ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 жовтня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 000075 від 10.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником СД ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 09.10.2025 на лінію 102 ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що 07.10.2025 р. перерахував грошові кошти у сумі 11000 грн. за автомобільні шини, але товар йому не відправили, кошти не повернули.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000075 від 10.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2025 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 06.10.2025 р. на платформі «Фейсбук» побачив продаж зимової автомобільної гуми 18 радіусу, ціна якої була 11 000 гривень, зацікавившись пропозицією потерпілий написав про це менеджеру в особисті повідомлення, через деякий час йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проконсультував його по питанню резини та запропонував зробити передоплату в розмірі 1000 гривень, а всю іншу суму заплатити у відділенні пошти накладеним платежем, потерпілий погодився та представник вказаної фірми скинув йому в месенджер «Фейсбук» реквізити на оплату, коли він побачив, що реквізити на рахунок ФОП та є IBANрахунок потерпілий вирішив сплатити всю суму, оскільки навіть не підозрював що це можуть бути шахраї, про що повідомив представника фірми. 07.10.2025 р. о 14-37 годині потерпілий здійснив платіж грошових коштів в розмірі 11000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та підтверджуючу платіжку скинув в особисті повідомлення на месенджер «Фейсбук» цієї фірми, представник в свою чергу підтвердив платіж та повідомив, що відправка замовлення відбудеться на протязі 1-2 робочих днів.

08.10.2025 потерпілий почав писати менеджеру фірми « ОСОБА_5 » та цікавитися, що з доставкою оплаченого ним товару на що той повідомив, що відправка буде здійснена на наступний день, наступного дня потерпілийзнову написав менеджеру, але йому вже ніхто не відповів тоді він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та спричинено матеріальну шкоду на суму в розмірі 11000 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкритий IBAN рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по IBAN рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 годин 07.10.2025 р. 00:00 годин 08.10.2025 р.;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00:00 годин 30.09.2025 р. 00:00 годин 01.10.2025 р., з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

У разі, якщо IBAN рахунок № НОМЕР_3 був перевипущений - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

-до відомостей, чи підключена до IBAN рахунку № НОМЕР_3 послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по IBAN рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1