Справа № 524/29/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2 ст. 175 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2013 до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 про те, що з розрахункових рахунків вказаних суб`єктів господарської діяльності зникли грошові кошти у сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень та 13 000 (тринадцять тисяч) гривень відповідно.
Зі свідчень гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що виконанням обов`язків бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала гр. ОСОБА_5 . Також гр. ОСОБА_4 повідомила, що до зникнення грошових коштів, можливо, причетна гр. ОСОБА_5 та вказана особа ( ОСОБА_5 ) могла перерахувати грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тому для з"ясування обставин правопорушення та проведення економічної експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 19.11.2012, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.12.2012, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, які підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та старшому оу СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 19.11.2012, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.12.2012, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу , сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2012 року по 17 грудня 2013 року (включно), з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя