Справа № 750/9686/25
Провадження № 1-кс/750/5476/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003001 від 10.09.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003001 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , директор Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) показав, що для ведення господарської діяльності ФГ « ОСОБА_6 » орендує земельні ділянки фізичних осіб. Так, в їх оренді перебуває приблизно 130 га земельних ділянок, які орендовані у приблизно 130 фізичних осіб. Зокрема, з 12.08.2021 в оренді перебувала земельна ділянка ОСОБА_7 , кадастровий номер :06:001:1805, призначення - для ведення товарного сільгоспвиробництва. На початку липня 2024 року йому стало відомо, що 01.07.2024 право оренди вищевказаної земельної ділянки безпідставно перереєстровано на користь ФГ « ОСОБА_8 ». При цьому договір про розірвання оренди земельної ділянки з ОСОБА_7 та представниками ФГ « ОСОБА_6 » не укладався, а орендна плата виплачувалася своєчасно. Підстави розірвання договору оренди викладені в умовах самого договору. Відповідно до договору оренди вказаної земельної ділянки строк його дії встановлювався до 12.08.2028. Також він виявив, що всього незаконно перереєстровано 24 договори оренди земельних ділянок з ФГ « ОСОБА_6 » на користь ФГ « ОСОБА_8 ». Вартість права оренди на даний час становить 40 тисяч гривень за 1 га, тобто ФГ « ОСОБА_6 » завдано матеріальних збитків на суму 800 тисяч грн. Також йому відомо, що перереєстрація земельної ділянки проходила на підставі підроблених документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана як свідок ОСОБА_9 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, показала, що представниками ФГ « ОСОБА_6 » було подано пакет документів щодо припинення оренди земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :06:001:1693, :06:001:1692, :06:001:0522, :06:001:1583, :06:001:1642, :04:001:1985, :06:001:0628, :06:001:1631, :06:001:1689, :06:001:1724, :06:001:1571, :06:001:0478, :06:001:0493, :06:001:1806, :06:001:1662, :06:001:1670, :06:001:1573, :06:001:1614, :06:001:1029, :06:001:0503, :06:001:1772, :06:001:1805, :06:001:1614 та :06:001:1813. Одночасно із цим, представниками ФГ « ОСОБА_8 » було подано пакет документів щодо реєстрації права оренди на вказані вище земельні ділянки.

У ході досудового розслідування 29.05.2025 слідчим оглянуто документи, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.04.2025; слідчим, у тому числі, оглянуто квитанції про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційних дій стосовно вказаних вище земельних ділянок. Встановлено, що оплата за проведення реєстраційних дій здійснювалась з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням фактичного платника ФГ « ОСОБА_10 ».

05.11.2025 слідчим оглянуто інформацію, отриману від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.06.2025, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 . Встановлено зарахування грошових коштів на вказаний рахунок, у тому числі, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка перераховувала грошові кошти на банківський рахунок державного реєстратора ОСОБА_9 в рахунок сплати адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо поповнення рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2024 по 30.08.2024, а саме: дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку; адреса, з якої здійснювалось поповнення рахунку; паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів, акаунт, котрий було поповнено з банківської картки чи терміналу; призначення безготівкового платежу, ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону (зазначений під час проведення платежу), номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса), IP-адреса електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інші наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу; фотографії та відеозаписи щодо поповнення з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку в період часу з 01.07.2024 по 30.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 24 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1