Справа 127/1922/14-к
Провадження 1-кс/127/719/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000617 від 05.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (фактична адреса: АДРЕСА_2 ) підробили певні документи бухгалтерського та податкового обліку, а саме шляхом внесення в декларації податкового обліку завідомо неправдивої інформації щодо формування податкового кредиту що виразилось у проведення безтоварних операцій із підприємствами, які містять ознаки фіктивності такими як: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано податковий кредит, на суму близько 1577000 грн. Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб`єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: керівником та засновником являється ОСОБА_6 , бухгалтером ОСОБА_7 .

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_2 ) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довела необхідність тимчасового доступу до документів та клопотання слідчого є необґрунтованим, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Вінницького регіонального відділення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі Вінницького регіонального відділення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: