Справа № 1-кс/489/317/2013р.
У Х В А Л А

02 квітня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Цвігуна О.М.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001537 від 14.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2013 року Ленінським РВ ММУ було зареєстровано матеріали за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами інституту імпульсних процесів та технологій НАН України при здійсненні взаємовідносин із БПП «Генератор» в 2012 році.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2012 року Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України здійснювало взаєморозрахунки із БПП «Генератор», яке згідно укладених договорів підряду виконувало роботи з розробки, виготовлення і поставки різноманітних електромеханічних товарів (вкладишів, запобіжників, зарядних блоків, контактів та корпусів ІКП-30-1,2), а також частин електророзрядного експериментального обладнання „Оріон-1. Так, в період з червня по липень 2012 року на рахунок БПП «Генератор» було перераховано 216 224 грн.

Як стало відомо, БПП «Генератор» ЄДРПОУ №22425711 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 325, директором якого являється ОСОБА_2 Згідно матеріалів кримінального провадження БПП „Генератор на протязі 2011-2012 років мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою БПП «Генератор» встановлено, що підприємство не мало виробничих потужностей та працівників відповідної кваліфікації для виконання умов договору та виконувало функцію «транзитного» підприємства, рахунки якого використовувались для перерахування державних коштів на підприємства з ознаками фіктивності.

Було встановлено, що БПП «Генератор» має р/р:0679, зареєстрований в АТ «ОТП-Банк», на який були перераховані грошові кошти з ІІПТ НАН України.

Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів БПП «Генератор» по р/рахунку: 0679, зареєстрованого в АТ «ОТП-Банк», а також встановлення осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в АТ «ОТП Банк».

В судовому засіданні слідчий Цвігун О.М. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в Миколаївському регіональному відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченко64-а/10, а саме:

- реєстраційну справу клієнта БПП «Генератор» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери;

- роздруківки руху грошових коштів БПП «Генератор» по р/рахунку: 0679 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний