Справа № 591/497/15-к Провадження № 1-кс/591/147/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 року м. Суми
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в офісі організації за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про зв`язок абонента, а саме: телефонні дзвінки із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, sms-повідомлення, номери ІМЕІ мобільних терміналів з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, про кожне поповнення рахунків (із зазначенням способу поповнення та місць розташування терміналів поповнення в разі їх використання) за період від початку активації номеру мобільного телефону і на даний час, за номером абонента мобільного телефонного зв`язку НОМЕР_1 , що був придбаний, активований та використаний невстановленими особами як засіб вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Володілець інформації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з`явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.
Судом встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, ініціювали договірні відносини між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони, та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншої, щодо постачання останньому зерна кукурудзи, після чого, скориставшись підробленими документами, відкрили розрахункові рахунки на ім`я товариств Агрофірма Родючість (р/р № НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (р/р № НОМЕР_3 ) у Філії ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , на які ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучі не обізнаними про злочинні наміри невстановлених осіб, на виконання умов договору 21.11.2014 перерахувало грошові кошти в сумі 16 510 549,02 грн. (7 542 893,09 грн. на рахунок № НОМЕР_3 СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та 8 967 655,93 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Вищевказані грошові кошти в подальшому перераховані невстановленими особами на інші розрахункові рахунки.
Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.4), протоколів допитів свідків (а.с.5 - 33).
Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу того, що кримінальне правопорушення мало місце, є достатньо обґрунтованими доводи відносно необхідності встановлення обставин отримання та перерахунку грошових коштів по банківським карткам, які було вилучено у підозрюваного, оскільки це допоможе визначити обсяг отриманого прибутку від злочинної діяльності, місцезнаходження осіб, котрі спілкували з представниками юридичних осіб, тобто встановити істину в рамках кримінального провадження.
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Таким чином, з метою встановлення істини в рамках кримінального провадження, встановлення безпосередніх виконавців вчинення злочину слід визначити їх місцезнаходження, контактні дані інших причсетних до вчинення злочину осіб, зокрема, за допомогою аналізу інформації засобів мобільного звязку, які використовувались в процесі вчинення злочину.
Використання номеру абонента мобільного телефонного зв`язку НОМЕР_1 в ході вчинення злочину підтверджено показами свідка ОСОБА_4 (а.с.5, 6).
Отже, клопотання відповідає вимогам ст.ст.159 164 КПК України, тому підлягає частковому задоволенню (доступ необхідно надати з дати активації нолмеру, оскільки з його допомогою могло здійснюватьись готування до вчинення злочину по дату звернення слідчим до суду із цим клопотанням, а не по теперішній час).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Встановити строк дії ухвали - до 28 лютого 2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1