Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9542/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005764 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно вимог ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, які стосуються ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у досудового слідства з`явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий судя,
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
Копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.
Копії договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку, № НОМЕР_3 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції.
Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
Копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку№ НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
Інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1