Єдиний унікальний номер: 343/434/24
Номер провадження: 1-кс/343/130/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2026 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2024 до ЄРДР за №0000013, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про надання йому та уповноваженим здійснювати дізнання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні дані);

- копії довідки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції);

- копій відомостей за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

- копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, в банкоматах та банківських відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування поданого клопотання послався на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, внесеному 25.01.2024 до ЄРДР за №0000013, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 24.01.2024 до поліції звернулась потерпіла ОСОБА_7 , яка повідомила, що невідома особа зламала сторінку в соціальних мережах її родички та від імені останньої попросила перерахувати їй кошти, що нею було зроблено, а саме - вона 24.01.2024, близько 14.00 год., перерахувала 20 500 грн на картку № НОМЕР_2 , з якої у подальшому кошти у розмірі 5 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , з якої 1 480 грн було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", може дати змогу встановити винних осіб.

Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавач просить без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Неявка останнього не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавч просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього встановлено, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебуває в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу ОСОБА_3 , уповноваженим здійснювати дізнання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (документи, що посвідчують особу, РНОКПП, зразки підписів, номера телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття/закриття рахунків та за наявності інші ідентифікаційні дані);

- копії довідки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, із зазначенням: суми, дати, відправників, одержувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів (адреси знаходження банкомату/терміналу), їх подальшого перерахування (точна дата і час здійснення операції);

- копій відомостей за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, про пристрої за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: номера ІР-адрес, точної дати і часу входу в систему та особистий кабінет;

- копій фото/відео матеріалів під час здійснення операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 23.01.2024 до 23.03.2024, в банкоматах та банківських відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем ОСОБА_3 та уповноваженими здійснювати дізнання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1