Справа №4-1738/10
ПОСТАНОВА

м. Суми 6 грудня 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І. розглянув подання начальника ВКЗЕ УСБУ в Сумській області підполковника ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні начальника ВКЗЕ УСБУ в Сумській області підполковника ОСОБА_1Ф перебуває кримінальна справа №187 порушена 26 листопада 2010 року Управлінням СБ України в Сумській області за фактом легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ «Новий Океан» () грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми» (МФО 337278), в сумі 4 млн. 225 тис. грн., тобто, у великому розмірі, шляхом їх використання для здійснення господарської діяльності ТОВ «Новий Океан», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України

15.07.2009 року Управлінням СБУ в Сумській області порушено кримінальну справу № 98 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Новий Океан» коштів філії «Відділення Промінвестбанк в м. Суми», шляхом зловживання своїм службовим становищем, на суму 15 млн. 684 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Прокуратурою Сумської області було прийнято рішення про визначення її підслідності за СУ УМВСУ в Сумській області, з метою об'єднання з кримінальною справою №10800042.

18.11.2010 року, згідно постанови слідчого СУ УМВСУ в Сумській області, матеріали кримінальної справи № 10800042 щодо використання засновниками та службовими особами ТОВ «Новий Океан» отриманих кредитних коштів філії «Відділення Промінвестбанк в м. Суми» за кредитними договорами № 6-47-1188 від 19.12.2007 року, № 6-16-514 та 6-17- 517 від 23.07.2008 року, були виділені для проведення додаткової перевірки та направлені до Управління СБУ в Сумській області.

Проведеною перевіркою з'ясовано, що в період з 27.12.2007 року по 28.12.2007 року службові особи ТОВ «Новий Океан», вчинили дії, направлені на легалізацію (відмивання) грошових коштів в сумі 4 млн. 225 тис. грн., отриманих злочинним шляхом в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми».

Зокрема, 27.12.2007 року кредитні кошти, незаконно отримані ТОВ «Новий Океан» в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми», в розмірі 4 млн. 225 тис. грн., були перераховані службовими особами цієї фірми за паливно-мастильні матеріали на рахунок № 2600629ТОВ «Сікем» (м. Суми, код СДРПОУ 14004556), відкритий в Сумській філії КБ «Легбанк». Цього ж дня ГОВ «Сікем» перерахувало 4 млн. 110 тис. грн. за паливно-мастильні матеріали на рахунок № 260007146 ГОВ «Альрамі» (м. Суми, ), відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль».

28.12.2007 року ТОВ «Альрамі» перерахувало 4 млн. 100 тис. грн. за частку в статутному фонді ТОВ «Сарекс» (м. Суми, ) на рахунок № 260031578 ГОВ «Маркетинг-центр» (м. Суми, ), відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль».

Паливно-мастильні матеріали від ТОВ «Альрамі» до ТОВ «Сікем», та від ТОВ «Сікем» до ТОВ «Новий Океан» не постачались. Грошові кошти в сумі 4 млн. 225 тис. грн. філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми» не повернуті.

26 листопада 2010 року Управлінням СБ України в Сумській області порушено кримінальну справу № 187 за фактом легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ «Новий Океан» грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми», в сумі 4 млн. 225 тис. грн., тобто, у великому розмірі, шляхом їх використання для здійснення господарської діяльності ТОВ «Новий Океан», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

У ТОВ «Альрамі» відкрито поточний рахунок № 260007146 в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Суми, пл. Незалежності, буд. 1, МФО 300335).

Для встановлення істини у кримінальній справі мають значення документи Сумської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 300335), які знаходяться в банку, а саме, платіжне доручення № 777 від 28.12.2007 року, на підставі якого з поточного рахунку ТОВ «Альрамі» .N2 260007146, відкритого в Сумській обласній дирекції ПА Т «ОСОБА_2 Аваль» на рахунок ГОВ «Маркетинг-центр» (код ЄДРІІОУ 21108536) № 260031578, відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», було перераховано 4 млн. 100 тис. грн.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 300335), які знаходяться в банку, а саме, платіжне доручення № 777 від 28.12.2007 року, на підставі якого з поточного рахунку ТОВ «Альрамі» № 260007146, відкритого в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2

Аваль» па рахунок ГОВ «Маркетинг-центр» (код ЄДРІ ІОУ 21108536) № 260031578, відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», було перераховано 4 млн. 100 тис. грн.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обгрунтованим та таким яке підлягає задоволенню в повному обсязі .

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл начальнику ВКЗЕ УСБУ в Сумській області підполковнику ОСОБА_1Ф на проведення виїмки в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 300335), які знаходяться в банку, а саме, платіжне доручення № 777 від 28.12.2007 року, на підставі якого з поточного рахунку ТОВ «Альрамі» № 260007146. відкритого в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» на рахунок ТОВ «Маркетинг-центр» (код СДРПОУ 21108536) № 260031578, відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_2 банк Аваль», було перераховано 4 млн. 100 тис. грн.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І