Справа 127/9755/14-к
Провадження 1-кс/127/3146/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000094 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 28-31 березня 2014 року проведено перевірку дотримання законодавства про працю у ПП « ОСОБА_3 » м. Вінниця, де в.о. директора є ОСОБА_4 . Відповідною перевіркою встановлено факт заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства в сумі 22,5 тис. гривень (з червня 2013 року). За інформацією підприємства, при надходженні на розрахунковий рахунок підприємства протягом червня-липня 2013 року 65,6 тис. гривень, на виплату заробітної плати протягом даного періоду ОСОБА_4 було використано лише 4,1 тис. гривень (6%), у період з серпня 2013 року по січень поточного року при надходженні 123,6 тис. гривень керівником підприємства ОСОБА_5 кошти на виплату заробітної плати взагалі не спрямовувалися.
У ході проведено досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_3 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_3 » за № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки руху коштів по даним рахункам в прибуткові й видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: