Справа № 592/1689/15-к
Провадження № 1-кс/592/506/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000129 від 16.10.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №00000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми) при здійснені фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) кримінального правопорушення передбаченого ст.366 ч.1 КК.

Досудовим слідством встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації отримував дохід одночасно на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми) та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ).

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано вимогу №637/10/18-28-09-02-0000129 від 21.01.2015 про надання до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області завірених належним чином копій наказів про призначення та звільнення ОСОБА_5 за період з 01.04.2012 по 31.12.2013, копію трудової книжки ОСОБА_5 та копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період з 01.04.2012 по 31.12.2013. На даний час відповіді на вимогу не надано. Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі прохав його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.10.2014 за №00000129 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч.1 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2012 по 31.12.2013, трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2012 по 31.12.2013, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримати належним чином завірені копії.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- накази про призначення та звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2012 по 31.12.2013, трудова книжка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.04.2012 по 31.12.2013.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1