Справа № 569/460/22
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000393від 15.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження від 16.11.2021 №50/17-00-08-07/40151340.

Згідно з висновком аналітичного дослідження слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.10.2018 по 31.12.2019, стало переможцем тендерних закупівель по виконанню будівельних робіт, замовниками яких являються:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 (укладено договір №150 від 13.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », на загальну суму: 1 088 352,00 грн.);

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної Ради (укладено договір №1 від 12.12.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 », на загальну суму: 1 239 895 грн.);

- КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (укладено договір №486 від 12.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму: 1 453 765,60 грн.).

За результатами проведених робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форм № КБ-2в для зазначених вище замовників на загальну суму 3 782 014,40 грн., де загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах становить 444 455,24 грн.

Оплата вищезазначеними замовниками для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи проведена на підставі актів приймання виконаних робіт в повному обсязі на загальну суму 3 782 012,40 грн., що підтверджується даними Єдиного Державного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

В ході аналізу даних АІС «Податковий блок», а саме поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків сум доходів, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку (звіт форми №1-ДФ) у вказані періоди, встановлено, що загальна сума нарахованої та виплаченої заробітної плати під час виконання робіт за вищезазначеними договорами, складає: 60 012,00 грн.

В актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форм № КБ-2в, складених по договору №150 від 13.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », договору №1 від 12.12.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та договору №486 від 12.11.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 », замовниками по яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної Ради та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненської обласної Ради, відображено загальне значення витрат по заробітній платі у прямих витратах на суму 444 455,24 грн., що на 384 443,24 грн. більше ніж відображено у поданих розрахунках сум доходів, нарахованих на користь платників податку і сум утриманого з них податку та звітів про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за вказані періоди.

При цьому, оплата за вищевказані будівельні роботи здійснена у повному обсязі. Джерелом фінансування вказаних робіт є бюджетні кошти.

При цьому встановлено, що 19.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договірсубпідряду № 01/19-11-18 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт комплексна термомодернізація житлового корпусу № 2А КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Рівненської обласної ради за адресою: АДРЕСА_3 ».

При цьому встановлено, що 13.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір субпідряду № 18/12/1 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 ».

При цьому встановлено, що 19.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір субпідряду № 18/11/19/01-АРХ на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4, В, 7) в АДРЕСА_1 »..

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий у клопотанні вказав, в інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної Ради та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами щодо придбання товарів робіт та послуг пов`язаних з виконанням робіт на об`єктах «Капітальний ремонт частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна вікон та дверей в стінах по вісях 4,В,7) в АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт заповнення прорізів в протипожежних перешкодах будівлі обласного академічного українського музично-драматичного театру в АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт, комплексна термо-модернізація житлового корпусу №2/а КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 », зокрема: договорів купівлі-продажу, поставки товарно-матеріальних цінностей на виконання робіт на об`єктах, усіх додатків та специфікацій до цих договорів, сертифікатів якості/відповідності, товарних та видаткових накладних на придбані товарно-матеріальні цінності, документів щодо подальшого їх обліку/оприбуткування, первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків за придбані товарно-матеріальні цінності використані на проведення робіт на цих об`єктах, договорів, у тому числі цивільно-правових угод укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими суб`єктами господарської діяльності, фізичними-особами підприємцями та фізичними особами на виконання будівельних, монтажних та інших видів робіт на об`єктах, табелів обліку робочого часу працівників задіяних на виконання робіт на зазначених вище об`єктах, наказів про їх відрядження на проведення цих робіт, а також штатні розписи за 2018-2019 роки, розрахунково-платіжні відомості по нарахуванню заробітної плати за 2018-2019 роки, табелі обліку робочого часу за 2018-2019 роки, оборотно-сальдові відомості по рахунку 23 «Виробництво» за 2018-2019 роки, оборотно-сальдову відомість по субрахунку 611 «Розрахунки за заробітною платою» за 2018-2019 роки, Журнал-головна книга за 2018-2019 роки, звіти форми №1-ДФ за 2018-2019 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_5