Справа № 282/403/14-к
Провадження № 1-кс/282/30/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання першого заступника начальника-начальника СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000033 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В період з 03.02.2012 року по 25.10.2012 року невідомі особи під час телефонної розмови з ОСОБА_2 , жителькою смт.Любар Любарського району, реалізували останній прилад призначений для лікування захворюваних кісток та шляхом обману заволоділи її грішми на загальну суму 140 тис 470 грн.

30.11.2012 року по даному факту було відкрито кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000033 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.3 КК України .

Під час досудового розслідування по даному провадженні, ОСОБА_2 будучи допитаною в якості потерпілої , дала показання, що грошові кошти вона перерахувала на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 . Також ОСОБА_2 дала показання, що під час перерахунку коштів до неї на мобільний термінал за № НОМЕР_4 , який належить їй і яким вона користується телефонували вище вказані особи , по питанню перерахунку зазначених коштів

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення осіб, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 , на загальну суму 140 тис, 470 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську таємницю, а саме ; банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в період з 01.02.2012 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про осіб, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувались чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в період з 01.02.2012 року, по теперішній час.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення першого заступника начальника-начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме для встановлення особи яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську таємницю, а саме ; банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в період з 01.02.2012 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про осіб, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувались чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в період з 01.02.2012 року, по теперішній час.

Тимчасовий доступ надати першому заступнику начальника-начальнику СВ Любарського РВ ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1