Дата документу 23.01.2015 Справа № 334/486/15-к
Провадження № 1-кс/334/124/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002261 від 16.10.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2014 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те що група невстановлених осіб перебуваючи біля ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює протидію законній господарській діяльності підприємства, у зв`язку з чим до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено заяву від 16.10.2014 року за № 0002261 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.206 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до скоєного кримінального правопорушення є члени громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 за місцем колишньої реєстрації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представники громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після розформування у повному складі увійшли до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фінансування своєї злочинної діяльності використовує банківський рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , який належить одному із членів вказаної громадської організації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На вказаний банківський рахунок здійснюється перерахування грошових коштів, як керівників вказаної громадської організації, так і активних учасників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою закупівлі військового спорядження, зброї, організації масових акцій у тому числі пов`язаних з блокуванням підприємств, установ, організацій на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у банківській справі по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до реєстраційної справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши надані суду матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність в задоволенні вказаного клопотання та наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних банківських документів для отримання належним чином завірених їх копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002261 від 16.10.2014 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , із отриманням належним чином завірених їх копій, а саме:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у банківській справі по рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Зобов`язати представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 до вказаних документів з метою отримання належним чином завірених їх копій.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23 лютого 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1