Справа № 629/240/16-к
Номер провадження 1-кс/629/61/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 від 02.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України, -

встановив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 20.01.2016 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документації та інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці на інших носіях інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшої її вилучення для проведення відповідних експертиз, а саме до інформацію щодо наявної (простроченої заборгованості) із виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.08.2015 року, 01.09.2015 року, 01.10.2015 року, 01.11.2015 року, 01.12.2015 року, 29.12.2015 року та на всі дати виплати заробітної плати, відповідно до внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із вказанням загальної суми заборгованості, дати виникнення, підстав виникнення, інформації щодо сум заборгованості конкретним працівникам); накази про призначення та посадові обов`язки на головного бухгалтера та бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015 року та 30.12.2015 року ( із вкзанням П.І.Б. займаної посади, терміну працевлаштування та ін.); документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за серпень-грудень 2015 року ( в т.ч. табелі обліку робочого часу, відомості на виплату, наряди на роботи, акти виконаних робіт, документи щодо наявності особових рахунків у працівників підприємства та зарахування на вказані рахунки грошових коштів та ін.); документи щодо виробництва та відвантаження продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( в т.ч. реалізації) за серпень грудень 2015 року ( в тому числі договори, додаткові угоди, видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, податкові накладі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, акти взаєморозрахунків); документи на відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік ( в тому числі за межі України) та документи щодо оплати вказаних відряджень; документи щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства та по касі підприємства за серпень-грудень 2015 року; інформацію щодо сплати податків, обов`язкових платежів та зборів станом за період часу з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року (із вказанням виду заборгованості, суми заборгованості, дати виникнення заборгованості, суми сплати, дати сплати та ін.); журнали в`їзду та виїзду техніки (автотранспорту) та ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей на територію підприємства за 2015 рік; довідки та документи щодо надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та їх витрачання за період з серпня по грудень 2015 року ( з вказанням контрагентів, сум, дат та цільового використання коштів); документи щодо закупівлі молока та молочної продукції у населення та інших осіб (як юридичних так і фізичних) за 2015 рік ( реєстри на закупівлю, документи щодо розрахунків за придбане молоко та молочну продукцію, аналізи та ін.); інформацію щодо кількості та об`ємів виготовленої та реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готової продукції у вигляді вершків, сиру та сирного продукту за серпень-грудень 2015 року; звіти до ІНФОРМАЦІЯ_2 та органів статистики за 3-4 квартал 2015 року; інформацію щодо часткової сплати заборгованості у грудні 2015 року колишнім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( з наданням інформації щодо надходження коштів, сум перерахованих коштів, отримувачів коштів та сум заборгованості); інші документи що стосуються вказаного факту.

02.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за фактом безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць, вчиненого умисно керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені дані про матеріали кримінального провадження №0000087 за ч.1 ст.175 КК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання та адвоката, який заперечував проти надання тимчасового допиту до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на даний час заборгованість по заробітній платі частково виплачена і у найближчий час буде виплачена у повному обсязі, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, передбачених ст.160 КПК України.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в оригіналах документації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути встановлена інформація стосовно невиплати заробітної плати потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка цікавить слідство та має відношення до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.175 ч.1 КК України.
Що стосується надання тимчасового доступу до оригіналів документації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно заборгованості по заробітній платі всім працівникам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, оскільки інформація про вчинення злочину, щодо невиплати заробітної плати всім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не внесена до ЄРДР, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР на підставі заяв потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000087 від 02.12.2015 року на тимчасовий доступ до оригіналів документації та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшої її вилучення, а саме надання інформації щодо наявної (простроченої заборгованості) із виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , станом на 01.08.2015 року, 01.09.2015 року, 01.10.2015 року, 01.11.2015 року, 01.12.2015 року, 29.12.2015 року та на всі дати виплати заробітної плати останнім, відповідно до внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із вказанням загальної суми заборгованості, дати виникнення, підстав виникнення, інформації щодо сум заборгованості конкретним працівникам). Документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за серпень-грудень 2015 року (в т.ч. табелі обліку робочого часу, відомості на виплату, наряди на роботи, акти виконаних робіт, документи щодо наявності особових рахунків у працівників підприємства та зарахування на вказані рахунки грошових коштів та ін.). Довідку щодо надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів та їх витрачання за період з серпня по грудень 2015 року (з вказанням контрагентів, сум, дат та цільового використання коштів). Інформацію щодо кількості та об`ємів виготовленої та реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готової продукції у вигляді вершків, сиру та сирного продукту за серпень-грудень 2015 року. Інформацію щодо часткової сплати заборгованості у грудні 2015 року працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (з наданням інформації щодо надходження коштів, сум перерахованих коштів, отримувачів коштів та сум заборгованості).

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.02.2016 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1