Справа № 761/3392/26
Провадження № 1-кс/761/3346/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 09.09.2023, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2026 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 09.09.2023, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що «Група Компаній «Імперіал» (далі - «ГК «Імперіал»), яка заснована на території України у 1993 році, здійснює фінансово-господарську діяльність як на території України, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , так і на території рф, фактичним власником якої є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, починаючи з 1993 року ОСОБА_7 здійснив реєстрацію ряду суб`єктів підприємницької діяльності: приватне підприємство фірма «Імперіал» (), ТОВ «Укрлогіст» (), в яких являвся засновником та керівником, які в подальшому були об`єднані та увійшли в єдину групу компаній «ГК «Імперіал» з основним видом господарської діяльності - оптова торгівля.

Господарський вид діяльності «ГК «Імперіал» є оптова торгівля свіжими фруктами, до процесу якого входить, зокрема, вирощування плодів тропічних (бананів) в Республіці Еквадор, їх упакування, зберігання, транспортування та реалізації на території Європейського Союзу, України та рф.

Основною комерційною структурою «ГК «Імперіал» є Акціонерне Товариство «Імперіал Холдінг СА» (далі - «АТ «Імперіал Холдінг СА»), (Імреrіаl Ноldіng SА, реєстраційний номер CHE-273.789.910, юридична адреса: Швейцарія, Авеню Де Л`університе 24, С/О Ласіте Бізнес Нуклеус, 1005 Лозанна, Швейцарія (Avenue de I'Universite 24, c/o LaCite Business Nucleus, 1005 Lausanne), кінцевим бенефіціарним власником якого є син ОСОБА_7 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а директором являється донька ОСОБА_7 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Здійснення фінансово-господарської діяльності «ГК «Імперіал» на території рф та України відбувалось як до повномасштабного вторгнення зс рф на територію України так і продовжилось ведення після початку збройної агресії рф проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України фактичні власники «ГК «Імперіал» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 достовірно знали про те, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Таким чином, за попередньо розробленого спільного злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі організованої групи, з метою досягнення злочинного результату, не раніше 15.03.2022 забезпечили передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом поставки плодів тропічних з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, здійснюючи контроль та забезпечуючи стабільне функціонування «ГК «Імперіал» на території рф та тимчасово окуповані території, які отримують прибуток від вказаної діяльності, здійснюють сплату податків на користь держави-агресора, достеменно розуміючи, що з цих податків формується військовий бюджет держави-агресора, який використовується у збройній агресії проти України, чим забезпечують здійснення військової агресії рф на території України, яка триває дотепер, чим вчинили умисні дії, направлені на пособництво державі-агресору та завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

07.04.2025 о 10 год. 58 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.10.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30.11.2025 та визначено заставу у 300 розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

20.10.2025 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнений з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 908 400 гривень, у зв`язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, тобто до 20.12.2025, поклавши на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибути до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- не відлучатись із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Термін дії обов`язків покладених судом визначено два місяці з моменту внесення застави, тобто до 20.12.2025. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

15.12.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків до 07.02.2026, а саме:

- прибути до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- не відлучатись із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

29.01.2026 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Приймаючи до уваги факт наявності обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, з метою забезпечення неухильного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у т.ч. встановлених ухвалою слідчого судді, строк дії якої спливає 07.02.2026, у кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до суду із даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, зазначили, що ризики на які посилається прокурор є безпідставними. Також зазначили, що підозрюваний має необхідність переміщатися в межах Миколаївської області, оскільки там проживає його сім`я.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000915 від 09.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

07.04.2025 о 10 год. 58 хв., в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 та 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.04.2025 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.10.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_19 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30.11.2025 та визначено заставу у 300 розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

20.10.2025 підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнений з-під варти ДУ «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України під заставу у розмірі 908 400 гривень, у зв`язку з чим, до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави, строком 2 (два) місяці з моменту звільнення з-під варти, тобто до 20.12.2025, поклавши на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибути до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- не відлучатись із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Термін дії обов`язків покладених судом визначено два місяці з моменту внесення застави, тобто до 20.12.2025. З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

15.12.2025 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 продовжено строк дії обов`язків до 07.02.2026, а саме:

- прибути до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- не відлучатись із населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

29.01.2026 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Як вбачається з клопотання та зазначає прокурор, ризики, передбачені ст. 177 КПК України продовжують існувати, а саме:

1) Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 є особливо тяжким, має високий ступінь суспільної небезпеки та передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, тому усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, що загрожує йому, в разі визнання винуватим у його вчиненні, підозрюваний ОСОБА_4 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду, у тому числі на території держави-агресора та на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо об`єктивної можливості переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування у разі не застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що організатором злочинної схеми із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була створена «ГК «Імперіал», яка здійснює господарську діяльність на територіях Республік Еквадор, Литовської Республіки та Швейцарської Конференції.

Так, підозрюваний ОСОБА_4 , якому підозрюваним ОСОБА_7 відведена важлива роль у реалізації злочинного плану, а саме покладено здійснення формування звіту щодо ціноутворення, факту загрузки та транспортування продукції «ГК «Імперіал» з Республіки Еквадор на російські ринки збуту; здійснення формування звіту щодо стану платежів та заборгованостей продукторам в Республіці Еквадор від рф; формування та контроль звітності по напрямку роботи з подальшим обміном між учасниками організованої групи та передачею відомостей підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , має можливість під виглядом службового міжнародного відрядження перетнути державний кордон України, що свідчить про можливості підозрюваного ОСОБА_4 виїхати за межі території України.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 має об`єктивну та реальну можливість впродовж тривалого часу ухилятися від кримінальної відповідальності, перебуваючи за кордоном, та в такий спосіб, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

2) Знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На даний час у кримінальному провадженні не проведено всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усіх обставини, що мають значення для досудового розслідування, не встановлено всіх предметів, речей та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.

Зокрема, не встановлено усіх співучасників злочину, місць зберігання предметів, речей та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування підозрюваного та інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи не під вартою, буде мати можливість знищити, сховати або спотворити вказані матеріальні об`єкти та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, останній може самостійно або із використанням підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також інших найманих працівників, які працевлаштовані на суб`єктах господарювання, які входять до «ГК «Імперіал», знищити, сховати та спотворити предмети, речі та документи, зокрема, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у тому числі за напрямком зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», інформація про який має доказове значення та буде використана для доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні.

Під час проведення обшуку 07.04.2025 за місцем розташування офісу «ГК «Імперіал» у м. Києві зафіксовано факт знищення інформації щодо передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора з Республіки Еквадор на територію рф, тимчасово окуповану територію Донецької, Луганської областей та АР Крим шляхом віддаленого видалення інформації, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 , займаючи посаду виконуючого обов`язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал» обізнаний про конспіративні заходи щодо здійснення злочинної діяльності та може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може намагатися знищити засоби зв`язку, належні йому та іншим співучасникам злочину, електронні поштові скриньки, інші речі та документи, які підтверджують їх спілкування та планування злочинної діяльності.

3) Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

У ході здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків керівника відділу ІТ-технологій «ГК «Імперіал» ОСОБА_20 , керівника офісу «ГК «Імперіал» ОСОБА_21 , керівника фінансового відділу «ГК «Імперіал» ОСОБА_10 , колишнього начальника відділу аналітики «ГК «Імперіал» ОСОБА_22 , економіста у відділі логістики «ГК «Імперіал» ОСОБА_23 та інших щодо відомих їм фактів, пов`язаних з схемою із здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України.

Крім того допитано підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , які перебувають у службовій залежності від ОСОБА_7 та яким відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо відомих їм фактів здійснення експорту плодів тропічних (бананів) з Республіки Еквадор на територію рф та тимчасово окуповану територію України.

Таким чином встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , займаючи посаду виконуючого обов`язки керівника відділу зовнішньоекономічної діяльності «ГК «Імперіал», перебуває під впливом підозрюваного ОСОБА_7 , спільно з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , достовірно знаючи про коло причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також тих, хто володіє відомостями про причетність підозрюваного ОСОБА_4 , яким відомі деталі вчинення злочину, перебуваючи на не під вартою останній зможе вільно спілкуватись та координувати їх дії щодо приховування та фальсифікування слідів вчинення кримінального правопорушення, а також вчиняти на них тиск, схиляти їх до відмови від дачі правдивих показань або дачі завідомо неправдивих показань у кримінальному провадженні.

Тому, підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи поза установою попереднього ув`язнення, маючи зв`язки і вплив на таких осіб, з великою імовірністю буде вчиняти на них вплив та тиск з метою надання неправдивих відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

4) Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час не встановлені усі співучасники інкримінованого ОСОБА_4 злочину, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

У ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а приймаючи до уваги той факт, що такими особами є співробітники «ГК «Імперіал», підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на свободі може здійснювати на них влив, що унеможливить забезпечити швидке, повне та неупереджене здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також, підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на свободі, усвідомлюючи, що досудове розслідування перебуває в активній стадії та проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення персональних даних осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, у тому числі керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку, беручи до уваги, що такі особи є його підлеглими, тобто всіляко перешкоджати кримінальному провадженню.

5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 може впливати на свідків, яким відомі деталі інкримінованого йому злочину та яким відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що саме по собі такі дії утворюють самостійний склад злочину, передбачений ст. 386 КК України, а саме примушувати допитаних на даний час свідків до відмови від давання показань, а також давання завідомо неправдивих показань, останній може вчинити нові кримінальні правопорушення.

Враховуючи суспільно небезпечний характер інкримінованого підозрюваному ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тривалий час необхідний для підготовки до його вчинення, триваючу у часі реалізацію злочинних дій та їх системність є всі підстави вважати, що підозрюваний може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи не під вартою, може організуватись та продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, або як безпосередньо, порадами, вказівками чи в інший спосіб сприяти вчиненню іншого кримінального правопорушення із використанням допомоги підозрюваного ОСОБА_8 , який являється рідним братом підозрюваного ОСОБА_7 та тривалий час проживає на території рф і входить до складу організованої групи у вчиненні інкримінованого ОСОБА_4 злочину, або сприяти вчиненню іншого кримінального правопорушення із використанням допомоги підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_4 , тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній, наявну ймовірність настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 слід продовжити відносно підозрюваного строк дії покладених на нього обов`язків згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15.12.2025, строком до 05.04.2026, в межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та зі свідками з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Отже, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного на протязі всього досудового розслідування, також слідчий суддя враховує тривалість досудового розслідування та сталу практику ЄСПЛ про необхідність з часом застосування більш м`якого запобіжного заходу у разі належної процесуальної поведінки, що свідчить про зменшення настання ризиків, та з огляду на необхідність встановлення обов`язку не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, у зв`язку із необхідністю пересуватись в межах Одеської та Миколаївської областей, оскільки на території Миколаївської області проживає сім`я підозрюваного, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим, не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).

Керуючись ст. 131, 176-178, 194, 309, 392 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

- не відлучатися за межі Одеської та Миколаївської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та зі свідками з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Строк дії обов`язків визначити до 05.04.2026 року.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1