Справа № 944/771/26
Провадження №1-кс/944/127/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18.02.2026 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2026 за № 0000036 за ч.1 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні.

В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що Сектором дізнання Яворівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2026 до Яворівський РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якому він просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу паливних брикетів в інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 16200 грн., які ОСОБА_4 особисто перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.02.2026 переглядав мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де натрапив на оголошення про продаж паливних брикетів. Після чого зв`язався із продавцем та замовив паливні брикети. Тоді йому скинули рахунок для оплати НОМЕР_2 та повідомили, що потрібно здійснити оплату в сумі 16200 грн., нащо потерпілий погодився, та здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , 02.02.2026 о 13:55 год., в загальній сумі 16200 грн. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та не надіслав товару.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 16200 грн є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, з метою підтвердження руху коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за період з 02.02.2026 по теперішній час, на який здійснено грошовий переказ з банківської картки потерпілого, який належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку банківської картки на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 02.02.2026 по теперішній час , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку банківської картки (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 02.02.2026 по теперішній час ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на паперових і електронних носіях;

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківська картка якої були перераховані кошти в сумі 16200 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

Дізнавач СД Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи, які становлять банківську таємницю, та інші документи, пов`язані з рухом коштів, а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.);

- фото власника рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів із розшифруванням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку банківської картки на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 02.02.2026 по теперішній час , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку банківської картки (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 02.02.2026 по теперішній час ;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- чеків оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на паперових і електронних носіях,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1