УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначив, що 02.10.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) про те, що посадові особи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області, які вступили в законну силу, про стягнення з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 гривні.
Під час досудового слідства було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання рішень Господарського суду Полтавської області було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 338 374,74 гривні.
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття рахунків 20.11.2012 року; відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 20.11.2012 року по теперішній час (включно), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме - на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що були відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку російський рубль), банківський рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), банківський рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття рахунків 20.11.2012 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 20.11.2012 року по теперішній час (включно), з метою ознайомлення, отримання належним чином завірених копій та можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1