Справа 127/6747/26
Провадження 1-кс/127/2772/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001139 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 06.09.2024 до Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 25.08.2024 по 30.08.2024 невідома особа під приводом надання останній роботи у Телеграм каналі, шахрайським шляхом схилила ОСОБА_4 скидати свої грошові кошти з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунки інших осіб різними грошовими платежами, на загальну суму 261,777,91 гривень, запевнивши останню, що вона отримає 30% додаткових виплат з вищевказаної суми. Вказаними злочинними діями ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 253 250, 00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 25 серпня 2024 року їй на телефон надійшло повідомлення від номеру НОМЕР_2 про пропозицію співпраці, вона вважала це додатковим заробітком із сайту Ватцап ІНФОРМАЦІЯ_3 остання перейшла та поспілкувалася з цією особою. ОСОБА_5 надали інформацію про заробіток та перенаправили на сайт телеграму, нібито до менеджера ОСОБА_6 , яка буде надавати інформацію для роботи. Їй потерпіла написала про себе, своє ПІБ, чим займається та надала номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_1 . Головний сенс роботи полягав у виконанні завдань, які надають, на що у відповідь ОСОБА_5 надсилає їм знімки екранів, про зроблену роботу, а вони їй грошові кошти, які вона заробила. 26 серпня 2024 року вона приступила до роботи та їй надали перший бонус в сумі 100 гривень. Кошти надійшли від ОСОБА_7 . Всі її операції з перерахунку коштів та отримання кошті відбувались з її вищевказаною банківською карткою, яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перші 2 дні 27.08.2024 та 28.08.2024 потерпіла працювала на стажуванні (стажування 3 дні) на лайках та посиланнях в Тік Ток-це написання коментарів та перегляди відео. Дані, що коментувати вона брала з груп ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 де писати повідомлення вона не могла. Підтвердженнями її виконаної роботи були скріни відео, де зазначався дата та час. За кожен перегляд потерпілій платили 30 гривень, іноді 10 гривень. Як тільки накопичувалась сума до 120 гривень їй кошти перераховували на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , але відправники весь час були різні.

Потім 27 серпня потерпілій пропонують завдання з передоплатою та заробітком 30% та направляють до іншої персони ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 i відповідно він давав посилання щоб зареєструватися на біржі криптовалюти. ОСОБА_4 зареєструвалася hpt ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та по його вказівкам виконувала завдання. Потім їй сказали, що вона має внести передоплату в розмірі 500 грн., а саме на банківську картку, яку вони їй переслали в смс-повідомленнях в чаті Телеграм. Та вона 27.08.2024 о 10:54 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. Після чого вона зробила одне завдання, потім їй сказали, що за друге завдання потрібно ще сплатити 1000 грн., та остання 27.08.2024 0 13:45 надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 . Щоб виконати третє завдання вона має ще сплатити 200 грн., та остання 27.08.20254 о 14:38 надіслала грошові кошти в даній сумі на банківську картку НОМЕР_5 . Після того, як вона виконала всі три завдання, надіслала знімки екранів в чат з Генрі, та він надав їй код, який вона в подальшому повідомила нібито фінансовому працівнику, а він їй в той час 27.08.2024 о 14:51 надіслав на її картку грошові кошти в розмірі 1860,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила номера банківських карток та рахунків, на які вона пересилала грошові кошти, ніби купуючи криптовалюту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Дані номера карток в неї видно в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме коли вона натискає "Повторити платіж. Потерпіла зареєструвалася на цьому сайті, при цьому зазначила лише електронну пошту та пароль, більше ніяких даних вона не вказувала.

1-й платіж: 27.08.2024 о 16:03, надіслала грошові кошти в розмірі 3000, 00 грн. (3014,07 з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), отримувач коштів ОСОБА_8 ;

2-й платіж: 27.08.2024 о 16:59, надіслала грошові кошти в розмірі 8600, грн. ( 8902,29 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_7 ;

3-й платіж: 27.08.2024 о 18:05, перерахувала грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. (27742,02 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_8 ;

4-й платіж: 28.08.2024 0 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 23000, 00 грн. (23302,78 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

5-й платіж: 28.08.2024 о 09:15, перерахувала грошові кошти в розмірі 20000,00 грн. (20703,00 грн. 3 урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_10 ;

6-й платіж: 28.08.2024 о 09:17, перерахувала грошвоі кошти в розмірі 13850,00 грн. (14265,50 грн. 3 урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), отримувач коштів ОСОБА_9 ;

7-й платіж: 28.08.2024 о 15:46, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. (28140,00 грн. 3 урахуванням комісіїї) на банківську картку НОМЕР_10 ;

8-й платіж: 28.08.2024 о 15:57, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. ( 28526,05 грн. 3 урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_13 ;

9-й платіж: 28.08.2024 о 16:02, перерахувала грошові кошти в розмірі 27600,00 грн. (28428,00 грн. 3 урахуванням комісії), на банківську картку НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), отримувач коштів є ОСОБА_10 ;

10-й платіж: 30.08.2024 о 09:03, перерахувала грошові кошти в сумі 24800, грн. (25563,15 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

11-й платіж: 30.08.2024 о 09:04, перерахувала грошові кошти в сумі 24800,00 грн. (25671,72 грн. 3 урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_16 ;

12-й платіж: 30.08.2024 0 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 24800,00 грн. (25671,72 грн. 3 урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_17 .

Сума всього переведених коштів складає 253 250, 00 грн. Під час переказів коштів на інші банківські рахунки потерпіла більшу частину часу перебувала на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Через певний час, особи, які надавали завдання, пишуть, що у потерпілої понизився кредитний рейтинг його потрібно підвищити, докупити бали 124000,00 гривень за 20 балів, за браком коштів вони їй пишуть, що пішли на зустріч, суму знизили удвічі. Половину цієї суми як говорили, вона оплатила і цей менеджер дав код системи, щоб вона вивела кошти, перевели її на фінансовий відділ Alice ІНФОРМАЦІЯ_11 вона говорить, що оплачувала 80 000,00 гривень, але її карту ІНФОРМАЦІЯ_12 на 3,2 мільйони заблокували, нібито через потерпілу, через її банк, через її рахунок. І говорять, щоб вона оплатила 20% від суми 371000,00, це близько 74000,00 гривень, потерпіла повідомила їм, що немає вже таких коштів та переходить у режим «чекати». Час від часу вони дають про себе знати, тиснуть, спонукають самостійно вирішити свої фінансові проблеми, питання, рекомендують взяти кредит у інших фінансових установах. 4 вересня вони пропонують оплатити половину від 74 000,00 гривень.

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось:

Веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 мій менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 вацап ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансовий відділ ІНФОРМАЦІЯ_3 вищий менеджер по криптовалюті ІНФОРМАЦІЯ_3 робоча група 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 робоча група 2.

Загальна сума завданих матеріальних збитків складає 253 250,00 гривень.

25.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.09.2024 справа №127/30505/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В подальшому працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , в результаті чого встановлено, що 27.08.2024 о 17:23 год. було перераховано суму 16 500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з банківським рахунком НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про операції за реквізитом рахунку: НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

1. Стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_18 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.08.2024 по дату винесення Ухвали.

2. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати копії наступних документів: 2.1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_18 ; 2.2) відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.08.2024 по дату винесення Ухвали; 2.3) документи про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_18 в період з 01.08.2024 по дату винесення Ухвали;

3. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_18 ; в період з 01.08.2024 по дату винесення Ухвали.

Отримання вказаної інформації, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину. При цьому дані документи будуть використанні, як речові докази у суді. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001139 від 07.09.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відомостей, по банківському рахунку НОМЕР_18 , за період часу з 01.08.2024 по 03.03.2026;

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_18 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.08.2024 по 03.03.2026;

- документи про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_18 в період з 01.08.2024 по 03.03.2026;

- джокументи на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_18 за період часу з 01.08.2024 по 03.03.2026.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя