Справа № 405/6680/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 :
- відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 31.07.2015 року.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому відділі Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.08.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), займається підземним видобуванням кам`яного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальником даного виду продукції суб`єктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того, встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює реалізацію вугілля кам`яного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , особисто веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, ОСОБА_3 повідомляє, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованою ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, ОСОБА_3 повідомляє клієнтам номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

На території Кіровоградської області споживачем продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ).

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , через касу банку, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ІНФОРМАЦІЯ_7 на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Таким чином, у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), містяться відеозаписи, на яких зафіксований факт перерахування ОСОБА_5 у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Торез, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані відеозаписи, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , до діяльності терористичної організації ДНР, її фінансування, а також при проведені експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні вголовному офісі ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і знаходяться у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 :
- відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 30 хв. 31.07.2015 року.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказаний вище відеозапис на наявному носію.

Строк дії ухвали визначити до 28.11.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1