Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6271/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000055 від 15 березня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000055 від 15 березня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2024 року до чергової частини Відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 08 березня 2024 року до 12 березня 2024 року невстановлена особа, у невстановленому місці, з використанням номеру мобільного телефону ?№ НОМЕР_1 ?, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 90178 грн, які останній самостійно перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .???????????

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку березня 2024 року в мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж трактора марки «Джигма». Особу, яка продавала даний трактор, було вказано як ОСОБА_6 і вказаний номер телефону. Ціна трактора у повідомленні була вказана 110000 грн, яка потерпілого влаштувала і він вирішив зателефонувати на номер телефону, який був вказаний під оголошенням, а саме: № НОМЕР_3 .

О 10 годині 06 хвилин 07 березня 2024 року він зателефонував продавцю, який представився директором фірми « ОСОБА_7 », і вони домовився про продаж трактора. Продавець йому повідомив, що трактор буде доставлено за адресою проживання, але потрібно було оплатити за доставку 8178 грн. Він погодився, після чого, у месенджері «Viber», продавець надіслав йому номер картки № НОМЕР_2 , на яку треба було перерахувати кошти на вищевказану суму. Картка за словами продавця належала бухгалтеру фірми ОСОБА_8 . О 10 годині 45 хвилин 08 березня 2024 року він перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 8178 грн, після чого надіслав продавцю повідомлення у «Viber» зі своїми даними і куди потрібно відправити покупку. Також продавець надіслав йому фото свого паспорта (КС858042 на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , с Глухівець, Миколаївського р-н, Львівської обл.), а також фото свого військового квитка. Після надходження грошей, продавець зателефонував йому і повідомив, що трактор буде доставлений за адресою його проживання 09 березня 2024 року.

08 березня 2024 року йому зателефонував продавець і сказав, що ще потрібно перерахувати кошти за страхування товару у сумі 22000 грн. Погодившись, він оплатив вказану суму на ту ж банківську карту.

11 березня 2024 року йому знову зателефонував продавець і повідомив, що диспетчер блокує доставку товару, а тому потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 30000 грн. О 15 год. 22 хв. із відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , він знову перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн на той же рахунок.

12 березня 2024 року знову зателефонував продавець і почав розповідати про проблеми із навігацією та відновлення руху після оплати у розмірі 30000 грн о 15 годині 56 хвилин у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн на той же номер банківської карти.

12 березня 2024 року ввечері йому знову телефонував продавець і просив оплатити залишок суми, але він повідомив, що не буде цього робити, доки не побачить товар, на цьому зв`язок з продавцем обірвався, товар доставлений не був.

13 березня 2024 року він намагався зв`язатися з продавцем і запитати, де його трактор, але слухавку ніхто не брав. 14 березня 2024 року він звернувся до поліції з метою повідомлення про даний факт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 липня 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 28 червня 2024 року в період часу з 13 годин 18 хвилин до 15 годин 03 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу барабанної електронної установки, через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 7000грн, які вона переказала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 яка пояснила, що 28 червня 2024 року знайшла в мережи інтернет оголошення щодо продажу про продаж барабанної електронної установки за ціною 7000 грн. Після цього потерпіла зателефонувала за номером вказаним в оголошенні. В ході розмови з чоловіком, він повідомив, що товар відсилає тільки по передплаті 2000 грн. Після розмови чоловік відправив у месенджер «Viber» номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. Через короткий проміжок часу продавець повідомив потерпілій, що в нього виникли труднощі з відправкою посилки на нової пошті, тому потрібно перерахувати залишок грошових коштів для відправки посилки. Цього ж дня 28 червня 2024 року о 15 годин 03 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн на банківську картку. Загальна сума матеріального збитку становить 7000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про: зв`язок абонента мобільного терміналу з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року.

За змістом ст.34 Закону України «Про телекомунікації» (далі Закон) оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до абз.2 ч.2 ст.39 Закону оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Ст.84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Таким чином, зазначена інформація, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про телефонні з`єднання мобільного терміналу із № НОМЕР_5 використовуватимуться, як докази у кримінальному провадженні та документально свідчитимуть про місце перебування володільця цього мобільного терміналу на момент вчинення злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, причетної до вчинення злочину.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного номеру можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000055 від 15 березня 2025 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки, які здійсненні оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до відомостей:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року; НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного терміналу з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року; НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного терміналу з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року; НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного терміналу з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року; НОМЕР_5 з належними ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року;

5) рух грошових коштів по сім-картам оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_5 за період з 23 червня 2024 року до 01 липня 2024 року;

- НОМЕР_5 за період з 01 березня 2024 року до 15 березня 2024 року;

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1