Справа № 4-35
ПОСТАНОВА

09 липня 2010 року м. Рогатин

Суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області Лошак О.О. розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Рогатинського району про отримання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий прокуратури Рогатинського району в Івано-Франківській області за згодою прокурора Рогатинського району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Встановлено, що 11 червня 2010 року в.о. прокурора Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за № 321613 стосовно ОСОБА_1 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

14 червня 2010 року дана кримінальна справа прийнята до провадження старшим слідчим прокуратури Рогатинського району юристом 1 класу ОСОБА_2

Органом досудового слідства встановлено, що на виконанні у відділі ДВС Рогатинського районного управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження з примусового виконання рішень господарського суду про стягнення з ТзОВ «Рогатин-Корм» на користь юридичних осіб боргу на загальну суму 5 479 555,42 грн., в тому числі: на користь ТзОВ «Торговий дім «Ензим» про стягнення згідно наказу господарського суду № 289 від 05.02.2010 року боргу в сумі 144 638.25 грн., ТзОВ «Компанія «Дніпро-Атлантік» про стягнення згідно наказу суду № 2712 від 08.05.2009 року боргу в сумі 370 744.69 грн., згідно наказу № 2483 від 05.05.2009 р. боргу в сумі 58 487.33 грн. та згідно наказу № 2484 від 05.05.2009 року боргу в сумі 236 164.33 грн., ТзОВ «Поділляагротранс» про стягнення відповідно до наказу суду № 1036 від 24.02.2009 року боргу в сумі 700 037.41 грн., ПП «Хімтон» про стягнення відповідно до наказу суду № 1342 від 16.03.2009 року боргу в сумі 263 544,00 грн., ТзОВ «Торговий дім «Віойл» про стягнення згідно наказу суду № 1485 від 23.03.2009 року боргу в сумі 848 439.69 грн., ЗАТ «Сватівська олія» про стягнення згідно наказу суду № 5486 від 02.09.2009 року боргу в сумі 218 575.08 грн. та на користь. ПП «Віста Дніпро» про стягнення боргу згідно наказу господарського суду № 133 від 25.01.2010 року боргу в сумі 55 207.47 грн., які є стягувачами по даному зведеному виконавчому провадженні, де боржником с ТзОВ «Рогатин-Корм».

ОСОБА_1 являючись директором ТзОВ «Рогатин-Корм» з 24.08.2008 року по даний час, будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, знаючи про винесені стосовно ТзОВ «Рогатин- Корм» рішення господарського суду про стягнення заборгованості в користь юридичних осіб, які є стягувачами по зведеному виконавчому провадженні та те, що вищевказані рішення суду знаходяться на виконанні у відділі ДВС Рогатинського районного управління юстиції, маючи реальну можливість виконати судові рішення, умисно ухилився від їх виконання та грошові кошти на виконання рішень суду не скерував. Крім того, ОСОБА_1 перешкоджав виконанню вищевказаних судових рішень шляхом відкриття нових рахунків в ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива» після накладенні арешту на кошти на вже існуючих рахунках ТзОВ «Рогатин-Корм», чим заподіяв істотну шкоду інтересам юридичних осіб.

Протягом періоду з квітня 2009 року по лютий 2010 року ОСОБА_1 з метою ухилення від виконання рішень суду та перешкоджання їх виконанню, в ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива» відкрив 11 (одинадцять) нових розрахункових рахунків, через які здійснювалось перерахування грошових коштів. Дані кошти на виконання рішень суду директором ТзОВ «Рогатин-Корм» не скеровувались, а використовувались на інші потреби. Так, по відкритих рахунках в ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива» директором ТзОВ «Рогатин-Корм» перераховано кошти на рахунки ТзОВ Торговий дім «Рогатинська нафтобаза» на купівлю паливо- мастильних матеріалів на суму 561 000,00 грн., а також 26 700 грн. оплачено готівкою; до управління ПФУ в Рогатинському районі через розрахункові рахунки в ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива» протягом квітня 2009 року по лютий 2010 року перераховано кошти на загальну суму - 421 800,00 грн. По відкритих директором ТзОВ «Рогатин-Корм» ОСОБА_1 нових рахунках також здійснювалося перерахування грошових коштів до фондів соціального спрямування, на закупівлю сировини та на інші господарсько-виробничі витрати підприємства.

Документи що підтверджують відкриття нових банківських рахунків, які належать ТзОВ «Рогатин-Корм», директором якого є ОСОБА_1 знаходяться в приміщенні ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива», за адресою вул. Щорса, 7/9, м. Київ.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України слідчий по справах, які перебувають в його провадженні вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб в порядку та обсязі, встановлених законом України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

На підставі наведеного, вважаю, що є всі підстави для дачі дозволу на проведення в приміщенні ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива» виїмки документів в порядку, погодженому із керівником даної установи.

Керуючись ст.ст.177,178 КПК України, суддя, -

постановив:

Дати дозвіл старшому слідчому прокуратури Рогатинського району в Івано- Франківській області на розкриття в ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива», що за адресою 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 банківської таємниці щодо руху коштів по:

р/р 53 за період з 01.05.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 27.04.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 02.07.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 11.08.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 26.08.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 10.09.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 22.09.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 06.11.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 03.12.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 17.12.2009 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 03.02.2010 року по 25.05.2010 р. включно;

р/р 53 за період з 12.02.2010 року по 25.05.2010 р. включно

та проведення виїмки документів, які свідчать про відкриття даних рахунків та роздруківки руху коштів по них за вказані періоди.

Виїмку вищезазначених документів провести в порядку, погодженому з керівником ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Лошак