Справа № 761/2228/26
Провадження № 1-кс/761/2712/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000011 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи групи компаній, які пов`язані між собою спільною фінансово-господарською діяльністю із обігу пального у тому числі через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ухиляються від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах під час реалізації пального, не відображаючи вказані операції в податковій та бухгалтерській звітності. З метою приховування вказаних операцій суб`єкти господарської діяльності здійснюють списання балансових залишків пального шляхом удаваного виділення новостворених підприємств, яким лише формально передаються товарні запаси у вигляді пального.

До вказаної групи компаній зокрема відносяться суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також в минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), які знаходяться під прямим або опосередкованим контролем громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Крім цього, окремо встановлено, що посадові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючі у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») які пов`язані між собою спільною фінансово-господарською діяльністю із обігу пального, в тому числі через мережу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створюють для зазначених підприємств дискримінаційні вимоги під час публічних закупівель для подальшого укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів по завищеній вартості, що призводить до заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах в тому числі, в умовах воєнного стану.

Так, в період з 2020 року по 2023 рік, підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») були переможцями у 19 публічних закупівлях на загальну суму 54 934 630 грн щодо продажу паливних талонів а вдресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР), заступниця директора з фінансових питань якого -

ОСОБА_6 у приватній телефонній розмові з ОСОБА_7 , який є одним із керівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обговорювала штучно створені вимоги для учасників закупівель з метою визначення переможців із числа компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, 25.09.2025 стороною обвинувачення на адресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит щодо надання документів, що свідчать про аналіз ринку та отримані дані споживчого ринку для визначення вартості предметів публічних закупівель КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР), учасником яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), а саме: ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_26 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_27 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_29 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_30 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_33 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_34 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_35 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

Однак, відповідно до листа КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР від 29.09.2025 № 524, підприємство повідомило про можливість надання витребуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000011 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000011 від 30.04.2024 - детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документи що стосуються аналізу ринку та отримані дані споживчого ринку зокрема звіти, довідки, протоколи складені за результатами такого аналізу, протоколи попередніх ринкових консультацій, цінові пропозиції та інші джерела визначення очікуваної вартості предметів публічних закупівель КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР), учасником яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з наступними ідентифікуючими: ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_22 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_24 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_25 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_26 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_27 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_29 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_30 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_31 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_33 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_34 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_35 », ІD-код: «ID: ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

- порядок та методика визначення очікуваної вартості предмета закупівель що діяв на КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДМР) в період з 2020 по 2025 роки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1