Справа №345/5725/25
Провадження № 1-кс/345/1008/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000116 від 18.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.09.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14.09.2025 по 17.09.2025 невідома особа під іменем « ОСОБА_5 » з іменем як користувач « ОСОБА_6 » в мобільному додатку «Телеграм», а пізніше на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 608 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , грошовими коштами потерпілої в сумі 864 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 352 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошовими коштами потерпілої в сумі 1582 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошовими коштами потерпілої в сумі 5196 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 14.09.2025 близько 10:30 год. їй в соціальну мережу «Телеграм» написав користувач під ніком « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) з прихованого номеру телефону та запропонував заробіток в інтернеті, а саме ставити лайки на товар в інтернеті, після чого робити скріншот вказаного та надсилати їм, за вказане як вказав потерпілій невідомий користувач, вона отримає грошові кошти. На що вона згодилась, після чого вказаний користувач надіслав 5 посилань на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де потерпілій потрібно було поставити лайки на товар, що вона і зробила, після чого надіслала 4 скріншоти вказаному користувачу тим самим підтвердивши, що вона дійсно поставила лайки на вказані товари. Потім, користувач під ніком « ОСОБА_7 » написав, що їй потрібно звернутися до керівника для виведення грошових коштів та скинула контакти користувача « ОСОБА_5 » ( ім?я користувача - ОСОБА_6 ), номер телефону у вказаного користувача також прихований. Після чого вона написала користувачу « ОСОБА_5 » про те, що виконала завдання та надіслала 4 скріншоти вказаному користувачу, на вказане користувач підтвердив виконане мною завдання та надіслав посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 на робочу групу де будуть публікувати нові завдання, до вказаної групи вона приєдналась (на даний час посилання недоступне). Потім користувач « ОСОБА_5 » написав потерпілій, щоб вона надала їй дані своєї банківської картки де їй надішлють грошові кошти за виконане завдання, на що вона написала номер своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_1 , через декілька хвилин на мою вказану вище банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 125 грн. від одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Hа наступний день 15.09.2025 робочій групі ІНФОРМАЦІЯ_5 побачила нові завдання, які я виконала, та надіслала користувачу « ОСОБА_5 » скріншоти виконаних завдань. Після чого вказаний користувач написала потерпілій про те, щоб виконати наступне завдання та з метою допомоги продавцям у збільшенні просування продуктів та віртуальних продаж, потрібно здійснити віртуальні покупки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », псля чого потерпілій повернуть грошові кошти назад на банківську картку разом з бонусами у вигляді додаткового заробітку. Потім, користувач « ОСОБА_5 » надіслав потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 та вказала, що на вказану банківську картку їй потрібно скинути грошові кошти в сумі 608 грн. ніби то для виконання вказаного вище завдання, що вона і зробила та перекинула із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 608 грн., та за вказівкою користувача « ОСОБА_5 » надіслала квитанцію в PDF форматі про переказ вказаних грошових коштів. Після чого користувач « ОСОБА_5 » надіслала потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 за яким потрібно перейти для того щоб зареєструвати робочий акаунт на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила, перейшовши за посиланням вона там ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_7 ? та створила новий логін і пароль. В подальшому мені користувач « ОСОБА_5 » надіслала посилання за яким потрібно було перейти з робочої сторінки, яку потерпіла зробила та придбати товар за бонуси, які були на її балансі в робочому кабінеті, вказане вона зробила, та потім на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 855грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак в подальшому потерпіла здійснила ще декілька транзакцій, а саме грошові кошти в сумі 864 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , грошові кошти потерпілої в сумі 352 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , також кошти в сумі 1582 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошові кошти потерпілої в сумі 5196 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 . Після пересилання вказаних коштів потерпіла запиталась у користувача чому їй не надходять кошти за виконанні завдання, однак у відповідь побачила, що це не можливо доти поки не буде куплено товар за 17 000 тис. грн., тоді потерпіла зрозуміла що шляхом довіри, невідома особа заволоділа її грошовими коштами??.?????

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до інформації по банківській картці №НОМЕР_6 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською карткою було встановлено, що17.09.2025 року о 08:53 год. надходять грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 5196 грн. з банківської карти № № НОМЕР_5 , після чого того ж дня о 09:07 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, у ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_9 . У ході огляду було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_4 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською карткою було встановлено, що 16.09.2025 року о 12:12 год. надходять грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 1582 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 , після чого того ж дня в період часу з 12:14 год. по 12:16 год. надходять ще грошові кошти в загальній сумі 6023 грн., після чого о 12:17 год. грошові кошти в сумі 4000 гривень були переведені на банківський рахунок НОМЕР_10 (власником якого є ОСОБА_12 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступній банківській картці: № НОМЕР_8 та банківському рахунку НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 16.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_8 та банківському рахунку НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 16.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історії авторизації користувачів у період часу з15.09.2025по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєрів транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунка коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Без надання тимчасового доступу в інший спосіб неможливо отримати відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що клопотання підтримує та просить задоволити, а розгляд клопотання проводити без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків". Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_13 , яка зазначена в клопотанні, не відноситься до осіб, які здійснюють досудове розслідування згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя доходить до переконання, що в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_8 та банківському рахунку НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 15.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 00.00 год. 16.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя