Справа № 202/3979/15-к
УХВАЛА
Іменем України
06 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за №0000006 від 14.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що згідно з матеріалами перевірки даної служби, встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувалось перерахування грошових коштів у безготівковій формі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 0,48 млн.грн. за паливно-мастильні матеріали. Водночас, за податковою звітністю даного підприємства, встановлено придбання паливно-мастильних матеріалів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 795 678,67 грн., що відображено у податковому кредиті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ІНФОРМАЦІЯ_4 , підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 та знаходиться за юридичною і фактичною адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що вказані вище, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження для з`ясування всіх обставин.
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового дозволу до документів, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак слідчим у своєму клопотання не наведено таких доказів, у зв`язку з чим клопотання в частині проведення виїмки оригіналів документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Надати слідчому КР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносимам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до таких документів: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); платіжні документи, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару;довіреності; сертифікати якості; документи листування; журнали-ордери; й інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню №0000006 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Строк виконання ухвали до 03 червня 2015 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1