пр. № 1-кс/759/2012/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.;

- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов`язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яке підпорядковано зазначеному Департаменту.

Так, в ході оперативного супроводження встановлено, що організатор заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_5 , забезпечує певний порядок керування та сприяє збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його учасників, в особі посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заступник директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 , начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_7 .

Вказані особи зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (надалі по тексту - РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

Розмір неправомірної вигоди отриманою вказаною злочинною організацією, за оперативною інформацією, складає в особливо великих розмірах, щомісяця. Незаконно акумульовані вказані грошові кошти розподіляються між зазначеними посадовими особами.

Безпосередньо отриманням неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами займаються ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Передача грошових коштів вказаними посадовим особам здійснюється два рази на місяць - невстановленою фізичною особою заздалегідь в обумовленому місці (оперативна інформація). За отриманою інформацією від оперативних джерел вказана фізична особа являється посередником між розповсюджувачами реклами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім вказаного, встановлено, що згідно паспорту вулиці (документ, який включає інформацію (в тому числі схему розміщення рекламоносіїв) про інженерно-транспортну інфраструктуру, об`єкти будівництва, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію, яка має вноситися до містобудівного кадастру щодо використання відповідного проспекту, вулиці, площі, бульвару, провулку міста Києва, визначає та регламентує питання розміщення елементів благоустрою) за наступними адресами: АДРЕСА_3 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); АДРЕСА_4 (рекламний розповсюджувач ПП « ОСОБА_8 »); АДРЕСА_5 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); АДРЕСА_6 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); АДРЕСА_7 між підземними переходами (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 (рекламний розповсюджувач СПД « ОСОБА_9 »); АДРЕСА_10 біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (загальною площею 72.00 та 36.00 кв.м); АДРЕСА_10 , страхова « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; АДРЕСА_11 / поворот на вул. Петропавлівську (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »); Кільцева дорога,/ поворот на с. Петрівське (загальною площею 18.00 та 36.00 кв.м (на розподільчій)); Кільцева дорога/ напроти автоцентру « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 / поворот до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », напроти АДРЕСА_14 комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; Кільцева дорога,/Мала окружна, 6 (гіпермаркет дверей); Кільцева дорога,/напроти автоцентру « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_17 /поворот на вул. Кришталеву, ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; Кільцева дорога,/ поворот на м. Вишневе; Кільцева дорога,/ розподільник напроти АДРЕСА_18 м; Кільцева дорога, / напроти АДРЕСА_19 (розподілювач); Кільцева дорога, / напроти АДРЕСА_20 ; Кільцева дорога,/ на розподільнику 600 м до повороту на АДРЕСА_21 ; вул. Велика Окружна,/ перед поворотом на м. Вишневе (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »); АДРЕСА_22 / поворот на ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (рекламний розповсюджувач Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 »); АДРЕСА_23 (рекламний розповсюджувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »); АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 (банер, панно на фасаді будинку), АДРЕСА_39 (конструкції на даху будинку (будівлі)), АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею 200 кв.м), АДРЕСА_45 (банер, панно на фасаді будинку, споруди загальною площею приблизно 50 кв.м), АДРЕСА_46 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 20 кв.м), АДРЕСА_46 (банер, панно на фасаді будинку, площею приблизно 35 кв.м) та ін. вказані рекламні засоби самовільно встановлені без дозволів та без укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міський бюджет недоотримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який рахується як відділення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення, не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який рахується відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з дати відкриття рахунку по 16 червня 2014 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , Київського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, є потреба надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що отримана інформація надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інакше це призвело б до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням, що надійшло до суду 16.06.2014 р., поясненням слідчого мотивується, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення в подальшому криміналістичних досліджень й слідчому потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Між тим, у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Якщо у відповідного державного правоохоронного органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображена у банківських документах підприємства, то він не позбавлений права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні зазначається, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в Київському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , який рахується як відділення від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

Однак, до клопотання додана лише ксерокопія одного договору №000408, з якого неможливо зрозуміти дату його складання, цей договір містить лише першу та останню сторінки і з 11 розділів представлено в ньому лише 1 та 11 розділи, тому неможливо зрозуміти, який він має зміст. Інших договорів не представлено.

Слідчий в клопотанні не вказує, хто саме (фізична чи юридична особа) повинен надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, без чого суд згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 ЦПК України не може позитивно вирішити клопотання.

В клопотанні слідчий просить зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку відносно клієнта банку-КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

При цьому, не зазначається прізвище, ім`я та по батькові вищевказаного керівника, його посада, повноваження на розкриття банківської таємниці. Прохання в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо найменування саме банківської установи як юридичної особи, не міститься.

Між тим, п.4 ч.1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Тому, з огляду на вищевказане по даному клопотанню відсутні правові підстави надавати можливість доступу до речей і документів їх вилученням у банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003873 від 7.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва