Справа № 209/8250/25
Провадження № 1-кс/209/1010/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янскього Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000184 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 10.10.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.10.2025 невстановлена особа, спілкуючись у месенджері «Телеграм» під приводом додаткового заробітку у вигляді проставляння лайків, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 14840 гривень, які вона самостійно, добровільно переказав трьома платежами із банківської картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на вказані невстановленою особою банківські картки, а саме НОМЕР_2 відкриту а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

11.10.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 08.10.2025 в мережі інтернет остання знайшла оголошення, щодо додаткового заробітку та вирішила спробувати. Після чого 10.10.2025 у месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення, щодо того, що їй необхідно аби подвоїти її заробітків потрібно перерахувати грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувавши грошові кошти у сумі 1649 гривень, їй повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході листування їй знову повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти вже у сумі 6191 гривень та остання знову із належної їй банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого в ході проведення листування останню попрохали знову перерахувати грошові кошти та вона вже повідомила, що в неї немає та у відповідь останній повідомили, що свої грошові кошти вона не поверне.

24.11.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Кам`янського в ході подальшого аналізу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання (реєстрації): АДРЕСА_1 . В ході огляду додатку №4 за період 10.10.2025-06.11.2025 встановлено, що ОСОБА_6 10.10.2025 о 13:52:57 надходження на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 6191,00 гривень, надходження (переказ коштів кредитова частина) КН000001, PRIVAT KYIV UA. Після чого в ході огляду вилучених документів встановлено, що у період часу із 17:52:16 до 10:18:57 перераховані грошові коштами чотирьма транзакціями, а саме: 50,00 гривень, 54,25 гривень, 20,00 гривень та 70,00 гривень банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та здійснено транзакцію із вказаної банківської картки 10.10.20025 о 13:57:51 годині у сумі 516 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, шо тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку мас доказове значення для кримінального провадження та відомості неможливо отримати Іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); -інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год-10.10.2025 року' по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів піл час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з (10:00 год. 07.10.2025 року по теперішній час); розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 з 00:00 год. 10.10.2025 року но теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod. номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 10.10.2025 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1