Справа № 361/8633/13-к
Провадження № 1-кс/361/1192/13
У Х В А Л А

13 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

за участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 12.09.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

13.09.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Остапець Т.С., про проведення обшуку за місцем протиправної діяльності ОСОБА_3 - у належному ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "Укрндіінжпроект" нежитловому приміщенні АДРЕСА_1. В клопотанні зазначено, що в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 12.09.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки створили ряд суб"єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ "Ресурс Торг" (), ТОВ "Бекор Груп" (), ТОВ "Смарт Сервіс Київ" (), ТОВ "Талісман Київ" (), ТОВ "Сігма Компані" (), ТОВ "Атлас Компані" (), ТОВ "Компанія Контроль" (), ТОВ "Діджітал Технолоджі" (), ТОВ "Безпека комплекс" (), ПП "Марсбуд" (), ТОВ "Відео АРТ" (), ТОВ "Вікома Трейд" (), ТОВ "Юридична компанія "Астра Інвест" (), ПП "Юркомфорт" (), ТОВ "Алві Груп" (), ТОВ "Континент-Стиль" (), ТОВ "Гронінген" (), ПП "Лєпта" (), ТОВ "Агроекотранс" (). Реквізити й банківські рахунки зазначених юридичних осіб у період з 2011 року по 2013 рік використовувались в злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ "Митна Агенція Стріла" (), ТОВ "Вітязь Груп Україна" (), ПП "Українська служба безпеки" () з метою прикриття незаконної діяльності та пособництва в ухиленні від сплати податків. Згідно з відомостями, отриманими від оперативних співробітників ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, печатки суб"єктів "фіктивної" господарської діяльності, підроблені фінансово-господарські документи, комп"ютерна техніка, яка використовується в ході протиправної діяльності, кошти, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, що мають доказове значення, знаходяться в нежитловому приміщенні за місцем діяльності ОСОБА_3 - у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1. З урахуванням необхідності відшукання та вилучення підроблених фінансово-господарських документів, штампів і печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп"ютерної техніки, яка використовується в ході протиправної діяльності, здобутих злочинним шляхом коштів та інших речей і документів, що мають важливе доказове значення, уповноважена особа звернулась до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в належному ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "Укрндіінжпроект" нежитловому приміщенні АДРЕСА_1.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., який клопотання підтримав і просив задовольнити, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

При розгляді клопотання встановлено, що 12.09.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. На підтвердження зазначених у клопотанні доводів уповноваженою особою надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, про створення ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 суб"єктів підприємницької діяльності - ТОВ "Ресурс Торг", ТОВ "Безпека комплекс", ТОВ "Бекор Груп", ТОВ "Смарт Сервіс Київ", ТОВ "Талісман Київ", ТОВ "Сігма Компані", ТОВ "Атлас Компані", ТОВ "Компанія Контроль", ТОВ "Діджітал Технолоджі", ПП "Марсбуд", ТОВ "Відео АРТ", ТОВ "Вікома Трейд", ТОВ "Юридична компанія "Астра Інвест", ПП "Юркомфорт", ТОВ "Алві Груп", ТОВ "Континент-Стиль", ТОВ "Гронінген", ПП "Лєпта", ТОВ "Агроекотранс", використання реквізитів та банківських рахунків яких сприяло службовим особам ТОВ "Митна Агенція Стріла", ТОВ "Вітязь Груп Україна" та ПП "Українська служба безпеки" в ухиленні від сплати податків у сумі 2 900 000 грн.; копію повідомлення оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про вчинення кримінального правопорушення, згідно з яким ОСОБА_3 організував і безпосередньо керує незаконною діяльністю з використанням реквізитів суб"єктів господарської діяльності, контролює діяльність посередників, бухгалтерів, кур"єрів, особисто спілкується зі службовими особами клієнтів; рапорт старшого о/у ОУ Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Старченка А.О. про місцезнаходження речей і документів, що мають доказове значення, в офісному приміщенні АДРЕСА_1; копію листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об"єкти нерухомого майна від 18.07.2013 року про належність майнового комплексу по АДРЕСА_1 ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "Укрндіінжпроект".

Таким чином, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. на виконання ч. 5 ст. 234 КПК України належним чином доведено факт вчинення кримінального правопорушення, значення відшукуваних речей і документів для досудового розслідування та їх місцезнаходження, наявність у відшукуваних речах і документах відомостей, які можуть бути доказами під час судового розгляду, тому в слідчого судді є всі підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем протиправної діяльнсоті ОСОБА_3 - в офісному приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на проведення обшуку за місцем протиправної діяльності ОСОБА_3 - в належному ВАТ "Проектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України "Укрндіінжпроект" нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 - з метою відшукання й вилучення речей та документів про створення документальної видимості проведення фінансових операцій між ТОВ "Митна Агенція Стріла" (), ТОВ "Вітязь Груп Україна" (), ПП "Українська служба безпеки" () з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Ресурс Торг" (), ТОВ "Бекор Груп" (), ТОВ "Смарт Сервіс Київ" (), ТОВ "Талісман Київ" (), ТОВ "Сігма Компані" (), ТОВ "Атлас Компані" (), ТОВ "Компанія Контроль" (), ТОВ "Діджітал Технолоджі" (), ТОВ "Безпека комплекс" (), ПП "Марсбуд" (), ТОВ "Відео АРТ" (), ТОВ "Вікома Трейд" (), ТОВ "Юридична компанія "Астра Інвест" (), ПП "Юркомфорт" (), ТОВ "Алві Груп" (), ТОВ "Континент-Стиль" (), ТОВ "Гронінген" (), ПП "Лєпта" (), ТОВ "Агроекотранс" (), що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення.

Відшуканню й вилученню підлягають платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому - передачі товару (робіт, послуг), товарно - транспортні накладні, книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстри) реєстрації доручень, книги (реєстри) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок, взаєморозрахунків, листування стосовно виконання умов договорів, документи податкової звітності, реєстраційні документи, магнітні та електронні засоби зберігання й передачі інформації, мобільні телефони, цінні папери, чорнові записи, кошти, здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток інших підприємств, які не знаходяться за податковою адресою, комп"ютерна техніка, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи й пристрої, на яких ці документи роздруковувалися, печатки інших підприємств, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська