КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1319/2026 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 листопада 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , зокрема, на:

- речі, схожі на грошові кошти долари США, наступним номіналом: - 100 доларів США, у кількості 2245 штук, на загальну суму 224500 доларів США; - 50 доларів США, у кількості 58 штук, на загальну суму 2900 доларів США; - 20 доларів США, у кількості 6 штук, на загальну суму 120 доларів США; - 10 доларів США, у кількості 1 штука, на загальну суму 10 доларів США; - 5 доларів США, у кількості 9 штук, на загальну суму 45 доларів США; - 1 долар США, у кількості 7 штук, на загальну суму 7 доларів США;

- речі, схожі на грошові кошти євро, наступним номіналом: - 500 євро, у кількості 34 штуки, на загальну суму 17000 євро; - 100 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 100 євро; - 50 євро, у кількості 18 штук, на загальну суму 900 євро; - 20 євро, у кількості 91 штука, на загальну суму 1820 євро; - 10 євро, у кількості 17 штук, на загальну суму 170 євро; - 5 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 5 євро;

- речі, схожі на грошові кошти гривню, номіналом по 500, 100, 50, 20 гривень, на загальну суму 44420 гривень.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт запевняє, що вилучені грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом та є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також в повній мірі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, автор апеляції стверджує, що невжиття заходів по арешту вказаних грошових коштів призведе до втрати речових доказів і унеможливить застосування їх конфіскації.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

17 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 червня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. було проведено обшук у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , під час якого було виявлено і вилучено майно, зокрема:

- речі, схожі на грошові кошти долари США, наступним номіналом: - 100 доларів США, у кількості 2245 штук, на загальну суму 224500 доларів США; - 50 доларів США, у кількості 58 штук, на загальну суму 2900 доларів США; - 20 доларів США, у кількості 6 штук, на загальну суму 120 доларів США; - 10 доларів США, у кількості 1 штука, на загальну суму 10 доларів США; - 5 доларів США, у кількості 9 штук, на загальну суму 45 доларів США; - 1 долар США, у кількості 7 штук, на загальну суму 7 доларів США;

- речі, схожі на грошові кошти євро, наступним номіналом: - 500 євро, у кількості 34 штуки, на загальну суму 17000 євро; - 100 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 100 євро; - 50 євро, у кількості 18 штук, на загальну суму 900 євро; - 20 євро, у кількості 91 штука, на загальну суму 1820 євро; - 10 євро, у кількості 17 штук, на загальну суму 170 євро; - 5 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 5 євро;

- речі, схожі на грошові кошти гривню, номіналом по 500, 100, 50, 20 гривень, на загальну суму 44420 гривень.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_13 від 17 липня 2025 року зазначене майно, яке було вилучене під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 ,було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

24 липня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було задоволено клопотання прокурора і накладено арешт на майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , зокрема, на перелічені вище речі, схожі на грошові кошти.

09 жовтня 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було задоволено клопотання представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_14 та частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 24 липня 2025 року, а саме на вказані речі, схожі на грошові кошти.

14 листопада 2025 року (клопотання датоване 13 листопада 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 ,зокрема, на:

- речі, схожі на грошові кошти долари США, наступним номіналом: - 100 доларів США, у кількості 2245 штук, на загальну суму 224500 доларів США; - 50 доларів США, у кількості 58 штук, на загальну суму 2900 доларів США; - 20 доларів США, у кількості 6 штук, на загальну суму 120 доларів США; - 10 доларів США, у кількості 1 штука, на загальну суму 10 доларів США; - 5 доларів США, у кількості 9 штук, на загальну суму 45 доларів США; - 1 долар США, у кількості 7 штук, на загальну суму 7 доларів США;

- речі, схожі на грошові кошти євро, наступним номіналом: - 500 євро, у кількості 34 штуки, на загальну суму 17000 євро; - 100 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 100 євро; - 50 євро, у кількості 18 штук, на загальну суму 900 євро; - 20 євро, у кількості 91 штука, на загальну суму 1820 євро; - 10 євро, у кількості 17 штук, на загальну суму 170 євро; - 5 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 5 євро;

- речі, схожі на грошові кошти гривню, номіналом по 500, 100, 50, 20 гривень, на загальну суму 44420 гривень.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

27 листопада 2025 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у задоволенні зазначеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0000018, про накладення арешту на перелічене вище майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представника власника майна ОСОБА_7 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні прокурора майно, виходячи з того, що стороною обвинувачення не доведено законних правових підстав для арешту майна і розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що відсутні підстави відповідності такого майна вимогам ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що перелічене вище майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Зокрема, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявною постанова детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_13 від 17 липня 2025 року про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в даному процесуальному документі взагалі не визначено, якому чи яким критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно.

Отже, стороною обвинувачення не доведено наявності правових підстав для арешту зазначеного майна, вилученого 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

До того ж, на теперішній час майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, вже повернуто органами досудового розслідування його власнику, а тому навіть за наявності підстав для накладення на нього арешту такий арешт є неможливим внаслідок відсутності цього майна.

Таким чином, доводи автора апеляції про необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 листопада 2025 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 17 липня 2025 року в період часу з 14 год. 09 хв. до 21 год. 05 хв. під час проведення обшуку у приміщеннях, які використовує незаконний обмінний пункт та які знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 20, а саме нежитлові приміщення на першому поверсі, які на праві власності належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ТОВ «СУКП «МТІ» (код 13669756), ТОВ «Метрополітан пропертіз України» (код 35210241), ТОВ «Інвест-ріелті» (код 32049335), ПАТ «Альфа-банк» (код 23494714), ПП «Ліга Сервіс» (код 31778991), ТОВ «Фінеко-Інвест» (код 35251162), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ «Дельта банк» (код 34047020), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 ,зокрема, на:

- речі, схожі на грошові кошти долари США, наступним номіналом: - 100 доларів США, у кількості 2245 штук, на загальну суму 224500 доларів США; - 50 доларів США, у кількості 58 штук, на загальну суму 2900 доларів США; - 20 доларів США, у кількості 6 штук, на загальну суму 120 доларів США; - 10 доларів США, у кількості 1 штука, на загальну суму 10 доларів США; - 5 доларів США, у кількості 9 штук, на загальну суму 45 доларів США; - 1 долар США, у кількості 7 штук, на загальну суму 7 доларів США;

- речі, схожі на грошові кошти євро, наступним номіналом: - 500 євро, у кількості 34 штуки, на загальну суму 17000 євро; - 100 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 100 євро; - 50 євро, у кількості 18 штук, на загальну суму 900 євро; - 20 євро, у кількості 91 штука, на загальну суму 1820 євро; - 10 євро, у кількості 17 штук, на загальну суму 170 євро; - 5 євро, у кількості 1 штука, на загальну суму 5 євро;

- речі, схожі на грошові кошти гривню, номіналом по 500, 100, 50, 20 гривень, на загальну суму 44420 гривень, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4