Справа № 1-кс/331/1516/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0001228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0001228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період часу з 01.03.2009 року по 01.01.2012 року, посадові особи ТОВ "Укрбелліфт" ЄДРПОУ № 35888256, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, при виконанні договорів підряду на технічне обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, укладених із КП "ВРЕЖО № 2" м. Запоріжжя, в результаті внесення недостовірних відомостей в акти прийому-передачі виконаних робіт, злочинним шляхом заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 535 452,05 грн.

В ході проведення досудового розслідування була проведена судово-економічна експертиза, по результатам якої було встановлено, що згідно наданих ТОВ "Укрбелліфт" № 35888256 копій документів, а саме актів здачі-прийняття виконаних робі з обслуговування ліфтів за період з 01.03.2009 року по 01.01.2010 року, сума наданих послуг становить 711 214,96 грн. 47132,4 людино-годин, але згідно документації по витратам робочого часу (табеля обліку робочого часу) та нарахування заробітної плати працівникам ТОВ Укрбелліфт № 35888256, що безпосередньо здійснювали обслуговування ліфтів, судово-економічною експертизою було встановлено, що 535 452,05 грн. - 35483,9 людино-годин (по обслуговуванню ліфтів) не знайшли свого підтвердження.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню є необхідним для проведення перевірки законності дій посадових осіб ТОВ Укрбелліфт № 35888256 при наданні послуг КП "ВРЕЖО № 2" м. Запоріжжя по обслуговуванню ліфтів.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в ЗАТ "ОТП Банк" у м. Запоріжжя, МФО 313872 відкрито розрахунковий рахунок № 9115 на ТОВ "Укрбелліфт" ЄДРПОУ № 35888256.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по рахунку № 9115, відкритого ТОВ "Укрбелліфт", ЄДРПОУ № 35888256 в ЗАТ "ОТП Банк" у м. Запоріжжя, МФО 313872, а також юридичні справи ТОВ "Укрбелліфт" ЄДРПОУ № 35888256 та документи по руху грошових коштів ТОВ "Укрбелліфт" ЄДРПОУ № 35888256 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх в якості доказів.

Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх в якості доказів, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ЗАТ "ОТП Банк", МФО 313872, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. № 18 є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0001228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучити у ЗАТ "ОТП Банк", МФО 313872, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд. № 18, документи, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № 9115, відкритого ТОВ "Укрбелліфт", код ЄДРПОУ № 35888256, в ЗАТ "ОТП Банк" МФО 313872, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року, інших рахунків відкритих ТОВ "Укрбелліфт", код ЄДРПОУ № 35888256, в ЗАТ "ОТП Банк" у м. Запоріжжя МФО 313872, а також оригіналів усіх юридичних справ ТОВ "Укрбелліфт", код ЄДРПОУ № 35888256, усіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ "Укрбелліфт", код ЄДРПОУ № 35888256 в ЗАТ "ОТП Банк" у м. Запоріжжя МФО 313872, платіжних доручень по всіх проведених операціях ТОВ "Укрбелліфт"ЄДРПОУ № 35888256 за вказаний період, оригіналів усіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ "Укрбелліфт", код ЄДРПОУ № 35888256 грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому вилученню, посади і анкетних даних виконавця

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.07.2013