Провадження №1кс/202/1894/2013
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

10 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Грищенко В.М.,

за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_1 про призначення позапланової документальної ревізії,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000099 від 19.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що На підставі спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України №145/355 від 19.03.2012 року Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік, з метою реалізації соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів, Всеукраїнській спілці громадських організацій Спілка шахтарів-інвалідів України () у 2012 році були виділені кошти з державного бюджету України у розмірі 500000 гривень.

У період з листопада по грудень 2012 року, за документами наданими посадовими особами ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, управлінням Державної казначейської служби України у м. Донецьку і Донецькій області, зазначеній організації було видано готівкою, або переховано на вказані рахунки грошові кошти у розмірі 444286,65 гривень, з них: готівкові кошти на матеріальні заохочення 128821,32 гривень; готівкові кошти (відшкодування витрат по проведенню Дня інваліда) 66044,60 гривень; оплата Центру поштового звязку №1 м. Донецьк за марки 6000 гривень; оплата ТОВ Оздоровчий табір Лідер м. Київ за послуги по організації семінару 52215 гривень; оплата ФОП ОСОБА_2 м. Донецьк за канцтовари 31217,17 гривень; оплата ТОВ ФІТО-Донецьк за витратні матеріали до оргтехніки 7125,30 гривень; оплата ФОП ОСОБА_3 м. Київ за послуги звукотехніки 16000 гривень; оплата ТОВ НВФ MARCH-A за поліграфічну продукцію 98711 гривень; податки (збори та ін. платежі нараховані за виплату матеріальних заохочень) 38152,26 гривень.

В листопаді грудні 2012 року невідома особа ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, у порушення вимог п.4.5 Статуту ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, без відома Ради ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, підробила трудові угоди, укладені ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України з фізичними особами, на підставі яких, під виглядом матеріального заохочення, було розтрачено бюджетних грошових коштів на суму 166973,58 гривень.

Крім того, в листопаді грудні 2012 року невідома особа ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, у порушення вимог п.4.5 Статуту ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, без відома Ради ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, під виглядом витрат на проведення Дня інваліда, розтратила бюджетні грошові кошти на суму 66044,60 гривень. У дійсності ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України самостійних заходів по відзначенню Дня інваліда у 2012 році не проводила.

Таким чином у листопаді грудні 2012 року невідома особа ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України розтратила бюджетних грошових коштів на загальну суму 233018,18 гривень, що у 434 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром шкоди, завданої державі.

Просили провести позапланову виїзну ревізію Всеукраїнської спілки громадських організацій Спілка шахтарів-інвалідів України (), яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1; голова спілки - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1; проведення позапланової виїзної ревізії ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України доручити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. №22, корп. №2.; позапланову виїзну ревізію ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України провести за 15 робочих днів, починаючи з 17 червня 2013 року по 09 липня 2013 року включно; позапланову виїзну ревізію провести з питання законності, обґрунтованості та цільового використання коштів державного бюджету, які були виділені ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України у 2012 році, на підставі спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України №145/355 від 19.03.2012 року Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік; у випадку необхідності провести зустрічні перевірки з підприємствами, установами та організаціями, які у 2012 році отримували кошти або матеріальні цінності від ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, а саме: з Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма MARCH-A (), юридична адреса: АДРЕСА_2; з Товариством з обмеженою відповідальністю Оздоровчий табір Лідер (), юридична адреса: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, буд. №16; з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1), юридична адреса: АДРЕСА_3; з Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України (), юридична адреса: м. Київ, пров. Музейний, буд. №12; з Товариством з обмеженою відповідальністю ФІТО-Донецьк (), юридична адреса: м. Донецьк, пр-т Дзержинського, буд. №49Б; з фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_2), юридична адреса: АДРЕСА_4; з Донецькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, буд. №72; для забезпечення проведення позапланової виїзної ревізії ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, надати органу державного фінансового контролю документи, вилучені під час проведення досудового розслідування в управлінні Державної казначейської служби у м. Донецьку Донецької області, в Донецькому обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, у Публічного акціонерного товариства КБ ПриватБанк, у ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а в разі необхідності матеріали кримінального провадження в повному обсязі.

При розгляді клопотання слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.11 Закону України Про державну контрольну-ревізійну службу в Україні від 26.01.1993 року за №2939 позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000099, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки вказані обставини можливо встановити шляхом перевірки законності, обґрунтованості та цільового використання коштів державного бюджету, які були виділені у 2012 році Всеукраїнській спілці громадських організацій Спілка шахтарів-інвалідів України (), яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання голови ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись: Законом України Про державну контрольну-ревізійну службу в Україні від 26.01.1993 року за №2939, ст. ст.40, 131, 132, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Провести позапланову виїзну ревізію Всеукраїнської спілки громадських організацій Спілка шахтарів-інвалідів України (), яка фактично розташована за адресою: АДРЕСА_1; голова спілки - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проведення якої доручити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. №22, корп. №2.

Позапланову виїзну ревізію ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України провести за 15 робочих днів, починаючи з 17 червня 2013 року по 09 липня 2013 року включно.

Позапланову виїзну ревізію провести з питання законності, обґрунтованості та цільового використання коштів державного бюджету, які були виділені ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України у 2012 році, на підставі спільного наказу Міністерства соціальної політики України та Міністерства фінансів України №145/355 від 19.03.2012 року Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2012 рік.

У випадку необхідності провести зустрічні перевірки з підприємствами, установами та організаціями, які у 2012 році отримували кошти або матеріальні цінності від ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, а саме: з Товариством з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма MARCH-A (), юридична адреса: АДРЕСА_2; з Товариством з обмеженою відповідальністю Оздоровчий табір Лідер (), юридична адреса: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, буд. №16; з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1), юридична адреса: АДРЕСА_3; з Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України (), юридична адреса: м. Київ, пров. Музейний, буд. №12; з Товариством з обмеженою відповідальністю ФІТО-Донецьк (), юридична адреса: м. Донецьк, пр-т Дзержинського, буд. №49Б; з фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 (ІН НОМЕР_2), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Петровського, буд. №129, кв. №32; з Донецькою дирекцією Українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта (), юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, буд. №72.

Для забезпечення проведення позапланової виїзної ревізії ВСГО Спілка шахтарів-інвалідів України, надати органу державного фінансового контролю документи, вилучені під час проведення досудового розслідування в управлінні Державної казначейської служби у м. Донецьку Донецької області, в Донецькому обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, у Публічного акціонерного товариства КБ ПриватБанк, у ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а в разі необхідності матеріали кримінального провадження в повному обсязі.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Грищенко