пр. № 1-кс/759/2746/15
ун. № 759/9653/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
18.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського р-ну м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку , а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час. Тимчасовий доступ до документів, копій документів, які становить банківську таємницю просить надати у формі їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 29.07.2013 по 20.08.2013 невстановлена особа знаходячись по пр. Перемоги 103 шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 .
Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що він з 2012 року заробляє гроші шляхом гри в букмекерських конторах, в яких ставить грошові ставки на різні види спорту та таким чином виграє гроші. У зв`язку з пониженням ліміту ставок в букмекерських конторах йому прийшлося відкрити ще один рахунок на знайомого ОСОБА_8 та грати вже з його рахунку.
22.07.2013 він вирішив відкрити, ще один рахунок на ім`я знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю з останнім, що вказаний рахунок він відкриє за грошову винагороду в сумі 1000 гривень, та що на вказаному рахунку будуть знаходитися грошові кошти які належать ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на які вони зможуть грати в букмекерських конторах. Через декілька днів останні перерахували на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 27 000 доларів США в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований по АДРЕСА_1 .
30.07.2013 при перевірці рахунку ОСОБА_7 помітив, що з рахунку зникли грошові кошти в сумі 6335,49 доларів США. Після чого ОСОБА_7 передзвонив до оператора вказаного баку та запитав щодо зникнення грошових коштів з вказаного рахунку, на що йому повідомили, що грошові кошти зняті з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_9 .
Для встановлення факту зняття грошових коштів з вказаного вище банківського рахунку, ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Інформацію, що просить витребувати слідчий становить банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют), який належить ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах та інформації, що запитується слідчим у даному клопотанні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей та документів, що містяться в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доведено наявність підстав вважати, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим співробітникам Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку , а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (по всім наявним кодам валют), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження із зазначенням особи яка перерахувала вказані кошти та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час. Тимчасовий доступ до документів, копій документів, які становить банківську таємницю просить надати у формі їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1