10.02.2016 Справа №607/198/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 02.02.2016, із можливістю вилучення копій.
Заслухавши доводи заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та надані суду матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Із матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, умисно створили заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 року згідно додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі платіжних доручень, було перераховано гроші в загальній сумі 57 219 226,68 грн. Після цього, гроші із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на ПП « ОСОБА_7 », корпоративними правами якого володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим створено заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму.
У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 02.02.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ).
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів вчинення фінансових операцій з даними коштами.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити чи надходили грошові кошти, коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, за змістом ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В той же час, звертаю увагу на те, що заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшим вилученням вказаної інформації. Однак вказане у клопотанні формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити рахунок відкритий у банківській установі, а доступ до рахунку передбачає доступ до грошових коштів, які знаходяться на ньому. Існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених розрахункових операцій та контрагентів по таких операціях, або ж інформацію по рахунку до якого клопоче заступник начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , можливо скопіювати на цифровий чи електронний носій.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що інформація до якої клопоче слідчий, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання доказів, зокрема для встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки в зазначеній інформації об`єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування ,а також приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до інформації в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 132, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 02 лютого 2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації скопіювавши її на електронний чи цифровий носій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1