Справа № 684/600/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року Старосинявський районний

смт. Стара Синява суд Хмельницькобї області

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Старосинявського РВ УМВСУ в Хмельницькій області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000005 від 9 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

7 липня 2015 року старший прокурор прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що в ході розслідування встановлено факт крадіжки невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_5 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та пояснив, що відповідно до окремої ухвали Старосинявського районного суду від 28.05.2015 року встановлено, що під час розгляду позову ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення аліментів, останній в судовому засіданні показав, що працює сторожем ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак заробітну плату не отримує, хоча на його мобільний телефон № НОМЕР_2 надходять СМС повідомлення банку про зарахування коштів. Проте, хто користується його банківською карткою йому невідомо. Окрім того, він пояснив, що директором школи ОСОБА_7 йому було запропоновано влаштуватись до них на роботу з метою отримання трудового та страхового стажу без виплати винагороди. Однак, відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.04.2015 №101 Каська працює сторожем ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримує заробітну плату у розмірі 1639 грн. Згідно копії трудової книжки ОСОБА_5 серія НОМЕР_3 , останнього прийнято на посаду сторожа школи на підставі наказу директора від 01.10.2013 №13 та звільнено на підставі наказу від 22.05.2015 №4.

За даним фактом 09.06.2015 розпочато досудове розслідування №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефону, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

В ході розслідування встановлено факт крадіжки невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_5 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 8000 грн., а тому необхідно вилучити копію інформації про місце здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2013 року по 22.05.2015 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чин намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000005.

Згідно зі ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , та містять інформацію про місце здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2013 року по 22.05.2015 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чин намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000005.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1