печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, за фактом вчинення колишнім Першим Віце - Прем`єр Міністром України ОСОБА_6 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якої на той час була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, засновником австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлася австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 є власником банківського рахунку № НОМЕР_2 (євро) у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit ОСОБА_5 . Відповідно до постанови Європейського Союзу 208/2014 від 05.03.14 зазначений рахунок заблоковано.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Австрійської Республіки UniCredit ОСОБА_5 , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. ст.309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Австрійської Республіки, до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_6 у банківську (фінансову) установу Австрійської Республіки UniCredit ОСОБА_5 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 (євро) та під час обслуговування такого рахунку;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_6 банківською (фінансовою) установою Австрійської Республіки UniCredit Bank Austria AG під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 (євро);

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit ОСОБА_5 клієнта ОСОБА_6 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_6 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit ІНФОРМАЦІЯ_6 , що належить ОСОБА_6 за допомогою системи Клієнт-Банк або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit ІНФОРМАЦІЯ_6 , власником якого являється ОСОБА_6 з дня відкриття рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки UniCredit ІНФОРМАЦІЯ_6 , власником якого являється ОСОБА_6 з дня відкриття рахунку.

Всі документи надані в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю зробити копії, надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або за їх дорученням компетентним органам Австрійської Республіки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської (фінансової) установи Австрійської Республіки надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Австрійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27056/14-к

Прим.2 наданий слідчому Прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1

24.09.2014