Справа №668/751/13- к
УХВАЛА

30.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області Сопочева В.М. про тимчасовий доступ та вилучення інформації в ПАТ КБ "Надра"по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 21.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП "Мидас плюс", ПП ПТФ "Колсада", ПП "Будтрест Херсон", з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення заборонених видів діяльності, вчинене повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи спільно з ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності на території Херсонської області, яка пов'язана з "конвертацією" грошових коштів, ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, передбачену статутом фінансово-господарську діяльність не здійснювали - фактично діяльність підприємства зводилась до документального підтвердження перед контролюючими органами неіснуючих операцій на отримання та продаж товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт та видачі суб'єктам підприємницької діяльності завідомо підроблених первинних бухгалтерських документів, що надавали суб'єктам підприємницької діяльності право на формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат, та відшкодування ПДВ.

З цією метою придбано та створено наступні підприємства: ПП ПТФ "Колсада", ПП "Будтрест -Херсон", ТОВ "Південна елеваторна група №1", ПП "Марія", ТОВ "ТПК "Стиль", ТОВ "Комерційна група "Інтеграл", ДП ТОВ "Ербіс-авант", ПП "Мидас плюс".

Відповідно даних ДПІ у м. Херсоні, ПМП "Мария"зареєстровано за адресою: м.Херсон, вул. І.Куліка, 118, кв.90, і має розрахунковий рахунок № 83002 (код валюти 980), що відкритий 31.05.2012 в ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5 МФО 380764.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_2 показав, що за попередньою змовою з ОСОБА_3 для здійснення фіктивної діяльності створено ПМП "Мария"й відкрито розрахунковий рахунок на який легальними суб'єктами господарювання перераховувались безготівкові кошти, які переводились у готівку та без 5-6 відсотків повертались ініціатору перерахування разом з підробленими документами бухгалтерського та податкового обліку, якими засвідчено наявність цивільно-правової угоди.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_3 показав, що за попередньою змовою з ОСОБА_2 для здійснення фіктивної діяльності створено ПМП "Мария"й відкрито розрахунковий рахунок на який легальними суб'єктами господарювання перераховувались безготівкові кошти, які переводились в готівку та без 5-6 відсотків повертались ініціатору перерахування разом з підробленими документами бухгалтерського та податкового обліку, якими засвідчено наявність цивільно-правової угоди.

Крім цього під час досудового розслідування вилучені документи, які свідчать про фінансово-господарську діяльність між ПП "Інтер Агро Транс"та ПМП "Мария", що підтверджують проведення взаєморозрахунків до 31.05.2012, що вказує на фіктивність укладених угод.

Таким чином у ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м. Херсон, вул.Привокзальна, 5 МФО 380764 знаходяться документи по розрахунковому рахунку №83002 (код валюти 980), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді, по банківському рахунку № 83002 (код валюти 980) за період з 31.05.2012 до 01.01.2013 із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄРДПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу;

- юридична справа за договором про відкриття банківського рахунку №83002 (код валюти 980), укладеного між ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5 МФО 380764;

- картка зі зразками підписів уповноважених осіб ПМП "Мария"код ЄРДПОУ 24117971, щодо здійснення операцій по банківському рахунку № 83002 (код валюти 980) за період з 31.05.2012 до 01.01.2013;

- платіжні доручення, які надавалися ПМП "Мария"код ЄРДПОУ 24117971 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 83002 (код валюти 980) за період з 31.05.2012 до 01.01.2013;

- документи (чеки), на підставі яких в період з 31.05.2012 до 01.01.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку №83002 (код валюти 980).

Зазначені документи необхідні під час кримінального провадження з метою підтвердження факту надходження та використання коштів на розрахунковий рахунок МПП "Мария", встановлення осіб, які в подальшому заволоділи та розпорядилися ними. Також слід ідентифікувати особу, яка перевела у готівку отримані кошти і є можливо причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, документи, які містяться в банківській справі, після закриття рахунку можуть знищитися, тому їх вилучення є обов'язковим.

Враховуючи, що вищевказані документи, що містять необхідну для слідства інформацію відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області Сопочеву В.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою м.Херсон, вул. Привокзальна, 5 МФО 380764, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді, по банківському рахунку № 83002 (код валюти 980), що належить МПП "Мария"1 за період з 31.05.2012 до 01.01.2013 із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄРДПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу;

- юридичну справу за договором про відкриття банківського рахунку №83002 (код валюти 980), укладеного між ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5 МФО 380764;

- картку зі зразками підписів уповноважених осіб ПМП "Мария"код ЄРДПОУ 24117971, щодо здійснення операцій по банківському рахунку № 83002 (код валюти 980) за період з 31.05.2012 до 01.01.2013;

- платіжні доручення, які надавалися ПМП "Мария"код ЄРДПОУ 24117971 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 83002 (код валюти 980) за період з 31.05.2012 до 01.01.2013;

- документи (чеки), на підставі яких в період з 31.05.2012 до 01.01.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 3002 (код валюти 980).

Строк дії ухвали -1 місяць з моменту винесення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко