Справа № 4-40/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2010 року року Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 рассмотрев представление ст. следователя СО "г^лаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 о производстве выемки документов в банковском учреждении,
УСТАНОВИЛ:
Старший следователь СО Балаклейского РО ГУМВД Украины в Харьковской : «'ласти по согласованию с прокурором Балаклейского района Харьковской области, внес подставление о проведении выемки документов в банковском учреждении.
В обоснование представления следователь указывает, что возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами ООО «Украинская геофизическая имшания» путем обмана, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что 24 ноября 2008г. согласно гэсходных ордеров №44 и №45 на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_5 должностными лицами ООО «Украинская геофизическая компания» незаконно выданы денежные средства в сумме 65000 гривен, в результате чего предприятию причинен материальный
¦щерб на вышеуказанную сумму.
В целях исследования движения денежных средств по расчетным счетам ООО Украинская геофизическая компания » , для подтверждения или опровержения факта совершения должностными лицами ООО «Украинская геофизическая компания» лреступления, предусмотренного 4.1 ст. 190 УК Украины необходимы: информация о движении денежных средств по расчетным счетам №0533 и Ж033 ООО «Украинская геофизическая компания » ЕГРПОУ 32535729 в ПАО «А-Банк» в г.Днепропетровск МФО банка 307770 с обязательным указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету и кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждою месяца ; платежные поручения, денежные чеки , заявления на выдачу наличных денежных средств, мемориальные и кассовые документы за период времени с 3.12.2009г. по 10.03.2010г. включительно , копии платежных документов , которые поступали по Клиент банку» с указанием принадлежности электронной подписи в разрезе каждого платежного документа( указать чьи электронные подписи выполнены на платежном документе).
Изучив представление считаю, что оно подлежит удовлетворению, поскольку из установленных органом досудебного следствия данных усматривается наличие достаточных оснований полагать, что вышеперечисленные документы , которые имеют доказательственное значение по делу находятся в ПАО « А-Банк » МФО банка 307770, по адресу г. Днепропетровск ул. Батумская ,11
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья -
ПОСТАНОВИЛ:

2.Разрешить проведение выемки в ПАО «А-Банк» МФО банка 307770 расположенном по адресу г. Днепропетровск ул.Батумская ,11 ниже перечисленной документации:
-информации о движении денежных средств по расчетным счетам №0533 и №1033 ООО «Украинская геофизическая компания » ЕГРПОУ 32535729 в ПАО «А-Банк» в г.Днепропетровск МФО банка 307770 с обязательным указанием даты платежа, номера платежного документа, сумм по дебету н кредиту, плательщика и получателя, назначения платежа, остатка денежных средств на начало каждого месяца ; платежные поручения, денежные чеки , заявления на выдачу наличных денежных средств, мемориальные и кассовые документы за период времени с 3.12.2009г. по 10.03.2010г. включительно;
-платежных поручений, денежных чеков, заявлений на выдачу наличных денежных средств, мемориальные и кассовые документы за период времени с 3.12.2009г. по 10.03.2010г. включительно;
-копий платежных документов, которые поступали по «Клиент банку» на зышеперечисленные расчетные счета с указанием принадлежности электронной подписи в разрезе каждого платежного документа( указать чьи электронные подписи зыполнены на платежном документе).
3.
4.Постановление обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ