Справа № 727/9417/14-к
Провадження №1-кс/727/2896/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області, юрист 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000081 від 29.08.13р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу прокуратури Чернівецької області, юрист 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку житла чи інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що працівники Чернівецької митниці, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та інтересам держави, діючи в інтересах третіх осіб, а саме приватних підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не провели документальні перевірки зазначених суб`єктів господарювання при здійсненні ними операцій, пов`язаних з імпортом пряжі акрилової та не нарахували митні платежі до Державного бюджету України на загальну суму 2710000,00 гривень.
Відповідно до листа Чернівецької митниці Міндоходів №24-70-51-13/01/1492 від 20.02.14 та довідки начальника ВОСА ПДВ ГВПМ ДПІ у м.Чернівцях ОСОБА_8 , - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 упродовж 2008-2011 років на основі укладених контрактів із суб`єктом вільної економічної зони Болгарської Республіки «Mainland ImpEx Ltd» здійснювали імпорт пряжі акрилової та декларували її вартість від 0,55 до 1,36 дол. США, а не по ціні турецького виробника «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» - 5 дол. США, чим занизили митну та дійсну вартість товару, що спричинило збитки державному бюджету.
Службовими особами Чернівецької митниці Міндоходів щодо підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 проведено документальні перевірки, а по приватних підприємцях ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 такі перевірки не проводились, незважаючи на те, що ці поставки були аналогічні.
Згідно рішення Першотравневого районного суду м.Чернівці від 16.10.13, ОСОБА_9 визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме у тому, що упродовж травня-червня 2009 року, шляхом заниження вартості імпортованих товарів (пряжа акрилова), виробником якої є турецька фірма «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», використовуючи компанії (нерезиденти) з ознаками фіктивності вільної економічної зони Республіки Болгарія «UL LLC» та «Mainland ImpEx Ltd» - на яких відбулось заниження вартості імпортованих товарів, занизив податок на додану вартість, що підлягав сплаті при розмитненні.
Вищевказані обставини підтверджуються в тому числі і показаннями свідка ОСОБА_14 , який вказав, що двічі у березні 2010 року він здійснював перевезення вказаного товару з Туреччини в Україну для ОСОБА_9 та ще одного разу перевозив товар із Туреччини із родичем ОСОБА_9 ОСОБА_15 , при цьому товар по маршруту слідування ніде не перевантажувався та не довантажувався, в Україну була завезена та акрилова пряжа, яка була завантажена у Туреччині. Його показання підтверджуються відмітками у закордонному паспорті.
Перевезення товару для вищевказаних приватних підприємців, в тому числі і для ОСОБА_12 здійснювалось одними і тими ж водіями та на одних і тих же транспортних засобах, перевізником виступав також ОСОБА_9 .
Вищевказані обставини свідчать про те, що у працівників Чернівецької митниці Міндоходів можуть бути певні домовленості із декларантами, приватними підприємцями щодо сприяння їм у зменшені обсягу податкових і митних платежів, які підлягали сплаті під час імпорту товару «пряжа акрилова», в тому числі ОСОБА_12 . Вищевказаним приватним підприємцем до митного оформлення подавались документи із відомостями, що відправником є підприємство «Mainland ImpEx Ltd», а документи про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавались, відповідно, ці документи можуть знаходитись за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності останньою, де і приховуються. Крім того, у вказаному місці може знаходитись закордонний паспорт ОСОБА_12 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокноти, чорнові записи із відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контракти із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерна техніка із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.
Згідно листа ДМС у Чернівецькій області №73.01/12613 від 14.10.14 у користуванні ОСОБА_12 з 2004 року по даний час перебуває закордонний паспорт № НОМЕР_1 .
Згідно офіційних відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС УДМС України в Чернівецькій області від 14.10.14, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою в АДРЕСА_1 та відповідно до листа ГУ Міндоходів у Чернівецькій області №3211/9/24-13-18-02-11 від 09.10.14, за вказаною адресою вона також зареєстрована як фізична особа-підприємець.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №28306243 від 20.10.14, власником житла за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_4 , просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на обставини викладенні в ньому, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали подані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29.08.2013р. до ЄРДР внесено відомості №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 України, згідно яких: працівники Чернівецької митниці, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та інтересам держави, діючи в інтересах третіх осіб, а саме приватних підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , не провели документальні перевірки зазначених суб`єктів господарювання при здійсненні ними операцій, пов`язаних з імпортом пряжі акрилової та не нарахували митні платежі до Державного бюджету України на загальну суму 2710000,00 гривень.
Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Враховуючи встановлені обставини, зокрема те, що слідчим в клопотанні наведено наявність достатніх підстав вважати, що житла чи інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , можуть документи про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», інші документи, які стосуються переміщення товару з-за кордону, закордонний паспорт ОСОБА_4 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокноти, чорнові записи, в тому числі і з відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контракти із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S..» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерна техніка із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Чернівецької області, юрист 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житла чи інших володінь за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів про придбання товару «пряжа акрилова» у турецької фірми «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.», інших документів, які стосуються переміщення товару з-за кордону, закордонного паспорту ОСОБА_4 із відомостями про в`їзд та виїзд з Туреччини та про інші країни слідування товару, блокнотів, чорнових записів, в тому числі і з відомостями про здійснення консультацій із працівниками митниці щодо коригування рівня митної вартості, контрактів із турецькою фірмою «AKAL TEKSTIL Sanayii A.S.» та іншими закордонними фірмами про придбання товару «пряжа акрилова», комп`ютерної техніки із цими відомостями, в тому числі і з текстами контрактів та попереднього їх погодження через мережу «Інтернет» між вказаними фірмами.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2014 року
о ______________ год. Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
_______________________________________
(підпис)