СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/439/15
ун. № 759/1676/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03.02.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки невідомою особою на банківську картку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 10 хв. 28.01.2015 року; документи, в яких міститься інформація про особу, яка відкрила свій поточний рахунок в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та номер її банківської картки на яку здійснювався переказ грошових коштів в сумі 157600 грн. в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 10 хв. 28.01.2015 року; виписку руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за банківською карткою особи, котра здійснила переказ грошових коштів в сумі 157600 грн. в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13 годин 40 хвилин по 14 годину 10 хвилин 28.01.2015 року, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час); та ін.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2015 приблизно о 14 годині, невстановлені особи, знаходячись в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи чужим майном - грошовими коштами в сумі 157 600 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 27.01.2015 його дружина ОСОБА_6 , знайшовши в мережі Інтернет на сайті finance.i.ua оголошення про продаж валюти в розмірі 10 000 дол. США по курсу 19 грн. 70 коп. за 1 долар, зв`язалась з продавцем даного оголошення на ім`я ОСОБА_7 по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та домовилась з останнім про зустріч. 28.01.2015 о 13:45 гр. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , який підвів його до невідомої йому дівчини, котра представилась працівником банку, та якій ОСОБА_5 біля входу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », віддав в поліетиленовому пакеті свої грошові кошти в сумі 157 600 грн. для обміну їх на долари США. Після чого дана дівчина увійшовши з гр. ОСОБА_5 до приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підійшла до каси № НОМЕР_3 VIP Клієнтів, та віддала вказаний поліетиленовий пакет разом з грошовими коштами касиру, якого попрохала перерахувати дані грошові кошти в сумі 157 600 грн. їй на банківську картку.

На думку слідчого, інформація про перерахунок грошових коштів на банківську картку через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про особу, яка розпоряджалась даними грошима, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №№ 0000920 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2015 приблизно о 14 годині, невстановлені особи, знаходячись в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи чужим майном - грошовими коштами в сумі 157 600 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, рух коштів, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії) до електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки невідомою особою на банківську картку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 13:40 по 14:10 28.01.2015 року; документів, в яких міститься інформація про особу, яка відкрила свій поточний рахунок в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та номер її банківської картки.

В частині вилучення оригіналів документів, надання доступу до інших документів банківської установи, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не було належним чином обґрунтоване, слідчим не зазначено, яким чином отримання доступу до інших документів матиме значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки невідомою особою на банківську картку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 10 хв. 28.01.2015 року; документи, в яких міститься інформація про особу, яка відкрила поточний рахунок в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та номер її банківської картки на яку здійснювався переказ грошових коштів в сумі 157600 грн. в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 10 хв. 28.01.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9