УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Київської та інших областей України діє організована злочинна група, в тому числі за участі неповнолітніх осіб, які шляхом обману та продажу товарів заволоділи грошовими коштами громадян України.

Також встановлено, що на даний час учасники групи починаючи з 10.03.2025, по теперішній час, маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, в ході яких представляються помічниками екстрасенсів та ясновидців, таких як:

- екстрасенс ОСОБА_5 (інформ. з вікіпедії - ясновидиця в п`ятому поколінні, переможниця 5-го та 8-го сезону міжнародного телешоу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », медійна особа);

- ясновидець ОСОБА_6 з відкритих джерел - вигаданий персонаж українського серіалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випущеного на телеканалі СТБ у 2020 р., що відчуває людей та має силу передбачення);

- ясновидець ОСОБА_7 (серед відкритих джерелах інформація про дану особу не знайдено, та не підтверджено), під легендою «у вас чорна мітка над будинком» змушуючи на постійній основі купувати «енергетично заряджені» аксесуари для поліпшення фізичного здоров`я, матеріального благополуччя, духовного щастя та зняття порчі від заздрісників, чим вчиняють шахрайство відносно громадян України.

Відповідно, під час досудового розслідування встановлено, що частина учасників злочинної групи, діє за принципом здійснення «холодних» дзвінків потенційним потерпілим з використанням послуг SIP - телефонії, вводячи в оману, представляючись представниками вище зазначених «Ясновидців» реалізовують товари, які ніби то мають магічне значення, після чого інша частина злочинної групи займається відправкою замовлених товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшим отриманням грошових коштів від потенційних потерпілих.

В ході допитів потерпілих підтверджено факт отримання телефонних дзвінків від осіб, які представлялись представниками екстрасенсів, в подальшому зловживаючи довірою, надсилали на адресу відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товари, тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих.

На даний час, особи, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, активно з 26.05.2025 по сьогоднішній день, з метою конспірації, змінюють номери телефонів SIP телефонії, а також використовують як відправників залучених третіх осіб, для здійснення відправлення посилок за допомогою відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Попередньо, в рамках досудового розслідування, підтверджено факт відправки посилок в період до 26.05.2025.

За підтвердженою оперативною інформацією, на даний час встановлено, осіб відправників, які після 26.05.2025 по сьогодення здійснюють відправлення посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

НОМЕР_3 ОСОБА_8

НОМЕР_4 ОСОБА_9

НОМЕР_5 ОСОБА_10

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб,перевірки інформації та здобуття доказів причетності злочинної групи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв`язків між собою, ієрархії організованої групи, а також дослідженні інформації стосовно всіх поштових відправлень за період з 26.05.2025 по дату винесення ухвали, які відправляли через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від клієнтів: НОМЕР_3 ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 ОСОБА_9 ; НОМЕР_5 ОСОБА_10 , а саме: ідентифікуючі ознаки та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, тип товару, адреси доставки та дати отримання поштових відправлень, анкетні дані кур`єрів, які здійснювали доставку, спосіб отримання коштів по результату отримання такого відправлення, дата отримання грошового переказу, ідентифікуючі данні отримувача грошових коштів ( анкетні дані, банківський рахунок, тощо) із зазначенням точної суми по кожному відправленню, інформацію про наявність електронних кабінетів абонентів відправника зазначених посилок із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному відправленню, з моменту створення та товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, та інші документи, які формувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки кожного поштового відправлення вище вказаних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А також відеоматеріали якими було зафіксовано особу відправника та факт відправки всіх посилок вище зазначених клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідних відділеннях ТОВ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000107 від 07.04.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000107 від 07.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , т.в.о. старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити вилучення в паперовому та електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо інформації стосовно усіх поштових відправлень які надсилались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.05.2025 р. по 16.10.2025 від відправників:

НОМЕР_3 ОСОБА_8

НОМЕР_4 ОСОБА_9

НОМЕР_5 ОСОБА_10 , із зазначенням інформації, а саме:

ідентифікуючих ознак та адреси відправників, одержувачів, вміст поштових відправлень, тип товару, адреси доставки та дати отримання поштових відправлень, анкетні дані кур`єрів, які здійснювали доставку, спосіб отримання коштів по результату отримання такого відправлення, дати отримання грошового переказу, ідентифікуючі данні отримувача грошових коштів ( анкетні дані, банківський рахунок, тощо) із зазначенням точної суми по кожному відправленню, інформацію про наявність електронних кабінетів абонентів відправника зазначених посилок із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначенням ІР адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному відправленню, з моменту створення та товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, та інші документи, які формувалися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки кожного поштового відправлення вище вказаних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- відеоматеріали якими було зафіксовано особу відправника та факт оформлення надсилання кожного відправлення клієнтів :

НОМЕР_3 ОСОБА_8

НОМЕР_4 ОСОБА_9

НОМЕР_5 ОСОБА_10 у відповідних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.05.2025 по 16.10.2025.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: