Провадження № 1-кс/643/5412/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України.

02.04.2024 до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова на електронну адресу надійшла ухвала слідчого судді Московського районного суду міста Харкова у справі №643/2743/24 від 27.03.2024 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №18/03/2024-1 від 18.03.2024 за фактом привласнення чужого майна посадовими особами суб`єктів господарювання при проведенні ремонтних робіт в ліцеях №122, №142, школі №123 Салтівського району міста Харкова

Крім того, до Слобідської окружної прокуратури м. Харкова надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2024 про зобов`язання уповноважених осіб вказаної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені кримінальні правопорушення згідно заяви голови ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 18.03.2024 щодо посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема зазначає що ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало угод на 113 млн. грн. щодо реконструкції шкіл в м. Харкові. Із аналізу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримувало пріоритетність, і тому отримало найбільше бюджетних коштів на реконструкції закладів освіти. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримало 48,5 мільйонів гривень. Окрім цього підприємство отримало договори щодо ремонтних робіт: Школа №150 (отримала 8,36 млн. грн. на ремонт наприкінці 2023 року, понад 50% від вартості договору), Гімназія № 172 (перераховано 16 млн. грн.), Школа №160 (7,5 млн. грн.), Ліцей №142 (5 мільйонів гривень), школа № 74 (3,29 млн. грн.), ліцей №122 (3 млн. грн.), ліцей №131 (2,79 мільйона гривень), Школа №123 (2,5 мільйона гривень).

Крім того, Салтівською окружною прокуратурою міста Харкова встановлено, що у відкритому доступі в мережі інтернет розміщено інформацію щодо капітального ремонту з усунення ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.

В договорі зазначений строк виконання робіт - 31.12.2023.

Крім того, моніторингом встановлено, що 28.12.2023 сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №827 від 24.10.2023 та змінено строки виконання робіт і їх оплати.

Так, відповідно до положень додаткової угоди затверджено зміни до графіку виконання робіт та в новій редакції викладено договірну ціну.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000791 від 24.04.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК України прокурором призначено судову оціночну-будівельну експертизу для встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної в результаті обстрілів на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експерта №14283 від 02.05.2024 розмір матеріальної шкоди, завданої власнику нерухомого майна в результаті обстрілів, що сталися на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_1 складає 5 192 689 грн.

Враховуючи зміни до строків виконання робіт зазначених у договорі, аналізуючи зміни до витрат, що затверджені додатковою угодою та висновок експерта щодо встановленої матеріальної шкоди є обґрунтовані підстави вважати, що вартість проведених робіт завищена.

Крім того, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн, в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.

Разом з тим, 29.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн, в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн.

Згідно зі ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Принципи здійснення закупівель», закупівлі здійснюються в тому числі за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що в ході виконання договору на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути привласнені бюджетні кошти.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2023 по 19.09.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Вказана документація може бути основним доказом кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, підстав для визнання їх явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчому СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою, вказаною у клопотанні, з можливістю вилучення засвідчених копій документів та фіксації інформації на паперових та/або електронних носіях у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Харкові, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2023 по 19.09.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період 01.09.2023 по 19.09.2025;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.09.2023 по 19.09.2025 та способу підтвердження входу.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1