Справа №712/7523/13-к
Провадження №1 кс/712/2807/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 20 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №00127, старшим слідчим СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Сізова Д.І., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00127 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, являючись генеральним директором ТОВ Полянецьке () в 2011 році внаслідок продажу корпоративних прав занизив вартість майна товариства та ухилився від сплати податків та обовязкових платежів до бюджету держави.

Так, згідно заяви громадянина ОСОБА_4, ОСОБА_3, являючись генеральним директором ТОВ Полянецьке (), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2011 році одноособово збільшив статутний фонд товариства на 93 тис. грн. та в подальшому здійснив продаж корпоративних прав номінальною вартістю 100 тис. грн. ОСОБА_5 за 110 тис. грн., а все майно товариства, вартістю близько 8 млн. грн. передав останньому безоплатно, не сплачуючи при цьому податки до державного бюджету.

В подальшому 100-відсоткова частка товариства (корпоративні права) на протязі місяця була продана ОСОБА_5 ПП Торговий дім Вімас за 115 тис. грн., яке в свою чергу продало вказані права іноземній компанії Алстіно Трейдинг Лімітед за 198 тис. грн., при цьому генеральним директором ТОВ Полянецьке залишився ОСОБА_3.

Також, досудовим слідством встановлено, що ТОВ Полянецьке () зареєстроване державним реєстратором виконавчого комітету Уманської районної державної адміністрації.

Реєстраційні документи ТОВ Полянецьке () з вільними зразками підписів та почерку службових осіб, засновників та інших уповноважених осіб підприємства, знаходяться в Уманській районній державній адміністрації.

Для встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційних документів ТОВ Полянецьке (), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника Уманської районної державної адміністрації, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Сізов Д.І. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційні документи ТОВ Полянецьке (), мають велике значення для розслідування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, які містяться в юридичній справі ТОВ Полянецьке (), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що повязані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні службових осіб Уманської районної державної адміністрації.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвалу мені оголошено, копію отримав: _____ _________________201__ року

_______________________/_____________________________________________________/