У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2014 Справа №607/9435/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001478 від 02 червня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 01.06.2014 невідома особа під приводом купівлі ноутбука на інтернет сайті «Сландо» шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що на початку травня 2014 року ОСОБА_6 розмістив на сайті «Сландо» оголошення про продаж ноутбука торгової марки «Асус» темно - коричневого кольору.
1 червня 2014 року на мобільний номер ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та запитав чи дійсно ОСОБА_6 продає вищевказаний ноутбук, на що ОСОБА_6 повідомив невідомому чоловікові, що дійсно продає ноутбук за ціною 3400 гривень. Крім того невідомий чоловік запитав про стан ноутбука, після чого повідомив ОСОБА_6 , що ціна його влаштовує і попросив продиктувати йому номер банківської картки, куди невідомий чоловік повинен перерахувати гроші за вищевказаний ноутбук. ОСОБА_6 продиктував йому номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 , що коли грошові кошти будуть перераховані на його рахунок, щоб останній подзвонив до нього та підтвердив поступлення коштів, на що ОСОБА_6 погодився.
Приблизно через 2 години на мобільний номер телефону зателефонував інший невідомий чоловік, який представився представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_6 , що оскільки юридична особа перераховує грошові кошти, а він являється фізичною особою, необхідно підійти до найближчого банкомату, а він зателефонує через 10 хв., на що ОСОБА_6 погодився. З цією метою ОСОБА_6 пішов до найближчого банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де до нього знову зателефонував невідомий чоловік, який раніше представлявся представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, щоб ОСОБА_6 ввів свою банківську картку в банкомат і здійснив там ряд налаштувань, потім ввів свій мобільний номер, на який одразу надійшли смс - повідомлення з кодом, який ОСОБА_6 вводив в банкомат. Одразу після цього невідомий чоловік повідомив, щоб ОСОБА_6 ввів в банкомат свою кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 і здійснив ряд налаштувань та ввів число 1900, а далі ввести № НОМЕР_4 та натиснути підтвердити. Після чого на мобільний номер телефону ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що з його рахунку зняті грошові кошти в сумі 1900 гривень.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про те, кому належить рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , інформація по руху коштів та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_4 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 01.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 02.06.2014 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_4 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 01.06.2014 року по 00 год. 00 хв. 02.06.2014 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1