14.12.15

14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
10 грудня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що в 2013 році невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зареєстрували ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від його імені здійснювали господарську діяльність в результаті чого отриманні грошові кошти були привласнені невстановленими особами без відома гр. ОСОБА_5 .
Під час досудового слідства допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який вказав, що наприкінці 2013 малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зареєструвати на його ім`я підприємство та отримувати прибуток від підприємницької діяльності. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився та в подальшому на ім`я останнього було зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 та відкрито банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_6 пообіцяв передати ОСОБА_5 усі необхідні документи та печать ПП « ОСОБА_4 » однак так і не передав їх ОСОБА_5 . Приблизно в середині 2014 ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що відтепер з усіх питань щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » необхідно звертатись до ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_5 зазначив, що фактично він не підписував жодних звітів, договорів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », чим займалось дане підприємство йому не відомо.
Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП « ОСОБА_4 » а також ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що організатором та відповідальним за безпеку ПП « ОСОБА_4 » а також ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас ОСОБА_12 на території м. Дніпропетровськ здійснює реєстрацію СПД на ім`я осіб, які не мають відношення до фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, та в свою чергу є формальними керівниками. Такими СПДП є ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Так під час відпрацювання доручення були встановлені керівники зазначених підприємств, які в бесіді пояснили, що вони є директорами але по суті господарської діяльності підприємств інформацією не володіли та на задані більш конкретні деталі не могли нічого пояснити. Також з їхніх слів стало відомо, що вони знайомі з ОСОБА_12 . Водночас давати будь які письмові пояснення директори зазначених підприємств категорично відмовились.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилученні копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , копії юридичної справи, інформації щодо банківських рахунків, актів перевірок з додатками за період з 1.01.2014 по теперішній час, додатки № 5 з ПДВ за вказаний період та форму 1-ДФ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали - до 14 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1