Номер провадження 1-кс/754/259/26
Справа № 754/1463/26
У Х В А Л А

06 лютого 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002982 від 29.10.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

02.02.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0002982 від 29.10.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що 24.10.2025 року приблизно о 16 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом під виглядом оплати за " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перейшовши за якими та ввівши коди підтвердження, відбулась транзакція по перерахуванню грошових коштів на картку № НОМЕР_1 кількома транзакціями на загальну суму 107605,95 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вищевказану суму чим спричинила останній матеріальної шкоди.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється клієнтами вказаних банків.

Крім того, встановлено, що з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на суму 29 000 грн. (без комісії). З банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які також належать ОСОБА_5 , відбулось несанкціоноване списання грошових коштів на суму 75 631 грн. 20 коп. (без комісії).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним банківським рахункам; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам банківськими рахунками; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі доступу до вказаного банківського рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаних банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.10.2025 р.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним банківським рахункам; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам банківськими рахунками; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі доступу до вказаного банківського рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаних банківських рахунків було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.10.2025 року по 00 год. 00 хв. 25.10.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -