Провадження № 1-кс/638/872/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 11.09.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
встановив:
08.07.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, які знаходяться в реєстраційній справі ДП, в обсязі, передбаченому ч.3 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що Службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після надходження на рахунок Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 515 000 грн. за договором купівлі-продажу від 06.11.2012, укладеним відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» з ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно у період часу з листопада 2012 року по грудень 2012 року не поставили додаткове обладнання до екскаватора-навантажувача ЕО-2626 (з щелепним ковшем): грейферний ковш, гідравлічний молот, роторну косарку, відвал для снігу вартістю понад 75 000 грн., до ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконно заволоділи грошовими коштами селищної ради в сумі понад 75 000 грн., витративши їх на потреби Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали істотної матеріальної шкоди економічним інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.
За вказаним фактом 11.09.2013 прокуратурою Дзержинського району м. Харкова розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000137 за ч. 2 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження доручено СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 у вересні жовтні 2012 року відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю машини землерийної 29.52.2 (екскаватор «Борекс -2206» або еквівалент). Пропозиції для участі у конкурсних торгах подали декілька підприємств, в тому числі і Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переможцем конкурсних торгів, пропозиція якого комітетом з конкурсних торгів була визнана найбільш економічно вигідною, рішенням комітету визначено Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06.11.2012 року між Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу №36, предметом якого є екскаватор-навантажувач ЕО-2626 з щелепним ковшем та додатковим обладнанням: грейферним ковшем, гідравлічним молотом, роторною косаркою, відвалом для снігу, ціна договору склала 515 000 грн. За умовами вказаного договору розрахунок проводяться шляхом оплати вартості отриманого товару «замовником» після пред`явлення учасником рахунка на оплату товару або накладної і додаткової накладної протягом 7 робочих днів. Строк поставки товарів: жовтень грудень 2012 року. Місце поставки товарів: АДРЕСА_2 .
Відповідно до видаткової накладної № 211 від 22.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу від 06.11.2012 року № 36 за поставку екскаватора-навантажувача ЕО-2626 (з щелепним ковшем) та додаткового обладнання: грейферного ковшу, гідравлічного молоту, роторної косарки, відвалу для снігу перерахувала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, грошові кошти в сумі 515 000 грн.
Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання за договором купівлі-продажу на цей час в повному обсязі не виконані, частина додаткового обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_3 поставлена не була, грошові кошти по договору купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 за непоставлене додаткове обладнання не повернуті.
Допитані в ході досудового розслідування свідки: Райгородоцький селищний голова Слов`янського району Донецької області ОСОБА_6 , головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , секретар ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 повідомили, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні 2013 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 передано лише екскаватор-навантажувач ЕО-2626 (з щелепним ковшем) та у серпні 2013 року роторну косарку, інше додаткове обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено не було.
15 листопада 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було призначено позапланову документальну перевірку в Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якої доручено фахівцям ІНФОРМАЦІЯ_8 .
24.06.2014 року було отримано відповідь №8586/04-13-09 з ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємців, в якій вказано, що відповідно до ст.ст. 12,13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців» надання оригіналів реєстраційних справ передбачено у разі виїмки або за рішенням суду.
Реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 підприємців, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, які знаходяться в реєстраційній справі, так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємців у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 та оперуповноваженому СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, які знаходяться в реєстраційній справі ДП, в обсязі, передбаченому ч.3 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців».
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1