У Х В А Л А
29.07.2015 Справа №607/12899/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на кошти у національній валюті, в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 та зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» перерахувати арештовані кошти у національній валюті, в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, , з метою їх належного збереження заборонивши їх використання та розпорядження даними коштами, для забезпечення цивільного позову ПАТ КБ «ПриватБанк» у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», ТОВ «Діскавері Тур» та ТОВ «Івано-Франківськ Тур», використовуючи POS-термінали ПАТ КБ «Приватбанк», з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 12120706,06 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, ч. 4 ст. 190 КК України.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що посадові особи ТОВ «Діскавері Тур», що зареєстровано в м. Тернополі площа Волі, 4 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 3003346 у м. Києві;

надалі з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" № НОМЕР_4 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005;

також з рахунку ТОВ «Діскавері Тур» № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП "АСТЕРІ-ТУР" № НОМЕР_5 в ПАТ «ВТБ», МФО 321767;

надалі з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" № НОМЕР_5 в ПАТ «ВТБ» кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" № НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

також з рахунку ПП "АСТЕРІ-ТУР" № НОМЕР_4 в ПАТ «Укрсиббанк» кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ "КОЛЕСНІК ТРЕВЕЛ ГРУП" № НОМЕР_6 в АТ «Сбербанк Росії» МФО 320627;

Також посадові особи ТОВ «Тернопіль Юніверсал», що зареєстровано в м. Тернополі вул. Шептицького, 23б/11 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» № НОМЕР_7 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Тернопіль Юніверсал» № НОМЕР_8 в ПАТ «ВТБ» МФО 338783,.

Також посадові особи ТОВ «Івано-Франківськ Тур», що зареєстровано в м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805;

20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, а в подальшому на рахунок ТОВ «Івано-Франківськ Тур» № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві МФО 380805.

Таким чином на даний час на рахунках:

№ НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_5 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_8 ПАТ «ВТБ» наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

№ НОМЕР_6 АТ «Сбербанк Росії» наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

24 липня 2015 року було направлено запит в Державну службу фінансового моніторингу України з проханням розглянути питання відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», щодо можливості припинення видаткових операції по всіх вищевказаних рахунках. 24 липня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу України припинила проведення видаткових операцій по всіх вищевказаних рахунках до 29 липня 2015 року включно.

Враховуючи зазначене вище, а також те, що ПАТ КБ «ПриватБанк» у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, з метою забезпечення відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, а також для забезпечення повноцінної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» з виплати фінансових зобов`язань по депозитним договорам, а також видачу кредитів клієнтам банку, своєчасну виплату по іншим фінансовим зобов`язанням банку, зважаючи на те, що незастосування заборони на використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на кошти у національній валюті, в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, на який поступали грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Перевіривши надані клопотання, матеріали та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що грошові кошти в національній валюті в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805 відповідають критеріям, передбаченим п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині накладення арешту на грошові кошти.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України , слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, у національній валюті, в сумі 882706,06 гривень, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Івано-Франківськ Тур» (, юридична та фактична адреса: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 23) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1