Справа № 405/5928/23
провадження № 1-кс/405/1279/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі та повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника оператора телекомунікацій, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого 03.05.2022 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 м.т. НОМЕР_1 , про те що 02.05.2022, невідома особа, зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману із використанням електронно - обчислювальних машин та електронного сервісу game-glass-web заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , у сумі 19500 грн. чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.05.2022 близько 23:27 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману дізналась номер банківської карти та із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , знявши їх з кредитної картки останнього № НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку на суму 30 499 грн.

Крім того, 04.07.2022 року близько 17:05 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_5 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що із її рахунку була спроба зняття грошових коштів у зв`язку із чим картку було заблоковано, для розблокування картки їй було запропоновано пройти до найближчого банкомата та виконати необхідні операції для розблокування картки. ОСОБА_6 постійно перебуваючи на зв`язку виконала вказані невстановленою особою операції, після чого перейшовши до терміналу із банківської картки НОМЕР_6 особисто перерахувала грошові кошти у сумі 9600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з карткового рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 в м. Кропивницький, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн, чим завдала збитки останній.

Крім того, 06.09.2022 року до ЧЧ Голованівського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 про те, що 30.08.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом через соціальну мережу "Телеграм",а саме в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де вона ввела номер своєї картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також пароль на пін-код, після чого їй зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , для підтвердження операції, після чого невідомі особи із застосуванням інформаційних технологій заволоділи грошовими коштами з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за банківським рахунком НОМЕР_10 в сумі 4688 грн., чим спричинила вказаній особі матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, 19.9.2022 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в результаті чого з її картки НОМЕР_11 було знято кошти в сумі 12016 грн. Таким чином невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа вказаними коштами.

Крім того, 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_12 представилась працівником банком , шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 грн. з особистого рахунку НОМЕР_13 , що належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, 03.11.2022 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 м.т. НОМЕР_14 , про те, що 03.11.2022, о 13:08 хв., невідома особа, шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , та із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_17 у розмірі 30300 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Крім того, 10.11.2022 року приблизно о 20.00 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону який був ідентифікований як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 представившись співробітником банку, обманним шляхом дізналась особисті дані ОСОБА_12 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 31000 грн. з рахунку НОМЕР_18 .

Крім того, 10.02.2023 близько 08.00 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківської карти № НОМЕР_19 належної ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами у сумі 1991 грн. Протягом січня-лютого ОСОБА_13 надходили телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_20 від невідомої особи, але що запитували пояснити не може. Протягом лютого надходили телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 від " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який повідомляв про натискання "1" для підтвердження операцій по зняттю грошових коштів, на що ОСОБА_13 не реагувала.

Крім того, 25.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , про те, що 24.02.2023 року приблизно о 21-20 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_2 невідома особа представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що її акант заблоковано та для підтвердження потрібно набрати цифрову комбінацію, після чого особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було заблоковано та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 знято грошові кошти у сумі 7800. Чим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на вказану суму

Крім того, 18.03.2023 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки 17.03.2023 після отримання соціальної допомоги в сумі 22 000 грн надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 в подальшому заявником в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено переказ грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 на банківську картку № НОМЕР_25 , внаслідок чого було завдано збитку в сумі 22 000 гривень.

Крім того, 12.04.2023 надійшло повідомлення, про те, що 11.04.2023 невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8 790 грн з банківської карти НОМЕР_26 , власником якої являється заявниця, при цьому попередньо заявниці зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_27 та НОМЕР_2 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_11

Крім того, 13.05.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (н.т. НОМЕР_28 ) про те, що 13.05.2023 з 03:56 год. по 04:02 год., невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 грошовими коштами на загальну суму 17574 гривень, чим спричинила ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 16.05.2023 до чергової частини ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_30 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_32 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платижами списані кошти в загальній сумі 19600 грн на картку НОМЕР_33 . Таким чином невідома особа шляхом довіри з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа вказаними грошовими коштами

Крім того, 14.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_19 , про те, що 14.06.2023 року о 16:00 годині, на його номер НОМЕР_34 з тел. НОМЕР_2 невідомі особи, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, представившись працівником банку та повідомили, що його банківські карти заблоковані. Для того щоб їх розблокувати потрібно повідомити цифри які прийдуть на телефон. Після цього, з його карти НОМЕР_35 було знято кошти в сумі 14 440 грн, та з іншої карти, номер якої він не пам`ятає знято кошти в сумі 11 825.

Крім того, 28.06.2023.року близько 13.00год. на номер мобільного телефону ОСОБА_20 НОМЕР_36 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа ,яка представилася працівником банку та повідомила, що по банківським карткам ОСОБА_20 проводяться операції. Внаслідок чого ОСОБА_20 довірившись вказаній особі, зі свої банківської картки № НОМЕР_37 на номер банківської картки № НОМЕР_38 перерахувала кошти в сумі 13919 гривень, після чого , ОСОБА_20 скориставшись терміналом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своє кредитної картки № НОМЕР_39 перерахувала кошти на номер № НОМЕР_38 в сумі 19000 гривень, та з цієї ж карти підтвердила платіж на суму 4900 гривень. Чим було завдано майнової шкоди на загальну суму 37819 гривень

Крім того, 09.07.2023 близько 14 години 00 хвилин невідома зателефонувавши ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 на її мобільний телефон: НОМЕР_40 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 з її карткового рахунку № НОМЕР_41 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у загальній сумі 1500 гривень

Крім того, до ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що 11.07.2023 перебуваючи в соціальній мережі Фейсбук перейшов за посиланням до чат-боту в мережі Телеграм за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), де діючи за інструкцією ввів свій логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня з 12 години 18 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_42 почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_43 та НОМЕР_2 та під виглядом бота пропонувати кредити та вводити підтвердження, що він і зробив та вів цифру 1. Пізніше того, ж дня близько 15 години 15 хвилин виявив, що його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу універсальна № НОМЕР_44 з рахунком НОМЕР_45 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем зникли грошові кошти в сумі 16266 гривень та комісія в сумі 492 гривні 49 копійок. Деталі операції - переказ із своєї карти.

Крім того, невстановлена особа, 02.08.2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та №133/2022 від 14.03.2022, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-IX від 15.03.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_23 , зателефонувала представившись працівником банку з телефонного номеру НОМЕР_2 та повідомила, що картки заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно вказати код, який прийде у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного НОМЕР_46 . В подальшому в ході розмови шахрая з ОСОБА_23 , останній назвав код (683), та після чого з карткового рахунку, який не встановлено, було знято грошові кошти у розмірі 4700 грн 00 коп.

Крім того, 27.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , про те, що 26.10.2022 близько 14:37 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_47 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від неї необхідні реквізити її банківської картки, після чого з належних їй карток НОМЕР_48 та НОМЕР_49 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було відправлено кошти на банківську картку НОМЕР_50 в загальній сумі 2445,20 гривень

Крім того, 20.11.2022 року з 18:22 по 18:30 год. невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем шахрайським шляхом зняла з банківського рахунку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_51 у сумі 5098 грн. На мобільний телефон ОСОБА_25 НОМЕР_52 поступали телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 з питанням зняття коштів з її рахунку, на що остання відмовлялась. Зняття коштів відбулось у 18:22 год - 299грн., 18:28 год.- 299 грн., 18:30 год. - 4500грн.

Крім того, 22.03.2023 року надійшло повідомлення до СПД № 1 Вп № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 про те що 21.03.2023 о 17.00 годині перейшовши по посиланню для отримання грошової допомоги ОСОБА_27 заповнила таблицю котра висвітилась у додатку «телеграм» а саме внесла номер банківської картки НОМЕР_53 , пароль до неї та пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на її особистий номер телефону зателефонував номер НОМЕР_2 котрий був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після телефонного дзвінка невідома особа заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 13641 гривень з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_54 , шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 01.08.2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 проживає в АДРЕСА_1 про те, що 30.07.2023 року близько 14:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_55 , зателефонувала невідома йому особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та повідомила що потрібно натиснути на кнопку під номером 1, після чого поклавши слухавку почалось списання грошових коштів з картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_56 належної ОСОБА_28 загальною сумою 10700,00 грн.

Крім того, 21.07.2023 до ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 про те, що 21.07.2023 близько 15 години вона у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_25 " перейшла за посиланням, після чого до неї з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказала її виконувати подальші інструкції для збереження грошових коштів від шахрайських дій, що вона і зробила. Після виконання комплексу операцій з банківської карти № НОМЕР_57 були зняті грошові кошти в сумі 28000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 02.05.2022, невідома особа, зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на номер телефону - НОМЕР_1 , в подальшому під час розмови шляхом обману із використанням електронно - обчислювальних машин та електронного сервісу game-glass-web заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , у сумі 19500 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 30.05.2022 близько 23:27 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на мобільний номер телефону - НОМЕР_58 , далі під час розмови, шляхом обману дізналась номер банківської карти та із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , знявши їх з кредитної картки останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , спричинивши матеріального збитку на суму 30 499 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 04.07.2022 року близько 17:05 на мобільний телефон НОМЕР_59 зателефонувала невідома особа із абонентського номера НОМЕР_5 , яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що із її рахунку була спроба зняття грошових коштів у зв`язку із чим картку було заблоковано, для розблокування картки їй було запропоновано пройти до найближчого банкомата та виконати необхідні операції для розблокування картки. ОСОБА_6 постійно перебуваючи на зв`язку виконала вказані невстановленою особою операції, після чого перейшовши до терміналу із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 особисто перерахувала грошові кошти у сумі 9600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 13.06.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_2 представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зателефонувала на мобільний номер телефону - НОМЕР_60 , далі під час розмови шахрайським шляхом, з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_61 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_30 було встановлено, що 30.08.2022 року невідомі особи шахрайським шляхом через соціальну мережу "Телеграм", а саме в чаті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де вона ввела номер своєї картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також пароль на пін-код, після чого їй зателефонували з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 на мобільний номер телефону - НОМЕР_62 , для підтвердження операції, після чого невідомі особи із застосуванням інформаційних технологій заволоділи грошовими коштами з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за банківським рахунком НОМЕР_10 в сумі 4688 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 було встановлено, що 17.09.2022 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_63 , під час розмови представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попрохала підтвердити вхід до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в результаті чого з картки ОСОБА_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 було знято кошти в сумі 12016 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 18.09.2022 невідома особа зателефонувала з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_12 представилась працівником банком на мобільний номер НОМЕР_64 , після чого шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7,991 гривень із особистого рахунку останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_65 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_11 було встановлено, що 03.11.2022, о 13:08 хв., невідома особа, шляхом обману представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 на мобільний номер телефону - НОМЕР_14 , та із незаконним втручанням в роботу електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 у розмірі 30300 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що 10.11.2022 року приблизно о 20.00 год. невідома особа зателефонувавши з мобільного телефону який був ідентифікований як " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 представившись співробітником банку на мобільний номер телефону - НОМЕР_66 , далі під час розмови обманним шляхом дізналась особисті дані ОСОБА_12 та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 31000 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що 10.02.2023 близько 08.00 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 належної останній заволоділа грошовими коштами у сумі 1991 гривень. Протягом січня-лютого ОСОБА_13 надходили телефонні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_20 від невідомої особи на мобільний номер телефону - НОМЕР_67 , але що запитували пояснити не може. Протягом лютого надходили телефонні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 від " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який повідомляв про натискання "1" для підтвердження операцій по зняттю грошових коштів, на що ОСОБА_13 не реагувала.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 24.02.2023 року приблизно о 21-20 год. невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_22 , та під час розмови представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомила, що її акант заблоковано, для підтвердження потрібно набрати цифрову комбінацію, після чого особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було заблоковано та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 знято грошові кошти у сумі 7800.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 було встановлено, що 25.07.2022 на його мобільний номер телефону - НОМЕР_68 , зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_69 після чого попоросила його здійснити переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № НОМЕР_70 . Виконавши дану вказівку останній перерахував на вищезазначену картку грошові кошти в сумі 19555 гривень, які до теперішнього часу йому не повернуто.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_16 було встановлено, що 11.04.2023 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_27 та НОМЕР_2 на мобільний номер - НОМЕР_71 , яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_11 , в подальшому зловживаючи довірою із застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8,790 гривень, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_26 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_17 було встановлено, що 13.05.2023 з 03:56 год. по 04:02 год., невідома особа, зателефонувала з телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону - НОМЕР_28 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_29 грошовими коштами на загальну суму 17574 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_18 встановлено, що 16.05.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_30 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_31 , яка представилась працівником кіберполіції та повідомили, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_32 намагаються зняти кошти та заявниці потрібно вказати всі дані карточки, що остання і зробила назвала номер картки, термін дії та CVV код. В подальшому з вказаної картки двома платижами списані кошти в загальній сумі 19600 гривень на картку НОМЕР_33 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_19 було встановлено, що 14.06.2023 року о 16:00 годині, на його номер НОМЕР_34 з телефону НОМЕР_2 невідомі особи, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, представившись працівником банку та повідомили, що його банківські карти заблоковані. Для того щоб їх розблокувати потрібно повідомити цифри які прийдуть на телефон. Після цього, з його карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_35 було знято кошти в сумі 14,440 гривень, та з іншої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 знято кошти в сумі 11,825 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_20 було встановлено, що 28.06.2023.року близько 13.00 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_36 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку та повідомила, що по банківським карткам ОСОБА_20 проводяться операції. Внаслідок чого ОСОБА_20 довірившись вказаній особі, зі свої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_37 на номер банківської картки № НОМЕР_38 перерахувала кошти в сумі 13,919 гривень, після чого, ОСОБА_20 скориставшись терміналом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своє кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_39 перерахувала кошти на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_38 в сумі 19,000 гривень, та з цієї ж карти підтвердила платіж на суму 4,900 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_21 було встановлено, що 09.07.2023 близько 14 години 00 хвилин невідома зателефонувавши на її мобільний телефон: НОМЕР_40 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_41 , у загальній сумі 1,500 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_22 було встановлено, що 11.07.2023 перебуваючи в соціальній мережі Фейсбук перейшов за посиланням до чат-боту в мережі Телеграм за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), де діючи за інструкцією ввів свій логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня з 12 години 18 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_42 почали надходити дзвінки з номерів НОМЕР_43 та НОМЕР_2 та під виглядом бота пропонувати кредити та вводити підтвердження, що він і зробив та вів цифру 1. Пізніше того, ж дня близько 15 години 15 хвилин виявив, що його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » типу універсальна № НОМЕР_44 з рахунком НОМЕР_45 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем зникли грошові кошти в сумі 16266 гривень та комісія в сумі 492 гривні 49 копійок. Деталі операції - переказ із своєї карти.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_23 було встановлено, що 02.08.2022 року, тобто в період воєнного стану відповідно Указів Президента України №64/2022 від 24.02.2022 та №133/2022 від 14.03.2022, затверджених Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» №2102-IX від 24.02.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-IX від 15.03.2022, та «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства через операції з використанням електронно обчислюваної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_23 , зателефонувала представившись працівником банку з телефонного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону НОМЕР_72 та повідомила, що картки заблоковані та для того, щоб їх розблокувати необхідно вказати код, який прийде у вигляді смс-повідомлення на номер мобільного НОМЕР_46 . В подальшому в ході розмови шахрая з ОСОБА_23 , останній назвав код (683), та після чого з карткового рахунку, який не встановлено, було знято грошові кошти у розмірі 4,700 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_24 було встановлено, що 26.10.2022 близько 14:37 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_47 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_2 та представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали від неї необхідні реквізити її банківської картки, після чого з належних їй карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_48 та ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_49 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було відправлено кошти на банківську картку НОМЕР_50 в загальній сумі 2445,20 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_25 було встановлено, що 20.11.2022 року з 18:22 по 18:30 год. невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем шахрайським шляхом зняла з банківського рахунку ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_51 у сумі 5098 грн. На мобільний телефон ОСОБА_25 НОМЕР_52 поступали телефонні дзвінки з номера мобільного телефону НОМЕР_2 з питанням зняття коштів з її рахунку, на що остання відмовлялась. Зняття коштів відбулось у 18:22 год - 299грн., 18:28 год.- 299 грн., 18:30 год. - 4500 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_26 було встановлено, що 21.03.2023 о 17.00 годині перейшовши по посиланню для отримання грошової допомоги ОСОБА_27 заповнила таблицю котра висвітилась у додатку «телеграм» а саме внесла номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_53 , пароль до неї та пароль до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на її особистий номер телефону - НОМЕР_73 , зателефонував номер НОМЕР_2 котрий був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після телефонного дзвінка невідома особа заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 13641 гривень з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» НОМЕР_54 , шляхом використання інформаційно-комунікаційної системи, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_28 останній повідомив, що 30.07.2023 року близько 14:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_55 , зателефонувала невідома йому особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та повідомила що потрібно натиснути на кнопку під номером 1, після чого поклавши слухавку почалось списання грошових коштів з картки універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_56 належної ОСОБА_28 загальною сумою 10700,00 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_29 остання повідомила, що 21.07.2023 близько 15 години вона у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_25 " перейшла за посиланням, після чого на її мобільний номер телефону - НОМЕР_74 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказала її виконувати подальші інструкції для збереження грошових коштів від шахрайських дій, що вона і зробила. Після виконання комплексу операцій з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_57 були зняті грошові кошти в сумі 28000 гривень.

Стосовно вказаного номеру, за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що номер НОМЕР_5 перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », однак цей номер входить до діапазону номерів які здані в оренду. Встановлено, що номер телефону з якого здійснювались дзвінки знаходиться в місті Києві.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація - це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії - це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження - мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_2 , з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднань, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам та інших даних, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_33 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і містить інформацію про зв`язок абонентського номеру стільникового зв`язку № НОМЕР_2 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 до 23 год. 59 хв. 14.04.2026, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номером, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаному номеру з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях), у тому числі обов`язково надати повну інформацію про орендаря вказаного номеру мобільного телефону у період з 01.01.2022 по 14.04.2026, юридичну (фактичну) адресу орендаря, діапазон номерів телефонів, які включає в себе абонентський номер НОМЕР_2 , місцезнаходження орендаря (у разі встановлення декілька фактів оренди, надати інформацію про кожного з них).

Строк дії ухвали визначити до 01.06.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1