Справа № 592/7599/14-к
Провадження № 1-кс/592/2189/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю представника ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи ОСОБА_4 , розглянувши скаргу ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області ОСОБА_5 яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В:
ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ» скаргу мотивує тим, що 02.07.2014 року слідчим проведено обшук приміщень за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 19-Б, що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді від 27.06.2014 року. При проведенні обшуку слідчим вилучені документи і речі ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ», а саме:
два жорстких диска S/N:WCASY2357538 та S/N:S13TJDWQ324758;
бордеро (звіти) до договорів про факультативно-облігаторне перестрахування на 367 (триста шістдесят семи) аркушах (підшивка № 49);
банківські виписки ПАТ «Укрбізнесбанк» на 75 (семи десяти п`яти) аркушах (підшивка №50);
депозитні договори на 157 (сто п`ятдесяти семи) аркушах (підшивка № 51);
банківські виписки ПАТ «Укрбізнесбанк» та договори купівлі-продажу цінних паперів на 340 (триста сорока) аркушах (підшивка № 52);
договори, акти, рахунки на 258 (двісті п`ятдесят восьми) аркушах (підшивка № 53);
договори, акти передачі, договори комісії по купівлі цінних паперів на 213 (двісті тринадцяти) аркушах (підшивка № 54);
договори купівлі продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, договори комісії по купівлі цінних паперів на 250 (двісті п`ятдесяти) аркушах (підшивка № 55);
договори купівлі продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, договори комісії по купівлі цінних паперів на 155 (сто п`ятдесяти п`яти ) аркушах (підшивка №56).
ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ» вважає, вилучене майно є тимчасово вилученим, оскільки прямо не зазначене у ухвалі слідчого судді про обшук. Слідчим суддею про арешт майна не приймалося то воно підлягає поверненню. Тому просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.
У ході розгляду представник ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ» підтримав скаргу.
Слідчий зі скаргою не погодився та зазначив, що при обшуку дійсно були вилучені зазначені документи і речі ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ». Також вказав, що зазначене підприємство задіяне у вчиненні кримінальних правопорушень розслідування по яким триває. Без дослідження документів неможливо точно встановити обставини подій. Втім вилучене має значення для досудового розслідування.
Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні скарги, виходячи з наступного.
У СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесеному до ЄРДР за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. До слідча залучені ряд слідчих зокрема ОСОБА_5 і ОСОБА_4 ..
Досудове розслідування здійснюється за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_8 .. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_8 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_8 ОСОБА_9 . Досудовим слідством встановлено, що офісні приміщення підприємств ПАТ КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс», ПрАТ «СК «Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» розташовуються за адресою м.Київ, вул. Інститутська, 19-Б. Вказані підприємства були задіяні в схемі легалізації (відмивання доходів) отриманих злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 27.06.2014 року був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну вказаних акцій, інвестиційних сертифікатів, відомості про суб`єктів господарювання, які є емітентами таких цінних паперів, інформацію про подальший рух та доміціляцію акцій та погашення інвестиційних сертифікатів, в тому числі цінних паперів у бездокументарній формі, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання на погашення цінних паперів, проведених за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та фізичних осіб, які надавали довіреності на право розпорядження своїми банківськими рахунками, інших фізичних осіб та суб`єктів господарювання; документів, що містять інформацію про покупців протягом 2013-2014 років цінних паперів - суб`єктів господарювання та фізичних осіб; документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, які знаходяться в управлінні компанії; документів, в яких міститься інформація про осіб, які протягом 2013-2014 років отримували дохід від ПАТ „Альтера Фінанс з призначенням платежу „Дохід у вигляді дивідендів та „Інвестиційний прибуток, у тому числі отримання вказаного доходу ОСОБА_8 , документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки конкретним суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом`якшення відповідальності.
02.07.2014 року ході проведення обшуку приміщень були вилучені документи і речі ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ».
Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Втім вилучені слідчим речі і документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном. Так, з огляду на зміст ухвали про дозвіл на обшук, документи і речі ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ» можуть мати значення для справи, чи зберегли сліди злочинів.
Відтак заявлена скарга не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги ПрАТ «СК «КРЕМІНЬ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1