У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

27.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000749 від 25 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 24.09.2025 року до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 здійснивши несанкціонований переказ, 3 робочого ноутбука на інший банківський рахунок. Сума завданих збитків встановлюється.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрилася у як юридична особа 2020 році де він являється її власником. Діяльність даного ТОВ займається забоєм птиці.

В його компанії наявний банківський рахунок НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюється транзакції грошових коштів, тобто надходження та сплати за певні послуги.

Потерпілим ОСОБА_6 , була надана виписка з банківського рахунку « НОМЕР_1 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з якої несанкціонованого списалися грошові кошти, та в ході якої встановлено, що грошові кошти 22 123 гривень, 98 090 гривень, 99 800 гривень, 99 840 гривень, 99 870 гривень, 143 456 гривень, 143 459 гривень, 147 668 гривень, 147 698 гривень, 148 709 гривень, 149 700 гривень, 149 770 гривень, 149 872 гривень, 188 709 гривень, 199 800 гривень, в загальній сумі 1 988 564 гривень, 24.09.2025 були переказані банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі цього з?явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 25.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000749) яке розпочато за заявою гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 здійснивши несанкціонований переказ, 3 робочого ноутбука на інший банківський рахунок. Сума завданих збитків встановлюється.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000749 від 25.09.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій таких документів у іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000749 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000749 від 25 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 або з можливістю вилучення копій таких документів у іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ?копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної, юридичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_4 руху коштів по них, в період часу 01.09.2025 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.09.2025 по час виконання ухвали;

- матеріали службового розслідування по факту звернення клієнта щодо несанкціонованого списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням геолокації, Р-адреси входу в «iFOBS», руху коштів по даному банківському рахунку, проміжний та кінцевий отримувач несанкціоновано-списаних грошових коштів із зазначенням банківських рахунків та їх володільців, та інші відомості, що мали значення для службового розслідування.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1