печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000508.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_4 протягом 2004-2020 років створив на території України та за її межами низку підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Україна, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими фактично керував одноосібно.

Надалі, не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_4 , діючи всупереч інтересам України, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та підконтрольним йому підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діє на території держави-агресора.

Усвідомлюючи, що одноосібно він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_4 вирішив організувати злочинну групу та очолити це стійке об`єднання, взявши на себе функції організатора та керівника групи, залучив для участі в запланованих ним кримінальних правопорушеннях громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка на той час обіймала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Пізніше ОСОБА_4 встановивши, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи особи, яка забезпечувала б вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором постачання матеріальних ресурсів для РФ, залучив до складу організованої групи нового члена - свою дочку ОСОБА_6 .

Для забезпечення супроводу експорту продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію держави-агресора, контролю за здійсненням перевезень та швидкої логістики залучив колишнього керівника департаменту логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, а діяла з метою ведення господарської діяльності з представниками держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ РФ, з метою підтримки держави-агресора шляхом надання матеріальних ресурсів, усупереч виданим Президентом України, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кабінетом Міністрів України нормативно-правовим актам сформував стійке об`єднання, до складу якого окрім нього ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші не встановлені слідством особи.

На виконання спільного плану ОСОБА_4 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_6 , яка є власницею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), укласти договори на постачання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України і прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи не обізнаною про злочинний умисел спрямований на пособництво державі-агресору підготувала контракт на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після погодження змісту контракту ОСОБА_4 ОСОБА_5 , а з 26.04.2023 - ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинним умислом, спрямованим на пособництво державі-агресору забезпечили виготовлення групи товарів згідно зі специфікаціями, нібито заявленими «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, забезпечила підготовку товаро-супровідних документів, у тому числі митних декларацій, додатків до контракту, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, відповідно до умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, рахунків-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 45 143 094,5 грн, які підписано ОСОБА_5 .

У подальшому, діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на цей час - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі низки митних декларацій обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н, с. Казинка, яке підконтрольне ОСОБА_4 .

Надалі, ОСОБА_7 будучи не обізнаною про злочинний умисел спрямований на пособництво державі-агресору, здійснюючи ведення господарської діяльності с представниками держави-агресора склала контракт, нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і присвоїла йому реєстраційний № НВ 13/03/23 TG-SA, аналогічний за змістом попередньому контракту.

Водночас ОСОБА_4 під час чергової онлайн-наради, яка проводилася із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA нібито від імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі ОСОБА_8 , не будучи обізнаним із злочинним умислом, спрямованим на пособництво державі-агресору, діючи з метою ведення господарської діяльності з представниками держави-агресора після отримання підтвердження від ОСОБА_4 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), та на виконання умов контракту про постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на дату подання митних декларацій становило 5 661 818,54 грн, та підписав зазначені документи.

Діючи узгоджено із членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановлені на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту вказаного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Липецька обл., Грязинський р-н., с. Казинка, підконтрольне ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва резидента Республіки Польща - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та резидента Республіки Туреччина « ІНФОРМАЦІЯ_10 », постачає власну продукцію в адресу підконтрольного підприємства - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об`єднані Арабські Емірати), яку надалі спрямовують російській компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі РФ під час ведення агресивної війни проти України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , є засновником української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та з 2014 року є засновником російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН НОМЕР_3 , м. липецьк, рф). З 11.12.2020 по теперішній час, ОСОБА_7 перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

20.03.2024 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України прокурором виділене в окреме провадження із матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000508 від 27.03.2023 під № 0000230 від 20.03.2024. Таким чином в матеріалах кримінального провадження № 0000508 містяться оригінали/копії документів, які мають істотне значення як докази у кримінальному провадженні № 0000230.

В той же час підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переховуються від органів досудового розслідування за межами України, у зв`язку з цим слідчим 26.03.2024 оголошено їх у розшук, на підставі ст. 281 КПК України.

В подальшому підозра ОСОБА_8 та ОСОБА_7 була змінена на ч. 4 ст. 111-1 КК України та матеріали виділені в окреме провадження за № 0000001 від 02.01.2025.

01.04.2025 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2025 за обвинуваченням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 111-1 КК України направлено для розгляду до Дніпровського районного суду м. Києва, судовий розгляд триває.

Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують банківські рахунки для реалізації протиправного механізму, які перебувають у наступних банківських установах, а саме:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_10 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_10 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- НОМЕР_13 (українська гривня), який належить

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_14 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_15 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_16 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_18 (юань ренмінбі), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_20 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_21 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_22 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_23 (швейцарський франк), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_27 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_28 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зупинено видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3286/24-к накладено арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на вищевказаних рахунках юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначена ухвала залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 14.05.2024.

Надалі, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2026 у справі № 757/17609/26-к скасовано арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках. Проте вважаємо, що підстави для арешту коштів на рахунках в банківських установах продовжують існувати. Права на оскарження ухвали про скасування арешту майна КПК України не передбачено.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 59 КК України конфіскація майна - це покарання, що полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, є власністю засудженого, якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1-3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Так, в ході досудового розслідування, слідчим винесено постанову від 19.01.2024 про визнання грошових коштів, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств, речовими доказами.

Крім цього, метою накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вищезазначених підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є забезпечення спеціальної конфіскації, у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 96-2 КК України, а саме використовувалися для матеріального забезпечення кримінального правопорушення та були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 111-1 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна, як виду покарання та спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Разом з тим, що стосується вимоги прокурора про зобов`язання відповідних службових осіб банківських установ, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах:

1) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- НОМЕР_8 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_9 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_11 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_10 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- НОМЕР_10 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- НОМЕР_13 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_14 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_15 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_16 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_18 (юань ренмінбі), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_20 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_21 (євро), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_22 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_23 (швейцарський франк), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_24 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

4) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- НОМЕР_26 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_27 (долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_28 (російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1