Провадження №1-кс/200/8745/15

29 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу, з подальшим вилученням, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- платіжних документів, що відображають рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 31.03.2014 по 30.05.2014, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 31.03.2014 по 30.05.2014, обслуговування розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;
- SWIFT-повідомлень, сформованих на виконання платіжного доручення в іноземній валюті №1 від 31.03.2014, наданого клієнтом ОСОБА_3 у ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до клопотання прокурора, 28.04.2014 до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 31.03.2014 невстановлені службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили кошти в сумі 300.000 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.03.2014 ОСОБА_3 надав до Дніпропетровського регіонального управління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення №1 на здійснення валютної операції на суму 30.000 доларів США, а саме перерахування вказаних коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вказаного доручення працівниками банку було сформовано SWIFT-повідомлення та набрані проводки щодо перерахування коштів, за реквізитами, зазначеними у платіжному дорученні, а саме перерахування коштів на рахунок ОСОБА_3 , відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, кошти ОСОБА_3 з його рахунку були відправлені на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з призначенням платежу «Перерахування власних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, кошти були списані з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не поступили.
Таким чином, встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання платіжного доручення №1 від 31.03.2014, а саме: SWIFT-повідомлення сформовані для виконання зазначеного платіжного доручення та рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 31.03.2014 по 30.05.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за обґрунтованим клопотанням прокурора не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події кримінального правопорушення, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 31.03.2014 по 30.05.2014, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), коду МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках;
- роздруківки бази даних операційного дня, за період з 31.03.2014 по 30.05.2014, обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- SWIFT-повідомлень, сформованих на виконання платіжного доручення в іноземній валюті №1 від 31.03.2014, наданого клієнтом ОСОБА_3 у ДРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1