Справа № 750/6669/25
Провадження № 1-кс/750/4215/25
У Х В А Л А

30 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:документів, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.05.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_7 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння грошовими коштами останнього шахрайським шляхом у загальній сумі 42596 гривень 36 копійок. Дані грошові кошти останній перерахував 02.05.2025 та 03.05.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 . Грошові кошти мали повернути із відсотками але так і не повернули.

30.06.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти НОМЕР_4 . Встановлено, що вказана банківська карта належить ОСОБА_8 .

Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів від потерпілого, на загальну суму 38600 гривень. В подальшому, дані кошти переказуються на інші рахунки, а саме: 02.05.2025 о 19 год. 15 хв. в розмірі 1197,48 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 02.05.2025 о 19 год. 15 хв. в розмірі 2759 гривень на банківську карту НОМЕР_6 ; 02.05.2025 о 19 год. 15 хв. в розмірі 1164 гривень на банківську карту НОМЕР_7 ; 02.05.2025 о 19 год. 16 хв. в розмірі 3455,08 гривень на банківську карту НОМЕР_8 ; 02.05.2025 о 20 год. 25 хв. в розмірі 7627 гривень на банківську карту НОМЕР_9 ; 02.05.2025 о 20 год. 25 хв. в розмірі 7000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 ; 02.05.2025 о 20 год. 09 хв. в розмірі 4000 гривень на банківську карту НОМЕР_10 ; 02.05.2025 о 20 год. 11 хв. в розмірі 3042 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ; 02.05.2025 о 20 год. 12 хв. в розмірі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_11 ; 02.05.2025 о 20 год. 17 хв. в розмірі 7000 гривень на банківську карту НОМЕР_12 ;

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025;

IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 по 00 год. 00 хв. 14.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9