№ 1-кс/760/4309/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 25.10.2013, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів, як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом скоєння умисного особливо тяжкого злочину: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 01.04.2004, ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3-К директора ПП Приорітет-1 (ідентифікаційний код 31289407, юридична адреса: Херсонська обл., м. Берислав, вул. Губайдуліна, 1), призначено на посаду керівника комерційного відділу цього підприємства з 01.04.2004.

10.01.2011, відповідно до наказу №65-К директора ПП Приорітет-1, ОСОБА_5 звільнено з посади керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1.

Згідно із п. 1 розділу І посадової інструкції керівника комерційного відділу, затвердженої 01.04.2004 директором ПП Приорітет-1, ОСОБА_5 , як керівник комерційного відділу з 01.04.2004 по 10.01.2011 відносився до категорії керівників, тобто був службовою особою.

Відповідно до розділу ІІ посадової інструкції керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1 на ОСОБА_5 , були покладені наступні посадові обов`язки: здійснення керівництва фінансово-господарською діяльністю підприємства в області матеріально технічного забезпечення, збуту продукції; координація розробки та складання перспективних і поточних планів матеріально-технічного забезпечення і збуту продукції, фінансових планів; організація керівництва матеріально-технічним постачанням підприємства, діяльністю з зберігання, транспортування і збуту продукції; забезпечення своєчасного складання документів, розрахунків, звітів про виконання планів матеріально-технічного постачання, по збуту готової продукції, фінансової діяльності; візування бюджету підприємства на операційний рік та контроль; організація системи обліку всіх фінансових операцій; здійснення контролю за фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, витрачання грошових коштів; проведення переговорів від імені підприємства з контрагентами підприємства по господарським та фінансовим операціях, укладення від імені підприємства господарських та фінансових договорів, забезпечення виконання договірних зобов`язань; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Відповідно до розділу ІІІ посадової інструкції керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1, ОСОБА_5 , як керівник комерційного відділу підприємства мав наступні права: представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з державними органами, сторонніми організаціями та установами по комерційним питанням; брати участь в підготовці проектів приказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов`язаних із вирішенням комерційних питань; візувати документи, пов`язані з фінансово-економічною діяльністю підприємства. Як керівник комерційного відділу ПП Приорітет-1, ОСОБА_5 відповідно вказаної до посадової інструкції ніс персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов`язків.

ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном коштами ПП Приорітет-1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, обіймаючи з 01.04.2004 по 10.01.2011 посаду керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1, будучи службовою особою цього підприємства, виконуючи організаційно-розпорядчі функції із здійснення керівництва трудовим колективом ПП Приорітет-1 та із здійснення керівництва роботою цього підприємства, а також виконуючи адміністративно-господарські функції із управління та розпорядження майном цього підприємства, що полягало у встановленні та забезпеченні контролю за операціями з коштами ПП Приорітет-1, 04.08.2010 та повторно 29.10.2010, заволодів коштами ПП Приорітет-1 на загальну суму 545000,00 грн.

Так, 25.05.2004 року керівник комерційного відділу ПП Приорітет-1 ОСОБА_5 , до виникнення умислу на заволодіння грошовими коштами ПП Приорітет-1, виконуючи свої службові обов`язки відповідно до посадової інструкції керівника комерційного відділу, затвердженої директором ПП Приорітет-1 01.04.2004, діючи на підставі статуту підприємства (№635 від 22.09.2003), у Херсонській філії ПАТ Брокбізнесбанк (ідентифікаційний код 22761165, МФО 352372) за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 20, в особі директора банку ОСОБА_6 , уклав Договір-доручення №37285 про відкриття та обслуговування СКР (спеціального карткового рахунку) корпоративної платіжної картки CIRRUS/MAESTRO, відповідно до умов якого в ПАТ Брокбізнесбанк відкрито спеціальний картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ПП Приорітет-1 та видано міжнародну пластикову картку CIRRUS/MAESTRO.

12.07.2004 ОСОБА_5 , як керівник комерційного відділу ПП Приорітет-1, з метою користування корпоративним рахунком підприємства, отримав у Херсонській філії ПАТ Брокбізнесбанк платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , яка кожного року оновлювалась. 25.12.2009 керівник комерційного відділу ПП Приорітет-1 ОСОБА_5 отримав оновлену платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Приблизно в кінці липня, на початку серпня 2010 року у керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1 ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння грошовими коштами цього підприємтсва шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так ОСОБА_5 перебуваючи на посаді керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, 04.08.2010 приблизно о 11.23 годині знаходячись в приміщенні ПАТ Брокбізнесбанк, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, грошовими коштами, що належать ПП Приорітет-1, маючи у розпорядженні платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 видану Херсонською філією ПАТ Брокбізнесбанк на ім`я ОСОБА_7 , зняв за її допомогою з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк грошові кошти в сумі 400000,00 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , в порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні банках України, затвердженого Постановою Національного банку України №637 від 15.12.2004, зняті з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк, грошові кошти в сумі 400000,00 грн. не повернув протягом трьох робочих днів до каси ПП Приорітет-1 обернувши їх на свою користь, тим само заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді керівника комерційного відділу ПП Приорітет-1, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним 29.10.2010 приблизно о 14.03 годині знаходячись в приміщенні ПАТ Брокбізнесбанк, за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном, грошовими коштами ПП Приорітет-1, маючи у розпорядженні платіжну банківську картку CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 видану Херсонською філією ПАТ Брокбізнесбанк на ім`я ОСОБА_7 , зняв за її допомогою з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк грошові кошти в сумі 145000,00 грн.

Після цього, ОСОБА_5 , в порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні банках України, затвердженого Постановою Національного банку України №637 від 15.12.2004, зняті з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк, грошові кошти в сумі 145000,00 грн. не повернув протягом трьох робочих днів до каси ПП Приорітет-1 обернувши їх на свою користь, тим само повторно, заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно до інвентаризаційного акту ПП Приорітет-1 від 06.04.2011 встановлено, що за колишнім керівником комерційного відділу ПП Приорітет-1 ОСОБА_5 рахуються неповернуті грошові кошти в загальній сумі 545000,00 грн., які він 04.08.2010 в сумі 400000,00 грн. та 29.10.2010 в сумі 145000,00 грн., за допомогою платіжної банківської картки CIRRUS/MAESTRO № НОМЕР_3 виданої Херсонською філією ПАТ Брокбізнесбанк на ім`я ОСОБА_7 , зняв з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк, які на підприємство не повернув.

Факт отримання ОСОБА_5 вищевказаних грошових коштів, підтверджується випискою з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 та чеками виданими ПАТ Брокбізнесбанк №001374 від 04.08.2010 на загальну суму 400000,00 грн. та №006197 від 29.10.2010 на загальну суму 145000,00 грн.

Згідно з висновками Акту №165 від 28.04.2011 незалежного аудитора ТОВ АБК-Аудит в ході перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП Приорітет-1 за 2010 рік зафіксовано та підтверджено, що в період з серпня по листопад 2010 року ОСОБА_5 були зняті готівкові кошти в сумі 545000,00 грн. з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_1 (по внутрішньобанківських операціях НОМЕР_4 ) відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк та в подальшому не оприбутковані в касі ПП Приорітет-1 і в бухгалтерію підприємства не було подано звіт про використання вказаних коштів разом з підтверджуючими документами.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №6494/11-19 від 16.09.2011 КНДІСЕ МЮ України, в період з серпня по листопад 2010 року ОСОБА_5 були зняті готівкові кошти в сумі 545000,00 грн. з корпоративного рахунку ПП Приорітет-1 № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ Брокбізнесбанк, за допомогою банківської картки ПАТ Брокбізнесбанк № НОМЕР_3 , що призвело до втрати активів ПП Приорітет-1, тобто до матеріальної шкоди (збитків) в розмірі 545000,00 грн.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

21.07.2014 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 на території України не представилось можливим.

25.07.2014 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

25.07.2014 у кримінальному провадженні №0000365 винесено клопотання про застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, судимий 09.07.2014 Апеляційним судом м. Києва за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 357 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, працюючий заступником директора ТОВ ЕНЕРГОКАПІТАЛ (ідентифікаційний код 37256969), РНОКПП НОМЕР_5 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України. Крім того, з урахуванням обставин та способу вчинення злочину, особи підозрюваної, місцезнаходження якої на теперішній час не відоме, а також наявності вироку Апеляційного суду м. Києва від 09.07.2014, відповідно до якого ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 357 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності, є підстави вважати, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами досудового слідства, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 2 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 189 КПК України розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - підтримав з зазначених вище підстав.

Згідно ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання в їх сукупності, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, з метою забезпечення можливості виконання процесуальних рішень, запобігання спробам перешкоджання здійснення кримінального провадження, переховування від органів досудового розслідування та можливості суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, зважаючи на те, що зазначені обставини вказують на наявність підстав для його затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, прихожу висновку що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 42, 131, 132, 176-178, 183, 187-190, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу в судове засідання.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_5 , доставити до Солом`янського районного суду м. Києва не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_5 до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1