печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1022/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Машика В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

14 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Машика В.П. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Кіровограднафтопереробка» та рахунків даного підприємства.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Машика В.П., посилався на достатність підстав вважати, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111, щодо службових осіб ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

17.12.2012 року до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва надійшли за вих. №1189/9/22-3 від 06.12.2012 року матеріали перевірки ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) З ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС.

Згідно акту № 1076/22-3/36520261 від 23.11.2012 року «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) з потань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 30.06.2012 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 року по 30.06.2012 року» встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) в період лютого 2011 року та січня, лютого 2012 року занизили податок на додану вартість усього на суму 919 989грн. та зменшили залишок від'ємного значення на суму 947 306 грну. таким чином службові особи ТОВ «Кіровограднафтопереробка» ухилились від сплати податків на загальну суму 1 878 456 грн.

Відповідно витягу з бази даних ЦБД юридичних осіб ДПА України встановлено, що ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), має поточний рахунок №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня) відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023).

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС Машика В.П., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), що знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня) ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи.

2.Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня);

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня), який належать ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) з дня відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) відкрито рахуноки №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня);

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) працівниками ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) та ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за );

· роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня) з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код за ), по рахункам №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня) з дня відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №5932 (840 долар США), 5931 (980 українська гривня), 93271 (980 українська гривня) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

- В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова