печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Скрипаля О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді подане вказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Укрбудсвітло Плюс» () за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що в період з 31.01.2011 по 27.07.2011, з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» здійснено регулярне зняття готівкових коштів на загальну суму 11,36 млн. грн., в т.ч. у вигляді оплати за транспортні послуги на загальну суму 3,98 млн. грн., для закупівлі сільськогосподарської продукції на загальну суму 7,38 млн. грн.

Також установлено, що кошти регулярно знімались готівкою шляхом пред'явлення чеків банківській установі - відділення №13 м. Київ, ПАТ «Діамантбанк». Відповідно до копій грошових чеків, готівкові кошти з рахунку ПП «Укрбудсвітло Плюс» знімались ОСОБА_3, який є директором та бухгалтером ПП «Укрбудсвітло Плюс».

Одним із контрагентів, від якого надходили кошти до ПП «Укрбудсвітло Плюс» є ПП «Паркавтотранс».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів розрахункового рахунку ПП «Паркавтотранс» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини ухилення від уплати податків та зборів службовими особами ПП «Укрбудсвітло Плюс».

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Омега Банк» в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000152 від 03 квітня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Укрбудсвітло Плюс» () за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення ймовірного злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до банківських документів ПП «Паркавтотранс» надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини

ухилення від уплати податків та зборів службовими особами ПП «Укрбудсвітло Плюс» що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, ПП «Паркавтотранс» має банківський рахунок № 5101 в ПАТ «Омега Банк».

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипаля О.В., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипалю О.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Паркавтотранс» ( ), що перебувають у володінні у ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, а саме :

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Паркавтотранс» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 5101;

- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку № 5101 за період з 01 січня 2010 року 01 січня 2012 року (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ПП «Паркавтотранс» () відкрито рахунок № 5101;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Паркавтотранс» () працівниками ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164));

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Омега Банк» (МФО 300164) банківських операцій по розрахунках ПП «Паркавтотранс» ();

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 5101, за період з 01.01.2010 по 01.01.2012 року;

- довіреності ПП «Паркавтотранс» (), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по 01 січня 2012 року;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Омега Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27238/13-к

Примірник 2 - слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скрипалю О.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош