Справа № 474/98/26
Провадження № 1-кс/474/15/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19.02.26р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2026р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17.02.2026р. слідча у кримінальному провадженні - заступниця начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідча) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 09.02.2026р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківських рахунків ( ОСОБА_5 ), його абонентського номеру мобільного телефону, зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по банківських рахунках IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2026р. по 10 год.00 хв. 06.02.2026р.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 17.02.2026р. звернулася до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а судовий розгляд клопотання проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду, про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчої в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої. Неявка прокуроране перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000009 та матеріалів клопотання вбачається, що до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області 09.02.2026р. звернувся із заявою ОСОБА_5 , що 05.02.2026р. невідома особа, діючи шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, розмістила рекламне оголошення в соціальній мережі TikTok про надання соціальної допомоги в розмірі 6500 грн. 00 коп. громадянам України, які протягом певного періоду часу не здійснювали перетин державного кордону, яке останній завантажив, перейшовши за посиланням. Після чого ОСОБА_5 здійснив вхід до свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 . В результаті вказаних дій невстановлена особа в період часу з 15 год. 44 хв. по 23 год. 05 хв. 05.02.2026р. заволоділа грошовими коштами з належних ОСОБА_5 банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з банківської картки № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_2 ) на загальну суму 23 984 грн. 78 коп. та з банківської картки № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_1 ) на загальну суму 29 215 грн. 91 коп., у результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 53 200 грн. 69 коп.

За вказаним фактом 09.02.2026р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000009 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього є два банківських рахунки IBAN № НОМЕР_2 та IBAN № НОМЕР_1 , які емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 02.02.2026р., у вечірній час останній здійснював перегляд соціальної мережі TikTok та побачив рекламне оголошення про надання соціальної допомоги в розмірі 6500 грн. 00 коп. громадянам України, які протягом певного періоду часу не здійснювали перетин державного кордону та перейшов за вказаним посиланням. Після чого ОСОБА_5 зазначив дані від власного облікового запису мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у результаті чого його автоматично було повернуто до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Наступного дня ОСОБА_5 зателефонували особи, які представилися працівниками АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили, що з його банківської картки була здійснена спроба зняття грошових коштів у сумі 11 000 грн. 00 коп. Після цього, виконавши команди вказаних осіб (які саме він на даний момент не пам`ятає), йому повідомили про необхідність з`єднання з іншим оператором, який зателефонував останньому через декілька хвилин. Під час спілкування з іншим оператором, ОСОБА_5 було запропоновано здійснити перевипуск банківської картки, на що він не погодився та повідомив, що самостійно звернеться у відділення банку.

У подальшому, 05.02.2026р., приблизно о 15 год. 31 хв., на банківську картку ОСОБА_5 надійшла пенсійна виплата від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 11 747 грн. 08 коп. Також у цей день було здійснено технічні зарахування коштів із вкладки Скарбничка на рахунок № 1 у розмірах 2 400 грн. 00 коп та 104 грн. 00 коп.

Так, у період часу з 15 год. 44 хв. по 23 год. 05 хв. 05 лютого 2026 року з банківських рахунків ОСОБА_5 , а саме IBAN НОМЕР_2 та IBAN № НОМЕР_1 , які емітовані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відбулася серія списань грошових коштів. Зокрема, було здійснено кілька операцій на користь отримувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 RAFFLES QUAY.

З банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_1 ) здійснено декілька операцій на користь TikTokAds, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , 1 RAFFLES QUAY, а саме було списано кошти у сумі 1 950 грн. 00 коп. та 300 грн. 00 коп., а з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (IBAN № НОМЕР_2 ) - 1 650 грн. 00 коп. та 300 грн. 00 коп.

Крім того, було здійснено списання грошових коштів на користь невстановленого отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Так, з банківського рахунку ОСОБА_5 IBAN № НОМЕР_1 списано 2 250,00 SAR, що еквівалентно 26 093 грн. 91 коп. a з банківського рахунку ОСОБА_5 IBAN № НОМЕР_2 - 1 900,00 SAR, що еквівалентно 22 034 грн. 78 коп.

Також з банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб, а саме: до ІНФОРМАЦІЯ_7 y сумі 395 грн. 00 коп. (банківська картка НОМЕР_5 ) та до JSB ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 477 грн. 00 коп. (банківська картка НОМЕР_6 ). У результаті чого потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 53 200 грн. 69 коп.

Вказана інформація підтверджується долученими потерпілим ОСОБА_5 копіями виписок по його банківського рахунку IBAN № НОМЕР_1 та банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного злочину, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні.

Відомості щодо зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також анкетні дані власника банківської картки (рахунку) на який було незаконно переведено кошти потерпілого ОСОБА_5 , які необхідні органу досудового розслідування для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в його паперових та електронних документах.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000009; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 09.02.2026р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09.02.2026р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.02.2026р.; заявою ОСОБА_5 від 09.02.2026р.; довідкою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух коштів банківським рахункам IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої у кримінальному провадженні - заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 09.02.2026р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки інформації щодо анкетних даних власника банківських рахунків ( ОСОБА_5 ), його абонентського номеру мобільного телефону, зарахування вказаних коштів, руху та зняття коштів по банківських рахунках IBAN № НОМЕР_1 та IBAN № НОМЕР_2 або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника (власників) рахунку (рахунків) на який вони були перераховані або назви платіжної системи) за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2026р. по 10 год.00 хв. 06.02.2026р.

Виконання ухвали покласти на заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1