Провадження 1-кс/127/6617/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 здійснюючи господарську діяльність пов`язану з наданням послуг по будівництву та ремонту приміщень, протягом 2012-2014 отримував кошти з бюджетних організацій на здійснення ремонтних робіт. Фактично всі роботи проводились робітниками ПП « ОСОБА_5 ». Однак, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_6 для здійснення робіт використовував реквізити підприємств з ознаками фіктивності на які перераховував грошові кошти, за нібито проведені субпідрядні роботи. Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » має рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у Вінницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунки, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Центральні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вищевказаних рахунках відкритих у Вінницькій філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у Центральні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по вказаних рахунках мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, на які підприємства перераховувались кошти, дату і час надходження коштів та списання коштів; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину. Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на ухилення від сплати податків.Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, хоча вони викликались належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ), тобто: - інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » використовувало названий рахунок (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»), з подальшим вилученням копій вищевказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: