Справа № 579/1798/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000741 від 22 листопада 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 21 листопада 2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на початку листопада 2014 року ОСОБА_4 надав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж автомобільних колес. 20.11.2014 року близько 09 год. на його мобільний телефон зателефонувала раніше невідома йому особа з номеру телефона НОМЕР_2 , яка повідомила, що має намір придбати вказані колеса, а, як засіб розрахунку вона запропонувала останньому назвати номер його банківської картки для переведення на неї обговореної суми коштів. Після чого, ОСОБА_4 надіслав за допомогою текстового повідомлення зі свого мобільного телефону на вищевказаний мобільний номер НОМЕР_2 , номер власної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня, тобто 20.11.2014 року близько 11 год. 30 хв., на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 зателефонував раніше не знайомий йому чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що здійснюється операція щодо переказу коштів на його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Однак, щоб успішно завершити йому переказ коштів, йому необхідно прибути до найближчого банкомату та провести ряд операцій з карткою. Після розмови з особою, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 прибув до банкомату, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та перебуваючи у довірливому стані, виконав ряд операції з власною банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у вказаному банкоматі САSU6219. Запідозривши вказаних вище осіб у неправомірних діях він, ОСОБА_4 відмовився виконувати вказівки. Після чого звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому пояснили, що замість нарахування коштів, невідомі особи заволоділи належними грошовими коштами з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 2200 гривень.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів; повних відомостей щодо отримувача грошових коштів, якому було здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 20.11.2014 року об 11 год. 46 хв. у сумі 2200 грн. та відомостей щодо місць використання, а також інформації щодо місць використання платіжного інструменту (банківської картки на яку було здійснено переказ коштів), з можливістю їх вилучення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів; повних відомостей щодо отримувача грошових коштів, якому було здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 20.11.2014 року об 11 год. 46 хв. у сумі 2200 грн. та відомостей щодо місць використання, а також інформації щодо місць використання платіжного інструменту (банківської картки на яку було здійснено переказ коштів), і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів; повних відомостей щодо отримувача грошових коштів, якому було здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 20.11.2014 року об 11 год. 46 хв. у сумі 2200 грн. та відомостей щодо місць використання, а також інформації щодо місць використання платіжного інструменту (банківської картки на яку було здійснено переказ коштів), має суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів; повних відомостей щодо отримувача грошових коштів, якому було здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 20.11.2014 року об 11 год. 46 хв. у сумі 2200 грн. та відомостей щодо місць використання, а також інформації щодо місць використання платіжного інструменту (банківської картки на яку було здійснено переказ коштів), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- руху коштів на рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням платіжних реквізитів контрагентів;

- повних відомостей отримувача грошових коштів, якому було здійснено грошовий переказ з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , що мало місце 20 листопада 2014 року об 11 годині 46 хвилин у сумі 2200 гривень та відомостей щодо місць їх використання;

- відомостей місць використання платіжного інструменту (банківської картки на яку було здійснено переказ коштів) 20 листопада 2014 року у сумі 2200 гривень з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1