справа № 166/2137/25
провадження № 1-кс/166/921/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000146 від 09 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 09 грдня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 01 грудня 2025 року близько 22 год. 08 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5979 грн 75 коп. (29,75 грн комісія), які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 01 грудня 2025 року в додатку "Інстаграм" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона вирішила замовити мобільний телефон марки "Айфон 13" на 256 ГБ. Для подальшого замовлення мобільного телефону вона перейшла у додаток "Телеграм", де спілкувалася з нібито менеджером " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив, що мобільний телефон коштує 5950 грн та надіслав їй для оплати банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 . Цього ж дня ОСОБА_5 за допомогою власного телефону перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5979 грн 75 коп. та очікувала товар. У подальшому 07 грудня 2025 року заявниця помітила, що в додатку "Телеграм" менеджер її заблокував та зрозуміла, що вона натрапила на шахраїв.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Проте відомості по вказаному рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи правопорушника, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії з вказаною особою.

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 08.12.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 01 грудня 2025 року близько 22 год 08 хв невстановленою особою, під приводом продажу телефону, грошовими коштами заявниці в сумі 5979 грн 75 коп. (29,75 грн комісія), які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000146 від 09.12.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.12.2025, випискою з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілої шляхом шахрайських дій під приводом купівлі мобільного телефону, які остання самостійно перерахувала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_2 з 29.11.2025 до 09.12.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 в кримінальному провадженні № 0000146 від 09.12.2025 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 , інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 29 листопада 2025 року до 27 жовтня 2025 року, зокрема:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку;

- копію документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку (про переказ та отримання коштів);

- історію авторизації по банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих банківських рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 10 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1