печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
26.11.2015 слідчий слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 - до банківських документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: реєстраційних документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копій паспортів засновників та службових осіб компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валютний), НОМЕР_6 (валютний), які були відкриті компанією нерезидентом Wonderblissltd; № НОМЕР_7 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_8 (валютний), № НОМЕР_9 , які були відкриті компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_10 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_11 , який відкритий компанією нерезидентом - ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в свою чергу належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з д дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.00.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якою НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням НБУ протиправного рішення щодо створення поза системою НБУ суб`єкта господарської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. грн.

17.06.2011 Голова ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів НБУ, затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації ІНФОРМАЦІЯ_8 " під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 . У подальшому (упродовж 2012 2013 років) за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " збільшено до 220 млн. грн.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що основною метою діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_10 " тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_5 .

Тобто, в порушення вимог ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якої Національний банк України інформує громадськість про свою діяльність шляхом створення програм та передач телеорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_8 - ТОВ "Банківське телебачення", метою діяльності зазначеного підприємства є не інформаційне забезпечення громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією про політику Національного банку, а отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, Голова НБУ ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, розтратив кошти Національного банку України через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " афілійованим власником якого він являвся на загальну суму 220 млн. грн. У діяннях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000915.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, слідчому в особливо важливих справ управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 - до банківських документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: реєстраційних документів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копій паспортів засновників та службових осіб компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валютний), НОМЕР_6 (валютний), які були відкриті компанією нерезидентом Wonderblissltd; № НОМЕР_7 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_8 (валютний), № НОМЕР_9 , які були відкриті компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_10 , який був відкритий компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_11 , який відкритий компанією нерезидентом - ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в свою чергу належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з д дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.00.2012 року по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , Wonderblissltd, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44645/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи, заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

10.12.2015