Справа № 487/8632/25
Провадження № 1-кс/487/5250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

27.11.2025 старший слідчий слідчого відділення Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону; відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками; відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам; інформацію про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2025 по 14.11.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» з 01.01.2025 по 14.11.2025 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті за № НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу з 01.01.2025 по 14.11.2025; до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів; номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку. На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться інформація. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

До судового засідання слічдий не з`явився, в клопотанні зазначав про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні №00000053 від 09.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 року близько 14:00 годин невстановлена особа за допомогою застосунку «Телеграм», зловживаючи довірою, під приводом легкого заробітку в інтернеті заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , у загальній сумі 9146 гривень, які останній перерахував двома транзакціями з власної банківської картки на банківські картки, які надала невідома особа за № НОМЕР_3 (2183 гривень) та № НОМЕР_4 (6936 гривень).

Також, 06.11.2025 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області через секретаря СЕД №П-6290/ез1-448393 від 06.11.2025 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб, які 08.03.2025 року приблизно о 11:31 годин представившись на ім`я ОСОБА_7 у додатку «Телеграм» під приводом пропозицій заробітку онлайн, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 109 557 гривень, які самостійно перерахувала на банківські картки за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Крім того оперативним шляхом було встановлено, що з карти за № НОМЕР_4 грошові кошти були переведені на карту за № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вказаною банківською картою постійно здійснюються оплати в різних торгівельних закладах на мікрорайоні «Намив».

Отже, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, щодо проведених платіжних операцій по банківській картці за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правовопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

- відомостей щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомостей про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- інформації про повний рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2025 по 14.11.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомостей щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» з 01.01.2025 по 14.11.2025 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- відомостей про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті за № НОМЕР_2 системі онлайн-банкінгу з 01.01.2025 по 14.11.2025;

- відомостей, з приводу проведення за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службової перевірки, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- номерів банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів щодо взаємодії з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Ухвала дійсна до 04.01.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1