Справа №712/5013/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 06 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 000133 від 27.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, достовірно знаючи про те, що громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до державних актів від 27.12.2007 на праві приватної власності належать земельні ділянки в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_2 площею 1,7 га та 1,8 га відповідно, вартістю понад 2 млн. грн., у порушення ст.ст. 116, 123 Земельного кодексу України, у квітні 2014 року передали їх у власність іншим 41 громадянам. Вищезазначені дії спричинили тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки майновим правам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення, є: земельна ділянка розташовано в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області площею 1,8000 га., яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 633977 від 27.12.2007 належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , та земельна ділянка розташовано в адміністративних межах Геронимівської сільської ради Черкаського району Черкаської області площею 1,7000 га., яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЕ № 633978 від 27.12.2007 належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_2 .

На вказані земельні ділянки Приватним підприємством « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було виготовлено проектну документацію, та вчинено всі дії щодо їх реєстрації та закріплення права власності.

В подальшому вказані вище земельні ділянки 11.03.2014 року були повторно розподілені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 між іншими 41 особою міста Черкаси та на вказані земельні ділянки були видані відповідні накази і оформлені державні акти права власності на 41 особу, та присвоєні кадастрові номера: :02:002:0550, :02:002:0551, :02:002:0552, :02:002:0553, :02:002:0554, :02:002:0555, :02:002:0556, :02:002:0557, :02:002:0558, :02:002:0559, :02:002:0560, :02:002:0561, :02:002:0562, :02:002:0563, :02:002:0564, :02:002:0565, :02:002:0566, :02:002:0567, :02:002:0568, :02:002:0569, :02:002:0570, :02:002:0571, :02:002:0572, :02:002:0573, :02:002:0574, :02:002:0575, :02:002:0576, :02:002:0577, :02:002:0578, :02:002:0579, :02:002:0580, :02:002:0581, :02:002:0582, :02:002:0583, :02:002:0584, :02:002:0585, :02:002:0586, :02:002:0587, :02:002:0588, :02:002:0589, :02:002:0590.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти за виконані замовлення по виготовленню проектної документації на вищевказані земельні ділянки були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є Приватне підприємство « ОСОБА_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Черкаси, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки руху коштів за період часу з початку 2012 по червень 2014 року включно, відомості про місце зняття грошових коштів та записи камер відеоспостереження в місцях зняття грошових коштів за вище вказаний період, які знаходяться в ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1