Справа № 203/1285/15-к
У Х В А Л А
04 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
в с т а н о в и в:
03 березня2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 20.01.2015 року на митному пункті «Дніпропетровськ-південний» ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі контракту від 29.10.2014 №29-10/14, додатку до нього від 29.10.2014 №1, інвойсу від 28.11.2014 №BL641, ДКД від 13.01.2015 №110000000/2015/900245, в режимі «імпорт» було оформлено ЕМД типу ІМ-40 ДЕ №110080000/2015/100516, де отримувачем товару виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та випущено у вільний обіг товари: «1. Прокат плоский з корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI321: розмір 0,05*400 мм -51 кг, розмір 0,1*400 мм -51 кг, розмір 0,25*400 мм -53 кг. 2. Прокат плоский з корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI420: розмір 0,2*400 мм 56 кг., 3. Прокат плоский корозійної (нержавіючої) сталі, марка сталі АISI420: розмір 0,5*400 мм -59 кг, країна походження Китай», загальною вагою нетто 270,0 кг, митною вартістю 28 151,83 грн. Вказаний товар було доставлено в зону митного контролю митного пункту «Дніпропетровськ-південний» ІНФОРМАЦІЯ_1 .
21.01.2015 року на цьому ж митному посту у відповідності до контракту від 18.09.2014 №8-09/14, специфікації від 18.09.2014 №1, інвойсу від 09.01.2014 №17, укладених та підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було задекларовано та оформлено в режимі «експорт» за ЕМД типу ЕК-10АА №110080000/2015/100578 товари «1. Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 12Х18Н10Т ГОСТ4986-79: розмір 0,05*400мм-51 кг, розмір 0,1*400мм-51 кг, розмір 0,25*400-53 кг; 2. Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 20Х13 ГОСТ4986-79: розмір 0,2*400 мм -56 кг; 3. Прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої ) сталі, марка сталі 20Х13 ГОСТ 4986-79: розмір 0,5*400 мм -59 кг, країна походження України» загальною вагою нетто 270,0 кг, вартістю125 389,05 грн. на умовах поставки товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Інкотермс (109 616,85 грн. вартість без врахування транспортних витрат на доставку товару до Казахстану м. Караганда), які знаходилися на території зони митного контролю м/п «Дніпропетровськ-Південний».
Для здійснення митного оформлення та підтвердження країни походження товару за ЕМД типу ЕК-0АА №110080000/2015/100578 від 21.01.2015 було надано документи інвойс №17 від 09.10.2014, пакувальний лист №1 від 10.11.2014, сертифікати якості №7-14 від 10.12.2014 та №8-14 від 10.12.2014 нібито видані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких країна походження заявленого до митного оформлення товару є Україна, вартість без врахування транспортних на доставку товару до Казахстану м. Караганда становить 109 616,85 грн.
У подальшому за вказівкою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 зазначена стрічка перевантажена з одного транспортного засобу на інший без митного оформлення та догляду.
Згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №283 від 03.02.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім цього зазначене підприємство взагалі не виготовляє стрічку марки 12Х18Н10Т, ГОСТ 4986-79.
За даним фактом інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 було складено протокол про порушення митних правил №0012/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та протокол про порушення митних правил №0013/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з метою проведення судово-товарознавчої та почеркознавчої експертиз, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до оригіналів адміністративної справи №0012/110080000/15 від 23.01.2015 року, складеної у відношенні ОСОБА_4 (в тому числі ВМД, зовнішньоекономічні угоди, інвойси, сертифікати якості та ін.); та засвідчених копій адміністративної справи №0013/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 лютого 2015 року за №0000007.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до адміністративної справи №0012/110080000/15 від 23.01.2015 року, складеної у відношенні ОСОБА_4 та до адміністративної справи №0013/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .
Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до адміністративної справи №0012/110080000/15 від 23.01.2015 року, складеної у відношенні ОСОБА_4 (в тому числі ВМД, зовнішньоекономічні угоди, інвойси, сертифікати якості та ін.) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів; та до адміністративної справи №0013/110080000/15 від 23.01.2015 року у відношенні керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1