Провадження №1-кс/523/3434/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси, по кримінальному провадженню № 0001733 від 17.10.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ряд закупівель підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою та робіт з усунення аварій в житловому фонді на території Пересипського району міста Одеси, до яких залучено суб`єктів господарювання, при перевірці яких встановлено, що переважна більшість з них мають ознаки фіктивності, при виконанні вищенаведених будівельних робіт, залучають субпідрядні організації, посадові особи яких (керівники, бенефіціари) прямо чи опосередковано перетинаються зв`язками, у тому числі родинними, із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших структурних підрозділів ОМР. При цьому встановлено, що ряд укладених між сторонами договорів підряду закрито у зв`язку з виконанням ними взятих на себе зобов`язань та проведено перерахунок грошових коштів у повному обсязі, однак при фактичному обстеженні території, жодних будівельних робіт не проводилось.

Як наслідок, дії вказаних осіб направлені на розкрадання коштів місцевого бюджету у період воєнного стану за попередньою змовою із підрядними (субпідрядними) організаціями, всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення.

Одним із суб`єктів фіктивного підприємництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке протягом 2025 року взяло участь у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму понад 18 млн. грн. При цьому, під час досудового розслідування було вжито заходів щодо встановлення посадової особи Товариства, а саме директора ОСОБА_4 , якого допитано в якості свідка у вказаному кримінальному провадженні. З результатів проведення слідчої дії встановлено, що останній фактично не має відношення до вказаного підприємства та не володіє відомостями про його існування. Крім того, згідно відповіді

ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначене підприємство не подавало жодної звітності щодо працевлаштованих осіб та нарахування єдиного внеску. Крім того, в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, розкрито банківську таємницю, а саме отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку Товариства, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу яких встановлено, що левова частка грошових коштів, які надійшли з місцевого бюджету, була одразу перерахована на рахунки благодійних організацій.

Зазначене дає підстави вважати, що дана юридична особа використовується для фіктивного підприємництва та розкрадання бюджетних коштів.

За даним фактом 17.10.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001733 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування свого клопотання, слідчий зазначає, що на теперішній час, обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом проведення відповідних почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме юридичної справи клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять зразки підпису директора Товариства ОСОБА_4 та з метою збирання та перевірки доказів, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 , прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, a також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеси, а саме усіх наявних документів юридичної справи клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять зразки підпису директора Товариства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема: картки зі зразками підписів, заяви про надання послуг, договору банківського обслуговування, форми CRS-CP, форми CRS-E, структури власності юридичної особи, опитувальника, завіреної ОСОБА_4 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завіреної ОСОБА_4 копії його паспорта громадянина України, завіреної ОСОБА_4 копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завіреної ОСОБА_4 копії Рішення засновника №01 від 18.10.2024, завіреної ОСОБА_4 . Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших документів, що містять зразки підпису ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1