печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 30.11.2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Встановлено, що в січні 2009 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа викрала майно, а саме: дорогоцінні речи, документи на земельну ділянку в с. Кодаки Київської обл., на квартиру по АДРЕСА_2 , а також документи, які могли б засвідчувати рух коштів по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зняли грошові кошти з наступних рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_4 ), з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, а саме у документах (виписки) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони тощо) з початку відкриття, окремо виділивши період часу з 01.12.2008 по теперішній час із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, особи, яка використовувала зазначені рахунки, та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи, що при даних обставинах документи банківської справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку зазначеної особи, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих ОСОБА_5 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття по 09.07.2015 включно (із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23712/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015