Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4458/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
У клопотанні слідчий зазначав, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Згідно з фактичними обставинами справи:
До прокуратури м.Києва із заявою звернувся журналіст Міжнародного центру прав людини Всеукраїнської правозахисної діяльності ОСОБА_5 щодо діяльності на території міста Києва гральних закладів, закладів надання послуг азартних ігор та фінансування екстремістських угрупувань за рахунок коштів грального бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому чисті із залученням гральних закладів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатом розгляду скарг, начальником відділу 04/2/2 прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , проведено моніторинг інтернет-видань, в ході якого встановлено, що на території міста Києва розміщені заклади «Фаворит спорт» та «Миттєві державні лотереї», які в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надають послуги в сфері азартних ігор під виглядом лотерей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Подільському районі м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , розташовані шість закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу.
Зокрема за вказаними адресами здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.
Вказане товариство діє на підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 рокуз Підприємствоміз 100% іноземними інвестиціями (далі -ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та є розповсюджувачем державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_5 на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має право розповсюдження лотерейних білетів.
Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано висновок експертного дослідження від 25.04.2014 згідно якого спеціалістом досліджено інформаційно аналітичну системудля проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 програмно апаратний комплекс касира, та зроблено висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не займається гральним бізнесом, а лише займається розповсюдженням лотерейних білетів.
10.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11897/14-а від 07.10.2014 проведено обшуки за вищевказаними адресами розташування закладів, які незаконно надають послуги у сфері грального бізнесу, в результаті яких вилучено комп`ютерну техніку, електроні носії інформації та грошові кошти, що свідчить про незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів від надання послуг у сфері грального бізнесуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок товариства.
Згідно пункту 1.7 частин 1 договору доручення №1429/02 від 11.04.2014 на розповсюдження державної грошової лотереї тото виручка, отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від учасників лотереї в процесі розповсюдження ігрових білетів є власністю ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_3 .
Згідно вказаного руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює переміщення отриманих грошових коштів на свої рахунки, а саме:№ НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритого в Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областіi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " МФО НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритого в Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_13 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 відкрито розрахункові рахунки№ НОМЕР_12 та НОМЕР_14 .
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 17.07.2014р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000879.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що немає доказів, які б вказували на те, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється досудове розслідування і відомості внесено до ЄРДР, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про надання начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_13 ,оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_14 кримінальному провадженні №0000879 від 17.07.2014, тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_7 ,а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_12 та НОМЕР_14 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях;
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договорів про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації по рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_12 та НОМЕР_14 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.04.2012 р. по 17.03.2015 року;
- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15