Справа № 202/835/26
Провадження № 1-кс/202/1887/2026
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001399від 18.11.2026року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

Слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що група осіб за попередньою змовою на території м. Дніпро та Дніпропетровської області займаються вербуванням соціально незахищених осіб з використанням їх уразливого стану для подальшої трудової експлуатації.

Досудовим розслідуванням встановлено та допитано в якості потерпілих осіб жіночої статі, які надали покази, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_6 , громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, використовуючи їх уразливий стан, шляхом матеріальної залежності вербують їх до трудової експлуатації, а саме, до виїзду за кордон під приводом «нелегального працевлаштування» з метою відкриття карткових рахунків для інших осіб за певну грошову винагороду.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка пояснила, що останнім часом вона перебуває у скрутному матеріальному становищі та постійно перебуває в пошуках робити. На початку вересня 2025 року вона зустріла мешканку будинку на ім`я ОСОБА_10 , яка запропонувала роботу, що пов`язана з виїздом за кордон, а саме, з офіційним працевлаштуванням на фірму. Також повідомила, що їй допоможуть із виготовленням будь-яких документів. Погодившись, ОСОБА_10 познайомила з чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який в подальшому допоміг із оформленням документів, офіційним працевлаштуванням та з відкриттям банківських рахунків за кордоном, а саме, у Празі Республіки Чехія та у Республіці Польща. Погодившись на вказану пропозицію, їй було надано допомогу з оформленням документів, після отримання котрих вона, ОСОБА_9 , виїхала до міста Прага Республіки Чехія та до міста Вроцлів Республіки Польща. Там у подальшому нею було відкрито близько 12 банківських рахунків. За вказані дії їй було надіслано рошові кошти на картовий рахунок № НОМЕР_1 , що належить її співмешканцю ОСОБА_12 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження інформації стосовно розрахункового (банківського) рахунку вказаної особи, а саме, до карткового рахунку № НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_12 .

Зазначено, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю відслідкувати рух коштів по картковим рахункам та подальшого аналізу отриманої інформації, як доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, котрі підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є необхідними для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до вичнення кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, встановлення наявності в діях встановлених осіб складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.149 КК України, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: розрахункового рахунку (картки) НОМЕР_1 , заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та інших, за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу; виписок про рух грошових коштів по рахунку (картці) НОМЕР_1 в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу, з можливістю здійснення виїмки в головному відділенні м. Дніпро Дніпропетровської області

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки в головному відділенні м.Дніпро Дніпропетровської області, підлягає задоволенню, оскільки надають можливість відслідкувати рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та подальшого аналізу отриманої інформації, як доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки в головному відділенні м.Дніпро Дніпропетровської області, а саме, до: розрахункового рахунку (картки) НОМЕР_1 , заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та інших, за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу; виписок про рух грошових коштів по рахунку (картці) НОМЕР_1 в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, чеків, квитанцій, видаткових ордерів, фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.09.2025 року по дату здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 10 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1