УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "05" жовтня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0006223 від 28.04.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих спонукань при укладанні кредитного договору надав працівнику банку довідку про доходи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до змісту якої ОСОБА_4 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень (режим вільного доступу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_5 (справа № 6/308-А) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0015911 від 18.11.2014 ОСОБА_4 31.03.2015 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III).

В ході розслідування кримінального провадження 0015911 від 18.11.2014 до СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України м. Києві в порядку ст. 136 КПК України за допомогою поштового зв`язку для участі у допиті викликався свідок - ОСОБА_6 , який згідно юридичної справи ДПІ значився як директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_6 прибув до м. Києва та був допитаний в якості свідка.

Під час допиту ОСОБА_6 надав показання відповідно до яких у 2003 році на пропозицію раніше не знайомих осіб погодився за грошову винагороду стати керівником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наміру здійснювати господарську діяльність.

В подальшому ОСОБА_6 приїздив до м. Києва, де ознайомився із рішенням засновників (яких особисто не знав) про обрання головою правління, підписав копії установчі документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівкою невстановленої особи відкрив у фін. установах банківській рахунки та чекові книжки, після чого передав зазначені документи невстановленим особам та діяв за їхніми вказівками.

Відповідно до показів ОСОБА_6 у 2004 році передав печатку та установчі документи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленій досудовим розслідуванням особі.

При цьому ОСОБА_6 наміру провадити фінансово-господарську діяльність не мав.

Відповідно до ст. 55-1 Господарського кодексу України однією з ознак фіктивності юридичної особи є перереєстрація у органах державної реєстрації з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

За даним фактом слідчим відділом СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м . Києві розпочато кримінальне провадження № 0007713 від 28.05.2015 року під час розслідування якого ОСОБА_6 28.05.2015 повідомлено по підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.
На даний час достатні підстави припускати, що до складання довідки про доходи № 23 вих. № 241 від 03.12.2007 з реквізитами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 можуть бути причетними засновники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Вищевказані особи мали доступ до печатки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та могли скласти та видати завідомо підроблену документ.

Наразі виникла необхідність у проведення почеркознавчої експертизи довідки про доходи № 23 вих. № 241 від 03.12.2007 з реквізитами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою встановлення особи, яка її склала та видала.

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи судовому експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того відповідно до наявних у кримінальному провадженні доказів, насамперед показань ОСОБА_6 , документів, наявних у реєстраційній справі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформації щодо руху коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомостей, наявних у ДПІ та ПФ України, достатні підстави вважати, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 створені відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для прикриття незаконної діяльності.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрило: банківський рахунок № НОМЕР_4 у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ;

В той же час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрило: банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформації щодо клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, ким із посадових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та у якому обсязі сплачувала заробітна плата найманому персоналу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім того відомості щодо руху коштів відображають яким чином здійснювалося формування статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 91 КПК України висновок вищевказаної почеркознавчої експертизи буде містити відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, наказів, статутів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, рішень суду, інших органів державної влади щодо клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо речей та документів клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: