Справа № 396/1476/15-к
Провадження № 1-кс/396/151/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.07.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000315 від 16 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000315 від 16 квітня 2015 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 16.04.2015 надійшли матеріали з Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 768 гривень.

Відомості про вказану подію 16.04.2015 року зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 1187.
Слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 16.04.2015 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , вирішила замовити одяг за допомогою соціальної мережі «ВКонтакте», а саме зайшовши на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де наявні фотографії одягу, взуття та аксесуарів з цінами, зазначене м. Одеса та дата народження користувача сторінки 27 грудня 1987 року, шляхом переписки замовила пальто та сорочку на загальну суму 768 гривень та отримала номер рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який необхідно було перерахувати кошти. Того ж дня о 13.44 год. за допомогою терміналу ОСОБА_5 перерахувала на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 768 гривень. Під час перерахунку на екрані монітору висвітилися дані особи, якій належить картка № НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 . Після перерахування коштів ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який їй також було надано в ході переписки, та повідомила про відправлення коштів, проте, з того часу свого замовлення так і не отримала у зв`язку з чим 27.02.2015 року звернулася до міліції та неодноразово телефонувала за вказаним вище номером, проте особа жіночої статі пояснювала, що не може відправити замовлення у зв`язку з певними життєвими обставинами та постійно обіцяла повернути ОСОБА_5 кошти шляхом перерахунку на картку.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.06.2015 року та витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 26.06.2015 року ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець не зареєстрований та на обліку не перебуває.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями у даному кримінальному провадженню, встановити особу злочинця та місце його перебування не виявилося можливим.

Заслухавши старшого прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме обставини переведення грошових коштів на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та їх зняття. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській областістаршого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000315 від 16.04.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованому на ім`я ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 05.02.2015 по 20.02.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 05.02.2015 по 20.02.2015 по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 08.07.2015 року по 07.08.2015 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1