У Х В А Л А
03.02.2015 Справа №607/1237/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , М.Тернопіль) в період з 01.09.2012 року по 31.12.2012 року, при реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ( АДРЕСА_1 ) завищили вартість виконаних робіт, в результаті чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 886 100 грн.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, 20.09.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено переговори з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »». За результатами проведених переговорів переможцем тендерної пропозиції визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучало наступні субпідрядні організації: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Також, для виконання робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.11.2012 року по 28.12.2012 року залучало учнів Тернопільського "вищого ІНФОРМАЦІЯ_11 та Тернопільського вищого професійного училища технології та дизайну.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні обставин проведення тендерних торгів для здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, переможцем яких було визнано TOB „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правильності використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в коштах та взяття зобов`язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру заподіяної матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки) під час виконання робіт з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 від №01-14/539 від 26.11.2014 року документи, які стосуються конкурсних торгів (тендерна документація), проектно-кошторисна документація та інші документи Які стосуються проведення реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені 19.02.2013 року, 28.02.2013 року та 23.04.2013 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 по кримінальному провадженні №0000019 від 08.02.2013 року.

Відповідно до листа Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 20.01.2015 року №21117 кримінальне провадження №0000019 від 08.02.2013 року (стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) за ч.І ст.366 КК України знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи щодо предмету закупівлі - товарів, робіт чи послуг, які закуповувались у межах процедури закупівлі і на яку учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), документи щодо учасників, які приймали участь у тендерних торгах із зазначенням цінових пропозицій (в тому числі документи які подавались Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для конкурсу), тендери та тендерні вимоги, тендерну документацію - переможця процедури тендерних закупівель, договори на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, акти виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документи, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документи, що ' підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), інші документи, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання передбачених ними робіт (постачання товарів, послуг, що стосуються реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть перебувати в матеріалах кримінального провадження № 0000019 від 08.02.2013 року, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться в тендерній документації та документах фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо предмету закупівлі - товарів, робіт чи послуг, які закуповувались у межах процедури закупівлі і на яку учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), документів щодо учасників, які приймали участь у тендерних торгах із зазначенням цінових пропозицій (в тому числі документи які подавались Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для конкурсу), тендерів та тендерних вимог, тендерної документації - переможця процедури тендерних закупівель, договорів на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, актів виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документів, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документів, що підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), інших документів, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведення копіювання їх оригіналів.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тендерна документація та документи фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які свідчать про участь в тендерних торгах та виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів щодо предмету закупівлі - товарів, робіт чи послуг, які закуповувались у межах процедури закупівлі і на яку учасникам дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), документів щодо учасників, які приймали участь у тендерних торгах із зазначенням цінових пропозицій (в тому числі документи які подавались Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для конкурсу), тендерів та тендерних вимог, тендерної документації переможця процедури тендерних закупівель, договорів на виконання робіт (придбання продукції), які були укладені за результатами процедури закупівлі, актів виконаних робіт з моменту виграшу торгів, документів, що підтверджують придбання-продаж робіт, послуг та транспортування товарів, документів, що підтверджують оплату за виконані роботи чи придбану продукцію (договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, платіжні доручення про оплату, матеріальні звіти, накладні на прихід та розхід матеріальних цінностей та оплату за ці матеріали, оборотно-сальдові відомості), інших документів, що стосуються проведення тендерних торгів та виконання робіт (постачання товарів, послуг) з реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що можуть перебувати в матеріалах кримінального провадження № 0000019 від 08.02.2013 року, яке знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення належним чином їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1