Справа №295/2336/14-к

У Х В А Л А

10.02.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0001282 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що 18.12.2012 в денний час, невідома особа, знаходячись у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Житомирі, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами китайської компанії на загальну суму 369 000 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2012 між покупцем компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ltd»та продавцем «НатсІмпекс» в ОСОБА_5 було укладено контракт №1.01-11/12 про купівлю грецького горіху в оболочці, а також ядро грецького горіху на 600 тон.

Слідчий у клопотанні вказує, що 18.12.2012 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ltd»перераховано 30% передплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 в розмірі 369 000 доларів США.

20.12.2012 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили про готовність вантажу до його переміщення в сторону порту ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого перестали виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) було відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про стан розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку, має значення по кримінальному провадженню, а також мають значення доказу по кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо отримати вказану інформацію.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточного рахунку№ НОМЕР_1 , з подальшим вилученням, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку за з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

- цифрових матеріалів камер відеоспостереження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про особу, що оформляла рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знімала грошові кошти з 18.12.2012 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 10.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1