пр. № 1-кс/759/2010/26
ун. № 759/5896/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що шляхом підшукання клієнтів для шахрайської схеми, правопорушники використовують загальнодоступний веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ССІ), який пропонує інвестиційні вклади (розміщується на сервері доступному за ІР-адресою: НОМЕР_1 ).

Проведеним аналізом встановлено, що вищезазначений веб-ресурс надає послуги з інвестицій із щомісячними виплатами (30% річних) та планом з потенційною виплатою в кінці року (36% річних), залежно від інвестиційного профілю та потреб. Додатково зазначається, що кожен вклад супроводжується підписанням детального договору, який включає юридичні та майнові гарантії відповідно до чинного законодавства України. Комунікація з клієнтами даного веб-ресурсу здійснюється з використанням наступних каналів зв?язку: Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , та Telegram: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, в ході опрацювання виявленої інформації встановлено, що послуги хостингу веб-ресурсу надаються та доменне ім`я вищезазначеного веб-ресурсу зареєстровано через хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який надаються послуги оренди віртуальних серверів, реєстрації доменних імен та ін. Зазначені послуги, через ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 надає ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що представники веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під виглядом інвестицій та зловживаючи довірою громадян, заволоділи грошовими коштами загальною сумою близько 500 000 доларів США.

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалась 28 квітня 2023 року о 13 год 20 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_5 », найменування компанії: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , фізична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 , реєстрація здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_5 (Приватне підприємство « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Оплата за послуги реєстрації доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ID транзакції: 568641715), у сумі 92.50 грн.

01 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 585402711), у сумі 257.15 грн.

29 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 603323035), у сумі 257.15 грн.

04 серпня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_10 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 624694828), у сумі 771.45 грн.

02 листопада 2023 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_11 о 17 год. 32 хв. (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Українська академічна і дослідницька мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ID транзакції: 677493991), у сумі 257.15 грн.

22 листопада 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 689918511), у сумі 257.15 грн.

10 грудня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_14 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ID транзакції: 701653556), у сумі 771.45 грн.

06 березня 2024 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_15 о 21 год. 23 хв. (Фізична-особа підприємець ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), у сумі 760.0 грн..

01 квітня 2024 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_18 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), у сумі 2 276.82 грн.

31 березня 2024 здійснена оплата за послуги продовження доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), (ID транзакції: 775153995), у сумі 1 072.50 грн.

15 січня 2025 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_19 о 18 год. 42 хв. (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Українська академічна і дослідницька мережа « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) здійснив оплату за послуги реєстрації додатного доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 2501156A58Tcsi1xxvd6), у сумі 193.50 грн..

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги реєстрації додаткового доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн..

15 лютого 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250215XHDsMCSVWEuh6), у сумі 313.89 грн..

15 березня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), (ID транзакції: 250315CxASZRYyaBK3yF), у сумі 306.60 грн..

17 квітня 2025 здійснив оплату за послуги доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_16 », продовження доменного « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оренди серверного обладнання строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), (ID транзакції: 25041763uM1gibvmKDSB), у сумі 4 509.96 грн..

Також, проведеними пошуковими заходами з метою ідентифікації власників веб-ресурсу та можливо причетних осіб, виявлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_6 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_24 , також, можливе використання мобільних номерів телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та НОМЕР_31 , являється користувачем транспортного засобу марки: «Volvo XC90», 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_32 . Офіційно працевлаштований в Львівському інституті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ: НОМЕР_33 , розташований за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_9 . Також, встановлено іншого власника вищевказаної компанії - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_34 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_35 ?, також, можливо, використовує наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_29 , НОМЕР_39 та НОМЕР_40 , ?офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Додатково, встановлено, що ОСОБА_8 , являється ФОП, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а також власником наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_12 , крім, цього, власником зазначеної ТОВ є також, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_46 , також, можливо використовує мобільні номери телефону: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 , у праві власності має 2 (дві) земельні ділянки та будинок за адресою: АДРЕСА_13 , офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , зареєстрована юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Серед іншого, встановлено, що час заповнення податкової звітності ОСОБА_8 , як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_29 , який може використовувати ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_50 , зареєстроване місце проживання та право власності: АДРЕСА_14 , та земельна ділянка розташована під зазначеним будинком розміром 2 Га, також має у власності окремо 2 (дві) земельні ділянки розміром 3.5 Га, орендована земельна ділянка розміром 2 Га., квартиру розташованою за адресою: АДРЕСА_15 .

Додатково встановлено, вищевказані особи, в ході спілкування із клієнтами (потенційними потерпілими) використовують, використовують ІР-адресу НОМЕР_51 , яка згідно інформації веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_27 », належить до пулу ІР-адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та працює у м. Вишгород, Київської області.

Також встановлено, що причетні особи здійснювали нараховування дивідендів, так 07.08.2025 о 21 год. 18 хв. на адресу депозиту: ІНФОРМАЦІЯ_29 , надійшли кошти в розмірі 3 000 USDT, хеш транзакції: 0d4b4e7e1eb1f32af2e1f07ef2f7fe6fb4e31ded3919b0847dc2e4405aa0d37b. Також, 30.07.2025 о 15 год. 36 хв. на адресу депозиту: ІНФОРМАЦІЯ_29 , надійшли кошти в рохмірі 4 000 USDT, хеш транзакції: e943bf14333681ad5a19f6168fc07cd009eb1b5e025b7c03f01b1600f08e69f9.

Додатково отримано інформацію, що між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та зацікавленими в інвестиціях особами укладаються «договір інвестиційної позики», який підписується електронним цифровим підписом «Дія.Підпис».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також, з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів яка знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), а саме:

- інформацію про дії, які вчиненні через мобільний застосунок та портал державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_31 » наступними особами та суб`єктами господарювання: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_54 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , із зазначенням IP-адрес підключення, геолокаційних даних, дати та часу вчинення дій (створення підпису, підтвердження кваліфікованого підпису) та копій документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом вищезазначених осіб, із зазначенням ПІБ особи, місця, дати, часу за період з 01.01.2024 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичнихосіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_16 .

Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як податкових органів, так і юридичних осіб, яких стосуються згадані документи.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000070 від 23.01.2026, на проведення тимчасового доступу до інформації та документів (з можливістю виготовлення їх копії), які зберігаються у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

- інформацію про дії, які вчиненні через мобільний застосунок та портал державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_31 » наступними особами та суб`єктами господарювання: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_45 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_53 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_54 ; ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_44 , із зазначенням IP-адрес підключення, геолокаційних даних, дати та часу вчинення дій (створення підпису, підтвердження кваліфікованого підпису) та копій документів, підписаних кваліфікованим електронним підписом вищезазначених осіб, із зазначенням ПІБ особи, місця, дати, часу за період з 01.01.2024 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1