печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3789/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчан А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Кузьміна Р.Р. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

19.02.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження першого заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Кузьміна Р.Р. про проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_3

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 21.11.2012 р., за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 - ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств. Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності. Одним із фіктивних підприємств є ТОВ «Трейдтех» (), яке за даними досудового слідства використовується з метою мінімізації податків підприємствам реального сектору економіки. Також у схему діяльності конвертаційного центру входять наступні фіктивні підприємства: ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм-медіа» (), ТОВ «СВН-Антарекс» (), ТОВ «Магреб-Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС-Голд» ().

В ході слідства встановлено, що юридичним обслуговуванням зазначених фіктивних підприємств займається ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Сторона кримінального провадження вказує, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, де можуть знаходитись предмети та документи щодо фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм-медіа» (), ТОВ «СВН-Антарекс» (), ТОВ «Магреб-Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС-Голд» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, дискети, оптичні диски), чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінальної справи, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий слідчої групи клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого слідчої групи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,а керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо фінансово-господарської діяльності фіктивних підприємств ТОВ «Трейдтех» (), ТОВ «Будрай» (), ТОВ «Авто Безпека» (), ТОВ «ТК Смарт» (), ПП «Унісон Дизайн» (), ТОВ «НЕПГ» (), ТОВ «Транспорт-експрес» (), ТОВ «ЗД Солюшнз» (), ТОВ «Солві» (), ТОВ «Дрілл» (), ТОВ «Соло-25» (), ПП «Адвертайм-медіа» (), ТОВ «СВН-Антарекс» (), ТОВ «Магреб-Україна» (), ПП «Фірма Матрікс Прес» (), ТОВ «ДМС-Голд» () та їх контрагентів, статутних документів, документів щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинних бухгалтерських та банківських документів в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп'ютерних носіях (системні блоки, дискет, оптичні диски), чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуки, накопичувачі флеш пам'яті, жорсткі диски переносні носії інформації, засоби зв'язку (мобільні телефони, планшети), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження, тобто з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волкова С.Я.