Справа № 559/2700/13-к
УХВАЛА

"28" серпня 2013 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя Юзьвяк Б. Г.

розглянувши клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000714 від 22.07.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обгрунтовується наступними доводами. Фізична особа підприємець ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, вирішив шляхом шахрайства заволодіти чужим майном, а саме ріпаком виробників сільськогосподарської продукції, які зберігали вирощений ними ріпак на філії публічного акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів, що знаходиться за адресою: м. Дубно Рівненської області, вул. Залізнична, 50. З цією метою в кінці липня 2012 року ОСОБА_4 звернувся до бухгалтера філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський КХП ОСОБА_5 з проханням організувати йому зустрічі з керівниками підприємств, які зберігали на Дубенському КХП свій ріпак і які мали намір його продати. Останній будучи введений ОСОБА_4 в оману щодо своїх справжніх намірів повідомив голову фермерського господарства Нива, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6, заступника директора Державного підприємства науково-експерементальна база Еліта інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7, директора Рівненського обласного Державного центру експертизи сортів рослин, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, голову селянського (фермерського) господарства Шанс, яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8, голову селянського (фермерського) господарства Серпанок, що яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9, голову фермерського господарства Над Іквою, яке зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10, голову фермерське господарство Лаванда - Лідаво, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу імені ОСОБА_12, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13, голову сільськогосподарського виробничого кооперативу Нива, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14, директора товариства з обмеженою відповідальністю імені ОСОБА_15, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16, представника інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 та керівників інших невстановлених слідством підприємств про наміри ОСОБА_4 купити в них ріпак по високій на той час ціні.

В подальшому ОСОБА_4, під час зустрічей з керівниками вказаних підприємств переконав їх у своїй надійності як покупця, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_4 голова ФГ Нива ОСОБА_6 30 липня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-31/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 344109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 1606989.03 грн.; заступник директора ДП НЕБ Еліта ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_7 30 липня 2012 року уклав з ОСОБА_4 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн.; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_17 уклав 31 липня 2012 року з ОСОБА_4 договір №-37/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 28901 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 134389.65 грн.; голова ФГ Шанс ОСОБА_8 31 липня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-39/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 45107 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 210040.50 грн.; голова СФГ Серпанок ОСОБА_9 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-40/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 100000 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 460000.00 грн.; голова ФГ Над Іквою ОСОБА_10 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-41/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 23281 кг по ціні 3.60 грн. за 1 кг, на суму 83811.60 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 30 липня - 01 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 785500 кг на суму 3630012,13 грн., ОСОБА_4 01 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_18 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.41 грн. за 1 кг на суму 3464055,08 грн., який у свою чергу реалізував його товариству з обмеженою відповідальністю ОСОБА_19 Топфер Інтернешинал (Україна) по ціні 4.45 грн..

Отримавши від ФОП ОСОБА_18 кошти за реалізований ріпак, ОСОБА_4 умови зазначених вище договорів, щодо здійснення оплати вартості отриманого ріпаку свідомо не виконав, а з метою створення собі іміджу надійного покупця і введення в оману щодо своїх дійсних намірів ще більшої кількості власників ріпаку ОСОБА_4 оплатив ФГ Нива вартість 129000 кг ріпаку на суму 602430.00 грн., ФГ Шанс вартість 45170 кг ріпаку на суму 50000.00 грн. та СФГ Серпанок вартість 10870 кг на суму 50000 грн..

Після цього ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_4 голова ФГ Лаванда Лідаво ОСОБА_11 уклав 01 серпня 2012 року з ОСОБА_4 договір №-42/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 30155 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 138713.00 грн.; голова СВК ім. Лесі Українки ОСОБА_13 01 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-43/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 158129 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг на суму 727393.40; директор Рівненського Держекспертцентру ОСОБА_17 уклав 02 серпня 2012 року з ОСОБА_4 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 4962 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 23073.30 грн.; голова СВК Нива ОСОБА_14 02 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_4 договір №-44/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 34775 кг по ціні 4.60 грн. за 1 кг, на суму 159965.00 грн.; директор ТзОВ ім.. ОСОБА_15 ОСОБА_16 уклав 03 серпня 2012 року з ОСОБА_4 договір №-45/072012 про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 917109 кг по ціні 4.67 грн. за 1 кг, на суму 4282899.03 грн. та передали йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Таким чином, незаконно заволодівши на протязі 01-03 серпня 2012 року ріпаком зазначених сільгоспвиробників загальною вагою 1145130 кг на суму 5332043,73 грн., ОСОБА_4 03 серпня 2012 року реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_18 за значно нижчою ціною, ніж та, за якою він купив зазначений ріпак, а саме 4.37 грн. за 1 кг, на суму 5004218,10 грн., а той продав його 08 серпня 2012 року приватному підприємству УкрЄвроекспорт по ціні 4,41 грн. за 1 кг, яке в свою чергу реалізувало його підприємству з іноземними Серна по ціні 4,43 грн. за 1 кг.

Після цього ОСОБА_4, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, щодо заволодіння шляхом шахрайства майном власників ріпаку, увійшовши до них в довіру, повідомив їм неправдиві відомості про свої справжні наміри та запропонував укласти договори купівлі-продажу ріпаку по завищеній на той момент ціні. Внаслідок цього, будучи введеними в оману ОСОБА_4 представник ІСГ Західного Полісся НААНУ ОСОБА_7 15 серпня 2012 року уклав з ОСОБА_4 усний договір про продаж останньому ріпаку 1 класу в кількості 82835 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 385182,75 грн. та передав йому свої права на зазначений ріпак, який продовжував зберігатись на філії ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України Дубенський комбінат хлібопродуктів.

Всього за цей період часу ОСОБА_4 незаконно, шляхом шахрайства заволодів ріпаком зазначених сільгоспвиробників в кількості 2013465 кг на суму 9347238,61 грн..

Крім того, фізична особа підприємець ОСОБА_4, в період часу з 30 липня по 15 серпня 2012 року шляхом обману незаконно заволодів ріпаком сільгоспвиробників в кількості 2013465 кг на суму 9347238,61 грн., а в подальшому реалізував його фізичній особі підприємцю ОСОБА_18 за 8468273,18 грн..

Отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти за реалізований ріпак, які були перераховані останнім на розрахункові рахунки ОСОБА_4 в публічному акціонерному товаристві Універсал банк в сумі 8468273.18 грн. ОСОБА_4 провів з ними фінансові операції, знявши їх зі своїх рахунків в касі відділення № 1 м. Хмельницький ПАТ Універсал Банк та в подальшому використав на власний розсуд для задоволення особистих потреб, чим порушено ст. 4 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом № 2258-VI від 18 травня 2010 року.

Досудовим слідством було встановлено, що 30 липня 2012 року ОСОБА_4 уклав договір з Державним підприємством науково-експерементальна база інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України про купівлю в останнього ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн..

Для всебічного розслідування даної справи має значення інформація яка міститься в договорі купівлі продажу ріпаку між ОСОБА_4 та державним підприємством Науково-експерементальна база Еліта, який був укладений між ними 30 липня 2012 року

Іншою слідчою дією як тимчасовим доступом до речей і документів, який надасть можливість ознайомитись з зазначеною вище інформацією не представляється можливим.

При цьому виклик представника ДП НЕБ Еліта ІСГ Західного Полісся займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення слідчий дій. Тому доцільності виклику представника вказаного підприємства до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, слідчий не вбачає.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся із клопотанням до суду та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення угоди від 30 липня 2012 року між ОСОБА_4 та Державним підприємством Науково-експерементальна база інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України про купівлю в останнього ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн. в ДП НЕБЕліта ІСГ Західного Полісся, що знаходиться за адресою: с. Шубків Рівненсьткого району Рівненської області, вул. Рівненська, 5

Розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатньо обгрутовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ містять сліди злочинної діяльності, а виклик представника ДП НЕБ Еліта ІСГ Західного Полісся займе тривалий час, що може вплинути на обмежений, строк проведення слідчий дій, що негативно вплине на хід досудового розслідування. Тому виклик особи, у володінні якої вони знаходяться є недоцільним.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, лише отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення дасть можливість отримати інформацію яка міститься в договорі купівлі продажу ріпаку між ОСОБА_4 та державним підприємством Науково-експерементальна база Еліта, який був укладений між ними 30 липня 2012 року, яка необхідна для всебічного і повного розслідування справи і в подальшому може бути використана як доказ по справі.

З наведених мотивів клопотання обгрутоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Дубенського MB УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000714 від 22.07.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, погоджене із Старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,- задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення угоди від 30 липня 2012 року між ОСОБА_4 та Державним підприємством Науково-експерементальна база інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України про купівлю в останнього ріпаку 1 класу в кількості 244039 кг по ціні 4.65 грн. за 1 кг, на суму 1134781.35 грн. в ДП НЕБЕліта ІСГ Західного Полісся, що знаходиться за адресою: с. Шубків Рівненсьткого району Рівненської області, вул. Рівненська, 5.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: