Справа № 525/867/15-к
Провадження № 1-кс/525/97/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2015 року сел. Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Великобагачанського району Полтавської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання він обґрунтовує тим, що 25 червня 2015 року невідома особа через мережу Інтернет шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області, заволоділа грошима в сумі 3420 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

25 червня 2015 року близько 16 години ОСОБА_5 з рахунку власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перерахував одним платежем на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3420 грн., в якості передоплати за мотоблок марки Зубр.

Після перерахування ОСОБА_5 передоплати в сумі 3420 грн. на рахунок № НОМЕР_2 невідома особа на адресу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Полтава на ім`я ОСОБА_5 мотоблок марки Зубр не переслала, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошима в сумі 3420 грн.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких старший слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття перебуває в електронних документах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження №0000215, внесеного до ЄРДР 2 липня 2015 року, дані про те, що 25 червня 2015 року невідома особа через мережу Інтернет шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Бірки Великобагачанського району Полтавської області заволоділа грошима в сумі 3420 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України (а.с.2).

2 липня 2015 року ОСОБА_5 звернувся із заявою до Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області, в якій просив встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25 червня 2015 року шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблоку Zubr через мережу інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 заволоділа його грошовими коштами в сумі 3420 грн. (а.с.4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 липня 2015 року вбачається, що 25 червня 2015 року близько 15 год.30 хв. в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 він побачив оголошення про продаж мотоблоку марки Зубр за ціною 3500 грн. В ході розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 вони домовилися, що ОСОБА_5 заплатить за мотоблок 3420 грн., які перерахував із рахунку власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , але мотоблок марки Зубр він так і не отримав (а.с.5).

З виписки по картрахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 25 червня 2015 року по 26 червня 2015 року вбачається, що 25 червня 2015 року з картки НОМЕР_1 було здійснено операцію щодо переказу на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_5 одержувачу ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3420 грн. 00 коп. (а.с.6).
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи про інформацію, яка знаходиться y власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів перебуває в електронних документах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , клопотання про тимчасовий доступ, до яких заявив старший слідчий СВ Великобагачанського РВ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим СВ Великобагачанського РВ обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації про особу, яка відкрила рахунок № НОМЕР_2 , адреса реєстрації, контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), місце роботи, посаду, фото ідентифікацію клієнта, трансакції рахунку № НОМЕР_2 , наявність інших відкритих рахунків у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактні номера телефонів (мобільні, стаціонарні), фото ідентифікацію клієнта, в період часу з 25 червня 2015 року по день надання інформації із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкоматa банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1