Справа № 464/1547/16-к
пр.№ 1-кс/464/258/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.02.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_4 , згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_5 за участю невстановлених осіб, займається виготовленням, зберіганням реалізацією фальсифікованої продукції моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на території України.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та діями встановлено, що ОСОБА_5 за участю невстановлених осіб в період вересня-грудня 2015 року постачання контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснював за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі авто товарами.

При цьому для розрахунків з клієнтами використовував власний картковий № НОМЕР_3 відкритий в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На виконання доручення слідчого №11244/13-01-09-2014 від 09.09.2015 в ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що ОСОБА_5 для розрахунків пов`язаних з незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок «CASTROL» «MAGNATEC», придбання сировини для їх виготовлення використовував власні карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків, щодо здійснення фінансових операцій пов`язаних з злочинною діяльністю, щодо незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельної марки «CASTROL», «MAGNATEC», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_5 , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_10 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії юридичної справи про відкриття в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_10 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2014 р. по 12.02.2016 р. в паперовому та електронному вигляді;
- копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також копії відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2014 р. по 12.02.2016 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1