Справа № 466/2752/23
Провадження № 1-кс/466/2752/25
У Х В А Л А

25 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000155 від 29.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

24.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 28.01.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.01.2022, приблизно об 12:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 14 000 грн Відповідно до показів потерпілої, 21.12.2021 року вона купила холодильник у кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 . Внесла першу суму за холодильник та було відкрито кредитний договір № з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона мала виплатити кредит до 21.01.2023 року.

До вересня 2022 року виплатила кредит шляхом надсилання грошових коштів на рахунок, який їй вказали працівники. Зазначає, що в момент оформлення вище вказаного кредиту представник банку дав їй запечатаний конверт та повідомив, що це є кредитна карточка та вона входить в умови договору. Вона хотіла відмовитись від неї, однак їй пояснили що така процедура. Дану карточку взяла та не розпаковувала, не користувалась нею, вона лежала вдома та ніхто нею не користувався. 28.01.2022 року вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . Орієнтовно о 13:00 год., до неї на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась працівником ОТП банку та сказала, що була спроба зняття грошових коштів з кредитної карти ОТП у сумі 14 000 грн. Тому запитала чи бажає потерпіла анулювати дану кредитну карту. Чи повідомляла якісь коди даній особі вона не пам`ятає. Куди пішли грошові кошти не знає. Так як карточкою вона не користувалась, по даному факту зразу викликала поліцію, які приїхали та вона показала працівникам поліції, що карточка запакована у конверт, та не відкривалась. Після чого конверт, в якому була кредитна банківська карта був відкритий працівником поліції, так як було необхідно взнати номер карти, а саме № НОМЕР_1 .

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки, за період з 21.12.2021 року по 28.02.2022 року.

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000155 від 29.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за матеріалами клопотання встановлено, що 28.01.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.01.2022, приблизно об 12:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 000 грн. Відповідно до показів потерпілого 21.12.2021 року вона купила холодильник у кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_2 . Внесла першу суму за придбаний товар та було відкрито кредитний договір № з ОТП Банком. Вона мала виплатити кредит до 21.01.2023 року.

До вересня 2022 року виплатила кредит шляхом надсилання грошових коштів на рахунок, який їй вказали працівники. В момент оформлення вище вказаного кредиту представник банку дав їй запечатаний конверт та повідомив, що це є кредитна карточка та вона входить в умови договору. Вона хотіла відмовитись від неї, однак їй пояснили що така процедура. Дану карточку взяла та не розпаковувала, не користувалась нею. 28.01.2022 року, близько 13:00 год., до неї на мобільний телефон подзвонила невідома особа, представилась працівником ОТП банку та сказала, що була спроба зняття грошових коштів з кредитної карти ОТП у сумі 14 000 грн. та запитали чи бажає потерпіла анулювати дану кредитну карту. Чи повідомляла якісь коди даній особі вона не пам`ятає. Куди пішли грошові кошти не знає. Так як карточкою вона не користувалась, по даному факту зразу викликала поліцію.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки , за період з 21.12.2021 року по 28.02.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( У випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №l АРУП №1 ГУ НП у Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 21.12.2021 року по 28.02.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки ,з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1