Справа 127/8921/15-к
Провадження 1-кс/127/3947/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002372 від 11.04.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що відповідно до заяви та протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 6 серпня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 33934 на розрахунково-касове обслуговування. Так, 3 лютого 2015 року згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 01 від 02.02.2015 року та 4 лютого 2015 року згідно платіжного доручення в іноземній валюті № 02 з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списано кошти у сумі 3682.4 доларів США та 4000 доларів США відповідно які згідно даних платіжних доручень повинні були бути нараховані на рахунок НОМЕР_3 (US DOLLAR), що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 09.02.2015 кошти на рахунок отримувача не надійшли. Протягом більше ніж 2 місяців АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні заходи для повернення належних мені коштів не вживають, з урахуванням чого вбачається що внаслідок неправомірних дій співробітників даної установи зазначені кошти привласнені. В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 код банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_7 у період часу з 01.02.2015 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керуючись ст. 40, 159,160 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому працівнику на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших операцій пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 код банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_7 у період часу з 01.02.2015 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину. В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: