Справа № 703/6791/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 березня 2026 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2026 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до чергової частини ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, в період часу з серпня 2025 року по 01.10.2025, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належній ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на суму близько 60 000 грн.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який щомісяця, в період часу з травня 2025 року по теперішній час, їй здійснюється зарахування грошових коштів (матеріальна допомога) за безвісти зниклого, під час виконання бойового завдання в Донецькій області, сина ОСОБА_6 , 1966 року народження. На початку серпня 2025 року ОСОБА_5 виявила на власному мобільному телефоні смс-повідомлення про списання (переказ) з її банківського рахунку грошових коштів в сумі 25 000 грн. Звернувшись до соціального працівника ОСОБА_7 , ОСОБА_5 відвідала банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши про переказ який не здійснювала, а також написала заяву до поліції. ОСОБА_5 повідомила про те, що мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 користуватися не вміє, але він встановлений на її мобільному телефоні. Також ОСОБА_5 повідомила про те, що вдома проводила ремонтні роботи та проводила розрахунок за виконані ремонтні роботи як готівкою, так і шляхом переказу грошей через мобільний додаток. Допомогу при роботі у мобільному додатку по переказу грошових коштів їй допомогав здійснювати ОСОБА_8 , який власне і виконував ремонтні роботи. ОСОБА_5 надавала ОСОБА_9 свій телефон та повідомляла пін-код для здійснення входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через мобільний додаток з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надавала дозвіл на здійснення грошових переказів в сумі 5 000 грн, 3 000 грн, 1 000 грн. та 4 000 грн. 09.08.2025, після виконання ремонтних робіт ОСОБА_10 , увечері виявила смс-повідомлення про списання грошей в сумі 25 000 грн. В подальшому, в період часу з 20.08.2025 по 29.09.2025, з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , різними трансакціями, в сумах від 500 грн. до 12 000 грн., було списано близько 58 000 грн.

Здійснивши аналіз інформації, отриманої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вмотивованою ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20.10.2025, про тимчасовий доступ до інформації, по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 , було встановлено наявність переказів грошових коштів, які здійснювалися різними транзакціями на три банківські рахунки (зокрема: грошові кошти в сумі 25 000 грн., 09.08.2025 були переказані, о 14 год. 55 хв., на банківську карту № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; грошові кошти, в сумі близько 54 800 грн., в період часу з 20.08.2025 по 29.09.2025, були переказані 29 трансакціями на банківський рахунок № НОМЕР_2 - клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти в загальній сумі 2900 грн., були перерахованими 03.09.2025 та 06.09.2025, чотирма трансакціями на банківський рахунок № НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням, згідно аналізу отриманої інформації через тимчасові доступи до інформації, наявної в банківських установах, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписаного на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 25 000 грн., були переказані на банківський рахунок клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_11 , який є товаришем ОСОБА_10 ; грошові кошти з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписаного на ім`я ОСОБА_5 , 03.09.2025 та 06.09.2025, в загальній сумі 2 900 грн. були перерахованими на банківський рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківську карту ОСОБА_12 , яка є подругою ОСОБА_7 ; грошові кошти з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виписаного на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 20.08.2025 по 26.09.2025, численною кількістю трансакцій були перераховані, без відома ОСОБА_5 , на банківський рахунок клієнта АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Станом на 26.01.2025 особа причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 25 000 грн., з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не встановлена.

Здійснивши аналіз інформації, отриманої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за вмотивованою ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 22.01.2026 про тимчасовий доступ до інформації по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписаного на ім`я ОСОБА_11 - клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено що з вищевказаного рахунку 09.08.2025 грошові кошти в сумі 20 000 грн. були переказані о 15 год. 34 хв., та в сумі 2 000 грн. о 15 год. 38 хв., на банківську карту клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із рухом коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківській картці НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ грошей в сумі 22 000 грн., з банківського рахунку ОСОБА_13 (на який 09.08.2025 грошові кошти в сумі 25 000 грн. були списані і переказані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 ).

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , яким користується клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 09.08.2025 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі близько 22 000 грн., щоб підтвердити або спростувати інформацію про наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000632 від 02.10.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 або за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказуванням ПІБ (прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку і адресу його проживання, контактний номер мобільного телефону) та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за 09.08.2025;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платником і отримувачем коштів, за 09.08.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_4 , з вказуванням операцій по перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 на банківські рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, за 09.08.2025,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6791/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1