Справа № 283/2260/14-к
провадження №1-кс/283/255/2014
У Х В А Л А
01 серпня 2014 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000559, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2014 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчий Малинського МВ УМВС України ОСОБА_2 звернувся з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2014 року по даний час із зазначенням контрагентів.
Зазначив, що 25.07.2014 року близько 11.00 годин в м. Малині неустановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5100 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Досудовим слідством встановлено, що 25.07.2014 року ОСОБА_3 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 5100 грн. на рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
За даним фактом 25.07.2014 року слідчим відділом Малинського МВ УМВС України в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000559 та розпочато досудове розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
29.07. 2014 року у ході досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та отриманні інформації про рух коштів по вказаному рахунку з часу перерахування коштів по час надання інформації.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме, рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 24.07.2014 року по даний час із зазначенням контрагентів
За викликом володілець документів для розгляду клопотання в Малинський районний суд Житомирської області не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали вважаю, що є підстави надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з таких підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Оскільки по даному факту 25.07.2014 року слідчим Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000559 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потерпіла ОСОБА_4 вказує на обставини вчинення злочину, слідчим надавались вказівки на проведення слідчих дій, вважаю, що є підстави для надання тимчасового дозволу на доступ до вказаних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.07.2014 року по даний час із зазначенням контрагентів, оскільки без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ слідчому Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 24 липня 2014 року по 01 серпня 2014 року по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та діє з 1 серпня 2014 року по 31 серпня 2014 року включно.
Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: