Номер провадження 1-кс/725/1833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003233 від 24.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що 20.09.2025 невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зловживаючи довірою , шахрайським шляхом заволоділа даними ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та із кредитної карти № НОМЕР_1 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано 29000 гривень , що належали ОСОБА_4 . Вподальшому кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 20.09.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) , а саме:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 20.09.2025 по 08.12.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них, яка зберігається (може зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1