УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000371, внесеного до ЄРДР 31.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 382 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у невстановлений час,

але не пізніше 26.07.2024, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимогам законодавства України та інтересів служби, внесли завідомо неправдиві відомості у Єдиний державний демографічний реєстр (далі - ЄДДР) за даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Юнокомунарівськ Донецької обл., РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відцифровані біометричні дані (фотографію та відбитки пальців рук) засудженого за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 286 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Єнакієве Донецької обл., РНОКПП НОМЕР_2 , який ухиляється від виконання призначеного покарання. Так, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснили належну ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_5 , та як наслідок ними підготовлений висновок за результатом процедури встановлення особи останнього яким допущено внесення підроблених біометричних даних до ЄДДР та реєстрацію особи на підставі неправдивих документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Внаслідок вищевказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , 26.07.2024 відділом оформлення документів № 4 Управління оформлення документів, що підтверджують громадянство України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 виданий паспорт (у формі ID-картки) № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 . Крім того, до «легалізації» ОСОБА_6 , під новими установчими даними ОСОБА_5 , причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Макіївка Донецької обл., який представляючи інтереси батьків засудженого - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , скерував до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву про визнання факту смерті їхнього сина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 759/10049/22). При цьому, на підтвердження факту смерті останнього ОСОБА_7 надав документ окупаційної влади - довідку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » серії ДНР № НОМЕР_6 . В свою чергу, довідка з ідентичним номером попередньо подавалась ОСОБА_7 з метою встановлення факту смерті іншої особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа № 759/1872/22, рішення № 2-о/759/299/2). В подальшому, 23.08.2022 суддею вищевказаного суду ОСОБА_10 у справі № 759/10049/22 прийнято рішення про встановлення факту смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_11 . Дане рішення слугувало підставою для виключення з обліку розшукуваних осіб та закриття оперативно-розшукової справи. Враховуючи такі співпадіння номерів «документів» виданих окупаційною владою, проаналізовано судові рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо встановлення факту смерті осіб на тимчасово окупованій території України, де представником заявників є адвокат ОСОБА_11 . За результатом пошуку та аналізу встановлено відомості стосовно 641 особи, факти смертей яких визнані за заявами, представником у яких був вищевказаний адвокат. Зазначені судові рішення видані у період з 03.06.2019 по 19.06.2023. Зокрема, встановлено 12 осіб, які також мають однакові «документи» на підтвердження факту їх смерті. Водночас, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 27.10.2023 № Х-003/2023 на адвоката ОСОБА_7 накладено дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю. В ході досудового розслідування додатково встановлено ознаки протиправного механізму, який запроваджений ОСОБА_7 , та спрямований на шахрайське заволодіння пенсійними виплатами осіб, що фактично проживають на тимчасово окупованих територія України та факти несанкціонованого втручання в роботу електронних інформаційних систем. За вказівкою ОСОБА_7 , його колишня дружина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , уклала угоду з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на розгортання та підключення відокремленого пункту реєстрації (далі ВПР) кваліфікованих електронних підписів. В подальшому, 12.12.2024 за вказаним ВПР відбулась заміна номінального власника на батька ОСОБА_7 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 . На даний час встановлено, що вищезазначений ВПР видав 4074 кваліфікованих сертифікатів електронного підпису особам, що переважно проживають на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив адвоката ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю № 001086, видане 07.08.2018 Радою адвокатів Львівської області, на якого відповідно до розподілу ролей, покладено обов`язок з дистанційного відкриття банківських рахунків пенсіонерів, що проживають на тимчасово окупованих територіях України. 04.07.2025 за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду (справа № 761/24114/25) проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: стартові пакети «Vodafone» ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) з тримачами для сім-карток та сім-картками та рукописними написами у анкетних даних, які розміщені у 5-ти пластикових контейнерах з алфавітними позначеннями у вигляді фрагментів картону, а саме: літера «А»: НОМЕР_11 - ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_14 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_15 - ОСОБА_19 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_17 - ОСОБА_21 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_23 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_24 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_25 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_26 . Літера «Б»: НОМЕР_23 - ОСОБА_27 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_28 ; НОМЕР_25 - ОСОБА_29 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_30 ); НОМЕР_27 - ОСОБА_31 ; НОМЕР_28 - ОСОБА_32 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_33 ; НОМЕР_30 - ОСОБА_34 ; НОМЕР_31 - ОСОБА_35 ; НОМЕР_32 - ОСОБА_36 ; НОМЕР_33 - ОСОБА_37 ; НОМЕР_34 - ОСОБА_38 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_39 ; НОМЕР_36 - ОСОБА_40 ; НОМЕР_37 - ОСОБА_41 ; НОМЕР_38 - ОСОБА_42 ; НОМЕР_39 - ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 : НОМЕР_40 - ОСОБА_45 ; НОМЕР_41 - ОСОБА_46 ; НОМЕР_42 - ОСОБА_47 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_48 : НОМЕР_44 - ОСОБА_49 ; НОМЕР_45 - ОСОБА_50 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_51 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_52 ; НОМЕР_48 - ОСОБА_53 ; НОМЕР_49 - ОСОБА_54 ; НОМЕР_50 - ОСОБА_55 ; НОМЕР_51 - ОСОБА_56 ; НОМЕР_52 - ОСОБА_57 ; НОМЕР_53 - ОСОБА_58 : НОМЕР_54 - ОСОБА_59 ; НОМЕР_55 - ОСОБА_60 ; НОМЕР_56 - ОСОБА_61 ; НОМЕР_57 - ОСОБА_61 ; НОМЕР_58 - ОСОБА_62 ; НОМЕР_59 - ОСОБА_63 ; НОМЕР_60 - ОСОБА_64 : НОМЕР_61 - ОСОБА_65 : НОМЕР_62 - ОСОБА_66 ; НОМЕР_63 - ОСОБА_67 . Літера «З»: НОМЕР_64 - ОСОБА_68 ; НОМЕР_65 - ОСОБА_69 ; НОМЕР_66 - ОСОБА_70 ; НОМЕР_67 - ОСОБА_71 : НОМЕР_68 - ОСОБА_72 ; НОМЕР_69 - ОСОБА_73 ; НОМЕР_70 - ОСОБА_74 ; НОМЕР_71 - ОСОБА_751 ; НОМЕР_72 - ОСОБА_76 ; НОМЕР_73 - ОСОБА_77 ; НОМЕР_74 - ОСОБА_78 : НОМЕР_75 - ОСОБА_79 ; НОМЕР_76 - ОСОБА_80 ; НОМЕР_77 - ОСОБА_81 ; НОМЕР_78 - ОСОБА_82 ; НОМЕР_79 - ОСОБА_83 ; НОМЕР_80 - ОСОБА_84 ; НОМЕР_81 - ОСОБА_85 ; НОМЕР_82 - ОСОБА_86 ; НОМЕР_83 - ОСОБА_87 ; НОМЕР_84 - ОСОБА_88 ; НОМЕР_85 - ОСОБА_89 ; НОМЕР_86 - ОСОБА_90 ; НОМЕР_87 - ОСОБА_91 ; НОМЕР_88 - ОСОБА_92 ; НОМЕР_89 - ОСОБА_93 ; НОМЕР_90 - ОСОБА_94 ; НОМЕР_91 - ОСОБА_95 ; НОМЕР_92 - ОСОБА_96 ; НОМЕР_93 - ОСОБА_96 ; НОМЕР_94 - ОСОБА_97 ; НОМЕР_95 - ОСОБА_98 ; НОМЕР_96 - ОСОБА_99 ; НОМЕР_97 - ОСОБА_100 ; НОМЕР_98 - ОСОБА_101 ; НОМЕР_99 - ОСОБА_102 ; НОМЕР_100 - ОСОБА_95 ; НОМЕР_101 - ОСОБА_103 ; НОМЕР_102 - ОСОБА_104 ; НОМЕР_103 - ОСОБА_105 ; НОМЕР_104 - ОСОБА_106 ; НОМЕР_105 - ОСОБА_107 ; НОМЕР_106 - ОСОБА_108 ; НОМЕР_107 - ОСОБА_109 ; НОМЕР_108 - ОСОБА_110 ; НОМЕР_109 - ОСОБА_111 ; НОМЕР_110 - ОСОБА_112 ; НОМЕР_111 - ОСОБА_111 ; НОМЕР_112 - ОСОБА_113 ; НОМЕР_113 - ОСОБА_114 ; НОМЕР_114 - ОСОБА_115 ; НОМЕР_115 - ОСОБА_116 ; НОМЕР_116 - ОСОБА_117 ; НОМЕР_117 - ОСОБА_118 ; НОМЕР_118 - ОСОБА_119 ; НОМЕР_119 - ОСОБА_120 ; НОМЕР_120 - ОСОБА_121 ; НОМЕР_121 - ОСОБА_122 ; НОМЕР_122 - ОСОБА_123 ; НОМЕР_123 - ОСОБА_124 ; НОМЕР_124 - ОСОБА_125 ; НОМЕР_125 - ОСОБА_126 ; НОМЕР_126 - ОСОБА_127 ; НОМЕР_127 - ОСОБА_128 : НОМЕР_128 - ОСОБА_129 ; НОМЕР_129 - ОСОБА_130 ; НОМЕР_130 - ОСОБА_131 ; НОМЕР_131 - ОСОБА_132 ; НОМЕР_1509 - ОСОБА_133 ; НОМЕР_132 - ОСОБА_134 ; НОМЕР_133 - ОСОБА_135 ; НОМЕР_134 - ОСОБА_136 ; НОМЕР_135 - ОСОБА_137 ; НОМЕР_136 - ОСОБА_138 ; НОМЕР_137 - ОСОБА_139 ; НОМЕР_138 - ОСОБА_140 ; НОМЕР_139 - ОСОБА_141 ; НОМЕР_140 - ОСОБА_142 ; НОМЕР_141 - ОСОБА_143 ; НОМЕР_142 - ОСОБА_144 ; НОМЕР_143 - ОСОБА_145 ; НОМЕР_144 - ОСОБА_146 ; НОМЕР_145 - ОСОБА_147 ; НОМЕР_146 - ОСОБА_148 ; НОМЕР_147 - ОСОБА_149 ; НОМЕР_148 - ОСОБА_150 ; НОМЕР_149 - ОСОБА_151 ; НОМЕР_150 - ОСОБА_152 ; НОМЕР_151 - ОСОБА_153 ; НОМЕР_152 - ОСОБА_154 ; НОМЕР_153 - ОСОБА_155 : НОМЕР_154 - ОСОБА_156 ; НОМЕР_155 - ОСОБА_157 ; НОМЕР_156 - ОСОБА_158 : НОМЕР_157 - ОСОБА_159 ; НОМЕР_158 - ОСОБА_160 ; НОМЕР_159 - ОСОБА_161 ; НОМЕР_160 - ОСОБА_162 ; НОМЕР_161 - ОСОБА_163 ; НОМЕР_162 - ОСОБА_164 ; НОМЕР_163 - ОСОБА_165 ; НОМЕР_164 - ОСОБА_166 ; НОМЕР_165 - ОСОБА_167 . Літера «П»: НОМЕР_166 - ОСОБА_168 ; НОМЕР_167 - ОСОБА_169 ; НОМЕР_168 - ОСОБА_170 ; НОМЕР_169 - ОСОБА_171 ; НОМЕР_170 - ОСОБА_172 ; НОМЕР_171 - ОСОБА_173 ; НОМЕР_172 - ОСОБА_174 ; НОМЕР_173 - ОСОБА_175 ; НОМЕР_174 - ОСОБА_176 ; НОМЕР_175 - ОСОБА_177 ; НОМЕР_176 - ОСОБА_178 ; НОМЕР_177 - ОСОБА_179 ; НОМЕР_178 - ОСОБА_180 ; НОМЕР_179 - ОСОБА_181 ; НОМЕР_180 - ОСОБА_182 : НОМЕР_181 - ОСОБА_183 ; НОМЕР_182 - ОСОБА_184 ; НОМЕР_183 - ОСОБА_185 ; НОМЕР_184 - ОСОБА_186 ; НОМЕР_185 - ОСОБА_187 ; НОМЕР_186 - ОСОБА_188 ; НОМЕР_187 - ОСОБА_189 ; НОМЕР_188 - ОСОБА_190 ; НОМЕР_189 - ОСОБА_191 ; НОМЕР_190 - ОСОБА_192 ; НОМЕР_191 - ОСОБА_193 ; НОМЕР_192 - ОСОБА_194 ; НОМЕР_193 - ОСОБА_195 ; НОМЕР_194 - ОСОБА_196 ; НОМЕР_195 - ОСОБА_197 ; НОМЕР_196 - ОСОБА_198 ; НОМЕР_197 - ОСОБА_199 ; НОМЕР_198 - ОСОБА_200 ; НОМЕР_199 - ОСОБА_201 ; НОМЕР_200 - ОСОБА_202 ; НОМЕР_201 - ОСОБА_203 ; НОМЕР_202 - ОСОБА_204 ; НОМЕР_203 - ОСОБА_205 ; НОМЕР_204 - ОСОБА_206 ; НОМЕР_205 - ОСОБА_207 : НОМЕР_206 - ОСОБА_208 ; НОМЕР_207 - ОСОБА_209 ; НОМЕР_208 - ОСОБА_210 ; НОМЕР_209 - ОСОБА_211 : НОМЕР_210 - ОСОБА_212 ; НОМЕР_211 - ОСОБА_213 ; НОМЕР_212 - ОСОБА_214 ; НОМЕР_213 - ОСОБА_215 ; НОМЕР_214 - ОСОБА_216 ; НОМЕР_215 - ОСОБА_217 ; НОМЕР_216 - ОСОБА_218 ; НОМЕР_217 - ОСОБА_219 ; НОМЕР_218 - ОСОБА_220 ; НОМЕР_219 - ОСОБА_221 ; НОМЕР_220 - ОСОБА_222 ; НОМЕР_221 - ОСОБА_223 ; НОМЕР_222 - ОСОБА_224 ; НОМЕР_223 - ОСОБА_225 ; НОМЕР_224 - ОСОБА_226 ; НОМЕР_225 - ОСОБА_227 ; НОМЕР_226 - ОСОБА_228 : НОМЕР_227 - ОСОБА_229 ; НОМЕР_228 - ОСОБА_230 ; НОМЕР_229 - ОСОБА_231 ; НОМЕР_230 - ОСОБА_232 ; НОМЕР_231 - ОСОБА_233 ; НОМЕР_232 - ОСОБА_234 ; НОМЕР_233 - ОСОБА_235 ; НОМЕР_234 - ОСОБА_236 : НОМЕР_235 - ОСОБА_237 ; НОМЕР_236 - ОСОБА_238 : НОМЕР_237 - ОСОБА_239 ; НОМЕР_238 - ОСОБА_240 ; НОМЕР_239 - ОСОБА_241 ; НОМЕР_240 - ОСОБА_242 : НОМЕР_241 - ОСОБА_243 : НОМЕР_242 - ОСОБА_244 ; НОМЕР_243 - ОСОБА_245 ; НОМЕР_244 - ОСОБА_246 ; НОМЕР_245 - ОСОБА_247 ; НОМЕР_246 - ОСОБА_248 ; НОМЕР_247 - ОСОБА_249 . Літера «А»: НОМЕР_248 - ОСОБА_250 ; НОМЕР_249 - ОСОБА_251 ; НОМЕР_250 - ОСОБА_252 ; НОМЕР_251 - ОСОБА_253 ; НОМЕР_252 - ОСОБА_254 ; НОМЕР_253 - ОСОБА_255 ; НОМЕР_254 - ОСОБА_256 ; НОМЕР_255 - ОСОБА_257 ; НОМЕР_256 - ОСОБА_258 ; НОМЕР_257 - ОСОБА_259 : НОМЕР_258 - ОСОБА_260 ; НОМЕР_259 - ОСОБА_261 ; НОМЕР_260 - ОСОБА_262 ; НОМЕР_261 - ОСОБА_263 ; НОМЕР_262 - ОСОБА_264 ; НОМЕР_263 - ОСОБА_265 ; НОМЕР_264 - ОСОБА_266 ; НОМЕР_265 - ОСОБА_267 ; НОМЕР_266 - ОСОБА_268 ; НОМЕР_267 - ОСОБА_269 ; НОМЕР_268 - ОСОБА_270 ; НОМЕР_269 - ОСОБА_271 ; НОМЕР_270 - ОСОБА_272 ; НОМЕР_271 - ОСОБА_273 ; НОМЕР_272 - ОСОБА_274 ; НОМЕР_273 - ОСОБА_275 ; НОМЕР_274 - ОСОБА_276 ; НОМЕР_275 - ОСОБА_277 ; НОМЕР_276 - ОСОБА_278 ; НОМЕР_277 - ОСОБА_279 ; НОМЕР_278 - ОСОБА_280 ; НОМЕР_279 - ОСОБА_281 ; НОМЕР_280 - ОСОБА_282 ; НОМЕР_281 - ОСОБА_283 ; НОМЕР_282 - ОСОБА_284 ; НОМЕР_283 - ОСОБА_285 ; НОМЕР_284 - ОСОБА_286 ; НОМЕР_285 - ОСОБА_287 ; НОМЕР_286 - ОСОБА_288 ; НОМЕР_287 - ОСОБА_289 ; НОМЕР_288 - ОСОБА_290 ; НОМЕР_289 - ОСОБА_291 ; НОМЕР_290 - ОСОБА_292 ; НОМЕР_291 - ОСОБА_293 ; НОМЕР_292 - ОСОБА_294 ; НОМЕР_293 - ОСОБА_295 ; НОМЕР_294 - ОСОБА_296 ; НОМЕР_295 - ОСОБА_297 ; НОМЕР_296 - ОСОБА_298 ; НОМЕР_297 - ОСОБА_299 ; НОМЕР_298 - ОСОБА_300 ; НОМЕР_299 - ОСОБА_301 ; НОМЕР_300 - ОСОБА_302 ; НОМЕР_301 - ОСОБА_303 ; НОМЕР_302 - ОСОБА_304 ; НОМЕР_303 - ОСОБА_305 ; НОМЕР_304 - ОСОБА_306 ; НОМЕР_305 - ОСОБА_307 ; НОМЕР_306 - ОСОБА_308 ; НОМЕР_307 - ОСОБА_309 ; НОМЕР_308 - ОСОБА_310 ; НОМЕР_309 - ОСОБА_311 ; НОМЕР_310 - ОСОБА_312 ; НОМЕР_311 - ОСОБА_313 ; НОМЕР_312 - ОСОБА_314 ; НОМЕР_313 - ОСОБА_315 ; НОМЕР_314 - ОСОБА_316 ; НОМЕР_315 - ОСОБА_317 ; НОМЕР_316 - ОСОБА_318 ; НОМЕР_317 - ОСОБА_319 ; НОМЕР_318 - ОСОБА_320 ; НОМЕР_319 - ОСОБА_321 ; НОМЕР_320 - ОСОБА_322 ; НОМЕР_321 - ОСОБА_323 ; НОМЕР_322 - ОСОБА_324 ; НОМЕР_323 - ОСОБА_325 ; НОМЕР_324 - ОСОБА_326 ; НОМЕР_325 - ОСОБА_327 ; НОМЕР_326 - ОСОБА_328 ; НОМЕР_327 - ОСОБА_329 ; НОМЕР_328 - ОСОБА_330 ; НОМЕР_329 - ОСОБА_331 ; НОМЕР_330 - ОСОБА_332 ; НОМЕР_331 - ОСОБА_333 ; НОМЕР_332 - ОСОБА_334 ; НОМЕР_333 - ОСОБА_335 ; НОМЕР_334 - ОСОБА_336 ; НОМЕР_335 - ОСОБА_337 ; НОМЕР_336 - ОСОБА_338 ; НОМЕР_337 - ОСОБА_339 ; НОМЕР_338 - ОСОБА_340 ; НОМЕР_339 - ОСОБА_341 ; НОМЕР_340 - ОСОБА_342 ; НОМЕР_341 - ОСОБА_343 ; НОМЕР_342 - ОСОБА_344 ; НОМЕР_343 - ОСОБА_345 ; НОМЕР_344 - ОСОБА_346 ; НОМЕР_345 - ОСОБА_347 ; НОМЕР_346 - ОСОБА_348 ; НОМЕР_347 - ОСОБА_349 ; НОМЕР_348 - ОСОБА_350 ; НОМЕР_349 - ОСОБА_351 ; НОМЕР_350 - ОСОБА_352 ; НОМЕР_351 - ОСОБА_353 ; НОМЕР_352 - ОСОБА_354 ; НОМЕР_353 - ОСОБА_355 ; НОМЕР_354 - ОСОБА_356 ; НОМЕР_355 - ОСОБА_357 ; НОМЕР_356 - ОСОБА_358 ; НОМЕР_357 - ОСОБА_359 ; НОМЕР_358 - ОСОБА_360 ; НОМЕР_359 - ОСОБА_361 ; НОМЕР_360 - ОСОБА_362 ; НОМЕР_361 - ОСОБА_363 ; НОМЕР_362 - ОСОБА_364 ; НОМЕР_363 - ОСОБА_365 ; НОМЕР_364 - ОСОБА_366 ; НОМЕР_365 - ОСОБА_367 ; НОМЕР_366 - ОСОБА_368 ; НОМЕР_367 - ОСОБА_369 ; НОМЕР_368 - ОСОБА_370 ; НОМЕР_369 - ОСОБА_371 ; НОМЕР_370 - ОСОБА_372 ; НОМЕР_371 - ОСОБА_373 ; НОМЕР_372 - ОСОБА_374 ; НОМЕР_373 - ОСОБА_375 ; НОМЕР_374 - ОСОБА_376 ; НОМЕР_375 - ОСОБА_377 ; НОМЕР_376 - ОСОБА_378 ; НОМЕР_377 - ОСОБА_379 ; НОМЕР_378 - ОСОБА_380 , ОСОБА_381 ; НОМЕР_379 - ОСОБА_382 ; НОМЕР_380 - ОСОБА_383 ; НОМЕР_381 - ОСОБА_384 ; НОМЕР_382 - ОСОБА_385 ; НОМЕР_383 - ОСОБА_386 ; НОМЕР_384 - ОСОБА_387 ; НОМЕР_385 - ОСОБА_388 ; НОМЕР_386 - ОСОБА_389 ; НОМЕР_387 - ОСОБА_390 ; НОМЕР_388 - ОСОБА_391 ; НОМЕР_389 - ОСОБА_392 ; НОМЕР_390 - ОСОБА_393 ; НОМЕР_391 - ОСОБА_394 ; НОМЕР_392 - ОСОБА_395 ; НОМЕР_393 - ОСОБА_396 ; НОМЕР_394 - ОСОБА_397 ; НОМЕР_395 - ОСОБА_398 ; НОМЕР_396 - ОСОБА_399 ; НОМЕР_397 - ОСОБА_400 ; НОМЕР_398 - ОСОБА_401 ; НОМЕР_399 - ОСОБА_402 ; НОМЕР_400 - ОСОБА_403 ; НОМЕР_401 - ОСОБА_404 ; НОМЕР_402 - ОСОБА_405 ; НОМЕР_403 - ОСОБА_406 ; НОМЕР_404 - ОСОБА_407 ; НОМЕР_405 - ОСОБА_408 ; НОМЕР_406 - ОСОБА_409 ; НОМЕР_407 - ОСОБА_410 ; НОМЕР_408 - ОСОБА_411 ; НОМЕР_409 - ОСОБА_412 ; НОМЕР_410 - ОСОБА_413 ; НОМЕР_411 - ОСОБА_414 ; НОМЕР_412 - ОСОБА_415 ; НОМЕР_413 - ОСОБА_416 ; НОМЕР_414 - ОСОБА_417 ; НОМЕР_415 - ОСОБА_418 ; НОМЕР_416 - ОСОБА_419 ; НОМЕР_417 - ОСОБА_420 ; НОМЕР_418 - ОСОБА_421 ; НОМЕР_419 - ОСОБА_422 ; НОМЕР_420 - ОСОБА_423 ; НОМЕР_421 - ОСОБА_424 ; НОМЕР_422 - ОСОБА_425 ; НОМЕР_423 - ОСОБА_426 ; НОМЕР_424 - ОСОБА_427 ; НОМЕР_425 - ОСОБА_428 ; НОМЕР_426 - ОСОБА_429 ; НОМЕР_427 - ОСОБА_430 ; НОМЕР_428 - ОСОБА_431 ; НОМЕР_429 - ОСОБА_432 ; НОМЕР_430 - ОСОБА_426 ; НОМЕР_431 - ОСОБА_433 ; НОМЕР_432 - ОСОБА_434 ; НОМЕР_433 - ОСОБА_435 ; НОМЕР_434 - ОСОБА_436 ; НОМЕР_435 - ОСОБА_437 ; НОМЕР_436 - ОСОБА_438 ; НОМЕР_437 - ОСОБА_439 ; НОМЕР_438 - ОСОБА_440 ; НОМЕР_439 - ОСОБА_441 ; НОМЕР_440 - ОСОБА_442 ; НОМЕР_441 - ОСОБА_443 ; НОМЕР_442 - ОСОБА_444 ; НОМЕР_443 - ОСОБА_445 ; НОМЕР_444 - ОСОБА_446 ; НОМЕР_445 - ОСОБА_447 ; НОМЕР_446 - ОСОБА_448 ; НОМЕР_447 - ОСОБА_449 ; НОМЕР_448 - ОСОБА_450 ; НОМЕР_449 - ОСОБА_451 ; НОМЕР_450 - ОСОБА_752; НОМЕР_451 - ОСОБА_452 ; НОМЕР_452 - ОСОБА_453 ; НОМЕР_453 - ОСОБА_454 ; НОМЕР_454 __ - ОСОБА_455 ; НОМЕР_455 - ОСОБА_456 ; НОМЕР_456 - ОСОБА_457 ; НОМЕР_457 - ОСОБА_458 ; НОМЕР_458 - ОСОБА_459 ; НОМЕР_459 - ОСОБА_460 ; НОМЕР_460 - ОСОБА_461 ; НОМЕР_461 - ОСОБА_462 ; НОМЕР_462 - ОСОБА_463 ; НОМЕР_463 - ОСОБА_464 ; НОМЕР_464 - ОСОБА_465 ; НОМЕР_465 - ОСОБА_466 ; НОМЕР_466 - ОСОБА_467 ; НОМЕР_467 - ОСОБА_468 ; НОМЕР_468 - ОСОБА_469 ; НОМЕР_469 - ОСОБА_470 ; НОМЕР_470 - ОСОБА_471 ; НОМЕР_471 - ОСОБА_472 ; НОМЕР_472 - ОСОБА_473 ; НОМЕР_473 - ОСОБА_474 ; НОМЕР_474 - ОСОБА_475 ; НОМЕР_475 - ОСОБА_476 ; НОМЕР_476 - ОСОБА_477 ; НОМЕР_477 - ОСОБА_478 ; НОМЕР_478 - ОСОБА_108 ; НОМЕР_479 - ОСОБА_479 ; НОМЕР_480 - ОСОБА_480 ; НОМЕР_481 - ОСОБА_481 ; НОМЕР_482 - ОСОБА_482 ; НОМЕР_483 - ОСОБА_483 ; НОМЕР_484 - ОСОБА_484 ; НОМЕР_485 - ОСОБА_485 ; НОМЕР_486 - ОСОБА_486 ; НОМЕР_487 - ОСОБА_487 ; НОМЕР_488 - ОСОБА_488 ; НОМЕР_489 - ОСОБА_489 ; НОМЕР_490 - ОСОБА_490 ; НОМЕР_491 - ОСОБА_491 ; НОМЕР_492 - ОСОБА_492 ; НОМЕР_493 - ОСОБА_493 ; НОМЕР_494 - ОСОБА_494 ; НОМЕР_495 - ОСОБА_495 ; НОМЕР_496 - ОСОБА_496 ; НОМЕР_497 - ОСОБА_497 ; НОМЕР_498 - ОСОБА_497 ; НОМЕР_499 - ОСОБА_498 ; НОМЕР_500 - ОСОБА_499 ; НОМЕР_501 - ОСОБА_500 ; НОМЕР_502 - ОСОБА_501 ; НОМЕР_503 - ОСОБА_502 ; НОМЕР_504 - ОСОБА_503 ; НОМЕР_505 - ОСОБА_504 ; НОМЕР_506 - ОСОБА_505 ; НОМЕР_507 - ОСОБА_506 ; НОМЕР_508 - ОСОБА_507 ; НОМЕР_509 - ОСОБА_753 ; НОМЕР_510 - ОСОБА_509 ; НОМЕР_511 - ОСОБА_510 ; НОМЕР_512 - ОСОБА_511 ; НОМЕР_513 - ОСОБА_512 ; НОМЕР_514 - ОСОБА_513 ; НОМЕР_515 - ОСОБА_514 ; НОМЕР_516 - ОСОБА_515 ; НОМЕР_517 - ОСОБА_516 ; НОМЕР_518 - ОСОБА_517 ; НОМЕР_519 - ОСОБА_518 ; НОМЕР_520 - ОСОБА_519 ; НОМЕР_521 - ОСОБА_520 ; НОМЕР_522 - ОСОБА_521 ; НОМЕР_523 - ОСОБА_522 ; НОМЕР_524 - ОСОБА_523 ; НОМЕР_525 - ОСОБА_524 ; НОМЕР_526 - ОСОБА_525 ; НОМЕР_527 - ОСОБА_526 ; НОМЕР_528 - ОСОБА_527 ; НОМЕР_529 - ОСОБА_528 ; НОМЕР_530 - ОСОБА_529 ; НОМЕР_531 - ОСОБА_530 ; НОМЕР_532 - ОСОБА_531 ; НОМЕР_533 - ОСОБА_532 ; НОМЕР_534 - ОСОБА_533 ; НОМЕР_535 - ОСОБА_534 ; НОМЕР_536 - ОСОБА_535 ; НОМЕР_537 - ОСОБА_536 ; НОМЕР_538 - ОСОБА_537 ; НОМЕР_539 - ОСОБА_538 ; НОМЕР_540 - ОСОБА_539 ; НОМЕР_541 - ОСОБА_540 ; НОМЕР_542 - ОСОБА_541 ; НОМЕР_543 - ОСОБА_542 ; НОМЕР_544 - ОСОБА_543 ; НОМЕР_545 - ОСОБА_544 ; НОМЕР_546 - ОСОБА_545 ; НОМЕР_547 - ОСОБА_546 ; НОМЕР_548 - ОСОБА_547 ; НОМЕР_549 - ОСОБА_548 ; НОМЕР_550 - ОСОБА_549 ; НОМЕР_551 - ОСОБА_550 ; НОМЕР_552 - ОСОБА_551 ; НОМЕР_553 - ОСОБА_552 ; НОМЕР_554 - ОСОБА_553 ; НОМЕР_555 - ОСОБА_554 ; НОМЕР_556 - ОСОБА_555 ; НОМЕР_557 - ОСОБА_556 ; НОМЕР_558 - ОСОБА_557 ; НОМЕР_559 - ОСОБА_558 ; НОМЕР_560 - ОСОБА_559 ; НОМЕР_561 - ОСОБА_560 ; НОМЕР_562 - ОСОБА_561 ; НОМЕР_563 - ОСОБА_562 , ОСОБА_563 ; НОМЕР_564 - ОСОБА_564 ; НОМЕР_565 - ОСОБА_565 ; НОМЕР_566 - ОСОБА_566 ; НОМЕР_567 - ОСОБА_567 ; НОМЕР_568 - ОСОБА_568 ; НОМЕР_569 - ОСОБА_569 ; НОМЕР_570 - ОСОБА_570 ; НОМЕР_571 - ОСОБА_571 ; НОМЕР_572 - ОСОБА_572 ; НОМЕР_573 - ОСОБА_573 ; НОМЕР_574 - ОСОБА_574 ; НОМЕР_575 - ОСОБА_575 ; НОМЕР_576 - ОСОБА_576 ; НОМЕР_577 - ОСОБА_577 ; НОМЕР_578 - ОСОБА_578 ; НОМЕР_579 - ОСОБА_579 ; НОМЕР_580 - ОСОБА_580 ; НОМЕР_581 - ОСОБА_581 ; НОМЕР_582 - ОСОБА_582 ; НОМЕР_583 - ОСОБА_583 ; НОМЕР_584 - ОСОБА_584 ; НОМЕР_585 - ОСОБА_585 ; НОМЕР_586 - ОСОБА_586 ; НОМЕР_587 - ОСОБА_587 , ОСОБА_588 ; НОМЕР_588 - ОСОБА_589 ; НОМЕР_589 - ОСОБА_590 ; НОМЕР_590 - ОСОБА_591 ; НОМЕР_591 - ОСОБА_592 ; НОМЕР_592 - ОСОБА_593 ; НОМЕР_593 - ОСОБА_594 ; НОМЕР_594 - ОСОБА_595 ; НОМЕР_595 - ОСОБА_596 ; НОМЕР_596 - ОСОБА_597 ; НОМЕР_597 - ОСОБА_598 ; НОМЕР_598 - ОСОБА_599 ; НОМЕР_599 - ОСОБА_600 ; НОМЕР_600 - ОСОБА_601 ; НОМЕР_601 - ОСОБА_754 ; НОМЕР_602 - ОСОБА_603 ; НОМЕР_603 - ОСОБА_604 ; НОМЕР_604 - ОСОБА_605 ; НОМЕР_605 - ОСОБА_606 ; НОМЕР_606 - ОСОБА_607 ; НОМЕР_607 - ОСОБА_608 ; НОМЕР_608 - ОСОБА_609 ; НОМЕР_609 - ОСОБА_610 ; НОМЕР_610 - ОСОБА_611 ; НОМЕР_611 - ОСОБА_612 ; НОМЕР_612 - ОСОБА_613 ; НОМЕР_613 - ОСОБА_614 ; НОМЕР_614 - ОСОБА_615 ; НОМЕР_615 - ОСОБА_616 ; НОМЕР_616 - ОСОБА_617 ; НОМЕР_617 - ОСОБА_618 ; НОМЕР_618 - ОСОБА_619 ; НОМЕР_619 - ОСОБА_620 ; НОМЕР_620 - ОСОБА_621 ; НОМЕР_621 - ОСОБА_622 ; НОМЕР_622 - ОСОБА_623 ; НОМЕР_623 - ОСОБА_624 ; НОМЕР_624 - ОСОБА_625 ; НОМЕР_625 - ОСОБА_626 ; НОМЕР_626 - ОСОБА_627 ; НОМЕР_627 - ОСОБА_628 ; НОМЕР_628 - ОСОБА_629 ; НОМЕР_629 - ОСОБА_630 ; НОМЕР_630 - ОСОБА_631 ; НОМЕР_631 - ОСОБА_632 ; НОМЕР_632 - ОСОБА_633 ; НОМЕР_633 - ОСОБА_634 ; НОМЕР_634 - ОСОБА_635 ; НОМЕР_635 - ОСОБА_636 ; НОМЕР_636 - ОСОБА_637 ; НОМЕР_637 - ОСОБА_638 ; НОМЕР_638 - ОСОБА_639 ; НОМЕР_639 - ОСОБА_640 ; НОМЕР_640 - ОСОБА_641 ; НОМЕР_641 - ОСОБА_642 ; НОМЕР_642 - ОСОБА_643 ; НОМЕР_643 - ОСОБА_644 ; НОМЕР_644 - ОСОБА_645 ; НОМЕР_645 - ОСОБА_646 ; НОМЕР_646 - ОСОБА_647 ; НОМЕР_647 - ОСОБА_648 ; НОМЕР_648 - ОСОБА_649 ; НОМЕР_649 - ОСОБА_650 ; НОМЕР_650 - ОСОБА_651 ; НОМЕР_651 - ОСОБА_652 ; НОМЕР_652 - ОСОБА_653 ; НОМЕР_653 - ОСОБА_654 ; НОМЕР_654 - ОСОБА_655 ; НОМЕР_655 - ОСОБА_656 ; НОМЕР_656 - ОСОБА_657 ; НОМЕР_657 - ОСОБА_658 ; НОМЕР_658 - ОСОБА_659 ; НОМЕР_659 - ОСОБА_660 ; НОМЕР_660 - ОСОБА_661 ; НОМЕР_661 - ОСОБА_662 ; НОМЕР_662 - ОСОБА_663 ; НОМЕР_663 - ОСОБА_664 ; НОМЕР_664 - ОСОБА_665 ; НОМЕР_665 - ОСОБА_666 ; НОМЕР_666 - ОСОБА_667 ; НОМЕР_667 - ОСОБА_668 ; НОМЕР_668 - ОСОБА_669 ; НОМЕР_669 - ОСОБА_670 ; НОМЕР_670 - ОСОБА_671 ; НОМЕР_671 - ОСОБА_672 ; НОМЕР_672 - ОСОБА_673 ; НОМЕР_673 - ОСОБА_674 ; НОМЕР_674 - ОСОБА_675 ; НОМЕР_675 - ОСОБА_676 ; НОМЕР_676 - ОСОБА_677 ; НОМЕР_677 - ОСОБА_755; НОМЕР_678 - ОСОБА_678 ; НОМЕР_679 - ОСОБА_679 ; НОМЕР_680 - ОСОБА_680 ; НОМЕР_681 - ОСОБА_681 ; НОМЕР_682 - ОСОБА_682 ; НОМЕР_683 - ОСОБА_683 ; НОМЕР_684 - ОСОБА_684 ; НОМЕР_685 - ОСОБА_685 ; НОМЕР_686 - ОСОБА_686 ; НОМЕР_687 - ОСОБА_687 ; НОМЕР_688 - ОСОБА_688 ; НОМЕР_689 - ОСОБА_689 ; НОМЕР_690 - ОСОБА_690 ; НОМЕР_691 - ОСОБА_691 ; НОМЕР_692 - ОСОБА_692 ; НОМЕР_693 - ОСОБА_693 ; НОМЕР_694 - ОСОБА_694 ; НОМЕР_695 - ОСОБА_695 ; НОМЕР_696 - ОСОБА_696 ; НОМЕР_697 - ОСОБА_697 ; НОМЕР_698 - ОСОБА_698 ; НОМЕР_699 - ОСОБА_699 ; НОМЕР_700 - ОСОБА_700 ; НОМЕР_701 - ОСОБА_756; НОМЕР_702 - ОСОБА_701 ; НОМЕР_703 - ОСОБА_702 ; НОМЕР_704 - ОСОБА_703 ; НОМЕР_705 - ОСОБА_704 ; НОМЕР_706 - ОСОБА_705 ; НОМЕР_707 - ОСОБА_706 ; НОМЕР_708 - ОСОБА_707 ; НОМЕР_709 - ОСОБА_708 ; НОМЕР_710 - ОСОБА_709 ; НОМЕР_711 - ОСОБА_710 ; НОМЕР_712 - ОСОБА_711 ; НОМЕР_713 ; НОМЕР_714 - ОСОБА_712 ; НОМЕР_715 - ОСОБА_713 ; НОМЕР_716 - ОСОБА_714 ; НОМЕР_717 - ОСОБА_715 ; НОМЕР_718 ОСОБА_716 ; НОМЕР_719 ОСОБА_717 ; НОМЕР_720 ОСОБА_718 ; НОМЕР_721 ОСОБА_719 ; НОМЕР_722 ОСОБА_720 ; НОМЕР_723 ОСОБА_721 ; НОМЕР_724 ОСОБА_722 ; НОМЕР_725 ОСОБА_723 ; НОМЕР_726 ОСОБА_724 ; НОМЕР_727 ОСОБА_725 ; НОМЕР_728 ОСОБА_726 ; НОМЕР_729 ОСОБА_727 ; НОМЕР_730 ОСОБА_728 ; НОМЕР_731 ОСОБА_729 ; НОМЕР_732 ОСОБА_730 ; НОМЕР_733 ОСОБА_731 ; НОМЕР_734 ОСОБА_732 ; НОМЕР_735 ОСОБА_733 ; НОМЕР_736 ОСОБА_734 ; НОМЕР_737 ОСОБА_735 ; НОМЕР_738 ОСОБА_736 ; НОМЕР_739 ОСОБА_737 ; НОМЕР_740 ОСОБА_738 ; НОМЕР_741 ОСОБА_739 ; НОМЕР_742 ; НОМЕР_743 ОСОБА_740 ; НОМЕР_744 ; НОМЕР_745 ; НОМЕР_746 (без сім-картки); НОМЕР_747 ; НОМЕР_748 ; НОМЕР_749 ; НОМЕР_750 ; НОМЕР_751 ; НОМЕР_752 ; НОМЕР_753 ; НОМЕР_754 (без сім-картки); ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_755 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_756 , НОМЕР_757 . У зв`язку з тим, що в ході досудового слідства встановити причетність осіб до скоєного злочину, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_758 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації номерів платіжних карт та банківських рахунків відкритих та/або в яких використовувались вищезазначені фінансові номери; Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу клієнтів власників банківських рахунків, які були відкриті та/або використовувались з такими фінансовими номерами; Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власників банківських рахунків; відомостей щодо змісту листування (в тому числі за допомогою соціального месенджеру «Telegram» із зазначенням дати, часу, змісту, назви профілю та його ідентифікатору Telegram_id), аудіозаписів дзвінків на «гарячу» лінію власників банківських рахунків; Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування власників банківських рахунків за період з 10.02.2020 до 01.08.2025. Інформація, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, взаємозв`язків фігурантів між собою, їх місцезнаходження у момент вчинення кримінального правопорушення, використання ними додаткових (раніше не відомих) ідентифікаторів мобільного зв`язку (таких як номери мобільних телефонів, ідентифікаторів мобільних терміналів тощо). Разом з тим, інформація отримана від вищевказаних постачальників електронних комунікаційних послуг самостійно або в сукупності з іншими відомостями може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні. За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до протиправних дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Зважаючи на викладене слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_758 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_741 , ОСОБА_742 , ОСОБА_743 , ОСОБА_744 , ОСОБА_745 , ОСОБА_746 , ОСОБА_747 , ОСОБА_748 , ОСОБА_749 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДКІБ СБ України майору ОСОБА_750 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_2 ,з можливістю зробити копії, і містять інформацію:

Номерів платіжних карт та банківських рахунків; Історії зміни фінансових номерів банківських рахунків; Історії ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу клієнтів власників банківських рахунків; Історії мобільних пристроїв (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу власників банківських рахунків; Фотографії та відеозаписи (в тому числі з банкоматів (ATM)), що були отримані банком в ході обслуговування власників банківських рахунків, які були відкриті та/або використовувались з наступними фінансовими номерами: НОМЕР_759 , НОМЕР_760 , НОМЕР_761 , НОМЕР_762 , НОМЕР_763 , НОМЕР_764 , НОМЕР_765 , НОМЕР_766 , НОМЕР_767 , НОМЕР_768 , НОМЕР_769 , НОМЕР_770 , НОМЕР_771 , НОМЕР_772 , НОМЕР_773 , НОМЕР_774 , НОМЕР_775 , НОМЕР_776 , НОМЕР_777 , НОМЕР_778 , НОМЕР_779 , НОМЕР_780 , НОМЕР_781 , НОМЕР_782 , НОМЕР_783 , НОМЕР_784 , НОМЕР_785 , НОМЕР_786 , НОМЕР_787 , НОМЕР_788 , НОМЕР_789 , НОМЕР_790 , НОМЕР_791 , НОМЕР_792 , НОМЕР_793 , НОМЕР_794 , НОМЕР_795 , НОМЕР_796 , НОМЕР_797 , НОМЕР_798 , НОМЕР_799 , НОМЕР_800 , НОМЕР_801 , НОМЕР_802 , НОМЕР_803 , НОМЕР_804 , НОМЕР_805 , НОМЕР_806 , НОМЕР_807 , НОМЕР_808 , НОМЕР_809 , НОМЕР_810 , НОМЕР_811 , НОМЕР_812 , НОМЕР_813 , НОМЕР_814 , НОМЕР_815 , НОМЕР_816 , НОМЕР_817 , НОМЕР_818 , НОМЕР_819 , НОМЕР_820 , НОМЕР_821 , НОМЕР_822 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_823 , НОМЕР_824 , НОМЕР_825 , НОМЕР_826 , НОМЕР_827 , НОМЕР_828 , НОМЕР_829 , НОМЕР_830 , НОМЕР_831 , НОМЕР_832 , НОМЕР_833 , НОМЕР_834 , НОМЕР_835 , НОМЕР_836 , НОМЕР_837 , НОМЕР_838 , НОМЕР_839 , НОМЕР_840 , НОМЕР_841 , НОМЕР_842 , НОМЕР_843 , НОМЕР_844 , НОМЕР_845 , НОМЕР_846 , НОМЕР_847 , НОМЕР_848 , НОМЕР_849 , НОМЕР_850 , НОМЕР_851 , НОМЕР_852 , НОМЕР_853 , НОМЕР_854 , НОМЕР_855 , НОМЕР_856 , НОМЕР_857 , НОМЕР_858 , НОМЕР_859 , НОМЕР_860 , НОМЕР_861 , НОМЕР_862 , НОМЕР_863 , НОМЕР_864 , НОМЕР_865 , НОМЕР_866 , НОМЕР_867 , НОМЕР_868 , НОМЕР_869 , НОМЕР_870 , НОМЕР_871 , НОМЕР_872 , НОМЕР_873 , НОМЕР_874 , НОМЕР_875 , НОМЕР_876 , НОМЕР_877 , НОМЕР_878 , НОМЕР_879 , НОМЕР_880 , НОМЕР_881 , НОМЕР_882 , НОМЕР_883 , НОМЕР_884 , НОМЕР_885 , НОМЕР_886 , НОМЕР_887 , НОМЕР_888 , НОМЕР_889 , НОМЕР_890 , НОМЕР_891 , НОМЕР_892 , НОМЕР_893 , НОМЕР_894 , НОМЕР_895 , НОМЕР_896 , НОМЕР_897 , НОМЕР_898 , НОМЕР_899 , НОМЕР_900 , НОМЕР_901 , НОМЕР_902 , НОМЕР_903 , НОМЕР_904 , НОМЕР_905 , НОМЕР_906 , НОМЕР_907 , НОМЕР_908 , НОМЕР_909 , НОМЕР_910 , НОМЕР_911 , НОМЕР_912 , НОМЕР_913 , НОМЕР_914 , НОМЕР_915 ,, НОМЕР_916 , НОМЕР_917 , НОМЕР_918 , НОМЕР_919 , НОМЕР_920 , НОМЕР_921 , НОМЕР_922 , НОМЕР_923 , НОМЕР_924 , НОМЕР_925 , НОМЕР_926 , НОМЕР_927 , НОМЕР_928 , НОМЕР_929 , НОМЕР_930 , НОМЕР_931 , НОМЕР_932 , НОМЕР_933 , НОМЕР_934 , НОМЕР_935 ,, НОМЕР_936 , НОМЕР_937 , НОМЕР_938 , НОМЕР_939 , НОМЕР_940 ,, НОМЕР_941 , НОМЕР_942 , НОМЕР_943 , НОМЕР_944 , НОМЕР_945 , НОМЕР_946 , НОМЕР_947 , НОМЕР_948 , НОМЕР_949 , НОМЕР_950 , НОМЕР_951 , НОМЕР_952 , НОМЕР_953 , НОМЕР_954 , НОМЕР_955 , НОМЕР_956 , НОМЕР_957 , НОМЕР_958 , НОМЕР_959 , НОМЕР_960 , НОМЕР_961 , НОМЕР_962 , НОМЕР_963 , НОМЕР_964 , НОМЕР_965 , НОМЕР_966 , НОМЕР_967 , НОМЕР_968 , НОМЕР_969 , НОМЕР_970 , НОМЕР_971 , НОМЕР_972 , НОМЕР_973 , НОМЕР_974 , НОМЕР_975 , НОМЕР_976 , НОМЕР_977 , НОМЕР_978 , НОМЕР_979 , НОМЕР_980 , НОМЕР_981 , НОМЕР_982 , НОМЕР_983 , НОМЕР_984 , НОМЕР_985 , НОМЕР_986 , НОМЕР_987 , НОМЕР_988 , НОМЕР_989 , НОМЕР_990 , НОМЕР_991 , НОМЕР_992 , НОМЕР_993 , НОМЕР_994 , НОМЕР_995 , НОМЕР_996 , НОМЕР_997 , НОМЕР_998 , НОМЕР_999 , НОМЕР_1000 , НОМЕР_1001 , НОМЕР_1002 , НОМЕР_1003 , НОМЕР_1004 , НОМЕР_1005 , НОМЕР_1006 , НОМЕР_1007 , НОМЕР_1008 , НОМЕР_1009 , НОМЕР_1010 , НОМЕР_1011 , НОМЕР_1012 , НОМЕР_1013 , НОМЕР_1014 , НОМЕР_1015 , НОМЕР_1016 , НОМЕР_1017 , НОМЕР_1018 , НОМЕР_1019 , НОМЕР_1020 , НОМЕР_1021 , НОМЕР_1022 , НОМЕР_1023 , НОМЕР_1024 , НОМЕР_1025 , НОМЕР_1026 , НОМЕР_1027 , НОМЕР_1028 , НОМЕР_1029 , НОМЕР_1030 , НОМЕР_1031 , НОМЕР_1032 , НОМЕР_1033 , НОМЕР_1034 , НОМЕР_1035 , НОМЕР_1036 , НОМЕР_1037 , НОМЕР_1038 , НОМЕР_1039 , НОМЕР_1040 , НОМЕР_1041 , НОМЕР_1042 , НОМЕР_1043 , НОМЕР_1044 , НОМЕР_1045 , НОМЕР_1046 , НОМЕР_1047 , НОМЕР_1048 , НОМЕР_1049 , НОМЕР_1050 , НОМЕР_1051 , НОМЕР_1052 , НОМЕР_1053 , НОМЕР_1054 , НОМЕР_1055 , НОМЕР_1056 , НОМЕР_1057 , НОМЕР_1058 , НОМЕР_1059 , НОМЕР_1060 , НОМЕР_1061 , НОМЕР_1062 , НОМЕР_1063 , НОМЕР_1064 , НОМЕР_1065 , НОМЕР_1066 , НОМЕР_1067 , НОМЕР_1068 , НОМЕР_1069 , НОМЕР_1070 , НОМЕР_1071 , НОМЕР_1072 , НОМЕР_1073 , НОМЕР_1074 , НОМЕР_1075 , НОМЕР_1076 , НОМЕР_1077 , НОМЕР_1078 , НОМЕР_1079 , НОМЕР_1080 , НОМЕР_1081 , НОМЕР_1082 , НОМЕР_1083 , НОМЕР_1084 , НОМЕР_1085 , НОМЕР_1086 , НОМЕР_1087 , НОМЕР_1088 , НОМЕР_1089 , НОМЕР_1090 , НОМЕР_1091 , НОМЕР_1092 , НОМЕР_1093 , НОМЕР_1094 , НОМЕР_1095 , НОМЕР_1096 , НОМЕР_1097 , НОМЕР_1098 , НОМЕР_1099 , НОМЕР_1100 , НОМЕР_1101 , НОМЕР_1102 , НОМЕР_1103 , НОМЕР_1104 , НОМЕР_1105 , НОМЕР_1106 , НОМЕР_1107 , НОМЕР_1108 , НОМЕР_1109 , НОМЕР_1110 , НОМЕР_1111 , НОМЕР_1112 , НОМЕР_1113 , НОМЕР_1114 , НОМЕР_1115 , НОМЕР_1116 , НОМЕР_1117 , НОМЕР_1118 , НОМЕР_1119 , НОМЕР_1120 , НОМЕР_1121 , НОМЕР_1122 , НОМЕР_1123 , НОМЕР_1124 , НОМЕР_1125 , НОМЕР_1126 , НОМЕР_1127 , НОМЕР_1128 , НОМЕР_1129 , НОМЕР_1130 , НОМЕР_1131 , НОМЕР_1132 , НОМЕР_1133 , НОМЕР_1134 , НОМЕР_1135 , НОМЕР_1136 , НОМЕР_1137 , НОМЕР_1138 , НОМЕР_1139 , НОМЕР_1140 , НОМЕР_1141 , НОМЕР_1142 , НОМЕР_1143 , НОМЕР_1144 , НОМЕР_1145 , НОМЕР_1146 , НОМЕР_1147 , НОМЕР_1148 , НОМЕР_1149 , НОМЕР_1150 , НОМЕР_1151 , НОМЕР_1152 , НОМЕР_1153 , НОМЕР_1154 , НОМЕР_1155 , НОМЕР_1156 , НОМЕР_1157 , НОМЕР_1158 , НОМЕР_1159 , НОМЕР_1160 , НОМЕР_1161 , НОМЕР_1162 , НОМЕР_1163 , НОМЕР_1164 , НОМЕР_1165 , НОМЕР_1166 , НОМЕР_1167 , НОМЕР_1168 , НОМЕР_1169 , НОМЕР_1170 , НОМЕР_1171 , НОМЕР_1172 , НОМЕР_1173 , НОМЕР_1174 , НОМЕР_1175 , НОМЕР_1176 , НОМЕР_1177 , НОМЕР_1178 , НОМЕР_1179 , НОМЕР_1180 , НОМЕР_1181 , НОМЕР_1182 , НОМЕР_1183 , НОМЕР_1184 , НОМЕР_1185 , НОМЕР_1186 , НОМЕР_1187 , НОМЕР_1188 , НОМЕР_1189 , НОМЕР_1190 , НОМЕР_1191 , НОМЕР_1192 , НОМЕР_1193 , НОМЕР_1194 , НОМЕР_1195 , НОМЕР_1196 , НОМЕР_1197 , НОМЕР_1198 , НОМЕР_1199 , НОМЕР_1200 , НОМЕР_1201 , НОМЕР_1202 , НОМЕР_1203 , НОМЕР_1204 , НОМЕР_1205 , НОМЕР_1206 , НОМЕР_1207 , НОМЕР_1208 , НОМЕР_1209 , НОМЕР_1210 , НОМЕР_1211 , НОМЕР_1212 , НОМЕР_1213 , НОМЕР_1214 , НОМЕР_1215 , НОМЕР_1216 , НОМЕР_1217 , НОМЕР_1218 , НОМЕР_1219 , НОМЕР_1220 , НОМЕР_1221 , НОМЕР_1222 , НОМЕР_1223 , НОМЕР_1224 , НОМЕР_1225 , НОМЕР_1226 , НОМЕР_1227 , НОМЕР_1228 , НОМЕР_1229 , НОМЕР_1230 , НОМЕР_1231 , НОМЕР_1232 , НОМЕР_1233 , НОМЕР_1234 , НОМЕР_1235 , НОМЕР_1236 , НОМЕР_1237 , НОМЕР_1238 , НОМЕР_1239 , НОМЕР_1240 , НОМЕР_1241 , НОМЕР_1242 , НОМЕР_1243 , НОМЕР_1244 , НОМЕР_1245 , НОМЕР_1246 , НОМЕР_1247 , НОМЕР_1248 , НОМЕР_1249 , НОМЕР_1250 , НОМЕР_1251 , НОМЕР_1252 , НОМЕР_1253 , НОМЕР_1254 , НОМЕР_1255 , НОМЕР_1256 , НОМЕР_1257 , НОМЕР_1258 , НОМЕР_1259 , НОМЕР_1260 , НОМЕР_1261 , НОМЕР_1262 , НОМЕР_1263 , НОМЕР_1264 , НОМЕР_1265 , НОМЕР_1266 , НОМЕР_1267 , НОМЕР_1268 , НОМЕР_1269 , НОМЕР_1270 , НОМЕР_1271 , НОМЕР_1272 , НОМЕР_1273 , НОМЕР_1274 , НОМЕР_1275 , НОМЕР_1276 , НОМЕР_1277 , НОМЕР_1278 , НОМЕР_1279 , НОМЕР_1280 , НОМЕР_1281 , НОМЕР_1282 , НОМЕР_1283 , НОМЕР_1284 , НОМЕР_1285 , НОМЕР_1286 , НОМЕР_1287 , НОМЕР_1288 , НОМЕР_1289 , НОМЕР_1290 , НОМЕР_1291 , НОМЕР_1292 , НОМЕР_1293 , НОМЕР_1294 , НОМЕР_1295 , НОМЕР_1296 , НОМЕР_1297 , НОМЕР_1298 , НОМЕР_1299 , НОМЕР_1300 , НОМЕР_1301 , НОМЕР_1302 , НОМЕР_1303 , НОМЕР_1304 , НОМЕР_1305 , НОМЕР_1306 , НОМЕР_1307 , НОМЕР_1308 , НОМЕР_1309 , НОМЕР_1310 , НОМЕР_1311 , НОМЕР_1312 , НОМЕР_1313 , НОМЕР_1314 , НОМЕР_1315 , НОМЕР_1316 , НОМЕР_1317 , НОМЕР_1318 , НОМЕР_1319 , НОМЕР_1320 , НОМЕР_1321 , НОМЕР_1322 , НОМЕР_1323 , НОМЕР_1324 , НОМЕР_1325 , НОМЕР_1326 , НОМЕР_1327 , НОМЕР_1328 , НОМЕР_1329 , НОМЕР_1330 , НОМЕР_1331 , НОМЕР_1332 , НОМЕР_1333 , НОМЕР_1334 , НОМЕР_1335 , НОМЕР_1336 , НОМЕР_1337 , НОМЕР_1338 , НОМЕР_1339 , НОМЕР_1340 , НОМЕР_1341 , НОМЕР_1342 , НОМЕР_1343 , НОМЕР_1344 , НОМЕР_1345 , НОМЕР_1346 , НОМЕР_1347 , НОМЕР_1348 , НОМЕР_1349 , НОМЕР_1350 , НОМЕР_1351 , НОМЕР_1352 , НОМЕР_1353 , НОМЕР_1354 , НОМЕР_1355 , НОМЕР_1356 , НОМЕР_1357 , НОМЕР_1358 , НОМЕР_1359 , НОМЕР_1360 , НОМЕР_1361 , НОМЕР_1362 , НОМЕР_1363 , НОМЕР_1364 , НОМЕР_1365 , НОМЕР_1366 , НОМЕР_1367 , НОМЕР_1368 , НОМЕР_1369 , НОМЕР_1370 , НОМЕР_1371 , НОМЕР_1372 , НОМЕР_1373 , НОМЕР_1374 , НОМЕР_1375 , НОМЕР_1376 , НОМЕР_1377 , НОМЕР_1378 , НОМЕР_1379 , НОМЕР_1380 , НОМЕР_1381 , НОМЕР_1382 , НОМЕР_1383 , НОМЕР_1384 , НОМЕР_1385 , НОМЕР_1386 , НОМЕР_1387 , НОМЕР_1388 , НОМЕР_1389 , НОМЕР_1390 , НОМЕР_1391 , НОМЕР_1392 , НОМЕР_1393 , НОМЕР_1394 , НОМЕР_1395 , НОМЕР_1396 , НОМЕР_1397 , НОМЕР_1398 , НОМЕР_1399 , НОМЕР_1400 , НОМЕР_1401 , НОМЕР_1402 , НОМЕР_1403 , НОМЕР_1404 , НОМЕР_1405 , НОМЕР_1406 , НОМЕР_1407 , НОМЕР_1408 , НОМЕР_1409 , НОМЕР_1410 , НОМЕР_1411 , НОМЕР_1412 , НОМЕР_1413 , НОМЕР_1414 , НОМЕР_1415 , НОМЕР_1416 , НОМЕР_1417 , НОМЕР_1418 , НОМЕР_1419 , НОМЕР_1420 , НОМЕР_1421 , НОМЕР_1422 , НОМЕР_1423 , НОМЕР_1424 , НОМЕР_1425 , НОМЕР_1426 , НОМЕР_1427 , НОМЕР_1428 , НОМЕР_1429 , НОМЕР_1430 , НОМЕР_1431 , НОМЕР_1432 , НОМЕР_1433 , НОМЕР_1434 , НОМЕР_1435 , НОМЕР_1436 , НОМЕР_1437 , НОМЕР_1438 , НОМЕР_1439 , НОМЕР_1440 , НОМЕР_1441 , НОМЕР_1442 , НОМЕР_1443 , НОМЕР_1444 , НОМЕР_1445 , НОМЕР_1446 , НОМЕР_1447 , НОМЕР_1448 , НОМЕР_1449 , НОМЕР_1450 , НОМЕР_1451 , НОМЕР_1452 , НОМЕР_1453 , НОМЕР_1454 , НОМЕР_1455 , НОМЕР_1456 , НОМЕР_1457 , НОМЕР_1458 , НОМЕР_1459 , НОМЕР_1460 , НОМЕР_1461 , НОМЕР_1462 , НОМЕР_1463 , НОМЕР_1464 , НОМЕР_1465 , НОМЕР_1466 , НОМЕР_1467 , НОМЕР_1468 , НОМЕР_1469 , НОМЕР_1470 , НОМЕР_1471 , НОМЕР_1472 , НОМЕР_1473 , НОМЕР_1474 , НОМЕР_1475 , НОМЕР_1476 , НОМЕР_1477 , НОМЕР_1478 , НОМЕР_1479 , НОМЕР_1480 , НОМЕР_1481 , НОМЕР_1482 , НОМЕР_1483 , НОМЕР_1484 , НОМЕР_1485 , НОМЕР_1486 , НОМЕР_1487 , НОМЕР_1488 , НОМЕР_1489 , НОМЕР_1490 , НОМЕР_1491 , НОМЕР_1492 , НОМЕР_1493 , НОМЕР_1494 , НОМЕР_1495 , НОМЕР_1496 , НОМЕР_1497 , НОМЕР_1498 , НОМЕР_1499 , НОМЕР_1500 , НОМЕР_1501 , НОМЕР_1502 , НОМЕР_1503 , НОМЕР_1504 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_1505 , НОМЕР_1506 , НОМЕР_1507 , НОМЕР_1508 за період з 10.02.2020 до 01.08.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: