Справа № 732/449/24
Провадження № 1-кс/732/41/26
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю

05 березня 2026 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001636 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

старший дізнавач у кримінальному провадженні № 0001636 від 11.10.2023 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та просив зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 .

Дізнавач, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Сектором дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001636 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.10.2023 ОСОБА_5 почала виконувати завдання роботодавця, з яким спілкувалася через Телеграм канал, піднімала рейтинг продавця на платформі Амазон, для чого купувала різні товари, а через деякий час їй повертали грошові кошти, і в черговий раз купила собачий корм на суму 9500 гривень, перерахувавши грошові кошти на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , але назад своїх грошових коштів не отримала.

Потерпіла ОСОБА_6 показала, що на початку жовтня місяця 2023 року вона в мережі інтернет знайшла оголошення про підробіток, а саме необхідно було на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_3 у різних продавців "лайкати" товари та купувати їх за власні кошти, а потім ті ж продавці викупали дані товари, але з певною націнкою. Із роботодавцем вона спілкувалася через Телеграм канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 07.10.2023 вона за вказівкою роботодавця у різних продавців купувала різні товари і їй поверталися грошові кошти з винагородою, яка складала від 10 до 20 відсотків від вартості товару. Всього вона провела близько 3 чи 4 покупок. 07.10.2023 в вечірній час вона здійснила покупку на суму 9500 гривень, а саме вона купила сухий корм для собак і перерахувала грошові кошти на рахунок, який обслуговується картою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , і попросила роботодавця повернути їй кошти і винагороду за роботу, на що роботодавець повідомив їй, що вона не дотрималась умов праці, а саме не здійснила трьох покупок, тож гроші їй на даний час ніхто не поверне. Вона пояснила, що не може зробити цього, так як на рахунку не залишилося грошових коштів, але роботодавець наполягав на завершенні завдання, тобто на покупці трьох товарів. На даний час їй грошових коштів ніхто не повернув і навіть куплений нею товар не надіслав.

Грошові кошти перераховані ОСОБА_5 в сумі 9500 гривень були зараховані на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , за цим грошові кошти о 18 годині 18 хвилин 07.10.2023 були перераховані з картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , а о 21 годині 38 хвилин 07.10.2023 грошові кошти з картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 були перераховані на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до іншої додаткової інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся ОСОБА_3 , за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу дізнання для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення в паперовому або електронному виді документів щодо операцій із рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 , а саме:

-копії всіх документів справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-документів про рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу із 07.10.2023 по 02.03.2026;

-інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу із 07.10.2023 по 02.02.2026;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 за період часу з 07.10.2023 по 02.02.2026;

-інформацію про номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1 ;

-інформацію про користування обліковим записом клієнта „ ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_1 електронного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису клієнта у сервісі „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобліьних телефонів, які підключалтся до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1