Справа № 629/4035/23
Провадження № 1-кс/629/121/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000557 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати інформацію щодо: карткового рахунку № № НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням ПІБ, адрес проживання особи, на чиє ім`я відкритий вищезазначений картковий рахунок, повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.06.2023 адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.06.2023 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, яка представилась службою безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки на суму 24961 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були переказані на картку № НОМЕР_2 , банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого злочину та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Іншими способами довести вказані обставини неможливо, оскільки офіційні державні інформаційні ресурси, бази даних, до яких має доступ Національна поліція України, та інші ресурси зазначених документів та відомостей не містять.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідча надала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати доступ слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в якій є або була інформація щодо:

- карткового рахунку № № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням ПІБ, адрес проживання особи, на чиє ім`я відкритий вищезазначений картковий рахунок, повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 10.06.2023 адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7