Справа № 592/9779/15-к
Провадження № 1-кс/592/3261/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст.212, ч.1, 2 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в травні 2015 року з метою заниження сплати митних платежів при проведенні імпорту вантажних автомобілів марки «DAF» внесли до митних декларацій №805130000/2015/00587 від 16.05.2015; №805130000/2015/005540 від 19.05.2015; №805130000/2015/005874 від 26.05.2015 та №805130000/2015/005876; від 26.05.2015 неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до ненадходження податків на загальну суму 1 766 320,12 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Юридична адреса: АДРЕСА_1 . Стан платника: 30 «в стані переходу до іншої ДПІ» директором підприємства є громадянин ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, в поточному році до ІНФОРМАЦІЯ_4 подавались митні декларації на імпорт «Тягачів сідельних для перевезення напівпричепів, що використовувались». Автомобілі надходять з митного складу UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

В теперішній час вказане підприємство ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, за податковою адресою не знаходиться.

Частина заявлених автомобілів до митниці призначення не надійшла. На всі транспортні засоби які не надійшли до митниці призначення, але в`їхали на митну територію України було ініційовано та виставлено орієнтування в глобальній системі митниць ДФС України.

У всіх випадках декларантом даного підприємства виступає Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , ) в особі громадянина ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_3 , моб. Тел. НОМЕР_6 ), який також є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП « ОСОБА_7 ».

В ході допиту ФОП ОСОБА_6 з`ясовано, що він з 01.04.2015 року по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - НОМЕР_8 » встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 року у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення товарів «вантажних автомобілів» у кількості 12 одиниць, зокрема тягача сідельного для перевезення напівпричепів DAF модель CF 75.310. номер шасі НОМЕР_9 , 2006 року випуску.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості

ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує реальна загроза пошкодження транспортного засобу, зміни номерів вузлів та агрегатів або його приховування, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належить транспортний засіб.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки DAF модель CF 75.310, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного автомобіля.

В судове засідання слідчий не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий не з`явився до суду і не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій. Слідчий не довів, що необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З врахуванням викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_8 від 08.10.2015 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1