Провадження 1-кс/127/6148/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 05.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 внесеному 10.04.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Мегабудпроект» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 1КК України.

Встановлено, що службою капітальних вкладень ДТГО «Південно-Західна залізниця» у період з 23.01.2012 по 27.12.2012, з метою оплати виконаних робіт з будівництва комплексу технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця згідно договору № ПЗ/Л-1242/НЮ від 20.01.2012, за період з 23.01.2012 по 27.12.2012 на рахунок ТОВ «Мегабудпроект» () були перераховані грошові кошти загальною сумою 15 998 624,56 грн. Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України в період з 24.01.2012 по 20.07.2012, службові особи ТОВ «Мегабудпроект» ( юридична адреса: м. Вінниця вул. Промислова, 6), безпідставно перерахували вказані державні грошові кошти, отримані від служби капітальних вкладень ДТГО «Південно-Західна залізниця» ряду суб'єктів господарської діяльності за послуги, не пов'язані з виконанням обов'язків за договором № ПЗ/Л-1242/НЮ від 20.01.2012, чим спричинили істотну шкоду ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків відкрито розрахунковий рахунок № 3600, який належить ТОВ «Мегабудпроект» (), а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2012 р. по день теперішній час.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для

встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу та вилученню даних документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Черевань Д.А. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків відкрито розрахунковий рахунок № 3600, який належить ТОВ «Мегабудпроект» (), що підтверджується договором підряду № ПЗ/Л-1242/НЮ від 20.01.2012 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, а саме до документів по розрахунковому рахунку № 3600, що належить ТОВ «Мегабудпроект» (), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2012 р. по 07.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» м. Харків (МФО 351005) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, а саме до документів по розрахунковому рахунку № 3600, що належить ТОВ «Мегабудпроект» (), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.01.2012 р. по 07.11.2013 року, тобто по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя