печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
17 грудня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26 червня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000149, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом безпідставного формування в період 2011 2013 років податкового кредиту з ПДВ за рахунок суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовляло у вищевказаних підприємств будівельно монтажні роботи та маркетингові послуги, які повинні були виконуватись на об`єктах будівництва житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Так, в ході аналізу наданих до перевірки документів, встановлено, що підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які згідно наданих до перевірки документів здійснювати будівельно монтажні роботи, не мали власних ресурсів ( у даному випадку робітників, які б могли б виконувати комплекс будівельно монтажних робіт, в тому числі кваліфікованих робітників для організації та контролю за виконанням робіт та основних фондів (будівельного обладнання та устаткування, що необхідне для здійснення робіт)

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувались кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення будівництва житлових будинків, в тому числі і житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертались до банку із заявкою про надання кредиту, до заявки долучались бізнес план та документація щодо застави. Вказана заявка розглядалась різними відділами банку (служба безпеки, юридична служба, служба ризику, кредитна служба та інші). Після цього, вона направлялась до кредитного комітету, який складався з представників всіх вище перелічених служб, які приймали рішення щодо доцільності надання кредиту, прийняті рішення відображались у протоколі засідання кредитного комітету. Надалі, протокол засідання кредитного комітету виносився на розгляд Голові Правління банку, який приймав остаточне рішення та укладання кредитного договору. Заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредиту була задоволена. У зв`язку з цим представниками банку здійснювався контроль за використанням кредитних коштів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання кредиту, бізнес - план ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий із заявкою, документи щодо цільового використання кредитних коштів, протоколи засідання кредитного комітету, кредитні договори, акти перевірки стану заставного майна та всі інші документи, які містяться у кредитні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/47738/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1