Справа №705/6676/24
1-кс/705/1846/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000041 від 19.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено: у ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, виник злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв з метою незаконного збагачення, за відсутності реєстрації суб`єкта господарювання у встановленому законом порядку, ліцензії на право виробництва, виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв і торгівлі ними, без реєстрації як платника акцизного податку, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ОСОБА_5 , розуміючи, що самостійно не матиме змогу реалізувати свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, в різні проміжки часу залучив своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та свою матір ОСОБА_8 , а також інших учасників з числа мешканців м. Умань, Черкаської області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

При залученні в якості виконавців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організатором ОСОБА_5 враховано, що вказані особи є його близькими друзями, а тому користувалися в нього довірою, в свою чергу, не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, при цьому прагнули вести заможний стиль життя, а ОСОБА_6 , крім того, в колі свого спілкування має колишніх і діючих працівників правоохоронних органів міста Умані та осіб з кримінальних кіл, і за допомогою цих зв`язків зможе убезпечити діяльність злочинної групи від викриття. Також, ОСОБА_5 залучив до діяльності групи свою матір - ОСОБА_8 , якій беззаперечно довіряв та доручав їй контролювати інших учасників.

Залучаючи в якості безпосередніх продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканців міста Умань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , організатор врахував, що вони не мають джерел для заробітку, а тому погодяться на участь у незаконному збуті підакцизних товарів задля незаконного збагачення всіх учасників організованої групи.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, з яким були обізнані всі члени організованої ним злочинної групи, на нього особисто та інших члені організованої злочинної групи покладено наступні обов`язки.

ОСОБА_5 як організатор та керівник організованої групи виконував такі функції:

- створив та очолив організовану злочинну групу, здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинного угрупування, розробив спільний план злочинної діяльності, розподілив ролі та функції між усіма учасниками;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в злочинній групі і забезпечував дотримання їх учасниками, визначав заходи впливу за неналежне виконання учасниками своїх функцій шляхом «штрафів», а за грубі порушення чи прорахунки погрожував виключенням зі складу групи;

- забезпечував вербування нових членів злочинного угрупування;

- організував забезпечення діяльності групи приміщеннями для зберігання та продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

- здійснював пошук джерел придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв і їх придбання та транспортування до складського приміщення;

- призначав довірену особу адміністратором вайбер-груп, через які здійснювалась координація діяльності кожного місця збуту;

- забезпечував учасників злочинної групи засобами, необхідними для подальшого функціонування;

- організовував застосування учасниками заходів конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів;

- отримував кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, та розподіляв їх між спільниками та скеровував на забезпечення діяльності групи.

ОСОБА_8 як виконавець виконувала такі функції:

- здійснювала з відома та спільно з ОСОБА_5 загальне керівництво та координацію дій учасників організованої злочинної групи, спільно з організатором та довіреними особами розробляла плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

- координувала дії осіб, які здійснювали безпосередній продаж підакцизних товарів, організовувала їх роботу, надавала їм необхідні поради та консультації;

- підтримувала встановлені організатором загальновизначені правила поведінки та конспірації та забезпечувала і контролювала дотримання їх учасниками;

- забезпечувала учасників злочинної організації засобами, необхідними подальшого функціонування їх діяльності, або ж зверталась із такими потребами до відповідальних за це співучасників;

- за вказівками організатора передавала кошти, здобуті від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, спільниками для здійснення витрат на забезпечення діяльності групи;

- особисто отримувала кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів;

- безпосередньо особисто здійснювала збут підакцизних товарів в одній із торгівельних точок;

- за погодженням з організатором, залучала інших осіб до участі в незаконній торгівлі.

ОСОБА_6 як виконавець виконував такі функції:

-будучи довіреною особою ОСОБА_5 , відповідав за загальну організацію діяльності усіх торгівельних точок, зокрема, забезпечив підбір, пошук, найм та відкриття торгівельних точок, здійснював оплату найму торгівельних точок, комунальних послуг, послуг інтернет-зв`язку;

-спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

-забезпечував оперативне вирішення поточних побутових питань функціонування кіосків;

-транспортував товари із складського приміщення до торгівельних точок та між такими точками, використовуючи власний автомобіль;

-контролював дії продавців;

-відповідав за убезпечення від викриття діяльності групи через залучення зв`язків і знайомств у правоохоронних органах;

отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_7 як виконавець виконував такі функції:

-визначав і регулював актуальні ціни на товари з урахування попиту та коливань ринку;

- забезпечував постійне супроводження діяльності облікового програмного забезпечення торгівельних точок;

-адміністрував у мобільному додатку «Вайбер» створені ним чат-групи для спілкування осіб, які забезпечували функціонування кожної окремої торгівельної точки;

-спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;

-за вказівкою організатора підшукав та орендував складське приміщення для подальшого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

-контролював дотримання реалізаторами дисциплінарних вимог, установлених організатором;

-координував дії виконавців, які здійснювали збут підакцизних товарів;

-здійснював збір готівкової виручки з торгівельних точок та її подальшу передачу організатору;

-за вказівками організатора здійснював за рахунок коштів, здобутих від незаконного збуту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, витрати на забезпечення діяльності групи, зокрема, на оплату оренди приміщень, комунальних та інтернет-послуг;

-особисто отримував кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 як безпосередні виконавці у складі організованої групи здійснювали такі функції:

-за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв і тютюнових виробів у тимчасових спорудах (кіосках);

-вели облік наявності товарів у торгівельних точках, в яких безпосередньо здійснювали продаж, та облік виторгу, по мірі необхідності через мобільний додаток «Вайбер» замовляли поставку товару;

-під керівництвом та за вказівками організатора та його довірених осіб здійснювали належну розкладку тютюнових виробів на вітрині, забезпечували чистоту торгівельних приміщень, в разі потреби, надавали допомогу реалізаторам-спільникам шляхом підміни;

-за вказівками організатора та його довірених осіб застосовували методи конспірації з метою приховування вчинення злочинів від правоохоронних та контролюючих органів;

-отримували кошти, здобуті від незаконного збуту підакцизних товарів.

Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Кожен зі співучасників достовірно знав спільний план протиправної діяльності, свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших спільників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Стійкість організованої групи забезпечувалась стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, щонайменше з жовтня 2023 року до моменту її припинення 04.12.2024, централізованим підпорядкуванням одній особі, наявністю визначених організатором правил поведінки та заходів впливу за її порушення, постійним зв`язком усіх співучасників, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій.

Так, для безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв не пізніше жовтня 2023 року ОСОБА_5 та за його дорученням ОСОБА_6 організовано відкриття в місті Умані на зупинках громадського транспорту та в людних місцях п`яти торгівельних точок (кіосків) за адресами в м. Умань: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Для прихованого зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв ОСОБА_7 за дорученням ОСОБА_5 підшукано та спеціально орендоване для цієї мети складське приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, членами організованої групи незаконно придбано з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів в якості організатора організованої ним злочинної групи, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля.

У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 6 пачок цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «MARVEL», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 400 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «BOND», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,25 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «Winston», 3 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_17 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів, на виконання єдиного плану та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 цінами.

Зокрема, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_16 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 припинено працівниками поліції, якими 04.12.2024 проведено санкціоновані обшуки, під час яких:

-за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено, серед іншого, прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об`ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л); упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (кількість пляшок 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою, на якій вказано отримувачем ОСОБА_6 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об`ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; мірні ємності об`ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник;

-за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2 пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4 пачки цигарок «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 пачки та 4 блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачок цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «Taboco Lux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «Tobocco Lux»;

-за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 43 упакування тютюнових виробів URTA filter cigarettes slims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA Neo Black slims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів Rothmans Demi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blye size 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів Marshall Ultra, 14 упакувань тютюнових виробів Marshall Classic Slims, 9 упакувань тютюнових виробів Marshall Ultra Slims, 35 упакувань тютюнових виробів Brut White Slims, 34 упакування тютюнових виробів Brut Black Slims. 36 упакувань тютюнових виробів Palermo Red, 23 упакувань тютюнових виробів Palermo Blue, 21 упакування тютюнових виробів Kansas City, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів Tobacco Lux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів Lucky Strice Red, 15 упакувань тютюнових виробів Winston Classic, 42 упакування тютюнових виробів Winston Blue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів King Red, 22 упакування тютюнових виробів Marlboro Less Smell, 30 упакувань тютюнових виробів King Size, 44 упакування тютюнових виробів King Blue, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів Bond Blue Selection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об`ємом 250 мл, 7 пляшок об`ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність зі зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

Так, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», за невстановлених обставин незаконно придбали з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 транспортував, перевізши за допомогою невстановленого автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого автомобіля.

В подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_9 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_4 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 3 пачки цигарок з написами «BOND» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Окрім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_8 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «CAMEL» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_2 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 2 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 170 грн.

Окрім того, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила збут, продавши ОСОБА_16 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Вказану злочинну діяльність припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме:

-за адресою: АДРЕСА_1 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 25 АА3 номер 129733, серія 25 АА3 номер 131231, серія 25 АА3 номер 129728, серія 25 АА3 номер 131227, серія 25 АА3 номер 131233, серія 25 АА3 номер 129729, серія 25 АА3 номер 131234, серія 25 АА3 номер 129735, серія 25 АА3 номер 131225, серія 25 АА3 номер 129730, серія 25 АА3 номер 129734, серія 25 АА3 номер 131228, серія 25 АА3 номер 131232, серія 25 АА3 номер 131229, серія 25 АА3 номер 131230, серія 25 АА3 номер 131226, серія 25 АА3; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16ААЮО номер 868202, серія 16ААЮО номер 868210, 6ААЮО номер 868399, серія 16ААЮО номер 868396, серія 16ААЮО номер 868391, серія 16ААЮО номер 868395, серія 16ААЮО номер 868392, серія 16ААЮО номер 868397, серія 16ААЮО номер 868394, серія 16ААЮО номер 868393, серія 16ААЮО номер 868398, серія 16ААЮО номер 868400, серія 16ААЮО номер 868453, серія 16ААЮО номер 868203; у пачках з написами «Marlboro» 4 пачки, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААЄХ номер 719744, серія 26ААОЧ номер 019444, серія 26ААОЧ номер 019449, серія 26ААОЧ номер 019447;

-за адресою: АДРЕСА_7 сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: - серія 25 ААБЖ номер 448159, серія 25 ААБЖ номер 448164, серія 25 ААБЖ номер 448161, серія 25 ААБЖ номер 448160, серія 25 ААБЖ номер 448162, серія 25 ААБЖ номер 448165, серія 25 ААБЖ номер 448156, серія 25 ААБЖ номер 448157, серія 25 ААБЖ номер 448136, серія 25 ААБЖ номер 448158, серія 25 ААБЖ номер 448163, серія 25 ААБЖ номер 448132, серія 25 ААБЖ номер 448139, серія 25 ААБЖ номер 448141, серія 25 ААБЖ номер 448145, серія 25 ААБЖ номер 448137, серія 25 ААБЖ номер 448140, серія 25 ААБЖ номер 448138, серія 25 ААБЖ номер 448143, серія 25 ААБЖ номер 448142, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315837, серія 16 ААБВ номер 315836, серія 16 ААБВ номер 315831, серія 16 ААБВ номер 315835, серія 16 ААБВ номер 315838, серія 16 ААБВ номер 315833, серія 16 ААБВ номер 315834, серія 16 ААБВ номер 315830, серія 16 ААБВ номер 245980; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16 ААЮО номер 737961, серія 25 АААА номер 593988, серія 25 АААА номер 593983, серія 25 АААА номер 593980, серія 16 ААЮО номер 868380, серія 16 ААЮО номер 868378, серія 16 ААЮО номер 868379, серія 16 ААЮО номер 868372, серія 16 ААЮО номер 868373, серія 16 ААЮО номер 868374, серія 16 ААЮО номер 868376, серія 16 ААЮО номер 868377, серія 16 ААЮО номер 868375, серія 25 АААА номер 593984; у пачках з написами «Marlboro» 9 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААОЧ номер 632943, серія 26 ААОЧ номер 632948, серія 26 ААОЧ номер 632941, серія 26 ААОЧ номер 632949, серія 26 ААОЧ номер 632958, серія 26 ААОЧ номер 632956, серія 26 ААОЧ номер 632950, серія 26 ААОЧ номер 632942, серія 26 ААОЧ номер 632947.

Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

Так, подальшим досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000068 від 07.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_18 та ОСОБА_19 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій поміж іншого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 та момент створення ними організованої злочинної групи, які задокументовані протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4701т/55/122/01-2024 від 25.06.2024 та оптичному диску №5076т.

Разом з тим, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 за клопотання процесуального прокурора винесено ухвалу №1940 від 29.05.2025 про надання дозволу на використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадження №0000041 від 19.05.2025.

Станом на даний час, з метою належного збору доказів та доведення виним підозрюваних осіб в судовому порядку, виникає необхідність у проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаютсья в матеріалах кримінального провадження №0000068 від 07.02.2024, а саме: протоколу складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4701т/55/122/01-2024 від 25.06.2024 та оптичного диску №5076т.

Враховуючи той факт, що інформація яка міститься в протоколі складеному за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4701т/55/122/01-2024 від 25.06.2024 та оптичного диску №5076т, може містити персональні дані особи, особисті телефонні розмови, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення даних про обставини вчинення злочину, іншим чином встановити неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000068 від 07.02.2024, а саме: протоколу складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4701т/55/122/01-2024 від 25.06.2024 та оптичного диску №5076т, з можливістю огляду та копіювання протоколу та інформації яка знаходиться на оптичному носії.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: наявність інформації, щодо зв`язку винних осіб, які займаються протиправною діяльністю пов`язаною із збутом підакцизних товарів шляхом телефонних дзвінків, переписок та бесід між вказаними особами, з метою належного документування злочину та встановлення можливих інших фактів протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, отримання даної інформації в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є той факт, що обвинувальний акт за матеріалами кримінального провадження №0000068 від 07.02.2024, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду по суті, публічне обвинувачення підтримується прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_2 та всі без винятку матеріали кримінального провадження скеровано до прокуратури для подальшого їх дослідження під час судового розгляду.

Отримання тимчасового доступу до інформації, які становлять охоронювану законом таємниц, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати у кримінальному провадженні №0000041, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України начальнику відділення СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та керівнику Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого копіювання інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та розпорядженні начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 , а саме: протоколу складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій №4701т/55/122/01-2024 від 25.06.2024 та оптичного диску №5076т, які перебувають вматеріалах кримінального провадження №0000068 від 07.02.2024, тобто з можливістю огляду та копіювання документів та інформації з метою її подальшого збереження.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22