печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1661/16-к
У Х В А Л А
25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
18 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.08.2015 по 14.01.2016 включно, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.03.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332-1 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 368, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17 березня 2015 року Верховна Рада України своєю постановою визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони Донецької та Луганської областей.

Пунктом 8.1 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (далі Порядок) передбачено, що переміщення на неконтрольовану територію вантажів (товарів), передбачених п. п. 34 - 36 Додатку 6, серед іншого харчових продуктів, дозволяється виключно у вигляді гуманітарної допомоги.

При цьому, увезення таких продуктів до неконтрольованої території не у якості гуманітарної допомоги дозволяється за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 суб`єктам господарювання лише за умови сплати ними податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету України, при наявності повної інформації щодо прозорості такого процесу та непричетності до терористичної діяльності (фінансування тероризму), а також виключно через визначені Порядком контрольні пункти в`їзду виїзду.

Відповідно до Переліку контрольних пунктів в`їзду виїзду на автомобльному транспорті (Додаток 1 Порядку) в секторі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено контрольні пункти в`їзду виїзду, а саме: дорожній коридор «Донецьк-Курахове» - КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, в порушення вищевказаного законодавства, протягом травня серпня 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи умисно, з корисливих мотивів особистого збагачення, систематично вчиняли сприяння діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом організації прихованого переміщення харчових продуктів до тимчасово окупованої території України поза визначеними Порядком контрольними пунктами в`їзду виїзду, приймали пропозиції одержати неправомірну вигоду за вчинення таких дій з використанням наданого їм службового становища та одержували її.

Аналізом легалізованих матеріалів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та іншими матеріалами зібраними під час здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані злочини вчинялися за попередньою змовою групою осіб. Зокрема, безпосередню участь у злочинній діяльності приймав заступник командира НОМЕР_4 окремої механізованої бригади ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 дружина ОСОБА_7 ОСОБА_8 , 05.08.2015 отримала на рахунок ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі 690 тис. грн.

05.08.2015 з рахунку ОСОБА_9 на рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , перераховано безготівкові кошти у сумі 170 тис. грн., з призначенням платежу «оплата по договору купівлі продажу об`єкту нерухомості»

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 , наявною у ІНФОРМАЦІЯ_10 , дані щодо отриманих доходів ОСОБА_8 як фізичною особою і як фізичною особою підприємцем, дані щодо участі ОСОБА_8 у діяльності юридичних осіб та інша інформація, відсутня.

Сторона обвинувачення вважає, що вказані кошти могли бути отриманні ОСОБА_7 злочинним шляхом за вище вказаних обставин та в подальшому легалізовані через його дружину ОСОБА_8 шляхом придбання об`єкту нерухомості.

Посилаючись на те, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення ОСОБА_7 злочинів та причетності інших осіб до злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_1 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.03.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.08.2015 по 14.01.2016 включно, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2015 по 14.01.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1661/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1