Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/822/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_7 та в/ч НОМЕР_8 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні наступні військовослужбовці:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним терміналом з номером сім карти НОМЕР_10 . Перебував на посаді начальника артилерії в/ч НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_12 . Перебував на посаді начальника бригадної артилерійської групи в/ч НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_13 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_14 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_13 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Перебував на посаді командира взводу 2-го самохідного артилерійського дивізіону ВЧ НОМЕР_7 . користується мобільним терміналом з номерами сім карт № НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_18 Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_20 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним терміналом стільникового зв`язку№ НОМЕР_21 з ІМЕІ: НОМЕР_22 . У власному користувані має автомобіль марки Toyota Land Cruiser д.н.з. НОМЕР_23 , та автомобіль марки Fiat Doblo, д.н.з. НОМЕР_24 . Начальник артилерії вч НОМЕР_7 .

При цьому, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування 28.02.2026 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_7 та в/ч НОМЕР_8 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.

На підставі вищевикладеного, для якісного документування злочинної діяльності виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імена вищевказаних осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 24.02.2022 по 10.03.2026.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Слідчим зазначається, що у зв`язку із тим, що в теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначених банківських установах, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_7 та в/ч НОМЕР_8 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.

В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні наступні військовослужбовці: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_20 .

При цьому, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування 28.02.2026 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, для якісного документування злочинної діяльності виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на імена вищевказаних осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 24.02.2022 по 10.03.2026.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 . на імена таких осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_20 , належним чином завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 24.02.2022 року по 10.03.2026 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 24.02.2022 року по 10.03.2026 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24.05.2026

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19