КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1717/15-к
Провадження № 1-кс/552/354/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, суд,-

В С Т А Н О В И В:
В.о. начальника СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. У клопотанні посилався на те, що у провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 365-1 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 14.01.2015 року.

В ході досудового слідства було встановлено, що що 07.11.2013 року Господарський суд Полтавської області постановою по справі №917/50/13-г від 07.11.2013 року визнав банкрутом ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відкрив ліквідаційну процедуру відносно ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ліквідатором ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (оголошення №222 Голос України від 26.11.2013).

Арбітражним керуючим ОСОБА_4 надано копії матеріалів, згідно яких встановлено, що 20.08.2008 року укладено договір купівлі-продажу промислової будівлі А-2 загальною площею 1021,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), продаж вчинено за 118278,01 грн. з урахуванням ПДВ.

21.10.2013 року арбітражним керуючим ОСОБА_4 було ініційовано проведення незалежної оцінки вказаної промислової будівлі, яку виконало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно звіту про оцінку об`єкта у матеріальній формі, оцінювачем ОСОБА_5 , було зроблено висновок про те, що ринкова вартість будівлі станом на 20.08.2008 року складає 2149200,00 грн. з урахуванням ПДВ, що вказує на те, що промислова будівля реалізована за заниженою ціною з метою уникнення сплати податку на додану вартість, та отримання неправомірної вигоди службовими особами юридичної особи приватного права, що виразилося у зловживанні повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, тобто ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 при продажі будівлі що по АДРЕСА_1 користувався банківськими рахунками № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 , на який могли поступити грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за будівлю що АДРЕСА_1 .

В зв`язку із чим, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_3

Просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ в.о. заступнику начальника СВ ОСОБА_3 до інформації, документів, з подальшим їх вилученням (виїмки), які знаходиться у приміщенні банківської установи, що за адресою: АДРЕСА_3 по № НОМЕР_1 (код валюти 840 долар США та 980 українська гривня) відкритим у філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії)

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

- оригіналів або завірених копій документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1