Справа № 202/7534/25
Провадження № 1-кс/202/6045/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ТОВ «Агенство «ПРИВАТ» придбало тютюнові вироби в установленому законом порядку, які марковані справжніми марками акцизного податку, а ствердження прокурора не відповідають дійсності.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, забезпечували безперебійне постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів, що входять до складу торгівельної мережі, а також здійснювали збут фальсифікованих сигарет.

19.08.2025 у період часу з 09.32 год. по 12.21 год., на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра (справа № 202/7534/25, провадження № 1-кс/202/5714/2025 від 08.08.2025, проведено обшук у некапітальній споруді магазині (кіоску), який розташований поряд із зупинкою громадського транспорту, біля будинку № 2 по вулиці Степана Бандери, 2Л, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:090:0268 зареєстровані за Дніпровською міською радою (ЄРДПОУ 26510514), орендар ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, чорнові записи та мобільний телефон, а саме: одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Indigo» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Pink» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure»

(без додаткових картриджів), одноразовий картридж для перезаправки пристрою «Chill Up Blender Pod» (із трьома картриджами в одній коробці)

у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета з рідиною «Неон». «Синій» у кількості 1 шт.; цигарки «Parlament. Platinum», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Parlament. Sono. NYC», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Kent. Blue.» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 2 пачки.; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 3 пачки.; чорнові записи у вигляді аркушів паперу у кількості 8 штук, одного блокноту, та аркушу картону; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у зеленій коробці у кількості 1 шт.; електронні цигарки виробництва «Elfbar», у кількості 5 шт.; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у рожевій коробці у кількості 1 шт.; електронна цигарка «Elfbar.1500. Disposable Pod. Neon Rain. 50 mg/ml» у кількості 1 шт.; одноразовий пристрій для перезаправки рідини «Chill Up Blender Kit Azure» у маленькій коробці у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit. Silver» у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit.Pink» у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета із рідиною «Неон». «Золотий» у кількості 1 шт; рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 4 шт.; рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 1 шт., мобільний телефон марки «Samsung. Galaxy A24», ІМЕІ: НОМЕР_2 , із абонентським номером мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 .

19.08.2025 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що електронні сигарети та комплектуючі для них, які не мають марок акцизного збору, зокрема одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Indigo» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Pink» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure» (без додаткових картриджів), одноразовий картридж для перезаправки пристрою «Chill Up Blender Pod» (із трьома картриджами в одній коробці) у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета з рідиною «Неон», «Синій» у кількості 1 шт.; цигарки «Parlament. Platinum», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Parlament. Sono. NYC», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Kent. Blue.» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 2 пачки.; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 3 пачки.; чорнові записи у вигляді аркушів паперу у кількості 8 штук, одного блокноту, та аркушу картону; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у зеленій коробці у кількості 1 шт.; електронні цигарки виробництва «Elfbar», у кількості 5 шт.; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у рожевій коробці у кількості 1 шт.; електронна цигарка «Elfbar.1500. Disposable Pod. Neon Rain. 50 mg/ml» у кількості 1 шт.; одноразовий пристрій для перезаправки рідини Chill Up Blender Kit Azure у маленькій коробці у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit. Silver» у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit.Pink» у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета із рідиною «Неон». «Золотий». у кількості 1 шт; рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 4 шт., рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 1 шт. мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Щодо вилученого під час обшуку мобільного телефону, слідчий суддя зазначає, що він вилучений і належить особі, яка не має будь якого процесуального статусу у даному провадженні продавця. Як встановлено судом, даний телефон оглянутий працівниками поліції, тому подальше обмеження власника у володінні його майном не відповідає загальним засадам кримінального провадження.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у некапітальній споруді - магазині (кіоску), який розташований поряд із зупинкою громадського транспорту, біля будинку № 2 по вулиці Степана Бандери, 2Л, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:090:0268 зареєстровані за Дніпровською міською радою (ЄРДПОУ 26510514), орендар ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), майно, а саме:

одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Indigo» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Pink» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure» у кількості 1 шт., одноразовий пристрій для перезаправки рідин «Chill Up Blender Kit Azure» (без додаткових картриджів), одноразовий картридж для перезаправки пристрою «Chill Up Blender Pod» (із трьома картриджами в одній коробці) у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета з рідиною «Неон», «Синій» у кількості 1 шт.; цигарки «Parlament. Platinum», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Parlament. Sono. NYC», із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка; цигарки «Kent. Blue.» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 1 пачка.; цигарки «Прима. Люкс. Original Blendo» із ознаками підробки марки акцизного податку 2 пачки.; цигарки «Київ. Blue», із ознаками підробки марки акцизного податку 3 пачки.; чорнові записи у вигляді аркушів паперу у кількості 8 штук, одного блокноту, та аркушу картону; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у зеленій коробці у кількості 1 шт.; електронні цигарки виробництва «Elfbar», у кількості 5 шт.; електронний пристрій для куріння «Vapovessp XROS Mini», у рожевій коробці у кількості 1 шт.; електронна цигарка «Elfbar.1500. Disposable Pod. Neon Rain. 50 mg/ml» у кількості 1 шт.; одноразовий пристрій для перезаправки рідини Chill Up Blender Kit Azure у маленькій коробці у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit. Silver» у кількості 1 шт.; електронний пристрій для паління «Novo Eco. Kit.Pink» у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета із рідиною «Неон». «Золотий». у кількості 1 шт; рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 4 шт., рідина «Нікобуст. Chill Lap» із вмістом нікотину об`ємом 3 мл, у кількості 1 шт. із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на:

мобільний телефон марки «Samsung. Galaxy A24», ІМЕІ: НОМЕР_2 , із абонентським номером мобільного оператора Прат «ВФ Україна» НОМЕР_4 відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1