Справа № 214/6613/15-к
1-кс/214/751/15
У Х В А Л А
іменем України
28 серпня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000872 від 20.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

Слідчий СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначив, що До чергової частини Саксаганського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 19.03.2015 приблизно о 12:44 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який зареєстрований на імя ОСОБА_5 в розмірі 9600 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.03.2015 приблизно о 12:40 годин ОСОБА_5 знаходилась у себе вдома та займалась хатніми справами, коли на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що він працює у службі безпеки банку, та додав, що з кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 намагаються зняти грошові кошти, у зв`язку із чим потерпілій терміново необхідно назвати представнику банку код, який найде у виді смс повідомлення, на що остання погодилась та через декілька хвилин, повідомлення код представнику служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого телефонна бесіда закінчилась.

Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 знову ж таки надійшло смс повідомлення, в якому зазначалось, що з кредитного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 9600 гривень.

Після усього вищеперерахованого ОСОБА_5 звернулась з письмовою заявою до органів міліції.

27.03.2015 слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу була винесена ухвала про тимчасовий доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

07.07.2015 на підставі вищезазначеної ухвали у представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено завірені копії наступних документів : паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; анкета заявника від імені ОСОБА_5 ; рух грошових котів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Під час аналізу вилучених документів, а саме руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку, було встановлено, що 19.03.2015 о 13:43:45 з карткового рахунку гр. ОСОБА_6 було перераховано 9,600 гривень на картковий рахунок іншого банку, термінал якого, згідно вказаної виписка НОМЕР_4 .

З метою розшифрування вищезазначеного терміналу та встановлення його приналежності до банківської установи, представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано лист, відповідно до якого було встановлено, що термінал НОМЕР_4 є мерчантом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., у зв`язку із чим, з метою отримання інформація, стосовно номеру карткового рахунку, на який було переказано гроші з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_5 , а також встановлення особи, на ім`я котрої зареєстрований вказаний картковий рахунок, необхідно звертатись безпосередньо до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16.07.2015 слідчим суддею Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу була винесена ухвала про тимчасовий доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

13.08.2015 за вих. № 70100-50-б/б від представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано лист відповідь, відповідно до якого було встановлено, що переказ грошових коштів у розмірі 9600 гривень, які гр. ОСОБА_5 перевела з картки № НОМЕР_1 в 13:43 години 19.03.2015 був через термінал банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську таємницю яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Крім того, слідчим надані витяг з ЄДРДР щодо кримінального провадження (а.с.2); копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.3), копію виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 (а.с.4), відповідь з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.4 зворот).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, суд вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів та надання інформації у електронному та/або роздрукованого скріпленого печаткою вигляді щодо руху коштів у період часу з 18.03.2015 00:00 годин по теперішній час з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також інформації щодо особи на ім`я котрої зареєстрована дана карта; відеозапису з відео зображенням особи, яка здійснила зняття грошових коштів з вищезазначеної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1