справа № 208/3270/25
№ провадження 1-кс/208/4730/25
УХВАЛА

05 грудня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 27.11.2025 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-тютюнові вироби (сигарети) в пачках та зіп-пакетах без марок акцизного податку по 20 сигарет у кожній наступних найменувань та кількості, а саме:

сигарети «KENT Crystal» 2200 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue 6» 400 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Red» 430 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Original» 350 пачок;

сигарети «DAVIDOFF Gold» 140 пачок;

сигарети «URTA Mint slims» 480 пачок;

сигарети «URTA Slims» 1200 пачок;

сигарети «URTA Neo black slims» 460 пачок;

сигарети «SOBRANIE Loud gold» 330 пачок;

сигарети «DAVIDOFF Gold» 230 пачок;

сигарети «BOND Blue selections» 340 пачок;

сигарети «OK Slims red» 250 пачок;

сигарети «L&M Finely cut» 50 пачок;

сигарети «L&M Finely cut» 250 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Violet Super slims» 1120 пачок;

сигарети «Marlboro less smell» 420 пачок;

сигарети «BRUT Slims white» 520 пачок;

сигарети «PARLIAMENT Aqua blue» 570 пачок;

сигарети «MARLBORO» 1890 пачок;

сигарети «LUCKY Strike Luckies» 1870 пачок;

сигарети «KING Red» 2300 пачок;

сигарети «PALERMO Club Blue» 1130 пачок;

сигарети «PALERMO Club Blue» 620 пачок;

сигарети «CAMEL Yellow» 260 пачок;

сигарети «KING Blue» 650 пачок;

сигарети «KANSANS State» 220 пачок;

сигарети «KANSANS State» (сині) 430 пачок;

сигарети «MARLBORO» (червоні) 540 пачок;

сигарети «BL Brooklin label» 760 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 500 пачок;

сигарети «OK red» 140 пачок;

сигарети «BRUT Black slims» 340 пачок;

сигарети «MARSHAL Deluxe» 140 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 500 пачок;

сигарети «ROTHMANS King size» 240 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 160 пачок;

сигарети «ROTHMANS Royals Red» 770 пачок;

сигарети «MARSHALL De luxe classic slims» 920 пачок;

сигарети «MARSHALL Ultra» 810 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue» 590 пачок;

сигарети «WINSTON Blue» 140 пачок;

сигарети «KENT» 750 пачок;

сигарети «MANCHESTER Extra» 1500 пачок;

сигарети «ПРИМА Класична» 390 пачок;

сигарети «MILITARY Forman» 270 пачок;

сигарети «RITHM» 330 пачок;

сигарети «NISTRU» 530 пачок;

сигарети «MARSHALL Ultra» 2540 пачок;

сигарети «MARSHALL Power» 7130 пачок;

сигарети «DESERT Evening» 400 пачок;

сигарети «DESERT Morning» 300 пачок;

сигарети «MARSHALL Power» 500 пачок;

сигарети «MARSHALL Classic» 3830 пачок;

сигарети «ROTHMANS Demi» 500 пачок;

сигарети «BRUT Black slims» 1000 пачок;

сигарети «KING Blue» 500 пачок;

сигарети «URTA» 500 пачок;

сигарети «URTA» (чорні) 2000 пачок;

сигарети «URTA» (білі) 1000 пачок;

полімерні зіп-пакети з 20 сигаретами у кожній 2585 одиниці;

сигарети «ROTHMANS Demi» - 2000 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) з маркуванням на пачках «PALERMO Club blue» марковані марками акцизного податку з ознаками підробки по 20 сигарет у кожній 150 пачок;

-скляні пляшки з алкогольними напоями різних найменувань, об`єму та кількості марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

коньяк «KAKHETI» об`ємом 0,5 літри 96 пляшок;

вино «Алазанська долина» об`ємом 0,75 літри 3 пляшки;

ром «Captain Morgan» об`ємом 0,7 літри 2 пляшки;

горілка «Біфітер» об`ємом 0,7 літри 2 пляшки;

ром «BACARDI» об`ємом 1 літр 1 пляшка;

вино «MASCIO» об`ємом 0,75 літри 1 пляшка.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчих СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000495 від 19.07.2024, в ході досудового розслідування по якому встановлено, що група осіб здійснює незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку та без марок акцизного податку на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Підстава для внесення відомостей до ЄРДР матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Краматорського району Донецької області, зокрема, ОСОБА_4 та інші особи, здійснюють систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією ж метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у полімерній тарі без марок акцизного податку та у скляній тарі з використанням підроблених марок акцизного податку. Зберігання, збут та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв вказані особо здійснюють в наявних у них об`єктах нерухомості та транспортних засобах. При цьому, дії вказаних осіб спрямовані на досягнення єдиної мети скоєння злочинів, направлених на отримання незаконного прибутку від систематичного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам на території Покровського та Краматорського районів Донецької області.

Проведеними слідчими та процесуальними діями, а також судовими експертизами підтверджено факти зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку з метою збуту та збуту у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, з УКР ГУНП в Донецькій області отримано відомості, що ОСОБА_4 з іншими особами на теперішній час здійснює протиправну діяльність зі зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 .

27.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського від 25.11.2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 та яке фактично використовує ОСОБА_4 для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Під час проведення обшуку слідчим вилучено наступне майно.

Постановою слідчого від 28.11.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000495, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладені арешту на вище перелічені речі.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке належить ОСОБА_4 , вилучене 27.11.2025 в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-тютюнові вироби (сигарети) в пачках та зіп-пакетах без марок акцизного податку по 20 сигарет у кожній наступних найменувань та кількості, а саме:

сигарети «KENT Crystal» 2200 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue 6» 400 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Red» 430 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Original» 350 пачок;

сигарети «DAVIDOFF Gold» 140 пачок;

сигарети «URTA Mint slims» 480 пачок;

сигарети «URTA Slims» 1200 пачок;

сигарети «URTA Neo black slims» 460 пачок;

сигарети «SOBRANIE Loud gold» 330 пачок;

сигарети «DAVIDOFF Gold» 230 пачок;

сигарети «BOND Blue selections» 340 пачок;

сигарети «OK Slims red» 250 пачок;

сигарети «L&M Finely cut» 50 пачок;

сигарети «L&M Finely cut» 250 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Violet Super slims» 1120 пачок;

сигарети «Marlboro less smell» 420 пачок;

сигарети «BRUT Slims white» 520 пачок;

сигарети «PARLIAMENT Aqua blue» 570 пачок;

сигарети «MARLBORO» 1890 пачок;

сигарети «LUCKY Strike Luckies» 1870 пачок;

сигарети «KING Red» 2300 пачок;

сигарети «PALERMO Club Blue» 1130 пачок;

сигарети «PALERMO Club Blue» 620 пачок;

сигарети «CAMEL Yellow» 260 пачок;

сигарети «KING Blue» 650 пачок;

сигарети «KANSANS State» 220 пачок;

сигарети «KANSANS State» (сині) 430 пачок;

сигарети «MARLBORO» (червоні) 540 пачок;

сигарети «BL Brooklin label» 760 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 500 пачок;

сигарети «OK red» 140 пачок;

сигарети «BRUT Black slims» 340 пачок;

сигарети «MARSHAL Deluxe» 140 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 500 пачок;

сигарети «ROTHMANS King size» 240 пачок;

сигарети «KENT X.O.» 160 пачок;

сигарети «ROTHMANS Royals Red» 770 пачок;

сигарети «MARSHALL De luxe classic slims» 920 пачок;

сигарети «MARSHALL Ultra» 810 пачок;

сигарети «COMPLIMENT Blue» 590 пачок;

сигарети «WINSTON Blue» 140 пачок;

сигарети «KENT» 750 пачок;

сигарети «MANCHESTER Extra» 1500 пачок;

сигарети «ПРИМА Класична» 390 пачок;

сигарети «MILITARY Forman» 270 пачок;

сигарети «RITHM» 330 пачок;

сигарети «NISTRU» 530 пачок;

сигарети «MARSHALL Ultra» 2540 пачок;

сигарети «MARSHALL Power» 7130 пачок;

сигарети «DESERT Evening» 400 пачок;

сигарети «DESERT Morning» 300 пачок;

сигарети «MARSHALL Power» 500 пачок;

сигарети «MARSHALL Classic» 3830 пачок;

сигарети «ROTHMANS Demi» 500 пачок;

сигарети «BRUT Black slims» 1000 пачок;

сигарети «KING Blue» 500 пачок;

сигарети «URTA» 500 пачок;

сигарети «URTA» (чорні) 2000 пачок;

сигарети «URTA» (білі) 1000 пачок;

полімерні зіп-пакети з 20 сигаретами у кожній 2585 одиниці;

сигарети «ROTHMANS Demi» - 2000 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) з маркуванням на пачках «PALERMO Club blue» марковані марками акцизного податку з ознаками підробки по 20 сигарет у кожній 150 пачок;

-скляні пляшки з алкогольними напоями різних найменувань, об`єму та кількості марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

коньяк «KAKHETI» об`ємом 0,5 літри 96 пляшок;

вино «Алазанська долина» об`ємом 0,75 літри 3 пляшки;

ром «Captain Morgan» об`ємом 0,7 літри 2 пляшки;

горілка «Біфітер» об`ємом 0,7 літри 2 пляшки;

ром «BACARDI» об`ємом 1 літр 1 пляшка;

вино «MASCIO» об`ємом 0,75 літри 1 пляшка.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1