Провадження № 1-кс/369/3179/15

У Х В А Л А
іменем України
23.12.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали підприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () ОСОБА_6 .
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» () та ТОВ «Артемідатрейд» () проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», а митне оформлення товару відбувається на митному пості «Нові Яриловичі», митному пості «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації,подаються документи для митного оформлення товарів до Одеська митниця ДФС, а саме:ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 37 68:2010 насипом, країна походження Україна; пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівки, країна походження Україна; ріпак з низьким містом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівки, країна походження Україна; ячмінь фуражний 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 3769-98, насипом; горох жовтий, сушений, очищений, неподрібнений, врожаю 2015 року не призначений для сівби, країна походження Україна.

Вищевказаний товар придбавається невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Артемідатрейд» () у ТОВ «РК КРМ» згідно договору №81-85 купівлі-продажу від 17.11.2015 року для реалізації підприємству-нерезиденту SROFFONKLТRADELLP згідно контрактів №АР-2 від 01.11.2015 року на загальну суму 1 638 112 грн. та №1 АР від 01.11.2015 року на загальну суму 1 651 323 грн.

Вказані вище товари експортовано від імені ТОВ «Артемідатрейд» за межі митної території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Артемідатрейд», їх службових осіб, проводиться митне оформлення аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур згідно контрактів №АР-2 від 01.11.2015 року та №1 АР від 01.11.2015 року.
Таким чином, товари щодо яких проводиться митне оформлення невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Артемідатрейд» () є предметом вчинення злочину, та отримані у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Перелічені вищевказані ТМЦ можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі грошові кошти, документи та товарно-матеріальні цінності набуті кримінально-протиправним шляхом.
З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на товари ТОВ «Артемідатрейд»(), які є предметом вчинення злочину та які знаходяться на митному оформленні, які перебувають митному оформленні наОдеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт».
Крім того відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином наявні достатні підстави вважати, що ТМЦ щодо яких здійснюється митне оформлення від імені ТОВ «Артемідатрейд»() на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» набуті в результаті вчинення правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ТОВ «Артемідатрейд»() з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеного товару.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване, підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме, що товарноматеріальні цінності щодо яких здійснюється митне оформлення від імені ТОВ «Артемідатрейд»() на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» набуті в результаті вчинення правопорушення, та є предметом кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на товарноматеріальні цінності, що належать ТОВ «Артемідатрейд»() та щодо яких проводиться митне оформлення на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт`згідно контрактів №АР-2 від 01.11.2015 року та №1 АР від 01.11.2015 року, а саме: сільськогосподарські культури (зернові, овочі, фрукти).
Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1