ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/6419/15-к
провадження № 1-кс/201/4094/2015
УХВАЛА
21 квітня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника адвоката ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого директором аудиторської компанії САФФ, одруженого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, освіта вища, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність ряду підприємств, використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, в тому числі ПП «Данильченко» (код 35985613), з суб`єктами господарювання реального сектору економіки, службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останніх з податку на додану вартість за травень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічної №№ 248, 249, 250 від 14.02.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Також було встановлено, що мешканець міста Дніпропетровська ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , будучи виконавцем скоєння злочинів, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, розуміючи можливі суспільно-небезпечні наслідки, створив (придбав) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) без мети здійснення господарської (підприємницької) діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась у наданні незаконних послуг реально діючим підприємствам України, за матеріальну винагороду, в проведенні безтоварних операцій та незаконному переказі безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків суб`єктів господарювання, які здійснювали фіктивну діяльність (далі-СГФД), та в подальшому підроблював та використовував підроблені документи .
ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , для прикриття незаконної діяльності та прикриття злочинів були залучені суб`єкти господарювання, які здійснювали фіктивну діяльність ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), які використовувались у період часу березень-грудень 2014 року.
Злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 була викрита працівниками податкової міліції та прокуратури 17.02.2015 року при проведенні обшуків, в ході яких вилучено підробні первинні фінансово-господарські документи щодо нібито проведених господарських операцій, системні блоки комп`ютерів, що використовувались у злочинній діяльності, засоби зв`язку між ними мобільні телефони, інше.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлючи про реєстрацію на номінальних керівників ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), та фактично маючи доступ до печаток та реквізитів таких підприємств, їх банківських рахунків, продовжив скоєння злочину, спрямованого на пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій метою яких був незаконний переказ безготівкових грошових коштів в готівку, через поточні рахунки СГФД з подальшим оформленням фіктивних документів, нібито підтверджуючих придбання товарно-матеріальних цінностей від СГФД, підтверджуючих неіснуючі операції, на підставі яких перераховувалися грошові кошти на поточні рахунки СГФД від різних підприємств, а так само безпосереднє спілкування з представниками суб`єктів підприємницької діяльності, що користуються послугами з незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку з метою ухилення від сплати податків, та передачі фінансово-господарських документів для прикриття уявних не підтверджених фактичними обставинами операцій за допомогою їх оформлення по фіктивних документах неіснуючих (безтоварних) операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, виконанню робіт або наданню послуг, які здійснювати не мали наміру.
При цьому за надані послуги з незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку, транзиту, незаконної конвертації перерахованих безготівкових грошових коштів на поточні рахунки СГФД, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за вирахуванням 6-8 %, передавались клієнтам у вигляді готівки, а грошові кошти, що залишилися, у вигляді відсотків, отримав як доходи від здійснюваної злочинної діяльності, як для власного збагачення, так і для оплати утримання техніки, виплати заробітної плати підпорядкованим особам (номінальним директорам, бухгалтерам), оплата за транспортні витрати, а так само витрат, пов`язаних з реєстрацією нових СГФД, оформлення поточних рахунків в банку і оплати банківських послуг.
Таким чином, впродовж 2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлював про незаконну реєстрацію в державних органах влади суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), і про можливість розпоряджатись всіма майновими і немайновим правами, шляхом маніпулювання номінальними керівниками наступних підприємств: ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359).
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 , суб`єктами фіктивного підприємництва незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ ряду реально діючим суб`єктам господарювання, в т.ч. ТОВ «ЭЛЕМЕНТ ОИЛ» (код 39038178) в сумі 5 167 583,33 грн., ТОВ «ТПК «УКРОПТТОРГ» (код 38598544) - 1 599 681,34 грн., ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935) - 680 118,34 грн.
В результаті протиправної діяльності ОСОБА_5 , державі спричинена шкода, у вигляді ненадходження податку на додану вартість на загальну суму 7 447 383,01 грн., яка в 1000 і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, внаслідок чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі.
Ознаками фіктивності ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359) є реєстрація підприємств на підставних осіб, відсутність підприємств за юридичними адресами, відсутність здійснення реальної господарської діяльності, спрямованої на отримання прибутку, відсутність основних засобів, складських приміщень, персоналу тощо.
Таким чином, усвідомлюючи про створення (придбання) за вищезазначених обставин вищезгадані підприємства, заволодівши їх печатками і засновницькими документами, призначивши на посади їх керівників підставних осіб, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно, заздалегідь знаючи, що підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідував при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, яка виразилася в сприянні різним суб`єктам підприємницької діяльності України, що реально діяли, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перекладу їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), ТОВ «АВЕРС ГРУП ЛТД» (код 39126688), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ІНВЕСТ-АВТО 2007» (код 35354935), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за травень, червень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 680 118,34 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 1000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.
Продовжуючи свій умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «УКРОРГЕНЕРГОГАЗ» (код 32768338), ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «РЕДИОН ПЛЮС» (код 39281740), ТОВ «РЕСПЕКТ СОЛЮШНЗ» (код 39290524), ТОВ «ЭКСТРАБРЕНД» (код 39328359), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ЭЛЕМЕНТ ОИЛ» (код 39038178), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за серпень, вересень, жовтень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 167 583,33 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 5000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
Також, продовжуючи свій умисел, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , маючи на меті пособництво реально діючим суб`єктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, достовірно знаючи про фіктивність підприємств ТОВ «АРТ ТРЕЙДИНГ ГРУПП» (код 39194695), ТОВ «Д.С.Д. ТРЕЙД» (код 39405574), ТОВ «МАКРО ТРЕЙД КОМ» (код 39447640), використав їх реквізити та оформив шляхом відображення в документах бухгалтерського та податкового обліку неправдиві відомості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ, викладені у підроблених податкових накладних СГФД, з ТОВ «ТПК «УКРОПТТОРГ» (код 38598544), службові особи якого, відобразивши вказані операції у податковій звітності останнього з податку на додану вартість за жовтень, грудень 2014 року, видали дану звітність до ДПІ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 599 681,34 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави коштів на зазначену суму, яка в 1000 раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у значних розмірах.
Окрім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, не маючи ніякого бажання здійснювати законну діяльність та маючи у розпорядженні печатки та установчі документи наступних юридичних осіб ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123), які зареєстрованиі на підствних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні сум податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в період березень-грудень 2014 року у денний час за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, б. 8, підробили шляхом внесення і реєстрації завідомо неправдивих даних, а саме до Єдиного реєстру податкових накладних, ведення якого передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» і ст. 201 Податкового кодексу України, податкові накладні від імені суб`єктів господарювання з явними ознаками фіктивності: ТОВ "ЦЕНТР-ОПТ" (код 38528000), ТОВ "ВОЗДЕС"(код 38910851), ТОВ "ПРАЙД СОЮЗ" (код 38900239), ТОВ "СКАЙ БУД" (код 38812986), ТОВ "ЛЕО ПРИНТ"(код 37496188), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ БЦ ШЕЛТЕР"(код 36596896), ТОВ "НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ" (код 33152670), ПП "ДАНИЛЬЧЕНКО" (код 35985613), ТОВ "ПРОЕКТІНВЕСТ" (код 24433436), ТОВ «КУББЕРА» (код 38600123) про здійснення фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання реального сектору економіки, нібито підтверджуючих реалізацію товарно-матеріальних цінностей, робіт послуг від вищевказаних підконтрольних ним СГФД та достовірно знаючи, що фінансово-господарські взаємовідносини із вказаним підприємством фактично не проводились, після чого використали завідомо підроблені документи, видавши їх останнім з метою подальшого їх використання для відображення у своїй звітності сум по нібито проведеним фінансово-господарським операціям у складі податкових зобов`язань з податку на додану вартість за березень-грудень 2014 року. Так за період з з 07.05.2013 року по 08.09.2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в Єдиному реєстрі податкових накладних було зареєстровано 556 податкових накладних на загальну суму 16 856 897 грн.
В результаті чого ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснили підроблення від імені підконтрольних суб`єктів господарювання, які здійснюють фіктивну діяльність фінансово-господарських документів податкових накладних на суму незаконно сформованих для реально діючих підприємств податкового кредиту з ПДВ, які лише документально підтверджують податковий кредит з податку на додану вартість реально діючим підприємствам, та фактично ж являтимуться засобом приховування (маскування) злочину та в подальшому наданні замовникам підроблених документів, як засобу та знаряддя для доведення до кінця ними злочинів, пов`язаних з умисним ухиленням від сплати податків.
18.02.2015 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.358 КК України ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КК України.
18.02.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч.3 ст. 358 КК України.
19.02.2015 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 001 108 грн. та покладено обов`язки, передбачені ст.194 ч.5 КПК України, і відповідно до ч.6 ст.182 КПК України обов`язок внесення суми застави в розмірі 5 001 108 грн. у п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу.
25.02.2015 року за результатами розгляду клопотань слідчого ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а у разі внесення застави в розмірі 5 001 108 грн. підлягають звільненню з-під варти. Датою закінчення дії ухвали встановлено 25.04.2015 року.
02.03.2015 року за результатами розгляду апеляційної скарги ОСОБА_5 ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області датою закінчення дії ухвали відносно ОСОБА_5 встановлено 23.04.2015 року, в решті ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про зміну підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.
16 квітня 2015 року заступником прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 02.09.2014 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 18 червня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор просив суд продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, оскільки запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного неможливо.

Підозрюваний та його захисник просили суд відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість, та просили застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши відповідно до ч.4 ст.193 КПК України матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих суду матеріалів ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, в тому числі, таким спробам, як: п.1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; п.3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; п.4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

З досліджених матеріалів вбачається, що заявлені прокурором ризики, які були підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися.

Обґрунтованими є й обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки з огляду на наявність ризиків, встановлених п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України і підтверджених у судовому засіданні, значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні, дійсно не дозволяє завершити досудове розслідування без продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 під вартою.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені тяжкого злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України, при цьому відповідно до кваліфікації його дій, наданою органом досудового розслідування, останній є організатором злочину.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, а також приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у заподіянні істотної шкоди інтересам держави, суд вважає за доцільне визначити заставу, яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 4 106 розмірів мінімальних заробітних плат, що дорівнює 5 001 108 гривень, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 199 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 3 ст.358 КК України до 18 червня 2015 року.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 під вартою є 18 червня 2015 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_5 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок №6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 5 001 108 гривень, ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, які проводять досудове розслідування; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора, повідомляти слідчого чи прокурора про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1