справа № 619/7887/25
провадження № 1-кс/619/1221/25
УХВАЛА

іменем України

26 грудня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 02 грудня 2025 року по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів, що це підтверджують, а саме: анкети клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 02.12.2025 приблизно о 09 год 00 хв невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою "Facebook" заволоділа грошовими коштами у розмірі 8 400 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно переказала з власної банківської картки вказані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

07.12.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 10.10.2025 остання побачила оголошення, щодо продажу дров в соціальній мережі Facebook, того ж дня вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_6 , їй перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_7 , та чоловік повідомив, що дуже багато замовлень. Вона вирішила замовити пізніше. Приблизно о 09 год 00 хв 02.12.2025 вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_7 , для того щоб замовити дрова. Чоловік відповів, що вони можуть привести дрова сьогодні ввечері, але їй потрібно скинути 1000 грн, на картку водія, яку він їй зараз надішле за доставку. ОСОБА_5 у застосунку «Viber» прийшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 від користувача ОСОБА_6 з номером картки. Вона о 09 год 45 хв здійснила переказ із свого рахунку НОМЕР_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1000 грн на рахунок НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі зателефонував чоловік та повідомив, що гроші отримані та потрібно скинути, як завдаток 2500 грн на картку яку він їй зараз надішле, у застосунку «Viber» прийшло знову повідомлення з номером картки. Остання о 10 год 11 хв здійснила переказ із свого вищезазначеного рахунку у сумі 2500 грн на рахунок № НОМЕР_4 Credit Agricole bank JSC та скинула квитанцію цьому чоловіку. Далі їй зателефонував чоловік повідомивши, що водій відмовляється їхати без документу за який потрібно заплатити 4900 грн та скинув у застосунку «Viber» повідомлення з рахунком. Вона о 11 год 09 хв здійснила переказ із свого вищезазначеного рахунку у сумі 4900 грн на рахунок № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 credit Dnepr та скинула квитанцію цьому чоловіку. Він зателефонувавши їй повідомив, що все отримано та години через дві буде доставка. Через три години вона перетелефонувала та їй повідомили, що багато роботи та машина приїде приблизно о 18 год 00 хв Далі їй почали не відповідати та вона зрозумів, що відносно неї вчинили шахрайські дії.

Відповідно до платіжної інструкції Р24АD9330 від 02.12.2025 встановлено, що 02.12.2025 о 11 год 09 хв було здійснено грошовий переказ у сумі 4 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо фінансових операцій, здійснених по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без фіксації технічними засобами. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки прокурор та слідчий надали до канцелярії суду заяви про слухання справи у їх відсутність, на задоволенні клопотання наполягали.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно пунктів 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000231 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, «дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо фінансових операцій, здійснених по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення, надавши групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у володінні акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000231 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю вилучення даної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період 00:00 02 грудня 2025 року по 26.12.2025; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів, що це підтверджують, а саме: анкети клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою, точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1