Справа № 206/6045/25
Провадження № 1-кс/206/1208/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001062 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2025 року слідча звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001062 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування, встановлено, що в період з січня 2025 року по вересень 2025 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 змушували своїх працівників після отримання останніми заробітної платні, перераховувати грошові кошти в сумі від 1000 до 5000 гривень на іншу банківську картку, яка, як в подальшому встановлено в ході досудового розслідування належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.09.2025 за № 20.1.0.0.0/7-250918/26607-БТ встановлено, що у ОСОБА_5 мається відкритий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 по якому надано інформацію щодо руху коштів. Під час огляду руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що у квітні, липні та серпні 2025 року на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 надходили грошові кошти від працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому зазначені грошові кошти знімались невстановленою особою у вигляді готівкових коштів через банкомати, які розташовані у м. Луцьк. Крім того оглядом встановлено, що у серпні 2025 року зазначений банківський рахунок змінив номер своєї банківської картки з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області. Враховуючи зазначену інформацію можна прийти до висновку, що банківською карткою ОСОБА_5 фактично користується невстановлена особа.

Так, до зазначених обставин у кримінальному провадження № 0001062 від 09.09.2025 відноситься інформація, що становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене, з метою встановлення особи, яка здійснює зняття отриманих незаконним шляхом грошових коштів, а також встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю її вилучення протягом двох місяці з дня винесення ухвали слідчим суддею, а саме матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксована особа, яка знімала грошові за наступними транзакціями:

- 29.04.2025 о 11 год. 40 хв. 37 сек. зняті грошові кошти у розмірі 13400 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 12.05.2025 о 13 год. 03 хв. 41 сек. зняті грошові кошти у розмірі 8600 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 29.07.2025 о 17 год. 13 хв. 39 сек. зняті грошові кошти у розмірі 5000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 29.07.2025 о 17 год. 14 хв. 18 сек. зняті грошові кошти у розмірі 15000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 30.07.2025 о 10 год. 18 хв. 45 сек. зняті грошові кошти у розмірі 4800 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ,А ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 20.08.2025 о 16 год. 40 хв. 57 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_8 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-21.08.2025 о 16 год. 22 хв. 11 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 28.08.2025 о 15 год. 46 хв. 25 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_9 ,А ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 29.08.2025 о 19 год. 08 хв. 29 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 01.09.2025 о 16 год. 44 хв. 09 сек. зняті грошові кошти у розмірі 5800 грн. відповідно до транзакції: «Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».

Слідча в судове засідання не з`явилася, 30 жовтня 2025 року подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, а розгляд клопотання здійснювати без її участі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчої про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001062 відомості про яке внесені до ЄРДР 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення протягом двох місяці з дня винесення ухвали слідчим суддею, а саме : належним чином засвідчених матеріалів фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти за наступними транзакціями:

-29.04.2025 о 11 год. 40 хв. 37 сек. зняті грошові кошти у розмірі 13400 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-12.05.2025 о 13 год. 03 хв. 41 сек. зняті грошові кошти у розмірі 8600 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 СУПЕРМАРКЕТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-29.07.2025 о 17 год. 13 хв. 39 сек. зняті грошові кошти у розмірі 5000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-29.07.2025 о 17 год. 14 хв. 18 сек. зняті грошові кошти у розмірі 15000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-30.07.2025 о 10 год. 18 хв. 45 сек. зняті грошові кошти у розмірі 4800 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ,А ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-20.08.2025 о 16 год. 40 хв. 57 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_8 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-21.08.2025 о 16 год. 22 хв. 11 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-28.08.2025 о 15 год. 46 хв. 25 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_9 ,А ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-29.08.2025 о 19 год. 08 хв. 29 сек. зняті грошові кошти у розмірі 20000 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі М ЛУЦЬК, АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

-01.09.2025 о 16 год. 44 хв. 09 сек. зняті грошові кошти у розмірі 5800 грн. відповідно до транзакції: Зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ГИПЕРМАРКЕТ "ТАМ ТАМ"); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Уповноваженим особамАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1