Справа № 579/301/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2026 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 29.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку НОМЕР_1 з 25.01.2026 по теперішній час із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 25.01.2026 по теперішній час здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів, зняття коштів у банкоматах та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 25.01.2026 по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- щодо отримувача грошових коштів потерпілого (з указанням номеру банківського рахунку), якому ОСОБА_4 здійснив переказ у терміналі з іменем TS 210566 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 28.01.2026 в період часу з 13:30 по 14:10 у розмірі 8000 грн.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що СВ ВП № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 29.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2026 року ОСОБА_4 побачив у месенджері Телеграм оголошення про надання Є-допомога в розмірі 6500 грн., перейшов за посиланням, яке на даний час не збереглося, де на сайті ввів пароль входу від свого он-лайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого 28.01.2026 року не встановлений чоловік, представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонував ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що посилання за яким переходив той шахрайське та його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 зламано та для його розблокування ОСОБА_4 потрібно виконати вказівки які повідомляв невідомий, на що останній погодився. В результаті вказаних дій, з належного ОСОБА_4 рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома та дозволу було перераховано грошові кошти 28.01.2026 року о 13:03 у розмірі 16582,50 грн. та о 13:18 у розмірі 4120,50 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а також поповнено номери мобільних телефонів: о 13:20 - НОМЕР_4 , о 13:21 - , о 13:22 - НОМЕР_5 ; о 13:23 НОМЕР_6 на загальну суму 1016 грн.

Крім того, того ж дня, за вказівкою шахрая, який зателефонував з номеру НОМЕР_4 ОСОБА_4 у ході розмови у терміналі відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував 8000 грн. на рахунок, який не запам`ятав. Загальна сума матеріальних збитків, спричинених ОСОБА_4 , становить 29719 грн.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи встановлення причетної до вчинення злочину особи, оскільки заподіяні збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує (а.с.10).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.13).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 29.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо заяв про відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку НОМЕР_1 з 25.01.2026 року по 10.02.2026 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 25.01.2026 по 10.02.2026 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів, зняття коштів у банкоматах та інших операцій по рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власника про рух коштів по рахунку (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 25.01.2026 по 10.02.2026 року по рахунку НОМЕР_1 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- щодо отримувача грошових коштів потерпілого (з указанням номеру банківського рахунку), якому ОСОБА_4 здійснив переказ у терміналі з іменем TS 210566 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_3 28.01.2026 року в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 10 хв. у розмірі 8000 грн.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ., заступника начальника СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП№1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1