Провадження № 1-кс/734/728/25 Справа № 734/4946/25
У х в а л а

іменем України

25 грудня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 07.11.2025 до ВП № 1 ЧРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , спілкуючись з невстановленою особою в месенжері "Телеграм", яка представилася працівником банку та повідомила заявниці, що для уникнення вчинення шахрайських дій відносно неї, їй потрібно відкрити кредитну картку в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому після отримання кредитних грошових коштів гр. ОСОБА_4 , самостійно перерахувала на банківську картку яку повідомила невстановлена особа НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 26000 та 24000. Після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 50000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , надала показання, що 07 листопада 2025 року близько 15 год. 22 хв. у застосунок «Telegram» зателефонували з номера НОМЕР_2 . Профіль у соціальній мережі мав ідентифікаційний номер НОМЕР_3 . Після прийняття виклику вона почула чоловічий голос, який повідомив, що її банківську картку зламано, та запитав, чи здійснювала вона переказ коштів із власної картки. Остання відповіла, що ні, після чого чоловік сказав, що перетелефонує.

Через деякий час він зателефонував повторно з номера НОМЕР_4 і повідомив, що для уникнення списання грошей ОСОБА_4 має діяти згідно з інструкціями, які він надаватиме. За його вказівкою ОСОБА_4 завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвалась у ньому та відкрила банківську картку. Також він сказав, що потрібно через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 підтвердити кредитну історію, після чого їй на рахунок у зазначеному банку було зараховано 50 000 грн. кредитних коштів. Продовжуючи спілкування телефоном, невідомий продиктував ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку, за його словами, потрібно було переказати кошти 26 000 грн. та 24 000 грн.

Діючи за його вказівкою, 07.11.2025 року о 15:47 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала 25 000 грн (комісія 975 грн.), а о 15:48 год. ще 23 000 грн. (комісія 897 грн.) на картку НОМЕР_1 .

Після цього ОСОБА_4 самостійно зателефонувала на офіційний номер НОМЕР_2 , де їй повідомили, що жодних дзвінків від банку не надходило, і вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Після дослідження інформації отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 11.11.2025 № 1-кс/734/630/25, було з`ясовано, що 07.11.2025 на рахунок НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 (з рахунку НОМЕР_7 ) о 15:47:58 у сумі 25000 грн. та о 15:48:30 сумі 23000 грн. В подальшому, 07.11.2025 з рахунку НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів о 15:53:31 в сумі 26800 грн. та о 15:59:39 в сумі 20900 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_8 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по рахунку НОМЕР_8 в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_8 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_9 ).

Таким чином, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " володіє інформацією та документами про власника картки НОМЕР_8 , котрий може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000232, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000232 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_9 ), по рахунку НОМЕР_8 , в період з 01.11.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку НОМЕР_8 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13