У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2014 Справа №607/8708/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001412 від 28 травня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що посадовими особами відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі шахрайським шляхом було переведено грошові кошти ОСОБА_6 на депозитних договорах в Крим, що призвело до подальшого зникнення його депозитних договорів.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
За даним фактом 28.05.2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001412, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що останній в усній формі попросив працівника відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, ОСОБА_8 перевести в Крим депозитний договір SAMD №4595. Однак, ОСОБА_8 03.06.2013 року без згоди ОСОБА_6 , перевів в Крим ще три депозитні договори, а саме: SAMD №8850, SAMD №464, SAMD №004.
В подальшому після повернення в м. Тернопіль, ОСОБА_6 звернувся в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти із рахунку своїх депозитних договорів грошові кошти, однак у банку йому відповіли, що в базах даних двох депозитних договорів немає, а саме SAMD №8850 та SAMD №464. Також ОСОБА_6 повідомили, що депозитні договори будуть розблоковані від 7 до 10 днів, і так продовжується вже 3 місяці.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що депозитний договір SAMD №4595, який укладений із ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до нього, з подальшим вилученням його завірених копій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що депозитний договір SAMD №4595, який укладений із ОСОБА_6 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до депозитного договору SAMD №4595, який укладений із ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1