Справа № 461/8424/15-к
Провадження № 1-кс/461/5632/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: ІНФОРМАЦІЯ_5 з виходом в інтернет з IPадреси НОМЕР_4 , відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у суб`єкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке також використовувало аналогічний email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та IPадресу НОМЕР_4 . Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші суб`єкти господарювання, які задіяні в ланцюзі постачання та придбання ТМЦ, робіт, послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ППВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою реєстрації електронних податкових накладних отримали електронно - цифровий підпис в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ).
Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також порушення податкового законодавства, а саме: встановлення інших даних, що можуть мати значення для доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.
Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1