Справа № 127/7783/13-к
Провадження 1-кс/127/1991/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Медецького С.М., розглянувши клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010, у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_2, як власника контрольного пакету акцій ВАТ Вінницьке управління механізації і автотранспорту (код ЄДРПОУ - 05465488) в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., що становить 67,52529% від загальної кількості, під виглядом здійснення реорганізації ПП Мега Гранд КФТ (код ЄДРПОУ - 36830537) у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу від 23.02.2010 до новоствореної юридичної особи ТОВ Автоальянс Стар (код ЄДРПОУ - 36634061), шляхом укладання договорів купівлі продажу і проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ Віра () розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ Відродження (код ЄДРПОУ - 32754725) розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП Мега Гранд КФТ - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн. Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ Віра та ТОВ Відродження, ОСОБА_1, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ Вінницьке УМіА в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_2 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ Віра та ТОВ Відродження. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 потерпілим ОСОБА_2 та ПП Мега Гранд КФТ завдано матеріальної шкоди у відповідних розмірах - 342488,25 грн. та 8779868,00 грн., на загальну суму 9122356,25 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. ОСОБА_1 30.03.2013 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна. Під час досудового розслідування отримані дані про те, що на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано право власності на обєкт нерухомого майна, який розташований за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 А, кв. 37, що підтверджується довідкою КП ВМБТІ № 2064 від 18.10.2012. Крім того, згідно інформаційного листа Вінницького ВРЕР УДАІ УМВС України у Вінницькій області № 1В61 від 12.10.2012 за ОСОБА_1 зареєстровано транспортний засіб (легковий автомобіль) марки - DIAU GA6490, ДНЗ - АВ1987АІ, 2005 року випуску, № кузова LCR6P514X5G004610. Із відділу державної реєстрації департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за супровідним листом № 04-00-011-12653 від 25.03.20103 одержані витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, згідно яких за ОСОБА_1 зареєстровані корпоративні права частки (внески) у статутних капіталах наступних юридичних осіб із відповідними розмірами: ТОВ Подільський агроторговий дім (ідентифікаційний код 35599964), розмір 6656692,75 грн.; ВАТ Буковинський агроторговий дім (ідентифікаційний код 36191639), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Аудиторська фірма Прайм Аудит (ідентифікаційний код 36240345), розмір 443111000,00 грн.; ТОВ Віра (ідентифікаційний код 32754751), розмір 7731,00 грн.; ЗАТ Українська спілка підтримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 31953499), розмір 200,00 грн.; ПП Вінницький елеватор (ідентифікаційний код 34272485), розмір 443319000,00 грн.; ПП Митний брокер Буковина Декларант (ідентифікаційний код 36045161), розмір 2000,00 грн.; ТОВ Дженко (ідентифікаційний код 38488267), розмір 1140,00 грн.; ВАТ Буковинський край (ідентифікаційний код 36191618), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Юхар ЛТД (ідентифікаційний код 37037345), розмір 298000,00 грн.; ПАТ Вінницьке управління механізації і автотранспорту (ідентифікаційний код 38134970), розмір 6221820,00 грн.; ТОВ Стандарта (ідентифікаційний код 38174290), розмір 2979000,00 грн.; ТОВ Октавіана (ідентифікаційний код 38394918), розмір 1700000,00 грн.; ТОВ Київський хліб (ідентифікаційний код 33297320), розмір 345206268,00 грн.; ПП Юридична компанія Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35800538), розмір 9929050,00 грн.; ВАТ Буковинський хлібокомбінат (ідентифікаційний код 36191581), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське збіжжя (ідентифікаційний код 36191623), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35949884), розмір 9929050,00 грн.; ТОВ Марінер ЛТД (ідентифікаційний код 36474540), розмір 397903,14 грн.; ТОВ Відродження (ідентифікаційний код 32754725), розмір 5433197,00 грн.; ТОВ Феліцитата (ідентифікаційний код 37983068), розмір 12790072,16 грн.; ТОВ Буковинаресурс (ідентифікаційний код 35662276), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Шірай ЛТД (ідентифікаційний код 37262003), розмір 7778,00 грн.; ТОВ Аграрно промислова компанія ХОРС (ідентифікаційний код 38444848), розмір 8445,00 грн.; ПП Група Фенікс (ідентифікаційний код 34272459), розмір 436875225,00 грн.; ТОВ Буковинапродекспо (ідентифікаційний код 35662302), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підтримки агропромислового розвитку територій (ідентифікаційний код 36191560), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська аграрна спілка (ідентифікаційний код 36191576), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Актуаріус (ідентифікаційний код 36191670), розмір 439291000,00 грн.; ТОВ Олімпа (ідентифікаційний код 37695209), розмір 100,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 36191597), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське хлібоприймальне підприємство (ідентифікаційний код 36191602), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Хорс Агро (ідентифікаційний код 38445129), розмір 12733236,16 грн. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Відповідно до ст. 172 ч.2 КПК України, інші учасники процесу про розгляд клопотання не повідомлялися.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно довідки КП ВМБТІ, довідки УДАІ УМВС України у Вінницькій області, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців за ОСОБА_1 зареєстровано обєкт нерухомого майна, що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 А, кв. 37, обєкт рухомого майна легковий автомобіль марки - DIAU GA6490, ДНЗ - АВ1987АІ, 2005 року випуску, № кузова LCR6P514X5G004610, частки у статутних капіталах юридичних осіб, які перебувають у власності підозрюваного а саме: ТОВ Подільський агроторговий дім (ідентифікаційний код 35599964), розмір 6656692,75 грн.; ВАТ Буковинський агроторговий дім (ідентифікаційний код 36191639), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Аудиторська фірма Прайм Аудит (ідентифікаційний код 36240345), розмір 443111000,00 грн.; ТОВ Віра (ідентифікаційний код 32754751), розмір 7731,00 грн.; ЗАТ Українська спілка підтримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 31953499), розмір 200,00 грн.; ПП Вінницький елеватор (ідентифікаційний код 34272485), розмір 443319000,00 грн.; ПП Митний брокер Буковина Декларант (ідентифікаційний код 36045161), розмір 2000,00 грн.; ТОВ Дженко (ідентифікаційний код 38488267), розмір 1140,00 грн.; ВАТ Буковинський край (ідентифікаційний код 36191618), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Юхар ЛТД (ідентифікаційний код 37037345), розмір 298000,00 грн.; ПАТ Вінницьке управління механізації і автотранспорту (ідентифікаційний код 38134970), розмір 6221820,00 грн.; ТОВ Стандарта (ідентифікаційний код 38174290), розмір 2979000,00 грн.; ТОВ Октавіана (ідентифікаційний код 38394918), розмір 1700000,00 грн.; ТОВ Київський хліб (ідентифікаційний код 33297320), розмір 345206268,00 грн.; ПП Юридична компанія Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35800538), розмір 9929050,00 грн.; ВАТ Буковинський хлібокомбінат (ідентифікаційний код 36191581), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське збіжжя (ідентифікаційний код 36191623), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35949884), розмір 9929050,00 грн.; ТОВ Марінер ЛТД (ідентифікаційний код 36474540), розмір 397903,14 грн.; ТОВ Відродження (ідентифікаційний код 32754725), розмір 5433197,00 грн.; ТОВ Феліцитата (ідентифікаційний код 37983068), розмір 12790072,16 грн.; ТОВ Буковинаресурс (ідентифікаційний код 35662276), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Шірай ЛТД (ідентифікаційний код 37262003), розмір 7778,00 грн.; ТОВ Аграрно промислова компанія ХОРС (ідентифікаційний код 38444848), розмір 8445,00 грн.; ПП Група Фенікс (ідентифікаційний код 34272459), розмір 436875225,00 грн.; ТОВ Буковинапродекспо (ідентифікаційний код 35662302), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підтримки агропромислового розвитку територій (ідентифікаційний код 36191560), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська аграрна спілка (ідентифікаційний код 36191576), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Актуаріус (ідентифікаційний код 36191670), розмір 439291000,00 грн.; ТОВ Олімпа (ідентифікаційний код 37695209), розмір 100,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 36191597), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське хлібоприймальне підприємство (ідентифікаційний код 36191602), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Хорс Агро (ідентифікаційний код 38445129), розмір 12733236,16 грн.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на обєкт нерухомого майна, що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 А, кв. 37, який належить підозрюваному ОСОБА_1

Накласти арешт на обєкт рухомого майна легковий автомобіль марки - DIAU GA6490, ДНЗ - АВ1987АІ, 2005 року випуску, № кузова LCR6P514X5G004610, який належить підозрюваному ОСОБА_1

Накласти арешт та внести заборону на проведення реєстраційних дій щодо корпоративних прав (часток у статутних капіталах юридичних осіб), які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_1, а саме: ТОВ Подільський агроторговий дім (ідентифікаційний код 35599964), розмір 6656692,75 грн.; ВАТ Буковинський агроторговий дім (ідентифікаційний код 36191639), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Аудиторська фірма Прайм Аудит (ідентифікаційний код 36240345), розмір 443111000,00 грн.; ТОВ Віра (ідентифікаційний код 32754751), розмір 7731,00 грн.; ЗАТ Українська спілка підтримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 31953499), розмір 200,00 грн.; ПП Вінницький елеватор (ідентифікаційний код 34272485), розмір 443319000,00 грн.; ПП Митний брокер Буковина Декларант (ідентифікаційний код 36045161), розмір 2000,00 грн.; ТОВ Дженко (ідентифікаційний код 38488267), розмір 1140,00 грн.; ВАТ Буковинський край (ідентифікаційний код 36191618), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Юхар ЛТД (ідентифікаційний код 37037345), розмір 298000,00 грн.; ПАТ Вінницьке управління механізації і автотранспорту (ідентифікаційний код 38134970), розмір 6221820,00 грн.; ТОВ Стандарта (ідентифікаційний код 38174290), розмір 2979000,00 грн.; ТОВ Октавіана (ідентифікаційний код 38394918), розмір 1700000,00 грн.; ТОВ Київський хліб (ідентифікаційний код 33297320), розмір 345206268,00 грн.; ПП Юридична компанія Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35800538), розмір 9929050,00 грн.; ВАТ Буковинський хлібокомбінат (ідентифікаційний код 36191581), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське збіжжя (ідентифікаційний код 36191623), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Прайм Лекс (ідентифікаційний код 35949884), розмір 9929050,00 грн.; ТОВ Марінер ЛТД (ідентифікаційний код 36474540), розмір 397903,14 грн.; ТОВ Відродження (ідентифікаційний код 32754725), розмір 5433197,00 грн.; ТОВ Феліцитата (ідентифікаційний код 37983068), розмір 12790072,16 грн.; ТОВ Буковинаресурс (ідентифікаційний код 35662276), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Шірай ЛТД (ідентифікаційний код 37262003), розмір 7778,00 грн.; ТОВ Аграрно промислова компанія ХОРС (ідентифікаційний код 38444848), розмір 8445,00 грн.; ПП Група Фенікс (ідентифікаційний код 34272459), розмір 436875225,00 грн.; ТОВ Буковинапродекспо (ідентифікаційний код 35662302), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підтримки агропромислового розвитку територій (ідентифікаційний код 36191560), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинська аграрна спілка (ідентифікаційний код 36191576), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Актуаріус (ідентифікаційний код 36191670), розмір 439291000,00 грн.; ТОВ Олімпа (ідентифікаційний код 37695209), розмір 100,00 грн.; ВАТ Буковинська спілка підримки асоційованого розвитку товаровиробників (ідентифікаційний код 36191597), розмір 1000000,00 грн.; ВАТ Буковинське хлібоприймальне підприємство (ідентифікаційний код 36191602), розмір 1000000,00 грн.; ТОВ Хорс Агро (ідентифікаційний код 38445129), розмір 12733236,16 грн.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: