№4-184
ПОСТАНОВА
06 березня 2007 року
Оболонський районни
й суд м. Києва в складі:
головуючого судді
- Прудніка О.А.

при секретарі
- Сторожук В.А.

розглянувши подання с
таршого слідчого СВПМ ДІЛІ у
Оболонському районі м.Києва
Понька С.І. про розкриття банк
івської таємниці та надання
згоди на проведення виїмки д
окументів в банку АКБ „ТАС-КО
МЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відн
осно клієнта банку - ТОВ „Укра
їнський торговий альянс „Фок
ус " (),
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВПМ Д
Ш у Оболонському районі м.Киє
ва Понько С.І. звернувся до суд
у з поданням про розкриття АК
Б „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (М
ФО 300164) банківської таємниці кл
ієнту банку ТОВ „Український
торговий альянс „Фокус " та пр
оведення виїмки оригіналів,
а за їх відсутності завірени
х копій документів, на підста
ві яких функціонував рахунок
№7001, а також роздруківки ру
ху грошових коштів по вказан
ому рахунку з моменту відкри
ття по 05.03.2007 року, оскільки дані
відомості мають значення дл
я розслідування кримінально
ї справи №77-00105.
В поданні слідчий посил
ається на те, що ВРКС у Подільс
ькому районі СВ ПМ ДПА у м.Києв
і була порушена кримінальна
справа за фактом умисного ух
илення від сплати податків с
лужбовими особами ІШ «Олса С
истем» () та за фа
ктом умисного ухилення від с
плати податків службовими ос
обами ІШ «Інвестиційна будів
ельна Компанія «Афган» (код Є
ДРПОУ 33192870), за ознаками злочину
передбаченого ч. З ст. 212 КК Укр
аїни. 28 лютого 2007 року за фактом
фіктивного підприємництва п
ри створенні та використанні
підприємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ-
ПРОЛОГ» (), ТОВ «І
нвестиційна компанія «САВАЛ
ЛІ» (), ТОВ «Компа
нія вісета-24» (), ТО
В «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДР
ПОУ 33592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП»
(), ТОВ «УКРАЇНСЬ
КИЙ «ГРАНД ДЖАСТ» (), ТОВ «Технологічна ініціа
тивна група» () бу
ло порушено кримінальну спра
ву за ознаками злочину, перед
баченого ч. 2 ст. 205 КК України та
об'єднано з кримінальною спр
авою № 77-00105 в одне провадження.

В ході досудового слідст
ва було встановлено, що невст
ановленими особами, які діял
и від імені службових осіб ТО
В „ Український торговий аль
янс „Фокус " було відкрито пот
очний рахунок №7001 в АКБ „ТАС
-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164), я
кий використовувався даним т
овариством при здійсненні фі
нансово-господарських опера
цій, у зв'язку з чим для повног
о, всебічного та об'єктивного
дослідження обставин справи
виникла необхідність в пров
еденні виїмки документів в А
КБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (
МФО 300164), адреса: м.Київ, вул.Комі
нтерну, 30, які містять банківс
ьку таємницю.
Дослідивши матеріали
справи, заслухавши пояснення
слідчого, суд вважає, що подан
ня не підлягає задоволенню у
зв'язку з наступним.
Як вбачається з постанов
и про порушення кримінальної
справи від 28.02.2007 року, в ході роз
слідування кримінальної спр
ави №77-00105, 8 вересня 2006 року в ході
проведення обшуку квартири
№ 41 в будинку № 36 розташованому
по вулиці Вадима Гетьмана у м
. Києві, санкціонованого пост
ановою Подільського районно
го суду м.Києва, виявлено копі
ї реєстраційних документів Т
ОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄД
РПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна ко
мпанія «САВАЛЛІ» (), ТОВ «Компанія вісета-24» (ко
д ), ТОВ «Фірма «Ледіс
Форт» (), ТОВ «ДАФ
НА СЕРВІС-АКП» (),
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ А
ЛЬЯНС «ФОКУС» (),
ТОВ «ТОРПВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ГРАН
Д ДЖАСТ» (). Після
проведення відпрацювання оп
еративним працівникам ГВПМ Д
НІ у Оболонському районі м. Ки
єва вищеперерахованих підпр
иємств на предмет фіктивност
і, було встановлено, що всі вон
и мають ознаки фіктивності, щ
о слугувало підставою для зв
ернення слідчого до суду з по
данням про розкриття банківс
ької таємниці та надання зго
ди на проведення виїмки доку
ментів в банку АКБ „ТАС-КОМЕР
ЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносн
о клієнта банку - ТОВ „ Українс
ький торговий альянс „Фокус
" ().
Однак, органами досудо
вого слідства належним чином
не обґрунтована необхідніст
ь розкриття інформації, що мі
стить банківську таємницю та
проведення виїмки документі
в в банку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК
" у м.Києві (МФО 300164) відносно клі
єнта банку - ТОВ „ Український
торговий альянс „Фокус" (код Є
ДРПОУ 33776053), не надано достатніх
даних про те, що виїмка докуме
нтів, наданих від імені ТОВ „У
країнський торговий альянс „
Фокус" до банку для відкриття
поточного рахунку та в ході п
одальшого користування ним (
юридичної справи, анкет, заяв
, платіжних

документів, карток із з
разками підписів та відтиско
м печатки та всіх інших докум
ентів, які стосуються відкри
ття та користування зазначен
им банківським рахунком) маю
ть значення для кримінальної
справи. Та обставина, що при п
роведенні обшуку квартири №
41, в будинку № 36, розташованому
по вулиці Вадима Гетьмана, у м
. Києві виявлено копії реєстр
аційних документів ТОВ „ Укр
аїнський торговий альянс „Фо
кус" та подальшого порушення
кримінальної справи за факт
ом фіктивного підприємництв
а при створенні та використа
нні ТОВ „ Український торгов
ий альянс „Фокус" не може бути
визнана достатньою підставо
ю для розкриття банківської
таємниці клієнту АКБ „ТАС-КО
МЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) - ТОВ
„ Український торговий алья
нс „Фокус" ().
Враховуючи викладене, к
еруючись ст.ст.14-1, 177, 178 КПК Україн
и, ст.62 Закону України „Про бан
ки та банківську діяльність"
, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слід
чого СВПМ ДТП у Оболонському
районі м.Києва Понька С.І. про
розкриття банківської таємн
иці та надання згоди на прове
дення виїмки документів в ба
нку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Ки
єві (МФО 300164) відносно клієнта б
анку - ТОВ „ Український торго
вий альянс „Фокус" () - залишити без задоволення
.