печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2022 року, всупереч вимогам законодавства України, яким регламентовано процедуру промислового видобутку та реалізації бурштину, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері надрокористування, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною, несе велику суспільну небезпеку, може призвести до тяжких наслідків, з метою особистої наживи та отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої спрямована на:

- вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним видобуванням та збутом бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами;

- використання коштів, здобутих від незаконного видобування та збуту бурштину з метою продовження злочинної діяльності у вказаній сфері, а також з метою особистого збагачення.

Завдяки розробленому плану діяльності, вибудуваній організаційній структурі, ієрархії та іншим заходам, вжитими ОСОБА_4 та іншими учасниками, створене ним стійке ієрархічне об`єднання набуло ознак злочинної організації та почало діяти у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше червня 2022 року.

Для реалізації своїх злочинних планів ОСОБА_4 не пізніше ніж у червні 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) за пропозицією ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яким ОСОБА_8 познайомився не пізніше ніж у квітні 2022 року та мав дружні стосунки, ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів.

Наказом Державної служби геології та надр України від 07.04.2022 № 37-к ОСОБА_7 переведено на посаду завідувача Сектору організаційного забезпечення, взаємодії зі ЗМІ та міжнародного співробітництва Державної служби геології та надр України.

Відповідно до відведеної йому ОСОБА_4 за пропозицією ОСОБА_8 ролі у плані злочинних дій, ОСОБА_7 до 01.05.2024, тобто до моменту припинення діяльності злочинної організації, виконував у її складі такі функції:

- усунення організаційних перешкод у вигляді встановленого законодавством порядку проведення та документального оформлення видобувних робіт, з огляду на протиправний характер діяльності злочинної організації та відсутність у її учасників знань у сфері надрокористування, з метою забезпечення її довготривалої й безперешкодної діяльності та досягнення кінцевої мети діяльності злочинної організації - отримання прибутків від незаконного видобування бурштину;

- участь в пошуку перспективних ділянок надр, на яких можливо здійснювати видобуток бурштину в промислових масштабах, шляхом використання свого службового становища та особистих контактів зі службовими особами Державної служби геології та надр України, зокрема надання інформації про такі ділянки, їх місцерозташування, координати, надсилання ситуаційних планів, юридичних осіб, які ініціювали або номінували ділянки надр для виставлення на аукціон, перспективи перемоги на таких аукціонах тощо;

- участь в підготовці документів щодо купівлі-продажу спеціальних дозволів на користування надрами № 5384 від 31.05.2022 («Федорівська-7») та № 5385 від 31.05.2022 («Федорівська-8»), а саме угод про умови користування надрами, угод про купівлю геологічної інформації та інших;

- повне документальне супроводження діяльності ТОВ «КЕНЛІКС ПРОДАКТ» з незаконного видобування бурштину шляхом розроблення та/або участі в розробленні відповідних документів, форм звітності, проектів дослідно-промислової розробки та інших документів з метою прикриття та надання ознак законності злочинній діяльності;

- пошук та співпраця з проектними організаціями під час розробки проектів дослідно-промислової розробки родовищ бурштину з метою надання ознак законності вказаній діяльності;

- особисте відвідування ділянок бурштиноносних надр «Федорівська-7» та «Федорівська-8» під час розроблення проектів дослідно-промислової розробки;

- використання зв`язків в центральних органах виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері лісового та мисливського господарства з метою погодження проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках надр «Федорівська-7» та «Федорівська-8», які розташовані на землях лісового фонду;

- постійні консультації учасників злочинної організації щодо процесу документального оформлення діяльності з незаконного видобування бурштину, а саме комунікація з організатором злочинної діяльності - ОСОБА_4 , надсилання йому відповідних документів та іншої інформації, яка стосується діяльності з видобування бурштину, інформування про поточний стан справ, пророблену роботу та заплановані дії через цивільну дружину останнього - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також надання такої інформації ОСОБА_8 ;

- покриття частини витрат, пов`язаних з оформленням документів щодо надання ознак законності діяльності з видобування бурштину, за власний рахунок;

- інформування учасників злочинної організації про запити правоохоронних органів та інших органів державної влади, які надходять до Держгеонадр, та в яких міститься інформація, що є важливою для діяльності злочинної організації, з огляду на її протиправний характер, з метою утруднення викриття;

- приховування від правоохоронних органів інформації про злочини, вчинені учасниками злочинної організації;

- отримання частини незаконних прибутків від діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вирішив створив стійке ієрархічне об`єднання, яке набуло ознак злочинної організації та почало діяти у невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше червня 2022 року, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності з метою отримання прибутку від вчинення тяжких злочинів проти довкілля, зокрема незаконного видобування бурштину, та в період з червня 2022 року до 01.05.2024 року здійснював загальне керівництво такою злочинною організацією та одним із її структурних підрозділів, координацію кримінально протиправної діяльності її учасників, а також забезпечив фінансування та функціонування злочинної організації.

У період часу з червня 2022 року по 01.05.2024 року створена ОСОБА_4 злочинна організація під його керівництвом, а також під керівництвом співорганізатора та керівника її структурної частини ОСОБА_5 вчинила ряд тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним видобуванням бурштину.

Так, в результаті діяльності злочинної організації, зокрема в період з червня 2022 року по 01.05.2024 року в межах спеціального дозволу на користування надрами № 5384 від 31.05.2022 (ділянка «Федорівська-7») об`єм виїмки ґрунту складає 40 852,0 м3, з якого обсяг видобутку бурштину склав 3 679,539 кг, у зв`язку з чим державі, внаслідок самовільного користування надрами, заподіяно збитків на суму 224 475 979,98 грн.; в межах спеціального дозволу на користування надрами № 5385 від 31.05.2022 (ділянка «Федорівська-8») об`єм виїмки ґрунту складає 14 832 м3, з якого обсяг видобутку бурштину склав 1 335,92 кг, у зв`язку з чим державі, внаслідок самовільного користування надрами, заподіяно збитків на суму 81 499 870,28 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи службовою особою, беручи участь в діяльності злочинної організації, діючи з прямим умислом під керівництвом ОСОБА_4 та у співучасті з іншими учасниками та керівниками структурних підрозділів злочинної організації, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, в період часу з червня 2022 року по 01.05.2024 року, вчинив пособництво у незаконному видобуванні бурштину, вчинене службовою особою шляхом використання службового становища, на території ділянок «Федорівська-7» та «Федорівська-8», у зв`язку з чим державі, внаслідок самовільного користування надрами, завдано збитків на загальну суму 305 975 850,26 грн.

Крім того, за вказаних вище обставин в результаті діяльності злочинної організації, зокрема в період з червня 2022 року по 01.05.2024 року поза межами спеціального дозволу на користування надрами № 5384 від 31.05.2022 (ділянка «Федорівська-7»), а також поза межами спеціального дозволу на користування надрами № 5385 від 31.05.2022 (ділянка «Федорівська-8») об`єм виїмки ґрунту складає 8 873,0 м3, з якого обсяг видобутого бурштину склав 799,191 кг, у зв`язку з чим державі, внаслідок самовільного користування надрами, заподіяно збитків на суму 48 755 885,70 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 будучи службовою особою, беручи участь в діяльності злочинної організації, діючи з прямим умислом під керівництвом ОСОБА_4 та у співучасті з іншими учасниками та керівниками структурних підрозділів злочинної організації, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованих державою прибутків, в період часу з червня 2022 року по 01.05.2024 року, повторно вчинив пособництво у незаконному видобуванні бурштину, вчиненому службовою особою шляхом використання службового становища, поза межами ділянок «Федорівська-7» та «Федорівська-8», у зв`язку з чим державі внаслідок самовільного користування надрами, заподіяно збитків на суму 48 755 885,70 грн.

01.10.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_7 є власником банківських рахунків:

1. Відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме НОМЕР_1 .

2. Відкритих в АТ «Райффайзен Банк» (), а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів у власності ОСОБА_7 з 2019 року перебуває автомобіль LEXUS RX 300, VIN: НОМЕР_12 , 1999 року випуску.

Крім того встановлено, що 27.08.2005 між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено шлюб (актовий запис про шлюб № 1701). Відомості про розірвання шлюбу між вказаними вище особами відсутні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ), перебуває наступне нерухоме майно:

- квартира загальною площею 30 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка площею 0,0676 га, кадастровий номер - :09:053:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- нежитлове приміщення загальною площею 4,4 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108;

- квартира загальною площею 54 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108, яке набуте останньою у шлюбі.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів у власності ОСОБА_14 з 2021 року перебуває автомобіль ACURA MDX, VIN: НОМЕР_14 , 2007 року випуску.

Таким чином, як вказує прокурор в своєму клопотанні, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 , в тому числі й на те, яке належить підозрюваному на праві спільної сумісної власності.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

01.10.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 255 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_7 передбачає позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв`язку з тим, що майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_7 може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме НОМЕР_1 .

Накласти арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «Райффайзен Банк» (), а саме

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4 ,

- НОМЕР_5 ,

- НОМЕР_6 ,

- НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 ,

- НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 ,

- НОМЕР_11 .

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 , із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме: автомобіль LEXUS RX 300, VIN: НОМЕР_12 , 1999 року випуску.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності дружині підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , та є спільною сумісною власністю подружжя, із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме:

- квартира загальною площею 30 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

- земельна ділянка площею 0,0676 га, кадастровий номер - :09:053:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

- нежитлове приміщення загальною площею 4,4 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108;

- квартира загальною площею 54 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 108.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності дружині підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , та є спільною сумісною власністю подружжя, із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме: автомобіль ACURA MDX, VIN: НОМЕР_14 , 2007 року випуску.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1