Справа №592/230/15-к
Провадження №1-кс/592/71/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів
16.01.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 14.11.2014р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 266 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2013-2014 років здійснювали імпорт тканини без сплати митних платежів в митному режимі «51» (іноземні товари, що підлягають переробці на митній території України) від компаній-нерезидентів Китаю, Болгарії та Італії, загальною фактурною вартістю товару 134 млн.110 тис. 081,79 грн., не маю при цьому мети переробки тканини, а тому і сплати митних платежів.

У подальшому ввезена в митному імпортному режимі «51» продукція на суму 21 млн. 885 тис. 079,77 грн., у т.ч. ПДВ 4 млн. 377 тис.015,95 грн., без будь-якої переробки, реалізована на території України підприємствам: Сумське виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » українського товариства глухих, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ввезена при вказаних обставинах тканина, як продукція власного виробництва, реалізована до Росії, Італії, ОАЄ на загальну суму 16 млн.100 тис. грн. через інших суб`єктів господарської діяльності Сумської та Харківської областей, або по договорам комісії саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », УТОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СТПК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому згідно супровідних документів виробником експортованої продукції значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок вказаних дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилилися від сплати до бюджету за 2014 рік мита у сумі 2 млн.188тис.507,98 грн. та податку на додану вартість у сумі 4 млн. 814 тис. 717,55 грн., а всього митних платежів на загальну суму 7 млн. 003 тис. 225,53 грн.

При цьому в ході митного оформлення тканини в ІНФОРМАЦІЯ_14 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, Інвойси, специфікації до договорів, сертифікати походження товарів та інші документи в які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо походження тканини.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для досягнення своєї злочинної мети упродовж 2014 року використовувало розрахункові рахунки у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (далі по тексту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") (МФО НОМЕР_1 ) м. Харків, № НОМЕР_2 (RUB) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (USD) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (EUR) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 18.03.2014.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 (RUB) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (USD) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (EUR) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 18.03.2014, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_4 ).

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 (RUB) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (UAH) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (USD) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_2 (EUR) відкритий 18.03.2014, № НОМЕР_3 (UAH) відкритий 18.03.2014, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 18.03.2014 по 31.12.2014;

- чеки про зняття готівки за період з 18.03.2014 по 31.12.2014.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1