печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7069/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Ревчук В.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

02 квітня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П., погоджене з прокурором , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у АТ КБ "Отп Банк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що в Головному слідчому управлінні МВС перебуває кримінальне провадження № № 0000385 .

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2010 близько 18 год. 15 хв. не встановлені особи на причалі ТОВ "Рибак", що розташований на території мікрорайону "Намив" у м. Миколаєві, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я, до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи автомобілем "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, заподіявши матеріальних збитків на суму 280 000 грн.

Також встановлено, що 13.12.2010р. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит", що розташована по вул. Потьомкінській, 78 міста Миколаєва, близько 17 год. 30 хв. зняли готівку в сумі 11 324 113, 66 грн., помістили її у три спортивні сумки, після чого загрузили до багажника автомобіля "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому знаходилися ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Дані гроші в подальшому були викрадені з автомобіля "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, а сам автомобіль був залишений без будь -яких ушкоджень.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником і керівником ТОВ "ІНТЕРМЕТ-ВС", і, які входять до "конвертаційного центру", на рахунки яких не встановленими досудовим слідством особами перераховано кошти на загальну суму 11 324 113, 66 гривень з метою переведення їх у готівку. Отриману готівку ОСОБА_5 передавав не встановленим досудовим розслідуванням особам через посередників ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Моніторингом роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "ІНТЕРМЕТ-ВС", встановлено, що з вересняпо грудень 2010 року одним із основних контрагентів зазначеного підприємства було ТОВ "АЛЬЯНС-СЕРВІС", ідентифікаційний код 31035740, що входить до "конвертаційного центру" організованого не встановленими досудовим слідством особами.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містьть охоронювану законом таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ "ОТП Банк" , оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.289 КК України.

Крім того, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.132,160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.