Справа № 496/4436/13-к
Провадження 1кс/496/390/13
У Х В А Л А

06.09.2013 Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Вертій А.П.,

за участю прокурора - Бєлого В.В.

розглянув клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Костової В.Є. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Костова В.Є. звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851: найменування юридичної особи: ПАТ "Перший Український Міжнародний банк, розташоване за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна 04070, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції Костовій В.Є. копію інформації про банківську інформацію про пересування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, за період часу з 07.08.2013 по теперішній час, із зазначенням, з яких рахунків були переведені грошові кошти, та кому належать дані рахунки, чи проводились операції по цим рахункам та в яких терміналах з відеозаписами з терміналів під час зняття грошових коштів, а також надати повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_1. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, сума, відеозапис та адреси розташування банківських терміналів.

Мотивує тим, що 07.08.2013 року представник ТОВ "Регіон Юг Торг" в особі чоловіка на ім'я ОСОБА_2, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3, спричинивши останньому майнову шкоду в сумі 140250 гривень. 14.08.2013 року СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області розпочате кримінальне провадження за № 0001397 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), кримінальна відповідальність за яке, передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт строком до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 06.08.2013 року ОСОБА_3 по телефону домовився з представником фірми ТОВ "Регіон Юг Торг", який представився як ОСОБА_2 про купівлю мінеральних добрив з доставкою. На стаціонарний телефон Василівської сільради ОСОБА_3 був надісланий факсом розрахунок на оплату товару та договір № 67-08-09 для подальшого підписання. 07.08.2013 року ОСОБА_3 через відділення ЮГРУ "ПриватБанк" МФО 328704 в м. Біляївка із свого рахунку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 140250 гривень на рахунок НОМЕР_3 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851. 08.08.2013 року ОСОБА_3 подзвонив на номер НОМЕР_4 та вирішив поцікавитись в представника ТОВ "Регіон Юг Торг" ОСОБА_2 про час надходження товару, та він йому відповів, що товар вже в м. Іллічівськ, Одеська область відвантажується. Після чого ОСОБА_3 вже не зміг додзвонитись на вище вказаний номер. Переведення грошових коштів потерпілим із свого банківського рахунку на рахунок НОМЕР_3 ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851 підтверджується рахунком-фактурою № РФ-153-0833. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 в ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851 та про провести виїмку банківської інформації про пересування грошових коштів в період з 07.08.2013 по теперішній час по вище вказаному банківському рахунку, в тому числі інформацію на які банківські рахунки перераховувались грошові кошти, та кому належать дані рахунки

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Костової В.Є. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати Костовій Валентині Євгенівні тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ "Перший Український Міжнародний банк МФО 334851: найменування юридичної особи: ПАТ "Перший Український Міжнародний банк", розташоване за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, Україна 04070, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області капітану міліції Костовій В.Є. копію інформації про банківську інформацію про пересування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, за період часу з 07.08.2013 по теперішній час, із зазначенням, з яких рахунків були переведені грошові кошти, та кому належать дані рахунки, чи проводились операції по цим рахункам та в яких терміналах з відеозаписами з терміналів під час зняття грошових коштів, а також надати повну інформацію про власника рахунку НОМЕР_1. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, сума, відеозапис та адреси розташування банківських терміналів.

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: С. М. Драніков