Справа № 161/3951/14-к
Провадження № 1-кс/161/1034/14
У Х В А Л А

м. Луцьк 31 березня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом прокуратури області проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків фахівцем центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів ОСОБА_4 , який порушуючи вимоги постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок», «Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення та видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них», затвердженої наказом МВС України № 379 від 11.08.2010, Закону України «Про загальнообов`язкове державно пенсійне страхування», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740 «Про затвердження порядку оплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарської діяльності» та наказу МВС України від 30.06.2005 року № 555 «Про удосконалення діяльності реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за внесенням обов`язкових платежів власниками транспортних засобів», не перевіривши сплату обов`язкових платежів, встановлених Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», провів реєстрацію транспортних засобів марки: AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , чим завдав істотну шкоду державним інтересам, яка виразилася у ненадходженні до Пенсійного фонду України грошових коштів на загальну суму 92 587,13 грн.

Установлено, що ввезення транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 на митну територію України здійснювало ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснювало митне оформлення вказаних транспортних засобів та подальшу їх реалізацію (продаж).

В ході досудового розслідування, з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення всіх документів, що стосуються транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , а саме: щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України; митного оформлення даних транспортних засобів; реалізації транспортних засобів (сертифікати відповідності, довідки рахунок, експертні довідки, вантажно-митні декларації, квитанції, документи на транспортні засоби, брифи, інвойси, форми декларацій митної вартості, витяги з баз даних, договори по наданню послуг з декларування товарів, договори купівлі-продажу, тощо).

Вказані вище документи утворилися в процесі діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а тому в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що документи, які стосуються транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 перебувають у володінні та зберігаються у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, що знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вирішення його по суті, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , а саме: щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України; митного оформлення даних транспортних засобів; реалізації транспортних засобів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в силу своєї службової діяльності та практичної роботи службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути обізнані із способами та методами збирання доказової інформації, джерел її походження тощо, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою спотворення або знищення матеріальних слідів кримінального правопорушення. Зважаючи на це, клопотання слід розглядати без виклику представника підприємства у володінні якого знаходяться документи.

Просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які стосуються транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , а саме: щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України; митного оформлення даних транспортних засобів; реалізації транспортних засобів (сертифікати відповідності, довідки рахунок, експертні довідки, вантажно-митні декларації, квитанції, документи на транспортні засоби, брифи, інвойси, форми декларацій митної вартості, витяги з баз даних, договори по наданню послуг з декларування товарів, договори купівлі-продажу, тощо), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у ньому викладених та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні прокуратури Волинської області перебуває кримінальне провадження № 0000012 від 01.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Зокрема, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків фахівцем центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ з обслуговування м. Луцька, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів ОСОБА_4 , який порушуючи вимоги законодавства України, не перевіривши сплату обов`язкових платежів, встановлених Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», провів реєстрацію транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , чим завдав істотну шкоду державним інтересам, яка виразилася у ненадходженні до Пенсійного фонду України грошових коштів на загальну суму 92 587, 13 гривень.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не може прийматися по уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, які стосуються транспортних засобів AUDI, модель Q5, № кузова НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ, модель S 350, № кузова НОМЕР_3 , а саме: щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України; митного оформлення даних транспортних засобів; реалізації транспортних засобів (сертифікати відповідності, довідки рахунок, експертні довідки, вантажно-митні декларації, квитанції, документи на транспортні засоби, брифи, інвойси, форми декларацій митної вартості, витяги з баз даних, договори по наданню послуг з декларування товарів, договори купівлі-продажу, тощо), які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1