Справа № 296/3744/26
УХВАЛА

Іменем України

31 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000114 від 10.03.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого дізнавача СД ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000114 від 10.03.2026, за ознаками ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:

- що стали підставою для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали;

- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000114 від 10.03.2026, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2026 до чергової частини Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 12.02.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання заробітку у застосунку "Телеграм", зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34652 гривні.

Відповідно до наданих матеріалів, встановлено, що в січні місяці 2026 року в месенджері «Телеграм» до заявника написав невідомий з пропозицією заробітку в застосунку «Телеграм». Керуючись вказівками невідомого заявник в лютому місяці 2026 року відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку НОМЕР_3 , доступ до якої з метою заробітку надав невідомому та 04.03.2026 зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що кредитний ліміт на його банківській картці НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшено та наявна заборгованість на загальну суму 16752 гривні. В подальшому продовжуючи керуватися вказівками невідомого з метою заробітку спочатку здійснивши переказ коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 свого знайомого ОСОБА_6 на суму 17900 гривень. Після цього керуючись вказівками невідомого здійснив переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 свого знайомого ОСОБА_6 платежем на суму 12500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому керуючись вказівками невідомого здійснив переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 свого знайомого ОСОБА_6 платежем на суму 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після цього керуючись вказівками невідомого здійснив переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 свого знайомого ОСОБА_6 платежем на суму 500 гривень на банківську картку НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання грошових коштів невідомий видалив переписку та на зв`язок не виходить.

Дізнавач вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому дізнавач звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2026 до чергової частини Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 12.02.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання заробітку у застосунку "Телеграм", зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 34652 гривні.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000114 від 10.03.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до документів:

- що стали підставою для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали;

- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 11.02.2026 по час отримання ухвали, із зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1