печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № № 0001018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України К.В. Матюшенко, про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з поданого клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2006 громадянин Ірландії ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_6 нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2, а також нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3.

В подальшому, невстановлені особи, у невстановленому місті, у невстановлений час, підробили рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 11.11.2008, на підставі якого за ОСОБА_5 визнано право власності на частину нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4.

Також встановленого, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів надали підроблений акт прилюдних торгів нерухомого майна від 26.12.2011, проведених ТОВ «Нива В.Ш.», приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, яка в свою чергу, на підставі підробленого акту прилюдних торгів нерухомого майна від 26.12.2011 видала особі, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_9, свідоцтво про право власності на об'єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_3, літера А, що належало ОСОБА_5

Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об'єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_3, літера А спричинивши ОСОБА_5 збитки на суму 14645000 гривень, що є особливо великим розміром.

Після цього, вказане нежитлове приміщення було продано невстановленою особою, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, невстановленій особі, яка використовувала підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3.

В подальшому, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 передали ТОВ «РКК» (код 38612998) приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4. Передачу приміщення було здійснено шляхом входження до складу учасників товариства ОСОБА_10

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Так, встановлено, що 31.05.2013 між ТОВ «РКК» та ПАТ «Фінанс Банк» укладено кредитний договір № 1305-ф від 31.05.2013, на підставі якого ТОВ «РКК» отримано кредит в розмірі 6500000, 00 гривень. З метою виконання умов укладеного кредитного договору між ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК» укладено договір іпотеки нерухомого майна № 5153 від 31.05.2013, на підставі якого в іпотеку банку передано об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4.

Після отримання кредитних коштів, отриманих ТОВ «РКК» в ПАТ «Фінанс Банк» відповідно до кредитного договору № 1305-ф від 31.05.2013, директор товариства ОСОБА_12 передав частину грошових коштів ОСОБА_3, який відповідно до рішення зборів ТОВ «РКК» (протокол № 6 від 24.06.2013) став власником частини статутного фонду товариства у розмірі 17160,00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що у зборах ТОВ «РКК» 24.06.2013 участі не брав, протокол зборів учасників підприємства № 6 від 24.06.2013, заяву про передачу статутного капіталу не писав, а його підпис у вказаних документах є підробленим.

Згідно даних ВАДР ГУ ДМС України в м. Києві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «РКК», ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Сторона кримінального провадження зазначає, що під час розслідування встановлено, що у житлі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись підроблені паспорти ОСОБА_10 та ОСОБА_9, комп'ютерна техніка, засоби мобільного зв'язку, пристрої для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого акту прилюдних торгів від 26.12.2011року, документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, а також майно яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що в результаті проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя злочину або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також отримані зразки для експертизи, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу провести обшук у житлі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, огляду та вилучення: підроблених паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_9, комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого акту прилюдних торгів від 26.12.2011, документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3 а також майно яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали до 06 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24371/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.

Слідчий суддя Х.А. Гладун