Справа № 591/4965/15-к
Провадження № 1-кс/591/1389/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання їй у кримінальному провадженні № 0000602, відкритого 06.07.2015 року за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом виявлення трупу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками насильницької смерті, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме щодо руху на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також електронних ощадних книжках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2015 року по 05.08.2015 року, з указанням точного часу, місця надходження ( години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковим рахункам.
Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602, відкритого 06.07.2015 року за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом виявлення трупу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ознаками насильницької смерті. В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 користувався картковим рахунком НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та двома електронними ощадними книжками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно ОСОБА_5 , самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів на картковоу рахунку та електронних книжках ОСОБА_5 , які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.07.2015 року по 05.08.2015 року підлягає задоволенню.

Однак, на підставі ч.5 ст.163 КПК України слідчим не доведено, що інформація стосовно відомостей про наявність та рух коштів у період з 01.01.2015 року по 4.07.2015 року має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 до документів, що містять охоронювану таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо руху на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 . а також електронних ощадних книжках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувався ОСОБА_5 , за період часу з 05.07.2015 по 05.08.2015, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковим рахункамВ іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1