№ провадження 1-кс/208/3968/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та тимчасово вилучено в ході проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000483 за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Олекси Тихого, буд. 240, проведено на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_4 від 24.09.2025 року.

Подане клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження отримані відомості, що мешканець міста Дружківка Краматорського району Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює систематичну протиправну діяльність з незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку без державної реєстрації своєї діяльності та з формальною реєстрацією діяльності зі збуту тютюнових виробів іншою особою.

Крім того, є підстави вважати, що незаконна діяльність здійснюється з формальною реєстрацією у якості ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована як ФОП з кодом діяльності «47.81 Родрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами». Наявні відомості, що торгівля здійснюється і на теперішній час у ряді торгових приміщень (кіосків) у м. Дружківка, а зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також збут здійснюється за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2025 в період часу з 10 години 38 хвилин по 12 годину 12 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого відшукано та вилучено:

-зошит з написом «Big cat» на 48 вісім аркушів з рукописними записами;

-аркуш паперу з написом накладна з рукописним текстом.

Постановою слідчого від 03.10.2025 вищезазначене тимчасово вилучене майно, що підпадає під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні

З метою забезпечення можливої конфіскації майна просить накласти арешт на виявлено та вилучене в ході обшуків майно.

В судове засідання прокурор не з`явився , подав заяву про розгляд без його участі, підтрив клопотання про арешт майна і просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя встановила наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Донецькі області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000483 від 10.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_4 від 24.09.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодіння (прибудинкової території, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами),

розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично належить та використовується ОСОБА_5 , з метою вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, документів, в тому числі чорнових записів щодо придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; документів, що свідчать про походження незаконно виготовлених тютюнових виробів; товарних чи інших накладних, чеків, у яких містяться відомості про походження тютюнових виробів; грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в тому числі флеш накопичувачів, за допомогою яких ведеться облік придбаних та реалізованих тютюнових виробів та тютюну; носіїв інформації, мобільних телефонів із встановленими SIM картками та програмами, в тому числі «Viber», «WhatsApp», «Telegram» за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів з метою збуту тютюнових виробів.

02.10.2025 року було проведено обшук за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Дружківка, вул. Олекси Тихого, буд. 240, в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-зошит з написом «Big cat» на 48 вісім аркушів з рукописними записами;

-аркуш паперу з написом накладна з рукописним текстом.

Постановою від 03.10.2025 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Під час вирішення справи по заявленому клопотанню враховані вимоги п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні, а також конфіскації майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Крім доведеності слідчим в судовому засіданні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказані предмети, а саме:

-зошит з написом «Big cat» на 48 вісім аркушів з рукописними записами;

-аркуш паперу з написом накладна з рукописним текстом

які було вилучено під час обшуку 02.10.2025 року в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК, мають у кримінальному провадженні значення речового доказу, доля яких буде вирішуватися в порядку ст. 100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження цим майном, що узгоджується з вимогами ст. 170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 02.10.2025 року, а саме:

-зошит з написом «Big cat» на 48 вісім аркушів з рукописними записами;

-аркуш паперу з написом накладна з рукописним текстом.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1