ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/3090/13-к
Провадження 1-кс/483/261/2013
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2013 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Чаус Л.В.

при секретарі Шилінскас О.В.,

за участю слідчого Антоненка С.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

14 листопада 2013 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_1 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

31 жовтня 2013 року до Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 30 жовтня 2013 року приблизно об 14 год. 30 хв., невідома особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 5000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 30 жовтня 2013 року приблизно о 14 год. 30 хв. їй зателефонувала невідома особа та повідомила про те, що її правнук затриманий працівниками правоохоронних органів та для вирішення питання, щодо його звільнення, необхідно перерахувати гроші на банківський рахунок. Вона повірила невідомій особі та пішла до відділення «ПриватБанк», розташованого в м. Очакові Миколаївської області по вул. Луначарського 27, де в 15 годині 28 хвилин касир вказаного банку на картковий рахунок № 236914, який належить нібито ОСОБА_4, здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень. Повернувшись додому, через деякий час вона зрозуміла, що її ввели в оману та шахрайським шляхом заволоділи її грошима.

Посилаючись на те, що гроші ОСОБА_3 перерахувала на картковий рахунок № 236914, який начебто оформлений на ОСОБА_4 та який є клієнтом «ПриватБанк», крім того, банківські операції здійснювалися у відділенні «ПриватБанк», розташованого в м. Очакові по вул. Луначарського 27, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_3 Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі вище викладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» та відділення «Очаківське» Миколаївського РУ та зобовязати їх надати слідчому інформацію щодо власника карткового рахунку № 236914 з зазначенням анкетних даних, місця його реєстрації, та вказати в якому місці або відділені з вказаного карткового рахунку відбувалося та відбувається зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Інші сторони кримінального провадження до суду не зявилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3П.) містять достатні дані про здійснення слідчим Антоненком С.В. досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» та відділення «Очаківське» Миколаївського РУ, і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № 236914, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», розташований за адресою: Україна, 49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, телефон: 0800 500 003, факс: та відділення «Очаківське» Миколаївського РУ, яке розташоване за адресою: 57500, Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського 27.

Зобовязати публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» та відділення «Очаківське» Миколаївського РУ надати інформацію про картковий рахунок № 236914 у письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника вказаного рахунку та місце його реєстрації, зазначити в якому місці або відділенні з вказаного карткового рахунку відбулося та відбувається знаття грошових коштів за період з 01 жовтня 2013 року по 19 грудня 2013 року.

Зазначену інформацію надати слідчому слідчого відділу Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1.

Роз'яснити публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» та відділенню «Очаківське» Миколаївського РУ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 грудня 2013 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: