справа № 631/1438/25
провадження № 1-кс/631/11/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 березня 2026 року селище Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21 жовтня 2025 року до відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 07 жовтня 2025 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона шукала спосіб обміняти українські гривні на польські злоті, де їй порадили звернутися до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рекомендували Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_6 поспілкувавшись у даному Телеграм-каналі з менеджером вищевказаної компанії, з метою обміну валюти здійснила грошовий переказ зазначений ним банківський рахунок, а саме НОМЕР_1 у сумі 12500 грн через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші на даний час не отримала.

У рамках вищевказаного кримінального провадження здійснити допит потерпілої не вдалося за можливе, оскільки на даний час ОСОБА_6 знаходиться поза межами України.

Під час огляду паперових носіїв, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , на який ОСОБА_6 здійснювала переказ власних грошових коштів, було здійснено наступні банківські операції:

- 07 жовтня 2025 року 17:46:36 «Пополнение счета» переказ з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 12500 грн;

- 07 жовтня 2025 року 17:56:13 Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_3 у сумі 12380 грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Шляхом моніторингу інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином встановлено, що володільцем речей та документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7

Просила надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», затвердженої Постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 162 (зі змінами), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до банківської картки з номером НОМЕР_3 , інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказані банківські картки, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_3 у період часу з 07 жовтня 2025 року до дати постановлення ухвали суду.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеному у письмовому клопотанні, просила клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення.

Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володіння якої знаходяться документи, не надіслала в судове засідання свого представника, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані суду на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а. с. 5).

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви ОСОБА_6 про вчинене кримінальне правопорушення, та зареєстрованій 21 жовтня 2025 року під № 5160 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку) відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, що вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 від 21 жовтня 2025 року, заяви та пояснень ОСОБА_6 від 21 жовтня 2025 року (а. с. 8-11).

Відповідно до рапорту поліцейського офіцеру громади СВГ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 з метою відпрацювання повідомлення у телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила, що вона перебуває за кордоном у Польщі (а. с. 12).

Відповідно до платіжної інструкції № 1801-7005-3ТКХ-1419 від 07 жовтня 2025 року ОСОБА_6 здійснила грошовий переказ у сумі 12500 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , при переказі грошових коштів, ім?я отримувача зазначено ОСОБА_7 (а. с. 13).

На виконання ухвали слідчого судді Нововодолазького районного суду Хакрівської області від 12 грудня 2025 року начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 було надано тимчасовий доступ до речей і документів 05 лютого 2026 року, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було надано довідку з додатками та електронний носій СD-R диск, про що складено відповідний протокол та опис речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, який є додатком до протоколу тимчасового доступу до речей і документів (а. с. 14-16).

06 лютого 2026 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було оглянуто паперовий носій довідку та електронний носій СVD-R диск, які отримано 05 лютого 2026 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На електронному носію, зокрема, міститься файл у форматі Excel з назвою «виписка», зі змісту якого вбачається, що це інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім?я ОСОБА_7 , а саме здійснення наступних банківських операцій:

- ??07 жовтня 2025 року 16:25:39 Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 y сумі 100,00 грн.

- 07 жовтня 2025 року 16:29:07 Операція покупки ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 150,00.

- 07 жовтня 2025 року 16:51:08 Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 150,00 грн.

- 07 жовтня 2025 року 16:52:00 Операція покупки ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 y сумі 150,00.

- 07 жовтня 2025 року 17:46:36 «Пополнение счета» переказ з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 12500 грн.

- 07 жовтня 2025 року 17:56:13 Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_3 у сумі 12380 грн (а. с. 17-19).

Банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вбачається з інформації з інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 (а. с. 20).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом( ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Главою 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року унормовано питання банківської таємниці та конфіденційності інформації.

За правилами ч. 1, 2 ст. 60 зазначеного закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У той самий час, Закон України «Про платіжні послуги» № 1591-IX від 30 червня 2021 року визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та цифрових грошей ІНФОРМАЦІЯ_10 , установлює права, обов`язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання, внесене стороною кримінального провадження, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавачем порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Таким чином, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 21 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», затвердженої Постановою Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 162 (зі змінами), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг до банківської картки з номером НОМЕР_3 , інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказані банківські картки, інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки з номером НОМЕР_3 у період часу з 07 жовтня 2025 року до дати постановлення ухвали суду, а саме, 12 березня 2026 року.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в цій ухвалі.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 11 травня 2026 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 16 березня 2026 року о 14 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1