Справа № 592/5966/14-к
Провадження № 1-кс/592/1737/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000009 від 19.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом створення в період 2010-2014 років групою осіб, до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств, зокрема: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФГ « ОСОБА_10 », ПП «СПНП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ФОП ОСОБА_4 , ПАПТК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувалися розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 , м. Сімферополь) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаним рахункам, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з 01.01.2013 по теперішній час; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_3 , м. Сімферополь) до Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », для відкриття розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з 01.01.2013 по теперішній час; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 25.06.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1