печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5995/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
18.03.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000116 від 12.03.2014 за фактом заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» (код за ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що службові особи ДАЗТ Укрзалізниця, використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП «Укрзалізничпостач», ДП «Український державний центр по експлуатації спеціальних вагонів «Укрспецвагон», ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Дарницький вагонно-ремонтний завод», ТОВ «Транс Сістем Лоджистік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», шляхом створення низки підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТ «Укрзалізниця», отримані грошові кошти привласнили шляхом зловживання своїм службовим становищем, що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах.

Як вказується у клопотанні, завищення вартості тарифів на вантажні перевезення вчинено шляхом використання приватних комерційних структур, таких як ТОВ «Транс Сістем Лоджистік», ТОВ «Юніверсал Карго Транс», ТОВ «Юніон Ком Транс», ТОВ «Юніон Транс Сервіс», ТОВ «Рейл Карго Транс», ТОВ «Карготранс», а тому заволодіння коштами вчинено не на території, яка підпадає під юрисдикцію правоохоронних органів на транспортних підрозділах.

Окрім того, слідчий зазначає, що протягом 20122014 років Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» () перераховано державні кошти наступним підприємствам: ТОВ «НВО «Трансавтоматика», ( м. Дніпропетровськ), яке перерахувало 300,2 млн. грн., на фіктивні підприємства Дніпропетровської області: ТОВ «Укрметалпром» (25017208); ТОВ «Бріз 2011» (37619273); ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» код 34561264; ТОВ «Регіональна компанія «М 2000» код 37622041; ТОВ «Стейс» ( м. Київ), яке перерахувало 158 млн.грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Лідер-МТ» 36380607; ТОВ «Мет-Ком» 37718880; м. Києва : ТОВ «Пролог-Трейд» 37729866; ТОВ «Кабельтехпостач» 37400883; ТОВ «Вератрейдинг» 37729185; ТОВ «Охоронне агентство «Галактика» 36276214; Луганської області ТОВ «СБ «Парус» 37178708; ТОВ «Левада-Палас» ( м. Донецьк), яке перерахувало 116 млн. грн., на фіктивне підприємство м. Києва ПАТ СКТБ «Комплекс» 3745746; ТОВ «Корпорація КРТ» ( м. Львів), яке перерахувало 609 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ТОВ «Східбудсервіс-С» 37456606; ТОВ «ПКЦ «Востокторгсервіс-Групп» 38175289; ТОВ «Едельвейс-Груп-М» 37990908; Львівської області: ПП «Електрокабельпостач» 30337852; ТОВ «Айті Аутсорсінг» 36670293; ПП «Промокомерц» 37800702; ПП «Хелянтус Трейд» 38099376; ПП «Трасат» 37800765; м. Києва: ТОВ «Сота-Стар» 37413709; ТОВ «Скела Терциум» 35247177; Одеська область ТОВ «Юлярос» 37137200; ТОВ «ТД A.Т.І.С.» ( м. Донецьк), яке перерахувало 70 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Загіп» 36616152; ТОВ «Мартенсіт-2010» 36982718; ТОВ «Лекс Альянс Трейд» 37435570; ТОВ «Промарсенал» 32476277; ТОВ «Компус» 37135355; ТОВ «Донметпроект» 36981541; ТОВ «Вугіллязбут-холдінг» 37040735; ТОВ «Токус» 23783973; ТОВ «ТД «Ремдизель» ( м. Київ), яке перерахувало 58,6 млн. грн., на фіктивні підприємства міста Києва: ТОВ «Капромбуд» 37982640; ТОВ «Вестер Спецтех» 37770956; ТОВ «Топделгрупп» 37701222; ТОВ «Маестро Торг» 37931224; ТОВ «Амділ» 37118942; ТОВ «Фадлес» 37982661; АР Крим : ТОВ «Арістократ ТІМ» 38173297; ТОВ «ДРОУ» 38173255; Київська область ПП «Актив Ком» 35422905; ТОВ «Автономні джерела струму» ( м. Київ), яке перерахувало 35,4 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ТОВ «ПКЦ «Востокторгсервіс-Групп» 38175289; ТОВ «Агросільхозпром» 37384708; ТОВ «Східбудсервіс-С» 37456606 та міста Києва ТОВ «Норман Трейд Плюс» 38149070; ТОВ «Транселектрокомплект» ( м. Донецьк), яке перерахувало 63 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області : ТОВ «Торг Консар» 38145045 та ТОВ «Мартенсіт-2010» 36982718; ТОВ «ЛМЦ» ( м. Луганськ), яке перерахувало 43,6 млн. грн., на фіктивні підприємства Луганської області: ПП «Лонжин» 37108735; ПП «Талліон» 37178781; міста Києва ТОВ «Альпек» 38239808 та міста Одеси ТОВ «Гравіторг» 35564789; ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Трансенергопром» ( м. Київ), яке перерахувало 113 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області: ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Токус» 23783973; ТОВ «Компус» 37135355; ТОВ «Леард» 36888613 та Одеської ПП «Діал-транс» 37114801; ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» ( м. Київ), яке перерахувало 20 млн. грн., на фіктивне підприємство міста Києва ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» 36758414; ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» ( м. Донецьк), яке перерахувало 89 млн. грн., на фіктивні підприємства Донецької області : ТОВ «Капіталбуд Сервіс» 38210202; ТОВ «Мега Торг» 37789438; ТОВ «Форос Сервіс» 38210443; ТОВ «Транселектрокомплект» 37718786; ТОВ «Лідер МТ» 36380607; ТОВ «Торг Консар» 38145045; ТОВ «Дон Втор Мет» 37719135; ТОВ «Мега Пром» 37212743; ТОВ «Донстрой-Плюс» 37718849; ТОВ «Мет-Сплав» 37718503; ТОВ «В.Г.М.» 38355533; ТОВ «Строй-Ресурс» 37719638; ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» ( м. Донецьк), яке перерахувало 27 млн. грн. на фіктивні підприємства; ТОВ «Євроінвестстрой» ( м. Донецьк), яке перерахувало 293 млн. грн. на фіктивні підприємства; ТОВ «Перша паливна компанія» ( м. Київ); ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» ( м. Київ); ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (); ТОВ «Консалтінг Кепітал» (); ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» ( м. Київ); ТОВ «Проммашплюс» (); ТОВ «Ремдизель Груп» (); ТОВ «ТД Сумський ЗГТВ, Лебединський МБДЕЗ «Темп» (); ТОВ «Абсолют Стіл» (); ТОВ «Машбудресурс» (); ТОВ «Транселектрокомплект» (код ); ТОВ «Транскомплект-С» (); ТОВ «ТД «Ріко» ( м. Донецьк); ПрАТ «ЛМЦ» (); ТОВ «Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика» (); ТОВ «РДГ» (); ТОВ «Інвестиційна промислова компанія РСС» (); ТОВ «Авплас» (); ТОВ «Екоойл» ( м. Донецьк); ТОВ «Геотраст» ( м. Київ); ТОВ «Енексім» (); ТОВ «Лексен» ( м. Київ).

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою перевірки викладених обставин виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» () та вказаними підприємствами.

Також у клопотанні зазначається, що вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, окрім отримання тимчасового доступ до документів Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» (, адреса: м. Київ, Солом`янський р-н просп. Повітрофлотський буд. 11/15), довести обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо. Необхідність отримання оригіналів вказаних документів пояснюється тим, що в кримінальному провадженні є потреба у призначенні та проведення ряду експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних та інших видів експертиз.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини між Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» () та ТОВ «НВО «Трансавтоматика», (), ТОВ «Стейс» (), ТОВ «Левада-Палас» (), ТОВ «Корпорація КРТ» (), ТОВ «ТД A.Т.І.С.» (), ТОВ «ТД «Ремдизель» (), ТОВ «Автономні джерела струму» (), ТОВ «Транселектрокомплект» (), ТОВ «ЛМЦ» (), ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Трансенергопром» (), ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна» (), ТОВ «Експортно-імпортна компанія «Верес» (), ТОВ «НВП «Енерготрансінжиніринг» (), ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (), ТОВ «Євроінвестстрой» (), ТОВ «Перша паливна компанія» (), ТОВ «ТД «Енергетичне машинобудування» (), ТОВ «Українська індустріальна інвестиційна група» (), ТОВ «Консалтінг Кепітал» (), ТОВ «Торговий Дім «БМЗ» (), ТОВ «Проммашплюс» (), ТОВ «Ремдизель Груп» (), ТОВ «ТД Сумський ЗГТВ, Лебединський МБДЕЗ «Темп» (), ТОВ «Абсолют Стіл» (), ТОВ «Машбудресурс» (), ТОВ «Транселектрокомплект» (код ), ТОВ «Транскомплект-С» (), ТОВ «ТД «Ріко» ( м. Донецьк), ПрАТ «ЛМЦ» (), ТОВ «Перша енергетична будівельна компанія «Енергетика» (), ТОВ «РДГ» (), ТОВ «Інвестиційна промислова компанія РСС» (), ТОВ «Авплас» (), ТОВ «Екоойл» (); ТОВ «Геотраст» (), ТОВ «Енексім» (), ТОВ «Лексен» (), а саме: річного плану державних закупівель на 2009 рік, яким передбачено необхідність та обсяги придбання; документів підтверджуючих вивчення ринку пального; техніко-економічного обґрунтування, в якому відображені питання потреби укладання договору, умови вибору постачальника, обґрунтування доцільності придбання та необхідні розрахунки щодо приведення ціни до єдиних умов, окупності; пакет тендерної документації (тендерних пропозицій усіх учасників, протоколів розгляду тендерних пропозицій, протоколів вибору процедури закупівель, протоколів акцепту, протоколів затвердження тендерної документації, протоколів розкриття тендерних пропозицій тощо); договорів поставки; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по вказаним договорам; наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рахунків-фактур; податкових накладних; видаткових накладних; сертифікатів якості; сертифікатів відповідності; документів, підтверджуючих сплату грошових коштів за вказаними договорами, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/5995/14-к

Примірник 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1