Справа № 461/9147/15-к
Провадження № 1-кс/461/5337/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-
18.08.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, та дати розпорядження про вилучення оригіналів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують фінансово-господарські відносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим суб`єктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбала вказане товариство в попередніх власників .
Встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на обліку з 21.05.2014р. в ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №850/07-40 від 03.06.15 дане підприємство має ознаки сумнівності та використовується для конвертації грошових коштів по банківських рахунках підприємства, які обслуговуються в банках м. Дніпропетровська.
Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що в період з червня 2014 по травень 2015 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію металобрухту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують фінансово-господарські відносини з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договорів, додатків до них, специфікацій, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та посвідчень якості, банківських виписок, платіжних доручень,
- документів а також завірених копій, що надавались для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: доручень на отримання ТМЦ, довіреностей на представлення інтересів, ліцензій на право здійснення певних видів діяльності.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_5 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1