Справа № 676/978/26
Номер провадження 1-кс/676/264/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа в період часу з з 15:34 по 16:12 год. 06 лютого 2026 року використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом запобігання несанкціонованого доступу до власних банківських рахунків, ввівши в оману ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 39867 грн., які остання знаходячись за місцем свого мешкання по АДРЕСА_1 з власного банківського рахунку НОМЕР_3 здійснила перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 06.02.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 06.02.2026 року в період часу з 15:34 по 16:12 год. на її мобільний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її рахунку проведено підозрілі операції, на що потерпіла повідомила, що ніяких операцій цього дня не проводила. На що особа сказала увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомити залишок на карті для ідентифікації. Потерпіла продиктувала залишок у сумі 1605грн та вказала кредитний ліміт на суму 40000 грн, після чого особа повідомила, що для збереження власних коштів необхідно відкрити карту «дія» та на неї перекинути кредитний ліміт. Потерпіла під диктовку особи виконала необхідні дії, а саме відкрила картку НОМЕР_3 та в подальшому, вже спілкуючись з особою, яка подзвонила з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знову під диктовку особи виконала необхідні дії, а саме власноруч у додатку 06.02.2026 о 16:03 з власного банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 731 грн на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та 06.02.2026 о 16:08 з власного банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 136 грн на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , після цього потерпіла зрозуміла, що її ошукали шахраї, спричинивши майнову шкоду на загальну суму 39 867 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, їх подальшого вилучення, а саме до повної інформації по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки існує загроза у зміні або знищенні вищенаведеної інформації, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа в період часу з з 15:34 по 16:12 год. 06 лютого 2026 року використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом запобігання несанкціонованого доступу до власних банківських рахунків, ввівши в оману ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 39867 грн., які остання з власного рахунку НОМЕР_3 здійснила перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 06.02.2026 року по 00:00 год. 11.02.2026 року, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, призначення та суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

В решті вимог клопотання відмовити, через його необґрунтованість

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, призначення та суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; наявності підключення послуги про інформування про надходження/зняття грошових коштів; смс-повідомлень (дата та час), прив`язку фінансового номеру власника до системи «24»; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковим рахункам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, призначення та суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл дізнавачу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1