Дата документу 14.06.2013 Справа № 554/7441/13-к
Провадження № 1-КС/554/2180/2013
УХВАЛА

Іменем України

14.06.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Битко О.М.,

за участю слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що 11 березня 2013 року за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 37, офіс № 2 працівники ТОВ Схід плюс Захід шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_2 в загальній сумі 7000 (сім тисяч) грн. Даними діями працівники ТОВ Схід плюс Захід спричинили ОСОБА_2 матеріального збитку на загальну суму 7000 (сім тисяч) грн.

21 травня 2013 року, дані відомості було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та було розпочате досудове розслідування.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_2 який пояснив, що 11.04.2013 року, він прийшов до офісу № 2 розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 37де його зустріла дівчина, яка представилась як ОСОБА_3. В ході спілкування з ОСОБА_3, остання запитала, яку суму кредиту йому потрібно отримати згідно програми ГолдФінанс? на, що він відповів 200 000 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_3 розпочала йому розповідати про умови договору, а саме спочатку необхідно заплатити реєстраційний платіж 7000 (сім тисяч гривень), він же і являється страховим внеском, потім вони підписують договір і через три дні на його картку надійдуть грошові кошти. На вимогу ОСОБА_3, він пішов до банку та перечислив на розрахунковий рахунок ПАТ ВІЕЙБІ Банк№ 0115 кошти в сумі 7000 гривень. Також, Яна запевняла його, що кошти він обовязково отримає через три дні. Про участь тендерних торгів, створення груп та інших умов щодо отримання позики коштів ОСОБА_3 йому нічого не розповідала, лише постійно запевняла, що кошти він отримає швидко, та навіть за це може не перейматися. Заключивши № 202443 від 11.04.2013 року він поїхав додому. Через три дні на карточку ніякі кошти не прийшли і тоді він зателефонував за номером , який дала ОСОБА_3. В результаті розмови, йому повідомили, що він отримає кошти через 5 (пять) днів, та щоб він не турбувався. Пройшло 5 днів, результат отримання позики коштів залишився тим же самим. Зателефонувавши повторно на вищезазначений телефон, йому повідомили, що всі спірні питання потрібно вирішувати з керівництвом ТОВ Схід плюс Захід на центральному офісі, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Чапаева, 9, офіс 205. Також, повідомили, що перед тим, як укладати договір необхідно було добре читати умови договору, щоб потім не виникали питання, та сказали щоб він більше на даний номер не телефонуйте та сказали, що ніхто йому там не допоможе. Поїхавши до центрального офісу № 205, по вул. Чапаева, 9, встановити когось з посадових осіб ТОВ Схід плюс Захід йому не вдалося.

Враховуючи дані покази, вважає, що він попався до рук фінансових аферистів, а саме програми ГолдФінанс ТОВ Схід плюс Захід, які в лиці ОСОБА_3 та інших осіб, психічно вплинули на нього, ввели його в оману, давши обіцянку дати кредит на протязі 3 (трьох) діб, та зловживаючи довірою заволоділи його коштами в сумі 7000 (сім) тисяч гривень.

Також було встановлено, що згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3282/16-6, що ТОВ Схід плюс Захід до Державного реєстру фінансових установ не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало.

В ході супроводження кримінального провадження від працівників ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавські області було отримано інформацію, що ТОВ Схід плюс Захід (код за , АДРЕСА_1), відкриті наступні банківські рахунки:

➢ № 0403 АТ УкрСиббанк (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

➢ № 0402 АТ УкрСиббанк (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

➢ № 0401 АТ УкрСиббанк (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

➢ № 0400 АТ УкрСиббанк (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60;

➢ № 0400АТ УкрСиббанк (МФО 351005), дата відкриття 18.01.2013 року, розташованого за адресою: м. Харків проспект Московський, 60

для перерахування на них грошових коштів в якості реєстраційного внеску, та які в подальшому знімалися з даних розрахункових рахунків та використовувалися на власні потреби службових осіб ТОВ Схід плюс Захід.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна.Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки№ 0403, № 0402, № 0401,№ 0400, № 0400на яких маються грошові кошти громадян м. Полтави та Полтавської області, які стали обєктами шахрайських дій фінансових аферистів, а саме програми ГолдФінанс ТОВ Схід плюс ЗахідТОВ Схід плюс Захід (код за ), можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодитьповному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків потерпілим.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на розрахункові рахунки № 0403, № 0402, № 0401,№ 0400, № 0400які відкриті в АТ УкрСиббанк, МФО 351005, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60та належить ТОВ Схід плюс Захід (код за ).

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

СуддяОСОБА_4