У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 385/464/26

1-кс/385/75/26

27.03.2026 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000020 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000020 від 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000020 від 17.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 15.03.2026 року близько 09.40 год. невстановлена особа чоловічої статті, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 та повідомила, що по її банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відбуваються шахрайські дії, після чого ОСОБА_5 діючи за вказівкою невідомої особи, зі своєї банківської карти НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 455 гривень на банківську картку, яку вказала невідома особа НОМЕР_5 та у подальшому в зв`язку з тим, щоб перерахувати залишок коштів зі своєї картках необхідно було пройти верифікацію, кошти в сумі 900 гривень та 2800 гривень, які знаходились на банківській картці НОМЕР_4 остання скориставшись банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти в сумі З700 гривень перерахувала на номер картки НОМЕР_5 , який вказала їй невідома особа, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 4150 гривень 00 копійок.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання було додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ,яка вказала, що у своїй власності мала дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме картка універсальна № НОМЕР_4 та картку для виплат № НОМЕР_3 та коли невстановлена особа чоловічої статі повідомила їй що з її банківськими рахунками відбуваюсь шахрайські дії та щоб зберегти кошти, необхідно діяти за його вказівками. Так, потерпіла назвала йому CVV-код від картки універсальної, після чого останній вимкнувся та в цей момент остання підозрювала, що спілкується із шахраєм та коли останній знову почав телефонувати до неї на номер НОМЕР_6 , та відбивала та зателефонувала на 3700, та оператор банку повідомив, що потрібно зачекати. В момент, коли та очікувала на вільного оператора, до потерпілої зателефонував знову вказаний номер по якому вона спілкувалась із шахраєм та одразу не помітила, що це той самий номер, тому одразу взяла слухавку, оскільки розраховувала, що це оператор банку телефонує, на якого потерпіла очікувала. Та коли, остання взяла слухавку, вказаний чоловік повідомив, що це гаряча лінія, та необхідно діяти за його вказівками, а саме відкрити кредитний ліміт та картці універсальній, що та і зробила та відкрила ліміт на 4000 грн., після чого повідомив, що необхідно провести декілька раз переказати з однієї картки на іншу, після чого знову. Він сказав їй номер картки на яку потерпіла має переказати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 та роз`яснив, що потім ці картки блокуються та кошти повернуться на її рахунки. Після того як ОСОБА_5 провела кошти між своїми картками, та спробувала перерахувати кошти зі своєї картки для виплат № НОМЕР_3 в сумі 455 гривень на номер картки яку вказав шахрай № НОМЕР_5 та кошти були перераховані, після чого, з вказаної картки та спробувала перевести кошти на картку шахрая в сумі 950 грн., та банку необхідна була верифікація та оскільки зв`язок був поганий, потерпіла не перевела кошти на картку, проте зробила знімок екрану. Повідомивши це шахраю, останній повідомив, щоб та зняла кошти в банкоматі та скориставшись терміналом, перерахувала кошти, після чого, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у місцевій лікарні, зі своєї універсальної карти зняла грошові кошти в сумі 900 грн., та 2800 грн., які в подальшому, скориставшись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_1 , та перебуваючи постійно на зв`язку з шахраєм перерахувала грошові кошти в сумі 3700 грн., на банківську картку шахрая а саме № НОМЕР_5 , проте квитанцію про здійснення переказу коштів, потерпіла не взяла, а тому надати не може.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням картки № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.

Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню за №0000020 від 17.03.2026 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати копії наступних документів:

- особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

- документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- документи про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 14.03.2026 року по 22.03.2026 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 14.03.2026 року по 22.03.2026 року.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 27.04.2026 року.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 27.03.2026