Номер провадження 1кс/331/343/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000048 від 07.11.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом УСБ України в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.11.2015 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі завідуючого господарством господарсько обслуговувального персоналу, юрисконсульта адміністративно управлінського персоналу ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №109-11ТБ/15 на закупівлю за державні кошти медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, загальною вартістю 24 894 941 грн. Відповідно до п.4.1 договору «оплата здійснюється Покупцем в національній валюті гривнях на розрахунковий рахунок Продавця згідно рахунку на умовах попередньої оплати у розмірі 100% на строк не більше одного місяця, але не пізніше 31.12.2015». 02.12.2015 з розрахункового рахунку КУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №109-11ТБ/15 були перераховані грошові кошти в сумі 24 894 941 грн.

28.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із надходженням ангіографу в Україну, до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано декларацію №110120000/2015/417548 щодо здійснення митної процедури під час ввезення у режимі «імпорт» товару «Вироби медичного призначення: Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для використання у медицині, хірургії Системи рентгенівські агіографічні INFINIX-i: INFX-8000V INFINIX VF-i/SP. Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі».

В графі «Відправник/Експортер» вказано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) (зі складу Vienna, Austria), в графі «умови поставки» вказано: EXW AT Vienna, Austria, а в графі «ціна товару» вказано: 820 000 Євро.

Крім того, під час проведення митної процедури посадовими особами до митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано копію контракту №392 від 11.11.2015 року, укладений між компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інвойс №1-392, виданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов контракту та інвойсу вартість вказаного медичного обладнання складає 820 000 Євро.

Разом з цим, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що товар «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично було придбано через залучену до протиправної діяльності іноземну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) за контрактом №2015-12-02 від 09.12.2015 у офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation, словацької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Здійснення всіх необхідних операцій щодо взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » гр. України ОСОБА_7 . У своїй роботі ОСОБА_7 використовує свою електронну почтову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрована на домені gmail.com в почтовій службі порталу - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За умовами контракту вартість вказаного товару, з врахування його доставки та встановлення на території України, складає 401 000 Євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати - 10 133 270 грн.), що в більш, ніж в два рази нижче суми бюджетних коштів, перерахованих в якості оплати за той же самий товар.

Таким чином, різниця між бюджетними грошовими коштами на суму 24 894 941 грн., витраченими для придбання зазначеного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сумою коштів (401 000 Євро, що еквівалентно 10 133 270 грн.), витрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням противоправної схеми придбання обладнання за фактичною ціною у офіційного дилера - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - складає 14 761 671 грн., що є особливо великим розміром.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в електронній почтовій скриньці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрованої на домені ІНФОРМАЦІЯ_9 в почтовій службі порталу - ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку використовує гр. ОСОБА_7 , містяться електронні файли, що підтверджують проведення ним господарських операцій щодо взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий надав до суду рапорт , в якому просить суд розглядати вищевказане клопотання без виклику особи.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та матеріалів, наданих суду, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи.

Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів, у зв`язку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000048 від 07.11.2013, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до електронної почтової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстрованої на домені ІНФОРМАЦІЯ_9 в почтовій службі порталу - ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку використовує гр. ОСОБА_7 та яка містить охоронювану законом таємницю, з подальшим її вилученням.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_4 .

У разі відсутності речі, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.02.2016