Справа № 461/571/16-к
Провадження № 1-кс/461/427/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
27.01.2016 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 .
Досудовим слідством встановлено, що 11.09.2015 в Радехівський ВП НП у Львівській області надійшло повідомлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса якого: Львівська обл., Радехівський р?н, с. Павлів, про те, що 10.09.2015 близько 20 год. ОСОБА_5 , житель м. Васильківа Київської області, керуючи автомобілем марки Рено д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , на виконання замовлення отримав на товаристві 22 т цукру для транспортування для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Коломия і м. Калуш. Проте, ОСОБА_5 в пункти призначення цукор не доставив, а 11.09.2015 доставив його в м. Буча Київсьвої обл. і передав його ОСОБА_6 після проведення ним оплати в сумі 191390 грн. на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який досудовим слідством не встановлений. Такими діями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 253 660 грн.
Відповідно до показань водія ОСОБА_5 , він на виконання вказаного замовлення, за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 10.09.2015 отримав цукор на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Павлів Радехівського р-ну Львівської обл. і перевіз його за вказівкою замовника ОСОБА_10 в м. Буча Київської обл. та передав його 11.09.2015 покупцю ОСОБА_6 ОСОБА_6 в його присутності та за його участю, перебуваючи у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Ірпінь, перерахував як оплату за цукор грошові кошти в загальній сумі 191390 грн. на банківський рахунок, який вказав ОСОБА_11 : номер картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , ідент. номер НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_5 , Філія Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 видав слідству квитанції про проведені перекази грошових коштів.
Свідок ОСОБА_6 під час допиту надав аналогічні показання.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, наявних у Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно відкриття та обслуговування рахунків та платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ідент. номер НОМЕР_4 , в тому числі обслуговування платіжної картки НОМЕР_3 та банківського рахунку НОМЕР_6 , зокрема: юридичних справ, реєстраційних документів, заяв, угод на відкриття та обслуговування банківських рахунків та банківських платіжних карток, заяв на отримання чекових книжок, угод та документів щодо дистанційного обслуговування рахунків, розрахункових документів про видачу та перерахування коштів, руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках.
Вказані документи та інформація знаходиться лише у Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому здобути їх можливо лише у вказаному банківській установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, перебувають у володінні Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 . Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Житомирське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
1) з інформацією про всі відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ідент. номер НОМЕР_4 , банківські рахунки та видані платіжні картки;
2) з інформацією про приналежність платіжної картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_6 ;
3) оригіналів документів юридичних справ з реєстраційними документами щодо обслуговування рахунків ОСОБА_7 , ідент. номер НОМЕР_4 , в тому числі щодо обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 та банківського рахунку № НОМЕР_6 , з заявами, угодами на відкриття та обслуговування банківських рахунків та банківських платіжних карток, заявами на отримання чекових книжок, угодами та документами щодо дистанційного обслуговування рахунків;
4) розрахункових документів про видачу та перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 та платіжної картки № НОМЕР_3 ;
5) інформацію про рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_6 та платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, адрес зняття готівкових коштів, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 27.01.2016 року на паперових і електронних носіях.
Строк дії ухвали до 28.02.2016р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1