Справа № 314/4542/25
Провадження № 1-кс/314/1630/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 25.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання обгрунтовано тим, що 24.09.2025 о 14 годині 04 хвилини до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ в/ч НОМЕР_1 головного сержанта 1 мінометної батареї ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, діючи у період воєнного стану, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка для Виплат) № НОМЕР_2 , 17-ма транзакціями здійснила списання грошових коштів через «SP CONCENTRATE, НОМЕР_3 », на загальну суму 79250,00 грн.

За результатами проведеного 28.10.2025 тимчасового доступу до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що протягом 23.09.2025 по вказаній картці здійснено 17 транзакцій, а саме:

- 23.09.2025 о 06:46 год. грошові кошти у сумі 2083,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. грошові кошти у сумі 2083,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. грошові кошти у сумі 2083,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. грошові кошти у сумі 4166,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. грошові кошти у сумі 8 333,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. грошові кошти у сумі 8333,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:51 год. грошові кошти у сумі 16666,67 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:52 год. грошові кошти у сумі 8333,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 07:04 год. грошові кошти у сумі 1583,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. грошові кошти у сумі 1583,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. грошові кошти у сумі 1583,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. грошові кошти у сумі 1583,33 грн. списані на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 ».

У всіх вищевказаних транзакціях банком-еквайером є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду даного питання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим із таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний старшому слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про те:

1. Кому належить рахунок отримувача грошових коштів з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 які:

- 23.09.2025 о 06:46 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. списані у сумі 4 166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:51 год. списані у сумі 16666,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:52 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 07:04 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1 583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 ».

2. Хто є кінцевим отримувачем грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 які:

- 23.09.2025 о 06:46 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 2083,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:47 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:48 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:49 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 4166,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:50 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:51 год. списані у сумі 16666,67 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 06:52 год. списані у сумі 8333,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP CONCENTRATE, +1»;

- 23.09.2025 о 07:04 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 »;

- 23.09.2025 о 07:05 год. списані у сумі 1583,33 грн. на оплату з описом транзакції: «SP DEATH WISH COFFEE НОМЕР_4 ».

3. Чи здійснено обготівкування зазначених грошових коштів з рахунку отримувача? Якщо грошові кошти було обготівковано, необхідно надати інформацію про дату, час та місце здійснення даної операції. Вказану інформацію надіслати на оптичному носію інформації, а також у роздрукованому форматі.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.11.2025