справа № 179/254/26
провадження № 1-кс/179/44/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року слідчий суддя Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, де вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Самарівського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 15.02.2026 року до ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що вона 15.02.2026 року невстановлена особа, яка використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій, та шляхом обману представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, під приводом уникнення викрадення її грошових коштів з карток, попрохала перерахувати грошові кошти на вказані нею карти, в результаті чого потерпіла ОСОБА_3 із власних карток для виплат, та універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 добровільно перерахувала грошові кошти на невідомі картки загальною сумою 95700 грн.

Під час досудового розслідування за даним фактом було допитано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка показала, що 15.02.2026 року приблизно о 17:00 годині вечора їй зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 , та потерпіла взяла слухавку, їй відповіла особа чоловічої статі яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та цей чоловік їй повідомив, що з її картки № НОМЕР_3 невідомі особи списали грошові кошти на різні покупки, потерпіла відповіла що дані операції не здійснювала, та вищевказана особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що їй для забезпечення цілісності її грошових коштів необхілно їх переказати на інші рахунки, та потерпіла довірившись цій особі повідомила номер власної картки, та їй почали відразу приходити смс-паролі, які вона повіломляла цій особі Також вищевказана особа повідомила, що на її іншій картці НОМЕР_2 також відбуваються якісь дії, та вищевказана особа попрохала повідомити все вище зазначене, та потерпіла йому повідомляла смс-паролі та номер картки. Далі вищевказана особа повідомила, що на її іншій картці НОМЕР_4 також відбуваються якісь дії, та ця особа попрохала потерпілу зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у неї не вийшло, потерпіла повідомила йому свій мобільний номер телефону: НОМЕР_5 , далі потерпіла так само озвучувала йому свій номер картки та смс-паролі, які їй надходили. Після цих дій розмова обірвалась, та потерпіла виявила, що з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було здійснено здійснено три транзакції (перекази) на картку № НОМЕР_6 загальною сумою 46960 грн, та остання виявила, що з її банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 було відбулось зняття готівки трьома транзакціями загальною сумою 48800 грн за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якого було встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_6 обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп?ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 14.02.2026 року по 00 годину 00 хвилин 17.02.2026 року.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим. Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 16.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на їх вилучення дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №l Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику дізнання відділення поліції №1 Самарівського РВП ГУНІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , та іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 щодо отримання відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

-копії документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_6 ;

-копії документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків платників та отримувачів за період з 00:00 год 14.02.2026 по 00:00 год 17.02.2026 року;

-відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 14.02.2026 по 00:00 17.02.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-доступ до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_6 ;

-до поданих спроб (їх кількість та успішність проведення) на зміну пароля на вхід мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_6 ;

-до запитів на зміну мобільного номеру (їх кількість та вказування мобільних номерів) прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_6 ;

-копії фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носію.

Термін дії ухвали про тимчасовий доступ 60 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1