Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7318/13-к
Провадження №1кс/711/1616/13р.
У Х В А Л А

про проведення тимчасового доступу до речей та документів

23 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1

прокурора Журби В.В.

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Журбою В.В. про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б офіс № 110:

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей та документів, за адресою: Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б офіс № 110, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись, оригінали документів що свідчать про взаємовідносини Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», ТОВ «Світові платіжні системи», в тому числі, документи, щодо випуску та розповсюдження державних лотерей, надходження коштів від реалізації державних лотерей в розрізі лотерей та пунктів їх розповсюдження, а також умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото».

Клопотання мотивовано тим, 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Світові платіжні системи». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Світові платіжні системи», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, повязаної з гральним бізнесом, за адресами: м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда, 18, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1, м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14 та м. Умань, вул. Леніна, 56.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (), яке зареєстроване 18.03.2013 , що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. Генеральним директором ТОВ «Світові платіжні системи» являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: м. Київ, прос. Оболонський 7, кв. 104.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світові платіжні системи», протягом тривалого часу, здійснювали свою незаконну діяльність на території Черкаської області, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор та прикриваючи її ліцензіями, щодо випуску та розповсюдження державної лотереї. Також встановлено, що в орендованих приміщеннях на території Черкаської області, вищевказані товариства позмінно здійснювали свою незаконну діяльність, з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор. Також в ході досудового розслідування отримана інформація, про те, що директори вказаних товариств досить тривалий час займаються організацією грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор, чим незаконно, протиправно знаючи про Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні», продовжують здійснювати дану діяльність. Та будучи обізнаними, про кожне із вищевказаних товариств, діючи з корисливих спонукань та з метою отримання незаконної наживи, організували та контролюють на території Черкаської області мережу закладів, які віднесені до букмекерських контор.

Встановлено, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», будучи оператором відповідно до ст.6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» отримало ліцензію на випуск та проведення лотерей.

Будучи оператором державних лотерей в Україні та маючи ліцензію серії АВ № 446754 від 20.02.2013, видану Міністерством Фінансів України. З метою отримання доходу від випуску та проведення державної лотереї в Україні та відповідно до посвідчення № 2474 від 20.02.2013 ПІІ «Українська Національна Лотерея» уповноважує ТОВ «Світові платіжні системи» на підставі договору доручення № 1331/02 від 28.05.2013 розповсюджувати державну грошову лотерею тото «ФАВОРИТ ТОТО» на території України. Проте в ліцензії не зазначено вид лотереї, яку має право ПІІ «Українська Національна Лотерея» розповсюджувати

На теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено порядок умов випуску та розповсюдження лотерей тото «Фаворит тото», тому є підстави вважати, що службові особи ПІІ «Українська Національна Лотерея», прикриваючись недосконалим законодавством, забезпечують зайняттям гральним бізнесом, з метою отримання прибутку.

Оскільки ПІІ «Українська Національна Лотерея» отримало ліцензію на випуск та проведення лотереї, уповноважило ТОВ «Світові платіжні системи» на підставі договору доручення № 1331/02 від 28.05.2013 розповсюджувати державну грошову лотерею тото «ФАВОРИТ ТОТО» на території України, тому у володінні вказаного підприємства знаходяться документи, щодо випуску та розповсюдження державних лотерей, надходження коштів від реалізації державних лотерей в розрізі лотерей та пунктів їх розповсюдження, а також умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото».

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись оригінали документів що свідчать про взаємовідносини Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», ТОВ «Світові платіжні системи», в тому числі, документи, щодо випуску та розповсюдження державних лотерей, надходження коштів від реалізації державних лотерей в розрізі лотерей та пунктів їх розповсюдження, а також умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл про проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення винних осіб та притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів що свідчать про взаємовідносин Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» з ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи», ТОВ «Світові платіжні системи», в тому числі, документів, щодо випуску та розповсюдження державних лотерей, надходження коштів від реалізації державних лотерей в розрізі лотерей та пунктів їх розповсюдження, а також умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото», що знаходиться у володінні Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б офіс № 110, з можливістю їх ознайомлення та вилучення, а в разі їх відсутності завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Клочко О.В