Справа № 601/1305/22
Провадження № 1-кс/601/204/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2026 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000105 від 23.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2022 невідома особа використовуючи номер телефонну НОМЕР_1 , представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у шахрайський спосіб, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 98 490 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В подальшому, в ході досудового розслідування згідно ухвали Кременецького районного суду Тернопільської області №601/1305/22, пр. №1-кс/601/790/2025 від 12.11.2025 року отримано тимчасовий доступ до інформації проведених операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

В ході аналізу вищевказаної інформації по банківському рахунку встановлено, що 11.03.2022 року о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн., на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що 11.03.2022 року о 13:09:31 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн., з банківського рахунку НОМЕР_3 на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, додавши до клопотання заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам які не включені до групи дізнавачів від 25.09.2023.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по особовому рахунку (рахунках) (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів 11.03.2022 року о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год., грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 по строк дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку (рахунків), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок (рахунки) на який (які) 11.03.2022 року о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку (рахунках) на який (які) 11.03.2022 о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год, здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.03.2023 по строк дії ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на який (які) 11.03.2022 року о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн., та 11.03.2022 о 13:09:31 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку (рахунків) на який (які) 11.03.2022 року о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год, здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який (які) 11.03.2022 о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн, з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на який (які) 11.03.2022 о 11:46:54 год., з банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн, та 11.03.2022 о 13:09:31 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 45 000 грн., з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

Тимчасовий доступ надати: - начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1