Справа № 1-кс/489/1149/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.,

при секретарі- Онищенко М.В.,

з участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Тимощук-Ковальчук І.М.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 30.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.03.2001 року було зареєстровано приватне підприємство «Лист-Південь», директором якого є ОСОБА_2 За допомогою даного підприємства здійснюються фінансові операції, які повязані з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 30.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами протиправної господарської діяльності ПП «Лист-Південь», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності - ПП «Лист-Південь», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

З метою здійснення господарської діяльності було відкрито в МФ АКІБ «Укрсіббанк», що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська 52, рахунки ПП «Лист-Південь».

Враховуючи вищевказане і те, що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунків № 0100, №0000, які належать ПП «Лист-Південь», слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться у відділенні МФ АКІБ «Укрсіббанк».

В судовому засіданні старший слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Тимощук ОСОБА_3 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представлені матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться в відділенні МФ АКІБ «Укрсіббанк», розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська 52, МФО 326795, а саме:

- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № 0100, №0000 (українська гривня), які належать ПП «Лист-Південь» (), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

- оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ПП «Лист-Південь», платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ГІП «Лист-Південь»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет- банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

- оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ПП «Лист- Південь»;

- документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ПП «Лист-Південь» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.