У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2014 Справа №607/15582/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002395 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 08.09.2014 р. близько 11 год. 40 хв. невідома особа під приводом купівлі сукні шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5600 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В серпні 2014 року ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж плаття на інетрнет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному оголошенні остання вказала ціну за сукню 700 гривень та номер свого мобільного телефону.
08.09.2014 р. близько 10 год. до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік із номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він власник весільної агенції « ОСОБА_8 ». Він повідомив, що має намір придбати сукню, на що ОСОБА_6 погодилась, при цьому попередньо узгодили переказ грошових коштів на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Після цього через деякий час знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та сказав, щоб ОСОБА_6 підійшла до банкомату та провела певні операції, щоб отримати кошти. Перебуваючи по АДРЕСА_1 Щедріна ОСОБА_9 підійшла до банкомату та виконала всі операції, які їй по мобільному телефону диктував ОСОБА_7 . Після того на мобільний номер телефону ОСОБА_6 прийшло смс - повідомлення про те, що її моєї банківської картки були зняті грошові кошти в сумі 5600 гривень. Після того ОСОБА_6 зрозуміла, що її обманули. Вищевказані грошові кошти ОСОБА_6 перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку за період з 07.09.2014 по 14.07.2014. Дана інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 . Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кому належить банківська карта за номером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку за період з 07.09.2014 по 14.09.2014., на який було переведено гроші 08.09.2014 року у сумі 5600 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних матеріалів, які будуть використанні як докази в кримінальному провадженні, та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1