Справа № 579/562/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" квітня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Кролевець клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістив об`яву на сайті «Сландо» у мережі «Інтернет» про продаж відеокамери.

01.04.2014 року невстановлена особа чоловічої статті зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та запропонувала придбати вказану вище відеокамеру. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 з метою отримання грошових коштів за відеокамеру надав номер телефону та номер рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї знайомої ОСОБА_4 . В подальшому невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 та запропонувала підійти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Виконуючи вказівки невстановленої особи, ОСОБА_4 вважаючи, що вона виконує дії, спрямовані на отримання коштів, перерахувала грошові кошти зі свого рахунку на рахунок невстановленої особи. Після чого, ОСОБА_4 стала телефонувати на мобільний телефон невстановленої особи, якій перерахувала грошові кошти, однак він перебував поза зоною досяжності.

У клопотанні та поясненні під час його розгляду слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.03.2014 року по 06.04.2014 року з обов`язковим зазначенням номеру рахунку на які здійснювались переводи коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.03.2014 року по 06.04.2014 року з обов`язковим зазначенням номеру рахунку на які здійснювались переводи коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) і вони, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000202 від 02 квітня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.03.2014 року по 06.04.2014 року з обов`язковим зазначенням номеру рахунку на які здійснювались переводи коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) та мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів на рахунку№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.03.2014 року по 06.04.2014 року з обов`язковим зазначенням номеру рахунку на які здійснювались переводи коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.03.2014 року по 06.04.2014 року з обов`язковим зазначенням номеру рахунку на які здійснювались переводи коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений банківський рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи),

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1