Справа № 953/2715/26
н/п 1-кс/953/1301/26
УХВАЛА

"23" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000037 від 17.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 15.02.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 15.02.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000037 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 16.02.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.02.2026 вона перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 31300 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що 16.02.2026 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , де приблизно о 16 годинні їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Співробітник сказав що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шахраї намагалися зняти грошові кошти, а також співробітник сказав о можна зберегти кошти але для цього потрібно буде провести деякі операції які він скаже. Вона погодилась, та він сказав о потрібно скинути грошові кошти на банківську карту яку він скаже, яка в подальшому буде належати їй, вона погодилась. Він почав диктувати номер банківської карти та вона в свою чергу почала записувати її в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також він сказав о потрібно буде зробити 14 транзакції. Таким чином вона перерахувала з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 31300 гривень. Після чого співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поклав слухавку. Вона після цього як не побачила нову банківську карту у себе в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй сказали о це були шахраї, після чого вона звернулась до поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку, спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 15.02.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- Інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 15.02.2026 по час дії ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2026.

Роз`яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5