Справа № 301/968/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2014 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Іршава клопотання слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626 від 19.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 358 ч.3 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Іршавського району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626 від 19.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 358 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 грудня 2007 року ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих спонукань підробив видатковий касовий ордер до кредитного договору № 014/4043/82/37398, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , після чого отримав по вказаному ордеру від імені останнього грошові кошти на суму 48000 доларів США.

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи підпису, що міститься на видатковому касовому ордері, по якому видано кошти за кредитним договором № 014/4043/82/37398. Для проведення експертизи експерту необхідно надати оригінал видаткового касового ордеру.

Крім того, виникла необхідність в отриманні копій наказів про призначення начальника Іршавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та касира відділення ОСОБА_8 , їх посадових інструкцій та характеристик за місцем роботи.

На вимогу слідчого Закарпатська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вказані документи, відмовила у наданні доступу до видаткового касового ордера, наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій та характеристик посилаючись на те, що такі містять банківську таємницю.

Оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, отримати вказані документи та докази по справі іншим шляхом не можливо, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представник Закарпатської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, не з`явилася в судове засідання, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений відповідно до ст. 135 ч.1 КПК України шляхом здійснення виклику факсимільним зв`язком, поважність неявки не повідомив.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626 від 19.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 358 ч.3 КК України ( а.с. 1).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 грудня 2007 року ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих спонукань підробив видатковий касовий ордер до кредитного договору № 014/4043/82/37398, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , після чого отримав по вказаному ордеру від імені останнього грошові кошти на суму 48000 доларів США.

По даному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи підпису, що міститься на видатковому касовому ордері, по якому видано кошти за кредитним договором № 014/4043/82/37398. Для проведення експертизи експерту необхідно надати оригінал видаткового касового ордеру.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

З пояснень слідчого вбачається, що оригінал видаткового касового ордеру, по якому були отримані грошові кошти, є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення винних у вчиненні злочину. Накази про прийняття на роботу начальника відділення банку та касира банку, їх посадові інструкції та характеристики мають суттєве значення для встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню по кримінальному провадженню.

На вимогу слідчого Закарпатська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вказані документи, відмовила у наданні доступу до видаткового касового ордера, наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій та характеристик ( а.с. 2,3).

За таких обставин вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

ухвалила:
Клопотання слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001626 від 19.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого за ст. 358 ч.3 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Закарпатської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

до оригіналу видаткового касового ордеру, за яким було видано кошти за кредитним договором №014/4043/82/37398, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , з можливістю його тимчасового вилучення;

до наказів про призначення начальника Іршавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та касира цього ж відділення ОСОБА_8 , їх посадових інструкцій, зобов`язавши Закарпатську обласну дирекцію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому їх належним чином завірені копії, а також видати характеристики на працівників банку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ухвала про надання тимчасового доступу діє до 14 травня 2014 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1