Справа № 632/2049/25
провадження № 1-кс/632/198/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року місто Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 13 вересня 2025 року до ЄРДР за № 0000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-інформації відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався вхід у Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? у Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 13 вересня 2025 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 12 вересня 2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_4 переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в результаті телефонної розмови із невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що її син потрапив в поліцію, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 13 вересня 2025 року до ЄРДР № 0000089 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 12 вересня 2025 року приблизно о 15 годині 30 хв. на номер телефону її чоловіка « НОМЕР_3 » зателефонував невідомий з номеру телефону « НОМЕР_2 ». Відповівши на телефонний дзвінок, ОСОБА_4 почала телефонну розмову з невстановленою особою, яка назвалась працівником поліції та повідомила, що начебто син ОСОБА_4 перебуває у відділі поліції за вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність переведення грошових коштів потерпілій особі. Далі ОСОБА_4 передала своїй доньці ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 гривень готівкою, після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку 12.09.2025 о 15:56 зробила грошовий переказ в сумі 10000 гривень зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що її син не перебував у відділі поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , показала, що 12 вересня 2025 року вона отримала від своєї матері ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10000 гривень готівкою, які переказала за допомогою терміналу самообслуговування на свій картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого за допомогою мобільного додатку 12 вересня 2025 року о 15 годині 56 хв. зробила грошовий переказ в сумі 10000 гривень зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 вересня 2025 року надано запит до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_1 , на який відповідь від банківської установи не надійшла.

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 13 вересня 2025 року за № 0000089.

Разом із цим ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000089, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) документів на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомостей щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-інформації відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 12 вересня 2025 року по 09 жовтня 2025 року (включно);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався вхід у Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? у Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Ухвала дійсна по 18 січня 2026 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1