Справа №705/1347/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13.02.2026,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13.02.2026, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представившись представником оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману отримала доступ до особистої інформації в мережі інтернет та в подальшому до банківського рахунку заявниці ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, близько 19:26 год. оформила кредитний договір на суму 20 000,00 грн, та в подальшому заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток № 4119-97xxxxxx-3299 та № 4149-51-xx-xxxx-7561, які були прив?язані до рахунку НОМЕР_2 , у сумі 20 000,00 грн, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я заявниці ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, з якого шахрайським шляхом невідомою особою були зняті кошти без згоди та відому заявниці.

З урахуванням зазначеного, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці; номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, номерів цих телефонів, дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування, та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах; до фото та відео фіксації зняття коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2026 по 17.01.2026, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Зважаючи на те, що така інформація є банківською таємницею, адже це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, тому слідчий з даним клопотанням вимушена звернутися до слідчого судді.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, проте іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 13.02.2026, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000180 від 13.02.2026 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці; номерів телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону із зазначенням номерів цих телефонів, дати зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування, та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах; до фото та відео фіксації зняття коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 16.01.2026 по 17.01.2026, який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, сум, з якого на який рахунок проводилось перерахування, підстав перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена у двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1