Справа № 559/697/15-к
Номер провадження 1-кс/559/110/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"20" березня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 05 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 06 листопада 2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , з метою заволодіння коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , сформував підроблений документ на переказ з використанням мобільної прикладної програми електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ініціював несанкціоноване списання коштів з належної ОСОБА_5 банківської платіжної картки № НОМЕР_1 емітованої ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь банківської платіжної картки № НОМЕР_2 .

У подальшому 06 листопада 2014 року, близько 22 години 45 хвилин ОСОБА_4 здійснив обготівкування незаконно здобутих коштів у банківському автоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться в АДРЕСА_3 .

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що на початку 2014 року, ОСОБА_4 , на Інтернет форумі ІНФОРМАЦІЯ_5 познайомився з невідомою особою під ніком ХІІІ. У процесі спілкування особа під ніком ОСОБА_6 запропонувала додатковий заробіток ОСОБА_4 , якій полягав в обготівкуванні коштів, які здобуті у результаті несанкціонованих списань коштів з банківських рахунків громадян шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ. Для реалізації злочинних намірів та прикриття причетності до протиправної діяльності ОСОБА_4 придбав за 500 гривень у незнайомої йому особи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 із пін-кодом.

Так, 06 листопада 2014 року ОСОБА_4 з використанням належного йому мобільного телефону та встановленої мобільної прикладної програми електронної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 увівши раніше надіслані невстановленою особою під ніком ОСОБА_6 реквізити доступу до Інтернет-банкінгу клієнтки ОСОБА_5 ініціював несанкціоновані списання коштів з її рахунку шляхом створення та використання підроблених електронних документів на переказ, що призвело до зарахування на користь банківської платіжної картки № НОМЕР_2 загальної суми коштів 20 тис. грн.

Указані кошти ОСОБА_4 обготівкував у результаті неодноразового зняття з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який знаходиться в м. Дубно, а саме неподалік супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу грошових коштів що мало місце в листопаді 2014 року з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів ОСОБА_5 , а також встановлення особи, якій належить даний банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних чи реквізитів власника банківського рахунку - (№ рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 ), з якого ОСОБА_4 здійснив зняття грошових коштів за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку (№ рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 ), з якого ОСОБА_4 здійснив зняття грошових коштів, в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року, знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних анкетних даних, чи реквізитів (якщо юридична особа), власника банківського рахунку (№ рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 ), з якого ОСОБА_4 здійснив зняття грошових коштів, в Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.10.2014 року по 01.12.2014 року слідчому СВ, старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_7 та співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_7 майору міліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: