ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/5488/12

Пров. №4/2120/603/12

30.04.2012 р.

Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

При секретарі Кур'яніновій В.В.,_

За участю прокурора Подоляк К.М.,

розглянувши подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством установлено, що 27.04.2012 біля 14.30 год. невстановлені особи, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисних намірів, шляхом отримання незаконного доступу до програми клієнт-банк в приміщенні ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_2», офіс яких розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5, таємно викрала з розрахункового рахунку ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_2», розташованих в ПАО «Укрексімбанк» гроші на загальну суму 2 700 000 гривень, які були переведені на розрахунковий рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та як наслідок видані у відділені банку «ОТР Bank», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Черняхівського 8, спричинив таким чином ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» и ТОВ «Фрідом ОСОБА_2» матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, було встановлено, що як наслідок вчинених невстановленою особою злочинних дій стало здійснення переказу грошових коштів в сумі 1600000 гривень з розрахункового рахунку № 148 Приватного акціонерного товариства «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешнл», відкритого в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» на розрахунковий рахунок 6178 ТОВ СУНП «Форвард-Інвест», відкритого в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК».

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовільнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 підтримав та просив суд його задовольнити.

Приймаючи до уваги, що в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 352639) знаходяться документи щодо руху коштів Приватного акціонерного товариства «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешнл», по рахунку № 148 для перерахування коштів, а також дані про інші фінансові операції, які мають значення для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1, 178, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю задовольнити

Розкрити банківську таємницю та провести виїмки у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням рахунку № 185, у тому числі:

-документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 185, у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за 27.04.2012.

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

-електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 26.04.2012 по 28.04.2012.

Копію постанови направити прокурору Суворовського району м. Херсона.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3