УХВАЛА

Справа № 569/15944/13-к

10 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які знаходяться у ФГ "Лаврущенка" та можливість їх тимчасового вилучення.

В обгрунтування позовних вимог вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, який підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ФГ «Лаврущенка», засновником та директором якого є ОСОБА_3, при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та по факту використання завідомо підроблених документів, службовими особами ФГ «Лаврущенка», за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.0213 року Рівненською митницею Міндоходів в зоні митного контролю проведена митна процедура з митного оформлення експорту товару ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни) - заготовок для виготовлення тари з деревини листяних порід (тополя) - 22,14 м.куб. та хвойних порід (сосна), другого ґатунку - 5,03 м.куб., декларація ЕК 10 АА (форма МД-2) №204020000/2013/010126.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ «Лаврущенка» подали до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства завідомо підроблені документи (містять інформацію, що не відповідає дійсності) з метою отримання сертифікату серії РВ №578353 від 09.08.13 та №612733 від 15.08.13 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

В подальшому отриманий сертифікат серії РВ №612733 від 15.08.2013р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, наданий службовими особами ФГ «Лаврущенка» та використаний 15.08.2013р. при митній процедурі з митного оформлення експорту товару ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни) - заготовок для виготовлення тари листяних порід (тополя), другого гатунку - 22,14 м.куб., заготовок для виготовлення тари з деревини хвойних порід (сосна), другого гатунку - 5,03 м.куб.

Так, 15.08.2013 року службовими особами ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни) подано до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій товарно-транспортну накладну №КЛ-0000148 від 13.08.13 згідно якої ПП «Канц-лідер» на замовлення вантажовідправника ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини тополі в кількості 31 куб.м для ФГ «Лаврущенка» автомобілем Рено, д.н.з АМ1578ВВ, водій ОСОБА_4, пункт навантаження - с.Льотниче Волинська обл., пункт розвантаження - м.Сарни, Рівненська обл., та товарно-транспортну накладну №КЛ-0000147 від 13.08.2013р., згідно якої авто перевізник ПП «Канц-лідер» на замовлення вантажовідправника ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини тополі в кількості 31 куб.м для ФГ «Лаврущенка» автомобілем Рено, д.н.з НОМЕР_1, причеп НОМЕР_2, водій ОСОБА_5, пункт навантаження - с. Льотниче, пункт розвантаження - м. Сарни, Рівненська обл., а також подано інші товарно-транспортні накладні, специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, згідно яких автопідприємство, замовник (платник) та вантажоодержувач ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини автомобілем Рено, д.н.з НОМЕР_3, причеп НОМЕР_4, водій ОСОБА_6, пункт навантаження - с.Дібрівка, розвантаження с.Льотниче, вантажовідправник - філія «Дубенське ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор», інші документи щодо придбання лісоматеріалів.

Встановлено, що автомобіль Рено, номерний знак НОМЕР_1, причеп НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_7 Згідно показів ОСОБА_7, підприємство ПП «Волиньінвестбуд» їй не відоме, водія на ім'я ОСОБА_8 у неї не має. Також встановлено, що протягом серпня 2013 року ПП «Канц-лідер» відпуск, завантаження деревини зі складу у с. Льотниче не проводилось.

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ФГ "Лаврущенка" та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Представник фермерського господарства "Лаврущенка" ОСОБА_9 просив у задоволенні клопотатання відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вилучення документів у ФГ «Лаврущенка» викликано необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, документальної перевірки, пред'явлення документів під час проведення слідчих дій, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) працівниками податкової міліції у ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни, Рівненської області, вул. Яворницького, 2 кв.1), а саме:

- товарно-транспортні накладні №КЛ-0000148 від 13.08.13р., №КЛ-0000147 від 13.08.13р., №КЛ-0000144 від 06.08.13р., №КЛ-0000145 від 06.08.13р., №КЛ-0000146 від 08.08.13р., 12 ААВ №757877 від 12.03.13р., 12 ААВ №757879 від 13.03.13р., 12 ААВ №757885 від 14.03.13р., 12 ААВ №757871 від 09.03.13р., 12 ААВ №757870 від 09.03.13р.

- специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених від 13.03.13р. до ТТН №757879, від 12.03.13р. до ТТН №757877, від 14.03.13р. до ТТН №757885, від 09.03.13р. до ТТН №757871, без дати до ТТН №757870.

- документів щодо проведених операцій ФГ «Лаврущенка» із ПП «Волиньінвестбуд» (код 35867828), філія Дубенська ДЕД ДП «Рівненський облавтодор» (код 26206957), ПП «Канц-лідер» (код 36834348), накладні, податкові, видаткові накладні, акти-прийому-передачі, договори, угоди з додатками до них, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, накладні-специфікації, довіреності, а також документів, що підтверджують подальшу обробку (переробку) придбаних лісоматеріалів, техсировини тополі, сосна та виготовлення з них заготовок для виготовлення тари, інші документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за період з 01.01.13 року по 29.08.13 року.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак