Справа № 520/1688/16-к
Провадження № 1-кс/520/340/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, Слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_6 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №0000076 у кримінальне провадження №0002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_7 та юридичною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_8 , укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року. На вказані рахунки грошові кошти перераховуються з рахунків підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації, обґрунтовуючи його тим,кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
Згідно науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 ( у редакції наказу Міністерства України від 26.12.2010 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються саме оригінали документів.

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив його задовольнити, зазначивши, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення неможливо.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника банку.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги той факт, що кошти, внесені на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 )Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_10 к/р НОМЕР_11 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 ), про відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Дати дозвіл на зняття банківської таємниці тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації пов`язаної з рухом грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
- додаткові угоди договору відкриття банківського рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
- заяви клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- усіх документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» із вказанім IP адреси підключення, з використанням електронного ключа відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунками, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, перерахування грошових коштів на інші рахунка, розрахунки з іншими підприємствами тощо з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 )із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, для запобігання їх можливого знищення.

Негайно, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді, надати суму залишку на вказаних рахунках, станом на дату пред`явлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 за дорученням слідчого.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1