Справа № 727/1820/13-к
Провадження 1-кс/727/354/13
Ухвала

Іменем України

05 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Чернишов М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 30.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 30.11.2012 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 15.10.2012 року, невстановленими особами використовуючи систему "Інтернет-Клієнт-Банк" здійснено несанкціоноване перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ Укрсоцбанк відкритих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 Грошові в сумі 41552,00 грн. та 29840,00 грн., які були не санкціоновано перераховані на рахунок TOB "Компанія "ОСОБА_6" повернуто власникам.

Однак, грошові кошти в сумі 109867,00 грн. та 139739,00 грн. після прийняття відповідних мір зі сторони банку утримувача рахунку, яким є ПАТ "Укрсоцбанк", повернуто не було.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, 15.10.2012 року грошові кошти в сумі 139739,00 грн. були зняті готівкою власником ФОП ОСОБА_7 у відділенні №2 Центральної філії ПАТ "Кредобанк". В той же день, грошові кошти в сумі 109867,00 грн. були зняті готівкою громадянином ОСОБА_8 у Київському Регіональному відділенні ПАТ "Фінростбанк".

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходиться в ПАТ Фінростбанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів.

Крім цього в клопотанні вказує, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ, іншими способами отримати інформацію, яка міститься у зазначених документах, не представляється можливим, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ Фінростбанк будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, 30 листопада 2012 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, згідно яких: 15.10.2012 року, невстановленими особами використовуючи систему "Інтернет-Клієнт-Банк" здійснено несанкціоноване перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ Укрсоцбанк, зареєстрованого на імя ОСОБА_2, належні останньому грошові кошти в сумі 109867 грн. на рахунок АТ Фінростбанк , зареєстрованого на ТОВ НВФ Принт-Сервіс та з банківського рахунку ПАТ Укрсоцбанк, зареєстрованого на імя ФОП ОСОБА_4, належні останньому кошти в сумі 139739 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7, з якими ОСОБА_2 та ОСОБА_4 ні в яких відносинах не перебував та вказані суми не перераховував.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ Фінростбанк, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ та можливість вилучення цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПАТ Фінростбанк (МФО 328599) (найменування юридичної особи: Київське регіональне відділення ПАТ Фінростбанк), що розташований за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, а саме: до завірених копій , на підставі яких відкрито рахунок № 0038 ТОВ НВФ Прінт Сервіс, на який надійшли викрадені кошти (договір про відкриття та обслуговування рахунка; анкета клієнта; картка зразків підписів; документи, використані для ідентифікації клієнта, а також інші необхідні документи); виписки руху коштів по рахунку № 0038 ТОВ НВФ Прінт Сервіс; матеріали відео спостереження, на яких зафіксовано факт отримання грошових коштів в касі банку; лог-файли доступу до системи віддаленого управління рахунками ТОВ НВФ Прінт Сервіс; яким касиром проведено видачу готівкових коштів, хтио ще з працівників банку оформлював документи для проведення фінансових операцій; коли і ким отримано повідомлення про те, що операції по рахунках ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.