В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада
2008 року. Рахівський районний суд
Закарпатської області в складі:

головуючого - судді Ємчук В.Е.

при секретарі Орос С.Ю.

з участю прокурора Конар В.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
м.Рахів кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, румуна, гр-на України,
уродженця с.С.Водяне Рахівського району, з середньою освітою,
військовозобов'язаного, одруженого, має на утриманні двоє неповнолітніх
дітей, приватного підприємця,
зареєстрованого АДРЕСА_1, фактично проживаючий АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні
злочинів передбачених ч.1 ст.201, ч.1 ст.209, ч.2 ст.358 та ч.3 ст.358 КК
України,

В С Т А
Н О В И В :

ОСОБА_1,
являючись приватним підприємцем та діючи від імені приватного підприємства
„ОСОБА_1” і за дорученням від імені приватного підприємства „ОСОБА_2”, що
зареєстроване його дружиною ОСОБА_2, здійснюючи зовнішньо-економічну
діяльність, пов”язану з експортом пиломатеріалів, будучи обізнаним з порядком
відпуску пиломатеріалів в лісництвах, цехах, дільницях та інших виробничих
підрозділах підприємств лісового господарства України, регламентованим
Інструкцією по обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на
підприємствах лісового господарства
України, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19.12.2003р. за №205,
порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, регламентованим Тимчасовим порядком видачі сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого
постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, а також вимогами Закону України
„Про особливості державного регулювання діяльності суб”єктів підприємницької
діяльності, пов”язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” №2860-IV від 8
вересня 2005 року, постанови КМУ №80 від 01.02.2006 року „Про перелік
документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” і
відповідного наказу ДМСУ №202 від 20.03.2006 року щодо затвердження переліку
таких документів, які регламентують порядок реалізації та здійснення експортних
операцій лісоматеріалів та пиломатеріалів, в період з жовтня 2006 року по
серпень 2007 року умисно, діючи з єдиним умислом на контрабандне переміщення
через кордон пиломатеріалів та отримання валютної виручки, через Виноградівську
митницю з приховуванням від митного контролю здійснив контрабанду товарів
„пиломатеріали не обрізні” та „пиломатеріали обрізні” в загальній кількості
764,594 куб.метрів загальною митною вартістю 593 472,67 грн., що
являється великим розміром, на адресу фірм „ALPHA-NAGY” KFT” та „ROM-HUN-Invest” KFT” Угорської
Республіки.

При цьому ОСОБА_1, попередньо
придбавши окремими партіями поза встановленим законом порядком, від
невстановлених слідством осіб без відповідних документів про їх походження
лісоматеріали та маючи намір здійснити
подальший експорт виготовлених з них пиломатеріалів, умисно, всупереч вимогам
п.6 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, затвердженого постановою
КМУ від 21.12.2005 року за №1260, в період з 24.10.2006 року по 03.07.2007 року
подав в Управління лісового та мисливського господарства в Закарпатській
області, що знаходиться в м.Ужгороді, для
отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів разом з заявами на отримання сертифікатів підроблені
супроводжувальні документи на придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що
містили завідомо неправдиві дані стосовно лісокористувачів-продавців
лісопродукції- Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського
ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс»
Львівської області та Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський
ЛПК МО України» Львівської області.

Отримавши
на підставі поданих підроблених супроводжувальних документів 24 сертифікати про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій та здійснюючи підприємницьку діяльність від імені ПП
„ОСОБА_1” і за дорученням від імені ПП „ОСОБА_2” в межах наявних контрактів по
експорту пиломатеріалів з угорськими фірмами „ALPHA-NAGY” KFT та „ROM-HUN-Invest” KFT,
ОСОБА_1 в період з 27 жовтня 2006 року по 16 липня 2007 року умисно, діючи з
єдиним умислом на контрабандне переміщення через кордон пиломатеріалів та
отримання валютної виручки, здійснив 24-и експортні поставки товарів
-„пиломатеріали не обрізні” та „пиломатеріали обрізні” в Угорську Республіку.
При цьому ОСОБА_1 для проведення митного контролю переміщуваних пиломатеріалів
в кожному з 24-х випадків здійснення експортних операцій в процесі митного
оформлення пиломатеріалів на Виноградівській митниці надавав обов»язкові для
митного контролю згідно наказу ДМСУ №202 від 20.03.2006 року «Про затвердження
Переліку документів, які видаються державними органами для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із використанням
вантажної митної декларації відповідно до заявленного митного режиму»
сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій, що в усіх випадках містили в собі
завідомо неправдиву інформацію щодо лісокористувачів-продавців експортованих
пиломатеріалів, та фітосанітарні сертифікати, один з яких теж містив у собі
завідомо неправдиву інформацію щодо експортера, якому він був виданий.

Після
митного оформлення вказані вище вантажі „пиломатеріали не обрізні” та
„пиломатеріали обрізні” в загальній кількості 764,594 куб.метрів загальною
митною вартістю 593
472,67 грн., що являється великим розміром, вантажним
автотранспортом були переміщені ОСОБА_1 через митний пост „Тиса” Чопської
митниці в Угорську Республіку на адресу вказаних вище фірм.

Крім
цього, в період з жовтня 2006 року по листопад 2007 року ОСОБА_1 умисно, з
метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
використав кошти, які надходили на відкритий ним для ПП”ОСОБА_1” валютний
рахунок НОМЕР_1 в Рахівському відділенні АППБ „Аваль” ( МФО 312345) та на
відкритий ним для ПП „ОСОБА_2” валютний рахунок НОМЕР_2 в Рахівському
відділенні №316 АКІБ „УкрСиббанк” ( МФО 351005), для здійснення власної
підприємницької діяльності та підприємницької діяльності ПП „ОСОБА_2”, зокрема,
по придбанню за готівку нових партій пиломатеріалів з метою їх подальшого
експорту за кордон, а також на власні потреби. Зокрема, за вказаний період
ОСОБА_1 було легалізовано (відмито) доходів, одержаних
злочинним шляхом, всього на загальну суму 114 014,39 доларів США, що по офіційному
курсу Нацбанку України 100 доларів США=505 гривень складало 575 772,67 грн.

Крім
цього, ОСОБА_1 в період з жовтня 2006 року по липень 2007 року поза
встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без
відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями
лісоматеріали, виготовляючи з них пиломатеріали, з метою здійснення подальшого
експорту пиломатеріалів в Угорську Республіку. При цьому ОСОБА_1, маючи намір здійснити подальший експорт вказаних
пиломатеріалів та не маючи відповідних документів про їх походження, умисно, за
попередньою змовою з невстановленими слідством особами та у невстановленому
слідством місці підробив з метою подальшого подання в Управління
лісового та мисливського господарства в Закарпатській області для
отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів супроводжувальні документи на придбані незаконним способом
лісоматеріали, а саме, товарно-транспортні накладні та накладні. У вказані
документи ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством
особами, умисно вніс у відповідні графи цих документів завідомо неправдиві дані
про те, що придбані ним незаконним способом лісоматеріали для вантажоотримувачів ПП „ОСОБА_1” і ПП
„ОСОБА_2” ніби-то відпущені цим вантажоотримувачам лісокористувачами-продавцями
лісопродукції- Чемеровецьким СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківським
ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівським ДП ЛГП «Галсільліс»
Львівської області та Сколівським військовим лісгоспом ДП «Івано-Франківський
ЛПК МО України» Львівської області та завірив ці документи підробленими підписами
посадових осіб і підробленими печатками цих вантажовідправників.

Крім
цього, ОСОБА_1 в один з днів в період з 25 жовтня по 31 жовтня 2006 року у
невстановленому слідством місці умисно, повторно, з метою подальшого
використання для експорту пиломатеріалів за кордон з допомогою
копіювально-множильної та комп”ютерної техніки в формі копії підробив
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій №007776 від 25.10.2006 р., внісши в графу
„Лісокористувач-продавець” цього документу завідомо неправдиву інформацію про
те, що лісокористувачем-продавцем
лісоматеріалів в кількості 85,36 м.куб. виступає ДП „Великобичківське ЛМГ”
Закарпатської області. Крім цього,
ОСОБА_1 17 квітня 2007 року у невстановленому слідством місці умисно, повторно,
з метою подальшого використання для експорту пиломатеріалів за кордон з
допомогою копіювально-множильної та комп”ютерної техніки в формі копії підробив
фітосанітарний сертифікат серії 7507 №432360 від 17.04.2007 р., внісши у
відповідні графи цього документу завідомо неправдиву інформацію про те, що вказаний фітосанітарний сертифікат виданий
для підприємця-експортера ОСОБА_2, жительки с.С.Водяне Рахівського району, і що
імпортером підкарантинного матеріалу виступає угорська фірма „ALPHA-NAGY” KFT”,
хоча оригінал вказаного фітосанітарного
сертифіката був виданий Тячівським МПКР для підприємця-експортера ОСОБА_3,
жителя с.С.Водяне Рахівського району і імпортером підкарантинного матеріалу
виступала інша фірма.

Крім
цього, ОСОБА_1 в період з жовтня 2006 року по липень 2007 року з метою
здійснення подальшого експорту пиломатеріалів в Угорську Республіку поза
встановленим законом порядком, від невстановлених слідством осіб без
відповідних документів про їх походження придбавав окремими партіями
лісоматеріали, виготовляючи з них пиломатеріали. При цьому ОСОБА_1, маючи
намір здійснити подальший експорт
вказаних пиломатеріалів та усвідомлюючи, що згідно п.6 Тимчасового порядку видачі
сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів,
затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року за №1260, він відповідає за
достовірність наданих документів та законність отримання лісопродукції, в
період з 24.10.2006 року по 03.07.2007 року умисно подав в Управління лісового
та мисливського господарства в Закарпатській області, що знаходиться в
м.Ужгороді, для отримання сертифікатів
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів разом з
заявами на отримання сертифікатів підроблені супроводжувальні документи на
придбані незаконним шляхом лісоматеріали, що містили завідомо неправдиві дані
стосовно лісокористувачів-продавців лісопродукції- Чемеровецького СЛГО
«Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської
області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та Сколівського
військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області.
На підставі поданих підроблених документів ОСОБА_1 було видано 24 сертифікати
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій, які він в подальшому використав для
здійснення контрабанди товарів -„пиломатеріали” в Угорську Республіку.

Крім
цього, ОСОБА_1, діючи за дорученням від імені ПП „ОСОБА_2”, 31 жовтня 2006 року
на Виноградівській митниці умисно подав до
митного оформлення вантажу „пиломатеріали не обрізні” в кількості 27,58
м.куб. митною вартістю 18 627,71 грн. підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій №007776 від 25.10.2006 р., що містив у собі завідомо неправдиву
інформацію щодо лісокористувача-продавця пиломатеріалів - ДП „Великобичківське
ЛМГ”, після чого експортував ці пиломатеріали в Угорську Республіку.

Крім
цього, ОСОБА_1, діючи за дорученням від імені ПП „ОСОБА_2”, 17 квітня 2007 року
на Виноградівській митниці умисно подав до
митного оформлення вантажу „пиломатеріали не обрізні” в кількості 34,135
м.куб. митною вартістю 30 966,83 грн. підроблений фітосанітарний сертифікат
серії 7507 №432360 від 17.04.2007 р., що містив у собі завідомо неправдиву
інформацію щодо імпортера та експортера, якому він був виданий, після чого
експортував ці пиломатеріали в Угорську Республіку.

В судовому засіданні ОСОБА_1 вину
свою у вчиненні злочинів визнав повністю, послідовно та у повній мірі розказав
суду згадані вище обставини вчиненого ним злочину, пояснив, що вказані злочини
допустив через те, що не знав про зміни у законодавстві та просив суворо його
не карати.

Дослідження фактичних обставин
справи було обмежено допитом підсудного.

Крім визнання вини підсудним, його
вина доведена зібраними по справі доказами:

-початковими
матеріалами, з яких слідує, що Чемеровецьке СЛГО «Агроліс» Хмельницької
області, Турківське ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області, Сколівське ДП ЛГП
«Галсільліс» Львівської області, Сколівський військовий лісгосп ДП
«Івано-Франківський ЛПК МО України» Львівської області ніяких лісоматеріалів,
зокрема, для ПП „ОСОБА_1” та ПП „ОСОБА_2” не відпускались ні по
товарно-транспортних накладних, вказаних у запитах, ні по інших супровідних
документах;

т.№1
а.с. 21-57

-документами
щодо діяльності ПП „ОСОБА_1” та ПП „ОСОБА_2”, вилученими в ході виїмки з
управління лісового та мисливського господарства Закарпатської області, які
містять 24 заяви на отримання сертифікатів від імені ПП „ОСОБА_1” та ПП
„ОСОБА_2” з посиланням на ознайомлення заявника з п.6 Тимчасового порядку
видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, , чорнові варіанти
сертифікатів до цих заяв, копії підроблених товарно-транспортних накладних та
накладних на лісопродукцію та другі примірники виданих сертифікатів, які
свідчать про те, що ОСОБА_1 як підприємець-експортер був обізнаний з порядком
отримання Сертифікатів та, зокрема, з пунктом 6 Тимчасового порядку видачі
Сертифіката про те, що саме він несе відповідальність за достовірної інформації
в поданих документах;

т.№2
а.с.13-94, 117-153

-документами
щодо діяльності ПП „ОСОБА_1” та ПП „ОСОБА_2”, вилученими в ході виїмок з
Виноградівської митниці, які містять контракти з угорськими фірмами, документи,
подані до митного огляду, та документи митного оформлення по всіх 24-х
експортних поставках від імені ПП „ОСОБА_1” та ПП „ОСОБА_2”, з яких слідує, що
ОСОБА_1 свідомо подавав до митного огляду документи (сертифікати про походження
лісоматеріалів, фітосанітарний сертифікат), які містили завідомо неправдиві
дані;

т.№3
а.с.13-120, 126-157, 159-171

-повідомленням з
управління лісового та мисливського господарства Закарпатської області та
копієї доручення, яким ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_4 здавати належні документи і
отримувати сертифікати походження;

т.№1
а.с.66-67

-висновками
судово-технічної експертизи документів №287 від 18.06.2008 року, згідно яких на
всіх товарно-транспортних накладних, на які в 24-х заявках на отримання
сертифікатів посилався ОСОБА_1 та на підставі яких йому було видано
сертифікати, відтиски кліше мастичних печаток нанесені не кліше печаток
Чемеровецького СЛГО «Агроліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП
«Галсільліс» Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської
області та Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО
України» Львівської області, а іншими кліше;

т.№2 а.с.101-161

-нормативними
документами, які регламентують порядок видачі сертифікатів про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних
операцій, зокрема, постановою КМУ „Про затвердження тимчасового порядку видачі
сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій” від 21.12.2005 року за №1260 та Тимчасовим
порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, згідно яких саме
підприємець-експортер лісопродукції несе відповідальність за достовірність
інформації в поданих ним документах для отримання сертифіката і дія цього
Порядку поширюється на всіх суб”єктів підприємницької діяльності незалежно від
форми власності, що здійснюють експортні операції з лісоматеріалами;

т.№1
а.с. 68-77

-інструкцією з
обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах
Державного комітету лісового господарства України, затвердженою наказом
Держкомлісгоспу України від 19.12.2003 р. за №205, якою встановлюється порядок обліку лісопродукції в лісництвах та
інших виробничих підрозділах підприємств Держкомлісгоспу України, порядок
складання і заповнення первинних документів, порядок реалізації лісопродукції
покупцям шляхом виписування наряду на відпуск лісопродукції, виписування
рахунка на оплату, оплати рахунка та виписування товарно-транспортної накладної
за наявності транспорту і довіреності у покупця, що свідчить про те, що ніякі
сторонні особи, включаючи особу по імені ОСОБА_5, на якого посилається
обвинувачений ОСОБА_1, не могли реально без відповідних офіційних повноважень
від ОСОБА_1 та без виписки ним довіреностей на отримання продукції отримувати лісопродукцію для ПП „ОСОБА_1” та ПП „ОСОБА_2” з Чемеровецького
СЛГО «Агро ліс» Хмельницької області, Турківського ДЛГП ЛГП «Галсільліс»
Львівської області, Сколівського ДП ЛГП «Галсільліс» Львівської області та
Сколівського військового лісгоспу ДП «Івано-Франківський ЛПК МО України»
Львівської області, а отже, покази обвинуваченого ОСОБА_1 з цього приводу є
надуманими і необ”єктивними;

т.№1
а.с. 60-63

-наказом
Міністерства аграрної політики України №414 від 23.08.2005 р. „Про затвердження
Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни,
транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації під карантинних
матеріалів”, яким передбачено необхідність подачі заявки на отримання
фітосертифіката власником вантажу та обов”язкову наявність фітосанітарного
сертифіката на кожну партію під карантинних матеріалів, які вивозяться на
експорт;

т.№1
а.с. 79-86

-повідомленням з
Тячівського МПКР держінспекції з карантину рослин по Закарпатській області,
згідно якого фітосанітарний сертифікат НОМЕР_3 оформлений на ОСОБА_3, жителя
АДРЕСА_3, а не на ОСОБА_2, та завіреною Державною інспекцією з карантину рослин
по Закарпатській області копією фітосанітарного сертифіката НОМЕР_3, який
насправді був оформлений на підприємця-експортера ОСОБА_3, жителя АДРЕСА_3, для
відправки вантажу імпортеру-фірмі „SACCHI PALLETS”(Італія),
а не на підприємця-експортера ОСОБА_2 для відправки вантажу імпортеру- фірмі „ALPHA-NAGY” KFT”(Угорська
Республіка);

т.№1
а.с. 92, т.№3 а.с. 59, т.№4 а.с. 99-100

-повідомленням з
ДП „Великобичківське ЛМГ” про те, що на протязі 2006 року ПП „ОСОБА_2”
продукція не відпускалась, а товарно-транспортна накладна ААК №407699 в приході
держлісгоспу не рахується;

т.№4
а.с. 74

-копіями
свідоцтв про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців ОСОБА_1 та ОСОБА_2
відповідно від 10.05.2000р. та 16.10.2006р.;

т.№4
а.с. 66, 67

-копією
нотаріально засвідченої довіреності від 16.10.2006 року, якою ОСОБА_2
уповноважила строком на три роки ОСОБА_1 представляти її інтереси як фізичної
особи-підприємця у всіх без винятку установах, отримувати, подавати документи
та підписувати їх, передавати повноваження третім особам і т.д.;

т.№4
а.с. 65

-протоколами
огляду речових доказів, а саме, документів (товарно-транспортних накладних,
накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та фітосанітарного
сертифіката), які містять завідомо неправдиві дані щодо
лісокористувачів-продавців лісоматеріалів, а по фітосертифікату - дані щодо
експортера та імпортера лісопродукції;

т.№1
а.с.135-145, 147-152

-випискою руху
коштів по валютному рахунку ПП „ ОСОБА_1” в АППБ „Аваль” м.Рахів, з якого
слідує, що отриману від трьох експортних поставок пиломатеріалів валютну
виручку ОСОБА_1 перевів у гривні та зняв їх з рахунку на закупку пиломатеріалів;

Т.№4
а.с. 6-11

-випискою руху
коштів по валютному рахунку ПП „ ОСОБА_2” в Рухівському відділенні №316 АКІБ
„УкрСиббанк”, з якого слідує, що отриману від двадцять однієї експортної
поставки пиломатеріалів валютну виручку ОСОБА_1 перевів у гривні та зняв їх з
рахунку, як він стверджує, на закупку пиломатеріалів;

Т.№4
а.с. 17-32

ОСОБА_1 раніше
до кримінальної відповідальності не притягався. По місцю проживання ОСОБА_1
характеризується позитивно. На обліках в лікаря-нарколога та в лікаря-психіатра
не перебуває.

Т.№4
а.с. 110-115

Дослідивши
матеріали кримінальної справи, суд вважає що органом досудового розслідування
вірно кваліфіковано дії ОСОБА_1; за ч. 1 ст. 201 КК України як контрабанда,
тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від
митного контролю, вчинене у великих розмірах; за ч. 1 ст. 209 КК України як
набуття володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних в наслідок
вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння всіх суб'єктів підприємницької діяльності
незалежно від форми власності, що здійснюють експертні операції з
лісоматеріалами, що передувало легалізації (відмиванню) коштів; за ч. 2 ст. 358
КК України як підроблення документа, який видається чи посвідчується
підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від
обов'язків з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, дії
передбачені ч. 1 ст. 358 КК України, якщо вони вчинені повторно або за
попередньою змовою групою осіб; та за ч. 3 ст. 358 КК України, як використання
підроблених документів.

Цивільний позов
по справі не заявлено.

Судових витрат
немає.

Речові докази:
т/т накладні та сертифікати - по вступу вироку в закону силу слід залишити при
справі.

Обираючи вид і
міру покарання підсудньому, суд враховує дані про особу підсуднього, тяжкість
скоєного злочину, наслідки його скоєння, та пом'якшуючи і обтяжуючи вину
обставини.

Так,
пом'якшуючими вину обставинам є те, що ОСОБА_1 раніше не судимий, вину у
скоєному злочині визнав і розкаявся у скоєному, позитивно характеризується,
сприяв у розкритті злочинів, на утриманні має 2 н/дітей.

Обтяжуючих вину
обставин відносно ОСОБА_1 судом не встановлено.

Дані про особу
підсуднього, дають суду підстави для обрання йому покарання у вигляді
позбавлення волі з послідуючим звільненням від покарання згідно ст. 75 КК
України.

Поскільки судом
застосовується ст. 75 КК України, тому не слід застосовувати конфіскацію майна.

Одночасно, суд
вважає за можливе не застосовувати конфіскацію предметів контрабанди, поскільки
такі відсутні.

Також суд вважає
за можливе не застосовувати відносно ОСОБА_1 позбавлення права займатися
підприємницькою діяльністю, тому суд застосовує до вище вказаних правовідносин
ст. 69 ч. 1 КК України.

Винятковими
обставинами відносно ОСОБА_1 є те, що він не судимий раніше і розкаявся у
скоєному, сприяв розкритті злочину.

Суд виключає з
обвинувачення такі обставини які обтяжують кримінальну відповідальність як
вчинення злочину повторно та групою осіб за попередньою змовою.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_1 визнати
винним і призначити до відбуття покарання за ч. 1 ст. 201 КК України з застосуванням ст. 69-1
КК України до трьох років позбавлення волі
без конфіскації предметів контрабанди; за ч. 1 ст. 209 КК України з
застосуванням ст. 69 ч. 1 КК України до трьох років і трьох місяців позбавлення
волі без позбавлення права займатися підприємницькою діяльності та без
конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом; за ч. 2 ст. 358 КК України до
одного року позбавлення волі; за ч. 3 ст. 358 КК України, до двох років
обмеження волі.

На підставі ст.
70 КК України, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточно ОСОБА_1 призначити
покарання у вигляді трьох років і трьох місяців позбавлення волі, з
застосуванням ст. 69-1 КК України, без конфіскації майна, та коштів, та без
позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю.

На підставі ст.
75 КК України звільнити ОСОБА_1 від призначеного за даним вироком покарання,
якщо протягом одного року він не вчинить нового злочину.

Запобіжний захід - до вступу вироку в законну
силу - ОСОБА_1 залишити попередній
- підписку про невиїзд.

Речові докази:
другі примірники та копії товаро-транспортних накладних та наклідні - ТТН серії ААК №407699 від 16.09.2006 року;
ТТН серії ААК №407692 від 04.09.2006 року; ТТН серії В №0079387 від 01.08.2006
року; ТТН серії В №0079389 від 11.08.2006 року; ТТН серії В №0079382 від
12.07.2008 року; ТТН серії В № 0079385 від 25.07.2006 року; ТТН серії В
№0079396 від 12.09.2006 року; ТТН серії В № 0079399 від 12.09.2006 року; ТТН
серії В № 0079393 від 22.08.2006 року; ТТН серії В № 0079395 від 31.08.2006
року; ТТН серії В № 00793454 від 21.10.2006 року; ТТН серії В №0079341 від
11.10.2006 року; ТТН серії ААК № 211088 від 31.10.2006 року; ТТН серії ААК №
211104 від 09.11.2006 року; ТТН серії В №0079262 від 19.10.2006 року; ТТН серії
В № 0079281 від 30.10.2006 року; ТТН серії ААБ № 000752 від 21.11.2006 року;
ТТН серії ААК №211053 від 23.10.2006 року; ТТН серії ААК № 211046 від
11.10.2006 року; ТТН серії ААК №211063 від 01.11.2006 року; ТТН серії ААК №
211071 від 13.11.2006 року; ТТН серії В №0079242 від 27.11.2006 року; ТТН серії
В №0079238 від 18.11.2006 року; ТТН серії ААК №516677 від 30.11.2006 року; ТТН
серії ААК №516683 від 09.12.2006 року; ТТН серії ААБ №000814 від 15.02.2007
року; ТТН серії ААБ №000825 від 25.02.2007 року; ТТН серії - №0008864 від
10.02.2007 року; ТТН серії - №0008858 від 24.01.2007 року; ТТН серії ААК №
516118 від 26.02.2007 року; ТТН серії ААК № 516113 від 12.02.2007 року; ТТН
серії ААК № 001033 від 16.02.2007 року; ТТН серії ААК №001026 від 03.02.2007
року; ТТН серії ААК №516128 від 12.02.2007 року; ТТН серії ААК №516131 від
22.02.2007 року; ТТН серії ААК №054141 від 17.03.2007 року разом з накладною
№45 від 17.03.2007 року, що є додатком до цієї ТТН; - ТТН серії ААК №054150 від
07.04.2007 року разом з накладною №64 від 07.04.2007 року, що є додатком до
цієї ТТН; ТТН серії - № 102661 від 10.03.2007 року разом з накладною №55 від
10.03.2007 року, що є додатком до цієї ТТН -
по вступу вироку в законну силу слід залишити при справі.

На вирок може
бути подана апеляція в судову палату з кримінальних справ апеляційного суду
Закарпатської області через Рахівський районний суд, протягом 15 діб з моменту
його проголошення.

Суддя: В.Е.Ємчук

З оригіналом
вірно:

Суддя
Рахівського районного суду: В.Е.Ємчук