Кримінальне провадження № 1-кс/760/1800/14
№760/6264/14-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 2009 року по 2010 року, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 (по кожній валюті окремо), за період з 2009 по 2010 роки, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 по 2010 роки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»: заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, мотивуючи це тим, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий вказує на те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у період 2009 р. - 2011 р. за результатами документально оформлених взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), які зареєстровані на підставних фізичних осіб, умисно ухилилися від сплати податків відповідно до акту перевірки №99/15-17-3-00131268 від 15.02.2012 р. на загальну суму 3052373 грн.
Також встановлено, що перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку ТМЦ на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий для зазначеного підприємства у Красномарській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:
- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (по кожній валюті окремо) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року на магнітних та паперових носіях з наданням підтверджуючих документів;
- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2009 по 2010 роки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- договорів на розрахунково касове обслуговування;
- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 10.05.2014 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1