Дата документу 29.04.2015 Справа № 554/5449/15-к
Справа № 554/5449/15-к
Провадженя № 1-кс/554/2738/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4

ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 01.12.2014 р., оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, реєстраційних, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період березня-грудня 2012 року, внаслідок здійснення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1391177грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.212 КК України.

Згідно даних ЄРДР 04.09.2014 внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.212 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на даний час виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року, що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про відкриття рахунків, відомості про здійснення перерахування коштів.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000057 від 04.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 01.12.2014 р., оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, реєстраційних, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому з ОВС відділу планування та моніторингу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1