печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Куйбишевського РВ Донецького МУ ГУ МВС України слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
26.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Миколаїв, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку та послідуючим її виведенням з легального обігу.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби України перелічені нижче підприємства з ознаками фіктивності, задіяні в злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, мають відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_23 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_25 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_26 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_27 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_29 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_31 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_32 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_33 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_34 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_35 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_36 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_38 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_39 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

- БФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 .

Документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_23 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_24 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_25 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_26 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_27 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_29 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_31 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_32 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_33 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_34 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_35 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_36 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_37 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_38 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_39 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

- БФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_86 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 ,

які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених вище юридичних осіб з моменту відкриття рахунків до 26.09.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам перелічених вище юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів посадових осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, митних декларацій, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків перелічених юридичних осіб.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/27470/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1