Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/208/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" червня 2015 р. м.Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 та секретаря ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів-,
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого встановлено що 22.05.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 2700,00 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
По факту шахрайських дій невстановленої особи 27.05.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
В ході розслідування було встановлено, що перерахунок грошових коштів, здобутих злочинним шляхом здійснювався з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок шахрая № НОМЕР_2 .
Інформація щодо використання вищезазначеного карткового рахунку, на який було переведено кошти, на даний час знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто центральний офіс банківської установи, який здійснює керівництво та координує діяльність всіх філій та відділень на території України, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 .
Тому слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_5 , а саме:
1)
про особу на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

2) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначеної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 19.05.2015 року по 3.05.2015 року, шляхом копіювання останньої на паперовому або електронному носії;

3) про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку ( банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом копіювання останньої на паперовому або електронному носії за період часу з 19.05.2015 року по 31.05.2015 року;

4) до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2015 року по 31.05.20415 року, шляхом копіювання останньої на електронний носій. Так як, отримання зазначених відомостей, дасть можливість самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 довів необхідність надання доступу до інформації, яка зазначена в клопотанні, оскільки вона має значення доказу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, та врахувавши, що зазначена у клопотанні інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.159,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Задоволити клопотання слідчого СВ Олевського РВ УМВС України Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , начальнику СКР Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 , опероуповноваженому СКР Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , - керівник ОСОБА_5 , а саме:
1)
про особу на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;
2) про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначеної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 19.05.2015 року по 3.05.2015 року, шляхом копіювання останньої на паперовому або електронному носії;
3) про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку ( банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом копіювання останньої на паперовому або електронному носії за період часу з 19.05.2015 року по 31.05.2015 року;
4) до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , на який 20.05.2015 року було перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2015 року по 31.05.20415 року, шляхом копіювання останньої на електронний носій.

Строк дії ухвали до 24.072015 року.
Уразі не виконання даної ухвали застосовуються наслідки відповідно до ст..166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1