Провадження №1-кс/200/6868/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000746 від 04.07.2015 року про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.
Відповідно клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУМВС України і Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС» () та ТОВ «Мегабуд ЛТД» ().
Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи ТОВ «ТД ОМС» () та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (), які за допомогою підроблених документів відкривали та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ «Езіліум»» (), ТОВ «Ангард - 15» (), ТОВ «Рейніс» (), котрі після їх надходження використовуються ТОВ «ТД ОМС» () та ТОВ «Мегабуд ЛТД» () для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
Згідно установчих документів керівником вказаних підприємств є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, як стало відомо, помер ІНФОРМАЦІЯ_2
В свою чергу встановлено, що 04.06.2015 у відділенні ПУМБ «РЦ в м. Дніпропетровськ», м.Дніпропетровськ, вул. Червона, 10 відбулося відкриття рахунку ТОВ «ТД ОМС» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 22.06.2015 у цьому ж відділенні ТОВ «Мегабуд ЛТД» () відкрило рахунок НОМЕР_3 .
Так, ПАТ «ПУМБ» на виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та № 120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796 РЗ/2015 та №1797-РЗ/2015 вищевказані розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» заблоковано та залишок на них складає 6053431, 23 гривень та 90895, 36 доларів США.
28.07.2015, після смерті ОСОБА_5 до ПАТ «ПУМБ» надійшли листи запити, підписані від його імені, з проханням повідомити причину блокування вказаних вище розрахункових рахунків ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд ЛТД» ДСФМ України.
Встановлено, що ОСОБА_5 було відкрито розрахункові рахунки і в інших банківських установах, які відкривалися від його імені невстановленими особами здебільшого за допомогою підроблених документів, а також після смерті останнього.
27.05.2015 від імені ОСОБА_5 як директора ТОВ «ТД ОМС» () було відкрито рахунки в ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346) НОМЕР_4 (код валюти 840), 4601 (код валюти 980), 4601(код валюти 980).
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення невстановленими особами, злочинні дії яких направлені на незаконні операції з вказаними грошовими коштами, виконання вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», забезпечення цивільних позовів та недопущення безпідставного зняття коштів з рахунків виникає необхідність у арешті даних розрахункових рахунків на яких перебувають грошові кошти, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «ТД ОМС» в порядку ч.2 ст.172 КПК України за обґрунтованим клопотанням слідчого не викликався.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки виявленні на розрахункових рахунках ТОВ «ТД ОМС», грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, отримання грошових коштів на вказані рахунки стало можливим лише завдяки незаконному відкриттю розрахункових рахунків, отже слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_4 (код валюти 840), НОМЕР_5 (код валюти 980), НОМЕР_4 (код валюти 980), відкритих ТОВ «ТД ОМС» () у Публічному акціонерному товаристві ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346), м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим у кримінальному провадженні.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1