справа № 361/8967/14-к
провадження № 1-кс/361/1381/14
У Х В А Л А

07 листопада 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2014 року старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005009 від 09.11.2011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

В провадженні СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0005009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення невстановленими особами документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході слідства встановлено, що в травні-червні 2013 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_4 , увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав електрофотокопію паспорту останнього, яку використав для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому, невстановлена особа, підробила підпис ОСОБА_5 в ряді установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналогічним чином невстановлена особа відкрила ряд розрахункових банківських рахунків на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснювала фінансово-господарську діяльність даного товариства від імені ОСОБА_5 без його відому.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вих. №5092/10-06-1803.10 ІНФОРМАЦІЯ_5 надано на запит слідчого належним чином завірені електрофокопії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься підпис від імені ОСОБА_5 , а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як пояснив слідчий, ним 03.11.2014 року винесена постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню №00005009 від 09.11.2013р., на вирішення якої поставлено питання автентичності підписів виконаних ОСОБА_5 на документах поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 від його імені.

Проведення вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На дослідження експерту надано: - електрофотокопію заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - електрофотокопію реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - електрофотокопію заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

03.11.2014 р. надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якого експерту для проведення даної судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати виключно оригінали досліджуємих документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінали заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За доводами слідчого, зазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені засновника, посадових та інших осіб які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що отримання оригіналів вищевказаних документів, а саме: заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно для проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет автентичності виконання підписів від імені засновника, посадових та інших осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаних вище документах. Вищевказані документи можуть бути використані, як докази, мають доказове значення у кримінальному провадженні та суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучення оригіналів документів, а саме: - заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП від 03.06.2013р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - реєстраційної заяви платника податку на додану вартість форми №1-ПДВ від 12 червня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - заяви ОСОБА_5 про видачу свідоцтва платника ПДВ (вх. №10192 від 21.06.2013) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1