печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2015 р., за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДАЗТ «Укрзалізниця» і ТОВ «ТД «Газенерго», які за попередньою змовою під час здійснення закупівель електроенергії за нерегульованим тарифом за явно завищеними цінами заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. Клопотання обгрунтован тим, що 16.07.2015 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 8.07.2015 р. за місцем проживання ОСОБА_4 , розташованому у АДРЕСА_1 , слідчим Генеральної прокуратури України, посеред іншого, виявлено та вилучено наступні грошові кошти, які можуть бути використані, як доказ факту, чи обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме: 149 500 грн., 50 000 доларів США та 9 285 Євро, при цьому грошові кошти, вилучені під час обшуку, не зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на його проведення, а отже, відповідно до положення ч.2 ст.168, ч.7 ст.236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Так, згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Із клопотання вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, висновком якої встановлено суму матеріальних збитків, спричинених Державному бюджету внаслідок діяльності ТОВ «ТД «Газенерго», директором якого є ОСОБА_4 . Так, з урахуванням документального підтвердження придбання електроенергії залізниці ДП «Укрзалізниця» (ДТГО «Південно-західна залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДП «Донецька залізниця») за нерегульованим тарифом у підприємств ТОВ «ТД «Газенерго», ТОВ «Укренерготранзит», ТОВ «Енерготраст» за період 2013 рік та січень-квітень 2015 року за цінами, вище ніж ціни придбання на Оптовому ринку у ДП «Енергоринок» відповідно показників, відображених у наданих на проведення експертизи документах, експертом документально підтверджується сума втрати активів (матеріальної шкоди) у виді різниці між закупівельною ціною електроенергії на Оптовому ринку та у незалежного постачальника, яка, у свою чергу, складає: 1 588 348,8 тис.грн., у тому числі, у 2014 р. 1156073,6 тис.грн., у січні-квітні 2015 р. 432 275 тис.грн., та компенсується з Державного бюджету. Отже, щодо вилучених 16.07.2015 р. під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вільшанська, 20 грошових коштів є підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом і є предметом кримінального правопорушення, розслідуваного у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки, зазначені у ст.98 КПК України, як речові докази.

У клопотання також зазначено, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаних грошових коштів, у тому числі з метою забезпечення можливого судового рішення в частині конфіскації майна. З урахуванням викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, вилучені 16.07.2015 р. під час обшуку за адресою: м. Київ вул. Вільшанська, 20, грошові кошти, а саме: 149 500 грн., 50 000 доларів США та 9 285 Євро, підлягають арешту.

У клопотанні також зазначено, що згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, що наступним робочим днем після вилучення зазначеного майна є: 17.07.2015 р., проте у цей день клопотання не було подано, оскільки проводилась значна кількість слідчих і процесуальних дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин розслідуваному у кримінальному провадженні злочину, зокрема, оглянуто велику кількість документів, комп`ютерної техніки, інших речей, грошових коштів, вилучених під час проведених 16.07.2015 р. обшуків, також 17.07.2015 р. було призначено ряд невідкладних судових експертиз, у тому числі, вибухонебезпечних предметів; викладені обставини свідчать, що строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна пропущено з поважних причин.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити. Строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає поовленню, як пропущений з поважних причин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Поновити строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 16.07.2015 р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 149 500 грн., 50 000 доларів США та 9 285 Євро, згідно переліку та опису, зазначеному у протоколі огляду грошових коштів від 17.07.2015 р., які перебувають на зберіганні у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1