н/п 1-кс/640/7547/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
18 серпня2015р. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 ;обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2014р. по 01.09.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014рн. по 01.09.2015р.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Вимоги слідчого про розміщення ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації на паперовому носії, також суперечать положенням ч.1 ст. 159 КПК України, яка не зобов`язує володільця інформації надавати її в певному вигляді, а лише передбачає надання слідчому можливості ознайомлення з нею.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

Зобов`язати ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що складає банківську таємницю, за рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 ; обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.
Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складає банківську таємницю, за рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 ; обліково-реєстраційної справи; заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 або за індивідуальним податковим номером НОМЕР_4 в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р.; фото-відеоматеріали банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зображенням отримання готівкових коштів, в період часу з 01.05.2014р. по 01.06.2015р., що перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: