пр. № 1-кс/759/3752/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000106 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1.копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), по рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), по рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), по рахункам № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), по рахункам № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), по рахункам № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), по рахункам № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), по рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), по рахункам № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), по рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

2.відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), по рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), по рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), по рахункам № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), по рахункам № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), по рахункам № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), по рахункам № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), по рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), по рахункам № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), по рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони;

3.копії документів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунків № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), рахунків № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунків № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), рахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), рахунків № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунків № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), рахунків № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), рахунків № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), рахунків № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), рахунків № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), рахунків № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи «транзитні» та «фіктивні» підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), сприяли службовим особам підприємств - вигодонабувачам в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що за вказівками ОСОБА_6 вела бухгалтерський та податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які надають послуги по конвертації безготівкових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкрито рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкрито рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відкрито рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відкрито рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) відкрито рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) відкрито рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) відкрито рахунки № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) відкрито рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) відкрито рахунки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) відкрито рахунки № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) відкрито рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) відкрито рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) відкрито рахунки № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) відкрито рахунки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) відкрито рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) відкрито рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) відкрито рахунки № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) відкрито рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно вищезазначених товариств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), по рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), по рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), по рахункам № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), по рахункам № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), по рахункам № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), по рахункам № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), по рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), по рахункам № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), по рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) за період з 01.01.14 по 18.08.15;

-відомості про ІР адреси з`єднань з банком, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), по рахункам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), по рахункам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), по рахункам № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), по рахункам № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), по рахункам № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), по рахункам № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), по рахункам № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), по рахункам № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), по рахункам № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), по рахункам № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), по рахункам № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), по рахункам № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), по рахункам № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), по рахункам № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), по рахункам № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), наявну в банку інформацію про уповноважених осіб вказаних підприємств та їх контактні телефони;

-копії документів на відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), рахунків № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), рахунків № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), рахунків № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), рахунків № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), рахунків № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), рахунків № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), рахунків № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), рахунків № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), рахунків № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), рахунків № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), рахунків № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), рахунків № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), рахунків № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), рахунків № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1