печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2015 року Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ТОВ "АММАТРЕЙД" про скасування арешту

В С Т А Н О В И В :
ТОВ "АММАТРЕЙД"звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №0000219 від 21.04.2015, ,в рамках якого ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м.Києва від 13.10.2015 був накладений арешт на грошові кошти.Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту не було та не має, , арешт накладено необґрунтовано , чим порушуються його права.До судового засідання заявник ОСОБА_3 та слідчий не з`явились з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у відсутність заявника з урахуванням принципу диспозитивності та у відсутність слідчого на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 21.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідством установлено, що в період 2014-2015 років діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Одеської, Київської області та м. Києві в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (), ТОВ «РАББІ» (), ТОВ «КЛЕРА» (), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (), ТОВ «СЕДДУКС» (), ТОВ «ГЄАЛАН» (), ТОВ «Л-ФОРТ» (), ТОВ «САЙЛІНГС» (), ТОВ «ФАГАРА» (), ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «АВІСТА-ПІВДЕНЬ ОПТ» (), ТОВ «АММАТРЕЙД» (), ТОВ «ДАРТОСБУД» (), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» (), ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» (),ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНООПТ» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, та легалізації коштів отриманих злочинних шляхом.

Ухвалою слідчого судді Печерського райсуду м.Києва від 13.10.2015 був накладений арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «КІЙ ТОРГ» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «АВІСТА-ПІВДЕНЬ ОПТ» () № НОМЕР_5 ; TOB «АММАТРЕЙД» () №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «ДАРТОСБУД» () №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНООПТ» () №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» ()№ НОМЕР_15 ; ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» () №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , і відкриті в Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, в частині видатку коштів.

Доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту не відпала потреба, арешт накладено обґрунтовано в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ "АММАТРЕЙД" про скасування арешту залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1