Справа № 752/2399/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ у кримінальному провадженні № 00000059 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КПК України,-

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх завірених копій чи в електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі. До поданої заяви долучив копію постанови 18.07.2025 у про залученкя спеціаліста, а також лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.09.2025.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Головне управління Національної поліції у м. Києві, що вбачається з наказу № 765 від 18.04.2023 р. про визначення місця розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань у м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України з відомостями щодо вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із директорами та засновниками ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), які використовуючи вказані суб`єкти господарської діяльності, легалізували грошові кошти отримані злочинним шляхом у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником та керівником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). За наявною інформацією, посадові особи цього фонду, ймовірно, безпідставно, застосували податкову пільгу, передбачену підпунктом 141.6.1 пункту 141.6 статті 141 Податкового кодексу України, та як результат, у третьому кварталі 2024 року віднесли суму в розмірі 54 359 321 грн до тієї частини доходу, яка звільняється від оподаткування, що викликає підозри щодо правомірності такого застосування пільги та можливого порушення податкового законодавства.

Підтвердженням цьому слугує факт наявності боргових взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з іншими підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарювання, які мають можливість формувати власні витрати, шляхом виплати відсотків підконтрольному інституту спільного інвестування.

Так, станом на 30.11.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » перед зазначеною КУА наявна непогашена позика в розмірі 122 203 250 грн, а також нараховані, але не сплачені відсотки в розмірі 13 080 776 грн; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » наявна непогашена позика в розмірі 68 141 858 грн та нараховані, але не сплачені відсотки - 13 111 596 грн; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » наявна непогашена позика в розмірі 130 811 381 грн та нараховані, але не сплачені відсотки - 907 660 грн; у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявна непогашена позика в розмірі 3 647 494 грн та нараховані, але не сплачені відсотки - 955 541 грн.

Зважаючи на те, що всі перелічені вище суб`єкти господарювання (резиденти), а також фізичні особи, напряму або опосередковано пов`язані з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) та підконтрольним йому СГД, і є вірогідні дані, що такі компанії приймали участь у схемах виведення грошових коштів у великих розмірах з таких компаній, за допомогою інших, їх кінцевими бенефіціарами привласнювались виведені кошти та легалізувалось майно, одержане злочинним шляхом, відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», керуючись пунктом 5 розділу ІІ Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національній поліції України узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання ІНФОРМАЦІЯ_25 інформації про хід їх розгляду, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27

14 липня 2021 року № 395/535, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_28 06 серпня 2021 року за № 1026/36648.

Дослідження руху коштів по рахункам вказаних юридичних та фізичних осіб, а саме фінансових операцій з коштами та подальшим їх рухом, після їх отримання, дозволить встановити схему легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та кінцевого бенефіціарного власника, в інтересах якого виводились грошові кошти.

Постановою від 18.07.2025 у кримінальному провадженні залучено спеціаліста з числа співробітників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_29 з метою проведення дослідження податкової звітності між суб`єктами господарської діяльності, власником або учасником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.09.2025 за вих. № 14492/5/99-00-08-03-01-05 з метою проведення відповідного дослідження вказано на необхідність надання додаткової інформації, документів та відомостей, а саме: щодо операцій з іноземною валютою, проведених фізичними особами, що зазначені у постанові про залучення спеціаліста від 18.07.2025; щодо руху коштів по рахункам в іноземній валюті та вкладних (депозитних) рахунках, відкритих банківськими установами (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на користь фізичних осіб, що зазначені у постанові про залучення спеціаліста від 18.07.2025.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документів та інформації в електронному вигляді, яка становить банківську таємницю та враховуючи те, що в інший спосіб ніж шляхом виїмки на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів їх отримати не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про здійснення валютних операцій, рух коштів по рахунках, із вимогою про розкриття банківської таємниці звернувся слідчий у уданому клопотанні й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.

Окрім того, необхідність отримання відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » додатково підтверджено долученим до матеріалів листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.09.2025 за вих. № 14492/5/99-00-08-03-01-05 про необхідність отримання інформації про рух коштів по рахункам в іноземній валюті та операцій з іноземною валютою, з метою забезпечення проведення аналітичного дослідження, призначеного за постановою слідчого про залучення спеціаліста від 18.07.2025.

Відповідно до п. 16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо: - операцій з іноземною валютою, проведених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) за відкритими на його ім`я рахунках або в касах банку з часу відкриття відповідного рахунку, але не пізніше ніж з 01.01.2020 по 17.10.2025; - руху коштів по рахункам в іноземній валюті та вкладних (депозитних) рахунках на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ) з часу відкриття відповідного рахунку, але не пізніше ніж з 01.01.2020 по 17.10.2025, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1