печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6478/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та можливість їх вилучити, а саме:

про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

договори, контракти, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

2. Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2013 року службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали фіктивному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит та перерахували на рахунки вказаного товариства кошти в сумі 650 млн. грн.

Крім того, приблизно в 2011 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем ряду тендерів на поставку промислового обладнання для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 147 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по вказаним рахункам, а також оригіналів документів із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, необхідних для проведення відповідних експертиз.

Оскільки Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, відомості про рух коштів по них, оригінали документів із вільними зразками підписів службових осіб

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, ревізій та економічних експертиз.

Вказані документи та відомості можуть бути використані як докази і в інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів (з можливістю їх вилучення), довести обставини використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів, а також встановити фактичні обсяги проведених фінансових та господарських операцій, осіб, які причетні до діяльності цього підприємства, або осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 , керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2 - 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 задоволенню не підлягають, оскільки зазначені слідчі не звертались до суду з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридичні адреси: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та

АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та можливість їх вилучити, а саме:

про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитного договору та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

договори, контракти, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/6478/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 Залозній ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1