УХВАЛА

Справа № 569/13623/25

1-кс/569/9412/25

19 грудня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0301, площею 0,0466 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та всіх об`єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з можливістю проникнення до них, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 362 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб. ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об`єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Таким чином, протягом 2024 року було продано 16 готових житлових будинків за фіктивними договорами купівлі-продажу земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

1. :04:016:0272

2. :04:016:0271

3. :04:016:0288

4. :04:016:0276

5. :04:016:0278

6. :04:016:0263

7. :04:016:0262

8. :04:016:0261

9. :04:016:0252

10. :04:016:0248

11. :04:016:0255

12. :04:016:0254

13. :04:016:0253

14. :04:016:0258

15. :04:016:0257

16. :04:016:0256

Так, протягом 2025 року ОСОБА_6 , продовжив свою злочинну діяльність, та за таким самим способом було продано 19 земельних ділянок з кадастровими номерами:

:04:016:0315; :04:016:0314; :04:016:0312; :04:016:0309; :04:016:0302; :04:016:0301; :04:016:0300; :04:016:0273; :04:016:0277; :04:016:0281; :04:016:0284; :04:016:0285; :04:016:0286; :04:016:0267; :04:016:0264; :04:016:0270; :04:016:0283; :04:016:0251; :04:016:0249

Таким чином, у зв`язку із злочинними діями ОСОБА_6 та інших осіб, залучених ним до злочинної діяльності, загальна сума ненадходження податків, зборів (обов?язкових платежів), до бюджету у 2024-2025 роках може становити більше 10 000 000 грн.

Згідно відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстру Іпотек, Єдиному реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0301, площею 0,0466 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було призначено судову оціночно-будівельну експертизу житлового будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, за адресою: Рівненська область, Рівненський район, Шпанівська територіальна громада, масив «Маєток», який не введенний в експлуатацію.

Так, в ході виконання даної експертизи до СУ ГУНП в Рівненській області надійшло клопотання експерта, відповідно до якого судовий експерт просить вказує, що для проведення експертизи потрібно надати інформацію про забезпечення об`єкта дослідження інженерними мережами (електро-, водо-, газо-, теплопостачання, каналізація тощо) та інформації про відповідність технічного опису конструктивних елементів об`єкта дослідження, зазначених у будівельному паспорті, або надання копії актуальної технічної документації на вказаний житловий будинок.

Враховуючи вищевказане, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою надання необхідної інформації експертам Рівненського НДЕКЦ, необхідно провести огляд із залученням спеціаліста із числа працівників комунального підприємства «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити

Заслухавши слідчого, дослідив клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно ч. 3 ст. 237 КПК України, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0301, площею 0,0466 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та всіх об`єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 362 КК України, зокрема слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером: :04:016:0301, площею 0,0466 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та всіх об`єктів нерухомого майна, що на ній знаходяться, з можливістю проникнення до них, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала виконується слідчим та/або прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15