справа № 563/1420/22
провадження № 1-кс/563/43/26
УХВАЛА

10 березня 2026 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.12.2022 до ВП №7 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який просить встановити невідому йому особу, яка 13.11.2022 шахрайським способом, зловживаючи його довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 14.11.2022 внесено до ЄРДР за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК Украйни.

ОСОБА_5 повідомив, що 13.11.2022 року приблизно о 19 год. 00 хв. у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про грошову винагороду в сумі 2200 гривень. Після цього він перейшов за посиланням, де з метою отримати матеріальну винагороду він вказав номер свого телефону, а саме НОМЕР_1 , останні 4 цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а після чого пін-код до даної картки 8788. Після цього до нього на мобільний телефон надійшло повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з його банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) двома транзакціями було списано грошові кошти в сумі 6500 гривень та 2800 гривень. Також, було списано комісію за переказ грошових коштів у сумі 70 гривень та 33 гривні відповідно.

Також з його кредитної картки, рахунок - НОМЕР_4 чотирма транзакціями було перераховано на картку іншого банку грошові кошти в сумі 2500, 3500, 1100 та 300 гривень.

В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 13.11.2022 о 19:10 та о 19:11 двома транзакціями грошові кошти у сумі 6500 гривень та 2800 гривень відповідно були переказані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , однак персональні дані отримувача не зазначені.

Так, в ході аналізу додатку до тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації отриманої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.05.2024, що міститься на одному диску, встановлено наступне, що відповідно до вилученої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 . Крім того, в ході вивчення руху коштів по даному банківському рахунку досліджено, що 13.11.2022 року в період часу з 19:10 по 19:13 наданий рахунок був зарахований переказ на загальну суму 14200 гривень, з банківської карти потерпілого ОСОБА_7 .. В подальшому з вказаного рахунку о 19:16 13.11.2022, був здійснений переказ коштів в сумі 13500 гривень на валідний банківський картковий рахунок НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно відкритої інформації валідний. банківський картковий рахунок НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». має банківський рахунок НОМЕР_9 , код ID банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_10 на який було здійснено переказ коштів потерпілого ймовірним шахраєм.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти погрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 14 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_9 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 19:00:00 13.11.2022 по строк дії ухвали суду (момент вилучення інформації), з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис;

- рух коштів в сумі 13500.00 гривень, які були перераховані 13.11.2022 о 19:16. із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківський рахунок. НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням, начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 09 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя