Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1329/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 07.09.2025 невстановлена особа за допомогою мобільного додатку «Instagram» під приводом продажу зимової гуми на машину заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 6000 грн., які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що 07.09.2025 остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішила придбати зимову гуму на машину Bridgestone Blizzak Im005, 2024 випуску, через додаток «Instagram». В цей час потерпіла ОСОБА_6 знайшла в мережі «Instagram» аккаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила оголошення щодо продажу зимової гуми, даний акаунт на той момент мав приблизно 2 000 тис. підписників, а також регулярно публікував фотографії товарів, що не викликало у ОСОБА_6 жодних підозр. Крім того, рекламу даного акаунту остання побачила в Фейсбук сторінці, який мав понад 10 тис. підписників, тому й перейшла за посиланням на даний акаунт.

07.09.2025 приблизно об 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 надіслала повідомлення до вищезазначеного Instagram - акаунта, з метою придбання зимової гуми Bridgestone Blizzak Im005, 2024 випуску на машину вартістю 6 000 грн. Приблизно о 11 год. 40 хв. остання отримала відповідь про вибір шин, тобто менеджери магазину спитали яка саме резина її цікавить, зимова, літня чи сезонна та повідомили про наявність товару, на що ОСОБА_7 відповіла, що її цікавить зимова гума та вказала яка саме модель. Даний магазин одразу запропонував їй наявний варіант зимової резини, вартістю 6000 гривень, яка їй сподобалась та вона вирішила її замовити, про що повідомила даному магазину. У відповідь на це магазин надав потерпілій sms-повідомлення з банківськими реквізитами для оплати товару: «рахунок ФОП для оплати, отримувач: ОСОБА_8 , IBAN: НОМЕР_1 , ЄДРПУ / ІПН НОМЕР_2 , Оплата по номеру картки : НОМЕР_3 , Призначення платежу: номер замовлення. Час для оплати замовлення 60 хвилин. Після цього, будь ласка, уточніть наявність шин перед сплатою». Того ж дня, приблизно о 16 год. 12 хв., ОСОБА_6 перебуваючи поблизу метро Масельського у м. Харкові, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 6000 гривень. Надалі, даний магазин повідомив потерпілу ОСОБА_6 , що відправлять товар того ж дня, але на теперішній час жодного товару відправлено не було та даний магазин перестав відповідати йому на будь які повідомлення. Після даної події, ОСОБА_6 зрозуміла, що потрапила до шахраїв та звернулася до правоохоронних органів Національної поліції України. Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала з особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківським номером: НОМЕР_4 . Крім того, в ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на встановлення місця зняття/перерахування, а також руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 . Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 встановлено, що 07.09.2025 о 16 год. 30 хв. грошові кошти в сумі 8364 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 по якій 07.09.2025 о 18 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 4600 гривень були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Надана Управлінням кібербезпеки інформація, отримана через систему «ЄМА», містить вказівки на конкретні транзакції, часові мітки та ідентифікатори пристроїв, однак для встановлення повних та достовірних обставин кримінального правопорушення необхідне ознайомлення з оригінальними логами й метаданими, які зберігаються в інформаційних системах банку, та які без доступу до повних банківських логів та супутніх метаданих отримати неможливо.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково. Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , документів, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року);

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 06.09.2025 та по 07.11.2025;

-інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 06.09.2025 та по 07.11.2025;

-інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код в ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 06.09.2025 та по 07.11.2025.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_19