печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайди А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайди А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайди А.А., погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справи Генеральної прокуратури України Точиліна С. про тимчасовий доступ до документів, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), які знаходяться у Філії «КиївСіті» ПриватБанку м. Київ (МФО 380775).

В судовому засіданні слідчий Шайда А.А. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 про вчинення кримінального правопорушення Міністром економіки України ОСОБА_3 за фактом зловживання ним владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що колишній Міністр економіки ОСОБА_3, достовірно знаючи про відсутність передбачених пунктом 83 Положення підстав для закупівлі в одного учасника, незважаючи на відсутність необхідних документів, передбачених затверджених ним же самим Порядком, зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, упродовж 2008-2009 років незаконно підписав та видав листи-погодження щодо закупівлі в одного учасника на загальну суму 654 млн. 098 тис. грн., чим спричинив суспільно небезпечні наслідки у вигляді істотної шкоди нематеріального характеру, зокрема підриву авторитету та престижу органу державної влади - очолюваного ним Міністерства, а також суттєвого обмеження гарантованих державою конституційного права інших суб'єктів господарювання на здійснення діяльності в конкурентному середовищі.

Так, у 2009 році колишнім Міністром економіки України ОСОБА_3 незаконно підписано Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи листи погодження № 765 від 22.07.09, №767 від 22.07.09, №1086 від 12.10.09 та № 1087 від 12.10.09 щодо погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування "Пожспецмаш" пожежно-рятувальних автоцистерн АЦ-40(53228) моделі 264 на базі КамАЗ-53228 з комплектами пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, очікуваною вартістю 19 млн. 600 тис. грн., автомобілів пожежної першої допомоги АППД-2(3310) моделі 274 на базі ГАЗ-3310, очікуваною вартістю 77 млн. 840 тис. грн., пожежно-рятувальних автоцистерн АЦ-40(43253) моделі 247.02 на базі КамАЗ-43253 з комплектами пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, очікуваною вартістю 58 млн. 310 тис. грн. та пожежно-рятувальних автоцистерн АЦ-40 (43253) моделі 247.2 на базі шасі КамАЗ-4325, очікуваною вартістю 20 млн. 230 тис. грн.

Для встановлення руху державних коштів та їх використання, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувались кошти, а також для всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю щодо руху коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та призначення платежів по рахунку №1270, відкритого ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» () у Філії «КиївСіті» ПриватБанку м. Київ (МФО 380775) з 01.01.2009 рахунку по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайди А.А., дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), які знаходяться у Філії «КиївСіті» ПриватБанку м. Київ (МФО 380775), оскільки відомості, що містяться у банківських документах можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайди А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайді А.А. тимчасовий доступ до документів щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), які знаходяться у Філії «КиївСіті» ПриватБанку м. Київ (МФО 380775), а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №1270 що належить ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Пожспецмаш» ();

- документів ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» () депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» () придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка: Філії «КиївСіті» ПриватБанку м. Київ (МФО 380775), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- копії документів юридичної справи ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» () на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» () з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №1270 ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11981/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГУ з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Шайді А.А.

Слідчий суддя Бортницька В.В.