печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Цюрих Швейцарської конфедерації.

В обґрунтування клопотання вказано, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 13.12.2012, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у червні 2010 року заступник ІНФОРМАЦІЯ_2 Голова Агентства з питань оборонно-промислового комплексу ОСОБА_6 за попередньою змовою зі своїми синами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах на загальну суму 1 500 000 доларів США, при укладенні з підконтрольною їм швейцарською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міжнародного контракту на поставку агрегатного станка з поворотним столом фірми Hidromat HB 32/16 виробництва фірми Pfiffner (Швейцарія) та токарно-фрезерувального центру ІНФОРМАЦІЯ_5 (Японія).

Також установлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувала банківський рахунок № НОМЕР_1 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Цюрих Швейцарської конфедерації.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до Швейцарської Конфедерації з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, якими ймовірно протиправно заволоділа організована злочинна група, а також встановити осіб, причетних до вчинення ймовірних злочинів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Цюрих Швейцарської конфедерації.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись положеннями Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом 1990 року та ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарської Конфедерації, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Цюрих Швейцарської конфедерації,з можливістю вилучення їх копій, про власника та користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку по 13.10.2015, а саме:

-реєстраційні (статутні) документи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії паспортів засновників і посадових осіб, картки із зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листи, заяви та інші документи, надані посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , для відкриття рахунку № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих.

-листи, заяви, довіреності та інші документи, надані посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих;

-договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 30.09.2015;

-договори, інші фінансові документи, що стали підставою для руху коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015;

-договори, інші фінансові документи, що стали підставою для руху коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих, за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015;

-договори, укладені на користь чи за дорученням компанії рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 SA за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015, в тому числі договори, укладені з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

-договори, укладені на користь чи за дорученням компанії рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2015, в тому числі договори, укладені з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

- фотознімки особи (представника) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Цюрих робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 та його обслуговуванні;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36412/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1