Справа № 643/5015/26
Провадження № 1-кс/643/2246/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000653 від 22.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 21.11.2025 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківський області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що у 2020-2021 роках (точна дата встановлюється) і під приводом заробітку грошових коштів, який вона знайшла у месенджері «Телеграм» та який полягав у тому що вона повинна надати свій банківський застосунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленій особі у тимчасове користування, та отримати за це грошові кошти, що вона і зробила, але заробітку заявляє, що не отримала. 27.08.2025 ОСОБА_4 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшла ухвала суду, щодо заборгованості в сумі 19039 грн з боку кредитної установи (дані встановлюються). Таким чином ОСОБА_4 дізналася, що невстановлена особа у 2020-2021 р.р. взяла на неї кредит через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5900 грн, тобто як вона стверджує протиправно використала її персональні дані. ІКС ІПНП №43087 від 21.11.2025.

з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідна інформація по кредитному договору

№11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: копія кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ip-адреси (пристроїв) входів на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року; розрахунковий рахунок та Банк в якому відкритий такий рахунок, номер банківської картки, електронного гаманця та анкетних даних особи (користувача банківської картки, електронного гаманця) за допомогою якої було здійснено верифікацію клієнта та окремо вказати на який банківський рахунок, картку, електронний гаманець, було перераховано грошові кошти за кредитним договором №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року; належним чином завірені копії документів, якими підтверджувалась особистість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

У разі, якщо кредитний договір №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладався у фізичному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна наступна інформація: повні анкетні дані, номера мобільних телефонів та адреси проживання співробітників, які оформлювали кредитний договір №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року;

Також, у разі наявності фотоматеріалів, які було зроблено під час укладання кредитного договору, (наприклад, фотознімок особи, що укладає кредитний договір, фотознімок особи, що укладає кредитний договір із паспортом або грошима в руках) то надати вищевказані фотоматеріали.

Досудове розслідування даного кримінального правопорушення наразі не завершено, триває, у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме вищезазначеною інформації стосовно кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому у м. Харків.

В судове засідання дізнавач не з`явилася про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Матеріали клопотання містять заяви від прокурора та дізнавача про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв`язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копію кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ip-адреси (пристроїв) входів на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформленні кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року;

-розрахунковий рахунок та Банк в якому відкритий такий рахунок, номер банківської картки, електронного гаманця та анкетних даних особи (користувача банківської картки, електронного гаманця) за допомогою якої було здійснено верифікацію клієнта та окремо вказати на який банківський рахунок, картку, електронний гаманець, було перераховано грошові кошти за кредитним договором №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року;

-належним чином завірені копії документів, якими підтверджувалась особистість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

У разі, якщо кредитний договір №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладався у фізичному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна наступна інформація:

-повні анкетні дані, номера мобільних телефонів та адреси проживання співробітників, які оформлювали кредитний договір №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року;

У разі наявності фотоматеріалів, які було зроблено під час укладання кредитного договору, (наприклад, фотознімок особи, що укладає кредитний договір, фотознімок особи, що укладає кредитний договір із паспортом або грошима в руках) то надати вищевказані фотоматеріали.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у будь-якому відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташованому у м. Харків, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо кредитного договору №11fedec3-468b-42de-82e5-3387a052e0d2 (№467938713) від 08.12.2021 року укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1