Справа №127/435/16-к
Провадження №1-кс/127/229/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії,за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Установлено, упродовж 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с. Пеньківка, Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Також установлено, що 05.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 03/02/15 поставки продукції, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити її.

Поряд з тим т.в.о директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не представлено первинних бухгалтерських документів (накладних, актів приймання-передачі продукції) щодо реалізації впродовж 2015 року продукції на користь суб`єктів господарювання (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), також не представлено регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції по реалізації продукції упродовж 2015 року.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_8 вказаний насип каміню є власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До допиту ОСОБА_8 надав копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підписом заступника директора ОСОБА_7 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » планує відвантажувати продукцію через станцію в об`ємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є все той же ОСОБА_7 , відправником, згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло права власності на камінь вапняковий та документів щодо його подальшої реалізації: договори про співпрацю, купівлю-продаж, накладні, ТТН, тощо.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти за отриману продукцію відповідно до договору № 03/02/15 поставки продукції на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перераховувало. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізовувало продукцію суб`єктам господарювання у безготівковій формі. Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримані грошові кошти від реалізації корисних копалин спрямовували (поповнювали) корпоративну картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві.

В подальшому ОСОБА_7 (в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») легалізував грошові кошти, які знаходилися на корпоративній картці, шляхом придбання товарів та зняття готівки, що підтверджується випискою по корпоративній картці № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в період часу з 2015 року по теперішній час користується абонентським номером НОМЕР_2 . З метою підтвердження фактів зняття грошових коштів ОСОБА_7 та його перебування в місці їх зняття, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які містять інформацію стосовно абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_2 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , або співробітникам УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) АДРЕСА_1 на паперових та електронних носіях за період часу з 02.02.2015 по теперішній час стосовно з`єднання абонента стільникового зв`язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: