Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Cтарший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивує тим, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 року уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , службові особи та працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
У клопотанні зазначено, що згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 року управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_21 встановлено, що службові особи та працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період вересня-грудня 2014 року, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів юридичних осіб та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.
У клопотанні слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на рахунках підприємств з ознаками фіктивності, перераховані від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України мають документи, які містять банківську таємницю стосовно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Крім того, у даному клопотанні слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до документів відносно декількох страхових компаній ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », однак вимогами КПК України передбачено подання до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відносно кожної юридичної особи окремо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1