ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8812/25 Провадження№ 1-кс/636/1216/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0000446 від 12.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме: інформації про особистий рахунок якого клієнту (Прізвище ім`я по батькові, номер телефону реєстрації, № паспорту або ID картки, електронна пошта, дата реєстрації на сайті) було поповнено з банківського рахунку НОМЕР_1 або карток № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та інформації стосовно того з яких інших банківських рахунків чи банківських карток здійснювалось поповнення особистого рахунку вказаного клієнта (вказати дату, час та суму ) та № банківських карток або рахунків на які здійснювалось виведення коштів у разі виграшу (вказати дату, час та суму), яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 11.07.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: Харківська область, Чугуївський район, селище Старий Салтів, невідома особа у період з 14.05.2025 по 08.07.2025 за допомогою комп`ютерно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр ОСОБА_5 з банківських карток останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у сумі 115500 грн, окрім того, 17.06.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила оплату на суму 360 грн в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації отриманої від банківської установи, - 10.07.2025 року з банківського рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_6 , було здійснено декілька безготівкових платежів, а саме:

1 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 в сумі 2500 грн - 14.05.2025 о 23:32 год;

2 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 в сумі 4000 грн - 14.05.2025 о 23:58 год;

3 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 в сумі 3000 грн - 17.05.2025 о 01:29 год.

Окрім того, з банківського рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_6 , було здійснено декілька безготівкових платежів, а саме:

1 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 20.06.2025 о 23:31 год;

2 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 10000 грн - 21.06.2025 о 00:34 год;

3 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 10000 грн - 21.06.2025 о 00:53 год;

4 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 10000 грн - 21.06.2025 о 01:32 год;

5 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 15000 грн - 21.06.2025 о 01:42 год;

6 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 25.06.2025 о 20:14 год;

7 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 25.06.2025 о 21:55 год;

8 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 10000 грн - 25.06.2025 о 22:29 год;

9 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 10000 грн - 25.06.2025 о 22:59 год;

10 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 3000 грн - 29.06.2025 о 14:03 год;

11 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 3000 грн - 29.06.2025 о 14:37 год;

12 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 29.06.2025 о 15:29 год;

13 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 29.06.2025 о 15:46 год;

14 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 29.06.2025 о 15:55 год;

15 - на ресурс - ІНФОРМАЦІЯ_4 , Kyiv, в сумі 5000 грн - 08.07.2025 о 00:44 год.

Органом досудового розслідування 05.08.2025 за вих. № направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про особистий рахунок якого клієнту (Прізвище ім`я по батькові, номер телефону реєстрації, № паспорту або ID картки, електронна пошта, дата реєстрації на сайті) було поповнено з банківського рахунку НОМЕР_1 або карток № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та інформації стосовно того з яких інших банківських рахунків чи банківських карток здійснювалось поповнення особистого рахунку вказаного клієнта (вказати дату, час та суму) та № банківських карток або рахунків на які здійснювалось виведення коштів у разі виграшу (вказати дату, час та суму).

Станом на 09.10.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» відповідь на запит не надійшла.

З метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому вилученні інформації про особистий рахунок якого клієнту (Прізвище ім`я по батькові, номер телефону реєстрації, № паспорту або ID картки, електронна пошта, дата реєстрації на сайті) було поповнено з банківського рахунку НОМЕР_1 або карток № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та інформації стосовно того з яких інших банківських рахунків чи банківських карток здійснювалось поповнення особистого рахунку вказаного клієнта (вказати дату, час та суму ) та № банківських карток або рахунків на які здійснювалось виведення коштів у разі виграшу (вказати дату, час та суму), яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному проваджені - задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме: інформації про особистий рахунок якого клієнту (Прізвище ім`я по батькові, номер телефону реєстрації, № паспорту або ID картки, електронна пошта, дата реєстрації на сайті) було поповнено з банківського рахунку НОМЕР_1 або карток № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 та інформації стосовно того з яких інших банківських рахунків чи банківських карток здійснювалось поповнення особистого рахунку вказаного клієнта (вказати дату, час та суму ) та № банківських карток або рахунків на які здійснювалось виведення коштів у разі виграшу (вказати дату, час та суму), яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1