07.10.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9014/15
07 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
07.10.2015 р. слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, у вересні 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало договір №550 від 02.09.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення капітального ремонту електродвигунів ДТ-9Н в об`ємі КР2 на загальну суму 2,996 млн. грн. Після чого в грудні 2014 року були підписані акти виконаних робіт та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2,996 млн. грн., які в подальшому з метою переведення їх у готівку та їх привласнення було переведено на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також проведеними перевірочними заходами було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній досвід виконання вказаних робіт, відсутній кваліфікований персонал, а також відсутнє спеціально-технологічне обладнання, яке необхідне для якісного проведення даних робіт. Також з метою штучного завищення витрат та привласнення частини державних коштів вказаний договір було укладено без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, в наслідок чого вартість вказаних робіт була значно завищена від середньо ринкових цін.
Також встановлено, що 24.01.2014 року вказані електровози разом з електродвигунами були завезені з Казахстану через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та 19.12.2014 року були вивезені через вищевказаний пост. Також під час в`їзду вказаних електровозів та електродвигунів до митниці був наданий певний пакет документів,перелік яких наведено у клопотанні.
Таким чином, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-додаток №1 від 14.06.2013; додаток №2 від 14.06.2013; ДПІ м. Дніпропетровська №2 від 16.10.2014; 2720 від 18.12.2014 в 2 екз.; акт завантаження №1 від 18.12.2014; акт завантаження №2 від 18.12.2014; відомість комплектації виробів від 16.12.2014; додаток до проформи від 16.12.2014; фотоматеріали від 19.12.2014; 0144/15-32 від 23.01.2014 та від 23.06.2014; 1536/04-50-68-32 від 10.06.2014 та від 30.12.2014 та інших документів та фотоматеріалів, наданих до митної декларації №101259 за 2014 рік,
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 07 листопада 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1