пр. № 1-кс/759/1394/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П'ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів а саме до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Промінвест-Групп» (), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м.Київ, пр-т Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 03.07.2013 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має. Також він повідомив, що в березні 2013 року при пошуку постійної роботи, йому було запропоновано чоловіком на ім'я ОСОБА_5 роботу бригадиром будівельної компанія, на що він погодився та надав йому оригінали документів: особистий паспорт та ін. Зі слів ОСОБА_4, через чотири дні чоловік на ім'я ОСОБА_5 повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не зателефонував. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) мало взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (), а саме під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Булавка" () встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ «Промінвест-Групп» (). Відомості по службовим особам ТОВ «Промінвест-Групп» () містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Промінвест-Групп» () зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Промінвест- Групп» (), тому просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві, що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, та представників ТОВ «Промінвест-Груп» оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.28 КК України та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в відділі державної реєстрації юридичних сіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації м.Києва знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, Лозінського А.П. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Промінвест-Групп» (), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м.Київ, пр-т Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу - протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: