17.07.2015
Справа №642/5817/15-к
Провадження №1кс/642/1901/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводитьсядосудове розслідування за кримінальним провадженням, яке зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 16.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів щодо виникнення кредитних зобов`язань ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на податковий облік 25.04.2008 до ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 10.12.2014 Страховик переведений на облік до ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 .

Господарським судом Харківської області порушено справу про банкрутство ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Харківської області із заявою про порушення справи про банкрутство товариства з додатковою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в порядку, передбаченому ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На підставі направлень від 17.04.2015 №918, від 17.04.2015 №919, від 05.05.2015 №1022, від 05.05.2015 №1023, виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , головному державному ревізору-інспектору відділу контролю за валютними операціями та операціями у сфері ЗЕД управління податкового аудиту ОСОБА_5 , головному державному ревізору-інспектору сектору перевірок банківських та небанківських фінансових установ управління податкового аудиту ОСОБА_6 , головному державному ревізору - інспектору відділу забезпечення погашення заборгованостей управління погашення податкових заборгованостей ОСОБА_7 , старшому державному ревізору - інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб ОСОБА_8 згідно з п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20, п.п.78.1.7, п.п.78.1.11, п. 78.1 ст.78, п.82.2. ст.82 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-ІV, зі змінами та доповненням та відповідно до Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.04.2015 № 836 та від 30.04.2015 № 953 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.12 по 31.01.15 відповідно до затвердженого плану перевірки.

До ДПІ надійшли відповіді від ліквідатора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких повідомлено про втрату первинних документів, долучено відповідний висновок ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом заяви гр. ОСОБА_4 .

Допитані в якості свідків головний державний ревізор-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дали свідчення, що у зв`язку з ненаданням (через втрату) документів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити повну та об`єктивну перевірку діяльності даного підприємства їм не вдалося. У тому числі, вони не змогли встановити фактичних кредиторів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підстави виникнення кредиторської заборгованості.

Матеріали, що долучені до господарської справи № 922/1979/15 щодо визнання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом мають важливе значення для досягнення цілей кримінального провадження, їх аналіз дозволить зробити висновок про період та підстави виникнення заборгованості ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами.

ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит слідчого № 30/6-2866 від 23.06.2015 року відмовив у наданні копій матеріалів господарської справи № 922/1979/15 про визнання банкрутом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд, вислухавши старшого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за можливе надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з матеріалами господарської справи № 922/1979/15, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 164 КПК України,-

У х в а л и в:
Надати старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 можливість ознайомитися з матеріалами господарської справи № 922/1979/15, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1