У Х В А Л А

29.11.2013 Справа №607/22246/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзій В.П., з участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчака О.В. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000288 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчак О.В. за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТзОВ «Торговий дім «Професіонал» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 р. №1001-р «Про добудову підвідних газопроводів», на підставі затвердженого рішення правлінням Нафтогазу України «Переліку обєктів газопостачання, у спорудженні яких передбачено фінансову участь НАК «Нафтогаз України», остання здійснює фінансування добудови обєкту газопостачання «Підвідний газопровід до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області».

Згідно кошторисної документації, яка затверджена філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Тернопільській області від 23.11.2011 року №20-0054411, загальна вартість робіт будівництва підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області, довжиною 7,507 км., становить 11 784258, 00 грн.

30.07.2012 року між НАК «Нафтогаз України» та ОК «Дністер-газ», як замовником, укладено договір №2/ДГ-07 про фінансування та виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області на суму 11 784 258, 00 грн.

На підставі укладеного договору НАК «Нафтогаз України», будучи розпорядником бюджетних коштів, із розрахункового рахунку №1 відкритого у АТ «Ощадбанк» МФО 300465 за період з 18.09.2012 по 07.12.2012 здійснено банківські перекази грошових коштів ОК «Дністер-газ» на розрахунковий рахунок №2876 відкритого в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 загальною сумою 9 784 258 грн.

В свою чергу 6 серпня 2012 року замовником ОК «Дністер-газ» укладено договір підряду №06/08/12-ІП на виконання робіт по будівництву підвідного газопроводу до с. Іване-Пусте Борщівського району Тернопільської області із ТзОВ «Торговий дім «Професіонал».

На підставі вказаного договору ОК «Дністер-газ» за період з 19.09.2012 року по 10.12.2012 року в порушення п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2010 р. №2456-VI перерахував ТзОВ «Торговий дім «Професіонал» на розрахунковий рахунок №1132 відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 грошові кошти на суму 9 784 258 грн. в результаті чого державним інтересам спричинено шкоду на суму 6248981,00 грн.

Внаслідок зловживання службовим становищем посадові особи ОК «Дністер-Газ» завдали шкоду державним інтересам на суму 6248981,00 грн. та їхні дії кваліфікуються за ч.2 ст.364 КК України, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема роздруківок руху коштів по рахунку ТзОВ «Торговий дім «Професіонал» №1132 відкритого у Тернопільській філія ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 338783 із можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що в ході проведення досудового розслідування необхідно встановити факт поступлення грошових коштів на рахунок ТзОВ «Торговий дім «Професіонал» №1132, відкритий у Тернопільській філія ПАТ КБ «Приватбанк»,МФО 338783, та подальше їх використання, що повинно бути відображено по руху коштів даного рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчака О.В. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Дубчаку Олегу Васильовичу на проведення тимчасового доступу до руху коштів ТзОВ «Торговий дім «Професіонал», Код 33011920, по розрахунковому рахунку №1132, відкритому у Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 338783, у Тернопільській філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 338783 за адресою: м. Тернопіль, пр-т Степана Бандери, 38, із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів, у період з 01.01.2012 року по 27.11.2013 року та можливість їх вилучити в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська