Провадження № 1-кс/344/7411/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000333 від 24.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, у якому ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що у провадженні П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000333 від 24.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, у якому ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2022 року виписали та видали велику кількість спеціальних дозволів-лісорубних квитків на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення в ході проведення рубок формування та оздоровлення лісів і заходів пов`язаних та не пов`язаних із веденням лісового господарства в межах зон національного природного парку «Гуцульщина» без вилучення, без отримання ліміту використання природних ресурсів в межах об`єктів та територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), наукового висновку, щодо використання природніх ресурсів у межах ПЗФ та погодження органів місцевого самоврядування, тобто всупереч вимогам ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд», внаслідок чого у період 2022-2023 років на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було незаконно зрубано значну кількість дерев, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Поряд з цим, слідством встановлено, що грошові кошти, виручені від продажу незаконно зрубаної деревини надходили на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та використовувалися для збільшення розміру зарплат співробітників вказаного суб`єкта господарювання, у тому числі фігурантів даного кримінального провадження.

Вище вказані обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами оглядів місцевості; проведеними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища розрахунками розміру завданої шкоди внаслідок вчинених незаконних рубок на території, що охороняється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; висновками за результатами проведення судових інженерно-екологічних експертиз, якими підтверджено факт спричинення екологічної шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок видачі окремих вище вказаних лісорубних квитків та проведення на їх підставі незаконних рубок деревини; офіційними відповідями ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 05-15/5823 від 28.12.2023 та вих. № 05-15/1064 від 12.03.2024, НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 126/9 від 07.03.2024, ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 11/11-01/737-24 від 05.03.2024; протоколами допитів наступних колишніх та діючих співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; наявними у матеріалах кримінального провадження копіями документальних матеріалів, щодо створення, лісовпорядкування та надання в користування земельних ділянок НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі охоронного зобов`язання № 305 від 20.05.20211, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було забезпечувати охорону 14772 га НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не були вилучені у постійного користувача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, щодо організації та проведення досліджуваних незаконних рубок, а також, щодо реалізації незаконно зрубаної деревини; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, що свідчать про наявність прямого умислу у фігурантів цього кримінального провадження на організацію та проведення незаконних порубок деревини (матеріали лісовпорядкування, картографічні матеріали, листування із НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рапорт ОСОБА_9 вх. № 23 від 24.11.2023, тощо); протоколом допиту директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , протоколом допиту головного природознавця НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 ; протоколом допиту юрисконсульта НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 від 15.04.2022, протоколом допиту начальника відділу державної охорони НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 від 15.04.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

При цьому, слідством отримано офіційну відповідь філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 78/21.13-2024 відповідно до якої, у період 2022-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалося наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, відповідно до зазначеної офіційної відповіді, у період 2022-2023 років філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалося наступними банківськими рахунками:

- НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здобутті відомостей про рух коштів по зазначених рахунках, у період 2022-2023 років, з метою встановлення грошових надходжень за реалізацію незаконно зрубаної деревини на підставі означених незаконно виданих і виписаних лісорубних квитків.

З огляду на наведене, у банківських установах, у котрих відкриті вище перелічені банківські рахунки, міститься інформація, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які вчинили досліджувані у цьому кримінальному провадженні кримінальні правопорушення.

Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і дату судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 та ОСОБА_23 до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, у приміщенні відділення № НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших відомостей, а саме:

- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

- документів, щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

- юридичних справ власників вказаних рахунків, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та здійснення інших банківських операцій.

Вилучити вказану вище інформацію та завірені належним чином копії вище перелічених документальних матеріалів в паперовому і електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_24