Провадження № 1-кп/761/93/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2025 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження №0003447 від 25 березня 2015 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася в м. Києві, громадянки України, пенсіонерки, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилася в с. Велика Салтанівка Васильківського району Київської області, громадянки України, пенсіонерки, раніше не судимої, яка зареєстрованої та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_5 ,

представник потерпілої юридичної особи ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_6 ,

обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_7 ,

У С Т А Н О В И В:

17.06.2016 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшов для розгляду обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0003447 від 25.03.2015 за обвинуваченням ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 09.04.2024 кримінальне провадження №0003447 за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч.3 ст.190 КК України було закрито підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні №0003447 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008, за таких обставин.

Юридичну особу ТОВ «М.С.Л.» () було зареєстровано 28.09.1998, за юридичною адресою м. Київ, вул. Шовковична, 50-А, основний вид діяльності: 92.00 «Організування азартних ігор», галузь: «Державні лотереї», спеціалізація: «Оператор лотерей», у тому числі, розробка та розповсюдження лотерей.

TOB «M.C.Л.» є оператором державних лотерей та здійснює на території України господарську діяльність з випуску та проведення державних лотерей на підставі Закону України «Про державні лотереї в Україні» від 06.09.2012 (із змінами і доповненнями) та інших дозвільних документів.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про державні лотереї в Україні», Умов проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» та Свідоцтва про реєстрацію авторського права №41683 від 06.01.2012 на комп`ютерну програму «Програмне забезпечення організації та проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» створює мережі прийому ставок на спортивні події та організовує проведення державних лотерей.

Закон України «Про державні лотереї в Україні» визначає поняття розповсюджувача державних лотерей, як юридичну або фізичну особу, що за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов`язані з розповсюдженням державних лотерей.

01.11.2013 між ТОВ «М.С.Л.» та ТОВ «Соккер Клуб» укладений договір про розповсюдження білетів державних лотерей, випуск і реалізація яких здійснюється ТОВ «М.С.Л». Відповідно до вказаного Договору ТОВ «Соккер Клуб» має право передоручати право розповсюдження державних лотерей третім особам.

Наказом Генерального директора оператора державних лотерей TOB «M.C.JI.» №117-к від 01.11.2013 ОСОБА_8 був призначений на посаду «молодшого аналітика комп`ютерних систем» Управління спортивних лотерей ТОВ, яке розташовано за фактичною адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 36-Б.

Відповідно до Положення про технічну службу TOB «M.C.JI.» та Посадової інструкції «аналітик комп`ютерних систем», серед інших обов`язків виконує контроль і управління системою спортивної лотереї та життєвим циклом тиражів в інтересах TOB «M.C.JI.». Тобто відповідно до посадової інструкції та Умов проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» «аналітик комп`ютерних систем» зобов`язаний контролювати дотримання граничної суми призового (виграшного) фонду лотереї в межах 70% - 95% від загальної суми спортивних ставок шляхом зміни його розміру із використанням права доступу до центральної електронної автоматизованої системи прийняття ставок оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Також «аналітик комп`ютерних систем» зобов`язаний вносити достовірну інформацію до центральної автоматизованої системи про змагання, множники, інші параметри, що передбачені програмою певного тиражу державної лотереї «Спортліга», інформацію про результати подій.

За невстановлених обставин у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютера) в центральній електронній автоматизованій системі оператора із використанням права доступу до неї. З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 підшукав співучасників вчинення злочинних дій - розповсюджувачів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб в містах Києві і Запоріжжя з якими домовився про спільне вчинення кримінальних правопорушень та відсоток винагороди від сум отриманих внаслідок протиправних дій грошових коштів.

Відповідно до цивільно-правового договору №589 від 01.08.2013 про розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Соккер Клуб» та ОСОБА_3 розповсюджувач бере на себе зобов`язання від імені ТОВ «М.С.Л.» здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей. Відповідно до цього Договору розповсюджувач зобов`язується виконувати його умови точно у відповідності з прийнятим оператором порядком реалізації і умовами проведення лотерей, що надані для розповсюдження, а також суворо дотримуватися встановленого Оператором режиму роботи пункту розповсюдження. Договір зобов`язує розповсюджувача суворо дотримуватись інструкцій Оператора по проведенню операцій на терміналі електронної системи прийняття ставок.

Згідно акту прийому-передачі терміналу електронної системи прийняття ставок від між ТОВ «Соккер Клуб» та ОСОБА_3 , останньою отримано термінали електронної системи прийняття ставок, реєстрації білетів та виплати виграшів у державні лотереї моделі SX-410 FC з реєстраційними номерами в центральній електронній автоматизованій системі ТОВ «М.С.Л.» №3726 та №5709 із логіном розповсюджувача. Відповідно до додатку №1 до Договору місце надання послуг з розповсюдження державних лотерей розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 1.

Відповідно до цивільно-правового договору №24 від 31.13.2013 про розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Сокер Клуб» та ОСОБА_4 розповсюджувач бере на себе зобов`язання від імені ТОВ «М.С.Л.» здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей. Відповідно до цього Договору розповсюджувач зобов`язується виконувати його умови точно у відповідності з прийнятим оператором порядком реалізації і умовами проведення лотерей, що надані для розповсюдження, а також суворо дотримуватися встановленого Оператором режиму роботи пункту розповсюдження. Договір зобов`язує розповсюджувача суворо дотримуватись інструкцій Оператора по проведенню операцій на терміналі електронної системи прийняття ставок.

Згідно акту прийому-передачі терміналу електронної системи прийняття ставок від між ТОВ «Соккер Клуб» та ОСОБА_4 , останньою отримано термінали електронної системи прийняття ставок, реєстрації білетів та виплати виграшів у державні лотереї моделі SX-410 FC з реєстраційними номерами в центральній електронній автоматизованій системі ТОВ «М.С.Л.» №3725 та №5707 із логіном розповсюджувача. Відповідно до додатку №1 до Договору місце надання послуг з розповсюдження державних лотерей розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сосюри, 1.

Так, у серпні-листопаді 2013 року, у невстановлений час, у невстановленому місці ОСОБА_3 познайомилася з ОСОБА_8 , який повідомив їй про план шахрайського заволодіння майном ТОВ «М.С.Л.» (), який полягав у використанні його права доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі оператора державних лотерей, можливістю завищити множник (коефіцієнт) на перемогу обраного ним гравця (команду) у спортивному змаганні при розіграші державної грошової лотереї тото «Спортліга». З цією метою ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_3 використати її право доступу до терміналів електронної системи прийняття ставок, розташованих в пункті розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» по вул. Сосюри, 1 в м. Києві. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_3 , що у ранковий чи вечірній час він використовуючи своє право доступу до центральної електронної автоматизованої системи ТОВ «М.С.Л.» () буде в декілька разів завищувати множник на перемогу обраного ним фаворита спортивного змагання про що за допомогою мобільного зв`язку буде інформувати ОСОБА_3 . Після цього нею з використанням навиків роботи на терміналах електронної системи прийняття ставок будуть здійснюватися ставки в державну грошову лотерею тото «Спортліга» на основний результат спортивної події - перемогу обраного ним фаворита гри (команду) із значно завищеним множником (коефіцієнтом). ОСОБА_3 після здійснення заздалегідь визначеної кількості ставок і отримання лотерейних білетів (чеків гравця) повинна із використанням мобільного зв`язку інформувати ОСОБА_8 , щоб він відразу змінив в автоматизованій системі Товариства множники на ті, які б не давали можливість іншим гравцям в державну грошову лотерею тото «Спортліга» отримати значно завищену суму виграшу і забезпечити таємність вчинення співучасниками протиправних дій щодо заволодінням чужим майном. Переконавшись, що в обраній ОСОБА_8 спортивній події переміг фаворит змагань ОСОБА_3 повинна передавати виграшні білети державної лотереї (чеки гравця) ОСОБА_8 або іншій визначеній ним особі, яка буде освічена у вчиненні ними протиправних дій - співучаснику злочинної групи. Частину виграшних лотерейних білетів (чеків гравця) або грошових коштів, отриманих внаслідок придбання заздалегідь виграшних лотерейних білетів державної грошової лотереї ОСОБА_3 буде залишати собі. Розуміючи невідповідність її дій цивільно - правовому договору з ТОВ «М.С.Л.», умовам проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» ОСОБА_3 погодилася на пропозицію ОСОБА_8 і в подальшому приймала активну участь у привласненні та заволодінні коштами ТОВ «М.С.Л.» шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (термінала електронної системи прийняття ставок).

Крім того, у серпні-листопаді 2013 року, у невстановлений час, у невстановленому місці ОСОБА_4 познайомилася з ОСОБА_8 , який повідомив їй про план шахрайського заволодіння майном ТОВ «М.С.Л.» (), який полягав у використанні його права доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі оператора державних лотерей, можливістю завищити множник (коефіцієнт) на перемогу обраного ним гравця (команду) у спортивному змаганні при розіграші державної грошової лотереї тото «Спортліга». З цією метою ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_4 використати її право доступу до терміналів електронної системи прийняття ставок, розташованих в пункті розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» по вул. Сосюри, 1, в м. Києві. При цьому ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_4 , що у ранковий чи вечірній час він використовуючи своє право доступу до центральної електронної автоматизованої системи ТОВ «М.С.Л.» () буде в декілька разів завищувати множник на перемогу обраного ним фаворита спортивного змагання про що за допомогою мобільного зв`язку буде інформувати ОСОБА_4 . Після цього нею з використанням навиків роботи на терміналах електронної системи прийняття ставок будуть здійснюватися ставки в державну грошову лотерею тото «Спортліга» на основний результат спортивної події - перемогу обраного ним фаворита гри (команду) із значно завищеним множником (коефіцієнтом). ОСОБА_4 після здійснення заздалегідь визначеної кількості ставок і отримання лотерейних білетів (чеків гравця) повинна із використанням мобільного зв`язку інформувати ОСОБА_8 , щоб він відразу змінив в автоматизованій системі Товариства множники на ті, які б не давали можливість іншим гравцям в державну грошову лотерею тото «Спортліга» отримати значно завищену суму виграшу і забезпечити таємність вчинення співучасниками протиправних дій щодо заволодінням чужим майном. Переконавшись, що в обраній ОСОБА_8 спортивній події переміг фаворит змагань ОСОБА_4 повинна передавати виграшні білети державної лотереї (чеки гравця) ОСОБА_8 або іншій визначеній ним особі, яка буде освічена у вчиненні ними протиправних дій - співучаснику злочинної групи. Частину виграшних лотерейних білетів (чеків гравця) або грошових коштів, отриманих внаслідок придбання заздалегідь виграшних лотерейних білетів державної грошової лотереї ОСОБА_4 буде залишати собі. Розуміючи невідповідність її дій цивільно - правовому договору з ТОВ «М.С.Л.», умовам проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» ОСОБА_4 погодилася на пропозицію ОСОБА_8 і в подальшому приймала активну участь у привласненні та заволодінні коштами ТОВ «М.С.Л.» шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (термінала електронної системи прийняття ставок).

У вищевказаний спосіб, зазначені особи, в період часу з 13 листопада 2013 року 18 березня 2015 року (остання дата отримання грошових коштів), заволоділи грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.» діючи за наступним алгоритмом дій.

Так, ОСОБА_8 шляхом застосування лише йому відомого пароля і належного йому логіну під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_4» із використанням електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), встановленого на його робочому місці в офісі НОМЕР_1 по вул. Симиренка, 36-Б в м. Києві, маючи право доступу здійснював вхід до центральної електронної автоматизованої системи прийняття ставок ТОВ «М.С.Л.».

В центральній електронній автоматизованій системі ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_8 отримував інформацію про створення у вказаній системі спортивної події за участю певних учасників з присвоєнням номеру, та її відкриття для реєстрації ставок на основний результат спортивної події, із зазначенням множника на перемогу конкретної команди.

ОСОБА_8 , маючи належну освіченість про спортивний рівень команд, які приймають участь у спортивних подіях та відомості постачальника спеціалізованої спортивної інформації Sportradar, маючи право доступу до центральної електронної автоматизованої системи TOB «M.C.JI.», зловживаючи довірою керівництва товариства, умисно змінював в ній значення множника результату обраної спортивної події на перемогу фаворита гри, чим створив умови для отримання виключно ним та співучасником протиправних дій значно більшої суми виграшу у державну грошову лотерею тото «Спортліга».

Діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , за допомогою мобільного зв`язку, повідомляв співучасників - розповсюджувачів державних лотерейних білетів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлених осіб, при цьому кожного окремо, про зміну ним інформації в центральній електронній системі прийняття ставок ТОВ «М.С.Л.» щодо множників основного результату конкретної спортивної події і необхідність здійснити завідомо виграшні ставки на команду, яка є фаворитом гри.

За вказівками ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні лотомаркета по вул. Сосюри, 1 в м. Києві на терміналах електронної системи прийняття ставок, здійснювала ставки на грошові суми на основний результат спортивної події та відповідно набувала право на отримання грошових коштів у разі виграшності лотерейних білетів (чеків гравця) у визначені строки.

ОСОБА_8 зловживаючи довірою та маючи доступ до інформації, що обробляється в центральній електронній автоматизованій системі візуально переконувався у правильності здійснення співучасником злочину заздалегідь обумовленої кількості ставок на перемогу певної команди і з метою прикриття незаконних операцій змінював в системі прийняття ставок ТОВ «М.С.Л.» значення множників в спортивній події на множники, які були визначені первісним спортивним аналітиком.

Переконавшись, що спортивна подія завершилася перемогою команди-фаворита ОСОБА_8 повідомив про це ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які з метою протиправного заволодіння шляхом шахрайства майном (грошовими коштами) ТОВ «М.С.Л.» протягом наступних днів отримували по оригіналах білетів (чеках гравця) в пунктах розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», розташованих по вул. Сосюри, 1, вул. Ялтинська, 20/18, та іншими адресами в м. Києві заздалегідь відомі виграші, чим заподіяли ТОВ «М.С.Л.» майнову шкоду.

Отримані внаслідок протиправних дій грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_4 витратили на особисті потреби.

У такий спосіб ОСОБА_8 та ОСОБА_3 були вчинені наступні 38 епізодів кримінальних правопорушень, а саме: 3 епізоди - в грудні 2013 року (03.12.2013 на суму 66780,00 гривень, 16.12.2013 на суму 66780,00 гривень, 18.12.2013 на суму 66780,00 гривень); 5 епізодів - в січні 2014 року (13.01.2014 на суму 66780,00 гривень,14.01.2014 на суму 66136,00 гривень, 15.01.2014 на суму 66500,00 гривень, 16.01.2014 на суму 66500,00 гривень, 18.01.2014 на суму 66500,00 гривень); 6 епізодів - в лютому 2014 року (10.02.2014 на суму 66780,00 гривень, 12.02.2014 на суму 66780,00 гривень, 12.02.2014 на суму 66500,00 гривень, 13.02.2014 на суму 66780,00 гривень, 15.02.2014 на суму 66500,00 гривень, 15.02.2014 на суму 66780,00 гривень); 4 епізоди - в березні 2014 року (01.03.2014 на суму 66780,00 гривень, 02.03.2014 на суму 66780,00 гривень, 03.03.2014 на суму 66500,00 гривень, 16.03.2014 на суму 66780,00 гривень); 7 епізодів - в квітні 2014 року (08.04.2014 на суму 66150,00 гривень, 09.04.2014 на суму 66780,00 гривень, 22.04.2014 на суму 66780,00 гривень, 23.04.2014 на суму 66500,00 гривень, 23.04.2014 на суму 66780,00 гривень, 24.04.2014 на суму 66780,00 гривень, 24.04.2014 на суму 66500,00 гривень); 1 епізод - в травні 2014 року (21.05.2014 на суму 66780,00 гривень); 2 епізоди - в грудні 2014 року (05.12.2014 на суму 14725,00 гривень, 09.12.2014 на суму 17296,00 гривень); 3 епізоди - в січні 2015 року (13.01.2015 на суму 27580,00 гривень, 16.01.2015 на суму 52640,00 гривень, 21.01.2015 на суму 34174,00 гривень); 1 епізод - в лютому 2015 року (26.02.2015 на суму 11704,00 гривень), а всього на загальну суму 1 890 253,00 гривень, що відповідно до Примітки до ст.185 КК України, є кримінальне правопорушення у великих розмірах.

У такий спосіб ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були вчинені наступні 43 епізоди кримінальних правопорушень, а саме: 19 епізодів - в листопаді 2013 року (13.11.2013 на суму 45360,00 гривень, 13.11.2013 на суму 47460,00 гривень, 14.11.2013 на суму 50400,00 гривень, 14.11.2013 на суму 46440,00 гривень, 26.11.2013 на суму 59010,00 гривень, 26.11.2013 на суму 54460,00 гривень, 27.11.2013 на суму 32640,00 гривень, 27.11.2013 на суму 33040,00 гривень, 27.11.2013 на суму 33520,00 гривень, 27.11.2013 на суму 34000,00 гривень, 28.11.2013 на суму 49500,00 гривень, 28.11.2013 на суму 55500,00 гривень, 29.11.2013 на суму 18200,00 гривень, 29.11.2013 на суму 18496,00 гривень, 29.11.2013 на суму 18200,00 гривень, 29.11.2013 на суму 18496,00 гривень, 29.11.2013 на суму 18496,00 гривень, 30.11.2013 на суму 59605,00 гривень, 30.11.2013 на суму 64190,00 гривень); 1 епізод - в січні 2014 року (20.01.2014 на суму 66500,00 гривень); 3 епізоди - в лютому 2014 року (07.02.2014 на суму 61750,00 гривень, 08.02.2014 на суму 54625,00 гривень, 09.02.2014 на суму 66500,00 гривень); 8 епізодів - в березні 2014 року (05.03.2014 на суму 62010,00 гривень, 05.03.2014 на суму 64125,00 гривень, 06.03.2014 на суму 66500,00 гривень, 07.03.2014 на суму 66780,00 гривень, 07.03.2014 на суму 66500,00 гривень, 08.03.2014 на суму 66500,00 гривень, 09.03.2014 на суму 66780,00 гривень, 09.03.2014 на суму 66500,00 гривень); 5 епізодів - в квітні 2014 року (01.04.2014 на суму 66136,00 гривень, 04.04.2014 на суму 66780,00 гривень, 05.04.2014 на суму 66500,00 гривень, 06.04.2014 на суму 66500,00 гривень, 06.04.2014 на суму 66780,00 гривень); 5 епізодів - в травні 2014 року (16.05.2014 на суму 66500,00 гривень, 17.05.2014 на суму 61750,00 гривень, 17.05.2014 на суму 66780,00 гривень, 18.05.2014 на суму 66500,00 гривень, 19.05.2014 на суму 66780,00 гривень); 1 епізод - в грудні 2014 року (13.12.2014 на суму 15300,00 гривень); 1 епізод - в березні 2015 року (06.03.2015 на суму 21522,00 гривень), а всього на загальну суму 2 229 911,00 гривень, що відповідно до Примітки до ст.185 КК України, є кримінальне правопорушення у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У судовому засіданні захисником заявлено клопотання про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням законодавчо передбаченого 10-ти (десяти) річного строку притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримали заявлене клопотання, підтвердивши, що згодні з його змістом та усвідомлені про наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України. Зазначили, що не визнають вину і інкримінованому обвинуваченні, при цьому їм зрозуміло його зміст та правова кваліфікація.

Прокурор та представник потерпілої юридичної особи ТОВ «М.С.Л.» не заперечували проти клопотання.

Суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали справи, зазначає.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положеннями ч.1 ст.285 КПК України визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Водночас ч.4 ст.286 КПК України встановлено, що у разі, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, то суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Шляхом з`ясування правової позиції обвинувачених, судом встановлено, що вони правильно розуміють формулювання обвинувачення та правову кваліфікацію своїх дій за ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), вони розуміють свої права, передбачені ч.3 ст.285 КПК України, підставу звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави і після роз`яснення цих положень наполягають на закритті провадження з підстави, передбаченої ст.49 КК України, що не є реабілітуючою.

Частиною 3 статті 190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008, була передбачена кримінальна відповідальність: «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років».

Відповідно до Закону №3233-IХ від 13.07.2023 - стаття 190 КК України викладена в новій редакції, при цьому ч.4 ст.190 КК України передбачена відповідальність за такі дії: «Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років».

Закони про кримінальну відповідальність, що приймаються на доповнення Кримінального кодексу України, включаються до нього з відповідною нумерацією статті, де кримінально-правові норми та статті КК України співвідносяться між собою як зміст і форма.

Таким чином, у зв`язку з наведеними змінами до статті 190 КК України фактично відбулася зміна лише нумерації її частини, а саме з №3 на №4, при цьому диспозиція та санкція залишилися незмінними.

Отже, оскільки кримінально-правова заборона вчинення шахрайських дій з вказаними кваліфікуючими ознаками, була встановлена в законі України про кримінальну відповідальність як на момент вчинення таких дій обвинуваченими, так і на момент судового розгляду.

Закон №3233-IХ від 13.07.2023 не скасовує протиправності діяння, інкримінованого обвинуваченим, не пом`якшує кримінальної відповідальності та жодним чином не поліпшує їх становища, а отже, не має зворотної дії в часі.

З огляду на вказане вище, у даному кримінальному провадженні стосовно обвинувачених відсутні підстави для застосування положень ч.1 ст.5 КК України щодо них, а відповідно кваліфікація їх дій за ч.3 ст.190 КК України, в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008, є правильною.

Відповідно до положень ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України(в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), до 13.07.2023 відносилося до тяжких злочинів, а також після вказаної дати є тяжким злочином.

Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2-4 ст.49 КК України).

Згідно ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло: ч.1 п.4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Як встановлено в ході судового розгляду ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), вчинення якого було закінчено 18 березня 2015 року, а відповідно від зазначеної дати минуло понад десять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до закінчення зазначених у ст.49 КК України строків нових кримінальних правопорушень не вчиняли, від досудового розслідування або суду не ухилялися, а тому, відповідно перебіг давності не переривався та не зупинявся.

Таким чином, з урахуванням визначених ст.49 КК України строків, на час розгляду клопотання закінчилися строки давності притягнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

За таких обставин суд вважає можливим звільнити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення зазначених кримінальних правопорушень, на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити відносно них кримінальне провадження з вказаної підстави.

Також суд зазначає, що дотримання умов, передбачених частинами 1-3 статті 49 КК України є безумовним і звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа) досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але до набрання вироком суду законної сили.

Суд за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, та за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого, підсудного від кримінальної відповідальності.

Також суд зазначає, що відмова суду у звільненні обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності буде порушенням прав обвинуваченого, що є неприпустимим.

При цьому, у разі розгляду клопотання про застосування положень ст.49 КК України, без проведення повного судового розгляду суд не може констатувати винуватість або навпаки невинуватість особи у вчиненні інкримінованого діяння. Зазначені висновки містяться в постановах Верховного суду, у тому числі у справі №712/8174/23 (провадження №51-2807км24), які суд враховує відповідно до приписів ч.6 ст.368 КПК України.

Враховуючи наведене, перевіривши законність заявленого клопотання та отримавши згоду на таке звільнення обвинувачених, огляду на те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло більше десяти років, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ст.49 КК України, не зупинявся і не переривався, суд дійшов до переконання, що клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства, а відтак клопотання слід задовольнити, звільнивши ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закривши стосовно неї кримінальне провадження.

Також, суд, з урахуванням вищенаведеної правової позиції Верховного Суду, залишає без розгляду цивільний позов ТОВ «М.С.Л.», роз`яснивши право пред`явити позов у порядку цивільного судочинства, а судові витрати відносить на рахунок держави.

На підставі викладеного та керуючись Кримінальним кодексом України, ст.ст. 124, 284-286, 369-372, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника про звільнення обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, у зв`язку з закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), на підставі ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008), на підставі ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0003447 від 25 березня 2015 року відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - закрити.

Речові докази: документи, долучені до кримінального провадження, - зберігати у справі.

Цивільний позов ТОВ «М.С.Л.» - залишити без розгляду, роз`яснивши право пред`явити позов у порядку цивільного судочинства,

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1