У Х В А Л А

06.12.2013 Справа №607/22793/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзію В.П., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000128 від « 16» січня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТзОВ «Кременецька кераміка».

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 листопада 2009 року ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_4, чим спричинив йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 січня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000128 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім, того, 06 листопада 2009 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_3 шахрайським шляхом під приводом продажу 2-ох кімнатної квартири, яку нібито виділяє ОСОБА_3 ТзОВ «Добробуд» за поставку на будівництво цегли із цегельного заводу, який знаходиться в с.Шпиколоси, Кременецького району, Тернопільської області, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділи грошовими коштами останнього, чим заподіяли йому матеріальну шкоду.

За даними фактом 16 серпня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003199 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21 серпня 2013 року кримінальні провадження №0000128 та №0003199 обєднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.10.2009 року ОСОБА_3 при зустрічі із ОСОБА_4 передав останньому договір доручення від 28.10.2009 року про дольову участь на квартиру АДРЕСА_1, укладений із ТІЗ «Добробуд» в особі директора ОСОБА_6 Крім цього, ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти за квартиру ОСОБА_7 повинен передати йому, а той в свою чергу розрахується із ТІЗ «Добробуд» поставленою цеглою на будівництво згідно домовленості із директором зазначеного товариства. Цегла повинна була поставлятися із цегельного заводу товариства з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», , одним із засновником якого являється ОСОБА_3 В подальшому, 06.11.2009 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 313800 грн., про що останній власноручно написав розписку та видав квитанції до прибуткового касового ордеру №37 від 05.11.2009 року на суму 190000 грн. та №38 від 06.11.2009 року на суму 123800 грн. Проте на даний час ОСОБА_7 квартиру за вищезазначеною адресою не отримав та грошові кошти йому не повернуті.

Крім того встановлено, що на момент передачі ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_3 товариство з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», мало відкритий рахунок №6501 у філії «Вінницька дирекція» акціонерного товариства «Індустріально-експортний банк», МФО 300614, , яке на даний час перейменоване на відділення «Вінницька міжрегіональна дирекція» приватного акціонерного товариства «Креді ОСОБА_8», МФО 300614, .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку №6501, який належав товариству з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», та обслуговувався у філії «Вінницька дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 300614, за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Театральна 10, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування факту поступлення (оприбуткування) грошових коштів, переданих ОСОБА_4 згідно договору від 28.10.2009 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку №6501, що належав товариству з обмеженою відповідальністю «Кременецька кераміка», та обслуговувався у філії «Вінницька дирекція» АТ «Індустріально-експортний банк», МФО 300614, , який зберігається у відділенні «Вінницька міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_8», МФО 300614, за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Театральна 10, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 28.10.2009 року по 26.08.2010 року, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська