печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2010-2014 років шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинено збитків державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення протягом 2010-2014 років керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.
Так, усупереч вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру із закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур, заходи щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання не вживались, інформація щодо вартості необхідного обладнання у офіційних дилерів (представників) заводів виробників, імпортерів цього обладнання чи оптових постачальників не опрацьовувалась та до уваги не приймалась.
Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами Державного підприємства, зокрема тими, на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.
Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало можливим укладання договорів поставок за цінами, які значно вище ринкових.
28.04.2014 року Печерським районним судом м. Києва надано тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів робіт та послуг у період 2010-2014 роки.
В ході проведення тимчасового доступу встановлено ряд конкурсних торгів, проведених з порушенням вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур, заходів щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання.
Також, встановлено, що протягом 2012 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено чотири відкриті торги із закупівлі комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв`язку на загальну суму 99,51 млн. грн., переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Фактично переможцем до теперішнього часу не проведено жодних робіт, визначених тендерною документацією, а також всупереч тендерній документації та укладених договорів поставлено обладнання, яке не відповідає технічним вимогам та специфікаціям.
Відомості, що містяться в конкурсній документації та фінансово-господарських документах по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази наявності чи відсутності фінансово-правових підстав для проведення закупівель товарів, робіт та послуг Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вартості з дотриманням законодавчо встановленого порядку державних закупівель, законності перерахування грошових коштів та розпорядження ними, цільового використання грошових коштів та фактичних об`ємів оприбуткування по касі підприємства, правильності та повноти відображення операцій в бухгалтерському обліку, правдивості відображення інформації в офіційних документах.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2010-2014 років шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинено збитків державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Печерського районним судом м. Києва від 28.04.2014 року вилучено документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів робіт та послуг у період 2010-2014 роки, внаслідок чого встановлено ряд конкурсних торгів, проведених з порушенням вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об`єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур, заходів щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання. Також, встановлено, що протягом 2012 року Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено чотири відкриті торги із закупівлі комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв`язку на загальну суму 99,51 млн. грн., переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Фактично переможцем до теперішнього часу не проведено жодних робіт, визначених тендерною документацією, а також всупереч тендерній документації та укладених договорів поставлено обладнання, яке не відповідає технічним вимогам та специфікаціям.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються проведення відкритих конкурсних торгів із закупівлі комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв`язку та підписання відповідних договорів з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 рік мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зважаючи на потенційну загрозу знищення таких документів, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що вказана інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати Слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які зберігаються у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються проведення відкритих конкурсних торгів із закупівлі комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв`язку та підписання відповідних договорів з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2012 рік, а саме:
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення протягом 2012 року конкурсних торгів із специфікаціями до договорів, додатковими угодами та іншими документами, які є невід`ємними частинами даних договорів, в тому числі, технічної документації;
- документів, що входять до конкурсних пропозицій учасників торгів;
- банківських, бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо оплати, прийняття, оцінки якості та інших нормативно-правових актів з питань продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів та техніки на проведення комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії;
- банківських, бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо оплати, прийняття, оцінки якості та інших нормативно-правових актів з питань придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших підприємств матеріалів та техніки на проведення комплексу робіт по будівництву волоконно-оптичної лінії зв`язку у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 99,51 млн. грн.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/25116/14-к
Прим. 2 Слідчий групи слідчих ГСУ ГПУ молодший радник юстиції ОСОБА_3 .
Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
09.09.2014 р.