Справа № 462/6135/25
провадження 1-кс/462/1790/25
У Х В А Л А

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000220 від 07.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000220 від 07.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; копії документів, які були наданні під час відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000220 від 07.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.08.2025 року у період часу з 22:20 год. по 22:50 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 9 4500 гривень, котрі вона самостійно переказала трьома транзакціями на банківські картки НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

08.07.2025 року допитано в процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 05.08.2025 року близько 15:47 год., використовуючи месенджер «Telegram» зі свого номера телефону, шукала чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знайшовши бота під назвою « ОСОБА_6 », вона звернулася із запитанням про суму кешбеку. Отримавши технічну відповідь з посиланням на «менеджера», перейшла до чату з користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У ході спілкування цей користувач, представившись працівником банку, переконав її оновити мобільний застосунок та здійснити перекази нібито для оновлення кредитного ліміту. Потерпіла здійснила три транзакції на банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на загальну суму 94 500 грн. Після останнього переказу «менеджер» завершив дзвінок і заблокував потерпілу. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та повідомила про подію на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банк підтвердив проведені операції та встановив, що зазначені картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.08.2025 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

14.10.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що картка НОМЕР_7 належить особі на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Підтверджено, що 05.08.2025 року на картку НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 , надійшли кошти у розмірі 45 000 грн. та 4 500 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 . Після чого 05.08.2025 року вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані чотирма транзакціями на інші рахунки, а саме у сумі 29 500 грн. та 13 198 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , у сумі 1 852 грн. на банківську картку НОМЕР_3 та у сумі 4 455 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

Також згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що картка НОМЕР_8 належить особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підтверджено, що 05.08.2025 року на картку НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , надійшли кошти у розмірі 45 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_5 . Після чого 05.08.2025 року вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані трьома транзакціями на інші рахунки, а саме у сумі 29 500 грн. та 11063 грн. на банківську картку НОМЕР_5 та у сумі 3 987 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; копії документів, які були наданні під час відкриття рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , за період з 05.08.2025 року по термін винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1