Справа 288/279/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року . смт. Попільня

Попільнянський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня винесене в кримінальному провадженні № 0000506 заступником начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Попільнянського району Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим встановлено що, у провадженні СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

30.04.2010 року по факту розтрати чужого майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено кримінальну справу №197011/10 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

11.06.2010 року кримінальну справу №197011/10 порушено стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Постановою від 19.06.2013 року Андрушівським районним судом Житомирської області кримінальну справу по обвинувачення ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 направлено прокурору Попільнянського району Житомирської області для організації додаткового розслідування.

12 вересня 2013 року слідчий СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області старший лейтенант міліції ОСОБА_7 зареєстрував кримінальне провадження за № 0000506 за ч.5 ст.191 КК України, яке на даний час знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Про підозру у вчиненні даного злочину особі не оголошено.

Під час розслідування встановлено, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату майна Державного комітету України з матеріального резерву протягом 2008-2009 років в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

03.07.2008 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець), в особі генерального директора ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець), в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір №1-2187, відповідно до якого, продавець продає, а покупець купує матеріальні цінності державного резерву для їх подальшої переробки (м`ясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77) на умовах EXW «Франко-склад» відповідно до умов Інкотермс - 2000.

Згідно п.3 вищевказаного договору, протягом трьох банківських днів з дати надання продавцем рахунку-фактури шляхом факсового зв`язку, покупець здійснює попередню оплату в розмірі 100% вартості матеріальних цінностей та/або частини матеріальних цінностей, вказаної в рахунку-фактурі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок продавця.

Розділом 4 вказаного договору передбачено, що протягом 5 робочих днів після проведення оплати отриманих матеріальних цінностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було направити Розпорядження, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує право власності на продукцію, після чого може її реалізовувати. Відповідно до п.4.4 вказаного договору право власності на матеріальні цінності, а також ризик випадкової втрати чи пошкодження переходять до покупця з моменту передачі йому розпорядження.

На виконання умов договору від 03.07.2008 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) з однієї сторони та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник) з другої сторони, уклали договори №145 від 18.07.2008 року, №169 від 29.07.2008 року та № 202 від 18.08.2008 року, відповідно до яких постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти і оплатити м`ясо свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77, яке буде привезене із закордону. На підставі вказаних договорів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 123 619,6кг. м`яса свинини охолодженого в напівтушках ГОСТ 7724-77 на загальну суму 2 393 009,85грн.

У подальшому посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши при цьому частково Розпорядження наряд №1774/6-5 від 25.11.2008 на 5,1860 т. продукції, здійснили реалізацію м`яса в повному об`ємі різним суб`єктам господарської діяльності. Отримані від реалізації кошти м`яса не повернули ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому пояснили, що кошти використані на погашення кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , а решту використано для потреб товариства.

В подальшому 12.11.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі - Банк), в особі керуючого відділенням філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , з однієї сторони, та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (надалі - позичальник), з другою сторони, укладено договір №528. У відповідності до умов вказаного договору банк відкриває позичальнику відкличну відновлювальну кредитну лінію у розмірі 1 120 000 грн., в рамках якої Банк надає позичальнику кредит. Кожне надання суми кредиту в межах кредитної лінії супроводжується клопотанням про її надання в рамках цього договору. Строк функціонування кредитної лінії: з 12.11.2007 по 12.11.2008.Погашення кредиту за кредитним договором здійснюються за графіком (Додаток №1 до кредитного договору), який є його невід`ємною частиною. Надання кредиту здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_2 .

Крім того, згідно п. 5.8 договору передбачено, що у відповідності із нормами Цивільного кодексу України, приписами Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», гл.6 Інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» банк має право без додаткового погодження з позичальником самостійно здійснювати списання коштів з його рахунку № НОМЕР_2 для погашення будь-якої заборгованості за даним договором, а саме кредиту, процентів, комісії, пені, тощо. Списання з рахунку здійснюється на підставі меморіального ордеру.

Під час розслідування, на запит прокурора Попільнянського району від 22.04.2010 №160 філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наданий час назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») надано лише роздруківку руху коштів без документів юридичної справи та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність з`ясування достовірності показів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо причин розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання коштів від реалізації м`яса на погашення кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, матеріали, які планується вилучити, підтверджують рух коштів, отриманих від незаконної реалізації продукції та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути доказами вини посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За таких обставин у досудового розслідування є необхідність ознайомитись із документами про відкриття (договір №528 від 12.11.08 з відповідними додатками) та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_3 , рахунку№ НОМЕР_2 ; платіжними дорученнями, за якими проводилось перерахування коштів з липня 2008 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 ; клопотаннями про надання грошових коштів по договору №528 від 12.11.08 шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 ; меморіальними ордерами списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 з липня 2008 по теперішній час; документами на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) з липня 2008 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_2 .

Дані документи є банківською таємницею та з огляду вимог ст.ст. 162,163 КПК України, ст.4 ЗУ « Про банки та банківську діяльність» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отже, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб зазначеного суб`єкту господарювання.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням.

Враховуючи вищезазначене, заступник начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ учасникам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000506: заступнику начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи про відкриття (договір №528 від 12.11.08 з відповідними додатками) та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і.к. НОМЕР_3 , рахунку № НОМЕР_2 ; платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів з липня 2008 по червень 2010 року, по рахунку № НОМЕР_2 ; клопотанням про надання грошових коштів по договору № 528 від 12.11.08 шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 ; меморіальні ордери списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 з липня 2008 по червень 2010 року; документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) з липня 2008 по червень 2010 року, по рахунку № НОМЕР_2 .

Суд, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання, з огляду вимог ч.4 ст.163 КПК України, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню, з слідуючих підстав:

Так, судом встановлено, що 19.01.2015 року слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_10 ухвалою задовольнив аналогічне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, строк дії вказаної ухвали до 19.02.2015 року, а тому відсутні жодні підстави для задоволення клопотання, оскільки такий дозвіл вже було надано слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що слідчим було подане аналогічне клопотання з однаковим пакетом документів, яке було задоволено ухвалою слідчого судді ОСОБА_10 від 19.01.2015 року, однак не було виконано, в задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Попільнянського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000506 від 12.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1