УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000054 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000054 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

06.02.2025 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 щодо заволодіння пенсійними коштами померлої ОСОБА_5 шляхом обману з боку доньки останньої - ОСОБА_6 .

З метою перевірки відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 дізнавачем, в порядку ст. 93 КПК України надано запити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді, котра надійшла від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 в стаціонарі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від коронавірусної хвороби covid 19, легенево-серцевої недостатності. Тіло отримав ОСОБА_7 .

Згідно відповіді, котра надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з березня 2023 по червень 2024 було нараховано та виплачено сум пенсії на загальну суму 72562,24 грн.

Нарахування пенсійних виплат для ОСОБА_5 здійснювалось на поточний картковий рахунок останньої НОМЕР_1 , відкритий в АКЦІОНЕНРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_1 ).

Згідно відповіді, котра надійшла від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 18.05.2023 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла заява про надання одноразової матеріальної (фінансової) допомоги на «придбання дороговартісних ліків для інваліда І гр., оскільки був перелом стегна і 2 протези» від ОСОБА_5 , що проживає за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі вищевказаної заяви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на картковий балансовий ОСОБА_5 НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 )грошові кошти в сумі 2000 грн.

ОСОБА_6 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.12.2012 по 30.06.2025 як отримувач щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 , яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Як наслідок, ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), як головним розпорядником бюджетних коштів було нараховано ОСОБА_6 грошову допомогу а ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) було виплачено для ОСОБА_6 грошової допомоги в період з 01.04.2023 по 31.07.2025 як особі, яка проживає разом з інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 , яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на загальну суму 64 232 грн.

Нарахування щомісячної грошової допомоги для ОСОБА_6 здійснювалось на поточний картковий рахунок останньої НОМЕР_5 , відкритий в АКЦІОНЕНРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса - АДРЕСА_4 ).

З огляду на вищевикладене, не викликає сумнівів у об`єктивного спостерігача той факт, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділа грошовими коштами державного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій (в т.ч. цифрових) документів (інформації) щодо руху, зняття коштів, документів, які були подані в процесі відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні перебуває у володінні АКЦІОНЕНРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса - АДРЕСА_4 ) Речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій (в т.ч. цифрових) документів (інформації) щодо руху, зняття коштів, документів, які були подані в процесі відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_5 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження. У вказаних документах (інформації) наявні відомості щодо нарахування коштів ОСОБА_6 як особі, яка проживає разом з інвалідом І та ІІ групи внаслідок психічного розладу ОСОБА_5 , яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на загальну суму 64 232 грн. після смерті ОСОБА_5 .

Наявність вказаних документів (інформації) надасть можливість провести повне, всебічне, неупереджене досудове розслідування та прийняти законне, обгрунтоване процесуальне рішення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про дату та час судового засідання, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янським управлінням поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: заява про кримінальне правопорушення (а.с. 13-14); відповідь на запит від пенсійного фонду України від 14.04.2025 року (а.с. 18-19); відповідь від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.04.2025 року (а.с. 20-21); протокол допиту представника потерпілої від 29 серпня 2025 року (а.с. 23-27); від повідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_17 від 29 серпня 2025 року (а.с. 31-41) та інші документи долучені до клопотання.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адреса - АДРЕСА_4 може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

В той же час, прокурорм не обгрунтовано відповідно до клопотання необхідності вилучення саме оригіналів документів, з огляду на що слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій таких докумнетів.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000054 від 02.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику відділення №1 (з обслуговування міжнародного аеропорту «Київ») слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕНРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса - АДРЕСА_4 ) а саме -

- оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких було відкрито)стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- інформації щодо номерів банківських карток, які належали банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 15.09.2025 із зазначенням дати випуску та перевипуску;

- копій документів (інформації) стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, адреси розташування)у період з 01.01.2023 по 15.09.2025;

- копій фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунком НОМЕР_5 , даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у період з 01.01.2023 по 15.09.2025;

- копій документів (інформації) щодо осіб, які готівкою отримували кошти із рахункуНОМЕР_5у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_5 , інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні НОМЕР_9 (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківського НОМЕР_10 (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2023 по 15.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1