провадження № 1-кс/361/1599/13
У Х В А Л А

21 листопада 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. за участю старшого слідчого Завадської Л.В.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000432 внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1, ч.3 , ч.5 ст.191 КК України

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2013 року старший слідчий СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській обл. ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається , що 22.11.2012 року до СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява від Голови Загальних зборів власників майнових сертифікатів Колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» ОСОБА_4 про те, що Голова Колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем неправомірно уклав договори купівлі-продажу майна Колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» в результаті чого здійснив розтрату майна товариства.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань №0000432 від 29.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту Колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» (далі КСП «Бобрицьке») вищим органом самоврядування підприємства є Загальні збори його членів або збори уповноважених членів підприємства.

Так, протоколом загальних зборів членів Колективного сільськогосподарського підприємства «Бобрицьке» від 23.12.2004 року головою КСП «Бобрицьке» обрано ОСОБА_5 та затверджено статут, відповідно до якого ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме відповідно до п. 6.4 Статуту виконавчим органом товариства є директор, який вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які складають виключну компетенцію зборів учасників, здійснює поточне керівництво діяльністю товариства, підзвітний зборам учасників, організовує виконання їх рішень і не має права приймати рішення, обовязкові для учасників товариства.

Згідно Статуту КСП «Бобрицьке» до повноважень Голови не відноситься питання щодо відчуження майна, а є виключно компетенцією загальних зборів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на балансі КСП «Бобрицьке» перебував дитячий садок №1, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Леніна, 107. Вказаний дитячий садок №1 належав радгоспу «Бобрицький» та відповідно до акту прийому-передачі приватизованого державного майна від 04.11.2002 року було передано на баланс КСП «Бобрицьке». Відповідно до вимог наказу № 7/5 від 07.02.2002 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно», а саме п. 1.4 з метою реєстрації речових прав на нерухоме майно - дитячий садок №1, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Леніна, 107, КСП «Бобрицьке» відповідно до вимог чинного законодавства, у встановлений порядок зареєструвати право власності на нерухоме майно, однак вказаний вище обєкт в органах Броварського Бюро технічної інвентаризації, яке здійснювало державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно зареєстровано не було, а фактично здійснювали користування вказаним садком.

11 грудня 2005 року відбулися загальні збори співвласників майна КСП «Бобрицьке», які оформлено протоколом №2. Відповідно до протоколу на вказаних зборах вирішувалось питання про стан розрахунків з орендодавцями землі та майна у 2005 році, реалізація обєктів КСП «Бобрицьке», передача земельних ділянок, однак проведеною перевіркою в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення загальних зборів співвласників майна КСП «Бобрицьке» від 11 грудня 2005 року на розгляд зборів питання про реалізацію обєктів КСП «Бобрицьке» не виносилось, рішення щодо продажу будівлі дитячого садочку №1, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Леніна, 107, не приймалося.

Так, 05.01.2006 року було створено ТОВ «Бобрицьке», яке являлось правонаступником КСП «Бобрицьке». Директор ТОВ «Бобрицьке» ОСОБА_5, який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність вказаного обєкту на балансі КСП «Бобрицьке», всупереч вимог ст. 104 Цивільного кодексу України «юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації» та вимог ч. 8 ст. 31 Закону України «Про колективні сільськогосподарські підприємства» - «об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарські меліоративні системи підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України вирішив відчужити вказаний обєкт на користь третіх осіб.

З метою подальшого відчуження вказаного майна ОСОБА_5 було видано довідку №28 відповідно до якої дитячий садок №1 не входить до пайового фонду КСП «Бобрицьке» та в подальшому подав вказану довідку до Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області з метою вирішення питання про перепрофілювання та переобладнання приміщення дитячого садка №1 КСП «Бобрицьке» під житловий будинок. В подальшому рішенням Шевченківської сільської ради Броварського району Київської області було надано дозвіл на оформлення права власності на житловий будинок, що знаходиться по вул. Тепличній, 14 в с. Шевченково Броварського району Київської області. З цього моменту майно вибуло з власності КСП «Бобрицьке» та перейшло у власність ТОВ «Бобрицьке».

Таким чином, ОСОБА_5 привласнив дитячий садок №1, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Леніна, 107, чим спричинив збитки членам КСП «Бобрицьке» на загальну суму 435170 (чотириста тридцять пять тисяч сто сімдесят) гривень.

Своїми умисними діями, які виразились в привласненні чужого майна, яке перебувало в його віданні ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

05.10.13 о 10 год. 30 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Крім того, ОСОБА_5, який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність вказаного обєкту на балансі КСП «Бобрицьке», нерухомого майна КСП «Бобрицьке», а саме будівлі свинарника (ОСОБА_3. А-1) загальною площею 606,60 метрів квадратних за інвентарним номером №0019, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Бобрик, вул. Шевченка, буд. №5, всупереч вимог ст. 104 Цивільного кодексу України «юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації», виник умисел здійснити привласнення майна КСП «Бобрицьке», яке перебувало в його віданні.

Реалізовуючи свій умисел, спрямований на привласнення вказаного майна ОСОБА_5. надав витяг з протоколу №2 загальних зборів членів КСП «Бобрицьке» від 12.05. 2001 року відповідно до якого КСП «Бобрицьке» передає в рахунок погашення кредиторської заборгованості на ТОВ «Бобрицьке» майно, в тому числі свинарник (ОСОБА_3. А-1) загальною площею 606,60 метрів квадратних за інвентарним номером №0019, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Бобрик, вул. Шевченка, буд. №5. На підставі витягу з протоколу №2 загальних зборів членів КСП «Бобрицьке» від 12.05. 2001 року ОСОБА_5, всупереч вимог п. 2 ст. 108 Цивільного кодексу України «у разі перетворення, до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи» здійснив незаконне відчуження майна КСП «Бобрицьке», а саме свинарника (ОСОБА_3. А-1) загальною площею 606,60 метрів квадратних за інвентарним номером №0019, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Бобрик, вул. Шевченка, буд. №5 на загальну суму 127510 (сто двадцять сім тисяч пятсот десять гривень). З цього моменту майно вибуло з власності КСП «Бобрицьке» та перейшло у власність ТОВ «Бобрицьке».

В подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 перебуваючи в м. Бровари 23.09.2008 року, маючи свідоцтво на право власності на майновий комплекс, видане Виконкомом Бобрицької сільської ради 17.01.2003 року, зареєстрованого в Броварському міжміському бюро технічної інвентаризації від 17.01.2003 року, та записане в реєстрову книгу №В/2 за реєстровим №559, всупереч вимог ст. 23 Закону України «Про Колективні сільськогосподарські підприємства» та Статуту КСП «Бобрицьке», так як на проведених зборах питання про відчуження свинарника (ОСОБА_3. А-1) загальною площею 606,60 метрів квадратних за інвентарним номером №0019 не виносилось та не розглядалось, уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна та здійснив продаж вказаного вище обєкту на користь ТОВ «Бобрицьке», в якому останній являється засновником та директором. Відповідно до висновку експерта про вартість обєкта експертної оцінки станом на 2008 рік вартість свинарника (ОСОБА_3. А-1) загальною площею 606,60 метрів квадратних за інвентарним номером №0019 становить 127510 (сто двадцять сім тисяч пятсот десять гривень), тим самим спричинив матеріальну шкоду членам КСП «Бобрицьке».

Своїми умисними діями, які виразились в привласненні майна, яке перебувало в його віданні ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

05.10.13 о 11 год. 00 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 3 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність вказаного обєкту на балансі КСП «Бобрицьке», нерухомого майна КСП «Бобрицьке», а саме будівлі башти Рожновського (ОСОБА_3. А-1) за інвентарним номером №0049, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Бобрик, вул. Шевченка, буд. №5, та яка належить КСП «Бобрицьке» на підставі Свідоцтва про право власності на майновий комплекс, видане Виконкомом Бобрицької сільської ради 17.01.2003 року, здійснив її незаконне відчуження, чим спричинив збитки членам КСП «Бобрицьке» на загальну суму 18720 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять гривень).

05.10.13 о 11 год. 30 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 3 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність вказаного обєкту на балансі КСП «Бобрицьке», нерухомого майна КСП «Бобрицьке», а саме будівлі літнього табору загальною площею 1830,6 метрів квадратних за інвентарним номером №0079, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченкове, вул. Леніна, 125, та який належить КСП «Бобрицьке» на підставі Свідоцтва про право власності на майновий комплекс, видане на підставі рішення виконкому Шевченківської сільської ради 17.01.2003 року, за №2, зареєстрованому в Броварському міжміському бюро технічної інвентаризації в реєстрову книгу №В/2 №564 від 17.01.2013 року, здійснив незаконне її відчуження, чим спричинив збитки членам КСП «Бобрицьке» на загальну суму 2241780 (два мільйони двісті сорок одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень.

05.10.2013 року о 12 год. 00 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 5 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 який був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність нерухомого майна на балансі КСП «Бобрицьке», а саме нерухоме майно загальною площею 205,6 метрів квадратних, що складається з «Б» - сарай господарський інв. №1280, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 5, та «А» - лазня інв..№1336, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 9, всупереч вимог ст. 104 Цивільного кодексу України «юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації», здійснив привласнення майна КСП «Бобрицьке», яке перебувало в його віданні, чим спричинив збитки членам КСП «Бобрицьке» на загальну суму 172690 (сто сімдесят дві тисячі шістсот девяносто) гривень.

05.10.2013 року о 12 год. 30 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч. 5 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 який був наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи обізнаним про наявність нерухомого майна на балансі КСП «Бобрицьке», склав виписку з протоколу зборів №2 зборів уповноважених представників членів КСП «Бобрицьке» від 19.03. 2002 року відповідно до якої вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття рішення щодо продажу приміщення нерухомого майна загальною площею 205,6 метрів квадратних, що складається з «Б» - сарай господарський інв. №1280, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 5, та «А» - лазня інв..№1336, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 9.

В подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 перебуваючи в м. Бровари з метою подальшого привласнення нерухомого майна загальною площею 205,6 метрів квадратних, що складається з «Б» - сарай господарський інв. №1280, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 5, та «А» - лазня інв..№1336, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Шевченково, вул. Калініна, 9. подав виписку з протоколу зборів №2 зборів уповноважених представників членів КСП «Бобрицьке» від 19.03. 2002 року до приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу на підставі яких було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна та здійснив продаж вказаного вище обєкту на користь ОСОБА_6, на загальну суму 172690 (сто сімдесят дві тисячі шістсот девяносто) гривень.

Своїми умисними діями, які виразились в службовому підробленні ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України.

05.10.2013 року о 13 год. 00 хв. за вказаним фактом ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українцю, громадянину України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючому директором ТОВ «Бобрицьке», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 1 КК України.

Будучи допитаний як підозрюваний, ОСОБА_5 свою причетність до інкримінованого йому злочину не визнав.

В ході досудового розслідування, враховуючи тривалість злочинної діяльності ОСОБА_5 (орієнтовно у період з 2000 по 2010 роки) та значний перелік незаконно відчуженого майна, виникла необхідність у встановленні осіб, які являлися засновниками та керівниками КСП «Бобрицьке» і ТОВ «Бобрицьке» у вказаний період, та їхніх повноважень щодо розпорядження майном зазначених субєктів господарювання.

За доводами слідчого, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме копій документів реєстраційної справи КСП «Бобрицьке» з моменту заснування і по теперішній час, у т.ч. статут із усіма змінами, протоколи загальних зборів, інші документи, на підставі яких проводилися реєстраційні дії щодо вказаного підприємства та копій документів реєстраційної справи ТОВ «Бобрицьке» з моменту заснування і по теперішній час, у т.ч. статут із усіма змінами, протоколи загальних зборів, інші документи, на підставі яких проводилися реєстраційні дії щодо вказаного підприємства в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації Реєстраційної служби Броварського міськрайонного управління юстиції в Київській області , який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна,15 кім.130.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дане клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Керуючись ст. ст. 160 163, 309, 369 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчому СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000432, внесеного до Єдиного Реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.1, ч.3 ч.5 ст.191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова