1-кс/639/1125/14
УХВАЛА
іменем України

11 грудня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001428 від 30.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказано, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які протягом 2012-2013 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання у смт. Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., привласнили бюджетні грошові кошти.
Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 6351 від 29.07.2014 року та 30.07.2014 року внесено до ЄРДР за номером № 0001428 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в ході виконання оперативно-розшукових заходів, були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .
Так, 20.09.2012 року, було проведено процедуру відкритих конкурсних торгів з закупівлі робіт з будівництва оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське. Замовником торгів було КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 ) Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_7 ), з вартістю робіт, згідно з тендерною пропозицією у сумі 25 659 189,6 грн.
10.10.2012 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) було укладено договір «на будівництво оборотних систем виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, в т.ч. яка надходить від інших підприємств у смт. Комсомольське». Строк виконання договору 2012-2013 рік.
12.10.2012 року, вказана інформація була оголошена у ВДЗ, оголошення № 304174.
З листопаду 2012 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато роботи, згідно з умовами договору. За період з листопада 2012 року по листопад 2013 року, було виконано робіт на загальна вартість 8 137 495, 44 грн. (в тому числі ПДВ 1 356 249,24 грн.) Вказані кошти були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно з наявною інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має виробничих потужностей, щоб самостійно виконувати такі обсяги робіт. Для виконання будівельних робіт, в смт. Комсомольске, Зміївського району, Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучалися субпідрядні організації які мають ознаки фіктивних підприємств, та використовувалися для незаконної конвертації грошових коштів, та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для підприємств реального сектору економіки.
Фактично, будівельні роботи виконувалися найманими робітниками та технікою, без відображення в бухгалтерському обліку підприємства. Сплата за виконані роботи, здійснювалася в готівковій формі.
З метою мінімізації податкових платежів до бюджету, формування податкового кредиту з ПДВ, а також прикриття протиправної діяльності, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , за попередньою змовою з керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , було прийнято рішення, про виготовлення та підписання документів, від підприємств з ознаками «фіктивності», на нібито виконані ними роботи, та подальшому відображенню цих документів у актах виконаних робіт за формою КБ-2В, та у податковому обліку підприємств.
На теперішній час, роботи, передбачені договором від 10.10.2012 року в повному обсязі не виконані, але документально оформлено їх виконання, для отримання грошових коштів. Залишок не сплаченої суми складає понад 16 млн. грн.
Вірогідна сума збитків, завданих державі, в наслідок протиправної діяльності керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 3 856 584, 3 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова було отримано доступ до речей та документів, а саме юридичної справи, додатку 5 податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Вивченням юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті в банках наступні рахунки: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 номер рахунку: НОМЕР_4 від 20.04.2011.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за період 20.04.2011 по 01.11.2014, з метою перевірки наявності операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами (контрагентами).
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора та слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл, щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ і отримати інформацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , номер рахунку НОМЕР_4 від 20.04.2011, за період 20.04.2011 по 01.11.2014 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1