Справа № 274/3835/25 Провадження № 1-кс/0274/1713/25
У Х В А Л А

25.11.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000542 від 29.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

по карткам потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), із зазначенням суми, номерів та власників банківських карток, рахунків, які належні до вищевказаних карток (анкетні дані), з яких перераховувалися кошти з даних карток та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса (потерпілого ОСОБА_6 ), фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, чи змінювалися (та які прив`язані) мобільні номери телефонів для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаних картках та рахунках, чи був здійснений несанкціонований вхід у особистий кабінет додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаних картах та рахунках, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.05.2025 р. по 00:00 01.06.2025 р.;

інформацію з приводу транзакцій, які відбулися з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), з якої 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 * ОСОБА_7 , було перераховано грошові коти в сумі 7 000,00 грн., також 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 * ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 29 000,00 грн., а також 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 * ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 29 000,00 грн., а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вищевказані грошові кошти;

інформацію з приводу транзакцій, які відбулися з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 , а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), з якої 23.05.2025 р. о 16:47:17 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV, було перераховано грошові коти в сумі 8 100,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , також 23.05.2025 р. о 16:44:23 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV було перераховано грошові кошти в сумі 29 000,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також 23.05.2025 р. о 16:19:08 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV було перераховано грошові кошти в сумі 7 500,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера вивелися вищевказані грошові кошти.

Також Слідчий просить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 24.10.2025?р. з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000542 від 29.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.05.2025 р. близько 16:00 на мобільний телефон ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та під час розмови повідомила ОСОБА_6 , що його банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 заблокована. В подальшому, ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі термін дії зазначеної картки, після чого з його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № ? НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 109 600,00 грн., чим потерпіло музавдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 13342).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

З роздруківки історії по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , з 23.05.2025 р. по 28.05.2025 р. випливає, що 23.05.2025 р. з вказаної банківської картки через безготівковий платіж " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відбулися транзакції з перерахування грошових коштів у сумі 7 000,00 грн., 29 000,00 грн. та 29 000,00 грн.

З виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 (банківська картка НОМЕР_8 ), відритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , за період з 23.05.2025 р. по 28.05.2025 р. випливає, що 23.05.2025 р. з вказаної банківської картки через безготівковий платіж " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відбулися транзакції з перерахування грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: о 16:47:17 було перераховано грошові кошти в сумі 8 100,00 грн., о 16:44:23 в сумі 29 000,00 грн., о 16:19:08 в сумі 7 500,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 18.06.2025 р. групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 22.05.2025 р. до 00:00. 28.05.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

З рапорту Слідчого випливає, що вказану ухвалу належним чином спрямовано до установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , однак у зв`язку з неможливістю виїзду групи слідчих за межі Житомирської області до м. Києва в строк, який зазначений в ухвалі, реалізувати вилучення необхідної інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не виявилось за можливе.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

до документів, які місять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), що належать ОСОБА_6 , про суму, номер та власника банківських карток та рахунків, які належать даним карткам, його персональні дані, перерахування коштів з даних карток та банківських рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото осіб, які знімали грошові кошти з вказаних банківських карток в банкоматах, номери мобільних телефонів, які були прив`язані до додатків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаним карткам і чи змінювалися вони, несанкціоновані входи до особистого кабінету додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вищевказаним карткам та рахункам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.05.2025 р. по 00:00 01.06.2025 р.

до документів, які містять інформацію щодо транзакцій, проведених з банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_6 , а саме: 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 * ОСОБА_7 , з перерахування грошових коштів в сумі 7 000,00 грн., 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 * ОСОБА_7 з перерахування грошових коштів в сумі 29 000,00 грн., а також 23.05.2025 р. через безготівковий платіж ОСОБА_9 з перерахування грошових коштів в сумі 29 000,00 грн., про банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера, на які виводилися вищевказані грошові кошти;

до документів, які містять інформацію щодо транзакцій, проведених з банківської картки № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_6 , а саме: 23.05.2025 р. о 16:47:17 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV з перерахування грошових коштів в сумі 8 100,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.05.2025 р. о 16:44:23 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV з перерахування грошових коштів в сумі 29 000,00 грн.на ІНФОРМАЦІЯ_3 , 23.05.2025 р. о 16:19:08 через безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_2 *SERVICE2 KYIV з перерахування грошових коштів в сумі 7 500,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 , про банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера, на які виводилися вищевказані грошові кошти.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1