Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/224/2016 Справа №641/9597/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів всіх без винятку документів, які стосуються фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2011 року по 01.02.2016 рік, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також документацію про походження та придбання ТМЦ, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору купівлі продажу товарів № 51/11 від 28.03.2011 року
В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_4 посилається на те, що:
23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 року народження про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також суб`єкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснили низку експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:
№ 807100000/2012/415461 від 25.04.2012 року здійснили експорт на адресу Підприємця ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 наступних товарно-матеріальних цінностей:
кришок циліндру 5Д49.78.1спч виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 12 шт.
регуляторів числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 2 шт.
гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 60 шт.
№ 807100000/2014/031389 від 07.08.2014 року здійснили експорт на адресу LLC " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ОКПО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 наступних товарно-матеріальних цінностей:
втулок циліндру 0210.04.002-3 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
прокладок 0210.04.085-1 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
кілець 0210.04.037-1 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 48 шт.
поршнів 0210.12.001-5 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
кілець компресійних 0330-1-019-4 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 24 шт.
кілець ущільнювальних 0330-11-021-4 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
кілець масло-знімних 0330-11-050-4СБ виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
кілець масло-знімних 0210.12.004 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 12 шт.
вкладишів 0213.11.040 шатунний верхніх (4,5) виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,5) виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.040 шатунних верхніх (4,00) виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,00) виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 6 шт.
?№ 807100000/2015/005134 от 24.02.2015 здійснили експорт на адресу LLC " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ОКПО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 наступних товарно-матеріальних цінностей:
турбокомпресор ТК-18Н-02 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 1 шт.
розпилювачі 96А-24-010-7 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 24 шт.
форсунки 0101.24.000-2 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 18 шт.
вінці зубчасті 0211.09.032 виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в кількості 4 шт.
Однак, з листів № 7/241 від 28.05.2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № 12/34-009796 від 17.06.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступне:
Кришки циліндрів 5Д49.78.1спч, регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2, гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2, втулки циліндрів 0210.04.002-3, прокладки 0210.04.085-1, кільця 0210.04.037-1, поршні 0210.12.001-5, кільця компресійні 0330-1-019-4, кільця ущільнювальні 0330-11-021-4, кільця масло-знімні НОМЕР_4 , кільця масло-знімні НОМЕР_5 , вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5), вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00), турбокомпресор ТК-18Н-02, розпилювачі 96А-24-010-7, форсунки 0101.24.000-2, вінці зубчасті 0211.09.032 зазначеними вище виробниками не виготовлялись.
Відповідно до копій видаткових накладних, які були надані посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході оформлення зазначених вище вантажно-митних декларацій та митного оформлення вказаних вище товарно-матеріальних цінностей встановлено, що регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 в кількості 2 шт., кришки циліндрів 5Д49.78.1спч в кількості 12 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт. були придбані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , кільця поршневі Д100.04.017-2 в кількості 1590 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт., вкладиші корінні верхні (сталевий вал) 5Д49.2.2сп в кількості 25 шт. були придбані відповідно до видаткової накладної № Ф1-122 від 16.12.2011 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Втулки циліндру 0210.04.002-3 в кількості 12 шт., прокладки 0210.04.085-1 в кількості 12 шт., кільця 0210.04.037-1 в кількості 48 шт., поршні 0210.12.001-5 в кількості 12 шт., кільця компресійні 0330-1-019-4 в кількості 24 шт., кільця ущільнювальні 0330-11-021-4 в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0210.12.004 в кількості 12 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5) кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00) в кількості 6 шт., турбокомпресор ТК-18Н-02 в кількості 1 шт., розпилювачі 96А-24-010-7 в кількості 24 шт., форсунки 0101.24.000-2 в кількості 18 шт., вінці зубчасті 0211.09.032 в кількості 4 шт. були придбані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012-2014 років провели низку безтоварних операцій з метою формування фіктивного податкового кредиту по податку на додану вартість та штучного завищення валових витрат та зменшення податку на прибуток підприємства, провели безтоварні операції з придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року.
В подальшому, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховування зазначених вище безтоварних операцій, здійснили псевдо-експортні операції із зазначеними вище товарно-матеріальними цінностями, оформивши псевдо-експортні операції із вказаними вище ТМЦ.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 по 01.02.2016, а також документацію про походження та придбання ТМЦ, які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору купівлі-продажу товарів № 51/11 від 28.03.2011.
Крім того у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів які можуть цікавити слідство, у зв`язку з чим доцільно розглянути клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Без отримання зазначених документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення по справі
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з,явився. Про час та дату слухання справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв,язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1