19 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб налагодила схему з розкрадання та подальшого привласнення грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 (англ. ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абр.: офіц. укр. ЮНІСЕФ; англ. UNICEF) в якості гуманітарної допомоги на адресу Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував процес створення та реєстрації Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якої деякий час являвся одноосібно, але в подальшому на цю посаду призначив свого близького товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою маскування фінансово господарської діяльності з ознаками фіктивності, надання фінансовим оборудкам виду легальних, насправді ж спрямованих на «конвертацію» грошових коштів із безготівкового обігу в готівку та подальшого їх привласнення.
Після досягненні домовленостей із представництвом в ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні щодо здійснення благодійної допомоги, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало на рахунок № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 в Україні № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») грошові кошти із призначенням платежу «благодійна допомога» в розмірі 8 460 410,00 грн. (платіжна інструкція № 2174 від 05.10.2023) та 8 739 990,00 грн. (платіжна інструкція № 3055 від 19.12.2023).
В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підібрано осіб з числа близьких знайомих, родичів, друзів і т.д., яким було запропоновано реєстрацію себе в якості фізичних осіб підприємців без мети ведення фінансово господарської діяльності в реальному секторі економіки, а лише за для виведення грошових коштів з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через рахунки «псевдо» ФОПів, за нібито надані ними послуги та поставлені товари, які фактично були відсутні.
Вказаним особам, які не були обізнані у протиправних діях ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повідомлялось, що є можливість швидко заробити кошти, для цього просто необхідно реєструватися як фізична особа підприємець, відкрити поточний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ), після чого на вказаний рахунок надійдуть кошти у сумі 200 000 грн. Вказані кошти буде необхідно зняти з рахунку у відділені банку. За вказані послуги ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обіцяли винагороду в середньому від 10 000 до 15 000 гривень кожній фізичній особі підприємцю. Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 погодились.
Після чого, вказані особи зареєструвалися як фізичні особи підприємці на території м. Запоріжжя та відкрили рахунки за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 22.11.2023 з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки фізичних осіб підприємців переведено коштів на загальну суму 1 099 800,00 грн. за товари та послуги, які фактично ними не поставлялися та не надавалися.
Далі, в період з 23.11.2023 по 24.11.2023 грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами підприємцями в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 було знято готівкою.
В період з 23.11.2023 по 24.11.2023 року грошові кошти на загальну суму 1 034 601,61 грн. фізичними особами підприємцями були передані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , а останні розподілили їх між собою за заздалегідь обумовленими частинами.
Вказані дії підтверджується висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 02.09.2022 по 31.12.2024 № 39/08-01-08-13/ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.09.2025.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних виявлені та вилучені мобільні телефони з сім картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із мобільними номерами, за допомогою яких було вчинено злочин.
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме стосовно мобільних номерів, якими користувались особи, що перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим, слідчий звернулася з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Уповноважений представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Також слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із встановленням ІМЕІ їх мобільних терміналів, їх зв`язків, з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, за період часу з 00 годин 01 хвилин 01.07.2023 до 00 годин 01 хвилина 01.03.2024, з обов`язковим зазначенням:
-адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;
-типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалістю з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, з можливістю вилучення копій документів, що містять зазначену інформацію на електронних або паперових носіях або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Встановити строк дії даної ухвали до 19 лютого 2026 року.
Роз`яснити особі, в розпорядженні якої перебувають речі та документи, до яких слідчому наданий тимчасовий доступ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1