Провадження 1-кс/127/6734/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000139 від 10.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за дорученням Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобов`язані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 призвели до накладення ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було виявлено та вилучено оригінали реєстраційних та установчих документів Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також ряду інших підприємств, зокрема: ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, в ході проведення обшуку установлено, що Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність в Україні здійснює незаконно, на обліку в податкових органах та органах статистики не перебуває, та взагалі не проходила легалізацію на території України як міжнародна організація. Вказана компанія надає в оренду виробничі приміщення та офіси за вищевказаною адресою без укладення відповідних договорів при цьому не сплачуючи жодних податків в Україні. Підприємства ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » є дочірніми організаціями Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором та засновником яких являється той же ОСОБА_5 . Вказані підприємства під загальним керівництвом ОСОБА_5 на території України протягом тривалого часу не сплачують та не мають наміру сплачувати податки та збори, заборгували у виплаті заробітної плати (заборгованість становить понад 160 000 грн), здійснюють сумнівні господарські операції, що не відповідають реальним можливостям та обставинам діяльності підприємствам, не виконують зобов`язання перед іншими суб`єктами господарської діяльності. Крім того, довіреності видані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від імені Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовляються самими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , про що свідчить виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , печатки та штампи вказаної кіпрської компанії.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності Кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в повному господарському відданні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), для встановлення законності ведення господарської діяльності вказаних підприємств на території України, наявності підстав користування, здачу в оренду офісних будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а також проведення відповідних податкових перевірок, ревізій та судово-економічних експертиз, спрямованих на встановлення дотримання зазначеними суб`єктами господарювання податкового та іншого законодавства України, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вилучених в ході проведення санкціонованого обшуку 22.09.2014 у офісному приміщенні, нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту, свідоцтва про право власності, свідоцтва про реєстрацію установчого договору, протоколів загальних зборів, наказів, виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, акту-прийому передачі майна, реєстраційного посвідчення, договорів купівлі-продажу, актів інвентаризації, довіреностей, які знаходяться у володінні ТОВ Інвестиційно-промислової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: