Справа№ 640/2486/13-к
н/п 1-кс/640/1071/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Грицюк С.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області майора податкової міліції Поповичук Вячеслава Олександровича, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області майора податкової міліції Поповичук Вячеслава Олександровича про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069 від 10.12.2012 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2013 старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Харківській області майор податкової міліції Поповичук В.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу № 04/5 управління № 04 прокуратури Харківської області юристом 1 класу Ворвуль М.В., про проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Пісочин, в'їзд Набережний б. 7, за фактичним місцезнаходженням ломбарда, де здійснюється діяльність від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454, з метою відшукання і вилучення: фінансово - господарської документації ТОВ фірми «Олена-Ломбард» (ТОВ фірми «Олена»), код 24129454, та іншої документації по здійсненню ломбардних операцій та здійснення послуг по наданню займів та фінансових кредитів; комп'ютерів та носіїв електронної інформації, які містять інформацію щодо здійснення ломбардних операцій та здійснення послуг по наданню займів та фінансових кредитів; товарів, які були отримані у ході здійснення діяльності від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454; не враховані залишки грошових коштів, від здійснення діяльності від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454.

Підставами для обшуку старший слідчий Поповичук В.О. вказує, що в період 2012 року невстановлені особи, здійснюючи від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454, яке розташовано за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Пісочин, в'їзд Набережний б. 7, ломбардні операції та послуги по наданню займів та фінансових кредитів, без їх фіксації в бухгалтерському та податковому обліку та без наявності відповідних дозвільних документів на право здійснення такої діяльності, а саме без наявності свідоцтва про державну реєстрацію ломбарда в Державному реєстрі фінансових установ, та без наявності ліцензії на право надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, шляхом приховування об'єкту оподаткування ухилились від сплати податків. За результатами фінансово-господарської діяльності дане підприємство не звітувало. Більш того, в порушення діючого законодавства України дане підприємство здійснювало діяльність у формі товариста з обмеженою відповідальністю, а повинно було здійснювати діяльність у формі повного товариства. Згідно інформаційної бази ДПС у Харківській області підприємство ТОВ фірма «Олена», код 24129454, знято з податкового обліку в 2001 році.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, предмети та не враховані залишки грошових коштів, підтверджуючих факт умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами, які здійснюють діяльність від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454, знаходяться в нежитловому приміщенні за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Пісочин, в'їзд Набережний б. 7, просить винести ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Згідно наданої слідчим копії довідки КП «Харківського міського бюро технічної інвентаризації» № 403 від 17.12.2012, згідно архівних матеріалів БТІ право приватної власності на нежитлові приміщення, розташовані за адресою в смт Пісочин, по вул.. в'їзд Набережний, 7, зареєстровано в цілому за АТЗТ «Куряжський домобудівельний комплекс», згідно свідоцтва про право власності САВ № 368027, виданого виконкомом Пісочинської селищною ради від 24.01.2008 по своєму рішенню № 11 від 15.01.2008 на житлове приміщення торгівельного центру (крім приміщень магазину продовольчих товарів). А також за ТОВ «Фактор-Друк», згідно свідоцтва про право власності САВ № 368022, виданого виконкомом Пісочинської селищною ради від 14.01.2008, по рішенню № 893 від 13.11.2007 на нежиле приміщення магазину продовольчих товарів в цілому.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Пісочин, в'їзд Набережний б. 7, за фактичним місцезнаходженням ломбарда, де здійснюється діяльність від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454, можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області майора податкової міліції Поповичук Вячеслава Олександровича про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000069- задовольнити.

Надати дозвіл на обшук на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Пісочин, в'їзд Набережний б. 7, за фактичним місцезнаходженням ломбарда. де здійснюється діяльність від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454, з метою відшукання і вилучення: фінансово - господарської документації ТОВ фірми «Олена-Ломбард» (ТОВ фірми «Олена»), код 24129454, та іншої документації по здійсненню ломбардних операцій та здійснення послуг по наданню займів та фінансових кредитів; комп'ютерів та носіїв електронної інформації, які містять інформацію щодо здійснення ломбардних операцій та здійснення послуг по наданню займів та фінансових кредитів; товарів, які були отримані у ході здійснення діяльності від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454; не враховані залишки грошових коштів, від здійснення діяльності від імені підприємства ТОВ фірма «Олена-Ломбард» (ТОВ фірма «Олена»), код 24129454.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 12.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.