Справа №712/9281/15-к
Провадження №1кс/712/3790/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку тримання під вартою

м. Черкаси 14 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув внесене по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000579 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч. 4 КК України начальником відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м.Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 , клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Леськово Монастирищенського району Черкаської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, -

ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2015 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу № ПО-02 від 12.12.2006 з 20.03.2007 по 18.10.2008 на посаді заступника голови правління, а в період з 18.10.2008 по 01.10.2010 на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Благо» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від 11.06.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.08.2006 за реєстраційним номером 14101804 як небанківська, неприбуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Благо» при наступних обставинах.

Так, він протягом 2006-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 14.09.2006 № 863-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Благо» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому використовував на власні потреби, а по закінченню строків депозитних договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти вкладників на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Благо» на загальну суму 12 123 928,1 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 27 903 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на цей період та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , працюючи згідно наказу № ПО-02 від 20.03.2007 з 20.03.2007 по 29.07.2011 на посаді заступника голови правління, а на підставі наказу № ПК-01-18-10 від 18.10.2008 ще й на посаді начальника кредитного відділу кредитної спілки «Рушник» (код за ), що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 325 і зареєстрована рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради № 617935 від 03.04.2007, та у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.08.2007 за реєстраційним номером 14102026 як небанківська, не прибуткова фінансова установа, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва, забезпечення фінансово-господарської діяльності, діючи всупереч інтересам служби для незаконного та безоплатного обертання чужого майна, умисно, з корисливих мотивів, шляхом привласнення заволодів коштами членів кредитної спілки «Рушник» при наступних обставинах.

Так, він протягом 2007-2010 років, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі отриманої ліцензії від 10.09.2007 № 1270-Л на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на термін з 13.09.2007 по 13.09.2010, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок членів кредитної спілки, не маючи наміру виконувати зобов`язання перед вкладниками, здійснював фінансово - господарську діяльність кредитної спілки «Рушник» по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, шляхом укладання договорів про внесення коштів на депозитні рахунки з мешканцями м. Черкаси та Черкаської області, гарантуючи їм (вкладникам) високі відсотки по закінченню строку вкладу, та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи одноосібний доступ до сховища, в якому зберігалися грошові кошти, що використовувались у діяльності даної фінансової установи, незаконно, без оформлення відповідних документів, систематично, різними сумами отримував з сейфу грошові кошти готівкою, які в подальшому привласнював та використовував на власні потреби, а по закінченню строків договорів, чуже майно, яке знаходилось у його правомірному володінні, не повертав, а переукладав договори з більш вигідними умовами з наміром в подальшому обернути грошові кошти кредитної спілки на свою користь чи користь третіх осіб, і таким чином, заволодів коштами кредитної спілки «Рушник» на загальну суму 5 450 500, 92 грн., тим самим спричинивши вкладникам кредитної спілки збитків на вказану суму, що більш як в 12 544 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на цей період та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325, являючись начальником кредитного відділу кредитної спілки «Благо», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками щодо здійснення керівництва та забезпечення фінансово-господарської діяльності установи умисно, маючи на меті приховати фактичний фінансовий стан в кредитній спілці та вчинене ним привласнення депозитних вкладів членів кредитної спілки «Благо», у вересні 2009 року, усвідомлюючи, що термін дії ліцензії на право здійснення приймання депозитних вкладів у членів кредитної спілки закінчується, надав до кредитної спілки завідомо підроблені документи про нібито одержання громадянами, які не являлись членами та не мали ніякого відношення до КС «Благо», кредитних коштів в загальній сумі 2 171 500 гривень, та переслідуючи мету виведення вказаних грошових коштів із фонду спілки, використав завідомо підроблені видаткові касові ордери зазначеної установи, в яких, згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз, підписи в графі «підпис одержувача» та рукописні записи в графі «Одержав» виконані не вище переліченими громадянами, а іншою особою.

У вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Леськово Монастирищенського району Черкаської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

13.08.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1) показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

2) показами потерпілих у кримінальному провадженні;

3) даними акту ревізії фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Капітал» від 26.05.2008 року №01-24/24;
4) даними протоколу виїмки від 31.08.2010 р., згідно якого в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за адресою м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, вилучено документи, що надавалися для звітності кредитною спілкою «Благо» з 26.04.2006 р.;
5) даними протоколу огляду предметів від 09.09.2010 р.;
6) даними протоколу огляду місця події від 15.04.2010 р.;
7) даними протоколів огляду предметів, а саме документів,вилучених в ході огляду місця події в кредитній спілці «Благо» за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325;
8) даними протоколу виїмки від 07.04.2011, згідно якого в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за адресою м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3, вилучено документи, що надавалися для звітності кредитною спілкою «Рушник» з 07.08.2007;
9) даними протоколу огляду предметів від 01.06.2011;
10) даними протоколу обшуку від 28.07.2011;
11) даними протоколу огляду предметів від 17.08.2011 р., а саме документів,вилучених в порядку виїмки в кредитній спілці «Рушник» за адресою м. Черкаси, вул. Гоголя, 325.
12) даними висновків судово-почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5 КК України привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та ст. 358 ч. 4 КК України використання завідомо підробленого документу.
20.05.2015 колегією суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси винесена ухвала про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відрахуванням строку до 19.07.2015, оскільки мають місце ризики, передбачені п.п. 2,4 ст. 177 КПК України.

Крім того, 20.05.2015 колегією суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси винесена ухвала про повернення обвинувального акту відносно ОСОБА_5 прокурору.

17.07.2015 колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області винесено ухвалу, згідно якої ухвалу колегії суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси про повернення обвинувального акту відносно ОСОБА_5 прокурору залишено без змін, а строк запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_17 у вигляді тримання під вартою продовжено на 30 діб, тобто до 18 серпня 2015 року.

ОСОБА_5 інкримінується вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої визначає покарання з позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Вказане кримінальне правопорушення посягає на економічні відносини власності фізичних осіб. Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Згідно ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави. Внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах (17 574 429, 02 грн.) великій кількості потерпілих, а саме шістсот чотирьом особам.

ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень не визнає повністю, відшкодовувати завдані потерпілим збитки відмовляється, що свідчить про стійке неприйняття ним загальновизнаних у суспільстві правил поведінки та моральності і характеризують його як особу, що схильна до систематичного вчинення нових злочинів, а від так, крім ризиків, передбачених п.п. 2, 4 ст. 177 КПК України, мають місце ризики, передбачені п.п. 1, 5 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також скоїти нові злочини, в зв`язку з чим слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором, просить суд продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 до п`яти місяців.

Беручи до уваги те, що 18.08.2015 року закінчується тримісячний строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , однак, враховуючи те, що останній вчинив тяжкі злочини, не має постійного джерела доходів, перебуваючи на волі може продовжувати злочинну діяльність, переховуватись від органів досудового розслідування та суду або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, скоювати нові, умисні злочини, з метою виконання вироку, з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів, а також у судовому засіданні встановлено, що по справі необхідно виконати ряд слідчих дій, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 197-199, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 150 (ста п`ятдесяти) діб, тобто до 16 жовтня 2015 року, включно.

Копію ухвали суду вручити підозрюваному ОСОБА_5 , слідчому, прокурору та направити для виконання в СІЗО м. Черкаси.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2015 року __________________________________________________________