пр. № 1-кс/759/2561/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3;

ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

в порядку заходів забезпечення кримінального провадження, -

В с т а н о в и в :

05.08.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснити виїмку) стосовно клієнта банківської установи - ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, - ТОВ «Юпітер інвест» (код за ), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) працівниками ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з моменту відкриття по момент проведення виїмки, яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «Санаторно курортний центр» під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж голд» (код 38800478), ТОВ «Деста союз» (код 38801492), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. Так, допитаний директор ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128) ОСОБА_7 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував на прохання невідомих осіб з метою працевлаштування, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128). Встановлено, що ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) має поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті 08.11.2013р. та 01.02.13р. ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023), центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), відкриття, використання та закриття поточного рахунку. У зв*язку з наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Юпітер інвест» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «УніКредит Банк» як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Юпітер інвест», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Юпітер інвест» і ПАТ «УніКредит Банк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Юпітер інвест», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «УніКредит Банк» (МФО 300023), центральний офіс якого розташований за адресою: м.Київ, вул.Ковпака, 29, надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) працівниками ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УнiКредит Банк» у м.Києвi (МФО 300023) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: