Справа № 1-кс/593/28/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"30" березня 2015 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 19 січня 2015 року в Бережанський РВ надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1973 року народження, жительки с. Потутори Бережанського району про те, що 19 січня 2015 року близько 21 години невідома особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 8420 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 20 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, зокрема із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в середині січня 2015 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж жіночого плаття, залишивши для контакту свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 . 19 січня 2015 року близько 14 години на вказаний номер мобільного оператора із номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 , жителем м. Житомир, який виявив бажання придбати вказане плаття за гроші в сумі 270 гривень, повідомивши, що для здійснення оплати за плаття йому необхідно повідомити номер рахунку, а також прізвище, ім`я, по - батькові. ОСОБА_6 повідомила вищевказаній особі номер банківської картки, а саме картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 . Близько 20 години на мобільний телефон ОСОБА_6 із номеру абонента НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що вона очікує на переказ коштів, однак для того, щоб зняти кошти необхідно вказати номер кредитної картки когось із родичів. ОСОБА_6 дала номер мобільного телефону своєї матері ОСОБА_5 та повідомила її анкетні дані. Близько 20 голини 40 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером абонента НОМЕР_5 із номеру абонента НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що для успішного переказу коштів у якості оплати за товар, їй необхідно вказати прізвище, ім`я, по -батькові, номер кредитної картки, термін її закінчення та три останні цифри під магнітною стрічкою. ОСОБА_5 повідомила свої анкетні дані, вказала номер кредитної картки, а саме № НОМЕР_6 , вказала термін закінчення дії картки - до січня 2018 року, а також три останні цифри під магнітною стрічкою - 352. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс - повідомлення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з паролем НОМЕР_7 , який вона вказала незнайомому. В подальшому із вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 6517 гривень (з урахуванням комісії), які зі слів ОСОБА_5 були перераховані через мережу Інтернет, де на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 були використані в якості оплати за оренду автомобіля в штаті Флорида Сполучених Штатів Америки.
У зв`язку із викладеним, а також з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходилися на його картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно встановити власника рахунку, на який було перераховано кошти, а також місце знаходження та асортимент товару, який було придбано за вказані кошти.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власника рахунку, на який було перераховано кошти, а також місце знаходження та асортимент товару, який було придбано за вказані кошти, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про:

· власника рахунку, на який 19 січня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), було переведено грошові кошти в сумі 6517 гривень, дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням;
· рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів в період 19 січня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), з подальшим її вилученням;
· власника рахунку, на який 19 січня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено грошові кошти в сумі 6517 гривень, дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів в період 19 січня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), з подальшим її вилученням;
· адресу, де саме було здійснено оплату за покупку в сумі 6517 гривень, знятих з карткового рахунку № НОМЕР_6 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), з подальшим її вилученням.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя