Провадження № 1-кс/554/945/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
05 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором групи прокурорів прокурором відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , та уповноваженим працівникам за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , якими підтверджується державна реєстрація та перереєстрація закладу, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових та найманих осіб установи та закладу, та які містять зразки підписів службових та найманих осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000243 УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 2012-2015 років в ході виробництва верхнього одягу силами найманих працівників, використовуючи при виробництві сировину отриману шляхом контрабанди, а також на ринках України, здійснюють факти шахрайства шляхом не відображення в документах бухгалтерської звітності реального об`єму реалізації виробленої продукції, в зв`язку з чим до бюджету України не надходять кошти в особливо великих розмірах. Відповідно до баз даних встановлено, що фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 здійснюють діяльність в сфері виробництва верхнього одягу та взуття, реалізація яких здійснюється через мережу власних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Додатково отримано інформацію, що громадянином ОСОБА_6 створено підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також зареєстровано ряд фізичних осіб, підприємств та підконтрольних йому громадян та в подальшому з використанням своїх ділових зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі виробництва верхнього одягу та взуття, організовано незаконну діяльність по виробництву та реалізації ТМЦ.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, документів, які містять зразки підписів службових та найманих осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В частині клопотання про вилучення інших документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , якими підтверджується державна реєстрація та перереєстрація закладу, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових та найманих осіб установи та закладу відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , та уповноваженим працівникам за дорученням на тимчасовий доступ до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 05 лютого 2016 року до 05 березня 2016 року слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , та уповноваженим працівникам за дорученням на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: оригіналів реєстраційних документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, трудових договорів, наказів про призначення та звільнення найманих працівників, посадових інструкцій, документів, які містять зразки підписів службових та найманих осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1