Справа № 666/1496/15-к
Провадження № 1-кс/666/241/15

У Х В А Л А
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13.03.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000107 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 12.03.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 ; надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації та дозволити їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; копій матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.11.2014р. по теперішній час; фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 11.11.2014р. по теперішній час.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 27.02.2015р. до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.11.2014р. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 2800грн., які були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

1.3. За вказаним фактом 14.01.2015 року були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №30000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

1.4. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 11.11.2014р. близько 11-00год. на її мобільний номер зателефонував невідомий з номеру мобільного « НОМЕР_3 », представилися співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що з її картки намагаються знати гроші, для захисту необхідно продиктувати номер картки, на що вона погодилась та надала номер рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_4 . Потім невідомий повідомив, що для підняття кредитного ліміту їй необхідно повідомити дівоче прізвище матері та її дані, на що вона погодилась. Коли ОСОБА_5 звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що з її рахунку картки № НОМЕР_4 здійснено декілька операцій по переведенню грошових коштів та зникло 1653грн. Також з її рахунку № НОМЕР_5 переведено грошові кошти в розмірі 1200грн. У відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілій повідомили, що грошові кошти перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

1.5. На підставі вищевикладеного, а також з метою встановлення осіб, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, однак, як то передбачено ч.6 ст.163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000107 від 14.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1