У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 24.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів стосовно клієнта банку ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кредитного договору № 12И від 18.03.2008 року укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо його оформлення.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 24.09.2014 року відносно ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 в період з 01.01.2013 року до 31.12.2013 року занизила податок з доходів фізичних осіб на суму 1027022 грн. 02 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 звільнена в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання обов`язків зі сплати кредитної заборгованості, внаслідок припинення зобов`язань (прощення боргу) за кредитним договором № 12И від 18.03.2008 року на загальну суму 6042655 гривень, однак згідно чинного податкового законодавства не сплатила податок до державного бюджету із зазначеної суми.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, та для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитний договір № 12И від 18.03.2008 року укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи з юридичного оформлення кредитного рахунку, відкритого на підставі кредитного договору № 12И від 18.03.2008 року, в тому числі: заява-анкета позичальника фізичної особи та додаткова анкета фізичної особи СПД; копія паспорту позичальника; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру позичальника; копія трудової книжки; довідка з основного (додаткового) місця роботи позичальника про розмір нарахованого та фактично отриманого доходу; документи, що підтверджують інші доходи: договори оренди, депозитні договори, цінні папери, статут, установчі документи (у разі участі в інших підприємствах); документи, що підтверджують наявність рухомого та нерухомого майна у власності; декларація про доходи з відміткою податкового органу; документи, що підтверджують кредитну історію позичальника; договір використання системи «Клієнт банк»; заяви та доручення від імені клієнта ОСОБА_4 , а також картки зі зразками підписів клієнта; повідомлення про анулювання боргу; документів, що підтверджують отримання ОСОБА_4 кредитних коштів на підставі кредитного договору № 12И від 18.03.2008 року (квитанції, касові ордери, заяви на видачу грошових коштів); копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів за період з 18.03.2008 року по 29.05.2013 року по кредитному рахунку, відкритому на підставі кредитного договору № 12И від 18.03.2008 року; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя