У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4308/25 № 1-кс/610/715/2025
м. Балаклія07 листопада 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 02.10.2025 ОСОБА_4 переказав грошові кошти в загальній сумі 6000 грн зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 за оренду квартири, проте надану послугу оренди житла він так і не отримав, у зв`язку з чим йому було завдано матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 29.10.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 28.10.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється військовослужбовцем. Так, 02.10.2025 він в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " натрапив на оголошення з квартирою, яка йому сподобалась. Він зв`язався з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, який представився, як ОСОБА_5 , та повідомив, що дійсно здає квартиру в АДРЕСА_1 та для того, щоб орендувати дану квартиру треба внести завдаток у сумі 6000 грн на номер картки, яку він надіслав потерпілому у додатку "Вот сап". В цей же день він через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 відправив вказану суму грошей двома транзакціями на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Після чого він з вищевказаним чоловіком домовився зустрітись 05.10.2025 для огляду квартири, але по вищевказаному телефону вже ніхто не відповідав.

Зі скріншоту з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з абонентом "СС ОСОБА_6 ", в якій вказаний абонент прислав номер картки НОМЕР_1 та фото закордонного паспорту на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до платіжних інструкцій від 02.10.2025 ОСОБА_4 переказав зі свого рахунку НОМЕР_3 грошові кошти двома транзакціями по 3000 грн на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( АДРЕСА_2 ) через регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "( АДРЕСА_3 ) в паперовому та в електронному вигляді:

виписки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 28.10.2025 по 07.11.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 6000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1