Справа № 214/720/13- к
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2013 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 29.01.2013 року, по кримінальному провадженню № 0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

29.01.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 29.01.2013 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 29.01.2013 року обґрунтовано тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливу мету, незаконно, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приблизно в липні 2012 року взяв у останнього належну йому пластикову банківську розрахункову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 на банківському рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 8500 грн., не повідомляючи ОСОБА_7 про свої справжні наміри, заздалегідь спланувавши план своїх злочинних дій, віддав її власнику через декілька днів з тим же залишком на рахунку, попередньо вчинивши незаконні операції з електронно вимірювальною технікою за допомогою яких ОСОБА_6 мав можливість вчиняти будь які дії з коштами які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_7 , про що останній не міг здогадуватись.

Так, ОСОБА_6 , в період часу з 03.10.2012 р. по 06.11.2012 р., реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та шляхом вчинення незаконних операцій з електронно обчислювальною технікою, використовуючи послугу банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка дозволяє користувачам карток отримувати пін коди на свій мобільний телефон, в подальшому змінюючи номери телефонів, закріплені за кожною карткою, заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 8500 грн., перевівши їх на рахунок № НОМЕР_2 , після чого перевів кошти на свій рахунок з якого використовуючи банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 готівковою грошові кошти в сумі 8500 грн., з місця вчинення злочину зник, обернувши кошти на свою користь, в результаті чого завдав потерпілому збитків на вищевказану суму. Встановлено, що карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 користувався ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Яким чином було отримано ним дану картку встановлено не було.

23.01.2013 року даний факт внесений до ЄРДР за № 0000310, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини по справі, відшукання доказів, просив суд надати тимчасовий доступ документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 29.01.2013 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація про повний рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 29 січня 2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно власників банківських рахунків, руху коштів на рахунках, місця проведення транзакцій, суму транзакцій по рахунках, номерів мобільних телефонів, на які надходили смс повідомлення щодо проведення транзакцій та інших операцій, в тому числі повідомлення про зміни пін кодів зазначених карток, а саме:

- копій реєстраційних документів, які слугували підставою для відкриття банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 банк`номерів карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

- копій реєстраційних документів, які слугували підставою відкриття всіх банківських рахунків на ім`я наступних громадян:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3

-інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та всіх рахунків зареєстрованих на ім`я наступних громадян:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , інн НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3

-інформації про зміни номерів телефонів на які в подальшому надходять пін коди для користувачів картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з вказівкою всіх номерів телефонів, які були закріплені за вказаними банківськими картками з моменту реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1