УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_1, 21.05.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради. Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_3, попередньо домовившись із ОСОБА_4, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5 - ОСОБА_4, передала СПД-ФО Ґонті О. О. у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів. Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_3 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_3 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України - в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, Одесі, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6, чоловіка ОСОБА_3, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об'єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_5, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка зареєстрована в Ладижинській міській раді 17 квітня 1997 року та отримала свідоцтво про державну реєстрацію серії В00 № 668372; номер запису про державну реєстрацію 0000548;

2) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), яка зареєстрована в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 29 травня 2007 року; номер запису про державну реєстрацію 0001097;

3) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника іодатків НОМЕР_3), яка зареєстрована в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 10 лютого 2012 року; номер запису про державну реєстрацію 0001869;

4)реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4), який зареєстрований в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 20 вересня 2006 року; номер запису про державну реєстрацію 670;

5) реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника додатків НОМЕР_5), який зареєстрований в виконавчому комітеті Ладижинської міської ради 16 жовтня 1995 року; номер запису про державну реєстрацію 24.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, II мікрорайонАДРЕСА_1; фізична особа - підприємець ОСОБА_7 зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, буд. З кв. 20; фізична особа - підприємець ОСОБА_8 зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3; фізична особа - підприємець ОСОБА_10 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4; фізична особа - підприємець ОСОБА_6 зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5.

Таким чином, є підстави вважати, що реєстраційні справи фізичних осіб - підприємців Ґонти О.О. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 можуть перебувати у державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради.

Матеріали реєстраційних справ фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити факт офіційного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_6, тобто здійснення підприємницької діяльності після державної реєстрації, а також підконтрольності ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 при здійсненні підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених матеріалів реєстраційних справ, оригінали яких містяться виключно у державного реєстратора, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того, інформація, яка міститься в документах реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. П. Кравчика, 33.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів державного реєстратора виконавчого комітету Ладижинської міської ради задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення реєстраційних справ фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5), що можуть перебувати у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Вінницької міської ради за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: