печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , особи, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 , представника особи, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000082,-

В С Т А Н О В И В :

27.11.2014 слідчий слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором старшого прокурора Печерського району м.Києва ОСОБА_6 , звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у розмірі у розмірі 260 400 гривень з них: 364 (триста шістдесят чотири) купюри номіналом по 100 гривень, 450 (чотириста п`ятдесят) купюр номіналом по 200 гривень, 268 (двісті шістдесят вісім) купюр номіналом по 500 гривень, вилучених слідчим 26.11.2014 під час проведення обшуку.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10.04.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Креалтрейд» () у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000082 від 10.04.2014, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які причетні до реєстрації ТОВ «Креалтрейд» також зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кубера і Ко» ( ), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (), ТОВ «Компанія Трейд Груп» (), ТОВ «Перлина-Т» (), ТОВ «Нью Трейд Компані» (), ТОВ «Міара Трейд» ( ), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» ().

18.11.2014 року отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуку в приватному будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та надано дозвіл на відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кубера і Ко» ( ), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (), ТОВ «Компанія Трейд Груп» (), ТОВ «Перлина-Т» (), ТОВ «Нью Трейд Компані» (), ТОВ «Міара Трейд» ( ), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (), ТОВ «Вікон ЛТД Плюс» ( 39287779), ТОВ «ВТФ Графітім» ( 39287721), ТОВ «Вольтек Груп» ( 38735996), ТОВ «Мега Сіті Трейд» ( 39006607) та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо проведених фінансово-господарських операцій, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки «фіктивності».

В ході проведення обшуку 26.11.2014 року за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виявлено та вилучено сорок дві печатки підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Фост Трейд Лакі» (), ТОВ «Перлина-Т» (), ТОВ «Нью Трейд Компані» (), ТОВ «Міара Трейд» ( ), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (), ТОВ «Вікон ЛТД Плюс» ( 39287779), ТОВ «ВТФ Графітім» ( 39287721), ТОВ «Вольтек Груп» ( 38735996), ТОВ «Мега Сіті Трейд» ( 39006607).

За результатами вказаних вище слідчих (розшукових) дій виявлено та вилучено, документи та грошові кошти, які не зазначені в ухвалах слідчого судді від 18.11.2014 року, а саме: в кімнаті під умовним номером 2, відповідно до план схеми, було виявлено холодильник марки «LG» сірого кольору, в морозильній камері якого вилучено грошові кошти на загальну суму 260 400 гривень з них: 364 (триста шістдесят чотири) купюри номіналом по 100 гривень, 450 (чотириста п`ятдесят) купюр номіналом по 200 гривень, 268 (двісті шістдесят вісім) купюр номіналом по 500 гривень.

Враховуючи вищевикладене слідство має достатні підстави вважати, що вказані кошти належать ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яким підконтрольні ряд підприємств що мають ознаки фіктивності, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, керуючись ст. 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що вказані кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні особа, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 та представник особи, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 проти клопотання категорично заперечили, зазначили, що вказані кошти були отриманні дружиною ОСОБА_4 у борг в громадянина ОСОБА_8 , просили відмовити в задоволені клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, думку особи, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_4 та представника особи, у якої було тимчасово вилучене майно ОСОБА_5 , дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі, якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України правові підстави для арешту вказаних грошових коштів на підставі ч.2 ст.170, п.3, п.4 ч.2 ст.167 КПК України як майна, тимчасово вилученого в ході обшуку 26.11.2014, що вказує на наявність таких ознак як можливість одержання їх внаслідок кримінального правопорушення, даних, які б спростовували ці ознаки слідчому судді не надано.

Також, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що санкція ч.3 ст.212 КК України передбачає спеціальну конфіскацію майна, і вважає наявними передбачені ст.170, ст.173 КПК України підстави для арешту вказаного майна шляхом заборони використовувати та розпоряджатись вказаними грошовими коштами, оскільки незастосування такого заходу забезпечення призведе до втрати цих грошових коштів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.3, п.4 ст.167, ч.2 ст.168, ст.ст.170-173, ст.175, ст.237, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва ОСОБА_6 ,. про накладення арешту задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 260 400 гривень з них: 364 (триста шістдесят чотири) купюри номіналом по 100 гривень, 450 (чотириста пятдесят) купюр номіналом по 200 гривень, 268 (двісті шістдесят вісім) купюр номіналом по 500 гривень, шляхом заборони ними користовуватися та розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні №0000082.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1