Справа № 4-20/11
Провадження №
ПОСТАНОВА

02 червня 2011 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

В складі головуючого судді Бутенко О. Ф.

при секретарі судового засідання - Сіренченко О.І.

з участю прокурора - Горщака М.Л.

Розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Голованівськ подання слідчого прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки

В с т а н о в и в :

Слідчий прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках в Миколаївській філії ПАТ «Кредобанк» відносно клієнта банку ПП «Стротек» з наданням повних даних про його кореспонтів та на проведення виїмки в Миколаївській філії ПАТ «Кредобанк» вказаних документів ПП «Стротек» , що містять банківську таємницю.

Внесене подання слідчий обґрунтовує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальна справа № 56-362 , порушена за фактом привласнення державного майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Зангаз Буг» за ознаками злочину , передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тому дані про рух коштів по рахунку ПП «Стротек» , а також банківські документи , пов»язані з перерахуванням та видачею коштів з рахунку ПП «Стротек» мають значення в якості доказів по справі , оскільки можуть підтвердити чи виконувались зобов»язання за договором з ВАТ «Зангаз-Юг».

В судовому засіданні слідчий Драганова Г.Г. та прокурор Горщак М.Л. , який погодився з поданням 26.05.2011 р , подання підтримали і пояснили , що без розкриття банківської таємниці ПП «Стротек» , вилучення повних даних про його кореспондентів , карток , заяв, договорів про розрахунково-касове обслуговування , чеків і т. інше неможливо встановити наявність чи відсутність договорів між суб»єктами господарської діяльності про виконання підрядних робіт із ПП «Стротек» , перерахування коштів за виконанні роботи або по неіснуючих операціях, обґрунтованість отримання коштів з державного бюджету ТОВ «Зангаз Буг», тощо .

Просять надати слідчому прокуратури дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки вказаних документів ПП «Стротек» в Миколаївській філії ПАТ «Кредобанк».

Суд, заслухавши слідчого та прокурора , дослідивши подання та матеріали кримінальної справи № 56-362 в 2-х томах ( т1 217 арк, опис документів 188 арк , т. 2 опис відсутній , аркуші не нумеровані . фактично 317 арк) дійшов до висновку , що подання задоволенню не підлягає .

Згідно приписів ст. 178 КПК України виїмка документів , в тому числі документів , що становлять державну або банківську таємницю , проводиться тільки по порушеній кримінальній справі .

Виїмка може бути добровільною видачею об»єктів , але може бути зроблена і примусовому порядку .

Для проведення виїмки необхідна наявність фактичних та юридичних підстав .

Відповідно до ст. 66 , 114 КПК України особа , яка проводить дізнання . слідчий , прокурор і суд у справах , що перебувають в їх провадженні . вправі вимагати від банків інформацію , яка містить банківську таємницю, у порядку та в обсязі , встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Судом встановлено , що кримінальна справа № 56-362 ,на яку посилається в поданні слідчий , була порушена прокурором району 26.04.2011 року . 26.04.2011 року кримінальна справа № 56-362 об»єднана з кримінальною справою № 56-357 , постанова про порушення якої в матеріалах справи взагалі відсутня , об»єднаній справі з невідомих причин присвоєно № 56-362 і в цей же день об»єднана справа прийнята до провадження слідчим Драгановою Г.Г.

Станом на 02.06.2011 року по вказаній справі № 56-362 слідчим не проведено ні однієї слідчої дії , провадження по справі не зупинялось, в поданні відсутні обґрунтування неможливості одержати інформацію іншим способом , тобто в добровільному порядку , в справі відсутні відомості про те , що слідчий в межах повноважень , передбачених ст. 114 КПК України, зверталась з постановою до відповідної банківської установи про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів , що становлять банківську таємницю і банком їй було відмовлено.

Крім того , до подання слідчим не надано належним чином посвідчених копій з матеріалів кримінальної справи на підтвердження обставин, викладених в поданні, в поданні не зазначено адресу, де необхідно провести виїмку документів , які становлять банківську таємницю .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р № 2121-111 відомості про операції,які були проведені на користь чи за дорученням клієнта , здійснені ним угоди , фінансово-економічний стан клієнтів , стан рахунків клієнтів банку, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта , її керівників , напрями діяльності , відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація є банківською таємницею.

Згідно «Правил зберігання , захисту , використання та розкриття банківської таємниці» , затверджених Постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 р № 267 банки зобов»язані виконувати письмові вимоги судів загальної юрисдикції , а також ухвалені ними рішення ( постанови) про розкриття інформації , яка містить банківську таємницю в порядку , встановленому законодавством та в зазначених межах .

У внесеному до суду поданні слідчим не конкретизовано на розкриття якої саме банківської таємниці необхідно дозвіл , не вказано щодо якого саме кореспондента ПП «Стротек» потрібна інформація .

Відсутність даних відомостей про межі банківської таємниці , яка підлягає розкриттю , може привести до незаконного розголошення інформації не лише щодо співпраці ПП «Стротек» з ТОВ «Зангаз-Юг» , але й щодо фінансового стану ПП «Стротек» та інших його кореспондентів .

Враховуючи викладене , суд дійшов до висновку , що подання слідчого Драганової Г.Г. є немотивованим , необґрунтованим , передчасним, не базується на законах , тому не підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 66, 114, 178 КПК України , ст.ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , суд

П о с т а н о в и в :

Подання слідчого прокуратури Голованівського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів що містять банківську таємницю в Миколаївській філії ПАТ «Кредобанк» відносно клієнта банку - ПП «Стротек» залишити без задоволення .

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області через Голованівський районний суд протягом 7 (семи) діб з моменту її проголошення .

Суддя: Бутенко О. Ф.