24.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000624 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10.12.2015 року старший слідчий в ОВС СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000624 внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 25.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 192 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються роздрібною торгівлею моторним паливом на території України через власну мережу АЗС. Основним постачальником палива на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводять закупівлю не моторного палива, а бензолу каменовугільного, фракції ізопентанової, ефіру метіл-третамілового, рідкого продукту піролізу, що є компонентами для виготовлення контрафактного палива. Закупівля проводяться у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_3 ), яке є імпортером вказаних сумішей з Росії, та має нафтобазу на території непрацюючого ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час розслідування від ст. о/у УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить реалізацію палива на території м. Кривий Ріг на 20 автозаправних станціях торгової марки «San-Oil». Паливо, яке реалізує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно бухгалтерської та податкової звітності закупається у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 м. Харків). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 м. Харків) закупає фракцію ізопентанову (високооктанова присадка) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 м. Дніпродзержинськ). Вказані компоненти для виготовлення «контрафактного» палива вивозяться з бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на іншу незаконну нафтобазу. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводить фіктивні операції по формуванню фіктивного податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізації виготовлення «контрафактного» палива. В подальшому «контрафактне» паливо розвозиться автомобільним транспортом на автозаправні станції для роздрібної реалізації під виглядом якісного моторного палива по підробленим сертифікатам якості.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »має відкритий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по якому у період з 2014-2015 року здійснювався рух грошових коштів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по рахункам № НОМЕР_5 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ РОВС ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

-документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 24 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1