Справа № 468/788/15-к

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
іменем України
19.05.2015 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Баштанського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що під час проведення 08.04.2015 року негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було встановлено, що ОСОБА_5 маючи намір незаконно збути особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс ОСОБА_6 повідомив останньому номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для перерахунку коштів в розмірі 1700 грн. для оплати наркотичного засобу. Того ж дня ОСОБА_6 було перераховано зазначену суму коштів з метою оплати придбання наркотичного засобу.
09.04.2015 року ОСОБА_5 в м. Новий Буг Миколаївської області з метою подальшого збуту, придбав у невстановленої слідством особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
10.04.2015 року в с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області біля власного домоволодіння АДРЕСА_1 незаконно збув ОСОБА_6 наркотичну речовину, яка згідно висновку експерта є канабісом, тобто є особливо небезпечним наркотичним засобом, маса якого в перерахунку на висушену речовину складає 102,4 гр..
Крім того 29.04.2015 року в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено пластикову картку для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " UNIVERSAL з № НОМЕР_1 .
На думку слідчого, який вважає, що рух по картковому рахунку № НОМЕР_1 , документи на підставі яких здійснювались операції, а також відео-та фото-матеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення особами операцій по зазначеним картковим рахункам за період часу з 08 квітня 2015 року по 29 квітня 2015 року, матимуть значення для розслідування кримінального провадження, а отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, після проведення експертиз та інших слідчих дій, дозволять отримати дані про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення або данні що їх виправдовують. Кріт того зазначені документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженню, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому на підставі викладеного просив надати дозвіл в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використанні, як доказ протиправних дій особи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159,162,163-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику слідчому слідчого відділу Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 документи за період часу з 08 квітня 2015 року по 29 квітня 2015 року, а саме:
- виписку про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також наявні відомості про особу на ім`я якої відкрито вказаний рахунок, для яких цілей та на підставі чого;
- документи на підставі яких здійснювались операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відео та фотоматеріали з банкоматів відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо осіб які здійснювали операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню в строк до 21 червня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: