Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/585/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів за матеріалами кримінального провадження №0000679 від 11.09.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 11.09.2024 надійшла інформація від оперативних співробітників з приводу того, що група осіб здійснює протиправну діяльність, зокрема фінансові операції з грошовими коштами одержаними від злочинної діяльності, а саме різних видів онлайн шахрайств (фішинг, дзвінки банку, недоставка товару, фінансова допомога і т.д.), спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян України, у зв`язку з чим, з метою приховування сум фактично отриманих доходів дані особи здійснюють переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, а також безпосередньо перекази між підконтрольними банківськими картками, з подальшим обготівковуванням таких кошт на території м. Вінниця та в інших містах. Окрім того, в ході документування злочинної діяльності, в діях причетних осіб виявлено факт організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України.

За даними фактами слідчими слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, що діють в групі слідчих в межах даного кримінального провадження, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000679 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Документуванням протиправної діяльності встановлено, що до правоохоронних органів із заявами щодо фактів шахрайств звернулись громадяни України, після чого, з урахуванням отриманої інформації, оперативним та слідчим методами встановлено підконтрольні фігурантам справи банківські картки, рахунки та криптогаманці на які здійснювались перерахунки коштів в результаті вказаних шахрайських дій.

В ході аналізу інформації, отриманої в результаті проведення тимчасових доступів до банківських установ щодо вищевказаних банківських карт було встановлено, що користується картками та здійснює зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом один із встановлених фігурантів справи, окрім того, за результатом моніторингу надходжень виявлено 149 перерахунків грошових коштів на одну з підконтрольних банківських карток, що здійснювались громадянами, які зареєстровані на непідконтрольній Україні території, які в подальшому обготівковувались фігурантом справи.

Під час проведення комплексу заходів, визначених главою 21 КПК України встановлено ряд інших фігурантів справи, причетних до протиправної діяльності, щодо яких в подальшому також розпочато та проведено комплекс гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України в ході яких задокументовано причетність останніх до вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені фігуранти справи використовують різні схеми незаконного заволодіння грошовими коштами громадян, зокрема до встановлених в ході слідства відносяться:

1. обмін криптовалюти на національну валюту з подальшим невиконанням обумовленої операції в частині переказу грошових коштів потерпілим, після їх попереднього перерахування віртуальної валюти на підконтрольні крипто гаманці зловмисників з подальшим приховуванням таких коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

2. здійснення розсилки повідомлень на електронні поштові адреси підприємств та фізичних осіб від імені посадових осіб з відповідним контекстом та підгрунттям для подальшого вимагання грошових коштів у потерпілих за не вчинення дій, визначених у даному повідомленні, з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

3. вимагання грошових коштів, під приводом отримання вантажу з-за кордону, від громадян, введених в оману раніше залегендлованою особою, яка безпосередньо вела спілкування з такими громадянами на протязі тривалого часу, з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

4. введення в оману громадян, шляхом виготовлення дублікатів сайтів та зламу офіційних електронних скриньок, під час спроби останніми здійснити бронювання в готелях інших країн, з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

5. введення в оману громадян, шляхом розповсюдження інформації, в тому числі на Інтернет платформі, про надання послуг щодо оренди житла, з невиконанням своїх обов`язків після отримання на підконтрольні рахунки грошових коштів потерпілих з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

6. введення в оману громадян, шляхом розповсюдження інформації в тому числі на Інтернет платформах про надання послуг щодо купівлі та пригону автомобілів з-за кордону, з невиконанням своїх обов`язків після отримання на підконтрольні рахунки грошових коштів потерпілих з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування;

7. заволодіння грошовими коштами громадян, які здійснюють благодійні збори, в тому числі на лікування дітей, шляхом введення потерпілих в оману, під приводом неможливості надіслати великої кількості грошових кошт через блокування карти, та необхідності пересилання від потерпілих грошових кошт на зазначені банківські картки, з невиконанням своїх обов`язків після отримання на підконтрольні рахунки грошових коштів потерпілих з подальшим приховуванням незаконно отриманих коштів, шляхом виведення на підконтрольні банківські картки/рахунки, заведені щодо фігурантів справи та необізнаних в злочинній діяльності осіб, та їх обготівкування.

Також в ході аналізу інформації отриманої в результаті проведення заходів передбачених главою 21 КПК України, установлено, що фігуранти справи сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску через річку Дністер до Республіки Молдова.

02.10.2025, за участю понятих та з використанням безперервного відеозапису, проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання/здійснення діяльності фігурантів справи, в ході яких виявлено та вилучено речі та предмети визначені ухвалами слідчого судді суду першої інстанції та, які становлять інтерес для органу досудового розслідування, так як можуть зберігати на собі сліди злочину.

В ході проведення 02.10.2025 обшуків за місцями проживання/здійснення діяльності фігурантів справи виявлено та вилучено банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема з наступними особистими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 .

Згідно інформації, отриманої в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових дій) встановлено випадки, коли фігуранти справи здійснювали відкриття банківських карток на необізнаних у злочинній схемі осіб, при цьому, подаючи документи від імені таких осіб, які заповнювали самостійно.

Вказані документи, зокрема утворені за період з 01.01.2022 по момент ухвалення даного судового рішення, мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Для встановлення усіх обставин кримінального провадження необхідно також провести судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.

Таким чином, без вилучення оригіналів документів неможливо провести необхідні експертні дослідження, що у подальшому позбавить сторону обвинувачення можливості встановити всі істотні обставини кримінального правопорушення.

Окрім того, враховуючи розмір ймовірних збитків та коло осіб, причетних до організації протиправної схеми щодо незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, наявні достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, що мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що діють в групі слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у одному з відділень даного банку, що розташовується у м. Вінниця, зокрема:

1. Оригіналів наявних документів (в тому числі електронних

документів з цифровими підписами), утворених в наслідок відкриття/користування/ блокування/розблокування та вчинення інших дій, що стосуються банківських карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 .

2. Відповідним чином завірених копій наявних документів (в тому числі електронних документів), в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адрес реєстрації осіб (клієнтів), що користуються банківськими картками, що мають особисті номера НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 січня 2022 року по момент ухвалення даного судового рішення).

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з пунктом 6 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 частини третьої статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 6, 7 ст. 131 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Положеннями статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, а інформація, яка міститься у документах, доступ до яких просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даних злочинів, місця та часу його скоєння, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявність оригіналів документів є необхідною умовою проведення судової почеркознавчої експертизи.

Водночас, відповідно до матеріалів, долучених до клопотання, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом діяльності на території м. Вінниці групи осіб, які займаються шахрайськими діями з 26.06.2024. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення та доступ до зазначених в клопотанні документів слід надати за період з 01.06.2024, а не з 01.01.2022, як просить в клопотанні слідчий.

Керуючись ст.ст.107, 159, 162-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що діють в групі слідчих у кримінальному провадженні, зокрема т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинівслідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_31 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ відділу поліції 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у одному з відділень даного банку, що розташовується у м. Вінниця, зокрема:

1. Оригіналів наявних документів (в тому числі електронних

документів з цифровими підписами), утворених в наслідок відкриття/користування/ блокування/розблокування та вчинення інших дій, що стосуються банківських карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 .

2. Відповідним чином завірених копій наявних документів (в тому числі електронних документів), в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адрес реєстрації осіб (клієнтів), що користуються банківськими картками, що мають особисті номера НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , та до інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів; в період часу з 00:00 годин 01 червня 2024 року до 17 листопада 2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1