Справа № 635/3268/25
Провадження по справі №1-кс/635/33/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в якому вона просить надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), їх можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 ) в період з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того що, повідомленням Управління СБ України в Харківській області, про те, що на земельній ділянці в с. Момотове Харківського району Харківської області невстановлені особи здійснюють незаконний видоботок корисних копалин.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2025 оперуповноваженим 2 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області проведено огляд комп`ютерних даних, відповідно до огляду ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється продаж питної артезіанської води ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану підприємницьку діяльність здійснюють ФО-П ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_11 . Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 зокрема здійснюють оптову торгівлю напоями, проте такий вид діяльності, як видобуток корисних копалин у обидвох відсутній. Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 розташована земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0021, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває у приватній власності ОСОБА_12 . З проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення частини земельної ділянки), яка перебуває у власності ОСОБА_12 , для комерційного призначення (пункту розливу питної води), розташованої по АДРЕСА_3 на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області вбачається, що даній земельній ділянці планувалось розміщення споруди пункту розливу питної води, постачання води передбачається з існуючого водопроводу. Разом з тим, відповідно до розміщеної на веб-сайті ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, по АДРЕСА_2 здійснюється продаж артезіанської питної води.

Проведено комплекс слідчо-розшукових дії, з якого вбачається, що ОСОБА_12 організував незаконний видобуток та збут корисних копалин за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 зокрема здійснюють оптову торгівлю напоями, проте такий вид діяльності, як видобуток корисних копалин у обидвох відсутній.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація про видачу спеціальних дозволів на користування надрами ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 та за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , відсутні.

З відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що право власності на об?єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 не оформлено та не зареєстровано.

За державним актом на право власності на земельну ділянку та інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку власником земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0022 є ОСОБА_12 .

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1890/03-11 від 26.08.2025 в АДРЕСА_2 дійсно наявне централізоване питне водопостачання, подача води в селищі здійснюється ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Власники домоволодінь 7 та АДРЕСА_2 не значяться абонентами централізованого або іншого водопостачання. Також відомості про сплату за послугу водопостачання в сільській раді відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 25.09.2025 року в період часу з 08:32 до 09:44 старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду місця події виявлено та вилучено:

- одна пляшка води (синьої кришкою) об`ємом води 19 літрів, опломбована № NPU-5992801;

- одна пляшка води (зеленою кришкою) об`ємом води 19 літрів, опломбована № NPU-5992802.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.03.2025 № 6505/5/20-40-24-12-11 ФОП « ОСОБА_11 » відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 ).

Відомості стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 » наддадуть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини, щодо незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці по АДРЕСА_2 .

Інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду має виключно важливе, суттєве та вирішальне значення для повного, всебічного й об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а також для правильної правової кваліфікації діяння та доведення вини підозрюваних осіб. Зокрема, аналіз зазначених банківських операцій дозволить органу досудового розслідування достовірно встановити коло контрагентів покупців питної води під торговою маркою «Імператорська», визначити реальні обсяги її збуту, розрахувати отриманий дохід та, відповідно, точно оцінити розмір завданої державі шкоди, що є обов`язковою ознакою кваліфікації за ч. 2 ст. 240 КК України (значна шкода перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); виявити платежі, пов`язані з придбанням, монтажем чи обслуговуванням спеціалізованого обладнання для незаконного видобутку корисних копалин (артезіанські насоси, бурові установки, трубопроводи, ємності для зберігання, транспортні засоби для доставки тощо), а також витрати на електроенергію, пальне чи інші ресурси, необхідні для функціонування незаконного пункту розливу, що безпосередньо підтвердить факт систематичного незаконного видобутку та спростує будь-які версії про законне походження води; встановити фінансові зв`язки між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , зокрема шляхом виявлення взаємних переказів грошових коштів, розрахунків за спільні витрати чи розподілу прибутку, що свідчитиме про наявність попередньої змови групою осіб як кваліфікуючої ознаки ч. 2 ст. 240 КК України; підтвердити повну відсутність платежів за послуги централізованого водопостачання, за оформлення спеціальних дозволів на користування надрами чи за інші легальні джерела води, що остаточно виключить будь-яку можливість законного походження реалізованої продукції та доведе умисний характер протиправних дій. Отже, без отримання зазначеної інформації неможливо повноцінно довести ні об`єктивну, ні суб`єктивну сторони складу злочину, а також встановити повне коло причетних осіб та механізм вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час з метою встановлення обставин вчинення кримінального провадження, правових підстав незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів) в період з дати відкриття банківського рахунку по дату винисення ухвали.

Зазначені документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, іншими способами отримати відомості, окрім як, отримання тимчасового доступу до речей і документів, є неможливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи без участі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що аналіз зазначених банківських операцій дозволить органу досудового розслідування достовірно встановити коло контрагентів покупців питної води під торговою маркою «Імператорська», визначити реальні обсяги її збуту, розрахувати отриманий дохід та, відповідно, точно оцінити розмір завданої державі шкоди, що є обов`язковою ознакою кваліфікації за ч. 2 ст. 240 КК України (значна шкода перевищує 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); виявити платежі, пов`язані з придбанням, монтажем чи обслуговуванням спеціалізованого обладнання для незаконного видобутку корисних копалин (артезіанські насоси, бурові установки, трубопроводи, ємності для зберігання, транспортні засоби для доставки тощо), а також витрати на електроенергію, пальне чи інші ресурси, необхідні для функціонування незаконного пункту розливу, що безпосередньо підтвердить факт систематичного незаконного видобутку та спростує будь-які версії про законне походження води; встановити фінансові зв`язки між ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , зокрема шляхом виявлення взаємних переказів грошових коштів, розрахунків за спільні витрати чи розподілу прибутку, що свідчитиме про наявність попередньої змови групою осіб як кваліфікуючої ознаки ч. 2 ст. 240 КК України; підтвердити повну відсутність платежів за послуги централізованого водопостачання, за оформлення спеціальних дозволів на користування надрами чи за інші легальні джерела води, що остаточно виключить будь-яку можливість законного походження реалізованої продукції та доведе умисний характер протиправних дій. Отже, без отримання зазначеної інформації неможливо повноцінно довести ні об`єктивну, ні суб`єктивну сторони складу злочину, а також встановити повне коло причетних осіб та механізм вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (МФО банку НОМЕР_7 ) в період з дати відкриття банківського рахунку до 23.01.2026, а саме до: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1