Справа № 953/972/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2026 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2026 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 і по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 ; оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 з початку реєстрації; оригіналів картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 на відкриття зазначеного рахунку; оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по відкритому рахунку; оригіналів заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку і по теперішній час, з можливістю вилучення інформації, завіреної належним чином копій в паперовому та електронному виглядах та оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за?№0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо привласнення та розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Харкова та Харківської області, які діючи в умовах воєнного стану, в період 2023 року, у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 уклали договори з проведення ремонтних робіт, які не були виконані в повному обсязі.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 між Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (підрядник) укладено договір, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати проведення поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна сума договору складала 2 485 270 гривень. За результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають умовам зазначеного договору, тобто встановлено завищення обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 240 000 гривень. Також за результатом проведення судових товарознавчих експертиз встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів.

Слідчий вказує, що загалом з жовтня по кінець грудня 2023 року, на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 посадовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , перераховано та в подальшому конвертовано кошти у сумі 2 485 270 гривень, за виконані будівельні роботи.

Окрім цього встановлено, що 04.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (підрядник) укладено договір, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати поточних ремонт по усуненню аварій в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна сума договору складала 942 559 гривень. За результатом проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають умовам зазначеного договору, тобто встановлено завищення обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 41 000 гривень.

Разом з цим, орган досудового розслідування зазначає, що 27.10.2023 на відкриті банківські рахунки на відкриті банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 перераховано та в подальшому конвертовано кошти в сумі 883 102 гривень, за виконані будівельні роботи.

Так, окрім цього, 04.11.2025 слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та підписів в первинних облікових документах з будівництва, якими є договори, довідки КБ-3, акти КБ-2в та в інших документах, які складалися під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

При цьому, 18.11.2025 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта ІСТЕ УСБУ №СЕ25-278/Л/3/2-К1 для отримання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи.

Тому, на даний час органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати вищевказані документи та інформацію, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , та що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення тощо.

Як зазначає слідчий отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, 09.01.2026 до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритому рахунку № НОМЕР_4 ; оригіналу обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 з початку реєстрації; оригіналів картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ; оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 на відкриття зазначеного рахунку; оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по відкритому рахунку; оригіналів заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахунку № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку і по 16.01.2026, з можливістю вилучення інформації, завіреної належним чином копій в паперовому та електронному виглядах та оригіналів документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16.03.2026 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1