Дата документу 12.02.2014 Справа № 554/1701/14-к
Провадження № 1кс/554/742/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ доречей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000916 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань «10» грудня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 25 липня 2013 року по 26 вересня 2013 року, директор ПП « ОСОБА_3 » шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за виконану ними ремонтну роботу в цеху № 2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору підряду між ПП « ОСОБА_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 24000 (двадцять чотири тисячі) грн.

В подальшому було допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості потерпілих які дали показання, що з 25 липня 2013 року, вони почали працювати на ПП « ОСОБА_3 », директором якого являється ОСОБА_8 . Цього ж самого дня директор ПП « ОСОБА_3 » привів їм на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їм провели екскурсію по заводу та вказали, які саме їм потрібно провести роботи. В цей самий день вони всі в чотирьох написали заяви на директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 про прийняття їх на роботу, які віддали особисто ОСОБА_8 . Роботи на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в цеху № 2 вони проводили з 26 липня 2013 року по 26 вересня 2013 року на протязі 2 місяців.

В ході здійснення робіт в цеху № 2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору підряду вони виконали наступне: пери шпаклювали приблизно 1200 м2 (тисяча двісті метрів квадратних) і побілили 2470 м2 ( дві тисячі чотириста сімдесят метрів квадратних) стелі в цеху. Дані роботи вони проводили на висоті понад 10 м і в більшому об`ємі ніж планувалися і домовлялись з директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 .

За час виконання вказаної роботи в цеху № 2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладеного договору підряду між ПП « ОСОБА_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони лише один раз отримували заробітну плату - аванс у розмірі 2000 грн., особисто від директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 , які він привозив всім членам бригади на завод. Аванс вони всі отримали по частинам, а саме на протязі липня місяця 2013 року. Ні в серпні місяці, ні у вересні місяці 2013 року нікому із бригади не виплатили заробітну плату.

26 вересня 2013 року об`єм роботи по ремонту цеха №2 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за Зінківським переїздом з лівої сторони було виконано. Після закінчення робіт зі слів директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_9 їм стало відомо, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частинами переказав кошти за виконану роботу на ПП « ОСОБА_3 », але заробітну плату на бригаду в сумі 36 000 грн. (тридцять шість тисяч гривень) досі не отримали. Як пояснював директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 заробітну плату не виплатив, тому що частину коштів віддав на «хабар» комусь з керівництва заводу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за те що він отримав підряд на виконання робіт, а їхню заробітну плату він перевів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обналічування коштів з меншим відсотком. В подальшому, якого саме числа не пам`ятають, так як пройшло багато часу директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_8 в телефонній розмові повідомив, що грошові кошти будуть наступного дня та після чого зник, а саме перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Після чого втративши надію на оплату роботи, вони попросив звільнити їх із займаної посади, і тоді дізналися про те, що насправді жодним чином їхні з ПП « ОСОБА_3 » трудові відносини не оформлені.

Також їм відомо що в даний час директор ПП « ОСОБА_3 » продовжує ремонтні роботи на заводі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і працівники які в нього на даний час працюють не оформлені та працюють без дозволів.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ПП « ОСОБА_3 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ПП « ОСОБА_3 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 , а також податкових декларацій ПП « ОСОБА_3 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_3 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду, тому слідчий просив надати доступ та можливість вилучення вищевказаних документів.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором..

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Розгляд клопотання було призначено на 09.25 год. 12.02.2014 року, разом з тим в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомляв.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ доречей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1