печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
11.08.2015 в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Ltd, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 по теперішній час, подальшим їх вилученням (виїмкою).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000369 від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що у продовж 2013 року ОСОБА_5 на території України за сприяння колишнього вищого керівництва держави, за попередньою змовою групою невстановлених осіб, у тому числі із числа керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно з корисливих мотивів, розробив та організував виконання злочинної схеми незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам в мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні державними бюджетними коштами.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, діючи без наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, з метою прикриття незаконної діяльності, в порушення встановленого законодавством порядку щодо здійснення підприємницької діяльності, зареєстрували та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) зареєстровані на підставних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_2 , реквізити якого використовувалися для умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

За допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, невстановлені слідством службові особи, дотримуючись розробленої ОСОБА_5 схеми, шляхом незаконного перерахування, за нібито отримані товари та послуги, безготівкових коштів у особливо великих розмірах на рахунки підприємств, які в подальшому готівкою знімались з рахунків підприємств, заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому 19,4% статутного капіталу належить ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків та заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, у невстановлений час та місці вступили у попередню змову з групою невстановлених слідством осіб під керівництвом ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій умисел, у продовж 2013 року, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, в інтересах третіх осіб та ОСОБА_5 , здійснювали перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито отримані товари та послуги, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не отримувало, а проведені операції мали безтоварний характер.

У подальшому службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись попередньо розробленої схеми та надання злочинним діям вигляду фінансово-господарських відношень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили службове підроблення шляхом виготовлення офіційних документів договорів на придбання товарів та послуг, а також податкових накладних, до яких внесли завідомо неправдиву інформацію про нібито проведені фінансово-господарські операції між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи свої службовим становищем, за попередньою змовою групою невстановлених слідством осіб під керівництвом ОСОБА_5 шляхом проведення безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж листопада - грудня 2013 року вчинили замах на заволодіння грошовими коштами у сумі 21 845 352,00 грн., які повинні були сформувати дохідну частину державного бюджету із сплати податку на прибуток.

31.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України. Того ж дня, у зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 оголошено його розшук.

Печерським районним судом м. Києва 01.04.2014 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 та його доставку до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

22.12.2014 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.

Укрбюро ІНФОРМАЦІЯ_4 09.01.2015 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Печерським районним судом м. Києва 25.05.2015 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варто.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що невстановлені особи, діючи за підтримки осіб із числа колишніх вищих керівників держави, організували та керували вчиненням злочинів у фінансовій та бюджетній сферах службовими особами підконтрольних їм підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія).

Зазначені службові особи, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державним майном в особливо великому розмірі та легалізували (відмили) таке майно.
У рамках кримінального провадження досліджуються обставини можливої участі у вчиненні злочинів низки фізичних осіб громадян та службових осіб компаній-резидентів Швейцарської Конфедерації.
З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано 7 грудня 2011 року, статутний капітал поділено між ОСОБА_6 (49.99%) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (50,01%), власником 100% акцій якої належать ОСОБА_5 .
Ключовим бенефіціаром експортного вугілля впродовж 2012-2014 років став « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), який також контролюється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а єдиним акціонером є ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке створене в Нідерландах, єдиним акціонером якої також є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Керівником Швейцарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса Роут де ла Туіль 10, фечі 1173 Швейцарія.

За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія) ( АДРЕСА_3 ), за період з 03.02.2012 по 03.03.2014 зараховано безготівковим шляхом коштів на вказаний рахунок на суму 691,43 млн. грн. (85,9 млн. дол.), призначення платежу «за вугілля».
В подальшому, з вказаного рахунку з 03.02.2012 по 03.03.2014 на рахунок НОМЕР_3 , відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , через кореспондентський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_4 » були перераховані грошові кошти у сумі 36,15 млн. грн. на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія) з призначення платежу «повернення коштів».

Крім того, 18.11.2013 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (Швейцарський франк), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти у сумі 0,004 млн. швейцарських франк, перераховано на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_11 (Швейцарія) ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_6 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_5 ) у вигляді сплати комісії за виконані послуги.

Також встановлено, що для здійснення переказів грошових коштів за кордон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало банківські рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), а саме (номер рахунку) НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_14 АДРЕСА_1 .

За період з 17.05.2012 по 21.03.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено 579 митних оформлень експорту вугілля на користь швейцарської компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 543,55 млн. грн. Фактичними відправниками вугілля виступали самі збагачувальні підприємства, в тому числі державні в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало його купівлю та виконувало лише посередницьку роль фактично мінімізуючи свої затрати.
Найбільшу кількість вугілля під контролем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відвантажено на користь власної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія), що в результаті подальшого продажу корисних копалин на світовому ринку, призвело до акумулювання грошових коштів групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Швейцарія) за кордоном.

Печерським районним судом м. Києва 21.08.2014 накладено арешт на статутний капітал (корпоративні права) Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2 000 000 грн., які належать підозрюваному ОСОБА_9 .

Тому слідство вважає, що фінансові операції проведені за участю підконтрольних ОСОБА_5 підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути пов`язані з легалізацією незаконно отриманих доходів.

З метою дослідження обставин можливої участі у вчиненні злочинів низки фізичних та службових осіб компаній-резидентів Швейцарської Конфедерації Печерським районним судом міста Києва 10.02.2015 вже надавався дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, який разом із запитом про надання правової допомоги направлено до Швейцарської Конфедерації. Однак, у зв`язку із спливом строку дії ухвали суду фактично тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю не проведено.

У клопотанні зазначено, що слідству необхідно встановити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Switzerland) Ltd Place de la Fusterie 3bis, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , які були перераховані за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Також існує потреба у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у приміщенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Switzerland) Ltd Place de АДРЕСА_1 , інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Враховуючи, що зазначену слідчу дію необхідно провести за межами території України, а саме - на території Швейцарської Конфедерації, у зв`язку з чим Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання правової допомоги у межах кримінального провадження №0000369 від 08.05.2014 до компетентних органів цієї іноземної країни.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України в разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх огляду та вилученнях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, , ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Ltd, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 по 11.08.2015, подальшим їх вилученням (виїмкою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/28603/15-к.

Примірник № 2 та належним чином завірену копію ухвали видано прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1