Справа №712/8434/14к
Провадження №1кс/712/2806/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001386, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0001386, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначає, що 09.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , відносно того, що гр. ОСОБА_5 21.08.1980 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом зоволоділа грошовими коштами у сумі 12200 гривень, які належать ФОП ОСОБА_6 .

Відомості про вказаний факт внесені 10.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 02.04.2014 року на стажування в офіс була влаштована гр. ОСОБА_5 1980 р.н. В її службові обов`язки входить здійснювати наступну роботу: вона повинна була відшукувати водіїв, які в свою чергу мали перевозити вантаж замовників. При цьому розрахунок з водіями за перевезення проводить ФОП ОСОБА_6 за особистий рахунок у борг замовнику. Тобто водій надає свій номер рахунку диспетчеру організації, на який по факту виконання перевезення бухгалтет ФОП ОСОБА_6 перераховує кошти. 09.04.2014 йому стало відомо від водіїв, що з ними не проведено розрахунок, проте кошти на розрахунок з водіями були виділені, а зазначені кошти були відправлені на рахунки які були подані гр. ОСОБА_5 . Після розслідування яке провів ОСОБА_4 було встановлено, що гр. ОСОБА_5 замість рахунків водіїв подала до бухгалтерії рахунки інших осіб, які не стосуються суті перевезення. На подані ОСОБА_5 рахунки було переведено грошові кошти у сумі 12 200 гривень, трьома платежами по 2 500 грн., 2000 грн., 7 700 грн.

Будучи допитаною в якості свідка бухгалтер ФОП ОСОБА_7 1992 р.н., показала, що 03.04.2014 року гр. ОСОБА_5 повідомила їй, що вона має клієнта та перевізника який готовий перевезти вантаж, ОСОБА_5 надала номер картки № НОМЕР_1 Булгін ОСОБА_8 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 7 700 гривень

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, надати:

- контактні дані власника картки № НОМЕР_1 ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), на яку був здійснений перерахунок грошових коштів 03.04.2014 року у сумі 7 700 гривень ОСОБА_4 .

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , на який був здійснений перерахунок грошових коштів у сумі 7 700 гривень ОСОБА_4 починаючи із 03.04.2014 року по теперішній час.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1