Справа № 361/9388/25
Провадження № 1-кс/361/2069/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ - до речей та документів, а саме:

1) відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) руху коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року;

4) фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2023 до ЄРДР внесено відомості за

№ 0000065 за ч. 3 ст. 190 КК України з коротким викладом обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2021 року по січень 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами потерпілих, шляхом введення останніх в оману та зловживання їх довірою, а саме обіцяючи потерпілим перевезти автомобілі із закордону, чим завдала майнової шкоди ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 надав свідчення, що з лютого 2020 року він знайомий із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той час працював в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займалася перевезенням автомобілів із за кордону, в даній компанії ОСОБА_15 працював приблизно до кінця 2020 року, після чого останній почав займатися сам перевезенням автомобілів із-за кордону. В серпні 2021 року ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_15 , оскільки він займався купівлею-продажем автомобілів через аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням про доставку автомобілів з-за кордону під наявних у нього клієнтів. Так при спілкуванні з ОСОБА_15 02.08.2021 останній повідомив, що на даний час в нього є виграний автомобіль «Hyundai Sonata SE», 2015 року випуску, яка була придбана зі слів попередньо ним особисто через особистий аккаунт на аукціоні, при цьому останній повідомив, що вартість лоту даного автомобіля складає: 3000 доларів США, доставка даного автомобіля до порту в м. Одеса 699 доларів США, послуги розмитнення 2360 доларів США, дилерські послуги 150 доларів США, послуги з комплексного оформлення на транспортування автомобіля складає 500 доларів США, тобто за словами ОСОБА_15 загальна вартість даного автомобіля з заробітком останнього складає - 7500 доларів СА. Після цієї розмови з ОСОБА_15 , ОСОБА_12 передзвонив потенційному покупцю, якого цікавила покупка автомобіля, а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомив йому про наявність у продажу вищезазначеного автомобіля на даному аукціоні. Сказавши дану інформацію з продажу, ОСОБА_12 дав особистий номер мобільного телефону ОСОБА_15 клієнту ОСОБА_13 , для того щоб останні могли самостійно між собою поспілкуватись з продажу автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 спілкувались між собою та ОСОБА_15 надав реквізити аукціону «копарт, інвойс» щодо оплати вищезазначеного автомобіля, на що ОСОБА_13 погодився та останній шляхом перерахування безготівкових грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві здійснив оплату за даний автомобіль у розмірі 2 773 доларів США. Так після даної розмови ОСОБА_15 повідомив, що необхідно також сплатити окрім вартості даного автомобіля усі необхідні платежі з перевезення та доставки. Передавши розмову покупцю даного автомобіля, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 отримав від останнього грошові кошти у розмірі 1550 доларів США, які він передав особисто передав ОСОБА_15 . Залишок грошових коштів було сплачено ОСОБА_13 безготівковими коштами через власну картку розміщену у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку який надав ОСОБА_15 , а саме НОМЕР_1 відкриту на гр. ОСОБА_16 у розмірі 62 620 гривень, та було сплачено останнім у трьох платежах в один день, а саме два перекази по 25 000 грн., та 12620 гривень. Так згідно наявної особистої переписки через месенджер «Вайбер» 01.11.2021 року, ОСОБА_15 повідомив клієнта ОСОБА_13 , що даний автомобіль планується вивантажити з порту

м. Одеса, оскільки він вже був на підході до території України. Приблизно через три тижні ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_12 та клієнта, що на даний час машина знаходиться на митному посту на автостоянці та потребує додаткових документів для подальшого розмитнення на території України.

Після цього, з 01.11.2021 року ОСОБА_15 вигадував різні історії з приводу того, що авто не можливо забрати з розмитнення. Приблизно у грудні 2022 року, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що вказаний автомобіль за який він повністю розрахувався, 27.09.2022 був розмитнений та поставлений на облік на гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , днз ВС 01850Р.

Окрім цього, 05.10.2021 ОСОБА_12 телефонував ОСОБА_15 та запитав у нього чи є в наявності автомобіль «Мазда 6», 2015-2017 року виготовлення на приблизну суму 12 000 доларів США з усіма послугами з доставки та розмитнення та подальшого поставлення на облік в Україні, на що останній повідомив, що на даний час є у продажу автомобіль «Mazda 6 Grand Touring», 2016 року випуску, вартістю 7028 доларів США за сам автомобіль та з усіма послугами вартість складає 12 500 доларів США. Так, дане авто було оплачено 07 жовтня 2021 року в м. Бровари Київської області, оплата вищевказаного автомобіля проводилась через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по інвойсу на суму 7028 доларів США. Оплату по інвойсу здійснювала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, 09 січня 2022 року в м. Луцьк була здійсненна оплата готівкою у розмірі 5500 доларів США, дану оплату здійснював безпосередньо ОСОБА_12 та готівку надавав ОСОБА_15 . Через деякий час стало відомо, що автомобіль «Mazda 6 Grand Touring», 2016 р.в. на даний час зареєстровано на батька ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 . На даний час перебуває на ДНЗ НОМЕР_2 , та поставлений на облік 18.10.2022. Також, ОСОБА_12 зазначив, що на теперішній час, автомобілі ні йому, ні особам, які повністю здійснили оплату, не передано, грошові кошти, які були сплачені за вищевказані автомобілі не повернуто.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що приблизно у липні 2021 року, він через свого свояка ОСОБА_12 познайомився із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (м.т. НОМЕР_3 ), який в той час працював в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана компанія займалася перевезенням автомобілів із закордону, в даній компанії ОСОБА_15 працював приблизно до кінця 2020 року, після чого останній почав займатися самостійними перевезеннями автомобілів із-за кордону. В серпні 2021 року ОСОБА_13 звернувся до ОСОБА_15 , оскільки він займався купівлею-продажем автомобілів через аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням про доставку автомобіля з-за кордону, а саме автомобіля на приблизний бюджет грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США, без урахування вартості розмитнення та постановки на облік на території України. Так при спілкуванні з ОСОБА_15 , 02.08.2021 останній повідомив, що на даний час в нього є машина «Hyundai Sonata SE», 2015 р.в., яка була виграна зі слів попередньо ним особисто через особистий аккаунт та останній повідомив, що вартість лоту даного автомобіля складає: вартість авто - 3000 доларів США, доставка даного автомобіля до порту в м. Одеса - 699 доларів США, послуги розмитнення - 2360 доларів США, дилерські послуги - 150 доларів США, послуги з комплексного оформлення на доставку автомобіля складає - 500 доларів США, тобто за словами ОСОБА_15 загальна вартість даного автомобіля з заробітком останнього виходила - 7500 доларів США. Оскільки ОСОБА_12 являється родичом, то усі домовленості щодо пошуку та придбання даного автомобіля він узгоджував через ОСОБА_12 . Так, 02.08.2021 ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_19 , що якщо його цікавить придбання згаданого автомобіля «Hyundai Sonata SE», 2015 року випуску, VIN код НОМЕР_4 , то йому необхідно буде перерахувати грошові кошти у розмірі 500 доларів США завдатку на його особисту карту НОМЕР_5 . Дана сума, як повідомив ОСОБА_15 є особистим заробітком останнього за надані послуги з придбання, розмитнення та доставки даного автомобіля. Погодившись з даною пропозицією, 02.08.2021, потерпілий перерахував вищезгадану суму завдатку зі своєї особистої картки відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 . Так, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві ОСОБА_13 здійснив оплату за даний автомобіль у розмірі 2 773 доларів США згідно наданих реквізитів аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_15 . Також ОСОБА_15 повідомив, що необхідно сплатити окрім вартості даного автомобіля усі необхідні платежі з перевезення та доставки. Приблизно у кінці вересня 2021 року потерпілий віддав грошові кошти у розмірі 1550 доларів США ОСОБА_20 для того щоб він міг віддати їх ОСОБА_15 . Залишок грошових коштів за даний автомобіль 25.10.2021 було сплачено безготівковими коштами через власну картку розміщену у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на картку який надав ОСОБА_15 , а саме № НОМЕР_1 , відкриту на гр. ОСОБА_16 у розмірі 62 620 гривень, та було сплачено у трьох платежах в один день, а саме два перекази по 25 000 грн. та 12 620 гривень. В подальшому, увесь час від 01.11.2021 ОСОБА_15 вигадував різні історії з приводу того, що машину не можливо на даний час забрати з розмитнення. У грудні 2022 року потерпілому стало відомо, що замовлений ним автомобіль, за який він перерахував грошові кошти, 27.09.2022 був розмитнений ОСОБА_15 особисто та в подальшому поставлений на облік на гр. ОСОБА_17 . На теперішній час автомобіль потерпілому не передано, грошові кошти, які були сплачені за вищевказаний автомобіль, не повернуто. Усі операції щодо надання послуг з пошуку та розмитнення, а також доставки та постановки на автомобільний облік ОСОБА_13 були узгоджені з ОСОБА_15 усно, без складання розписок щодо отримання грошових коштів та без оформлення будь яких договорів щодо придбання згаданого автомобіля.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 надала свідчення, що приблизно з 2019 року вона знайома із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (м.т. НОМЕР_7 ). Як було відомо останній, на момент знайомства з ОСОБА_12 , займався перевезенням автомобілів із закордону для себе особисто та членів своєї сім?ї. Так, при спілкуванні із ОСОБА_12 , ОСОБА_14 дізналась від останнього, що він також співпрацює з приводу придбання автомобілів з громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В серпні 2021 року ОСОБА_14 звернулась до ОСОБА_12 , оскільки він займався купівлею-продажем автомобілів через аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням про доставку автомобіля з-за кордону для неї особисто під суму можливого бюджету на придбання нею автомобіля у розмірі 12 000 доларів США. Так, 05.10.2021 ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_14 автомобіль «Мазда 6 Grand Touring» 2015 р.в., VIN код: НОМЕР_8 на приблизну суму 12 500 доларів США з усіма послугами з доставки та розмитнення, а також подальшої постановки на облік транспортних засобів в Україні. В подальшому, зазначене авто, 07 жовтня 2021 року було оплачено потерпілою в м. Бровари Київської області. Оплата автомобіля проводилась через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по інвойсу на суму 7028 доларів США. Після цього, 08 січня 2022 року, ОСОБА_14 особисто передала ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 5500 доларів США для того щоб останній зміг у м. Луцьк здійснити оплату усіх необхідних оплат за послуги з доставки на територію України даного автомобіля, а також послуг розмитнення та постановки на облік транспортних засобів даного авто. Зі слів ОСОБА_12 приблизний час надходження даного автомобіля був 26.02.2022. Надходив даний автомобіль у морський порт м. Одеса морським сполученням у контейнеровозі. Однак, з початком бойових дій на території України дане питання доставки та отримання машини було тимчасово поставлене на паузу. Час від часу, ОСОБА_14 намагалась додзвонитись до ОСОБА_12 з приводу з`ясування ситуації, де саме знаходиться її автомобіль та коли вона його зможе отримати, на що останній повідомив їй, що усі питання щодо доставки, розмитнення та постановки на облік транспортного засобу її автомобіля займався безпосередньо ОСОБА_15 . На даний час потерпілій стало відомо, що автомобіль «Mazda 6 Grand Touring», 2016 р.в. зареєстрований на НОМЕР_9 , на батька ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою у АДРЕСА_4 та поставлений на облік 18.10.2022. Зазначений автомобіль ОСОБА_14 не передано, грошові кошти, які були сплачені не повернуто, при цьому письмових договорів та розписок з приводу отримання грошових коштів щодо купівлі продажу даного авто потерпіла з ОСОБА_15 та ОСОБА_12 не складала.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, а саме з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року, долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки такий доступ надасть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_14 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000065 від 26.01.2023, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000065 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у складі: старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до:

1) відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) руху коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року;

4) фото - та відео інформації, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 24.10.2021 року по 23 год. 59 хв. 26.10.2021 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1