Справа № 740/722/26
Провадження № 1-кс/740/131/26
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 лютого 2026 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 прокурором Ніжинської окружної прокуратури внесено відомості за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинської міської ради Чернігівської області (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), під час закупівлі фармацевтичної продукції.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів «Запит (ціни) пропозиції», ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 , 07.05.2025 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинської міської ради Чернігівської області (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , IBAN: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі генерального директора ОСОБА_5 та (далі - Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , IBAN: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особі начальника тендерного відділу ОСОБА_6 укладено договір № 47, предметом якого є товар за кодом ДK 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 33600000-6 Фармацевтична продукція (Sodium chloride; Sodium chloride; Glucose; Amikacin; Azithromycin; Azithromycin; Azithromycin; Clarithromycin; Levofloxacin; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Meropenem; Moxifloxucin; Cefotaxime; Ceftazidime; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; Cefazolin; Gentumicin; Rtfampicin; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Aciclovir; Acetylcysteine; Atropine; Amlodipine; Amlodipine; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Amitriptyline; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Bupivacaine; ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Bisoprolol; Stmvastatin; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_8 ; Dexamethasone; Dexpanthenol; Enoxaparin; Ibuprofenl; Parucetamol; Isosorbide dinitrate; Calcium gluconate; Carbamazepine; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; Omeprazole; ІНФОРМАЦІЯ_22 (lipase, ІНФОРМАЦІЯ_23 ); Neostigmine; Prednisolone; Salbutamol; ІНФОРМАЦІЯ_24 ; Fluconazole; Fluconazole; Folic acid; Norepinephrine; Atracurium; Sodium chloride; Alprazolam; Alprazolam) (далі - Товар). Відповідно до п.1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупці товар, зазначений у Додатку № 1 (Специфікація) до договору, а Покупець прийняти та своєчасно оплатити товар. Ціна договору становить 18 065 621,06 грн (у т.ч. ПДВ - 1 181 863,06 грн) Термін дії договору до 31.12.2024.

Відповідно до п. 1.2 договору найменування товару: кількість та асортимент товару зазначені у Додатку № 1 (Специфікація) та є невід`ємною частиною Договору, серед інших найменувань зазначених у Специфікації, зокрема Постачальник зобов`язується поставити фармацевтичну продукцію: Натрію Хлорид (розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у пляшці) в кількості 42 000 шт. за ціною 34,24 грн (з ПДВ) на загальну суму 1 438 080,00 грн; Левофлоксацин-Новофарм (розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл у пляшці) в кількості 12 600 шт. за ціною 212,93 грн (з ПДВ), на загальну суму 2 682 918,00 грн; Меропенем-Віста (порошок для проготування розчину для ін`єкцій по 1 000 мг № 10), в кількості 240 одиниць, за ціною 8 003,60 грн (з ПДВ), на загальну суму 1 920 864,00 грн; Цефтріаксон-БХФЗ (порошок для розчину для ін`єкцій по 1000 мг № 1) в кількості 40 000 одиниць за ціною 70,62 грн (з ПДВ), на загальну суму 2 824 800,00 грн; Цефепім-Віста (порошок для розчину для ін`єкцій або інфузій по 1 000 мг № 10) в кількості 600 одиниць, за ціною 2 929,66 грн (з ПДВ), на загальну суму 1 757 796,00 грн; Омепразол (ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг у флаконі) в кількості 7 030 одиниць за ціною 231,12 грн (з ПДВ) на загальну суму 1 624 773,60 грн, Натрію Хлорид, (розчин для інфузій 9мг/мл по 100 мл у пляшці) в кількості 50000 шт. за ціною 31,03 грн (з ПДВ) на загальну суму 1 551 500,00 грн. Моксацин (розчин для інфузій 400мг/250мл по 250 мл у флаконі) в кількості 420 шт. за ціною 1 310,75 грн (з ПДВ) на загальну суму 550 515,00 грн.

Додатковою угодою № 1 від 31.12.2024 до договору № 47 від 07.02.2024 зменшено ціну договору, яка склала 17 654 409,52 грн (з ПДВ), у зв`язку зі зменшенням обсягу закупівлі.

Згідно з рапортом прокурора про виявлення ознак злочину, який був підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань: під час аналізу додатку до договору № 1 Специфікація» встановлено завищення цін на ряд медичних препаратів в порівнянні з дійсними ринковими цінами , що спричинило збитки місцевому комунальному підприємству.

На цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення вартості проекту закупівлі, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції Постачальника на банківських рахунках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , IBAN: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Явка сторін

Слідчий в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчого судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно зі ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.01.2026, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунку IBAN: НОМЕР_5 , а також інших рахунків клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 )

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_25 », IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за рахунком НОМЕР_5 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та інших рахунках, відкритих у цій банківській установі із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.05.2025 до дня витребування відповідних документів включно;

- виписок (руху) платіжних доручень на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ), із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення; -роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 07.02.2024 до 13.12.2024;

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 за період з 07.02.2024 до 13.12.2024;

Зобов`язати керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до зазначених речей та документів. За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Установити строк дії ухвали до 18.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11