Дело № 1- 370
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
15 сентября 2008 года Орджоникидзевский районный суд
председательствующего судьи Гнатык Г.Е.
при секретаре Вельможко А.И.
с участием прокурора Бабича А.И.
адвокатов: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Запорожье уголовное
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца г. Донецка,
украинца, гражданина Украины, образование высшее, холостого, ЧП, проживающего
по адресу: АДРЕСА_1, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного
ст. 190 ч.4 УК Украины;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца г. Донецка,
украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, имеющего на
иждивении несовершеннолетнего ребенка 2008 года рождения, ЧП, проживающего по
адресу: АДРЕСА_2, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст.
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца г. Донецка,
украинца, гражданина Украины, образование не оконченное высшее, холостого, ЧП, проживающего по
адресу: АДРЕСА_3, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст.
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца
с.Валерьяновка Волновахского района Донецкой области, украинца, гражданина
Украины, образование среднее, разведенного, работающего Донецкий
металлургический завод, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, не судимого, в
совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины;
материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство и в отношении него объявлен
розыск, имея умысел на завладение
денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности, путем
мошеничества, действуя из корыстных
побуждений, по предварительному
сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7., ОСОБА_8,
ОСОБА_9., завладели денежными средствами
ОСОБА_11. и ОСОБА_12. при следующих обстоятельствах.
2007 года ОСОБА_13. встретился с ОСОБА_6 и ОСОБА_7., которые должны были
ему крупную сумму денег. ОСОБА_10 предложил ОСОБА_6 и
ОСОБА_7. изготовить в типографии
карточки пополнения счета, которые потом
было бы возможно реализовать.
сентябре 2007 года обратился к директору и собственнику
рекламно-полиграфической фирмы «М-квадрат» (г. Донецк) и предложил
изготовить партию карточек пополнения счета абонентов сети «Киевстар Дж.Эс.Эм.»
номиналом по 25,00 грн. в количестве 10
000 штук. При этом,ОСОБА_6, не посвящая его в истинные цели своей преступной
деятельности, представился дистрибьютором мобильного оператора ЗАО «Киевстар
Дж.Эс.Эм.», сообщив неправдивую информацию о том, что у него как у
представителя этого предприятия имеются в электронном виде кода пополнения
счетов абонентов сети и серийные номера карточек, которые необходимо перенести
на бумажный носитель.
РПФ «М-квадрат», не зная о том что карточки пополнения счета будут поддельные,
не имея надлежащего оборудования для исполнения такого заказа, от своего имени
произвел аналогичный заказ на типографии «Картель»(г. Кременчуг), должностным
лицам которого сообщил полученную им от ОСОБА_6неправдивую информацию о легальности
и законности заказа и последующего изготовления данных карточек и, оговорив
оплату по 0,50 грн. за 1 изготовленную ими карточку. После чего, директор РПФ
«М-квадрат» сообщил ОСОБА_6, что принимают его заказ с оплатой из расчета 1,00
грн. за одну карточку.
получив от ОСОБА_10. денежные средства в сумме 3000 грн., на радиорынке «Анголенко», находящемся
в г. Запорожье на пересечении
ул. Октябрьская - ул. Жуковского приобрел 102 карточки пополнения счета
абонентов сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00
в г. Запорожье карточкиОСОБА_6 передал для дальнейшей обработки ОСОБА_7,
который перенес имеющиеся на карточках
102 кода пополнения счета:
в электронном виде в компьютер,
продублировал данные номера на 10 000 экземпляров с расчета 1 код на 98
карточек, после чего придумал 10 000 несуществующих серийных номеров и
распределил их таким образом, чтобы они повторялись через большие периоды
чисел, что исключало быстрое установление их повторяемости.
ОСОБА_7, создал электронный вид карточки пополнения счета абонентов сети
мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00 грн. и
совместно с ОСОБА_6 передали директору РПФ «М-квадрат», который не зная, что
кода пополнения счета повторяются, а серийные номера карточек вообще придуманы,
передал их по электронной почте на типографию «Картель».
для установления контактов с лицами, которые занимаются продажей карточек
пополнения счетов мобильных операторов,ОСОБА_6 через систему Интернет связался
с частным предпринимателем из г. Днепропетровска ОСОБА_11
использования при проведении переговоров с будущими покупателями, с целью
сокрытия своей преступной деятельности,ОСОБА_6, за денежные средства ОСОБА_10
приобрел в г. Запорожье два мобильных телефона и стартовый пакет оператора
мобильной связи «МТС» НОМЕР_1, который в дальнейшем использовал для связи с ОСОБА_11
28 сентября 2007 годаОСОБА_6, неоднократно связывался по телефону с ОСОБА_11,
представляясь по имени «ОСОБА_17» и договорился о последующей поставке ему 4 500 карточек пополнения счета абонентов
сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00 грн., по
цене поставки 23,54 грн., затем поехал в г.Запорожье и договорился с ОСОБА_11 о
сроках передачи карточек.
отдать карточки пополнения счета ОСОБА_11,ОСОБА_6 и ОСОБА_7. предложили ОСОБА_8
не посвещая того во все обстоятельства
2007 года, получив в РПФ «М-квадрат» изготовленные 10 000 поддельных карточек
пополнения счета абонентов сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.»
номиналом по 25,00 грн., ОСОБА_10,ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 на принадлежащем
отцу ОСОБА_6автомобиле «DAEWOO LANOS», выдвинулись в г. Днепропетровск для
сбыта поддельных карточек ОСОБА_11
ОСОБА_10,ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 отобрали из числа изготовленных
поддельных 10 000 шт. карточек партию в размере 4 500 штук для продажи ОСОБА_11 ЗатемОСОБА_6 связался по мобильному
телефону, который был им ранее
приобретен для этих целей «Нокия»
НОМЕР_1 с ОСОБА_11,и сообщил ему, что не
сможет приехать с ним на встречу, а для передачи партии карточек приедет
его знакомый по имени «ОСОБА_20», который и получит денежные средства за
проданные ему карточки. После этого,ОСОБА_6 приобрел в г. Днепропетровске
стартовый пакет оператора мобильной связи «Киевстар» НОМЕР_2, который он с ранее приобретенным
телефоном передал ОСОБА_8 для дальнейшей связи с ОСОБА_11
действуя умышленно, с полученного от
ОСОБА_6мобильного телефона, примерно в
11-30 часов связался с ОСОБА_11 и представляясь по имени «ОСОБА_20» договорился
о встрече для передачи карточек и получения денег на перекрестке пр. Карла
Маркса и ул. Серова г. Днепропетровске.
ОСОБА_8, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, путем обмана, сообщил ОСОБА_11 недостоверную информацию о
подлинности передаваемых ему карточек, предоставив сведения, которые в
дальнейшем повлияли на принятие решения лицом, которое подвергнуто обману, и
последний полагая, что данная сделка будет для него выгодной, решил приобрести всю партию карточек и
передать деньги в счет оплаты ее стоимости.
о встрече с ОСОБА_11, ОСОБА_8 взял три картонные коробки, в которых находились
ранее отобранные для сбыта ОСОБА_11 4 500 шт. поддельных скретч-карт и на
автомобиле «такси» прибыл на обусловленное место встречи, где, в 12-20 час. 01 октября 2007 года ОСОБА_11.
получил от ОСОБА_8 4 500 шт. поддельных карточек пополнения счета абонентов
сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00 грн. и
пересчитал их. После этого ОСОБА_11.
достал по одной карточке из двух разных коробок и, используя указанные на них кода, пополнил
счет своего мобильного номера на сумму 50,00 грн.
доверяя ОСОБА_8 и ошибочно полагая, что получил от него карточки с
действительными кодами пополнения счета для мобильных телефонов, передал ему
свои денежные средства в общей сумме 105 930,00 грн.
ОСОБА_11 вышеуказанную сумму денег, ОСОБА_8 на автомобиле «такси» возвратился к
ожидавшим его ОСОБА_10., ОСОБА_6 и ОСОБА_7, после чего все направились в
Запорожье, они выбросили мобильные телефоны в районе плотины ДнепроГЭС в г.
в г. Донецк, ОСОБА_8 получил от ОСОБА_10. денежные средства в сумме 5 000,00
грн., а оставшиеся деньги в сумме 100 930,00 грн. ОСОБА_10,ОСОБА_6 и ОСОБА_7.
разделили между собой.
мошеннических действий, совершенных по предварительному сговору группой
лиц, ОСОБА_10,ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8
незаконно завладели денежными средствами ОСОБА_11. на общую сумму 105 930,00
грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов
граждан на момент совершения преступления и является крупным размером.
Продолжая преступную деятельность, по предложению
ОСОБА_10,ОСОБА_6, повторно связался с должностными лицами РПФ «М-квадрат» и
сделал повторный заказ на изготовление 10 000 карточек пополнения счета
абонентов сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00
грн.,после чего передал ОСОБА_7 в
электронном виде 51 код пополнения счета, из числа которых лишь 5 кодов были
активны, а оставшиеся 46 кодов были ранее реализованы и использованы абонентами
используя переданные ему 51 код пополнения счета:
компьютере продублировал данные номера на 10 000 экземпляров из расчета 1 код
на 196 карточек, после чего составил 10 000 несуществующих серийных номеров
карточек и распределил данные кода пополнения счета таким образом, чтобы они
повторялись через большие интервалы в общем массиве всех карточек, после чего
данную информацию в электронном виде ОСОБА_7иОСОБА_6 передали директору РПФ
«М-квадрат», который будучи не осведомленным о том, что кода пополнения счета
являются недействительными и повторяются, а серийные номера карточек вообще
придуманы направили их по электронной почте на типографию «Картель»(г.
В период изготовления поддельных
карточек,ОСОБА_6 через систему Интернет связался с частным предпринимателем из
г. Запорожья ОСОБА_12 Специально для связи с покупателем с целью
конспирацииОСОБА_6 за денежные средства, полученные от ОСОБА_10, приобрел в г.
Запорожье два мобильных телефона и стартовый пакет оператора мобильной связи
«Лайф» НОМЕР_3. Затем один мобильный телефон со стартовым пакетомОСОБА_6
оставил себе, используя его для связи с ОСОБА_12
Так, в конце ноября 2007
годаОСОБА_6, созванивался с ОСОБА_12и представляясь по имени «ОСОБА_14»,
договорился о поставке ему карточек пополнения счета абонентов сети ЗАО
«Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00 грн., по цене 23,55 грн.
Договорившись о сроках поставки
ОСОБА_12 на 3 декабря 2007 года 4 500 карточек,ОСОБА_6 уведомил об этом
ОСОБА_10. и ОСОБА_7, после чего предложил ОСОБА_19. продать несколько партий подлинных карточек,
а затем продать крупную партию поддельных
карточек. ТакжеОСОБА_6 для проведения телефонных переговоров с ОСОБА_12передал
ОСОБА_8, ранее приобретенный им для этих целей мобильный телефон «Сименс А-57»
со стартовым пакетом оператора мобильной связи «Лайф» НОМЕР_3, после чего представляясь «ОСОБА_14» договорился с ним о
3 декабря 2007 года,ОСОБА_6 и
ОСОБА_8 на автомобиле «Дэу Ланос» приехали в г. Запорожье. Затем ОСОБА_8 пришел
г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 51 и встретился с ОСОБА_12,
представляясь ему по имени «ОСОБА_14». После чего ОСОБА_8 договорился с
ОСОБА_12о систематических поставках карточек номиналом по 25,00 грн. по цене
поставки 23,55 грн. с поставкой первой партии в количестве 1 000 шт. 4 декабря
2007 года с отсрочкой проведения оплаты на 1 день.
После этого, ОСОБА_10 передал ОСОБА_7 денежные средства на
закупку оригиналов карточек пополнения счета абонентов сети мобильного
оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00 грн., а ОСОБА_7 в г. Донецк приобрел 900 карточек
пополнения счета абонентов сети ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00
грн. и передал их для дальнейшей продажи ОСОБА_6, а тот передал их ОСОБА_8
ОСОБА_8 приехал на автобусе в г.
Запорожье 05.12. 2007 года и в офисе ОСОБА_12. передал ему 900 подлинных
карточек, договорившись, что деньги за карточки он заберет 6 декабря 2007 года,
еще дополнительно 1 000 карточек.
После этого ОСОБА_8 мобильный телефон, по которому он общался с ОСОБА_12сдал в
камеру хранения на Центральном автовокзале
06.12. 2007 года ОСОБА_8, осознавая
тяжесть совершаемого им преступления, на стадии приготовления к совершению
завладения денежными средствами ОСОБА_12., добровольно отказался от дальнейшего
участия в преступной деятельности совместно с ОСОБА_10, ОСОБА_6 и ОСОБА_7. и в
последующем участия не принимал и не поехал в г. Запорожье для получения денег
организации сбыта поддельных карточек 06 декабря 2007 года, после отказа ОСОБА_8 от участия в
совершении преступления, предложил своему знакомому ОСОБА_9. поехать в г.Запорожье и
передать карточки пополнения счета ОСОБА_12, предложив последнему за передачу карточек 10% от суммы реализации
объяснил ОСОБА_9., что необходимо в г. Запорожье встретиться с ОСОБА_12, где
представляясь по имени «ОСОБА_17», сообщить, что он брат «ОСОБА_14», который
больше не сможет с ним общаться, так как якобы находится в больнице и
договориться о получении денежных средств за ранее поставленные ОСОБА_8
карточки, а также передать дополнительно 1 000 карточек.
того,ОСОБА_6, для переговоров с ОСОБА_12передал ОСОБА_9. приобретенный им
мобильный телефон со стартовым пакетом оператора мобильной связи «Лайф»
года, действуя умышленно, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10. и
ОСОБА_9., совместно сОСОБА_9., на
автомобиле «Сеат Леон» прибыли в г. Запорожье, где ОСОБА_9. встретился с
ОСОБА_12и в офисе по адресу: ул. 40 лет Победы, 51 и передал ему 1 000 шт. подлинных карточек,
которые были приобретены за денежные средства, полученные от ОСОБА_10
ОСОБА_9. забрал денежные средства за ранее поставленные ОСОБА_8 карточки,
передал ОСОБА_12 еще 1 000 шт. скретч-карт, полученных им от ОСОБА_6, а также
договорился, что деньги за них он заберет уже на следующий день. После чего
08.12.2007 года, ОСОБА_9. забрал у ОСОБА_12. деньги за последнюю партию
переданных ему карточек и договорился, что о следующей поставке они созвонятся
последствии, 24 и 25 декабря 2007 года, ОСОБА_9. иОСОБА_6, предварительно взяв
деньги у ОСОБА_10, с целью закупки настоящих карточек пополнения счета
абонентов сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом по 25,00
грн. по оптовой цене выезжали в г. Луганск и г. Днепропетровск, однако, ввиду
отсутствия необходимых им партий карточек, 25.12. 2007 года ОСОБА_10 принял
решение о реализации ОСОБА_12 крупной партии поддельных скретч-карт.
25 декабря 2007 года, ОСОБА_9. находясь в г.
Днепропетровске, созвонился с ОСОБА_12и договорился о продаже ему 7 500 шт. карточек
пополнения счета абонентов сети мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.»
номиналом по 25,00 грн., пояснив, что денежные средства за эти карточки ему
необходимы сразу же после их передачи.
2007 года получив на РПФ «М-квадрат» 10 000 шт. поддельных карточек
ОСОБА_10,ОСОБА_6 и ОСОБА_9. на автомобиле ОСОБА_15выдвинулись в г. Запорожье,
где из их общего числа отобрали 7 500 шт. карточек для продажи ОСОБА_12
ОСОБА_9., созвонившись с ОСОБА_12, договорился о встрече в его офисе, куда он
впоследствии на неустановленном в ходе досудебного следствия автомобиле
«такси», около 9 часов утра доставил поддельные 7 500 шт. карточек.
ОСОБА_12., получив указанную партию карточек, пересчитал их и, доверяя
ОСОБА_9., принимая поддельные карточки пополнения счета мобильных телефонов за
подлинные, передал в счет их оплаты 176 625,00 грн.
образом, ОСОБА_9., действуя по предварительному сговору группой лиц, умышленно, из корыстных побуждений, путем
злоупотребления доверием ОСОБА_12., используя имеющиеся между ними
доверительные отношения, обманывая его, сообщил ему недостоверную информацию о
подлинности передаваемых ему карточек, предоставив сведения, которые в
дальнейшем повлияли на принятие решения лицом, которое подвергнуто обману, и
последний полагая, что данная сделка будет для него выгодной решил приобрести
всю партию карточек и передать деньги в счет оплаты ее стоимости.
указанную сумму денег, ОСОБА_9. возвратился к ОСОБА_10. и ОСОБА_6, которым
передал полученные денежные средства. Также, находясь на территории г.
Запорожья, с целью конспирации своей преступной деятельности, они выбросили
мобильные телефоны и направились в г. Донецк.
в г. Донецк, ОСОБА_9. получил от ОСОБА_10. денежные средства в сумме 17 000,00
грн., а оставшуюся сумму ОСОБА_10,
ОСОБА_9 и ОСОБА_7.разделили между собой.
В результате мошенических действий,
совершенных по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_10,ОСОБА_6 , ОСОБА_7
и ОСОБА_9. завладели денежными средствами ОСОБА_12. на общую сумму 176625 грн.
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_6 вину признал полностью. Суду пояснил, что он и ОСОБА_7 были должны
ОСОБА_10 60 000 долларов США, из которых
отдали 25 000, а остальные вернуть не
могли. В августе 2007 года ОСОБА_10
сказал, что простит им долг и предложил найти типографию, в которой можно напечатать карточки пополнения счета.
Вскоре он нашел типографию, куда они пошли с ОСОБА_7 где рассказали, что нужно сделать. В типографии пообещали
уточнить, возможно ли выполнить заказ, а вскоре сообщили, что напечатать
карточки возможно. Он приобрел карточки
пополнения счета «Киевстар», передал их ОСОБА_7, который сделал их в
компьютерном виде, затем они с ОСОБА_7 отнесли карточки в типографию. Заказали
Он поехал в г.Запорожье, где позвонил потерпевшему ОСОБА_16.,
представился, что его зовут ОСОБА_17 и предложил последнему приобрести карточки пополнения счета. Поехать и отдать
карточки ОСОБА_16. в г.Запорожье, он предложил
ОСОБА_8, при этом не рассказывал
ему о том, кто еще участвует в этом, не рассказывал подробности, не посвещал во
все обстоятельства дела.
Когда ему позвонили из типографии и
сообщили, что заказ готов, он и ОСОБА_7 взяли у ОСОБА_10. деньги для оплаты
заказа, оплатили и забрали карточки.
После этого он съездил еще раз в г.Запорожье и договорился с ОСОБА_16 Р.А.о цене и количестве поставки карточек. На
следующий день он, ОСОБА_10, ОСОБА_7., ОСОБА_8 выехали в г.Днепропетровск. Находясь
в городе, ОСОБА_8 нашел такси и поехал на встречу к ОСОБА_16, повез карточки. Когда он вернулся, примерно через 40-50 минут,
привез деньги в сумме 120 000 грн. После этого они заехали в г.Запорожье, где
выбросили мобильный телефон, по которому
разговаривали с ОСОБА_16 и вернулись в г.Донецк. ОСОБА_10 отдал ОСОБА_8
оговоренные 10 % от суммы- 5000 грн. за встречу с потерпевшим и передачу
карточек. Ему и ОСОБА_18 ОСОБА_10 дал по 1000 грн., остальная сумма
осталась у ОСОБА_10. Затем ОСОБА_10 сказал, что нужно будет еще
раз так сделать, чтобы он списал им долг.
В конце октября , начале ноября
2007 года ОСОБА_10 дал ему деньги на
заказ в типографии 10 000 карточек пополнения счета и на приобретение 100 штук
подлинных карточек. В этот же день, он позвонил по телефону и
познакомился с ОСОБА_12и договорился о поставке ему карточек пополнения счета
на реализацию. ОСОБА_7. об этом знал. После этого он связался с ОСОБА_8 и
сказал, что нужно купить в г.Донецке настоящие карточки и отдать их
ОСОБА_12 по цене, которая ниже и договориться
ОСОБА_8 купил карточки и поехал в
г.Запорожье, где встретился с ОСОБА_12,
отдал карточки и договорился о том, когда заберет деньги. Когда нужно было
ехать за деньгами, он не мог связаться с ОСОБА_8, родители ответили, что
Он позвонил своему знакомому
ОСОБА_9., встретился с ним и объяснил, что нужно поехать и забрать деньги,
потом реализовать поддельные карточки.
В ноябре 2007 года они забрали у ОСОБА_12. деньги, потом
сказали, что если будут карточки еще, с ним свяжутся.
Примерно через месяц,
поскольку у ОСОБА_10. в этот период не
было денег, они снова купили 3000
карточек пополнения счета не
поддельных. ОСОБА_15 созвонился с
ОСОБА_12и договорился о встече. На следующий день он, ОСОБА_10 и ОСОБА_9. поехали в г.Запорожье, где ОСОБА_9. продал
ОСОБА_12 7500 карточек пополнения счета. За
встречу с ОСОБА_12 ОСОБА_10 отдал ОСОБА_9. 17 000 грн., а ему и ОСОБА_7
дал примерно по 700-800 грн. Остальные деньги ОСОБА_10 забрал себе в
счет погашения их долга.
В начале 2008 года ему позвонил
ОСОБА_9. и сообщил, что его задержали за эти карточки.
При этом суду пояснил, что
ОСОБА_10, когда предложил ему продать таким образом карточки, объяснял, как это
будет происходить и попросил именно его найти типографию. Когда и сколько
карточек приобретать было необходимо, все зависело от ОСОБА_10., так как деньги
на их приобретение давал он. При этом ОСОБА_10
не распределял между ними никакие обязанности, не создавал никакую группу. ОСОБА_9. вообще
не знал ОСОБА_8, не знал чем он занимается, знал лишь, что до него в
г.Запорожье ездил другой человек.
Вину в совершении указанного
преступления признает полностью, однако не признает, что преступление совершено
в составе организованной преступной группы, так как такую группу никто не организовывал.
Заявленный гражданский иск признает и готов его возмещать. В содеянном
В судебном заседании
подсудимый ОСОБА_7 вину признал
частично. Суду пояснил, что он был
должен ОСОБА_10. деньги, а вернуть их не мог. Ему позвонил ОСОБА_10 и предложил
встретиться. С ним встретился он иОСОБА_6 В процессе разговора ОСОБА_10 сказал,
что когдаОСОБА_6 найдет, они встретятся. Он спросил у ОСОБА_6, что нужно
искать, тот пояснил, что нужно найти типографию в которой можно напечатать карточки пополнения счета. Типографию
нашелОСОБА_6, туда они поехали вдвоем, а
через некоторое время им сказали, что такие карточки могут напечатать. Об этом
они рассказали ОСОБА_10., который дал им 10 000 грн. на типографию, чтобы напечатали 10 000 карточек,
стоимостью по 1 грн. каждая и говорил, что они не настоящие.После этого
они через интернет нашли клиента для
реализации карточек и договорились продать ему 4500 карточек.
ОСОБА_6. позвонил клиенту и сказал,
что приедет не он, а поехать должен был ОСОБА_8
После этого он, ОСОБА_10,ОСОБА_6 и
ОСОБА_8 выехали в г.Днепропетровск, где ОСОБА_19 взял такси и поехал к клиенту,
вернувшись привез деньги, примерно 105 000 грн. Когда они возвращались через
г.Запорожье, там выбросили мобильный телефон, по которому ОСОБА_8 связывался с
Когда вернулись в г.Донецк, ОСОБА_10
отдал ОСОБА_8 5000 грн. за работу, а ему и ОСОБА_6 по 1000 грн.
Через неделю ОСОБА_10 снова
позвонил и сказал, что тех денег не достаточно для погашения долга и сказал
заказать в типографии еще 10 000 карточек, затем дал деньги. Они заказали
карточки, а коды на карточки разработал он. Также приобрели 1000 штук настоящих
карточек, которые покупал он и затем передал ОСОБА_8, чтобы тот отвез их в
г.Запорожье и передал клиенту.
Потом ОСОБА_8 не смог поехать к клиенту и
ОСОБА_6 нашел ОСОБА_9., которому объяснил, что нужно поехать и забрать деньги
за 1000 штук карточек. ОСОБА_9. поехал, привез деньги, которые они отдали
Примерно через 1-2 недели ОСОБА_10
сказал, что ему на реализацию нужна крупная партия карточек и дал деньги на
карточки, их снова напечатали и он их отдал ОСОБА_10.
С карточками ОСОБА_10,ОСОБА_6 и
ОСОБА_9. поехали в г.Запорожье, а по возвращении ОСОБА_10 дал ему примерно 2000
При этом пояснил, что он о
поддельных карточках узнал тогда, когда ОСОБА_10 сказал, что нужно купить настоящие
карточки и взять из них коды.
О том, как все будет происходить,
ему ничего известно не было, он лишь знал, что нужно найти типографию, кто и
чем будет заниматься дальше, ему известно не было.
Признает вину в совершении
указанного преступления частично, поскольку
он не совершал преступление в составе организованной группы, ее никто не создавал, никакие роли
никто не распределял. В совершении же указанного преступления при
указанных обстоятельствах вину признает
полностью. Гражданский иск признает в полном объеме. В содеянном раскаивается.
В судебном заседании
подсудимый ОСОБА_8 вину признал частично. Суду пояснил, что в 2007 году, ранее знакомый ему ОСОБА_7 ,
предложил реализовать не настоящие карточки пополнения счета оператора мобильной
Примерно через две недели ОСОБА_7
иОСОБА_6 рассказали ему, что они нашли клиента, которому необходимо реализовать
карточки оператора мобильной связи «Киевстар», т.е. поддельные
карточки.Поскольку ему нужны были деньги, он согласился. Вскоре ему позвонил
ОСОБА_7 и сказал, что они поедут в г.Днепропетровск, куда он поехал совместно с
ОСОБА_7, ОСОБА_6 и ОСОБА_10 По дороге обсуждали, как все будет происходить. ОСОБА_7 сказал,
что он поедет к клиенту и отвезет
карточки, получит деньги, за что ему выплатят 5000 грн. В г.Днепропетровске он иОСОБА_6 созвонились с
клиентом,ОСОБА_6 сказал, что он не сможет приехать, а приедет он. В
г.Днепропетровске ему купили стартовый пакет, он на такси поехал к клиенту,
позвонил ему с телефона, в который вставил карточку с приобретенного пакета,
встретился с клиентом, отдал карточки. Клиент из двух карточек пополнения счета пополнил счет на своем мобильном телефоне,
после этого забрал карточки и передал ему
105 930 грн. Он вернулся к остальным и передал деньги ОСОБА_10., а
когда все возвращались домой и ехали через г.Запорожье, там выбросили мобильный
телефон, по которому они связывались с клиентом. По догоре ОСОБА_10 отдал ему 5000 грн.
Через некоторое время ему снова
позвонил ОСОБА_7 и сказал, что есть клиент в г.Запорожье. Он встретился с
ОСОБА_12, зашел к нему в офис, договорился, что привезет 1000 карточек
пополнения счета, деньги заберет на следующий день и привезет еще 1000 штук
карточек. Он привез ОСОБА_12 900 штук
настоящих карточек, а на следующий день должен был поехать и забрать
деньги, отвезти еще карточки. Ему не понравилось, что это все затягивается и он сделал вывод, что не нужно
в этом участвовать, поэтому, когда ему
звонили, поросил родителей сказать, что он спит. В г.Запорожье он не поехал, совершил
преступление только в г.Днепропетровске. При этом пояснил, что ОСОБА_10. видел
всего один раз, когда ехали в г.Днепропетровск, что бы тот руководил кем-то не
видел. Все просто в автомобиле разговаривали между собой. Откуда у них были деньги на карточки, ничего не
знает. Вину в совершении указанного преступления признает полностью, не
признает совершение преступления в составе организованной группы. Гражданский иск признает. В содеянном
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_9. вину признал полностью. Суду пояснил, что в начале декабря 2007 года
ему позвонилОСОБА_6 и предложил встретиться. Когда встретились,ОСОБА_6 пояснил,
что есть карточки пополнения счета, часть из которых не совсем нормальные, кому
и зачем их нужно продать не оговаривали. Через время ему позвонилОСОБА_6 и
сказал, что человек, который ездил в г.Запорожье к клиенту не может поехать, нужно поехать в
г.Запорожье и забрать деньги за карточки, которые ранее туда отвезли. Ему рассказал,
что нужно наладить с клиентом дружеские отношения, продать ему настоящие
карточки, а потом продать не настоящие. Где, кто и как делает эти карточки, он не спрашивал, а ему
Он, совместно с ОСОБА_6 приехал в
г.Запорожье, он поехал к ОСОБА_12, которому объяснил, что предыдущий человек
заболел, после чего ОСОБА_12. отдал ему деньги, которые, он, вернувшись отдал
ОСОБА_6, после чего они вернулись в г.Донецк. При этом он еще отдал
ОСОБА_12 карточки 1000 штук. Позже он
познакомился с ОСОБА_10 и в ходе
разговора стал понимать, что он финансирует все.
В конце декабря 2007 года он
позвонил ОСОБА_12 и сказал, что есть карточки пополнения счета 7500 штук, на
что последний сказал, что купит их. Когда они стали искать такое количество
карточек, не нашли, поэтомуОСОБА_6 решил
продать не настоящие карточки. Он куда-то звонил, или ОСОБА_7 или ОСОБА_10.
В г.Донецке он встретился с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые принесли карточки, он знал что карточки
На следующий день он,ОСОБА_6 и
ОСОБА_10 поехали в г.Запорожье, где он созвонился с ОСОБА_12, приехал к нему и
передал 7500 карточек пополнения счета, получив за них 176 000 грн. Когда
вернулся, деньги отдал ОСОБА_10., тот
посчитал. Ему ОСОБА_10 дал 10% от суммы- 17 000 грн. Телефон, с которого он
звонил ОСОБА_12 они выбросили. При этом
утверждает, что он не знал всей схемы, знал только то, что его просили сделать,
поехать забрать деньги, отвезти карточки и забрать деньги. Никакой
организованной группы не было, никто между ними никакие роли не распределял,
поэтому совершение преступления как токового признает в полном объеме, а не
признает совершение в составе организованной
группы. Гражданский иск признает.
В содеянном раскаивается.
Подсудимые ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8 и ОСОБА_9. вину в совершении указанных преступлений признали полностью.
Кроме полного признания ими своей вины, виновность подсудимых подтверждается доказательствами, собранными в
ходе досудебного и судебного следствий:
- показаниями потерпевшего
ОСОБА_12., пояснившего, что ему на мобильный телефон позвонил парень по имени
ОСОБА_14 и предложил приобрести партию
карточек пополнения счета «Киевстар», при этом говорил, что может организовать
регулярную их поставку по цене 23 грн. 55 коп. Они договорились встретиться..
Потом выяснилось, что звонилОСОБА_6, а приехал к нему ОСОБА_8 Когда
к нему в офис приехал ОСОБА_8, он рассказал, что он из
г.Днепропетровска, предложил поставлять ему для реализации карточки. Они
договорились, что он возьмет 900 штук, которые были у него, а за деньгами ОСОБА_8 приедет завтра и привезет еще 1000 штук. На следующий день он не приехал,
потом ему позвонил из г.Днепропетровска парень и сказал, что он брат ОСОБА_14,
зовут ОСОБА_17, что ОСОБА_14 находится в
больнице. Потом к нему приехал ОСОБА_17
и забрал деньги за 900 штук карточек и привез еще 1000 штук карточек. Через две недели он
снова позвонил и предложили 7500 штук
карточек, затем привез в офис. Он пересчитал карточки, они посидели, подождали
бухгалтера, которая пришла и выдала
деньги, после чего он передал ОСОБА_17
176 635 грн. Он попросил ОСОБА_17 оставить номер мобильного телефона, который ОСОБА_17
записал на листке бумаги, забрал деньги и уехал. Он начал реализовывать
карточки, но после обеда стали поступать
звонки, люди сообщали, что карточки не пополняют счета. Он стал звонить на
телефон ОСОБА_17, но дозвониться не смог, после чего обратился в милицию. В
счет возмещения ущерба ему предлагали родители ОСОБА_15 10 000 грн., но он
отказался взять, также отказался взять
и 1000 грн., так как желает получить всю сумму сразу;
оглашенными в судебном заседании:
- показаниями потерпевшего ОСОБА_11. о том, что 15, 22 и 28 сентября 2007 года ему звонил парень который представлялся ОСОБА_17 и предложи приобретать у него
карточки пополнения счета «Киевстар» номиналом 25 грн. Они между собой
договорились, что он приобретет у него 1 октября 2007 года 4500 карточек
пополнения счета абонентов сети ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» номиналом 25 грн., по цене 23 грн. 54 коп.
Так 01 октября 2007 года с
мобильного телефона с НОМЕР_1 ему перезвонил ОСОБА_17 и сообщил, что он лично
не сможет приехать с ним на встречу а приедет для передачи ему карточек его
знакомый ОСОБА_20 и именно ОСОБА_20 он должен будет отдать денежные средства за
проданные ему карточки. В 11 часов 30 минут
01 октября 2007 года ему с НОМЕР_2
перезвонил парень, который представился, как ОСОБА_20
договорился о встрече для передачи карточек и получения денег на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Серова
При встрече он получил от ОСОБА_20 4500 карточек пополнения
счета абонентов сети ЗАО «Киевстар
Дж.Эс.Эм.» номиналом 25 грн., пересчитал
их достал две карточки с разных коробок и пополнил свой номер на указанную на
карточке сумму 25 грн., и считая, что карточки пополнения счета которые ему
передал ОСОБА_20 настоящие, передал последнему денежные средства в сумме 105930
В последствии при проверки карточек
они выяснили, что только около 100 карточек пополнили счет, остальные карточки
счет не пополняли, при связи с оператором «Киевстар» было установлено, что
серийных номеров таких карт вообще не существует (т.1 л.д.л.д. 122-124,127-128);
свидетеля ОСОБА_21 о том, что с конца декабря 2007 года она занимает
должность кассира в ЧП «Ковалев», офис которого расположен в полуподвальном
помещении по адресу: г.Запорожье ул.40
лет Советской Украины д.51. В должностные обязанности кассира входит:
прием денежных средств в счет оплаты
карт пополнения счета операторов мобильной связи, по окончанию рабочего дня
передача ОСОБА_12 - директору ЧП денежных средств, вырученных за продажу карт
декабря 2007 года, по указанию ОСОБА_12. она выдала последнему из кассы 176 625,00 грв. для закупки у
поставщика, как позже выяснилось у ОСОБА_9., карт пополнения счета сети
«Киевстар» номиналом по 25 грв. После покупки карт у ОСОБА_9., последний
покинул офис ЧП. По мере поступления карт в розничную торговлю от клиентов
стали поступать жалобы на предмет того, что приобретенные у них в офисе карты
неактивны ( т.1 л.д.л.д.129-131);
ОСОБА_22 о том, что с августа 2007 года он проживал в квартире по адресу
г.Донецк ул. Бакинских Комисаров д. 12, кв.1, которую снимали ОСОБА_9. и его
гражданская жена - Дарья. Официально ОСОБА_9. нигде не работал, и согласно его
пояснениям он занимался торговлей различных товаров. Примерно в конце октября
2007 года ОСОБА_9. приобрел в личное пользование автомобиль «Сеат Леон».
поддерживал дружеские отношения с ОСОБА_6, с которым он обучался в одной группе
в академии управления.
октябре - ноябре 2007 года ОСОБА_9. обратился к нему с вопросом о том, сможет
ли он сделать доступ к серверу МТС с целью удаления входящих и исходящих звонков с номера его
телефона, на что получил от него отрицательный ответ.
ОСОБА_9. он вместе ОСОБА_6 в период октября-декабря ездили в г.
Днепропетровск и в г.Запорожье, кроме
того ОСОБА_9. ездил в г.Запорожье с девушкой по имени ОСОБА_23, однако цели
поездок ОСОБА_9. ему не сообщал. В начале января 2008 года ОСОБА_9. сообщил
ОСОБА_22. что, он и еще кто-то, кто именно он не сказал «кинули кого-то на 150
штук гривен», при этом ОСОБА_9. получил 10% от вырученной суммы. Более по данному поводу ОСОБА_9.
ничего не пояснял ( т. 1.л.д.136-139);
свидетеля ОСОБА_24 о том, что примерно в
августе 2007 года к нему в офис, расположенному по адресу: г.Запорожье
пр.Лагутенко д.4 пришли двое парней:ОСОБА_6 и ОСОБА_7, в ходе беседы они
представились дилерами компании «Киевстар», и сделали заказ на печать 10 тыс.
карт пополнения чета абонентов сети «Киевстар» номиналом 25 гривен. В виду
отсутствия технической возможности печати указанного заказа на собственных
мощностях он в телефонном режиме связался с ОСОБА_25 и заказал указанные карты
пополнения счета в типографии «Картель», расположенной в г.Кременчуге.
Электронный вариант, коды,, серийные номера и электронный вид карточкиОСОБА_6 и
ОСОБА_7 передавали ему, а он в свою очередь через сеть Интернет направлял их
выполнения заказа, изготовленные карты ОСОБА_25 передавал ему через курьерскую
почту, оплата по выполнению заказа осуществлялась наличными деньгами.
от ОСОБА_25. карты он передал ОСОБА_6 и ОСОБА_7
партииОСОБА_6 и ОСОБА_7 предьявили притензии о том, что карточки не подходят по
изготовление второй партии в количестве 10 000
карточек поступил отОСОБА_6 и ОСОБА_7 примерно в начале октября 2008
года карточки по аналогичной схеме были изготовлены двумя частями, забрали
данные карточкиОСОБА_6 и ОСОБА_7 примерно в конце декабря 2007 года.
изготовленные карточки он получил от заказчиков 20 000 грн. с расчета 1 грн. за 1 карточку.
Договор сОСОБА_6 и ОСОБА_7 на изготовления
20 тыс. карт был устным, оплата осуществлялась наличными деньгами ( т.1
ОСОБА_25. который пояснил, что с 1999 года
он является частым предпринимателем. В 2004 году им была разработана торговая
марка - Картель, под которой выпускалась продукция, а именно: стретч - карты, и
материалы, используемые для локальной рекламы.
предприятия типографии «Картель» находился по адресу: г.Кременчуг ул.29 сентября д.11/19. В октябре 2006 года было создано
новое направление оперативной полиграфии «Бананза», которое расположено по
адресу: Полтавская область г.Кременчуг ул.Жовтневая д.38/17.
2007 года с ним по мобильному телефону связался ОСОБА_24, по размещению заказа
на изготовление карточек, общение было продолжено по сети Интернет, в ходе
переписки был сделан заказ прислан по электронной почте макет карты пополнения
счета оператора мобильной связи «Киевстар».
Ознакомившись с заказом, он уточнил у
ОСОБА_24. о легальности заказа, на что получил ответ, что заказ легален по той причине, что заказ ему сделали дилеры
компании «Киевстар». После чего, он
прислал ему макет карты пополнения счета сети «Киевстар», и в ходе беседы он
сообщил, что в макете существует ошибка, а именно: на обороте каты сдвинуты
точки над буквой «I». Однако исправлением ошибок в макете клиента он не
занимается. После чего, ОСОБА_25 самостоятельно при помощи компьютера и струйного
принтера, в арендуемом им помещении по
адресу г.Кременчуг ул.Карнаухова д.5
изготовил 10 тысяч карт
пополнения счета «Киевстар» номиналом 25 гривен. При помощи пресса он нанес
защитное покрытие на секретный код пополнения счета. После чего, изготовленные
им карты были упакованы в полипропеленновую пленку в ленте по 10 шт. Ленты с
картами он уложил в картонные коробки по 1000 штук.
изготовлению первой партии (10 тысяч карт пополнения счета сети «Киевтар»
номиналом 25 гривен), 10 коробок были направлены ОСОБА_24 курьерской почтой, а
именно фирмой «Гюнсел». О получении первой партии карт был уведомлен. Спустя
некоторое время ОСОБА_24указал, на что цвет не соответствует оригинальным
картам, на что ОСОБА_24получил ответ от меня, что добиться аналогичного цвета
невозможно в виду того, что технологии изготовления разняться. После чего,
ОСОБА_24сообщил, что клиенты не довольны цветом карт, и попросил подобрать
партия была напечатана им более похожим (на оригинал) цветом. После
изготовления вторая партия была также разложена в коробки и упакована (в
полипропеленновые пакеты) направлена ОСОБА_24 курьерской почтой.
Договор с ОСОБА_24 на изготовления 20 тыс.
карт был устным, оплата осуществлялась наличными деньгами ( т.1 л.д.л.д.
- свидетеля ОСОБА_26 которая
пояснила, что примерно 11 или 12 декабря 2007 года она совместно с ОСОБА_9. на
его автомобиле «Сеат Леон» выезжала в г. Запорожье, где ОСОБА_9. с ее телефона
в который он вставил свою сим карту делал кому-то звонок ( т.1
протоколами очных ставок: от
30.01. 2008 года между ОСОБА_9. и
ОСОБА_6 (т.2.л.д.155-160); от 22.01.
2008 года между ОСОБА_7 и ОСОБА_6 (т.2
л.д.172-178); от 30.01. 2008 года между
ОСОБА_8 и ОСОБА_6 (т..2 л.д. 161-166); от 19.02. 2008 года между ОСОБА_9. и ОСОБА_7 (т.2 л.д.
189-194); от 19.02.2008 года между ОСОБА_24. и ОСОБА_7 (т.2 л.д. 195-200); от 19.02. 2008 года между ОСОБА_24. и ОСОБА_6 ( т.2 л.д..
183-188); от 19.02.2008 года между ОСОБА_8 и ОСОБА_11 ( т.2 л.д.
179-182); от 24.01.2008 года между ОСОБА_8 и ОСОБА_12. (т.2 .л.д.
167-171); от 28.02. 2008 года между ОСОБА_8 и ОСОБА_7 (т.2 л.д. 201-206);
заключением технической экспертизы документов № 115 от 23.02.2008 года, согласно которой изъятые
карточки у потерпевшего ОСОБА_11. изготовлены не заводом изготовителем (т.3, л.д. 151-57);
заключением технической экспертизы документов № 114 от 23.02. 2008 года, согласно которой изъятые
карточки у потерпевшего ОСОБА_12. изготовлены не заводом изготовителем ( т. 3,
заключением дактилоскопической экспертизы № 103
от 20.02.2008 года, согласно которой изъятые с следы пальцев рук с карточек ОСОБА_11. принадлежат ОСОБА_8 (т.3, .л.д 319-322);
от 19.02.2008 года предъявления фотоснимков для опознания
проведенного с ОСОБА_7 в ходе которого
он опознал ОСОБА_10. и пояснил, что именно с ним они реализовывали
поддельные карточки пополнения счета абонентов сети «Киевстар» (т.2, л.д.
- протоколом от 19.02. 2008
года предъявления фотоснимков для
опознания проведенного с ОСОБА_8 в ходе которого он опознал ОСОБА_10. и
пояснил, что именно с ним они реализовывали поддельные карточки пополнения
счета абонентов сети «Киевстар» (т.2, л.д. 228-229);
- протоколом от 19.02. 2008
года предъявления фотоснимков для
опознания проведенного с ОСОБА_9. в ходе которого он опознал ОСОБА_10. и
пояснил, что именно с ним они реализовывали поддельные карточки пополнения
счета абонентов сети «Киевстар» (т.2, л.д. 231-232);
- протоколом от 19.02.2008
года предъявления фотоснимков для
опознания проведенного сОСОБА_6 в ходе которого он опознал ОСОБА_10. (т.2, л.д.
протоколом от 21.01. 2008 года
предъявления фотоснимков для опознания проведенного с ОСОБА_11 в ходе
которого он опознал ОСОБА_8 и пояснил, что именно он продал ему 4500 поддельных
карточек пополнения счета абонентов сети «Киевстар» ( т.2, .л.д 219-220);
протоколом от 21.01. 2008 года
предъявления фотоснимков для опознания проведенного с ОСОБА_12. в ходе
которого он опознал ОСОБА_8 и пояснил,
что именно он реализовывал ему 900 карточек пополнения счета абонентов сети
«Киевстар» (т.2, .л.д 215-216);
- протоколом от 15.01. 2008 года предъявления фотоснимков для опознания
проведенного с ОСОБА_21 в ходе которого
она опознала ОСОБА_9. и пояснила, что
именно он реализовывал ОСОБА_12 7500
поддельных карточек пополнения счета абонентов сети «Киевстар» (т.2,.л.д
- протоколом от 19.02. 2008
года предъявления фотоснимков для
опознания проведенного с ОСОБА_24.в ходе которого он опознал ОСОБА_7 и пояснил,
что именно он заказывал у него
изготовление карточек пополнения счета
абонентов сети «Киевстар» (т.2, л.д.л.д 246-248);
- протоколом от 19.02. 2008 года предъявления фотоснимков для опознания
проведенного с ОСОБА_24в ходе которого он опознал ОСОБА_6и пояснил, что
именно он заказывал у него
изготовление карточек пополнения счета
абонентов сети «Киевстар» (т.2, л.д.л.д 249-250);
- протоколом обыска от 28.01.2008
года проведенного на типографии «М -
квадрат» в ходе которого были изъяты: поддельная карточка пополнения счета
абонентов сети «Киевстар» номиналом 25 грн. а также 3 стиккера с наименованием
серийных карточек проданных ОСОБА_12( т.2, л.д );
- протоколом обыска от 22.01. 2008
года проведенного на типографии «Картель»
- протоколом выемки от 22.02. 2008
года проведенной у ОСОБА_25. в ходе которой было изъят системный блок и принтер
с помощью которых изготавливались карточки пополнения счета абонентов сети
«Киевстар» номиналом 25 грн., а также сопроводительные документы на
изготовленные им карточки ( т.2, л.д.
- протоколом выемки от 24.01. 2008
года проведенной в камере хранения
«Автовокзала» г. Запорожья в ходе которой был изъят мобильный телефон «Сименс С
55» оставленный ОСОБА_8 (т.2, л.д
протоколами осмотра от 15.01.2008 года и от 02.02. 2008 года поддельных
карточек проданных ОСОБА_11 - ОСОБА_8 в количестве 4 393 шт.(т.3, .л.д.1,
протоколами осмотра от 27.12.2007 года и от 01.02. 2008 года поддельных
карточек проданных ОСОБА_12 - ОСОБА_9. в количестве 7320 шт.(т.3, л.д.
- поддельными карточками проданными ОСОБА_12 - ОСОБА_9. в количестве
7320 шт. и поддельными карточками проданными ОСОБА_11 - ОСОБА_8 в количестве 4
393 шт. ( т.3, л.д. 147-148);
- протоколом осмотра от 31.01.2008
года изьятых на типографии «М - квадрат»
поддельной карточки пополнения счета абонентов сети «Киевстар» номиналом 25
грн. а также 3 стиккеров с наименованием серийных карточек проданных ОСОБА_12
-осмотренными и изъятыми на типографии «М - квадрат»
поддельной карточки пополнения счета абонентов сети «Киевстар» номиналом 25
грн. а также 3 стиккеров с наименованием серийных карточек проданных
ОСОБА_12(т.2, л.д. 343-344);
- протоколом осмотра от 23.02.2008
года изъятых у ОСОБА_25. в ходе системного блока и принтер с помощью которых
изготавливались карточки пополнения счета абонентов сети «Киевстар» номиналом
25 грн. ( т.2, л.д. 345);
- осмотренным системным блоком и принтером с помощью
которых изготавливались карточки пополнения счета абонентов сети «Киевстар»
номиналом 25 грн. ( т.2, л.д. 346-347);
- протоколом осмотра от 22.02. 2008
года изъятого в камере хранения
«Автовокзала» г. Запорожья мобильного телефон «Сименс С 55» оставленного там ОСОБА_8 (т.2, л.д. 348);
- осмотренным изъятым
в камере хранения «Автовокзала» г. Запорожья обильного телефона «Сименс
С 55» оставленным там ОСОБА_8(т.2, л.д.
досудебного следствия в вину подсудимым
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. вменяется совершение преступления,
предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины, которое квалифицируется как завладение
чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием ( мошеничество),
в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы.
подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15усматривается, что
подсудимые в ходе досудебного
следствия и в ходе судебного следствия
отрицали совершение преступлений в отношении потерпевших ОСОБА_11. и ОСОБА_12. в составе
организованной группы.
доказательств совершения указанных преступлений в составе организованной группы
следствием не добыто. А потому, вывод органов досудебного следствия об
организации устойчивого объединения с участием подсудимых ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_9. для совершения преступлений, связанных с
мошеническим завладением чужим
имуществом, не нашел своего подтверждения в судебном заседании.
изложенного, действия подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_15следует
квалифицировать по ч. 4 ст. 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием
( мошеничество), совершенное в особо крупных размерах, по
предварительному сговору группой лиц, исключив
квалифицирующий признак совершение преступления в составе
организованной группы.
доказательства по делу, в их совокупности, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9 полностью доказана в совершении преступления, предусмотренного
ст. 190 ч.4 УК Украины. как завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием
( мошеничество), совершенное в особо крупных размерах, по
предварительному сговору группой лиц.
назначении наказания ОСОБА_6, суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание
вины в совершении указанных преступлений, раскаяние в содеянном, данные о личности- ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства,
по месту бывшей учебы, частичное возмещение причиненного ущерба, а также то
обстоятельство, что намеревался
возместить ущерб потерпевшему ОСОБА_12 в сумме 10 000 грн., однако
последний принять указанную сумму
отказался, также суд учитывает состояние его здоровья.
назначении наказания ОСОБА_7, суд
учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым,
однако принимает во внимание полное признание вины в совершении указанных
преступлений, раскаяние в содеянном,
данные о личности- ранее не судим,
положительно характеризуется по месту жительства, на иждивении имеет
несовершеннолетнего ребенка- дочь, 2008 года рождения.
назначении наказания ОСОБА_8, суд
учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым,
однако принимает во внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности- ранее не судим, положительно характеризуется по месту
жительства, занимается общественно- полезным трудом, положительно
характеризуется по месту работы, а также то обстоятельство, что ОСОБА_8
добровольно отказался от совершения преступления в отношении потерпевшего
назначении наказания ОСОБА_9., суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного подсудимым, однако принимает во внимание полное признание
вины, раскаяние в содеянном, данные о
личности- ранее не судим, положительно
характеризуется по месту бывшей учебы, по месту бывшей работы, частичное
возмещение причиненного потерпевшему ОСОБА_12 ущерба, а также состояние его
назначении наказания подсудимым ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9., суд
также принимает во внимание то
обстоятельство, что все подсудимые способствовали раскрытию преступлений.
изложенного, суд находит возможным
назначить подсудимым ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. меру наказания не
связанную с лишением свободы, предоставив им возможность принятия всех мер и усилий
для выплаты потерпевшим ОСОБА_11
и ОСОБА_12 причиненного материального
учитывая, что у некоторых подсудимых
описано имущество, которое возможно обратить
для реализации с целью погашения
причиненного потерпевшим материального вреда, суд находит возможным при назначении наказания подсудимым применить
ст. 69 УК Украины и не назначать дополнительную меру наказания в виде
конфискации имущества.
потерпевшими ОСОБА_11 и ОСОБА_12гражданские иски признаются подсудимыми,
доказаны материалами уголовного дела, поэтому подлежат удовлетворению с учетом
перечисленных потерпевшему ОСОБА_12 грн.
подсудимым ОСОБА_6 - 1000 грн., подсудимым ОСОБА_9. 1000 грн. и
взысканию сумм, причиненного ущерба со
всех подсудимых, поскольку в соответствии со ст. 328 УПК Украины, солидарную ответственность по возмещению
вреда, причиненного преступлением, несут лица,
деяния которых были объединены общим преступным умыслом, а причиненный
ими ущерб стал следствием их совместной деятельности.
ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-
П Р И Г О В О Р И Л :
признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и
назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, с применением ст.
69 УК Украины без конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 освободить от отбытия наказания в виде
лишения свободы с испытанием, если в течение трех лет испытательного
срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него
В период испытательного срока, на
основании ст. 76 УК Украины, обязать
ОСОБА_6 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без
уведомления органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти
органы об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию в
органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_6изменить с содержания под стражей
на подписку о невыезде, освободив из- под стражи в зале
суда.
Зачесть в срок отбытия наказания
ОСОБА_6 в виде лишения свободы содержание под стражей с 18
признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и
назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, с применением ст.
69 УК Украины без конфискации имущества.
признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и
назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, с применением ст.
69 УК Украины без конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_7, ОСОБА_8 освободить от отбытия наказания в виде
лишения свободы с испытанием, если в течение трех лет испытательного
срока они не совершит нового преступления и выполнят возложенные на них
В период испытательного срока, на
основании ст. 76 УК Украины, обязать
ОСОБА_7, ОСОБА_8 не выезжать за пределы
Украины на постоянное место жительства
без уведомления органов
уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места
жительства, периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной
Меру пресечения в отношении ОСОБА_7 оставить подписку о невыезде с постоянного места
жительства, в отношении ОСОБА_19- личное
Зачесть в срок отбытия наказания в
виде лишения свободы ОСОБА_7 содержание под стражей с
19.01.2008 года по 22.01.2008 года.
Зачесть в срок отбытия наказания в
виде лишения свободы ОСОБА_8 содержание под стражей с
23..01.2008 года по 25.01.2008 года.
признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины и
назначить ему наказание в
виде пяти лет лишения свободы, с
применением ст. 69 УК Украины без
конфискации имущества.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_9 освободить от отбытия
наказания в виде лишения свободы с испытанием, если в течение трех лет испытательного
срока он не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него
В период испытательного срока, на
основании ст. 76 УК Украины, обязать
ОСОБА_15не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без
уведомления органов уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти
органы об изменении места жительства, периодически являться на регистрацию в
органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении
ОСОБА_15изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив из-
под стражи в зале суда.
Зачесть в срок отбытия
наказания ОСОБА_9. в виде лишения свободы содержание под стражей с
Взыскать солидарно с ОСОБА_9, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9 в пользу потерпевшего ОСОБА_16 103 405
грн.; в пользу ОСОБА_12 - 174 625 грн. в счет возмещения причиненного материального
Вещественное доказательство: поддельные карточки, проданные ОСОБА_12
ОСОБА_9. в количестве 7320 штук и поддельные карточки, проданные ОСОБА_11-
ОСОБА_8 в количстве 4393 шт, находящиеся
на хранении в камере хранения Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в
Запорожской области - уничтожить;
мобильный телефон «Сименс С 55», оставленный в камере хранения ОСОБА_8,
находящийся на хранении в камере хранения вещественных доказательств
Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области- обратить в доход
государства; системный блок и принтер, с
помощью которых изготавливались карточки пополнения счета абонентов сети
«Киевстар» номиналом 25 грн., находящийся на хранении в камере хранения
вещественных доказательств Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской
области- обратить в доход государства;
поддельную карточку пополнения счета абонентов сети «Киевстар» номиналом
25 грн., а также 3 стиккера с
наименованием серийных карточек проданных ОСОБА_12, изъятые на типографии
«М-квадрат»- оставить в материалах уголовного дела.
может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток со дня провозглашения
через Орджоникидзевский районный суд
Судья: Гнатык