Провадження 1-кс/127/4300/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 , про здійснення приводу свідка ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії щодо фіксації судового процесу технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000143 від 01.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.02.2013 незаконно заволодів коштами з Державного бюджету України в сумі 312 676, 43 грн., яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення в 545,5 раз перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав Державі матеріальної шкоди у великих розмірах, а вказані кошти використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Так, в грудні 2012 року ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі його засновника та директора ОСОБА_3 , який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у тендерній процедурі, проведеній Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київській області, по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно матеріальних цінностей, а саме: робіт по об`єкту «Розчистка р. Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів, Київська область», на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн., - про що 19.12.2012 між Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області та ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», в особі ОСОБА_3 , було укладено генеральний договір №233.
В подальшому, 27.12.2012, ОСОБА_3 , маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж, без виконання умов генерального договору № 233 від 19.12.2012, тобто без проведення будь-яких робіт по зазначеному об`єкту, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких виконав свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». Після цього, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по розчищенню гирла р. Здвиж та чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, подав зазначені документи до Управління водних ресурсів в м. Києві та Київській області, а останнє, на підставі даних документів, 28.01.2013 (згідно платіжного доручення №287 від 28.01.2013) перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» зазначенні в завідомо підробленій довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 кошти в сумі 312 676,43 грн., які надійшли на рахунок товариства 07.02.2013 та в подальшому були використанні ОСОБА_3 для ведення господарської діяльності.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» (код ЄДРПОУ-34849284, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Л. Ратушної, 16, кв. 2), на яку був призначений 20.02.2011 на підставі відповідного рішення учасника товариства, до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було вчинення службового підроблення, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 27.12.2012, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво».
Крім того, ОСОБА_3 , 27.12.2012, діючи умисно, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, складовим елементом реалізації якого було складання завідомо неправдивих офіційних документів та їх подальше використання, достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» по розчищенню гирла р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область) на підставі генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного між товариством та Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, перебуваючи у м. Вінниця, з використанням комп`ютерної техніки, виготовив завідомо підроблені документи, а саме: довідку про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 на загальну суму 312 676, 43 грн. та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 27.12.2012, - у яких вказав неправдиві відомості щодо обсягу наче б то проведених робіт та їх вартості, після чого виконав у них свої підписи та відтиски печатки ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво». А в подальшому, того ж дня, зазначені завідомо підроблені документи ОСОБА_3 використав, подавши до Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області з метою створення у керівництва останнього хибного враження про наявність виконаних робіт та потреби розрахунку за них.
Крім того, ОСОБА_3 , будучи засновником та перебуваючи на посаді директора ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», закінчивши реалізацію вищевказаного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами, виділеними з Державного бюджету України на розчищення р. Здвиж (смт. Макарів, Київська область), достовірно знаючи про відсутність будь-яких робіт проведених його підприємством по даному об`єкту, які були зазначені ним в довідці про вартість виконаних робіт/витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012, а тому чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та незаконне походження грошових коштів в сумі 312 676,46 грн., нарахованих 07.02.2013 на поточний рахунок товариства № 3563 Управлінням водних ресурсів в м. Києві та Київській області, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню вищевказаними грошовими коштами, діючи умисно, у період часу з 08.02.2013 по 27.02.2013, різними платежами перерахував під виглядом фінансової допомоги з вищевказаного поточного рахунку ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво» на поточний рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ПМК Адат» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Л.Ратушної, 16, кв. 2), засновником та директором якого на час вчинення кримінального правопорушення являвся також ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 123850 грн., а саме: 08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 92 8150 грн.;08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 82 25230 грн.;08.02.2013 на підставі платіжного доручення № 80 72710 грн.;11.02.2013 на підставі платіжного доручення № 95 500 грн.;27.02.2013 на підставі платіжного доручення № 5 17 260 грн.
Крім того ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.02.2014 решту вищевказаних коштів набутих у результаті вчинення кримінального правопорушення використав для ведення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», перерахувавши їх з вищевказаного поточного рахунку товариства на рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Компанія «Восток Інтернешнл» (код ЄДРПОУ-37651842, юридична адреса: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Шкільна, 16) на підставі платіжних доручень № 91 від 08.02.2013 та №100 від 14.02.2013, в якості розрахунку за будівельно-монтажні роботи, згідно договору № 04/12-2012 від 04.12.2012, тим самим вчинивши дії спрямовані на набуття, володіння і користування коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, а саме перерахування грошових коштів на банківський рахунок іншої юридичної особи.
Легалізувавши грошові кошти в сумі 312, 676,46 (що станом на 01.01.2013 в одержанні внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння в 545,5 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян), ОСОБА_3 бажаючи приховати свої злочинні дії, 28.02.2013 вийшов зі складу засновників ТОВ «Компанія «Промислове та цивільне будівництво», а також звільнився з посади директора.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні процесуальних дій за участю гр. ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на даний момент являється директор ТОВ «ПМК «Адат» (фактична адреса м. Вінниця, вул. Л. Ратушної 16, кв. 2).
Однак ОСОБА_3 на неодноразові виклики до відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій не з`являвся без поважних причин.
На підставі вищевикладеного, в органах досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_3 умисно перешкоджає здійсненню досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 133 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право викликати свідка для допиту чи участі в іншій процесуальній дії. Слідчий під час досудового розслідування має право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що вона може дати покази, які мають значення для кримінального провадження або її участь у процесуальній дії є обов`язковою.
В матеріалах кримінального провадження наявні документи, які підтверджують факти здійснення викликів ОСОБА_3 у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку та отримання ним повістки про виклик та ознайомлення з її змістом, а також повідомлення іншим шляхом, що підтверджується:повісткою про виклик направлену рекомендованим поштовим листом від 17.02.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 20.02.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 24.03.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року 26.03.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 28.03.2014 року; корінцем повістки про виклик від 04.04.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 07.04.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 08.04.2014 року; рапортом про неприбуття на виклик від 11.04.2014 року; повіткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 20.05.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 17.06.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 17.06.2014 року. Просить здійснити примусовий привід свідка.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Слідчий суддя вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому воно підлягає задоволенню.
Статтею 133 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор під час досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у встановлених цим Кодексом випадках для допиту чи участі в іншій процесуальній дії.
Статтею 139 КПК України передбачено, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний ( зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення. У випадку, встановленому частиною першою цієї статі, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
Статтею 140 КПК України визначено, що привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначеній в ухвалі час.
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 повідомлений про виклик до слідчого, повісткою про виклик направлену рекомендованим поштовим листом від 17.02.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року, рапортом про неприбуття на виклик від 20.02.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 24.03.2014 року, рекомендованим повідомленням про поштового відправлення від 19.02.2014 року 26.03.2014 року; корінцем повістки про виклик від 04.04.2014 року, повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 20.05.2014 року; повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року, повісткою про виклик направлену рекомендованим листом поштою від 11.06.2014 року.
Тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для здійснення приводу свідка ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-133.139-143 КПК України, слідчий суддя, -.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Здійснити привід свідка ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 до відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області (каб. № 207) 26 та 27 червня 2014 року в період часу з 8.00 по 18.00 год. до відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, для допиту в якості свідка у кримінальному провадженні № 0000143 від 01.06.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам УБОЗ УМВС України у Вінницькій області.
Ухвала є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: