печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю слідчого слідчої групи Іванової Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших осіб за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2, 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Я.І. Тищенком, про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_6, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_2 та вилучення документів, предметів, чорнових записів, носіїв електронної інформації (ноутбуки, системні блоки, карти пам'яті, мобільні телефони тощо), що необхідні для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_2, розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054 за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших осіб за ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 205; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також ОСОБА_2 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_2 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження та переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання об'єктів нерухомості, а саме: квартир АДРЕСА_2, машино-місця у паркінгу АДРЕСА_3, на загальну суму 4 746 397 грн.75 коп.

03.09.2009 ОСОБА_2 оголошений у міждержавний розшук.

19.05.2011 Печерським районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_2 і доставку його під вартою в суд для вирішення питання про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_2 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_12 являється дружиною ОСОБА_2, а її мати - ОСОБА_6, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4.

Також встановлено, що ОСОБА_6 при даванні свідчень у Дарницькому районному суді м. Києва у цивільній справі № 753/6294/13-ц підтверджувала спільне проживання ОСОБА_2 з ОСОБА_12 в період з 2010 по 2013 роки.

Сторона кримінального провадження зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою може знаходитись та переховуватися від слідства розшукуваний ОСОБА_2, окрім того зберігаються ноутбуки, системні блоки, мобільні телефони та інші засоби зв'язку, з яких може відбуватись зв'язок з розшукуваним ОСОБА_2, а також інші документи та предмети, необхідні для розслідування кримінального провадження які мають значення речових доказів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, зважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_2, фактичне місце перебування якого на даний час не встановлене, згідно постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_13 від 03.09.2009 перебуває у розшуку, а помешкання, яке має бути піддане обшуку, належить матері дружини обвинуваченого ОСОБА_2 - ОСОБА_6, а також те, що у помешканні, яке має бути піддане обшуку, може знаходитись та переховуватися від слідства розшукуваний ОСОБА_2, а також засоби зв'язку, з яких може відбуватись зв'язок з розшукуваним ОСОБА_2, та інші документи та предмети, необхідні для розслідування даного кримінального провадження, що мають значення речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_6, з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_2 та вилучення документів, предметів, чорнових записів, носіїв електронної інформації (ноутбуки, системні блоки, карти пам'яті, мобільні телефони тощо), що необхідні для встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_2, розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали до 18 жовтня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.