Справа № 1-кп/593/219/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Бережанський районний суд Тернопільської області

"04" грудня 2025 р.

У складі:

Головуючої судді - ОСОБА_1

При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

З участю:

Прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Бережани Тернопільської області клопотання прокурора Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000055 від 01 грудня 2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області із клопотанням про закриття кримінального провадження у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000055 від 01 грудня 2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у відділ поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області 30.11.2020 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 07.11.2020 року шляхом зловживання довірою та обману через усну домовленість попросила сказати номер карти, строк її дії, а також код СVV, щоб перерахувати грошові кошти в сумі 30500 гривень за купівлю двох коней, а також пізніше 08.11.2020 року попросила перерахувати заявника 2000 гривень на мобільний номер абонента НОМЕР_1 , 08.11.2020 року за допомогою терміналу мати заявника - ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020 за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (зі змінами внесеними згідно із Законами № 2617-VІІІ від 22.11.2018).

У ході проведення досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, проведено ряд слідчих дій, однак, встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

Допитаний 02.12.2020 в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 04- 05.11.2020 ним було розміщено два оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж кобили за ціною 14000 грн. та іншої кобили « Гніда » за ціною 16500 грн. В даному оголошенні потерпілий зазначив свій номер телефону, а саме НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, 07.11.2020 близько 16:30 години зателефонував невідомий чоловік, по оголошенню, представившись, що він з міста Чортків та є представником юридичної фірми, яка займається розведенням телят і йому потрібні коні для обслуговування ферми. Під час розмови, незнайомий чоловік сказав, що вказана в оголошенні ціна підходить, але гроші можуть бути переведені на банківську картку, оскільки дана фірма працює тільки по перерахунку грошей на банківську картку, а коней вони приїдуть і заберуть пізніше. Також вищезгаданий додав, що після переказу грошей на банківську картку, на телефон потерпілого ОСОБА_4 прийде повідомлення з анкетними даними водія та номером машини, яка приїде по коні. З даними умовами ОСОБА_4 погодився та продиктував номер своєї картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». № НОМЕР_3 (01/24).

Наступного дня, 08.11.2020 року близько 10:00 години, до потерпілого подзвонив чоловік, який мав купити його коней, та сказав, що він на його банківську картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (01/24) переслав кошти в сумі 10000 грн., оскільки більше не може через встановлений ліміт. Тоді ОСОБА_4 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_5 поїхали до м.Бережани, де по дорозі зателефонував покупець коней та сказав, що потрібно на його мобільний телефон перерахувати гроші в сумі 2000 грн., оскільки він не може перерахувати потерпілому на банківську картку більшої суми грошей. Знявши кошти в банкоматі в сумі 2000 грн. ОСОБА_4 поповнив мобільний рахунок - НОМЕР_4 на вказану суму. Після здійснення даної операції на телефон потерпілого зателефонували представники ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на думку останнього, шахраї, та в розмові з матір`ю ОСОБА_5 сказали, що відсотки будуть перераховані після 18:00 години або зранку на наступний день, тобто 09.11.2020 року. Зі слів ОСОБА_5 , під час розмови з ніби-то, представниками ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не говорила їм пароля, коду чи інших реквізитів банківської карти.

У подальшому, 09.11.2020 року мати потерпілого ОСОБА_4 поїхала в м.Бережани, де повинна була зняти кошти, які наче б то перерахували за купівлю двох коней. Однак це зробити не вдалося, оскільки на рахунку не було коштів. Дізнавшись про це, потерпілий зателефонував до незнайомого йому чоловіка, який мав купити коней та ніхто не відповідав і в подальшому телефон був вимкнений. Пізніше (до 27.11.2020) ні потерпілий, ні члени його сім`ї не користувалися банківською карткою.

Через деякий час, а саме 25.11.2020 року ОСОБА_4 намагався увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевірити чи зараховані кошти його заробітної плати, однак увійти в даний додаток не зміг. Внаслідок чого, 27.11.2020, переглядаючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий побачив, що заробітна плата в сумі 10481,89 грн. прийшла на картку для виплат ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (12/23) ще 20.11.2020, але кошти на картці були відсутні. Відслідкувавши рух коштів, вияснилось, що без відома ОСОБА_4 перераховувались кошти на інші рахунки, поповнювались мобільні телефони.

ОСОБА_4 зазначає, що 09.11.2020 ним було закрито банківську картку «Універсальна» ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (01/24). Також, дружиною потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що окрім протиправного виготовлення банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_6 , було створено інтернет картку № НОМЕР_7 через яку проводився перерахунок незаконно отриманих коштів. Загалом внаслідок незаконного зняття коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 , невстановленими особами шахрайським способом було перераховано кошти в сумі близько 25000 грн. Про що потерпілий ОСОБА_4 повідомив в поліцію.

В ході розслідування 21.01.2021 року до слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом вилучення її копій, яке судом задоволено 22.01.2021 року.

Окрім цього, 21.01.2021 до слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з правом вилучення її ноши, яке судом задоволено 22.01.2021.

За результатами опрацювання отриманої інформації не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

По факту звернення 28.01.2021 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав список дзвінків з номерів телефонів, в період з 07.11.2020 по 09.11.2020 та інформацію в електронному вигляді на диску CD.

У ході досудового розслідування, 25.12.2023 проведено огляд оптичного диску «CD-R». В ході опрацювання інформації встановлено, що між банківськими картками ОСОБА_4 , здійснювались транзакції щодо пересилання грошових коштів між ними. Окрім цього встановлено, що із банківських карток ОСОБА_4 здійснювались транзакції щодо пересилання коштів за допомогою міжбанківських сервісів «Globalmoney» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, дізнавачами неодноразово надавалися доручення з метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Однак за результатами виконання таких доручень не встановлено особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У процесі розслідування відбувся додатковий допит в якості потерпілого ОСОБА_4 , де останній повідомив, що підтримує надані ним раніше покази і не заперечує щодо закриття вказаного кримінального провадження у суді у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи.

У ході досудового розслідування за результатами проведення слідчих (розшукових) дій не встановлено особи, яка вчинила кримінально протиправне діяння.

Станом на 21.11.2025 року минули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), минуло п"ять десяти років, тому вказане кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій проти закриття кримінального провадження не заперечив, просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, з`ясувавши обставини справи, суд приходить до висновку, що таке клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 грудня 2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, 30 листопада 2020 року надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідома особа 07.11.2020 року шляхом зловживання довірою та обману через усну домовленість попросила сказати номер карти, строк її дії, а також код СVV, щоб перерахувати грошові кошти в сумі 30500 гривень за купівлю двох коней, а також пізніше 08.11.2020 року попросила перерахувати заявника 2000 гривень на мобільний номер абонента НОМЕР_1 , 08.11.2020 року за допомогою терміналу мати заявника - ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти.

У вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведено ряд слідчих дій, зокрема: допит потерпілого, тимчасові доступа до речей та документів.

Слідчими неодноразово надавалися доручення порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Однак, проведеними оперативно-розшуковими заходами не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та не здобуто будь-які інші докази вчинення злочину.

Пунктом 3-1 ч.1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.49 КК України підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених законом строків давності та відсутність обставин, що порушують перебіг строків давності.

Згідно з вимогами статті 49 Кримінального кодексу України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Санкція ч.1 ст.190 КК України передбачає покарання у виді карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як встановлено в судовому засіданні, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України вчинено 07 листопада 2020 року та у відповідності до ст.12 КК України є кримінальним проступком. Строк притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального проступку, у відповідності до п.2 ч.1 ст.49 КК України складає три роки, таким чином з дня вчинення вказаного кримінального правопорушення минуло більш, ніж три роки.

У судовому засіданні не встановлено обставин, які б зупиняли чи переривали перебіг строку давності.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що є усі підстави для закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000055 від 01 грудня 2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у якому не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст.284, 372, 376 КПК України, ст.ст.12, 44,49 КК України, суд -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000055 від 01 грудня 2020 року по факту вчинення кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України,- закрити на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у якому не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Ухвала суду може бути оскаржена до Тернопільського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення через Бережанський районний суд Тернопільської області.

Повний текст ухвали суду складено в межах строків, визначених ч.2 ст. 376 КПК України 08 грудня 2025 року.

Суддя Бережанського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1