Провадження № 1-кс/686/8903/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063,

встановила:

15.09.2025 дізнавач відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

19.07.2025 СД ВнП №2 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.07.2025, близько 18 год. 49 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом вирішення проблем з поліцією, користуючись абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 55000 грн., які остання перерахувала за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 18.07.2025 вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , о 18:02 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , яка повідомила, що донька потерпілої ОСОБА_5 . Ольга, перебуваючи в магазині (місце розташування, якого не повідомила) нанесла тілесні ушкодження невідомій дівчині та розбила дороговартісний мобільний телефон. Після чого невідома жінка зазначила ОСОБА_5 , щоб вирішити дане питання з батьками дівчини, яку побила її донька їй потрібно перераховувати грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн., аби доньку відпустили з поліції. Також остання зазначила, що ОСОБА_5 потрібно грошові кошти перераховувати через термінал самообслуговування, який розташований в магазині в с. Немичинці Хмельницького р-ну. В подальшому близько 18:20 год. ОСОБА_5 взяла грошові кошти в загальній сумі 60 000 грн. та пішла до терміналу, аби їх перекинути, щоб її доньку відпустили з поліції. Коли остання йшла по дорозі до магазину о 18:38 год. до неї зателефонував інший номер мобільного телефону НОМЕР_7 , розмовляла жінка, яка запитала чи ОСОБА_5 вже біля терміналу, на що остання відповіла що ще ні, тоді вищезазначена жінка повідомила, що передзвонить пізніше. Тоді через 10 хв. о 18:48 год. до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував знову інший номер телефону: НОМЕР_3 , розмовляла також жінка, яка запитала чи потерпіла вже прийшла до терміналу, на що вона повідомила, що так. В подальшому 18.07.2025 в період часу з 18:49:27 год. по 20:02:20 год., ОСОБА_5 знаходячись в магазині, через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти декількома платежами в загальній сумі 55 000 грн. на банківські картки, які їй повідомляла через мобільний телефон одна і таж сама невідома жінка, а саме:

- 18.07.2025 о 18:49:27 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії).

- 18.07.2025 о 18:52:00 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_9 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії).

- 18.07.2025 о 18:59:56 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії ).

- 18.07.2025 о 19:02:30 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ потерпілою ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_11 ( банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії).

- 18.07.2025 о 19:05:38 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ потерпілою ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії).

- 18.07.2025 о 19:16:23 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_13 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії)

- 18.07.2025 о 19:19:10 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_14 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії)..

- 18.07.2025 о 19:22:31 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_15 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії).

- 18.07.2025 о 19:29:13 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_16 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії ).

- 18.07.2025 о 19:45:05 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_17 ( банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії )

- 18.07.2025 о 20:02:21 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений потерпілою ОСОБА_5 переказ на банківську карту № НОМЕР_18 (банківський рахунок НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 5000 грн. (з врахуванням комісії )

Після чого до потерпілої ОСОБА_5 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_19 , розмовляла жінка, яка сказала, що грошові кошти їй надійшли та те, що все буде добре з донькою.

18.07.2025 в період часу з 18:49:27 год. по 20:02:20 год. ОСОБА_5 було здійснено перекази через термінал самообслуговування на рахунки шахраїв на загальну суму 55 000 грн. (з врахуванням комісії) та відповідно завдано збитку на вказану суму.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки НОМЕР_5 , в період часу з 18.07.2025 по 28.07.2025 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також повне найменування даної банківської картки в період часу з 18.07.2025 по 28.07.2025;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 18.07.2025 по 28.07.2025;

-документів, які містять інформацію щодо повного номеру банківської картки (карток), якій належить даний банківський рахунок НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час, місце та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 18.07.2025 по 28.07.2025;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 18.07.2025 по 28.07.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 22 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя