Провадження № 1-кс/592/3049/14

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

25 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 04.09.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 за фактом незаконного заволодіння державними коштами в великих та особливо великих розмірах службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом доведення товариства до банкрутства та за фактом службової недбалості, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.191 ч.ч.4,5 219, 367 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.09.11р. по 01.05.13р. незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 226 тис. грн. при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2008-2011 рр. здійснювало придбання дерев`янних піддонів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) м. Суми, проте службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в травні 2011 року було прийнято рішення про проведення конкурсних торгів з закупівлі дерев`янних піддонів у кількості 48 тис.
У тендері приймали участь лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (запропонована ціна за 1 піддон 80 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (запропонована ціна за 1 піддон 85 грн.) засновниками якої є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (родичі члена наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ). За результатами конкурсних торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість покупки становила 3,84 млн. грн. Таким чином, один піддон коштував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 грн., що значно перевищувало ринкову ціну на той час. Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі-продажу дерев`янних піддонів № 27/2727 від 01.09.11р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
При цьому встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення конкурсних торгів знаходилися під спільним контролем членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_7 перебував на посаді члена наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.11.10р. по 12.04.12р. та одночасно був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду якого був призначений з 22.04.11 року. Тобто на момент проведення тендерної закупівлі дерев`янних піддонів ОСОБА_7 займав одноосібно посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та члена наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постачання піддонів здійснювалося напряму з складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпосередньо на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » піддони не постачалися. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кожну поставку, вироблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дерев`яних піддонів, встановлювало свою націнку.
Різниця між вартістю піддонів згідно з документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписаними на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документами, виписаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 226 тис. грн.
Крім того встановлено, що за аналогічною схемою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив конкурсні торги та укладав найрізноманітніші угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання бензину, палива, мастил, оливи, соди каустичної рідкої, нержавіючого металопрокату, контейнерів, мішків поліпропіленових, електродів зварювальних, підшипників, тощо. Фактично державне підприємство, яке знаходилося на грані банкрутства, робило закупівлі у посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно завищеними цінами.
Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження, в супереч інтересам підприємства свідомо створювали умови для збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей, що закуповувалися з метою умисного доведення підприємства до банкрутства.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що договори, податкові накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, прибуткові ордери, товарно-транспортні накладні, карантинні сертифікати, акти фітосанітарного контролю, тощо, за період з 01.09.11р. по 01.05.13р. по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з купівлі-продажу дерев`яних піддонів, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000016, а саме: події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, просить надати тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в вищезазначених документах має характер речових доказів, може містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації оператора мобільного зв`язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договори, податкові накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, прибуткові ордери, товарно-транспортні накладні, карантинні сертифікати, акти фітосанітарного контролю, тощо, за період з 01.09.2011 року по 01.05.2013 року по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з купівлі-продажу дерев`яних піддонів, які /документи/ перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням оригіналів зазначених документів, із залишенням їх копій в товаристві де вони зберігаються.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1