Справа № 539/5366/25
Провадження № 1-кс/539/68/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.01.2026 т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Лубенської окружної прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 30.05.2025 по 24.08.2025 групою осіб на території Лубенського району організовано протиправну схему ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, шляхом підробки документів та надання до ІНФОРМАЦІЯ_1 військовозобов`язаними вказаних підроблених документів щодо наявності інвалідності у членів їх родин, для оформлення на підставі ст. 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Згідно допиту свідка та повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 06.08.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто подав військовозобов`язаний запасу ОСОБА_5 , 18.12.1984 року заяву про надання відстрочки від призову в зв`язку з тим що його дитина ОСОБА_6 є дитиною з інвалідністю до 18 років згідно корінця медичного висновку № 2083/І виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР. Відстрочку від призову даній особі було надано за результатами розгляду вказаного пакету документів.

В подальшому під час здійснення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено особову справу особи одержувача допомоги на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 30.07.2025 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації та пільг, останній вказав рахунок для отримання відповідних виплат, а саме: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило, що протягом травня червня 2025 року управлінням соціального захисту населення проводилися виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (тип 8) по КПКВК 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» розрахунковий НОМЕР_4 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Окрім цього, відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що банківські реквізити рахунку, з якого проводиться фінансування ІНФОРМАЦІЯ_8 за бюджетною програмою КПВКП 2501530 «Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини», яка включає виплату «Державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»: - рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 .

Таким чином ОСОБА_5 безпідставно здійснено зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Встановлення суми грошових коштів якими безпідставно заволодів

ОСОБА_5 , має важливе значення для досудового розслідування, отримання зазначених відомостей можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять: інформацію щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові); документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку); інформацію щодо номеру рахунку НОМЕР_1 зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN); інформацію про рух грошових коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банківських рахунків НОМЕР_4 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 і НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування та надходження коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 30.07.2025 по дату постановлення ухвали суду; відомості щодо руху коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайрів проведених транзакцій тощо).

Т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.10.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000090.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація (за виключенням інформації про рух грошових коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_4 )має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження може мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, зокрема до інформації про рух грошових коштів між банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу із 30.07.2025 по дату постановлення ухвали.

У клопотанні слідчим не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до такої інформації за період часу, починаючи з 30.07.2025 по дату постановлення ухвали.

При цьому з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , є рахунком, з якого протягом травня-червня 2025 ІНФОРМАЦІЯ_11 проводились виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Згідно Постанови КМУ від 11.06.2025 №695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_8 » виплата вищезазначеної допомоги управлінням соціального захисту населення, починаючи з 01.07.2025 не проводилась.

Тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів між банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банківським рахунком НОМЕР_4 відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу із 30.07.2025 по дату постановлення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000090 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. заступника начальника СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальникові слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:

- інформацію щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо номеру рахунку НОМЕР_1 зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- інформацію про рух грошових коштів між банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банківським рахунком НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування та надходження коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 30.07.2025 по 30.01.2026;

- відомості щодо руху коштів між банківськими рахунками НОМЕР_1 і НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайрів проведених транзакцій тощо).

Відмовити у задоволенні клопотання в іншій частині.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1