печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 08.07.2013 року за № 0000296, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 ,погоджене старшим прокурором Печерського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 08.07.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту перевірки ОДПС ЦО з ОВПП ДПС № 484/40-50/31454383 від 29.04.2013 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності 2010-2012 незаконно заявили до відшкодування ПДВ з бюджету в сумі 2 211 790 грн., чим скоїли замах на привласнення майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах. За результатами акту перевірки винесене податкове повідомлення-рішення № від 27.05.2013.

Відповідно до вищевказаного акту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2010, 2011, 2012 роки мало фінансово-господарські відносини з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). З вказаними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значні обсяги розбіжностей між сумою задекларованого податкового кредиту та податкових зобов`язань контрагентів постачальників, що здійснюють операції, не обумовлені економічними причинами та яким згідно даних перевірок регіональних ДПІ зменшено податкові зобов`язання . В ході перевірки було встановлено невідповідність первинних документів нормам чинного діючого законодавства, проведеного дослідженням правомірності оформлення первинних документів, а також не підтвердження факту реального здійснення господарських операцій.

12.12.2013 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 надавати пояснення у кримінальному провадженні слідчому відмовився, від надання копій документів, на запит слідчого № 54/296 про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України, зокрема, щодо копій реєстраційних документів товариства, наказів про призначення службових осіб, документів, які б підтверджували факт наявності фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними у акті перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 484/40-50/31454383 від 29.04.2013 підприємствами-контрагентами відмовився.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилалась, на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечив щодо задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за період з 1 січня 2010 року по 1 січня 2013 року:

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2010 по теперішній час;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ тощо зі складів, які попередньо було придбано у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийомки-передачі ТМЦ тощо, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ тощо й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ тощо на виконання умов договорів з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зобов`язань по договорах та навпаки;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також суб`єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24099/14-к

Прим. 2 слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

27.08.2014