йСправа № 304/1018/15-к Провадження № 1-кс/304/134/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2015 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Перечинського району ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Перечинського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000462 від 30 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Перечинського району ОСОБА_4 , щодо надання тимчасового доступу до речей та документів як у друкованому, так і в електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканці АДРЕСА_2 , зокрема інформації про зняття готівкових коштів із даного рахунку із зазначенням часу та місця, де проводилось зняття коштів, а також фото або відео зображення особи чи осіб, які проводили зняття коштів із вказаного рахунку в період часу з 20 по 28 липня 2015 року. Клопотання мотивує тим, що 30 липня 2015 року о 01.50 год. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканки АДРЕСА_2 , непрацюючої, яка просить прийняти міри до Гога Лідії, мешканки АДРЕСА_3 (інші дані не вказала), яка 25 липня 2015 року, зловживаючи довірою, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці, зняла гроші в сумі 12000 грн. Вказану картку разом з ПІН-кодом заявниця 25 липня 2015 року о 21.00 год. добровільно надала для зняття грошей в сумі 50 грн. ОСОБА_6 , однак після отримання картки її місце знаходження невідоме. Дану подію 30 липня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) заходів по даному кримінальному провадження встановлено, що 25 липня 2015 року близько 21.00 год. особа, яка представилась ОСОБА_7 , умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі їжі, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканки АДРЕСА_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були розміщені на банківському рахунку картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 12000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріалі збитки на загальну суму 12000,00 грн. для розкриття вказаного злочину в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканці АДРЕСА_2 , зокрема інформації про зняття готівкових коштів із даного рахунку із зазначенням часу та місця, де проводилось зняття коштів, а також фото або відео зображення особи чи осіб, які проводили зняття коштів із вказаного рахунку в період часу з 20 по 28 липня 2015 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали в повному обсязі і просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого представника у судове засідання не забезпечило, про причини його неприбуття слідчого суддю не повідомило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які просили клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів, 30 липня 2015 року о 01.50 год. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканки АДРЕСА_2 , непрацюючої, яка просить прийняти міри до Гога Лідії, мешканки АДРЕСА_3 (інші дані не вказала), яка 25 липня 2015 року, зловживаючи довірою, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці, зняла гроші в сумі 12000 грн. Вказану картку разом з ПІН-кодом заявниця 25 липня 2015 року о 21.00 год. добровільно надала для зняття грошей в сумі 50 грн. ОСОБА_6 , однак після отримання картки її місце знаходження невідоме.

Відомості про скоєння кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України 30 липня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст. 62 цього Закону, інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація як в електронному, так і в друкованому вигляді, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , а саме інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканці АДРЕСА_2 , зокрема інформація про зняття готівкових коштів із даного рахунку із зазначенням часу та місця, де проводилось зняття коштів, а також фото або відео зображення особи чи осіб, які проводили зняття коштів із вказаного рахунку в період часу з 20 по 28 липня 2015 року, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації як в електронному, так і в друкованому вигляді, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , 1978 року народження, мешканці АДРЕСА_2 , зокрема інформації про зняття готівкових коштів із даного рахунку із зазначенням часу та місця, де проводилось зняття коштів, а також фото або відео зображення особи чи осіб, які проводили зняття коштів із вказаного рахунку в період часу з 20 по 28 липня 2015 року.

Строк дії даної ухвали до 04 вересня 2015 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1