печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001282 від 25.06.2015,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу управління процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 стосовно службових осіб ДАЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств, що входять до її структури, які за участі службових осіб ряду приватних товариств шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення закупівель електроенергії за завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що при здійснені фінансово-господарської діяльності підприємствами, підконтрольними ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2013-2015 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеними цінами було придбано електроенергію, після чого, перераховані з Державного бюджету України кошти, вказаними підприємствами через поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переведено у готівку та легалізовано як прибуток від фінансово-господарської діяльності через підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Як зазначає слідчий, на теперішній час проводяться слідчі дії, направлені на зібрання доказів, щодо здійснення фінансового-господарської діяльності між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » протягом 2013-2015 років, в результаті якої було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » товарів та послуг за завищеними цінами.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківських рахунках: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Сторона кримінального провадження вказує, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме, до виписки руху коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 20.07.2015 по 26.10.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, з інформацією про суми залишку грошових коштів, наявних на вказаних рахунках, на які накладено арешт, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування вважаю передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001282 від 25.06.2015 задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме, - виписки руху коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за період з 20.07.2015 по 26.10.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, з інформацією про суми залишку грошових коштів, наявних на вказаних рахунках, на які накладено арешт, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38382/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1