печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
26 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ГП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
26.12.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0001262 надійшло клопотання прокурора ГП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які подавалися від імені та за підписом або дорученням ОСОБА_4 для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора ГП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити.

Надати прокурору ГП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001262, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавалися від імені та за підписом або дорученням ОСОБА_4 для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, та дозвіл на їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рішень засновників (учасників) про визначення осіб, яким надається право відкриття та розпорядження рахунками новостворюваної юридичної особи у формі довіреності, посвідчених нотаріально, або їх копій, засвідчених нотаріально; заяв про відкриття рахунків, що підписані особами, уповноваженими на відкриття рахунків засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи; примірнику оригіналу установчого документа або його копії, засвідченої нотаріально новостворюваної юридичної особи; карток із зразками підписів і відбитків печатки зі зразками підпису осіб, яким засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису; заяв про відкриття рахунків; копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення); копій виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містять відомості про юридичну особу; карток, у тому числі тимчасових, із зразками підписів і відбитками печатки; карток із зразками підписів і відбитками печатки тих юридичних осіб, які мали право розпорядження рахунками; документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку), на підставі яких банк ідентифікував юридичних осіб, які мали право розпорядження рахунками; карток із зразками підпису і відбитками печатки ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитками печатки юридичної особи, що ліквідується; заяв про закриття рахунків; рішень відповідних органів, на які згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи (заяв ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо); довідок про закриття рахунків; інформації у друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 від часу їх відкриття до часу їх закриття, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38937/14-к.

Примірник 2 наданий прокурору ГП Генеральної прокуратури України ОСОБА_3