Справа №573/2071/25
Номер провадження 1-кс/573/397/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

08 жовтня 2025 року слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 10 вересня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10 вересня 2025 року відбулося незаконне списання грошових коштів у сумі 6540 грн з її банківської карти НОМЕР_1 на невідомий рахунок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 10 вересня 2025 року за №0000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10 вересня 2025 року близько 10:00 год потерпілій зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що з її банківської картки НОМЕР_1 намагаються зняти грошові кошти. В подальшому їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та запропонувала заблокувати банківську картку, але для цього необхідно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати певні дії. ОСОБА_4 виконала всі вказівки невідомої особи, після чого виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 у сумі 6540 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці потерпілої0 з якої здійснено перерахунок коштів невідомими.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею установлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 вересня 2025 року за №0000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10 вересня 2025 року близько 10:00 год їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що з її банківської картки НОМЕР_1 намагаються зняти грошові кошти. В подальшому їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та запропонувала заблокувати банківську картку, але для цього необхідно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконати певні дії. ОСОБА_4 виконала всі вказівки невідомої особи, після чого виявила списання грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 у сумі 6540 грн (а. п. 11-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого була підключена банківська картка (застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого була підключена банківська картка (застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), IP-адресу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, починаючи з 00:00 год 10 вересня 2025 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя