Справа № № 585/2089/25
Номер провадження 1-кс/585/1516/25
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

02 грудня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що до Роменської окружної прокуратури 07.05.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про факт незаконного заволодіння коштами 02.05.2025 із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованої на її ім`я, шахрайським шляхом внаслідок переходу за посиланням, яке надійшло останній у месенджері «Телеграм» щодо підтвердження операцій для ніби-то замовлення нової карти банку. В результаті дій невідомих осіб ОСОБА_5 спричинено збиток на загальну суму 58481 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено огляд банківської таємниці потерпілої ОСОБА_5 та після чого отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої та встановлено відомості про власника - ОСОБА_6 , а також встановлено, що частина грошових коштів сумі 49000 грн. була перерахована на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 . Вказана інформація зберігається в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000020 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 01.05.2025 до 12.05.2025 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 07.05.2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 та т.в.о. першого заступника ВП начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 до 12.05.2025 року;

- інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про зміну фінансового номеру (у випадку зміни);

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківського рахунку НОМЕР_2 , а також зазначити PORT, який використовувався під час з`єднання з ІР-адресом ( ІР-адрес який використовувався до онлайн банкінгу та відповідний PORT);

- про операції з грошовими коштами по банківському рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 01.05.2025 до 12.05.2025 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку НОМЕР_2 , а також відомості про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 до 12.05.2025 року, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1