Справа № 210/7964/13-к
Провадження № 1-кс/210/1223/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1Є,_

при секретарі __Алімовій О.В.за участю прокурора _Ширінова Р.М.

слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000163 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором _Ширіновим Р.М._ клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Ширіновим Р.М.-

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2013 року до Дзержинського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, звернувся гр. ОСОБА_3, із письмовою заявою про те що у період часу з 16 листопада 2012 року по 23 листопада 2012 року, з рахунку банківської картки №692811 ПАТ КБ «ПриватБанк», оформленого на його імя, невідомим шляхом було перераховано грошові кошти у сумі 16 906, 50 гривень на інший, невідомий йому рахунок банку ПАТ КБ «ПриватБанк», із подальшим переведенням цих грошових коштів у готівку. Таким чином, даним злочином гр. ОСОБА_3 було завдано матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 15 січня 2013 року, та визначено первинну правову кваліфікацію за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживанням довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено що 16.11.2012 року до Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся громадянин ОСОБА_3, який у звязку із завершенням дії депозитного вкладу «Стандарт»(рахунок №4800, сума вкладу 35 000 грн.), закрив його та оформив новий (рахунок №5230, сума вкладу 15 000 грн.). Залишок коштів по вкладу №4800 у сумі 20 000 гривень був перерахований ОСОБА_3 на картку ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811, оформлену на його імя.

16.11.2012 року сума 16 906, 50 гривень з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811була перерахована на картку ПАТ КБ «ПриватБанк»№636486, та переведена у готівку, при цьому клієнт ОСОБА_3 при допиті показав що депозитні гроші він не переводив та не знімав, картку №636486 у ПАТ КБ «ПриватБанк»на руки не отримував.

В ході допиту спеціаліста департаменту внутрішньої безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_4, останній повідомив що володільцем депозитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк»№692811 є клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1, мешкає м. Кривий Ріг вул.. Блюхера, б. 3, кв. 169). Також на імя клієнта ОСОБА_3, оформлена картка для виплат №636486, видана 13.11.2012 року клієнт-менеджером відділення «Приват Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул.. Карла Лібкнехта, 5 у місті Кривому Розі, гр. ОСОБА_5 Також ОСОБА_4 пояснив що при вивченні даних єдиної клієнтської бази програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк», встановлено що операції з видачі та активації картки для виплат №636486, та внесення нового «фінансового телефону»за номером 096-035-48-09 здійснювалися 13.11.2013 року, під логіном та паролем реєстрації в системі управління персоналом банка «LDAPLOGIN» гр. ОСОБА_5, факт знаходження співробітника на робочому місці підтверджується даними табелювання програмного комплексу «Промінь»ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вказані обставини підлягають додатковим дослідженням. У звязку із цим, на теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і забезпечення в майбутньому прийняття законного та неупередженого рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомлення та копіювання), до даних єдиної клієнтської бази програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул.. Набережна Перемоги, 50 місто Дніпропетровськ, що стосуються клієнта ОСОБА_3(ІНН НОМЕР_1, мешкає м. Кривий Ріг вул.. Блюхера, б. 3, кв. 169), а саме до:

- інформації, про проведення операції з видачі картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк»№636486, (дані табелювання, під чиїм логіном та паролем реєстрації в системі управління персоналом банка «LDAPLOGIN», було здійснено проведення операції з видачі картки, дата, час та тривалість операції);

- інформації, про телефонні номери які закріплені у клієнтській базі, за банківськими картками клієнта ОСОБА_3 №4800, №5230, №692811, №636486, (дата та час їх внесення та/або зміни);

-інформації, про перерахування грошових коштів з банківської картки №692811 на картку №636486ПАТ КБ «ПриватБанк»клієнта ОСОБА_3 (дата, час та спосіб перерахування грошових коштів);

- інформації, про фото або відео зйомку, які застосовувалися при проведені операції видачі банківських карток №4800, №5230, №692811, №636486,в ході ідентифікації клієнта ОСОБА_3, у єдиній клієнтській базі програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- інформації, про внесення змін до клієнтських даних, у єдиній клієнтській базі програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3, (введення або зміну анкетних даних, внесення нових телефонних номерів), станом на 13.11.2012 року;

- інформації, про активацію картки для виплат №636486ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3 (дата, час та спосіб активації картки).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та копіювання), до даних єдиної клієнтської бази програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: вул.. Набережна Перемоги, 50 місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області, що стосуються клієнта КірічокСергія Олексійовича(ІНН НОМЕР_1, мешкає м. Кривий Ріг вул.. Блюхера, б. 3, кв. 169), а саме до:

-- інформації у електронному та/або печатному вигляді, про проведення операції з видачі картки для виплат ПАТ КБ «ПриватБанк» №636486, (дані табелювання, під чиїм логіном та паролем реєстрації в системі управління персоналом банка «LDAPLOGIN», було здійснено проведення операції з видачі картки, дата, час та тривалість операції);

-- інформації у електронному та/або печатному вигляді, про телефонні номери які закріплені у клієнтській базі, за банківськими картками клієнта ОСОБА_3 №4800, №5230, №692811, №636486, (дата та час їх внесення та/або зміни);

-- інформації у електронному та/або печатному вигляді, про перерахування грошових коштів з банківської картки №692811 на картку №636486 ПАТ КБ «ПриватБанк» клієнта ОСОБА_3 (дата, час та спосіб перерахування грошових коштів);

-- інформації у електронному та/або печатному вигляді, про фото або відео зйомку, які застосовувалися при проведені операції видачі банківських карток №4800, №5230, №692811, №636486, при процедурі ідентифікації клієнта ОСОБА_3, у єдиній клієнтській базі програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-- інформації у електронному та/або печатному вигляді, про внесення змін до клієнтських даних, у єдиній клієнтській базі програмного комплексу «Промінь» ПАТ КБ «ПриватБанк», що стосуються клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3, (введення або зміну анкетних даних, внесення нових номерів телефонів), станом на 13.11.2012 року;

-- інформаціїу електронному та/або печатному вигляді, про активацію картки для виплат №636486ПАТ КБ «ПриватБанк», клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. ОСОБА_3 (дата, час та спосіб активації картки).

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2, або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000163 або відповідним оперативним підрозділам.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк»» розташованого за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги,50 забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації ОСОБА_2О.(або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000163 чи відповідним оперативним підрозділам) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_6