Справа № 569/510/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000094 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.02.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 ,під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами на загальну суму 27 135 грн., які потерпіла переказала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що згідно вилученої інформаціїз АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що банківський картковий рахунок емітованийна ім`я ОСОБА_6 .

В ході огляду матеріалів тимчасового доступу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено зарахування грошових коштів 04.02.2024 об 18:58 год. в сумі 27 000 грн.,з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ім`я потерпілої ОСОБА_5 .

Водночас,18.02.2024 на підставі власноруч написаної заяви ОСОБА_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закриття банківського рахунку та переказу залишку грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснено переказ грошових коштівв сумі 34 634 грн., на власний банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З використанням банківського НОМЕР_5 , 19.02.2024 об 14:31 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 35 635 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 19.02.2024 об 17:14 год. в сумі 34 639 грн. здійснено придбання іноземної валюти по курсу 41.469686, що еквівалентно 835,28 доларів США.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, інформації, документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію по руху коштів по банківському рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю Рівненської області, м. Рівне, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 07.03.2025 виданий Рівненським МВ УДМС у Рівненській областів період часу з 18.02.2024 по 20.06.2024.

- інформацію стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 28.08.2024 по 18.02.2024 по 20.06.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період - прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_6 .

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: а саме: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію по руху коштів по банківському рахунку який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю Рівненської області, м. Рівне, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 07.03.2025 виданий Рівненським МВ УДМС у Рівненській областів період часу з 18.02.2024 по 20.06.2024.

- інформацію стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 28.08.2024 по 18.02.2024 по 20.06.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власника вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період - прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя