Справа №295/9210/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні и№ 0002836, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 02.11.2011 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності, шляхом обману працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала споживчий готівковий кредит у вказаному банку, згідно кредитного договору № R 4 B від 02.11.2011 року на суму 23000,00 грн., таким чином заподіяла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріальну шкоду на вказану вище суму. В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), уклав 02.11.2011 року кредитний договір № R 4 B від 02.11.2011 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , в результаті чого отримав готівковий кредит на загальну суму 23000,00 грн., про що останнім було підписано відповідні банківські документи, які в подальшому було сформовано в матеріали кредитної справи. Окрім цього, було встановлено факт можливого використання ОСОБА_5 в ході оформлення кредиту документів, відомості в яких можуть не відповідати дійсності.

Тому просить надати тимчасовий доступ до банківської документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу оформлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), кредиту на суму 23000,00 грн. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналу кредитної справи по кредитному договору № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по кредитному рахунку по вищевказаній кредитній справі (довідки про заборгованість по кредитному договору № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 ) за період часу з 02.11.2011 року по 10.06.2014 року включно шляхом вилучення вказаної вище інформації на паперовому або електронному носії, згідно договору факторингу між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », право грошової вимоги щодо погашення заборгованості боржника, яка виникла за кредитним договором № RB від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу оформлення ОСОБА_5 кредиту на суму 23000,00 грн. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналу кредитної справи по кредитному договору № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 та руху коштів по кредитному рахунку по вказаній кредитній справі (довідки про заборгованість по кредитному договору № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 ) за період часу з 02.11.2011 року по 10.06.2014 року включно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ банківської документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- оригіналу кредитної справи по кредитному договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), шляхом вилучення останньої на паперовому носії;

- руху коштів по кредитному рахунку згідно кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № R 4 B від 02.11.2011 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 02.11.2011 року по 10.06.2014 року включно, шляхом вилучення вказаної вище документації на паперовому носії.

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1