Справа № 489/8352/25
Провадження № 1-кс/489/2933/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 жовтня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000981 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за за № 0000981 від 08.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.09.2025 невстановлена особа під приводом ідентифікації грошових коштів, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно через касу ІНФОРМАЦІЯ_1 перевела на банківський рахунок в розмірі 49000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 о 17:03 год, невстановлені особи, шляхом обману, представившись співробітниками СБУ, під приводом ідентифікації коштів, заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі 49000 грн, які остання самостійно за вказівками невстановлених осіб переказала готівкою через касу відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.09.2025 потерпіла отримала дзвінок в месенджері «Вайбер» від невідомого користувача з номером НОМЕР_2 . Невідомий чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , який запитав про отримання повістки від СБУ. В період з 02.09.2025 по 04.09.2025 потерпілій продовжували телефонувати та невідомі чоловіки представлялись співробітниками СБУ. В ході телефонних розмов потерпілій загрожували кримінальною відповідальністю за нібито співпрацю з рф, у зв`язку з чим за вказівками невідомих осіб, потерпіла самостійно, через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала кошти готівкою на повідомлений невідомими особами картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , а саме транзакцію на суму 49000 грн 04.09.2025 о 17:03.

З метою встановлення всіх обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 власника банківської картки, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням від нього надійшла заява, в якій він просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_4 "» не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 08.09.2025 у кримінальному провадженні №0000981 в кому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 07.09.2025 о 17:03 год., невстановлені особи представившись працівниками СБУ під приводом ідентифікації грошових коштів, незаконно заволоділи з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 200 доларів США, 450 євро та 19414 грн, які заявниця особисто переказала на невстановлені рахунки;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.09.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.09.2025, згідно з яким 02.09.2025 приблизно о 17:00 год, відповівши на дзвінок в застосунку "Вайбер" з мобільного телефону НОМЕР_2 почула чоловічий голос. Невідомий раніше чоловік представився як співробітник СБУ та запита "Ви отримували повістку від СБУ" відповіла "ні не отримувала" та кинув слухавку. Наступного дня з іншого номеру НОМЕР_3 зателефонував інший чоловік, який також представився працівником СБУ та повідомив, що повістку про яку йшла розмова вчора відправили у вайбері та почав запитувати чи отримувала ОСОБА_5 посилку на ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповіла "так, замовляла ліки". Чоловік повідомив, що гроші які віддавалися за лікарські препарати, надходили до російської федерації, в зв`язку з чим її притягають до відповідальності за колабораційну діяльність. В подальшому неодноразово телефонували з інших номерів різні люди. Під час одного з дзвінків продиктували номер банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 для переведення коштів на одну добу для їх ідентифікації, як що не знайдуть нічого підозрілого кошти повернуть наступного дня. 04.09.2025 потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та через касу на продиктований їй банківський рахунок перевела всі кошти які в неї були, а саме: 200 доларів, 450 євро та 19414 грн, загалом матеріальний збиток становить 49980 грн (980 грн комісія);

- квитанції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 0.0..1 від 04.09.2025, згідно якої з рахунку ОСОБА_5 04.09.2025 перераховано на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 49000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 04.09.2025 по день виконання ухвали;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_4 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 04.09.2025 по день виконання ухвали;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 04.09.2025 по день виконання ухвали, - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_4 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.12.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1