Справа № 454/1083/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 24.03.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

До ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який просить притягнути до відповідальності невідому особу яка 15.03.2026 близько 09:00 год зловживаючи довірою шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 12000 грн. які ОСОБА_4 добровільно переказав при закупівлі дров. на банківську карту НОМЕР_1

18.03.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_5 була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

14.03.2026 р гр. ОСОБА_4 на просторах соціальної мережі Фейс-Бук побачив оголошення про продаж дров, після чого зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні та домовився про покупку товару, а саме деревену твердих порід 10 складо-метрів на суму 12000 грн. Продавець повідомив, що дану суму в повному розмірі потрібно оплатити зразу для оформлення відповідної документації . А 15.03.2026 р близько 09:00 год переказав кошти в розмірі 12000 грн. на реквізити яку надали продавці. Після того як кошти були скинуті, при спробі набрати на мобільний телефон продавців, виявив, що номер заблокований.

Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з метою отримання відповідної інформації по суті кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000036 від 18.03.2026 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: : № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті: : № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '' по банківській карті: № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2026 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1