Справа № 559/152/14-к
Номер провадження 1-кс/559/34/2014
УХВАЛА
про надання дозволу на проведення обшуку
"21" січня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
Слідчий суддя ОСОБА_1

клопотання начальника СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 погоджене із старшого прокурора Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000322 від 06.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях компанії "Захід-камінь", -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 07 червня 2011 року управління архітектури, будівництва та земельних питань Дубенської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 було укладено договір №2 з колективним підприємством Будінвестсервіс в особі ОСОБА_5 Про виконання реконструкції центрального скверу в м. Дубно.

На виконання умов даного договору КП Будінвестсервіс на протязі червня - серпня 2011 року проведено роботи по реконструкції центрального скверу в м. Дубно та складено Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на суму 278549,11 гривень від 04.08.2011 року.

З метою привласнення бюджетних коштів отриманих на виконання робіт, передбачених вищевказаним договором КП Будінвестсервіс за попередньою змовою з невстановленими особами, згідно з видатковим накладними: №01/08-01 від 01.082011 року (на придбання чаші фонтану К56017 одна штука на суму 19920 гривень та основи чаші фонтану К56017 одна штука на суму 32226 гривень); №01/08-02 від 01.08.2011 року (на придбання центрального елементу чаші фонтану К56017 одна штука на суму 34252 гривень); №02/00-01 від 02.08.2011 року (на придбання блоку гранітного фонтану К56017 дванадцять штук на суму 79488 гривень); №02/08-02 від 02.08.2011 року (на придбання верхній декоративний елемент фонтану К56017 одна штука на суму 7332.40 гривень, плита гранітна фонтану К56017 12,0 м кв. на суму 6091,20 гривень та плита парапетна гранітна фонтану К56017 5,60 м кв. на суму 37430,40 гривень) на загальну суму 266730 грн. нібито придбав у ТОВ "ЛОГОКОМП" (код ЄДРПОУ 366770^8 м. Київ, вул. Аістова, 3), яке є фіктивним підприємством згідно вироку Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2010 року по справі №1-786/10.

На підставі фіктивних документів КП Будінвестсервіс з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м.Київ (МФО 380805) в період серпня 2011 року по березень 2012 року перерахувало для ТОВ "ЛОГОКОМП на рахунок № НОМЕР_2 у філії ПАТ КБ Південкомбанк м. Київ (МФО 320876) кошти в розмірі 278 тис. грн..

Внаслідок таких дій службовими особами КП Будінвестсервіс завдано збитків державі на загальну суму 278 тис. грн..

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено наступне: відповідно до Акту про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ Логокомп код за , щодо підтвердження господарських відносин платниками податків за період з 01.06.11 по 31.12.11 року Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Київ Державної податкової адміністрації України підприємство ТОВ Логокомп не знаходиться за місцем реєстрації, фактична адреса не встановлена, його засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 зареєстрував підприємство за грошову винагороду; фактично ТОВ відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгове обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, загальна чисельність працівників склала одну особу і відповідно до вироку Печерського районного суду м. Київ від 21.10.2010 року директор даного товариства ОСОБА_6 був визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205 КК України (створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно) та за ч.2 ст.358 КК України (підроблення документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права, з метою використання його іншою особою, та збут такого документа, вчинений повторно та за попередньою змовою групою осіб). З цього можна зробити висновок, що елементи фонтану, який був встановлений в центральному сквері м. Дубно КП Будінвестсервіс був придбаний не в ТОВ Логокомп, а в іншого суб`єкта господарювання.

Крім того було встановлено, що директор ТОВ Будінвестсервіс ОСОБА_5 звертався в компанію Захід-камінь з приводу придбання основних елементів фонтану саме в цього підприємства. Крім того в період проведення КП Будінвестсервіс робіт по реконструкції центрального скверу м. Дубно в липні 2011 року саме з автомобіля з логотипом Захід-Камінь вивантажувались елементи фонтану. Тому, є підстави вважати, що основні елементи фонтану КП Будінвестсервіс були придбані саме в компанії Захід-камінь.

Враховуючи те, що посадові особи компанії Захід-камінь заперечують факт реалізації КП Будінвестсервіс вказаних елементів фонтану, що імовірно не відповідає дійсності, тому на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у дослідженні бухгалтерських документів, щодо реалізації компанією Захід-камінь елементів фонтанів в період часу з січня по вересень 2011 року, а іншими слідчими діями як проведення по місцю знаходження компанії обшуку це зробити не представляється можливим.

У зв`язку із вищенаведеним начальник СВ Дубенського МВ ОСОБА_2 звернувся до суду із відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В клопотанні слідчого, та доданих до нього докуменах наведено підстави вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, відшукувані речі мають значення для справи і можуть знаходитись за зазначеною у клопотанні адресою у адміністративних приміщеннях компанії Захід-камінь, за адресою: м. Рівне, вул.. Черняка, 2.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях компанії "Захід-камінь", - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях компанії Захід-камінь, за адресою: м. Рівне, вул.. Черняка, 2 з метою виявлення та вилучення бухгалтерських документів, щодо реалізації компанією Захід-камінь елементів фонтанів в період часу з січня по вересень 2011 року.

Ухвала діє протягом 15 (п`ятнадцяти) діб з моменту її ухвалення і надає право проникнення до приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубенського місьрайонного суду ОСОБА_1