МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2543/25
Провадження № 1-кс/945/366/25
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, в провадженні СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 27.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2025 року до ЧЧ ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те то 24.09.2025 року о 17:38 годині невстановлені особи без участі заявниці несанкціонованим способом здійснили списання грошових коштів з банківського рахунку заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 у сумі 4958 грн

Так, 26.09.2025 року ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою взяття виписки по банківському рахунку заявниці, відповідно якої з банківському рахунку одним платежем було знято грошові кошти на загальну суму 4958 гривень.

Списання коштів з рахунку но належить ОСОБА_6 . підтверджується випискою, сформованою та виданою Миколаївським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000325 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківському рахунку за НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000325 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що інформація і відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 27.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000325, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНІ в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону:

- відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

- відомості про номери телефонів. на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , оформленому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24.09.2025 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомості щодо підключення до карткового рахунку за № НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку:

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 11.08.2025 року по 12.08.2025року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів:

- відомості про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківському рахунку за № НОМЕР_3 системі онлайн-банкінгу за 24.09.2025 року;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

- номери банківських карток, які оформлялися за вказаним рахунком з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку:

- детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки. такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес. з яких було з?єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.11.2025