№ провадження 1-кс/208/1932/26
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000034 від 17.01.2024 за ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на вилучене майно приміщень за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 18, офіс 95, яке належить Федерації професійних спілок Черкаської області () та використовується ТОВ «ТОТ-Стайл» () а саме: договір оренди №31042023ТЄЛ від 31.03.2023 між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 без підпису від імені ОСОБА_5 на 3-х арк.; акт прийому-передачі в оренду від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.; акт №01/ОР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майна (інформаційна довідка) №334643477 від 05.06.2023 щодо об`єкту нерухомога майна адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ; заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.; акт надання послуг №47 від 04.07.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; договір №06/66-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 6 арк.; додаток №1 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.; додаток №2 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 3 арк.; акт дефектовки затверджений 05.07.2023 про дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020), що належить Східній філії ДП «РЕМ» на 4 арк.; калькуляція вартості запасних частин та робіт з ремонту базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020) згідно акту дефектування від 05.07.2023 р. 4 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) №1 від 05.07.2023 (послуги дефектування ) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (після надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; договір №04072023 відповідального зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 3 арк.; акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; договір №06/80-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 7 арк.; додаток №1 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робівт на 1 арк.; додаток №2 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг ДК 021… «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів» на 4 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 24.08.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5 від 04.098.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 443 140,80 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №6 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 417 297,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 25.09.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; протокол від 26.09.2023 зауважень до акту прийому-передачі транспортного засобу від 25.09.2023 БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; заявка №03/260923 від 26.09.2023 до договору №03/260923 від 26.09.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі (VIN) №21-007578) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»; товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №166 від 26.09.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»; експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» №2686 на 1 арк.; договір №04072023 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання від 04.07.2023 на послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 6 арк.; додаток №1 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 перелік послуг та їх калькуляція з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.; додаток №2 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги до послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; акт надання послуг дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) № НОМЕР_4 від 05.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 84 150,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір №2408203-ТМЦ на поставку товару від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 5 арк.; додаток №1 до договору №24082023-ТМЦ від 24.08.2024 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 2-х арк.; видаткова накладна №3008-1 від 30.08.2023 покупця ТОВ «ТОТ-Стайл» та постачальника ФОП ОСОБА_7 на суму 179 245 грн. на 1 арк.; договір №24082023-ПОС про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання (технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі №21-007578) від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.; додаток №1 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робіт на 1 арк.; додаток №2 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги на 3 арк.; додаток №3 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 3 арк.; акт надання послуг №280823 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 4 860,00 на 1 арк.; акт надання послуг №040923 від 04.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 17 580,00 на 1 арк.; акт надання послуг №250923 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 93 400,00 на 1 арк.; кадрові документи по посадовим особам ТОВ «ТОТ-Стайл»: наказ від 18.03.2021 №2037-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу на посаду заступника директора ОСОБА_8 на 1 арк.; посадова інструкція заступника директора із збуту №021 ТОВ «ТОТ-Стайл» на 4 арк.; наказ від 16.03.2021 №2034-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_9 на 1 арк.; засвідчена копія наказу від 19.12.2005 №1-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу директора ОСОБА_10 на 1 арк.; документи з вільними зразками підписів службових осіб та працівників ТОВ «ТОТ-Стайл», а саме: службова записка по ТОВ «ТОТ-Стайл» без дати з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 21.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 07.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 23.01.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату №17 від 25.04.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №22 від 23.05.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №8 від 10.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №9 від 11.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 05.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №11 від 11.03.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №7 від 10.02.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; видаткова накладна №3908 від 06.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №РН-0000582 від 04.06.2025 між ТОВ «Завод карданих валів «Джеролі» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №4534 від 30.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №65095 від 30.10.2025 між ТОВ «Фірма «Вікант» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №2 від 17.10.2025 між ТОВ «Машинобудівна компанія «ТОТ «Стайл» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; заява ОСОБА_13 про надання відпустки з 01.07.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.; заява ОСОБА_8 про прийняття на роботу від 18.03.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.; засвідчена копія статуту ТОВ «ТОТ-Стайл» за 2015 рік на 26 арк.; переносний комп`ютер (ноутбук) Lenovo G770 серійний номер СВ16345577 з відомості про діяльність ТОВ «ТОТ-Стайл».

В судовому засіданні 20 травня 2026 року прокурор ОСОБА_14 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, підтримав клопотання, просив задовольнити.

Представник власник майна, адвокат - ОСОБА_15 , в судовому засіданні зазначив, що не заперечує проти арешту документів, що були під час огляду вилучені, проте заперечував проти арешту ноутбуку, зазначивши, що цей ноутбук використовується в діяльності підприємства і в ньому наявна інформація, яка необхідні для проведення такої діяльності, зазначивши також, що під час обшуку слідчому був наданий доступ до його змісту і слідчий скопіював всю необхідну інформацію, а тому просив відмовити в задоволенні клопотання в частині арешту цього майна.

В судове засідання 26 травня 2026 року учасники кримінального провадження, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, не прибули, при цьому:

Прокурор ОСОБА_3 надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, одночасно повідомивши, що не заперечує проти повернення переносного комп`ютера (ноутбук) Lenovo G770 серійний номер СВ16345577, в іншій частині клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник власник майна, адвокат - ОСОБА_15 , надав заяву про розгляд справи без участі власника майна та його представника, одночасно повідомивши, що заперечує проти задоволення клопотанні в частині арешту комп`ютерних систем, та відповідно просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 за №0000034 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання, в ході досудового розслідування було отримано відомості, що з 26.03.2020 на балансі Донецької філії Державного підприємства «Регіональні електричні мережі» (після зміни назви Східна філія Державного підприємства «Регіональні електричні мережі») перебуває технічно справний технологічний транспортний засіб трактор БКУ-1МК-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску державний номерний знак « НОМЕР_5 » « НОМЕР_6 » (далі по тексту технологічний засіб БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09) ідент. № НОМЕР_1 згідно свідоцтва про реєстрацію технологічного ТЗ НОМЕР_6 , виданого Головним управлінням Держпраці у Донецькій області.

04.07.2023 між ДП «Регіональні електричні мережі» в особі директора Східної філією ДП «РЕМ» ОСОБА_16 та ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 06/66-23 на закупівлю «Послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання».

05.07.2023 ТОВ «ТОТ- СТАЙЛ» спрямувало до Східної філії ДП «РЕМ» Акт здачі-приймання робіт № 1, з завідомо недостовірними відомостями про виконання робіт за договором 06/66-23 від 04.07.2023 з дефектування технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 який у подальшому був прийнятий посадовими особами Східної філії ДП «РЕМ» та здійснено оплату.

В подальшому 24.08.2023 між ДП «Регіональні електричні мережі» в особі директора Східної філією ДП «РЕМ» ОСОБА_16 та ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір № 06/80-23 на закупівлю «Послуг з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9.

28.08.2023, 04.09.2023 та 25.09.2023 ТОВ «ТОТ- СТАЙЛ» спрямувало до Східної філії ДП «РЕМ» Акт здачі-приймання робіт, з завідомо недостовірними відомостями про виконання робіт за договором № 06/80-23 з ремонту технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 який у подальшому був прийнятий посадовими особами Східної філії ДП «РЕМ» та здійснено оплату.

В результаті вищезазначених умисних дій на виконання умов договорів про надання послуг № 06/66-23 та № 06/80-23 Східною філією ДП «РЕМ», згідно актів приймання-передачі робіт (надання послуг) № 1 від 05.07.2023 на суму 442 800,00 гривень (ПДВ 73 800,00 гривень); № 3 від 28.08.2023 на суму 448 462,20 гривень (ПДВ 74 743,70 гривень),№ 5 від 04.09.2023 на суму 443 140,80 гривень (ПДВ 73 856,80 гривень), № 6 від 25.09.2023 на суму 417 297,00 гривень (ПДВ 69 549,50 гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ», безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1 751 700,00 гривень у якості оплати за нібито виконання послуг з дефектування та послуг з ремонту технологічного засобу БКУ-1-М-Т/ХТЗ-150К-09.

Натомість, згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної судово інженерно-механічної, інженерно-транспортної та транспортно-товарознавчої експертизи ознаки виконаного ремонту технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 2019 року випуску індентифікаційний № 21-007578, відсутні.

14.05.2026 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського проведено обшук приміщень за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 18 яке належить Федерації професійних спілок Черкаської області () та використовується ТОВ «ТОТ-Стайл» (). Під час обшуку вилучено наступне майно: договір оренди №31042023ТЄЛ від 31.03.2023 між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 без підпису від імені ОСОБА_5 на 3-х арк.; акт прийому-передачі в оренду від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.; акт №01/ОР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.; інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майна (інформаційна довідка) №334643477 від 05.06.2023 щодо об`єкту нерухомога майна адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ; заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.; акт надання послуг №47 від 04.07.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ; договір №06/66-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 6 арк.; додаток №1 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.; додаток №2 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 3 арк.; акт дефектовки затверджений 05.07.2023 про дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020), що належить Східній філії ДП «РЕМ» на 4 арк.; калькуляція вартості запасних частин та робіт з ремонту базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020) згідно акту дефектування від 05.07.2023 р. 4 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) №1 від 05.07.2023 (послуги дефектування ) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (після надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; договір №04072023 відповідального зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 3 арк.; акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; договір №06/80-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 7 арк.; додаток №1 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робівт на 1 арк.; додаток №2 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг ДК 021… «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів» на 4 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 24.08.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5 від 04.098.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 443 140,80 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №6 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 417 297,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 25.09.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; протокол від 26.09.2023 зауважень до акту прийому-передачі транспортного засобу від 25.09.2023 БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.; заявка №03/260923 від 26.09.2023 до договору №03/260923 від 26.09.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі (VIN) №21-007578) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»; товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №166 від 26.09.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»; експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» №2686 на 1 арк.; договір №04072023 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання від 04.07.2023 на послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 6 арк.; додаток №1 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 перелік послуг та їх калькуляція з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.; додаток №2 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги до послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 2 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; акт надання послуг дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) № НОМЕР_4 від 05.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 84 150,00 на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; договір №2408203-ТМЦ на поставку товару від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 5 арк.; додаток №1 до договору №24082023-ТМЦ від 24.08.2024 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 2-х арк.; видаткова накладна №3008-1 від 30.08.2023 покупця ТОВ «ТОТ-Стайл» та постачальника ФОП ОСОБА_7 на суму 179 245 грн. на 1 арк.; договір №24082023-ПОС про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання (технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі №21-007578) від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.; додаток №1 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робіт на 1 арк.; додаток №2 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги на 3 арк.; додаток №3 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 3 арк.; акт надання послуг №280823 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 4 860,00 на 1 арк.; акт надання послуг №040923 від 04.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 17 580,00 на 1 арк.; акт надання послуг №250923 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 93 400,00 на 1 арк.; кадрові документи по посадовим особам ТОВ «ТОТ-Стайл»: наказ від 18.03.2021 №2037-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу на посаду заступника директора ОСОБА_8 на 1 арк.; посадова інструкція заступника директора із збуту №021 ТОВ «ТОТ-Стайл» на 4 арк.; наказ від 16.03.2021 №2034-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_9 на 1 арк.; засвідчена копія наказу від 19.12.2005 №1-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу директора ОСОБА_10 на 1 арк.; документи з вільними зразками підписів службових осіб та працівників ТОВ «ТОТ-Стайл», а саме: службова записка по ТОВ «ТОТ-Стайл» без дати з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 21.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 07.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 23.01.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.; рахунок на оплату №17 від 25.04.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №22 від 23.05.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №8 від 10.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №9 від 11.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №10 від 05.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №11 від 11.03.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; рахунок на оплату №7 від 10.02.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.; видаткова накладна №3908 від 06.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №РН-0000582 від 04.06.2025 між ТОВ «Завод карданих валів «Джеролі» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №4534 від 30.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №65095 від 30.10.2025 між ТОВ «Фірма «Вікант» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ; видаткова накладна №2 від 17.10.2025 між ТОВ «Машинобудівна компанія «ТОТ «Стайл» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; заява ОСОБА_13 про надання відпустки з 01.07.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.; заява ОСОБА_8 про прийняття на роботу від 18.03.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.; засвідчена копія статуту ТОВ «ТОТ-Стайл» за 2015 рік на 26 арк.; переносний комп`ютер (ноутбук) Lenovo G770 серійний номер СВ16345577 з відомості про діяльність ТОВ «ТОТ-Стайл».

Постановою слідчого вилучені документи та майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів зазначеного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального проступку, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального проступку.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім доведеності слідчим в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказана документація, має у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

Що стосується накладення арешту на переносний комп`ютер (ноутбук) Lenovo G770 серійний номер СВ16345577 з відомостями про діяльність ТОВ «ТОТ-Стайл», то в цій частині клопотання слід відмовити, враховуючи позицію сторони обвинувачення, висловлену в поданій до суду заяві.

Згідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.117, 170-173,175,309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000034 від 17.01.2024 за ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.05.2026 у період часу з 09 год. 03 хв. по 14 год. 30 хв., під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «ТОТ-Стайл», яке належить Федерації професійних спілок Черкаської області (), за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 18, офіс 95, а саме:

- договір оренди №31042023ТЄЛ від 31.03.2023 між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 без підпису від імені ОСОБА_5 на 3-х арк.

- акт прийому-передачі в оренду від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.

- акт №01/ОР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2023 р. між громадянином України ОСОБА_4 та ТОВ «ТОТ-Стайл» об`єкта за адресою: м. Харків, вул. Гагаріна, 201 на 3-х арк.;

- інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майна (інформаційна довідка) №334643477 від 05.06.2023 щодо об`єкту нерухомога майна адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 ;

- заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ;

- заявка №04072023 від 04.07.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 зав. №094 двиг №21-007579, шасі № НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ;

- товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № Р03/23 від 04.07.2023 р. перевізника ФОП ОСОБА_6 на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 на 1 арк.;

- акт надання послуг №47 від 04.07.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_6 ;

- договір №06/66-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 6 арк.;

- додаток №1 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.;

- додаток №2 до договору №06/66-23 від 04.07.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 3 арк.;

- акт дефектовки затверджений 05.07.2023 про дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020), що належить Східній філії ДП «РЕМ» на 4 арк.;

- калькуляція вартості запасних частин та робіт з ремонту базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579, рік випуску 2020) згідно акту дефектування від 05.07.2023 р. 4 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) №1 від 05.07.2023 (послуги дефектування ) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (після надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- договір №04072023 відповідального зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 3 арк.;

- акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 інвентарний номер п-523573) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- договір №06/80-23 на закупівлю «Послуги і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання» за кодом ДК 021:2015-50110000-9 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 7 арк.;

- додаток №1 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робіт на 1 арк.;

- додаток №2 до договору №06/80-23 від 24.08.2023 між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» технічні вимоги послуг ДК 021… «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів» на 4 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 24.08.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 442 800,00 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5 від 04.098.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 443 140,80 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №6 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору на закупівлю №06/80-23 від 24.08.2023) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на суму 417 297,00 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і технічного обладнання) від 25.09.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578 зав. №094, двиг №21-007579) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- протокол від 26.09.2023 зауважень до акту прийому-передачі транспортного засобу від 25.09.2023 БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (державний номер Т0934АН, ідентифікаційний номер (VIN) №21-007578) між ДП «РЕМ» та ТОВ «ТОТ-Стайл» на 1 арк.;

- заявка №03/260923 від 26.09.2023 до договору №03/260923 від 26.09.2023 на перевезення вантажу технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі (VIN) №21-007578) автомобільним транспортом між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»;

- товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.;

- копія товарно-транспортної накладної № Р04/23 від 26.09.2023 р. перевізника ТОВ «ТЕУ» для ТОВ «ТОТ-Стайл» на перевезення технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 шасі №21-007579 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №166 від 26.09.2023 р. (транспортно експедиційні послуги) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ТОВ «ТЕУ»;

- експрес-накладна ТОВ «Нова пошта» №2686 на 1 арк.;

- договір №04072023 про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладання від 04.07.2023 на послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, шасі № НОМЕР_1 , двигун марки ЯМЗ236 №21-007579) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 6 арк.;

- додаток №1 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 перелік послуг та їх калькуляція з найменуванням послуги «дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 1 арк.;

- додаток №2 до договору №04072023 від 04.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги до послуги з дефектування базового шасі технологічного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09» на 2 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 04.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- акт надання послуг дефектування базового шасі технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09) № НОМЕР_4 від 05.07.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 84 150,00 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі транспортного засобу (для надання послуг дефектування) від 05.07.2023 технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі № НОМЕР_1 ) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

- договір №2408203-ТМЦ на поставку товару від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 (ін. НОМЕР_3 ) на 5 арк.;

- додаток №1 до договору №24082023-ТМЦ від 24.08.2024 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 2-х арк.;

- видаткова накладна №3008-1 від 30.08.2023 покупця ТОВ «ТОТ-Стайл» та постачальника ФОП ОСОБА_7 на суму 179 245 грн. на 1 арк.;

- договір №24082023-ПОС про надання послуг з ремонту і технічного обслуговування мототраспортних засобів і супутнього обладнання (технологічного транспортного засобу БКУ-1М-Т/ХТЗ-150К-09 (зав. №094, двигун марки ЯМЗ3236 №21-007579 шасі №21-007578) від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на 5 арк.;

- додаток №1 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 «Перелік послуг та їх калькуляція» з переліком ремонтних робіт на 1 арк.;

- додаток №2 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 технічні вимоги на 3 арк.;

- додаток №3 до договору №24082023-ПОС від 24.08.2023 між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 угода про дотримання політики інформаційної безпеки на 3 арк.;

- акт надання послуг №280823 від 28.08.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 4 860,00 на 1 арк.;

- акт надання послуг №040923 від 04.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 17 580,00 на 1 арк.;

- акт надання послуг №250923 від 25.09.2023 (послуги з ремонту до договору №24082023ПОС від 24.08.2023) між ТОВ «ТОТ-Стайл» та ФОП ОСОБА_7 на суму 93 400,00 на 1 арк.;

- кадрові документи по посадовим особам ТОВ «ТОТ-Стайл»:

наказ від 18.03.2021 №2037-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу на посаду заступника директора ОСОБА_8 на 1 арк.;

посадова інструкція заступника директора із збуту №021 ТОВ «ТОТ-Стайл» на 4 арк.;

наказ від 16.03.2021 №2034-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_9 на 1 арк.;

засвідчена копія наказу від 19.12.2005 №1-к по ТОВ «ТОТ-Стайл» про прийняття на роботу директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

- документи з вільними зразками підписів службових осіб та працівників ТОВ «ТОТ-Стайл», а саме:

службова записка по ТОВ «ТОТ-Стайл» без дати з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 21.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 20.03.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 07.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 23.01.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

службова записка від 06.02.2023 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_11 на 1 арк.;

рахунок на оплату №17 від 25.04.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №22 від 23.05.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №8 від 10.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №9 від 11.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №10 від 05.02.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №11 від 11.03.2026 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

рахунок на оплату №7 від 10.02.2025 р. по ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на 1 арк.;

видаткова накладна №3908 від 06.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ;

видаткова накладна №РН-0000582 від 04.06.2025 між ТОВ «Завод карданих валів «Джеролі» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ;

видаткова накладна №4534 від 30.06.2025 між ТОВ «Черкасиелеваторторг» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ;

видаткова накладна №65095 від 30.10.2025 між ТОВ «Фірма «Вікант» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписом ОСОБА_8 ;

видаткова накладна №2 від 17.10.2025 між ТОВ «Машинобудівна компанія «ТОТ «Стайл» та ТОВ «ТОТ-Стайл» з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13

заява ОСОБА_13 про надання відпустки з 01.07.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

заява ОСОБА_8 про прийняття на роботу від 18.03.2021 з підписом вказаної особи та підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;

- засвідчена копія статуту ТОВ «ТОТ-Стайл» за 2015 рік на 26 арк., заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1