Провадження по справі № 1-кс/752/5616/25
У Х В А Л А

іменем України

"27" червня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача ВД Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000026 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

24 червня 2025 року до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, обґрунтовуючи вимоги, дізнавач у клопотанні зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.01.2025.

Під час дізнання встановлено, що 11.01.2025 о 17 год 40 хв за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись співробітником банку, під приводом збереження грошових коштів на карткових рахунках, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомила, що з її банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невстановлені особи намагаються несанкціоновано списати грошові кошти та запропонувала ОСОБА_5 тимчасово перерахувати належні їй кошти на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . ОСОБА_5 погодилася на пропозицію та перерахувала належні їй грошові кошти у сумі 120000 грн. вказані невстановленою особою банківські рахунки. Проте, грошові кошти ОСОБА_5 так і не були повернуті. Такими діями невстановлених осіб ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дізнавачем встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та містять інформацію про рух коштів на банківській картці НОМЕР_5 за період з 01.10.2024 по 01.03.2025.

У судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик слідчого судді уповноваженого представника не направив. Заяв, заперечень та пояснень щодо витребуваної інформації до слідчого судді не надходило.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є відділ дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району м. Києва.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено і це підтверджується відомостями, даними, що містяться у додатках до клопотань, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.

За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави вилучення документів, слідчий суддя вважає, що втручання у права та свободи володільця документів, шляхом надання тимчасового доступу до них у даному випадку має законну мету.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. 159-165 КПК України).

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з ЄРДР як дата вчинення правопорушення -11.01.2025 по 01.03.2025.

Вимоги дізнавача щодо надання можливості отримати необхідні відомості у будь-якому іншому відділенні фінансової установи (філії банку), слідчий суддя вважає необґрунтованими, оскільки філія не має статусу юридичної особи за національним законодавством. Згідно з ч.2 ст.93 та ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише щодо тих об`єктів, які знаходяться у володінні юридичних осіб або фізичних осіб. Оскільки філія не є самостійною юридичною особою, надання можливості отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у її володінні, є неможливим відповідно до вимог цих норм КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, які входять у групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000026 від 12.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів на банківській картці НОМЕР_5 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 11.01.2025 по 01.03.2025 включно, а саме:

- детальну інформацію про власника банківської картки, повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізовану виписку руху грошових коштів по всім наявним у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, власника банківської картки НОМЕР_5 , із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів; у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімки осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси та пристрої, які використовувались для входу до всіх рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником банківської картки НОМЕР_5 ; місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

У іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1