Справа № 752/9871/25
Провадження № 1-кс/752/8153/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000285 від 11.03.2025, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Від старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 надійшла заява в якій не заперечує поти задоволення клопотання щодо вилучення оригіналів документів, які зберігаються матеріалах кримінального провадження № 0000343 від 21.03.2024.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

В обгрунтування клопотання зазначено, що протягом 2024 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання, в тому числі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), створили корупційну схему, яка полягає у привласнені бюджетних коштів за рахунок забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.

Так, проведеним оглядом інформації в публічно доступному електронному ресурсі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що протягом 2024 року та по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі уповноваженої особи ОСОБА_7 , укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, в тому числі:

Тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Укладено Договір № 11 від 08.02.2024 щодо постачання «М`ясо (філе куряче охолоджене, філе куряче заморожене)» на суму 13 296 000,00 грн.

Окрім того, протягом 2024 року та по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі начальника ОСОБА_8 укладено договори про закупівлю товарів за державні кошти, а саме:

Тендер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Укладено Договір № 133 від 24.01.2024 щодо постачання «М`ясо (філе куряче охолоджене)» на суму 11 122 273,80 грн.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) в особі директора департаменту - ОСОБА_9 , яка надає вказівки підлеглим особам та посадовим особам районних управлінь освіти в місті Києві щодо умисного завищення формування вартості закупівель продуктів харчування, шляхом завищення обсягів та вартості товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого підконтрольні потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових, із фактичним завищенням обсягів та вартості наданих послуг у сфері організації харчування закладів освіти.

В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) лобіюють виділення бюджетних коштів на підконтрольні структурні підрозділи та управління освіти в районах міста Києва для подальшого проведення державних публічних закупівель та забезпечення перемоги підконтрольним суб`єктам господарської діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення державних закупівель продуктів харчування та надання послуг з організації харчування.

Розподіливши обов`язки кожного, зловживаючи службовим становищем до злочинної схеми були залучені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_11 , які виконуючи вказівки щодо умисного завищення формування вартості закупівлі продуктів харчування, а також «надання послуг з організації харчування», шляхом завищення обсягів та вартості товарів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, для подальшої їх реалізації в інтересах ОСОБА_9 .

Так, посадові особи районних в місті Києві Державної адміністрації контактують з іншими посадовими особами структурних підрозділів, закладами освіти, а також взаємодіють з керівниками та засновниками суб`єктів господарської діяльності, а саме з ОСОБА_10 , який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , яка перебуває на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні забезпечують виконання договору про постачання продуктів харчування до закладів освіти, підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 за завищеними цінами та внесення недостовірних відомостей до видаткових накладних (актів прийму-передачі) шляхом надання підлеглим вказівок, а також задіюючи підконтрольні суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), тощо. Після отримання бюджетних коштів, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 конвертують безготівкові кошти у готівку з подальшою передачею раніше обумовленої суми посадовим особам управління освіти.

В ході досудового розслідування проведено судові товарознавчі експертизи щодо оцінки ринкової вартості м`яса, відповідно до Договору № 11 від 08.02.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (тендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та відповідно до Договору № 133 від 24.01.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (тендерна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до висновку експерта № 2907-25 від 29.07.2025, ринкова вартість м`яса, що було поставлено відповідно до Договору № 11 від 08.02.2024, станом на дату укладання договору по тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , визначена рівною: м`ясо філе куряче охолоджене - 142,72 грн з урахуванням ПДВ та 118,94 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції; м`ясо філе куряче заморожене - 146,73 грн з урахуванням ПДВ та 122,28 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції.

Відповідно до висновку експерта № 2807-25 від 28.07.2025, ринкова вартість м`яса, що було поставлено відповідно до Договору № 133 від 24.01.2024, станом на дату укладання договору по тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначена рівною 143,38 грн з урахуванням ПДВ та 119,48 грн без урахування ПДВ за 1 кг продукції.

Крім того, проведено судову економічну експертизу, за результатами якої:

розмір збитків (втрати активів) ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 1 267 086,51 грн з ПДВ та 1 055 547,58 грн без урахування ПДВ від придбання та оплати товарів (філе куряче охолоджене, філе куряче заморожене) за Договором № 11 від 08.02.2024;

розмір збитків (втрати активів) ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 1 632 096,77 грн з ПДВ та 1 360 298,96 грн без урахування ПДВ від придбання та оплати товарів (філе куряче охолоджене) за Договором № 133 від 24.01.2024.

Так, встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , для реалізації своїх намірів залучив працівників даного суб`єкта господарювання, а саме: головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , яка вносить недостовірні відомості до бухгалтерських документів та податкової звітності з метою безпідставного формування податкового кредиту, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_12 , яка виконує вказівки ОСОБА_10 з приводу завищення обсягів постачання та закупівлю продуктів харчування по завищеним цінам, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , який відповідає за фінансові операції. Засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які фактично виконують вказівки ОСОБА_10 , а також підконтрольні останньому посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які ведуть перемовини щодо штучного завищення цін на продукти харчування і внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо постачання продуктів харчування по навчальним закладам, а саме до видаткових накладних (актів прийому-передачі) на продукти харчування із завищеними цінами.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема до Договору № 11 від 08.02.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками №№ 1, 2, 3 та карткою руху до Договору № 11 від 08.02.2024, моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2024 рік, а саме: м`ясо (філе куряче) станом на 25.12.2023 та станом на 22.12.2023, зведених видаткових накладних, податкових накладних, платіжних інструкцій, які знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000343 від 21.03.2024, а саме: документів, що стосуються умов укладання та виконання Договору № 11 від 08.02.2024, зокрема Договір № 11 від 08.02.2024, з додатком № 1 до Договору № 11 від 08.02.2024, додатком № 2 до Договору № 11 від 08.02.2024, додатком № 3 до Договору № 11 від 08.02.2024карткою руху до Договору № 11 від 08.02.2024; ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2024 рік М`ясо (філе куряче) станом на 25.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2024 рік М`ясо (філе куряче) станом на 22.12.2023,; зведених накладних № № 636, 637, 704,703, 822, 821, 759, 760, 604, 605, 494, 568, 569, 493, 398, 347, 346, 334, 335; податкових накладних № № 28, 29, 93, 96, 18, 19, 322, 355, 356, 279, 138, 137, 136, 134, 135, 26, 157, 284, 285, 328, 350, 351; платіжних інструкцій № № 459, 637, 868, 989, 1193, 1246, 1348, 1447, 1508, 473, 645, 721, 996, 1201, 1253, 1353, 1457, 1516, 1036 та інших документів, які стосуються виконання умов Договору № 11 від 08.02.2024.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, слідчим призначено почеркознавчі експертизи, для проведення яких, судовому експерту необхідно надати оригінали вищезазначених документів.

Отримані в результаті правлення тимчасового доступу документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000285, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиті свідків, використані як документи, що містять вільні зразки підписів та відтисків печатки, та при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_17 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення експертиз, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000285 від 11.03.2025 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000343 від 21.03.2024, а саме:

- оригіналів документів, що стосуються умов укладання та виконання Договору № 11 від 08.02.2024, зокрема Договір № 11 від 08.02.2024, з додатком № 1 до Договору № 11 від 08.02.2024, додатком № 2 до Договору № 11 від 08.02.2024, додатком № 3 до Договору № 11 від 08.02.2024карткою руху до Договору № 11 від 08.02.2024; ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2024 рік М`ясо (філе куряче) станом на 25.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2024 рік М`ясо (філе куряче) станом на 22.12.2023,; зведених накладних № № 636, 637, 704,703, 822, 821, 759, 760, 604, 605, 494, 568, 569, 493, 398, 347, 346, 334, 335; податкових накладних № № 28, 29, 93, 96, 18, 19, 322, 355, 356, 279, 138, 137, 136, 134, 135, 26, 157, 284, 285, 328, 350, 351; платіжних інструкцій № № 459, 637, 868, 989, 1193, 1246, 1348, 1447, 1508, 473, 645, 721, 996, 1201, 1253, 1353, 1457, 1516, 1036 та інших документів, які стосуються виконання умов Договору № 11 від 08.02.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1