Справа 688/4747/24
№ 1-кс/688/197/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

03 лютого 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.10.2024, близько 18:00 год, в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником державної програми «Є підтримка», телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 , на мобільний № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1977 р.н., місцевої жительки, яка в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого її було переадресовано у месенджер «Telegram», де під час реєстрації, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , перерахувала декількома транзакціями на невідомі рахунки кошти на загальну суму 1 325 600 гривень, чим заподіяла потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.

05.10.2024 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001687, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.10.2025 гроші в сумі 130 000 грн, перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у володінні ОСОБА_6 . Допитана ОСОБА_6 пояснила, що в кінці вересня 2024 року в мережі «Інтернет» вона побачила оголошення про додатковий заробіток. Для цього необхідно було надати доступ до свого онлайн-банкінгу, що вона в подальшому і зробила. Внаслідок цього, на протязі двох тижнів, вона не мала доступу до свого онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли доступ відновився, то картка була заблокована. Як пояснили працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на її картковий рахунок № НОМЕР_4 надійшла велика сума коштів, у зв`язку із чим рахунок заблокували.

В ході огляду інформації, отриманої у порядку тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , куди перераховані гроші в сумі 130 000 грн., встановлено, що невідома особа, яка отримала доступ до її онлайн-банкінгу, 04.10.2025 о 23:02 год та о 23:06 год, у час перерахунку коштів, заходила у онлайн-банкінг ОСОБА_6 з ір-адреси: НОМЕР_5 .

09.12.2025, в межах даного кримінального провадження, було надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою проведення заходів, направлених на встановлення інтернет-провайдерів (надавачів послуг), за допомогою яких було здійснено вхід у онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ip-адресою - НОМЕР_5 , а також проведення заходів, направлених на отримання інформації від інтернет-провайдерів щодо розташування пристроїв, їх ідентифікаційних ознак, з яких було здійснено вхід у мережу інтернет за ip-адресою - НОМЕР_5 .

06.01.2026 на адресу СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, у відповідь на доручення № від 09.12.2025, надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_7 , згідно якого встановлено, що ip-адреса - НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, у вищевказаному рапорті зазначено, що для встановлення інформації щодо особи, яка здійснювала вихід у мережу Інтернет з ip-адреси - НОМЕР_5 під час перерахування грошових коштів, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку, що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет із таких ip-адрес та у такий час: НОМЕР_5 - 04.10.2024 року о 23 год. 02 хв. 49 с.; НОМЕР_5 - 04.10.2024 року о 23 год. 06 хв. 13 с., в тому числі: реєстраційні дані абонентів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати мобільних послуг абонентами, прізвище, ім`я та по батькові абонентів ( у разі наявності ), їх анкетні дані, місце реєстрації і проживання, інформацію про модулі ідентифікації абонентів (SIM - картки), їх абонентські номери, ІМЕІ мобільного обладнання, використовуючи які відбувався вхід у мережу Інтернет, інформації про місцезнаходження абонентів на час входу в мережу Інтернет у вказаний вище час.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримали, просила його задовольнити. Крім того, просила в клопотанні розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001687, відомості про яке від 05.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме встановити невідому особу (ймовірного шахрая), що здійснив вхід в інтернет-банкінг ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахував кошти на її картку з рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Крім того, відомості, які містяться у вказаних документах, будуть в подальшому використані як докази у даному кримінальному провадженні для доведення вини невідомої особи, що заволоділа коштами ОСОБА_5 , шляхом обману

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001687 від 05.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться в оператора та провайдера стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо інформації про абонентів, яким надавався доступ до мережі Інтернет із таких ip-адрес та у такий час:

- НОМЕР_5 - 04.10.2024 року о 23 год. 02 хв. 49 с.;

- НОМЕР_5 - 04.10.2024 року о 23 год. 06 хв. 13 с.;

в тому числі: реєстраційні дані абонентів, платіжні реквізити, які використовуються для сплати мобільних послуг абонентами, прізвище, ім`я та по батькові абонентів ( у разі наявності ), їх анкетні дані, місце реєстрації і проживання, інформацію про модулі ідентифікації абонентів (SIM - картки), їх абонентські номери, ІМЕІ мобільного обладнання, використовуючи які відбувався вхід у мережу Інтернет, інформації про місцезнаходження абонентів на час входу в мережу Інтернет у вказаний вище час.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_16