СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/1377/16-к

Номер провадження 1-кс/712/769/16

м. Черкаси 15 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000351 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000351, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України, з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , з приводу того, що невідома особа умисно підробила підпис від імені його покійного батька ОСОБА_5 , в договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 29.03.2007 року, згідно до умов якого ОСОБА_6 було передано 50 відсотків у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тим самим позбавивши ОСОБА_4 права на спадщину.

По вказаному факту, 13.12.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

15.10.2014 року СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0004011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що з показань потерпілого ОСОБА_4 а також матеріалів кримінального провадження №0000351 було встановлено, що ОСОБА_8 не маючи законних підстав та владних повноважень, виніс наказ №4-К від 02.04.2007 року, на підставі якого поклав на себе обов`язки директора ПП « ОСОБА_9 », після чого незаконно отримав 14.06.2007 року кредит в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 279 685 грн., котрий до цього часу не повернув.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні всих фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці законності підстав видачі кредитних коштів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки є необхідність в дослідженні всих фактів та обставин кримінального провадження, зокрема перевірці законності підстав видачі кредитних коштів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 чи за їх дорученням оперативним чи слідчим працівникам Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- оригіналу кредитного договору №5166907 НС від 15.11.2006 року укладеного між ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками;
- оригіналу кредитного договору №110 від 14.09.2005 року, з додатками;
- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2001 року по 01.03.2007 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;
- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2001 року по 01.01.2012 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;
- інформацію на паперових носіях, щодо кредитних договорів підписаних між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2001 року по 01.01.2012 року, з приєднанням копій вказаних договорів та додатків до них;
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1