У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.01.2014 Справа №607/182/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002144 від 30 травня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у 2007 році приватний підприємець ОСОБА_5 шахрайським шляхом, що виразилося в укладенні договору дольової участі на будівництво житла із ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останньої.

За даним фактом 30 травня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002144 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, 01 жовтня 2010 року ПП ОСОБА_5 шляхом укладення договору про дольову участь у будівництві житла з ОСОБА_7 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 35000 доларів США.

За даним фактом 01 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002179 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом під приводом дольової участі на будівництво цокольного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

За даним фактом 18 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26 листопада 2013 року кримінальні провадження №0002144, № 0002179 та № 0004278 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що в 2005 році він на усній домовленості вступив у дольову участь у будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , забудовником якого являлася ОСОБА_5 . Надалі ним сплачувалися різні суми грошових коштів в рахунок будівництва житла та до кінця лютого 2007 року всього було сплачено 158290 доларів США. Дана сума була приблизною та ним із ОСОБА_5 обумовлена ще на початку його першої сплати (внеску), оскільки на початках точний метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення, дольовиком будівництва яких він являвся, був не відомий. В подальшому, 01 грудня 2007 року було укладено два договори про дольову участь у будівництві житла, а саме: договір про дольову участь у будівництві житла квартири, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа 152,1 кв. м., кількість кімнат 5, поверх 5, гараж 30 кв. м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить 360 доларів США; договір про дольову участь у будівництві житла приміщення цоколя, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа 225,0 кв.м. Вартість 1 кв.м. загальної площі, згідно п. 2. 2. даного договору, становить 390 доларів США. У відповідності до визначених умов договорів ОСОБА_9 було передано ОСОБА_5 кошти в сумі 158290 доларів США в рахунок оплати за квартиру за адресою АДРЕСА_1 , про що свідчить розписка про отримання коштів ОСОБА_5 . В дану оплату також входить оплата за гараж та цокольне приміщення: за квартиру 54756 доларів США, за гараж НОМЕР_1 доларів США, за цокольне приміщення 87750 доларів США, загальна сума 153306 доларів США. Різниця у 4984 долари США вказує на те, що на момент оплати метраж квартири, гаражу та нежитлового (цокольного) приміщення був точно не визначений.

Крім цього встановлено, що між ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 та ТОД ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено кредитний договір № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2006 року. Також було укладено трьохсторонню (ТОД ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) додаткову угоду до договору на дольову участь у будівництві житла від 14 грудня 2006 року, згідно якого майнові права за договором дольової участі у будівництві житла, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , оформлено у заставу за вищезазначеним кредитним договором.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору №014/0034/74/29406, що міститься у Тернопільській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2007 року, укладеного між ОСОБА_8 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформація щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вона буде використана як доказ та на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи по кредитному договорі № 014/0034/74/29406 від 14 грудня 2007 року, укладеного між ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 та Тернопільською обласною дирекцією ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також інформації щодо руху та стану коштів по вищезазначеному рахунку, які зберігаються у Тернопільській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1