Справа № 559/2732/14-к
Номер провадження 1-кс/559/354/2014
УХВАЛА

"19" серпня 2014 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651 від 12 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з травня по червень 2012 року громадянин ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 112 000 гривень, що належать ОСОБА_6 . В ході провадження досудового розслідування було встановлено, в травні 2012 року ОСОБА_6 вирішив купити автомобіль марки «Volswagen» і за допомогою у придбані даного автомобіля звернувся до знайомого ОСОБА_5 , який займається продажею авто. Так, на прохання ОСОБА_5 , 23 травня 2012 року ОСОБА_6 перерахував на пластикову картку банку «Фінанси та кредит», що належить ОСОБА_5 ( рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти на суму 50 000 гривень у відділенні №40 "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за адресою: м. Біла Церква вул. Гординського, 2; а 27 червня 2012 року на той же рахунок грошові кошти у сумі 62 000 гривень у відділення №5 "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за адресою: м. Біла Церква вул. Леваневського, 83. В подальшому гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволодів коштами гр. ОСОБА_6 та до цього часу їх не повернув.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту фінансових надходжень на рахунок ОСОБА_5 чи наявності таких, а також встановлення руху коштів із вказанням місця знаходження, зняття грошових коштів виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів по вказаному вище банківському рахунку ОСОБА_5 за період з травня 2012 року по даний час.

Слідча зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання, як доказ.

В клопотанні посилається на те, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридична адреса яких знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважаю доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до висновку, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

У ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима, як доказ.

Керуючись ст.ст. 159- 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , рахунок НОМЕР_1 АТ "Банк "Фінанси та Кредит", за юридичною адресою: м.Київ, вул. Артема, 60, за період з травня 2012 року по даний час із зазначенням місця знаходження банківських відділень чи банкоматів через які здійснювалося зняття коштів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: