Справа № 442/4204/15-к
Провадження №1-кс/442/888/2015
У Х В А Л А
"24" червня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів карткового рахунку, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом отримання документів через західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , та надати роздруківку інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в період часу з 04.06.2015 року до 10.06.2015 року.

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 04.06.2015 року біля 20.00 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою та обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17 353 гривні з рахунку № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , може мати доказове значення у справі, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання вищевказаної інформації..

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з пояснень ОСОБА_5 від 08.06.2015 року відомо, що 04.06.2015 року до громадянки ОСОБА_6 телефонував невідомий з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що її катрочка заблокована та потрібно надати номер телефону особи, яка є також клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона надала номер телефону громадянина ОСОБА_5 . Близько 20 годині 00 хвилин 04.06.2015 року до громадянина ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин, який предствився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвався ОСОБА_7 , який пояснив, що карточка сестри ОСОБА_6 , яка являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та для того щоб її розблокували потрібно вказати код, який був відправлений на мобільний телефон НОМЕР_2 повідомленням громадянину ОСОБА_5 . Останній назвав код невідомому громадянину та закінчив розмову. Приблизно через десять хвилин до громадянина ОСОБА_5 на номер знову зателенфонував невідомий, який назвався ОСОБА_7 та запитав чи у нього є можливіть користуватися іншим номером мобільного оператора, оскільки на цей телефон будуть приходити повідомлення з кодами, які потрібно називати невідомому, щоб розблокувати тепер вже карточку громадянина ОСОБА_5 , на що останній погодився та взяв телефон своєї знайомої ОСОБА_8 НОМЕР_3 , через який спілкувався з ОСОБА_7 та надавав коди невідомому, які приходили на його мобільний телефон. Під час їхнього спілкування з невідомим громадянин ОСОБА_5 побачив, що з його рахунку № НОМЕР_1 , різними частинами пачали зникати кошти, а саме перше 2400 гривень, пізніше знову 14953 гривні через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній запитав у ОСОБА_7 , що це означає, на що він відповів, що так має бути, гроші пізніше перерахуються назад. Після цього, ОСОБА_7 сказав, щоб громадянин ОСОБА_5 назвав ще реквізити своєї другої карточки ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому він називав чотири останніх цифри карточки громадянина ОСОБА_5 та вказав термін доки вона дійсна та останній зрозумів що це афера і запитав прізвище невідомого, на що останній декілька секунд мовчав, а потім сказав, що він ОСОБА_9 . Останній продовжував запитувати громадянина ОСОБА_5 код наступного повідомлення та наголошував, що це в інтересах громадянина ОСОБА_5 ,на що останній йому відповіді не дав. Після того, як громадянин ОСОБА_5 відмовився надавати код останньому, він почав до нього нецензурно лаятись та їхня розмова була завершена. Всі дзвінки здійснювались з різних номерів телефона: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали та доводи слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 слідча суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001169, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2015 року, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю отримання копії інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 04.06.2015 року до 10.06.2015 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання документів через Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідча суддя ОСОБА_1