Провадження 1-кс/127/6196/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0004464 від 20.11.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004464 від 20.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.5 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в період часу з 25.12.2002 року по 06.01.2004 рік, на ім`я ОСОБА_4 , 1937 р.н., у Вінницькому регіональному управлінні ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: № від 25.12.2002 року; №664600; 664700; 664800; №; №2003/1/664600 від 06.01.2004 року; №2003/2/664700 від 06.01.2004 року; №2003/3/664800 від 06.01.2004 року.

Працівник банку ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, де вона працювала на посаді менеджера-контролера Вінницького регіонального управління ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та відповідала за супроводження депозитних банківських операцій ОСОБА_4 , 05.03.2004 року прийняла дві заяви від невстановленої особи, які були написані від імені ОСОБА_4 , а саме, заяву від 05.03.2004 р. на ім`я в/о директора банку ОСОБА_6 , про припинення дії «Строкового депозитного рахунку в національній валюті №664600, НОМЕР_2 , 664800 від 06.01.2004 року та дострокового повернення депозиту, а саме виплату його готівкою, та заяву від 05.03.2004 р. на ім`я в/о директора банку ОСОБА_6 , про дострокове розірвання депозитних договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/ НОМЕР_3 , при цьому виплат депозитних коштів за зазначеними заявами не провела.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 помер. Причиною смерті став атеросклероз вінцевих артерій серця.

Відповідно ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІУ; ЗУ «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000р.; ЗУ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.01р. №2346-111, зі змінами та доповненнями від 05.06.2003р. №906-ІУ та від 06.10.2004р. №2056-ІУ; Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.12.98р. №566 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99р. за №56/3349 зі змінами та доповненнями; Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492, зі змінами та доповненнями; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України №88 від 05.06.95р.; Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003р. №254 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003р. за №559/7880; Постанови НБУ №7 від 13.01.2005р.; Постанови НБУ №275 від 09.08.2005р.; Постанови НБУ №492 від 29.12.2007р.; Постанова НБУ № 107 від 21,04.2008 р.; Постанови НБУ №343 від 12.06.2009р.; Постанови НБУ №468 від 10.08.2009р.; Постанови НБУ №259 від 07.06.2010р.; Постанови НБУ №320 від 07.07.2010р.; Постанови НБУ №377 від 09.08.2010р.; а також внутрішніх положень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Положення «Про порядок здійснення структурними підрозділами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб» від 03.07.2002р., протокол №42, - ОСОБА_5 була зобов`язана скласти касові видаткові ордера з виплати грошових сум вкладів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та меморіальні ордера з виплати грошових сум процентів на пластикові картки з рахунків НОМЕР_6 з зазначенням у поясненні до платежу у тому ж меморіальному ордері повного номеру пластикової картки та найменування особи, якій належить отримати грошові кошти, а саме « ОСОБА_4 »

Натомість ОСОБА_5 провела закриття депозитних рахунків за договорами №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, при цьому не склала первинних документів бухгалтерського обліку і не провела виплату грошових коштів у відповідності до договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, №664600, №664700, №664800 не провела виплату готівкових коштів депозитних вкладів через касу банку відповідно до заяви ОСОБА_4 від 05.03.2004 р., також не провела зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_7 , що був вказаний у зазначеній заяві.

При цьому 07.04.2004 р. та 08.04.2004 р. ОСОБА_5 закрила рахунки по депозитним договорам №2003/1/664600; №2003/2/664700; №2003/3/664800; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , про що нею зроблені відмітки на договорах та заяві ОСОБА_4 .

Згідно довідки третьої нотаріальної контори, єдиним спадкоємцем майна ОСОБА_4 є дочка ОСОБА_7 .

Відповіддю ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №11-3087 від 22.12.2004 року нотаріальній конторі №3 щодо спадщини ОСОБА_4 , не було надано інформацію про рахунки ОСОБА_4 , на яких вбачається залишок коштів, що за законом про спадщину належать потерпілій ОСОБА_7 .

Таким чином банк приховує інформацію про рух коштів та залишки по рахункам ОСОБА_4 , створює перешкоди слідству у встановленні розміру матеріальної шкоди завданою злочином, та у встановленні осіб, причетних до розкрадання вкладів покійного ОСОБА_4 .

Так з матеріалів справи вбачається, що в період часу з 25.12.2002 року по 09.03.2004 рік були відкриті депозитні та карткові договори, а саме: №000242769 від 25.12.2002 р.; № від 06.01.2004 р.; договори банківського вкладу (депозиту) для пенсіонерів «Срібний вік» №664600; №664700; №664800 (дата відкриття не встановлена); депозитні договори на відкриття та обслуговування «Депозитного рахунку» з наданням клієнту платіжної картки №2003/1/664600 від 06.01.2004 р.; №2003/2/664700 від 06.01.2004 р.; №2003/3/664800 від 06.01.2004 р.; та пластикові картки НОМЕР_9 ХХХХХХ8034; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , - на яких вбачається рух коштів та залишок грошових коштів після смерті ОСОБА_4 .

Також вбачається зняття готівки з банкоматів ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " після смерті ОСОБА_4 в сумі 180835,45 грн. з пластикової картки НОМЕР_12 , по якій також вбачається відсутність підписання банком та ОСОБА_4 спеціальної розписки виробника пластикових карток про отримання пластикової картки та ПІН-коду.

Відповідно до постанови Ленінського районного суду м. Вінниці від 13.06.2012 року надано дозвіл на розкриття банківської таємниці стосовно операцій по рахункам ОСОБА_4 в тому числі інформації та/або первинних касових, меморіальних та інших документів бухгалтерського обліку і додатків до них, що фіксують факт виконання банківських операцій, а також повідомлень банків і переказних вимог, банківських електронних та паперових виписок та реєстрів, пластикових карток, особових справ ОСОБА_4 , розписок, заяв, розпоряджень, наказів, карток із зразками підписів, анкет, листів переписки банку і ОСОБА_4 , тощо, та всіх електронних комп`ютерних даних та документів що містять банківську таємницю, й якими врегульовано правовідносини ОСОБА_4 з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правонаступником ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 25.12.2002 р. по даний час.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що оригінали документів необхідні для проведення експертиз.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; та за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. приходних ордерів по вкладам ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №664600, №664700, №664800; договора №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800» між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ;

2. додаткових договорів на «надання клієнту платіжної картки» відповідно п.4.4.3 договорів №2003/1/664600, №2003/2/664700, №2003/3/664800, де вказані рахунки процентів, карткові рахунки та номери відповідних пластикових карток ОСОБА_4 , на які зараховувались кошти процентів вкладів;

3. завіреної довідки про рух грошових коштів, пояснення платежів з зарахування та зняття грошових коштів, про кінцевий залишок, на пластиковій картці НОМЕР_12 , що була відкрита на ім`я ОСОБА_4 , за весь період дії цієї пластикової картки, а також документів, щодо ідентифікації її власника;

4. оригіналу бланкової розписки виробника пластикових карток або документу, що підтверджує її місцезнаходження (в тому числі матеріали внутрішньої перевірки служби безпеки банку), - про видачу ОСОБА_4 пластикової картки НОМЕР_12 та ПІН-коду, із зазначенням дати проведення видачі карти та ПІН-коду, за підписом відповідальної посадової особи, що проводила видачу;

5. завіреної довідки про механізм збереження та виплати коштів, що за законом належать спадкоємцю, з карткового рахунку НОМЕР_13 що співвідноситься з пластовою карткою № НОМЕР_12 , після закінчення строку дії цієї пластикової картки;

6. завіреної довідки про механізм підняття ліміту розміру коштів для зняття з рахунку, що співвідноситься з пластовою карткою № НОМЕР_12 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя