У Х В А Л А

31.08.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю доступ з можливістю отримання копій з оригіналів документів у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (і.к. НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2007 - 2008 років ОСОБА_3 , являючись засновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_4 », ( АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надавали йому послуги у веденні бухгалтерського обліку та здійсненні ним підприємницької діяльності, маючи доступ до бухгалтерської документації та печаток, обслуговуваних підприємств ПП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СФГ « ОСОБА_9 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи довідки про свою заробітну плату та заробітні плати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які з метою надання їм статусу офіційного документу, завіряли своїми підписами і відтисками мокрих печаток підприємств та приватних підприємців, після чого на підставі вказаних завідомо підроблених довідок про заробітну плату, оформили та отримали кредити в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , від імені наступних фізичних осіб: ОСОБА_7 , згідно кредитного договору №2334 від 19 грудня 2007 року, ОСОБА_28 згідно кредитного договору №2332 від 19.12.2007 року, ОСОБА_5 згідно кредитного договору №2333 від 19 грудня 2007 року, ОСОБА_12 згідно кредитного договору №280 від 27 лютого 2008 року, ОСОБА_14 згідно кредитного договору №392 від 14.03.2008 року, ОСОБА_15 згідно кредитного договору №393 від 14.03.2008 року, ОСОБА_16 згідно кредитного договору №394 від 14.03.2008 року, ОСОБА_17 №395 від 14.03.2008 року, ОСОБА_29 №396 від 14.03.2008 року, ОСОБА_18 згідно кредитного договору №397 від 14.03.2008 року, ОСОБА_19 згідно кредитного договору №398 від 14.03.2008 року, ОСОБА_20 згідно кредитного договору №399 від 14.03.2008 року, ОСОБА_30 згідно кредитного договору №400 від 14.03.2008 року, ОСОБА_31 згідно кредитного договору №401 від 14.03.2008 року, ОСОБА_32 згідно кредитного договору №402 від 14.03.2008 року, ОСОБА_24 згідно кредитного договору №403 від 14.03.2008 року, ОларМаркуци Василівни згідно кредитного договору №404 від 14.03.2008 року, ОСОБА_26 , згідно кредитного договору №412 від 14 березня 2008 року, ОСОБА_33 згідно кредитного договору №413 від 14.03.2008 року, ОСОБА_27 згідно кредитного договору №414 від 14.03.2008 року, після чого незаконно заволоділи кредитними коштами відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рахів, згідно вказаних договорів.

Своїми злочинними діями ОСОБА_3 діючи у попередній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдав матеріальної шкоти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 6 406 680 (шість мільйонів чотириста шість тисяч шістсот вісімдесят) гривень.

16 лютого 2015 року відносно ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.366 та ч.3 ст. 358 КК України, однак ОСОБА_3 не вручено дане повідомлення, внаслідок не встановлення його місця знаходження, проте вжито заходів для вручення у спосіб передбачений для вручення повідомлень.

16 лютого 2015 року ОСОБА_3 оголошено у розшук, у зв`язку з не встановленням його місця знаходження, про що винесено відповідну постанову.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків та співучасників злочину, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також враховуючи, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення(злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, який відноситься до категорії особливо тяжких та за який Кримінальним Кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк понад 10 років та з метою запобігання вказаним вище ризикам 16 лютого 2015 року до слідчого судді направлено клопотання про застосування відносно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

17 лютого 2015 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23 лютого 2015 року старшим прокурором відділу прокуратури Закарпатської області, старшим радником юстиції ОСОБА_34 прийнято рішення про зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

07.06.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 19.05.2015 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого у порядку ст.. 191 КПК України затримано розшукуваного підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вручено повідомлення про підозру.

07.06.2015 у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, на підставі ч.1 ст. 282 КПК України.

29 липня 2015 року, захисником підозрюваного - адвокатом ОСОБА_35 у ході досудового розслідування заявлено клопотання проведення наступних процесуальних дій а саме: звернутись до слідчого судді з клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до наступних документів: договору уступки права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; додатку №1 до договору уступки права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реєстром (переліком) кредитних договорів, право майнової вимоги щодо яких передано згідно вищевказаної угоди; договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; додатку №1 до договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реєстром (переліком) іпотекодавців за вищевказаними 22 угодами; угод (чи протоколів), на підставі яких ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вже здійснено реалізацію (продаж) майна, яке перебувало в якості забезпечення вищевказаних 22 кредитних договорів; рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо стягнення боргу та звернення стягнень на предмет іпотеки за наступними кредитними угодами: № 2332 , № 2333, 2334 від 19.12.2007 року; № 280 від 27.02.2008року;390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 397,398,399, 400, 401, 402, 403, 404, 412, 413, 414 від14.03.2008; виконавчих листів, виданих Рахівським районним судом за результатами розгляду вищевказаних справ. Крім цього, захисником у даному клопотанні порушується питання про вилучення та долучення вказаних документів до матеріалів досудового розслідування № 0000313.
Клопотання захисника, мотивоване тим, що АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не зазнало збитків внаслідок неповернення кредитів за 22 угодами на загальну суму 6 406 680 грн., так як ці кошти банку компенсувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на взаємовигідних умовах. Тому для підтвердження вказаного факту клопоче про отримання слідчим тимчасового доступу до відповідних підтверджуючих документів.
Вказане клопотання 31.08.2015 частково задоволено, про що винесено відповідну постанову.

Згідно п.3 ч.1 ст. 91 КПК України, обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.
У зв`язку з викладеним,удосудовому розслідуванні виникла необхідність проведення тимчасового доступув ТОВ «Кредитні ініціативи», з можливістю отримання копій з оригіналу договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками до нього або витягів з даних додатків у частині передачі кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року; договору про передачу прав за договорами забезпечення вказаних кредитних договорів з додатками та документів які стали підставою реалізації та підтверджують реалізацію заставного майна ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке виступало забезпеченням виконання кредитних зобов`язаньза кредитними договорами №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів викликана необхідністю отримання відомостей про вартість угоди про відступлення права вимоги, суми відшкодованих АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 завданих збитків в тому числі для подальшого вирішення цивільного позову в разі його надходження

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових)дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, однак дані документи знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть містити відомості, які можуть становити банківську таємницю, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (і.к. НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій з оригіналів наступних документів:

- договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- додатку №1 до договору уступлення права вимоги, укладеного 17.12.2012 року між публічним акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реєстром (переліком) кредитних договорів, право майнової вимоги щодо яких передано згідно вказаної угоди або витягу з даного додатку №1 у частині передачі кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

- договору від 17.12.2012 укладеного між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про передачу прав за договорами забезпечення кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року.
- додатку №1 до договору про передачу прав за договорами забезпечення, укладеного 17.12.2012 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реєстром (переліком) іпотекодавців або витягу з даного додатку №1 у частині передачі прав за договорами забезпечення кредитних договорів №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

- документів які стали підставою реалізації та підтверджують реалізацію заставного майна ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 чи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке виступало забезпеченням виконання кредитних зобов`язань за кредитними договорами №№2332, №2333, №2334 від 19 грудня 2007 року, №280 від 27 лютого 2008 року, №№390,391,392,393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,412, 413, 414 від 14 березня 2008 року;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1