Провадження № 1-кс/686/935/26
УХВАЛА

20 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002735 вiд 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

встановив:

19.01.2026 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 в період часу з 12 год. 29 хв. по 12 год. 47 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці/, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2092154 грн. з банківських рахунків рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , які перебували в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 002735 від 01.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

За результатами аналізу фінансових операцій та інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів до рахунків потерпілого та інших можливо причетних осіб встановлено, що 01.09.2025 з рахунків № НОМЕР_4 , ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ) (1,10 млн грн) та № НОМЕР_6 , СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (0,99 млн грн), безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ФОП ОСОБА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 2,09 млн грн, у якості оплати за товар, які, в подальшому (того ж дня, 01.09.2025), по ланцюгу перераховані на рахунки: № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_10 . (0,70 млн грн); № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_11 (0,89 млн грн); № НОМЕР_11 , відкритий ФОП ОСОБА_12 (0,50 млн грн) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якості поповнення рахунку.

У подальшому, кошти, зараховані на вищезазначені рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , того ж дня (01.09.2025), використовуючи можливості системи обслуговуючих банківських установ, «транзитом» у сумі 1,20 млн грн перераховано на рахунки/картки інших фізичних осіб, зокрема на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 та іншим членам слідчої групи, на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

Уповноваженим службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованих в м. Хмельницький

Ухвала діє по 19 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя