Провадження 1-кс/127/7108/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Онищук Н.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшини міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшина міліції ОСОБА_1, 16.12.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що користувач інтернет акаунту «Ismart.tatet.ua», 24.12.2012 року шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону «Айфон-5», заволодів грошима в сумі 4200 гривень, які належать гр. ОСОБА_2, чим завдав йому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який на підтвердження своїх показів надав копію квитанції «КРЕДІ ОСОБА_3», в якій міститься інформація про те, що він дійсно перерахував 4200 гривень на рахунок ПАТ «Актабанк», номер рахунку банківської картки 3696, яка належить гр. ОСОБА_4.

За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у ПАТ «Актабанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 "Порядок розкриття банківської таємниці" Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Онищук Н.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ «Актабанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 перерахував кошти в розмірі 4200 гривень на рахунок ПАТ «Актабанк», номер рахунку банківської картки 3696, що підтверджується квитанцією ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» від 07.10.2013 року.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ «Актабанк», оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в Вінницькій філії ПАТ «Актабанк» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшини міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Вінницькій Філії ПАТ «Актабанк» та на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 3696 на ім'я ОСОБА_4, а саме ким, коли та в якому відділенні був відкритий зазначений рахунок, де на даний час зберігається юридична справа сформована при відкритті вказаного рахунку в ПАТ «Актабанк» з можливістю вилучення роздруківок руху коштів по даному рахунку за період з 29.09.2013 по 17.12.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду, а також копію паспорта на гр. ОСОБА_4

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя