У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2026 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

16 березня 2026 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться дізнання кримінального провадження № 0000020 за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_4 . Осіб, причетних до кримінального проступку не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ коштів, а саме: інформацію про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач підрозділу дізнання віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 17 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесені відомості за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським способом, грошовими коштами ОСОБА_4 (а.с.3).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 16.02.2026 року у вечірній час доби перебуваючи вдома, вона переглядала стрічку мобільного додатку «Facebook» та знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона побачила оголошення від користувача ОСОБА_5 , щодо продажу паливних дров. В оголошені був також вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вказаному мобільному номеру телефонна, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_7 , повідомив, що вартість паливних дров становитиме 14000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_4 , погодилась та здійснила замовлення паливних дров з доставкою до місця її мешкання про те, ОСОБА_7 , вказав що особа на ім`я ОСОБА_8 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку «Viber» надасть їй реквізити для здійснення передоплати. Після чого потерпіла ОСОБА_9 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала кошти в розмірі 5750 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка була вказана в листуванні.

В подальшому їй зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що у них здійснюється перевірка, тому потерпілій потрібно перерахувати повну суму, а саме 8250 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 , погодилась та перерахувала кошти в розмірі 8250 гривень, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з власної банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Протягом дня потерпіла ОСОБА_4 , запитувала в листуванні про своє замовлення, однак дрова доставлені не були, грошові кошти не повернуті та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Крім цього, дізнавачем установлено, що картка, на яку перераховані кошти видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Доступ до документів необхідно надати особам, які проводять дізнання в кримінальному провадженні № 0000020.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача підрозділу дізнання відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимча- совий доступ до інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового № НОМЕР_1 , за період часу з 16.02.2026 по строк дії ухвали, із можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя