ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000421 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000421 від 21.06.2024 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.06.2024 о 20:17 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 20.06.2024 близько 17:09 години на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_3 , який представився співробітником кіберполіції і повідомив, що нібито із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи намагаються оплатити покупку товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй терміново потрібно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для блокування банківських карток.

В подальшому близько 17:13 годин цього ж дня ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік, який використовував мобільний номер НОМЕР_4 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомив, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати грошові кошти зі своїх банківських карток на резервну картку. Будучи введеною в оману ОСОБА_4 , із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 здійснила перекази 10-ма транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_8 , який прив`язаний до рахунку.

Під час здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_6 №314/2774/24 від 26.06.2024, вдалось встановити, що грошові кошти належні потерпілій частково були зняті у готівковому вигляді, а частково були перераховані декількома транзакціями на сторонні банківські картки, а саме:

20.06.2024 о 17:57:05 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 ;

20.06.2024 о 17:57:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 ;

20.06.2024 о 17:58:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 ;

20.06.2024 о 18:01:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 ;

20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:06:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:07:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:09:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:24:13 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:25:35 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:26:53 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:29:14 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:35:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:36:54 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:38:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:43:04 год. перераховано грошові кошти у сумі 24 120 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;

20.06.2024 о 18:53:15 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

20.06.2024 о 19:13:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ;

20.06.2024 о 19:15:45 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з?ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), неможливо тому, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Старший слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Старший слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що старшим слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2024 по дату постановлення ухвали, а також карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8