Провадження 1-кс/127/7200/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого ВРЗ СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003857 від 02.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2013 року близько 19:15 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду квартири шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 600 грн., чим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.

27.11.2013 року близько 17:30 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду кімнати шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 600 грн., чим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.

02.12.2013 року близько 12:20 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду квартири шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 600 грн., чим завдали матеріальної шкоди на вказану суму.

04.12.2013 року о 18.00 год. працівники агенства нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом під приводом надання послуг оренди житла заволоділи грошовими коштами в сумі 600 гривень.

05.12.2013 року Адміністрація компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 під приводом допомоги в пошуку квартири для винайму шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 600 грн., тим самим завдала йому матеріального збитку.

10.12.2013 року до 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_9 про те, що 08.12.2013 року невідомі особи, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), шахрайським шляхом, під приводом надання консультаційних послуг з пошуку варіантів здачі в оренду об`єктів нерухомості (квартир) заволоділи її грошовими коштами в розмірі 600 грн.

12.12.2013 року до 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 16:30 до 15:00 12.12.2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом оформлення угоди про надання консультаційних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 600 грн.

09.12.2013 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою АДРЕСА_2 , під приводом надання інформаційно-консультативних послуг по наявних об`єктах нерухомості, які здаються в оренду, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_11 , яка заключила вищевказаний договір із працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.12.2013 року невідомі особи, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), шахрайським шляхом, під приводом надання консультаційних послуг з пошуку варіантів здачі в оренду об`єктів нерухомості (квартир) заволоділи грошовими коштами в розмірі 500 грн.

04.01.2014 року невідома особа, яка працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовано по АДРЕСА_2 , під приводом надання консультативних послуг з оренди квартири шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 600 гривень.

12.01.2014 року близько 15:00 год. працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання інформації щодо оренди житла в м. Вінниці, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 500 грн., окрім того 12.01.2014 року близько 14:00 год. аналогічним способом заволоділи грошима ОСОБА_13 в розмірі 600 грн., а також 11.01.2014 року близько 15:00 год. аналогічним способом заволоділи грошима ОСОБА_14 в розмірі 600 грн., чим спричинили останнім матеріального збитку на зазначені суми.

29.01.2014 року представники фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебуваючи в приміщенні кабінету №204, що по АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом під приводом надання консультаційно-інформаційних послуг по наявним варіантам здачі в оренду об`єктів нерухомості в м. Вінниці заволоділи грошовими коштами в сумі 600 гривень, що належали ОСОБА_15 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

11 лютого 2014 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 , під приводом надання консультативно-інформаційних послуг щодо оренди житла, шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_16 в розмірі 600 гривень.

03.03.2014 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , зловживаючи довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_17 у розмірі 600 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Представник агентства нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.04.2014 року близько 16:40 год. під приводом пошуку квартири для найму заволоділа коштами ОСОБА_18

25.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 600 гривень.

09.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 600 гривень.

06.03.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 550 гривень.

08.03.2014 року о 14:30 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 600 гривень.

17.03.2014 року о 18:30 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 600 гривень.

17.03.2014 року о 12:00 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 600 гривень.

27.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання інформації з працевлаштування, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 250 гривень.

13.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 600 гривень.

13.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 600 гривень.

06.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання поглуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 600 гривень.

12.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами Іззат Кіттана у сумі 600 гривень.

28.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 600 гривень.

13.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_30 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_33 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_34 у сумі 600 гривень.

05.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_35 у сумі 600 гривень.

04.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_36 у сумі 600 гривень.

09.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 600 гривень.

01.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 600 гривень.

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 800 грн., що належить ОСОБА_39

14.04.2014 року посадові особи страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 під виглядом здавання житла для тимчасового проживання, шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 600 грн., які належать ОСОБА_40 .

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 250 грн., які належать ОСОБА_41 .

Невстановлений працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_42 в сумі 800 грн. під приводом допомоги у пошуку квартири для оренди.

11.02.2013 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_43 у сумі 350 гривень.

05.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайськи шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_44 у сумі 250 гривень.

02.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_45 у розмірі 800 гривень.

04.06.2014 року невідомі особи, представившись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 у сумі 800 гривень.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_5 ), надаючи послуги під приводом пошуку орендованого житла, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_47 в сумі 800 грн.

Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_5 ), надаючи послуги під приводом пошуку роботи, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_48 в сумі 400 грн.

Службові ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахрайським шляхом, під приводом виконання договору, заволоділи коштами ОСОБА_49 , у сумі 500 грн.

11.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_50 у сумі 250 гривень.

16.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 250 гривень.

30.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_52 у сумі 400 гривень.

16.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа коштами ОСОБА_53 у сумі 650 гривень.

28.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_54 у сумі 800 гривень.

16.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_55 у сумі 800 гривень.

18.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_56 у сумі 800 гривень.

Під час допитів в якості потерпілих, вказані особи повідомляли, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомляли їм номери власників квартир, які здаються в оренду та роботодавців, які надалі не відповідали на дзвінки та при спілкуванні з іншими потерпілими виявлялось, що номери співпадають, як у випадку працевлаштування так і у випадку оренди житла. Враховуючи даний факт виникла необхідність дослідження факту, чи з одного і того ж телефону здійснювались телефонні дзвінки.

Відповідно до протоколів допитів потерпілих, їм надавались номера мобільних телефонів, мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 щодо інформації у друкованому та електронному вигляді щодо вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції, номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , в проміжок часу з 02.12.2013 р до 04.09.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: