Справа № 132/1992/25
Провадження № 1-кс/132/57/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 січня 2026 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2026 року слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 14.06.2025 по час реєстрації ухвали суду банком.

Клопотання обґрунтовано тим, що до 18.06.2025 до чергової частини ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 14.06.2025 невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 29000,00 гривень із її кредитної банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.06.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 та СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 14.06.2025 до неї зателефонував невідомий їй номер, представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою верифікації клієнта банку потрібно увійти у додаток. При цьому, потерпіла ввела пароль для здійснення входу у додаток, та через деякий час до неї знову зателефонував невідомий номер та зайшовши у додаток, потерпіла виявила що вхід до банкінгу було заблоковано. 17.06.2025 ОСОБА_4 звернулася до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у м. Калинівка, де працівники банку повідомили їй, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів у сумі 29000 гривень, при цьому, у деталях транзакції вказано «безготівкових платіж. ОСОБА_5 ».

04.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 та надано доручення працівникам ДКП НПУ. В подальшому, в ході опрацювання було встановлено, що 14.06.2025 о 15:19 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.09.2025 до слідчого відділення ВП №1 Хмільницького РВП надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому зазначено, про те, що даний банківський рахунок є транзитним, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням та не належать клієнту банку.

В подальшому було надіслано запит до інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою якої було здійснено фінансову операцію та 31.10.2025 отримано відповідь про те, що грошові кошти у сумі 29000,00 гривень перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

05.01.2026 проведено тимчасовий доступ до банківської рахунку НОМЕР_5 , в ході огляду вилученої інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 29000,00 гривень, здійснено наступні перерахування: 14.06.2025 о 15:33:10 на картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4747,00 гривень та 14.06.2025 о 15:36:50 на картку № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 6200,00 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримати неможливо, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 також звернувся до слідчого судді з письмовою заявою про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Подане клопотання підтримує повністю.

Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 14.06.2025 по час реєстрації ухвали суду банком, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000215 від 18.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до відомостей щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 14.06.2025 по час реєстрації ухвали суду банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефонів (пристроїв), керували рахунком та прив`язаними до них банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 14.06.2025 по час реєстрації ухвали суду банком;

-до відео записів камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1