Справа № 401/4184/25;
Провадження № 1-кс/401/1164/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000918 від 09 грудня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000918 від 09 грудня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.12.2025 до чергової частини ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з липня по листопад 2025 року ОСОБА_6 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на його ім`я в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно викрала грошові кошти в сумі близько 600 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на зазначену суму.

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 09 грудня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000918 вiд 09.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в травні 2025 року він був звільнений із полону рф. Після звільнення із полону він уникав спілкування із іншими людьми, а тому попрохав свого товариша ОСОБА_7 за його грошові кошти купувати йому продукти харчування, на що останній погодився. Із цією метою він віддав ОСОБА_7 банківські картки, що надавали можливість доступу до грошових коштів, які зберігалися на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив паролі доступу до них. Проте, в кінці жовтня 2025 року він виявив, що із вказаних розрахункових рахунках було знято грошові кошти в сумі 600 000 грн.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 06.05.2025 року, орган, що видав 8018, а саме до документів, які стали підставою відкриття на ім`я ОСОБА_5 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про транзакції, які здійснювалися на зазначених рахунках у період часу з 01.06.2025 по 16.12.2025, відомостей про місце проведення банківських операцій, в тому числі про місце зняття грошових коштів, фото- та відео- файлів, які виготовлені під час проведення транзакцій за вказаний період, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник (голова правління) ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 , (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказані документи, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність наддасть можливість стороні обвинувачення не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000918 від 09 грудня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №0000918 вiд 09.12.2025 року, а саме: т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або начальнику СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник (голова правління) ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 .

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які стали підставою відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 06.05.2025 року, орган, що видав 8018, розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, на ім`я якої вони відкриті (наявні повні анкетні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо)

-транзакції, які здійснювалися на зазначених рахунках у період часу з 01.06.2025 по 16.12.2025,

-транзакції на зазначених рахунках в період часу з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-місце зняття коштів в період з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-фото- та відео- файли, створені під час проведення вказаних операцій з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-місце, час та адреси банкоматів або терміналів, через які здійснювалися транзакції;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначених розрахункових рахунків з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти із вказаних розрахункових рахунків з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.06.2025 по 16.12.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даними рахунками (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.06.2025 по 16.12.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 22 грудня 2025 року по 22 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1