пр. № 1-кс/759/228/16
ун. № 759/630/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва ОСОБА_3 клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у межах кримінального провадження №0000133 від 18.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В :
19 січня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974) спільно з невстановленими особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Суно» (код 39306398), ПП «Аліса Тайз» (код 34252144), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), ТОВ «МВК-Трейд» (код 35918924) в період 2014 року, спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агронес» (код 39364659), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код 37576404), ТОВ «Агрофірма «Владівське Подвір`я» (код 34397351), ТОВ «АДМ Україна» (код 33546533), ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Елеватор Таврії» (код 35060189), ТОВ «Зерно УА» (код 38451064), ТОВ «Зовнішагропродукт» (код 32551909), ТОВ «Іст Оліс Україна» (код 37089765), ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397), ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), ТОВ «Луи Дрейфуз» (код 30307207), ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» (код 37372982), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378), ТОВ «Рів А Холдінг» (код 25829351), ТОВ «РТС Україна» (код 13903152), ТОВ «Санолта» (код 38401364), ТОВ «Сєрна» (код 23393195), ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), ТОВ «Тотленд» (код 38743855), ТОВ «Фа Интертрейдинг Україна» (код 32708773), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код 38066822).

Так, допитана засновник, директор ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_5 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний засновник ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_6 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитана засновник ПП «Ексешн Груп» ОСОБА_7 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрокапіталтрейд» ОСОБА_8 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрогруп Плюс» ОСОБА_9 показав, що до створення та реєстрації підприємства відношення не має, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації цього підприємства на його ім`я йому не відомі.

Допитаний засновник, директор ТОВ «Форева», ТОВ «Тотал-Екпо», ТОВ «Мальва-Ник», ТОВ «Стармикс», ТОВ «КНК-Трейд» ОСОБА_10 , який показав, що підприємства зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні речі мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним співробітникам тимчасовий доступ до статутних, реєстраційних документів, документів податкової звітності - декларацій, звітних та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, а саме податкові декларації у повному обсязі (з ПДВ, уточнюючі розрахунки з ПДВ, з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників, податку, і сум утриманого з них податку), які відображають задекларовані доходи, збори, які вносилися службовими особами ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964).

Статутні та реєстраційні документи, а саме: накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заява за формою № 1-ОПП, нотаріально засвідчену копію статуту, установчий договір з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копію довідки органу державної статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП, реєстраційну заяву особи за формою № 1-Р, платіжний документ про сплату встановленої суми за свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою № 2-Р наказів та інших документів, які знаходяться в юридичних справах ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), а також документів перевірок вказаного підприємства, матеріали судово-претензійної роботи, щодо оскарження службовими особами ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964) висновків актів податкових перевірок та податкових повідомлень-рішень виписаних за такими актами за період 2014-2015 рр., які знаходяться у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1 з правом їх вилучення.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 19 лютого 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва