У Х В А Л А

15.10.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та дозвіл на розкриття банківської таємниці, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07 липня 2015 року СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 грудня 2013 року, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса : АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_3 та громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 . Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим № 4462.
З метою виконання умов попереднього договору купівлі-продажу квартири, ОСОБА_4 перебуваючи в офісі, що розташований в АДРЕСА_4 передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 242 000 гривень. В підтвердження правдивості своїх намірів і слів, з метою зміцнення впевненості у потерпілого у виконанні взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_3 видала ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 703 від 12.12.2013 року, про оплату згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири від 12.12.2013 року, який скріпила своїм підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходилась в її розпорядженні.
Згідно п. 3.1. договору про спільну діяльність від 05 січня 2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 , квартира АДРЕСА_3 , згідно проекту розподілу часток, після введення об`єкту нерухомості залишається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, ОСОБА_3 , не мала права залучати від клієнтів кошти з метою інвестування в будівництво шляхом заключення попередніх договорів з подальшим оформленням права власності на вказане нерухоме майно.
В результаті чого, ОСОБА_3 ,не могла виконати взяті на себе зобов`язання, ще в момент отримання грошових коштів від ОСОБА_4 , які були призначенні в якості оплати за придбання квартири АДРЕСА_3 , згідно попереднього договору купівлі-продажу від 12.12.2013 року та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа чужим майном, грошовими коштами, у сумі 242 000 гривень, чим спричинилаостанній матеріальну шкоду.
Згідно довідки № 108 від 22.06.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не приймало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи від гр. ОСОБА_4 для спорудження багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 .
Згідно отриманої відповіді з ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області за № 1631/9/11-00 від 29.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом своєї діяльності відкривали рахунки у наступних банківських установах : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), номер рахунку НОМЕР_3 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_4 (українська гривня), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_5 (українська гривня).

Клопотання мотивує тим, що з метою дослідження всіх обставин які підлягають доказування у кримінальному провадженні, зокрема встановленні, обставин, що підтверджують або спростовують факт оприбуткування грошових коштів в сумі 242 000 гривень, які 12.12.2013 року були сплаченні гр. ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання квартири АДРЕСА_3 , згідно попереднього договору купівлі-продажу від 12.12.2013 року, виникла необхідність у отриманні роздруківки на паперових носіях руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що для всебічного, повного дослідження обставин по даному кримінальному провадженню, з метою відшукання документів, які мають значення доказів для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не можливо встановити підтвердження поступлення грошових коштів на рахунки, яківідкритв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з метою встановлення відомостей, чи вносила ОСОБА_3 грошові кошти на рахунок товариства, згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 703 від 12.12.2013 року, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати стороні кримінального провадження - слідчому СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення роздруківок на паперових носіях руху коштів в період з 12.12.2013 року по 07.07.2015 року по рахункам відкритим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема : № НОМЕР_5 (українська гривня), із зазначенням реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, що знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1