"30" жовтня 2025 р. Справа № 363/6379/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року Вишгородський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000239 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000239 від 10.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000239 від 10.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.10.2025 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення з приводу продажу автомобільних запчастин. В подальшому, зв`язавшись з ініціатором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що потрібно перерахувати передплату в розмірі 50 % від загальної суми. Так, 22.09.2025 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 41 200 грн. на банківський рахунок - НОМЕР_2 та в подальшому, 26.09.2025 року перерахував ще 24 350 грн. на вищевказаний рахунок. До теперішнього часу замовлені автомобільні запчастини не надійшли та грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у власності має автомобіль марки «MGZSEV», червоного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на якому 10.08.2025 року потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, перебуваючи в с. Новосілки Вишгородського району Київської області. Має власний фінансовий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із вище описаною подією ОСОБА_5 потрібно було здійснювати ремонт власного транспортного засобу, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов сторінку, на якій особа на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 займається продажем автомобільних запчастин. 12.08.2025 року ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером мобільного телефону та із невідомим йому чоловіком, який представився ОСОБА_6 домовився про купівлю-продаж автозапчастин. Декілька тижнів ОСОБА_5 із даною особою були на зв`язку та паралельно здійснювали переписку у меседжері «Viber». Із вказаним чоловіком він домовився про отримання всіх необхідних йому запчастин, однак останній наголосив, що необхідна передоплата 50% необхідної суми, що становила 65,500 грн. 22.09.2025 року о 13 год. 26 хв. з власного рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснив платіж на суму 41200 грн. на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 . 26.09.2025 року о 12 год. 48 хв. ОСОБА_5 здійснив ще один платіж на той самий рахунок № НОМЕР_2 на суму 24,350 грн. Тривалий час невідомий чоловік ще обіцяв надіслати останньому замовлені автомобільні запчастини, однак з 06.10.2025 року мобільний телефон НОМЕР_1 неактивний та замовлений товар йому так і не надійшов, а у меседжері «Viber» деякі повідомлення останнім були видалені.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN НОМЕР_2 відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківский рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBANUA3217475 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_2 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 за період часу з 22.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.ч.3-5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу дізнавач зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківский рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBANUA3217475 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_2 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_2 за період часу з 22.09.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 30.11.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1