Дата документу 22.04.2014
Справа № 490/4850/14-к
н/п 1-кс/490/1751/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
__________________________________________________________________________________________

У Х В А Л А
22 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000154 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.
16 квітня 2014 року старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 шляхом їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_7 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 шляхом їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_10 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 шляхом їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_15 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 шляхом їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ МФО НОМЕР_18 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 шляхом їх вилучення.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_20 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 шляхом їх вилучення.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.
Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_7 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаїв МФО НОМЕР_10 , а саме до банківській справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_15 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ МФО НОМЕР_18 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_20 , а саме до банківської справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 шляхом їх копіювання, а саме:
руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;
юридичної (банківської) справи ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);
карток зі зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 );
платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.
Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала діє до 22 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1