н/п 1-кс/640/4674/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Мусієнка С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мусієнка С.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000442 від 16.03.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

01 серпня 2013р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Мусієнко С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області Зеленським М.С., про надання дозволу на проведення обшуку у в приміщенні квартири АДРЕСА_1 - за місцем мешкання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4., з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Українська Компанія будівництва» , ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , ПП «Будшлях Україна» , ТОВ «ВБП Спецбуд» , ТОВ «Акрус плюс» , ТОВ «Спец-Будком» , ПАТ «Кременчукгаз» , цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, коштів, майна та цінностей, набутих кримінальним протиправним шляхом, а також інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що 15.05.2013 ОСОБА_3, 1957 р.н., діючи навмисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку №1980, відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564.Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_3, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на ім'я ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, директором якого є ОСОБА_3 15.05.2013 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні Харківського відділення центральної філії ПАТ «Кредо Банк», що розташоване по вул. Петровського, 29-А у м. Харкові, зняв з вищевказаного розрахункового рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва» кошти у сумі 10 000 гривень, а залишок коштів замовив на 16.05.2013, у зв'язку з неможливістю банку видати всю суму одразу. 16.05.2013 ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні вищевказаного банку, при спробі зняття коштів затримано співробітниками міліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013 невстановлені особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку № 1980 відкритого на ім'я ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «Банк Фінанси та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок №7088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на ім'я ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл», , що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 7, офіс 10, та кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок № 3001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на ім'я ПП «Будшлях Україна», , що зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Перемоги, 26, кв.19.

16.05.2013 ОСОБА_3 затриманий в порядку ст.208 КПК України. Згідно ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2013 відносно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3, пояснив що він фактично не здійснював фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, а став директором виключно за грошову винагороду. Фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Українська Компанія будівництва» фактично здійснював ОСОБА_5 За вказівкою ОСОБА_5 він з рахунку здійснював зняття грошових коштів. Допитана в якості свідка ОСОБА_6, пояснила, що за проханням ОСОБА_7, який є сином ОСОБА_5, переоформила на ім'я ОСОБА_3 підприємства ТОВ «Українська Компанія будівництва» та ТОВ «ВБП Спецбуд» . Крім цього, за проханням ОСОБА_7 вона надавала послуги по відкриттю розрахункових рахунків ТОВ «Акрус плюс» та ТОВ «Спец-Будком» .Допитаний в якості свідка начальник відділу УБК ГУМВС України в Харківські області ОСОБА_8 пояснив, що 16.05.2013 приблизно о 15.00 год. до приміщення банку зайшли ОСОБА_9 та ОСОБА_3, які під час спроби зняття грошей з рахунку затримані. ОСОБА_9 пояснив, що зняті гроші він повинен був передати ОСОБА_2, який очікував біля банку в автомобілі Toyota Corolla з водієм ОСОБА_10

При допиті в якості свідка ОСОБА_2, як адресу свого мешкання, вказав адресу своєї колишньої дружини, яка мешкає АДРЕСА_3, та в силу ст.63 Конституції України від дачі подальших показів відмовився.

Згідно даних відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в Харківській області ОСОБА_2 зареєстрованим на території Харківської області не значиться. Допитана в якості свідка ОСОБА_11, пояснила, що з ОСОБА_2 вона розлучилася у 1997 р., стосунки з ним не підтримує, та останній за місцем її проживання, за адресою: АДРЕСА_5, не мешкає.

Згідно даних отриманих УБК ГУМВС України в Харківській області, в результаті проведення оперативно-пошукових заходів на підставі доручення СУ ГУМВС України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_4. Згідно даних реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4, у Державному реєстрі речових прав на нерухому майно зареєстровано ОСОБА_12, на підставі договору дарування.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у квартирі АДРЕСА_1, належній ОСОБА_12, в якій мешкає ОСОБА_2, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Мусієнка С.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000442 від 16.03.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщенні, де мешкає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4. - квартирі АДРЕСА_1, належній ОСОБА_12, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських, первісних бухгалтерських та податкових документів ТОВ «Українська Компанія будівництва» , ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , ПП «Будшлях Україна» , ТОВ «ВБП Спецбуд» , ТОВ «Акрус плюс» , ТОВ «Спец-Будком» , ПАТ «Кременчукгаз» , цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, коштів, майна та цінностей, набутих кримінальним протиправним шляхом, а також інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала може бути виконана слідчим до 01.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя