У Х В А Л А

Справа № 126/1552/14-к
Провадження № 1-кс/126/225/14

"29" квітня 2014 р.
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №90000152 від 07.03.2014 року, -
в с т а н о в и в :
29.04.2013 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про надання дозволу на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення, зокрема до оригіналу квитанції за вересень 2013 року про факт отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 1063 гривень за депозит та оригіналу ощадної книжки на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Бершадського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №90000152 від 07.03.2014 року.
Слідчий вказує, що є підстави вважати, що на початку вересня 2013 року працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бершадь Вінницької області незаконно привласнили кошти в сумі 1063 грн., які належать ОСОБА_6 та знаходились на депозиті. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 24 березня 2012 року вона у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Бершадь поклала на депозит кошти в сумі 12000 гривень. Вказані кошти вона поклала під 17,5 відсотків річних на строк 18 місяців. Відповідно суму коштів, яка мала бути нарахована за користування банком її коштами, вона повинна була забрати у вересні 2013 року та при бажанні могла знову продовжити депозит. Відповідно у вересні місяці у банк вона не прийшла, через проблеми зі здоров`ям та з вказаного періоду нарахування коштів зупинилось. Однак, суму, яку вона поклала на депозит та відсотки, які були нараховані, банк повинен був зберігати до того часу, поки вона не прийшла б у відділення банку та отримала кошти або продовжила депозит. Відповідно за цей період сума за депозит повинна була становити 1063 гривні. Відповідно у банк вона звернулась 6 березня 2014 року, однак, контролер - касир, яка працювала у відділенні того дня повідомила їй, що кошти за відсотки за депозит в сумі 1063 грн. вона вже отримала. На наступний день вони з чоловіком прийшли знову у банк та їй дістали з архіву квитанцію, у якій містились відомості про те, що 25 чи 26 вересня вона кошти в сумі 1063 гривень зняла та і містився там її підпис. Відповідно коли вона придивилась до підпису, то явно побачила, що він був не її та був підроблений. Також при собі вона мала свою ощадну книжку та показала , то в ній запису про те, що вона знімала кошти немає і останній запис про будь-які операції у вказаному банку містився 15.04.2013, а не у вересні 2013 року. Також вона запитала у працівників банку, як їй без вказаної книжки могли видати кошти, оскільки це неможливо, на що їй відповіли, що вона приходила без вказаної книжки. У цей день вона зробила копію ощадної книжки та долучила її до заяви, яку 6 березня 2014 року написала у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня перед написанням заяви вони з чоловіком забрали кошти з вказаного банку в сумі 12 000 гривень та контролер-касир, яка видавала їм кошти, сказала, що вони повинні повернути у банк ощадну книжку, що вона і зробила. Попередня кваліфікація злочину ч. 1 ст. 191 КК України. Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходиться у володінні Бершадського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , необхідне з метою їх вивчення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для проведення почеркознавчої експертизи. Отримані у Бершадського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № 10001/076 зазначені документи, можуть бути використані в якості доказів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети встановлення важливих обставин у кримінальному так як іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати Бершадське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітаном міліції ОСОБА_4 документів, а саме: оригіналу квитанції за вересень 2013 року про факт отримання ОСОБА_5 коштів в сумі 1063 гривень за депозит та оригіналу ощадної книжки на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні Бершадського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ