Справа № 712/7344/15-к
Провадження № 1-кс/712/2990/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 10 липня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000299 від 13.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 5 ст.191 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаського району юристом 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_4 , яка знаходиться в складі слідчої групи з розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000299 від 13.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 5 ст.191 КК України, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В даному клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування в даному кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та порушення встановлених правил охорони надр, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.240 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло колективне звернення представників громадських організацій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Праведність», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про неправомірні дії службових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в смт. Ірдинь Черкаського району Черкаської області, які виразились в тому, що 12.12.2014 були демонтовані та вивезені в невідомому напрямку 5 ємкостей для ГСМ, станки в робочому стані, вирізано та вивезено для здачі на металобрухт нержавіючі деталі барабанів, вирізаються та вивозяться колії, а також встановлено факти незаконного видобування торфу на земельній ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » площею 85,0 га, межі якої виходять за межі, визначені спеціальним дозволом № 2797 від 28.10.2002, виручені кошти за який привласнюється службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити, адже здобуті в ході даної слідчої дії докази, мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Суд, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000299 від 13.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 5 ст.191 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаського району юристом 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дійшов наступного.

Відповідно до договору оренди землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що підприємство розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно з заявами осіб, на підставі якої внесено відомості про дане кримінальне правопорушення, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконну реалізацію торфу видобутого на підприємстві, хоча офіційно сезон видобутку торфу в 2015 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато не було, через заборгованість за електроенергію.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема суми коштів, які були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрагентам; за що саме перераховувалися кошти та чи взагалі вони перераховувалися; чи відповідають перераховані кошти укладеним договорам; виявлення незаконного перерахунку грошових коштів, що не відповідають умовам договорів, органу досудового розслідування за необхідне є надання доступу до даних про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та роздруківки руху коштів, за період часу з 04 липня 2006 року по даний час.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 04 липня 2006 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ДП«Черкаситорф» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться та перебувають у володінні в публічному акціонерному товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1