Справа № 161/6358/14-к
Провадження № 1-кс/161/1688/14
У Х В А Л А

м. Луцьк 12 травня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27 березня 2014 року до прокуратури м. Луцька Волинської області поштою надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) про те, що ОСОБА_5 в період часу із 15 червня 2010 року по даний час умисно не виконує рішення господарського суду Волинської області від 02.06.2010 щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості за невиконання договору фінансового лізингу від 11.01.2008 року.

За вказаним фактом розпочате досудове розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про що 28 березня 2014 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000061.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2008 між Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений Договір фінансового лізингу № 046-08/АВТ. На виконання умов Договору фінансового лізингу згідно Акту прийому-передачі майна від 15.01.2008 ОСОБА_5 було передано у платне володіння та користування автомобіль марки ВАЗ, моделі 21099-20, 2007 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_2 ». Згідно Договору фінансового лізингу, вартість предмета лізингу становила 39 450,00 гривень, а строк користування встановлювався на 36 місяців та починав свій перебіг з моменту прийняття майна. Таким чином, ФОП ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання вчасно й у повному обсязі виплачувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лізингові платежі відповідно до графіку лізингових платежів та умов Договору фінансового лізингу. Однак, починаючи з 10.12.2008 року у ФОП ОСОБА_5 через несплату лізингових платежів утворилася значна довготривала заборгованість. ОСОБА_5 на усні та письмові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою погашення заборгованості не реагував, постійно ухилявся від спілкування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переховувався. У зв`язку з тим, що ФОП ОСОБА_5 не виявив наміру оплачувати заборгованість по Договору фінансового лізингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося із позовними вимогами до господарського суду Волинської області про стягнення з боржника заборгованості у розмірі 11 232,58 гривень.

02.06.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 позовні вимоги задовольнив повністю. 15.06.2010 року Господарським судом Волинської області був виданий наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Волинської області від 02.06.2010 року.

06.07.2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 про відкриття виконавчого провадження за вищевказаним наказом суду. 28.07.2010 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрите виконавче провадження № 20668203 з виконання наказу № 01/67-1 Господарського суду Волинської області від 15.06.2010 року. Станом на 17.03.2014 року фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 не виконано рішення Господарського суду Волинської області від 02.06.2010 року.

Таким чином, умисне діяння ФОП ОСОБА_5 щодо виконання рішення Господарського суду Волинської області від 02.06.2010 року підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Враховуючи те, що рішення суду є не виконаним, з метою встановлення умислу в діях ОСОБА_5 у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів виконавчого провадження № 20668203, в якому міститься інформація про проведені державними виконавцями, у відповідності до Закону України «Про виконавче провадження», на даний час виконавчі дії, строки проведення цих виконавчих дій та їх результати щодо примусового виконання ОСОБА_5 рішення суду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується копією постанови про відкриття виконавчого провадження № 20668203, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час звернення до правоохоронних органів.

Без отриманих під час тимчасового доступу відомостей є неможливим ствердження того, що ОСОБА_5 , маючи реальну можливість виконати рішення суду, умисно, шляхом систематичної бездіяльності його не виконує або ж вчиняє дії, які фактично роблять неможливим його виконання. Також існує потреба в отриманні письмового підтвердження того, що ОСОБА_5 попереджався про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення, подавав у органи ДВС письмові заяви про те, що в подальшому буде сплачувати заборгованість, яка виникла внаслідок невиконання рішення суду. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані будуть використані як докази доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Окрім того, вказані відомості не можуть бути отримані іншим шляхом, окрім як звернення до суду з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розслідуванню злочину, у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме матеріалів виконавчого провадження № 20668203 з виконання наказу № 01/67-1 Господарського суду Волинської області від 15.06.2010 року з можливістю їх подальшого вилучення у вигляді копій.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у викладених у ньому та просили задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 000061 від 28.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ). Іншим способами довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому не може прийматися по уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою АДРЕСА_2 . Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме матеріалів виконавчого провадження № 20668203 з виконання наказу № 01/67-1 Господарського суду Волинської області від 15.06.2010 року з можливістю їх подальшого вилучення у вигляді копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1