Справа № 204/2108/25
Провадження № 1-кс/204/409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (з 16.04.2009 зареєстрований як фізична особа-підприємець), 07.02.2025 року з метою отримання гранту у сумі 500000 грн. сформував за допомогою засобів Порталу Дія, заяву №1SLW81 та бізнес-план (про створення сучасної СТО у м. Дніпро, закупівлі обладнання, оренди та ін.) та передав до уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , - відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022р. №738. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2025 №47 було погоджено надання ФОП ОСОБА_5 гранту у розмірі 500 000,00 грн. Датою зарахування коштів гранту на спеціально створений розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 є 31.03.2025. У ході перевірки ДЦЗ встановлено, що кошти гранту витрачені ним у повному обсязі, нові робочі місця створені ФОП ОСОБА_5 своєчасно, люди працевлаштовані у кількості 2-ох осіб. Згідно із витягом з інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, станом на 01.10.2025 податки, збори, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування сплачуються. Дніпровською філією ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 14.10.2025 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначену у заяві на отримання гранту № 1SLW81, було відправлено повідомлення від 14.10.2025 №3219 про проведення планового моніторингу з 22.10.2025 по 24.10.2025. У телефонній розмові зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 повідомив про згоду на зустріч 23 жовтня 2025 року. Проте, після 17 жовтня 2025 року на зв`язок ОСОБА_5 припинив виходити, через що фахівець ІНФОРМАЦІЯ_8 не змогла узгодити точний час перевірки. 23.10.2025 фахівці ІНФОРМАЦІЯ_8 прибули за адресою, зазначеною у заяві на отримання гранту № 1SLW81, як фактичне місце провадження діяльності, а саме: АДРЕСА_3 . За даною адресою ФОП ОСОБА_5 не знайдено. Також не було знайдено ФОП ОСОБА_5 за адресою фактичного місця проживання, що вказана у заяві № 1SLW81, а саме: АДРЕСА_2 . Наявність придбаного на суму 500 000,00 грн. обладнання (автопідйомник 2-х стійковий 4т електрогідравлічний з верхньою синхронізацією, балансировочний стенд, зйомник сайлентблоків, набір 5в1 АКБ Makita 36V (Шуруповерт, Болгарка, Перфоратор, Гайковерт, Циркулярна пила), візок з інструментом TOPEX 5 секцій 455 предметів, гідравлічний прес 20т для СТО, візок на колесах з інструментами 7 секцій 272 од., комплект зварювальника Pro TIG, професійна мийка високого тиску, гайковерт пневматичний ударний, набір пневматичних інструментів HECHT 002075E 71 шт., ударний гайковерт, шліфувальна машина, молот, кейс, шиномонтажний станок напівавтоматичний, обладнання для промивки і чистки форсунок LAUNCH CNC-601A), стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, зафіксувати не видалось можливим у зв`язку з відсутністю провадження господарської діяльності. Відтак, станом на сьогодні встановлено факт відсутності обладнання ФОП ОСОБА_5 , стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, у сумі 500 000,00 грн. З урахуванням акту перевірки фактичного знаходження суб`єкта господарювання за вказаною адресою Дніпровської філії ОЦЗ від 23.10.2025 №416, ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення про повернення коштів гранту у сумі 500 000,00 грн. (наказ від 05.01.2026 № 5). Таким чином, діями ОСОБА_5 Центру завдано майнової шкоди у розмірі 500000 грн. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використані в якості доказів та які становлять банківську таємницю: відомості щодо клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , - повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту тощо, відомості щодо дати відкриття та руху коштів по її рахункам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " з 01.01.2025 по теперішній час - із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, оригіналів або належним чином завірених копій рахунків-фактур, згідно яких проводились грошові перекази та зняття грошових коштів з вказаного рахунку - тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Зазначені документи підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Враховуючи, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", знаходяться оригінали вищевказаних документів, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню, необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначеної вище інформації.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділення ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції відділу № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: виписки за номером розрахункового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_3 , - за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назва підприємств, ідентифікаційний код/, у тому числі, реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, із зазначенням дати, часу, ІР-адреси та контрагента операції. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів на відкриття розрахункових рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_3 , а саме договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за вищевказаний період із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; оригіналів або належним чином завірених копій рахунків-фактур, згідно яких проводились грошові перекази та зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1