пр. № 1-кс/759/4636/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №00000108 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:
28 жовтня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №00000108 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а самевилучити (провести виїмку) наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року по рахункам № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980), в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунді), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунді), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР-адреси користувача систе6ми «Клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згядно угоди, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документи, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980) заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року по рахунках № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також доручення оформлені на осіб, уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати банківські, фінансово-господарські операції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 687 883 грн. та податку на прибуток на суму 853 962 грн., а всього на загальну суму 1 541 845 грн.

Як зазначено в клопотанні слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 28.04.2011 року відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (код валют 980), 09.08.2004 року відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (код валют 980), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в примщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Отже, виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №00000108 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №00000108 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучити (провести виїмку) наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року по рахункам № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980) в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980), в тому числі надання банком послуг «Клієнт-банк», протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунді), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунді), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР-адреси користувача систе6ми «Клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згядно угоди, укладеної з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документи, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980) заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- чеки на отримання готівки за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року по рахунках № НОМЕР_2 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 980), що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також доручення оформлені на осіб, уповноважених від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати банківські, фінансово-господарські операції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по 25.10.2015 року.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва