Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2935/15
У Х В А Л А

12 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 12.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб`єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які, використовуючи зв`язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб`єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта Євро), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта долар США), відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна потрібно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках ФОП ОСОБА_4 , відкритих у ПАТ «Кредобанк».

При розгляді клопотання встановлено наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують ФОП ОСОБА_4 для здійснення своєї протиправної діяльності і фактично кримінальне провадження здійснюється щодо вказаних осіб та підконтрольних їм підприємств.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 117, 167, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_6 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта Євро), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта долар США), відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_6 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 26.07.2011, валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 30.12.2014, валюта Євро), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 22.06.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта Євро), № НОМЕР_10 (відкритий 30.12.2014, закритий 03.03.2015, валюта долар США), відкритих в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ФОП ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1