Провадження 1-кс/127/6376/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Череваня Д.А..,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000382, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Горизон-Ойл» () за адресою: Вінницька область, Тростянецький район, селище Ладижинське, вул. Привокзальна, 15-А, здійснюють незаконну діяльність з виробництва та випуску на ринок України неякісних світлових продуктів, які відносяться до небезпечної продукції.

Згідно матеріалів виконаного доручення УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області встановлено, що ТОВ «Флагман мотор плюс» з підїзних колій (станція ОСОБА_1 область), що належать ПП «Бреннер» відправляло протягом червня-липня 2013 року вагони з нафтопродуктами на адресу ТОВ «Горизонт-Ойл».

У ході розслідування за місцем розташування ТОВ «Горизонт-Ойл» проведено обшук, під час якого виявлено 14 ємкостей, які заповнені речовиною темного кольору. При усній розмові, директор ТОВ «Горизонт-Ойл» повідомив, що товариство ніякої діяльності не здійснює, жодних нафтопродуктів за 2013 рік від будь-кого не отримувало, при цьому жодних документів, які б свідчили про надходження до товариства виявлених у ході обшуку нафтопродуктів надано не було.

Крім того встановлено, що ТОВ «Флагман мотор плюс» фактично приховує свою діяльності перед податковими органами. Встановити посадових осіб та фактичне місце знаходження ТОВ «Флагман мотор плюс» не представляється можливим, за адресою юридичного місця знаходження дане товариство відсутнє.

На даний час установлено, що у ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито розрахунковий рахунок № 4259, який належить ТОВ «Флагман мотор плюс» (), а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.05.2013 р. по день теперішній час.

Враховуючи, що зазначені документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вище вказаних документів, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діляьність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» () за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковому рахунку № 4259, що належить ТОВ Флагман мотор плюс» (), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.05.2013 р. по день винесення ухвали, та їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: