22.04.2014
Кримінальне провадження № 1-кп/331/53/2014
ЄУН 331/3700/2013
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2014 року місто Запоріжжя

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

судді: ОСОБА_2

судді: ОСОБА_3

при секретарі: ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів: ОСОБА_5

ОСОБА_6

обвинуваченого: ОСОБА_7 ,

захисника: ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Запоріжжі кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новомихайлівка Чернігівського району Запорізької області, громадянина України, освіта вища, одруженого, засновником та директором ПП «Компанія Медіа Імперіал», приватний підприємець « ОСОБА_7 », мешкаючого АДРЕСА_1 , раніше не засудженого.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2001 ОСОБА_7 зареєстрований приватним підприємцем в Чернігівській районній державній адміністрації Запорізької області, та узятий на облік як платник єдиного податку.

Відповідно до свідоцтва серії НОМЕР_1 про сплату єдиного податку від 04.12.2006 ПП ОСОБА_7 задекларував наступні види діяльності на 2007 рік: торговельна, рекламно-видавнича, ландшафтний дизайн, відповідно до свідоцтва серії НОМЕР_2 про сплату єдиного податку від 01.01.2009, ПП ОСОБА_7 задекларував наступні види діяльності на 2009 рік: рекламно-видавнича, торговельна. Всі свідоцтва про сплату єдиного податку видані Чернігівським відділенням Пологівської МДПІ. Здійснення фінансових послуг в даних свідоцтвах не обумовлено.

10.01.2007 в Ленінській районній адміністрації м. Запоріжжя ОСОБА_7 зареєстровано приватне підприємство «Компанія Медіа Імперіал», де останній є єдиним засновником та директором. Відповідно до свідоцтва ПП «Компанія Медіа Імперіал», здійснення фінансових послуг в даному свідоцтві не обумовлено.

У ході ведення господарської діяльності, у ОСОБА_7 виник намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою жителів міста Запоріжжя, а саме розробив план, відповідно до якого, ОСОБА_7 розмістив об`яви, у своїх періодичних виданнях про укладення договорів позики грошових коштів з приватними особами, з гарантійними зобов`язаннями про стовідсоткове повернення суми основного боргу та відсотків, при цьому використовуючи, спеціально створене для цього приватне підприємство «Компанія Медіа Імперіал» як гарант, яке належить останньому, при цьому після залучення перших позикодавців, ОСОБА_7 вирішив виплачувати їм тільки частково відсотки, рекламуючи вигідність вкладення своїх збережень громадянами та отримання відсотків, тим самим залучивши максимальну кількість осіб для заволодіння шляхом зловживання довірою їх грошовими коштами. Після залучення максимальної кількості осіб, заволодівши їх грошовими коштами, з метою приховування своєї незаконної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 об`явив про банкрутство підприємства шляхом подачі заяви до Господарського суду Запорізької області.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_7 розмістив у своїх періодичних виданнях: журналі «Дача, сад, огород», газеті «Експрес - реклама», журналі «Каталог СМІ України», журналі «Запорізький будівельний каталог», газеті «Феміда», оголошення про укладення договорів позики грошових коштів з приватними особами, з гарантійними зобов`язаннями про стовідсоткове повернення суми основного боргу та відсотків.

Прочитавши вказані об`яви, в офіс ПП ОСОБА_7 , розташований за адресою АДРЕСА_2 , почали звертатися громадяни, встановлюючи процедуру та умови укладення договорів позики.

Відповідно до розроблених ОСОБА_7 договорів позики, ПП ОСОБА_7 зобов`язувався після отримання грошових коштів за договорами позики, виплачувати позикодавцям від 25 до 45 відсотків річних, в залежності від суми позики, при цьому гарантом виконання зобов`язань ПП ОСОБА_7 , згідно з п. 1.8 договору позики виступає ПП «Компанія «Медіа Імперіал», яка також не є фінансовою установою і договору про гарантійне забезпечення ні з ким не укладало. В договорах позики не має узгодженості з уповноваженою особою ПП «Компанія Медіа Імперіал». Згідно зі статтею 547 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання, вчинений не у письмовій формі, є нікчемним. Таким чином, нормами Статуту вищезазначеного підприємства, право бути гарантом та особливі умови надання гарантій (в т.ч. повноваження) не встановлені. Гарантійні договори ПП «Компанія Медіа Імперіал» з позикодавцями не укладалися, ПП «Компанія Медіа Імперіал» не має повноважень у відповідності до норм ст.560 ЦК України бути гарантом.

Крім того, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №07/11.2 від 22.01.2013, розмір статутного фонду ПП «Компанія Медіа Імперіал» складав 751 500 грн., який формувався з надходження готівкових коштів з 22.01.2007 по 25.11.2008.

Згідно з частиною 5 частини 1 статті 1 Закону України від 12.07.01 N 2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами і доповненнями) (далі Закон N 2664) фінансовою послугою є операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Тим самим, ОСОБА_7 не маючи права, як фінансова установа, здійснювати фінансові послуги, укладав вищезазначені договори позики грошових коштів з приватними особами, при цьому достовірно знав, що виконувати умови договорів позики щодо стовідсоткового повернення коштів не буде, тому що ні ПП ОСОБА_7 , ні ПП «Компанія Медіа Імперіал» не мали фінансової спроможності та майна, яке забезпечить виконання зобов`язань по вказаним договорам.

Таким чином, ПП ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою приватних осіб, знаходячись в орендованому офісі, розташованому за адресою АДРЕСА_2 , в період з 21.12.2006 по 28.02.2009, уклав з наступними особами договори позики:

- з ОСОБА_9 21.12.2006 р. на суму 1000 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 22.01.2007 р. на суму 7000 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.03.2007 р. на суму 16000 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто в вигляді відсотків 7373,25 гривень;

- з ОСОБА_10 05.01.2007 р. на суму 30000 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_11 19.02.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 18.11.2008 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_12 - 25.02.2008 р. на суму 38000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 2826,88 гривень;

- з ОСОБА_13 - 29.02.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 29.08.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 29.01.2009 р. на суму 50000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_15 03.03.2008 р. на суму 1950 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.03.2008 р. на суму 2700 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 14.04.2008 р. на суму 90600 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 21.05.2008 р. на суму 7750 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 30.05.2008 р. на суму 1800 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 17.06.2008 р. на суму 5600 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.07.2008 р. на суму 6610 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.08.2008 р. на суму 6120 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.09.2008 р. на суму 5800 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.09.2008 р. на суму 3790 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 02.10.2008 р. на суму 1650 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.10.2008 р. на суму 6100 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 03.11.2008 р. на суму 2250 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 14.11.2008 р. на суму 4950 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.12.2008 р. на суму 3100 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 14.01.2009 р. на суму 5300 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 05.06.2008 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 12509,48 гривень;

- з ОСОБА_16 03.03.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 30.05.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 03.12.2008 р. на суму 9000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 2100 гривень;

- з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 - 03.03.2008 р. на суму 40000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.08.2008 р. на суму 8000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 05.09.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 30.12.2008 р. на суму 17000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 - 18.02.2009 р. на суму 16500 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_20 - 04.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.05.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 03.06.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_21 - 04.03.2008 р. на суму 11500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.09.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.09.2008 р. на суму 13760 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 335,42 гривень;

- з ОСОБА_22 - 05.03.2008 р. на суму 16500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 07.07.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_23 - 07.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_24 - 24.03.2008 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 24.07.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1115,64 гривень;

- з ОСОБА_25 24.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_26 - 26.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 743,76 гривень;

- з ОСОБА_27 - 26.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 23.05.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 31.10.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 28.11.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 23.01.2009 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_28 та ОСОБА_29 - 28.03.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_28 - 29.09.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_30 - 28.03.2008 р. на суму 7000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 23.05.2008 р. на суму 4000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 18.07.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 05.09.2008 р. на суму 6000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 25.12.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_31 - 31.03.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1166,66 гривень;

- з ОСОБА_32 - 31.03.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1312,5 гривень;

- з ОСОБА_33 - 01.04.2008 р. на суму 40000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_34 - 07.04.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_35 - 15.04.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 637,5 гривень;

- з ОСОБА_36 - 17.04.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 01.09.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 2107,22 гривень;

- з ОСОБА_37 - 18.04.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 25 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 336,42 гривень;

- з ОСОБА_38 - 19.04.2008 р. на суму 57000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 3633,76 гривень;

- з ОСОБА_39 - 21.04.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_40 - 22.04.2008 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 100 гривень;

- з ОСОБА_41 - 05.05.2008 р. на суму 115000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, 13.06.2008 р. на суму 36000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.01.2009 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 05.02.2009 р. на суму 15500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 3250 гривень;

- з ОСОБА_42 - 08.05.2008 р. на суму 31500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 2756,25 гривень;

- з ОСОБА_43 - 14.05.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_44 - 21.05.2008 р. на суму 45000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, 18.09.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_45 - 26.05.2008 р. на суму 65000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_46 та ОСОБА_47 - 26.05.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 743,76 гривень;

- з ОСОБА_48 та ОСОБА_49 - 20.05.2008 р. на суму 38500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 17.06.2008 р. на суму 4800 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.07.2008 р. на суму 4000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.02.2008 р. на суму 129300 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_48 19.11.2008 р. на суму 4800 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_50 - 03.07.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_50 та ОСОБА_51 - 26.05.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_52 - 08.06.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_53 та ОСОБА_54 - 10.06.2008 р. на суму 41000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 10.02.2009 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1016,46 гривень;

- з ОСОБА_53 та ОСОБА_55 10.01.2009 р. на суму 9200 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 260,66 гривень;

- з ОСОБА_56 та ОСОБА_57 - 13.06.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 05.02.2008 р. на суму 1700 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз в півріччя, повернуто у вигляді відсотків 495,84 гривень;

- з ОСОБА_58 - 17.06.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_59 та ОСОБА_60 25.06.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 37,5 відсотків річних один раз в півріччя;

- з ОСОБА_61 та ОСОБА_62 - 26.06.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, повернуто у вигляді відсотків 765 гривень;

- з ОСОБА_63 - 07.07.2008 р. на суму 6000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 19.12.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 09.01.2009 р. на суму 6000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 891,67 гривень;

- з ОСОБА_64 - 08.07.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 10.08.2008 р. на суму 14000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 13.09.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.10.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 10.12.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.02.2009 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1574,88 гривень;

- з ОСОБА_65 - 10.01.2009 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_66 - 11.07.2008 р. на суму 77600 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_67 - 20.07.2008 р. на суму 50000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_68 14.07.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_69 - 01.08.2008 р. на суму 22100 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_70 - 13.08.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_71 - 15.08.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 32,5 відсотків річних один раз в півріччя;

- з ОСОБА_72 - 18.08.2008 р. на суму 16000 гривень строком на 1 рік з виплатою 32,5 відсотків річних один раз в півріччя, повернуто у вигляді відсотків 2210 гривень;

- з ОСОБА_73 - 27.08.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 28.02.2009 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 875,01 гривень;

- ОСОБА_74 - 29.08.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 583,34 гривень;

- з ОСОБА_75 01.09.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_76 03.09.2008 р. на суму 80000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_77 13.09.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 3 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 16.01.2009 р. на суму 4100 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 22.01.2009 р. на суму 2100 гривень строком на 2 роки з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 09.02.2009 р. на суму 20000 гривень строком на 2 роки з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 770,67 гривень;

- з ОСОБА_78 та ОСОБА_79 15.09.2008 р. на суму 30300 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 1502,3 гривні;

- з ОСОБА_80 17.09.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_81 - 27.10.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, 15.01.2009 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз на півріччя;

- з ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_83 08.12.2008 р. на суму 42000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді 2380 гривень;

- з ОСОБА_84 - 23.12.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 400 гривень;

- з ОСОБА_85 - 25.12.2008 р. на суму 15780 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_86 - 30.12.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_87 08.01.2009 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 166,65 гривень;

- з ОСОБА_88 - 29.12.2008 р. на суму 72900 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_89 - 29.12.2008 р. на суму 84000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_90 - 14.01.2009 р. на суму 7800 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 260 гривень;

- з ОСОБА_91 - 15.01.2009 р. на суму 7000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_92 - 19.01.2009 р. на суму 8500 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_93 - 22.01.2009 р. на суму 13000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_94 та ОСОБА_53 - 23.01.2009 р. на суму 8000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 226,65 гривень;

- з ОСОБА_95 - 26.01.2009 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_96 - 26.01.2009 р. на суму 22000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 733,33 гривень;

- з ОСОБА_97 - 28.01.2009 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_98 - 11.02.2009 р. на суму 21600 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 11.02.2009 р. на суму 21600 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_99 - 15.02.2009 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, повернуто у вигляді відсотків 637,5 гривень;

- з ОСОБА_100 - 16.02.2009 р. на суму 24100 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_101 - 20.02.2009 р. на суму 25200 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_102 26.11.2007 р. на суму 1100 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.07.2008 р. на суму 5700 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 29.09.2008 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.01.2009 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_103 та ОСОБА_104 - 03.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 875,01 гривень;

- з ОСОБА_105 - 03.03.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 225 гривень;

- з ОСОБА_106 - 04.03.2008 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 22.12.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_107 - 12.03.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_108 - 31.03.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 01.02.2009 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз в півріччя, повернуто у вигляді відсотків 1254,16 гривні;

- з ОСОБА_109 - 23.04.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_110 - 28.04.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_111 та ОСОБА_112 - 21.07.2008 р. на суму 900 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.08.2008 р. на суму 9100 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.11.2008 р. на суму 3400 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_113 - 11.08.2008 р. на суму 1000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, 19.12.2008 р. на суму 1300 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_114 - 18.08.2008 р. на суму 13000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_115 - 20.08.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_116 - 29.08.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 29.10.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_117 12.11.2008 р. на суму 14500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 718,96 гривень;

- з ОСОБА_118 08.01.2009 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_119 - 11.01.2009 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 11.02.2009 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору, повернуто у вигляді відсотків 1558,3 гривень;

- з ОСОБА_120 - 16.01.2009 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 995 гривень;

- з ОСОБА_121 - 13.03.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_122 та ОСОБА_121 - 29.07.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_123 - 24.03.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, 09.07.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_124 - 31.03.2008 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 2187,51 гривень;

- з ОСОБА_125 - 02.04.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 05.12.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 583,34 гривень;

- з ОСОБА_126 - 14.05.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 425 гривень;

- з ОСОБА_127 - 08.08.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, 10.02.2008 р. на суму 4000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_128 03.09.2008 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_129 12.10.2008 р. на суму 7000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 26.12.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 630,41 гривень;

- з ОСОБА_130 16.10.2008 р. на суму 121000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 5999,98 гривень;

- з ОСОБА_131 - 10.01.2009 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1000 гривень;

- з ОСОБА_132 - 22.01.2009 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_133 та ОСОБА_134 - 07.02.2009 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз на півріччя;

- з ОСОБА_135 - 09.02.2009 р. на суму 18000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_136 - 16.02.2009 р. на суму 60000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_137 - 18.02.2009 р. на суму 6800 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_138 та ОСОБА_139 - 23.02.2009 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_140 30.01.2007 р. на суму 6000 гривень строком на 3 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 22.12.2008 р. на суму 60000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 23.12.2008 р. на суму 50000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 5637,5 гривень;

- з ОСОБА_141 01.03.2007 р. на суму 4000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 16.03.2007 р. на суму 2000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 26.03.2007 р. на суму 2000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.05.2007 р. на суму 8000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 22.05.2007р. на суму 8000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.03.2008 р. на суму 3563 гривні строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.04.2008 р. на суму 3650 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.05.2008 р. на суму 3742 гривні строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.06.2008 р. на суму 13834 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 09.06.2008 р. на суму 13000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.07.2008 р. на суму 6500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.08.2008 р. на суму 24000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 21.08.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 10.01.2009 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця, 03.02.2009 р. на суму 14500 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця, 17.02.2009р. на суму 18000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця; - з ОСОБА_2 06.03.2007 р. на суму 15500 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_142 08.01.2008 р. на суму 2000 гривень строком на 2 роки з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 21.04.2008 р. на суму 1000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 28.11.2008 р. на суму 4000 гривень строком на 3 місяця з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 18.12.2008 р. на суму 9000 гривень строком на 3 місяця з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 30.12.2008 р. на суму 4200 гривень строком на 3 місяця з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_142 та ОСОБА_143 15.05.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 07.07.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 28.08.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 27.09.2008 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_144 та ОСОБА_145 03.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_146 та ОСОБА_145 - 01.02.2009 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 291,67 гривень;

- з ОСОБА_147 03.03.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 04.06.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 08.01.2009 р. на суму 37700 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_148 05.03.2008 р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 25.06.2008 р. на суму 15600 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 11.09.2008 р. на суму 3400 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_149 12.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 875,01 гривень;

- з ОСОБА_150 та ОСОБА_149 09.06.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 793,76 гривень;

- з ОСОБА_151 17.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_152 17.03.2008 р. на суму 4900 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 15.05.2008 р. на суму 3100 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 06.06.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 07.07.2008 р. на суму 2500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 12.09.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 27.09.2008р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 03.10.2008 р. на суму 4000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_153 18.03.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_154 - 24.03.2008 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 127,5 гривень;

- з ОСОБА_155 24.03.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_156 та ОСОБА_157 - 08.04.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, 08.04.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_158 та ОСОБА_159 - 23.04.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_159 - 25.02.2009 р. на суму 25000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_160 25.04.2008 р. на суму 13000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_161 та ОСОБА_162 20.05.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 637,5 гривень;

- з ОСОБА_163 - 27.05.2008 р. на суму 35000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_164 19.06.2008 р. на суму 18000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 892,5 гривень;

- з ОСОБА_165 10.06.2008 р. на суму 5500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 17.07.2008 р. на суму 500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 309,9 гривень;

- з ОСОБА_166 13.06.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_167 19.06.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 25 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 177,08 гривень;

- з ОСОБА_168 - 20.06.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 11.08.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 09.10.2008 р. на суму 24000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків на суму 4316,69 гривень;

- з ОСОБА_169 - 29.07.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 10.11.2008 р. на суму 15000 гривень на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_170 та ОСОБА_171 - 25.06.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_172 02.07.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_173 02.07.2008 р. на суму 10500 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 918,75 гривень;

- з ОСОБА_174 - 14.07.2008 р. на суму 22000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_175 - 20.07.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 25 відсотків річних щомісяця, повернуто в вигляді відсотків 318,75 гривень;

- з ОСОБА_176 та ОСОБА_177 - 28.07.2008 р. на суму 55000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 4812,51 гривні;

- з ОСОБА_176 та ОСОБА_178 14.08.2008р. на суму 11000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 641,66 гривень;

- з ОСОБА_179 - 01.09.2008 р. на суму 75000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_180 - 01.09.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 30 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 425 гривень;

- з ОСОБА_181 - 03.09.2008 р. на суму 10000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_182 - 03.09.2008 р. на суму 30000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_183 07.10.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_184 14.11.2008 р. на суму 29000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 17.02.2009 р. на суму 8500 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_185 30.09.2008 р. на суму 15000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця, 29.11.2008 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 35 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_186 01.10.2008 р. на суму 86890 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_187 27.12.2008 р. на суму 20000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 666,67 гривень;

- з ОСОБА_188 27.12.2008 р. на суму 50000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1593,75 гривень

- з ОСОБА_189 30.12.2008 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_190 - 09.01.2009 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, 28.01.2009 р. на суму 2000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_191 - 15.01.2009 р. на суму 36000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 1020 гривень;

- з ОСОБА_192 - 16.01.2009 р. на суму 18000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз на півроку, 16.01.2009 р. на суму 7000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз на півроку, 16.01.2009 р. на суму 5000 гривень строком на 1 рік з виплатою 42,5 відсотків річних один раз на півроку;

- з ОСОБА_193 - 28.01.2009 р. на суму 39000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_194 02.02.2009 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_195 - 05.02.2009 р. на суму 50000 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_196 - 10.02.2009 р. на суму 40000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, повернуто у вигляді відсотків 2100 гривень;

- з ОСОБА_197 - 12.02.2009 р. на суму 150200 гривень строком на 1 рік з виплатою 50 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_198 - 13.02.2009 р. на суму 9250 гривень строком на 1 рік з виплатою 45 відсотків річних один раз по закінченню строку договору;

- з ОСОБА_199 25.02.2009 р. на суму 12000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця;

- з ОСОБА_200 - 21.02.2009 р. на суму 3000 гривень строком на 1 рік з виплатою 40 відсотків річних щомісяця, а всього на суму 4 971 139 гривень, при цьому після укладання угоди позики, ОСОБА_7 надав особам-позикодавцям прибуткові касові ордери, начебто вищезазначені суми були оприбутковані до каси ПП ОСОБА_7 , тим самим ввів в оману вищевказаних осіб, але ОСОБА_7 отримані гроші до каси не оприбуткував, частину з них, відповідно до злочинного плану за вищезазначений період часу повернув частково у вигляді відсотків на суму 508 692, 2 гривні, а решту коштів розтратив на власні потреби, в тому числі, поповнив статутний фонд ПП «Компанія Медіа Імперіал».

Після залучення максимального числа позикодавців, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_7 отримавши від останніх шляхом обману та зловживання довірою грошові кошти, у березні 2009 року ОСОБА_7 під видом неплатоспроможності суб`єкта підприємницької діяльності звернувся з заявою до Господарського суду Запорізької області про банкрутство ПП ОСОБА_7 , при цьому посилаючись на світову кризу, тим самим, ухилився від виплати заборгованості перед позикодавцями та уникнув кримінальної відповідальності. Відповідно до ухвали Господарського суду Запорізької області від 23.07.2009 приватного підприємця ОСОБА_7 визнано банкрутом. Однак, відповідно до висновку судово-економічної експертизи ОСОБА_7 за січень-лютий 2009 року отримано шляхом обману 1 234 450 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанні довірою, заволодів грошима вищезазначених осіб, відповідно до висновку №07/11.2 від 22.01.2013, на суму 4 971 139 гривень, тим самим завдав збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_7 маючи умисел на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення, кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайства), що передувало легалізації доходів, а також дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів, отриманих від укладення договорів позики в якості ПП ОСОБА_7 з потерпілими, вніс частину коштів до статутного фонду ПП «Компанія Медіа Імеріал», де ОСОБА_7 є засновником та директором, тим самим надав їм вид законного походження, які останній використовував для власних потреб, у своїх інтересах.

Так, ОСОБА_7 , отримавши шляхом обману грошові кошти від позичальників на суму 4 971 139 гривень, які повинні бути оприбутковані до каси ПП ОСОБА_7 , відповідно до наданих потерпілим корінців до прибуткових касових ордерів, починаючи з 22.01.2007 по 11.06.2008 ОСОБА_7 вносив, відповідно до висновку судово-економічної експертизи №07/11.2 від 22.01.2013, готівкою кошти на рахунок ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_3 ПП «Компанія Медіа Імперіал» всього на суму 751 500 гривень, в тому числі перераховував з рахунку ПП ОСОБА_7 21.02.2007 40 000 гривень та 11.09.2008 50 000 гривень, у вигляді формування та поповнення статутного фонду ПП «Компанія Медіа Імперіал». В подальшому зазначені кошти використовував для власних потреб, у своїх інтересах, що передувало їх легалізації (відмиванню) доходів. Тим самим, замаскував незаконне походження зазначених коштів, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою провину в скоєнні інкримінованих йому правопорушень не визнав та суду пояснив, що він зареєстрований як приватний підприємець, а також як засновник ПП «Компанія Медіа Імперіал». В період з 2006-2009 р.р. він як приватний підприємець укладав з громадянами договори позики. Гарантом договорів виступало ПП «Компанія Медіа Імперіал». Він добросовісно виплачував громадянам відсотки за договорами позики. Отримані грошові кошти він спрямовував на розвиток бізнесу. В 2009 році в зв*язку з фінансовою кризою він звернувся до Господарського суду Запорізької області з заявою про банкрутство. Він вважає, що в його діях відсутній склад шахрайства, а мають місце цивільно-правові відносини. Він готовий відшкодувати громадянам їх фінансові збитки у порядку цивільно-правового законодавства.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_7 своєї вини, його винуватість в скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, в повному обсязі підтверджена дослідженими та оціненими судом доказами, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_9 , яка суду пояснила, що вона дізналася з

об*яви в газеті, що приватний підприємець ОСОБА_7 укладає з громадянами договори позики з відсотками, які значно перевищують відсотки по договорам позики в інших фінансових установах. Вона уклала з ним три договори позики з виплатою 35 % річних щомісяця. Спочатку вона отримувала обіцяні відсотки, а з березня 2009 року ОСОБА_7 перестав виплачувати відсотки.

- показаннями потерпілої ОСОБА_13 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 два договори позики з виплатою 35% та 45% річних щомісяця. Останній договір вона уклала в січні 2009 року. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 три договори позики з виплатою 35% річних щомісяця, частково отримувала обіцяні відсотки. З березня 2009 року ОСОБА_7 перестав виплачувати відсотки. Гроші за договорами позики не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_22 , який суду пояснив, що з об*яви в

газеті він довідався, що ПП « ОСОБА_7 » укладає з громадянами договори позики. Він уклав з ним два договори позики з виплатою 35 % річних щомісяця. Свої гроші він не отримав.

- показаннями потерпілого ОСОБА_201 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 два договори позики з виплатою 35% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_32 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики з виплатою 35% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_34 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 35% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_36 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 два договори позики з виплатою 35% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_37 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на рік з виплатою 25% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_39 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 30% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_202 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 30% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_42 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 35% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_44 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 договір позики з виплатою 40% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_50 , який суду пояснив, що

він уклав з ОСОБА_7 2 договори позики з виплатою 40% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_52 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики з виплатою 35% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_56 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 два договори позики з виплатою 35% річних щомісяця та з виплатою 42, 5 % річних один раз в півріччя. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_58 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 30% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_64 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 шість договорів позики на 1 рік з виплатою 35% та 40% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_65 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 45% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_67 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_69 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 35% річних по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_72 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 32,5% річних один раз в півріччя. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_83 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_93 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_99 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 45% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_100 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_101 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_106 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 договір позики на 1 рік з виплатою 35% річних щомісяця та договір строком на 1 рік з виплатою 42,5% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_2 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 2 роки з виплатою 35% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_196 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_166 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 30% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_168 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 три договори позики на 1 рік з виплатою 35% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договорами позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_180 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 30% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілої ОСОБА_188 , яка суду пояснила, що вона уклала з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 45% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_189 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_191 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. ОСОБА_7 частково виплачував відсотки, але з березня 2009 року перестав виплачувати відсотки, посилаючись на фінансову кризу. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_193 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 45% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_194 , який суду пояснив, що він уклав

з ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 40% річних щомісяця. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями потерпілого ОСОБА_197 , який суду пояснив, що він уклав з

ОСОБА_7 один договір позики на 1 рік з виплатою 50% річних один раз по закінченню строку договору. Гроші за договором позики ОСОБА_7 не повернув.

- показаннями свідка ОСОБА_203 , яка суду пояснила, що вона працювала

головним бухгалтером в ПП «Компанія Медіа Імперіал» засновником та директором якої був ОСОБА_7 ПП «Компанія Медіа Імперіал» спеціалізувалася на виданні газет та журналів. В її функції входило ведення бухгалтерського обліку, вона також виконувала функції касира. ПП «Компанія Медіа Імперіал» було збитковим. Ніяких взаємовідносин між ОСОБА_7 як приватним підприємцем та ПП «Компанія Медіа Імперіал» не було. Вона знала, що ОСОБА_7 як приватний підприємець укладав договори позики з громадянами. Вона до цієї діяльності ніякого відношення не мала.

Винуватість ОСОБА_7 в скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується також дослідженими у судовому засіданні наступними доказами:

- договором позики від 03.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_16 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 69-70);

- договором позики від 30.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_16 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 71-72);

- договором позики від 03.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_16 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 73-74);

- договором позики від 29.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_204 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 75-76);

- договором позики від 29.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_204 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 79-80);

- договором позики від 29.02.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_13 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 81-82);

- договором позики від 21.12.2006 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_205 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 83-84);

- договором позики від 22.01.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_205 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 85-86);

- договором позики від 13.03.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_205 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 87-88);

- договором позики від 24.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_201 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 94-95);

- договором позики від 24.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_201 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 96-97);

- договором позики від 05.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_22 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 98-99);

- договором позики від 07.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_22 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 100-101);

- договором позики від 18.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_37 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 131-132);

- договором позики від 08.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_42 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 133-134);

- договором позики від 22.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_202 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 135-136);

- договором позики від 21.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_39 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 137-138);

- договором позики від 01.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_36 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 139-140);

- договором позики від 17.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_36 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 141-142);

- договором позики від 07.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_34 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 145-146);

- договором позики від 31.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_32 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 149-150);

- договором позики від 10.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_65 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 180-181);

- договором позики від 08.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 184-185);

- договором позики від 10.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 186-187);

- договором позики від 13.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 188-189);

- договором позики від 15.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 190-191);

- договором позики від 10.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 192-193);

- договором позики від 08.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_64 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 194-195);

- договором позики від 17.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_58 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 196-197);

- договором позики від 21.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_44 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 198-199);

- договором позики від 18.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_44 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 200-201);

- договором позики від 03.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_50 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 202-203);

- договором позики від 26.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_50 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 204-205);

- договором позики від 08.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_206 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 206-207);

- договором позики від 18.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_72 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 232-233);

- договором позики від 01.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_69 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 234-235);

- договором позики від 20.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_67 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 6 а. с. 236-237);

- договором позики від 09.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_168 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 98-99);

- договором позики від 11.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_168 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 100-101);

- договором позики від 20.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_168 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 102-103);

- договором позики від 19.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_207 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 104-405);

- договором позики від 22.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_106 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 106-106а);

- договором позики від 04.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_106 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 7 а. с. 107-108);

- договором позики від 10.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_196 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 27-28);

- договором позики від 27.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_188 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 29-30);

- договором позики від 15.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_191 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 31-32);

- договором позики від 30.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_189 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 33-34);

- договором позики від 28.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_193 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 35-36);

- договором позики від 02.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_194 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 37-38);

- договором позики від 12.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_197 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 39-40);

- договором позики від 30.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_185 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 41-42);

- договором позики від 17.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_184 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 43-44);

- договором позики від 14.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_184 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 45-46);

- договором позики від 07.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_183 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 49-50);

- договором позики від 03.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_181 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 51-52);

- договором позики від 01.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_180 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 53-54);

- договором позики від 24.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_155 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 55-56);

- договором позики від 03.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_182 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 57-58);

- договором позики від 28.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_176 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 59-60);

- договором позики від 14.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_176 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 61-62);

- договором позики від 20.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_175 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 63-64);

- договором позики від 14.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_174 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 65-66);

- договором позики від 29.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_185 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 67-68);

- договором позики від 27.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_187 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 69-70);

- договором позики від 11.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_196 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 71-72);

- договором позики від 10.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_196 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 73-74);

- договором позики від 12.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_129 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 75-76);

- договором позики від 26.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_129 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 77-78);

- договором позики від 03.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_128 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 79-80);

- договором позики від 08.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_127 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 81-82);

- договором позики від 29.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_122 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 83-84);

- договором позики від 14.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_126 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 85-86);

- договором позики від 05.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_125 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 87-88);

- договором позики від 02.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_125 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 89-90);

- договором позики від 31.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_124 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 91-92);

- договором позики від 24.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_123 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 93,95);

- договором позики від 09.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_123 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 94,96);

- договором позики від 13.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_121 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 97-98);

- договором позики від 16.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_120 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 99-100);

- договором позики від 11.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_119 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 101,103);

- договором позики від 11.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_119 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 102,104);

- договором позики від 08.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_118 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 105-106);

- договором позики від 12.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_117 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 107-108);

- договором позики від 29.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_116 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 109-110);

- договором позики від 29.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_116 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 111-112);

- договором позики від 20.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_115 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 113-114);

- договором позики від 16.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_130 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 115-116);

- договором позики від 10.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_131 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 117-118);

- договором позики від 22.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_132 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 119-120);

- договором позики від 16.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_136 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 121-122);

- договором позики від 18.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_137 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 123-124);

- договором позики від 06.03.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_2 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 130-131);

- договором позики від 27.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 132-133);

- договором позики від 07.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 134-135);

- договором позики від 28.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 136-137);

- договором позики від 15.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 138-139);

- договором позики від 08.01.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 140-141);

- договором позики від 21.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 142-143);

- договором позики від 28.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 144-145);

- договором позики від 18.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 146-147);

- договором позики від 20.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_142 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 148-149);

- договором позики від 01.03.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 150-151);

- договором позики від 16.03.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 152-153);

- договором позики від 26.03.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 154-155);

- договором позики від 08.05.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 156-157);

- договором позики від 22.05.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 158-159);

- договором позики від 12.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 160-161);

- договором позики від 15.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 162-163);

- договором позики від 15.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 164-165);

- договором позики від 04.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 166-167);

- договором позики від 09.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 168-169);

- договором позики від 04.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 170-171);

- договором позики від 08.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 172-173);

- договором позики від 21.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 174-175);

- договором позики від 10.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 176-177);

- договором позики від 03.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 178-179);

- договором позики від 17.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_141 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 180-181);

- договором позики від 01.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_208 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 182-183);

- договором позики від 25.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_199 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 184-185);

- договором позики від 28.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_190 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 186-187);

- договором позики від 09.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_190 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 188-189);

- договором позики від 16.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_192 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 191-192);

- договором позики від 16.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_192 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 193-194);

- договором позики від 16.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_192 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 195-196);

- договором позики від 13.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_198 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 197-198);

- договором позики від 05.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_195 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 8 а. с. 199-200);

- договором позики від 30.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_18 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 09-10);

- договором позики від 14.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_43 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 11-12);

- договором позики від 28.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_97 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 13-14);

- договором позики від 26.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_95 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 15-16);

- договором позики від 08.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_102 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 17-18);

- договором позики від 26.11.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_102 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 19-20);

- договором позики від 29.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_102 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 21-22);

- договором позики від 12.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_102 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 23-24);

- договором позики від 03.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_103 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 25-26);

- договором позики від 03.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_105 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 27-28);

- договором позики від 12.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_107 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 29-30);

- договором позики від 01.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_108 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 31-32);

- договором позики від 30.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_86 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 33-34);

- договором позики від 23.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_84 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 35-36);

- договором позики від 31.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_31 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 38-39);

- договором позики від 31.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_108 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 37, 40);

- договором позики від 23.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_109 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 41-42);

- договором позики від 28.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_110 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 43-44);

- договором позики від 21.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_111 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 45, 48);

- договором позики від 04.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_111 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 46, 50);

- договором позики від 04.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_111 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 47, 49);

- договором позики від 19.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_113 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 51-52);

- договором позики від 11.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_113 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 53-54);

- договором позики від 18.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_114 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 55-56);

- договором позики від 02.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_173 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 57-58);

- договором позики від 02.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_172 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 59-60);

- договором позики від 19.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_167 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 61-62);

- договором позики від 17.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_165 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 63-64);

- договором позики від 10.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_165 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 65-66);

- договором позики від 05.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_209 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 67-68);

- договором позики від 27.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_163 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 69-70);

- договором позики від 20.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_161 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 71-72);

- договором позики від 25.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_210 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 73-74);

- договором позики від 25.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_170 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 75-76);

- договором позики від 29.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_169 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 77-78);

- договором позики від 10.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_169 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 79-80);

- договором позики від 08.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_83 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 81-82);

- договором позики від 25.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_85 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 83-84);

- договором позики від 29.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_88 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 85-86);

- договором позики від 22.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_93 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 87-88);

- договором позики від 29.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_89 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 89-90);

- договором позики від 14.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_90 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 91-92);

- договором позики від 15.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_91 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 93-94);

- договором позики від 26.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_96 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 95-96);

- договором позики від 11.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_98 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 97-98);

- договором позики від 11.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_98 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 99-100);

- договором позики від 19.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_38 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 101-102);

- договором позики від 05.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_211 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 103-104);

- договором позики від 13.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_211 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 105-106);

- договором позики від 09.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_211 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 107-108);

- договором позики від 05.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_211 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 109-110);

- договором позики від 26.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_45 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 111-112);

- договором позики від 26.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_46 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 113-114);

- договором позики від 04.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_48 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 115-116);

- договором позики від 20.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_48 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 117-118);

- договором позики від 17.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_48 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 119-120);

- договором позики від 19.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_48 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 121-122);

- договором позики від 23.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_94 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 123-124);

- договором позики від 13.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_56 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 125-126);

- договором позики від 05.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_56 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 127-128);

- договором позики від 26.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_61 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 129-130);

- договором позики від 25.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_59 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 131-132);

- договором позики від 07.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_63 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 133-134);

- договором позики від 19.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_63 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 135-136);

- договором позики від 09.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_63 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 137-138);

- договором позики від 11.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_66 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 139-140);

- договором позики від 14.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_68 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 141-142);

- договором позики від 13.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_70 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 143-144);

- договором позики від 03.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_76 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 145-146);

- договором позики від 01.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_75 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 147-148);

- договором позики від 15.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_71 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 149-150);

- договором позики від 27.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_73 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 151-152);

- договором позики від 29.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_74 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 153-154);

- договором позики від 13.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_77 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 155-156);

- договором позики від 16.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_77 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 157-158);

- договором позики від 22.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_77 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 159-160);

- договором позики від 09.02.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_77 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 161-162);

- договором позики від 27.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_81 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 163-164);

- договором позики від 15.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_81 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 165-166);

- договором позики від 03.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_82 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 167-168);

- договором позики від 15.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_212 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 169-170);

- договором позики від 17.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_80 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 171-172);

- договором позики від 05.01.2007 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_10 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 173-174);

- договором позики від 19.02.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_11 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 175-176);

- договором позики від 18.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_11 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 177-177а);

- договором позики від 25.02.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_12 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 178-179);

- договором позики від 21.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 180-181);

- договором позики від 30.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 182-183);

- договором позики від 17.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 184-185);

- договором позики від 15.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 186-187);

- договором позики від 15.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 188-189);

- договором позики від 13.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 190-191);

- договором позики від 15.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 192-193);

- договором позики від 02.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 194-195);

- договором позики від 12.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 196-197);

- договором позики від 03.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 198-199);

- договором позики від 14.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 200-201);

- договором позики від 13.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 202-203);

- договором позики від 14.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 204-205);

- договором позики від 03.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 206-207);

- договором позики від 12.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 208-209);

- договором позики від 14.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_15 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 210-211);

- договором позики від 03.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_17 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 212-213);

- договором позики від 04.08.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_17 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 214-215);

- договором позики від 05.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_17 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 216-217);

- договором позики від 04.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_20 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 218-219);

- договором позики від 13.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_20 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 220-221);

- договором позики від 03.06.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_20 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 222-223);

- договором позики від 04.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_21 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 224-225);

- договором позики від 12.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_21 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 226-227);

- договором позики від 12.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_21 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 228-229);

- договором позики від 07.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_23 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 230-231);

- договором позики від 24.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_25 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 232-233);

- договором позики від 26.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_27 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 234-235);

- договором позики від 23.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_27 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 236-237);

- договором позики від 31.10.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_27 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 238-239);

- договором позики від 28.11.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_27 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 240-241);

- договором позики від 23.01.2009 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_27 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 242-243);

- договором позики від 26.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_26 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 9 а. с. 246-247);

- договором позики від 28.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_28 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 1-2);

- договором позики від 29.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_28 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 3-4);

- договором позики від 28.03.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_213 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 5-6);

- договором позики від 23.05.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_213 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 7-8);

- договором позики від 18.07.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_213 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 9-10);

- договором позики від 05.09.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_213 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с.11-12);

- договором позики від 25.12.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_213 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 13-14);

- договором позики від 01.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_214 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 23-24);

- договором позики від 15.04.2008 року укладеним між ПП « ОСОБА_7 » та

ОСОБА_35 та прибутковим касовим ордером до нього. (т. 11 а. с. 27-28);

- висновком № 07/11.2 судово-економічної експертизи від 22.01.2013 року з

додатками. Згідно висновку експерта за період (частково за 2007 рік, в основному 2008 рік, січень, лютий 2009 рік) за договорами позики ПП « ОСОБА_7 » отримав 4971139 гривень. Сума позики основного боргу не поверталася. Сплачувалися тільки відсотки за користування позикою. Розмір статутного фонду ПП «Компанія Медіа Імперіал» складає 100000 гривень. Згідно заяви від 09.07.2008 року статутний фонд становить 1 000 000 гривень. Станом на 27.12.2009 року статутний фонд не сформовано в повному обсязі. Заборгованість становить 248500 гривень. Загальна сума внеску в формування статутного фонду становить 751500 гривень. Загальний обсяг надходжень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » за період з 12.12.2007 року по 07.04.2009 року за періодичні видання становив 4345 гривень (т. 10 а. с. 11-286);

- речовими доказами матеріалами виїмки в ЗОД «Райффайзен банк Аваль»,

/рахунок, який вказаний в договорах позики/ документації, яка підтверджує нарахування та перерахування грошових коштів з вказаного рахунку. Згідно матеріалів вказаної виїмки ПП « ОСОБА_7 » не вносив на даний рахунок грошові кошти, отримані їм від укладання договорів позики з громадянами (т. 11 а. с. 107-132);

- речовими доказами матеріалами виїмки в АКБ «Європейський» м. Харків та

АКБ «Європейський» м. Київ документації, яка підтверджує нарахування та перерахування грошових коштів з рахунків. Згідно матеріалів вказаної виїмки ПП « ОСОБА_7 » не вносив на рахунки грошові кошти, отримані їм від укладання договорів позики з громадянами. (т. 11 а. с. 136-252; т. 15 а. с. 202-239);

- речовими доказами матеріалами виїмки в Запорізькому відділенні Донецької

обласної філії АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» (рахунки: ПП «Компанія Медіа Імперіал» та ПП « ОСОБА_7 ») документації, яка підтверджує нарахування та перерахування грошових коштів з рахунків. Згідно матеріалів вказаної виїмки - ПП « ОСОБА_7 » не вносив на рахунки грошові кошти отримані їм від укладання договорів позики з громадянами. (т. 15 а. с. 12-152; 157-198);

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_7 :

- за ст. 190 ч. 4 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та

зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах;

- за ст. 209 ч. 1 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, а також

дій спрямованих на приховування чи маскування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Кримінальні правопорушення передбачені ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 1 КК України є умисними злочинами. Згідно ч. 2 ст. 24 КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.

Обвинувачений ОСОБА_7 умисно, шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, більшість яких, є особами похилого віку та юридично необізнаними, заволодів їх грошовими коштами в особливо великих розмірах. Наміру повертати гроші ОСОБА_7 не мав.

Посилання обвинуваченого на фінансову кризу, відсутність в його діях складу злочину та посилання на цивільно-правові відносини з потерпілими суд не приймає та вважає засобом захисту від обвинувачення, оскільки він всіляко, шляхом реклами, обіцянь вкладникам виплати непомірно високих, економічно необґрунтованих, відсотків (35%-50%) за договорами позики, сприяв притягненню додаткових вкладників.

Тобто ОСОБА_7 усвідомлював, що виконати свої фінансові зобов*язання він не в змозі. Посилання ОСОБА_7 на часткову виплату потерпілим відсотків за договорами позики суд розцінює, як умисні дії з метою підтримання фінансової піраміди.

Згідно укладених ОСОБА_7 договорів позики гарантом виступало ПП «Компанія Медіа Імперіал», де єдиними засновником та директором виступав сам обвинувачений.

Як пояснила суду свідок ОСОБА_203 , вона працювала головним бухгалтером в ПП «Компанія Медіа Імперіал». Діяльність підприємства була збитковою, про що достовірно було відомо обвинуваченому.

Передбачаючи завершення своєї злочинної діяльності та усвідомлюючи, що він буде не в змозі виконати свої зобов*язання за договорами позики, ОСОБА_7 продовжував укладати договори позики та тільки за грудень 2008 року лютий 2009 року уклав з потерпілими договори позики та отримав від них 1 500 730 гривень, а вже в березні 2009 року під виглядом неплатоспроможності звернувся з заявою до Господарського суду Запорізької області про банкрутство.

На момент укладання договорів позики ОСОБА_7 не мав фінансової спроможності забезпечити зобов*язання по договорам позики, що свідчить про наявність у нього прямого умислу на шахрайство в особливо великих розмірах.

Суд дослідивши докази по кримінальному провадженню вважає, що показання допитаних судом потерпілих є логічними, послідовними і об*активно узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження.

К показанням обвинуваченого ОСОБА_7 суд відноситься критично, а не визнання ним своєї вини суд оцінює як бажання уникнути кримінальної відповідальності, а також як спосіб його захисту.

Оцінюючи та аналізуючи докази, досліджені в судовому засіданні, суд приходить до висновку, що вони достовірні, належні, допустимі, доповнюють один одного, не суперечать за змістом свого викладення та безпосередньо вказують на причетність обвинуваченого до вчинення вказаного кримінального правопорушення та повністю підтверджують вину ОСОБА_7 у вчиненому.

При призначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_7 суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, одно з яких є особливо тяжким, наслідки кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, раніше не був засуджений, але його діями було завдано матеріальну шкоду великій кількості потерпілих, значна частина яких є соціально не захищеною категорією громадян пенсіонерами, інвалідами, завдану матеріальну шкоду не відшкодував, відношення самого обвинуваченого до вчиненого, наявність у обвинуваченого ОСОБА_7 ряду хронічних захворювань та його позитивну характеристику.

Обставини, які пом*якшують покарання суд не вбачає. Щодо обставин, які обтяжують покарання, суд визнає вчинення злочину, щодо осіб похилого віку.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням вчиненого та відомостей про особу обвинуваченого, враховуючи думку потерпілих, більшість з яких наполягають на суворому покаранні, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства і за цих підстав вважає за необхідне призначити йому покарання в межах санкції статті, за якою кваліфікуються його діяння, у вигляді позбавлення волі.

Цивільні позови, які заявлені потерпілими суд вважає обґрунтованими і підлягаючими задоволенню в межах пред*явленого ОСОБА_7 обвинувачення. За клопотанням обвинуваченого ОСОБА_7 судом було витребувано відомості про осіб, яким Ленінським районним судом м. Запоріжжя в порядку цивільного судочинства були задоволені цивільні позови. Згідно наданих відомостей в порядку цивільного судочинства були задоволені позови потерпілих ОСОБА_125 , ОСОБА_195 , ОСОБА_28 .. Суд вважає, що цивільні позови вказаних потерпілих задоволенню не підлягають.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 368, 369, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 1 КК України та призначити йому покарання:

- за ст. 190 ч. 4 КК України у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією

всього належного йому майна;

- за ст. 209 ч. 1 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням

права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією грошових коштів або іншого майна одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна;

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом часткового складання покарань призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді 6 (шести) років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією грошових коштів або іншого майна одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою в Запорізькому СІЗО № 10, обраний щодо засудженого ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили залишити без змін. Продовжити термін тримання під вартою ОСОБА_7 до набрання вироком чинності, але не більше ніж на 60 діб.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_7 обчислювати з 14.04.2010 року, тобто з моменту його фактичного затримання.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь: ОСОБА_152 30500 гривень; ОСОБА_154 3000 гривень; ОСОБА_159 35000 гривень; ОСОБА_167 5000 гривень; ОСОБА_199 12000 гривень; ОСОБА_165 6000 гривень; ОСОБА_183 15000 гривень; ОСОБА_182 30000 гривень; ОСОБА_151 10000 гривень; ОСОБА_146 10000 гривень; ОСОБА_147 87700 гривень; ОСОБА_148 30000 гривень; ОСОБА_153 10000 гривень; ОСОБА_161 10000 гривень; ОСОБА_160 13000 гривень; ОСОБА_215 10000 гривень; ОСОБА_157 10000 гривень; ОСОБА_216 16000 гривень; ОСОБА_217 10000 гривень; ОСОБА_74 10000 гривень; ОСОБА_80 12000 гривень; ОСОБА_58 5000 гривень; ОСОБА_98 43200 гривень; ОСОБА_129 17000 гривень; ОСОБА_35 10000 гривень; ОСОБА_56 11700 гривень; ОСОБА_105 3000 гривень; ОСОБА_12 38000 гривень; ОСОБА_218 10000 гривень; ОСОБА_131 30000 гривень; ОСОБА_75 10000 гривень; ОСОБА_37 5000 гривень; ОСОБА_43 15000 гривень; ОСОБА_38 57000 гривень; ОСОБА_83 42000 гривень; ОСОБА_137 6800 гривень; ОСОБА_95 2000 гривень; ОСОБА_82 30000 гривень; ОСОБА_65 2000 гривень; ОСОБА_135 18000 гривень; ОСОБА_53 158000 гривень; ОСОБА_124 25000 гривень; ОСОБА_21 39500 гривень; ОСОБА_115 3000 гривень; ОСОБА_73 20000 гривень; ОСОБА_67 50000 гривень; ОСОБА_24 40000 гривень; ОСОБА_36 35000 гривень; ОСОБА_46 10000 гривень; ОСОБА_17 60000 гривень; ОСОБА_18 33500 гривень; ОСОБА_13 80000 гривень; ОСОБА_200 3000 гривень; ОСОБА_197 150200 гривень; ОСОБА_194 12000 гривень; ОСОБА_190 5000 гривень; ОСОБА_142 43200 гривень; ОСОБА_219 15500 гривень; ОСОБА_187 20000 гривень; ОСОБА_141 141789 гривень; ОСОБА_193 39000 гривень; ОСОБА_180 10000 гривень; ОСОБА_181 10000 гривень; ОСОБА_173 10500 гривень; ОСОБА_171 10000 гривень; ОСОБА_192 30000 гривень; ОСОБА_174 22000 гривень; ОСОБА_68 10000 гривень; ОСОБА_136 60000 гривень; ОСОБА_100 24100 гривень; ОСОБА_110 5000 гривень; ОСОБА_126 10000 гривень; ОСОБА_132 10000 гривень; ОСОБА_25 10000 гривен; ОСОБА_121 15000 гривень; ОСОБА_48 182200 гривень; ОСОБА_122 15000 гривень; ОСОБА_30 27000 гривень; ОСОБА_108 21000 гривень; ОСОБА_106 5000 гривень; ОСОБА_133 10000 гривень; ОСОБА_138 3000 гривень; ОСОБА_11 28000 гривень; ОСОБА_70 30000 гривень; ОСОБА_52 5000 гривень; ОСОБА_128 25000 гривень; ОСОБА_71 11000 гривень; ОСОБА_91 7000 гривень; ОСОБА_93 13000 гривень; ОСОБА_22 53281 гривну; ОСОБА_76 80000 гривень; ОСОБА_40 2000 гривень; ОСОБА_34 20000 гривень; ОСОБА_90 7800 гривень; ОСОБА_81 30000 гривень; ОСОБА_16 30000 гривень; ОСОБА_101 25200 гривень; ОСОБА_27 40000 гривень; ОСОБА_120 12000 гривень; ОСОБА_77 38200 гривень; ОСОБА_41 169500 гривень; ОСОБА_78 30300 гривень; ОСОБА_85 15780 гривень; ОСОБА_33 40000 гривень; ОСОБА_84 12000 гривень; ОСОБА_66 77600 гривень; ОСОБА_72 16000 гривень; ОСОБА_205 24000 гривень; ОСОБА_92 8500 гривень; ОСОБА_10 30000 гривень; ОСОБА_99 15000 гривень; ОСОБА_118 10000 гривень; ОСОБА_102 12800 гривень; ОСОБА_63 17000 гривень; ОСОБА_114 13000 гривень; ОСОБА_117 14500 гривень; ОСОБА_113 2300 гривень; ОСОБА_107 11000 гривень; ОСОБА_44 65000 гривень; ОСОБА_32 15000 гривень; ОСОБА_188 50000 гривень; ОСОБА_189 5000 гривень; ОСОБА_164 18000 гривень; ОСОБА_155 15000 гривень; ОСОБА_140 116000 гривень; ОСОБА_196 40000 гривень; ОСОБА_175 5000 гривень; ОСОБА_220 156070 гривень; ОСОБА_103 10000 гривень; ОСОБА_64 35000 гривень; ОСОБА_123 24000 гривень; ОСОБА_94 8000 гривень; ОСОБА_61 3000 гривень; ОСОБА_42 31500 гривень; ОСОБА_109 20000 гривень; ОСОБА_86 5000 гривень; ОСОБА_88 72900 гривень; ОСОБА_130 121000 гривень; ОСОБА_97 11000 гривень; ОСОБА_116 21000 гривень; ОСОБА_96 22000 гривень; ОСОБА_60 30000 гривень; ОСОБА_119 45000 гривень; ОСОБА_111 21910 гривень; ОСОБА_89 93000 гривень; ОСОБА_45 70687 гривень; ОСОБА_39 14850 гривень; ОСОБА_20 67500 гривень; ОСОБА_50 35287 гривень; ОСОБА_166 5000 гривень; ОСОБА_209 25000 гривень; ОСОБА_150 20000 гривень; ОСОБА_144 10000 гривень; ОСОБА_186 86800 гривень; ОСОБА_179 75000 гривень; ОСОБА_185 17000 гривень; ОСОБА_191 36000 гривень; ОСОБА_168 44000 гривень; ОСОБА_221 25000 гривень; ОСОБА_176 55000 гривень; ОСОБА_222 35000 гривень; ОСОБА_172 15000 гривень; ОСОБА_184 37500 гривень; ОСОБА_198 9250 гривень.

Цивільні позови ОСОБА_125 , ОСОБА_195 , ОСОБА_28 залишити без розгляду.

Речові докази:

- документи зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий:

Суддя:

Суддя: