Провадження №1-кс/523/5383/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000192 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність старшого слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 11.06.2025 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 10.06.2025 приблизно о 16 год. 10 хв. шляхом обману, користуючись мобільними номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , які остання самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 з прив`язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 24000 гривень. Матеріальний збиток становить 24000 гривень.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 10.06.2025 приблизно о 15 год. 51 хв. потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону: « НОМЕР_1 » та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови дана особа повідомила, що з банківським рахунком ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з прив`язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_4 відбуваються незрозумілі дії, що можуть бути шахрайськими, а саме хтось намагається провести операцію з переведення грошових коштів на інший рахунок (який саме не зазначили) у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень.

У подальшому, дана особа пояснила, що рахунок ОСОБА_4 з кредитними коштами було заблоковано для збереження його від шахрайських дій і для роз`яснення як його розблокувати їй зателефонує інший старший співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, приблизно о 15 год. 59 хв. зателефонувала інша особа з номеру телефону: « НОМЕР_2 », яка також представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа, також повідомила, що рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 з прив`язаною до нього банківською карткою № НОМЕР_4 було заблоковано з метою збереження грошових коштів, у зв`язку з тим, що хтось намагається перевести з нього грошові кошти у розмірі 25000 гривень. Потів, останній сказав, що для розблокування рахунку, потерпілій необхідно переказати грошові кошти у розмірі 25000 гривень на «резервний» рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він зараз продиктує. Далі, він надав вказівку увійти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити свої облікові данні, чи не змінились вони та чи все там правильно, після того як ОСОБА_4 повідомила йому, що з моїми обліковими даними все гаразд, остання за його вказівкою о 16 год. 10 хв. переказала грошові кошти у розмірі 24000 гривень (оскільки переказати 25000 гривень чомусь не виходило) на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що дана особа продиктувала під час телефонної розмови. Якому банку належить даний рахунок потерпілій не висвітилось, вона побачила, що він відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише коли відкрила квитанцію про переказ грошових коштів, де були відображені облікові дані та код отримувача, а також номер рахунку куди переказано грошові кошти та у якому банку відкритий.

Під час переказу грошових коштів особа, що представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно був на зв`язку з потерпілою. Після того, як остання повідомила йому, що переказала грошові кошти, він пояснив що ще декілька хвилин буде тримати зв`язок поки не побачить, що грошові кошти дійсно повернулись на рахунок ОСОБА_4 . У цей час він запитував чи не переходила потерпіла на підозрілі сайти або за невідомими посиланнями, після чого зв`язок різко обірвався, у зв`язку з тим, що дана особа поклала трубку. Одразу ж, ОСОБА_4 почала телефонувати на цей же номер, однак їй так і не вдалось з ним зв`язатись, оскільки номер вже був недоступний. Заявниця зрозуміла, що він її заблокував. Після того, як дана особа поклала трубку ОСОБА_4 побачила, що на її банківському рахунку відсутні грошові кошти у розмірі 24000 гривень, у зв`язку з чим вона зрозуміла, що її грошовими коштами, шляхом обману заволоділи шахраї.

Надалі, сектором дізнання у рамках досудового розслідування кримінального правопорушення скеровано запит до банківської установи Пат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації по руху грошових коштів потерпілої за банківським рахунком № НОМЕР_5 . Аналізуючи відповідь на даний запит, органу досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти потерпілої у розмірі 24000 гривень були перераховані 10.06.2025 з вищезазначеного банківського рахунку на наступні банківські картки: № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 20000 гривень № 509939, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 4000 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: стаття 190 частина 1 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є проступком.

Відповідно до клопотання речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є роздруківка на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_7 за період з 10.06.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 10.06.2025 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_7 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення банківської картки; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи дізнавач зазначає, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавач СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000192 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 10.06.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1