У Х В А Л А

17 грудня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, проведення їх виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) , Київської області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці з проведенням їх виїмки, а саме до:

- оригіналів документів, що стали підставою для оформлення та видачі кредитних карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_3 ;

- роздруківку руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 видану на ОСОБА_3 , за період з серпня 2013 року по час видачі ухвали (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), здійснених в період, а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів та договору про відкриття рахунків ОСОБА_3 .

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3,4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що приблизно в серпні 2013 року до Узинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 прийшов ОСОБА_3 закрити свою власну кредитну карту НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому банком було зафіксовано кредитний ліміт на загальну суму 10 000 гривень. Та звернувся з проханням до касира відділення ОСОБА_4 щодо допомоги в погашенні заборгованості по кредитній карті та про її закриття (№ НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на що остання погодилась, при цьому перебуваючи у Узинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_3 передав касиру вказану кредитну картку на балансі якої на той період часу знаходились кошти в сумі 6000 гривень та готівкові кошти у розмірі 4000 гривень.

В листопаді 2014 року ОСОБА_3 дізнався що без його відома, на нього було оформлено кредитну картку № НОМЕР_2 на якій станом на 04.11.14 була заборгованость по кредитному ліміту 9659 гривень 20 копійок. Крім того, його кредитна карта № НОМЕР_1 виявилася не закритою. Зі слів ОСОБА_3 , встановлено, що останній кредитну картку № НОМЕР_2 не оформляв, будь-яких документів про оформлення вказаної кредитної картки та про її отримання не підписував.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка здійснила відкриття кредитних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зняла грошові кошти з кредитних рахунків органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про рух коштів банківських рахунків відкритих на ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та для проведення судово-почеркознавчої експертизи, і в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи, що досудове розслідування проводиться з приводу незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, то при повідомленні банківської установи у володінні якого знаходяться документи про власника (власників), банківських рахунків, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів з метою недопущення проведення їхнього дослідження під час досудового розслідування, і в даному випадку клопотання про тимчасовий доступ до документів повинно бути розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати вказаних суб`єктів надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними речами і документами та провести їх виїмку.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,розкриття банківської таємниці, проведення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та розкрити банківську таємницю з проведенням їх виїмки, а саме до:

- оригіналів документів, що стали підставою для оформлення та видачі кредитних карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_3 ;

- роздруківку руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 видану на ОСОБА_3 , за період з серпня 2013 року по час видачі ухвали (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), здійснених в період, а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів та договору про відкриття рахунків ОСОБА_3 .

Зобовязати старшого слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) , Київської області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та опис вилучених речей особам, в яких вони вилучені, та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1