Справа № 274/409/26
Провадження № 1-кс/0274/121/26
У Х В А Л А

Іменем України

"21" січня 2026 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000036 від 14.01.2026 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16.01.2026 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, мобільний номер телефону який прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2026 до 00 год 00 хв 15.01.2026.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000036 від 14.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від допомоги «Зимова підтримка у сумі 6 500 грн.», у месенджері "Фейсбук" перейшла за фішинговим посиланням (яке не зберіглося) і зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Цього ж дня, до ОСОБА_6 , зателефонували невідомі особи із номеру телефону НОМЕР_4 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній повідомляв невідомим особам коди підтвердження які надходили на мобільний телефон, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти в сумі 24 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

У подальшому слідчим за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ввівши номер картки № НОМЕР_1 , було встановлено, що картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належна невстановленій особі за період з 01.01.2026 по 15.01.2026.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000036 від 14.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000036: 11.01.2025 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 , з метою отримання матеріальної допомоги від допомоги «Зимова підтримка у сумі 6 500 грн.», у месенжері "Фейсбук" перейшла за фішинговим посиланням (яке не зберіглося) і зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ). Цього ж дня до ОСОБА_6 зателефонували невідомі особи із номеру телефону НОМЕР_4 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній повідомляв невідомим особам коди підтвердження які надходили на мобільний телефон, після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти в сумі 24 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО - 488).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №№0000036; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2026; протоколу допиту потерпілого від 14.01.2026; виписки по банківському рахунку потерпілого; копії платіжного документу від 12.01.2026; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належна вище вказана банківська картка) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, мобільний номер телефону який прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.01.2026 до 00 год 00 хв 15.01.2026.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1