Справа №295/272/26
УХВАЛА

19.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000812 від 16.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366-2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами та працівниками суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють дії, направлені на привласнення, заволодіння та розтрату деревини, шляхом її необлікування та подальшого продажу за готівкові кошти.

Так, вказаними особами здійснюється пошук осіб з числа місцевих мешканців та організовується оформлення завідомо недостовірних документів, а саме від останніх відбираються заяви про необхідність придбання паливної деревини на власні потреби. В подальшому вказані заяви слугують підставою для відпуску деревини з ІНФОРМАЦІЯ_4 на потреби фізичних осіб, однак під їх виглядом фігуранти провадження за допомогою власних вантажних транспортних засобів транспортують вказану паливну деревину, а також ділову деревину не на потреби місцевого населення, а до суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор ОСОБА_5 ) та реалізовують її за готівку.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , лісничий ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Так, ОСОБА_7 , будучи лісничим ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також після звільнення з вказаної посади 31.03.2025, будучи обізнаним з діяльністю вказаного підприємства, зокрема у сфері ведення лісового господарства, лісокористування, лісозаготівлі, а також із затвердженим порядком реалізації паливної деревини населенню для власних потреб, включаючи порядок формування цін, укладення договорів, видачі товарно-транспортних накладних, здійснення платежів та подальшої звітності, - умисно організував механізм відпуску такої деревини суб`єктам господарювання під виглядом реалізації населенню.

Реалізуючи свій злочинний умисел, для забезпечення протиправної діяльності з розтрати чужого майна, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді лісничого ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечив безперешкодне здійснення протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації населенню, сприяв оформленню завідомо неправдивих документів, зокрема договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню.

У подальшому, після звільнення з займаної посади, ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який з 15.05.2025 обіймає посаду лісничого ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі ОСОБА_7 , не пізніше травня 2025 року, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 фізичну-особу підприємця, основним видом діяльності якого являється лісозаготівля, який забезпечував діяльність з лісозаготівлі та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності та продаж її за готівку, за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 ; особисто контролював процес транспортування деревини, здійснював супровід, визначав маршрут руху з метою уникнення можливого виявлення з боку правоохоронних органів, забезпечував узгодження дій між співучасниками; здійснював пошук потенційних покупців паливної деревина з числа суб`єктів господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , будучи лісничим ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою, використовуючи своє службове становище, активно сприяв реалізації злочинного умислу на розтрату майна, що перебувало у віданні державного підприємства та було йому ввірене. Зокрема, ОСОБА_6 забезпечував безперешкодне здійснення вказаної протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації її населенню.

Крім цього, ОСОБА_9 сприяв оформленню завідомо неправдивих договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню, залучав до протиправної діяльності помічника ОСОБА_10 , який за його вказівкою безпосередньо здійснював відпуск паливної деревини, а також пошук підставних фізичних осіб, на яких оформлювались документи придбання деревини, сприяв приховуванню слідів злочину.

В свою чергу ОСОБА_10 був обізнаний із схемою реалізації деревини за готівкові кошти суб`єктам господарювання за цінами нижчими, які були встановлені для населення, та сприяв ОСОБА_7 в її реалізації шляхом усунення перешкод, інструктажу підлеглих працівників, координації їхніх дій та уникнення службового контролю.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , який безпосередньо здійснював лісозаготівлю та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 , та продаж її за готівку.

У період з 01.01.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, під виглядом реалізації паливної деревини виключно для потреб населення, здійснили реалізацію 707,6570 куб. м паливної деревини порід: сосна, дуб, дуб червоний, ялина, осика, вільха, береза, граб, суб`єктам господарської діяльності за цінами, встановленими для населення, які є суттєво нижчими від середньо ринкових (аукціонних).

13.08.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Допитані як свідки одержувачі згідно ТТН деревини дров`яної фізичні особи заперечили придбання та одержання такої деревини.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні упродовж січня-серпня 2025 року реалізація деревини дров`яної непромислового використання для населення здійснювалась відповідно до товарно-транспортних накладних, які складались на підставі звернень осіб через автоматизовану базу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання деревини дров`яної, при цьому реєстрація та здійснення замовлень в такій базі проводилась за допомогою електронних поштових адрес (поштових скриньок), створених через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитаний як свідок майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 показав, що двічі - 02 травня 2025 року та 02 червня 2025 року, помічник лісничого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 вказував йому, що на його ОСОБА_12 номер мобільного телефону надійдуть СМС-повідомлення із кодами доступу до бази «ДроваЄ». Коли йому такі СМС-повідомлення надійшли, він диктував ОСОБА_10 відповідні коди.

Допитаний як свідок майстер лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 показав, що не виключає, що помічник лісничого ОСОБА_10 у 2025 році міг використовувати його номери мобільних телефонів для реєстрації у базі «ДроваЄ» та в подальшому отримувати від нього коди доступу, які приходили у виді СМС-повідомлень.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування перевіряється версія цілеспрямованого створення фігурантами кримінального провадження відповідних поштових адрес від імені фізичних осіб, для реєстрації в базі «ДроваЄ» з метою нібито придбання деревини дров`яної, а саме з наступних електронних поштових адрес (поштових скриньок): ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, інформації, яка зберігається на серверах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме відомостей щодо IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація вказаних електронних поштових адрес (поштових скриньок) дати їх реєстрацій (створень), IP адрес, із яких здійснювалось керування вказаними електронними адресами, ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронних поштових адрес (поштових скриньок), дати входу в зазначені електронні поштові адреса (поштові скриньки), інших відомостей, які використовувались для створення електронних поштових адрес (номери мобільних телефонів, прізвища, ім`я, по-батькові осіб, адреси резервних почтових скриньок) тощо.

Наявні відомості мають важливе значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні судове засідання просить проводити без його участі.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000812 заступнику керівника, старшим слідчим в особливо важливих справах, старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) у чому числі тих, які зберігається на її серверах, а саме інформації та відомостей щодо IP адреси, з яких здійснювалась реєстрація електронних поштових адрес (поштових скриньок):

ІНФОРМАЦІЯ_10

ІНФОРМАЦІЯ_11

ІНФОРМАЦІЯ_12

ІНФОРМАЦІЯ_13

ІНФОРМАЦІЯ_14

ІНФОРМАЦІЯ_15

ІНФОРМАЦІЯ_16

ІНФОРМАЦІЯ_17

ІНФОРМАЦІЯ_18

ІНФОРМАЦІЯ_19

ІНФОРМАЦІЯ_20

ІНФОРМАЦІЯ_21

ІНФОРМАЦІЯ_22

ІНФОРМАЦІЯ_23

із зазначенням дати їх реєстрацій (створень), IP адрес, із яких здійснювалось керування вказаними електронними адресами (поштовими скриньками), ідентифікатори пристроїв, з яких здійснювався вхід до електронних поштових адрес (поштових скриньок), дати входу в зазначені електронні поштові адреси (поштові скриньки) в період з 01.01.2025 по 13.08.2025, інших відомостей, які використовувались для створення електронних поштових адрес та роботи з ними (номери мобільних телефонів, прізвища, ім`я, по-батькові осіб, адреси резервних поштових скриньок, тощо), для ознайомлення з ними та одержання копії такої інформації та документів в друкованому та /або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2026 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1