Придніпровський районний суд м.Черкас
Придніпровський районний суд м.Черкаси
номер справи 711/3287/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 червня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, мотивуючи його тим, що у ході розслідування допитана свідок ОСОБА_5 пояснила, що 27 вересня 2012 року один із засуджених за розкрадання коштів КС «Капітал» ОСОБА_6 написав заяву на її адресу як голови спостережної ради КС «Капітал» про те, що наприкінці 2010 року йому стало відомо, що в ході досудового слідства по кримінальній справі про розкрадання коштів КС «Капітал», у період лютого-червня 2008 року був скоєний злочин, а саме зникло 2 млн. грн. Це сталося 04 лютого 2008 року, коли він був затриманий у м. Києві при виході із банку працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаської області, та доставлений в м. Черкаси до слідчого прокуратури області ОСОБА_7 . В кабінеті слідчого ОСОБА_6 , у присутності працівника УБОЗу ОСОБА_8 відкрив портфель, де знаходилось 2 млн. грн. та 38 тис. доларів США. При цьому слідчий та працівник УБОЗу запропонували йому не оформляти вилучення зазначених коштів при особистому обшуку, а внести ці кошти до каси КС «Капітал», і виплатити їх вкладникам, і ці кошти йому буде зараховано як відшкодування збитків. Наприкінці лютого 2008 року в кабінеті слідчого відділу слідчий ОСОБА_7 , працівник УБОЗу ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_9 показали йому прибутковий касовий ордер, який засвідчував про оприбуткування коштів в сумі 2 млн. грн. по касі КС «Капітал». Оприбуткувавши по касі КС «Капітал» внесені ним кошти в сумі 2 млн. грн. головний бухгалтер ОСОБА_9 в цей же день фіктивно списала ці кошти про видачу нібито відсотків вкладникам з підробкою відомості та списку вкладників, підписи яких відсутні, і цих коштів вкладники з їх показань у судовому засіданні не отримували. Допитаний в якості свідка засуджений за розкрадання коштів КС «Капітал» ОСОБА_6 показав, що 04 лютого 2008 року в приміщенні банку «Сведбанк», розташованого на перехресті вулиць Комінтерна і Жилянської в м. Києві він від особи на ім`я ОСОБА_10 отримав 2 млн. грн. (купюрами по 500 грн.) Також у нього з собою було 38 тис. доларів США. При виході з банку він був затриманий працівниками УБОЗ УМВС України в Черкаській області та доставлений до слідчого прокуратури Черкаської області в м. Черкаси. Кошти в сумі 2 млн. грн. були вилучені у нього та нібито внесені в касу КС «Капітал», а потім списані на виплату вкладникам. Кошти в сумі 38 тис. доларів США були повернуті його знайомому ОСОБА_11 . Допитані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заперечили факт наявності коштів у ОСОБА_6 при його затриманні 04 лютого 2008 року в сумі 2 млн. грн. та 38 тис. доларів США. Як встановлено в ході слідства 04 лютого 2008 року у відділенні банку «Сведбанк», який розташований за адресою м. Київ, вул. Комінтерна, 30 ОСОБА_12 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Радянським РУГУ МВС м. Києва, 05.12.1996 р., проживаючого по АДРЕСА_1 отримав готівкові кошти у сумі 2 млн. грн. Кошти ОСОБА_12 отримав за дорученням з розрахункового рахунку, відкритий у банку на ім`я ОСОБА_13 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що рахунок у даному банку він відкрив на своє ім`я по проханню свого знайомого за 100 дол. США. При відкритті рахунку від його імені були оформлені доручення на осіб, які могли користуватися цим рахунком. Цих осіб вказав його знайомий. З метою перевірки показань щодо можливої наявності у ОСОБА_6 готівкових коштів у великих розмірах, які він міг 04.02.2008 отримати безпосередньо від ОСОБА_12 чи інших осіб, виникла необхідність отримати дані про рахунок банку «Сведбанк», з якого ОСОБА_12 04.02.2008 знімав кошти у сумі 2 млн. грн. та рух коштів по даному рахунку із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до 31.12.2008 року. Правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях банку «Сведбанк» є ПАТ «ОМЕГА БАНК».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Черкаської області раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці Публічним Акціонерним Товариством «ОМЕГА БАНК», МФО 300164, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-в, який є правонаступником по всіх правах і зобов`язаннях банку «Сведбанк» даних про рахунок «Сведбанку» за адресою м. Київ, вул. Комінтерна, 30 (приміщення головного офісу), з якого 04 лютого 2008 року ОСОБА_12 були зняті кошти у сумі 2 млн. грн. та руху коштів по даному рахунку із розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2008 року з можливістю їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: