Провадження № 1-кс/592/7556/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002826 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2025 близько 12:06 ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа та представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та повідомила, що по її карткам відбуваються шахрайські дії для їх припинення потрібно виконати вказівки які називав чоловік, ОСОБА_4 диктувала невідомим особам всі коди які надходили в мобільному додатку та іншу інформацію, в подальшому ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на загальну суму 44032 грн.

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу з 29.10.2025 по 04.11.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-рух коштів по картці/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу з 29.10.2025 по 04.11.2025, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки картки/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу з 29.10.2025 по 04.11.2025;

-інформація щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картки/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу за 29.10.2025 по 04.11.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до картки/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу за 29.10.2025 по 04.11.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані картки/рахунку (№ НОМЕР_6 ) за період часу за 29.10.2025 по 04.11.2025;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайнбанкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам (№ НОМЕР_6 ) за період часу за 29.10.2025 по 04.11.2025.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження № 0002826 від 04.11.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_6