печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000073 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконують рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/74668/14 щодо стягнення на користь СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " суми в розмірі 122866, 68 грн.

07.11.2014 державним виконавцем, керуючись ст.ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження», відкрито виконавче провадження №45314283 з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 08.07.2014 по справі № 910/7468/14 про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь Спільного українсько-німецького підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у формі ТОВ суму в розмірі 122866,68 грн.

Згідно відповіді ДПС України від 10.11.2014, боржником відкрито 6 рахунків у фінансових установах.

21.11.2014 постановою державного виконавця накладено арешт на всі кошти боржника, що містяться на всіх рахунках в межах суми боргу, з урахуванням виконавчого збору та можливих витрат на проведення виконавчих дій.

В подальшому було встановлено, що боржником відкрито 3 нових рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим 20.02.2015 постановою державного виконавця повторно накладено арешт на всі кошти боржника, що містяться на всіх рахунках, відкритих у фінансових установах.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на умисне невиконання рішення суду посадові особиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для уникнення арешту коштів, що знаходяться на їх рахунках та подальшого ведення господарської діяльності, використовували ряд банківських рахунків за якими в подальшому перераховувались грошові кошти.

Слідством встановлено, що при перерахуванні грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )використовувались банківські рахунки, що були відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), в приміщеннях яких можуть міститися відомості, що мають доказове значення в по кримінальному провадженню.

Зокрема встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб`єктам господарювання з рахунку № НОМЕР_6 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться у приміщенні банку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПКУкраїни слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українивизначено, щодо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_5 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітникамиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_6 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31641/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1