Справа № 580/760/15-к
Номер провадження 1-кс/580/115/15
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
28 квітня 2015 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 05.02.2015 року близько 12 год. невстановлена особа з телефонного номеру, який не визначився на не відобразився дисплеї мобільного телефону, зателефонував потерпілій ОСОБА_5 , як співробітник ОВС, повідомив їй неправдиву інформацію щодо її сина, та зловживаючи довірою, шляхом поповнення карткового рахунку через термінал , заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 4000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за фактом шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 05.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 05.02.2015 року близько 12 год. 20 хв. невстановлена особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 з невстановленого телефонного номеру, повідомила неправдиві відомості щодо її сина, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який нібито потрапив у бійку, а його ніби то прикрили, і щоб його відпустили та вирішили усі спірні питання, потрібно перерахувати 4000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 . Через 15 хв. ОСОБА_5 перерахувала 4000 грн. на вищевказаний картковий рахунок у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване по АДРЕСА_1 .

З метою встановлення винних осіб, проведення неупередженого, повного і всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати: інформацію щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, з банкомату якого було можливо знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електронний переказ грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 ; інформацію щодо заявки від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї, шахрайських дій, яка зареєстрована оператором ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 06.02.2015 року, а також результати перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та /або терміналі, де знімалися /перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, фото - відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо, оскільки, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, фото - відеоматеріали з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, які міститься в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000078 від 05.02.2015 року.

Вислухавши думку слідчого та вивчивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню,тому слід надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, з банкомату якого було можливо знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електронний переказ грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 ; інформацію щодо заявки від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї, шахрайських дій, яка зареєстрована оператором ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 06.02.2015 року, а також результати перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та /або терміналі, де знімалися /перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, з банкомату якого було можливо знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електронний переказ грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 ; інформацію щодо заявки від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї, шахрайських дій, яка зареєстрована оператором ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 06.02.2015 року, а також результати перевірки та відповіді на вказану заявку; фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та /або терміналі, де знімалися /перераховувалися електронним переказом грошові кошти з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1