УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000807 від 04.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 04.11.2024 до ЄРДР за №0000807, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів проведення оперативно-розшукових заходів в рамках ОРС стосовно фігурантів справи встановлено, що в період з червня 2024 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зловживаючи повноваженнями, маючи намір на особисте незаконне збагачення з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використовуючи всупереч інтересам підприємства своїх повноважень, з метою бронювання при загальній мобілізації фіктивно влаштували фігуранта оперативно-розшукової справи на дане підприємство, який фактично там ніколи не працював.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні ряд осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (працівник Звягельського відділення Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Так, в червні 2024 року ОСОБА_5 , з метою отриманням відстрочки, ухилення від загальної мобілізації та відповідно без військових зобов`язань продовжувати перебувати на території України, тобто за місцем проживання в м. Звягель Житомирській області, звернувся до начальника Новоград-Волинського відділення Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про фіктивне отримання посади у ввіреному останньому підприємстві.

Оскільки Житомирська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є критично важливим підприємством для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та згідно Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», працівники даного товариства мають право на відстрочку, ОСОБА_6 погодився на незаконну пропозицію ОСОБА_5 .

У свою чергу ОСОБА_6 залучив до незаконних дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був працівником даного підприємства та безпосередньо перебував у підпорядкуванні останнього. В свою чергу ОСОБА_7 , будучи в змові з групою осіб, виконуючи незаконні вказівки керівника здійснював збір необхідних документів з оформлення працевлаштування ОСОБА_5 , а також достовірно знаючи, що працевлаштування останнього в підприємстві є фіктивним, а тому з метою не викриття їхніх злочинних дій, час від часу вживав конспіративні заходи проводячи консультативні бесіди з останнім інформуючи про посаду та функціональні обов`язки, які він нібито повинен виконувати.

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного умислу по завершені оформлення документів працевлаштування ОСОБА_5 , що надавало право ОСОБА_6 надати неправдиві відомості до відомств держави, на підставі яких ОСОБА_5 офіційно надано бронювання від мобілізації, за допомогою якої останній і здійснював виїзди за межі Житомирської області по особистим питанням, уникаючи таким чином виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно до даних з відкритих джерел Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців встановлено, що Житомирська філія Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Україна, частка 250 000 000 гривень в розмірі 100%.

Засновником ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Україна, частка 19 841 673 040 гривень, в розмірі 100%.

Засновником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, Україна, частка 190 796 729 000 гривень в розмірі, 100%.

Так, 01.12.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні відділення Житомирського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ході якого отримано відомості банківської таємниці, зокрема під час опрацювання вказаних відомостей встановлено, що власник рахунку ОСОБА_5 , здійснював перерахування коштів на банківські картки належні останньому в інші банківські установи.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та приєднанні до матеріалів досудового розслідування копій документів, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по обслуговуванню банківських рахунків та руху коштів (виписки) по зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2025 по 31.08.2025, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, у зазначеній банківській установі.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виписки (рух коштів) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належних ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 , як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.01.2025 по 31.08.2025, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках за період з 01.01.2025 по 31.08.2025, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; наданням фото або відео фіксування операцій та розшифровку вищезазначеної інформації; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1