Справа № 715/2694/14-к
Провадження № 1-кс/715/128/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в якому посилалася на те, що 23 березня 2014 року о 12 год. 18 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Опришени Глибоцького району Чернівецької області, з його кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4500 гривень.

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 26.03.2014 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому місяці 2014 року ОСОБА_5 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначив, що продає млин за ціною 12 000 гривень. 22.03.2014 року вранці до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік представившись ОСОБА_6 , який сказав, що побачив оголошення на вказаному вище сайті і має намір купити млин. В ході розмови ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 чи є в нього кредитна картка для того щоб він зміг перечислити кошти за млин. На що ОСОБА_5 вказав свої особисті дані та номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 . Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що через декілька годин перерахує кошти в сумі 12 000 гривень і їх можна буде зняти наступного дня. 23.03.2014 року біля 10 години на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 кошти в сумі 12 000 грн. Після чого біля 11 год. 23.03.2014 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що на грошовий рахунок ОСОБА_5 прийшли кошти, які потрібно протягом дня зняти. Почувши це гр. ОСОБА_5 поїхав в смт. Глибока, де підійшов до банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_1 і в цей час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_2 », який представився працівником банку і в розмові ОСОБА_5 повідомив, що він знаходиться біля банкомату. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що з`єднує його з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даний оператор сказав ОСОБА_5 виконувати певні операції з картковим рахунком, а саме: вставити пластикову картку в банкомат після чого ввести пін-код, в подальшому оператор говорив різні операції з рахунком однак ОСОБА_5 не міг вказати які саме. По завершенню всіх дій оператор повідомив, що потрібно вставити в банкомат іншу картку так як на даній картці ліміт 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 побачив, що на його мобільний телефон прийшло два смс-повідомлення в яких було вказано, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 4500 гривень. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що кошти перераховані на рахунок який належить « ОСОБА_7 ».

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копії двох чеків, згідно яких він, знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 здійснив перерахування коштів в загальній сумі 4500 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека № 7 від 23.03.2014 року о 12:18 год. та номеру чека №0 від 23.03.2014 року о 12:20 год. через термінал № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 перераховано кошти в загальній сумі 4500 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000138 від 26 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведені комплексу слідчих (розшукових) дій на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Зважаючи на вище викладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, вважаю, що існує необхідність отримання інформації про номер банківського рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів до яких заборонено доступ, передбачених ст.. 161 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162 КПК України та ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1. Надати інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_7 » на який 23.03.2014 року о 12:18 год. та 23.03.2014 року о 12:20 через термінал № НОМЕР_3 який розміщений в АДРЕСА_1 було перераховано гроші в загальній сумі 4500 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

2. Всю наявну інформацію на ОСОБА_7 , який являється власником рахунку « НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4500 гривень. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , 23.03.2014 року після 12:20 год. в сумі 4500 грн., із зазначеного місця проведення банківської операції;

4. Надати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 22.03.2014 року по 24.03.2014 року.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: