У Х В А Л А

16.03.2026 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000471 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

1.1. У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків до неї;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти ізбанківської картки № НОМЕР_1 та руху коштів ній, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), координати які були зафіксовані при вході (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

1.2. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти ізбанківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів них, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), координати які були зафіксовані при вході (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію, інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, 29.04.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 , про те, що 27.04.2024 близько 15:30 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його коштами в сумі 17 250 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим останньому завдано матеріальної шкоди.

З метою отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення власників банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та банківські установи, у яких відкриті дані картки, надано доручення УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. На виконання вказаного доручення отримано наступну інформацію: банківська картка № НОМЕР_7 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківська картка № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що у його користуванні є дві банківські картки, що обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме кредитна №НОМЕР_5 , та пенсійна № НОМЕР_9 . 27.04.2024 до нього на належний йому мобільний номер телефону НОМЕР_10 , із номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особі жіночої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила, що необхідно активувати банківську картку, належну ОСОБА_5 . В подальшому, потерпілий повідомив в ході розмови номер належної йому пенсійної банківської картки, а також повідомляв пін-коди. Цього ж дня ввечері він виявив зняття коштів із його кредитної банківської картки №НОМЕР_5 у сумі 17 250 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова проведено ряд тимчасових доступів до банківських рахунків. Встановлено, що 27.04.2024 двома трансакціями на загальну суму 17 250 грн. здійснено переказ коштів із картки потерпілого на банківську картку іншого банку № НОМЕР_11 . Власником банківської картки № НОМЕР_11 є гр. ОСОБА_7 ( НОМЕР_12 ), який після отримання 27.04.2024 о 15:49 год. коштів потерпілого, розпорядився ними, та о 15:50 год. 27.04.2024 здійснив їх переказ на картку отримувача - ОСОБА_8 ( НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 . Останній, із належного йому банківського рахунку здійснив переказ коштів у сумі 6041,4 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Окрім цього, ОСОБА_8 здійснив переказ коштів у сумі 10741 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримані на його банківську картку кошти у сумі 6041,4 грн. трьома платежами по 2000 грн. перерахував на банківські рахунки № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , отримані на її банківську картку кошти у сумі 10741 грн., перерахувала дані кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картках що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення місця розташування таких осіб, місце вчинення правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000471 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів ОСОБА_5 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим їх заволодінням, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яка просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити та розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володінні яких знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; місцезнаходження: АДРЕСА_6 , та АДРЕСА_2 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких документів на паперовому та електронному носіях, у відділеннях, які використовуються такими фінансовими установами, а саме:

1.1. У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та рахунків до неї;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти ізбанківської картки № НОМЕР_1 та руху коштів ній, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), координати які були зафіксовані при вході (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) по банківській карті № НОМЕР_1 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

1.2. У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти ізбанківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та руху коштів них, в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), координати які були зафіксовані при вході (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію, інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період 20.04.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1