Справа № 361/9860/25
Провадження № 1-кс/361/1949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000108 від 11.07.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.07.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відомостей про: прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображень осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувалися під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювалися через пслугу веб-банкінгу та на рахунки до яких, прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно наступних рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2025 до ЄРДР внесено відомості за

№ 0000108 за ч. 4 ст. 191 КК України з коротким викладом обставин кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 до Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З матеріалів звернення вбачається, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 функціонує комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке забезпечує надання первинної медичної допомоги жителям населених пунктів громади, включаючи профілактику, діагностику та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь та інших станів, а також проведення протиепідемічних заходів.

17.07.2025 року прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області надано доручення працівникам Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. В ході відпрацювання доручення проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та встановлено, що у штаті комунального неприбуткового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з лютого 2022 року по теперішній час на штатній посаді вказаної структури, діяльність якої пов`язана зі здійсненням публічних закупівель за сумісництвом працює: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка з 29.02.2024 року виїхала з України і з того часу постійно перебуває в Німеччині, до України не поверталась. За попереднім аналізом за час її відсутності в державі (її «перебування» в ЦПМСД у цей час табелюється у повному обсязі), їй було виплачено близько 200 000 гривень.

Крім цього, допитано в якості свідка старосту ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , який повідомив, що в штаті ЦПМСД на посадах сімейного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_8 за сумісництвом та табелюються у повному обсязі громадянки України: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Надвірна, Івано-Франківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому встановлено, що вказані лікарі протягом тривалого часу відсутні за місцем їх роботи, проте їх «перебування на робочих місцях» табелюється в повному обсязі.

Також, 11.08.2025 року прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою отримання інформації щодо сум нарахованих та сплачених податків, номерів відкритих банківських рахунків КНП ЦПМСД (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також джерела нарахування та виплати податків та отримано відповідь про відмову у наданні вищевказаної інформації.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме про рух грошових коштів та будь-які транзакції (успішні або відхилені) по банківським рахункам вищезазначених осіб за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, а саме з 01.01.2022 по теперішній час , долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки такий доступ надасть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_12 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000108 від 11.07.2025, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу 01.01.2022 по теперішній час, а саме до відомостей про: прізвища, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображень осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, IP-адрес, що використовувалися під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювалися через пслугу веб-банкінгу та на рахунки до яких, прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2022 по теперішній час, баланс грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках відносно наступних рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.. Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1