Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/4448/13-к
Провадження № 1-кс/209/357/13
У Х В А Л А

05.09.2013 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі Кукса О.П. за участю прокурора Бразалука С.О., ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002329 ст. слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором Бразалуком С.О. клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0002329 за фактом шахрайського заволодіння майном гр. ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2008 році гр. ОСОБА_4, знаходячись за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Квітів 9, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима гр. ОСОБА_5, чим завдав останньому збитку на суму 106455 гривень.

За даним фактом 31.07.2013 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всестороннього та обєктивного розслідування злочину виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ Дніпро-Черемош (), директором якого є ОСОБА_4, а саме до:

- балансу ТОВ Дніпро-Черемош з розшифруванням по рахунках за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- розрахунково-касової книги ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- банківські виписки з обслуговуючих ТОВ Дніпро-Черемош банківських установ про рух грошових коштів за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- прибуткові касові ордери ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- видаткові касові ордери ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час.

Вказані документи дозволять відстежити напрямок перерахування коштів, перерахованих ОСОБА_5 ТОВ Дніпро-Черемош, а також переданого першим обладнання. Окрім того, відносно посадових осіб ТОВ Дніпро-Черемош СВ Дніпровського РВ відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 382 КК України по факту невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області, а саме неповернення обладнання ТОВ Автор-Телесервіс. Вказані документи ТОВ Дніпро-Черемош дозволять встановити осіб, що скоїли вказаний злочин, та причетні до його скоєння.

На даний час оригінали вказаної документації знаходяться у володінні ТОВ Дніпро-Черемош () за адресою Дніпропетровська обл.., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Центральна 1Б.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Отримання інформації що можуть становити комерційну таємницю, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана відповідно до положень п. 4., ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину, місцезнаходження коштів та обладнання, отриманих незаконним шляхом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002329, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, встановлення місцезнаходження коштів та обладнання, отриманих незаконним шляхом, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ Дніпро-Черемош () за адресою Дніпропетровська обл.., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Центральна 1Б.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації:

- балансу ТОВ Дніпро-Черемош з розшифруванням по рахунках за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- розрахунково-касової книги ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- банківські виписки з обслуговуючих ТОВ Дніпро-Черемош банківських установ про рух грошових коштів за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- прибуткові касові ордери ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час;

- видаткові касові ордери ТОВ Дніпро-Черемош за період з 25.01.2008 року по теперішній час, яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області () за адресою вул. Шаумяна 5 у м. Дніпропетровську,

яка знаходяться у володінні ТОВ Дніпро-Черемош () за адресою Дніпропетровська обл.., Петриківський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Центральна 1Б.

Надати ст. слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 можливість вилучити вищезазначені документи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05.09.2013 року до 05.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая