Справа №668/3878/14-к
н/п 1-кс/668/1310/14

УХВАЛА
31.03.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000040 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 14.02.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПІІ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), а саме: документів щодо походження ТМЦ(договорів (в тому числі укладених з банківськими установами), довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок) за період з 01.07.12 по 31.12.12 рр.;

- документи по реалізації товарно-матеріальних цінностей придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПІІ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), а саме: документів щодо реалізації ТМЦ(договорів, довіреностей, актів приймання-здачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані ТМЦ, платіжних документів, банківських виписок) за період з 01.07.12 по 31.12.12 рр.;

- документи, які підтверджують факт наявності товарно - матеріальних цінностей на складських приміщеннях та магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПІІ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), а саме: інвентаризаційні відомості, розгорнутий рахунок № 28 (товари), документи, які визначають первісну вартість запасів, торгову націнку, транспортно-заготівельні витрати, придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІІ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.07.12 по 31.12.12 рр.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1