У Х В А Л А
12.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000021 від 23 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у лютому-вересні 2015 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами у м. Луганську і у м. Києві фінансував та матеріально забезпечував злочинну діяльність так званої «Луганської народної республіки», яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Так, у березні - вересні 2015 року ОСОБА_5 у м. Києві, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, взяв безпосередню участь у злочинній діяльності «Першого комерційного центру», як фінансової установи терористичної організації «ЛНР», за неможливості діяльності українських банківських установ на тимчасово окупованій території.

При цьому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівниками і засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інші невстановлені особи, був створений у м. Луганську під видом компанії по наданню фінансових послуг, зокрема, видачі учасникам терористичної організації «ЛНР», серед яких: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, із утриманням відповідного відсотку за надані послуги.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 під час фінансування тероризму використовували наступні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 - НОМЕР_5 , емітовану на ім`я його матері - ОСОБА_12 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , емітовану на ім`я його матері - ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 , емітовану на ім`я його сестри- ОСОБА_14 ; ОСОБА_5 НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , емітовану на ім`я його дружини ОСОБА_15 ; НОМЕР_21 , емітовану на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_22 , емітовану на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_23 , емітовану на ім`я його тещі ОСОБА_16 .

Крім того з`ясовано, що ОСОБА_10 використовує картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 , ОСОБА_11 - № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

Документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових (кредитних, депозитних) рахунків, сейфових скриньок громадянами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.02.2015 по 06.10.2015, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана документація, до якої слідчий клопоче на дати тимчасовий доступ з її вилученням, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 (або іншому слідчому чи оперуповноваженому за його письмовим дорученням), заступнику начальника відділу КЗЕ цього ж Управління ОСОБА_17 та старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунків у банку та його відділеннях і свідчать про рух коштів на них за період з 01.02.2015 по 06.10.2015 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також залишку коштів станом на 06.10.2015;

- наявність у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_33 , сейфових скриньок у банку та його відділеннях;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.02.2015 по 06.10.2015, а також залишку коштів станом на 06.10.2015.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1