пр. № 1-кс/759/1777/14
ун. № 759/9140/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000071 від 24.05.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2014 р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000071 від 24.05.2013 р. в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на печатку ТОВ «Гана» (код 23444283) 1шт.; печатка Агенство «Архат» (код 20700159) 1шт.; печатка ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956) 1 шт., реєстраційні та статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ ТОВ «Гана» (код 23444283), Агенство «Архат» (код 20700159), ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517), (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956).
Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 30.04.2014 на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 0000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.
30.04.2014 постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №0000032 приєднано до кримінального провадження за № 0000071.
Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 на підставі отриманих оперативних матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 11.03.1984 ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_6 03.01.1976 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва за №1-кс/759/1616/14 від 12.05.2014 проведено обшук у транспортному засобі Mitsubishi Lancer, держ. номер НОМЕР_1 , що на праві власності належить громадянину ОСОБА_7 23.06.1986 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2014, зокрема: печатка ТОВ «Гана» (код 23444283) 1шт.; печатка Агенство «Архат» (код 20700159) 1шт.; печатка ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956) 1 шт., реєстраційні та статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ ТОВ «Гана» (код 23444283), Агенство «Архат» (код 20700159), ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517), (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956).
Відповідно до рапорту оперативного співробітника ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що ТОВ «Гана» (код 23444283), Агенство «Архат» (код 20700159), ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517) ТОВ «Вторисировина» (код 32526956) створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Прокурор та ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, відповідно до телефонограми про день та час розгляду клопотання повідомлялися належним чином про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.
Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
В пункті 1) частині 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Виходячи з вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на печатку ТОВ «Гана» (код 23444283) 1шт.; печатка Агенство «Архат» (код 20700159) 1шт.; печатка ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956) 1 шт., реєстраційні та статутні документи та фінансово-господарські документи ТОВ ТОВ «Гана» (код 23444283), Агенство «Архат» (код 20700159), ТОВ «Ютек-корпорейшен» (код 36577517), (код 36577517) 1 шт.; печатка ТОВ «Вторисировина» (код 32526956).
На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , та старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1