Справа № 692/958/15-к
Провадження № 1-кс/692/157/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2015 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із прокурором прокуратури Драбівського району Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме просив надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів 26.06.2015 року із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, на який рахунок були перераховані кошти 26.06.2015 року, кому належить рахунок, куди були перераховані кошти, де знімалися кошти із рахунку, куди перераховувались кошти із рахунку. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище питаннями та періодом часу з наступними відомостями:
-на який картковий рахунок 26.06.2015 року були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-кому належить рахунок, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-де знімалися кошти із рахунку, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.06.2015 року по 26.07.2015 року.
Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 26 червня 2015 року в с. Нехайки Драбівського району Черкаської області, невстановлена особа із банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6 000 грн., чим завдала збитків ОСОБА_5 .
З письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у червні 2015 року вона на сайтах «OLX» та «Авторіа» розмістила оголошення про продаж трактора ЮМЗ - 6 за 75 000 грн. 26 червня 2015 року близько 07 год. 25 хв. до неї на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий із скритого номеру. Останній обговорив умови купівлі трактору і надав номер № НОМЕР_3 з ким потрібно було домовлятись про перерахунок грошей. В подальшому цього дня о 07 год. 46 на її мобільний телефон зателефонував невідомий із телефонного номеру НОМЕР_4 , який представився працівником із центру переказів коштів та отримав від потерпілої персональні дані її банківської рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , пообіцявши, що частина грошей у сумі 12 000 грн. за купівлю трактору прийдуть на її рахунок. Цього дня о 09 години 26 хвилин на її телефон прийшло смс повідомлення, що із банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , було знято гроші у сумі 6 000 грн. З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, а також номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти. Встановити вище вказане не представилося можливим.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим.
Представник СВ Драбівського РВ УМВС в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив.
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що особа, яка скоїла даний злочин, являється власником карткового рахунку, на який 26.06.2015 року були перераховані кошти, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, що були вчинені на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до:
-на який картковий рахунок 26.06.2015 року були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-кому належить рахунок, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-де знімалися кошти із рахунку, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.06.2015 року по 26.07.2015 року.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вказана інформація перебуває у володінні банку, вказаного у клопотанні, вона може мати доказове значення у справі. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів 26.06.2015 року із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, на який рахунок були перераховані кошти 26.06.2015 року, кому належить рахунок, куди були перераховані кошти, де знімалися кошти із рахунку, куди перераховувались кошти із рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище питаннями та періодом часу з наступними відомостями:
-на який картковий рахунок 26.06.2015 року були перераховані кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-кому належить рахунок, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-де знімалися кошти із рахунку, куди 26.06.2015 року були перераховані кошти із рахунку кредитної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 26.06.2015 року по 26.07.2015 року.
Надати право на отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Драбівського районного
суду Черкаської області ОСОБА_1
Постанова оголошена 05 серпня 2015 року