Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1309/25 Провадження № 1-кс/475/197/25
У Х В А Л А

02.12.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 19.11.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000195 від 19.11.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 18.11.2025до ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 14.11.2025 по 16.11.2025 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 91 953 грн., які були перераховані з банківської універсальної картки - НОМЕР_1 та банківської картки для виплат НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що в період часу з 14.11.2025 по 16.11.2025 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 91 953 грн., які були перераховані з банківської універсальної картки - НОМЕР_1 та банківської картки для виплат НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Окрім цього, ОСОБА_5 зазначив, що за фішинговими посиланнями не переходив та на дзвінки не відповідав, анкетні дані третім особам не надавав. Раніше користувався мобільним додатком «Тему», де без проблем оформляв замовлення та розраховувався за товари. Оглянути месенджери та мобільний додаток «Тему» не представилось можливим, оскільки вхід у вказані додатки здійснити неможливо у зв`язку з шахрайськими діями.

16.11.2025 ОСОБА_5 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітив, що з його банківських карток відбулося зняття грошових коштів, після чого останній зателефонував на гарячу лінію банку та повідомив про даний факт.

18.11.2025 заявник звернувся до відділення банку, де працівники відділення надали роздруківку по його банківському рахунку. Відповідно роздруківці по картковому рахунку встановлено, що переказ грошових коштів відбувався чотирма транзакціями, а саме 14.11.2025 об. 17:59 год., 18:02 год. 17:49 год. та 18:03 год. у валюті UAH та SAR (Саудівські ріали). Переказ відбувся через банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Слідча в судове засідання не з"явилася, в клопотанні просила розглядати його без її участі та задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи, зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 наступні документи ,з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про подальший рух коштів за банківською універсальною карткою № НОМЕР_1 та банківською карткою для виплат № НОМЕР_2 ,

- інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

- інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 01 лютого 2025.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1