УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/14804/14-к

27.10.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 16.09.2014 року, за фактом умисного ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (), які протягом 2013 - 2014 років в порушення вимог п. 8, и. 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 1245,4 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () утримується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, під час виплати заробітної плати працівникам підприємства, але порушуються вимоги п. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», відповідно до якого єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування повинен сплачуватися під час кожної виплати заробітної плати.

Крім того, службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () порушуються вимоги, визначені п. 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 року №2464-У1 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» відповідно до яких - єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов`язаннями із сплати єдиного внеску зобов`язань із сплати податків, інших обов`язкових платежів, передбачених законом, або зобов`язань перед іншими кредиторами зобов`язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов`язаннями, крім зобов`язань з виплати заробітної плати (доходу).

Для здійснення перерахування грошових коштів службовими особами ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () використовується банківський рахунок, відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за № НОМЕР_1 від 29.12.2009 року (українська гривня).

Слідчий звернувся з даним клопотанням у якому просить накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на зазначеному рахунку та належать ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537».

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Вказані слідчим гроші відповідають критеріям, що зазначені у п.4 ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, та на них було спрямоване кримінальне правопорушення, тобто слідчим доведено, що ці грошові кошти підлягають арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх зникнення, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» (), які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок №8 від 29.12.2009 року (українська гривня), відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, окрім тих, які призначені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () - №8 від 29.12.2009 року (українська гривня), відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, окрім тих, які призначені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () - № НОМЕР_1 від 29.12.2009 року (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Заборонити службовим особам ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () розпоряджатися будь-яким чином зазначеними коштами та використовувати їх.

Відповідно до п.7 ст.173 КПК України копія ухвали надсилати слідчому, прокурору, ВАТ «Бериславське автотранспортне підприємство 16537» () не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1