Дата документу 17.04.2015 Справа № 554/4845/15-к
Справа №554/4845/15-к
Провадження № 1-кс/554/2469/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР №0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України , -
В С Т А Н О В И В :
17 квітня 2015 року слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_26 , ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_27 , ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_28 , ст.о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_29 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_30 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_31 , або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого. Згідно ч.2 ст.163 КПК України просили розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР№0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_32 впродовж січня-серпня 2014 року, шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян Молдови та Румунії штучно формував податковий кредит з ПДВ, через підприємства реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах. Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення позапланової документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено порушення Податкового кодексу України, що призвело до заниження податку на додану вартість у серпні 2014 року на загальну суму 865 062 грн. Встановлено, що відповідно обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували банківські рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня) ;№ НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США);№ НОМЕР_3 (євро), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків :№ НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), а саме : документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: - з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам :№ НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР №0000064 від 29 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_26 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_27 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_28 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_29 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_34 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунків :№ НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_26 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_27 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_28 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_29 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_34 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), а саме : документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаного клієнта банку; - інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: - з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); - підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); - призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); - дату та час перерахування; - залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; - а також дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 квітня 2015 року до 17 травня 2015 року слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 ,старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 ., старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_16 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_19 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 , о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_25 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_26 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_27 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_28 , ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_29 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_34 на вилучення інформації по рахункам№ НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 17 квітня 2015 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1