Справа № 953/4158/25
н/п 1-кс/953/7350/25
"19" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 27.04.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS координат;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 27.04.2025 по теперішній час.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 27.04.2025 о 18:40 год. забронював квиток для свого знайомого до м. Київ з м. Харків у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_9 , на застосунок «Whatsapp», який представився оператором фірми перевізника та повідомив, що надішле номер водія, та номер банківського рахунку, куди необхідно буде надіслати грошові кошти за перевезення.
Після чого, вищевказаний чоловік надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_5 (Ф.І.О. ОСОБА_5 ) та мобільний номер водія НОМЕР_9 , та ОСОБА_4 27.04.2025 о 18:45 перерахував грошові кошти на оплату проїзду у сумі 708 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував оператор через застосунок «Whatsapp» та повідомив, що він гадав, що грошові кошти також надійдуть з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що по даному платежу буде відміна, та надіслав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ), та на дану картку ОСОБА_4 27.04.2025 о 18:54, знову надіслав грошові кошти на суму 705 грн.
Надіславши скриншот квитанції про оплату, по телефону вищевказаний чоловік та ОСОБА_4 почали проводити операції щодо повернення першого грошового переказу, та ОСОБА_4 робив все, що казав йому чоловік, а саме зайшов в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натиснув на перекази з картки на картку, та ввів код, який ОСОБА_4 продиктував вищевказаний чоловік, а саме НОМЕР_10 , після чого у ОСОБА_4 списалися грошові кошти на дану суму ( кошти пішли на банківську картку НОМЕР_7 Ф.І.О. ОСОБА_7 ), а саме 27.04.2025 о 19:02, хоч даний чоловік обіцяв, що це лише код для повернення першої транзакції.
Коли грошові кошти перерахувались з банківської картки ОСОБА_4 , вищевказаний чоловік сказав, що це було через те, що це все ОСОБА_4 робив дуже довго, та треба зробити дану процедуру ще раз, але швидше. Повторивши дану процедуру, і ввівши ще раз начебто код 5562, вказаний чоловіком, у ОСОБА_4 знов знялися грошові кошти на дану суму, та пішли вони на банківську картку НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 ), а саме 27.04.2025 о 19:08 Коли ОСОБА_4 , зателефонував вищевказаному чоловіку, той повідомив йому, що в них не працює система, та він перетелефонує через декілька хвилин, проте на телефонні дзвінки на звичайний зв`язок та через мобільні застосунки чоловік не відповідав та через деякий час видалив всі повідомлення, які надсилав у застосунку «Whatsapp» ОСОБА_4 , проте ОСОБА_4 встиг зробити скриншоти переписки та з даного приводу звернувся до поліції.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації стосовно ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відноситься банківська картка № НОМЕР_3 з прив`язкою до GPRS координат, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, копій таких документів, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 27.04.2025 по 19.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 27.04.2025 по 19.11.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.01.2026.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1