ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8822/26
провадження № 1-кс/753/1158/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000640 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що 09.06.2025 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату за 330 антен «Foxeer Pagoda Pro» на загальну суму 62 700 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак товар відправлено не було, а контактна особа (« ОСОБА_5 », тел. НОМЕР_2 ) зникла. У ході розслідування встановлено, що кошти у сумі 152 401 грн (у тому числі кошти потерпілої організації) були перераховані з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення особи злочинця та руху коштів виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги підтримала. Слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання у відсутність дізнавача.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Судом встановлено, що витребувані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), становлять банківську таємницю згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації особи, що заволоділа коштами, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Ннадати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 11.07.2026 по 21.07.2026 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 11.07.2026 по 21.07.2026, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_4 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 11.07.2026 по 21.07.2026, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.07.2026 по 21.07.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 11.07.2026 по 21.07.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

інформацію про дату відкриття карткового рахунку та відділення банку, у якому був відкритий банківський рахунок;

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1