справа № 361/4113/13-к
провадження № 1-кс/361/492/13
У Х В А Л А

13 травня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Товстенка М.С. за погодженням із прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

13 травня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Товстенко М.С. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

У зв"язку з проведенням досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000038, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 16.04.2013 року, по факту ухилення службовими особами ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" від сплати податків у значних розмірах, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк, МФО (320854) за адресою: м.Київ, площа Контрактова, 10-А та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №21 та №, відкритих ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () за період з 01.01.11 р. по 31.03.12 р. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- надати інформацію щодо ІР-адрес, з яких відправлялись платіжні доручення.

Крім того, слідчий просить дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

За доводами слідчого, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі бази даних "Система співставлення податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі" встановлено, що підприємством ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () відкрито рахунки №21 та № у ПАТ Діамантбанк, МФО (320854), на підставі чого слідчий прийшов до висновку, що у ПАТ Діамантбанк, МФО (320854) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і щодо яких останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий вважає, що виписки про рух грошових коштів на рахунках ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр", документи щодо відкриття та закриття рахунків ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що з огляду на зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК України вказане клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, в зв'язку з чим підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків та виконання кримінального процесуального закону. Зокрема, в клопотанні слід зазначити, з якою метою і яку слід провести експертизу; які саме відомості, пов"язані з відкриттям чи закриттям банківських рахунків ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр", можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; на які конкретно "всі інші документи", які подавалися вищезазначеним товариством до установи банку і знаходяться в банку слід отримати тимчасовий доступ; на які конкретно речі і документи слідчий просить дати розпорядження про їх вилучення та обґрунтувати належним чином необхідність їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова