справа № 361/6455/14-к
провадження № 1-кс/361/936/14
У Х В А Л А

14 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 28.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України

встановив:

12 серпня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, за фактами створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області, з метою прикриття незаконної діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », а також за фактами сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.
Крім цього, у ході досудового слідства встановлено, що у січні 2012 року громадянка ОСОБА_6 надала засоби для вчинення злочину іншим співучасникам для створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності.
Під час досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .
Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » не має, та що перереєструвала на своє ім`я вказане підприємства за грошову винагороду.
За доводами слідчого, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та їх вилучені.
За допомогою АІС «Податковий Блок» встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_40 . Таким чином можна дійти висновку, що реєстраційна справа вказаного підприємства, знаходиться саме у ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_1 .
Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » може бути зазначена особа, яка на підставі довіреності від ОСОБА_6 здійснювала перереєстрацію вказаного підприємства, з метою використання реквізитів та банківських рахунків даного підприємства у злочинних схемах по наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Також документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » необхідні слідству для використання їх як доказів, з метою притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 за сприяння у створенні або придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності, а тому він просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_40 до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення, однак в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у вищезазначеній реєстраційній справі слід відмовити, так як належним чином клопотання в цій частині не обґрунтоване, оскільки в клопотанні відсутні докази того, які саме оригінали документів та у зв`язку з чим слідчий просить їх вилучити.
На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення копій документів з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 162, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів, а в іншій частині клопотання відмовити.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1