УХВАЛА

15 жовтня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні, - заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні, - заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097 від 25.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.08.2021 по 22.06.2022 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на замовлення громадян України зобов`язувалися здійснити викуп автомобілів з аукціонів Copart та IAAI, що відбуваються на території США, забезпечити доставку за допомогою компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , BALTIC AUTO SHIPPING INC, G&G AUTO SALES LLC, W8 SHIPPING до морських портів України та Європи, їх розмитнення та передачу транспортних засобів замовникам тощо.

За вказаний період часу представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки цього ж Товариства, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано грошові кошти від 54 потерпілих громадян України. Однак, представники Товариства своїх зобов`язань не виконали та грошові кошти не повернули, заподіявши потерпілим майнової шкоди на загальну суму приблизно 13 млн. грн., що підтверджується інформацією вилученою на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ у даних банках, а також заявами та показаннями потерпілих.

14.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за обшук у житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення, відшукання та вилучення наступних речей і документів, та у якому фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Вичівка, Вараського району, Рівненської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (без номеру, на титульній стороні останні цифри номеру 3929); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_23 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , в загальному 28 шт., які поміщені в спецпакет № 522608304, грошові кошти 7500 доларів США, які поміщені в спецпакет № 522608304, мобільний телефон IPhone 16 pro IMEI НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), який поміщений в спецпакет № 529608305.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вказані матеріальні обєкти вилучені в ході обшуку постановою прокурора визнані речовими доказами у порядку ст. 98 КПК України і мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину щодо якого триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Під час обшуку встановлено, що дані матеріальні об`єкти були знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно із забороною можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 (без номеру, на титульній стороні останні цифри номеру 3929); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_23 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , в загальному 28 шт., які поміщені в спецпакет № 522608304, грошові кошти 7500 доларів США, які поміщені в спецпакет № 522608304, мобільний телефон IPhone 16 pro IMEI НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), який поміщений в спецпакет № 529608305., які були виявлені та вилученні в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , позбавити останнього та будь-яких інших осіб які мають відношення до вказаного майна, можливості відчуження, розпорядження та користуватися вказаним майном.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7