Провадження № 1-кс/161/5192/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 29 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
В клопотання зазначено, що прокуратурою Волинської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2015 року під №0000092 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, прокурор зазначив, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в тому числі, послугував акт ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі і його структурних підрозділів) №060-28/008 від 07.08.2015 року.
Окрім того, прокурор в клопотання зазначив, що відповідно до проведеної ревізії встановлено, що 25.12.2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку вугілля із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17-13/1-ЕН (терміном дії з 01.01.2013 року по 31.12.2013 рік), за яким у 2013 році відвантажено 76312,4 тонни вугілля по ціні 774,82 грн. за одну тонну.
Однак, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про збитковість підприємства та його постійну дотаційну підтримку за рахунок Державного бюджету України, всупереч наказу по підприємству №112 від 03.05.2012 року, яким встановлено мінімальну відпускну ціну на вугілля в розмірі 759,60 грн. за одну тонну, п. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, п.п. 2.1 і 5.12 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період дії зазначеного вище договору, 16.07.2013 року за відсутності об`єктивних на те підстав, укладають із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інший договір на поставку вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК (терміном дії з 16.07.2013 року до 31.12.2013 року), яким безпідставно занижено ціну вугілля до 540 грн. за одну тонну.
Крім того, прокурор зазначив, що відповідно до даного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено 17 200 тонн вугілля по ціні 540 грн. за одну тонну, хоча якісні показники вугілля були такими ж як і при реалізації вугілля згідно договору №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року, що призвело до недоотримання доходів підприємством на загальну суму 3 993 783,91 грн., тобто фактично завдано збитків у даному розмірі.
Також, зважаючи на вищевикладене, з метою документальної перевірки висновків зазначеного акту ревізії, встановлення службових осіб підприємства, причетних до вчинення вищеописаних протиправних дій та їх посадових обов`язків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

Крім того прокурор зазначив, що дані документи підлягають судово-почеркознавчому дослідженню з метою встановлення конкретних службових осіб підприємства, які підписували відповідну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, на підставі якої було незаконно нараховано та виплачено премії працівникам, а також необхідні для проведення обов`язкової у даному випадку судово-економічної експертизи, як того вимагає п.6 ч.2 ст.242 та п.3 ч.1 ст.91 КПК України, з метою встановлення розміру матеріальних збитків, завданих вчиненням кримінального правопорушення

В зв`язку з цими обставинами, посилаючись на ст.ст. 36, 91, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просив суд:

надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а за його дорученням - оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- оригіналів договорів поставки вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року з усіма додатками, специфікаціями і додатковими угодами до них, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються поставки вугілля та проведення оплати за нього за договорами №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи);

- оригіналів документів, що стосуються встановлення відпускної ціни кам`яного вугілля на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах на 2013 рік (накази, протоколи, листи та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов`язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2013 році за відвантаження і відпуск кам`яного вугілля згідно договорів поставки вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року;

- завірених належним чином копій положень про відділи (управління, департаменти) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів - чинних в період 2012-2015 років;

- завірених належним чином копій Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками), Колективного договору, укладеного між адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і трудовим колективом (із усіма змінами, доповненнями і додатками), Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 (із усіма змінами, доповненнями і додатками) - чинних в період 2012-2015 років.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав для часткового задоволення клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань встановлено, що у період часу з 2013-2014 років посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок застосування завищеної ціни у калькуляціях по наданню транспортних послуг, та занижувані ціни вугілля, зловживаючи службовим становищем, заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди та з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (а.с.3).

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року встановлено, що 25.12.2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір на поставку вугілля із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №17-13/1-ЕН (терміном дії з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року), за яким у 2013 році відвантажено 76312,4 тонни вугілля по ціні 774,82 грн. за одну тонну. Однак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч наказу по підприємству №112 від 03.05.2012 року, яким встановлено мінімальну відпускну ціну на вугілля в розмірі 759,60 грн., в період дії зазначеного вище договору, 16.07.2013 року укладають із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інший договір на поставку вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК (терміном дії з 16.07.2013 року до 31.12.2013 року), яким безпідставно занижено ціну вугілля до 540 грн. за одну тонну (а.с. 10-15).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що відповідно до даного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено 17 200 тонн вугілля по ціні 540 грн. за одну тонну, що призвело до недоотримання доходів підприємством на загальну суму 3 993 783, 91 грн. (а.с. 5).

Відповідно до акту юридична та фактична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 10)

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Таким чином, суд встановив, що наявні достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ.

Разом з тим, в задоволенні клопотання про надання завірених належним чином прокурору копій документів слід відмовити, оскільки ч. 1 ст. 159 КПК України не передбачає такого доступу до речей.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Волинської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а за його дорученням - оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- оригіналів договорів поставки вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року з усіма додатками, специфікаціями і додатковими угодами до них, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналів усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються поставки вугілля та проведення оплати за нього за договорами №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року (в тому числі попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи про якісні і кількісні показники вугілля, акти прийому-передачі, податкові та видаткові накладні, розрахунково-платіжні документи, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, залізничні накладні, облікові регістри та інші документи);

- оригіналів документів, що стосуються встановлення відпускної ціни кам`яного вугілля на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах на 2013 рік (накази, протоколи, листи та інші документи);

- з можливістю ознайомитись, зробити копію наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема генерального директора (директора), заступників директора (першого заступника директора), осіб, виконуючих обов`язки директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також осіб, які відповідали у 2013 році за відвантаження і відпуск кам`яного вугілля згідно договорів поставки вугілля №17-13/2-ЕН-ДТЕК від 16.07.2013 року і №17-13/1-ЕН від 25.12.2012 року;

- з можливістю ознайомитись, зробити копії положення про відділи (управління, департаменти) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів - чинних в період 2012-2015 років;

- Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із усіма змінами, доповненнями і додатками), Колективного договору, укладеного між адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і трудовим колективом (із усіма змінами, доповненнями і додатками), Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_3 (із усіма змінами, доповненнями і додатками) - чинних в період 2012-2015 років.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1