У Х В А Л А
Іменем України
Справа № 285/621/15-к

провадження № 1-кс/0285/109/15
13 лютого 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001026 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
11.02.2015 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із якого слідує, 10.09.2014 близько 20 год. 20 хв. невідома особа представившись в телефонному режимі праціником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обманну та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці за № НОМЕР_1 чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 3843 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона користується карткою № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 01.09.2014 по 30.09.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.09.2014 по 30.09.2014, особи власника карткового рахунку, якому 09.09.2014 було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3843 грн.
Вищевказані документи мають відомості, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, та те, що вони перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив надати доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 09.09.2014 по 30.09.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.09.2014 по 30.09.2014, особи власника карткового рахунку, якому 09.09.2014 було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3843 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського МВ перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001026 від 17.09.2014 року.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд приходить до висновку, що воно обґрунтоване, однак підлягає частковому задоволенню, шляхом зменшення проміжку часу, за який необхідно надати інформацію з 08.09.2014 року по 10.09.2014 року, так як слідчим не доведено необхідність надання доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій саме за проміжок часу з 01.09.2014 по 30.09.2014.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 абр іншій уповноваженій службовій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху грошей по ньому, за період часу з 09.09.2014 по 30.09.2014, з датою операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08.09.2014 по 10.09.2014, особи власника карткового рахунку, якому 09.09.2014 було зараховано кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 3843 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна
Суддя: ОСОБА_1