Провадження № 1-кс/592/8043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001348, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 07.12.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про заробіток в соціальній мережі «Тік Ток» та, зареєструвавшись на сайті «Amberbug», де потрібно виконувати певні завдання, в ході чого під час виконання вказаних завдань перерахував грошові кошти на банківські картки різних банківських установ, у загальній сумі 103440 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 01.12.2025 останній знайшов в додатку «Фейсбук» оголошення про заробіток в додатку «Тік-Ток», шляхом переглядів відео та перерахунку власних грошових коштів на різні банківські картки. Так, в період часу з 02.12.2025 по 07.12.2025 потерпілий здійснив наступні перекази грошових коштів, зокрема, зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », три перекази грошових коштів в сумі 25000, 20000 та 17440 грн на банківські картки № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно.

Зазначає, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.12.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001348 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 02.12.2025 по 07.12.2025; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 07.12.2025; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонний номер карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 02.12.2025 по 07.12.2025.

Строк дії ухвали до 09.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.