01.07.2015 ЄУН №1-кс/337/349/2015
Провадження № 337/3483/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001950 від 20 червня 2015 року,
ВСТАНОВИВ:
30 червня 2015 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів :

виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 на який 19.06.2014 р. о 10:52 за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 3700 гривень за період часу з 19.06.2015 р. до 29.06.2015 р.

документів,які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 .
виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 на який 19.06.2014 р. о 11:26 за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти у розмірі 2000 гривень за період часу з 19.06.2015 р. до 29.06.2015 р.

документів,які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 .
В клопотанні слідчий зазначив, що 19 червня 2015 року приблизно о 12:00 годині невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 5700 гривень, які потерпілий перерахував на банківські рахунки невідомим особам.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 20 червня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001950 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_7 , отримала грошові кошти в сумі 3700 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в сумі 2000 гривень рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілого, та в подальшому, для встановлення особи, яка скоїла злочин, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахункам зловмисника, а також інформації, яку він надавав при відкритті рахунку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Південно-східне Регіональне Управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення місця скоєння злочину, та в подальшому встановлення особи, яка вчинила злочин.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову):

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 19 по 29 червня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 .
виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , за період з 19 по 29 червня 2015 року, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу; документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали встановити 30 днів до 31 липня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1