Справа № 489/8351/25
Провадження № 1-кс/489/3041/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001096 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0001096 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом технічної підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через чат-бот в застосунку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , спричинивши матеріальний збиток на суму 63 500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2025 приблизно о 20:32 год, невстановлена особа, шахрайських шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи бота-двійника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в месенджері "Телеграм", під приводом надання банківських послуг, заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 96 000 грн, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Органом досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких встановлено, що по рахунку банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпілої три транзакції переказу коштів здійснені на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 власника банківської картки, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, виникла необхідність в отриманні повної інформації, яка є банківською таємницею. Вказана інформація перебуває у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив здійснювати розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 09.10.2025 у кримінальному провадженні №0001096 в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 04.10.2025 близько 20:00 год, невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом служби підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через чат-бот у застосунку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 63500 грн;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.10.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.10.2025, згідно з яким 04.10.2025 ОСОБА_5 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 20:00 год. мала намір зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перевести грошові кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та під час спроби перевести кошти виникла помилка у зв`язку з перевищенням ліміту. Після звернення до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері "Телеграм" ІНФОРМАЦІЯ_1 " де під час спілкування потерпілій надходили одноразові паролі підтвердження, які вона відправляла в Чат-бот. Через деякий час помітила, що не може зайти до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після чого зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де під час перевірки залишку коштів на банківській карті, їй повідомили, що за її карткою проходили транз-акції на суму 25000 грн, 25000 грн та 13000 грн та одна транз-акція сумою на 33000 тимчасово призупинена, після чого через оператора гарячої лінії заблоковано картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- банківської виписки по рахунку НОМЕР_4 за період з 04.10.2025 по 05.10.2025, відповідно до якої 04.10.2025 з вказаного рахунку було здійснено перекази: на суми 13500,00 грн, 25000,00 грн, 25000, 00 грн та 33000,00 грн;

- доручення оперативному підрозділу ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій від 10.10.2025, згідно якого доручено встановити осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке відбулось 04.10.2025, а саме: невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи бота-двійника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в месенджері "Телеграм", під приводом надання банківських послуг, заволоділа коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в сумі 96000 грн, їх анкетні та контактні дані, номери мобільних телефонів; оперативним шляхом встановити місце обготівкування коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- рапорту від 21.10.2025 про доповідь Т.в.о. начальника ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ про те, що в ході виконання доручення по кримінальному провадженню № 0001096, зокрема, було встановлено, що 04.10.2025 з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відбулось перерахування грошових коштів в сумі 63 500 грн на картковий рахунок ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків та номери карток на які вони були перераховані) за період часу з 04.10.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 04.10.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.10.2025 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Зобов`язати керівника ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 05.01.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1