Справа №504/1074/26
Провадження №1-кс/504/130/26
Доброславський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026с-ще Доброслав

Слідчий суддя Доброславського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 селищ. Доброслав, клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до ЄРДР 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до ЄРДР 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.03.2026 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло звернення з УПК ДКП в Одеській області від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2026 невідома особа, яка зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що з її банківської картки була здійснена несанкціонована операція в м. Дніпро, в подальшому під керуванням вказаної особи, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у загальному розмірі 49 400 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході свого допиту повідомила, що 03.03.2026 приблизно о 12 годині 21 хвилині вона перебувала за місцем свого проживання. У зазначений час на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилася працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила, що з її банківського рахунку здійснюються несанкціоновані операції у місті Дніпро, та зазначила про необхідність термінового «перенесення» грошових коштів для відкриття нового рахунку з метою їх збереження. ОСОБА_5 повідомила співрозмовнику, що на даний час на її банківському рахунку грошові кошти відсутні, а реквізити рахунку вона назвати не може, оскільки не зберігала фізичну банківську картку. Після цього невідома особа запропонувала їй оформити розстрочку (кредитний ліміт) на визначену суму. В подальшому ОСОБА_5 встановила кредитний ліміт у розмірі 100 000 гривень. Діючи за вказівками невідомої особи, яка продовжувала представлятися працівником банку, ОСОБА_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого мобільного телефону здійснила зі своєї банківської картки, номер якої остання надати не може у зв`язку з тим, що вона заблокована, три грошові перекази на наданий їй номер банківської картки НОМЕР_2 , а саме: 03.03.2026 о 12:48 годині 27 000 гривень; 03.03.2026 о 12:56 годині 8 000 гривень; 03.03.2026 о 13:06 годині 14 400 гривень. Загальна сума перерахованих коштів склала 49 400 гривень. Після здійснення зазначених переказів зв`язок із невідомою особою перервався. Близько 13 години 20 хвилин того ж дня останній знову зателефонував та повідомив, що очікуватиме від неї переказу решти грошових коштів у сумі 50 000 гривень після відновлення зв`язку. Після вказаної розмови ОСОБА_5 усвідомила, що відносно неї вчинено шахрайські дії, у зв`язку з чим вона негайно звернулася до служби безпеки банку, які в подальшому заблокували банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згодом вона отримала виписку по банківському рахунку, якою підтверджуються вищевказані транзакції.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що інформація щодо надходження на рахунок банківської картки НОМЕР_2 , грошових коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор будучи належним чином повідомленим про дату, та час судового розгляду не з`явився, однак до початку розгляду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу надасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до ЄРДР 04.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналу, або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці НОМЕР_2 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через банківську картку НОМЕР_2 у період з 01.03.2026 по 10.03.2026 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці у період з 01.03.2026 по 10.03.2026 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Зобов`зати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу, у будь якому відділення установи в м. Одеса.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 13.03.2026.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.04.2026.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1