Справа №544/105/15-к
пров. № 1-кс/544/19/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.07.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.07.2014 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж капоту до автомобіля Хюндай Купе. Зв`язавшись по телефону НОМЕР_1 з чоловіком, який представився ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного капоту. Крім цього ОСОБА_5 , погодився здійснити передплату в сумі 800 гривень та 25.07.2014 року близько о 15 годині перерахував із власної картки НОМЕР_2 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на карту НОМЕР_3 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому капот так і не отримав, а зв`язок за вказаним номером телефону відсутній.

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 26.07.2014 року по 26.08.2014 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , що знаходилися на його рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.07.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 800 гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26 липня 2014 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000446).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 під час перерахування коштів невідомій особі використав свою кредитну картку № НОМЕР_2 , що обслуговується в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою перевірки показань потерпілого виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 і матеріалів фотозйомки і відеозапису з банкоматів, де знімалися кошти з даної платіжної картки.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 26.07.2014 року по 26.08.2014 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1