Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2794/25
Номер провадження1-кс/173/419/2025
УХВАЛА

іменем України

10 жовтня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, а саме:

- завірену належним чином копію договору №305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ №10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 .

- завірену належним чином копію довіреності на банківську комірку від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 за договором №305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ №10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 .

- обліку вмісту банківської комірки ОСОБА_4 за договором № 305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ № 10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 04.06.2025 надійшло повідомлення до чергової частини відділення поліції № 3 від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з червня 2024 року по 05 серпня 2024 року, перебуваючи в невстановленому місці, ввела заявницю в оману, та користуючись її довірою, без дозволу гр. ОСОБА_5 , анулювала довіреність, тим самим закрила доступ до банківської комірки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_1 , у якій у останньої знаходились цінності у вигляді золотих прикрас, документів на нерухомість та грошових коштів, всього на загальну суму 1135648 гривень, тим самим гр. ОСОБА_4 , заволоділа вказаними цінностями, грошовими коштами та документами на нерухомість.(ЖЄО 5999)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 дала наступні показання: «Я проживаю за вище вказаною адресою. Ми з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 познайомилися 01.10.2023 на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_6 мені перша написала, потім зателефонувала та розповіла, що вона знаходиться в Польщі у батька.

В ході розмови вона розпитувла мене, де я живу і чим займаюся, виявляла інтерес до моїх батьків, хто вони, ким працюють.

Я розповіла їй, що займаюся елітними тваринами, маю лабрадора ретривера рідкісного забарвлення ОСОБА_7 , також є заводчиком котів породи ОСОБА_8 . Про себе ОСОБА_6 повідомила, що вона є тренером- інструктором, але зараз безробітна, живе з мамою та братом у місті Харків, район ХТЗ. До початку війни з ними жила її сестра з чоловіком та їхньою дитиною.

Ми неодноразово спілкувалися телефоном, розповідаючи одна одній про своє життя. Я мала необережність їй розповісти, що володію нерухомістю, а крім цього, з огляду на падіння цін на житло в умовах війни, хочу ще придбати декілька квартир для інвестицій на майбутнє, оскільки у спадщину отримала певні кошти та хочу їх інвестувати саме в нерухомість. Хочу наголосити на тому, що ОСОБА_6 проявляла неабиякий інтерес до цієї моєї ідеї, розпитуючи у подробицях, звідки в мене гроші. На той час я сприйняла таку її зацікавленість виключно як намір дізнатися про мене більше проте, навіть не підозрюючи, яким чином у подальшому цією інформацією вона буде маніпулювати.

09.10.2023 ОСОБА_4 подзвонила мені та повідомила, що їде в Україну, у м.Харків, де в неї справи, та запропонувала зустрітися і познайомитися вже не по телефону.

Оскільки я фактично мешкаю у м. Верхньодніпровську, така пропозиція мені видалася не зовсім прийнятною, тому що особиста зустріч вимагала від мене або запросити ОСОБА_4 до себе додому, або допомогти їй розміститися в готелі, адже в умовах комендантської години одразу до м. Харкова вона поїхати не змогла б.

Однак ОСОБА_4 наполягла на зустрічі, сказала, що має поганий зір і їй не дуже було б зручно розміститися в готелі, була досить відвертою та сприймалася мною як щира та відкрита людина.

Зрештою я погодилася та запросила її до себе в гості у м. Верхньодніпровськ. Так, в ході спілкування я сказала ОСОБА_9 , що частину коштів мені дала бабуся в якості компенсації моєї частки та частки мого батька у квартирі, також вона мені подарувала дачу. А дідусь по лінії матері за життя подарував мені квартиру в Дніпрі ( АДРЕСА_3 ), земельну ділянку в селищі Кіровське, гараж у кооперативі у Дніпрі ( мною був проданий у 2014р). Крім цього, у нього була пристрасть-антикваріат, він мав багато вінілових платівок, книги від 1830 року, багато монет старовинних, сервізи зі срібла. Після його смерті все перейшло у спадок мені, адже саме на мене він склав заповіт на все своє майно. 23.10.2023 ОСОБА_6 приїхала до мене у м. Верхньодніпровськ, з Польщі привезла смаколики моїм тваринам, поводила себе як турботлива та чуйна.

У листопаді місяці ОСОБА_10 почала жити у мене у Верхньодніпровську за адресою АДРЕСА_4 .

ОСОБА_10 попросила перегнати її машину з Харкова (район Салтівка) до Верхньодніпровська так як там були активні військові дії.

28.12.23 я перегнала її машину до Верхньодепровська свідок ( ОСОБА_11 ). 25 грудня 2023 року ОСОБА_10 вирішила відкрити банківську комірку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Верхньодніпровськ. У банку їй за договором № 305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ АДРЕСА_1 .

31.12.2023 - 02.01.2024 ми відзначали новий рік у «Веселому гаю» (турбаза) 05.02.24 на її прохання була написана довіреність у ОСОБА_12 , для того щоб я знімала гроші з її валютної картки і відносити до банківської комірки. Шишкова віришила придбати будинок вартістю 200 000$ (8 500 000гр) так як у неї на руках було 180 000 $, грошей на покупку їй не вистачало враховуючи, що за будинок було вже внесено заставу та угоду призначено на 26.02.2024 терміново потрібно було зняти з картки 20 000$ і я погодилася їй допомогти. Усю суму я зняти не змогла у Верхньодніпровську в ІНФОРМАЦІЯ_7 з валютної картки, бо були обмеження через воєнний стан у країні. 26.02.2024 будинок було придбано у місті Одеса за адресою Кордонний провулок 10/1 .

Шишкова вказала суму придбання за будинок 288 770грн., за земельну ділянку361 246грн, щоб ухилитися від податків.

28.02.2024 ОСОБА_13 повернулася до Верхньодніпроська до моєї квартири і проживала до 28.03.24.

28.03.2024 ми на моїй машині поїхали до Одеси, забравши її речі та частину моїх речей. Основна частина моїх речей була відправлена ІНФОРМАЦІЯ_8 із Верхньодніпровська кур`єрською доставкою в Одесу за адресою АДРЕСА_5 . У банківськівській комірці ОСОБА_13 залишила свої документи, оскільки комірка була оплачена до літа / осені 2024 року на початку червня ОСОБА_10 просить мене поїхати до Верхньодепровська і перегнати її машину до Одеси. 21.06.2024 я приїхала до Верхньодніпровська на прохання ОСОБА_13 та готую її машину до поїздки. 22.06.2024 готую машину до дороги, сто, шиномантаж, мийка, так як на той момент я жила в її будинку в Одесі я їй повністю довіряла і коли вона мені запропонувала покласти в комірку мої цінні речі ("Чому вони лежатимуть у квартирі, якщо у банку буде надійніше") Я на це погодилася і 28.06.24 я так і зробила, а саме віднесла до комірки всі свої цінні речі, золото, документи, гроші.

29.06.24 ОСОБА_13 приїхала до Верхньодніпровська, для того щоб їхати разом в її машині яку я переганяла з Верхньодніпровська до Одеси.

24.07.24 їду в Європу з ініціативи Шишкової (вона мене вмовляє що мені потрібен відпочинок та вона хоче побути на одинці з родичами). У її будинок я більше не потрапила. 05.08.24 приїжджаю до Одеси, доступу до будинку немає. 28.08.24. працівники банку повідомили, доступу до комірки немає, через факс відкликано довіреність 23.08.24 ОСОБА_14 (05.02.24 була написана довіреність у нотаріуса Малашової та у банку)

29.08.24 прийшла до поліції писати заяву, мене вислухали та запропонували почекати раптом усе поверне.

12.09.24 коли стало зрозуміло, що ОСОБА_13 все вкрала і нічого не поверне була написана заява».

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міститься довіреність на банківську комірку від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 за договором № 305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ № 10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились, надали заяви про слухання справи в їх відсутність. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 10.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вмісту банківської комірки ОСОБА_4 за договором №305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, а саме:

- завірену належним чином копію договору №305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ №10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 .

- завірену належним чином копію довіреності на банківську комірку від ОСОБА_4 на ОСОБА_5 за договором №305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ №10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 .

- обліку вмісту банківської комірки ОСОБА_4 за договором № 305482/000588/060588/12/2023/15 від 25 грудня 2025 року, а саме в установі ТВБВ № 10003/0588 ОПЧ АДРЕСА_1 , а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

Зобов`язати керуючого АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2794/25 (провадження 1-кс/173/419/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1