Справа № 559/417/26
Провадження № 1-кс/559/103/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"11" лютого 2026 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 07 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 03.02.2026 близько 14 год. невідома особа, спілкуючись із ОСОБА_5 у застосунку "Вайбер" м.н. НОМЕР_1 , під приводом пересилки посилки із Ліфії, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 25375 грн., які остання надіслала на банківську картку НОМЕР_2 , перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сел. Смига, Дубенського району.

В ході допиту потерпілої встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 , перераховувала, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Смига, Дубенського району Рівненської області з липня 2025 по 03 лютого 2026 року на банківські картки № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів потерпілої, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рахунки зазначених осіб.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, а також без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000024 від 07 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Потерпіла зазначила, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами у сумі 25375 гривень. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення у:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації про рух коштів відправником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , біометричний паспорт громадянина України номер НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , код платника (РНОКПП) НОМЕР_14 , номер телефону НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » селище Смига, Дубенського району Рівненської області), із зазначенням їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси в період з 01.07.2025 по 09.02.2026;

?Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

?Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

?Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `), Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

?Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані власникам карткових рахунків № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , які емітовані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , які емітовані в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.07.2025 по 09.02.2026, в тому числі про:

?персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) в тому числі невдалі та заблоковані спроби входу;

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1