пр. № 1-кс/759/1016/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва В.Брянцевим, клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 КК України, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятін А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ "Нейрон" являється ОСОБА_3, що проживає у квартирі АДРЕСА_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у вищевказаному приміщенні можуть зберігатись первинні фінансово - господарські документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ "Нейрон" та АТ "Макрохім", тобто предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що відповідно до рапорту ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві, директор підприємства ТОВ "Нейрон", громадянин ОСОБА_4, вступивши в попередню змову з групою осіб що є співробітниками даного підприємства, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час ведення фінансово-господарської діяльності з АТ "Макрохім" (), спільно здійснюють діяльність направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що попередньою кваліфікується за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про дане кримінальне провадження були занесені до Єдиного реєстру досудових досліджень 27.06.2013 року, що вбачається із витягу із Реєстру № 0000088.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки первинні фінансово - господарські документи, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи, імпортна побутова техніка ввезена на територію України з порушенням митних правил та без належного митного оформлення та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майно, яке було здобуто злочинним шляхом, можуть бути залучені як доказами, на підставі яких у ході судового слідства може бути встановлено наявність, чи відсутність у діях працівників вказаних підприємств ознак складу злочину, передбаченого, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 3 статті 212 КК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ "Нейрон" являється ОСОБА_3, що проживає у квартирі АДРЕСА_1, де згідно довідки за формою №3 прописані її родичі, а саме син ОСОБА_8, колишній чоловік ОСОБА_9, та гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Нейрон" () по взаємовідносинах з АТ "Макрохім" (), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

СУДДЯ: