УХВАЛА

Іменем України

25.11.2025 Справа №607/24247/25 Провадження №1-кс/607/6877/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

20.11.2025 дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що працівниками УСБУ в Тернопільській області встановлено, що невстановлена особа, здійснюючи діяльність з будівництва та подальшого продажу об`єктів нерухомості у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, надала, ймовірно, підроблені відомості та документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності.

За даним фактом 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправних дій, пов`язаних із використанням підробленої документації, можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють систематичну діяльність з будівництва та подальшого продажу об`єктів нерухомості у с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, а саме є забудовниками індивідуальних (блокових) житлових будинків у АДРЕСА_1 .

Згідно з деклараціями про готовність до експлуатації об`єктів ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вартість збудованих будинків задекларована 1000000 грн щодо кожного відповідно до відомостей, викладених у висновках про вартість об`єкта оцінки, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оцінювач ОСОБА_10 . Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ№244 від 04.10.2014, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ№8048-ПК від 03.07.2024. При цьому «ринкова» вартість новобудов визначена значно менша, ніж реальна вартість та саме з цієї суми був сплачений податок на доходи фізичних осіб і військовий збір.

Так, 22.02.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 спільно придбали у власність земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:1998, цільове призначення - «01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» (площею 1,5 га). Надалі вказана земельна ділянка поділена на чотири окремі земельні ділянки та змінено їх цільове призначення на «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)». Після цього вказані земельні ділянки поділено на ще менші окремі ділянки (всього 63), які згідно зі злочинним задумом розподілені між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за якими у подальшому зареєстровано право приватної власності.

Після цього в листопаді 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , маючи намір на отримання у власність та подальшу реалізацію житлового комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів) в порушення норм діючого земельного та будівельного законодавства, без відповідних дозвільних документів, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1998 (адреса: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Петриків) розпочали будівництво вказаного житлового комплексу.

У подальшому на поділених земельних ділянках з початку 2023 року розпочато комплексні будівельні роботи по спорудженню житлового комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів), який на офіційному сайті компанії вказаний як котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, продовжуючи протиправну діяльність, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , отримали у власність та реалізували 9 квартир у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, під час будівництва вказаного будинку, маючи намір ввести його в експлуатацію в якості індивідуального житлового будинку з метою подальшого виділення та продажу квартир, фігуранти протиправної діяльності вирішили внести в декларацію про готовність об?єкта до експлуатації завідомо неправдиві відомості. Зокрема, у порушення будівельних норм та містобудівної документації ОСОБА_7 внесла у декларацію про готовність об?єкта до експлуатації відомості, вказавши: Назву об?єкта будівництва - «Будівництво індивідуального житлового будинку», Код ДКБС - 1110.3 «Будинки садибного типу», Класифікатор об?єктів містобудування - « відокремлені (індивідуальні) житлові будинки», тим самим засвідчивши, що вказана будівля є індивідуальним житловим будинком.

Після цього, продовжуючи протиправну діяльність, з метою реалізації житлових квартир у вказаному вище будинку та передачі їх кінцевим покупцям ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали висновок № 511/24 від 13.09.2024 щодо технічної можливості поділу об?єкта нерухомого майна (індивідуального житлового будинку). При цьому акти прийому-передачі від ОСОБА_7 до кінцевих покупців датовані 11.09.2024, тоді як будинок юридично зазначався як індивідуальний житловий.

Також з серпня 2023 року на офіційних спеціалізованих Інтернет сайтах з продажу нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також на офіційній сторінці компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначені пропозиції від забудовника про продаж житлових 1- та 2-кімнатних квартир у клубному будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із вартістю за квадратний метр 616 доларів США.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек встановлено що державну реєстрацію прав на нерухоме майно житлового комплексу (котеджного містечка на 60 таунхаусів), який на офіційному сайті компанії вказаний як котеджне містечко « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та житлових 1- та 2-кімнатних квартир у клубному будинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), здійснювала державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначив, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в подальшому призначенні по вказаних об`єктах нерухомості оціночно-будівельної експертизи, в ході якої необхідно підтвердити/спростувати факти, які наведені, а також встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Для проведення експертизи та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів договорів купівлі-продажу та договорів дарування та інших типів договорів щодо вказаних вище об`єктів нерухомості,

Указані документи перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

При зверненні з цим клопотанням дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а відтак згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої ці документи знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

При цьому у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

При цьому згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, в обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що до вчинення протиправних дій, пов`язаних із використанням підробленої документації, можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим такі обставини не підтверджуються долученими до клопотання документами та відомостями, внесеними доЄдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.01.2025.

Так само дізнавач не надав належні та достатні докази на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні. Так, зі змісту долучених до клопотання документів не вбачається наявність обставин, що свідчать про причетність зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у межах даного кримінального провадження.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що дізнавачем не доведені обставини, визначені ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У клопотанні дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1