15.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7464/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2704/15
15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
15 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.
- звітів єдиного соціального внеску ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що невстановленими особами ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження, під час проведення обшуку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було віднайдено документи, в результаті аналізу яких, виникли підстави вважати, що невстановлені службові особи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2014 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;
- декларацій ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.
- звітів єдиного соціального внеску ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1