Провадження № 1-кс/592/6836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000869 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що в період часу з вересня місяця 2022 по 2023, невстановлена особа, шляхом довіри, під приводом надання допомоги на лікування їй та придбання транспортного засобу для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами в сумі 200 000 грн., що належали ОСОБА_4 , тобто останній перераховував з власної банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО № 14702 від 20.03.2024).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 здійснював перекази грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , після чого остання могла надсилати грошові кошти до громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_4 та IBAN номер: НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ID НБУ: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_4 та IBAN номер: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 01.04.2024.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 01.04.2024:

- рух грошових коштів по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 , за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 , за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по коду власника по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 , за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по IBAN номер: НОМЕР_5 , номер рахунку: НОМЕР_4 , код ID НБУ: НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 01.04.2024.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1