Провадження 1-кс/127/8534/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 22.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час проведення слідства, будучи допитаним в якості свідка, директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показів, що про ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) чує вперше. Службових осіб підприємства він не знає і ніколи не знав. Ніяких фінансово-господарських операцій з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводив, документи бухгалтерського та податкового обліку, банківські виписки, реєстри не підписував, договора не складав, довіреності не видавав та не підписував. Підписи, які присутні в податкових накладних, видаткових накладних ПП « ОСОБА_4 », видані ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в договорі поставки №21/02 від 21.02.2014 року та додатках до них не його, банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) не користувався, грошові кошти з нього не знімав та не перераховував.
08.10.2014 року Вироком Печерського районного суду м. Києва по справі №757/28009/14-к ОСОБА_5 засуджено за ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.
Разом з тим, під час проведення перевірки службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані документи, що свідчать про нібито проведенні фінансово-господарські операції з ПП « ОСОБА_4 ».
Разом з тим, згідно митних декларацій встановлено, що інтереси ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в митних органах представляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 Одеська АДРЕСА_4 ) та надавало послуги по митному оформленні олії соняшникової для її експортування ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, у супроводжувальних документах зазначено, що фактично вантаж зберігався на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у берегових резервах.
Даний факт свідчить про те, що у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, у відповідності до яких було здійснено митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » MALAYSIA) в період з лютого по квітень 2014 року, нібито придбаної ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також у службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються документи, що свідчать про здійснення доставки транспортом олії соняшникової в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи у відповідності до яких було передано вказану олію та документи, що свідчать про факт зберігання олії у берегових резервах до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт морським транспортом.
На підставі викладеного, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою перевірки факту відправлення ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або його законним представником на експорт олії соняшникової, встановлення її виробника та проведення судово-почеркознавчих експертиз документів, які були надані для оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої, придбаної ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_4 », виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів документів у відповідності до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів, які свідчать про факт здійснення поставки олії соняшникової, її передачу та послідуюче зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести зазначені обставини у слідства не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 Одеська АДРЕСА_4 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), у відповідності до яких було здійснено митне оформлення відправки на експорт морським транспортом олії соняшникової нерафінованої для Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » MALAYSIA) в період з 01.01.2014 по 01.05.2014 року, придбаної ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- договорів, контрактів, додатків до них; заяв; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за надані послуги по оформленню вантажів; банківських виписок та квитанцій про сплату послуг, податків та митних платежів; податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів приймання-передачі товару; вантажно-митних декларацій; інвойсів; CMR; ветеринарних, санітарних та якісних - сертифікатів, свідоцтв, екологічних декларацій, довідок, паспортів; інших документів, які стали підставою для митного оформлення, оформлення відправки на експорт морським транспортом ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » олії соняшникової в період з лютого по квітень 2014 року;
- документів, що свідчать про здійснення доставки транспортом олії соняшникової в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товарно-транспортні накладні, дорожні листи, копії відміток в журналах в`їзду-виїзду транспортних засобів до берегових резервуарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- документи у відповідності до яких було передано вказану олію від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що свідчать про факт зберігання олії у берегових резервах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту митного оформлення та фактичного відправлення на експорт морським транспортом.
- товарно-транспортних накладних у відповідності до яких на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 було завезено товар сиру (нерафіновану) соняшникову олію наливом, врожаю 2013 р. від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів у відповідності до яких зазначений товар передавався на збереження в берегові резервуари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- документів, що свідчать про якість та походження даного товару, а саме сертифікатів якості (паспортів якості) товару олії соняшникової;
- актів огляду цистерн автомобілів перед завантаженням;
- документів, які були складені за наслідками лабораторних досліджень завезеного протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару сира (нерафінована) соняшникова олія наливом, врожаю 2013 р.
- зведених реєстрів, які були складені за наслідками прийнятого протягом періоду з 01.01.2014 по 10.12.2014 від ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару сира (нерафінована) соняшникова олія наливом, врожаю 2013 р.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: