Справа № 592/6318/14-к
Провадження № 1-кс/592/1831/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000097 від 24.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилилення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є сільгоспвиробником, з квітня травня 2012 року шляхом незаконного відображення реалізації продукції (молока) власного виробництва в графі 17 податкової декларації з ПДВ, від сплати податків на суму 6 млн. 771 тис. 467 грн., яка незаконно залишена у розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника і не сплачена до бюджету. При цьому, у подальшому податковим кредитом скористались пов`язані підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало розрахункові рахунки №№ НОМЕР_5 (643 RUB), НОМЕР_5 (978 EUR), НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_5 (840 USD), які відкриті для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по вказаним рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_5 (643 RUB), НОМЕР_5 (978 EUR), НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_5 (840 USD), за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р..
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_5 (643 RUB), НОМЕР_5 (978 EUR), НОМЕР_5 (980 UAH), НОМЕР_5 (840 USD), які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним поточним рахункам за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 01.04.2012 р. по 18.07.2013 р.
Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1