Справа №127/2961/26
Провадження №1-кс/127/1260/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 31.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування розпочато на підставі відомостей узагальненого матеріалу №1206/2025/ДСК від 28.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які упродовж 2023-2025 років, з метою заниження об`єкту оподаткування, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання ягідної продукції (без реальної поставки товару), умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 7 487 462 грн., що завдало шкоду державному бюджету у великих розмірах.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_13 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та фруктів здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено дати подання заяв на державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та припинення підприємницької діяльності, шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з використанням послуг порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними суб`єктами господарювання:

1. ФОП ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ) - Дія, 23.07.2024, 19.12.2025.

2. ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ) - Дія, 28.05.2024.

3. ФОП ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_4 ) - Дія, 28.05.2025, 30.09.2025.

4. ФОП ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_5 ) - Дія, 24.06.2025, 03.11.2025.

5. ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_6 ) - Дія, 25.06.2025, 01.12.2025.

6. ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_7 ) - Дія, 28.05.2025, 01.12.2025.

7. ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_8 ) - Дія, 26.06.2025.

8. ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_9 ) - Дія, 25.06.2025.

9. ФОП ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_10 ) - Дія, 24.06.2025.

10. ФОП ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_11 ) - Дія, 30.06.2025.

11. ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_12 ) - Дія, 29.05.2025.

12. ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_13 ) - Дія, 25.06.2025.

Старший детектив в клопотанні зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити відомості про IP-адреси та засоби ідентифікації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, старший детектив просив клопотання задовольнити.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого детектива та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000100 від 31.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000100 від 31.12.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому детективу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки старшим детективом було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективам, які входять до групи детективів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_3 щодо авторизації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідент. код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (ідент. код НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_13 ) в період реєстрації заяв в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- журналів (логів) авторизацій користувача на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- використаного засобу ідентифікації: BankID, Дія.Підпис, КЕП (кваліфікований електронний підпис);

- IP-адреси, з якої здійснювався вхід;

- технічної інформації про пристрій (User-Agent, OS, браузер);

- копій відповідних файлів у форматі CSV, JSON або іншому машиночитаному форматі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя