Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/6779/13-к
Провадження № 1-кс/711/1497/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді - Клочко О.В.

при секретарі - Туз Н.В.

з участю прокурора - Демченка М.І.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000374 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції Уланова М.Д., погоджене прокурором Демченко М.І. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 15.05.2013, розпочате за фактом спричинення збитків АТ «Сбербанк Росії» від дій службових осіб ТОВ «Торговий дім «Сван» та незаконних дій інших службових осіб підприємств, які входять в групу компаній «Сван» за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України на підставі звернення АТ «Сбербанк Росії» про вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 364, 190, 222 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2007 по 2008 роки ВАТ «Золотоноша м'ясо», ТОВ «Черкаська птахофабрика», ТОВ «Агротрейд», ТОВ «Інтерсетан» на підставі кредитних договорів отримано грошові кошти, але службові особи цих та інших підприємств, які входять до групи компанії «Сван» кредитні зобов'язання не виконують, спочатку вчинили дії по завищенню вартості майна при укладенні договорів застави та іпотеки, а після відкриття виконавчого провадження про стягнення заставного майна вчинили дії, які направлені на зниження вартості заставного майна з метою подальшої реалізації арештованого майна за заниженими цінами.

Також, в ході розслідування перевірено звернення АТ «Сбербанк Росії» про вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та встановлено, що для отримання кредиту службові особи ВАТ «Золотоноша м'ясо» подали в Банк документи фінансової звітності, окремі показники у яких перекручено.

Крім того, встановлено, що при оформленні договорів застави та іпотеки майно ТОВ «Черкаська птахофабрика» в 2007 році було оцінено на суму приблизно в 50 000 000, а після відкриття виконавчого провадження дане майно оцінено на суму близько 4 000 000 грн.

Всього ЗАТ «Банк НРБ» - правонаступник «ПАТ Дочірний Банк Сбербанку Росії» ВАТ «Золотоноша м'ясо», ТОВ «Черкаська птахофабрика», ТОВ «Агротрейд», ТОВ «Інтерсетан» видано кредитних коштів на загальну суму 91 001 700 грн.

По договору про відкриття кредитної лінії №259-ВН/06 від 20.12.2006, укладеного між ЗАТ «Банк НРБ» та ТОВ «Черкаська птахофабрика» в особі ОСОБА_4, банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 1 674 500 євро, але тіло кредиту в сумі 1 674 500 євро або 11 051 700 грн. не погашено.

По договору про відкриття кредитної лінії №63-Н/06 від 16.03.2007, укладеного між ЗАТ «Банк НРБ» та ТОВ «Черкаська птахофабрика» в особі ОСОБА_4, банк відкрив позичальнику кредитну лінію на суму 34 150 000 грн., заборгованість по тілу кредиту становить 33 597 088 грн.

По договору про надання кредиту у формі овердрафту №03-Н/08-0 від 24.01.2008, укладеного між ЗАТ «Банк НРБ» та ТОВ «Черкаська птахофабрика» в особі ОСОБА_4, банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 1000 000 грн., заборгованість становить 699 990 грн.

Всього ТОВ «Черкаська птахофабрика» видано кредитних коштів на суму 46 201 700 грн., а за рахунок реалізації арештованого заставного майна на прилюдних торгах відшкодовано близько 5000 000 грн.

По договору про відкриття кредитної лінії №86-В/07 від 06.04.2007, укладеного між ЗАТ «Банк НРБ» та ВАТ «Золотоношам'ясо» в особі ОСОБА_5 банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 4 850 000 грн. , заставне майно реалізовано на суму 3 013 232 грн.

По договору про надання кредиту у формі овердрафту №02-Н/08 від 18.01.2008, укладеного між ЗАТ «Банк НРБ» та ВАТ «Золотоношам'ясо» в особі ОСОБА_5 банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 800 000 грн., але кредит не повертався, а саме не погашалися тіло кредиту та відсотки.

По договору про відкриття кредитної лінії №96-Н/07 від 26.04.2007, укладеного ЗАТ «Банк НРБ» та ТОВ «Агротрейд» в особі ОСОБА_6 банк надав позичальнику кредит в сумі 21 350 000 грн., заборгованість становить 20 006 844,84 грн.

По договору про відкриття кредитної лінії №11-Н/08-0 від 13.02.2008, укладеного ЗАТ «Банк НРБ» та ДП «Золотоніський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_7 банк надав позичальнику кредит в сумі 6 800 000 грн., але кредит не повертався, а саме не погашалися тіло кредиту та відсотки.

По договору про відкриття кредитної лінії №16-Н/08/14/ЮО від 14.08.2008, укладеного ЗАТ «Банк НРБ» та ТОВ «ВКФ Інтерсетан» в особі ОСОБА_8 банк надав позичальнику кредит в сумі 11 000 000 грн., але кредит не повертався, а саме не погашалися тіло кредиту та відсотки.

Крім оформлення договорів застави, іпотеки, поруки забезпечення всіх цих кредитів також оформлено договорами поруки, які підписані фактичним власником групи компаній «Сван» ОСОБА_9

В ході досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що кредитними коштами в сумі 91 001 700 грн. розпорядився ОСОБА_9 Він взяв на себе роль Президента групи компаній «Сван», підібрав та призначив на посади директорів, які виконували функції номінального директора. Використовуючи частину кредитних коштів на ТОВ «Черкаська птахофабрика», ТОВ «Агротрейд», ВАТ «Золотоноша м'ясо» забезпечував цикли вигодівлі та забиття курей, а саме централізоване придбання добових ціплят, комбікормів, медичних препаратів, виплату заробітної плати, інші витрати на обслуговування виробництва на 6 площадках, які знаходяться в с. Худяки Черкаського району, с. Каленики та с. Подільске Золотоніського району, с. Старосілля Городищенського району, с. Мехедівка Драбівського району, перевезення живої птиці на ВАТ «Золотоноша м'ясо», де відбувалось забиття та реалізація продукції. При цьому директори та головні бухгалтера вказаних підприємств не мали доступу до грошових коштів. Перерахування коштів з поточних рахунків вказаних підприємств відбувалось з приміщень, які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. П.Комуни 65 а з метою створення вигляду проведення товарних операцій між підприємствами, які входять до групи компаній «Сван». Це такі операції як придбання курей та реалізація м'яса. Фактично мали місце взаємовідносини між ТОВ «Черкаська птахофабрика», ТОВ «Агротрейд» та ВАТ «Золотоноша м'ясо» в частині перевезення живих курей для забиття, перерахування коштів на поточні рахунки, але якщо і мали місце складання договорів поставок, видаткових накладних, то це були удавані угоди з метою приховати дійсні взаємовідносини та з метою отримання відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Встановлено, що за рік з однієї площадки ОСОБА_9 отримував прибутки в сумі приблизно 6000 000 грн., відповідно упродовж 2008-2011 років ОСОБА_9 отримав прибутки на суму понад 100 000 000 грн., проте тіло кредитів та відсотки не погашав та не погашає кредити на теперішній час.

Достовірність внесення службовими особами ВАТ «Золотоноша м'ясо» у документи фінансової звітності даних що за 2007 рік баланс підприємства, собівартість реалізованої продукції становили понад 100 000 000 грн., у тому числі перекручування показників про наявність заборгованості інших підприємств на суму близько 80 000 000 грн. складання довідки про те, що станом на 11.01.2007 від ТОВ «Укрроспрод» отримано кошти в сумі 18 691 200 грн., складання договору купівлі-продажу від 09.01.2008 про наміри придбати в ТОВ ПКФ «Інтерсетан» м'яса говядини на суму 29 900 000 грн. підлягають сумніву, оскільки встановлено, що ВАТ «Золотоношам'ясо» живих курей не закуповувало, відповідно показники собівартості реалізованої продукції є недостовірними. Згідно роздруківки руху коштів на поточні рахунки ВАТ «Золотоноша м'ясо» кошти в сумі 18 691 200 грн. не надходили, у період часу з 03.04.2007 по 01.05.2008 зафіксовано отримання підприємством коштів за м'ясо птиці від ТОВ «ТД Статус Агро» на суму 2 936 610 грн., а не понад 100 000 000 грн. як задекларовано у документах фінансової звітності. Вказане Товариство також входить до групи компаній «Сван».

Будучи обізнаними про заборону приховування арештованого майна свої дії щодо розукомплектування, вивезення заставного майна службові особи ТОВ «Торговий дім «Сван», ПП «Артбудінвест» обґрунтовують намірами його збереження від можливих крадіжок, проте у дійсності ці дії координував ОСОБА_8, який в подальшому придбав арештоване майно ТОВ «Черкаська птахофабрика», ВАТ «Золотоноша м'ясо», ЗАТ «Драбівський міжгосподарське інкубаторно-птахівниче підприємство», оформив право власності на це майно та передав в оренду ПП «Артбудінвест».

На підставі наведеного, з метою відшукання фіктивних документів, записників, інформації в комп'ютерах про господарську діяльність ТОВ «Черкаська птахофабрика», ТОВ «Агротрейд», ВАТ «Золотоноша м'ясо», ДП «Золотоніський комбікормовий завод», ТОВ «ВКФ Інтерсетан», ТОВ «ТД «Статус Агро», ТОВ «Сван-1», «Торговий дім «Сван», ТОВ «Ресурс Україна», ПП «Артбудінвест» та їхні взаємовідносини, оскільки наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 організовує та забезпечує ведення фіктивної бухгалтерської документації, на підставі якої здійснюються перерахування коштів на банківські рахунки, може її зберігати за місцем реєстрації та проживання батька ОСОБА_2, а також за адресою проживання та реєстрації останнього можуть зберігатись інші документи та речі, що мають значення доказів у даному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенанта міліції Уланова М.Д., про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та проживання реєстрації та проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_1.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Клочко