Справа № 639/7822/25
Провадження № 1-кс/639/1349/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000187 від 24.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь якому відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова., дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером№ НОМЕР_1 в період з 24.08.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь якому відділенніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

2. документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

3. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

4. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

5. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

6. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період 24.08.2023 по теперішній час;

7. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

8. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 24.08.2023 по теперішній час.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № № 00000187 від 24.08.2025року, фабула: 23.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.08.2025 використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом під виглядом продавця заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 000 грн., нібито за товар, а саме: кухонного обладнання, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу потерпілий товар не отримав, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Так,23.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переглядав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення з приводу продажу кухонного обладнання, в подальшому зв`язавшись з продавцем, останній надав йому реквізити для оплати, спочатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , на шо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень, в подальшому продавець надав реквізити для оплати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 , на що потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень. Надалі, продавець повідомив, що грошові кошти у розмірі 1500 гривень необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень.

В подальшому продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився.

Після чого, ОСОБА_5 очікував на відправку товару, який так і не отримав.

Загальна сума збитків спричинена ОСОБА_5 склала 7000 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером№ НОМЕР_1 в період з24.08.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання без участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № № 00000187 від 24.08.2025року.

23.08.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.08.2025 використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом під виглядом продавця заволоділа його грошовими коштами у сумі 7 000 грн., нібито за товар, а саме: кухонного обладнання, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу потерпілий товар не отримав, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Так, 23.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переглядав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення з приводу продажу кухонного обладнання, в подальшому зв`язавшись з продавцем, останній надав йому реквізити для оплати, спочатку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , на шо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень, в подальшому продавець надав реквізити для оплати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 , на що потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень. Надалі, продавець повідомив, що грошові кошти у розмірі 1500 гривень необхідно перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень.

В подальшому продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився.

Після чого, ОСОБА_5 очікував на відправку товару, який так і не отримав.

Загальна сума збитків спричинена ОСОБА_5 склала 7000 гривень.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 24.08.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 24.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , а саме:

1. інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером№ НОМЕР_1 в період з 24.08.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований на території міста Харкова.

2. документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

3. банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

4. платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

5. документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

6. відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період 24.08.2023 по теперішній час;

7. відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

8. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 в період з 24.08.2023 по 20.10.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 20.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1