печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0004802 від 22.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період часу з 06.07.2015 по 20.07.2015 невстановлені особи заволоділи чужим майном, а саме нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів.

Також встановлено, що приблизно, в 1998 році гр. ОСОБА_5 разом із чоловіком ОСОБА_6 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності товариства, на момент створення, була торгівля продовольчими товарами в магазині, що знаходився по АДРЕСА_2 .

Вкінці 2003 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало магазин по вищевказаній адресі у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який внесло до статутного фонду Товариства. На початку 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ІНФОРМАЦІЯ_2 ще одне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке також, в подальшому, було внесено до статутного фонду Товариства.

Останнім часом основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надання в оренду нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (н/п № НОМЕР_1 та н/п № НОМЕР_2 ) та АДРЕСА_3 (н/п № НОМЕР_3 та н/п № НОМЕР_2 ). В період з моменту придбання до липня 2015 року вищевказані нежитлові приміщення належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про продаж даного майна керівництвом, засновником товариства, Загальними зборами учасників Товариства не приймалось.

Разом з тим, 22.07.2015 гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 прибули до нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , представившись представниками нового власника даного приміщення, та пред`явили наступні документи: договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_1 від 20.07.2015, укладений між гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 , зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_11 , технічний паспорт на вказане приміщення, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.07.2015. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Товариства ОСОБА_12 , засновника ОСОБА_5 , інших уповноважених осіб договорів про відчуження вказаного майна не укладало та такі документи є завідомо підробленими.

В подальшому стало відомо, що невстановлені особи заволоділи й іншим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитловим приміщенням № 20 та нежитловим приміщенням АДРЕСА_4 , а також нежитловим приміщенням АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 06.07.2015, між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу нежилого приміщення посвідчений 06.07.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зареєстрований в реєстрі за №742 на бланку НАО №293846.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2015, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу нежилого приміщення посвідчений 26.06.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 зареєстрований в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855.

У своїх показах ОСОБА_12 вказував, що ніяких договорів купівлі-продажу не укладав, не підписував та ніяких грошових коштів за продаж нежитлового приміщення не отримував.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналу договору купівлі-продажу нежилого приміщення посвідченого 06.07.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 зареєстрованого в реєстрі за №742 на бланку НАО №293846 для проведення почеркознавчої експертизи. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

30.07.2015, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва частково задоволено клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до договору та документів, на підставі яких сторонами було укладено та приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 : договір купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 від 06.07.2015 зареєстрованого в реєстрі за №742 на бланку НАО №293846, з можливістю його вилучення.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів нотаріусом ОСОБА_14 у вилученні всіх документів відмовлено, та зазначаючи, що в змісті ухвали надано дозвіл на його вилучення тобто тільки Договору купівлі-продажу. Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 надано лише копії документів на підставі яких укладався договір та оригінал договору купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 від 06.07.2015 зареєстрованого в реєстрі за №742 на бланку НАО №293846.

Для підтвердження або ж спростування факту підписання даного договору ОСОБА_12 необхідне проведення почеркознавчої експертизи та вилучення оригіналу договору купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , посвідченого 26.06.2015 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 зареєстрований в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855

У ході досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення для встановлення обставин провадження і містять відомості які можуть бути доказами під час судового розгляду, та в зв`язку з тим, що іншим шляхом здобути докази неможливо, а саме: договір купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 26.06.2015 зареєстрованого в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855742 на бланку НАО №293846, знаходяться у нотаріальній конторі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року відомості отримана під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, є нотаріальною таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у нотаріальній конторі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до договору та документів, на підставі яких сторонами було укладено та приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 :

- договір купівлі-продажу нежилого приміщення №22 будинку АДРЕСА_2 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 від 26.06.2015 зареєстрованого в реєстрі за №967 на бланку НАО №173855.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаного оригіналу документа у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30967/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1