Справа № 953/2943/26
н/п 1-кс/953/1364/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000673 від 12.12.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

11.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 10.12.2024 по 01.02.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період з 10.12.2024 по 01.02.2025.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 11.12.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надішла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що приблизно о 12:53 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці декількома транзакціями на картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_6 у загальній сумі 79640 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000673 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було здійснено дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить заявниці ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час розмови встановлено що ОСОБА_5 зараз знаходиться в Угорщині в місті Будапешт, повертатися не збирається. З рапорту дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківсій області від 09.03.2026 встановлено, що 11.12.2024 на власний номер телефону заявниці ОСОБА_4 НОМЕР_7 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали, що з її банківської карти № НОМЕР_8 намагаються спитати грошові кошти, та спитали чи підтверджує вона дану операцію. На що вона відповіла що ніякі операції вона не проводить.

Тоді нібито співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили їй зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 але через те що вона знаходилась за кордоном їй потрібно було телефонувати на мобільний номер НОМЕР_10 який знаходився на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона зателефонувала та їй сказали чекати та що їй перетелефонують. Їй перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та сказали що вони зроблять інший рахунок та потрібно туди скинути гроші для уникнення шахрайський дій.

Таким чином ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 19950 гривень, потім перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 20000 гривень, потім перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 19700 гривень, потім перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 19900 гривень після чого їй перестали відповідати. Також перед тим як робити перекази нібито співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказали що її власну банківську карту № НОМЕР_8 спочатку потрібно поповнити а потім робити перекази. Загальна сума збитків 79640 гривень.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Дізнавач до судового засідання не з`явився.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000673 від 12.12.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 , в період часу з 10.12.2024 по 01.02.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_2 - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці НОМЕР_2 , яка випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період з 10.12.2024 по 01.02.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.05.2026.

Роз`яснити представнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1