Провадження № 1-кс/686/9474/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002302 від 21.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 року слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002302 від 21.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 14:43 год. по 14:50 год. 21.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в соціальній мережі «Телеграм» під приводом купівлі тенісної ракетки оголошення про продаж якої було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , скинувши фішінгове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ІНФОРМАЦІЯ_2 -оплату за яким перейшла ОСОБА_6 та ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в наслідок чого останній було спричинено матеріального збитку на суму 208 192 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 повідомила, що у її володінні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 .

19.07.2025 близько 14:43 год. вона знаходилася за місцем свого проживання. В цей час на її мобільний телефон зателефонував її хлопець ОСОБА_5 і попросив допомогти прийняти гроші за товар, після чого на її телефон скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким потрібно було перейти щоб була здійснена оплата.

Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_6 ввела реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 , після чого на її мобільний телефон прийшов код отримання грошових коштів. Ввівши дані потерпіла виявила що з її банківської картки зняті грошові кошти, після чого вона зателефонувала на «Гарячу лінію банку» та заблокувала усі картки які у неї є.

Як повідомила потерпіла внаслідок незаконних дій невідомих осіб в цей день з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 були проведені наступні трансакції на невідомі рахунки, а саме о 14:43 год. переказ коштів на суму 29157 гривень, 14:44 год. переказ коштів на суму 29290 гривень, 14:47 год. переказ грошових коштів на суму 99495 гривень а також о 14:50 год. переказ грошових коштів на суму 50 250 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо інформації про банківський (картковий) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002302 від 22.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, а саме:

1) інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер картки НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 ;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

4) фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 19.07.2025 по 21.07.2025 по відкритому банківському (картковому) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 05 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1