Провадження № 1-кс/742/575/14
Єдиний унікальний № 742/5390/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2014 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000840 від 07.07.2014 року клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

ВСТАНОВИВ :
У клопотанні вказано, що 06.07.2014 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2014 року близько 15 години невідома особа шляхом шахрайства, перерахувала грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 20400 гривень з банківських рахунків котрі належать заявниці.

Попередня правова кваліфікації даного правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.07.2014 року в денний час перебувала за місцем проживання, близько 14 години 40 хвилин до неї підійшов неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що він через всесвітню мережу Інтернет вирішив реалізувати комп`ютер і що йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 з котрим він домовився про продаж комп`ютеру, та повідомив, що хоче придбати в нього даний комп`ютер. Даний громадянин зацікавився даною річчю та розповів йому схему перерахунку коштів за придбання комп`ютеру. Як пояснив останній синові грошові кошти повинні перерахуватися бухгалтерією його приватної фірми, якої саме не повідомив, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її сина. Для цього він поцікавився номером картки та повними анкетними даними сина. Син ОСОБА_7 надав йому свої данні. Після цього розмова з останнім була завершена. Пізніше на мобільний телефон сина зателефонував другий невідомий громадянин з номеру НОМЕР_3 та представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який обслуговує комерційні перекази та пояснив її синові, що на його картці відсутня послуга комерційного переказу грошових коштів та запропонував йому дану послугу активізувати за допомогою його підказок на будь яку кредитну картку до якої він має доступ. На той час її син перебував вдома, і до банкомату не міг підійти, про це і повідомив невідомому чоловіку. Невідомий запропонував синові надати йому номер другої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За проханням останнього її син ОСОБА_6 надав йому анкетні данні своєї матері ОСОБА_5 та її номер мобільного телефону. Про дане спілкування з псевдо покупцем син розповів матері. Через деякий час до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував вищевказаний невідомий громадянин з номеру НОМЕР_3 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив, що потрібно терміново добратися до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення операції активізації картки. На протязі 20 хвилин ОСОБА_5 добралася до банкомату який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де слухаючи вказівки даного чоловіка вона спочатку встановила в банкомат свою банківську картку № НОМЕР_4 на котру вона отримує заробітну плату, а потім кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , далі ОСОБА_5 вводила комбінації цифр в банкоматі, які саме вона не пам`ятає, але пам`ятає що вона вводила комбінацію цифр чотири рази. Прибувши додому через деякий час ОСОБА_5 звернула увагу на смс повідомлення на мобільному телефоні, про те, що з банківських карток було знято грошові кошти на загальну суму (двадцять тисяч чотириста) 20400 гривень. Після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заблокування карток. Через деякий час на мобільний телефон сина зателефонував так званий покупець комп`ютера та поцікавився чи прийшли на рахунок сина грошові кошти, син відповів що не приходили. Після цього ОСОБА_5 звернулася по даному факту з завою до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області.

В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для потреб розслідування копії квитанцій про перерахування 06.07.2014 р., о 15:04 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_6 ", 06.07.2014 р., о 15:07 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку № « НОМЕР_7 », 06.07.2014 р., о 15:15 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_7 ", 06.07.2014 р., о 15:18 год., грошових коштів в сумі 5000,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_8 ", яке мало місце у банківському терміналі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаних банківських карток, які є банківською таємницею, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та місце їх отримання в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,що знаходиться АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів,а саме : - про оформлення та обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 16.12.1972 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даних карткових рахунках з вказівкою кореспондентів за період з 12:00год. 06.07.2014 року 12:00год. 07.07.2014 року,

- про інформацією щодо номерів карток та документів кореспондентів, які отримали дані грошові перекази за той же період часу, з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8