Справа № 161/2835/15-к
Провадження № 1-кс/161/713/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 березня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
25.02.2015 року слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зазначає, що 26 січня 2015 року близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою інтернет сайту ОLX, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, під приводом продажу ноутбука, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн. належними ОСОБА_5 останньому, які він перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму. 28.01.2015 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000247. Враховуючи те, що на даний час невідомо карткового рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання вказаної інформації, а тому просить зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 , до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) зобов`язавши останнє забезпечити доступ слідчим до інформації, яка містить:

- відомості та анкетні дані особи за ким зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, рух коштів за період з 26.01.2015 року по 02.03.2015 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео-фотознімки особи/осіб, виконані в період із 26.01.2015 року по 02.03.2015 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 02 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1