Справа № 592/1191/16-к
Провадження № 1-кс/592/391/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 03.09.2015 р. близько 15 год. невстановлена особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 13500 гривень, із банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку на зазначену суму.

09.09.2015 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2015 р. грошові кошти у сумі 13500 грн. із картки ОСОБА_3 були перераховані на карту № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_4 . Під час проведення тимчасового доступу до зазначеної картки було встановлено, що 03.09.2015 р. близько 15 год. було перераховано грошові кошти гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк.: АДРЕСА_2 , через термінал на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк.: АДРЕСА_3 .

Необхідна для досудового розслідування інформація, а саме інформація: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2015 р. до 01.11.2015 р.; інформація про осіб, які перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2015 р. до 01.11.2015 р., із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 01.09.2015 р. до 01.11.2015 р.; адресно-анкетні дані власника карти (рахунку) або платіжної системи № НОМЕР_3 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо дати, часу та місць зняття грошових коштів, із зазначенням точної адреси розташування банкоматів, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з вище зазначеного банківського рахунку за період часу із 01.09.2015 р. до 01.11.2015 р.;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу із 01.09.2015 р. до 01.11.2015 р.;

- відомості щодо власника картки № НОМЕР_3 із зазначенням контактних та анкетно-адресних даних.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 або за її дорученням о/у карного розшуку Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 чи іншому працівнику за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1