АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2344/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ТОВ «Дельта Спорт» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги директорів ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 , ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» ОСОБА_9 , ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» ОСОБА_10 , ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_11 , ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_12 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 , яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17 серпня 2011 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), відкритий 26 лютого 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Євро) відкритий 26 лютого 2014 року, № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30 квітня 2015 року;

ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (), а саме № НОМЕР_5 (Валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07 березня 2014 року, № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07 березня 2014 року, № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30 квітня 2015 року;

ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» (), а саме № НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 24 березня 2014 року, № НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 24 березня 2014 року;

ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (), а саме № НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_11 (валюта рахунку - долар США) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий30 квітня 2015 року;

ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» (), а саме № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_16 (валюта рахунку - долар США) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_17 (валюта рахунку - Євро) відкритий 11 січня 2013 року;

Які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса : місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19, та Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 30, в частині видатку коштів.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 , директор ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» ОСОБА_9 , директор ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» ОСОБА_10 , директор ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_11 та директор ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_12 подали апеляційні скарги, в яких порушують питання про поновлення їм строку на оскарження ухвали слідчого судді та просять її скасувати і зняти арешт з грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді мотивоване тим, що розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на рахунки був здійснений без повідомлення даних товариств, у зв`язку з чим вони не мали можливості у встановлені законом строки подати апеляційні скарги.

Що стосується ухвали слідчого судді, то апелянти вважають її незаконною та необґрунтованою, оскільки судом не досліджувалися докази, котрі вказують на необхідність розгляду справи та без участі представників юридичних осіб. Крім того, апелянти стверджують, що накладення арешту на грошові кошти товариства призведе до невиконання його обов`язків перед контрагентами, порушення графіку виплати заробітної плати працівникам підприємства та невиконання податкових обов`язків. Також, апелянти зазначають, що слідчий в прийнятому рішенні вже вирішив питання про доведеність вини осіб у вчиненні інкримінованих правопорушеннях, що є неприпустимим.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого суддімає бути поновлений, а апеляційні скарги не підлягать задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без виклику представників ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ», ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ», ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС», ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ».

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з ухвали суду першої інстанції, слідчий суддя під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти, які знаходять на рахунках ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ», ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ», ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС», ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ», заслухав пояснення слідчого та прокурора і дослідив матеріали, додані до клопотання, на підставі чого прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках вказаних товариств набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

На думку колегії суддів, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для часткового задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ», ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ», ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ», ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС», ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ».

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення вказаного майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених товариств.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги- без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити директору ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 , директору ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» ОСОБА_9 , директору ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» ОСОБА_10 , директору ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_11 та директору ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_12 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 серпня 2015 року, якою частково задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_13 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках

ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 17 серпня 2011 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), відкритий 26 лютого 2014 року, № НОМЕР_3 (валюта рахунку - Євро) відкритий 26 лютого 2014 року, № НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30 квітня 2015 року;

ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» (), а саме № НОМЕР_5 (Валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07 березня 2014 року, № НОМЕР_6 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 07 березня 2014 року, № НОМЕР_7 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30 квітня 2015 року;

ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» (), а саме № НОМЕР_8 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 24 березня 2014 року, № НОМЕР_9 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 24 березня 2014 року;

ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» (), а саме № НОМЕР_10 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_11 (валюта рахунку - долар США) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_12 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 23 травня 2014 року, № НОМЕР_13 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий30 квітня 2015 року;

ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» (), а саме № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_15 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_16 (валюта рахунку - долар США) відкритий 11 січня 2013 року, № НОМЕР_17 (валюта рахунку - Євро) відкритий 11 січня 2013 року;

Які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса : місто Київ, вул. Предславинська, буд. 19, та Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд 30, в частині видатку коштів,- залишити без змін, а апеляційні скарги директорів ТОВ «ДЦ ДЕЛТА СПОРТ» ОСОБА_8 , ТОВ «ЕКВІЛІБРІ-СПОРТ» ОСОБА_9 , ТОВ «ДЕЛЬТА-СПОРТ» ОСОБА_10 , ТОВ «СПОРТДЕЛЮКС» ОСОБА_11 , ТОВ «АТЛЕТИКСПОРТ» ОСОБА_12 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4