У Х В А Л А

Справа № 183/1758/15

№ 1-кс/183/187/15

26.03.2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

ВСТАНОВИВ:

В Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області звернулась слідча СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому вказала, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10.12.2014 року до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кваліфікованого за ч.1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що 06.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем конкурсних торгів, які були проведені службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, де директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховував бюджетні грошові кошти, на інші підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Узв`язку з встановленням кола осіб причетних до кримінального правопорушення та доказування їх вини, слідча просить надати їй тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій до:

· обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року;

· податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року;

· актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи його, крім вищевказаного, тим, що вищевказані обставини неможливо встановити іншим способом, окрім як отримати необхідні документи.

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, вислухавши доводи та пояснення слідчої в судовому засіданні, дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Дійсно 10.12.2014 року слідчим відділенням Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 120 140 403 500 046 22 внесені відомості щодо факту привласнення бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кримінальне правопорушення було кваліфіковано за ч.1 ст. 191 КК України (а.п. 4).

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

І документи, які знаходяться у володінні вищевказаного управління ДПІ, та не містять охоронювану законом таємницю, дійсно мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити коло осіб причетних до кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, слідча іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищезазначених документів отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до конкретно вказаних в клопотанні документів:

· обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року;

· податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року,

обґрунтованим і тому необхідно надати згоду слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Однак, оскільки слідча в порушення вимог п. 3 ч.2 ст. 160 КПК України відповідно до якого у клопотанні зазначаються:

· речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

не вказала до яких конкретно документів їй потрібний дозвіл на тимчасовий доступ, тому в іншій частині клопотання, повинно бути відмовлено, як в належній мірі не обґрунтованого.

При цьому суд не виключає можливість повторного звернення органами досудового слідства з клопотанням про доступ до вказаної інформації з належним його обґрунтуванням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.5 ст. 163, 164, КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:

· обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року;

· податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 завірені належним чином копії документів, а саме:

· обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

· податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року;

· податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розшифровки податкових зобов`язань, податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) за період з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року.

В іншій частині заявленого клопотання про надання слідчій СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відмовити.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 09.04.2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1