Справа № 2120/9035/12
ПОСТАНОВА

іменем України

01.08.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора: Расинсьокї А.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 170107-05 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ КБ НАДРАвиїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 170107-05, порушена за фактами: розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання посадовими особами ВАТ Золотобалківське ХППслужбового становища; незаконного заволодіння посадовими особами ВАТ Золотобалківське ХППшляхом зловживання службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах; легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом; перевищення службових повноважень при укладанні договорів застави з банківськими установами; шахрайства з фінансовими ресурсами при укладанні кредитних угод з банківськими установами, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2, 222 ч. 2, 364 ч. 2, 365 ч. 3 КК України.

В поданні слідчого зазначено, що посадові особи ВАТ Золотобалківське ХППотримали в ВАТ КБ НАДРАгрошові кошти у розмірі 1млн. 980 тис. гривень згідно договорів кредитних ліній від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215. На теперішній час вказані кредитні кошти ВАТ Золотобалківське ХППбанківській установі залишаються не повернутими.

05.06.2006 на підставі постанови Суворовського районного суду м. Херсона від 31.05.2006 під час проведення виїмки у філії ПАТ КБ НАДРАХерсонське регіональне управління було вилучено копії матеріалів кредитних справ за договорами кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215.

У вилучених документах міститься інформація щодо відкриття ВАТ Золотобалківське ХППв ПАТ КБ Надрапозичкових рахунків № № 6002 та 6003, з яких ВАТ Золотобалківське ХППздійснювало перерахування своїм контрагентам кредитних коштів, отриманих від ПАТ КБ НАДРАна підставі вищевказаних договорів кредитної лінії.

У вилучених під час виїмки копіях договорів кредитної лінії та у договорах про заставу в реквізитах ВАТ Золотобалківське ХППвказано про наявність у товариства рахунку № 6001, який відкрито у філії ПАТ КБ НАДРАХерсонське регіональне управління.

Згідно листа філії ПАТ КБ НАДРАХерсонське регіональне управління від 05.06.2006 № 2048 оригінали документів кредитних справ ВАТ Золотобалківське ХППпо вищевказаним договорам кредитної лінії знаходяться в головному офісі ПАТ КБ НАДРА.

Слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення в ПАТ КБ НАДРАу м. Києві виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме кредитних справ ВАТ Золотобалківське ХПП, роздруківок руху грошових коштів по рахункам вказаного товариства та документів, що стали підставою для здійснення переказів грошових коштів по вказаним рахункам, оскільки вказані документи мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальній справі.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 170107-05, судом встановлено, що подання підлягає задоволенню, оскільки матеріали справи містять достатні данні, які вказують на те, що в ПАТ КБ НАДРА, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться оригінали кредитних справ ВАТ Золотобалківське ХППпо договорам кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215, документи щодо перевірок наявності та стану заставного майна, та роздруківки руху грошових коштів по рахункам ВАТ Золотобалківське ХПП, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Інформація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банком відноситься до банківської таємниці і розкривається за вмотивованою постановою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 141 ч. 5, 178 КПК України та ст. 62 п. 2 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та провести в ПАТ КБ НАДРА, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів кредитних справ ВАТ Золотобалківське ХПП(код 00956626) по договорам кредитної лінії від 28.01.2004 № 804/05/01/2004/980-К/154 та від 08.04.2004 № 804/05/04/2004/980-К/215;

- документів щодо перевірки посадовими особами ПАТ КБ НАДРАнаявності та стану заставного майна ВАТ Золотобалківське ХППза період з моменту укладення з ВАТ Золотобалківське ХППдоговорів про заставу від 28.01.2004 та від 13.04.2004, по 01.08.2012 р.

- роздруківок руху грошових коштів по позичковим рахункам № № 6002 та 6003 ВАТ Золотобалківське ХПП(код 00956626) за період з моменту їх відкриття по 01.08.2012 р., з обовязковим зазначенням контрагентів, розмірів перерахованих коштів та призначенням платежів, у друкованому вигляді на паперовому носії;

- документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з позичкових рахунків ВАТ Золотобалківське ХПП (код 00956626) № № 6002 та 6003 за період з моменту їх відкриття по 01.08.2012 р.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 6001 ВАТ Золотобалківське ХПП(код 00956626) за період з 28.01.2004 по теперішній час, з обовязковим зазначенням контрагентів, розмірів перерахованих коштів та призначенням платежів, у друкованому вигляді на паперовому носії;

- документів, які стали підставою для здійснення перерахунку грошових коштів з рахунку ВАТ Золотобалківське ХПП(код 00956626) № 6001 за період з 28.01.2004 по 01.08.2012 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_2