Справа № 760/7563/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві, ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 13.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- повні дані про особу (юридичну особу), яка значиться власником банківського рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- аудіо-відео-фото записи (файлів) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами рахунку (пластикової банківської картки) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також під час оформлення рахунку;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- номер телефону на який приходить повідомлення про поповнення та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

2. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також передчасного розголошення відомостей даного кримінального провадження, розгляд клопотання проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що на момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було відомо, що 12.02.2014 до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВБНОН Солом`янського РУ, з приводу того, що невстановлена особа Ромської національності, на території Солом`янського району м. Києва незаконно збуває наркотичний засіб "метадон".

Кримінальне правопорушення, кваліфікується за ознаками ст. 307 ч.1 КК України.

Вході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом ВБНОН Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 з метою конспірації своєї злочинної діяльності гроші за незаконний збут наркотичного засобу просить потенційних «покупців» перераховувати на банківській рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, у формі тимчасового вилучення вказаних документів, необхідніх для проведення в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001266 від 13.02.2014.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів а також передчасного розголошення відомостей даного кримінального провадження.

Суд відповідно до частини другої ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ст.ст.131, 132 КПК України

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим, слідчім не було надано правового обґрунтування мети тимчасового вилучення зазначених документів та не було доведено належності банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Однак слідчій суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю в іншій частині щодо рахунку № НОМЕР_3 , оскільки його належність підтверджується матеріалами клопотання, а саме протоколом проведення слідчого експеременту від 10.04.2014.

Щодо можливості вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, то згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів лише, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві, ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001266 від 13.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.1 КК України
задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- повні дані про особу (юридичну особу), яка значиться власником даного банківського рахунку;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- аудіо-відео-фото записи (файлів) з банкоматів на території України при використанні власником або іншими особами вказаного рахунку (пластикової банківської картки), а також під час оформлення рахунку;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до вищевказаного рахунку;

- номер телефону на який приходить повідомлення про поповнення та зняття грошових коштів з даного рахунку;

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1