Справа № 375/596/26
Провадження № 1-кс/375/26/26
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2026 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: задовольнити клопотання, розкрити охоронювану законом таємницю -банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за рахунком НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 16 січня 2026 року по 19 січня 2026.

Клопотання мотивоване тим, що 13.02.2026 Рокитнянським відділом Білоцерківської окружної прокуратури Київської області внесені відомості до ЄРДР за№ 0000085 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, зловживаючи довірою заявника заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 91276 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 16.01.2026 року близько 16:00 год. переглядаючи новини в месенджері «Telegram» йому надійшло sms-повідомлення від невідомого абонента «Ліна» де йому було запропоновано від лиця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переходити за посиланнями та ставити лайки на їхніх товарах та отримувати за це грошову винагороду, на що він погодився та самостійно надав номер своєї банківської картки НОМЕР_6 на яку отримував кошти. Цього ж дня він проставив п?ять лайків та отримав після виконання завдання я отримав грошову винагороду в сумі близько 535 гривень. 17.01.2026 близько 11:00 год. він проставив чотири лайки та п?яте завдання було внести грошові кошти в сумі 346 гривень на банківську картку НОМЕР_7 яку йому перекинула невідома особа в телеграмі «мнеджер НОМЕР_8 з ім`ям користува « ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого він здійснив переказ вище зазначених коштів на дану банківську картку з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 , та зазначений менеджер надав йому посилання товару який він має придбати та в подальшому перепродати, за що отримав грошові кошти в сумі 535 гривень. Того ж дня близько 16:00 год. він знову повторив вище вказані дії тільки потім потрібно було скинути з своєї банківської картки 500 гривень та перепродати в подальшому товар, але в подальшому йому було надано іншу банківську картку номер якої не пам?ятає, та після виконання даних дій я отримав грошову винагороду в сумі 1160 гривень. 18.01.2026 року близько 10:30 год. він знову отримав завдання проставити чотири лайки на товарах та п?ятим завданням було закинути грошові кошти в сумі 1076 гривень на банківську картку НОМЕР_10 видане на ім?я ОСОБА_7 , та в подальшому перепродати товар, яке він виконав. В подальшому вивести грошові кошти він не зміг оскільки система надала йому додаткове завдання у вигляді того, що він повинен закинути грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 видану на ім?я ОСОБА_8 в сумі 8054 гривень, що в подальшому він і зробив але кошти перераховував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 . В подальшому він знову отримав таке ж саме завдання але потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 16300 гривень на вище зазначену банківську картку, що він і зробив. Після виконання даних дій кошти на особистому рахунку заморозились, та вивести їх він не міг. В подальшому вище зазначений менеджер запропонував взяти йому кредит в декількох компаніях, а саме ОСОБА_9 , Кредит Сім, ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких він взяв самостійно кредити на суми 10000 гривень, 32000 гривень, 20000 гривень, 20000 відповідно до вище зазначених кредитних компаній. В подальшому йому було надано інструкцію для виведення грошових коштів з яких він мав перерахувати 28000 тисяч гривень на карту НОМЕР_3 видана на ім?я ОСОБА_10 . На наступний день він перерахував 22000 гривень на банківську картку НОМЕР_12 видану на ім?я ОСОБА_11 та почав виконувати останнє завдання, щоб розблокувати свій рахунок, перерахував 43000 тисячі гривень за реквізитами НОМЕР_5 . Після виконання даних завдань особистому рахунку знаходились грошові кошти в сумі 270760 гривень які він так і не зміг вивести. Внаслідок чого я звернувся до поліції.

Згідно іформації інтернет ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_5 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 картки з Віп НОМЕР_13 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Начильник СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_12 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, начальником СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_5 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: - документів, які формують банківську справу за картковим рахунком,№ НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за рахунком НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 16 січня 2026 року по 19 січня 2026;

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розкрити охоронювану законом таємницю -

банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_3 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за картковим рахунком, № НОМЕР_4 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- документів, які формують банківську справу за рахунком НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

??- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, Інформація про зняття грошових коштів;

- інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 16 січня 2026 року по 19 січня 2026;

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом двох місяця, тобто до 12 травня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13