Справа № 467/1015/23
Провадження № 1-кс/467/214/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

9 грудня 2025 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2023 року, перебуваючи на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», близько 18:35 годин, заявник побачив оголошення про надання матеріальної допомоги особам від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по вказаному посиланню, ОСОБА_5 перечитав інформацію та вийшов з даного ресурсу, а о 18:39 годин, йому надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4400 грн.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали Арбузинського районного суду, слідчим СВ було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 .

В ході аналізу документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 06.08.2024 переказ грошових коштів здійснювався однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_3 з номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

Подальшими слідчо-оперативними заходами по справі встановлено, що в той же день, 06.08.2024 року грошові кошти в розмірі 4000 грн. були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським рахунком № НОМЕР_4 , відкритим на ім`я ОСОБА_7 .

05.11.2024 року в рамках виконання доручення слідчого, до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області ДКП Національної поліції України про те, що в результаті аналітики вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що 06.08.2023 року грошові кошти в розмірі 4000 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським рахунком на ім`я ОСОБА_8 .

Аналізом вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів по банківському рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 встановлено, що 06.08.2024 року о 19:24 год. ОСОБА_8 переказав отримані від ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 4000 грн. однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_8 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_9 .

Документи, що містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду СДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківськім рахунком до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет- мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, від слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання та про слухання справи в його відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківській картці, відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області, яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавалися для відкриття рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківському рахунку до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду СДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за банківськім рахунком до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_8 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет- мережу за даним рахунком, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1