ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/787/16-к
провадження № 1кс/201/441/2016
УХВАЛА
21 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000082 від 04.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, невстановлені особи в період з 01.01.11 по 31.12.12 придбали ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою фіктивного підприємництва та прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний засновник ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив про реєстрацію даного підприємства за грошову винагороду та фактичну непричетність до його діяльності.

До матеріалів кримінального провадження долучені копії первинних господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам із отримання товарів (робіт, послуг) від ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011-2012 рр.

На підставі постанови про отримання зразків для експертизи від 20.02.2014 року, відібрані зразки підписів та почерку у ОСОБА_5 1957 р.н., який офіційно числився директором ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2012 рр.

Висновком почеркознавчої та технічної експертизи № 132/133-14 від 14.07.14 підтверджено, що підписи в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписаних від імені директора ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Таким чином, встановлено, що реквізити ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувались в схемах ухилення від оподаткування шляхом проведення безтоварних операції, тобто ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстроване (перереєстроване) на підставну особу та використовувалось для прикриття незаконної діяльності.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об`єктивну істину по справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, забезпечити проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська та зареєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000082, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів реєстраційної справи ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000082.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1