Cправа № 127/8920/26
Провадження № 1-кс/127/3610/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000741 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000741 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали від УБН ГУНП у Вінницькій області про те що група осіб діючи за попередньою змовою незаконно, зберігають, пересилають з метою збуту та збувають наркотичні речовини та психотропні речовини на території Вінницької області.

Під час проведення огляду 14.10.2025 земельної ділянки, у лісовій посадці поза межами м. Немирів, Вінницької області, за географічними координатами 49.001983 28. 868527 виявлено та вилучено: згорток із невідомою речовиною обгорнутий ізолюючою стрічкою червоного кольору, яка відповідно до висновку експерта являється особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP.

Окрім того відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду з метою негласного отримання зразків для порівняльного дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, працівниками поліції виявлено та вилучено зразки кристалічної речовини, яка відповідно до висновку експерта являється особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP, а також зразки речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс.

Крім того в ході проведення НСРД, а саме обстеження публічно недоступного місця шляхом таємного проникнення в нього, у тому числі з використанням технічних засобів з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину, встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи встановлено факт фасування наркотичних засобів психотропних речовин.

Установлено, що до незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - канабіс, причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який проживає у вказаній квартирі спільно із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), яка зареєстрована та раніше проживала за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того встановлено, що на банківську картку ОСОБА_6 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 здійснює переказ грошових коштів отриманих від протиправної діяльності із збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабіс.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 та має відкриті рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків за НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.07.2025 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2025 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.07.2025 року по теперішній час.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , неможливо.

Керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

виписки про рух коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.07.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2025 по дату постановлення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 01.10.2023 року по дату постановлення ухвали;

відомості про інші наявні відкриті рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та за наявності вищезазначені відомості по даних рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13