У Х В А Л А
Справа № 569/4457/15-к
31 березня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено старшим прокурором прокуратури Рівненської обласі ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 використовував свої банківські карткові рахунки як фізичної особи для проведення оплати готівкою за реалізацію торговим представництвом у АДРЕСА_3 , металопластикових конструкцій торгової марки «ЕлДом», яку не відображав у звітах підприємницької діяльності.
Крім того, упродовж 2012-2013 років ФОП ОСОБА_4 мав відносини з ОСОБА_5 та значні суми коштів перераховував на його рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зібраними матеріалами кримінального провадження про фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 встановлено, що вказана особа використовувала у своїй діяльності поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали документи для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, одержали електронні платіжні засоби банківські карти для здійснення операцій по рахунках, суми коштів, що надійшли на рахунок. Крім того, документи про надходження та використання коштів по рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості про діяльність ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку)
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_5 , а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_4 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) по вказаному банківському рахунку, в паперовому або електронному вигляді, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.05.2012 по день винесення ухвали, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1