УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10093/13-к

05.08.2013

Cлідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С., за участю секретаря Галенко А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. про арешт майна підозрюваного ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ «Кернел-Трейд» на суму 15 682 960 грн.

Так, між ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ТОВ «Кернел-Трейд» укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ «Кернел-Трейд» зберігає у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» зерно насіння соняшнику.

У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ «Кернел-Трейд» на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ «ОСОБА_3 Компані», тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп», містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» ТОВ «Кернел-Трейд» сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп».

Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ТОВ «Кернел-Трейд» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

Крім цього, ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп» та директором ТОВ «ОСОБА_3 Компані», повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, які є співзасновниками зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Креатив», перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані», розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та ПрАТ «Креатив» укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ «Креатив» зберігає у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ «Креатив» на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «Актив-Груп» переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ «ОСОБА_3 Компані», тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ «ОСОБА_3 Компані» та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Компані» і ТОВ «Актив-Груп», містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ «ОСОБА_3 Компані» даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ «Актив-Груп» ПрАТ «Креатив» сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Актив-Груп».

Таким чином, діями ОСОБА_2, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ПрАТ «Креатив» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

10.05.2013 складено підозру відносно ОСОБА_1 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

12.05.2013 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

27.05.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

21.05.2013 ПрАТ «Креатив» заявлено цивільний позов на загальну суму 30 754 113, 60 грн.

14.05.2013 ТОВ «Кернел-Трейд» заявлено цивільний позов на загальну суму 15 502 764 грн.

Відповідно до реєстраційної картки головного управління Міністерства доходів і зборів у Херсонської області на ТОВ «Актив Груп» ЄРДПОУ 34315722 відкрито в ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394 розрахунковий рахунок № 3624 (валюта Українська гривня).

Крім того, санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Згідно ч.1 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - арешт на кошти фізичних осіб, які знаходяться в банку, здійснюється виключно за постановою суду про накладення арешту.

Згідно ч.2 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - призупинення видаткових операцій по рахункам юридичних та фізичних осіб здійснюється виключно у випадку накладення арешту у відповідності з ч.1 даної статті. Призупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми на яку накладений арешт, крім випадків, коли арешт накладається без встановлення такої суми.

Беручи до уваги вищевикладене виникла необхідність у арешті грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ «АКТАБАНК» відкритих на ТОВ «Актив Груп» ЄРДПОУ 34315722.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на кошти підозрюваного ОСОБА_1, що знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ «Актабанк», та зупинення усіх видаткових операцій по вказаним рахункам та кореспондуючим рахункам.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. задовольнити.

Накласти арешт на кошти підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ «Актабанк», розташованого за адресою: м.Дніпропетровсь (МФО 307394), вул.. Шевченко 53.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_6