Справа № 392/332/26
Провадження № 1-кс/392/62/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.01.2025 о 15 годині через браузер «Chrome» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрилася веб-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого увів логін та пароль від входу до вказаного банку та пін-код від власних карток та в подальшому виявив, що в період з 23.01.2026 по 27.01.2026 на його ім`я відкрито кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на двох рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 101080 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 23.01.2026 близько 15 години, перебуваючи за місцем мешкання, а саме по АДРЕСА_1 , він взяв до рук свій власний ноутбук та через браузер «Chrome» переглядав новини. Через деякий час в правому нижньому куті екрана ноутбука з`явилося оголошення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що можна отримати 8300 гривень. Перейшовши на вказане оголошення відкрилася веб-сторінка схожа на офіційну веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На ній треба було здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме потрібно ввести логін та пароль. Після того, як він увів ці дані, йому вибило помилку, та було написано, що потрібно ввести пін-код від карти. Якої саме банківської картки треба було ввести пін-код він не знав, та він почав по черзі уводити які в нього було, та все одно вибивало помилку. Через деякий час йому запропонувало відсканувати QR-код, після чого він увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натиснув від сканування QR-коду та відсканував, після чого відкрилася пуста веб-сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без всяких надписів. Він закрив даний браузер та пішов займатися іншими справами. Через деякий час йому на його мобільний телефон зателефонував мобільний номер « НОМЕР_3 », невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали, чи підтверджує він переказ грошових коштів на суму 2500 гривень, на що він відповів на та поклав слухавку. Через деякий час йому знову зателефонували з мобільного номеру « НОМЕР_3 » та запитали чи підтверджує він переказ грошових коштів на суму 2000 гривень, та він знову відповів ні. Наступного дня він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про дану ситуацію де йому закрили старий та відкрили новий банківський рахунок. Прийшовши додому та зайшовши в мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в розділі сповіщення він виявив, що на його ім`я відкрили кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, він зателефонував на гарячу лінію вказаного банку та йому підтвердили інформацію. Наступного дня він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Мала Виска та йому надали виписку по його рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в якій вказана сума зняття, а саме 101080 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою перевірки та для досліджених всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 06.02.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.01.2026; рапортом старшого інспектора СКЗ (підмінний чч) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського району Кіровоградської області від 06.02.2026; рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 06.02.2026; рапортами ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 09.02.2026; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.01.2026; заявою про залучення до провадження як потерпілого від 06.02.2026; протокол допиту потерпілого від 12.02.2026; довідкою про стан кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 4 від 27.01.2026; випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2026 по 2.01.2026; випискою по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.01.2026.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України т.в.о. заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківським рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 18.01.2026 по 18.02.2026, із значенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також надати інформацію про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх на електронному носію у відділеннях банку.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 06.03.2026 по 06.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1