УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2026 Справа №607/9014/26 Провадження №1-кс/607/3113/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002120 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч.ч.1,3,4 ст. 321, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 310 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002120 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч.ч.1,3,4 ст. 321, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 310 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002120 від 03.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 307, ч.ч.1,3,4 ст. 321, ч.1 ст. 317, ч.2 ст. 310 КК України.

Як вбачається з клопотання, група осіб з січня 2025 року по липень 2025 року, незаконно придбала наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які зберігали з метою подальшого збуту в облаштованих сховках, крім цього незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування 02.04.2026 повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 615 КПК України наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 08.02.1980 за ч.ч.2,3 ст. 307 КК України; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 за ч.ч.2,3 ст. 307, ч.ч.3,4 ст. 321 КК України; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за ч.3 ст.307 КК України; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 за ч.1,2 ст.307, ч.ч.1,3 ст. 321 КК України; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 за ч.2 ст. 307 КК України. Окрім цього, 06.04.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 за ч.ч.2,3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки а саме: ОСОБА_15 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17;

Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно вищевказаних карткових рахунків в період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2026 року, що зберігається: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_4 , та отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

У судове засідання начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні банківських установ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які перебувають у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2026 року в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 - з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 - у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 .

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що у м. Тернопіль.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса АДРЕСА_2 а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_10 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2026 року в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками по картковому рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_10 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_10 ;

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у м. Тернопіль.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_16 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2026 року в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках НОМЕР_16 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком НОМЕР_16 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_16

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » що у м. Тернопіль.

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_9 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 01 січня 2024 року по 03 квітня 2026 року в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_9 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1