У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/766/25

Номер провадження 1-кс/184/699/25

03 листопада 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом(банківську)таємницю та вилучення належним чином завірених копій по кримінальному провадженні №0000061 від 18.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадження Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та вилучення належним чином завірених копій по кримінальному провадженню №0000061 від 18.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.01.2025 року о 15:19 годині та 23.02.2025 року о 14:32 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом зарахування коштів на криптобіржу "QUANTVINE" заволоділа грошовими коштами у сумі 6029 гривень котрі потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно перерахував на банківські рахунки № НОМЕР_1 в подальшому після зарахування коштів при спробі повернути їх прийшло повідомлення про відмову та до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, чим потерпілому спричинено збитків на загальну суму 6029 гривень. За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке 18.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий показав, що 28.01.2025 він зареєструвався в додатку «quantvine» з метою заробітку криптовалюти. Після чого, ОСОБА_5 через вищевказаний додаток спілкувався з куратором та з метою отримання заробітку 28.01.2025 о15:19 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 1507,50 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі, 23.02.2025 о 14:32 з цією ж метою, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4522,50 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого, додаток «quantvine» перестав працювати та провести на ньому будь-які операції неможливо.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання зазначених документів, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, що містять банківську таємницю, у судове засідання не з`явилась, хоча про дату, час та місце слухання справи повідомлялась належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене, слідчим суддею встановлено, документи та інформація про операції, які здійснювались за банківським рахунком: № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п.5ч.1ст.162КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. При цьому слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000061 від 18.03.2025 року, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 24.10.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та вилучення їх копій, ґрунтується на законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2Нікопольського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.10.2025 року про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та вилучення їх належним чином завірених копій по кримінальному провадженні №0000061 від 18.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.01.2025 по теперішній час;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 01.01.2025 по теперішній час;

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до мобільного банківського додатку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1