Справа № 727/8109/14-к
Провадження №1-кс/727/2334/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000600 від 30 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_3 з клопотанням надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення .
В клопотанні посилається на те, що 30 липня 2014 року СУ УМВС України в Чернівецькій області до ЄРДР за № 0000600 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), за фактом використання завідомо підроблених документів.
Приводом для внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення послужила заява директора департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 03.07.2014 року № 3575/0/2-14.
У лютому 2008 року під час отримання кредитів в Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичальниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надано в банк завідомо підроблені довідки про доходи, а саме: довідку про доходи видану БМПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на підставі якої 21 лютого 2008 року з нею було укладено договір № 1673 про відкриття відновлюваної кредитної лінії на суму кредиту 300000 грн.; довідку про доходи видану ПП ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якої з ним було укладено договір № 1680 про відкриття відновлюваної кредитної лінії від 25 лютого 2008 року на суму 300000 грн.; довідку про доходи видану ААСЕР Чернівецькою філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , на підставі якої з ним було укладено договір № 1677 про надання споживчого кредиту від 22 лютого 2008 року на суму 300000 грн., довідку про доходи видану ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , на підставі якої ним було укладено договір № 1676 про надання споживчого кредиту від 22 лютого 2008 року на суму 300000 грн.
У зв`язку з викладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ позивальників: ОСОБА_8 (кредитний договір №1676 від 22 лютого 2008 року), ОСОБА_7 (кредитний договір № 1677 від 22 лютого 2008 року), ОСОБА_6 (кредитний договір № 1680 від 25 лютого 2008 року), ОСОБА_5 (кредитний договір № 1673 від 21 лютого 2008 року), до касових документів, що засвідчують факт отримання зазначеними позичальниками кредитних коштів, касових документів, що засвідчують внесення від імені зазначених позичальників коштів в рахунок погашення зазначених кредитів. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів необхідний для швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та надання належної правової оцінки діям позичальників, просив клопотання задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що до ЄРДР №0000600 від 30 липня 2014 року, внесено відомості, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів зазначених кредитних справи, що підписані від імені позичальників ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оригінали довідок про доходи виданих на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, підлягає задоволенню, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення докмуентів, також таке вилучення необхідне для проведення ряду почеркознавчої експертизи.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитної справи ОСОБА_8 (кредитний договір №1676 від 22 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_7 (кредитний договір № 1677 від 22 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_6 (кредитний договір № 1680 від 25 лютого 2008 року); кредитної справи ОСОБА_5 (кредитний договір № 1673 від 21 лютого 2008 року); касових документів, що засвідчують факт отримання позичальниками ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 кредитних коштів; касових документів, що засвідчують внесення від імені позичальників ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 коштів в рахунок погашення зазначених кредитів, з можливістю вилучення на період проведення почеркознавчої експертизи оригіналів документів, що підписані від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Чернівецького центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1