Справа № 585/3917/25
Номер провадження 1-кс/585/325/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 08.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, розпочатого за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам підприємства більш як за один місяць.

У ході досудового розслідування встановлено, що у періоді, що підлягав перевірці, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адрес: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 28.03.2026.

Вказана документація, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Вказані відомості підтвердять чи спростують факт отримання доходів та сплату заробітної плати.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба отримання відомостей відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по номеру рахунку IBAN НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Т.в.о начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.26).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000036 від 08.08.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

В обгрунтування клопотання т.в.о. начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 додано копії матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 08.08.2025 року: повідомлення Сумської обласної прокуратури від 06.08.2025 року про розгляд листа ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо результатів позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.6,7); Припис ІНФОРМАЦІЯ_2 про усунення виявлених порушень законодавства про працю від 31 липня 2025 року (а.с.8-9); запит СД Роменського РВП до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання інформації від 15.08.2025 року та лист про розгляд листа від 26.08.2025 року (а.с.10-12,13-14); ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 14.10.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (а.с.15-18); протокол тимчасового доступ до речей і документів від 05.11.2025 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (а.с.19-20,21-22,23).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що т.в.о. начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з відомостями та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовому або електронному вигляді, у яких міститься інформація щодо:

1) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 28.03.2026.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1