печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та іншими службовими особами зазначеного товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші службові особами зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.2013 року між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

У червні 2014 ФІБА Європа ухвалила рішення позбавити Україну права проводити фінальну частину Чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків 2015 року через важку ситуацію на південному сході країни.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), яке остання використовувало для проведення фінансових операцій.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб`єктом підприємницької діяльності, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити .

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що запитувані стороною кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015 на магнітному та паперовому носіях;

- копії документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- копії договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по рахункам № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня, євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 22.06.2015;

- копії листів, повідомлень як направлених так і отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період та службових документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " де фігурує назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- копії документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі:

кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на видачу кредитів;

документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитних договорах;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу)

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам, надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи та вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25207/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1