Справа № 562/3353/25
У Х В А Л А

24.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 24.09.2025 до відділення поліції N?6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 09.06.2025 по 09.08.2025, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, використовуючи мобільний телефон потерпілої, у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та банків:" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до якого під?єднані банківські картки потерпілої, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та зловживання довірою, під приводом відкриття кредитної картки потерпілої, здійснила заволодіння грошовими коштами в сумі загальній сумі 311 185 гривень, шляхом їх перерахунку на іншу, не встановлену банківську картку.

Відповідні відомості по даному факту 24.09.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковника поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з моменту відкриття рахунку по 09.10.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даним картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 09.10.2025, надати виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 09.10.2025, IP-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з моменту відкриття рахунку по 09.10.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, IMEI пристрою з якого було здійснено вхід, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки надати повне розшифрування транзакції, у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо, з можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 . Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 24 грудня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: