УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000057 від 14.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що 11.02.2023 року невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 на його н.т. НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 118 580 гривень з картки яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім цього, 15.03.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , у сумі 804750,74 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму відповідно, які були перераховані на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що гроші з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_2 було переказано 5-ма транзакціями 11.02.2023 року з 16:41 год. до 16:30 год. на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

В подальшому з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ОСОБА_7 грошові кошти переказано, в тому числі, на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, були зняті 11.02.2023 о 16:43 год. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ А0309217, який розташований у АДРЕСА_2 , 13.02.2023 в період часу з 17:49 до 17:52 в банкоматах АТМ 8500, 13.02.2023 в період часу з 17:43 год. до 17:46 год., в банкоматі АТМ 9545.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого він повідомив, що приблизно вкінці 2022 року до нього звернувся ОСОБА_8 та запропонував йому заробіток, який полягав в тому, що ОСОБА_7 надавав йому фізично свої банківські картки, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомляв від них всі дані, а саме пін-код та логін і пароль від мобільних застосунків, також ОСОБА_8 зазначав, що ці гроші будуть виходити в онлайн казино, а так як там будуть великі суми, то необхідні банківські карти. Також ОСОБА_7 , зазначає, що ОСОБА_9 , коли відбувалась перші зарахування на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний додаток вищевказаного банку перераховував грошові кошти на свою банківську карту та на банківську карту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в подальшому приїжджали ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , до с. Писарівка, біля місцевого магазину передавали ОСОБА_7 готівкою кошти по 1000 грн., як заробіток за переказ коштів.

Так, 16.07.2025 у період часу з 07 год. 03 хв. по 07 год. 49 хв. було проведено обшук приміщення в якому проживає гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

?Банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CRI 1006042;

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської карти № НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки, у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», із наданням (при наявності) фото-відео фіксацій при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку в терміналах самообслуговування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих в рамках вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться у місті Вінниця, а саме відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по банківській карті за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по день винесення ухвали суду, зокрема: до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки, у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», надати (при наявності) фото-відео фіксацію при здійсненні наступних операцій зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та при поповненні зазначеного банківського рахунку в терміналах самообслуговування.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя