Номер провадження 1-кс/205/2459/25
УХВАЛА

24 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2025 року за № 0001388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.11.2025 року до Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2025 року за № 0001388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.11.2025 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка у період часу з 04.11.2025 року по 05.11.2025 року, за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах дії воєнного стану, таємно, вчинила крадіжку, грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , спричинивши майнову шкоду. ЄО 42926 від 05.11.2025 року. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання повідомила, що у період з 04.11.2025 року по 05.11.2025 року з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , було знято кошти.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у якій підтверджено вище вказаний факт. З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на грошовий рахунок особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: належним чином засвідчених копій документів які послугували підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 , зокрема копії документів які посвідчують особу на ім`я якої був відкритий зазначений банківський рахунок, документів які були подані до банку або складені ним під час відкриття вказаного банківського рахунку, фото з процедури верифікації (фото з карткою); - виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку т а інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період часу з за період часу з 03.11.2025 по 06.11.2025. Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період часу за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року. Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, встановлених під час проведення досудового розслідування, а також для отримання відомостей, що мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява, в якій просила розглянути клопотання за її відсутністю, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2025 року за № 0001388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , СРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме, належним чином засвідчених копій документів які послугували підставою для відкриття банківського рахунку за НОМЕР_1 , зокрема копії документів які посвідчують особу на ім`я якої був відкритий зазначений банківський рахунок, документів які були подані до банку або складені ним під час відкриття вказаного банківського рахунку, фото з процедури верифікації (фото з карткою). Виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року. Вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 03.11.2025 року по 06.11.2025 року.

Надати тимчасовий доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1