Справа № 947/636/26
Провадження № 1-кс/947/331/26
УХВАЛА

12.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000315 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Одеси здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато шляхом виділення в порядку ст. 217 КПК України матеріалів досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження № 0000623 від 30.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час і місце ОСОБА_4 , як посадова особа директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля фруктами й овочами (КВЕД 46.31), а 14.12.2023 перейменованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набув злочинного умислу на внесення недостовірних відомостей до офіційного документа з метою безперешкодного експорту товарів через митний кордон України.

Зокрема, 02 листопада 2023 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливим мотивом, в особистих інтересах та інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склав і подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 електронну декларацію форми МД-2 № 23UA60U6, яка містила завідомо неправдиві відомості. Зокрема, у пункті 31 декларації зазначено виробника товару: «горіхи волоські без шкаралупи (ядро горіха), врожаю 2023 року, вага нетто 20 000 кг, 2 000 картонних коробок на 33 палетах, що переміщується через митний кордон України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 », що не відповідає дійсності.

Аналогічні експортні операції здійснювались систематично протягом червнягрудня 2023 року. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало та товаросупровідні документи на зазначений товар не надавало.

Згідно з висновком аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.01.2024 встановлено, що за період червнягрудня 2023 року підприємство здійснило експорт горіхів волоських та насіння гарбузового до 18 країн світу на загальну суму 165 177 290,05 грн, і ці операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За фактами підроблення офіційних документів при здійсненні експортних операцій ОСОБА_4 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пред`явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 366 КК України в рамках кримінального провадження № 0000623 від 30.12.2023. Вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.08.2024 ОСОБА_4 визнано винним і засуджено.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджено висновком аналітичного дослідження від 12.01.2024 № 4/07-16-08-00-11/45036105.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю і стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000315 від 16.04.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому у м. Одеса, а саме:

- відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки товариства (у національній та іноземній валютах) із зазначенням дат відкриття та закриття, валют рахунків.

- банківських виписок за всіма рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із розшифруванням: дати та часу проведення операцій; суми та валюти платежу; призначення платежу; реквізитів платника та отримувача; залишків коштів.

- документів валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями (контракти, інвойси, SWIFT-повідомлення, довідки про надходження валютної виручки).

- копій договорів банківського обслуговування, карток зі зразками підписів, документів щодо осіб, які мали право розпоряджатися рахунками.

- відомостей про зняття готівкових коштів, перекази на рахунки пов`язаних осіб, конвертаційні операції, внутрішньобанківські переміщення коштів (за наявності).

- документів про забезпечення кредитів, поруки, застави, депозити, відкриті на ТОВ або пов`язані з його фінансовою діяльністю.

- відомостей про доступ до електронного банкінгу, інтернет-платежі, мобільні додатки, що використовувалися службовими особами товариства.

- копій всіх платіжних доручень, платіжних вимог та підтверджень переказів, пов`язаних із зовнішньоекономічними операціями або сумнівними контрагентами.

- відомостей про операції з фізичними особами або підприємствами-партнерами, що мають ознаки неплатників ПДВ або не вказані в бухгалтерському обліку товариства.

- інших документів та відомостей, що свідчать про джерела надходження та використання коштів, переміщення їх між рахунками та спроби надання вигляду законності доходам.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1