Провадження 1-кс/127/2828/13
УХВАЛА

15.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності відокремленого підрозділу «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, пров. Залізничний, 10, за період з 01.01.2002 року по 31.12.2012 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Пеньківською Ю.С., мотивувавши його тим, що в провадженні СВ ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 28.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи у відокремленому підрозділі «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця» на посаді інженера з обслуговування АСУ та комп'ютерної техніки, використовує підроблений документ - диплом про здобуття вищої освіти від 20 червня 2005 року за № КВ 35367951 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Металообробні верстати та системи».

Згідно довідки № 30/55 від 20.02.2013 року, наданої Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», громадянин ОСОБА_2 за списками студентів, які закінчили навчання не значиться.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 28.01.2013 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003.

В ході проведення досудового розслідування отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у відокремленому підрозділі «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця», а саме: довідок-викликів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на навчання з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», протягом усього навчання; наказів про відпустки у звязку з навчанням ОСОБА_2 в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут»; розрахункових листів за період, коли ОСОБА_2 надавалися відпустки у звязку з навчанням.

Однак, під час проведення вилучення зазначених документів, працівниками ВП «Будівельно-монтажний поїзд № 392» довідки-виклики не надано, а також повідомлено, що накази за вказаний період знищено, у звязку з чим неможливо перевірити законність перебування ОСОБА_2 у відпустках у звязку з навчанням та взагалі його перебування на посаді. Крім того, вилучені журнали розрахункових листів працівників ВП Будівельно-монтажний поїзд № 392» за 2002-2005 роки не містять розрахункових документів ОСОБА_2, тобто працівники зазначеного підприємства намагаються приховати важливі дані, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, у даному кримінальному провадженні, слідчим винесена постанова про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності відокремленого підрозділу «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, пров. Залізничний, 10.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у субєктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності відокремленого підрозділу «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця», клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні ,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії відокремленого підрозділу «Будівельно-монтажний поїзд № 392» ДТГО «Південно-Західна залізниця», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, провулок Залізничний, 10, за період з 01.01.2002 року по 31.12.2012 року.

Встановити строк проведення позапланової виїзної ревізії з 20 травня 2013 року по 29 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: