Справа № 472/1431/25
Провадження №1-кс/472/178/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 грудня 2025 року селище Веселинове

Миколаївської області

Веселинівський районний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря

судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 у с-щі Веселинове клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01 грудня 2025 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий зазначила, що СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 27.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.11.2025 року до СПД № 1 ВРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.11.2025 року невідомі особи зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівниками СБУ, після чого дізнавшись, де у заявниці знаходиться готівка змусили її перерахувати грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 90 010 гривень та на рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 56 178 гривень. Інформація щодо переказів грошових коштів потерпілої знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ).

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), з метою встановлення користувачів банківських карт, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.

Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовуються вказані рахунки невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_5

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене вище, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати групі слідчих слідчого відділення Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), наступну інформацію (документи), з можливістю виготовлення копій документів:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), в період з 04.11.2025 року по день пред`явлення ухвали;

- копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 11.10.2025 року по день пред`явлення ухвали;

- фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської платіжної картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, в період з 11.10.2025 року по день пред`явлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяця - до 03 лютого 2026 року включно з дня винесення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Веселинівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1