печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої гурпи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої гурпи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвиунвачення управління нагляду за додрежанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000592 від 03.07.2014 р. за фактом використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законам інтересам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2006 р. №Т-238, від 26.02.2007 р. №Т-30/9947, від 16.04.2007 р. №115Д/07, від 04.06.2007 р. №144 Д/07, від 15.10.2007 р. №257 Д/07, за якими Компанією придбано цінні папери у кількості 50000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 50 000 000 грн., у тому числі, іменні інвестиційні сертифікати пайових венчурних інвестиційних фондів недиверсифікованого виду закритого типу «Трансінвест» у кількості 45 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 45 000 000 грн. та «Інкомзв`язок» у кількості 5 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 5 000 000 грн. Крім того встановлено, що всупереч вимог ч.9 ст.11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», п.«г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст.1 Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», 18.10.2007 р. ОСОБА_5 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інвестиційні договори №11234 та №11235, а також угоди про поділ майна №11236 та №11237, за якими відчужено цілісні майнові комплекси ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 хлібопродуктів загальною вартістю 30 000 000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунку, відкритого ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до інформації стосовно руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнта банку ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вилученням (здійсненням виїмки) у наступних копій: документів, що містять відомості про відкриття, використання та власників рахунку № НОМЕР_3 ;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р.;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р.;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному виді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34385/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

21.11.2014 р.