Провадження № 1-кс/369/2385/15
УХВАЛА
Іменем України
05.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0008573 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0008573 від 29.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30.08.2015 року до Києво Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий: АДРЕСА_1 про те, що 27.08.2015 року з місця свого проживання пішла і по теперішній час не повернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча: АДРЕСА_2 .

Також, 29.08.2015 року в полі, що розташоване в селі Бузова, Києво Святошинського району, Київської області виявлено автомобіль марки «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

10.09.2015 року до чергової частини Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшов рапорт від ДІМ СДІМ ЧРВ ОСОБА_7 за фактом виявлення на р. Змаглай, що поблизу с. Киселівка, Чернігівського району та області трупу невідомої жінки з явними ознаками насильницької смерті, а саме із пошкодженням черепа в тім`яній частині. Під час проведення пред`явлення виявленого трупа для впізнання 11.09.2015 за участю ОСОБА_6 , що являється рідним братом безвісти зниклої ОСОБА_6 , останній оглянувши труп впізнав, що це труп ОСОБА_6 .

31.08.2015 року слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області матеріали про виявлення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003261 та розпочате досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 27.08.2015 року, близько 19:00 годин, прибула до с. Бузова, Києво-Святошинського району, Київської області для зустрічі із своїми знайомими ОСОБА_8 та її цивільним чоловіком ОСОБА_9 , які надавали ОСОБА_6 платні послуги, пов`язанні із екстрасенсорикою. З даними особами ОСОБА_6 познайомила її знайома ОСОБА_10 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також являються останніми, хто живою бачили ОСОБА_6 .
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснили, що їхні мобільні телефони, після зустрічі з ОСОБА_6 розрядилися, що має збіг з тим, що телефон ОСОБА_6 також був вимкнений у той самий час, а саме після 19:30 годин 27.08.2015 року, що підтверджується показами водія ОСОБА_6 - ОСОБА_5 та роздруківками телефонних з`єднань телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Після цього, як пояснює ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони поїхали на автомобілі ОСОБА_8 «Субару» Форестер» 2013 року випуску р.н. НОМЕР_2 , заночувати до свого офісу, що за адресою: АДРЕСА_3 де залишили свій автомобіль біля будинку АДРЕСА_3 .
28.08.2015 року близько 09:30 годин ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 виявила відсутність свого автомобіля, марки «Субару» Форестер» 2013 року випуску н.з. НОМЕР_2 , після чого звернулася з письмовою заявою до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві з приводу того, що в період часу з 21:00 годин 27.08.2015 року по 09:00 годин 28.08.2015 року невідома особа заволоділа її автомобілем, відомості з даного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00010111 від 28.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України. Після чого, 29.08.2015 року ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_9 полетіли до міста Рим республіка Італія.
28.08.2015 року о 08.40 годині до ЧЧ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення від чергового «МНС», що в с. Дерев`яна в лісосмузі згорів повністю а/м «Субару». В ході огляду вказаного автомобіля, встановлено, що це легковий автомобіль марки «Сувбару», він має державний номерний знак НОМЕР_2 , тобто вказаний автомобіль є автомобілем, що викрадений біля офісного приміщення ОСОБА_8 та належить їй на правах власності.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 тривалий час проживала на Чернігівської області. На даний час у м. Чернігів проживає її мати ОСОБА_11 , 1934 р.н. та рідний син ОСОБА_12 , 1980 р.н. Згідно показів ОСОБА_13 вона їздить до міста Чернігів двічі на місяць так як відвозить рідним продукти харчування та гроші.
03.09.2015 року в АДРЕСА_4 , що на третьому поверсі багатоповерхового будинку як свідка допитано сусідку ОСОБА_11 . ОСОБА_14 , яка пояснила, що 27.08.2015 чи 28.08.2015 року ввечері ОСОБА_15 та її чоловік ОСОБА_16 на автомобілі білого кольору приїхали до ОСОБА_11 , яка є рідною матір`ю ОСОБА_8 та проживає на 4 поверсі вище зазначеного будинку. Вказане їй запам`яталось та здивувало, так як зазвичай ОСОБА_8 приїздила до матері у день.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_8 та її чоловік ОСОБА_9 надавали сину ОСОБА_6 , ОСОБА_17 послуги психолога та жили разом з нею останній рік за рахунок сім`ї ОСОБА_6 . За цей період увійшли в довіру. ОСОБА_8 та її чоловіку ОСОБА_9 відомо, що у ОСОБА_6 є велика сума грошей, не меньше одного мільйона доларів США. Про те, що ОСОБА_6 має таку суму грошей останнім стало відомо у місті Бодрум республіка Туреччина, у серпні 2015 року, де сім`я ОСОБА_8 відпочивали з ОСОБА_6 та її сином ОСОБА_17 .
Окрім цього 10.09.2015 року близько 18:40 годин в р. Замглай поблизу вулиці Попудренка с. Киселівка Чернігівського району Чернігівсько області виявлено труп жінки віком 30-35 років, зріст 160 см, худорлявої статури, каштанове волосся довжиною 20-25 см одягнута у кросівки марки «Адідас» футболку білого кольору, шорти коричневі на голові маються тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми, ймовірно нанесені тупим предметом. Відомості внесено до ЄРДР за № 0000773 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

11.09.2015 року працівниками Чернігівського РВ УВМС України в Чернігівській області труп жінки пред`явлено для впізнання ОСОБА_6 , який є рідним братом ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 у трупі невстановленої жінки впізнав свою рідну сестру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_8 є дочка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , одружена з ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає за тією ж адресою.

У слідства є достатньо доказів вважати, що 28.08.2015 приблизно о 06 годині ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на своєму автомобілі «Субару» Форестер» н.з. НОМЕР_2 могли відвідувати адресу родини ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_5 , а тому у останніх можуть зберігатись речі злочинного посягання, які можуть належати ОСОБА_6 , або мати пряме відношення до неї або її умисного вбивства.

27.09.2015 року за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук під час якого було вилучено документи, які свідчать про наявність у ОСОБА_18 банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого 09.09.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; та наявність орендованого індивідуального сейфу № НОМЕР_4 , розташованого в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого 09.09.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_18 , а також предметів та речей, що зберігаються в орендованого індивідуального сейфу на ім`я ОСОБА_18 № НОМЕР_4 , розташованого в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття по теперішній час, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документи надані службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток, листи, заяви, повідомлення та інші документи, направлених банківською установою службовим особам підприємства, листи, заяви, доручення та інші документи, надані службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам;банківські виписки, чеки та заяви, що підтверджують видачу готівки;договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;виписки з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;договори, укладені на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договори, укладені щодо придбання та продажу цінних паперів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. Слідчим необґрунтована необхідність вилучення оригіналів речей та документів зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ,а саме: інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритого на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту відкриття по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням останнього дозвіл на тимчасовий доступ до предметів та речей, що зберігаються в орендованому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , індивідуальному сейфі на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1