Справа № 727/4218/14-к
Провадження № 1-кс/727/1241/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000016 від 14.04.2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2012 року по теперішній час
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Чернівці, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- до періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1