Справа № 643/1050/26
Провадження № 1-кс/643/871/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000042 від 28.11.2025,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 23.01.2026 надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.11.2025, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом виявлення ознак злочину, який полягає у привласненні бюджетних коштів в період воєнного стану, з боку службових осіб визначеного суб`єкта господарювання, під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг на території Салтівського району м. Харкова.

16.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Нескорених, 17 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Гвардійців - Широнінців, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.08.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Замовником усіх вказаних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

За результатами проведення вказаних закупівель Замовником було укладено відповідні договори з єдиним, згідно до реєстру пропозицій, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- №167 від 21.08.2025 на суму 5 301 188 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, додатковою угодою від 12.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 842 031,20 грн.

- №155 від 14.08.2025 на суму 4 578 256 грн. 80 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, додатковою угодою від 11.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 418 428,80 грн.

- №188 від 08.09.2025 на суму 2 454 344 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, додатковою угодою від 29.10.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 1 987 074,00 грн.

Джерелом фінансування вказаних робіт є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Первинним вивченням структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що останнє зареєстровано 15.01.2025 з сумою статутного капітал 10 000 грн, його директором є ОСОБА_5 , а власником 100% статутного капіталу є ОСОБА_6 . Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом тендерної документації до вказаних закупівель виявлено, що Замовником серед кваліфікаційних вимог до підрядника не встановлюється, як те передбачено ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (п.2). Натомість, усі інші кваліфікаційні вимоги до підрядника висувається в повному обсязі, а саме передбачені п. 1, 3 та 4.

Вказана, жодним чином не обґрунтована, вибірковість щодо кваліфікаційних вимог може свідчити про вчинення умисних дій направлених для створення умов для забезпечення безперешкодного укладення відповідного договору з заздалегідь визначеним суб`єктом господарювання.

У своїй ціновій пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема щодо капітального ремонту вул. Гвардійців-Широнінців 9Б, надає технічну специфікацію де декларує перелік робіт, зокрема улаштування дорожніх корит із застосуванням екскаваторів, глибиною корита 500 мм (підготовчі та земляні роботи), а товщину гарячих асфальтобетонних сумішей, для улаштування покриттів, закладено товщиною 5 см., як для заїзної кишені так і для дороги. Водночас, як вбачається з інших закупівель з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місце проведення робіт АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) декларує улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, та не містить відомостей про влаштування корита глибиною 500 мм. Аналогічна ситуація і у КПСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (місце проведення робіт вул. Соборності України 277, 279) обмежується розбиранням асфальтобетонних покриттів, та щебеневих покриттів та основ, та улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей товщиною 4 см.

Оглядом тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вказаних закупівель виявлено, що товариством надається довідка щодо наявності матеріально-технічної бази, що містить 12 позицій обладнання/спеціальний транспорт, з яких лише віброплита перебуває у власності.

При цьому, частина обладнання, а саме Навантажувач марки Т-156, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у самого ж ОСОБА_6 , який є бенефіціарним власником Товариства, однак вже як у ФОПа.

Інша частина обладнання, зокрема автомобіль бортовий МАЗ 53363, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, згідно до копії свідоцтва про реєстрацію такого транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 останній на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » власником та директором якого наразі є ОСОБА_7 (до цього сам ОСОБА_6 ). Власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є знову ж таки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Підставою здійснення платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено відповідні акти.

Таким чином, вказані обставини, у своїй сукупності, свідчать про наявність ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідними постановами по вказаному кримінальному провадженню було призначено відповідні будівельно-технічні експертизи, з метою визначення відповідності обсягів фактично виконаних робіт до обсягів зазначених у затверджених актах КБ-2В.

Встановлено, що оплата за виконані роботи на користь Виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , згідно до умов укладених договорів, здійснювалася Замовником на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Оглядом вилучених в ході здійснення тимчасового доступу відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було встановлено, що переважна частина отриманих бюджетних грошових коштів перераховується на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема НОМЕР_6 , а також перераховується на раніше згадане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме рахунок НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме рахунок НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » необхідно зазначити, що частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директором якого є ОСОБА_8 . При цьому ця ж техніка перебуває у власності самого ОСОБА_9 , як ФОП. Варто зазначити, що ОСОБА_9 до цього був бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 у минулому обіймав посаду головного інженера. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є фігурантом численних кримінальних проваджень, та нещодавно було перереєстровано на ОСОБА_10 , змінивши при цьому адресу реєстрації на Рівненську область. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було притягнуто до адміністративної відповідальності АКМУ у розмірі 5,7 млн грн., за численні порушення конкурентного законодавства під час закупівель, разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». При цьому, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у той час був ОСОБА_11 , який також є власником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", де знову ж таки теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 обіймав посаду заступника директора.

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення умисних дій направлених на виведення отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів у тіньовий сектор, з метою їх конвертування у готівкову форму, шляхом проведення безтоварних операцій, що за наявності ознак привласнення таких коштів, вказує на спосіб реалізації такого злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та усіх інших рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у такій банківській установі, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення до вищеозначених подій, осіб котрими здійснювалися безпосередні фінансові операції з такого рахунку, порядку та обсягу сплати оренди техніки, що використовувалася для виконання робіт, обсягів поставки відповідних матеріалів для їх виконання та інших відомостей про подальший рух отриманих бюджетних коштів, за період з 01.06.2025 по теперішній час.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , яка має зареєстроване відділення у м. Харкові, а саме відділення № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.

Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містяться у таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем, з метою уникнення кримінальної відповідальності, тому є необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, у клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатки до нього, встановив таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені речі та документи у клопотанні, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , та слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в тому числі НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в тому числі НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2025 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в тому числі НОМЕР_8 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.06.2025 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів усіх рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в тому числі НОМЕР_8 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.06.2025 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16