Справа № 643/4272/26
Провадження № 1-кс/643/2014/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.408 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення: 12.03.2022 року на адресу Другого СВ ТУ ДБР, у м. Полтаві надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого стало відомо, що науковий співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 , майор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26 лютого 2022 року самовільно залишив місце служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану та в бойовій обстановці. Місце знаходження ОСОБА_5 на теперішній час не відоме.

19.12.2025 розслідування вказаного кримінального правопорушення, визначене керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування в якості свідків було допитано низку працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надали аналогічні показання. Зокрема, вони повідомили, що востаннє бачили ОСОБА_5 24.02.2022 року, коли останній разом з іншими військовослужбовцями прибув у район виконання бойового завдання. Разом з тим, 25.02.2022 року ОСОБА_5 був відсутній на місці несення служби.

Жоден із допитаних свідків не бачив моменту, коли ОСОБА_5 залишив місце несення служби.

Місцезнаходження ОСОБА_5 на теперішній час не встановлено.

Оскільки на даний час місцезнаходження вказаної особи не встановлено, за місцем реєстрації та проживання особа відсутня, контактні номери є не дійсними, у зв`язку із чим виникла об`єктивна необхідність у вжитті додаткових заходів, спрямованих на встановлення її фактичного місця перебування.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей щодо банківських рахунків та платіжних карток, які імовірно відкриті на ім`я зазначеної особи в банківських установах України.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення відомостей щодо відкритих банківських рахунків (платіжних карток), необхідна інформація по таким рахункам, які імовірно можуть бути відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 уродженця м. Веймар ФР Німеччина, а також відносно дружини ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 04.03.2026.

Вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Норми кримінально-процесуального закону чітко регламентують зміст клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так нормою ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що серед іншого у клопотанні зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Водночас у своєму клопотанні слідчий жодним чином не обґрунтував, яке значення має інформація як річ та документи, про тимчасовий доступ до яких подане клопотання, яка стосується не фігуранта кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а його дружини, для встановлення обставин даного кримінального провадження. Тобто слідчий не довів, яке значення мають рахунки третіх осіб у розслідуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, що дало б можливість допустити втручання у приватність третіх осіб, не допустивши надмірного втручання в права людей, що є недопустимим у демократичному суспільстві.

Таким чином, слідчим не повністю доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування не виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

На підставі наведеного вище, дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, в частині доведення стороною обвинувачення наявності достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та в сукупності з іншими доказами зможуть забезпечити досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях, по відкритих банківських рахунках (платіжних картках) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 04.03.2026, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

-руху коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1