Справа № 717/2662/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000128 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ;

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

ВСТАНОВИЛА:

Начальник сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 25 жовтня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що в період з 19.10.2025 по 20.10.2025 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду квартири у м. Чернівці, через інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (моб. тел. НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами у сумі 11 400 грн громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає у с. Путрине Дністровського району Чернівецької області, які вона перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 : 19.10.2025 о 17:17 4 100 грн; 19.10.2025 о 17:29 4 100 грн; 20.10.2025 о 15:16 3 200 грн.

Під час виконання доручення встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 відбулися транзакції переказу коштів на інші рахунки, а на зазначений рахунок, починаючи з 19.10.2025 року, надходять кошти від осіб, які стали учасниками шахрайських операцій. Отримані кошти, за попередніми даними, використовуються для переказів, винагороди співучасників та подальшого руху коштів у рамках кримінального правопорушення.

На зазначений рахунок, починаючи з 19.10.2025 року, надходять грошові кошти від осіб, які стали учасниками шахрайських операцій, що підтверджується отриманими в ході слідчих та оперативних заходів матеріалами. Отримані кошти, за попередніми даними, використовуються для переказів, винагороди співучасників та подальшого руху коштів у рамках кримінального правопорушення.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, шляхів руху грошових коштів, а також підтвердження факту отримання та розподілу коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , що емітований Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, оскільки вона містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В Україні діє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке у встановленому законом порядку має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме: відомості про операції по рахунках клієнтів; роздруківки про рух коштів; інформацію щодо осіб, які відкривали та користувалися рахунками; документи, подані під час відкриття та обслуговування рахунків; відео- та фотоматеріали, зафіксовані внутрішніми та зовнішніми камерами банкоматів під час зняття чи внесення готівкових коштів.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: дати, часу, суми та призначення кожної операції; відомостей про контрагентів (найменування, рахунки, банки); операцій зі зняття або внесення готівки із зазначенням адрес банкоматів або відділень банку, де вони здійснювались; IP-адрес, з яких проводилися фінансові операції; а також фото- та відеоматеріалів із камер спостереження у місцях проведення операцій (у разі їх наявності); документів, що подавалися при відкритті рахунку, зокрема копії договору про відкриття рахунку, анкети клієнта, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків власника рахунку.

Встановлено, що зазначені документи інформація про всі операції з рахунку № НОМЕР_3 за період з 19.10.2025 по час дії ухвали суду перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази під час доведення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причин неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а довести відповідні обставини іншим способом неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий (дізнавач) має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором, що в даному випадку дотримано.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, а також перевірці можливої причетності інших осіб до його скоєння.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст. ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення або зняття грошових коштів, IP-адреси, з яких проводилися фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 19.10.2025 по теперішній час;

- щодо особи, яка є власником банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя