Провадження № 1-кс/592/7417/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 29.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000695 від 29.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 рішенням установчих зборів засновників створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності «Діяльність їдальнь» (55.51).

Згідно зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим протоколом

№3 загальних зборів товариства від 26.07.2011: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») є господарським товариством, що має капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства , які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства у межах своїх вкладів.

Товариство вправі: від свого імені в межах закону бути учасником цивільних та господарських відносин; володіти, користуватися та розпоряджатися будь-яким майном, не виведеним з цивільного та торгового обігу, включати нерухомість, інтелектуальну та промислову власність, інше; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність; реалізовувати свою продукцію; здійснювати найм працівників, визнаючи суттєві умови трудових договорів, угод, контрактів з додержанням вимог законодавства України; вільно обирати види діяльності, не заборонені законом; мати інші права, які не суперечать законодавству України; товариство створюється для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та торгівельно-закупівельної діяльністю, з метою отримання прибутку і реалізації соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

Вищим органом Товариства є Збори учасників. Вони складаються з учасників товариства, співвласниками Товариства. Для участі у Зборах учасники Товариства можуть призначати представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на визначений термін. Учасник має право у будь-який час змінити свого представника, повідомивши про це інших учасників. Учасник Товариства має право передавати свої повноваження на Зборах іншому учаснику або представнику іншого учасника Товариства.

До виключної компетенції Зборів учасників Товариства відноситься: визначення головних напрямків діяльності, затвердження планів, звітів їх виконання; внесення змін до установчих документів Товариства, зміна розміру Статутного капіталу Товариства; обрання та відкликання Директора Товариства і Ревізійної комісії; визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства; зазначення умов праці, оплати праці вищих посадових осіб Товариства, дочірніх підприємств, філіалів, представництв; прийняття рішення про укладення договорів, угод, контрактів на суму, більше визначеної кожного року Зборами учасників; вирішення питання про виключення учасників Товариства.

Для безпосереднього керівництва діяльність Товариства призначається Директор. Директор Товариства несе повну відповідальність за ведення справ Товариства; надає накази, розпорядження на інші документи, обов`язкові для працівників Товариства; укладає угоди, договори, контракти; розпоряджається грошовими та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції; діє від імені Товариства; одержує належні Товариству грошові та матеріальні цінності; видає та приймає від імені Товариства векселі та враховує їх у кредитних установах та інших осіб; видає доручення від імені Товариства; здійснює готівкові та безготівкові розрахунки з фізичними та юридичними особами.

Директор Товариства має право бути Головою Зборів учасників Товариства. Директор обирається Зборами учасників Товариства простою більшістю голосів.

З особою, обраною на посаду директора укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Зборів учасників Товариства. Трудові відносини з найнятими робітниками, включаючи питання прийняття та звільнення з роботи, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій, регулюються законодавством України про працю, колективною угодою та трудовими договорами.

Так, відповідно до протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2011 року, директором товариства призначено ОСОБА_4 .

Враховуючи положення статуту, затвердженого рішенням загальних зборів від 26.07.2011 року, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а отже, відповідно до положень ч. 3 ст. 18, примітки до ст. 364, 368 КК України, з моменту свого призначення на посаду є службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2011 року до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштована гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду кухаря, на якій перебувала до 13.01.2012 року. Зазначений період працевлаштування трудова книжка останньої знаходилась у директора, крім того жодних трудових правовідносин укладено не було.

В подальшому в січні 2011 року звільнившись із вказаного підприємства у зв`язку з пошуком кращих умов праці гр. ОСОБА_5 протягом дев`яти місяців працювала в інших організаціях.

В листопаді 2013 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення на облік по тимчасовому безробіттю. В ході подання відповідних документів, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень норм трудового законодавства в частині працевлаштування на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відсутність відповідного запису в трудовій книжці ОСОБА_5 , а також відсутність виплат до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Фонду соціального страхування, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки.

У зв`язку з вищевикладеним ОСОБА_5 неоднаразово зверталася до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , з приводу вирішення вказаної ситуація, але останній на вказані вимоги не реагував.

Зважаючи на вищевикладене навесні 2015 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 із цивільним позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), треті особи ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії (Справа № 587/531/15-ц).

Так, відповідно до рішення слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2015 року у справі № 587/531/15-ц встановлено факт перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кухаря з 01.08.2011 року по 13.01.2012 року на підставі повної тарифної ставки. Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести запис до трудової книжки ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_5 з посади кухаря на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити виплати до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , Фонду соціального страхування, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки. Вказане вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 оскаржене директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 не була, тобто набрало законної сили.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи про наявність вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії від 18.05.2015 року у справі №587/531/15-ц та будучи ознайомленим з ним, вказане рішення не виконав.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду та інших необхідних платежів за працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) суб`єктами господарської діяльності, на період з 01.01.2022 по теперішній час.

Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, а саме:

- інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду та інших необхідних платежів за працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) суб`єктами господарської діяльності, на період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000695 від 29.05.2021 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1