Справа № 481/930/25
Провадж.№ 1-кс/481/519/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000125 від 27.05.2025 року.

З клопотання слідує, що 27.05.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 20.05.2025 шахрайським шляхом, під приводом продажі скутеру марки «Хонда Діо 27» заволоділа її грошовими коштами в сумі 16000 гривень. Грошові кошти заявниця самостійно перерахувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власник якої відображався як ОСОБА_6 . Не встановлена особа вела розмови з потерпілою за наступними номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

27.05.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на сьогоднішній день вона офіційно ніде не працює так як являється інвалідом третьої групи і кожного місяця отримує грошові кошти (пенсію) в сумі 2360 гривень, які надходять на її банківську картку № НОМЕР_6 .

Зі слів потерпілої 20.05.2025 вона зі свого мобільного телефону відвідувала додаток «Фейсбук», де натрапила на оголошення про продаж скутерів. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_7 і потерпілу зацікавило дане оголошення і вона зателефонувала по вищевказаному номеру телефону, де слухавку зняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 . Потерпіла запитала в чоловіка чи можливо в них придбати скутер марки «Хонда Діо 27», на що чоловік відповів, що можна і що в наявності мається скутер «Хонда Діо 27», в робочому стані який коштує 5 400 гривень. Потерпіла вирішила придбати даний скутер та запитала у чоловіка, як з ним можна розрахуватися, на що останній пояснив, що розрахунок за скутер треба робити вже після його доставки експрес службою. Про те, чоловік сказав, що треба сплатити грошові за доставку товару (скутеру) в сумі 2 640 гривень і потерпіла погодилася. В подальшому чоловік переслав потерпілій у додаток «Вайбер» номер рахунку IBAN НОМЕР_8 , карта № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ОСОБА_6 і потерпіла зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала зі своєї банківської карти «Для виплат» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 640 гривень, на банківську картку яку їй прислав невідомий чоловік. Після перерахунку грошових коштів за доставку, невідомий чоловік запевнив потерпілу, що до вечора товар (скутер) буде в неї.

Приблизно через годину того ж дня потерпілій у мобільному додатку «Вайбер» зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_9 , представився ОСОБА_8 та повідомив потерпілу, що для того що б їй було доставлено скутер, який вона замовила, їй потрібно здійснити повну оплату за товар, тобто 5 400 гривень і потерпіла перерахувала вищевказану суму коштів (5 400 гривень) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому вже близько 15:00 20.05.2025, потерпілій знову зателефонував невідомий чоловік у мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_9 та повідомив потерпілу про те, що грошові кошти треба перерахувати однією сумою за скутер та за його доставку, а грошові кошти, які потерпіла раніше перераховувала двома платежами їй буде повернуто на її рахунок. Потерпіла знову перерахувала грошові кошти в сумі 8 040 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_10 , після чого потерпілій невідомий чоловік написав що б та чекала до вечора. В той день, потерпілій так ніхто скутеру і не привіз. Наступного дня потерпіла почала писати невідомому чоловіку і питати про скутер, на що останній постійно писав що щось не виходить і скоро він привезе скутер, але до 27.05.2025 скутеру потерпілій так ніхто і не привіз і остання звернулася до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 20.05.2025 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та карти № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 16 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа з якою спілкувалась потерпіла використовувала сім-карти з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; МФО НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення речей та документів та їх копій, що містять інформацію:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

-копій документів та відомостей щодо власника картки НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку картки НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від старшого дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії (речей та документів).

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; МФО НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій, речей та документів, що містять інформацію:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області;

-копій документів та відомостей щодо власника картки № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку картки № НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси , дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Строк дії ухвали - до 07.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19