Справа № 1 кс/760/1917/14
Провадження № 760/6927/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників перебуває кримінальне провадження №0000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
З матеріалів клопотання вбачається, що 04.12.2013 року порушено кримінальне провадження №0000554 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у грудні 2010 року занизили податок на прибуток на суму 14 410 417 грн. та занизили податок на додану вартість на суму 11 528 343 грн., чим ухилилися від сплати податків на загальну суму 25 938 760 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належить банківський рахунок № НОМЕР_6 .
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10.01.2012 року по 31.04.2011 рік; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу КР СУ Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:
- юридичних справ про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10.01.2012 року по 31.04.2011 рік в паперовому та електронному вигляді;
- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Інтернет клієнт - банк ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працівниками ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );
- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 10.01.2012 року по 31.04.2011 рік в паперовому та електронному вигляді;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунку № НОМЕР_6 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт - банк» за період з 10.01.2012 року по 31.04.2011 рік в паперовому вигляді;
- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку № НОМЕР_6 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 10.01.2012 року по 31.04.2011 рік;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1