Провадження № 1-кс/727/2512/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Максимюка М.Б. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000087 від 20 вересня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000087 від 20 вересня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

Вказує, що субєкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, діючи умисно протягом 2011 року, шляхом не включення валового доходу до загального річного оподатковуваного доходу, ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 611 491 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) №№ 2937/978, 848/980, 848/840, 848/643, які відкриті в ПАТ «Ощадбанк» ( МФО 356334 м. Чернівці), а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2009 року по теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» ( МФО 356334 м. Чернівці). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області Максимюку М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) №№ 2937/978, 848/980, 848/840, 848/643, які відкриті в ПАТ «Ощадбанк» (МФО 356334 м. Чернівці), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2009 року по 12.11.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.