Дело № 1 -
2007 года. Киевский районный суд г.
председательствующего - судьи Сенаторова
при секретаре - Верман A.M.
с участием прокурора - Сурженко М. А.
адвоката - ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:
рождения, уроженца АДРЕСА_1 гражданина Украины, украинца,
образования высшего,
несовершеннолетнего ребенка, ротающего
частным предпринимателем, ранее не
судимого, зарегистрированного по
адресуАДРЕСА_2 фактически проживающего по
адресу:АДРЕСА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.
209 ч.2, 222 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3,
ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2
рождения, уроженца АДРЕСА_1 армянина,
образования средне-специального,
женатого, ранее не судимого, женатого,
имеющего несовершеннолетнего ребенка,
не рНОМЕР_1отающего,
зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 фактически
проживающего по адресу:АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ст.
209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3
В один из дней с 18 по 20 июля 2005 года ОСОБА_1 находясь на территории г. Харькова, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и ОСОБА_5 материалы уголовного дела в
отношении котрого выделены
в отдельное производство /, направленный на завладение путем
мошенничества чужим имуществом, а именно
принадлежащими ОСОБА_6. иОСОБА_7 тракторами,
о существовании которых узнали от ОСОБА_8
В период с 18-20 по 29 июля 2005 года ОСОБА_5 материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство /, следуя
ранее распределенным ролям, согласованно
с ОСОБА_1 и ОСОБА_3 с целью введения в
злуждение и создания обманчивого мнения относительно истинных намерений, неоднократно встречался с ОСОБА_6.
иОСОБА_7, которым сообщил о том, что подыскал покупателей на принадлежащие им
трактора, заведомо зная, что сообщает им ложные сведения и ОСОБА_1 с
ОСОБА_3 приобретать трактора не будут.
29 июля 2005 года ОСОБА_5 материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя преступный умысел группы, действуя согласованно с соучастниками, злоупотребляя доверием ОСОБА_6.
иОСОБА_7, введенных им в злуждение по
поводу их намерений относительно тракторов,
перевез в г. Кировоград принадлежащие им трактора.
30 июля 2005 года в помещении комнатыАДРЕСА_1
ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 выдававшего
себя за компаньена ОСОБА_1 что не
соответствовало действительности, так
как он не был оформлен на в ЧП
"ОСОБА_1", и ОСОБА_8, реализуя преступный умысел группы, с целью введения ОСОБА_6. иОСОБА_7 в относительно своих намерений, сообщили последним, что у них имеются покупатели на
трактора, что не соответствовало
действительности, а так же, что для расчета с ними возьмут кредит в
банке, заведомо зная, что выполнять свои обещания не будут.
Продолжая свои преступные действия,
ОСОБА_1 действуя согласованно с
ОСОБА_3 и ОСОБА_8, с целью получения
возможности беспрепятственно распорядиться похищенным имуществом, заведомо зная, что выполнять его не будет, заключил с ОСОБА_6. договор-поручение на
продажу товара, согласно которого он
обязуется произвести продажу принадлежащих ОСОБА_6. тракторов:
Т-150К, НОМЕР_1, двигатель
без номера, 1991 года выпуска, - Т-150Г, НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3, 1988 года
и передать ОСОБА_6. деньги за них на
следующий день после поступления их от покупателя. Кроме того, ОСОБА_1
действуя согласованно с ОСОБА_3 и ОСОБА_8, заключили с ОСОБА_6. устный договор, согласно которого ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3
реализует по установленной ими цене вышеуказанные трактора и передают ОСОБА_6.
суммы оставляют себе в качестве вознаграждения за содействие в реализации
тракторов, заведомо зная, что условия указанного договора они выполнять
В тот же день на территории ОАО
"Акустика" поАДРЕСА_1 ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 получили от ОСОБА_6., введенного ими в зНОМЕР_1луждение
относительно своих намерений трактор Т-150К,
НОМЕР_1, двигатель без номера, 1991 года
выпуска, и трактор Т-150Г, НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3, 1988 года
действуя из корыстных побуждений,
распорядились по своему усмотрению,
Кроме того, в период с 26 июля 2005 года по 8 августа 2005 года ОСОБА_1 зарегистрированный как частный
предприниматель (свидетельство о государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности НОМЕР_2 от
20 августа 1998 года), по предварительному сговору и в группе с
ОСОБА_3 при совершении мошенничества в
отношении ОСОБА_6. иОСОБА_7 с целью последующего использования подделали
следующие документы, предоставляющие
право на оформление документов закрепляющих право собственности на
трактора, принадлежащие последним, а именно:
ОСОБА_3 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
внес заведомо ложные сведения в бланк,
изготовив таким образом договор купли-продажи № 39/08 от 1 августа 2005 года,
согласно которого ЧП ОСОБА_1 приобрело у ОСОБА_6. трактор Т-150К-03 и
трактор Т-150-03, производства ХТЗ, а так же поставил подпись от имени
ОСОБА_6., а ОСОБА_1 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
поставил подпись от своего имени и заверил указанный договор печатью ЧП
ОСОБА_3 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
внес заведомо ложные сведения в бланк,
изготовив таким образом расходный кассовый ордер № 2 от 1 августа 2005 года,
согласно которого ОСОБА_6. по договору купли-продажи трактора Т-150К-03 № 39/08 от 1 августа 2006 года получил от ЧП "ОСОБА_1
деньги в сумме 230000 гривен, а так
же поставил подпись от имени
ОСОБА_6., а ОСОБА_1 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
поставил подпись от своего имени и заверил указанный расходный кассовый
ордер печатью ЧП "ОСОБА_1";
ОСОБА_3 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
внес заведомо ложные сведения в бланк,
изготовив таким образом расходный кассовый ордер № 3 от 1 августа 2005 года,
согласно которого ОСОБА_6. по договору купли-продажи трактора Т-150-03 №
39/08 от 1 августа 2006 года получил от ЧП "ОСОБА_1
деньги в сумме 230000 гривен, а так же поставил подпись от имени
ОСОБА_6., а ОСОБА_1 согласно заключения почерковедческой
экспертизы № 533 от
15 декабря 2006 года,
поставил подпись от своего имени и заверил указанный расходный кассовый
ордер печатью ЧП "ОСОБА_1",
- ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 используя копию предоставленного
свидетельства о регистрации машины серии НОМЕР_1 на трактор гусеничный Т-150, согласно заключения технической
экспертизы документов № 534 от 30 ноября 2006 года,
изготовили поддельную
свидетельства, внеся в него заведомо
ложные сведения, указав
в качестве года выпуска 2004 взамен 1988 года,
указанного в подлиннике
с ОСОБА_3 используя
копию предоставленного ОСОБА_6. иОСОБА_7 временного
регистрационного талона серииНОМЕР_4 на
трактор Т-150К, согласно заключения
технической экспертизы документов
№ 534 от 30 ноября 2006 года, изготовили
поддельную копию аналогичного свидетельства, внеся в него заведомо ложные сведения, указав в качестве года
выпуска 2004 взамен 1991 года, указанного
в подлиннике соответствующего документа.
Вышеуказанные поддельные
документы ОСОБА_1 совместно
с ОСОБА_2 предоставили в
Территориальное управление Государственного департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в
Кировоградской области, расположенное по адресу: г. АДРЕСА_1 где получили документы, подтверждающие право собственности ЧП ОСОБА_1
на трактора Т-150-03 и
Т-150К-03, принадлежащие ОСОБА_6.
Кроме того, в период с 26 июля 2005 года по 8 августа 2005 года,
находясь на территории г. Кировоград,
ОСОБА_1 зарегистрированный как
частный предприниматель (свидетельство о государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности НОМЕР_2 от
20 августа 1998 года), вступил в преступный сговор с ОСОБА_3 направленный на легализацию (отмывание)
имущества, добытого преступным путем.
Реализуя преступный умысел
группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 с целью маскировки незаконного происхождения
и придания законного статуса тракторам:
Т-150К, НОМЕР_1, двигатель без номера, 1991 года
Т-150Г, НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3, 1988 года выпуска,
принадлежащим ОСОБА_6.
иОСОБА_7, которыми они завладели путем
мошенничества, используя поддельные
договор купли-продажи № 39/08 от
1 августа 2005 года и 2 расходных кассовых ордера без номера
от 1 августа 2005 года в тот же период времени в
Территориальном управлении Государственного департамента промышленной
безопасности, охраны труда и горного
надзора в Кировоградской области оформили свидетельства о регистрации машин на
них, согласно которых собственником
являлся частный предприниматель ОСОБА_1
Продолжая преступные
действия группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 использовали в осуществлении хозяйственной
деятельности частного предпринимателя ОСОБА_1 заведомо добытые преступным путем
Т-150К, НОМЕР_1, двигатель без номера, 1991 года
Т-150Г, НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3, 1988 года
а именно 21 марта 2006 года заключил с СФХ "Лан"
договор купли-продажи № 04/03 трактора Т-150Г, НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3, 1988 года
выпуска, получив за него от СФХ "Лан"
происхождение, право и владение ими.
ОСОБА_1 действуя повторно, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3 и не
установленным следствием лицом,
трактор, принадлежащий ОСОБА_6.
иОСОБА_7, которым завладели путем мошенничества, с
целью последующего использования подделали
и использовали следующие документы, предоставляющие право
продажи вышеуказанного
трактора и получения от СФХ "Лан" денежных
средств, а именно: ОСОБА_3 заведомо зная, что ни он,
ни ОСОБА_1 не рНОМЕР_1отают в ПП "Сандин", действуя согласно с последним и не
установленным следствием лицом, согласно заключения почерковедческой
5 декНОМЕР_1ря 2006 года, внес заведомо
принадлежности трактора Т-150К-03
в бланк, изготовив таким образом договор
купли-продажи № 02/03/06, согласно которого они, выдавая себя за сотрудников ПП
"Сандин", продали в СФХ
установленное следствием лицо, действуя
согласованно с ОСОБА_1 и ОСОБА_3
согласно заключения почерковедческой экспертизы 531 от 5 2006 года, внесло заведомо ложные сведения в бланк с
оттиском печати ПП "Сандин",
изготовив таким образом квитанцию № 1 от 16 марта
установленное следствием лицо, действуя
согласованно с ОСОБА_1 и ОСОБА_3
согласно заключения почерковедческой экспертизы 531 от 5 2006 года, внесло заведомо ложные сведения в бланк с
оттиском печати ПП "Сандин",
изготовив таким образом квитанцию № 2 от 17 марта
следствием лицо, действуя согласованно с
ОСОБА_1 и ОСОБА_3 согласно заключения
почерковедческой экспертизы 531 от
5 2006 года, внесло заведомо ложные сведения в бланк с
оттиском печати ПП "Сандин",
изготовив таким образом квитанцию № 3 от 21 марта
- Не установленное следствием
лицо, действуя согласованно с ОСОБА_1
иОСОБА_2 согласно заключения
почерковедческой экспертизы 531 от
года, внесло заведомо ложные сведения в бланк с
оттиском печати ПП "Сандин",
таким образом накладную № 7 от
21 марта 2006 года о передаче СФХ
следствием лицо, действуя согласованно с
ОСОБА_1 и ОСОБА_3 согласно заключения
почерковедческой экспертизы 531 от
5 2006 года, внесло заведомо ложные сведения в бланк с
оттиском печати ПП "Сандин",
изготовив таким образом налоговую накладную № 7 от 21 марта 2006 года о передаче СФХ "Лан"
Вышеуказанные поддельные
документы ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 и не установленным следствием лицом
предоставили в СФХ "Лан", получив на основании них от последних
деньги в сумме 133333 гривны
В один из дней с 28 по 30 августа 2005 года,
находясь на территории г. Кировоград,
ОСОБА_1 повторно вступил в преступный сговор с ОСОБА_3
направленный на завладение путем
мошенничества чужим имуществом, а именно
деньгами ДП "Кировоградская механизированная колонна" ОАО
умысел группы, ОСОБА_1 совместно с
ОСОБА_3 выдававшего себя за компаньена
ОСОБА_1 что не соответствовало
действительности, так как он не был
"ОСОБА_1", предложили
директору ДП "Кировоградская механизированная колонна" ОАО
"Киевсельэлектро" ОСОБА_9 приобрести у них трактор Т-150К НОМЕР_1, фактически
принадлежащий ОСОБА_6., которым они
завладели путем мошенничества, введя его
в злуждение о правомерности распоряжения указанным имуществом.
Продолжая свои преступные
действия, злоупотребляя доверием
ОСОБА_3, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 заключил с ДП "Кировоградская
механизированная колонна" ОАО "Киевсельэлектро" в лице директора
ОСОБА_3 договор купли-продажи № 38/08 от
30 августа 2005 года,
согласно которого обязывался не позднее чем через 1 календарный день после получения
оплаты передать покупателю (ДП "Кировоградская механизированная
колонна" ОАО "Киевсельэлектро") трактор Т-150К-03, заведомо зная, что после получения денег трактор передавать
31 августа 2005 года,
согласно платежного поручения № 615, ДП
"Кировоградская механизированная колонна" ОАО
"Киевсельэлектро" были перечислены деньги в сумме 120000 гривен на расчетный счет ЧП
"ОСОБА_1", которыми
ОСОБА_1 действуя из корыстных
побуждений, совместно с ОСОБА_3
завладели и распорядились по своему усмотрению,
не передав в ДП "Кировоградская механизированная колонна" ОАО
"Киевсельэлектро" трактор, чем
причинили ущерб предприятию в особо крупном размере.
В период с 30 по 31 августа 2005 года,
находясь на территории г. Кировоград,
ОСОБА_1 зарегистрированный как
частный предприниматель (свидетельство о государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности НОМЕР_2 от
20 августа 1998 года), повторно вступил в преступный сговор с
ОСОБА_3 направленный на легализацию
(отмывание) имущества, добытого
умысел группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 с целью маскировки незаконного происхождения
и придания законного статуса деньгам в сумме 120000 гривен, поступившими на счет НОМЕР_2 в Кировоградском филиале
Коммерческого банка "Приватбанк" (МФО 323583), которыми
они завладели путем мошенничества в отношении ДП "Кировоградская
механизированная колонна" ОАО "Киевсельэлектро", использовали их в сфере хозяйственной
деятельности частного предпринимателя ОСОБА_1
осуществив с ними финансовые операции по перемещению денежных
средств, а так же произведя из них
расчеты по имеющимся долговым обязательствам,
1 сентября 2005 года перечислил деньги в сумме 70 гривен на счет НОМЕР_2 за изменение кассовой заявки,
Кировоградском филиале Коммерческого банка "Приватбанк"
1 сентября 2005 года перечислил
счет НОМЕР_2 ОАО "Акустика" в
качестве погашения кредиторской задолженности согласно акта сверки,
1 сентября 2005 года получил
закупки сельскохозяйственной
2005 года перечислил
деньги в сумме 5000 гривен
на принадлежащие ему счет НОМЕР_2 в
Кировоградском филиале Коммерческого банка "Приватбанк" (МФО 323583),
Продолжая преступные действия
группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 в период с 1 сентября 2005 года по 12 декабря 2005 года со счета НОМЕР_2 в Кировоградском филиале
Коммерческого банка "Приватбанк" (МФО 323583) снял через банкомат наличные
деньги, переведенные с целью легализации
(отмывания) со счета НОМЕР_2 в
Кировоградском филиале Коммерческого банка "Приватбанк" (МФО 323583).
В один из дней с 5 по 6 мая 2006 года,
находясь на территории СМУ-2 ОАО "Харьковспецстрой" по ул.
Механизаторской 13 А
г.Харькова, ОСОБА_1 повторно вступил в
преступный сговор с ОСОБА_3 направленный
на завладение путем мошенничества чужим имуществом, а именно трактором Т-150К-09, принадлежащим ОСОБА_3
Реализуя преступный умысел
группы, ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 выдававшим себя за компаньена ОСОБА_1 что не соответствовало действительности, так как он не был оформлен на в ЧП "ОСОБА_1", предложили ОСОБА_3 приобрести у него трактор
Т-150К-09, заведомо зная, что деньги за трактор они передавать ОСОБА_3
не будут. С целью введения ОСОБА_3 в зНОМЕР_1луждение и получения доступа к его
имуществу ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 пообещали ОСОБА_3 внести предоплату за
трактор. В тот же период времени ОСОБА_3
действуя согласованно с ОСОБА_1 с
целью создания у ОСОБА_3 ложного мнения об их намерениях передал последнему
в качестве предоплаты за трактор,
после доставки трактора в г.Кировоград,
заведомо зная, что деньги за
трактор они передавать не будут.
ОСОБА_3 реализуя преступный умысел
группы, действуя согласованно с
ОСОБА_1 из корыстных побуждений, заведомо зная, что деньги от продажи трактора отдавать не
будут, злоупотребляя доверим
ОСОБА_3, у которого они путем обмана
создали иллюзию о правомерности передачи им трактора, а так же о своем намерении отдать за него
деньги, получил от ОСОБА_3 на территории
стоянки по АДРЕСА_1 трактор
Т-150К-09, который доставил в г. Кировоград.
2006 года, находясь вАДРЕСА_2 ОСОБА_1
действуя из корыстных побуждений,
совместно с ОСОБА_3 реализуя
преступный умысел группы, с целью
введения ОСОБА_3 в злуждение относительно своих намерений, сообщили последнему о том, что у них имеются покупатели на трактор, что не соответствовало действительности, а так же,
что для расчета с ним возьмут кредит в Банке, заведомо зная, что выполнять свои обещания не будут.
Продолжая свои преступные действия,
ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3 с
целью получения возможности беспрепятственно распорядиться похищенным
имуществом, заведомо зная, что выполнять его не будет, заключил с ОСОБА_3 устный договор, согласно которого он обязуется продать до 20 июня 2006 года трактор, принадлежащий последнему, заведомо зная, что деньги за трактор передавать ОСОБА_3 не
будут. Кроме того, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 выдал ОСОБА_3
расписку о том, что до 20 июня 2006 года обязуется хранить принадлежащий
последнему трактор, заведомо зная, что свои обязанности выполнять не будет.
Продолжая преступные действия
группы, ОСОБА_1 действуя из корыстных побуждений, совместно с ОСОБА_3 используя поддельный
договор купли-продажи № 12/05/06 г
от 2 июня 2006 года,
якобы заключенный с ПФ "Торг Сервис ОПТ", а так же квитанции к приходным кассовым
ордерам, согласно которых ЧП "ОСОБА_1"
якобы приобрело в ПФ "Торг Сервис ОПТ" трактор Т-150К-09, в период с 5 июня 2006 года
по 6 июня 2006 года в
Территориальном управлении Государственного
департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в
Кировоградской области оформили свидетельство о регистрации машины на имя
частного предпринимателя ОСОБА_1
присвоив тем самым себе путем обмана и злоупотребления доверием
потерпевшего, принадлежащий ОСОБА_3
трактор Т-150К-09, номер двигателя 8814468.
6 июля 2006 года ОСОБА_3 действуя из корыстных побуждений, согласованно с ОСОБА_1 продали в ООО "Охотничий край"
трактор Т-150К-09, номер двигателя НОМЕР_3 получив
за него деньги в сумме 139000 гривен, которыми распорядились по своему
усмотрению, не передав ОСОБА_3 деньги в
5 июня 2006 года ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_3
предоставили в Территориальное управление Государственного департамента
промышленной безопасности, охраны труда
и горного надзора в Кировоградской области,
расположенное по адресу: г. АДРЕСА_1 заведомо ложные документы в копиях, а именно:
купли-продажи № 12/05/06г
от 2 июня 2006 года,
согласно которого ЧП "ОСОБА_1" приобрел в ПФ "Торг Сервис
ОПТ" трактор Т-150К-09,
№ 39 от 2 июня 2006 года,
согласно которой ЧП "ОСОБА_1" получило в ПФ "Торг Сервис
ОПТ" трактор Т-150К-09,
к приходному кассовому ордеру от 16 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 23 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 26 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 27 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 2 июня
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 22 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
квитанцию к приходному
кассовому ордеру от 19 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 1 июня
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
12/05/06 от 2 июня 2006 года деньги в сумме 9000 гривен,
к приходному кассовому ордеру от 31 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
12/05/06 от 2 июня 2006 года деньги в сумме 8000 гривен,
к приходному кассовому ордеру от 25 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
квитанцию к приходному
кассовому ордеру от 18 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 30 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
12/05/06 от 2 июня 2006 года деньги в сумме 8000 гривен,
к приходному кассовому ордеру от 29 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
к приходному кассовому ордеру от 24 мая
2006 года, согласно которого ПФ "Торг Сервис
ОПТ" получило от ЧП "ОСОБА_1" в соответствии с договором №
предоставляющие право на оформление
документов на право собственности та трактор,
где получили документы,
подтверждающие право собственности ЧП ОСОБА_1 на трактор Т-150К-09, принадлежащий ОСОБА_3
В период с 6 июня 2006 года по 6 июля 2006 года,
находясь на территории г. Кировоград,
ОСОБА_1 зарегистрированный как
частный предприниматель (свидетельство о государственной регистрации субъекта
предпринимательской деятельности НОМЕР_2 от
20 августа 1998 года), повторно вступил в преступный сговор с
ОСОБА_3 направленный на легализацию
(отмывание) имущества, добытого
Реализуя преступный умысел
группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 с целью маскировки незаконного происхождения
и придания законного статуса трактору Т-150К-09, принадлежащего ОСОБА_3, которым они завладели путем
мошенничества, используя поддельные договор
купли-продажи № 12/05/06г
от 2 июня 2006 года,
накладную № 39 от
квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров от 16 мая 2006 года,
2006 года, в тот же период времени в Территориальном
управлении Государственного департамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора в
Кировоградской области оформили свидетельство о регистрации машины на него, согласно которого собственником являлся
частный предприниматель ОСОБА_1
Продолжая преступные действия
группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 использовали
в осуществлении хозяйственной деятельности частного предпринимателя ОСОБА_1
заведомо добытый преступным путем трактор Т-150К-09, а именно:
- с целью погашения задолженности по договору
купли-продажи №492 от
2005 года заключили 7 июня 2006 года с ОАО "Акустика"
договор купли-продажи
№ 18, согласно которого передали указанный трактор в ОАО
с целью утери следов происхождения
трактора Т-150К-09, заведомо добытого
преступным путем, 6 июля 2006 года заключили с ОАО
"Акустика" договор купли-продажи № 22, согласно
которого ЧП ОСОБА_1 был приобретен
указанный трактор в ОАО "Акустика". Реализуя преступный умысел
группы, ОСОБА_1 действуя согласованно с ОСОБА_3 с целью реализации финансово-хозяйственной
деятельности ЧП ОСОБА_1 трактор, принадлежащий ОСОБА_3, которым они завладели путем мошенничества, и сокрыли
правомерность его приобретения и
распоряжения им посредством вышеописанных действий, продали в ОАО "Охотничий край"
согласно заключенного 8 ноября
должностной подлог, то есть составление
и выдача должностным лицом заведомо ложных документов, а так же предоставление должностным лицом
субъекта хозяйственной деятельности в банк заведомо ложных сведений с целью
получения кредита при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_1 ротая частным предпринимателем (свидетельство
заявление-анкету для предоставления кредита о размере своей заротной
На основании указанного
заявления, в которой ОСОБА_1 указал
с частным предпринимателем ОСОБА_1 27 декНОМЕР_1ря 2005 года заключен кредитный договор № 53.30/80, согласно
ОСОБА_1 ротая частным предпринимателем (свидетельство
о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности НОМЕР_2 от 20 августа 1998 года), действуя в интересах ОСОБА_10 который в соответствии
с записью в трудовой книжке и приказа № 7 от 13 апреля
2005 года ротал в ЧП
«ОСОБА_1» коммерческим директором, с
начислялась и не выплачивалась, внес
заведомо ложные сведения в справку № 7 от 10 января
заротной платы последнего, указав, что ОСОБА_10ротает в ЧП «ОСОБА_1», а размер его зар1отной платы в среднем
составляет 3270 гривен
за период апрель - декрь
Справка, подписана ОСОБА_1 от имени
должностного лица -генерального
директора ЧП «ОСОБА_1».
На основании указанной
справки Кировоградским филиалом АКБ «ТАС-Коммерцбанк» с ОСОБА_10 12 января 2006 года заключен кредитный договор №
Допрошенные в судебном
заседании подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_3 вину признали в полном объеме, не отрицали фактические обстоятельства
дела, пояснили, как указано в описательной части
приговора, чистосердечно раскаялись.
Участники уголовного
процесса и в том числе подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в силу ст. 299 УПК Украины признали нецелесообразным
исследовать доказательства по делу, так
как фактические обстоятельства подсудимыми не оспаривались, против размера похищенного не возражали.
Таким образом, суд считает,
что вина подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 полностью доказана и
квалифицирует действия ОСОБА_1 по:
ст. 190 ч.4 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием /мошенничество/,
совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
совершенное в особо крупных размерах;
ст. 209 ч.2 УК Украины, легализация / отмывание / доходов, полученных преступным путем, т.е. заключение соглашения с денежными
средствами либо иным имуществом,
полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного
деяния, а также совершение
действий, направленных на сокрытие или
маскировку незаконного происхождения такого таких средств либо иного имущества
или владения ими, прав на такие средства
либо имущество, полученного вследствие
совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации / отмыванию / доходов, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
ст. 222 ч.1 УК Украины - мошенничество с финансовыми
гражданином - предпринимателем
заведомо ложной информации банку
целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против
по ст. 358 ч.2 УК Украины, подделка документа, который удостоверяется гражданином - предпринимателем, имеющим право удостоверять такие документы, который предоставляет права, в целях использования подделывателем, совершенная по предварительному сговору
по ст. 358 ч.3 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельного
по ст. 366 ч.1 УК Украины, служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные
документы заведомо ложных сведений, иная
подделка документов, а также составление
и выдача заведомо ложных документов.
суд квалифицирует по:
ст. 190 ч.4 УК Украины, завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием / мошенничество
/, совершенное повторно,
по предварительному сговору группой лиц,
совершенное в особо крупных размерах;
по ст. 209 ч.2 УК Украины, легализация / отмывание / доходов, полученных преступным путем, т.е. заключение соглашения с денежными
средствами либо иным имуществом,
полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного
деяния, а также совершение
действий, направленных на сокрытие или
маскировку незаконного происхождения такого таких средств либо иного имущества
или владения ими, прав на такие средства
либо имущество, полученного вследствие
совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации / отмыванию / доходов, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц.
по ст. 358 ч.2 УК Украины, подделка документа, который удостоверяется гражданином - предпринимателем, имеющим право удостоверять такие
документы, который предоставляет
права, с целью использования
подделывателем, а также использование
заведомо поддельного документа,
совершенные по предварительному сговору группой лиц.
ст. 358 ч.3 УК Украины, т.е. использование заведомо поддельного
Изучением личности подсудимого
ОСОБА_1 установлено, что он ранее не
судим, на учете у врача нарколога и
врача психиатра не состоит, ротает
частным предпринимателем, по месту
жительства характеризуется положительно,
имеет несовершеннолетнего ребенка.
Смягчающими ответственность
обстоятельствами подсудимого ОСОБА_1 суд признает чистосердечное раскаяние в
содеянном и активное содействие раскрытию преступления.
Отягчающих ответственность
обстоятельств подсудимого ОСОБА_1 судом не установлено.
Изучением личности ОСОБА_3 установлено, что он ранее не судим, на учетах у психиатра и нарколога не
состоит, не ротает, по месту жительства характеризуется
положительно, ранее не судим, имеет 2-х несовершеннолетних детей.
Смягчающими ответственность
обстоятельствами в отношении подсудимогоОСОБА_2. суд признает чистосердечное
раскаяние и активное содействие раскрытию преступления.
Отягчающих ответственность
обстоятельств подсудимого ОСОБА_3 судом не установлено.
Определяя размер наказания подсудимым
ОСОБА_1 и ОСОБА_3 суд учитывает характер,
степень тяжести и общественной опасности содеянного, совершенные преступления подсудимыми ч.2 ст. 209 УК Украины в соответствии со ст. 12 УК Украины отнесено к особо
тяжким преступлениям.
При назначении наказания
подсудимому ОСОБА_1 суд учитывает характер,
общественной опасности, первую
судимость, положительную
характеристику личности, смягчающие ответственность обстоятельства
чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка и считает
возможным в отношении ОСОБА_1 применить
ст. 75 УК Украины и освободить от отбывания
наказания с испытанием, поскольку
исправление ОСОБА_1 возможно без изоляции от общества. При этом суд
учитывает, что ОСОБА_1 находясь на свободе, желает возместить причиненный материальный
ущерб потерпевшим, является единственным
кормильцем в семье с наличием несовершеннолетнего ребенка. В отношении ОСОБА_1
суд применяет ст. 69 УК
Украины и назначает наказание по
ст. 209 ч.2 УК Украины наказание ниже низшего
предела санкции данной статьи. В связи с освобождением отбывания основного
наказания с испытанием, в силу ст. 77 УК Украины в отношении ОСОБА_1
дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется. Суд не
считает необходимым возложить на ОСОБА_1 обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины. Суд применяет конфискацию
денежных средств либо другого имущества,
полученного преступным путем,
предусмотренную ст. 209 ч.2 УК
В силу ст. 338 УПК Украины необходимо зачесть в срок
отбытого наказания ОСОБА_1 срок содержания под стражей с 24 сентября 2006 года по 06 июня 2007 года.
При назначении наказания
подсудимому ОСОБА_3 суд учитывает характер,
степень тяжести и общественной опасности, первую судимость, положительную характеристику личности, смягчающие ответственность чистосердечное
раскаяние и способствование раскрытию преступления, наличие 2-х детей / один ребенок несовершеннолетний / и считает возможным применить в
отношении подсудимого ст. 75 УК
Украины и освободить от отбывания наказания с испытанием, поскольку исправление ОСОБА_3 возможно без
изоляции от общества. В связи с этим в силу
ст. 77 УК Украины в отношении ОСОБА_3
дополнительное наказание в виде конфискации имущества не применяется. В
отношении ОСОБА_3 суд применяет ст. 69 УК
Украины и назначает наказание по
ст. 209 ч.2 УК Украины наказание ниже низшего
предела санкции данной статьи. Суд не считает необходимым возложить на ОСОБА_3
обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины. Суд применяет конфискацию
денежных средств либо другого имущества,
полученного преступным путем,
предусмотренную ст. 209 ч.2 УК
ОСОБА_6, ОСОБА_4, ДП « Кировоградская механизированная колонна» ОАО «Киевсельэлектро»
суд оставляет без рассмотрения, так как
гражданские истцы отсутствовали в судебном заседании и не направлено
ходатайство рассмотреть иски в их отсутствие. Исковое заявление ОСОБА_3 также
суд оставляет без рассмотрения по его желанию,
в связи с тем, что ему
возвращается трактор Т
150 - 09, 2004 года выпуска, признанный органом досудебного следствия
вещественным доказательством.
Судьбу вещественных
доказательств суд разрешает в порядке
ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки
взыскиваются солидарно с подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в пользу экспертных
подсудимому ОСОБА_1 в связи с освобождением от отбытия наказания, суд изменяет с содержания под стражей в СИЗО №27 по ГД ВИН в Харьковской области на
подписку о невыезде с постоянного места жительства, которую отменить после вступления приговора в
отношенииОСОБА_2. суд оставляет прежней -подписку о невыезде с постоянного места жительства, которую необходимо отменить после вступления
приговора в законную силу.
Украины, суд, -
ОСОБА_2 признать виновным
в совершении преступлений предусмотренных
209 4.2, 222 4.1, 358 4.2, 358 4.3, 366 ч.1 УК Украины и назна4ить ему
ст. 190 4.4 УК Украины - 5 / пять / лет лишения свободы в силу ст. 77 УК Украины без конфискации ли4но
принадлежащего имущества.
ст. 209 4.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 4 года лишения свободы с лишением права
заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,
Украины без конфискации ли4но принадлежащего имущества и конфискацией денежных
средств либо другого имущества полу4енных преступным путем.
ст. 222 4.1 УК Украины - 2 /два /года ограни4ения свободы с
лишением права заниматься предпринимательской деятельность 1 / один / год.
по ст. 358 4.2 УК Украины - 1 / один / год лишения свободы;
по ст. 358 4.3 УК Украины - 1 / один / год ограни4ения свободы;
ст. 366 4.1 УК Украины - 1 / один / год и 6 месяцев ограни4ения свободы с
лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 1 / один / год и 6 / шесть / месяцев.
В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строго наказания более строгим и окон4ательно назна4ить ОСОБА_1 наказание - 5 / пять / лет лишения свободы с лишением права
заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,
Украины без конфискации ли4но принадлежащего имущества, и с конфискацией денежных средств либо
другого имущества полу4енных преступным путем.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от
отбывания назна4енного наказания сроком на 3 / три / года,
если в те4ение указанного срока не совершит нового преступления.
В силу ст. 338 УПК Украины за4есть в срок отбытия
наказания ОСОБА_1 срок содержания под стражей
2006 года по 06 июня 2007 года.
ОСОБА_1 признать виновным в
совершении преступлений предусмотренных
ст. ст. 190 4.4, 209
4.2, 358 4.2, 358 4.3 УК
Украины и назна4ить ему наказание:
ст. 190 4.4 УК Украины - 5 / пять / лет лишения свободы в силу ст. 77 УК Украины без конфискации ли4но
принадлежащего ему имущества.
ст. 209 4.2 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 4 года лишения свободы с лишением права
заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,
Украины без конфискации ли4но принадлежащего имущества и конфискацией денежных
средств либо иного имущества полу4енных преступным путем.
по ст. 358 4.2 УК Украины - 1 / один / год лишения свободы;
по ст. 358 4.3 УК Украины - 1 / один / год ограни4ения свободы;
В силу ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строго наказания более строгим окон4ательно назна4ить ОСОБА_3 наказание 5 / пять / лет лишения свободы с лишением права
заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,
Украины без конфискации ли4но принадлежащего имущества, с конфискацией денежных средств и иного
имущества полу4енного преступным путем.
В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освободить от
отбывания назна4енного наказания сроком на 3 / три / года,
если в те4ение указанного срока не совершит нового преступления.
Исковые заявления ОСОБА_6.,
ОСОБА_7, ОСОБА_3, ДП « Кировоградская механизированная колона » ОАО « Киевсельэлектро» оставить без
доказательства по делу: Трактор Т-150 К НОМЕР_1, 1991 года
выпуска и трактор Т-150 -03
НОМЕР_2 двигательНОМЕР_3,
ОСОБА_2, возвратить потерпевшему ООСОБА_3
Вещественное доказательство по делу:
трактор Т-150-09, находящийся на рамах: НОМЕР_5 НОМЕР_6,
НОМЕР_7, номер двигателя НОМЕР_3 заводской
номер НОМЕР_2, 2004 года выпуска, хранящийся в Гайсинском РО УМВД Украины в
Винницкой области возвратить потерпевшему ОСОБА_4
Взыскать солидарно с ОСОБА_1 и
ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харьковской области / код по ОКПО 25574728, р/р № НОМЕР_3 в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011 вид платежа «за почерковедческую
экспертизу» / стоимость
почерковедческих экспертиз № 530 от
04.12.2006 в сумме 588, 47 грн. № 533 от 15.12.2006 года - 588, 47 грн.,
№ 531 от
05.12.2006 г. - 588,
47 грн., № 577 от
27.12.2006 г. - 353,
08 грн., № 528 от
29.11.2006 г. - 470,
77 грн., № 532 от
12.12.2006 г.- 470, 77 грн., № 529 от
01.12.2006 г. - 588,
47 грн., а всего взыскать 3648 грн. 50 коп.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1-
содержание под стражей -изменить
на подписку о невыезде с постоянного места жительства, освободив его из -под стражи в зале суда немедленно.
Меру пресечения подписку о невыезде с постоянного места жительства отменить
после вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3
оставить прежней - подписку
о невыезде с постоянного места жительства,
которую отменить после вступления приговора в законную силу.
На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд Харьковский области через Киевский районный суд
г. Харькова в течение 15 суток
момента вручения копии приговора, для
остальных участников процесса - с
момента провозглашения.