Справа № 366/4136/25
Провадження № 1-кс/366/41/26
УХВАЛА

Іменем України

12.01.2026 селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 від 25.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП (ЄО № 9722 від 27.11.2025 року, ЄО № 10262 від 24.12.2025 року) з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 про те що протягом листопада 2025 року він проводив торги на трейдинговій біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перераховував на банківські карти № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 грошові кошти загальною сумою 7000 доларів США.

Проте, за твердженнями ОСОБА_4 , останньому не було повернуто перерахованих ним коштів на зазначені вище рахунки.

25.12.2025 року в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що протягом листопада 2025 року він проводив торги на трейдинговій біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зі своїх банківських карток перераховував грошові кошти, а саме:

-23.10.2025 року в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 8350 грн.;

-23.10.2025 року в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 4200 грн.;

-07.11.2025 року в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_12 на банківську карту НОМЕР_14 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), грошові кошти в сумі 50000 грн.;

-17.11.2025 року в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зі своєї банківської карти НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_17 , грошові кошти в сумі 28900 грн.;

-18.11.2025 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_18 на банківську карту № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , грошові кошти в сумі 45000 грн.;

-20.11.2025 року в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_18 на банківську карту № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , грошові кошти в сумі 22500 грн.;

-20.11.2025 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_18 на банківську карту № НОМЕР_21 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_7 ), грошові кошти в сумі 9100 грн.;

-20.11.2025 року в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (головний офіс за адресою: АДРЕСА_8 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_22 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , грошові кошти в сумі 24000 грн.;

-21.11.2025 року в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (головний офіс за адресою: АДРЕСА_8 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_22 на банківську карту № НОМЕР_23 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 24000 грн.;

-21.11.2025 року в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (головний офіс за адресою: АДРЕСА_8 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_22 на банківську карту № НОМЕР_23 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Public Joint-Stock Company " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 20000 грн.;

-24.11.2025 року в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (головний офіс за адресою: АДРЕСА_8 ), зі своєї банківської карти НОМЕР_22 на банківську карту № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , грошові кошти в сумі 25965 грн.;

-24.11.2025 року в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зі своєї банківської карти НОМЕР_24 на банківську карту № НОМЕР_11 , яка відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), грошові кошти в сумі 20500 грн.;

-25.11.2025 року в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зі своєї банківської карти НОМЕР_24 на банківську карту № НОМЕР_25 , яка відкрита у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , грошові кошти в сумі 3200 грн.;

-25.11.2025 року в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку (МФО) НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , зі своєї банківської карти НОМЕР_24 на банківську карту № НОМЕР_25 , яка відкрита у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , грошові кошти в сумі 29900 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ).

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, рахунки якої відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів за період часу з 00.00 год 01.10.25 року до моменту виконання ухвали.

Протоколом автоматизованого розподілу слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 . Розгляд клопотання призначено на 08.01.2026.

08.01.2026 справу було знято з розгляду у зв`язку з перебуванням судді на лікарняному та призначено до розгляду на 12.01.2026.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити

2. Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та (або) слідчому СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та (або) слідчому СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та (або) оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжнім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_11 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.10.25 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_14