печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061 від 11 грудня 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Боян В. і просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-а), а саме до руху коштів по рахунку ТОВ "Артана". Клопотання обгрунтовано необхідністю дослідження вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого Буценко І.С., перевіривши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_3 та ОСОБА_4, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 встановлено, що однією із фізичних осіб, від імені якої невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9, у складі організованої ним групи, підробила заяви на видачу готівки є громадянин України ОСОБА_7 (АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_2, виданий Розівським РВ УМВС України в Запорізькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підроблені від імені ОСОБА_7 заяви на видачу готівки, а саме: № 502361 від 16.10.06 р., № 504841 від 17.10.06 р., № 506762 від 18.10.06 р., № 508863 від 19.10.06 р., № 510669 від 20.10.06 р., № 514111 від 23.10.06 р., № 516651 від 24.10.06 р., № 518127 від 25.10.06 р., № 521098 від 26.10.06 р., № 523427 від 27.10.06 р., № 526878 від 30.10.06 р., № 529755 від 31.10.06 р., № 557844 від 15.11.06 р., № 559143 від 16.11.06 р., № 583469 від 30.11.06 р., № 583470 від 30.11.06 р., № 588179 від 01.12.06 р., № 592390 від 04.12.06 р., № 596432 від 06.12.06 р., № 598544 від 07.12.06 р., № 600261 від 08.12.06 р., № 607358 від 13.12.06 р., № 609197 від 14.12.06 р., № 607359 від 13.12.06 р., № 614106 від 18.12.06 р., № 616244 від 19.12.06 р., № 616245 від 19.12.06 р., № 618451 від 20.12.06 р., № 618452 від 20.12.06 р., № 621064 від 21.12.06 р., № 623255 від 22.12.06 р., № 626428 від 25.12.06 р., № 626432 від 25.12.06 р., № 628822 від 26.12.06 р., № 631342 від 27.12.06 р., № 631343 від 27.12.06 р., № 634884 від 28.12.06 р., № 23073 від 18.01.07 р., № 23074 від 18.01.07 р., № 32018 від 24.01.07 р., № 38578 від 29.01.07 р., № 43678 від 31.01.07 р., № 43682 від 31.01.07 р., № 45996 від 01.02.07 р., № 46002 від 01.02.07 р., № 50937 від 02.02.07 р., № 54238 від 05.02.07 р., № 62069 від 09.02.07 р. та № 62072 від 09.02.07 р., у період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, були подані до акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» (м. Київ, вул. Дружби Народів, 17/5, МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) для отримання на їх підставі готівки із поточного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3.

Враховуючи викладене у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді, заяв на видачу готівки № 502361 від 16.10.06 р., № 504841 від 17.10.06 р., № 506762 від 18.10.06 р., № 508863 від 19.10.06 р., № 510669 від 20.10.06 р., № 514111 від 23.10.06 р., № 516651 від 24.10.06 р., № 518127 від 25.10.06 р., № 521098 від 26.10.06 р., № 523427 від 27.10.06 р., № 526878 від 30.10.06 р., № 529755 від 31.10.06 р., № 557844 від 15.11.06 р., № 559143 від 16.11.06 р., № 583469 від 30.11.06 р., № 583470 від 30.11.06 р., № 588179 від 01.12.06 р., № 592390 від 04.12.06 р., № 596432 від 06.12.06 р., № 598544 від 07.12.06 р., № 600261 від 08.12.06 р., № 607358 від 13.12.06 р., № 609197 від 14.12.06 р., № 607359 від 13.12.06 р., № 614106 від 18.12.06 р., № 616244 від 19.12.06 р., № 616245 від 19.12.06 р., № 618451 від 20.12.06 р., № 618452 від 20.12.06 р., № 621064 від 21.12.06 р., № 623255 від 22.12.06 р., № 626428 від 25.12.06 р., № 626432 від 25.12.06 р., № 628822 від 26.12.06 р., № 631342 від 27.12.06 р., № 631343 від 27.12.06 р., № 634884 від 28.12.06 р., № 23073 від 18.01.07 р., № 23074 від 18.01.07 р., № 32018 від 24.01.07 р., № 38578 від 29.01.07 р., № 43678 від 31.01.07 р., № 43682 від 31.01.07 р., № 45996 від 01.02.07 р., № 46002 від 01.02.07 р., № 50937 від 02.02.07 р., № 54238 від 05.02.07 р., № 62069 від 09.02.07 р. та № 62072 від 09.02.07 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, в період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, в період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, договору банківського рахунку № 1561 від 11.10.2006 р., заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 11.10.2006 р., а також картки зі зразками підпису ОСОБА_7

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), оскільки поточний рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 відкрито саме у вказаній банківській установі, а також вищевказані заяви на видачу готівки також були подані до АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130).

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підстав для проведення в даний час вилучення документів, не вбачається можливим, оскільки слідчим не наведено достатнього обгрунтування окрім роздруківки руху коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), а саме:

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- заяв на видачу готівки № 502361 від 16.10.06 р., № 504841 від 17.10.06 р., № 506762 від 18.10.06 р., № 508863 від 19.10.06 р., № 510669 від 20.10.06 р., № 514111 від 23.10.06 р., № 516651 від 24.10.06 р., № 518127 від 25.10.06 р., № 521098 від 26.10.06 р., № 523427 від 27.10.06 р., № 526878 від 30.10.06 р., № 529755 від 31.10.06 р., № 557844 від 15.11.06 р., № 559143 від 16.11.06 р., № 583469 від 30.11.06 р., № 583470 від 30.11.06 р., № 588179 від 01.12.06 р., № 592390 від 04.12.06 р., № 596432 від 06.12.06 р., № 598544 від 07.12.06 р., № 600261 від 08.12.06 р., № 607358 від 13.12.06 р., № 609197 від 14.12.06 р., № 607359 від 13.12.06 р., № 614106 від 18.12.06 р., № 616244 від 19.12.06 р., № 616245 від 19.12.06 р., № 618451 від 20.12.06 р., № 618452 від 20.12.06 р., № 621064 від 21.12.06 р., № 623255 від 22.12.06 р., № 626428 від 25.12.06 р., № 626432 від 25.12.06 р., № 628822 від 26.12.06 р., № 631342 від 27.12.06 р., № 631343 від 27.12.06 р., № 634884 від 28.12.06 р., № 23073 від 18.01.07 р., № 23074 від 18.01.07 р., № 32018 від 24.01.07 р., № 38578 від 29.01.07 р., № 43678 від 31.01.07 р., № 43682 від 31.01.07 р., № 45996 від 01.02.07 р., № 46002 від 01.02.07 р., № 50937 від 02.02.07 р., № 54238 від 05.02.07 р., № 62069 від 09.02.07 р. та № 62072 від 09.02.07 р.;

- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, в період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, в період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року;

- договору банківського рахунку № 1561 від 11.10.2006 р.;

- заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 11.10.2006 р.;

- картки зі зразками підпису ОСОБА_7

Дати АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 11 жовтня 2006 року по 9 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- заяв на видачу готівки № 502361 від 16.10.06 р., № 504841 від 17.10.06 р., № 506762 від 18.10.06 р., № 508863 від 19.10.06 р., № 510669 від 20.10.06 р., № 514111 від 23.10.06 р., № 516651 від 24.10.06 р., № 518127 від 25.10.06 р., № 521098 від 26.10.06 р., № 523427 від 27.10.06 р., № 526878 від 30.10.06 р., № 529755 від 31.10.06 р., № 557844 від 15.11.06 р., № 559143 від 16.11.06 р., № 583469 від 30.11.06 р., № 583470 від 30.11.06 р., № 588179 від 01.12.06 р., № 592390 від 04.12.06 р., № 596432 від 06.12.06 р., № 598544 від 07.12.06 р., № 600261 від 08.12.06 р., № 607358 від 13.12.06 р., № 609197 від 14.12.06 р., № 607359 від 13.12.06 р., № 614106 від 18.12.06 р., № 616244 від 19.12.06 р., № 616245 від 19.12.06 р., № 618451 від 20.12.06 р., № 618452 від 20.12.06 р., № 621064 від 21.12.06 р., № 623255 від 22.12.06 р., № 626428 від 25.12.06 р., № 626432 від 25.12.06 р., № 628822 від 26.12.06 р., № 631342 від 27.12.06 р., № 631343 від 27.12.06 р., № 634884 від 28.12.06 р., № 23073 від 18.01.07 р., № 23074 від 18.01.07 р., № 32018 від 24.01.07 р., № 38578 від 29.01.07 р., № 43678 від 31.01.07 р., № 43682 від 31.01.07 р., № 45996 від 01.02.07 р., № 46002 від 01.02.07 р., № 50937 від 02.02.07 р., № 54238 від 05.02.07 р., № 62069 від 09.02.07 р. та № 62072 від 09.02.07 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25773/13-к

Прим. 2 -Слідчий Керезвас І.А.

Копія - АКБ "Східно-Європейський банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 28.11.2013р.

Слідчий суддя Л.І.Цокол