Справа № 755/3716/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" лютого 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період липня серпня 2014 занизили податок на додану вартість в сумі 855 896 грн.

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), власником яких являється ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 відкритих в Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДФС України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) власником яких являється ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000016 та свідчать про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , в банківській установі в Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ).

Оригінали зазначених документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі в Філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходяться в банківській установ Філія ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) шляхом їх вилучення.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, представника ПП ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення даного клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятсот тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян

Враховуючи викладене, та на підставі ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , або за його дорученням, тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, що знаходяться в банківській установі Філія ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відкритих в банківській установі Філія ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ (МФО НОМЕР_6 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи КлієнтБанк, акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: