ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2839/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" вересня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРСОЛ" на бездіяльність слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ "МОРСОЛ" звернувся до суду зі скаргою щодо неповернення слідчим СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасово вилученого майна посилаючись на наступні обставини.

19.08.2015 року згідно з ухвалами слідчого судді за кримінальним провадженням № 0000123, за ознаками складу злочину передбаченого ст.ст. 205 ч.І, 212 ч.З КК України Дарницького районного суду міста Києва, групою слідчих слідчого управління ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві було проведено обшук автомобіля RENAULT MAGNUM, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено 1040 мішків жовтого кольору з полімером етилена з вінілацететом у вигляді гранул EVA black; автомобіля VOLVO F1237, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого було вилучено 1040 мішків жовтого кольору з полімером етилена з вінілацететом у вигляді гранул EVA black; автомобіля DAF 95XF430, д.н.з. НОМЕР_5 , з причепом з д.н.з. НОМЕР_6 , в ході якого було вилучено 1039 мішків жовтого кольору з полімером етилена з вінілацететом у вигляді гранул EVA black, загальна кількість вилученого склала 3 119 мішків, загальною масою 77 975 кг. 28.08.2015 року було проведено обшук автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_7 , з причепом з д.н.з. НОМЕР_8 , в ході якого було вилучено 710 коробок, кожна з яких містила в собі 6 катушок з нитками білого кольору.
29.08.2015 року було проведено обшук автомобіля RENAULT MAGNUM, д.н.з. НОМЕР_9 , з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_10 , в ході якого було вилучено невулканізовану гумову суміш загальною вагою 18 680 кг, шкіру КРС вагою 2 638 кг, замшу (спил КРС) вагою 1700 кг, шкіру КРС (лакову) вагою 2 625 кг, та автомобіля DAF, д.н.з. НОМЕР_11 , з причепом з д.н.з. НОМЕР_12 , в ході якого було вилучено шкіру свиней підкладочну загальною вагою 23 512 кг.
09.09.2015 року було проведено обшук автомобіля д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_14 , в ході якого було вилучено краску загальною вагою 22 668 кг.
Зазначене у переліку вилучене майно жодного відношення до кримінально провадження на підставі якого слідчим суддею винесено ухвалу та проведено обшук не має, оскільки ТОВ «MOPCOJI» не належало і не належить, оскільки 30 квітня 2015 року між ТОВ «МОРСОЛ» та ТОВ «КАМИЛЛА С» був укладений договір комісії № 30/04-2015, згідно якого ТОВ «МОРСОЛ» зобов`язалось придбати від свого імені, але за рахунок ТОВ «КАМІЛЛА С» товар найменуванням та в кількості згідно специфікації, а саме:
- ЕВА полімер 78т. ціною за одиницю 1500 на загальну суму 117 000,0 доларів США;
- шкіра підкладочна 23,512 т. ціною за одиницю 1573 на загальну суму 36 984,38 доларів США;
- краска 22,668 т. ціною за одиницю 1850 на загальну суму 41 935,80 доларів США;
- гума невулканізована 18,5 т. ціною за одиницю 600 на загальну суму 11 100,0 доларів США;
- шкіра ВРХ 2,613 т. ціною за одиницю 1870 на загальну суму 4 886,31 доларів США;
- замша (спил ВРХ) 1,684 т. ціною за одиницю 2670 на загальну суму 4 496,28 доларів США;
- шкіра ВРХ (лакова) 2,603 т. ціною за одиницю 2450 на загальну суму 6 377,35 доларів США;
- нитки синтетичні 100% POLYESTER DTY YARN 150D/48F SD RW NIM AA GRADE у кількості 23,43 т. ціною за одиницю 1510 на загальну суму 35 379,30 доларів США.
На виконання договору комісії 05.05.2015 року ТОВ «МОРСОЛ» уклало контракт з «LANZO TRADE LP» на придбання наступного товару:
- ЕВА полімер 78т. ціною за одиницю 1500 на загальну суму 117 000,0 доларів США;
- шкіра підкладочна 23,512 т. ціною за одиницю 1573 на загальну суму 36 984,38 доларів США;
- краска 22,668 т. ціною за одиницю 1850 на загальну суму 41 935,80 доларів США;
- гума невулканізована 18,5 т. ціною за одиницю 600 на загальну суму 11 100,0 доларів США;
- шкіра ВРХ 2,613 т. ціною за одиницю 1870 на загальну суму 4 886,31 доларів США;
- замша (спил ВРХ) 1,684 т. ціною за одиницю 2670 на загальну суму 4 496,28 доларів США;
- шкіра ВРХ (лакова) 2,603 т. ціною за одиницю 2450 на загальну суму 6 377,35 доларів США.
15.06.2015 року TOB «MOPCOJI» уклало контракт з «JUNJIANG JINFU CHEMICAL FIBER AND POLYMER CO., LTD» на придбання ниток синтетичних 100% POLYESTER DTY YARN 150D/48F SD RW NIM AA GRADE у кількості 23,43 т.
Згідно з умовами договору комісії товар придбаний TOB «MOPCOJI» для ТОВ «KAMIJIJIA С» є власністю ТОВ «КАМІЛЛА С» з моменту укладання ТОВ «МОРСОЛ» контрактів на придбання товару з третіми особами в рамках виконання договору Комісії. Тобто під час проведених обшуків було тимчасово вилучено товар, який належить ТОВ «КАМІЛЛА С».
В зв`язку з тим, що слідчий за погодженням з прокурором або прокурор, у відповідності до вимог встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України, до слідчого судді з клопотанням про арешт майна не звернулись, керуючись п. З ч. 1 ст. 169 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий зобов`язаний був негайно повернути тимчасово вилучене майно особі у якої воно було вилучено, тобто ТОВ «МОРСОЛ», однак станом на 11 вересня 2015р. вилучене майно особі у якої воно було вилучено, тобто ТОВ «МОРСОЛ», повернуто не було у зв"язку з чим і була подана скарга.
В судовому засіданні представник ТОВ "МОРСОЛ" ОСОБА_5 скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор та слідчий залишили вирішення даної скарги на розсуд суду.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження, вважаю скаргу обґрунтованою, виходячи з наступного.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження № 0000123, ухвалами слідчих суддів Дарницького районного суду м. Києва від 19 серпня 2015 року та 07 вересня 2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку транспортних засобів, які фактично використовує ТОВ "МОРСОЛ" з метою виявлення та вилучення товару, товаротранспортних накладних, ВМД, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), сертифікатів якості походження товару, супровідних листів та інших документів щодо розмитнення товару який задекларований у попередній вантажно-митній декларація №110000000/2015/916536 подана ТОВ «МОРСОЛ» ().

19.08.2015 року, 20.08.2015 року, 28.08.2015 року, 29.08.2015 року та 09.09.2015 року на підставі вищевказаних ухвал було проведено обшуки транспортних засобів, які фактично використовує ТОВ "МОРСОЛ" та вилучено наступне майно:

- ЕВА полімер 78т. ціною за одиницю 1500 на загальну суму 117 000,0 доларів США;
- шкіра підкладочна 23,512 т. ціною за одиницю 1573 на загальну суму 36 984,38 доларів США;
- краска 22,668 т. ціною за одиницю 1850 на загальну суму 41 935,80 доларів США;
- гума невулканізована 18,5 т. ціною за одиницю 600 на загальну суму 11 100,0 доларів США;
- шкіра ВРХ 2,613 т. ціною за одиницю 1870 на загальну суму 4 886,31 доларів США;
- замша (спил ВРХ) 1,684 т. ціною за одиницю 2670 на загальну суму 4 496,28 доларів США;
- шкіра ВРХ (лакова) 2,603 т. ціною за одиницю 2450 на загальну суму 6 377,35 доларів США;
- нитки синтетичні 100% POLYESTER DTY YARN 150D/48F SD RW NIM AA GRADE у кількості 23,43 т. ціною за одиницю 1510 на загальну суму 35 379,30 доларів США, що підтверджується відповідними протоколами обшуків.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Однак, навіть при наявності ознак, зазначених у ст. 98 КПК України, які дають підстави вважати тимчасово вилучене майно речовим доказом, відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України вказане майно повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, а підставою для збереження вказаного майна в органі досудового слідства може бути лише ухвала слідчого судді, винесена за результатами розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів або про арешт майна.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений ч. 5 ст. 171 цього Кодексу строк (не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна); якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Враховуючи, що ухвалами слідчих суддів не було надано дозвіл на обшук та вилучення з метою арешту майна ТОВ «КАМІЛЛА С», вилучене майно є тимчасово вилученим майном, проте, слідчий з клопотанням до слідчого судді про арешт вказаного майна не звертався, отже вказане майно підлягає поверненню скаржнику, оскільки правові підстави для його подальшого утримання відсутні і неповернення такого майна є порушенням вимог кримінально процесуального закону з боку слідчого, який здійснює розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 168, 169, 170, 171, 236, 306, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРСОЛ" на бездіяльність слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000123 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов`язати слідчий відділ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві повернути ТОВ "МОРСОЛ" вилучене під час обшуків 19.08.2015 року, 20.08.2015 року, 28.08.2015 року, 29.08.2015 року та 09.09.2015 року майно, а саме:

- ЕВА полімер 78т. ціною за одиницю 1500 на загальну суму 117 000,0 доларів США;
- шкіра підкладочна 23,512 т. ціною за одиницю 1573 на загальну суму 36 984,38 доларів США;
- краска 22,668 т. ціною за одиницю 1850 на загальну суму 41 935,80 доларів США;
- гума невулканізована 18,5 т. ціною за одиницю 600 на загальну суму 11 100,0 доларів США;
- шкіра ВРХ 2,613 т. ціною за одиницю 1870 на загальну суму 4 886,31 доларів США;
- замша (спил ВРХ) 1,684 т. ціною за одиницю 2670 на загальну суму 4 496,28 доларів США;
- шкіра ВРХ (лакова) 2,603 т. ціною за одиницю 2450 на загальну суму 6 377,35 доларів США;
- нитки синтетичні 100% POLYESTER DTY YARN 150D/48F SD RW NIM AA GRADE у кількості 23,43 т. ціною за одиницю 1510 на загальну суму 35 379,30 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1