Справа № 699/657/13-к
Номер провадження 1-кс/699/91/13
УХВАЛА

22.05.2013 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь - Шевченківського районного суду Черкаської області Побережна Н.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання Могильної І.В.,

заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепи О.В.,

представника ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_1

клопотання заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепи О.В., погодженого із прокурором прокуратури Корсунь - Шевченківського району Черкаської області юриста 2 класу Чепурною Т.В.,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 31.03.2013 року,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши учасників кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2013 року до Корсунь-Шевченківського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Леніна 20 Черкаської області по кримінальному провадженню №0000004, а саме про зобов'язання останнього надати заступнику начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області Прищепі Олегу Володимировичу дозвіл на доступ до документів та вилучення в оригіналі заяви на видачу готівки, відкриття рахунку, договорів, прибуткові та видаткові документи руху коштів, а також виписки руху коштів по особовому рахунку вкладника по комп'ютерній програмі «Вклади» вкладників.

Дане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2 будучи згідно наказу від 03.11.2003 року №49к по Корсунь-Шевченківському відділенню № 3285 ВАТ «Державний Ощадний банк України» прийнятою на роботу та працюючи контролер-касиром Квітчанського ТВБВ 10023/0204 Ощадбанку, що розташоване в с. Квітки Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, грубо порушуючи інструкції з організації касової роботи та порядку відкриття, введення, та закриття рахунків фізичних осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вкладників та привласнення їх грошових коштів, не виписуючи їм ощадні книжки, оформляючи вкладні документи та підробляючи підписи в заявах на видачу готівки, договорах та заявах на відкриття рахунків, вкладників, за період 2008-2013 роки здійснила привласнення грошових коштів вкладників ОСОБА_3, ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6 та інших громадян, на загальну суму біля 250000 гривень, що є великими розмірами.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2,4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке було ввірене винуватому і перебувало у його віданні вчинене у великих розмірах.

В ході розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в доступі до документів, які містяться в ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а саме:

- Заяви вкладників на видачу готівки, відкриття рахунку, договори (прибуткові та видаткові документи);

- Виписки руху коштів по особовому рахунку вкладника;

- Посадової інструкції контролера-касира ТВБВ №10023/0204;

- Акта службового розслідування по ТВБВ №10023/0204 по факту привласнення вкладів населення;

- Акта про проведення раптової позапланової перевірки від 21.02.2013 року;

- Акта документальної ревізії вкладних операцій ТВБВ №10023/0204 від 01. 04-06 березня 2013 року;

- Акта суцільної перевірки рахунків вкладників ТВБВ №10023/0204 с. Квітки від 11-15 березня 2013 року з додатками;

- Автобіографії, особового листка по обліку кадрів ОСОБА_2

Підставою вважати, що дані документи знаходяться в ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», є дані отримані з показів свідка ОСОБА_7- ревізора 1 категорії Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Інформація, що міститься у вказаних вище документах відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, знаходиться у володінні ТВБВ № 10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» та в Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» і має суттєве значення для справи, а саме для встановлення об'єктивної та суб'єктивної сторони кримінального правопорушення.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ того, що особа, яка працювала контролером-касиром ТВБВ № 10023/0204 умисно вчинила злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння ввіреним її майном, встановити в який період і коли саме були вчинені дані дії, якою сумую грошових коштів заволоділа дана особа, а при необхідності використати дані документи для проведення криміналістичних експертиз.

Іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них і лише в яких міститься інформацію про рух коштів по відділенню банку та службову діяльність касира-контролера, не представилося можливим.

Заяви вкладників на видачу готівки, відкриття рахунку, договори (прибуткові та видаткові документи), автобіографія, особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_2 необхідно вилучити в оригіналі, так як в ході розслідування кримінального правопорушення (показання свідка ОСОБА_7) були отримані дані, що ОСОБА_2. неодноразово під час своєї службової діяльності, підробляла заяви від імені вкладників на витрачу готівки та привласнювала банківські кошти. Дані документи можуть бути предметом для проведення криміналістичних експертиз, висновки яких можуть бути використані як один із основних доказів вини ОСОБА_2.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковник міліції Прищепа О.В. підтримав дане клопотання.

Представник ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» у судове засідання з'явився та не заперечував щодо задоволення клопотання

.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000004 від 31.03.2012 року, того, що іншим способом кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 2,4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке було ввірене винуватому і перебувало у його віданні вчинене у великих розмірах, довести не можливо, вилучення в оригіналі заяви на видачу готівки, відкриття рахунку, договорів, прибуткові та видаткові документи руху коштів, а також виписки руху коштів по особовому рахунку вкладника по комп'ютерній програмі «Вклади» вкладників, можуть бути предметом для проведення криміналістичних експертиз, висновки яких можуть бути використані як доказів винуватості ОСОБА_2., - а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-165, ч.1 ст. 166, 310 КПК України,

слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м. Корсунь-Шевченківський, вулиця Леніна, 20 Черкаської області ( факс 2-02-66) та зобов'язати останнього надати заступнику начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області Прищепі Олегу Володимировичу дозвіл на доступ до документів та вилучити в оригіналі заяви на видачу готівки, відкриття рахунку, договорів, прибуткові та видаткові документи руху коштів, а також виписки руху коштів по особовому рахунку вкладника по комп'ютерній програмі «Вклади» наступних вкладників:

1. ОСОБА_8, рахунок № НОМЕР_1

2. ОСОБА_9, рахунок № НОМЕР_2.

3. ОСОБА_10, рахунок № НОМЕР_34. ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_4.

5. ОСОБА_12, рахунок № НОМЕР_56. ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_6.

7. ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_7.

8. ОСОБА_15 рахунок №НОМЕР_8.

9. ОСОБА_16, рахунок № НОМЕР_9.

10. ОСОБА_17, рахунок № НОМЕР_10.

II ОСОБА_18, рахунок № НОМЕР_11.

12. ОСОБА_19, рахунок №НОМЕР_12.

13. ОСОБА_20, рахунок №НОМЕР_13.

14. ОСОБА_21, рахунок № НОМЕР_14.

15. ОСОБА_22, рахунок №НОМЕР_15.

16. ОСОБА_23, рахунок №НОМЕР_16, рахунок Деп-1 на 12 м., рахунок Деп-21.

17. ОСОБА_24, рахунок №НОМЕР_17.

18. ОСОБА_25, рахунок № НОМЕР_18.

19. ОСОБА_26, рахунок № НОМЕР_19.

20. ОСОБА_27, рахунок № НОМЕР_20.

21. ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_21.

22. ОСОБА_29, рахунок №НОМЕР_22.

23. ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_23.

24. ОСОБА_31, рахунок № НОМЕР_24.

25. ОСОБА_32, рахунок №НОМЕР_25.

26. ОСОБА_33 рахунок № НОМЕР_26.

27. ОСОБА_34, рахунок № НОМЕР_27.

28. ОСОБА_35 рахунок № НОМЕР_28 .

29. ОСОБА_36 рахунок № НОМЕР_29 .

30. ОСОБА_37, рахунок № НОМЕР_30 .

31. ОСОБА_38, рахунок № НОМЕР_31.

32. ОСОБА_39, рахунок №НОМЕР_32.

33. ОСОБА_40, рахунок №НОМЕР_33.

34. ОСОБА_41 рахунок № НОМЕР_34.

35. ОСОБА_42, рахунок №НОМЕР_35 .

36 ОСОБА_43 рахунок №НОМЕР_36.

37 ОСОБА_44 рахунок НОМЕР_37..

38. ОСОБА_45, рахунок №НОМЕР_38 .

39. ОСОБА_46, рахунок № НОМЕР_39 .

40. ОСОБА_47, рахунок № НОМЕР_40 рахунок № НОМЕР_41

41. ОСОБА_48 рахунок № НОМЕР_42.

42. ОСОБА_49, рахунок № НОМЕР_43 .

43. ОСОБА_50, рахунок №НОМЕР_44 .

44 ОСОБА_51, рахунок № НОМЕР_45 .

45 ОСОБА_52, рахунок №НОМЕР_46 .

46 ОСОБА_53 рахунок № НОМЕР_47 .

47 ОСОБА_54 рахунок № НОМЕР_48 .

48 ОСОБА_55 рахунок № НОМЕР_49.

49 ОСОБА_56 рахунок № НОМЕР_50.

50 ОСОБА_57, рахунок № НОМЕР_51 .

51 ОСОБА_58 рахунок № НОМЕР_52.

52 ОСОБА_59. рахунок № НОМЕР_53

53 ОСОБА_60 рахунок НОМЕР_54.

54. ОСОБА_61 рахунок № НОМЕР_55 .

55. ОСОБА_62, рахунок № НОМЕР_56.

56. ОСОБА_63, рахунок № НОМЕР_57.

57. ОСОБА_64, рахунок № НОМЕР_58.

58. ОСОБА_65, рахунок № НОМЕР_59 .

59. ОСОБА_66, рахунок № НОМЕР_60 .

60. ОСОБА_67 рахунок № НОМЕР_61 .

61. ОСОБА_68, рахунок № НОМЕР_62

62. ОСОБА_69 рахунок № НОМЕР_63.

63. ОСОБА_70 рахунок № НОМЕР_63, рахунок № НОМЕР_64.

64. ОСОБА_71, рахунок № НОМЕР_65.

65. ОСОБА_72 рахунок № НОМЕР_66,

66. ОСОБА_73, рахунок № НОМЕР_67.

67. ОСОБА_74, рахунок № НОМЕР_68.

68. ОСОБА_75, рахунок № НОМЕР_69.

69. ОСОБА_76, рахунок № НОМЕР_70.

70. ОСОБА_77, рахунок № НОМЕР_72.

71. ОСОБА_78 рахунок № НОМЕР_71.

72. ОСОБА_79, рахунок № НОМЕР_73.

73. ОСОБА_73, рахунок № НОМЕР_74.

74. ОСОБА_80, рахунок № НОМЕР_75.

75. ОСОБА_81, рахунок №НОМЕР_76.

76. ОСОБА_82, рахунок № НОМЕР_77.

77. ОСОБА_83, рахунок № НОМЕР_78.

78. ОСОБА_84, рахунок №НОМЕР_79.

79. ОСОБА_85 рахунок №НОМЕР_80 .

80. ОСОБА_86 рахунок № НОМЕР_81.

81. ОСОБА_87, рахунок №НОМЕР_82.

82. ОСОБА_88 рахунок №НОМЕР_83.

83. ОСОБА_75, рахунок №НОМЕР_84.

84. ОСОБА_89, рахунок № П-32 - пенсійний строковий 18м

85. ОСОБА_90 рахунок № Деп -22., рахунок № НОМЕР_85.

86. ОСОБА_91, рахунок № Деп -8 на 12-36 м.,

87. ОСОБА_92, рахунок № НОМЕР_86.

88. ОСОБА_93, рахунок № НОМЕР_87

89. ОСОБА_94 рахунок № НОМЕР_88.

90. ОСОБА_95, рахунок № НОМЕР_89.

91. ОСОБА_96 рахунок № НОМЕР_90 .

92. ОСОБА_97, рахунок № НОМЕР_91 .

93. ОСОБА_98 рахунок № НОМЕР_92 .

94. ОСОБА_99, рахунок № НОМЕР_93

95. ОСОБА_100 рахунок №НОМЕР_94

96. ОСОБА_101, рахунок № НОМЕР_95

97. ОСОБА_102, рахунок №НОМЕР_96

98. ОСОБА_103 рахунок № НОМЕР_97

99. ОСОБА_104, рахунок №НОМЕР_98

100. ОСОБА_105, рахунок № НОМЕР_99

101. ОСОБА_106 рахунок №НОМЕР_100

102. ОСОБА_43 рахунок №НОМЕР_36

103. ОСОБА_107, рахунок № НОМЕР_101

104. ОСОБА_108 рахунок №НОМЕР_102

105. ОСОБА_109 рахунок №НОМЕР_103

106. ОСОБА_110, рахунок №НОМЕР_104

107. ОСОБА_111, рахунок №НОМЕР_105

108. ОСОБА_112, рахунок №НОМЕР_106

109. ОСОБА_113 рахунок №НОМЕР_107

110. ОСОБА_114, рахунок №НОМЕР_108, рахунок №НОМЕР_109

111. ОСОБА_115, рахунок №НОМЕР_110

112. ОСОБА_116. рахунок №НОМЕР_111

113. ОСОБА_117 рахунок №НОМЕР_112

114. ОСОБА_118, рахунок № НОМЕР_113

115. ОСОБА_119, рахунок № НОМЕР_114

Зобов'язати заступника начальника СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області підполковника міліції Прищепу О.В. залишити ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» опис документів, які були вилучені, при необхідності залишити копії вилучених документів, забезпечити таємницю даних документів, а при умові отримання оригіналу,- повернення за минуванням потреби.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред'явленню уповноваженому представнику ТВБВ №10023/0201 1-го типу філії Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Побережна Н. П.