Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/29/26
Єдиний унікальний №733/86/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 січня 2026 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 17 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 ; про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 16.01.2026 по 16.02.2026; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , в період з 00 год 00 хв 16.01.2026 по 16.02.2026; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 в період з 16.01.2026 по 16.02.2026; інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів. Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 року надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , в котрій він просить встановити та притягти до відповідальності невідому особу, котра шахрайським шляхом заволоділа належними йому коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в сумі 33000 грн, після того як він виконав інструкції невідомої особи. Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 в період з 00-00 год 16.01.2026 року по 16.02.2026 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, який письмово просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Про час і місце розгляду клопотання АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено належним чином шляхом направлення повідомлення на електронну пошту останнього.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об`єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , в період з 16.01.2026 року по день винесення ухвали 21.01.2026 року, а не по 16.02.2026 року.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000014 від 17 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 ; повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання; фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 ; про рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 16.01.2026 року по 21.01.2026 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , в період з 00 год 00 хв 16.01.2026 року по 21.01.2026 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 в період з 16.01.2026 року по 21.01.2026 року; інформації про ІР- адреси входів до рахунку через системи інтернет банкінгів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1