Справа № 1-1036/11 1/335/22/2013 П Р И Г О
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Коллегия Орджоникидзевского районного
суда г. Запорожья в составе:
председательствующего судьи
Крамаренко И.А., судей Гашук Е.В.,
Апаллоновой Ю.В., при секретаре
Корягиной Ю.С., с участием прокурора
Бочарниковой А.С., адвоката ОСОБА_1,
представителя гражданского истца
ОСОБА_2, рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Запорожье
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.
Запорожье, украинки, гражданки Украины,
образование высшее, разведенной,
зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_1,
проживающей по адресу: АДРЕСА_2, ранее
не судимой,
в совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, -
На основании протокола №1 от 07.11.2007 года
учредительного собрания ООО
«АН-ИНВЕСТ» было создано и утвержден
устав ООО «АН-ИНВЕСТ», которое было
зарегистрировано у государственного
регистратора 08.11.07 под номером
ООО «АН-ИНВЕСТ», участниками общества
являлись ОСОБА_3 и ОСОБА_4 с равными
долями в уставном фонде общества по 50%.
Согласно протокола №1 от 07 ноября 2007
года учредительного собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 была
избрана директором ООО «АН-ИНВЕСТ».
В соответствии с Уставом ООО
«АН-ИНВСЕТ», утвержденного протоколом
№3 от 19.06.09 собранием участников
Общества, зарегистрированного
государственным регистратором 02.07.09
управления ООО «АН-ИНВСЕТ» будучи
служебным лицом - директор ООО
«АН-ИНВЕСТ», к обязанностям которой
относилось осуществление руководства
деятельностью общества; издавать
распоряжения, инструкции по вопросам
деятельности Общества; представлять
общество в отношениях с украинскими и
иностранными юридическими и
физическими лицами; принимать и
увольнять работников, то есть обладала
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
С целью расширения производственных
мощностей для ведения дальнейшей
финансово-хозяйственной деятельности,
ООО «АН-ИНВЕСТ», согласно протокола №2
от 12.06.09 общего собрания участников
Общества, принято решение о
«Укрцветметавтоматика» объекта
недвижимого имущества - здание
энергоблока лит. В-2, расположенное по
15.06.09 между ООО «Укрцветметавтоматика»
(продавец) в лице директора ОСОБА_6 и ООО
«АН-ИНВЕСТ» (покупатель) в лице
директора ОСОБА_3 был заключен договор
купли-продажи недвижимого имущества -
здания энергоблока лит. В-2, по адресу:
АДРЕСА_3, расположенное на земельном
собственности, на которое за ООО
«АН-ИНВЕСТ» было зарегистрировано 10.07.09
Помимо этого, вместе с приобретением
вышеуказанного недвижимого имущества
ООО «АН-ИНВЕСТ» приобрело у ООО
«Укрцветметавтоматика» находящееся в
грн., которое в последствии было
поставлено на баланс ООО «АН-ИНВЕСТ».
С целью сотрудничества и увеличения
производственных мощностей в
соответствии с протоколом №7 от 19.06.09
общего собрания участников ООО
«Укрцветметавтоматика» было принято
решение о вступлении ООО
«Укрцветметавтоматика» в состав
участников ООО «АН-ИНВЕСТ», с внесением
доли в уставной фонд Общества
сформированный недвижимым имуществом -
9/50 здания лит. А-5, расположенное по
адресу: АДРЕСА_3, что, в свою очередь,
составило 40 долей уставного фонда ООО
На основании чего, 19.06.2009 года на общем
собрании участников ООО «АН-ИНВЕСТ»
(протокол № 3) и общего собрания
участников ООО «Укрцветметавтоматика»
(протокол № 7) была утверждена новая
редакция устава ООО «АН-ИНВЕСТ» (вторая
редакция) (утвержденная протоколом №3
от 19.06.09 общего собрания участников ООО
«АН-ИНВЕСТ» и проведена
перерегистрация государственным
регистратором 02.07.09 под записью
В соответствии с п. 1.2 данной редакцией
устава участниками ООО «АН-ИНВЕСТ»
являются: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ООО
«Укрцветметавтоматика», доли которых
согласно заключения экспертного
исследования от 26.01.2011 года составили
соответственно: ОСОБА_3 - 11,2 %, ОСОБА_4 - 11,2
%, ООО «Укрцветметавтоматика» 77,2 %. В
п.4.6. второй редакции устава ООО
«АН-ИНВЕСТ», указано, что до проведения
государственной регистрации каждый
участник внес 100% стоимости своей доли в
уставной фонд общества.
В свою очередь на основании протокола
№8 от 18.08.09 учредительного собрания ООО
«Укрцветметавтоматика», директором
ООО «Укрцветметавтоматика» ОСОБА_9,
является участником ООО
«Укрцветметавтоматика» и имеет 20%
уставного капитала общества.
Согласно статьи 92 Гражданского
кодекса Украины, юридическое лицо
приобретает гражданские права и
обязанности и осуществляет их через
свои органы, которые действуют в
соответствии с учредительными
документами и законом. Орган или лицо,
которое в соответствии с
учредительными документами
юридического лица или закона выступает
от его имени, обязан действовать в
интересах юридического лица,
добросовестно и разумно и не превышать
Согласно ст. 4 Закона Украины «О
хозяйственных обществах» общество с
ограниченной ответственностью
создается и действует на основании
устава. Уставные документы должны
содержать ведомости о составе и
компетенции органов общества и порядок
принятия ими решения, включая перечень
вопросов, по которым необходима
квалифицированное большинство
Согласно ст. 58 Закона Украины «О
хозяйственных обществах» участники
общества имеют количество голосов,
пропорционально размеру их частей в
Согласно ст. 61 Закона Украины «О
хозяйственных обществах» о проведении
сборов участники общества
уведомляются предусмотренным уставом
способом с указанием время и места
проведения сборов и порядка дня.
Извещение должно быть направленно не
менее чем за 30 дней до созыва сборов.
В соответствии с п.п. «о» п. 6.3 раздела 6
Устава ООО «АН-ИНВЕСТ» к компетенции
Собрания Участников относится:
«принятие решений об отчуждении
имущества Общества».
Пунктом 6.5 Устава, предусмотрено, что
по вопросам, указанным в п. 6.3, в том
числе и п.п. «о» действующего Устава,
решение принимается единогласно, а по
другим - простым большинством голосов.
Пунктом 6.6 Устава, предусмотрено, что
Участники считаются правомочными, если
присутствующие на нем Участники или их
представители, владеют в совокупности
более чем 60 % голосов, а по вопросам,
которые требуют единогласного решения
Пунктом 6.8 Устава, предусмотрено, что
директор Общества решает все вопросы
деятельности Общества, кроме тех,
которые входит в исключительную
компетенцию Собрания Участников.
Пунктом 6.14 Устава Общества,
предусмотрено, что директор подотчетен
Собранию Участников и организует
выполнение его решений. Директор не
имеет права принимать решение по
вопросам, которые относятся к
исключительной компетенции Собрания
15.06.2009 года между физическим лицом
ОСОБА_9 (займодатель) и ООО «АН-ИНВЕСТ»
в лице директора ОСОБА_3 (заемщик) был
заключен договор займа, согласно
которого ОСОБА_9 передал в
собственность ООО «АН-ИНВЕСТ» денежные
«АН-ИНВЕСТ» обязалось в срок до 30.09.2009
года вернуть указанную сумму.
ОСОБА_3, будучи служебным лицом -
директором ООО «АН-ИНВЕСТ», наделенная
административно-хозяйственными и
организационно-распорядительными
функциями, пребывая в родственных
отношениях с ОСОБА_9, действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
вступила в преступный сговор с
последним, для совершения ряда
действий направленных на незаконное
отчуждение имущества принадлежащего
Достоверно зная, что срок действия по
договору займа истек 30.09.2009 года,
ОСОБА_3, действуя в интересах свого отца
ОСОБА_9, в нарушение п.п. «о» п. 6.3, 6.5, 6.6,
6.8, 6.14 раздела 6 Устава ООО «АН-ИНВЕСТ»,
а также ст. 4, 58, 61 Закона Украины «О
хозяйственных обществах», в
установленный законом 30 дневный срок
не уведомила всех участников Общества
о проведении общего собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ», на которое
выносились вопросы касательно
предоставления полномочий директору
Общества на подписание мирового
После чего, продолжая свою преступную
деятельность, действуя в интересах
ОСОБА_9, достоверно зная, что строение
грн. и оборудование находящееся в нем
«АН-ИНВЕСТ», не является предметом
спора по договору займа от 15.06.2009 года,
подписала с последним 16.11.2009 года
мировое соглашение о передаче
последнему в собственность указанное
имущество, что по своему содержанию
явно ущемляло законные права и
интересы юридического лица - ООО
«АН-ИНВЕСТ» и его участников.
С целью придания законной силы данному
мировому соглашению, ОСОБА_3 действуя
совместно с ОСОБА_9, ущемляя законные
права и интересы других участников
Общества и юридического лица в целом,
обратились в Орджоникидзевский
районный суд г. Запорожья, определением
которого от 16.11.2009 года, указанное
мировое соглашение было признано, и
послужило основаним регистрации
02.12.2009 года права собственности на
здание энергоблока лит. В-2 и
находящегося в нем оборудования по
АДРЕСА_3, за ОСОБА_9
Тем самым, ОСОБА_3, путем
злоупотребления своим служебным
положением, по предварительному
сговору с ОСОБА_9 (в отношении которого
определением коллегии судей
Орджоникидзевского районного суда г.
Запорожье от 08.05.2013 года, уголовное дело
по ч. 5 ст. 191, ч. 1,3 ст. 358 УК Украины,
производством прекращено, в связи со
смертью подсудимого), действуя в
интересах последнего, растратила
имущество, принадлежащее юридическому
лицу - ООО «АН-ИНВЕСТ», которое
находилось в ее законном ведении
относительно, которого она
осуществляла полномочия по
распоряжению данным имуществом,
рыночная стоимость которого согласно
заключения строительно-технической
экспертизы №ОС-28 от 22.03.10 на момент
совершения преступления составила 2 043
Таким образом, своими преступными
действиями, выразившимися в растрате
имущества ООО «АН-ИНВЕСТ», ОСОБА_3
причинила ущерб законным интересам
юридического лица, который с учетом
долга ООО «АН-ИНВЕСТ» перед физическим
в сумме 1986154,25 гривен, что более, чем в 600
раз превышает необлагаемый налогом
минимум доходов граждан, и является
особо крупным размером.
Допрошенная в судебном заседании
подсудимая ОСОБА_3, вину в совершении
инкриминируемого ей преступления не
признала полностью, пояснила, что 07
ноября 2007 года протоколом №1
учредительного собрания ООО
«АН-ИНВЕСТ», на котором присутствовали
она и ОСОБА_4 было принято решение о
создании ООО «АН-ИНВЕСТ». На данном
учредительном собрании был
сформирован уставной фонд общества.
Доли в уставном фонде ООО «АН-ИНВЕСТ»
распределены были следующем образом -
было внесено движимое имущество -
мебель и оргтехника). Однако ОСОБА_4
фактически в уставной фонд данного
общества не было внесено ничего. Таким
образом, их доли в уставном фонде ООО
«АН-ИНВЕСТ» составляли по 50%. На данном
учредительном собрании был утвержден
устав ООО «АН-ИНВЕСТ» и ОСОБА_3 была
назначена директором ООО «АН-ИНВЕСТ».
Хозяйственная деятельность ООО
«АН-ИНВЕСТ» должна была заключаться в
оптовой и розничной торговли сжиженным
газом - планировалось ввести в действие
газозаправочный пункт сжиженных газов,
однако с момента создания ООО
«АН-ИНВЕСТ» и по настоящий период
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «АН-ИНВЕСТ» не вело, так как не
смогли организовать газозаправочный
комплекс (в частности из-за большого
количества разрешительных документов).
В июне 2009 года доля ОСОБА_3 в уставном
фонде общества, как и доля ОСОБА_4, были
уменьшены до 30 % в связи с принятием в
состав участников ООО
«Укрцветметавтоматика» (с целью
сотрудничества и увеличения
производственных мощностей), которому
принадлежала доля 40 %, согласно
протокола №3 общего собрания ООО
«АН-ИНВЕСТ». Также согласно
вышеуказанного протокола общего
собрания №3 от 19.06.09, ООО
«Укрцветметавтоматика» было внесено в
уставной фонд ООО «АН-ИНВЕСТ»
недвижимое имущество - 9/50 здания по
адресу: АДРЕСА_3, стоимость которого
было оценено по договоренности всех
участников, согласно рыночной
стоимости в 156135 гривен. Таким образом
было принято решение о
перераспределении долей в уставном
фонде ООО «АН-ИНВЕСТ»: ООО
«Укрцветметавтоматика» - 40%, ОСОБА_3 - 30%,
ОСОБА_4 - 30%., а также была принята новая
редакция устава ООО «АН-ИНВЕСТ».
Также ей известно, что одним из
участников ООО «Укрцветметавтоматика»
с долей 20 % является ОСОБА_9, родной
дочерью которого является ОСОБА_3
"Укрцветметавтоматика" ОСОБА_6
поступило предложение купить у него
здание энергоблока литера В-2, ранее
"Укрцветметавтоматика", и в котором на
момент продажи велись работы по
выполнению работ с КНР. Так как ООО
«АН-ИНВЕСТ» не нужно было указанное
здание, ОСОБА_3 отказалась покупать
здание, однако ОСОБА_6 и ОСОБА_12
настояли на том, что бы она, как
директор ООО «АН-ИНВЕСТ» купила у них
данное здание, для каких целей ей было
не известно. Так по договору
купли-продажи от 15 июня 2009 года,
удостоверенному частным нотариусом
ОСОБА_13, ООО «АН-ИНВЕСТ» приобрело у ООО
«Укрцветметавтоматика» здание
энергоблока лит. В-2 по АДРЕСА_3 за сумму
15.06.2009 г. данное недвижимое имущество
является собственностью ООО
«АН-ИНВЕСТ» и числилось на его балансе.
В аренду данное здание не сдавалось и
постоянно числилось за ООО «АН-ИНВЕСТ».
Также ООО «АН-ИНВЕСТ» является
собственником производственного
оборудования (прессы, станки, приборы и
вычислительная техника, генераторы)
согласно договора купли-продажи
движимого имущества, заключенного
между ООО «АН-ИНВЕСТ» (покупатель) и ООО
«Укрцветметавтоматика» (продавец) от
15.06.09. Однако де-факто ООО «АН-ИНВЕСТ» не
выступал фактическим собственником и
пользователем вышеуказанного
производственного оборудования.
Однако ОСОБА_3 пояснила, что
производственное оборудование,
которое было приобретено у
«Укрцветметавтоматика» по договору
купли-продажи от 15.06.09 также числилось
на балансе у ООО «АН-ИНВЕСТ».
Для приобретения здания энергоблока у
ООО «Укрцветметавтоматика», ОСОБА_3
15.06.09 как директор ООО «АН-ИНВЕСТ»
заключила договор займа финансовых
физического лица - отца ОСОБА_9
Все участники ООО «АН-ИНВЕСТ» знали о
данном факте, в частности руководство
ООО «Укрцветметавтоматика» (директор
ОСОБА_6) и ОСОБА_4 Процедура извещения
участников происходила следующим
образом: в телефонном режиме ОСОБА_3
сообщила директору ООО
«Укрцветметавтоматика» ОСОБА_6, что у
ООО «АН-ИНВЕСТ» нет денежных средств
для покупки здания, тогда ОСОБА_6
сказал, что бы она как директор
одолжила у кого-либо денежные средства
для покупки здания, так же ОСОБА_4
звонила ей и спрашивала не нашла ли
ОСОБА_3 денег для покупки здания, на что
ОСОБА_3 говорила, что не нашла и
спросила, может ли ОСОБА_4 одолжить ей
денежные средства для покупки
указанного здания, на что ОСОБА_4
сказала, что у нее нет денежных средств
и что бы я, как директор ООО «АН-ИНВЕСТ»,
одолжила у кого-то необходимые
денежные средства для покупки здания
энергоблока. Так, ОСОБА_3 в лице ООО
«АН-ИНВЕСТ» заключила договор займа
денежных средств от 15.06.09 с отцом -
ОСОБА_9 для покупки здания энергоблока.
Далее, ОСОБА_3 пояснила, что срок
возвращения денежных средств (до 30.09.09),
предусмотренный п.3.1 договора займа от
15.06.09, заключенный между ней и ОСОБА_9,
истек, а она в лице ООО «АН-ИНВЕСТ» не
смогла вернуть денежные средства в
прислал ОСОБА_3 претензию, в которой
указал, что срок возвращения ООО
«АН-ИНВЕСТ» денежных средств по
договору займа от 15.06.09 истек и он
вынужден обратится в суд для взыскания
с ООО «АН-ИНВЕСТ» денежных средств (с
учетом штрафных санкций). На что ОСОБА_3
как, директор ООО «АН-ИНВЕСТ» 12.10.09
прислала ОСОБА_9 ответ на претензию №3
от 12.10.09., в которой указала, что на
данный момент ООО «АН-ИНВЕСТ» не ведет
хозяйственную деятельность и
возвратить долг сейчас не может, однако
когда ООО «АН-ИНВЕСТ» начнет вести
хозяйственную деятельность, то сразу
же погасит указанный долг. ОСОБА_3 также
уточнила, что претензию, так и ответ на
претензию она с ОСОБА_9 передавали друг
другу в помещении ООО
«Укрцветметавтоматика».
В дальнейшем, так как ООО «АН-ИНВЕСТ»
так же не вело ни какой хозяйственной
деятельности и не имело средств для
возвращения денежных средств по
договору займа, для возвращения займа
ОСОБА_9 был предъявлен иск в суд к ООО
«АН-ИНВЕСТ» о возврате суммы займа.
Во время судебного разбирательства
ОСОБА_3, как директором предприятия
было заключено мировое соглашение с
ОСОБА_9, согласно которому в счет
погашения долга ему передается право
собственности на недвижимость (литеру
Б-2 по АДРЕСА_3) и производственное
оборудование, которое было приобретено
у ООО «Укрцветметавтоматика». При этом,
для заключения мирового соглашения
были созваны сборы учредителей ООО
«АН-ИНВЕСТ». Сборы собирались по
Все участники были письменно
уведомлены (отправлены письма), в
частности была уведомлена ОСОБА_4
Также, было отправлено письмо
директору ООО «Укрцветметавтоматика».
ОСОБА_3 пояснила, что срок,
предусмотренный ст. 61 ЗУ «О
хозяйственных обществах», который
составляет 30 дней, для уведомления
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» не был ей
соблюден, так как необходимо заключать
мировое соглашение, письма она
отправила примерно дней за 10, так как
следующее заседание суда было
назначено менее, чем за 30 дней до
подписания протокола №4 от 12.11.09.
ОСОБА_9 она возможно сообщила лично в
ноябре 2009 года, точно ОСОБА_3 не помнит.
Также ОСОБА_3 пояснила, что на первом
заседании суда, ОСОБА_9 присутствовал
как физическое лицо, однако в
дальнейшем он присутствовал уже не
только как истец, но и как директор ООО
«Укрцветметавтоматика».
Так, 12.11.09 г. состоялось собрание
учредителей ООО «АН-ИНВЕСТ», на котором
присутствовал от ООО
«Укрцветавтоматика» ОСОБА_9, и ОСОБА_3.
ОСОБА_4 на собрание не явилась.
Повесткой дня было разрешение
учредителей предприятия (то есть
ОСОБА_3 и ОСОБА_9 от ООО
«Укрцветметавтоматика») на заключение
мирового соглашения о передаче ОСОБА_9
в счет погашения долга объекта
недвижимости. Собрание проходило на 3
этаже в корпусе по АДРЕСА_3, по
юридическому адресу предприятия. На
собрании присутствовали только ОСОБА_9
и ОСОБА_3, протокол вела последняя.
После получения разрешения
учредителей, (т.е. ОСОБА_3 и ОСОБА_9), было
заключено с ОСОБА_9 мировое соглашение.
ОСОБА_3 передала согласно мирового
соглашения, заключенного между ней и
ОСОБА_9 все промышленное оборудование,
которое было приобретено у ООО
«Укрцветметавтоматика», согласно
договора купли-продажи движимого
имущества от 15.06.09, либо же определенную
часть и как она определяла стоимость
здания энергоблока и промышленного
оборудования, которое согласно условий
мирового соглашения должно было
перейти в собственность ОСОБА_9, ОСОБА_3
пояснила, что при заключении мирового
соглашения, она передавала в
собственность ОСОБА_9 лишь часть
производственного оборудования, так
как она «подбирала» сумму долга,
которую необходимо было погасить перед
ОСОБА_9 по договору займа от 15.06.09 (плюс
штрафные санкции и пеня). Так, ОСОБА_3
формировала список оборудования,
который подлежит передаче ОСОБА_9 по
мировому соглашению из списка
оборудования, который имеется в
приложении №1 к договору купли-продажи
движимого имущества от 15.06.09,
заключенного между ООО «АН-ИНВЕСТ» и
ООО «Укрцветметавтоматика», из данного
предложения, а точнее из графы
«остаточная (оценочная) стоимость,
грн.» ОСОБА_3 и брала стоимость одной
единицы оборудования. Какое
оборудование необходимо было указать в
мировом соглашении, она исходила из
того, что, так как стоимость здания
энергоблока лит. В-2, которое
расположено по адресу: АДРЕСА_3, за
которую она передавала в счет
не покрывала исковых требований
ОСОБА_9, и поэтому остальную сумму
должно было покрыть часть
производственного оборудования,
которое было приобретено у ООО
«Укрцветметавтоматика». Стоимость же
здания энергоблока ОСОБА_3 брала из
договора купли-продажи.
Также ОСОБА_3 пояснила, что
инициатором заключения данного
мирового соглашения была она, так как
именно она предложила ОСОБА_9 в счет
погашения долга по договору займа от
15.06.09 г. передать ему здание энергоблока
и часть производственного
оборудования, которое находилось в
собственности ООО «АН-ИНВЕСТ» и
которое полностью покроет долг ООО
«АН-ИНВЕСТ» перед физическим лицом
ОСОБА_9 (заявленный им в исковом
заявлении, с учетом штрафных санкций и
пени), на что ОСОБА_9 согласился.
И хотя подсудимая ОСОБА_3 вину в
совершении указанного преступления не
признал полностью, выводы суда о
виновности подсудимой в совершении
указанного выше преступления основаны
на совокупности непосредственно в
судебном заседании исследованных
- представитель гражданского истца, в
судебном заседании пояснил, что в
октябре 2009 года ОСОБА_3, которая
является дочерью ОСОБА_9, действуя в его
интересах, совместно с ним, провели в
нарушении устава ООО „Ан-Инвест" и
Закона Украины „О хозяйственных
обществах" собрание участников
общества, на котором в нарушении п.п. 6.3,
6.6 устава ООО „Ан-Инвест" приняли
решение о заключении мирового
соглашения о передачи имущества ООО
„Ан-Инвест" ОСОБА_9 в счет погашения
задолженности общества перед ним. На
основании указанного решения общего
собрания общества, ОСОБА_3 заключила с
ОСОБА_9 мировое соглашение, которое
после утверждения его судом стало
основанием для регистрации за ОСОБА_9
права собственности на здание
энергоблока и оборудования,
расположенных по адресу: АДРЕСА_3.
Согласно экспертной оценки, стоимость
имущества, которое было незаконно
передано ОСОБА_3 в пользу ОСОБА_9
составляет 2 043 397, 00 грн. таким образом, с
учетом задолженности ООО „Ан-Инвест"
перед ОСОБА_9, ущерб ООО „Ан-Инвест"
составляет 1 972 927, 24 грн.;
- свидетель ОСОБА_16 в судебном
заседании пояснил, что 10 октября 2008
года было решено создать ООО
«Укрцветметавтоматика». Так 10.10.08
протоколом №1 учредительного собрания
ООО ««Укрцветметавтоматика» было
принято единогласно решение о создании
ООО «Укрцветметавтоматика».
««Укрцветметавтоматика» на момент
создания данного общества были:
предприятие со 100%-инвестицией
«Научно-производственный комплекс
«Укрцветметавтоматика» ОАО
«Союзцветметавтоматика» в лице его
директора ОСОБА_9, физические лица -
ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 На этом
же учредительном собрании был избран
директор ООО «Укрцветметавтоматика» -
ОСОБА_9 Уставной фонд ООО
«Укрцветметавтоматика» составил 880000
грн. Доля каждого из участников ООО
«Укрцветметавтоматика» на момент его
создания была такова - у предприятия со
«Научно-производственный комплекс
«Укрцветметавтоматика» ОАО
«Союзцветметавтоматика» - 30 % уставного
фонда; у ОСОБА_16 - 28 %; у ОСОБА_9 - 20 %; у
ОСОБА_17 - 17 %, у ОСОБА_18 - 5 %. Также на
учредительном собрании ООО
««Укрцветметавтоматика» 10.10.08 был
«Укрцветметавтоматика».
Таким образом, было создано ООО
«Укрцветметавтоматика», которое
хозяйственно-производственную
деятельность по сдаче в аренду
помещений ООО «Укрцветметавтоматика»,
а также производили весы автомобильные
для взвешивания грузовых автомобилей,
а также производили весы конвейерные.
Далее, 23 декабря 2008 года на имя общего
собрания участников ООО
«Укрцветметавтоматика» было подано
заявление предприятия со
«Научно-производственный комплекс
«Укрцветметавтоматика» ОАО
«Союзцветметавтоматика» с просьбой
вывести последних из состава
«Укрцветметавтоматика». Так на
заседании учредительного собрания ООО
«Укрцветметавтоматика», которое
состоялось 25.12.08 и было оформлено
протоколом №3, было решено вывести из
состава участников ООО
«Укрцветметавтоматика» предприятие со
«Научно-производственный комплекс
«Укрцветметавтоматика» ОАО
«Союзцветметавтоматика» и произвести
с последним все необходимые расчеты.
Также на данном собрании было принято
решение увеличить долю ОСОБА_16 в
«Укрцветметавтоматика» до 45 долей, а
ОСОБА_17 - до 30 долей. Также было решено
внести изменения в устав ООО
«Укрцветметавтоматика», которое было
Далее, 06 февраля 2009 года состоялось
«Укрцветметавтоматика», которое было
оформлено протоколом №5. На данном
собрании было решено избрать нового
директора ООО «Укрцветметавтоматика»,
так как ОСОБА_9 не мог исполнять
обязанности директора по состоянию
здоровья, новым директором стал -
12 июня 2009 года на общем собрании
участников ООО «Укрцветметавтоматика»
было решено продать объект
недвижимости - здание энергоблока лит.
В-2, который расположен по адресу:
АДРЕСА_3. Вышеуказанный объект
недвижимости, который принадлежал на
правах собственности ООО
«Укрцветметавтоматика», было решено
продать ООО «АН-ИНВЕСТ» за цену около
директора ООО «Укрцветметавтоматика»
ОСОБА_6 заключить и подписать от имени
ООО «Укрцветметавтоматика» договор
купли-продажи здания энергоблока лит.
В-2, который расположен по адресу:
АДРЕСА_3 с ООО «АН-ИНВЕСТ». Таким
образом, 15 июнь 2009 года между ООО
«Укрцветметавтоматика» (продавцом) и
ООО «АН-ИНВЕСТ» (покупатель) был
заключен договор купли-продажи здания
энергоблока лит. В-2, который расположен
по адресу: АДРЕСА_3.
Далее, 19 июня 2009 года на общем собрании
участников ООО «Укрцветметавтоматика»
с целью сотрудничества и увеличения
производственных мощностей было
принято решение о вступлении ООО
«Укрцветметавтоматика» в состав
участников ООО «АН-ИНВЕСТ». Также было
решено, что доля ООО
«Укрцветметавтоматика» в уставном
фонде ООО «АН-ИНВЕСТ» будет
сформирована недвижимым имуществом -
9/50 здания лит. А-5, которое расположено
по адресу: АДРЕСА_3, что, в свою очередь,
составит 40 долей уставного фонда ООО
«АН-ИНВЕСТ». Также пояснил, ему
известно, что участниками ООО
«АН-ИНВЕСТ» являются физические лица -
ОСОБА_3 (дочь ОСОБА_9) с 30 долями
уставного фонда ООО «АН-ИНВЕСТ» и
ОСОБА_4 также с 30 долями уставного фонда
Кроме того пояснил,, что на общем
собрании участников ООО
«Укрцветметавтоматика», которое
состоялось 19.06.09 было принято решение
уполномочить директора ООО
«Укрцветметавтоматика» ОСОБА_6 от
имени ООО «Укрцветметавтоматика»
принимать участие на собраниях
участников ООО «АН-ИНВЕСТ», а также
принимать иные решения от имени ООО
«Укрцветметавтоматика».
Также ему известно, как участнику ООО
«Укрцветметавтоматика», что ОСОБА_6
выполнял функции директора ООО
«Укрцветметавтоматика» на протяжении
времени с февраля 2009 года по начало 2010
года, так как также не знал о
существовании протокол №8
учредительного собрания ООО
«Укрцветметавтоматика» от 18.08.09,
которым ОСОБА_6 был снят с должности
директора ООО «Укрцветметавтоматика»,
а новым директором назначен - ОСОБА_9
- свидетель ОСОБА_6 в судебном заседании
пояснил, что в начале февраля 2009 года
ОСОБА_12, рекомендовал его на должность
директора ООО «Укрцветметавтоматика»
(так как он проработал 12 лет директором
ЗАО «Ивеко-Мотор-Сич» и имеет
представление о ведении
производственно-хозяйственной
деятельности предприятий). Учредители
ООО «Укрцветметавтоматика»
согласились и 06 февраля 2009 года,
согласно протокола №5 от 06.02.09
учредительного собрания ООО
«Укрцветметавтоматика» ОСОБА_6 был
избран директором ООО
«Укрцветметавтоматика». На основании
данного протокола №5 от 06.02.09
учредительного собрания ООО
«Укрцветметавтоматика» ОСОБА_6 был
издан приказ о его назначении на
должность директора ООО
«Укрцветметавтоматика» и о снятии с
данной должности ОСОБА_9 В дальнейшем
он издал приказ о назначении ОСОБА_9 на
должность заместителя директора по
науке ООО «Укрцветметавтоматика».
ООО «Укрцветметавтоматика» занимается
хозяйственно-производственной
деятельность, а именно проектированием
и производством весоизмерительной и
весодозирующей техники.
С момента назначения ОСОБА_6 на
должность директора (06 февраля 2009 года)
по 14 января 2010 года он фактически
выполнял обязанности директора ООО
«Укрцветметавтоматика», так как
подписывал все контракты, налоговые
декларации, документы, связанные с
назначением и выплатой заработной
платы работникам предприятия,
организовывал производство и экспорт
продукции и т.д. Да и в данный период
времени де-факто продолжает выполнять
обязанности директора.
Свои обязанности директора ООО
«Укрцветметавтоматика» с 06.02.09 по 14.01.10
ОСОБА_6 выполнял достоверно думая, что
является директором ООО
«Укрцветметавтоматика» и лишь 14 января
2010 года ему стало известно, что 18
августа 2009 года состоялось
учредительное собрание ООО
«Укрцветметавтоматика», по
результатам которых был составлен
протокол №8. Согласно данного
протокола №8 от 18.08.09 ОСОБА_6 был уволен
с должности директора ООО
«Укрцветметавтоматика», а на должность
директора назначен - ОСОБА_9 Также в
данном протоколе указано, что якобы был
заслушан отчет ОСОБА_6, однако он не
присутствовал на учредительном
собрании ООО «Укрцветметавтоматика»,
которое якобы состоялось 18 августа 2010
15 января 2010 года ОСОБА_9 самолично
сказал, что является директором ООО
«Укрцветметавтоматика».
Кроме того пояснил, что ему, как
директору ООО «Укрцветметавтоматика»
было известно, что было собрание
«Укрцветметавтоматика», на котором
было решено продать ООО «АН-ИНВЕСТ»
здания энергоблока лит. В-2, который
расположен по адресу: АДРЕСА_3. В данном
собрании он не принимал участие. Далее
был заключен договор купли-продажи
данного здания. Так же продажа ООО
«Укрцветметавтоматика» здания
энергоблока ООО «АН-ИНВЕСТ»
отобразилось в бухгалтерских
«Укрцветметавтоматика».
Ему, как директору ООО
«Укрцветметавтоматика» известно, что в
июне 2009 года было собрание участников
ООО «Укрцветметавтоматика» на котором
было принято решено, что ООО
«Укрцветметавтоматика» вступает в
состав ООО «АН-ИНВЕСТ». На данном
собрании участников, он не принимал
участие, так как выполнял лишь
технические функции директора.
Так же ОСОБА_6 пояснил, что он никаким
образом не влиял, да и не мог влиять на
решения ОСОБА_9, как учредителя ООО
«Укрцветметавтоматика», продать ООО
«АН-ИНВЕСТ» здания энергоблока лит. В-2,
который расположен по адресу: АДРЕСА_3 и
проголосовать за то, что ООО
«Укрцветметавтоматика» вступает в
состав ООО «АН-ИНВЕСТ».
- свидетель ОСОБА_17 в судебном
заседании пояснила, что на данный
момент она является учредителем ООО
«Укрцветметавтоматика». У нее есть
подруга ОСОБА_3, с которой она знакома с
1982 года, так как они вместе с ней
учились в одном институте -
Днепропетровском металлургическом
институте. С ОСОБА_3 она общается и в
Так, ОСОБА_3 в 2008 году попросила ОСОБА_17
стать одним из учредителей ООО
«Укрцветметавтоматика», которое
должно было создаться.
Так, как ОСОБА_17 «вхожа» в семью ОСОБА_3
и ее отца ОСОБА_9, которого она также
хорошо знает, то она согласилась. Для
каких целей создавалось ООО
«Укрцветметавтоматика», чем будет
заниматься данное общество ОСОБА_17
также не знала, в уставной фонд лично
она ничего не вносила, хотя не
исключает, что за нее могли внести либо
ОСОБА_9, либо ОСОБА_3
В хозяйственно-производственную
деятельность общества ОСОБА_17 не
вникала и не принимала участие в
«Укрцветметавтоматика». Также ОСОБА_17
пояснила, что от хозяйственной
«Укрцветметавтоматика» она не
получала дивиденды от прибыли
Пояснила, что ОСОБА_9 приносил
протоколы учредительных собраний ООО
«Укрцветметавтоматика» (каких именно и
о чем они ОСОБА_17 не известно), говорил,
что надо подписать, и ОСОБА_17
подписывала, достоверно не зная о чем
- свидетель ОСОБА_18 в судебном
заседании пояснила, что на данный
момент она является учредителем ООО
«Укрцветметавтоматика».
10 октября 2008 года было решено создать
ООО «Укрцветметавтоматика». Так 10.10.08
протоколом №1 учредительного собрания
ООО ««Укрцветметавтоматика» было
принято единогласно решение о создании
ООО «Укрцветметавтоматика». Однако в
хозяйственно-производственную
деятельность общества ОСОБА_18 не
вникала и особо не принимала участие в
«Укрцветметавтоматика», а лишь
получала дивиденды от прибыли
предприятия, согласно своей доли в
уставном фонде данного общества.
ОСОБА_18 принимала участие лишь на
учредительном собрании ООО
«Укрцветметавтоматика» от 10.10.08, когда
было решено создать ООО
«Укрцветметавтоматика» и когда она
внесла в уставной фонд данного
уставного фонда общества.
Также ОСОБА_18 пояснила, что она не
принимала участие в управлении ООО
«Укрцветметавтоматика» (не
присутствовала на общих собраниях
данного общества), так как она
находилась в декретном отпуске и ей
необходимо постоянно находится вместе
с малолетним сыном, за которым
постоянно нужен уход. И на сколько ей
известно, отсутствие ОСОБА_18 на общих
собраниях ООО «Укрцветметавтоматика»
отображено в протоколах данных общих
- свидетель ОСОБА_20 в судебном
заседании пояснила, что с 14.09.09 по
настоящий период времени она является
заместителем директора по персоналу
ООО «Укрцветметавтоматика».
ОСОБА_6, который на тот момент (сентябрь
2009 года) являлся директором ООО
«Укрцветметавтоматика» (бывшее НПК
«Укрцветметавтоматика»), связался с
ОСОБА_20 по рекомендации одного из
действующих сотрудников ООО
«Укрцветметавтоматика» и сказал, что
он является директором данного
предприятия и попросил встретится с
ним и обговорить перспективу
назначения ОСОБА_20 на должность
заместителя директора по персоналу ООО
«Укрцветметавтоматика». При встрече с
ОСОБА_6 он объяснил ОСОБА_20, что ему
нужен новый заместитель директора по
персоналу. Она поверила ОСОБА_6,
согласилась на данное предложение, и
была назначена на должность директора
«Укрцветметавтоматика».
Также ОСОБА_20 пояснила, что при отборе
нового персонала, помимо нее, ОСОБА_6
сам принимал участие в отборе новых
кадров. ОСОБА_6 самолично ездил в
командировки. Находил новых партнеров,
заключал новые контракты, качественно
обеспечивал выполнение действующих
Также ОСОБА_20 пояснила, что когда она
была назначена на должность
заместителя директора по персоналу ООО
«Укрцветметавтоматика», то она
ознакомилась с кадровой документацией,
так она самолично видела приказ о
назначении ОСОБА_6 на должность
директора ООО «Укрцветметавтоматика»
(на основании протокола общего
собрания ООО «Укрцветметавтоматика»).
Никаких документов о
переводе/увольнении ОСОБА_6 с должности
директора ООО «Укрцветметавтоматика»
ОСОБА_20 не готовила и видела.
ОСОБА_20, как заместитель директора по
кадрам ООО «Укрцветметавтоматика», не
издавала и не видела приказа о
назначении ОСОБА_9 на должность
директора ООО «Укрцветметавтоматика».
Она достоверно знает, что с момента ее
трудоустройства в ООО
«Укрцветметавтоматика» ОСОБА_9
числился с 02.06.09 по 31.12.09 заместителем
директора по научной работе ООО
«Укрцветметавтоматика». Далее, 31.12.09
ОСОБА_9 в связи с истечением срока
срочного трудового договора был уволен
с ООО «Укрцветметавтоматика». Однако
ознакомится с приказом о его
увольнении и забрать свою трудовую
книжку, ОСОБА_9 отказался. ОСОБА_20 31.12.09
по почте отправила на домашний адрес
ОСОБА_9 письмо с уведомлением о
«Укрцветметавтоматика» и получить
трудовую книжку, однако ОСОБА_9 до сих
пор не забрал свою трудовую книжку.
- свидетель ОСОБА_21 в судебном
заседании пояснила, что с 1987 года по
настоящий период времени она работает
в Главном управлении статистики в
Запорожской области, в должности
начальника управления отраслевой
статистики предприятий с 2004 года.
Указала, что субъекты малого
предпринимательства финансовые отчеты
сдают раз в году, то есть предприятия,
штат сотрудников которых составляет до
50 человек, и оборот которых за год не
превышает 70 млн. гривен), которые
обязаны сдавать данные отчеты в органы
статистики. В финансовом отчете
субъекта малого предпринимательства
(форма-1 Баланс) отображены необоротные
активы (основные средства, куда, в свою
очередь, относятся промышленное
оборудование и недвижимое имущество), а
также оборотные активы. В отчете о
финансовых результатах отображена
деятельность предприятия в течении
года (то есть прибыль предприятия либо
отсутствие таковой).
В финансовом отчете Ф-1 (баланс) на 31.12.09
ООО «АН-ИНВЕСТ» факт покупки
промышленного оборудования,
недвижимого имущества не отображено,
как и не отображен факт отчуждения
указанного недвижимого имущества, а
также части промышленного
оборудования, так как в данном балансе
нет разбивки на недвижимое имущество
либо какие -либо другие необоротные
активы. ОСОБА_21 смогла лишь пояснить,
что в данном балансе ООО «АН-ИНВСЕТ» в
графе «основні засоби» отображен факт
увеличения в 2009 году основных средств
на сумму около 170000,00 гривен, по
сравнению с 2008 годом, то есть можно
предположить, что в 2009 году оборотные
активы (в том числе и недвижимое
имущество и оборудование) ООО
«АН-ИНВСЕТ» увеличились на указанную
Также пояснила, что в отчете о
финансовых результатах ООО «АН-ИНВЕСТ»
за 2009 год факт покупки промышленного
оборудования, недвижимого имущества не
отображено в указанном балансе, как и
не отображен факт отчуждения
указанного недвижимого имущества, а
также части промышленного
оборудования, так как в данном отчете
отображены доходы и затраты
предприятия в течение года. Убыток ООО
В финансовом отчете Ф-1 (баланс) на 31.12.09
ООО «Укрцветметавтоматика», продажа
указанного предприятия и
производственного оборудования на
не отображена, в данном балансе лишь
отображен факт увеличения основных
средств на 2009 год по сравнению с 2008
годом на сумму в 254900,00 гривен, однако
сказать, какие именно основные
средства стали на баланс указанного
предприятия в 2009 году сказать не
возможно, так как в указанном балансе
лишь отображена общая сумма основных
В отчете о финансовых результатах ООО
«Укрцветметавтоматика» за 2009 год факт
продажи промышленного оборудования,
недвижимого имущества не отображен в
указанном балансе, так как в данном
отчете отображены доходы и затраты
предприятия в течение года. Прибыль ООО
«Укрцветметавтоматика» за 2009 год
составил более 5 млн. гривен.
Также ОСОБА_21 пояснила, что управление
статистики не несет ответственности за
достоверность данных, которые
отображены в отчетах о финансовых
результатах предприятий (Ф-2) и
финансовой отчетности Ф-1 (баланс),
ответственность несет руководство
предприятия, чьи подписи стоят в
отчетах. Управление статистики не
проверяет указанные данные.
Факт покупки-продажи (либо другого
отчуждения имущества) должен быть
отображен в оборотно-сальдовой
ведомости предприятия.
- свидетель ОСОБА_22 в судебном
заседании пояснила, что с 01.04.10 по
данный период времени она работает
главным бухгалтером ООО
«Укрцветметавтоматика».
В ее должностные обязанности, как
главного бухгалтера, входит: ведение
бухгалтерского и налогового отчетов.
На первый квартал 2010 года, согласно
оборотно - сальдовой ведомости по счету
10 - основные средства здание
энергоблока лит. В-2, которое
расположено по адресу: АДРЕСА_3 не стоит
на балансе ООО «Укрцветметавтоматика»,
хотя до июня 2009 года числилось на
балансе ООО «Укрцветметавтоматика».
Также пояснила, что оборудование,
которое перечисленное в приложении №1
к договору купли-продажи движимого
имущества от 15.06.09, не состоит на
балансе ООО «Укрцветметавтоматика»,
так как если бы указанное имущество
стояло на балансе предприятия, то в
оборотно - сальдовой ведомости по счету
11, была бы отражена их цена.
- согласно показаний эксперта ОСОБА_23,
данными на досудебном следствии
усматривается, что при проведении
строительно-технической экспертизы
№ОС-105 от 13.01.10 им осуществлялся выезд
на место с визуальным обозрением
данного объекта недвижимости, а также
были предоставлены материалы
При проведении данной экспертизы им
использовались такие основные
законодательные акты, как: ЗУ «Об
оценки имущества, имущественных прав и
профессиональной оценочной
деятельности в Украине» от 12.07.01 №2658,
ПКМУ об утверждении Национального
стандарта №1, №2, а также ПКМУ «Об
утверждении Методики оценки
имущества» №1891 от 10.12.03.
Изначально использовался доходный
подход, и сравнительный подход. Сначала
определялся техническое состояние
объекта (с учетом физического износа),
потенциальный валовой доход и методом
прямой капитализации определяется
стоимость объекта. Согласно
проведенных расчетов, стоимость
объекта, полученная доходным подходом
составляет 2043797,00 гривен. При
определении рыночной стоимость
объекта сравнительным подходом,
подбирались объекты - аналоги,
подходящие по своим техническим
параметрам (с учетом расположения).
Согласно проведенных расчетов,
стоимость объекта, полученная
сравнительным подходом составляет
Конечная стоимость объекта
недвижимости - здания энергоблока лит.
В-2 общей площадью 1740,4 квадратных
метров, на земельном участке площадью
АДРЕСА_3, так как рынок недвижимости
находится в состоянии стагнации,
составил 2043797,00 гривен. Кроме того рынок
аренды недвижимости в условиях кризиса
более динамичен, чем рынок продаж,
поэтому результаты расчета стоимости,
полученные доходным подходом имеют
приоритет, перед результатами,
полученными сравнительным подходом.
Кроме этого, уточнил, что при
проведении судебной
строительно-технической экспертизы в
технических характеристиках объекта
оценки ним указано, что стены здания
выполнены из железобетонных блоков. В
характеристике здания функционального
аналога указаны стены кирпичные и
панельные. Панельные стены состоят из
железобетонных изделий - панелей.
Металлические застекленные блоки,
являются одним из конструктивных
элементов здания, а именно
светопрозрачными ограждающими
конструкциями, то есть говорить о том,
что здание состоит из металлических
застекленных блоков, неверно.
Здание лит. В-2, действительно не
кирпичное, и в экспертизе упоминание о
том, что оно является кирпичным,
отсутствует. При проведении судебной
строительно-технической экспертизы
указанного здания были обнаружены
фрагменты кирпичной кладки
незначительные по своему объему и не
влияющие на общие технические
характеристики здания в целом.
В характеристике здания
функционального аналога указано: стены
кирпичные и (или) панельные, то есть
используемый функциональный аналог
подходит для зданий, как с кирпичными,
так и панельными стенами.
С учетом того, что по данным сборника №
18 таблицы 2 д УПВС (Укрупненные
показатели восстановительной
стоимости), где в характеристике здания
функционального аналога указаны стены
кирпичные и панельные, взят лишь
удельный вес в процентах стен и
перегородок в размере 28 % от общего
удельного веса здания, для определения
физического износа объекта оценки и
как было указано выше для кирпичных и
панельных стен данный удельный вес
одинаков, соответственно
характеристика материала, из которого
изготовлены стены объекта (кирпичные
или панельные) на стоимость объекта
Технические характеристики по
помещению подвала здания взято ним из
технической документации ЗМБТИ, так
как доступ в подвал на момент осмотра
был ограничен со стороны собственника
здания (т.3 л.д.14-16, т. 5 л.д. 223-225);
- согласно заключения
строительно-технической экспертизы
№ОС-28 от 22.03.10. установлена рыночная
стоимость объекта недвижимости -
здания энергоблока лит. В-2 общей
площадью 1740,4 квадратных метров, на
которое расположено по адресу:
АДРЕСА_3на период времени с 16.10.09 по
16.11.09, которая составила - 2043797,00 грн. (т.3
- согласно отчета об оценке здания
энергоблока лит. В-2, расположенного по
адресу: АДРЕСА_3, проводимым субъектом
оценочной деятельности ОСОБА_24,
рыночная стоимость здания энергоблока
лит. В-2 с учетом НДС по состоянию на
10.11.09 г. составила - 2043397,00 грн. (т.1
- в ходе проведения выемки 04.02.2010 года
были изъяты: регистрационное дело ООО
«АН-ИНВЕСТ», регистрационное дело ООО
«Укрцветметавтоматика», что
отображено в протоколе выемки, которые
признаны вещественными
доказательствами по данному делу (т.1
л.д.150-151, т.2 л.д.211-214);
- в ходе проведения выемки 05.02.2010 г.
было изъято инвентарное дело на объект
недвижимости, который расположен по
адресу: АДРЕСА_3, что отображено в
протоколе выемки, которое признано
вещественными доказательствами по
данному делу (т.2 л.д.51-52, 211-214);
- согласно письма №2462/10/29-113 от 12.02.2010 г.
начальника государственной налоговой
инспекции в Орджоникидзевском районе
г. Запорожья, предоставлены копии
налогового дела ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«Укрцветметавтоматика», а также
предоставлена информация о расчетных
счетах вышеуказанных предприятий (т.2
- в ходе проведения выемки 13.03.2010 г.,
были изъяты протокола общих собраний
ООО «АН-ИНВЕСТ», мировое соглашение,
договор займа денежных средств,
платежные поручения, договора
купли-продажи, что отображено в
протоколе выемки, которые признаны
вещественными доказательствами по
данному делу (т.2 л.д.178-181, 211-214)
- в ходе проведения выемки 10.02.2012 года,
были изъяты протокола общих собраний
ООО «Укрцветметавтоматика», что
отображено в протоколе выемки, которые
признаны вещественными
доказательствами по данному делу (т.2
л.д.165-166, 211-214);
- в ходе проведения выемки 19.05.2010 г.,
были изъяты баланс на 31.12.2009 г. ООО
«АН-ИНВЕСТ», финансовый отчет за 2009 год
ООО «АН-ИНВЕСТ», баланс на 31.12.2009 г. ООО
«Укрцветметавтоматика», финансовый
отчет за 2009 год ООО
«Укрцветметавтоматика», что
отображено в протоколе выемки, которые
признаны вещественными
доказательствами по данному делу (т.2
л.д.151-152, 211-214);
- согласно протокола осмотра
документов от 28.05.2010 г. были осмотрены
вышеуказанные документы (т.2 л.д. 206-210);
- согласно решения Апелляционного суда
Запорожской области по делу № 22-1463/2010
г. от 31.03.2010 г., определение
Орджоникидзевского районного суда г.
Запорожья от 16.11.2009 года о признании
мирового соглашения между ОСОБА_9 и
ОСОБА_3 - отменено, дело направлено в суд
первой инстанции для решения вопроса
по сути заявленных требований (т. 2 л.д.
- вещественными доказательствами, а
1. протокол №1 учредительного собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» от ноября 2007
2. протокол №2 общего собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» от 12.06.09 1
3. протокол №4 общего собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» 12.11.09 на 1
4. договор купли-продажи здания
энергоблока лет. В-2, который расположен
по адресу: АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный
между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
5. извлечение о регистрации права
собственности на недвижимое имущество
№24355471 от 05.11.09 на 1 листе;
6. акт приема-передачи недвижимого
имущества по договору купли-продажи от
15.06.09 на 1 листе;
7. договор купли-продажи движимого
имущества, заключенный между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 1
8. приложение №1 к договору
купли-продажи движимого имущества
заключенного между ООО «АН-ИНВЕСТ» и
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 5
9. мировое соглашение от 16.10.09 (месяц в
данной дате подчищен предположительно
корректором, а на месте подчистки
ручкой проставлен « 11», хотя
просматривается запись, набранная на
компьютере «жовтень»), заключенное
между ОСОБА_9 и ООО «АН-ИНВЕСТ» на 1
10. приложение № 1 к мировому соглашению
от 16.11.09 (месяц в данной дате подчищен
предположительно корректором, а на
месте подчистки ручкой проставлен « 11»,
хотя просматривается запись, набранная
на компьютере «жовтень») на 1 листе;
грн. от 15.06.09, заключенному между ОСОБА_9
и ООО «АН-ИНВЕСТ» в лице директора
12. претензия ОСОБА_9 к директору ООО
«АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 05.10.09 на 1 листе;
13. ответ на претензию от 05.10.09 директора
ООО «АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 12.10.09 исх. №3
14. квитанция от 21.07.09 об оплате ООО
«АН-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме
по договору купли-продажи от 15.06.09 на 1
15. квитанция от 17.07.09 о предоставлении
физическим лицом ОСОБА_9 возвратной
беспроцентной финансовой помощи ООО
«АН-ИНВЕСТ» за договором займа
заключенному между ОСОБА_9 и ООО
«АН-ИНВЕСТ» в лице директора ОСОБА_3 на 1
16. определение судьи
Орджоникидзевского районного суда г.
Запорожья Калюжной В.В. от 16.11.09 по делу
№2-4415/2009 на 2 листах;
17. извлечение о регистрации права
собственности на недвижимое имущество
№24641855 от 02.12.09 на 1 листе;
18. регистрационное дела ООО
«Укрцветметавтоматика», прошитое и
скрепленное печатью государственного
регистратора ОСОБА_25 и подписью
последней на 127 листах;
19. регистрационного дела ООО
«АН-ИНВЕСТ» прошитое и скрепленное
печатью государственного регистратора
ОСОБА_25 и подписью последней на 49
20. протокол №1 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 10.10.08 на 1
21. протокол №2 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 25.10.08 на 1
22. протокол №3 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 25.12.08 на 1
23. протокол №4 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 30.01.09 на 1
24. копия протокола №5 учредительного
собрания ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»
от 06.02.09 на 1 листе;
25. копию протокола №6 учредительного
собрания ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»
от 12.06.09 на 1 листе;
26. протокол №7 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 19.06.09 на 1
недвижимости, который расположен по
адресу: АДРЕСА_3. На титульном листе
данного инвентарного дела имеется
«Укрцветметавтоматика», прошитое и
пронумерованное, а также скрепленное
круглой печатью АП ЗМБТИ и подписью
информационно-юридической группы
ОСОБА_26 на 655 листах;
28. заверенная копия определения об
открытии производства по делу от 28.10.09
29. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия искового
заявления ОСОБА_9 к ООО «АН-ИНВЕСТ» на 2
30. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия квитанции от
17.07.09 , назначение платежа - финансовая
31. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
15.06.09, заключенному между ОСОБА_9 и ООО
«АН-ИНВЕСТ» в лице директора ОСОБА_3 на 2
32. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия претензии
ОСОБА_9 к директору ООО «АН-ИНВЕСТ»
ОСОБА_3 от 05.10.09 на 1 листе;
33. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия ответа на
претензию от 05.10.09 директора ООО
«АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 12.10.09 исх.№3 на 1
34. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
купли-продажи здания энергоблока лет.
В-2, который расположен по адресу:
АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
35. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия квитанция от
21.07.09 об оплате ООО «АН-ИНВЕСТ» денежных
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» по договору
купли-продажи от 15.06.09 на 1 листе;
36. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия расчет
штрафных санкций к исковому заявлению
ОСОБА_9 о взыскании задолженности по
договору купли-продажи недвижимого
имущества от 20.10.09 на 1 листе;
37. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия письма судьи
Калюжной В.В. об открытии производства
38. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 09.11.09 на 1 листе;
39. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия определение
о назначении дела к рассмотрению от
09.11.09 на 1 листе;
40. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия мирового
соглашения от 16.10.09, заключенного между
ОСОБА_9 и ООО «АН-ИНВЕСТ» на 1 листе;
41. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия приложения
№ 1 к мировому соглашению от 16.11.09 на 1
42. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия протокола №4
общего собрания участников ООО
«АН-ИНВЕСТ» 12.11.09 на 1 листе;
43. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения
«Укрцветметавтоматика» на 2 листах;
44. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
(дубликат, который имеет силу
оригинала) купли-продажи здания
энергоблока лет. В-2, который расположен
по адресу: АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный
между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
45. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
купли-продажи движимого имущества,
заключенный между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 2
46. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия приложения
№1 к договору купли-продажи движимого
имущества заключенного между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 5
47. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения
из Государственного реестра сделок от
22.10.09 на 2 листах;
48. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения о
регистрации права собственности
здания энергоблока лит. В-2 за ООО
«АН-ИНВЕСТ» от 05.11.09 на 1 листе;
49. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия справки №4631
из ЕГРПОУ на 2 листах;
50. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия
свидетельства о государственной
регистрации ООО «АН-ИНВЕСТ» на 2
51. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 15.11.09 на 1 листе;
52. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 15.11.09 на 1 листе;
53. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия определения
судьи Орджоникидзевского районного
суда г. Запорожья Калюжной В.В. от 16.11.09
по делу №2-4415/2009 на 1 листе;
54. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия
апелляционной жалобы заявителя ОСОБА_4
на определение Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья от 16.11.09 на 3
55. финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства ООО «АН-ИНВЕСТ», в
частности баланс на 31.12.09 и отчет о
финансовых результатах за 2009 год на 2
56. финансовый отчет субъекта
малого предпринимательства ООО
«Укрцветметавтоматика», в частности
баланс на 31.12.09 и отчет о финансовых
результатах за 2009 год на 1 листе, (т.2 л.д.
и другими материалами уголовного дела.
Анализируя указанные доказательства в
совокупности, суд пришел к выводу о том,
что они логичны, последовательны,
соответствуют фактическим
обстоятельствам, установленным судом.
Органом досудебного следствия
действия подсудимой ОСОБА_3
квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины,
как растрата чужого имущества, путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, по
предварительному сговору группой лиц,
совершенное в особо крупных размерах.
Однако, в ходе досудебного следствия по
настоящему уголовному делу было
установлено, что ООО «АН-ИНВЕСТ»
«Укрцветметавтоматика» здание
энергоблока лит. В-2 по АДРЕСА_3 за сумму
42 277,17 гривен, на основании договора
купли-продажи от 15.06.2009 года
заключенного между ООО
«Укрцвеметавтоматика» и ООО
«Ан-Инвест», заверенного ОСОБА_13
частным нотариусом Запорожского
городского нотариального округа 15.09.2009
г. Таким образом, с 15.06.2009 г. данное
недвижимое имущество является
собственностью ООО «АН-ИНВЕСТ» и
числилось на его балансе, что
подтверждается выпиской о регистрации
права собственности на недвижимое
имущество, выданное БТИ 05.11.2009 года.
Для приобретения здания энергоблока у
ООО «Укрцветметавтоматика», ОСОБА_3
15.06.09 г. как директор ООО «АН-ИНВЕСТ»
заключила договор займа финансовых
физического лица - отца ОСОБА_9
Срок предусмотренный п.3.1 договора
займа от 15.06.09 г., заключенный между ней
и ОСОБА_9, истек, а она в лице ООО
«АН-ИНВЕСТ» не смогла вернуть денежные
ОСОБА_9 прислал ОСОБА_3 претензию, в
которой указал, что срок возвращения
ООО «АН-ИНВЕСТ» денежных средств по
договору займа от 15.06.09 истек и он
вынужден обратится в суд для взыскания
с ООО «АН-ИНВЕСТ» денежных средств (с
учетом штрафных санкций). На что ОСОБА_3,
как, директор ООО «АН-ИНВЕСТ», 12.10.09
прислала ОСОБА_9 ответ на претензию №3
от 12.10.09., в которой указала, что на
данный момент ООО «АН-ИНВЕСТ» не ведет
хозяйственную деятельность и
возвратить долг сейчас не может, однако
когда ООО «АН-ИНВЕСТ» начнет вести
хозяйственную деятельность, то сразу
же погасит указанный долг.
После получения разрешения
учредителей, (т.е. ОСОБА_3 и ОСОБА_9), было
заключено с ОСОБА_9 мировое соглашение.
ОСОБА_3 передала согласно мирового
соглашения, заключенного между ней и
ОСОБА_9, здание энергоблока лит. В-2,
которое расположено по адресу: АДРЕСА_3,
по цене в размере 41 277,17 грн. и
оборудование, согласно приложению №1 к
мировому соглашению стоимостью 29 192,50
грн, а всего на общую сумму 70 469,76 грн.
Согласно ст. 323 УПК Украины, суд
обосновывает приговор лишь на тех
доказательствах, которые были
рассмотрены в судебном заседании.
Анализ собранных в деле доказательств,
свидетельствует о том, что подсудимая
растратила чужое имущество, путем
злоупотребления служебным лицом своим
служебным положением, по
предварительному сговору группой лиц.
Органом досудебного следствия
предъявлено обвинение в том, что ОСОБА_3
своими преступными действиями,
выразившимися в растрате имущества ООО
«АН-ИНВЕСТ», причинила ущерб законным
интересам юридического лица, который с
учетом долга ООО «АН-ИНВЕСТ» перед
грн., составил 1986154,25 гривен, что более,
чем в 600 раз превышает необлагаемый
налогом минимум доходов граждан, и
является особо крупным размером.
Как установлено судом, преступными
действиями, выразившимися в растрате
имущества ООО «АН-ИНВЕСТ», ОСОБА_3
причинила ущерб в размере 70 469,76 гривен,
поскольку на момент передачи
(отчуждения) указанного имущества, его
стоимость составляла 70 469,76 гривен.
При квалификации действий подсудимой
по ст. 191 УК Украины, суд исходит из
фактического размера причиненного
ущерба ООО «Ан-Инвест» на момент
заключения подсудимой ОСОБА_3 мирового
Таким образом, действия подсудимой
ОСОБА_3 суд квалифицирует: по ч. 3 ст. 191
УК Украины, как растрата чужого
имущество, путем злоупотребления
служебным лицом своим служебным
положением, по предварительному
сговору группой лиц.
Непризнание своей вины подсудимой
ОСОБА_3 в совершении инкриминируемого
ей преступления, суд связывает с
избранным ею способом защиты и
желанием избежать уголовной
ответственности за содеянное.
Доводы подсудимой ОСОБА_3 и ее
защитника о том, что данные
правоотношения являются
хозяйственно-правовыми, а также, что
она действовала в рамках исполнения
судебного решения об утверждении
мирового соглашения, являются
несостоятельными, поскольку
опровергаются исследованными в
судебном заседании вышеизложенными
доказательствами и пояснениями
подсудимой, с которых усматривается
сознательное нарушение ею порядка
проведения общего собрания
учредителей ООО „АН-Инвест", что
привело к принятию незаконного решения
об отчуждении имущества Общества, а
исполнение ею судебного решения, само
собой свидетельствует о наличии факта
незаконного отчуждения имущества ООО
„АН-Инвест", то есть его растраты.
Кроме того, доводы подсудимой, что
указанный объект недвижимости - здание
энергоблока подлежит возврату ООО
„АН-Инвест", безосновательны,
поскольку в рамках данного уголовного
дела, суд лишен возможности разрешить
данный вопрос, так как, в ходе
рассмотрения дела судом установлено,
что собственником здания энергоблока
является третье лицо, то есть имущество
уже растрачено, в связи с чем, речь
может идти только лишь о возмещении
собственнику ущерба.
При назначении наказания подсудимой
суд учитывает тяжесть и степень
общественной опасности совершенного
преступления, принимает во внимание
сведения о личности подсудимой,
которая ранее не судима,
характеризуется положительно, на
учетах в наркодиспансере и
психиатрической больнице не состоит.
Обстоятельства, отягчающие наказание
подсудимой ОСОБА_3, судом не выявлены.
Обстоятельства, смягчающие наказание в
отношении подсудимой ОСОБА_3, судом не
Суд считает необходимым назначить
наказание в пределах санкции ч.3 ст.191 УК
Украины, в виде ограничения свободы.
Вместе, с тем суд приходит к мнению, что
исправление подсудимой возможно без
реального направления ее в места
ограничения свободы, т.е. приходит к
выводу о возможности освобождения
ОСОБА_3 от назначенного наказания на
основании ст. 75 УК Украины - с
испытанием, и с возложением на нее
обязанностей, предусмотренных ст.76 УК
Гражданский иск, заявленный директором
ООО «Ан-Инвест» на сумму 1 972 927, 24 грн.
нашел свое подтверждение
доказательствами в процессе слушания
дела. Указанная стоимость ущерба ничем
Утверждение подсудимой и ее защитника
о том, что гражданский истец - ОСОБА_27
незаконно назначен на должность
директора ООО «Ан-Инвест»,
опровергаются исследованными
материалами дела, которые подтверждают
его полномочия на представление
интересов указанного предприятия.
Доказательств, которые бы
свидетельствовали о незаконном
назначении директора ООО «Ан-Инвест»,
суду не предоставлено.
С учетом изложенного, суд установил
основания для удовлетворения
гражданского иска и взыскания с
подсудимой возмещения ущерба в
установленном размере.
Судьбу вещественных доказательств суд
разрешает в соответствии со ст.81 УПК
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК
Украины, коллегия судей, -
П Р И Г О В О Р И Л А:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, признать виновной
в совершении преступления
предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины и
назначить ей наказание в виде 4-х
(четырех) лет ограничения свободы, с
лишением права занимать должности,
организационно-распорядительными и
административно-хозяйственными
функциями сроком на 1 (один) год.
На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3
освободить от отбытия наказания в виде
ограничения свободы с испытанием на 2
(два) года, если в течение указанного
срока она не совершит нового
В соответствии со ст.76 УК Украины,
возложить на ОСОБА_3 обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на
постоянное место проживание без
разрешения уголовной - исполнительной
- сообщать уголовно - исполнительной
инспекции об изменении места
- периодически являться на регистрацию
в уголовно - исполнительную инспекцию.
Меру пресечения до вступления
приговора в законную силу ОСОБА_3
оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Гражданский иск, заявленный директором
ООО «Ан-Инвест» - удовлетворить.
Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу
ООО «Ан-Инвест» ущерб в размере 1 972 927, 24
(один миллион девятьсот семьдесят две
тысячи девятьсот двадцать семь гривен
Вещественные доказательства:
1. протокол №1 учредительного собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» от ноября 2007
2. протокол №2 общего собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» от 12.06.09 1
3. протокол №4 общего собрания
участников ООО «АН-ИНВЕСТ» 12.11.09 на 1
4. договор купли-продажи здания
энергоблока лет. В-2, который расположен
по адресу: АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный
между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
5. извлечение о регистрации права
собственности на недвижимое имущество
№24355471 от 05.11.09 на 1 листе;
6. акт приема-передачи недвижимого
имущества по договору купли-продажи от
15.06.09 на 1 листе;
7. договор купли-продажи движимого
имущества, заключенный между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 1
8. приложение №1 к договору
купли-продажи движимого имущества
заключенного между ООО «АН-ИНВЕСТ» и
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 5
9. мировое соглашение от 16.10.09 (месяц в
данной дате подчищен предположительно
корректором, а на месте подчистки
ручкой проставлен « 11», хотя
просматривается запись, набранная на
компьютере «жовтень»), заключенное
между ОСОБА_9 и ООО «АН-ИНВЕСТ» на 1
10. приложение № 1 к мировому соглашению
от 16.11.09 (месяц в данной дате подчищен
предположительно корректором, а на
месте подчистки ручкой проставлен « 11»,
хотя просматривается запись, набранная
на компьютере «жовтень») на 1 листе;
грн. от 15.06.09, заключенному между ОСОБА_9
и ООО «АН-ИНВЕСТ» в лице директора
12. претензия ОСОБА_9 к директору ООО
«АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 05.10.09 на 1 листе;
13. ответ на претензию от 05.10.09 директора
ООО «АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 12.10.09 исх. №3
14. квитанция от 21.07.09 об оплате ООО
«АН-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме
по договору купли-продажи от 15.06.09 на 1
15. квитанция от 17.07.09 о предоставлении
физическим лицом ОСОБА_9 возвратной
беспроцентной финансовой помощи ООО
«АН-ИНВЕСТ» за договором займа
заключенному между ОСОБА_9 и ООО
«АН-ИНВЕСТ» в лице директора ОСОБА_3 на 1
16. определение судьи
Орджоникидзевского районного суда г.
Запорожья Калюжной В.В. от 16.11.09 по делу
№2-4415/2009 на 2 листах;
17. извлечение о регистрации права
собственности на недвижимое имущество
№24641855 от 02.12.09 на 1 листе;
18. протокол №1 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 10.10.08 на 1
19. протокол №2 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 25.10.08 на 1
20. протокол №3 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 25.12.08 на 1
21. протокол №4 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 30.01.09 на 1
22. копия протокола №5 учредительного
собрания ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»
от 06.02.09 на 1 листе;
23. копию протокола №6 учредительного
собрания ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА»
от 12.06.09 на 1 листе;
24. протокол №7 учредительного собрания
ООО «УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 19.06.09 на 1
25. заверенная копия определения об
открытии производства по делу от 28.10.09
26. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия искового
заявления ОСОБА_9 к ООО «АН-ИНВЕСТ» на 2
27. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия квитанции от
17.07.09 , назначение платежа - финансовая
28. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
15.06.09, заключенному между ОСОБА_9 и ООО
«АН-ИНВЕСТ» в лице директора ОСОБА_3 на 2
29. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия претензии
ОСОБА_9 к директору ООО «АН-ИНВЕСТ»
ОСОБА_3 от 05.10.09 на 1 листе;
30. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия ответа на
претензию от 05.10.09 директора ООО
«АН-ИНВЕСТ» ОСОБА_3 от 12.10.09 исх.№3 на 1
31. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
купли-продажи здания энергоблока лет.
В-2, который расположен по адресу:
АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
32. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия квитанция от
21.07.09 об оплате ООО «АН-ИНВЕСТ» денежных
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» по договору
купли-продажи от 15.06.09 на 1 листе;
33. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия расчет
штрафных санкций к исковому заявлению
ОСОБА_9 о взыскании задолженности по
договору купли-продажи недвижимого
имущества от 20.10.09 на 1 листе;
34. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия письма судьи
Калюжной В.В. об открытии производства
35. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 09.11.09 на 1 листе;
36. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия определение
о назначении дела к рассмотрению от
09.11.09 на 1 листе;
37. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия мирового
соглашения от 16.10.09, заключенного между
ОСОБА_9 и ООО «АН-ИНВЕСТ» на 1 листе;
38. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия приложения
№ 1 к мировому соглашению от 16.11.09 на 1
39. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия протокола №4
общего собрания участников ООО
«АН-ИНВЕСТ» 12.11.09 на 1 листе;
40. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения
«Укрцветметавтоматика» на 2 листах;
41. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
(дубликат, который имеет силу
оригинала) купли-продажи здания
энергоблока лет. В-2, который расположен
по адресу: АДРЕСА_3 от 15.06.09, заключенный
между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» на 2 листах;
42. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия договора
купли-продажи движимого имущества,
заключенный между ООО «АН-ИНВЕСТ» и ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 2
43. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия приложения
№1 к договору купли-продажи движимого
имущества заключенного между ООО
«УКРЦВЕТМЕТАВТОМАТИКА» от 15.06.09 на 5
44. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения
из Государственного реестра сделок от
22.10.09 на 2 листах;
45. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия извлечения о
регистрации права собственности
здания энергоблока лит. В-2 за ООО
«АН-ИНВЕСТ» от 05.11.09 на 1 листе;
46. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия справки №4631
из ЕГРПОУ на 2 листах;
47. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия
свидетельства о государственной
регистрации ООО «АН-ИНВЕСТ» на 2
48. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 15.11.09 на 1 листе;
49. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия журнала
судебного заседания от 15.11.09 на 1 листе;
50. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия определения
судьи Орджоникидзевского районного
суда г. Запорожья Калюжной В.В. от 16.11.09
по делу №2-4415/2009 на 1 листе;
51. заверенная круглой печатью
секретариата апелляционного суда
Запорожской области копия
апелляционной жалобы заявителя ОСОБА_4
на определение Орджоникидзевского
районного суда г. Запорожья от 16.11.09 на 3
52. финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства ООО «АН-ИНВЕСТ», в
частности баланс на 31.12.09 и отчет о
финансовых результатах за 2009 год на 2
53.финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства ООО
«Укрцветметавтоматика», в частности
баланс на 31.12.09 и отчет о финансовых
результатах за 2009 год на 1 листе,
которые находятся в материалах
уголовного дела - оставить в материалах
- регистрационное дела ООО
«Укрцветметавтоматика», прошитое и
скрепленное печатью государственного
регистратора ОСОБА_25 и подписью
последней на 127 листах;
- регистрационного дела ООО «АН-ИНВЕСТ»
прошитое и скрепленное печатью
государственного регистратора ОСОБА_25
и подписью последней на 49 листах,
которые находятся в материалах
уголовного дела - вернуть по
принадлежности районной администрации
Запорожского городского совета по
Орджоникидзевскому району;
недвижимости, который расположен по
адресу: АДРЕСА_3. На титульном листе
данного инвентарного дела имеется
«Укрцветметавтоматика», прошитое и
пронумерованное, а также скрепленное
круглой печатью АП ЗМБТИ и подписью
информационно-юридической группы
ОСОБА_26 на 655 листах - вернуть по
принадлежности ООО ЗМБТИ.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Запорожской области
через Орджоникидзевский районный суд
г. Запорожья в течение 15 суток с момента
Судьи: