печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведене вище клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період з 05.02.2014 по 14.04.2014 заступник начальника ДТГО «Південно-західна залізниця» ОСОБА_5 вчинив зловживання своїм службовим становищем, яке виразилося в незаконному укладанні з ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (МФО 380719) договору про надання овердрафту від 05.02.2014 № KKOSK.990655.037.

Слідчий вказує, під час проведення досудового розслідування у провадженні проведено обшук за місцем знаходження ПАТ «ВБР» за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25.

У ході обшуку вилучено відомості про існуючі депозитні договори, укладені фізичними особами з цим банком.

Так, за даними ПАТ «ВБР» на депозитних рахунках ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), який працює начальником відділу цінних паперів цього банку, відкритому за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від 09.12.2013 № ZIDBD.12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011 знаходиться 113 299 318 грн.; на депозитних рахунках головного фахівця відділу супроводу і контролю активних операцій корпоративного бізнесу цього банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих за договорами від 30.01.2014 № ZIDN2.6136.020, від 02.12.2013 № ZIDBD.6136.017, знаходяться кошти в сумі 71 841 048 грн.; на депозитних рахунках начальника сектору дизайнерських розробок банку ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), відкритих за договорами від 21.01.2014 № ZIDN2.1704.018 і від 16.08.2013 № ZIDBD.1704.017 знаходиться 62 860 917 грн., на депозитних рахунках начальника департаменту казначейства банку ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритих за договорами від 14.01.2014 № ZIDN2.18633.031 і від 02.12.2013 № ZIDBD.18633.026 знаходиться 59 867 540 грн.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на депозитних рахунках ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від 09.12.2013 № ZIDBD.12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719) були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п.4 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на депозитних рахунках ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих за договорами від 24.02.2014 № ZIDN2.12699.022, від 09.12.2013 № ZIDBD.12699.018, від 09.01.2013 № ZIDN2.12699.011, у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), за адресою: м. Київ, В`ячеслава Чорновола, 25, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1