провадження № 1-кс/208/553/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,копії належним чином завіреної всієї наявної інформації в паперових та електронних документах, щодо банківських операцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документів, що містять інші відомості по рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступного рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної юридичної особи рахунками з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, прохали проводити розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_19 , щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Курахівської міської ради в період часу з 2022 року по 2025 рік.

За вказаним фактом слідчим відділом Покровського районного управління ГУНП в Донецькій області було внесено відомості до Єдиного реєструдосудових розслідувань за № 0001650 та розпочато досудове розслідування,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що з 01.01.2013 року по 13.06.2025 року ОСОБА_19 працювала на посаді заступника директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З 05.03.2022 року в зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України та активними бойовими діями поблизу м. Курахове Донецької області, вона була вимушена евакуювалась до Німеччини, де перебуває по теперішній час.

В період з 05.03.2022 по 13.06.2025 знаходячись в Німеччині вона продовжувала виконувати обов`язки заступника директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР. Робота була налагоджена наступним чином, а саме відповідна документація, яка потребувала її погодження та підпису повинна була надсилатись їй до Німеччини засобами електронного зв`язку, а саме поштою або месенджарами Вайбер та Телеграм. В подальшому після погодження документації та встановлення особистого підпису ОСОБА_19 повинна була пересилати документ до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР також засобами електронного зв`язку.

В березні 2025 їй стало відомо про службові зловживання та розтрату грошових коштів зі сторони працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, під час перегляду листів електронної пошти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, а саме виявлено ряд документів на яких було виявлено її підпис, якого вона не залишала.

На підставі виявлених документів виділялися бюджетні коштів, з казначейства України.

В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні грошові кошти за відрядження тренерів на підставі авансових звітів, за період з 01.01.2022 року по 19.12.2025 року, зараховувалися з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на рахунок банківської установи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який відкритий Комунальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Курахівської міської ради. В подальшому грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 перераховувалися тренерам.

Для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: у Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 ,та зобов`язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,копії належним чином завіреної всієї наявної інформації в паперових та електронних документах, щодо банківських операцій за банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

- Документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

-Документів, що містять інші відомості по рахунку № НОМЕР_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступного рахунку № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної юридичної особи рахунками з 00:00 год. 01.01.2022 до 23:59 год. 19.12.2025 включно;

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1