Провадження 1-кс/127/5110/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 22.07.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів. Клопотання мотивовано тим, що до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розтрату в період з 25.10.2013 по 09.07.2014 невідомими особами з числа працівників банку, охоронної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цукру-піску у кількості 11969 тонн на загальну суму 26265124,26 гривень, що знаходився у закладі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по кредитному договору №071/251013-KЛHT від 25.10.2013, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зберігався на складах за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 видаватись установою Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поетапно, в залежності від передачі у заклад майна даного товариства на відповідну суму, після чого систематично здійснювались перевірки майна, що знаходилось у закладі, та з даного приводу складались акти перевірок, останні з яких складені 09.07.2014 (в них зафіксовано відсутність майна що перебувало у закладі). З моменту укладення кредитного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також кілька разів надавався письмовий дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на часткову реалізацію майна, що перебувало у закладі, в зв`язку з погашенням товариством частини своєї кредитної заборгованості.

Усі документи щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначеного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в кредитній справі по кредитному договору №071/251013- КЛНТ від 25.10.2013, яка перебуває у віданні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, які містяться у кредитній справі клієнтів відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про умови кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013 з додатками, а також усіх договорів закладу до даного договору з додатками, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості наявні у актах прийому-передачі майна у заклад та актах перевірок цього майна, листах з наданням дозволу на реалізацію майна, що перебуває у закладі, а також інших документах кредитної справи по кредитного договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначена кредитна справа з усіма документами міститься у Центральному регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 . На підставі викладеного старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що усі документи щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначеного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться в кредитній справі по кредитному договору №071/251013- КЛНТ від 25.10.2013 року, яка перебуває у віданні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Центрального регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 (телефони представника НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого:

- копії документів кредитної справи по кредитному договору №071/251013 KJIHT від 25.10.2013 року укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитний договір з додатками, усі договори закладу з додатками, акти оцінки та прийому-передачі майна у заклад, документи про визначення відповідальних осіб за зберігання та перевірку майна закладу, акти перевірок даного майна, листи з наданням дозволу на реалізацію майна, що перебуває у закладі, та документи що стали підставою надання такого дозволу, документи щодо визначення остаточної кількості майна закладу, а також інші документи вказаної кредитної справи);

- копії документів щодо погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредитному договору №071/251013-KЛHT від 25.10.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя