26 березня 2013 року
Справа № 203/2092/13-к
УХВАЛА

26 березня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Науменко А.М.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000002,

в с т а н о в и в:

25 березня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що посадові особи ДП Придніпровська залізниця, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення конкурсних торгів за процедурою відкритих конкурсних торгів уклали договір з ТОВ ОСОБА_2В. ПР/П-11741/НЮ від 20.10.2011 року, відповідно до якого здійснили закупівлю двигунів ЯМЗ -238 НДЗ.1 до колійних машин на загальну суму 1999989, 90 гривень, за цінами які перевищують ринкові більше ніж на 33,5%, чим спричинили збитки ДП Придніпровська залізниця на суму понад 180000 гривень. Закупівлю та ввезення двигунів на територію України здійснювала ТОВ ТПК Омега-Автопоставка, після чого вказані двигуни були реалізовані ТОВ Аква Ресурс

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення експертиз виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів в ПАТ Актабанк, що стали підставою для перерахування грошових коштів, документи, що відображають рух грошових коштів з залишком грошових коштів на початок та кінець дня з вказівкою основних платежів та контрагентів по рахунку №1426 ТОВ Аквар Ресурс в період з 01.10.2011 року по теперішній час

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ Актабанк.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 лютого 2013 року за №0000002.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ Аква Ресурс та документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку №1426, який належить ТОВ Аква Ресурс, щодо господарських правовідносин з ТОВ Агро СВ, ТОВ ТПК Омега-Автопоставка та ДП Придніпровська залізниця в період з 01.10.2011 року по 01.03.2012 року з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в ПАТ Актабанк.

Однак, в клопотанні слідчого, серед перелічених документів, тимчасовий доступ до яких необхідно надати, жодним чином не доведена та не обґрунтована потреба у наданні інформації щодо руху грошових коштів по всім основним платежам та контрагентам по рахунку №1426, який належить ТОВ Аква Ресурс в період з 01.10.2011 року по теперішній час, оскільки задоволення клопотання за таких обставин може призвести до необґрунтованого обмеження прав та свобод третіх осіб, а відтак порушити права зазначеного товариства, а отже і відсутні законні підстави у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в ПАТ Актабанк(м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко 53, МФО 307394) по банківському рахунку №1426 ТОВ Акваресурс (), в період з 01.10.2011 року по 01.03.2012 року, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з взірцями підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Кліент-Банк, актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів осіб, що заснували підприємство та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться в ньому;

- в електронному виді та роздруківки реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по банківському рахунку №1426, що належить ТОВ Аква Ресурс, щодо провадження господарської діяльності між ТОВ Аква Ресурс ,ТОВ Агро СВ, ТОВ ТПК Омега-Автопоставка, ДП Придніпровська залізниця з вказівкою дати надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку №1426, що належить ТОВ Аква Ресурс, щодо провадження господарської діяльності між ТОВ Аква Ресурс ,ТОВ Агро СВ, ТОВ ТПК Омега-Автопоставка, ДП Придніпровська залізниця, з відображенням наступної інформації: дата надходження (перечислення), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу

- документів, що були підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахункового рахунку №1426, що належить ТОВ Аква Ресурс, щодо провадження господарської діяльності між ТОВ Аква Ресурс ,ТОВ Агро СВ, ТОВ ТПК Омега-Автопоставка, ДП Придніпровська залізниця (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори)

У решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом пятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур