Справа № 683/370/26
УХВАЛА

09 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000045 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

06 лютого 2026 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27 січня 2026 року до чергової частини ВП №1 Хмельницького РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27 січня 2026 року близько 11 год 45 хв невстановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 29000 грн, які переказала на єврову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на рахунок № НОМЕР_2 , які в подальшому, перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

28 січня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 27 січня 2026 року близько 12 год 10 хв він зайшов у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 о 11 год 44 хв відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 29000 гривень.

Перед списанням грошових коштів на вищевказану картку була оформлена розстрочка в сумі 20375 гривень. Надалі, невстановлені особи створили у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єврову картку, рахунок № НОМЕР_2 та в подальшому, перерахували на даний рахунок вищевказані грошові кошти.

Згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №МТ0Е-В7ММ-8К2Н-Х311 від 27 січня 2026 року, яку надав потерпілий ОСОБА_5 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 28594,56 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_5 повідомив, що 22 січня 2026 року або 23 січня 2026 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_5 та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитав чи всі його паспортні дані були дійсні на той момент, на що потерпілий повідомив, що так та поклав слухавку. Крім того, даний дзвінок був здійснений через мобільний додаток «Viber».

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просила розглядати клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме:

1)завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання хвали;

3)фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання ухвали.

Ухвала діє до 09 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя