печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3156/26-к
пр. № 1-кс-2423/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків, які відкриті та використовуються фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , та перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2020 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2020 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- відомості стосовно юридичних та фізичних осіб, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020;

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду по банківським карткам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , які відкриті на ОСОБА_5 , №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , але не виключно, які відкриті на ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду по банківським карткам ОСОБА_7 № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , але не виключно, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали суду по банківським карткам ОСОБА_7 № НОМЕР_39 , але не виключно, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування провадження серед іншого досліджуються обставини за яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримують неправомірну вигоду від інших осіб за бездіяльність, яка проявляється в не блокуванні ризикових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг та не створення штучних перешкод ризиковим підприємствам для забезпечення легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Так, за наявними даними, організаторами т.зв. «конвертаційних центрів», що контролюють низку суб`єктів господарювання, які діють в тіньовому секторі економіки у змові з службовими особами банківських та фінансових установ організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

За наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , використовуючи сталі зв`язки серед працівників різноманітних банківських установ не пізніше ніж 23.04.2024 налагодив на комерційній основі т.зв. «супровід» в обслуговуванні компаній, що входять до складу т.зв. «конвертаційних центрів» з діючим на той час Головою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (перебував на посаді з 28.09.2023 по 30.04.2025).

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між вказаними особами погоджена оплата 0,11-0.15% (до 250 млн грн - 0,15%, від 250 млн грн - 0,13 %, від 500 млн грн - 0,11 %) від загального обороту компаній та відокремлено спеціальних співробітників, які взяли під контроль (сприяли в уникненні блокування рахунків, зупиненні операцій, сприяння в проведенні транзитних операцій, погодженні валютних контрактів, допомагали в уникненні від проведення фінансового моніторингу операцій, надавали вказівки, консультації, розголошували відомості третім особам, а також умисно не повідомляли Державний фінансовий моніторинг про підозрілі операції) компаній.

Так, після погодження «тарифу» та порядку взаємодії Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 виділив для вказаної протиправної діяльності співробітника Київського відділення відповідального за фінансовий моніторинг ( АДРЕСА_8 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_40 . Вказана особа безпосередньо здійснювала супровід від відкриття рахунків до підготовки «необхідних» документів для банку у випадку проблемних питань.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , діючи в інтересах конвертаційних центрів спільно з ОСОБА_7 , забезпечили прийняття коштів від юридичних осіб з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 розірвало ділові відносини у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику, а також не встановили неприйнятно високий ризик учаснику конвертаційного центру-клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що забезпечило безперешкодний перерахунок сумнівних коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 . За вказані дії ОСОБА_7 вимагав щонайменш 10% від загальної суми коштів.

Крім цього, ОСОБА_7 надавались вказівки службовим особам банку щодо невжиття заходів на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, що полягало в не встановленні неприйнятно високого рівня ризику, а також розірванню ділових відносин з юридичними особами, які відповідали критеріям ризиковості.

Встановлено, що після 25.02.2025 відбулись зміни в вищевказаній протиправній діяльності та відповідальним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за протиправну схему став член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представник акціонера - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , вказаний член Наглядової Ради володіє 3,96% акцій Банку, його мати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_43 , також володіє 3,96% акцій та ймовірно причетна до вищевказаної протиправної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли від оперативних співробітників 3 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України у відповідь на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_5 з метою оптимізації вищеописаної протиправної діяльності залучив до протиправної схеми співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , співробітниця Київського відділення ( АДРЕСА_8 ), відповідальна за отримання готівкових коштів, які призначались для керівництва банку як «винагорода» за сприяння в обслуговуванні;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_44 , діючий член Наглядової Ради, відповідальний за контроль оборотів по рахунку, а також підрахунок т.зв. «винагороди» для керівництва банку;

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_45 , відповідальна за організацію роботи менеджерів щодо обслуговування компаній;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_46 , співробітниця Подільського відділення ( АДРЕСА_9 ), відповідальна за відкриття рахунків компаніям.

Досудовим розслідуванням встановлено банківські рахунки, які використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 відкриті у наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 .

Додатково встановлені банківські картки ОСОБА_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21

Додатково встановлені банківські картки ОСОБА_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 .

Додатково встановлені банківські картки ОСОБА_7 - НОМЕР_37 та НОМЕР_38 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_39 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »..

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025, - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків, які відкриті та використовуються фізичними особами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , та перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів;

- відомості стосовно юридичних та фізичних осіб, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026;

- до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026 по банківським карткам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , які відкриті на ОСОБА_5 , №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та НОМЕР_36 , але не виключно, які відкриті на ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026 по банківським карткам ОСОБА_7 № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , але не виключно, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 22.01.2026 по банківським карткам ОСОБА_7 № НОМЕР_39 , але не виключно, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1