Справа № 404/5323/24
Номер провадження 1-кс/404/4220/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду м. Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000942, з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному носіях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 01.04.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) про те, що 01.04.2024 невстановлена особа в додатку «Telegram», використовуючи акаунт ОСОБА_5 в месенджері «Telegram», здійснила розсилку повідомлень від імені заявника іншим громадянам з проханням надіслати кошти в сумі 16,000 грн. на банківські картки, підконтрольні невстановленій особі, у тому числі і на банківську картку № НОМЕР_2 , в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа коштами, належними іншим громадянам. Окрім того, невстановлена особа здійснила ряд спроб оформити замовлення на картку заявниці в різних міжнародних торгових інтернет майданчиках, про що останній надійшли повідомлення з кодами підтвердження замовлень, а також невстановлена особа оформила заявку на оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_5 в мікрозаймовій платформі MoneyMarket на суму 18 000,00 грн, яка була схвалена, однак не підтверджена заявницею.

Крім цього, 02.05.2024 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт Інспектора ВПК в Кіровоградській області ст. лейтенанта ОСОБА_6 за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_3 , про те, що 31.03.2024 року невідома особа, надіславши ій повідомлення в месенджері "Телеграм" від імені подруги ОСОБА_8 , з проханням позичити грошові кошти в борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, котрі остання о 17:13 год. добровільно переказала грошові кошти у сумі 16000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на картку шахраїв № НОМЕР_5 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту на ОСОБА_9 , далі кошти у розмірі 16 000 грн були переказані 31.03.2024 на картковий рахунок НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_10 після чого 31.03.2024 грошові кошти у сумі 19 985 грн. переказані далі на картку НОМЕР_7 , тим самим заявниці завдало матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 31.03.2024 року невідомі особи, зламали її акаунт в месенджері «Телеграм» та заблокувала їй доступ до нього. Після чого здійснили розсилку всім її знайомим з проханням надіслати 16 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і в призначенні платежу вказувати, що від ОСОБА_11 . Надалі ОСОБА_5 почали писати та дзвонити її знайомі, що перекинули грошові кошти у сумі та на картку, яка була вказана в повідомленні. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її акаунт зламали шахраї та вона почала відразу повідомляти знайомих, що ніякі грошові кошти вона не просила. В свою чергу відразу почала відновлювати доступ, але доступ відновився лише на наступний день. Стосовно знайомих, які перекинули грошові кошти ОСОБА_5 повідомила, що кошти на картки шахраїв перераховували ОСОБА_7 телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_12 НОМЕР_13 , ОСОБА_13 телефон НОМЕР_14 . Також їй почали надходити повідомлення про реєстрацію через її телефон на різних сайтах, як зрозуміла ОСОБА_5 , що за допомогою телеграму, та відбувались спроби, щось замовити через її номер телефону, але коди підтвердження приходили їй на телефон.

Також в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 31.03.2024 року о 16:56 год в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення з акаунту знайомої ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_1 , з проханням позики грошових коштів в сумі 16 000 грн. не підозрюючи, що це можуть бути шахраї здійснила переказ вказаної суми на картку, ка була вказана в повідомленні, а саме № НОМЕР_5 . Пізніше потерпіла дізналась від своєї подруги, що її «Телеграм» акаунт зламали шахраї і кошти вона не просила та не отримувала.

В ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, до слідчого відділу надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДК НП України, відповідно до яких встановлено, що на картку шахраїв № НОМЕР_2 , 31.03.2024 року були переказані грошові кошти у сумі 16 000 грн, після чого з вказаної картки 31.03.2024 року о 15:10:42 грошові кошти у сумі 15 970 грн були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_9 , далі 31.03.2024 року о 15:41:14 кошти у сумі 29 999 грн були переказані на банківську картку НОМЕР_10 . Після чого 31.03.2024 року о 16:12:52 здійснено платіж на суму 14 109 грн та 139 грн в поштовому відділенні № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_4 . Також з банківської картки № НОМЕР_10 кошти були переказані на картку № НОМЕР_11 та після чого був здійснений платіж в магазині Алкомаг, який знаходився за адресою: АДРЕСА_5 . Крім цього ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , 31.03.2024 року о 17:13 переказала грошові кошти у сумі 16 000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на картку шахраїв № НОМЕР_5 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , далі кошти у розмірі 16 000 грн були переказані 31.03.2024 на картковий рахунок НОМЕР_6 відкриту на ім`я ОСОБА_10 після чого 31.03.2024 грошові кошти у сумі 19 985 грн переказані далі на картку НОМЕР_7 . Також, ОСОБА_14 , 31.03.2024 року переказав грошові кошти у сумі 16 050 грн зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_16 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкриту на ОСОБА_15 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, до слідчого відділу надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДК НП України, відповідно до яких встановлено, що 15.03.2024, 17.03.2024 та 18.03.2024 з картки НОМЕР_10 особа здійснювала купівлю платних програм на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 3900 грн. Тобто фактична оплата була на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 . На вказаному сайті розміщуються програми, скрипти та інші програмні забезпечення а також боти які можуть розсилати посилання сотням користувачів. Таким чином особа за допомогою вказаних програм могла здійснювати розсилку фішингових повідомлень на які подальшому переходили люди після чого втрачали доступ до свого акаунту.

Також проведеними заходами вказаному кримінальному провадженню встановлено осіб які причетні до зламу акаунтів в мережі інтернет а також до використання грошових коштів отриманих шахрайських шляхом: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує тел. НОМЕР_17 (ІМЕІ НОМЕР_18 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 використовує тел. НОМЕР_19 (ІМЕІ НОМЕР_20 ), тел. НОМЕР_21 (ІМЕІ НОМЕР_22 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_14 використовує тел. НОМЕР_23 .

В ході проведення першочергових розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до вищевказаного злочину можуть бути причетні особи, які користується мобільним терміналом зв`язку: а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує свої вимоги, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа (ч.4 ст.99 КПК України).

За таких умов, обґрунтовані доводи слідчого про необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 з період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 12.11.2025 року, із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій, прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам з подальшим їх вилученням на паперовому та електронному носії.

З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, а саме з метою зібрання достатніх підтверджуючих доказів причетності винних до вказаного кримінального правопорушення, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково та надати дозвіл на копіювання інформації, із залученням спеціаліста, що міститься у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 з період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 12.11.2025 року, з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста, шляхом зняття копій, яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , стосовно інформації про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 з період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року по 23 год. 59 хв. 12.11.2025 року, про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання та тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаних номерах з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).

Строк дії цієї ухвали встановити по 19.01.2026 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування примусового вилучення - проведення обшуку (ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст.309 КПК України).

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1