Провадження № 1-кс/344/8650/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 12.12.2025 року, за погодженням з прокурором, звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000038 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на підставі наказу Державного центру зайнятості від 27.10.2023 № 169 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано мікрогрант у розмірі 250000 гривень.

21 листопада 2023 року кошти мікрогранту зараховано на рахунок отримувача мікрогранта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 250000 гривень.

Отримувачем мікрогранту фактично використано вказані кошти, що підтверджується випискою по рахунку та актом № 3 від 11.03.2024 року.

Проте з 25.03.2025 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановити їх фактичну наявність є неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє за юридичною адресою та адресою фактичного місця провадження діяльності, ніхто не відповідає на дзвінки за номерами телефонів, які зазначені у Заяві щодо отримання гранту на власну справу та Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суб`єкти відсутні за місцес реєстрації та місцем, яке було зазначено як місце здійснення діяльності.

Відповідно до абзацу першого пункту 21 Порядку Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль виконання умов договору мікрогранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов`язкової умови договору мікрогранту, визначної абзацом третім пункту 20 цього Порядку.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 25.03.2025, 07.04.2025 та 16.06.2025, на виконання умов Порядку та Договору здійснено виїзди за місцем провадження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: АДРЕСА_1 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , проте за вказанами адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

Аналогічні порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені під час перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем провадження господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_3 . За вказаними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє.

Крім того, такі ж порушення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені під час перевірок відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем провадження господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 та юридичною адресою, а саме: АДРЕСА_2 , проте за вказанами адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє.

З огляду на викладене, одинакові адреси реєстрації, місця здійснення діяльності, назви товариств, засновником всіх трьох товариств є одна і та ж особа - ОСОБА_4 , вбачається, що діяльність наведених трьох товариств є пов`язаною, зводилась до отримання коштів мікрогрантів та заволодіння ними шахрайським способом без мети здійснення діяльності.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, власників та керівників даних товариств, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Інформація, що міститься в документах реєстраційної справи має значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити керівників наведених товариств, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Документи з реєстраційної справи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, що підлягають доведенню, не представляється можливим, оскільки такі документи містяться тільки в реєстраційній справі та в наведених вище суб`єктів господарювання. Проте, місцезнаходження товариств, а також їх посадових осіб не встановлено, що унеможливлює отримання наведеної вище інформації.

Слідчий в клопотанні просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати її його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо надання дозволу слідчому ОСОБА_5 , то такий слідчий відсутній у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати йому такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді на оптичний носій інформації, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11