05.02.2014

Справа №642/945/14-к
Провадження №1кс/642/297/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків , МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме:
- документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують осо бу) та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 30.05.2007 і д о дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 30.05.2007 і д о дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів , коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за пе ріод з 30.05.2007 до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі на паперових та електрон них носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно постанови суду, їх можливе місце знаходження.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 року до СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали СДСБЕЗ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за заявою начальника управління проблемних кредитів ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стосовно неправомірних дій арбітражного керуючого-ліквідатора ОСОБА_6 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 а також неправомірних дій боржника банку ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 в результаті чого незаконно знято арешт із майна, що перебувало у заставі згідно іпотечних договорів та реалізовано без відома та участі банку, що спричинило фінансовій установі матеріальну шкоду.
За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 18.07.2013 року зареєстроване кримінальне провадження №0004187, з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою ст. 190 ч.1 КК України. 25.12.2013 в.о. прокурора області ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004187 слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по поточним рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_1 із можливістю вилучення оригіналів документів для призначення судово-економічної експертизи, так як вказані матеріали мають доказове значення у справі. Оскільки в інший спосіб неможливо довести наявність не відшкодованих боргових зобов`язань та спричинену в результаті протиправних дій арбітражного керуючого матеріальну шкоду, у зв`язку з чим, з метою проведення ревізії та судово-економічної експертизи виникла необхідність у вилученні та вивченні руху по поточних рахунках .
ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідством не зазначено яке саме доказове значення будуть нести відомості, що містяться в речах і документах, щодо яких подано клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Не зазначено, які саме обставини кримінального правопорушення повинні довести ці документи.
За п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Досудове слідство ведеться за ч.1 ст. 190 КК України, однак, як вбачається з клопотання та витягу з ЄРДР, досудове розслідування ведеться щодо протиправних дій арбітражного керуючого, тобто посадової особи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1