пр. № 1-кс/759/3205/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, шляхом надання

дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в :

15.10.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надання йому або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасового доступу до:

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходженням складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- дозволити йому або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням вилучити у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригінали документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- дозволити йому або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням вилучити у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 оригінали документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- дозволити йому або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасовий доступ до майна, переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) )- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) )- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) )- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) )- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) )- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) )- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 ,

- Надати дозвіл йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасового доступу до майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) )- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів-31280кг. -1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг. - 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг),які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

обгрутовуючи клопотання тим, що в провадженні Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, внесене до ЄРДР за заявою про вчинене кримінальне правопорушення представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , який повідомив, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями, що належать підприємствам, представником яких він являється, спричинивши при цьому матеріального збитку в особливо великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 25.08.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 25.08.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) )- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) )- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) )- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) )- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) )- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) )- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

15. Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.).

Відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 11 488 430 грн. Разом з тим встановлено, що 27.08.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 27.08.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) )- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

Відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 5 839 180 грн. Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1140 балонів-12882кг.-1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150балонів-15640кг.-1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 2 748 705 грн. Разом з тим встановлено, що 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому зобов*язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення його збереження. Відповідно до акту прийому-передачі від 19.09.2014р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 прийняв наступне майно:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів-31280кг.-1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів-15640кг.-1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

Відповідно до договору зберігання від 19.09.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов*язується зберігати майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Вартість переданого майна становить 3 049 800 грн. 28.03.2014р. протоколом №1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано вказане товариство, затверджено статут товариства, призначено директора товариства, затверджено статутний капітал товариства, затверджено акт про внесення учасниками товариства внеску до статутного капіталу майном, затверджено місцезнаходження та державну реєстрацію товариства. Так, відповідно до вказаного протоколу директором товариства призначено ОСОБА_8 з правом першого підпису всіх документів. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 26.09.2014р. являється ОСОБА_5 , хоча загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було. Допитаний як свідок колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 показав, що 25.08.2014р. та 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю 11 488 430 грн. та 2 748 705 грн. відповідно. А також 27.08.2014р. та 19.09.2014р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори зберігання, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасове платне зберігання майно, а саме: холодоагент (фреон), загальною вартістю 5 839 180 грн. та 3 049 800 грн. відповідно. Проте, після свого незаконного звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнього не допускають до складських приміщень, де на зберіганні знаходиться майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитані як свідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показали, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 після свого призначення на посаду директора перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складських приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Приймаючи до уваги, що існує реальна загроза пошкодження або відчуження вище перерахованого майна, яке перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв*язку із чим просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця документів і майна, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0008936 від 12.10.2014р. за ч.4 ст.190 КК України, а тому клопотання в цій частині суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригіналів документів, які предметом даного клопотання, і доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошиснького РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ (з наданням можливості ознайомитися з ними і зробити їх копії), до:

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходженням складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- оригіналів документів, які пов*язані з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р. та договору зберігання від 19.09.2014р., які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 ,

- майна, переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 404а YONGHE ( 10.9 кг.) )- 1300 балонів-14170 кг.- 1133600 грн.( 1 кг-80.00 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 404а SANMEI ( 10.9 кг.) ( ) 1100 балонів-11990 кг.- 959200 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-10.9 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 407с SANMEI ( 11.3кг) )- 130 балонів-1469 кг.- 114582 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) R 407с YONGHE ( 11.3 кг.) )- 400 балонів-4520 кг.- 352560 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 410а SANMEI ( 11.3кг) )- 120 балонів-1356 кг.- 105768 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 410а YONGHE ( 11.3 кг.) )- 600 балонів-6780 кг.- 528840 грн.( 1 кг-78 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

7. Холодоагент ( фреон) R 507 YONGHE ( 11.3 кг.) )- 2200 балонів-24860 кг.- 1988800 грн.( 1 кг-80 грн.)( 1 балон-11.3 кг)

8. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1100 балонів-12430 кг.- 994400 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

9. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2200 балонів-29920 кг.- 2333760 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

10. Холодоагент ( фреон) R 134а SANMEI ( 13.6кг) )- 900 балонів-12240 кг.- 954720 грн.( 1 кг.- 78 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

11. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-400 балонів-2600 кг.-189800 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.)

12. Холодоагент ( фреон) R 23 SANMEI ( 9 кг) )- 20 балонів-180 кг.- 36000 грн.( 1 кг.-200 грн.)( 1 балон-9 кг.)

13. Холодоагент ( фреон) R 227еа SANMEI ( 13.6кг) )- 20 балонів-272 кг.- 81600 грн.( 1 кг.- 300 грн.)( 1 балон-13.6 кг.)

14. Холодоагент ( фреон) R 125а SANMEI ( 10 кг) )- 230 балонів-2300 кг.- 552000 грн.( 1 кг.- 240 грн.)( 1 балон-10 кг.)

Холодоагент ( фреон) R 134a Refrigerant( 13.6 кг) )-1140 балонів-15504 кг.-1162800 грн. ( 1 кг.- 75 грн.)( 1 балон-13.6 кг.),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 507 SANMEI ( 11.3кг) )-1140 балонів- 12882 кг.- 1030560 грн.( 1 кг.- 80 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

2. Холодоагент ( фреон) R 134а YONGHE ( 13.6 кг.) )- 1150 балонів- 15640 кг.- 1219920 грн.( 1 кг-78.00 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R-600а (6.5 кг))-1050 балонів-6825 кг.-498225 грн.(1кг.-73 грн.)( 1 балон-6.5 кг.), які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 ,

- майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 27.08.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2100 балонів-28560 кг.- 1713600 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1100 балонів-14960 кг.- 1122000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

3. Холодоагент ( фреон) R 141b ( 250 кг.) )- 80 діжок-20000 кг.- 1300000 грн.( 1 кг.- 65 грн.)( 1 діжка-250 кг.)

4. Холодоагент ( фреон) 142b ( 13.6 кг.) )- 1100 балонів-14960 кг.- 1092080 грн.( 1 кг-73 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

5. Холодоагент ( фреон) R 402а SANMEI ( 11.3кг) )- 300 балонів-3390 кг.- 339000 грн.( 1 кг.- 100 грн.)( 1 балон-11.3 кг.)

6. Холодоагент ( фреон) R 408а SANMEI ( 10.9 кг.))-250 балонів-2725 кг.-272500 грн. ( 1 кг-100 грн.)( 1 балон-10.9 кг),

та договору зберігання від 19.09.2014р., а саме:

1. Холодоагент ( фреон) R 22 YONGHE ( 13.6 кг.) )- 2300 балонів-31280кг. -1876800 грн.( 1 кг-60 грн.)( 1 балон-13.6 кг)

2. Холодоагент ( фреон) R 406а YONGHE ( 13.6 кг.) ( ) 1150 балонів- 15640 кг. - 1173000 грн.( 1 кг-75 грн.)( 1 балон-13.6 кг),які знаходяться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: