ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7075/2014
УХВАЛА
05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 05.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок протиправних дій та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі і службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 14.06.2010 по 02.11.2010 роках, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння та спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі.

Держфінмоніторингом України отримано 103 повідомлення від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_4 ), філії Дніпропетровського Регіональне Управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), Київської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ) стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`зковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 18.02.2010 по 08.02.2011, на загальну суму 100,26 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред`явлені прості векселі, а також поповненням обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. грн.

На рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб у вигляді фінансової допомоги та внеску до статутного фонду від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на загальну суму 13,44 млн. грн. Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.09.2010 № 2 передбачено прийом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом збільшення статутного капіталу.

Готівка знята з рахунків основних об`єктів дослідження, була призначена для надання позик громадянам, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з якими були укладені договори позик на загальну суму 82, 48 млн. грн.

Договір позики № З/2309-2010-001 від 23.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_4 (Позичальник) на суму 15 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики. Договір позики № З/1009-2010-001 від 10.09.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_5 (Позичальник) на суму 22,48 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики для збільшення об`єму оборотних засобів, призначених для забезпечення діяльності підприємства для реалізації продукції та послуг виробничого призначення і народного споживання. Договір позики № З/1910-2010-001 від 19.10.2010 укладено між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Позикодавець) та ОСОБА_6 (Позичальник) на суму 25 млн. грн. на умовах поворотної безвідсоткової позики.

На виконання умов вищевказаних договорів, з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), знято готівкові кошти на загальну суму 37,26 млн. грн. Фактижними одержувачами готівки виступили: ОСОБА_7 (посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )) і ОСОБА_8 (довірена особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )).

Джерелами походження коштів, знятих готівкою, є надходження від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (новий засновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )). Контрагентами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були ПФ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВО ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП ТК ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Корпорація ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ ПКФ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності у Філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ) було відкриті рахунки № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_27 (Євро), по яким перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у Філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_27 (Євро) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_27 (Євро) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2010-2011 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_27 (Євро); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Долар США), № НОМЕР_27 (Євро) за 2010-2011 рр., доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ з дати відкриття рахунків по день надходження постанови суду до банку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000019, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1