Справа № 629/31/26
Провадження № 1-кс/629/334/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 30.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 30.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2025 р. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . В телефонній розмові невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попрохала потерпілу, переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , для викриття шахраїв. Після розмови потерпіла перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила, що на її картці з`явилося 100000 грн (кредитний ліміт). Потерпіла переказала на вищевказану картку грошові кошти у сумі 60000 грн. Після чого їй знову надійшов телефонний дзвінок з того ж номеру, та невідома особа попрохала потерпілу переказати ще 40000 грн, проте остання відмовила. Своїми діями, невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої на суму 60000 грн, чим спричинили їй майнову шкоду на вказану суму.

Також слідчий вказала, що на підставі ухвали Лозівського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до відкритого банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В ході проведення аналізу по даному банківському рахунку було встановлено, що з вказаної картки здійснювалися перекази на інші банківські картки: 16.12.2025 о 20:43:29 у сумі 29145 грн з призначенням платежу « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 16.12.2025 року о 21:11:53 у сумі 29145 грн з призначенням платежу « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що інформація про рух коштів за вищевказаними рахунками сама по собі, і в сукупності з іншими речами і документами для кримінального провадження має суттєве значення щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів). Тому, з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, в тому числі для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення, та можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати відповідну інформацію та довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України та інші ресурси - зазначених документів та відомостей не містять.

У зв`язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, в електронному чи паперовому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви, в яких просять вказане клопотання розглянути без їх участі, на задоволенні клопотань наполягали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.12.2025 р., відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР 30.12.2025 р. за № 0001336.

В наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001336 від 30.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про банківську картку з рахунком № НОМЕР_3 , з наданням копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, у тому числі, що посвідчують особу клієнта;

- інформації про рух коштів по картці з рахунком № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 15.12.2025 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- інформації про IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, їх дат та часу.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Ухвала може бути виконана протягом двох місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1