Справа № 683/1365/15-к
1-кс/683/426/2015
УХВАЛА

13 жовтня 2015 року м. Старокостянтинів
ВСТАНОВИВ:
13 жовтня 2015 року слідчий СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 30 квітня 2015 року близько 14 год. невідома особа, із мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала до ОСОБА_4 та під приводом купівлі товару, розміщеного останнім в мережі купівлі товару, розміщеного останнім в мережі інтернет на сайті «OLX», шляхом обману із картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому здійснила перерахунок грошей в сумі 8177 грн. та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому, здійснили перерахунок грошей в сумі 1198 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 9375 грн.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо руху коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 яким користувався потерпілий ОСОБА_4 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_4 , власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а тому керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, котра вчинила зазначений злочин, тому просить задовольнити клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 власником якого являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 10 години по 18 годину 30 квітня 2015 року. Крім того, інформацію через який рахунок, де та коли були зняті вказані кошти.
Ухвала чинна до 13 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя