Провадження № 1-кс/369/3525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

до Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення, яке надійшло 13.12.2017 до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Зі змісту повідомлення вбачається, що у період з 23.09.2013 по 14.08.2014 невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом введення в оману представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_5 », заволоділи правами на земельні ділянки загальною площею 5,0345 га. Зазначені ділянки перебували у власності або фактичному користуванні суб`єктів господарювання, кінцевим бенефіціарним власником яких виступала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті таких дій компанії було заподіяно матеріальну шкоду, еквівалентну вартості вказаних земельних ділянок.

Надалі до правоохоронних органів почали надходити численні заяви від членів кооперативу ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які інвестували свої кошти у будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заявники повідомляли, що посадові особи кооперативу, зловживаючи довірою інвесторів, організували протиправну схему заволодіння грошовими коштами, залученими для будівництва об`єктів нерухомості. У діях посадових осіб кооперативу вбачалося умисне виведення отриманих від інвесторів коштів на підконтрольні підприємства та рахунки третіх осіб, що призвело до фактичного припинення будівництва та невиконання кооперативом своїх договірних зобов`язань перед інвесторами.

В межах розслідування слідчими допитано значну кількість потерпілих фізичних осіб - інвесторів кооперативу, які в показаннях одностайно підтвердили факт перерахування власних грошових коштів на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані свідчення свідчать про наявність узгодженого механізму заволодіння коштами інвесторів та їх подальшого використання не за цільовим призначенням. У ході досудового розслідування також встановлено, що окремі суб`єкти господарювання, пов`язані з посадовими особами кооперативу, могли використовуватися для прикриття незаконного руху коштів, зокрема здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення коштів у готівку. Зібрані докази свідчать про те, що до протиправної діяльності може бути причетне коло осіб, які у різні періоди здійснювали управління кооперативом або впливали на розподіл та використання коштів інвесторів, а також осіб, які брали участь у схемі заволодіння земельними ділянками у 20132014 роках. На даний час, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000823, виникла потреба у отриманні оригіналів документів, що мають значення для встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, а також для перевірки даних, отриманих у ході проведення слідчих (розшукових) дій. У ході аналізу зібраних матеріалів встановлено, що частина документів, які містять відомості щодо обставин укладення правочинів, руху грошових коштів, прав на земельні ділянки та діяльності посадових осіб кооперативу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зокрема, у провадженні суду перебувають матеріали провадження № 1-кп/991/39/21 (судова справа № 991/4875/21), що містять документи та докази, які можуть мати безпосереднє доказове значення у межах даного досудового розслідування. У зв`язку з цим виникла об`єктивна необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21).

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів. Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Вказує, що необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 надала суду заяву, згідно якої вказує, що чинним законодавством України встановлено наявність обов`язкових змістовних елементів, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відсутність яких у відповідному клопотанні унеможливлює його задоволення слідчим суддею, судом. У клопотанні, що є предметом судової справи, слідчий просить суд надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме - до матеріалів судової справи № 991/4875/21. Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що у ході аналізу зібраних матеріалів встановлено, що частина документів, які містять відомості щодо обстати укладення правочинів, руху грошових коштів, прав на земельні ділянки та діяльності посадових осіб кооперативу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зокрема, у провадженні суду перебувають матеріали провадження, що містять документи та докази, які можуть мати безпосереднє доказове значення у межах даного досудового розслідування. Водночас указана судова справа налічує 46 томів, а подане слідчим клопотання не містить жодних конкретних даних, до яких саме документів, що є частиною матеріалів справи № 991/4875/21, бажає отримати доступ представник органу досудового розслідування, яке саме значення має наявна в матеріалах судової справи ІНФОРМАЦІЯ_7 інформація для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як цю інформацію можна використати як докази, а також не містить належного обґрунтування необхідності такого доступу з посиланням на конкретні фактичні обставини в зазначеному кримінальному провадженні. Фактично обґрунтування поданого в цій справі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зводиться до припущень, що суперечить вимогам глави 15 КПК України, а додані до клопотання документи, якими слідчий намагається обґрунтувати доводи, наведені в клопотанні, не мають зв`язку зі справою № 991/4875/21 чи інформацією, яку її матеріали можуть містити. З огляду на зазначене, оскільки подане в цій справі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам глави 15 КПК України, просить відмовити в його задоволенні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21).

Однак, у вказаному клопотанні слідчим не обґрунтовано з якою метою йому необхідний доступ та вилучення оригіналів матеріалів провадження № 1-кп/991/39/21 (справа № 991/4875/21), не зазначено чіткого переліку доказів, які є необхідними для вилучення з метою проведення експертизи, не вказано яке саме значення має наявна в матеріалах судової справи № 991/4875/21 інформація для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, клопотання не містить належного обґрунтування необхідності такого доступу з посиланням на конкретні фактичні обставини в зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчим не додано до клопотання доказів того, що в межах даного кримінального провадження вже призначена експертиза та експерту необхідні оригінали документів і які саме. Слідчий суддя зазначає, що вказані слідчим у клопотанні підстави для отримання доступу до судової справи з метою призначення експертизи у майбутньому не може свідчити про дотримання вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України щодо належного обґрунтування вилучення оригіналів документів.

Таким чином слідчим не доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходяться докази, які мають значення в даному кримінальному провадженні, не обґрунтовані підстави необхідності у доступі до матеріалів кримінального провадження та у вилученні оригіналів документів та яким чином ці докази мають значення для обставин даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000823 від 04.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1