Справа №: 398/4638/25
провадження №: 1-кс/398/1781/25
УХВАЛА

Іменем України

"27" листопада 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 23.07.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 23.07.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 22.07.2025 о 16:54 до Олександрійського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який робив замовлення на сторінці інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 17.07.2025 на ім`я ОСОБА_5 на суму 9500 грн, товар мали відправити протягом трьох днів, але ніхто не відповідав та замовлення не відправив.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями ОСОБА_6 , який повідомив та підтвердив, що здійснивпереказ грошових коштів на банківський НОМЕР_2 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , в ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою : АДРЕСА_1 , в ході огляду виписки було встановлено, що на вищевказаний рахунок 17.07.2025 року о 17 годині 38 хвилин надходять грошові кошти у сумі 9500 гривень від потерпілого ОСОБА_4 , після надходження коштів 17.07.2025 року о 19 годині 34 хвилини, ОСОБА_5 , здійснює переказ грошових коштів у сумі 21500 гривень на банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до банківської картки№ НОМЕР_3 , в ході огляду виписки було встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_3 . Та в ході огляду виписки було встановлено, що : 17.07.2025 року о 19 годині 34 хвилини на вище вказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 21500 гривень. 18.07.2025 року о 09 години 13 хвилин з вищевказаної банківської картки здійснює переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень та банківську картку НОМЕР_4 . 19.07.2025 року о 21 години 14 хвилин з вищевказаної банківської картки здійснює переказ грошових коштів у сумі 9638 гривень та банківську картку НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв19.07.2025 року до 00 год 00 хв30.08.2025.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 00 год 00 хв 18.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025.

Дізнавачта прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 23.07.2025 року до ЄРДР за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000184, 22.07.2025 о 16:54 до Олександрійського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який робив замовлення на сторінці Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 17.07.2025 на ім`я ОСОБА_5 на суму 9500 грн, товар мали відправити протягом трьох днів, але ніхто не відповідав та замовлення не відправив.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.07.2025 року №19577; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_4 від 22.07.2025року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.07.2025 року; копією квитанції №254548185 від 17.07.2025 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2025 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 28.07.2025 року з описом речей і документів, які були вилучені на підстави ухвали слідчого судді; копією виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період з 17.07.2025-26.07.2025; копією заяви-договору про приєднання до публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №999/32542516-VR.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду в Кіровоградській області в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до банківської картки№ НОМЕР_3 , в ході огляду виписки було встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою АДРЕСА_3 . Та в ході огляду виписки було встановлено, що : 17.07.2025 року о 19 годині 34 хвилини на вище вказану банківську картку надходять грошові кошти у сумі 21500 гривень. 18.07.2025 року о 09 години 13 хвилин з вищевказаної банківської картки здійснює переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень та банківську картку НОМЕР_4 . 19.07.2025 року о 21 години 14 хвилин з вищевказаної банківської картки здійснює переказ грошових коштів у сумі 9638 гривень та банківську картку НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв19.07.2025 року до 00 год 00 хв30.08.2025.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 00 год 00 хв 18.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 23.07.2025 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 , та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка, на який здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківської картки № НОМЕР_4 якавідкрита вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у кримінальному провадженні №0000184 від 23.07.2025,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківськогорахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 .

відомості чи підключено банківськийрахунокдо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв19.07.2025 року до 00 год 00 хв30.08.2025;

документи про рух коштів по банківськомурахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв19.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківськогорахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв19.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 .

відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв18.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025;

документи про рух коштів по банківському рахункудо якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв18.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв18.07.2025 року до 00 год 00 хв 30.08.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13