печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі відсутності завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах справи № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000501, внесеному до ЄРДР 05.11.2014 за фактами самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва на особливо цінних землях, землях в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб та службового підроблення за ч. 4 ст. 197-1 та ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення за № 0000501 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014, а за № 0138 - 14.03.2015.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 », « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ін.

Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Службові особи підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, і в даний час продовжують укладати та не виконувати договори про інвестування в самовільне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках та легалізовувати (відмивати) майно, одержане злочинним шляхом.

Зокрема, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили службове підроблення матеріалів дозволу, виданого 14.03.2011 ІНФОРМАЦІЯ_31 за № 2392 на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_20 , умисно з корисливих мотивів надали його серед інших документів до ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_33 , що стало підставою для ухвалення рішень в інтересах комерційної структури.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_32 від 26.09.2014 (справа № 298/987/14-а) зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_34 видати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сертифікат відповідності на закінчений будівництвом об`єкт «Житловий будинок з нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_20 » (секції 2, 3, 4, 5). Держархбудінспекція України оскаржила її в апеляційному порядку.

При цьому, до позову долучено копію дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт по АДРЕСА_20 від 14.03.2011 № 2392-Пч, який є підробленим, оскільки дозвіл з цим номером виданий Національній радіокомпанії України на будівництво за іншою адресою.

У той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на виконання будівельних робіт, як і будь-який інший документ, який дає право виконувати будівельні роботи за адресою: АДРЕСА_20 не видався та не реєструвався.

Також рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 22.11.2013 у цивільній справі № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 про розірвання договору підряду та визнання права власності, визнано право власності та зобов`язано видати сертифікат відповідності на секцію № НОМЕР_1 Житлового комплексу на АДРЕСА_20 . Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 14.03.2014 у задоволені позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено.

В матеріалах цивільної справи № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , містяться документи, які можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та засобами для подальшого використання для скоєння злочинних намірів направлених на незаконне введення в експлуатацію об`єкта незаконного будівництва по АДРЕСА_20 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до подачі, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконні дії направленні на виготовлення дозвільних документів для введення в експлуатацію об`єкта незаконного будівництва по АДРЕСА_20 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, що знаходяться в матеріалах справи № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розглядалася ІНФОРМАЦІЯ_35 та які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показань свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали підроблення дозвільних документів та подавали їх до судів; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Станом на 27.04.2015 справа № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

З урахуванням викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у внесенні клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах справи № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі документів, підтверджуючих отримання повідомлень сторонами та поштових конвертів, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення їх копій, оскільки у матеріалах клопотання відсутні копії постанов відповідних експертиз, чи достатнє обґрунтування неможливості винесення вказаних постанов.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі відсутності завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах справи № 2-5452/2013 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 , треті особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/17982/15-к

Примірник 2 - отримав слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1