Провадження № 1 кс/712/5232/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Черкаси 06 листопада 2013 р.

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. ,за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого Вій С.В., захисника ОСОБА_1

скаржника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого КР СУ ФР Міністерства доходів та зборів України у кримінальному провадженні №0000128 ОСОБА_3 та зобовязання слідчого повернути вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:

Скаржник ОСОБА_2 звернулась до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого щодо повернення вилученого у неї під час обшуку 19.08.2013 року майна, а саме грошових коштів в суму 10 (десять) тисяч доларів США.

Вказану скаргу мотивує тим, що у неї під час обшуку в офісному приміщенні ПП «Близнюки» 19.08.2013 року було незаконно вилученого 10 000 доларів США, які належать їй на праві приватної власності. Вважає, що дані кошти являються її особистим майном, не мають ніякого відношення до коштів здобутих злочинним шляхом у звязку з чим вважає, що дії слідчого незаконні та слідчий зобовязаний повернути їй тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.

В судовому засіданні скаржник та адвокат скаргу підтримали, просили задовільними та зобовязати слідчого СУ ФР Міндоходів у Черкаській області повернути вилучені кошти.

Прокурор та слідчі в судовому засіданні вважають, що скарга не підлягає задоволенню, оскільки права ОСОБА_2 не були порушені, всі норми чинного законодавства органами досудового розслідування були дотримані. Крім того пояснили, що обшук поводився за участю понятих, скаржниці, ОСОБА_4 та адвоката. Під час проведення обшуку скаржниця вела себе агресивно, ховала речі, всіляко перешкоджала обшуку.

Заслухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали кримінального провадження, дослідивши матеріали скарга з доданими до неї документами, суд вважає, що скарга підлягає до часткового задоволення виходячи з наступному.

Судом встановлено, що 19.08.2013 року в рамках кримінального провадження №0000128 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси Грабового П.С. від 09.08.2013 року, в якій було зазначено, що вилученню підлягають компютерна техніка, електронні носії інформації, печатки фіктивних субєктів господарської діяльності, банківські документи, грошові здобуті злочинним шляхом, чорнові та робочі записи, первинні бухгалтерські документи (договори, накладні. Податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні), по фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Близнюки» з ПП «Енергокомплекс» (), ПП «ВКФ Ніколь Плюс» (), ПВФК «Проксин» (), ТОВ «Дніпроресурс» (), ТОВ «Ньо Діл» () за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 року, а також інші предмети та документи на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по справі.

Під час обшуку в приміщенні офісу ПП «Близнюки» було вилучено грошові кошти в сумі 8 (вісім) тисяч доларів США, кожна купюра була переписана, номери купюр були занесені до протоколу обшуку, даний факт, також засвідчено понятими, підписи яких містяться в протоколі обшуку. 21.08.2013 року дані грошові кошти оглянуто та передані на збереження до банківської установи, про що свідчить долучений під час судового засідання протокол огляду, постанова про зберігання грошових коштів та квитанції про передачу грошових коштів.

Відповідно до п.7 ст.236 КПК України, тимчасово вилученим майном вважається речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування у ухвалі суду не проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

У звязку з викладеним, приймаючи до уваги що обшук в офісному приміщенні ПП «Близнюки» проводився на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 09.08.2013 року, в якій був передбачений дозвіл на вилучення коштів здобутих злочинним шляхом. Суд вважає, що ні слідчим, ні прокурором не були надані докази, які б свідчили, що вилучені кошти, являються саме тими коштами, які були здобуті злочинним шляхом.

Крім того слідчий під час надання пояснень на запитання адвоката ОСОБА_1 повідомив, що на даний час відсутні докази, що вилучені кошти є коштами, які здобуті злочинним шляхом. Даний факт також підтверджується з відеоматеріалів під час оперативної зйомки обшуку 19.08.2013 року, які були надані скаржницею, де зафіксовані твердження слідчої ОСОБА_3 (7хвл.56 сек.) «кошти вилучаємо і встановлюємо їх походження», що прямо свідчить, що на час вилучення коштів у ОСОБА_2 не було доказів, що вони отриманні злочинним шляхом.

Також суд вважає, що надані в судовому засіданні скаржницею заява про розміщення нею депозиту в відділенні «Черкаська РД», документи про зняття нею депозиту 10 330,79 доларів США від 12.06.2013 року в банку, і те, що кошти були вилучені з особистої жіночої сумочки ОСОБА_2, суд вважає такими, що опосередковано підтверджують факт належності на праві власності скаржниці, вилучені 19.08.2013 р. під час обшуку в офісному приміщенні ПП «Близнюки», грошові кошти. Окрім того, суд бере до уваги, що вказані документи ніякими іншими доказами не спростовані. Також ОСОБА_2 стверджувала про те, що в неї було вилучено 10 000 доларів США, але відповідно до протоколу огляду грошових коштів та протоколу обшуку було вилучено 8 тисяч доларів США.

Оцінивши в сукупності надані скаржницею обґрунтування доводів її скарги, суд приходить до висновку про те, що скарга підлягає до часткового задоволення, а саме в поверненні тимчасово вилучених грошових коштів згідно протоколу обшуку від 19.08.2013р. в сумі 8 (вісім) тисяч доларів США.

На підставі викладеного і керуючись ст..ст.167-169, 171, 303, 305-307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність слідчого КР СУ ФР Міністерства доходів та зборів в Черкаській області у кримінальному провадженні №0000128 задовольнити частково.

Зобовязати слідчого КР СУ ФР Міністерства доходів та зборів в Черкаській області ОСОБА_3 повернути тимчасово вилучені грошові кошти згідно протоколу обшуку від 19.08.2013р. в сумі 8 (вісім) тисяч доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий