Справа № 489/8918/25
Провадження № 1-кс/489/3855/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

31 грудня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003551, за яким відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.1 ст.114-1, ч.4 ст.191КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025,

встановив:

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного працевлаштування осіб з метою привласнення бюджетних коштів. Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що посадові особи Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час воєнного стану, фіктивно працевлаштували осіб з метою привласнення бюджетних коштів. Крім того, встановлено, що посадові особи парку перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України шляхом фіктивного працевлаштування осіб на посади в парку та, відповідно, безпідставно надавали відстрочку від мобілізації.

Так, наказом директора Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за №44-о від 15.11.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду водія автотранспортних засобів господарськотехнічноговідділу з 16.11.2022. В подальшому, 02.09.2024 ОСОБА_6 звільнено з посади.

Крім того, наказом т.в.о. директора Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 за №24-о від 01.09.2022 ОСОБА_8 призначено на посаду матроса - рятувальника. В подальшому, 27.11.2023 ОСОБА_8 звільнено з посади.

Згідно з відповіддю Національного природного парку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що інформація щодо виконаної роботи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за період їх роботи відсутня. Будь-які підтверджуючі документи відносно роботи вищевказаних працівників у НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні.

Водночас встановлено, що посадові особи Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час воєнного стану фіктивно працевлаштували осіб з метою привласнення бюджетних коштів, отриманих вказаними особами в якості заробітної плати, шляхом їх перерахування на рахунки, зазначені посадовими особами Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до протоколу огляду комп`ютерних даних, які містяться на DVD-R диску, від 22.12.2025 встановлено, що після отримання заробітної плати ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (належать ОСОБА_9 ) - 6 разів, № НОМЕР_3 - 3 рази, № НОМЕР_4 - 2 рази, № НОМЕР_5 - 1 раз, № НОМЕР_6 - 3 рази.

Також виявлено перекази на банківські рахунки: № НОМЕР_3 (20 разів), № НОМЕР_4 (2 рази), № НОМЕР_5 (14 разів), № НОМЕР_6 ( 2 рази) ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів, зняття, пересилання, тощо та володільців вказаних банківських карт з метою виклику в подальшому останніх на допит, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Старший слідчий зазначив у клопотанні про проведення судового розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст.7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які11.06.2025 внесені до ЄРДР за №0003551 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.114-1, ч.4 ст.191 КК України,а тому необхідно встановити відомості стосовно особи, на яку відкрито рахунки банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Встановлено, що вищезазначені банківські картки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Старшим слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

- копій виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- записи з камер відео спостережень, на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку);

- копій документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку);

- відомостей про особу на кого відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали (або до моменту закриття рахунку), а також відомостей щодо залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (з зазначенням дати та часу, сум платежів та призначення платежу), ідентифікаційні дані контрагентів.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1