печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та використовується ОСОБА_4

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та іншими особами створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Харків, а саме:

ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ),

ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ),

ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ),

ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилось у наданні послуг реальним суб'єктам господарювання по мінімізації податку на додану вартість та конвертації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, у готівку.

Таким чином, протягом 2012-2013 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що на даний час отримано достатньо інформації щодо причетності ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, як організатора даного «конвертаційного» центру, що підтверджується слідчими (розшуковими) діями по даному кримінальному провадженню, а саме: показаннями свідків, документами, вилученими в ході проведення обшуків та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 13223578 від 21.11.2013 квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично вказане приміщення використовується в своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 та за вказаною вище адресою знаходяться установчі, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність, печатки, штампи суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, готівкові грошові кошти, зняті з рахунків вказаних вище підприємств, які підконтрольні ОСОБА_4. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення значних сум готівкових коштів отриманих злочинним шляхом та інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, під час розгляду якого може бути вирішено можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів або з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному І.О. обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та використовується ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів пов'язаних із діяльністю ТОВ «Базіс Інторг» (код за ), ТОВ «Сайдінгбуд» (код за ), ТОВ «Проксі Плюс» (код за ), ТОВ «Лінда 2012» (код за ), ТОВ «Полімер Харків» (код за ), ТОВ «Версаль МК» (код за ), ТОВ «Ронта» (код за ), ТОВ «Альва Трейд» (код за ), ТОВ «Стоун Торг» (код за ), ТОВ «Мегабудкомпані» (код за ), ТОВ «Юнікон - С» (код за ), ТОВ «Укрторг 2012» (код за ) та інших суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, пов'язаних із протиправною діяльністю.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27738//13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному І.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва