Справа № 379/1651/15-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2015 року Таращанський районний суд Київської області
в складі :
головуючого: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника: ОСОБА_4 ,
обвинуваченого: ОСОБА_5 ,
відкрито провівши в залі суду в м. Тараща
підготовче судове засідання по кримінальному провадженню № 0000091 щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , з повною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, не маючого на утриманні неповнолітніх дітей, не маючого державних нагород, позапартійного, не військовозобов`язаного, в силу ст. 89 КК України, не маючого судимості, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України ,-
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями) та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755-ІУ (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Фермерського господарства (далі - ФГ) «Вікторія» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо фінансово-господарських операцій та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.
Так, ОСОБА_5 з 28 листопада 2014 року по теперішній час значиться учасником та директором (на підставі наказу №1 від 28.11.2014 року) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ФГ «Вікторія» (), зареєстрованого 28 листопада 2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Таращанського районного управління юстиції Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Тараща, вул. Комсомольська, 20 та придбаного 28 листопада 2014 року на користь ОСОБА_5 , однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ФГ «Вікторія» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачала Статутом вказаного ФГ, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
26 листопада 2014 року у вечірній час доби ОСОБА_5 , перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера,4, вступив в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, стосовно придбання (перереєстрації) на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ФГ «Вікторія» (), а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень. 27.11.2014 року у ранковий час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_5 надав невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту - серії НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 09 листопада 2000 року та копію довідки про присвоєння його ідентифікаційного номеру - . Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи за тією ж адресою отримав від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія», після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія», яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, серед яких в тому числі реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 28.11.2014 року, довіреність від 15.01.2015 року на представлення інтересів та ведення справ ФГ «Вікторія» третіми особами, Протокол №1 Загальних зборів членів ФГ «Вікторія» від 28.11.2014 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_5 статутного капіталу вказаного ФГ шляхом передачі на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ФГ «Вікторія» йому у власність частки у статутному капіталі, яка складає 100% та становить 10 (десять) грн., після чого вказані офіційні документи передав невстановленій досудовим слідством особі, яка повідомила, що необхідно здійснити виїзд в місто Херсон з метою підписання наступної частини документів, пообіцявши, що при поверненні в м. Київ, ОСОБА_5 , отримає грошову винагороду в розмірі 1500 грн., на що останній дав згоду.
28 листопада 2014 року у ранковий час доби ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Херсоні з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, підписав Статут підприємства ФГ, та інші додаткові реєстраційні документи.
29 листопада 2014 року ОСОБА_5 прибувши в м. Київ, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера,4, передав невстановленим досудовим слідством особам, пакет реєстраційних документів, статут ФГ «Вікторія», протокол Загальних зборів членів ФГ «Вікторія» та отримав при цьому грошову винагороду в розмірі 1500 грн..
На підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до закону додаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, засвідчених ОСОБА_5 , як учасником та директором вказаного ФГ, діючи за попередньою змовою з останнім, невстановлена досудовим слідством особа 28 листопада 2014 року здійснила державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Таращанського районного управління юстиції Київської області що знаходиться за адресою: Київська область, м. Тараща, вул. Комсомольська, 20, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №1000117.
Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, ОСОБА_5 , при скоєнні фіктивного підприємництва, 27 листопада 2014 року в ранковий час доби, перебуваючи біля закладу швидкого харчування «МакДональдз» за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 4, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, від якої отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія» (), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія», яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, серед яких в тому числі реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 28 листопада 2014 року, довіреність від 28 листопада 2014 року на представлення інтересів та ведення справ ФГ «Вікторія» третіми особами, Протокол №1 Загальних зборів членів ФГ «Вікторія» від 28 листопада 2014 року, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_5 статутного капіталу вказаного ФГ шляхом передачі на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ФГ «Вікторія» йому у власність частки у статутному капіталі, яка складає 100% та становить 10 (десять) грн., після чого вказані офіційні документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 1500 грн..
Так, на підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, засвідчених ОСОБА_5 як учасником та директором вказаного ФГ, діючи за попередньою змовою з останнім, невстановлена досудовим слідством особа 28 листопада 2014 року здійснила державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ФГ «Вікторія» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Таращанського районного управління юстиції Київської області що знаходиться за адресою: Київська область, м. Тараща, вул. Комсомольська, 20, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №1000117.
Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України як, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
19 листопада 2015 року між прокурором Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000091 та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 КПК України у приміщенні прокуратури Деснянського району м. Києва за адресою вул. Каштанова, 9 м. Київ, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушеннь в обсязі підозри. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., за вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік. На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання за ч. 1 ст. 205 КК України більш суворим за ч. 2 ст. 205-1 КК України призначити у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік та покласти на нього обов`язки передбачені п.п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваному.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного:
Відповідно до вимог ст.ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просить цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., за вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік. На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання за ч. 1 ст. 205 КК України більш суворим за ч. 2 ст. 205-1 КК України призначити у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік та покласти на нього обов`язки передбачені п.п. 2,3,4 ст. 76 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні просять вказану угоду з прокурором затвердити, при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, заявивши, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним, відповідно до ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.
Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Враховуючи, що умови угоди про визнання винуватості між прокурором Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 на даний час відповідають вимогам КПК України та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди.
За таких обставин, суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_5 здійснив придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому його дії кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України, та здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а тому його дії кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України, за якими належить призначити йому узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості, міру покарання.
Судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи згідно висновку експерта в сумі 613,80 грн. суд покладає на обвинуваченого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 373, 374, 394, 475, 476 КПК України, суд , -

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19 листопада 2015 року між прокурором Деснянського району м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000091.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 19 листопада 2015 року покарання за ч. 1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн., за вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.
На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_5 призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання за ч. 1 ст. 205 КК України більш суворим за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік.
На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язок протягом встановленого іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи, а також періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати за експертні роботи (найменування) за проведення судово-почеркознавчої експертизи згідно висновку експерта № 598 від 24.09.2015 року по кримінальному провадженню № 0000091 в сумі 613,80 гривні.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Таращанський районний суд Київської області з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

ГОЛОВУЮЧИЙ: _____________