Справа № 642/5174/25
Провадження № 1-кс/642/1822/25
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001108 від 26.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Холодногірського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001108 від 26.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001108 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, посадовими особами комунального підприємства, яке розташоване на території Харківської області, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

В ході оперативного супроводу, на виконання доручення слідчого від 26.08.2025 року встановлено, що співробітники Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , причетні до факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, шляхом фіктивного списання пального та фіктивного працевлаштування осіб.

Зокрема, отриманні відомості стосовно осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення:

-Директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Дніпропетровської області, м. Новомосковськ, ІПН: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 24.04.1996, виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону : НОМЕР_4 );

-Головний бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженка м. Харків, ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 03.10.2017, виданий Основянським ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_7 );

-Інспектор з кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженка рф, ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 від 16.02.1996, виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_10 );

-Начальник (завідуючий) гаражу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець Харківської області, сел. Коломак, ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 13.09.2003, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_13 ).

Також, встановлені відомості стосовно громадян, які фіктивно працевлаштовані у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_15 ), фіктивно працевлаштований співробітник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером телефону: НОМЕР_17 ).

В ході досудового розслідування, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , скеровано ряд запитів (з вх. № від 27.08.2025 ( НОМЕР_18 ) та № від 10.09.2025 ( НОМЕР_19 )), з метою отримання відомостей щодо осіб працевлаштованих у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а також з метою отримання інформації щодо місць офіційного працевлаштування, займаних посад, місць отримання доходів ймовірно фіктивно працевлаштованого працівника - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Однак, відповідно до отриманої відповіді (з вх. 2000-0604-8/130340 від 29.08.2025), зазначене підприємство відмовилося надати запитувані документи та інформацію, посилаючись на положення ст. 159 КПК України, яка передбачає отримання тимчасового доступу до речей і документів, виключно на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку з чим запитуваної інформації та документів отримати не вдалось, а частково отримана інформація не містить необхідних для досудового розслідування відомостей.

Крім того, відповідно до ухвал слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 08 вересня 2025 року, здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході аналізу отриманої банківської інформації, встановлено, що на банківські рахунки, відкритих на ім`я останніх, надходять грошові виплати з описом (коментарем) оплати « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надходження від ІНФОРМАЦІЯ_11 , м. Київ від КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак наявна інформація не дозволяє зробити однозначний висновок щодо підтвердження або спростування факту фіктивного працевлаштування зазначених осіб.

Таким чином, отримати зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, оскільки вона містить персональні дані та є інформацією з обмеженим доступом.

Як вбачається з клопотання, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих контролюючому органу, оскільки, документи, які складались в процесі діяльності підприємства містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, (відповідне підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація що міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати вказану інформацію іншим шляхом окрім, як отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не є можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а єдиним способом отримання доступу до них є ухвала слідчого судді.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Крім того, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а єдиним способом отримання доступу до них є ухвала слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали та завірені належним чином копії документів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавалися до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_12 не з`явився, про слухання клопотання повідомлявся належним чином.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази документи, висновки експертів.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, слідчий довів, що вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, крім того необхідна для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001108 від 26.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, наданих КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до органів ІНФОРМАЦІЯ_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності у завірених належним чином копіях, в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ) з усіма додатками, у тому числі із зазначенням наступної інформації: прізвище, ім`я, по батькові працівників, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), дату прийняття на роботу, наказами про призначення на посади, дату та підставу звільнення (якщо звільнені), інформацію про нараховану та виплачену заробітну плату, повідомлень про прийняття на роботу, інших документів, що містять податкову інформацію відносно працівників, працевлаштованих на вказаному підприємстві.

Дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001108 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати: групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування, групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , виготовити належним чином завірені копії документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1