Провадження №1-кс/127/5285/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування отримано відомості, що невстановлені особи також створили ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) для прикриття незаконної діяльності, директором якого рахується ОСОБА_7 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 надав показання, що останні 5 років офіційно не працював, а заробляв перепродуючи будівельні матеріали. Директором ПП « ОСОБА_4 » йому запропонували особи, назвати яких відмовився. Після того, як став директором названого підприємства він, разом з чоловіком на пропозицію якого став директором приблизно п`ять разів відвідував відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 , де знімав готівкою грошові кошти у сумі 140 000 грн. Після зняття готівкових коштів, вони зустрічались з незнайомими йому людьми, яким віддавали гроші нібито в оплату за соняшник (так йому пояснював чоловік на прохання якого він став директором). Печатка, ключі доступу до рахунків зберігаються у бухгалтера по імені Ірина, прізвища якої він не знає, номеру її телефону у нього не має. На питання, чи відоме йому ФГ « ОСОБА_8 » (яке згідно відомостей податкової інспекції є основним постачальником ПП « ОСОБА_4 ») відповів, що не відоме і що з керівником цього підприємства не знайомий.
З показів ОСОБА_7 випливає, що він фактично не причетний до господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а використовується іншими особами для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » має рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому ПП « ОСОБА_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб які відкривали рахунок; від яких підприємств надійшли кошти на вказаний рахунок, тобто підприємства, які скористались послугами підприємства з ознаками фіктивності; дату і час надходження коштів; дату і час зняття коштів з рахунку; осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, у т.ч. отримувати з нього грошові кошти; інші обставини вчинення злочину.
Відомості, які містяться у названих документах та відстеження руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.
Отримання тимчасового доступу до документів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_6 на документах та встановити факт їх підроблення.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних ним документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, належним чином завірених, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_2 ), та які свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме до копій: - документів які містять інформацію про рух коштів по названих рахунках за період з 03.02.2015 по 25.05.2015 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; - протоколів системи «Клієнт-банк» («Банк-Клієнт») на паперовому та електронному носіях по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 03.02.2015 по 25.05.2015 з зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операції, ІР адреси клієнта; - документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » використовувало названі рахунки (договорів банківського рахунку; карток із зразками підписів та відбитком печатки; наказів про призначення службових осіб; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»); - інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 03.02.2015 по 25.05.2015, а саме: видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; - копій відеозаписів з камер спостереження розміщених у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 за період з 03.02.2015 по 25.05.2015.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: