Справа № 591/9729/13-к Провадження № 1-кс/591/1286/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2013 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Гребенькової О.М., слідчого Ткаченко С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Ляшенко І.І.,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 16.08.2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 4 ст.368 КК України, за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Державної екологічної інспекції у Сумській області ОСОБА_1 за попередньою змовою з іншими посадовими особами інспекції ОСОБА_2, ОСОБА_3 Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з непрацюючим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 20212 році заснували ТОВ «Радіологічна лабораторія ЕКО ТАЙМ» без відповідного дозволу на проведення радіологічного дослідження, для систематичного вимагання неправомірної вигоди із суб»єктів зовнішньоекономічної діяльності, за проведення контрольної процедури радіологічного контролю вантажу, який переміщується через митний кордон України. За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і вилученні документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ Приватбанк», а саме: документів, пов»язаних з відкриттям карткових рахунків ТОВ «Радіологічна лабораторія ЕКО ТАЙМ», а також рахунків на ім»я ОСОБА_5, ОСОБА_1 та ОСОБА_6

Представник ПАТ «КБ Приватбанк» в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв»язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, проте, документи щодо відкриття рахунків, які відкрито на ім»я ТОВ «Радіологічна лабораторія ЕКО ТАЙМ», а також на ім»я ОСОБА_5, ОСОБА_1 та ОСОБА_6, роздруківки про рух коштів на цих рахунках за 2012-2013 роки - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч.1 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Ляшенка І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області Ляшенку І.І. тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КБ Приватбанк» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50:

- документів, пов'язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків №5280, №7779, №1950, №1950, №0852 та банківської картки №548725 належних ТОВ «Радіологічна лабораторія ЕКО ТАЙМ», зареєстрованого за адресою: м. Глухів, площа Рудченка, 5;

- документів, пов'язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків на ім»я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешк. м. АДРЕСА_1, - №249202, №886470, №185799, №791112, №885706;

- документів, пов'язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків на ім»я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, Черепіна, 38, кв. 73, ( зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) - № 439552, 434552;

- документів, пов'язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків на ім»я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6, - № 397199; №0022079,

а також інформації про рух коштів на вказаних рахунках з 01.01.2012 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області Ляшенка І.І.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська