Справа №613/1056/25 Провадження № 1-кс/613/581/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 16.05.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутсього відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- ??відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 14.05.2025 по 14.06.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- ??відомостей про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку?? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 14.05.2025 по 14.06.2025, з урахуванням операцій з перевірки балансу на рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15.05.2025 року до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 14.05.2025 та 15.05.2025 вона перерахувала грошові кошти за придбання будівельних матеріалів, на карти банків, а саме: на карту № НОМЕР_3 у сумі 25400 гривень, на картку № НОМЕР_4 у сумі 10000 гривень, на картку № НОМЕР_5 у сумі 53000 гривень, за загальну суму 88400 гривень, але товар їй не доставили.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 16.05.2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 14.05.2025 вранці вона в інтернеті знайшла оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів, а саме газового блоку. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, та під час розмови невідомий чоловік представився ОСОБА_8 та вони почали розмовляти з приводу придбання необхідних їй товарів. ОСОБА_8 їй повідомив, що його база знаходиться в Полтавській області. Вона вирішила придбати у нього арматуру, газоблок та цемент. ОСОБА_8 їй нарахував за весь товар з доставкою 88400 гривень. Вона погодилася на вказану суму, бо ця сума була набагато меншою ніж в інших магазинах.Після цього ОСОБА_8 їй надіслав номери банківських карток, на які необхідно було перерахувати грошові кошти. 14.05.2025 вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 в сумі 25400 гривень, та на іншу банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 10000 гривень. Оскільки на її банківській карті закінчилися грошові кошти, вона наступного дня, а саме 15.05.2025, приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через касу перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у сумі 30000 гривень. Потерпілій необхідно було перерахувати ще 23000 гривень, але в банку їй повідомили, що більше 30000 гривень за одну добу переказати не можливо, тому вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перерахувала на цю ж карту ще 23000 гривень. Після цього вона надіслала ОСОБА_8 всі чеки про оплату товарів, та він повідомив їй, що машина на даний час завантажується та близько 16.00 години приїде до потерпілої. Після цього вона очікувала приїзду вказаного автомобіля з товаром, але товар їй не доставили. Близько 17.00 години 15.05.2025 вона почала телефонувати до ОСОБА_8 , але телефон у нього був вимкнутий, тому після цього вона звернулася до кіберполіції.

На підставі ухвали слідчого судді від 02.06.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що 14.05.2025 о 16.27 год. з карти № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , були перераховані грошові кошти у сумі 25 125,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що 14.05.2025 о 16.38 год. з рахунку НОМЕР_8 на ім`я ФОП ОСОБА_9 перераховані кошти у сумі 25 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Дізнавач зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалалми клопотання, СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 16.05.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.05.2025, остання пояснила, що 14.05.2025 в інтернеті знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів. Потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_6 , вказаний в оголошенні, та домовилась з продавцем, який представився ОСОБА_8 , про купівлю арматури, газоблоку та цементу. Вартість вказаного товару становила 88400,00 грн. Після цього ОСОБА_8 надіслав їй номери банківських карток, на які необхідно було перерахувати грошові кошти. 14.05.2025 вона перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_3 в сумі 25400 гривень та на іншу банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 10000 гривень. Оскільки на її банківській карті закінчилися грошові кошти, вона наступного дня, а саме 15.05.2025, приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через касу перерахувала на картку № НОМЕР_5 кошти у сумі 30000 гривень. Потерпілій необхідно було перерахувати ще 23000 гривень, але в банку їй повідомили, що більше 30000 гривень за одну добу переказати не можливо, тому вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перерахувала на цю ж карту ще 23000 гривень. Після цього вона надіслала ОСОБА_8 всі чеки про оплату товарів, та він повідомив їй, що машина на даний час завантажується та близько 16.00 години приїде до потерпілої. Однак товар їй не доставили. Близько 17.00 години 15.05.2025 вона почала телефонувати до ОСОБА_8 , але телефон у нього був вимкнутий, тому після цього вона звернулася до кіберполіції.

На підставі ухвали слідчого судді від 02.06.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що 14.05.2025 о 16.27 год. з карти № НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , були перераховані грошові кошти у сумі 25 125,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді від 18.08.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що 14.05.2025 о 16.38 год. з рахунку НОМЕР_8 на ім`я ФОП ОСОБА_9 перераховані кошти у сумі 25 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 16.05.2025 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- ??відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 14.05.2025 по 14.06.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- ??відомостей про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку?? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 14.05.2025 по 14.06.2025, з урахуванням операцій з перевірки балансу на рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя