Справа № 216/6024/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.08.2015 року.

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув у закритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0002026 від 09.07.2015 року за ст. 382 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

До ЧЧ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою : АДРЕСА_1 , щодо невиконання судових рішень про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь юридичних осіб у розмірі 8 402 072,22 гривень та стягнення виконавчого збору на користь держави у розмірі 840 207,22 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Ц-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

Виписки по рахункам за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року :

1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 ;

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 ;

4) Криворізька філія АТ«Б`ФІН ТА КР м. КРИВИЙ РІГ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

5) Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_14 ;

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 8029

8) Казначейство України (ел.адм.подат.) НОМЕР_15 ;

9) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

11) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

- Посадові інструкції, та накази про призначення на посаду посадових осіб «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "»;

Копію касової книги завіреної належним чином за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року;

Копії завірені належним чином договорів, які були укладені між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими суб`єктами господарювання та документи, що посвідчують виконання цих договорів за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року.

Копію книги реєстрації вхідної та вихідної документації, щодо листування та надходження відповідних рішень за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року;

Інформація, щодо операцій за наступними рахунками за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року:

1)ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 ;

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_5 ;

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_6 ;

4) Криворізька філія АТ«Б`ФІН ТА КР м. КРИВИЙ РІГ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

5) Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кривий Ріг НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

6) Казначейство України (ел.адм.подат.) НОМЕР_15 ;

7) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

9) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Первинна, бухгалтерська, податкова та інша документація стосовно руху грошових коштів, що підтверджує та являється підставою руху грошових коштів по грошовим вище вказаним рахункам за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року;

Копії завірені належним чином заяв на відкриття вище зазначених рахунків, договорів за період часу з 13.03.2013 року до 03.08.2015 року;

Надати право тимчасового доступу до вищевказаних речей слідчому СВ Центрально Міського РВ КМУ, лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1