У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23 жовтня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000080 від 09.09.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 08.09.2025 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом в Телеграм, під приводом надання допомоги її братові ОСОБА_6 , заволоділа коштами в сумі 11 000 грн., які 09.09.2025 о 19:17 год. ОСОБА_5 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . ЄO 7888.

За даним фактом 09.09.2025 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 08.09.2025 близько 19:17 години їй у Телеграм каналі надійшло повідомлення нібито від її брата ОСОБА_6 про те, що йому потрібно позичити кошти в сумі 16 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 відписала братові, що у неї такої суми немає і взагалі на зарплатній картці немає коштів. Тоді у відповідь нібито їй брат написав, щоб вона перерахувала з кредитної картки, на що ОСОБА_5 погодилася перерахувати лише 11 000 грн., тому що вона вже раніше позичала своєму братові кошти. Тоді у повідомленнях Телеграм каналу невідома особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 в той самий день о 19:17 годині перерахувала кошти в сумі 11 000 гривень. Та через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував її брат ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та запитав, чи вона не перераховувала нікому коштів, тому що йому зламали Телеграм канал і від його імені невідомі особи (шахраї) поросять позичити кошти. Але ОСОБА_5 повідомила йому, що тільки що перерахувала кошти в сумі 11 000 гривень. Після чого зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та повідомила правоохоронні органи.

16.09.2025 надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення власника банківської картки НОМЕР_1 та руху коштів в період з 00:00 год. 08.09.2025 по 00:00 год. 08.10.2025 щодо даної банківської картки.

06.10.2025 отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

10.10.2025 з 10:00 год. по 10:15 год. проведено огляд отриманих документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду встановлено, що об`єктом огляду є інформація на 2(двох) аркушах. Оглянувши вилучені документи, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 випущена до рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що 08.09.2025 о 19:17:08 год. на вказану картку зараховані кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 11 000 грн. Однак, 08.09.2025 п 19:22:09 год. кошти в сумі 10 900 грн перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку до неї) в період часу з 00:00 год. 08.09.2025 по 00:00 год. 08.10.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноважених на здійснення дізнання: поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 ; поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадою відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), a саме до відомостей щодо банківської картки (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а також руху коштів по вказаній банківській картці (рахунку до неї) в період часу з 00:00 год. 08.09.2025 по 00:00 год. 08.10.2025 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці (рахунку до неї) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 08.09.2025 по 00:00 год. 08.10.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: