21.11.2014
№642/9922/14-к
№1кс/642/2798/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000588 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ).

Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір поставки П/Л 131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., прийняли обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту.

За даним фактом 29.10.2014 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, розпочато досудове слідство за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 1 КК України.

Одночасно, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014 внесені відомості відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок значного завищення ціни на обладнання, уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 року на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 поставили INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 11.11.2014 кримінальні провадження № № 0000588, 0000589 об`єднані у одне провадження, в подальшому по вказаним кримінальним правопорушенням проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000588 від 29.10.2014.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що на момент укладання договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку комплекту туманоутворення, вартість товару, відповідно до специфікації INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26, з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг, суттєво завищена та склала 729 960, 00 грн.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника ІНФОРМАЦІЯ_4 , Італія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 складає 3580 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 37 296, 71 грн.)

03.09.2013 відповідно до акту прийому передачі цінностей від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 головним інженером пасажирської служби ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було прийнято за адресою: АДРЕСА_3 , комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO та проведені розрахунки за товар, відповідно до податкової накладної № 1 від 03.09.2013, у повному обсязі, на суму 729 960,00 грн.

30.09.2013 відповідно до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 634, що затверджений начальником Відокремленого підрозділу Вокзал Харків-Пасажирський ДП Південна залізниця ОСОБА_7 , комісією проведено огляд та прийнято на баланс підрозділу комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг.

05.11.2014 року проведеним оглядом, встановлено, що у підсобному приміщенні вокзалу станції Харків-Пасажирський встановлено обладнання, що не відповідає специфікації та асортименту до договору поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, а саме замість INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, встановлено комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11 ( АДРЕСА_4 ), що відповідно до каталогу виробника ІНФОРМАЦІЯ_4 має інші технічні характеристики та суттєво нижчу ціну.

Відповідно до інформації офіційного представника компанії виробника ІНФОРМАЦІЯ_4 , Італія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість обладнання INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11 складає 2600 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 - 27 086,99 грн.), що є в 25 разів меншою за суму, сплачену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме 729 960 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме, замість комплекту системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 поставили та встановили комплект системи туманоутворення INROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( АДРЕСА_4 ), чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму не менше ніж 701 440 грн., що є тяжкими наслідками.

Крім того встановлено, що у 2013 році відповідно до умов договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі здійснено розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, та перераховано грошові кошти у сумі 729 960 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_3 .

Юридична адреса Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: м. Харків, Привокзальний майдан, станція Харків-Пасажирський.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 15.07.2013 р. має рахунок НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини зловживання службовим становищем посадовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинення ними перевитрачання та привласнення державних коштів, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що складають банківську таємницю, та знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку НОМЕР_2 , які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1