Справа №711/894/13
провадження №1-кс/711/194/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Папст М.А., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000014 від 03.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2013 року слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 01.10.2011 службові особи ТОВ "Черкаська продовольча компанія" з метою отримання кредитних коштів від філії ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Під час розслідування виявлено, що між ТОВ Черкаська продовольча компаніята ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси була укладена генеральна кредитна угода №7208Н1 від 21.11.2008, за якою було укладено кредитні договори від 21.11.2008 та від 22.10.2010. Відповідно до угоди ТОВ Черкаська продовольча компаніяповинно було надавати господарські, фінансові та бухгалтерські документи в ДПС у Черкаській області для перевірки фінансового становища зазначеного товариства.

Так, керуючий філією ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Черкаси ОСОБА_3 у своїй заяві вказав, що фінансові звіти станом на 01.10.2011 викликають сумнів у їх достовірності з причин значного зростання валюти балансу. Зростання відбулося за рахунок несподіваного збільшення статті Інші поточні зобовязання.

Згідно звіту про результати аудиторської перевірки від 31.08.2012 зазначена інформація не є достовірно визначеною та баланс ТОВ Черкаська продовольча компаніяне можна вважати достовірним.

Виходячи з вищевикладеного, у діях службових осіб ТОВ Черкаська продовольча компаніявбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - договорів, які були укладені між ТОВ Черкаська продовольча компаніята ОСОБА_4 ЛЛС на постачання давальницької сировини, виконання робіт (надання послуг) у період часу з 2006 до 2011; - документів, які підтверджують поставку товарів, виконання робіт та надання послуг ТОВ Черкаська продовольча компаніязгідно вказаних договорів; - документів, які підтверджують оприбуткування по балансу ТОВ Черкаська продовольча компаніяотриманих від ОСОБА_4 ЛЛС товарів, робіт (послуг) згідно вказаних договорів; - документів, які підтверджують розрахунки за поставлену сировину, надання послуг, виконання робіт ТОВ Черкаська продовольча компаніязгідно вказаних договорів та інших документів, які підтверджують виникнення кредиторської заборгованості ТОВ Черкаська продовольча компаніяперед ОСОБА_4 ЛЛС; - балансових документів ТОВ Черкаська продовольча компаніяу період часу з 2006р. до 2011р.

Документи знаходяться у приміщенні ТОВ Черкаська продовольча компаніяпо вул. Смілянська, 122/1 у м. Черкаси.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- договорів, які були укладені між ТОВ Черкаська продовольча компаніята ОСОБА_4 постачання давальницької сировини, виконання робіт (надання послуг) у період часу з 2006р. до 2011р.;

- документів, які підтверджують поставку товарів, виконання робіт та надання послуг ТОВ Черкаська продовольча компаніязгідно вказаних договорів;

- документів, які підтверджують оприбуткування по балансу ТОВ Черкаська продовольча компаніяотриманих від ОСОБА_4 ЛЛС товарів, робіт (послуг) згідно вказаних договорів;

- документів, які підтверджують розрахунки за поставлену сировину, надання послуг, виконання робіт ТОВ Черкаська продовольча компаніязгідно вказаних договорів та інших документів, які підтверджують виникнення кредиторської заборгованості ТОВ Черкаська продовольча компаніяперед ОСОБА_4 ЛЛС;

- балансових документів ТОВ Черкаська продовольча компаніяу період часу з 2006р. до 2011р.

Документи знаходяться у приміщенні ТОВ Черкаська продовольча компаніяза адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 122/1.

Зобовязати відповідальну особу за збереження вказаних вище документів їх видати, розяснивши їй, що у разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак