Справа №1- кс/760/5035/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до копій документів та відомостей із можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договори про надання поворотної фінансової допомоги наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); векселі прості на загальну суму 29 118 600, 00 грн.; дистриб`юторський договір №48-мл-іф/ін. від 01.09.2010; інвестиційні сертифікати отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 29 118 600 грн.; договір на брокерське обслуговування від 26.09.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договір міни цінних паперів №Д/057/11 від 28.09.2011; інвестиційні іменні сертифікати отримані від КУА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 987 900, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів (26 веселів); договір міни цінних паперів №Д-055/11 від 28.09.2011 на загальну суму 1 924 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 1 924 000, 00 грн.; договір міни цінних паперів №Д-047/11 від 28.09.2011 на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов`язань по договору міни цінних паперів від 28.09.2011 №Д-047/11; договір міни цінних паперів №Д-063/11 від 29.09.2011 на загальну суму 15 070 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 14 070 100, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов`язань по договору міни цінних паперів від 29.09.2011 №Д-063/11; договір міни цінних паперів №Д-079/11 від 14.12.2011 на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов`язань по договору міни цінних паперів від 14.12.2011 №Д-079/11; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2611/11 від 28.09.2011 на загальну суму 987 800, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2608/11 від 28.09.2011 на загальну суму 1 924 000, 00 грн.;договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2597/11 від 28.09.2011 на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2631/11 від 29.09.2011 на загальну суму 14 070 100, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-3142/11 (додаток №34) від 13.12.2011 на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги №17/03-9 від 17.03.2009; додаткова угода №2 від 29.12.2010 до договору №17/03-9 від 17.03.2009; додаткова угода №3 до договору №17/03-9 від 17.03.2009; договір про надання поворотної фінансової допомоги №88-МЛ-ТД/ВД від 01.08.2010; додаткова угода №1 від 25.08.2010 до договору №88-МЛ-ТД/ВД від 01.08.2010; договір про надання поворотної фінансової допомоги №070-МЛ-ТД/ВД від 28.05.2010; додаткова угода №1 від 15.06.2011 до договору №070-МЛ-ТД/ВД від 28.05.2010; договір про надання поворотної фінансової допомоги №55/10-08 від 12.11.2008; додаткова угода №4 до договору №55/10-08 від 12.11.2008; додаткова угода №5 до договору №55/10-08 від 12.11.2008; договір про надання поворотної фінансової допомоги №028-МЛ-ТД/ВД від 10.05.2011; додаткова угода №1 від 31.01.2011 до договору №028-МЛ-ТД/ВД від 10.05.2011; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 »; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.09.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 14.12.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках підприємства № НОМЕР_7 «Короткострокові векселі», №631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками (розгорнуто)»; розшифровку доходів; договір факторингу №40311Y від 21.04.2011; первинні документи про відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » молочної продукції на суму 4 704 405, 00 грн.; договори, платіжні документи щодо перерахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 21 230 629, 00 грн., та перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відсотків в сумі 666 477, 00 грн.; картки основних засобів, накази про введення в експлуатацію основних засобів по субрахунках 104 «Машини та обладнання» та 105 «транспортні засоби», де зазначено корисний строк використання засобу; оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках №10 «Основні засоби», №13 «Знос (амортизація) необоротних активів», №311 «Рахунки в банках в національній валюті», №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», №19 «Інші витрати операційної діяльності», №95 «Фінансові витрати» (розгорнуто); розшифровки витрат; розшифровку рядків: А15 декларації з податку на прибуток «Сума амортизації відрахована», 06.4 ІВ декларації з податку на прибуток «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» та інших документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
В частині 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, зокрема, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що слідчим в клопотанні не зазначено повних та конкретних відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1