УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/14966/14-к

05.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунком (ками) й без розшифровки контрагентів, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритому (тих) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , який включений до складу слідчо-оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, без розшифровки контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам:

№ НОМЕР_2 від 28.02.2011 року (українська гривня)

№ 87 від 23.01.2009 року (російський рубль)

№ 87 від 05.11.2008 року (долар США)

№ 87 від 05.11.2008 року (Євро)

№ 87 від 05.11.2008 року (українська гривня)

№ 87 від 25.11.2011 року (українська гривня)

№ 87 від 14.11.2013 року (українська гривня)

№ 87 від 19.09.2013 року (українська гривня)

№ 87 від 10.10.2013 року (українська гривня).

за період з 01.01.2013 року по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1