печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7788/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001795 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо можливого заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2022 - 2025 років уклало низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметом яких було постачання дизельних генераторів, а також надання послуг з ремонту та технічного обслуговування відповідного обладнання, зокрема: договір № 13/201-МТР від 15.01.2025 на загальну суму 95 400 000,00 грн. (предмет - дизельні генератори, код ДК 021:2015: 31120000-3 «Генератори»); договір № 13/3939-Р від 26.09.2024 на суму 13 480 905,60 грн. (послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки); договір № 13/4807-Р/25 від 08.10.2025 на суму 10 853 400,00 грн. (послуги з технічного обслуговування генераторів).

За результатами аналізу інформації, розміщеної в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податкових накладних, а також руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що в період 2022-2025 років зазначене товариство систематично здійснює постачання електрогенераторних установок на адресу комунальних та державних установ, а також надає послуги з їх ремонту та технічного обслуговування.

Поряд з тим, встановлено, що після отримання бюджетних коштів у межах зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює фінансові операції з ознаками фіктивності та безтоварності, які можуть бути спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема шляхом перерахування значних сум грошових коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають ознаки афілійованості або підконтрольності службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) декларує господарські відносини з ризиковими суб`єктами господарської діяльності, аналіз фінансово-господарських операцій яких свідчить про невідповідність обсягів фінансових розрахунків фактично можливим ресурсам та офіційно задекларованим взаємовідносинам, що є характерною ознакою схем конвертації та штучного формування податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування грошових коштів, зокрема, на такі суб`єкти: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) -21 871 676,33 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 20 056 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - 9 376 955,55 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 6 000 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - 2 618 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ) - 2 618 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) - 1 381 451,67 грн.; ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ) - 1 380 900,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - 1 353 090,85 грн.; ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ) - 1 001 019,94 грн.; ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) - 794 756,00 грн.; ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ) - 784 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ) - 395 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ) - 384 904,00 грн.; ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ) - 317 866,70 грн.; ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ) - 301 256,00 грн.; ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ) - 300 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ) - 260 000,00 грн.; ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_22 ) - 215 000,00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 0001795 - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_22 ), за період 2022 - 2025 років, зокрема договорів/угод з додатками та доповненнями; специфікацій; заявок; товарно-транспортних накладних; сертифікатів якості; паспортів на товари та товаросупровідних документів; технічних завдань, заявок, календарних планів виконання робіт/надання послуг; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг); доручень; актів наданих послуг та/або актів виконаних робіт, актів приймання-передачі результатів робіт (послуг); актів взаємозвірки; видаткових накладних; актів виведення з експлуатації та актів введення в експлуатацію за місцями дислокацій, актів комісій, актів приймання-передачі;

- всіх вхідних запитів від потенційних покупців, що надходили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо придбання обладнання, устаткування та виконання робіт з обслуговування, а також всіх вихідних відповідей на такі запити, у тому числі комерційних пропозицій, розрахунків вартості та цінових обґрунтувань, за період 2022-2025 років;

- документів, що стосуються розрахунків вартості на ремонт та технічне обслуговування відповідного обладнання, за період 2022 - 2025 років;

- аналітичний та синтетичний бухгалтерський облік (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в яких відображені взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_22 );

- штатного розпису, анкет працівників та переліків осіб, які мали трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формами 1 ДФ, 4 ДФ, за період 2022 - 2025 років;

- табелів обліку використаного робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2022 - 2025 років.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7788/26-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1