Справа № 439/287/26
Провадження №1-кс/439/115/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

01 квітня 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 02 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

31 березня 2026 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку - НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 .

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000312 від 02 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, 01 вересня 2025 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 17.07.2025 року з 11:01 год. по 14:33 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 96 372,15 гривень, знявши їх із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звертає увагу, що ході здійснення досудового розслідування, проведення слідчих (розшукових) дій у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 зазначила, що є власником рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « НОМЕР_3 », НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_4 . Ввечері 17.07.2025 року помітила що з її рахунку було списано кошти у сумі 96 372 гривень 15 копійок. Кошти було списано у період з 17.07.2025 року о 11:01год. по 14:33 год., а саме 17.07.2025 року о 11:01 було здійснено переказ в сумі 1680 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , після цього 17.07.2025 року о 11:22 було здійснено переказ у сумі 7 712,37 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 17.07.2025 року о 11:52 з її банківського рахунку зазначеного вище, а саме « НОМЕР_3 » було здійснено переказ суми 29 231,37 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , 17.07.2025 року о 14:17 на банківську карту № НОМЕР_8 було списано кошти 29 608.31 грн, окрім цього 17.07.2025 року о 14:33 год. було списано суму 28 140 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . Особисто потерпіла нікому коштів не надсилала. Також потерпіла зазначила, що 17.07.2025 року приблизно о 13:35 год. їй зателефонували з контактного номеру НОМЕР_9 , проте даних банківського рахунку чи реквізитів не запитували, розмова була поверхневою.

Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 - банківська картка -№ НОМЕР_5 , який відкритий в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000312 від 02 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, 01 вересня 2025 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 17.07.2025 року з 11:01 год. по 14:33 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 96 372,15 гривень, знявши їх із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя зауважує, що у ході здійснення досудового розслідування, проведення слідчих (розшукових) дій у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 зазначила, що є власником рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « НОМЕР_3 », НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_4 . Ввечері 17.07.2025 року помітила що з її рахунку було списано кошти у сумі 96 372 гривень 15 копійок. Кошти було списано у період з 17.07.2025 року о 11:01год. по 14:33 год., а саме 17.07.2025 року о 11:01 було здійснено переказ в сумі 1680 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , після цього 17.07.2025 року о 11:22 було здійснено переказ у сумі 7 712,37 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 17.07.2025 року о 11:52 з її банківського рахунку зазначеного вище, а саме « НОМЕР_3 » було здійснено переказ суми 29 231,37 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , 17.07.2025 року о 14:17 на банківську карту № НОМЕР_8 було списано кошти 29 608.31 грн, окрім цього 17.07.2025 року о 14:33 год. було списано суму 28 140 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . Особисто потерпіла нікому коштів не надсилала. Також потерпіла зазначила, що 17.07.2025 року приблизно о 13:35 год. їй зателефонували з контактного номеру НОМЕР_9 , проте даних банківського рахунку чи реквізитів не запитували, розмова була поверхневою..

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, інформація яка знаходиться в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на банківській картці ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити, причетність даних осіб до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки - № НОМЕР_5 , а саме рух коштів по цьому рахунку (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 17.07.2025 року по 23:59 год. 17.07.2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 17.07.2025 року по 23:59. год. 17.07.2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 17.07.2025 року по 23:59. год. 17.07.2025 року, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки № НОМЕР_5 , а саме рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00.00 год. 17.07.2025 року по 23:59. год. 17.07.2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00.00 год. 17.07.2025 року по 23:59 год. 17.07.2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 в період із 00.00 год. 17.07.2025 року по 23:59. год. 17.07.2025 року, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1