Провадження №1-кс/200/6342/15
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.
З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та №ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.
Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаній банківській установі, потім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірки законності вказаної банківської операції, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацію відносно вказаного підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути доказами під час судового розгляду.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання. Клопотання за ч.2 ст.163 КПК України розглядається без участі та виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому; оригіналів документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 23.03.2014 по 31.12.14; документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.03.2014 по 31.12.14 з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1