Справа № 159/496/15-к
Провадження № 1-кс/159/49/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 29 січня 2015 року

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , cлідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 15 жовтня 2014 року,

в с т а н о в и л а:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів (надходження та витрати) по банківській картці № НОМЕР_1 з 09 год. 01.10.2014 року по даний час в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію про власника, замовника, користувача рахунку чи картки, в разі встановлення картки (користувача ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), на які були переведені кошти потерпілим.

Клопотання мотивовано тим, що досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000368 від 15 жовтня 2014 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 07.10.2014 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електроно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , мешканця с. Доброжанівка Врадіївського району Миколаївської області, а саме ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 2100 грн. на рахунок № НОМЕР_1 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 та останній в свою чергу, мав переслати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ноутбук марки Асеr-7739 G, проте ОСОБА_6 переслав ОСОБА_7 не раніше домовлений ноутбук, а - ДВД-програвач.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення об`єктивної істини необхідно перевірити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 09 год. 01.102014 року по даний час та місце зняття коштів. В інший спосіб перевірити перелічені обставини не представляється можливим.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, 15 жовтня 2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань в кримінальне провадження за № 920239, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2014 року потерпілий ОСОБА_5 зі свого мобільного телефона зайшов через інтернет на сайт Сландо, де передивлявся оголошення. Там побачив оголошення зі змістом, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 продає, бувшого у використанні, ноутбука марки Асег7739G. Під оголошенням зазначався мобільний телефон НОМЕР_2 . ОСОБА_9 відразу подзвонив на вказаний номер, трубку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_8 . В ході розмови ОСОБА_9 поцікавився ноутбуком марки Асег7739G та його вартістю, на що чоловік повідомив, що річ знаходиться в хорошому стані, її ціна 2100 гривень. ОСОБА_9 погодився на покупку ноутбука, і близько 12 год. 06 хв. 07.10.2014 року перекинув кошти в сумі 2100 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_8 переслав ОСОБА_9 смс-повідомленням. Далі ОСОБА_9 став чекати на покупку. Через декілька днів, 09.10.2014 року близько 10 год. 28 хв. ОСОБА_8 прислав смс-повідомлення зі змістом: Номер Екпрес-накладної - 5050. Коли ОСОБА_9 прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 забирати дану покупку, то при відкритті коробки, виявив відсутність ноутбука, а знайшов іншу річ, а саме не працюючий ДВД-програвач. Після того, він написав заяву в міліцію та повідомив про подію.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з поданих документів виникла необхідність перевірити інформацію щодо руху коштів, які було перераховано потерпілим на картку номер НОМЕР_3 .

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує картку номер НОМЕР_3 .

З матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий кошти в сумі 2100 грн. перерахував на рахунок № НОМЕР_1 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку.

Задовольняючи клопотання частково суд виходить з того, що для досудового розслідування має значення рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 саме з 07.10.2014 року, а не з 01.10.2014 року, як зазначено в клопотанні. Має значення чи надійшли кошти від потерпілого підозрюваній особі, хто користується вищевказаною карточкою та де мало місце зняття коштів з прив`язкою до місцевості, в тому числі з вказівкою на банкомат чи відділення банку через які зняті кошти користувачем картки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 або особі, за довіреністю керівника органу досудового розслідування, копію інформації щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 07 жовтня 2014 року по 29 січня 2015 року, з вказівкою де мало місце зняття коштів з прив`язкою до місцевості, в тому числі з вказівкою на банкомат чи відділення банку через які зняті кошти користувачем картки.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 29 лютого 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1