Справа № 577/5488/24
Провадження № 1-кс/577/1479/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" жовтня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 05 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 04 жовтня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею по банківським рахункам, пов`язаним із:

1. З банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів;

2. З банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 04 жовтня 2024 року о 16 год 50 хв невстановлена особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 22 900 грн 00 коп, знявши їх з банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 05 жовтня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час аналізу інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_22 № НОМЕР_3 , встановлено, що 04 жовтня 2025 року грошові кошти на загальну суму 10 000 грн 00 коп були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , а в сумі 12 900 грн - банківську картку № НОМЕР_2 .

Для встановлення банку, який видав банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані по банківській картці: платіжна система MASTERCARD, видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 05 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 04 жовтня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 22 900 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 .

Слідчим надані докази, що грошові кошти із з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_22 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , були перерахованім 04 жовтня 2025 року на банківські рахунки, пов`язані із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 04 жовтня 2024 року до 15 жовтня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 05 жовтня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 04 жовтня 2024 року до 15 жовтня 2025 року по банківським рахункам, пов`язаним із:

1. З банківською карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

2. З банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій та місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номер обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номері мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти» угоди про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1