Справа № 667/3516/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з старшим прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження №0001460 від 18.04.2015 року, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулась до суду з клопотання в якому просить суд надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 17.04.2015 по 18.04.2015, куди були перераховані кошти, анкетні дані особи, яка є власником рахунку на який були переведені кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 17.04.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи яка шахрайським шляхом, через Інтернет сайт «OLX», заволоділа його грошовими коштами в сумі 1 000 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 18.04.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 близько 3-4 місяців назад виклав оголошення на Інтернет сайті «OLX» про продаж свого майна. 17.04.2015 на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився як ОСОБА_5 , з яким вони домовились про купівлю продаж майна за 1 500 гривень. Через декілька хвилин потерпілому надійшло смс повідомлення від ОСОБА_6 з його даними ( ОСОБА_7 , м. Котовськ Одеської обл.,), а ОСОБА_4 відправив номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який необхідно було перевести грошові кошти. Цього ж дня потерпілому зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 , яка представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що йому повинен прийти грошовий переказ, але для цього необхідно повідомити код який зараз йому прийде в смс повідомленні та цифри зі зворотної сторони картки. ОСОБА_4 повідомив всю необхідну інформацію, після чого йому прийшло смс повідомлення про те, що з банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 989 гривень.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий у судове засідання не з`явилась.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження 18.04.2015 року під № 0001460, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: витяг з ЄРДР, заява, протокол допиту потерпілого, довідка.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 17.04.2015 по 18.04.2015, куди були перераховані кошти, анкетні дані особи, яка є власником рахунку на який були переведені кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 18.06.2015 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1