Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодший лейтенант міліції Вінник А.О., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000949 від 22.12.2012 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0006449 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.08.13 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 0000949 від 22.12.2012 відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (), ТОВ «Дінапріс» (), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (), ТОВ «Кватро Мегатех» (), МПП "К.В.КОМ" (), ТОВ «Гудвілл КОМ» (), ТОВ «Реалпромбуд» (), ТОВ «Карденвол» (), ТОВ "Стім-А" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Віпбудпром" (), ПП "Контакт-М" (), ТОВ "Лізінг-Сіті" (), ПП "Інфініті Центр" (),ТОВ "ДМС Голд" (), ПП "Унісон Дизайн" (), ПП "Матрікс" (), ТОВ "Айсіпі" (), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (), ТОВ "Регіонметал-Захід" (), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (), ТОВ «Даніус» (), ТОВ "Будрай" (), ТОВ "Вергус" (), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (), ТОВ "Спец-Маркет" (), ТОВ "Інтер-Аркол" (), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (), ТОВ "Будрост" (), ТОВ "Гойдас" (), ТОВ "Гонза Лесс" (), ТОВ "Кілт Фоллс" (), ТОВ "Лойд Стром" (), ТОВ "Студер Бейкер" (), ТОВ "Фокрас" (), ТОВ "Холоста" (), ТОВ "Авто Безпека" (), ТОВ "Кращий Крам" (), ТОВ "Спецторгпостач" (), ПП"Нива Плюс" (), ТОВ "Ревель" (), ТОВ "Тру Кам" (), ТОВ "Л.О.С.Т." (), ТОВ "Венсеремос" (), ТОВ "Сандел Компані" (), ТОВ "Дельта КЛ" (), ТОВ "Елбіді Груп" (), ТОВ "Кепітал ЛТД" (), ТОВ "Леонор" (), ТОВ "Люті Скай Мост" (), ТОВ "Перла-Інформ" (), ТОВ "Рарт" (), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (), ТОВ "Аделард" (), ТОВ "Вікейд" (),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (); ТОВ «Група Фроузен» (); ТОВ «Будіс Хол» (); ТОВ «Актар Груп Трейд» (); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (); ТОВ "Гант Лідер" (); ТОВ «Грандісресурс» (); ТОВ «Варгус» (); ТОВ «Каргаріус» (); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (); ТОВ «Азмалай» (); ТОВ «Ламді» (); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (); ТОВ «Трейдоптторг» (); ТОВ «Агва Лайн» (); ТОВ «Промо Енд Комплект» (); ТОВ «Проггарт Плюс» (); ТОВ "Карденвол" (); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (); ТОВ «Юніон Констракшн» (); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (); ТОВ «СІРІУ-С» () зареєструвавши на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

24.09.2013 року Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України ОСОБА_3, який на протязі 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

За даними ДПС України, ТОВ «Варгус» () користується розрахунковим рахунком, відкритим в ПАТ "ТЕРРА БАНК" (МФО 380601) № 7799.

23.10.2013 року у приміщення відділення №8 ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28-В, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 08.10.2013 року здійснено тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ «Варгус» (), зокрема роздруківки руху коштів по рахунку зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків.

Так в ході аналізу руху коштів встановлено, що на рахунок ТОВ «Варгус» () надходили грошові кошти від ТОВ «Термо-Авто» ()

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів у службових осіб ТОВ «Термо-Авто» () з метою проведення почеркознавчої експертизи первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Варгус» ().

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу слідчим СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. та Леженку Є.К. тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Термо-Авто» () із ТОВ «Варгус» () за період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0006449 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.08.13р. за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що оригінали фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Службовим особам ТОВ «Термо-Авто» (), юридична адреса: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп.1 надати слідчим СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. та Леженку Є.К. тимчасовий доступ, із можливістю їх вилучення, до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Термо-Авто» () із ТОВ «Варгус» () за період діяльності, а саме: договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених документів, у разі їх вилучення, ТОВ «Термо-Авто» після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.