Справа №209/4726/15-к
Провадження №1-кс/209/992/15
У Х В А Л А
03 грудня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001890 слідчим СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
03 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 06 жовтня 2015 року о 18.00 годині невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований по АДРЕСА_1 викрала з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 гроші в сумі 10420,80 грн., які належали ОСОБА_5 .

Даний факт 07 жовтня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я. 06 жовтня 2015 року о 18 годині 40 хвилин вона знаходилась вдома і невідома жінка, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стала казати, що їй запропонували підняти кредитну ставку по картці, вона погодилась і через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 перевела гроші в сумі 10420,80 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами та завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , є необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів необхідність доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- з інформацією про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи ОСОБА_5 ;

- банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карти, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 06 жовтня 2015 року до 16 жовтня 2015 року; фотознімок власника карти; вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область); контактний зв`язок, вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 06 жовтня 2015 року до 16 жовтня 2015 року;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 грудня 2015 року до 03 січня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1