Номер провадження 1-кс/728/15/16
Єдиний унікальний номер 728/78/16-к

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Бахмач 12 січня 2016 року
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2015 року до Бахмацького РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що остання 02.10.2014 року перерахувала через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у сумі 450 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 у вигляді передоплати за взуття по домовленості через мережу інтернет, але товару не отримала, гроші повернуті не були.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що вона замовляла взуття через інтернет-мережу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 : ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 450 гривень потерпіла по домовленості з ОСОБА_6 , з якою проводила електронну переписку через інтернет, перерахувала через банкомат, який розташований в м. Київ на ім`я ОСОБА_6 . Замовлений гр. ОСОБА_5 товар остання не отримала.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні карткових рахунків та руху по ним грошових коштів, якими користується ОСОБА_6 .
Також є необхідність у встановленні власників карткових рахунків, які були вилучені в ході проведення обшуку житла у ОСОБА_6 та руху по ним грошових коштів, а саме по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Інформація,яка знаходиться в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про номери банківських рахунків, власників рахунків, їх фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунках, якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи яка знімала готівку, послуги, у тому числі отримані послуги тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності власника карткового рахунку № НОМЕР_1 до заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою відносно потерпілої ОСОБА_5 , яке мало місце 02.10.2014 року.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба вилучити документи та речі у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-166 КПК України,-
1.Задовольнити клопотання слідчого Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 повністю та надати йому або оперуповноваженому Управління кримінальної поліції (КР) ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 та інспектору відділу протидії кібер злочинам в Чернігівській області Київського управління кібер поліції Департаменту Кібер поліції НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по даному рахунку, якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи яка знімала готівку 14.02.2015 року, відомості про які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .
2.Надати тимчасовий доступ до документів, а саме про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ХХ64 інформації про рух коштів по даних рахунках за період починаючи з початку вересня 2014 року по 01.04.2015 рік, якщо кошти знімалися через банкомат, то фото особи яка знімала готівку , відомості про які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 .
3.Надати інформацію про всі відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 та на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , руху по них грошових коштів за 2015 рік.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони виконавчого провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1