Справа № 559/216/26
Провадження № 1-кс/559/66/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"27" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа шляхом обману, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 під приводом продажу талонів на дизельне паливо за зниженими цінами заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 9600,00 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу перебуваючи у приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківські карткові рахунки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 належать: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 29.12.2025 по 09.01.2026.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі через зайнятість в проведенні слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за№0000009 від 22 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що під час шахрайських дій використовувалися банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відомості, до яких просять доступ, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку отримана інформація слідчими від її володільця може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як з дозволу слідчого судді, отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та здобути докази - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень), повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень), зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень) (деталі операції з їх розшифруваннями);

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень), зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень), з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень);

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 (переказ грошових коштів у сумі 4000,00 гривень здійснено 21.01.2026 близько 16 год. 09 хв.); № НОМЕР_3 переказ грошових кошті в у сумі 4000,00 гривень 21.01.2026 близько 16 год. 12 хв.) та № НОМЕР_4 (21.01.2026 близько 16 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200,00 гривень та 21.01.2026 близько 16 год. 18 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 400,00 гривень).

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1