Справа № 357/6470/25
У Х В А Л А

28 жовтня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000950 від 26.04.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

22.10.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000950 від 26.04.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до до чч Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що, невідома особа, під час дії на території України воєнного стану, 18.03.2025 в період часу з 02 год. 37 хв. по 02 год. 52 хв. вчинила крадіжку із її банківської карти грошових коштів на суму 54866 гривень, 83 копійки, які було перераховано на невстановлений рахунок, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 54866 гривень, 83 копійки. ( ОСОБА_6 перед цим ніхто не телефонував, дані банківської карти не розголошувала та за посиланнями не переходила). В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що о 12 годині 25.04.2025 року помітила, що з її картки рахунок в період з 2 год. 37 хв. по 2 год. 52 хв 18.03.2025 року трьома транзакціями було незаконно перераховано грошові кошти загальною сумою 54866 гривень 83 копійки, на картку невідомої особи, до протоколу допиту потерпіла додала виписку з банку.В ході огляду виписки яку потерпіла надала з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 наданої потерпілою ОСОБА_6 встановлено що з її банківського рахунку НОМЕР_1 о 02 годині 37 хвилин 18.03.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 25000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також з її банківського рахунку НОМЕР_1 о 02 годині 38 хвилин 18.03.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 24000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також з її банківського рахунку НОМЕР_1 о 02 годині 52 хвилин 18.03.2025 року були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 4000 грн. на рахунок невідомого отримувача № НОМЕР_3 що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».19.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки НОМЕР_2 . 22.05.2025 було оглянуто оптичний носій інформації під час огляду якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 . В ході огляду було виявлено, що:1) 18.03.2025 переказ коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ;2) 18.03.2025 переказ коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ;3) 18.03.2025 переказ коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ;4) 18.03.2025 переказ коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ;5) 18.03.2025 переказ коштів в сумі 14000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 на підставі ухвали слідчого судді від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки 066360.22.06.2025 було оглянуто оптичний носій інформації під час огляду якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 . В ході огляду було виявлено, що:18.03.2025 було зараховано 5 000 гривень; 18.03.2025 було зараховано 10 000 гривень;18.03.2025 було зараховано 10 000 гривень;18.03.2025 було зараховано 10 000 гривень;18.03.2025 було зараховано 14 000 гривень;18.03.2025 03:18:47 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 ;18.03.2025 03:19:08 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_6 ;18.03.2025 08:23:27 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 1 000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 ;18.03.2025 08:23:15 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_7 ;18.03.2025 08:25:01 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 2 000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 ;18.03.2025 08:25:44 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 1 000 гривень на банківську картку НОМЕР_8 ;18.03.2025 08:27:15 Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) в сумі 20 000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 на підставі ухвали слідчого судді від 06.08.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки НОМЕР_10 було оглянуто оптичний носій інформації під час огляду якого встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_11 ) належить ОСОБА_9 . В ході огляду було виявлено, що:1) 18.03.2025 зараховано грошові кошти в сумі 10 000 гривень та 10 000 гривень; 18.03.2025 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківську картку НОМЕР_12 . Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000950 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється групою слідчих у складі слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні по банківському рахунку № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000950 від 26.04.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000950 від 26.04.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти № НОМЕР_12 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 28.10.2025 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28.11.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_13