16.06.2015 Справа №644/ 5389 /15-к
н/п 1-кс/644/ 374 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація, про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час; інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_6 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.; детальну інформацію про оплату послуги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо; інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000986 від 01.04.2015 року, розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 28.03.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що вона вирішила придбати мобільний телефон через мережу інтернет, для цього вона вибрала сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.03.2015 року зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , який був вказаний на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зв`язалася з менеджером та обговоривши умови замовлення вирішила придбати мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» вартістю 9888,00 грн.

27.03.2015 року ОСОБА_7 зареєструвалась на вищевказаному сайті і оформила замовлення на мобільний телефон «Apple iPhone 5s 32 GB Space Gray» через мережу інтернет, про що їй на електронну поштову скриньку прийшло повідомлення про те, що її замовлення прийнято і потрібно сплатити 9888,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 .

Після оформлення замовлення їй з номеру НОМЕР_5 зателефонувала незнайома жінка і представившись співробітницею компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уточнила спосіб оплати та спосіб доставки товару та попросила після переказу грошей зателефонувати їй на вказаний вище номер.

Так, як на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передбачено три способи оплати, а саме: перерахування грошей на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; переказ на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та оплата шляхом введення в спеціальному полі номера своєї картки та спец коду, то потерпіла вирішила перерахувати вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_1 .

28.03.2015 року о 10-26 год. потерпіла перерахувала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 суму грошей, у розмірі 9888,00 грн. Приблизно через 5 хвилин їй зателефонувала її дочка та повідомила, що сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестав працювати. Коли потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 то він вже був відключений. Номер телефону НОМЕР_2 також не відповідав.

23.04.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з якої вбачається, що в період з 26.03.2015 року по 28.03.2015 року на даний рахунок було зараховано 301,759 грн., знято 301,718 грн. у тому числі і 9,888 грн. які на даний рахунок перерахувала ОСОБА_7 .

З отриманої інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , вбачається що гроші з вищевказаного рахунку перераховувались на інші картки, які також належать ОСОБА_5 , за № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Також з вищевказаного рахунку гроші за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувались на рахунок, який належить ОСОБА_6 . Крім того з вищевказаного рахунку здійснювались поповнення мобільних телефонів, номери яких не вказано, а також телефонів з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалась оплата послуг по рахунку-фактурі.

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

· інформацію, про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час;

· інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_6 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.;

· детальну інформацію про оплату послуги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо;

· інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000986 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація про всі банківські картки, які були оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським карткам, інформацію про залишок на рахунку, підставу їх оформлення, фотографії з банкоматів осіб, які здійснювали зняття коштів та іншу наявну інформацію по вищевказаним банківським карткам станом на теперішній час; інформацію про власницю рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, дату та підставу оформлення всіх банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів по рахункам які належать ОСОБА_6 та інформацію про залишок коштів на них станом на теперішній час, а також іншу інформацію, що допоможе встановленню особи власниці даного рахунку, на картку якої, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , 27.03.2015 року о 18-18 год. було перераховано 25,000 грн., о 19-34 год. було перераховано 25,000 грн., 28.03.2015 року о 09-35 год. було перераховано 25,000 грн., о 14-33 год. було перераховано 20,000 грн.; детальну інформацію про оплату послуги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була здійснена 27.03.2015 року о 16-08 год. на суму 10,100 грн. за допомогою рахунку-фактури № 150327cf20272, а саме: інформацію про рахунок, на який було переведено грошові кошти, П.І.Б. та іншу наявну інформацію про особу на яку оформлений даний рахунок, зміст та обсяг оплаченої послуги тощо; інформацію про номери мобільних телефонів, які були поповнені на загальну суму 202 грн. 27.03.2015 року о 15-10 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням слідчому старшині міліції ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперовому носії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.07.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1