Справа № 640/9231/15-к
н/п 1-кс/640/3938/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2015 р. м. Харків
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До прокуратури Київського району м. Харкова надійшло повідомлення господарського суду Харківської області в порядку ст. 90 ГПК України про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 під час процедури банкрутства ФОП ОСОБА_5 порушено процедуру реалізації майна банкрута, що призвело до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не отримало кошти від реалізації майна у сумі 239790 грн.»
Слідчий зазначає, що зазначені документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, з метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_7 , надала суду заяву з проханням розглядати клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у її відсутність. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без вилучення зазначених у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або вони необхідні для проведення будь-яких слідчих дій, в підтвердження чого також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість копіювання документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступника ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору №МL-709/092/2008 та договору іпотеки №РМL-709/092/2008, укладених 16.09.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 ; документів, які ОСОБА_5 надавала до банку для отримання вказаного кредиту, розрахунку її заборгованості за даним кредитом на період 17.01.2011; інформації щодо надходження грошових коштів по її боргу після реалізації іпотечного майна 26.04.2013 у процедурі банкрутства; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заборгованості за кредитом ОСОБА_5 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2015 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1