Справа № 592/3823/14-к
Провадження № 1-кс/592/1149/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 0000061.
Встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.;
2) поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.;
3) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.;
4) поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.;
5) поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.;
6) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.;
7) поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.
Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 7696,3 тис. грн.
Згідно даних А1С «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Запоріжжя). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн.. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_4 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має наступні ознаки нереальності здійснення операцій: 1) відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів); 2)платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень; 3) здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання.
Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов договору.
Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів, виникла необхідність у отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення, а саме: 1) до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2Пс-МД/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 2) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1К-ММ/2410 від 13.09.2012 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 3) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 3 Пс-Д/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 4) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2П-Д/1171 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;5) договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товаро-матеріальних цінностей (далі тмц) тощо, укладених на забезпечення виконання вище вказаних договорів за кошт державного бюджету, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2013 році;6) документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження виконання укладених між контрагентами договорів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2Пс-МД/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;
- договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1К-ММ/2410 від 13.09.2012 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;
- договору про закупівлю робіт за державні кошти № 3 Пс-Д/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;
- договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2П-Д/1171 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами;
- договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товаро-матеріальних цінностей (далі тмц) тощо, укладених на забезпечення виконання вище вказаних договорів за кошт державного бюджету, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2013 році;
- документи первинного бухгалтерського та податкового обліку (у тому числі товаро-транспортні та податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки на закупівлю тмц та зведені рахунки), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження виконання укладених між контрагентами договорі.
Тимчасовий доступ до документів має надати - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СРВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1