ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8543/13-к
провадження № 1-кс/201/2454/2013
УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Теола Плюс (код 36640405), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01 січня 2013 року по 30 квітня 2013 року в порушення Податкового Кодексу України, шляхом не відображення реальних показників імпортованих ТМЦ умисно ухилися від сплати податку на додану вартість на суму 7 460 444 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Теола Плюс (код 36640405) здійснює розмитнення електро-побутової техніки та інших ТМЦ імпортованих з ОСОБА_2, Туреччини та інших держав за митними цінами значно нижче за ринкові ціни в України.

Встановлено, що підприємство ТОВ Теола Плюс має розрахункові рахунки у ПАТ Актабанк (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), а саме: №2120 (долар США), №2120 (українська гривня), №2120 (українська гривня), №2120 (українська гривня), №2120 (українська гривня).

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські, митні, та інші документи ТОВ Теола Плюс (код 36640405), мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000051, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи що знаходяться у ПАТ Актабанк (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ Теола Плюс (код 36640405), що знаходяться у ПАТ Актабанк (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Теола Плюс (код 36640405) за весь період діяльності підприємства; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), сум платежів, призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунках: № 2120 (долар США), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), та іншим рахункам ТОВ Теола Плюс за період з 01.01.2012 р. по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000051, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ Теола Плюс (код 36640405), що знаходяться у ПАТ Актабанк (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Теола Плюс () за весь період діяльності підприємства; відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), сум платежів, призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунках: № 2120 (долар США), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), № 2120 (українська гривня), та іншим рахункам ТОВ Теола Плюс за період з 01.01.2012 р. по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2012 р. по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий