УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8653/13-к

11.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000106, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у АТ Укрсиббанк (МФО 351005) відносно клієнта ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983) в частині взаємовідносин з ПП ВМФ Комплекс (код ЄДР 38256823), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів по рахункам №8100 (валюта українська гривня) та №8100 (валюта долар США), які належить ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983) тільки відносно контрагента ПП ВМФ Комплекс, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагента, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, відповідно по рахунку №8100 (валюта українська гривня) за період з 24.07.12р. по 01.07.13 р. та по рахунку №8100 (валюта долар США) за період з 24.09.12 р. по 01.07.13 р.

● документи юридичної справи ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ Укрсиббанк (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983), платіжні доручення, відповідно по рахунку №8100 (валюта українська гривня) за період з 24.07.12 р. по 01.07.13 р. та по рахунку №8100 (валюта долар США) за період з 24.09.12 р. по 01.07.13 р.

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ Юг Трейд (код ЄДР 38230983) використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати АТ Укрсиббанк (МФО 351005) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2