САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2023/25
Провадження №1-кс/726/1376/25
УХВАЛА

29.12.2025 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 00000027 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 00000027 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України.

В клопотанні посилається на те, на території Чернівецької області протягом 2023-2025 років діє група осіб із чітким розподілом ролей, які організували незаконну схему при ввезенні, транспортуванні, зберіганні та збуті паливно-мастильних матеріалів без відповідного документального відображення в податкових органах, яке в подальшому збувають за готівкові кошти юридичним та фізичним особам в тому числі неплатникам ПДВ, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (фермерські господарства, транспортні компанії тощо) та не відображають документально дані операції у податковій звітності.

Для прикриття незаконної діяльності із наданням їй вигляду законної, а також для можливості проводити безтоварні операції, вищевказані особи заснували ряд підприємств, через які здійснюють реалізацію дизельного пального та бензину без відповідного декларування за готівкові кошти у значних розмірах, за попереднім узгодженням з покупцем за цінами нижчими середньоринкових.

Таким чином, операції задекларовані рядом СГД, в податковій звітності шляхом внесення до неї неправдивих відомостей, що відображені в податковому обліку в неповному обсязі, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток, а також податкового зобов`язання з податку на додану вартість у відповідних звітних (податкових) періодах призвели до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у значних розмірах.

Враховуючи вищенаведене, службові особи вказаних СГД здійснили реалізацію за готівкові кошти без відповідного декларування дизельного пального та фальсифікованого бензину юридичним та фізичним особам, а також дрібним суб`єктам господарювання (неплатникам ПДВ) Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської областей на суму понад 80 млн. грн., завдавши державі збитків на суму понад 14 млн. грн. у вигляді несплати податку на додану вартість.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000027 від 02.06.2025, виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Зокрема, встановлено, що на території м. Чернівці та Чернівецького району на даний час функціонують автозаправні станції без дозвільних документів, ліцензії на роздрібну торгівлю, сертефікатів якості та документів походження пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані та інші АЗС отримували ліцензію на право роздрібної торгівлі в ІНФОРМАЦІЯ_1 , надаючи при цьому перелік відповідних документів.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до всіх діючих ліцензійних справ автозаправних станцій, які перебувають на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді).

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати завірені належним чином їх копії, а саме до ліцензійних справ наступних автозаправних станцій: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), номер ліцензії НОМЕР_8 від 30.04.2021, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), номер ліцензії НОМЕР_9 від 14.08.2025, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), номер ліцензії НОМЕР_10 від 01.10.2025, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), номер ліцензії № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_5 ; ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), номер ліцензії НОМЕР_13 від 17.07.2019, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_6 ; ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), номер ліцензії НОМЕР_14 від 06.03.2025, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), номер ліцензії НОМЕР_15 від 09.10.2025, фактична адреса здійснення діяльності - АДРЕСА_8 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер ліцензії НОМЕР_16.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1