Справа № 592/9589/13-к
Провадження № 1-кс/592/2157/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Бондар О.В. про надання тимчасового доступу до документів і речей, -

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2013 р. близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі холодильника, через банківську картку «ПриватБанк» заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 грн., чим спричинила ОСОБА_2 матеріального збитку на заявлену суму, а саме під приводом покупки холодильника у потерпілого, невідомий попросив останнього перерахувати гроші в сумі 1100 грн. на одну картку та аналогічну суму на іншу картку, і пообіцяв одразу переслати потерпілому грошову суму в два рази більшу, тобто включаючи вартість холодильника. Дану операцію аргументував особливим договором з «КБ «ПриватБанк», після переводу зі своєї картки № НОМЕР_2 потерпілим грошей на вказані картки, їх ніхто не повернув.

30 травня 2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від КБ «ПриватБанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, з наступним їх вилученням, а саме: відомості щодо руху коштів по картці потерпілого № НОМЕР_2 у період часу з 12 год. 00 хв. 29.05.2013 р. по 20 год. 00 хв. 30.05.2013 р.; відомості щодо номерів банківських карт, на які було здійснено переказ коштів 29.05.2013 р. близько 17 год. 14 хв. з банкомату «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Суми вул. Горького буд. 41, в сумі 1100 грн., та 29.05.2013 р. близько 17 год. 20 хв., з того ж банкомату в тій же сумі, з картки потерпілого № НОМЕР_2, номери чеків № 7 та № ; відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, на які було перераховано кошти потерпілим; відомості щодо місця видачі вказаних банківських карток та фото осіб, яким було вручено вказані картки; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особами, які є власниками карток на які було перераховано гроші з картки потерпілого, під час користування послугами банку; відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських карт, з долученням фото та відеоматеріалів осіб, яка знімала кошти; відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком встановлених осіб, за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

відомості щодо руху коштів по картці потерпілого № НОМЕР_2 у період часу з 12 год. 00 хв. 29.05.2013 р. по 20 год. 00 хв. 30.05.2013 р.;

відомості щодо номерів банківських карт, на якій було здійснено переказ коштів 29.05.2013 р. близько 17 год. 14 хв. з банкомату «ПриватБанк» розташованого за адресою: м. Суми вул. Горького буд. 41, в сумі 1100 грн., та 29.05.2013 р. близько 17 год. 20 хв., з того ж банкомату в тій же сумі, з картки потерпілого № НОМЕР_2, номери чеків № 7 та № ;

відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, на які було перераховано кошти потерпілим;

відомості щодо місця видачі вказаних банківських карток та фото осіб, яким було вручено вказані картки;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особами, які є власниками карток на які було перераховано гроші з картки потерпілого, під час користування послугами банку;

відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаних банківських карт, з долученням фото та відеоматеріалів осіб, яка знімала кошти;

відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком встановлених осіб, за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги. 50 .

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області О.В. Бондар.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров