печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
06.07.2015 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківську (фінансову) установу Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (євро) та під час обслуговування такого рахунку; документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківською (фінансовою) установою ІНФОРМАЦІЯ_1 під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (євро); документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з березня 2010 року по день винесення ухвали суду; відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого являється ОСОБА_5 за період з березня 2010 року по день винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого являється ОСОБА_5 за період з березня 2010 року по день винесення ухвали суду, які знаходяться у володінні банківській (фінансовій) установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, додатково просить в разі відсутності документів надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів, в разі їх відсутності.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 08.05.2014.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються банківських рахунків, що відкриті у банківських (фінансових) установах Австрійської Республіки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), який впродовж 2010-2014 років обіймав в органах державної влади України посади Першого Віце - Прем`єр Міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і оброни України та Глави адміністрації Президента України. Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Австрійської Республіки.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (євро) у банківській (фінансовій) установі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у банківській (фінансовій) установі ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ) мають суттєве значення для встановлення важливих даних, у зв`язку чим виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням компетентним органам Австрійської Республіки, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні банківській (фінансовій) установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
- документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківську (фінансову) установу ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 (євро) та під час обслуговування такого рахунку;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківською (фінансовою) установою ІНФОРМАЦІЯ_1 під час відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (євро);

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з березня 2010 року по 06.07.2015;
- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеним рахунком;
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритим у банківській установі Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі Австрійської Республіки ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого являється ОСОБА_5 за період з березня 2010 року по 06.07.2015;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого являється ОСОБА_5 за період з березня 2010 року по 06.07.2015.
В разі відсутності документів надати тимчасовий доступ до засвідчених копій протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23124/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1