Справа № 592/881/26
Провадження № 1-кс/592/631/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 в період часу з 18:00 по 22:00 невідома особа, перебуваючи у сквері ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вживаючи спиртні напої з ОСОБА_6 , заволоділа мобільним телефоном останнього Huawei P Smart 2 та в подальшому заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 66 693,50 грн. та оформила кредити на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 43 760 грн.

Також ОСОБА_7 надав роздруківку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої надходили грошові кошти з кредитних установ, а потім були перераховані на інші банківські картки та зведену аналітику кредитної історії з ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 відкрито кредити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до документів які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про рух грошових коштів по зазначених у клопотанні рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, були внесені відомості за ч.4 ст.185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ID картка НОМЕР_7 , у період часу з 30.12.2025 по 31.12.2025 включно?

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9