№ 1-кс/756/1472/15
У Х В А Л А
Іменем України
14 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого являється ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0008491 від 03 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в червні 2015 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Будучи допитаним в якості потерпілого по кримінальному провадженні №0005637 від 17.06.2015 генеральний директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 повідомив, що із номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , та запропонувала реалізувати ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельне паливо Євро-5, Вони домовилися про здійснення попередньої оплати в сумі 85 000,00 грн., а решту по факту поставки дизельного палива. За результатами переговорів укладено договір купівлі-продажу від 15.05.2015 за № 772/2, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язалося в період з 15.05.2015 по 18.05.2015 поставити ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищезазначене паливо. З 15-17.05.2015 р. було і по теперішній час дизельне паливо поставлено не було, а ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідає, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввело ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оману, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами на суму 85 000,00 грн.

Крім того, будучи допитаним в якості потерпілого по кримінальному провадженні №0005637 від 17.06.2015 директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 повідомив, що із номеру телефону НОМЕР_3 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , та запропонувала реалізувати дизельне паливо Євро-5. За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 77 875, 20 грн.

27.04.2015 надійшов новий рахунок на оплату. Договір №772/1 від 22.04.2015 укладався між ОСОБА_13 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_14 З 27 по 30 квітня 2015 року дизельне паливо поставлено не було. З 30.04.2015 і по теперішній час пальне не поставлено. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і невстановлені особи, використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_11 » у сумі 77 875,20 грн.

Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців станом на 17.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_15 .

В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не знаходиться, та місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 встановити станом на теперішній час не представилось можливим.

Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців станом на 18.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_17 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №3610/9/26-54-22-01 від 07.08.2015 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 28.07.2015 зареєстровано за податковою адресою: АДРЕСА_2 . Також станом на 28.07.2015 р. товариство знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , у ІНФОРМАЦІЯ_8 -ні ІНФОРМАЦІЯ_9 на сьогодні має стан платника «45», платник до кінця року (неосновне місце обліку).

Також допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_18 . Вказане товариство надає послуги по реєстрації та перереєстрації суб`єктів господарської діяльності. ОСОБА_19 повідомив, що він на прохання невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_20 , який з ним спілкувався по мобільному телефону НОМЕР_5 , перереєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з колишнього директора на нового директора ОСОБА_16 , змінив назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змінив адресу реєстрації та передав реєстраційні документи особі на ім`я ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_5 .

Також було встановлено, що ОСОБА_19 раніше вже перереєстровував на прохання цієї особи на ім`я ОСОБА_20 інші товариства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), яке в подальшому стало мати назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З використанням реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було вчинено ряд шахрайських дій з фермерськими товариствами у Львівський області, а саме потерпілими від шахраїв стали ФГ « ОСОБА_21 » та ФГ « ОСОБА_22 ». Спосіб вчинення шахрайських дій аналогічний, як і у випадку з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За вказаними фактами шахрайських дій слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України вмісті Києві внесені відомості до ЄРДР за №0002333 від 12.03.2015 р. за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_23 до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_23 до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_24 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення почеркознавчої експертизи, огляду та визнанні документів товариства речовими доказами, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник в ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з чим суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Державний обвинувач про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України (кримінальне провадження №0008491).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 №02.5.9/870 від 20.07.2015 року наданої заступнику начальника Управління протидії злочинам у сферах МВС України ГУ в м. Києві встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 погоджується надати необхідну інформацію та документи, лише в передбачений чинним законодавством спосіб, а саме на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_25 , та за його дорученням оперуповновноваженому міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_26 правотимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директор ОСОБА_17 , в якій містяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_25 , або за його дорученням оперуповновноваженому міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з їх подальшим вилученням (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1