ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3172/26
провадження № 1-кс/753/522/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2026 року, за ознаками злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати доступ на отримання інформації, яка міститься банківську таємницю У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На обґрунтування клопотання зазначає, що до Дарницького УП ГУ НП у місті Києві звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що внаслідок неправомірних дій невстановленої достовірно особи, яка здійснює продаж пристроїв для резервного живлення (генераторів) за допомогою сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниці завдано матеріального збитку.

У ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої установлено, що 31.12.2025 приблизно об 11:00 год. потерпіла, на веб-ресурсі сервісу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виявила оголошення з продажу генератора дизельного «Агken» потужністю 150 квт, із наявним номером телефону продавця НОМЕР_1 , вартістю 680 000 гривень.

Зателефонувавши за номером НОМЕР_1 потерпіла отримала консультацію від невідомої їй особи чоловічої статі, який представився менеджером з продажів та разом з тим, повідомив ОСОБА_5 про те, що генератору марки «Arken» наразі немає в наявності, натомість, є інші генератори аналогічною потужністю та запропонував придбати інші генератори, а саме: генератори марок «Hyundai» та «BLITZ Energy», загальною вартістю 1 100 000 гривень. Зазначена пропозиція зацікавила потерпілу та вона виявила бажання придбати вказані пристрої.

Згодом, ОСОБА_5 отримала від вищевказаної особи у месенджері «Viber», з номеру НОМЕР_1 , копію договору поставки № 43-П від на придбання двох генераторів та детальні фотозображення цих пристроїв.

На виконання умов домовленості щодо придбання вказаної техніки, ОСОБА_5 , 02.01.2026 об 12:50 год., здійснила безготівковий переказ коштів у сумі 1 100 000,00 грн на рахунок, наданий вищевказаною особою, а саме, рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , із призначенням платежу: оплата рахунку №176 від 02 січня 2026 року за дизельний генератор 2 шт. згідно договору поставки №43-П від 02.01.2026, в т.ч. ПДВ 20% - 183 333, 33 гривень.

Вищезазначена оплата здійснювалась ОСОБА_5 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовується директором зазначеного Товариства, який є партнером та товаришем потерпілої.

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , та до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також особи, що здійснювала їх обготівкування.

Клопотання слідчи обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності. Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 02 січня 2026 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані кошти у розмірі 1100000,00 грн.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

В той же час слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації починаючи з моменту відкриття рахунків і по дату винесення ухвали суду, враховуючи те, що кошти були перераховані 02 січня 2026 року, а тому в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2026 року, за ознаками злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, зазначені слідчі Дарницького УП ГУ НП в м. Києві не входять, а тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим, тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також прокурорам із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з 2 січня 2026 року по 12 січня 2026 року;

- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунків по 12 січня 2026 року;

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надати у паперовому вигляді), з 02 січня 2026 року по 12 січня 2026 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 02 січня 2026 року по 12 січня 2026 року;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 02 січня 2026 року по 12 січня 2026 року;

-всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням мережі «Інтернет» з 02 січня 2026 року по 12 січня 2026 року,

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також прокурорам із групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам за 02 січня 2026 року;

-руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надати у паперовому вигляді) за 02 січня 2026 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1