КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/824/8225/2025 Суддя-доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року м. Київ

Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі: ОСОБА_5

за участю:

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 вересня 2025 року в кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Просив накласти арешт на майно, яке на праві власності відповідно до інформаційної довідки №442471760 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - АДРЕСА_2 , машиномісце 2А49; - АДРЕСА_2 , машиномісце 2А48; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ; - АДРЕСА_5 ; - АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки 222484400:09:004:5751); - кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0203; - кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0202; - кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0201.

В обґрунтування клопотання зазначав, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, котра полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Зазначена група осіб налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» () відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинного механізму переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, а також у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, залучено низку осіб, яким визначено їх функції у вказаній незаконній діяльності.

На виконання наданого доручення Печерською окружною прокуратурою м. Києва, з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь, згідно з якою встановлено осіб на ім`я яких реєструвалися права власності на рухоме та не рухоме майно, яке набуте за грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 22.08.2014 Балаклійським РС ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно інформаційної довідки № 442471701 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належать земельні ділянки, які знаходяться у с. Дмитрівка, Бучанського р-н., Київської області з кадастровими номерами: :09:004:0265; :09:004:0266 та :09:004:0268.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 14.12.1999 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належить:

- квартира АДРЕСА_9 ;

- квартира АДРЕСА_10 ;

- квартира АДРЕСА_11 ;

- машиномісце №0-19 по АДРЕСА_12 ;

- машиномісце №0-20 в цокольному поверсі житлового будинку літ. "А-16" по АДРЕСА_12 ;

- машиномісце №0-22 цокольного поверху в житловому будинку АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення № 2, 10-го поверху в житловому будинку АДРЕСА_13 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 09.09.2004, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 .

Згідно інформаційної довідки № 442482725 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належить:

- машиномісце 1-го поверху №0-67 в літ. "А-17-21", за адресою: АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_17 .

Відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві власності належить транспортний засіб Land Rover Range Rover, НОМЕР_19 з д.н.з НОМЕР_9 та транспортний засіб GMS Yukon, VIN НОМЕР_10 з д.н.з НОМЕР_11 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 22.12.1997 Балаклійським РВ УМВСУ в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , належить:

- АДРЕСА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:000:1349;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0240;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0005;

- АДРЕСА_19 (кадастровий номер земельної ділянки :00:006:0004);

- АДРЕСА_18 (кадастровий номер земельної ділянки :00:006:0011).

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 03.11.2004 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 .

Згідно інформаційної довідки №442471741 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належить:

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_20 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0965;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А78;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А77;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А76;

- АДРЕСА_25 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_2 , група нежитлових приміщень 1406,1417;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А24;

- АДРЕСА_29 , група нежитлових приміщень 2406.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 442471760 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить:

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А49;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А48;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки 222484400:09:004:5751);

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0203;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0202;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0201.

Слідчий вказував, що накладення арешту на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99», ТОВ «Сталь груп спектр», ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства», оскільки у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що права власності на майно, якими володіють вищевказані фізичних та юридичні особи, набуті з метою приховування та маскування фактичних володільців майна з числа організаторів злочинного механізму.

Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 від 09.09.2025 майно визнано речовими доказами

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11 вересня 2025 року клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001078 - задоволено.

Накладено арешт на наступне майно, котре на праві власності відповідно до інформаційної довідки №442471760 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А49;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А48;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки 222484400:09:004:5751);

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0203;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0202;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0201.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя дійшов до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , 14.10.2025 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_7 .

В обґрунтування апеляційних вимог зазначив, що ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 вересня 2025 року незаконна та необґрунтована через допущення ряду істотних порушень вимог кримінального процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, в підтримку поданої апеляційної скарги, яку він підтримав з наведених в ній підстав, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власника майна не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

З матеріалів судового провадження вбачається, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, котра полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Зазначена група осіб налагодили діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» () відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності за попередньою змовою групою осіб в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що організаторами злочинного механізму переслідуючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення дій направлених на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, а також у набутті, володінні, використанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, внаслідок здійснення фінансових операцій та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, залучено низку осіб, яким визначено їх функції у вказаній незаконній діяльності.

Наразі встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на виконання спільного злочинного плану разом з організаторами протиправного механізму зареєстрував, зокрема ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» та відкрив рахунки у банківських установах для здійснення, начебто, господарської діяльності.

Зазначена група осіб разом з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для досягнення спільної злочинної мети почали використовувати банківські рахунки та реквізити зазначеного суб`єкта господарської у діяльності протиправного механізму.

Відповідно до постанови процесуального керівника у даному кримінальному провадженні, призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб задіяних в протиправній оборудці, зокрема, ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС».

Висновком аналітичного дослідження проведеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025 встановлено, що ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» в період з 18.12.2023 по 31.07.2025 оформило вантажно-митні декларації з імпорту товарів на загальну фактурну вартість 141 676 085, 80 грн., окрім цього в період з 10.06.2024 по 31.07.2025 зазначений суб`єкт господарської діяльності зареєстрував накладні на реалізацію товарів, робіт та послуг на митній території України на загальну суму 178 645 494, 58 гривень.

Також, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» у період з 04.07.2024 по 02.05.2025, отримало на свої банківські рахунки від контрагентів-покупців у якості оплати за товари, роботи, послуги грошові кошти на загальну суму 127 158 193 грн., без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення їх в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до заниження ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» обсягу постачання на суму 105 965 161 грн. та заниження ПДВ від даних фінансово-господарських операцій на суму 21 193 032 гривень.

У зазначеному вище аналітичному дослідженні вказано, що фінансові операції з перерахування ТОВ «ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС» коштів на адресу ТОВ «ЛАНБЕСТ ПРО» ), ТОВ «ВЕТТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ПРОЛЕНД 24» (), ТОВ «УКРКОНСАЛТИНГ+» (), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (), ТОВ «ЕКО ТОП» (), ТОВ «ПРОМБУД СТРОЙ» (), ТОВ «ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23» () у якості оплати за товари, роботи, послуги на загальну суму 35 442 025 грн. без відображення в податковому та бухгалтерському обліку є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Висновком аналітичного дослідження №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025, а також інформацією наданою Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлені наступні підконтрольні організаторам злочинного механізму суб`єкти господарської діяльності, банківські рахунки та реквізити яких використовувалися у протиправній діяльності, а саме: ТОВ «Буд транс альянс лоджистик» (), ТОВ «Будпостач груп» (), ТОВ «ДК Агро інвест ФГ» (), ТОВ «ДСТС» () ПП «ДТЕК» (), ТОВ «НВК Східбуд» (), ТОВ «Нетлідс» (), ТОВ «Смартлогістик» (), ТОВ «Алюмтрейдінг» (), ТОВ «Буд топ груп» (), ТОВ «Будівельна група «Житлобудпроект» (), ТОВ «Будівельна компанія «Арат» (), ТОВ «Грін комерс» (), ТОВ «Івертеп» (), ТОВ «Лагар трейд» (), ТОВ «Марконтрол» (), ТОВ «Охоронна фірма Бізон» (), ТОВ «ПММ-2024» (), ТОВ «Реплайн» (), ТОВ «СП Украгроторг» (), ТОВ «АДС» (), ТОВ «Алюметпром» (), ТОВ «Бакалея плюс» (), ТОВ «БГ «Євро стандарт» (), ТОВ «Бізнес квантум» (), ТОВ «Білдфлоу» (), ТОВ «Буд строй постач» (), ТОВ «Будівельна компанія М»(), ТОВ «Вілс компані» (), ТОВ «ВТС» (), ТОВ «Грінекосервіс Україна» (), ТОВ «Дамиріс» (), ТОВ «Дстрейд-інком» (), ТОВ «Дінас торг» (), ТОВ «ЗТРЗ» (), ТОВ «Імпорт рітейл» (), ТОВ «Компанія крентон Україна» (), ТОВ «Консалтинг оіл» (), ТОВ «ЛСК Будстрой» (), ТОВ «Магнітуда» (), ТОВ «Манаус-трейд» (), ТОВ «Маркс холд» (), ТОВ «Мегарітейл» (), ТОВ «Метопттрейд» (), ТОВ «Міжнародна будівельна група» (), ТОВ «Мітформ» (), ТОВ «НК магнат трейд» (), ТОВ «Охоронна агенція «Сапсан» (), ТОВ «Охоронна компанія «Фуріон Вест» (), ТОВ «Південь Логістик Груп» (), ТОВ «ПММ-2024» (), ТОВ «Прометей траст» (), ТОВ «Рекламне агенство «Роял Шарк» (), ТОВ «Реновація-лід» (), ТОВ «Сан-Корн» (), ТОВ «СДН-Політрейд» (), ТОВ «Сімпродукт» (), ТОВ «Укрліт Жальгіріс 8» (), ТОВ «Джиллі Глобал» (), ТОВ «Еволютек» (), ТОВ «НВП Век-тор» (), ТОВ «Електронбуд-сервіс» (), ТОВ «Трансзахід» (), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ТОВ «НВП Брок Сервіс Центр» (код 36454697 ЄДРПОУ), ТОВ «Амікус Інвест» (код 40881624 ЄДРПОУ), ТОВ «Будком-ніко» (), ТОВ «Інтер буд Україна» (), ТОВ «СТ-Агро» (), ТОВ «Тіберіум» (), ТОВ «Автогрант центр» (), ТОВ «Мелтнер стронг» (), ТОВ «Моторс Групп Корпорейшн» (), ТОВ «Адамсстрой» (), ТОВ «Імпорт рітейл» (код ЄДРПОУ), ТОВ «Аграрна столиця» (), ТОВ «Клоквер макс» (), ТОВ «Лайтнем прогрес» (), ТОВ «Сомерстаун» (), ТОВ «ЛАНБЕСТ ПРО» (), ТОВ «ВЕТТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «ПРОЛЕНД 24» (), ТОВ «УКРКОНСАЛТИНГ+» (), ТОВ «СТАНОВ ЛТД» (), ТОВ «ЕКО ТОП» (), ТОВ «ПРОМБУД СТРОЙ» (), ТОВ «ГАРАНТСПЕЦДЕТАЛЬ 23» (), ТОВ «Битум пром» (), ТОВ «Імпорт старт логістик» (), ТОВ «Імпорт-транс» (), ТОВ «Лекон торг» (), ТОВ «Інтер Лоджистик» (), ТОВ «Фаст імпорт трейд» (), ТОВ «Гардапром» (), ТОВ «Пром постач Україна» (), ТОВ «Лайтбілдінг» (), ТОВ «Голденбау» (), ТОВ «ВП «Анод» (), ТОВ «Клеймер скіл» (), ТОВ «Агро Трейд Майстер» (), ТОВ «Піон грейн груп» (), ТОВ «Трипілля агро+» (), ТОВ ТОВ «Хутро плюс» (), ТОВ «Альтернатів енерджі сорсес компані» (), ТОВ «ПФК Содружество» (), ТОВ «Надежда» (), ТОВ «Корсім флекс» (), ТОВ «Вторсім-флекс» (), ТОВ «Вторсим-трейд» (), ТОВ «Корсім-трейд» (), ТОВ «Пластик Еко» (), ТОВ «Ферумбрухт» (), ТОВ «Проспекшн індастрі» (), ТОВ «Укрснаб плюс» (), ТОВ «Вид 500» (), ТОВ «Сталь груп спектр» (), ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» ().

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій, вивчення розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також отриманих доказів під час проведених обшуків за місцями проживання організаторів злочинного механізму, офісних приміщеннях та автомобілях, котрі останні використовували у своїй протиправній діяльності, встановлено додаткове коло осіб, яких залучено до протиправної оборудки, зокрема і тих, яких організатори злочинного механізму залучили з числа членів своїх родин, а також третіх осіб з метою приховування та маскування майна набутого за незаконно отримані грошові кошти, шляхом реєстрації на зазначених осіб прав власності на рухоме та нерухоме майно.

На виконання наданого доручення Печерською окружною прокуратурою м. Києва, з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь, згідно з якою встановлено осіб на ім`я яких реєструвалися права власності на рухоме та не рухоме майно, яке набуте за грошові кошти отримані злочинним шляхом, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 22.08.2014 Балаклійським РС ГУ ДМС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно інформаційної довідки № 442471701 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належать земельні ділянки, які знаходяться у с. Дмитрівка, Бучанського р-н., Київської області з кадастровими номерами: :09:004:0265; :09:004:0266 та :09:004:0268.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 14.12.1999 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , належить:

- квартира АДРЕСА_9 ;

- квартира АДРЕСА_10 ;

- квартира АДРЕСА_11 ;

- машиномісце №0-19 по АДРЕСА_12 ;

- машиномісце №0-20 в цокольному поверсі житлового будинку літ. "А-16" по АДРЕСА_12 ;

- машиномісце №0-22 цокольного поверху в житловому будинку АДРЕСА_13 ;

- нежитлове приміщення № 2, 10-го поверху в житловому будинку АДРЕСА_13 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 09.09.2004, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 .

Згідно інформаційної довідки № 442482725 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належить:

- машиномісце 1-го поверху №0-67 в літ. "А-17-21", за адресою: АДРЕСА_15 ;

- АДРЕСА_16 ;

- АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_17 .

Відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на праві власності належить транспортний засіб Land Rover Range Rover, НОМЕР_19 з д.н.з НОМЕР_9 та транспортний засіб GMS Yukon, VIN НОМЕР_10 з д.н.з НОМЕР_11 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 22.12.1997 Балаклійським РВ УМВСУ в Харківській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 .

Згідно інформаційної довідки № 442471712 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , належить:

- АДРЕСА_7 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:000:1349;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0240;

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0005;

- АДРЕСА_19 (кадастровий номер земельної ділянки :00:006:0004);

- АДРЕСА_18 (кадастровий номер земельної ділянки :00:006:0011).

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий 03.11.2004 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_20 .

Згідно інформаційної довідки №442471741 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , належить:

- АДРЕСА_21 ;

- АДРЕСА_22 ;

- АДРЕСА_23 ;

- АДРЕСА_24 ;

- АДРЕСА_20 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0965;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А78;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А77;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А76;

- АДРЕСА_25 ;

- АДРЕСА_26 ;

- АДРЕСА_27 ;

- АДРЕСА_28 ;

- АДРЕСА_2 , група нежитлових приміщень 1406,1417;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А24;

- АДРЕСА_29 , група нежитлових приміщень 2406.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 03.12.2003 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 442471760 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить:

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А49;

- АДРЕСА_2 , машиномісце 2А48;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 (кадастровий номер земельної ділянки 222484400:09:004:5751);

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0203;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0202;

- кадастровий номер земельної ділянки :09:004:0201.

Відповідно до інформації Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, наданої на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено юридичні особи, які підконтрольні організаторам злочинного механізму та на які зареєстровані права власності на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна, а саме:

ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99» (), якому згідно інформаційної довідки №442471771 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать земельні ділянки з наступним кадастровими номерами, а саме: :09:004:0267 та :09:004:0205.

ТОВ «Сталь груп спектр», (), якому згідно інформаційної довідки №442471790 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належать приміщення (група приміщень) 147, 226-1, які знаходяться у буд. 20 по вул. Предславинській у м. Києві.

Також, відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ТОВ «Сталь груп спектр» на праві власності належить транспортний засіб Audi RS6, WUAZZZF26SN902042 з д.н.з НОМЕР_17 .

ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» (), якому згідно інформаційної довідки №442471798 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить група нежитлових приміщень 1403, 1412, 1413, 1415, 1416, які знаходяться у буд. АДРЕСА_2.

Відповідно до інформації наданої з РСЦ ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» на праві власності належить транспортний засіб Land Rover Range Rover, SALKABBW0PA045603 з д.н.з НОМЕР_18 .

Накладення арешту на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99», ТОВ «Сталь груп спектр», ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства», оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що права власності на майно, якими володіють вищевказані фізичних та юридичні особи, набуті з метою приховування та маскування фактичних володільців майна з числа організаторів злочинного механізму.

На підставі ст. 98 КПК України, рухоме та нерухоме майно, яке перебуває на праві власності у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «Обслуговуючий кооператив «Курортний 99», ТОВ «Сталь груп спектр», ТОВ «Консалтингова компанія центр медіації та партнерства» відповідно до постанови винесеної процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, визнано речовим доказом.

Слідчий суддя зазначав, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

З висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були дослідженні матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження №0001078 від 20.03.2025, попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), за якими в межах даного кримінального провадження повідомлено про підозру організаторів та залучених ними осіб до діяльності протиправного механізму, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.2 ст.146, ч.4 ст.189 КК України, які відповідно до ст.12 КК України віднесено до категорії нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме санкція ч.3 ст.209 КК України, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та можливе відношення вище зазначеного майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено вказане клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, зокрема з тих підстав, що майно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту клопотання встановлено, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт, має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, колегія суддів враховує, що постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 від 09.09.2025 згадане майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Доводи апелянта про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно, відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України, на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 376, 277, 278, 303, 404, 405, 407, 412, 422 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 вересня 2025 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Судді:

______________ _____________ _____________

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3