УХВАЛА

Справа № 569/19068/13-к

23 жовтня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л.,розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Рівне, вул.Млинівська, 18.

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000168 від 10.09.2013 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «Лідер Брок Захід» () за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364-1.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Лідер Брок Захід» (, фактична адреса: м. Рівне, вул. Млинівська, 18), при здійсненні підприємницької діяльності, яка полягає у надані брокерських послуг по митному оформлені вантажів суб'єктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів на виконання умов договору-доручення №15/12 від 18 квітня 2012 року укладеного із СФГ «Кургани» всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживаючи службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, за винагороду, в інтересах СФГ «Кургани» подавали до митного оформлення документи із заниженою митною вартістю на імпортовану в адресу СФГ «Кургани» бувшу у використанні сільськогосподарську техніку та спецтехніку. Так, протягом 2012 -серпня 2013 років вказаними діями занижено митну вартість на суму більше 1 млн. грн. з яких сума несплаченого ПДВ складає більше 200 тис. грн. чим спричинено тяжкі наслідки.

Також досудовим слідством встановлено, що окрім ТОВ «Лідер Брок Захід», на даний час брокерські послуги по митному декларуванню вантажів надає ТОВ «Веста Брок» (код ЄДР 38552358, м. Рівне, вул. Млинівська, 18) службові особи яких за окрему грошову винагороду мінімізують сплату митних платежів та податків до бюджету суб'єктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів, шляхом подання до митного оформлення документів із заниженою митною вартістю на імпортовану в адресу замовників продукцію. Фінансово-господарська діяльність ТОВ «Веста Брок» та ТОВ «Лідер Брок Захід» контролюється ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н.).

Встановлено, що фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про взаємовідносинами ТОВ «Лідер Брок Захід» та ТОВ «Веста Брок» із замовниками мінімізації митних платежів та податків, та інші предмети і речі, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Лідер Брок Захід» та ТОВ «Веста Брок»: м. Рівне, вул. Млинівська, 18.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно,право власності за адресою м.Рівне,вул.Млинівська,18,зареєстровано за ТОВ ІБК "Регіон".

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Михалюку О.Л. дозвіл на проведення обшуку за адресою офісного приміщення ТОВ "Лідер Брок Захід": м.Рівне, вул.Млинівська, 18 (4 поверх),з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

первинних бухгалтерських документів ТОВ «Лідер Брок Захід» (код ЄДР 37751755);

первинних бухгалтерських документів ТОВ «Веста Брок» (код ЄДР 38552358)

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину;

технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак