Провадження № 1-кс/344/4110/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 15.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 27.04.2015 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось в ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про надання дозволу на розміщення товарів (нафтопродуктів та продуктів нафтохімії) у митному режимі переробки на митній території України. Того ж дня, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, без проведення детального аналізу документів, вивчення технологічних схем та технічних умов виробництва видали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл на переробку імпортованих нафтопродуктів у митному режимі «Переробка на митній території України» з умовним повним звільненням від оподаткування.

Проведеною ВВБ ГУ ДФС в Івано-Франківській області службовою перевіркою встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України фактично ввозилося високоякісне дизельне паливо, яке реалізовувалося на внутрішньому ринку, а товар «Розчинник складний органічний», який вивозився з митної території України в якості готової продукції, ймовірно виготовлявся без використання ввезеного дизельного палива. У результаті цього в державний бюджет не поступили митні платежі на загальну суму 788 126 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2014 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Довіритель) уклало з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Повірений) договір доручення, відповідно до якого довіритель доручив повіреному провести переговори та укласти із виробниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та UAB «МЕSTILLA» (Литва) контракти на поставку дизельного палива та продуктів нафтохімії.

Враховуючи умови даного договору доручення, у 2015 році поставка нафтопродуктів та продуктів нафтохімії на митну територію України для переробки їх ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася відповідно до умов контрактів, укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », UAB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Німеччина).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами, що дозволить перевірити фактичні обставини, що стосуються можливого ввезення на митну територію України нафтопродуктів та відповідно законності надання ІНФОРМАЦІЯ_9 дозволу на їх переробку. Для цього необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в філії АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Запоріжжя.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 до банківських документів, що засвідчують рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в філії АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_5 - за період з 01.11.2014 по 31.10.2015, а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою контрагентів, вказівкою дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях, що зберігаються в АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розташованому за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1