Справа № 526/3219/25
Провадження № 1-кс/526/368/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2025 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

в с т а н о в и в:

13 жовтня 2025 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, вказуючи, що 17.09.2025 до ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13 вересня 2025 року невстановлена особа, без її відома оформила онлайн-кредити через Інтернет в різних фінансових установах, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на її особисті документи, дозволу на поширення та використання яких ОСОБА_4 не надавала.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 13.09.2025 невстановлена особа, отримавши доступ до її персональних даних, та без її відома оформила онлайн-кредит через інтернет в різних фінансових установах на її особисті документи, дозволу на поширення та використання яких ОСОБА_4 , не надавала.

В ході дізнання виникла необхідність у подальшому тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , яким користувалася невстановлена особа в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали та інформації щодо даного абонентського номера телефону, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільного номера НОМЕР_1 ; інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали з можливістю вилучення зазначеної інформації, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім цього виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, а також реквізити банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілої в цей період часу з вказаного банківського рахунку, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Крім цього необхідно отримати доступ до копій договорів оформлення онлайн позик невстановленою особою від імені ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Роздруківка вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ «ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване в АДРЕСА_2 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване в АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване в АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_8 .

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000147 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.182КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 18.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , зокрема роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) НОМЕР_2 за період часу з з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); копії документів, що підтверджують належність (банківської картки) рахунків, конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 за період часу з з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів/

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , зобов`язати уповноважених осіб даного Товариства надати роздруківки, які містять інформації щодо абонентського номеру телефона НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2025 до часу винесення ухвали із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з вищевказаних мобільних номерів інформації щодо абонентів мобільного зв`язку; способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Крім цього надати інформацію про клієнта та інформацію про проведені будь-які банківські операції по їхніх банківських рахунках, зокрема на які були шахрайським шляхом переказані грошові кошти 13.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_4 на клієнта ОСОБА_7 (операція 13.09.2025 о 16:52:36, сума 20 000 грн), (операція 13.09.2025 о 16:53:40, сума 20 000 грн) та (операція 13.09.2025 о 16:54:48, сума 08 000 грн) їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване в АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване по АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване в АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в АДРЕСА_8 , зокрема зобов`язати уповноважених осіб надати відомості, з можливістю їх вилучення відповідних документів, що містять інформацію яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн) клієнтом ОСОБА_4 ; які документи надавалися позичальником ОСОБА_4 (надати завірені копії документів); чи оформлявся кредит на ОСОБА_4 , якщо так то надати відповідні документи; яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку) ОСОБА_4 , тощо.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1