СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1244/26
ун. № 759/3647/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В СТАНОВИВ :

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року; відомості про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 (з облікової справи).

Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи довіреність на представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили шахрайство, а саме заволодіння майном ФОП ОСОБА_5 , у вигляді грошових коштів у великих розмірах, шляхом зловживання довірою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в селі Романків Обухівського району Київської області протягом 2006-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побудувало котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У травні 2012 року, у зв`язку із необхідністю обслуговуванням вже існуючих будинків, новобудов та інженерних мереж, було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку він очолив та пропрацював на цій посаді до весни 2015 року.

В грудні 2021 року окремі мешканці котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створили Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 (далі також - Кооператив).

Кооператив був створений з метою обслуговування, експлуатації та забезпечення функціонування водозабірних свердловин, магістральної мережі господарсько-питного постачання, мережі водовідведення, системи газорозподільної мережі, мережі електропостачання та інші інженерні мережі.

Оскільки ОСОБА_5 до цього працював в обслуговуючій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належала забудовнику і виконувала функції аналогічні тим, для яких був створений Кооператив, мав вищу інженерну освіту, мав досвід необхідний для організації та керування всіма необхідними процесами забезпечення життєдіяльності котеджного містечка, представники Кооперативу запросили його виконувати функції заступника керівника кооперативу з господарської частини. Офіційно він не був працевлаштований, але виконану роботу йому оплачували.

В такому режимі ОСОБА_5 пропрацював до кінця 2021 року, коли йому наполегливо запропонували замість оформлення трудових відносин, на чому він постійно наполягав, зареєструватись як ФОП та надавати послуги Кооперативу на підставі цивільно-правових договорів. При цьому, його запевнили, що якщо він відмовиться це робити, з ним припинять всі відносини, а тому він був змушений погодитись і з 18.11.2022р. зареєструвався як ФОП з 24 видами економічної діяльності.

04.01.2023 Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ОСОБА_5 , як з фізичною особою - підприємцем договір № 01-О-23 послуг чергових території та контрольно пропускного пункту, договір № 02-СЕ-23 про технічне обслуговування внутрішнього обладнання водопроводу, обладнання автоматичного поливу, газового обладнання та внутрішнього обладнання енергопостачання, договір послуг чергових території та контрольно-пропускного пункту, договір № 03-У-2023 із управління діяльність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включаючи надання адміністративних, організаційних та консультаційних послуг для забезпечення ефективного функціонування Кооперативу.

01.04.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ОСОБА_6 » уклав з ФОП ОСОБА_5 . Договір № 04-ЗЕ-23 про надання послуг з обслуговування та догляду за зеленими насадженнями, лісопарковими зонами та прилеглими територіями та договір.

01.10.2023 р. Обслуговуючий кооператив « ОСОБА_6 » уклав з ФОП ОСОБА_5 Договір № 05-ПП-23 про надання послуг з прибирання пішохідних доріжок, проїжджих частин та прилеглих територій та договір № 06-РР-23 підряду, за яким він власними або залученими силами та засобами зобов`язувався виконати ремонтні та обслуговуючі роботи на території котеджного містечка.

Виконання робіт за вказаними договорами здійснювалось за безпосередніми вказівками керівництва Кооперативу та під їх наглядом. За кожне виконане завдання ОСОБА_5 звітувався перед керівництвом Кооперативу майже кожного дня. Всі працівники виконували свої обов`язки кожного робочого дня та позмінно. Виконання робіт за договорами здійснювалось до 15.04.2024 р., коли відносини з Кооперативом були припинені. Вказані обставини підтверджуються в т.ч. показами свідків, які безпосередньо виконували роботи та були допитані у кримінальному провадженні в якості свідків.

В березні-квітні 2023 р. ОСОБА_8 (проживає за адресою АДРЕСА_3 ) - активний член Кооперативу та фактичний його керівник (разом із ОСОБА_9 ) влаштувала бухгалтером до Кооперативу свою знайому та «надійну людину» ОСОБА_4 .

Згодом, починаючи з початку 2024 р. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 наполягали на тому, що необхідно видати бухгалтеру Кооперативу ОСОБА_4 довіреність для представлення інтересів ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державній фіскальній службі, фондах соціального страхування, пенсійному фонді, держадміністраціях, та інших організаціях, в тому числі з питань щодо подачі бухгалтерської звітності, фінансової, податкової та статистичної документації з питань розпорядження банківським рахунком, в тому числі зняття готівки з цього рахунку.

Так, члени Кооперативу ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та бухгалтер ОСОБА_4 наполегливо пояснювали та запевняли ОСОБА_5 в тому, що це робиться для того, щоб полегшити роботу, для подання звітності, зменшити на нього навантаження відповідальності перед податковими органами та контрагентами. Зазначали, що ОСОБА_4 веде роботу як бухгалтер і що в нього не буде жодних проблем пов`язаних з такою довіреністю, а лише тільки вигоди. Наполягали, що вже тривалий час вони знають один одного і проблем до цього не було, а тому немає підстав сумніватись, що якісь проблеми між ними можуть виникнути в майбутньому, і що всі тільки зацікавлені у співпраці.

Таким чином, вказані особи викликали в ОСОБА_5 впевненість у вигідності надання ОСОБА_4 довіреності і врешті він погодився і повірив їм та погодився на їх вмовляння за переконання, а тому 22.02.2024 р. видав таку довіреність бухгалтеру ОСОБА_4 .

В подальшому, після оформлення довіреності, одразу після отримання перших надходжень від Кооперативу, відбулись не погоджені з ОСОБА_5 та без його відома зняття коштів з рахунку ФОП: НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 14.03.2024 було знято з каси 100 000 гривень, 15.03.2024 р. - 50 000 гривень, 01.04.2024 - 100 000 гривень, 07.04.2024 - 20 000 гривень через банкомат, 16.04.2024 - 80 000 гривень через касу і 17.04.2024 р. - 66 696,99 гривень - через касу. Всього було знято з рахунку ФОП ОСОБА_5 суму в розмірі 416 696,99 гривень.

Враховуючи, що зняття коштів розпочалося майже одразу після надання довіреності ОСОБА_4 , можна прийти до висновку про те, що дії ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 були сплановані завчасно і метою надання довіреності було саме отримання доступу до рахунку ФОП і вільного зняття з нього грошових коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року; відомості про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 (з облікової справи).

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003957 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0003957 від 19.12.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2023 року по 01.05.2024 року; відомості про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 (з облікової справи).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1