Справа № 404/7806/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1407/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0003156,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.05.2014 на мобільний телефон до гр. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що її номер телефону став учасником акції «Lada Sens» у чому можна переконатися зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 зайшла на даний сайт та переконалася в тому, що її номер телефону є в списку номерів телефонів, які виграли. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на номер з якого їй прийшло смс-повідомлення. Слухавку зняв чоловік та представився ОСОБА_6 та сказав що, з нею зв`яжеться інший чоловік на ім`я ОСОБА_7 та розповість про умови акції. ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що акція закінчується сьогодні і ОСОБА_5 необхідно обрати подарунок або автомобіль або грошові кошти в сумі 156 000 грн., але для отримання призу необхідно сплатити податок у розмірі одного відсотку від вартості подарунку. Далі чоловік продиктував ОСОБА_5 номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати 1560 грн., в якості відсотку за приз. ОСОБА_5 перерахувала дані грошові кошти на вказану картку. Після чого вона почала телефонувати до ОСОБА_6 , але слухавку зняв ОСОБА_7 , вона попросила покликати ОСОБА_6 , а чоловік сказав, що це він, тоді ОСОБА_5 та зрозуміла, що її ошукали.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 19.05.2014 по 20.05.2014.

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, , вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0003156 від 19.05.2014,

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 . .

2.2. Документи про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного керування каналами зв`язку.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період у період з 19.05.2014 по 20.05.2014.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2014 по 20.05.2014..

Роз`яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.10.14 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1