справа № 208/4974/23
№ провадження 1-кс/208/341/26
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000163 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інформацію щодо рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року.

Старший дізнавач ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягла на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що 17.05.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 06.05.2023, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, через месенджер «Telegram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу електронних цигарок, за номером телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 21400 гривень, яка остання перевела самостійно на банківську карту НОМЕР_4 (на кого оформлена карта інформація відсутня), як передоплату за цигарки, які згодом вона не отримала, гроші назад також отримані не були. (ЖЄО № 8984 від 17.05.2023).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_10 , яка пояснила, що 06.05.2023 року приблизно о 12.00 годині знаходячись за місцем свого мешкання, син потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через в месенджері «Телеграм» через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) домовився з продавцем про купівлю партії електронних сигарет. Після домовленості продавець надав банківську картку, на яку треба перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_12 . Потерпіла у свою чергу з власної банківської картки перерахувала гроінові кошти у сумі 21400 гривень за товар на вказану карту. Наразі товар їй не надійшов та мобільний телефон даного продавця вже вимкнений. однак прийшло повідомлення у месенджері «Вайбер», що контакт НОМЕР_3 змінив номер телефону на НОМЕР_5 . Вважає, що по відношенню до неї були здійсненні шахрайські дії. Шахраї та своїми шахрайськими діями завдали їй майнової шкоди на суму 21400 гривень.

Згідно виписки встановлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (банківська картка НОМЕР_4 ) надійшли грошові кошти 2023-05-06 13:55:10 у розмірі 21400 від ОСОБА_10 , які в подальшому ОСОБА_13 переказав на банківську картку « НОМЕР_7 » (повне розкриття банківської картки НОМЕР_8 ) двома платежами, 2023-05-06 13:58:44 у розмірі 18 000 гривень та 2023-05-06 14:02:35 у розмірі 4 200 гривень. Перший переказ у розмірі 18 000 гривень 06.05.2023 о 13:58:44 було здійснено на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ), другий переказ у розмірі 4200 гривень 06.05.2023 о 14:02:35 було здійснено на банківську картку (код отримувача НОМЕР_2 ), отримувач ОСОБА_8 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000163 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , які було здійснено з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 00:00 год. 06.05.2023 року по 00:00 год. 30.05.2023 року, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1