Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 березня 2010 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі Борикіній Л.В.

з участю прокурора Сюсько І.В.

розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

В С Т А Н О В И В:

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою, спонукала близьких родичів свого чоловіка, а саме - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до отримання кредитів ніби то на розвиток її підприємницької діяльності, які в подальшому привласнювала та використовувала на власні потреби.

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_2 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредиту шляхом обману та зловживання довірою, самостійно виготовила довідку про доходи № 126 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_4, згідно якої нібито ОСОБА_4 працює в комунальному ремонто-шляховому підприємстві на посаді різноробочого і його заробітна плата за червень - листопад 2007 року складала 7380,72 грн., хоча в дійсності останній у вказаному підприємстві ніколи не працював та доходи не отримував.

В подальшому ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою спонукала ОСОБА_4 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. Отримавши згоду ОСОБА_4 на отримання кредиту, ОСОБА_2 самостійно повторно подала у вказане відділення банку завідомо підроблену довідку про доходи на ім"я ОСОБА_4

В подальшому, на підставі вищевказаної завідомо неправдивої довідки про доходи № 126 від 25.12.2007 року, які ОСОБА_2 надала в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "ОСОБА_7 Аваль", ОСОБА_4 було надано кредит в розмірі 15150 грн., які останній відразу ж передав ОСОБА_2, вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_4 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_2А, вказує, що на початку 2008 року ОСОБА_2 аналогічним чином ввела його в оману та протиправно заволоділа кредитними коштами, які він отримав в ВАТ "Державний ощадний банк України" в розмірі 14000 грн.

17 лютого 2010 року за даним фактом стосовно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в долученні до матеріалів відповідних банківських документів про рух коштів та виконання умов кредитного договору між відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" в особі керуючого Старокостянтинівським відділенням Ощадного банку № 2888 ОСОБА_8, слідчий звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, яке погоджено заступником прокурора.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора та враховуючи, що документи про рух коштів та виконання умов вищевказаного кредитного договору мають значення для справи, зберігаються в Старокостянтинівському відділенні Ощадного банку № 2888, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття Старокостянтинівським відділенням Ощадного банку № 2888 таємниці про рух коштів та виконання умов кредитного договору між відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" в особі керуючого Старокостянтинівським відділенням Ощадного банку № 2888 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів банківських та інших документів, а саме:

кредитної справи по кредитному договору, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, договорів поруки, всі довідки про доходи, надані Банку Позичальником та інші документи, що супроводжували

кредитний договір;

оригінали розрахункових та супровідних документів щодо отримання Позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору;

інформацію про рух коштів по позичковому рахунку, створеному для обслуговування вказаного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: