Справа № 699/332/26
Номер провадження № 1-кс/699/52/26
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів

23.03.2026 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000023 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовується такими доводами.

До відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 31.12.2025 надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.01.2026 він надав своєму знайомому на ім`я ОСОБА_6 свій мобільний телефон для того щоб він на ньому встановив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в свою чергу під час користування мобільним телефоном ОСОБА_5 , шляхом обману відкрив на його ім`я кредитний рахунок № НОМЕР_1 в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із якого 08 січня 2026 року о 17 год. 46 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, 08 січня 2026 року о 17 год. 51 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень, 09 січня 2026 року о 09 год. 43 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень, 09 січня 2026 року о 09 год. 49 хв. на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 1800 гривень та 18 січня 2026 року о 09 год. 49 хв., на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 180 гривень.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2026, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження № 0000023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2026 року у вечірній час до ОСОБА_5 зателефонував сусід ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що проживає по АДРЕСА_1 , який запропонував йому прийти до нього додому та випити кави, на що він погодився та прийшов до нього додому та перебував у приміщенні літньої кухні. В ході виниклої між ними розмови, він запитав у ОСОБА_8 , чи зможе він допомогти йому встановити на його мобільний телефон додаток «Резерв+», на що він сказав, що зможе і він передав йому свій мобільний телефон та власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки для авторизації додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні дані банківської картки. Після чого ОСОБА_9 за допомогою його мобільного телефону сфотографував його разом із його паспортом громадянина України (ID карткою) та він у свою чергу запитав у нього навіщо це, на що він відповів, що це необхідно для реєстрації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час указаних дій була присутня тітка ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_6 ), яка проживає в Сумській області. В подальшому ОСОБА_9 узявши його мобільний телефон, його банківську картку та його паспорт громадянина України, пішов до будинку, а він залишився в приміщенні літньої кухні. Близько через півгодини, ОСОБА_9 повернувся до нього та віддав йому його мобільний телефон, його банківську картку та його паспорт громадянина України, а також повідомив йому пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він пішов додому. Через декілька днів він звернув увагу, що на його мобільному телефоні встановлені додатки Нова пей та Дія, яких раніше в нього не було, про те, цьому значення не надав.

12 лютого 2026 року до нього зателефонував незнайомий йому номер телефону та коли він підняв слухавку то мав розмову із особою, яка представилася йому представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка повідомила його про те, що йому необхідно сплатити грошові кошти в сумі 52000 гривень, в якості погашення кредиту, на що він відповів, що кредиту він не брав та вона йому порекомендувала звернутися до поліції. Того ж дня він приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, для того щоб з`ясувати обставини отримання ним кредиту, де його було повідомлено, що 08 січня 2026 року о 17 год. 26 хв. на його ім`я через додаток ОСОБА_12 відкрито рахунок № НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_8 ) та оформлено кредит в сумі 52000 гривень та в подальшому 08 січня 2026 року о 17 год. 46 хв. із відкритого на його ім`я рахунку, на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень, а також 08 січня 2026 року о 17 год. 51 хв. із відкритого на його ім`я рахунку, на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень, 09 січня 2026 року о 09 год. 43 хв. із відкритого на його ім`я рахунку, на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 20000 гривень, 09 січня 2026 року о 09 год. 49 хв. із відкритого на його ім`я рахунку, на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 1800 гривень та 18 січня 2026 року о 09 год. 49 хв. із відкритого на його ім`я рахунку, на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 180 гривень. Після чого він поїхав до додому та здійснив повідомлення на лінію НОМЕР_9 , повідомивши указані обставини. Після чого до нього додому приїхали працівники поліції, які отримали від нього заяву та яким він надав пояснення.Після указаних подій, він із ОСОБА_13 не спілкувався.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про всю наявну інформацію щодо банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У зв`язку із вказаними обставинами, а також тим, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, ці відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися. Дізнавач звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії таких документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000023 від 06.03.2026; рапортів поліцейських ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області; постанови про доручення досудового розслідування у кримінальному провадженні; постанови про призначення групи прокурорів; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12.02.2026; письмових пояснень потерпілого; роздруківки платіжних інструкцій.

Надані докази підтверджують обставини, наведені дізнавачем на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить дізнавач, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Разом з тим, відповідно до останнього пункту прохальної частини клопотання дізнавач вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_10 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Однак матеріалами справи не підтверджується причетність банківської картки № НОМЕР_10 до кримінального провадження № 0000023. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до ЄРДР 06.03.2026 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 08.01.2026 по 23.03.2026;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по 23.03.2026, а також документів, що засвідчують кому належать вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни).

У іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1