Справа № 527/2811/25
провадження № 1-кс/527/545/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 вересня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 20.09.2025 за фактом того, що 18.09.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 862333,33 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір поставки №100725-ГІ відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна поставити сировину для виготовлення комбінованого корму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з товарно-транспортною накладною №00377/09 від 18.09.2025 вантаж «олія соєва гідратована» об`ємом 20 тон відвантажена в м. Дніпро та прямує до пункту розвантаження в м. Глобине, автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_3 напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 , водій ОСОБА_5 .

18.09.2025 року вантажний автомобіль MAN д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_5 прибув до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було перевірено якість поставленої сировини після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувало грошові кошти в сумі 862333 грн, 33 коп, на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З 18.09.2025 по 20.09.2025 водій не відвантажує товар мотивуючи тим, що гроші за даний товар не зараховані. 20.09.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибув ОСОБА_6 , й повідомив, що вантаж належить ФОП « ОСОБА_6 », за який йому не зараховані грошові кошти та він відмовляється відвантажувати сировину і забирає автомобіль з вантажем.

3 метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_7 , надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформленим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.09.2025 по 23.09.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025. Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_7 , оформлений в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена, номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформленим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 17.09.2025 по 23.09.2025. У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025, у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківський рахунок НОМЕР_7 . Надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 , з 17.09.2025 по 23.09.2025,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000544 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформленим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.09.2025 по 23.09.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025;

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_7 , оформлений в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена;

-номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_7 , оформленим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 17.09.2025 по 23.09.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 оформленого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.09.2025 по 23.09.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

-надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються банківський рахунок НОМЕР_7 ;

-надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 , з 17.09.2025 по 23.09.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1