Справа № 592/2673/15-к
Провадження № 1-кс/592/774/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
20 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 13.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що згідно реєстраційних даних засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Останній повідомив, що ні засновником, ні керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи не був, про дані підприємства чує вперше. Крім цього зазначив, що втрату свого паспорту громадянина України.

Згідно форми 1 на ОСОБА_4 останній отримав паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 23.04.2010 року замість втраченого серії НВ № 312563 від 31.03.2004 року.

Згідно копій рішення № 5 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2013 року та протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ідентифікований паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 .

Таким чином є підстави вважати, що реєстрація на ім`я ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вчинено за підробленими документами.

За даним фактом 13.01.2015 р. СВ Сумським МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме: обставин реєстрації ім`я ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є фіктивними, дослідження підроблених документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення стосовно даних документів почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які створили фіктивні підприємства, просить надати доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Перелічені документи, отримані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення.

Зберігаються дані документи у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1