Справа № 640/305/15-к
н/п 1-кс/640/7848/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 02.11.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_5 ; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_5 ; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_5 ; заяви на видачу готівки № 2457053.
Згідно довідки № 9-361100/1234 від 10.04.2015 Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2013 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 300 000 гривень на рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) з рахунку ОСОБА_8 згідно договору купівлі- продажу квартири № 2867 від 20.12.2013.
Як пояснив ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_3 , він купив у ОСОБА_9 20.12.2013 за 300000 гривень. Грошові кошти за квартиру він перерахував зі свого рахунку відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 в цьому ж банку. Операцію по переказу грошових коштів він здійснював 20.12.2013 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час додаткового допиту ОСОБА_9 пояснила, що рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї ніколи не було, заяв про відкриття рахунку вона не писала.
В ході досудового слідства в філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені документи щодо ОСОБА_5 , а саме: копія договору купівлі-продажу квартири від 20.12.2013; копія договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; копія заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; копія картки із зразками підписів ОСОБА_5 ; копію паспорту і коду, завірені ОСОБА_5 ; копія переліку тарифів банку; копія повідомлення щодо статусу фізичної особи; копія заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 .
Додатково допитана ОСОБА_5 , оглянувши зазначені документи, пояснила, що частково підписи від її імені схожі на її підписи та можливо виконані нею. Але вона не пам`ятає, щоб підписувала зазначені документи. Рахунку в банку вона не відкривала та грошових коштів не отримувала.
29.10.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_5 ; паспорту і коду, завірені ОСОБА_5 ; копії переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи; заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 .
Слідчий вказав, що з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність отримати оригінали договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_5 ; паспорту і коду, завірені ОСОБА_5 ; копі переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи; заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 .
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та в будь-якому іншому місці.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_5 ; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_5 ; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_5 ; заяви на видачу готівки № НОМЕР_3 .
Зобов`язати представника Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме: договору № 2576 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи від 20.12.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку від 20.12.2013; картки з зразками підписів ОСОБА_5 ; копії паспорту і коду, завірених ОСОБА_5 ; переліку тарифів банку; повідомлення щодо статусу фізичної особи ОСОБА_5 ; заяви на видачу готівки № 2457053.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.12.2015 року.
Роз`яснити представнику Філії Слобожанського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1