Справа № 210/959/25
Провадження № 1-кс/210/1643/25
У Х В А Л А

іменем України

29 вересня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000004 від 16.01.2025 р.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000004 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання службовим становищем, діючи і інтересах приватних суб`єктів господарювання, під час дії воєнного стану здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту будівлі гуртожитку.

Також встановлено, що 13.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 63/2024 на виконання робіт з капітального ремонту, який є заходом з усунення аварій в житловому фонді, за проєктом: «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку № 4, пошкодженого внаслідок збройної агресії, за адресою: АДРЕСА_3 », ДК 021:2015: 45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 65/04-36-08-02-03/ від 31.07.2025 року, щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), з урахуванням інформації, викладеної в актах виконаних будівельних робіт за 2024 рік, встановлено завищення вартості робіт. До складу витрат було включено заробітну плату працівникам, яка фактично не нарахована. Так, у період 2024 року ФОП ОСОБА_4 не подавала до податкових органів за місцем реєстрації Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що підтверджено висновками судової кономічної експертизи №25-25 від 23.09.2025.

Таким чином, в результаті проведеного аналізу підтверджено, що ФОП ОСОБА_4 завищила вартість виконаних робіт шляхом відображення у кошторисах витрат на заробітну плату, яка фактично не була нарахована, на загальну суму 897 102,37 грн.

З урахуванням викладеного необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які перебувають як в електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

? документів по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

? документів по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, із зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП протягом 2024, 2025 років.

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ФОП) за звітні (податкові) періоди (зазначити) з доданими до них: Додатками 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додатками 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»; Додатками 5 «Відомості про трудові відносини осіб за 2024-2025 роки по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння бюджетними коштами, тому у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні представників ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), іншими способами встановити обставини, вчиненого кримінального правопорушення, крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчими СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000004 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які перебувають як в електронному так і друкованому вигляді, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск або DVD-диск) у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або ж у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

? документів по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків у банківських установах за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

? документів по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) щодо переліку працюючих найманих працівників з сумою отриманих доходів та сплачених податків з помісячною розбивкою, із зазначенням ПІБ працівників, їх РНОКПП протягом 2024, 2025 років.

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ФОП) за звітні (податкові) періоди (зазначити) з доданими до них: Додатками 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додатками 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»; Додатками 5 «Відомості про трудові відносини осіб за 2024-2025 роки по ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).

Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) або ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) або ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати - групі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000004 від 16.01.2025 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1