30.01.2015
№ 642/432/15-к
№ 1кс/642/238/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001291 заступником начальника слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 і погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ЛВ на станції Харків - Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

03.12.2014 до СВ ЛВ на ст. Харків-пас УМВС на Південній залізниці надійшли матеріали перевірки та рапорт старшого оперуповноваженого СБНОН ЛВ на ст. Харків-пас. УМВС на ПЗ майора міліції ОСОБА_4 , зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ЛВ на ст. Харків-пас. під № 1762 від 03.12.2014, про те, що громадянка ОСОБА_5 на території оперативного обслуговування, м. Харкова та Харківської області займається незаконним збутом наркотичного засобу метадон.

Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, 03.12.2014 заступником начальника СВ ЛВ на ст. Харків-пас УМВС на Південній залізниці майором міліції ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №001291.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_5 при збуті наркотичних засобів, пропонує переказувати у якості попередньої оплати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання повідомлення про надходження грошових коштів на рахунок, громадянка ОСОБА_5 повідомляє покупцю місце, де знаходиться схованка з наркотичним засобом.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку учасників, дійшов висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_2 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

фото, відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , а також відповідні фото, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1