печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у

кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_5 та просив надати йому, а також слідчим слідчої групи слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість виготовити та вилучити з них копії, а саме:

- установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посади директора товариства та головного бухгалтера.

- первинні документи по фінансово-господарським відносинам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 2013 року по час ухвалення рішення про надання тимчасового доступу в тому числі вхідної та вихідної кореспонденції, документи та заявки в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, деталі кредитних карток всіх гостей під час процедури реєстрації, час проживання в готелі;

- первинні документи по всім фінансово-господарським відносинам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 2013 року по час ухвалення рішення про надання тимчасового доступу, в тому числі вхідної та вихідної кореспонденції, документи та заявки в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, деталі кредитних карток всіх гостей під час процедури реєстрації, час проживання в готелі.

Слідчий посилався на таке: Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадові особи ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

31.05.13 Президент Федерації баскетболу України ОСОБА_7 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з листом № 241/3 вих. від 31.05.13 з проханням надати ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомогу у сумі 30 000 000,0 грн. з метою фінансування заходів, пов`язаних з проведенням Євробаскету-2015, та забезпечення конкурентоздатності збірних команд України.

У зв`язку з вказаним та враховуючи Концепцію Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 з баскетболу, затверджену Кабінетом Міністрів України № 444-р від 14.04.13 в проект фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2013 рік було включено статтю витрат «благодійна допомога Федерації баскетболу України на проведення чемпіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 30 000 000,0 грн. та винесено на розгляд уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_7 .

27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перерахувало 30 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 28 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 27,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги». Таким чином у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла заборгованість перед ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 200 000,00 грн.

02.12.13 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

27.12.13 БФ ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував 21,5 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «повернення коштів згідно договору №1 та листа від 13.12.13».

30.12.13 БФ ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував 6,3 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_5 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «повернення коштів згідно договору №1 та листа від 13.12.13».

27.12.13 між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги згідно якого максимальна сума надання безповоротної фінансової допомоги становить 30 000 000,00 грн.

Так ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 із загальної суми отриманої благодійної (гуманітарної) допомоги 19 336 000,0 грн. (65%), було перераховано спеціалізованому підприємству, створеному для безпосередньої підготовки Євробаскету-2015, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Кошти в сумі 19 336 000,0 грн. перераховані ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у грудні 2013 року на підставі:

- платіжне доручення від 30.12.13 № 5354 на суму 9 700 000,0 грн;

- платіжне доручення від 09.01.14 № 5 на суму 5 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 03.02.14 № 65 на суму 1 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 26.02.14 № 3 на суму 3 000 000,0 грн;

- платіжне доручення від 28.05.14 № 278 на суму 636 000,0 гривень.

Підставою для перерахування ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 19 336 000,0 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став договір про надання безповоротної фінансової допомоги від 27.12.13, який укладений між Всеукраїнською громадською організацією ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі Генерального секретаря ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту.

Відповідно до п. 1.3 цього договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язане використовувати усі без винятку кошти допомоги виключно на підготовку до проведення в Україні Євробаскету-2015 та інших заходів в рамках підготовки до проведення Євробаскету-2015 в Україні.

В подальшому в період часу з 30.12.13 по 28.05.14 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 19,3 млн. грн., дата останнього переказу 28.05.14 в розмірі 636 000,00 грн.

В червні 2014 Україну позбавлено права проводити фінальну частину чемпіонату.

В ході досудового слідства встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. 4.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » головною метою товариства є підготовка та проведення в Україні чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.

В п. 12.3.14 статуту передбачено надання згоди загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладення договорів (угод), виконання дій, що тягнуть за собою виникнення зобов`язань від імені товариства, які перевищують суму еквівалентну 250 000 Євро чи еквівалентну в іншій валюті за середньозваженим курсом Євро до гривні на міжбанківському ринку, опублікованому на офіційному сайті Національного банку України, діючому на момент укладення договору (угоди), виконання дій.

Згідно п. 14.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контроль за діяльністю директора товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами Учасників.

Згідно п. 14.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до проведення ревізій фінансової та господарської діяльності товариства ревізійна комісія може залучати представників незалежних аудиторських служб.

Згідно п. 14.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_10 можуть прийняти рішення про п проведення ревізій незалежною аудиторською службою.

За результатами дослідження документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що товариством не надано первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне використання коштів отриманих від ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 19 336 000,0 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надані окремі платіжні доручення, операції по яким проведені раніше ніж товариством отримано кошти від ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто до 30 грудня 2013 року.

Під час досудового розслідування, з документів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що такі договори укладались з метою проведення Чемпіонат Європи з баскетболу U16, що пройшов в період часу з 08 до 18 серпня 2013 року, а не для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 , розтратили грошові кошти в сумі 30 000 000,0 гривень, що на час вчинення є особливо великим розміром, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013-2015 років перерахувало близько 872 415,17 грн. на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_11 . В той час ВГО ІНФОРМАЦІЯ_11 перерахувало на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в сумі 3 224,10 грн.

З метою встановлення всіх обставин по укладеним договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВГО ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу останнього надано запит щодо фінансово-господарської діяльності.

У відповідь на запит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь за вих. №208/01 від 24.07.15, у якій останнє підтверджує фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВГО ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те у відповіді та додатках відсутні відомості які підтверджують фактичне надання послуг, зокрема в актах виконаних робіт відсутні відомості про осіб які проживали в готелі. Також товариством не надано копій документів та заявки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВГО ІНФОРМАЦІЯ_11 , на поселення в готельних номерах, документів що містять відомості про осіб на яких були заброньовані готельні номери.

Так 11.07.13 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір №01Г/07-13.

Згідно Преамбули Договору №01Г/07-13 від 11.07.13: МОК бажає визначити ГОТЕЛЬ в якості готелю для розміщення офіційних осіб та ФІБА Європа.

Згідно додатку №2 до договору №01Г/07-13 від 11.07.13 в п. 2.1 Процес бронювання визначено, що МОК зобов`язується надати ГОТЕЛЮ перший деталізований перелік мешканців готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер (одна або дві) та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем не пізніше ніж за 45 днів до початку періоду бронювання. Згодом МОК зобов`язується повідомляти ГОТЕЛЮ про будь-які зміни у бронюванні абонементах (нове, змінене, скасоване бронювання) у письмовій формі або електронній формі.

Згідно розділу 9 додатку до договору №01Г/07-13 від 11.07.13 в п.9.4 визначено, що ГОТЕЛЬ зобов`язується брати деталі кредитних карток всіх гостей під час процедури реєстрації.

Також аналогічні послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надавало для ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином органу досудового розслідування не відомо, чи були виконані умови вищевказаного договору, чи були випадки, зміни у бронюванні або іменах (нове, змінене, скасоване бронювання), скасування бронювання, перепродажу номерів, відшкодування коштів. Також не встановлено осіб які фактично проживали в готелі.

Необхідність встановлення таких осіб полягає в тому, що під час досудового розслідування необхідно допитати осіб які фактично проживали в готелі, чи дійсно останні проживали в готелі, чи надавались останнім конференц послуги, та чи сплачували гості за проживання на користь Готелю або ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин, для встановлення факту отримання державних коштів та розрахунків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, часу проживання в готелі, дасть можливість ідентифікувати осіб та встановити їх відношення до проведення чемпіонату Єврпопи з баскетболу 2015 року, зокрема оформлення відряджень на таких осіб у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність в отриманні тимчасового доступу також полягає у встановленні чи були випадки перепродажу готелем невикористаних номерів третім особам та чи відбувалось в таких випадках відшкодування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні даного кримінального правопорушення, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для проведення відповідного аналізу та економічних досліджень.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, зазначивши, що отримані відомості, що містяться в документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів. Тимчасовий доступ до речей іч документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що отримання речей і документів, які містять вищевказану інформацію необхідно для встановлення істини у кримінальному провадженні. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України справа розглянута за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки таке клопотання не заявлялось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України старшим радником ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість виготовити та вилучити з них копії, а саме:

- установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , накази про призначення на посади директора товариства та головного бухгалтера.

- первинні документи по фінансово-господарським відносинам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ВГО ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 2013 року по час ухвалення рішення про надання тимчасового доступу в тому числі вхідної та вихідної кореспонденції, документи та заявки в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, деталі кредитних карток всіх гостей під час процедури реєстрації, час проживання в готелі;

- первинні документи по всім фінансово-господарським відносинам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 2013 року по час ухвалення рішення про надання тимчасового доступу, в тому числі вхідної та вихідної кореспонденції, документи та заявки в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, деталі кредитних карток всіх гостей під час процедури реєстрації, час проживання в готелі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними з вилученням їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/28033/15-к

Прим.2- слідчий ОСОБА_4

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя