Справа № 361/1124/14-к
Провадження № 1-кс/361/146/14
У Х В А Л А

24 лютого 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2014 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору № 54/04 від 10.08.2007 року кредитних коштів у розмірі 28 600 000 грн. з зобов`язанням їх повернення до 02.02.2009 року, однак дотепер вказані грошові кошти, з якими здійснювалися фінансові операції, укладалися угоди та вчинялися дії, спрямовані на приховання їх незаконного походження, не повернуті. Також СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів достеменно з`ясовано, що отримані кредитні кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звідки вони, серед іншого, перераховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 », рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується банківськими виписками по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Набрання чинності судовим рішенням, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПП « ОСОБА_4 » входили до складу «конвертаційного центру», а також отримання даних про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчать про відсутність ведення ними господарської діяльності з метою отримання прибутку, використання реквізитів і банківських рахунків підприємств у протиправних цілях. Систематичне перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », які здійснювали операції з надання податкової вигоди третім особам, дає підстави стверджувати про безтоварність операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказаними суб`єктами господарювання, що вимагає з`ясування діяльності всього ланцюга підприємств, починаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в межах правового поля, або реалізації останніми злочинної фінансової схеми з використанням кредитних коштів.

Враховуючи реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , реєстрацію ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що в Дніпровському районі м. Києва, тобто перебування підприємств на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходження у володінні вказаної установи їх реєстраційних справ та необхідність встановлення кола осіб, які фактично здійснювали керування суб`єктами господарської діяльності й мали доступ до їх банківських рахунків, у тому числі шляхом проведення почеркознавчих експертиз на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками, та порівняння їх з підписами на первинних документах угод, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншої, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів вказаних підприємств з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із ст.ст. 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 0000104 про внесення 18.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо заподіяння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману й зловживання довірою майнової шкоди у великих розмірах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вчинення дій, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження таких коштів, проведення досудового розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України; заяву голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про злочинну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; протоколи огляду виписок по банківських рахунках з деталізацією грошових перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 14.08.2007 року по 26.11.2007 року 20 433 142 грн. кредитних коштів, подальших перерахувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ухвалу Апеляційного суду Чернігівської області від 11.06.2010 року, ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 02.10.2009 року, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » зазначені як підприємства з ознаками фіктивності, що з іншими юридичними особами входили до «конвертаційного центру»; витяги з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , копії вказаних документів долучено до клопотання.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , наявні в них відомості в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року та можуть бути використані як докази правомірності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом протиправної діяльності яких проводиться досудове розслідування, чи їх винуватості, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому чи іншій уповноваженій особі за його дорученням необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме надати доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 ».

У разі відсутності реєстраційних справ, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 чи уповноваженій особі за дорученням слідчого можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином завірених копій запитуваних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1