Провадження № 1-кс/161/4198/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ МІндоходів у Волинській області Михалка Т.М. про надання тимчасового доступу до кредитної справи та документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк» (код за ) №260460682, №260020682, №80, №1, №2, №0, №78 - відкритих у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 303741), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ МІндоходів у Волинській області Михалка Т.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000098 щодо вчинення службовими особами ТзОВ "Доброслав-Луцьк" () злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, яке надійшло з прокуратури Волинської області для проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами позапланової документальної перевірки ТзОВ «Доброслав-Луцьк» з питань декларування та сплати земельного податку та орендної плати за землю за період з 01.01.2008 по 30.06.2013 складено акт № 327/22.1/31979978 від 02.08.2013 року, яким встановлено заниження товариством земельного податку при фактичному використанні в господарській діяльності земельної ділянки площею 6,7141 га. Відповідно до акту позапланової перевірки ТзОВ «Доброслав-Луцьк» встановлено порушення ст.2, ст.5 Закону України від 03.07.1992р. № 2535-ХІІ «Про плату за землю» (із змінами та доповненнями), ст..120 Земельного кодексу України від 25.10.2001 року № 2768-III (із змінами та доповненнями), ст.377 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (із змінами та доповненнями) та ст.269, ст.271, ст.286, п.287.1, п.287.6 ст.287 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями) товариством занижено земельний податок на загальну суму 1 164 462, 12 грн. в.т.ч. за 2008р. (*за період з 01.05.2008р. по 31.12.2008р.) - 130056,74 грн., за 2009р. - 219782,36 грн., за 2010р. - 232749,52 грн., за 2011р. - 232749,4 грн., за 2012р. - 232749,4 гррн., за 1 півріччя 2013р.- 116374,7 грн.. Перевіркою встановлено, що в період з 01.01.2008 року по 30.06.2013 року ТзОВ «Доброслав-Луцьк» використовувало у своїй діяльності основні засоби, які знаходяться за адресою м.Луцьк, вул..Лідавська, 2, які були придбані відповідно до договорів купівлі-продажу № б/н від 16.05.2002 року, № 1791 від 08.04.2005 року, № 2313 від 26.12.2006 ТзОВ «Доброслав-Луцьк» у ЗАТ «Мясокомбінат «Волинській» (), ТзОВ «ЛМК» (), територіальної громади сіл, селищ, міст Волинської області ().

В судове засідання не з'явився представник ПАТ «Кредитпромбанк» по невідомій суду причині, хоч належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Доброслав-Луцьк», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. до кредитної справи та документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк» (код за ) № 0701, № 0700, № 0700 - відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також отримати належним чином завірені копії зазначеної справи та нижчевказаних докумнтів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалка Т.М. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Михалку Т.М. до кредитної справи та документів про використання рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Доброслав-Луцьк» (код за ) №260460682, №260020682, №80, №1, №2, №0, №78 - відкритих у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 303741), а також отримати належним чином завірені їх копії, а саме:

- документів кредитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

- інформації про рух коштів по рахункам за період з 01.01.2008 по 20.11.2013 року або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

В решті задоволення клопотання - відмовити.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали, а також отримати належним чином завірені їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: