Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3519/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/732/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Ніколенко Л.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., винесеного у кримінальному провадженні № 0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 21.08.2012 року між ТОВ «Полігрейн Агро» (ЄДРПОУ-37641298 адреса: м. Київ вул. Саксаганського, 53/80) в особі директора ОСОБА_2 та Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (ЄДРПОУ-00952545 Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) в особі генерального директора ОСОБА_3, був укладений договір складського зберігання кукурудзи №14/4 на строк до 15.05.2013 року.

В період з серпня 2012 року по лютий 2013 року, згідно складських квитанцій на зерно, ТОВ «Полігрейн Агро» передало ДП «Златодар» на зберігання 20009,260 тонн кукурудзи 3-го класу урожаю 2012 року.

Згідно бухгалтерської документації ТОВ «Полігрейн Агро», станом на 01.03.2013 року, в складських приміщеннях ДП «Златодар» на зберіганні залишалися 9008,180 тонн зерна кукурудзи на загальну суму 18790486,01 грн.

07.03.2013 року провідним спеціалістом відділу економічної безпеки ТОВ «Полігрейн Агро» ОСОБА_4, разом з службовими особами ДП «Златодар», було проведено перевірку фактичної наявності зазначеного зерна кукурудзи в складських приміщеннях № 3 13 елеватору ДП «Златодар». Під час проведення перевірки було встановлено, що в складських приміщеннях ДП «Златодар» вітсутне зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Полігрейн Агро».

Таким чином службові особи ДП «Златодар», виконуючи організаційно-розпорядчі функції по керівництву фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату зерна кукурудзи в кількості 9008,180 тонн на загальну суму 18790486,01 грн.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити повністю, мотивуючи тим, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) документи за 2011-2013 роки, які знаходяться в приміщенні ДП «Златодар», що за адресою: Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, перелік яких зазначено в клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча просила розглянути зазначене клопотання без представників ДП «Златодар», так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами ДП «Златодар» зазначених вище документів.

Заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до них., які знаходяться в приміщенні ДП «Златодар», що за адресою: Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів для направлення їх за місцем проведення відповідних експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл СУ УМВС України в Черкаській області та УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів ДП «Златодар» за період 2011-2013 років, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення документів, а саме:

в копіях:

- статут ДП «Златодар»,

- реєстраційні документи (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо),

- сертифікати зернових складів,

- штатний розклад,

- накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обовязки (посадові інструкції): генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, вагових, складських працівників, працівників елеватору, працівників лабораторії, працівників зерносушарки,

- договори про повну матеріальну відповідальність,

- ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність,

- договори на складське зберігання зерна кукурудзи та додатки, надані Поклажодавцями під час укладання цих договорів,

- декларації про обсяги зберігання зерна кукурудзи за формою згідно з додатком 1,

в оригіналах:

- реєстри накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами за формою № ЗХС-3,

- реєстри товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії за формою № ЗХС-4,

- журнали реєстрації актів зачистки за формою 7,

- приймальні акти на багатовагонне надходження хлібопродуктів за формою 14,

- приймальні акти на одновагонне надходження хлібопродуктів за формою 15,

- накази на відпуск (відвантаження) зерна, побічних продуктів і відходів за формою N 16,

- накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства за формою N 19,

- відомості залізничних накладних на відвантаження зерна та продукції за формою N 20,

- акти на оприбуткування зміток за формою 22,

- акти знищення чи використання відходів за формою N 23,

- журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за формою ЗХС-28,

- журнали реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються за формою 29,

- акти зачистки зерна кукурудзи за формою 30-а,

- розпорядження-акти на обмолот кукурудзи в качанах за формою 33,

- розпорядження-акти на доробку зерна кукурудзи за формою 34,

- книга кількісно-якісного обліку зерна кукурудзи за формою 36,

- книга кількісно-якісного обліку кукурудзи в качанах за формою 36-а,

- звіти про рух зерна кукурудзи і тари на елеваторах і складах за формою N ЗХС-37,

- посвідчення про якість зерна кукурудзи за формою 42,

- картки аналізу зерна за формою 47,

- журнали реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна за формою ЗХС-49,

- журнали попередньої оцінки показників якості проб зерна кукурудзи, відібраних на полях зерновиробників за формою 50,

- журнали реєстрації вологості зерна і продуктів його переробки при визначенні її в сушильних шафах за формою 51,

- акти-рекламації за формою 54,

- журнали реєстрації отриманих актів-рекламацій по розбіжностях у якості зерна кукурудзи за формою 55,

- журнали реєстрації результатів досліджень об'єктів з метою встановлення зараженості шкідниками за формою 56,

- журнали реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним транспортом за формою 59,

- журнали спостереження за зерном, що зберігається на складах і в силосах елеватора за формою 66,

- журнали реєстрації лабораторних аналізів при сушінні зерна на зерносушарках за формою 71,

- штабельні ярлики на зерно за формою 78,

- журнали реєстрації лабораторних аналізів при очищенні зерна на зерноочисних машинах за формою 81,

- журнали реєстрації лабораторних аналізів насіння кукурудзи в качанах за формою 82,

- штабельні ярлики на насіння кукурудзи за формою 91,

- журнали реєстрації лабораторних аналізів насіння за формою 94,

- журнали обліку роботи зерносушарки за зміну за формою 122,

- журнали зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах за формою 144,

- журнали змінного майстра цеху обмолоту та калібрування кукурудзи за формою 145,

- журнали обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям за формою 153,

- акти про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна за формою 117,

- акти-розрахунки виходу продукції при переробленні зернопродуктів на зерно кукурудзи за формою N 117-а,

- журнали реєстрації санітарного стану вагонів за формою 140,

- розпорядження на відпуск зерна кукурудзи в переробку за формою 109,

- накладні на відпуск зерна кукурудзи в переробку за формою 110,

- забірна картка на зерно кукурудзи, відпущене в переробку за формою 111,

- накладні про передачу обробленого зерна кукурудзи, побічні продукти і відходи із виробництва на склади за формою N 112,

- журнали роботи елеватора та механізованих зерносховищ (РБО, СОБ, МОБ) за формою 124,

- журнали приймання та здавання змін по електроцеху за формою 128,

- вагові журнали для реєстрації зважування на автоматичних вагах за формою 141,

- акти на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво (в сушильні камери) за формою 142,

- книги обліку кукурудзи, поданої у виробництво за формою 143,

- акти інвентаризації незавершеного виробництва (сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи) за формою 147,

- акти про зачистку виробничого корпусу і результатах обробки насіння кукурудзи за формою 148,

- накопичувальні відомості надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи за формою 149,

- відомості відважок для зважування на автоматичних вагах за формою 171-а,

- відомості відважок для автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагів за формою 171-б,

- акти інвентаризації зерна кукурудзи по складу за формою 172,

- зведені відомості інвентаризації зерна кукурудзи по підприємству за формою 173,

- відомості про кількість розглянутих актів зачистки і затверджених начальником ДХІ нестач та надлишків зерна і продукції за формою 176,

- протоколи засіданнь інвентаризаційної комісії за формою 177,

- акти інвентаризації справ по нарахуванням за нестачі, розтрати і крадіжки за формою 178,

- акти інвентаризації заборгованості по натуральним позикам (із довідкою-підтвердженням) за формою 186,

- зведені відомості інвентаризації заборгованості за натуральними позиками за формою 187,

- посвідчення на аналіз проби зерна Державним хлібним інспектором за формою 4,

- матеріальні перепустки за формою 196,

- журнали обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, відібраних охороною при випусканні транспорту з території об'єкта за формою 200,

- журнали вїзду - виїзду транспорту,

- товарно-транспортні накладні (форми N 1-СГ або інших) на зерно кукурудзи,

- складські квитанції на зерно кукурудзи,

- сертифікати якості на зерно кукурудзи,

- журнали заявок для розгляду спірних питань з якості зерна кукурудзи,

- акти-розрахунки обсягу зерна, побічних продуктів і відходів, що належать власнику,

- журнали контрольних зважувань (при перевірці справності вагів),

- акти перевірок справності вагів і дотримання правил зважування зерна й продукції вагарями,

- акти виявлення фактів розбіжностей при зважуванні,

- лабораторні документи, що засвідчують якість зерна кукурудзи та продуктів його перероблення (акти відбору проб зернопродуктів, протоколи лабораторних випробувань, тощо),

- картки власників зерна кукурудзи та продуктів його перероблення,

- загальна книга кількісно-якісного обліку зерна ( на зерносушарці, пов'язаній зі складами для приймання зерна, що підлягає сушінню, і для просушеного зерна) ,

- акти зачищення на окремі партії зерна,

- вагові журнали переважування сирого і просушеного зерна,

- акти на відпуск у сушильні камери зерна кукурудзи,

- картки лабораторного аналізу насіння і відходів зерна кукурудзи за кожною окремою партією та середньодобовими пробами,

- письмові повідомлення власника зерна кукурудзи та продукції переробки про достроковий відпуск (відвантаження),

- доручення власників на одержання зерна кукурудзи, побічних продуктів і відходів,

- заяви власників на переоформлення зерна кукурудзи,

- доручення, складські квитанції на зерно та примірник реєстру накладних за формою N ЗХС-3, які додаються до заяви власників на переоформлення зерна кукурудзи,

- рахунки-фактура по сплаті коштів за надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи,

- акти звірки взаєморозрахунків за зберігання зерна кукурудзи,

- банківські виписки по сплаті за послуги за зберігання зерна кукурудзи,

- податкові накладні,

- декларації про обсяги зберігання зерна кукурудзи за формою згідно з додатком 1.

Зобовязати відповідальну особу ДП «Златодар», яка відповідає за збереження вказаних документів та наділена правом видавати такі документи, видати перелічені документи слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: