Справа № 727/925/16-к
Провадження № 1-кс/727/421/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000745 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість. Зокрема, здійснили реалізацію транспортних засобів, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводили.

Вказує, що оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП « ОСОБА_4 » було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13.

Зазначає, що документи, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи №1/463/51/13 (вирок від 13.11.2013 року) ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000745 від 06.10.2015 року, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 06.10.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, відповідно до яких: службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, протягом 2009-2011 років внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Так, протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість. Зокрема, здійснили реалізацію транспортних засобів, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали та їх реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_1 не проводили.

Оригінали документів, які свідчать про реалізацію даних транспортних засобів ПП « ОСОБА_4 » було вилучено та частину з них було долучено до матеріалів кримінальної справи №1/463/51/13.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що докмуенти про реалізацію транспортних засобів, що зазначені в клопотанні, які перебувають в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від05.02.2016р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливітю їх вилучення (на період проведення технічної експертизи призначеної постановою слідчого від 05.02.2016р.) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальній справі №1/463/51/13 (вирок від 13.11.2013 року), а саме до: довідок-рахунків ПП « ОСОБА_4 », заяв про реєстрацію транспортних засобів у ВРЕР УДАІ м. Львова ГУМВС України у Львівській області, накладних, вантажно-митних декларацій, брифів, сертифікатів відповідності тощо), які свідчать про ввезення ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію України, реалізацію та реєстрацію транспортних засобів:

-гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 : 1) Вантажний транспортний засіб: Volvo FL 7, 1997 р.в., шасі № НОМЕР_2 (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_4 » Серія КІМ №062951 від 21.01.2010 року);

-гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженці та жительці АДРЕСА_3 , - транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль МAN 8.163, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_3 , (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_4 » Серія ДДР № НОМЕР_4 від 18.03.2010 року) 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 412D, 1998 р.в., шасі № НОМЕР_5 (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_4 » Серія ДДР № НОМЕР_6 від 18.03.2010 року);

-гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 , транспортні засоби: 1) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 814, 1996 р.в., шасі № НОМЕР_7 , (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_4 » Серія ДДР № НОМЕР_8 від 15.03.2010 року); 2) Вантажний автомобіль Меrcedes-Benz 817, 1994 р.в., шасі № НОМЕР_9 , (довідка-рахунок ПП « ОСОБА_4 » Серія ДДР № НОМЕР_10 від 15.03.2010 року).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1