Провадження № 1-кс/200/7946/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, дітей на утриманні не має, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою : АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
18 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навела наступні.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ніде офіційно не працюючий, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами банків, розташованих на території м. Дніпропетровська, шляхом оформлення та отримання споживчих кредитів на підставі підроблених документів, приблизно у квітні 2013 року організував групу осіб, яки погодились самі отримувати кредити в банках за підробленими документами, а також залучати до скоєння кримінальних правопорушень інших осіб.
Так, у червні 2013 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , якій запропонував підшукувати серед мешканців м. Синельниково та Синельниківського району осіб, які б бажали шахрайським шляхом отримати споживчі кредити у банківських установах за підробленими паспортами та довідками про доходи, що унеможливлювало можливість банків стягнути заборгованість у цивільно-правовому порядку, після чого мали передавали отримані грошові кошти ОСОБА_5 , який розподіляв їх на свій розсуд, передаючи виконавцям певний відсоток від суми отриманого шляхом шахрайства споживчого кредиту.
Так, на початку червня 2013 року, ОСОБА_7 , діючи за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала в якості виконавця ОСОБА_8 , якому роз`яснила схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам і отримавши його згоду на участь у кримінальному правопорушенні, привезла у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_8 з ОСОБА_5 . ОСОБА_8 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, передав ОСОБА_5 свій паспорт НОМЕР_1 виданий 02.08.2007 року Синельниківським МВ, а також свої фотографії, після чого невстановлена особа у невстановленому слідством місті вклеїла у паспорт ОСОБА_8 його фотографію на сторінку фотографій, що вклеюються у віці 45 років, внесла запис на сторінку №4 паспорту ОСОБА_8 про те, що фотографію вклеєно Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21 грудня 2009 року, після чого поставила на сторінку № 11 паспорту ОСОБА_8 штамп про те, що його знято з реєстраційного обліку 15.11.2007 року, а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_8 штамп Амур-Нижньодніпровського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 .
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_9 та використовуючи скрутне становище останньої, пов`язаного з необхідністю лікування хворої дитини , роз`яснила ОСОБА_9 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам і отримавши її згоду на участь у кримінальному правопорушенні, привезла у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де познайомила ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , який детально пояснив ОСОБА_9 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_9 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалась, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_2 , виданий 23.07.1998 року на ім`я ОСОБА_10 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_9 замість фотографії ОСОБА_10 , а на сторінку № 14 паспорту ОСОБА_10 поставило штамп Амур-Нижньодніпровського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_5 .
Після проведених приготувань, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , передав ОСОБА_9 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 08 липня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_7 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, де ОСОБА_9 використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_10 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 з вклеєною фотографією ОСОБА_9 , а також завірені від імені ОСОБА_10 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_9 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 08 липня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова 29, уклала кредитний договір №107519620 на суму 8800 гривень , шляхом перерахування коштів на пластикову картку, а 10 липня 2013 року у тому ж відділені отримала кредитну картку № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 1000 гривень, після чого 10 липня 2013 року ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 9800 гривень, які в подальшому передали ОСОБА_5 разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_5 розподілив грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_11 та роз`яснила ОСОБА_11 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_11 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_7 привезла ОСОБА_11 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де познайомила ОСОБА_11 з ОСОБА_5 який детально пояснив ОСОБА_11 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_11 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_5 , виданий 28.07.1997 року на ім`я ОСОБА_12 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_11 замість фотографії ОСОБА_12 , а на сторінку № 14 паспорту ОСОБА_12 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_6 .
Після проведених приготувань, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , передав ОСОБА_11 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_11 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 22 липня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_7 приїхали до відділення № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, де ОСОБА_11 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_12 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_12 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_12 з вклеєною фотографією ОСОБА_11 , завірені від імені ОСОБА_12 ксерокопії паспорта з фотографієй ОСОБА_11 , а також підроблену довідку про доходи № 05/07 від 22.07.2013 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровськпромбуд» про те, що ОСОБА_12 працює виконробом і його дохід складає 42 580,44 гривні.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_14 співмешканку ОСОБА_11 та роз`яснила ОСОБА_14 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_14 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_7 привезла ОСОБА_14 у АДРЕСА_4 , де познайомила ОСОБА_14 з ОСОБА_5 , який детально пояснив ОСОБА_14 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_14 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалася, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_6 , виданий 01.02.2001 року на ім`я ОСОБА_15 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_14 замість фотографії ОСОБА_15 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_15 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_7 .
Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , 05 серпня 2013 року передав ОСОБА_14 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_14 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 05 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_7 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29, де ОСОБА_14 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_15 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_15 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_15 з вклеєною фотографією ОСОБА_14 , завірені від імені ОСОБА_15 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_14 . Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_14 05 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29 уклала кредитний договір №108117922 на суму 4970 гривень , з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 05 серпня 2013 року отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 4970 гривень, які в подальшому передала ОСОБА_5 разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_15 , після чого ОСОБА_5 розподілив грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_16 та роз`яснили ОСОБА_16 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_16 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 привезли ОСОБА_16 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де познайомили ОСОБА_16 з ОСОБА_5 , який детально пояснив ОСОБА_16 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_16 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_7 , виданий 12.03.1998 року на ім`я ОСОБА_17 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_16 замість фотографії ОСОБА_17 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_17 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_17 , за адресою АДРЕСА_8 .
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, наприкінці вересня 2013 року дала свою згоду на особисте отримання банківського кредиту за підробленими документами. ОСОБА_7 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалась, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_8 , виданий 09.07.2004 року на ім`я ОСОБА_19 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_7 замість фотографії ОСОБА_19 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_19 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_19 ,за адресою за адресою АДРЕСА_9 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 26 вересня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства «АктаБанк», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Міронова 10 А, намагалась укласти кредитний договір на суму 40 000 гривень, але свій злочинний умисел не довела до кінця, за обставин, від неї незалежних у результаті відмови банку у видачі кредиту.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, у середині грудня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_21 та роз`яснила ОСОБА_21 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_21 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_7 , привезла ОСОБА_21 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де познайомила ОСОБА_21 з ОСОБА_5 , який детально пояснив ОСОБА_21 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_21 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_11 , виданий 25.02.2003 року на ім`я ОСОБА_22 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_21 замість фотографії ОСОБА_22 .
Після проведених приготувань, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 передав ОСОБА_21 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_22 , після чого ОСОБА_21 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 18 грудня 2013 року, у денний час, приїхав до відділення «Дніпропетровське № 5» Приватного акціонерного товариства «Альфа Банк», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 13, де ОСОБА_21 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_22 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_22 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_22 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_22 , з вклеєною фотографією ОСОБА_21 .
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, наприкінці грудня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_23 та роз`яснила ОСОБА_23 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_23 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_7 , привезла ОСОБА_23 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де познайомила ОСОБА_23 з ОСОБА_5 , який детально пояснив ОСОБА_23 схему отримання банківського кредиту за підробленим паспортом. ОСОБА_23 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_12 , виданий 05 жовтня 2005 року на ім`я ОСОБА_24 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_23 , замість фотографії ОСОБА_24 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_24 поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_24 , за адресою АДРЕСА_10 .
Після проведених приготувань, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передав ОСОБА_23 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_23 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 25 грудня 2013 року, у денний час, приїхав до відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 1, де ОСОБА_23 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_24 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_24 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_24 , з вклеєною фотографією ОСОБА_23 , завірені від імені ОСОБА_24 , ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_23 .
Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_23 25 грудня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк Руский Стандарт», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, площа Петровського, 1, уклав кредитний договір №111458629 на суму 4990 гривень , після чого 25 грудня 2013 року отримав у касі банку грошові кошти у сумі 4990 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_5 разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_5 розподілив грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи шляхом обману вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном шляхом отримання споживчих кредитів у відділеннях банків м. Дніпропетровська по підробленим документам на загальну суму 229514,4 гривні, що у 400,19 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.
16 грудня 2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, перебуваючи на волі здійснював тиск на свідків та співучасників вчинення кримінального правопорушення, вимагаючи сховатись від співробітників міліції, не давати у міліції ніяких свідчень щодо скоєних кримінальних правопорушень, що підтверджується показами свідка ОСОБА_25 , підозрюваної ОСОБА_7 і перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий звернулась до суду з цим клопотанням та просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити. Додатково пояснила, ризиками, передбаченими у ст.177 КПК України є те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а також вже встановлено факти тиску підозрюваного на свідків, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню кримінального правопорушення.
Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених слідчим. Пояснив, що вина підозрюваного у вчиненні інкримінованого правопорушення доказується зібраними по справі доказами, а тому, з метою запобігання наведеним слідчим ризикам, слід обрати саме такий запобіжний захід, про який просить слідчий.
В судовому засіданні підозрюваний вину у вчиненні інкримінованого злочину визнав частково, заперечував проти задоволення клопотання та просив обрати більш м?який запобіжний захід, оскільки на його утриманні знаходиться батько інвалід.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що ризики, наведені слідчим і прокурором, не підтверджено наданими ними доказами, підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, тому достатнім бути обрання більш м`якого запобіжного заходу, такого як домашній арешт.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за яке передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Доведеними, наданими суду поясненнями слідчого та прокурора, є наявність ризиків у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування або суду, можливості знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тиску на свідків або інших учасників кримінального провадження, можливість вчинення іншого кримінального правопорушення.
Вважаю, що для запобігання доведеним у суді ризикам, слід обрати саме такий запобіжний захід, про який прохає слідчий. Спираючись на норми ст. 178 КПК України, якими встановлено ті обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, вважаю за можливе обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч.4 цієї статті.
Згідно з ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.
Керуючись нормою ч. 5 ст. 182 КПК України, з урахуванням суті кримінального правопорушення, обставин кримінального правопорушення, поведінки підозрюваного, приходжу до висновку про визначення розміру застави у розмірі понад 80 мінімальних заробітних плат, у сумі 1 000 000 гривень.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Визначити заставу у розмірі 1 000 000 грн.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі внесення застави у визначеному судом розмірі, обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись справа, прокурора чи суду, в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду, в залежності від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, у разі невиконання яких, слідчим суддею або судом буде вирішено питання про звернення застави в дохід Держави.
Дата закінчення дії ухвали - 16 лютого 2015 року.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1