Справа № 314/2121/24
Провадження № 1-кс/314/1331/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 26.04.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 26.04.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обгрунтовано тим, що 23.04.2024 о 15:55 год. він, перебуваючи на роботі поблизу с. Щасливе Запорізького району Запорізької області, з мобільного телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї зарплатної карти № НОМЕР_1 перерахував на свою кредитну карту № НОМЕР_2 того ж банку, гроші в сумі 6380,00 грн., після чого у цей же день о 17:24 на його телефон НОМЕР_3 зателефонував працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер тел. не зберігся) та запитав чи дійсно він здійснює перерахунок грошових коштів більше ніж 10-ма транзакціями, на що потерпілий заперечив і заблокував карту, а коли після цього через свій мобільний телефон зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив що 23.04.2024, у період часу з 17:00 по 17:08 23.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, а саме здійснила 14 транзакцій з його кредитної картки (13 транзакцій по 2060,00 грн. та 1 транзакція на суму 206,00 грн.), при цьому 7-ма транзакціями кошти перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а іншими7-ма транзакціями на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 загальна сума збитку становить 26986,00 грн.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 . Також, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 та встановлено, що в подальшому грошові кошти у сумі 12200,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Також, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_8 . Здійснивши аналіз отриманої інформації було виявлено наступні транзакції:

-23.04.2024 о 17:07:33 год. надійшли грошові кошти у сумі 12000,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

-23.04.2024 о 17:07:44 год. надійшли грошові кошти у сумі 14000,00 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

-23.04.2024 о 17:11:38 год. грошові кошти у сумі 6665,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_9 , номер/код отримувача: НОМЕР_10 ;

-23.04.2024 о 17:16:07 год. грошові кошти у сумі 6945,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , рахунок отримувача: НОМЕР_11 , номер/код отримувача: НОМЕР_12 ;

-23.04.2024 о 17:16:33 год. грошові кошти у сумі 9246,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 , рахунок отримувача: НОМЕР_13 , номер/код отримувача: НОМЕР_14 ;

-23.04.2024 о 17:33:14 год. грошові кошти у сумі 6638,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_15 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 09.04.2025 по 00.00 год. 30.04.2025.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_15 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_15 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 09.04.2025 по 00.00 год. 30.04.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 08.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

08.10.2025