Дело №1-4-519/2007г.
20 июня 2007 года Центральный районный суд
г.Николаева в составе : председательствующего
судьи Селивановой Е.А., при секретаре Костенко
прокурора Гаврасиенко В.А., защитника
ОСОБА_1., рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года
рождения, уроженца г.Николаева, украинца,
гражданина Украины, имеющего
высшее образование, женатого, частного предпринимателя, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1,
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28,
ч.2 ст. 203-1 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца г.Николаева, украинца,
гражданина Украины, имеющего
высшее образование, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего и зарегистрированного по адресу:
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28,
ч.2 ст. 203-1 УК Украины, -
В начале сентября 2005 года ОСОБА_2. , будучи зарегистрированным как физическое лицо
- предприниматель, имея свидетельство о государственной
регистрации НОМЕР_14 от
12.09.02r., имея умысел на получение незаконного
дохода, в нарушение Закона Украины «О
распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм,
видеограмм, компьютерных
программ, баз данных» от 10.07.03г. №1098; Закона Украины «О кинематографии» от
13.01.98г. № 9/98-ВР;
авторском праве и смежных правах» от 23.12.93г. № 3792-ХП; Постановления Кабинета
Министров Украины от 04.11.1997 № 1209 «Об
утверждении Правил розничной торговли экземплярами аудиовизуальных
произведений, фонограмм, видеограмм,
компьютерных программ, баз
данных»; Постановления Кабинета Министров Украины от 13.10.2000 №
1555 «Об утверждении
положений по вопросам распространения экземпляров аудиовизуальных
произведений, фонограмм, видеограмм,
компьютерных программ, баз
данных»; Постановления Кабинета Министров Украины от 17.08.1998 №
1315 «Об утверждении
Положения о государственном свидетельстве на право распространения и
демонстрации фильмов», направленных на
защиту интересов государства и граждан в сфере экономической деятельности и
интеллектуальной собственности, обладая
качествами лидера, организовал
преступную группу и спланировал ее деятельность, целью которой было получение прибыли путем
незаконного перемещения, хранения и
реализации дисков для лазерных систем считывания.
В организованную группу, ОСОБА_2. ,
в целях обеспечения конспирации преступной деятельности, создания постоянных, крепких внутренних отношений между
участниками группы, вовлек
ОСОБА_4., уголовное дело в отношении
которого прекращено в связи с изменением обстановки, ОСОБА_5.
и ОСОБА_6., уголовные дела в отношении
которых прекращены в связи с передачей на поруки трудовому коллективу, ОСОБА_3.,
имевших с ним давние дружеские отношения, между которыми в соответствии с разработанным
ОСОБА_2. планом были распределены
согласованные между собой роли и обязанности,
взаимодополняющие друг друга, что
позволило ему организовать стойкое и сплоченное объединение лиц, с постоянным составом, тесно связанных между собой, как общностью цели, так и дружескими связями.
При этом, все члены организованной ОСОБА_2. преступной группы, были достоверно осведомлены о цели единого
преступного плана, имели общие намерения
и объединили свои усилия для достижения единого преступного результата.
ОСОБА_2, действуя в качестве
организатора и руководителя организованной им преступной группы, разработал план преступной деятельности, который заключался в: организации
контрафактных дисков для лазерных систем считывания с аудиовизуальными
произведениями и компьютерными программами у различных лиц; аренде и
обустройстве склада для незаконного хранения,
упаковки данных дисков и придания им товарного вида; организации
транспортировки готовых к реализации дисков к местам их продаж; получении им
лично в аренду торговых помещений в различных магазинах г.Николаева и
последующем открытии в данных помещениях торговых мест; незаконном хранении и
реализации через нанимаемых им продавцов в данных организованных им торговых
местах контрафактных дисков для лазерных систем считывания; осуществлении
оптовых продаж контрафактных дисков другим субъектам предпринимательской
деятельности по более низкой, чем в
розничной торговле цене.
соответствии с разработанным ОСОБА_2.
планом, между участниками
организованной группы были распределены роли и согласованы обязанности.
ОСОБА_2. кроме осуществления руководства
деятельностью всех членов преступной группы выполнял следующие функции:
официально зарегистрированное физическое лицо-предприниматель обеспечивал
придание легального вида и
конспирацию всей деятельности группы;
подбор помещений для организации торговых мест по продаже дисков для
лазерных систем считывания, заключал договора аренды данных
помещений, закупку торгового
оборудования и компьютеров для
обустройства этих торговых мест;
об условиях поставки контрафактных дисков для лазерных систем
считывания и организовывал процесс их
перемещения из г.Киева в г.Николаев путем отправки
посылок посредством курьерских служб
ЧП «Ночной экспресс - Пивнич», «Автолюкс» ПИК «ААЗ
Трейдинг Ко», 000«Гюнсел»;
открытия на свое имя электронного почтового ящика с адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3» обеспечивал общение членов группы с
поставщиками контрафактных дисков для лазерных систем считывания для отсылки
заказов на данные диски;
· арендовал помещения, используемые членами организованной им
преступной группы в качестве складов для временного незаконного хранения и
упаковки полученных из г.Киева контрафактных дисков: квартиры АДРЕСА_3;
· обеспечивал организацию перемещения
данных дисков для лазерных систем считывания из Николаевских филиалов трех
указанных курьерских служб к местам их упаковки ОСОБА_4. ОСОБА_3., ОСОБА_5. и временного хранения - в помещения двух названных выше
складов. Для этих целей им был предоставлен принадлежащий ему лично автомобиль
ЗАЗ-110557 с per. номером НОМЕР_1 и была оформлена
доверенность на право управления им на имя ОСОБА_4.
- осуществлял подбор кадров как членов
организованной им преступной группы, так
продавцов, находившихся с ним в преступном сговоре
непосредственно осуществлявших
незаконную реализацию
· определял цены, по которым диски для лазерных систем
считывания без контрольных марок на упаковке незаконно реализовывались в
арендуемых им торговых местах
· открыл на свое имя банковский
карточный счет НОМЕР_2 в
НОД АППБ «Аваль», на который ОСОБА_4. и
ОСОБА_3. по его указанию вносили в качестве оплаты за приобретенные для
реализации в г.Киеве контрафактные диски для лазерных систем считывания
· руководил процессом аккумулирования у
него лично и у ОСОБА_6. и распределения денежных средств, полученных от незаконной реализации дисков
для лазерных систем считывания
· разрабатывал перспективы развития и
планирование дальнейшей преступной деятельности всей организованной им группы
организованной преступной группы ОСОБА_4.,
уголовное дело в отношении которого прекращено в связи с изменением
обстановки, в период с 1 сентября по начало декабря 2005 года выполнял следующие функции:
· посредством открытого ОСОБА_2. на свое имя электронного почтового ящика с
адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3»
отправлял электронные письма неустановленным в ходе следствия лицам с заказами
необходимых для поставки контрафактных дисков для лазерных систем
считывания, а также получал от данных
лиц электронные письма с ассортиментом таких дисков, предлагаемых к продаже и уведомления о
размере оплаты за заказанные диски;
получал у ОСОБА_6. денежные средства
для осуществления оплаты приобретенных у неустановленных лиц контрафактных
дисков для лазерных систем считывания без контрольных марок и вносил в качестве
оплаты за диски на открытый на его имя карточный банковский счет НОМЕР_3 в Филиале «Первого украинского
международного банка в г.Николаеве, а
также на открытый на имя ОСОБА_2.
банковский карточный счет НОМЕР_4в
Неустановленными лицами в г.Киеве производилось снятие данных денежных средств
с этих счетов в банкоматах.
· получал в филиалах курьерских служб в
г.Николаеве ЧП «Ночной экспресс - Пивнич», «Автолюкс» ПИК «ААЗ Трейдинг Ко», 000«Гюнсел» заказанные им и поставленные
неустановленными лицами из г.Киева контрафактные диски для лазерных систем
· в различных торговых точках в
г.Николаеве производил закупку за денежные средства, получаемые им у ОСОБА_6. закупку специальных
пластиковых коробок для упаковки дисков - СД-боксов.
· в арендуемой ОСОБА_2. квартире,
расположенной по адресу: АДРЕСА_3 совместно со ОСОБА_5. производил
упаковку дисков для лазерных систем считывания в закупленные им пластиковые
· на принадлежащем ОСОБА_2. автомобиле ЗАЗ-110557 с per. номером НОМЕР_1, которым он управлял на основании его
доверенности производил незаконное перемещение контрафактных дисков для
лазерных систем считывания из вышеуказанных курьерских служб к месту их
квартиру по адресу АДРЕСА_3, а также
последующее перемещение данных дисков к торговым точкам ФЛП ОСОБА_2. в г.Николаеве: в магазине «Оптика»
наАДРЕСА_12., в магазине «Orange» на ул. Советская 2-А. в кинотеатре «Искра» на ул. Бутомы
д.1-а, в магазине №40 ЗАО «Плодоовощ» на АДРЕСА_11, в
магазине «Фуршет» на АДРЕСА_8для их реализации.
· с частотой не менее двух раз в неделю
осуществлял проверку и контроль за работой продавцов каждой указанной торговой
точки, получение у них денежной выручки
от незаконной реализации дисков для лазерных систем считывания вместе с
ежедневными письменными отчетами о продаже таких дисков, передачу данных денежных средств ОСОБА_6. и
· получал у продавцов в данных торговых
местах ФЛП ОСОБА_2. заказы о необходимых
им для незаконной реализации дисках.
- проводил обучение и стажировку
ОСОБА_3., который с 8 декабря 2005 года
полностью стал выполнять
его функции в составе группы.
Член организованной группы ОСОБА_3.
по указанию ОСОБА_2. в период с 1 ноября 2005 года по 2 ноября 2006 года выполнял следующие функции:
- посредством открытого ОСОБА_2. на свое имя электронного почтового ящика с
адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3» отправлял электронные письма
неустановленным в ходе следствия
необходимых для поставки контрафактных дисков для лазерных систем
считывания, а также получал от данных лиц электронные
письма с ассортиментом таких дисков,
предлагаемых к продаже и
уведомления о размере оплаты за заказанные диски;
у ОСОБА_6. денежные средства для осуществления оплаты всех приобретаемых
преступной группой у неустановленных лиц контрафактных дисков для лазерных
систем считывания без контрольных марок и вносил в качестве оплаты за
контрафактные диски на открытый на имя ОСОБА_4. карточный банковский счет НОМЕР_3 в Филиале «Первого украинского
международного банка» в г.Николаеве, а
также на открытый на имя ОСОБА_2.
банковский карточный счет НОМЕР_4в
открыл на свое имя банковский карточный счет с пластиковой картой НОМЕР_5в НРУ ЗАО КБ «Приватбанк», на который также как и на два предыдущих
счета производил внесение получаемых у ОСОБА_6. денежных средств в качестве
оплаты за приобретаемые контрафактные диски. Неустановленными в ходе следствия
лицами в г.Киеве производилось снятие данных денежных средств с этих трех
счетов в банкоматах.
- получал в филиалах курьерских служб в
г.Николаеве ЧП «Ночной экспресс - Пивнич»,
Трейдинг Ко», 000«Гюнсел» заказанные им
неустановленными лицами
из г.Киева контрафактные диски для лазерных систем считывания
- в арендуемых ОСОБА_2.
помещениях: квартире,
расположенной по адресу:
АДРЕСА_3, а с июня 2006 года в доме АДРЕСА_4,
совместно со ОСОБА_5.
производил упаковку дисков для лазерных систем считывания в
закупленные ОСОБА_5. и
ОСОБА_4. пластиковые коробки - СД-боксы.
- на мопеде без номерных знаков, а также на автомобиле ВАЗ 2106 с per. номером НОМЕР_2,
под управлением ОСОБА_5.
совместно с последним
производил незаконное перемещение
контрафактных дисков для
лазерных систем считывания из вышеуказанных курьерских служб к
местам их временного
хранения и упаковки в АДРЕСА_3 а с июня
2006 года в дом АДРЕСА_4,
а также последующее перемещение данных дисков к
ОСОБА_2. в г.Николаеве: в магазине
«Оптика» наАДРЕСА_12.,
двум магазинам «Orange» на АДРЕСА_5, в кинотеатре «Искра» на АДРЕСА_6,
магазине №40 ЗАО
«Плодоовощ» на АДРЕСА_11, в магазине «Фуршет» на АДРЕСА_8, в
помещении на АДРЕСА_10 для их реализации,
- с частотой не менее двух раз в неделю осуществлял
проверку и контроль за работой
указанных торговых точек, получение у
них денежной выручки от незаконной
реализации дисков для
лазерных систем считывания вместе с ежедневными письменными отчетами
дисков, передачу данных денежных средств
ОСОБА_6. и ОСОБА_2. ,
- получал у продавцов в данных торговых местах ФЛП
ОСОБА_2. заказы о необходимых
Член организованной группы
ОСОБА_5., уголовное дело в отношении
которого прекращено в связи с передачей на поруки трудовому коллективу, по указанию ОСОБА_2. в период с 1 сентября 2005 года по 2 ноября 2006 года выполнял следующие функции:
- осуществлял оптовую незаконную реализацию дисков для
лазерных систем считывания без
контрольной марки на
упаковке ОСОБА_7., ОСОБА_8., ОСОБА_9.,
ОСОБА_11., ОСОБА_12.,
ОСОБА_13., а также другим
неустановленным в ходе следствия
лицам. Полученные от данных незаконных сделок
денежные средства передавал ОСОБА_6.
· посредством открытого ОСОБА_2. на свое имя электронного почтового ящика с
адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3»
отправлял электронные письма неустановленным в ходе следствия лицам с заказами
необходимых для поставки контрафактных дисков для лазерных систем
считывания, а также получал от данных
лиц электронные письма с ассортиментом таких дисков, предлагаемых к продаже;
различных торговых точках в г.Николаеве производил закупку за денежные
средства, получаемые им у ОСОБА_6.
закупку специальных пластиковых коробок для упаковки дисков - СД-боксов.
- в арендуемых ОСОБА_2. помещениях: квартире, расположенной по адресу:
АДРЕСА_3, а с июня 2006 года в доме АДРЕСА_4,
совместно с ОСОБА_3.
производил упаковку дисков для лазерных систем считывания,
оптовых продаж в закупленные им СД-боксы.
- на автомобиле ВАЗ 2106 с per.
номером НОМЕР_2, которым он лично
управлял, совместно с
незаконное перемещение контрафактных дисков для лазерных
систем считывания из
вышеуказанных курьерских служб к местам их временного хранения и
упаковки в АДРЕСА_3 а с
июня 2006 года в дом АДРЕСА_4,
а также последующее перемещение данных дисков к торговым местам ФЛП
ОСОБА_2. в г.Николаеве: в магазине
«Оптика» наАДРЕСА_12., два магазина «Orange» на ул.
АДРЕСА_5, в кинотеатре «Искра» на АДРЕСА_6, в
магазине №40 ЗАО
«Плодоовощ» на АДРЕСА_11, в
магазине «Фуршет» на АДРЕСА_8, в помещении на
- на том же автомобиле самостоятельно незаконно перемещал
контрафактные диски для
лазерных систем считывания из двух указанных мест их временного
хранения по территории
г.Николаева к местам, где их у него
приобретали оптовые покупатели.
Член организованной группы
ОСОБА_6., уголовное дело в отношении
которой прекращено в связи с передачей на поруки трудовому коллективу, по указанию ОСОБА_2. в период с 1 сентября 2005 года по 2 ноября 2006 года выполняла следующие функции:
у ОСОБА_4. и ОСОБА_3. денежные средства,
переданные им продавцами со всех торговых мест ФЛП ОСОБА_2. вместе с
ежедневными отчетами продавцов
средства, вырученные им от оптовых
незаконных продаж дисков для лазерных систем считывания
у себя переданные ей ОСОБА_4., ОСОБА_3.
и ОСОБА_5. денежные средства от незаконной реализации дисков для лазерных
систем считывания и впоследующем передавала их ОСОБА_2.
выдачу денежных средств ОСОБА_4. и ОСОБА_3. для осуществления ими оплаты
закупаемых в г.Киеве дисков для лазерных систем считывания без контрольных
иное распределение финансовых средств полученных от незаконной реализации
дисков для лазерных систем считывания для обеспечения непрерывной преступной
деятельности группы;
- в качестве бухгалтера, на основе ежедневных отчетов продавцов и
данных предоставленных
ей ОСОБА_5. ежемесячно
составляла подробные бухгалтерские отчеты и графики об объемах
поступлений и продаж
контрафактных дисков для лазерных систем считывания реализуемых
группой по каждой торговой точке ФЛП
ОСОБА_2. , а также оптом, с указанием объема расходов, доходов,
и получаемой прибыли.
· ежемесячно во всех торговых местах
ФЛП ОСОБА_2. в которых производилась
незаконная реализация дисков для лазерных систем считывания проводила переучет
имеющихся в наличии таких дисков.
· в качестве бухгалтера ФЛП
ОСОБА_2. обеспечивала бухгалтерское
обслуживанием данного субъекта предпринимательской деятельности с целью
конспирации и придания легального вида всей деятельности преступной группы.
Свою преступную деятельность
организованная преступная группа в составе ОСОБА_2, ОСОБА_3. и ОСОБА_4., уголовное дело в отношении которого
прекращено в связи с изменением обстановки,
и ОСОБА_6., уголовные дела в отношении
которых прекращены в связи с передачей на поруки трудовому коллективу, осуществляла при следующих обстоятельствах.
В период с 1 сентября 2005 года до начала июня 2006 года ОСОБА_2, как физическое лицо-предприниматель арендовал
следующие нежилые помещения, на
основании договоров аренды:
· от 15.05.03г. и от 29.12.05г. с
ОСОБА_14., согласно которого он
арендовал часть торговой площади (4 кв.м.
) магазина «Оптика», расположенного по
· от 24.03.04г. с ЧП ОСОБА_15. , согласно которого он арендовал помещение
магазина, расположенного по адресу
· от 01.01.05г. с ООО «Киномир», согласно которого он арендовал часть
помещения кинотеатра «Искра» площадью 10 кв.м.
расположенного по адресу АДРЕСА_6;
· от 25.10.04г. и 30.09.05г. с ЗАО «Плодоовощ», согласно которого он арендовал часть торговой
площади магазина №40 данного
предприятия, расположенного по
· от 01.02.05г. и 01.01.06г. с ДП
«Маркет-Плазо», согласно которого он
арендовал часть торговой площади магазина «Фуршет», расположенного по адресу АДРЕСА_8.
Также ОСОБА_2. с июня 2006 года ФЛП ОСОБА_2.
арендовал на основании устной договоренности у ОСОБА_16., принадлежащее последнему нежилое помещение
расположенное по адресу: АДРЕСА_9.
Кроме того, с 23.12.2005 года в собственности ОСОБА_2. находилось нежилое помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_10.
На всех перечисленных
торговых площадях ОСОБА_2. установил
торговое оборудование: витрины,
стеллажи, стенды, рабочие столы продавцов компьютерную технику
и организовал торговые места по продаже дисков для лазерных систем считывания.
На двух магазинах, расположенные на
АДРЕСА_9 имелась вывеска с надписью «Orange».
В июне 2006 года ОСОБА_2, с целью конспирации преступной деятельности
организованной им преступной группы,
вступил в преступный сговор с ОСОБА_17. (до 21.10.06г. - ОСОБА_17) и предложил последней
зарегистрироваться как физическое лицо -предприниматель и от своего имени осуществлять для него
аренду торговых мест, в которых он будет
осуществлять через продавцов свою незаконную деятельность по реализации дисков
для лазерных систем считывания. ОСОБА_17. согласилась на это предложение и 15.06.06
г. зарегистрировалась
как физическое лицо-предприниматель в исполнительном комитете Николаевского
городского совета. После этого она, как
ФЛП от своего имени заключила следующие договора аренды торговых площадей и
- с ООО «Киномир» от 01.08.06г. на
аренду части помещения кинотеатра «Искра»
по адресу: АДРЕСА_6;
· с ЗАО «Плодоовощ» от 01.09.06г. на
аренду части торговой площади магазина №40 ЗАО «Плодоовощ» расположенного по адресу: АДРЕСА_11;
· с ДП «Маркет-Плазо» от 01.08.06г. на
аренду части торговой площади в магазине «Фуршет» по адресу: АДРЕСА_8;
- с ОСОБА_15. от 01.08.06г. на аренду помещения, расположенного по адресу:
- с ФЛП ОСОБА_14. от 30.06.06г. на
аренду части торговой площади магазина «Оптика»
Кроме того, 03.07.06г. ФЛП ОСОБА_2. заключил с ФЛП ОСОБА_17. договор аренды, согласно которого сдал ей в аренду часть
принадлежащего ему помещения площадью 18 кв.м. ,
расположенного о адресу: АДРЕСА_10.
После заключения данных договоров все
указанные помещения ОСОБА_2. и остальные
члены созданной им организованной преступной группы до 02.11.06г. продолжали
использовать для незаконного хранения и реализации контрафактных дисков для
лазерных систем считывания.
Кроме того, с 2004 года ОСОБА_2. на
основе устной договоренности у неустановленных лиц арендовал помещение квартиры
помещение им было приспособлено под склад для хранения контрафактных дисков для
лазерных систем считывания.
С начала аренды каждой из указанных
торговых точек ОСОБА_2. как официально
зарегистрированное физическое лицо-предприниматель производил закупку торгового
оборудования и компьютеров для обустройства этих торговых помещений и открывал
в них торговые места по продаже дисков для лазерных систем считывания.
После этого, через различных нанимаемых им иных лиц - продавцов осуществлял в них
незаконную торговлю контрафактными дисками для лазерных систем считывания с
аудиовизуальными произведениями и компьютерными программами без контрольных
ОСОБА_4. с весны 2004 года,
по мере открытия данных точек, за
денежное вознаграждение в качестве менеджера производил их обслуживание - поставку на них дисков для
продажи, осуществление контроля за
деятельность продавцов, получение у них
денежной выручки от продажи дисков и передачу её ОСОБА_2.
Также он производил заказ контрафактных
дисков в г.Киеве у неустановленных лиц путем отсылки электронных писем с
заказами посредством специально открытого ОСОБА_2. в 2004 году для этих целей электронного почтового ящика с
электронным адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Кроме этого, он производил оплату закупаемых ОСОБА_2. совместно с ним контрафактных дисков с
аудиовизуальными произведениями и компьютерными программами посредством
внесения денежных средств на открытый 18.03.05г. на его имя карточный банковский
счет НОМЕР_3 в Филиале
«Первого украинского международного банка в г.Николаеве, а также на открытый 24.05.05г. на имя
ОСОБА_2. банковский карточный счет НОМЕР_4в НОД АППБ «Аваль». Неустановленные
поставщики дисков в г.Киеве снимали данные денежные средства с этих счетов в
банкоматах, после чего курьерскими
службами ЧП «Ночной экспресс -Пивнич», «Автолюкс» ПИК «ААЗ Трейдинг Ко», 000«Гюнсел» отправляли посылки с заказанными
ОСОБА_4. и ОСОБА_2. не упакованными
контрафактными дисками для лазерных систем считывания в г.Николаев с полиграфическими
вставками в коробки. ОСОБА_4. либо ОСОБА_2.
получали данные диски в Николаеве,
после чего доставляли их в АДРЕСА_3,
где упаковывали в специальные пластиковые коробки - СД-боксы и развозили по торговым
Перевозку контрафактных дисков из
курьерских служб к месту их временно хранения и упаковки и к торговым точкам
для реализации ОСОБА_4. производил на специально приобретенном ОСОБА_2. в ноябре 2004 года для этих целей грузопассажирском
автомобиле ЗАЗ-110557 с
per. номером НОМЕР_1.
Управлял данным автомобилем он на основании доверенности выданной ему ОСОБА_2.
Однако размер и характер описанных
действий не носил признаки состава предусмотренного уголовным законом деяния.
02.08.2005 года вступил в силу Закон Украины № 2734-IV от 06.07.2005г. «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упорядочения
операций, связанных с
производством, экспортом, импортом дисков для лазерных систем
считывания, оборудования и сырья для их
производства)», вносивший изменения в
Уголовный кодекс Украины, значительно
ужесточавший ответственность за незаконные перемещение, хранение и реализацию дисков для лазерных
систем считывания и условия наступления уголовной ответственности за данное
Однако, несмотря на это обстоятельство, ОСОБА_2.
сознавая, что в соответствии со ст.
ст. 2, 3 Закона Украины «О распространении экземпляров аудиовизуальных
произведений, фонограмм, видеограмм,
компьютерных программ, баз
данных» от 10.07.03г. №1098, распространение на территории Украины
экземпляров аудиовизуальных произведений,
фонограмм, видеограмм, компьютерных программ и баз данных, а также их прокат разрешаются лишь при
условии их маркирования контрольными марками - специальными знаками, которые удостоверяют соблюдение авторских и
(или) сопредельных прав и предоставляют право на распространение данных
экземпляров, а также, зная,
что контрольная марка - это
самоклейный знак одноразового использования,
внешняя сторона которого имеет специальную галографическую защиту, в начале сентября 2005 года принял решение о создании
организованной преступной группы для упорядочения и расширения организованной
им деятельности по незаконной реализации дисков для лазерных систем считывания
с целью получения наибольшей денежной прибыли.
Осуществляя свой преступный
умысел, он в начале сентября 2005 года вовлек в состав данной
преступной группы ОСОБА_6., с которой у
него имелись давние дружеские отношения,
которая в тот момент времени заканчивала обучение в институте
последипломного образования Национального университета кораблестроения по
специальности «бухгалтерский учет и аудит» и имела начальные навыки и
достаточные теоретические знания для работы бухгалтером.
ОСОБА_2. предложил ОСОБА_6. за денежное вознаграждения
вести бухгалтерский учет деятельности преступной группы по незаконной
реализации дисков для лазерных систем считывания, а также выполнять функции кассира - т.е. получать и аккумулировать у себя
все денежные средства, получаемые от
данной деятельности, а также выдавать их
ОСОБА_4. и другим членам группы для закупки новых дисков и для других нужд. При
этом ОСОБА_6. было достоверно известно о том,
что на подавляющем большинстве дисков,
которые реализуются в торговых точках ФЛП ОСОБА_2. отсутствуют галографические контрольные марки
установленного в Украине образца и что реализация и хранение таких дисков
являются незаконными.
Кроме того, ОСОБА_2.
поручил ОСОБА_6. произвести инвентаризацию всех имеющихся в наличии на
его торговых точках дисков для лазерных систем считывания и проводить их
переучет ежемесячно. С 1 сентября
приступила к выполнению своих обязанностей.
Тогда же - в сентябре 2005 года ОСОБА_6. по требованию
ОСОБА_2. разработала бланк ежедневного
отчета о продаже дисков продавцов торговых точек ФЛП ОСОБА_2, в которых в отдельных графах указывалось
количество и суммы денежных средств, за
которые реализовывались контрафактные и разрешенные к продаже диски для
лазерных систем считывания, а также
размер дневной выручки. С того времени все продавцы, осуществляющие торговлю в торговых точках ФЛП
ОСОБА_2. стали заполнять ежедневно
ОСОБА_4. с начала сентября 2005 года уже в составе организованной
преступной группы продолжил выполнять вышеописанные возложенные на него
ОСОБА_2. функции по организации
реализации дисков для лазерных систем считывания в торговых точках последнего.
Однако все полученные им у продавцов денежные средства от реализации контрафактных
дисков вместе с разработанными ОСОБА_6. ежедневными отчетами он стал сдавать
последней, которая на основе
содержащихся в них данных вела черновой бухгалтерский учет количества
закупленных и реализованных дисков,
объемов затраченных на эти цели и полученных денежных средств, а также прибыли полученной от незаконной
деятельности всей преступной группы. По окончании каждого месяца она составляла
подробные отчеты в виде компьютерных таблиц,
вместе со сравнительными графиками объемов продаж и получаемой
прибыли, которые предоставляла ОСОБА_2. для анализа и планирования дальнейшей
деятельности и перспектив развития группы.
Наряду с этим ОСОБА_6. вела
бухгалтерский учет и составляла налоговую отчетность официальной деятельности
ФЛП ОСОБА_2. для конспирации
деятельности всей преступной группы по незаконному хранению и реализации дисков
для лазерных систем считывания.
Рабочее место ОСОБА_6. располагалось
первоначально в АДРЕСА_3, а с марта 2006 года - в помещении по адресуАДРЕСА_10, в котором ОСОБА_2. также обустроил и свой рабочий кабинет.
Кроме того, в начале сентября 2005 года ОСОБА_2. вовлек в деятельность организованной им
преступной группы ОСОБА_5., с которым он также поддерживал
близкие дружеские отношения.
В составе преступной группы, ОСОБА_2. предложил ему за денежное вознаграждение
осуществлять заказ и оптовую незаконную реализацию на территории г.Николаева
контрафактных дисков для лазерных систем считывания по ценам, которые будут ниже чем в розничной торговле в
торговых точках ФЛП ОСОБА_2. ОСОБА_5.
согласился на это предложения и с начала сентября 2005 года стал посредством открытого
ОСОБА_2. на свое имя электронного
почтового ящика с адресом «ІНФОРМАЦІЯ_3»
отправлять электронные письма неустановленным в ходе следствия лицам, которым ОСОБА_4. заказывал диски для розничной
торговли с заказами необходимых для оптовых продаж контрафактных дисков для
лазерных систем считывания, а также
получать от данных лиц электронные письма с ассортиментом таких дисков, предлагаемых к продаже.
ОСОБА_4. обучил ОСОБА_5. методике составления и отправления
заказов на диски и отправления их по электронной почте.
ОСОБА_5. контрафактных дисков для лазерах систем считывания производил ОСОБА_4.
средствами, полученными им у ОСОБА_6.
аналогичным образом, как и оплату за
диски предназначенные для розничной торговли.
После поступления из г.Киева посылок
на его имя в филиалы курьерских служб г.Николаева: ЧП «Ночной
экспресс-Пивнич», «Автолюкс» ПИК «ААЗ
Трейдинг Ко», ООО «Гюнсел» с контрафактными
дисками для лазерных систем считывания и полиграфическими вставками для их
упаковки, он стал самостоятельно их
получать и незаконно на общественном транспорте перемещать в арендуемую
ОСОБА_2. квартиру АДРЕСА_3. Там он производил упаковку данных
дисков в закупленные ОСОБА_4. пластиковые СД-боксы.
В то же время ОСОБА_5. по
распоряжению ОСОБА_2. изготовил визитные
карточки с указанием номера своего мобильного телефона и надписью «DVD Оптовые продажи. ОСОБА_5» и стал
распространять их среди торговых мест различных субъектов предпринимательской
деятельности на территории г.Николаева с предложением приобрести у него диски
для лазерных систем считывания формата CD и DVD с различными аудиовизуальными
произведениями, без контрольных марок.
желающие приобрести контрафактные диски обращались к нему и
ОСОБА_5., согласно сделанных ими заказов
на общественном транспорте перемещал данные диски к оптовым покупателям.
число лиц, приобретавших у ОСОБА_5.
такие диски в период с 1 сентября 2005 года по 2 ноября 2006 года входили ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11.,
ОСОБА_12., ОСОБА_13., а также другим неустановленным в ходе
полученные от данных незаконных сделок денежные средства передавал ОСОБА_6.
В октябре 2005 года ОСОБА_5. приобрел автомобиль ВАЗ
2106 с per. номером НОМЕР_2 и с того времени
стал осуществлять перемещения контрафактных дисков по г.Николаеву из курьерских
служб и к оптовым покупателям на данном автомобиле.
В начале ноября 2005 года ОСОБА_4., принял решение отказаться от деятельности по
незаконной реализации дисков для лазерных систем считывания, намереваясь заниматься другими, законными видами деятельности. В связи с этим, ОСОБА_2.
вовлек в организованную им преступную группу ОСОБА_3., который до этого - с июня 2004 года по конец октября 2005 года,
по предварительному сговору с ним и ОСОБА_4. в магазине «Orange» по адресу: АДРЕСА_5 в качестве продавца осуществлял
торговлю контрафактными дисками для лазерных систем считывания.
ОСОБА_2. предложил ОСОБА_3. за денежное вознаграждение
осуществлять вместо ОСОБА_4. обслуживание всех его торговых точек: направлять
заказы на контрафактные диски для лазерных систем считывания, оплачивать их покупку, получать данные диски в курьерских
службах, упаковывать их в СД-боксы, после чего развозить по его торговым
точка, а также получать у продавцов
денежную выучку от реализации дисков вместе с ежедневными письменными отчетами продавцов.
ОСОБА_3. согласился на это
предложение и с 1 ноября
по начало декабря 2005 года
ОСОБА_4. провел обучение ОСОБА_3. для выполнения последним данных обязанностей
в составе организованной преступной группы,
которые до этого исполнял он самостоятельно. В данный период времени
ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_4. осуществляли незаконное перемещение, хранение и реализацию дисков для лазерных
систем считывания. Перемещали диски они совместно на автомобиле ЗАЗ-110557 с per. номером НОМЕР_1.
Обучив ОСОБА_3. с начала декабря 2005 года ОСОБА_4. перестал заниматься
данной преступной деятельностью.
С этого периода времени ОСОБА_3.
самостоятельно стал выполнять обязанности,
ранее возложенные на ОСОБА_4. Посредством электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_3» он таким же образом заказывал
контрафактные диски, необходимые для
продажи. После этого, совместно со
ОСОБА_5. он стал получать в курьерских службах ЧП «Ночной
экспресс-Пивнич», «Автолюкс» ПИК «ААЗ
Трейдинг Ко», 000«Гюнсел» в г.Николаеве
посылки с заказанными ОСОБА_3. контрафактными дисками для лазерных систем
считывания и доставлять их на автомобиле ВАЗ 2106 с per. номером НОМЕР_2, под управлением ОСОБА_5. в АДРЕСА_3, где далее он совместно с последним упаковывал
данные диски с СД-боксы и придавал им товарный вид.
После этого ОСОБА_3. совместно со
ОСОБА_5. на том же автомобиле незаконно перемещали данные диски в торговые
точки ФЛП ОСОБА_2, где передавали их
продавцам для реализации.
В июне 2006 года ОСОБА_2. Приобрел для ОСОБА_3. мопед без номерных
знаков и с этого времени он стал не нем самостоятельно перевозить по указанным
местам контрафактные диски для лазерных систем считывания по территории
г.Николаева для их реализации.
В июне 2006 года ОСОБА_2. отказался от аренды помещения расположенного
по адресу:АДРЕСА_3 и договорился со своей матерью - ОСОБА_18. об
одной из комнат принадлежащего ей дома расположенного по адресу: АДРЕСА_4. С этого времени ОСОБА_5. и ОСОБА_3.
стали привозить посылки с дисками в данной помещение и там до 02.11.06г. производили их упаковку.
Все полученные на торговых точках ФЛП
ОСОБА_2. , а затем ОСОБА_17. денежные
средства, полученные от незаконной
реализации дисков для лазерных систем считывания вместе с ежедневными отчетами
продавцов ОСОБА_3. передавал ОСОБА_6.
Также ОСОБА_3. получал у ОСОБА_6.
денежные средства для осуществления оплаты всех приобретаемых преступной
группой у неустановленных лиц контрафактных дисков для лазерных систем
считывания без контрольных марок на упаковке и вносил в качестве оплаты за
контрафактные диски на открытый на имя ОСОБА_4. карточный банковский счет НОМЕР_3 в Филиале «ПУМБ» в г.Николаеве, а также на открытый на имя ОСОБА_2. банковский карточный счет НОМЕР_4в НОД АППБ «Аваль». Кроме того, 27.03.06г. он по указанию ОСОБА_2. открыл на свое имя банковский карточный счет
с пластиковой картой НОМЕР_5в
НРУ ЗАО КБ «Приватбанк» посредством которого также как и на два предыдущих
счета производил внесение получаемых у ОСОБА_6. денежных средств в качестве
оплаты за приобретаемые контрафактные диски.
2 ноября 2006 года описанная преступная
деятельность организованной ОСОБА_2.
группы была пресечена работниками милиции.
в период с 1 сентября
2005 года по 2 ноября 2006 года данной преступной группой через
торговые точки, арендуемые ФЛП
ОСОБА_2, а затем ФЛП ОСОБА_17. было
незаконно реализовано следующее количество дисков для лазерных систем
считывания с аудиовизуальными произведениями и компьютерными программами без
голографических контрольных марок установленного в Украине образца: в
кинотеатре «Искра» по адресу:АДРЕСА_6 в
АДРЕСА_12 в период с 1 сентября
Всего же в семи указанных торговых
точках в период с 1 сентября
2005 года по 2 ноября 2006 года было незаконно реализовано более
дисков для лазерных систем считывания на сумму 1024906 грн.
реализацию дисков для лазерных систем считывания в указанных торговых точках
ФЛП ОСОБА_2. и затем ОСОБА_17.
осуществляли следующие лица,
находившиеся в преступном сговоре с ОСОБА_2, ОСОБА_4. и ОСОБА_3.: ОСОБА_17. - в магазине «Фуршет» по адресу:
АДРЕСА_8 в период с 5 июня по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_19. - в магазине №40 ЗАО «Плодоовощ» по адресу:АДРЕСА_7 в период с сентября 2005 года по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_20. - в магазине «Orange» пo адресу: АДРЕСА_5 в период с октября 2005 года по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_21. в магазине «Orange» пo адресу: АДРЕСА_5 в период с сентября 2005 года по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_22.
магазине «Фуршет» по адресу: АДРЕСА_8 в
период с 18 сентября
по 28 февраля 2006 года и в магазине «Orange» пo адресу: АДРЕСА_5 в период с октября 2005 года по август 2006 года; ОСОБА_23. - в магазине «Orange» пo адресу: АДРЕСА_9 в период с 17 октября по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_24. - в магазине «Фуршет» по адресу:
АДРЕСА_8 в период с октября 2005 года по 2 ноября 2006 года; ОСОБА_25. - в кинотеатре «Искра» по адресу:
АДРЕСА_6 в период с сентября
2005 года по 12 июля 2006 года; ОСОБА_26. в помещении по
адресу: АДРЕСА_10, в период с 1 апреля по 2 ноября 2006 года,
а также другими, неустановленными
в ходе следствия лицами.
Кроме этого, торговлю контрафактными дисками в кинотеатре
«Искра» по адресу: АДРЕСА_6 в
период августа по 2 ноября
осуществляла ОСОБА_27., а в магазине «Оптика»по адресу:
АДРЕСА_12 в период с июля по 2 ноября
ОСОБА_28., которые не были осведомлены о
совершаемом ими преступлении и не находились в преступном сговоре с
ОСОБА_2. и ОСОБА_3.
ОСОБА_3. также по предварительному
сговору с ОСОБА_2. и ОСОБА_4 в магазине
«Orange» пo адресу: АДРЕСА_9 в период с июня 2004 года по конец октября 2005 года в качестве продавца осуществлял
торговлю контрафактными дисками для лазерных систем считывания.
Согласно указаний ОСОБА_2, диски для лазерных систем считывания без
контрольных марок незаконно реализовывались продавцами в его торговых точках по
следующим ценам: в кинотеатре «Искра» на АДРЕСА_6, в
магазине №40 ЗАО
«Плодоовощ» по АДРЕСА_11, в магазине «Orange» поАДРЕСА_5, в
по АДРЕСА_5, в помещении на АДРЕСА_10- 20 грн. за один диск с аудиовизуальными
произведениями формата DVD
и 12 грн. за один диск
с аудиовизуальными произведениями и компьютерными программами формата CD. В магазине «Фуршет» по АДРЕСА_8и в
магазине «Оптика» поАДРЕСА_12- 25 грн.
за один диск с видеопродукцией формата DVD и 12 грн. за один диск с аудио-, видеопродукцией
и компьютерными программами формата CD.
ОСОБА_20. в магазине «Orange»
по адресу АДРЕСА_9 в
ходе проведения у нее оперативной закупки за 20 грн. реализовала ОСОБА_29. один диск
для лазерных систем считывания формата DVD с аудиовизуальными произведениями
без контрольной марки.
20.06.2006 года ОСОБА_19. в магазине №40 ЗАО«Плодоовощ» по адресуАДРЕСА_7 в ходе проведения у нее оперативной
реализовала ОСОБА_29. один диск для лазерных систем считывания формата DVD с аудиовизуальными произведениями
без контрольной марки.
07.08.2006 года ОСОБА_17. в магазине «Фуршет» по
ходе проведения у нее оперативной закупки за 25 грн. реализовала ОСОБА_30и
ОСОБА_31. один диск для лазерных систем
считывания формата DVD
с видеопродукцией без контрольной марки.
07.08.2006 года ОСОБА_26. в кинотеатре «Искра» по
адресуАДРЕСА_6 в ходе проведения у
нее оперативной закупки за 20 грн.
реализовала ОСОБА_30и ОСОБА_31. один
диск для лазерных систем считывания формата DVD с видеопродукцией без контрольной
07.08.2006 года ОСОБА_28. в магазине «Оптика» по
ходе проведения у него оперативной закупки за 25 грн. реализовал ОСОБА_30и
ОСОБА_31. один диск для лазерных систем
считывания формата DVD
с видеопродукцией без контрольной марки.
07.08.2006 года ОСОБА_19. в магазине №40 ЗАО«Плодоовощ» по адресуАДРЕСА_7 в ходе проведения у нее оперативной
реализовала ОСОБА_30и ОСОБА_31. один
диск для лазерных систем считывания формата DVD с видеопродукцией без контрольной
07.08.2006 года ОСОБА_20. в магазине «Orange» по адресу АДРЕСА_5 в ходе проведения у нее оперативной
реализовала ОСОБА_32. и
ОСОБА_31. два диска для лазерных систем
считывания формата DVD
с видеопродукцией без контрольной марки.
20 октября 2006 года ОСОБА_19. в магазине №40 ЗАО«Плодоовощ» по адресуАДРЕСА_7 за 20 грн. реализовала ОСОБА_33. один диск
для лазерных систем считывания формата DVD аудиовизуальными произведениями без
02 ноября 2006 года ОСОБА_26. в кинотеатре «Искра» по адресуАДРЕСА_6 в ходе проведения у нее оперативной
реализовала ОСОБА_33. один диск для лазерных систем считывания формата DVD с аудиовизуальными произведениями
без контрольной марки.
02 ноября 2006 года ОСОБА_24. в магазине «Фуршет» по
адресу АДРЕСА_8, в ходе проведения у нее оперативной
реализовала ОСОБА_33. один диск для лазерных систем считывания формата DVD с аудиовизуальными произведениями
без контрольной марки.
02 ноября 2006 года ОСОБА_23. в магазине «Orange» по адресу АДРЕСА_5 в ходе
проведения у нее оперативной закупки за 10 грн. реализовала ОСОБА_33. один диск для лазерных систем
считывания формата CD
с аудиовизуальными произведениями без контрольной марки.
эксперта № 202 от
28.11.2006г., №2032 от 20.12.2006г. и №275 от 12.03.2007г. все диски, закупленные в ходе вышеперечисленных
оперативных закупок, а также
приобретенный ОСОБА_33. 20.10.2006г. имеют признаки контрафактности.
02 ноября 2006 года во время проведения обысков в
торговых точках, арендуемых ФЛП
ОСОБА_17. и ОСОБА_2. было обнаружено и
изъято следующее количество дисков для лазерных систем считывания без
голографических контрольных марок установленного в Украине образца: в
в магазине №40 ЗАО
«Плодоовощ» по адресу:АДРЕСА_7 - 598 DVD-дисков
в помещении, расположенном по
адресу: АДРЕСА_10 - 1292 DVD
дисков и 1465 CD-дисков
Кроме того, в помещении дома расположенного по адресу:
АДРЕСА_4 было обнаружено и
Всего же 02 ноября 2006 года в указанных восьми местах было
для лазерных систем считывания формата DVD и CD с различными аудио-, видеопроизведениями
и компьютерными программами, на сумму 235218 грн.,
которые ОСОБА_2. и другие члены
организованной им преступной группы незаконно хранили в указанных местах. На
упаковке всех изъятых дисков отсутствовали голографические контрольные марки
установленного в Украине образца
Согласно заключения эксперта № 108 от 08.02.2007г. все 865 дисков для лазерных систем считывания
без контрольных марок представленные на исследование, изъятые 02.11.06г в ходе обыска торгового
места, арендуемого ФЛП ОСОБА_17. в
кинотеатре «Искра» по адресу АДРЕСА_6,
качестве экспериментальных образцов,
имеют признаки контрафактное™.
Согласно заключения эксперта № 184 от 07.03.2007г. все 626 дисков для лазерных систем считывания
без контрольных марок представленные на исследование, изъятые 02.11.2006г в ходе обыска торгового
места, арендуемого ФЛП ОСОБА_17. в помещении
магазина № 40 ЗАО
«Плодоовощ» по адресуАДРЕСА_7, отобранные в качестве
экспериментальных образцов, имеют
признаки контрафактности.
Согласно заключений эксперта № 2037 от 23.12.2006г. и № 183 от 09.02.2007г. все 403 диска для лазерных систем считывания
без контрольных марок представленные на исследование, изъятые 02.11.2006г в ходе обыска торгового
места, арендуемого ФЛП ОСОБА_17. в
помещении магазина «Фуршет» по адресу АДРЕСА_8, отобранные
в качестве экспериментальных образцов,
имеют признаки контрафактности.
Согласно заключений эксперта № 2038 от 23.12.2006г. и № 106 от 22.01.2007г., все 448 дисков для лазерных систем считывания без контрольных
марок представленные на исследование,
изъятые 02.11.2006г в ходе обыска торгового места, арендуемого ФЛП ОСОБА_17. в помещении
магазина «Оптика» по адресу АДРЕСА_12,
отобранные в качестве экспериментальных образцов, имеют признаки контрафактности.
Согласно заключений эксперта № 2035 от 19.12.2006г. и № 2036 от 22.12.2006г., все 231 дисков для лазерных систем считывания без контрольных
марок представленные на исследование,
в ходе обыска помещения магазина «Orange» арендуемого ФЛП ОСОБА_17. по адресу
АДРЕСА_5, отобранные в качестве
экспериментальных образцов, имеют
признаки контрафактности.
Согласно заключений эксперта № 2033 от 19.12.2006г. и № 107 от 25.01.2007г., все 498 дисков для лазерных систем считывания без контрольных
марок представленные на исследование,
в ходе осмотра помещения магазина «Orange» арендуемого ФЛП ОСОБА_2. по адресу АДРЕСА_5, отобранные в качестве экспериментальных
образцов, имеют признаки
Согласно заключения эксперта №29 от 10.01.2007г., все 623 дисков для лазерных систем считывания без контрольных
марок представленные на исследование,
изъятые 02.11.2006г в ходе
обыска помещения, расположенного по
адресу АДРЕСА_10, отобранные в качестве
экспериментальных образцов, имеют
признаки контрафактности.
Согласно заключения эксперта № 2034 от 21.12.2006г. и № 30 от 08.01.2007г., все 357 дисков для лазерных систем считывания без контрольных
марок представленные на исследование,
изъятые 02.11.2006г в ходе обыска помещения, расположенного по адресу АДРЕСА_4, отобранные
в качестве экспериментальных образцов,
имеют признаки контрафактности.
Также, согласно заключения эксперта № 2097 от 22.12.2006г.
· все 44 диска для лазерных систем
считывания, находившиеся в посылке из
г.Киева на имя ОСОБА_5.
и ОСОБА_4., изъятые 17.11.2006г. в ЧП
«Ночной экспресс - Пивнич»
имеют признаки контрафактности;
· все 200 дисков для лазерных систем считывания
находившиеся в посылке из г.Киева на имя ОСОБА_5. и ОСОБА_4., изъятые 28.11.2006г. в курьерской службе
«Автолюкс» у ЧП ОСОБА_34. имеют признаки контрафактности.
того, действуя в составе организованной
преступной группы ОСОБА_5. было незаконно реализовано следующее количество
дисков для лазерных систем считывания следующим лицам:
· в сентябре 2005 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
а также другим неустановленным в ходе следствия лицам было реализовано 518 DVD-дисков и 847 CD-дисков на общую сумму 9281 грн.
· в октябре 2005 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
· в ноябре 2005 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
· в декабре 2005 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13.,
· в январе 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13.,
· в феврале 2006 года ОСОБА_5. ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13.,
· в марте 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_8.,
ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_13.,
· в апреле 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10., ОСОБА_13., а также другим неустановленным в ходе
следствия лицам было реализовано 2479 DVD-дисков
· в мае 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_9.,
ОСОБА_10., ОСОБА_13., а также другим неустановленным в ходе
следствия лицам было реализовано 1120 DVD-дисков
· в июне 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_10.,
ОСОБА_13., ОСОБА_11., а также другим неустановленным в ходе
следствия лицам было реализовано 1263 DVD-дисков
июле 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_10.,
ОСОБА_13., а также другим
- ОСОБА_7., ОСОБА_10.,
ОСОБА_13., а также другим
· в сентябре 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_10.,
ОСОБА_12., ОСОБА_13., а также другим неустановленным в ходе
следствия лицам было реализовано 1842 DVD-дисков
· в октябре 2006 года - ОСОБА_7., ОСОБА_10.,
ОСОБА_12., ОСОБА_13., а также другим неустановленным в ходе
следствия лицам было реализовано 867 DVD-дисков
Таким образом, в указанные периоды времени ОСОБА_5., действуя в составе организованной преступной
группы по указанию ОСОБА_2 незаконно реализовал указанным и другим
считывания без контрольных марок с различными аудиовизуальными произведениями и
компьютерными программами на общую сумму 311677 гривен. Все вырученные им от реализации
данных дисков денежные средства передавались им ОСОБА_6. Все данные диски
незаконно перемещались им по территории АДРЕСА_3 и АДРЕСА_4 к покупателям на
автомобиле ВАЗ 2106 с
регистрационным номером НОМЕР_2.
же, в период с 01 сентября 2005 года по 02 ноября 2006 года организованной преступной
группой в составе ОСОБА_2. ,
ОСОБА_4., ОСОБА_3., ОСОБА_5. и
систем считывания на общую сумму 1571801 грн.
необлагаемого налогом минимума доходов граждан более чем в 100 раз,
в связи с чем размер данных действий является крупным.
в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2.
виновным себя в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и
подтвердил показания, данные им в ходе
досудебного следствия. В содеянном чистосердечно раскаивается.
в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3. виновным себя в инкриминируемом ему
преступлении признал полностью и дал суду показания, по существу предъявленного обвинения и не
противоречащие им, аналогичные показаниям
подсудимого ОСОБА_2. В содеянном
чистосердечно раскаивается.
связи с полным признанием подсудимыми своей вины и на основании ст. 299 УПК Украины, суд пришел к выводу о нецелесообразности
проведения допроса свидетелей,
исследования письменных доказательств,
имеющихся в деле, поскольку
фактические обстоятельства, содержащиеся
в них, не оспариваются никем из
участников процесса.
обстоятельства дела в их совокупности,
суд считает полностью доказанной вину ОСОБА_2. и ОСОБА_3. в незаконном хранении, реализации и перемещении дисков для лазерных
систем считывания, совершенное по
предварительному сговору группой лиц,
организованной группой, в крупных
размерах, т.е. в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28,
ч.2 ст. 203-1 УК Украины
вид и меру наказания подсудимым ОСОБА_2.
и ОСОБА_3. суд учитывает среднюю тяжесть совершённого преступления, данные их личности, то,
что они ранее не судимы,
положительно характеризуются по месту жительства и учёбы.
Обстоятельством, смягчающим наказание, суд полагает необходимым признать чистосердечное
раскаяние подсудимых, активное
способствование раскрытию преступления.
данные обстоятельства в их совокупности,
суд считает, что исправление и
перевоспитание подсудимых возможно без отбывания наказания, поэтому считает возможным избрать им
наказание с применением ст. 75 УК
соответствии со ст. ст. 81,
Украины, а также ч.2 ст. 203-1 УК Украины, вещественные доказательства по делу:
для лазерных систем считывания,
обнаруженных и изъятых в ходе проведения
обысков 02.11.2006г. и выемок, подлежат конфискации и уничтожению;
- деньги в общей сумме 1048 гривен, изъятые в ходе обысков 02.11.2006г. торговых мест по адресу:
АДРЕСА_6, АДРЕСА_9, АДРЕСА_11, хранящиеся в СУ УМВД Украины в Николаевской
области, как нажитые преступным путем
необходимо передать в доход государства;
телефоны с сим-картами, вернуть по
принадлежности ОСОБА_4.,
ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_2, ОСОБА_3признать виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28,
ч.2 ст. 203-1 УК Украины, и назначить им наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы каждому с
конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания.
основании ст. 75 УК Украины от отбытия
наказания ОСОБА_2. и ОСОБА_3. освободить
с испытанием, установив испытательный
основании ст. 76 УК Украины возложить на
ОСОБА_2. и ОСОБА_3. следующие
обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органов исполнительной системы; уведомлять органы исполнительной
системы об изменении места проживания,
работы или учебы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной
пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_2. и ОСОБА_3. оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу:
1. 1181 CD-диск и 713 DVD-диска для лазерных систем
считывания, содержащиеся в 1673
пластиковых коробках без
контрольных марок /л.д.59, 86/;
2. 1465 CD диска для лазерных систем считывания
бумажными вставками; 1292 DVD
диска для лазерных систем считывания в
цветными полиграфическими бумажными вставками./л.д.60, 85/;
3. 649 DVD-диска для лазерных систем считывания
на упаковках; 926 CD-диска для лазерных систем считывания
4. 10 CD-диска диаметром 11, 8 см. ,
для лазерных систем считывания в 10 прозрачных
пластмассовых коробках
без контрольных марок на упаковке; 526 CD-диска для лазерных систем
считывания в 464 пластиковых коробках без контрольных
марок на упаковке; 482 CD-
лазерных систем считывания
коробках без контрольных марок на упаковке; 606
лазерных систем считывания в 460 пластиковых
коробках без контрольных марок на
упаковке; 25 CD-диска для лазерных систем считывания
контрольных марок на
упаковке /л.д.65, 82/;
44 CD-диска для лазерных систем считывания
для лазерных систем считывания диаметром 120 мм. /л.д.68, 817;
1612 DVD-диска для лазерных систем считывания
без контрольных марок на упаковках в 1612 пластиковых коробках; 90 CD-диска для лазерных систем считывания
без контрольных марок на упаковках в 80 пластиковых коробках; 7 дисков для лазерных систем считывания
CD-R и CD-RV; 1 диск «SAMSUNG
PLEOMAX» для лазерных
систем считывания в пластиковом боксе /л .д.69, 80/;
1144 CD-диска для лазерных систем считывания
без контрольных марок на упаковках в 1058 пластиковых коробках; 598 DVD-диска для лазерных систем считывания
без контрольных марок на упаковках в 598 пластиковых коробках /л.д.72, 78/;
606 DVD-диска для лазерных систем считывания
контрольных марок на упаковках; ПО DVD-диска для лазерных систем считывания
без коробок и без контрольных марок; 1436 CD-диска для лазерных систем считывания
контрольных марок на упаковках; 112 CD-диска
для лазерных систем считывания без коробок и без контрольных марок
19 DVD+RW4x диска для лазерных систем
считывания; 38 CD-R диска для лазерных систем
считывания; 35 DVD-R диска для лазерных систем
считывания; 25 CD-RW диска для лазерных систем считывания
/л.д.75, 76/ - хранящиеся в камере хранения
вещественных доказательств ОВД и ОПГ СУ УМВД Украины в Николаевской
области, подлежат конфискации и
Вещественные доказательства по делу:
1. деньги в сумме 275 грн. и в сумме 51 грн.,
/л.д.63-64, /; деньги в сумме 171 грн. /л.д.65/; деньги в сумме 526 грн. /л.д.69/; деньги в сумме 25 грн. /л.д.72/, общей суммой 1048 грн.,
хранящиеся в СУ УМВД Украины в Николаевской области, - передать
в доход государства.
Вещественные доказательства по делу /л.д.71, 79/ :
телефон «NOKIA 6610» IMEI НОМЕР_5 серебристого
цвета, сим карта оператора мобильной
телефон «Sony Ericsson К750І» серебристого цвета, сим карта оператора мобильной связи «UMC» НОМЕР_7 НОМЕР_8 - возвратить ОСОБА_2. ;
телефон «Samsung SGH-X660» IMEI НОМЕР_9 красного цвета, сим карта оператора мобильной связи «Джинс» НОМЕР_10-
возвратить ОСОБА_3.;
телефон «Samsung XI00» IMEI НОМЕР_11серебристого цвета, сим карта оператора мобильной связи «ДЖИНС» НОМЕР_12
На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд Николаевской области в течении 15 суток с момента провозглашения.