Справа №162/507/14-к
Номер провадження 1-кс/162/44/2014

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора прокуратури

Любешівського району ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
15 травня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що 06.03.2014 року невстановлена особа, умисно, зловживаючи довірою та шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора Т-25, заволоділа гошовими коштами останнього в сумі 4000 грн, перерахувавши ним на банківську картку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , чим заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

08 квітня 2014 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, а саме відомості щодо проведення банківських операцій із кредитною карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 05.03.2014 року по 25.03.2014 року та наявні матеріали фото- та відеоспостереження із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів і відділень, в яких знімалась готівка. Отримання вказаної інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків, очевидців та осіб, причетних до даної події.

В клопотанні вказав, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосуються осіб, яким відоме місце перебування розшукуваного, а не стосується осіб, в яких знаходяться вказані відомості, тому просить розгляд клопотання провести без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_6 , в період з 05.03.2014 року по 25.03.2014 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, зазначення точного часу проведення операцій; а також зобовязати ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати усі наявні матеріали фото-, відео спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із вказаної банківської картки, хоча слідчим в клопотанні не приведені обставини, які б свідчили про неможливість іншими способами отримати ці документи і на підтвердження цього до клопотання не подає доказів.

Крім того, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Слідчий в клопотанні зазначає, що речі і документи, доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак не зазначає адреси даної юридичної особи, що позбавляє можливості виклику в судове засідання представника даної особи.

В клопотанні слідчий просить розгляд клопотання провести без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, посилаючись на те, що згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, так як ці документи стосуються осіб, яким відоме місце перебування розшукуваного, а не стосується осіб, в яких знаходяться вказані відомості, хоча ч. 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання не може бути визнано обґрунтованим.

Крім того, відповідно до вимог п. 1 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. В поданому до суду клопотанні містяться відомостей про особу, якій судом може бути надано право тимчасового доступу до речей і документів, а саме слідчому СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , тобто тільки посада, прізвище та ініціали, а слідчий суддя за власною ініціативою не може визначити імя та по батькові такої особи.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського
районного суду ОСОБА_1