Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2663/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000719 від 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000719 від 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення товарів.

В ході слідства встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення товарів.

Із матеріалів установлено, що 01.11.2022 та 23.11.2022 відділом митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) за митними деклараціями від 01.11.2022 № 22UA56U1 та від 23.11.2022 № 22UA64U9, № 22UA65U8 здійснено митне оформлення товарів «сира нерафінована соняшникова олія» загальною вагою 75160 кг та вартістю 76910,00 доларів США (2812491,03 грн. за курсом НБУ 36,5686 станом на дату декларування). Відповідно до граф 2, 8, 9. 44 (код документів 0380, 0730, 4104) вищевказаних митних декларацій, поставки вказаного товару здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Для здійснення митного оформлення зазначеного товару разом з митними деклараціями до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано наступні зовнішньоекономічні контракти, які містили відомості про те, що покупцем та одержувачем вказаних товарів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: зовнішньоекономічний контракт від 20.10.2022 № SRS/OW-202210, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; зовнішньоекономічний контракт від 10.11.2022 № SRS/OW-202211, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після завершення митного оформлення, 03.11.2022 та 26.11.2022 зазначені товари на підставі вказаних митних декларацій, а також рахунків фактур міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) в митному режимі експорту було переміщено (вивезено) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

B подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_4 листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.09.2025 № 26/26-04/7/2172 надійшла інформація митних органів Румунії, відповідно до якої встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) припинила свою діяльність з 25.02.2022 року. Відповідно до податкових баз, вказана компанія не має коду EORI, активних банківських рахунків та не здійснювала протягом останніх трьох років будь-яких зовнішньоекономічних операцій. За таких обставин вбачається, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час здійснення вказаних зовнішньоекономічних операцій не могла бути покупцем таких товарів та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність шляхом укладання зовнішньоекономічних контрактів, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як декларантом, до митного оформлення було подано ймовірно підроблені зовнішньоекономічні контракти 20.10.2022 № SRS/OW-202210, від 10.11.2022 № SRS/OW-202211, які містили неправдиві відомості щодо покупця одержувача вказаних товарів.

На теперішній час, з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, пов`язаних з митним оформленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вантажів в режимі імпорту та експорту, за період з 01.01.2022 по час дії ухвали про тимчасовий доступ.

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), відповідно до відомостей єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, оскільки у поданому клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000719 від 31.10.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000719 від 31.10.2025, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час митного оформлення товарів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Національної поліції України з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час митного оформлення товарів.

Із матеріалів установлено, що 01.11.2022 та 23.11.2022 відділом митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) за митними деклараціями від 01.11.2022 № 22UA56U1 та від 23.11.2022 № 22UA64U9, № 22UA65U8 здійснено митне оформлення товарів «сира нерафінована соняшникова олія» загальною вагою 75160 кг та вартістю 76910,00 доларів США (2812491,03 грн за курсом НБУ 36,5686 станом на дату декларування). Відповідно до граф 2, 8, 9. 44 (код документів 0380, 0730, 4104) вищевказаних митних декларацій, поставки вказаного товару здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Для здійснення митного оформлення зазначеного товару разом з митними деклараціями до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано наступні зовнішньоекономічні контракти, які містили відомості про те, що покупцем та одержувачем вказаних товарів є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: зовнішньоекономічний контракт від 20.10.2022 № SRS/OW-202210, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; зовнішньоекономічний контракт від 10.11.2022 № SRS/OW-202211, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після завершення митного оформлення, 03.11.2022 та 26.11.2022 зазначені товари на підставі вказаних митних декларацій, а також рахунків фактур міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) в митному режимі експорту було переміщено (вивезено) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

B подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_4 листом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.09.2025 № 26/26-04/7/2172 надійшла інформація митних органів Румунії, відповідно до якої встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) припинила свою діяльність з 25.02.2022. Відповідно до податкових баз, вказана компанія не має коду EORI, активних банківських рахунків та не здійснювала протягом останніх трьох років будь-яких зовнішньоекономічних операцій.

За таких обставин вбачається, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час здійснення вказаних зовнішньоекономічних операцій не могла бути покупцем таких товарів та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність шляхом укладання зовнішньоекономічних контрактів, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як декларантом, до митного оформлення було подано ймовірно підроблені зовнішньоекономічні контракти 20.10.2022 № SRS/OW-202210, від 10.11.2022 № SRS/OW-202211, які містили неправдиві відомості щодо покупця одержувача вказаних товарів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи, пов`язані з митним оформленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вантажів в режимі імпорту та експорту, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 01.01.2022 по 17.11.2025, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000719 від 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, пов`язаних з митним оформленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вантажів в режимі імпорту та експорту, за період з 01.01.2022 по 17.11.2025.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1