ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9252/15-к
провадження № 1кс/201/5889/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення вказаного кримінального правопорушення стали матеріали за рапортом прокурора прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу щодо стану законності у сфері земельних відносин.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок невиконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, всупереч вимогам п. 78.1.2, п.78.1.7 ст. 78 Податкового кодексу України не проведено позапланову документальну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), службові особи якого, використовуючи земельну ділянку 2,1938 га на АДРЕСА_1 у комерційних цілях (під розміщення автостоянки, кафе, шиномонтажу), здійснювали декларування та сплату за земельну ділянку із застосуванням понижуючого коефіцієнта 0.5 (для будівництва). Внаслідок невиконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїх службових обов`язків, сума податкових зобов`язань із плати за землю, не задекларованих та не сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не стягнута, що спричинило територіальній громаді міста Кривого Рогу матеріальної шкоди у вигляді недоотриманої орендної плати за земельну ділянку на загальну суму 1 465 414,52 грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів, а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2015 роки (податкових декларацій, в тому числі з плати за землю), накази про призначення планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти та складені за їх результатами повідомлення-рішення, документи, підтверджуючи їх виконання (сплату).

Крім того, з метою об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також виявлення та встановлення аналогічних фактів, виникла необхідність у отриманні документів стосовно інших суб`єктів господарювання, що здійснювали декларування та сплату за земельну ділянку із застосуванням понижуючого коефіцієнта (для будівництва) за період 2010-2015 роки, а саме: податкових звітностей (податкових декларацій, в тому числі з плати за землю), накази про призначення планових та позапланових документальних перевірок, акти та складені за їх результатами повідомлення-рішення, документи, підтверджуючи їх виконання (сплату).

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що оригінали зазначених документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2015 роки (податкових декларацій, в тому числі з плати за землю), накази про призначення планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти та складені за їх результатами повідомлення-рішення, документи, підтверджуючи їх виконання (сплату), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000011, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2015 роки (податкових декларацій, в тому числі з плати за землю), накази про призначення планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти та складені за їх результатами повідомлення-рішення, документи, підтверджуючи їх виконання (сплату), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1