Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про осіб за якими значаться зареєстрованими банківські картки зазначені у клопотанні, так рух коштів по них, окрім того просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про залишок коштів на рахунках на яких накладено арешт, що належать ОСОБА_5 .
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_5 у м. Луганську, усвідомлюючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації.
Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_6 , м. Києва ОСОБА_7 та іншими особами.
В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у липні 2015 року перейменовано у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення ОСОБА_5 заснував « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під видом компанії по наданню фінансових послуг - видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській та російській валютах з їх банківських рахунків.
При цьому кошти з рахунків клієнтів центру, перераховувалися на рахунки працівників центру в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на власних банківських рахунках ОСОБА_5 , звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності, які проживають за межами проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_7 .
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_5 , та виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», знімав готівкою, одержані на банківські рахунки кошти, частково проводив їх обмін на російські рублі, організовував доставку готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і видачу грошей його клієнтам.
В ході розслідування кримінального провадження 04.11.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 03.11.2015 року (вх. №3180 від 03.11.2015), на рахунки підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 було накладено арешт.
Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і містять відомості про осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.03.2015 року по 24.11.2015 року, а також відомості щодо суми коштів на рахунках ОСОБА_5 № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , на який накладено арешт, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках, та про залишок коштів по рахунках ОСОБА_5 на які накладено арешт, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості будуть використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_39 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів про рух коштів по рахунках
№ НОМЕР_1 ; - № НОМЕР_2 ;
-№ НОМЕР_3 ; - № НОМЕР_4 ;
-№ НОМЕР_5 ; - № НОМЕР_6 ;
-№ НОМЕР_7 ; - № НОМЕР_8 ;
-№ НОМЕР_9 ; - № НОМЕР_10 ;
-№ НОМЕР_11 ; - № НОМЕР_12 ;
-№ НОМЕР_13 ; - № НОМЕР_14 ;
-№ НОМЕР_15 ; - № НОМЕР_16 ;
-№ НОМЕР_16 ; - № НОМЕР_17 ;
-№ НОМЕР_18 ; - № НОМЕР_19 ;
-№ НОМЕР_20 ; - № НОМЕР_21 ;
-№ НОМЕР_22 ; - № НОМЕР_23 ;
-№ НОМЕР_24 ; - № НОМЕР_25 ;
-№ НОМЕР_26 ; - № НОМЕР_27 ;
-№ НОМЕР_28 ; - № НОМЕР_29 ;
-№ НОМЕР_30 ; - № НОМЕР_25 ;
-№ НОМЕР_31 ; - № НОМЕР_32 ;
-№ НОМЕР_18 ; - № НОМЕР_33 ;
-№ НОМЕР_34 ; - № НОМЕР_35
за період з 01.03.2015 року по 24.11.2015 року із зазначенням осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки, дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також залишку коштів станом на 24.11.2015 року; окрім цього до документів, в яких міститься інформація про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_40 , на які 04.11.2015 року, на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 03.11.2015 року (вх. №3180 від 03.11.2015), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1