У Х В А Л А
26.06.2015 Справа №607/11149/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000117 від 07 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, звернулася слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,що в середині січня 2015 року у жителя с. Іване-Пусте Борщівського району ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у жителя с. Залісся Борщівського району ОСОБА_6 . В подальшому, реалізовуючи свій умисел, в період з середини січня 2015 року по 06 квітня 2015 року ОСОБА_5 при зустрічі та під час телефонних розмов, погрожуючи вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_6 та його близьким родичам, вимагав в останнього грошові кошти. ОСОБА_6 , реально сприймаючи погрози ОСОБА_5 , побоюючись за своє життя та здоровя, а також за життя та здоров`я своїх близьких родичів в період з середини січня 2015 року до кінця лютого 2015 року, на вимоги ОСОБА_5 , передав останньому грошові кошти на загальну суму 4660 євро, які викрав із житлового будинку своїх батьків. Зокрема в 20-х числах січня 2015 року ОСОБА_6 в с. Залісся Борщівського району передав ОСОБА_5 гроші в сумі 2000 євро. В кінці січня 2015 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші в сумі 1000 євро. В кінці лютого 2015 року ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1660 євро.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , жителем с. Іване-Пусте Борщівського району 06 квітня 2015 року близько 22.30 год., перебуваючи в с. Залісся Борщівського району, діючи умисно, вивезли ОСОБА_6 в лісосмугу поблизу с. Іване-Пусте Борщівського району, зв`язали останньому руки мотузками, облили бензином та погрожуючи підпалом, вимагали у ОСОБА_6 гроші у сумі 5000 доларів США.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що в період з середини січня 2015 року до кінця лютого 2015 року ОСОБА_5 , погрожуючи йому фізичною розправою, вбивством, а також фізичною розправою над його рідними, вимагав в нього грошові кошти. Побоюючись за своє життя та здоров`я, а також за життя та здоров`я своїх рідних, він на вимоги ОСОБА_5 , передав йому частинами грошові кошти загальною сумою 4620 євро, які викрав в господарстві своїх батьків. Зокрема, зі слів ОСОБА_6 , взимку, після 15.01.2015 року, точного дня не пригадує, він у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , біля 15-15.30 год. в касі обміняв 1000 євро на гривні. Згодом в іншій касі того ж відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він, будучи ідентифікований за своєю карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переказав ОСОБА_5 готівку, а саме: грошові кошти в сумі 16 тисяч гривень, на рахунок названий останнім по телефону. На даний час квитанції про дані перекази ОСОБА_6 не зберіг.

Встановлено, що операції з приймання і видачі готівки відображаються в обліковій системі банку виключно на підставі прибуткових та видаткових касових документів. Виправлення в касових документах реквізитів, а саме: номера рахунків, найменування клієнта, суми, прізвища, імені, по батькові утримувача (платника) не допускаються.

Інформація про касові операції (обмін валюти та грошовий переказ) проведені з клієнтом ОСОБА_6 в період з 15 січня 2015 року по 28 лютого 2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Камянець-Подільський, Хмельницької області, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту вимагання, привласнення і розтрати грошових коштів зі сторони ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а тому слідчий клопоче про надання дозволу для такого доступу.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана інформація про здійснені касові операції (обмін валюти та грошовий переказ) клієнтом ОСОБА_6 в період з 15 січня 2015 року по 28 лютого 2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з розшифровкою контрагентів та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, переказаних ОСОБА_6 , яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про здійснені касові операції (обмін валюти та грошовий переказ) клієнтом ОСОБА_6 в період з 15 січня 2015 року по 28 лютого 2015 року у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, переказаних ОСОБА_6 , яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити копії підтверджуючих документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1