Справа № 202/6323/25
Провадження № 1-кс/202/388/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали та/або належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме:

- Укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 договори на поставку Товару, специфікації, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні інструкції, сертифікати якості, щодо вартості та наявності Товару для їх подальшої закупівлі, рахунки фактури, безготівкові видаткові накладні + повернення, інформацію та/або документальне підтвердження в тому числі про повернення товару, накладні на повернення товару від покупця, та інші документи, що посвідчують укладання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Письмові запити військової частини НОМЕР_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вартості та наявності Товару, а саме ГЕОТЕЛ Т300, дріт ГОСТ т/о «ф 3мм», дріт ГОСТ т/о «ф 4мм», сітка гладка 100*100*6 «2х4», піраміда загороджувальна ПЗ-1, канат сталевий 18мм, канат сталевий 19мм, канат сталевий 19,5мм, канат сталевий 20мм, сітка зварна 35*35-1,5*10оц, маскувальна сітка піксель 60гр/м.кв. 1,6*10пм, сітка камуфляжна ECOBAG TACTICAL, арочний елемент гофрованої сталі, арочний гофрованої сталі 1820*420, гофрований лист хвилястий 1820*420, сітка сталева 35х35мм діаметр 1,6-4мм, сітка сталева 100*100мм д.5,6мм, сітка зварна 35*35-3*4 оц, круги відрізні Ф-125-230 для їх подальшої закупівлі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001437 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи військової частини НОМЕР_4 , яка дислокується на території Дніпропетровської області, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд.

Досудовим розслідуванням встановлено, військовою частиною НОМЕР_4 в особі командира ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2023-2024 років укладено прямі договори з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю товарів, зокрема геотекстилю Т300, сітки гладкої 100*100*6 (2х4), сітки зварної, арочних елементів, та інших товарів, необхідних для забезпечення обороноздатності держави та будівництва фортифікаційних споруд на суму понад 140 млн. грн., за завищеними цінами.

У ході аналізу діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання зареєстровані протягом 2023-2024 років та мають ознаки фіктивності.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками 2 відділу 5 управління ДВКР СБ України встановлено групу осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, серед яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на момент укладання договорів перебував на посаді командира в/ч НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на момент укладання договорів займав посаду начальника групи державних закупівель в/ч НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на момент укладання договорів перебував на посаді діловода групи державних закупівель в/ч НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на момент укладання договорів займав посаду помічника начальника служби матеріально - технічного забезпечення тилу логістики в/ч НОМЕР_4 .

Зазначені обставини вказують на організацію службовими особами військової частини НОМЕР_4 , в період 2024 року протиправної схеми закупівлі будівельних матеріалів для потреб Сил Оборони України по завищеній вартості, у порівняні із середньо ринковими цінами на ідентичні (аналогічні) товари, при реальній можливості придбання вказаних товарів по нижчій вартості.

В ході проведення досудового розслідування проведено аналіз документальних даних та інших матеріальних носіїв інформації, які надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вих. № 87-5590бт/25 від 01.09.2025 під час проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра. Встановлено, що фіктивний суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 здійснила закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 Товару «Сітка 100х100х6 (карта 2х4)» у кількості 53 120 м2.

Водночас, згідно договорів №21 від 29.02.2024 та №22 від 29.02.2024, укладених між фіктивним суб`єктом господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та військовою частиною НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_5 здійснила постачання Товару «Сітка 100х100х6 (карта 2х4)» у кількості 59000 м2 на загальну суму 11 210 000,00 грн (по 190 грн за м2). Зазначене свідчить про те, що фіктивний суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 поставив до військовою частини НОМЕР_4 на 5 880 м2 менше вказаного Товару. Чим було нанесено економічних збитків державі на загальну суму 1 117 200,00 грн.

Слідчий вказує що, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи в володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігти знищенню чи псування документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому що інформація, що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження .

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів не всім слідчим , а лише уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, а тому суд надає право на доступ до оригіналів документів з правом отримання належним чином завірених копій.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ,. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- Укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 договорів на поставку Товару, специфікації, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних інструкцій, сертифікатів якості, щодо вартості та наявності Товару для їх подальшої закупівлі, рахунків фактури, безготівкових видаткових накладних + повернення, інформацію та/або документальне підтвердження в тому числі про повернення товару, накладних на повернення товару від покупця, та інших документів, що посвідчують укладання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Письмових запитів військової частини НОМЕР_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вартості та наявності Товару, а саме ГЕОТЕЛ Т300, дріт ГОСТ т/о «ф 3мм», дріт ГОСТ т/о «ф 4мм», сітка гладка 100*100*6 «2х4», піраміда загороджувальна ПЗ-1, канат сталевий 18мм, канат сталевий 19мм, канат сталевий 19,5мм, канат сталевий 20мм, сітка зварна 35*35-1,5*10оц, маскувальна сітка піксель 60гр/м.кв. 1,6*10пм, сітка камуфляжна ECOBAG TACTICAL, арочний елемент гофрованої сталі, арочний гофрованої сталі 1820*420, гофрований лист хвилястий 1820*420, сітка сталева 35х35мм діаметр 1,6-4мм, сітка сталева 100*100мм д.5,6мм, сітка зварна 35*35-3*4 оц, круги відрізні Ф-125-230 для їх подальшої закупівлі за період з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1