23.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/12523/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4895/15

23 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000109 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст. 357, ч.3 ст. 357, КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп. З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року викрали бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), які знаходились на зберіганні в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , спричинивши своїми діями порушення роботи вказаних вище підприємств.

Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у період з грудня 2014 року по лютий 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи касовими апаратами у кількості 184 шт., які знаходились в магазинах торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України.

Крім того, не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року протиправно заволоділи майном підприємств групи компаній " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме автотранспортними засобами у кількості 5 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), автотранспортними засобами у кількості 28 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), автотранспортними засобами у кількості 49 одиниць, які належать Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), автотранспортними засобами у кількості 25 одиниць, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а також об`єктами нерухомого майна: будівлями, спорудами, земельними ділянками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 206-2 КК України.

Не встановлені слідством особи у період грудня 2014 року незаконно заволоділи важливими особистими документами, а саме трудовими книжками працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходились на зберіганні в офісах торгівельних центрів мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що він працює заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по безпеці. Йому стало відомо, що до заволодіння документами та майном вказаного підприємства причетна ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка працювала регіональним керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організувала крадіжку особистих справ, трудових книжок, первинної фінансового-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після зміни керівництва підприємства.

Згідно довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_7 ..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 , 1964 року народження у квартирі АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 , можуть знаходитися іменні інвестиційні сертифікати НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бухгалтерські та юридичні документи, печатки та штампи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), касові апарати магазинів торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті справи та трудові книжки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правовстановлюючі документи на автотранспортні засоби, об`єкти нерухомого майна, земельні ділянки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, електронні та магнітні носії інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проникнення до житла та проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , 1964 року народження у квартирі АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бухгалтерських та юридичних документів, печаток та штампів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), касових апаратів магазинів торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особистих справ та трудових книжок працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правовстановлюючих документів на автотранспортні засоби, об`єкти нерухомого майна, земельні ділянки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), Об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути доказами під час судового розгляду та інших предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 14 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1