Провадження № 1-кс/686/9317/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002261 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.07.2025 в період часу з 13:27 год. по 13:46 год. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши доступ до акаунту потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_1 незаконно здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 10486 гривень 31 копійка.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.07.2025 він перебував на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приблизно о 12:21 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_2 зателефонував з прихованого номера невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що всі рахунки потерпілого будуть заблоковані. Тому, з метою запобігання цьому необхідно змінити пароль до карткових рахунків. Усвідомлюючи те, що до останнього телефонують шахраї, він поклав слухавку, але, в подальшому, дзвінки від невідомого номера все продовжувалися.

Далі надійшов мобільний дзвінок із невідомого номера, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого підняв слухавку. В ході розмови «працівник банку» повідомив про необхідність зміни паролю з метою запобігання блокування рахунків. Під час розмови потерпілий невідомій особі повідомив цифри пін-коду.

Того ж дня о 13:27 год. потерпілий побачив повідомлення про зняття (перерахування на невідомий рахунок) із свого (карткового) банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 300 гривень. Перевіривши баланс на своїй картці, він виявив 24 транзакції на невідомі рахунки у період часу з 13:10 год. по 13:46 год., а тому шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти на суму 10486 гривні 31 копійку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи з метою вчинення шахрайських дій з прихованого номеру мобільного телефону телефонували на номер НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_5 та обслуговується оператором мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, а також прихованого номеру мобільного телефону з якого телефонували до потерпілого виникла необхідність звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , у період часу з 12.07.2025 по 20.07.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002261 від 17.07.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_2 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_2 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_2 , у період часу з 12.07.2025 по 20.07.2025, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1