також з реєстру руху коштів по рахунку № НОМЕР_36 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № НОМЕР_36 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховані кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ): НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Крім того, з реєстру руху коштів по рахунку № НОМЕР_35 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011 є відомості про те, що 30.03.2010 з рахунку № НОМЕР_35 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) та який було відкрито 26.03.2010 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховані кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) рахунку з кодом контрагента № НОМЕР_6 , НОМЕР_36 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), НОМЕР_35 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), НОМЕР_38 , рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_40 й інформації про рух коштів по них, які відображають фінансові взаємовідносини в частині кредитування та відступлення права вимоги за кредитними договорами.

Оскільки вищевказані рахунки відкрито в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та відомості про рух коштів по них.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати майна та підроблення документів, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище переліченим рахункам, відкритим на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 06.08.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам з кодом контрагента № НОМЕР_6 , відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 19.07.2006 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надання Банком кредитних коштів по рахункам № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (з кодом контрагента № НОМЕР_11 ), відкритим у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код Банку НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 21.05.2007 по 30.03.2010; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитним договором по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів Банку за відступлення права вимоги за кредитними договорами по рахункам №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 30.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ) по рахунку № НОМЕР_38 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; банківських виписок (роздруківок руху коштів), які відображають надходження коштів по рахунку № НОМЕР_40 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_37 ), відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 03.03.2010 по день проведення вилучення; оборотно-сальдові баланси Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за дні проведень операцій за вказаними кредитними договорами та договорами відступлення права вимоги, які відображають фактичну наявність коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11102/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

12.05.2014