Провадження №1-кс/200/2482/15
Справа №200/6797/15-к
07 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів з 20.12.2013 по теперішній час з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання слідчого, слідчим відділом Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розглянуто матеріали заяви ОСОБА_4 , згідно яких вбачається, що 21 грудня 2013 року невстановлені особи, з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, уклали договір постачання № 22-13 від імені ПП ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з ОСОБА_4 поставки освітлювальних товарів на загальну суму 286 500 гривень. Не виконавши умови договору невстановлені особи вводячи в оману ОСОБА_4 , запропонували укласти новий договір на інший товар, пояснивши це тим, що для виконання замовлення їм необхідно замовити більше товару у постачальника з Бельгії, таким чином від імені ПП ОСОБА_5 з ОСОБА_4 було укладено договір постачання № 3/07 від 24.07.2014 на поставку міжкімнатних дверей на загальну суму 194 700 гривень.
На підставі укладених договорів ОСОБА_4 передав згідно платіжних документів ПП ОСОБА_5 невстановленим особам 657 616 гривень, якими останні заволоділи та розпорядились на власний розсуд.
Під час досудового слідства встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить ПП ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо руху коштів з 20.12.2013 по 07.04.2015 з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб, які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій.
Строк дії ухвали до 07 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1