СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 грудня 2012 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Шмітька Р.І., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Горстки Я.В., прокурора Шмітька P.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, будучи директором ДП Чигиринський лісгосп(код СДРПОУ: 00993449) та ОСОБА_4 будучи директором ДП Камянське лісове господарство(код СДРПОУ: 00993432), тобто будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ Лісотекс(код СДРПОУ: 34257645) в особі директора ОСОБА_5 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, достовірно знаючи, що ТОВ Лісотексжодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ Лісотекс№ 9000 відкритий в АКІБ УкрСіббанкм. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_5, будучи директором ТОВ Лісотекс, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено конвертаційний центрдо складу якого входять: ТОВ Аспектсервісгруп(код СДРПОУ: 37450845),ТОВ Дана Плюс(код СДРПОУ: 32553052), ТОВ "Міксагро" (код СДРПОУ 37848959), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" (код СДРПОУ 36178466), ТОВ "Сапро-Бест" (код СДРПОУ 37472229), ТОВ "Боніт" (код СДРПОУ 38050676), ПП "БК"Перспектива" (код СДРПОУ 33736183), ТОВ "Логістик Бразерс" (код СДРПОУ 38051067), ТОВ "Архігідробуд" (код СДРПОУ 38021687), ТОВ Молінджі(код СДРПОУ 37633740), ТОВ "Біармсенс" (код СДРПОУ 37633729), ТОВ "Галаінтер" (код СДРПОУ 37634963), ТОВ " Жилдизайнбуд" (код СДРПОУ

??8021671), ТОВ "Камтес" (), ТОВ "Вест Інтер'єр" (код ЄДРПОУ :6946659), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (), ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_9" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП Термес-Еліт" (), ПП "Єкс-Буд" (), ТОВ "Єтандартінжирінг" (), ТОВ "Єтройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (), ТОВ Єагуаро(), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_10" (), ), ТОВ "Єімпаза" (), ТОВ "Алігус" (), ТОВ "Екотех-ЄМУ" (), ТОВ "Сота-Єтар" (), ТОВ "ППЄ-Груп" (), ТОВ "Промисловий ринок" (), ТОВ "Цитадель-Буд" (), ТОВ "Пром-спец ринок" (), ТОВ "Політехмастер" (), ТОВ "Лігабудфонд" (), ТОВ "Універспроф" (), ТОВ Наш район(), ТОВ Мегабудфонд() уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП Чигиринський лісгосп, та ДП Камянське лісове господарствона розрахункові рахунки вказаних ФЄГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_11, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП Чигиринський лісгоспта ДП Камянське лісове господарствонеіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_12, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП Чигиринський лісгоспОСОБА_13 та директору ДП Камянське лісове господарствоОСОБА_4.

В зв'язку з вищевикладеним, ОСОБА_13 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_11, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 694797 грн. що є в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_12 дані неіснуючі операції по взаємовідносинам з вищевказаними ЄГД, що мають ознаки фіктивності відображав в податковій звітності ГОВ Лісотекс, що призвело до перекручення сум податкових зобов'язань та не сплати обов'язкових платежів до державного бюджету.

Також, під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_12, будучи директором ТОВ Лісотекс(код ЕДРПОУ: 34257645), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та достовірно знаючи, що роботи по заготівлі та трелюванню деревини виконуватись вільнонайманими зобітхіиками ОСОБА_14 та ОСОБА_15 і до виконання даних робіт ГОВ Лісотексніякого відношення не має, в період з січня по червень 2012 року уклав Ьоговори про виконання зазначених робіт з директором ДП Канівське лісове осподарство(код ЄДРПОУ: 993352, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: їеркаська область, м. Канів, вул. Київська, 15) ОСОБА_16

В подальшому ОСОБА_12, з метою розтрати бюджетних коштів, надав до Ш Канівське лісове господарстводля затвердження директором даного підприємства гнатюхом О.В. підроблені акти виконаних робіт, в яких відображено виконання 33 Лісотекснеіснуючих заготівельних та трелювальних робіт. На підставі підроблених тв виконаних робіт ДП '.Канівське лісове господарствоперерахувало на поточний ківський рахунок ТОВ