ПОСТАНОВА
9-292/07
3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний
суд м. Житомира в складі Голов
уючого судді Григорусь Н.Й.
при секретарі Лєдньов
Д.М. з участю прокурора - Капин
ос О.В. розглянув подання стар
шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит
омирській області про провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю,
-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до с
уду з поданням про проведенн
я виїмки інформації, яка міст
ить банківську таємницю.
В поданні слідчий зазнач
ив, що службові особи товарис
тва з обмеженою відповідальн
істю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід
.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровсь
кого, 86) перебуваючи на спроще
ній системі оподаткування, в
першому кварталі 2006 року ухил
ились від сплати єдиного под
атку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом неп
одання до податкових органів
звітності про результати ді
яльності ТОВ "Крок-Електро ЛТ
Д", а також, не перерахувавши д
о державного бюджету сум под
атків, які повинно було сплат
ити з доходів, отриманих за пе
ріод з січня по березень 2006 рок
у, що призвело до фактичного н
енадходження до державного б
юджету грошових коштів в осо
бливо великих розмірах.
Досудовим слідством вста
новлено, що на протязі січня-б
ерезня 2006 року на розрахунков
ий рахунок ТОВ «Крок-Електро
ЛТД» надходили кошти за това
ри та виконані роботи від ТОВ
ВКП «Інтерпостач» (м. Житомир
, вул. Домбровського, 86, код 33686541) я
ке має ознаки фіктивності (за
юридичною адресою не знаход
иться, звітність подається з
даними, які свідчать про відс
утність фінансово-господарс
ької діяльності).
Досудовим слідстом вст
ановлено, що ТОВ ВКП «Інтерпо
стач» має розрахунковий раху
нок в установі ВАТ «Агрокомб
анк», (м. Київ, МФО 322302) № 4601 з яко
го надходили кошти на розрах
унковий рахунок ТОВ «Крок-Ел
ектро ЛТД» .
Тому, для встановлення фа
ктів руху коштів по розрахун
ковому рахунку ТОВ ВКП «Інте
рпостач» (м. Житомир, код ЄДРПО
У 336865541) в період з 01.01.2006 по даний ча
с, а також для встановлення ос
таточних сум, які були перера
ховані з вказаного рахунку Т
ОВ ВКП «Інтерпостач» на раху
нок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» та
для встановлення істини по с
праві, має значення інформац
ія про рух коштів на вказаном
у рахунку ТОВ ВКП «Інтерпост
ач» в установі ВАТ "Агрокомба
нк" м. Київ (МФО 322302).
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що подання підля
гає задоволенню, виходячи з т
ого, що в справі є дані, які вка
зують на те, що в установі ВАТ
"Агрокомбанк", м. Київ, (МФО 322302) зн
аходиться інформація про рух
коштів на рахунку ТОВ ВКП "Інт
ерпостач". Керуючись ст. 178 КПК У
країни, суд-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на провед
ення виїмки інформації, яка м
істить банківську таємницю в
установі ВАТ "Агрокомбанк" м.
Київ (МФО 322302) ТОВ ВКП «Інтерпос
тач» по розрахунковому рахун
ку № 4601, а саме:
1. Інформації про ру
х коштів на розрахунковому р
ахунку ТОВ ВКП «Інтерпостач»
із зазначенням ідентифікаці
йних кодів кореспондентів, М
ФО банківських установ, номе
рів розрахункових рахунків к
ореспондентів, назв кореспон
дентів, призначення платежів
, обігу грошових коштів по деб
ету та кредиту на вищевказан
ому рахунку за період з 01.01.2006 ро
ку по даний час.
2. Оригіналів платіжни
х доручень, за якими проводил
ось перерахування коштів на
рахунках ТОВ ВКП «Інтерпоста
ч» поза межами системи обслу
говування «клієнт-банк» за п
еріод з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів
на отримання готівки (лист на
отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ТОВ ВКП
«Інтерпостач» отримували
готівку з власного рахунку з
а період з 01.01.2006 року по даний ча
с.
4. Оригіналів карто
к зі зразками підписів служб
ових осіб ТОВ ВКП «Інтерпост
ач».
5. Договори та заяв
ки на обслуговування за сист
емою "Клієнт-банк" за весь пері
од обслуговування ТОВ ВКП «І
нтерпостач» в установі ВАТ "А
грокомбанк".