10.07.2013
Справа №642/5711/13к
Провадження №1кс/642/1533/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Прокурором, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо виконання та оплати за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, укладеному між СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: установчих та реєстраційних документів (копії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків; договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, укладеного СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; проектно-кошторисної документації з виконання робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ; журналів чи інших документів обліку обсягу виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ; головної книги за 2010-2012 р.р.; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010-2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова»; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів здачі-приймання виконаних робіт; актів форми-КБ-2в виконаних робіт, довідок форми КБ-3; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2010-2012 роки; прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання своїх зобов`язань за вищевказаним договором укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок банку про перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів та електронних носіїв, щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.
Суд вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.13. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133, зареєстроване кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26.02.13., проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , між СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», відповідно до проектно-кошторисної документації, на загальну суму 39 751 973,21 грн. з ПДВ.
Відповідно до даних оборотної відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», наданих до ревізії актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2010 року по липень 2012 року виконано робіт на загальну суму 39 234 702,15 грн, з них: у грудні 2010 року - 563 519,93 грн; за 2011 рік 37 025 782,4 грн; за січень - липень 2012 року 1 645 399,82 грн.
Службою колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період за виконані роботи по вищевказаному об`єкту сплачено коштів на загальну суму 38 634 423,68 грн, кредиторська заборгованість за виконані роботи по вищевказаному об`єкту по розрахунках з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 01.08.2012 складає 600 278,47 гривень.
Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України «Про затвердження автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії ст. Лозова на 928 км на дільниці Харків Лозова Харківської області» №13 від 26.01.2011, затверджено проект «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії ст.Лозова на 928 км на дільниці Харків Лозова Харківської області» з такими техніко - економічними показниками: кошторисна вартість будівництва 44 999 374,0 грн.; в тому числі вартість будівельно-монтажних робіт 33 894 145,0 грн.
В ході ревізії при порівнянні обсягів робіт за даними форм КБ-2в за жовтень, листопад, грудень 2011 року та березень, травень 2012 року, з даними локальних кошторисів встановлено включення до Актів ф. № КБ-2в обсягів робіт не передбачених локальними кошторисами та обсягів, які перевищують, затверджені локальними кошторисами, що не відповідає вимогам п. 1.1 договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, п.5 ст.40, п.п.8, п.2, ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI. Вказані порушення призвели до здійснення закупівлі робіт без проведення визначених законодавством процедур на загальну суму 7 333 171,58 грн. (в тому числі: за 2011 рік - 6 955 951,7 грн., січень-липень 2012 року - 377 219,9 грн.)
Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт по вищевказаному об`єкту на загальну суму 292 709,2 грн. (2011 рік) внаслідок включення до Актів ф. № КБ-2в за жовтень, грудень 2011 року витрат, які не відносяться до прямих витрат, а вже враховані у загальновиробничих витратах, що не відповідає вимогам п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000.
Встановлене порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) Залізниці на суму 292 709,2 грн.
Разом з цим, бухгалтерські, фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі, обліково-реєстраційні та уповноважуючи документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання та оплати за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, укладеному між СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитися у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.
Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати слідчому слідчої групи Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо виконання та оплати за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, укладеному між СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:
- установчих та реєстраційних документів (копії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ, укладеного СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- проектно-кошторисної документації з виконання робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ;
- журналів чи інших документів обліку обсягу виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ;
- головної книги за 2010-2012 р.р.;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2010-2012 роки (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст. Лозова»;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- актів здачі-приймання виконаних робіт;
- актів форми-КБ-2в виконаних робіт, довідок форми КБ-3;
- податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2010-2012 роки;
- прихід на товари, роботи, послуги, які були придбані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання своїх зобов`язань за вищевказаним договором укладеним з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписок банку про перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інших документів та електронних носіїв, щодо виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по об`єкту «Реконструкція автодорожнього шляхопроводу на 928 км через залізничні колії ст.Лозова», на підставі договору від 09.12.2010 №П/П-101660/НЮ.
3. Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1