БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/1804/25
Провадження № 1-кс/730/204/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2025 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Борзна клопотання начальника СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2025 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И ЛА:

Начальник СВ ВП №3 (м. Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду клопотанням у якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вищевказане кримінальне провадження, у ході досудового розслідування якого встановлено, що 27.06.2025 року ОСОБА_8 в ході телефонної розмови невідомому чоловіку, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надала інформацію щодо своїх банківських даних, використовуючи які зловмисник заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_1 . Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення особи причетної до кримінального правопорушення, фактичних обставин справи, а також може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився про причини неявки не повідомив.

Прокурор у сулове засідання не з`явилась, надала заяву у якій просить проводити розгляд справи без її участі та задовольнити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялася про дату, час та місце розгляду справи, але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалося, повноважного представника не направило.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Ознайомившись із клопотанням та долученими до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Згідно з ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отже, згідно з ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, де також передбачено, що таке можливо за рішенням суду (п.2 ч.1).

Згідно з матеріалами клопотання СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ОСОБА_6 . Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, а документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2025 за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 (м. Борзна) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

1.Документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття, за банківською карткою (рахунком) НОМЕР_1 , інформацію про власників вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

2.Повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській карті рахунок НОМЕР_1 та по усіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка обов`язково містить відомості:

-щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або - повний ІВАN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

-щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, за період 25.06.2025 року по 28.06.2025 року, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер ІВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

-щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року;

-щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет- сайтів);

-щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року; усіх наявних документів щодо ведення банківського рахунку НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), за період з 25.06.2025 року по 28.06.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12 лютого 2026 року включно.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1