Справа № 216/3437/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2013 року.

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в складі:

слідчого судді: Філатова К. Б.

при секретарі: Малиця С. О.

за участю прокурора Давидова С. В.

слідчого Авксентьєвої Т. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_1 О, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

15.05.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_1 О, знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000036 за фактом проведення постачання ЗАТ Азовпром трубної продукції на ДП Криворізька теплоцентраль за підробленими сертифікатами якості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України

В ході досудового розслідування встановлено,що Службові особи ЗАТ Азовпром (), в період з 06.06.2011 року по 02.03.2012 року, уклали з ДП Криворізька теплоцентраль (0) ряд договорів про відступлення права вимоги боргових зобовязань, відповідно до яких ДП Криворізька теплоцентраль передає ЗАТ Азопром право вимоги до боржника-кредитора КПТН Криворіжтепломережа по зобовязанням за договором купівлі-продажу теплової енергії № 4 від 01.09.2008 року. Відповідно до зазначених договорів про відступлення прав вимоги ЗАТ Азовпром поставило на ДП Криворізька теплоцентраль трубну продукцію, під час зазначених постачань ЗАТ Азовпром в числі інших супроводжуючих документів надало до ДП Криворізька теплоцентраль сертифікати якості ВАТ Інтерпайп Новомосковський трубний завод та ПАТ Харцизький трубний завод. Проте, зазначені виробники оформлення та видачу сертифікатів якості, наданих ЗАТ Азовпром на ДП Криворізька теплоцентраль не здійснювали. Таким чином, здійснивши постачання на ДП Криворізька теплоцентраль за підробленими сертифікатами якості як нової, так і бувшої у використанні трубної продукції посадовими особами ЗАТ Азопром нанесено матеріальні збитки державно підприємству 640 тис. грн. 31.01.2013 року старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_3 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000036 за ознаками ст. 366 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування відповідно до акту про результати документальної позапланової перевірки ЗАТ Азовпром (), наданого Криворізькою північною МДПІ Дніпропетровської області ДПС встановлено що ЗАТ Азовпром () використовувало відкритий в Криворізькій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 305835 поточний рахунок №698, який використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційні юридичні справи ЗАТ Азовпром, роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів, по вищевказаному рахунку з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків ЗАТ Азовпром з ДП Криворізька теплоцентраль, та підприємствами, установами та організаціями в яких здійснено закупівлю трубної продукції а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ЗАТ Азовпром, що надасть органу досудового слідства можливість встановити підприємства в яких ЗАТ Азовпром здійснювало закупівлю трубної продукції поставленої на ДП Криворізька теплоцентраль, та якість трубної продукції.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ЗАТ Азовпром (), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ЗАТ Азовпром () по рахунку №698, за період з 06.06.2011 року по теперішній час, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізькій філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 305835, м. Кривого Рогу, вул. Костенко, 6.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000036 від 30.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної справи ЗАТ Азовпром (), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ЗАТ Азовпром () по рахунку №6980, за період з 06.06.2011 року по теперішній час, які перебувають у володінні Криворізької філії АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 305835, та можливість вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000036.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: К. Б. Філатов