КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-649/10
Провадження № 4-649/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з' поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ), у тому числі на банківських рахунках №2862 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року; №0855 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава), про зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава)негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ) у подальшому, про зобовязання Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи по всіх банківських рахунках ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ) у тому числі по банківських рахунках №2862 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року; №0855 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, а також надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленимп особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ) для прикриття незаконної діяльності що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Пре банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківськ: рахунки ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ), у тому числі на банківських рахунках №2862 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року; №0855 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок . які знаходяться, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава).

2.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ВКФ

Інфотелс» (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401. м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ВКС

Інфотелс» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківське, установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок ).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ

Приватбанк» (МФО 331401, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківсько;

у станови ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі:, документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401. м.Полтава) по всіх, банківських рахунках ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ) у тому числі по банківських рахунках №2862 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року: №0855 (українська гривня) - відкритий 16.03.2010 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням

повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сухі перерахування, цілей

платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за );

-платіжних дорчень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ВКФ «Інфотелс» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян