Справа № 727/5121/13-к
Провадження № 1-кс/727/1209/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000038 від 18 травня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000038 від 18 травня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що протягом 2010-2012 років службові особи ТОВ Дефіс ухилились від сплати податків до Державного бюджету України на загальну суму 616937,07 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 212 ч.1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ Дефіс за адресою м. Чернівці, вул. Жасмінна, 3а.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ Дефіс, яке знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Жасмінна, 3а. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зняття їх копій та вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ Дефіс за адресою м. Чернівці, вул. Жасмінна, 3а, а саме до:

- договору на брокерське обслуговування №9/12387-Б від 2009 року, укладеного між ТОВ Дефіс та ТОВ Драгон Капітал, документів, які підтверджують збитки від реалізації цінних паперів, які виникли у періоді 2-3 кварталу 2011 року, відповідно до зазначеного договору, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують витрати, понесені товариством за 2-3 квартал 2011 року на суму 1092112,0 грн., договору купівлі - продажу, укладеного між ТОВ Дефіс і ТОВ Кримська водочна компанія, податкової накладної від 03.08.2012 року №10010, податкової накладної від 13.08.2012 року №10056, податкової накладної від 23.08.2012 року №10099, реєстрів отриманих і виданих податкових накладних, банківських виписок, договорів оренди, укладених між ТОВ Дефіс та ОСОБА_3, договорів оренди, укладених між ТОВ Дефіс та ОСОБА_4, договорів оренди, укладений між ТОВ Дефіс та ППТФ Україночка, актів здачі прийняття робіт №РТ від 30.01.2011 року, №2 від 28.02.2011 року, №3 від 31.03.2011 року, №04 від 30.04.2011 року, №05 від 31.05.2011 року, №06 від 30.06.2011 року, №07 від 31.07.2011 року, №08 від 31.08.2011 року, №09 від 30.09.2011 року, в яких орендодавцем виступає ОСОБА_3, актів здачі - прийняття робіт №01 від 31.01.2011 року, №02 від 28.02.2011 року, №03 від 31.03.2011 року, №04 від 30.04.2011 року, №05 від 31.05.2011 року, №06 від 30.06.2011 року, №07 від 31.07.2011 року, №08 від 31.08.2011 року, №09 від 30.09.2011 року, в яких орендодавцем виступає ОСОБА_4, актів здачі прийняття робіт №10 від 12.05.2011 року, №23 від 08.06.2011 року, №28 від 11.07.2011 року, №30 від 11.08.2011 року, №35 від 08.09.2011 року, в яких орендодавцем виступає ППТФ Україночка, договору, укладеного між ТОВ Дефіс та ЧФ ТОВ Савсервіс Мова, податкових накладних, виписаних ЧФ ТОВ Савсервіс Мова за придбані ТОВ Дефіс продукти харчування, напої, протягом липня серпня 2011 року, реєстрів отриманих і виданих податкових накладних, банківських виписок з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

- договору, укладеного між ТОВ Дефіс та ПП Енерго - Комплекс, податкової накладної №189 від 25.08.2011 року, видаткова накладна №3516 від 25.08.2011 року з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.