н/п 1-кс/640/7227/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
08.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) по відкриттю, використанню та закриттю корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного рахунку № НОМЕР_1 у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та інших документів: інформації про рух грошових коштів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 15.05.2015 включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що фахівцем-бухгалтером ОСОБА_5 проведено перевірку по 5 актам форми №КБ-2в з виконання у жовтні-грудні 2011 року корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) для ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (за договором про закупівлю робіт №96 від 04.10.2011), АДРЕСА_3 (за договором про закупівлю робіт №99 від 04.10.2011), АДРЕСА_4 (за договором про закупівлю робіт №97 від 04.10.2011), АДРЕСА_5 (за договором про закупівлю робіт №98 від 04.10.2011), АДРЕСА_6 (за договором про закупівлю робіт №131 від 25.11.2011), під час якої встановлено завищення вартості виконаних підрядних робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів.
З`ясовано, що розрахунок за виконання робіт з капітального ремонту покрівель зазначених житлових будинків ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювався шляхом перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 18.12.2009 корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .
З метою аналізу руху бюджетних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та провести вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі про рух і призначення бюджетних коштів, та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, зазначила, що під час виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знаходиться, її реструкторизовано у відділення та перепорядковано у ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За загальним правилом, визначеним в ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частини другої цієї статті.
В ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України передбачено обов`язок слідчого судді після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснити судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, із зазначенням вимог до змісту такого виклику.
Не зазначення слідчим в поданому до суду клопотання фактичного місцезнаходження банківської установи, у володінні якої можуть знаходитись документи, право тимчасового доступу до яких просить слідчий, за відсутності обґрунтування обставин, визначених ч. 2 ст. 163 КПК України, щодо загрози знищення речей та документів, позбавляє суд можливості виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України, - судового виклику відповідної особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, -
ухвалив :
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1