н/п 1-кс/640/5152/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Білецької Л.О.,

прокурора - Омарова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

13.08.2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзенбанк «Аваль».

Слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період часу з 10.12.2011 року по 03.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» в особі директора ОСОБА_2 не розрахувався з ФГ «Скарбниця» в особі ОСОБА_3 за поставлене молоко, чим спричинив ОСОБА_3 матеріальну шкоду. Крім того, в період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року ТОВ «Дігріма» в особі директора ОСОБА_2, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молока на прийомному пункті молока в с. Добровілля Близнюківського району в Харківській області шахрайським шляхом заволодів майном ФОП ОСОБА_3 та ФГ «Скарбниця» (директор ОСОБА_3М.), а саме: сирим молоком на суму 150 982 гр. 20 коп., що належало ФОП ОСОБА_3 та на суму 710 322 гр. 39 коп., що належало ФГ «Скарбниця», а всього на загальну суму 861 304 гр. 59 коп., яку не повернув до теперішнього часу. Вказує, що директором ТОВ «Дігріма» (код 35308758) є ОСОБА_2, між яким від ТОВ «Дігріма» та ФГ «Скарбниця» в особі голови ОСОБА_3 був укладений договір № 26/01 на закупівлю молока від 26.01.2012 року. Згідно цього договору ФГ «Скарбниця» зобовязалося передавати у власність ТОВ «Дігріма» молоко коровяче незбиране, а ТОВ «Дігріма» прийняти на оплатити продукцію. Згідно копії журналу прийому ТОВ «Дігріма» молочної сировини за період часу з 12.2011 року по 07.02.2012 рік контрагентами ТОВ «Дігріма» були лише СТОВ «Лан» та СТОВ «Самара», а молоко, яке ТОВ «Дігріма» приймав у контрагентів здавалося на ТОВ «Балмолоко», ТОВ «Лозівський молокозавод». Зазначає, що СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623, має в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805, розрахунковий рахунок № 6.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник АТ «Райффайзенбанк «Аваль», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

При цьому слідчий судді надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, який внесений в ЄРДР, а саме з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов»язати АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів шляхом надання копій документів юридичної справи СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623, розрахунковий рахунок № 6 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623 за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; та шляхом вилучення карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в АТ «Райффайзенбанк «Аваль», МФО 380805 за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 доступ до речей і документів шляхом надання копій документів юридичної справи СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623, розрахунковий рахунок № 6 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623 за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 1.12.2011 року по 5.02.2012 року; та шляхом вилучення карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків СТОВ «Самара», код ЕДРПОУ 30758623.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2013 року.

Роз»яснити АТ «Райффайзенбанк «Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.