Справа № 199/527/16-к
УХВАЛА

22.01.2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної перевірки.
22.01.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 22.01.2016 року - про проведення позапланової виїзної перевірки.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу АНД ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській областізнаходиться кримінальне провадження за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сігмаплюс» за місцем реєстрації: м. Дніпропетровськ, вул. Возз`єднання, будинок 25, приміщення 10А не розташоване. Встановлено, що директором ТОВ «Сігмаплюс» є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході відвідування адреси реєстрації ОСОБА_7 за місцем реєстрації допитано мати останнього гр. ОСОБА_8 , яка пояснила, що ОСОБА_7 за адресою реєстрації не мешкає, місце проживання невідомо та ніколи не був директором підприємства та не веде фінансово-господарську діяльність.
Зазначене може свідчити про фіктивність вказаних підприємств, що створені за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, посадових осіб ТОВ «Крайт», яким підконтрольне підприємство ТОВ «Сігмаплюс», наявність ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Крайт», яким підконтрольне підприємство ТОВ «Сігмаплюс», займаються злочинною діяльністю шляхом запровадження схеми, по якій ТОВ «Крайт» отримані кошти за постачання товарів до дошкільних навчальних закладів АНД району м. Дніпропетровська протягом 2014-2015 рр. перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «Сігмаплюс», яке фактично фінансово-господарської діяльності не здійснює.
Враховуючи, що вказана перевірка дає можливість встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, виявити порушення вимог чинного законодавства та порушення інтересів держави, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст.110, 132, 369-372 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної перевірки.
- питання правильності відображення фінансових операцій по бухгалтерському та податковому обліку щодо взаємодії з іншими підприємствами, не залежно від форми власності за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1