УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 липня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 ,
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 01 липня 2014 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_5 , через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
3 липня 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2014 року близько 14 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), зателефонував невідомий з мобільного телефону НОМЕР_2 , представився старшим онуком потерпілої ОСОБА_6 і сказав, що у нього неприємності і йому потрібні гроші в сумі 2000 доларів США, на що остання відповіла, що в неї немає таких грошей, але невідомий наполягав на необхідності сплатити вказану грошову суму, на що ОСОБА_5 погодилась.
Через деякий час на домашній телефон НОМЕР_3 , який встановлений в квартирі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , знову зателефонував, нібито онук, який продиктував номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , після чого продиктував номер телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 необхідно зателефонувати після перерахування грошових коштів.
У подальшому, ОСОБА_5 перерахувала у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 4 972 гривень, після чого зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону і повідомила, що грошові кошти перераховані. Невідомий повідомив, що цієї суми замало, до 16 год.00 хв. 01.07.2014 року потрібно ще перерахувати гроші. ОСОБА_5 , зібрала 6 000 гривень та перерахувала їх у вказаному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, подзвонила невідомому, який знову повідомив, що перерахованих коштів замало і ОСОБА_5 повинна перевести грошові кошти ще. Після розмови з останнім до ОСОБА_5 , прийшли її сестра та донька, які заборонили ОСОБА_5 перераховувати гроші на рахунок № НОМЕР_4 .
У подальшому ОСОБА_5 , зателефонувала своєму онукові ОСОБА_6 , який повідомив, що з ним все гаразд, він перебував у Грузії на змаганнях. Через деякий час ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, та нагадав про гроші, але остання відмовилась перераховувати ще гроші, після чого невідомий перестав телефонувати їй.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підготував клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.
Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 : документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_4 , з подальшим встановленням особи-власника рахунку, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: документи, що стали підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_4 ,з подальшим встановленням особи-власника рахунку, рух грошових коштів по р/р, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя