Справа № 202/3303/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1321/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347від 03.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2015 року до відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшли матеріали зібрані УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області,стосовно посадових осіб комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З вказаного матеріалу вбачається, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської міської ради, умисно, за попередньою змовою групою осіб з приватними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили кошти місцевого бюджету шляхом безпідставного перерахування, у період 2014 2015 років, на розрахункові рахунки останніх приватних підприємств, грошові кошти на суму 468 278,02 грн., нібито за виконані роботи з обслуговування багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій розташованих у АНД районі міста Дніпропетровська, які фактично були виконані КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим спричинили шкоду інтересам територіальної громади на вказану суму.

03 квітня 2015 року, вказана інформація слідчим відділом розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши фінансування на виконання робіт з обслуговування прибудинкових

територій у АНД районі міста Дніпропетровська, безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними заходами у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй фінансово-господарський діяльності використовувало та використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вказав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом періоду: з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час.

14 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000347, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , протягом періоду: з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 15 травня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1