Справа № 643/7466/26
Провадження № 1-кс/643/2962/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора - заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000428 від 17.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

установив:

З поданого клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 17.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, яким установлено іноземців із числа вихідців з арабських країн, які протягом 2022-2026 років, вчиняють дії, направлені на сприяння діяльності терористичної організації, шляхом переказу грошових коштів, поза державного фінансового контролю, та іншим сприянням діяльності терористичній організації.

За наявною інформацією, група іноземців із числа вихідців з арабських краі?н, протягом 2022-2026 років організували на території Харківського регіону незаконну систему міжнародних поза банківських валютних переказів типу «хавала» в інтересах терористичних структур та пов`язаних з ними осіб обходячи контроль суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019.

Вказані особи, діючи всупереч ст.ст. 7, 9 Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473 - VIII від 28.04.2020 р., здійснюють, з використанням системи «хавала», міжнародні перекази валютних цінностей між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеного терористичного ризику (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ісламська Республіка Іран, Ліванська Республіка, Турецька Республіка тощо).

Крім того, незаконна система міжнародних позабанківських валютних переказів типу «хавала», організована на території Харківського регіону складається із мереж брокерів, які займаються організацією переказів грошових коштів, обміну валют, забезпечення фінансових гарантій на території України та за її межами, зокрема на території рф, з метою унеможливлення державного фінансового контролю. Під час організації валютних переказів організатори використовують пункти обміну валют та реквізити підприємницької діяльності для проведення фіктивних операцій у вигляді оплати за неіснуючі поставки товарів або надання послуг.

За наявними даними, одним з організаторів вищевказаної незаконної системи на території України є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в своїй протиправній діяльності використовує пункт обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 33.

09.04.2026 в період часу з 09:09 до 11:24 на підставі ухвали слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова про дозвіл на обшук від 02.04.2026 проведено обшук в пункті обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 33, за результатами якого виявлено та вилучено: 1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти: 88500 гривень; 12750 доларів США; 4010 євро; 100 злотих; 2. нотатки, на яких містяться рукописні чорнові записи з зазначенням імен осіб, сум грошових коштів та номерів мобільних телефонів, у кількості 21 одиниця, кожна на одному аркуші; 3. додаток №1 до договору №ПТД/0016/и-26 від 01.12.2025, де однією із сторін є ОСОБА_4 , на 1 арк; 4. графік роботи касирів пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, на 2 арк.; 5. блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «2024 Мельник та партнери адвокатська компанія», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; 6. блокнот жовтого кольору з рукописним написом на обкладинці «СТОРНО», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; 7. відеореєстратор білого кольору марки DAHUA з серійним номером 8J0628CPAZ5FBB3 із зарядним пристроєм до нього; 8. ноутбук марки HP моделі g7-2225sr з серійним номером 5CD2389MGW та із зарядним пристроєм до нього.

Прокурор посилається, що вилучені під час проведення обшуку предмети містять інформацію, яка має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, можуть мати на собі слідову та (або) іншу інформацію, що має доказове значення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами. Комп`ютерна техніка, відеореєстратор можуть містити відомості про способи здійснення протиправної діяльності, а також інформацію про інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень та яким в подальшому може бути повідомлено про підозру. Предмети, ззовні схожі на грошові кошти вилучені в результаті неспроможності касира пояснити ні документально, ні усно їх походження, а тому вони мають ознаки таких, що можливо набуті злочинним шляхом.

Отже, вилучені речі відповідають ст. 98 КПК України, а саме речовим доказам, які мають істотні відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку з метою збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив його розглянути у свою відсутність.

ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя встановив таке: 0000428 від 17.04.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 02.04.2026 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження пункту обміну валют, в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 33, які використовуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення предметів, речей і документів із відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: засобів мобільного зв`язку, Sim-карток, магнітних носіїв інформації, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, тощо), блокнотів, чорнових записів, банківських карток та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно з копією протоколу обшуку від 09.04.2026, у період часу з 09:09 до 11:24 в пункті обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 33, виявлено та вилучено: 1. предмети, ззовні схожі на грошові кошти: 88500 гривень; 12750 доларів США; 4010 євро; 100 злотих; 2. нотатки, на яких містяться рукописні чорнові записи з зазначенням імен осіб, сум грошових коштів та номерів мобільних телефонів, у кількості 21 одиниця, кожна на одному аркуші; 3. додаток №1 до договору №ПТД/0016/и-26 від 01.12.2025, де однією із сторін є ОСОБА_4 , на 1 арк; 4. графік роботи касирів пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, на 2 арк.; 5. блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «2024 Мельник та партнери адвокатська компанія», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; 6. блокнот жовтого кольору з рукописним написом на обкладинці «СТОРНО», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; 7. відеореєстратор білого кольору марки DAHUA з серійним номером 8J0628CPAZ5FBB3 із зарядним пристроєм до нього; 8. ноутбук марки HP моделі g7-2225sr з серійним номером 5CD2389MGW та із зарядним пристроєм до нього.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, забезпечення збереження речових доказів (абз. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку речі можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються, зокрема містити інформацію щодо кримінального правопорушення. Комп`ютерна техніка, відеореєстратор можуть містити відомості про способи здійснення протиправної діяльності, а також інформацію про інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень та яким в подальшому може бути повідомлено про підозру. Для встановлення цього факту необхідно проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, що потребує певного часу. Погодження вилучених грошових коштів, які вилучені під час обшуку, не доведено.

Слідчий суддя вважає, що незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження буде перешкоджати встановленню істини по справі, внаслідок того, що вилучене майно може бути відчужене, спотворене, чи взагалі знищене його володільцем. Прокурором доведена необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою його збереження та недопущення відчуження його на час досудового розслідування та з`ясування обставин вчинення злочину. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Отже, майно підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що обраний захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

Разом з цим, у подальшому власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно йому буде повернуто згідно з положенням статті 174 КПК України.

Отже, виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, ураховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення та обставини його вчинення, слідчий суддя вважає, що потреба в накладенні арешту на вилучене майно є доцільною.

Кожен з ризиків, перелічених в ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, доведений, отже клопотання має бути задоволено.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти, з метою збереження речових доказів, арешт у кримінальному провадженні № 0000428 від 17.04.2025, на вилучене 09.04.2026 під час проведення обшуку в пункті обміну валют за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 33 майно, а саме:

- предмети, ззовні схожі на грошові кошти:

88500 гривень;

12750 доларів США;

4010 євро;

100 злотих.

- нотатки, на яких містяться рукописні чорнові записи з зазначенням імен осіб, сум грошових коштів та номерів мобільних телефонів, у кількості 21 одиниця, кожна на одному аркуші;

- додаток №1 до договору №ПТД/0016/и-26 від 01.12.2025, де однією із сторін є ОСОБА_4 , на 1 арк;

- графік роботи касирів пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, на 2 арк;

- блокнот коричневого кольору з написом на обкладинці «2024 Мельник та партнери адвокатська компанія», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33;

- блокнот жовтого кольору з рукописним написом на обкладинці «СТОРНО», в якому містяться записи касира пункту обміну грошових коштів за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33;

- відеореєстратор білого кольору марки DAHUA з серійним номером 8J0628CPAZ5FBB3 із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук марки HP моделі g7-2225sr з серійним номером 5CD2389MGW та із зарядним пристроєм до нього,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Питання щодо зберігання вилученого майна вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1