Справа № 759/5452/14-к
У Х В А Л А
іменем України

"07" квітня 2014 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про розкриття банківської таємниці та про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.05.2013 року, порушеному за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України,
встановив:
04.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання -коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
-документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;
-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
-документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ).
Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.
Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Крім цього, , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,в період з 17.01.2013 року по 05.07.2013 року, використовуючи з метою маскування незаконного походження коштів суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",вчинили фінансові операції по перерахуванню та переведенню безготівкових коштів, одержаних злочинним шляхом, у готівку, на суму понад 11 млн. грн.., що є особливо великим розміром.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 24.05.2013 року, вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК Україн, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим співробітникам на вилучення (здійснити виїмку) документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
-документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;
-договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
-документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
-банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 травня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1