Дата документу 16.02.2026Справа № 554/1827/26
Провадження № 1-кс/554/2463/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 24.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу із 14.01.2026 по 21.01.2026 року, невідомі особи, в умовах воєнного стану, шляхом шахрайських дій, а саме під приводом заробітку в мережі "Інтернет" в брокерській компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ) у розмірі 330 000 грн. із банківської картки НОМЕР_2 , та 50000 грн. із банківської картки НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з належних їй банківських карток було здійснено неодноразові перекази грошових коштів у загальній сумі близько 397 000,00 гривень, які були списані зловмисниками за допомогою шкідливого програмного забезпечення, завдяки якому невідомими особами було отримано дистанційний доступ до мобільного телефону потерпілої. Так, 21.01.2026 о 11:48 з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 69 503,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , отримувачем яких є ОСОБА_5 .

Відтак, з метою розкриття вказаного злочину, шляхом відстеження детального руху коштів потерпілої та встановлення повного кола осіб причетних до викладених шахрайських дій, виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, прохала розглядати клопотання без її участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2026 по кінцевий термін ухвали:

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-відомості про деталізований рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2026 по кінцевий термін ухвали із зазначенням дат, часу та сум фінансових операцій, відомостей про рахунку контрагентів (реквізити), IP-адрес з яких вони адмініструвались та геопозицій адміністрування у разі наявності;

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений;

-номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру, вказати абонентські номери, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год. 01.01.2026 по кінцевий термін ухвали;

-фото та відеозаписи операцій зі зняття коштів за період з 00:00 год. 01.01.2026 по кінцевий термін ухвали;

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1