УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про надання дозволу Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Приватного підприємства «Автомобільне транспортне підприємство «Вересень»» (, юридична адреса: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул.. Леніна 118 а), за період його діяльності з 01.01.2014 по 14.08.2015, -

ВСТАНОВИВ:
В.о. слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , мотивувавши його тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи Вінницької обласної державної адміністрації (далі Вінницької ОДА), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні конкурсу з визначення переможця на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування, визнали переможцем учасника конкурсу, який не відповідав у повному обсязі конкурсним вимогам, чим спричинили тяжкі наслідки іншим учасникам вказаного конкурсу.
Будучи допитано в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що з 2008 року вона являється засновником та власником ПП «Колісніченко», зареєстроване за адресою: Вінницька область, Літинський район, с. Радянське, вул. Коцюбинського, 1 В, яке займається діяльністю, пов`язаною з пасажирськими перевезеннями.
У травні липні 2015 року ПП «Колісніченко» приймало участь в конкурсах на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньо-обласних маршрутах загального користування, які проводилися Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА (далі Департаментом ЖКГЕІ Вінницької ОДА). Під час участі в конкурсах їй стали відомі факти не об`єктивності та явної зацікавленості голови конкурсного комітету ОСОБА_5 , а саме те, що переможцями конкурсу зазвичай ставали близькі родичі та рідні останнього (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ПП «АТП Кривешко» та інші), яким крім того подавалися підроблені документи, як приклад ПП «АТП Кривешко» подали підроблені документи про наявність транспортних засобів для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, за відсутності таких, на підставі чого перемогли у конкурсі; також виявлено факт приховування дати проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу публікувалося в газеті «Сім`я», тираж якої обмежений та придбати його не можливо, а також виявлено ряд інших порушень.
Окрім цього, було встановлено, що обов`язковою умовою участі в конкурсі було перерахування учасниками конкурсу вступних внесків на розрахунковий рахунок ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» (, юридична адреса: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Леніна, 118 А), які в послідуючому повинні були бути перерахованими на рахунок Вінницької ОДА. Однак кошти отримані від учасників конкурсу ПП «АТПП «Вересень» на рахунок Вінницької ОДА не перераховувало та по завершенню конкурсів учасникам не повернуто.
Під час розслідування також встановлено, що ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» фактично розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. І.Богуна, 27А, засновником та керівником ПП «АТПП «Вересень» являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно оперативної інформації готувала для участі в конкурсах на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньо-обласних маршрутах загального користування, які проводилися Департаментом ЖКГЕІ Вінницької ОДА, документи від ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , та інших, складала звіти зазначених суб`єктів господарської діяльності, тощо.
В зв`язку з викладеним виникла необхідність у перевірці законності нарахування, перерахування коштів учасників конкурсу та їх подальший рух, що є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПП «АТПП «Вересень».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, для документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово господарської діяльності, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально - відповідальних осіб, розміру спричинених матеріальних збитків у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 7,8 ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 1697-VII від 14.10.2014\
Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Оскільки здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у суб`єктах господарювання, незалежно від форми власності, відноситься до головних завдань органу державного фінансового контролю, а забезпечення розслідування кримінального провадження є можливим лише при проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності установи, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 93 КПК України, ст. ст. 2, 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Вінницькій області на проведення виїзної позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Приватного підприємства «Автомобільне транспортне підприємство «Вересень»» (, юридична адреса: Вінницька область, Вінницький район, с. Вінницькі Хутори, вул. Леніна 118 а), за період його діяльності з 01.01.2014 по 14.08.2015.

Під час проведення позапланової ревізії ДФІ дозволити перевірити наступні питання:
?Який порядок нарахування, перерахування внесків учасників конкурсу та подальший рух коштів?
?За рахунок яких коштів здійснюється оренда приміщень ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» у Департаменту ЖКГЕІ Вінницької ОДА?
?Чи підтверджується розмір орендної плати відповідно до укладених договорів оренди між ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» та Департаментом ЖКГЕІ Вінницької ОДА?
?Хто із службових осіб ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» згідно своїх функціональних обов`язків під час оренди приміщення Департаменту ЖКГЕІ Вінницької ОДА здійснював надання комунальних послуг та розміщення оголошень про проведення конкурсів, їх результати, в газеті?
?Чи правомірно працівники ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» отримували заробітну плату та інші виплати за час перебування на посаді, якщо ні то якими службовими особами допущені порушення та які саме?
?Здійснити комплексну перевірку нарахування на заробітну плату працівникам ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» усіх сплачених податків?
?Чи заподіяно Вінницькій ОДА матеріальні збитки внаслідок неправомірних дій службових осіб ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень», щодо нарахування, перерерахування внесків учасників конкурсу, руху коштів, нарахування заробітної плати та інших виплат , якщо так, то на яку суму та хто є відповідальною за це особою?
?Чи здійснювалося ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень», закупівля за бюджетні кошти продуктів паливо-мастильних матеріалів, послуг технічного обслуговування й ремонту обладнання, тощо?
?Чи допущені порушення при замовлені Департаментом ЖКГЕІ Вінницької ОДА за бюджетні кошти у ПП «Автомобільне транспортне приватне підприємство «Вересень» розрахунків вартості та виготовлення паспортів міжміських та приміських маршрутів?
Призначити строк проведення ревізії тривалістю 15 робочих днів, починаючи з 06 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: