У Х В А Л А

про проведення обшуку

Дата документу 07.05.2015 Справа № 554/5834/15-к

Провадження № 1-кс/554/2886/2015

07 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000973 від 25.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000973 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій голови АГК «Восход», зокрема, з показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що в березні 2011 року головою правління автогаражного кооперативу «Восход», розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Шилівська, 36а на загальних зборах було обрано ОСОБА_5 , Касиром зазначеного автогаражного кооперативу була ОСОБА_6 . Грошові кошти на утримання даного автогаражного кооперативу надходили від членів кооперативу готівкою до касира. Сума річного збору становила 200 гривень з кожного члена кооперативу. Кількість членів кооперативу становить близько 1200 чоловік. Рух грошових коштів відбувається через касира та голову правління. Дані грошові кошти використовуються для оплати комунальних послуг (світло, вивіз сміття, ремонт доріг, закупка електротоварів). Грошові кошти зберігаються або вдома у касира, або, у разі наявності досить великої суми грошових коштів, в металевому ящику, який знаходиться в цегляній будівлі, на в`їзді на територію автогаражного кооперативу. Ключі від даного металевого ящика знаходилися у касира постійно. Грошові кошти отримує безпосередньо касир, а у разі його відсутності грошові кошти від членів кооперативу приймає черговий сторож. При прийомі зазначених грошових коштів робився запис до книги прийому грошових коштів, яка зберігається в будівлі сторожки, та яка в подальшому передається разом з грошовими коштами касиру. Лише після цього касир виписує квитанцію про прийняття оплати.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 21 грудня 2013 року, на території автогаражного кооперативу відбулося засідання правління. Були присутні всі члени правління. Під час зазначеного засідання касир ОСОБА_6 озвучила, що голова правління ОСОБА_5 бере грошові кошти автогаражного кооперативу, але не звітує за їх використання. Всього прозвучало, що ОСОБА_5 отримано грошових коштів з квітня 2013 року до 21 грудня 2013 року грошових коштів на загальну суму 3600 гривень, при цьому не повідомивши їх цільове призначення та не надавши документи про їх витрати. Крім того, вона повідомила, що ОСОБА_5 взяв з каси кооперативу грошові кошти в сумі 700 гривень, ніби то на придбання металевого ящика (сейфа), але документи за його покупку (акт, рахунок, чек) ОСОБА_5 станом на 21.12.2013 року надано не було.

В ході досудового розслідування неодноразово в ході допиту повідомлялось свідками, щодо сумнівного розпорядження грошовими коштами, а саме членськими внесками головою АГК «Восход» ОСОБА_5 у зв`язку з чим у провадженні згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено первинну бухгалтерську документацію АГК «Восход» та призначено судово економічну експертизу, але експертом складено повідомлення про те, що неможливо надати висновок експертизи, у зв`язку з тим, що той обсяг наданої документаціє не дозволяє експерту відповісти на поставлені слідчим запитання та прохав додатково надати наступні документи: головну книгу за період з квітня 2010 по грудень 2014 року; додатки 1,5,6 та списки 1,2,3,4 до акту ревізії фінансового-господарської діяльності АГК «Восход» від 30.01.2014; акт ревізії фінансово-господарської діяльності АГК «Восход» за 2014 рік; касові книги за 2010,2011 та 2014 роки; реєстри бухгалтерського обліку по рахунку 301 «Каса» («Готівка») за період квітня 2010 по грудень 2014 року; відомості по рахунку 10 «Основні засоби» за 2010-2014 роки. Але з пояснень голови АКГ «Восход» ОСОБА_5 щодо наявності вищевказаної документації, останній повідомив, що відповідно до ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у розпорядження слідчого надано всю документацію яка була у розпорядженні кооперативу.

З метою встановлення даних фактичних обставин розпорядження членськими внесками членами АГК «Восход» (грошовими коштами) головою ОСОБА_5 та подальшого призначення повторної судово економічної експертизи висновок якої як самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, за період головування ОСОБА_5 , та без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а також тим, що наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шилівська, 36-А у службовому приміщенні за фактичним місцезнаходженням АКГ «Восход» (код за , м. Полтава), що мають відношення до кримінального провадження, слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави тимчасового обмеження конституційних прав особи у вигляді надання дозволу на проведення обшуку у службовому приміщенні за фактичним місцезнаходженням АКГ «Восход» (код за ), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Шилівська, 36-А, виходячи з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями статті 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

У судовому засіданні слідчим надані до суду достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку, та було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи, зокрема, оригінали головної книги за період з квітня 2010 по грудень 2014 року; додатків 1,5,6 та списки 1,2,3,4 до акту ревізії фінансового-господарської діяльності АГК «Восход» від 30.01.2014; акту ревізії фінансово-господарської діяльності АГК «Восход» за 2014 рік; касових книг за 2010,2011 та 2014 роки; реєстри бухгалтерського обліку по рахунку 301 «Каса» («Готівка») за період квітня 2010 по грудень 2014 року; відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» за 2010-2014 роки, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідні для прведення судово економічної експертизи і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Так, слідчим до суду надано витяг з кримінального провадження №0000973 від 25.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого встановлено, що надійшла заява ОСОБА_7 щодо шахрайських дій голови автогаражного кооперативу «Восход»; копії протоколу допиту свідка від 25.06.2014 ОСОБА_4 , який зазначив у своїх показах щодо руху грошових коштів на підприємстві та відповідальних осіб на ньому; копію пояснень ОСОБА_5 , який пояснив про обставини здійснення витрачання грошових коштів та щодо бухгалтерської документації підприємства та ін., а також копію протоколу одночасного допиту осіб від 06.02.2015 року.

Згідно наданої слідчим копії клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №1057 від 01.12.2014 вбачається, що старшим судовим експертом для проведення даної експертизи витребувано оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що становлять предмет обшуку при розгляді даного клопотання.

До клопотання також надано витяг з бази даних щодо юридичної особи Обслуговуючий кооператив «автогаражний кооператив «Восход» (код 38324636), згідно якої місцезнаходження даної особи зазначено за адресою: вул.Шилівська, 36-А, м.Полтава, 36040.

Таким чином, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 234, 235, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Полтава, вул. Шилівська, 36-А у службовому приміщенні за фактичним місцезнаходженням АКГ «Восход» (код за , м. Полтава), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, за період головування ОСОБА_8 , а саме: головної книги за період з квітня 2010 по грудень 2014 року; додатків 1,5,6 та списки 1,2,3,4 до акту ревізії фінансового-господарської діяльності АГК «Восход» від 30.01.2014; акту ревізії фінансово-господарської діяльності АГК «Восход» за 2014 рік; касових книг за 2010,2011 та 2014 роки; реєстри бухгалтерського обліку по рахунку 301 «Каса» («Готівка») за період квітня 2010 по грудень 2014 року; відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» за 2010-2014 роки.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1