Справа № 369/4910/26
Провадження № 1-кс/369/667/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2026 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 25165 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2026 року перебуваючи в месенджері Instagram отримала повідомлення з посиланням на Телеграм з приводу заробітку в Тік Ток. Перейшовши за посиланням, ознайомилась з умовами заробітку та здійснила реєстрацію. В подальшому їй почали надходити різні завдання на протязі дня відповідно до них, вона повинна була ставили лайки після чого скинути скрін шот і потім їй мали сплачувати кошти. Здійснивши вимоги заробітку ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти у розмірі 800 грн. Після чого їй було повернуто 800 грн., та плюс процент 240 грн,. Після чого надіслали завдання з Тік Ток та вимоги перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 грн., нащо остання погодилась та перерахувала вище вказану суму, але ОСОБА_5 вона не повернулась та далі надійшла вимога перерахувати кошти у розмірі 5200 грн., нащо остання погодилась та перерахувала кошти у розмірі 5200 грн, але після отримала повідомлення що попередні перераховані кошти заблоковані і для їх розблокування їй потрібно перерахувати суму 17000 грн. Далі після перерахування коштів, ніяка сума більше не повернулась, але було отримано ще одне повідомлення в якому було вказано, що для отримання коштів необхідно перерахувати кошти у розмірі 37000 грн., але вказані кошти остання не перерахувала та зрозуміла що потрапила на шахраїв. В загальному шахраям було перераховано кошти в розмірі 25165 грн. Перекази здійснювались на банківські картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перекази здійснювала з банківських карток чоловіка ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2026 по 22.01.2026.

На виконання вимог, передбачених ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати дізнавач, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, суд

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому в межах компетенції, передбаченої КПК України, на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП СВГ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення копій на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 01.01.2026 року по 00:00 год. 22.01.2026 року та вказати:

власника банківської карти НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх повні анкетні дані, адреси та контактні телефони, надати копію юридичних справ клієнтів, копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, на які номери телефонів надходить смс-повідомлення про зарахування коштів та повідомити про рух коштів за вказаними рахунками, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;

інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ або РНОКПП контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повні адреси зняття грошових коштів та адресу банкомату(-ів), де знімались грошові кошти за вказаний період, тощо;

інформацію чи відбувалося зняття грошових коштів за період з 01.01.2026 по 22.01.2026. Якщо здійснювалося зняття грошових коштів у вказаний період часу, то надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця зняття грошових коштів, зазначити дату, час та адресу місця, де було знято грошові кошти, відеофіксація і фотофіксація з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

детальну технічну інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

детальну інформацію щодо дати, часу, місця, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та мобільних номерів телефонів, закріплених за банківською картою НОМЕР_2 ;

параметри електронних відбитків пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1