Справа № 464/2697/24
пр.№ 1-кс/464/1342/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 15.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої вбачається, що 15.03.2024 близько 14:00 год., невідома особа, шляхом злому програми «Дія» із застосуванням комп`ютерно-обчислювальної техніки, оформила кредит в кредитній спілці ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 . Перерахунок коштів відбувся з рахунку потерпілого НОМЕР_1 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів та іншої інформації, яка є важливою для встановлення особи, що причетна до вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація є банківською таємницею, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 15.03.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої вбачається, що 15.03.2024 близько 14:00 год., невідома особа, шляхом злому програми «Дія» із застосуванням комп`ютерно-обчислювальної техніки, оформила кредит в кредитній спілці ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 000 грн, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Встановлено, що перерахунок коштів відбувся з рахунку потерпілого НОМЕР_1 , що обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів - інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаної інформації.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які є в групі слідчих відповідно до постанови від 12.08.2025, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій, зокрема:

-рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за період часу з 24.01.2024 по 25.01.2024;

-період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 24.01.2024 по 25.01.2024;

-повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 24.01.2024 року по 25.01.2024;

-фото- та відео- зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 24.01.2024 по 25.01.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 24.01.2024 по 25.01.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 24.01.2024 по 25.01.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1