Справа № 442/7770/22
Провадження № 1-кс/442/1326/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 18.08.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 18.08.2022 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 про те, що в ході проведення перевірки встановлено, що в заяві ОСОБА_11 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме у період часу з 11.08.2022 по 18.08.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 18250 грн.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що на початку серпня 2022 року вона приїхала в м. Дрогобич як вимушено переміщена особа із м. Павлоград Дніпропетровської області, куди переїхала в квітні 2022 року з м. Херсон. Протягом часу з квітня по серпень 2022 року вона оформляла та отримувала фінансові допомоги від держави та міжнародних організацій як вимушено переміщена особи. На початку серпня 2022 року у месенжері «Телеграм» вона знайшла канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши на цей сайт, вона прочитала умови оформлення та отримання допомоги в розмірі 6000 гривень від держави Україна. Далі перейшла по посиланню та здійснила реєстрацію на цьому сайті, а саме у визначених полях ввела свої наступні персональні дані: ПІБ, банківську установу якою користуюсь, номер банківської картки № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону. Далі їй на телефон ( НОМЕР_4 ) прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона ввела в відповідному полі. Також зазначено, що банківська картка, яка вводиться для оформлення допомоги, немає мати нульового балансу. Далі вона очікувала на поступлення фінансової допомоги, але через деякий час їй прийшло повідомлення, що її реєстрація на отримання допомоги не пройшла. У подальшому через кілька днів приблизно 22.08.2022 вона, намагаючись зайти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , не змогла цього зробити і звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 . Їй повідомили, що банківську картку та додаток заблоковано, проводиться її перевипуск, в Дрогобицькому відділенні банку не можуть побачити стан рахунку по її карті, оскільки її було випущено у м. Херсон, та сказали чекати на виготовлення нової банківської картки. 28.09.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення про те, що банківська картка виготовлена. Вона забрала її з банку в перших числах жовтня 2022 року. Далі в десятих числах жовтня вона заново зареєструвалась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що в період часу з 11.08.2022 по 18.08.2022 з її банківської карти зникли кошти в сумі 18250 гривень. Так, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона дізналась, що кошти в сумах 4943,00 грн., 4993,00 грн., 4567,00 грн., 2650,00 грн. переслані на банківську картку № НОМЕР_5 , а кошти в сумі 450 гривень переслані на поповнення мобільного рахунку номера НОМЕР_6 , а решта коштів в сумі 908,00 грн. 15.08.2022, та кошти в сумі 908,95 грн. 11.08.2022 переказані через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отже, невідома особа під приводом оформлення допомоги шляхом шахрайства та зловживання довірою заволоділа даним її банківської картки та кодом входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого заволоділа її коштами в сумі 18250 гривень.

15.09.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 24.07.2025.

У ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 24.07.2025, встановлено, що 18.08.2022 на банківську картку № НОМЕР_5 надходять кошти в сумах 4943,00 грн., 4993,00 грн., 4567,00 грн., 2350,00 грн., з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 . У подальшому з банківської карти № НОМЕР_5 грошові кошти двома транзакціями пересилаються на банківські картки № НОМЕР_1 у сумі 14850 грн. та № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн., що емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 26.10.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0000762, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_15 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 18.08.2022 по час винесення ухвали - 20.10.2025. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 18.08.2022 по 20.10.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 18.08.2022 по 20.10.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1