Справа №712/6773/15к
Провадження №1 кс/712/2769/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004849 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що 12.12.214 року до Соснівського РВ УМВС України в м. Черкаси надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.12.2014 року близько 12.00 год. невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 1800 грн з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 1800 грн. Також вході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті № НОМЕР_1 , в якій зазначається, що грошові кошти з її рахунку було переведено на рахунок, який закріплено за громадянином « ОСОБА_6 ».

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформацій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: чи мав він рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, також повну інформацію на клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, номер мобільного телефону який закріплений за його рахунками, адресу проживання (реєстрації).

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документів по рахунках які були відкриті на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: чи мав він рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, також повну інформацію на клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, номер мобільного телефону який закріплений за його рахунками, адресу проживання (реєстрації), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , для вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 ..

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: