Справа № 367/685/26
Провадження №1-кс/367/67/2026
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2026 року місто Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 31.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

установив:

до Ірпінського міського суду Київської області надійшло указане клопотання, яке обґрунтовано таким. Сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 31.12.2025, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України. Так, до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно цього товариства шахрайських дій ФОП ОСОБА_6 , який, не виконавши умов усного договору, заволодів грошовими коштами даного товариства в сумі 11300,00 грн, що були перераховані йому 20.10.2025 на рахунок НОМЕР_1 . Покликаючись на положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», статей 131, 132, 159, 160, 162 та 163 КПК України просила надати старшому дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу сектору ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2025 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів з рахунку НОМЕР_1 з 20.10.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до рахунку НОМЕР_1 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.10.2025 до теперішнього часу, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати інформацію у друкованому чи електронному вигляді та визначити термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 місяці.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого визначення слідчого судді указаний матеріал передано слідчому судді ОСОБА_1 . Засідання 16.01.2026 не відбулося у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю слідчого судді. У судове засідання 30.01.2026 учасники не з`явилися, відповідно до положень частини четвертої статті 163 КПК України їх не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 31.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У відповідності до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені статті 163 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за цим фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку.

Також слідчий суддя вважає, що надання на цьому етапі досудового розслідування тимчасового доступу до відомостей про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунку НОМЕР_1 з 20.10.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, а також інформацію про карткові рахунки, на який з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, містить ризик надмірного втручання в охоронювану законом таємницю невизначеної кількості осіб. Дізнавачем не доведено, що указані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в указаному кримінальному провадженні, а також можливість використання таких відомостей як доказ причетності певних осіб до указаного кримінального правопорушення.

При цьому, за результатами отриманих відомостей, доступ до яких надається, дізнавач не позбавлений право повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання більш уточнених відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Початок строку дії ухвали слід обчислювати з 30.01.2026, закінчення - 28.02.2026.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 31.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити частково.

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до указаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 10.01.2026;

- інформацію про власника та користувача рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2025 до 10.01.2026 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до рахунку НОМЕР_1 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 20.10.2025 до 10.01.2026.

2. Зобов`язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер банку (МФО) НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

3. У визначені терміну дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів протягом 2 місяців відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.01.2026.

Закінчення строку дії ухвали 28.02.2026.

Ухвала в порядку статті 309 КПК України оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1