печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Євромакс ЛТД» () № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «УСК «Едельвейс» () № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» () НОМЕР_3 - відкритих у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), надати інформацію, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент накладення арешту.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі:

- ТОВ «Євромакс ЛТД» ();

- ТОВ «УСК «Едельвейс» () ;

- ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» ()

з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Досудовим слідством установлено, що в Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31 низкою підприємств, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «Євромакс ЛТД» () № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «УСК «Едельвейс» () № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» () № НОМЕР_3 .

Зазначений рахунок використовується для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківському рахунку указаного суб`єкту господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Наведене у клопотанні обґрунтування та додані до нього матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти.

Вимоги клопотання про надання можливості зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять та зобов`язання службових осіб банку, надати інформацію, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку на момент накладення арешту задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах закону.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Євромакс ЛТД» () № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «УСК «Едельвейс» () № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» ()№ НОМЕР_3 - відкритих у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1