печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4815/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036.

В рамках зазначеного провадження, 21.02.2013 зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Альпо Холдинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем майна КП «Київдорсервіс» на суму 15 418 060, 46 грн.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_2 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

В свою чергу ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» 24 жовтня 2008 року уклало з ТОВ «Альпо Холдинг» договір субпідряду №1/2-24/2008, за яким останнє зобов'язалося виконати вказані роботи власними або залученими силами із своїх матеріалів.

Під час дослідження руху грошових коштів, сплачених КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в сумі 4 392 349,6 грн. встановлено, що в подальшому вони були перераховані на рахунок ТОВ «Альпо Холдинг».

В подальшому, 13.01.2010 частина вищевказаних грошових коштів в сумі 79376,56 грн. було списано з рахунку ТОВ «Альпо Холдинг», відкритому в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 згідно кредитного договору № СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006 для подальшої купівлі іноземної валюти для погашення кредитної заборгованості.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, з метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не виконані, а обладнання не отримане, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Альпо Холдинг», а саме кредитного договору № СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006 та документів на підставі яких було укладено зазначений договір, та провести їх вилучення у банку АТ «ОТП Банк» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ «ОТП Банк» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Альпо Холдинг» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- кредитного договору СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006, укладеному між ТОВ «Альпо Холдинг» та АТ «ОТП Банк» МФО 300528, та усіх додатків до нього;

- реєстраційних документів ТОВ «Альпо Холдинг» ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Альпо Холдинг» , наданих працівникам банку при оформленні кредиту;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Альпо Холдинг» ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Альпо Холдинг» для укладання кредитного договору № СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку, відкритому ТОВ «Альпо Холдинг» з метою погашення відсотків та інших платежів по кредитному договору СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Альпо Холдинг» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- та інших документів, які містяться в юридичній справі ТОВ «Альпо Холдинг» по кредитному договору СМ-SME001/123/2006 від 20.12.2006, що перебувають у володінні банку АТ «ОТП Банк» МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43..

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова