печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8675/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотос Трейд» про часткове скасування арешту грошових коштів,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Лотос Трейд» звернулося до слідчого судді з клопотанням про часткове скасування арешту грошових коштів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000202 від 03.10.2013 р. за фактом вимагання, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.10.2013 року було задоволено клопотання слідчого про накладення арешту грошових коштів ТОВ «Грейн Опт» на всі його рахунки у банківських установах, а також заборонено проводити видаткові операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з рахунків.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням МВС України, у зв`язку з чим клопотання було подано саме до Печерського районного суду м. Києва.

Наявність арешту грошових коштів ТОВ «Грейн Опт» на банківських рахунках призводить до порушення прав та охоронюваних законом інтересів ТОВ «Лотос Трейд», так як на банківських рахунках ТОВ «Грейн Опт» знаходяться кошти, що належать ТОВ «Лотос Трейд» в сумі 450 000,00 грн., які були набуті ТОВ «Грейн Опт» без достатньої правової підстави, але повернути ці кошти наразі неможливо через наявний арешт по кримінальному провадженню.

Представник особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий ГСУ МВС України в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Лотос Трейд», дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст.174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000202 від 03.10.2013, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.189, ч.1 ст.307, ч.3 ст.15 п.7 ч.2 ст.115, п.п.7,13 ч.2 ст.115 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Грейн ОПТ», які відкритті у Філії «Запорізьке РУ» АТ Банк «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 313731, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39.

25 лютого 2014 року господарським судом Донецької області по справі №905/8536/13 було прийнято рішення, яким задоволено позов ТОВ «Лотос Трейд» та стягнуто із ТОВ «Грейн Опт» на користь ТОВ «Лотос Трейд» 450 000, 00 грн., як безпідставно набутих коштів.

Вказані грошові кошти були перераховані ТОВ «Грейн Опт» 04.11.2013 р. на р/р НОМЕР_1 в Філії «Запорізьке РУ» АТ «Фінанси та кредит» МФО 313731, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39, як плата згідно договору №0105/13 від 01.05.2013 р. за товари народного споживання. Приймаючи рішення про стягнення коштів, господарський суд Донецької області виходив із того, що вказані кошти були отримані ТОВ «Грейн Опт» безпідставно, оскільки договором не передбачено попередньої оплати товару, а товар на суму 450 000, 00 грн. на користь ТОВ «Лотос Трейд» не поставлявся.

У зв`язку із набранням законної сили рішенням суду від 25.02.2014 р., відповідно до вимог ст.116 Господарського процесуального кодексу України, господарським судом Донецької області 11.03.2014 р. виданий наказ на примусове виконання рішення щодо стягнення з ТОВ «Грейн Опт» 450 000,00 грн.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

На підставі ч.1,2 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст.124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов`язковими до виконання на всій території України.

В судовому засіданні встановлено, що ТОВ «Лотос Трейд» або його посадові особи не мають відношення до вказаного кримінального провадження, в межах якого був накладений арешт, у підприємства із ТОВ «Грейн Опт» існували виключно господарсько правові відносини, пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Крім того, в судовому засіданні було встановлено, що грошові кошти в сумі 450 000, 00 грн. були перераховані 04.11.2013 р., тобто вже після накладення арешту, що підтверджується платіжним дорученням від 04.11.2013 р.(а.с.6).

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Лотос Трейд» та зняти заборону та дозволити ТОВ «Грейн Опт» (ідентифікаційний код 38586146, м. Донецьк, вул. Умова,1) проводити видаткові операції по перерахуванню грошових коштів з р/р НОМЕР_1 в Філії «Запорізьке РУ» АТ «Фінанси та Кредит» МФО 313731, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39 в сумі 450 000,00 грн.

На підставі вищевикладеного, ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лотос Трейд» про часткове скасування арешту грошових коштів задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Грейн Опт» (ідентифікаційний код 38586146, м. Донецьк, вул. Умова,1), які знаходяться на р/р НОМЕР_1 в Філії «Запорізьке РУ» АТ «Фінанси та Кредит» МФО 313731, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39 в сумі 450 000,00 грн.

Зняти заборону та дозволити Товариству з обмеженою відповідальністю «Грейн Опт» (ідентифікаційний код 38586146, м. Донецьк, вул. Умова,1) проводити видаткові операції по перерахуванню грошових коштів з р/р НОМЕР_1 в Філії «Запорізьке РУ» АТ «Фінанси та Кредит» МФО 313731, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 39 в сумі 450 000,00 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1