Справа № 585/4248/24
Номер провадження 1-кс/585/1542/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

5 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменською районною відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію: про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківські рахунки, та або картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інформацію про банківські картки, котрі прив`язані до даного рахунку; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу): інформацію про рух коштів на даним банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також банківським карткам, що прив`язані до даного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 : інформацію про IP адреси( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими рахунками за період часу з 00:00 год. по час винесення ухвали суду, про операції з грошовими коштами по банківському рахунку із зазначення SourcePort з`єднання до IР-адресу під час авторизації в банкінг за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес ( із зазначення SourcePort з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду; деталізовані відомості про банківські рахунки за ІBAN, котрі прив`язані до банківських рахунків, та або карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої о ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 близько 18:06 годин ОСОБА_14 під час перебування за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , на її номер телефону НОМЕР_8 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_9 , де жіночий голос повідомив про те, що шахраї намагаються зняти кошти з її картки (банк не вказали) та сказали натиснути «1», після чого її начебто з`єднало з представником служби безпеки банку (банк не вказали) та повідомили про необхідність входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяти за його вказівками, зайти в сервер, продиктувати рахунок ІВАN та її ідентифікаційний код для відкриття іншого рахунку, після чого, приблизно через годину вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (для виплат) та № НОМЕР_11 (кредитна) було перераховано грошові кошти у сумі 49 149,00 грн. (о 18:26) та 45 145,00 грн. (о 18:29) відповідно, у зв`язку з чим ОСОБА_14 завдано збитку на загальну суму 94 294,00 грн. Встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_14 , а саме з її банківських карток відкритих на її ім`я в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »): НОМЕР_12 - було перераховано грошові кошти у сумі 45045 грн. після чого з банківської картки № НОМЕР_11 , 01.10.2024 о 18:26 та 18:29 було перераховано грошові кошти в сумі 49049 гри. перераховувалися грошові кошти на рахунок № НОМЕР_13 - надавачем платіжних послуг якого являється - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи повні анкетні дані якої на даний час не відомі. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 в період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 4600 грн. 06.08.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. В ході здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_13 було встановлено, що грошові кошти, в сумі 94 000 з банківського рахунку № НОМЕР_13 були перераховані 3 платежами на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_15 . В ході здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_15 належить ОСОБА_15 , було встановлено, що грошові кошти, зі вказаного банківського рахунку було перераховано : 01.10.2024 року 19:45 на банківський рахунок НОМЕР_16 ; 01.10.2024 року о 19:46 на банківський рахунок НОМЕР_16 ; 01.10.2024 року о 19:59:33 на банківський рахунок НОМЕР_16 ; 01.10.2024 року о 19:59:51 на банківський рахунок НОМЕР_16 ; 01.10.2024 року о 20:00:11 на банківський рахунок НОМЕР_16 . В ході здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_16 що належить ОСОБА_16 , було встановлено, що грошові кошти, зі вказаного банківською рахунку було перераховано: 01.10.2024 року 19:46 на банківський рахунок НОМЕР_17 : 01.10.2024 у о 19:48 на банківський рахунок НОМЕР_17 : 01.10.2024 року о 19:58:33 на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 01.10.2024 року о 20:01 на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 01.10.2024 року о 20:02 на банківський рахунок НОМЕР_4 ; 01.10.2024 року о 20:03 на банківський рахунок НОМЕР_5 : 01.10.2024 року о 20:05 на банківський рахунок НОМЕР_18 ; 01.10.2024 року о 13:06 на банківський рахунок НОМЕР_7 . Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , , НОМЕР_7 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника в судове засідання не забезпечив, причини неявки суду невідомі.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000868 від 03.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменською районною відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію: про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківські рахунки, та або картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інформацію про банківські картки, котрі прив`язані до даного рахунку; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу): інформацію про рух коштів на даним банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також банківським карткам, що прив`язані до даного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 12.12.2025; інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 : інформацію про IP адреси( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківськими рахунками за період часу з 00:00 год. по 12.12.2025, про операції з грошовими коштами по банківському рахунку із зазначення SourcePort з`єднання до IР-адресу під час авторизації в банкінг за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 12.12.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес ( із зазначення SourcePort з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 12.12.2025; деталізовані відомості про банківські рахунки за ІBAN, котрі прив`язані до банківських рахунків, та або карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з можливістю здійснення зняття інформації ( виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1