У Х В А Л А

Справа № 569/11400/14-к

23 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області В.Топольським, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) в період з 29.12.2007 року по 31.07.2008 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Рівне) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з необхідністю призначення і проведення відповідних судових експертиз у даному кримінальному провадженні, для документального підтвердження висновку аудиторського дослідження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2014 року, а також, з метою підтвердження інформації про здійснення операцій по перерахуванню коштів ФОП ОСОБА_3 за оренду приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлення факту використання коштів, отриманих від Рівненського обласного управління ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_3 , та які стали підставою для відкриття і обслуговування даного рахунку.
Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ФОП ОСОБА_3 за оренду приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . згідно договору суборенди частини нежитлового приміщення б/н від 01.01.2008 року, використання даних коштів, конкретний час здійснення таких розрахунків, а також документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 - знаходяться у володінні філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) в період з 29.12.2007 року по 31.07.2008 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1