Справа №:755/3541/26
Провадження №: 1-кс/755/1095/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000554 від 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську рахунок: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ, до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську рахунок: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника банківської установи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного:

відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ, до речей та документів, що перебувають у володінні який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську рахунок: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську рахунок: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка, який використовує банківську рахунок: НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), а саме:

інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

інформацію про рух коштів по банківській картці/банківському рахунку у період часу з 27.02.2026 по 28.02.2026, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків з подальшою можливістю їх вилучення.

відомостей, чи підключена до карткових рахунків послуга онлайн-банкінг, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: