Справа № 136/1952/15-к
УХВАЛА
про скасування арешту майна
20 листопада 2015 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника ТОВ «Колект-Інвест» ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець в режимі відеоконференції клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Колект-Інвест" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області 04.09.2015 року в кримінальному провадженні № 0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
ТОВ "Колект-Інвест" звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке мотивувало тим, що 04.09.2015 року ухвалою Липовецького районного суду Вінницької області накладено арешт на грошові кошти в сумі 493 966,68 грн. з метою забезпечення цивільного позову ПСП "Агрофірма Нападівська", що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ "Фідобанк", який відкритий ТОВ "Колект-Інвест" (), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять. Вказану ухвалу заявник вважає незаконною, оскільки при накладенні арешту на грошові кошти слідчий суддя не навів мотивів, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 ч. 2 КПК України, крім цього ТОВ "Колект-Інвест" не є суб`єктом, на майно якого може бути накладено арешт згідно ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ "Колект-Інвест" заявлене клопотання підтримав, провив суд задовольнити його.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили вказавши на його необґрунтованість.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали, оцінивши докази, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП "Агрофірма Нападівська" (, місцезнаходження: Вінницька область, Липовецький район, с. Нападівка, вул. Кірова, 1) ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ ТД "Укрнафтопостач" ОСОБА_7 , запропонувавши придбати дизельне паливо та бензин за низькою ціною у їх підприємства. Зловживаючи довірою потерпілого, вони дійшли згоди на купівлю та поставку товару, після чого ОСОБА_6 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ ТД "Укрнафтопостач" за № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 493 966,68 грн. До цього часу ТОВ ТД "Укрнафтопостач" свої зобов`язання не виконало, гроші не повернуло, а тому в наслідок шахрайських дій ПСП "Агрофірма Нападівська" було завдано майнову шкоду на вказану суму.

12.08.2015 року за заявою ПСП "Агрофірма Нападівська" до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене у великих розмірах.

З огляду на зазначене, слідчий дійшов висновку, що ТОВ ТД "Укрнафтопостач" відкрило розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ "УкрСіббанк" з метою здійснення незаконної діяльності, шляхом конвертації у готівку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом на підставі фіктивних угод.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий отримав виписку з ПАТ "УкрСиббанк" в м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що 28.07.2015 року грошові кошти в сумі 493 966,68 грн. були перераховані ПСП "Агрофірма Нападівська" на розрахунковий рахунок ТОВ ТД "Укрнафтопостач", а 29.07.2015 року ТОВ ТД "Укрнафтопостач" перерахувало вказані кошти в сумі 494 387,48 грн. за оплату дизельного палива на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПуАТ "Фідобанк", який відкритий ТОВ "Колект-Інвест" (ЄДРПОУ №39621825, місцезнаходження: м. Харків вул. Короленка, 25).

З метою забезпечення цивільного позову ПСП "Агрофірма Нападівська" до ТОВ ТД "Укрнафтопостач" про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, який був поданий під час досудового розслідування 14.08.2015 року, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти в сумі 493 966,68 грн., що відповідає розміру заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, які обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ "Фідобанк", який відкритий ТОВ "Колект-Інвест", мотивуючи його тим, що з огляду на встановлені вище обставини в слідства є достатні підстави вважати, що вказані кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто вони відповідають критеріям, визначеним у частині другій ст. 167 КПК України.
За результатами розгляду вказаного клопотання, 04.09.2015 року ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області накладено арешт на грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що обліковуються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ "Фідобанк", який відкритий ТОВ "Колект-Інвест" (), з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

При системному аналізі приписів ст. 167, 170 КПК України суд дійшов висновку, що арешт може бути накладений на майно фізичних і юридичних осіб у володінні яких перебуває майно, що відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Зі змісту ухвали слідчого судді про арешт майна судом встановлено, що накладаючи арешт на кошти, що обліковувалися на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПуАТ "Фідобанк", який відкритий ТОВ "Колект-Інвест", слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а саме одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановлені обставин, суд вважає, що доводи представника ТОВ "Колект-Інвест" про незаконність ухвали суду про арешт майна є необґрунтованими, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи зазначене вище, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Колект-Інвест" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області 04.09.2015 року в кримінальному провадженні № 0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Апеляційного суду Вінницької області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1