Дело № 1/425/11
Производство №1/522/455/13
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
12 декабря 2013 года
Местный Приморский районный суд
председательствующего судьи -
с участием прокуроров -
представителей гражданского
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г.Котовск Тамбовской области России,
украинца, гражданина Украины,
холостого, образование высшее,
исполняющего обязанности директора
Одесского страхового общества, ранее
не судимого, проживающего по адресу:
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.2, 202
ОСОБА_10, работая в должности
председателя правления кредитного
союза «Афина» (назначен согласно
протокола №1 Учредительных сборов
кредитного союза «Афина» от 04.05.2005 г.,
далее по тексту КС «Афина»),
зарегистрированного по адресу: г.
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54, кв. 4,
являясь должностным и материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
Кредитного союза «Афина», согласно
Устава КС «Афина» в функциональные
обязанности которого входит: без
доверенности представлять интересы
кредитного союза и действовать от его
имени, представлять кредитный союз в
отношениях с государством, и другими
юридическими лицами, заключать
договора и другие соглашения от имени
кредитного союза, подписывать
поручения на проведение действий от
имени кредитного союза, распоряжаться
имуществом кредитного союза в порядке,
установленному наблюдательным
советом, готовить представления
наблюдательному совету на назначение и
увольнение членов кредитного союза,
решать другие вопросы деятельности
кредитного союза в соответствии с
Уставом и законами Украины, совершил по
предварительному сговору с лицами, в
отношении которых материалы дела
выделены в отдельное производство:
- присвоение, растрату и завладение
чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением, то есть
присвоение и растрата чужого
имущества, которое находилось в его
ведении, злоупотребляя своим служебным
положением, совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах;
- злоупотребление служебным
положением, то есть умышленное, из
корыстных побуждений либо в иных
личных интересах или в интересах
третьих лиц, использование должностным
лицом служебного положения вопреки
интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом
правам, свободам и интересам отдельных
граждан или государственным либо
общественным интересам, или интересам
юридических лиц, повлекшее тяжкие
- служебный подлог, то есть внесение
должностным лицом в официальный
документ заведомо ложных сведений,
иная подделка документов, а также
составление и выдача заведомо ложных
документов, повлекшее тяжкие
последствия, при следующих
Согласно Свидетельству о
государственной регистрации
юридического лица серии А00 № 257702
Кредитный союз «Афина»
зарегистрирован Исполнительным
комитетом Одесского городского совета
16.05.2005 г. по адресу: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, д. 54, кв. 4 (г. Одесса,
Соборная площадь, д. 14),
идентификационный номер - 33508973.
В соответствии со Справкой № 6962 из
единого государственного реестра
предприятий и организаций Украины,
выданной Главным управлением
статистики в Одесской области 12.09.2007 г.,
основным видом деятельности КС «Афина»
является: 65.22.0 предоставление кредитов.
Данный вид деятельности
осуществлялся на основании лицензий, а
именно: Лицензия серии АБ № 270207 на
предоставление финансовых услуг
(деятельность кредитного союза с
предоставлением финансовых кредитов
за счет привлеченных средств, кроме
взносов (вкладов) членов кредитного
союза на депозитные счета), выдана
Государственной комиссией по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины 06.09.2005 г.; срок действия - с 02.09.2005
г. по 02.09.2008 г..
Лицензия серии АБ № 218193 на
деятельность кредитного союза по
привлечению взносов (вкладов) членов
кредитного союза на депозитные счета,
выдана Государственной комиссией по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины 10.08.2005 г.; срок действия - с 02.08.2005
ОСОБА_10 в период с 04.05.2005 г. по
03.09.2007 г. работая председателем
правления кредитного союза «Афина»
(назначен согласно протокола №1
Учредительных сборов кредитного союза
«Афина» от 04.05.2005 г.)
зарегистрированного по адресу: г.
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54 кв. 4,
являясь должностным и материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
Кредитного союза «Афина», согласно
Устава КС «Афина» в функциональные
обязанности которого входит: без
доверенности представлять интересы
кредитного союза и действовать от его
имени, представлять кредитный союз в
отношениях с государством, и другими
юридическими лицами, заключать
договора и другие соглашения от имени
кредитного союза, подписывать
поручения на проведение действий от
имени кредитного союза, распоряжаться
имуществом кредитного союза в порядке,
установленном наблюдательным советом,
готовить представления
наблюдательному совету на назначение и
увольнение членов кредитного союза,
решать другие вопросы деятельности
кредитного союза в соответствии с
Уставом и законами Украины, действуя в
нарушение требований Устава КС
«Афина», в нарушение Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине» (Верховна Рада
України Закон №996-Х1V від 16.07.1999 р.),
«Положения о ведении кассовых операций
в национальной валюте в Украине»,
утвержденного Постановлением
правления НБУ №637 от 15.12.2004 г. и других
нормативно-правовых актов,
регламентирующих ведение
бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, с целью хищения денежных
средств КС «Афина» в особо крупных
размерах, путем присвоения, растраты и
завладения им путем злоупотребления
своим служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство), из
корыстных побуждений, умышленно, не
обеспечил надлежащее ведение и
хранение бухгалтерской документации в
соответствии с действующим
законодательством в сфере
регулирования хозяйственной
деятельности и бухгалтерского учета.
Всего в период времени с 04.05.2005 г. по
03.09.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совершил хищение
денежных средств КС «Афина» на общую
сумму 19 911 964,33 грн.
При этом, в период с 06.10.2005 г. по
01.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство) из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах,
списали денежные средства с остатка по
кассе без оформления расходного
кассового ордера или получение
средств, по которым не подтверждено
подписью получателя, путем
расхождения в суммах по кассовому
листу и по расходному кассовому ордеру
на общую сумму 312 901,94 грн., а присвоил их
себе и в дальнейшем распорядился ими по
своему усмотрению, а именно:
- согласно расходного кассового ордера
№152 от 14.02.2006 г., ОСОБА_13 были выданы
денежные средства на общую сумму 184,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_13 были
выданы денежные средства на сумму 189,04
грн., а остальные денежные средства в
размере 5,04 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№1930 от 15.09.2006 г., ОСОБА_14 были выданы
денежные средства на общую сумму 828, 49
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_14 были
выданы денежные средства на сумму 829,49
грн., а остальные денежные средства в
размере 1,00 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№2134 от 30.09.2006 г., ОСОБА_15 были выданы
денежные средства на общую сумму 220, ,82
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_15 были
выданы денежные средства на сумму 557,82
грн., а остальные денежные средства в
размере 337,00 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№270 от 15.01.2007 г., ОСОБА_16 были выданы
денежные средства на общую сумму 20 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_16 были
выданы денежные средства на сумму 25 000,00
грн., а остальные денежные средства в
размере 5 000,00 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№288 от 19.01.2007 г., ОСОБА_17 были выданы
денежные средства на общую сумму 152,87
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_17 были
выданы денежные средства на сумму 407,66
грн., а остальные денежные средства в
размере 254,79 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно расходного кассового ордера
№289 от 19.01.2007 г., ОСОБА_18 были выданы
денежные средства на общую сумму 193,14
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_18 были
выданы денежные средства на сумму 386,28
грн., а остальные денежные средства в
размере 193,14 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№287 от 19.01.2007 г., ОСОБА_19 были выданы
денежные средства на общую сумму 152,87
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_19 были
выданы денежные средства на сумму 306,56
грн., а остальные денежные средства в
размере 153,69 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№711 от 21.02.2007 г., ОСОБА_20 были выданы
денежные средства на общую сумму 551,09
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_20 были
выданы денежные средства на сумму 585,29
грн., а остальные денежные средства в
размере 34,20 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№1130 от 27.02.2007 г., ОСОБА_21 были выданы
денежные средства на общую сумму 1 273,97
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_21 были
выданы денежные средства на сумму 3 018,24
грн., а остальные денежные средства в
размере 1 744,27 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№71 от 03.03.2007 г., ОСОБА_22 были выданы
денежные средства на общую сумму 115,07
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_22 были
выданы денежные средства на сумму 152,55
грн., а остальные денежные средства в
размере 37,48 грн., ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№0 от 06.10.2005 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_23 был выдан
кредит на общую сумму 0,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги по кассе
КС «Афина» ОСОБА_23 были выданы денежные
средства на сумму 60 000,00 грн., которые
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно расходного кассового ордера
№320 от 16.01.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_24 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_24 были
выданы денежные средства на сумму 141,33
грн., которые ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№3591 от 24.05.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_25 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_25 были
выданы денежные средства на сумму 50 000,00
грн., которые ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№3687 от 27.07.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_26 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_26 были
выданы денежные средства на сумму 30 000,00
грн., которые ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№3740 от 31.07.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_27 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_27 были
выданы денежные средства на сумму 55 000,00
грн., которые ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№3741 от 31.07.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_28 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_28 были
выданы денежные средства на сумму 55 000,00
грн., которые ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно расходного кассового ордера
№3780 от 01.08.2007 г., (место нахождение,
которого в ходе досудебного следствия
не установлено) ОСОБА_29 были выданы
денежные средства на общую сумму 0,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги по кассе КС «Афина» ОСОБА_29 были
выданы денежные средства на общую
сумму 55 000,00 грн., которые ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению.
Кроме этого, в период с 11.06.2006 г. по
03.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство) из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах, не
отразили оприходование денежных
средств по кассе в день их получения на
общую сумму 55 133,33 грн., приходные
ордера, на получение которых были
оформлены, но не оприходованы по кассе
(не отражены в листе кассовой книги,
прикрепленном к первичной кассовой
документации - отчете кассира), а
присвоил их себе и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению,
- согласно приходного кассового ордера
№80 от 11.01.2006 г. ОСОБА_31 внес в кассу КС
«Афина» наличные денежные средства на
общую сумму 2 110, 00 грн. в качестве
депозитного вклада. Однако, согласно
листа кассовой книги от 11.01.2006 г.,
денежные средства от ОСОБА_31 в кассу КС
«Афина» не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 110,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно приходного кассового ордера
№368 от 08.02.2006 г. ОСОБА_455 внесла в кассу
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 15,00 грн. в качестве
паевого взноса. Однако, согласно листа
кассовой книги от 08.02.2006 г., денежные
средства от ОСОБА_32 в кассу КС «Афина»
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и распорядился ими по
- согласно приходного кассового ордера
№895 от 25.03.2006 г. ОСОБА_33 внес в кассу КС
«Афина» наличные денежные средства на
общую сумму 10 000,00 грн. в качестве оплаты
по кредиту. Однако, согласно листа
кассовой книги от 25.03.2006 г., денежные
средства от ОСОБА_33 в кассу КС «Афина»
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и распорядился ими по
- согласно приходного кассового ордера
№1400 от 14.04.2006 г. ОСОБА_456 внесла в кассу
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 308,33 грн. в качестве
оплаты по кредиту. Однако, согласно
листа кассовой книги от 14.04.2006 г.,
денежные средства от ОСОБА_34 в кассу КС
«Афина» не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 308,33 грн. ОСОБА_10 присвоил и
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно приходного кассового ордера
№2066 от 17.05.2006 г. ОСОБА_35 внес в кассу КС
«Афина» наличные денежные средства на
общую сумму 2700,00 грн. в качестве
депозитного вклада. Однако, согласно
листа кассовой книги от 17.05.2006 г.,
денежные средства от ОСОБА_35 в кассу КС
«Афина» не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 2700,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно приходного кассового ордера
№49 от 03.03.2007 г. ОСОБА_36 внес в кассу КС
«Афина» наличные денежные средства на
общую сумму 40 000,00 грн. в качестве
депозитного вклада. Однако, согласно
листа кассовой книги от 03.03.2007 г.,
денежные средства от ОСОБА_36 в кассу КС
«Афина» не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 40 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и
распорядился ими по своему усмотрению;
Также, в период с 13.12.2005 г. по 21.08.2007
г. председатель правления КС «Афина»
ОСОБА_10 злоупотребляя своим служебным
положением, по предварительному
сговору с неустановленными следствием
лицами, (материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство) из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах, не
отразили оприходование денежных
средств по кассе в день их получения на
общую сумму 2 693 980,50 грн., (не отражены в
кассовых листах, отсутствуют приходные
кассовые ордера), внесение которых в
кассу КС «Афина» отражено в книжках
членов кредитного союза «Афина» и в
карточках платежей, а присвоил их себе
и в дальнейшем распорядился ими по
своему усмотрению, а именно:
- согласно карточки платежей ОСОБА_37
13.12.2005 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 600,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_38 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 600,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.01.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 51 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 51 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.01.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 87 990,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 87 990,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_39
09.01.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 75 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_39 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 75 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_40
11.01.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 50 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_40 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 50 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_41
19.01.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 50 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_41 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 50 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
03.02.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
03.02.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 67 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 67 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
03.02.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 66 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 66 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_42
09.02.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 200 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 200 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
15.02.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 70 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 70 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
02.03.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 400,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 400,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
03.03.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 12 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 12 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_43
22.03.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 60 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_43 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 60 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_43
22.03.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 60 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_43 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 60 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.04.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
13.04.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_44
10.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 31 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_44 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 31 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_35
10.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 150,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_35 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 150,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_45
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_45 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_45
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_45 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_45
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 50 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_45 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 50 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_46
10.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 400,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_46 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 400,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_47
16.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_47 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_47
16.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_47 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_47
16.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_47 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_48
16.05.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 400,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_48 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 400,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_49
16.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_49 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_49
16.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_49 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_49
16.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 12 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_49 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 12 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_50
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_50 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_50
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_50 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_50
10.05.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 100 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_50 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 100 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.07.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 11 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 11 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
11.07.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 33 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 33 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
01.09.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25 от
01.09.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 850,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 850,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25 от
04.09.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 20 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 20 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25 от
04.09.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 20 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный день
поступили в сумме 9 000,00 грн. Остальные
денежные средства в сумме 11 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
02.10.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
02.10.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 12 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 12 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
02.10.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 4 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 4 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.10.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_52
18.10.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 800,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_52 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 800,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_53
24.10.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_53 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
26.10.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 600,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 600,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
01.11.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 300,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 300,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
01.11.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
03.11.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_54
04.11.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_54 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
11.11.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.01.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 20 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 20 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
04.01.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 11 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 11 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
10.01.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 3 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 3 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_52
11.01.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 100,50
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_52 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 100,50 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
01.02.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 33 150,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 33 150,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
01.02.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 210 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 210 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
01.02.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 210 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 210 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
01.02.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 210 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 210 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_56
02.02.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 45 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_56 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 45 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
12.02.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 200,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 200,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
12.02.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 60 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 60 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
01.03.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
12.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_52
13.03.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 18 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_52 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 18 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_53
14.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_53 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_57
20.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 440,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_57 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 440,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
28.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 16 300,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 16 300,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
29.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 15 700,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15 700,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_58
29.03.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_58 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
02.04.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.04.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 20 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 20 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_51
10.04.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_51 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
25.04.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 100 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 100 00,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_55
25.04.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 100 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_55 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 100 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
03.05.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_41
09.06.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 170 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_41 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 170 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_59
26.06.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 6 500,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_59 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 6 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_25
02.07.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 10 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_31
04.07.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 21 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_31 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 21 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_60
10.07.2007 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 140 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и ПКО, от ОСОБА_60 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 140 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_61
21.08.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 5 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_61 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 5 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_20
21.08.2007 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 2 000,00
грн. Однако, согласно листа кассовой
книги и приходного кассового ордера, от
ОСОБА_20 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Кроме этого, в период с 04.05.2005 г. по
03.09.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство), из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах,
получил в кассе кредитного союза под
отчет наличные денежные средства на
общую сумму 46 306,92 грн., отчетные
документы, об израсходовании которых
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался, а присвоил их себе
и в дальнейшем распорядился ими по
своему усмотрению, а именно:
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1075 от
17.04.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 29 171,33 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 29 171,33 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №4168 от
28.08.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 356,04 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 356,04 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №4188 от
29.08.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 2 005,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 2 005,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №4215 от
30.08.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 40,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 40,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №149 от
01.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 35,94 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 35,94 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №239 от
04.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 350,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 350,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №559 от
04.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 230,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 230,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №579 от
04.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 4 000,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №829 от
05.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 30,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 30,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1884 от
14.09.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 10 000,00 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №94 от
29.11.2006 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 84,77 грн.
Однако, отчетные документы об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 84,77 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №335 от
30.01.2007 г., ОСОБА_10 были выданы под отчет
из кассы КС «Афина» наличные денежные
средства на общую сумму 3,84 грн. Однако,
отчетные документы об израсходовании
данных денег, ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 3,84 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Кроме этого, в период с 28.02.2007 г. по
18.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство), из
корыстных побуждений, преследуя цель
на завладения денежными средствами КС
«Афина», получил в кассе кредитного
союза наличные денежные средства, для
оплаты арендуемых помещений, на общую
сумму 14 500,00 грн. При этом, какие-либо
отчетные документы (договора аренды,
счета, акты выполненных работ) об
израсходовании этих денег не
предоставил, за израсходованные деньги
не отчитался, а присвоил их себе и в
дальнейшем распорядился ими по своему
усмотрению, а именно:
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1149.1 от
28.02.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 4 000,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.11.2006 г. по
06.03.2007 г. по договору аренды от 01.11.2006 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 4 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1277.1 от
23.04.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 1 000,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.03.2007 г. по
05.05.2007 г. по договору аренды от 01.11.2006 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1277.2 от
23.04.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 2 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.02.2007 г. по 26.04.2007 г. по
договору аренды от 27.12.2006 г.. Однако,
отчетные документы (договор аренды,
счета, акты выполненных работ) об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 2 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1874 от
16.05.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 500,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.05.2007 г. по
05.06.2007 г. по договору аренды от 01.11.2006 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №1875 от
16.05.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 1 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.04.2007 г. по 26.05.2007 г. по
договору аренды от 27.12.2006 г.. Однако,
отчетные документы (договор аренды,
счета, акты выполненных работ) об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №2617 от
18.06.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 500,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.05.2007 г. по
05.06.2007 г. Однако, отчетные документы
(договор аренды, счета, акты
выполненных работ) об израсходовании
данных денег, ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №2618 от
18.06.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 1 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.05.2007 г. по 26.06.2007 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №3021 от
03.07.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 500,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.06.2007 г. по
05.07.2007 г. Однако, отчетные документы
(договор аренды, счета, акты
выполненных работ) об израсходовании
данных денег, ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №3023 от
03.07.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 1 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.06.2007 г. по 26.07.2007 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №3541 от
23.07.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 500,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.06.2007 г. по
05.07.2007 г. по договору аренды от 01.11.2006 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №3542 от
23.07.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 1 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.06.2007 г. по 26.07.2007 г. по
договору аренды от 27.12.2006 г. Однако,
отчетные документы (договор аренды,
счета, акты выполненных работ) об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно листа кассовой книги и
расходного кассового ордера №4084 от
13.08.2007 г., ОСОБА_10 были выданы из кассы
КС «Афина» наличные денежные средства
на общую сумму 500,00 грн. в качестве
арендной платы за период с 06.07.2007 г. по
05.08.2007 г. по договору аренды от 01.11.2006 г.
Однако, отчетные документы (договор
аренды, счета, акты выполненных работ)
об израсходовании данных денег,
ОСОБА_10 не предоставил, за
израсходованные деньги не отчитался.
Денежные средства в сумме 500,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно листа кассовой книги и
13.08.2007 г., оформленного на имя ОСОБА_62
из кассы КС «Афина» были выданы ОСОБА_10
наличные денежные средства на общую
сумму 1 000,00 грн. в качестве арендной
платы за период с 27.07.2007 г. по 26.08.2007 г. по
договору аренды от 27.12.2006 г. Однако,
отчетные документы (договор аренды,
счета, акты выполненных работ) об
израсходовании данных денег, ОСОБА_10
не предоставил, за израсходованные
деньги не отчитался. Денежные средства
в сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Кроме этого, в период с 01.12.2006 г. по
31.12.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство), из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах, в
кассовых листах (отчетах кассира) по
датам, за которые предоставлены отчеты
кассира, не отразили оприходование
денежных средств по кассе на общую
сумму 1 374 861,46 грн., внесение которых в
кассу КС «Афина» отражено в книжках
членов кредитного союза и в карточках
платежей, а присвоил их себе и в
дальнейшем распорядился ими по своему
усмотрению, а именно:
- согласно членской книжки ОСОБА_25
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Довложение» на общую сумму 5 000,00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 5 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_63
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 70 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_63 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 70 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_64
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 8 563,16 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_64 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 8 563,16 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_65
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_65 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_66
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_66 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_66
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_66 денежные средства в данный день
не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_66
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_66 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_67
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 11 600,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_67 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 11 600,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_67
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 900,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_67 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 900,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_68
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 11 483,07 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_68 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 11 483,07 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_69
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_69 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_70
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_70 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_71
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_71 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_72
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_72 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_72
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_72 денежные средства в данный день
не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_72
01.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_72 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_73
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_73 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_74
01.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_74 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_75
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 200,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_75 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 200,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_76
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_76 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_20
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_20 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_77
02.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_77 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_78
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_78 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_78
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_78 денежные средства в данный день
не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_78
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_78 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_36
02.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Довложение» на общую сумму 10 000,00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_36 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 10 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_79
02.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 250,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_79 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 250,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_80
03.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 9 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_80 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 9 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки и квитанции
к приходному кассовому ордеру ОСОБА_81
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_81 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_82
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 7 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_82 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 7 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_83
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_83 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_84
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 12 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_84 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 12 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_85
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_85 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_86
04.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 40 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_86 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 40 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_86
04.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 880,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_86 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 880,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_87
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 20 300,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_87 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 20 300,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_88
04.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 600,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_88 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 600,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_89
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_89 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_89
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_89 денежные средства в данный день
не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_89
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 800,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_89 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 800, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_90
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 13 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_90 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 13 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_12
05.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 20 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_12 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 20 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_91
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 7 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_91 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 7 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_92
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 200,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_92 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 10 200,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_93
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 35 100,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_93 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 35 100,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_94
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 14 105,41 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_94 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 14 105,41 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно карточки платежей ОСОБА_95
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 600,00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_95 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 600,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_96
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_96 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_97
05.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_97 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_98
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 100 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_98 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 100 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_99
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_99 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_100
06.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 7 132,91 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги
от ОСОБА_100 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 7 132,91 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_101
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_101 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_101
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_101 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_101
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_101 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_102
06.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_102 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_102
06.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_102 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_102
06.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_102 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_103
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_103 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_104
06.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 400,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_104 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 400,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_105
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 100,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_105 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 100, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_106
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 51 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_106 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 51 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_106
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 50 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_106 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 50 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_107
07.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_107 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_108
07.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_108 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_109
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_109 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_110
07.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_110 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_110
07.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_110 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_110
07.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 17 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_110 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 17 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_111
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 15 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_111 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 15 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_112
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_112 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_112
07.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_112 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_113
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 35 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_113 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 35 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_114
08.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_114 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_114
08.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_114 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_114
08.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_114 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_115
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_115 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_115
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_115 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_115
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на
общую сумму 25 000,00 грн. Однако, согласно
листа кассовой книги от ОСОБА_115
денежные средства в данный день не
поступали и не оприходованы. Денежные
средства в сумме 25 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_116
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на
общую сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно
листа кассовой книги от ОСОБА_116
денежные средства в данный день не
поступали и не оприходованы. Денежные
средства в сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_113
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_113 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_113
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_113 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_117
08.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_117 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_118
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_118 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_118
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_118 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_118
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 25 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_118 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 25 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_119
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_119 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_120
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_120 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_120
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_120 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_120
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_120 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_121
09.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_121 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_104
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 200,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_104 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 200,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_122
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 200,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_122 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 200,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_123
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги от ОСОБА_123 денежные средства в
данный день не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_123
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги от
ОСОБА_123 денежные средства в данный
день не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_123
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 25 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_123 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 25 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_124
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_124 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_125
09.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги от ОСОБА_125 денежные
средства в данный день не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_51
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 900,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_51 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 900, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_126
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 15 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_126 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 15 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_127
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму 10,
00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_127 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_127
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15, 00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_127 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_127
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 7 000, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_127 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 7 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_128
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 000, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_128 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_129
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 310, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_129 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 310,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно кредитного договора ОСОБА_130
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 537, 00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_130 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 537,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно квитанции и приходного
кассового ордера ОСОБА_131 11.12.2006 г.
внесла в кассу КС «Афина» денежные
средства с указанием «Дополнительный
паевой взнос» на общую сумму 1 250, 00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_131 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 250,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_132
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_132 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_133
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 7 500, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_133 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 7 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_134
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_134 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 10,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_134
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15, 00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_134 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_134
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 15 000, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_134 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 15 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_85
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 7 000, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_85 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 7 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_135
11.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 2 200, 00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_135 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 2 200,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_136
11.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 150, 00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_136 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 150,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_137
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_137 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_137
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_137 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_137
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 200,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_137 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 200, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_138
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 15 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_138 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 15 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_139
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 16 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_139 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 16 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_25
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Довложение» на общую сумму 56 000,00 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_25 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 56 000, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_140
12.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_140 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_140
12.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_140 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_140
12.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_140 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_141
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 080,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_141 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 080, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_142
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_142 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_143
12.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_143 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_144
13.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 34 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_144 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 34 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_145
13.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_145 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 8 500, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_63
13.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 230 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_63 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 230 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_144
13.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_144 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_146
13.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 250,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_144 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 250, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_147
14.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 12 500,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_147 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 12 500, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_148
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_148 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_148
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_148 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_148
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_148 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_72
14.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_72 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_149
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 600,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_149 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 600, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_150
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_150 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно карточки платежей ОСОБА_79
14.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 119,91 грн.
Однако, согласно листа кассовой книги,
от ОСОБА_79 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 119,91 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_151
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_151 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_151
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_151 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_151
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_151 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_152
14.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_152 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 4 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_117
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_117 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_153
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_153 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_153
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_153 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_153
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_153 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_154
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_154 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_155
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_155 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_155
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_155 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_155
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_155 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 8 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_156
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_156 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_156
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_156 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_156
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_156 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 10 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_157
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_157 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_157
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_157 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_157
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_157 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_158
15.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 800,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_158 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 800, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_159
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_159 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_159
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_159 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_159
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 50 700 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_159 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 50 700, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_160
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако, согласно листа кассовой
книги, от ОСОБА_160 денежные средства в
данный день не поступали, и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 10, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_160
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако,
согласно листа кассовой книги, от
ОСОБА_160 денежные средства в данный
день не поступали, и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 15, 00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_160
15.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на
общую сумму 8 000,00 грн. Однако, согласно
листа кассовой книги, от ОСОБА_160
денежные средства в данный день не
поступали, и не оприходованы. Денежные
средства в сумме 8 000, 00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_161
16.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_161 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_162
16.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_162 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_163
16.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако, согласно листа
кассовой книги, от ОСОБА_163 денежные
средства в данный день не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 5 000, 00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Кроме этого, в период с 01.12.2006 г. по
31.12.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство), из
корыстных побуждений, преследуя цель
завладения денежными средствами КС
«Афина» в особо крупных размерах, в
кассовых листах (отчетах кассира) по
датам, за которые не предоставлены
отчеты кассира, не отразили
оприходование денежных средств по
кассе на общую сумму 2 591 713,06 грн.,
внесение которых в кассу КС «Афина»
отражено в книжках членов кредитного
союза и в карточках платежей, а
присвоил их себе и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению,
- согласно членской книжки ОСОБА_155
17.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 700,00 грн. Однако, место
нахождение листа кассовой книги
(отчета кассира) за 17.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_155 не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 700,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_164
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако, место
нахождение листа кассовой книги
(отчета кассира) за 14.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_164 не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 3 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_165
14.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, место
нахождение листа кассовой книги
(отчета кассира) за 14.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_165 не поступали, и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_166
18.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_166 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_167
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_167 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_167
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 18.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_167 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_167
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 9 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_167 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 9 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_76
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 200,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_76 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 200,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_168
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_168 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_168
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 18.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_168 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_168
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_168 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_169
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 140,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_169 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 140,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_48
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 200,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_48 не
оприходованы. Денежные средства в
размере 1 200,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_170
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 300,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_170 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 300,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_171
18.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_171 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 4 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_161
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_161 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_104
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 600,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_104 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 600,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_111
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 100 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 18.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_111 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 100 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_111
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 100 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 18.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_111 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 100 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_124
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_124 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_172
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 500,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_172 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 500,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_172
18.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 300,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 18.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_172 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 300,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_173
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_173 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_174
19.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_174 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_141
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 320,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_141 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 320,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_175
19.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Депозит
вклад» на общую сумму 1 567,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 19.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_175 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 1 567,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_176
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_176 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_177
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 66 500,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 19.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_177 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 66 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_178
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 600,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 19.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_178 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 600,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_18
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_18 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_18
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 19.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_18 не поступили и не
оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_18
19.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_18 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_179
19.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 19.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_179 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012006 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 80 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012007 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 80 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012008 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 80 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012009 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 80 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012010 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 80 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно договора №0012011 о депозитном
вкладе от 19.12.2006 г. заключенном между КС
«Афина» в лице председателя правления
ОСОБА_10 и ОСОБА_28, ОСОБА_28 внес в кассу
КС «Афина денежные средства с
указанием «Депозитный вклад» на общую
сумму 99 282,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 19.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_28 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в размере 99 282,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_180
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Довложение» на общую сумму 2 500,00 грн.
Однако, место нахождение листа
кассовой книги (отчета кассира) за
20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_180 не
поступали, и не оприходованы. Денежные
средства в сумме 2 500,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_181
20.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_182 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_181
20.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_182 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_181
20.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 14 988,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_182 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 14 988,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_183
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_183 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 4 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_184
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_184 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_184
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_184 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_184
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 40 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_184 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 40 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_184
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 130 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_184 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 130 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно квитанции к приходному
кассовому ордеру ОСОБА_52 20.12.2006 г. внес в
кассу КС «Афина» денежные средства с
указанием «Оплата кредита» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако, место
нахождения листа кассовой книги (отчет
кассира) за 20.12.2006 г. не установлено,
денежные средства в данный день от
ОСОБА_52 не поступали и не оприходованы.
Денежные средства в сумме 1 000,00 грн.
ОСОБА_10 присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_185
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос » на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_185 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_185
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос » на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_185 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_185
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 60 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 20.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_185 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 60 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_143
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_143 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_186
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_186 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_187
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 337,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_187 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 337,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_188
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_188 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_148
20.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 20.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_148 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
-согласно карточки платежей ОСОБА_189
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 6 000,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 21.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_189 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 6 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_190
21.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_190 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_191
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 080,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 21.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_191 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 080,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_192
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 20 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_192 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 20 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_193
21.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 77 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_193 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 77 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_184
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 30 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_184 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 30 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_194
21.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 21.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_194 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_195
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
21.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_195 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_195
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_195 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_195
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 80 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_195 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 80 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_196
21.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 35 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 21.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_196 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 35 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_197
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 115 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_197 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 115 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_198
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 2 150,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 22.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_198 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 2 150,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_83
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_83 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_199
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_199 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_200
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_200 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_200
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_200 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_200
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 12 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_200 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 12 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_30
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 500,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_200 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 500,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
-согласно карточки платежей ОСОБА_201
22.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 466,00 грн. Однако,
место нахождения листа кассовой книги
(отчет кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_201 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 466,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_85
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 93 650,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_85 не поступили и не
оприходованы. Денежные средства в
размере 93 650,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_202
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_202 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_202
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_202 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_202
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_202 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_170
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 200,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_170 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 200,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_203
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 97 900,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 22.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_203 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 97 900,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_204
22.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 500,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_204 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 500,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_205
23.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 300,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 22.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_205 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 300,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_67
23.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 23.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_67 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
-согласно карточки платежей ОСОБА_206
23.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 525,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 23.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_207 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 525,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_70
23.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 23.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_70 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_208
23.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 23.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_208 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_124
23.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 23.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_124 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_125
23.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 23.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_125 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 8 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_209
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_209 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_66
25.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_66 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_210
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_210 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_210
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 52 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_210 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 52 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_211
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_211 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_211
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_211 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_211
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_211 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_201
25.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 840,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 25.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_201 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 840,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_212
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_212 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_213
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_213 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_213
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_213 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_213
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 22 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_213 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 22 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_214
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_214 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_215
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
25.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_215 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_215
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_215 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_215
25.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 42 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 25.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_215 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 42 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_216
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_216 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_217
26.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_217 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_217
26.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_217 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_217
26.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 50 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_217 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 50 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_163
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 15 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_163 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно договора ОСОБА_218 26.12.2006 г.
внес в кассу КС «Афина» денежные
средства с указанием «Дополнительный
паевой взнос» на общую сумму 120 000,00 грн.
Однако место нахождения листа кассовой
книги (отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_218 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 130 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_219
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_219 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_219
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 74 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_219 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 74 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_220
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 300,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_220 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 300,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_221
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 700,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_221 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 700,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_170
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 400,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_170 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 400,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_222
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_222 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_223
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_223 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_223
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_223 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_223
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 5 000,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_223 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_224
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_224 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 8 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_225
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_225 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 8 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_226
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_226 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_227
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_227 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_228
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 4 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 26.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_228 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 4 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_63
26.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 60 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 26.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_63 не поступили и не
оприходованы. Денежные средства в
размере 60 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_229
27.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_229 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_230
27.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 160 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_230 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 160 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_231
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Депозит
вклад» на общую сумму 1 700,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_231 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 1 700,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_232
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_232 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_232
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_232 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_232
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 50 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_232 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 50 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_233
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 573,06 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 27.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_233 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 573,06 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_234
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_234 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 8 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_235
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_235 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_235
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_235 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_235
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 500,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_235 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_18
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_18 не поступили и не
оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_117
27.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 5 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_117 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 5 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_236
27.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_236 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_236
27.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_236 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_236
27.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 27.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_236 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_237
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 200,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 27.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_237 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 200,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_238
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_238 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_238
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 28.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_238 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_238
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 28.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_238 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_239
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 250,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_238 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 250,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_193
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 2 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_193 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 2 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_105
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 1 300,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_105 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 1 300,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_240
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 13 500,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 28.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_240 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 13 500,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_241
28.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_241 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_241
28.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 28.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_241 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_241
28.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 6 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_241 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 6 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_242
28.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 8 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 28.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_242 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 8 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_243
28.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 33 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 28.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_243 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 33 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_244
29.12.2006 г. внесла в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 3 000,00 грн. Однако место нахождения
листа кассовой книги (отчета кассира)
за 29.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_244 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 3 000,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
-согласно карточки платежей ОСОБА_245
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 180,00 грн. Однако,
место нахождения листа кассовой книги
(отчет кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_245 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 180,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_246
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 815,00 грн. Однако,
место нахождения листа кассовой книги
(отчет кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_246 не поступали и
не оприходованы. Денежные средства в
сумме 815,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_247
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
29.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_247 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_247
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_247 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_247
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 14 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_247 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 14 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
-согласно карточки платежей ОСОБА_95
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Оплата
кредита» на общую сумму 1 600,00 грн.
Однако, место нахождения листа
кассовой книги (отчет кассира) за 29.12.2006
г. не установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_95 не поступали и не
оприходованы. Денежные средства в
сумме 1 600,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_248
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Вступительный взнос» на общую сумму
10,00 грн. Однако место нахождения листа
кассовой книги (отчета кассира) за
29.12.2006 г. не установлено, денежные
средства в данный день от ОСОБА_248 не
поступили и не оприходованы. Денежные
средства в размере 10,00 грн. ОСОБА_10
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- согласно членской книжки ОСОБА_248
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием «Паевой
взнос» на общую сумму 15,00 грн. Однако
место нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_248 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 15,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- согласно членской книжки ОСОБА_248
29.12.2006 г. внес в кассу КС «Афина»
денежные средства с указанием
«Дополнительный паевой взнос» на общую
сумму 10 000,00 грн. Однако место
нахождения листа кассовой книги
(отчета кассира) за 29.12.2006 г. не
установлено, денежные средства в
данный день от ОСОБА_248 не поступили и
не оприходованы. Денежные средства в
размере 10 000,00 грн. ОСОБА_10 присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Кроме этого, в период с 04.05.2005 г. по
03.09.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10, являясь материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
кредитного союза, имея умысел на
завладение денежными средствами,
принадлежащими КС «Афина», в особо
крупных размерах, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство) в
период с 04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., по
подготовленным заведомо ложным
кредитным договорам и расходным
кассовым ордерам к ним, оформленным на
различных граждан, получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 12 010 567,12 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
усмотрению, а именно:
- 04.10.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_249 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2 от 04.10.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_249, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.11.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_249 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №24.1 от 21.11.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_249, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 12.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_249 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1300 от 12.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_249, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-ку
ОСОБА_249, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 210 000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 10.11.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_250 кредита в сумме 70 500,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №18 от 10.112005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_250, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 500,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 04.02.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_250 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1115.1 от 04.02.2006 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_250, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 30 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 04.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_250 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №297 от 04.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_250, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_250 кредита в сумме 60 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №811 от 21.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_250, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-ку
ОСОБА_250, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 230 500,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 15.11.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №19 от 15.11.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 15.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №68 от 15.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 03.02.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №114.1 от 03.02.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 24.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №838 от 24.03.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 03.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №С 643 от 03.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2262 от 03.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 04.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2287 от 04.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 662 от 17.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 60 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4056 от 17.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 27 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4185 от 28.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 27 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 150 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1709 от 07.09.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 150 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 20.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_251 кредита в сумме 72 420,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1984 от 20.09.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_251, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 72 420,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-на
ОСОБА_251, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 629 420,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 02.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №051202 (место нахождение и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №42 от 02.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 10.01.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №10.1. от 10.01.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 03.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №290 от 03.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 16.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №363 от 16.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 640 от 01.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2231 от 01.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 18.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 663 от 18.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 250 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4064 от 18.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_252, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 250 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-ку
ОСОБА_252, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 650 000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 12.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №55 от 12.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №121 от 28.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №342 от 14.03.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 62 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №868 от 28.03.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 62 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.04.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 42 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №965 от 07.04.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 42 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 30.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1458 от 30.05.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 5 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4055 от 17.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_253 кредита в сумме 17 500,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4073 от 21.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_253, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 17 500,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-на
ОСОБА_253, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 346 500,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 16.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_254 кредита в сумме 60 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №70 от 16.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_254, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_254, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_255 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №77.6 от 19.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_255, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 27.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_255 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №117 от 27.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_255, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_255 кредита в сумме 1 030,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №817 от 22.03.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_255, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 1 030,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 695 от 11.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_255 кредита в сумме 5 100,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1846 от 11.09.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_255, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 100,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-на
ОСОБА_255, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 101 130,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 19.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 60
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №76 от 19.12.2005 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 22.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №95 от 22.12.2005 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 13.01.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №25.1 от 13.01.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №307 от 07.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 14.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №343 от 14.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 21.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №808 от 21.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 75
575,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1538 от 06.06.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 575,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1537 от 06.06.2006 г., оформив
его на себя, о выдаче ему заработной
платы в сумме 1407,098 грн., по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 1407,98 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 05.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 64
321,56 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1887 от 05.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 64 321,56 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 21.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 639 от 21.07.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2111 от 21.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 27.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 629 от 21.07.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 37
796,82 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2176 от 27.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 37 796,82 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 03.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 642 от 03.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2258 от 03.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 651 от 07.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3027 от 07.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 09.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3054 от 09.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 14.11.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 731 от 14.11.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1457 от 14.11.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 29.11.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 738 от 29.11.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1700 от 29.11.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 30.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 40
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №599.1 от 30.01.2007 г.,
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 31.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 888 от 29.01.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №617.1 от 31.01.2007 г.,
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 25
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1017 от 11.04.2007 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 15
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на свое
имя, ОСОБА_10 получил в кассе КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 1 189
100,46 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 23.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_197 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №92 от 23.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_197, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_197, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 29.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №129 от 29.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_256, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 19.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №405 от 19.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_256, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2334.1 от 06.06.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_256, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2365.1 от 07.06.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_256, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_256, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 260 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.01.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_257 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №9.1 от 10.01.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_257, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 12.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 435 от 12.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_257 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1291 от 12.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_257, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_257, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 150 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 03.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №291 от 03.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №309 от 07.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №821 от 22.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № К-45 от 17.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1347 от 17.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 18.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 430 от 18.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1358 от 18.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 02.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № К-88 от 12.03.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 51 626,75
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1488 от 02.06.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 51 626,75 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 630 от 13.06.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1622 от 14.06.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1674 от 17.06.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № К-45 от 22.06.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1716 от 22.06.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 638 от 20.07.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2094 от 21.07.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 650 от 07.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3026 от 07.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3086 от 14.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 16.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4033 от 16.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 23.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 666 от 23.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 41 454,43
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4122 от 23.08.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 41 454,43 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1679 от 01.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 25 603,83
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1669 от 01.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 603,83 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1689 от 06.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 100 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1699 от 06.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 12.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 709 от 12.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 150 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1850 от 12.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 150 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 15.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 712 от 15.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_23 кредита в сумме 60 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1931 от 15.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_23, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_23, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 1 248 685,01 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_258 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №322 от 10.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_258, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.04.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_258 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1013 от 11.04.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_258, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_258, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 150 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 13.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_259 кредита в сумме 11 441,10
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №331 от 13.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_259, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 11 441,10 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 29.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 954 от 29.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_259 кредита в сумме 15 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №749 от 29.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_259, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 24.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_259 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1338 от 24.04.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_259, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 10.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 993 от 10.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_259 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1704 от 10.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_259, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 23.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1019 от 23.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_259 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2049 от 23.05.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_259, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_259, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 140 441,10 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 20.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_260 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1374 от 20.05.2006 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_260, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 50 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_260, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_261 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1681 от 19.06.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_261, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_261 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №272.1 от 17.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_261, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 17.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_261 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №272.2 от 17.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_261, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 17.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_261 кредита в сумме 74 614,87
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №272.3 от 17.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_261, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 74
614,87 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным расходным
кассовым ордерам, оформленным на гр-на
ОСОБА_261, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 274 614,87 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 01.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 641 от 01.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_262 кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2210 от 01.08.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_262, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 712 от 22.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_262 кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2029 от 22.09.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_262, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 26.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 714 от 26.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_262 кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2076 от 26.09.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_262, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_262, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 240 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 11.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 791 от 11.09.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_263 кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1822 от 11.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_263, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 19.09.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_263 кредита в сумме 60 344,30
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1967 от 19.09.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_263, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 344,30 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 29.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_263 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №323.2 от 29.01.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_263, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 29.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_263 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №323.3 от 29.01.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_263, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 29.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_263 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №324.1 от 29.01.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_263, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_263, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 400 344,30 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 17.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №272.4 от 17.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_25, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 18.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №277.2 от 18.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_25, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 18.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №277.3 от 18.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_25, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 13.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 840 от 13.02.2007 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №878 от 13.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_25, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 27.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 5 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1146 от 27.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_25, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 896 от 28.02.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1180 от 28.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_25, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Ф 911 от 06.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №181 от 06.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_25, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 935 от 21.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_25 кредита в сумме 15 195,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №514 от 21.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_25, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 195,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_25, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 355 195,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 22.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_264 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №295.3 от 22.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_264, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 22.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_264 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №295.4 от 22.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_264, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 22.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_264 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №295.5 от 22.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_264, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 29.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_264 кредита в сумме 160 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №324.3 от 29.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_264, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 160
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 01.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 899 от 01.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_264 кредита в сумме 12 100,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №39 от 01.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_264, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 12 100,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_264, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 412 100,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 01.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 794 от 01.02.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_28 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №620 от 01.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_28, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_28 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1175 от 28.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_28, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 909 от 05.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_28 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №159 от 06.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_28, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 20.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 930 от 20.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_28 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №505 от 20.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_28, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 15.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1043 от 15.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_28 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2599 от 15.06.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_28, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_28, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 195 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 20.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 857 от 20.02.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_55 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1032 от 20.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_55, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 898 от 01.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_55 кредита в сумме 600,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №26 от 01.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_55, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 600,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 897 от 01.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_55 кредита в сумме 16 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №25 от 01.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_55, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 16 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1002 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_55 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1792 от 14.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_55, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 16.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1012 от 16.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_55 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1888 от 16.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_55, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_55, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 221 600,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 22.02.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 866 от 22.02.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_81 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1079 от 22.02.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_81, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 26.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 947 от 26.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_81 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №648 от 26.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_81, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1014 от 17.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_81 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1890 от 17.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_81, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 29.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена)
о выдаче ОСОБА_81 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2098.1 от 29.05.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_81, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_81, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 279 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 12.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 916 от 12.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №301 от 12.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 13.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 919 от 13.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 10 130,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №330 от 13.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 130,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 13.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 917 от 13.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №319 от 13.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 921 от 14.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 77 594,52
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №367 от 14.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 77 594,52 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 920 от 14.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №365 от 14.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 20.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 934 от 20.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 38 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №512 от 20.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 38 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 27.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 953 от 27.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №697 от 27.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 13.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1042 от 13.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 15 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2535 от 13.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1055 от 06.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3095 от 06.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_29, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_29, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 350 724,52 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 15.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 922 от 15.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_265 кредита в сумме 3 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №394 от 15.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_265, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 3 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 969 от 06.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_265 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №905 от 06.04.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_265, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1003 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_265 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1793 от 14.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_265, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1013 от 17.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_265 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1889 от 17.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_265, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_265, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 198 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 16.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 924 от 16.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_26 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №401 от 16.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_26, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 19.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 925 от 19.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_26 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №425 от 19.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_26, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 23.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена)
о выдаче ОСОБА_26 кредита в сумме 50 600,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1317 от 23.04.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_26, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 600,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена)
о выдаче ОСОБА_26 кредита в сумме 25 250,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1808 от 14.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_26, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 250,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1004 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_26 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1794 от 14.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_26, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_26, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 255 850,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена)
о выдаче ОСОБА_266 кредита в сумме 72 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №479 от 19.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_266, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 72 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 19.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 928 от 19.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_266 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №484 от 19.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_266, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 20.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 929 от 20.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_266 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №504 от 20.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_266, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 942 от 22.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_266 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №561 от 22.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_266, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 01.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1032 от 01.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_266 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2240 от 01.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_266, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_266, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 192 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 20.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 933 от 20.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №511 от 20.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 937 от 21.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №529 от 21.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 28.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 990 от 28.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 60 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1447 от 28.04.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1005 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 40 770,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1795 от 14.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 770,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 03.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3839 от 03.08.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 08.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_267 кредита в сумме 77 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3980 от 08.08.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_267, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 77 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_267, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 356 770,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 23.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 946 от 23.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_268 кредита в сумме 17 710,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №609 от 23.03.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_268, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 17 710,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 02.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 958 от 02.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_268 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №778 от 02.04.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_268, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_268, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 47 710,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 27.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 952 от 27.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_27 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №696 от 27.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_27, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 30.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 957 от 30.03.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_27 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №772 от 30.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_27, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 998 от 11.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_27 кредита в сумме 35 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1740 от 11.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_27, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 24.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Ф 1022 от 24.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_27 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2072 от 24.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_27, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_27, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 184 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 03.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 962 от 03.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_63 кредита в сумме 51 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №833 от 03.04.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_63, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 51 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 18.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена)
о выдаче ОСОБА_63 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1959 от 18.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_63, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 29.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1024 от 29.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_63 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2176 от 29.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_63, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_63, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 86 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 04.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_269 кредита в сумме 70 540,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №858 от 04.04.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_269, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 540,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_269 кредита в сумме 73 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3912 от 06.08.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_269, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 73 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_269, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 143 540,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 971 от 10.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_143 кредита в сумме 65 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №974 от 10.04.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_143, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 65 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 979 от 17.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_143 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1178 от 17.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_143, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 20
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 23.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 985 от 23.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_143 кредита в сумме 12 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1299 от 23.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_143, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 12
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 17.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1091 от 17.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_143 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1891 от 17.05.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_143, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 75
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_143, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 172 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 11.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 972 от 11.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_270 кредита в сумме 32 448,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1016 от 11.04.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_270, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 32
448,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_270,
ОСОБА_10 получил в кассе КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 32 448,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 12.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 973 от 12.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_45 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1064 от 12.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_45, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_45,
ОСОБА_10 получил в кассе КС «Афина»
денежные средства на общую сумму 79 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 13.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 975 от 13.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_271 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1086 от 13.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_271, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 17.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 978 от 17.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_271 кредита в сумме 63 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1177 от 17.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_271, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 63
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_271, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 142 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 16.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_272 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1118.1 от 16.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_272, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 14.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 1000 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_272 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1790 от 14.05.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_272, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_272, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 159 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 983 от 19.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_273 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1234 от 19.04.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_273, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 75
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_273, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №С 984 от 19.04.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_274 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1235 от 19.04.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_274, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 75
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_274, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 15.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 1001 от 14.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_42 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1857 от 15.05.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_42, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 17.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №БН 1016 от 17.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_42 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1893 от 17.05.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_42, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 75
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 25.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №БН 125 от 25.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_42 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2090 от 25.05.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_42, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_42, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 234 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 16.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 1011 от 16.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_275 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1887 от 16.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_275, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 18.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1017 от 18.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_275 кредита в сумме 15 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1950 от 18.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_275, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 23.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1020 от 23.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_275 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2050 от 23.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_275, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_275, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 115 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 21.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_276 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2007.1 от 21.05.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_276, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 79
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_276, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 22.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_67 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2014 от 22.05.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_67, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_67, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 31.05.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Бн 1029 от 31.05.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_277 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2220 от 31.05.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_277, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_277, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 01.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1031 от 01.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_278 кредита в сумме 79 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2239 от 01.06.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_278, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_278, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 79 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 07.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Ф 1037 от 07.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_279 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2394 от 07.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_279, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_279, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 08.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1038 от 08.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_175 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2420 от 08.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_175, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_175, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 11.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1039 от 11.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_131 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2452 от 11.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_131, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_131, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 12.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1041 от 12.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_80 кредита в сумме 64 820,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2504 от 12.06.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_80, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 64 820,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_80, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 64 820,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 16.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1044 от 16.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_280 кредита в сумме 35 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2611 от 16.06.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_280, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_280, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 20.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1046 от 20.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_281 кредита в сумме 40 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2721 от 20.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_281, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_281, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 22.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1047 от 22.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_282 кредита в сумме 15 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2776 от 22.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_282, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_282, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 26.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1051 от 26.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_283 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2826 от 26.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_283, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 17.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Бн 1062 от 17.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_283 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3411 от 17.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_283, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 09.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1064 от 09.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_283 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3187 от 09.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_283, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_283, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 155 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 27.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1048 от 27.06.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_284 кредита в сумме 5 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2895 от 27.06.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_284, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_284, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 02.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1049 от 02.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_285 кредита в сумме 35 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2921 от 02.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_285, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_285, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 35 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 02.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1050 от 02.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_286 кредита в сумме 50 500,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2961 от 02.07.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_286, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 500,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_286, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 50 500,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 03.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1052 от 03.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_121 кредита в сумме 30 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3015 от 03.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_121, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_121, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 30 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 03.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1053 от 03.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_287 кредита в сумме 18 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3016 от 03.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_287, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 18 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_287, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 18 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 05.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1054 от 05.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_288 кредита в сумме 5 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3092 от 05.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_288, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_288, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 09.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1056 от 09.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_289 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3189 от 09.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_289, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_289, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1059 от 10.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_290 кредита в сумме 5 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3226 от 10.07.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_290, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_290, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 5 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1058 от 10.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_291 кредита в сумме 49 261,36
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3225 от 10.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_291, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 49 261,36 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_291, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 49 261,36 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1060 от 10.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_292 кредита в сумме 75
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3235 от 10.07.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_292, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_292, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1057 от 10.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_106 кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3224 от 10.07.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_106, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_106, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 12.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 1061 от 12.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_293 кредита в сумме 6 312,50
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3288 от 12.07.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_293, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 6 312,50 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_293, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 6 312,50 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.07.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1063 от 19.07.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_41 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3469 от 19.07.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_41, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 20.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № БН 1079 от 20.08.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_41 кредита в сумме 12 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4288 от 20.08.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_41, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 12 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_41, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 82 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 10.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_294 кредита в сумме 77
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4055 от 10.08.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_294, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 77 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_294, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 77 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 13.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 1074 от 13.08.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_295 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4089 от 13.08.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_295, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_295, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 15.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1075 от 15.08.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_58 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4211 от 15.08.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_58, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_58, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 15.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1076 от 15.08.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_296 кредита в сумме 25 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4213 от 15.08.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_296, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_296, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 22.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 1080 от 22.08.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_297 кредита в сумме 10 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №4381 от 22.08.2007 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_298, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-на ОСОБА_298, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 10 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Также, в период с 04.05.2005 г. по 03.09.2007
г. председатель правления КС «Афина»
ОСОБА_10, являясь материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
кредитного союза, имея умысел на
завладение денежными средствами,
принадлежащими КС «Афина», в особо
крупных размерах, злоупотребляя своим
служебным положением, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство) в
период с 04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., по
подготовленным заведомо ложным
кредитным договорам и расходным
кассовым ордерам к ним, оформленным на
умерших (на день составления заведомо
ложных документов) и других граждан
(место нахождение которых не
установлено), получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 812 000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
усмотрению, а именно:
- 26.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_260 кредита в сумме 7 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №108 от 26.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_260, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 7 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 10.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_260 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №320 от 10.03.2006 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_260, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 434 от 11.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_260 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1278 от 11.05.2006 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_260, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_260, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 167 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 26.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_299 кредита в сумме 50 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №106 от 26.12.2005 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_299, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 15.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор №Б 438 от 15.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_299 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1310 от 15.05.2006 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_299, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 70
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_299, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 120 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 19.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_300 кредита в сумме 75 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №77 от 19.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_300, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 15.05.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 439 от 15.05.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ОСОБА_300 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1311 от 15.05.2006 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_300, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 70
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-ку ОСОБА_300, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 145 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 25.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_301 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №842 от 25.03.2006 г., оформив
его на гр-на ОСОБА_301, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленным на гр-на ОСОБА_301, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 18.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_302 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №277.1 от 18.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_302., по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 22.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_302 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №295.1 от 22.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_302., по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 22.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_302 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №295.2 от 22.01.2007 г.,
оформив его на гр-на ОСОБА_302., по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80
000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Всего, по заведомо ложным
расходным кассовым ордерам,
оформленным на гр-на ОСОБА_302, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 240 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 14.10.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_303 кредита в сумме 70 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №5 от 14.10.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_303, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложному
расходному кассовому ордеру,
оформленному на гр-ку ОСОБА_303, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Таким образом, председатель
правления КС «Афина» ОСОБА_10 в период с
04.05.2005 г. по 03.09.2007 г. совершил хищение
денежных средств КС «Афина» на общую
сумму 19 911 964, 33 грн., что более чем в 600
раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан.
Указанными умышленными действиями
председатель правления кредитного
союза «Афина» ОСОБА_10 совершил
преступление, предусмотренное ч.5 ст. 191
УК Украины, квалифицируемое как
присвоение, растрата и завладение
чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением, то есть
присвоение и растрата чужого
имущества, которое находилось в его
ведении, злоупотребляя своим служебным
положением, совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах.
Кроме того, ОСОБА_10 в период с
04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., работая
председателем правления кредитного
союза «Афина» (назначен согласно
протокола №1 Учредительных сборов
кредитного союза «Афина» от 04.05.2005 г.)
зарегистрированного по адресу: г.
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54 кв. 4,
являясь должностным и материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
кредитного союза «Афина», согласно
Устава кредитного союза «Афина» в
функциональные обязанности которого
входит: без доверенности представлять
интересы кредитного союза и
действовать от его имени, представлять
кредитный союз в отношениях с
государством, и другими юридическими
лицами, заключать договора и другие
соглашения от имени кредитного союза,
подписывать поручения на проведение
действий от имени кредитного союза,
распоряжаться имуществом кредитного
союза в порядке, установленном
наблюдательным советом, готовить
представления наблюдательному совету
на назначение и увольнение членов
кредитного союза, решать другие
вопросы деятельности кредитного союза
в соответствии с Уставом и законами
Украины, действуя умышленно, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
злоупотребляя своим служебным
положением, из корыстных побуждений, с
целью присвоения и растраты денежных
средств вкладчиков КС «Афина»,
используя свое служебное положение
вопреки интересам службы, вопреки
интересам граждан, членов КС «Афина»,
государственным и общественным
интересам, в помещении офиса
кредитного союза «Афина»
расположенного по ул. Соборная площадь,
14 в г. Одессе, так и в неустановленных
следствием других местах, в период с
04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., без подготовки
соответствующего пакета документов,
оформил на себя и на свою мать ОСОБА_256
ряд кредитных договоров (место
нахождение которых не установлено) и
расходных кассовых ордеров, по которым
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 1 449 100,46 грн., которые
присвоил, и в дальнейшем распорядился
по своему усмотрению, а именно:
- 19.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 60
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №76 от 19.12.2005 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 22.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №95 от 22.12.2005 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 13.01.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №25.1 от 13.01.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №307 от 07.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 14.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №343 от 14.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 21.03.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 70
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №808 от 21.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 75
575,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1538 от 06.06.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 575,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1537 от 06.06.2006 г., оформив
его на себя, о выдаче ему заработной
платы в сумме 1407,098 грн., по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 1407,98 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 05.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 64
321,56 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1887 от 05.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 64 321,56 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 21.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 639 от 21.07.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2111 от 21.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 27.07.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 629 от 21.07.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 37
796,82 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2176 от 27.07.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 37 796,82 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 03.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 642 от 03.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2258 от 03.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 651 от 07.08.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3027 от 07.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 09.08.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №3054 от 09.08.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 14.11.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № 731 от 14.11.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 100
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1457 от 14.11.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 29.11.2006 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № С 738 от 29.11.2006 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 50
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1700 от 29.11.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 30.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 40
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №599.1 от 30.01.2007 г.,
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 31.01.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор № Б 888 от 29.01.2007 г. (место
нахождение которого не установлено) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 80
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №617.1 от 31.01.2007 г.,
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.04.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 25
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №1017 от 11.04.2007 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 07.08.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 15
000,00 грн. и заведомо ложный расходный
оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 15 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным кредитным
договорам и расходным кассовым ордерам
к ним, оформленным на свое имя, ОСОБА_10
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 1 189 100,46 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
- 29.12.2005 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 20 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №129 от 29.12.2005 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_256, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 19.03.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №405 от 19.03.2007 г., оформив
его на гр-ку ОСОБА_256, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2334.1 от 06.06.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_256, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.06.2007 г. председатель правления КС
«Афина» ОСОБА_10 совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_256 кредита в сумме 80 000,00
грн. и заведомо ложный расходный
кассовый ордер №2365.1 от 07.06.2007 г.,
оформив его на гр-ку ОСОБА_256, по
которому незаконно получил в кассе КС
«Афина» денежные средства в сумме 80 000,00
грн., которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению.
Всего, по заведомо ложным
кредитным договорам и расходным
кассовым ордерам к ним, оформленным на
ОСОБА_256, ОСОБА_10 получил в кассе КС
«Афина» денежные средства на общую
сумму 260 000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
В дальнейшем, фиктивные кредитные
договора, оформленные на него (ОСОБА_10.)
и ОСОБА_256, ОСОБА_10 забрал из офиса КС
«Афина», где они хранились, и увез в
неизвестном направлении.
Таким образом, ОСОБА_10 по фиктивным
кредитным договорам и расходным
кассовым ордерам к ним, оформленным на
его имя и имя его матери - ОСОБА_256
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства на общую сумму 1 449 100,46 грн.,
что в 250 и более раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
граждан, которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
Указанными умышленными
действиями председатель правления
кредитного союза «Афина» ОСОБА_10
совершил преступление,
предусмотренное ст. 364 ч. 2 УК Украины -
злоупотребление служебным положением,
то есть умышленное, из корыстных
побуждений либо в иных личных
интересах или в интересах третьих лиц,
использование должностным лицом
служебного положения вопреки
интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом
правам, свободам и интересам отдельных
граждан или государственным либо
общественным интересам, или интересам
юридических лиц, повлекшее тяжкие
Кроме этого, ОСОБА_10 в период с
04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., работая
председателем правления кредитного
союза «Афина» (назначен согласно
протокола №1 Учредительных сборов
кредитного союза «Афина» от 04.05.2005 г.)
зарегистрированного по адресу: г.
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54 кв. 4,
являясь должностным и материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
кредитного союза «Афина», согласно
Устава кредитного союза «Афина» в
функциональные обязанности которой
входит: без доверенности представлять
интересы кредитного союза и
действовать от его имени, представлять
кредитный союз в отношениях с
государством, и другими юридическими
лицами, заключать договора и другие
соглашения от имени кредитного союза,
подписывать поручения на проведение
действий от имени кредитного союза,
распоряжаться имуществом кредитного
союза в порядке, установленному
наблюдательным советом, готовить
представления наблюдательному совету
на назначение и увольнение членов
кредитного союза, решать другие
вопросы деятельности кредитного союза
в соответствии с Уставом и законами
Украины, действуя умышленно, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
злоупотребляя своим служебным
положением, в помещении офиса
кредитного союза «Афина»
расположенного по ул. Соборная площадь,
14 в г. Одессе, так и в неустановленных
следствием других местах, в период с
04.05.2005 г. по 03.09.2007 г., изготовил
официальные документы, в которые внес
заведомо ложные сведения, а также
составил и выдал заведомо ложные
документы, что повлекло тяжкие
Так, 04.05.2005 г. ОСОБА_10, действуя
умышленно, без проведения
учредительного собрания кредитного
союза «Афина» составил и подписал как
секретарь собрания протокол №1
заседания Учредительного собрания
кредитного союза «Афина от 04.05.2005 г., в
который внес заведомо ложные сведения.
Так, в протоколе №1 заседания
Учредительного собрания кредитного
союза «Афина» от 04.05.2005 г. указал, что
заседание проведено в помещении КС
«Афина» расположенном по ул.
Пантелеймоновская, 54 кв. 4 в г. Одессе, на
котором присутствовало 50 лиц, которыми
единогласно были избраны: председатель
собрания ОСОБА_249, секретарем собрания -
Кроме этого, на заседании
Учредительного собрания КС «Афина»
были приняты следующие решения -
выступить учредителями предприятия,
которое назвать кредитный союз
«Афина». Местом расположения
г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54 кв. 4.
Также был избран наблюдательный совет
из 5-и человек в составе: ОСОБА_304,
ОСОБА_249, ОСОБА_305, ОСОБА_306 и ОСОБА_307
Также избрана ревизионная комиссия в
составе 3-х человек, в которую вошли:
ОСОБА_308, ОСОБА_23 и ОСОБА_257 Избран
кредитный комитет из 3-х человек, в
который вошли: ОСОБА_251, ОСОБА_308 и
ОСОБА_307 Кроме этого избрано правление
кредитного союза в составе ОСОБА_10,
ОСОБА_249 и ОСОБА_251 Председателем
правления КС «Афина» назначен, ОСОБА_10
Также утвержден Устав кредитного
союза, который утверждается подписью
председателя наблюдательного совета.
Кроме этого ОСОБА_251 был наделен правом,
подписать, регистрационную карту и
зарегистрировать кредитный союз в
Государственного регистратора.
Кроме этого, 04.05.2005 г. ОСОБА_251 по
требованию ОСОБА_10, который передал
ему 50 копий паспортов и
идентификационных кодов, составил
реестр лиц, которые якобы 04.05.2005 г.
принимали участие в Учредительном
собрании кредитного союза «Афина». В
подготовленном реестре, расписался
ОСОБА_251, ОСОБА_304 и ОСОБА_10 Затем
ОСОБА_10 в официальном документе -
реестре лиц, которые принимали участие
в Учредительном собрании КС «Афина» от
04.05.2005 г, с внесенными в него заведомо
ложными сведениями, напротив фамилий
граждан, указанных в реестре, но
участия в собрании не принимавших, так
как оно не проводилось, сделал заведомо
ложные подписи от их имени, а именно
расписался за ОСОБА_305, ОСОБА_309,
ОСОБА_23, ОСОБА_301, ОСОБА_310, ОСОБА_255,
ОСОБА_311, ОСОБА_312, ОСОБА_313, ОСОБА_314,
ОСОБА_315, ОСОБА_316, ОСОБА_303, ОСОБА_317,
ОСОБА_318, ОСОБА_319, ОСОБА_258, ОСОБА_320,
ОСОБА_321, ОСОБА_322, ОСОБА_323, ОСОБА_324,
ОСОБА_325, ОСОБА_307, ОСОБА_308, ОСОБА_300,
ОСОБА_326, ОСОБА_327, ОСОБА_299, ОСОБА_328,
ОСОБА_329, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_254,
ОСОБА_330, ОСОБА_331, ОСОБА_332, ОСОБА_333,
ОСОБА_250, ОСОБА_334, ОСОБА_335, ОСОБА_252,
ОСОБА_194, ОСОБА_336, ОСОБА_337 и ОСОБА_338
06.05.2005 г. частным нотариусом
Одесского городского нотариального
округа, ОСОБА_339 были заверены подписи
ОСОБА_10 и ОСОБА_249, подписавших
Протокол №1 Учредительного собрания
кредитного союза «Афина» от 04.05.2005 г. на
2-х листах и Реестр лиц которые
принимали участие в Учредительном
собрании КС «Афина» от 04.05.2005 г. на 5-и
листах, с внесенными в них заведомо
ложными сведениями. Также ОСОБА_249 по
требованию ОСОБА_10 подписала как
председатель наблюдательного совета,
подготовленный ОСОБА_251 по требованию
ОСОБА_10 Устав КС «Афина» на 17 листах, с
внесенными в него заведомо ложными
сведениями, подпись которой заверила
16.05.2005 г. Протокол №1 Учредительного
собрания кредитного союза «Афина» от
04.05.2005 г., Реестр лиц принимавших
участие в Учредительном собрании от
04.05.2005 г. и Устав КС «Афина»,
утвержденный решением Учредительного
собрания КС «Афина» согласно протокола
№1 от 04.05.2005 г., с внесенными в них
заведомо ложными сведениями, были
предоставлены в отдел государственной
регистрации Одесского городского
совета, где и была произведена
регистрация КС «Афина».
06.05.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» от
06.05.2005 г. в который внес заведомо ложные
сведения, и сделал заведомо ложную
подпись от имени ОСОБА_249 указанной в
протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» от 06.05.2005 г. указал, что на
заседании присутствовали председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и
члены наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 На заседание
были приглашены: ОСОБА_10 и ОСОБА_251
Повестка дня: о порядке вступления и
исключения из членов кредитного союза.
Повесткой дня решили: согласно ст. 14
пункта 14.1 и ст. 17 пункта 17.4 Устава КС
«Афина» утвержденного решением
учредительного собрания (протокол №1
от 04.05.2005 г.) предоставить правлению
союза право приема в члены кредитного
союза и приостанавливать членство в
20.05.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» от
20.05.2005 г. в который внес заведомо ложные
сведения, и сделал заведомо ложную
подпись от имени ОСОБА_249 указанной в
протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» от 20.05.2005 г. указал, что на
заседании присутствовали председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и
члены наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 На заседание
были приглашены: ОСОБА_251, ОСОБА_10 и
ОСОБА_318 Повестка дня: о назначении
членов кредитного комитета союза и
утверждении положений о
документообороте, о финансовом
управлении, о финансовых услугах союза.
Повесткой дня решили: избрать
кредитный комитет в количестве 3-х лиц:
ОСОБА_251, ОСОБА_318 и ОСОБА_10
Председателем кредитного комитета
назначить ОСОБА_251, секретарем
назначить ОСОБА_318 и членом кредитного
комитета ОСОБА_251 Утвердить положение о
документообороте, о финансовом
управлении и финансовых услугах союза.
20.05.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» от
20.05.2005 г. в который внес заведомо ложные
сведения, и сделал заведомо ложную
подпись от имени ОСОБА_249 указанной в
протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» от 20.05.2005 г. указал, что на
заседании присутствовали члены
наблюдательного совета КС «Афина»
ОСОБА_304, ОСОБА_249, ОСОБА_340, ОСОБА_329 и
ОСОБА_307 Повестка дня: о разделении
обязанностей членов наблюдательного
совета союза, о кредитном комитете, об
утверждении положения о
документообороте, о финансовом
управлении, о финансовых услугах союза.
Решили: председателем наблюдательного
совета избрать ОСОБА_249, заместителем
председателя наблюдательного совета
назначить ОСОБА_304, секретарем ОСОБА_329,
членами наблюдательного совета
назначить ОСОБА_305 и ОСОБА_307 Назначить
кредитный комитет в количестве 3-х
человек сроком на 3-и года. В состав
кредитного комитета избрать: ОСОБА_251,
ОСОБА_308 и ОСОБА_10 Председателем
кредитного комитета назначить ОСОБА_251,
секретарем ОСОБА_308 и членом кредитного
комитета ОСОБА_10 Утвердить положение о
документообороте, о финансовом
управлении и финансовых услугах союза.
Голосовали единогласно.
20.05.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» от
20.05.2005 г. в который внес заведомо ложные
сведения, и сделал заведомо ложную
подпись от имени ОСОБА_249 указанной в
протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» от 20.05.2005 г. указал, что на
заседании присутствовали члены
наблюдательного совета КС «Афина»
ОСОБА_304, ОСОБА_249, ОСОБА_340, ОСОБА_329 и
ОСОБА_307 Повестка дня: о назначении
членов наблюдательного совета, о
кредитном комитете, о правлении союза,
об утверждении положения о
документообороте, о финансовом
управлении, о финансовых услугах союза.
Решили: председателем наблюдательного
совета избрать ОСОБА_249, заместителем
председателя наблюдательного совета
назначить ОСОБА_304, секретарем ОСОБА_329,
членами наблюдательного совета
назначить ОСОБА_305 и ОСОБА_307 Назначить
кредитный комитет в количестве 3-х
человек. В состав кредитного комитета
избрать: ОСОБА_251, ОСОБА_308 и ОСОБА_10
Председателем кредитного комитета
назначить ОСОБА_251, секретарем ОСОБА_308
и членом кредитного комитета ОСОБА_10
Избрать правление союза в количестве
4-х лиц. В состав правления избрать:
ОСОБА_10, ОСОБА_251, ОСОБА_256 и ОСОБА_253
Председателем правления союза
назначить ОСОБА_10, заместителем
ОСОБА_253, членами правления назначить
ОСОБА_251 и ОСОБА_256 Утвердить положение
о документообороте, о финансовом
управлении и финансовых услугах союза.
Голосовали единогласно.
20.05.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения общего
собрания кредитного союза «Афина»,
составил официальный документ -
протокол общего собрания кредитного
союза «Афина» от 20.05.2005 г. в который
внес заведомо ложные сведения, и
сделал заведомо ложную подпись от
имени ОСОБА_249 указанной в протоколе
как председатель собрания, а также
расписался как секретарь собрания,
заверив ее печатью КС «Афина». В
протоколе общего собрания КС «Афина»
от 20.05.2005 г. указал, что на заседании
присутствовали 50 членов КС «Афина».
Председатель собрания ОСОБА_249 и
секретарь собрания ОСОБА_10 Повестка
дня собрания: о наблюдательном совете
союза, о ревизионной комиссии, об
утверждении положений о кредитном
комитете, о наблюдательном совете, о
ревизионной комиссии, о правлении.
Решили: избрать наблюдательный совет в
составе 5-и лиц: ОСОБА_304, ОСОБА_249,
ОСОБА_305, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Избрать
ревизионную комиссию в количестве 3-х
лиц, ОСОБА_308, ОСОБА_23 и ОСОБА_257
Утвердить положение о кредитном
комитете, о наблюдательном совете, о
ревизионной комиссии, о правлении.
Голосовали единогласно.
Кроме этого, ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, составил официальный
документ - справку, без даты, о составе
органов управления кредитного союза
«Афина» по состоянию на 20.05.2005 г.
которую внес заведомо ложные сведения,
подписал ее как председатель правления
КС «Афина» и заверил печатью КС
«Афина». В справке ОСОБА_10 указал, что в
наблюдательный совет входят:
председатель ОСОБА_249, заместитель
ОСОБА_304, секретарь ОСОБА_329 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_305 и
ОСОБА_307 В ревизионную комиссию входят:
председатель ревизионной комиссии
ОСОБА_308, заместитель ОСОБА_23 и
секретарь ОСОБА_257 В состав кредитного
комитета входят: председатель ОСОБА_251,
секретарь ОСОБА_318 и член кредитного
комитета ОСОБА_10 В правление входят:
председатель правления ОСОБА_10,
заместитель ОСОБА_256, и член правления
31.10.2005 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №13с
от 31.10.2005 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №13 с от 31.10.2005 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Также был
приглашен ОСОБА_10 Повестка дня: о
введении депозитных программ депозит
«простой», депозит «накопительный» и
депозит «индивидуальный». В повестке
дня, докладчик ОСОБА_249 предложила
собранию рассмотреть вопрос об
утверждении депозитных программ
«простой» с выплатой 23 процентов
годовых, депозит «накопительный» с
выплатой 26 процентов годовых и депозит
«индивидуальный» с выплатой 32
процентов годовых. Голосовали
единогласно. Собрании утвердило
предложенные депозитные программы.
11.01.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №15с
от 11.01.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №15 с от 11.01.2006 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Также был
приглашен ОСОБА_10 Повестка дня: о
внесении изменений в депозитную
программу депозитов «индивидуальный».
В повестке дня, докладчик ОСОБА_249
предложила собранию рассмотреть
вопрос о внесении изменений в
депозитную программу депозита
«индивидуальный» с выплаты 32 процентов
годовых на выплату 35 процентов
годовых. Собрание утвердило изменение
в депозитной программе.
03.04.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №12с
от 03.04.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №12 с от 03.04.2006 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Повестка
дня: утверждение порядка
распределения доходов на
дополнительные паевые взносы. В
повестке дня: наблюдательный совет
выслушал содержание порядка
распределения доходов на
дополнительные паевые взносы -
докладчик ОСОБА_249 Голосовали
единогласно. Наблюдательный совет
решил утвердить Порядок распределения
дохода на дополнительные паевые взносы
в изложенной редакции.
14.04.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя своим
служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №18с
от 14.04.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №18 с от 14.04.2006 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 На заседание
были приглашены: ОСОБА_10 и ОСОБА_256
Повестка дня: рассмотрение вопроса о
созыве общего собрания союза для
заслушивания правления союза по
результатам финансово-хозяйственной
деятельности союза в 2005 г. и решения
других вопросов деятельности союза. В
повестке дня: докладчик ОСОБА_249
руководствуясь пунктом 8.12 Устава КС
«Афина» утвержденного решением
Учредительного собрания 04.05.2005 г.,
предложила собрать 20 мая 2006 г. Общее
собрание кредитного союза со следующим
порядком дня: утверждение годового
отчета за 2005 г. наблюдательного совета,
правления и кредитного комитета союза
финансово-хозяйственной деятельности
с результатами ревизионной комиссии.
Принятие решения о внесении изменений
в размеры вступительного взноса с 50
грн. на 10 грн. и обязательного паевого
взноса со 100 грн. на 15 грн. Внесение
изменений до п.п.6.1 и 13.1 Устава союза
(условия членства в кредитном союзе).
Рассмотрение вопроса о возможности
смены юридического адреса кредитного
союза с адреса: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, 54 кв.4 на адрес: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51 для
улучшения условий труда с членами
кредитного союза. Рассмотрение вопроса
о создании отдельного подразделения
союза в г. Одессе в связи с увеличением
числа членов кредитного союза.
Рассмотрение вопроса о распределении
неразделенного дохода кредитного
союза (ч.3 ст. 21 Закона Украины «О
кредитных союзах». Правлению союза
руководствуясь ст. 8 Устава союза
надлежащим образом уведомить членов
кредитного союза о созыве Общего
собрания и подборе помещения для его
проведения. Голосовали единогласно.
Собрание решило: провести 20.05.2006 г.
Общее собрание кредитного союза
«Афина» с выше указанным порядком дня.
20.05.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, действуя в нарушение
требований Устава КС «Афина», без
проведения заседания Общего собрания
кредитного союза «Афина» составил и
подписал как секретарь собрания
протокол №1 заседания Общего собрания
КС «Афина от 20.05.2006 г., в который внес
данные не соответствующие
действительности. Так, в протоколе №1
заседания Общего собрания КС «Афина»
от 20.05.2006 г. указал, что заседание
проведено в помещении гарнизонного
дома офицеров Южного оперативного
командования расположенном по ул.
Пироговская, 7/9 в г. Одессе, на котором
присутствовало 119 лиц, что составляет
50,8 процента от общего количества
членов кредитного союза «Афина»,
какими единогласно были избраны главой
собрания ОСОБА_249, а секретарем
На заседании общего собрания КС
«Афина» была определена повестка дня:
утверждение годового отчета за 2005 г.
представленного правлением союза о
результатах финансово-хозяйственной
деятельности с заключениями
ревизионной комиссии. Принятие решения
о внесении изменений в размер
вступительного взноса с 50 грн. на 10 грн.,
и обязательного паевого взноса со 100
грн. на 15 грн. Внесение изменений в п. п.
6.1 и 13.1 Устава союза. Рассмотрение
вопроса о возможности изменения места
расположения кредитного союза с
адреса: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, 54 кв.4 на адрес: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51 для
размещения органов управления союзом.
Рассмотрение вопроса о создании
отдельного подразделения союза в г.
Одессе в связи с увеличением числа
членов союза. Рассмотрение вопроса о
распределении нераспределенного
дохода кредитного союза. В повестке
дня: докладчик председатель
наблюдательного совета и председатель
правления поочередно доложили
присутствующим годовые отчеты за 2005 г.
и ответили на вопросы присутствующих.
Докладчик председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249
предложила присутствующим членам
кредитного союза внести изменения в
размеры вступительного взноса с 50 грн.
на 10 грн., и обязательного паевого
взноса со 100 грн. на 15 грн. в связи с тем,
что большинство членов кредитного
союза являются лица пенсионного
возраста с небольшим достатком.
Докладчик председатель правления
кредитного союза ОСОБА_10 предложил
внести изменения в пункт 6.1 Устава
кредитного союза «Афина» вместо слов
«Членами кредитного союза могут быть
лица, которые проживают в Одесской
области» на «Членами кредитного союза
могут быть лица, которые проживают на
территории Украины», и в пункт 13.1
Устава кредитного союза «Афина» вместо
слов «Членами кредитного союза могут
быть граждане Украины, иностранцы и
лица без гражданства, которые
постоянно проживают на территории
Одесской области и имеют полную
гражданскую дееспособность» на слова
«Членами кредитного союза могут быть
граждане Украины, иностранцы и лица без
гражданства, которые постоянно
проживают на территории Украины и
имеют полную гражданскую
дееспособность». Также, председатель
правления кредитного союза ОСОБА_10
предложил изменить место нахождение
кредитного союза с адреса: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, 54 кв.4 на адрес: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51, после
того как указанное помещение будет
переведено из жилого фонда в нежилой.
Кроме этого, заместитель председателя
правления кредитного союза ОСОБА_256
предложила членам кредитного союза
принять решение о создании отдельного
подразделения в г. Одессе в связи с
увеличением членов кредитного союза.
Также член правления кредитного союза
ОСОБА_251 предложил утвердить порядок
распределения доходов в течение года
на дополнительные паевые взносы членов
союза. Голосовали единогласно.
Собрание решило: утвердить
годовой отчет за 2005 г. наблюдательного
совета, правления и кредитного
комитета, союза о результатах
финансово-хозяйственной деятельности.
Внести изменения в размер
вступительного взноса с 50 грн. на 10 грн.
и обязательного паевого взноса со 100
грн. на 15 грн. Также внести изменения в
п. 6.1 Устава кредитного союза «Афина».
Кроме этого, после переведения
помещения по адресу: г. Одесса, ул.
Среднефонтанская, 47/51 с жилого фонда в
нежилой, председателю правления КС
«Афина» ОСОБА_10 осуществить изменение
местонахождения союза с адреса г.
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 54 кв. 4 на
адрес г. Одесса, ул. Среднефонтанская,
47/51, после чего внести изменения в устав
КС «Афина». До конца 2006 г. создать два
отдельных подразделения союза в
Приморском и Малиновском районах,
после чего провести их регистрацию.
Утвердить порядок распределения
доходов в течение года на
дополнительные паевые взносы членов
кредитного союза, следующим образом:
распределение, плату на дополнительные
паевые взносы осуществлять в виде
авансовой платы по расчетам не более 35
процентов годовых и установить как
Также ОСОБА_10 составил реестр лиц
(место нахождение которого не
установлено), которые якобы принимали
участие в общем собрании кредитного
союза «Афина» 20.05.2006 г. в который внес
данные не соответствующие
действительности. В реестре он указал
данные вкладчиков КС «Афина», которые
участие в собрании не принимали, так
как оно не проводилось.
22.02.2007 г. частным нотариусом
ОСОБА_341 были заверены подписи ОСОБА_10 и
ОСОБА_249 подписавших Протокол №1
заседания Общего собрания КС «Афина»
от 20.05.2006 г. на 3-х листах и Реестр лиц,
которые принимали участие в общем
собрании КС «Афина» (Место нахождение
которого не установлено), с внесенными
в них данными не соответствующими
действительности. Также ОСОБА_10
подписал как председатель правления КС
«Афина» изменения в Уставе КС «Афина»
на 1-м листе, с внесенными в него данными
не соответствующими действительности,
подпись которого заверила нотариус
20.03.2007 г. изменения в Уставе КС
«Афина» и Протокол №1 заседания Общего
собрания КС «Афина» от 20.05.2006 г., с
внесенными в них данными не
соответствующими действительности,
были предоставлены в отдел
государственных регистраторов
Одесского городского совета, где и была
произведена их регистрация.
31.10.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №31с
от 31.10.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения. Протокол по его
требованию подписала как председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249,
подпись которой он заверил печатью КС
Афина». В протоколе заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №31
с от 31.10.2006 г. указал, что на заседании
присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Также была
приглашена ОСОБА_342 Повестка дня:
создание филиала кредитного союза
«Афина», утверждение положения о
филиале кредитного союза «Афина» и
назначении директора филиала КС
«Афина». В повестке дня, докладчик
ОСОБА_249 предложила собранию
рассмотреть вопрос о необходимости
расширить деятельность КС «Афина» на
Приморский район г. Одессы в связи с
увеличением членов кредитного союза,
проживающих в Приморском районе. Также
заседание рассмотрело вопрос о
создании обособленного подразделения
КС «Афина» - филиала, которое будет
размещаться по адресу г. Одесса, ул.
Соборная площадь, 14. Голосовали
единогласно. Кроме этого ОСОБА_249
огласила членам собрания текс
Положения о Филиале. Голосовали
единогласно об утверждении Положения о
филиале. Также докладчик ОСОБА_307
предложила утвердить кандидатуру
ОСОБА_342 на должность директора
филиала. Голосовали единогласно.
Собрание решило: назначить ОСОБА_342 на
должность директора Филиала.
03.11.2006 г. частным нотариусом
ОСОБА_343 была заверена подписи ОСОБА_249
подписавшей Протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №31с
от 31.10.2006 г. на 1-м листе.
После подписания, протокол
заседания наблюдательного совета №31 с
от 31.10.2006 г., с внесенными в него данными
не соответствующими действительности,
был предоставлен в отдел
государственных регистраторов
Одесского городского совета, где и была
произведена его регистрация.
31.10.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №32с
от 31.10.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения. Протокол по его
требованию подписала как председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249,
подпись которой он заверил печатью КС
Афина». В протоколе заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №32
с от 31.10.2006 г. указал, что на заседании
присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Также был
приглашен ОСОБА_345 Повестка дня:
создание филиала кредитного союза
«Афина», утверждение положения о
филиале кредитного союза «Афина» и
назначении директора филиала КС
«Афина». В повестке дня, докладчик
ОСОБА_249 предложила собранию
рассмотреть вопрос о необходимости
расширить деятельность КС «Афина» в
Малиновском районе г. Одессы в связи с
увеличением членов кредитного союза,
проживающих в Киевском и Малиновском
районе г. Одессы. Также заседание
рассмотрело вопрос о создании
обособленного подразделения КС
«Афина» - филиала, которое будет
размещаться по адресу г. Одесса, ул.
Академика Филатова, 49 кв.1. Голосовали
единогласно. Кроме этого ОСОБА_249
огласила членам собрания текс
Положения о Филиале. Голосовали
единогласно об утверждении Положения о
филиале. Также докладчик ОСОБА_307
предложила утвердить кандидатуру
ОСОБА_345 на должность директора
филиала. Голосовали единогласно.
Собрание решило: назначить ОСОБА_345 на
должность директора Филиала.
03.11.2006 г. частным нотариусом
ОСОБА_343 была заверена подписи ОСОБА_249
подписавшей Протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №32с
от 31.10.2006 г. на 1-м листе.
После подписания, протокол
заседания наблюдательного совета №32 с
от 31.10.2006 г., с внесенными в него данными
не соответствующими действительности,
был предоставлен в отдел
государственных регистраторов
Одесского городского совета, где и была
произведена его регистрация.
31.10.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №33с
от 31.10.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения. Протокол по его
требованию подписала как председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249,
подпись которой он заверил печатью КС
Афина». В протоколе заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №33
с от 31.10.2006 г. указал, что на заседании
присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Также были
приглашены: ОСОБА_10, ОСОБА_345 и ОСОБА_342
Повестка дня: назначение нового
состава кредитного комитета КС
«Афина». В повестке дня, докладчик
ОСОБА_249 предложила собранию
рассмотреть вопрос о б утверждении в
соответствии со ст. ст. 11.1, 11.2,11.3 Устава
КС «Афина» следующего состава
кредитного комитета КС «Афина»:
председатель кредитного комитета
ОСОБА_345, секретарь ОСОБА_342, и член
комитета - председатель правления
ОСОБА_10 Голосовали единогласно.
Собрание решило утве6рдить состав
кредитного комитета КС «Афина» из трех
человек: председатель кредитного
комитета ОСОБА_345, секретарь кредитного
комитета ОСОБА_342 и член кредитного
05.11.2006 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №34с
от 05.11.2006 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №34 с от 05.11.2006 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Повестка
дня: утверждение внутреннего
Положения о документообороте,
Положения о финансовых услугах КС
«Афина» в новой редакции, Положения о
финансовом управлении кредитным
союзом, Положения об информационном
обеспечении, утверждение типовых
договоров. В повестке дня, докладчик
ОСОБА_249 ознакомила членов собрания с
текстом Положения о документообороте,
Положения о финансовых услугах КС
«Афина» в новой редакции, Положения о
финансовом управлении кредитным
союзом, Положения об информационном
обеспечении, Типового кредитного
договора и Типового депозитного
договора. Собрание рассмотрело вопрос
об утверждении Положений и Типовых
договоров. Голосовали единогласно.
15.01.2007 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №43с
от 15.01.2007 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №43 с от 15.01.2007 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340 и ОСОБА_329 Приглашены: ОСОБА_10 и
ОСОБА_256 Повестка дня: рассмотрение
вопроса о временном размещении
кредитного союза в помещении по адресу:
г. Одесса, Соборная площадь, 14, в связи с
неоднократными случаями затопления
помещения по адресу местонахождения
союза: г. Одесса, ул. Пантелеймоновская,
54 кв.4 до официальной перерегистрации
местонахождения союза. В повестке дня,
докладчик ОСОБА_10 доложил собранию о
неудовлетворительном состоянии
помещения по месту расположения союза
по адресу: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, 54 кв.4. Временно
разместить органы правления
кредитного союза в помещении
бухгалтерии союза по адресу: Соборная
площадь 14, которое отвечает
требованиям Госфинуслуг до
официальной перерегистрации
местонахождения союза, по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51.
Голосовали единогласно. Собрание
решило: временно разместить органы
правления кредитного союза в помещении
бухгалтерии по адресу: Соборная
площадь, 14, которое отвечает
требованиям Госфинуслуг до
официальной перерегистрации
местонахождения союза, по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51.
02.08.2007 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №63с
от 02.08.2007 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_249
указанной в протоколе как председатель
наблюдательного совета, заверив ее
печатью КС «Афина». В протоколе
заседания наблюдательного совета КС
«Афина» №63 с от 02.08.2007 г. указал, что на
заседании присутствовал председатель
наблюдательного совета ОСОБА_249 и члены
наблюдательного совета ОСОБА_304,
ОСОБА_340, ОСОБА_329 и ОСОБА_307 Приглашены:
ОСОБА_10, ОСОБА_347 и ОСОБА_256 Повестка
дня: рассмотрение заявления
заместителя правления кредитного
союза ОСОБА_256 об увольнении по
собственному желанию с указанной
должности. Назначение заместителя
председателя правления КС «Афина». По
первому вопросу повестки дня докладчик
ОСОБА_249 предложила собранию
удовлетворить заявление об увольнении
ОСОБА_256 Голосовали единогласно.
Решили: уволить ОСОБА_256 с должности
заместителя председателя правления по
собственному желанию, председателю
своевременно оформить все необходимые
документы. По второму вопросу повестки
дня докладчик ОСОБА_307 предложила
собранию утвердить кандидатуру
ОСОБА_347 на должность заместителя
председателя правления КС «Афина».
Голосовали единогласно. Решили:
назначить ОСОБА_347 заместителем
председателя правления КС «Афина».
04.08.2007 г. действуя в нарушение
требований Устава КС «Афина», без
проведения заседания Общего собрания
КС «Афина» составил и подписал как
секретарь собрания протокол №2
заседания Общего собрания КС «Афина от
04.08.2007 г., в который внес данные не
соответствующие действительности.
Так, в протоколе №2 заседания Общего
собрания КС «Афина» от 04.08.2007 г. указал,
что заседание проведено в помещении
гарнизонного дома офицеров Южного
оперативного командования
расположенном по ул. Пироговская, 7/9 в г.
Одессе, на котором присутствовало 959
лиц, что составляет 58,94 процента от
общего количества членов кредитного
союза «Афина», какими единогласно были
избраны главой собрания ОСОБА_348, а
секретарем собрания - ОСОБА_10
Кроме этого, на заседании общего
собрания КС «Афина» были приняты
следующие решения - было изменено
местонахождение вышеуказанного
кредитного союза с адреса - г. Одесса,
ул. Среднефонтанская, 47/51 на адрес - г.
Одесса, Соборная площадь, 14, были
внесены изменения в Устав КС «Афина»,
утверждены в новой редакции Положения
о ревизионной комиссии, Положение о
наблюдательном совете, Положение о
правлении, Положение о кредитном
комитете кредитного союза «Афина».
Кроме того, был утвержден новый состав
наблюдательного совета, какой в
соответствии с р. 10 п.п. 10.4 Устава КС
«Афина» назначает председателя
правления кредитного союза. Также
ОСОБА_10 составил реестр лиц, которые
якобы принимали участие в общем
собрании кредитного союза «Афина»
04.08.2007 г. в который внес данные не
соответствующие действительности. В
реестре он указал данные вкладчиков КС
«Афина», которые участие в собрании не
принимали, так как оно не проводилось.
30.08.2007 г. частным нотариусом
ОСОБА_349 в помещении нотариальной
конторы расположенной в АДРЕСА_2 были
заверены подписи ОСОБА_10 и ОСОБА_348
подписавших Протокол №2 заседания
Общего собрания КС «Афина» от 04.08.2007 г.
на 3-х листах и Реестр лиц которые
принимали участие в общем собрании КС
«Афина» на 108, с внесенными в них
данными не соответствующими
действительности. Также ОСОБА_348 по
требованию ОСОБА_10 подписал как
председатель собрания Устав КС
«Афина» в новой редакции на 17 листах,
с внесенными в него данными не
соответствующими действительности,
подпись которого заверила нотариус
Кроме этого, по требования
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10, ОСОБА_348 подписал как
председатель наблюдательного совета
КС «Афина», которым никогда не являлся,
подготовленные ОСОБА_10 Положения о
ревизионной комиссии КС «Афина» на 5-и
листах, Положение о наблюдательном
совете КС «Афина» на 6-и листах,
Положение о правлении КС «Афина» на 4-х
листах, Положение о кредитном комитете
кредитного союза «Афина» на 5-и листах,
с внесенными данными не
соответствующими действительности,
утвержденными якобы решением Общего
собрания КС «Афина» от 04.08.2007 г.
05.09.2007 г. Устав КС «Афина» в новой
редакции и протокол №2 заседания
Общего собрания КС «Афина» от 04.08.2007 г.,
с внесенными в них данными не
соответствующими действительности,
были предоставлены в отдел
государственных регистраторов
Одесского городского совета, где и была
произведена регистрация.
03.09.2007 г. ОСОБА_10 злоупотребляя
своим служебным положением, действуя
умышленно, без проведения заседания
наблюдательного совета кредитного
союза «Афина», составил официальный
документ - протокол заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №65с
от 03.09.2007 г. в который внес заведомо
ложные сведения, и сделал заведомо
ложную подпись от имени ОСОБА_348
указанного в протоколе как
председатель наблюдательного совета, и
ОСОБА_350 указанной в протоколе как
секретарь наблюдательного совета. В
протоколе заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №65 с от 03.09.2007 г.
указал, что на заседании присутствовал
председатель наблюдательного совета
ОСОБА_348, заместитель председателя
ОСОБА_353, секретарь ОСОБА_457, члены
наблюдательного совета ОСОБА_351 и
ОСОБА_352 Приглашены: ОСОБА_10 и ОСОБА_347
Повестка дня: рассмотрение заявления
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10 об увольнении по собственному
желанию с указанной должности.
Назначение председателя правления КС
«Афина». По первому вопросу повестки
дня выступил ОСОБА_348 предложивший
собранию удовлетворить заявление об
увольнении ОСОБА_10 Голосовали
единогласно. Решили уволить ОСОБА_10 с
должности председателя правления КС
«Афина» по собственному желанию. По
второму вопросу повестки дня,
выступила ОСОБА_353 которая,
руководствуясь пунктом 10.4 Устава КС
«Афина» предложила собранию назначить
председателем правления КС «Афина»
ОСОБА_347. Голосовали единогласно.
Решили: назначить председателем
правления КС «Афина» ОСОБА_347
Кроме этого, 04.10.2005 г. ОСОБА_10, будучи
должностным лицом, председателем
правления КС «Афина», действуя
умышленно, совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_249 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2 от 04.10.2005 г., в котором
указал, что гр-нка ОСОБА_249 получила в
кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые она фактически
- 21.11.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_249 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 24.1 от 21.11.2005 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_249
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 12.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_249 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1300 от 12.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_249
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.11.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_250 кредита в
сумме 70 500,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 18 от 10.112005 г. в котором
указал, что гр-ка ОСОБА_250 получила в
кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 70 500,00 грн., которые она фактически
- 04.02.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_250 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1115.1 от 04.02.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_250
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 04.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_250 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 297 от 04.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_250
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 21.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_250 кредита в
сумме 60 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 811 от 21.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_250,
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 15.11.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита
в сумме 70 000,00 грн. а также расходный
кассовый ордер № 19 от 15.11.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 15.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 68 от 15.12.2005 г., в
которомп указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 03.02.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 114.1 от 03.02.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 24.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 838 от 24.03.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 03.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 643 от 03.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2262 от 03.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 04.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_251 кредита
в сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2287 от 04.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 662 от 17.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_251 кредита
в сумме 60 000,00 грн., а также и заведомо
ложный расходный кассовый ордер №4056 от
17.08.2006 г., оформив его на гр-на ОСОБА_251,
по которому незаконно получил в кассе
КС «Афина» денежные средства в сумме 60
000,00 грн., которые тот фактически не
- 28.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальный документ,
сведения которого не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 27 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4185 от 28.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 27 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 07.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 150 000,00 грн., а также заведомо
ложный расходный кассовый ордер № 1709
от 07.09.2006 г., в котором указал, что гр-н
ОСОБА_251 получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 150 000,00 грн.,
которые тот фактически не получал;
- 20.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_251 кредита в
сумме 72 420,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1984 от 20.09.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_251
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 72 420,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 02.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 051202 (место
нахождение и дата составления которого
не установлена) о выдаче ОСОБА_252
кредита в сумме 70 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 42 от 02.12.2005
г., в котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 10.01.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_252 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 10.1. от 10.01.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 03.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальный документ,
сведения которого не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_252 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 290 от 03.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 16.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ОСОБА_252 кредита в сумме 80 000,00
грн., а также заведомо расходный
кассовый ордер № 363 от 16.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 01.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 640 от 01.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_252 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2231 от 01.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 18.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официально ложные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 663 от 18.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_252 кредита
в сумме 250 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4064 от 18.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_252
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 250 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 12.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 55 от 12.12.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 28.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 121 от 28.12.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 14.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 342 от 14.03.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 28.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 62 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 868 от 28.03.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 62 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 07.04.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_253 кредита
в сумме 42 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 965 от 07.04.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 42 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 30.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения в которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1458 от 30.05.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые тот фактически не получал;
- 17.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения в которых не соответствует
действительности, а именно вымышленный
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 5 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4055 от 17.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 5 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 21.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_253 кредита в
сумме 17 500,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4073 от 21.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_253
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 17 500,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 16.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_254 кредита в
сумме 60 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 70 от 16.12.2005 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_254
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 19.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_255 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 77.6 от 19.12.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_255
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 27.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения в которых не соответствуют
действительности, а именно
вымышленный кредитный договор (место
нахождение, номер и дата составления
которого не установлена) о выдаче
ОСОБА_255 кредита в сумме 20 000,00 грн., а
также расходный кассовый ордер № 117 от
27.12.2005 г., в котором указал, что гр-н
ОСОБА_255 получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 20 000,00 грн.,
которые тот фактически не получал;
- 22.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответсвуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_255 кредита в
сумме 1 030,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 817 от 22.03.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_255
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 1 030,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 11.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 695 от 11.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_255 кредита в
сумме 5 100,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1846 от 11.09.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_255
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 5 100,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 19.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 60 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 76 от 19.12.2005
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 60 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 22.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 50 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 95 от 22.12.2005
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 13.01.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 50 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №25.1 от 13.01.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно
вымышленный кредитный договор (место
нахождение, номер и дата составления
которого не установлена) о выдаче ему
(ОСОБА_10.) кредита в сумме 70 000,00 грн., а
также заведомо ложный расходный
кассовый ордер № 307 от 07.03.2006 г., оформив
его на себя, по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 14.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 70 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №343 от 14.03.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 70 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 808 от 21.03.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 70 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 75 575,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №1538 от 06.06.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 575,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 06.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно заведомо
ложный расходный кассовый ордер № 1537
от 06.06.2006 г., оформив его на себя, о
выдаче ему заработной платы в сумме
1407,098 грн., по которому незаконно
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 1407,98 грн., которые
присвоил и в дальнейшем распорядился
ими по своему усмотрению;
- 05.07.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 64 321,56 грн., а также
расходный кассовый ордер № 1887 от 05.07.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 64 321,56 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 21.07.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 639 от 21.07.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 50 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 2111 от 21.07.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 27.07.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 629 от 21.07.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 37 796,82 грн., а также
расходный кассовый ордер №2176 от 27.07.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 37 796,82 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 03.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 642 от 03.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 100 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №2258 от 03.08.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 651 от 07.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 80 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 3027 от 07.08.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 09.08.2006 г ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 100 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №3054 от 09.08.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 14.11.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 731 от 14.11.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 100 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №1457 от 14.11.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 100 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 29.11.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответсвуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 738 от 29.11.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 50 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 1700 от 29.11.2006
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 50 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 30.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 40 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №599.1 от 30.01.2007
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 40 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 31.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 888 от 29.01.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 80 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер № 617.1 от 31.01.2007
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 11.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ему (ОСОБА_10.)
кредита в сумме 25 000,00 грн., а также
расходный кассовый ордер №1017 от 11.04.2007
г., оформив его на себя, по которому
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 25 000,00 грн.,
которые присвоил и в дальнейшем
распорядился ими по своему усмотрению;
- 07.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
подготовил заведомо ложный кредитный
договор (место нахождение, номер и дата
составления которого не установлена) о
выдаче ему (ОСОБА_10.) кредита в сумме 15
000,00 грн., а также расходный кассовый
себя, по которому незаконно получил в
кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 15 000,00 грн., которые присвоил и в
дальнейшем распорядился ими по своему
- 23.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_197 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 92 от 23.12.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_197
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 29.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_256 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 129 от 29.12.2005 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_256
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 19.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_256 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 405 от 19.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_256
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 06.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а иенно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_256 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2334.1 от 06.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_256
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 07.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_256 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2365.1 от 07.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_256
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.01.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_257 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 9.1 от 10.01.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_257
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 12.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 435 от 12.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_257 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1291 от 12.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_257
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 03.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 291 от 03.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 07.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 309 от 07.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 22.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 821 от 22.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения в которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № К-45 от 17.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1347 от 17.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые
она фактически не получала;
- 18.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 430 от 18.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1358 от 18.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые
она фактически не получала;
- 02.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № К-88 от 12.03.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 51 626,75 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1488 от 02.06.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 51 626,75 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 630 от 13.06.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1622 от 14.06.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
незаконно получила в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 30 000,00 грн.,
которые она фактически не получала;
- 17.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1674 от 17.06.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 22.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № К-45 от 22.06.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 50 000,00 грн. и заведомо ложный
расходный кассовый ордер № 1716 от 22.06.2006
г., в котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 21.07.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 638 от 20.07.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2094 от 21.07.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 07.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 650 от 07.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3026 от 07.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3086 от 14.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 16.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4033 от 16.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 23.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 666 от 23.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 41 454,43 грн., а также расходный
кассовый ордер № 4122 от 23.08.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 41 454,43 грн., которые она
фактически не получала;
- 01.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1679 от 01.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 01.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 25 603,83 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1669 от 01.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 603,83 грн., которые она
фактически не получала;
- 06.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1689 от 06.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 06.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1699 от 06.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 12.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 709 от 12.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 150 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1850 от 12.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 150 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 15.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 712 от 15.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_23 кредита в
сумме 60 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1931 от 15.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_23
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_258 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 322 от 10.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_258
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 11.04.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_258 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1013 от 11.04.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_258
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 13.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_259 кредита в
сумме 11 441,10 грн., а также расходный
кассовый ордер № 331 от 13.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_259
незаконно получила в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 11 441,10 грн.,
которые она фактически не получала;
- 29.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 954 от 29.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_259 кредита в
сумме 15 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 749 от 29.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_259
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 15 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 24.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_259 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1338 от 24.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_259
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 10.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 993 от 10.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_259 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1704 от 10.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_259
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 23.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1019 от 23.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_259 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2049 от 23.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_259
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 20.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_260 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1374 от 20.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_260
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 19.06.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_261 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1681 от 19.06.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_261
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_261 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 272.1 от 17.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_261
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_261 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 272.2 от 17.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_261
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые он
фактически не получал;
- 17.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_261 кредита в
сумме 74 614,87 грн., а также расходный
кассовый ордер № 272.3 от 17.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_261
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 74 614,87 грн., которые тот
фактически не получал.
- 01.08.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 641 от 01.08.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_262 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2210 от 01.08.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_262
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 22.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 712 от 22.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_262 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2029 от 22.09.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_262
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 26.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 714 от 26.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_262 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2076 от 26.09.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_262
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 11.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 791 от 11.09.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_263 кредита в
сумме 100 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1822 от 11.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_263
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 100 000,00 грн., которые
она фактически не получала;
- 19.09.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_263 кредита
в сумме 60 344,30 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1967 от 19.09.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_263
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 344,30 грн., которые она
фактически не получала;
- 29.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_263 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 323.2 от 29.01.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_263
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 29.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_263 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 323.3 от 29.01.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_263
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 29.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_263 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 324.1 от 29.01.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_263
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 272.4 от 17.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 80 000,00 грн.,
которые тот фактически не получал;
- 18.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 277.2 от 18.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 18.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 277.3 от 18.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 80 000,00 грн., которые тот фактически
- 13.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 840 от 13.02.2007 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 878 от 13.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 27.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 5 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1146 от 27.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25
незаконно получил в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 5 000,00 грн.,
которые тот фактически не получал;
- 28.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 896 от 28.02.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1180 от 28.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 20 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 06.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Ф 911 от 06.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 181 от 06.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 25 000,00 грн., которые тот фактически
- 21.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 935 от 21.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_25 кредита в
сумме 15 195,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 514 от 21.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_25 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 15 195,00 грн., которые тот фактически
- 22.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_264 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 295.3 от 22.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_264
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 22.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_264 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 295.4 от 22.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_264
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 22.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_264 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 295.5 от 22.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_264
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 29.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_264 кредита в
сумме 160 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 324.3 от 29.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_264
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 160 000,00 грн., которые
тот фактически не получал;
- 01.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 899 от 01.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_264 кредита в
сумме 12 100,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 39 от 01.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_264
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 12 100,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 01.02.2007 г ОСОБА_10., будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 794 от 01.02.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_28 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 620 от 01.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_28 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 28.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_28 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1175 от 28.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_28 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 30 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 06.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 909 от 05.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_28 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 159 от 06.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_28 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 40 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 20.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 930 от 20.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_28 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 505 от 20.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_28 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 15.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1043 от 15.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_28 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2599 от 15.06.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_28 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 25 000,00 грн., которые тот фактически
- 20.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 857 от 20.02.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_55 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1032 от 20.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_55 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые тот фактически
- 01.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 898 от 01.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_55 кредита в
сумме 600,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 26 от 01.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_55 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 600,00 грн., которые тот фактически
- 01.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 897 от 01.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_55 кредита в
сумме 16 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 25 от 01.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_55 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 16 000,00 грн., которые тот фактически
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1002 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_55 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1792 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_55 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 16.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1012 от 16.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_55 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1888 от 16.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_55 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 22.02.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 866 от 22.02.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_81 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1079 от 22.02.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_81 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 26.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 947 от 26.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_81 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 648 от 26.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_81 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1014 от 17.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_81 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1890 от 17.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_81 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 29.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_81 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2098.1 от 29.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_81 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 79 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 12.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 916 от 12.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 301 от 12.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 13.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 919 от 13.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 10 130,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 330 от 13.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 130,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 13.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 917 от 13.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 319 от 13.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 921 от 14.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 77 594,52 грн., а также расходный
кассовый ордер № 367 от 14.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 77 594,52 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышлено, совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 920 от 14.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 365 от 14.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 20.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 934 от 20.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 38 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 512 от 20.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 38 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 27.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 953 от 27.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 697 от 27.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 13.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1042 от 13.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 15 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2535 от 13.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 15 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 06.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1055 от 06.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_29 кредита
в сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3095 от 06.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_29
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 15.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 922 от 15.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_265 кредита в
сумме 3 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 394 от 15.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_265
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 3 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 06.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 969 от 06.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_265 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 905 от 06.04.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_265
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1003 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_265 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1793 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_265
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1013 от 17.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_265 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1889 от 17.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_265
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 16.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 924 от 16.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_26 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 401 от 16.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_26
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 19.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 925 от 19.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_26 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 425 от 19.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_26
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 23.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_26 кредита в
сумме 50 600,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1317 от 23.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_26
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 600,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_26 кредита в
сумме 25 250,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1808 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_26
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 250,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1004 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_26 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1794 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_26
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 19.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_266 кредита в
сумме 72 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 479 от 19.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_266
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 72 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 19.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 928 от 19.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_266 кредита
в сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 484 от 19.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_266
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 20.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 929 от 20.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_266 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 504 от 20.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_266
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 22.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 942 от 22.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_266 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 561 от 22.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_266
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 01.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1032 от 01.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_266 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2240 от 01.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_266
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 20.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 933 от 20.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_267 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 511 от 20.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 21.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 937 от 21.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_267 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 529 от 21.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 28.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 990 от 28.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_267 кредита
в сумме 60 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1447 от 28.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 60 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1005 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_267 кредита
в сумме 40 770,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1795 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 770,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 03.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_267 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3839 от 03.08.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 08.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_267 кредита в
сумме 77 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3980 от 08.08.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_267
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 77 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 23.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 946 от 23.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_268 кредита
в сумме 17 710,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 609 от 23.03.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_268
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 17 710,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 02.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 958 от 02.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_268 кредита
в сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 778 от 02.04.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_268
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 27.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 952 от 27.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_27 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 696 от 27.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_27
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 30.03.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 957 от 30.03.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_27 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 772 от 30.03.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_27
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 11.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 998 от 11.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_27 кредита в
сумме 35 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1740 от 11.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_27
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 35 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 24.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Ф 1022 от 24.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_27 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2072 от 24.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_27
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 03.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 962 от 03.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_63 кредита
в сумме 51 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №833 от 03.04.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_63 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 51 000,00 грн., которые он фактически
- 18.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_63 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1959 от 18.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_63 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 25 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 29.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1024 от 29.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_63 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2176 от 29.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_63 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 10 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 04.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_269 кредита
в сумме 70 540,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №858 от 04.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_269
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 540,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 06.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_269 кредита
в сумме 73 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 3912 от 06.08.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_269
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 73 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 971 от 10.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_143 кредита
в сумме 65 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №974 от 10.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_143
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 65 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 979 от 17.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_143 кредита в
сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1178 от 17.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_143
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 23.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 985 от 23.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_143 кредита в
сумме 12 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1299 от 23.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_143
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 12 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1091 от 17.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_143 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1891 от 17.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка
ОСОБА_143получила в кассе КС «Афина»
денежные средства в сумме 75 000,00 грн.,
которые она фактически не получала.
- 11.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 972 от 11.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_270 кредита в
сумме 32 448,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №1016 от 11.04.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_270
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 32 448,00 грн., которые
тот фактически не получал.
- 12.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 973 от 12.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_45 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1064 от 12.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_45
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые
она фактически не получала.
- 13.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 975 от 13.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_271 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1086 от 13.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_271
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 978 от 17.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_271 кредита в
сумме 63 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 177 от 17.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_271
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 63 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 16.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_272 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1118.1 от 16.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_272
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 14.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1000 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_272 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1790 от 14.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_272
получила кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 19.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 983 от 19.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_273 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1234 от 19.04.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_273
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 19.04.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 984 от 19.04.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_274 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1235 от 19.04.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_274
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 15.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор №Б 1001 от 14.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_42 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1857 от 15.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_42 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 17.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1016 от 17.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_42 кредита в
сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1893 от 17.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_42 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 25.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор №БН 125 от 25.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_42 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2090 от 25.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_42 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 79 000,00 грн., которые тот фактически
- 16.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор №Б 1011 от 16.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_275 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1887 от 16.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_275
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 18.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1017 от 18.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_275 кредита
в сумме 15 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №1950 от 18.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_275
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 15 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 23.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1020 от 23.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_275 кредита
в сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2050 от 23.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_275
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 21.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_276 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2007.1 от 21.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_276
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 22.05.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_67 кредита в
сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2014 от 22.05.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_67
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 31.05.2007 г. ОСОБА_10, бкдкчи олжностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Бн 1029 от 31.05.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_277 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2220 от 31.05.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_277
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 01.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1031 от 01.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_278 кредита
в сумме 79 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2239 от 01.06.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_278
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 79 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 07.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Ф 1037 от 07.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_279 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2394 от 07.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_279
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 08.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1038 от 08.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_175 кредита
в сумме 20 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2420 от 08.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_175
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 20 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 11.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1039 от 11.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_131 кредита
в сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2452 от 11.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_131
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 12.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1041 от 12.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_80 кредита в
сумме 64 820,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2504 от 12.06.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_80получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 64 820,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 16.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1044 от 16.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_280 кредита в
сумме 35 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2611 от 16.06.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_280
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 35 000,00 грн., которые тот
фактически не получал
- 20.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КЧ
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1046 от 20.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_281 кредита в
сумме 40 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2721 от 20.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_281
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 40 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 22.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1047 от 22.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_282 кредита в
сумме 15 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2776 от 22.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_282
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 15 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 26.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1051 от 26.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_283 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2826 от 26.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_283
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 17.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Бн 1062 от 17.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_283 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3411 от 17.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_283
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 09.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1064 от 09.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_283 кредита
в сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3187 от 09.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_283
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 27.06.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1048 от 27.06.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_284 кредита в
сумме 5 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2895 от 27.06.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_284
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 5 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 02.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1049 от 02.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_285 кредита в
сумме 35 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 2921 от 02.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_285
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 35 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 02.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1050 от 02.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_286 кредита в
сумме 50 500,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №2961 от 02.07.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_286
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 500,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 03.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1052 от 03.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_121 кредита в
сумме 30 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3015 от 03.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_121
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 30 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 03.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1053 от 03.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_287 кредита в
сумме 18 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3016 от 03.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_287
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 18 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 05.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышлено, совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1054 от 05.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_288 кредита в
сумме 5 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3092 от 05.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_288
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 5 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 09.07.2007 г. ОСОБА_10 , будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1056 от 09.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_289 кредита в
сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3189 от 09.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_289
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1059 от 10.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_290 кредита
в сумме 5 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3226 от 10.07.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_290
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 5 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 10.07.2007 г ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, . председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1058 от 10.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_291 кредита в
сумме 49 261,36 грн., а также расходный
кассовый ордер №3225 от 10.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_291
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 49 261,36 грн., которые она
фактически не получала.
- 10.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1060 от 10.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_292 кредита
в сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3235 от 10.07.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_292
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 75 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 10.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 057 от 10.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_106 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3224 от 10.07.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_106
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 12.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № 1061 от 12.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_293 кредита в
сумме 6 312,50 грн., а также расходный
кассовый ордер №3288 от 12.07.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_293
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 6 312,50 грн., которые она
фактически не получала.
- 19.07.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1063 от 19.07.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_41 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №3469 от 19.07.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_41 получил
в кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 70 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 20.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № БН 1079 от 20.08.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_41 кредита в
сумме 12 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4288 от 20.08.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_41
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 12 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 10.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_294 кредита в
сумме 77 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4055 от 10.08.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_294
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 77 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 13.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № С 1074 от 13.08.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_295 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4089 от 13.08.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_295
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 15.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1075 от 15.08.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_58 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4211 от 15.08.2007 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_58
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 15.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1076 от 15.08.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_296 кредита в
сумме 25 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4213 от 15.08.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_296
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 25 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 22.08.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 1080 от 22.08.2007 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_297 кредита в
сумме 10 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №4381 от 22.08.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_298
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 10 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 26.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_260 кредита в
сумме 7 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №108 от 26.12.2005 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_260
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 7 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 10.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_260 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №320 от 10.03.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_260
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 11.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 434 от 11.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_260 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №1278 от 11.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_260
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 26.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_299 кредита в
сумме 50 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №106 от 26.12.2005 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_299
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 50 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 15.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышлено, совместно с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор №Б 438 от 15.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_299 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №1310 от 15.05.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_299
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 19.12.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_300 кредита
в сумме 75 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №77 от 19.12.2005 г., в котором
указал, что на гр-ка ОСОБА_300 получила в
кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 75 000,00 грн., которые она
фактически не получала;
- 15.05.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор № Б 439 от 15.05.2006 г.
(место нахождение которого не
установлено) о выдаче ОСОБА_300 кредита
в сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №1311 от 15.05.2006 г., в
котором указал, что гр-ка ОСОБА_300
получила в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
- 25.03.2006 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_301 кредита
в сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №842 от 25.03.2006 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_301
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 70 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 18.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_302 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №277.1 от 18.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_302.
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 22.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина», действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_302 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №295.1 от 22.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_302.
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал;
- 22.01.2007 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_302 кредита
в сумме 80 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер №295.2 от 22.01.2007 г., в
котором указал, что гр-н ОСОБА_302
получил в кассе КС «Афина» денежные
средства в сумме 80 000,00 грн., которые тот
фактически не получал.
- 14.10.2005 г. ОСОБА_10, будучи должностным
лицом, председателем правления КС
«Афина» действуя умышленно, совместно
с неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
изготовил официальные документы,
сведения которых не соответствуют
действительности, а именно вымышленный
кредитный договор (место нахождение,
номер и дата составления которого не
установлена) о выдаче ОСОБА_303 кредита в
сумме 70 000,00 грн., а также расходный
кассовый ордер № 5 от 14.10.2005 г., в котором
указал, что гр-ка ОСОБА_303 получила в
кассе КС «Афина» денежные средства в
сумме 70 000,00 грн., которые она
фактически не получала.
Сумма 12 822 567, 12 грн. (12 010 567,12 + 812 000,00)
более чем в 600 раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
Указанными умышленными
действиями председатель правления
кредитного союза «Афина» ОСОБА_10
совершил преступление,
предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины -
служебный подлог, то есть внесение
должностным лицом в официальный
документ заведомо ложных сведений,
иная подделка документов, а также
составление и выдача заведомо ложных
документов, повлекшее тяжкие
По совокупности содеянного ОСОБА_10
совершил преступления,
предусмотренные, ст. 191 ч.5, 364 ч.2, 366 ч.2
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_10 свою вину в
инкриминируемых преступлениях не
признал в полном объеме, пояснив, что
денежные средства кредитного союза
«Афина» он не расхищал, какие-либо
поддельные документы, в том числе
кассовые ордера и кредитные договора
не составлял и не злоупотреблял своим
служебным положением. К расхищению
денежных средств причастны другие
лица, в том числе кассиры КС «Афина»,
которые досудебным следствием не
привлечены к уголовной
ответственности. По его мнению, в ходе
досудебного и судебного следствия его
вина в совершении указанных
преступлений не была доказана в полном
объеме. Как руководитель кредитного
союза, он готов нести ответственность
за то, что ненадлежащим образом
контролировал его деятельность, что
позволило неустановленным лицам
совершать расхищение денежных средств.
Не смотря на то, что ОСОБА_10 не признал
в полном объеме свою вину в
инкриминируемых ему преступлениях, его
виновность полностью доказана
исследованными в судебном заседании
Показаниями свидетеля ОСОБА_251, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что летом 2001 г. он
устроился на работу в консультационную
фирму «Аудикон» на должность эксперта,
занимался регистрацией предприятий,
ставил предприятия на учет в различных
инстанциях. Знаком с ОСОБА_10 так как они
вместе учились на одном факультете в
ОГАХ. Весной 2005 г. ОСОБА_10 сообщил ему,
что собирается открыть кредитный союз,
так как у него налажены связи с банками.
ОСОБА_10 знал, что он занимается
регистрацией предприятий и спросил
сможет ли он зарегистрировать
кредитный союз. Он согласился и стал
узнавать что надо для регистрации
кредитного союза, где его надо
регистрировать. Он сказал ОСОБА_10 какие
нужны документы. Также он сообщил ему,
что для создания такого кредитного
союза по закону необходимо наличие не
менее 50-ти человек. То есть они должны
провести собрание и принять решение о
создании кредитного союза. Он стал
заниматься подготовкой устава
кредитного союза. ОСОБА_10 придумал
название кредитного союза - «Афина»,
снял помещение на ул.
Пантелеймоновская. ОСОБА_10 предоставил
ему ксерокопии паспортов и
идентификационных кодов 50-ти человек.
Он по просьбе ОСОБА_10 предложил своей
матери ОСОБА_252 быть в составе этих 50-ти
человек, которые нужны для открытия КС
«Афина». Его мама согласилась и
передала ксерокопию своего паспорта и
идентификационного номера, кому она их
предала он точно не помнит. Он взял все
ксерокопии паспортов и
идентификационных номеров участников,
которые ему передал ОСОБА_10 и спросил у
последнего как он собирается
организовывать собрание участников,
потому что было необходимо ознакомить
всех участников с уставом КС «Афина» и
протоколом собрания. Также они должны
были расписаться в реестре лиц, которые
участвовали в общем собрании
участников КС «Афина». Он ответил, что
людей собирать не будет, а к каждому в
отдельности поедет домой делать все
необходимое - ознакомит с документами и
соберет подписи участников. После
этого он составил реестр лиц,
участвовавших в общем собрании.
Протокол общего собрания также должен
был подписать председатель
Наблюдательного совета, так как Устав и
Протокол надо было нотариально
заверить. У него с ОСОБА_10 был общий
знакомый ОСОБА_304, они вместе с ним
учились на одном факультете. Последний
с ОСОБА_10 вместе работал, когда
занимались обменом валют. У него была
жена ОСОБА_249 ОСОБА_10, пообщавшись с
ОСОБА_304 и ОСОБА_249 назначил последнюю
председателем Наблюдательного совета
КС «Афина». Впоследствии она несколько
раз приходила в КС «Афина» к ОСОБА_10 Он
точно не знает о чем они разговаривали,
но предполагает, что ОСОБА_10 для того
чтобы она согласилась стать
председателем Наблюдательного совета
КС «Афина» возможно ей что-то обещал.
Он составил реестр лиц,
участвовавших в общем собрании КС
«Афина», сам в нём подписался, также
свою подпись в нем поставил ОСОБА_304 и
ОСОБА_10, после чего ОСОБА_10 забрал
реестр, Протокол общего собрания и
Через некоторое время ОСОБА_10
передал ему реестр лиц, участвовавших в
общем собрании КС «Афина» с подписями
участников. Он обратил внимание, что в
реестр лиц, участвовавших в общем
собрании КС «Афина» напротив фамилии
его матери ОСОБА_252 стояла не ее
подпись. Ему было известно, что к ней
ОСОБА_10 не обращался. С его слов он
узнал, что его мать не подписывала
Взяв все необходимые документы,
ОСОБА_249 и ОСОБА_10, они поехали к
нотариусу для того чтобы заверить
подпись председателя Наблюдательного
После этого все документы он
передал госрегистратору на
регистрацию КС «Афина». Таким образом
зарегистрировали данный кредитный
союз. Он являлся председателем
Кредитного комитета КС «Афина». В
августе и сентябре, точно он не помнит,
КС «Афина» получил 2 лицензии, одну на
привлечение средств, другую на выдачу
Пока он работал в КС «Афина»
собрания учредителей не созывались.
Председателем Наблюдательного совета
была ОСОБА_249, кто ещё входил в состав
Наблюдательного совета он точно
ОСОБА_10 являлся членом Кредитного
комитета. В органы управления КС
«Афина» входили все хорошо знакомые
ОСОБА_10 люди, которые на него работали.
Кроме того, что он был
председателем Кредитного комитета,
ОСОБА_10 хотел ещё оформить его как
юриста. В сентябре 2005 г. КС «Афина»
переехал на Соборную площадь, 14. Он
сказал ОСОБА_10, что в связи с изменением
адреса, необходимо провести
перерегистрацию. Но он отказался,
объяснив это тем, что займемся этим
вопросом позже. ОСОБА_10 договорился со
страховой компанией «Алькона», которая
страховала финансовые риски КС
После того, как ОСОБА_10 приобрел
офис на ул. Ак. Филатова, 49 вг.Одессе он
собирал справки в ЖЭКе, санэпидстанции,
теплоснабжении, водоканале, занимался
переоформлением офиса во всех этих
инстанциях на него. Документов на
создание филиала КС «Афина» он не
Заявления на выдачу кредитов он
рассматривал совместно с ОСОБА_10,
однако фактически такие решения
принимал последний единолично.
Некоторые кредитные договора были им
подписаны в период исполнения
обязанностей ОСОБА_10
Он является вкладчиком кредитного
союза «Афина» по договору от 05.06.2006 г. о
внесении дополнительного паевого
взноса на сумму 25 000 грн.
По вкладам до октября 2006 г. он
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады. С
октября 2006 г. деньги ему не возвращают.
Книжку члена КС «Афина» на него не
В процессе аудиторской проверки
выяснилось, что на его имя якобы
оформлены кредитные договоры на общую
сумму 539 420 грн., а также расходные
кассовые ордера к ним.
Каких-ибо кредитных договоров на
получение денег он не оформлял в КС
«Афина», деньги по расходным кассовым
ордерам не получал. Записи и подпись в
расходных кассовых ордерах исполнены
не ним, а другим лицом.
Кредитные договора на общую сумму
539 420 грн. он не заключал, денежные
средства не получал.
Кто заполнял РКО ему не известно.
Предполагает, что их выписывали на него
кассиры КС «Афина» или бухгалтера по
указанию ОСОБА_10 Ни по одному
кредитному договору деньги не
выдавались без согласования данного
вопроса с ОСОБА_10, он только мог сказать
кассиру кому та должна была выдать
деньги. По его указанию кассиры деньги
не выдавали. Когда ОСОБА_10
отсутствовал, то прежде чем выдать
кредит кассир в телефонном режиме
получала от ОСОБА_10 указание выдать
деньги или нет. Все вопросы, связанные с
выдачей кредитов контролировал в
полном объеме только ОСОБА_10
О переписке кассовых документов
КС «Афина» ему ничего не известно. Если
документы переписывались, то это
делалось по указанию или с ведома
ОСОБА_10 Без ведома ОСОБА_10 в КС «Афина»
ничего не происходило, он все
Обнаружив, что на него и на его
мать ОСОБА_252 были оформлены фиктивные
кредитные договоры, между ним и ОСОБА_10
возник конфликт. Последний пояснил,
что это было сделано для отчета, что
никаких проблем не будет. В тот период
он являлся соучредителем СК «Одесское
страховое общество», там он должен был
внести 30% или 40 % от уставного фонда. Это
была достаточно крупная сумма, 1 млн. 400
тыс. грн. Он знает точно, что ОСОБА_10
вместе со своей матерью внес 50 % от
указанной суммы. Откуда он брал эти
деньги он точно не знает, но
предполагает, что из КС «Афина».
С февраля 2006 г. он для себя сделал
вывод о том, что ОСОБА_10 совершает
хищения денежных средств из КС «Афина»,
так как кредитный союз только начал
активную деятельность, а ОСОБА_10 уже
смог приобрести дорогой автомобиль -
БМВ 7-й серии последней модели,
стоимостью примерно около 80 000 долларов
Каким образом ОСОБА_10 совершал
хищения из КС «Афина» он не знает. Кто
ему в этом помогал он также не знает.
Предполагает, что кассир по имени
ОСОБА_347, а впоследствии кассир по имени
ОСОБА_297 и ОСОБА_354 (бухгалтер) могли
знать о хищениях, совершаемых ОСОБА_10
Так как кассиры в конце каждого дня
отчитывались перед ОСОБА_10, а главный
бухгалтер вела всю отчетность. Поэтому
по роду своей деятельности они могли
знать о хищениях. Осенью 2006 г. ОСОБА_10
заставлял ОСОБА_354 переделывать отчеты,
из-за чего они ссорились.
О получении кредитов в КС «Афина»
ОСОБА_10 и ОСОБА_256 ему ничего не было
известно, несмотря на то, что он являлся
председателем Кредитного комитета КС
Он предполагает, что ОСОБА_10 приобрел
офисное помещение на ул.
Среднефонтанской, 47/51 только за
денежные средства, взятые из кассы КС
В 2006 г. по просьбе ОСОБА_10 он стал
заниматься регистрацией ОДО «Одесское
страховое общество». Учредителями
страхового общества являлся ОСОБА_10,
ОСОБА_256 и ОСОБА_336. Кто вносил деньги в
Уставный фонд ОДО «ОСО» он не знает и
каким образом. Ему ОСОБА_10 предоставил
справку из банка о том, что в Уставный
фонд внесена сумма, являющаяся
достаточной для регистрации ОДО «ОСО».
Точную сумму он не помнит. Он не знает
каким образом ОСОБА_10 смог собрать
Уставный фонд в размере 7 000 000 грн. Он
даже не знает о том, были ли данные
деньги внесены в Уставный фонд ОДО
«ОСО» в такой сумме.
Показаниями свидетеля ОСОБА_249, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что с ОСОБА_10
познакомилась примерно в 1997 году когда
он учился с её мужем ОСОБА_304 на 2-м курсе
института Холода в г.Одессе. Её муж
примерно с декабря 2004 г. работал в
пункте обмена валют на ул. Пушкинской
который принадлежал ОСОБА_10 В апреле
2005г. она пришла к мужу в обменный пункт,
где находился ОСОБА_10, ОСОБА_251 и её муж
ОСОБА_304. Там узнала о том, что ОСОБА_10
собирается открыть КС «Афина». Спустя
примерно месяц он попросил её
поучаствовать в создании КС «Афина»,
принеся ксерокопии паспорта свои и
своих родных, объяснив это тем, что они
ему нужны формально для количества,
чтобы открыть КС. После этого она
принесла ему ксерокопии своего
паспорта, паспорта матери ОСОБА_254,
водителя матери ОСОБА_333, который умер,
его жены ОСОБА_355 После этого он сказал
ей, что она формально является
председателем наблюдательного совета
и пояснил, что данное её назначение
нужно для того чтобы открыть КС. После
этого он сказал, что в дальнейшем её
участие будет ненужно, что ей нужно
будет расписаться в присутствии
нотариуса в 1-м первоначальном
документе. ОСОБА_10 побещал, что за
данную услугу, все участники в
дальнейшем станут сотрудниками
данного кредитного союза и будут
занимать хорошо оплачиваемые
должности. В мае 2005г. они прибыли к
нотариусу, где она подписала какой-то
документ. После этого какие-либо
документы она не подписывала в
деятельности КС «Афина» участие не
принимала. ОСОБА_10 в последствии
сказал, что дела в КС «Афина» идут не
так как он планировал, он не может
платить обещанные зарплаты и, что штат
сотрудников уже укомплектован.
Обозрев представленные
следователем документы: протокол №1
учредительного собрания кредитного
союза «Афина» от 04.05.2005г., реестр лиц,
которые принимали участие в
учредительном собрании кредитного
союза «Афина» от 04.05.2005г., Устав
кредитного союза «Афина» от 16.05.2005г.,
протокол №1 заседания общего собрания
кредитного союза «Афина» от 20.05.2006г.,
протокол заседания наблюдательной
комиссии №63 кредитного союза «Афина»
от 02.08.2007г., протокол заседания
наблюдательной комиссии №32с
кредитного союза «Афина» от 31.10.2006г.,
протокол заседания наблюдательной
комиссии №31с кредитного союза «Афина»
от 31.10.2006г., свидетель пояснила, что
видит указанные документы впервые, ее
подписей на них не имеется.
Она не является вкладчиком
кредитного союза «Афина», однако
заключала два кредитных длговора. Оба
кредита выплатила. Более никаких
кредитных договоров с КС «Афина» она не
23.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть
неисполненные обязательства по
кредитным договорам.
Указанные кредитные договора она
не заключала с КС «Афина», деньги по
расходным кассовым ордерам не
получала. Записи и подпись в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
В квитанциях, которые она
получала при оплате кредита, стоят
неверные даты, а в одном неверный номер
кредитного договора.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_304 о том, что с ОСОБА_10
он познакомился в 1992 году в школе-лицее
№32. После этого они учились в ОГАХ на
одном курсе. В июле 2003 года он встретил
ОСОБА_10, после чего они начали
общаться. Осенью 2004 года ОСОБА_10
пригласил его к себе на работу -
помощником в обменный пункт валют на
ул. Пушкинской угол ул. Воровского, где
он работал до осени 2005 года, до того
момента когда ОСОБА_356 создал КС
«Афина» и перестал работать в обменном
пункте валют. В начале 2005 года ОСОБА_10
сказал ему, что он намерен открывать
кредитный союз, после чего он занялся
сбором необходимых документов для
создания данного кредитного союза.
ОСОБА_10 попросил его собрать
максимальное количество документов,
ксерокопий паспортов и
идентификационных кодов, его знакомых
и родных, объяснив это тем, что это
необходимо для создания кредитного
союза «Афина», объяснив, что это
необходимо только формально. Он дал ему
ксерокопию своего паспорта и
идентификационного кода, жены ОСОБА_249,
и своей матери ОСОБА_338 Также примерно в
мае 2005г. вместе с ОСОБА_251 он ездил в г.
Киев в министерство, куда именно он не
помнит, так как этим занимался ОСОБА_251,
для получения лицензии КС «Афина».
ОСОБА_251 он знает с 1994 г., так как они
вместе учились с ним на одном курсе в
ОГАХ, дружеских отношений у него с
ОСОБА_251 не было. В 2004г. он начал
общаться с ОСОБА_251 В процессе
разговора он узнал от последнего о том,
что ОСОБА_10 занимается обменом валют,
возможно даже тогда он оставил ему свой
телефон и телефон ОСОБА_10 Весной 2005г.,
точную дату не помнит, он обедал с
ОСОБА_10 и к ним присоединился ОСОБА_251
После этого он стал общаться с ОСОБА_357
чаще. ОСОБА_251 часто помогал ОСОБА_10 в
оформлении различных документов.
После создания КС «Афина» ОСОБА_251
сказал ему, что ему необходима большая
сумма денег на рекламу, и что он должен
ему в этом помочь для того чтобы стать
соучредителем в КС «Афина», так как на
то время ОСОБА_10 был банкротом. В данной
просьбе он ОСОБА_251 отказал, так как тот
уже был должен ему деньги, в связи с чем
В дальнейшем они общались редко.
После создания КС «Афина» он к данному
КС никакого отношения не имел, как и к
самому ОСОБА_10 и ОСОБА_251
Членом наблюдательного совета КС
«Афины» он не был и не является, о том,
что он якобы является членом
наблюдательного совета он слышит
впервые, ни на одном собрании КС
«Афина» он не присутствовал и не
Обозрев реестр лиц, которые
принимали участие в учредительном
собрании на котором якобы он и его мать
(ОСОБА_338) присутствовали, пояснил, что
на данном собрании ни он, ни его мать не
присутствовали. Данный реестр он видит
впервые, подпись в нем напротив его
фамилии исполнена не им, напротив
фамилии его матери тоже не ее подпись
(т. 159 л.д. 264-267).
Показаниями свидетеля ОСОБА_348,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
сентябре 2006 года без документального
оформления он устроился работать
водителем в КС «Афина», офис которого
располагался по ул. Соборная площадь, 14
в г.Одессе. Примерно через три месяца КС
«Афина» арендовало дополнительно офис
на ул. Филатова, 49. Также КС «Афина»
открывал на непродолжительное время
филиал по ул. Среднефонтанской, 47/51,
который проработал не более месяца. В
КС «Афина» он работал по устной
договоренности с председателем
правления ОСОБА_10 В связи с тем, что он
работал без документального
оформления в январе 2007 г. ОСОБА_358,
работавшая директором ТДВ «Одесское
страховое общество», предложила ему
оформить его к ней в страховую фирму,
чтобы у него шел стаж работы. В период
работы в КС «Афина» он на своем
автомобиле ВАЗ-2109 возил сотрудников
бухгалтерии в банк и в другие
предприятия, также при необходимости
возил ОСОБА_358 Через некоторое время он
стал возить сотрудников на служебной
автомашине «КИА». ОСОБА_10 он возил
Протокол №2 заседания Общего
собрания КС «Афина» от 04.08.2007 г.
подписан им как председателем
собрания. Он никогда не присутствовал
на заседании Общего собрания КС
«Афина», в том числе 04.08.2007 г., в
помещении Дома офицеров Южного
оперативного командования,
расположенного по ул. Пироговская, 7/9 в
Протокол №2 заседания Общего собрания
КС «Афина» от 04.08.2007 г. он подписал по
просьбе ОСОБА_10, который ему пояснил,
что протокол нужно подписать, так как
КС «Афина» намерен переехать на другой
адрес. С содержанием данного протокола,
он не знакомился, так как доверял
ОСОБА_10 На момент подписания данного
протокола ОСОБА_10 работал
председателем правления КС «Афина» и
как ему он сам пояснял тогда, что в КС
«Афина» был период финансового упадка.
КС «Афина» судились со страховой
компанией «Алькона». ОСОБА_10 ему
говорил, что скоро появится новый
директор - человек с опытом работы в
банках и поднимет КС «Афина». В
последствии, как и говорил ОСОБА_10,
председателем правления стал ОСОБА_347,
который работал ранее в банке
Его никто не избирал и не назначал
главой собрания КС «Афина», в
наблюдательный состав КС «Афина» он не
входил. Участия в назначении или
избрании ОСОБА_347 председателем
правления КС «Афина» он не принимал.
По просьбе ОСОБА_10 он
расписался в книге регистрации у
Устава КС «Афина» (новая
редакция) он подписал у нотариуса
ОСОБА_349 30.08.2007 г. по просьбе ОСОБА_10
Положение о наблюдательном
совете КС «Афина», утвержденное
решением общего собрания КС «Афина»
Протокол №2 от 04.08.2007 г., подписал он,
как председатель наблюдательного
совета, которым никогда в КС «Афина» не
был, по просьбе ОСОБА_10
Положение о правлении КС «Афина»,
утвержденное решением общего собрания
КС «Афина» Протокол №2 от 04.08.2007 г., от
его имени подписано другим лицом.
Положения о кредитном комитете
кредитного союза «Афина»,
утвержденное решением общего собрания
КС «Афина» Протокол №2 от 04.08.2007 г.,
возможно подписано ним по просьбе
Положение о ревизионной комиссии
кредитного союза «Афина» также
подписал он, как председатель
наблюдательного совета, по просьбе
Показаниями свидетеля ОСОБА_349,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что с 2004
года является частным нотариусом. Офис
ее нотариальной конторы находится по
30.08.2007 г. около 17 часов ей на работу
перезвонила ее знакомая с просьбой
принять клиентов. Примерно через пол
часа к ней приехала женщина, с двумя
молодыми мужчинами, как в последствии,
она выяснила это были ОСОБА_348 и
ОСОБА_10, которые попросили заверить
принесенные документы, а именно:
Протокол №2 заседания Общего собрания
КС «Афина» о смене адреса, утверждение
изменений в Уставе, и утверждение
нового состава наблюдательного совета,
три фотокопии этого протокола, реестр
лиц, которые принимали участие в общем
собрании КС «Афина», Устав в новой
редакции КС «Афина» для
государственной регистрации.
В ее присутствии ОСОБА_348 и ОСОБА_10
подписали протокол №2, после чего она
заверила их подписи, а также сделала
запись в реестре и они расписались в
реестре. Затем, ОСОБА_348 и ОСОБА_10
подписали реестр лиц, которые
принимали участие в общем собрании КС
«Афина», после чего, она заверила их
подписи, и они расписались в реестре,
где она сделала соответствующую
запись. Далее Добижа расписался в
Уставе, и в ее реестре, куда она также
Показаниями свидетеля ОСОБА_360,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что с 2005 г.
работает государственным
регистратором Одесского городского
05.09.2007 г. новый председатель
правления КС «Афина» ОСОБА_347 принес в
отдел регистрации Одесского
городского совета Протокол №2
заседания Общего собрания КС «Афина» и
Устав кредитного союза «Афина» в новой
редакции. ОСОБА_347 показал ему Протокол
заседания Наблюдательного совета КС
«Афина», исходя из которого он
назначен председателем правления КС
«Афина» и предоставил ему нотариально
заверенный Устав КС «Афина» в новой
редакции, старый устав, нотариально
заверенную фотокопию Протокола №2
заседания Общего собрания КС «Афина»
от 04.08.2007 г., оригинал квитанции об
оплате государственной пошлины,
регистрационные карточки формы №3 и №4
(карточки на изменение места
нахождения и председателя правления).
Приняв указанные документы, он
регистрацией. Данные документы, были
зарегистрированы 05.09.2007 г. о чем
свидетельствует отметка на Уставе КС
«Афина» в новой редакции. 10.09.2007 г.
Овчаренко пришел в отдел регистрации, и
он отдал ему зарегистрированный Устав
КС «Афина» в новой редакции, старый
Устав с отметкой о регистрации, и два
свидетельства о государственной
регистрации. О получении документов
ОСОБА_347 расписался в карточке формы №3
и №4, которые находятся на хранении в
отделе регистрации (в архиве).
Показаниями свидетеля ОСОБА_361, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что знакома с
ОСОБА_10 на протяжении последних десяти
лет. В период с 2002 г. по 2005 г. работала
кассиром в пункте обмена валют ООО
«ФЭБ» на ул. Пушкинской, 72 в г. Одессе.
Владельцем данного обменного пункта
являлся ОСОБА_10, он в то время являлся
директором ЧП «Дюна». В ООО «ФЭБ»
имелись ксерокопии её документов,
удостоверяющих личность. О кредитном
союзе «Афина» она узнала от ОСОБА_10 Она
не является членом КС «Афина»,
договора депозитного вклада и
кредитные договора никогда не
заключала, денежные средства в
кредитном союзе не получала,
какого-либо отношения к созданию и
деятельности КС «Афина» не имеет.
Обозрев представленную следователем
копию реестра лиц, которые принимали
участие в учредительном собрании
(список учредителей) КС Афина,
пояснила, что не принимала участие в
учредительном собрании, не является
учредителем КС «Афина». Подпись
напротив её фамилии в реестре (списке
учредителей) похожа на её, но она не
помнит, когда могла подписывать этот
документ. Осознанно данный документ
В марте 2008 г., точную дату не
помнит, она получила из КС «Афина»
уведомление о том, что на её имя якобы
оформлены кредитные договора на сумму 1
027 058 грн. 26 коп, а также расходные
Указанные кредитные договора она
не заключала, денежные средства по
расходным кассовым ордерам не
получала. Записи и подписи в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_194,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» с ноября 2005 г., работала
уборщицей в КС «Афина» с момента его
открытия. Она не является
учредителем КС «Афина». В КС «Афина» её
паспортные данные находятся с момента
ее трудоустройства. Участие в
учредительном собрании КС «Афина» она
Показаниями свидетеля ОСОБА_362, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что не является
членом КС «Афина», договора
депозитного вклада и кредитные
договора не заключал, денежные
средства по кредитным договорам не
получал. Какого-либо отношения к
созданию и деятельности данного
кредитного союза не имеет. Обозрев
представленную следователем копию
реестра лиц, которые принимали участие
в учредительном собрании (список
учредителей) КС «Афина», пояснил, что
не принимал участие в этом
учредительном собрании, не является
учредителем КС «Афина». Подпись
напротив его фамилии в реестре (списке
учредителей) его, однако, когда и каким
образом он подписал данный документ не
помнит. В 2004-2005 г. он работал
водителем-экспедитором в ЧП «Дюна»,
принадлежащем ОСОБА_10 По просьбе
последнего он иногда завозил какие-то
документы в КС «Афина». Допускает, что
тогда мог подписать реестр (список
учредителей), не понимая, что это за
документ. О том, что существует КС
«Афина» он знал, так как ОСОБА_10
предлагал ему работу в КС «Афина», но он
отказался от его предложения. В
учредительном собрании КС «Афина»
04.05.2005 г. он не принимал участие, членом
Наблюдательного совета КС «Афина» не
является. В заседаниях
Наблюдательного совета КС «Афина»
20.05.2005 г., 31.10.2006г. и 22.08.2007 г. он не
Показаниями свидетеля ОСОБА_363, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что с декабря 2004 г.
по март 2005 г. работала кассиром в
обменном пункте ООО «ФЭБ» на ул.
Пушкинской, 72 в г. Одессе. Владельцем
данного обменного пункта являлся
ОСОБА_10 В ООО «ФЭБ» имелись ксерокопии
её документов, удостоверяющих
личность. С ОСОБА_10 она общалась только
по рабочим вопросам. Ее муж ОСОБА_362
работал водителем в КС «Афина». Она не
является членом КС «Афина», договора
депозитного вклада и кредитные
договора не заключала, денежные
средства по кредитным договорам
никогда не получала, какого-либо
отношения к КС «Афина» не имеет.
Обозрев представленную следователем
копию реестра лиц, которые принимали
участие в учредительном собрании
(список учредителей) КС «Афина»,
пояснила, что она не принимала участие
в этом учредительном собрании, не
являлась учредителем КС «Афина»,
подпись напротив ее фамилии в реестре
(списке учредителей) исполнена не ею.
Показаниями свидетеля ОСОБА_364,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что с
апреля 2007 г. по май 2008 г. работал
охранником в офисе КС «Афина» на
Соборной площади, 14 в г.Одессе.
Председателем правления работал
ОСОБА_10, с которым он практически не
общался. Он приезжал в офис и находился
в нём несколько часов. Обычно ОСОБА_10
целый рабочий день не находился в
Главным бухгалтером была ОСОБА_365,
а кассиром ОСОБА_366, которая выдавала и
принимала денежные средства. Она
распечатывала и оформляла расходные
Менеджером работала ОСОБА_367,
ОСОБА_368, ОСОБА_369, ОСОБА_370. Они
консультировали клиентов, также они
работали с какими-то документами.
В службе безопасности в филиале
на ул. Ак. Филатова работал ОСОБА_345, в
офисе КС «Афина» на Соборной площади, 14
Примерно в сентябре или октябре
2007 г. ОСОБА_366 несколько раз просила его
подписать расходные кассовые ордера.
ОСОБА_366 объясняла, что в программе
какой-то сбой, неправильно выбился
номер в РКО, а человек, получивший
деньги уже ушёл, поэтому надо было
переписать РКО и заполнить его вместо
Показаниями свидетеля ОСОБА_368, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что не является
учредителем КС «Афина», кредиты в КС
«Афина» никогда не брала, членом КС
«Афина» не является.
Она работала менеджером по работе
с клиентами в КС «Афина» с ноября 2006 г.
до сентября 2007г., после этого ушла в
декретный отпуск. На работу ее принимал
председатель правления ОСОБА_10
Вместе с ней в офисе КС «Афина» на
соборной площади 14 работали: кассир
ОСОБА_366, менеджер ОСОБА_367, менеджер
Зарплату в КС «Афина» ей лично в
руки выдавал ОСОБА_10
Как правило ОСОБА_10 приходил на
работу в офис КС «Афина» каждый день, но
долго там не задерживался. Когда он
приходил на работу он почти все время
находился в своем кабинете. Они сами
заходили к нему и отчитывались о
Доступ к сейфу и деньгам имела
кассир ОСОБА_366, она выписывала ордера и
брала и выдавала деньги. Данные
операции заносила в компьютер тоже она.
Показаниями свидетеля ОСОБА_370, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что не является
учредителем и членом КС «Афина»,
кредиты в КС «Афина» не брала.
С 01.02.2007 г. по 01.07.2008 г. она работала
менеджером в КС «Афина». На работу её
принимал бывший председатель
правления КС «Афина» ОСОБА_10
Изначально она занималась
оформлениями кредитов и депозитов, с
сентября 2007 г. занималась должниками по
кредитам и формировала документы для
суда на должников. До сентября 2007 г. она
работала в офисе КС «Афина» на ул.
Филатова 49, после главой правления стал
ОСОБА_347 и её перевели в офис на
Соборную площадь, 14 где она работала до
Когда она устроилась на работу
председателем правления КС «Афина» был
ОСОБА_10 В февраля 2007 г. главным
бухгалтером была женщина по имени
ОСОБА_364. После ОСОБА_364 главным
бухгалтером была ОСОБА_371 Она работала
примерно до июля 2007 г. Рабочее место
ОСОБА_371 находилось в офисе КС «Афина»,
расположеном по адресу: г. Одесса, ул.
Так как ОСОБА_371 перешла работать
в страховую компанию, то вместо нее на
должность главного бухгалтера была
назначена ОСОБА_365, которая
проработала в КС «Афина» до 14.01.2008 г.
В офисе КС «Афина» на соборной
площади, 14 кассиром работала ОСОБА_366,
которая уволилась в октябре 2007 г. В её
обязанности входило: выдача и прием
денежных средств вкладчиков и
заемщиков; оформление финансовых
операций в компьютерной программе. Она
принимала деньги по договорам
депозитных вкладов и проводила их по
кассе, т.е. вносила данные в программу и
распечатывала расходные и приходные
кассовые ордера. Начисляла и выдавала
проценты по депозитным вкладам. Всеми
финансовыми операциями занималась
располагавшемуся по ул. Ак. Филатова, 49
кассиром работала ОСОБА_79.
ОСОБА_10 приезжал редко в офис, в
основном в конце недели, подписывал все
накопившиеся документы, также в начале
каждого месяца выдавал заработную
Директором филиала КС «Афина» на
ул. Ак. Филатова, 49 работал ОСОБА_345
Службу безопасности возглавлял
ОСОБА_372 Менеджерами в этом филиале
были ОСОБА_369 и ОСОБА_373. Системным
администратором был ОСОБА_374.
С 03.09.2007 г. вместо ОСОБА_10
председателем правления КС «Афина»
стал работать ОСОБА_347 Каким образом
вместо ОСОБА_10 стал председателем
правления ОСОБА_347 она не знает. С
середины августа 2007 г. ОСОБА_10 в КС
«Афина» она не видела. Когда в начале
сентября 2007 г. появился ОСОБА_347, то его
никто не представлял, он просто
присутствовавшим в офисе объявил, что
он новый председатель правления КС
Деньги хранились в сейфе у
кассира. Ключ хранился у кассира.
Деньги, которые приносили заемщики по
кредиту, могли принять работавшие в
офисе менеджеры, она и ОСОБА_369, о чем
составляли приходные кассовые ордера,
в которых расписывались, т.е., что они
приняли, а заемщик нигде не
Расписывались в расходных
кассовых ордерах только вкладчики и
кассир. Вкладчики прописью писали,
какую сумму процентов они получили и
ставили дату, а также расписывались.
О получении заработной платы она
расписывалась в ведомостях.
Ей казалась подозрительной
работа кассира ОСОБА_366, так как она ни
с кем не общалась, кроме ОСОБА_10. В
первый день когда она пришла на
Соборную площадь 14, к ним пришла
проверка и ОСОБА_366 бросиоа ей ключи от
офиса и торопясь ушла, будто чего-то
боялась. Когда к ним в дальнейшем
приходили с проверками она всегда вела
себя подозрительно, и отказывалась
давать какие либо пояснения. Она также
знает, что ОСОБА_366 получала самую
большую зарплату из всех сотрудников в
размере около 500 долларов США. Свою
заработную плату она старалась от них
Примерно в сентябре 2007 г. в КС
«Афина» проводилась аудиторская
проверка, которая выявила нарушения в
бухгалтерской документации. В связи с
этим ОСОБА_79 и ОСОБА_369 отправили в офис,
располагавшийся по ул.
Среднефонтанской, где они приводили в
порядок бухгалтерскую документацию.
Перед проверкой ОСОБА_347 давал
указание переписывать ордера.
Показаниями свидетеля ОСОБА_367,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что с
01.03.2007 г. по 31.07.2008 г. работала менеджером
в КС «Афина». На работу её принимал
бывший председатель правления КС
В её обязанности входило:
консультировать клиентов, как
вкладчиков, так и заемщиков, заполнение
анкет заемщиков, подготовка договоров
между КС «Афина» и вкладчиками. Офис КС
«Афина» в тот период времени находился
по адресу: г. Одесса, Соборная площадь,
В марте 2007 г. главным бухгалтером
была ОСОБА_371 Она работала примерно до
июля 2007 г. Рабочее место ОСОБА_371
находилось в офисе КС «Афина»,
расположенном по адресу: г. Одесса, ул.
Ак. Филатова, 49/1. Она несколько раз
приносила на подпись какие-то
Так как ОСОБА_371 перешла на другую
работу в ОАО «Одесское страховое
общество», то вместо нее на должность
главного бухгалтера была назначена
ОСОБА_365, которая проработала до 14.01.2008
В офисе КС «Афина» на соборной
площади, 14 кассиром работала ОСОБА_366, в
обязанности которой входило: выдача и
прием денежных средств вкладчиков и
заемщиков; оформляла финансовые
операции в компьютерной программе;
подготавливала кредитные договоры. Она
принимала деньги по договорам
депозитных вкладов и проводила их по
кассе, т.е. вносила данные в программу и
распечатывала расходные и приходные
кассовые ордера. Начисляла и выдавала
проценты по депозитным вкладам. Всеми
финансовыми операциями занималась
В июне 2007 г. она стала замечать,
что в КС «Афина» оформлялись фиктивные
кредитные договора как на вкладчиков,
так и на заемщиков. Она видела, что
фиктивные договора оформляла ОСОБА_366
На её вопрос для чего это делается,
ОСОБА_366 буквально ответила: «А как по
другому рассчитываться за суды и где
брать деньги на хозяйственные расходы
КС «Афина». В то время был суд между КС
«Афина» и страховой компанией
«Алькона» по поводу страховых
возмещений. В самих фиктивных
кредитных договорах подписи ставил
ОСОБА_10, а фиктивные расходные кассовые
ордера подписывала всегда ОСОБА_366 По
поводу того, подписывались ли
фиктивные кассовые ордера главным
бухгалтером она не знает, так как в
конце каждого месяца все расходные и
приходные кассовые ордера отвозились в
офис КС «Афина» по ул. Ак. Филатова, 49,
где их сортировала кассир ОСОБА_79.
В офисе КС «Афина», расположенном
по ул. Ак. Филатова, 49, кассиром работала
ОСОБА_79. В её обязанности входило:
выдача и прием денежных средств
вкладчиков и заемщиков; оформляла
финансовые операции; подготавливала
кредитные договоры. Она принимала
деньги по договорам депозитных вкладов
и проводила их по кассе, т.е. вносила
данные в программу и распечатывала
расходные и приходные кассовые ордера.
Начисляла и выдавала проценты по
Так как рабочее место ОСОБА_79
находилось в офисе на ул. Ак. Филатова,
то она не могла видеть занималась ли
она оформлением фиктивных кредитных
договоров и распечатывала ли фиктивные
расходные кассовые ордера. Она вообще с
ней тесно не общалась, поэтому ничего
больше пояснить не может.
Также в офисе КС «Афина» на
Соборной площади менеджером работал
ОСОБА_368. Она в основном занималась
должниками, отправляла им
письма-уведомления, консультировала
клиентов, заполняла анкеты, договора. В
сентябре 2007 г. она ушла в декретный
отпуск. Вместо неё стала работать
менеджер ОСОБА_370, которая раньше
работала менеджером в офисе КС «Афина»
на ул. Филатова, 49.
Директором филиала КС «Афина» на
Соборной площади, 14 работала ОСОБА_342,
которая знала о том, что в КС «Афина»
оформляются фиктивные кредитные
ОСОБА_10 приезжал редко в офис, в
основном в конце недели, подписывал все
накопившиеся документы, также в начале
каждого месяца выдавал заработную
Директором филиала КС «Афина» на
ул. Ак. Филатова, 49 работал ОСОБА_345
Службу безопасности возглавлял
ОСОБА_372 Менеджерами в этом филиале
были ОСОБА_369 и девушка по имени
ОСОБА_373. Также там работал охранник
ОСОБА_376. Системным администратором был
С 03.09.2007 г. вместо ОСОБА_10
председателем правления КС «Афина»
стал работать ОСОБА_347 Каким образом
вместо ОСОБА_10 стал председателем
правления ОСОБА_347 она не знает. С
середины августа 2007 г. ОСОБА_10 в КС
«Афина» она не видела. Когда в начале
сентября 2007 г. появился ОСОБА_347, то его
никто не представлял, он просто
присутствовавшим в офисе объявил, что
он новый председатель правления КС
«Афина». Документов, подтверждающих,
что он является председателем
правления КС «Афина» он не предъявлял.
Он сразу занял кабинет ОСОБА_10, который
никогда не закрывался. ОСОБА_347
проработал председателем правления с
02.09.2007 г. до 20.01.2008 г.
Фиктивные кредитные договора
оформляла только ОСОБА_366 Это
происходило только тогда, когда в офис
КС «Афина» приезжал ОСОБА_10 Она
заходила к нему в кабинет, о чем они там
беседовали она не знает, но после этого
ОСОБА_366 оформляла фиктивные кредитные
договора, распечатывала к ним РКО,
просила любого сотрудника кредитного
союза заполнить фиктивный РКО, после
чего договор и расходный кассовый
ордер она несла ОСОБА_10
Примерно в мае 2007 г. ОСОБА_366 и
ОСОБА_342 собрали в пакет какие-то
кредитные договора. На ее вопрос, что
это за договора и зачем они их собрали в
пакет ОСОБА_366 буквально ответила, что
это «левые» кредитные договора, и не
надо, чтобы они находились вместе с
настоящими кредитными договорами, так
Показаниями свидетеля ОСОБА_369,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
примерно с середины декабря 2006 г. до
декабря 2007 г. она работала менеджером в
КС «Афина». На работу её принимал
бывший директор филиала КС «Афина»,
располагавшегося на ул. Ак. Филатова 49,
В её обязанности входило:
консультировать клиентов, как
вкладчиков, так и заемщиков, заполнение
анкет заемщиков, подготовка договоров
между КС «Афина» и вкладчиками. До
увольнения она работала в офисе КС
«Афина» на ул. Филатова 49.
Когда она устроилась на работу
председателем правления КС «Афина» был
ОСОБА_10 Главным бухгалтером работала
ОСОБА_371 Она работала в КС «Афина»
примерно до июля 2007 г. Рабочее место
ОСОБА_371 находилось в офисе КС «Афина»,
расположенном по адресу: г. Одесса, ул.
Ак. Филатова, 49/1. Затем главным
бухгалтером работала ОСОБА_365
В офисе КС «Афина» на Соборной
площади, 14 кассиром работала ОСОБА_377.
расположенного по ул. Ак. Филатова, 49
кассиром работала ОСОБА_79.
Директором филиала КС «Афина» на
Соборной площади, 14 до июля 2007 г.
работала ОСОБА_342.
ОСОБА_10 приезжал редко в офис, в
основном раз - два в неделю, подписывал
все накопившиеся документы, и уезжал.
Зарплату выдавал директор филиала нна
Филатова 49. Службу безопасности
возглавлял ОСОБА_372 Менеджерами в этом
филиале были ОСОБА_373 и девушка по
имени ОСОБА_347. Также там работал
охранник ОСОБА_376. Системным
администратором был ОСОБА_374, он
занимался настройкой компьютеров,
ставил пароли на программы и доступы.
С 03.09.2007 г. вместо ОСОБА_10
председателем правления КС «Афина»
стал работать ОСОБА_347 Каким образом
вместо ОСОБА_10 стал председателем
правления ОСОБА_347 она не знает. Когда в
начале сентября 2007 г. появился ОСОБА_347,
то его никто не представлял, он просто
приступил к обязанностям председателя
правления КС «Афина».
Примерно в ноябре 2007 г она была
переведена в офис «КС «Афина» на
Соборную площадь 14, в связи с тем, что
филиал на ул. Филатова 49 закрыли и вся
документация была перенесена в офис на
Соборную площадь, где проработала
примерно около месяца.
В начале октября 2007 г. директор филиала
КС «Афина» на ул. Ак. Филатова, 49
ОСОБА_345 сказал, что она и кассир ОСОБА_79
должны ехать в офис на ул.
Среднефонтанскую 47, так как ОСОБА_347
должен дать им какое-то задание. Когда
они приехали в офис на
Среднефонтанской, то её с ОСОБА_79
посадили в один кабинет с главным
бухгалтером ОСОБА_365. Первые несколько
дней они сидели и ничего не делали.
Потом пришли какие-то две женщины, они
сидели в отдельном кабинете со всей
кассой и что-то делали. Что именно она
не знает. После чего она, ОСОБА_79 и
ОСОБА_365 перешли в другой кабинет, где
находились бухгалтерские документы
(расходные и приходные кассовые ордера)
и стоял компьютер. Насколько она поняла
- это был кабинет ОСОБА_347 Сам ОСОБА_347
сказал им, что будет проверка. Также
сказал, что аудиторы предварительно
просмотрели бухгалтерские документы и
им теперь надо их упорядочить. То есть,
как он пояснил, в РКО и ПКО есть какие-то
ошибки и их надо переписать и подшить.
Им предоставили расходные
кассовые ордера, в которых были подписи
председателя правления ОСОБА_10,
главного бухгалтера, кассира, а также
насколько она помнит, в некоторых РКО
были подписи получателя.
Она, ОСОБА_365 и ОСОБА_79 сидели в
одном кабинете в офисе на ул.
Среднефонтанской, и переписывали
расходные кассовые ордера, которые им
предоставил ОСОБА_347 Они писали суммы
полученных денег и расписывались
вместо получателей. Также в некоторых
РКО они ставили номера РКО. Она также в
некоторых расходных кассовых ордерах
расписывалась в графе «главный
бухгалтер» и «кассир». Когда
расписывался ОСОБА_356 в переписанных
ими РКО она не знает. Она видела ОСОБА_10
несколько раз. Он заходил к ним в
кабинет, смотрел что они делают и
уходил. ОСОБА_10 находился там часто, она
также видела как он выходил из кабинета
Они занимались перепиской РКО
примерно месяц. ОСОБА_347 заходил часто к
ним в кабинет, контролировал процесс
работы, заставлял их переписывать РКО
У неё был доступ к разделу
программы «менеджер», то есть
ограниченный доступ к программе. К
компьютеру её не допускали, она просто
сидела и переписывала РКО. У ОСОБА_365
доступ был к разделу «Бухгалтер», у
ОСОБА_79 был доступ к программе
«Кассир». К ним в кабинет несколько раз
заходил системный администратор
ОСОБА_374, он помогал подшивать, РКО не
Показаниями свидетеля ОСОБА_365,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что 2 июля
2007 г. устроилась на работу в КС «Афина»
на должность главного бухгалтера
согласно приказа председателя
правления ОСОБА_10, о чем есть
соответствующая запись в трудовой
книжке. В КС «Афина» она проработала до
января 2008 г., после чего уволилась по
собственному желанию, о чем был издан
соответствующий приказ и запись в
трудовой книжке. Работу она нашла по
Интернету, разместив свое резюме. Через
некоторое время ей позвонила ОСОБА_371
(она в то время работала бухгалтером в
КС «Афина») и сказала, что требуется
бухгалтер. Она пошла на собеседование,
которое проводила ОСОБА_371, после чего
она была принята на работу в КС «Афина»
на должность главного бухгалтера. Дела
ей передавала ОСОБА_371 Акта приема
передачи не оформляли. ОСОБА_371 просто
указала ей где находятся все
бухгалтерские документы. Она взяла все
документы и сформировала из них отчет
Её рабочее место находилось в
офисе на ул. Среднефонтанской, 47. Все
бухгалтерские документы ей привозили
на ул. Среднефонтанскую, 47. С ноября или
декабря 2007 г. ей рабочее место
находилось в офисе КС «Афина» на ул.
Соборная площадь, 14.
В её обязанности входила сдача
отчетов в социальные фонды и
Государственную налоговую инспекцию, в
конце каждого месяца она подписывала
расходные и приходные кассовые ордера.
У неё не было права подписи в банке. Все
бухгалтерские отчеты подписывала она и
председатель правления ОСОБА_10 Она
подписывала только кассовые документы.
В банке деньги получал только ОСОБА_10
Деньги от вкладчиков принимал
кассир, который хранил денежные
средства в сейфе. К сейфу имел доступ
только кассир. Лимит кассы был большой,
поэтому деньги в банк сдавали редко.
В период её работы в КС «Афина» в
офисе на Соборной площади, 14 кассиром
работала ОСОБА_366 В филиале КС «Афина»
на ул. Ак. Филатова, 49 кассиром работала
Расходные кассовые ордера должны
были подписываться человеком,
получившим деньги, прописью написана
им собственноручно сумма полученных им
денег, также подписывал РКО кассир и
председатель правления. Также она
подписывала расходные и приходные
кассовые ордера. Их собирали раз в
месяц, привозили ей в офис на ул.
Среднефонтанскую, 47, где она их
Вопросами, связанными с приемом и
выдачей денег она не занималась. Она
только расписывалась в расходном
кассовом ордере, не являлась
материально ответственным лицом.
Заработную плату ей выдавал
председатель правления ОСОБА_10, за
которую она расписывались в ведомости.
О том, что КС «Афина» лишили лицензии её
не предупредили, она не знает об этом
ничего. Все финансовые операции в КС
«Афина» велись так как и до лишения
лицензии. О лишении лицензии КС «Афина»
она узнала в декабре 2007 г. после
проведения собрания инициативной
группы. В августе 2007 г. сотрудник
филиала на ул. Ак. Филатова привел
ОСОБА_347 и сказал, что он является новым
председателем правления КС «Афина». В
декабре 2007 г. она узнала о том, что между
КС «Афина» и СК «Алькона» должен был
состоятся суд.
Кроме отчетов, расходных и
приходных кассовых ордеров, платежных
ведомостей она другие документы в КС
«Афина» не подписывала.
В начале октября 2007 г. ОСОБА_347
вызвал аудиторов, чтобы привести в
порядок документацию. Приходили две
женщины, имен которых она не помнит, они
изучали документацию. Это все
происходило в офисе на ул.
Среднефонтанской. После чего они
сказали, что обнаружили много
недоработок. ОСОБА_347 сказал, что
необходимо все документы привести в
порядок. С ней в кабинете работали
ОСОБА_369 и ОСОБА_79. Они стали
перепечатывать некоторые РКО, в
которых не соответствовала нумерация.
Они уже находились в программе, они
только исправляли нумерацию. Далее она
в некоторых РКО расписывалась в графе
«главный бухгалтер» и «кассир». Также
она в некоторых расходных кассовых
ордерах в графе «Получил» и «Подпись»
делала записи и подпись. ОСОБА_79 и
ОСОБА_369 занимались тем же, что и она.
ОСОБА_347 периодически заходил в
кабинет, он торопил их, чтобы они
быстрее с этим закончили. ОСОБА_10
приходил редко, заглядывал в кабинет и
уходил. Он часто общался с ОСОБА_347 и
ОСОБА_358. Некоторые РКО она давала
ОСОБА_347, подписывал ли их ОСОБА_10 она не
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_79, которая на
досудебном следствии показала, что с
01.09.2006 г. до 01.11.2007 г. она работала
кассиром в филиале КС «Афина» по ул. Ак.
Филатова, 49 в г. Одессе.
На работу её принимал бывший
председатель правления КС «Афина»
ОСОБА_10 В КС «Афина» она была оформлена
по трудовой книжке.
В её обязанности входило:
выдача и прием денежных средств
вкладчиков и заемщиков, проведение
денежных средств по кассе; выдача
процентов по депозитным вкладам,
погашение по кредитам, выдача денежных
средств по кредитам, подписание
расходных и приходных кассовых
ордеров, оформление финансовых
операций, кроме бухгалтерских. Она
имела ограниченный доступ к программе,
т.е. могла проводить операции по кассе,
такие как выдача процентов, погашение
кредитов, выдача денежных средств по
кредитам и прием депозитных вкладов. В
конце рабочего дня она распечатывала
кассовый лист, проверяла его. Денежные
средства оставались в сейфе, доступ к
которому имела только она. В случае,
если был превышен лимит кассы, то она
оформляла расходный кассовый ордер, и
передавала денежные средства ОСОБА_10
для передачи денег в банк. А все
кассовые документы дня она передавала
ОСОБА_371 Также она расписывалась в
членских книжках КС «Афина» при
довложениях и выдаче процентов. Приход
и расход денег фиксировался на
компьютере в программе в обычной
Когда она устроилась на работу,
председателем правления был ОСОБА_10 В
сентябре 2006 г. в КС «Афина» главным
бухгалтером была ОСОБА_378. Она
проработала ещё примерно 3 месяца.
Вместо неё в 2007 г. главным бухгалтером
стала работать ОСОБА_371 которая
проработала примерно 4-е месяца. После
нее главным бухгалтером работала
ОСОБА_365 Она её практически не видела.
ОСОБА_365 имела ограниченный доступ к
В КС «Афина» в отделении на Ак.
Филатова, 49 работали два менеджера -
ОСОБА_373 и ОСОБА_369 директором филиала
В главном офисе КС «Афина» на
Соборной площади, 14 кассиром работала
ОСОБА_366 у которой она стажировалась.
ОСОБА_10 в филиале КС «Афина»
появлялся редко, примерно один раз в
неделю. Он подписывал кредитные,
депозитные договора. Заработную плату
С сентября 2007 г. вместо ОСОБА_10
председателем правления КС «Афина»
стал работать ОСОБА_347
В начале октября 2007 г. (точную дату
она не помнит) ОСОБА_345 сказал, что она и
ОСОБА_369 должны поехать в офис на ул.
Среднефонтанскую 47, чтобы помочь
главному бухгалтеру ОСОБА_365 Что именно
они должны были делать он не уточнил.
Когда они приехали, то ОСОБА_347 дал им
распоряжение перепечатывать кассовые
листы, также через несколько дней он
сказал переписывать приходные и
расходные кассовые ордера, объяснив
это тем, что в них имеются ошибки,
которые необходимо исправить. Им
предоставили расходные кассовые
ордера в которых были подписи
председателя правления ОСОБА_10,
главного бухгалтера, кассира. В
некоторых были подписи получателя. Она,
ОСОБА_365 и ОСОБА_369 сидели в одном
кабинете в офисе на ул.
Среднефонтанской, 47 и переписывали
расходные кассовые ордера, которые им
предоставил ОСОБА_347 Они писали суммы
полученных денег и расписывались
вместо получателей. Также в некоторых
РКО они ставили номера РКО. Она сама
переписала не много РКО, в основном она
занималась распечаткой РКО и
перепечатывала кассовые листы. Этим
они занимались примерно месяц. ОСОБА_10
она видела в офисе на ул.
Среднефонтанской только один раз. Он
заглянул к ним в кабинет, увидев, что
они работают, ушёл. ОСОБА_347 заходил
периодически к ним в кабинет,
контролировал процесс работы. 01.11. 2007 г.
она уволилась из КС «Афина» по
собственному желанию (т. 199 л.д. 1-4, 8-45).
Показаниями свидетеля ОСОБА_379,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что в
июне 2006 г. её знакомая по имени ОСОБА_371
предложила ей работу в КС «Афина».
ОСОБА_10 после собеседования принял её
на работу на должность менеджера. Она
была оформлена по приказу от 01.07.2006 г.,
подписанного председателем правления
В её должностные обязанности, как
менеджера КС «Афина» входило: работа с
клиентами, которая заключалась в том,
чтобы она давала информацию о работе
кредитного союза, вкладах, кредитах,
т.е. давала определенные консультации
которые интересовали клиентов.
Принимала документы вкладчиков и
заемщиков, которые формировались по
определенным папкам.
Она как менеджер, принимала от
вкладчиков документы, в частности
паспорт и код, после чего формировала
личное дело на вкладчика, в которое
также входил Договор. Сам договор
подписывал вкладчик, и председатель
правления КС «Афина» ОСОБА_10 Данные по
вкладчику в обязательном порядке
вводились в компьютерную базу.
Вопросами, связанными с начислением
процентов она не занималась, также она
не выдавала деньги по процентам от
вкладов. Этими вопросами занималась
От заемщиков она принимала
документы. После того как был собран
пакет документов, их отдавали на
изучение ОСОБА_10, который принимал
решение о выдаче кредитов. Договор на
выдачу кредита подписывал ОСОБА_10 и
С момента её приема на работу и до
ноября 2006 года, в офисе на Соборной
площади был директором ОСОБА_10
Кроме неё и ОСОБА_10 в офисе еще
работали три человека, т.е. менеджеры
ОСОБА_367 и ОСОБА_368, а также кассир
ОСОБА_366. Деньги принимала и выдавала
01.11.2006 г. года приказом
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10 она была назначена на должность
директора филиала КС «Афина». С
должностными обязанностями директора
филиала она не знакомилась.
С момента её назначения
директором 01.11.2006 года, и до её
увольнения с данной должности 27.06.2007
года она занималась разъяснительной
работой с клиентами. Если клиенты
обращались с серьезными вопросами, а
ОСОБА_10 на месте не было, то встречу им
назначали на другое время, она же могла
проконсультировать или ответить на
какие-то не значительные вопросы. Все
остальные вопросы решал только ОСОБА_10
Несмотря на то, что она числилась по
документам директором филиала, она
выполняла роль менеджера.
По поводу её назначения
директором филиала, ОСОБА_10 ей пояснил,
что он хочет назначить её директором
филиала, так как он открывает новые
филиалы или хочет открыть новый филиал.
За выдачу кредитов отвечал
В период работы в КС «Афина» из
информации в Интернете, а затем от
ОСОБА_10, она узнала о том, что
Госфинуслуг лишило лицензии КС «Афина»
на осуществление финансовой
деятельности. Данный документ, она не
видела. После того как ОСОБА_10 сказал,
что КС «Афина» лишили лицензии, то они
перестали принимать вклады и
соответственно выдавать. За какое
время до увольнения она узнала о том,
что КС «Афина» лишили лицензии она не
27.06.2007 г. она уволилась с КС «Афина»
по собственному желанию.
В КС «Афина» прием и выдача денег
происходили только по команде ОСОБА_10
Деньги по расходным кассовым
ордерам в КС «Афина» выдавались в
кассе кассиром, в частности в период её
работы кассиром ОСОБА_366, которая до её
прихода работала менеджером.
Она являлась секретарём Кредитного
комитета КС «Афина». В заседании
Наблюдательного совета КС «Афина»
31.10.2006 г. она не принимала участие.
Она не принимала участие в
заседании Наблюдательного совета КС
«Афина» 31.10.2006 г., на котором её
утвердили на должность директора КС
В период её работы в КС «Афина», точную
дату не помнит, ОСОБА_10 иногда давал ей
РКО и ПКО и давал указания подписать их.
Что именно она в данных документах
писала и где расписывалась она не
помнит. Также однажды ОСОБА_10 подошёл к
ней, дал РКО и сказал, чтобы она
расписалась вместо него в графе
«Руководитель». Он не объяснил почему
она вместо него должна была
расписаться, сказал только, чтобы она
быстрее это сделала, так как он спешит.
Показаниями свидетеля ОСОБА_371,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что на
должность главного бухгалтера КС
«Афина» она была принята 01.02.2007 г.
согласно приказа председателя
правления КС «Афина» ОСОБА_10, о чем
имеется запись в трудовой книжке.
Проработала в КС «Афина» она до 14.06.2007 г.
Уволилась по собственному желанию, о
чем ОСОБА_10 был издан приказ об
увольнении и соответственно сделана
запись в её трудовой книжке.
В ее обязанности входило:
проверка правильности заполнения
кассы, платежи по банку, расчеты с
поставщиками, авансовые отчеты, учет
основных средств, а также сдача
ежемесячных и квартальных отчетов.
ОСОБА_10 предоставил ей рабочее
место в филиале КС «Афина» по адресу: г.
Одесса, ул. Ак. Филатова, 49, где она и
работала. Работала она практически
ежедневно, по 4-е часа, с 13 до 17 час. Ей из
основного офиса привозили по мере
необходимости кассовые документы,
которые она проверяла на наличие
подписей руководителя - ОСОБА_10,
кассира и клиента, только затем
подписывала приходные и расходные
Бухгалтерские документы, когда
она устроилась на работу в КС «Афина»
она принимала непосредственно у
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10 Акт приема-передачи не
составлялся. Кто до неё работал
бухгалтером она не знает. Все
бухгалтерские документы, которые она
приняла у ОСОБА_10, были сложены в
папках, либо в коробках. Визуально
документы были все в наличии, ревизию
за предыдущий год она не проводила.
Она, как главный бухгалтер, по
согласованию с ОСОБА_10 подписывала
только кассовые документы, все
остальные, в частности финансовые,
подписывал он, а также он единолично
подписывал бухгалтерские и налоговые
отчеты. Она отношения к финансам КС
«Афина» не имела. В банке по чеку деньги
мог получить только ОСОБА_10, а ей
предоставлялись выписки со счета из
Приемом денег от членов КС
«Афина» занимались кассиры, которые
деньги хранили в сейфе. По мере
накопления определенной суммы ОСОБА_10
лично сдавал их в банк.
В период работы в филиале
кассиром работала только ОСОБА_79. Все
приходные и расходные кассовые ордера
подписывали кассиры, которые
оформляли данные документы, и
председатель правления КС «Афина»
ОСОБА_10, а также члены кредитного союза
подписывались в расходных кассовых
ордерах, где ставили свою подпись и
прописью писали сколько получили
Вместе с приходными и расходными
кассовыми ордерами ей привозили отчеты
кассира, которые были подписаны
кассирами. После того как она проверила
количество ордеров и заполнение
документов, она подписывала отчет
Вопросами, связанными с приемом и
выдачей денег она не занималась.
Правильность приема и выдачи денег она
не контролировала, этими вопросами
Когда кредиты выдавались
наличными клиентам, то к процессу их
оформления и выдачи она никакого
отношения не имела. О том, что
выдавались наличными кредиты она
видела только по расходным кассовым
ордерам, где было указано когда и кому
выдан кредит. Расходные кассовые
ордера она подписывала только в том
случае, если в нем была подпись
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10, клиента и кассира.
Примерно в середине марта 2007 г. от
ОСОБА_10 она узнала, что КС «Афина»
лишили лицензии на прием денег от
граждан на депозитные счета. Те
граждане, которые ранее заключили
депозитные договора с КС «Афина» могли
дополнительно довкладывать деньги на
дополнительный паевой капитал, о чем
заключались дополнения к угодам и
выдавались квитанции о приеме денег.
Если гражданин до марта 2007 г. не
являлся вкладчиком КС «Афина», с ним не
должен был заключаться договор о
депозитном вкладе, однако деньги он мог
сдать на дополнительный паевой
капитал, о чем ему выдавалась квитанция
к приходному кассовому ордеру.
КС «Афина» была лишена лицензии за
нарушения нормативов годовой
отчетности, которую составлял
предыдущий бухгалтер.
Так как ОСОБА_10 не смог
возобновить лицензию, то она его
предупредила, что увольняется по
собственному желанию.
После увольнения она устроилась
работать главным бухгалтером в ОДО
«Одесское страховое общество», офис
которого расположен по ул.
Среднефонтанской, 47/51 в г. Одессе. На
данную работу её пригласила директор
страховой компании ОСОБА_358, с которой и
проработала до ее увольнения в феврале
Бухгалтерские документы КС
«Афина» она передала принятой вместо
неё главному бухгалтеру женщине по
имени ОСОБА_379. Передача произошла в
устной форме, акт приема-передачи не
По поводу фиктивных расходных
кассовых ордеров пояснила, что ей
приносили в конце недели подшитые
кассовые отчеты с расходными и
приходными кассовыми ордерами. В РКО
были подписи председателя правления
ОСОБА_10, кассира и лица, получившего по
данному РКО деньги. Так как она
физически не могла присутствовать при
выдаче денег по РКО, то она не могла
контролировать процесс выдачи
денежных средств. Она не могла видеть,
действительно ли получали люди деньги
по РКО, которые ей впоследствии
приносились на подпись. Поэтому вполне
возможно, что в фиктивных РКО имеются
Кредитных договоров на ОСОБА_10 и
ОСОБА_256 она не видела. Ей только были
предоставлены на подпись расходные
кассовые ордера на имя ОСОБА_10 и
ОСОБА_256 вместе с отчетом кассира и
другими РКО за этот день. Какого числа и
на какие суммы были эти РКО она не
помнит. Она также не помнит сколько
было кредитных договоров и РКО.
Насколько она помнит, на основании
ведомости некоторые кредитные
договоры на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_256
Кассовая книга в период её работы
в КС «Афина» велась кассиром ОСОБА_79
Кассовая книга распечатывалась
Реестр РКО и ПКО в КС «Афина» не
велся, так как ведения кассовой книги
было достаточно для того, чтобы
обеспечить учет кассовой дисциплины. В
любой момент из компьютерной программы
можно было распечатать реестр РКО и ПКО
в автоматическом режиме.
Она Главную книгу не вела, она
велась в электронном виде в
компьютерной программе. Главная книга
обычно распечатывается один раз в году
после закрытия всех счетов.
Она точно не помнит когда и
сколько раз, но знает, что сбои в работе
компьютерной программы в КС «Афина»
бывали. В это время кассир выписывал
РКО вручную, а когда работа программы
восстанавливалась, то кассир
операционист должен был отразить
движение по кассе в программе.
КС «Афина» по договору аренды
снимала комнату в ОДО «Одесское
страховое общество» и там работал
главный бухгалтер ОСОБА_379.
Примерно осенью 2007 г. ОСОБА_10
предоставил ей РКО при наличии всех
реквизитов и подписей в документе.
Сообщил, что её подпись пропущена по
невнимательности и она должна в данных
РКО расписаться. Все РКО, которые ей
предоставил ОСОБА_10 были в прошитом и
пронумерованном виде. Она просмотрела,
что действительно за предыдущие дни
она все подписывала, но в некоторых
документах не было её подписи.
Расписавшись в них она отдала все РКО
ОСОБА_10 Она не помнит один раз это было
Показаниями свидетеля ОСОБА_366,
которая на досудебном следствии ив
судебном заседании показала, что с
июля 2006 г. по октябрь 2007 г. она работала
сначала менеджером по работе с
клиентами, а с весны 2007 г. - кассиром в КС
«Афина». На работу её принимал бывший
председатель правления КС «Афина»
ОСОБА_10 В КС «Афина» она была оформлена
по трудовой книжке.
В её обязанности входило: прием
вкладов по депозитным договорам,
выдача по ним процентов; прием проплаты
по кредитным договорам, выдача
денежных средств по кредитным
договорам; оформление финансовых
операцийв компьютерной программе.
Также она распечатывала расходные и
приходные кассовые ордера. Все РКО и
ПКО она оформляла и отдавала главному
бухгалтеру. Когда их подписывал ОСОБА_10
она не видела. При получении денежных
средств от вкладчиков по депозитному
договору она должна была провести
деньги по кассе, то есть внести данные о
сумме вклада в компьютерную программу.
Когда ее перевели на должность
кассира, вместо неё менеджером
работала ОСОБА_367 и ОСОБА_368.
Главным бухгалтером работала
ОСОБА_354 Она работала по
совместительству, поэтому в офисе на
Соборной площади, 14 бывала редко. Она
приходила один-два раза в неделю,
проверяла РКО и ПКО, забирала их. Она
проработала несколько месяцев и
уволилась. После неё главным
бухгалтером стала работать ОСОБА_371
Она работала примерно до конца
лета 2007 г. Рабочее место ОСОБА_371
находилось в филиале КС «Афина»,
расположенного по адресу: г. Одесса, ул.
Ак. Филатова, 49. Периодически она
приходила в офис КС «Афина» на Соборной
площади, 14, у неё забирала из офиса РКО и
Когда ОСОБА_371 перешла на работу в
ОАО «Одесское страховое общество», то
вместо нее на должность главного
бухгалтера была назначена ОСОБА_365. Она
находилась и в филиале КС «Афина» на ул.
Ак. Филатова, и в офисе на ул.
В офисе КС «Афина», расположенном
на ул. Ак. Филатова, 49 кассиром работала
ОСОБА_79. Директором филиала КС «Афина»
на Соборной площади, 14 являлась
ОСОБА_342, которая исполняла обязанности
менеджера. ОСОБА_251 был заместителем
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10 Осенью 2006 г. между ОСОБА_10 и
ОСОБА_251 произошел конфликт, после чего
ОСОБА_10 сообщил всем работникам КС
«Афина» на Соборной площади, 14, что
ОСОБА_251 в кредитном союзе больше не
ОСОБА_345 был директором филиала КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49.
Рабочее место ОСОБА_10 находилось
на Соборной площади, 14, а также у него
был кабинет в филиале КС «Афина» на ул.
Ак. Филатова, 49. Сам ОСОБА_10 на работе
появлялся не часто. Полный рабочий день
он никогда не находился на рабочем
Весной 2007 г. ОСОБА_10 стал
приходить и говорить, что ему нужны
деньги. Он не всегда говорил для чего
ему нужны были деньги, а точнее он всего
несколько раз сказал, что деньги ему
нужны для того, чтобы решить проблемы с
СК «Алькона». Она точно не знает почему
межу КС «Афина» и СК «Алькона»
происходили судебные тяжбы, но слышала,
что СК «Алькона» не проплачивала
страховые платежи по кредитам. Она
давала ОСОБА_380 деньги из кассы по его
указанию, иногда он сам их брал. Суммы
были различные, начиная от 30 000 грн. до 200
000 грн. После того, как он брал деньги из
кассы, он давал указание оформить
фиктивный кредитный договор и
распечатать к нему фиктивный расходный
кассовый ордер и заполнить его. Он
указывал фамилию лица, на кого
оформлять фиктивный договор кредита и
сумму. Когда ОСОБА_10 брал из кассы
крупные суммы денег, она распечатывала
несколько РКО. Сами фиктивные
кредитные договора уже были в
компьютерной программе, которые сам
ОСОБА_10 составлял. Она только
распечатывала и заполняла расходные
кассовые ордера. Подпись вместо ОСОБА_10
и бухгалтера она не ставила. Она только
писала сумму вместо получателя и
расписывалась от его имени и в графе
«Кассир». Фиктивные кредитные договора
и РКО оформлялись тем числом, когда
ОСОБА_10 брал деньги из кассы. Фиктивные
кредитные договора ОСОБА_10 забирал, что
он с ними делал она не знает. А РКО
оставался и подшивался к общей папке.
Подписывал ли фиктивные РКО сам ОСОБА_10
или кто-то другой она не знает.
У ОСОБА_10 был ключ от сейфа, то
есть у него был доступ к кассе. Поэтому
иногда он сам брал деньги, например, в
субботу, когда был выходной день, сам
оформлял фиктивные кредитные договора
и распечатывал к ним расходные
кассовые ордера, а затем говорил ей,
что взял деньги из кассы, давал
распечатанный РКО, говорил, чтобы она
подписала в графе «Кассир», а также
написала сумму и подпись от имени
получателя. В основном все фиктивные
кредитные договора и расходные
кассовые ордера оформлял и
распечатывал ОСОБА_10 Она только
Главный бухгалтер (ОСОБА_371,
ОСОБА_365) знали о том, что по указанию
ОСОБА_10 оформляются фиктивные
кредитные договоры и РКО. В офисе КС
«Афина» на Соборной площади о
происходящем знали все работники. Они
часто общались на эту тему и
возмущались, что ОСОБА_10 забирает так
Так как рабочее место кассира
ОСОБА_79 находилось в филиале КС «Афина»
на ул. Ак. Филатова, то она не могла
видеть занималась ли она оформлением
фиктивных кредитных договоров и
распечатывала ли фиктивные расходные
кассовые ордера. Но то, что она знала об
этом, она может утверждать точно, так
как об этом знали все работники КС
За оформление фиктивных РКО
ОСОБА_10 никаких дополнительных денег
или премий к заработной плате ей не
давал. Подарков тоже не делал. Они
просто выполняли его указания как
председателя КС «Афина», чтобы не
Когда КС «Афина» лишили лицензии
они одно время об этом не знали. ОСОБА_10
об этом не сообщал, они только по слухам
знали о проблемах КС «Афина» с
лицензией. В то время, когда они узнали
о лишении КС «Афина» лицензии, ОСОБА_10
дал указание принимать депозитные
вклады, только оформлять их как
В конце августа 2007 г. пришел
ОСОБА_347 и представился новым
председателем правления КС «Афина».
При нем она поработала два-три месяца и
Когда гражданин, желающий вложить
деньги в КС «Афина» на депозит,
заключал дополнительное соглашение,
так как в период, когда она начала
работать кассиром, а именно с весны 2007
г. уже не заключались депозитные
договора. Это было связано с тем, что КС
«Афина» была лишена лицензии на прием
депозитных вкладов, а можно было
принимать только дополнительные
вложения. Деньги на депозит принимали
от всех граждан, как от тех у которых
уже были вклады, так и от тех, кто ранее
не имел депозитных вкладов. После того,
как договор был подписан вкладчиком и
ОСОБА_10, гражданин сдавал в кассу сумму
денег, которая была указана в договоре,
а также записана в книжке члена КС
«Афина» которая оформлялась в основном
менеджерами. Когда деньги она
принимала, то их пересчитывала, а затем
оформляла приходный кассовый ордер,
который формировался в компьютере
автоматически, так как имелась
специальная программа. После того как
она распечатывала приходный кассовый
ордер, то корешок его она отдавала
вкладчику. В корешке указывалось,
когда, от кого и какая принята сумма. В
корешке она расписывалась. Вся эта
информация хранилась в компьютере.
Когда в офисе не было света, или не
работала программа, то она
собственноручно заполняла бланк ПКО и
корешка. Эта операция автоматически
указывалась в листе Касса за
определенное число. В кассе,
отражались автоматически все операции
за день, как по приему денег, так и по
выдаче. В кассе за день отражались все
операции как производимые ею в офисе на
Соборной площади, 14, так и в филиале КС
«Афина» располагавшемся на ул.
Филатова. В конце рабочего дня касса
распечатывалась, в основном в головном
офисе. Кассу за день она подписывала
как кассир, это нужно было делать
обязательно. К кассе она прилагала все
приходные и расходные кассовые ордера.
Она сверяла, чтобы оформленные ею
документы соответствовали тем, которые
были указаны в кассе, а остальные
относились к операциям в филиале КС
«Афина». Касса с приложением ПКО и РКО
отвозилась главному бухгалтеру
ОСОБА_371, а позже ОСОБА_365, которые
располагались в филиале КС «Афина».
Ежедневно ОСОБА_10, а также ОСОБА_458 или
ОСОБА_372 проверяли в компьютере кассу.
ОСОБА_10 всю информацию мог посмотреть в
своем кабинете на компьютере, а также
если он не находился в офисе, то в своем
ноутбуке, который он постоянно возил с
собой. ОСОБА_10 мог со своего компьютера
или ноутбука, внести или изменить любую
информацию и посмотреть в любой момент,
чем занимались на компьютере кассиры, и
другие сотрудники которые имели доступ
Она допускает также, что у ОСОБА_10
была программа, что он видел, что
происходило в помещениях офиса, где
были установлены видеокамеры.
Что касается расходных касовых
ордеров, относящихся к оформлению
выдачи гражданам процентов по вкладам
и выдачи кредитов, пояснила, что
проценты по вкладам, на каждого
вкладчика определялись отдельно.
Проценты выдачи по депозитным вкладам
программа высчитывала сама, а что
касается дополнительных вкладов, то
кассиры сами подсчитывали, сколько
нужно выдать денег вкладчику, в
зависимости от суммы и времени снятия
процентов от последней даты снятия, а
также от процентной ставки по вкладу.
Все эти операции оформлялись в
обязательном порядке в книжке члена
кредитного союза «Афина». Вкладчики,
получавшие проценты по своим
депозитным вкладам производили
собственноручные записи в РКО, а именно
прописью писали сумму полученную и
расписывались. Данный РКО распечатывал
кассир, или когда не было света, то
выписывался на бланке. РКО оставался в
КС «Афина», а вкладчикам выдавались
деньги, и делалась отметка в книжке
Таким же образом оформлялись РКО
при получении гражданами кредитов,
однако кредиты выдавались только после
того как был заключен договор кредита и
оформлено кредитное дело. Любой кредит,
выдавался только по указанию ОСОБА_10
ОСОБА_10 возможно на компьютере
мог вносить изменения в бухгалтерию, в
том числе и в ту часть, которая
оформлялась кассирами.
В кассиров в компьютере глава
«бухгалтер» была закрыта, и войти в
этот раздел было не возможно.
Если вкладчик забывал книжку
члена КС «Афина», то отметку о
получении им процентов по депозиту
делали на следующий день или на
следующий раз когда он приходил
получать проценты. Кассиры при выдаче
процентов, больше ориентировались на
записи в книжках членов КС «Афина».
К ней с просьбой оформить
фиктивный расходный кассовый ордер
никто не обращался, тем более, что никто
кроме ОСОБА_10 не был наделен правом
давать ей указание на выдачу кому-либо
В большинстве случаев изъятие
ОСОБА_10 денег из кассы КС «Афина»
совпадало с днем когда выписывался
поддельный расходный кассовый ордер.
Бывали случаи, что ОСОБА_10 мог в
выходные дни прийти на работу, взять в
кассе необходимую ему сумму, а когда
она в понедельник приходила на работу,
то он ей говорил, чтобы она распечатала
и оформила поддельный РКО. Также он ей
говорил, на какую сумму оформить РКО, и
на кого его выписать. На кого конкретно
из граждан оформлять поддельные
расходные кассовые ордера, он выбирал у
себя в компьютере, из программы.
В ряде случаев, когда она
подготавливала поддельный РКО, сделав
запись и расписавшись за получателя, а
также расписавшись за кассира, она
несла РКО вместе с деньгами в кабинет
ОСОБА_10, где он расписывался в графе
руководитель, и возвращал ей РКО,
который она прилагала к кассе, которая
ежедневно сдавалась.
Наряду с поддельными, которые она
давала на подпись ОСОБА_10, он также
подписывал кредитные договора
заводившиеся под все поддельные РКО.
Поддельные кредитные договора готовил
ОСОБА_10 на своем компьютере, а она
только их распечатывала и давала ему на
подпись вместе с поддельными РКО. Как
поддельный РКО, так и РКО на реального
заемщика, невозможно было распечатать,
без составления договора кредита, так
было предусмотрено программой. Вначале
согласно программе готовился
кредитный договор, а затем программа
автоматически готовила сам РКО.
Если поддельные РКО она
прилагала к кассе, то поддельные
кредитные договора, которые подписывал
ОСОБА_10, и также в них расписывался за
получателя, отдавал менеджерам,
которые расставляли их по папкам, где
хранились все кредитные договора.
Весной или летом 2007 г. ОСОБА_10 сказал
менеджерам, возможно ОСОБА_342 и ОСОБА_367,
чтобы те выбрали из общей пачки все
поддельные кредитные договора, это
было связано с тем, что участились
случаи проверок. Где были поддельные
кредитные дела, и где нормально
оформленные, можно было определить без
особой сложности, в поддельном
кредитном деле находился только
кредитный договор, а в нормальных,
помимо кредитного договора, также
копия паспорта заемщика, протокол
кредитной комиссии, в котором было
указано, что проведена проверка и можно
выдать кредит, также договора
страховок, справки с места работы,
анкеты и еще могли быть какие-то
документы. После того, как сотрудницы
выбрали поддельные кредитные
договора, то ОСОБА_10 вывез их из офиса в
неизвестном направлении.
Поддельные кредитные договора
выписывались под 30% годовых, а реальные
под 60% годовых. Это был один из
отличительных признаков, где
поддельный а где реальный кредитный
договор. Также они различались по
номерам. По компьютерной распечатке
должников, можно было различить, где
реальные должники, а где граждане, на
которых оформлены поддельные
кредитные договора. Она и менеджеры
обзванивали кредиторов, которые
получали кредиты, а также посылали им
письма, чтобы они вовремя платили
проценты по кредитам, также этим
вопросом занималась служба
Не все фиктивные РКО она
оформляла и подписывала. Сам ОСОБА_10
занимался оформлением фиктивных
расходных кассовых ордеров.
ОСОБА_10 приходил и говорил ей, что
ему нужны деньги. Чтобы их взять из
кассы КС «Афина» он давал указание
оформить фиктивный кредитный договор
на определенную сумму и на какого
человека оформить данный кредит. После
чего она в программе оформляла
фиктивный кредитный договор на сумму и
фамилию, которую указывал ОСОБА_10,
после чего распечатывала этот договор,
а также РКО к нему, который несла
ОСОБА_10 Он подписывал фиктивный
кредитный договор от своего имени и от
имени заемщика. Фиктивный расходный
кассовый ордер к данному договору
оформляла она. После чего поддельный
фиктивный кредитный договор ОСОБА_10
отдавал ОСОБА_342, и она его прикладывала
в общую папку к договорам. А РКО
подшивался в кассу за день вместе с
остальными ПКО и РКО.
После чего ОСОБА_10 приходил и она
ему давала нужную сумму из кассы КС
«Афины» или же сама относила деньги к
ОСОБА_10 смотрел информацию о
гражданах у себя в компьютере в
программе и говорил, на кого оформлять.
Также он часто сам оформлял фиктивные
кредитные договора, а она заполняла
По фиктивным кредитным договорам
кредитные дела оформлялись не в полном
объеме, просто распечатывался сам
договор и иногда распечатывался
протокол заседания кредитного
Она никогда вместо ОСОБА_10 не
расписывалась в РКО.
По фиктивным кредитным договорам
деньги всегда она отдавала только
самому ОСОБА_10, он никогда не давал
указаний передать эти деньги кому-либо
ОСОБА_10 никогда не давал ей денег
за то, что она оформляла фиктивные
кредитные договора и РКО к ним. ОСОБА_10
объяснял ей, что эти деньги он берёт
для решения проблем кредитного союза
Ей известно, что ОСОБА_10 брал в КС
«Афина» несколько кредитов, также на
его мать ОСОБА_256 были оформлены
кредитные договора. Она не помнит кто
выдавал им деньги по данным кредитам,
кто оформлял и заполнял РКО к ним. Также
она не знает, производилась ли оплата
задолженности по данным кредитным
Она не знает, где могут находиться
кредитные договора, оформленные на имя
ОСОБА_10 и ОСОБА_256
В 2005 г. был сбой в программе и все
суммы вкладов или части сумм вкладов
членов КС «Афина» исчезли из программы.
Сумму вкладов членов КС «Афина» можно
было узнать только по договорам о
внесении дополнительного паевого
вклада и довложений к ним, а также по
книжкам члена КС «Афина». Когда люди
делали довложения их уже нельзя было
внести в программу к их основному
вкладу, поэтому велась ещё одна касса,
которой не было в программе. В ней
учитывались довложения и из неё же
выплачивались проценты вкладчикам по
их депозитным вкладам. Если у вкладчика
исчезла из программы только часть
суммы его вклада, то в программе
начислялись проценты по сохранившейся
части, а из второй кассы вручную
начислялись и выдавались проценты по
недостающей в программе сумме вклада.
ОСОБА_10, если в этой кассе были большие
суммы, мог забирать эти деньги. Вся эта
вторая касса велась вручную и под
надзором ОСОБА_10 О существовании
второй кассы, которая была не учтена в
программе знали все сотрудники КС
Она оформляла фиктивные
кредитные договора и РКО к ним только
по указанию ОСОБА_10 Аналогичных
указаний ей больше никто не давал.
Иногда ОСОБА_10 подходил к ней в
офисе КС «Афина» или вызывал к себе в
кабинет и спрашивал, сколько имеется
наличных денег в кассе, затем говорил
подготовить ей необходимую ему сумму
денег или просто сам открывал сейф и
брал столько сколько ему было нужно. В
большинстве случаев он ее не спрашивал
сколько имеется денег в кассе, так как
сам заходил в программу в своем
компьютере который находился в его
кабинете и смотрел, сколько имеется
денег. Преимущественно оформлялись
фиктивные кредитные договора в тот
день, когда ОСОБА_10 брал деньги из
Когда ОСОБА_10 брал из кассы
деньги для своих нужд, то обычно он уже
в компьютерной программе
подготавливал фиктивный кредитный
договор, она его распечатывала вместе
с РКО. Изредка ОСОБА_10, в основном в
выходные дни, мог взять из кассы деньги,
а фиктивные документы оформлялись в
первый из рабочих дней.
Она никогда не ездила в банк,
чтобы снимать деньги со счета КС
«Афина». Насколько ей известно,
то ОСОБА_10 оформил на себя множество
кредитных договоров. Она это может
сказать с уверенностью, так как ряд их
она видела в папках, в которых
хранились кредитные договора. Сколько
всего ОСОБА_10 оформил на себя кредитов
и на какую сумму она затрудняется
Первое время они хранились вместе с
другими кредитными договорами в офисе
КС «Афина» по адресу: г. Одесса,
Соборная площадь, 14, а затем он их
забрал из офиса вместе с другими
фиктивными кредитными договорами и
увез в неизвестном направлении. Это
было примерно в конце весны или в
начале лета 2007 г. С того момента она
больше не встречала кредитных
договоров, оформленных на ОСОБА_10 и
фиктивных кредитных договоров.
В дальнейшем, когда оформлялись
еще фиктивные кредитные договора, то
ОСОБА_10 забирал их сразу и куда-то
РКО оформленные на ОСОБА_10, он
оформлял, скорее всего, сам. Она, не
помнит, чтобы такие РКО она для него
распечатывала из программы.
Она не помнит случаев, когда
ОСОБА_10 погашал задолженность по
ОСОБА_256 является матерью ОСОБА_10
Она видела по программе, что на нее были
оформлены кредитные договора, также
она видела в папках на нее кредитные
дела. Сколько на ОСОБА_256 было оформлено
кредитных договоров и на какую сумму,
она затрудняется ответить. Данные
кредитные договора ОСОБА_10 увез вместе
с фиктивными кредитными договорами,
Показаниями свидетеля ОСОБА_382,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что в
январе 2006 г. она устроилась на работу в
КС «Афина» на должность менеджера по
кредитованию и депозитным вкладам. На
работу её принимал председатель
правления кредитного союза ОСОБА_10 по
собеседованию. О том, что в КС «Афина»
требуются сотрудники она узнала от
своей одногрупницы ОСОБА_23, которая
работала в пункте обмена валют,
директором которого являлся ОСОБА_10
Она пришла в офис КС «Афина» на ул.
Соборной площадь, 14, где ОСОБА_10 провел
собеседование и принял на работу. Но
официально по трудовой книжке она была
оформлена только в августе 2006 г.. Её
оформляла главный бухгалтер ОСОБА_354
В её обязанности входило: общение
с клиентами, оформление кредитных и
депозитных договоров, работа с
должниками по кредитным договорам.
Заработную плату выдавал сам ОСОБА_10 в
долларах США, сначала её заработная
плата составляла 100 долларов США, а
позже - 200 долларов. За получение
заработной платы она никогда не
расписывалась в ведомости.
ОСОБА_251 работал заместителем
председателя правления КС «Афина». Что
именно входило в его обязанности она не
знает, но он контролировал работу
сотрудников кредитного союза «Афина»,
работал с какими-то документами, также
он занимался кредитами. Позже она
узнала, что он является председателем
Кредитного комитета. Она с ОСОБА_251
находилась в хороших отношениях, они с
ним по указанию ОСОБА_10 ездили на
различные выставки, где рекламировали
КС «Афина», а именно раздавали
посетителям флаера и пакеты с
логотипом кредитного союза «Афина».
ОСОБА_10 к ней относился не очень хорошо,
ему не нравилось что она тесно общаюсь
по рабочим вопросам с ОСОБА_251, он даже
заводил её к себе в кабинет, где
расспрашивал о каких-то вещах, говорил,
что она разглашает информацию,
касающуюся деятельности КС «Афина». У
ОСОБА_251 с ОСОБА_10 стали возникать
какие-то конфликты, они часто ссорились
в закрытом кабинете. Причину данных
конфликтов она не знает. Примерно в
сентябре 2006 г. ОСОБА_10 не был на работе
примерно месяц. Тогда ОСОБА_251 сказал,
что возможно он станет председателем
правления КС «Афина» и сказал ей, что
надо в бланках депозитных договоров
имя председателя правления ОСОБА_10
изменить на его имя. Когда ОСОБА_10
вернулся, то стал возмущаться по этому
поводу и заставил её переделывать
такие договора. Сразу после этого
ОСОБА_251 исчез и она его больше не
видела, пыталась ему позвонить, но его
телефон был отключен.
В период ее работы в КС «Афина» главным
бухгалтером была ОСОБА_354 В её
обязанности входило: составление
отчетов, работа с бухгалтерскими
документами, оформление по трудовой
книжке работников кредитного союза. В
кредитном союзе она работала по
совместительству, и приходила на
несколько часов, выполняла свою работу
и уходила. Сначала её рабочее место
находилось в офисе КС «Афина» на ул.
Соборная площадь, 14, позже, когда
открылся филиал КС «Афина» на ул. Ак.
Филатова, 49, ОСОБА_354 ОСОБА_10 там
выделил отдельный кабинет. Когда она
увольнялась с КС «Афина», то на
должности главного бухгалтера все ещё
Примерно весной 2006 г. ОСОБА_366
устроилась на работу в КС «Афина» на
должность менеджера. После ухода
кассира ОСОБА_381, ОСОБА_10 назначил
ОСОБА_366 на должность кассира. На
протяжении одного-двух месяцев ОСОБА_381
стажировала ОСОБА_366 В обязанности
кассира ОСОБА_366 входило: прием
денежных средств от вкладчиков, выдача
процентов по депозитным вкладам, прием
процентов от должников по договорам
кредита, выдача денежных средств по
кредитным договорам, оформление
приходных и расходных кассовых
ордеров, систематизация кассы за
кассовый день. У ОСОБА_366 был ключ от
сейфа. Также иногда ОСОБА_366, когда была
такая необходимость могла оформлять
как менеджер кредитные и депозитные
договора. Насколько она знает, ОСОБА_366
устроилась на работу в кредитный союз
«Афина» с помощью своего отца, с
которым был знаком ОСОБА_10 или ОСОБА_251
Рабочее место ОСОБА_366 находилось в
офисе КС «Афина» на ул. Соборная
площадь, 14. У неё был ограниченный
доступ к программе, только в той части,
которая касалась работы кассира.
ОСОБА_79 устроилась на работу в КС
«Афина» примерно в июле 2006 г. на
должность кассира. Её сначала
стажировала ОСОБА_381, а потом кассир
ОСОБА_366 В конце сентября 2006 г., когда
открылся филиал КС «Афина» на ул. Ак.
Филатова её и ОСОБА_79 перевели работать
туда. В обязанности кассира ОСОБА_79
входило: прием денежных средств от
вкладчиков, выдача процентов по
депозитным вкладам, прием процентов от
должников по договорам кредита, выдача
денежных средств по кредитным
договорам, оформление приходных и
расходных кассовых ордеров,
систематизация кассы за кассовый день.
У неё находился ключ от сейфа. У неё был
ограниченный доступ к программе,
только в той части, которая касалась
ОСОБА_342 устроилась на работу в КС
«Афина» летом 2006 г. на должность
менеджера по работе с клиентами. В её
обязанности входило: общение с
клиентами, оформление кредитных и
депозитных договоров, работа с
должниками по кредитным договорам. Её
рабочее место находилось в офисе КС
«Афина» на ул. Соборная площадь, 14. У неё
был ограниченный доступ к программе, то
есть только в той части, которая
касалась только работы менеджера. Так
как её рабочее место находилось на ул.
Соборной площади, 14, а ее - на ул. Ак.
Филатова, 49, то она точно не может
сказать чем она занималась и с кем
тесно общалась и какой имела доступ к
ОСОБА_345 работал в КС «Афина» на
должности директора филиала, также он
был начальником службы безопасности. В
его обязанности входило: работа с
должниками КС «Афина» по кредитным
договорам, контроль за работой
сотрудников кредитного союза в филиале
КС «Афина» на ул. Ак. Филатова, 49. Его
рабочее место находилось в филиале КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49 в кабинете
Также в филиале КС «Афина» на ул.
Ак. Филатова, 49 работал охранник
ОСОБА_347. Он устроился на работу по
рекомендации ОСОБА_345
В тот момент, когда она устроилась на
работу в кредитный союз «Афина», то там
кассиром работала девушка по имени
ОСОБА_347, менеджером работала ОСОБА_383 и
главным бухгалтером - ОСОБА_378. Когда
летом 2006 г. кассир ОСОБА_347 уходила в
декретный отпуск на должность кассира
назначили ОСОБА_366 ОСОБА_347 её
стажировала несколько недель.
Так как они работали по субботам,
она иногда выполняла обязанности
кассира, имела доступ только к кассовым
документам, а деньгами занимался
ОСОБА_251 и у него был ключ от сейфа. Она
сама знала какие документы надо
заполнять, ей никто не давал никаких
указаний. Но она не всегда пользовалась
компьютерной программой, а все
необходимые РКО и ПКО она выписывала
вручную на бланках. Она заполняла все
необходимые документы, вносила
паспортные данные клиента кредитного
союза, после чего она шла к кассе, где
находился ОСОБА_251 Он выдавал деньги
либо принимал их от клиентов, после
чего она выписывала РКО или ПКО.
Деньгами занимался только ОСОБА_251, она
не имела такого права. Расходные
кассовые ордера на выдачу кредитов она
никогда не оформляла, она только
оформляла РКО на выдачу процентов
вкладчикам по их депозитному вкладу.
Все кредитные договора оформлялись
только по указанию ОСОБА_10 Но иногда
ОСОБА_251 говорил, что надо оформить
кредит на определенного человека, что
этот вопрос с ОСОБА_10 согласован.
Процедура оформления кредитных дел
была такова: сначала приходил клиент, с
ним работал менеджер, рассказывал об
условиях кредитования. Если его
устраивали такие условия, то менеджер
заполнял анкету, брал ксерокопию
документов, если был поручитель, то
также заполнялась его анкета,
снималась ксерокопия его документов,
то есть собирался пакет необходимых
документов. После чего она все эти
документы несла в кабинет к ОСОБА_10
либо, если его не было, то ОСОБА_251
отдавала их. Если ОСОБА_10 соглашался на
выдачу кредита, либо ОСОБА_251, как он
говорил с указания ОСОБА_10, то менеджер
сообщал клиенту о том, что ему дали
соглашение на выдачу кредита. После
чего менеджер либо кассир оформлял
кредитный договор, распечатывал его и
несли на подпись ОСОБА_10 либо отдавал
ОСОБА_251 После подписания кредитного
договора кассир выдавала заемщику
деньги и распечатывала к нему РКО.
Она видела лично кредитный
договор на имя ОСОБА_10, ОСОБА_251 Кассир
ОСОБА_347 говорила ей, что на ОСОБА_256
также в кредитном союзе оформлен
С весны 2006 г. по лето 2006 г. ОСОБА_354
периодически ей приносила кассовые
листы с подшитыми к ним РКО и ПКО и
поясняла ей, что некоторые РКО и ПКО
отсутствуют. Она давала ей указания,
чтобы она находила по кассовому листу
отсутствующие РКО и ПКО, после чего
находила в базе паспортные данные
клиента и оформляла вручную
недостающие РКО и ПКО. ОСОБА_354 ей не
пояснила для чего это нужно было делать
и вообще она не понимала сути работы с
бухгалтерскими и кассовыми
документами. ОСОБА_354 сказала, что она
может в таких РКО и ПКО расписываться
вместо неё и вместо кассира ОСОБА_381,
что ОСОБА_381 подтвердила. Также она
иногда могла в присутствии ОСОБА_354
расписаться вместо ОСОБА_10 То есть по
указанию ОСОБА_354 она полностью
оформляла РКО и расписывалась в них.
Также она видела, что такой же работой
занималась ОСОБА_366 и сама ОСОБА_354 Она
предполагаю, что такие указания
ОСОБА_354 давал или ОСОБА_10 или ОСОБА_251
Показаниями свидетеля ОСОБА_354,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что в
январе 2006 г. она устроилась на работу в
КС «Афина» на должность бухгалтера по
совместительству без права подписи, по
трудовой книжке она оформлена не была.
В июле 2006 г. она уволилась из КС «Афина»
по собственному желанию. На работу ее
принимал ОСОБА_10 Он сам предложил ей
работать в КС «Афина». С ОСОБА_10 она
была знакома до момента ее устройства
на работу в кредитный союз, так как он
работал по агентскому соглашению с
банком «ФЭБ», а она тоже этим
занималась. Они часто сдавали
ежедневные отчеты в одном помещении
В момент, когда она устроилась на
работу в КС «Афина» офис кредитного
союза находился на Соборной площади, 14
в г.Одессе. В КС «Афина» также работал
ОСОБА_251, его должность она точно не
знает, но он выполнял обязанности
заместителя ОСОБА_10 Он на рабочем месте
находился до конца рабочего дня.
Менеджером работала девушка по
имени ОСОБА_371. Кассиром была девушка по
имени ОСОБА_365, после неё работала
ОСОБА_381. Их фамилии она не помнит.
ОСОБА_366 устроилась на работу
примерно за месяц до ее увольнения из
КС «Афина». Сначала ОСОБА_366 работала на
должности менеджера, а потом она стала
Так как она работала по
совместительству, то она не работала
целый рабочий день. В ее обязанности
входило: ведение банковских операций;
перечисление налогов, начисление
заработной платы, анализ бухгалтерских
счетов. Заработную плату всем
сотрудникам КС «Афина» начисляла она.
Заработную плату выдавал председатель
правления ОСОБА_10, за её получение она
расписывались в ведомости. Она
получала около 300 грн.
Деньги от вкладчиков принимал
кассир, который хранил денежные
средства в сейфе. К сейфу имел доступ
только кассир и ОСОБА_10 В банк деньги
сдавал ОСОБА_10 Все РКО и ПКО оформлял
кассир. РКО и ПКО она получала в
подшитом виде к кассовому листу, она в
них расписывалась с целью того, чтобы
было видно, что она их видела, однако
она не имела права подписи. Расходные
кассовые ордера должны были
подписываться человеком, получившим
деньги, прописью написана им
собственноручно сумма полученных им
денег, также подписывал РКО кассир и
председатель правления.
Вопросами, связанными с приемом и
выдачей денег она не занималась,
поэтому не могла контролировать этот
процесс. Она никакого отношения не
имела к процессу оформления и выдачи
кредитов, только расписывалась в
расходном кассовом ордере.
В конце мая 2006 г. было
приостановлено действие лицензии КС
«Афина» на принятие депозитных
вкладов. Это случилось по нескольким
причинам: во-первых офис КС «Афина»
находился не по месту регистрации;
также были ошибки в бухгалтерском
отчете и ОСОБА_10 не прошел курсы
руководителей. По поводу ошибок в
бухгалтерском отчете пояснила, что она
допускала данные ошибки по причине
того, что у нее не было программы.
После того, как действие лицензии
КС «Афина» было приостановлено, ОСОБА_10
объявил, что депозиты будут
приниматься по дополнительным паевым
У нее с ОСОБА_10 возникли
разногласия, так как по ее мнению, не
должным образом оформлялись кредитные
договора. То есть не проводилась
необходимая проверка людей, которые
брали кредит. Она указала на это
ОСОБА_10, он сказал, что проверкой
занимается СК «Алькона» и чтобы она «не
лезла не в свое дело». После чего она
уволилась из КС «Афина». Она не знает,
брал ли ОСОБА_10 деньги из кассы КС
«Афина», так как она этого не видела.
При передаче и оприходовании
денежных средств она не
присутствовала, соответственно не
могла проследить как оформлялся ПКО и
проводились ли денежные средства по
В период ее работы в КС «Афина»
серьезных нарушений и проблем с
ведением бухгалтерских документов у
нее никогда не возникало. Кассовая
книга велась в электронном виде, так
как в программе предусмотрено её
ведение именно в электронном виде. На
конец дня кассир распечатывала
кассовый лист и подшивала к РКО И ПКО. В
конце месяца распечатывались отдельно
все кассовые листы и подшивались за
месяц. Всегда количество РКО и ПКО
соответствовало отраженным в кассовом
Показаниями свидетеля ОСОБА_384,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
предпринимательской деятельности -
аудитором. В настоящее время является
соучредителем и директором ООО «АРТЕ
АУДИТ», расположенного по адресу г.
Одесса, ул. Осипова, д. 8, кв. 33.
Примерно в конце июля в начале
августа 2007 г. к ней обратился
исполняющий обязанности председателя
правления КС «Афина» ОСОБА_347 Он сказал,
что КС «Афина» лишили лицензии, и для
выхода из кризисной ситуации
необходимо привлечь депозиты, чтобы
выплатить обязательства. Она поехала в
офис СК «Одесское страховое общество»
(ей пояснил ОСОБА_347, что в помещении
офиса КС «Афина» мало места), бухгалтер
по имени ОСОБА_365 предоставила ей
кассовые документы, журналы
регистрации и часть кредитных и
депозитных договоров и финансовую
отчетность. Кассовые документы были
предоставлены россыпью, что является
нарушением ведения кассовых операций.
Ей предоставили расходные кассовые
ордера, находящиеся в пакетах, их ей на
стол просто высыпали. Она выборочно
просмотрела несколько РКО и обнаружила
нарушения, допущенные при оформлении
некоторых РКО. Например, в расходных
кассовых ордерах отсутствовала
подпись председателя правления или
главного бухгалтера, в некоторых
отсутствовали паспортные данные
получателя, иногда отсутствовали
подписи получателя или дата получения
денег по РКО. Она ответила, что для того,
чтобы аудиторское заключение было
положительное или условно
положительное для восстановления
лицензии, то должны быть предоставлены
документы надлежащим образом
оформленые и в полном объеме. Она
указала на то, что все документы должны
быть прошиты, пронумерованы, в
приходных и расходных кассовых ордерах
должны стоять все подписи лиц,
разрешивших выдачу или получение денег
в кассе, а также лиц, получивших или
сдавших деньги в кассу. Кроме того, в
расходных ордерах должны быть указаны
паспортные данные лиц, которые
получали деньги из кассы. Протоколы
кредитных комитетов должны быть
прошиты, пронумерованы и сложены
20 сентября 2007 г. ей позвонил
ОСОБА_347 и сообщил, что все документы в
КС «Афина» приведены в порядок и можно
проводить аудиторскую проверку. Она
приехала в офис СК «Одесское страховое
общество» на ул. Среднефонтанскую.
Бухгалтер ОСОБА_379 и неизвестная ей
девушка предоставили ей кассу в
подшитом и пронумерованном виде,
журналы регистрации, кредитные и
депозитные договора, финансовую
отчетность за предыдущий год,
протоколы заседаний Кредитного
комитета и Наблюдательного совета. В
этот же день, 20.09.2007 г. она с КС «Афина» в
лице председателя правления ОСОБА_347
заключила договор № П/051/07 на
предоставление аудиторских услуг.
После чего ей выделил ОСОБА_347
отдельный кабинет для проведения
аудиторской проверки. Она с помощью
сотрудников ее фирмы начала проверку
кассы. Касса была более менее приведена
в порядок, то есть грубых замечаний
Она не могла обратить внимание на
то, что в РКО сумма полученных денег,
написанная прописью была написана
разными почерками и подпись получателя
также была разной, так как РКО были
подшиты в разных пачках документах, так
как они подшиваются по датам. Поэтому
она их вместе не видела и не могла
сравнить почерк и подпись одного и того
же получателя, кроме того это не
являлось предметом аудиторского
После того, как они стали изучать
кредитные и депозитные договора,
обнаружилось, что отсутствует часть
договоров, а РКО и ПКО на них
присутствовали. Также и в кредитных и
депозитных договорах присутствовали
разные процентные ставки для разных
заемщиков и вкладчиков. Например, был
кредитный договор на имя бывшего
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_10, где процентная ставка резко
отличалась от остальных кредитных
договоров. Кроме того в реестре
кредитных договоров были указаны и
иные кредитные договоры на имя ОСОБА_10,
но к проверке они предоставлении не
были. Также были еще иные кредитные
договора, процентная ставка по которым
резко отличалась от других заемщиков.
Это является грубым нарушением. Они
попросили ОСОБА_347 обосновать выдачу
кредитов по таким резко отличающимся
процентным ставкам, на что получили
ответ, что это происходило в период,
когда председателем правления КС
«Афина» был ОСОБА_10, поэтому пояснить
ОСОБА_347 ничего не мог.
В процессе аудиторской проверки
ОСОБА_347 сообщил, что в КС «Афина»
какая-то служба проводит проверку,
поэтому у них изъяли документы и
примерно на три недели процесс
аудиторской проверки был
приостановлен. После этого они
продолжили свою работу, они опять
затребовали разъяснения по процентным
ставкам и предоставления недостающих
договоров. ОСОБА_347 в телефонном режиме
пообещал предоставить все необходимое.
Примерно через неделю к ней в офис
пришла женщина, представилась, что она
из инициативной группы КС «Афина». Она
ответила, что аудиторское заключение
может быть предоставлено только после
его окончательного написания либо
предварительные данные могут быть
предоставлены по письменному запросу.
Примерно в январе 2008 г. им позвонили и
сообщили о том, что ОСОБА_347 снят с
должности председателя правления КС
«Афина», документы, которые они ранее
затребовали в итоге так и не
предоставили. По этой причине они
отказались от дачи аудиторского
заключения. КС «Афина» не оплатил за
оказание аудиторских услуг в полном
Показаниями свидетеля ОСОБА_386,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что 01.02.2007
г. она устроилась на работу в Одесское
страховое общество уборщицей, на
работу ее принял ОСОБА_10 В Одесском
страховом обществе никто из ее
знакомых и близких не работал. Она
проработала в офисе Одесского
страхового общества уборщицей по
адресу г. Одесса, у. Среднефонтанская
45/47 до начала марта 2008г. С работы она
уволилась в связи с тем что
напротяжении 3-х месяцев ей не
выплачивали зарплату. Зарплату она
получала в размере 1 000 грн. на руки ей
давал директор ОСОБА_387, фамилию она не
знает, 800 грн., и на карточку в Фамильном
банке она официально получала еще 200
грн. Один раз, когда Одесское страховое
общество собиралось переезжать в офис,
в котором по словам бухгалтера ОСОБА_371,
раньше находился офис КС «Афина»,
адреса она не знает, она проводила
уборку в связи с переездом. По трудовой
книжке и вообще она была устроена как
уборщица в Одесском страховом
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_374 о том, что с апреля 2007
г. по 17.03.2008 г. он работал в КС «Афина»
системным администратором. Заработную
плату ему выдавал ОСОБА_345 в филиале КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49. За
получение заработной платы он
расписывался в бухгалтерской
У него была частичная занятость,
он приезжал только тогда, когда в КС
«Афина» случались проблемы с
компьютерной техникой. Первое время он
работал недели 3-4 практически каждый
день, так как техника была в запущенном
состоянии. Компьютерная программа в то
время не работала. В КС «Афина» база
данных была одна, она находилась в
офисе КС «Афина» на Соборной площади, 14.
Компьютер с базой данных находился в
кабинете у ОСОБА_10 у него за спиной.
Также у него в кабинете был ещё
отдельный компьютер. Программа не
работала в филиале на ул. Ак. Филатова,
так как отсутствовало ВПН соединение.
Системный администратор ОСОБА_459,
работавший до него в КС «Афина»,
насколько он слышал с ОСОБА_10
поругался, по какой причине он не знает.
ОСОБА_459 на контролере Домена частично
урезал права к клиентским машинам, то
есть на некоторых машинах программа
работала, на некоторых машинах не
работала. Понижение прав в Домене
заключалось в следующем: программное
обеспечение не могло создать временную
директорию в своем корневом каталоге,
из-за чего не могли автоматически
печататься договоры и кассовые ордера.
У каждого пользователя есть своя
учетная запись, у которой установлены
соответствующие права для работы с
базой данных. То есть у каждого
сотрудника, работавшего с программой,
был доступ только в той части, что
касалось исполнения его
непосредственных обязанностей. У
каждого пользователя были свои права
доступа (Логин пароль). Логин пароль -
это секретные данные, который каждый
пользователь не должен его разглашать.
Но как он понял в КС «Афина» некоторые
сотрудники знали логины пароли друг
друга. Точно сказать кто чей пароль
знал он не может. Полный доступ к
программе был у ОСОБА_10, главного
бухгалтера, а также у кассира ОСОБА_366
При условии, что учетная запись имела
необходимые права доступа, можно было
вносить изменения в программу с любого
компьютера, но удалить члена
кредитного союза нельзя. ОСОБА_10 он
никогда не видел работающим за
компьютерной программой. Он вообще
редко там появлялся. Кассир ОСОБА_366,
насколько он понял, хорошо
ориентировалась в программе.
Камеры слежения находились в
офисе КС «Афина» на Соборной площади, 14
и в филиале КС «Афина» на ул. Ак.
Филатова, 49. ОСОБА_10 мог со своего
компьютера смотреть работу офиса в
текущий момент. Но с его приходом он
закрыл к этому доступ, так как при
подключении к видеонаблюдению шла
загрузка Интернет каналов, и программа
на удаленном филиале на ул. Ак.
Филатова, 49 начинала тормозить.
Примерно в конце лета в начале осени 2007
г. он находился в офисе «Одесского
страхового общества», расположенного
на ул. Среднефонтанской в г. Одессе, так
как он тоже работал там системным
администратором. В один из дней к нему
подошёл ОСОБА_347 и ОСОБА_358 Они
попросили, чтобы он помог ОСОБА_369 и
ОСОБА_79 подшивать кассовые документы. В
кабинете ОСОБА_10, насколько он знает,
сидели ОСОБА_79, ОСОБА_369 и главный
бухгалтер по имени ОСОБА_385 и в спешке
писали и печатали РКО, ПКО и кассовые
листы. На какие фамилии они выписывали
данные документы он не знает. Он
периодически на протяжении недели
заходил к девочкам в кабинет и помогал
им подшивать РКО, ПКО и кассовые листы.
Он никогда не писал и не заполнял
никаких РКО и ПКО, он их просто сшивал. В
процессе выполнения данной работы он
услышал от ОСОБА_358 о том, что касса
переписывается для проведения какой-то
аудиторской проверки. Переписку
кассовых документов контролировал
ОСОБА_347, ОСОБА_10 и ОСОБА_358 Почему-то
ОСОБА_358 чаще заходила в кабинет и
торопила девочек, чтобы они быстрее
писали. ОСОБА_10 появлялся в офисе
«Одесского страхового общества»
примерно 3 раза в неделю. Он заходил в
кабинет и также торопил девочек. Он
помогал им подшивать кассу в течение
недели, после чего отказался это
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_388, которая на
досудебном следствии показала, что
19.08.2005 г. она приобрела себе под офис
квартиру на ул. Ак. Филатова, 49 в г.
Одессе у гражданки Вьетнама ОСОБА_390.
Она хотела данную квартиру перевести в
нежилое помещение и сдавать в аренду
под офис. Но так как для того, чтобы
перевести квартиру в нежилое помещение
обязательно должно быть согласие
соседей, то она ждала полгода
возвращения соседа моряка из рейса. Он
категорически отказался давать
согласие на перевод квартиры в нежилое
помещение. Поэтому она была вынуждена
продать данную квартиру. Она дала
объявление в газете о продаже квартиры,
после чего к ней обратился маклер,
имени которого не помнит. Он сообщил,
что есть клиент, желающий приобрести
данную квартиру и хочет дать задаток.
Она с маклером поехала в офис КС
«Афина» на ул. Соборная площадь,14 в г.
Одессе. Там они встретили ОСОБА_251,
который действовал от имени ОСОБА_10,
который в тот момент находился в
командировке. Насколько она помнит,
ОСОБА_251 из ящика стола в помещении
офиса КС «Афина» на ул. Соборная пл. 14
достал деньги и выдал ей в качестве
задатка. Какая это была сумма она не
помнит, примерно около 20 000 долларов. В
какой валюте он выдавал деньги она
17.12.2005 г. она вместе с маклером,
поехала к нотариусу на углу ул. Осипова
и Еврейской в г. Одессе, где уже
находился ОСОБА_251 и еще какой-то
мужчина, имени которого она не помнит.
Она заключила договор купли-продажи
квартиры с ОСОБА_251, действующего на
основании доверенности от ОСОБА_10.
Нотариус засвидетельствовал данный
договор. ОСОБА_251 в присутствии
нотариуса передал ей деньги за вычетом
залога в долларах США. Она продала
квартиру за 282 800 грн, в эквиваленте 56 000
Вопросами переоформления
квартиры занимался маклер. В момент
продажи квартиры она уже была
подготовлена под офис. Все несущие
перегородки были снесены и на стенах
была только штукатурка. То есть
квартира требовала капитального
ремонта. Она предполагает, что в ремонт
данной квартиры для офиса необходимо
было вложить минимум 15 000 долларов США.
С момента заключения договора
купли-продажи квартиры и передачи
денег она больше никогда не
встречалась с ОСОБА_251
Показаниями свидетеля ОСОБА_392,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что в
апреле 2006 г. она устроилась на работу в
КС «Афина» на должность кассира. О том,
что в КС «Афина» требуются сотрудники
она узнала по объявлению, которое она
увидела на двери офиса КС «Афина»
расположенного по адресу г. Одесса, ул.
Соборная площадь 14. Она пришла в офис КС
«Афина» на ул. Соборной площадь, 14, где
ОСОБА_10 провел с ней собеседование и
принял на работу в КС «Афина» в
качестве стажера. Но официально по
трудовой книжке она не была оформлена,
так как проработала в КС «Афина»
стажером до июня 2006 г., после чего
уволилась в связи с беременностью.
Зарплату ей выдавал ОСОБА_10 ежемесячно
в размере около 300 грн. на руки, за
получение зарплаты она нигде не
расписывалась, так как официально она
В ее обязанности входило:
принимать и выдавать деньги членам КС
«Афина», при наличии у них паспорта и
расходного или приходного кассового
ОСОБА_10 работал председателем КС
«Афина». Что входило в его обязанности
она не знает, так как он сидел в
отдельном кабинете и чем именно он там
занимался она не знает. Он подписывал
заявления на выдачу кредитов и
кредитные и депозитные договора. Также
он принимал членов КС «Афина».
ОСОБА_251 работал заместителем
председателя правления КС «Афина». Что
именно входило в его обязанности она не
знает, он все время сидел в кабинете у
ОСОБА_10, видела только что он работал с
какими-то бумагами. С ОСОБА_251 она лично
никогда не общалась, и он никогда не
подходил к ней ни с какими просьбами,
как и она к нему. Когда она увольнялась
с КС «Афина» ОСОБА_251 все еще продолжал
В период ее работы в КС «Афина» кто был
главным бухгалтером она не помнит.
Своего рабочего места у нее не было.
Кредитов в КС «Афина» она никогда
не брала, и членом КС «Афина» не
Случаев неоприходования денег по
кассе не было в период ее работы.
Она никогда деньги из кассы не
выдавала без документального
оформления. Она не помнит случаев,
чтобы она когда-либо вносила деньги из
кассы в кабинет к ОСОБА_10 по его
В период ее без документального
оформления она никому деньги из кассы
не выдавала. Кредиты выдавались только
при наличии необходимых документов и
только по указанию ОСОБА_10 По указанию
других лиц, в том числе и ОСОБА_251 она
денег никому не выдавали из кассы.
ОСОБА_10 постоянно проверял
кассовые листы, ордера и наличные
деньги в сейфе, чтобы все сходилось.
Кроме того, что в компьютерной системе
велся учет прихода и расхода денег по
кассе, он лично контролировал все
выдаваемые кредиты. Также делал записи
в своем блокноте, кому выдавать кредит
и в какой сумме, а кому не выдавать.
ОСОБА_10 мог в любой момент
проверить наличие денег в сейфе, так
как у него был свой ключ.
Если ОСОБА_382 оформляла ряд РКО и
ПКО, которые были указаны в кассовых
листах, а в реальности отсутствовали,
то скорее всего по ее мнению были
задним числом внесены изменения в
программу. Изменения могли быть самыми
различными, в том числе и связанные со
здачей денег в банк. Вначале по
документам могло быть указано, что
деньги взяты для сдачи в банк, но они
сданы не были, а были выданы кому-то в
качестве кредита. В данном случае могут
быть внесены в кассовые листы самые
различные изменения. У кассиров был
ограниченный доступ к компьютерной
программе, а у ОСОБА_10 был
неограниченный. Со своего компьютера
он мог вносить любые изменения в
программу, в том числе и делать какие-то
изменения в документах. Кроме этого он
мог просматривать любые документы.
Если ОСОБА_10 брал на какие-то
нужды деньги, то выписывался РКО.
В период ее работы деньги в банк
сдавал лично ОСОБА_10, иногда это мог
Показаниями свидетеля ОСОБА_393,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что в
сентябре 2006 г. он устроился на работу в
КС «Афина» на должность охранника. Он
узнал, что в кредитный союз требуется
охранник от соседа ОСОБА_345 Когда он
устроился на работу в КС «Афина»
председателем правления был ОСОБА_10
Заработную плату ему выдавал ОСОБА_345 в
долларах США, за получение заработной
платы он в ведомостях не расписывался и
до февраля 2007 г. не был оформлен в
кредитном союзе по трудовой книжке. Его
заработная плата составляла 200
долларов США. Его рабочее место
находилось в филиале КС «Афина» на ул.
Ак. Филатова, 49. В его обязанности
входило наблюдение за порядком в зале.
ОСОБА_10 появлялся в филиале
кредитного союза несколько раз в
неделю на несколько часов. Он заходил в
кабинет, что он делал он не знает.
ОСОБА_251 часто приезжал с ОСОБА_10, он не
знает работал ли ОСОБА_251 в КС «Афина»,
возможно он был товарищем ОСОБА_10
Сначала в КС «Афина» главным
бухгалтером была ОСОБА_354, чаще всего
она находилась в офисе КС «Афина» на
Соборной площади, 14. После ОСОБА_354
главным бухгалтером стала работать
ОСОБА_371, её рабочее место находилось в
филиале на ул. Ак. Филатова, 49. Она
работала с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
По какой причине она уволилась, он не
знает. После неё бухгалтером стала
работать ОСОБА_365 Её рабочее место
находилось в офисе КС «Афина» на
Соборной площади, 14. Кассиром в
филиале КС «Афина», когда он устроился
на работу была ОСОБА_79 Она сидела на
кассе, выдавала деньги по кредитным
договорам и проценты по депозитным
вкладам, также принимала деньги
вкладчиков и должников по кредитам
кредитного союза. Деньги хранились в
сейфе, ключи от сейфа находились у
кассира ОСОБА_79 Иногда ОСОБА_10
приезжал, вызывал к себе в кабинет
ОСОБА_345, после чего ОСОБА_345 сообщал
кассиру ОСОБА_79 что ОСОБА_10 нужна
определённая сумма денег. После чего
ОСОБА_79 сама заносила деньги в кабинет
ОСОБА_10 Но чаще ОСОБА_10 сам вызывал
ОСОБА_79 к себе и сам сообщал сколько ему
надо принести денег из кассы. ОСОБА_10
брал деньги примерно три раза в месяц.
Менеджерами в КС «Афина» были
ОСОБА_373 и ОСОБА_369. В их обязанности
входила консультация клиентов и
оформление документов на кредит и
депозит. С ноября 2007 г. он стал работать
в кредитном союзе на должности
Примерно в конце августа в начале
сентября начальник службы
безопасности ОСОБА_345 сообщил всем
работникам филиала КС «Афина» о том,
что на должность председателя
правления КС «Афина» уже назначен
ОСОБА_347 С лета до зимы 2007 г. в кредитном
союзе было три проверки. В октябре 2007 г.
проводилась аудиторская проверка, и в
это время ОСОБА_345 по указанию
руководства КС «Афина» отправил
ОСОБА_369 и ОСОБА_79 в офис на ул.
Среднефонтанскую выполнять какую-то
работу. Что они там делали он не знает.
Так как кассир ОСОБА_79 работала в
офисе страховой компании на ул.
Среднефонтанской и в филиале КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49 не было
кассира, то ОСОБА_347 назначил его на
должность кассира, но он имел право
выдавать и принимать деньги только с
его разрешения. Он оформлял приходные и
расходные кассовые ордера, только по
разрешению ОСОБА_347 и только при
реальном поступлении или выдаче денег
из кассы КС «Афина». Он никогда не
переписывал расходные кассовые ордера
или приходные кассовые ордера.
ОСОБА_345 работал в филиале КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49
начальником службы безопасности. Также
он исполнял обязанности директора
филиала. В его обязанности входило
наблюдение за работой сотрудников
кредитного союза, также он занимался
проблемными должниками, искал их и
заставлял погашать кредит.
ОСОБА_372 был помощником ОСОБА_345 и
исполнял аналогичные обязанности.
Работников КС «Афина» в офисе на
Соборной площади, 14 он знает плохо.
ОСОБА_366 тесно общалась с ОСОБА_10. У
ОСОБА_366 и ОСОБА_10 на сколько он слышал,
были общие знакомые. ОСОБА_366 часто
находилась в кабинете у ОСОБА_10, она
даже обращалась к нему по имени и на
Показаниями свидетеля ОСОБА_345,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что с
сентября 2006 г. по март 2008 г. он работал в
КС «Афина» начальником службы
безопасности. А также формально он
являлся директором филиала КС «Афина».
ОСОБА_10 поставил его в известность о
том, что он является директором филиала
КС «Афина», формально и временно, пока
не найдут человека с экономическим
образованием. Он никаких документов в
КС «Афина» не подписывал, кроме
протоколов Кредитного комитета,
которые регистрировались в
установленным порядком в Книге
регистрации протоколов заседания
кредитного комитета. Он не принимал
участие в заседании Наблюдательного
совета КС «Афина» 31.10.2006 г., также
фактически не исполнял обязанностей
директора филиала, у него не было права
подписи, печати и права принятия
самостоятельных решений. Он занимался
проверкой потенциальных заемщиков на
предмет их платежеспособности и
принятием решения о выдачи им кредита
или об отказе. Он являлся председателем
Кредитного комитета КС «Афина».
Окончательное решение о выдаче кредита
принималось коллегиально на
заседаниях Кредитного комитета. В
состав кредитного комитета также
входил ОСОБА_10, секретарем была
Когда он устроился на работу в КС
«Афина» главным бухгалтером была
ОСОБА_354 Она занималась отчетами. Её
рабочее место сначала находилось в
офисе КС «Афина» на Соборной площади, 14,
а потом ей выделили кабинет в филиале
КС «Афина» на ул. Ак. Филатова, 49. Но на
работе она находилась примерно 2 часа в
день. Примерно в январе или феврале
ОСОБА_354 уволилась.
Вместо неё главным бухгалтером
стала работать ОСОБА_371 Её рабочее
место находилось в филиале КС «Афина»
на ул. Ак. Филатова, 49. Она находилась на
рабочем месте примерно до 13 часов.
Примерно в июне 2007 г. она уволилась.
Вместо ОСОБА_371 главным бухгалтером
стала работать ОСОБА_365 Её рабочее
место находилось в офисе на ул.
Среднефонтанской. Поэтому он её
практически не видел, она иногда
приезжала в филиал на ул. Ак. Филатова, 49
и проверяла документацию и кассу.
Примерно в феврале 2008 г. она уволилась.
Кассиром работала ОСОБА_79. Она
принимала деньги по депозитным
договорам, выдавала деньги по
кредитным договорам, принимала деньги
от заемщиков, проценты по депозитам
выдавала. То есть она занималась всеми
операциями, связанными с деньгами.
Доступ к кассе был только у неё. У кого
какой был доступ к компьютерной
программе он не знает. Расходные и
приходные кассовые ордера оформляла
всегда только кассир ОСОБА_79. Насколько
он знает РКО подписывал также ОСОБА_10
В офисе на Соборной площади, 14
кассиром работала ОСОБА_366 Она ему
казалась подозрительной, ни с кем не
общалась, всегда была замкнутой,
обидчивой, вела себя высокомерно.
ОСОБА_251 был заместителем ОСОБА_10
Он занимался какими-то договорами,
рекламой, хозяйственными делами. У него
с ОСОБА_10 были напряженные отношения.
ОСОБА_10 говорил, что у него есть
расписка от ОСОБА_251, что он должен
ОСОБА_10 деньги. Примерно в ноябре 2006 г.
ОСОБА_251 исчез, ОСОБА_10 пытался его
найти. ОСОБА_251 был председателем
Кредитного комитета КС «Афина» и когда
он ушел с работы, председателем
Кредитного комитета назначили его.
Когда в КС «Афина» начались
проблемы, приостановили действие
лицензии, стали появляться статьи в
газетах и др. ОСОБА_380 сказал, что так
как у него нет соответствующего
образования, а КС «Афина» пришла в
упадок, то он хочет поставить другого
человека, хорошего специалиста по
финансам, который бы смог привести в
соответствие с требованиями
Госфинуслуг нормативную базу,
документацию кредитного союза. Осенью
2007 г. приехал ОСОБА_10 с ОСОБА_347,
представил его как нового председателя
правления КС «Афина». После назначения
ОСОБА_347 председателем правления КС
«Афина» сразу стали собирать какие-то
документы, изменили устав. ОСОБА_347
ездил в Киев в Госфинуслуг, как он знает
с его слов. Зимой 2007 г. ОСОБА_347 собрал
общее собрание членов КС «Афина», это
было первое собрание в КС «Афина»,
В 20-х числах марта 2008 г., он
уволился из КС «Афина» по собственному
В октябре 2007 г. он направил из
филиала КС «Афина» на ул. Ак. Филатова, 49
сотрудников кредитного союза в офис на
ул. Среднефонтанской, а именно: ОСОБА_369
и ОСОБА_79 Он это сделал по указанию
председателя правления КС «Афина»
ОСОБА_347 Он пояснил, что необходимо
привести в порядок все бухгалтерские
документы, так как будет проводиться
аудиторская проверка. Так как в тот
период времени КС «Афина» был лишен
лицензии, и с целью восстановления
действия лицензии необходимо провести
аудиторскую проверку. ОСОБА_369 и ОСОБА_79
работали в офисе на ул.
Среднефонтанской примерно месяц. Какую
именно работу они там выполняли он не
знает. Их работу контролировал
бухгалтер ОСОБА_365 ОСОБА_10 часто был в
офисе на ул. Среднефонтанской, он тесно
общался с ОСОБА_347 ОСОБА_10 мог знать о
том, что происходит, то есть каким
образом приводится в порядок
бухгалтерская документация, он сам
лично мог этот процесс контролировать.
В тот период времени, когда ОСОБА_369 и
ОСОБА_79 уехали работать в офис на ул.
Среднефонтанской, то всю документацию
из филиала КС «Афина» ОСОБА_347 и ОСОБА_365
забрали и увезли на ул.
Он подготавливал Внутреннее
положение для Госфинуслуг. Часть
информации он брал в Интернете на
официальном сайте Госфинуслуг, также
помогала юридическая фирма «Верный
выбор». Затем он его передал ОСОБА_10 для
подписи. Также в данном положении
должна была расписаться председатель
Наблюдательного совета ОСОБА_249 Он сам
должен был подъехать ОСОБА_249 Осенью 2006
г. на личном автомобиле ОСОБА_10 марки
БМВ 740 он с ОСОБА_10 поехал в г. Киев.
ОСОБА_10 поехал в Центр переподготовки
специалистов финучреждений. А он в
метро поехал в Госфинуслуг, где в
канцелярии передал какой-то документ
на фирменном бланке КС «Афина» с
О хищении денежных средств в КС
«Афина» ему ничего не известно. Помнит,
что когда председателем правления стал
ОСОБА_347, то он говорил, что в кассе КС
«Афина» есть какие-то недостачи.
Заработную плату работникам КС
«Афина» выдавал сам ОСОБА_10, иногда
главный бухгалтер. Также, когда
председателем правления стал ОСОБА_347
он также выдавал заработную плату
работникам КС «Афина». Он иногда по
просьбе ОСОБА_10 передавал конверт с
заработной платой, кому точно не
ОСОБА_347 назначили заместителем
председателя КС «Афина» в конце
августа в начале сентября 2007 г. После
чего ОСОБА_10 в конце сентября позвонил
ему и сказал, что председателем
правления КС «Афина» назначен ОСОБА_347
и с этого момента все вопросы решать с
ним. Он не знает, проводилось ли
заседание Наблюдательного совета по
поводу назначения ОСОБА_347 на должность
председателя правления, но никаких
документов подтверждающих это он не
видел. После чего в офисе КС «Афина» на
Соборной площади, 14 появился ОСОБА_347 и
стал выполнять обязанности
председателя правления КС «Афина».
До сентября 2006 г. (он тогда еще не
работал в КС «Афина») ОСОБА_10 взял в КС
«Афина» три или четыре кредита. На
какую сумму он точно не помнит,
примерно более 500 000 грн. Он никогда не
видел ни кредитных дел ни договоров.
Весной 2007 г. была проверка из
Госфинуслуг, его попросили
предоставить кредитный договор.
ОСОБА_10 снял копию своего кредитного
договора, заверил его и отдал
проверяющим. Свой кредитный договор
ОСОБА_10 привез с собой в портфеле, то
есть в помещении офиса КС «Афина» он
его не хранил. Так как он занимался
возвратом проблемных задолженностей
по кредитам, то ОСОБА_10 периодически
предоставлял ему распечатанные списки
должников, имеющих просроченную
задолженность по кредитам. В списках
задолженностей ОСОБА_10 черным маркером
зачеркивал некоторые фамилии
должников, указывая тем самым, что их
трогать не надо. Иногда можно было
различить фамилии, закрашенные
маркером. Например он точно помнит, что
среди закрашенных фамилий должников
присутствовали следующие: ОСОБА_10,
ОСОБА_249, ОСОБА_251, ОСОБА_256 В конце
зимы 2007 г. с Госфинуслуг г. Киева
приехала плановая проверка. В составе
проверки был начальник отдела ОСОБА_394
и инспектор. Проверка полностью
затребовала все учредительные
документы, Внутреннее положение и
бухгалтерскую документацию. Указанные
документы они изучали самостоятельно.
ОСОБА_10 присутствовал только в первый
день приезда проверки. ОСОБА_394
спросила у ОСОБА_10 брал ли он кредиты в
КС «Афина». Он сказал, что брал, на что
ОСОБА_394 попросила предоставить хотя-бы
один кредитный договор. На следующий
день ОСОБА_10 привез с собой один из
кредитных договоров, снял копию,
заверил её подписью и печатью. В конце
работы комиссии копия данного договора
была подшита вместе с остальными
документами в одно дело. Комиссия также
брала копии кассовых отчетов,
некоторых ордеров, кредитных и
депозитных договоров, какие-то
письменные ответы, подписанные ОСОБА_10
и документы, касающиеся финансового
мониторинга. Он точно не знает по
какому принципу комиссия отбирала
копии документов, но предполагает, что
изучив документы, при обнаружении
каких-либо нарушений, с целью
подтверждения снимали копию. В конце
работы комиссии они составили акт,
который ОСОБА_10 отказался подписывать,
так как комиссия выявила очень много
нарушений в ведении бухгалтерии и
финансовых документов. ОСОБА_10
собирался опротестовывать выявленные
нарушения. Примерно через 2 недели в КС
«Афина» по почте прислали из
Госфинуслуг Акт по результатам
проведенной проверки. После чего
ОСОБА_10 вызвали к начальнику
Департамента кредитных союзов для дачи
пояснений. После пришло решение
комиссии из Госфинуслуг об
аннулировании всех лицензий и
исключения из реестра финансовых
учреждений КС «Афина». Ему дали время
для устранения нарушений, выявленных в
ходе проведения проверки. ОСОБА_10
привел ОСОБА_263, сказал, что она
специалист по кредитным союзам и может
помочь. Он с ОСОБА_263 общался только по
вопросам оформления внутренних
положений КС «Афина» для
предоставления их в Госфинуслуг для
восстановления действия лицензии. Она
либо сама привозила правильные образцы
документов, либо высылала их по
электронной почте. ОСОБА_263 обещала, что
поможет с решением вопросов по поводу
восстановления лицензии в г. Киеве.
Оглашенными в судебном
заседаниив порядке стю306 УПК Украины
показаниями свидетеля ОСОБА_62, который
на досудебном следствии показал, что
что примерно весной 2005 г. он купил
квартиру по адресу: АДРЕСА_4, сделал
ремонт, перевел данную квартиру в
нежилой фонд и стал искать съемщиков. В
конце апреля 2005 г. он с КС «Афина» в лице
ОСОБА_10 заключил договор аренды на 1
год. Стоимость аренды в месяц
составляла 800 долларов США В КС «Афина»
он приходил раз в месяц, брал оплату за
аренду, а также приносил квитанции по
коммунальным услугам. Деньги ему
первые два-три месяца давал сам ОСОБА_10,
потом другие работники кредитного
союза. Какие-либо документы о
получении денежных средств за аренду
помещения он не подписывал. В начале
каждого последующего года они с КС
«Афина» заключали новый договор аренды
на один год. Сумма оплаты за аренду в
каждом новом договоре увеличивалась.
Последний договор аренды
предусматривал оплату в сумме 2000
долларов США (т. 202 л.д. 44-46).
Показаниями свидетеля ОСОБА_253, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что в 2005 г. он
познакомился с ОСОБА_10, являлся
постоянным клиентом в пункте обмена
валют, который принадлежал ОСОБА_10
Данный пункт обмена валют находился на
ул. Пушкинской возле ЦУМа, в помещении
магазина «Камасутра».
Летом 2005 г. ОСОБА_10 сообщил ему о
том, что он открыл кредитный союз
«Афина» и пригласил его в офис КС
«Афина» на Соборную площадь, 14. Он
думал, что это было сделано в целях
рекламы, так как ОСОБА_10 хотел, чтобы он
стал клиентом кредитного союза. После
этого он примерно один раз в неделю
заходил к ОСОБА_10 в офис на Соборной
17.05.2006 г. он заключил с КС «Афина»
000 грн. 18.05.2006 г. он данный кредит погасил
полностью, что подтверждается
прилагаемой квитанцией.
05.07.2006 г. он заключил ещё один
кредитный договор с КС «Афина» № К
погасил кредит полностью, что
подтверждается прилагаемой
квитанцией. Других кредитных
договоров с КС «Афина» не заключал.
В апреле 2008 г. ему выяснилось, что
в КС «Афина» на его имя были оформлены
иные кредитные договоры на общую сумму
129 090,29 грн. и кредитный союз подал иск в
суд о взыскании с него этой суммы.
Указанные кредиты в КС «Афина» он не
брал. В связи с этим суда отказал КС
«Афина» в удовлетворении иска о
взыскании задолженности.
ОСОБА_251 он видел несколько раз в
офисе КС «Афина» на Соборной площади 14.
В 2006 г. ОСОБА_10 предложил ему
купить у него автомобиль «Субару
Легаси 2202». Этот автомобиль являлся
залоговым имуществом. Они
договорились, что он погашает кредит и
забирает автомобиль. Он погасил кредит
ОСОБА_10 в сумме 4 600 долларов США.
Автомобилем он пользовался примерно 5
месяцев, после чего ему позвонил
мужчина по имени ОСОБА_62 из службы
безопасности КС «Афина» и сказал, что
он должен приехать в КС «Афина» для
разговора. Он приехал в филиал КС
«Афина» на ул. Ак. Филатова, 49, где
ОСОБА_62 сказал, что он должен вернуть
какие-то деньги по кредитному договору.
Он не придал этому значения. После
этого отдал ОСОБА_10 автомобиль «Субару
Легаси 2202» лично в руки. В последствии
ОСОБА_10 сумму, которую он внес в
качестве погашения его кредита в
размере 4 600 долларов США ему не вернул.
Он видел, что ОСОБА_10 ездил в 2007 г. на
автомобиле «БМВ 750». Он не знает кому
принадлежал данный автомобиль. С тех
пор он с ОСОБА_10 не общается.
Он не принимал участие в
заседании Наблюдательного совета КС
«Афина» 20.05.2005 г., никогда не являлся
заместителем председателя правления
Показаниями свидетеля ОСОБА_256, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что договора
депозитного вклада с КС «Афина» не
заключала, денежные средства в кредит
не брала. В реестр лиц, которые
принимали участие в учредительном
собрании КС «Афина» 04.05.2005 г., возможно
вписал её сын ОСОБА_10, который работал в
КС «Афина» председателем правления.
Данный реестр она ранее не видела и не
подписывала. В состав Наблюдательного
совета КС «Афина» не входила.
24.06.2009 г. примерно в 2006 г. ее сын ОСОБА_10
сообщил, что ему нужны деньги для
создания ОДО «Одесское страховое
общество». Она собрала примерно около 2
000 000 грн., возможно даже больше, точно не
может вспомнить. У нее были свои
сбережения, также ее родители одолжили
деньги, ее сестра, брат также одолжили
ей деньги. Прежде чем дать ОСОБА_10
деньги она сообщила ему, что будет
учредителем ОДО «Одесское страховое
общество». Также она знает, что
учредителем ОДО «ОСО» являлся ее сын
ОСОБА_10 и его знакомая ОСОБА_336 Какую
сумму внесла в уставный фонд ОСОБА_336
она не знает. Она все свои деньги отдала
сыну лично в руки, что он с ними сделал
в дальнейшем не знает. Также она не
знает через какой банк вносились
деньги в уставный фонд. Она не знает где
ОСОБА_10 еще брал деньги, в какой сумме
он вносил их в уставный фонд. Кто
конкретно занимался регистрацией ОДО
«ОСО» она не знает, но предполагает, что
этим вопросом занимался ее сын ОСОБА_10,
а помогала ему его знакомая ОСОБА_358
Не помнит точную дату, но знает
что это было уже после того, как она
дала сыну деньги, он приобрел офис на
ул. Среднефонтанской в г. Одессе. Как он
приобрел данный офис, за какую сумму и
за какие деньги она не знает, так как
сын ее в эти вопросы не посвящал. Она
впервые пришла в офис на ул.
Среднефонтанской, когда ОСОБА_10 собрал
первое учредительное собрание. На
данном собрании присутствовал ОСОБА_10,
ОСОБА_336, ОСОБА_358 Она не знает,
составлялись ли какие-то протоколы
учредительного собрания, не помнит
какие вопросы обсуждались на собрании.
В тот момент ОСОБА_358 уже работала в
офисе ОДО «ОСО» в должности директора.
Она являлась главным учредителем ОДО
«ОСО», так как она внесла в Уставный
фонд наибольшую сумму. Когда ОСОБА_10 и
при каких обстоятельствах
познакомился с ОСОБА_358 она не знает.
Она как учредитель ОДО «ОСО» приходила
туда не часто, один два раза в месяц. Она
в основном общалась с ОСОБА_358 Она с ней
консультировалась по поводу принятия
сотрудников на работу, также она ей
рассказывала о деятельности страховой
компании. На должности главного
бухгалтера в ОДО «Одесское страховое
общество» была ОСОБА_371, она до сих пор
работает в страховой компании. Других
сотрудников она не помнит, их было
около 10-ти человек. Примерно в начале 2008
г., точно не помнит, ОСОБА_358 уволилась
по собственному желанию. Она пояснила
причину своего ухода тем, что у неё
сложились такие семейные
Насколько она помнит, ОСОБА_358 в
период работы в ОДО «ОСО» иногда ездила
в г. Николаев для решения каких-то
организационных вопросов, касающихся
деятельности ОДО «ОСО». Она
предполагает, что ОСОБА_10 тоже
несколько раз ездил в г. Николаев. Она
не интересовалась этими вопросами, так
как доверяла сыну и ОСОБА_358
Ее ныне покойные родители ОСОБА_395
и ОСОБА_396 (примерно 30-го г.р.) одолжили
ей деньги в сумме 2 000 000 грн. Данные
деньги они взяли из собственных
сбережений, так как у них были очень
богатые родители. Ей родители не
объяснили откуда у них такие деньги. Ее
сестра ОСОБА_397 и брат ОСОБА_398 также
одолжили какую-то сумму денег. Брат
ОСОБА_398 продал квартиру в г.
Санкт-Петербурге, которую он получил
как военнослужащий. Где взяла деньги
сестра ОСОБА_397 она не знает.
Обозрев предоставленный ей для
обозрения расходный кассовый ордер №
129 от 29.12.2005 г. она пояснила, что его не
подписывала, записи и подпись в данном
РКО сделаны не ею, а другим лицом. Денег
по нему в КС «Афина» она не получала.
Расходный кассовый ордер № 2365.1 от
07.06.2007 г. она не подписывала, записи и
подпись в данном РКО сделаны не ею, а
другим лицом. Денег по нему в КС «Афина»
Расходный кассовый ордер № 2334.1 от
06.06.2007 г. она не подписывала, записи и
подпись в данном РКО сделаны не ею, а
другим лицом. Денег по нему в КС «Афина»
Расходный кассовый ордер № 405 от
19.03.2007 г. она не подписывала, записи и
подпись в данном РКО сделаны не ею, а
другим лицом. Денег по нему в КС «Афина»
Показаниями свидетеля ОСОБА_252, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что в 2005 г. по
просьбе ОСОБА_10 она предоставила ему
копию своего паспорта и
идентификационного номера. Как пояснил
ОСОБА_10 он открывает КС «Афина» и для
этой цели ему нужны её документы.
ОСОБА_10 является сокурсником её сына
ОСОБА_251 и предложил последнему открыть
кредитный союз. Она не принимала
участие в учредительном собрании КС
«Афина» 04.05.2005 г.. Кроме того, никогда не
присутствовала на иных собраниях и не
подписывала какие либо документы.
Она никогда не являлась
вкладчиком КС «Афина». В ходе сверки в
КС «Афина» выяснилось, что у неё есть
кредитные договоры на общую сумму 430 000
Однако, кредит она не оформляла,
в КС «Афина» деньги по РКО не получала.
Обозрев РКО № 363 от 18.03.2006 г. на
сумму 80 000 грн.; № 4064 от 18.08.2006 г. на сумму
250 000 грн.; № 2231 от 01.08.2006 г. на сумму 100 000
грн. пояснила, что по ним она денег в КС
«Афина» не получала, подписи и записи в
Показаниями свидетеля ОСОБА_399,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что 10.06.2008
г. ей из КС «Афина» по почте пришло
уведомление о том, что на имя её ныне
покойного мужа ОСОБА_301 оформлен
договор кредита на сумму 70 000 грн.
Однако, ОСОБА_301 не являлся членом КС
«Афина» и каких-либо кредитных
договоров никогда не заключал. ОСОБА_301
умер ІНФОРМАЦІЯ_2, что подтверждается
свидетельством о смерти серии НОМЕР_1
от 12.02.2007 г. Записи и подпись в РКО
№ 842 от 25.03.2006 г. на сумму 70 000 грн.
сделаны не ОСОБА_301, а другим лицом
вместо него. Никто из её знакомых или
родственников не работает в КС «Афина»,
она впервые услышала о существовании
КС «Афина» 02.04.2008 г., когда из КС «Афина»
пришло первое письмо. После
смерти мужа она сдала его паспорт в
первый отдел РАГСа Приморского
районного управления юстиции г. Одессы.
Паспорт ОСОБА_301 никогда не терялся.
Показаниям свидетеля ОСОБА_301, который
на досудебном следствии ив судебном
заседании показа, что 10.06.2008 г. ему из
КС «Афина» по почте пришло уведомление
о том, что на имя его ныне покойного
отца ОСОБА_301 оформлен договор кредита
на сумму 70 000 грн. Его отец ОСОБА_301 не
являлся членом КС «Афина», какие-либо
кредитные договора не заключал, умер
ІНФОРМАЦІЯ_2 Записи и подпись в
РКО № 842 от 25.03.2006 г. на сумму 70 000 грн.
сделаны не его покойным отцом ОСОБА_301
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_400 о том, что она
является вдовой ОСОБА_310, который как
она узнала, якобы являлся учредителем
КС «Афина». О существовании данного
кредитного союза она ранее не знала.
Учитывая то, что КС «Афина» начала свое
существование в 2005 г., её муж не мог
являться учредителем кредитного
союза, так как он умер в 2004 году. Каким
образом паспортные данные её мужа
могли оказаться в КС «Афина» она не
Обозрев реестр лиц, которые
принимали участие в учредительном
собрании на котором якобы
присутствовал её муж пояснила, что он
не мог присутствовать на данном
учредительном собрании, так как оно
проводилось 04.05.2005г. а её муж умер в 2004г.,
следовательно и подпись напротив его
фамилии исполнена не им, а другим лицом
(т. 159 л.д. 162-163).
Показаниями свидетеля ОСОБА_255,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что не
является вкладчиком кредитного союза
«Афина», договора депозитного вклада и
кредитные договора с КС «Афина» не
заключал, денежные средства не получал.
В копии реестра лиц, принимавших
участие в учредительном собрании
(список учредителей) КС «Афина» от
04.05.2005 г. подпись исполнена не им, а
другим лицом. Он не принимал участие в
учредительном собрании КС «Афина»
04.05.2005 г. и вступительный взноса не
10.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, выяснилось, что на его имя
заключены кредитные договоры:
- № Б431 от 10.05.2006 г. на сумму 60 000
- № Б695 от 11.09.2006 г. на сумму 5 100 грн.,
на общую сумму 66 130 грн.
А также расходные кассовые
- № 817 от 22.03.2006 г. на сумму 1030 грн.;
- № 1846 от 11.09.2006 г. на сумму 5 100 грн.
Указанные кредитные договора он
не заключал, деньги по расходным
кассовым ордерам не получал. Записи и
подпись в расходных кассовых ордерах №
817 от 22.03.2006 г. на сумму 1030 грн., № 1846 от
11.09.2006 г. на сумму 5 100 грн. исполнены не
ним, а другим лицом.
Расходный кассовый ордер № 817 от
22.03.2006 г. на сумму 1030 грн. он не
подписывал, записи в нем исполнены не
им, а другим лицом. Деньги по данному
РКО в КС «Афина» он не получал.
Расходный кассовый ордер № 1846 от
11.09.2006 г. на сумму 5 100 грн. он не
подписывал, записи в нем исполнены не
ним, а другим лицом. Деньги по данному
РКО в КС «Афина» он не получал.
Расходный кассовый ордер от 10.05.2006
г. он не подписывал, не получал по нему
денег и вообще не видел его.
Расходный кассовый ордер № 117 от 27.12.2005
г. на сумму 20 000 грн. он не подписывал,
записи в нем исполнены не им, а другим
лицом. Деньги по данному РКО в КС
«Афина» он не получал.
Расходный кассовый ордер № 776 от
19.12.2005 г. на сумму 75 000 грн. он не
подписывал, записи в нем исполнены не
им, а другим лицом. Деньги по данному
РКО в КС «Афина» он не получал.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_311 о том, что он не
является учредителем КС «Афина», о том
что он якобы является учредителем КС
«Афина». Ранее о существовании данного
кредитного союза не знал. Каким
образом в 2005г. в КС «Афина» могли
попасть его паспортные данные он не
знает, так как в то время его мать
ОСОБА_401 была еще жива и все его
документы находились у нее. Никто из
его родственников и близких знакомых к
КС «Афина» отношения не имел.
Обозрев реестр лиц, которые принимали
участие в учредительном собрании, он
пояснил, что на данном собрании не
присутствовал, подпись в реестре
напротив его фамилии исполнена не им (т.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_312 о том, что он не
является учредителем КС «Афина», ранее
о существовании данного КС не знал.
Каким образом в КС «Афина» оказались
его паспортные данные ему не известно.
Обозрев реестр лиц, которые
принимали участие в учредительном
собрании, на котором якобы он
присутствовал, пояснил, что на данном
собрании он не присутствовал, подпись
в реестре напротив его фамилии
исполнена не им (т. 159 л.д. 261-262).
- Показаниями свидетеля ОСОБА_314,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что ни он,
ни его родственники не являются
членами кредитного союза «Афина». Он
никогда договора депозитного вклада и
кредитные договора не заключал,
денежные средства по кредитным
договорам не получал, какого-либо
отношения к созданию и деятельности
КС «Афина» не имеет. О существовании
данного кредитного союза впервые
узнал от сотрудников
правоохранительных органов в ходе
допроса по обстоятельствам проведения
учредительного собрания от 04.05.2005 года,
в котором он не принимал участия.
Подпись напротив его фамилии в реестре
(списке учредителей) не его, исполнена
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_315 о том, что он не
является учредителем КС «Афина», о
существовании данного кредитного
союза ранее не знал. Каким образом в КС
«Афина» оказались его паспортные
данные не знает. Обозрев реестр лиц,
которые принимали участие в
учредительном собрании от 04.05.2005г., он
увидел фамилии своих знакомых
ОСОБА_402, ОСОБА_403, ОСОБА_316, с которыми
примерно с весны 2004г. по 2006г. работал в
охранной фирме «УКРАВТОИНВЕСТСТРОЙ».
На указанном собрании он не
присутствовал, подпись в реестре
напротив его фамилии исполнена не ним
(т. 159 л.д. 270-272).
Показаниями свидетеля ОСОБА_404,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что в
настоящее время её муж ОСОБА_405
находится в рейсе. Ни она, ни её муж не
являлись членами КС «Афина», договора
депозитного вклада либо кредитные
договоров не заключали, денежные
средства не получали. Обозрев
представленную следователем копию
реестра лиц, которые принимали участие
в учредительном собрании (список
учредителей) КС Афина, свидетель
пояснила, что её муж ОСОБА_316 не
принимал участие в этом учредительном
собрании, он не является учредителем КС
«Афина». Подпись напротив фамилии мужа
в реестре исполнена не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_406, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что не являлась
членом КС «Афина», договора
депозитного вклада и кредитные
договора не заключала, денежные
средства в кредитном союзе не получала,
в деятельности последнего участия не
принимала. Обозрев представленную
следователем копию реестра лиц,
которые принимали участие в
учредительном собрании КС «Афина» от
04.05.2005 г., пояснила, что она не принимала
участие в этом учредительном собрании,
не является учредителем КС «Афина»,
подпись напротив её фамилии в реестре
(списке учредителей) исполнена другим
лицом. Каким образом её паспортные
данные оказались в КС «Афина» ей не
Показаниями свидетеля ОСОБА_318,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что не
является членом КС «Афина», договора
депозитного вклада и кредитные
договора не заключала, денежные
средства в кредит не брала. Обозрев
представленную следователем копию
реестра лиц, которые принимали участие
в учредительном собрании (список
учредителей) КС «Афина», пояснила, что
не принимала участие в этом
учредительном собрании, не является
учредителем КС «Афина», подпись
напротив её фамилии в реестре
исполнена не ею, а другим лицом.
В 2005 г. она работала на ЧП
«ОСОБА_338» по производству пельменей,
непосредственным её начальником был
ОСОБА_407, его фамилию точно не помнит,
возможно ОСОБА_338. Также иногда его
замещала ОСОБА_249, отчество ее не
помнит. Примерно в конце апреля начале
мая, ОСОБА_249 сообщила, что фирма
закрывается и выдала заработную плату
всем работникам. В данной фирме
находились ксерокопии её паспорта и
идентификационного номера, которые ей
Показаниями свидетеля ОСОБА_408,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, договора
депозитного клада либо кредитные
договора с КС «Афина» не заключала,
денежные средства в кредит не брала.
В учредительном собрании КС «Афина»
04.05.2005 г. она не принимала участие.
Обозрев представленный следователем
реестр лиц, принимавших участие в
учредительном собрании КС «Афина»
(список учредителей) пояснила, что
подпись напротив её фамилии исполнена
другим лицом вместо неё.
Кредитные договора на сумму 70 000 и
80 000 гривен она не заключала, деньги по
расходным кассовым ордерам не
получала. Записи и подписи в РКО в графе
«Получатель» исполнены не ею, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_409,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что не
является учредителем КС «Афина».
Примерно с 2004 г. по 2005 г. сестра её мужа
ОСОБА_23 работала с ОСОБА_10 в пункте
обмена валют на ул. Пушкинской. ОСОБА_23
приходила к ним в 2005г. и просила, у неё и
у мужа документы в КС «Афина», для каких
конкретно целей ей нужны были эти
документы она не помнит. Обозрев
представленный следователем реестр
лиц, принимавших участие в
учредительном собрании, на котором она
якобы присутствовала, свидетель
пояснила, что на данном собрании она не
присутствовала, подпись в реестре
напротив её фамилии исполнена не ею.
Показаниями свидетеля ОСОБА_308,
которая в судебном заседании показала,
что является знакомой ОСОБА_10,
последний ранее за ней ухаживал.
ОСОБА_10 дружил с ОСОБА_251, вместе они
организовывали кредитный союз «Афина».
ОСОБА_410 работал на ОСОБА_411, был
председателем кредитного комитета,
помогал ему в решении многих вопросов.
Денежные средства в кредит в КС «Афина»
она не брала, участия в создании и
деятельности КС «Афина» не принимала.
Показания на досудебном следствии о
том, что она получала денежные средства
в кредит свидетель в суде не
подтвердила, поскольку кредитный
договор не заключала. Ей известно что
такой договор бы заключен от ее имени,
полученные в кредит денежные средства
в размере около 7000 гривен возвращены.
Показаниями свидетеля ОСОБА_326,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что не
является учредителем КС «Афина». На
учредительном собрании КС «Афина» он
не присутствовал, подпись в реестре
напротив его фамилии исполнена не им а
другим лицом. Каким образом в КС
«Афина» могли оказаться его паспортные
Показаниями свидетеля ОСОБА_412,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что её сын
ОСОБА_327 находится в командировке в г.
Москве. Ни она, ни её сын ОСОБА_327 не
являются членами КС «Афина», договора
депозитного вклада либо кредитные
договора не заключали, денежные
средства в кредит не брали. ОСОБА_327
какого-либо отношения к КС «Афина» не
имеет. Обозрев представленную
следователем копию реестра лиц,
которые принимали участие в
учредительном собрании (список
учредителей) КС «Афина» свидетель
пояснила, что её сын ОСОБА_327 не
принимал участие в этом учредительном
собрании, не является учредителем КС
«Афина». Подпись напротив фамилии
ОСОБА_327 в реестре (списке учредителей)
исполнена не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_328,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что не
является учредителем КС «Афина». О том,
что он якобы является учредителем КС
«Афина», как и о самой организации КС
«Афина» он услышал впервые в
прокуратуре во время допроса. Каким
образом в КС «Афина» могли оказаться
его паспортные данные не знает. Участие
в учредительном собрании он не
принимал, подпись в реестре напротив
его фамилии исполнена не ним а другим
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_329 о том, что она не
является членом КС «Афина», договора
депозитного вклада либо кредитные
договора не заключала, денежные
средства в кредит в КС «Афина» не
получала. Обозрев копию реестра лиц,
которые принимали участие в
учредительном собрании КС «Афина»,
пояснила, что не принимала участие в
этом учредительном собрании, не
является учредителем КС «Афина»,
подпись напротив её фамилии в реестре
(списке учредителей) исполнена не ею, а
Примерно 3-4 года назад она
работала кассиром в обменном пункте,
расположенном по адресу ул. Пушкинская,
на пересечении с ул. М.Арнаутской,
который принадлежал ЧП «Дюна»,
директором последнего являлся ОСОБА_10
Там имелись все её паспортные данные и
ксерокопии документов.
На заседании №1 учредительного
собрания КС «Афина», заседании
Наблюдательного совета КС «Афина»
31.10.2006г., заседании Наблюдательного
совета КС «Афина» 20.05.2005г. заседании
Наблюдательного совета КС «Афина»
02.08.2007г. она не присутствовала,
протоколы не подписывала (т.159 л.д. 183-185)
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_257 о том, что она не
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». О существовании КС «Афина»
впервые узнала 10.06.2008 г. Из числа её
родственников и знакомых в КС «Афина»
никто не работал. С мая 2003 г. по 2005 г. она
работала кассиром обменного пункта ООО
«ФЭБ» на ул. Пушкинской, 72 в г. Одессе.
Владельцем данного обменного пункта
являлся ОСОБА_10, он в то время являлся
директором ЧП «Дюна». В ООО «ФЭБ»
имелись ксерокопии документов,
удостоверяющих ее личность (т. 174. л.д.
Она не является вкладчиком
кредитного союза «Афина». 10.06.2008 г.
получила из КС «Афина» уведомление о
том, что на ее имя якобы оформлен
кредитный договор № Б435 от 12.05.2006 г. на
сумму 80 000 грн., а также расходный
кассовый ордер № 1291 от 12.05.2006 г.
Указанный кредитный договор она
не заключала, денежные средства по
расходному кассовому ордеру не
получала. Записи и подпись в расходном
кассовом ордере исполнены не ею, а
Обозрев расходный кассовый ордер
№ 1291 от 12.05.2006 г. на сумму 80 000 грн.
пояснила, что по нему она денег в КС
«Афина» не получала подпись в нем не
Обозрев расходный кассовый ордер
№ 91 от 10.01.2006 г. на сумму 70 000 грн.
пояснила, что по нему она денег в КС
«Афина» не получала, записи и подпись в
нем исполнена не ею, а другим лицом
Показаниями свидетеля ОСОБА_350, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что о
существовании КС «Афина» ранее не
знала. Участия в заседании
наблюдательного совета КС «Афина» №65с
от 03.09.2007 г. не принимала. Протокол
заседания наблюдательного совета
подписан от ее имени другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_352,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что летом
2007 года заключил с КС «Афина»
депозитный договор на сумму 5000 гривен.
Через два месяца досрочно расторг
договор и получил вложенные денежные
средства. Участия в заседаниях
наблюдательного совета КС «Афина» не
принимал. Протокол заседания
наблюдательного совета подписан от его
Показаниями свидетеля ОСОБА_353,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что о
существовании КС «Афина» ранее не
знала. Участия в создании КС «Афина»
не принимала. Протоколы собрания не
Показаниями свидетеля ОСОБА_254,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, о том, что
бывший муж её дочери ОСОБА_304 является
сокурсником ОСОБА_10, поэтому ОСОБА_10
предложил ей там работу. ОСОБА_10
попросил ОСОБА_249 чтобы она собрала у
всех своих знакомых ксерокопии
паспортов и идентификационных номеров,
которые были необходимы для открытия
КС «Афина». Она тоже дала дочери копию
Участие в учредительном собрании
КС «Афина» 04.05.2005 г. она не принимала.
Подпись, которая находится напротив её
фамилии в реестре учредителей
исполнена не ею, а другим лицом.
Она не является и никогда не являлась
вкладчиком кредитного союза «Афина».
В ходе сверки в КС «Афина»
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор № К 051216 16.12.2005 г. на сумму 60 000
грн., а также расходный кассовый ордер
№70 от 16.12.2005 г. на сумму 60 000 грн.
Кредитные договора она не заключала,
денежные средства не получала. Записи и
подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_330,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что не
является членом КС «Афина», договора
депозитного вклада, кредитные договора
не заключал. Участие в учредительном
собрании КС Афина не принимал. Подпись
напротив его фамилии в реестре (списке
учредителей) исполнена не ним, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_414,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что не
является учредителем КС «Афина». В КС
«Афина» её паспортные данные и
паспортные данные её дочери занесла
ОСОБА_249, которая является её
крестницей. Последняя попросила её и
дочь дать их документы для того чтобы
ее знакомый мог открыть кредитный союз.
После этого они дали ей свои документы
и примерно в течение получаса она им их
вернула. Участие в учредительном
собрании, на котором якобы она
присутствовала, она не принимала,
подпись в реестре учредителей
напротив её фамилии исполнена не ею а
Показаниями свидетеля ОСОБА_332,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что , что
он не является учредителем КС
«Афина», о том что он, его отец ОСОБА_333
работал водителем у ОСОБА_254 - матери
ОСОБА_249 в 2005 году отец взял у него копию
паспорта и передал ОСОБА_254 для
открытия кредитного союза. Он лично на
учредительном собрании КС «Афина» не
присутствовал, подпись в реестре
учредителей напротив его фамилии
Показаниями свидетеля ОСОБА_250,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что не
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». О существовании данного
кредитного союза впервые узнала 12.07.2008
г. Её покойный муж ОСОБА_333 работал
водителем на предприятии ОСОБА_415 Ее
дочь ОСОБА_249 весной 2005 г. попросила
мужа дать документы, удостоверяющие
личность, для открытия кредитного
союза, ОСОБА_333 дал ОСОБА_249 ксерокопии
её и своего паспорта. В деятельности КС
«Афина» она участия не принимала,
какие-либо документы не подписывала.
12.07.2008 г. она получила из КС
«Афина» уведомление о том, что на её имя
якобы оформлен кредитный договор, а
также расходный кассовый ордер.
Указанный кредитный договор она
не оформляла в КС «Афина», деньги по
расходному кассовому ордеру не
получала. Записи и подпись в расходном
кассовом ордере исполнены не ею, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_416,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что не
является учредителем КС «Афина», о том
что она и её мать якобы являются
учредителями КС «Афина» узнала от
следователя. В КС «Афина» её
паспортные данные и паспортные данные
её матери занесла ОСОБА_249, которая
является крестницей её матери. ОСОБА_249
попросила её и её мать дать ей их
документы, для того, что бы ее знакомый
мог открыть кредитный союз. Данного
знакомого они не знают, ОСОБА_249 сказала
что документы ей нужны только
формально, так как им для открытия
формально надо более 50 человек, и что
они никуда вызываться не будут, и
ничего не должны делать. После этого
они дали ей свои документы и примерно в
течение получаса она их вернула. В
учредительном собрании КС «Афина»
участия она не принимала, подпись в
реестре учредителей исполнена не ею.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_417 о том, что она не
является членом КС «Афина», договора
депозитного вклада либо кредитные
договора не заключала, кредиты не
получала. Участие в учредительном
собрании КС Афина 04.05.2005 г. не
принимала, подпись напротив её фамилии
в реестре (списке учредителей)
исполнена не ею, а другим лицом.
В марте 2005 г. она неофициально
работала официантом в баре «Тенистый»,
хозяйкой которого являлась ОСОБА_254 в
этот бар приходила часто ОСОБА_249 со
своим мужем ОСОБА_304 и ещё какими-то
людьми. Они разговаривали о каком-то
обществе, название которого она не
помнит. ОСОБА_249 является дочерью
ОСОБА_254 При поступлении на работу она
давала свой паспорт ОСОБА_254 Возможно
она сняла ксерокопию (т. 159 л.д. 300-302).
Показаниями свидетеля ОСОБА_197 о
том, что он является вкладчиком
кредитного союза «Афина»:
внесении дополнительного паевого
взноса на сумму 115 000 грн.;
- по Договору от 22.01.07 г. о внесении
дополнительного паевого взноса на
- по Договору от 22.08.07 г. о внесении
дополнительного паевого взноса на
Общая сумма его вклада в КС «Афина»
составляет 130 000 грн.
По вкладам до 22.10.2007 г. он получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
12.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор от 23.12.05 г., а также расходный
кассовый ордер: №92 от 23.12.2005 г. на
Указанный кредитный договор он не
заключал, деньги по расходным кассовым
ордерам не получал. Записи и подпись в
расходном кассовом ордере исполнены не
ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_259,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что она
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» с 2006 г. по 2007 г. по договору о
внесении дополнительного паевого
взноса на общую сумму 100 000 грн. 20.03.2007 г.
она расторгла депозитный договор с КС
«Афина» и забрала свой вклад.
23.06.2008 г. она была приглашена в
КС «Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму 129 000 грн.
Указанные договора она не
заключала, деньги по расходным
кассовым ордерам не получала. Записи и
подписи в расходных кассовых ордерах
исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_63 о
том, что он является вкладчиком
кредитного союза «Афина» на общую
По вкладам до октября 2007 г. он
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты и
отказались вернуть денежные средства.
Кредитные договора с КС «Афина»
он не заключал, деньги в качестве
кредита в сумме 100 000 гривен по
расходным кассовым ордерам не получал.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не им, а другим лицом.
Он лично обращался к ОСОБА_10 с
просьбой вернуть вклад, при этом
последний заверил его, что все будет в
Показаниями свидетеля ОСОБА_261,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
получал в КС «Афина» кредиты на общую
сумму 207 000 грн. Однако, на руки по
расходным кассовым ордерам он получал
не всю сумму, точных сумм он не помнит,
однако в общей сложности сумма кредита,
которую он получил, меньше на 30
процентов от указанной в договоре.
ОСОБА_251 ему пояснял, что для получения
кредита нужно дать «откат», ссылаясь
при этом на указание ОСОБА_10
В ходе допроса в прокуратуре
выяснилось, что он якобы получил в КС
«Афина» кредиты в размере около двух
или трех миллионов гривен. Однако,
указанные денежные средства он не
получал, в их получении не
Показаниями свидетеля ОСОБА_262,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, она
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору от 19.06.2006 г. о
внесении дополнительного паевого
взноса на сумму 6 000 грн.
По вкладу она до ноября 2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклад. С
октября 2007 года, деньги ей не
18.06.2008 г. она была приглашена в
КС «Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что от ее имени заключены
кредитные договора на общую сумму 240 000
Указанные договора она не
заключала, денежные средства в
качестве кредита не получала. Записи и
подписи в расходных кассовых ордерах
исполнены не ею, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_263 о том, что 14.07.2008 г.
она была приглашена в КС «Афина» для
сверки, в ходе которой выяснилось, что у
неё есть кредитные договора №БН790 от
02.12.2006 г., №Б890 от 29.01.2007г., №891 от 29.01.2007г.,
№БН792 от 19.09.2006г., №С892 от 29.01.2007г., №БН 791
от 11.09.2006г., а также расходные кассовые
ордера: №1860 от 05.07.2006 г. на сумму 25 000
грн., №182 от 11.09.2006 г. на сумму 1000 000
грн., №1967 от 19.09.2006 г. на сумму 60 344,30
грн., №323.2 от 29.01.2007 г. на сумму 80 000
грн., №323.3 от 29.01.2007 г. на сумму 80 000
грн., №324.1 от 29.01.2007 г. на сумму 80 000
Указанные кредитные договора она
с КС «Афина» не заключала, деньги по
расходным кассовым ордерам не
получала. Записи и подпись в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
другим лицом (т. 175 л.д. 160-162).
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_25 от 25.09.2008 г. о том, что
он является вкладчиком кредитного
внесении депозитного вклада на сумму 70
внесении депозитного вклада на сумму 66
внесении депозитного вклада на сумму 67
На протяжении всего времени он
делал довложения, общая сумма его
вклада на настоящий момент составляет
390 000 грн., изначально общая сумма его
вклада составляла 440 000грн., однако 50
000грн. ему были возвращены в КС «Афина»,
о чем есть отметки в его личных книжках
По вкладам проценты с КС «Афина»
он получал до ноября 2007г., а затем в КС
«Афина» прекратили выплачивать
проценты, а также отказались вернуть
14.04.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора, а также расходные кассовые
ордера: №272.4 от 17.01.2007 г. на сумму 80 000
грн., №277.3 от 18.01.2007 г. на сумму 80 000
грн., №277.2 от 18.01.2007 г. на сумму 80 000
грн., №878 от 13.02.2007 г. на сумму 50 000
грн., №1146 от 27.02.2007 г. на сумму 5 000 грн.,
№1180 от 28.02.2007 г. на сумму 20 000 грн., №181
от 06.03.2007 г. на сумму 25 000 грн. и №514 от
21.03.2007 г. на сумму 15 195 грн., на общую
Кредитные договора с КС «Афина»
он не заключал, деньги по расходным
кассовым ордерам не получал. Записи и
подпись в расходных кассовых ордерах
исполнены не ним, а другим лицом (т. 175
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_264 о том, что он не
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Также никогда кредитных
договоров на получение кредитов с КС
«Афина» не заключал. Деньги по
расходным кассовым ордерам не получал.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
В 2006 г. он вместе с девушкой
ОСОБА_10 ОСОБА_418 создавал фирму «Все
включено». Поэтому он знаком с ОСОБА_10
Его паспортные данные в КС «Афина» не
его. Они просто использовали его
фамилию имя отчество (т. 175 л.д. 194-197).
Показаниями свидетеля ОСОБА_28,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» на общую сумму 499 282 грн.
Ежемесячно он получал проценты и
делал довложения и ему выдавали
справку о его депозитном счёте с
указанием суммы вклада на данное число.
Таким образом общая сумма его вклада в
КС «Афина» составляет 618 062 грн. 52 коп,
что подтверждается справкой из КС
«Афина» от 20.12.2007 г.
В 2006 г. когда деньги он вносил в
кассу КС «Афина» принимал вклад ОСОБА_10
и все справки-подтверждения подписывал
ОСОБА_10 пока был председателем
правления КС «Афина». Затем с сентября
2007 г. справки о том какая сумма
депозитного вклада на начало каждого
месяца ему подписывал ОСОБА_347
При сверке 10.07.2008 г. в КС «Афина»
выяснилось, что он не числится
вкладчиком - нет кассовых приходных
ордеров, справок. При этом на него
оформлены кредитные договора на общую
Указанные кредиты он не получал.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_55,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 890
По вкладам он до 31.10.2007 г. получал
проценты, после чего в КС «Афина»
проценты выплачивать перестали и
отказались вернуть ему вклады.
22.04.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в результате
которой после аудиторской проверки
было выявлено, что у него фактически
числится депозитный вклад на сумму 150 000
грн. Более того, было установлено, что у
него есть кредитные договора на общую
Кредиты в КС «Афина» он не
получал. Записи и подпись в расходных
кассовых ордерах исполнены не ним, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_81,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму взноса 5 000
грн. На протяжении всего времени он
практически ежемесячно делал
довложения, общая сумма его вклада в КС
«Афина» составила 14 000 грн.
По вкладам он до октября 2007 г.
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть вклады.
18.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора на общую сумма кредита 279 000
Указанные кредиты в КС «Афина» он не
получал. Записи и подписи в расходных
кассовых ордерах исполнены не ним, а
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_29 о том, что она
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 11
По вкладам она до 09.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть вклады.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что на нее оформлены ряд
кредитных договоров на сумму около 400
000 гривен, по которым денежные средства
она не получала (т. 176 л.д. 53-56).
Показаниями свидетеля ОСОБА_265,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по дополнению к договору
дополнительного паевого взноса на
сумму 85 000 грн. На протяжении всего
времени он практически ежемесячно
делал довложения, общая сумма его
вклада в КС «Афина» составила 107 000 грн.
По вкладам он до октября 2007 г.
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора на общую сумму 198 000 грн.
Указанные кредиты он не получал.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_26,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что о том,
что является вкладчиком кредитного
союза «Афина» по договорам на общую
По вкладам она до 20.11.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады. С
ноября 2007 г. деньги ей не возвращают.
09.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму около 280 000
Указанные кредиты она не
получала. Записи и подписи в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_266,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 10 000 грн.
По вкладам она до 21.09.2007 г.
получала проценты, после чего в КС
«Афина» проценты выплачивать
перестали и отказались вернуть ей
вклады. С 2007 г. деньги ей не возвращают.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую суму 192 000 грн.
Указанные кредиты она не
получала. Записи и подписи в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_267 о том, что она
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина». В феврале 2007 г. внесла сумму
около 150 000 грн., после чего в связи с
необходимостью забрала вклад.
В 15.07.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина», где выяснилось, что у неё есть
кредитные договора на общую сумму 356 770
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ею, а другим лицом
(Т. 176 л.д. 145-148).
Показаниями свидетеля ОСОБА_268,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
являлся вкладчиком кредитного союза
«Афина» в период с 19.06.2006г. по сентябрь
2006 года. Общая сумма его вклада
составила 9 000 грн.
24.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора на общую сумму 47 710 гривен.
Указанные кредиты он не получал. Записи
и подписи в расходных кассовых ордерах
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_27,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» с 2006 г. по 2007 г. по договору о
внесении дополнительного паевого
взноса на общую сумму 140 000 грн. В 2007 г. в
феврале она расторгла депозитный
договор с КС «Афина» и забрала свой
вклад в сумме 140 000 грн.
16.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму 184 000 гривен.
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не нею, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_269,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 5 000 грн.
По вкладам она до 02.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклад. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму 143 540 грн.
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_143,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 1 000 грн.
На протяжении всего времени в
период с 27.05.06 г. по 19.09.2007 г. она
периодически, примерно раз в месяц,
делала довложения в КС «Афина».
Общая сумма ее вклада в КС «Афина»
составила 100 000 грн.
По вкладам проценты она получала
в КС «Афина» до октября 2007 года. После
этого ей отказали в выдаче денег.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму 172 000 грн.
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_270,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
являлся вкладчиком кредитного союза
«Афина» в период с 07.02.2007г. по август 2007
года. Сумма вклада составила 50 500
гривен. Получал проценты, вклад вернул
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
на сумму 32 448 грн.
Указанные кредиты он не получал.
Записи и подписи в расходном кассовом
ордере исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_45 о том, что она
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 50 000 грн..
По вкладам она до 13.11.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады. С
ноября 2007 г. деньги ей не возвращают.
20.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор № Б973 от 12.04.2007 г., а также
расходный кассовый ордер № 1064 от 12.04.2007
г. на сумму 79 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подписи в расходном кассовом
ордере исполнены не ею, а другим лицом
(т. 177 л.д. 21-23).
Показаниями свидетеля ОСОБА_271,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 130
По вкладам она получала проценты,
а затем в КС «Афина» перестали
выплачивать проценты и по истечению
срока договора отказались вернуть ей
17.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные на
общую сумму 142 000 грн.
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_272,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 30 000 грн.
По вкладам она до 23.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
17.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитные
договора на общую сумму 159 000 грн.
Указанные кредиты она не получала.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_419,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» в период с 06.03.07г. по 14.05.07г.
Общая сумма её вклада составила 75 000
грн. По вкладам она до 06.04.2007 г.
получала проценты. 14.05.2007г. она забрала
свой вклад в КС «Афина» в размере 75 000
14.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у нее есть кредитный
договор на сумму 75 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не ею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_274,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 30
По вкладам он до 24.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
12.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 75 000 грн.
Указанный кредит он не получал.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_42,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 800
000 грн. По вкладам он до 03.10.2007 г.
получал проценты, после чего в КС
«Афина» проценты выплачивать
перестали и отказались вернуть ему
вклады. С 2007 года, деньги ему не
23.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в результате
которой было выявлено, что у него есть
кредитные договора на общую сумму 234 000
Указанные кредиты он не получал.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_275,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма его вклада
составила 19 700 грн.
По вкладам проценты он получала в
КС «Афина» до октября 2007 года. После
этого ему не вернули вклады.
01.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора на общую сумму 115 000 грн.
Указанные кредиты он не получал.
Записи и подписи в расходных кассовых
ордерах исполнены не ним, а другим
Показаниями свидетеля ОСОБА_276,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вкладов
составляет 13 500 грн.
По вкладам он до 14.11.2007 г. получал
проценты, после чего в КС «Афина»
проценты выплачивать перестали и
отказались вернуть ему вклады. С 2007
года деньги ему не возвращают.
10.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в результате
которой было выявлено, что у него есть
кредитный договор на сумму 79 000 грн.
Указанный кредит он не получал.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_67 о том, что она
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада составила 81
200 грн., однако, в связи с тем что часть
вклада а именно 23 600 26.04.2007 года была ей
возвращена, общая сумма вклада
составляет 57 600 грн.
По вкладам она до октября 2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады. С
ноября 2007 года деньги ей не возвращают.
18.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор №Б1018 от 22.05.07 г., а также
расходный кассовый ордер: №2014 от
22.05.2007 г. на сумму 79 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_278,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что он
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вклада составила 52 500
По вкладам он до 02.10.2007 г. получал
проценты, после чего в КС «Афина»
проценты выплачивать перестали. С 2007
года деньги ему не возвращают.
18.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в результате
которой было выявлено, что у него есть
кредитный договор на сумму 79 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_279,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада составила 24
По вкладам она до 02.07.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей деньги.
25.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 25 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_175,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма ВКЛАДА в КС
«Афина» составила 120 000 грн.
По вкладам проценты она получала
в КС «Афина» до октября 2007 года. С
октября 2007 года, деньги ей не
20.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 20 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_131,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклад в КС «Афина»
составляет 21 140 грн.
По вкладам она до октября 2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
02.07.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный на
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_80,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком КС «Афина».Общая
сумма его вклада составила 45 000 грн.
По вкладам он до 10.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
ноября 2007 г. деньги ему не возвращают.
В июне 2008 г. он присутствовал на
собрании в КС «Афина» в ходе которого
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 64 820 грн.
Указанный кредит он не получал.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_280,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком КС «Афина». Общая
сумма вклада составила 70 000 грн.
По вкладам он до 27.12.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
декабря 2007 г. деньги ему не возвращают.
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в хорде которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 35 000 грн.
Указанный кредит он не получал.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_281,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада 3 000 грн.
По вкладам она до 20.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 40 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_282,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчицей КС «Афина» по
договору на сумму 5000 грн.
По вкладам она не получала
проценты, так как хотела получить через
год всю сумму сразу. В КС «Афина»
отказались вернуть ей вклады. С 2007 года
деньги ей не возвращают.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 15 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_420, которая на
досудебном следствии показала, что она
не является и никогда не являлась
вкладчиком кредитного союза «Афина».
02.03.2007 г. она заключила с КС
«Афина» кредитный договор № П№2/45 на
сумму 25 000 грн. сроком 02.03.2008 г. и
получила деньги в размере 25 000 грн.
Кредит ею полностью погашен досрочно и
В июне 2008 г., точную дату не помнит,
ей из КС «Афина» пришло уведомление о
том, что она якобы взяла кредит в КС
«Афина» на общую сумму 155 000 грн.
Данный кредит на сумму 155 000 грн. она
не оформляла в КС «Афина», деньги по
расходным кассовым ордерам не
получала. Записи и подписи в расходных
кассовых ордерах исполнены не ею, а
Показаниями свидетеля ОСОБА_284
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма её вклада в КС
«Афина» составила 16 000 грн.
По вкладам она получала проценты
полностью. С октября 2007 года деньги ей
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 5 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_285,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, о том, что
она является вкладчиком кредитного
союза «Афина». Сумма вклада составила
2000 гривен. До октября 2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклад. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
25.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 35 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_286, который на
досудебном следствии показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада 103 000 грн.
По вкладам он до 04.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады. С
октября 2007 года деньги ему не
01.04.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 50 500 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_121,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада составила
По вкладам она до 02.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 30 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_287, которая на
досудебном следствии показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма депозитных
вкладов в КС «Афина» составляет 40 000
По вкладам она до 14.12.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
декабря 2007 г. деньги ей не возвращают.
22.07.2008 г. она узнала, что на неё
якобы оформлен кредитный договор на
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_288,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада составляет
По вкладам она получила проценты
полностью. В мае 2007 года она хотела
забрать весь свой внесенный вклад в КС
«Афина», однако деньги ей не вернули.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 5 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_289,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вклада 10 000 грн.
По вкладам она до 04.10.2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
17.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 75 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_290,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма вкладов
составляет 11 000 грн.
По вкладам он до 28.09.2007 г. получал
проценты, после чего в КС «Афина»
проценты выплачивать перестали и
отказались вернуть ему вклады.
11.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в результате
которой было выявлено, что у него есть
кредитный договор на сумму 5 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_291, которая на
досудебном следствии показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумм вклада 10 000 гривен.
До октября 2007 г. получала проценты, а
затем в КС «Афина» прекратили
выплачивать проценты, а также
отказались вернуть ей вклады.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 49 261,36 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_292,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вклада 23 000 грн.
По вкладам он до 03.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
10.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 75 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_106,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что он
является вкладчиком КС «Афина» по
договору на сумму 6 000 грн.
По вкладам он 06.09.2007 г. получил
проценты в размере 453,70 грн., а затем в КС
«Афина» прекратили выплачивать
проценты, а также отказались вернуть
13.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 50 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_293,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вкладов составляет 12 000
По вкладам она до октября 2007 г.
получала проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады.
13.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 6312,5 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_41,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вклада составила 220 000
По вкладам он до 22.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитные
договора на общую сумму 82 000 грн.
Указанные кредиты он не получал. Записи
и подпись в расходных кассовых ордерах
исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_294 о том, что он
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» примерно с октября 2005 года.
Сумма вклада 50 000 гривен. По
вкладам получал проценты.
13.06.2008 г. был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор №Б1073 от 10.08.07 г., а также
расходный кассовый ордер: №4055 от
10.08.2007 г. на сумму 77 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_295,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 500 грн.;
Также он делал довложение на
сумму 500 грн., однако, договор ему не
дали, а выдали только квитанцию. Общая
сумма его вклада составила 1 000 грн.
По вкладам он до 16.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклады.
22.07.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина», где выяснилось, что у него есть
кредитный договор на сумму 10 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_58, которая на
досудебном следствии показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» до 14.082007 года по Договору
паевого взноса на сумму 10 000 грн.
По вкладам она получала проценты
полностью, а затем 14.08.2007 года расторгла
договор с КС «Афина» и забрала
внесенную сумму. После расторжения
договора у неё в КС «Афина» забрали
12.06.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у неё есть кредитный
договор на сумму 10 000 грн.
Указанный кредит она не получала.
Записи и подпись в расходном кассовом
ордере исполнены не нею, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_296,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вклада 10 000 грн.
По вкладу он до октября 2007 г.
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклад.
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 10 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Показаниями свидетеля ОСОБА_298,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Сумма вклада составляет 70 000
По вкладам он до 02 октября 2007 г.
получал проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ему вклад.
17.06.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что у него есть кредитный
договор на сумму 10 000 грн.
Указанный кредит он не получал. Записи
и подпись в расходном кассовом ордере
исполнены не ним, а другим лицом.
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_421, который на
досудебном следствии показал, что
10.07.2008 г. ему позвонили из КС «Афина» и
сообщили, что на его ныне покойную жену
ОСОБА_300 оформлен договор кредита № Б439
от 15.05.2006 г. на сумму 70 000 грн. По этому
поводу он пояснил, что оформить кредит
его жена ОСОБА_300 15.05.2006 г. не могла, так
как она умерла ІНФОРМАЦІЯ_3
Обозрев РКО № 1311 от 15.05.2006 г. на
сумму 70 000 грн. оформленный на его жену
ОСОБА_300 он пояснил, что запись и
подпись в нем не его жены (т. 179 л.д. 204-206)
Показаниями свидетеля ОСОБА_422,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что её
покойный муж ОСОБА_13 являлся
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма вклада составляла 21 000грн.
По вкладу мужа она получала проценты по
доверенности до 15.10.2007 года, а затем в КС
«Афина» перестали выплачивать
проценты и отказались ей вернуть
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_14, которая на
досудебном следствии показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 31 250 грн.
Периодически она делала
довложения в КС «Афина» к своему
договору, и забрала часть вклада в КС
«Афина», общая сумма её вклада в КС
«Афина» в настоящее время составляет 10
000 грн., не учитывая проценты, которые ей
по договору не выплатили.
По своему вкладу она получала
проценты до 17.01.2007 года, а затем в КС
«Афина» перестали выплачивать
проценты и отказались вернуть ей
15.09.2006г. она получила выплату
процентов в КС «Афина», по своему
договору на сумму 828,49грн., о чем имеется
запись в её личной книжке члена КС
«Афина» (т. 161 л.д. 233-234).
Показаниями свидетеля ОСОБА_423,
которая в судебном заседании показала,
о том ее муж ОСОБА_15 является
вкладчиком КС «Афина». Сумма вклада
составляла 20 000 грн.
По вкладам он до 05.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
ноября 2007 г. деньги ему в КС «Афина» не
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_16, который на
досудебном следствии показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договору о внесении
от 09.10.2007 г. на сумму 5 000 грн.
По данному вкладу он в КС «Афина»
проценты не получал. До настоящего
времени вклад ему не вернули.
15.01.2007г. в КС «Афина» он получил
выплату своего вклада целиком по
договору в сумме 20 000 грн., так как он
являлся вкладчиком КС «Афина» по
депозитному договору с ноября 2006г. по
15.01.2007г., сумма его вклада составляла 20
000 грн., которые ему и выплатили 15.01.2007 г.,
о чем он и расписался в РКО.
Происхождение суммы в 25 000 грн. ему не
изветсно (т. 160 л.д. 49-50).
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_17, которая на
досудебном следствии показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам о внесении
дополнительного паевого вклада на
общую сумму 6 000 грн. До сентября 2007 г.
она по своему депозитному вкладу
получала в КС «Афина» проценты, после
чего проценты ей выплачивать перестали
и отказались вернуть ей вклад.
19.01.2007 г. она получила в КС «Афина»
проценты по своему депозитному вкладу
в сумме 152,17 грн. (т. 163 л.д. 240-242).
Показаниями свидетеля ОСОБА_18,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что она
является вкладчицей КС «Афина». Общая
сумма вклада 15 000 грн.
По вкладам до 22.10.2007 г. она получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
ноября 2007 г. деньги ей КС «Афина» не
19.01.2007г. она получила выплату
процентов в КС «Афина», по своему
договору на сумму 193,14грн., о чем имеется
запись в её личной книжке члена КС
22.10.2007г. она получила последнюю
выплату процентов в КС «Афина», по
своему договору на сумму 369,86грн., о чем
имеется запись в её личной книжке члена
Показаниями свидетеля ОСОБА_20,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма её вклада в КС
«Афина» составляет 38 000грн.
По своему вкладу она получала
проценты до 25.10.2007 года, а затем в КС
«Афина» перестали выплачивать
проценты и отказались вернуть ей
21.02.2007г. она получила выплату
процентов в КС «Афина», по своему
договору на сумму 551,09 грн., о чем
имеется запись в её личной книжке члена
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_163, которая на
досудебном следствии показала, что
является вкладчиком КС «Афина». Общая
сумма вклада 77 500 грн.
По вкладам она до 22.10.2007 г. получала
проценты, а затем КС «Афина» прекратила
выплачивать проценты и вернуть вклад.
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
размере 5 000 грн., и от 26.12.2006 г. в размере
15 000 грн. (т.161 л.д. 208-210).
Аналогичными оглашенными в судебном
заседании в порядке ст. 306 УПК Украины
показаниями свидетеля ОСОБА_162 (Т.161.
Показаниями свидетеля ОСОБА_22,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
являлась вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам о внесении
дополнительного паевого вклада на
общую сумму 5 000 грн. В августе 2007 г. она
досрочно забрала свой вклад из КС
«Афина» в полном объеме, так как ей
нужны были деньги на лечение мужа. Она
не помнит точно получала ли 03.03.2007 г.
деньги в КС «Афина» и в какой сумме, так
как при досрочном расторжении договора
о внесении дополнительного паевого
вклада с КС «Афина», все документы у нее
забрали сотрудники кредитного союза, в
том числе книжку члена КС «Афина».
Оглашенными в судебном заседании
в порядке ст. 306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_24, которая на
досудебном следствии показала, что
является вкладчиком КС «Афина» по
договорам о внесении дополнительного
паевого вклада на общую сумму 8 500 грн.
До 25.09.2007 г. о по своему депозитному
вкладу получала проценты, после чего в
КС «Афина» перестали выплачивать
проценты и отказались вернуть её
Она не получала 16.01.2007 г. в КС
«Афина» деньги в сумме 141,33 грн. (т. 162 л.д.
Показаниями свидетеля ОСОБА_424,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что её
ныне покойный отец ОСОБА_25 являлся
вкладчиком КС «Афина».
ОСОБА_25 кредитные договора с КС «Афина»
не заключал, кредит в сумме 50 000 грн. не
Показаниями свидетеля ОСОБА_31, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что являлся
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма вклада в КС «Афина»
составляет 306 900 грн.
По своему вкладу он получал
проценты до 04.10.2007 года, а затем в КС
«Афина» перестали выплачивать
проценты, и отказались вернуть ему
19.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 15 610 грн., а
данные о сумме 291 290 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_425,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
являлась заемщиком кредитного союза
«Афина» по договору на сумму 2 500грн.;
Данный кредит с КС «Афина» она
регулярно погашала до конца 2006г.,
полностью она кредит с КС «Афина» в
настоящее время не погасила, в виду
отсутствия работы и заработка.
Показаниями свидетеля ОСОБА_35, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма его вклада в КС «Афина»
составляет 21 200грн.
По вкладу он получал проценты до
10.09.2007 года, а затем в КС «Афина»
перестали выплачивать проценты и
отказались вернуть ему вклады.
Показаниями свидетеля ОСОБА_137, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что а является
вкладчицей КС «Афина». Общая сумма ее
вклада в КС «Афина» составляет 25 000 грн.
По вкладам она до 12.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей в КС «Афина» не
07.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 18 800 грн., а
данные о сумме 6 200 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_145, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 61 000 грн, но так
как 08.11.2006г. в связи с необходимостью он
забрал часть своего вклада в сумме 16 000
грн., сумма его вклада в КС «Афина»
составляет 45 000 грн.
По вкладам он до 08.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
13.12.2006 г. он заключил с КС «Афина»
депозитный договор довложения и внес
кассиру деньги в сумме 8 500 грн., 09.10.2007 г.
депозитный договор довложения на сумму
1 000 грн. Офис КС «Афина» в то время был
расположен по адресу - Соборная
07.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
его вклада по договору довложения от
13.12.2006 г. в размере 8 500 грн., и от 09.10.2007 г.
в размере 1 000 грн. общая сумма составила
22.02.2007 г. в связи с тем, что нужны
были деньги на лечение дочери ей в КС
«Афина» выдали часть вклада в размере 2
500 грн. Таким образом, общая сумма ее
вклада в КС «Афина» составляет 10 000 грн.
По вкладам она до 13.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей в КС «Афина» не
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что в акте аудиторской
проверки проведена сумма 7 500 грн., а
данные о сумме 2 500 грн. отсутствует.
Показаниями свидетеля ОСОБА_156,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком КС «Афина» по
договору на сумму 10 000 грн.
По вкладам она до 06.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты и
отказались вернуть ей вклады.
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада в размере 10 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_426, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком КС «Афина». Общая сумма
вклада в КС «Афина» составляет 56 000 грн.
По вкладам он до 27.12.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
декабря 2007 г. деньги ему КС «Афина» не
18.11.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 51
000 грн., а данные о сумме 5 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_112, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договору на сумму 50 000 гривен.
По вкладам она до 08.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
Показаниями свидетеля ОСОБА_84, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 30 000 грн.
По вкладам она до 02.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
30.07.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада по договору довложения от 04.12.2006
г. в размере 12 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_155,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 14 700
По вкладам он до 25.11.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
08.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
внесении дополнительного паевого
взноса от 15.12.2006 г. в размере 8 000 грн, и по
договору довложения от 27.12.2006г. в
Показаниями свидетеля ОСОБА_158, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 60 000 грн.
10.09.2007 г. ей в КС «Афина» выплатили
часть ее вклада в сумме 10 000 грн., а 23.10.2007
г. выплатили еще 1 000 грн. Остальную
сумму ее вкладов отказались вернуть. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
Таким образом, в настоящее время в КС
«Афина» общая сумма ее вклада
составляет 49 000 грн.
1.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада по договору довложения от 15.12.2006
г. в размере 5 800 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_238, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма вклада 10 000 гривен.
По вкладам она до 11.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, а
также отказались вернуть ей вклады. С
октября 2007 г. деньги ей не возвращают.
07.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что она по документам не
является вкладчицей КС «Афина», в акте
аудиторской проверки отсутствуют
данные о сумме ее вклада.
Показаниями свидетеля ОСОБА_243, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма вклада 122 000 грн.
По вкладам она до 08.11.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада по договору довложения от 28.12.2006
г. в размере 33 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_86, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчицей КС «Афина» по договорам на
общую сумму 242 108 грн.
По вкладам она до 12.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей КС «Афина» не
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что в акте аудиторской
проверки проведена сумма 202 108 грн., а
данные о сумме 40 000 грн. отсутствуют. По
договору она получала проценты, но как
ей пояснили в КС «Афина» эта операция
была отражена как снятие с текущего
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_147, которая на
досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком КС «Афина» по договорам на
общую сумму 32 500 грн.
По вкладам она до 30.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
сентября 2007 г. деньги ей КС «Афина» не
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 18 500 грн., а
данные о сумме 14 000 грн. по договорам
довложения от 14.12.2006 г. на сумму 12 500
грн.; 14.06.2006 г. на сумму 1 500 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_106, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 65 285 грн.
По вкладам он до 08.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
08.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
г. в размере 51 000 грн., от 07.06.2007 г.
депозитный договор довложения на сумму
1 470 грн., и от 08.10.2007г. депозитный договор
довложения на сумму 1 570 грн., на общую
Показаниями свидетеля ОСОБА_154, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договору на сумму 5 000 грн.;
По вкладам он до 26.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
12.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
г. в размере 5 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_215, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 48 500 грн.
По вкладам он до 27.11.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
08.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_185, который на
досудебном следствии показал, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 70
По вкладам он до 22.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ему в КС «Афина» не
Когда он заключал договоры о внесении
дополнительного паевого вклада в КС
«Афина» деньги он отдавал в кассу. Офис
КС «Афина» в то время располагался по
адресу - Соборная площадь, 14.
12.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 10 000 грн., а
данные о сумме 60 000 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_235, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 32 500 грн.
По вкладам она до 29.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ей в КС «Афина» не
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что в акте аудиторской
проверки проведена сумма 22 000 грн., а
данные о сумме 10 500 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_192, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 30 000 грн.
По вкладам он до 04.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.?
07.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
его вклада по договору довложения от
21.12.2006 г. в размере 20 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_134, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договору на сумму 15 000 грн.
По вкладам он до 11.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ему в КС «Афина» не
13.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что согласно акту
аудиторской проверки сумма 15 000 грн. по
Показаниями свидетеля ОСОБА_427,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 20 000
По вкладам она до 12.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
18.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
Показаниями свидетеля ОСОБА_428, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что ее муж ОСОБА_111
является вкладчиком кредитного союза
«Афина». Общая сумма его вклада в КС
«Афина» составляет 779 460 грн.
По вкладам она по доверенности мужа
ОСОБА_111 до 27.09.2007 г. получала проценты, а
затем в КС «Афина» прекратили
выплачивать проценты. С сентября 2007 г.
деньги им в КС «Афина» не возвращают.
13.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 564 460 грн., а
данные о сумме 215 000 грн. по договорам
довложения от 07.12.2006 г. на сумму 15 000
грн.; 18.12.2006 г. на сумму 100 000 грн.; 18.12.2006
г. на сумму 100 000 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_214, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 30 000 грн.
По вкладам она до 29.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
08.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
Показаниями свидетеля ОСОБА_60, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина».
Общая сумма ее вклада в КС «Афина»
составляет 187 050 грн.
По вкладам она до 16.11.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
ноября 2007 г. деньги ей в КС «Афина» не
07.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что в акте аудиторской
данные о сумме 144 000 грн. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_109, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что она является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 48 400 грн.
По вкладам она до 11.09.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
30.09.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада по договору довложения от 07.12.2006
г. в размере 3 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_218, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком КС «Афина» по договорам на
По вкладам он до 19.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ему в КС «Афина» не
02.09.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 13 000 грн., а
данные о сумме 120 000 грн. по договору №
от 26.12.2006 г. отсутствуют.
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_148, который на
досудебном следствии показал, что
является вкладчиком КС «Афина». Общая
сумма его вклада в КС «Афина»
составляет 15 000 грн.
По вкладам он до 15.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ему КС «Афина» не
19.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 6000 грн., а
данные о сумме 8 000 грн. по договорам от
14.12.2006 г. на сумму 5 000 грн. и от 20.12.2006 г. на
сумму 3 000 грн. отсутствуют.
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_196, который на
досудебном следствии показал, что он
является вкладчиком КС «Афина».
Общая сумма его вклада в КС «Афина»
составляет 65 000 грн.
По вкладам он до 22.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
октября 2007 г. деньги ему в КС «Афина» не
13.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 30 000 грн., а
данные о сумме 35 000 грн. по договору
довложения от 21.12.2006 г.на сумму 35 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_213, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 40 000 грн.
По вкладам он до 19.11.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
18.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
внесение дополнительного паевого
взноса от 25.12.2006 г. в размере 22 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_217,
которая на досудебном следствии и в
судебном заседании показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 100
По вкладам она до 17.12.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
21.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
Показаниями свидетеля ОСОБА_429, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком КС «Афина». Общая сумма
вклада в КС «Афина» составляет 87 000 грн.
По вкладам она до 10.12.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
декабря 2007 г. деньги ей в КС «Афина» не
07.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 20 500 грн., а
данные о сумме 66 500 грн. по договору
довложения от 19.12.2006 г. на сумму 66 500 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_157,
который на досудебном следствии и в
судебном заседании показал, что
является вкладчиком КС «Афина». Общая
сумма его вклада составляет 2 000 грн.
По вкладам он до 21.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
сентября 2007 г. деньги ему в КС «Афина»
11.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что при проведении аудита
было установлено, что информация о его
депозитном вкладе в сумме 2 000 грн.
Оглашенными в судебном заседании в
порядке ст.306 УПК Украины показаниями
свидетеля ОСОБА_430, которая на
досудебном следствии показала, что
является вкладчиком кредитного союза
«Афина» по договорам на общую сумму 53 000
По вкладам она до 05.10.2007 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
18.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме ее
вклада по договору довложения от 28.12.2006
г. в размере 13 500 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_193, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 190 000 грн..
По вкладам она до 14.01.2008 г. получала
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ей вклады.
18.08.2008 г. она была приглашена в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные
о сумме ее вклада по договору
довложения от 21.12.2006 г. в размере 77 000
грн., и от 28.12.2006г. в размере 2 000 грн., на
общую сумму 79 000 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_139, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком КС «Афина». Общая сумма его
вклада в КС «Афина» составляет 148 000 грн.
По вкладам он до 28.09.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты. С
сентября 2007 г. деньги ему КС «Афина» не
18.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки проведена сумма 132
0 грн., а данные о сумме 16 000 грн. по
договору доволожения от
12.12.2006 г. отсутствуют.
Показаниями свидетеля ОСОБА_105, который
на досудебном следствии и в судебном
заседании показал, что является
вкладчиком кредитного союза «Афина» по
договорам на общую сумму 20 000 грн.
По вкладам он до 01.10.2007 г. получал
проценты, а затем в КС «Афина»
прекратили выплачивать проценты, и
отказались вернуть ему вклады.
08.08.2008 г. он был приглашен в КС
«Афина» для сверки, в ходе которой
выяснилось, что по акту аудиторской
проверки отсутствуют данные о сумме
его вклада по договору довложения от
07.12.2006 г. в размере 1 100 грн., и от 28.12.2006г.
на сумму 1 300 грн., на общую сумму 2 400 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_431, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что ее дочь
является вкладчиком КС «Афина». Общая
сумма ее вклада составляет 100 000 грн.
В ходе сверки в КС «Афина» выяснилось,
что при проведении аудита было
установлено, что информация о ее
депозитном вкладе частично
отсутствует, а именно: отсутствуют
данные о вкладе в размере 26 000 гривен, в
связи с чем она обратилась в
прокуратуру с соответствующим
Показаниями свидетеля ОСОБА_153, которая
на досудебном следствии и в судебном
заседании показала, что является
вкладчиком КС «Афина», получала
проценты по вкладу. Однако, в
последствии выяснилось, что в КС
«Афина» информация о ее депозитном
Протоколом очной ставки от 12.06.2009 г.
между свидетелем ОСОБА_379 и обвиняемым
ОСОБА_10, согласно которому свидетель
полностью подтвердила данные ранее
показания в ходе очной ставки (т. 203 л.д.
Протоколом очной ставки от 12.06.2009
г. между обвиняемым ОСОБА_10 свидетелем
ОСОБА_354, согласно которому свидетель
полностью подтвердила данные ранее
показания в ходе очной ставки (т. 203 л.д.
Протоколом очной ставки от 2.06.2009г.
между обвиняемым ОСОБА_10 свидетелем
ОСОБА_366, согласно которому свидетель
полностью подтвердила данные ранее
показания в ходе очной ставки (т. 203 л.д.
Протоколом выемки от 02.06.2008 г. в КС
«Афина» оригиналов первичной кассовой
документации за период с 23.05.2005 г. по
21.01.2008 г. (Т.11. л.д. 2-25).
Протоколом выемки от 03.07.2008 г. в КС
«Афина» кредитных и депозитных
договоров за период с 23.05.2005 г. по 21.01.2008
г.(Т.85, л.д. 2-22).
Протоколом выемки от 04.07.2008 г. в
КС «Афина» кредитных и депозитных
договоров за период с 23.05.2005 г. по 21.01.2008
г.(Т.85, л.д. 24-57).
Протоколом выемки от 05.07.2008 г. в
КС «Афина» кредитных и депозитных
договоров за период с 23.05.2005 г. по 21.01.2008
г.(Т.141, л.д. 2-52).
Протоколом выемки от 29.08.2008 г. в
КС «Афина» кредитных и депозитных
договоров за период с 23.05.2005 г. по 21.01.2008
г.(Т.156, л.д. 3-18).
Расходным кассовым ордером №2
от 04.10.2005 г. на сумму 50 000,00 грн.
оформленным на имя ОСОБА_249 (Т. 188 л.д. 26).
Расходным кассовым ордером №24.1. от
21.11.2005 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_249 (Т.188, л.д. 30).
Расходным кассовым ордером №1300 от
12.05.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_249 (Т. 188. л.д. 65).
Расходным кассовым ордером №297 от
04.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_250 (Т.188. л.д. 51).
Расходным кассовым ордером №811 от
21.03.2006 г. на сумму 60 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_250(Т.188, л.д. 64).
Расходным кассовым ордером №19 от 15.11.2005
г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_251(Т.188. л.д. 110).
Расходным кассовым ордером №68 от 15.12.2005
г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_251. (Т.188, л.д. 108).
Расходным кассовым ордером №114.1. от
03.02.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251(Т. 188. л.д. 109).
Расходным кассовым ордером №838 от
24.03.2006 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251(Т. 188. л.д. 94).
Расходным кассовым ордером №2262 от
03.08.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251(Т. 188. л.д. 90).
Расходным кассовым ордером №2287 от
04.08.2006 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251(Т. 188. л.д. 91).
Расходным кассовым ордером №4056 от
17.08.2006 г. на сумму 60 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251 (Т. 188. л.д. 96).
Расходным кассовым ордером №1984 от
20.09.2006 г. на сумму 72 420,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_251(Т.188, л.д. 95).
Расходным кассовым ордером №42 от 02.12.2005
г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_252(Т.188, л.д. 145).
Расходным кассовым ордером №10.1. от
10.01.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_252(Т. 188. л.д. 146).
Расходным кассовым ордером №290 от
03.03.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_252 (Т.188. л.д. 147).
Расходным кассовым ордером №363 от
16.03.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_252(Т.188. л.д. 132).
Расходным кассовым ордером №2231 от
01.08.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_252(Т.188, л.д. 133).
Расходным кассовым ордером №4064 от
18.08.2006 г. на сумму 250 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_252 (Т.188, л.д. 131).
Расходным кассовым ордером №55 от 12.12.2005
г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_253 (Т. 188. л.д. 189).
Расходным кассовым ордером №121 от
28.12.2005 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253(Т. 188. л.д. 186).
Расходным кассовым ордером №342 от
14.03.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253(Т. 188. л.д. 185).
Расходным кассовым ордером №868 от
28.03.2006 г. на сумму 62 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253 (Т.188, л.д. 168).
Расходным кассовым ордером №965 от
07.04.2006 г. на сумму 42 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253(Т.188. л.д. 187).
Расходным кассовым ордером №1458 от
30.05.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253(Т. 188. л.д. 188).
Расходным кассовым ордером №4055 от
17.08.2006 г. на сумму 5 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253 (Т.188, л.д. 170).
Расходным кассовым ордером №4073 от
21.08.2006 г. на сумму 17 500,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_253 (Т.188. л.д. 169).
Расходным кассовым ордером №70 от 16.12.2005
г. на сумму 60 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_254 (Т. 188. л.д. 209).
Расходным кассовым ордером №77.6. от
19.12.2005 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_432 (Т. 188. л.д. 242).
Расходным кассовым ордером №117 от
27.12.2005 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_432 (Т.188, л.д. 241).
Расходным кассовым ордером №817 от
22.03.2006 г. на сумму 1 030,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_432 (Т.188, л.д. 230).
Расходным кассовым ордером №1846 от
11.09.2006 г. на сумму 5 100,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_432(Т. 188. л.д. 229).
Расходным кассовым ордером №76 от 19.12.2005
г. на сумму 60 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_10 ( Т.189. л.д. 51).
Расходным кассовым ордером №25.1. от
13.01.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 52).
Расходным кассовым ордером №307 от
07.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 53).
Расходным кассовым ордером №343 от
14.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 54).
Расходным кассовым ордером №808 от
21.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 55).
Расходным кассовым ордером №1538 от
06.06.2006 г. на сумму 75 575,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 25).
Расходным кассовым ордером №1537 от
06.06.2006 г. на сумму 1 407,08 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 24).
Расходным кассовым ордером №1887 от
05.07.2006 г. на сумму 64 321,56 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 26).
Расходным кассовым ордером №2111 от
21.07.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 22).
Расходным кассовым ордером №2176 от
27.07.2006 г. на сумму 37 796,82 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 27).
Расходным кассовым ордером №2258 от
03.08.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 23).
Расходным кассовым ордером №1457 от
14.11.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 29).
Расходным кассовым ордером №1700 от
29.11.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 57).
Расходным кассовым ордером №599.1. от
30.01.2007 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10 (Т. 189. л.д. 58).
Расходным кассовым ордером №617.1. от
31.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 59).
Расходным кассовым ордером №1017 от
11.04.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 60).
Расходным кассовым ордером №3913.1. от
07.08.2007 г. на сумму 15 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_10.(Т. 189. л.д. 61).
Расходным кассовым ордером №92 от 23.12.2005
г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_197.(Т. 189. л.д. 81).
Расходным кассовым ордером №129 от
29.12.2005 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_256.(Т.189, л.д. 100).
Расходным кассовым ордером №405 от
19,03.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_256 (Т. 189. л.д. 114).
Расходным кассовым ордером №9.1. от
10.01.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_257.(Т. 189. л.д. 145).
Расходным кассовым ордером №1291 от
12.05.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_257.( Т.189, л.д. 134).
Расходным кассовым ордером №291 от
03.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 203).
Расходным кассовым ордером №309 от
07.03.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 202).
Расходным кассовым ордером №821 от
22.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 201).
Расходным кассовым ордером №1347 от
17.05.2006 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 199).
Расходным кассовым ордером №1358 от
18.05.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 204).
Расходным кассовым ордером №1488 от
02.06.2006 г. на сумму 51 626,75 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23.( Т.189. л.д. 200).
Расходным кассовым ордером №1622 от
14.06.2006 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 173).
Расходным кассовым ордером №2094 от
21.07.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 183).
Расходным кассовым ордером №3026 от
07.08.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23.(Т. 189. л.д. 182).
Расходным кассовым ордером №3086 от
14.08.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 174).
Расходным кассовым ордером №4033 от
16.08.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 181).
Расходным кассовым ордером №4122 от
23.08.2006 г. на сумму 41 454, 43 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189, л.д. 175).
Расходным кассовым ордером №1679 от
01.09.2006 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 179).
Расходным кассовым ордером №1669 от
01.09.2006 г. на сумму 25 603,83 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23.(Т. 189. л.д. 186).
Расходным кассовым ордером №1689 от
06.09.2006 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т. 189. л.д. 185).
Расходным кассовым ордером №1699 от
06.09.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_23 (Т.189. л.д. 177).
Расходным кассовым ордером №322 от
10.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_258.( Т.189. л.д. 218).
Расходным кассовым ордером №1013 от
11.04.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_258 (Т.189. л.д. 217).
Расходным кассовым ордером №331 от
13.03.2006 г. на сумму 11 441, 10 грн. оформленным
на имя ОСОБА_259 (Т.189. л.д. 254).
Расходным кассовым ордером №749 от
29.03.2007 г. на сумму 15 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_259 (Т.189. л.д. 240).
Расходным кассовым ордером №1338 от
24.04.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_259 (Т.189. л.д. 241).
Расходным кассовым ордером №1704 от
10.05.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_259 (Т.189. л.д. 242).
Расходным кассовым ордером №2049 от
23.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_259 (Т.189. л.д. 243).
Расходным кассовым ордером №1374 от
20.05.2006 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_260 (Т.189. л.д. 281).
Расходным кассовым ордером №1681 от
19.06.2006 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_261 (Т. 190. л.д. 24).
Расходным кассовым ордером №272.3. от
17.01.2007 г. на сумму 74 614,87 грн. оформленным
на имя ОСОБА_261.(Т. 190. л.д. 23).
Расходным кассовым ордером №2210 от
01.08.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_262 (Т. 190. л.д. 45).
Расходным кассовым ордером №2029 от
22.09.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_262.(Т. 190. л.д. 46).
Расходным кассовым ордером №2076 от
26.09.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_262.( Т.190, л.д. 47).
Расходным кассовым ордером №1822 от
11.09.2006 г. на сумму 100 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_263 (Т. 190. л.д. 74).
Расходным кассовым ордером №1967 от
19.09.2006 г. на сумму 60 344,30 грн. оформленным
на имя ОСОБА_263 (Т. 190. л.д. 75).
Расходным кассовым ордером №323.2. от
29.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_263 (Т. 190. л.д. 76).
Расходным кассовым ордером №323.3. от
29.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. Оформленным
на имя ОСОБА_263.(Т.190, л.д. 77).
Расходным кассовым ордером №324.1. от
29.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_263 (Т.190, л.д. 106).
Расходным кассовым ордером №277.3. от
18.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25.(Т.190, л.д. 105).
Расходным кассовым ордером №878 от
13.02.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25.(Т.190, л.д. 107).
Расходным кассовым ордером №1146 от
27.02.2007 г. на сумму 5 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25.(Т.190. л.д. 108).
Расходным кассовым ордером №1180 от
28.02.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25.(Т.190, л.д. 109).
Расходным кассовым ордером №181 от
06.03.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25 (Т.190, л.д. 110).
Расходным кассовым ордером №514 от
21.03.2007 г. на сумму 15 195,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_25 (Т. 190. л.д. 111).
Расходным кассовым ордером №295.3. от
22.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_264.(Т.190, л.д. 135).
Расходным кассовым ордером №295.4. от
22.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_264 (Т.190. л.д. 137).
Расходным кассовым ордером №295.5 от
22.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_264.(Т.190. л.д. 136).
Расходным кассовым ордером №324.3 от
29.01.2007 г. на сумму 160 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_264 (Т.190, л.д. 139).
Расходным кассовым ордером №620 от
01.02.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_28.(Т.190, л.д. 163).
Расходным кассовым ордером №1175 от
28.02.2007 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_28.(Т. 190. л.д. 164).
Расходным кассовым ордером №159 от
06.03.2007 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_28.(Т.190, л.д. 165).
Расходным кассовым ордером №505 от
20.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_28(Т. 190. л.д. 166).
Расходным кассовым ордером №2599 от
15.06.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_28(Т.190, л.д. 167).
Расходным кассовым ордером №1032 от
20.02.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_55.(Т.190. л.д. 189).
Расходным кассовым ордером №26 от 01.03.2007
г. на сумму 600,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_55.(Т. 190. л.д. 190).
Расходным кассовым ордером №25 от 01.03.2007
г. на сумму 16 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_55.(Т.190, л.д. 191).
Расходным кассовым ордером №1792 от
14.05.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_55.(Т. 190. л.д.215).
Расходным кассовым ордером №648 от
26.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_81.(Т. 190. л.д. 216).
Расходным кассовым ордером №1890 от
17.05.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_81.(Т.190. л.д. 217).
Расходным кассовым ордером №2098.1 от
29.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_81.(Т.190. л.д. 218).
Расходным кассовым ордером №301 от
12.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29(Т.190. л.д. 249).
Расходным кассовым ордером №330 от
13.03.2007 г. на сумму 10 130,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29(Т.190. л.д. 247).
Расходным кассовым ордером №319 от
13.03.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29(Т.190. л.д. 252).
Расходным кассовым ордером №367 от
14.03.2007 г. на сумму 77 594,52 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29 (Т.190. л.д. 248).
Расходным кассовым ордером №365 от
14.03.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29 (Т.190. л.д. 246).
Расходным кассовым ордером №512 от
20.03.2007 г. на сумму 38 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_29 (Т. 190. л.д. 245).
Расходным кассовым ордером №3095 от
06.07.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_433(Т. 190. л.д. 250).
Расходным кассовым ордером №394 от
15.03.2007 г. на сумму 3 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_265.(Т.191. л.д. 19).
Расходным кассовым ордером №905 от
06.04.2007 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_265.(Т.191. л.д. 20).
Расходным кассовым ордером №1793 от
14.05.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_265.( Т.191. л.д. 21).
Расходным кассовым ордером №1889 от
17.05.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_265 (Т.191. л.д. 22).
Расходным кассовым ордером №401 от
16.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_26 (Т.191, л.д. 46).
Расходным кассовым ордером №425 от
19.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_26 (Т.191, л.д. 47).
Расходным кассовым ордером №1317 от
23.04.2007 г. на сумму 50 600,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_26.(Т.191, л.д. 45).
Расходным кассовым ордером №1808 от
14.05.2007 г. на сумму 25 250,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_26.(Т.191, л.д. 71).
Расходным кассовым ордером №484 от
19.03.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_266.(Т.191. л.д. 72).
Расходным кассовым ордером №504 от
20.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_266.(Т.191, л.д. 73).
Расходным кассовым ордером №561 от
22.03.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_266 (Т.191. л.д. 74).
Расходным кассовым ордером №2240 от
01.06.2007 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_266.(Т.191. л.д. 75).
Расходным кассовым ордером №511 от
20.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_267.(Т.191, л.д. 105).
Расходным кассовым ордером №529 от
21.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_267 (Т.191. л.д. 100).
Расходным кассовым ордером №1447 от
28.04.2007 г. на сумму 60 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_267.(Т.191. л.д. 101).
Расходным кассовым ордером №1795 от
14.05.2007 г. на сумму 40 770,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_267.(Т.191, л.д. 102).
Расходным кассовым ордером №3839 от
03.08.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_267.(Т.191. л.д. 131).
Расходным кассовым ордером №778 от
02.04.2007 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_268.(Т.191. л.д. 132) .
Расходным кассовым ордером №696 от
27.03.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_27.(Т.191. л.д. 157).
Расходным кассовым ордером №772 от
30.03.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_27.(Т.191. л.д. 156).
Расходным кассовым ордером №1740 от
11.05.2007 г. на сумму 35 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_27.(Т.191. л.д. 155).
Расходным кассовым ордером №2072 от
23.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_27.(Т.191. л.д. 154).
Расходным кассовым ордером №833 от
03.04.2007 г. на сумму 51 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_434(Т.191. л.д. 178).
Расходным кассовым ордером №1959 от
18.05.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_434(Т.191. л.д. 179).
Расходным кассовым ордером №2176 от
29.05.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_434(Т.191. л.д. 180).
Расходным кассовым ордером №858 от
04.04.2007 г. на сумму 70 540,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_269.(Т. 191. л.д. 224).
Расходным кассовым ордером №1178 от
17.04.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_143.(Т. 191. л.д. 225).
Расходным кассовым ордером №1299 от
23.04.2007 г. на сумму 12 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_143.(Т. 191. л.д. 223).
Расходным кассовым ордером №1891 от
17.05.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_143.(Т.191, л.д. 226).
Расходным кассовым ордером №1016 от
11.04.2007 г. на сумму 32 448,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_270.(Т.191, л.д. 245).
Расходным кассовым ордером №1064 от
12.04.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_45.(Т.192, л.д. 16).
Расходным кассовым ордером №1086 от
13.04.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_435.(Т. 192. л.д. 38).
Расходным кассовым ордером №1177 от
17.04.2007 г. на сумму 63 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_271 (Т. 192. л.д. 37).
Расходным кассовым ордером №1118.1 от
16.04.2007 г. на сумму
79 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_272.(Т. 192. л.д. 59).
Расходным кассовым ордером №1790 от
14.05.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_272 (Т. 192. л.д. 97).
Расходным кассовым ордером №1857 от
15.05.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_42 (Т. 192. л.д. 119).
Расходным кассовым ордером №1893 от
17.05.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_42.(Т. 192. л.д. 118).
Расходным кассовым ордером №2090 от
25.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_42.(Т. 192. л.д. 117).
Расходным кассовым ордером №1887 от
16.05.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_275(Т.192, л.д. 141).
Расходным кассовым ордером №1950 от
18.05.2007 г. на сумму 15 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_275(Т. 192. л.д. 139).
Расходным кассовым ордером №2050 от
23.05.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_275(Т.192, л.д. 140).
Расходным кассовым ордером №2007.1 от
21.05.2007 г. на сумму
79 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_276(Т.192, л.д. 161).
Расходным кассовым ордером №2014 от
22.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_67 (Т. 192. л.д. 180).
Расходным кассовым ордером №2220 от
31.05.2007 г. на сумму 79 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_436 (Т. 192. л.д. 239).
Расходным кассовым ордером №2420 от
08.06.2007 г. на сумму 20 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_175(Т. 192. л.д. 258).
Расходным кассовым ордером №2452 от
11.06.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_131.(Т. 192. л.д. 277).
Расходным кассовым ордером №2504 от
12.06.2007 г. на сумму 64 820,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_80 (Т.193. л.д. 17).
Расходным кассовым ордером №2611 от
16.06.2007 г. на сумму 35 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_280(Т.193, л.д. 36).
Расходным кассовым ордером №2721 от
20.06.2007 г. на сумму 40 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_281 (Т. 193. л.д. 55).
Расходным кассовым ордером №2776 от
22.06.2007 г. на сумму 15 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_282.(Т. 193. л.д. 74).
Расходным кассовым ордером №2826 от
26.06.2007 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_283 (Т.193, л.д. 95).
Расходным кассовым ордером №3411 от
17.07.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_283(Т.193, л.д. 97).
Расходным кассовым ордером №3187 от
09.07.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_283 (Т.193, л.д. 135).
Расходным кассовым ордером №2961 от
02.07.2007 г. на сумму 50 500,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_286 (Т.193. л.д. 156).
Расходным кассовым ордером №3015 от
03.07.2007 г. на сумму 30 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_121 (Т. 193. л.д. 176).
Расходным кассовым ордером №3016 от
03.07.2007 г. на сумму 18 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_287(Т.193, л.д. 196).
Расходным кассовым ордером №3092 от
05.07.2007 г. на сумму 5 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_288 (Т.193, л.д. 215).
Расходным кассовым ордером №3189 от
09.07.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_289 (Т.194, л.д. 16).
Расходным кассовым ордером №3226 от
10.07.2007 г. на сумму 5 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_290.(Т. 194. л.д. 36).
Расходным кассовым ордером №3225 от
10.07.2007 г. на сумму 49 261,36 грн. оформленным
на имя ОСОБА_291.(Т. 194. л.д. 55).
Расходным кассовым ордером №3235 от
10.07.2007 г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_292.(Т. 194. л.д. 75).
Расходным кассовым ордером №3224 от
10.07.2007 г. на сумму 50 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_106(Т.194, л.д. 135).
Расходным кассовым ордером №4288 от
20.08.2007 г. на сумму 12 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_41 (Т.194, л.д. 134).
Расходным кассовым ордером №4055 от
10.08.2007 г. на сумму 77 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_294 (Т. 194. л.д. 154).
Расходным кассовым ордером №4089 от
13.08.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_295.(Т. 194. л.д. 174).
Расходным кассовым ордером №4211 от
15.08.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_58.(Т.194, л.д. 193).
Расходным кассовым ордером №4213 от
15.08.2007 г. на сумму 25 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_296(Т.194, л.д. 212).
Расходным кассовым ордером №4381 от
22.08.2007 г. на сумму 10 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_437 (Т. 194. л.д. 232).
Расходным кассовым ордером №108 от
26.12.2005 г. на сумму 7 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_260.(Т. 189. л.д. 265).
Расходным кассовым ордером №320 от
10.03.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_260.(Т. 189. л.д. 266).
Расходным кассовым ордером №1278 от
11.05.2006 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_260 (Т. 195. л.д. 7).
Расходным кассовым ордером №77 от 19.12.2005
г. на сумму 75 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_300.(Т.195, л.д. 38).
Расходным кассовым ордером №1311 от
15.05.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_300.(Т.195, л.д. 27).
Расходным кассовым ордером №842 от
25.03.2006 г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_301.(Т.195. л.д. 48).
Расходным кассовым ордером №277.1 от
18.01.2007 г. на сумму 80 000,00 грн. оформленным
на имя ОСОБА_302(Т.195, л.д. 59).
Расходным кассовым ордером №295.1 от
22.01.2007 г. на сумму
80 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_302(Т.195. л.д. 60).
Расходным кассовым ордером №295.2 от
22.01.2007 г. на сумму
80 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_302(Т.195, л.д. 61).
Расходным кассовым ордером №5 от 14.10.2005
г. на сумму 70 000,00 грн. оформленным на имя
ОСОБА_303 (Т.195, л.д. 72).
Договорами о депозитных вкладах
заключенными между КС «Афина» в лице
председателя правления КС ОСОБА_10 и
гражданином ОСОБА_28, а именно:
- договором № 0012006 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 80 000 грн.;
- договором № 0012007 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 80 000 грн.;
- договором № 0012008 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 80 000 грн.;
- договором № 0012009 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 80 000 грн.;
- договором № 0012010 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 80 000 грн.;
- договором № 0012011 от 19.12.2006 г. о
депозитном вкладе на сумму 99 282 грн.(Т.
Копией справки №4513 от 30.11.2007 г.
подписанной председателем правления
КС «Афина» ОСОБА_438(Т. 175 л.д. 225).
Протоколом выемки от 20.06.2008 г. у
государственного регистратора
исполнительного комитета Одесского
городского совета ОСОБА_439
регистрационного дела КС «Афина» (Т.
Протоколом №1 учредительного собрания
КС «Афина» от 04.05.2005 г. согласно
которого председателем правления
кредитного союза «Афина» назначен
ОСОБА_10 (Т.3.л.д. 239-240 Т. 6. л.д. 102-103 Т.159, л.д.
Реестром лиц, которые принимали
участие в учредительном собрании
кредитного союза «Афина» от 04.05.2005 г.(Т.3.
л.д. 241-245 Т. 159. л.д. 91-95).
Уставом КС «Афина», утвержденным
решением Учредительного собрания КС
«Афина» согласно протокола №1 от 04.05.2005
г.(Т.6, л.д. 212-228 Т. 159. л.д. 72-88).
наблюдательного совета КС «Афина» от
06.05.2005 г. (Т.3.л.д. 267).
Протоколом Общего собрания
кредитного союза КС «Афина» от 20.05.2005г.
Протоколами заседания
наблюдательного совета КС «Афина» от
20.05.2005г. (Т.3.л.д. 269-271).
Справкой, без даты, о составе органов
управления кредитного союза «Афина» по
состоянию на 20.05.2005 г. с внесенными в нее
заведомо ложными сведениями,
подписанной председателем правления
КС «Афина» ОСОБА_10 и заверенной печатью
КС «Афина».(Т.3.л.д.280).
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №13с от 31.10.2005г.(Т.3. л.д.
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №15с от 11.01.2006г.(Т.3. л.д.
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №12с от -03.04.2006г.(Т.З.
Протоколом №1 заседания Общего
собрания КС «Афина от 20.05.2006 г.(Т. 159. л.д.
Изменениями в Уставе КС «Афина»,
согласно протокола №1 общего собрания
членов КС «Афина» от 20.05.2006 г. (Т. 159. л.д.
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №31с от 31.10.2006 г.(Т.3.л.д.
265 Т.159, л.д. 39).
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №32с от
31.10.2006 г. (Т.3.л.д. 264 Т.159, л.д. 38).
Протоколом заседания
наблюдательного совета КС «Афина» №33 с
31.10.2006 г. ( Т.3. от 31.10.2006г.).
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №34с от
05.11.2006 г.( Т.3.л.д. 272).
Протокол заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №43с от
15.01.2007 г.( Т.3.л.д. 263).
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» №63с от
02.08.2007 г., на котором ОСОБА_438
назначен заместителем председателя
правления КС «Афина» (Т.3.л.д. 262).
Справкой, подписанной начальником 59
гарнизонного дома офицеров,
подполковником ОСОБА_44 и главным
бухгалтером ОСОБА_441, заверенной
гербовой печатью, о том, что 04.08.2007 г. в
«Гарнизонном доме офицеров Южного
оперативного командования» по адресу
г. Одесса, ул. Пироговская, 7/9, зал для
проведения общего собрания членов
Кредитного союза «Афина» не
арендовался. Договор на аренду зала не
заключался, оплата в бухгалтерию дома
офицеров не поступала, собрание не
проводилось(Т.6, л.д. 7).
Протоколом выемки от 25.03.2008 г. у
государственного регистратора
исполнительного комитета Одесского
городского совета ОСОБА_439, фотокопии
протокола №2 заседания Общего собрания
КС «Афина» от 04.08.2007г. и Устава КС
«Афина» в новой редакции.(Т.6, л.д. 177-199).
Протоколом №2 заседания Общего
собрания КС «Афина от 04.08.2007г.
04.08.2007 г. ( Т.3.л.д. 246-248 Т.6, л.д.
Положением о наблюдательном совете КС
«Афина», Положением о правлении КС
«Афина», Положением о кредитном
комитете КС «Афина», Положением о
ревизионной комиссии КС «Афина»
утвержденные решением Общего собрания
КС «Афина», протокол №2 от 04.08.2007 г. и
подписанные председателем
наблюдательного совета ОСОБА_348.(Т.6, л.д.
Уставом КС «Афина» (новая редакция)
утвержденного решением Общего
собрания КС «Афина», протокол №2 от
04.08.2007 г. и подписанного председателем
собрания ОСОБА_348.( Т.3. л. д. 209-225 Т.6, л. д.
Копией реестровой записи о
подтверждении протокола №2 заседания
Общего собрания КС «Афина», который был
засвидетельствован нотариусом ОСОБА_349
30.08.2007 г. за р. №4169, 4170 (Т.6, л.д. 56).
Протоколом заседания наблюдательного
совета КС «Афина» № 65с от
03.09.2007 г., на котором ОСОБА_438 был
назначен председателем правления КС
«Афина» (Т. 159. л.д. 15-16).
Регистрационными документами КС
«Афина».(Т.3.л.д. 226-238 Т.6.л.д. 109-115).
Должностными обязанностями
председателя правления КС «Афина»
закрепленными в Уставе кредитного
союза ( Т.6. л.д. 212-228).
Решением Государственной комиссии по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины №3720-Л от 03.11.2006 г. (утверждено
09.11.2006г. под №6409) которым была
аннулирована лицензия на проведение
деятельности по привлечению взносов
(вкладов) членов кредитного союза на
депозитные счета, выданная кредитному
союзу «Афина». Данное решение вступило
в силу 19.11.2006г. (Т.203 .л.д. 51-52).
Решением Государственной комиссии по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины №255 от 01.03.2007 г. (утверждено
06.03.2007 г. под №6896) которым была
аннулирована лицензия на проведение
деятельности кредитного союза по
предоставлению финансовых кредитов за
счет привлеченных средств, кроме
взносов (вкладов) членов кредитного
союза на депозитные счета, выданная
кредитному союзу «Афина». Данное
решение вступило в силу 16.03.2007г. (Т.203 л.д.
Протоколом выемки от 03.06.2008 г. в отделе
приватизации государственного
имущества РО ФГИУ по Одесской области
копии приватизационного дела объекта
малой приватизации государственного
имущества - нежилых встроенных
полуподвальных помещений,
находившихся на балансе ОАО «Одесский
завод радиально - сверлильных станков»,
общей площадью 269,9 кв. м., по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51 (Т.9.л.д.
Копией приватизационного дела объекта
малой приватизации государственного
имущества - нежилых встроенных
полуподвальных помещений,
находившихся на балансе ОАО «Одесский
завод радиально - сверлильных станков»,
общей площадью 269,9 кв. м., по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51.(Т.9,
Копией Договора купли-продажи объекта
малой приватизации путем продажи с
аукциона от 24.03.2006 г.(Т.9.л.д. 10-11 Т.206.л.д.
Правоустанавливающими документами на
полуподвальное помещение площадью 269,9
кв. м., которое расположено по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская №47/51
(Т.206.л.д. 119-140).
Протоколом обыска от 13.06.2008 г. в кв.
АДРЕСА_1 по месту жительства ОСОБА_256 в
ходе которого обнаружены и изъяты
документы, подтверждающие
перечисление ОСОБА_10 Региональному
отделению ФГИУ по Одесской области
денег в сумме 755 000,92 грн. за
приобретенные им нежилые встроенные
полуподвальные помещения,
находившиеся на балансе ОАО «Одесский
завод радиально - сверлильных станков»,
общей площадью 269,9 кв. м., по адресу: г.
Одесса, ул. Среднефонтанская, 47/51(Т.7, л.д.
Копией договора купли-продажи от 17.12.2005
г. согласно которого ОСОБА_251
действующий на основании доверенности
выданной ему ОСОБА_10 приобрел у гр-ки
ОСОБА_388 для ОСОБА_10 кв. АДРЕСА_5,
состоящую из 3-х комнат, общей площадью
46,8 кв. м., в том числе жилой 32,4
кв.м.(Т.206.л.д.153).
Копией документов поступивших из КП
«ОГБТИ и РОН» 01.08.2008 г. на кв. АДРЕСА_5
(Т.206. л.д. 147-164).
Справкой ГНА в Одесской области от
05.05.2008 г. и информацией из центральной
базы данных Государственного реестра
физических лиц ГНА Украины о сумме
сплоченных налогов ОСОБА_10 за период с
01.01.2007г. по 31.12.2007 г.(Т.101,102).
Справкой ГНА в Одесской области от
12.03.2009 г. и информацией из центральной
базы данных Государственного реестра
физических лиц ГНА Украины о сумме
сплоченных налогов ОСОБА_10 за период с
01.01.1999 г. по 31.12.2008г.( Т. 106-107,108).
Протоколом осмотра от 14.05.2009 г.
документов изъятых 02.06.2008 г. в ходе
выемки в помещении КС «Афина».(Т.11.л.д.
Протоколом осмотра от 05.07.2008 г.
документов изъятых 03.07.2008 г. и
04.07.2008 г. в ходе выемки в помещении
КС «Афина».(Т. 85.л.д. 58 - 316).
Протоколом осмотра от 29.08.2008 г.
документов изъятых 29.08.2008 г. в ходе
выемки в помещении КС «Афина».(Т.158. л.д.
Протоколом осмотра от 20.06.2008 г.
документов находящихся в
регистрационном деле КС «Афина»
изъятом 20.06.2008 г. в ходе выемки в
помещении государственных
регистраторов исполнительного
комитета Одесского городского совета
Одесской области (Т.159.л.д. 97).
Протоколом осмотра от 14.05.2009 г. копий
личных карточек членов КС «Афина»
поступивших 14.04.2009 г. в прокуратуру
Приморского района г. Одессы из КС
«Афина» (Т.172.л.д. 156-181).
Протоколом осмотра от 06.07.2008 г.
документов изъятых 05.07.2008 г. в ходе
выемки в помещении КС «Афина»(Т.173.л.д.
Протоколом осмотра расходных кассовых
ордеров изъятых 02.06.2008 г. в ходе выемки в
помещении КС «Афина» (Т.195.л.д. 77-87).
Приобщеными к делу вещественными
доказательствами (Т.6, л.229-230; Т. 11.л.д.
51-75; Т.209, л.д. 12-13).
Согласно отчета по предоставлению
аудиторских услуг Кредитному союзу
«Афина» по выполнению согласованных
процедур (по проверке по отдельным
вопросам) относительно финансовой и
нефинансовой информации за период с
23.05.2005 г. по 31.12.2007 г. следует, что за
период с 04.05.2005 г. по 03.09.2007 г.
(председатель правления - ОСОБА_10.)
установлены нарушения на общую сумму 20
508 261,32 грн., а именно:
не оформлены РКО (нет подписи
получателя, расхождение) на общую сумму
не оприходованы средства за
декабрь 2006 года (есть отчет кассира, в
нем не отражены суммы, подтвержден;ые
сверкой) на общую сумму 812 705,00 грн.;
не оприходованы средства за
декабрь 2006 года (нет отчет кассира, не
проведен приход, подтвержденный
сверкой) на общую сумму 2 085 931,06 грн.;
не оприходованы средства по
кассе на общую сумму 2 760 113,83 грн.;
не признаны отчетные документы по
подотчету на общую сумму
отсутствуют отчетные документы
по подотчету на общую сумму 212 430,54 грн.;
выплачено арендной платы, по
которой не представлены договора, на
общую сумму 14 500,00 грн.;
списано денежных средств, как
выданных в кредит, по которым кредиты
не признаны и почерковедческая
экспертиза указывает, что подписи, и
суммы прописью исполнены не тем лицом,
на кого выписаны расходные кассовые
ордера, на общую сумму 12 010 567,12 грн.;
списано средств, как выданных в
кредит по которым кредит не признан
(заемщик пропал, умер, не найден) на
общую сумму 812 000,00 грн.;
принято средств на депозитные
счета после аннулирования лицензии на
данный вид деятельности на общую сумму
списано средств, как выданных в
кредит после аннулирования лицензии на
данный вид деятельности на общую сумму
487 000,00 грн. (Т. 195 л.д. 111-180).
Заключением судебно-бухгалтерской
экспертизы № 54/3322 от 21.07.2009г. из которой
следует, что выводы аудиторской
проверки аудиторской фирмой
«Воинтер-Аудит» от 07.05.2009г. о фактах
необоснованного списания денежных
средств по кассе кредитного союза
«Афина» представленными на
исследование документами
подтверждаются, а именно:
- выводы аудитора об имеющих
место случаях расхождения в суммах по
кассовому листу и по расходному
кассовому ордеру, а также отсутствие
некоторых расходных кассовых ордеров
на выдачу наличных денежных средств
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
06.10.2005г. по 01.08.2007г. имеют место
нарушения на сумму 312 901,94 грн..
Аналогично за период с 01.10.2007г. по
01.12.2007г. выявлено нарушений на общую
не представлены документы,
подтверждающие данные факты. Таким
образом, такие выводы аудитора ни
подтвердить, ни опровергнуть не
представляется возможным в связи с
отсутствием первичной документации.
- выводы аудитора об имеющих место
фактах выплаты денежных средств из
кассы под отчет, по которым не
предоставлены документы,
подтверждающие обоснованность
расходов (авансовые отчеты и т.п.)
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
17.04.2006г. по 31.01.2007г. имеют место
нарушения на общую сумму 112430,54 грн.
Также нужно отметить, что на аудитором
был учтён РКО № 618 от 31.01.2007г. на имя
ОСОБА_10 (выдача на хознужды 100000 грн.).
Нужно отметить, что по кассовому листу
31.01.2007г. данный РКО не проведен. В связи
с этим эксперт не учитывает данную
сумму при исследовании.
-выводы аудитора об имеющих место
фактах выплаты денежных средств из
кассы КС «Афина» по аренде помещений,
по которым не представлены договора
аренды (акты выполненных работ, счета и
т.п.) представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
28.02.2007г. по 13.08.2007г. имеют место
период с 03.09.2007г. по 28.12.2007г. - 1500 грн.
- выводы аудитора об имеющих место
фактах выплаты денежных средств из
кассы КС «Афина» в качестве кредитов,
по которым получение данных кредитов
не признано и имеются заключения
почерковедческой экспертизы о том, что
подпись и запись «сумма прописью»
исполнены не тем лицом, которое указано
как получатель средств по расходному
кассовому ордеру представленными на
исследование документами
подтверждаются. Всего, согласно
представленных на исследование
документов, за период с 04.10.2005г. по
03.09.2007г. имеют место нарушения на общую
сумму 12010567,12 грн.
- выводы аудитора об имеющих место
фактах выплаты денежных средств из
кассы КС «Афина» производились выплаты
наличных денежных средств в качестве
кредитов, по которым получение
кредитов не признано (заемщик умер,
пропал, не найден), представленными на
исследование документами
подтверждаются. Всего, согласно
представленных на исследование
документов, за период с 14.10.2005г. по
22.01.2007г. имеют место нарушения на общую
- выводы аудитора об имеющих место
фактах выплаты денежных средств из
кассы КС «Афина» производились выплаты
наличных денежных средств в качестве
зарплаты сотрудникам кредитного союза
(однако ведомости выдачи зарплаты на
проверку не предоставлены)
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
03.09.2007г. по 28.12.2007г. имеют место
Выводы аудиторской проверки
аудиторской фирмой «Воинтер-Аудит» от
07.05.2009г. о фактах неоприходования
денежных средств по кассе кредитного
союза «Афина» представленными на
исследование документами
подтверждаются, а именно:
-выводы аудитора об имеющих место
фактах того, что в некоторых случаях
денежные средства по предоставленным к
проверке приходным кассовым ордерам не
были оприходованы в день их получения
(не отражены в кассовых листах,
прикрепленных к первичной кассовой
документации за день - отчетах кассира)
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
11.01.2006г. по 03.03.2007г. имеют место
период с 03.09.2007г. по 28.12.2007г. - 268356,24 грн.
- выводы аудитора об имеющих
место фактах того, что в некоторых
случаях денежные средства по
предоставленным к проверке книжкам и
карточкам платежей не были
оприходованы в день их получения (не
отражены в кассовых листах,
отсутствуют приходные кассовые ордера)
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
13.12.2005г. по 21.08.2007г. имеют место
нарушения на общую сумму 2693980,5 грн.; за
период с 05.09.2007г. по 05.12.2007г. - 189578,66 грн.
- выводы аудитора об имеющих
место фактах того, что в некоторых
случаях в кассовых листа (отчетах
кассира) не отражено оприходование
денежных средств в декабре 2006 года,
внесение которых в кассу КС «Афина»
отражено в книжках членов кредитного
союза и в карточках платежей на общую
сумму 3966574,52 грн. представленными на
исследование документами
Выводы аудиторской проверки
аудиторской фирмой «Воинтер-Аудит» от
07.05.2009г. о том, что кредитным союзом
«Афина» в период с 19.11.2006г. по 16.10.2007г.
принимались от населения денежные
средства в качестве депозитных вкладов
представленными на исследование
документами подтверждаются. Всего,
согласно представленных на
исследование документов, за период с
19.11.2006г. по 16.10.2007г. имеют место
нарушения на общую сумму 6951566 грн.
(5453367+1498199), в т.ч. в период с 19.11.2006г. по
03.09.2007г. - на общую сумму 6700482 грн., в
период с 04.09.2007г. по 16.10.2007г. - на общую
В заключении аудитора, однако, не
учтены суммы денежных средств,
внесенных в качестве дополнительных
паевых взносов в кассу КС "Афина".
Однако, как уже было указано выше,
данные взносы имеют все признаки
депозитных вкладов (хотя именуются
дополнительными паевыми взносами).
Вследствие этого эксперт считает
нужным отнести данные взносы к
депозитным вкладам и учитывать их при
исследовании. При этом образовалось
расхождение между суммой, указанной
аудитором, и установленной при
Выводы аудиторской проверки
аудиторской фирмой «Воинтер-Аудит» от
07.05.2009г. о том, что кредитным союзом
«Афина» в период с 16.03.2007г. по 03.09.2007г.
выдавались денежные средства в
качестве кредитов представленными на
исследование документами
подтверждаются. Всего за период с
16.03.2007г. по 03.09.2007г., согласно
представленным на исследование
документам, в качестве кредитов
выдавались денежные средства на общую
сумму 4955406,86 грн. В тоже время нужно
отметить, что, согласно заключений
почерковедческой экспертизы,
расходные кассовые документы, по
которым выдавались денежные средства в
качестве кредитов, не всегда подписаны
указанными в документах лицами. В связи
с этим аудитор не учитывал в своем
заключении выданные в качестве кредита
денежные средства, которые были выданы
по таким расходным кассовым
документам. Однако, т.к. по кассе КС
"Афина" данные средства списывались в
качестве кредитов, эксперт считает
нужным ссылаться на данное списание. В
данном случае наличные средства всё
равно выдавались из кассы КС «Афина»,
назначение выплат - кредит. При этом
образовалось расхождение между суммой,
указанной аудитором, и установленной
при исследовании (Т. 195 л.д. 189-213).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №247 от 26.02.2009г., согласно
которому рукописные записи и подписи в
графах: «Одержав» и «Підпис»
расходно-кассовых ордеров за №№2 от
04.10.05 г., 1300 от 12.05.06 г., 24.1 от 21.11.05 г.,
представленных на исследование
исполнены не ОСОБА_249, а другими лицами.
Рукописные записи в графах: «Одержав»
расходно-кассовых ордеров за №№648 от
02.02.07 г., 714 от 22.02.07 г., 1854 от 15.05.07 г.
исполнены ОСОБА_249.
Подписи в графах: «Підпис»
расходно-кассовых ордеров за №№714 от
22.02.07 г., 1854 от 15.05.07 г., исполнены ОСОБА_249
Установить кем, ОСОБА_249, или другим
лицом исполнена подпись в графе:
«Підпис» расходного кассового ордера
за №648 от 02.02.07 г., не представилось
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №374 от 31.03.2009г. согласно
которому рукописная запись «Пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.» в РКО №2 от 04.10.2005 г.
исполнена ОСОБА_383.
Установить кем, ОСОБА_383 или другим
лицом исполнена подпись в РКО №2 от
04.10.2005 г. в графе: «Подпись» не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить кем, ОСОБА_10, или другим
лицом исполнена подпись в РКО № 2 от
04.10.2005 г. в графе: «Руководитель» не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись: «Восемьдесят тыс.» в
РКО №1300 от 12.05.2006 г. исполнена ОСОБА_382.
Установить кем, ОСОБА_382, или другим
лицом исполнена подпись в РКО № 1300 от
12.05.2006 г. в графе «Подпись» не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись от имени ОСОБА_10 в РКО № 1300 от
12.05.2006 г. в графе: «Руководитель»
исполнена ОСОБА_382.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1854 от 15.05.2007 г. в графе: «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1854 от 15.05.2007 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_366 ,или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 648 от 02.02.2007 г. в графе: «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 648 от 02.02.2007 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли рукописная
запись: «Восемьдесят тысяч грн. 00 коп.»
в РКО №24.1 от 21.11.2005 г. ОСОБА_366 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 24.1 от 21.11.2005 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 24.1 от 21.11.2005 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 24.1 от 21.11.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 714 от 22.02.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 714 от 02.02.2007 г. в графе
«Выдал кассир» исполнена ОСОБА_79 (Т. 188
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №238 от 25.02.2009 г., согласно
которому рукописные записи «Семьдесят
тыс. грн.» в расходном кассовом ордере
№297 от 04.03.2006г., а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в этом же
документе, представленном на
исследование, выполнены не ОСОБА_250, а
другим лицом.(Т. 188 л.д. 38-40).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №431 от 10.04.2009 г., согласно
которому подпись в РКО № 297 от 04.03.2006 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс. грн.»
в РКО №297 от 04.03.2006 г. исполнена ОСОБА_382
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 297 от 04.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.(Т. 188 л.д. 48-50).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №408 от 08.04.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 18 от 10.11.2005 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят тысяч
пятьсот грн. 00 коп.» в РКО №18 от 10.11.2005 г.
исполнена не ОСОБА_250, а от ее имени -
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 18 от
10.11.2005 г. исполнена не ОСОБА_250, а от ее
Подпись в РКО № 811 от 21.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Шесдесят тыс. грн.»
в РКО №811 от 21.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_250, а от ее имени - ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 811 от
21.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_250, а другим
лицом. Установить исполнена данная
подпись гр. ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 811 от 21.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом, не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 415.1 от 04.02.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382
Рукописная запись «Тридцать тысяч
гривень» в РКО №115.1 от 04.02.2006 г.
исполнена не ОСОБА_250, а от его имени -
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 115.1 от
04.02.2006 г.исполнена не ОСОБА_250., а другим
лицом. Установить исполнена данная
подпись гр. ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 115.1 от 04.02.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом Установить
исполнена данная подпись гр. ОСОБА_365,
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №78 от 27.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи «Сорок
тысяч грн..» в расходном кассовом
ордере №2287 от 04.08.2006г., «Восемьдесят
тысяч грн. 00 коп.» РКО №2262 от 03.08.2006г.,
«Шестьдесят тысяч грн.00 коп.» РКО №4056
от 17.08.2006г., «Сто пятьдесят тысяч грн. 00
коп.» РКО №1709 от 07.09.2006г., «Семьдесят две
тысячи четыреста двадцать грн. 00 коп.»
РКО №1984 от 20.09.2006г., « Тридцать тысяч
грн. 00 коп» РКО №838 от 24.03.2006г, «двадцать
семь тысяч грн. 00 коп.» РКО №4185 от
28.08.2006г., расположенные в графах:
«Одержав», а также подписи в графах:
«Пщпис», расположенные в этих же
документах, представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_251, а
другими лицами (Т. 188 л.д. 74-77).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №499 от 27.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2262 от 03.08.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_79 , или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2262 от
03.08.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2287 от 04.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли рукописная
запись «Сорок тысяч грн.» в РКО № 2287 от
04.08.2006 г. ОСОБА_369 , или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2287 от 04.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4056 от 17.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Шестьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 4056 от
17.08.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 4056 от 17.08.2006 г. в
графе «Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4185 от 28.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «двадцать семь тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 4185 от 28.08.2006 г.
Подпись в РКО № 4185 от 28.08.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_79.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 838 от 24.03.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн.
00 кон.» в РКО № 838 от
24.03.2006 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 838 от 24.03.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 838 от 24.03.2006 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1984 от 20.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «семьдесят две
тысячи четыреста двадцать грн 00 коп» в
РКО № 1984 от 20.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1984 от 20.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1709 от 07.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «сто пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 1709 от
07.09.2006 г. исполнена ОСОБА_79.
Подпись в РКО № 1709 от 07.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_79 (Т. 188 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №409 от 08.04.2009г. г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №
18 от 15.11.2005 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО №19 от 15.11.2005г.
исполнена не ОСОБА_251, а от его имени -
ОСОБА_442. Подпись в графе «Подпись» в
РКО №19 от 15.11.2005 г. исполнена не
ОСОБА_251, а от его имени - ОСОБА_442.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 68 от 15.12.2005 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения. Рукописная запись
«Пятьдесят тысяч грн. 00 коп.» в РКО №68
от 15.12.2005г. исполнена не ОСОБА_251, а от
его имени - ОСОБА_383 Подпись в графе
«Подпись» в РКО № 68 от 15.12.2005 г.
исполнена не ОСОБА_251, а другим лицом.
Установить исполнена ли данная подпись
ОСОБА_365, ОСОБА_383 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 114.1 от 3.02.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
гривень» в РКО №114.1 от 03.02.2006г.
исполнена не ОСОБА_251, а от его имени -
ОСОБА_382 Подпись в графе «Подпись» в РКО
№ 114.1 от 03.02.2006 г. исполнена не ОСОБА_251, а
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 114.1 от 03.02.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения. (Т.188 л.д. 104-107).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №76 от 27.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» - «Восемьдесят тыс. грн..» в
расходном кассовом ордере №363 от
16.03.2006г., «Сто тысяч грн.» РКО №2231 от
01.08.2006г., «Двадцать пять тысяч грн.00
коп.» РКО №4064 от 18.08.2006г. а также подписи
в графах: «Підпис», расположенные в
этих же документах, представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_252, а
другими лицами.(Т. 188 л.д. 118-120).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №498 от 27.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4064 от 18.08.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 4064 от 18.08.2006 г.
исполнена ОСОБА_369. Подпись в РКО № 4064
от 18.08.2006 г. в графе «Подпись» исполнена
Подпись в РКО № 363 от 16.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382
Рукописная запись «Восемьдесят тыс.
грн.» в РКО № 363 от 16.03.2006г. исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 363 от 16.03.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 363 от 1 6.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2231 от 01.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, ОСОБА_369, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн.» в
РКО № 2231 от 01.08.2006 г. исполнена ОСОБА_365
(Т.188 л.д. 128-130).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №415 от 09.04.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 42 от 02.12.2005 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят тысяч 00»
в РКО № 42 от 02.12.2005 г. исполнена не
ОСОБА_252, а другим лицом. Установить
исполнены ли данные записи ОСОБА_251,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 10.1 от 10.01.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сімдесят тисяч грн.
00 коп» в РКО №10.1 от 10.01.2006г. исполнена
не ОСОБА_252, а от ее имени - ОСОБА_369.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 10.1 от
10.01.2006 г. исполнена не ОСОБА_252, а другим
лицом. Установить исполнена ли данная
подпись - ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Подпись в РКО № 290 от 03.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени ОСОБА_382.
Рукописная запись «Восемьдесят тыс.
грн.» в РКО №290 от 03.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_252, а от ее имени - ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 290 от
03.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_252, а другим
лицом. Установить исполнена ли данная
подпись ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 290 от 03.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т. 188 л.д.141-144).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №229 от 24.02.2009г. согласно
которому рукописные записи: «щостдесят
дви тисячи» в расходном кассовом
ордере №868 от 28.03.2006г., «пять тысечи
грвен» РКО №4065 от 17.08.2006г., «Семнадцит
тысячи пятсот грвен» РКО №4073 от
21.08.2006г., а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в этих же
документах, представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_253, а
(Т.188 л.д.155-157).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №709 от 26.05.2009 г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №868 от 28.03.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли рукописная
запись «щостдесят дви тисячи» в РКО №
868 от 28.03.2006г. ОСОБА_365, ОСОБА_369 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 868 от 28.03.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4073 от 21.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365, ОСОБА_79 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли рукописная
запись «семнадцить тысячи пятсот
гривен» в РКО № 4073 от 21.08.2006 г. ОСОБА_365,
ОСОБА_369, ОСОБА_79 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4073 от 21.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4055 от 17.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365, ОСОБА_79 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли рукописная
запись «пять тысечи грвен» в РКО № 4055
от 17.08.2006 г. ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4055 от 17.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.188 л.д. 165-167).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №412 от 08.04.2009г., согласно
которому подпись в РКО № 342 от 14.03.2006 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Пятьдесят тыс. грн.
00 коп.» в РКО №342 от 14.03.2006г. исполнена не
ОСОБА_253, а от его имени - ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 342 от
14.03.2006 г. исполнена
не ОСОБА_253, а от его имени - ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 342 от 14.03.2006г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 55 от 12.12.2005г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сорок тысяч 00 коп.»
в РКО № 55 от 12.12.2005 г. исполнена не
ОСОБА_253, а другим лицом. Установить,
исполнена ли данная запись ОСОБА_251,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 55 от
12.12.2005 г. исполнена не ОСОБА_253, а другим
Подпись в РКО № 121 от 28.12.2005 г. в графе
«Руководи гель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382 Рукописная
запись «Тридцать тыс.» в РКО №121 от
28.12.2005 г. исполнена не ОСОБА_253, а от его
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 121 от
28.12.2005 г. исполнена не ОСОБА_253, а от его
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 121 от 28.12.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382 или другим лицом, не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 965 от 07.04.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «сорок две тысячи
грн. 00 коп.» в РКО № 965 от
07.04.2006 г. исполнена не ОСОБА_253, а от
его имени - ОСОБА_79 Подпись в графе
«Подпись» в РКО № 965 от 07.04.2006 г.
исполнена не ОСОБА_253, а другим лицом.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1458 от 30.05.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сто тысяч грн. 00
коп.» в РКО № 1458 от 30.05.2006г. исполнена не
ОСОБА_253, а от его имени - ОСОБА_369
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1458 от
30.05.2006 г. исполнена не ОСОБА_253, а от его
имени - ОСОБА_369 (Т.188 л.д. 179-184).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №77 от 27.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи:
«Шестьдесят тысяч.», расположенные в
графе: «Одержав», а также подпись в
графе: «Підпис», расположенные в
расходном кассовом ордере за №70 от
16.12.2005 г. выполнены не ОСОБА_254, а другим
лицом (Т.188 л.д. 196-198).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №423 от 09.04.2009г., согласно
которому подпись в РКО № 70 от 16.12.2005 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Шестьдесят тысяч» в
РКО №70 от 16.12.2005г. исполнена ОСОБА_382.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 70 от 16.12.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.(Т. 188 л.д. 206-208).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №62 от 26.01.2009г., согласно
которому рукописные записи: «Пять
тысяч сто грн. 00 коп.», «Одна тыс.
тридцать грн.» в графе: «Одержав», а
также подписи в графе: «Підпис»,
расположенные в расходных кассовых
ордерах №1846 от11.09.2006г., №817 от 22.03.06 г.
выполнены не ОСОБА_255, а другими
лицами(Т.188 л.д. 216-218).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №497 от 27.04.2009г. согласно
которому подпись в РКО №1846 от 11.09.2006 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а другим лицом.
Рукописная запись «Пять тысяч сто грн.
00 коп.» в РКО № 1846 от 11.09.2006г. исполнена
Подпись в РКО № 1846 от 11.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 817 от 22.03.2006 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382
Рукописная запись «Одна тыс. тридцать
грн.» в РКО №817 от 22.03.2006г. исполнена
Подпись в РКО № 817 от 22.03.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 817 от 22.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 188 л.д. 226-228).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №389 от 04.04.2009г., согласно
которому подпись в РКО № 77.6 от 19.12.2005 г.
в графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят пять
тыс.» в РКО №77.6 от 19.12.2005 г. исполнена не
ОСОБА_255, а от его имени - ОСОБА_382.
Подпись в РКО № 77.6 в графе «Подпись»
исполнена не ОСОБА_255, а от его имени
Установить, исполнена ли подпись в РКО
№ 77.6 от 19.12.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 117 от 27.12.2005 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382
Рукописная запись «Двадцать тыс.» в РКО
№117 от 27.12.2005 г. исполнена не ОСОБА_255, а
от его имени - ОСОБА_382
Подпись в РКО № 117 в графе «Подпись»
исполнена не ОСОБА_255, а от его имени -
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 117 от 27.12.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т. 188 л.д. 238-240).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №243 от 25.02.2009г. согласно
которому рукописные записи,
расположенные в графах: «Одержав»
расходных кассовых ордеров за №№1537 от
06.06.2006 г., 1538 от 06.06.2006г., 1887 от 05.07.2006г., 2111
от 21.07.2006г., 2176 от 27.07.2006г., 2258 от 03.08.2006г.,
1457 от 14.11.2006г., 3054 от 09.08.2006г.,
представленных на исследование
исполнены не ОСОБА_10, а другим лицом
Установить кем, ОСОБА_10, или другим
лицом (лицами) исполнены подписи в
графах: «Підпис» расходных кассовых
ордеров за №№1537 от 06.06.2006 г., 1538 от
06.06.2006г., 1887 от 05.07.2006г., 2111 от 21.07.2006г., 2176
от 27.07.2006г., 2258 от 03.08.2006г., 1457 от 14.11.2006г.,
3054 от 09.08.2006г., представленных на
исследование не представилось
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения(Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №716 от 01.06.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2111 от 21.07.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_369, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО № 2111 от
21.07.2006 г. исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в. РКО
№ 2111 от 21.07.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской час ти заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3054 от 09.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сто тысяч грн, 00
коп.» в РКО № 3054 от 09.08.2006г. исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3054 от 09.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_369, ОСОБА_365, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1537 от 06.06.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Одна тысяча
четыреста семь грн, 08 коп.» в РКО № 1537 от
06.06.2006 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1537 от 06.06.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1538 от 06.06.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят пять тысяч
пятсот семдесят пять грн» в РКО № 1538 от
06.06.2006 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1538 от 06.06.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_369,ОСОБА_365, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1887 от 05.07.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «шістдесят чотири
тисяч триста двадцять одна грн. 56 кои» в
РКО № 1887 от 05.07.2006 г. исполнена ОСОБА_79.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1887 от 05.07.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_79, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2176 от 27.07.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Тридцать семь тысяч
семсот девяносто шесть грн. 82 коп.» в
РКО № 2176 от 27.07.2006 г. ОСОБА_365, ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2176 от 27.07.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2258 от 03.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_369, ОСОБА_365, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн» в РКО
№ 2258 от 03.08.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2258 от 03.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Подпись в РКО № 1457 от 14.11.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена ОСОБА_342.
Рукописная запись «сто тысяч грн. 00
коп» в РКО № 1457 от
14.11.2006 г. исполнены ОСОБА_79.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1457 от 14.11.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_79, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №434 от 10.04.2009г. согласно
которому рукописная запись
«Шестьдесят тыс. грн..» в графе
«Получил» в РКО №76 от 19.12.2005 г.
исполнена не ОСОБА_10, а от его имени -
Подпись в РКО № 76 от 19.12.2005 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 76 от
19.12.2005 г. ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№76 от 19.12.2005 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 95 от 22.12.2005 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Получил» РКО № 95
от 22.12.2005 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_383.
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 95 от
22.12.2005 г. ОСОБА_10, или другим лицом
не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 25.1 от 13.01.2006 г. в графе: «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Получил» в РКО №
25.1 от 13.01.2006 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в
графе «Подпись» в РКО № 25.1 от
13.01.2006 г. ОСОБА_10, или другим лицом
не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Подпись в РКО № 25.1 от 13.01.2006 г. в графе:
«Выдал кассир» исполнена ОСОБА_79.
Подпись в РКО № 307 от 07.03.2006 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс. грн.»
в графе: «Получил» в РКО №307от 07.03.2006 г.
исполнена не ОСОБА_10, а от его имени
Установить исполнена ли подпись в
графе «Подпись» в РКО № 307 от
07.03.2006 г. ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 307 от 07.03.2006 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 343 от 14.03.2006 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс. грн.
00 коп.» в графе: «Получил» в РКО № 343 от
14.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_10, а от его
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 343 от
14.03.2006 г. ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 343 от 14.03.2006 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 808 от 21.03.2006 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Исполнена ли рукописная запись
«Семьдесят тыс. грн. 00 коп.» в графе:
«Получил» в РКО № 808 от 21.03.2006 г. ОСОБА_10,
ОСОБА_382 или другим лицом?
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 808 от
21.03.2006 г. ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 808 от 21.03.2006 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3027 от 07.08.2006 г. в графе: «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн.» в графе: «Получил» в РКО №3027 от
07.08.2006 г. исполнена не ОСОБА_10, а от его
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 3027 от 07.08.2006 г.
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 1700 от 29.11.2006 г. в графе:
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
Рукописная запись «пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Получил» в РКО №
1700 от 29.11.2006 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_79.
Установить исполнена ли подпись в
графе «Подпись» в РКО № 1700 от
29.11.2006 г. ОСОБА_10, ОСОБА_79, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1700 от 29.11.2006 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 599.1 от 30.01.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным - в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сорок тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Получил» в РКО № 599.1 от
30.01.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а от его
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 599.1 от 30.01.2007 г.
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 599.1 от 30.01.2007 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 617.1 от 31.01.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Получил» в РКО №
617.1 от 31.01.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в
графе: «Подпись» в РКО № 617.1 от 31.01.2007 г.
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 617.1 от 31.01.2007 г. в графе: «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1017 от 11.04.2007 г. в графе: «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Получил»в РКО № 1017
от 11.04.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_369
Подпись в графе: «Подпись» в РКО № 1017 от
11.04.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а от его
Подпись в РКО № 1017 от 11.04.2007 г. в графе:
«Выдал кассир» исполнена ОСОБА_79
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3913.1 от 07.08.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_79, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятнадцать тысяч
грн, 00 коп.» в графе: «Получил» в РКО №
3913.1 от 07.08.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_369
Подпись в графе: «Подпись» в РКО № 3913.1
от 07.08.2007 г. исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3913.1 от 07.08.2007 г. в графе: «Выдал
кассир» ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.189л.д. 40-49).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №57 от 26.01.2009 г., согласно
которому Рукописные записи: «Двадцать
тысяч грн.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №92 от 23.12.05г., представленного
на исследование выполнены не ОСОБА_197, а
другим лицом (лицами) (Т. 189 л.д. 68-70).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №426 от 10.04.2009г., согласно
которому подпись в РКО № 92 от 23.12.2005 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Двадцать тысяч
грн.» в РКО №92 от 23.12.2005 г. исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 92 от 23.12.2005 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 189 л.д. 78-80).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №70 от 27.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи: «Двадцать
тысяч грн. 00 коп» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №129 от 29.12.07г. выполнены не
ОСОБА_256, а другим лицом (Т. 189 л.д. 88-90).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №429 от 10.4.2009г., согласно
которому рукописная запись «Двадцать
тисяч грн. 00 коп.» в РКО №129 от 29.12.2005 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 129 от 29.12.2005 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369 (Т. 189 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №390 от 04.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 405 от 19.03.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп» в РКО №405 от 19.03.2007г.
исполнена не ОСОБА_256, а от ее имени -
Подпись в РКО № 405 от 19.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена не ОСОБА_256, а от ее
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 405 от 19.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2334.1 от 06.06.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят
тысяч грн. 00 коп.» в РКО №2334.1 от 06.06.2007г.
исполнена не ОСОБА_256, а от ее имени -
ОСОБА_369 Подпись в РКО № 2334.1 от 06.06.2007 г.
в графе «Подпись» исполнена не ОСОБА_256,
а от ее имени - ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2334.1 от 06.06.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2365.1 от 07.06.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2365.1 от 07.06.2007г.
исполнена не ОСОБА_256, а от ее имени -
ОСОБА_369 Подпись в РКО № 2365.1 от 07.06.2007 г.
в графе «Подпись» исполнена не ОСОБА_256,
а от ее имени - ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2365.1 от 07.06.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.189 л.д. 108-111).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №58 от 26.01.2009 г. согласно
которому рукописные записи:
«восемьдесят тысяч грн. 00 коп» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №1291 от 12.05.2006г.
выполнены не ОСОБА_257, а другим лицом
(лицами) (Т. 189 л.д. 121-123).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №435 от 11.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1291 от 12.05.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №1291 от
12.05.2006 г. исполнена ОСОБА_79.
Подпись в РКО № 1291 от 12.05.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_79.(Т.189 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №399 от 06.04.2009 г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 9.1 от 10.01.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 9.1 от 10.01.2006г.
исполнена не ОСОБА_257, а от ее имени -
ОСОБА_369 Подпись в РКО № 9.1 от 10.01.2006 г. в
графе «Подпись» исполнена ОСОБА_257, а от
ее имени - ОСОБА_369 (Т. 189 л.д. 142-144).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №244 от 25.02.2009г. согласно
которому Рукописные записи в графах:
«Одержав» расходный кассовый ордеров
за №1931 от 15.09.2006 г., 1850 от 12.09.2006г., 4122 от
23.08.2006г., 3086 от 14.08.2006г., 1716 от 22.06.2006г., 1622
от 14.06.2006г., 1679 от 01.09.2006г., 1699 от 06.09.2006г.,
3026 от 07.08.2006г., 2094 от 21.07.2006г., 1674 от
17.06.2006г., 1689 от 06.09.2006г., 1669 от 01.09.2006г., 4033
от 16.08.06г., а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в этих же
документах, представленнях на
исследование, выполнены не ОСОБА_23, а
другими лицами (Т.189 л.д. 155-157).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №708 от 29.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1716 от 22.06.2006г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись
«Пятьдесят тысяч грн. 00 коп.» в РКО № 1716
от 22.06.2006 г. ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1716 от 22.06.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в
РКО'№ 3086 от 14.08.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч грн
00 коп.» в РКО № 3086 от 14.08.2006г. исполнена
Подпись в РКО № 3086 от 14.08.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4122 от 23.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли рукописная
запись «Сорок одна тысяча четыреста
пятьдесят четыре грн. 43коп.» в РКО № 4122
от 23.08.2006 г. ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4122 от 23.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1850 от 12.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто пятьдесят тысяч
грн 00 коп» в РКО № 1850 от
12.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1931 от 15.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шестдесят тысяч грн
00 коп» в РКО № 1931 от
15.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 1931 от 15.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1622 от 14.06.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн
00 коп» в РКО № 1622 от
14.06.2006 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 1622 от 14.06.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_444.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1679 от 01.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч грн
00 коп» в РКО № 1679 от
01.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1679 от 01.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1699 от 06.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
В.В. или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн 00
копеек» в РКО № 1699 от 06.09.2006г. исполнена
Подпись в РКО № 1699 от 06.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4033 от 16.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн 00 коп»
в РКО № 4033 от
16.08.2006 г.исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 4033 от 16.08.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3026 от 07.08.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн 00 коп»
в РКО № 3026 от 07.08.2006г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3026 от 07.08.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2094 от 21.07.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сто тысяч грн 00 коп»
в РКО № 2094 от 21.07.2006 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 2094 от 21.07.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_444
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1674 от 17.06.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн 00 коп» в РКО № 1674 от 17.06.2006г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1674 от 17.06.2006 г. в графе
«Подпись»исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1689 от 06.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч грн
00 коп» в РКО № 1689 от 06.09.2006г. исполнена
Подпись в РКО № 1689 от 06.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1669 от 01.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
шестьсот три грн 83 коп» в РКО № 1669 от
01.09.2006 г.исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1669 от 01.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.(Т.189 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №418 от 09.04.2009 г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1347 от 17.05.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представлявся возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн.»»
в РКО №1347 от 17.05.2006 г. исполнена не
ОСОБА_23, а от ее имени - ОСОБА_365
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1347 от
17.05.2006 г. исполнена не ОСОБА_23, другим
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1488 от 02.06.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят одна
тысяча шестьсот двадцать шесть грн 75
коп» в РКО №1488 от 02.06.2006 г. исполнена не
ОСОБА_23, а от ее имени - ОСОБА_365
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1488 от
02.06.2006 г. исполнена не ОСОБА_23, а другим
Подпись в РКО №821 от 22.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс. грн.»
в РКО №821 от 22.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_23, а от ее имени - ОСОБА_382
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 821 от
22.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_23, а от ее
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 821 от 22.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 309 от 07.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_10, а
от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Пятьдесят тыс. грн.»
в РКО №309 от 07.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_23, а от ее имени - ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 309 от
07.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_23, а от ее
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 309 от 07.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382,или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 291 от 03.03.2006 г. в графе
«Руководитель» исполнена не ОСОБА_445, а
от ее имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс. грн.»
в РКО №291 от 03.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_23, а от ее имени - ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 291 от
03.03.2006 г. исполнена ОСОБА_23, а другим
лицом. Установить, исполнена ли данная
подпись - ОСОБА_365 или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 291 от 03.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1358 от 18.05.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представлявся возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семьдесят тысяч
грн. 00 коп»» в РКО №1358 от
18.05.2006 г.исполнена не ОСОБА_23, а от
ее имени - ОСОБА_365.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1358 от
18.05.2006 г. исполнена не ОСОБА_23, а другим
лицом (Т.189 л.д. 195-198).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №375 от 31.03.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1013 от 11.04.2006 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн, 00 коп» в графе «Одержав» в РКО № 1013
от 11.04.2006 г. исполнена не ОСОБА_258, а от ее
Подпись в РКО № 1013 от 11.04.2006 г. в графе
«Підпись» исполнена не ОСОБА_258, а от ее
имени - ОСОБА_369. Установить исполнена
ли подпись в РКО № 1013 от 11.04.2006г. в
графе «Выдал кассир» ОСОБА_366, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 322 от 10.03.2006г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн,
00 коп.» в графе «Одержав» в РКО № 322 от
10.03.2006 г. исполнена не ОСОБА_258, а от ее
Подпись в РКО № 322 от 10.03.2006 г. в графе
«Підпись» исполнена не ОСОБА_258, а от ее
имени ОСОБА_369(Т.189 л.д. 212-216).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1242 от 17.11.2008г. согласно
которому рукописные записи :
«Пятнадцать тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №749 от
29.03.2007г., «Десять тысяч грн. 00 коп» в
расчетно-кассовом ордере №1338 от
24.04.2007г., «Двадцать пять тысяч грн.00
коп.» в расчетно-кассовом ордере №1704 от
10.05.2007г., «семьдесят девять тысяч грн. 00
коп.» в расчетно-кассовом ордере №2049 от
23.05.2007г. в графах: «Одержав», а также
подписи в графах: «Підпис»,
расположенные в этих же документах
выполнены не ОСОБА_446, а другим
лицом.(Т.189 л.д. 226-228).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №614 от 19.05.2009 г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 749 от 29.03.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_79,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятнадцать тысяч
грн 00 коп.» в РКО № 749 от
29.03.2007 г. исполнена ОСОБА_444.
Подпись в РКО № 749 от 29.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 749 от 29.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 749 от 29.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись вРКО№
1338 от 24.04.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн 00
коп.» в РКО № 1338 от 24.04.2007 исполнена
Подпись в РКО № 1338 от 24.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1338 от 24.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1338 от 24.04.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1704 от 10.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 1704 от 10.05.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1704 от 10.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1704 от 10.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1704 от 10.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2049 от 23.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят девять
тысяч грн 00 коп.» в РКО № 2049 от 23.05.2007 г.
исполнена ОСОБА_444.
Подпись в РКО № 2049 от 23.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 2049 от 23.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2049 от 23.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира»ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения
(Т.189л.д. 236-239).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №421 от 09.04.2009г. согласно
которому Подпись в РКО № 331 от 13.03.2006 г. в
графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «Одинадцать
тыс. четыреста сорок одна грн. 10 коп.» в
РКО №331 от 13.03.2006 г. исполнена не
ОСОБА_259, ОСОБА_434, а - ОСОБА_382
Подпись в РКО № 331 от 13.03.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена не ОСОБА_259,
ОСОБА_434, а другим лицом. Установить
исполнена ли данная подпись ОСОБА_365,
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 331 от 13.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.(Т.189 л.д. 251-253).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №397 от 06.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 108 от 26.12.2005 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семь тысяч грн. 00
коп. » в РКО № 108 от 26.12.2005г. в графе
«Получил» исполнена ОСОБА_383.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 108 от 26.12.2005 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_260, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 320 от 10.03.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн, 00 ког РКО № 320 от 10.03.2006г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 320 от 10.03.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1278 от 11.05.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн, 00 коп» в графе «Получил» в РКО № 1278
от 11.05.2006 г. исполнена ОСОБА_369.(Т. 189 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №388 от 04.04.2009г. согласно
которому подпись в РКО № 1374 от 20.05.2006 г.
в графе «Руководитель» исполнена не
ОСОБА_10, а от его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «пятьдесят тыс. грн.»
в РКО №1374 от 20.05.2006 г. исполнена ОСОБА_382.
Подпись в графе «Подпись» этого же
документа исполнена ОСОБА_365.
Установить, исполнена ли подпись в РКО
№ 1374 от 20.05.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.189 л.д. 277-280).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №231 от 24.02.2009г. согласно
которому рукописные записи и подписи в
графах: «Одержав» и «Підпис» в
расходно-кассовых ордерах за №№1681 от
19.06.2006г., 272.2 от 17.01.07г., 272.1 от 17.01.2007г., 272.3
от 17.01.2007г. исполнены не ОСОБА_261, а
Рукописные записи и подписи в графах:
«Одержав» и «Підпис» в
расходно-кассовых ордерах за №№1812 от
01.07.2006г., 1365 от 09.11.06г., 259 от 04.09.06г.,
представленных на исследование
исполнены ОСОБА_261(Т.190 л.д. 5-9).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №658 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 272.1 от 17.01.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №272.1
от 17.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 272.1 от 17.01.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 271.1 от 17.01.2007 г. в графе «Главный
бухгалтер» ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.1 от 17.01.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.2 от 17.01.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №272.2
от 17.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 272.2 от 17.01.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 271.2 от 17.01.2007 г. в графе «Главный
бухгалтер» ОСОБА_371, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.2 от 17.01.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.3 от 17.01.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семдесят четыре
тысячи шестьсот четырнадцать грн. 87
коп.» в графе: «Одержав» РКО №272.3 от
17.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 272.3 от 17.01.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 271.3 от 17.01.2007 г. в графе «Главный
бухгалтер» ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.3от 17.01.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1681 от 19.06.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли рукописная
запись «сорок тысяч грн.00 коп.» в РКО
№1681 от 19.06.2006 г. ОСОБА_365, ОСОБА_369 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1681 от 19.06.2006 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения. (Т.190 л.д. 18-21).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1232 от 17.11.2008г. согласно
которому рукописные записи:
«Восемьдесят тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовых ордерах за №№2210 от
01.08.2006г., 2029 от 22.09.2006г., 2076 от 26.09.2006г., а
также подписи в графах: «Підпис», этих
же документов, представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_262, а
другим лицом(Т.190 л.д. 33-35).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №669 от 26.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №2210 от 01.08.2006 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2210 от
01.08.2006 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 2210 от 01.08.2006 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2029 от 22.09.2006 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2029 от
22.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2076 от 26.09.2006 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2076 от
26.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 2076 от 26.09.2006 г. в графе:
«Подпись» исолнена ОСОБА_365.(Т.190 л.д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №248 от 26.02.2009г. согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» расходный кассовых ордеров
за №№1822 от 11.09.2006г., 1967 от 19.09.2006г, №323.3
от 29.01.2007г., №323.3 от 29.01.2007г., №324.1 от
29.01.2007г., а также подписи в графах:
«Пщпис» этих же документов выполнены
не ОСОБА_263, а другим лицом (лицами).
Рукописные записи и подпись в графе:
«Одержав» расходного кассового ордера
за № 1860 от 05.07.06 г., а также подпись в
графе: «Пщпис» этого же документа
исполнены ОСОБА_263.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №401 от 06.04.2009г. согласно
которому Установить исполнена ли
подпись в РКО № 1860 от 05.07.2006 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1822 от 11.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «сто тысяч грн. 00
коп.» в РКО № 1822 от
11.09.2006 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1822 от 11.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1967 от 19.09.2006 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «шестдесят тысяч
триста сорок четыре грн. 30 коп» в графе
«Получил» в РКО № 1967 от 19.09.2006 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1967 от 19.09.2006 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 323.2 от 29.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «восемдесят тысяч
грн. 00 коп» в графе «Получил» в РКО № 323.2
от 29.01.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 323.2 от 29.01.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 323.2 от 29.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 323.3 от 29.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «восемдесят тысяч
грн. 00 коп» в графе «Получил» в РКО № 323.3
от 29.01.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 323.3 от 29.01.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 323.3 от 29.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 324.1 от 29.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «восемдесят тысяч
грн. 00 коп» в графе «Получил» в РКО № 324.1
от 29.01.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 324.1 от 29.01.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 324.1 от 29.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366 , или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.190 л.д. 68-72).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №72 от 27.01.2009г., согласно
которому рукописные записи
«Восемьдесят тысяч грн., 00 коп.» в
расходном кассовом ордере №272.4 от
17.01.2007г., «Восемьдесят тысяч грн. 00 коп.»
РКО №277.3 от 18.01.2007г., «Восемьдесят тысяч
грн.00 коп.» РКО №277.2 от 18.01.2007г.,
«Пятдесят тысяч грн. 00 коп.» РКО №878 от
13.02.2007г., «Пять тысяч грн. 00 коп.» РКО №1146
от 27.02.2007г., « Двадцать тысяч грн. 00 коп»
РКО №1180 от 28.02.2007г, «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» РКО №181 от 06.03.2007г.,
«Пятнадцать тысяч сто дев'яносто п'ять
грн. 00 коп» РКО №514 от 21.03.2007г. в графах:
«Одержав», а также подписи в графах:
«Пщпис», расположенные в этих же
документах, представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_25, а
другими лицами (Т.190 л.д. 87-90).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №489 от 24.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 272.4 от 17.01.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, указанным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп»» в графе «Получил» в РКО №
272.4 от 17.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 272.4 от
17.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 272.4 от 17.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 277.3 от 18.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, указанным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп»» в графе «Получил» в РКО
№277.3 от 18.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 277.3 от
18.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 277.3 от 18.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 277.2 от 18.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп»» в графе «Получил» в РКО №
277.2 от 18.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 277.2 от
18.01.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 277.2 от 18.01.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_447, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 878 от 13.02.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн.
00 коп»» в графе «Получил» в РКО № 878 от
13.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 878 от 13.02.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1146 от 27.02.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Рукописная запись «Пять тысяч грн. 00
коп»» в графе «Получил» в РКО № 1146 от
27.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1146 от
27.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1146 от 27.02.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1180 от 28.02.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Рукописная запись «Двадцать тысяч грн.
00 коп»» в графе «Получил» в РКО № 1180 от
28.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 1180 от
28.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1180 от 28.02.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 181 от 06.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн, 00 коп»» в графе «Получил» в РКО № 181
от 06.03.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 181 от
06.03.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 181 от 06.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 514 от 21.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, указанным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «ОСОБА_460 Пятнадцать
тисяч сто дев'яносто п'ять грн, 00 коп.» в
графе «Получил» в РКО № 514 от 21.03.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в графе «Подпись» в РКО № 514 от
21.03.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 514 от 21.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
указанным в исследовательской части
заключения.(Т. 190 л.д. 100-103).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №63 от 21.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи:
«Дванадцать тысяч грн. сто коп.» в РКО
№39 от 01.03.2007 г., «Восемьдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО №295.5 от 22.01.2007 г.,
«Восемдесят тысяч грн 00 коп..» в РКО
№295.4 от 22.01.2007г., «Восемьдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО №295.3 от 22.01.2007г. «Сто
шестьдесят тысяч грн. 00 коп.» в РКО №324.3
от 29.01.2007г. выполнены не ОСОБА_264, а
другими лицами. (Т.190, л.д 120-123).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №592 от 18.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 295.3 от 22.01.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн.00 коп..» в РКО №295.3 от 22.01.07г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №295.3 от 22.01.07г., в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№295.3 от 22.01.07г., в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 295.5 от 22.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн.00 коп..» в РКО №295.5 от 22.01.07г.,
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №295.5 от 22.01.07г., в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№295.5 от 22.01.07г., в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 295.4 от 22.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн.00 коп..» в РКО №295.4 от 22.01.07г.,
Подпись в РКО №295.4 от 22.01.07г., в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№295.4 от 22.01.07г., в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 324.3 от 29.01.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «сто шестьдесят
тысяч грн.00 коп..» в РКО №324.3 от 29.01.07г.,
Подпись в РКО №324.3 от 29.01.07г., в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№324.3 от 29.01.07г., в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 39 от 01.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Дванадцать тисяч
сто грн.» в РКО №39 от 01.03.07г. исполнена
Подпись в РКО №39 от 01.03.07г., в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО №39 от 01.03.07г., в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№39 от 01.03.07г., в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.190 л.д. 132-134).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №59 от 26.01.2009г., согласно
которому рукописные записи: «Пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.» в расходном кассовом
ордере №620 от 01.02.2007г., «Тридцать тысяч
грн. 00 коп» в РКО №1175 от 28.02.2007г., «Сорок
тисяч гр. 00 коп» в РКО №159 от 06.03.2007г.,
«Пятьдесят тысяч грн. 00 коп.» в РКО №505
от 20.03.2007г., «Двадцать пять тысяч грн. 00
коп.» в РКО №2599 от 15.06.2007г. в графе:
«Одержав», а также подписи в графе:
«Підпис», расположенные в этих же
документах, представленных на
исследование выполнены не ОСОБА_28, а
другими лицами (Т.190 л.д. 147-150).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №668 от 26.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №620 от 01.02.2007 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №620 от 01.02.2007г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 620 от 01.02.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №620 от 01.02.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 620 от 01.02.2007 г. в графе «Видав кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1175 от 28.02.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн.
00 коп.» в РКО №1175 от 28.02.2007г. исполнена
Подпись в РКО №1175 от 28.02.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №1175 от 28.02.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1175 от 28.02.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№159 от 06.03.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сорок тысяч грн. 00
коп.» в РКО №159 от
06.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 159 от 06.03.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №159 от 06.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 159 от 06.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№505 от 20.03.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №505 от
20.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 505 от 20.03.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 505 от 20.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 505 от 20.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2599 от 15.06.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2599 от 15.06.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2599 от 15.06.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 2599 от 15.06.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2599 от 15.06.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения. ( Т.190 л.д. 159-162).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1241 от 17.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.», «Шістнадцять тысяч
грн. 00 коп.», «Шістьсот грн..»,
«Восемдесят тысяч грн. 00 коп.»,
«Семдесят тысяч грн. 00 коп.», в графах:
«Одержав», а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в расходных
кассовых ордерах за за №1032 от 20.02.2007г.,
№25 от 01.03.2007г., №26 от 01.03.2007г., №о1792 от
14.05.2007г., №1888 от 16.05.2007г. выполнены не
ОСОБА_55, а другими лицами(Т.190 л.д. 175-177).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №611 от 19.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО№ 1032 от 20.02.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн
00 коп.» в РКО № 1032 от
20.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1032 от 20.02.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1032 от 20.02.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1032 от 20.02.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 25 от 01.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шістнадцять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 25 от
01.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 25 от 01.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 25 от 01.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 25 от 01.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 26 от 01.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шістсот грн. 00 коп.»
в РКО № 26 от 01.03.2007г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 26 от 01.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 26 от 01.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 26 от 01.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1792 от 14.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представ.ляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн 00 коп» в РКО № 1792 от г. исполнена
ОСОБА_365. Подпись в РКО № 1792 от 14.05.2007 г.
в графе «Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 1792 от 14.05.2007 г. в
графе «Главный бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1792 от 14.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1888 от 16.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО № 1888 от
16.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1888 от 16.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1888 от 16.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1888 от 16.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения.(Т.190 л.д. 185-188).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1244 от 17.11.2008г., согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» - «семдесят пять тысяч грн. 00
коп.» в расчетно-кассовом ордере №1079 от
22.02.2007г., «Пятьдесят тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №648 от
26.03.2007г., «Семьдесят пять тысяч грн.» в
расчетно-кассовом ордере №1890 от
17.05.2007г., «Семдесят девять тысяч грн.» в
расчетно- кассовом ордере №2098.1 от
29.05.2007г., а также подписи в графах:
«Пщпис», расположенные в этих же
документах, выполнены не ОСОБА_81, а
другими лицами (Т. 190 л.д. 201-203).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №600 от 18.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1079 от 22.02.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семьдесят пять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№1079 от 22.02.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1079 от 22.02.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1079 от 22.02.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1079 от 22.02.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 648 от 26.03.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №648
от 26.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 648 от 26.03.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 648 от 26.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 648 от 26.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1890 от 17.05.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10,ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семьдесят пять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№1890 от 17.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1890 от 17.05.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1890 от 17.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1890 от 17.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2098.1 от 29.05.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семьдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№2098.1 от 29.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 2098.1от 29.05.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2098.1 от 29.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1079 от 22.02.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.(Т.190л.д. 211-214).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1249 от 18.11.2008г. согласно
которому рукописные записи в графах
«Одержав» - «Пятдесят тысяч грн.» в
расходном кассовом ордере №301 от
12.03.2007г., «Двадцать тысяч грн.» в
расходном кассовом ордере №319 от
13.03.2007г., «Десять тысяч сто тридцать
грн.» в расходном кассовом ордере №330
от 13.03.2007г., «Семдесят сем тысяч пятсот
девятосто четыре. 52 коп.» в расходном
кассовом ордере №367 от 14.03.2007г.,
«Восемдесят тысяч грн.» в расходном
кассовом ордере №365 от 14.03.2007г.,
«Тридцать восемь тысяч грн.» в
расходном кассовом ордере №512 от
20.03.2007г., «Пятьдесят тысяч грн.» в
расходном кассовом ордере №697 от
27.03.2007г. «Пятнадцать тысяч грн. 00 коп.» в
расходном кассовом ордере №2535 от
13.06.2007г., «Десять тысяч грн. 00 коп.» в
расходном кассовом ордере №3095 от
06.07.2007г., а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в этих же
документах, представленных на
исследование выполнены не ОСОБА_29, а
другими лицами (Т. 190 л.д. 227-229).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №687 от 26.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 512 от 20.03.2007 гв графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать восемь
тысяч грн.» в РКО № 512 от
20.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 512 от 20.03.2007 г. в
графе: «Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 512 от 20.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 512 от 20.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2535 от 13.06.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятнадцать тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2535 от 13.06.2007г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2535 от 13.06.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО №2535 от 13.06.2007гв графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2535 от 13.06.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№365 от 14.03.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн.» в РКО №365 от 14.03.2007г. исполнена
Подпись в РКО №365 от 14.03.2007г в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО №365 от 14.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№365 от 14.03.2007гв графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 330 от 13.03.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тисяч сто
тридцать грн.» в РКО № 330 от 13.03.2007г.
Подпись в РКО № 330 от 13.03.2007г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 330 от 13.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 330 от 13.03.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№367 от 14.03.2007гв графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят сем тысяч
пятсот девяносто четыре 52 коп.» в РКО
№367 от 14.03.2007г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО №367 от 14.03.2007г в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №367 от 14.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№367 от 14.03.2007гв графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 301 от 12.03.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятдесят тысяч
грн.» в РКО № 301 от 12.03.2007г. исполнена
Подпись в РКО № 301 от 12.03.2007г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 301 от 12.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 301 от 12.03.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№3095 от 06.07.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн. 00
коп.» в РКО №3095 от 06.07.2007г. исполнена
Подпись в РКО № 3095 от 06.07.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №3095 от 06.07.2007гв графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№3095 от 06.07.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 697 от 27.03.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн.» в РКО № 697 от 27.03.2007г. исполнена
Подпись в РКО №697 от 27.03.2007г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 697 от 27.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 697 от 27.03.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№319 от 13.03.2007гв графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч
грн..» в РКО №319 от 13.03.2007г. исполнена
Подпись в РКО №319 от 13.03.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №319 от 13.03.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№319 от 13.03.2007гв графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.(Т. 190 л.д. 239-243).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1245 от 18.11.2008г., согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» - «Три тысячи грн., 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №394 от
15.03.2007г., «Сорок тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №905 от
06.04.2007г., «Восемдесят тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №1793 от
14.05.2007г., «Семдесят пять тысяч грн.» в
расчетно-кассовом ордере №1889 от
17.05.2007г., а также подписи в графах:
«Підпис», расположенные в этих же
документах, выполнены не ОСОБА_265, а
другими лицами(Т.191 л.д. 5-7).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №606 от 19.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 394 от 15.03.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Три тысячи грн 00
коп.» в РКО № 394 от
15.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 394 от 15.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 394 от 15.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 394 от 15.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 905 от 06.04.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли рукописная
запись «Сорок тисяч грн 00 коп.» в РКО №
905 от 06.04.2007 г. ОСОБА_365 или другим лицом
не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 905 от 06.04.2007 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Подпись в РКО № 905 от 06.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 905 от 06.04.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1793 от 14.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемьдесят тысяч
грн 00 коп.» в РКО № 1793 от 14.05.2007 г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1793 от 14.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1793 от 14.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1793 от 14.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1889 от 17.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят пять тысяч
грн.» в РКО № 1889 от
17.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1889 от 17.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1889 от 17.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1889 от 17.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1240 от 17.11.2008г. согласно
которому рукописные записи: «Пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.» в расчетно-кассовом
ордере №1317 от 23.04.2007г., «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в расчетно-кассовом ордере
№401 от 16.03.2007г., «Пятьдесят тысяч
шестьсот грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №425 от
19.03.2007г., «Двадцать пять тысяч двести
пятьдесят грн. 00 коп.» в расчетно
кассовом ордере №1808 от 14.05.2007г.,
«Восемдесят тысяч грн. 00 коп.» в
расчетно-кассовом ордере №1794 от
14.05.2007г., в графах: «Одержав», а также
подписи в графах: «Підпис», этих же
документов представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_26, а
другими лицами (Т.191 л.д. 30-33).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №604 от 19.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1317 от 23.04.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятдесят тысяч
шестьсот грн, 00 коп» в РКО № 1317 от 23.04.2007
г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1317 от 23.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1317 от 23.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1317 от 23.04.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_369, ОСОБА_365, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 401 от 16.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн,
00 коп» в РКО № 401 от
16.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 401 от 16.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 401 от 16.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 401 от 16.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 425 от 19.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн,
00 коп» в РКО № 425 от
19.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 425 от 19.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 425 от 19.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 425 от 19.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1808 от 14.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
двести пятдесят грн. 00 коп.» в РКО № 1808
от 14.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1808 от 14.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1808 от 14.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1794 от 14.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн 00 коп» в РКО № 1794 от
14.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1794 от 14.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1794 от 14.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1794 от 14.05.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения(Т.191 л.д. 41-44).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1236 от 17.11.2008г. согласно
которому рукописные записи: в графе:
«Семьдесят двет ысячи грн.. 00 коп» в
расходном кассовом ордере №479 от
19.03.2007г., «Десять тысяч грн. 00 коп» в
расходном кассовом ордере № 484 от
19.03.2007г., «Пятьдесят тысяч грн. 00 коп.» в
расходном кассовом ордере №504 от
20.03.2007г., «Двадцать тысяч грн. 00 коп.» в
расходном кассовом ордере №561 от
22.03.2007г., «Сорок тысяч грн. 00 коп.» в
расходном кассовом ордере № 2240 от
01.06.2007г. «Одержав», а также подпись в
графе: «Пцщис», расположенные в
указанных выше расходных кассовых
ордерах выполнены не ОСОБА_266, а другим
лицом (лицами) (Т.191 л.д. 57-59).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №612 от 19.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 479 от 19.03.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семьдесят две
тысячи грн 00 коп» в РКО № 479 от 19.03.2007 г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 479 от 19.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 479 от 19.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 479 от 19.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 484 от 19.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн 00
коп» в РКО № 484 от
19.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 484 от 19.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 484 от 19.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 484 от 19.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 504 от 20.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч грн
00 коп.» в РКО № 504 от
20.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 504 от 20.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 504 от 20.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 504 от 20.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 561 от 22.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч грн.
00 коп» в РКО № 561 от
22.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 561 от 22.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 561 от 22.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 561 от 22.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2240 от 01.06.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сорок тысяч грн, 00
коп» в РКО № 2240 от
01.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2240 от 01.06.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2240 от 01.06.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2240 от 01.06.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения(Т.191 л.д. 67-70).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №75 от 27.01.2009г. согласно
которому рукописные записи: в графах:
«Одержав» - «Пятьдесят тысяч грн. 00
коп.» в РКО №511 от 20.03.2007 г., «Пятьдесят
тысяч грн.00 коп» в РКО №529 от 21.03.2007г.,
«Шестдесят тысяч грн.00 коп.» в РКО №1447
от 03.05.2007г., «Сорок тысяч семсот
семдесят грн. 00 коп.» в РКО №1795 от
14.05.2007г., «Семдесят девять тысяч грн.00
коп» в РКО №3839 от 03.08.2007г., «Семдесят
семь тысяч грн.00 коп.» в РКО №3980 от
08.08.2007 г, а также подписи в графах:
«Пщпис», расположенные в этих же
документах выполнены не ОСОБА_267, а
другими лицами (Т.191 л.д. 83-86).
судебно-почерковедческой экспертизы
№613 от 16.05.2009г. согласно которому
установить исполнена ли подпись в РКО
№ 511 от 20.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч грн
00 коп.» в РКО № 511 от
20.03.2007 г. исполнена ОСОБА_444
Подпись в РКО № 511 от 20.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 511 от 20.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 511 от 20.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 529 от 21.03.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч грн
00 коп.» в РКО № 529 от
21.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 529 от 21.03.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 529 от 21.03.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 529 от 21.03.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1447 от 03.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шестдесят тысяч
грн. 00 коп» в РКО № 1447 от
03.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1447 от 03.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1447 от 03.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1447 от 03.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 1795 от 14.05.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сорок тысяч семсот
семдесят грн, 00 кои» в РКО № 1795 от 14.05.2007
г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1795 от 14.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1795 от 14.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1795 от 14.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3839 от 03.08.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн, 00 коп» в РКО № 3839 от 03.08.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3839 от 03.08.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3839 от 03.08.2007 г. в графе
«Подпись кассира» исполнена не ОСОБА_79,
а другим лицом. Установить, исполнена
ли подпись в РКО № 3839 от 03.08.2007 г. в графе
«Подпись кассира» - ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3980 от 08.08.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят семь тысяч
грн 00 коп» в РКО № 3980 от
08.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3980 от 08.08.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3980 от 08.08.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения(Т.191 л.д. 96-99).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1075 от 16.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Тридцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Пщпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №778 от 02.04.07 г.,
рукописные записи: «Семнадцать тысяч
семьсот десять грн. 00 коп.» в расходном
ордере №609 от 23.03.07 г. выполнены не
ОСОБА_268, а другим лицом(Т.191 л.д. 113-115).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №436 от 11.04.2009г. согласно
которому утановить исполнена ли
подпись в РКО № 609 от 23.03.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семнадцать тысяч
семьсот десять грн. 00 коп.» в РКО №609 от
23.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 609 от 23.03.2007 г. в
графе «Подпись» исполнена ОСОБА_365
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 609 от 23.03.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 778 от 02.04.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн.
00 коп.» в РКО №778 от
02.04.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 778 от 02.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 778 от 02.04.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения( Т.191 л.д. 128-130).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1247 от 18.11.2008г. согласно
которому рукописные записи: «Пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.», «двадцать тысяч грн.
00 коп.», «Тридцать пять тысяч грн. 00
коп.», «Семьдесят девять тысяч грн. 00
коп.» в графах: «Одержав», а также
подписи в графах: «Підпис»,
расположенные в расходных кассовых
ордерах за №696 от 27.03.2007г., №772 от
30.03.2007г., №1740 от 11.05.2007г., №2072 от 24.05.2007г.,
представленные на исследование
выполнены не ОСОБА_27, а другими лицами
(Т.191 л.д. 140-142).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №667 от 26.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №1740 от 11.05.2007 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №1740 от
11.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1740 от 11.05.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №1740 от 11.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1740 от 11.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 772 от 30.03.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «двадцать тысяч грн.
00 коп.» в РКО №772 от
30.03.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №772 от 30.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 772 от 30.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№696 от 27.03.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №696 от
27.03.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 696 от 27.03.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №696 от 27.03.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 696 от 27.03.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2072 от 24.05.2007 г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят девять
десят тысяч грн. 00 коп.» в РКО №2072 от
24.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 2072 от 24.05.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 2072 от 24.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер»- исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2072 от 24.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.191 л.д. 150-153).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1228 от 17.11.2008г. согласно
которому рукописные записи: «Пятьдесят
одна тысяч грн. 00 коп.», «Двадцать пять
тысяч грн. 00 коп.», Десять тысяч грн.» в
графах: «Одержав», а также подписи в
графах: «Підпис», расположенные в
расходных кассовых ордерах за №833 от
03.04.2007г., №1959 от 18.05.2007г., №2176 от 29.05.2007г.,
представленных на исследование,
выполнены не ОСОБА_63, а другими лицами
(Т.191 л.д. 165-167).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №680 от 26.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №833 от 03.04.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «пятьдесят одна
тысяча грн. 00 коп.» в графе: «Одержав»
РКО №833 от 03.04.2007 г. исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 833 от 03.04.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 833 от 03.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 833 от 03.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1959от 18.05.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО № 1959
от 18.05..2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1959 от 18.05.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1959 от 18.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1959 от 18.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2176 от 29.05.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10,ОСОБА_369,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «десять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №2176 от
29.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2176 от 29.05.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2176 от 29.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2176 от 29.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения ( Т.191 л.д. 174-177).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1218 от 14.112008г. согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
тысяч грн. пятсот сорок грн. 00 коп»,
«Семдесят три тысяч грн. 00 коп» в графе:
«Одержав», а также подписи в графе:
«Пвдпис», расположенные в расходных
кассовых ордерах за №858 от 04.04.2007г., №3912
от 16.08.2007г. выполнены не ОСОБА_269, а
другим лицом (лицами) (Т.191. л.д. 188-190).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №487 от 24.04.2009г., согласно
которому установить, исполнена ли
подпись в РКО № 858 от 04.04.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
пятсот сорок грн. 00 коп.» в РКО № 858 от
04.04.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 858 от 04.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 858 от 04.04.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3912 от 06.08.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят три грн. 00
коп.» в РКО № 3912 от
06.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3912 от 06.08.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369. (т.191 Л.Д.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1248 от 18.11.2008г. согласно
которому рукописные записи: «двадцать
тысяч грн. 00 коп.» в расчетно-кассовом
ордере №1299 от 23.04.2007г., «шестьдесят пять
тысяч грн. 00 коп» в расчетно-кассовом
ордере №974 от 10.04.2007г., «двадцать тысяч
грн. 00 коп.» в расчетно-кассовом ордере
№1178 от 17.04.2007г., «семьдесят пять тысяч
грн. 00 коп.» в расчетно-кассовом ордере
№1891 от 17.05.2007г. в графах: «Одержав», а
также подписи в графах: «Підпис»?,
расположенные в этих же документах,
представленных на исследование
выполнены не ОСОБА_143, а другими лицами
(Т. 191 л.д. 209-211).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №605 от 19.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1299 от 23.04.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_369,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Дванадцать тысич
грн 00 коп.» в РКО № 1299 от
23.04.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1299 от 23.04.2007 г. в
графе «Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1299 от 23.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1299 от 23.04.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 974 от 10.04.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шестдесят пять
тысяч грн 00 коп.» в РКО № 974 от 10.04.2007 г.
Подпись в РКО № 974 от 10.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 974 от 10.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 974 от 10.04.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1178 от 17.04.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч
грн.» в РКО № 1178 от 17.04.2007г. исполнена
Подпись в РКО № 1178 от 17.04.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1178 от 17.04.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1178 от 17.04.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1891 от 17.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят пять
тысяч грн 00 коп.» в РКО № 1891 от
17.05.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1891 от 17.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1891 от 17.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1891 от 17.05.2007 г. в графе «Подпись
кассира» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения(Т.191 л.д. 219-222).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1101 от 20.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Тридцать
две тысячи четыреста сорок восем грн. 00
коп.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №1016 от 11.04.07 г., выполнены не
ОСОБА_270, а другим лицом (Т.191 л.д. 234-236).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №655 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1016 от 11.04.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «тридцать две тысячи
четыреста сорок восемь грн. 00 коп.» в
графе: «Одержав» РКО №1016 от 11.04.2007 г.
Подпись в РКО № 1016 от 11.04.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1016 от 11.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1016 от 11.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.191 л.д. 243-245).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1116 от 23.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
девять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №1064 от 12.04.07 г.,
выполнены не ОСОБА_45, а другим лицом.(
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №678 от 26.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1064 от 12.04.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№1064 от 12.04.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1064 от 12.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1064 от 12.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.192 л.д. 13-15).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1217 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Шістдісят
три тисячі грн.. 00 коп», «Семьдесят
девять тысяч грн. 00 коп» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходных
кассовых ордерах за №1177 от 17.04.2007г., №1086
от 3.04.2007г., представленных на
исследование, выполнены не ОСОБА_271, а
другими лицами.( Т.192 л.д. 24-27).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №671 от 26.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1177 от 17.04.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79, ОСОБА_369 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шістдісят три
тьісячі грн. 00 коп.» в РКО №1177 от 17.04.2007
г. иполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1177 от 17.04.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365
Подпись в РКО № 1177 от 17.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1177 от 17.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1086 от 13.04.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_79, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в РКО №1086 от 13.04.2007
гиполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1086 от 13.04.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1086 от 13.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1086 от 13.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения.( Т.192, л.д.34-36).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1219 от 14.11.2008г., из которого
следует, что рукописные записи:
«Восемдесят тисяч грн.. 00 коп»,
«Семьдесят девять тисяч грн.. 00 коп» в
графе: «Одержав», а также подписи в
графах: «Підпис», расположенные в
расходных кассовых ордерах за №1790 от
14.05.2007г., №1118.1 от 16.04.2007г.,
представленные на исследование
выполнены не ОСОБА_272, а другими лицами
(Т. 192 л.д. 46-48).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №594 от 18.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1790 от 14.05.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 , ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №1790
от 14.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1790 от 14.05.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1790 от 14.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1790 от 14.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1118.1 от 16.04.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365 , ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№1118.1 от 16.04.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1118.1 от 16.04.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1118.1 от 16.04.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1118.1 от 16.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 192 л.д. 55-57).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1083 от 17.10.2008г. из которого
следует, что рукописные записи:
«Семдесят п'ять тисяч грн.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №1234 от 19.04.07 г.,
выполнены не ОСОБА_273, а другим лицом (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №482 от 23.04.2009 г., согласно
которому Установить исполнена ли
подпись в РКО № 1234 от 19.04.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят п'ять
тисяч грн.» в графе: «Одержав» РКО №1234
от 19.04.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 1234 от 19.04.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1234 от 19.04.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 192 л.д. 75-77).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1104 от 20.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семьдесят
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №1235 от 19.04.07 г.,
выполнены не ОСОБА_274, а другим лицом.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №486 от23.03.2009г., согласно
которому рукописная запись «Семьдесят
пять тысяч грн.00 коп.» в РКО №1235 от
19.04.2007 г. исполнена ОСОБА_79.
Установить кем, ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом исполнена подпись в графе:
«Руководитель» в РКО № 1235 от 19.04.2007г. не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части.
Подпись в РКО № 1235 от 19.04.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_79.
Установить кем ОСОБА_366, ОСОБА_365, или
другим лицом исполнена подпись в графе:
«Видав касир» в РКО №1235 от 19.04.2007г. не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 192 л.д. 94-96).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1250 от 17.10.2008г., согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» - «Семдесят деветь тисяч грн..
00 коп», «Семьдесят пять тисяч грн.. 00
коп», «Восемдесят тисяч грн.. 00 коп.», а
также подписи в графах: «Підпис»,
расположенные в этих же документах,
представленные на исследование,
выполнены не ОСОБА_42, а другими лицами
(Т.192 л.д. 105-107).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №688 от 26.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2090 от 25.05..2007 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят девять
тысяч гр, 00 коп.» в РКО № 2090 от 25.05.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2090 от 25.05.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО РКО № 2090 от 25.05.2007 г. в
графе «Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2090 от 25.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№1893 от 17.05.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_369, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семьдесят пять
тысяч грн.» в РКО №1893 от 17.05.2007г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №1893 от 17.05.2007г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №1893 от 17.05.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№1893 от 17.05.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№1857 от 15.05.2007г. в графе «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемдесят тысяч
грн. 00 коп..» в РКО №1857 от 15.05.2007г.
исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №1857 от 15.05.2007г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО №1857 от 15.05.2007г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№1857 от 15.05.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.192 л.д. 114-116).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1231 от 17.11.2008г., согласно
которому рукописные записи:
«Пятнадцать тысяч грн..», «Двадцать
пять тысяч грн.», Семдесят пять тысяч
грн..» расположенные в графе: «Одержав»
расходно-кассовых ордерах №1950 от
18.05.2007г., №2050 от 23.05.2007г., №1887 от 16.05.2007г.,
представленных на исследование, а
также подписи в графах: «Підпис», этих
же документах, выполнены не ОСОБА_275, а
другим лицом (Т. 192 л.д. 127-129).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №391 от 04.04.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1950 от 18.05.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятнадцать тысяч
грн.» в РКО №1950 от
18.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 1950 от 18.05.2007 г. в графе:
«подпись» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1950 от 18.05.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2050 от 23.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн.» в РКО № 2050 от
23.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2050 от 23.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2050 от 23.05.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1887 от 16.05.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_79 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят пять тысяч
грн.» в РКО №1887 от
16.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 1887 от 16.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1887 от 16.05.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.192 л.д. 136-138).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №60 от 26.01.2009г.), согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
девять тысяч грн.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Пщпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2007.1 от 21.05.07 г. выполнены не
ОСОБА_276, а другим лицом (Т.192 л.д. 148-150).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №593 от 18.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2007.1 от 21.05.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№2007.1 от 21.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2007.1 от 21.05.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2007.1 от 21.05.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2007.1 от 21.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.192 л.д. 158-160).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1205 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
девять тысяч грн.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2014 от 22.05.2007г. выполнены не
ОСОБА_67, а другим лицом(Т. 192 л.д. 168-170).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №659 от 25.05.2009 г.
согласно которому установить
исполнена ли подпись в РКО №2014 от 22.05.2007
г. в графе «Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365
или другим лицом лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн..» в РКО №2014 от
22.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №2014 от 22.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №2014 от 22.05.2007 г. .в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2014 от 22.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.192 л.д. 177-179).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1216 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
девять тысяч грн.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2220 от 31.05.2007г. выполнены не
ОСОБА_277, а другим лицом (Т.192 л.д. 188-190).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №557 от 14.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2220 от 31.05.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО №2220 от
31.05.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2220 от 31.05.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2220 от 31.05.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2220 от 31.05.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.192 л.д. 197-200).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1203 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
девять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №2239 от 01.06.2007г.,
выполнены не ОСОБА_278, а другим лицом.(Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №663 от25.05. 2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №2239 от 01.06.2007г. .в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365, ОСОБА_369
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят девять
тысяч грн. 00 коп.» в РКО №2239 от 01.06.2007г.
Подпись в РКО №2239 от 01.06.2007г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 2239 от 01.06.2007 г. в графе
«Головний бухгалтер» исполнена
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2239 от 01.06.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т. 192 л.д. 217-219).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1211 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Двадцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №2394 от 07.06.2007г.
выполнены не ОСОБА_448, а другим лицом (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №480 от 23.04.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2394 от 07.06.2007г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №2394
от 07.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2394 от 07.06.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2394 от 07.06.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.192 л.д. 236-238).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1215 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Двадцать
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2420 от 08.06.2007г. выполнены не
ОСОБА_175, а другим лицом (Т. 192 л.д. 246-248).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №377 от 31.03.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2420 от 08.06.2007 г. в графе:
«Руководитель» ОСОБА_10, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать тысяч грн.
00 коп.» в графе: «»Одержав РКО №2420 от
08.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2420 от 08.06.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2420 от 08.06.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.192 л.д. 255-257).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1208 от 14.11.2008г, согласно
которому рукописные записи: «Десять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2452 от 11.06.2007г. выполнены не
ОСОБА_131, а другим лицом (Т. 192 л.д. 265-267).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №378 от 31.03.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2452 от 11.06.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №2452 от
11.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2452 от 11.06.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Исполнена ли подпись в РКО № 2452 от
11.06.2007 г. в графе «Выдал кассир» ОСОБА_366,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 192 л.д. 274-276).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №68 от 27.01.2009г., согласно
которому рукописные записи: «Шестдесят
четыре тысячи восемсот двадцать грн. 00
коп.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2504 от 12.06.07г. выполнены не
ОСОБА_80, а другим лицом(Т.193 л.д. 4-6).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №427 от 10.04.2009г., согласно
которому Установить исполнена ли
подпись в РКО № 2504 от 12.06.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10 ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шестдесят четыре
тысячи восемсот двадцать грн. 00 коп.» в
РКО №2504 от 12.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 2504 от 12.06.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2504 от 12.06.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193 л.д. 14-16).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1072 от 16.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Тридцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №2611 от 16.06.07 г.
выполнены не ОСОБА_280, а другим лицом
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №660 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №2611 от 16.06.2007 г. в графе
«Керівник» ОСОБА_449, ОСОБА_365 или другим
лицом лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №2611 от 16.06.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №2611 от 16.06.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №2611 от 16.06.2007 г. в графе
«Главный бухгалтер» исполнена ОСОБА_371
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2611 от 16.06.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.193 л.д. 33-35).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1212 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семьдесят
тыс. грн..» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №297 от 04.03.2006г. выполнены не
ОСОБА_250, а другим лицом ( Т. 193 л.д.43-45).
судебно-почерковедческой экспертизы
№479 от 23.04.2009г., согласно которому
установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2721 от 20.06.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Сорок тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №2721 от
20.06.2007 г. исполнена ОСОБА_365.
Подпись в РКО № 2721 от 20.06.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_365.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2721 от 20.06.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193 л.д. 52-54).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1105 от 20.10.2008г., согласно
которому рукописные записи:
«Пятнадцать тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №2776 от 22.06.07 г.,
выполнены не ОСОБА_282, а другим лицом (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №656 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 2776 от 22.06.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10,ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «пятнадцать тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №2776
от 22.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 2776 от 22.06.2007 г. в графе
«Підпис» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2776 от 22.06.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 193 л.д. 71-73).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №74 от 27.01.2009г. согласно
которому рукописные записи в графах:
«Одержав» - «Тридцать тысяч грн. 00 коп..»
расходного кассового ордера №2826 от
26.06.2007г., «Пятдесят тысяч грн. 00 коп.» РКО
№3187 от 09.07.2007г., «Семдесят пять тысяч
грн.00 коп.» РКО №3411 от 17.07.2007г., а также
подписи в графах «Підпис»,
расположенные в этих же документах,
представленных на исследование,
выполнены не ОСОБА_420, а другим лицом
(лицами)(Т. 193 л.д. 82-84).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №488 от 24.04.2009г., согласно
которому установить, исполнена ли
подпись в РКО № 2826 от 26.06.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн.
00 коп.» в РКО № 2826 от
26.06.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2826 от 26.06.2007 г. в графе «Вьдав касир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3187 от 09.07.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО № 3187 от
09.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3187 от 09.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3187 от 09.07.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3411 от 17.07.2007 г. в графе «Руководитель»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО № 3411 от 17.07.2007 г.
исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3411 от 17.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3411 от 17..07.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193 л.д. 92-94).
судебно-почерковедческой экспертизы
№1120 от 23.10.2008г., согласно которому
рукописные записи: «Пять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» расходного
кассового ордера за №2895 от 27.06.2007г.,
выполнены не ОСОБА_284, а другим лицом.
Подпись в графе: «Підпис» расходного
кассового ордера за №2895 от 27.06.2007г.
отсутствует(Т. 193 л.д. 104-106).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №428 от 10.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №2895 от 27.06.2007г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пять тысяч грн. 00
коп.» в РКО №2895 от 27.06.2007г. исполнена не
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2895 от 27.06.2007г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193 л.д. 112-114).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1207 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Тридцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №2921 от 02.07.2007г.
выполнены не ОСОБА_285, а другим лицом
(Т.193 л.д. 123-125).
судебно-почерковедческой экспертизы
№665 от 25.05.2009г., согласно которому
установить исполнена ли подпись в РКО
№ 2921 от 02.07.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Тридцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №2921
от 02.07.2007г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО №2921 от 02.07.2007г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2921 от 02.07.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения. ( Т.193 л.д. 132-134).
судебно-почерковедческой экспертизы
№64 от 27.01.2009 г., согласно которому
рукописные записи: «пятьдесят тысяч
пятьсот грн. 00 коп.» в графе: «Одержав»,
а также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №2961 от 02.07.07 г. выполнены не
ОСОБА_286, а другим лицом (Т.193 л.д. 143-145).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №662 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №2961 от 02.07.2007г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «пятдесят тысяч
пятсот грн. 00 коп.» в РКО №2961 от 02.07.2007 г.
Подпись в РКО №2961 от 02.07.2007г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№2961 от 02.07.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193 л.д. 153-155).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1214 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописная запись: «Тридцать
тысяч грн. 00 коп.», в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за 3015 от 03.07.07. г., выполнены не
ОСОБА_121, а другим лицом (Т.193 л.д. 163-165).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №380 от 01.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 3015 от 03.07.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Тридцать тысяч грн.
00 коп.» в РКО №3015 от 03.07.2007г. исполнена
Подпись в РКО № 3015 от 03.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3015 от 03.07.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.193л.д.173-175).
судебно-почерковедческой экспертизы
№73 от 27.01.2009г. согласно которому
рукописные записи: «Восемнадцать тысяч
грн.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3016 от 03.07.2007г., выполнены не
ОСОБА_287, а другим лицом (Т.193 л.д. 183-185).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №424 от 09.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 3015 от 03.07.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Восемнадцать тысяч
грн.» в РКО №3016 от
03.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3016 от 03.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 3016 от 03.07.2007 г. в графе «Выдал
кассир» ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части
заключения(Т.193 л.д. 193-195).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1209 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Пять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3092 от 05.07.2007г. выполнены не
ОСОБА_288, а другим лицом (Т.193 л.д. 203-205).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы № 602 от 18.05.2009г, согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1311 от 15.05.2006 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «пять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №3092 от
05.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3092 от 05.07.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 1890 от 17.05.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения( Т.193 л.д. 212-214).
судебно-почерковедческой экспертизы
№1051 от 13.10.2008г., согласно которому
рукописные записи: «Семдесят пять
тысяч грн.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3189 от 09.07.07 г. выполнены не
ОСОБА_289, а другим лицом (Т. 194 л.д. 4-6).
судебно-почерковедческой экспертизы
№483 от 23.04.2009г., согласно которому
установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3189 от 09.07.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят пять
тысяч грн.» в графе: «Одержав» РКО №3189
от 09.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3189 от 09.07.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3189 от 09.07.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.194 л.д. 13-15).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №61 от 26.01.2009 г., согласно
которому рукописные записи: «Пять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3226 от 10.07.07 г. выполнены не
ОСОБА_290, а другим лицом (Т.194 л.д. 23-25).
судебно-почерковедческой экспертизы
№664 от 25.05.2009г., согласно которому
установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3226 от 10.07.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Пять тысяч грн.
00 коп.» в графе: «Одержав» РКО № 3226 от
10.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО № 3226 от 10.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 3226 от 10.07.2007 г. в графе «Видав
касир» ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.194 л.д. 33-35).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1202 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Сорок
девять тысяч шестдесят одна грн, 36 коп.»
в графе: «Одержав», а также подпись в
графе: «Підпис», расположенные в
расходном кассовом ордере за №3225 от
10.07.07г. выполнены не ОСОБА_291, а другим
лицом (Т.194 л.д. 43-45).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №666 от 25.05.2009г., согласно
которому Установить исполнена ли
подпись в РКО № 3225 от 10.07.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Сорок девять тысяч
двести шестдесят одна грн. 36 коп.»в в
графе: «Одержав» РКО №3225 от 10.07.2007г.
Подпись в РКО №3225 от 10.07.2007г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№3225 от 10.07.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 194 л.д. 52-54).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №71 от 27.01.2009г. согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
пять тысяч грн. 00 коп.», расположенные в
графе: «Одержав», а также подпись в
графе: «Підпис», расположенные в
расходном кассовом ордере за №3235 от
10.07.07 г. выполнены не ОСОБА_292, а другим
лицом (Т.194 л.д. 62-64).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №425 от 10.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 3235 от 10.07.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Семдесят пять тысяч
грн. 00 коп.» в РКО №3235 от 10.07.2007 г.
Подпись в РКО № 3235 от 10.07.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3235 от 10.07.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения(Т.194 л.д. 172-174).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1098 от 20.10.2008г., согласно
которому ркописные записи: «Пятдесят
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3224 от 10.07.07 г., выполнены не
ОСОБА_106, а другим лицом (Т. 194 л.д. 82-84).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №661 от 25.05.2009г. , согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №3224 от 10.07.2007г. в графе
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_369 или другим
лицом лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Пятдесят тысяч грн.
00 коп.» в РКО №3224 от 10.07.2007г. исполнена
Подпись в РКО №3224 от 10.07.2007г. .в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Установить исполнена ли подпись в РКО
№3224 от 10.07.2007г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.194 л.д. 91-93).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1099 от 20.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Шесть
тысяч грн. Триста двенадцать грн. 50
коп.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №3288 от 12.07.07 г., выполнены не
ОСОБА_293, а другим лицом (Т.194 л.д. 101-103).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №481 от 23.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 3288 от 12.07.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Шесть тысяч триста
двенадцать грн. 50 коп.» в графе:
«Одержав» РКО №3288 от 12.07.2007 г. исполнена
Подпись в РКО № 3288 от 12.07.2007 г. в
графе «Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 3288 от 12.07.2007 г. в графе «Видав
касир» ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения
(Т.194 л.д. 111-113).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1117 от 23.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
тысяч грн. 00 коп.» и «Двенадцать тисяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а также
подпись в графе: «Підпис»,
расположенные, соответственно в
расходных кассовых ордерах за №3469 от
19.07.07г. и №4288 от 20.08.07г., выполнены не
ОСОБА_41, а другими лицом (Т.194л.д. 122-124).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №484 от 23.03.2009г.), согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4288 от 20.08.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двенадцать тысяч
грн. 00 коп» в графе: «Одержав» РКО №4288
от 20.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 4288 от 20.08.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4288 от 20.08.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3469 от 19.07.2007 г. в графе: «Керівник»
ОСОБА_10, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп» в графе: «Одержав» РКО №3469 от
19.07.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 3469 от 19.07.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 3469 от 19.07.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения ( Т.194, л.д.131-133).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1103 от 20.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Семдесят
семь тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №4055 от 10.08.07 г.,
выполнены не ОСОБА_294, а другим лицом (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №485 от 23.04.2009г., согласно
которому рукописная запись «Семьдесят
пять тысяч грн.00 коп.» в РКО №4055 от
10.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369
Установить кем, ОСОБА_10, ОСОБА_79., или
другим лицом исполнена подпись в графе:
«Руководитель» в РКО № 4055 от 10.08.2007г. не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части.
Подпись в РКО № 4055 от 10.08.2007 г. в графе:
«Подпись» исполнена ОСОБА_369
Подпись в РКО №4055 от 10.08.2007 г. в графе
«Выдал кассир» исполнена не ОСОБА_79, а
другим лицом (Т.194 л.д. 151-153).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №65 от 27.01.2009г. согласно
которому рукописные записи: «Десять
тысяч грн.00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №4089 от 13.08.07г. выполнены не
ОСОБА_295, а другим лицом (Т.194 л.д. 161-163).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №654 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4089 от 13.08.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «десять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №4089 от
13.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 4089 от 13.08.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4089 от 13.08.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.194 л.д. 171-173).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1204 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Десять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав», а
также подпись в графе: «Підпис»,
расположенные в расходном кассовом
ордере за №4211 от 15.08.2007г. выполнены не
ОСОБА_58 (Т. 194 л.д. 181-183).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №458 от 16.04.2008г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4211 от 15.08.2007 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_79, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Десять тысяч грн. 00
коп.» в графе: «Одержав» РКО №4211 от
15.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 4211 от 15.08.2007 г. в графе
«Підпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4211 от 15.08.2007 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.194 л.д. 190-192).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1054 от 13.10.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Двадцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Підпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №4213 от 15.08.07 г.
выполнены не ОСОБА_296, а другим лицом
(Т.194 л.д. 200-202).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №381 от 01.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4213 от 15.08.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_79, или
другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «Двадцать пять тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №4213
от 15.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 4213 от 15.08.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в
РКО № 4213 от 15.08.2007 г. в графе «Выдал
кассир» ОСОБА_366, ОСОБА_365, или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения (Т.
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №1213 от 14.11.2008г., согласно
которому рукописные записи: «Двадцать
пять тысяч грн. 00 коп.» в графе:
«Одержав», а также подпись в графе:
«Пщпис», расположенные в расходном
кассовом ордере за №4381 от 22.08.07 г.
выполнены не ОСОБА_298, а другим лицом
(Т.194 л.д. 220-222).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №624 от 19.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 4381 от 22.08.2007 г. в графе
«Руководитель» ОСОБА_10, ОСОБА_365,
ОСОБА_369 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Десять тысяч грн, 00
коп» в РКО № 4381 от
22.08.2007 г. исполнена ОСОБА_369.
Подпись в РКО № 4381 от 22.08.2007 г. в графе
«Подпись» исполнена ОСОБА_369.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 4381 от 22.08.2007 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_366, ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т. 194 л.д. 229-231).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №657 от 25.05.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 1310 от 15.05.2006 г. в графе:
«Кер1вник» ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №1310 от
15.05.2006 г. исполнена ОСОБА_79 (Т.195 л.д.4-6).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №702 от 28.05.2009г., согласно
которому рукописная запись «пятьдесят
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№106 от 26.12.2005 г. исполнена ОСОБА_79.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 106 от 26.12.2005 г. в графе «Подпись»
ОСОБА_79 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 14-16).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №601 от 18.04.2009г., согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО №1310 от 15.05.2006 г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
Рукописная запись «Семдесят тысяч грн.
00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №1311 от
15.05.2006 г. исполнена ОСОБА_79.
Подпись в РКО № 1311 от 15.05.2006 г. в графе
«Підпись» исполнена не ОСОБА_79, а
другим лицом. Установить исполнена ли
данная подпись в этом же документе
ОСОБА_369, ОСОБА_365, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 25-26).
судебно-почерковедческой экспертизы
№701 от 28.05.2009г. , согласно которому
Подпись в РКО № 77 от 19.12.2005г. в графе:
«Керівник» исполнена не ОСОБА_10, а от
его имени - ОСОБА_382.
Рукописная запись «семьдесят пять
тысяч грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО
№77 от 19.12.2005 г. исполнена ОСОБА_382.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 77 от 19.12.2005 г. в графе «Видав касир»
ОСОБА_382 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 35-37).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №376 от 31.03.2009г., согласно
которому подпись в РКО №842 от 25.03.2006 г. в
графе «Руководитель» от имени ОСОБА_10
исполнена ОСОБА_382.
Рукописная запись «Семьдесят тыс.» в
РКО №842 от 25.03.2006 г. в графе: «Одержав»
исполнена ОСОБА_382.
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 842 от 25.03.2006 г. в графе «Выдал кассир»
ОСОБА_382, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 45-47).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №597 от 18.04.2009г., согласно
которому установить исполнены ли
подписи в РКО № 277.1 от 18.01.2007 г., №295.1 от
22.01.07г., №295.2 от 22.01.07г. в графах:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_365 или другим
лицом не представляется возможным по
причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописные записи «Восемьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графах: «Одержав» РКО №277.1
от 18.01.2007 г., №295.1 от 22.01.07г., №295.2 от
22.01.07г. исполнены ОСОБА_365
Подписи в РКО № 277.1 от 18.01.2007 г, №295.1 от
22.01.07г., №295.2 от 22.01.07г. в графах:
«Підпись» исполнены ОСОБА_365.
Установить исполнены ли подписи в РКО
№ 277.1 от 18.01.2007 г., №295.1 от 22.01.07г., №295.2 от
22.01.07г. в графах: «Видав касир» ОСОБА_366,
ОСОБА_365 или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 56-58).
Заключением судебно-почерковедческой
экспертизы №703 от 28.05.2009г. согласно
которому установить исполнена ли
подпись в РКО № 5 от 14.10.2005г. в графе:
«Керівник» ОСОБА_10, ОСОБА_382, ОСОБА_383,
или другим лицом не представляется
возможным по причинам, изложенным в
исследовательской части заключения.
Рукописная запись «семьдесят тысяч
грн. 00 коп.» в графе: «Одержав» РКО №5 от
14.10.2005 г. исполнена ОСОБА_383
Установить исполнена ли подпись в РКО
№ 5 от 14.10.2005 г. в графе «Видав кассир»
ОСОБА_382, ОСОБА_383, или другим лицом не
представляется возможным по причинам,
изложенным в исследовательской части
заключения (Т.195 л.д. 69-71).
Показания на досудебном
следствии свидетелей ОСОБА_325, ОСОБА_307,
ОСОБА_450, ОСОБА_336 , ОСОБА_277, ОСОБА_451,
ОСОБА_184, ОСОБА_15 суд не принимает в
качестве доказательств по делу
поскольку в судебное заседание
указанные свидетели по вызовам не
являлись, решение об оглашении данных
показаний в судебном заседании в
порядке ст. 306 УПК Украины судом не
Также суд не принимает в
качестве доказательств по делу
показания свидетелей ОСОБА_36, ОСОБА_452,
ОСОБА_372, ОСОБА_453, на которые
следователь ссылается в обвинительном
заключении, поскольку указанные лица
не были допрошены в судебном заседании,
так как не указаны следователем в
списке лиц, подлежащих вызову в
судебное заседание, решение об
оглашении данных показаний в судебном
заседании в порядке ст. 306 УПК Украины
судом не принималось
Доводы подсудимого о невиновности в
расхищении денежных средств
кредитного союза, подделке документов
и злоупотреблении служебным
положением суд считает
несостоятельными, полагая, что таким
образом ОСОБА_10 защищается от
предъявленного обвинения. Указанные
доводы полностью опровергаются
имеющимися в деле доказательствами,
приведенными выше, а именно:
показаниями свидетелей, документами,
заключениями экспертиз, которые
соотносятся между собой, и материалами
уголовного дела. По мнению суда,
указанных доказательств достаточно
для вынесения обвинительного
Свидетели давали подробные и
обстоятельные показания на досудебном
следствии, подтвердили их на очных
ставках, по истечении более трех лет с
момента окончания досудебного
следствия не отказались от данных
показаний в суде, заявили, что
подтверждают их в полном объеме.
Поэтому суд принимает указанные
показания свидетелей в качестве
источника доказательств по делу. О
несогласии с такими показаниями
допрошенных в суде свидетелей
подсудимый и защита заявили лишь в
стадии дополнений досудебного
Таким образом, на основании
исследованных доказательств, в ходе
судебного следствия судом бесспорно
установлено, что противоправные
действия подсудимого и его
соучастников, в отношении которых
материалы уголовного дела выделены в
отдельное производство, носили
системный и массовый характер,
начались на этапе создания кредитного
союза и продолжались в течение
длительного периода времени, пока не
были выявлены и пресечены. Указанные
действия совершались с прямым умыслом,
по предварительному сговору группой
лиц, при непосредственном соучастии
ОСОБА_10, как лица ответственного за
финансово-хозяйственную деятельность
кредитного союза, и были направлены на
завладение различными способами
денежными средствами, полученными КС
«Афина» от вкладчиков.
В своей противоправной деятельности
ОСОБА_10 задействовал ряд лиц, в том
числе знакомых и сотрудников
кредитного союза, которые по его
указанию собирали документы,
необходимые для регистрации
кредитного союза, с целью завладения
денежными средствами подделывали
кредитные договора и кассовые ордера, а
также совершили ряд действий,
направленных на сокрытие следов
совершенных преступлений, в том числе
после увольнения ОСОБА_10 При этом
последний, исходя из показаний
свидетелей - сотрудников КС «Афина»,
руководил данным процессом и
распоряжался похищенными денежными
Правовая оценка действиям указанных
лиц-соучастников, в отношении которых
материалы дела выделены в отдельное
производство, должна быть дана
правоохранительными органами с учетом
их роли каждого из них в содеянном.
Характер указанных действий,
наступившие тяжкие последствия в виде
причиненного материального ущерба в
особо крупных размерах и
установленные судом иные
обстоятельства дела свидетельствуют о
циничности действий подсудимого и их
злонамеренности, поскольку вследствие
совершенного преступления пострадало
большое количество наиболее социально
незащищенных лиц - вкладчиков
кредитного союза, как правило,
пожилого возраста, которые лишились
своих сбережений и по этой причине
испытывают тяжелые моральные
страдания. При этом многие из
указанных лиц умерли до завершения
судебного разбирательства, не получив
возмещения причиненного вреда.
Суд установил, что подсудимый
осуществлял нечестную и
недобросовестную предпринимательскую
деятельность, имеющую преступные
цели. Преступные действия подсудимого
привели к тому, что кредитный союз не
смог выполнить взятые на себя
С учетом всех обстоятельств,
установленных судом, суд пришел к
обоснованному выводу о том, что лишь
обвинительный приговор с назначением
сурового наказания подсудимому будет
отвечать критериям законности и
справедливости, соответствовать
принципу неотвратимости наказания.
Определенные недостатки и пробелы в
досудебном следствии носят формальный
характер, являются несущественными и
не исключают уголовной
ответственности за содеянное.
Таким образом, на основании
исследованных в ходе судебного
разбирательства доказательств,
добытых в установленном
уголовно-процессуальным законом
порядке, суд приходит к выводу, что
ОСОБА_10 виновен в совершении
инкриминируемых ему преступлениях и
квалифицирует его действия в рамках
предъявленного обвинения:
- по ч.5 ст. 191 УК Украины по признакам:
присвоение, растрата и завладение
чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением, то есть
присвоение и растрата чужого
имущества, которое находилось в его
ведении, злоупотребляя своим служебным
положением, совершенное повторно, по
предварительному сговору группой лиц,
в особо крупных размерах;
- по ч.2 ст. 364 УК Украины по
признакам: злоупотребление служебным
положением, то есть умышленное, из
корыстных побуждений либо в иных
личных интересах или в интересах
третьих лиц, использование должностным
лицом служебного положения вопреки
интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом
правам, свободам и интересам отдельных
граждан или государственным либо
общественным интересам, или интересам
юридических лиц, повлекшее тяжкие
- ч.2 ст. 366 УК Украины по признакам:
внесение должностным лицом в
официальный документ заведомо ложных
сведений, иная подделка документов, а
также составление и выдача заведомо
ложных документов, повлекшее тяжкие
Кроме того, органами досудебного
следствия ОСОБА_10 обвиняется в
совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст.202 УК Украины,
при следующих обстоятельствах:
Согласно Свидетельству о
государственной регистрации
юридического лица серии А00 № 257702
Кредитный союз «Афина»
зарегистрирован Исполнительным
комитетом Одесского городского совета
16.05.2005 г., по адресу: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, д. 54, кв. 4 (г. Одесса,
Соборная площадь, д. 14),
идентификационный номер - 33508973.
В соответствии со Справкой № 6962 из
единого государственного реестра
предприятий и организаций Украины,
выданной Главным управление
статистики в Одесской области 12.09.2007 г.,
основным видом деятельности КС «Афина»
является: 65.22.0 предоставление
Данный вид деятельности
осуществлялся на основании лицензий, а
именно: Лицензия серии АБ № 270207 на
предоставление финансовых услуг
(деятельность кредитного союза с
предоставлением финансовых кредитов
за счет привлеченных средств, кроме
взносов (вкладов) членов кредитного
союза на депозитные счета), выдана
Государственной комиссией по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины 06.09.2005 г.; срок действия - с 02.09.2005
г. по 02.09.2008 г.;
Лицензия серии АБ № 218193 на
деятельность кредитного союза по
привлечению взносов (вкладов) членов
кредитного союза на депозитные счета,
выдана Государственной комиссией по
регулированию рынков финансовых услуг
Украины 10.08.2005 г.; срок действия - с 02.08.2005
ОСОБА_10 в период с 04.05.2005 г. по 03.09.2007
г. работая председателем правления
кредитного союза «Афина» (назначен
согласно протокола №1 Учредительных
сборов кредитного союза «Афина» от
04.05.2005 г.) зарегистрированного по
адресу: г. Одесса, ул.
Пантелеймоновская, 54 кв. 4, являлся
должностным и материально
ответственным лицом за
финансово-хозяйственную деятельность
Кредитного союза «Афина», так как
согласно Устава КС «Афина» в
функциональные обязанности его
входило: без доверенности представлять
интересы кредитного союза и
действовать от его имени, представлять
кредитный союз в отношениях с
государством, и другими юридическими
лицами, заключать договора и другие
соглашения от имени кредитного союза,
подписывать поручения на проведение
действий от имени кредитного союза,
распоряжаться имуществом кредитного
союза в порядке, установленному
наблюдательным советом, готовить
представления наблюдательному совету
на назначение и увольнение членов
кредитного союза, решать другие
вопросы деятельности кредитного союза
в соответствии с Уставом и законами
Украины, осуществлял организационно
распорядительные обязанности.
Решением Государственной комиссии
по регулированию рынков финансовых
услуг Украины №3720-Л от 03.11.2006 г.
(утверждено 09.11.2006 г. под №6409) была
аннулирована лицензия на проведение
деятельности по привлечению взносов
(вкладов) членов кредитного союза на
депозитные счета, выданная кредитному
союзу «Афина». Данное решение вступило
в силу 19.11.2006 г.
Несмотря на то, что в КС «Афина»
была аннулирована с 19.11.2006 г. лицензия,
выданная кредитному союзу «Афина», на
проведение деятельности по
привлечению взносов (вкладов) членов
кредитного союза на депозитные счета,
председатель правления кредитного
союза «Афина» ОСОБА_10, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
злоупотребляя своим служебным
положением, из корыстных побуждений, с
целью присвоения и растраты денежных
средств вкладчиков в особо крупных
размерах, вопреки государственным
интересам, интересам граждан и
общественным интересам, продолжил
осуществление банковской деятельности
и банковских операций, и иной
деятельности по предоставлению
финансовых услуг, без специального
разрешения (лицензии) для
осуществления указанных видов
деятельности, с нарушением условий
лицензирования, направленных на
привлечение денежных средств от
членов КС «Афина» на Депозитные счета и
получение дополнительных паевых
взносов от членов кредитного союза и их
последующего привлечения на
депозитные счета, без специального
разрешения (лицензии), получение
которого предусмотрено
законодательством, с нарушением
условий лицензирования. В период с
19.11.2006 г. по 03.09.2007 г. своими незаконными
действиями, получил доход в крупных
размерах, на общую сумму 6 700 482,00 грн.,
что в тысячу и более, раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
При этом, из общей суммы в размере 6
700 482,00 грн., в период с 19.11.2006 г. по 03.09.2007
г. в кассу КС «Афина» были внесены в
качестве дополнительных паевых
взносов, (согласно заключения
судебно-бухгалтерской экспертизы
№54/3322 от 21.07.2009 г. имеют все признаки
депозитных вкладов), денежные средства
на общую сумму 5 202 283, 00 грн.
Также, из общей суммы в размере 6 700
482,00 грн., 19.12.2006 г. в кассу КС «Афина»
было принято вкладов согласно
«Договоров о депозитном вкладе»
заключенными между КС «Афина» в лице
председателя правления ОСОБА_10 и
ОСОБА_28, на депозитные счета от ОСОБА_28
денежные средства на общую сумму 499 282,00
Решением Государственной
комиссии по регулированию рынков
финансовых услуг Украины №255 от 01.03.2007
г. (утверждено 06.03.2007 г. под №6896) была
аннулирована лицензия на проведение
деятельности кредитного союза по
предоставлению финансовых кредитов за
счет привлеченных средств, кроме
взносов (вкладов) членов кредитного
союза на депозитные счета, выданная
кредитному союзу «Афина». Данное
решение вступило в силу 19.11.2006 г.
Несмотря на то, что в КС «Афина»
была аннулирована с 16.03.2007 г. лицензия,
выданная кредитному союзу «Афина», на
проведение деятельности кредитного
союза по предоставлению финансовых
кредитов за счет привлеченных средств,
кроме взносов (вкладов) членов
кредитного союза на депозитные счета,
председатель правления кредитного
союза «Афина» ОСОБА_10, по
предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
(материалы в отношении которых
выделены в отдельное производство),
злоупотребляя своим служебным
положением, из корыстных побуждений, с
целью присвоения и растраты денежных
средств вкладчиков в особо крупных
размерах, вопреки государственным
интересам, интересам граждан и
общественным интересам, продолжил
осуществление банковской деятельности
и банковских операций, и иной
деятельности по предоставлению
финансовых услуг, без специального
разрешения (лицензии) для
осуществления указанных видов
деятельности, с нарушением условий
лицензирования, направленных на
выплату из кассы КС «Афина» наличных
денежных средств в качестве кредитов,
без специального разрешения (лицензии),
получение которого предусмотрено
законодательством, с нарушением
условий лицензирования. В период с
19.11.2006 г. по 03.09.2007 г. из кассы КС «Афина»
незаконно было выдано наличных
денежных средств в качестве кредитов
(с назначением платежа «выдача
кредита») на общую сумму 4 955 406,86 грн.,
что в тысячу и более, раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов
При этом, из общей суммы в размере 4
955 406,86 грн., в период с 16.03.2007 г. по 03.09.2007
г. из кассы КС «Афина» были выданы
наличные денежные средства в качестве
кредитов, по расходным кассовым
ордерам, подписанным не тем лицом,
которое указано в самом расходном
кассовом ордере как получатель
средств, на общую сумму 4 768 406,86 грн., а
Кроме этого, из общей суммы в размере 4
955 406,86 грн., в период с 16.03.2007 г. по 03.09.2007
г. из кассы КС «Афина» были выданы
наличные денежные средства в качестве
кредитов, на общую сумму 187 000,00 грн.
Указанные действия председателя
правления кредитного союза «Афина»
ОСОБА_10 квалифицированы по ч.2 ст. 202 УК
Украины по признакам: нарушение
порядка занятия хозяйственной
деятельностью и деятельностью по
предоставлению финансовых услуг,
осуществление банковской
деятельности, банковских операций и
иной деятельности по предоставлению
финансовых услуг, а также
профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг без приобретения
(получения) статуса финансового
учреждения или без специального
разрешения (лицензии), если законом
предусмотрено приобретение статуса
финансового учреждения или получения
специального разрешения (лицензии) для
осуществления указанных видов
деятельности, с нарушением условий
лицензирования, сопряженное с
получением доходов в крупных размерах.
Суд считает, что производство по
уголовному делу в данной части
обвинения подлежит прекращению на
основании п.2 ст.6 УПК Украины в связи
декриминализацией указанного
преступления, поскольку ст. 202 УК
Украины исключена из УК Украины на
основании Закона Украины N 4025-VI от
Согласно п.2 ч.1 ст.6 УПК Украины 1960
года уголовное дело не может быть
возбуждено, а возбужденное уголовное
дело подлежит прекращению в связи с
отсутствием в действиях состава
При определении вида и меры наказания
суд принимает во внимание степень
тяжести совершенного преступления:
преступление, предусмотренное ст. ч.5
ст. 191 УК Украины, является особо тяжким,
предусмотренное ч.2 ст.364 УК Украины -
является тяжким, предусмотренное ч.2
ст.366 УК Украины - относится к
преступлениям средней тяжести;
личность подсудимого: впервые
привлекается к уголовной
ответственности, положительно
характеризуется, имеет высшее
образование; отношение к содеянному:
не признал свою вину в полном объеме, не
раскаялся в содеянном и не предпринял
мер к возмещению причиненного
преступлением материального ущерба;
отсутствие обстоятельств дела
смгчающих либо отягчающих наказание.
На основании изложенного суд приходит
к выводу о невозможности исправления
ОСОБА_10 без изоляции от общества,
полагая, что наказание в виде лишения
свободы в пределах верхних санкций
вменяемых статей будет необходимым и
достаточным для его исправления и
предупреждения совершения новых
Гражданский иск КС «Афина» о взыскании
с ОСОБА_10 причиненного преступлением
материального ущерба в размере 20 449 168,67
гривен подлежит частичному
удовлетворению, поскольку в ходе
досудебного и судебного следствия
установлено, что противоправными
действиями подсудимого кредитному
союзу «Афина» причинен материальный
ущерб на общую сумму 19 911 96,33 гривен.
В соответствии со ст. 1166 ГК Украины,
материальный вред, причиненный
противоправными действиями
физического лица, возмещается в полном
объеме лицом, его причинившим.
В соответствии со ст.93 УПК Украины на
подсудимого следует возложить
судебные издержки, связанные с
проведением экспертных исследований.
Руководствуясь ст.ст. 81, 321-324, 327, 330-335, 338,
343 УПК Украины 1960 года, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_10 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191,
ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить
-по ч.5 ст. 191 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на 10 (десять) лет с
лишением права занимать на
предприятиях, учреждениях и
организациях независимо от формы
собственности должности, связанные с
организационно-распорядительных либо
административно-хозяйственных
обязанностей сроком на 3 (три года) с
конфискацией в доход государства всего
-по ч.2 ст.364 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на 5 (пять) с лишением
права занимать на предприятиях,
учреждениях и организациях независимо
от формы собственности должности,
связанные с исполнением
организационно-распорядительных либо
административно-хозяйственных
обязанностей сроком на 3 (три года).
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения
свободы сроком на 5 (пять) с лишением
права занимать на предприятиях,
учреждениях и организациях независимо
от формы собственности должности,
связанные с исполнением
организационно-распорядительных либо
административно-хозяйственных
обязанностей сроком на 3 (три года).
Освободить ОСОБА_10 от отбывания
назначенного наказания за совершение
преступления, предусмотренного ч.2 ст.366
УК Украины, в связи с истечением сроков
давности, предусмотренных п.3 ч.1 ст. 49
В соответствии со ст. 70 УК Украины
путем поглощения менее строгого
наказания более строгим, окончательной
мерой наказания ОСОБА_10 определить
наказание в виде лишения свободы
сроком на 10 (десять) лет с лишением
права занимать на предприятиях,
учреждениях и организациях независимо
от формы собственности должности,
связанные с исполнением
организационно-распорядительных либо
административно-хозяйственных
обязанностей сроком на 3 (три года) с
конфискацией в доход государства всего
Срок отбытия наказания исчислять с
момента приведения приговора в
На основании ст.72 УК Украины зачесть в
срок наказания предварительное
заключение ОСОБА_10 под стражей в период
с 16 декабря 2008 года по 17 февраля 2009 года
из расчета: одному дню
предварительного заключения
соответствует один день лишения
Прекратить производство по уголовному
делу в части обвинения ОСОБА_10 в
совершении преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 202 УК Украины, в
связи декриминализацией на основании
п.2 ч.1 ст.6 УПК Украины.
Меру пресечения осужденному до
вступления приговора в законную силу
оставить прежней - подписку о невыезде.
Гражданский иск КС «Афина» о
возмещении причиненного преступлением
вреда удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_10 в пользу КС «Афина»
причиненный преступлением
материальный ущерб в сумме 19 911 964
(девятнадцать миллионов девятьсот
одиннадцать тысяч девятьсот
шестьдесят четыре) гривны 33 копейки.
Взыскать с ОСОБА_10 в пользу экспертных
учреждений судебные издержки по делу в
общей сумме 200 553 гривны 60 копеек, а
В связи с проведением
судебно-бухгалтерской экспертизы №
54/3322 от 21.07.2009 г. - 29 694 (двадцать девять
тысяч шестьсот девяносто четыре)
гривны 60 коп. (т.195 л.д. 187-188);
в связи с проведением
судебно-почерковедческих экспертиз:
- №247 от 26.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 4);
- №374 от 31.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 17);
- №238 от 25.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 37);
- №431 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 47);
- №408 от 08.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 58);
- №78 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 73);
- №499 от 27.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 85);
- №409 от 08.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 103);
- №76 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 127);
- №415 от 09.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 140);
- №229 от 24.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 154);
- №709 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 164);
- №412 от 08.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 188 л.д. 178);
- №77 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 195);
- №423 от 09.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 188 л.д. 205);
- №62 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 215);
- №497 от 27.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 225);
- №389 от 04.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 188 л.д. 237);
- №243 от 25.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 5);
- №716 от 01.06.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 17);
- №434 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 39);
- №57 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 67);
- №426 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 87);
- №429 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 96);
- №390 от 04.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 107);
- №58 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 120);
- №435 от 11.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 130);
- №399 от 06.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 141);
- №244 от 25.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 154);
- №708 от 29.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 167);
- №418 от 09.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 194);
- №375 от 31.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 211);
- №1242 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 225);
- №614 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 235);
- №421 от 09.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 189 л.д. 250);
- №397 от 06.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 4);
- №658 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 17);
- №1232 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 32);
- №669 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 41);
- №248 от 26.02.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 55);
- №401 от 06.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 67);
- №72 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 86);
- №489 от 24.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 99);
- №63 от 21.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 190 л.д. 119);
- №592 от 18.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 131);
- №59 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 146);
- №668 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 158);
- №1241 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 200);
- №600 от 18.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 210);
- №1249 от 18.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 226);
- №687 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 190 л.д. 238);
- №1245 от 18.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 4);
- №606 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 14);
- №1240 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 29);
- №604 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 40);
- №612 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 66);
- №75 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 82);
- №613 от 16.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 95);
- №1075 от 16.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 112);
- №436 от 11.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 149);
- №1228 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 164);
- №680 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 173);
- №1218 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 187);
- №487 от 24.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 196);
- №1248 от 18.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 208);
- №605 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 218);
- №1101 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д. 233);
- №655 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 191 л.д.
- №1116 от 23.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 3);
- №678 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 12);
- №1217 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 23);
- №671 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 33);
- №1219 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 65);
- №482 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 74);
- №1104 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 84);
- №486 от 23.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 93);
- №1250 от 17.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 104);
- №688 от 26.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 113);
- №1231 от 17.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 126);
- №391 от 04.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 135);
- №60 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 147);
- №593 от 18.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 157);
- №1205 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 167);
- №659 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 176);
- №1216 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 1870;
- №577 от 14.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 226);
- №480 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 192 л.д. 235);
- №1215 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 245);
- №377 от 31.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 254);
- №1208 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 264);
- №378 от 31.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 192 л.д. 273);
- №68 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 3);
- №427 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 13);
- №1072 от 16.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 23);
- №660 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 32);
- №1212 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 42);
- №479 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 51);
- №1105 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 81);
- №488 от 24.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 193 л.д. 91);
- №1120 от 23.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 103);
- №428 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 193 л.д. 111);
- №1207 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 122);
- №665 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 131);
- №64 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 142);
- №662 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 193 л.д. 152);
- №1214 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 162);
- №380 от 01.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 172);
- №73 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 182);
- №424 от 09.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 193 л.д. 192);
- №1209 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 3);
- №483 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 12);
- №61 от 26.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 22);
- №664 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 32);
- №1202 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 194 л.д. 42);
- №666 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 51);
- №71 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. - (т. 194 л.д. 61);
- №425 от 10.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 71);
- №1098 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 81);
- №661 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 90);
- №1099 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 100);
- №481 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 110);
- №1117 от 23.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 121);
- №484 от 23.03.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 130);
- №1103 от 20.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 141);
- №485 от 23.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 150);
- №65 от 27.01.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 160);
- N654 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 170);
- №1204 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 180);
- №458 от 16.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 189);
- №1054 от 13.10.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 199);
- №381 от 01.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп.(т. 194 л.д. 208);
- №1213 от 14.11.2008 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 219);
- №624 от 19.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 194 л.д. 228);
- №657 от 25.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 195 л.д. 3);
- №702 от 28.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 195 л.д. 13);
- №601 от 18.04.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 195 л.д. 24);
- №701 от 28.05.2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 195 л.д. 55);
- №703 от 28. 05. 2009 г. - 1095 (одна тысяча
девяносто пять) грн. 25 коп. (т. 195 л.д.68).
Вещественные доказательства по делу:
документы - хранить при материалах дела
(т.6.л.д.229-230; т.11.л.д.51-75; т.86.л.д.1-260;
т.158.л.д.159-190; т.159.л.д.98-99; т. 172.л.д. 182-207;
т.173.л.д.115-228; т.195.л.д.88-109; т.209.л.д. 12-13).
Меры по обеспечению гражданского иска
и конфискации имущества в уголовном
деле оставить в силе до исполнения
приговора в части взыскания
причиненного ущерба и конфискации
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Одесской области в
течение пятнадцати суток со дня его
провозглашения через местный
Приморский районный суд города Одессы.
Судья: