УХВАЛА
Справа № 564/213/15-к

30 січня 2015 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського РB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Костопільського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000723 від 06.11.2014 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2015 року слідчий СВ Костопільського РB УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із вказаним клопотанням.

В його обґрунтування, слідчий зазначив, що 04.11.2014 року невстановлена особа шляхом обману гр. ОСОБА_4 , 1989 року народження, жительки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2000 грн.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошовими кошти в сумі 2000 гривень, вона поповнила картку за № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформацію поповнення ОСОБА_4 вищевказаного номеру картки підтверджується копією чеку № НОМЕР_2 від 04.11.2014 року. Проведеним досудовим розслідуванням, на даний час, не представилося можливим встановити особу правопорушника. Наявність зазначеного номеру картки підтверджує той факт, що зазначеною карткою може користуватися особа причетна до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації по руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 повністю підтримав подане ним клопотання на підставах викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучі повідомленим про час, місце розгляду клопотання, відповідно до статей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України та враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів

Заслухавши думку слідчого та дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 не може негативно вплинути на діяльність як ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського РB УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Костопільського району ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000723 від 06.11.2014 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.11.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1