УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2025 за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до оприлюднених щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та 2024 рік ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 не були зазначені відомості щодо набуття ним та членами його сім`ї майнових прав на нерухоме майно та грошові активи.

Надалі, до Вінницького міського суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання копій матеріалів проведеної перевірки способу життя дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) та висновку за результатами проведення моніторингу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано ухвалу слідчого судді на проведення тимчасового доступу від 09.10.2025 (справа №127/30440/25).

На підставі ухвали №127/30440/25 проведено виїмку матеріалів перевірки способу життя ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ).

Провівши аналіз отриманої інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_2 ) являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має відкриті розрахункові рахунки у вказаній банківській установі, на які у період з 01.01.2022 по теперішній час надходять грошові кошти. Відповідно до відомостей, за результатами моніторингу способу життя ОСОБА_6 , встановлено, що у період з 2022-2024 ОСОБА_5 спільно з дружиною, яка теж являється суб`єктом декларування, набули необґрунтованих активів на загальну суму 2 566 275 грн.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що за наведених вище обставин та з метою подальшого обрахунку різниці між доходами та витратами ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати відомості про наявні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) розрахункові рахунки, реквізити банківських карток, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_2 ) та руху коштів по вказаних розрахункових рахунках та платіжних картках у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Враховуючи викладене вище, т.в.о. слідчогопросив клопотання задовольнити.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання т.в.о. слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3685 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №№0000144 від 03.09.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу т.в.о. слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки т.в.о. слідчого було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Вінниця, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_2 ), а також належних до даних рахунків карток, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахункових рахунках, реквізитах банківських карток, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_2 ), у період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактних номерів телефонів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя