Справа № 199/751/15-к
УХВАЛА

02.02.2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
02.02.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.01.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД РВ надійшли матеріали від ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, щодо фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2012 рік у розмірі 76,46 млн. гривень, та за 2013 рік 43,11 млн. грн., директором якої є ОСОБА_5 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході проведення досудового розслідування до ДПІ в Амур-Нижньодніпроівському районі м. Дніпропетровська був направлений запит про; надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ), а саме надання копії акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 )», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) не проводилась. Відповідно до отриманої відповіді з ДПІ АНД району м. Дніпропетровська, вказані документи, або належним чином завірені копії вони нададуть до СВ АНД РВ ДМУ лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Проте, вказані відомості становлять комерційну таємницю, а речі і документи, якими вказані відомос ті закріплені такими, що містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з тим,, що документи, які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження виключно шляхом надання тимчасового доступу до них порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 )», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) не проводилась. В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Але, прокурором та слідчим не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.
Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 )», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) не проводилась, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчої СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчій СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , співробітнику СДСБЕЗ АНД РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що містять комерційну таємницю, а саме до всіх документів, що містять інформацію про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до акту від 16.06.2014 року № 548/04-61-22-4/37540315 «Про встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 )», а також документів, на підставі яких документальна позапланова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) не проводилась, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1
В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1