У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 695/2058/26

номер провадження 1-кс/695/405/26

26 травня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000192 від 18.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18.04.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про вчинення шахрайських дій з боку невстановленої особи, під час працевлаштування заявника, в результаті чого останньому завдано майнової шкоди на суму 21 500 грн 00 коп.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що є держателем карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 «Для виплат» р/р № НОМЕР_2 . Має мобільний телефон на дві SIM-картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Так, 06.01.2026 в мережі «Telegram» він здійснив підписку на стрінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дану підписку він здійснив головним чином із-за того, що шукав роботу. В подальшому вказаний підписник надіслав йому інформацію в текстовому вигляді на вказаному каналі про можливість заробітку на ринку валюти, коштовних металів. Він зацікавився даною інформацією. Невдовзі цього ж дня до нього на мобільний телефон зателефонувала дівчина, яка назвалась ОСОБА_6 і сказала, що вона представляє інтереси ОСОБА_7 , з яким він мав певну переписку в «Телеграмі». Вона телефонувала з номера НОМЕР_5 . Вони розпочали розмову, вона ввічливо, мило розмовляла, говорила, що вона з відділу кадрів і що необхідно оформити його на роботу. Вона розповідала, що навчила дідуся з під Одеси заробляти гроші і його навчить. Розмовляла на українській мові, розповіла, що в травні заміж виходить. З розмови він зрозумів, що вона орієнтовно 25-річного віку. Він довірився цій людині і коли вона запитала дані його банківської картки, то він без вагань продиктував номер банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін дії картки, також надав CVC код. Вказана жінка сказала, що здійснює його оформлення на роботу. Наступного дня близько 18 год 30 хв 07.01.2026 до нього на мобільний телефон зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитали чи дійсно він бере кредит у вказаній банківській установі, на що він повідомив ствердно, що саме він бере кредит. Він так відповів тому, що напередодні під час оформлення і надання своїх даних ОСОБА_6 остання йому говорила, що необхідно для здійснення майбутньої бізнес-діяльності перекинути близько 20 000 грн 00 коп. Тому даний дзвінок з банківської установи в нього не викликав здивування і він не вагаючись схвалив дану операцію. Коли він тоді зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то побачив операцію із отримання кредиту в розмірі 20 000 грн 00 коп. і в подальшому перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_6 грошей в сумі 21 500 грн 00 коп. Дана трансакція мала місце о 18 год 46 хв 07.01.2026, йому ніякі коди підтвердження на здійснення операції не надходили. Таким чином він схвалив здійснення даної операції, оскільки був введений в оману милими розмовами ОСОБА_6 і бажанням майбутніх заробітків, сподіваючись, що він заробить значно більше ніж вклав коштів в даний бізнеспроект. ОСОБА_6 йому сказала, що в подальшому по робочих питаннях з ним буде спілкуватись ОСОБА_8 . З того часу вони неодноразово спілкувались з ОСОБА_7 за номером телефона НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Розмови йшли про продаж цінних металів, валюти. Про себе говорив, що фізично знаходиться у Латвії, інколи в м. Лондон у Великобританії. Артем хотів, щоб він взяв ще 50 000 грн 00 коп. кредиту, переслав йому гроші і лише потім почнемо працювати. В нього від цих розмов на певному етапі виникла підозра, що щось негаразд. Тому ніяких коштів він не перераховував. Востаннє вони розмовляли на початку березня 2026 року. Вони говорили на підвищених тонах оскільки ОСОБА_7 сердився, що він не здійснює капіталізацію спільного майбутнього бізнеспроекту. В подальшому з ним зв`язався за номером телефон НОМЕР_9 ОСОБА_9 , який назвався юристом і пообіцяв допомогти розібратися в ситуації з бізнесом, що його послуги коштуватимуть 10% від суми повернення коштів. Він вже на даному етапі зрозумів, що це шахраї і не став з даним «юристом» зв`язуватись.

Посилаючись на те, що у ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період зняття грошових коштів у ОСОБА_5 , а саме в період часу з 06.01.2026 по 10.01.2026 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з наявним у матеріалах справи клопотанням, дізнавач просить здійснювати розгляд даного клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Щодо частини вимог клопотання про надання виписки про рух коштів по банківській картці особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали, слідчий суддя зазначає, що жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025.

Крім того, клопотання не містить обґрунтування щодо необхідності для здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримання інформації про те, що якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Відтак, відсутні правові підстави для задоволення клопотання у цій частині.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 18.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1. Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).

3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025.

4. Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025;

5. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025.

6. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026 за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

8. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв 06.01.2025 по 23 год 59 хв 10.01.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15