Провадження 1-кс/127/2925/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Хамайдули С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 про ухилення від сплати податків СПД фізичною особою ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що субєкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_1), проводячи фінансово-господарську діяльність в період з 01.01.2011 по 31.12.2012, в порушення п.15 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, п.177.1, п.177.5, п.177.11, п.177.2 ст.177, п.198.3 ст.198, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями), ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 902 606 грн. та податку з доходів фізичних осіб в сумі 373 880, 63 грн., а всього на загальну суму 1 276 486, 6 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності СПД фізична особа ОСОБА_2 проводив розрахунки та отримував готівкою кошти через рахунки за №260031277 та №260471277, відкриті в Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 302623, адреса: м. Вінниця вул. І. Богуна, 2).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках СПД фізичної особи ОСОБА_2, відкритих в Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих до вказаної банківської установи для відкриття та використання СПД фізичною особою ОСОБА_2 вказаних банківських рахунків, які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні службових осіб Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в Вінницькій філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 302623, м. Вінниця вул. І. Богуна, 2), стосовно інформації щодо субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 (реєстраційний номер НОМЕР_1, АДРЕСА_2), яка містить банківську таємницю, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахунках субєкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 №260031277 та №260471277 в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року.; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за №260031277 та №260471277, відкритих СПД - фізичною особою ОСОБА_2, а саме: документів обліково-реєстраційної справи;карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора СПД - фізичної особи ОСОБА_2; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались вказаним підприємцем за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року; чеків на отримання готівки за вказаний період, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: