11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
08 грудня 2015 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності
Згідно листа ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, суб`єкти ЗЕД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у протиправних схемах, пов`язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально реалізовують на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яка в подальшому проходить через ряд підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ). Встановлено, що бухгалтерська звітність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляється з однієї адреси, а саме: АДРЕСА_4 , за якою знаходиться підприємство ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що здійснює виробництво рибних продуктів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_17 , знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме, які містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або працюють у даних підприємствах за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документи щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2014 року по теперішній час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документи щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статутів, протоколи, накази про призначення керівників (робітників) на посади, баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даного підприємства у вказаний період, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наявних у період з 01.01.2014 року по теперішній час, назви банківських установ, в яких вони відкриті; акти податкових перевірок даного підприємства, інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, що містять відомості про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання та реалізації рибної продукції, оплати за неї, а також правильності проведення при цьому податкової звітності, у зв`язку з чим самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_18 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_5 ), що містять інформацію щодо працівників, які працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ) або працюють у даних підприємствах за трудовою угодою, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів щодо задекларованих в податкових органах з 01.01.2014 року по даний час прибутків (доходів), їх сум, джерела надходження та інше; документів щодо постановки на облік, зняття з обліку, переведення на облік до іншого органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установчих та статутних документів, зміни до них, нові редакції статутів, протоколів, наказів про призначення керівників (робітників) на посади, балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також податкової звітності вказаних підприємств за період з 01.01.2014 року по теперішній час, у тому числі додатки № 5 до податкової звітності даних підприємств у вказаний період, документів про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих та наявних у період з 01.01.2014 року по даний час, назви банківських установ, в яких вони відкриті; актів податкових перевірок даних підприємства, інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, що містять інформацію про реєстрацію у встановленому порядку (у тому числі електронну в ЄРПН) податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1