Справа №712/6616/15-к
Провадження №1кс/712/2702/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 18 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 0004824 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0004824 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від виконавчого директора Черкаської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ФОП ОСОБА_4 , без дозволу вказаної банківської установи реалізовано майно, а саме мазут М100 в кількості 1 787,3 тонни, яке виступало предметом застави по договору застави товару в обороті №3088-12-12 як забов`язання по кредитному договору, укладеному між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП " ОСОБА_5 ".
Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі його Черкаської філії, згідно кредитного договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року надало приватному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кредит в сумі 2 400 000 грн. строком до 22.06.2012 року.
В рахунок забезпечення повернення кредиту було укладено наступні договори:
1)
Договір поруки № 3089-12-12 від 24.04.2012 р. з ОСОБА_4 /ІНН НОМЕР_2 /.
2) Договір поруки № 3091-12-12 від 10.05.2012 р. з ОСОБА_6 /ІНН НОМЕР_3 /.
3) Договір товарів в обороті № 3088-12-12 від 24.04.2012 р., відповідно до якого в заставу Банку передано мазут М 100 в кількості 1 787,3 тонни вартістю 8 400 310 грн., який належить ПП ОСОБА_4 і знаходиться в орендованих ємкостях НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в АДРЕСА_1 .
Неодноразові усні та письмові звернення Черкаської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до посадових осіб позичальника та поручителів з приводу повернення грошових коштів отриманих в кредит позитивних наслідків не дали. Станом на 13.01.14 р. загальний борг по даному кредиту складає 2 608 603,49 грн.
Постановою Господарського суду Черкаської області від 29 жовтня 2013 року порушено провадження у справі про банкрутство ПП " ОСОБА_5 ", визнано його банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців.
Відповідно до листа ПП ОСОБА_4 станом на 25.10.2013 р. в орендованих ємкостях НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходиться товарів в обороті, а саме мазут М-100 не 1 787,3 тонни, а 480 тонн. Фактично на даний час в орендованих ємкостях НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться мазуту М НОМЕР_4 в кількості 480 тонн.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступу до оригіналів документів з кредитної справи ПП « ОСОБА_7 » по кредитному договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в володінніЧеркаської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у в володінніЧеркаської регіональної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів з кредитної справи ПП « ОСОБА_7 » по кредитному договору № 3086-12-12 від 24.04.2012 року, з можливістю їх подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1