УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-00801021,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-00801021, які можуть становити банківську таємницю та які знаходяться в банківській установіАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

В досудовому розслідуванні установа переказу електронних грошей «Transfergo LTD» 21.04.2021 р. надала інформацію про спробу надіслати переказ на суму 705 євро отримувачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) на платіжну картку № НОМЕР_1 , видану ІНФОРМАЦІЯ_2 - скорочено ІНФОРМАЦІЯ_2, використавши при цьому банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , однак операцію було припинено та повернуто, тому що дії клієнта виявилися підозрілими. Профіль також був закритий.

В ході розслідування було встановлено, що продавцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю,інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках,моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 що обслуговується Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з запиту Управління розслідування злочинів проти власності кримінальної поліції головного комісаріату поліції Вільнюського округу Литовської Республіки, що доданий до матеріалів клопотання, то ним компетентні органи Литовської Республіки просять отримати інформацію, яка має значення для розслідування, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді як у даному клопотанні слідчий просить витребувати інформацію у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про відмову у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-1-00801021 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: