Провадження №1-кс/200/2109/15
Справа №200/5646/15-к
24 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме інформації щодо руху коштів з 06.12.2009 по 16.09.2014 з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з. рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались . операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій,, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.
Розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за здресою: АДРЕСА_2 , заключили договір купівлі-продажу № 7/12 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , правонаступником якої є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , тяжкого токарного станку моделі 1А670, 1965 року випуску, яким ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві власності не володіла, не виконавши договірних зобов`язань заволоділи грошовими у сумі 920 000 гривень, що становить особливо великі розміри.
Досудовим слідством встановлено, що згідно договору купівлі-продажу №7/12 від 07.12.2009 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала грошові кошти в розмірі 900 000 гривень які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , банк ЦАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного дослідження обставин вчинених злочинів, виявлення осіб, які причетні до їх вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів з 06.12.2009 року по 16.09.2014 року з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб, які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні слідчого річь, яка перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначеного автомобіля як речовий доказ, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за його допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, а саме інформації щодо руху коштів з 06.12.2009 року по 16.09.2014 року з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з. рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались . операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій, з можливістю вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 24 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1