Справа № 585/2549/25
Номер провадження 1-кс/585/1416/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 09.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

08.05.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли заяви від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканки АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешканця АДРЕСА_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканця АДРЕСА_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що працівникам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_20 ) вчасно не виплачується заробітна плата та мається заборгованість перед працівниками.

Згідно «Акту документальної позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи» про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , те№1627/18-28-07-03-07/04312009/29 - проведена документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») з питань дотримання вимог податкового, валютного іншого законодавства за період діяльності з 01.01.2018 по 31.07.2024, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.11.2016 по 31.07.2024.

У періоді, що підлягав перевірці, та на дату складання акту перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ІНФОРМАЦІЯ_20 відкрито такі рахунки у банках та інших фінансових установах (далі вказані рахунки, що були відкриті в період невиплати заробітної плати, починаючи з 2023 року):

1. НОМЕР_2 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_21 м. Суми, МФО НОМЕР_3 » 20.06.2011 року.

2. НОМЕР_4 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_21 м. Суми, МФО НОМЕР_3 » 20.06.2011 року.

3. НОМЕР_5 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_21 м. Суми, МФО НОМЕР_3 » 20.06.2011 року.

4. НОМЕР_6 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 03.11.2000 року.

5. НОМЕР_8 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_9 » 19.11.2018 року.

6. НОМЕР_10 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_9 » 28.10.2011 року.

7. НОМЕР_11 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_12 » 09.09.2016 року.

8. НОМЕР_13 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_23 , МФО НОМЕР_12 » 12.09.2016 року.

9. НОМЕР_14 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_12 » 09.09.2016 року.

10. НОМЕР_15 , який відкрито в установі « ІНФОРМАЦІЯ_24 (ел. адм. подат.) 24.12.2014 року.

11. НОМЕР_16 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_25 , МФО НОМЕР_17 » 14.11.2024 року.

12. НОМЕР_18 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_25 , МФО НОМЕР_17 » 25.11.2024 року.

13. НОМЕР_19 , який відкрито в установі «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , МФО НОМЕР_20 » 16.02.2011 року.

14. НОМЕР_21 , який відкрито в установі «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , МФО НОМЕР_20 » 16.02.2011 року.

15. НОМЕР_22 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 05.04.2002 року (закрито 03.07.2023 року).

16. НОМЕР_23 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 05.04.2002 року (закрито 03.07.2023 року).

17. НОМЕР_24 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 16.07.2001 року (закрито 03.07.2023 року).

18. НОМЕР_25 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 11.07.2001 року (закрито 03.07.2023 року).

19. НОМЕР_26 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 18.12.2000 року (закрито 03.07.2023 року).

20. НОМЕР_27 , який відкрито в установі «СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_22 , м. Суми, МФО НОМЕР_7 » 18.12.2000 року (закрито 03.07.2023 року).

21. НОМЕР_28 , який відкрито в установі «АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 , МФО НОМЕР_29 » 18.11.2016 року (закрито 30.10.2024 року).

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025; - копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_10 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025. Крім того, виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_11 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025; - копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_13 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025. - копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_14 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.

У судове засідання дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.26).

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 28,29).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000187 від 09.05.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.8).

До клопотання додано: лист ІНФОРМАЦІЯ_28 щодо направлення матеріалів перевірки, Акт від 27.06.2024 за результатами позапланового заходу державного контролю (а.с.8-14); Акт від 29.01.2025 за результатами позапланового заходу державного контролю з приписом про усунення виявлених порушень (а.с.15-20); довідку ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про суми заборгованостей (а.с.21); протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом вилучених документів з ІНФОРМАЦІЯ_29 (а.с.22,23); Витяг з акту документальної позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_30 із зазначенням рахунків підприємства (а.с. 24-25).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з відомостями та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовому або електронному вигляді, а саме:

1) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_8 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025;

2) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_10 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з відомостями та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовому або електронному вигляді, а саме:

1) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_11 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025;

2) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_13 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025;

3) копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_14 , відомостей щодо руху коштів по рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 30.10.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1