№ 4-1925/08
П О С Т А Н О В А

20 серпня 2008 року
Суддя Печерського районного суду м. Києва
Квасневська Н.Д., при секретарі Долгорук С.М., за участю прокурора Кузьміч Я.А.,
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві подання слідчого в особливо
важливих справах Генеральної прокуратуии України про обрання запобіжного заходу - взяття під варту відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Марьївка ,
Самарського району Оренбурзької області, українки, гр-на України, раніше не
судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1, та матеріали кримінальної справи № 49-2534,
порушеної відносно ОСОБА_2 обвинуваченого у вчинені злочину передбаченого ч.4
ст.27, ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 384 КК України, ОСОБА_1 за
ч.5, ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2
ст.366, ч.2 ст.384 КК України, та щодо інших осіб.-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо
важливих справах Генеральної прокуратури
України за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з поданням про обрання
запобіжного заходу - взяття під варту
відносно ОСОБА_1 яка обвинувачується за ч.5,
ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України.

В судовому засіданні
прокурор подання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Суд заслухавши думку
прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вважає подання
задовольнити, виходячи з наступного.

Як вбачається з подання
та матеріалів кримінальної справи 07.08.2008р.
було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1 яка обвинувачується за
ч.5, ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2
ст.366, ч.2 ст.384 КК України яку об'эднано з криминальною
справою №50-4824.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у
2006 -
2007 року ряд осіб, деякі з яких невстановлені слідством створили так званий
„конвертаційний центр” тобто мережу фіктивних підприємств, банківські рахунки
яких, на замовлення та за винагороду, використовувались для переведення
безготівкових коштів у готівкові, що дозволяло легалізувати („відмити”) кошти,
здобуті незаконним шляхом, або ж ухилитись від сплати податків.

Для цього безготівкові кошти, які
підлягали легалізації, по надуманих підставах - штучно створених
цивільно-правових зобов'язаннях, чи інших, перераховувались на згадані рахунки,
після чого під вигаданими приводами одержувались готівкою у банківських
установах та передавались замовникам оборудки.

Підприємства, рахунки яких
використовувались у діяльності центру, реєструвались на підставних осіб, що
перешкоджало проведенню податкових та інших перевірок, і таким чином, дозволяло
уникнути викриття.

Для вказаної діяльності особи, що створили „конвертаційний центр”
використовували ряд квартир в м.Києві, переобладнаних під офісні приміщення,
комп'ютерну та іншу техніку, яка дозволяла здійснювати операції по банківських
рахунках фіктивних підприємств.

Упродовж 2007 року оперативні підрозділи Управління Служби безпеки України
в м.Києві, та УПМ ДПА в м.Києві здійснювали оперативно-розшукову діяльність
щодо окремих осіб, які були задіяні у діяльності конвертаційного центру та
користувались його послугами, зокрема щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_2.

За наслідками оперативно-розшукової діяльності, 20.06.2007 слідчим відділом
податкової міліції ДПІ Шевченківського р-ну м.Києва, була порушена кримінальна
справа №80-154 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
службовими особами ТОВ "Політех", за ознаками злочину, передбаченого
ч.3 ст.212 КК України, а також за ч.2 ст.205 КК України, за фактами фіктивного
створення і діяльності ланки окремих підприємств, рахунки яких
використовувались для легалізації.

20.08.2007 у переобладнаних під офісні приміщення квартирах в м. Києві, які
використовувались у діяльності "конвертаційного центру", були
проведені обшуки та виявлено значні готівкові кошти, одержані напередодні
внаслідок протиправної діяльності конвертаційного центру.

З коштів, одержаних від оборудок, проведених із використанням банківських
рахунків задіяних у діяльності центру фіктивних підприємств, більша частина -
700 тис. доларів призначались ОСОБА_2, решта невстановленим слідством особам.

Виявлені кошти були
вилучені, і зважаючи на відсутність законних власників та з огляду на те, що
вони можуть бути об'єктом злочинних дій, разом з іншими вилученими коштами були
правомірно долучені до справи як речові докази двома постановами від 21.08.2007
та 28.08.2007 винесеними відповідно слідчим СВ ПМ ДПІ Шевченківського р-ну
Києва Зерєю К.Ф. та слідчим СВ ПМ ДПА у м.Києва Корчаком Ю.М., який 21.08.2007
прийняв справу до свого провадження, а 28.08.2007 передав вилучені кошти для
зберігання на депозитний рахунок ДПА у м.Києві.

11.08.2008р. ОСОБА_1
оголошено в розшук, а його
справу виділено в окреме провадження.

За таких обставин вважаю
за необхідне дати дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_2 і доставку його в
суд під вартою.

На підставі викладеного,
керуючись ст. 165-2 ч. 4 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на
затримання і доставку під вартою в Печерський районний суд м. Києва ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с. Марьївка ,
Самарського району Оренбурзької області, українки, гр-на України, раніше не
судимої, зареєстрованої АДРЕСА_1, обвинуваченої у вчинені злочину передбаченого ч.5,
ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України.

Контроль за виконанням постанови покласти на Генеральну прокурату України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: