УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/516/26

Провадження № 1-кс/126/340/2026

"26" травня 2026 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 08.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що 07.03.2026 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 04.03.2026 в соціальній мережі «Instagram» невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу квітів заволоділа грошовими коштами в сумі 12400,00 грн., які вона перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

За даним фактом СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000018 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що у зв`язку з тим, що займаючись підприємницькою діяльністю з продажу квітів вона вирішила придбати їх в Інтернет мережі, тому 04.03.2026 близько 07 год. 20 хв. перебуваючи в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла Інтернет-магазин з продажу тюльпанів, профіль даного магазину являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_4 написала повідомлення продавцю в якому вказала про те, що вона бажає замовити квіти на загальну суму 12400,00 грн., на що він повідомив, що для їх замовлення їй потрібно буде сплатити повну передоплату. Погодившись, ОСОБА_4 отримала реквізити для оплати замовлення, а саме: банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_5 та код отримувача НОМЕР_2 .

04.03.2026 о 12 год. 23 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 12400,00 грн. на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Після чого продавець підтвердив зарахування грошових коштів та повідомив ОСОБА_4 про те, що замовлення буде готуватися до відправки на вказану нею адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Не отримавши квіти ОСОБА_4 вирішила написати повідомлення та запитати в чому проблема у невиконанні замовлення, але на її повідомлення продавець не відповідав, а в подальшому взагалі доступ до написання повідомлень був заблокований. Зрозумівши, що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також ОСОБА_4 доповнила, що будь яких контактних номерів телефону продавцем не було зазначено та їй не надано, у зв`язку з чим спілкування з продавцем відбувалося виключно шляхом переписки в соціальній мережі «Instagram».

На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/516/26 від 16.03.2026 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що 04.03.2026 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 12400,00 грн. були зараховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер вказаний при відкритті банківського рахунку НОМЕР_4 . Після чого, в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 онлайн з фінансового номеру здійснено вхід до онлайн кабінету за ІР адресою НОМЕР_5 та з вище вказаного банківського рахунку було здійснено перерахування грошових коштів двома платежами за наступними транзакціями, а саме: 04.03.2026 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 в сумі 10000,00 грн. та 04.03.2026 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 8760,00 грн. з яких 2400,00 грн. належать потерпілій ОСОБА_4 тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Старший дізнавач ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 08.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_4 та зобов`язати вказану банківську установу надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначений банківський рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківському рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківського рахунку та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону, на який встановлений мобільний додаток банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.02.2026 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1