печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.03.2026 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання виконавчого директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.05.2024, -

Учасники судового провадження:

представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання виконавчого директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ОСОБА_3 , у якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування:

-на корпоративні права у вигляді 75 % статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ();

-на об`єкт нерухомого майна (РНОНМ 00), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6, власником якого є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

-на транспортні засоби: SUBARU OUTBACK, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ; VOLKSWAGEN, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , власником яких є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

-на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 (коди валюти 840, 980, 643), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 980), які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6).

-на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_11 (код валюти 980), який належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

-на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_12 (код валюти 980), який належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4-А).

Адвокат зазначає, що арешт на корпоративні права у розмірі 75 % статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), об`єкт нерухомого майна, транспортні засоби та грошові кошти, розміщені на рахунках, відкритих у банківських установах, накладено необґрунтовано. Адвокат вказує на те, що у кримінальному провадженні про підозру посадовим особам ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» не повідомлено, а самі вони не причетні до розслідуваних злочинів. Корпоративні права, об`єкт нерухомого майна, транспортні засоби та грошові кошти не були набуті безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, та не підпадають під жодну з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України. Це виключає підставу для накладення арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації, визначену п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання так як підстави, які слугували для накладення арешту не відпали, арешт накладено обґрунтовано.

Вислухавши позиції учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши в нарадчій кімнаті долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.05.2024, у якому серед інших ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини створення колишнім контролером АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_6 , злочинної організації із числа посадових осіб цього банку та подальша розтрата учасниками злочинної організації коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на користь підконтрольної ОСОБА_6 офшорної компанії (юридичної особи) через укладення правочинів з іноземними банками, а також обставини видачі кредитних коштів компаніям, підконтрольним ОСОБА_6 , подальше виведення таких коштів на рахунки компаній-нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_6 , у відповідності до укладених фіктивних угод, з метою їх подальшої легалізації (відмивання) останнім.

Як стверджує орган досудового розслідування у обставинах розслідуваних кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 , на території України, опосередковано здійснює господарську діяльність за рахунок власних грошових коштів, через ряд підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб, які пов`язані між собою.

Так, як зазначено у обставинах розслідуваних кримінальних правопорушень, до вказаної діяльності ОСОБА_6 залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . У свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є пов`язаними між собою особами, так як - ОСОБА_7 має батька - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та матір ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в свою чергу має батьків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та рідного брата ОСОБА_18 . Так, рідні брати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мають батьків ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має батьків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та рідну сестру ОСОБА_15 .

Як убачається із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_8 є кінцевим бенефіціарним власником 75 % статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування серед іншого на корпоративні права у вигляді 75 % статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), об`єкт нерухомого майна, траспортні засоби та грошові кошти, розміщені на рахунках, відкритих у банківських установах.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на належні ОСОБА_8 корпоративні права, а також належні ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» об`єкт нерухомого майна, транспортні засоби та грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що арешт необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Обставини, викладені в ухвалі від 23.12.2025, не містять інших підстав для спеціальної конфіскації зазначеного майна та корпоративних прав ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА», окрім посилання на те, що підозрюваний ОСОБА_6 є їх опосередкованим власником через ОСОБА_8 та інших осіб.

Водночас прокурор у судовому засіданні не зміг пояснити зв`язку безпосередньо ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА», його посадових осіб чи ОСОБА_8 саме з діями, про які йдеться у повідомленій ОСОБА_6 підозрі, а відповідно - і обґрунтувати, яким чином останній опосередковано здійснює господарську діяльність через цих осіб за рахунок власних грошових коштів.

У зазначеному кримінальному провадженні ані посадовим особам товариства, ані безпосередньо ОСОБА_8 про підозру не повідомлено, хоча досудове розслідування триває з 18.09.2018. Само по собі те, що вказані особи є родичами, не свідчить про їх причетність до розслідуваних кримінальних правопорушень.

За наведених обставин надані документи, з урахуванням відомостей ЄРДР, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що майно та корпоративні права ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» набуті його учасниками безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову, і що вони знали або повинні були знати про відповідність такого майна ознакам, передбаченим п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Крім того, накладений арешт унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» за основним видом діяльності згідно з КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Ураховуючи, що зв`язок посадових осіб товариства та його кінцевого бенефіціарного власника з обставинами кримінального провадження не встановлено, а про підозру останнім не повідомлено, слідчий суддя вважає, що накладений арешт є надмірно обтяжливим, неспівмірним із завданнями кримінального провадження та порушує право на мирне володіння майном (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод), а тому підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права у вигляді 75 % статутного капіталу ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на об`єкт нерухомого майна (РНОНМ 00), який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лумумби Патріса, будинок 4/6, власником якого є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на транспортні засоби: SUBARU OUTBACK, р/н НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ; VOLKSWAGEN, р/н НОМЕР_3 , VIN-код НОМЕР_4 , власником яких є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» ().

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 (коди валюти 840, 980, 643), НОМЕР_6 (код валюти 980), НОМЕР_7 (код валюти 980), НОМЕР_8 (код валюти 980), НОМЕР_9 (код валюти 980), НОМЕР_10 (код валюти 980), які належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Стеценко, будинок 6).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_11 (код валюти 980), який належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2025 у справі № 757/64520/25-к із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_12 (код валюти 980), який належить ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» (), відкритих у АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335, , юридична адреса: місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 4-А).

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1