Справа № 592/1195/15-к
Провадження № 1-кс/592/358/15

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

10 лютого 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях в яких мешкає директор ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 14.011.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 внесеному до ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за факом службового підроблення службовими особами ТОВ «Сєбо Плюс» (код 38396889, м.Суми, пр.Курський, буд.147), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сєбо Плюс» упродовж 2013-2014 років здійснювали імпорт тканини без сплати митних платежів в митному режимі «51» (іноземні товари, що підлягають переробці на митній території України) від компаній-нерезидентів Китаю, Болгарії та Італії, загальною фактурною вартістю товару 134 млн.110 тис. 081,79грн., не маючи при цьому мети переробки тканини, а тому і сплати митних платежів.

У подальшому ввезена в митному імпортному режимі «51» продукція на суму 21 млн. 885 тис. 079,77грн., у тому числі ПДВ 4 млн. 377 тис.015,95грн., без будь-якої переробки, реалізована на території України підприємствам: Сумське виробниче підприємство «Стиль» українського товариства глухих, ПРАТ «Астра люкс», ТОВ «Лела», ТОВ Фірма «Мангуст ЛТД», ТОВ «Тисхутролюкс», ТОВ «Гранд Текстиль», ТОВ «Виробнича організація «Харків», ТОВ «Тисінвест». Крім того, ввезена при вказаних обставинах тканина, як продукція власного виробництва, реалізована до Росії, Італії, ОАЄ на загальну суму 16 млн.100 тис. грн. через інших суб`єктів господарської діяльності Сумської та Харківської областей, або по договорам комісії саме: ТОВ «Горобина», УТОГ «Стиль», ПАТ «Аграрник», ТОВ «Укрнафтозапчастина», СТПК «Нектон», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Мега імпорт плюс», ТОВ «Гранд текстиль». При цьому згідно супровідних документів виробником експортованої продукції значиться ТОВ «Сєбо Плюс».

Внаслідок вказаних дій службові особи ТОВ «Сєбо Плюс» ухилилися від сплати до бюджету за 2014 рік мита у сумі 2 млн.188тис.507,98грн. та податку на додану вартість у сумі 4 млн. 814 тис. 717,55грн., а всього митних платежів на загальну суму 7 млн. 003 тис. 225,53грн.

При цьому в ході митного оформлення тканини в Сумській митниці Міндоходів службові особи ТОВ «Сєбо Плюс» надавали вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, Інвойси, специфікації до договорів, сертифікати походження товарів та інші документи в які були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо походження тканини.

Згідно проведених оперативних заходів та проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 з метою протидії слідчим органам фінансово-господарські документи підприємства зберігає за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно у житлових приміщеннях директора ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 необхідно провести обшук.

За даними Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області житлове приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 належить його дружині ОСОБА_6 .

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 де мешкає директор ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Сєбо Плюс» господарської діяльності у 2014 році, щодо ухилення від сплати податків вказаними підприємствами в особливо великих розмірах, крім того можуть знаходитися підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, грошові кошти отримані злочинним шляхом, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в житлових приміщеннях в яких мешкає директор ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій документи щодо здійснення ТОВ «Сєбо Плюс» господарської діяльності у 2014 році, щодо ухилення від сплати податків вказаними підприємствами в особливо великих розмірах, а саме: вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, інвойси, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, які підтверджують ввезення товарів в митному режимі «51», специфікації до договорів за період - 2014 рік, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) документація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в житлових приміщеннях в яких мешкає директор ТОВ «Сєбо Плюс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій документи щодо здійснення ТОВ «Сєбо Плюс» господарської діяльності у 2014 році, щодо ухилення від сплати податків вказаними підприємствами в особливо великих розмірах, а саме: вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, інвойси, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та документи, які підтверджують ввезення товарів в митному режимі «51», специфікації до договорів за період - 2014 рік, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі, а також первинна бухгалтерська, подвійна (чорнова) документація.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1