Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
г.Славянск 04 февраля 2010 г.
Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Лаптев М.В., при секретаре -Хмиль О Н., с участием прокурора - Гдлубцова Г.В. ") рассмотрев представление мледователя Краснолиманской транспортной прокуратуры младшего советника юстиции ОСОБА_1, по материалам уголовного дела № 03- 4918/3,-
04.02.2010 г. в суд с указанным представлением, согласованным с Краснолиманским транспортным прокурором, обратился следователь Дылов Э.А.
Из представления следует, что 28 января 2010 года Краснолиманской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 03-4918/7 по факту фиктивного предпринимательства в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного cm. 205 ч.1 УК УКРАИНЫ.
Уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом Ns 03-4918/3.
Расследованием по делу установлено:
В сентябре 2008г. директором Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. 11. ОСОБА_3 ОСОБА_4 заключен договор № 4 от 23.09.2008г. с ЧП «Висла» в лице директора ОСОБА_5 на проведение капитального ремонта крыши спортивного зала лицея на сумму 227311,2грн.
В период с сентября 2008 года по апрель 2009 года должностными лицами лицея и ЧП «ВИСЛА» подписаны акты выполненных работ по форме КБ-2 не соответствующие действительности, на основании которых с расчетного счета Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им.П.Ф. ОСОБА_3 на расчетный счет ЧП «ВИСЛА» перечислены денежные средства в сумме 115938,8 грн., в связи с чем причинен ущерб лицею на указанную сумму.
24 сентября 2008г. между ЧП «ВИСЛА» в лице директора ОСОБА_5 и ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» в лице директора ОСОБА_6 заключен договор № 4А о производстве капитального ремонта крыши спортзала Славянского профессиотпьного лицея железнодорожного транспорта ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ». В период времени с сентября 2008г. по июнь 2009г. с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» денежные средства полученные от Славянского ПЛЖДТ перечислялись на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ».
По уголовному делу получены доказательства свидетельствующие о том, что работниками ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» никакие работы по капитальному ремонту крыши помещения лицея не выполнялись, лицензии на выполнение строительно-монтажных работ не имелось, материалы для ремонтных работ не поставлялись.,
Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11/О., ОСОБА_12. ОСОБА_13, которые согласно ответа полученного из управления пенсионного фонда в Ленинском районе г.Луганска числились как работники ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», никаких работ в г.Славянск по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта не выполняли.
Денежные средства поступавшие на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» от ЧП
Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_2, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, показала, что ей в 2008г. знакомый по имени ОСОБА_10 предложил зарегистрировать на ее имя ООО «БОСКО- ЛАЙН» и обещал передать ей за это 500 гривен. Она никаких договоров, платежных поручений, иных документов по хозяйственной деятельности ООО «БОСКО-ЛАЙН» не подписывала. Романа после регистрагщи ООО «БОСКО-ЛАЙН» не видела.
Для полноты и объективности расследования, к материалам дела необходимо приобщить юридическое дело ООО «БОСКО-ЛАЙН» находящееся ФАБ «Південний», г.Луганск, МФО 304999.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и 'лчковской деятетности», -
Постановление обжалованию не подлежит.