Справа № 686/3780/25
Провадження № 1-кс/686/9906/25
У Х В А Л А
31 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Старший дізнавач відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що заявник ОСОБА_5 за рекомендацією малознайомої особи натрапив на сайт «Magauto» з метою купівлі автозапчастин до автомобіля. Тоді ж заявник на вказаному сайті оформив замовлення та узгодив умови купівлі товару із продавцем, а саме необхідність перерахунку авансу. Того ж дня 15.10.2024 о 11:04 год. заявник за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 16 728 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому було надіслано продавцем. Після чого, заявник 18.10.2024 о 17:27 год. повторно надіслав грошові кошти у сумі 19 188 грн. на рахунок НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оплати авансу. В подальшому 31.10.2024 продавцем було сформовано два замовлення товару, які мав придбати заявник ОСОБА_5 , тому останній за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки о 13:23 год. перерахував грошові кошти у сумі 25 092 грн. та о 13:42 год. перерахував 28 782 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було надано продавцем. Після оплати коштів за товар, на зв`язок із заявником ніхто не вийшов та товар не надіслав.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя Кіровоградська обл. Також встановлено, що за на вказаний рахунок 15.10.2024 наявне зарахування коштів у сумі 16 728 грн. відправник потерпілий ОСОБА_5 . Того ж дня з рахунку НОМЕР_2 , здійснено перерахунок коштів сумами 2 500 грн. та 22 008 грн. на рахунок НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримував ОСОБА_7 . Також 18.10.2024 на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 19 188 грн. відправник потерпілий ОСОБА_5 , того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів сумами 1 920 грн. та 17 250 грн. на рахунок НОМЕР_3 , банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримував ОСОБА_7 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2024 по 30.10.2024 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
рух коштів по банківського (карткового) НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 14.10.2024 по 30.10.2024;
завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2024 по 30.10.2024.
Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1