ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Провадження № 1-кс/932/6157/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 рокумісто Дніпро

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро клопотання заступник начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

у с т а н о в и л а :

До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.

У зазначеному клопотанні заступник начальника слідчого відділу просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2025 до відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СВ відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 20.12.2024 приблизно о 12:35, невстановлена особа через оголошення розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де шляхом обману, під приводом продажу гібридного інвертора Deye SUN-6K-SGO5LP1-EU Wifi та акумуляторної батареї Deye RW-F10.6 51.2V LifePO4, заволоділа грошовими коштами у розмірі 114887 грн, які ОСОБА_5 добровільно переказав на банківський рахунок НОМЕР_3 , однак товар не отримано та гроші не повернуті (ЖЄО № 198 від 02.01.2025).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення дати та часу скоєння кримінального правопорушення; встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди; встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Процесуальний порядок розгляду клопотання.

Заступник начальника сектору дізнання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.

Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання

Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що дізнавачами СД відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , якого визнано потерпілим у кримінальному провадженні та допитано.

За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прохає надати дозвіл на їх вилучення.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

У той же час, клопотання не містить обґрунтування щодо періоду отримання інформації. Так, заступник начальника прохав надати інформацію щодо виписок про рух грошових коштів за період із 00 год 00 хв 20.12.2024 року по 23 год 59 хв 20.01.2025 року.

Згідно із матеріалами клопотання, часом вчинення ймовірного кримінального правопорушення є 12 год 35 хв. 20.12.2024, у той час як відомості внесені до ЄРДР 02.01.2025. Часовий проміжок отримання інформації до 20.01.2025 не обґрунтовується матеріалами клопотання та знаходиться поза межами часу вчинення правопорушення, тому доходжу висновку про часткове задоволення клопотання.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса:

АДРЕСА_1 , вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и л а :

1.Клопотання заступника начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2.Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у розпорядженні банку із метою ознайомлення та вилучення завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу період часу з 00.00 годин 20.12.2024 по 23.59 годин 20.12.2024, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- копії документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_3 а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв

використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00.00 годин 20.12.2024 по 23.59 годин 20.12.2024

- інформації із даних систем відео-спостереження і фото-фіксації у паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_3 20.12.2024 по 23.59 годин 20.01.2025;

- інформації щодо токенізації банківського рахунку НОМЕР_3 на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії;

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківського рахунку НОМЕР_3 .

3. Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та надати заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.

4. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 24.12.2025.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9