Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"15" липня 2015 р. Справа № 596/1308/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000343 від 24.07.2013 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області, -

ВСТАНОВИВ:
24 липня 2013 року, близько 10 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 13800 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 24.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту на досудовому розслідуванні потерпілого ОСОБА_4 слідує, зокрема, що 23 липня 2013 року його знайомий ОСОБА_5 , житель с. Скорики Підволочиського району Тернопільської області, повідомив йому про те, що є продавець зерна сої по ціні 4 600 гривень за одну тонну та дане зерно сої продається в м. Копичинці Гусятинського району, а також ОСОБА_5 дав ОСОБА_4 номер мобільного телефона продавця зерна сої.

24 липня 2013 року, о 09 годині 19 хвилин, ОСОБА_4 будучи в м. Копичинці Гусятинського району, через термінал перечислив грошові кошти в сумі 13 800 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим відкопіюванням, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № № НОМЕР_1 , та знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

1. Коли саме відкрито дані картки, на чиє ім`я (анкетні дані особи).

2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 24.07.2013 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

3. Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1