Провадження 1-кс/127/4493/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 30.11.2012 укладено договір про надання послуг приймання, зберігання та відпуск нафтопродуктів № 539-2012ХР. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) до сховища розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , 000 тони світлих та темних нафтопродуктів.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до акту № 1 хр прийому-передачі нафтопродуктів від 01.09.12013 та акту № 2 хр прийому-передачі нафтопродуктів від 13.09.12013та інших наданих документів,передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання 828, 566 тони світлих та темних нафтопродуктів.

28.10.2013 у ході проведення інвентаризації, яка проводилася за участю представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено недостачу 934, 959 тони світлих та темних нафтопродуктів, вартістю 10 049 951 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у досліджені документів, які підтверджують загальну кількість нафтопродуктів, та їх найменування, які були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договору № 539-2012 ХР про надання послуг приймання, зберігання та відпуск нафтопродуктів, з моменту укладання договору, тобто з 30.11.2012 по 28.10.2013, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які підтверджують договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої, криміналістичної та судово-економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які знаходяться у володін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,тел. НОМЕР_3 ),якими підтверджуються договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів належним чином завірені:

- Паспорта якості на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Сертифікати відповідності на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Інформаційні листи, про відправку нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Рознарядки (розпорядження) на відпуск нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти прийому-передачі нафтопродуктів на зберігання, згідно умов договору № 539-2012 ХР, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Товарно-транспортні накладні на кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Відвантажувальні відомості кожну партію нафтопродуктів, які були поставлені на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Зведені акти приймання-здаваннянафтопродуктів,які були поставлені на нафтобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти прийому-передачі на прийняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти, на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти приймання за кількістю, на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти здачі-приймання робіт (послуги) згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти звірки розрахунку на виконання умов договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Журнал обліку надходження нафтопродуктів на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Відомості про відпуск нафтопродуктів з нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Акти звірки руху нафтопродуктів по нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № 539-2012 ХР, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Телеграми про готовність приймання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів,згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Розпорядження про проведення інвентаризацій на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти інвентаризацій нафтопродуктів, прийнятих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зберігання, згідно договору за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Довідки про книжкові залишки нафтопродуктів на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Акти вимірювання нафтопродуктів у резервуарах нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Розрахунки природних втрат нафтопродуктів, за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

- Та інші документи, які передбачені Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв`язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 N 281/171/578/155.

- Договори купівлі-продажу нафтопродуктів, які зберігалися на нафтобазі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов договору № 539-2012 ХР за період часу з 30.11.2012 по 08.11.2013;

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: