Справа № 592/6812/15-к
Провадження № 1-кс/592/2221/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004455 від 20.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумського району ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що 19.08.2014 до Сумського МВ надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 , відносно того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2012 по 28.02.2014 внесли завідомо неправдиві відомості в податкову звітність щодо об`ємів виробленої та реалізованої ними сільськогосподарської продукції, що призвело до несплати ПДВ. Розмір збитків встановлюється.

10.06.2015 року до СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області з УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали перевірки, в яких зазначається, що в ході проведених заходів встановлено, що група осіб, що діяла за попередньою змовою у 2013 році без мети зайняття підприємницькою діяльністю придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи спеціальний режим оподаткування у вигляді пільги держави з податку на додану вартість, шляхом підробки документів про поставлення сільськогосподарської продукції, через розрахункові рахунки вказаного підприємства у 2014-2015 роках перевели грошові кошти у готівку в сумі понад 150 000 грн., а грошові кошти привласнили та використали на власні потреби, чим завдали збитків державі.

Співробітниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області було встановлено, що ОСОБА_5 в 2013 році без мети здійснення підприємницької діяльності придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи спеціальний режим оподаткування сільгоспвиробника протягом 2014-2015 років шляхом підробки документів про поставлення сільськогосподарської продукції, через розрахункові рахунки товариства конвертував грошові кошти в готівку, таким чином в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, про що було складено відповідний рапорт.

Вказаний рапорт зареєстровано в ЖЄО за № 21808 та 20.08.2015 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно інформації Сумської об`єднаної державної податкової інспекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має дев`ятнадцять розрахункових рахунків, три з яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити оригінали банківських карток з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків про зняття готівки з даних розрахункових рахунків, руху коштів по даним рахункам, для подальшого досудового розслідування та приєднання вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю, у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження - години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, банківські картки з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошових чеків про зняття готівки з наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1