Справа № 598/2305/25
провадження № 1-кс/598/309/2025
УХВАЛА

іменем України

"18" листопада 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000110 від 20 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 19.11.2024 року до ВП №4 (м. Збараж) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2024 року невідома особа, яка назвалась " ОСОБА_5 " моб.тел. НОМЕР_1 під приводом купівлі книг, оголошення про яке заявниця розмістила в інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 26 тис.грн., які були списані з карти НОМЕР_2 , після введення відповідних реквізитів за фіктивним посиланням. На даний час гроші їй не повернуто. Сума збитків становить 26 000, 00 гривень.

По даному факту 20 листопада 2024 року, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.11.2024 року о 19:49:20 з банківської карти гр. ОСОБА_4 було здійснено транзакцію з переказу грошових на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 у сумі 26 130,00 грн..

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою - суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про власників (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 17.11.2024 по 20.11.2024;

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком НОМЕР_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами);

- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 18 січня 2026 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6