печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 та захисника особи, щодо якої здійснюється провадження ОСОБА_5 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у березні 2015 року ОСОБА_6 маючи на меті вчинення контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) вступив у попередню злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_6 та вигадану адресу проживання останнього у м. Одеса вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологи особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено. У свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Одеса, повинен був отримати психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), що надійдуть міжнародним поштовим відправленням на його ім`я та після отримання направити їх на адресу, яку невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 мала повідомити додатково.

У вересні-жовтні 2015 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила замовлення та організувала відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он).

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено адресою доставки міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN вказала вигадану адресу в м. Одеса, а саме: АДРЕСА_1 .

29.09.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території міжнародного експрес-перевізника ТОВ «Вельт Експрес» (Київська обл.,м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-а), міжнародною службою експрес-доставки «TNT Express» з Китайської Народної Республіки доставлено міжнародне поштове відправлення № СТ326599284CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN його відправником є: «Mr. Duan, Wellchem Chemical co., Ltd No. 67 Shaoxing Road, Hangzhou, China», а одержувачем: «Bogdan Yavtushenko, Ukraine, Odessa, St. Panteleymonovskaya, 70, 65012, phone: 32».

Також, згідно супровідних документів у самому міжнародному поштовому відправленні № СТ326599284CN міститься хімічна речовина під назвою: «Ammonium Polyphosphate».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № CТ326599284CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину білого кольору масою 4,9364 г., кристалічну речовину білого кольору масою 4,5293 г., порошкоподібну речовину бежевого кольору масою 4,3290 г., порошкоподібну речовину білого кольору масою 4,7229 г., кристалічну речовину білого кольору масою 0,8435 г. та гранульовану речовину світло-коричневого кольору масою 4,7188 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина білого кольору, масою 4,9364 г., містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), маса якої становить 2,6543 г.; кристалічна речовина білого кольору, масою 4,5293 г., містить у своєму складі гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), маса якого становить 2,8435 г.; порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою 4,3290 г., містить у своєму складі гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), маса якого становить 2,0892 г.; порошкоподібна речовина білого кольору, масою 4,7229 г., містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), маса якої становить 2,1187 г.; кристалічна речовина білого кольору, масою 0,8435 г., містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), маса якої становить 0,6247 г.; а також гранульована речовина світло-коричневого кольору, масою 4,7188 г., містить у своєму складі хімічну речовину 4F-PV8 (4-флуоро-1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), на яку на теперішній час нормативно-правовими актами не були встановлені обмеження чи заборона до обігу.

28.10.2015 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, під час телефонної розмови, з власного телефонного номеру « НОМЕР_1 », із представником міжнародної служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про доставку міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN за адресою його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , отримав від представника міжнародної служби експрес-доставки «TNT Express» міжнародне поштове відправлення № СТ326599284CN, у якому 29.09.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он).

Згідно Списку 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю» Таблиці ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «Піровалерон» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «Піровалерону» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині білого кольору масою 4,9364 г. становить 53,77%, відповідно його маса становить 2,6543 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Піровалерон» у кількості 2,6543 г. не підпадає під великі або особливо великі розміри.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Примітки до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, до цього списку також включаються гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон) у кристалічній речовині білого кольору масою 4,5293 г. становить 62,78%, відповідно його маса становить 2,8435 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Водночас, згідно п. 7 Примітки до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, при виявленні гомологів психотропних речовин, включених до Таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до Таблиці 2.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «МРВР» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Примітки до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, до цього списку також включаються гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон) у порошкоподібній речовині бежевого кольору масою 4,3290 г. становить 48,26%, відповідно його маса становить 2,0892 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «МРВР» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Водночас, згідно п. 7 Примітки до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, при виявленні гомологів психотропних речовин, включених до Таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до Таблиці 2.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «25I-NBOMe» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)

-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін) у порошкоподібній речовині білого кольору масою 4,7229 г. становить 44,86%, відповідно його маса становить 2,1187 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «25I-NBOMe» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «Етилон» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «Етилону» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) у порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,8435 г. становить 74,07%, відповідно його маса становить 0,6247 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Етилон» у кількості 0,6247 г. не підпадає під великі або особливо великі розміри.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року ОСОБА_6 , маючи на меті вчинення контрабанди гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у особливо великих розмірах, вступив у попередню злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у особливо великих розмірах, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_6 та вигадану адресу проживання останнього у м. Одеса вказаний гомолог особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. У свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Одеса, повинен був отримати гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у особливо великих розмірах, що надійде міжнародним поштовим відправленням на його ім`я та після отримання направити його на адресу, яку невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 мала повідомити додатково.

У вересні-жовтні 2015 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила замовлення та організувала відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN, гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у особливо великих розмірах.

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаного гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено адресою доставки міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN вказала вигадану адресу в м. Одеса, а саме: АДРЕСА_1 .

01.10.2015року через митний кордон України до зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території міжнародного експрес-перевізника ТОВ «Вельт Експрес» (Київська обл.,м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-а), міжнародною службою експрес-доставки «TNT Express» з Китайської Народної Республіки доставлено міжнародне поштове відправлення № CТ326599338CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN його відправником є: «Mr. Duan, Wellchem Chemical co., Ltd No. 67 Shaoxing Road, Hangzhou, China», а одержувачем: «Bogdan Yavtushenko, Ukraine, Odessa, St. Panteleymonovskaya, 70, 65012, phone: 32»

Також, згідно супровідних документів у самому міжнародному поштовому відправленні № CТ326599338CN міститься хімічна речовина під назвою: «Ammonium Polyphosphate».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину білого кольору масою 99,88 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 80/1 від 13.10.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина білого кольору, масою 99,88 г., містить у своєму складі гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), маса якого становить 55,11 г.

28.10.2015 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, під час телефонної розмови, з власного телефонного номеру « НОМЕР_1 », із представником міжнародної служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про доставку міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN за адресою його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , отримав від представника міжнародної служби експрес-доставки «TNT Express» міжнародне поштове відправлення № CТ326599338CN, у якому 01.10.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), в особливо великих розмірах.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Примітки до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, до цього списку також включаються гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 80/1 від 13.10.2015 року концентрація «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон) у кристалічній речовині білого кольору масою 99,88 г. становить 55,18%, відповідно його маса становить 55,11 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Водночас, згідно п. 7 Примітки до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, при виявленні гомологів психотропних речовин, включених до Таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до Таблиці 2.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року ОСОБА_6 , маючи на меті вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), у особливо великих розмірах, вступив у попередню злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), у особливо великих розмірах, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 повинна була замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_6 та вигадану адресу проживання останнього у м. Одеса вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. У свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Одеса, повинен був отримати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), у особливо великих розмірах, що надійде міжнародним поштовим відправленням на його ім`я та після отримання направити його на адресу, яку невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 мала повідомити додатково.

У вересні-жовтні 2015 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, в середині вересня 2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила замовлення та організувала відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), у особливо великих розмірах.

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_6 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено адресою доставки міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN вказала вигадану адресу в м. Одеса, а саме: АДРЕСА_3 .

15.10.2015року через митний кордон України до зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території міжнародного експрес-перевізника ТОВ «Вельт Експрес» (Київська обл.,м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-а), міжнародною службою експрес-доставки «TNT Express» з Китайської Народної Республіки доставлено міжнародне поштове відправлення № СТ283691682CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN його відправником є: «Hefei Tues International Trade Co. Ltd, Of Shushan district, Hefei Huangshan Road and Huaining Road Intersection Near The Railway, 230031, Chinа», а одержувачем: «Bogdan Yavtushenko LLC, Ukraine, Odessa City, St. Panteleymonovskaya, 70, 65000, phone: 32».

Також, згідно супровідних документів у самому міжнародному поштовому відправленні № СТ283691682CN міститься хімічна речовина під назвою: «Polypropylen».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину білого кольору масою 998,43 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 83/8 від 19.10.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина білого кольору, масою 998,43 г., містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), маса якої становить 695,81 г.

28.10.2015 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, під час телефонної розмови, з власного телефонного номеру « НОМЕР_1 », із представником міжнародної служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про доставку міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN за адресою його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 злочинного наміру, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , отримав від представника міжнародної служби експрес-доставки «TNT Express» міжнародне поштове відправлення № СТ283691682CN, у якому 15.10.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до висновку експертного дослідження № 83/8 від 19.10.2015 року концентрація «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині білого кольору масою 998,43 г. становить 69,69%, відповідно його маса становить 695,81 г.

Згідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Таким чином, викладені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, контрабанди гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, а також контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

Поряд з цим, 21.11.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту «Спеціалізований» Відділу митного оформлення № 1 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Київ, Вокзальна площа, 3), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713380CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN його одержувачем є: «Goloveshko Aleksey, Ukraine, Donetsk regin, Donetsk city, st. Izhevska, 8, zip code 83000, phone: +32».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 249,95 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 1/8 від 23.11.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина, масою 249,95 г., містить у своєму складі «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 249,95 г. становить 60,91%, відповідно його маса становить 152,24 г.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

В той же час, 21.11.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту «Спеціалізований» Відділу митного оформлення № 1 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Київ, Вокзальна площа, 3), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN його одержувачем є: «Daria Rostalnaya, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city, st. Heroes of Stalingrad, 97, index 61105, phone: +12».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 250,43 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 2/8 від 24.11.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина, масою 250,43 г., містить у своєму складі «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 250,43 г. становить 60,01%, відповідно його маса становить 152,79 г.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

30 листопада 2015 року, у приміщенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Харків, пл. Привокзальна, 7) громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала вказане міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN.

Того ж дня, в ході огляду місця події у приміщенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Харків, пл. Привокзальна, 7) виявлено та вилучено:

1. Документ про отримання міжнародного поштового відправлення ЕА206713376CN.

2. Картонна коробка на якій наклеєна наклейка «ЕМS ЕА206713376CN».

3. Пакет прозорий, в якому знаходиться супровідні документи на вантаж ЕА206713376CN, у яких зазначені відомості щодо його одержувача: «Daria Rostalnaya, 12».

4. Мобільний телефон громадянки ОСОБА_8 «Meizu» з IMEI НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені речі та документи, які вилучені під час огляду місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на речі та документи вилучені 30.11.2015 під час проведення огляду місця події у приміщенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, яке відповідає критеріям п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на речі та документи вилучені 30.11.2015 під час проведення огляду місця події у приміщенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Харків, пл. Привокзальна, 7), а саме:

1. Документу про отримання міжнародного поштового відправлення ЕА206713376CN.

2. Картонної коробки на якій наклеєна наклейка « ОСОБА_9 ».

3. Пакету прозорого, в якому знаходиться супровідні документи на вантаж ЕА206713376CN, у яких зазначені відомості щодо його одержувача: «Daria Rostalnaya, 12».

4. Мобільного телефону громадянки ОСОБА_8 «Meizu» з IMEI НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1