КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2131/26
Провадження № 1-кс/552/458/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000141 від 26.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що 25.02.2026 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 02.01.2026 року невідома особа шляхом обману з метою особистого збагачення представившись представником АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом здійснення верифікації грошових коштів на банківських рахунках заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої, які були списані з банківської картки ОСОБА_4 АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на загальну суму 56500 грн. (ЄО №3140 від 26.02.2026).

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування даної інформації, та проведення повного і всебічного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківськім карткам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , на які потерпіла здійснила переказ коштів, за період з 02.01.2026 року по 26.02.2026 року.

А також, карток які знаходились у володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

А тому, з метою виявлення та документування злочинної діяльності, встановлення важливих для слідства обставин події, кола осіб, які можуть бути причетні до розслідуваного суспільно небезпечного діяння, виникла необхідність отримати відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_19 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці/рахунку НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2026 року по 01.03.2026 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку НОМЕР_13 , а також рахунку № НОМЕР_12 та № НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2026 року по 01.03.2026 року, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта, на якого відкрито рахунки НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі фіксувались банком;

-інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 / зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківськім рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_23 , НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 клієнтів, а також по всім платіжним (кредитним) карткам та всім іншим рахункам даних клієнтів, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 02.01.2026 по 01.03.2026, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, рахункам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі фіксувались банком;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні відділення № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_8 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_6 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а також Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_24 ; місцезнаходження: АДРЕСА_9 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам та рахункам: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах з

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Філія Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_11 зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_13 , службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам та рахункам : UA № НОМЕР_11 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_11 ), протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_14 ) а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 , код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_14 ) а також Філію відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку)протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 ), зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_17 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: 04070 місцезнаходження: АДРЕСА_18 ) службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам та рахункам : № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2026 по 01.03.2026 а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

-виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у товариства ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_17 ,) протягом 2 місяців з дня винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та уповноважених осіб на проведення досудового розслідування ВП №1.

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1