Номер провадження № 1-кс/546/25/15
справа № 546/94/15-к
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2015 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 13 січня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2015 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000012 від 13 січня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 12.01.2015 року з заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа в період часу з 20.00 год. 28.10.2014 року по 08.00 год. 29.10.2014 року з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1900 грн..
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2015 року за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець і житель АДРЕСА_1 паспорт ( НОМЕР_1 ), ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , була у користуванні кредитна картка на його ім`я ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.10.2014 року було викрадено кредитну картку та в подальшому з кредитної картки викрадено грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , була відкрита кредитна картка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець і житель АДРЕСА_1 паспорт ( НОМЕР_1 ), ідентифікаційний код № НОМЕР_2 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по картках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець і житель АДРЕСА_1 паспорт ( НОМЕР_1 ), ідентифікаційний код № НОМЕР_2 . У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме інформацію про номер картки, рух грошових коштів за вказаною карткою за 28.10.2014 року. З метою встановлення особи, що скоїла крадіжку грошових коштів з кредитної картки належної ОСОБА_6 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з кредитної картки ОСОБА_6 ..
Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, вбачається, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 просить надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засідання слідчий СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримала.

Прокурор прокуратури Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого СВ Решетилівського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказана у клопотанні інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Решетилівського УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- номер кредитної картки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець і житель АДРЕСА_1 паспорт ( НОМЕР_1 ), ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух грошових коштів на кредитній картці за 28.10.2014 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу.
- фото, відео, підтверджує рух грошових коштів 28.10.2014 року.
Тимчасовий доступ до інформації та документів здійснити у Полтавській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: