Справа № 442/7578/15-к
Провадження №1-кс/442/1498/2015
У Х В А Л А

"30" листопада 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького BП ГУ НП України у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий Дрогобицького BП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002161 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , роздруківки інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по день формування довідки про рух коштів.

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 16.09.2015 року шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 2900 гривень.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 16.09.2015 року на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль «Шкода Фабія» та інформація про отримання автомобіля знаходиться на певному інтернет-сайті. Переглянувши інформацію, зрозумів, шо спочатку потрібно перерахувати гроші в сумі 2900 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Перерахувавши грошові кошти на вказаний банківський рахунок, передзвонив на номер телефону організатора конкурсу, який його запевнив, що автомобіль він отримає, однак протягом тривалого часу його так і не одержав.

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії, а саме вилучення роздруківки інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по день формування довідки про рух коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю здійснення виїмки.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на його номер 16.09.2015 року прийшло смс-повідомлення, що він виграв автомобіль марки «Шкода Фабія», про отримання якого слід або передзвонити по телефону або зайти на сайт. Відтак, попросив знайомого ОСОБА_7 , щоб зайшов на сайт,так як сам не мав можливості. Після чого, він передзвонив і розповів, що дійсно там виставлена інформація про виграш автомобіля і деталі щодо його отримання. Для отримання останнього необхідно скинути на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1% від вартості автомобіля 2 900 грн., а саме до 20.00 год. цього дня. Відтак, 16.09.2015 року о 19.30 год. на АДРЕСА_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив грошові кошти у сумі 2 900 гривень на вище вказаний рахунок, про, що передзвонив на зазначений в смс-повідомленні номер і повідомив. Невідома особа відповіла, щоб чекав на отримання автомобіля, але такий так і не отримав.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали та доводи старшого слідчого Дрогобицького BП ГУ НП України у Львівській області, ОСОБА_3 слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки старшим слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002161 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2015 року, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Надати старшому слідчому Дрогобицького BП ГУНП У у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю отримання роздруківок інформації на паперових носіях щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.09.2015 року по день формування довідки про рух коштів, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом отримання документів через Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький BП ГУНП України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1