Дело № 10-230/2008 Председательствующий в 1-й
Категория: санкция Докладчик: Пономаренко А.П.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
сентября 2008 года Апелляционный суд города Севастополя в составе:
председательствующего - Пономаренко
секретаре - Киливник Н.И.,
прокурора - Бобовика И.А.,
адвоката - ОСОБА_1,
следователя -
в открытом судебном заседании в городе Севастополе пред­ставление старшего
следователя в ОВД ГСУ МВД Украины ОСОБА_2 от 09 сентября 2008 года о продлении
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца г.Одесса, гражданина Украины, со средне-специальным
образованием, работал директором ООО «Акор», не женатого, несовершеннолетних
детей на иждивении не имеющего, проживающего в АДРЕСА_1, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч.
содержания под стражей до девяти месяцев,
досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в том, что он в течение января-марта
2008 года, являясь директором ООО «Акор» г.Севастополя, по предварительному
сговору с ОСОБА_4,ОСОБА_5 и ОСОБА_6 путем обмана и злоупотребления доверием
завладел денежными средствами СФ ОАО АБ «Укргазбанк» на сумму 289112 грн. и
филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» на общую сумму 202500 грн.,
то есть в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.
январе 2008 г. ОСОБА_3, являясь директором ООО «Акор» и будучи осведомленным о
том, что для получения кредита необходимы документы, подтверждающие целевое
назначение кредита и размер дохода
заёмщика, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 и ОСОБА_6 с целью
завладения путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами филиала
«Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» подделал следующие документы:
счет-фактуру от 23.01.2008 г. № СФ-000016-01, в который внес заведомо ложные
сведения о том, что ООО «Акор» в лице
директора ОСОБА_3 реализует ОСОБА_6
автобус «Богдан А-092» стоимостью 225000 грн.;
справку о получении кредита, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что
ОСОБА_6 состоит в должности финансового директора ООО «Акор» и получает
ежемесячную заработную плату в размере 6416,12 грн. Фактически ОСОБА_6 в ООО
«Акор» не работала и заработную плату не получала.
того, ОСОБА_3 приобрел у неустановленного досудебным следствием лица заведомо
поддельное свидетельство о государственной регистрации транспортного средства
НОМЕР_4, в соответствии с которым ОСОБА_6 якобы является владельцем автобуса
счет-фактуру и справку о получении кредита согласно предварительной
договоренности ОСОБА_3 передал ОСОБА_6
для последующего предоставления
этих документов в филиал «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» и
завладения кредитными денежными средствами банка.
января 2008 года ОСОБА_6 по предварительному сговору с ОСОБА_3, реализуя
преступный умысел и осознавая, что счет-фактура и справка для получения
кредита, переданные ей ОСОБА_3, являются поддельными, представила указанные
документы в филиал «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе».
февраля 2008 года на основании указанных подделанных документов управляющий
филиалом «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» ОСОБА_8 заключил с ОСОБА_6
кредитный договор № 36/08.
соответствии с условиями заключенного договора филиал «Отделение
Проминвестбанка в г.Севастополе» предоставляет ОСОБА_6 кредит в сумме 202500 грн. для приобретения
марта 2008 года на основании заключенного кредитного договора на счет ОСОБА_6,
открытый в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» перечислены
кредитные денежные средства в сумме 202500 грн., которые в тот же день
перечислены на счет частного предпринимателя ОСОБА_7, открытый в том же
тот же день ОСОБА_7, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6,
в кассе филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» получила наличными
указанные денежные средства, которыми завладела и использовала по своему
того, в марте 2008 года ОСОБА_3,
находясь в должности директора ООО «Акор» и будучи осведомленным о том, что для
получения кредита необходимы документы, подтверждающие целевое назначение кредита и размер дохода заёмщика, действуя по
предварительному сговору с ОСОБА_4 с целью завладения денежными средствами ОАО
АБ «Укргазбанк» подделал следующие документы:
счет-фактуру от 03.03.2008 г. № СФ-0000003, в который внес заведомо ложные
сведения о том, что ООО «Акор» в лице директора ОСОБА_3 предоставляет ОСОБА_4
автомобиль «Mazda-6» стоимостью 146500 грн.;
договор купли-продажи автомобиля от 27.03.2008 г. № 59, в который внес заведомо
ложные сведения о том, что ООО «Акор» в лице директора ОСОБА_3 продает, а
акт приема-передачи транспортного средства, в который внес заведомо ложные
сведения о том, что 27.03.2008 г. директор ООО «Акор» ОСОБА_3 передал, а
ОСОБА_4 приняла автомобиль «Mazda-6» кузов НОМЕР_5
и свидетельство о государственной
регистрации указанного автотранспортного средства НОМЕР_7;
квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 14.03.2008 г. № 151, в соответствии с
которым ОСОБА_4 будто бы уплатила ООО «Акор» первый взнос за автомобиль «Mazda-6»;
справку для получения кредита, в которую
внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_4 состоит в должности экономиста
по финансовой деятельности ООО «Акор» и получает ежемесячную заработную плату в
размере 7500 грн. Однако, ОСОБА_4 в указанной должности никогда не работала и
заработную плату не получала.
того, ОСОБА_3 приобрел у неустановленного досудебным следствием лица заведомо
поддельное свидетельство о государственной регистрации транспортного средства
НОМЕР_1, в соответствии с которым ОСОБА_4 якобы является владельцем автомобиля
«Mazda-6» регистрационный НОМЕР_8.
под указанным номером зарегистрирован автомобиль «Skoda
принадлежащий ОСОБА_13
счет-фактуру и справку для получения кредита, согласно предварительной
договоренности, ОСОБА_3 передал ОСОБА_4 для дальнейшего предоставления этих
документов в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк» и завладения кредитными
денежными средствами банка.
марта 2008 года ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_3, реализуя
преступный умысел и осознавая, что счет-фактура и справка для получения
кредита, переданные ей ОСОБА_3 являются поддельными, предоставила указанные
документы в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк».
марта 2008 года директор ООО «Акор» ОСОБА_3, в продолжение реализации своего
преступного умысла, представил в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк»
вышеуказанные поддельные договор купли-продажи автомобиля от 27.03.2008 г. №
59, акт приема-передачи транспортного средства, квитанцию к приходно-кассовому
ордеру от 14.03.2008 г. №151, а также свидетельство о государственной
регистрации автомобиля «Mazda-6».
марта 2008 года на основании вышеуказанных поддельных документов заместитель
директора СФ ОАО АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9
заключил с ОСОБА_4 кредитный договор № 2203-69-01/USD, в соответствии с
приобретения автомобиля «Mazda-6» на срок до 26.03.2015
тот же день ОСОБА_4 по предварительному
сговору с ОСОБА_3, на основании заключенного кредитного договора получила в
завладела и использовала по своему усмотрению.
в марте 2008 года ОСОБА_3, находясь в должности директора ООО «Акор», действуя
по предварительному сговору сОСОБА_5, с целью завладения денежными средствами
ОАО АБ «Укргазбанк» подделал следующие документы:
счет-фактуру от 03.03.2008 г. № СФ-0000002, в который внес заведомо ложные
сведения о том, что ООО «Акор» в лице директора ОСОБА_3 реализует ОСОБА_10
автобус «Богдан А-092» стоимостью 209750 грн.;
квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 14.03.2008 г. № 152 , согласно которой
ОСОБА_10 будто бы уплатил ООО «Акор» первый взнос за автобус «Богдан А-092»;
справку для получения кредита, в которую внес заведомо ложные сведения о том,
что ОСОБА_10 состоит в должности инженера энергохозяйства ООО «Акор» и получает
ежемесячную заработную плату в размере 7500 грн. Однако, ОСОБА_10 в ООО «Акор»
не работал и указанную заработную плату не получал.
того, ОСОБА_3 приобрел у неустановленного досудебным следствием лица заведомо
поддельное свидетельство о государственной регистрации транспортного средства
НОМЕР_9, в соответствии с которым ОСОБА_10 якобы является владельцем автобуса
под указанным номером зарегистрирован автомобиль «DEWOO
принадлежащий ОСОБА_11
счет-фактуру и справку для получения кредита согласно предварительной
договоренности ОСОБА_3 передал ОСОБА_10 для дальнейшего предоставления этих
документов в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк» и
завладения кредитными денежными средствами банка.
марта 2008 года ОСОБА_10 по предварительному сговору с ОСОБА_3, реализуя
преступный умысел и осознавая, что счет-фактура и справка для получения
кредита, переданные ему ОСОБА_3, являются поддельными, предоставил указанные
документы в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк».
марта 2008 года директор ООО «Акор» ОСОБА_3, в продолжение реализации своего
преступного умысла, предоставил в отделение № 1 СФ ОАО АБ «Укргазбанк»
вышеуказанные поддельные квитанцию к приходно-кассовому ордеру от 14.03.2008 г.
регистрационный НОМЕР_3.
марта 2008 года на основании указанных поддельных документов заместитель
директора СФ ОАО АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9
заключил сОСОБА_5 кредитный договор № 2203-70-01/USD, согласно условиям
тот же день ОСОБА_10, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, на
основании заключенного договора кредитования получил в кассе отделения № 1 СФ
апреля 2008 года следователем отдела РОП СУ УМВД Украины в г.Севастополе
ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело № 680426 в отношении ОСОБА_3 по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, по факту
завладения путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами СФ ОАО
апреля 2008 года следователем отдела РОП СУ УМВД Украины в г.Севастополе
ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, по факту завладения
путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами СФ ОАО АБ
которое в тот же день объединено в одно производство с уголовным делом №
апреля 2008 года следователем отдела РОП СУ УМВД Украины в г.Севастополе ОСОБА_3
возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190 УК Украины, по факту
покушения на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными
средствами филиала «Отделение Проминвестбанка в г.Севастополе» в сумме 146454 грн., то есть в крупных
размерах, которое в тот же день объединено в одно производство с уголовным
делом № 680426.
мая 2008 года ОСОБА_3 было предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 186 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины.
мая 2008 года следователем отдела РОП СУ УМВД Украины в г.Севастополе ОСОБА_3
возбуждено уголовное дело в отношении
ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.4 ст.190 УК Украины, по факту завладения путем обмана и злоупотребления
доверием денежными средствами филиала «Отделение Проминвестбанка в
г.Севастополе» в сумме 202500 грн., то есть в особо крупных размерах, которое в
тот же день объединено в одно производство с уголовным делом № 680426.
апреля 2008 года ОСОБА_3 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.
апреля 2008 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины.
тот же день постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя срок
задержания обвиняемого ОСОБА_3 был продлен до 10-ти суток.
Ленинского районного суда г.Севастополя от 14 апреля 2008 года в отношении
ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
июня 2008 года прокурором г.Севастополя продлен срок досудебного следствия по
уголовному делу до 4-х месяцев, то есть до 04.08.2008 г.
Постановлением Ленинского районного суда г.
Севастополя от 03 июня 2008 года срок содержания под стражей обвиняемого
ОСОБА_3 продлен до 4-х месяцев, то есть до 04.08.2008г.
Апелляционного суда города Севастополя
от 29 июля 2008 года срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3
продлен до шести месяцев, т.е. до 04 октября 2008 года.
сентября 2008 года Заместителем Генерального прокурора Украины срок досудебного
следствия продлен до девяти месяцев, т.е. 04.01.2009 года.
сентября 2008 года старший следователь в ОВД ГСУ МВД Украины ОСОБА_2 обратился
в Апелляционный суд города Севастополя с представлением, согласованным с
заместителем министра - начальником ГСУ МВД Украины Колядой П.В. и заместителем
Генерального прокурора Украины Пшонка В.П., о продлении срока содержания
ОСОБА_3 под стражей до девяти месяцев.
мотивировано тем, что по делу необходимо выполнить ряд следственных действий, а
производстве СУ Одесского МУ ГУМВД Украины в Одесской области с данным
уголовным делом № 680426;
допросить свидетелей;
получить заключения почерковедческих и товароведческих экспертиз;
ознакомить обвиняемых с заключениями экспертов;
получить заключения ревизии отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Югинторг-Сервис»;
получить информацию о телефонных разговорах обвиняемого ОСОБА_3;
провести обыск по месту проживания ОСОБА_12и ОСОБА_7;
провести обыск по месту работы ОСОБА_7;
избрать меры пресечения в отношении ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_12, допросить
указанных лиц и предъявить им обвинение;
провести очные ставки с участием обвиняемого ОСОБА_3;
наложить арест на имущество обвиняемых;
предъявить окончательное обвинение ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_13,
ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_7;
провести осмотр предметов и документов, изъятых в ходе расследования уголовного
выполнить иные следственные действия, в проведении которых возникнет
направить поручение в порядке ст. 23-1 УПК Украины;
выполнить требования ст. 217 УПК Украины;
ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела;
составить обвинительное заключение.
для изменения меры пресечения в отношении обвиняемого ОСОБА_3, по мнению
следователя, не имеется, поскольку, находясь на свободе, последний может
воспрепятствовать установлению истины по делу, скрыться от следствия и суда.
уголовного дела, выслушав следователя ОСОБА_2, поддержавшего свое
представление, мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, адвоката ОСОБА_1, полагавшую необходимым оставить
представление без удовлетворения, изменить ОСОБА_3 меру пресечения на не
связанную с лишением свободы, суд приходит к выводу о том, что представление о
продлении срока содержания обвиняемого ОСОБА_3 под стражей подлежит
удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из представления
следователя и материалов уголовного дела, ОСОБА_3 обвиняется в совершении особо
тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок свыше 3-х лет, характеризуется отрицательно, уже предпринимал попытку
скрыться от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Изложенные обстоятельства дают основания
полагать, что, находясь на свободе, ОСОБА_3 может пытаться скрыться от
следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу, продолжить
заниматься преступной деятельностью.
Учитывая изложенное, а также тяжесть и
объем предъявленного обвинения, суд приходит к выводу о целесообразности
продления ОСОБА_3 срока содержания под стражей до девяти месяцев, поскольку по
данному уголовному делу требуется выполнить достаточно большой объем
следственных действий, а для этого необходимо дополнительное время.
Мера пресечения обвиняемому ОСОБА_3 в
виде заключения под стражу была избрана в соответствии с требованиями ст. ст.
148, 155 УПК Украины.
Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что оснований для изменения меры пресечения ОСОБА_3 не имеется и представление
следователя подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 165-3 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
старшего следователя в ОВД ГСУ МВД Украины ОСОБА_2 от 09 сентября 2008 года о
продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_3,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 3, 190 ч.
4, 186 ч. 2 УК Украины, - удовлетворить.
срок содержания под стражей ОСОБА_2 до девяти месяцев, т.е. до 04
Судья: