Справа №592/7552/14-к
Провадження №1-кс/592/2167/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

16.07.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 23.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 212 ч.3, 366 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що службові особи Дубов`язівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підроблення товарно-транспортних накладних №№ 272975 від 28.11.2012, 272974 від 28.11.2012, 272973 від 28.11.2012 та 272976 від 04.12.2012 здійснили відпуск спирту етилового в загальній кількості 11 892 дал. з Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільської області, Збаразький р-н, с. Зарубинці, з метою подальшого зберігання. Однак, відповідно до довідок №№ 84 від 06.12.2012, 85 від 07.12.2012, 86 від 07.12.2012 та 87 від 07.12.2012, «про отримання спирту», які надійшли з ОДПІ у Гусятинському районі Тернопільської області встановлено, що місцем розвантаження та отримання зазначеного спирту етилового являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: Тернопільська область, Гусятинський р-н м. Хоростків. Внаслідок цього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не нараховано та не сплачено до бюджету акцизного податку по зазначеним операціям за 2012 рік на загальну суму 5 млн. 454 тис. 860,4 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01-7-1/498 від 28.12.2012 у відповідності до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.12 №575 ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснити передачу готової продукції для зберігання на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однак у звязку з виробничою необхідністю здійснено передачу готової продукції на Хоростківське МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний спирт етиловий було обезводнено та перероблено в біоетанол з послідуючою переробкою в компонент моторного палива альтернативний. Промислова переробка проводилась на виробничих потужностях Хоростківського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що свідчать про отримання та переробку спирту етилового з Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 2014 роки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Хоростківського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали довідок про отримання спирту, товарно-транспортних накладних, акти приймання передачі, довіреності, накази, контрольні журнали реєстрації отримання спирту, реєстрації довідок про отримання спирту, цільового використання спирту та інших наявних документів, які свідчать про отримання та переробку спирту етилового з Дубов`язівського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012 2014 роки, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Хоростківського місця провадження діяльності Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1