Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1528/2025 Справа № 641/6245/25
УХВАЛА
15 жовтня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7 080 грн, а саме заявник на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж талонів на паливо, зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 та перерахував в якості оплати за талони грошові кошти на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 . Талони на паливо виявились недійсними, продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду у сумі 7080 грн.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 21.07.2025 року він знайшов оголошення у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж талонів на паливо. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 на дзвінок відповів чоловік який представився як ОСОБА_6 , з яким вони домовились про покупку талонів на 20 л бензину по 54 грн за літр, в якості перевірки. 22.07.2025 о 14:01 потерпілий переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 1080 грн в якості оплати за паливні талони на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 у мобільному додатку Вайбер надіслав ОСОБА_5 паливний талон, пред`явивши який на заправці ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий придбав 20 літрів бензину. Після чого ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 про покупку ще 150 літрів бензину. 22.07.2025 о 14:17 потерпілий переказав грошові кошти у сумі 7080 грн на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 у мобільному додатку Вайбер надійшли талони на паливо, однак номери талонів дублювались, він зайшов на ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що оголошення видалено. На заправці потерпілому повідомили, що талони вже були використано, і за ними паливо отримати неможливо. Продавець на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає, грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.07.2025.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , по справі № 641/6245/25 номер провадження № 1-кс/641/1297/2025 від 28.08.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 18.09.2025 Згідно наданих документів 22.07.2025 о 14:17 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 7 080 грн. Після вказаного зарахування 22.07.2025 грошові кошти було переказано, а саме: о 14:26 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 14:27 у сумі 4 255 грн на рахунок НОМЕР_8 ; о 16:08 у сумі 371 грн та о 22:59 у сумі 2 222 грн на рахунок НОМЕР_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 що банківські є власністю володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 00.00 22.07.2025 року по 15.10.2025 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо Іp-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15 листопада 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1