У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2015 Справа №607/2122/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000201 від 30.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, звернувся прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 на Львівській залізниці надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 з приводу розтрати бюджетних коштів в значних розмірах з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при прокладанні комунальних та державних автошляхів у Підволочиському, Збаразькому, Лановецькому, Шумському, Кременецькому районах Тернопільської області.

Вказані матеріали досудового розслідування 30.09.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно показань ОСОБА_4 , допитаного в якості свідка, останній зазначив, що протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , на його думку, полягали у здійсненні капітального та поточного ремонту автомобільних доріг місцевого та державного значення, які в подальшому, у ЗМІ та на нарадах у державних установах, зборах та зустрічах із представниками територіальних громад Збаразького, Підволочиського, Кременецького, Лановецького та ІНФОРМАЦІЯ_4 подавалися як такі, що начебто зроблені саме кандидатом у народні депутати України ОСОБА_5 .

Із переліку доріг, на яких у такий спосіб проведено будівельно-монтажні роботи, ОСОБА_4 виокремив наступні об`єкти:

- ділянка дороги Острог - Кременець - Почаїв - Радивилів на ділянці км 84+540 -км 111+766;

- державна автомобільна дорога Доманове (на Брест) - Ковель -Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246+800 - км 259+549 (обхід Кременець);

- Острог - Радивилів - Вільшанка ПК 0+00 - ПК 4+50;

- Острог - Радивилів - Вільшанка ПК 4+50 - ПК 8+40;

- Острог - Радивилів - Вільшанка ПК 8+40 - ПК 12+40;

- Вищі Луб`янки - Новий Роговець км 0+000 - км 0+500;

- Р-43 Тернопіль (від М-19) - Ланівці - до Р-32 км 11+600 - км 11+900;

- місцева автомобільна дорога Болязуби - Колодне км 4+632 - км

6+600;

- Нижчі Луб`янки - Вищі Луб`янки км 0+000 - км 0+650;

- державна автомобільна дорога Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече км 259+500-262-500;

- місцева автомобільна дорога Шили - Скорики км 13+200 - 16+000;

- Р-43 Тернопіль - Ланівці км 11+900 - км 13+635;

- Вищі Луб`янки - Нижчі Луб`янки км 0+650 - км 2+500;

- Вищі Луб`янки - Нижчі Луб`янки км 0+650 - км 2+501;

- (Острог - Радивилів) - Вільшанка ПК 12+40 - ПК 26+70;

- Лосятин - Борщівка км 0+000 - км 5+900;

- Вищі Луб`янки - Нижчі Луб`янки км 0+650 - км 2+500;

- місцева автомобільна дорога Збараж - Підволочиськ км 29+000 - км 31+000, км 32+000 - км 33+000;

- місцева автомобільна дорога Лосятин - Борщівка км 0+000 - км 5+900;

- місцева автомобільна дорога Тернопіль - Скалат - Жванець - км 0+000 - км 1+050, км 3+500 - км 5+700, км 8+000 - км 10+500, км 11+300 -км 12+400;

- місцева автомобільна дорога Тернопіль - Скалат - Жванець - км 17+000-км 18+500;

- капітальний ремонт вул. Вишнівецької в м. Кременець ПК 6+56 - ПК 16+00;

- капітальний ремонт вул. Шевченка в м. Кременець ПК 0+67 - ПК 7+43.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні, ремонтні роботи, роботи з реконструкції на зазначених об`єктах виконувались за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, з №19м від 25.12.2013, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення дотримання розумних строків при здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, які стосуються фактично виконаних робіт на автомобільних дорогах загального користування на території Підволочиського, Збаразького, Лановецького, Шумського, Кременецького районів Тернопільської області з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:

- документації з конкурсних торгів, що стосується виконання будівельних, ремонтних робіт, робіт з реконструкції на автомобільних дорогах загального користування на території Підволочиського, Збаразького, Лановецького, Шумського, Кременецького районів Тернопільської області згідно вищевказаних договорів, у тому числі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та інші документи, пов`язані з проведенням процедури закупівель за державні кошти;

- установчих та реєстраційних документів;

- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували вищевказані договори та форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов`язки;

- договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від №19м від 25.12.2013 із усіма додатками, а також договорів (у випадку наявності таких), укладених з метою виконання умов перелічених договорів;

- дефектних актів обстеження автомобільних доріг, визначених у договорах №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за вказаними договорами, у тому числі: зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об`єктних та локальних кошторисних розрахунків, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою, на основі яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013 р., а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- документів, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013;

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій за виконані роботи, передбачені договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів;

- головної книги за 2010, 2011, 2012, 2013 роки (в частині, що стосується виконання умов договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012,

№30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013);

- первинних документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010, 2011, 2012, 2013 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робщ за договорами №10 від 12.04^.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів;

- планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2010, 2011, 2012, 2013 роки (в частині, що стосується виконання умов договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013).

Вказані документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з тим, що згідно договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено учасником даних договорів, яке зобов`язувалось виконати роботи, передбачені їх умовами.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що первинні бухгалтерські та інші документи щодо виконання будівельних робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, № 45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення, обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме, розтрати бюджетних коштів в значних розмірах з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при прокладанні

комунальних та державних автошляхів у Підволочиському, Збаразькому, Лановецькому, Шумському, ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_6 , або за його дорученням оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_8 , начальнику СДСБЕЗ ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_9 проведення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013 р., які стосуються фактично виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на автомобільних дорогах загального користування на території Підволочиського, Збаразького, Лановецького, Шумського, Кременецького районів Тернопільської області з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:

- документації з конкурсних торгів, що стосується виконання будівельних, ремонтних робіт, робіт з реконструкції на автомобільних дорогах загального користування на території Підволочиського, Збаразького, Лановецького, Шумського, Кременецького районів Тернопільської області згідно вищевказаних договорів, у тому числі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та інші документи, пов`язані з проведенням процедури закупівель за державні кошти;

- установчих та реєстраційних документів;

- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували вищевказані договори та форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов`язки;

- договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від №19м від 25.12.2013 із усіма додатками, а також договорів (у випадку наявності таких), укладених з метою виконання умов перелічених договорів;

- дефектних актів обстеження автомобільних доріг, визначених у договорах №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за вказаними договорами, у тому числі: зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об`єктних та локальних кошторисних розрахунків, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою, на основі яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013 р., а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- документів, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт за договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013;

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій за виконані роботи, передбачені договорами №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів;

- головної книги за 2010, 2011, 2012, 2013 роки (в частині, що стосується виконання умов договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012,

№30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013);

- первинних документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010, 2011, 2012, 2013 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робщ за договорами №10 від 12.04^.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов перелічених договорів;

- планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2010, 2011, 2012, 2013 роки (в частині, що стосується виконання умов договорів №10 від 12.04.2010, №20 від 29.06.2011, №45/11 від 01.11.2011, №15-12 від 02.04.2012, №17 від 24.05.2012, №18 від 24.05.2012, №23 від 24.05.2012, №25 від 24.05.2012, №30 від 08.06.2012, №24 від 24.05.2012, №19м від 25.12.2013).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1