ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/900/16-к
Провадження № 1-кс/210/101/16

"05" лютого 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
05 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року, в обов`язки яких входило повна і своєчасна сплата внесків, податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів України, з метою ухилення від сплати в державний цільовий фонд України єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, порушуючи п. 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ставлячи інтереси підприємства вище державних, використовуючи грошові кошти підприємства на цілі, які не відносяться до першочергових обов`язкових платежів, не здійснили перерахування в державний цільовий фонд України сум заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у розмірі 11 848 636,74 грн., що знаходилось в межах їх повноважень та призвело до фактичного ненадходження до державного цільового фонду України коштів у особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків до бюджету.

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000002 від 15.01.2016 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційні юридичні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.05.2015 року по 31.12.2015 рік, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002.

3. Надати розпорядження відповідним посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_3 (або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002) та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1