Провадження № 1-кс/686/9013/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000068,

встановила:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2025 за № 0000068, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час укладення договору публічної закупівлі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі медичного обладнання, в період дії воєнного стану, допустили завищення вартості предмета закупівлі, внаслідок чого протиправно заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23 листопада 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Постачальник) укладено договір № 278 про закупівлю товару, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити замовнику товар, зазначений в специфікації (систему мамографічну Xenox S200 1 компл.), а замовник прийняти і оплатити такий товар в порядку та на умовах визначених Договором. Найменування товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)».

Окрім цього, згідно п.п. 3.3. строк поставки товарів до 20.12.2022, а п.п. 3.4. місце поставки АДРЕСА_1 . Також, відповідно до п.п. 5.1. сума договору становить 7 148 000,00 з ПДВ та вартістю поставки. Даний договір згідно п.п. 10.1. набирає чинності з дати підписання і діє до 21.12.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні договору (додаткових угод) та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних оригіналів документів: тендерної, договірної, первинної звітної, проектно-кошторисної та бухгалтерської (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання договору про закупівлю товару № 278 від 23 листопада 2022 року; договору про закупівлю товару № 278 від 23 листопада 2022 року, додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів; документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт; фінансових розрахунків на закупівлю товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)»; документів в яких міститься інформація про осіб, які приймали участь в тендерному комітеті під час закупівлі товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)»; документів щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме системи мамографічної Xenox S200; журналів вихідної кореспонденції, в яких наявна інформація про реєстрацію письмових запитів (щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі) цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам, аналіз ринку, відповіді за результатами розгляду запитів (листів); журналів вхідної кореспонденції, в яких наявна інформація про надходження документів пов`язаних із закупівлею товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)», а також про реєстрацію відповідей на запити, листи щодо очікуваної вартості предмета закупівлі; належним чином завірених копій фінансових планів на 2021-2023 роки.; та інших наявних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради та мають відношення до укладення та виконання умов договору № 278 від 23 листопада 2022 року.

Зазначена документація перебуває у володінні які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради.

Дана інформація, яка міститься в документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде доказом у кримінальному проваджені та буде сприяти повноті і об`єктивності прийняття процесуальних рішень, також вищеописані документи можуть надати можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. При цьому копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи посадових осіб, не зможуть досліджуватись при проведенні експертизи почерку та підпису.

При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної та судово-економічної експертиз та можуть відображати осіб замовника послуг, власника».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або приховання документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Таким чином, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-тендерної, договірної, первинної звітної, проектно-кошторисної та бухгалтерської документації (видаткових накладних, квитанцій, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання договору про закупівлю товару № 278 від 23 листопада 2022 року;

-договору про закупівлю товару № 278 від 23 листопада 2022 року, додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

-документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

-фінансових розрахунків на закупівлю товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)»;

-документів, в яких міститься інформація про осіб, які приймали участь в тендерному комітеті під час закупівлі товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)»;

-документів щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме системи мамографічної Xenox S200;

-журналів вихідної кореспонденції, в яких наявна інформація про реєстрацію письмових запитів (щодо визначення та розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі) цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам, аналіз ринку, відповіді за результатами розгляду запитів (листів);

-журналів вхідної кореспонденції, в яких наявна інформація про надходження документів, пов`язаних із закупівлею товару: «КОД ДК 021:2015:33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини ( НК 024:2019:37672 Система мамографічна рентгенівська стаціонарна, цифрова) ( Цифрова мамографічна система)», а також про реєстрацію відповідей на запити, листи щодо очікуваної вартості предмета закупівлі;

-належним чином завірених копій фінансових планів на 2021-2023 роки;

-інших документів, які мають відношення до укладення та виконання умов договору № 278 від 23 листопада 2022 року.

Уповноваженим службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вище зазначених документів.

Ухвала діє по 08 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя