Справа № 177/2382/15-к
Провадження № 1-кс/177/216/15
У Х В А Л А

17 вересня 2015 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000251 від 16.03.2015 року про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевіривши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
16 вересня 2015 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Криворізького району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо операцій з рахунками № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 та до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання правом на участь в судовому засіданні не скористалися.

Вивчивши клопотання із долученими до нього додатками та заслухавши учасників розгляду клопотання встановлено, що 16.03.2015 року до чергової частини Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 03.03.2014 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділи майном, яке належить ОСОБА_5 .

За даним фактом 16.03.2015 року було розпочато кримінальне провадження № 0000251 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) 03.03.2015 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) предметом якого є те, що продавець зобов`язаний передати у власність покупця обумовлену договором кількість товару назва якого є нітроаммофокса NPK 16:16:16 у кількості 50 тон. 04.03.2015 року ОСОБА_5 було проведено розрахунок за товар відповідно до умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк отримувач Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 у сумі 484700, 00 грн. 05.03.2015 року ОСОБА_5 було перераховано 170300, 00 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банк отримувач Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 . Відповідно до умов договору строком передачі товару продавцем було встановлено 17.03.2015 року однак по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимкнули канали зв`язку, та не виконали умови договору.

14.09.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 09.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що 04.03.2015 та 05.03.2015 року на вказаний вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано відповідно 484700,00 грн та 170300,00 грн. Надалі з вищевказаної інформації встановлено, що вищевказані перерахування були переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.03.2015 року та 10.03.2015 року гроші сумі 117250,00 грн. та 199000,00; 117250,00 грн. та 199000,00 грн та на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначення платежу сплата за добрива по рахункам №123 від 05.03.2015 року та 127 від 10.03.2015 року. Також в ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що 06.03.2015 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 два платежі по 10 000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження грошових коштів у сумі 658 000, 00 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак враховуючи вищевикладене встановлено, що частина даних коштів у сумі 632500,00 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а частина у сумі 20000,00 грн була перерахована на рахунок № НОМЕР_2 , з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 за для встановлення інформації про рух вищевказаних коштів.

Також з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення фактичного місцезнаходження вищевказаних підприємств та встановлення посадових осіб вказаних підприємств, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, для відстеження та встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів та особу, котра може бути причетна до скоєння злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність» інформацію, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем перебування вказаної інформації, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 163, 164, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Криворізького РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо операцій з рахунками № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 та до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6 Приміч