Провадження № 1-кс/554/8013/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання Першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
22 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення. В якому прохав: надати тимчасовий доступ, на підставі виданого доручення про проведення слідчих дій, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 до оригіналів наступних документів та їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по особовому рахунку) по поточним рахункам: № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, №9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні, які відкриті у Івано Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) за період з 31.08.2015 по 21.12.2015, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № 9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку Івано Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по поточним рахункам № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № НОМЕР_4 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні за операціями, проведеними за період з з 31.08.2015 по 21.12.2015, які знаходяться у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , В; АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що як слідує із витягу з ЄРДР : ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою домовленістю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства, які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. У ході проведення процедур державних закупівель, організованих службовими особами Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за предметами закупівель, останні шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю між собою, а також з іншими учасниками групи, умисно, з корисливих мотивів, надали переваги при прийнятті рішення та визначили переможцем пов`язаних між собою вищезазначених юридичних осіб. При цьому за результатами торгів придбані ТМЦ не відповідають вимогам документації конкурсних торгів та вимогам щодо технічних характеристик ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а їх вартість при поставці буде завищена (або у кількості меншій від необхідної). Установлено, що юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відкриті поточні рахунки у № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, №9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні у Івано Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уІвано Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № НОМЕР_4 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні, що належать належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), та перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, №9813 від 31.08.2015 в українській гривні, №0185 від 04.09.2015 в українській гривні, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 31 серпня 2015 року по 21 грудня 2015 року, які перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № 9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 31 серпня 2015 року по 21 грудня 2015 року, які перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання Першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 22 грудня 2015 року до 22 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уІвано Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № 9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні, що належать належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), та перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 22 грудня 2015 року до 22 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 від 31.08.2015 в українській гривні, № 9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 31 серпня 2015 року по 21 грудня 2015 року, які перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 22 грудня 2015 року до 22 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) № 8771 від 31.08.2015 в українській гривні, № 9813 від 31.08.2015 в українській гривні, № 0185 від 04.09.2015 в українській гривні,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 31 серпня 2015 року по 21 грудня 2015 року, які перебувають у володінні Івано Франківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1