ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/9821/12

Пров. №4/2120/1318/12

20.08.2012 року суд Суворовського району міста Херсона у складі:

Головуючого судді: Корецького Д.Б.,

При секретарі: Кур'яніновій В.В.,

За участю прокурора Лафірук А.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ДПС у Херсонській області про проведення по кримінальній справі № 330205-12 обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330205-12, порушена відносно директора ТОВ «Агро АГ» ОСОБА_1 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_1, займаючи посаду директора ТОВ «Агро АГ» () зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 13.07.2006р. за номером № 000642, юридична адреса: м. Одеса, Новомосковська дорога, 1/3, фактична адреса: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 21-а, кв.49), у період з лютого по червень 2009 року, шляхом завищення податкового кредиту по не проведеним у дійсності фінансово-господарським операціям з ПП «Муссон-2009» (), створеного з метою прикриття незаконної діяльності, ухилився від сплати податку на додану вартість у розмірі 1 995 356,99 грн.

Досудовим слідством встановлено, що вироком Комсомольського районного суду м. Херсона від 06.12.2011 засновника та директора ПП «Муссон - 2009» ОСОБА_3, 1973 р.н. визнано винним у створенні фіктивного СГД - ПП «Муссон-2009» та засуджено за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, створивши ПП «Муссон-2009» та інші фіктивні СГД, займався формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для інших підприємств.

В ході досудового слідства, проведеними по справі оперативно-пошуковими заходами встановлено, що первинні бухгалтерські документи, технічні засоби (у тому числі комп'ютерна техніка), які використовувались ОСОБА_1 та можливо використовуються останнім для здійснення незаконної діяльності, можливо знаходяться за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 15581946 від 14.08.2007 року чотирикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого СВ ДПС у Херсонській області про проведення по кримінальній справі № 330205-12 обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримав, просив його задовольнити.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро АГ», технічні засоби (у тому числі комп'ютерна техніка), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печатки підприємств, чорнові записи та записні книжки, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, документи із вільними зразками підпису та почерку осіб, причетних до незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ДПС у Херсонській області про проведення по кримінальній справі № 330205-12 обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - задовольнити.

Провести обшук володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_1 та ОСОБА_2, з метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агро АГ», технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, печаток підприємств, чорнових записів та записних книжок щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, документів із вільними зразками підпису та почерку осіб, причетних до незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяКорецький Д. Б.