Дата документу 07.02.2014 Справа № 554/1439/14-к
№ 1-КС/554/627/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
18.07.2013 до СВ СУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення (рапорт) о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , який зареєстрований в журналі Єдиного обліку вчинення кримінальних правопорушень УБОЗ УМВС за № 158 від 18.07.2013, про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме про те, що протягом 2013 року на території м. Полтави група невстановлених осіб займається виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. По даному факту відкрито кримінальне провадження занесене в ЄРДР 19.07.2013 за № 0000302.

Згідно вимог ст. 40 КПК України було направлено доручення на УБОЗ УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій по встановленню осіб, які причетні до виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення місць виготовлення та збуту, зібрання матеріалів, які підтверджують злочинну діяльність.

На підставі матеріалів виконання доручення співробітниками УБОЗ УМВС в області встановлено, що до скоєння даних злочинів причетні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_5 та інші невстановлені особи, які за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, здійснюють незаконне постачання, збут наркотичних засобів та психотропних речовин на територію м. Полтава.

Було встановлено, що грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин вказані особи перераховують та отримують по платіжним карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ). Вказані дані підтверджуються матеріалами виконання доручення та матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) проживає за адресою: АДРЕСА_5 користується платіжними картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які використовуються для отримання та перерахування грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію щодо обсягів перерахування безготівкових коштів, зняття готівки, місту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) та інше громадянкою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), проживає АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги перерахованих коштів за допомогою платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , на інші платіжні картки, рахунки фізичних осіб, підприємств (установ) за збут наркотичних засобі та психотропних речовин, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що інформація доступна лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) - банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), а також по платіжним карткам: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з часу з 01.01.13 по 31.01.14, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_6 , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_6 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: копій документів на відкриття (закриття) платіжних карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (відповідних рахунків до них) та інших рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) проживає АДРЕСА_5 , а також регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитного сейфу) за період з моменту відкриття по 31.01.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1