Провадження № 1-кс/750/5353/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 29.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002220 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 (кредитна), банківську картку № НОМЕР_2 (для виплат) та № НОМЕР_3 (віртуальна картка). 18.07.2025 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж сукні. Того ж дня у вказаному застосунку їй написала невідома особа, яка повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку та надіслала їй SMS-повідомлення із посиланням, де їй необхідно було зазначити дані банківської картки для отримання оплати за товар. Вона перейшла за цим посиланням, де вказала дані банківської картки № НОМЕР_3 , після чого їй надійшов пароль входу у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона зазначила за тим самим посиланням. Потім вона намагалась увійти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак їй це не вдалось, після чого вказана особа написала про те, що менеджер не може з нею зв`язатись, і що необхідно вказати останні 4 цифри банківської картки, яку вона зазначала вище. Вона відмовила цій особі, після чого листування завершилось. 29.07.2025 вона зайшла в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що близько 00:02 год. 19.07.2025 з її іншої банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 2713,50 грн, а о 00:01 год. з банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 21735 грн.

У ході досудового розслідування 03.10.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 10.09.2025, щодо карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 29.07.2025 о 00:01 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 21000 грн з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , та 29.07.2025 о 02:21 год. здійснено операцію переказу коштів в сумі 2700 грн з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 ; вказані операції переведено через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , еквайер операцій RAIFFEISEN BANK JSC.

Згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.11.2025 № 2267, наданою на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.10.2025, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 21000 грн та в сумі 2700 грн 29.07.2025 перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 29.07.2025 до 03.12.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за період часу з 29.07.2025 до 03.12.2025.

Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1