У Х В А Л А
Справа № 569/9007/15-к
03 липня 2015 року
м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
25 червня 2015 року, слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні юристом 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , у період часу з 17.10.2013 по 26.02.2014, будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і активами акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище, всупереч інтересам акціонерного товариства, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» скликала позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 12.00 по 12.55 год. 17.10.2013. Після чого, голова правління ОСОБА_4 , повністю не довівши акціонерам товариства про порядок денний позачергових зборів, в порушення ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме без рішення наглядової ради, до виключної компетенції якої належить затвердження ринкової вартості майна прийняла рішення у питанні №3 про продаж будівлі аптеки № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 за ціною 15 тис. грн. та будівлі аптеки № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за ціною 40 тис. грн. та в подальшому переоформила їх по заниженій ціні.
В даному випадку вище вказані приміщення аптек № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є об`єктами посягання та являються предметом кримінального правопорушення.
24.02.2015 був укладений договір купівлі-продажу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі голови правління ОСОБА_4 продавець та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 покупець. Для здійснення умов договору сторона продавця, ОСОБА_4 наддала довідку № 8 від 20.02.2014, де повідомляє реквізити банку в якому відкрито поточний рахунок р/р НОМЕР_4 та МФО НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ.
26.02.2015 був укладений договір купівлі-продажу між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі голови правління ОСОБА_4 продавець та ОСОБА_7 покупець. Для здійснення умов договору сторона продавця, ОСОБА_4 наддала довідку № 10 від 25.02.2014, де повідомляє реквізити банку в якому відкрито поточний рахунок р/р НОМЕР_4 та МФО НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 364-1 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів на рахунку юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритого підприємством в банку МФО НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому.
Досудовим розслідуванням встановлено, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), було відкрито наступний рахунок у вказаній банківській установі:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ;
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунках юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ, р/р НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку р/р НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: пакет документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, з в казанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками за період часу з дня відкриття перелічених рахунків до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунків), та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, МФО НОМЕР_5 та знаходяться в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , пакет документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакет документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, в казанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, як в паперовому так і в електронному вигляді та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком за період часу з дня відкриття переліченого рахунку до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунку), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1