Справа № 4-33/11 Головуючий у 1 інстанції:
Доповідач: Стельмах І. О.
ПОСТАНОВА

про продовження строку тримання під вартою

18 серпня 2011 року м. Львів

Суддя апеляційного суду Львівської області Стельмах І.О. при секретарі Гирович В.В., з участю прокурора Єфремова С.Ю., старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1, захисників адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1 про продовження строку тримання під вартою до пяти місяців щодо:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, обвинуваченого за ч.5 ст. 191 КК України, порушеної відносно нього кримінальної справи за ч.3 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він будучи директором ДП Бібрське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснив розтрату коштів даного державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом використання протиправного механізму, що полягало в залученні підконтрольних субєктів господарювання, через які обготівковувались кошти державного підприємства за нібито надані ними послуги лісовому господарству.

Так, з січня 2009 року директор ДП Бібрське лісове господарствоОСОБА_4, з метою здійснення своїх злочинних намірів, прийняв рішення про створення і реєстрацію субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців ( зі спрощеною системою оподаткування), які мали б надати послуги лісовому господарству на території Брюховицького, Старосільського, Романівського, Свірзького, Судодільського та Перимишлянського лісництв. Надалі директор ДП Бібрське лісове господарствоОСОБА_4 дав вказівку підлеглим лісничим вищевказаних лісництв щодо оформлення субєктів підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців зі спрощеною системою оподаткування . Виконуючи вказівку директора ДП Бібрське лісове господарствоОСОБА_4, лісничі вищевказаних лісництв залучили своїх знайомих та родичів і зареєстрували субєкти господарювання ФОП (фізичних осіб підприємців) на імя ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Крім того, за вказівкою директора ДП Бібрське лісове господарствоОСОБА_4 була залучена колишній працівник даного підприємства ОСОБА_12, яка з метою надання транспортних послуг по перевезенню лісопродукції, на своє імя створила та зареєструвала ФОП (фізична особа підприємець). В подальшому, між ДП Бібрське лісове господарствов особі директора ОСОБА_4 та вказаними субєктами підприємницької діяльності ФОП в порушення вимог Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти№ 921 від 2008 року, без проведення тендерних процедур в 2009-2010 роках було укладено договори на купівлю послуг в лісовому господарстві та на послуги по перевезенню лісопродукції.

Згідно довідки вивчення та здійснення економічного аналізу документальних матеріалів по державному підприємству Бібрське лісове господарствоза період з 01.01.2009 року по 01.03.2011 року від 20 квітня 2011 року головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 встановлено, що частина робіт, які мали виконувати фізичні особи підприємці по наданню послуг в лісовому господарстві (заготівля та навантаження деревини, трильовка, догляд за лісовими культурами та інші роботи) в період з лютого 2009 року по березень 2011 року були фактично виконані штатними працівниками даного підприємства (лісничими, їхніми помічниками, майстрами лісу), за які державним підприємством Бібрське лісове господарствовиплачено заробітну плату в сумі 1288678,20 грн., а також за вказівкою директора ОСОБА_4 проведено подвійну оплату за вищевказані виконані роботи і послуги фізичним особам підприємцям в сумі 1288678,20 грн.

29 квітня 2011 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 115 КПК України. 30 квітня 2011 року ОСОБА_4, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

10 травня 2011 року ОСОБА_4 предявлено обвинувачення у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 12 серпня 2011 року відносно ОСОБА_4, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 364 КК України, відносно ОСОБА_12 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та цього ж дня зазначену кримінальну справу обєднано з кримінальною справою за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

12 серпня 2011 року начальником відділу управління нагляду прокуратури Львівської області винесено постанову про визначення підслідності даної справи слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

У поданні старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1, погодженому прокурором Львівської області, ставиться питання про продовження обвинуваченому ОСОБА_4 строку тримання під вартою до 5-ти місяців, оскільки органом досудового слідства необхідно виконати наступне:

закінчити огляд вилученої фінансово-господарської документації (близько 7000 аркушів), ФОП ОСОБА_12О.та ДП Бібрське лісове господарство;

- за результатами проведених ревізій провести додаткові допити матеріально-відповідальних осіб зазначених в актах ревізій;

- у звязку з розбіжностями в актах ревізій призначити та провести судово-бухгалтерську експертизу;

- призначити та провести почеркознавчі експертизи;

- з метою усунення протиріч в показах обвинуваченого та свідків провести між ними очні ставки;

- предявити ОСОБА_4 змінене та доповнене обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 364 КК України;

- предявити ОСОБА_12 обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України;

- виконати інші слідчі дії та прийняти процесуальні рішення у проведенні яких виникне необхідність у звязку із отриманою в ході слідства доказовою базою;

- виконати вимоги ст.ст. 218-220 КПК України;

Для виконання вказаних слідчих дій потрібен строк не менше місяця.

Строк досудового слідства 12 серпня 2011 року прокурором Львівської області продовжено до пяти місяців.

Розглянувши матеріали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи № 2105, оглянувши матеріали апеляційного провадження № 4-33/11 заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1, про необхідність продовження строку тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_4, думку прокурора Єфремова С.Ю., який підтримав подання, захисників адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_14, які заперечили щодо задоволення вказаного подання та просили змінити обвинуваченому ОСОБА_4 запобіжний захід взяття під варту на запобіжних захід неповязаний з тримання під вартою, приходжу до висновку, що подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

По даній кримінальній справі на даний час необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове слідство. Підстав для зміни запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_4 немає. Розслідування справи в частині доведеного обвинувачення неможливе. Правові підстави для направлення справи до суду в частині доведеного обвинувачення відсутні.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 156, 165-3 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянину України, проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 строк тримання під вартою до 5 (пяти) місяців, тобто до 29 вересня 2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути подано скаргу прокурора.

Суддя апеляційного суду

Львівської області ОСОБА_15