Справа № 684/71/15-к
У Х В А Л А

03 лютого 2015 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старщого прокурора прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене старшим прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 за погодженням старшим прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, ( в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце реєстрації рахунків по власниках, та місце зняття грошових коштів з вище зазначених карток, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 та обов`язати останього надати слідчому Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 копію інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце їх реєстрації та власників, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 13 вересня 2014 року до Старосинявського РВ із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 2000 грн. із кредитної картки та в сумі 2700 грн. із зарплатної картки, на загальну суму 4700 грн.

За даним фактом 13 вересня 2014 року внесено відомості в ЄРДР за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільних телефонів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у інший спосіб неможливо встановити місце, з якого було здійснено дзвінок.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

На підставі заяви ОСОБА_5 поданої 13 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002274 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце реєстрації рахунків по власниках, та місце зняття грошових коштів з вище зазначених карток, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 та обов`язати останього надати слідчому Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 копію інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце їх реєстрації та власників, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 .

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, слідчий суддя вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати дозвіл слідчому СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 року з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце реєстрації рахунків по власниках, та місце зняття грошових коштів з вище зазначених карток, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 та обов`язати останього надати слідчому Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 копію інформації про номери банківських рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів 12 вересня 2014 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , місце їх реєстрації та власників, яку вподальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000227, вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила перерахунок коштів із рахунків ОСОБА_5 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1