Провадження 1-кс/127/6242/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Топчій Я.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницького району про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2 в період часу з 24.05.2012 року по 08.02.2013 року, перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «Гермес-М» зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_1, розташованого в с. Щітки, Вінницького району та області, по вул. Немирівське шосе, та здійснюючи господарську діяльність із заготівлі та реалізації майна підприємства, реалізував товарно-матеріальні цінності, а отримані грошові кошти в касу підприємства не вніс та привласнив. Проведеної інвентаризацією залишків товарно-матеріальних цінностей підприємства, було виявлено недостачу у сумі 209 971,81 грн., чим підприємству було спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було встановлено що під час ведення господарської діяльності ОСОБА_2, грошові кошти підприємства за реалізовані товарно-матеріальні цінності, контрагентами перераховувались на картковий рахунок №3480 відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 у АТ «УкрСиббанк», а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_2, відкритого в АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Топчій Я.А. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що під час ведення господарської діяльності ОСОБА_2, грошові кошти підприємства за реалізовані товарно-матеріальні цінності, контрагентами перераховувались на картковий рахунок №3480 відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 у АТ «УкрСиббанк», що підтверджується квитанціями № 53, 112, 129 АТ «УкрСиббанк».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів по рахунку № 3480 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1, в період часу з 24.05.2012року по 08.02.2013 року, який знаходяться у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29 з можливістю вилучення їх копій. Надати тимчасовий доступ до документів які стали підставою для відкриття карткового рахунку № 3480 відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1, який знаходяться у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29 з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів по рахунку № 3480 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1, в період часу з 24.05.2012року по 08.02.2013 року, який знаходяться у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29 з можливістю вилучення їх копій. Надати тимчасовий доступ до документів які стали підставою для відкриття карткового рахунку № 3480 відкритого на фізичну особу ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн НОМЕР_1, який знаходяться у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29 з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя