ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/786/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,
за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:

2 листопада 2015 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000068 від 30 жовтня 2015 року відносно ОСОБА_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності та просив суд кримінальне провадження закрити.
Підозрюваний ОСОБА_3 в підготовчому судовому засіданні дав згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому підтвердив фактичні обставини вчиненого злочину, а також зазначив, що від слідства він не ухилявся.
Судом також роз`яснено підозрюваному наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України.
Захисник також уважав, що є законні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до даного клопотання, ОСОБА_3 в листопаді 2012 року в невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись в м. Києві поблизу станції метрополітену «Політехнічний інститут» з метою прикриття незаконної діяльності з корисливих мотивів погодився за грошову винагороду в сумі 1000 грн. на пропозицію невстановленої досудовим органом особи створити від свого імені підприємство ТОВ «Бакаляр Нью», у зв`язку з чим як пособник надав невстановленій особі свої паспортні дані та копію ідентифікаційного коду, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, які у подальшому підписав у приватного нотаріуса.

Після цього Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією було здійснено реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Бакаляр Нью», з внесенням відомостей про реєстрацію до Єдиного державного реєстру підприємств, присвоєнням ідентифікаційного номеру та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, відкрив поточний мультивалютний рахунок ТОВ «Бакаляр Нью`у ПАТ «КБ «Союз», надавши підписану картку зі зразками свого підпису та відбитками печатки ТОВ «Бакаляр Нью», підписи в якій були нотаріально посвідченні приватним нотаріусом.

Такі дії ОСОБА_3 надали можливість невстановленим особам здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю продаж товарів (робіт, послуг)

Так, у продовж з 2012 року по 2013 рік невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити ТОВ «Бакаляр Нью» та його службової особи - ОСОБА_3 , надаючи послуги з мінімалізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті бюджету.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_3 , які виразились у пособництві у фіктивному підприємстві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.
ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості та за який, на час його вчинення, передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, подія злочину мала місце у період з 2012 року по 2013 року, відтак на час підготовчого судового засідання, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України дворічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, ОСОБА_3 не ухилявся від досудового розслідування та суду, не вчинив нового злочину, у зв`язку з чим суд, за наявності клопотання прокурора про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття провадження.
Долю речових доказів вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 314 КПК України, ст.. 49 КК України, суд,

у х в а л и в:

клопотання прокурора задовольнити, звільнивши ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.

Речові докази по справі, а саме: документи ТОВ «Бакаляр Нью» - залишити зберігати при матеріалах справи.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя