Справа № 4-739/07 ПОСТАНОВА
26 липня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м.Житомира в складі:
Головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
Секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянувши у відкрит
ому судовому засіданні в м.Жи
томирі подання слідчого з ОВ
С СВ ПМ ДПА в Житомирській обл
асті про проведення виїмки і
нформації, що містить банків
ську таємницю по кримінальні
й справі № 07/079005,-
Слідчий з метою забе
зпечення розслідування крим
інальної справи № 07/079005 звернув
ся із поданням до суду про над
ання дозволу на проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю в Алчев
ській філії АКБ "Форум", МФО 304977.
В поданні зазначає, що н
а протязі періоду 2004 р.-2006 р. служ
бові особи ППФ "Лес" умисно, шл
яхом приховування об'єкту оп
одаткування, що виразилося у
не включенні до складу валов
их доходів простроченої кред
иторської заборгованості, за
якої минув строк позовної да
вності на загальну суму 1928500 гр
н., ухилилися від сплати подат
ку на прибуток в сумі 527977 грн. що
призвело до фактичного нена
дходження до державного бюдж
ету коштів у особливо велики
Відповідно додатку до
акту № 3915/23-1/13559478/0110 від 15.11.2006р. "Перелі
к простроченої кредиторсько
ї заборгованості ПП фірма "Ле
с" фірмами кредиторами ППФ "Ле
с", яка виникла в період часу з
12.2001 р. по 05.2003 p., станом на 01.07.06 р. явля
ються: АПБ Україна м. Житомир,
ВАТ "Житомирдрев" м. Житомир, Д
П "Городницьке лісове господ
арство" Житомирська обл., ДП "І
мпала", Ємільчинске лісове го
сподарство, Житомирський зав
од виробів зв'язку "Свемон-Цен
тр", ДКП "Консервний завод" Жит
омирська обл. Любарський р-н, К
утський держлісгосп, Олевськ
ий держлісгосп, СВАТ "Прогрес
" Одеська обл., ТОВ "РОКО" м. Жито
мир, держлісгосп смт. Словечн
е, ТОВ "Злагода" м. Київ, ПП "Ольг
а і К" м. Житомир, ВГК "Біосфера"
м. Житомир, ТОВ "Спецмонтажпро
ект" м. Київ, ТОВ "Електротехні
к" м. Київ, ПП "Северсталь" м. Дні
пропетровськ, ТОВ "СПО" м. Київ
, ТОВ "Тована" м. Київ, Філія "Про
мислова база" с. Млинище та інш
З матеріалів криміналь
ної справи вбачається, що зна
чна кількість договорів ППФ
"Лес" укладалася в період часу
1997-2003 p.p., а кредитори являються п
ідприємствами державна реєс
трація яких скасована або по
рушено провадження про припи
нення (ліквідацію) державної
реєстрації, що дає підстави в
важати про використання служ
бовими особами ППФ "Лес" фікти
вних фірм з метою ухилення ві
ППФ „Лес" в Алчевській ф
ілії АКБ "Форум", МФО 304977 було від
крито рахунок НОМЕР_1 (код
Враховуючи те, що інфор
мація про рух коштів на зазна
ченому поточному розрахунко
вому рахунку, має суттєве зна
чення для встановлення істин
и по кримінальній справі, слі
дчий просить дозволити прове
дення виїмки інформації, що м
істить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали спр
ави, враховуючи думку прокур
ора, який підтримав подання, а
також те, що документи про від
криття та обслуговування бан
ківських рахунків, інформаці
я про рух коштів на розрахунк
ових рахунках належних ППФ „
Лес", мають суттєве значення д
ля встановлення істини по кр
имінальній справі, суд вважа
є, що подання підлягає задово
Керуючись ст.178 КПК Ук
1. Надати дозвіл на прове
дення виїмки інформації, що м
істить банківську таємницю в
Алчевській філії АКБ "Форум",
МФО 304977 по рахунку НОМЕР_1 (к
од валют 840, 980), що належить ППФ „
Лес" (ід.код НОМЕР_2), а саме:
о рух коштів на рахунку ППФ „Л
ес" (ід.код НОМЕР_2), із зазна
ченням ідентифікаційних код
ів кореспондентів, МФО банкі
вських установ, номерів розр
ахункових рахунків кореспон
дентів, назв кореспондентів,
призначення платежів, обігу
грошових коштів по дебету та
кредиту на вищевказаному ра
хунку за період з моменту від
криття рахунку до останнього
часу, в тому числі на магнітни
· оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (ли
ст на отримання готівки за ум
ови забезпечення охороною та
транспортом, чеки, видаткові
ордери) за якими службові осо
би ППФ „Лес" отримували готів
ку з власного рахунку.
Постанова оскарженн
ю не підлягає.