У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000229 від 26.02.2015 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч. 1,2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу прокурор навів наступні.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, а також за попередньою змовою з ОСОБА_8 , в період часу з кінця грудня 2010 року по липень 2013 року скоїли ряд злочинів у сфері службової діяльності, а також проти державної власності за наступних обставин.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з 15.10.2010 року, будучи службовою особою місцевого самоврядування 9 рангу 5 категорії, маючи великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування на керівній посаді та організаторські здібності, приблизно наприкінці грудня 2010 року, більш точний час досудовим слідством не встановлено, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, маючи умисел на заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, вирішив створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів у сфері службової діяльності, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, відповідно до Положення про Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, затвердженого 24.12.2008 року рішенням сесії Дніпропетровської міської ради 5-го скликання № 79/41 (із змінами, внесеними рішенням сесії Дніпропетровської міської ради № 57/60 від 27.08.2010року), був наділений, зокрема, наступними повноваженнями:

- здійснювати керівництво діяльністю Управління, нести персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, реалізацію його прав і обов`язків та управління персоналом Управління;

- затверджувати положення про структурні підрозділи Управління;

- видавати у межах компетенції накази, організовувати та контролювати їх виконання;

- представляти Управління у взаємодіях з фізичними та юридичними особами;

- вести особистий прийом громадян;

- бути головним розпорядником коштів Управління;

- видавати довіреності (доручення) посадовим особам Управління на здійснення певних функцій (повноважень) від імені Управління;

- організовувати підготовку та внесення у встановленому порядку на розгляд міської ради та її виконавчого комітету проектів рішень, на розгляд міського голови проектів розпоряджень, інших документів з питань, визначених цим Положенням;

- підписувати, погоджувати, затверджувати тощо різні документи в межах своєї компетенції;

- затверджувати ескізи печаток та штампів Управління, відкривати рахунків територіальних органах Державного казначейства України;

- відзначати працівників Управління відзнаками Управління (грамотами, дипломами, подяками);

- подавати в установленому порядку кандидатури працівників Управління для нагородження державними та урядовими нагородами, відзначення відзнаками Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, міської ради та міського голови;

- здійснювати призначення та звільнення працівників згідно з чинним законодавством України;

- здійснювати інші повноваження як керівник виконавчого органу міської ради з правом юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , будучи наділеним повноваженнями з розпорядження коштами в межах виділених Дніпропетровською міською радою обсягів фінансування з місцевого бюджету затвердженого кошторису на проведення соціальних програм Управлінням внутрішньої політики; представлення Управління у взаємодіях з фізичними та юридичними особами; підписання, погодження, затвердження тощо різних документів у межах своєї компетенції; розробив план скоєння злочинів проти державної власності, а також у сфері службової діяльності у складі організованої групи. Сутність злочинного умислу ОСОБА_5 щодо заволодіння державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення полягала в тому, щоб перераховувати бюджетні грошові кошти, виділені з міського бюджету для здійснення діяльності Управління, в т.ч. для здійснення заходів, передбачених Програмами діяльності Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська, на рахунки заздалегідь підібраних суб`єктів підприємницької діяльності за виконання робіт та надання послуг щодо виконання зазначених програм, які фактично надаватися не будуть; переводити вказані кошти у готівку та розпоряджатися ними на власний розсуд.

З метою створення підстав для перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки заздалегідь підшуканих суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_5 планував оформлювати завідомо неправдиві договори між Управлінням та зазначеними суб`єктами про виконання неіснуючих робіт і послуг та інші завідомо неправдиві документи - додаткові угоди, акти приймання виконаних робіт, рахунки, акти звірки розрахунків та інше, створюючи при цьому вигляд законної діяльності та приховуючи факт скоєння злочину.

При цьому ОСОБА_5 прийняв рішення залучити до скоєння злочинів свого заступника ОСОБА_4 , який був наділений певними організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями і, за задумом ОСОБА_5 , повинен був контролювати перерахування бюджетних грошових коштів, а також підписувати необхідні документи від імені Управління в разі його відсутності.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з 06.10.2010 року згідно наказу Управління № 62 від 06.10.2010 року, та являючись службовою особою місцевого самоврядування 11 рангу 5 категорії, відповідно до своїх посадових інструкцій, був наділений, зокрема, наступними повноваженнями:

- виконувати обов`язки начальника управління під час його відсутності;

- складати плани роботи управління, організовувати їх виконання, розробляти рекомендації з питань діяльності управління;

- координувати діяльність та взаємодію працівників управління, здійснювати перевірку виконання індивідуальних завдань працівників управління;

- готувати проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради;

- готувати проекти програми міської ради та організовувати їх виконання;

- брати участь в семінарах та конференціях за напрямком роботи;

- здійснювати внутрішній фінансовий контроль за витрачанням бюджетних коштів та контроль за виконанням цільових програм;

- виконувати інші доручення керівника.

Таким чином, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являвся службовою особою.

Також ОСОБА_5 вирішив залучити до участі в організованій групі свого знайомого ОСОБА_6 , який з 2007 року входив до складу експертно-консультаційного комітету з питань захисту конституційних прав громадян при Управлінні внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, мав велике коло знайомств, і який, за задумом ОСОБА_5 , мав займатися пошуком підприємств, на рахунки яких будуть перераховуватися бюджетні грошові кошти, пошуком осіб для призначення на керівні посади у зазначені підприємства, а також за необхідності виконувати посередницькі функції щодо отримання документів, грошових коштів тощо.

Крім того, ОСОБА_5 вирішив залучити до участі в організованій групі свою дочку ОСОБА_7 , яка з 2007 року була президентом Регіонального Фонду «Громадські ініціативи» та директором ПП ПФ «Свідовид», і яка, за задумом ОСОБА_5 , мала займатися переведенням отриманих від Управління Внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошових коштів на рахунки вищевказаних підприємств, пошуком осіб для призначення на керівні посади у зазначені підприємства, а також за необхідності виконувати посередницькі функції щодо отримання документів, грошових коштів тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, ОСОБА_5 приблизно наприкінці 2010 року, діючи згідно з розробленим планом та усвідомлюючи, що здійснити свій злочинний умисел без співучасників буде неможливо, за участі свого заступника ОСОБА_4 , який був наділений певними організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, свого знайомого ОСОБА_6 , який з 2007 року входив до складу експертно-консультаційного комітету з питань захисту конституційних прав громадян при Управлінні внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, своєї дочки ОСОБА_7 , яка з 2007 року займалась підприємницькою діяльністю, запропонував останнім бути співучасниками у скоєнні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , переслідуючи корисливі мотиви, надали свою згоду.

Вказані злочини скоювалися учасниками організованої групи за попередньо розробленим ОСОБА_5 планом, який у деталях був відомий кожному учаснику організованої групи з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Так, ОСОБА_5 як організатор злочинної групи відвів собі наступні злочинні функції:

-здійснював загальне керівництво діяльністю організованої групи;

- розробив план скоєння злочинів, створив організовану групу учасників та розподілив між ними злочинні функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

-розподіляв між учасниками групи дохід, отриманий від злочинної діяльності;

-безпосередньо керуючи злочинною діяльністю членів організованої групи, забезпечував внутрішню стійкість злочинного об`єднання;

-безпосередньо керував процесом підготовки щорічних проектів кошторисів на виділення бюджетних грошових коштів Дніпропетровської міської ради на проведення програм, які повинні виконуватись Управлінням внутрішньої політики;

-безпосередньо брав участь у сесії Дніпропетровської міської ради, на якій переконував депутатів в необхідності виділення сум бюджетних коштів, визначених співучасником організованої групи ОСОБА_4 у кошторисі на проведення програм, які планувались для виконання Управлінням внутрішньої політики на наступний рік;

-підписував всі документи бухгалтерського обліку Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради щодо надходження до управління грошових коштів, виділених Дніпропетровською міською радою для фінансування соціальних програм, які повинні виконуватися Управлінням внутрішньої політики.

-підписував як керівник управління підроблені договори, акти виконаних робіт, акти звірки з суб`єктами підприємницької діяльності за роботи, які фактично не виконувались, проставляв резолюції «Для оплати» на рахунках;

-керував діяльністю інших підлеглих йому працівників Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, під час виконання зазначеними працівниками своїх функцій щодо обігу документів Управління внутрішньої політики стосовно виконання робіт зазначених у підроблених договорах з суб`єктами підприємницької діяльності, веденням документів бухгалтерського обліку Управління щодо руху грошових коштів, виділених Дніпропетровською міською радою для фінансування та здійснення заходів, передбачених Програмами діяльності Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська, тощо.

На учасника організованої групи ОСОБА_4 були покладені наступні функції:

-безпосередньо готував проекти кошторисів про необхідність виділення сум бюджетних грошових коштів для фінансування та здійснення заходів передбачених Програмами діяльності Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська;

-керував діяльністю інших підлеглих працівників Управління внутрішньої політики, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, під час виконання зазначеними працівниками своїх функції щодо обігу документів управління стосовно документів бухгалтерського обліку, щодо руху грошових коштів, виділених Дніпропетровською міською радою для фінансування та здійснення заходів, передбачених Програмами діяльності Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська;

-виконував обов`язки ОСОБА_5 на час його відсутності, а саме підписував як виконуючий обов`язки керівника Управління підроблені договори, акти виконаних робіт, акти звірки з суб`єктами підприємницької діяльності за роботи, які фактично не виконувались, проставляв резолюції «Для оплати» на рахунках;

-після звільнення 30.11.2012 року ОСОБА_5 з управління, підписував як т.в.о. начальника підроблені додаткові угоди та акти звірок з суб`єктами підприємницької діяльності (необхідних для отримання грошових коштів за підробленими договорами за 2012 рік).

На учасника організованої групи ОСОБА_6 були покладені наступні злочинні функції:

-підшукував суб`єкти підприємницької діяльності для укладання підроблених договорів,

-отримував від суб`єктів підприємницької діяльності, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, переведені у готівку грошові кошти для подальшої їх передачі організатору групи ОСОБА_5 ;

-безпосередньо контролював підписання підроблених договорів організатором групи ОСОБА_5 та суб`єктами підприємницької діяльності, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи;

- безпосередньо брав участь у підготовці фіктивних документів від імені заздалегідь підшуканих підприємств які не виконували роботи для Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради передбачених Програмами діяльності Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська;

-безпосередньо приймав участь у пошуках осіб на посади директорів підконтрольних підприємств, не обізнаних із злочинним планом учасників організованої групи, з метою прикриття незаконної діяльності членів організованої групи;

-безпосередньо займався пошуком підприємств на які членами організованої групи були перераховані бюджетні грошові кошти отримані злочинним шляхом.

На учасника організованої групи ОСОБА_7 були покладені наступні злочинні функції:

-безпосередньо вела діяльність від імені заздалегідь підшуканих підприємств, які фактично ніяких послуг Управлінню внутрішньої політики не надавали, складала підроблені договори, шляхові листи на автомобіль, підробляла в цих путніх листах підписи від імені водіїв про використання цього автомобіля;

-безпосередньо розпоряджалась розрахунковими рахунками підконтрольних підприємств, тим самим забезпечувала отримання членами організованої групи бюджетних грошових коштів отриманих злочинних шляхом;

- переводила отримані від Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради грошові кошти з рахунків підконтрольних підприємств на розрахункові рахунки заздалегідь підшуканих суб`єктів підприємницької діяльності, директори яких були необізнаними про злочинні наміри організованої групи;

-особисто отримувала переведені у готівку гроші від зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та передавала членам організованої групи.

Всі учасники організованої групи, створеної ОСОБА_5 , були обізнані про мету її створення та про роль кожного учасника під час скоєння злочинів.

Крім того, згідно зі злочинним умислом організатора групи ОСОБА_5 , залучення до складу групи інших посадових осіб Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради було недоцільним з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, а виконанням іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, планувалось за рахунок відання злочинних наказів підлеглим співробітникам Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, наділених певними повноваженнями, зокрема головному бухгалтеру-начальнику відділу бухгалтерського обліку і звітності, кадрової і правової роботи Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради - ОСОБА_9 , яка відповідно до своїх посадових інструкції була наділена службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухами коштів та товарно-матеріальних цінностей, тобто могла забезпечити необхідний касовий облік готівкових коштів, якими планували заволодіти учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 під виглядом здійснення заходів, передбачених Програмами діяльності Дніпропетровської міської ради та територіальної громади м. Дніпропетровська.

Таким чином, діючи протягом тривалого періоду часу, з грудня 2010 року по липень 2013 року на території м. Дніпропетровська члени організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном коштами місцевого бюджету на загальну суму 1 134995,96 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, та вчинили службові підроблення, що спричинили тяжкі наслідки.

Таким чином, створеній ОСОБА_5 організованій групі, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , були притаманні стійкість, яка базувалась на авторитеті її організатора і матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо груповим розподілом ролей між її членами.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 скоїв умисні злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні злочинні плани, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 , та діючи в супереч інтересів служби, виходячи за межі наданих йому повноважень, в період з січня 2011 року по квітень 2013 року перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_2 , за участі членів організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюючи службове підроблення, оформили завідомо неправдиві договори між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради (УВП ДМР) та ПП ПФ «Світовид», а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, а саме:

-Договір № 1/2011 від 01.01.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 1 до договору № 1/2011 від 01.01.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 2 до договору № 1/2011 від 01.01.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт здачі-приймання робіт № 1/11 від 31.01.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 1/11 від 01.02.2011 року

-Договір № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 1 до договору № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 2 від 17.02.2011 року до договору № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 до договору № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки розрахунків від 16.01.2012 року до договору № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договру № 2/2011 від 17.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт здачі-приймання робіт № 2/11 від 28.02.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 2/11 від 01.03.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 3/11 від 31.03.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 3/11 від 01.04.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 4/11 від 29.04.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 4/11 від 03.05.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 5/11 від 31.05.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 6/11 від 01.06.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 7/11 від 30.06.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 7/11 від 01.07.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 8/11 від 29.07.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 8/11 від 01.08.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 9/11 від 31.08.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 9/11 від 01.09.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 10/11 від 30.09.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 10/11 від 03.10.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 11/11 від 31.10.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 11/11 від 01.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 12/11 від 30.11.2011 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 12/11 від 01.12.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт ПП ПФ «Світовид» № 13/11 від 22.12.2011 року

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 13/11 від 22.12.2011 року

-Договір № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 1 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 2 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 4 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 2 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 3 до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 03.05.2012 року до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 23.04.2013 року до договору № 5 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Лист ПП ПФ «Світовид» від 01.09.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 20.02.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 1 від 20.02.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 2 від 27.03.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 2 від 27.03.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 3 від 03.04.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 3 від 03.04.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 4 від 10.05.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 4 від 10.05.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 5 від 22.06.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 6 від 22.06.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 6 від 02.08.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 6 від 02.08.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 7 від 02.08.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 7 від 02.08.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 8 від 04.09.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 8 від 04.09.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 6 від 17.10.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 6 від 17.10.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 7 від 02.11.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 7 від 02.11.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 7 від 25.12.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 7 від 25.12.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 8 від 17.12.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 8 від 17.12.2012 року

-Договір № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаток № 1 до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 2 до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 3 до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 13.12.2012 року до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 23.04.2013 року до договору № 4 від 07.07.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 02.08.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 1 від 02.08.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 2 від 04.09.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 2 від 04.09.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 3 від 17.10.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 3 від 17.10.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 4 від 02.11.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 4 від 02.11.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 5 від 17.12.2012 року між ПП ПФ «Світовид» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура ПП ПФ «Світовид» № 5 від 17.12.2012 року,

до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ПП ПФ «Світовид» нібито виконало для Управління роботи та послуги, а саме надало в оренду автомобіль та надало послуги з обслуговування комп`ютерної техніки та локальних комп`ютерних мереж, які фактично не виконувалися.

При цьому ОСОБА_6 , в липні 2011 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, з метою прикриття незаконної діяльності співучасників організованої групи, підшукав ОСОБА_11 для призначення його на посаду директора ПП ПФ «Світовид» замість ОСОБА_7 , не повідомляючи ОСОБА_11 про свої злочинні наміри. 02.08.2011 року ОСОБА_11 було призначено директором ПП ПФ «Світовид», але при цьому доступ до документів, печатки, банківських рахунків зазначеного підприємства залишився у ОСОБА_7 , для використання їх у злочинній діяльності членів організованої групи.

У вересні 2012 року ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, з метою прикриття незаконної діяльності співучасників організованої групи, підшукав ОСОБА_12 для призначення його на посаду директора ПП ПФ «Світовид» замість ОСОБА_13 , не повідомляючи ОСОБА_12 про свої злочинні наміри. 02.09.2012 року ОСОБА_12 було призначено директором ПП ПФ «Світовид», але при цьому доступ до документів, печатки, банківських рахунків зазначеного підприємства залишився у ОСОБА_7 , для використання їх у злочинній діяльності членів організованої групи.

Продовжуючи скоєння злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, віддали злочинний наказ підлеглим співробітникам бухгалтерії Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, які відповідно до своїх посадових інструкції були наділені службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей і яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, зареєструвати вищевказані завідомо підроблені документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунок ПП ПФ «Світовид».

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливої зацікавленості, надала членам організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 можливість використовувати рахунок ПП ПФ «Світовид» № НОМЕР_1 в ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, для перерахування на нього отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в період з 09.02.2011 року по 01.07.2013 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області, на вищевказаний рахунок ПП ПФ «Світовид» було перераховано грошові кошти в сумі 98 380,00грн., після чого члени організованої групи отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 98 380,00грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи, кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у службовому підробленні, вчиненому організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, скоюючи злочин повторно, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 696 599,96 грн., шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа».

Так, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , наприкінці грудня 2010 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, підшукав ТОВ «Інженерно-технічний центр «Основа» (ТОВ «ІТЦ «Основа») м. Дніпропетровська, код 33384816, з метою використання рахунків зазначеного підприємства для перерахування на них викрадених бюджетних коштів. Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих їм повноважень вступили із власником ТОВ «ІТЦ «Основа» ОСОБА_8 у попередню змову на скоєння вказаного злочину, залучивши його в якості пособника.

В період з січня 2011 року по квітень 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану, всупереч інтересів служби, у складі організованої групи, перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_2 , за участі учасника організованою групи ОСОБА_6 , при пособництві співучасника злочину ОСОБА_8 , здійснюючи службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, оформили завідомо неправдиві договори між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради (УВП ДМР) та ТОВ «ІТЦ «Основа», а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, а саме :

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1/01-11 від 10.01.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1/01-11 від 10.01.2011 року

-Акт № 1/28-01 від 28.01.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/28-01 від 28.01.2011 року

-Акт № 2/09 від 01.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/09 від 01.10.2011 року

-Акт № 2/10 від 01.11.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/10 від 01.11.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3/0102-11 від 01.02.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3/0102-11 від 01.02.2011 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3/0102-11 від 01.02.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 03.01.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3/0102-11 від 01.02.2011 року

-Акт № 3/22-02 від 22.02.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/22-02 від 22.02.2011 року

-Акт № 2/04-04 від 04.04.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/04-04 від 04.04.2011 року

-Акт № 2/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 2/24-05 від 24.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/24-05 від 24.05.2011 року

-Акт № 2/08 від 01.09.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/08 від 01.09.2011 року

-Акт № 2/24-06 від 24.06.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/24-06 від 24.06.2011 року

-Акт № 2/29-07 від 01.08.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/29-07 від 01.08.2011 року

-Акт № 2/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/11 від 01.12.2011 року

-Акт № 2/12 від 20.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/12 від 20.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2/1702-11 від 17.02.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2/1702-11 від 17.02.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2/1702-11 від 17.02.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2/1702-11 від 17.02.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.03.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2/1702-11 від 17.02.2011 року

-Акт № 2/22-02 від 22.02.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/22-02 від 22.02.2011 року

-Акт № 1/04-04 від 04.04.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/04-04 від 04.04.2011 року

-Акт № 1/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 1/24-05 від 24.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/24-05 від 24.05.2011 року

-Акт № 1/24-06 від 24.06.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/24-06 від 24.06.2011 року

-Акт № 1/29-07 від 01.08.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/29-07 від 01.08.2011 року

-Акт № 1/08 від 01.09.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/08 від 01.09.2011 року

-Акт № 1/09 від 01.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/09 від 01.10.2011 року

-Акт № 1/10 від 01.11.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/10 від 01.11.2011 року

-Акт № 1/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/11 від 01.12.2011 року

-Акт № 1/12 від 20.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/12 від 20.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 4/1702-11 від 17.02.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 4/1702-11 від 17.02.2011 року

-Акт № 1/22-02 від 22.02.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 7 від 29.03.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 7 від 29.03.2011 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 7 від 29.03.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 03.01.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 7 від 29.03.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 7 від 29.03.2011 року

-Акт № 1/30-03 від 30.03.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/30-03 від 30.03.2011 року

-Акт № 6/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 6/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 5/24-05 від 24.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/24-05 від 24.05.2011 року

-Акт № 5/29-07 від 01.08.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/29-07 від 01.08.2011 року

-Акт № 5/10 від 01.11.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/10 від 01.11.2011 року

-Акт № 3/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/11 від 01.12.2011 року

-Акт № 3/12 від 20.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/12 від 20.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 8 від 30.03.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 8 від 30.03.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.03.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 8 від 30.03.2011 року

-Акт № 2/30-03 від 30.03.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/30-03 від 30.03.2011 року

-Акт № 1/31-03 від 31.03.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/31-03 від 31.03.2011 року

-Акт № 3/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 6/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 6/11 від 01.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 9 від 30.03.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 9 від 30.03.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 9 від 30.03.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 9 від 30.03.2011 року

-Акт № 2/31-03 від 31.03.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/31-03 від 31.03.2011 року

-Акт № 4/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 3/24-05 від 24.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/24-05 від 24.05.2011 року

-Акт № 1/08-07 від 08.07.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/08-07 від 08.07.2011 року

-Акт № 3/29-07 від 01.08.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/29-07 від 01.08.2011 року

-Акт № 3/08 від 01.09.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/08 від 01.09.2011 року

-Акт № 3/09 від 01.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/09 від 01.10.2011 року

-Акт № 3/10 від 01.11.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/10 від 01.11.2011 року

-Акт № 4/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/11 від 01.12.2011 року

-Акт № 4/12 від 20.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/12 від 20.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 10 від 31.03.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 10 від 31.03.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 10 від 31.03.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 10 від 31.03.2011 року

-Акт № 3/30-03 від 31.03.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/30-03 від 31.03.2011 року

-Акт № 5/10-05 від 10.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/10-05 від 10.05.2011 року

-Акт № 4/24-05 від 24.05.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/24-05 від 24.05.2011 року

-Акт № 2/08-07 від 08.07.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/08-07 від 08.07.2011 року

-Акт № 4/29-07 від 01.08.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/29-07 від 01.08.2011 року

-Акт № 4/08 від 01.09.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/08 від 01.09.2011 року

-Акт № 4/09 від 01.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/09 від 01.10.2011 року

-Акт № 4/10 від 01.11.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/10 від 01.11.2011 року

-Акт № 5/11 від 01.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/11 від 01.12.2011 року

-Акт № 5/12 від 20.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/12 від 20.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 15/1 від 12.10.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 15/1 від 12.10.2011 року

-Акт № 15/10 від 14.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 15/10 від 14.10.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 15/2 від 12.10.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 15/2 від 12.10.2011 року

-Акт № 14/10 від 14.10.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 14/10 від 14.10.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 18 від 08.12.2011 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 18 від 08.12.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 18 від 08.12.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.04.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 18 від 08.12.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 03.05.2012 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 18 від 08.12.2011 року

-Акт № 2/12 від 09.12.2011 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/12 від 09.12.2011 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 3 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Акт звірки розрахунків від 27.03.2013 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 1 від 20.02.2012 року

-Акт № 1/01 від 01.03.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/01 від 01.03.2012 року

-Акт № 1/02 від 01.03.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/02 від 01.03.2012 року

-Акт № 4/03 від 03.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/03 від 03.04.2012 року

-Акт № 1/04 від 10.05.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/04 від 10.05.2012 року

-Акт № 1/05 від 01.06.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/05 від 01.06.2012 року

-Акт № 1/07 від 01.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/07 від 01.08.2012 року

-Акт № 1/06 від 14.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/06 від 14.08.2012 року

-Акт № 1/08 від 07.09.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/08 від 07.09.2012 року

-Акт № 1/09 від 04.10.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/09 від 04.10.2012 року

-Акт № 1/10 від 02.11.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/10 від 02.11.2012 року

-Акт № 1/11 від 23.12.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/11 від 23.12.2012 року

-Акт № 1/12 від 25.12.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/12 від 25.12.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Додаткова угода № 4 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Акт звірки розрахунків від 27.03.2013 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Акт № 2/01 від 01.03.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1201 від 01.03.2012 року

-Акт № 2/02 від 01.03.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/02 від 01.03.2012 року

-Акт № 5/03 від 03.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 5/03 від 03.04.2012 року

-Акт № 2/04 від 10.05.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/04 від 10.05.2012 року

-Акт № 2/05 від 01.06.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/05 від 01.06.2012 року

-Акт № 2/07 від 01.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/07 від 01.08.2012 року

-Акт № 2/06 від 14.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/06 від 14.08.2012 року

-Акт № 2/08 від 04.09.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/08 від 04.09.2012 року

-Акт № 2/09 від 04.10.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/09 від 04.10.2012 року

-Акт № 2/10 від 02.11.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/10 від 02.11.2012 року

-Акт № 2/12 від 25.12.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/12 від 25.12.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Додаткова угода № 3 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Додаткова угода № 4 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Акт звірки розрахунків від 27.03.2013 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 21.02.2012 року

-Акт № 3/02 від 01.03.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/02 від 01.03.2012 року

-Акт № 6/03 від 03.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 6/03 від 03.04.2012 року

-Акт № 3/04 від 10.05.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/04 від 10.05.2012 року

-Акт № 3/05 від 01.06.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/05 від 01.06.2012 року

-Акт № 3/07 від 01.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/07 від 01.08.2012 року

-Акт № 3/06 від 14.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/06 від 14.08.2012 року

-Акт № 3/08 від 04.09.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/08 від 04.09.2012 року

-Акт № 3/09 від 04.10.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/09 від 04.10.2012 року

-Акт № 3/10 від 02.11.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/10 від 02.11.2012 року

-Акт № 3/11 від 25.12.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/11 від 25.12.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 4 від 26.03.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 4 від 26.03.2012 року

-Акт № 1/4 від 17.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/4 від 17.04.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 5 від 26.03.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 5 від 26.03.2012 року

-Акт № 1/5 від 17.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/5 від 17.04.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 6 від 26.03.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 6 від 26.03.2012 року

-Акт № 1 від 03.04.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1 від 03.04.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 11 від 05.07.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 11 від 05.07.2012 року

-Акт № 1/07 від 05.07.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 1/07 від 05.07.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 12 від 05.07.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 12 від 05.07.2012 року

-Акт № 2/07 від 05.07.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 2/07 від 05.07.2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Додаткова угода № 2 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Додаткова угода № 3 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Додаткова угода № 4 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Акт звірки розрахунків від 27.03.2013 року до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 14 від 02.08.2012 року

-Акт № 4/1-08 від 08.08.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/1-08 від 08.08.2012 року

-Акт № 4/2-08 від 03.09.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/2-08 від 03.09.2012 року

-Акт № 4/09 від 04.10.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/09 від 04.10.2012 року

-Акт № 4/10 від 02.11.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/10 від 02.11.2012 року

-Акт № 4/11 від 23.12.2012 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 4/11 від 23.12..2012 року

-Договір між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 28.03.2013 року

-Додаток № 1 до договору між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР № 3 від 28.03.2013 року

-Акт № 3/03 від 24.04.2013 року між ТОВ ІТЦ «Основа» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ ІТЦ «Основа» № 3/03 від 24.04.2013 року,

до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «ІТЦ «Основа» нібито виконало для Управління роботи та послуги, пов`язані з адмініструванням веб-сайту Дніпропетровської міської ради, інформаційно - технічному обслуговуванні обладнання, комплексу послуг на виконання програми правової освіти населення, програми «Соціальне житло», програми інформаційної діяльності Дніпропетровської міської ради, які фактично не виконувалися.

Продовжуючи скоєння злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, віддали злочинний наказ підлеглим співробітникам бухгалтерії Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, які відповідно до своїх посадових інструкції були наділені службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей і яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, зареєструвати вищевказані завідомо підроблені документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа».

В свою чергу ОСОБА_8 , здійснюючи пособництво у розкраданні бюджетних грошових коштів, діючи умисно, з корисливої зацікавленості, надав членам організованої групи можливість використовувати рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа» № НОМЕР_3 у філії «Дніпропетровське РУ» ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, № НОМЕР_4 у відділенні № 986 АТ «Укрсиббанк», МФО 351005, для перерахування на них викрадених бюджетних грошових коштів.

Внаслідок злочинних дій членів організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та співучасника злочину ОСОБА_8 в період з 09.02.2011 року по 14.05.2013 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області, на вищевказані рахунки ТОВ «ІТЦ «Основа» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 696 599,96грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 696 599,96 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинені організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, скоюючи злочин повторно, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 274 386,00 грн., шляхом їх перерахування на рахунок РФ «Громадські ініціативи».

Так ОСОБА_5 , реалізуючи спільні злочинні плани, діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та діючи всупереч інтересів служби, виходячи за межі наданих йому повноважень, наприкінці січня 2011 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, виконуючи відведену йому роль у скоєнні злочину, з метою прикриття незаконної діяльності співучасників організованої групи, підшукав ОСОБА_14 для призначення його на посаду президента РФ «Громадські ініціативи» замість своєї дочки і члена організованої групи ОСОБА_7 , не повідомляючи ОСОБА_14 про злочинні наміри учасників організованої групи. 04.02.2011 року ОСОБА_14 було призначено президентом РФ «Громадські ініціативи», але при цьому доступ до документів, печатки, банківських рахунків зазначеного підприємства залишився у ОСОБА_7 , для використання їх у злочинній діяльності членів організованої групи.

Після чого в період з лютого 2011 року по квітень 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересів служби, перебуваючи за місцем роботи по АДРЕСА_2 , за участі членів організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснюючи службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки, оформили завідомо неправдиві договори між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради (УВП ДМР) та РФ «Громадські ініціативи», а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, а саме:

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 1/11 від 09.02.2011 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 1/11 від 09.02.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 1/11 від 09.02.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.03.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 1/11 від 09.02.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 03.05.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 1/11 від 09.02.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1/11 від 10.02.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 1/11 від 10.02.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 16/11 від 03.10.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 16/11 від 03.10.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 27/11 від 23.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 27/11 від 23.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 33/11 від 01.12.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 33/11 від 01.12.2011 року

-Договір № 3/11 від 07.04.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 3/11 від 07.04.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 3/11 від 21.04.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 3/11 від 21.04.2011 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 7/11 від 18.07.2011 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 7/11 від 18.07.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 7/11 від 18.07.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.03.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 7/11 від 18.07.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 7/11 від 19.07.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 7/11 від 19.07.2011

-Акт здачі-приймання робіт № 32/11 від 29.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 32/11 від 29.11.2011 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.04.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 03.05.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Додаткова угода № 2 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 18/07-11 від 18.07.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 17/11 від 06.10.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 17/11 від 06.10.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 22/11 від 03.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 22/11 від 03.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 25/11 від 18.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 25/11 від 18.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 28/11 від 24.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 28/11 від 24.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 29/11 від 25.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 29/11 від 25.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 36/11 від 05.12.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 36/11 від 05.12.2011 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10/11 від 18.08.2011 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10/11 від 18.08.2011 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10/11 від 18.08.2011 року

-Акт звірки розрахунків від 01.02.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10/11 від 18.08.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 10/11 від 01.09.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 10/11 від 01.09.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 15/11 від 16.09.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 15/11 від 16.09.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 19/11 від 20.10.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 19/11 від 20.10.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 24/11 від 17.11.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 24/11 від 17.11.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 38/11 від 15.12.2011 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 38/11 від 15.12.2011 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Акт звірки розрахунків від 29.05.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 2 від 20.02.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1/12 від 20.02.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи»№ 1/12 від 20.02.2012

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 8 від 20.04.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 8 від 20.04.2012 року

-Додаток № 1 від 20.04.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 8 від 20.04.2012 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 9 від 30.05.2012 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 9 від 30.05.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 25.06.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 1 від 25.06.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 2 від 26.06.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 2 від 26.06.2012 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10 від 05.06.2012 року

-Додаток до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 10 від 05.06.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 07.08.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 1 від 07.08.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 2 від 18.09.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 2 від 18.09.2012 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 11 від 16.11.2012 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 11 від 16.11.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 11 від 16.11.2012 року

-Додаткова угода № 2 від 23.04.2012 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 11 від 16.11.2012 року

-Акт звірки взаєморозрахунків від 23.04.2013 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 11 від 16.11.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 21.11.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 1 від 21.11.2012 року

-Договір між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 12 від 16.11.2012 року

-Додаткова угода № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 12 від 16.11.2012 року

-Додаткова угода № 2 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 12 від 16.11.2012 року

-Акт звірки взаєморозрахунків від 23.04.2013 року до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 12 від 16.11.2012 року

-Додаток № 1 до договору між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР № 12 від 16.11.2012 року

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 21.11.2012 року між РФ «Громадські ініціативи» та УВП ДМР

-Рахунок-фактура РФ «Громадські ініціативи» № 1 від 21.11.2012 року,

до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що РФ «Громадські ініціативи» нібито виконало для Управління роботи та послуги, а саме комплекс послуг на виконання Програми інформаційної діяльності, програми сприяння діяльності громадських рад, проведення інформаційних занять, семінарів, круглих столів, конференцій, які фактично не виконувалися.

Продовжуючи скоєння злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, віддали злочинний наказ підлеглим співробітникам бухгалтерії Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, які відповідно до своїх посадових інструкції були наділені службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей і яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, зареєструвати вищевказані завідомо підроблені документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунок РФ «Громадські ініціативи».

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, з корисливої зацікавленості, надала членам організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 можливість використовувати рахунок РФ «Громадські ініціативи» № НОМЕР_5 в ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО 380537, для перерахування на нього отриманих злочинним шляхом грошових коштів.

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період з 02.03.2011 року по 13.05.2013 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області, на вищевказаний рахунок РФ «Громадські ініціативи» було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 274 386,00 грн. після чого члени організованої групи отримали можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами і звернули їх на власну користь.

Таким чином, ОСОБА_4 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 274 386,00 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, тобто, у великих розмірах.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, у складі організованої групи, кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, скоюючи злочин повторно, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна, а саме бюджетних грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 65 630,00 грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «Розвиток Плюс».

Так, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в грудні 2011 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, підшукав ТОВ «Розвиток Плюс» м. Харкова, з метою використання рахунків зазначеного підприємства для перерахування на них бюджетних коштів.

Після чого в період з грудня 2011 року по травень 2012 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересів служби, перебуваючи за місцем роботи по пр. Карла Маркса 75 в м. Дніпропетровську, за участі члена організованої групи ОСОБА_6 , здійснюючи службове підроблення, оформили завідомо неправдиві договори між Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради (УВП ДМР) та ТОВ «Розвиток Плюс», а також додатки та додаткові угоди до цих догорів, акти звірки розрахунків, рахунки, акти приймання-передачі виконаних робіт, а саме:

-Договір № 13 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Специфікація до договору № 13 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 від 30.12.2011 року до договору № 13 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 03.05.2012 року до договору № 13 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 від 22.05.2012 року до договору № 13 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 26.12.2012 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» № 3-11 від 26.12.2011 року

-Договір № 14 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Специфікація № 1 до договору № 14 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 від 30.12.2011 року до договору № 14 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Акт звірки взаєморозрахунків від 03.05.2012 року до договору № 14 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Додаткова угода № 1 від 22.05.2012 року до договору № 14 від 20.12.2011 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Акт здачі-приймання робіт № 1 від 26.12.2012 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» № 1-11 від 26.12.2011 року

-Акт здачі-приймання робіт № 2 від 26.12.2012 року між ТОВ «Розвиток Плюс» та УВП ДМР

-Рахунок ТОВ «Розвиток Плюс» № 2-11 від 26.12.2011 року

до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Розвиток Плюс» нібито виконало для Управління роботи та послуги, пов`язані з виконанням заходів програми «Соціальне житло», які фактично не виконувалися.

Продовжуючи скоєння злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, віддали злочинний наказ підлеглим співробітникам бухгалтерії Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, які відповідно до своїх посадових інструкції були наділені службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей і яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, зареєструвати вищевказані завідомо підроблені документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів на рахунок ТОВ «Розвиток Плюс».

Внаслідок злочинних дій учасників організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 29.05.2012 року Управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області, на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «Розвиток Плюс», відкритий в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, було перераховано бюджетні грошові кошти у сумі 65630,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого майна, а саме бюджетних грошових коштів місцевого бюджету на загальну суму 65 630,00 грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у розтраті чужого майна, вчиненій повторно, у складі організованої групи, кваліфікуються за ч. 5 ст.191 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у службовому підробленні, вчиненому організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, скоюючи злочин повторно, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 98 000,00 грн., шляхом їх перерахування на рахунок ТОВ «Скіф-І».

Так, реалізуючи спільні злочинні плани, ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , на початку жовтня 2012 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, підшукав ТОВ «Скіф-І» м. Києва, код 32919197, з метою використання рахунку зазначеного підприємства для перерахування на нього викрадених бюджетних коштів.

В період з жовтня по грудень 2012 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересів служби, перебуваючи за місцем роботи по пр. Карла Маркса 75 в м. Дніпропетровську, за участі члена організованої групи ОСОБА_6 , здійснюючи службове підроблення, оформили завідомо неправдиві документи, а саме договір між управлінням внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради та ТОВ «Скіф-І» № 13-у від 11.10.12.2012 року, додаток № 1 від 11.10.2012 року до цього договору, акт здачі-приймання робіт від 27.12.2012 року, рахунок № 1 від 27.12.2012 року, додаткову угоду № 1 від 29.12.2012 року, до яких внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Скіф-І» нібито виконало для Управління роботи з проектування приміщення серверної кімнати, які фактично не виконувалися.

Продовжуючи скоєння злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою забезпечення конспірації діяльності організованої групи, виконання іншими посадовими особами зазначеного управління своїх функціональних обов`язків з порушенням закону, які б забезпечили учасникам організованої групи досягнення своєї злочинної мети, віддали злочинний наказ підлеглим співробітникам бухгалтерії Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради, які відповідно до своїх посадових інструкції були наділені службовими повноваженнями щодо здійснення обліку та контролю операцій, пов`язаних з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей і яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, зареєструвати вищевказані завідомо підроблені документи в Головному управлінні Держказначейства України у Дніпропетровській області та здійснити оплату грошових коштів в сумі 98000.00грн. на рахунок ТОВ «Скіф-І», однак, грошові кошти перераховані не були з причин, що не залежали від волі співучасників злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , скоюючи злочин повторно, діючи умисно, у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , здійснив закінчений замах на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 98 000,00грн.

Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у складі організованої групи, кваліфікуються за ч.2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України.
Умисні дії ОСОБА_4 , що виразилися у службовому підробленні, вчиненому організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
16.12.2014 року винесено повідомлення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Дніпропетровська, громадянину України, освіта вища, неодруженому, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст. 191, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 переховується від органів слідства та суду і його місцезнаходження на теперішній час не встановлено, 16.12.2014 року винесено постанову про оголошення ОСОБА_4 у розшук.

17.12.2014 року за поданням слідчого, судом Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було винесено постанову про затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка втратила закону силу 17.03.2015 р.

17 грудня 2015 року ОСОБА_4 змінено підозру на ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі організованої групи.

Під час досудового розслідування були зібрані наступні докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 :

-показання свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ін.

-висновок судової почеркознавчої експертизи;

-висновок судової економічної експертизи;

-інші матеріалами кримінального провадження № 0000229 у своїй сукупності.

26.02.2015 року прокуратурою Дніпропетровської області винесена постанова про виділення з кримінального провадження № 0000504 внесеного до ЄРДР 13.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України матеріали досудового розслідування в окреме провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України за № 0000229 внесеного до ЄРДР 26.02.2015.

17.09.2015 за клопотанням слідчого СУ, Бабушкінським районим судом м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та доставки його до приміщення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіркою за обліками інформаційно-пошукової системи (ІПС) е-ASF2 Генерального секретаріату Інтерполу (реєстраційний № 6 від 07.12.2015) встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває з 02.12.2015 у міжнародному розшуку за циркулярним повідомленням, з метою його арешту.

Оскільки підозрюваний ОСОБА_4 , оголошений у міжнародний розшук з метою його арешту, необхідно вжити заходів щодо обрання йому запобіжного тримання під вартою, в порядку визначеному ч.6 ст.193 КПК України, згідно якої суд приймає рішення про обрання зазначеного заходу за відсутності особи лише у разі оголошення її міжнародного розшуку, тому як раніше 17.09.2015 Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного фігуранта з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якої буде недостатньо для здійснення екстрадиції розшукуваного в Україну, у разі його затримання за кордоном, а також тому, що деякі правоохоронні органи іноземних держав на підставі цієї ухвали можуть і не затримати фігуранта.

На підставі зазначеного, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України, тобто тяжкого та особливо тяжкого злочинів вчинених у складі організованої групи, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, у зв`язку з чим ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Враховуючи вагомість доказів про вчинення ОСОБА_4 злочинів, тяжкість покарання, що йому загрожує у випадку визнання винним, є достатні підстави вважати, що більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити, з підстав, нею наведеними.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Вважаю, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 КК України, тобто тяжкого та особливо тяжкого злочинів вчинених у складі організованої групи, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Оскільки ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування та суду, перебуває у національному та міжнародному розшуку, є безаперечним наявність ризику, визначеного у п.1 ч.1 ст.177 КПК України, крім того, існує можливість продовження ним злочинної діяльності з огляду на кількість інкримінованих кримінальних правопорушень, вчинених проти власності.

Вважаю, що для запобігання доведеним у суді ризикам, слід обрати саме такий запобіжний захід, про який прохає слідчий. Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, вважаю за можливе обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч. 1,2 ст.366 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000229 від 26.02.2015 року, після затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження, доставити до приміщення Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1