печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на ПЗЗ Коновалової Т.С., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про надання доступу до документів відносно ТОВ «Телесистеми України», які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», з можливістю проведення їх вилучення.

В судове засідання представник ПАТ «Альфа-Банк» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000966 від 30.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

30.01.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «Телесистеми України» (), юридична адреса м. Київ, вул. Шумського, 1-а в ПАТ «Альфа-Банк» несанкціоновано перераховано кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Форвард-Ойл» () в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 337546) (Сумська філія) у сумі 156,318 тис. грн.

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невстановленими особами платіжного доручення №3337 від 30.01.2013, згідно якого з розрахункового рахунку №4901, що знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 у м. Києві та належить ТОВ «Телесиситеми України» , перераховано на розрахунковий рахунок №7653 ТОВ «Форвард-Ойл» у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546 - кошти у сумі 156,318 тис. грн. з призначенням платежу: «Оплата за виконання будівельно-монтажних робіт згідно договору №3782 від 17.01.2013».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Телесистеми України» ОСОБА_4 пояснив, що ТОВ «Телесиситеми України» обслуговується у різних банках, один з них - «Альфа-Банк». 30.01.2013 у бухгалтера товариства ОСОБА_5 вийшов з ладу комп'ютер і о 12 год. від працівників банку йому стало відомо, що з рахунку ТОВ «Телесистеми України» перераховано 156318 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Форвард Ойл». Взаємовідносини між ТОВ «Телесистеми України» та ТОВ «Форвард Ойл» відсутні. Підстав для проведення платежу не було. Після чого були вжиті заходи про зупинення несанкціонованого платежу.

Зазначені документи містять сліди вчиненого злочину (у виписці про рух коштів, платіжне доручення) тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину, а тему виникла необхідність їх вилучити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ УМВС України на ПЗЗ Коновалової Т.С., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Тетяні Станіславівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Телесистеми України» (), які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- Договір про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та ТОВ «Телесистеми України» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Телесистеми України»;

- Платіжне доручення №3337 від 30.01.2013, згідно якого з розрахункового рахунку №4901, що знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346 у м. Києві та належить ТОВ «Телесиситеми України» , перераховано на розрахунковий рахунок №7653 ТОВ «Форвард-Ойл» у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 337546;

- Роздруківку руху коштів по рахунку № 4901, що належить ТОВ «Телесистеми України» () у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 25.01.2013 по 31.01.2013 включно;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунку ТОВ «Телесистеми України» () у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з 25.01.2013 по 31.01.2013.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/19202/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС СВ УМВС України на ПЗЗ Коноваловій Т.С.

Слідчий суддя С.І. Смик