Справа № 274/3312/25
Провадження № 1-кс/0274/1672/25
"17" жовтня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
16.10.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці невідомої особи, № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні дані), з якої перераховувалися кошти з вище вказаної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому на виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_7 про те, що із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що встановлено наступну операцію, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 800 грн., були перераховані 02.05.2025 о 11:41:07 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після чого було встановлено, що з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 02.05.2025 о 11:42:24 грошові кошти потерпілого в сумі 6 760 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У подальшому на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Під час огляду речей та документів встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . імітована за ОСОБА_8 . При детальному огляді виїмки встановлено, що 02.05.2025 о 11:41:10 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 6 800 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , яка імітована за ОСОБА_8 , із банківської картки № НОМЕР_6 , яка належна ОСОБА_9 .
Також при огляді виїмки встановлено, що 02.05.2025 о 11:42:24 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 6 760 грн із банківської картки № НОМЕР_7 , яка імітована за ОСОБА_8 на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська картка (перших шість цифр - 4149 51) відкрита у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 до 01.10.2025.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці невідомої особи, № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки, рахунку який належить до вище вказаної картки (анкетні дані), з якої перераховувалися кошти з вище вказаної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даної картки, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 01.10.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1