Рівненський міський суд Рівненської області
Справа № 1-149
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2012 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі головуючого судді: Рудики Л.Д.

при секретарі: Моргун А.М.

за участю прокурора: Ковальчука С.А.

захисника: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, який має на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2, працюючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «компанія «Інвестжитлобуд», , (далі ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», що в м. Рівне, по вул. Погоринська, 82, відповідно до п.3.3 Статуту ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», затвердженого зборами учасників ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» від 27.03.2000 року, зареєстрованого розпорядженням міського голови м. Рівне за №700р. від 31.03.2000 р. мав право здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, підписувати від імені Товариства договори, угоди, трудові угоди (контракти), за винятком тих, що суперечать чинному законодавству, в т.ч. розпоряджатись майном та коштами і, в 2002 році, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив розтрату чужого, належного Міністерству надзвичайних ситуацій України (далі МНС України) майна в особливо великих розмірах.

Так, 28.03.01 МНС України в особі першого заступника Міністра ОСОБА_3 уклало договір №42 з Державним підприємством «Управління капітального будівництва» МНС України (далі ДП «УКБ» МНС України) в особі директора ОСОБА_4 «Про придбання квартир у житловому будинку №12 по вул. Буковинська, 12, в м. Рівне».

На виконання договору ДП «УКБ» МНС України зобовязувалося збудувати житло, а МНС України розрахуватися грошовими коштами, матеріальними активами і векселями відповідно до графіків фінансування та актів приймання -передачі.

У подальшому, 23.03.01 ОСОБА_4 від імені ДП «УКБ» МНС України уклав договір №90/2 з Державним підприємством Міністерства внутрішніх справ України «Спецсервіс» (далі ДП МВС України «Спецсервіс») в особі директора ОСОБА_5 «Про придбання квартир у житловому будинку №12 по вул. Буковинська, 12, в м. Рівне», розрахунки по якому повинні були проводитися аналогічно як по договору №42 від 23.03.01.

Після цього, для проведення робіт з будівництва житла, 21.02.01 ДП МВС України «Спецсервіс» в особі начальника ОСОБА_5 уклало та підписало з ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» в особі директора ОСОБА_2 договір №77/1 з «На будівництво житла в порядку пайової участі».

Даним договором передбачено, що ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» зобовязувалося побудувати для ДП МВС України «Спецсервіс» квартири в м. Рівне по вул. Буковинській, 12, в кількості 78 шт., а ДП МВС України «Спецсервіс» прийняти і оплатити квартири загальною площею 3 571, 52 м 2.

Згідно додаткової угоди № 1 до вказаного договору № 77/1 від 21.02.01, датованої 2002 роком, розрахунок між ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та ДП МВС України «Спецсервіс» за збудоване житло проводиться векселями, матеріальними цінностями та іншими незабороненими законодавством України засобами інвестування в обсягах 4 439 400, 00 грн.

У вересні 2002 року ОСОБА_2 на виконання умов згаданого договору, отримав від ДП МВС України «Спецсервіс» три прості іменні векселя емітента УДП «Укрхімтрансаміак» за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн., які оформили відповідно актами приймання-передачі, датованими 20.09.02.

Разом з тим, ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» дозволу на виконання будівельних робіт не мало, через що раніше 25.04.00 уклало договір дольової участі у будівництві житла з Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому (далі УКБ Рівненського міськвиконкому) в особі начальника ОСОБА_6

Однак, ОСОБА_2, маючи, як службова особа, повноваження щодо розпорядження коштами та майном Товариства, незважаючи на можливість фінансування будівництва житла, прийняв рішення використати векселі на свій розсуд. Для цього, він, усвідомлюючи та знаючи про незаконність своїх дій, з умислом на розтрату чужого майна на користь третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, 02.09.02 предявив для оплати у відкрите акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» м. Києва вексель за № та згідно платіжного доручення №207 гроші в сумі 1 850 000, 00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства за № 4001, а іншими векселями за № на суму 250 000,00 грн. розрахувався з товариством з обмеженою відповідальністю «Оптим» в особі директора ОСОБА_7 за будівництво 18-ти квартирного будинку по вул. О.Басараба, 3, м. Стрия Львівської області та № на суму 900 000,00 грн. передав ТОВ «Фондова компанія «Нафтогазінвест» в особі директора ОСОБА_8, які їх предявили для оплати в цей же банк та в подальшому використали отримані кошти на свій розсуд.

В цей же час, ОСОБА_2, як директор ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», розпорядився грошима в сумі 1 850 000,00 грн., перерахувавши їх в різні товариства та підприємства України по виконаним роботам та товарам не повязаним з будівництвом будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне та не скерувавши їх в УКБ Рівненського міськвиконкому.

В кінці 2004 року, внаслідок злочинних дій ОСОБА_2, УКБ Рівненського міськвиконкому розірвало договір в односторонньому порядку.

При цьому, ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» житло для працівників військовослужбовців МОУ та інших військових формувань не збудоване і згідно акту КРУ у Рівненській області за №17-03-06/44 від 20.06.08 безпосереднє будівництво житлового будинку взагалі не велося.

Як наслідок, ОСОБА_2 заволодів належними МНС України коштами на суму 3 000 000, 00 грн., якими розпорядився на власний розсуд та розтратив, що в більш ніж у 600 разів перевищує встановлений неоподаткований мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «компанія «Інвестжитлобуд» (далі ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд), що в м. Рівне, по вул. Погоринська, 82, будучи службовою особою, в силу використання функцій організаційно - розпорядчого і адміністративно - господарського характеру вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

Так, протягом 2002 року, точної дати та місця вчинення злочину досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_5, умисно, з корисливою метою, склав та видав, засвідчивши власними підписами та печатками Товариства та ДП МВС України «Спецсервіс», завідомо неправдиві офіційні документи:

-довідку про вартість виконаних підрядних робіт та витрат станом на 01.08.02 в сумі 3 000 000, 00 грн.;

- довідку про вартість виконаних робіт і витрат станом на 01.04.01 в сумі 814 396, 79 грн.;

зміст яких не відповідав дійсності.

Після цього вказані документи були надані в МНС України, які були одним із підстав підготовки та підписання довідок за №613 «Про надання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовцям та членам їх сімей на суму 3 000 000,00 грн.» та № 624/613 « Про цільове використання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям та членам їх сімей на суму 3 000 000,00 грн.» на підставі яких Державна податкова інспекція по роботі з великими платниками податків у м. Києві зарахувало податок на додану вартість УДП «Укрхімтрансаміак».

Внаслідок умисного складання та видачі офіційних документів довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат, ОСОБА_2 заподіяв МНС України матеріальні збитки, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками, оскільки витрат на будівництво будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне не було.

Допитаний під час судового слідства підсудний ОСОБА_2 вину в інкримінованому злочині не визнав, ствердив, що зміст обвинувачення не відповідає дійсності щодо присвоєння та розтрати грошових коштів в сумі 3 000 000,00 грн., а також у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання і їх видачі, вказав, що мали місце господарські відносини, які не є кримінально караними.

Зазначив, що цивільний позов прокурора не визнає.

Незважаючи на не визнання вини підсудним ОСОБА_2, його вина у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується показами свідків, висновками експертиз та іншими доказами, дослідженими під час судового слідства.

Свідок ОСОБА_9 показав, що в ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» обіймав посаду комерційного директора і всіма питаннями щодо отримання та розпорядженням у 2002 році інвестиціями, а саме векселями емітента УДП «Укрхімтрансаміак», призначених на будівництво будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне займався директор товариства ОСОБА_2 і він до цих цінних паперів ніякого відношення не мав. Жодних документів з цього приводу не візував та не підписував.

Свідок ОСОБА_10 показав, що в ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» обіймав посаду генерального директора, однак у 2002 році право підпису фінансових документів у Рівненській філії ВАТ «Приватбанк» не мав. Підписував такі документи директор товариства ОСОБА_2

Стосовно договору №77/1 від 21.02.01 із додатками до нього, ствердив, що жодного документу не підписував і будівництвом будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне займався суто ОСОБА_2 Він лише знав про існування вказаних документів. Яким чином та як розпорядився останній отриманими інвестиціями - векселями за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. не знає.

Оголошеними показами свідка ОСОБА_11, який у 2002 році на ТзОВ «компанія

«Інвестжитлобуд» обіймав посаду головного бухгалтера, стверджується, що оскільки всі бухгалтерські документи за вказаний період знищені і до того ж минуло понад 6 років, то з приводу отримання та використання товариством інвестицій, а саме векселів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. сказати відомостей не може. У згаданий період в Рівненській філії ВАТ «Приватбанк» право підпису на фінансових документах не мав.

Свідок ОСОБА_6 показав, що у з 1996 року по 2008 рік обіймав посаду начальника управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому.

Будівництво будинку по вул. Буковинська, 12, м. Рівне розпочалося ще в кінці 80-х на початку 90-х років. Так, приблизно в ті роки було змонтовано оголовки, пальові фундаменти, в осях 10-13 виконано монтаж цоколю. Це все документально підтверджується актом прийому-передачі незавершеного будівництва від 14.05.1999 року, який був підписаний поміж начальником ВКБ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_12 та ним. Даний документ було завізовано тому, що на передодні, 12.05.1999 року між УКБ виконавчого комітету Рівненської міської ради та УМВС України в Рівненській області, в особі начальника ОСОБА_13 укладено договір про сумісну діяльність по будівництву будинку по вул. Буковинська, 12 в м. Рівне.

У 2000 році розпочала діяти на території України програма по будівництву інвестуванню житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Основою для реалізації даної програми були відповідні угоди між Міністерствами, підрядними організаціями та інвесторами, які були обовязкові для виконання усіма сторонами.

Так відповідно до цієї програми укладалися договори на інвестування та будівництво будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне.

У звязку з цим, між УКБ Рівненського міськвиконкому та ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» також був укладений договір, згідно якого останні зобовязувалися фінансувати будівництво, а управління капітального будівництва технічний супровід обєкта.

На підставі вказаного договору проводилися наради серед задіяних сторін до будівництва будинку по вул. Буковинська, 12.

Однією із них є протокол робочої наради по питанню перевірки стану будівництва від 01.03.03, у змісті якого вказано, що на день перевірки комісією виявлено наявність пального поля, оголовок паль, елементів цоколя, перекриття цоколя, інженерні роботи (зовнішня тепломережа, газопровід з ГРП, водогін, госпфекальна каналізація, вертикальне планування, а також передані будівельні матеріали і ресурси для виготовлення КПД на дві-блок секції.

Все, що в даному документі зафіксовано, стосується подій минулих років, тобто пальне поле, оголовки паль, елементи цоколя, його перекриття були зведені ще у 80-х на початку 90 х років.

Звідси випливає, що ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» ніяких фактично робіт не проводила, окрім спорудження інженерних мереж.

Причиною пасивного відношення до будівництва даного обєкту було те, що ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» матеріальних чи інших ресурсів на будову УКБ Рівненського міськвиконкому не передавало, через що вирішили в односторонньому порядку розірвати договір з цим товариством через невиконання його умов.

Тоді, у 2004 році за його ініціативою договір таки був розірваний, не дивлячись на те, що ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» в особі директора ОСОБА_2 просило почекати так як фінансування розпочнеться найближчим часом.

Його управління стало підшукувати іншого інвестора, який би зміг розпочати та закінчити будинок по вул. Буковинська, 12 м. Рівне.

Завдяки кропіткій та пошуковій роботі, 15.12.04 укладено інвестиційно-підрядний договір з будівництва ж/б №12 МКР -62, між УКБ Рівненським міськвиконкомом та ТзОВ «Постулат в особі директора ОСОБА_14, згідно якого товариство фінансувало і

виконувало будівництво «Обєкту», УКБ виступило замовником по будівництву.

Згодом, 28.11.05 УКБ уклало з ВКБ УМВС України в Рівненській області, ТОВ «Аванті-Буд» та ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» договір генпідряду № 1П-1 «Про участь у будівництві житлового будинку на земельній ділянці розташованій по вул. Буковинська, 12», відповідно до якого замовниками виступили УКБ та ВКБ, як такі, що проводять організаційну роботу по підготовці документації, ведення в експлуатацію, надання території для будівництва, тощо. А ТОВ «Аванті-Буд» в особі директора ОСОБА_15 інвестором. ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» - генеральним підрядником, який надає свої сили і засоби, будує об»єкт загальною площею 4 400 м2, використовуючи власні інструменти та технологічну, енергетичну, електротехнічну апаратуру, обладнання.

Таким чином були витрачені фінанси ТОВ «Аванті-Буд», за рахунок якого і побудували будинок по вул. Буковинська, 12 м. Рівне площею 4 400 м2.

Наголосив, що ніяких коштів чи інших матеріальних активів ТзОВ «Компанія «Інвестжитлобуд» в УКБ не надало.

Повторно залучили ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» для будівництва згаданого будинку при інвесторі ТОВ «Аванті-Буд» у звязку з тим, що на період 2005 року в останніх ліцензії на будівництво не мало і бажаючих будувати даний будинок, окрім ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» не було.

Свідок ОСОБА_16 показав, що з 2001 по 2003 роки обіймав посаду заступника Державного секретаря МНС України.

Одним із службових обовязків являлася господарська діяльність апарату Міністерства і відповідно до програми по будівництву інвестуванню житла для військовослужбовців та членів їх сімей, він підписував з цього приводу документи. Перед тим як їх засвідчити своїм підписом, угоди щодо будівництва, графіки фінансування, акти приймання-передачі векселів, вексельних платежів, додаткових угод та інші пакети документів візувалися відповідними працівниками структурних підрозділів. Таким чином приймалися векселі різних підприємств та установ. Серед останніх було УДП «Укрхімтрансаміак», яке документально передало для будівництва будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне три векселі за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. Їх МНС України передало у УКБ МНС України. Так у додатковій угоді №1 до договору №42 від 28.03.01», графіку передачі загальної площі до 01.01.04, графіку фінансування загальної площі житла до 01.01.03, акта прийому-передачі векселів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. та актах вексельних платежів (№ на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.) підписи його, оскільки саме він у присутності в.о.начальника управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ОСОБА_17 їх візував. Свої дії виконував у відповідності до постанови КМУ від 27.04.98 за №568 та наказів Міністра МНС України, в яких вказано конкретний порядок оформлення документів щодо отримання інвестицій та зменшення податкових зобовязань УДП «Укрхімтрансаміак».

Оголошеними показами свідка ОСОБА_18, яка у 2002 році обіймала посаду головного бухгалтера ДП МВС України «Спецсервіс», стверджується, що у вказаний період підприємством було отримано від «УКБ» МНС України відповідно до актів приймання передачі векселі за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. Дані ціні папери були інвестиціями по договору №90/2 «Про придбання квартир у житловому будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне» від 23.03.01, який укладався з останніми. Їх в той же час передали по актах приймання-передачі ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» (м. Рівне) з якими ДП «Спецсервіс» уклав угоду №77/1 «На будівництво житла в порядку пайової участі» за вищевказаною адресою.

За час її роботи на посаді бухгалтера підприємство від ТзОВ «компанія Інвестжитлобуд» ні квартир, ні коштів не отримало.

Оголошеними показами свідка ОСОБА_19, який працював на посаді директора ДП МВС України «Спецсервіс», стверджується, що з моменту його призначення на посаду та ознайомлення із бухгалтерською документацією підприємства стало відомо, що відповідно до договору №77/1 «На будівництво житла в порядку пайової участі», укладеного 21.02.01 з ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», останні зобовязувалися побудувати та передати їм 70 квартир по вул. Буковинська, 12, м. Рівне. На виконання даного договору ДП МВС України «Спецсервіс» передав по актах приймання-передачі векселі емітента УДП «Укрхімтрансаміак» за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн., однак взамін нічого не було отримано.

Оголошеними показами свідка ОСОБА_20, який з 2007 року працював заступником директора з фінансової діяльності ДП «УКБ» МНС України, підтверджено наступне.

Стосовно договору №90/2 «Про придбання квартир у житловому будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне» від 23.03.01, стверджено, що відповідно до нього, ДП МВС України «Спецсервіс» отримало згідно актів приймання-передачі векселі емітента УДП «Укрхімтрансаміак» за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.

Однак ДП «УКБ» МНС України ні квартир в м. Рівне, ні будь-яких коштів не отримало, у звязку з чим наявна заборгованість ДП МВС України «Спецсервіс» перед ними, яка підтверджена рішенням Господарського суду.

Свідок ОСОБА_21 показала, що працювала головним бухгалтером УКБ Рівненського міськвиконкому.

Щодо господарських відносин з ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» заявила, що з останніми Управління укладало угоди та будувало будинки в м. Рівне по вулицях Соборна, Шевченка, Костромська, Лермонтова та інші в тому числі по райцентрах області такі як м. Дубровиця.

02.09.02 ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» перерахувало на рахунок Управління кошти в сумі 150 000,00 грн. по договорах на будівництво будинків в м. Дубровиця та по вул. Соборна, 446 м. Рівне.

За будівництво будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне, УКБ Рівненського міськвиконкому ніяких коштів від ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» не отримувало.

Свідок ОСОБА_22 показала, що працює головним бухгалтером ПАТ «Рівнеінвестпроект».

У 2002 році ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» було основним замовником проведення проектно-вишукувальних робіт.

За що 02.09.02 вказане товариство перерахувало кошти в сумі 15 000,00 грн. повідомити не може, через збіг часу, однак запевнила, що договору на виконання таких робіт по будинку - вул. Буковинська, 12 м. Рівне не укладали.

Вина ОСОБА_2 в інкримінованих йому злочинах доведена іншими матеріалами кримінальної справи, дослідженими у судовому засіданні, зокрема:

- протоколом виїмки від 30.05.08, згідно якого у МНС України вилучено: договір №166-24/02 «Про часткову передачу прав» за договором від 2712.00 за №3-884 від 25.12.02, лист ДП МВС України «Спецсервіс» за №102 від 13.03.03, протокол робочої наради по питанню перевірки стану будівництва за адресою: м. Рівне, вул. Буковинська, 12 ( т.3 а.с. 8-16);

- протоколом виїмки від 27.07.07, згідно якого у ДП «УКБ» МНС України вилучено: договір №90/2 «Про придбання квартир у житловому будинку по вул. Буковинська, 12 в м. Рівне» від 23.03.01, додаткова угода №1 до договору №90/2 від 23.03.01», графік передачі загальної площі до 01.01.04, графік фінансування загальної площі житла до 01.01.03, розрахунок загальної площі житла, графік фінансування загальної площі житла до 01.01.02, акт визначення обсягу та вартості загальної площі у житловому будинку ( т.3 а.с. 18-27);

- протоколом виїмки від 30.05.08, згідно якого у ДП «УКБ» МНС України вилучено:

договір №42 «Про придбання квартир у житловому будинку №12 по вул. Буковинській в м. Рівне» від 28.03.01, додаткова угода №1 до договору №42 від 28.03.01», графік передачі загальної площі до 01.01.04, графік фінансування загальної площі житла до 01.01.03, розрахунок загальної площі житла, графік фінансування загальної площі житла до 01.01.02, графік передачі загальної площі житла до 01.01.02, акти прийому-передачі векселів (№ на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.), акти вексельних платежів за (№ на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.) ( т.3 а.с. 29-55);

- протоколом виїмки від 26.07.07, згідно якого у ДП МВС України «Спецсервіс» вилучено: договір №77/1 «На будівництво житла в порядку пайової участі» від 21.02.01, адресний перелік квартир до договору №77/1 від 21.02.01, додаткова угода №1 до договору №77/1 від 21.02.01, графік передачі загальної площі до 01.01.04, графік фінансування загальної площі житла до 01.01.03, акти прийому-передачі векселів від 20.09.02 (№ на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.), акти вексельного платежу від 20.09.02 за (№ на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.), довідки про вартість виконаних робіт та витрати станом на 01.08.02 на суму 3 000 000,00 грн., станом на 01.04.01 на суму 814 396, 79 грн., гарантійний лист за №08/04 від 16.08.02 (т.3 а.с. 60-83);

- протоколами виїмки від 06.08.07 та від 05.06.08, згідно яких у ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучено: договір №003/02Д про доміциляцію (оплату) векселів від 23.01.02, реєстр №2 доміцильованих векселів до договору №003/02-Д від 23.01.02, акти приймання передачі оплачених доміцильованих векселів до договору №003/02-Д від 23.01.02 на № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн., платіжне доручення №207 від 02.09.02, платіжне доручення №229 від 16.09.02, меморіальний ордер №02 від 22.08.02, акти предявлення векселів № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. до оплати та прийому-передачі цінних паперів від 16.09.02, від 22.08.02, від 02.09.02 (т.3 а.с. 89-105);

- протоколом виїмки від 06.06.08, згідно якого у ДПА України вилучено: декларацію про прибуток УДП «Укрхімтрансаміак» від 11.11.02 за №13272 з пакетом документів, лист УДП «Укрхімтрансаміак» за №101 від 11.11.02 із документами вказаними в змісті його додатку ( т. 3 а.с. 111-151);

- протоколом виїмки від 06.06.08, згідно якого в «УКБ» МНС України вилучено лист ДП МВС України «Спецсервіс» за №485/1 від 01.08.02 ( т.3 а.с. 154-155);

- протоколом виїмки від 08.09.08, згідно якого в архівному відділі Рівненського міськвиконкому вилучено усі документи, які слугували для реєстрації ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та статутні документи із змінами в яких вказано, що станом на 2002 рік право підпису від імені товариства мав ОСОБА_2 ( т.3 а.с. 221-249);

- протоколом виїмки від 09.09.08, згідно якого в УКБ Рівненського міськвиконкому вилучено: розпорядження Голови за №2437-р від 27.12.07, яким затверджено акт приймальної комісії про прийняття в експлуатацію житлового будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта від 07.12.07, договір про переведення прав та обовязків від 23.08.06, інвестиційно-підрядний договір з будівництва ж/б №12 МКР-62 (5 під»їздів) від 15.12.04, лист УКБ Рівненського міськвиконкому за №01-5/1076 від 11.04, договір ген підряду №1П1 про участь у будівництві житлового будинку на земельній ділянці розташований по вул. Буковинська, 12 м. Рівне від 28.11.05, договір про внесення змін та доповнень до інвестиційно-підрядного договору з будівництва ж/б №12 МКР-62 (5 під»їздів від 15.12.04 від 23.08.06, договір дольової участі у будівництві житла від 25.04.00 (т.3 а.с. 251-274);

- протоколом виїмки від 25.05.09, згідно якого у ОСОБА_2 вилучено договір на участь у частковому будівництві від 05.03.01 (т.3 а.с. 288-294);

- протоколом виїмки від 26.11.08, згідно якого у ВКБ УМВС України в Рівненського УМВС України вилучено: розпорядження від 13.11.92 за №1353-р «Про передачу проектно-кошторисної документації, акт про передачу проектно кошторисної документації, лист УМВС України в Рівненській області за №16/24 від 15.03.99, лист МВС України за №1918/Дг від 30.03.99, акт прийому-передачі незавершеного будівництва, договір про сумісну діяльність від 12.05.99 (т.3 а.с.298-305);

- протоколом виїмки від 01.07.09, згідно якого у Рівненській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» вилучено інформацію щодо отримання 02.09.02 на рахунок № 4001 ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» коштів в сумі 1 850 000,00 грн. та їх використання шляхом перерахування на різні підприємства та установи, що не повязані із будівництвом будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне (т.2 а.с. 25, 27);

- протоколом виїмки від 06.10.09, згідно якого в АКБ «Форум» вилучено інформацію щодо отримання 02.09.02 на рахунок №4 ТзОВ «Атоменергосервіс» коштів в сумі 1 259 000, 00 грн. з р/р 4001 ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та їх використання шляхом перерахування на власні потреби (т.2 а.с. 53, 63);

- протоколом виїмки від 08.10.09, згідно якого у Рівненській філії ЗАТ КБ «Приватбанк» вилучено копії постанови суду від 22.10.07 та протокол виїмки від 08.01.08, відповідно до яких працівники ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області вилучили юридичну справу ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» із картками зразків підпису осіб, які мали право розпоряджатися коштами товариства. Так з 05.04.02 по 20.01.03 право підпису у банку мав тільки директор ОСОБА_2 (т.2 а.с. 71-77);

- довідкою Рівненської філії «Приватбанк» за №4716 від 02.09.09, згідно якої вказано хто має право розпоряджатися рахунком відповідно до гл 2.7 «Інструкції НБУ №22 «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» (т.2 а.с. 27);

- протоколом виїмки від 06.10.09, згідно якого у ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучено інформацію стосовно руху 22.08.02 коштів в сумі 899 500,00 грн. (вексель № на суму 900 000,00 грн. ) по р/р №80 ПП «Промторгдрев» (т.2 а.с. 100, 105);

- протоколом виїмки від 25.06.09, згідно якого у ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучено інформацію стосовно руху 22.08.02 коштів в сумі 900 000,00 грн. (вексель № на суму 900 000,00 грн. ) по р/р № 260003271.980 ТзОВ Фондова компанія «Нафтогазінвест» (т.2 а.с. 8);

- актом КРУ у Рівненській області за №17-03-06/44 від 20.06.08, згідно якого в період з 01.01.99 по 01.01.05 по об»єкту: вул. Буковинська, 12 м. Рівне були проведені роботи по влаштуванню спільної мережі з будинком по вул.Костромська,11 та демонтажні роботи. Інших робіт, в тому числі безпосереднє будівництво житлового будинку, не велося (т.2 а.с.142-151);

- довідкою щодо проведеної зустрічної звірки між ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та ВКБ УМВС України в Рівненській області по виконанню умов та зобовязань по договорам на дольову участь будівництва житла по вул. Буковинська, 12 м. Рівне (з 01.01.99 по 01.06.08) (т.2 а.с.200-203);

- інформацією ВКБ УМВС України в Рівненській області щодо будівництва будинку в м. Рівне по вул. Буковинська, 12 (т.2 а.с. 204);

- довідкою щодо проведеної зустрічної звірки між ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та УКБ Рівненського міськвиконкому по виконанню умов та зобовязань по договорам на дольову участь будівництва житла по вул. Буковинська, 12 м. Рівне (з 01.01.99 по 01.06.08) (т.2 а.с. 231-233);

- довідкою УКБ Рівненського міськвиконкому за №01-5/891 від 20.06.08, згідно якої зазначено вартість виконаних робіт по влаштуванню спільної мережі до будинків вул. Буковинська, 12 і вул. Костромська,11 м. Рівне (т.2 а.с. 234);

- довідкою щодо проведеної зустрічної звірки між ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» та управлінням містобудування та архітектури Рівненського міськвиконкому по виконанню умов та зобовязань по договорам на дольову участь будівництва житла по вул. Буковинська, 12 м. Рівне (з 01.01.99 по 01.06.08) (т.2 а.с. 253-256);

- роздруківкою Рівненської філії «Приватбанку», згідно якої зазначено яким чином та як 02.09.02 розпорядився ОСОБА_2 отриманими коштами в сумі 1 850 000,00 грн. за предявлений в АКБ «Укргазбанк» вексель № емітента УДП «Укрхімтрансаміак», перерахувавши на р/р ТзОВ «Атоменергосервіс», УКБ Рівненського міськвиконкому (дольова участь у будівництві будинків в м. Рівне по вул. Соборна, 446 та в м. Дубровиця, згідно договорів від 01.01.02), ТОВ «ВМІ і Ко» (дольова участь у будівництві будинків в м. Рівне по вул. Д.Галицького, 15 та в м. Костопіль, вул. Рівненська, 12 згідно б/н договорів від 01.03.02, ТОВ «Фундамент» ( реконструкція та будівництво будинку по вул. Технічна, 12, м. Сарни, згідно б/н договору від 01.11.01), та інші рахунки по договорам, які не мали ніякого відношення до будівництва будинку по вул. Буковинська, 12 м. Рівне і були забезпечені іншими інвестиціями (т.2 а.с. 26);

- актом ДПІ у м. Рівне за № 566/23-50 «Про результати планової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» від 21.04.04, згідно якого вказано, що у 2002 році товариство у якості інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців отримало та предявило в банк до оплати векселі УДП «Укрхімтрансаміак» в сумі 3 000 000,00 грн.

У 2002 році товариством були укладені договори:

- договір б/н від 01.03.02 з ТзОВ «ВМІ і К» (м. Рівне) в особі керівника ОСОБА_23 на будівництво жилого будинку в м. Костопіль по вул. Рівненська, 12

- договір б/н від 01.03.02 з ТзОВ «ВМІ і К» (м. Рівне) в особі керівника ОСОБА_23 на будівництво жилого будинку в м. Рівне по вул. Д.Галицього, 15

- договір б/н від 01.11.01 з ТзОВ «Фундамент» (м. Рівне) в особі голови ОСОБА_24 на будівництво жилого будинку в м. Сарни по вул. Технічна 12.

Крім того, вина підсудного підтверджується висновками експертиз, зокрема:

- висновком почеркознавчої експертизи за №363 від 24.06.08, згідно якої підписи в графі : «ОСОБА_25ОСОБА_10», В.В ОСОБА_2 в договорі №77/1 від 21.02.02, додатку №1 до договору №77/1 від 21.02.01, в додатковій угоді №1 до договору №77/1 від 21.02.01, в довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати станом на 01.08.02 на суму 3 000 000,00 грн., довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати станом на 01.04.01 на суму 814 396, 79 грн., графіку передачі загальної площі до 01.01.04, графіку фінансування загальної площі житла до 01.01.03 на суму 4 439 000,00 грн., актах прийому-передачі векселів № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. та актах вексельних платежів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. виконанні ОСОБА_2 (т.4 а.с. 127-135);

- висновком судово-криміналістичної експертизи за №459 від 13.08.08, згідно якої відтиск круглої печатки з текстом в середині «Товариство з обмеженою відповідальністю-компанія, Україна. Рівне Інвестжитлобуд 30841150» в договорі №77/1 від 21.02.02, додатку №1 до договору №77/1 від 21.02.01, в додатковій угоді №1 до договору №77/1 від 21.02.01, в довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати станом на 01.08.02 на суму 3 000 000,00 грн., довідці про вартість виконаних підрядних робіт та витрати станом на 01.04.01 на суму 814 396, 79 грн., графіку передачі загальної площі до 01.01.04, графіку фінансування загальної площі житла до 01.01.03 на суму 4 439 000,00 грн., актах прийому-передачі векселів № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. та актах вексельних платежів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн., виконані кліше печатки ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд», зразки якої надані для порівняння на експертизу, чорнилами синього кольору (т.4 а.с. 156-159);

- висновком судово-економічної експертизи за №0337 від 30.09.09, згідно якої повністю документально підтверджується факт передачі ДП МВС України «Спец сервіс» у ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» векселів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн.

Використання ТзОВ «компанія «Інвестжитлобуд» векселів за № на суму 250 000,00 грн., № на суму 1 850 000,00 грн., № на суму 900 000,00 грн. на оплату квартир у м. Рівне по вул. Буковинська, 12, документально не підтверджується ( т.4 а.с. 190-196).

Суд, оцінюючи докази в їх сукупності, вважає доведеним, що ОСОБА_2 вчинив розтрату чужого належного МНС України майна, в особливо великих розмірах, діючи умисно, як службова особа, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

Окрім того, ОСОБА_2 склав і видав неправдиві офіційні документи, що спричинили тяжкі наслідки, своїми діями вчинив злочин - службове підроблення, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

Цивільний позов прокурора до ОСОБА_2 про стягнення на користь Державного підприємства УМВС «Спецсервіс» 3 000 000 грн. збитків підлягає до задоволення відповідно до ст.128 КПК, ст.1166 ЦК України.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, особу підсудного, який за місцем проживання та попередньої роботи характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, як помякшуючі покарання обставини приймає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину вперше.

Враховуючи наявність у ОСОБА_2 кількох обставин, що помякшують покарання та істотно знижують тяжкість вчиненого ним злочину, з урахуванням особи винного, суд рахує за необхідне на підставі ст.69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, ніж це передбачено санкцією ч.5 ст.191 КК України, а також приходить до висновку про застосування ст.70 КК України та можливість виправлення ОСОБА_2 без відбування призначеного покарання, а тому, застосувавши ст. ст. 75, 76 КК України вважає за можливе звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженому заставу - залишити попередній.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та призначити йому покарання :

- за ч.5 ст.191 КК України - із застосуванням ст. 69 КК України, позбавлення волі строком на п»ять років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на три роки, без конфіскації усього належного йому майна;

- за ч.2 ст.366 КК України - у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на два роки.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_2 остаточне покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді - позбавлення волі строком на п»ять років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на три роки, без конфіскації усього належного йому майна, і, застосувавши ст. ст. 75, 76 КК України, звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробуванням встановивши йому іспитовий строк три роки, з покладенням на нього обовязків: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції, періодично зявлятись в ці органи для реєстрації та повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Додаткове покарання -позбавлення права займатись підприємницькою діяльністю - виконується самостійно.

Цивільний позов прокурора про стягнення на користь Державного підприємства УМВС «Спецсервіс» 3 000 000 грн. збитків задовольнити повністю, стягнути з ОСОБА_2 на користь Державного підприємства УМВС «Спецсервіс» вищезазначену суму.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід засудженому заставу - залишити попередній:

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Речові докази залишити при справі.

Скасувати накладений арешт на майно ОСОБА_2 згідно постанови слідчого від 11.12.2009 року.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя: