Справа № 457/1254/25
провадження №1-кс/457/28/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 січня 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000076 від 06 серпня 2025 року та яке надійшло до суду 26 січня 2026 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 26.06.2025 по 27.06.2025 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 92 475 гривень, які останній самостійно перерахував зі свого розрахункового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він натрапив на оголошення про продаж автомобіля яке його зацікавило. 26.06.2025 він почав вести переписку із автором оголошення в додатку «Воцап» з приводу придбання автомобіля по номеру телефону НОМЕР_5 . В ході переписки автор оголошення повідомив, що для перевезення автомобіля в Україну та за послуги брокера йому необхідно оплатити відповідну суму грошей, на що останній погодився. Далі автор оголошення скинув йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на яку він 26.06.2025 о 18:44 год перерахував гроші в сумі 29 600 гривень, та о 19:43 год він перерахував на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гроші в сумі 26 500 гривень та 20 000 гривень. Наступного дня, тобто 27.06.2025 автор оголошення скинув йому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на яку він переказав гроші в сумі 16 375 гривень. В подальшому протягом двох тижнів у додатку «Воцап» він вів переписку із автором оголошення про те на його запитання, коли йому буде доставлено автомобіль автор оголошення щоразу не давав конкретної відповіді, а далі повідомив, що грошей які він переказав за доставку автомобіля йому повертати не буде. 07.10.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до документів проведеним аналізом якого встановлено, що 26.06.2025 о 19:43 та о 19:44 год із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 здійснюється переказ коштів в сумі 26 500 гривень та 20 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») який відкритий на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому із банківської карти ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 12 000 гривень 26.06.2025 о 20:31 год перераховуються на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з 24.06.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по банківській картці з 24.06.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 24.06.2025 по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються картки, відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що, враховуючи те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів, оскільки такі також будуть необхідні для проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , а саме: історії авторизації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з 24.06.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаної банківської картки: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по банківській картці з 24.06.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наданням руху коштів по них за період часу з 24.06.2025 по день надходження ухвали, зокрема зазначення повних реквізитів контрагентів, копії документів, що стосуються картки, відкриття цієї картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки.

Надати можливість можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1