пр. № 1-кс/759/1336/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши у судовому засіданні, внесене у кримінальному провадженні № 0005001 клопотання старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітаном міліції Поліщуком А.М. і погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ФОП ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Поліщука А.М. про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ФОП ОСОБА_3, та використовується для проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою відшукання та вилучення обладнання (терміналів, ігрових автоматів), документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного зв'язку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор та мають значення речових доказів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005001 від 05.04.2013, за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.

Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.

Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.

Одним з закладів, в яких здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з зайняттям гральним бізнесом під прикриттям державної лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1» є приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказував про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані документи та інформація, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть зберігатися в даному нежилому приміщенні де має проводитись обшук.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого не надходило.

Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 05 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0005001 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети..

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються, також витягом з кримінального провадження, договором суборенди від 17.05.2013 № 17/05-130, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ЗМ» про передачу у суборенду у тимчасове платне користування нежитлового приміщення, загальною площею 151,96кв.м, строк дії з 17.05.2013 по 15.02.2014, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та додатком №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №17/05-130 від 17.05.2013 акт приймання передачі приміщення, планом вказаного приміщення, витягом з ДП «інформаційно-ресурсного центру», постановою про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня Генеральної прокуратури України, постановою про визначення групи прокурорів Генеральної прокуратури України, постановою про об'єднання матеріалів досудових розслідувань Генеральної прокуратури України, постановою про створення слідчої групи та визначення місця проведення досудового розслідування Головного слідчого управління МВС України, протоколом допиту свідка.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що нежитлове приміщення, знаходиться в користування на праві суборенди у ТОВ «ЗМ», яке задіяне в злочинній схемі в даному кримінальному провадженні, а одним з закладів, в яких здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з зайняттям гральним бізнесом під прикриттям державної лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1» є приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, і є достатні підстави вважати, що в даному приміщенні, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ФОП ОСОБА_3, можуть знаходитись обладнання (ігрові автомати), документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного зв'язку, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які свідчать про обставини проведення азартних ігор та про причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу, вказані речі необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та використання під час проведення експертних досліджень, з огляду на те, що, слідчим надало суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітаном міліції Поліщуком А.М., погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції О.І. Устименко про проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ФОП ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Дозволити провести обшук в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ФОП ОСОБА_3 та використовується для проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї «ІНФОРМАЦІЯ_1», з метою відшукання та вилучення обладнання (терміналів, ігрових автоматів), документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного зв'язку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор та мають значення речових доказів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко