УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів що 02.12.2014 приблизно о 15:55 год. гр. ОСОБА_5 будучи введеним в оману невідомою особою, перерахував грошові кошти в сумі 6, 250 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
На 05.05.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 02.12.2014 по 01.01.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що власні грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 дійсно перерахував на вказаний банківський рахунок і власник даного рахунку шахрайським шляхом заволодів ними.
Необхідні документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на 05.05.2015 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілої дійсно були перераховані на інший банківський рахунок або зняті у банкоматі невідомою особою.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
2)Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 02.12.2014 по 01.01.2015, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
3) Отримати інформацію щодо власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 02.12.2014 по 01.01.2015 та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про IP-адреса компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 02.12.2014 по теперішній час;
4)Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти;
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: