Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/671/2026 Справа № 641/1429/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 17.02.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ, а саме можливість отримання інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з початку повномаштабного вторгненняв рф на територію України невстановлені особи на території Слобідського району м. Харкова зареєструвалися, як внутрішньо переміщені особи та у застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримували грошові кошти, як внутрішньо переміщені особи, але за місцем реєстрації не мешкали.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 17.02.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до даних яких необхідно отримати тимчасовий доступ, які діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, маючи умисел на протиправне заволодіння бюджетними коштами, можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що полягає у фактичному не проживанні за адресами, зазначеними під час оформлення та отримання державної соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, з метою протиправного отримання бюджетних коштів.

02.03.2026 в ГУ ПФУ в Харківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено інформацію що належності банківських рахунків вказаних громадян, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлено, що:

- ОСОБА_6 , 1986 р.н. відповідна виплата проводилась через поточний рахунок НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_7 , 2000 р.н. відповідна виплата проводилась через поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_8 , 2003 р.н. відповідна виплата проводилась через поточний рахунок НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- ОСОБА_9 , 1977 р.н. відповідна виплата проводилась через поточний рахунок НОМЕР_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх отримання у вказаній Банківській установі.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Представник Банку в судове засідання не з`явився , що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_3 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, шляхом отримання інформаціїї та копій документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 , а саме , щодо руху грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 24.02.2022 по 14.04.2026 включно (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), з можливістю отримання їх завірених належним чином копій на цифровий носій та/ або у друкованому вигляді, у відділені АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1