пр. № 1-кс/759/697/14
ун. № 759/3788/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання начальника 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000326 від 07.08.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
12.03.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу кримінального провадження шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) начальнику 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 або співробітникам оперативного ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення документів, що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу,
- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців,
- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довіреності від імені службових осіб підприємства;
- протоколи загальних зборів учасників підприємства;
- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;
- накази підприємства про призначення службових осіб;
- заяви учасників підприємства та службових осіб;
- статути товариства;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;
- Листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування громадянка ОСОБА_5 , яка займає посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з громадянином ОСОБА_6 , який займає посаду директора ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 07.08.13 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому в ході розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме реєстрації (перереєстрації) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в органах державної влади особами, відповідальними за здійснення фінансово-господарської діяльності, підписання установчих та реєстраційних документів, довіреностей на проведення фінансово-господарської діяльності від імені засновників та службових осіб підприємства.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а тому слідчий просив задовольнити дане клопотання.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів і вилучення (здійснення виїмки) начальнику 2-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення документів, що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу,
- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців,
- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довіреності від імені службових осіб підприємства;
- протоколи загальних зборів учасників підприємства;
- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;
- накази підприємства про призначення службових осіб;
- заяви учасників підприємства та службових осіб;
- статути товариства;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;
- Листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справіТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :