печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000166,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166, від 09.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

Слідчий вказує, що громадянин Угорщини ОСОБА_5 є бізнесменом російського походження, який займається, числі іншого, купівлею-продажем сільськогосподарської продукції на міжнародному ринку.

У період часу з початку квітня 2014 року по кінець липня 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману зерном, яке буде поставлятися ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі за текстом ПАТ «ДПЗКУ») за такими контрактами.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману зерном, він не в змозі, ОСОБА_5 залучив до вчинення злочину представника за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) ОСОБА_6 , фінансового директора ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_7 та заступника директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно» ОСОБА_8 , дії яких у подальшому ОСОБА_5 координував та направляв. При цьому ОСОБА_5 розподілив між усіма учасниками злочинні ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_7 (фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс») з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ» вів переговори з ОСОБА_9 , який на той час обіймав посаду голови правління ПАТ «ДПЗКУ», та ОСОБА_10 щодо умов укладення та оплати контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції. Таким чином ОСОБА_7 створював хибне враження у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо намірів ОСОБА_4 здійснити оплату по вищевказаним контрактам.

- ОСОБА_8 (заступник директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно»), з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», шляхом надання вказівок іншим працівникам групи компаній ТІС, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , організовував підготовку проектів контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, а також супроводжуючих документів до цих контрактів. Таким чином ОСОБА_8 створював хибне враження у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо намірів ОСОБА_4 виконувати умови вищевказаних контрактів, в тому числі в частині оплати контрактів.

Також ОСОБА_8 з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», використовуючи доступ до банківського рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, перерахував грошові кошти на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» як оплату за контрактами № ЕХР05082014-1 від 05.08.2014, №ЕХР110814-1 від 11.08.2014, № ЕХР15082014-2 від 15.08.2014, № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014. Таким чином ОСОБА_8 ввів в оману ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо намірів ОСОБА_4 здійснити розрахунок за усіма контрактами між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції.

- ОСОБА_6 (представник за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD) з метою введення в оману керівництва ПАТ «ДПЗКУ», підписував зовнішньоекономічні контракти між ПАТ «ДПЗКУ» та підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD на поставку сільськогосподарської продукції, таким чином створюючи хибне враження у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо намірів ОСОБА_4 виконувати умови вищевказаних контрактів, в тому числі в частині оплати контрактів.

Для реалізації свого злочинного умислу, який полягав у заволодінні шляхом обману зерном, а також для маскування своїх злочинних дій, ОСОБА_5 вирішив використати підприємство LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, керівництво діяльності якого фактично здійснював сам ОСОБА_5 через ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Так, 25.07.2014 у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» на виконання домовленостей між ОСОБА_9 та ОСОБА_14 щодо поставки підконтрольним ОСОБА_15 підприємствам сільськогосподарської продукції, було укладено два пов`язані договори: між ПАТ «ДПЗКУ» і SOMERTON BUSINESS LIMITED (Гонконг) №EXP250714 та між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD NO FB-Y250714, предметом яких була одна й та сама сільськогосподарська продукція.

Виконуючи злочину вказівку ОСОБА_4 та діючи відповідно до розподілених ролей, з метою заволодіння шляхом обману зерном, яке буде поставлятися ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_6 підписав вищевказаний контракт NOFB-Y250714 між SOMERTON BUSINESS LIMITED і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD щодо продажу ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 +/- 10% метричних тон. При цьому ОСОБА_6 , як й інші учасники злочинної схеми, усвідомлював, що цей контракт укладається без мети його реальної оплати в майбутньому зі сторони компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD.

При цьому п.6.1 контракту № FB-Y250714 від 25.07.2014 передбачалось, що оплата за товар здійснюється відповідно протягом 5 банківських днів по пред`явленню оригіналів документів згідно пункту 7 в банк Покупця.

Укладання та підписання зазначеного вище контракту з боку LIRTAVIS ENTERPRISES LTD забезпечив ОСОБА_8 , який на момент такого підписання знаходився у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ» та діяв за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , спрямованими на реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом обману зерном.

Під час підписання зазначеного вище контракту у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ знаходився також фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_7 , який протягом усього періоду підготовки та реалізації злочинної схеми щодо заволодіння шляхом обману зерном, проводив від імені ОСОБА_4 переговори з представниками ПАТ «ДПЗКУ» про умови укладання та виконання контрактів на поставку сільськогосподарської продукції.

У період з 26.07.2014 по 29.07.2014 на виконання вищевказаного контракту № EXP 250714-1 від 25.07.2014, згідно документарних інструкцій, наданих нібито SOMERTON BUSINESS LIMITED, а насправді - підконтрольним ОСОБА_15 підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, ПАТ «ДПЗКУ» завантажило на морське судно PEACE ARK 75 400,995 метричних тон ячменю третього класу за заниженою вартістю на суму 6 028 906,65 грн.

Продовжуючи виконувати злочинні розпорядження ОСОБА_4 , спрямовані на заволодіння шляхом обману зерном, 25.07.2014 ОСОБА_6 як представник за довіреністю LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, усвідомлюючи свою злочинну роль, підписав розроблений та підготовлений за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 договір №2507/1 від 25.07.2014 між LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та FEDCOMINVEST EUROPE SARL щодо продажу того самого ячменю для кормових цілей третього класу обсягом 75 000,000 метричних тон.

Таким чином, використовуючи підготовлені працівниками ПАТ «ДПЗКУ» товарно-супровідні документи на вищевказаний товар та зафрахтоване за контрактом з ПАТ «ДПЗКУ» морське судно «Peace Ark», ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману ячменем третього класу в кількості 75 400,995 метричних тон, яке належало ПАТ «ДПЗКУ».

У подальшому, у період серпня - жовтня 2014 року, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману зерном, яке належить ПАТ «ДПЗКУ», ОСОБА_5 , користуючись досягнутими з ОСОБА_9 домовленостями та надаючи вказівки співучасникам злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , організував укладання та виконання контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та підконтрольним йому, тобто ОСОБА_15 , підприємством LIRTAVIS ENTERPRISES LTD .

При цьому, ОСОБА_5 , як і у випадку укладення контракту NOFB-Y250714 від 25.07.2014, не мав наміру виконувати умови вказаних контрактів в частині їх оплати.

Під час підписання зазначених вище контрактів переговори від імені ОСОБА_4 щодо умов укладання та виконання контрактів із представниками ПАТ «ДПЗКУ» вів фінансовий директор ТОВ «Трансінвестсервіс» ОСОБА_7 , який виконував вказівки ОСОБА_4 та реалізовував спільну злочинну схему щодо заволодіння шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ».

У підготовку проектів вищевказаних контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» і LIRTAVIS ENTERPRISES LTD брав участь ОСОБА_8 , який при цьому також виконував вказівку ОСОБА_4 та усвідомлював, що цим сприяє в заволодіння шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ».

Надалі ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати спільний злочинний умисел усіх співучасників злочину, спрямований на заволодіння шляхом обману зерном ПАТ «ДПЗКУ», одночасно із укладенням вищевказаних контрактів між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, підписав розроблені та підготовлені за участі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 чотири контракти між LIRTAVIS ENTERPRISES LTD та FEDCOMINVEST EUROPE SARL №150814/1-L від 15.08.2014, №1009-14-L від 10.09.2014, №011014/1-L від 01.10.2014 та №021014-1-L від 02.10.2014 щодо продажу сільськогосподарської продукції.

У подальшому, використовуючи підготовлені працівниками ПАТ «ДПЗКУ» товарно-супровідні документи та зафрахтовані за контрактами з ПАТ «ДПЗКУ» морські судна «Tonic Sea», «Corrina», «Front Runner», «Annoula», «Naias», належна ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарська продукція була перепродана та доставлена визначеним ОСОБА_14 кінцевим покупцям.

При цьому ОСОБА_6 , як і у випадку укладення контракту NOFB-Y250714 від 25.07.2014, усвідомлював, що підписуючи контракти №150814/1-L від 15.08.2014, №1009-14-L від 10.09.2014, №011014/1-L від 01.10.2014 та №021014-1-L від 02.10.2014, вчиняє заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном.

Внаслідок укладання контракту NO FB-Y250714 від 25.07.2014, а також контрактів № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР100914-1 від 10.09.2014, № ЕХР011014-1 від 01.10.2014, № ЕХР021014-1 від 02.10.2014, що привело до заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном, кінцевим вигодонабувачем цього майна стала компанія FEDCOMINVEST EUROPE SARL, яка належить організатору вчинення злочину ОСОБА_15 .

Зазначені вище злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 призвели до завдання ПАТ «ДПЗКУ» збитків у вигляді заволодіння шляхом обману належним ПАТ «ДПЗКУ» зерном - ячменем кормовим 3 класу в кількості 273679,805 тон та пшеницею 5 класу в кількості 22127,99 тон, загальною вартістю 60560477,82 доларів США, що станом на дати укладання контрактів згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ складало 769 013 344, 69 грн.

Крім того, під час вчинення злочину, який полягав у заволодінні шляхом обману зерном, яке поставлялося ПАТ «ДПЗКУ» за вищевказаними контрактами, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, він не в змозі, ОСОБА_5 залучив до вчинення злочину заступника директора з фінансових питань ТОВ «ТІС-Зерно» ОСОБА_8 , діями якого у подальшому ОСОБА_17 керував та направляв.

З цією метою ОСОБА_5 фактично уповноважив ОСОБА_8 здійснювати фінансові операції за банківськими рахунками підконтрольних ОСОБА_15 підприємств, зокрема LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) та GRAIN-TRANS LTD (Британські Віргінські Острови).

Так, отримана за контрактом № EXP250714 від 25.07.2014, укладеним між ПАТ «ДПЗКУ» та SOMERTON BUSINESS LIMITED та за контрактами № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014, № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 та №EXP021014-1 від 02.10.2014, укладеними між ПАТ «ДПЗКУ» та LIRTAVIS ENTERPRISES LTD, сільськогосподарська продукція була реалізована компанії «Saudi Grains and Fodder Holding LLC» (Королівство Саудівської Аравії), а за контрактом № ЕХР100914-1 від 10.09.2014 - компанії FEDCOMINVEST EUROPE SARL (Князівство Монако), від яких в якості оплати надійшли грошові кошти на рахунок підконтрольної ОСОБА_15 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), відкритий в AS «Reмionвlв investоciju banka» та AS «Rietumu Banka».

Зокрема, 11.08.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 17 029 314,72 доларів США з призначенням платежу «INVOICE NR.FIE300714; DOCUMENTARY COLLECTION 4;SETTL». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом №EXP250714 від 25.07.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 12.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 603 100 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_6, з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014»;

- 13.08.2014 перерахував грошові кошти в сумі 16 426 106 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у АS Reмionвlв investоciju banka, № НОМЕР_6, з призначенням платежу «Payment for Ukrainian origin feed barley acc. cntr. FB-250714 dd July 25, 2014».

29.09.2014 з банківського рахунку FEDCOMINVEST EUROPE SARL, відкритого в Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_2 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS "Reмionвlв investоciju banka" № НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 4 160 062,12 доларів США з призначенням платежу «INV. FIE260914 FEED WHEAT IN BULK; 22 127.990 MT MV FRONT RUNNER». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР100914-1 від 10.09.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 714 496,96 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3, з призначенням платежу «MV TONIC SEA FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/001 dd 30.09.2014»;

- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 562 278,77 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3, з призначенням платежу «MV OKINAWA FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/002 dd 30.09.2014»;

- 30.09.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 574 720,00 доларів США на рахунок компанії Meltemi Maritime INC, відкритий у COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE S.A.M., № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «MV LEFKONIKO FREIGHT REIMBURSEMENT ACC INV 2014/003 dd 30.09.2014».

30.09.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Reмionвlв investоciju banka» № НОМЕР_7 надійшли кошти в сумі 16 846 796,2 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE180914/CONTRACT 150814/;1-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT; 6». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 03.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 310 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD, відкритий у Rietumu banka AS, № НОМЕР_4 , з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014»;

- 14.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 624 000 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS Reмionвlв investоciju bank, № НОМЕР_6, з призначенням платежу «Payment for grain transportation services acc. cntr. dd July 25, 2014».

22.10.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» НОМЕР_8 надійшли кошти в сумі 12 181 284,25 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031014/CONTRACT 150814-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 6». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР15082014-1 від 15.08.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 22.10.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 469 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

05.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» НОМЕР_8 надійшли кошти в сумі 12 825 000,00 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE271014/CONTRACT 011014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 0». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом № ЕХР011014-1 від 01.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

Також, 14.11.2014 з банківського рахунку Amsterdam Trade Bank N.V. № НОМЕР_1 на банківський рахунок компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр) в AS «Rietumu Banka» № НОМЕР_5 надійшли кошти в сумі 13 026 413,32 доларів США з призначенням платежу «INVOICE FIE031114/CONTRACT 021014-L DOC. COLLECTION SETTLEMENT 5». Вказані кошти отримані від реалізації зерна ПАТ «ДПЗКУ», яким заволоділи шляхом обману ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та яке було поставлене за контрактом №EXP021014-1 від 02.10.2014 компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр).

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що грошові кошти, які розміщені на рахунку компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинив наступні фінансові операції (банківські перекази) із зазначеними коштами:

- 18.11.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 550 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

- 08.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 2 003 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

- 11.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 5 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

- 12.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 1 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

- 22.12.2014 перерахував грошові кошти в сумі 4 000 000,00 доларів США на рахунок компанії GRAIN-TRANS LTD (Reg.Nr. 1596216), відкритий у AS «Rietumu Banka», НОМЕР_9, з призначенням платежу «PAYMENT FOR GRAIN TRANSPORTATION SERVICES ACC CNTR DD JULY 25, 2014».

Загалом у період з 11.08.2014 по 22.12.2014 ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньо змовою та під керівництвом ОСОБА_4 , використовуючи банківські рахунки іноземних компаній LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Республіка Кіпр), GRAIN-TRANS LTD (Республіка Кіпр) та FEDCOMINVEST EUROPE SARL (Князівство Монако ), здійснив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, на загальну суму 45 836 702, 49 доларів США, що згідно офіційного курсу іноземних валют НБУ станом на момент здійснення таких фінансових операцій складало 639 868 567,36 грн., тобто відповідно до примітки 3 до ст. 209 КК України становило особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Угорщини, уродженець м. Красногорськ Російської Федерації, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011).

07.02.2017 в кримінальному провадженні № 0000215 повідомлено про підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

09.03.2017 кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 виділено з кримінального провадження № 0000215 в окреме провадження. Виділеному провадженню присвоєно № 0000166.

14.03.2018 в кримінальному провадженні № 0000166 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

16.07.2025 кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України виділено в окреме провадження.

16.07.2025 подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

17.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 16 серпня 2026 року.

14.08.2025 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власником часток у статутному капіталі ряду юридичних осіб, а саме в:

- ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» () в розмірі 113 452 045 грн (45,47%);

- ТОВ «ФЕДКОМІНВЕСТ-УКРАЇНА» () в розмірі 542 000,00 грн (50%);

- ТОВ «ТІС-РУДА» () в розмірі 29 332 551,00 грн (20,56%);

- ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» () в розмірі 44 339 208 грн (17,76%);

- ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» () в розмірі 65 425 590,55 грн (47,23%);

- ТОВ «АТІС» () в розмірі 5428 грн (46%);

- ТОВ «ТІС-15 ПРИЧАЛ» () в розмірі 549 439 грн (34,03%);

- ТОВ «ТІС-14 ПРИЧАЛ» () в розмірі 655 418 грн (34,03%);

- ТОВ "ТІС-24 ПРИЧАЛ", () в розмірі 3 195 074 грн (17,76%);

ТОВ "ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ", - 17,76%.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є єдиним кінцевим беніфіціарним власником з часткою у 100% наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (), статутний капітал якого становить 183 126 407 грн (100%);

- ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (), статутний капітал якого становить 56 222 017 грн.

Відповідно до положень ст. 31 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» 18.10.2006, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в частині першій цієї статті з метою подальшої конфіскації.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_19 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

До суду адвокат ОСОБА_20 в інтересах ОСОБА_21 подав заперечення, відповідно до яких просить відмовити в його задоволенні так як, воно є необґрунтованим та безпідставним, посилаючись на те, що ОСОБА_22 не набув статусу підозрюваної особи у кримінальному провадженні, оскільки не дотримана процедура вручення такого повідомлення про підозру. Крім того, вказує сторона захисту на необґрунтованості складеної підозри.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000166, від 09.03.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

07.02.2017 в кримінальному провадженні № 0000215 повідомлено про підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

09.03.2017 кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 виділено з кримінального провадження № 0000215 в окреме провадження. Виділеному провадженню присвоєно № 0000166.

14.03.2018 в кримінальному провадженні № 0000166 складено повідомлення про нову підозру ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції чинній станом на момент вчинення злочину).

16.07.2025 кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України виділено в окреме провадження.

16.07.2025 подальше здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000166 доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

17.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до 12-ти місяців, тобто до 16 серпня 2026 року.

14.08.2025 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Поряд з цим, доводи сторони захисту щодо порушення процедури вручення повідомлення про підозру є необґрунтованими з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Письмове повідомлення про підозру, згідно вимог ч. 1 ст. 278 КПК України, вручається особі в день його складання слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ст. 279 КПК України, у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або заміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов`язані виконати дії, передбачені статтею 278 цього Кодексу.

Порядок вручення повідомлення передбачено статтею 135 КПК України, згідно якої особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Згідно ч. 7 вказаної статті, повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Відповідно до ч. 1 ст. 545 КПК України, Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

За правилами ч. 1 ст. 548, ч. 3 ст. 551 КПК України, запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом.

У разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Україною на підставі Закону України № 44/98-ВР (44/98-ВР ) від 16.01.1998 (надалі - Конвенція), сторони зобов`язуються надавати без зволікання одна одній відповідно до положень цієї Конвенції якнайширшу взаємну допомогу в провадженні стосовно правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових органів запитуючої Сторони.

Відповідно до ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 7 Конвенції, запитувана сторона виконує, передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Запитувана сторона здійснює вручення письмових документів ф письмових доручень суду, які їй для цього надсилаються запитуючою стороною.

Вручення може здійснюватися шляхом простої передачі відповідній особі письмових документів або наказів суду. Якщо запитуюча сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

07.02.2018 на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року Національне антикорупційне бюро України звернулося до Генеральної прокуратури ОСОБА_23 з проханням виконання міжнародного слідчого доручення - запиту про надання міжнародно правової допомоги - вручити ОСОБА_24 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

31.05.2017 на виконання запиту №10-145/4580 від 07.02.2017 щодо вручення повідомлення про підозру ОСОБА_15 до Національного антикорупційного бюро України надійшло повідомлення від слідчого судді Суду першої інстанції Королівства Монако ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_5 відмовляється від отримання будь-яких документів.

З огляду на те, що у межах даного кримінального провадження органом досудового розслідування вжито всі передбачені законом заходи для повідомлення ОСОБА_4 про підозру, а саме здійснено дії, спрямовані на вручення повідомлення у спосіб, визначений положеннями КПК України та Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, слідчий суддя дійшов висновку, що вимоги частини першої статті 42 КПК України виконано, а обставини, які свідчать про набуття ОСОБА_17 статусу підозрюваного є доведеними.

Здійснивши системний аналіз положень частини першої статті 42, частини сьомої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, статті 2 та частини першої статті 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, слідчий суддя доходить висновку, що у разі виконання органом досудового розслідування вимог зазначених норм та направлення повідомлення про підозру до компетентних органів Князівства Монако через Міністерство юстиції України, особа вважається належним чином повідомленою про підозру.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власником часток у статутному капіталі ряду юридичних осіб, а саме в:

- ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» () в розмірі 113 452 045 грн (45,47%);

- ТОВ «ФЕДКОМІНВЕСТ-УКРАЇНА» () в розмірі 542 000,00 грн (50%);

- ТОВ «ТІС-РУДА» () в розмірі 29 332 551,00 грн (20,56%);

- ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» () в розмірі 44 339 208 грн (17,76%);

- ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» () в розмірі 65 425 590,55 грн (47,23%);

- ТОВ «АТІС» () в розмірі 5428 грн (46%);

- ТОВ «ТІС-15 ПРИЧАЛ» () в розмірі 549 439 грн (34,03%);

- ТОВ «ТІС-14 ПРИЧАЛ» () в розмірі 655 418 грн (34,03%);

- ТОВ "ТІС-24 ПРИЧАЛ", () в розмірі 3 195 074 грн (17,76%);

ТОВ "ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ", - 17,76%.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є єдиним кінцевим беніфіціарним власником з часткою у 100% наступних юридичних осіб:

- ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (), статутний капітал якого становить 183 126 407 грн (100%);

- ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (), статутний капітал якого становить 56 222 017 грн.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 4025 VI від 15.11.2011), які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами, а також їх санкціями передбачене покарання зокрема у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000166 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить йому на праві власності, а саме - на частки у статутному капіталі наступних юридичних осіб:

- ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс» () в розмірі 113 452 045 грн (45,47%);

- ТОВ «ФЕДКОМІНВЕСТ-УКРАЇНА» () в розмірі 542 000,00 грн (50%);

- ТОВ «ТІС-РУДА» () в розмірі 29 332 551,00 грн (20,56%);

- ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» () в розмірі 44 339 208 грн (17,76%);

- ТОВ «ТІС-ВУГІЛЛЯ» () в розмірі 65 425 590,55 грн (47,23%);

- ТОВ «АТІС» () в розмірі 5428 грн (46%);

- ТОВ «ТІС-15 ПРИЧАЛ» () в розмірі 549 439 грн (34,03%);

- ТОВ «ТІС-14 ПРИЧАЛ» () в розмірі 655 418 грн (34,03%);

- ТОВ "ТІС-24 ПРИЧАЛ", () в розмірі 3 195 074 грн (17,76%);

- ТОВ «ТІС-ЗЕРНО» (), статутний капітал якого становить 183 126 407 грн (100%);

- ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» (), статутний капітал якого становить 56 222 017 грн,

із забороною відчуження та розпорядження, вчинення будь-яких дій, пов`язаних з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності, вчинення будь-яких інших правочинів із вказаним вище майном - частками в статутному капіталі зазначеного підприємства, а також в частині заборони державним реєстраторам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1