Справа № 646/4591/15-к Пр.№ 1-кс/646/2014/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.04.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000275, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000275, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, 07.02.2015 року, до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що до них на соціальну мережу інтернет звернулись з заявами користувачі, щодо скоєння відносно них шахрайських дій, невстановленою особою, яка мешкає на території Червонозаводського району м. Харкова.

Під час розгляду заяви, що була надіслана представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що до них на соціальну мережу інтернет звернулись з заявами користувачі, щодо скоєння відносно них шахрайських дій, користувачем ОСОБА_5 , яка мешкає в м. Харкові.

В ході допиту потерпілих було встановлено, що вони в соціальній мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, зробили замовлення різного одягу, у користувача сайту ОСОБА_5 . Після чого, замовники стали здійснювати грошовий переказ коштів за замовлення, на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , що був зазначений продавцем на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 . На теперішній час замовники одягу не отримали та грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 зареєстрована на ОСОБА_6 , за період часу починаючи з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою притягнення громадянки ОСОБА_5 або інших осіб, до кримінальної відповідальності, за скоєння шахрайських дій, та встановлення їх місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Тому, на підставі вищезазначеного виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_3 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем, якого є ОСОБА_6 , за період часу починаючи з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем якого є ОСОБА_6 , за період часу починаючи з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000275, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем якого є ОСОБА_6 , за період часу починаючи з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 11 листопада 2014 року по 5 грудня 2014 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1