Справа № 473/5268/25
Номер провадження 1-кс/473/1133/2025
У Х В А Л А

іменем України

"10" жовтня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000776 від 06.10.2025 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000776 від 06.10.2025року за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що 06.10.2025 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.10.2025 з метою отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він перейшов за посиланням, після чого через мобільний додаток «Телеграм» отримав дзвінок з невстановленого номеру. В ході спілкування з невстановленою особою, будучи введеним в оману, ОСОБА_5 через мобільний додаток підтвердив операції по переказу коштів, в результаті чого з його карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено переказ коштів у загальній сумі 45000 грн. на невідомі рахунки.

Слідча в клопотанні вказала, що з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодовідкриття та обслуговування по банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.102025 року та виписки про операції по його банківській картці вбачаються, що дійсно мали місце операції на загальну суму 43500 грн. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000776 від 06.10.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному та паперовому вигляді за 05.10.2025 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

матеріалів фото, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 05.10.2025, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1