Справа № 361/2970/13-к
Провадження № 1-кс/361/329/13
У Х В А Л А

.

05 квітня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю старшого слідчого Гавви Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В., про тимчасовий доступ до документів

встановив:

03.04.2013 р. слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Гавва Р.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Остапець Т.С. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.03.2013 р.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 до слідчого відділу Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся громадянин ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) із заявою про те, що невстановлені особи, без його відома та згоди, перереєстрували на його ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ) та використовуючи реквізити ТОВ "Опт-Торг-Ком" та реквізити його, як директора вказаного підприємства, проводять незаконну фінансово-господарську діяльність та можливо ухиляються від сплати податків.

Також у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, шо невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2012 року здійснили перереєстрацію ТОВ "Опт-Торг-Ком" на ім'я ОСОБА_3 та призначили його директором вказаного підприємства, без його відома та згоди використавши копії його документів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розлідування кримінального провадження встановлено, що основним видом діяльності ТОВ "Опт-Торг-Ком" є здійсннення зовнішньоекономічної діяльності з приводу імпорту на митну територію України товарів широкого вжитку.

Також встановлено, що ТОВ "Опт-Торг-Ком" акредитоване на Київській обласній митниці як суб'єкт зовнішньоеклномічної діяльності.

Тому можна прийти до висновку, що у Київській обласній митниці знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи щодо акредитації ТОВ "Опт-Торг-Ком" у митних органах та митні декларації і товаросупровідні документи, які невстановлені досудовим слідством особи складали та подавали на Київську обласну митницю при проведенні розмитнення товарів, які надходили в адресу ТОВ "Опт-Торг-Ком".

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Опт-Торг-Ком", які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ "Опт-Торг-Ком", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Опт-Торг-Ком" з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності. Відомості, що містяться у документах щодо акредитації ТОВ "Опт-Торг-Ком" у митних органах та митних деклараціях і товаросупровідних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник Київської обласної митниці до суду не з'явився, про що був повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 367-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Меднікову Андрію Вікторовичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей на підставі яких здійснювалась зовнішньоекономічна діяльність ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ), а саме: картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами; документів, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення картки обліку у Київській обласній митниці; митних декларацій форми МД - 2, МД - 3, МД - 4, МД - 5, МД - 6, МД - 7, МД - 8, М - 16, CN 22, CN 23, періодичних митних декларацій, тимчасових митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення (залізничних накладних (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційних накладних (Air Waybill), коносаментів (Bill of Lading), зовнішньоекономічних договорів (контрактів) або інших документів, що використовується в міжнародній практиці замість договорів (контрактів), рахунків (Invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, облікових карток суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Мінфіном, або їх копії, завірених таким суб'єктом, листів про погодження, документів контролю за доставкою товарів, документів про надання фінансових гарантій, ліцензій митного перевізника, книжок МДП, книжок АТА, книжок CPD, свідоцтв про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, актів приймання-передачі (електроенергії, газу, нафти, аміаку тощо, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), векселів (відповідно до законодавства), документів, що підтверджують право на застосування до товарів пільгового режиму оподаткування, документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, заяв підприємства для здійснення митного оформлення товарів (у спрощеному порядку, для розміщення їх у митні режими, для подання тимчасової, неповної, періодичної митної декларації), документів, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, за період з 19.11.2012 по теперішній час, які перебувають у володінні Київської обласної митниці за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Меднікову Андрію Вікторовичу про можливість вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова