Справа № 953/6795/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000297 від 07.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).

В обгрунтування клопотання зазначає, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000297 від 07.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.06.2025 року до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які заволоділи її грошовими коштами у розмірі 64 800 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 05.06.2025 їй подзвонив невідомий їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 , представилась фахівцем клієнтської підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови по телефону зазначений фахівець повідомив ОСОБА_4 про те, що через її банківську картку намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб не допустити зняття грошових коштів їй потрібно було відкрити нову банківську картку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснити переказ всіх її грошових коштів на банківську зберігальну комірку № НОМЕР_4 . В результаті чого, не підозрюючи, що особа, з якою вона спілкувалась не є фахівцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила переказ грошових коштів 05.06.2025 о 16:57 у сумі 64 800 грн. Після чого, грошові кошти повернуто їй не було..

В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_4 на яку потерпіла ОСОБА_4 перевела грошові кошти 2025-06-05 16:57 у розмірі 64 800 грн., було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_5 , який в подальшому декількома транзакціями переказує грошові кошти:

- 2025-06-05 о 14:01:17 у розмірі 20260 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- 2025-06-05 о 14:00:39 у розмірі 20770 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

- 2025-06-05 о 14:00:03 у розмірі 23112 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

-

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 05.06.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські рахунки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківськім рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 05.06.2025 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківськім рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_6 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.

Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000297 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період часу з 05.06.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські рахунки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківськім рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 05.06.2025 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.05.2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1