Справа № 591/274/15-к Провадження № 1-кс/591/90/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 січня 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумькій області ОСОБА_3 про арешт майна,
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 упродовж 2014 року став на шлях зайняття діяльністю, забороненою Законом України «Про обіг в України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 і вчинив умисні злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за наступних обставин.
Відповідно до висновку експерта № 900 від 11.08.2014, у складі трьох вилучених у ОСОБА_6 поліетиленових пакетиків виявлений «амфетамін», по 1,0095 г., 0,9560 г. та 1,1631 г. відповідно, загальною масою 3,1287 г, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, і є великим розміром.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Захисник та підозрюваний ОСОБА_4 заперечували проти клопотання, наполягаючи на тому, що грошові кошти та технічні засоби :ноутбук та системний блок не належать підозрюваному. Вказані гроші та речі належать його співмешканці ОСОБА_7 .. Щодо пістолета ПМ Т, то дійсно вказаний пістолет належить підозрюваному на законних підставах, з відповідними дозволами тощо. Вказана зброя не є знаряддям злочину тощо. Тому просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_8 28.08.2014 року повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно, що перебуває у власності підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно протоколу обшуку від 27.08.2014 року проведеного за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 виявлені та вилучені грошові кошти та речі, в тому числі які зазначені у клопотанні слідчого.
Підозрюваним та його захисником в судовому засіданні заперечувалось, що вищезазначені грошові кошти та речі належать йому на праві власності, крім зброї.
Але, на думку суду, на час розгляду клопотання слідчого, відсутні будь-які обставини чи інші документальні підтвердження, які б могли говорити про належність вказаних грошових коштів та майна іншим особам.
За таких обставин, вважаю, що на вказані речі необхідно накласти арешт з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей чи документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідаю критеріям, визначеним у частині другій статті 167 КПК України, а саме, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Оскільки вказані грошові кошти та речі можуть бути предметом конфіскації, вважаю, що в даному випадку можливо застосувати їх арешт.
Тобто, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
З метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на вилучені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_1 :
1.Грошові кошти в сумі 23 900 (двадцять три тисячі дев`ятсот) гривень: дві купюри номіналом по 500 грн. кожна: ВХ3348947 та ЗФ1744305, дев`яносто п`ять купюр номіналом по 200 грн. кожна: АВ8593565; ЕЖ3895676; ЄФ9460086; КЙ1073876; ЄЖ1607628; ЄГ0603594; ЕЕ7133246; ЄШ1702778; КЕ6785704; КВ5209328; ЄЧ2950762; КА5986255; ЄХ0161537; ЄБ2840831; АЄ6210758; ВЧ5460062; ВФ6216602; ЄЧ3828769; МБ8130264; ЕБ4463040; АБ7123366; ЕБ2533173; ЄБ4102639; ЕБ4234848; ЕД0732154; КЖ2584050; КА2997063; ЕГ0176379; ЄЩ9256896; ЄЄ8283959; ВГ7964950; ВВ5305036; ЄЮ2568370; ЄЕ7282014; ЕБ7725423; ВЧ6343017; ЕЧ1422746; КГ9008776; ЄВ3833316; КВ7242690; МБ6637009; ЄЗ0773687; ЄЗ7112949; ВВ1677671; ЄЕ0829246; КГ5006226; ЄЗ9483329; МБ9133834; ЄА2197107; ЄЮ9384350; АГ7442311; КЙ3811702; КЙ3811711; КЛ0624770; КБ0211698; ЗB5432187; ЗЕ1495380; ЄД3817156; ЄЯ3695422; ЄГ7118998; ЕЄ5905786; МБ2221755; МБ4155795; ЄХ1260383; ЄЯ3669344; ЄЄ6928715; МБ6644407; ЕБ7940619; КЙ9041628; ЗЗ9331961; КЙ8267345; КГ2292962; КН5173998; ЕА3982498; ЄА2278281; ЕЄ6877078; ЕВ8411494; ВЦ9298077; ЄЗ3986194; ЕБ9135789; ЄЩ7729671; КК6727819; ЕА5779137; ВЧ3760362; ЗД6627414; КВ3434461; ЄФ0274655; ВФ6871568; ЄЮ9290208; ЕА1843724; ЄХ6278297; ЗГ7906851; АД8959732; ЗД3236949; МБ6396714 та тридцять дев`ять купюр номіналом по 100 грн. кожна: АА3697953; КЄ4425990; МE2813134; КК2965974; ВЗ1621301; ЗА2754135; ГХ4663599; МЕ8576470; ЗГ8134708; ГД7687659; ВЮ5694118; КУ8588253; ЗX6429081; ЗЗ7352352; КТ0884641; КС2176806; АА4062059; МД9699371; ЕЩ1632969; БТ8093760; ВИ1642989; ЕЩ5366504; ЗA3137953; ЕЄ0994769; ЗЗ7821285; ЕШ9228564; КЛ4216947; ЗА1950652; ЕЖ0599385: АД1338906; ЗИ8408138; ГЖ6795004; МА2481585; КЄЗ180981; Е30643117; ГЕ0216322; ГД2947216; КА6647555; КЗ7124282;
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України В Сумській області ОСОБА_3 .

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9