Справа № 204/1468/26
Провадження № 1-кс/204/252/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000820 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000820 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000820, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , проте що, 17.06.2025 в період часу з 14:30 год по 15:18 год невідома особа вчинила шахрайські дії, шляхом здійснення незаконних операцій з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, ініціювавши дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який отримала заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 і підтвердила зміну банківської карти онлайн. В подальшому невідома особа заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 189 697 гривень з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (повний номер банківської карти не відомий), № рахунок НОМЕР_3 . Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: Інформацію про рух коштів по картковому рахунку, ( НОМЕР_3 ), за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025 : виписки карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку, ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси , номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку, ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IMEI пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку, ідентифікатору пристрою з якого здійснювалась оплата, IMEI пристрою з якого здійснювалась оплата, та іншу інформацію стосовно користувача/платника ( НОМЕР_3 ) з 01.06.2025 по 30.06.2025; Інформацію картковому рахунку ( НОМЕР_3 ) (анкета заява, фінансовий номер, зміна фінансового номеру, додавання додаткового фінансового номеру, фотознімок з карткою, ідентифікацію особи/пристрою (IMEI/інша наявна інформація) яка змінювала/додавала фінансовий номер) та іншу наявну інформацію щодо входу/авторизації з 01.06.2025 по 30.06.2025. Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III регламентовано, що інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації(у тому числі електронні). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо. Ненадання доступу до вказаних документів, що стосуються проведення операцій з перерахунку коштів, призведе до неможливості встановлення істини та фактичного роботодавця загиблих, а також осіб, які є відповідальними за дотримання техніки безпеки, у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 доцільно провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ризик приховання чи знищення документів. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000820, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000820 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим, що перебувають у слідчій групі, та прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра в Дніпропетровській області та працівникам СКП ВП № 3 ДРУП № 1 за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у віданні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку, ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси , номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку, ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IMEI пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку, ідентифікатору пристрою з якого здійснювалась оплата, IMEI пристрою з якого здійснювалась оплата, та іншу інформацію стосовно користувача/платника ( НОМЕР_3 ) з 01.06.2025 по 30.06.2025; Інформацію картковому рахунку ( НОМЕР_3 ) (анкета заява, фінансовий номер, зміна фінансового номеру, додавання додаткового фінансового номеру, фотознімок з карткою, ідентифікацію особи/пристрою (IMEI/інша наявна інформація) яка змінювала/додавала фінансовий номер) та іншу наявну інформацію щодо входу/авторизації з 01.06.2025 по 30.06.2025.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1