Справа № 290/1095/14-к
УХВАЛА
слідчого судді

28 жовтня 2014 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014 року за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
15.10.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014 року за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 порушували ст.115 Кодексу законів про працю України та ст.24 Закону України Про оплату праці умисно і безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства більш ніж за один місяць. Крім того, службові особи вказаного товариства не провели розрахунок із звільненими працівниками в день їх звільнення, в результаті чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
24.02.2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по рахункам відкритим для вищевказаного підприємства у банківських установах, а також використання даних документів як доказів у кримінальному провадженні. Разом з тим встановлено, що в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (грн.) та №6002 (грн.).
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), та розпорядження про їх вилучення, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по вищевказаних рахунках для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2012 року по теперішній час.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених у клопотанні. Особа, у володінні якої знаходяться документи, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечила участь свого представника у судовому засіданні, 27.10.2014 року до суду надійшло письмове клопотання представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за довіреністю ОСОБА_12 про розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Згідно з положеннями частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 порушували ст.115 Кодексу законів про працю України та ст.24 Закону України Про оплату праці умисно і безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам товариства більш ніж за один місяць. Крім того, службові особи вказаного товариства не провели розрахунок із звільненими працівниками в день їх звільнення, в результаті чого виникла заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а тому виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим для вищевказаного підприємства у банківських установах. Разом з тим встановлено, що в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (грн.) та № 6002 (грн.).
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 24.02.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтверджують рух коштів по рахунках, відкритих для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000070, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних у клопотанні документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_3 (грн.) та № НОМЕР_4 (грн.), відкритих для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2012 року по теперішній час, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1