САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/7149/25
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , у період з 21.03.2022 по 23.05.2022 достовірно знаючи, що проектні роботи невиконані, безпідставно перерахували грошові кошти в сумі 16 498 683,96 грн на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за виконання проектно-кошторисних робіт відповідно договорів №5 від 31.03.2023, №6 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2023 та №8 від 23.05.2023.

Відповідно до інформації, отриманої від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оригінали договорів на виконання проектно-кошторисних робіт №5 від 31.03.2023, №6 від 23.05.2022, №7 від 23.05.2023 та №8 від 23.05.2023, додатки до них та інша проектна документація знаходяться в адміністративному приміщенні КП за адресою: АДРЕСА_1 та не евакуйовані в результаті тимчасової окупації міста збройними силами російської федерації.

Згідно з наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій №309 від 22.12.2022 м. Лисичанськ Лисичанської міської територіальної громади з 03.07.2022 є територією України, тимчасово окупованою російською федерацією.

При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали для долучення до матеріалів кримінального провадження фотокопії договорів № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, №5 від 31.03.2023, №6 від 23.05.2022, № 7 від 23.05.2023 та № 8 від 23.05.2023.

Так, згідно з п. 1.1 договору № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ТОВ зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкти: реконструкція бойлерної ІІ мкр. АДРЕСА_2 ; реконструкція ЦТП-2 АДРЕСА_3 ; реконструкція ТРП ІV АДРЕСА_4 ; реконструкція КЕТБ АДРЕСА_5 . Відповідно п. п. 2.1, 3.1, 3.2 договору вартість робіт становить 4 000 000 грн., оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підрядника 100% попередньої оплати. Пунктом 9.1, 9.2, 9.3 передбачено що сторона звільняється від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов`язань за даним договором, якщо таке невиконання або несвоєчасне виконання зобов`язань було спричинене форс-мажорними обставинами, за умови, що від відповідальності Сторона звільняється лише по відношенню до тих зобов`язань, на які безпосередньо вплинули такі форс-мажорні обставини. У цілях цього договору форс-мажорні обставини означають події або обставини надзвичайного характеру, які сторона не могла передбачити або попередити шляхом вчинення необхідних дій, в тому числі громадські заворушення, війна, революція, військові дії, громадянська війна, терористичні акти або диверсія, пожежі, повені, землетруси або катастрофи терористичні акти, вірусні атаки програмного забезпечення. карантин та інші обставини, незалежні від волі Сторін. Термін виконання зобов`язань за Договором відповідно відсувається на час дії таких обставин.

Відповідно до п. 1.1 договору №П21/03-2022 від 21.03.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за цим договором ТОВ зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкти: реконструкція Бойлерної №1, АДРЕСА_6 з встановленням твердопаливного котла; реконструкція нової БМК ПТУ 94 АДРЕСА_7 , встановленням твердопаливного котла; реконструкція бойлерної № 2, АДРЕСА_8 з встановленням твердопаливного котла. Вартість робіт становить 2 998 683 грн. Згідно з п. п. 3.1, 3.2 оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підрядника 100% попередньої оплати. Оплата здійснюється на підставі рахунку, форма оплати безготівкова. В іншій частині вказаний договір повторює зміст попереднього договору.

Відповідно до п. 1.1 договору № 5 від 31.03.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за цим договором ТОВ зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкт - нове будівництво котельні АДРЕСА_9 . Вартість робіт становить 2152000 грн., оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підрядника 100% попередньої оплати. В іншій частині вказаний договір повторює зміст попереднього договору.

Згідно з п.1.1 договору №6 від 23.05.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за цим договором ТОВ зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкт: нове будівництво котельні АДРЕСА_10 . Відповідно до п. п. 2.1, 3.1, 3.2 договору вартість робіт становить 1 487 750 грн., оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Підрядника 100% попередньої оплати. Оплата здійснюється на підставі рахунку, форма оплати безготівкова. В іншій частині вказаний договір повторює зміст попереднього договору.

Відповідно до п.1.1 договору №7 від 23.05.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за цим договором ТОВ зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкт - нове будівництво котельні АДРЕСА_11 . Згідно з п. п. 2.1, 3.1, 3.2 договору вартість робіт становить 1 487 750 грн., оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підрядника 100% попередньої оплати. В іншій частині вказаний договір повторює зміст попереднього договору.

Згідно з п.1.1 договору №8 від 23.05.2022, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що за цим договором підрядник зобов`язується розробити і передати КП проектно-кошторисну документацію на об`єкт - капітальний ремонт котельні, кв. АДРЕСА_12 . Відповідно до п. 2.1, 3.1, 3.2 договору вартість робіт становить 4 372 500 грн., оплата проводиться замовником шляхом перерахування на розрахунковий рахунок підрядника 100% попередньої оплати. В іншій частині вказаний договір повторює зміст попереднього договору.

Наявними в матеріалах кримінального провадження реєстри (виписки) руху грошових коштів підтверджуються наступні факти перерахування грошових коштів: 25.03.2022 о 13:58 з розрахункового рахунку КП згідно з рахунком № 2 від 21.03.2022 здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 000 000 грн в якості оплати за договором № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, за реконструкцію бойлерної №1, № 2, БМК; 25.03.2022 о 16:50 з розрахункового рахунку КП згідно з рахунком № 1 від 21.03.2022 здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2 998 683 грн. в якості оплати за договором № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, за реконструкцію бойлерної №1, № 2, БМК; 01.04.2022 о 12:03 згідно з рахунком № 5 від 31.03.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 2 152 000 грн., на підставі договору № 5 від 31.03.2022, за виконання проектно-кошторисних робіт; 23.05.2022 о 15:48 за рахунком № 8 від 23.05.2022 перераховано грошові кошти в сумі 4 372 500 грн. на підставі договору № 8 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт; 23.05.2022 о 15:48 за рахунком № 7 від 23.05.2022 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 487 750 грн на підставі договору № 7 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт; 23.05.2022 о 15:48 за рахунком № 6 від 23.05.2022 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 487 750 грн на підставі договору № 6 від 23.05.2022 за виконання проектно-кошторисних робіт. Загальна сума перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 16 498 683,96 грн.

Допитана у якості свідка колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 пояснила, що дійсно підприємством укладались договори № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, № 5 від 31.03.2023, № 6 від 23.05.2022, № 7 від 23.05.2023 та № 8 від 23.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції систем опалення. Договори укладались попереднім директором ОСОБА_5 в рамках програми децентралізації системи опалення, погодженою з військовою цивільною адміністрацією. На виконання умов вказаних договорів КП перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 498 683,96 грн у вигляді 100% попередньої оплати відповідно до вказаних договорів. При цьому свідок ОСОБА_7 зазначила, що на час допиту договірні зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконанні та проекти на адресу підприємства не спрямовані.

Однак, допитаний у якості свідка колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 була розроблена програма децентралізації системи теплопостачання міста Лисичанськ на 2021-2024 роки. Вказана програма обґрунтовувала необхідність здійснення реконструкції системи опалення південної частини міста, яка полягала в децентралізації системи опалення. Відповідно до програми планувалось закрити одну велику котельню, утримувати яку було економічно неефективно та побудувати 5-7 нових блочно-модульних котелень. Заходи з реконструкції відповідно до програми були заплановані у 2022 році. На виконання вказаної програми мною було укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, № П21/03-2022 від 21.03.2022, № 5 від 31.03.2023, № 6 від 23.05.2022, № 7 від 23.05.2023 та № 8 від 23.05.2023 на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції систем опалення. На виконання вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало в період березня-травня 2022 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16498683,96 грн у якості 100% попередньої оплати. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тимчасовою окупацією м. Лисичанськ не мала реальної можливості виконати договірні зобов`язання та розробити проектну документацію, тобто наступили форс-мажорні обставинами, передбачені договорами.

Допитана у якості свідка колишній головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , пояснила, що в період березня-травня 2022 року вона на виконання усної вказівки директора КП ОСОБА_5 та на підставі договорів № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, № П21/03-2022 від 21.03.2022, № 5 від 31.03.2023, № 6 від 23.05.2022, № 7 від 23.05.2023 та № 8 від 23.05.2023 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 16 498 683,96 грн у якості 100% попередньої оплати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в особистому користуванні у колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перебуває абонентський номер НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у колишнього бухгалтера КП ОСОБА_9 перебуває абонентський номер НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , перебуває абонентський номер НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Вищезазначеними абонентськими номерами користувалися зазначені особи на момент вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування вказаних осіб та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 21.03.2022 по 23.05.2022, з метою підтвердження систематичного спілкування між вищезазначеними особами при укладенні договорів № П21/03/1-2022 від 21.03.2022, № 5 від 31.03.2023, № 6 від 23.05.2022, № 7 від 23.05.2023 та № 8 від 23.05.2023, та в подальшому здійснення платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_13 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером: НОМЕР_2 у період часу з 21.03.2022 по 23.05.2022.

Слідчий просить, суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_13 .

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001113 від 07.11.2022 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентським номером: НОМЕР_2 у період часу з 21.03.2022 по 23.05.2022, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 19.01.2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1