печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Терещенко С.М. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_3, будучи директором комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» () (юридична адреса м. Київ вул. Машинобудівна, 40), являючись службовою особою, в силу обіймання в комунальному підприємстві посади, пов'язаної з виконанням організаційно-озпорядчих, адміністративно-господарських функцій та здійснення повноважень від імені зазначеного підприємства, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету та подальшого їх використання в інтересах третіх осіб у березні 2013 р. вступив в попередню змову зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» (). Також ОСОБА_3 було достовірно відомо про те, що в 2012 р. під час реконструкції пр-ту Бажана в м. Києві до проведення чемпіонату «Євро-2012» здійснено облаштування архітектурно-будівельного освітлення шляхопроводів біля станцій метро «Харківська», «Позняки», «Осокорки» та естакади над Наддніпрянським шосе за рахунок матеріалів придбаних у ТОВ ВП «Електронне світло». ОСОБА_3, будучи обізнаним про порядок отримання коштів з місцевого бюджету для проведення ремонтних робіт електромереж зовнішнього освітлення м. Києва, з метою заволодіння ними, зловживаючи своїм службовим становищем, у березні 2013 р. організував проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з облаштування архітектурно-декоративного освітлення тільки шляхопроводу через пр-кт Бажана біля станції метро «Харківська» вартістю 1 млн. 312 тис. грн., переможцем торгів стало підконтрольне йому ТОВ «Компекс-V», директором якого ОСОБА_3 був в період з 17.05.2004 р. по 05.06.2008 р. У подальшому ОСОБА_3 з метою заволодіння коштами місцевого бюджету під видом проведених робіт з облаштування архітектурно-декоративного освітлення тільки шляхопроводу через пр-кт Бажана біля станції метро «Харківська» в період квітня-травня 2013 р. також без проведення тендерних закупівель по реконструкції освітлення шляхопроводу через пр-кт Бажана біля станцій метро «Позняки», «Осокорки» та естакади над Наддніпрянським шосе отримав з місцевого бюджету кошти в сумі 3 214 920,88 грн. та в цей же період часу незаконно перерахував їх на рахунок підконтрольного йому товариства - ТОВ «Компекс-V» за начебто проведену реконструкцію освітлення шляхопроводів по пр-ту Бажана в м. Києві біля станцій метро «Харківська», «Позняки», «Осокорки» та естакади над Наддніпрянським шосе, тобто за роботи, які фактично виконані ще в 2012 р., чим заподіяв державі матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Отриманими коштами ОСОБА_3 та співучасники злочину розпорядилися на власний розсуд. Крім того ОСОБА_3 у серпні 2013 р., будучи директором комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» () (юридична адреса м. Київ вул. Машинобудівна, 40), являючись службовою особою в силу обіймання в комунальному підприємстві посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та здійснення повноважень від імені зазначеного підприємства, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету та подальшої їх використання в інтересах третіх осіб, повторно вступив в попередню змову зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» () та ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (). На виконання спільної злочинної домовленості ОСОБА_3 з метою повторного розкрадання коштів місцевого бюджету в серпні 2013 р. організував проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів та послуг з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і річку Дніпро на Труханов острів, достовірно знаючи, що необхідні ремонтні роботи вже виконані в серпні 2013 р. силами та засобами КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» та попередньо домовився, що переможцем конкурсних торгів стане підконтрольне йому товариство ТОВ «Запорожский коксохимремонт», а субпідрядником по начебто виконанню робіт виступить інше підконтрольне йому товариство ТОВ «Компекс-V», директором якого він був в період з 17.05.2004 р. по 05.06.2008 р. Дійсно, 5.09.2013 р. переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і річку Дніпро на Труханов острів за кошти місцевого бюджету стало ТОВ «Запорожский коксохимремонт». Вартість ремонтних робіт, які належить виконати становить 3 263 054,96 грн. У подальшому 18.11.2013 р. ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами місцевого бюджету, маскуючи свої дії наявністю укладеного 20.09.2013 р. договору між КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» та ТОВ «Запорожский коксохимремонт» отримані з місцевого бюджету грошові кошти в сумі 575 896,16 грн., діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» і ТОВ «Запорожский коксохимремонт» незаконно перерахував на рахунок співучасника злочину ТОВ «Запорожский коксохимремонт», чим завдав матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Усього ОСОБА_3, у період березня-листопада 2013 р., зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» та ТОВ «Запорожский коксохимремонт» скоїв заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету на загальну суму 3 790 817,09 грн., тобто в особливо великих розмірах. На даний час достовірно встановлено, що в результаті вказаних злочинних дій спричинено матеріальну шкоду державі в сумі 3 790 817, 09 грн.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 6.11.2013 р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання ст.слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. щодо надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщеннях загальною площею 235,10 кв.м. (літ.«А») з №1 по №21 (група приміщень №13), за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 16, зареєстрованих на вправі власності за ТОВ «БОЗ КУРТ», за місцем фактичного місця знаходження ТОВ «Компекс-V», з метою відшукання документів, на підставі яких ТОВ «Компекс-V» (): виступило субпідрядником переможця торгів по закупівлі робіт з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і Дніпро на Труханов острів в серпні-вересні 2013 р. - ТОВ «Запорізький коксохімремонт» (договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунок-фактур, актів приймання передачі виконаних робіт, кошторисів (зведених, локальних), платіжних доручень, листувань між замовником та переможцем торгів); виступило переможцем торгів по закупівлі робіт з облаштування архітектурно-декоративного освітлення шляхопроводу через пр-кт Бажана біля станції метро «Харківська» в березні-квітні 2013 р. (документації конкурсних торгів), укладання та виконання договорів з замовником торгів - КП електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» (договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунок-фактур, актів приймання передачі виконаних робіт, кошторисів (зведених, локальних), платіжних доручень, листувань між замовником та переможцем торгів); документів щодо проведення робіт з облаштування архітектурно-декоративного освітлення шляхопроводу через пр-кт Бажана біля станції метро «Осокорки», «Позняки» та естакади над Наддніпрянським шосе (на ділянці Дарницький міст - Південний міст) - договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунок-фактур, актів приймання передачі виконаних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, листувань між замовником та переможцем торгів); предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки діяльності, а саме: комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток фіктивних підприємств, нарядів виїзду, маршрутних листів, книг обліку виїзду службового автотранспорту за 2012-2013 рр., копій документів щодо призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Компекс-V». 26.11.2013 р. об 10-00 год. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва розпочато проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Компекс-V» по вул. Кудрявській,16 в м. Києві, яка закінчена 26.11.2013 р. о 20-20 год., а під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме: кошти в сумі 182 000,00 грн. і 38 000,00 доларів США; кошти: 52 115,00 доларів США, 88 375,00 євро, 4 160,00 фунтів стерлінгів, 50 000,00 грн.; банківська картка Visa (Євробанк) НОМЕР_1 із кодом; банківська картка Visa (Євробанк) НОМЕР_2 із кодом; банківська картка Visa (Євробанк) НОМЕР_3 із кодом; документ із назвою «E-passport»; пластикова картка із надписом «SMP Bank НОМЕР_6»; пластикова картка із надписом «SMP Bank НОМЕР_7»; пластикова картка із надписом «SMP Bank» НОМЕР_5»; пластикова картка із надписом «Barclays НОМЕР_4; пластикова картка із надписом «AVT do Brasil»; візитна картка із надписом «ОСОБА_3» чорного кольору; візитна картки віз надписом «ОСОБА_3» білого кольору; візитна картка із надписом «ОСОБА_3» бежевого кольору; фотознімок; чотири аркуші паперу із відомостями, внесеними у виді таблиці, що має графи «Контрагент», «Поступление» «Долг»; аркуш паперу, який містить документ із назвою «Возврат»; три аркуші паперу формату А-4 із рукописними записами; аркуш із відомостями щодо працівників, телефонів та електронних поштових адресів, зазначені вище документи, кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, то вони згідно ч.7 ст.236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном. Із вказаних вилучених документів, майна та матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені під час обшуку 26.11.2013 р. по вул. Кудрявська, 16 в м. Києві грошові кошти, що знаходяться у володінні ТОВ «Компекс-V» (), фактично належать ОСОБА_3, мають відношення до грошей, отриманими від незаконної діяльності ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ «Компекс-V», тобто набутими в результаті кримінального правопорушення, а також є забезпеченням можливої конфіскації майна та заявленого в майбутньому цивільного позову; пластикові картки є засобом доступу до рахунків, на яких зберігаються кошти, набуті від незаконної діяльності в результаті вчинення кримінального правопорушення; візитні картки, чорнові записи, фотографії містять інформацію про спілкування ОСОБА_3 зі співучасниками злочину і використані як засоби вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного, власника майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що документи, майно, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході проведення обшуку 26.11.2013 р., що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І., про арешт тимчасово вилученого під час проведення обшуку офісного приміщення по вул. Кудрявська, 16 в м. Києві, у якому здійснює свою діяльність ТОВ «Компекс-V» (), - задовольнити.

Накласти арешт на: кошти в сумі 182 000,00 (сто вісімдесят тисяч) грн., 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) доларів США; кошти: в сумі 52 115,00 (п'ятдесят дві тисячі сто п'ятнадцять) доларів США, 88 375,00 (вісімдесят вісім тисяч триста сімдесят п'ять) євро, 4 160,00 (чотири тисячі сто шістдесят) фунтів стерлінгів, 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.; банківську картку Visa (Євробанк) НОМЕР_1 із кодом;банківську картку Visa (Євробанк) НОМЕР_2 із кодом; банківську картку Visa (Євробанк) НОМЕР_3 із кодом; документ із назвою «E-passport»; пластикову картку із надписом «SMP Bank НОМЕР_6»; пластикову картку із надписом «SMP Bank НОМЕР_7»; пластикову картку із надписом «SMP Bank» НОМЕР_5»; пластикову картку із надписом «Barclays НОМЕР_4; пластикову картку із надписом «AVT do Brasil»; візитну картку із надписом «ОСОБА_3» чорного кольору; візитні картки віз надписом «ОСОБА_3» білого кольору; візитну картку із надписом «ОСОБА_3» бежевого кольору; фотознімок; чотири аркуші паперу із відомостями, внесеними у виді таблиці, що має графи «Контрагент», «Поступление» «Долг»; аркуш паперу, який містить документ із назвою «Возврат»; три аркуші паперу формату А-4 із рукописними записами; аркуш із відомостями щодо працівників, телефонів та електронних поштових адресів.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.