Єдиний унікальний номер 938/1377/25
Судове провадження № 1-кс/938/44/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 лютого 2026 року, слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Верховина, клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000085 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000085 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 20000 грн потерпілого ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи його довірою, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, 04.09.2025 розпочато досудове розслідування за №0000085 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять відомості, які є необхідними для використання в доказуванні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання без його участі, оскільки його неприбуття у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, розгляд клопотання у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки дізнавачем доведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

З урахуванням вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В силу вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст.163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як регламентовано ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000085 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які він 23.08.2025 та 24.08.2025 перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " двома окремими платежами в сумі 4000,00грн і 16000,00грн на рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому, відповідно до результатів виїмки, яка була проведенна 06.01.2026 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 з фінансовим рахунком НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3900, які належать потерпілому ОСОБА_5 , відкрита 17.06.2025 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_5 виданий 24.02.2023 року, орган, що видав № 5140. ІНН , м.т. НОМЕР_6 .

В ході аналізу руху коштів, встановлено, що 24.08.2025 о 22:06:33 годин на картковий рахунок ОСОБА_7 зараховано грошові кошти в сумі 3900 гривень від громадянина ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 25.08.2025 року о 00:04:25 годин здійснив переказ грошових коштів в сумі 3690 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також відповідно до результатів виїми, яка була проведенна 06.01.2026 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 з фінансовим рахунком НОМЕР_9 на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15400, які належать потерпілому ОСОБА_5 , відкрита 19.08.2025 року на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , паспорт № НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 , картка платника податків № НОМЕР_12 .

В ході аналізу руху коштів, встановлено, що 24.08.2025 о 22:17:28 год на картковий рахунок ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 15400 грн від громадянина ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_9 розпорядилася вказаними коштами на власний розсуд для задоволення своїх потреб.

За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і такі відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, в той же час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000085 від 04.09.2025, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) начальнику СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженому СКП Верховинського ВП капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у його володінні, а саме по банківському рахунку НОМЕР_7 в період з 24 серпня 2025 року по день винесення ухвали включно із конкретизацією транзакцій, які відбулись:

- 25.08.2025 о 00:04:25 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 3690 гривень, на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 24.08.2025 року о 22:41:39 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-24.08.2025 року о 22:42:23 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 2375 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-24.08.2025 року о 22:52:12 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-24.08.2025 року о 22:54:15 годин здійснила переказ грошових коштів в сумі 2930 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківським рахунком НОМЕР_7 в період з 24 серпня 2025 по день винесення ухвали включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківський рахунок НОМЕР_7 заблокованим, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в період з 24 серпня 2025 по день винесення ухвали включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_7 в період з 24 серпня 2025 по день винесення ухвали включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 в період з 24 серпня 2025 по день винесення ухвали включно;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 в період з 24.08.2025 по день винесення ухвали включно;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 в період з 24.08.2025 по день винесення ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вищевказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13