Справа № 276/452/26
Провадження по справі 1-кс/276/111/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006 від 12.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме: - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків та/ або карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по час надання інформації ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток, що пов`язана з банківськими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по час надання інформації;

-інформацію про всі закріплені фінансові номери по банківських рахунках відкритих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за увесь період використання вказаних банківських рахунків);

-інформацію про IP, MAC та IMEI адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , по час надання інформації здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

-інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів, електронних ключів до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за увесь період використання вказаних банківських рахунків.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 з №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, у січні 2024 року заволоділи бюджетними (грантовими) коштами, які були виділені товариству на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» на придбання обладнання для переробки молочної продукції на суму яка встановлюється.

Так, у січні 2024 року через державну банківську установу Житомирську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано грант в загальній сумі 5 040 313 грн. на придбання обладнання для переробки молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вказане товариство за юридичною та фактичною адресою не здійснює своєї господарської діяльності. Свідоцтво платника ПДВ анульовано, наймані працівники відсутні. Закупівля обладнання здійснювалась, у тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 . Окрім цього встановлено, що банківські рахунки відкриті ФОП ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Слідчий зазначив, що для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання вказаної інформації дасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі, а клопотання - задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація про дату та час розгляду клопотання повідомлялася шляхом надіслання повідомлення про судове засідання на офіційну електронну пошту, однак, до суду представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не заявив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження

з №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, у січні 2024 року заволоділи бюджетними (грантовими) коштами, які були виділені товариству на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» на придбання обладнання для переробки молочної продукції на суму яка встановлюється.

На підтвердження вищевказаного слідчим надано копії матеріалів, зокрема: рапорт начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області від 06.02.2026, письмові пояснення ОСОБА_7 від 05.01.2026, виписки по рахунках, відкритих на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , інформацію управління Служби безпеки України в Житомирській області від 18.03.2026 щодо розрахункових банківських рахунків, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення та підконтрольними їм суб`єктами господарювання для проведення фінансово-господарських операцій.

За змістом вказаних документів слідує, що в січні 2024 року через державну банківську установу Житомирську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано грант в загальній сумі 5 040 313 грн. на придбання обладнання для переробки молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вказане товариство за юридичною та фактичною адресою не здійснює своєї господарської діяльності. Свідоцтво платника ПДВ анульовано, наймані працівники відсутні. Закупівля обладнання здійснювалась, у тому числі від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .

Разом з тим, постачальники обладнання, яка закуплене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грантові кошти, не є виробниками даної продукції, а також не здійснювали його придбання у інших суб`єктів господарської діяльності. Кошти, що надійшли за обладнання відповідно до договорів №1/1 від 01.02.2024 та №7 від 14.02.2024 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 перераховано на інші рахунки, у тому числі депозитні, під виглядом різних фінансових операцій.

Окрім цього встановлено розрахунково-банківські рахунки, які використовувались для проведення фінансово-господарських операцій, зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті ФОП ОСОБА_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вказаних у клопотанні відомостей, що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дослідження вказаних матеріалів має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а документи можуть мати доказове значення. Без отримання доступу до вказаних матеріалів неможливо всебічно та повно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 23.03.2026 ;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків та/ або карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 23.03.2026 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 23.03.2026, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток, що пов`язана з банківськими рахунками відкритими ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 23.03.2026;

-інформацію про всі закріплені фінансові номери по банківських рахунках відкритих ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за увесь період використання вказаних банківських рахунків);

-інформацію про IP, MAC та IMEI адреси комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , по 23.03.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

-інформацію про прив`язку фінансових номерів мобільних телефонів, електронних ключів до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , за увесь період використання вказаних банківських рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1