Справа № 591/4984/15-к
Провадження № 1-кс/591/1192/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000108 від 12.06.2015 року тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів на всіх рахунках, відкритих службовими особами Великописарівського відділення Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за весь період часу існування рахунків, а також до оригіналів всіх без винятку документів (поданих від імені громадян та складених службовими особами банку) юридичних справ, оформлених у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунків на ім`я вищезазначених осіб.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Великописарівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), діючи повторно, шляхом підробки документів та незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків оформили кредитні картки на видуманих осіб (видумані дані ПІБ, дата народження, ІПН): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на суму 3 200 грн.; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , на суму 5 300 грн.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , на суму 5 300 грн.; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , на суму 5 400 грн.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , на суму 5 300 грн. Грошові кошти в загальній сумі 24 500 грн. службові особи Великописарівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обернули на власну користь

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000108 від 12.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Великописарівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), діючи повторно, шляхом підробки документів та незаконних дій із засобами доступу до банківських рахунків оформили кредитні картки на видуманих осіб (видумані дані ПІБ, дата народження, ІПН): ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на суму 3 200 грн.; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , на суму 5 300 грн.; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , на суму 5 300 грн.; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , на суму 5 400 грн.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , на суму 5 300 грн. Грошові кошти в загальній сумі 24 500 грн. службові особи Великописарівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обернули на власну користь.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять відомості про рух коштів на всіх рахунках, відкритих службовими особами Великописарівського відділення Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за весь період часу існування рахунків, а також до оригіналів всіх без винятку документів (поданих від імені громадян та складених службовими особами банку) юридичних справ, оформлених у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунків на ім`я вищезазначених осіб.

Строк дії даної ухвали до 15.08.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1