Справа №345/2370/25
Провадження № 1-кс/345/891/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000193 від 19.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 посилається на те, 19.092024 року звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 18.09.2024 року близько 14:00 год невідома особа в ході електронного листування через соц. мережу «Інстаграм», яка користується сторінкою онлайн магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14700, які заявник перевів з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості оплати за товар (мобільний телефон марки Iphone 12 PRO) на отриманий в ході переписки банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.09.2024 року приблизно в 12:00 годині, він з свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 125» через додаток «OLX» знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів, а саме телефону марки «Iphone 12 PRO 256 GB» за суму 14700 гривень. Оголошення виставила особа, яка записана на сторінці як « ОСОБА_6 ». Потерпілий ОСОБА_4 написав вищевказаній особі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як його зацікавив мобільний телефон який продавався, на що продавець відписав, що для замовлення необхідно перейти на сторінку в соціальній мережі «Instagram» та переслав мені назву магазину в вищевказаній соціальній мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, за допомогою свого мобільного телефону, ОСОБА_4 зайшов в соціальну мережу «Instagram» та в пошуку вів дані магазину, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого перейшов на сторінку вказаного магазину. На сторінці магазину знаходилось багато фотографій мобільних телефонів. Серед вказаний фотографій ОСОБА_4 знайшов фотографію мобільного телефону, який його зацікавив, а саме «Iphone 12 PRO 256 GB», після чого він написав під фотографією мобільного телефону коментар, а саме запитав чи є вказаний мобільний телефон в наявності та чи все з ним добре. Після мого коментаря, потерпілому в приватні повідомлення надійшло повідомлення від сторінки « ОСОБА_7 ». В ході електронного листування між потерпілим та невідомою особою, вони домовились про купівлю-продаж вищевказаного мобільного телефону, а саме про те, що потерпілий ОСОБА_4 перераховує всю суму грошових коштів за мобільний телефон, а саме 14700 гривень, після чого продавець відправив на мобільний телефон потерпілого через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього продавець скинув потерпілому ОСОБА_4 рахунок для оплати, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_4 подумав, що дана ситуація може бути шахрайством, тому перерахував на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 4700 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий ОСОБА_4 повідомив продавця про те, що перерахував грошові кошти, на що продавець повідомив, що домовленість була про повну оплату за товар. Після цього потерпілий перерахував на той самий банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Так як вказані грошові кошти, потерпілий ОСОБА_4 перерахував з кредитної картки та кошти були кредитними, за вказані транзакції в нього стягнуло комісію в сумі 28 гривень за першу транзакцію та 400 гривень за другу транзакцію. Після оплати, потерпілий повідомив продавця про оплату, на що продавець відповів, що все добре та приблизно за пів години йому відправлять товар поштою. Приблизно в 16:00 годин, того ж дня, через соціальну мережу «Instagram», до потерпілого зателефонував « ОСОБА_7 » та в ході телефонної розмови, повідомив йому про те, що в нього щось сталось із рахунком в зв`язку з перелімітом та попросив, щоб ОСОБА_4 перекинув йому знову грошові кошти за мобільний телефон, однак потерпілий відмовився знову перекидати грошові кошти. Після цього продавець вибив дзвінок та заблокував потерпілого ОСОБА_4 в соціальній мережі.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита на гр. гр. ОСОБА_8 , (ІПН: НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_2 , студент, телефон НОМЕР_5 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською картою було встановлено, що на вказану карту 18.09.2024 на банківську карту № НОМЕР_3 надходять грошові кошти в сумі 9 900 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 (який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а власником якого являється ОСОБА_5 , після чого 18.09.2024 о 16:37:04 год. з банківської карти № НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступній банківській картці: № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 17.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента тощо.

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл терміном на один місяць дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 17.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 17.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя