Провадження № 1-кс/202/9076/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001641, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001641, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.10.2025 в період часу з 14:28 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману,використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримала дистанційний доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , та заволоділа кредитними коштами з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 17 056 грн., які належать ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 має в своєї власності пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якою невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 банком емітентом якого є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001641, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду міста Дніпра від 04.11.2025 надано прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: юридичної справи особи на ім`я якої відкритий банківській рахунок, у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; відомостей про термінали/банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку; інформація по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком, що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; інформації про рух коштів по банківському рахунку з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, за період часу з 21.10.2025 по 23.10.2025.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КHO-07.8.5/15459 від 14.11.2025 за результатами розгляду ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 04.11.2025 за справою №202/10480/25 емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , яке погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001641, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_6 , стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу 21.10.2025 по 23.10.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 21.10.2025 по 23.10.2025; до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 21.10.2025 по 23.10.2025; до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 21.10.2025 по 23.10.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1