печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року -слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 02.07.2013 р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом умисного заволодіння чужим майном шляхом обману( шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, та, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном (коштами) у особливо великих розмірах, в період часу з листопада 2010 по 28.12.2012 р. за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом обману заволодів коштами ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (), далі ДП «Укравтогаз». Так, в період з кінця листопада по початок грудня 2010 р. ОСОБА_4 отримав відомості про організацію проведення ДП «Укравтогаз» конкурсних торгів на закупівлю насосів та компресорів повітряних (компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій, далі АГНКС, на базі компресорів виробництва «Дженерал Електрік» (або еквівалент) з доопрацюванням по місцю встановленню). ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (), далі ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», призначеним на займану посаду наказом за №163 від 19.03.2003 р., спільно із першим заступником генерального директора ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» ОСОБА_6 , вирішили прийняти участь у торгах, організованих ДП «Укравтогаз», без наміру виконання робіт, отримати та привласнити грошові кошти від вказаного підприємства. З метою маскування дійсності своїх намірів, будучи знайомим із ОСОБА_7 керівником ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (), далі ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз», ОСОБА_4 організував фіктивну участь у торгах вказаного товариства, запропонувавши ОСОБА_7 прийняти участь у конкурсних торгах, організованих ДП «Укравтогаз», з наданням необхідних для цього документів без наміру, в подальшому, отримувати в них перемогу. На вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився. В подальшому, ОСОБА_4 дорученням ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» за №б/н від 04.01.2011 р. уповноважив ОСОБА_6 представляти інтереси товариства в підписанні усіх договірних і фінансових документів. Для забезпечення банківської гарантії, яка була однією з умовою участі в конкурсних торгах, ОСОБА_6 20.01.2011 р. з банківського рахунку ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банк», за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти в сумі 7 552 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» з призначенням платежу «Поворотна фінансова допомога». Крім того, 23.02.2011 р. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами ДП «Укравтогаз» в особливо великих розмірах перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» за № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ВіЕйБі Банк», грошові кошти в сумі 7 552 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ДП «Укравтогаз» з призначенням платежу «Забезпечення пропозиції конкурсних торгів». Після цього, ОСОБА_4 , з метою введення в оману працівників ДП «Укравтогаз» щодо спроможності та права на здійснення ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» ремонтних робіт компресорів «Дженерал Електрік», надав ОСОБА_7 зразок звернення до представництва «Дженерал Електрік» в Україні на отримання відповідних дозволів. Після підготовки відповідного звернення від імені ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» ОСОБА_7 передав його ОСОБА_4 . Через деякий час, ОСОБА_4 з метою надання можливості ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» прийняти участь у торгах ДП «Укравтогаз» надав ОСОБА_7 пакет документів щодо надання можливості його товариству пекеджирувати та проводити ремонтні роботи компресорів «Дженерал Електрік» на території України. Саме перелічені вище документи разом із іншою документацією конкурсних торгів, передбаченою вимогами щодо форми подання конкурсних торгів, 24.01.2011 р. були подані ОСОБА_7 від імені ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» до ДП «Укравтогаз» для участі в конкурсі. Цього ж дня ОСОБА_6 від імені ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» були подані всі необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів ДП «Укравтогаз». 24.01.2011 р. відповідно до розкриття пропозиції конкурсних торгів ДП «Укравтогаз» (протокол №7 від 24.01.2011 р.), на яких був присутній ОСОБА_6 , перемогу щодо закупівлі для останнього насосів та компресорів повітряних (компресорних модулів до АГНКС на базі компресора виробництва «Дженерал Електрік» (або еквівалент) з доопрацюванням по місцю встановлення) з ціновою пропозицією в сумі 150 879 950,40 грн. отримало ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д». 24.01.2011 р. ДП «Укравтогаз» повернуто ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» грошові кошти в сумі 7 552 000,00 грн., повернуті останньому в забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Цього ж дня вказані грошові кошти ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» перераховано на рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» за №260030051 з призначенням платежу «Повернення фінансової допомоги». 23.02.2011 р. в денний час ОСОБА_6 з метою доведення свого злочинного умислу із ОСОБА_4 до кінця у приміщенні ДП «Укравтогаз» за адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 2 підписав від імені ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» договір №18/11-У. Відповідно до п.1.1, п.1.2 вказаного договору ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» зобов`язалось у 2011-2012 рр. в порядку та умовах, визначених договором, передати у власність ДП «Укравтогаз» насоси та компресори повітряні (компресорні модулі до АГНКС на базі компресора виробництва «Дженерал Електрик» з доопрацюванням по місцю встановлення), в тому числі, провести доставку, шефмонтаж, пусконаладку. У відповідності до п.5.1 вказаного вище договору ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» зобов`язувалось передати обладнання у власність ДП «Укравтогаз» до 29.02.2012 р., а з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №4 від 22.02.2012 р., до 31.12.2012 р. Керівництво ДП «Укравтогаз», будучи введеними в оману, на виконання умов договору №18/11-У від 23.02.2011 р., укладеного із ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», на підставі додаткових угод №1 від 12.03.2011 р., №2 від 23.05.2011 р., №3 від 18.07.2011 р., №6 від 18.04.2012 р., №7 від 04.07.2012, №08 від 25.09.2012, №9 від 26.12.2012, додатку №1 від 01.03.2012 до додаткової угоди №5 від 22.02.2012 р., в період часу з 15.03.2011 р. по 28.12.2012 р. перерахувало грошові кошти в загальній сумі 137 178 315,36 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» за № НОМЕР_2 , відкритий в Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593), далі Київська філія АТ «Місто Банк». ОСОБА_4 , маючи можливість розпоряджатись грошовими коштами на банківському рахунку ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» № НОМЕР_2 , відкритому в Київській філії АТ «Місто Банк» (МФО 380593), умови договору №18/11-У від 23.02.2011 р., укладеного із ДП «Укравтогаз», не виконав, обладнання, передбачене його умовами, в обумовлені строки не виготовив, а отриманими шляхом обману грошовими коштами державного підприємства у сумі 137 178 315,36 грн. розпорядився в своїх інтересах. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 завчасно не мали мети щодо виконання від імені ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» умов договору №18/11-У від 23.02.2011 р. в інтересах ДП «Укравтогаз» щодо закупівлі насосів та компресорів повітряних (компресорних модулів до АГНКС на базі компресорів виробництва «Дженерал Електрік» (або еквівалент) з доопрацюванням по місцю встановлення) чи повернення ДП «Укравтогаз» грошових коштів у сумі 137 178 315,36 грн. Отримані від ДП «Укравтогаз» грошові кошти ОСОБА_4 перерахував на розрахункові рахунки ДП «Метал І Ка» (), ТОВ «Технохім» (), ТОВ «Акцентбуд» (), ТОВ «Джеспла» (), ПП «Толіман» (), ТОВ «Градъ» () та інших юридичних осіб. Таким чином, у період часу з 15.03.2011 р. по 28.12.2012 р. ОСОБА_4 умисно заволодів чужим майном шляхом обману, тобто учинив шахрайство, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, чим завдав матеріальну шкоду ДП «Укравтогаз» у сумі 137 178 315,36 грн., яка у понад шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 12.06.2014 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.194 КК України; вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , актом №09-30/2098 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» від 08.10.2013 р. за період з 26.07.07.2010 р. по 30.08.2013 р.; висновком експерта №19/15-91 від 30.08.2013 р. за результатами проведення судово-економічної експертизи; висновком експерта №19/15-99 від 29.10.2013 р. за результатами проведення судово-економічної експертизи; рішенням №920/1188/13 Господарського суду Сумської області від 30.07.2013 р. щодо стягнення з ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» на користь ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» 27 309 271 грн. 02 коп. пені, 10 561 596 грн. 53 коп. штрафу; постановою №920/1188/13 Харківського Апеляційного господарського суду від 30.10.2013 р.; документами щодо проведення ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» () тендерних (конкурсних) торгів за закупівлю у 2011 р. насосів та компресорів повітряних у кількості 32 од. (оприлюднення в державних офіційних друкованих виданнях з питань державних закупівель про проведення процедури закупівлі за №50/3 (438/3) від 13.12.2010 р. оголошення №52037; оприлюднення в державних офіційних друкованих виданнях з питань державних закупівель про результати проведення торгів за №25 (471) від 28.02.2011 р. оголошення №18819); договором №18/11-У від 23.02.2011 р., додатками, доповненнями та додатковими угодами до вказаного договору, укладеними між ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» () та ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (); проведеними обшуками житлових приміщень за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , в ході яких виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» при здійсненні взаємовідносин із ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України»; комп`ютерну техніку із зазначеними документами, що підтверджується висновками відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз; грошовими коштами сумнівного походження у сумі 54 350 доларів США та 1 100 євро, матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходились у володінні Київської філіїАТ «Місто Банк», щодо клієнта ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д»; показами свідків директора ТОВ «Технохім» ОСОБА_13 , директора ТОВ «Акцентбуд» ОСОБА_14 , директора ДП «Метал і Ка»,ТОВ «Джеспла», ПП «Толіман» ОСОБА_15 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Також у клопотанні зазначено, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин і санкцією статті КК України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, злочинними діями останнього спричинено матеріальну шкоду ДП «Укравтогаз» у розмірі 137 178 315,36 грн. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №23501951 від 26.06.2014 р. за ОСОБА_4 на праві приватної власності зареєстрована 4-х кімнатна кв. АДРЕСА_1 ; згідно з інформацією Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/1339 від 28.03.2014 р. за ОСОБА_4 на праві власності зареєстровано: транспортний засіб «BMW 528i» д.н.з. НОМЕР_3 , 1996 р.випуску, сірого кольору, кузов НОМЕР_4 , транспортний засіб «MAZDA 626» д.н.з. НОМЕР_5 , 1987 р.випуску, сірого кольору, кузов НОМЕР_6 , транспортний засіб «ГАЗ 66» д.н.з. НОМЕР_7 , 1971 р.випуску, зеленого кольору, шасі НОМЕР_8 , транспортний засіб «М 21 И» д.н.з. НОМЕР_9 , 1961 р.випуску, зеленого кольору, кузов НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 ; згідно інформації Головного управління Держземагенства у м. Севастополі №21-28-0.42-1091/2-14 від 29.01.2014 р. за ОСОБА_4 обліковується земельна ділянка кадастровий номер :07:001:0479, загальною площею 0,0507 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , правовстановлюючим документом на яку є Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ 152511 від 21.12.2012 р.за №03176.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 4-х кімнатну квартиру АДРЕСА_1 , транспортний засіб «BMW 528i», д.н.з. НОМЕР_3 , 1996 р.випуску, сірого кольору, кузов НОМЕР_4 , транспортний засіб «MAZDA 626» д.н.з. НОМЕР_5 , 1987 р.випуску, сірого кольору, кузов НОМЕР_6 , транспортний засіб «ГАЗ 66» д.н.з. НОМЕР_7 , 1971 р.випуску, зеленого кольору, шасі НОМЕР_8 , транспортний засіб «М 21 И» д.н.з. НОМЕР_9 , 1961 р.випуску, зеленого кольору, кузов НОМЕР_10 , шасі НОМЕР_11 , земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0479, загальною площею 0,0507 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС Укрпаїни ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1