Справа № 183/5168/15
№ 1-кс/183/536/15
12 серпня 2015 року м.Новомосковськ
12 серпня 2015 року до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні відділення Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення (виїмку), а саме до: документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року; якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2015 року ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , вказаним в оголошенні в Інтернет мережі з приводу купівлі двох морських металевих контейнерів за ціною 9500 гривень кожний. На дзвінок відповів чоловік який представився ОСОБА_6 . В ході розмови вони домовились про купівлю двох морських металевих контейнерів.
28 лютого 2015 року ОСОБА_5 повторно з номеру НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_3 і в ході розмови домовився про переказ грошових коштів у розмірі 7000 гривень як передоплати за придбання двох морських металевих контейнерів. О 09:00 годин 28 лютого 2015 року на телефонний номер НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 отримане текстове повідомлення: « ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер карты счета НОМЕР_1 ОСОБА_7 » - реквізити, на які ОСОБА_5 повинен був перерахувати кошти в розмірі 7000 гривень.
Знаходячись за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 за допомогою мережі Інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:32 годин перерахував на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 7000 гривень єдиним платежем.
Відповідно до чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 березня 2015 року, через термінал ТS202304, розташований за адресою АДРЕСА_1 відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переведення грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_5 на карту НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень.
У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення істини неможливо.
Слідчий вказує, що підтвердження факту надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_1 , отримане внаслідок доступу до інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, сприятиме оцінці з точки зору належності, допустимості та достовірності інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року, як документу, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства. Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні, встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин).
Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
Представник Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.
Суд, вислухавши доводи слідчого в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
15 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет» грошовими коштами в розмірі 7000 грн., що належать ОСОБА_5 .
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.
Відповідно до п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 60 62 глави 10 Закону "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Виходячи із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, підозрюваних у його вчиненні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вище викладене, вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів:
- документів, складених під час відкриття існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригіналів анкети клієнта; копій паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійсненого при оформлені карти № НОМЕР_1 ;
- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначень платежу, місця розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- електронної копії фотоматеріалів з банкоматів, складених під час зняття грошових коштів щодо особи, яка за допомогою банкоматів здійснювала зняття (за допомогою кредитної карти або без такої) коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, складених під час відкриття існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригіналів анкети клієнта; копій паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійсненого при оформлені карти № НОМЕР_1 ;
- довідки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначень платежу, місця розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- електронної копії фотоматеріалів з банкоматів, складених під час зняття грошових коштів щодо особи, яка за допомогою банкоматів здійснювала зняття (за допомогою кредитної карти або без такої) коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2015 року по 07 березня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 вересня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1