Провадження №1-кс/592/3093/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук приміщення

12.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю прокурора прокуратури м. Суми Бабій С.С., розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Суми Бабій С.С. про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації ТОВ «Суми-Агротранс» за адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, буд. 25, офіс 601, -

встановив:

Прокурор прокуратури м. Суми мотивує тим, що в провадженні слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції Куліш І.М. перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006228 від 13.09.2013 за фактом підроблення офіційного документу службовими особами ТОВ «Суми-Агротранс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2013 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 29.08.2013 працівникам товариства стало відомо про те, що до головних управлінь статистики у Житомирській та Харківській областях надійшла інформація від ТОВ «Суми-Агротранс», яке зареєстроване за адресою: м.Суми, вул.Кірова, буд.25, офіс №601 про вирощування ТОВ «Суми-Агротранс» сільськогосподарських культур, в подальшому реалізація вирощеної продукції з метою отримання прибутку за земельних ділянках, які перебувають в оренді у ТОВ «Лотуре-Агро». На підтвердження факту правомірності вирощування сільськогосподарської продукції ТОВ «Суми-Агротранс», саме на земельних ділянках ТОВ «Лотуре-Агро», службовими особами до зазначених відділів статистики надіслано копії договору про спільну діяльність без об'єднання вкладів між ТОВ «Лотуре-Агро» та ТОВ «Суми-Агротранс». Під час телефонної розмови з ОСОБА_4, представнику ТОВ «Лотуре-Агро» було надано скановану копію договору №СП-3 15/04-01 «про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013, укладену ніби то між ТОВ «Суми-Агротранс» та ТОВ «Лотуре-Агро» який підписано ОСОБА_3 та затверджено печаткою ТОВ «Лотуре-Агро». Оскільки ТОВ «Лотуре-Агро» ніколи не співпрацювало та не перебувало у господарських відносинах з ТОВ «Суми-Агротранс», та ОСОБА_3 ніколи вищевказаного договору не підписував, даний факт і став підставою звернення ТОВ «Лотуре-Агро» до правоохоронних органів.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що на електронну адресу Головного управління статистики у Луганській області від ТОВ «Суми-Агротранс» надходила заява на до включення їх, до сукупності звітних одиниць по рослинництву по Луганській області та надавалась копія договору № СП-3 15/04-01 « Про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013, однак у зв'язку з тим, що вони не мали реєстраційного номеру та були без підпису і печатки, вони не розглядалися як офіційні юридичні документи. Крім того, згідно відповідей Головного управління статистики у Житомирській області та Головного управляння статистики у Харківській області також підтверджено надходження від ТОВ «Суми-Агротранс» заяви про включення підприємства до сукупності звітних одиниць за формою № 37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт». Заява була підписана директором ТОВ «Суми-Агротранс» та з печаткою підприємства.

Допитаний під час розслідування кримінального провадження ОСОБА_4 заперечив будь-яку причетність до вчинення підроблення офіційного документа, а саме Договору № СП-3 15/04-01 «Про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013 та під час пред'явлення йому копії вказаного договору зазначив, що відбиток печатки та підпис на сканованій копії не належить йому. Також під час допиту, ОСОБА_4 в присутності захисника відмовився давати будь-які відомості стосовно діяльності свого підприємства.

29.11.2013 проведено тимчасовий доступ на підставі дозволу наданого Ковпаківським районним судом до документів податкової звітності ТОВ «Суми-Агротранс», у ході проведення якого встановлено, що службовими особи ТОВ «Суми-Агротранс» надано до Державної податкової інспекції м. Суми Головного управління Міндоходів у Сумській області копію договору №СП-3 15/04-01 «Про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013 та копію довідки щодо наявності складських приміщень ТОВ «Лотуре-Агро».

Окрім того у ході досудового слідства встановлено відсутність у власності та оренді земельних ділянок ТОВ «Суми-Агротранс», також встановлено відсутність у ТОВ «Суми-Агротранс» найманих працівників окрім директора та водія, що фактично підтвердив ОСОБА_4, незважаючи на це під час тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ «Суми-Агротранс» встановлено, що вказане підприємство фактично у період вересня - листопада 2013 року здійснило реалізацію сільськогосподарської продукції - як власне вироблену на загальну суму у 32 млн. грн., та звітувалось про це, як платник сільського господарського податку.

Зазначає, що в офісі ТОВ «Суми-Агротранс» за адресою: м. Суми, вул. Кірова, буд.25, офіс №601 може знаходитися оригінал Договору № СП-3 15/04-01 « Про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013 року укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а також інша документація, в якій відображені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення правопорушення (печатки, комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлявся договір, та подається в електронному вигляді податкова звітність, тощо). Крім того, в приміщення офісу можуть знаходитися документи, що підтверджують незаконну діяльність ТОВ «Суми-Агротранс».

У зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні прокурор прокуратури м. Суми клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є достатні докази, які свідчать про те, що за місцем реєстрації ТОВ «Суми-Агротранс 40000, Сумська область, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, буд. 25, офіс 601 можуть знаходитись знаряддя вчинення злочину та документи, що підтверджують незаконну діяльність товариства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Суми-Агротранс» за адресою: 40000, Сумська область, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, буд. 25, офіс 601 з метою відшукання і вилучення :

- оригіналу Договору № СП-3 15/04-01 « Про спільну діяльність без об'єднання вкладів» від 15.04.2013 року укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4;

- документації, в якій відображені відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення за фактом підроблення офіційного документу службовими особами ТОВ «Суми-Агротранс».

- знаряддя вчинення правопорушення (печатки, комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлявся договір, та подається в електронному вигляді податкова звітність, тощо).

2. Строк дії ухвали - 10 днів з дня постановлення ухвали.

3. Організацію проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції Куліш І.М.

4. Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.М. Катрич