печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 від 19.06.2020, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, групою невстановлених осіб використовуючи ряд підконтрольних юридичних осіб, заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення постачання речового майна для потреб Збройних сил України.

При цьому, зазначеною групою осіб, залучено підприємства-постачальники «імпортери», які здійснюють безтоварні операції на зустрічних потоках та надають послуги з конвертації грошових коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - керівником яких є ОСОБА_5 , який фактично здійснює управління ними, та має прямий вплив на їх директорів

Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факт реєстрації податкових накладних на реалізацію товарів для ризикових підприємств-покупців, що дозволяє занизити податкові зобов`язання, при цьому реалізуючи свою продукцію через мережу роздрібних магазинів, за готівкові кошти не відображаючи це в податковій звітності.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2020 по 31.12.2023, встановлено реєстрацію податкових накладних з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реалізації товарів, робіт, послуг на загальну вартість 1 979 347 391,8 грн., у тому числі ПДВ - 329 891 231,9 грн.

У відповідності до інформації отриманої в ході перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які відображають придбання товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак мають ознаки, що купівля таких товарів була здійснені без їх реального постачання. За орієнтовними підрахунками можливі втрати бюджету від наразі виявлених операцій можуть скласти понад 50 млн. грн. податків.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю фізичними особами підприємцями, встановлення всіх осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомості щодо наявності банківських рахунків у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у тому числі як фізичних осіб-підприємців. Крім цього, необхідно також вилучити рух коштів по відкритим рахункам указаними особами, у фінансових установах з метою встановлення походження коштів, підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаних осіб коштів сумнівного походження та ін.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000589 від 19.06.2020, тимчасовий доступ до копій документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

4.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО банку НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

6.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

7.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

12.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

14.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

17.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

20.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

22.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

23.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

24.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

25.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 ) юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

26.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

27.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

28.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

29.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

30.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

31.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

32.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

33.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

34.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

35.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 ;

36.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 ;

37.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 ;

38.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 ;

39.АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 ;

40.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 ;

41.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 ;

42.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , МФО НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;

43.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 ;

44.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;

45.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_45 ;

46.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_46 ;

47.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 ;

48.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_100 ), юридична адреса: АДРЕСА_48 ;

49.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_49 ;

50.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 ) юридична адреса: АДРЕСА_50 ;

51.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_51 ;

52.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_52 ;

53.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_53 ;

54.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_54 ;

55.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_55 ;

56.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_56 »;

57.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_57 ;

58.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_58 ;

59.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_59 ;

60.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 ), юридична адреса: АДРЕСА_60 ;

61.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 , МФО НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;

62.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 , МФО НОМЕР_128 ), юридична адреса: АДРЕСА_62 ;

63.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), АДРЕСА_63 ;

64.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), АДРЕСА_64 ;

65.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), АДРЕСА_65 , щодо наявних відкритих/закритих рахунків у:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у тому числі як фізичної особи-підприємця, а саме:

1)виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ/ РНОКПП, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали;

2)документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків (копії банківської справи щодо вказаних осіб);

3)у разі зняття готівкових коштів через банкомати, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

4)документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по банківських рахунках вказаних осіб, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власників рахунку;

5)інформації щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості) та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками коштів за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали;

6)інформації щодо наявності відкритих індивідуальних банківських скриньок (у випадку наявності індивідуальних банківських скриньок надати їх номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, копії документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди)).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1