Справа № 639/2225/14-к
Провадження №1-кс/639/252/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002782 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.11.2013 року до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов рапорт співробітника СДСБЕЗ про те, що директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Інженерно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Міжнародний Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виводяться бюджетні кошти у тіньовий обіг, а в подальшому привласнюються.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 9601 від 20.11.2013 року та 21.11.2013 року внесено до ЄРДР за номером № 0002782 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було дано доручення УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

В ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за квітень та травень 2013 року здійснювало формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , також відповідно до декларацій з податку на прибуток підприємства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 включало суми, направлені на придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 до складу валових витрат.

В ході досудового допитаний в якості свідка засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що ніколи не здійснював реєстраційні дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ніколи не здійснював, ніяких робіт, товарів або послуг на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не поставляв, ніяких договірних або бухгалтерських документів, що свідчать про поставку робіт, товарів або послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не підписував.

Посилаючись на зазначене вище, слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння необхідно дослідити юридичну справу, додаток 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договори на електрону звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2014 року, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому він просить надати до нього тимчасовий доступ з можливістю його вилучення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судовому засіданні не заперечував проти вилучення копій відповідних документів, посилаючись на відсутність підстав вилучення їх оригіналів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів відповідних документів слідчим не доведена.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

1. Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме юридичної справи, додатку 5-ь податкової декларації, форми 1-ДФ, договору на електрону звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 року по 01.01.2014 року.

2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 виготовити на паперовому документі - додаток 5-ь до податкової декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( з разшифровкою).

2.1. Форму 1-ДФ з наданням списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичних осіб які отримували доходи на вищевказаному підприємстві.

3. Акти перевірок з матеріалами до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3.1. Договір на електронну звітність в оригіналі.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1