Справа № 638/7539/13-к
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши скаргу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 08.11.2012 року про закриття кримінальної справи № 60060986, -
встановив:
ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звернулися до суду зі скаргою, у якій просять скасувати постанову старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_5 від 08.11.2012 року про закриття провадження у справі № 60060986 за відсутністю в діянні складу злочину та направити справу прокурору для поновлення досудового слідства.
Свої вимоги обґрунтовують тим, що вищевказана постанова про закриття провадження у справі № 60060986 за відсутністю в діянні складу злочину від 08.11.2012 року винесена незаконно та з порушенням кримінально - процесуального законодавства з урахуванням наступного. Так 13.07.2006 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області була порушена кримінальна справа за ознаками ч. 3 ст.190 КК України за фактом шахрайства.
Згідно вказаної постанови від 13.07.2006 року в період часу з 1994 року по 2004 рік невідома особа на території ГК «Ювілейний-2», що розташований по вулиці Білогірській в місті Харкові, шахрайським шляхом заволоділа майном членів ГК «Ювілейний-2», а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших. Головою гаражного кооперативу Ювілейний-2» ОСОБА_8 зазначена постанова була оскаржена до Дзержинського районного суду міста Харкова. У задоволенні скарги ОСОБА_8 на постанову про порушення кримінальної справи від 13.07.2006 року було відмовлено постановою Дзержинського районного суду міста Харкова від 04.07.2011 року. Також, ухвалою апеляційного суду Харківської області від 05.05.2011 року постанову Дзержинського районного суду міста Харкова від 16.09.2010 року про задоволення скарги ОСОБА_8 та скасування постанови дізнавача ВД Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 13.07.2006 року про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства - скасована, справа направлена на новий розгляд в іншому складі суду. Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 09.11.2009 року постанову Дзержинського районного суду міста Харкова від 02.10.2009 року про скасування постанови дізнавача ВД Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 13.07.2006 року про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом шахрайства - скасована, справа направлена на новий розгляд в іншому складі суду.
Вказані обставини, на думку заявників, свідчать про законність постанови від 13.07.2006 року про порушення кримінальної справи, однак, слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_5 , проігнорувала висновки судів першої та апеляційної інстанцій, закрила провадження у справі за ч. 3 ст.190 КК України за відсутністю в діянні складу злочину.
Заявники вважають, що в матеріалах справи міститься достатня кількість доказів, які свідчать про вчинення ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Слідчим не надано оцінку фактам неодноразового збору коштів ОСОБА_8 на будівництво гаражів, проведення проектних робіт, відведення земельної ділянки та не надання останнім звіту про використання цих коштів.
Також, заявники вказали про невиконання ОСОБА_8 рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 28 серпня 2006 року, яким позов ОСОБА_6 задоволено частково, загальні збори ГБК «Ювілейний-2» від 19 березня 2005 року щодо виборів голови правління, членів правління та членів ревізійної комісії визнано такими, що не відбулися, рішення загальних зборів ГБК «Ювілійний-2» від 19 березня 2005 року в частині проведення виборів голови правління ОСОБА_8 визнано неправомірними, а також про не виконання ОСОБА_8 рішення апеляційного суду Харківської області від 22 листопада 2006 року, яким було змінено рішення Дзержинського районного суду міста Харкова від 28 серпня 2006 року, задоволено позовні вимоги ОСОБА_9 щодо визнання недійсними всіх прийнятих 19 березня 2005 року на загальних зборах гаражно-будівельного кооперативу «Ювілейний-2» рішень про затвердження звітів голови правління за 2004-2005 роки, затвердження кошторисів, затвердження звіту голови ревізійної комісії за 2004-2005 роки.
У судове засідання заявники ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 не з`явились, надали суду заяву, в якій підтримали скаргу та просили її задовольнити.
Адвокат ОСОБА_10 у судове засідання також не з`явилась, надала суду заяву, в якій підтримала скаргу та просила її задовольнити.
Прокурор ОСОБА_11 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій у задоволенні скарги просив відмовити.
Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 13.07.2006 року Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області була порушена кримінальна справа за ознаками ч. 3 ст.190 КК України за фактом шахрайства.
Згідно вказаної постанови від 13.07.2006 року в період часу з 1994 року по 2004 рік невідома особа на території ГК «Ювілейний-2», що розташований по вулиці Білогорській в місті Харкові, шахрайським шляхом заволоділа майном членів ГК «Ювілейний-2», а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інших.
По даній справі як постанови органів досудового розслідування, так і судові рішення неодноразово оскаржувалися як заявниками так і особами які вважали себе зацікавленими.
Так, головою гаражного кооперативу «Ювілейний-2» ОСОБА_8 зазначена постанова була оскаржена до Дзержинського районного суду міста Харкова. У задоволенні скарги ОСОБА_8 на постанову про порушення кримінальної справи від 13.07.2006 року було відмовлено постановою Дзержинського районного суду міста Харкова від 04.07.2011 року. Потім, ухвалою апеляційного суду Харківської області від 05.05.2011 року постанову Дзержинського районного суду міста Харкова від 16.09.2010 року про задоволення скарги ОСОБА_8 та скасування постанови дізнавача ВД Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 13.07.2006 року про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства - скасована, справа направлена на новий розгляд в іншому складі суду (а.с.8-10).
Також, ухвалою апеляційного суду Харківської області від 09.11.2009 року постанову Дзержинського районного суду міста Харкова від 02.10.2009 року про скасування постанови дізнавача ВД Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від 13.07.2006 року про порушення кримінальної справи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за фактом шахрайства - скасована, справа направлена на новий розгляд в іншому складі суду (а.с. 11-12).
08.11.2012 року старшим слідчим винесено постанову про закриття провадження у справі № 60060986 за відсутністю в діянні складу злочину, з тих підстав, що у даному випадку між сторонами склалися цивільно-правові відносини.
Але погодитись з даними висновками суд не може з наступних підстав.
Перевіривши представлені матеріали справи, суд приходить до висновку, що за час проведення досудового слідства слідчим у справі не з`ясовано причини, з яких жоден із заявників не отримав від ОСОБА_8 ні документ про право власності на збудовані гаражі, як це передбачено Статутом і Законом України «Про кооперацію», ні довідки про повну сплату пайових внесків. Все ж при тому, що сам ОСОБА_8 не заперечував фактів взаємовідносин із заявниками як з членами кооперативу.
Крім того, з посиланням на бухгалтерські ревізії та експертизу слідчий не встановив дійсну причину відсутності документального оформлення внесення пайових внесків членами кооперативу, посилаючись на перебіг встановлених законодавством строків зберігання документів. Однак, підтвердження офіційного знищення цих бухгалтерських документів ОСОБА_8 не надав, а ОСОБА_13 взагалі пояснював, що бухгалтера в гаражному кооперативі не було, а документи про здачу членських внесків зберігав він у своєму гаражі, які згодом залило водою.
Також стосовно заявника ОСОБА_3 не було з`ясовано обставини продажу ОСОБА_8 гаражного боксу № НОМЕР_1 , гр. Роменській, яка взагалі допитана по справі не була.
Не звернув увагу слідчий і на необхідність з`ясування обставин побудови гаражних боксів гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_14 , не допитав осіб, що здійснювали будівельні роботи, хто з ними розраховувався за роботу, хто надавав техніку та будівельні матеріали.
Не вмотивовано чому надано перевагу показанням ОСОБА_8 , який стверджував, що надавав гроші та будівельні матеріали ОСОБА_3 для будівництва гаражного боксу № НОМЕР_1 та домовлявся з ним про це. В той час як гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_3 ці обставини заперечували.
Стосовно заявника ОСОБА_6 не з`ясовані факти привласнення ОСОБА_8 фактично внесених ним коштів, та подальше виключення його з членів кооперативу без повернення внесків всупереч Статуту ГК та Закону України «Про кооперацію».
За таких обставин суд, приходить до висновку про неповноту досудового розслідування, а тому скарги ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підлягає задоволенню.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 236-5, 236-6 КПК України (1960 року) суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 - задовольнити.
Скасувати постанову старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 від 08.11.2012 року про закриття кримінальної справи № 60060986.
Кримінальну справу № 60060986 направити до прокуратури Дзержинського району м. Харкова для організації досудового розслідування.
Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд міста Харкова на протязі 7 діб з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1