ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6581/2015
УХВАЛА
12 червня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) та інші, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб`єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

11.06.2015 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: вул. Комсомольська, 52, каб. №348, якого, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 52 каб. №348, а саме:

- копія договору оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області від 27.12.2013 року №40/13, податкові накладні на 67 арк.,

- податкові накладні: № 1 від 01.08.2014, №9 від 04.08.2014, №19 від 05.08.2014, №29 від 06.08.2014, №60 від 11.08.2014, № 61 від 11.08.2014 з квитанцією, № 70 від 12.08.2014, №115 від 18.08.2014 з квитанцією, №140 від 20.08.2014 з квитанцією,№ 142 від 21.08.2014 з квитанцією, № 154 від 22.08.2014, №5 від 01.08.2014, № 68 від 11.08.2014 № 82 від 13.08.2014, №241 від 26.09.2014 з квитанцією, № 294 від 25.09.2014 з квитанцією, № 183 від 19.09.2014, № 162 від 22.09.2014, № 218 від 19.09.2014 з квитанцією, № 131 від 17.09.2014, № 150 від 15.09.2014, №86 від 11.09.2014, № 97 від 12.09.2014, № 77 від 10.09.2014, №99 від 10.09.2014 з квитанцією, №1 від 01.09.2014, №2 від 01.09.2014 з квитанцією, №198 від 23.10.2014, № 214 від 24.10.2014, № 231 від 27.10.2014, №153 від 17.10.2014, №104 від 14.10.2014 з квитанцією, №2 від 01.10.2014, №2 від 02.10.2014, №34 від 06.10.2014, №2 від 01.10.2014, № 262 від 25.11.2014, №272 від 26.11.2014, №278 від 27.11.2014 з квитанцією, №203 від 21.11.2014, №245 від 24.11.2014 з квитанцією, №175 від 19.11.2014, №45 від 07.11.2014, №36 від 06.11.2014 з квитанцією,№13 від 03.11.2014, №21 від 04.11.2014 року;

- договір №187 від 14.12.12 із специфікаціями по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Промінвест 2012» та ПП «ЕМС» на 13 арк.;

- договір №1 від 25.02.13 із додатками від 01.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Венера Трейд» та ПП «ЕМС» на 3 арк.;

- договір №2 від 28.02.13 із додатками від 01.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Венера Трейд» та ПП «ЕМС» на 3 арк.;

- договір №1 від 05.03.13 із додатками від 01.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Венера Трейд» та ПП «ЕМС» на 3 арк.;

- договір №1 від 01.04.13 із додатками від 01.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Венера Трейд» та ПП «ЕМС» на 3 арк.;

- договір №1/08/2014 від 08.01.14 із додатками від 01.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Біатек», ТОВ «БК Мегаполіс Буд Інвест» та ПП «ЕМС» на 4 арк.;

- договір №14 від 10.02.14 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «БК Мегаполіс Буд Інвест» та ПП «ЕМС» на 4 арк.;

- договір №4 від 28.03.13 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Венера Трейд» та ПП «ЕМС» на 3 арк.;

- договір №03/007 від 28.03.14 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Лонгком» та ПП «ЕМС» з додатками на 4 арк.;

- Договір № 2014/06-51 від 09.06.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Ньюкост Менеджментс» та ПП «ЕМС» з додатками 5 арк.;

- договір від 15.07.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ПП «ЕМС» та ТОВ «Рейвік ЛТД» - 4 арк.;

- договір №181 від 01.08.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Будактив-ТМ» та ПП «ЕМС» - 3 арк.;

- договір № 2014/528 від 11.08.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Флоренція Групп» та ПП «ЕМС» - 3 арк.;

- договір № 369 від 01.10.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Рейвік ЛТД» та ПП «ЕМС» - 3 арк.;

- договір № 591 від 03.11.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Арарат Трейд» та ПП «ЕМС» з додатками - 10 арк.;

- договір № 684 від 06.11.2014 по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Арарат Трейд» та ПП «ЕМС» з додатками - 5 арк.;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Мегаполіс Буд Інвест» та ПП «Електронні пакувальні системи»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Ньюкост Менеджментс» та ПП «ЕМС»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Рейвік ЛТД» та ПП «ЕМС»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Акта Компані» та ПП «ЕМС»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ПП «ЕМС» та ТОВ «Будактив-ТМ»;

- розрахункові документи по взаємовідносинам ПП «ЕМС» та ТОВ «Лонгком»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ПП «ЕМС» та ТОВ «Флоренція Груп»;

- первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинам ТОВ «Арарат Трейд» та ПП «ЕМС»;

- металевий сейф;

- системний блок сірого кольору.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1