Справа № 640/1206/15-к
н/п 1-кс/640/4782/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 25.06.2015р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , у якому просив надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація: про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 за період з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях); платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 ; інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, укладено низку договорів за 2012-2015 роки про поставку товарів, робіт та послуг з підприємствами, перераховано їм грошові кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 », які, згідно інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.
20.04.2010 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » укладено договір №270919 купівлі-продажу металопрокату по ГК-016-97 відповідно до специфікацій. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » укладені 4 додаткові угоди до вказаного договору.
Згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 », наданої відповідно до листа від 23.04.2015 №09-1392, в ході виконання умов договорів за поставлені товари на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » було перераховано 16 565 562,66 грн.
Відповідно даних податкової звітності, а саме додатку №5 до декларацій з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » здійснювало придбання товарів (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 .
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ОСОБА_12 відмовився надавати свідчення з питань фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та вказаними вище суб`єктами господарювання відповідно до ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України.
14.04.2015 СУ ГУМВСУ в Харківській області було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » в наданні документів відмовлено у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
20.05.2010 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » укладено договір №2207х/2700354 купівлі-продажу хімпродукції відповідно до специфікацій. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » укладені 2 додаткові угоди до вказаного договору.
Згідно інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 », наданої відповідно до листа від 23.04.2015 №09-1392, в ході виконання договору, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » було перераховано 3 272 008,36 грн.
Встановлено, що відповідно даних податкової звітності, а саме додатку №5 до декларацій з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » здійснювало придбання товарів (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 », код НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 .
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ОСОБА_13 відмовився надавати свідчення з питань фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » та вказаними вище суб`єктами господарювання відповідно до ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України.
14.04.2015 СУ ГУМВСУ в Харківській області було направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » в наданні документів відмовлено у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно рапорту УПЗСЕ ГУМВСУ в Харківській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », код НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 », код НОМЕР_26 , ПП « ОСОБА_8 », код НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », код НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », код НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », код НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », код НОМЕР_33 пов`язані між собою, фактично контролюються одними особами, зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття протиправної діяльності пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ юридичним особам реального сектору економіки, «конвертації» грошових коштів в готівку та ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках безтоварних фінансово-господарських операцій. За поточними банківськими рахунками вказаних суб`єктів підприємницької діяльності відбуваються транзитні операції пов`язані з конвертацією грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та документів щодо руху грошових коштів по рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , у тому числі карток зі зразками підпису, довіреності на отримання готівки, оригінали грошових чеків на отримання готівкових коштів, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, для встановлення суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаною юридичною особою, надходження та подальшого руху грошових коштів, можливих фактів завищення вартості товарів (послуг), фактів безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства.
Слідчий вказав, що з метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .
Орган досудового слідства зазначив, що є підстави вважати, що до вчинення вищевказаного правопорушення можуть бути причетні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України є недоцільним. Документи, до яких планується тимчасовий доступ, становлять собою документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів необхідне для проведення досліджень з використанням їх оригіналів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити кредитні та депозитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інших суб`єктів господарської діяльності, де вказані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 за період з 10.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 20.02.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 за період з 18.02.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 за період з 28.05.2015 до 30.06.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 18.02.2015 року по 30.06.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 за період з 10.04.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період з 20.02.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 за період з 18.02.2015 до 30.06.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 за період з 28.05.2015 до 30.06.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу; платіжних доручень; довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 18.02.2015 року по 30.06.2015; документів юридичної справи по відкриттю рахунків рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 ; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів; інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_9 № НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_11 № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_13 № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_15 № НОМЕР_16 , про ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.07.2015 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1