Провадження № 1-кс/727/2558/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000076 від 29.06.2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Каштелян М.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 29.06.2013 року.

Дане клопотання погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи пункту пропуску «Вадул-Сірет-Вікшани» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Міндоходів України, будучи працівниками правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в порушення норм митного законодавства та відомчих нормативних документів, діючи в інтересах третіх осіб, 27.06.13 без митного оформлення пропустили через вказаний пункт пропуску 107751 пачок з цигарками марки «Jin Ling» у стовбурах лісу-кругляку, що перевозились на залізничних вагонах №96359328 та №96399936, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави. Крім того, оскільки вищевказані сигарети, згідно ст.215 Податкового кодексу України, відносяться до підакцизних товарів, наявні достатні підстави вважати, що вони незаконно виготовлені (акцизні марки на них не видавались) та з метою збуту були транспортовані територією України в Румунію (відправник приватний підприємець ОСОБА_3В.).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.204, ч.3 ст.364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках приватного підприємця ОСОБА_3 №001, №002, №001, №260095106, №260515071, №, №260585823, №3, №2, №1, №6, які відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Київ, в ІФФ ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Івано-Франківськ, в Івано-Франківське ОДАТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Івано-Франківськ, в АТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Київ, а саме до всіх документів юридичних справ вказаних рахунків ОСОБА_3, до виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаних рахунків, до виписок про рух коштів по вказаних рахунках, до документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаних рахунках, до документів які містять інформацію про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням ОСОБА_3

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримати їх копії.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Київ (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Хорива, 11-А, ІФФ ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Івано-Франківськ (МФО 336008), що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Південний Бульвар, 24-А), Івано-Франківського ОДАТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Івано-Франківськ (МФО 336462), що знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 19, АТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Київ (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ліскова,9. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахункових рахунках приватного підприємця ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, податкова адреса субєкта господарювання - Україна, Івано-Франківська область, смт.Кути, вул.Федьковича,3), №001 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), №002 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня) які відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Київ (МФО 319092, знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива,11-А), №001 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), який відкритий в ІФФ ПАТ «Банк «Київська Русь» м.Івано-Франківськ (МФО 336008, знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.Південний Бульвар,24-А), №260095106 (валюта рахунку - долар США, Євро, українська гривня), №260515071 (валюта рахунку польський злотий), №260585823 (валюта рахунку українська гривня), № (валюта рахунку Євро), які відкриті в Івано-Франківське ОДАТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Івано-Франківськ (МФО 336462, знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності,19) №3 (валюта рахунку Євро), №2 (валюта рахунку долар США), №1 (валюта рахунку українська гривня), №6 (валюта рахунку українська гривня), які відкриті в АТ «Райффайзен банк «Аваль» м.Київ (МФО 380805, знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ліскова,9), з можливістю зняття їх копій, а саме до:

- всіх документів юридичних справ вказаних рахунків ОСОБА_3;

- виписок по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаних рахунків ОСОБА_3;

- виписок про рух коштів по вказаних рахунках ОСОБА_3;

- документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаних рахунках ОСОБА_3;

- документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках за дорученням ОСОБА_3 іншими особами.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.