г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/226/15-к
Номер провадження 1-кс/213/31/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області- ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Інгулецького району м.Кривого Рогу ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 17.01.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 17.01.2015 року невстановлена особа шляхом обману через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки Універсальна № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 4900 гривень, які належать заявниці, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 17.01.2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити:

? номер рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) рахунку, на який 17.01.2015 року у період часу з 11:00 до 18:00 години було здійснено перевід грошових коштів в сумі 4900 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

? факт знімання грошей з рахунку, на який 17.01.2015 року було здійснено перерахування грошей потерпілої ОСОБА_5 з її розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 4900 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

? факт переводу грошей з рахунку, на який 17.01.2015 року було здійснено перевід грошових коштів в сумі 4900 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 17.01.2015 року по теперішній час.

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконання робіт або операцій, надання послуги від імені юридичної особи у м.Кривому Розі здійснює Криворізька філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначає, що встановлення вищевказаної інформації має вагоме значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, так як особа, якій належить вказаний рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідними для розслідування відомостями, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Тому просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про надання доступу до документів підтримала, просить його задовольнити. Також просить розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи та наявністю слідчої необхідності отримати оперативні та достовірні відомості за результатами процесуальної дії.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчої ОСОБА_3 погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вислухав слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України доведено, що інформація про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4900 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та стосовно факту знімання коштів з вказаного рахунку 17.01.2015 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення або володіти необхідною інформацією.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо:

? номеру рахунку із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 17.01.2015 року було здійснено перевід грошових коштів в сумі 4900 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

? факту знімання грошей з рахунку, на який 17.01.2015 року було здійснено перерахування грошей потерпілої ОСОБА_5 в сумі 4900 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату;

? факту переводу грошей з рахунку, на який 17.01.2015 року було здійснено перевід грошових коштів в сумі 4900 гривень з розрахункового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців (повні паспортні дані) цих рахунків, суми грошей переводу, місця переводу грошей, дати та часу у період часу з 17.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1