Справа № 727/5462/15-к
Провадження № 1-кс/727/1653/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України у Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000581 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий відділу СУ УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 21.06.2015 року, ОСОБА_4 шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрований на ОСОБА_4 .
Зазначає, що ОСОБА_4 , вступивши у попередню змову з невстановленими на даний момент особами, з вказаного вище карткового рахунку, здійснювали різні операції по руху коштів, а також знімали кошти готівкою, у банкоматах по території м. Чернівці та м. Новоселиця, Чернівецької області, у період часу з 01.01.2015 по 08.07.2015.
Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком, який відкритий на ім`я ОСОБА_4 те, що документи мають істотне значення для кримінального провадження, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 21.06.2015 року, ОСОБА_4 шляхом обману та незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у сумі 1200 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_4 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів, відео, фото записів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 21.06.2015 по 08.07.2015, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Щодо клопотання про надання доступу до інформації про рух коштів, відео, фото записів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату, проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 в період з 01.01.2015 р. по 21.06.2015р., вважаю, слід відмовити, оскільки обставини, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію виходять за межі доказування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зокрема: відомості в ЄРДР внесені щодо вчинення шахрайства (отримання коштів) 21.06.2015р., однак слідчий просить надати вказану інформацію за час, що значно виходить за межі вказаного в ЄРДР періоду вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому відділу СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів між громадянами ОСОБА_4 (банківський рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , а також відео, фото записів, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 21.06.2015р. по 08.07.2015р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1