ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5609/26
провадження № 1-кс/753/795/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2026 року, за ознаками злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати доступ на отримання інформації, яка містить банківську таємницю у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01 березня 2026 року близько 14 год. 02 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману, а саме: видала себе за покупця на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані із банківської картки НОМЕР_1 , що в загальному розмірі становить 93597,00 грн.

ОСОБА_5 надала копії квитанцій, по яким встановлено, що із банківської карти НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, було зроблено три перекази грошових коштів на банку № НОМЕР_3 , яка має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в загальному становить 93597,00 грн.

Шляхом аналізу перших 6 цифр, що є бін-кодом банківської установи, номерів банківських карток НОМЕР_1 встановлено, що вони дійсно належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчим обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності. Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи до суду не з`явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 01 березня 2026 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на номер банки № НОМЕР_3 тричі були перераховані кошти у розмірі 31 198,96 грн (комісія 1199,96 грн).

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.

Також слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000670, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2026 року, за ознаками злочину передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, зазначені оперуповноважені не входять, а тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів вказаним оперуповноваженим, тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або у іншому структурному підрозділі банку, щодо банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_1 а також по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

-особової справи клієнта щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, ІР-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, його ідентифікатора в мережі, назви, ІМЕІ (за наявності), що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період 25 лютого 2026 року по 10 березня 2026 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1