ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
Справа № 210/4904/15-к
Провадження № 1-кс/210/802/15

"16" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000062 від 16.09.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2015 року слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває заведене виконавче провадження № 34118220, яке заведено 21.01.2010 року, про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь стягувачів юридичних осіб та держави.
Протягом 2010 2012 років заведене виконавче провадження перебувало на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сума заборгованості та кількість судових рішень за заведеним виконавчим провадженням № 34118220 з часу його створення з 21.01.2010 року до 06.12.2013 року, часу передачі до ІНФОРМАЦІЯ_4 зросла з 2-х до 38-ми судових рішень на загальну суму стягнення з 404 148 грн. до 6 099 771 грн. тобто заборгованість підприємства за цей час активно зросла.
Зазначене заведене виконавче провадження № 34118220 постановою в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.02.2013 року передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З 11.02.2013 року до цього часу кількість судових рішень зросла до 159, з них 65 виконавчих проваджень про стягнення заборгованості по заробітній платі у розмірі 607 349,83 грн., 10 виконавчих проваджень на суму 4 082 404 грн. про стягнення на користь органів ПФУ та 18 виконавчих проваджень на суму 3 489 914 грн. про стягнення на користь бюджету у вигляді податкового боргу та інших стягнень на користь Державного бюджету України, заборгованість від ухилення виконання судових рішень підприємства за судовими рішеннями зросла до 24 428 029,71 грн.
Як наголошує ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі відділу примусового виконання рішень, зазначені обставини свідчать про те, що дії керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвела до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, та просять притягнути керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ст.219 КК України «Доведення до банкруцтва».
З приводу виникнення вищезазначеного становища підприємства директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 пояснює це тим, що причиною заборгованості стали наступні фактори: відмова ряду замовників від виконання замовлень, зростання цін на метал, підвищення цін на енергоресурси, коливання курсу валют та непогашення дебіторської заборгованості та інше.
Під час досудового слідства встановлено, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2014 року по справі № 904/5722/14 порушено провадження у справі про банкруцтво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2015 року у справі № 904/5722/14 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , керуючим санацією призначено ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що в Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2011 року по 30.09.2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період часу з 01.01.2011 року по 30.09.2015 року, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період часу з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000062 від 16.09.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до обліково-реєстраційної, юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2011 року по 16.09.2014 року, які перебувають у володінні в Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.09.2015 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1