Справа № 727/5770/14-к
Провадження № 1-кс/727/1745/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000004 від 23.11.2012 року),

сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_4
підозрюваний ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 23.11.2012 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 .
Вказує, що ОСОБА_5 , являючись директором та засновником ПП «Володимир Буд»( юридична адреса м.Кіцмань Чернівецької області вул.Механізаторів,16) основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, є будівництво будівель, посередництво в торгівлі, електромонтажні роботи, добування піску та гравію та інші види робіт, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою в період часу з лютого 2006 року по грудень 2009 року під приводу продажу та будівництва квартир, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян в загальній сумі 3 891 498,22 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим своїми діями спричинив матеріальної шкоди в особливо великому розмірі громадянам: ОСОБА_7 240 360 грн., ОСОБА_8 285 661,38 грн., ОСОБА_9 195 000 грн., ОСОБА_10 238 200 грн., ОСОБА_11 258 494,21 грн., ОСОБА_12 426 166,86 грн., ОСОБА_13 264 635,40 грн., ОСОБА_14 270 043 грн., ОСОБА_15 232 400 грн., ОСОБА_16 229 775 грн., ОСОБА_17 239 059 грн., ОСОБА_18 30100 дол.США та 25 800 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 145 684 грн. та 124 872 грн. відповідно, ОСОБА_19 282 039,41 грн., ОСОБА_20 252 707,96 грн., ОСОБА_21 30 000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 206 400 грн.
Окрім цього, в період часу з 2007 по 2008 роки ОСОБА_5 , являючись службовою особою як керівник та засновник ПП «ВОЛОДИМИР-БУД» (), переслідуючи умисну мету направлену на складання та видачу завідомо неправдивих документів, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_22 , вчинили ряд злочинів пов`язаних із службовим підробленням.
28.06.2014 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.28 ч.2 , 366 ч.1, ст. 366 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено , що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне майно:
- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/ НОМЕР_1
- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1
- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв. м за адресою АДРЕСА_2
- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3
- банківські рахунки ОСОБА_5 , а саме : № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № НОМЕР_3 ПАТ « Укрсоцбанк», № 1500 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_4 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № 6 № 5 № 1 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві.
З метою забезпечення цивільних позовів по кримінальному провадженні, просить накласти арешт на вказане майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на належне йому майно.
Суд, заслухавши доводи слідчого, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Судом встановлено, що 28.06.2014 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч.4, ст.28 ч.2 , 366 ч.1, ст. 366 ч.1 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне майно:
- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/ НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою ВРЕР для обслуговування Кіцманського та Заставнівського районів при УДАІ УМВС У в Чернівецькій області № 181 від 30.01.2013 року;
- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 6715286, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;
- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв.м за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна 9261215, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;
- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер майна 26411049, що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №12348523 від 06.11.2013 року;
- банківські рахунки відкриті на ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № 6271 ПАТ « Укрсоцбанк», № 1500 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_4 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № 6 № 5 № 1 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві, що підтверджується інформаційною довідкою ГУ Міндоходів у Чернівецькій області № 410/9/18-02-11від 04.07.2013 року.
В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину покарання за яке передбачає конфіскацію майна, то з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а також з метою забезпечення цивільних позовів по даному кримінальному провадженні слід накласти арешт на рухоме і нерухоме майно яке йому належить.
Керуючись ст.ст.170,172, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на
- транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E200, 1994 р. в. н/ НОМЕР_1 ;
- квартира посімейного заселення розташована на 2 поверсі 2-х поверхового будинку загальною площею 41,00 кв. м за адресою АДРЕСА_1 ;
- 36/100 частки будівлі торгового центру з вбудованими квартирами загальною площею 2458,60 кв. м за адресою АДРЕСА_2 ;
- будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 ;
- банківські рахунки які відкриті на ОСОБА_5 , а саме : № НОМЕР_2 ПАТ « Банк Форум», № НОМЕР_3 ПАТ « Укрсоцбанк», № 1500 АТ « УкрСиббанк», № НОМЕР_4 Чернівецька філія ПАТ КБ « Приватбанк» м. Чернівці, № 6 № 5 № 1 АТ « РАЙФФАЙЗЕН Банк Аваль» у м. Києві.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1