Лисичанский городской суд Луганской области в составе: председательствующего судьи Потоцкого В.Ф.
с участием прокурора Ким Р. В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Лисичанского
городского суда уголовное дело по
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Снежное
Донецкой области, гражданина Украины, украинца, с полным высшим образованием,
женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего
торговым представителем ООО «ПКФ «Лиа ЛТД», не судимого, проживающего
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364, ч.3ст.27-ч.2
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца
г. Кирс Кировской области РФ, гражданина Украины, русского, с полным общим
средним образованием, женатого, не
работающего, не судимого в порядке ст.89 УК Украины, проживающего в АДРЕСА_2,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.27-ч.2ст.205, ч.2ст.27-ч.3ст.207 УК Украины;
Подсудимый ОСОБА_1, согласно
ст.2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и
правоохранительных органов» от 23 декабря 1993 года, являясь работником
правоохранительного органа и, имея специальное звание капитан налоговой
милиции, согласно приказа № 119-о от 09
апреля 2004 года, и состоя в должности оперуполномоченного отдела по
организации раскрытия преступлений в базовых отраслях экономики оперативного
отдела межрайонного главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Лисичанске,
совершил фиктивное предпринимательство и
злоупотребление своим служебным положением при следующих обстоятельствах.
В мае 2005 года, более точно
дата органом досудебного следствия не установлена, подсудимый ОСОБА_1 реализуя свой преступный, корыстный
умысел и, ввиду особенности своей служебной деятельности, которая позволяет
обладать конфиденциальной, достоверной информацией об образе жизни и
деятельности граждан г. Лисичанска, встретился с ОСОБА_3, в отношении которого
в возбуждении уголовного дела отказано на основании п.8 ст.6 УПК Украины, в
связи со смертью, и предложил ему вступить с ним в преступный сговор для
создания фиктивного частного предприятия, посредством деятельности которого
впоследствии будет возможно заключать коммерческие сделки и совершать по ним фиктивные товарно-денежные операции,
получать, таким образом, каждый для себя определенную прибыль.
свой авторитет представителя власти, убедив ОСОБА_3 в безнаказанности и,
получив его согласие, ОСОБА_1 определил ОСОБА_3, роль пособника, то есть он
должен был выполнять единовременные поручения, направленные на достижение
единой преступной цели - наживы, подыскивать при необходимости по его указанию
и совместно с ним иных лиц, и предлагать им соучастие в совершении преступлений
определенную часть прибыли или же определенную сумму денежного вознаграждения.
лично ОСОБА_1 заранее определил роль руководителя, пособника, который взял на
себя выполнение функций документального оформления фиктивного предприятия
оформления фиктивных сделок, подыскания предприятий и лиц, занимающихся
предпринимательством, которым необходимо или же выгодно проведение таких
сделок, прикрытия преступной деятельности от проверок налоговых и других
правоохранительных органов, получения и распределения денежных средств от
совершенных сделок, а также распределения вознаграждения между участниками
преступления и контроля над преступной деятельностью.
выполняя указание ОСОБА_1, обратился ОСОБА_2, с предложением вступить в
преступный сговор с ним и ОСОБА_1, для совершения преступлений, которые будут
служить ему источником дохода, после чего подсудимый ОСОБА_2 дал свое согласие
на участие в преступной деятельности и встретился с ОСОБА_1 который предложил оформить и открыть на его имя частное
предприятие «Клото-Плюс», в г. Лисичанске, а также быть официальным директором
и владельцем данного предприятия, и по его указанию подписывать подготовленные
им или сотрудниками других учреждений уставные, бухгалтерские, коммерческие,
нотариальные, финансовые и другие документы, в подписании которых возникнет
необходимость, представлять себя при необходимости как директора ЧП
«Клото-Плюс» на официальных мероприятиях, получать от ОСОБА_1 денежные средства
в качестве своей доли от участия в преступной деятельности.
согласился, после чего за 50 грн., вознаграждения, передал ОСОБА_1 свой
гражданский паспорт для подготовки требуемых документов на открытие и
регистрацию «Клото-Плюс», после чего
ОСОБА_1 подрывая авторитет государственного органа, вопреки интересам
службы и государственным интересам, совместно с подсудимым ОСОБА_2 и не
установленными органом досудебного следствия лицами, в отношении которых
материалы уголовного деда, выделены в отдельное производство, действуя согласно
заранее распределённым преступным ролям, разработали уставные документы
субъекта предпринимательской деятельности, которые 1 июня 2005 года были
утверждены и подписаны ОСОБА_2, и 24 июня 2005 года осуществили государственную
регистрацию частного предприятия «Клото-Плюс»,
о чем государственным регистратором сделана запись под номером
осуществлении фиктивного предпринимательства у ОСОБА_1 и соучастников, имелся
единый умысел, направленный на незаконное перечисление денежных средств,
полученных в результате фиктивного предпринимательства ЧП «Клото-Плюс», на
счета предприятий других государств. Действуя согласно заранее распределённым
ролям, реализуя свои преступные намерения, ОСОБА_1 с неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами, в отношении которых материалы уголовного дела
выделены в отдельное производство, подготовили необходимую документацию, в ходе
чего ОСОБА_1, понимая, что использование оригинальной печати ЧП «Клото-Плюс»
для реализации задуманной цели нецелесообразно, по его указанию неустановленными в ходе
досудебного следствиями лицами была изготовлена фиктивная печать ЧП
«Клото-Плюс», идентичная подлинной, которая находилась на хранении у ОСОБА_1
этого, 25 августа 2005 года между ЧП «Клото-Плюс» и компанией «HUBER COMMERCE
LLC» США, заключен контракт № КР-20 на поставку партии товаров, который был
скреплен поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс».
Затем неустановленные в ходе
следствия лица предоставили в Акционерный банк «Национальные Инвестиции» г.
Киева, фиктивные грузовые таможенные декларации (далее ГТД): № 1020000005116324
от 07.09.2005 года на сумму 4142262,50 грн.; № 1020000005116325 от 07.09.2005
года на сумму 4063428,50 грн.; № 1020000005116417 от 09.09.2005 года на сумму
4090500 грн.; № 1020000005116418 от 09.09.2005 года на сумму 4136960 грн.; №
1020000005117411 от 29.09.2005 года на сумму 4141000 грн.; №
1020000005117412 от 29.09.2005 года на сумму 4093277,50 грн.; №
1020000005117501 от 30.09.2005 года на сумму 4146050 грн.; №
1020000005117502 от 30.09.2005 года на сумму 4136455 грн.; № 1020000005118011
от 12.10.2005 года на сумму 4136960 грн.; № 1020000005118012 от 12.10.2005
года на сумму 4090500 грн.; № 1020000005118078 от 14.10.2005 года на сумму
4141000 грн.; № 1020000005118079 от 14.10.2005 года на сумму 4092520 грн.; №
1020000005118211 от 26.10.2005 года на сумму 4090500 грн.; №
1020000005118212 от 26.10.2005 года на сумму 4093277,50 грн.; №
1020000005118255 от 28.10.2005 года на сумму 4136960 грн.; №
1020000005118256 от 28.10.2005 года на сумму 4141000 грн.; № 1020000005118503
от 09.11.2005 года на сумму 4065250 грн., а всего на сумму 69 млн. 937 тыс. 955
грн., скрепив их поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс». Однако, в дальнейшем банк
не получил реестр на импортные грузы по этим ГТД.
ОСОБА_2 и иные не установленные в ходе следствия
лица, достоверно зная что ЧП «Клото-Плюс» не ведет хозяйственную деятельность и
не проводит каких-либо финансовых операций, согласно платежным поручениям № 1
7 от 28.09.2005 года на сумму 250000 долларов США; № 8 от 28.09.2005 года на
сумму 254630,70 долларов США; № 9 от 29.09.2005 года на сумму 192700 долларов
США; № 11 от 30.09.2005 года на сумму 267822,12 долларов США; № 14 от
03.10.2005 года на сумму 200065,11 долларов США; № 15 от 03.10.2005 года на
сумму 195800 долларов США; № 18 от 03.10.2005 года на сумму 251206 долларов
США; № 17 от 04.10.2005 года на сумму 170726 долларов США; № 16 от 03.10.2005
года на сумму 150152,89 долларов США; № 9 от 29.09.2005 года на сумму 148414
долларов США; № 12 от 30.09.2005 года на сумму 205287,88 долларов США; № 19 от
05.10.2005 года на сумму 303270 долларов США; № 20 от 06.10.2005 года на сумму
376975 долларов США; № 21 от 07.10.2005 года на сумму 184548 долларов США; № 22
от 07.10.2005 года на сумму 224157 долларов США; № 23 от 11.10.2005 года на
сумму 269340 долларов США; № 24 от 12.10.2005 года на сумму 159250 долларов
США; № 25 от 14.10.2005 года на сумму 285586 долларов США; № 26 от 18.10.2005
года на сумму 288830 долларов США; № 27 от 19.10.2005 года на сумму 231990
долларов США; № 28 от 20.10.2005 года на сумму 234320 долларов США; № 29 от
20.10.2005 года на сумму 230000 долларов США; № 30 от 21.10.2005 года на сумму
291710 долларов США; № 31 от 24.10.2005 года на сумму 266180 долларов США; № 32 от 25.10.2005 года на сумму 212760
долларов США; № 33 от 26.10.2005 года на сумму 252750 долларов США; № 34 от
315240 долларов США; № 36 от 02.11.2005 года на сумму 235090 долларов США; № 37
от 03.11.2005 года на сумму 197170 долларов США; № 38 от 03.11.2005 года на
сумму 194200 долларов США; № 39 от 04.11.2005 года на сумму 169900 долларов
США; № 40 от 07.11.2005 года на сумму 318210 долларов США; № 41 от 08.11.2005
года на сумму 294750 долларов США; № 42 от 09.11.2005 года на сумму 264180
долларов США; № 43 от 10.11.2005 года на сумму 193710 долларов США; № 44 от
14.11.2005 года на сумму 328680 долларов США; № 45 от 15.11.2005 года на сумму
329540 долларов США; № 46 от 16.11.2005 года на сумму 294800 долларов США; №48
от 18.11.2005 года на сумму 257960 долларов США; № 49 от 21.11.2005 года на
сумму 286080 долларов США; № 50 от 22.11.2005 года на сумму 296920 долларов
США; № 51 от 23.11.2005 года на сумму 141300 долларов США; № 52 от 25.11.2005
года на сумму 338230 долларов США; № 53 от 28.11.2005 года на сумму 378385
долларов США; № 54 от 29.11.2005 года на сумму 258540 долларов США; № 55 от
30.11.2005 года на сумму 176390 долларов США; № 56 от 30.11.2005 года на сумму
290990 долларов США; № 57 от 02.12.2005 года на сумму 334300 долларов США; № 58
от 05.12.2005 года на сумму 157310 долларов США; № 59 от 06.12.2005 года на
№ 61 от 09.12.2005 года на сумму 209210 долларов США; № 62 от 12.12.2005 года
на сумму 239970 долларов США; № 63 от 13.12.2005 года на сумму 239000 долларов
США; № 64 от 13.12.2005 года на сумму 172742 долларов США, со счета ЧП
инвестиции» г. Киева, перечислены на расчетный счет № 0251-476779-92 компании
«Chessington Trading Limited» денежные средства в общей сумме 13654165,90
долларов США в счет оплаты за компьютерную технику. Согласно официального курса
установленного Национальным Банком Украины перечислено 68953537,79 грн., чем
причинен особо крупный материальный ущерб государственным интересам, в лице ГНИ
в г.Лисичанске на указанную сумму.
согласно данным Черниговской таможни, официальные данные которой отображены на
перечисленных ГТД, ЧП «Клото-Плюс» не осуществляло таможенного оформления
образом, подсудимый ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 в отношении которого уголовное
дело прекращено в связи со смертью, и другими, неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами, в отношении которых материалы уголовного дела
выделены в отдельное производство, в нарушение Закона Украины «О порядке
осуществления расчетов в иностранной валюте» №18594-ВР от 23.09.1994 года,
осуществили оплату по фиктивным ГТД в адрес нерезидента Украины в сумме
13654165,90 долларов США.
Кроме того, продолжая
преступную деятельность, направленную на фиктивное предпринимательство
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 и неустановленными в ходе следствия лицами, в
отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство,
вновь подготовили необходимую для аналогичной цели документацию.
После этого, 2 февраля 2006
года между ЧП «Клото-Плюс» и компанией «HUBER COMMERCE LLC» США, заключен
контракт № Q-10 на поставку партии товаров, который также был скреплен
поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс».
Затем неустановленные в ходе
следствия лица предоставили в Акционерный банк «Национальные Инвестиции» г.
Киева, фиктивные грузовые таможенные декларации (далее ГТД): № 1020000006000138
от 08.02.2006 года на сумму 4065250 грн.; № 1020000006000137 от 08.02.2006
года на сумму 4141000 грн., а всего на сумму 8 млн. 206 тыс. 250 грн., скрепив
их поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс». Однако впоследствии банк не получил
реестр на импортные грузы по этим ГТД.
Подсудимый ОСОБА_2 и иные не
установленные в ходе досудебного следствия лица, в отношении которых материалы
уголовного дела выделены в отдельное производство, достоверно зная что ЧП
«Клото-Плюс» не ведет хозяйственную деятельность и не проводит каких-либо
финансовых операций согласно платежным поручениям № 67 от 17.03.2006 года на
№ 69 от 22.03.2006 года на сумму 196650 долларов США; № 70 от 23.03.2006 года
инвестиции», перечислены на расчетный счет № 0251-476779-92 компании
«Chessington Trading Limited» денежные средства в общей сумме 1031383 долларов
США, в счет оплаты за компьютерную технику. Согласно официального курса
установленного Национальным Банком Украины перечислено 5208484,15 грн., чем
причинен особо крупный материальный ущерб государственным интересам, в лице ГНИ
в г.Лисичанске на указанную сумму.
При этом, согласно данным
Черниговской таможни, официальные данные которой находятся на перечисленных
ГТД, ЧП «Клото-Плюс» не осуществляло таможенного оформления грузов.
Таким образом, ОСОБА_2, совместно с ее участником ОСОБА_3 в отношении которого уголовное дело
прекращено в связи со смертью, и другими неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в
отдельное производство, нарушение Закона Украины «О порядке осуществления
расчетов в иностранной валюте» №18594-ВР от 23.09.1994 года, осуществили
оплату по фиктивным ГТД в адрес нерезидента Украины в сумме 1031383 долларов
того, примерно в июне 2006 года, точную дату в ходе следствия установить не
удалось, подсудимый ОСОБА_1 являясь организатором преступной деятельности,
связанной с фиктивным предпринимательством, подыскал ОСОБА_4, в отношении которого органом
досудебного следствия, материалы уголовного дела выделены в отдельное
производство в связи с объявлением его в розыск, сообщив ОСОБА_4 о фиктивности
предприятия ЧП «Клото-Плюс» предложил
ему занять должность директора ЧП «Клото-Плюс», одновременно уверив его в
безнаказанности их преступной деятельности, её прибыльности для соучастников, в
том числе и для него, на что он согласился, после чего подсудимый ОСОБА_1
возложил на ОСОБА_4, в отношении которого органом досудебного следствия,
материалы уголовного дела выделены в отдельное производство в связи с
объявлением его в розыск, как на одного из соучастников, следующие роли в
совершении преступлений, а именно, подписывать документы от имени субъекта
предпринимательской деятельности ЧП «Клото-Плюс», с целью занятия фиктивным
предпринимательством; совместно с ОСОБА_1 и другими не установленными в ходе
следствия лицами, предоставлять официальные документы субъекта
предпринимательской деятельности ЧП «Клото-Плюс» в государственные учреждения,
банки и другие службы; по указанию ОСОБА_1 подписывать подготовленные им или
сотрудниками других учреждений уставные, бухгалтерские, коммерческие,
нотариальные, финансовые и другие документы, в подписании которых возникнет
необходимость, представлять себя при необходимости как директора ЧП
«Клото-Плюс» на официальных мероприятиях, получать от ОСОБА_1 денежные средства
в качестве своей доли от участия в преступной деятельности.
этого подсудимый ОСОБА_1 с целью
запутывания преступной деятельности, сокрытия её следов, подготовил от имени
ОСОБА_2 приказ № 2 от 14 июня 2006 года о назначении на должность директора ЧП
«Клото-Плюс» ОСОБА_4 ОСОБА_2, являясь соучастником преступлений, зная о планах
ОСОБА_1, подписал указанный выше приказ и скрепил его печатью ЧП «Клото-Плюс».
ОСОБА_2 и иные неустановленные лица на с целью
перечисления на счета предприятий других
государств, с совместно с неустановленными в ходе следствия лицами вновь
подготовили необходимую для данной цели документацию.
После этого, между ЧП «Клото-Плюс» и
компанией «HUBER COMMERCE LLC» США, был
вновь заключен контракт № NV - 43 от 3 июля 2006 года, который был скреплен
поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс».
ОСОБА_2 и неустановленные в
ходе досудебного следствия лица в отношении которых органом досудебного следствия
материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предоставили в
Печорское отделение «ТАС-Комерцбанк» г. Киева фиктивные грузовые таможенные
декларации (далее ГТД) № 1020000006160270 от 19.07.2006 года на сумму 4065250
грн., № 1020000006160271 от 19.07.2006 года на сумму 4456625 грн., №
1020000006160308 от 21.07.2006 года на сумму 4397287,50 грн., а всего на
сумму 12 млн. 919 тыс. 162 грн. 50 коп., скрепив их поддельной печатью ЧП
«Клото-Плюс». Однако банк не получил реестр на импортные грузы по этим ГТД.
ОСОБА_2 и иные не установленные в ходе
следствия лица, достоверно зная что ЧП «Клото-Плюс» не ведет хозяйственную
деятельность и не проводит каких-либо финансовых операций, согласно платежным поручениям № 4 от
05.09.2006 года на сумму 195005 долларов США; № 7 от 07.09.2006 года на сумму
08.09.2006 года на сумму 194985 долларов США; № 10 от 11.09.2006 года на сумму
от 18.09.2006 года на сумму 157190 долларов США; № 13 от 21.09.2006 года на
сумму 213928 долларов США; № 14 от 22.09.2006 года на сумму 137900 долларов
США; № 15 от 25.09.2006 года на сумму 586270 долларов США; № 16 от 27.09.2006
года на сумму 104109 долларов США; № 17 от 28.09.2006 года на сумму 383455
долларов США; № 5 от 06.09.2006 года на сумму 245769 долларов США, с расчетного
«ТАС-Комерцбанк» 07.08.2006 года, перечислены на расчетный счет №
0251-526140-62 компании «Datalux Trading Limited» денежные средства в общей
сумме 2732628 долларов США, в счет оплаты за компьютерную технику. Согласно
официального курса установленного Национальным Банком Украины перечислено
13799771,40 грн., чем причинен особо крупный материальный ущерб государственным
интересам, в лице ГНИ в г.Лисичанске на указанную сумму.
При этом, согласно данным
Черниговской таможни, официальные данные которой находятся на перечисленных
ГТД, ЧП «Клото-Плюс» не осуществляло таможенного оформления грузов.
Так, ОСОБА_2 совместно с
ОСОБА_3, в отношении которого угоовное дело прекращено в связи с его
смертью, и ОСОБА_4 в отношении которого органом досудебного следствия материалы
уголовного дела выделены в отдельное производство, в связи с объявление его в
розыск, и другими неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, в
отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство,
в нарушение Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной
валюте» № 18594-ВР от 23.09.1994 года, осуществили оплату по фиктивным ГТД в
адрес нерезидента Украины в сумме 2732628 долларов США.
таким образом, при исполнении контрактов № КР-20 от 25 августа 2005 года, №
Q-10 от 2 февраля 2006 года и № NV-43 от 3 июля 2006 года от компании «HUBER
COMMERCE LLC» США имеет место нарушение ст. 2 Закона Украины «О порядке
осуществления расчетов в иностранной валюте» № 18594-ВР от 23.09.1994 года, в
части несвоевременного поступления импортной части контрактов за периоды,
соответственно: с 20 декабря 2005 года по 30 ноября 2007 года, с 16 июня 2006
года по 30 ноября 2007 года и с 29 ноября 2006 года по 30 ноября 2007 года, в
результате чего, в соответствии со ст. 4 этого же Закона, насчитывается пеня на
общую сумму 163 млн. 320 тыс. 316 грн. 41 коп.
То есть, вышеперечисленными
незаконными действиями ОСОБА_2, ОСОБА_1 и иных неустановленных лиц,
направленными на фиктивное предпринимательство, а также действиями ОСОБА_2 и
иных неустановленных лиц, направленных на
уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте причинен
государству, в лице ГНИ г. Лисичанска в Луганской области особо крупный ущерб
на общую сумму 163 млн. 320 тыс. 316 грн. 41 коп.
в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2
вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью, и показал, что знал
ОСОБА_3 с которым поддерживал приятельские отношения, и который в 2005 г.
познакомил его с ОСОБА_1, который предложил ему оформить на свое имя частное
предприятие. Он согласился и за 50 гривен передал ОСОБА_1 свой гражданский
паспорт, после чего он несколько раз приходил в налоговую милицию, где
подписывал какие то бумаги, после ОСОБА_1 зарегистрировал на его имя фирму, и
оформил его генеральным директором
ОСОБА_1 несколько раз приезжал к нему домой,
и они с ним ездили к нотариусу, однако что они конкретно делали у нотариуса, не
знает, подписал, какие- то бумаги и ушёл домой. Через несколько дней к нему
снова приехал ОСОБА_1 и сказал, что нужно поехать к нотариусу и оформить
доверенность на руководство фирмой на
ОСОБА_4. Они снова поехали к нотариусу
и оформили доверенность, которую он подписал. У нотариуса он всегда
сидел в приёмной или на улице, а непосредственно с нотариусом общался
ОСОБА_1. ОСОБА_4 он никогда не видел, и
опознать его не сможет.
Примерно через 2 недели ОСОБА_1 привёз ему домой на
подпись, какие-то документы,
которые он подписал, однако какие именно не
знает, заплатив ему от 10 до 20
Затем ОСОБА_1 сказал ему подойти в «Ощадбанк» города
Лисичанска, по проспекту Ленина, где
познакомил с неизвестным мужчиной, по имени ОСОБА_4, и сказал, что пока
руководить ним будет он. Он с ОСОБА_4 сразу зашёл в банк и у кассира подписал
какие-то документы. После этого он дал ему 20 грн. Печать ЧП «Клото - плюс» видел только один
раз. Документы на подпись ему всегда привозили с поставленной на них печатью. У
кого всё время находилась печать не знает.
Какой именно финансово - хозяйственной деятельностью занималось ЧП
«Клото - плюс» не знает, но вроде-бы торговлей канцтоварами и
грузоперевозками. В город Киев по делам
ЧП «Клото-Плюс» никогда не ездил, и о том, что у предприятия есть счета в
банках г.Киева также не знает.
Таможенные декларации никогда не видел и их не подписывал и не кому не
предоставлял. Кто это делал не известно.
судебном заседании ОСОБА_1 вину признал
частично, пояснил, что с показаниями ОСОБА_2
согласен частично. С мая 2002 г.
работал в налоговой милиции. С марта 2004г. по август 2005 г. работал в
должности оперуполномоченного отдела по организации раскрытия преступлений в
базовых отраслях экономики оперативного отдела межрайонного главного отдела
налоговой милиции ГНИ в г. Лисичанске, затем переведен в отдел по обеспечению
мероприятий по уменьшению налогового долга ГНМ г. Лисичанска в звании старшего
лейтенанта. Имел доступ к секретной информации. В
его полномочия также входило привлечение к конфиденциальному сотрудничеству
определенных лиц. Ранее он по роду службы сталкивался с ОСОБА_3 и ОСОБА_2. Знал
о том, что ОСОБА_3 ранее был директором фиктивной фирмы ЧП «Экспедитор» и
отказывался выдавать истинных руководителей данной фирмы, в связи с чем был
привлечен к уголовной ответственности по ст.212 УК Украины, а ОСОБА_2 также привлекался к административной
ответственности за незаконное производство
битума. Знал их как
правонарушителей. Он должен был найти директора фирмы ЧП «Клото-Плюс».
начале 2005 года к нему обратился ОСОБА_4,
с вопросом о приобретении предприятия и что ему необходим директор фирмы.
зарегистрировал предприятие, после чего все документы и печать передал ОСОБА_4,
но так как несколько месяцев он не осуществлял никакой деятельности, то передал
печать и уставные документы ему. Летом 2005 г. ему позвонил ОСОБА_5 с аналогичной
просьбой. После чего он передал ОСОБА_5 все документы и печать ЧП «Клото-Плюс».
судебном заседании свидетель ОСОБА_6 пояснила, что работает в налоговой
милиции, где познакомилась с ОСОБА_1, с которым поддерживала приятельские
отношения. О том, что ЧП «Клото-Плюс имеет признаки фиктивности и что ОСОБА_1
отдал ОСОБА_5 документы и печати ЧП «Клото-Плюс» знала. Так же ОСОБА_1 говорил ей, что к данному
предприятию причастны братья ОСОБА_5, которые прогнали через Киевскую фирму
около 17 млн. долларов США.
2007 года ОСОБА_1 встречался с ОСОБА_5 который передал ему пакет с документами
и печатью ЧП «Клото-плюс» который хранился у нее дома и в последствии был изъят
работниками милиции.
Из протокола осмотра места происшествия
от 22.05.2007 года (т.2134-138) следует, что
у ОСОБА_6 изъяты: печать ЧП «Клото-Плюс» инд.код.НОМЕР_1, угловой штамп
ЧП «Клото-Плюс», документация ЧП «Клото-Плюс»: договор №6452Р от 19.04.2005
года, дополнение к договору №6452Р от 19.04.2005 года, корешок уведомления об
открытии счета в учреждении банка от 19.08.2005 года, корешок уведомления об
открытии счета в учреждении банка от 23.08.2005 года, корешок уведомления об
открытии счета в учреждении банка от 30.08.2005 года, приказ №1К ЧП «Клото-Плюс»,
уведомление от 26.05.2005 года, устав ЧП «Клото-Плюс» зарегистрированного
24.06.2005 года, устав ЧП «Клото-Плюс»
(новая редакция) зарегистрированного 21.12.2005 года, справка о взятии
на учет плательщика налогов от 02.08.2006 года, свидетельство о госрегистрации
ЧП «Клото-Плюс» №191060, справка о взятии на учет плательщика налогов от
02.08.2005 года, уведомление о регистрации страховщика от 01.07.2005 года,
страховое свидетельство от 01.07.2005 года,
о регистрации плательщика страховых взносов от 04.07.2005 года, свидетельство
№16448448 от 11.08.2005 года о регистрации плательщика НДС, уведомление о
регистрации плательщика страховых вкладов от 01.07.2005 года, изъятая у ОСОБА_6
В указанном протоколе каких-либо замечаний со стороны его
участников не имеется, протоколом обыска от 22.05.2007 года по месту жительства ОСОБА_1 по адресу
АДРЕСА_3, в ходе которого изъято клише печати ЧП «Клото-Плюс» инд.код.НОМЕР_1.
показаний представителя гражданского
истца ОСОБА_7, (т.6л.д.9) следует, что 30.11.2007 года ГНИ в г. Лисичанске
проведена проверка ЧП «Клото-Плюс» г. Лисичанска по вопросам соблюдения
требований валютного законодательства при выполнении 3-х международных
контрактов. Согласно выводов при выполнении контрактов имеет место нарушение
Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» в
результате чего насчитана пеня в сумме 163 млн. 320 тыс. 316 грн. 41 коп.,
которая является суммой ущерба и подлежит возмещению.
показаниями свидетеля ОСОБА_5, (Т.5л.д.195-196) усматривается, что заместителем директором ООО «Аркон» он
работает с августа 2006 года. Кроме того, в своей деятельности он покупает и
продает другие предприятия, по мере надобности. ЧП «Клото-Плюс» не знает. С работниками данного
предприятиям не знаком. В своей деятельности никогда не имел хозяйственных
отношений с ЧП «Клото-Плюс».
Знаком с работником налоговой
милиции ОСОБА_1 только в связи со своей профессиональной деятельностью.
Помнит, что весной 2006 года, к
его брату ОСОБА_8, приходил работник
налоговой милиции ОСОБА_1 с предложением продать какое-то предприятие, позже он
узнал, что это было предприятие ЧП «Клото-Плюс». ОСОБА_1 говорил, что в Хозяйственном
суде Луганской области хотят отменить государственную регистрацию ЧП
«Клото-Плюс». Его брат попросил юриста ОСОБА_9 представлять интересы ЧП «Клото-
Плюс» в суде. При слушание дела в суде, ОСОБА_9 сообщил им, что данное
предприятие покупать не стоит, поскольку у предприятия много проблем. Поэтому
он и его брат, отказались покупать данное предприятие. В дальнейшем никакого
отношения к ЧП «Клото-Плюс» ни он, ни его брат не имели.
показаний свидетеля ОСОБА_8, (т.5л.д.193-194) усматривается, что директором ЧП
«ВАЛМи» работает с 2003 года. Директором ЧП «Укрремкомплект» работает с октября
2007 года. Кроме того, в своей деятельности он покупает другие предприятия, по
ЧП «Клото-Плюс» не знает. С
работниками этого предприятиям не знаком. Возглавляемые ним предприятия никогда
не имело хозяйственных отношений с ЧП «Клото-Плюс». Знаком с работником
налоговой милиции ОСОБА_1 С данными работниками познакомился и знаком, только в
связи с деятельностью своих предприятий.
В апреле месяце, 2005 или 2006 года к нему
приходил работник налоговой милиции ОСОБА_1 с предложением продать какое-то
предприятие, позже он узнал что это было предприятие ЧП «Клото-Плюс», но так
как оно было проблемное он отказался покупать данное предприятие. В дальнейшем
никакого отношения к ЧП «Клото-Плюс» не имел.
Согласно приказа № 119-о от 09
апреля 2004 года, (т.3л.д.5) ОСОБА_1
назначен в должности оперуполномоченного отдела по организации раскрытия
преступлений в базовых отраслях экономики оперативного отдела межрайонного
главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Лисичанске.
ст. 2 Закона Украины «О государственной защите работников суда и
правоохранительных органов» от 23 декабря 1993 года, ОСОБА_1 является
работником правоохранительного органа.
Согласно заключению эксперта
№9141673 от 27.11.2007 года, (т.5л.д.186-170) оттиск печати ЧП «Клото-Плюс»,
расположенный на стр. 84 «Книги регистрации заказов на изготовление и выдачу
печатей и штампов» АО «Интерпульс», и экспериментальные оттиски, выполненные,
нанесены печатью ЧП «Клото-Плюс», которая была изъята у ОСОБА_1 и ОСОБА_6 Т. л.д.
Контракт № КР-20 на поставку партии
товаров от 25 августа 2005 года между ЧП «Клото-Плюс» и компанией «HUBER
COMMERCE LLC» США, (т.4л.д.262-266) был скреплен поддельной печатью ЧП
«Клото-Плюс». Данный факт подтверждает то, что от имени ЧП «Клото-Плюс»
действовали и иные лица, которые в ходе досудебного следствия не установлены, и
материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное
производство, а также предоставленными в Акционерный банк «Национальные
Инвестиции» г. Киева, фиктивными грузовыми таможенными декларациями (далее
ГТД): № 1020000005116324 от 07.09.2005 года на сумму 4142262,50 грн.; №
1020000005116325 от 07.09.2005 года на сумму 4063428,50 грн.; №
1020000005116417 от 09.09.2005 года на сумму 4090500 грн.; №
1020000005116418 от 09.09.2005 года на сумму 4136960 грн.; №
1020000005117411 от 29.09.2005 года на сумму 4141000 грн.; №
1020000005117412 от 29.09.2005 года на сумму 4093277,50 грн.; №
1020000005117501 от 30.09.2005 года на сумму 4146050 грн.; №
1020000005117502 от 30.09.2005 года на сумму 4136455 грн.; №
1020000005118011 от 12.10.2005 года на сумму 4136960 грн.; №
1020000005118012 от 12.10.2005 года на сумму 4090500 грн.; № 1020000005118078
от 14.10.2005 года на сумму 4141000 грн.; № 1020000005118079 от 14.10.2005
года на сумму 4092520 грн.; № 1020000005118211 от 26.10.2005 года на сумму
4090500 грн.; № 1020000005118212 от 26.10.2005 года на сумму 4093277,50 грн.;
№ 1020000005118255 от 28.10.2005 года на сумму 4136960 грн.; №
1020000005118256 от 28.10.2005 года на сумму 4141000 грн.; №
1020000005118503 от 09.11.2005 года на сумму 4065250 грн., а всего на сумму
69 млн. 937 тыс. 955 грн., (т.4 л.д.270,273,276,279,281,282,284,285,291,297,300,303,306,309,312,315,318)
которые также были скреплены поддельной печатью ЧП «Клото-Плюс». Данный факт
подтверждает то, что от имени ЧП «Клото-Плюс» действовали и иные лица, которые
в ходе досудебного следствия не установлены, материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство.
Согласно платежным поручениям №
7 от 28.09.2005 года на сумму 250000 долларов США; № 8 от 28.09.2005 года на
сумму 254630,70 долларов США; № 9 от 29.09.2005 года на сумму 192700 долларов
США; № 11 от 30.09.2005 года на сумму 267822,12 долларов США; № 14 от
03.10.2005 года на сумму 200065,11 долларов США; № 15 от 03.10.2005 года на
сумму 195800 долларов США; № 18 от 03.10.2005 года на сумму 251206 долларов
США; № 17 от 04.10.2005 года на сумму 170726 долларов США; № 16 от 03.10.2005
года на сумму 150152,89 долларов США; № 9 от 29.09.2005 года на сумму 148414
долларов США; № 12 от 30.09.2005 года на сумму 205287,88 долларов США; № 19 от
05.10.2005 года на сумму 303270 долларов США; № 20 от 06.10.2005 года на сумму
376975 долларов США; № 21 от 07.10.2005 года на сумму 184548 долларов США; № 22
от 07.10.2005 года на сумму 224157 долларов США; № 23 от 11.10.2005 года на
сумму 269340 долларов США; № 24 от 12.10.2005 года на сумму 159250 долларов
США; № 25 от 14.10.2005 года на сумму 285586 долларов США; № 26 от 18.10.2005
года на сумму 288830 долларов США; № 27 от 19.10.2005 года на сумму 231990
долларов США; № 28 от 20.10.2005 года на сумму 234320 долларов США; № 29 от
20.10.2005 года на сумму 230000 долларов США; № 30 от 21.10.2005 года на сумму
291710 долларов США; № 31 от 24.10.2005 года на сумму 266180 долларов США; № 32 от 25.10.2005 года на сумму 212760 долларов
США; № 33 от 26.10.2005 года на сумму 252750 долларов США; № 34 от 27.10.2005
долларов США; № 36 от 02.11.2005 года на сумму 235090 долларов США; № 37 от
03.11.2005 года на сумму 197170 долларов США; № 38 от 03.11.2005 года на сумму
194200 долларов США; № 39 от 04.11.2005 года на сумму 169900 долларов США; № 40
от 07.11.2005 года на сумму 318210 долларов США; № 41 от 08.11.2005 года на
сумму 294750 долларов США; № 42 от 09.11.2005 года на сумму 264180 долларов США;
№ 43 от 10.11.2005 года на сумму 193710 долларов США; № 44 от 14.11.2005 года
на сумму 328680 долларов США; № 45 от 15.11.2005 года на сумму 329540 долларов
США; № 46 от 16.11.2005 года на сумму 294800 долларов США; №48 от 18.11.2005
года на сумму 257960 долларов США; № 49 от 21.11.2005 года на сумму 286080
долларов США; № 50 от 22.11.2005 года на сумму 296920 долларов США; № 51 от
23.11.2005 года на сумму 141300 долларов США; № 52 от 25.11.2005 года на сумму
338230 долларов США; № 53 от 28.11.2005 года на сумму 378385 долларов США; № 54
от 29.11.2005 года на сумму 258540 долларов США; № 55 от 30.11.2005 года на
сумму 176390 долларов США; № 56 от 30.11.2005 года на сумму 290990 долларов
США; № 57 от 02.12.2005 года на сумму 334300 долларов США; № 58 от 05.12.2005
долларов США; № 60 от 07.12.2005 года на сумму 310700 долларов США; № 61 от
09.12.2005 года на сумму 209210 долларов США; № 62 от 12.12.2005 года на сумму
239970 долларов США; № 63 от 13.12.2005 года на сумму 239000 долларов США; № 64
от 13.12.2005 года на сумму 172742 долларов США, со счета ЧП «Клото-Плюс» №
перечислены на расчетный счет № 0251-476779-92 компании «Chessington Trading
Limited» денежные средства в общей сумме 13654165,90 долларов США в счет оплаты
за компьютерную технику. Согласно официального курса установленного
Национальным Банком Украины перечислено 68953537,79 грн. (Т4. л.д.18-61,68-86)
№ Q-10 на поставку партии товаров от 2 февраля 2006 года между ЧП «Клото-Плюс»
и компанией «HUBER COMMERCE LLC» США, который также был скреплен поддельной
печатью ЧП «Клото-Плюс». (т.4л.д.242-248)
Предоставленными в Акционерный банк
«Национальные Инвестиции» г. Киева, фиктивными грузовыми таможенными
декларациями (далее ГТД): № 1020000006000138 от 08.02.2006 года на сумму
4065250 грн.; № 1020000006000137 от 08.02.2006 года на сумму 4141000 грн., а
всего на сумму 8 млн. 206 тыс. 250 грн., скрепленными поддельной печатью ЧП
«Клото-Плюс». (т.т.4л.д.249,252)
Согласно платежным поручениям № 67 от
401560 долларов США; № 69 от 22.03.2006 года на сумму 196650 долларов США; № 70
АБ «Национальные инвестиции», перечислены на расчетный счет № 0251-476779-92
компании «Chessington Trading Limited» денежные средства в общей сумме 1031383
долларов США, в счет оплаты за компьютерную технику. Согласно официального
курса установленного Национальным Банком Украины перечислено 5208484,15 грн.
Заключенным контрактом № NV - 43
от 3 июля 2006 года, между ЧП «Клото-Плюс» и компанией «HUBER COMMERCE LLC» США, который был
скреплен поддельной печатью ЧП «Клото- Плюс».(т.5л.д.48-59)
Предоставленными в Печорское
отделение «ТАС- Комерцбанк» г. Киева фиктивными грузовыми таможенными
декларациями (далее ГТД) № 1020000006160270 от 19.07.2006 года на сумму
4065250 грн., № 1020000006160271 от 19.07.2006 года на сумму 4456625 грн., №
1020000006160308 от 21.07.2006 года на сумму 4397287,50 грн., а всего на
сумму 12 млн. 919 тыс. 162 грн. 50 коп., скрепив их поддельной печатью ЧП
«Клото- Плюс». Однако банк не получил реестр на импортные грузы по этим ГТД. (т.5л.д.68-70)
Согласно платежным поручениям № 4
от 05.09.2006 года на сумму 195005 долларов США; № 7 от 07.09.2006 года на
№ 9 от 08.09.2006 года на сумму 194985 долларов США; № 10 от 11.09.2006 года на
№ 12 от 18.09.2006 года на сумму 157190 долларов США; № 13 от 21.09.2006 года
на сумму 213928 долларов США; № 14 от 22.09.2006 года на сумму 137900 долларов
США; № 15 от 25.09.2006 года на сумму 586270 долларов США; № 16 от 27.09.2006
года на сумму 104109 долларов США; № 17 от 28.09.2006 года на сумму 383455
долларов США; № 5 от 06.09.2006 года на сумму 245769 долларов США, с расчетного
Комерцбанк» 07.08.2006 года, перечислены на расчетный счет № 0251-526140-62
компании «Datalux Trading Limited» денежные средства в общей сумме 2732628
долларов США.(Т. 5 л.д.79-92)
Согласно выводов проверки ГНИ от 30.11.207 года при исполнении
контрактов № КР-20 от 25 августа 2005 года, № Q-10 от 2 февраля 2006 года и №
NV-43 от 3 июля 2006 года от компании «HUBER COMMERCE LLC» США имеет место
нарушение ст. 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной
валюте» № 18594-ВР от 23.09.1994 года, в части несвоевременного поступления
импортной части контрактов за периоды, соответственно: с 20 декабря 2005 года
по 30 ноября 2007 года, с 16 июня 2006 года по 30 ноября 2007 года и с 29
ноября 2006 года по 30 ноября 2007 года, в результате чего, в соответствии со
ст. 4 этого же Закона, насчитана пеня на общую сумму 163 млн. 320 тыс. 316 грн.
41 коп. (т.5л.д.200-213).
Согласно данным Черниговской таможни,
в зоне деятельности Черниговской таможни ЧП «Клото-Плюс» не совершало
оформление внешнеэкономических операций на протяжении июня-декабря 2006 года.
Таможенные декларации №
1020000006160270 от 19.07.2006 года на сумму 4065250 грн., № 1020000006160271
от 19.07.2006 года на сумму 4456625 грн., № 1020000006160308 от 21.07.2006
года на сумму 4397287,50 грн., а всего на сумму 12 млн. 919 тыс. 162 грн. 50
коп. отсутствуют в Черниговской таможне. Направлены копии указанных выше
деклараций, по которым не фигурирует ЧП «Клото-Плюс».(Т.2 л.д.110, т.3л.д.11)
При таких обстоятельствах суд
считает, что действия ОСОБА_1 правильно и обоснованно
квалифицированы по ч. 3 ст. 364 УК
Украины, так как он своими умышленными действиями совершил злоупотребление
служебным положением, то есть, умышленное, из корыстных побуждений и в иных
личных интересах и в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом
служебного положения вопреки интересам службы, причинившим существенный вред
охраняемым законом государственным интересам, повлекшим тяжкие последствия,
совершенным работником правоохранительного органа.
этого, действия подсудимого ОСОБА_1 правильно квалифицированы по ч.ч. 3, 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 205 УК Украины, так как он
своими умышленными действиями совершил фиктивное предпринимательства, то есть
создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях
прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный вред
государству, являясь организатором и пособником данного преступления.
Также суд считает, что действия
подсудимого ОСОБА_2, правильно
квалифицированы по ч. 2 ст. 27 и ч. 2
ст. 205 УК Украины, так как своими умышленными действиями совершил фиктивное
предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности
(юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившими
крупный материальный ущерб государству, являясь исполнителем совершенных
правильно квалифицированы действия подсудимого ОСОБА_2 по ч. 2 по ст. 27 и ч. 3
ст. 207 УК Украины, так как своими умышленными действиями совершил умышленное уклонение должностного
лица предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности или
лица, осуществляющего хозяйственную деятельность без создания юридического
лица, от возвращения в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в
иностранной валюте от реализации на экспорт товаров либо иных материальных
ценностей, полученных от этой выручки, а также в умышленном сокрытии каким-либо
способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей, по
предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, являясь
исполнителем совершенного преступления.
назначении вида и меры наказания подсудимым, суд учитывает тяжесть совершенных ими преступлений, а также
характеризующие данные: ОСОБА_2 не судим в силу ст.89 УК Украины, не работает,
по месту жительства характеризуется отрицательно.
ОСОБА_1 ранее не судим, работает торговым
представителем ООО «ПКФ «Лиа ЛТД», женат имеет на иждивении несовершеннолетнего
ребенка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 г.р., по месту жительства и работы
характеризуется положительно.
Обстоятельствами, смягчающими
вину обвиняемого ОСОБА_2
в соответствии со ст..66 УК Украины суд учитывает чистосердечное раскаяние, активное содействие
раскрытию преступления.
отягчающих вину обвиняемого ОСОБА_2 в соответствии со ст.67 УК Украины суд не
Обстоятельством, смягчающим
вину обвиняемого ОСОБА_1, в соответствии со ст.66 Украины суд
учитывает чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины.
отягчающих ответственность ОСОБА_1 в соответствии со ст.67 УК Украины суд не усматривает.
изложенного суд считает, что подсудимым возможно назначение наказания не
связанное с изоляцией от общества, с
освобождением ОСОБА_1 и ОСОБА_2 от
отбывания основанного наказания с испытанием на основании ст.75 УК Украины, что
будет достаточным для достижения цели их исправления при этом не применять
конфискацию имущества, поскольку такой вид дополнительного наказания согласно
ст.77 УК Украины, не может быть назначен в случае освобождения от наказания с
Суд, учитывая, что ОСОБА_1 совершил тяжкое
преступление, предусмотренное ч.3 ст.364 УК Украины, используя свое служебное
положение, имея специальное звание капитана налоговой милиции, что
подтверждается выпиской из приказа №279-о (т.3л.д.4) считает необходимым на основании ст.54 УК
Украины, лишить ОСОБА_1 специального звания - капитан налоговой милиции.
Судебные
издержки за проведение технических экспертиз в сумме 3285.75 грн подлежат
взысканию с подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в доход государства в долевом порядке
по 1642,87 грн., с каждого.
Вещественные доказательства, а именно
документация ЧП «Клото-Плюс», две печати и штамп ЧП «Клото-Плюс» подлежат хранению в материалах уголовного
Гражданский иск представителем
гражданского истца в установленном законом порядке заявлен не был, что не
лишает его права обратится в суд в порядке гражданского судопроизводства.
ст.ст.323-324 УПК Украины, суд,-
признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.364 УК,
ч.3,ч.5 ст.27и ч.2 ст.205 УК Украины и назначить ему наказание:
ст. 364 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с лишением права занимать
должности связанные с осуществлением властных полномочий в органах
государственной власти сроком на 3 (три) года, с лишением специального звания -
капитан налоговой милиции, применив правила ст.54 УК Украины.
ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205 УК Украины, в
виде лишения свободы сроком на 4
основании ч.1ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения основным более строгим наказанием,
основного менее строгого наказания, окончательно назначить ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы
сроком на 5 (пять) лет, с лишением права
занимать должности связанные с осуществлением властных полномочий в органах
государственной власти сроком на 3 (три) года,
на основании ст.54 УК Украины с лишением специального звания капитан
основании ст.75 УК Украины, осужденного
ОСОБА_1, освободить от отбывания
основного наказания в виде лишения свободы сроком на 5(пять) лет, с испытанием
основании ст.77 УК Украины лишить ОСОБА_1
права занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий
в органах государственной власти сроком на 3 (три) года, а также на основании
ст.54 УК Украины лишить ОСОБА_1 специального звания капитан налоговой
милиции, без конфискации имущества.
основании ст.76 УК Украины запретить
осужденному ОСОБА_1 выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы и уведомлять их об изменении
Меру пресечения ОСОБА_1 до
вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде.
Зачесть ОСОБА_1, в срок отбытого наказания время
содержания под стражей с 22по25 мая 2007 г.
признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2ст.27,
ч.2ст.205, ч.2ст.27. ч.3 ст.207 УК Украины и назначить ему наказание:
ст.27-ч.2 ст.205 УК Украины, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;
ч.2ст.27-ч.3ст.207 УК Украины, в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.
основании ч.2ст.55 УК Украины, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных
и административно-хозяйственных
полномочий сроком на 3 (три) года;
основании ч.1ст.70 УК Украины по
совокупности преступлений, путем
частичного сложения основных
наказаний, окончательно назначить ОСОБА_2, к отбытию 5 (пять) лет лишения
свободы с лишением права занимать должности,
связанные с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий
сроком на 3 (три) года.
основании ст.75 УК Украины, освободить
ОСОБА_2 от отбывания основного наказания
с испытанием на 3 (три) года.
основании ст.77 УК Украины лишить ОСОБА_2 права занимать должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных полномочий
сроком на 3 (три) года.
основании ст.76 УК Украины запретить
осужденному ОСОБА_2, выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы и сообщать им об изменении
ОСОБА_2 в срок отбытого наказания время содержания под стражей с 19 февраля по
17 апреля 2007 года включительно.
вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 изменить с
содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в
зале суда немедленно.
Судебные
издержки за проведение технических экспертиз в сумме 3285.75 грн., взыскать с подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в
доход государства в долевом порядке по 1642,87 грн., с каждого.
Вещественные доказательства: печать ЧП «Клото-Плюс» инд.код.НОМЕР_1
изъятая у ОСОБА_6; угловой штамп ЧП «Клото-Плюс»; клише печати ЧП «Клото-Плюс»
инд.код.НОМЕР_1 изъятая по месту жительства ОСОБА_1; документация ЧП
«Клото-Плюс»: договор №6452Р от 19.04.2005 года, дополнение к договору №6452Р
от 19.04.2005 года, корешок уведомления об открытии счета в учреждении банка от
19.08.2005 года, корешок уведомления об открытии счета в учреждении банка от
23.08.2005 года, корешок уведомления об открытии счета в учреждении банка от
30.08.2005 года, приказ №1К ЧП «Клото-Плюс», уведомление от 26.05.2005 года, устав
ЧП «Клото-Плюс» зарегистрированного 24.06.2005 года, устав ЧП «Клото-Плюс» (новая редакция) зарегистрированного
21.12.2005 года, справка о взятии на учет плательщика налогов от 02.08.2006
года, свидетельство о государственной регистрации ЧП «Клото-Плюс» №191060,
справка о взятии на учет плательщика налогов от 02.08.2005 года, уведомление о
регистрации страховщика от 01.07.2005 года, страховое свидетельство от
единого государственного реестра, уведомление №08-000909, уведомление о
регистрации плательщика страховых взносов от 04.07.2005 года, свидетельство
№16448448 от 11.08.2005 года о регистрации плательщика НДС, уведомление о
регистрации плательщика страховых вкладов от 01.07.2005 года, изъятая у ОСОБА_6
хранить в материалах уголовного
приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Луганской области в
течение пятнадцати суток с момента его провозглашения, через суд города
Судья: