Провадження № 1-кс/686/8569/25
У Х В А Л А
05 вересня 2025 року м. Хмельницький
05.09.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріли правоохоронного органу про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою під час дії воєнного стану, здійснюють несанкціоноване втручання в електромережу операторів мобільного зв`язку, в ході якого, з використанням IP телефонії, здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет в обхід міжнародного центру комунікації.
В ході проведених розшукових заходів встановлено, що жителі м. Хмельницького, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , причетні до несанкціонованого втручання в електромережу операторів мобільного зв?язку, в ході якої, з використанням технології IP - телефонії, здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану електронно комунікаційну систему, мобільним операторам наноситься значна матеріальна шкода.
ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , діючи умисно, з використанням можливостей мережі Інтернет та спеціалізованого програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу для проведення GSM-термінації, розміщеного за адресами реєстрації та проживання, забезпечують несанкціоноване втручання в мережу електрозв?язку шляхом маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.
Додатково встановлено, що фігурантами забезпечується перенаправлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », минаючи МЦК, ОТС/АМТС.
Окрім цього останні з використанням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (персональні комп?ютера, USB - хаби, модеми типу 3G), також забезпечують перенаправлення вхідних СМС повідомлень через мережу Інтернет третім особам, шляхом під?єднання вказаних номерів до сервісів (веб-ресурсів), зокрема ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших. На вказаних сервісах третім особам, за визначену оплату, надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VolP шлюзах, Sim Bank, які підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Так званні «віртуальні» номера використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема реєстрації «фейкових» аккаунтів на дошках оголошень для подальшого вчинення шахрайських дій; рестрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах для подальшої розсилки посилань на фішингові ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що грошові кошти які він отримував за вчинення протиправної діяльності в подальшому надходили на належну йому картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та визначення розмірів збитків, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця Хмельницької обл., Хмельницького р-ну, м. Хмельницький, за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2025 із зазначенням повних даних особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2025;
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця Хмельницької обл., Хмельницького р-ну, м. Хмельницький, за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2025 із зазначенням повних даних особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 01.09.2025;
Ухвала діє по 03 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1