Справа № 464/2596/15-к
пр.№ 1-кс/464/758/15
У Х В А Л А
про проведення огляду
24.03.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000282 від 15.12.2014р., -

в с т а н о в и в :
заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000282 від 15.12.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та прилеглої території будівництва торгового центру «Форум Львів», що за адресою: м.Львів, вул.П.Куліша вул.Під Дубом, замовником яких є ПрАТ «Мульті Весте України 3» м.Київ.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи впродовж 2014 року і по даний час, здійснюють незаконну діяльність, яка пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП «Проект-інвест», ТОВ «Проект Інвест-1» (ТОВ «ККМ-Схід»), ТОВ «Інтеграллогістик», ТОВ «Агрологістик», ТОВ «Сантехніка та механізація», ТОВ «Асфалті Тре Б.Н.», ТОВ «Немо Етієне», ПП «Максимум Секюріті», ТОВ «Неаполітана-16», ТОВ «Інтегралменеджмент» (), ПП «Львівавторем, ТОВ «Карпатспецбуд, ТОВ «Октавія-ЛТД», ТОВ «Стеко Інвест-79», ПП «Метінвест-80», ТОВ «Глобал-Трейд-М», ТОВ БК «Інстал Плюс», ТОВ «Агросмарт-70» через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОК НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОК НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОК НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОК НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОК НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОК НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОК НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_15 ), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків. Протягом вересня-грудня 2014р. ПП «Львівавторем», ПП «Проект Інвест», ТОВ «Агросмарт-70», оформляли документи для СП ТОВ «Рейн Галичина» (), на здійснення будівельних та монтажних робіт (не маючи у штаті працівників для здійснення будь-яких робіт) та відвантаження ТМЦ на суму понад 2,5 млн.грн. Перераховані кошти, в подальшому, через вищевказані СПД, були зняті з каси банку від імені вказаних фізичних осіб. Протягом вересня-грудня 2014р. ТОВ «БУ «Карпатспецбуд» оформлено документи для ТОВ «Львівбудмережі», про здійснення будівельних та монтажних робіт на суму понад 10 млн.грн. Перераховані кошти, в подальшому, через вищевказані СПД та фізичних осіб були частково перераховані на інших вигодонабувачів, частково зняті з каси банку від імені вказаних фізичних осіб. Також ТОВ «Львівбудмережі» () в січні 2015р. проводило фінансово-господарські відносини із ТОВ «БК «Інстал Плюс», яке перереєстроване на ОСОБА_19 , як і ПП «Львівавторем». Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що з січня 2015р. і по на даний час ТОВ «Львівбудмережі» () виконує будівельно-монтажні роботи на території та прилеглій території торгового центру «Форум Львів», що за адресою: м.Львів, вул.П.Куліша-Під Дубом, замовником яких є ПрАТ «Мульті Весте України 3» м.Київ. На виконання вказаних робіт, ТОВ «Львівбудмережі» на даний час продовжує залучати субпідрядників, таких як: ПП «Проект-інвест», ПП «Львівавторем», ТОВ «БУ «Карпатспецбуд» на нібито виконання різного роду будівельно-монтажних робіт. Беручи до уваги викладене, з метою перевірки наявності та повного обсягу виконаних будівельно-ремонтних та монтажних робіт працівниками ТОВ «Львівбудмережі» та ПП «Проект-інвест», ПП «Львівавторем», ТОВ «БУ «Карпатспецбуд» на території та прилеглій території торгового центру «Форум Львів», що за адресою: м.Львів, вул.П.Куліша-Під Дубом, замовником яких є ПрАТ «Мульті Весте України 3» м.Київ, в період з січня 2015р. по даний час, необхідно провести огляд вищевказаної території.

Клопотання розглянуто без виклику представника ПрАТ «Мульті Весте України 3», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що у випадку надання дозволу на проведення огляду території та прилеглій території торгового центру «Форум Львів», що за адресою: м.Львів, вул.П.Куліша-Під Дубом, замовником яких є ПрАТ «Мульті Весте України 3» м.Київ, можуть бути виявлені обставини вчинення кримінальних правопорушень, встановлено відомості, які стосуються незаконної господарської діяльності вищевказаних СГД з ознаками фіктивності, а також виявлення інших даних, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.223, 237 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду приміщень території та прилеглої території будівництва торгового центру «Форум Львів», що за адресою: м.Львів, вул.П.Куліша вул.Під Дубом, замовником яких є ПрАТ «Мульті Весте України 3» м.Київ.

Строк дії ухвали один місяць.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1