печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням №0004845 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6 .

Також установлено, що на виконання вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 з інвестицій та розвитку №39 від 10.08.2010, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для участі у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , подавали до Держінвестицій ряд документів.

Слідчий вказує, що доступ до цих документів необхідний для перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішень щодо виділення вказаним товариствам державних коштів для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вважаю, що вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) поданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Донецька обл., м. Краматорськ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) для участі у конкурсному відборі інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, у тому числі:

- заявок поданих учасниками;

- розрахунків сум компенсації, на яку претендують учасники Конкурсу;

- резюме (короткий опис) інвестиційних проектів з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту;

- копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій;

- нотаріально засвідчені копії кредитних договорів;

- довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок;

- копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями;

- довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інвестиційних проектів;

- довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам;

- звіти учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інвестиційних проектів;

- довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації;

- довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про

відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- довідки, які підтверджують, що учасники Конкурсу не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписані та завірені в установленому порядку учасниками Конкурсу;

- довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видані цією установою;

- копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді;

- протоколів засідання конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду від 14.12.2010 та 28.12.2010 на яких приймалися рішення щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договорів укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 з інвестицій та розвитку протягом 2010 2011 років;

- протоколу засідання Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів від 27.12.2010;

- реєстри зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; реєстри фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; платіжні доручення та інші документи на підставі яких Державне казначейство України протягом грудня 2010 року квітня 2011 року перераховувало грошові кошти на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інших документів поданих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для розгляду проектів і ухвалення рішення щодо надання державної підтримки для інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32280/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1