У Х В А Л А

Справа № 569/22258/13-к

10 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції Василюка А.М., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції Василюк А.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), які знаходяться у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Рівне (МФО 333539, м. Рівне, вул. Соборна, 2) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період листопад, грудень 2011 року та лютий 2012 року, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №320 (українська гривня), №320 (українська гривня), №620 (українська гривня) та №320 (українська гривня) ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства та інші;розгорнутого руху коштів по рахунках №320 (українська гривня), №320 (українська гривня), №620 (українська гривня) та №320 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP -адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); карток зі зразками підписів і відбитком печатки підприємства;платіжних доручень щодо списання коштів із вказаних рахунків;грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» для здійснення розрахунків під час проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій використовували рахунки №320 (українська гривня), №320 (українська гривня), №620 (українська гривня) та №320 (українська гривня) відкритий у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Рівне (МФО 333539, м. Рівне, вул. Соборна, 2).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підписи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ «Укрексімбанк» у м.Рівне.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Укрексімбанк" ОСОБА_3 проти задоволення клопотання в частині надання дозволу про доступ до розгорнутого руху коштів не запеерчувала, в іншій частині клопотання вважає необгурнтованим.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунків,протоколах системи "Банк-Клієнт",картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях,грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції Василюку А.М. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП «Шпанівський експериментальний завод харчових екстрактів» (код - 00375020), які знаходяться у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Рівне (МФО 333539, м. Рівне, вул. Соборна, 2) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період листопад, грудень 2011 року та лютий 2012 року, а саме розгорнутого руху коштів по рахунках №320 (українська гривня), №320 (українська гривня), №620 (українська гривня) та №320 (українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу.

На вимогу АТ "Укрексімбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак