Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
758/2408/14-к: не визначено.
Надіслано судом: 18.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 22.08.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2408/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені 27 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа» з використанням сумнівного нерезидента - компанії «Hartwood & Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого, заволоділи коштами державної установи в сумі 4239225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson & Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак, закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson & Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента компанію «Hartwood & Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме, приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson & Johnson» (Росія), складала 4593368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях 1250774,32 грн.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood & Brooks Limited», його вартість склала 5192473,44 грн., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson & Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента - «Hartwood & Brooks Limited», тим самим, безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Під час здійснення досудового слідства, директору ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 23.12.2013 року вручено запит щодо надання завірених належним чином копій фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з компанією «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» за період 2011 2013 років. Відповіді на запит, станом на час звернення до суду з даним клопотанням, не надійшло.

Враховуючи викладене, на даний момент існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Лінеа», з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, можуть вчинити дії щодо знищення, фальсифікації, або приховання з метою подальшого використання в злочинній діяльності зазначених вище речей та фінансово-господарських документів.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що директор ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація також підтверджується довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за №27079 (И-2013) від 27.12.2013 року.

Таким чином, на даний момент у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за фактичною адресою проживання директора ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited», а саме, щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп`ютерних та цифрових носіях інформації, а також, печаток та електронних засобів дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, оскільки в разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, існує загроза їх знищення, фальсифікації з боку осіб, причетних до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що дане приміщення може використовуватись службовими особами підприємства з цілю їх приховання для подальшого використання в злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, за місцем мешкання директора ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited», печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств з ознаками фіктивності, та які мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, що є достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні приміщення може використовуватись службовою особою підприємства з цілю їх приховання, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 проведення обшуку за адресою фактичною проживання директора ТОВ «Лінеа» () ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення наступних документів: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood & Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинних фінансово-господарських документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам (договорів, специфікацій та додатків до них), актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, документів листування та інших бухгалтерських документів); комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood & Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності (не зареєстрованих за даною юридичною адресою та не маючих у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже, які не повинні здійснювати там господарську діяльність).

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її ухвалення.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до приміщення, в якому проживає ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...