У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до документів носіїв інформації, які знаходяться у керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Підволочиського району, слідчий суддя
Із матеріалів клопотання слідує, що 10.01.2015 р. близько 18.00 год. невідома особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою та шахрайським способом, отримала інформацію про картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Галущинці Підволочиського району Тернопільської області. Внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 6066 гривень, чим спричинила їй матеріальної шкоди на вказану суму.
10.01.2015 р. близько 17.43 год. до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, з номера НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 , і повідомив що він являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому вказаний чоловік почав щось їй говорити з приводу переакредитації банківських карточокта повідомив що йому необхідна інформація по кредитній картці, якою вона користується, та яка належить її матері. Також він повідомив що з ОСОБА_8 він вже спілкувався, та все узгодив, і що їй лише необхідно повідомити йому номер даної картки, та дату до якої вона дійсна. Так, як вказаному вона повірила, то в поадльшому повідомиола йому вказану інформацію, та він їй повідомив що через декілька хвилин перезвонить до неї, оскільки йому необхідно дещо перевірити.
Через деякий час їй стало відомо, що даний чоловік від її матері отримав пароль від смс повідомлення, для користування грошовими коштами на картці та перекинув на невідомий їй номер 6066 грн. Після цього вказаний чоловік до неї більше не дзвонив, а вона в свою чергу подзвонивши до нього через деякий період часу дізналася, що її обманули та шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 6066 гривень, 10.01.2015 р. о 17.46 год. перераховані (зняті) із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за допомогою терміналу № НОМЕР_3 , належного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та надалі перераховані на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
02 листопада 2015 року ухвалою слідчого судді Підволочиського районного суду ОСОБА_9 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів в період з 10 січня 2015 року по 11 січня 2015 року, однак виконати дану ухвалу не представилось можливим, у зв`язку із ліквідацією Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області, та створенням Підволочиського відділу поліції Головного управління НП України в Тернопільській області.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим, а тому у клопотанні ставиться прохання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів в період з 10 січня 2015 року по 31 січня 2015 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були, яка зберігається в керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Володілець інформації про час розгляду клопотання сповіщений належним чином.
Проаналізувавши наведене, суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати що інформація щодо банківської картки, в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів із цієї картки та встановлення особи, яка це зробила неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обгрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВП ГУ НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
завірені копії документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів в період з 10 січня 2015 року по 31 січня 2015 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, якщо такі були, яка зберігається в керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовлено два примірники ухвали.
Один примірник знаходиться у справі № 1-кс/604/210/15.
Один примірник наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя ОСОБА_1