Справа № 1-кс/331/763/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Бабенко М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво прокуратури Запорізької області ОСОБА_2.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 23.10.2012 року в зоні митного контролю відділ митного оформлення (ВМО) №1 митного посту Київ-Спеціалізований Київської регіональної митниці, розташованого на території Державного підприємства спеціального звязку EMS за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 3, під час здійснення митного оформлення міжнародного поштового відправлення (МПВ) №ЕЕ653939595CN від 18.10.2012, яке надійшло від мешканця Китаю William Zhou в Україну на адресу мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Запоріжжя), співробітниками зазначеного митного посту виявлено порошкоподібну речовину світло-жовтого кольору в поліетиленовому пакеті загальною вагою 49,80 г.

За результатами проведеного експертного дослідження в зазначеній порошкоподібній речовині було виявлено вміст особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201.

Крім того під час провадження встановлено, що для реалізації єдиного плану злочинної діяльності і приховування злочинної діяльності і осіб, які приймали участь при вчиненні контрабанди особливо-небезпечних психотропних речовин їх зберіганні і пересиланні з метою збуту, розміщенні коштів здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, а також використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин у банках, а також використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, ОСОБА_3 не повідомляючи про свої злочинні наміри, влітку 2012 року схилив мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 Д.С. придбати в магазині техніки Компютерний всесвіт-16, що знаходиться в м. Запоріжжя по пр. Леніна, 145, на імя останнього в кредит нетбук Asus №IC 3568A-X101HNE785H, для спілкування через мережу Інтернет з учасниками злочинного угрупування ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та невстановленими мешканцями України - покупцями особливо-небезпечних психотропних речовин.

Крім того, з метою отримання грошових коштів від реалізації особливо-небезпечних психотропних речовин на території України, а також їх використання з метою продовження злочинної діяльності у майбутньому, влітку 2012 року ОСОБА_3 знаходячись в м. Запоріжжя, не повідомляючи про свої злочинні наміри, попросив свого двоюрідного брата ОСОБА_6 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрити на імя останнього банківську картку у відділенні ПАТ КБ Приватбанк. ОСОБА_6 не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 поновив раніше оформлену у відділенні ПАТ КБ Приватбанк за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вроцлавська, банківську картку №309839 і передав ОСОБА_3 у постійне користування.

В ході досудового розслідування було проведено огляд нетбука Asus №IC 3568A-X101HNE785H де було встановлено, що на протязі 2012-2013 року ОСОБА_3 по електронній пошті відправляв невстановленим особам номер банківської картки №309839 з метою отримання грошових коштів за реалізацію особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201.

Таким чином на даний час є достатні підстави вважати, що громадянином ОСОБА_3 по банківській картці №309839 Приватбанк, здійснювалося отримання і перерахування грошових коштів, отриманих від збуту особливо небезпечної психотропної речовини АМ 2201.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 313399) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, перебувають документи, які стосуються: відкриття банківської картки №309839 Приватбанк та її власника; виписки руху грошових коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів та залишку коштів на рахунку та відомостей відносно зняття, перерахування і поповнення коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з моменту відкриття по теперішній час, та які мають значення для досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 313399) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які стосуються: відкриття банківської картки №309839 Приватбанк та її власника; виписки руху грошових коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів та залишку коштів на рахунку та відомостей відносно зняття, перерахування і поповнення коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з моменту відкриття по теперішній час, та що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000016 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, задовольнити.

Надати слідчому 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 313399) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, які стосуються: відкриття банківської картки №309839 Приватбанк та її власника; виписки руху грошових коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з часу відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів та залишку коштів на рахунку та відомостей відносно зняття, перерахування і поповнення коштів по банківській картці №309839 Приватбанк за період з моменту відкриття по теперішній час, та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

05.04.2013