УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва в вересні 2024 року надійшло клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 (і пізніше з м.т. НОМЕР_2 ), яка, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки персональних даних заволоділа грошовими коштами у розмірі 117 000 грн., шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на картку невідомої особи.

Так, ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , номер карти - НОМЕР_4 ) намагаються зняти грошові кошти, і через підозрілі дії була призупинена робота вказаної картки. ОСОБА_5 було повідомлено, що через деякий час з іншого номера телефона надійде дзвінок, і для активації карти необхідно назвати дані картки - цифри на карті та код, який повідомили в цій же телефонній розмові. Майже одразу після цього дзвінка зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 , і ОСОБА_5 назвав дані картки та код, а також пароль від своєї картки. Після цього дзвінка зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і побачив, що на рахунку відсутні грошові кошти в сумі 117 000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому запропонували заблокувати картку (чого ОСОБА_5 не зробив) і звернутись до поліції. Був лише змінений пароль від карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 12.12.2023 приблизно о 08:00, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку були наявні грошові кошти в сумі 28 000 грн. Зайшовши в додаток о 08 год. 20 хв., виявив відсутність вказаних грошових коштів, які були переведені на карту невідомої особи двома транзакціями - 25 000 та 3 000 грн. При цьому в додатку була присутня віртуальна картка, прив`язана до рахунку ОСОБА_5 , яку він не створював. В подальшому банківську картку ОСОБА_5 заблокував.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України відповідно до доручення слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві оперативним шляхом встановлено, що особа, яка має відношення до вчинення кримінального правопорушення користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_1 у період часу з 01.12.2023 по 01.01.2024. Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 рішенням регуляторного органу від 07.12.2021 №469 дозвіл на користування 30 000 географічних номерів з індексами НОМЕР_5 на території м. Київ (в тому числі номери НОМЕР_6 , де НОМЕР_7 - код зони нумерації м. Київ, НОМЕР_8 - абонентський номер) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), дозвіл НР100808 від 30.06.2021 з терміном дії до 30.06.2026.

З метою збору доказів стосовно причетності невстановлених осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірки їх причетності до вчинення аналогічних злочинів на території України, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку з метою їх подальшого аналізу та порівняння.

Враховуючи вищевикладене, а також об`єктивні дані, які вказують на причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період з 01.12.2023 по 01.01.2024.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо мобільних з`єднань, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентським номером телефону, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Тому, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, що містять інформацію про абонентів телекомунікаційних послуг.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій) з абонентських номерів, які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по кримінальному провадженню.

Інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду, неможливо.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , без рішення суду неможливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, у володінні яких перебувають зазначені абонентські номери, про отримання тимчасового доступу до документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.

В судове засідання слідчий не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Шевченківським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 551, 556,558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по 01.01.2024, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, IP адреси, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за абонентськими номерами телефону, а також терміналу IMEI.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: