Провадження № 1-кс/202/7140/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

21 листопад 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 31.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 придбано для ІНФОРМАЦІЯ_2 товари тривалого зберігання до складу котрих входила «Консерва туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща).

Фактичне надходження товарів здійснювалося залізничним транспортом у період з 21.04.2022 по 29.04.2022.

Встановлено, що на консерви «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) здійснювалось митне оформлення, одержувачем котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,а відправником компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Польща), за період з 01.01.2021 по 23.06.2022.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що у 2022 році не здійснювало постачання товару консерва «Туристична тушкована» виробництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща) на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює оплати виключно після отримання відповідних погоджень. Станом на 22.06.2022 заявок на оплату рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від Чернігівської та ІНФОРМАЦІЯ_10 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не находило.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 від 18.08.2022 №24-31/182 встановлено, що за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », котре включено до переліку підприємств для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, уклало договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування для забезпечення населення територіальних громад в регіонах, на території яких тривають активні бойові дії.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 замовлено поставити за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , консерви м`ясні 300 гр. в кількості 237 600 шт. за ціною 45,00 грн. (без ПДВ) за штуку.

Відповідно до бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 06.04.2022 на рахунок Товариства зараховано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передоплата за договором на постачання продовольчих товарів згідно рахунку №01/04 від 01.04.2022 за бюджетною програмою 3101710 (КЕКВ 2620) становила 3 849 120 грн.

Згідно видаткової накладної №551 від 22.04.2022 до Договору та рахунку від 01.04.2022 № 01/04 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_15 товар, а саме, консерви м`ясні 300 гр., 237 600 шт., ціною 45грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 10 692 000грн., та з ПДВ у сумі 12 830 400 грн.

На зазначений Товар надано сертифікат від 04.03.2022 на консерви туристичні, масою 300 гр. в кількості 237 600 шт., виробництва республіка Польща, строк придатності 24 місяці з кінцевим терміном споживання січень 2023 року.

Згідно залізничної накладної від 22.04.2022 №551, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відправив товар для ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий було отримано 27.04.2022 року.

Згідно бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 06.04.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно платіжного доручення від 06.04.2022 №768 (UA0532281, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), зараховано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передоплата за договором на постачання продовольчих товарів за бюджетною програмою 310170 (КЕКВ 2620) в суму 4 298 645,78 грн.

Згідно видаткової накладної від 26.05.2022 №563 до Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування за бюджетною програмою 310170 (КЕКВ 2620) до рахунку від 01.04.2022 № 01/04-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » постановлено товар:

- консерви м`ясні 140 гр., 13 500 шт., ціною 22,75 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 307 125грн.;

- консерви м`ясні 410 гр., 26 331 шт., ціною 66,28 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 1 745 297,67 грн.;

- консерви м`ясні 180 гр., 29 088 шт., ціною 29,70 грн. за штуку, без ПДВ, загальною сумою без ПДВ 863 913,60 грн. Разом з ПДВ 3 499 603,52 грн.

Таким чином, за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_17 товар на загальну суму 16 330 003,52 грн. з ПДВ.

В свою чергу, за період з 24.02.2022 по 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримало кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у загальній сумі 8 147 765,78 грн. з ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ_19 надано висновок, що «Консерва туристична тушкована» виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_20 (Республіка Польща) має строк придатності до споживання, котрий закінчився «вжити до січня 2022», що відноситься до неякісної та небезпечної продукції, строк придатності котрої до споживання або використання закінчився.

Відповідно п. 44, ч. 1, ст. І ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» визначено, що небезпечний харчовий продукт є шкідливим для здоров?я людини.

ІНФОРМАЦІЯ_19 надало експертні висновки від 12.07.2022 № 000305 п/22, № 000306 п/22 та від 01.08.2022 № 000314 п/22, № 000315 п/22, в котрих зазначено про здуття денця і кришки, при відкритті кришки спостерігається шипіння з виділенням рідини (бомбаж), внаслідок чого продукти можуть бути джерелом отруєння.

Відповідно до акту ревізії № 08-30/02 від 07.10.2022 встановлено, що у зв?язку з постачанням ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_8 неякісних продуктів харчування, а саме консерви «Туристична тушкована» виробництва KooperolSp.z.o.o. (Польща) у кількості 5 574 штук, спричинено майнову шкоду не менш, ніж 300 996 гривень. Загальна сума закупівлі складала 12 830 400 гривень.

Факт поставки прострочених та бомбажних консервів підтверджується відповідними актами, котрі складені представниками територіальних громад спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Відповідно до акту від 12.05.2022, складеного комісією ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено поставку консервів, термін споживання котрих закінчився у січні 2022, у кількості 3523 банки.

Уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не надали інформацію, що підтверджує закупівлю, оплату та передачу для ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів тривалого зберігання (продовольчих пакетів).

З метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- справи банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків, тощо;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку до здійснення тимчасового доступу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, котрі стали підставою для руку коштів по вказаному рахунку з 01.01.2022 року до здійснення тимчасового доступу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, котрі проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з котрих на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень;

- здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку;

- вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- відомостей щодо номеру мобільного телефону, котрий використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з котрих здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я котрих вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на котрі здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки котрих здійснювалися перекази грошових коштів з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей про відділення банку з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку котрому вони належать, через котрі відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , через термінали /банкомати/, відділення банку з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- інформації про номери телефонів, котрі використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою котрої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх) з використанням котрих, грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання з використанням котрого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- справи банківського рахунку НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків, тощо;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку до здійснення тимчасового доступу; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, котрі стали підставою для руку коштів по вказаному рахунку з 01.01.2022 року до здійснення тимчасового доступу; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, котрі проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з котрих на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень;

- здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку;

- вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- відомостей щодо номеру мобільного телефону, котрий використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з котрих здійснено переказ грошових коштів із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я котрих вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на котрі здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних) на ім`я котрих вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки котрих здійснювалися перекази грошових коштів з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- відомостей про відділення банку з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку котрому вони належать, через котрі відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 , через термінали /банкомати/, відділення банку з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2022 до здійснення тимчасового доступу;

- інформації про номери телефонів, котрі використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою котрої відбулася така зміна;

-інформації щодо ІР-адрес, з котрих здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх) з використанням котрих, грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання з використанням котрого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк виконання ухвали до 20 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1