печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
14.07.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо використання ІР-адреси НОМЕР_1 провайдера мережі Інтернет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків під час організації та придбання військової форми одягу нового зразка для потреб ЗС України, а також заволодіння грошовими коштами держави на загальну суму понад 11 000 000грн. і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 425, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на постачання військової форми одягу, а саме:

- договір №286/3/14/11 від 15.05.2014 на постачання 9800 комплектів костюмів літніх польових вартістю 4527600,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/101 від 15.07.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2934000,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/103 від 15.05.2014 на постачання 6000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2987280,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/187 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

- договір №286/3/14/188 від 03.11.2014 на постачання 5000 комплектів костюмів літніх польових вартістю 2972400,00 грн. (з ПДВ);

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а лише виконувало функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

Так, установлено, що фактично військове обмундирування виготовлялись іншими суб`єктами господарювання, підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70-130 грн. за костюм. Тканина для пошиття указаного військового обмундирування придбавалась у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю від 25 грн. за погонний метр (для виготовлення 1 костюму використовується до 5 метрів погонних тканини). Водночас до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

Разом з тим, аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зміг повідомити які саме послуги надавало очолювані ним Товариства для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » установлено, що останнє задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході допитів керівника та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тобто вказане товариство створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди реальнодіючому сектору економіки.

У ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано понад 2 400 000 грн. за період з січня по лютий 2015. Також установлено, що під час відправки податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовувалась одна і та ж ІР-адреса одного і того ж провайдера мережі Інтернет, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР-адреса НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які використовували (використовують) ІР-адресу НОМЕР_1 провайдера мережі Інтернет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000013.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо використання ІР-адреси НОМЕР_1 провайдера мережі Інтернет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей стосовно користувачів послуг (із зазначенням персональних даних), адресу розміщення обладнання, договорів, анкетних даних осіб, з якими укладено договори на надання послуг доступу до мережі Інтернет, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24384/15-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.07.2015