печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2667/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

11 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

06.02.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей, документів до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, зазначивши про необхідність тимчасового доступу та вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з необхідністю встановлення незаконної діяльності та проведення економічних експертиз.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2012 року першого кварталу 2013 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Слідчий вказує, що користуючись своїм службовим становищем посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме члени комітету з конкурсних торгів, відхиливши найдешевшу пропозицію, обрали переможця торгів з пропозицією дорожчою на 21,2 млн. грн., що призвело до зайвих витрат державних коштів та фінансування приватної посередницької структури на вказану суму. В результаті не виконання умов укладеного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоцільно виведено з обігу 21,2 млн. грн. та втрачено доходу на суму 1,7 млн. грн, внаслідок не пред`явлення штрафних санкцій.

Частину отриманих державних коштів у розмірі 8 670 636 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежу «за комплект системи автоматизованої установки СЕУ 20х2».

Слідчий вказує, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя
УХВАЛИВ :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року,

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 06.04.2012 по 31.12.2013 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1