УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.07.2024, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на контрабанду товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку від продажу контрабандних товарів - годинників на території України, попередньо переміщених через митний кордон України всупереч вимогам МК України, а саме шляхом приховування їх від митного контролю, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, неухильне дотримання умов якого, на переконання ОСОБА_6 , мало б унеможливити викриття його злочинної діяльності та забезпечить уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому ОСОБА_6 розраховуючи на систематичність передбачених планом злочинних дій, спрямованих на отримання прибутків від контрабанди товарів, усвідомлюючи, що самостійно, без залучення інших осіб, вчинення злочину неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 01.07.2024, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособників злочину залучив знайомих йому осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером особу, яка розробила план злочинної діяльності, а саме ОСОБА_6 , погодившись, що підготовка до вчинення кримінального правопорушення, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_6 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_6 злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваному ними кримінальному правопорушенні, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені триваючого кримінального правопорушення - контрабанди товарів з метою незаконного збагачення саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Організована група, очолювана ОСОБА_6 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_6 та ухвалений учасниками групи план вчинення злочину, розподілом ролей між учасниками групи; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у організації перевезення контрабандним шляхом годинників та їх подальшій реалізації; стійкістю злочинного об`єднання, що виразилась у стабільності групи, тривалості їх дій (липень 2024 року - червень 2025 року), системності та детальній організації функціонування групи, згуртованості групи, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, встановлених загальних правилах поведінки; підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_6 ; наявністю та обізнаністю всіх членів злочинної групи з єдиним планом злочинних дій, усвідомленням кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організовану групу для досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як пособники, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_6 плану, відомого усім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної реалізації товарів - годинників, переміщених через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

При цьому, з метою збільшення обсягів прибутку від реалізації предметів контрабанди - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» на території України, ОСОБА_6 діяльність з продажу предметів контрабанди на території України вирішив здійснювати під торгівельною маркою «Lux Groups», зареєструвавши її на ім`я матері - ОСОБА_16 .

Так, з метою досягнення вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_8 , у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 групі, перебуваючи у невстановленому місці, не пізніше 01.07.2024 створила групу в програмному забезпеченні для миттєвого обміну повідомленнями - месенджері «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу якої включила ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Зокрема, метою створення указаної групи було визначено координація та контроль за процесом закупівлі годинників та інших товарів за кордоном, контроль за процесом логістики придбаних годинників та інших товарів до України, контроль за кількістю та відповідністю номенклатури придбаних годинників та інших товарів інтересам очолюваної ОСОБА_6 організованої групи, що формувались виходячи із попиту на ту чи іншу позицію на територію України серед кінцевих покупців, ведення обліку придбаних годинників та інших товарів, а також закупівельних цін, інші операційні цілі. Крім того, у вказаній групі здійснювалось інформування інших її учасників про прибуття до України придбаних за кордоном годинників та інших товарів.

Партію годинників та інших товарів, отриманих із-за кордону контрабандним шляхом, учасники створеного та очоленого ОСОБА_6 злочинного об`єднання визначили ідентифікувати словом «посилка».

У подальшому ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених їй ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 групі, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 18.07.2024 по 12.06.2025 забезпечила придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за кордоном годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », після чого ОСОБА_7 , як пособник протиправної діяльності, перебуваючи у невстановленому місці, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 групі, залучивши інших невстановлених осіб, забезпечив переміщення зазначених годинників до м. Варшави (Республіка Польща) з метою їх передачі провідникам пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава» для подальшого переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

18.07.2024, 14.01.2025 та 20.04.2025 ОСОБА_11 , 25.12.2024 ОСОБА_13 , 06.02.2025 та 11.05.2025 ОСОБА_15 , 19.03.2025 ОСОБА_12 , 12.06.2025 ОСОБА_14 , діючи як виконавці протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 групі, перебуваючи у м. Варшава (Республіка Польща) та виконуючи рейс як провідники пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава», за вказівкою ОСОБА_6 , отримали від невстановленої особи, яка діяла в інтересах організованої ОСОБА_6 групи осіб, вищезазначені годинники для подальшого їх переміщення через митний кордон України до м. Києва з приховуванням від митного контролю.

У свою чергу ОСОБА_6 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримати у ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товари. Крім того, ОСОБА_6 за вказаний період неодноразово повідомляв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про суми грошової винагороди, яку необхідно надати ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за кожне переміщення останніми через митний кордон України товарів з приховуванням їх від митного контролю.

Кошти, що підлягали сплаті ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримували від ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_5 у період з 18.07.2024 по 12.06.2025, перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, діючи у складі організованої групи як пособник, здійснював ведення чорнового фінансового звіту про результати діяльності створеного та очоленого ОСОБА_6 злочинного об`єднання, до якого крім іншого вніс відповідні записи щодо понесених витрат, які підлягають виплаті ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 за переміщення останніми через митний кордон України вищезазначених годинників з приховуванням їх від митного контролю. Вказані звіти ОСОБА_5 щоденно відправляв ОСОБА_6 у вигляді текстових повідомлень у месенджері «WhatsApp».

У подальшому, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_11 , 26.12.2024 ОСОБА_13 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_15 , 20.03.2025 ОСОБА_12 , 13.06.2025 ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їхні суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, у складі створеної та очоленої ОСОБА_6 організованої групи, у відповідності до відведених їм ролей та функцій, використовуючи наявні передумови для вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення перевезення пасажирів міжнародним сполученням, надаючи своїм діям завуальованого характеру, всупереч правилам проходження митного контролю, декларування товарів і переміщення через митний кордон, та умовам, передбаченим ст. 374 МК України, щодо обов`язку подачі митної декларації для товарів, вартість яких перевищує встановлені безмитні норми або якщо товари підлягають спеціальному контролю, ввезли з Республіки Польща на митну територію України через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» Волинської митниці Державної митної служби України, що розташований за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Римачі, вул. Призалізнична, 13, вищевказані годинники на загальну суму 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), заздалегідь приховавши їх від митного контролю в салоні пасажирського вагону поїзду міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».

Продовжуючи реалізацію вищезазначеного плану протиправної діяльності, спрямованого на контрабанду товарів та відомого всім учасникам організованої групи, 19.07.2024, 15.01.2025 та 21.04.2025 ОСОБА_11 , 26.12.2024 ОСОБА_13 , 07.02.2025 та 12.05.2025 ОСОБА_15 , 20.03.2025 ОСОБА_12 , 13.06.2025 ОСОБА_14 , прибувши за заздалегідь узгодженою з ОСОБА_9 та / або ОСОБА_10 адресою в м. Києві, передали вказані годинники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за що отримали грошову винагороду у заздалегідь обумовленому розмірі.

Про отримання годинників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 цими ж днями звітували ОСОБА_6 шляхом направлення останньому відповідних текстових повідомлень в месенджерах «WhatsApp» або «Signal».

У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 , діючи як пособники протиправної діяльності, у відповідності до відведених їм ролей та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 групі, в період з 19.07.2024 по 13.06.2025 забезпечили переміщення отриманих від ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet » до місця їх зберігання та збуту за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2.

У цей же період часу ОСОБА_5 , діючи як пособник протиправної діяльності, у відповідності до відведених йому ролі та функцій в організованій та очолюваній ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 2, прозвітував про отримання та взяття на облік контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », розмістивши їх фото в попередньо створеній групі в месенджері «WhatsApp» під назвою «Заказы Китай», до складу якої входили ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи як пособник, цього ж дня, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в цей же період часу, прозвітувала про закупівельну ціну контрабандного товару - годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «DATEJUST 36 White Rolesor Fluted Bezel Bracelet 126234 Blue set with diamonds», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «GMT-MASTER II, Batman 126710BLNR-0002», годинника торгівельної марки «AUDEMARS Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 44 mm», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Cosmograph Daytona 40 mm Yellow Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Oyster Perpetual, 02», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Sky Dweller Yellow Rolesor », годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41 mm 126610LV-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX», модель «Explorer Oyster Perpetual», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Oyster Perpetual Date 41mm 126613LN-0002», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 41 Chocolate 126331», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Submariner Date Ref. 126610LN-0001», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster Perpetual 39mm Steel», годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Oyster perpetual 41mm, », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Date just 41 mm Steel end White Gold », годинника торгівельної марки «ROLEX» модель «Datejust 36 Yellow Rolesor Fluted Bezel Jubile Bracelet », розмістивши їх фото в цій же групі в месенджері «WhatsApp» з написами закупівельних цін.

Таким чином, ОСОБА_6 , утворивши організовану групу у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та в якості виконавців злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , яким довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, перебуваючи у невстановленому місці, у період з 19.07.2024 по 13.06.2025, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організував незаконне переміщення через митний кордон України товарів - годинників торгівельних марок «AUDEMARS PIGUET», «ROLEX» загальною вартістю 8 932 482,15 грн (без врахування ПДВ), що є значним розміром та в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з приховуванням їх від митного контролю шляхом використання способів, що утруднюють їх виявлення, а саме приховування предметів контрабанди в салоні вагонів пасажирського поїзду № 68 / 69 міжнародного сполучення «Варшава-Київ» / «Київ-Варшава».

01 листопада 2025 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

За результатами проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо підстав для підозри ОСОБА_5 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними доказами:

- протоколами обшуків від 14.06.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 30.06.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 01.07.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 30.06.2025;

- висновком експертів від 25.08.2025 № 6064/25-53/6065/25-34.1 за результатами розведення комплексної судової експертизи матеріалів речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи;

- протоколом про результати спостереження за особою від 30.12.2024 та іншими матеріалами проведення негласних слідчих ( розшукових) дій;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_14 , від 22.07.2025;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_13 від 20.06.2025;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_11 від 03.07.2025;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_12 від 19.06.2025;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На переконання сторони обвинувачення факти та інформація, що міститься у вищезазначених процесуальних документах, може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення. Вищезазначені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного інкримінованим йому кримінальним правопорушенням та є достатніми, щоб виправдати його подальше розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.

Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

2)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

3)не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

4)утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.

07 жовтня 2025 року ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 04.09.2024 до трьох місяців, тобто до 01.01.2026.

Враховуючи той факт, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 01.12.2025, а прийняти законне та обґрунтоване рішення у вказаний строк неможливо, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є винятково складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, а також виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 203-1, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

01 листопада 2025 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.10.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цим же рішенням підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу у межах 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень.

Крім того, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

2)повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

3)не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

4)утриматися від спілкування з підозрюваним та свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, а також строк дії ухвали визначено по 01.12.2025.

07 жовтня 2025 року ОСОБА_5 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 04.09.2024 до трьох місяців, тобто до 01.01.2026.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 йому слід продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку; не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду; утриматися від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов`язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та засобів зв`язку;

не відлучатись за межі населеного пункту в якому проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

утриматися від спілкування з підозрюваними та свідками: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до відповідного територіального органу/підрозділу ДМС України за місцем проживання

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.01.2026.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 03.12.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1