КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа №761/3096/26 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/824/2573/2026 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2
Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 лютого 2026 року, -

за участю:

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 лютого 2026 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено у кримінальному провадженні № 0001008 від 24.10.2024 арешт на майно, вилучене 23.01.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

- Папку № 1 (зеленого кольору) яка містить документи:

- Лист №Р-12/01 від 12.12.2022 з додатками на 7 аркушах

- Акт списання пального №1 від 28.02.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист № 1-Р від 02.02.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №2 від 31.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист № 1 від 12.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №2 від 18.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №3 від 23.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №4 від 24.05.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №3 від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №5 від 02.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №6 від 07.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №7 від 17.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №8 від 29.06.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №4 від 29.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №9 від 01.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №10 від 05.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №11 від 14.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №12 від 27.07.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №5 від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №13 від 04.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №14 від 08.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №15 від 17.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №16 від 26.08.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №6 від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №17 від 07.09.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №18 від 28.09.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №7 від 31.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №19 від 19.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №20 від 21.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №21 від 27.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №22 від 28.10.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №8 від 30.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №23 від 01.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №24 від 23.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №25 від 24.11.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №6 від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №26 від 12.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №27 від 13.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №28 від 15.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №29 від 29.12.2022 на 1 аркуші

- ТТН №9 від 19.10.2022

- ТТН №8 від 29.10.2022

- ТТН №7 від 28.09.2022

- ТТН №6 від 28.09.2022

- ТТН №5 від 28.09.2022

- ТТН №4 від 07.09.2022

- ТТН №2 від 05.07.2022

- ТТН №1 від 24.05.2022

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00037951 від 31.12.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00035059 від 30.11.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00032115 від 31.10.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00029031 від 30.09.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00025599 від 31.08.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00021666 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00017006 від 20.06.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00012549 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.12.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.11.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.07.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00017277 від 17.08.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00001020 від 13.06.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 03.05.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00021791 від 24.10.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00025242 від 13.12.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00023511 від 17.11.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 04.05.2022 на 1 аркуші

- Розпорядження №1-ТЗ від 02.02.2022 на 1 аркуші

- Додаток до розпорядження на 2 аркушах

- Наказ №3 від 01.02.2022 на 1 аркуші

- Зразок подорожного листа на 1 аркуші

- Договір найму (оренди) транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші

- Акт прийому передачі до договору оренди транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші

- Додаткові угоди №1, від 12.01.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Додаткові угоди №2, від 15.12.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Додаткові угоди №3, від 15.12.2023 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 294 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 292 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 293 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 405 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 404 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 403 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Графік роботи від 30.12.2022 на 2 аркушах

- Графік роботи працівників від 30.06.2021 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.12.2021 на 1 аркуші

- Наказ №10-ШР від 28.03.2024 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 28.03.2024 на 1 аркуші

- Наказ №9-ШР від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Наказ №8-ШР від 31.07.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.07.2023 на 1 аркуші

- Наказ №7-ШР від 28.04.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 28.04.2023 на 1 аркуші

- Наказ №6-ШР від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Наказ №5-ШР від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Наказ №4-ШР від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Наказ №3-ШР від 29.04.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 29.04.2022 на 1 аркуші

- Наказ №2-ШР від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Наказ №1-ШР від 30.06.2021 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 3 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 7 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 8 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 8 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2023 по 31.12.2023 на 2 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 1 аркуші

- Відомість зарахувань заробітної плати за період 16.01.2023 по 29.12.2023 на 1 аркуші

- Відомість зарахувань заробітної плати за період 05.05.2022 по 30.12.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №1 від 31.01.2023 на 1 аркуші

- Подорожній лист №1 від 23.01.2023 на 1 аркуші

- Акт списання пального №2 від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Подорожній лист №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- ТТН №3 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- ТТН №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00002013 від 31.01.2023 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаємних розрахунків за 31.01.20223 на 1 аркуші

- Договір СКЛ-1 313 від 22.05.2023 з додатком №1 на 11 аркушах

- Акти № СКВЛ 00000285 від 09.06.2023 на 1 аркуші

- Договір №ПФД-06/10-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2024 на 2 аркушах

- Договір №0612/23-ЮО про надання юридичних послуг від 06.12.2023 на 2 аркушах

- Договір про перевезення вантажів №25 від 01.09.2021 на 1 аркуші

- Договір №ПФД-15/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2023 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-РП/45 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2023 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-ФД/12-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 25.08.2023 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-06/03-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 06.03.2023 на 2 аркушах

- Договір оренди №01/02022 з актом прийому передачі приміщення від 01.02.2022 на 4 аркушах

- Договір оренди нерухомого майна №02/01-2022 з актом прийому передачі приміщення від 02.01.2022 на 3 аркушах

- Договір про надання послуг № 01/07-21 з додатком №1 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах

- Договір про надання телекомунікаційних послуг №59 від 10.02.2022 з додатками на 8 аркушах

- Договір відповідального зберігання №01-02 від 01.04.2022 на 2 аркушах

- Акт приймання передачі №1 від 04.04.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №1/2 від 05.07.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №2 від 13.05.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №2/2 від 08.08.2022 на 1 аркуші

- Договір про надання транспортних послуг №20430716 від 07.12.2021 на 10 аркушах

- Договір №ПФД-26/26 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.09.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.09.2021 з додатком №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах

- Договір №ПФД-10/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2022 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-6/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2022 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-5/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 11.07.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-4/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 29.03.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2021 з додатками на 5 аркушах

- Договір поставки товару №3412/01 від 01.08.2022 на 3 аркушах

- Договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 10852 від 16.07.2021 на 5 аркушах

- Договір про надання бухгалтерських послуг №01/07 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 31.01.2023 з додатками, додаткова угода від 22.11.2021 лист від 31.01.2023 на 8 аркушах

- Договір поставки товару №157 від 01.07.2021 на 2 аркушах

- Папку №2 (червоного кольору) яка містить документи:

- Фінансова звідність мікропідприємства за 2022 рік на 3 аркушах

- Акт надання послуг №26 від 19.12.2022, рахунок №27, додаток №2 від 14.06.2022 на 3 аркушах

- Договір закупівлі №ОД/НХ-22-541НЮ додаток 1 від 28.11.2022, акт звірки на 01.01.2023, заявка на постачання товару №НХ09/4861 від 08.12.2022, декларація №4 від 10.11.2022, рахунок №27 від 16.12.2022, видаткова накладна від 16.12.2022 на 20 аркушах

- Специфікація №2 23.11.2022 до договору №3008 від 30.08.2022, рахунок №305 від 16.12.2022, видаткова накладна № 274 від 16.12.2022 на 3 аркушах

- Видаткова накладна №12 від 08.11.2022, ТТН №08/12 від 08.11.2022, Видаткова накладна №13 від 08.11.2022, ТТН №08/13 від 08.11.2022, Видаткова накладна №14 від 08.11.2022, ТТН №08/14 від 08.11.2022, Видаткова накладна №15 від 08.11.2022, ТТН №08/15 від 08.11.2022, Видаткова накладна №11 від 08.11.2022, ТТН №08/11 від 08.11.2022, рахунки №№ 21, 22, 23,24, 25 від 08.11.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3979 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3982 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3981 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3980 від 27.10.2022, довіреності №№ 210, 214, 213, 212, 211 від 08.11.2022 на 30 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-416НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-419НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-420НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-417НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-415НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-418НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір про транспортні послуги № 66 від 07.11.2022, акт надання послуг №2500 віл 08.11.2022, рахунок №2500 від 08.11.2022 на 5 аркушах

- Договір поставки на «Квазар» від 30.08.2022, специфікація №1 від 06.10.2022, видаткова накладна №238 від 08.11.2022, рахунок №259 від 08.11.2022 на 7 аркушах

- Договір про перевезення №Р-1 від 01.08.2022, додаток №1 від 05.08.2022, додаток №2 від 26.08.2022, рахунок №19 від 28.09.2022, рахунок №16 від 07.08.2022, рахунок №20 від 19.10.2022, акт надання послуг №10 від 19.10.2022, акт надання послуг №9 від 28.09.2022, акт надання послуг №6 від 07.08.2022 на 9 аркушах

- Договір поставки товару №Ф/ЦН-66/22 від 05.09.2022, рахунок № 18 від 28.09.2022, видаткова накладна №8 від 28.09.2022, ТТН №7 від 28.09.2022, заявка на поставку 110/627 від 22.08.2022 на 19 аркушах

- Договір поставки товару №260822 від 26.08.2022, видаткова накладна № Т-00000015 від 01.09.2022, рахунок №Т-00000491 від 29.08.2022, ТТН № Т-00000015-1 від 01.09.2022, сертифікат якості №1 (стреч плівка), на 10 аркушах

- Запити на комерційну пропозицію від «Укрзалізниці» № ЦН-10/934 від 06.12.2022, № ЦН-10/821 від 02.11.2022, № ЦН-10/802 від 26.10.2022, № ЦН-10/732-1 від 26.09.2022, , № ЦН-10/644 від 29.08.2022, , № ЦН-10/512 від 25.07.2022 на 9 аркушах

- Видаткова накладна №4 від 22.07.2022, рахунок №13 від 21.07.2022, довіреність на підписанта накладної №2Д00262 від 22.07.2022 на 3 аркушах

- Акт надання послуг за орендну плату №7 від 08.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №8 від 11.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №16 від 23.10.2022, Акт надання послуг за орендну плату №27 від 30.12.2022, рахунок №7 від 08.07.2022, рахунок №8 від 11.07.2022, рахунок №18 від 03.10.2022, рахунок №28 від 30.12.2022 на 8 аркушах

- Акт надання послуг №269 від 31.12.2022, рахунок №1 від 31.12.2022, Акт надання послуг №226 від 31.10.2022, рахунок №236 від 31.10.2022, Акт надання послуг №251 від 30.11.2022, рахунок №257 від 31.11.2022, Акт надання послуг №210 від 30.09.2022, рахунок №215 від 30.09.2022, Акт надання послуг №176 від 31.08.2022, рахунок №184 від 31.08.2022, Акт надання послуг №160 від 31.07.2022, рахунок №167 від 29.07.2022, Акт надання послуг №136 від 30.06.2022, рахунок №141 від 30.06.2022, Акт надання послуг №106 від 31.05.2022, рахунок №111 від 31.05.2022, Акт надання послуг №83 від 30.04.2022, рахунок №88 від 30.04.2022, Акт надання послуг №70 від 31.03.2022, рахунок №75 від 31.03.2022, Акт надання послуг №38 від 28.02.2022, рахунок №39 від 28.02.2022, Акт надання послуг №13 від 31.01.2022, рахунок №14 від 31.01.2022, на 24 аркушах

- Заявка на поставку товару №04-22-9 від 04.05.2022, видаткова накладна №2 від 24.05.2022, довіреність №25 від 24.05.2022, рахунок №12 від 24.05.2022, експрес накладна № 1270 від 24.05.2022 на 5 аркушах

- Видаткова накладна №2726 від 24.05.2022, рахунок №10403 від 04.10.2021, гарантійний талон на 6 аркушах

- Накладна №5430 від 22.02.2022, рахунок №659 від. 11.01.2022, ТТН №5430 від 22.02.2022 на 3 аркушах поміщена до поліетиленового пакету №2 з печаткою «для пакетів №88 СБ України»

- Папку № 3 (червоного кольору) яка містить документи:

- Акт звірки розрахунків станом на 01.01.2024

- Лист заявка №НХ ПЗЗ-04/604 від 09.02.2024 на 3 аркушах

- Лист №ЦЦКБ-09/ (конверт) на 3 аркуші

- Претензія № НХПЗЗ-04/1739 від 25.04.2024 на 3 аркушах

- Лист №Р-24-05/29-002 від 29.05.204

- Вимога про погашення заборгованості від Укрзалізниці № Р-29-03/1 від 29.03. 2024 відправлення вимоги Укрпоштою 802 від 29.03.2024, опис вкладення 802 від 29.03.2024, повідомлення про вручення 802 від 29.03.2024) на 9 аркушах

- Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, акт про фактичну якість та комплектність продукції №1/2 від 05.02.2024, довіреність №3 від 07.02.2024 на 4 аркушах

- Договір поставки ПЗ /НХ-23/047НЮ від 07.11.2023 з додатками, довіреність НХ-85 від 29.12.2023, видаткова накладна №51 від 29.12.2023, рахунок 51 від 29.12.2023, ТТН №66 від 29.12.2023, заявка на поставку товару №НХПЗЗ-04/7542 від 27.12.2023 на 19 аркушах

- Договір про проведення експертного дослідження № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024, Висновок експерта № СЕ-1235-1353.23 з додатками від 28.05.2024, акт надання послуг № ED-1736-6-2155/24 від 06.06.2024, рахунок № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024 на 72 аркушах

- Лист відповідь №НХПЗЗ-04/331 від 25.01.2024 на 4 аркушах

- Вимога про надання рознарядки на поставку товару до Укрзалізниці № Р-21-12/1 від 21.12. 2023 відправлення вимоги Укрпоштою 031 від 21.12.2023, опис вкладення 031 від 21.12.2023, повідомлення про вручення 031 від 21.12.2023) на 6 аркушах

- Лист на продовження строків дії договору з Укрзалізницею № Р-07-12/1 від 07.12.2023 відправлення вимоги Укрпоштою 500 від 11.12.2023, опис вкладення 500 від й1.12.2023, повідомлення про вручення 500 від 11.12.2023) на 6 аркушах

- Специфікація №4 07.11.203 до договору №0708 від 07.08.2023, ДСТУ від 13.10.2023, паспорт якості грудень 2023, видаткова накладна №325 від 29.12.2023, рахунок на оплату №361 від 18.12.2023 на 5 аркушах

- Договір про закупівлю №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, довіреність №684 від 12.12.2023, видаткова накладна №43 від 12.12.2023, рахунок №43 від 12.12.2023, ТТН №2 від 12.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НХПЗЗ-04/7020 від 06.12.2023 на 15 аркушах

- Договір про закупівлю №ТЧ-1-28092023 від 28.09.2023, видаткова накладна №42 від 12.12.2023, рахунок №18 від 01.10.2023, ТТН №3 від 12.12.2023, на 9 аркушах

- Договір про закупівлю №ПР/НХ-23739/НЮ від 12.10.2023, видаткова накладна №41 від 11.12.2923, рахунок №41 від 11.12.2023, ТТН №0905 від 11.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НЗТ 4-43/659 від 18.10.2023 на 24 аркушах

- Митна декларація №23UA001U9, специфікація №1-2від 25.09.2023, ТТН від 07.12.2023 на 3 аркушах

- Договір №ТЧ-1/140923РМП від 14.09.2023, видаткова накладна №16 від 23.10.2023, рахунок, №14 від 15.09.2023 на 9 аркуш

- Видаткова накладна №44 від 23.10.2023, рахунок №44 від 23.10.2023, договір №102023 від 20.10.2023 на 6 аркуш

- Договір №385-ЕС-23 від 28.09.2023 видаткова накладна №36 від 15.12.2023, рахунок №36 від 15.12.2923, довіреність №39 від 24.10.2023, лист про на поставку товару№25/06-512 від 16.11.2023 конверт №983 на 4 аркушах

- Специфікація №3 від 28.09.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №279 від 15.12. 2023, рахунок №341 від 15.12.2023, ТТН № 212 від 15.12.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №47 від 26.12.2023, ТТН №2432 від 28.12.2023, рахунок №47 від 26.12.2023 на 5 аркушах

- Видаткова накладна № 321 від 26.12.2023 на 1 аркуші

- Видаткова накладна №37 від 07.12. 2023, рахунок №37 від 07.12.2023, ТТН № 1045 від 08.12.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №289 від 07.12.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №264 від 16.11.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №238 від 27.10.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №32 від 17.11. 2023, ТТН № 7239 від 21.11.2023 на 5 аркушах

- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-554 НЮ від 07.08.2023, видаткова накладна №25 від 27.10.2023, рахунок №25від 27.10.2023, ТТН №8518 від 27.10.2023, замовлення на поставку товару №НХ-08/4011 від 26.10.2023 на 22 аркушах

- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-493 від 19.07.2023, Специфікація №2 від 15.08.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №213 від 25.09.2023, рахунок №219 від 15.08.2023, видаткова накладна №15 від 25.09.2023, ТТН №6277 від 25.09.2023, довіреність №111 від 25.09.2023, зявка на поставку товару №НХ-08/3060 від 20.09.2023 на 23 аркушах

- Акти надання послуг у кількості 11 та договори про надання гарантій у кількості 11 штук збанком «Альянс» на 66 аркушах

- Папку № 4 (червоного кольору) яка містить документи:

- Акт звірки взаєморозрахунків на 01.01.2025 у кількості 7 штук на 7 аркушах

- Договір про закупівлю №ПК/МТЗ/24533/Ю від 23.10.2024 рознарядка на поставку товару №ПК-07/2750 від 11.12.2024, сертифікат якості від 16.12.2024 на 19 аркушах

- Видаткова накладна №21, №22 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №23, №28 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №24, №27 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №25 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №26, №29 від 27.12.2023 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №453 від 27.12.2024, рахунок №441 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Договір про закупівлю №ОД/НХ-24-562НЮ від. 23.09.2024, видаткова накладна №2 від 13.01.2025, лист замовлення товару №НХ-04/2524 від 19.11.2024, ТТН №7977 від 15.01.2025 на 17 аркушах

- Договір поставки № ОД/НХ-24-556 НЮ від 18.09.2024, видаткова накладна №3 від 13.01.2025, заявка на поставку товару №НХ04/2518 від 19.11.2024, ТТН №90005 від 16.01.2025 на 18 аркушах

- Видаткова накладна №5 від 13.01.2025, рахунок №7 від 13.01.2025 на 2 аркушах

- Договір поставки №ЦДЗІ-24/36 від 22.08.2024, видаткова накладна №16 від 23.09.2024, ТТН №20 від 23.09.2024, рознарядка на поставку товару №ЦДЗІ-12/302 від 16.09.2024 на 17 аркушах

- Видаткова накладна №298 від 23.09.2024, рахунок №290 від 23.09.2024 на 2 аркушах

- Акти надання послуг у кількості 4 та договори про надання гарантій у кількості 4 штук збанком «Альянс» на 22 аркушах

- Видаткова накладна №4 від 04.02.2024, рахунок №4 від 04.02.2024, додаткова угода №1 від 29.12.2023 до договору №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, рознарядка на поставку товару №НХПЗЗ-04/67 від 08.01.2024, ТТН №9069 від 07.02.2024 на 5 аркушах

- Акт надання послуг №202042201А-1 від 22.01.2024, рахунок № 22012024А-1 від 22.01.2024, договір заявка №190124-2 від 19.01.2024, довідка №230124/1 від 23.01.2024, рахунок № від 25.01.2024, акт надання послуг № від 25.01.2024 на 7 аркушах

- Декларація 24UA44U2,Специфікація №3 від 25.09.2023, ТТН від 22.01.2024 на 3 аркушах

- Акт приймання передачу товару №21/03 від 21.03.2024 на 1 аркуші

- ТТН №№ 6, 7, 8, 9 від 04.03.2024 на 5 аркушах

- Видаткові накладні №№ 9, 6, 8 від 04.03.2024, ТТН №№ 6, 8, 9 від 04032024 на 6 аркушах

- Акт надання послуг № від 04.03.2024, рахунок №04.03.2024-57 від 04.03.2024 договір заявка №010324-1 від 01.03.2024 на 3 аркушах

- Договір поставки №ПК/МТЗ/23314/Ю від 26.05.2023, рознарядка №ПК-7/2116 від 23.10.23, рознарядка № ПК-7/232 від 12.02.24 на 19 аркушах

- Договір поставки №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №67 від 04.03.2024, рахунок №211 від 07.08.2023 на 7 аркушах

Документи ФОП « ОСОБА_6 »

- Папку №5 (червоного кольору) яка містить документи:

- Договір поставки №110/2023-ЦН від 25.09.2023, Видаткова накладна №10 від 20.10.2023, ТТН №10 від 20.10.2023, рознарядка №ЦН-10/643 від. 06.10.2023 на 22 аркушах

- Видаткова накладна №1149 від 19.10.2023, рахунок № 1117 від 13.10.2023, ТТН №2636 на 5 аркушах

- Папку ТОВ «Фабра Груп 2022» в якій знаходяться документи:

- Копія фінансової звітності від 31.12.22 на 2 арк;

- акти звірки від 01.01.23 на 4 арк.;

- Договір про закупівлю матеріально технічних ресурсів від 28.12.22 №Ф/ЦН-Т-130/22, рознарядка від 29.12.22 №ЦМ-10/1017, ТТН від 30.12.22 №16, лист АТ «УЗ» від 20.12.22 №ЦМ-10/978, видаткова накладна від 30.12.22 №32 на 22 арк.;

- Накладна від 30.12.22 №Л-00081, рахунок фактура №Л00088, договір від 28.12.22 №2812 на 6 арк.;

- Видаткова накладна від 13.07.2022 № 28, рахунок на оплату від 13.07.2022 № 20, довіреність від 12.07.2022 №132, договір поставки від 15.06.2022 № ОД/НХ-22-202НЮ, на 10 арк.;

- Податкова накладна 13.07.2022 № 137, специфікація № 2 від 06.07.2022, на 3 арк.;

- Податкова накладна від 22.06.2022 № 26, довіреність від 27.06.2022 № 119, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 18, договір поставки від 06.06.2022 № ОД/НХ-22-18/НЮ, на 10 арк.;

- Видаткова накладна від 22.06.2022 № 124, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 146, договір поставки від 17.06.2022 № 1706, на 8 арк.;

- Видаткова накладна від 08.08.2022 № 30, ТТН 07.08.2022 № 8, ТТН від 07.08.2022 № 7, рахунок на оплату від 07.08.2022 № 22, на 6 арк.;

- Акт прийому-передач матеріальних цінностей від 08.08.2022 № 2/2, акт від 13.05.2022 № 2, на 2 арк.;

- Договір поставки від 23.05.2022 № Ф/ЦН-Т-30/22, рознарядка від 05.08.2022 № ЦН-10/562, лист АТ «Укрзалізниця» від 26.05.2022 №ЦН-10/369, додаткова угода від 22.06.2022, на 16 арк.;

- Накладна від 13.05.2022 № 42, рахунок фактура від 12.05.2022 № 0000049, на 2 арк.;

- Видаткова накладна від 05.07.2022 № 27, довіреність від 05.07.2022, рахунок на оплату від 05.07.2022 № 19, ТТН від 05.07.2022, договір від 15.06.2022 № П/НХ-22201/НЮ, на 13 арк.;

- Акти звірки на 01.01.2022, на 5 арк.;

- Акт від 13.05.2022 № 2, на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 06.05.2022 № 24, рахунок на оплату від 29.04.2022 № 11, накладна від 06.05.2022 № 4, акт від 06.05.2022, ТТН від 06.04.2022 № 06/1, на 6 арк.;

- Видаткова накладна від 06.05.2022 № Т00000089, довіреність від 06.05.2022, рахунок фактура від 04.05.2022 № Т-00000055, замовлення № 1 від 04.05.2022, на 4 арк.;

- Видаткова накладна від 02.05.2022 № 21, копія рахунок на оплату від 31.03.2022 № 6, акт від 02.05.2022, на 3 арк.;

- Лист АТ «Укрзалізниця» від 17.02.2022 № ЦН-10/300 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 11.02.2022 № 2, ТТН № 3, ТТН № 4, ТТН № 2, рознарядка від 12.01.2022, додаткова угода № 2, на 10 арк.;

- Лист АТ «Укрзалізниця» від 02.08.2022 № ЦН-10/534, на 1 арк.;

- видаткова накладна від 02.02.2022 № 1, ТТН № 1, на 2 арк.;

- договір від 01.09.2022 № ПФД/9, на 3 арк.

- договір від 06.05.2025 № ФГ060525, на 2 арк.;

- Папку ТОВ «Фабро Груп» 2023-2024, в якій знаходяться документи:

- акти звірки на 01.01.2024, на 3 арк.;

- договір від 10.11.2023, на 3 арк.;

- договір від 03.10.2023, на 3 арк.;

- видаткова накладна від 10.07.2023 № 27, ТТН від 10.07.2023 № 30, рахунок на оплату № 27, рознарядка від 07.07.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 30.06.2023, договір від 29.06.2023 № 59/2023/ЦН, на 22 арк.;

- договір №53/2023-ЦН від 08.06.2023, видаткова накладна від 23.06.2023 № 22, ТТН від 23.06.2023 № 26, ТТН № 25, рахунок на оплату від 23.06.2023, рознарядка від 21.06.2023, додаткова угода № 1 від 14.06.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.05.2023, на 30 арк.

- Папку ФОП Корнієнко 2021-2022, в якій знаходяться документи:

- договір від 04.08.2022 № ПФД-7, на 3 арк.;

- акт надання послуг від 04.02.2022, на 1 арк.;

- лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/413, лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/415, на 2 арк.;

- лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/552, лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/550, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.07.2022 № ЦН-10/524, на 8 арк.;

- договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-51/22, податкова накладна від 07.09.2022 № 12, ТТН № 4, рознарядка від 22.08.2022, на 15 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 № 14, рахунок на оплату від 28.09.2022, рознарядка від 19.09.2022, видваткова накладна від 01.09.2022 № 11, ТТН №00000016, рознарядка від 22.08.2022, договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-50/22, на 18 арк.;

- договір поставки від 22.08.2022 № Ф/ЦН-59/22, додаткова угода № 1, специфікація, рознарядка від 09.09.2022, рахунок на оплату від 15.09.2022, лист АТ «Укрхалізниця» від 17.08.2022, видаткова накладна від 09.09.2022, ТТН № 09, на 18 арк.;

- договір поставки товару від 21.09.2022 № Ф/ЦН-Т-71/22, видаткова накладна від 07.10.2022, ТТН № 10, рахунок на оплату № 19, рознарядка від 07.10.2022, на 19 арк.;

- видаткова накладна від 09.12.2022 № 23, ТТН № 15, рахунок на оплату від 09.12.2022, видаткова накладна від 24.11.2022 № 20, ТТН № 13, рахунок на оплату від 24.11.2022 № 20, рознарядка від 22.11.2022, договір від 14.11.2022, додаткова угода № 1, на 30 арк.;

- договір від 07.12.2022 № Ф/ЦН-Т-105/22, акт від 07.02.2023 № 8, акт приймання-передачі від 07.02.2023, ТТН № 14, ТТН № 13, ТТН № 12, ТТН № 11, ТТН № 10, рознарядка від 11.01.2023, на 23 арк.;

- договір від 06.12.2022 № ФЦН-Т-108/22, видаткова накладна від 09.12.2022 № 24, ТТН № 16, лист АТ «Укрзалізниця» від 01.11.2022, лист АТ «Укрзалізниця» від 08.12.2022, видаткова накладна №24, рахунок на оплату №25, на 22 арк.;

- договір №Ф/ЦН-Т-101/22 ві 05.12.2022, видаткова накладна від 09.12.2022, ТТН № 17 від 09.2022, рахунок на оплату від 09.12.2022, рознарядка від 07.12.2022, на 28 арк.;

- додаткова угода № 1 від 30.12.2022, видаткова накладна № 5 від 23.01.2023, рознарядка від 13.01.2023, ТТН № 8 від 23.01.2023, на 12 арк.;

- Папку № 9 (зеленого кольору) яка містить документи:

- Видаткова накладна №38 від 02.08.2023, ТТН №№ 38, 39 від 02.08.2024, рознарядка №ЦН-10/3, лист №ЦН-10/399 від 13.07.2023, Договір поставки №70/2023-ЦН на 22 аркушах

- Договір №2707 від 27.07.2023, накладна №Л-00099від 02.08.2023, рахунок №Л-000112 від 01.08.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №34 від 26.07.2023, рахунок №34 від 26.07.2023, ТТН №34 26.07.2023, рознарядка №ЦН-10/427 від 19.07.2023, лист №ЦН-10/388 від 06.07.2023, договір про закупівлю №67/2023-ЦН від 14.07.2023 на 21 аркушах

- Накладна №Л00093 від 26.07.2023, рахунок №Л000111 від 26.06.2023, договір покупки №2007 від 20.07.2023 на 6 аркушах

- Договір поставки №66/2023-ЦН, рознарядка №ЦН-10/428 від 19.07.2023, лист ЦН-10/389 від 06.07.2023, видаткова накладна №35 від 26.07.2023, рахунок № 35 від. 26.07.2023, ТТН №35 від. 26.07.2023 на 21 аркушах

- Видаткова накладна №250 від.25.07.2023, рахунок на оплату №286 від 24.07.2023, ТТН №5327 від 26.07.2023 на 3 аркушах

- Договір поставки №60/2023 -ЦН від 29.06.2023, видаткова накладна №30 від 10.07.2023, ТТН №31 від 10.07.2023, рахунок на оплату №30 від 10.07.2023, рознарядка №ЦН-10/392 від 07.07.2023, лист №ЦН-10/376 від 30.06.2023 на 24 аркушах

- Договір поставки №2604 від 26.04.2023, видаткова накладна №101 від. 28.04.2023, рахунок на оплату №118 від 28.04.2023, ТТН №№ 16, 17, 18, 19 від 28.04.2023 на 21 аркушах

- Акти звірки взаємних розрахунків з «Укрзалізницею» станом на 01.01.2023 у кількості 10 штук на 10 аркушах

- Лист запит з на комерційну пропозицію №ЦН-10/96 від 08.02.2023 на 2 аркушах

- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S22 Ultra s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , подала апеляційну скаргу, з доповненнями, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу ОГП про накладення арешту на майно, вилученого у ОСОБА_6 під час обшуку 23.01.2026 року.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, а рішення слідчого судді про накладення арешту на зазначене майно помилковим з огляду на невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, а також допущеннями слідчим суддею під час ухвалення оскаржуваної ухвали істотних порушень кримінального процесуального закону, що є підставою для скасування такої ухвали та відмови у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на визначене за переліком майно.

Апелянт вказує на те, що в оскаржуваній ухвалі не зазначено, яку саме роль ОСОБА_6 , відігравав у начебто злочинній діяльності за будь-яким фактом по якому проводиться досудове розслідування, адже і прокурор у судовому засіданні після того, як йому поставлене таке питання, жодного переконливого аргументу не надав.

Слідчий суддя належним чином не перевірив та не обґрунтував в ухвалі мету та правову підставу для такого арешту, обмежившись лише переліком норм кримінального процесуального закону, які регулюють порядок накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а також не надав критичну оцінку наведеним у клопотанні прокурора аргументам та доказам, долученим до такого клопотання.

Також апелянт зазначає, що в кримінальному провадженні №0001008 від 24.10.2024 на момент проведення обшуку та вилучення майна, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває з 24.10.2024 року, тобто до моменту проведення обшуку у ОСОБА_6 та розгляду питання про накладення арешту на вилучене у нього майно, пройшло майже 1,5 роки і за цей час будь-яких процесуальних дій за участі ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні здійснено не було, претензій з боку будь-яких правоохоронних органів щодо його діяльності не надходило.

Крім того апелянт зазначає, що в ухвалі про обшук слідчий суддя визначив вичерпний перелік речей та документів, які могли бути вилучені під час обшуку, а також зв`язок таких речей та документів із зазначеними, вичерпно визначеними, юридичними особами. Як вбачається із наданих прокурором до клопотання документів, слідчих цікавить період з 2022 року по теперішній час, тобто у конкретно визначений період, а не за весь час діяльності юридичних осіб.

Натомість у ході обшуку вилучені та в подальшому арештовані оскаржуваною ухвалою документи, що взагалі не відповідають обставинам кримінального провадження. Яке саме відношення до справи мають частина із вилучених та арештованих документів, прокурор не зміг повідомити слідчому судді.

Слідчий суддя не перевірив законність вимоги прокурора накласти арешт на документи, які взагалі не стосуються досліджуваного слідчими періоду, що стало підставою для виходу за межі наданих повноважень, арешт на такі документи, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства, а з іншого - проявом невідповідності висновків суду матеріалам кримінального провадження.

Що стосується інформації, яка міститься на комп`ютерній техніці та носіях інформації, то слідчий суддя не надав дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, носіїв інформації.

Під час розгляду клопотання про арешт майна зазначалось про невмотивованість постанови про визнання майна речовими доказами та її формальність, адже у ній лише зазначена фабула кримінального провадження та перелічені статті КПК України, тобто відсутні посилання на конкретні обставини, які дозволяють сприймати ці речі та документи речовими доказами. Тобто прокурор не навів а ні у такій постанові, а ні у судовому засіданні будь-яких аргументів на підтвердження належності такого майна до речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення апеляційного розгляду не подавав.

З урахуванням позиції представника власника майна, яка не заперечувала, щодо проведення розгляду без участі прокурора, відповідно до положень ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, про можливість розглянути апеляційні скарги без участі прокурора.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, в підтримку поданої апеляційної скарги, з доповненнями, яку просила задовольнити, з наведених в них підстав, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, що слідчими ГСУ СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001008 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 29.01.2026 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся до слдічого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0001008 від 24.10.2024 за ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. 191 КК України на майно, яке вилучене 23.01.2026 за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою - АДРЕСА_1 , згідно переліку зазначеного в даному клопотанні.

На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор послався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2022 року по теперішній час, громадяни України ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час особи, перебуваючи на території міста Києва, здійснили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Також, встановлено, що у період 2023-2025 років службові особи ТОВ «СВП «Квазар» () шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час укладання та виконання договорів на поставку електротехнічного обладнання для потреб структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами, вчинили заволодіння та привласнення бюджетними коштами в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що на території України здійснює господарську діяльність ТОВ «СВП «Квазар» (), яке є виробником електроконтактної, пневматичної, світлотехнічної, релейної апаратури для залізничного та комунального транспорту, промисловості, енергетики та ГЗК.

Крім того, встановлено, що управління господарською діяльністю ТОВ «СВП «Квазар» фактично здійснюється громадянином рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_4 від 23.01.2020. До жовтня 2022 року останній був директором вказаного підприємства. На даний час знаходиться в м. Київ на підставі посвідки на постійне проживання в Україні № НОМЕР_5 від 03.05.2019. Директором ТОВ «СВП «Квазар» є громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , документований паспортом рф серії НОМЕР_7 від 06.12.2019, виконавчим директором - громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , сини ОСОБА_12 .

При цьому, на території рф здійснює свою діяльність ООО «НПП «Энерготрансмаш» (ОГРН 362). Згідно інформації з відкритих джерел, основним напрямком діяльності вказаного підприємства є виготовлення та поставки електротехнічного обладнання, електротехнічних вузлів та механізмів для потреб залізниці, міського транспорту та енергетики рф. При цьому, встановлено, що генеральним директором ООО «НПП «Энерготрансмаш» є громадянин рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт рф серії НОМЕР_9 від 27.03.2018, РНОКПП рф НОМЕР_10 . Водночас, згідно відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб рф єдиним засновником та власником вищевказаного підприємства є ОСОБА_12 .

Окрім того, що вищевказаними особами налагоджено постачання товарів з (на) митної території України (ТОВ «НВП «Вагон-Сервіс» та ТОВ «СВП «Квазар») до (з) російської федерації, використовуючи в ланцюгу постачання товарів естонські підприємства Mar.Mar AgencyOU (Registry code 14146167, VAT identification numberEE) та BalticSky OU(Registry code 12654824, VAT identification numberEE101924412).

Також, встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 06.12.2023 підконтрольне підприємство на території Республіки Польща, а саме «Ierway SP. z О.О.» (NIP, KRS ), яке ймовірно використовується в ланцюгу постачання товарів з (на) митної території України до (з) російської федерації, в тому числі на адресу ООО «НПП «Энерготрансмаш». Окрім того, вказане польське підприємство використовується ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в ланцюгу постачання товарів з КНР до України з метою збільшення їх вартості, та, як наслідок, штучного створення підконтрольним підприємствам податкового кредиту, а також виведення коштів за кордон та ухилення від сплати податків.

Так, згідно механізму протиправної діяльності, вищевказаними особами, за сприяння номінального директора «Ierway SP. z О.О.», громадянина України ОСОБА_15 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 (23.02.2022 виїхав за межі України), документально відображається поставка товарів з КНР на адресу польського підприємства «Ierway SP. z О.О.». В подальшому, згідно оформлених документів, вказаний товар збувається на адресу ТОВ «СВП «Квазар» або ТОВ «НВП «Вагон-Сервіс» () вже за збільшеною у 2-3 рази вартістю. При цьому, згідно отриманої інформації, придбані в КНР запчастини фактично одразу поставляються в Україну.

В подальшому, після ввезення вищевказаних товарів китайських виробників на митну територію України вони збуваються на адресу AT «Укрзалізниця» під брендом ТОВ «СВП «Квазар» у 2-3 рази дорожче в порівнянні з вартістю, придбаною в КНР.

Вказаній протиправній діяльності сприяє громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , який здійснює експедиторські та логістичні функції під час доставки вищевказаних товарів з КНР на митну територію України.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою приховування протиправної діяльності використовуються ряд підконтрольних СГД (ТОВ «Одуманді-Транс» , ТОВ «Електротех» , ТОВ «МТК-Гупа» ).

Поряд з цим, з метою завищення вартості ТМЦ, які поставляються для потреб залізниці, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 використовується ряд підприємств (ТОВ «НВП «Вагон-Сервіс» , ТОВ «Стар Клерк Тайм» , ТОВ «Степ Лік» , ТОВ «Ріден Мост» ), підконтрольних громадянам України ОСОБА_17 ,ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, з метою мінімізація конкуренції та забезпечення одержання перемог необхідними суб`єктами господарювання під час проведення публічних закупівель, організованих структурними підрозділами залізниці, підприємствами комунального та міського електротранспорту ОСОБА_13 та ОСОБА_14 залучено громадян України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 . За допомогою підконтрольних ОСОБА_23 та ОСОБА_6 фірм ОСОБА_13 та ОСОБА_14 організовується так званий механізм підігрування в процесі проведення аукціону закупівлі, що забезпечує перемогу в тендері власним підприємствам.

Крім того, встановлено що до протиправної діяльності причетний співробітник філії «Центр оздоровлення та відпочинку» АТ «Укрзалізниця» () ОСОБА_24 ,ІНФОРМАЦІЯ_14 , який під час проведення публічних закупівель, організованих філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» () організував спільно із співробітником вказаного структурного підрозділу залізниці ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 протиправний механізм мінімізації конкуренції та забезпечення одержання перемог підконтрольним ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підприємством ТОВ «СВП «Квазар» ().

Зокрема, ОСОБА_24 у вищевказаному протиправному механізмі забезпечує організацією роботи з посадовими особами ТОВ «СВП «Квазар», в тому числі «Написання комерційних пропозицій від імені підконтрольних підприємств, необхідних для завищення вартості закупівель, а також безпосередньо отримує від ОСОБА_13 неправомірну вигоду, яку в подальшому розподіляє з ОСОБА_26 та іншими невстановленими на даний час службовими особами АТ «Укрзалізниця».

Поряд з цим, ОСОБА_26 для реалізації вищевказаного протиправного механізму, зокрема з метою створення антиконкурентних умов, в тендерній документації прописуються штучні вимоги, які в змозі задовільнити лише ТОВ «СВП «Квазар».

Відповідно до повідомлень оперативного підрозділу до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак є підстави вважати, що у даному приміщенні зберігаються фінансово-господарські печатки, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), мобільні телефони, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене 23.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.01.2026 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено:

- Папку № 1 (зеленого кольору) яка містить документи:

- Лист №Р-12/01 від 12.12.2022 з додатками на 7 аркушах

- Акт списання пального №1 від 28.02.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист № 1-Р від 02.02.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №2 від 31.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист № 1 від 12.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №2 від 18.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №3 від 23.05.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №4 від 24.05.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №3 від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №5 від 02.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №6 від 07.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №7 від 17.06.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №8 від 29.06.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №4 від 29.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №9 від 01.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №10 від 05.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №11 від 14.07.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №12 від 27.07.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №5 від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №13 від 04.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №14 від 08.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №15 від 17.08.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №16 від 26.08.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №6 від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №17 від 07.09.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №18 від 28.09.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №7 від 31.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №19 від 19.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №20 від 21.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №21 від 27.10.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №22 від 28.10.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №8 від 30.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №23 від 01.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №24 від 23.11.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №25 від 24.11.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №6 від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №26 від 12.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №27 від 13.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №28 від 15.12.2022 на 1 аркуші

- Подорожній лист №29 від 29.12.2022 на 1 аркуші

- ТТН №9 від 19.10.2022

- ТТН №8 від 29.10.2022

- ТТН №7 від 28.09.2022

- ТТН №6 від 28.09.2022

- ТТН №5 від 28.09.2022

- ТТН №4 від 07.09.2022

- ТТН №2 від 05.07.2022

- ТТН №1 від 24.05.2022

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00037951 від 31.12.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00035059 від 30.11.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00032115 від 31.10.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00029031 від 30.09.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00025599 від 31.08.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00021666 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00017006 від 20.06.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00012549 від 31.07.2022 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.12.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.11.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.10.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 31.07.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаєморозрахунків від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00017277 від 17.08.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00001020 від 13.06.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 03.05.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00021791 від 24.10.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00025242 від 13.12.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СККВ-00023511 від 17.11.2022 на 1 аркуші

- Рахунок №СКЛВ-00000440 від 04.05.2022 на 1 аркуші

- Розпорядження №1-ТЗ від 02.02.2022 на 1 аркуші

- Додаток до розпорядження на 2 аркушах

- Наказ №3 від 01.02.2022 на 1 аркуші

- Зразок подорожного листа на 1 аркуші

- Договір найму (оренди) транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші

- Акт прийому передачі до договору оренди транспортного засобу від 16.12.2021 на 1 аркуші

- Додаткові угоди №1, від 12.01.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Додаткові угоди №2, від 15.12.2022 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Додаткові угоди №3, від 15.12.2023 до найму ТЗ на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 294 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 292 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 293 від 14.02.2023 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 405 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 404 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Платіжна інструкція № 403 від 17.01.2024 на 1 аркуші

- Графік роботи від 30.12.2022 на 2 аркушах

- Графік роботи працівників від 30.06.2021 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Графік роботи працівників від 31.12.2021 на 1 аркуші

- Наказ №10-ШР від 28.03.2024 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 28.03.2024 на 1 аркуші

- Наказ №9-ШР від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Наказ №8-ШР від 31.07.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.07.2023 на 1 аркуші

- Наказ №7-ШР від 28.04.2023 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 28.04.2023 на 1 аркуші

- Наказ №6-ШР від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.12.2022 на 1 аркуші

- Наказ №5-ШР від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.09.2022 на 1 аркуші

- Наказ №4-ШР від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.08.2022 на 1 аркуші

- Наказ №3-ШР від 29.04.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 29.04.2022 на 1 аркуші

- Наказ №2-ШР від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 31.01.2022 на 1 аркуші

- Наказ №1-ШР від 30.06.2021 на 1 аркуші

- Додаток до наказу від 30.06.2022 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 3 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 7 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 8 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2021 по 31.12.2021 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 аркуші

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 8 аркушах

- Заключна виписка з «Приват банк» за період 01.07.2023 по 31.12.2023 на 2 аркуші

- Заключна виписка з «Райфайзер банк» за період 01.01.2023 по 31.12.2023 на 1 аркуші

- Відомість зарахувань заробітної плати за період 16.01.2023 по 29.12.2023 на 1 аркуші

- Відомість зарахувань заробітної плати за період 05.05.2022 по 30.12.2022 на 1 аркуші

- Акт списання пального №1 від 31.01.2023 на 1 аркуші

- Подорожній лист №1 від 23.01.2023 на 1 аркуші

- Акт списання пального №2 від 29.12.2023 на 1 аркуші

- Подорожній лист №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- ТТН №3 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- ТТН №2 від 12.12.2023 на 1 аркуші

- Акт прийому-передачі товару № СККВ-00002013 від 31.01.2023 до договору СКЛ-1 337 від 02.05.2022 на 1 аркуші

- Акт звірки взаємних розрахунків за 31.01.20223 на 1 аркуші

- Договір СКЛ-1 313 від 22.05.2023 з додатком №1 на 11 аркушах

- Акти № СКВЛ 00000285 від 09.06.2023 на 1 аркуші

- Договір №ПФД-06/10-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2024 на 2 аркушах

- Договір №0612/23-ЮО про надання юридичних послуг від 06.12.2023 на 2 аркушах

- Договір про перевезення вантажів №25 від 01.09.2021 на 1 аркуші

- Договір №ПФД-15/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 10.11.2023 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-РП/45 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.11.2023 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-ФД/12-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 25.08.2023 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-06/03-Р про надання поворотної фінансової допомоги від 06.03.2023 на 2 аркушах

- Договір оренди №01/02022 з актом прийому передачі приміщення від 01.02.2022 на 4 аркушах

- Договір оренди нерухомого майна №02/01-2022 з актом прийому передачі приміщення від 02.01.2022 на 3 аркушах

- Договір про надання послуг № 01/07-21 з додатком №1 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах

- Договір про надання телекомунікаційних послуг №59 від 10.02.2022 з додатками на 8 аркушах

- Договір відповідального зберігання №01-02 від 01.04.2022 на 2 аркушах

- Акт приймання передачі №1 від 04.04.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №1/2 від 05.07.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №2 від 13.05.2022 на 1 аркуші

- Акт приймання передачі №2/2 від 08.08.2022 на 1 аркуші

- Договір про надання транспортних послуг №20430716 від 07.12.2021 на 10 аркушах

- Договір №ПФД-26/26 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.09.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.09.2021 з додатком №1 від 23.11.2021 на 4 аркушах

- Договір №ПФД-10/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 28.09.2022 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-6/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 22.08.2022 на 2 аркушах

- Договір №ПФД-5/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 11.07.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-4/Р про надання поворотної фінансової допомоги від 29.03.2022 на 3 аркушах

- Договір №ПФД-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2021 з додатками на 5 аркушах

- Договір поставки товару №3412/01 від 01.08.2022 на 3 аркушах

- Договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 10852 від 16.07.2021 на 5 аркушах

- Договір про надання бухгалтерських послуг №01/07 від 01.07.2021 додаткова угода №1 від 31.01.2023 з додатками, додаткова угода від 22.11.2021 лист від 31.01.2023 на 8 аркушах

- Договір поставки товару №157 від 01.07.2021 на 2 аркушах

- Папку №2 (червоного кольору) яка містить документи:

- Фінансова звідність мікропідприємства за 2022 рік на 3 аркушах

- Акт надання послуг №26 від 19.12.2022, рахунок №27, додаток №2 від 14.06.2022 на 3 аркушах

- Договір закупівлі №ОД/НХ-22-541НЮ додаток 1 від 28.11.2022, акт звірки на 01.01.2023, заявка на постачання товару №НХ09/4861 від 08.12.2022, декларація №4 від 10.11.2022, рахунок №27 від 16.12.2022, видаткова накладна від 16.12.2022 на 20 аркушах

- Специфікація №2 23.11.2022 до договору №3008 від 30.08.2022, рахунок №305 від 16.12.2022, видаткова накладна № 274 від 16.12.2022 на 3 аркушах

- Видаткова накладна №12 від 08.11.2022, ТТН №08/12 від 08.11.2022, Видаткова накладна №13 від 08.11.2022, ТТН №08/13 від 08.11.2022, Видаткова накладна №14 від 08.11.2022, ТТН №08/14 від 08.11.2022, Видаткова накладна №15 від 08.11.2022, ТТН №08/15 від 08.11.2022, Видаткова накладна №11 від 08.11.2022, ТТН №08/11 від 08.11.2022, рахунки №№ 21, 22, 23,24, 25 від 08.11.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3979 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3982 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3981 від 27.10.2022, заявки на поставку товару №НХ09/3980 від 27.10.2022, довіреності №№ 210, 214, 213, 212, 211 від 08.11.2022 на 30 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-416НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-419НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-420НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-417НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-415НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір поставки ОД/НХ-22-418НЮ від 04.10.2022 на 7 аркушах

- Договір про транспортні послуги № 66 від 07.11.2022, акт надання послуг №2500 віл 08.11.2022, рахунок №2500 від 08.11.2022 на 5 аркушах

- Договір поставки на «Квазар» від 30.08.2022, специфікація №1 від 06.10.2022, видаткова накладна №238 від 08.11.2022, рахунок №259 від 08.11.2022 на 7 аркушах

- Договір про перевезення №Р-1 від 01.08.2022, додаток №1 від 05.08.2022, додаток №2 від 26.08.2022, рахунок №19 від 28.09.2022, рахунок №16 від 07.08.2022, рахунок №20 від 19.10.2022, акт надання послуг №10 від 19.10.2022, акт надання послуг №9 від 28.09.2022, акт надання послуг №6 від 07.08.2022 на 9 аркушах

- Договір поставки товару №Ф/ЦН-66/22 від 05.09.2022, рахунок № 18 від 28.09.2022, видаткова накладна №8 від 28.09.2022, ТТН №7 від 28.09.2022, заявка на поставку 110/627 від 22.08.2022 на 19 аркушах

- Договір поставки товару №260822 від 26.08.2022, видаткова накладна № Т-00000015 від 01.09.2022, рахунок №Т-00000491 від 29.08.2022, ТТН № Т-00000015-1 від 01.09.2022, сертифікат якості №1 (стреч плівка), на 10 аркушах

- Запити на комерційну пропозицію від «Укрзалізниці» № ЦН-10/934 від 06.12.2022, № ЦН-10/821 від 02.11.2022, № ЦН-10/802 від 26.10.2022, № ЦН-10/732-1 від 26.09.2022, , № ЦН-10/644 від 29.08.2022, , № ЦН-10/512 від 25.07.2022 на 9 аркушах

- Видаткова накладна №4 від 22.07.2022, рахунок №13 від 21.07.2022, довіреність на підписанта накладної №2Д00262 від 22.07.2022 на 3 аркушах

- Акт надання послуг за орендну плату №7 від 08.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №8 від 11.07.2022, Акт надання послуг за орендну плату №16 від 23.10.2022, Акт надання послуг за орендну плату №27 від 30.12.2022, рахунок №7 від 08.07.2022, рахунок №8 від 11.07.2022, рахунок №18 від 03.10.2022, рахунок №28 від 30.12.2022 на 8 аркушах

- Акт надання послуг №269 від 31.12.2022, рахунок №1 від 31.12.2022, Акт надання послуг №226 від 31.10.2022, рахунок №236 від 31.10.2022, Акт надання послуг №251 від 30.11.2022, рахунок №257 від 31.11.2022, Акт надання послуг №210 від 30.09.2022, рахунок №215 від 30.09.2022, Акт надання послуг №176 від 31.08.2022, рахунок №184 від 31.08.2022, Акт надання послуг №160 від 31.07.2022, рахунок №167 від 29.07.2022, Акт надання послуг №136 від 30.06.2022, рахунок №141 від 30.06.2022, Акт надання послуг №106 від 31.05.2022, рахунок №111 від 31.05.2022, Акт надання послуг №83 від 30.04.2022, рахунок №88 від 30.04.2022, Акт надання послуг №70 від 31.03.2022, рахунок №75 від 31.03.2022, Акт надання послуг №38 від 28.02.2022, рахунок №39 від 28.02.2022, Акт надання послуг №13 від 31.01.2022, рахунок №14 від 31.01.2022, на 24 аркушах

- Заявка на поставку товару №04-22-9 від 04.05.2022, видаткова накладна №2 від 24.05.2022, довіреність №25 від 24.05.2022, рахунок №12 від 24.05.2022, експрес накладна № 1270 від 24.05.2022 на 5 аркушах

- Видаткова накладна №2726 від 24.05.2022, рахунок №10403 від 04.10.2021, гарантійний талон на 6 аркушах

- Накладна №5430 від 22.02.2022, рахунок №659 від. 11.01.2022, ТТН №5430 від 22.02.2022 на 3 аркушах поміщена до поліетиленового пакету №2 з печаткою «для пакетів №88 СБ України»

- Папку № 3 (червоного кольору) яка містить документи:

- Акт звірки розрахунків станом на 01.01.2024

- Лист заявка №НХ ПЗЗ-04/604 від 09.02.2024 на 3 аркушах

- Лист №ЦЦКБ-09/ (конверт) на 3 аркуші

- Претензія № НХПЗЗ-04/1739 від 25.04.2024 на 3 аркушах

- Лист №Р-24-05/29-002 від 29.05.204

- Вимога про погашення заборгованості від Укрзалізниці № Р-29-03/1 від 29.03. 2024 відправлення вимоги Укрпоштою 802 від 29.03.2024, опис вкладення 802 від 29.03.2024, повідомлення про вручення 802 від 29.03.2024) на 9 аркушах

- Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, Акр приймання передачі №23/02 від 23.02.2024, Акр приймання передачі №08/02 від 08.02.2024, акт про фактичну якість та комплектність продукції №1/2 від 05.02.2024, довіреність №3 від 07.02.2024 на 4 аркушах

- Договір поставки ПЗ /НХ-23/047НЮ від 07.11.2023 з додатками, довіреність НХ-85 від 29.12.2023, видаткова накладна №51 від 29.12.2023, рахунок 51 від 29.12.2023, ТТН №66 від 29.12.2023, заявка на поставку товару №НХПЗЗ-04/7542 від 27.12.2023 на 19 аркушах

- Договір про проведення експертного дослідження № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024, Висновок експерта № СЕ-1235-1353.23 з додатками від 28.05.2024, акт надання послуг № ED-1736-6-2155/24 від 06.06.2024, рахунок № ED-1736-6-2155/24 від 29.03.2024 на 72 аркушах

- Лист відповідь №НХПЗЗ-04/331 від 25.01.2024 на 4 аркушах

- Вимога про надання рознарядки на поставку товару до Укрзалізниці № Р-21-12/1 від 21.12. 2023 відправлення вимоги Укрпоштою 031 від 21.12.2023, опис вкладення 031 від 21.12.2023, повідомлення про вручення 031 від 21.12.2023) на 6 аркушах

- Лист на продовження строків дії договору з Укрзалізницею № Р-07-12/1 від 07.12.2023 відправлення вимоги Укрпоштою 500 від 11.12.2023, опис вкладення 500 від й1.12.2023, повідомлення про вручення 500 від 11.12.2023) на 6 аркушах

- Специфікація №4 07.11.203 до договору №0708 від 07.08.2023, ДСТУ від 13.10.2023, паспорт якості грудень 2023, видаткова накладна №325 від 29.12.2023, рахунок на оплату №361 від 18.12.2023 на 5 аркушах

- Договір про закупівлю №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, довіреність №684 від 12.12.2023, видаткова накладна №43 від 12.12.2023, рахунок №43 від 12.12.2023, ТТН №2 від 12.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НХПЗЗ-04/7020 від 06.12.2023 на 15 аркушах

- Договір про закупівлю №ТЧ-1-28092023 від 28.09.2023, видаткова накладна №42 від 12.12.2023, рахунок №18 від 01.10.2023, ТТН №3 від 12.12.2023, на 9 аркушах

- Договір про закупівлю №ПР/НХ-23739/НЮ від 12.10.2023, видаткова накладна №41 від 11.12.2923, рахунок №41 від 11.12.2023, ТТН №0905 від 11.12.2023, рознарядка на завоз товару на Укрзалізницю № НЗТ 4-43/659 від 18.10.2023 на 24 аркушах

- Митна декларація №23UA001U9, специфікація №1-2від 25.09.2023, ТТН від 07.12.2023 на 3 аркушах

- Договір №ТЧ-1/140923РМП від 14.09.2023, видаткова накладна №16 від 23.10.2023, рахунок, №14 від 15.09.2023 на 9 аркуш

- Видаткова накладна №44 від 23.10.2023, рахунок №44 від 23.10.2023, договір №102023 від 20.10.2023 на 6 аркуш

- Договір №385-ЕС-23 від 28.09.2023 видаткова накладна №36 від 15.12.2023, рахунок №36 від 15.12.2923, довіреність №39 від 24.10.2023, лист про на поставку товару№25/06-512 від 16.11.2023 конверт №983 на 4 аркушах

- Специфікація №3 від 28.09.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №279 від 15.12. 2023, рахунок №341 від 15.12.2023, ТТН № 212 від 15.12.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №47 від 26.12.2023, ТТН №2432 від 28.12.2023, рахунок №47 від 26.12.2023 на 5 аркушах

- Видаткова накладна № 321 від 26.12.2023 на 1 аркуші

- Видаткова накладна №37 від 07.12. 2023, рахунок №37 від 07.12.2023, ТТН № 1045 від 08.12.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №289 від 07.12.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №264 від 16.11.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №238 від 27.10.2023на 1 аркуші

- Видаткова накладна №32 від 17.11. 2023, ТТН № 7239 від 21.11.2023 на 5 аркушах

- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-554 НЮ від 07.08.2023, видаткова накладна №25 від 27.10.2023, рахунок №25від 27.10.2023, ТТН №8518 від 27.10.2023, замовлення на поставку товару №НХ-08/4011 від 26.10.2023 на 22 аркушах

- Договір закупівлі № ОД/НХ-23-493 від 19.07.2023, Специфікація №2 від 15.08.2023 до договору №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №213 від 25.09.2023, рахунок №219 від 15.08.2023, видаткова накладна №15 від 25.09.2023, ТТН №6277 від 25.09.2023, довіреність №111 від 25.09.2023, зявка на поставку товару №НХ-08/3060 від 20.09.2023 на 23 аркушах

- Акти надання послуг у кількості 11 та договори про надання гарантій у кількості 11 штук збанком «Альянс» на 66 аркушах

- Папку № 4 (червоного кольору) яка містить документи:

- Акт звірки взаєморозрахунків на 01.01.2025 у кількості 7 штук на 7 аркушах

- Договір про закупівлю №ПК/МТЗ/24533/Ю від 23.10.2024 рознарядка на поставку товару №ПК-07/2750 від 11.12.2024, сертифікат якості від 16.12.2024 на 19 аркушах

- Видаткова накладна №21, №22 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №23, №28 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №24, №27 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №25 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №26, №29 від 27.12.2023 на 2 аркушах

- Видаткова накладна №453 від 27.12.2024, рахунок №441 від 27.12.2024 на 2 аркушах

- Договір про закупівлю №ОД/НХ-24-562НЮ від. 23.09.2024, видаткова накладна №2 від 13.01.2025, лист замовлення товару №НХ-04/2524 від 19.11.2024, ТТН №7977 від 15.01.2025 на 17 аркушах

- Договір поставки № ОД/НХ-24-556 НЮ від 18.09.2024, видаткова накладна №3 від 13.01.2025, заявка на поставку товару №НХ04/2518 від 19.11.2024, ТТН №90005 від 16.01.2025 на 18 аркушах

- Видаткова накладна №5 від 13.01.2025, рахунок №7 від 13.01.2025 на 2 аркушах

- Договір поставки №ЦДЗІ-24/36 від 22.08.2024, видаткова накладна №16 від 23.09.2024, ТТН №20 від 23.09.2024, рознарядка на поставку товару №ЦДЗІ-12/302 від 16.09.2024 на 17 аркушах

- Видаткова накладна №298 від 23.09.2024, рахунок №290 від 23.09.2024 на 2 аркушах

- Акти надання послуг у кількості 4 та договори про надання гарантій у кількості 4 штук збанком «Альянс» на 22 аркушах

- Видаткова накладна №4 від 04.02.2024, рахунок №4 від 04.02.2024, додаткова угода №1 від 29.12.2023 до договору №ПЗ/НХ-231119/НЮ від 29.11.2023, рознарядка на поставку товару №НХПЗЗ-04/67 від 08.01.2024, ТТН №9069 від 07.02.2024 на 5 аркушах

- Акт надання послуг №202042201А-1 від 22.01.2024, рахунок № 22012024А-1 від 22.01.2024, договір заявка №190124-2 від 19.01.2024, довідка №230124/1 від 23.01.2024, рахунок № від 25.01.2024, акт надання послуг № від 25.01.2024 на 7 аркушах

- Декларація 24UA44U2,Специфікація №3 від 25.09.2023, ТТН від 22.01.2024 на 3 аркушах

- Акт приймання передачу товару №21/03 від 21.03.2024 на 1 аркуші

- ТТН №№ 6, 7, 8, 9 від 04.03.2024 на 5 аркушах

- Видаткові накладні №№ 9, 6, 8 від 04.03.2024, ТТН №№ 6, 8, 9 від 04032024 на 6 аркушах

- Акт надання послуг № від 04.03.2024, рахунок №04.03.2024-57 від 04.03.2024 договір заявка №010324-1 від 01.03.2024 на 3 аркушах

- Договір поставки №ПК/МТЗ/23314/Ю від 26.05.2023, рознарядка №ПК-7/2116 від 23.10.23, рознарядка № ПК-7/232 від 12.02.24 на 19 аркушах

- Договір поставки №0708 від 07.08.2023, видаткова накладна №67 від 04.03.2024, рахунок №211 від 07.08.2023 на 7 аркушах

Документи ФОП « ОСОБА_6 »

- Папку №5 (червоного кольору) яка містить документи:

- Договір поставки №110/2023-ЦН від 25.09.2023, Видаткова накладна №10 від 20.10.2023, ТТН №10 від 20.10.2023, рознарядка №ЦН-10/643 від. 06.10.2023 на 22 аркушах

- Видаткова накладна №1149 від 19.10.2023, рахунок № 1117 від 13.10.2023, ТТН №2636 на 5 аркушах

- Папку ТОВ «Фабра Груп 2022» в якій знаходяться документи:

- Копія фінансової звітності від 31.12.22 на 2 арк;

- акти звірки від 01.01.23 на 4 арк.;

- Договір про закупівлю матеріально технічних ресурсів від 28.12.22 №Ф/ЦН-Т-130/22, рознарядка від 29.12.22 №ЦМ-10/1017, ТТН від 30.12.22 №16, лист АТ «УЗ» від 20.12.22 №ЦМ-10/978, видаткова накладна від 30.12.22 №32 на 22 арк.;

- Накладна від 30.12.22 №Л-00081, рахунок фактура №Л00088, договір від 28.12.22 №2812 на 6 арк.;

- Видаткова накладна від 13.07.2022 № 28, рахунок на оплату від 13.07.2022 № 20, довіреність від 12.07.2022 №132, договір поставки від 15.06.2022 № ОД/НХ-22-202НЮ, на 10 арк.;

- Податкова накладна 13.07.2022 № 137, специфікація № 2 від 06.07.2022, на 3 арк.;

- Податкова накладна від 22.06.2022 № 26, довіреність від 27.06.2022 № 119, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 18, договір поставки від 06.06.2022 № ОД/НХ-22-18/НЮ, на 10 арк.;

- Видаткова накладна від 22.06.2022 № 124, рахунок на оплату від 22.06.2022 № 146, договір поставки від 17.06.2022 № 1706, на 8 арк.;

- Видаткова накладна від 08.08.2022 № 30, ТТН 07.08.2022 № 8, ТТН від 07.08.2022 № 7, рахунок на оплату від 07.08.2022 № 22, на 6 арк.;

- Акт прийому-передач матеріальних цінностей від 08.08.2022 № 2/2, акт від 13.05.2022 № 2, на 2 арк.;

- Договір поставки від 23.05.2022 № Ф/ЦН-Т-30/22, рознарядка від 05.08.2022 № ЦН-10/562, лист АТ «Укрзалізниця» від 26.05.2022 №ЦН-10/369, додаткова угода від 22.06.2022, на 16 арк.;

- Накладна від 13.05.2022 № 42, рахунок фактура від 12.05.2022 № 0000049, на 2 арк.;

- Видаткова накладна від 05.07.2022 № 27, довіреність від 05.07.2022, рахунок на оплату від 05.07.2022 № 19, ТТН від 05.07.2022, договір від 15.06.2022 № П/НХ-22201/НЮ, на 13 арк.;

- Акти звірки на 01.01.2022, на 5 арк.;

- Акт від 13.05.2022 № 2, на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 06.05.2022 № 24, рахунок на оплату від 29.04.2022 № 11, накладна від 06.05.2022 № 4, акт від 06.05.2022, ТТН від 06.04.2022 № 06/1, на 6 арк.;

- Видаткова накладна від 06.05.2022 № Т00000089, довіреність від 06.05.2022, рахунок фактура від 04.05.2022 № Т-00000055, замовлення № 1 від 04.05.2022, на 4 арк.;

- Видаткова накладна від 02.05.2022 № 21, копія рахунок на оплату від 31.03.2022 № 6, акт від 02.05.2022, на 3 арк.;

- Лист АТ «Укрзалізниця» від 17.02.2022 № ЦН-10/300 на 1 арк.;

- Видаткова накладна від 11.02.2022 № 2, ТТН № 3, ТТН № 4, ТТН № 2, рознарядка від 12.01.2022, додаткова угода № 2, на 10 арк.;

- Лист АТ «Укрзалізниця» від 02.08.2022 № ЦН-10/534, на 1 арк.;

- видаткова накладна від 02.02.2022 № 1, ТТН № 1, на 2 арк.;

- договір від 01.09.2022 № ПФД/9, на 3 арк.

- договір від 06.05.2025 № ФГ060525, на 2 арк.;

- Папку ТОВ «Фабро Груп» 2023-2024, в якій знаходяться документи:

- акти звірки на 01.01.2024, на 3 арк.;

- договір від 10.11.2023, на 3 арк.;

- договір від 03.10.2023, на 3 арк.;

- видаткова накладна від 10.07.2023 № 27, ТТН від 10.07.2023 № 30, рахунок на оплату № 27, рознарядка від 07.07.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 30.06.2023, договір від 29.06.2023 № 59/2023/ЦН, на 22 арк.;

- договір №53/2023-ЦН від 08.06.2023, видаткова накладна від 23.06.2023 № 22, ТТН від 23.06.2023 № 26, ТТН № 25, рахунок на оплату від 23.06.2023, рознарядка від 21.06.2023, додаткова угода № 1 від 14.06.2023, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.05.2023, на 30 арк.

- Папку ФОП Корнієнко 2021-2022, в якій знаходяться документи:

- договір від 04.08.2022 № ПФД-7, на 3 арк.;

- акт надання послуг від 04.02.2022, на 1 арк.;

- лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/413, лист АТ «Укрзалізниця» від 14.06.2022 № ЦН-10/415, на 2 арк.;

- лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/552, лист АТ «Укрзалізниця» від 03.08.2022 № ЦН-10/550, лист АТ «Укрзалізниця» від 29.07.2022 № ЦН-10/524, на 8 арк.;

- договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-51/22, податкова накладна від 07.09.2022 № 12, ТТН № 4, рознарядка від 22.08.2022, на 15 арк.;

- видаткова накладна від 28.09.2022 № 14, рахунок на оплату від 28.09.2022, рознарядка від 19.09.2022, видваткова накладна від 01.09.2022 № 11, ТТН №00000016, рознарядка від 22.08.2022, договір поставки від 12.08.2022 № Ф/ЦН-50/22, на 18 арк.;

- договір поставки від 22.08.2022 № Ф/ЦН-59/22, додаткова угода № 1, специфікація, рознарядка від 09.09.2022, рахунок на оплату від 15.09.2022, лист АТ «Укрхалізниця» від 17.08.2022, видаткова накладна від 09.09.2022, ТТН № 09, на 18 арк.;

- договір поставки товару від 21.09.2022 № Ф/ЦН-Т-71/22, видаткова накладна від 07.10.2022, ТТН № 10, рахунок на оплату № 19, рознарядка від 07.10.2022, на 19 арк.;

- видаткова накладна від 09.12.2022 № 23, ТТН № 15, рахунок на оплату від 09.12.2022, видаткова накладна від 24.11.2022 № 20, ТТН № 13, рахунок на оплату від 24.11.2022 № 20, рознарядка від 22.11.2022, договір від 14.11.2022, додаткова угода № 1, на 30 арк.;

- договір від 07.12.2022 № Ф/ЦН-Т-105/22, акт від 07.02.2023 № 8, акт приймання-передачі від 07.02.2023, ТТН № 14, ТТН № 13, ТТН № 12, ТТН № 11, ТТН № 10, рознарядка від 11.01.2023, на 23 арк.;

- договір від 06.12.2022 № ФЦН-Т-108/22, видаткова накладна від 09.12.2022 № 24, ТТН № 16, лист АТ «Укрзалізниця» від 01.11.2022, лист АТ «Укрзалізниця» від 08.12.2022, видаткова накладна №24, рахунок на оплату №25, на 22 арк.;

- договір №Ф/ЦН-Т-101/22 ві 05.12.2022, видаткова накладна від 09.12.2022, ТТН № 17 від 09.2022, рахунок на оплату від 09.12.2022, рознарядка від 07.12.2022, на 28 арк.;

- додаткова угода № 1 від 30.12.2022, видаткова накладна № 5 від 23.01.2023, рознарядка від 13.01.2023, ТТН № 8 від 23.01.2023, на 12 арк.;

- Папку № 9 (зеленого кольору) яка містить документи:

- Видаткова накладна №38 від 02.08.2023, ТТН №№ 38, 39 від 02.08.2024, рознарядка №ЦН-10/3, лист №ЦН-10/399 від 13.07.2023, Договір поставки №70/2023-ЦН на 22 аркушах

- Договір №2707 від 27.07.2023, накладна №Л-00099від 02.08.2023, рахунок №Л-000112 від 01.08.2023 на 6 аркушах

- Видаткова накладна №34 від 26.07.2023, рахунок №34 від 26.07.2023, ТТН №34 26.07.2023, рознарядка №ЦН-10/427 від 19.07.2023, лист №ЦН-10/388 від 06.07.2023, договір про закупівлю №67/2023-ЦН від 14.07.2023 на 21 аркушах

- Накладна №Л00093 від 26.07.2023, рахунок №Л000111 від 26.06.2023, договір покупки №2007 від 20.07.2023 на 6 аркушах

- Договір поставки №66/2023-ЦН, рознарядка №ЦН-10/428 від 19.07.2023, лист ЦН-10/389 від 06.07.2023, видаткова накладна №35 від 26.07.2023, рахунок № 35 від. 26.07.2023, ТТН №35 від. 26.07.2023 на 21 аркушах

- Видаткова накладна №250 від.25.07.2023, рахунок на оплату №286 від 24.07.2023, ТТН №5327 від 26.07.2023 на 3 аркушах

- Договір поставки №60/2023 -ЦН від 29.06.2023, видаткова накладна №30 від 10.07.2023, ТТН №31 від 10.07.2023, рахунок на оплату №30 від 10.07.2023, рознарядка №ЦН-10/392 від 07.07.2023, лист №ЦН-10/376 від 30.06.2023 на 24 аркушах

- Договір поставки №2604 від 26.04.2023, видаткова накладна №101 від. 28.04.2023, рахунок на оплату №118 від 28.04.2023, ТТН №№ 16, 17, 18, 19 від 28.04.2023 на 21 аркушах

- Акти звірки взаємних розрахунків з «Укрзалізницею» станом на 01.01.2023 у кількості 10 штук на 10 аркушах

- Лист запит з на комерційну пропозицію №ЦН-10/96 від 08.02.2023 на 2 аркушах

- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy S22 Ultra s/n: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 .

Також прокурор зазначив, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у цьому кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести ряд комп`ютерно-технічних та інших судових експертиз, у зв`язку з чим, експертам необхідно буде надати на дослідження відповідні вилучені речі та документи.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних електронних документів, надання мобільних терміналів разом з інформацією, що на них міститься, та подальшого використання їх для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства немає можливості.

При цьому, призначення судових експертиз до вилучення мобільних терміналів не є можливим.

Зокрема, відповідно до п. п. 3.3.4., 3.16 глави 3 розділу 1; п. п. 13.1., 13.3. глави 13 розділу 2 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України Г26.12.2012 № 1950/5), виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп`ютерних носіях; установлення обставин, пов`язаних з використанням комп`ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; установлення типу та ідентифікація комп`ютерної техніки є предметом експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів. Для розв`язання ідентифікаційних завдань щодо документів, виготовлених за допомогою комп`ютерної техніки, ця техніка надається в комплекті. Вирішення ідентифікаційних питань проводиться в межах комплексної комп`ютерно-технічної експертизи та технічної експертизи документів за наявності електронного оригіналу документа (файла).

Таким чином, проведення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів можливо лише у разі вилучення комп`ютерної техніки (мобільних терміналів) та її направлення експерту.

Враховуючи, що вказані вище речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України слідчим 23.01.2026 винесено постанову про визнання даних предметів речовими доказами у кримінальному провадженні, які відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України мають бути збережені шляхом накладення арешту.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, протиправна діяльність співучасників продовжується на цей час. Встановлено обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що особи задіяні у вчиненні кримінального правопорушення усвідомлюють вчинений ними злочин, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику його подальшого відчуження, приховання, передачі третім особам з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Зокрема проведеними заходами встановлено, що особи задіяні у вчиненні кримінального правопорушення та інші пов`язані з ними особи вживали заходів щодо конспірації та недопущення викриття їх незаконної діяльності, вживали заходів щодо приховання кримінального правопорушення.

Викладене підтверджує наявність ризику приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі вказаного майна, у разі його повернення власнику.

09.02.2026 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора та накладено у кримінальному провадженні № 0001008 від 24.10.2024 арешт на майно, яке вилучене 23.01.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою - АДРЕСА_1 , згідно переліку зазначеного в даній ухвалі.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0001008 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України та накладаючи арешт на майно, яке вилучене 23.01.2026 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою - АДРЕСА_1 , слідчий суддя встановив, що прокурором доведено, що вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 документи та мобільний телефон можуть містити у собі інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 1112, ч. 4 ст. 191 України.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, заслухано доводи прокурора на обґрунтування вимог клопотання про арешт майна та заперечення представника власника майна щодо поданого клопотання про арешт вказаного майна, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, всупереч твердженням апелянта, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження №0001008 від 24.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України та відношення до нього вилученого майна, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК Українитимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК Українипри обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

При цьому, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, всупереч твердженням апелянта.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 167, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 лютого 2026 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу, з доповненнями представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ ________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4