У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000483,

Встановив:

03 грудня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали; 4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що01.12.2025 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 про те що, 28.11.2025 року невідомі особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 24700,00 гривень, які останній перерахував за купівлю автомобіля.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що вирішив придбати автомобіль для власних потреб з подальшим використанням у службових цілях. 28.11.2025 року в соціальній мережі «ТікТок» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення щодо допомоги в купівлі та доставці вживаних авто із-за кордону для потреб ЗСУ. Зателефонувавши на номер мобільного телефону, який вказаний на сайті - НОМЕР_3 , та спілкуючись з менеджером, ОСОБА_4 домовився про купівлю вживаного авто марки Ауді А6 S6, 2004 року випуску, за 1500 доларів США. Після чого, було обумовлено з продавцем суму передоплати, яку заявник скинув двома різними частинами на картку НОМЕР_1 в сумі 9450 плюс комісія та на картку НОМЕР_2 в сумі 15250 плюс комісія. В подальшому було обумовлено доставку авто 30.11.2025 року приблизно о 15 годині з оплатою подальшої суми безпосередньо особі, яка доставить авто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак у вказаний час авто ніхто не доставив і ОСОБА_4 почав телефонувати на зазначений вище номер, ніхто не відповідав. 01.12.2025 року йому все таки передзвонили та повідомили, що авто не доставлено вчасно, так як відповідальна за це особа нібито потрапила до лікарні внаслідок обстрілу десь у Донецькій області. Авто знаходиться на кордоні між Україною та Республікою Польща на пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також повідомили про необхідність сплатити всю суму за авто, яка залишилися, а саме 38000,00 гривень. ОСОБА_4 відмовився доплачувати, оскільки домовленість була інша, та сказав, щоб йому повернули грошові кошти, але йому повідомили, що кошти він не може повернути.

Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що з приводу придбання автомобіля йому телефонували нібито представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які попередньо запевняли, що авто буде доставлено вчасно, а в подальшому повідомили про необхідність подальшої доплати всієї суми.

На момент звернення до відділення поліції авто не доставлено, грошові кошти не повернуто.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000483 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали;

4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2025 по термін виконання ухвали,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя