Справа № 161/593/14-к
Провадження № 1-кс/161/178/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000402 від 16.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2006 між КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ТзОВ, повним правонаступником якого є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитний договір №1702/06-616 про надання кредиту у вигляді відкриття відкличної поновлювальної кредитної лінії у розмірі 3 000 000 грн. зі сплатою 19% річних, для придбання обладнання, здійснення господарської діяльності. Термін користування кредитними коштами встановлено до 17.02.2009. Додатковим договором від 19.02.2008 було збільшено ліміт до 7173798 грн., додатковим договором від 26.10.2009 продовжено термін користування кредитними коштами до 30.12.2011 року. 29.02.2008 року для забезпечення виконання вказаного кредитного договору між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір іпотеки відповідно до п.3.1 якого в іпотеку було передано наступне нерухоме майно: склад-ангар 1-1 площею 541,13 кв.м.; склад ангар ВГМ 4-1 площею 243,5 кв.м.; матеріальний склад з навісом Х-1 площею 866,3 кв.м.; кімната відпочинку Я-1 площею 83,2 кв.м.; будівля ЦТФ 10-2 площею 899,1 кв.м.; ковбасний цех А-2 площею 2623,8 кв.м.; холодильник В-2 площею 2005,4 кв.м.; м`ясосожировий цех Г-2 площею 2106.3 кв.м.; котельня К-2 площею 641,4 кв.м.; компресорна з ТП Б-і площею 773,6 кв.м.; їдальня (адмінкорпус) Д-3 площею 833,4 кв.м.; будинок медпункту літер Б.-2 площею 208,3 кв.м.; мехмайстерня Ю-1 площею 1292,5 кв.м.; прохідна будка Т-1 площею 199,1 кв.м.; гараж для автомобілів ІД-1 площею 282,5 кв.м.; конденсаторна 11 площею 190,7 кв.м.; контора скотоперегінного двору 0-1 площею 88,7 кв.м. Відповідно до п. 3.4 договору іпотеки вартість переданого майна згідно витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно складає 4 097 351,5 грн. Сторонами договору оцінено заставну вартість предмета іпотеки в розмірі 24 430 257,00 грн. згідно представленого іпотекодавцем висновку про вартість об`єктів оцінки від 21.08.2007, здійсненого ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЛТД. Зобов`язання за кредитним договором №1702/06-616 від 17.02.2006 ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином не виконувало, у зв`язку з чим виникла кредитна заборгованість, яка станом на 08.10.2012 складала 11 706 516,41 грн. Крім цього, ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до договору поруки №2808/08-5 від 28.08.2008 виступило поручителем виконання ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 умов кредитного договору №2808/08-616 від 28.08.2008. В рахунок забезпечення виконання умов зазначеного кредитного договору ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 передано в іпотеку належне йому нерухоме майно згідно договору іпотеки №972 від 28.05.2010 року. 09.10.2012 року ухвалою господарського суду Волинської області порушено провадження у справі № 5004/1113/12 про банкрутство ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 09.04.2013 затверджено реєстр вимог кредиторів, де визнано вимоги банку в сумі 15 707 761,09 грн. Зазначені обставини свідчать про те, що службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " діючи умисно, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності даних Товариств, чим завдали великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не заперечував щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, задля забезпечення проведення експертиз, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, причетності до його вчинення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до речей та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних документів:
· документів кредитної справи за кредитним договором №1702/06-616 від 17.02.2006 (договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також всі інші документи, які повинні міститися в матеріалах кредитної справи);
· юридичної справи з оформлення ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків (гривня, долар США, євро): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
· реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 17.02.2006 по 09.10.2012, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;
· карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 17.02.2006 по 09.10.2012;
· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
· документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по рахунку ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківських рахунків, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк»;
· електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: