Провадження № 1-кс/638/1622/14
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до документів)
14 листопада 2014 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в с т а н о в и в :
15 жовтня 2014 року надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що протягом 2012 року поточного періоду 2014 років ФО-П ОСОБА_5 на території Дзержинського району м. Харкова без дозвільної документації здійснює забір питної води з природних джерел, розташованих у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ), а також в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій на перехресті вулиць Заводу комсомолець та АДРЕСА_2 для подальшої її реалізації населенню.
За даним фактом 18 вересня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального
правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.08.2002 року ФО-П ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав дозвіл на спеціальне водокористування вищевказаних природних джерел обсягом не більше 0, 5 куб. метрів на добу з кожної дільниці та строком до 31.12.2011 року, одна після спливу строку дії дозволу не вживши заходів до його пролонгації, продовжив використовувати вказані джерела питної води у комерційних цілях, а саме оплатної реалізації населенню.
Наведене підтверджується матеріалами перевірки проведеної в період 22.03.2013 19.03.2013 територіальним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 в діяльності ФО-П ОСОБА_5 , в ході якої виявлено порушення ст.ст. 49, 50 Водного кодексу України, а саме відсутній дозвіл на спеціальне водокористування на природне джерело питної води, розташованих за вказаними адресами.
За вказані правопорушення ОСОБА_5 було притягнуто до адміністративної відповідальності 11.04.2013 року за фактом порушення вимог ст. ст. 19, 21 Кодексу України про надра, однак виїздом на місце із залученням спеціаліста тер управління ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що станом на 08.09.2014 ФО-П ОСОБА_5 продовжує використовувати вказані джерела питної води з метою її реалізації населенню без відповідних дозволів.
В ході досудового слідства для проведення подальшої ревізії господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та призначення судово-економічної експертизи з метою встановлення обсягів незаконно видобутої питної води та встановлення розмірів завданих державі збитків від ведення незаконної діяльності необхідно отримати документи відносно фінансово-господарської діяльності, а саме - книгу обліку доходів, документи, що посвідчують надходження товару, відомості про нарахування заробітної плати, документи про виплату заробітної плати, угоди про постачання товарів, касову книгу, прибуткові накладні, видаткові накладні, чеки про продаж товарів за період з 2012 року по теперішній час.
Враховуючи викладене, слідчий просить суд надати дозвіл на вилучення оригіналів документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою ведення господарської діяльності АДРЕСА_3 та реєстрації АДРЕСА_4 , а саме - книгу обліку доходів, документи, що посвідчують надходження товару, відомості про нарахування заробітної плати, документи про виплату заробітної плати, угоди про постачання товарів, касову книгу, прибуткові накладні, видаткові накладні, чеки про продаж товарів за період з 2012 року по теперішній час.
Також слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана документація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи приходить до наступного.
У відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на вилучення оригіналів документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою ведення господарської діяльності АДРЕСА_3 та реєстрації АДРЕСА_4 , а саме - книгу обліку доходів, документи, що посвідчують надходження товару, відомості про нарахування заробітної плати, документи про виплату заробітної плати, угоди про постачання товарів, касову книгу, прибуткові накладні, видаткові накладні, чеки про продаж товарів за період з 2012 року по теперішній час, посилаючись на те, що вказані документи
можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 , оскільки він займається вказаної підприємницькою діяльністю, і ці документи мають суттєве значення для встановлення факту незаконного видобування корисних копалин, а також ці документи не містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про те що є підстави для часткового задоволення цього клопотання в частині надання доступу до копій вказаних документів, що не позбавляє ФОП ОСОБА_5 здійснювати свою діяльність.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
надати дозвіл на вилучення копій документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою ведення господарської діяльності АДРЕСА_3 та реєстрації АДРЕСА_4 , а саме - книгу обліку доходів, документи, що посвідчують надходження товару, відомості про нарахування заробітної плати, документи про виплату заробітної плати, угоди про постачання товарів, касову книгу, прибуткові накладні, видаткові накладні, чеки про продаж товарів за період з 2012 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 14.12.2014 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14 листопада 2014 року року м. Харків