Справа № 676/2460/26
Номер провадження 1-кс/676/565/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.03.2026 року невстановлена особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представилась працівником банку, під приводом недопущення зняття коштів, зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95350 грн., які ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома три переказами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме о 11:30 год. на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 26450 грн. із них о 11:33 год., на суму 26450 грн., о 11:35 год. на суму 26450 грн. та о 12:06 год. на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 16000 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , надала свідчення про те, що 20.03.2026 року до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку та повідомила, що на її банківський рахунок був здійснений вплив шахраїв, які намагалися зняти грошові кошти. Тому для збереження коштів необхідно перерахувати кошти на іншу банківську картку, з якої вони потім повернуть кошти. Після чого, об 11:30 год. 20.03.2026 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 26450 грн. о 11:34 год., о 11:35 год. Також о 12:06 год. 20.03.2026 року здійснила грошовий переказ банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 16000 грн. Невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95350 грн. в подальшому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, вирішила звернутися до поліції з метою написання письмової заяви з даного приводу.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також до інформації по номеру НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та по номеру НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю

На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст.2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене та те, що інформація по банківським рахункам та абонентів мобільного зв`язку має доказове значення по кримінальному провадженню, а така інформація є охоронюваною законом таємницею, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Крім цього існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, тому виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що 20.03.2026 року невстановлена особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представилась працівником банку, під приводом недопущення зняття коштів, зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 95350 грн., які ОСОБА_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила три перекази коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме о 11:30 год. на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 26450 грн.; о 11:33 год. на суму 26450 грн. та о 11:35 год. на суму 26450 грн. та о 12:06 год. здійснила переказ коштів із своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 16000 грн., чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) в період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, також, надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому в цій частині клопотання слід задоволити.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року по абонентському номеру НОМЕР_2 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року по абонентському номеру НОМЕР_2 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року по абонентському номеру НОМЕР_1 та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року по абонентському номеру НОМЕР_1 , та містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; місцезнаходження абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме інформацію про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 00:00 год. 20 березня 2026 року по 00:00 год. 31 березня 2026 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1