Справа № 206/1274/26
Провадження № 1-кс/206/344/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Лугнанської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000267 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2026 року слідча звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000267 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.12.2022 по 31.08.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне викрадання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , смерть якої настала 13.11.2022, таємно викрала грошові кошти в сумі 47187,41 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_6 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останнього, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

За результатами проведення огляду виписки коштів, наданої листом з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.03.2025 вих. 46/1211/34605/2025/БП встановлено наступний рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 :

-02.12.2022 за номером референса 313 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 5000 грн;

-26.12.2022 за номером референса 113 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000 грн;

-26.12.2022 за номером референса 613 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000 грн;

-26.12.2022 за номером референса 913 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000 грн;

-30.01.2023 за номером референса 613 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000 грн;

-30.01.2023 за номером референса 013 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000 грн;

-30.06.2023 за номером референса 013 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 14990 грн;

-30.06.2023 за номером референса 313 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4993 грн;

-30.06.2023 за номером референса 113 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4989 грн;

-28.08.2023 за номером референса 213 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 9992 грн;

-29.08.2023 за номером референса 213 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1993 грн.

Враховуючи зазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.03.2022 по 05.09.2023.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, слідча просила надати групі слідчих СУ ГУНП в Луганській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), протягом 2 місяців в межах строку дії ухвали, а саме:

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 02.12.2022 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 5000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку , найменування і коду ЄДРПОУ), призначення , дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 02.12.2022 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 5000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку , найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 913 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку , найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 913 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.01.2023 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.01.2023 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.01.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.01.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 14990 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 14990 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4993 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 4993 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4989 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 4989 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 28.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 9992 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 28.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 9992 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 29.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1993 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 29.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1993 грн;

-відомості про ір-адреса, з яких здійснювався вхід до платіжної системи під час вказаних транзакцій, їх місцезнаходження; контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки та ін.);

-відомості щодо володільця рахунка НОМЕР_2 .

Також, слідча просила суд розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Лугнанської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000267 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), протягом 2 місяців в межах строку дії ухвали, а саме:

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом ( найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 02.12.2022 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 5000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення , дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 02.12.2022 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 5000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 через рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 26.12.2022 за номером референса 913 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 26.12.2022 за номером референса 913 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.01.2023 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.01.2023 за номером референса 613 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 2000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.01.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.01.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1000,00 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 14990 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 013 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 14990 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4993 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 313 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 4993 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 30.06.2023 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 4989 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку , найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 30.06.2023 за номером референса 113 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 4989 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 28.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 9992 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 28.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 9992 грн;

-відомості щодо місця розташування Our POS терміналу, дані підприємства користувача терміналом (найменування і коду ЄДРПОУ) з якого 29.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 відбулася транзакція грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 термінал на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 1993 грн;

-відомості щодо кінцевого отримувача/контрагента (номера, номеру рахунку, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, найменування і МФО банку-одержувача при здійсненні операції через Our POS термінал 29.08.2023 за номером референса 213 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_9 через рахунок НОМЕР_2 на суму 1993 грн;

-відомості про ір-адреса, з яких здійснювався вхід до платіжної системи під час вказаних транзакцій, їх місцезнаходження; контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, номер телефону, адреса електронної поштової скриньки та ін.);

-відомості щодо володільця рахунка НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1