Справа № 4 -4 /2011р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П, з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Сологуб Є.В., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області за згодою в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс-5» ( ЄДРПОУ № 35875907 ) та проведення виїмки у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 в м. Києві, -

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2010 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907) та проведення виїмки документів в ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 в м. Києві, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 57-1702, порушена за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, за ознаками злочинів, передбачених ст.364 ч.2; ст. 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 12 жовтня 2007 року за Броварською районною спілкою споживчих товариств визнано право власності за 34-ма об'єктами нерухомого майна.

В подальшому, службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, на підставі постанови правління Броварської районної спілки споживчих товариств від 07.10.2009 року, укладено із Броварським районним споживчим товариством договори купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна на загальну суму 246884.60 гривень.

Рішенням апеляційного суду Київської області від 08.10.2009 року рішення Броварського міського суду від 12.10.2007 року в частині зустрічних позовних вимог Броварської районної спілки споживчих товариств, Броварського міського споживчого товариства до ОСОБА_2, Плосківського споживчого товариства про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні зустрічних позовів відмовлено. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, тобто з 08 жовтня 2009 року.

Вищевказана справа розглядалась у присутності представника Броварської районної спілки споживчих товариств та члена її правління. Також в її присутності відбувалося проголошення даного рішення в суді. Незважаючи на прийняття апеляційними судом Київської області рішення, достовірно знаючи, що Броварській районній спілці споживчих товариств продані об'єкти нерухомості не належать, службові особи Броварської районної спілки споживчих товариств, які є одночасно керівниками та засновниками Броварського районного споживчого товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, 22 жовтня 2009 року звернулись до КП Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» із офіційною заявою щодо державної реєстрації договорів купівлі і-продажу вищевказаних об'єктів державного майна відповідно до вимог п.2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (затверджено наказом Міністерства юстиції України №36/5 від 17.05.04).

На даний час по справі виникла необхідність дослідження руху коштів з метою встановлення фактів їх перерахування на рахунок Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907) за договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та перевірки законності вказаних операцій, а для цього необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 в м. Києві, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907), а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово- господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, прокурора, який вважав за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907 ) та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 в м. Києві.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці, щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907) та проведення виїмки документів у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 в м. Києві АБ - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 по вул. Верховної Ради буд. № 7 в м. Києві , а саме:

1. Роздруківок про рух коштів по рахунку № 2618 за період з 09.09.2010 року по 31.12.2010 року Споживчого товариства «Альянс-5» (ЄДРПОУ № 35875907), відкритого у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 , з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки. їх коди ЄДРПОУ.

2. Документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків Броварської райспоживспілки (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались Броварською райспоживспілкою до установи банку і знаходяться в банку ).

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 по вул. Верховної Ради буд. № 7 в м. Києві, і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук