05 лютого 2016 року смт. Зарічне Справа № 561/55/16-к
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю начальника слідчого відділу Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що на даний час з метою отримання доказів, які мають суттєве значення у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи підозрюваного, особи, за якою зареєстровано картковий рахунок, на який було переказано грошові кошти, належні потерпілому, встановлення місця отримання та зняття перерахованих коштів, інформації про рух коштів та місця знаходження банкоматів, банківських відділень через які проводилися банківські операції по вказаному рахунку з 28 серпня по 28 вересня 2015 року, перевірки матеріалів фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів у вказаний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять зазначені відомості та становлять банківську таємницю, знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ «Приватбанк». Здобута інформація підлягатиме подальшому вилученню та використанню як докази у справі. Крім того, вказує, що у інший спосіб отримати інформацію, яка має суттєве значення у цьому кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у ньому, отримати неможливо.
У судовому засіданні начальник слідчого відділу Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУПН в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про місце, дату та час його розгляду повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
З наданих суду письмових доказів, зокрема, витягу з ЄРДР від 30.08.2015 року, заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , квитанцій ПАТ КБ «Приватбанк» про внесення коштів потерпілим на банківську картку вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені слідчим відомості, які становлять банківську таємницю, зокрема, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було переказано потерпілим грошові кошти, руху коштів на вказаному рахунку у період з 28 серпня по 28 вересня 2015 року, із зазначенням номерів рахунків, на які надійшли ці кошти, даних про їх власників, а також вказівкою на місцезнаходження банкомату чи відділення банку через які вони проводилися, матеріали фото, відеофіксації здійснення зазначених операцій є важливими у справі, можуть бути використані як докази. Крім того, у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За наведеного вище необхідність у доступі до охоронюваної законом таємниці вважаю виправданою і такою, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого та перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що зазначені слідчим відомості перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ «Приватбанк», є його власністю, самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази у справі та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
На підставі наведеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділу Зарічненського ВП Кузнецовського ВП ГУПН в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», що за адресою: вул. Набережна Перемоги,50, м. Дніпропетровськ, зокрема,
- щодо банківської картки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» № НОМЕР_1 , із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, дати та місця відкриття зазначеного рахунку та платіжної картки з його обслуговування;
- інформації про рух коштів на вказаній картці № НОМЕР_1 у період з 28 серпня по 28 вересня 2015 року, із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли;
- відомостей про зняття, перерахунок коштів з картки № НОМЕР_1 , у період з 28 серпня по 28 вересня 2015 року, із вказівкою на дати, номери банківських рахунків, анкетних даних їх власників, назв юридичних осіб, на які переказувались кошти, а також адреси місця знаходження банкоматів чи банківських відділень через які проводилися відповідні операції;
- матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 28 серпня по 28 вересня 2015 року, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, за необхідності вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1