Справа № 202/7497/24
Провадження № 1-кс/202/1644/2026
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

02.03.2026 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.01.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що з метою організації робіт з нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції об`єктів нерухомого майна, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство укладає договір доручення №303/24/12 ДПП від 24.12.2013 року на проведення будівництва об`єкту в АДРЕСА_1 .

21.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як повірений, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_4 ) договір генерального підряду №21-04/2 на організацію та здійснення реконструкції нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Підприємство представляв ОСОБА_5 , який юридичного відношення до підприємства не мав, але вирішував всі питання і представлявся, як власник. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерну процедуру не проходило, комерційні умови не подавало, отримало замовлення за особистим погодженням директора служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення розрахунків за Договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 на загальну суму близько 12 млн. грн.

У визначений договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 строк, тобто 23.12.2021, роботи підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані. Згідно графіку виконання робіт звіти про виконання не надано, але за погодження директора служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка достовірно знала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи не виконує, щомісяця по графіку давала вказівку директору з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 переводити кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу ОСОБА_7 не маючи належних підстав (документи на підтвердження виконання робіт за договором) для оплати, безпідставно здійснювала її з травня 2021 по вересень 2021 року включно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за керівництва в.о. генерального директора ОСОБА_8 без підтвердження виконання робіт, як того вимагає договір генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, безпідставно на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало суму 12 млн. 251 тис. 132 грн., з яких платіжками:

- від 11 травня 2021 року на суму 2 819 437 грн.

- від 22 липня 2021 року на суму 120 000,00 грн.

- від 26 липня 2021 року на суму 2 646 427 грн.

- від 20 серпня 2021 року на суму 3 000 000 грн.

- від 08 вересня 2021 року на суму 3 665 268 грн.

А у червні 2023 році на чергове прохання ОСОБА_5 перевести на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надала вказівку перевести 760 059 грн, 600 000 грн. та 912 071.52 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знаючи, що умови договору підряду не виконано, а ОСОБА_7 безпідставно її виконала.

Загальна сума переведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів за невиконані роботи складає 14 523 262 грн.

В свою чергу ОСОБА_5 діючи шляхом обману за попередньою домовленістю з номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало жодних робіт згідно договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021 та графіку до нього, прийняло на рахунки грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими розпорядились на власний розсуд, та не повернуло їх до теперішнього часу.

У червні 2023 року з метою приховати свої злочинні дії керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поруки з ОСОБА_5 , як особисту гарантію виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором генерального підряду. Наразі в судах триває розгляд позовів про стягнення сум заборгованості з поручителя, так як ОСОБА_5 ухилявся обманюючи щодо виконання своїх зобов`язань та в загалі не маючи належного майна щоб бути поручителем у такій угоді.

Перед укладанням зазначеної угоди майновий стан ОСОБА_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно перевірено не було.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка директора служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ведучого менеджера служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , начальника договірного відділу служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та директора з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , які надали викриваючі покази.

26.04.2024 проведено огляд приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю власників на території м. Київ, в ході якого встановлено фактичний стан приміщення та факт того, що будь-які ремонтні роботи по об`єкту договором генерального підряду № 21-04/2 від 21.04.2021 виконано не було.

Висновками судової економічної та будівельно-технічної експертиз підтверджено відсутність виконання робіт та перерахування грошових коштів, які не повернуто.

В результаті вище викладеного, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснили службову розтрату, чим завдали шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснили шахрайство, заволодівши коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На підставі ст. 93 КПК України прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури 19.11.2025, 06.01.2026, 23.01.2026 та 03.02.2026 на адресу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 направлено запити, щодо надання завірених належним чином копій документів.

На запити від 19.11.2025, 06.01.2026, 23.01.2026 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли відповіді, що під час досудового розслідування у повному обсязі надано всі документи, що стосуються обставин укладання договору, що їх посадовимо особами надано пояснення, що у своїй сукупності, вони вважають, достатніми для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На запит прокурора від 03.02.2026 відповідь не надійшла.

Отримані під час тимчасового доступу зразки мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в результаті будуть проведені почеркознавчі експертизи, які будуть використана в якості підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- накази на призначення на посади генерального директора та виконувача обов`язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера, які працювали у період з січня 2021 року по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази на звільнення за наявності;

- посадові інструкції генерального директора та виконувача обов`язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2021 року по теперішній час;

- документ, яким визначено порядок узгодження між структурними підрозділами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків, перерахування коштів на рахунки інших підприємств (підрядних);

- наказ про призначення та посадову інструкцію особи, на яку покладено обов`язок контролювати виконання робіт згідно графіку до договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, її службові записки про стан виконання робіт і надання послуг підрядником відповідно до графіку або інші документи, в яких відображається це питання, документ, яким на особу покладено такий обов`язок;

- документи, що стали підставою директору з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 для здійснення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023;

- документи, які містять інформацію про погодження відповідальними особами директором служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директором з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023;

- документ, яким вирішено укласти договір поруки з ОСОБА_5 (договір поруки від 09.06.2023 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи перевірки майнового стану ОСОБА_5 перед укладанням договору поруки;

- документ, яким визначено відповідальну особу для перевірки майнового стану ОСОБА_5 перед укладанням договору, та доручено здійснити перевірку;

- рішення суду останнє на теперішній час щодо питання стягнення коштів за договором поруки від 09.06.2023 з ОСОБА_5 ;

- письмові вимоги кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поруки про перерахування коштів поручителем ОСОБА_5 замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після укладання такого договору;

- документи на виконання п.2.1.1, п.2.1.3, п.2.1.11, п.4.3, п. 5.1 договору поруки №303/24/12ДПП, в частині, що стосується договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021;

- документи на виконання п.6.12, п.6.13 договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021;

- документи, підтверджуючі на кого покладено обов`язок такого контролю (п.6.12 вказаного договору);

- комерційні умови, які ОСОБА_14 надав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб отримати згоду на укладання у наступному договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, та інші документи, які надавались останнім на підтвердження своїх повноважень, намірів і можливостей виконати роботу;

- документ, який визначає порядок отримання заявок, комерційних умов від підрядників для участі у «тендері», їх розгляд, прийняття рішення, умови та інше в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документ, яким прийнято рішення про співпрацю з ОСОБА_14 та хто його прийняв;

- договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020 з усіма додатками, актами виконаних робіт та платіжними документами за об`єктами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; інших договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_14 ;

- документи розрахунку заборгованості по кожному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_14 ;

- документи, що стали підставою для перерахування (договори, акти виконаних робіт, доповідні записки, листи від підрядника, тощо) 19.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сум 760 059 грн., 1 225 418 грн, а також перерахування 22.06.2023 сум 600 000 грн. та 912 071 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договорів №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020;

- листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.07.2023 та 11.08.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 27.03.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 18.03.2026 року о 12.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1