справа № 201/5305/15-к провадження № 1 кс/201 /3324/2015
з ОВС ВКр'сУФрТуЇф^ТГ„^° °УДУ к ^ніпРопетРовська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проТа!^ дозволена'ВІДЦІЛУ ПР°КУРаТУРИ
до речей и™Г5 Р0КУ СЛІДЧИЙ ЗВЄРНУВСЯ 3 клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ
розслідував0'гТдФсПнГпГДГ кло™™.слілчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових досудових розслідуваніза № 320КрИМІНаЛЬНОГО провадження, внесені до Єдиного реєстру ч. 2. ст. 27 1.5 ст. 212 ч. 1, ст.~27ч .5ст212 ч З , чЗ ет. 358 КК УкЕ кримінальних правопорушень, передбачених ст. 205
на меті ™^аН'ШМ встанлена що Гостєв Р 0 -за попередньою змовою із ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , маючи
Податто^го^об^ку^теПпавдивТвіломпгтГСТаВ ІХ рЄКВ13ИТИ та ° ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом відображення в документах бухгалтерського та пітобттені™ Р Д помості про нібито проведені фінансово-господарські операції щодо поставки ТМЦ викладені V
ПП м ПАРИТЕТ-СПЧкод 3^3389061ИХс е!*^ 3 сУбєктами господарювання реального сектору економіки, в тому числі
вартість за період січень 20^Тчеіь ЗОН°Ш °С°бИ ЯК°Г0, вщобРазивши вказані операції у податковій звітності з податку на додану
тоданувартість та податі на ІНФОРМАЦІЯ_2 чого ухгілилися від сплати податку на
„ д у вартість та податку на прибуток підприємств, у вищенаведених податкових періодах 3
, ДЛЯ встановлення^обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають пепвинні ф.нансово-господарські та бухгалтерські документи ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ). Р
Встановлення повноти та правильності нарахування вказаним підприємством податків, зборів обов`язкових платежів є пЛупіТТТо ВИЗНаЧЄННЯ СУМИ безпідставного зменшення податкових зобов`язань. Тимчасовий доступ
іЬФяїпГ У В0ЛОДШН1 вданого підприємства, також має значення для встановлення осіб, які були причетні до зді&нення
Ітер0штів`крим°3нот ппо^^ розпоРадження грошовими коштами. Вказані докази є можливим отр^ати та долучити до
ГаТонГтаємни™ тіЛИШЄ °?™авШИ дозв,л на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охо^нюваіу іаконом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у вказаного підприємства чи його службових осіб. У
ячному вказаного підприємства, які перебувають у його володінні, дають можливість для досудового розслідування у
Щ?КеНН, ВСТаН0ВИТИ Ревність проведення операцій, хто саме був причетний до фінансово-госп^рськи^ ГсіГдоан^ операцій П,ДПрИШСТВамИ чим це бУЛ0 визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних
Оригінали вищезазначених документів, в тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні вказаного
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_3 У -Фимінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою Г=ІВ Г Г 1 причетних до вчинення кримінального правопорушення. А також, дані документи в цілому чи в
іюЬопмшгіГпо як^Увп 1Х СКЛаДОВИХ є невідомими та не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з вадом
ненадаєтГся можливим НаТЬ У ЗВ ЯЗКу 3 ЦИМ Мають комеРЦІйну цінність, отже отримання документів в добровільному порядку
гт^шчгглг На ПІДСТаВІ викладеного 3 метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального доІуГентіГпгї"1^ПАРиТт-СПУД(код 3^™'°^ ™МЧаС°ВИЙ Д°СТуП Д° рЄЧЄЙ 1 Д0КУментів з можливістю вилучення, а саме до
„ ч ,, У В0Л0ДІННІ якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі
ч._ сг. 103 КПК України, у зв язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст ст ПО 163-166 309 369372 та 395 КПК України. - '
„ . Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей 1 документів ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмку), що знаходяться у вказаного підприємства чи його службових осіб, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово- господарських взаємовідносин із стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_5 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ікод НОМЕР_6 ). ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_8 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ^ (код НОМЕР_9 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_9 "(код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 '; (код НОМЕР_16 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_17 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код НОМЕР_22 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_23 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ,'А0Г' ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код НОМЕР_24 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "'код НОМЕР_26 - .
" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_27 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_29 %/ОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "(код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_31 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "(код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » "(код НОМЕР_33 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » "(код НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_10 » "(код НОМЕР_32 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_35 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_39 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_41 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_45 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_47 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_48 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_52 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_54 (код НОМЕР_53 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_54 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_59 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_61 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_66 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_69 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_70 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_75 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_76 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_82 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_85 ). ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_86 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_87 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_88 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_92 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » "(код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код НОМЕР_66 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_68 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_97 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_69 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_99 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_104 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_89 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_45 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код НОМЕР_109 ). ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код НОМЕР_111 ). ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_112 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_50 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » і код НОМЕР_114 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_118 ). ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_17 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_119 ). ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_121 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_80 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_54 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_41 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_124 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ
Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: