СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4104/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, що знаходяться в матеріалах судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В;

- нотаріально завірені заяви свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що 01.03.2023 було проведено загальні збори членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи (заяви, клопотання тощо), якими вищевказані документи долучено до матеріалів судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2025 за №0001480, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюють прокурори Святошинської окружної прокуратури м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та використання підроблених документів позбавили заявницю права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим, спричинивши ОСОБА_10 збитків в особливо великих розмірах.

Потерпіла ОСОБА_10 в ході допиту повідомила, що між собою вступили у злочинну змову наступні особи:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який наразі є чоловіком ОСОБА_10

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є довіреною особою ОСОБА_11 та обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІКЮО НОМЕР_1 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який займає посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт РНКОПП НОМЕР_2 ; проживає за адресою, який є довіреною особою ОСОБА_11 , та приймає участь у виведенні активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "» (ІКЮО НОМЕР_3 ), котра надає юридичні та фінансові консультації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сприяла у незаконній ліквідації пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_4 ), управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Вказані особи у період з 2023 року по теперішній час розробили та реалізували схему, щодо позбавлення ОСОБА_16 , як співвласника та учасника будівельного бізнесу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прав на управлінську долю в розмірі 86% в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Додатково слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - основна компанія, яка займалася та займається забудовою земельних ділянок, які власністю ОСОБА_16 .

На даний момент ОСОБА_16 як власник, усунена від управління бізнесом, що виявилось у втраті контролю над активами будівельного проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з огляду на той факт, що усе управління будівельним бізнесом та активами зосереджено на ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_16 визнано потерпілою у кримінальному провадженні №0001480, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Щодо обставин реалізації злочинної схеми позбавлення ОСОБА_16 права управління в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою реалізації задуму, ОСОБА_11 орієнтовно 06.12.2023, придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІКЮО НОМЕР_5 ) 8375000 штук іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), надалі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Наразі головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_11 , який одночасно є бенефіціаром товариства з непрямим вирішальним впливом. Що підтверджується структурою власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому, ОСОБА_11 , з метою виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийняв рішення через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувати наступні підконтрольні компанії:

- 10.02.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІКЮО НОМЕР_6 ) заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІКЮО НОМЕР_7 ), директором якого є ОСОБА_11

- 01.04.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заснувало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ІКЮО НОМЕР_8 ), директором якого є ОСОБА_11 .

Крім цього, 28.10.2023 ОСОБА_11 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493, директором та власником якого є ОСОБА_11 .

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " купило у

ОСОБА_11 8375000 шт. акцій простих іменних інвестиційного фонду, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Вказане свідчить про технічне переміщення власником акцій ОСОБА_11 у власність підконтрольної компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

Відповідно до протоколу №5, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є:

1) ОСОБА_8 - 488000,00 грн. - 4,1%

2) ОСОБА_10 - 9864000,00 грн. - 82,83%

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 1556250,00 грн. - 13,07%.

Згідно протоколу №53 від 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

1) Включено ОСОБА_10 до складу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 86,93% номінальною вартістю 10352000,00 грн.

Таким чином, з 18.04.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 86,93%, іншим засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на той час було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з часткою 13,07%.

У подальшому, протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.23 №17 вирішено збільшити статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 140 млн. грн. за рахунок внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке діяло від власного імені, за рахунок та в «інтересах» пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надалі - ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим протоколом також визначено строк для внесення грошових коштів у статутний капітал товариства до 29.02.2024.

Після чого, 17 травня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено акт зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 91757956,95 грн. Інші кошти надходили через банк, чим фактично розмито статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_11 .

Враховуючи вище викладене, слід вважати, про сплановане ОСОБА_12 , (директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), та ОСОБА_11 збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 140 млн. грн. за рахунок ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки на рахунку ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час, приблизно, була сума в 5 млн. грн.

Вказане свідчить про той факт, що ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») діяла в супереч інтересам ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навмисно завищила внесок до статутного капіталу з метою покриття заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого продажу корпоративних прав, ціна яких склала 140 млн. грн. за 1 млн. грн.

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №06/02 від 06.02.2025 вирішено звільнити ОСОБА_17 з посади директора Товариства за власним бажанням з 06.02.2025 та призначено ОСОБА_11 на посаду директора Товариства з 07.02.2025.

Після чого, фактично, контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю зосереджено у ОСОБА_11 .

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №07/02 від 07.02.2025 вирішено створити нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26/02 від 26.02.2025 вирішено прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з наступним порядком денним:

1) Про затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Товариства.

2) Про затвердження розміру часток учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів.

3) Про затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Товариства.

4) Про затвердження нової редакції Статуту.

5) Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку встановленому чинним законодавством України.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (10.02.2025) по 27.02.2025 ОСОБА_11 виведено активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме майнових прав на квартири, на загальну суму більше 33279575,22 грн., що зареєстровані приватним нотаріусом ОСОБА_18 , про що свідчить інформація з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

При цьому, в усіх записах у графі «Документи, подані для державної реєстрації» зазначено: «акт приймання-передачі, серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ; рішення про передачу майна, речових прав на майно як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), серія та номер: 581-583, виданий 24.02.2025, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ».

Тобто, усі квартири передані до статутного капіталу на підставі акту приймання-передачі серія та номер: 589, 590, виданий 25.02.2025, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (яке одноосібно контролюється ОСОБА_11 ).

Задля реалізації злочинного плану, використані професійні учасники фінансового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПВНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), у тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Використовуючи кооператив, ОСОБА_11 запропоновав потерпілій ОСОБА_16 передати долю у вигляді внеску до пайового капіталу вказаного кооперативу за для подальшої передачі земельної ділянки, яка раніше була внеском в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого власником вирішальної долі в 86% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став Кооператив, яркий був на той час контролем ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_12 , провела заходи з штучного збільшення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок кредитного портфелю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим зменшила долю Кооперативу з 86% до 6.81%, та у тому числі, збільшила долю ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 93,19% (141556250,00).

Крім цього, ОСОБА_12 використовуючи своє положення та професійні навички, провела операцію з продажу долі за 1 мільйон гривень на підконтрольне ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зазначене підтверджується Рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №12/06/2024 від 12.06.2024 (наявне в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та актом від 18.06.2024 про приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі №1806/2024-1 від 18 червня 2024 р, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (покупець).

У подальшому, ОСОБА_12 ліквідувала ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи допомогу та професійний досвід представників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІКЮО НОМЕР_3 ).

Далі, ОСОБА_11 використовуючи допомогу ОСОБА_15 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зосередив на собі усі корпоративні права компаній, які займаються будівництвом на реалізацією проекту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А саме, (1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ІКЮО НОМЕР_9 ), (2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ІКЮО НОМЕР_6 ), (3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ІКЮО 45267493), (4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ІКЮО НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ІКЮО НОМЕР_10 ), (5) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ІКЮО НОМЕР_11 ), (6) ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ІКЮО НОМЕР_12 ).

На цей час, ОСОБА_11 використовує вказані пов`язані та підконтрольні компанії для виводу активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення сплати податків.

Стосовно ухилення від сплати податків у великому розмірі свідчить податкове повідомлення-рішення від 30.05.2024 № до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 45931162,26 гривень. Наразі ІНФОРМАЦІЯ_20 відкрите судове провадження по справі №320/48942/24 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Щодо виведення активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У потерпілої наявна копія договору купівлі-продажу квартири від 14.03.2025, підписаного між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_9 ) та покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (зареєстровано в реєстрі за №795).

Пунктом 1.1 вказаного договору передбачено, що продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав у власність покупця (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») квартиру під номером АДРЕСА_2 загальною площею 36,8 кв.м. Продаж здійснено за ціною 367500,00 грн. без ПДВ, з відстрочкою платежу до 01.10.2025 (пункт 3.1 вказаного договору).

Пунктом 3.2 договору вказано, що балансова вартість квартири становить 366458,08 грн., що підтверджується даними балансової довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.03.2025 вих. №14/03/4-д.

Тобто, фактично прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від продажу вказаного активу становить 1041,92 грн., що немає економічного обґрунтування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може свідчити про виведення активу за мінімальною ціною.

Заявник допускає, що інші квартири, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого діє директор ОСОБА_11 , які продані чи виведені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підконтрольні ОСОБА_11 компанії (зазначені вище), здійснюються за ціною з мінімальною надбавкою.

Також, окрім продажу, 24.02.2025 ОСОБА_11 було реалізоване виведення активів - квартир у кількості 47 шт. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом передачі квартир у зазначеної кількості у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ціною 33279575,22 грн. Вказане підтверджується актом приймання-передачі нерухомого майна від 24.02.25, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №4 від 27.02.25.

З чого слідує, що активи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переводяться на дві основні компанії, які підконтрольні ОСОБА_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Тим самим наносить збитків не тільки ОСОБА_10 як первинному власнику, але й державі у вигляді несплати податків.

Станом на сьогоднішній день, ринкова вартість квартир, майнові права на які зареєстровані чи були зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що були виведені ОСОБА_11 на підконтрольні компанії, становить більше 160 млн. грн.

В ході аналізу ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_22 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_23 стало відомо про ліквідацію пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », управителем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про що свідчить публічні дані про виключення Фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

На момент ліквідації Фонду, згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів складного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 27.06.24 вих. №133406, власниками іменних електронних інвестиційних сертифікатів Фонду (Код ISIN: НОМЕР_13 , реєстраційний номер: 001275, номінальна вартість ЦП: 1000,00 грн., кількість ЦП у випуску: 65000 шт.) були:

(а) ОСОБА_10 (заявник), належало 2080 шт., загальною номінальною вартістю 2080000,00 грн.;

та мій чоловік,

(б) ОСОБА_11 (чоловік заявника), належало 2000 шт., загальною номінальною вартістю 2000000,00 грн.

У період з 04.09.24 по 28.10.2024, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_25 від 07.04.2025 №19/28614-25-Вих, без волевиявлення ОСОБА_10 , використовуючи підроблені документи, ОСОБА_12 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », подала завідомо підроблені документи на дострокову ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких, ІНФОРМАЦІЯ_22 неправомірно прийняла Розпорядження від 22.10.2024 №11/04/18799-АПн, Постанову від 22.10.24 №11/21/1302/К01 та Розпорядження від 11.11.2024 №11/11/725/С06-ІС, що призвело до ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не отримання потерпілою інвестиційних прибутків від діяльності ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі потерпілою до ІНФОРМАЦІЯ_26 подана позовна заява до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо поновлення незаконно ліквідованого ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », справа №910/4753/25.

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 подала ІНФОРМАЦІЯ_22 підроблені документи, які начебто були підписані мною.

Так, на підтвердження згоди учасників ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. заявника, ОСОБА_12 надала в ІНФОРМАЦІЯ_22 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 16.09.24 вих.№1, до якого долучено лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1, зі змісту якого убачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » начебто повідомила ОСОБА_10 про рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 26.06.24 №26/06/2024, яким прийнято рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до закінчення строку, встановленого Регламентом ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, ОСОБА_10 , зазначає, що лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) від 27.06.24 вих. №1 не отримувала. Окрім того, вказаний лист містить підроблений підпис заявника, дату «27.06.24», прізвище та ініціали позивача « ОСОБА_10 ».

Для ліквідації ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , надала НКЦПФ лист від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також містить підроблений підпис заявника.

Додатково в ході допиту ОСОБА_10 зазначила, що між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не підписувався договір про викуп цінних паперів інституту спільного інвестування від 12.09.24, зазначений у листі від 12.09.24 №2 на ім`я Голови Ліквідаційної комісії Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про існування вказаного договору заявник дізнався з посилання у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 12.09.24 №2.

У наслідок подання ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підроблених документів, НКЦПФР прийняло неправомірне рішення про ліквідацію ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, в результаті шахрайських дій ОСОБА_11 та

ОСОБА_12 , ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_10 , внаслідок штучного розмивання статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втратила контроль над проектом будівництва та отримання прибутку на суму більше 160 млн. грн., що кваліфікується за ч. 5 ст. 190 КК України.

Додатково, потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_27 слухається справа №911/1650/25 за позовом ОСОБА_11 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) про визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) від 03.02.2025 року № 77/В та визнання незаконним та скасувати протокол позачергових загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) від 05.02.2025 року № 79/В.

Підстави позовної заяви по справі №911/1650/25 ОСОБА_11 , як позивач, зазначив, що його права, як члена кооперативу були порушені, оскільки він не приймав в них участі.

Слід зазначити, що відповідно до протоколу загальних зборів членів Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2021 №51-2/АЧ, ОСОБА_11 виключений з числа членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), отримав за це земельні ділянки, визначені у протоколі, та більше до членів кооперативу не приймався.

А відтак, по судовій справи №911/1650/25, за відсутністю членства в кооперативі, позиція позивача ОСОБА_11 до 16.01.26, є неспроможною, оскільки, не порушує права останнього.

Починаючи з 05.02.2025 та по цей час, ОСОБА_10 , є головою кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_14 ), про що свідчить протокол позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №78/В та дані ЄДР.

Починаючи з 03.02.25 членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , згідно з протоколом позачергових загальних зборів членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 №77/В.

ОСОБА_11 наразі намагається встановити контроль над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » через судову справу №911/1650/25, використовуючи сфальсифіковані докази, подані 16.01.26 до ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі №911/1650/25.

У разі неправомірного встановлення контролю над ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказані обставини, як стверджує потерпіла ОСОБА_10 , дозволять ОСОБА_11 відізвати позовну заяву ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по справам №910/4231/25, де кооператив намагається захистити свої права з незаконного виведення активів ОСОБА_11 через його підконтрольні компанії, а також, перереєструвати на них земельні ділянки, власником яких є кооператив.

Так, група осіб, створили «заднім числом» протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В, яким начебто ОСОБА_11 прийнято до членів кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІКЮО НОМЕР_14 ) з 01.03.23.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до судової справи №911/1650/25 додано нотаріально завірені заяви свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що 01.03.2023 було проведено загальні збори членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у матеріалах судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В; нотаріально завірені заяви свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що 01.03.2023 було проведено загальні збори членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи (заяви, клопотання тощо), якими вищевказані документи долучено до матеріалів судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в матеріалах судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001480 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, що знаходяться в матеріалах судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- протокол позачергових загальних зборів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.23 №49/В;

- нотаріально завірені заяви свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про те, що 01.03.2023 було проведено загальні збори членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи (заяви, клопотання тощо), якими вищевказані документи долучено до матеріалів судової справи №911/1650/25 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1