№4-118//08
о приостановлении рас
ходных операций по текущему
25февраля 2008 г. судья Самарско
го районного суда г. Днепропе
тровска Сухоруков А.А., ра
ссмотрев представление ст. с
ледователя прокуратуры Сама
рского района г.Днепропетров
ска Пономаренко И.А. о пр
иостановлении расходных опе
раций по текущему банковском
Прокуратурой Самарског
о района проводится досудебн
ое следствие по уголовному д
елу №68079013, возбуждённому по фак
ту злоупотребления служебны
м положением и совершения сл
ужебного подлога служебными
лицами Левобережной МГНИ г.Д
непропетровска по признакам
преступлений, предусмотренн
ого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.
Установлено, что служебные
лица Левобережной МГНИ, злоу
потребляя своим служебным по
ложением, действуя вопреки и
нтересам службы, в интересах
третьих лиц составили завед
омо ложные документы, а именн
о справки о проведении встре
чных проверок финансово-хозя
йственной деятельности ООО «
Сайз Б» с контрагентами, на пр
едмет подтверждения налогов
ого кредита, внеся в них завед
омо недостоверные сведения о
наличии налогового кредита,
что позволило данным лицам и
спользовать данный фиктивны
й кредит в расчётах с государ
ственным бюджетом путём испо
льзования налоговых векселе
й в счёт оплаты налоговых обя
зательств, которые возникли
во время импорта товаров на т
аможенную территорию Украин
В ходе проведения досудеб
ного следствия установлено,
что ООО «Сайз Б» в октябре 2005 го
да было переоформлено на ОСО
БА_1. В ходе допроса свидетеля
ОСОБА_1, а также предоставленн
ых ему документов, полученны
х в Левобережной МГНИ г.Днепр
опетровска (деклараций по уп
лате НДС, налоговых векселей
, актов встречных проверок) ус
тановлено, что вышеуказанные
документы последний не подп
исывал, первичные документы
касающиеся финансово-хозяйс
твенной деятельности ООО «Са
йз Б» в Левобережную МГНИ не п
редоставлял, о местонахожден
ии Левобережной МГНИ ему до в
озбуждения уголовного дела и
звестно не было, предоставле
нные акты встречных проверок
ООО «Сайз Б» по взаимоотноше
ниям с ЧП «Крымнефтепоставка
», ООО «ОВЛ», ЧП «Новиком» он р
анее не видел и не подписывал
В результате опознания лиц
по фотографиям с участием ОС
ОБА_1 и проведённых оперативн
о-розыскных мероприятий уста
новлен круг лиц, причастных к
вовлечению последнего к дея
тельности в качестве фиктивн
ого директора ООО «Сайз Б», а т
акже к регистрации и деятель
ности на территории Украины
других предприятий, задейств
ованных в схемах по фиктивно
му формированию налогового к
редита и последующему возмещ
ению НДС из государственного
В ходе расследования устан
овлено, что к организации и со
вершении указанного преступ
ления причастны ОСОБА_2, ОСОБА
_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
В результате проведённых с
ледственных действий и опера
тивно-розыскных мероприятий
установлено, что указанные л
ица, с целью формированию фик
тивного налогового кредита,
посредством осуществления б
естоварных операций на терри
тории Украины, использовали
предприятие ООО "ИНТЕРХИМ". В х
оде досудебного следствия ус
тановлено, что финансово-хоз
яйственная деятельность ООО
"ИНТЕРХИМ" (код ЕГРПОУ 30443737, юрид
ический адрес г.Днепропетров
ск, ул. Автотранспортная д.2) пр
оводилась с использованием р
асчётного банковского счета
АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в г.Днепроп
етровске, пр. К. Маркса, 35 (МФО 305653)
Статьёй 29 Уголовно-процес
суального кодекса Украины пр
едусмотрено, что при наличии
достаточных данных о том, что
преступлением причинён мате
риальный ущерб, орган дознан
ия, следователь, прокурор и су
д обязаны принять меры к обес
печению иска. Согласно ст. 126 УП
К Украины обеспечение гражда
нского иска и возможной конф
искации имущества производи
тся путём наложения ареста н
а вклады, ценности и иное имущ
ество обвиняемого или подозр
еваемого либо лиц, которые не
сут по закону материальную о
тветственность за его действ
ия, где бы эти вклады, ценности
и иное имущество ни находили
сь, а также путём изъятия имущ
ества, на которое наложен аре
ст. Наложение ареста на вклад
ы указанных лиц производится
исключительно по решению су
Статья 1074 Гражданского коде
кса Украины требует, что огра
ничение прав клиента по расп
оряжению денежными средства
ми, находящимися на его счёте
, не допускается, кроме случае
в ограничения права распоряж
ения счётом по решению суда в
случаях, установленных зако
Принимая во внимание из
ложенное, а также то, что указа
нным преступлением причинен
материальный ущерб, с целью о
беспечения возможного в буду
щем гражданского иска и обес
печения исполнения приговор
а в части возможной конфиска
ции имущества или в части ден
ежного взыскания, руководств
уясь ст. 29, ст. 126 УПК Украины, ст. 10
74 ГК Украины, судья
Приостановлении расход
ткрытому ООО "ИНТЕРХИМ" (код ЕГ
РПОУ 30443737) в ДОД «РАЙФФАЙЗЕН БАН
К АВАЛЬ» в г.Днепропетровске
, пр. К. Маркса, 35 (МФО 305653).
На основании постановлен
ия о приостановлении расходн
ых операций по счёту ООО "ИНТЕ
РХИМ" уполномоченным сотрудн
икам указанного банка направ
ить на имя прокурора Самарск
ого района г.Днепропетровска
сообщение о приостановлении
расходных операций по счёту
, заблокированной на нём сумм
После предъявления насто
ящего постановления расходн
ые операции по счёту приоста
новить незамедлительно, о чё
м сделать отметку с указание
м суммы заблокированных дене
жных средств в настоящем пос
тановлении в присутствии сот
рудников УБОП УМВД Украины в
Днепропетровской области, п
редъявивших данное постанов
ление в ходе процедуры приос
тановления счёта, в каждом эк
земпляре настоящего постано
вления указать дату и время е
го предоставления в указанны
й банк, а также дату и время пр
иостановления расходных опе
Организацию и выполнение у
казанных действий поручить с
отрудникам УБОП УМВД Украины
в Днепропетровской области.
В случае поступления денеж
ытого ООО "ИНТЕРХИМ", после при
остановления движений по счё
ту, в течение суток сообщать в
прокуратуру Самарского райо
на г.Днепропетровска.
Судья А.А. Сухоруков