УХВАЛА

25 червня 2015 року м. Хмельницький

24 червня 2015 року старший слідчий в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2006 року службовими особами ЗАТ Ярмолинецький « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучені інвестиційні кошти громадян для будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , в сумі 11 480 043 грн. В 2007 р. будівництво вказаного будинку зупинилось та в подальшому не проводилось. Проведеною оцінкою вартості об`єкта незавершеного будівництва встановлено, що залучені інвестиційні кошти в сумі 8 615 432 грн. не в повному об`ємі були використані на будівництво вказаного будинку, а розтрачені на інші потреби товариств. Враховуючи викладене, різниця між отриманими коштами та вкладеними в будівництво становить 2 864 611 грн.
Відповідно акту приймання-передачі незавершеного об`єкта будівництва житлового багатоквартирного будинку, по АДРЕСА_2 , №1 від 29.12.2011 р., голова правління житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 прийняв від ЗАТ Ярмолинецький « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкт незавершеного будівництва за вищевказаною адресою.
Згідно з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_2 , вартість виконаних будівельних робіт та витрат станом на 01.12.2011 р. складає 8615432 грн.
Відповідно до звіту про оцінку майна ПП « ОСОБА_6 » №1/1910 від 19.10.2011 р., ринкова вартість оцінюваного майна - житлового будинку по АДРЕСА_2 , складає 5394288 грн.
Крім цього, згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 30.05.2014 р., вартість фактично виконаних робіт з будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , складає 1503473 грн.
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 28.09.2010 р. порушено провадження у справі №4/127-Б-10 про банкрутство Закритого акціонерного товариства по агропромисловому будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою вказаного суду від 17.11.2010 р. розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення проведення процесуальних дій у ньому, а саме підтвердження загальної суми використання ЗАТ Ярмолинецький « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отримані в арбітражного керуючого ОСОБА_4 первинних та інших бухгалтерських документів стосовно вказаних операцій. В інший спосіб отримати інформацію про загальну суму використання ЗАТ Ярмолинецький « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 , неможливо.
Отримані документи в сукупності з іншими доказами зібраними по справі дасть можливість визначити загальну суму використання ЗАТ Ярмолинецький « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 та суму привласнених коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи, мають суттєве значення по справі, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або особі на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у арбітражного керуючого ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме до первинних та інших бухгалтерських документів Закритого акціонерного товариства по агропромисловому будівництву « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо використання коштів на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 (проектно-кошторисну документацію, акти форми Кб-2в, Кб-3, квитанції про перерахунок коштів, накладні, дефектні акти, платіжні доручення, первинні бухгалтерські документи та ін.), що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Арбітражному керуючому ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 24 липня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя