ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8363/25 Провадження 1-кс/636/1158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000321 від 03 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 02.04.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 27.03.2025 року по 01.04.2025 року, останній знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , декількома транзакціями перевів грошові кошти на загальну суму 151000,00 гривень з власної картки на карти номери якої: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на придбання автомобілю марки Тойота Рав 4 за 3700,00 дол. США, який побачив в оголошенні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Авто ОСОБА_4 не привезено та грошові кошти не повернуті, тобто невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму у розмірі 151000,00 гривень, чим завдали ОСОБА_4 матеріальної шкоди.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.03.2025 року він знаходився за адресою: за вищевказаною адресою, на своєму мобільному телефоні на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про пригін автомобілю марки Тойота Рав 4, також були прикріплені в оголошенні контактні номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Потерпілий зателефонував за першим номером, де йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , в телефонному режимі ОСОБА_4 запитав у останнього яка вартість автомобілю марки Тойота Рав 4 на оголошенні, на що отримав відповідь, що вартість автомобілю складає 3700,00 дол. США, та додав для того, щоб її пригнати із закордону потрібно внести передплату 1000,00 дол. США, на що потерпілий погодився. Далі, потерпілий на вимогу чоловіка, що начебто пригоняє та продає автомобілі з ім`ям ОСОБА_5 надіслав фото свого УБД, свого паспорту та прописки, та зазначений вище ОСОБА_5 в свою чергу надіслав фото своїх документів емітованих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і додав, що потрібно на банківську карту № НОМЕР_2 надіслати грошові кошти у сумі 41500,00 гривень, що ОСОБА_4 і зробив, а саме відправив двома платежами грошові кошти зі своєї банківської карти, перший платіж складає 13065,00 гривень, другий 28140,00 гривень. Після зарахування коштів, вище зазначений ОСОБА_5 повідомив, що 28.03.2025 зателефонує, коли авто виїде та надіслав в месенджер WhatsApp відео авто. 31.03.2025 вище зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 зателефонував та повідомив, що автомобіль вже на кордоні і потрібно надіслати ще грошові кошти терміново у сумі 50000,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , але потерпілий повідомив, що в нього такої суми на картці не було, та відправив тільки 4000,00 гривень. 01.04.2025 вище зазначений ОСОБА_5 зателефонував потерпілому та сказав, що автомобіль вже в Києві і додав, що потрібно відправити ще 50000,00 гривень терміново, бо автомобіль відправлять назад, і тоді ОСОБА_4 відправив двома платежами гроші: перший 28900,00 гривень, другий 26100,00 гривень. на вже вказану раніше банківську карту. Близько 17:00 год. потерпілому надійшов дзвінок від водія автомобілю, що здійснює пригін на ім`я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив, що вище вказаний автомобіль не віддавати поки ОСОБА_4 не заплатить гроші, які повинен був відправити раніше. Тоді, потерпілий відправив на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами по 25000,00 гривень. Після того, як потерпілий перевів останні кошти на зв`язок з ним більше ніхто не виходив та авто так досі і не привезли.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а банківська карта № НОМЕР_3 видана АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із можливістю вилучення інформації в Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше; інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року по банківській картці № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого; даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року; фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_3 .

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви в яких просять суд розглянути дане клопотання за їх відсутністю.

Представника банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про дату та час проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000321 від 03 квітня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із можливістю вилучення інформації в Харківській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року по банківській картці № НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 27.03.2025 року по 00 години 10 хвилини 11.04.2025 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_3 .

Зобов`язати відповідальних осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , підготовити та надати вищезазначену інформацію, що підлягає вилученню на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя