Справа № 172/2408/24
Провадження № 1-кс/172/11/26
У Х В А Л А

04.02.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000211 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що військовозобов`язаний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , отримав повістки на відправку до військової частини та призову на військову службу під час мобілізації, однак в зазначений час до ІНФОРМАЦІЯ_1 для відправки до військової частини не з`явився. При цьому, ОСОБА_3 попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

06.09.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України.

В ході досудового розслідування встановити місце знаходження ОСОБА_4 не виявилося можливим. Для встановлення місця знаходження ОСОБА_4 необхідно перевірити наявність у останнього банківських рахунків та здійснення банківських операцій по його рахунках.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформації, щодо банківського рахунку (рахунків) ОСОБА_4 з метою встановлення місцеперебування останнього, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

При проведенні досудового розслідування, слідчим направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання інформації з банківської установи відносно ОСОБА_4 . Отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000211 від 06.09.2024 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебували в його користуванні, в період часу з 01.08.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів. - документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку ОСОБА_4 , у разі наявності таких, готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку; - документів, що містять інформацію про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких; - документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких; - документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані картки на ім`я ОСОБА_4 , в разі наявності таких, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час; - документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких; - документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких, з 01.08.2024 по теперішній час.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 06.09.2024 року відкрито кримінальне провадження за ст. 336 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000211.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000211 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та перебували в його користуванні, в період часу з 01.08.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів.

- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку ОСОБА_4 , у разі наявності таких, готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- документів, що містять інформацію про відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні картки ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язані картки на ім`я ОСОБА_4 , в разі наявності таких, за період часу з 01.08.2024 по теперішній час;

- документів, що містять відомості про відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких;

- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування рахунків ОСОБА_4 , у разі наявності таких, з 01.08.2024 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000211 від 06.09.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1