Справа № 214/7102/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

21.06.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.06.2025 шляхом обману у месенджері «Телеграм» під приводом надання роботи, а саме бронювання товару, заявниця добровільно переказала грошові кошти у сумі 38986 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Грошові кошти не повернуто. Обставини події встановлюються.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.06.2025 приблизно о 14-00 годині вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, в месенджер «Вайбер» їй написала невідома особа яка назвалася ОСОБА_6 та запропонувала підробіток у сфері криптовалюти, купляти біткоїн та продавати його дорожче, та сказала, що буде краще якщо вони будуть спілкуватись в месенджері «Телеграм». Після цього в месенджері «Телеграм» вони спілкувались з вищевказаною ОСОБА_6 та вона додада потерпілу в групу, в якій було 5 осіб. Цього ж дня, потерпіла зробила перший переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 в розмірі 1000 гривень. Після чого, цього ж дня, потерпілій переказали на банківську картку 1300 гривень. Після цього, декілька днів потерпіла не працювала, та 21.06.2025 о 10-30 годині потерпіла зробила переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 2500 гривень. Після чого, через декілька хвилин на банківську картку потерпілої переказали 3250 гривень. 21.06.2025 о 13-12 годині, потерпіла зробила третій переказ на суму 2500 гривень з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 2500 гривень. Після цього, потерпіла зробила ще два перекази з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 7878 гривень та 8000 гривень. Потерпілій сказали, що щоб повернути гроші які вона вклала потрібно переказати ще 38986 гривень. Потерпіла зробила останній переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 38986 гривень. Після цього вона зрозуміла що це шахраї, та заблокувала їх.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 емітовано AТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб, що вчинили вказаний кримінальний проступок, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 17.06.2025 по дату винесення ухвали за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ), що містять відомості за банківською карткою № НОМЕР_5 , за період з 17.06.2025 по дату винесення ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 17.06.2025 по дату винесення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчим суддею встановлені підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 17.06.2025 (час вчинення кримінального правопорушення) до 01.09.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ) за рахунком банківської картки НОМЕР_5 про рух коштів за період часу з 17.06.2025 до 01.09.2025, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вищезазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.06.2025 до 01.09.2025 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1