пр. № 1-кс/759/484/14
ун. № 759/2396/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши, внесене у кримінальному провадженні за № 0001147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яким просить накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Нікос-Груп», код за , відкритого в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО банку 380515, розташованого за адресою: м. Київ вул. Суворова, 4.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена під час досудового слідства особа маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства вчиненого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитися, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснила ряд дій спрямованих до несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж ТОВ «АТ Механіка» код за , в автоматизованій системі клієнт-банку ПАТ «Банк СІЧ».

07.02.2014 року невстановлена особа, переслідуючи свій злочинний умисел, шляхом використання раніше викраденого логіну та паролю до системи дистанційного банківського доступу клієнт-банк здійснила несанкціоноване втручання в систему ТОВ «АТ Механіка», внаслідок чого з банківського рахунку товариства відкритого в ПАТ «Банк СІЧ», МФО 380816, було незаконно, безпідставно здійснено несанкціоноване списання коштів трьома транзакціями: перша транзакція 1 405 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкритий в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО банку 320940, розташованого в м. Миколаїв по вул. Радянська, 2-е, друга та тертя транзакції на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Нікос-Груп», код за , відкритий в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО банку 380515, розташованого в м. Київ по вул. Суворова,4.

За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що 03.02.014 року посадовими особами ТОВ «АЛЕКС КОЛІБРІ», код за , відкрито в ПАТ «БАНК КІПРУ МФО банку 320940, розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 2-е, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який 07.02.2014 року з ПАТ «Банк СІЧ», без відома власника було не законно перераховано грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі 1 405 600, 00 грн., що належать ТОВ «АТ Механіка» код за , та якими невстановлена особа використовуючи підроблені документи 07.02.2014 та 10.02.2014 намагалась заволодіти в приміщені банку за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська 2-е.

Право власності на майно ТОВ «АТ Механіка» код за грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 1 319 240,00 грн. та суму 446 000,00 грн., що належить арештувати, підтверджується експертним висновком ПАТ «Банк Січ» від 10.02.2014 року.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Судом встановлено, що 08.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0001147, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 3).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також заявою про залучення до провадження як потерпілого, експертним висновком від 10.02.2014 року, постановою про залучення представника цивільного позивача, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він працює на посаді адміністратора комп`ютерних систем ТОВ «АТ МЕХАНІКА» код за , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Виборська, 92. ТОВ "АТ "Механіка" має розрахунковий рахунок в ПАТ "БАНК СІЧ", та являється користувачем програмного забезпечення "IFORS" з ключем, логіном та паролем, на основі яких здійснюються електронні дистанційні розрахунки міє клієнтом та банком.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що під час збирання доказів для припинення діяльності схеми вчинення кримінального правопорушення по кримінальному проваджені виникла необхідність заборонити ТОВ «Нікос-Груп», код за , розпоряджатись та використовувати будь яким чином грошові кошти у безготівковому вигляді на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн., на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО банку 380515, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 167, 170, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенант міліції ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в розмірі на суму 1 319 240,00 грн. і суму 446 000,00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Нікос-Груп», код за , відкритого в ПАТ в ПАТ «КБ «СОЮЗ» МФО банку 380515, розташованого за адресою: м. Київ вул. Суворова,4.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1