Справа № 524/2445/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 08.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000828 , яке погоджено прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 08.03.15 СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 08.03.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.10.13 ОСОБА_5 була призначена на посаду кредитного спеціалісту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2014 ОСОБА_5 була переведена на посаду фахівця відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці в приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До моїх основних функціональних обов`язків ОСОБА_5 входило оформлення кредитів, депозитів, консультування, оформлення документів.

В період перебування ОСОБА_5 на вищезазначеній посаді, до останньої зверталися клієнти по відкриттю та закриттю банківських рахунків, на звернення яких, остання надавала бланки документів для заповнення клієнтом, оформлювала заявку (ксерокопії паспорту, ІНН, заява, загальні умови кредитування та страхування клієнтів) та передавала на головний офіс до м. Києва.

У разі звернення клієнтів з питання закриття рахунків до обов`язків ОСОБА_5 входило прийняття заяви клієнта на закриття банківського рахунку та передачі вказаної заяви по внутрішньобанківському сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до головного офісу у м. Києві, де заява клієнта оброблялася. При цьому клієнт банку залишає собі картку банку без передачі її працівнику банку.

В подальшому, ОСОБА_5 , в порушення функціональних обов`язків, перебуваючи на вищезазначеній посаді, при отриманні від клієнтів банку заяв про закриття банківських рахунків, не роз`яснювала правил закриття рахунку та при наданні клієнтами банківських карток з пакетом документів, використовувала їх у власних цілях, а саме - знімала грошові кошти з банківських рахунків клієнтів.

Так, до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці в приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся ОСОБА_6 та повідомив про намір закриття кредитного рахунку в установі банку, на що ОСОБА_5 надала останньому бланк заяви про закриття банківського рахунку, але не пояснила порядок закриття, в результаті чого, заповнивши заяву про закриття рахунку, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 заяву та віддав картку з пакетом активації картки, скориставшись чим, у жовтні - листопаді 2014 року ОСОБА_5 особисто було знято з кредитної картки ОСОБА_6 з банкомату у м. Комсомольск по вул. Леніна банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1000 грн. та у центральному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Першотравневій 600 грн.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що в грудні 2014 року до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці в приміщенні ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла кредитна картка, оформлена на ОСОБА_8 (громадянин оформив заявку на отримання картки, але не отримав її).

Згідно посадових обов`язків, ОСОБА_5 повинна була повідомити клієнта про отримання картки, але не зробила цього, та всупереч правилам останньою особисто було розпаковано конверт, де зберігалася кредитна картка та код активування, а в подальшому - знято в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 грошові кошти у сумі 700 грн., а після цього цією ж карткою розраховувалась в магазинах м. Кременчука на суму близько 1300 грн. (ліміт картки був встановлений у сумі 2000 грн., який було весь використаний).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по кредитним карткам громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали; анкет заяв на відкриття рахунків по кредитним карткам громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з додатками (копії паспортів, фотознімків осіб під час відкриття рахунку з банківським продуктом), посадової інструкції ОСОБА_5 , наказів про призначення на посаду та звільнення ОСОБА_5 , та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, просив клопотння задовольнити.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по кредитним карткам громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за період з моменту відкриття рахунків по кінцевий термін дії ухвали; анкет заяв на відкриття рахунків по кредитним карткам громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з додатками (копії паспортів, фотознімків осіб під час відкриття рахунку з банківським продуктом), посадової інструкції ОСОБА_5 , наказів про призначення на посаду та звільнення ОСОБА_5 , з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1