Справа № 171/3273/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
30 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
29.09.2025 року за підсудністю, визначеною ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 11.09.2025 року, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході відпрацювання проблемної заборгованості померлого клієнта банку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що після його смерті були проведені операції з його кредитною картою № НОМЕР_1 . Аналізуючи ПК банку встановлено, що з використанням фінансового номеру померлого ОСОБА_5 НОМЕР_4 здійснювались входи в систему " ІНФОРМАЦІЯ_4 " після його смерті з січня по березень 2025 року. Також, смартфон ОСОБА_5 , використовувався після його смерті в період з січня по червень 2025 року для входів у систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , не тільки самого померлого, а і його дружини ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з використанням її колишнього фінансового номеру НОМЕР_6 . Здійснювались перекази коштів на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки , відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.
Вищевказана інформація, яка знаходиться в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рахунки, рух грошових коштів, номера телефонів і фото/відео зняття коштів , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості в інший спосіб отримати інформацію, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково з урахуванням наявних у справі відомостей про карткові рахунки.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:
рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_2 ) за карткою НОМЕР_1 в період часу з 01.11.2024 по 22.07.2025;
відомості про фінансовий номер телефону, ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2024 по 22.07.2025;
відомості про фінансовий номер телефону, ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ):
відомості про фінансовий номер телефону, ІР та МАК адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 )
відомості про рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з кредитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2024 по 22.07.2025;
файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , в період часу з 01.11.2024 по 22.07.2025;
фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 01.11.2024 по 22.07.2025, та місцезнаходження відповідних терміналів;
рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за карткою НОМЕР_10 за 22.01.2025, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг з карток ОСОБА_8 через термінали самообслуговування за 22.01.2025 та місцезнаходження таких терміналів;
рух грошових коштів по рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) за карткою НОМЕР_12 за 29.01.2025 та 04.02.2025, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг з карток ОСОБА_7 через термінали самообслуговування за 29.01.2025 та 04.02.2025 та місцезнаходження таких терміналів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: