Справа № 576/1612/15-к
Провадження № 1-кс/576/250/15
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
30.07.15 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000874 слідчим слідчого відділення Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:
Слідчий СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000874, яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 08.09.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням по об`єднаному кримінальному провадженню встановлено, що працівники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладання кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання побутової техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., ОСОБА_6 в сумі 5700 грн., ОСОБА_7 в сумі 1500 грн., ОСОБА_8 в сумі 11000 грн.

Під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які б підтверджували чи спростовували факти оформлення кредитних договорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитних справ, в тому числі договорів та інших документів стосовно їх оформлення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних осіб протягом 2014-2015 років, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час укладення договорів та заяв з позичальниками на оформлення споживчих кредитів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються повноваженнями представника банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладають вказані договори та підписують відповідні заяви від імені банку. Враховуючи це, виникла необхідність у виїмці документів, що підтверджують їх повноваження щодо виконання вказаних дій, договорів про співпрацю, доручень, посадових обов`язків, інструкцій з дій працівників банку щодо оформлення кредитних договорів, порядок оформлення кредитних договорів щодо споживчих кредитів.

Також, для встановлення винної в скоєнні вказаного кримінального правопорушення особи виникла необхідність у виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо укладення кредитних договорів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні.

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме:

- кредитних справ у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , протягом 2014-2015 років, а саме договорів та інших документів стосовно їх оформлення з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні, що знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

- інформацію, в якій буде зазначено роздруківки погашення кредиту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , кількість транзакцій, рахунки, на які здійснювався переказ коштів, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, а також інформацію, яка складена банком та особою, якій належить встановлений рахунок при його оформленні.

- документів, що підтверджують повноваження та трудові відносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів про співпрацю, доручень, посадових обов`язків, інструкцій з дій працівників банку щодо оформлення кредитних договорів, порядок оформлення кредитних договорів щодо споживчих кредитів станом на 2014-2015 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1