печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються фінансово-господарської звітності (акти про знищення таких документів), відомостей про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період часу з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року за фактом протиправних дій посадових осіб ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які стосуються фінансово-господарської звітності (акти про знищення таких документів), відомостей про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період часу з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року за фактом протиправних дій посадових осіб ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2006-2012 років ОСОБА_5 , видаючи себе за засновника ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 576 000,00 доларів США на будівництво житлового будинку на розі вул. Старонаводницька та вул. Кутузова у м. Києві, за умови що останній отримає квартири в новобудові, однак на даний час будівництво будинку не здійснюється та грошові кошти не повернуті.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що між ОСОБА_6 та виконуючим обов`язки директора ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено договір від 20.02.2012 року № 22-Т про передачу майнових прав на об`єкт інвестування, який останній засвідчив своїм підписом. Згідно довідки до договору № 22-Т від 20.02.2012 року, яку виконуючий обов`язки директора ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом, підтверджується, що станом на 23.02.2012 року ОСОБА_6 , який є інвестором до вищезазначеного договору, кошти сплачено в повному обсязі у сумі 799 999,82 грн.
Згідно протоколу № 01/03-10 від 01.03.2010 року загальних зборів учасників ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з 03.03.2010 року до моменту обрання нового директора призначено тимчасово виконуючим обов`язки директора товариства за суміщенням заступника директора з розвитку ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу № 11/04-13 від 11.04.2013 року загальних зборів учасників ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.04.2013 року переведено ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу № 30/08-13 від 30.08.2013 року загальних зборів учасників ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.08.2013 року ОСОБА_5 звільнено з посади директора ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
23.09.2014 року слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертам слід надати договір від 20.02.2012 року № 22-Т та довідку до договору № 22-Т від 20.02.2012 року.
Отже, для встановлення обставин у кримінальному провадженні є необхідність одержати тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарської звітності (акти про знищення таких документів) та відомостей про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період часу з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року, що перебувають у володінні ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які стосуються фінансово-господарської звітності (акти про знищення таких документів), відомості про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року, що перебувають у володінні ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зважаючи на те, що вказані документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а щодо документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року, з наданням дозволу на їх вилучення, в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000213, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати Слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються фінансово-господарської звітності (акти про знищення таких документів) в період з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та відомостей про нарахування заробітної плати, на яких міститься підпис та рукописний текст ОСОБА_5 , в період з 03.03.2010 року по 30.08.2013 року з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/27258/14-к
Прим. 2 Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 .
Копія ТОВ БІК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
02.10.2014 р.