Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/809/15-к
Провадження 1-кс/483/428/2015
У Х В А Л А
Іменем України
16 листопада 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
13 листопада 2015 року прокурор Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що в провадженні СВ Очаківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

28 квітня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою використання інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж заволоділа грошима ОСОБА_4 , тим самим заподіяла матеріального збитку на загальну суму 700 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 27 квітня 2015 року вона в інтернеті на сайті «Сландо» знайшла оголошення, в якому продавали дитячий велосипед за 700 грн. Оскільки ОСОБА_4 зазначена ціна велосипеда влаштовувала, вона зателефонувала на мобільний телефон, який був вказаний в оголошенні, а саме на мобільний номер НОМЕР_1 . Слухавку зняла жінка, яка представилася ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови вона з ОСОБА_5 домовилася про купівлю вищевказаного дитячого велосипеда і про пересилку його через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28 квітня 2015 року о 10 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що знаходиться на пошті та упаковує велосипед, також повідомила, що пересилка буде складати 60 грн. Після цього ОСОБА_5 смс-повідомленням відправила номер банківської карти, на яку потрібно було відправити гроші за велосипед, а саме номер карти НОМЕР_2 . Коли вона перераховувала гроші у сумі 700 грн, то на екрані банкомату висвітилась ОСОБА_6 , але вона не придала цьому уваги та передзвонила ОСОБА_5 і повідомила, що вже перерахувала гроші на її банківську карту. ОСОБА_5 в свою чергу повідомила ОСОБА_4 , що перетелефонує та повідомить номер посилки, але через 2 години вона вирішила сама зателефонувати ОСОБА_5 , але мобільний телефон ОСОБА_5 вже був відключений.

Посилаючись на необхідність перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_4 щодо здійснення грошових операцій з карткою № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що вказана інформація має суттєве значення у справі і може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила злочин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму

клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Разом із тим, прокурором не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотанні інформації за період 28 квітня 2015 року по момент отримання ухвали. Як вбачається з пояснень потерпілої, кошти вона перерахувала 28 квітня 2015 року, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 28 по 29 квітня 2015 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі за дорученням на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_2 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-матеріали транзакцій, в тому числі фотоматеріали, за період з 28 по 29 квітня 2015 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів за період з 28 по 29 квітня 2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 грудня 2015 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: