печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2015 року

Печерського районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань

Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального розслідування у кримінальному провадженні номер 0000553,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0000553 відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Севастополя громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.368 КК України /чинної до 04 червня 2014 року/.

Прокурор посилався на таке: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000553 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 368 КК України, зареєстрованому в ЄРДР 19 грудня 2013 року. Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом номер 96о начальника Головного управління Міндоходів в місті Севастополі від 04 жовтня 2013 року ОСОБА_5 призначено на посаду начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Міндоходів у місті Севастополі. ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище. Дізнався, що ОСОБА_6 є власником майнового комплексу, який розташований на земельній ділянці площею 4,7 га за адресою: АДРЕСА_2 . На початку вересня 2013 року ОСОБА_5 , перебуваючи біля адміністративної будівлі Міністерства доходів та зборів у місті Севастополь за адресою: місто Севастополь вулиця Кулакова, 56 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_5 заявив ОСОБА_6 про те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Міндоходів у місті Севастополі перебуває кримінальне провадження стосовно службових осіб ТОВ «Брокесервіс Плюс», в ході досудового розслідування якого може бути накладено арешт на нежитлові приміщення майнового комплексу, що раніше належав ТОВ «Брокерсервіс Плюс», а також можливе вручення всієї документації, зокрема, оригіналів установчих документів на вказаний майновий комплекс. Крім того, ОСОБА_5 повідомив про майбутнє вжиття заходів щодо унеможливлення укладання із Севастопольською міською радою договору оренди на землю, на якій розташований майновий комплекс. Також ОСОБА_5 зазначив, що у ГУ Міндоходів у місті Севастополі перебувають матеріали, зібрані стосовно ОСОБА_6 за умисне ухилення від сплати податків і відповідні відомості за вказівкою керівництва будуть внесені до ЄРДР з метою притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності. В ході розмови ОСОБА_5 висунув ОСОБА_6 вимогу щодо передачі йому особисто для послідуючої передачі начальнику Головного управління Міндоходів у місті Севастополі ОСОБА_7 та заступнику начальника начальнику слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у місті Севастополі ОСОБА_8 неправомірної вигоди в сумі 1600000,00 гривень за не накладення арешту на вищевказаний майновий комплекс та не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. В ході наступної зустрічі з ОСОБА_6 10 грудня 2013 року в 00.25 годин він попередив ОСОБА_6 про те, що у разі відмови у передачі йому неправомірної вигоди, його керівництво розпочне дії, спрямовані на накладення арешту на майновий комплекс, а у разі зволікання з передачею грошової суми розмір її зросте вдвічі.

З метою доведення свого умислу до кінця ОСОБА_5 24 грудня 2013 року, перебуваючи у місті Києві, визначив місце зустрічі ОСОБА_6 на 20.00 годин того ж дня біля готелю «Інтер Континенталь» по вулиці Великій Житомирській 2а для передачі грошових коштів. При зустрічі ОСОБА_5 знову висунув ОСОБА_6 вимоги щодо передачі неправомірної вигоди у вказаній сумі та з метою запобігання викриття його злочинних дій запропонував ОСОБА_6 провести його до будинку, в якому він тимчасово мешкав, з чим той погодився. Підійшовши до першого під,їзду житлового будинку номер АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 відчинив вхідні двері під,їзду магнітним ключем та, взявши у ОСОБА_6 , чорно-білий паперовий пакет з грошовими коштами в сумі 1600000 гривень, одразу зачинив вхідні двері під,їзду, маючи таким чином, можливість розпорядитися одержаними грошовими коштами. У ході документування злочинної діяльності ОСОБА_5 працівниками Генеральної прокуратури та Служби безпеки України, яке відбулось безпосередньо після одержання грошових коштів ОСОБА_5 , він домовився на пропозицію слідчого добровільно відчинити вхідні двері квартири номер АДРЕСА_4 вищевказаного будинку та з метою приховування слідів вчиненого злочину близько 20.40 годин з балкону перекинув чорно-білий паперовий пакет з грошима на балкон сусідньої квартири номер АДРЕСА_5 того ж будинку. Після примусового відкриття дверей квартири ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів. 25 грудня 2013 року о 2.00 годин під час огляду балкону з добровільної згоди власника квартири номер АДРЕСА_6 ОСОБА_9 виявлено та вилучено паперовий пакет з предметом неправомірної вигоди грошовими коштами в сумі 1600000 гривень. 25 грудня 2013 року ОСОБА_5 вручено під підпис повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 368 КК України. 26 грудня 2013 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 1147000,00 гривень. На ОСОБА_10 були покладені обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого або прокурора, суду у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого або прокурора, суд у даному кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та будь-якою іншою особою, визначеною слідчим або прокурором, судом у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.27 грудня 2013 року заставодацем /адвокатом підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_11 / внесено заставу в сумі 1147000,00 гривень. 04 березня 2014 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва винесена ухвала, якою задоволено клопотання слідства про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідним дорученням винесеними 05 березня 2014 року виконання ухвали слідчого судді про затримання підозрюваного та його примусовий привід до суду покладено на оперативних працівників СБУ. Під час виконання вказаного доручення 07 березня 2014 року надійшов лист про неможливість виконати ухвалу слідчого судді. 14 березня 2014 року підозрюваний ОСОБА_5 був оголошений у розшук. 19 березня 2014 року ОСОБА_5 був оголошений у міждержавний розшук, а 21 березня 2014 року у міжнародний розшук. Зазначені обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваного ОСОБА_5 від своїх процесуальних обов`язків. 25 березня 2014 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та зобов`язано слідство після затримання підозрюваного не пізніше як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з інформацією Робочого апарату Укрб`юро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ від 18 серпня 2015 року номер ІР/1179/14/с6319239/ЕС5/А3/1 станом на 18 серпня 2015 року ОСОБА_5 значиться у міжнародному розшуку з метою його арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

Як зазначено у клопотанні, обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_12 є данні, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 26 вересня 2013 року ОСОБА_13 про вимагання неправомірної вигоди; фактичні данні, викладені у протоколі про результати аудіо, відео контролю за особою від 10 грудня 2013 року, від 24 грудня 2013 року, показаннями свідка ОСОБА_6 від 19 грудня 2013 року, від 25 грудня 2013 року; фактичними даними, зафіксованими у показаннях свідка ОСОБА_9 , фактичними даними, зафіксованими у протоколі огляду балкону квартири номер АДРЕСА_6 , де був виявлений пакет з грошовими коштами в сумі 1600000,00 гривень; фактичні дані, отримання під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_5 з використанням аудіо та відео контролю, фотографування та застосування спеціальних засобів; інші фактичні данні, добуті під час проведення негласних слідчих /розшукових/ та слідчих дій у кримінальному провадженні.

Перераховані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 відомо про здійснення Генеральною прокуратурою України щодо нього як підозрюваного досудового розслідуваня у вказаному кримінальному провадженні та переховування від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин, скоєння якого передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання. Адвокат ОСОБА_4 вважала клопотання не підлягаючим задоволенню, посилаючись на те, що підстав для його задоволення немає.

Слідчий суддя, з урахуванням обставин, викладених у клопотанні, доданих до клопотання документів, пояснень у судовому засіданні прокурора та адвоката, прийшов до наступного висновку: відповідно до ч.2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ч.5 ст. 368 КК України. Слідчий суддя вважає, що клопотання подано з додержанням вимог, передбачених ст.. 297-2 КПК України, є обґрунтованим та заснованим на законі. Слідчий суддя приймає до уваги, що прокурором у судовому засіданні викладено правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті та частини КК України; викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення; належним чином оформлені відомості щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_12 ; надано докази. Що підозрюваний переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Таким чином, у судовому засіданні надано достатньо доказів для задоволення клопотання прокурора. У судовому засіданні знайшло підтвердження факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та він перебуває поза межами України. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 303, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального розслідування у кримінальному провадженні номер 0000553 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 0000553 відносно оголошеного у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Севастополя громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.368 КК України /чинної до 04 червня 2014 року/.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя