26.06.2015
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4935/15
26 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
23 червня 2015 року старший слідчий в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) документи: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що що невстановлені особи перебуваючи на території м. Дніпродзержинська виготовили підроблені документи, а саме рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 1/2014 від 26.09.2014 та договір про відступлення частки у статутному капіталі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 26.09.2014.
Допитані в якості свідків представники компаній засновників товариства пояснили, що дій по відчужуванню чи даруванню часток в компанії не здійснювалось та доручень від власників з даного приводу не надходило.
Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 витяг з ЄДРЮОФОП про те, що, станом на 08.10.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється ОСОБА_5 та повідомили про зміну власника компанії.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 показав, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він ніякого відношення не має, будь-які документи пов`язані з діяльністю вказаного підприємства він не підписував.
При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в Рішенні Загальних Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підпис перед словами « ОСОБА_4 » виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_4 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.
Також встановлено, що у грудні 2014 року невстановлені особи із застосуванням підроблених установчих документів здійснили зміну державної реєстрації ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того встановлено, що у період вересня-жовтня 2014 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м.Дніпродзержинськ, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток підприємства, здійснили протиправне заволодіння майном та частками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), власником яких є приватна компанія з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Нідерланди) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло велику шкоду вказаним підприємствам.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) документи: акти перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2014 року по теперішній час та юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - до 26 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1