233 № 233/4351/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.175 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року., включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , суд, -

ВСТАНОВИВ :
8 жовтня 2015 до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що 13 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про те, що посадовими особами ТОВ ТК «Кристал» не виплачено заробітну плату працівникам у розмірі 855 000 грн., що утворилося за період 2013-2014 рр. 7 жовтня 2015 року під час проведення обшуку приміщень ТОВ «Торгівельна компанія «Кристал», за адресою: вул. Шмідта, 3 м. Костянтинівка Донецької області, на підставі ухвали слідчого судді на проведення обшуку від 8 вересня 2015 року були виявлені та вилучені речі, а саме: журналу перезмінки посту № 1 КПП» на 95 арк, зошит у клітинку без назви, з написами про вихід на патрулювання на 16 арк., журналу реєстрації перевірок несення служби охорони на 59 арк., журналу перевірки несення служби посту № 8 на 94 арк., книги здачі вахти перевірки несення служби на 96 арк., файлу в якому знаходяться постові відомості на 17 арк., які містять в собі розпорядок охорони та ПІБ постових та закріплених працівників за постом несення вахти, також табелю вахти ТК «Кристал» з 21.09.2015 по 11.10.2015 на 1 арк., списку по мірам безпеки особового складу вахти ТК «Кристал» СМТ Костянтинівка з 21.09.2015 по 11.10.2015р.., кисневих балонів голубого кольору, регулятором подачі кисню у кількості 16 штук, на яких маються маркування їх останньої перевірки, два пристрої для перевезення , на яких знаходяться балони з киснем, газового балону, системи для подачі , різак; пристрою для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, пристрою для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, транспортного засобу ЗИЛ 431610 СПГ, 1986 р. випуску, колір синій, шасі(кузов, рама) номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , у кузові якого знаходились металеві предмети різного розміру та форми вагою 1010 кг, два документу - довіреності надані на вказаний транспортний засіб, картонного листа на якому маються записи з назвою автомобілів та державними номерами до них, кількість написів -7, які були вилучені у ході обшуку за адресою:вул. Шмідта, 3 м. Костянтинівка Донецької області у ТОВ «ТК «Кристал» та знаходиться у Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області, які мають значення в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його..

Згідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: - підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; - перелік і види майна, що належить арештувати; - документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: - правову підставу для арешту майна; - достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; - розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; - наслідки арешту майна для інших осіб; - розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З матеріалів справи вбачається, що: -13 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, про те, що посадовими особами ТОВ ТК «Кристал» не виплачено заробітну плату працівникам у розмірі 855 000 грн., що утворилося за період 2013-2014 рр; - ухвалою слідчого судді від 8 вересня 2015 року надано дозвіл на обшук приміщення за місцем розташування ТОВ ТК «Кристал», за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, 3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: копії трудових книжок працівників ТОВ «ТК «Кристал»; накази про прийняття на роботу (звільнення), особові картки працівників ТОВ «ТК «Кристал», перед якими наявна заборгованість із виплати заробітної плати; відомості щодо нарахування та сплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТК «Кристал»; табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «ТК «Кристал»; штатний розклад ТОВ «ТК «Кристал»; платіжні відомості щодо виплати заробітної плати працівникам ТОВ «ТК «Кристал»; видаткові касові ордери ТОВ «ТК «Кристал»; платіжні відомості та платіжні доручення; розрахункові платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ТОВ «ТК «Кристал»; накази про призначення на посаду керівника підприємства та головного бухгалтера ТОВ «ТК «Кристал»; посадові інструкції керівника ТОВ «ТК «Кристал» та головного бухгалтера; первинні бухгалтерські документи на підтвердження руху готівкових та безготівкових коштів ТОВ «ТК «Кристал» у кримінальному провадженні №0000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України; - договором оренди укладеного між ТОВ ТК «Кристал» та РВ ФДМУ в Донецькій області від 10 жовтня 2000 року, дію якого продовжено відповідно до ухвали Господарського суду Донецької області від 12 червня 2013 року до 2023 року, ТОВ ТК «Кристал» є орандарем державного майна, а саме:Цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: вул. Шмідта, 3 м. Костянтинівка Донецька область, який входить до балансу ОП «Костянтинівський завод скловиробів».
Згідно протоколу обшуку від 7 жовтня 2015 року було вилученемайно, а саме: журнал перезмінки посту № 1 КПП» на 95 арк, зошит у клітинку без назви, з написами про вихід на патрулювання на 16 арк., журнал реєстрації перевірок несення служби охорони на 59 арк., журнал перевірки несення служби посту № 8 на 94 арк., книга здачі вахти перевірки несення служби на 96 арк., файл в якому знаходяться постові відомості на 17 арк., які містять в собі розпорядок охорони та ПІБ постових та закріплених працівників за постом несення вахти, також табель вахти ТК «Кристал» з 21.09.2015 по 11.10.2015 на 1 арк., список по мірам безпеки особового складу вахти ТК «Кристал» СМТ Костянтинівка з 21.09.2015 по 11.10.2015р.., кисневі балони голубого кольору, регулятором подачі кисню у кількості 16 штук, на яких маються маркування їх останньої перевірки, два пристрої для перевезення , на яких знаходяться балони з киснем, газовий балон, система для подачі , різак. Напроти зазначеного приміщення в напів розібраній будівлі виявлено та вилучено пристрій для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, пристрій для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, транспортний засіб ЗИЛ 431610 СПГ, 1986 р. випуску, колір синій, шасі(кузов, рама) номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , два документу - довіреності надані на вказаний транспортний засіб, картонний лист на якому маються записи з назвою автомобілів та державними номерами до них, кількість написів -7, за адресою:вул. Шмідта, 3 м. Костянтинівка Донецької області у ТОВ «ТК «Кристал» та знаходиться у Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим, прокурором не доведено наявність належних правових підстав для накладення арешту на майно, що вилучене при проведенні обшуку 7 жовтня 2015 року; відсутні достатні докази, що вказують на причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України вилучених зазначених речей та документів під час обшуку та документи що підтверджують право власності на вказане майно, а також причетність до даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який, згідно довідки центру НППВАЗ з обслуговування міст Дзержинська, Костянтинівка та Костянтинівського району при УДАІ ГУМВС України в Донецькій області, є власником вилученого під час обшуку автомобіля ЗИЛ 431610 СПГ, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову в даному кримінальному провадженні, та співрозмірність обмеження права власності, що виправдовувало б такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Крім того, прокурором та слідчим не доведено, що виявлені під час проведення обшуку від 7 жовтня 2015 року речі можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України в розумінні ст.ст. 85,86 КПК України.

На підставі викладеного, вважаю за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання слідчого від 8 жовтня 2015 року про арешт тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 233, 237 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 від 8 жовтня 2015 р. про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: журналу перезмінки посту № 1 КПП» на 95 арк, зошит у клітинку без назви, з написами про вихід на патрулювання на 16 арк., журналу реєстрації перевірок несення служби охорони на 59 арк., журналу перевірки несення служби посту № 8 на 94 арк., книги здачі вахти перевірки несення служби на 96 арк., файлу в якому знаходяться постові відомості на 17 арк., які містять в собі розпорядок охорони та ПІБ постових та закріплених працівників за постом несення вахти, також табелю вахти ТК «Кристал» з 21.09.2015 по 11.10.2015 на 1 арк., списку по мірам безпеки особового складу вахти ТК «Кристал» СМТ Костянтинівка з 21.09.2015 по 11.10.2015р.., кисневих балонів голубого кольору, регулятором подачі кисню у кількості 16 штук, на яких маються маркування їх останньої перевірки, два пристрої для перевезення , на яких знаходяться балони з киснем, газового балону, системи для подачі , різак; пристрою для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, пристрою для перевезення ацетиленового різаку у зборі, з кисневим та газовим балоном, різак, транспортного засобу ЗИЛ 431610 СПГ, 1986 р. випуску, колір синій, шасі(кузов, рама) номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , у кузові якого знаходились металеві предмети різного розміру та форми вагою 1010 кг, два документу - довіреності надані на вказаний транспортний засіб, картонного листа на якому маються записи з назвою автомобілів та державними номерами до них, кількість написів -7, які були вилучені у ході обшуку 7 жовтня 2015 року за адресою:вул. Шмідта, 3 м. Костянтинівка Донецької області у ТОВ «ТК «Кристал» та знаходиться у Костянтинівському МВ ГУМВС України в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0000028 від 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України.

На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя