Провадження № 1-кс/369/3233/15
УХВАЛА
Іменем України

28.12.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «КРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000073,-

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 року до суду звернувся представник власника майна ТОВ «КРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000073, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року у справі № 369/7082/15-к (провадження № 1-кс/369/1499/15) накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ТОВ «Кроналайн» (код ЄРДПОУ 32645517) у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати. Товариство арештованими рахунками тривалий час не користувалося і про їх арешт дізналося випадково. Вважає, що слідчий суддя наклав арешт передчасно, а вжиті ним заходи створюють передумови для зупинення роботи товариства, як підприємства реального сектору економіки. Учасники, посадові особи, представники та працівники товариства не є підозрюваними, обвинуваченими, а також опікунами, законними представниками, поручителями, особами, які в силу закону мають нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану підозрюваними або обвинуваченими у даному кримінальному провадженні, що вказує на відсутність підстав для накладення арешту у відповідності до ст. 170 КПК України. Представник у клопотанні зазначає, що подані слідчим відомості, які взяті за обґрунтування ухвали, є відверто недостовірними, оскільки товариство є діючим з 2003 року і проводить оптову торгівельну діяльність і має у своєму штаті 164 працівники станом на дату винесення ухвали. Всі працівники офіційно зареєстровані у податкових органах, пенсійному фонді та інших державних органах. Господарську діяльність товариство проводить по всій території України в орендованих та власних торгівельних, складських та виробничих приміщеннях, органи управління ТОВ «КРОНАЛАЙН» знаходяться за юридичною адресою: м. Київ, пров. Куренівський,17. Вказана інформація є загальнодоступною.

У судове засідання представник ТОВ «КРОНАЛАЙН» ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належними чином, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, судову справу № 369/7082/15-к (провадження № 1-кс/369/1499/15), приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073 накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «КРОНАЛАЙН» у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, мотивуючи тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, зазначені у клопотанні грошові кошти, відповідають критеріям , вказаним у ч.2 ст.167 КПК України.

За змістом ч.2 ст.170, ч.2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Дані вимоги слідчим суддею не були дотримані, оскільки предметом злочину є речі матеріального характеру, з певними властивостями яких закон про кримінальну відповідальність пов`язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину.

Предметом злочину за ст.212 КК України є податки, збори та інші обов`язкові платежі; за ст.191 КК України майно, яке особа привласнила, розтратила або заволоділа ним шляхом зловживання службовим становищем.

В даному випадку у клопотанні слідчого відсутні докази, що на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Кроналайн» знаходяться кошти, які підозрюваний не сплатив в дохід держави у вигляді податку або інших обов`язкових платежів (ст. 212 КК України), а також кошти, якими він намагався заволодіти (ст.191 КК України), у зв`язку з чим кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «КРОНАЛАЙН», не можна вважати предметом злочину у кримінальному провадженні № 0000073, тому арешт на майно та заборона відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «КРОНАЛАЙН» у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172-174,309 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В :

Арешт на майно та заборону відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня, євро) та № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ «КРОНАЛАЙН» у ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, накладені ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000073, скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя : ОСОБА_1