МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/1574/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
31 липня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області у кримінальному провадженні № 0000733 внесеному до ЄРДР 08.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Ст. слідчий СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка знаходиться в розпорядження установи банку, а саме ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання ст. слідчий посилається на те, що 07.07.2015 р. до Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома їй особа шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами у розмірі 315 гривень, які знаходились на її картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку пенсійної картки, яка належить ОСОБА_5 , місце знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти, які містять банківську таємницю.

Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора і ст. слідчого, та дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.

У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківському (картковому) рахунку останньої.

Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 , адреси розташування банкоматів, де здійснювалося отримання коштів з вищевказаної картки, а також матеріали фото-відеозапису особи, якою було отримано зазначені кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані можуть сприяти встановленню особи причетної до вчинення злочину.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Миколаївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зобов`язавши ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 надатиінформацію за період з 05.07.2015 р. по 30.07.2015 р., в якій зазначити відомості стосовно руху та залишку на картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреси банкоматів, де саме здійснювалося зняття коштів з вищевказаної карти, а також надати матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти.

Копію зазначеної інформації надати в письмовому виді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.07.2015