Справа № 727/9303/15-к Провадження № 1-кс/727/2765/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юриста 1-го класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 02.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.375 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 02.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.375 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 виніс неправосудне рішення, яким позбавив ОСОБА_5 належного йому майна, а саме грошових коштів, частина яких була предметом неправомірної вигоди, чим завдано тяжких наслідків останньому.
Вказує, що ОСОБА_4 міг отримувати від ОСОБА_6 у безготівковій формі кошти, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю і таким способом перевірити можливі факти впливу ОСОБА_6 на ОСОБА_4 з метою прийняття вигідного для себе рішення по справі.

Крім того, таким чином можна встановити випадки зустрічі останніх як за межами області, так і за кордоном та перевірити можливі факти спілкування ОСОБА_4 з особами, які брали участь у кримінальному провадженні. Зважаючи на вищевикладене, отримані в результаті тимчасового доступу відомості, які становлять банківську таємницю, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, іншим способом отримати ці відомості неможливо, оскільки сам факт безготівкових операцій має прихований характер та іншим чином неможливо встановити дату, місце, де здійснювалась банківська операція та особу, яка її здійснювала, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 02.03.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.375 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_4 виніс неправосудне рішення, яким позбавив ОСОБА_5 належного йому майна, а саме грошових коштів, частина яких була предметом неправомірної вигоди, чим завдано тяжких наслідків останньому.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Чернівецькій області Департаменту ЗУ Національної поліції України ОСОБА_7 відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Також не підллягає задоволенню клопотання про надання доступу до всіх документів юридичної справи рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 із наданням їх копій; виписок про рух коштів по вказаних рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями по вказаних рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_6 із наданням їх копій, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу прокуратури Чернівецької області юристу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам прокуратури Чернівецької області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, а саме щодо банківського рахунку громадян України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_3 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_5 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_7 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_9 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_11 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_13 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_14 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса центрального офісу: АДРЕСА_15 ; адреса територіального відділення: АДРЕСА_16 ) за період 2014-2015 років, які становлять банківську таємницю, (із можливістю отримати відомості та документи у ІНФОРМАЦІЯ_11 ) а саме до:

- виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати, місця здійснення операції) рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , зокрема щодо руху коштів між ними;

1)
- інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , підтверджуючих документів із наданням їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1