Справа № 645/4054/15-к
Провадження № 1-кс/645/974/15
У Х В А Л А
іменем України

12 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001058 від 30.04.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити, а саме: вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2015 р. по теперішній час; інформацію про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням його повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, номеру мобільного телефону.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом заволодіння їїгрошовими коштами в розмірі 7781 гривень 25 копійок. 30.04.2015 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001058, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що 28.04.2015 р. ОСОБА_5 на сайті інтернет-аукціону «OLX» виставила на продаж дитячу коляску. 29.04.2015 року о 10:00 годин ОСОБА_5 зателефонував раніше незнайомий їй чоловік (м.т. НОМЕР_2 ), який представився як ОСОБА_6 та запропонував купити даний товар. Для цього він попросив номер банківської картки ОСОБА_5 , на яку ніби-то перерахує кошти за коляску. ОСОБА_5 повідомила номер своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після цього з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення наступного змісту: INET 1000+6894. Як повідомив ОСОБА_6 це є код, який ОСОБА_5 необхідно переслати на номер « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 для одержання грошового переказу. Відправивши цей код, ОСОБА_5 надійшли декілька смс-повідомлень про те, що з її банківського рахунку перераховані грошові кошти в сумі 7781 грн. 25 коп. В ході досудового слідства було отримано ухвалу суду та вилучено з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_3 , згідно яких з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 в період часу з 12:09 до 12:20 годин 29.04.2015 року були переведені грошові кошти в сумі 7590 гривень через термінал № НОМЕР_6 на невстановлений рахунок. Також було отримано ухвалу суду, згідно якої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено документ, що містить інформацію про те, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, зазначивши, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим

Представник Головного Регіонального Управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в цій частині клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, суд -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001058 від 30.04.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити, а саме:

-Вилучити банківські виписки за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 29.04.2015 р. потеперішній час;

-інформацію про клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є власником картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказанням його повних анкетних даних, наданням фотокартки, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, номеру мобільного телефону.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 12.09.2015 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1