Справа № 302/1765/25
Провадження № 1-кс/302/371/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року селище Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.12.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

у с т а н о в и в:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

У клопотанні зазначає, що 11 грудня 2025 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 10.12.2025 близько 14:00 год у соціальній мережі «Facenbok» знайшла оголошення про швидкий заробіток, після чого в «Telegram» вона розпочала листування з користувачем з нікнеймом « ОСОБА_5 », де вона почала заробляти кошти, однак, щоб заробити більше грошових коштів та отримувати нові завдання їй необхідно було скинути різні передоплати, на що вона погодилася та зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 » та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 30 496 гривень. Після чого вона зрозуміла, що це шахраї, так як вони просили порахувати ще грошові кошти.

Указаний факт 12.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 10.12.2025 близько 14:00 год у соціальній мережі «Facenbok» вона знайшла оголошення про швидкий заробіток після чого в «Telegram» розпочала листування з користувачем із нікнеймом « ОСОБА_5 », де вона почала заробляти кошти, однак, щоб заробити більше грошових коштів та отримувати нові завдання, їй необхідно скинути різні передоплати, на що вона погодилась та зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_6 » та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 30 496 гривень. Після чого вона зрозуміла, що це шахраї, оскільки вони просили порахувати ще грошових коштів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 куди ОСОБА_4 переказала грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як надавача банківських послуг. Водночас документи, які необхідні стороні обвинувачення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, є банківською таємницею й їх вилучення можливе лише за рішенням суду.

Відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину.

Ураховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у межах кримінального провадження № 0000142 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі та участі володільця зазначеної вище інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприятимуть установленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії таких документів: витяг з ЄРДР № 0000142 від 12.12.2025; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.12.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 12.12.2025; витяг з банківської картки про рух коштів ОСОБА_4 ; дані про розшифрування номера банківської картки.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наведене вище та зважаючи на те, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також наявність у матеріалах клопотання достатніх підстав уважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і, відповідно, встановлення істини у провадженні, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_9 , оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпат-ській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпат-ській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , до відомостей наявних в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про особу власника - банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

-матеріалів відео нагляду по операціях в атм по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025;

-інформації про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025;

-ІР адресів точок входу по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025;

-точної адреси розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025;

-інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025;

-інформації про вхід у мобільний банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської карти № НОМЕР_5 з 00.00 год 10.12.2025 по 17.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців, починаючи з 17.12.2025 і така має одноразовий характер.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1