Справа № 331/3598/25
Провадження № 1-кс/331/2110/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, 21.06.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27.11.2024 р. укладено договір №27-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки квадрокоптерів «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць. 29.11.2024 в ході виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 перерахувала на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень, в якості оплати рахунку відповідно до договору. На теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квадрокоптери «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць не були поставлені. Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток на суму 4 000 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав платіжну інструкцію №240 від 11:11 29.11.2024, в якій відображено переказ 4 000 000 грн з рахунку НОМЕР_1 відкритого Запорізьким РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код платника: НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_2 відкритий філією - Головне управління по м. Києву та Київській області акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оглядом інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено: - Зарахування 02.12.2024 о 09:54 79 000 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Призначення платежу: «За послуги сп. зг. дог. №52/07-24 від 15.07.2024р., без ПДВ»; - Переказ 02.12.2024 о 10:31 78 800 грн з рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 . Призначення платежу: «доход ФОП»; - Зарахування 02.12.2024 о 10:20 52 000 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Призначення платежу: «Оплата за посл. пост. зг. дог. №70/11-24 від 25.11.2024р. без ПДВ»; - Переказ 02.12.2024 о 10:35 51 800 грн з рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6 на р/р НОМЕР_7 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 . Призначення платежу: «Дохід ФОП, без ПДВ».

Крім того, оглядом встановлено, що керування через мобільний додаток онлайн-банкінгу банківськими рахунками, відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , а також на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювалось з однієї IP-адреси - НОМЕР_8 , яка прив`язана до координат м. Києва та обслуговується провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано відмову у відповідь на запит про надання інформації щодо IP-адреси - НОМЕР_8 , в якій зазначено, що вказану інформацію можливо отримати в порядку тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді, суду.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно IP-адреси - НОМЕР_8 яка обслуговується провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації стосовно фізичної адреси, за якою закріплено IP-адресу - НОМЕР_8 , а також особу-абонента, яка користується зазначеною IP-адресою, з наданням завіреної належним чином копії договору.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не видається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно абонента - споживача телекомунікаційної послуги з підключення до мережі Інтернет через IP-адресу - НОМЕР_8 з наданням завірених належним чином копій документів, наданих абонентом для оформлення договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (паспорт громадянина України, довідка про присвоєння індивідуального податкового номеру, відомості про місце фактичного проживання, контактний номер телефону);

- завіреної належним чином копії Договору (з додатками), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та абонентом - користувачем IP-адреси - НОМЕР_8 ;

- інформації про фізичну адресу, за якою закріплено IP-адресу - НОМЕР_8 (місце надання послуги);

- інформації стосовно ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційної послуги з підключення до мережі Інтернет через IP-адресу - НОМЕР_8 ;

- інформації стосовно фінансових операцій поповнення особового рахунку абонента, який отримує телекомунікаційні послуги з підключення до мережі Інтернет через IP-адресу - НОМЕР_8 , з зазначенням інформації про платника, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний особовий рахунок.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1