печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07 липня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2010 по 05.05.2015 включно, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,що є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000190 від 02.04.2015 за фактом розтрати державного майна службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компаніями, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 року ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало постачання природного газу на підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код НОМЕР_12 ), за який недоотримало кошти на загальну суму понад 5,7 млрд. грн.

Відповідно до звіту про результати фінансового аудиту окремих господарських операцій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок невиконання умов договорів поставок природного газу в частині розрахунків з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитки на суму 5 742 612 305 грн., яка складається з боргу в сумі 3 343 335 209 грн. та недоотриманих доходів на суму 2 399 277 096 грн., в тому числі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 977 765 596 грн. боргу та 745 134 418 грн. недоотриманих доходів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 539 271 901 грн. боргу та 371 432 118 грн. недоотриманих доходів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 009 361 979 грн. боргу та 691 202 115 грн. недоотриманого доходу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 816 935 730 грн. боргу та 591 508 142 грн. недоотриманого доходу.

Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи за попередньою змовою з колишніми службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату та заволодіння майном вказаного державного підприємства в особливо великих розмірах.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених та зазначив, що оригінали документів необхідні для їх експертного дослідження.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2010 по 05.05.2015 включно, які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,що є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 та Кредит`надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21877/15-к

Прим. 2 Слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя