Дата документу 16.01.2026Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/1346/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.01.2026 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_1 , повідомив, що в грудні 2024 перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за вищевказаною адресою, виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 . 20.03.2025 прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо надходження грошових коштів за період відсутності картки, представник банку повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був прив?язаний до банківської картки раніше був змінений на НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо,що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20 000 грн., та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10 800 грн. А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.

У ході досудового розслідування, встановлено, що 05.12.2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписав довіреність у приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 згідно якої уповноважує гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 представляти інтереси у будь-якому відділенні банківської установи, а також розпоряджатися будь-якими рахункам та розсуд уповноваженого представника, внаслідок чого із банківського рахунку ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 780 000 грн.

Згідно із протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.03.2025 останній повідомив, що довіреності та заповіту на ім`я ОСОБА_7 не підписував, а лише якісь документи щодо розпорядження земельною ділянкою.

У зв`язку з вищевикладеним 09.12.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 надано запит в порядку ст.93 КПК України з метою отримання інформації про джерела та суми отриманих доходів за період 01.01.2024 по теперішній час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та 11.12.2025 отримано відповідь про те, що така інформація є персональними даними та її отримання можливе тільки за рішенням суду.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації котра міститься в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, у випадку їх відсутності копій документів Податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платника податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та інформацію про джерела та суми отриманих доходів за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування зможе встановити повне коло осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні,які досліджено слідчим суддею.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів Податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платника податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та інформацію про джерела та суми отриманих доходів за період з 01.01.2024 по строк дії ухвали відносно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ ВП44057192 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13