Провадження № 1-КС/554/7399/2015
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

27.11.2015 року слідчий Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2012 по 2015 р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, здійснив привласнення грошових коштів підприємства на суму близько 130 тис. грн.

Встановлено, що в період часу з 02.11.2012 року по 30.04.2015 рік ОСОБА_3 обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що свідчить наказ № 3- від 01.11.2012 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має податкову адресу АДРЕСА_1 . З 01.05.2015 року керівником підприємства є ОСОБА_4 . Вид діяльності підприємства є виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин, оптова торгівля металами і металевими рудами, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має дружину ОСОБА_5 та сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно наданої інформації на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який обслуговується карткою № НОМЕР_1 на яку протягом 2012-2015 років від представників покупців підприємства перераховувались грошові кошти за продаж продукції, яку вироблено потужностями товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року щодо рахунку ОСОБА_5 , який обслуговується карткою: № НОМЕР_1 .

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2015 року щодо картрахунку, який обслуговується картковим рахунком: № НОМЕР_1 , всю наявну інформацію, а саме:
?підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_5 , мешкає АДРЕСА_2 , (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);

?роздруківку руху коштів по вищевказаних рахункам;

?чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

?з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

?аудіозаписи служби « НОМЕР_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, яка обслуговує вказаний рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зобов`язати слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1