печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 23.10.2013 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» та відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами створено схему по мінімізації ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток за рахунок використання «транзитних» підприємств з ознаками фіктивності таких, як: ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА» (), ТОВ «Київ Срібний» (), ТОВ «Оптімекс Індастріз» (), ТОВ «Грант Тайм» (), ТОВ «Летавіца» (), ТОВ «Гатіора» (), ТОВ «Торенія» (), ТОВ «УК Будкомплект» () між підприємством виробником (імпортером) ТМЦ (матеріалів для дорожньої розмітки) ІП «Стім Україна» (), за допомогою яких здійснювалось завищення ціни товару приблизно в три рази за 1 кілограм ТМЦ, яке є безпідставним, у зв`язку з тим, що кількість, склад, властивості та консистенція продукції не змінювались, та в подальшому вказана різниця (дельта) через рахунки ФСПД переводилась в готівкові кошти. Перевезення ТМЦ в адресу транзитних підприємств ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА», ТОВ «Київ Срібний», ТОВ «Оптімекс Індастріз», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Торенія», ТОВ «УК Будкомплект» відображено тільки в документах первинної документації і фактично не відбувалось, а здійснювалось напряму зі складів виробника (імпортера) ТМЦ, які розташовані у м. Володимир-Волинський, Волинської обл., вул. Луцька, 81 на склади ТОВ «Євроконсалтсервісгруп», які розташовані у с. Острів Тернопільської обл., або на об`єкти виконання робіт, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними. Службові особи ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» продовжують займатись незаконною діяльністю та ухиляються від сплати податків шляхом формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, за допомогою яких здійснюється конвертація безготівкових коштів в готівку, а саме від: ТОВ «Будівельно-Комплектуюча Компанія «БУД-ЮА», ТОВ «Київ Срібний», ТОВ «Оптімекс Індастріз», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Летавіца», ТОВ «Гатіора», ТОВ «Торенія», ТОВ «УК Будкомплект».

У клопотанні слідчим зазначено, що 31.03.2014 р. директору ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інши осіб, враховуючи, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» () та відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1