Справа № 206/10/16-к
1-кс/206/3/16
УХВАЛА
05 січня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
04 січня 2016 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Самарського відділення поліції ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області 16.12.2015 року надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.12.2015 року о 16 год. 25 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8 500 грн., які знаходились на його банківський картці (ЖЄО № 1199).

Зазначені вище відомості про вчинення кримінального правопорушення 17.12.2015 року СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001973 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитаний додаткового у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 14.12.2015 року на інтеренет-ресурсі «olx.ua» він знайшов об`яву про продаж ігрової приставки марки "sony playstation 4 1 TB Limited edition + starwars battlefront delux», яку розмістила особа під №телефону НОМЕР_1 . Зацікавившись, потерпілий вирішив зі свого номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувати на № телефону НОМЕР_1 , де йому відповіла особа на ім`я ОСОБА_4 , що представилась консультантом інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала не те, що даний товар є у наявності та потерпілий його може придбати. У зв`язку з чим, на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 14.12.2015 року о 15 год. 27 хв. від відправника з альфанумеричним номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення з адресою інтернет-магазину, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглянувши вказаний інтернет-ресурс потерпілий вирішив придбати вказану ігрову приставку. Після домовленості про придбання приставки за 8 500 грн. на номер потерпілого від особи « ОСОБА_5 » знову прийшло повідомлення наступного характеру «ваш заказ № 14678 «sony ps4 1 tb+sw (le) 8 500 грн.» та наступне повідомлення « ОСОБА_6 карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 (8500 грн.)», тобто відомості про особу, якій було необхідно перерахувати кошти. Після чого, ОСОБА_3 14.12.2015 року перерахував грошові кошти за придбаний товар, що підтверджується платіжним дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, зі слів потерпілого, замовлений товар він так і не придбав, особа, яка представилась консультантом на ім`я ОСОБА_4 теж не відповідала, таким чином потерпілий звернувся до Самарського відділення поліції та через номер НОМЕР_4 , що обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створив заявку за № 5953595 з підозрою про шахрайство.

Зазначений факт о підтверджується додатковим протоколом допиту потерпілого та іншими документами.

З метою встановлення особи, на яку видано платіжну картку НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 », а також ким знімались грошові кошти, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку, з інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості про якімістяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів пов`язаних з відкриттям рахунку на клієнта, та відомостей, які є банківською таємницею, так як зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню, з огляду на те, що ОСОБА_3 14.12.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 8500 грн. на карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 « ОСОБА_6 », що підтверджується платіжним дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню як речові докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (в тому числі надати можливість вилучити зазначені документи), а саме до:

- інформації про власника платіжної картки НОМЕР_3 та копій документів, які надано для його відкриття (копії паспорту, договору, заяви тощо);

- інформації про рух коштів (поповнення та зняття) з платіжної картки НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2015 року по 29.12.2015 рокузазначивши дату, час, суму переведення, дані про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунок іншої фізичної (юридичної) особи, вказати: дату, час, суму переведення, номер рахунку повністю, на який було переведено грошові кошти та в якому банку відкритий рахунок, ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID), дату транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, та повний опис транзакції;
- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по платіжній картці НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2015 року по 29.12.2015 року;

- службову інформацію про наслідки розгляду заявки № НОМЕР_6 , яка створена ОСОБА_3 за підозрою у шахрайстві;

- відомості про номер стільникового зв`язку, за яким закріплена платіжна картка НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2015 року по 29.12.2015 року;
- ІР адреси осіб, які використовувалися ними при роботі та реєстрації в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 за операціями по платіжній картці НОМЕР_3 у період часу з 01.12.2015 року по 29.12.2015 року;
Забезпечити можливість для Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, у випадках вилучення оригіналів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1