Справа №209/3121/15-к
Провадження №1-кс/209/613/15
У Х В А Л А
16 липня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001408 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
16 липня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 10 липня 2015 року до Дніпровського РВ із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить ОВС застосувати міри до не встановленої особи, яка з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно, шляхом вільного доступу, викрала гроші в розмірі 4104 грн.

Даний факт 11 липня 2015 року було внесено в ЄРДР № 0001408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 через інтернет-мережу розмістила на сайт "OLX" оголошення про продаж газового котла. 10 липня 2015 року о 16.00 годині на мобільний номер телефону № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з номеру № НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік і повідомив, що він хоче купити у неї газовий котел, обговоривши ціну продажу, ОСОБА_5 надала невідомому інформацію по своїй карті, а саме вказала номер карти на яку він повинен здійснити грошовий переказ. Після цього, через деякий час, на номер № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з номеру № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та пояснив, що виникли технічні неполадки, в зв`язку з якими переказ на карту ОСОБА_5 не дійшов і при цьому поцікавився, чи є у останньої інша карта " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку можливо здійснити грошовий переказ, на що потерпіла відповіла що у неї є кредитна карта. Після цього, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , щоб вона знайшла найближчий банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і він допоможе їй отримати грошовий переказ. Підійшовши до найближчого банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік і, в ході розмови, назвав останній код операції, який потерпіла ввела та за допомогою якого перерахувала грошові кошти в сумі 4104 із своєї кредитної карти № НОМЕР_4 на номер № НОМЕР_5 .

З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, є необхідність отримати інформацію про власника, підстави відкриття, рух коштів та стан картки/рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повні анкетні дані на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_5 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти;
- вказати місце переказу грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), суму переказу та місце отримання (місто, область, районний центр, вулиця), грошового переказу, здійсненого 10 липня 2015 року із карти № НОМЕР_4 на номер № НОМЕР_5 . Якщо переказ здійснений через касу банку вказати анкетні дані отримувача грошового переказу, якщо переказ був отриманий іншим шляхом надати повні відомості щодо його руху;

- надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів. Надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 липня 2015 року до 16 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1