22.10.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9196/15
22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
12 жовтня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, в період часу з червня по жовтень 2011 року, ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, на загальну суму 100 000 доларів США, що в еквіваленті у національній валюті складає 838 000 грн., завдавши шкоди потерпілим на вказану суму, розпорядившись грошима на власний розсуд, не маючи наміру та змоги виконувати взяті на себе зобов`язання.
Згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , у власності ОСОБА_4 перебуває квартира АДРЕСА_1 , яка була придбана останнім в кредит за договором іпотеки № 806893/ФЛ, р. № 819, 09.04.2008, наданий відділенням № НОМЕР_1 філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та є підстави вважати, що частина грошових коштів, якими ОСОБА_4 заволодів шахрайським шляхом у потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в розмірі 100 000 доларів США, була внесена ОСОБА_4 в рахунок часткової сплати вказаного кредиту, оскільки, згідно з інформацією, отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_4 та від ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ДПС, річний дохід ОСОБА_4 станом на 2013 рік складав 13 714, 70 грн. Інформація щодо річного доходу ОСОБА_4 станом на 2011 та 2012 роки відсутня.
З метою перевірки факту надання ОСОБА_4 достовірної інформації про свої доходи для отримання вищевказаного кредиту, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- кредитної (юридичну) справи стосовно кв. АДРЕСА_1 за договором іпотеки № 806893/ФЛ, р. № 819, 09.04.2008, в тому числі документи, на підставі яких було надано кредит;
- руху коштів по рахункам, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), в тому числі на який (які) здійснювались платежі погашення боргу за договором іпотеки № 806893/ФЛ, р. № 819, 09.04.2008, протягом періоду з дня відкриття по теперішній час;
- інформації щодо інших кредитів, отриманих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 листопада 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1