Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/44/15-к
Номер провадження 1-кс/292/56/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора

прокуратури Червоноармійського району ОСОБА_3

слідчого СВ Червоноармійського

РВ УМВС України ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
09 червня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 22.04.2015 року невстановлена особа шляхом обману зняла з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , гроші в сумі 3950 грн. 00 коп., чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2015 року близько 10 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_2 ) та представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вищезгадана особа пояснила ОСОБА_5 , що на даний час є можливість підвищити кредитний ліміт на його кредитній картці «Універсальна» і для цього він повинен назвати номери телефонів людей з якими він найчастіше контактує, дівоче прізвище матері та його дату народження, на що останній погодився та назвав всі данні, які його попросили сказати. На цьому розмова закінчилась. ОСОБА_5 не пам`ятає з якого саме номеру йому телефонував чоловік, що представився співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.04.2015 року ОСОБА_5 перевірив стан свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомир та виявив, що на рахунку відсутні кошти в сумі 3950 грн. 00 коп.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить слідчого суддю дане клопотання розглянути негайно і надати йому або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. 22.04.2015 року по 17 год. 00 хв. 23.04.2015 року; інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 10 год. 00 хв. 22.04.2015 року по 17 год. 00 хв. 23.04.2015 року; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого СВ та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 23.04.2015 року за № 0000151.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором прокуратури Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10 год. 00 хв. 22.04.2015 року по 17 год. 00 хв. 23.04.2015 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 10 год. 00 хв. 22.04.2015 року по 17 год. 00 хв. 23.04.2015 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000151, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 09.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1