печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

10.06.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до речей документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 р. за номерами 0000027 та 0000028, відповідно. 27.01.2014 р. Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000027 та №0000028, об`єднані за №0000027. Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2013 рр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території міста Києва та Київської області без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку, з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Крім того, впродовж 2012-2014 рр. зазначені особи внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у відділенні №4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі 56 млн.грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

У клопотання зазначено, що зазначені вище особи, використовуючи статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », для здійснення незаконної діяльності відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ) м. Дніпропетровськ банківські рахунки. Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), (МФО НОМЕР_24 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_31 , з можливість ознайомитися з документами, зробивши їх копії, а саме: до документів, які свідчать про відкриття та функціонування наступних банківських рахунків: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 - НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_46 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_47 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_48 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_49 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_50 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_51 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); № НОМЕР_52 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_53 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № НОМЕР_54 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_55 , який належить ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_56 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); № НОМЕР_59 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); № НОМЕР_60 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а також банківські рахунки, які належать фізичним особам: ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_31 , а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_31 за період часу з 01.01.2011 р. по 29.05.2014 р. (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств, з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/15456/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

виконавець: ОСОБА_1

10.06.2014