Справа №705/6952/25
1-кс/705/1937/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001498 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0001498 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.10.2025 року до Уманського РУП з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 10.08.2025 року він побачив у застосунку "ТікТок" оголошення по продажу автомобіля марки Audi A6 і зв?язавшись з продавцем у період часу з 10.08.2025 року по 25.08.2025 року він з декількох своїх карток виплатив декількома транзакціями сумарно 386922 гривень на декілька карток які йому скидував продавець у застосунку "WhatsApp" з номеру НОМЕР_1 . Проте автомобіль ОСОБА_5 так і не доставили, а грошові кошти не повернули, чим останньому було завдано матеріальної шкоди.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснював перерахування грошових коштів на наступні банківські картки продавця: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

13.11.2025 року оперативному підрозділу Уманського РУП в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення якими банківськими установами емітовані банківські картки на які потерпілий ОСОБА_5 здійснював перерахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

За результатами виконаного доручення було встановлено, що банківські картки на які потерпілий ОСОБА_5 здійснював перерахування грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії нетяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років.

На даний час, з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , зокрема стосовно відомостей щодо власників та руху коштівпо банківським карткам на які потерпілий ОСОБА_5 здійснював перерахування грошових коштів, у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001498 від 01.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 останній зазначив, що 31.10.2025 року він здійснив перерахування грошових коштів на наступні банківські картки продавця: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щозберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картка НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 10.08.2025 по 14.11.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період часу з 10.08.2025 по 14.11.2025;

-копії документів осіб за якими рахуються банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.08.2025 по 14.11.2025.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.08.2025 по 14.11.2025. Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1