Справа №4-1/2008р.
ПОСТАНОВА
03 січня 2008року м.Очаків
Суддя Очаківського міськр
айонного суду Миколаївської
області Чаус Л.В., розглянувши
подання слідчого СВ Очаківс
ького MB УМВС України в Миколаї
вській області ОСОБА_5, по
годжене з Очаківським міжрай
онним прокуроромОСОБА_1, п
ро надання дозволу на провед
ення виїмки кредитної справи
на ім'я ОСОБА_2 в Очаківськ
ому відділенні ВАТ "Райффайз
ен Банк Аваль",

встановив:

06.12.2007р. Очаківським міжрайон
ним прокурорм ОСОБА_1 пору
шена кримінальна справа №07210185
відносно ОСОБА_2 за фактом
підробки довідки Очаківсько
ї ОДПІ від 29.01.2007р. та використан
ня підробленого документа шл
яхом його надання для отрима
ння кредиту в ВАТ "Райффайзен
Банк Аваль" за ознаками злочи
ну, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.358 КК
України.
20.02.07 укладено кредитний дого
вір НОМЕР_1 між ВАТ «Райфф
азен Банк Аваль», в особі Очак
івського відділення ВАТ «Рай
ффайзен Банк Аваль» та ОСОБ
А_2, відповідно до якого, оста
нній отримав кредит на загал
ьну суму 45 тис. доларів США. Для
отримання кредиту ОСОБА_2
надав до банку довідки Очакі
вської ОДПІ від 29.01.07р., згідно як
их його прибуток за останній
звітний період склав 110000 грн. т
а про відсутність у нього ста
ном на 29.01.2007р. заборгованості зі
сплати податків і зборів, обо
в'язкових платежів.
Разом з тим, 29.01.07ОСОБА_2 над
ав до Очаківської ОДПІ довід
ку про доходи за останній зві
тний період, відповідно до як
ої, обсяг виручки від його під
приємницької діяльності за ч
етвертий квартал 2006 року скла
в 6875 грн., з якої сплачено подат
ок на суму 320 грн.
Відповідно до довідки Очак
івської ОДПІ №62 від 29.01.2007р. вируч
ка від реалізації товару у
ОСОБА_2 за період з 01.10.2006р. по 31.12.
2006р. відсутня.
Допитані за даним фактом сл
ужбові особи Очаківської ОДП
І пояснили, що вищевказані до
відки від 29.01.07, надані до Очаків
ського відділення ВАТ «Райфф
айзен Банк Аваль» не підпису
вали та не видавали.
Допитаний за даним фактом н
ачальник Очаківського відді
лення ВАТ «Райффайзен Банк А
валь» ОСОБА_3 пояснив, що д
ля отримання кредиту, вищевк
азані довідки до банку надав
ав ОСОБА_2 особисто. Вищев
казані довідки було скріплен
о печатками та підписано пос
адовими особами Очаківської
ОДПІ. Допитана за даним факто
м заступник начальника Очакі
вського відділення ВАТ «Райф
файзен Банк Аваль» з питань р
оздрібного бізнесу ОСОБА_4
пояснила, що первинний паке
т документів для отримання к
редиту ОСОБА_2 формувався
нею. Необхідні документи О
СОБА_2 надавав особисто. Дов
ідки, надані з Очаківської ОД
ПІ, було скріплено печаткою т
а підписано посадовими особа
ми вищевказаного податковог
о органу, тому, при формуванні
пакету документів, не виника
ло сумнівів про їх дійсність
.
В поданні ставиться питанн
я про надання дозволу на пров
едення виїмки документів, як
і мають банківську таємницю
і зберігаються в приміщені В
АТ «Райффайзен Банк Аваль»,

Вивчивши матеріали кримін
альної справи та надані доку
менти, вважаю, що є достатні пі
дстави для задоволення подан
ня.

Керуючись ст.ст.177, 178 КПК Укра
їни,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Очаків
ського MBОчаківського МРВ УМВ
С України в Миколаївській об
ласті ОСОБА_5 провести виї
мку банківських документів,
а саме кредитної справи НОМ
ЕР_1 від 20.02.2007 року на ім'я ОСО
БА_2 в Очаківському відділе
нні ВАТ «Райффайзен Банк Ава
ль», розташованому по просп.50
років Жовтня 48 в м.Очаків Мико
лаївської області.
Постанова оскарженню не пі
длягає.