КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

Справа №133/3417/24

Провадження №1-кс/133/98/26

17.02.26 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 17.08.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 17.08.2024 близько 22:00 год. в мобільному додатку «Телеграм» остання отримала повідомлення від знайомого товариша ОСОБА_5 , з проханням зайняти в борг кошти та надіслав банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , переказала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти на загальну суму 38 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізналась від ОСОБА_6 , що його сторінку в мобільному додатку «Телеграм» заламали невідомі особи.

Старший дізнавач посилається на те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером НОМЕР_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Так, старший дізнавач просив надати доступ до такої інформації:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме повні дані про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської карти НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації із повним розшифруванням: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської карти НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації.

Старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за № 0000161 від 18.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 17.08.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 17.08.2024 близько 22:00 год. в мобільному додатку «Телеграм» остання отримала повідомлення від знайомого товариша ОСОБА_5 , з проханням зайняти в борг кошти та надіслав банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_4 , переказала з власної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 кошти на загальну суму 38 000 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 , дізналась від ОСОБА_6 , що його сторінку в мобільному додатку «Телеграм» заламали невідомі особи.

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що 17.08.2024 з картки останньої було перераховано грошові кошти чотирма транзакціями на загальну суду 37500 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею з даних програми КП Д-3 встановлено, що з аналогічним клопотанням у цьому кримінальному провадженні слідчий звертався до суду 05.11.2024. Ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 13.11.2024 розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської карти № НОМЕР_1 . Так, в ухвалі постановлено надати доступ до:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти НОМЕР_1 , а саме повні дані про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської карти НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації із повним розшифруванням: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської карти НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2024 по день надання інформації.

Строк дії такої ухвали суд становив два місяці з дня її постанолення.

Зміст цього клопотання як у мотивувальній, так і в прохальній частині є повністю ідентичним попередньому клопотанню за виключенням особи, яка із ним звернулася.

Враховуючи, що дізнавач повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської карти № НОМЕР_1 , яке вже було розглянуто судом та було надано тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновку, що повторно подане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 18.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_7