печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2764/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про поновлення процесуального строку та арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження

№ 0000147 від 22.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання під час його розгляду, яке проведено без участі володільця тимчасово вилученого майна, внаслідок відсутності інформації належності речей будь-який особі, в тому числі тим ФОП які орендують приміщення.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідуванні в кримінальному провадженні №0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_15 , та невстановленою групою осіб, упродовж2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов`язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську, використовувала документи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Промфлайторг-2014» (код ЄРДПОУ 38976135), ТОВ «Бруксхім» (код ЄРДПОУ 38781328), ТОВ «Метсільвер» (код 38422101), ТОВ «Центрумбуд» (код ЄРДПОУ 39435897), від яких формувала «фіктивний податковий кредит, що призвело до умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму понад 3,8 млн.грн.

Документи від імені «фіктивних» підприємств використовувались для відображення витрат по закупівлі одягу та аксесуарів, фактично зазначений одяг та аксесуари придбалися ОСОБА_5 ввозилися на територію України поза митним контролем.

Крім цього для організації діяльності мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 ,ФОП- ОСОБА_13 , ФОП- ОСОБА_14 , ФОП- ОСОБА_16 , які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також переоформили трудові відносини з персоналом.

Слідчим у поданому клопотанні докладно описано відомості, які на даній стадії досудового розслідування свідчать про достатність підтверджуючих даних.

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними особами підприємствами.

04.01.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за якою розташовані магазини мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання зазначеної ухвали Печерського районного суду міста Києва, в період часу з 19.01.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 за якою розташований магазин мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого було вилучено більш ніж 70 одиниць одягу, взуття, аксесуарів тощо.

Вилучені предмети, речі та документи можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

У зв`язку із великою кількістю об`єктів, які підлягали вилученню, віддаленістю місця проведення обшуку від місця проведення досудового розслідування, а також погодними умовами у вигляді хуртовини, в результаті якої шлях Дніпропетровськ-Київ було перекрито, фактичне прибуття процесуальних документів по вилученому майну до місяця проведення досудового розслідування (м. Київ) виявилось можливим лише 20.01.2016.

З урахуванням часу, об`єктивно необхідного для підготовки клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і погодження його прокурором, передбачений законом строк подачі клопотання про арешт майна, був пропущений слідчим з поважних причин.

Згідно ч.1 ст. 117 КПК України пропущений їх поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

З огляду на викладене, слід дійти переконання про необхідність задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1. Поновити в кримінальному провадженні №0000147 від 22.07.2014, пропущені із поважних причин строки подання слідчим клопотання до слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 19.01.2016 в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за якою розташовані магазини мережі «Symbol»;

2. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 19.01.2016 у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за якою розташовано магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно протоколу обшуку, а саме:

- Куртка чол DGG9FS1LF4LS8 692;

- Футболка чол DGG8FV9TG7GKM 250;

- Брюки чол DGG4K3MXF4BCT 2602195;

- Піджак чол BRRGOOOL 256;

- Куртка чол DGG9GA78G76NH 900;

- Сорочка DGG5LP5TFU5GK 494;

- Костюм чол DGG1ERUTFU2DF 098;

- Сорочка DGG5CK4TG9U39 947;

- Джинси DGG6LBLD68S38 405;

- Брюки чол DGG6LACDG8S12- 214;

- Костюм DGG1ERMTF42PF 647;

- Сорочка ISIF10TCC4091592;

- Сорочка DGG5CP5TFU5GK 466;

- Сорочка KUCCH003101- 797;

- Сорочка IS006007C 4569-180;

- Піджак IS 221GFI7854A 349;

- Костюм IS 294AFI83439240;

- Брюки LBP0- 441;

- Джинси ISDEN742DJ359425;

- Джинси BSME645J1341307;

- Піджак BSMH4547BTD 986;

- Піджак KUG816L2376231;

- Сорочка чол KUCCHH61378648;

- Футболка DGFV4TG7GLN 242;

- Футболка чол DGG8FV4TG7GML 327;

- Футболка чол DGG8FV4TG7GML 334;

- Футболка DGG8FX3TG7FUJ 360;

- Футболка DGG8FX3TG7FUJ 397;

- Джинси DGG6LBLDG8S -412;

- Джинси DGG8LBCDG8S38 375;

- Платок BR071000P4052005;

- Галстук DGGR052EGOJ8Q 027;

- Галстук DGGT149EGOJAQ 236;

- Галстук BCMF8970018 -158;

- Галстук SCRV007CVL50- 527;

- MOD GRO52E 169252;

- Пояс SANCM40V0003A4EPOV 722;

- Пояс G -6;

- Пояс DGBS3752A32860314 -9;

- Обув DGCS1405825 -44,5 розмір 1 пара;

- Обув DGCS1405160 42 розмір 1 пара;

- Обув G408358015 -1 пара 11,5 розмір;

- Обув DGSA5968421 -43,5 розмір 1 пара;

- Обув DGCA5753A188736 1 пара;

- Обув DGCA5753A188743 1 пара;

- Обув SANMCOS11623620 1 пара;

- Обув BCMZ40UGF830161 1 пара;

- Обув SANMCPS14423442;

- Обув SANMCH112212246;

- Сумка чол DGBM1263AL328- 337;

- Пояс чол G368188 -879;

- Пояс чол G368048862;

- Пояс чол G -940;

- Пояс чол. G 995;

- Пояс чол G 095;

- Пояс чол G 095;

- Пояс чол G -101;

- Пояс чол G 132;

- Пояс чол G 118;

- Пояс G182302124;

- Пояс G189906231;

- Пояс G189907856;

- Пояс G189906255;

- Пояс G189923740;

- Пояс G 008;

- Пояс G368048916;

- Пояс G 452;

- Пояс G 043;

- Пояс G 080;

- Пояс G 452;

- Книга облікова розрахункових операцій № р/1 прощита та опечатана, 79 аркушів - 1 шт.;

- Копія договору № 60/ТА від 13.02.2015 р. 3 арк.;

- Копія Акту прийому передачі до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. на 4 (чотирьох) арк.;

- Копія Додатку № 1 до договору № 60/ТА від 13.02.15р. 1(один) арк.;

- Копія додатку № 1.1 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 1.2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія додатку № 3 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. -1 (один) арк.;

- Копія Додаткова згода № 2 до договору № 60/ТА від 13.02.15 р. з додатками до неї у копіях 3 (три) арк.;

- Копія технічного висновку № 11 від 27 листоп. 2015 року 1 арк.;

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1