20 березня 2014 року
Справа № 203/1752/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

19 березня 2014 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства України, правильності, повноти нарахування та сплаті податків до бюджету при фінансово-господарських відносинах з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) було встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби здійснили господарські операції з придбання товарів (робіт, послуг) за державні кошти у суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, чим охоронюваним законом інтересам вказаного державного підприємства завдано шкоду на суму понад 150 000 грн. В ході проведення досудового розслідування 20.02.2014 року було призначено економічну експертизу, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_23 на Придніпровській залізниці. Згідно листа №8/288 від 07.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_24 на Придніпровській залізниці, для відповіді на питання поставленні у перед експертом необхідно надати на дослідження документи, які перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того у подальшому планується проведення почеркознавчої що вимагає надання експерту всіх необхідних оригіналів документів, в тому числі і первинних бухгалтерських документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищенаведеними підприємствами, в тому числі договори, додатки до договорів (специфікацій), акти прийняття виконаних робіт, накладні, податкові накладні, рахунки про сплату, платіжні доручення, документи про оприбуткування отриманих товарів та їх розподілення між структурними підрозділами, та інше, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення за місцем проведення судово-економічної експертизи.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 року за №0000002.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищенаведеними підприємствами, в тому числі договори, додатки до договорів (специфікацій), акти прийняття виконаних робіт, накладні, податкові накладні, рахунки про сплату, платіжні доручення, документи про оприбуткування отриманих товарів та їх розподілення між структурними підрозділами, що зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такій захід відповідає об`єктивній необхідності справи.
Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ст.132 ч.5 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність надання запитуваної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання дозволу в частині вилучення оригіналів необхідних документів.
Крім того, відмовляючи в наданні тимчасового доступу до всіх інших документів що засвідчують господарсько-фінансові взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищезазначеними підприємствами, виходжу з того, що слідчий не конкретизував до яких саме документів йому потрібен тимчасовий доступ.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), а саме до: регістрів бухгалтерського обліку журналів-ордерів по рах.631 з видатковими накладними, товарино-транспортними накладними підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідношенням з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4); регістрів бухгалтерського обліку журналів ордерів по рах. 311 з платіжними дорученнями підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідношенням з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4); реєстрів отриманих податкових накладних з податковими накладними підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідношенням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (по договорам №ПР/ДН-1-12797/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12801/НЮ від 05.10.2012 року, №ПР/ДН-3-12799/НЮ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (по договорам №ПР/НА-12529/НЮ від 03.08.2012 року та №ПР/НА-12149/НЮ від 28.04.2012року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (по договору №ПР/П-1121/НЮ від 16.12.2010 року), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (по договору №ПР/БМЕС-103/НЮ від 04.01.2010 року (№35) та додаткових угод №№1,2,3,4).
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1