Справа № 361/4488/14-к
Провадження № 1-кс/361/639/14
У Х В А Л А

13 червня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004946 від 05.11.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2014 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розпорядженням про її вилучення. За змістом клопотання, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004945 від 05.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайства, встановлено, що протягом 2011 2013 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ліцензію на право надання освітніх послуг з закінченим терміном дії, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів, які вступили до вказаного навчального закладу протягом 2011-2013 років. Допитані як потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 показали, що в приміщенні по АДРЕСА_1 між ректором коледжу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та їх батьками укладено договори про навчання, за змістом яких Виконавець зобов`язується за рахунок коштів Замовника здійснити навчання студентів за відповідними спеціальностями за вартістю, визначеною у Додатку № 1 до попереднього договору. Оплата за навчання здійснювалась посеместрово шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок академії № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який у 2011 році переіменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом із тим, за даними Департаменту наукової діяльності та ліцензування від 14 листопада 2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за напрямками підготовки «Правознавство» та спеціальністю «Правознавство» акредитовано до завершення циклу навчання, тобто товариство не має права здійснювати набір абітурієнтів з липня 2012 року; акредитаційною комісією внаслідок порушення законодавства у сфері освіти й недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зазначені вище напрями підготовки та спеціальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було акредитовано до завершення циклу навчання та відмовлено в акредитації. 23 січня 2014 року слідством отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з якою рішенням державної акредитаційної комісії від 28 вересня 2011 року (протокол № 90), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано акредитованими до завершення циклу навчання напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» та спеціальність 7.03040101 «Правознавство», відмовлено в акредитації напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит», відмовлено у наданні ліцензії для спеціальності 5.03.040101 «Правознавство». З огляду на викладене, за напрямом підготовки 5.03050801 «Фінанси і кредит» ліцензія (право на прийом) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє до 2015 року, однак сертифікат про акредитацію відсутній, тобто права на видачу дипломів державного зразка академія не має; за напрямом підготовки 5.03040101 «Правознавство» академія не має права на підготовку з липня 2011 року; за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», з урахуванням прийняття рішення «до завершення циклу навчання», прийом мав бути припиненим 01.07.2011, останній випуск при циклі навчання чотири роки має відбутися не пізніше липня 2014 року; за напрямом підготовки 6.03.0508 «Фінанси і кредит» прийом і випуск неможливі з 2011/2012 навчального року, тобто з моменту відмови в акредитації; за напрямом підготовки 7.03040101 «Правознавство», з урахуванням прийняття рішення «до завершення циклу навчання» при терміні підготовки один рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права на підготовку з липня 2012 року; за напрямом підготовки 7.03050801 «Фінанси і кредит» прийом і випуск неможливі з 2011/2012 навчального року, тобто з моменту відмови в акредитації. Незважаючи на те, що прийом за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» мав бути припиненим 01 липня 2011 року, а останній випуск відбутися не пізніше липня 2014 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 був укладений договір про навчання № 153 від 25.09.2012 за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», форма навчання заочна, термін навчання 2 роки 6 місяців (2012-2014 рік, перший семестр 2014-2015 навчального року). На направлений 30.01.2014 запит стосовно надання статутних і установчих документів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 не відреагувала, а будучи допитаною як свідок показала, що про місцеперебування зазначених документів їй невідомо.

Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого відбувається досудове розслідування, та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розпорядженням про її вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи ІНФОРМАЦІЯ_6 Зінченко ОСОБА_11 , дослідивши складене на неналежному фаховому рівні клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Відповідно до частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Із статей 11, 12 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» вбачається, що документи, які знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом; виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється лише за вмотивованою постановою відповідно до закону.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчий посилається на витяг з кримінального провадження № 0004946 про внесення 05.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення шахрайства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, використовуючи ліцензію на право надання освітніх послуг, термін дії якої закінчився, заволоділи грошовими коштами абітурієнтів, які вступали до навчального закладу протягом 2011-2013 років, проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 19.03.2014, під час проведення якого свідок ухилялась від відповіді на більшість з поставлених запитань; копію листа на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 № 07/1384 від 30.01.2014 з проханням надати ІНФОРМАЦІЯ_7 Зінченко ОСОБА_11 копії перелічених документів; копію повідомлення про відправлення 30.01.2014 рекомендованого поштового відправлення за місцем проживання ОСОБА_10 , в якому відсутні відомості про одержання листа адресатом.

Таким чином, уповноваженою особою, яка проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушується питання про тимчасовий доступ до реєстраційної справи вказаної юридичної особи з наданням розпорядження про її вилучення без обґрунтування значення документів реєстраційної справи для з`ясування обставин у кримінальному провадженні № 0004946 від 05.11.2013 та встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, що унеможливлює вирішення питання доцільності використання цих документів як доказів у кримінальному провадженні та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1