печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002557 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_19 ) код НОМЕР_20 з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозволу старшим слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або оперативним співробітникам Головного управління з протидії системним загрозам управління державою Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні банківських установ, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_30 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_31 ;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: НОМЕР_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: НОМЕР_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ) код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме: НОМЕР_34 ;

ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_19 ) код НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , а саме: НОМЕР_35 , а саме:

- документів, які містять інформацію з 01.01.2024 по 21.10.2025 по банківських рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 );

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках, які належать які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ) за період з 01.01.2024 по 21.10.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх банківських рахунків які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківських рахунках, які належать які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувачів банківських рахунків які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнт вказував для зворотнього зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, за період з 01.01.2024 по 21.10.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації на яких зафіксовано зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів/банківських кас) при оформленні та одержанні грошових коштів по банківських рахунках які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), за період з 01.01.2024 по 21.10.2025;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках, які належать які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), за період з 01.01.2024 по 21.10.2025;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з банківських рахунках, які належать які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з 01.01.2024 по 21.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1