СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1847/26
ун. № 759/5537/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 04.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2026 ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Instagram» на аккаунті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення від перевізника та придбала квиток за маршрутом Київ-Варшава на 18.02.2026 року, та погодившись на умови послуг перевезення 15.02.2026 року оплатила повну вартість квитка в сумі 6885 грн. з особистої банківської картки на вказаний їй банківський рахунок НОМЕР_1 , імітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак після оплати перевізник перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_3 , послуги з перевезення не надав. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 6885 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок, дасть змогу виконати завдання досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 04.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період часу з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації;

- щодо руху коштів по банківських картках клієнтів, щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаним банківським карткам за період з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.02.2026 по 15.03.2026, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1