печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3457/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009694 від 30.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Наш Край Груп» (ТзОВ «Продукттекспосервіс Груп ЛТД» ), а саме: на магазин продовольчих та промислових товарів літ.А-2, площею 3642,9 кв.м., розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 40.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що 11.07.2007 р. між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», з однієї сторони, та ТОВ «Техно Модуль» ТОВ «Наш Край8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш КрайЛЦ», ТОВ «Сузір`я»,ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Арго» і ТОВ «Наш Край Груп» (змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД»), з іншої, укладено генеральну кредитну угоду №010/08-11/1904 про надання позичальникам кредитних коштів в порядку і на умовах, визначених угодою та кредитних договорах, укладених в її рамках. Згідно з умовами Генеральної кредитної угоди, банк зобов`язався надати позичальникам кредитні кошти в порядку і на умовах, визначених кредитними договорами, що укладатимуться в рамках даної угоди і які після їх підписання стають її невід`ємними частинами; загальна сума наданих банком кредитних коштів не повинен перевищувати суми 4 359 800,00 доларів США на дату надання кредитних коштів; об`єкти кредитування по угоді визначаються у кредитних договорах, укладених в рамках цієї угоди. З урахуванням додаткових угод до генеральної кредитної угоди №010/08-11/1904 від 11.07.2007 р. загальний розмір заборгованості позичальників за укладеними в рамках цієї угоди договорами не повинен перевищувати ліміт кредитування в розмірі 8 383 129,51 доларів США, в тому числі, в рамках цього ліміту сторони встановлюють наступні субліміти: мультивалютний субліміт в доларах США та гривні на фінансування поточної діяльності та/або проведення гарантійних операцій, та/або на рефінансування існуючої заборгованості в доларах США за кредитом в гривню в розмірі еквівалентному 41 073 410,78 грн. станом на дату проведення активних операцій за офіційним курсом НБУ; останній день строку дії субліміту 01.07.2013 р.; мультивалютний субліміт в доларах США та гривні на інвестиційні цілі та/або на рефінансування існуючої заборгованості в доларах США за кредитом в гривню в розмірі 3 218 166,45 доларів США станом на дату проведення активних операцій за офіційним курсом НБУ; останній день строку дії субліміту 01.07.2013 р. (додаткова угода №01/42-2/1904/19 від 09.07.2012 р.). 16.09.2011 р. в рамках генеральної кредитної угоди між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп» укладено кредитний договір №010/42-0-1/064 «Невідновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів для корпоративних клієнтів», за умовами якого боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 14 472 547,60 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитних договорах, використанням яких є: фінансування витрат, пов`язаних з поточною діяльністю, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2012 р. 16.09.2011 р. в рамках вказаної генеральної кредитної угоди між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп» укладено кредитний договір №010/42-0-1/066 «Корпоративний інвестиційний кредит невідновлювальна кредитна лінія», за умовами якого боржнику було відкрито невідновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування 1 292 373,16 грн. на рефінансування існуючої заборгованості з доларів США в національну валюту України по кредитному договору №010/08-11/1904-33 від 25.04.2008 р., використанням якого є: фінансування інвестиційних витрат, із сплатою процентів в розмірі 11,8% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 01.07.2013 р. Банк повністю виконав свої зобов`язання за кредитними договорами, своєчасно та в повному обсязі надавши кредитні кошти ТОВ «Наш Край Груп», разом з тим, 28.12.2006 р. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Арго Р» (, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Дворецька, буд. 93) укладено кредитний договір №012/89/1225, за умовами якого, боржнику було надано кредитні кошти в розмірі 140 000,00 доларів США для придбання будівлі ресторану «Дружба», із сплатою процентів в розмірі 13,5% річних та кінцевим терміном погашення кредиту до 25.12.2013 р. ТОВ «Наш Край Груп», порушуючи умови кредитних договорів, не сплачував відсотки за користування кредитом, а по закінченню строку погашення кредиту не повернув надані кредитні кошти та не сплатив відсотки за користування кредитом.

У клопотанні слідчим також зазначено, що з метою попередження нанесення значних матеріальних збитків АТ «Райффайзен Банк Аваль» та можливого переоформлення права власності на заставне нерухоме майно банку з ТОВ «Наш Край Груп» і ПП «Продінвестфонд» на пов`язані структури, виникла необхідність накласти арешт на таке нерухоме майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме ТОВ «Наш Край Груп» (ТзОВ «Продукттекспосервіс Груп ЛТД»), розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, та забезпечення цивільного позову, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Наш Край Груп» (ТзОВ «Продукттекспосервіс Груп ЛТД» ), а саме: на магазин продовольчих та промислових товарів літ.А-2, площею 3642,9 кв.м., розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 40.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1