УХВАЛА

Справа № 569/11175/15-к

10 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_2 ), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №0000069 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що згідно заяви ОСОБА_4 , кількома суб`єктами господарювання здійснено підробку документів пов`язаних із продажем та оцінкою вартості будівлі, розташованої по АДРЕСА_2 .
Разом з тим, Рівненським міським судом, за результатами розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.04.2015 винесено ухвалу, якою визнано мирову угоду між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у власність ОСОБА_5 передано споруду в АДРЕСА_2 , загальною площею 60,1 м?.
У підтвердження позовних вимог суду надано договір купівлі-продажу від 29.08.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реалізації споруди в АДРЕСА_2 , загальною площею 60,1 м?., а також квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.08.2014 про перерахунок коштів в сумі 5 519, 25 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по цьому договору.
У відповідності до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходження вищевказаних коштів підтверджується даними бухгалтерського обліку.
Однак, згідно поданої заяви ОСОБА_4 наявні відомості про фіктивність цієї квитанції та відсутності факту перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, при обстеженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єкту за вищевказаною адресою, фактична наявність споруди площею 60,1 м? не встановлена, є лише наявні залишки конструктивних елементів фундаменту.
Відсутність об`єкту підтверджується і протоколом огляду місця події від 08.07.2015 за участі спеціалістів.
Вище вказане вказує на можливий факт реалізації неіснуючої спори та заволодіння земельною ділянкою в межах міста.
Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_2 ), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів.
Підстави, що речі і документи перебувають: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливого подання недостовірних документів.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити недостовірні відомості щодо реального перерахування коштів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: в інший спосіб неможливо встановити факт надходження коштів від конкретної особи та їх обсяг безпосередньо на банківський рахунок.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (рахунок - НОМЕР_2 ), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити їх копії у паперовому вигляді на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1