Справа № 676/7554/25
Номер провадження 1-кс/676/1985/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 24 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішили організувати та сприяти громадянам України чоловічої статі у незаконному переправленню через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску, у тому числі з корисливих мотивів.

Зокрема, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , будучи громадянкою України, добре розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» та правовий режим воєнного стану, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україну», порядок виїзду за межі території України громадян України чоловічої статі призивного віку, та порядку перетину державного кордону України, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням часу вчиняла дії по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Молдова, яка полягала у наданні засобів, а також здійсненні супроводу порадами та вказівками вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Румунія поза пунктами пропуску.

Так, ОСОБА_5 у вересні 2025 року, реалізовуючи свій протиправний умисел по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, перебуваючи за місцем свого проживання, домовилась із ОСОБА_7 та повідомила останньому, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом керівництва такими діями, а саме безперешкодного перевезення його з місця проживання до села Маршинці Чернівецької області поблизу кордону із Республікою Румунія, а також наданням порад та вказівок щодо подальшого переходу державного кордону України поза пунктом пропуску. При цьому, під час телефонного спілкування ОСОБА_5 повідомила, що вартість вказаних послуг становитиме 6500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , попередньо домовившись з ОСОБА_8 в якості водія транспортного засобу марки «Hyundai Santa Fe» з д.н.з. НОМЕР_3 , якому про особливості поїздки не розказували, для пересування по території України до села Маршинці Чернівецької області та в подальшому 01 жовтня 2025 року в другій половині дня, використовуючи власний мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 домовилась з ОСОБА_7 про зустріч поблизу місця проживання останнього наступного дня 02 жовтня 2025 року, звідки було обумовлено безперешкодно перевезти його до села Маршинці Чернівецької області поблизу кордону із Республікою Румунія, для подальшої реалізації злочинного умислу на незаконне переправлення через державний кордон України.

Надалі, 02 жовтня 2025 року близько 11 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел щодо керівництва діями, а також надання порад і вказівок для переправлення через державний кордон України, попередньо з`ясувавши у ОСОБА_7 місце його проживання, за допомогою автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» з д.н.з. НОМЕР_3 , приїхали у місто Дунаївці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, де, перебуваючи поблизу кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , зустрілися із останнім, який сів у використаний ними автомобіль, та у подальшому попрямували автодорогами Кам`янець-Подільського району в сторону Чернівецької області, в ході чого повідомила схему руху транспортним засобом до села Маршинці Чернівецької області, місце та спосіб незаконного перетину державного кордону України між вказаним селом та селом Орофтіана Республіки Румунія.

Надалі, 02 жовтня 2025 року близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_9 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» з д.н.з. НОМЕР_3 та їдучи зі сторони села Гуменці Кам`янець-Подільського району до міста Кам`янця-Подільського Хмельницької області, поблизу в`їзду у місто на вимогу ОСОБА_5 передав останній раніше обумовлену загальну суму грошових коштів у розмірі 6500 доларів США (імітаційні куп`юри), за організацію, керівництво, а також надання порад і вказівок для незаконного переправлення через державний кордон України.

Після цього, злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» з д.н.з. НОМЕР_3 виявлено та вилученого імітаційні грошові кошти в сумі 6500 доларів США.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області 24 вересня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

02 жовтня 2025 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» з д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходився на ділянці автомобільної дороги Н03 поблизу стаціонарного пункту, неподалік с. Довжок, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, вході якого було вилучено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та аркуш паперу з написом « НОМЕР_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які поміщено до сейф-пакету.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 24 вересня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ); надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в банку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в банку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2025 року по 07 жовтня 2025 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_33