У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2014 Справа №607/13077/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000621 від 07 березня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000621 від 07.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 , згідно якої в березні 2013 року ОСОБА_7 під приводом продажі трактора марки Т-130 заволодів його грошовими коштами, чим заподіяв останньому матеріальну шкоду на суму 80000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2013 року ОСОБА_6 дізнався, що ліквідовується та розпродується техніка ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі, ОСОБА_6 приїхав на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де його зустрів охоронець, в якого він запитав дозволу пройти на територію, щоб оглянути трактори, що його зацікавили, а саме трактор марки С-130 (бульдозер). Однак охоронець повідомив ОСОБА_6 , що на територію проходити без дозволу директора заборонено. Після чого охоронець дав ОСОБА_6 номер мобільного телефону ОСОБА_7 , який на той час був керівником даного товариства. Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що він є власником техніки, яка знаходиться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , після цього ОСОБА_6 надіслав йому вказаний ним номер рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 8000 гривень, які були в якості завдатку за вищевказаний трактор.
В третій декаді березня 2013 року до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він їде у м. Київ і йому терміново потрібні гроші, а трактор ОСОБА_6 зможе забрати пізніше.
23.03.2013 року ОСОБА_6 зустрівся на залізничному вокзалі в м. Тернополі із ОСОБА_7 , де передав йому грошові кошти в сумі 72000 гривень, що було еквівалентно на той час 9000 доларів США. Однак до сьогоднішнього часу ОСОБА_8 не повернув ОСОБА_6 ані грошових коштів, ані трактора, за який здійснив оплату ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 01.02.2013 року по 01.05.2013 року, а також фото особи, яка відкривала картковий рахунок та фото-відео особи, яка знімала кошти із даного рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 01.02.2013 року по 01.05.2013 року, а також фото особи, яка відкривала картковий рахунок та фото-відео особи, яка знімала кошти із даного рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 01.02.2013 року по 01.05.2013 року, а також фото особи, яка відкривала картковий рахунок та фото-відео особи, яка знімала кошти із даного рахунку, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1