ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5656/26
провадження № 1-кс/753/812/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або в приміщенні структурного підрозділу.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи без її участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 91 КПК України, обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання погоджене із прокурором та подане у межах кримінального провадження № 0000243 від 03.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2026 до відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого встановлено, що 02.03.2026 приблизно о 16 год. 08 хв. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невстановленої особи з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась її подругою та попросила позичити грошові кошти. Після цього заявниця самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 12000 грн 00 коп. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Внаслідок протиправних дій невстановленої особи ОСОБА_4 зазнала майнової шкоди на загальну суму 12000 грн 00 коп. (ЄО 18283 від 02.03.2026).

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також руху викрадених коштів, необхідно отримати від банку інформацію, що включає банківську таємницю.

Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а отримати такі відомості іншим способом неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Надання доступу не пов`язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку) які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні структурного підрозділу в м. Києві, а саме:

-документи про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_5 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 02.03.2026 по 12.03.2026 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується банківська платіжна картка № НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 02.03.2026 по 12.03.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 02.03.2026 по 12.03.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

-Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1