номер справи 711/996/13- к
провадження № 1-кс/711/253/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д., винесеного у кримінальному провадженні № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 та ч.4 ст.190 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у ДПІ м.Черкаси, вул..Хрещатик,235, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєстрували та перереєстрували їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Діловий партнер плюс» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Компанія «Юнібіт» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Ателан» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «АТЗ -Сервіс» м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ПП «Ізол», АДРЕСА_1, ПП «Артбуд Вектор», АДРЕСА_2, ТОВ «Роял-Консалтинг», АДРЕСА_3, ПП «Нова-Центр», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Офіс-2000», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП «Єврофасад-Черкаси», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

У діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: оригіналів звітної, облікової і юридичної справи 1111 «Діловий партнер плюс», TOB «Компанія «Юнібіт», TOB «Ателан», TOB «АТЗ-Сервіс», TOB «СтройБетонУкраїна», ПП «Ізол», ПП «Артбуд Вектор», TOB «Роял-Консалтинг», ПП «Нова-Центр», ПП «Офіс-2000», ПП «Виробництво «ПРЕССБОЛ-2008», TOB «Компанія Восток Інтернейшнл» та ПП «Єврофасад-Черкаси», а також додатку №5 до декларації з ПДВ за період часу з початку 2011 року по теперішній час (в електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ДШ у місті Черкаси та мають значення для повного встановлення всіх обставин справи.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Уланов М.Д. звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів звітних, облікових і юридичних справ, а також додатків №5 до декларації з ПДВ за період часу з початку 2011 року по теперішній час (в електронному вигляді), які знаходяться в ДШ у місті Черкаси наступних підприємств:

1.ПП«Діловий партнер плюс» зареєстрованого за адресою: м. Черкаси,

вул. Добровольського, 3, ;

2. ТОВ «Компанія «Юнібіт» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ;

3. ТОВ «Ателан» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ;

4. ТОВ «АТЗ-Сервіс» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ;

5. ТОВ «СтройБетонУкраїна» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ;

6. ПП «Ізол», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ;

7. ПП «Артбуд Вектор» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ;

8. ТОВ «Роял-Консалтинг», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, ;

9. ПП «Нова-Центр», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ;

10.ПП «Офіс-2000», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ;

11. ПП «Виробництво «ПРЕССБОЛ-2008», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ;

12. ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, ;

13. ПП «Єврофасад-Черкаси», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, .

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації ДПІ м.Черкаси, вул..Хрещатик , 235 надати вказані документи старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Уланову М.Д. розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: