печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (японська єна, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_5 (німецька марка, долар США) та № НОМЕР_6 (українська гривня).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000499 від 11.06.2014 за фактом розтрати та заволодіння коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з екс-Міністром ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини вчинення розтрати та привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час проведення процедури державних закупівель лікарських засобів, постачальником яких в 2011-2013 роках виступало приватне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що лише упродовж першої половини 2013 року приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем державних закупівель лікарських засобів, які здійснювалися ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 279 млн. грн. Разом з тим, згідно з інформацією, розміщеною у Державному реєстрі лікарських засобів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником жодного з препаратів, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з колишнім ІНФОРМАЦІЯ_4 Богатирьовою ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», зловживаючи своїм службовим становищем в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, закуповували за кошти державного бюджету України лікарські засоби, належна якість яких не була підтверджена компетентними органами України, та за суттєво завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому, частина отриманих бюджетних коштів була переведена службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підконтрольних юридичних осіб нерезидентів, які мають ознаки фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (японська єна, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_5 (німецька марка, долар США) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших наявних банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), задоволенню не підлягає у зв`язку з необґрунтованістю.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з 31.12.2012 по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (японська єна, англійський фунт стерлінгів, долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_5 (німецька марка, долар США) та № НОМЕР_6 (українська гривня), з можливістю вилучення копій вищевказаних речей та документів, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки; листи, заяви, надані для відкриття та закриття рахунків; листи, заяви, доручення, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з 31.12.2012 по 31.12.2013 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 31.12.2012 по 31.12.2013; договори, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи стосовно отримання кредитів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19362/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1

28.07.2014