Справа № 686/6626/26
Провадження № 1-кс/686/2485/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000064 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «в провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що 26.02.2026 о 09:00 годин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу мобільного телефону марки «Айфон 17 Про», шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 77 000 гривень, що належать ОСОБА_5 , які остання перерахувала із належних її банківських рахунків, десятьма платежами на рахунки банківських установ, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , чим заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховувала за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 , встановлено, що 26.02.2026 о 09.00 год. остання перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайти «Фейсбук», виявила оголошення, щодо продажу мобільного телефону марки «Айфон 17 про», та через короткий проміжок часу до останньої написали у месенджер під нік-неймом « ОСОБА_7 ». В ході листування обговоривши всі умови придбання, гр. ОСОБА_5 , отримавши реквізити для оплати перерахувала грошові кошти декількома платежами за допомогою мобільних додатків, а саме:

-із свої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », -

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 у сумі 1200 грн. на карту № НОМЕР_3 двома платежами у сумі 8990 грн та 8100 грн. на карту № НОМЕР_13 у сумі 9250 грн.

-на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у сумі 2800 грн. на карту № НОМЕР_6 у сумі 7280 грн. на карту № НОМЕР_5 у сумі 11000 грн. на карту № НОМЕР_14 у сумі 4200 грн.

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 6800 грн.

-на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 у сумі 8700 грн. та на карту № НОМЕР_10 на суму 9000 грн. на карту № НОМЕР_16 на суму 17900 грн.

-на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 у сумі 4000 грн.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2026 по теперішній час;

3.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2026 по теперішній час;

4.інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2026 по теперішній час.

5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2026 по теперішній час;

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя