Справа № 686/3378/16-к

УХВАЛА

12 лютого 2016 року м.Хмельницький
11 лютого 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 20 січня 2016 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 6 000 грн., які вона перерахувала шляхом здійснення певної комбінації, внаслідок чого спричинила останній матеріального збитку на вище вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_3 , із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5881.00 грн. на картку одержувача НОМЕР_3 , власником якої згідно із отриманою інформацією є ОСОБА_5 . Крім цього, також відомо, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_4 , який згідно з чеком належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 155.00 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, де знімались кошти із вище вказаної банківської карки, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_4 , в яких містяться відомості про особу, на банківську картку якої були перераховані кошти потерпілою, в разі перерахування коштів, номеру картки, на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 20.01.2016 року по теперішній час, та долучення відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи АДРЕСА_2 ), а саме до:
*документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
*виписки про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із якої були зняті грошові кошти потерпілої 20.01.2016 року, із зазначенням власників карткових рахунків, на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
*документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти, з 20.01.2016 року по теперішній час, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із якої були зняті грошові кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , чи АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі або документи.
Ухвала діє до 12 березня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя