ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6702/13-к
провадження № 1кс/201/1729/2013
УХВАЛА

04 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в середині вересня 2011 року, між ТОВ "Етос ЛТД" директором котрого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" головою правління котрого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, була укладена угода на поставку продукції, а саме біо-папива, після чого невідомі особи, що виступали від імені ТОВ "Етос ЛТД", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" на суму приблизно 69 300 гривень, тим самим нанесли матеріальної шкоди ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2011 року ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" з рахунку № 649154 перерахувало грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД" № 8188.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2, пояснив, що не знає, що він значиться директором ТОВ "Етос ЛТД" і вперше чує про дану фірму. Жодних документів в особі директора ТОВ "Етос ЛТД" власноручно він не підписував і ніяких угод не складав. Ніяких грошових коштів з рахунку № 8188 не отримував. Вперше чує про підприємство ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Під час допиту ОСОБА_3 стало відомо, що в кінці травня 2011 року, їй зателефонував чоловік, котрий назвався ім'ям Андрій і запропонував скласти угоду про поставку їй біо-палива, на що вона дала свою згоду. Після чого пояснив, що дана угода буде складатися з ТОВ "Етос ЛТД" та надіслав їй документи. Після підписання угоди, 28.09.2011 року, вона перерахувала грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД". 04.10.2011 року їй повідомили, що автомобілі з продукцією знаходяться на кордоні та проходять митний контроль, але досі продукція до неї не дісталася. Також, їй пізніше стало відомо, що ТОВ "Етос ЛТД" є фіктивним підприємством після чого звернулася до ОВС.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба проведення почеркознавчої експертизи. У свою чергу, проведення почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналів документів ТОВ "Етос ЛТД", які знаходяться в банківській установі.

На даний час встановлено, що один із поточних рахунків ТОВ "Етос ЛТД" №0130, в національній та іноземній валюті, був відкритий ТОВ "Етос ЛТД" в Дніпропетровському регіональному відділенні Акціонерного товариства Фінрост Банк МФО 377131, та використовувався в господарській діяльності при розрахунках з контрагентами.

Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк МФО 377131, для проведення почеркознавчої експертизи на предмет наявності особистих підписів директора ТОВ "Етос ЛТД" .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступу до речей та документів та можливість вилучення їх, а саме: оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Етос ЛТД", , заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб ТОВ "Етос ЛТД", оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних ТОВ "Етос ЛТД" платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 27.05.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк, МФО 377131; оригінали документів, що слугували підставою для видачі готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку № 0130, в національній та іноземній валюті ТОВ "Етос ЛТД" (), відкритому в Філіалі Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк , МФО 377131 (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 27.05.2013 року, які знаходяться в приміщенні Філіалу Донбаського регіонального управління Акціонерного товариства Фінрост Банк за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Таманська, 18

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000129, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий