Провадження № 1-кс/679/29/2025
Справа № 679/1505/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 жовтня 2025 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001556 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що упровадженні СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001556 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.08.2025 о 14:49 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання банку послуг шахрайським шляхом із використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж заволоділа грошовими коштами в розмірі 35030 грн із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить місцевому мешканцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що його кошти були переказані без його відома з його банківської картки, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 двома транзакціями 19.08.2025 о 14:49 год. на суму 12060 грн та о 14:51 год. цього ж дня на суму 1407 грн.

Після цього з банківської картки потерпілого, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , знову без його відома було здійснено перекази на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », декількома транзакціями на загальну суму 35030 грн.

Окрім того, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам ДПК НПУ в Хмельницькій області, під час виконання якого було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого було переказано 19.08.2025 о 14:49 год. на рахунок отримувача НОМЕР_3 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) наступні матеріали, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати такі документи та інформацію в інший спосіб, а також те, що на даний момент особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, встановити не вдалося, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, можуть буті використані як докази, слідча просила надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучити) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких слідча просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0001556 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 19.08.2025 о 14:49 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання банку послуг шахрайським шляхом із використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж заволоділа грошовими коштами в розмірі 35030 грн із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить місцевому мешканцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.08.2025; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.08.2025; довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів від 19.08.2025; звіту-рахунку ОСОБА_5 за період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025; рапорта від 11.09.2025.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001556 від 22.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме слідчій СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучити) до наступних матеріалів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням якого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету відповідного Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14:40 год. по 23:59 год. 19.08.2025.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 17.12.2025 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчій органу досудового розслідування, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1