провадження № 1-кс/294/410/26
справа № 294/630/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

07.04.2026 слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.04.2026 до ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 )по факту заволодіння його грошовими коштами. Встановлено, що 14.03.2026, 19.03.2026, 20.03.2026 з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , відбулись несанкціоновані перекази грошових коштів на банківські картки інших банків, поповнення ігрового сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 та абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яких останній особисто не здійснював. Внаслідок вчинення шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 57 975 грн.

З метою всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення місце знаходження особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини його скоєння, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема, отримання інформації про деталізацію операцій щодо руху коштів по рахунках потерпілого НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій він просить розглядати клопотання у його відсутності, як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 та входять до складу групи слідчих слідчого відділення ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області:старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

-номеру банківських карток, прив`язаних до вказаних банківських рахунків;

-персональних даних власника банківських рахунків (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та проживання, контактні телефони);

-документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків (анкета клієнта, договір банківського обслуговування, копії документів, що посвідчують особу, інші документи, подані клієнтом банку);

-інформації про рух коштів по банківських картках із зазначенням: дати та часу проведення кожної банківської операції; суми операції; залишку коштів після проведення операції; реквізитів рахунків (банківських карток) контрагентів; призначення платежу; способу проведення операції; ідентифікатора банківської операції;

-інформації щодо фактів зняття готівкових коштів із зазначенням: дати та часу проведення операції; способу проведення операції; адрес розташування банкоматів або відділень банку; ідентифікаційних номерів банкоматів (терміналів);

-фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку, за допомогою яких здійснювались операції зі зняття готівкових коштів;

-інформації щодо подальшого перерахування коштів на інші рахунки (банківські картки);

-інформації щодо входів до систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок) із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу, типу пристрою, моделі пристрою, операційної системи, ідентифікаторів пристрою (Device ID), фінансового номера телефону;

-інформації щодо використання банківських карток у системах мобільних безконтактних платежів (ApplePay, GooglePay, NFC-платежі або інші платіжні сервіси) із зазначенням дати та часу підключення картки, ідентифікатора пристрою (Device ID), типу та моделі пристрою, токену платіжної картки (Token ID), дати, часу та місця проведення операцій.

-Інформацію про рух коштів по вказаних банківських рахунках надати у вигляді електронної таблиці у форматі Microsoft Excel (.xls або .xlsx) на електронному носії з можливістю подальшого опрацювання даних.

Вищевказану інформацію надати за період з 00:00 год. 01.04.2026 по 00:00 год. 01.05.2026.

Надати дозвіл на копіювання та вилучення зазначених документів та інформації на паперових та електронних носіях з можливістю їх подальшого використання та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати уповноважених працівників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати зазначені документи та інформацію у паперовому та електронному вигляді, зокрема інформацію про рух коштів по банківському рахунку надати у вигляді електронної таблиці у форматі Microsoft Excel (.xls або .xlsx), записаної на електронний носій інформації (CD/DVD або інший електронний носій).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17