справа № 492/671/26
провадження 1-кс/492/97/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2026 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000253, -

встановив:

04 травня 2026 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000253.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що 28 квітня 2026 року о 10:45 годині до ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб які ввели його в оману та заволоділи його коштами на загальну суму 479 тис. грн.

Вказану заяву 28 квітня 2026 зареєстровано до ЖЄО ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 2393, та в цей же день відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24 квітня 2026 року по 27 квітня 2026 року невстановлені особи шахрайським шляхом отримали грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальному розмірі 479200 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 21 квітня 2026 року він на своєму мобільному телефоні в месенджері «Тік-Ток» гортав історії та побачив рекламу з продажу спецтехніки, а саме його зацікавив продаж тракторів, натиснувши на рекламу він потрапив на сторінкове посилання в якому був наявний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , посилання потерпілий не запам`ятав, лише назва сайту (продавця) « ОСОБА_6 ». Потерпілий одразу ж зателефонував з посилання на номер НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_7 , який повідомив, що є менеджером з продажу спец техніки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та спитав що саме зацікавило потерпілого, на що потерпілий розповів, що його цікавить саме трактор «Трактору МТЗ 920 Білорусь» червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_3 2009 року випуску, який він побачив у рекламі. В подальшому під час спілкування особа що представилась як ОСОБА_7 підтвердила, що трактор є в наявності та може бути доставлений до м. Арциз Болградського району Одеської області за грошову виплату за доставку у розмірі 19200 грн. 24 квітня 2026 року потерпілий приїхав до міста Арциз, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок НОМЕР_4 суму у розмірі 19200 грн за доставку. На що отримав підтвердження від ОСОБА_7 про отримання, та потерпілого сповістили що техніка в той же день виїде до м. Арциз.

27 квітня 2026 року потерпілому зателефонував на телефон ОСОБА_7 приблизно о 10:00 та повідомив, що представник організації через відсутність бронювання не приїде на передачу, і через це є необхідність оплатити всю суму зараз. Потерпілий після розмови погоджується на відправку грошей, та відправився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Арциз, де здійснив перекази коштів: о 11:12 годині на рахунок НОМЕР_5 у сумі 98000 грн, на ім`я ОСОБА_8 , далі об 11:45 годині на рахунок НОМЕР_6 у сумі 98000 грн, на ім`я ОСОБА_9 , та останню транзакцію на рахунок НОМЕР_7 у сумі 14000 гривень на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому від ОСОБА_7 потерпілий отримав номер телефона НОМЕР_8 власником якого є водій ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 який передав телефон директору, ОСОБА_11 , який в ході розмови повідомив, що потерпілому необхідно відправити усю суму. В той же день ОСОБА_5 знову відправився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснив перекази, а саме: о 14:48 годині на рахунок НОМЕР_9 у сумі 98000 грн на ім`я ОСОБА_12 , о 15:12 годині на рахунок НОМЕР_10 у сумі 98000 грн, на ім`я ОСОБА_13 та о 15:30 годині на рахунок НОМЕР_4 у сумі 54000 грн на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому з приблизно о 19:30 27 квітня 2026 року телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_8 стали недійсними.

28 квітня 2026 року під час допиту потерпілий ОСОБА_5 надав слідчому квитанції про перекази зі своїх банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24 квітня 2026 року 14:50:44 від ОСОБА_5 клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_9 клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 19200 грн. 27 квітня 2026 об 11:12:20 від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_8 рахунок отримувача НОМЕР_5 клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 98000 грн. 27 квітня 2026 року об 11:45:35 від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_9 рахунок отримувача НОМЕР_6 клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 98000 грн. 27 квітня 2026 року від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_9 рахунок отримувача НОМЕР_7 клієнту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14000 грн. 27 квітня 2026 року о 14:48:59 від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_12 рахунок отримувача НОМЕР_9 клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 98000 грн. 27 квітня 2026 року о 15:12:44 від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_13 рахунок отримувача НОМЕР_10 клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 98000 грн. 27 квітня 2026 року о 15:30:26 від ОСОБА_5 клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_14 рахунок отримувача НОМЕР_4 клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 54000 грн.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською карткою у період часу з 23 квітня 2026 року по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з частиною 4 статті 107 КПК України.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 28 квітня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо кримінального провадження № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частина 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні, а іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, в особі о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_7 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською карткою у період часу з 23.04.2026 по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04 липня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1