У Х В А Л А
19.01.2015 Справа №607/309/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001967 від 16 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.158 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22 липня 2013 року ОСОБА_6 , 1983 року народження, для отримання кредиту на споживчі цілі подав у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі дві довідки про свої доходи, а саме: довідку вих. №17 від 15.07.2013 року, видану TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посада - директор та довідку вих. №10 від 15.07.2013 року, видану TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), посада - заступник директора.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було нараховано заробітну плату, яка відрізняється від вказаної у вищевказаних довідках про доходи.

Допитана як свідок ОСОБА_8 , яка на час вчинення кримінального

порушення працювала бухгалтером TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показала, що ОСОБА_9 нараховувалась заробітна плата на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення фактично отриманої ОСОБА_9 заробітної плати на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2013 р. по 01.07.2013 р. та перевірки достовірності інформації, зазначеної в довідках про його доходи, що були подані у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі для отримання кредиту, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб дану інформацію отримати не виявляється можливим, для забезпечення швидкого повного всебічного та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.01.2013 року по 01.07.2013 року, та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1