Дата документу 17.01.2015 Справа № 554/456/15-к
Справа №554/456/15-к
Провадження № 1-кс/554/285/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000040 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 січня 2015 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню погоджене прокурором прокуратури м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою - АДРЕСА_1 по рахунках р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 01.06.2014 року по теперішній час включно, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.06.2014 року по теперішній час включно. Із метою забезпечення таємниці розслідування кримінального провадження та оперативності прошу розглядати це клопотання без участі власників розрахункових рахунків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР №0000040 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що невідомі особи, впродовж 6 місяців 2014 року здійснюють збір грошових коштів, з метою надання благодійної допомоги і таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. В ході допиту заявника ОСОБА_5 голову громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збирає кошти на потреби АТО. Кошти збираються на рахунок, що безпосередньо відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на ОСОБА_6 . Кошти, що збираються використовуються не за призначенням, а на потреби ОСОБА_6 та його знайомих. Фізична особа не має права від імені громадського обє`днання збирати кошти на свій рахунок. Відповідно до витягу з інтернет мережі на сайті ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розділі «як нас підтримати» маються р/р №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відкриті у банківській установі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою - АДРЕСА_1 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 червня 2014 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 червня 2014 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 червня 2014 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл з 17 січня 2015 року до 17 лютого 2015 року слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахункам р/р №№ НОМЕР_5 (валюта), НОМЕР_4 (гривня) ГС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 червня 2014 року по 17 січня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1