Провадження № 1-кс/161/3972/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 вересня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності поданої ФОП « ОСОБА_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2007 по 01.01.2009, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 05.10.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358(в редакції КК України від 05.04.2001року) КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з приводу можливих неправомірних дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що полягають у використанні останнім довідки про доходи від 11.08.2008 року для оформлення в м.Луцьку кредитного договору №0201/0908/88-129 і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 30 000 доларів США. 11.09.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір №0201/0908/88-129 згідно якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало ОСОБА_5 кредит у сумі 30 000 доларів США на строк з 11.09.2008 по 11.09.2018. Також було встановлено, що в забезпечення виконання умов по вищевказаному договору, 11.09.2008 між ВАТ«Светбанк» та ОСОБА_5 укладено іпотечний договір згідно якого останній передав в іпотеку власну квартиру, що розміщена в АДРЕСА_2 . Разом з тим, при оформленні необхідних документів на отримання вищевказаного кредиту ОСОБА_5 було подано до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » довідку про доходи останнього від 11.08.2008, яка на думку представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 є сумнівного походження та містить в собі неправдиві відомості щодо фактичного отримання заробітної влади ОСОБА_5 в період з лютого по липень 2008 року на посаді водія ФОП ОСОБА_3 .
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчезазначені документи необхідно дослідити та провести ряд необхідних експертиз, з метою встановлення чи спростування доказів щодо ОСОБА_3 , а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Судом розглядається дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки нижчезазначені документи не являють собою охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, а саме оригіналів податкової звітності поданої ФОП « ОСОБА_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2007 року по 01.01.2009 року, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 5 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: