У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2014 Справа №607/6400/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000990 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 квітня 2014 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом, під приводом постановки оцинкованого дроту, заволоділи грошовими коштами в сумі 15 тис. 10 грн..

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000990 від 11.04.2014 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було скеровано пропозицію в товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю та поставку оцинкованого дроту для подальшого виробництва з нього огороджувальної сітки, загальною вагою 4000 кг. 7 березня 2014 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторони ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов для укладення Договір поставки № 050314/1, датований 5 березня 2014 року.

У відповідності до умов Договору поставки (п.4.3) оплата товару, що поставляється здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на умовах 50% передплати від загальної суми поставки, що мала становити згідно Додатку до договору 30019,99 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином підписало вказаний Договір поставки та внесло в якості передоплати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50% від вартості поставки, а саме 15010 гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 38 від 07.03.2014 р. Незважаючи на проведену оплату, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцинкований дріт по сьогоднішній день не поставило та грошові кошти не повернуло.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 07.03.2014 року по 09.03.2014 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1