Справа № 405/1618/26
провадження № 1-кс/405/913/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань року № 0000100 від 11.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000100 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого під час виконання робіт за об?єктом: «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 посадовими особами замовника - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОН ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , наявні факти привласнення бюджетних коштів.

Відомо, що зазначені ремонтні роботи реалізуються за кошти Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Так, 06.11.2024 між вказаним замовником та зазначеним ФОП укладено договір підряду №118, загальною вартістю 6 238 388 грн на виконання зазначених видів робіт. В подальшому, було укладено додаткову угоду від 25.12.2025, яка зменшує фінансування по вказаному договору. Станом на березень 2026 року освоєно бюджетних коштів у сумі 5 824 998 грн., договір виконано. В той же час, у процесі аналізу локальних проектно-кошторисних розрахунків, встановлено факти завищення вартості матеріальних ресурсів та окремих видів робіт у порівнянні з реальними (закупівельними) цінами. Зокрема, проектною документацією передбачено придбання фарби акрилової, загальним обсягом 136 кг, за ціною 1370,31 грн за 1 кг, з яких 80 грн становить вартість фарби та 1262,94 грн складають транспортні послуги (доставка). Таким чином, внаслідок завищення вартості доставки фарби обсяг надлишково виплачених коштів складає понад 200 тис. грн.

Також, проектною документацією передбачено придбання утеплювача товщ. 150 мм, загальним обсягом 59 м3, за ціною 6000 грн за м3. Проведеним аналізом встановлено, що середня вартість вказаного утеплювача становить близько 3000 грн за 1 м3. Таким чином, внаслідок завищення вартості утеплювача обсяг надлишково виплачених коштів складає понад 180 тис. грн. Аналогічним чином завищено вартість придбання металочерепиці, загальним обсягом 430 м2, за ціною 470 грн за м2. Проведеним аналізом встановлено, що середня вартість вказаного утеплювача становить близько 230 грн за 1 м2. Таким чином, внаслідок завищення вартості утеплювача обсяг надлишково виплачених коштів складає понад 100 тис. грн. Аналізом податкових накладних вказаного ФОП встановлена відсутність придбання всіх вищевказаних ТМЦ, що свідчить про відсутність походження вказаних товарів та відповідно документів про їх вартість. Крім того, 27.12.2025 між вказаним замовником та ФОП був укладений договір на додаткові роботи по даному об?єкту на загальну суму 1 488 224 грн., строк виконання до 31.12.2026. Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 вбачаються ознаки складів злочинів, відповідальність за які, передбачена ст. 191 та ст.366 КК України.

Виходячи з вищезазначеного, у звітній документації по вказаному об`єкту вносилися завідомо неправдиві дані щодо обсягів фактично виконаних робіт та цін на матеріали, що використовувались на Об`єкті.

За результатами виконаних робіт були складені акти форми КБ-2в із завищеними показниками вартості попередньо зазначених матеріалів та обладнання, а також з обсягами робіт, які Замовником були підписані без зауважень та профінансовані, в частині, передбачених кошторисних призначень. Вказана ситуація призвела до надмірних витрат виділених коштів та як наслідок, їх неефективного використання з подальшим привласненням.

Отже в діях службових осіб вбачаються ознаки вчинення Кримінального правопорушення.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких існує необхідність отримати доступ:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

- довіреності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами ІНФОРМАЦІЯ_6 ; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення економічних експертиз. Отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

Таким чином, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026;

- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), користувалась Інтернетом і при цьому надсилала до банку платіжні документи;

- довіреності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), починаючи з 01.11.2024 по 01.03.2026.

Строк дії ухвали визначити до 23.05.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_5