печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Капітал" на бездіяльність слідчого,

В С Т А Н О В И В :

Заявник ТОВ "Інсайт Капітал" звернувся до слідчого судді і просить зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 чи будь яку іншу відповідальну особу СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути тимчасово вилучене майно TOB "Інсайт Капітал", вказуюч на відсутність накладення арешту на тимчасово вилучене майно TOB "Інсайт Капітал", та у зв`язку із неповерненням слідчим СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області цього майна. Зазначаючи також наступні обставини.

14.08.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у приміщенні TOB "Інсайт Капітал" за адресою: м. Київ, вул. Шолуденко, З, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено обшук, та вилучено майно TOB "Інсайт Капітал". Обшук та вилучення майна було здійснено співробітниками СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, про що був складений відповідний протокол. Копія протоколу з переліком вилученого майна не була надана TOB "Інсайт Капітал".

Під час обшуку було вилучено майно TOB "Інсайт Капітал", таке як - документація (договори, виписки з рахунків, бухгалтерські документи, установчі документи, цінні папери), електронні ключі, печатка, комп`ютерна техніка, тощо. Таким чином, TOB "Інсайт Капітал" не має жодної можливості здійснювати свою діяльність. TOB "Інсайт Капітал" здійснює виключні види діяльності - діяльність торговця цінними паперами та діяльність депозитарної установи, про що свідчать відповідні ліцензії ДКЦПФР. Також, TOB "Інсайт Капітал" не має можливості здійснювати жодних платежів, в т.ч. перерахування податків, сплати орендної плати, виплати заробітної плати і т.д.

Відповідно до ч. 1. ст. 167 тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Під час судового розгляду керівник ТОВ "Інсайт Капітал" ОСОБА_5 підтримав скаргу, просив її задовольнити, зазначивши перелік майна, яке було вилучено під час обшуку, зокрема :

1. Печатка TOB "Інсайт Капітал";

2. Статутні документи;

3. Комп`ютерна техніка:

Системні блоки - 5 шт.; Ноутбуки - 4 шт.;

4. Диски та ключі до програмного забезпечення;

5. Виписки з реєстру угод січень-червень 2014 року ПАТ "Українська біржа";

6. Папка "Банківські виписки";

7. Папка "Послуги сторонніх організацій 2013-2014";

8. Папка "Звітність";

9. Папка "Фондова біржа " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

10. Папки з ідентифікацією юридичних осіб;

11. Папки "Брокерські договори";

12. Папки "Дилерські договори";

13. Папки "Господарські договори";

14. Бланки векселів;

15. Цінні папери - векселі;

16. Банківські виписки;

17. Виписки про операції на кліринговому рахунку № 401361;

18. Грошові кошти у сумі 45 000 (Сорок п`ять тисяч) гривень;

тощо.

Слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлявся у спосіб та строки встановлені КПК України.

Вислухавши заявника, вивчивши надані ним документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Згідно ч5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Під час судового розгляду встановлено, що майно ТОВ "Інсайт-Капітал" є тимчасово вилученим майном, оскільки в ухвалі слідчого судді від 05 серпня 2014 року майно вказаного товариства не визначено, як таке, що підлягає вилученню.

Під час судового розгляду не надано підтвердження звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вказаного майна та задоволення цього клопотання у встановлені строки.

За таких обставин скарга є повністю обгрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 169,303-307,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інсайт Капітал" на бездіяльність слідчого, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 чи будь яку іншу відповідальну особу СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області негайно повернути тимчасово вилучене майно TOB "Інсайт Капітал", в тому числі, але не виключно :

1. Печатка TOB "Інсайт Капітал";

2. Статутні документи;

3. Комп`ютерна техніка:

Системні блоки - 5 шт.; Ноутбуки - 4 шт.;

4. Диски та ключі до програмного забезпечення;

5. Виписки з реєстру угод січень-червень 2014 року ПАТ "Українська біржа";

6. Папка "Банківські виписки";

7. Папка "Послуги сторонніх організацій 2013-2014";

8. Папка "Звітність";

9. Папка "Фондова біржа "Перспектива";

10. Папки з ідентифікацією юридичних осіб;

11. Папки "Брокерські договори";

12. Папки "Дилерські договори";

13. Папки "Господарські договори";

14. Бланки векселів;

15. Цінні папери - векселі;

16. Банківські виписки;

17. Виписки про операції на кліринговому рахунку № 401361;

18. Грошові кошти у сумі 45 000 (Сорок п`ять тисяч) гривень;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1