Справа 127/8195/14-к
Провадження 1-кс/127/2744/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 23.04.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), про те, що ОСОБА_4 з метою отримання кредиту використав підроблену довідку про доходи, подавши її до відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

У результаті проведених слідчих дій, у даному кримінальному проваджені встановлено, що 23.02.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який був розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з однієї сторони, та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 0101/0207/88-017, а з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іпотечний договір б/н, зареєстрований в реєстрі за № 1061 від 23.02.2007 року, на підставі яких останнє, на забезпечення виконання основного зобов`язання (а саме кредитного договору із ОСОБА_5 ) передало в іпотеку належне йому на праві власності майно, а саме: вбудовані приміщення, що знаходяться в АДРЕСА_3 . Для отримання кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було надано довідки про доходи з місця роботи - СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) - за вих. №№ 48 від 15.02.2008 р., 18 від 06.01.2009 р., 52 від 21.02.2007 р. Однак, відповідно до рапорту о/у СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , фактично діяльність не здійснює, а згідно з інформацією з інтернет-сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відомості відсутні.

28.11.2012 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по вищевказаним кредитному та іпотечному договорам, на підставі чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов`язанні, внаслідок чого відбулося відступлення права вимоги та замінено кредитора у зобов`язанні та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло права на всі суми, одержані від боржника на виконання грошової вимоги.

На виконання умов вищевказаних договорів Банк передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документи кредитної справи, які підтверджують дійсність та наявність прав грошових вимог до боржників по заборгованостям, право вимоги по яким відступлено, а також є необхідними для пред`явлення вимоги до боржника. Серед таких документів є заяви-анкети для надання кредиту з додатками, та довідки про отримання доходів, які підтверджують фінансову інформацію щодо кожного з боржників.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 зазначив, що на вищевказаний предмет іпотеки з моменту їх оформлення, та для виконання основного зобов`язання (а саме кредитного договору, який укладався між ОСОБА_4 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приватними нотаріусами було накладено заборону на відчуження. Також ОСОБА_7 повідомив, що в процесі перевірки достовірності отриманої фінансової інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виник сумнів щодо дійсності довідок про доходи, які надав ОСОБА_4 .. Так, в процесі здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » своєї діяльності стало відомо, що фактично ОСОБА_4 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не працював, а саме СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою видачі фізичним особам довідок про доходи, які в подальшому використовувались для отримання кредитів, а саме СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час фактичної діяльності не здійснюють. ОСОБА_5 в свою чергу жодного платежу для погашення заборгованості не здійснив, а також зв`язатися з ним неможливо - на контактні номери телефонів останній не відповідає, а вказані кредитний та іпотечний договори ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено умисно, без наміру повернути отримані кошти.

Таким чином, оригінали документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_4 кредиту, мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які, відповідно до Договору факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; фактична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме: кредитного договору № 0101/0207/88-017 від 23.02.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: кредитного договору № 0101/0207/88-017 від 23.02.2007 року, заяви-анкети від імені ОСОБА_4 на отримання кредиту з додатками до неї, та довідок про доходи, поданих ОСОБА_4 до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту.

Фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя