Дата документу 17.02.2014 Справа № 554/1931/14-к
Провадження № 1-КС/554/873/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
10.01.2014 року до ЄРДР за № 0000030 внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом розтрати заставленого майна за ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір купівлі-продажу №16/07-01 від 16.07.2012р. (далі - Договір), згідно якого Продавець мав передати у власність ПП « ОСОБА_4 » Товар - кукурудзу 3 класу врожаю 2012 року у кількості 2 222,222т за ціною 1350,00грн. з ПДВ за одну тону. За умовами Договору ПП « ОСОБА_4 » здійснено 100% попередню оплату Товару: платіжним дорученням №177 від 18.07.2012 р. перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 000 000,00грн. з ПДВ. У встановлений Договором строк поставки Товару: до 30.10.2012 р. включно, Продавець Товар не поставив.

З метою забезпечення виконання своїх зобов`язань за цією додатковою угодою 28.05.2013 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір застави №28/05-01Зал від 28.05.2013 р. (далі Договір застави), у відповідності до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Заставодавець) передало ПП « ОСОБА_4 » (Заставодержатель) в заставу майно, а саме: майбутній врожай кукурудзи 3 класу врожаю 2013 р. у кількості 3033,333 тон, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 1039,20 га, а також майбутній врожай соняшника 2013 р. у кількості 842 тони, який буде вирощений Заставодавцем на землях, що їм використовуються на підставі договорів оренди землі та розташованих на території Чорнухинського району Полтавської області, всього на площі 561,60 га, згідно з Додатком 1 до цього договору. За домовленістю сторін заставну вартість предмета застави було визначено у розмірі 4550000,00грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було забезпечити зберігання даного врожаю за свій рахунок в сертифікованому зерновому складі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Лише через 5 місяців після встановленого Договором строку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було поставлено ПП « ОСОБА_4 » третю партію Товару на загальну суму 260749,04грн., а саме:

Станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено Товару ПП « ОСОБА_4 » на суму 3239250,96грн.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надавати інформацію про місце зберігання предмета застави та забезпечити вільний доступ ПП « ОСОБА_4 » до вищевказаного зернового складу відмовилась, лише усно повідомила, що предмету застави ані соняшника, ані кукурудзи, в цьому зерновому складі немає, що соняшник вони продали.

У телефонній розмові заступник директора сертифікованого зернового складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив директора ПП « ОСОБА_4 », що ніякої інформації щодо зберігання майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавати не буде.

Більше того, посадовими особами цього підприємства вжито усіх можливих дій задля того, щоб не виконати договірні зобов`язання та привласнити злочинним шляхом кошти ПП « ОСОБА_4 », а саме вбачається явний умисел: усе майно товариства передано у заставу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а заставлене майно (врожай кукурудзи 2013р. у кількості 3033,333 тон та врожай соняшника 2013р. у кількості 842 тони), заставодержателем якого є ПП « ОСОБА_4 », було незаконно відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » третім особам без дозволу заставодержателя.

Так, актом огляду земельних ділянок від 21.11.2013 р. підтверджується, що врожай соняшника, який є предметом застави за Договором застави, станом на 21.11.2013 р. було зібрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі, врожай кукурудзи було зібрано частково. На цей час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчило збирати врожай кукурудзи, який є предметом застави за Договором застави та за наявною інформацією реалізувало його.

Отже, станом на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено Товару ПП « ОСОБА_4 » на суму 3239250,96 грн., а реалізація заставного майна фактично позбавила ПП « ОСОБА_4 » стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості.

При цьому встановлено, що згідно складських квитанцій, наданих заявником, встановлено, що зберігання та відвантаження зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

31.01.2014р. в ході обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено податкову накладну від 26.11.2013р., згідно якої за Договором поставки №ПЗП01/11-13 від 01.11.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (покупець) проведена оплата на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) за Товар кукурудза 3 кл. у кількості 630 тон.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію щодо реалізації заставного майна (тобто кукурудзи 3 класу та соняшника врожаю 2013р.). Дану інформацію можливо отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » села Повстин Пирятинського району Полтавської області, а саме з документів господарської діяльності даного Товариства.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо реалізації заставного майна (зерна кукурудзи 3 класу та соняшнику врожаю 2013р.), а також те, що необхідна інформація доступна лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вказані дані можуть міститись у договорах, товаро-транспортних накладних та інших фінансово-господарських документах вказаного Товариства, може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, - постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених вище документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому слідчий прохав клопотання задовольнити .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлене за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1