Справа №760/1126/26 1-кс/760/1038/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002641 від 13.09.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що генеральний директор КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою реалізації обумовленого злочинного плану заключив договір № 53-17 від 10.07.2024 року, предметом якого являється: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської» на загальну суму 284 883 618 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , у ході якого у актах виконаних робіт суттєво завищено ціни на будівельні матеріали, які необхідні для капітального ремонту шляхопроводу.

Таким чином, службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення привласнення грошових коштів виділених на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту шляхопроводу, вчинили протиправні дії направлені на незаконне збагачення, шляхом завищення вартості (ціни) та у подальшому виводяться у «тіньовий сектор» економіки з залученням підконтрольних фізичних осіб - підприємців та інших суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи підприємств.

Згідно висновку експерта №1908-25 від 19.08.2025 за результатами проведення товарознавчої експертизи встановлено, що: Ринкова вартість товарів, що були використані при виконанні робіт за договором підряду № 53-17 від 10.07.2024 року, предметом якого являється: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської», який заключений між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 1 тону, станом на дату укладання договору, без доставки по м. Київ визначена рівною: Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А III, діаметр 8 мм - 30 399,34 грн з урахуванням ПДВ та 25 332,78 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм - 30 293,40 грн з урахуванням ПДВ та 25 244,50 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм - 30 383,62 грн з урахуванням ПДВ та 25 319,68 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм - 30 224,27 грн з урахуванням ПДВ та 25 186,89 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм - 30 171,15 грн з урахуванням ПДВ та 25 142,63 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм - 30 308,19 грн з урахуванням ПДВ та 25 256,83 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 22 мм - 30 476,67 грн з урахуванням ПДВ та 25 397,22 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм - 30 476,67 грн з урахуванням ПДВ та 25 397,22 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 28 мм - 30 369,22 грн з урахуванням ПДВ та 25 307,69 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32 мм - 31 074,59 грн з урахуванням ПДВ та 25 895,49 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас АІ, діаметр 8 мм - 31 771,35 грн з урахуванням ПДВ та 26 476,13 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас АІ, діаметр 10 мм - 31 771,35 грн з урахуванням ПДВ та 26 476,13 грн без урахування ПДВ.

Визначення ринкової вартості гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас АІ, діаметр 6 мм не видається за можливе.

2. Ринкова вартість (ціна можливої реалізації) товарів, що були використані при виконанні робіт за договором підряду № 53-17 від 10.07.2024, предметом якого являється: «Капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської», який заключений між КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 1 тону, станом на дату укладання договору, з доставкою по м. Київ визначена рівною: Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А III, діаметр 8 мм - 30 584,15 грн з урахуванням ПДВ та 25 486,79 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм - 30 478,21 грн з урахуванням ПДВ та 25 398,51 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм - 30 568,43 грн з урахуванням ПДВ та 25 473,69 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 14 мм - 30 409,08 грн з урахуванням ПДВ та 25 340,90 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16 мм - 30 355,96 грн з урахуванням ПДВ та 25 296,63 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 20 мм - 30 493,00 грн з урахуванням ПДВ та 25 551,23 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 22 мм - 30 661,48 грн з урахуванням ПДВ та 25 397,22 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 25 мм - 30 661,48 грн з урахуванням ПДВ та 25 397,22 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 28 мм - 30 554,03 грн з урахуванням ПДВ та 25 461,69 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 32 мм - 31 259,40 грн з урахуванням ПДВ та 26 049,50 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас АІ, діаметр 8 мм - 31 956,16 грн з урахуванням ПДВ та 26 630,13 грн без урахування ПДВ; Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас АІ, діаметр 10 мм - 31 956,16 грн з урахуванням ПДВ та 26 630,13 грн без урахування ПДВ.

Визначення ринкової вартості гарячекатаної арматурної сталі гладкої, клас АІ, діаметр 6 мм не видається за можливе.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виводить грошові кошти через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_13 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості стосовно клієнтів банку ФОП ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_9 ), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про наявні банківські рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2024 року по 16.02.2026 року, включно, (в тому числі закриті), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_9 ), відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), оскільки слідчому судді не надано доказів та слідчим не доведено, що останній має відкриті рахунки в даному банку.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про наявні банківські рахунки, відкриті ФОП ОСОБА_20 , (ІПН НОМЕР_9 ), за період часу з 01.01.2024 року по 16.02.2026 року, (в тому числі закриті).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1