Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3841/25
номер провадження 1-кс/695/64/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.ч.1,2 ст.200, ч. 1 ст.209 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.ч.1,2 ст.200, ч. 1 ст.209 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000958, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, введений Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затверджений Законом України від 24.02.2022 №2102-XI, який у подальшому неодноразово продовжений, діючи умисно, у період з 03 год 12 хв. 27.07.2025 до 16 год 53 хв. 18.08.2025, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», що за адресою: вул. Центральна, 1, с. Коробівка, Золотоніської міської громади, Черкаської області, шляхом вчинення фінансових операцій з безготівкового перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 . № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на належний ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та інші рахунки, здійснила крадіжку коштів належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 65 034, 00 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , у період з 03 год 12 хв 27.07.2025 до 16 год 53 хв. 18.08.2025, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», що за адресою: вул. Центральна, 1, с. Коробівка, Золотоніської міської громади, Черкаської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи авторизаційні дані (логін та пароль) для входу у мобільний додаток «Приват 24», зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон потерпілої ОСОБА_6 марки «Xiaomi Redmi 10C» ІМЕІ: НОМЕР_4 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме в мобільний додаток «Приват 24», зареєстрований на вказану особу, шляхом незаконного введення логіну та паролю від імені ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_5 , 27.07.2025 у період з 03 год.12 хв. до 08 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», що за адресою: вул. Центральна, 1, с. Коробівка, Золотоніської міської громади, Черкаської області, діючи умисно, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення - підробила документи на переказ

Вона ж, повторно, в період часу з 10.08.2025 по 18.08.2025 перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 та в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», що за адресою: вул. Центральна, 1, с. Коробівка, Золотоніської міської громади, Черкаської області, використовуючи систему банку «Приват24», зареєстровану на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами останнього, підробила документ на переказ шляхом незаконного формування платіжних інструкцій, без відома клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі якої здійснила перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на рахунок НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_5 , чим підробила документ на переказ.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_6 в загальній сумі 65 034,00 гривень, у період з 27.07.2025 по 16.08.2025 здійснила фінансові операції з їх перерахування на особові рахунки у ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231) та ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), достовірно знаючи, що вказані кошти прямо та повністю одержані нею злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8, » ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 03.14 год до 08.07 год 27.07.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 03.14 год 27.07.2025 коштів в сумі 2 500 гривень, о 03.17 год 27.07.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 03.28 год 27.07.2025 коштів в сумі 2 000 гривень, о 03.39 год 27.07.2025 коштів в сумі 1 500 гривень та о 08.07 год 27.07.2025 в сумі коштів 1 500 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 8 000 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8,» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , о 16.27 год. 05.08.2025 здійснила фінансову операцію з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv» коштів в сумі 100 гривень, тобто розпорядилася коштами в сумі 100 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8, » ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 01.10 год до 12.25 год 06.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 01.10 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 01.26 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 01.38 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 03.54 год 06.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 04.11 год 06.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 04.14 год 06.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 04.17 год 06.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 04.31 год 06.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 04.42 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 05.06 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 10.01 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 10.07 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 10.17 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 10.21 год 06.08.2025 коштів в сумі 162 гривень, о 10.51 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 11.03 год 06.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 11.57 год 06.08.2025 коштів в сумі 100 гривень та о 12.25 год 06.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 2 312 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8,» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 21.35 год до 23.22 год 08.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 21.35 год 08.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 21.56 год 08.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 22.04 год 08.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 22.42 год 08.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 22.50 год 08.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.05 год 08.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.11 год 08.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 23.14 год 08.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.18 год 08.08.2025 коштів в сумі 200 гривень та о 23.22 год 08.08.2025 коштів в сумі 170 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 1 620 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8,» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 00.14 год до 23.32 год 09.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 00.14 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 00.19 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 00.42 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 00.49 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.13 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.36 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 02.16 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 02.28 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.31 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 02.33 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 08.02 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 08.24 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 09.03 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 09.14 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 09.59 год 09.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 10.10 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 10.13 год 09.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 10.17 год 09.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 11.40 год 09.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 12.00 год 09.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 12.27 год 09.08.2025 коштів в сумі 330гривень, о 12.41 год 09.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 12.53 год 09.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 13.01 год 09.08.2025 коштів в сумі 550 гривень, о 13.04 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 13.08 год 09.08.2025 коштів в сумі 550 гривень, о 13.10 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 13.57 год 09.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 16.42 год 09.08.2025 коштів в сумі 155 гривень, о 16.46 год 09.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 16.48 год 09.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 16.53 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 17.10 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 17.19 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 17.28 год 09.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 18.11 год 09.08.2025 коштів в сумі 250гривень, о 18.15 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 18.25 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 18.45 год 09.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 18.48 год 09.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 18.51 год 09.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 18.54 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 19.04 год 09.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 19.06 год 09.08.2025 коштів в сумі 450 гривень, о 19.11 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 19.11 год 09.08.2025 коштів в сумі 600 гривень, о 22.34 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 22.41 год 09.08.2025 коштів в сумі 550 гривень, о 23.15 год 09.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 23.28 год 09.08.2025 коштів в сумі 300 гривень та о 23.32 год 09.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 13 035 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8, » ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 01.55 год до 19.10 год 10.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 01.55 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 02.08 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.10 год 10.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.12 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.18 год 10.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.37 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 04.38 год 10.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 05.34 год 10.08.2025 коштів в сумі 900 гривень, о 05.54 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 06.00 год 10.08.2025 коштів в сумі 1000 гривень, о 06.24 год 10.08.2025 коштів в сумі 1200 гривень, о 06.40 год 10.08.2025 коштів в сумі 1000 гривень, о 06.43 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 07.18 год 10.08.2025 коштів в сумі 1050 гривень, о 09.36 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 13.47 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 15.04 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 15.12 год 10.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 15.16 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 15.28 год 10.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 15.44 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 15.48 год 10.08.2025 коштів в сумі 650 гривень, о 16.01 год 10.08.2025 коштів в сумі 1000 гривень, о 16.35 год 10.08.2025 коштів в сумі 550 гривень та о 19.10 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, а також у період з 17.40 год до 23.36 год 10.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 17.40 год 10.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 18.21 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 19.09 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 21.40 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 22.22 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 22.46 год 10.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 22.50 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 23.24 год 10.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 23.28 год 10.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 23.33 год 10.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, та о 23.36 год 10.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 17 500 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 00.15 год до 03.51 год 11.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 00.15 год 11.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 00.26 год 11.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 00.31 год 11.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 00.51 год 11.08.2025 коштів в сумі 1000 гривень, о 01.09 год 11.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 01.35 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 01.38 год 11.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 01.58 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.42 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.44 год 11.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.46 год 11.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.48 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 02.53 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.59 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.53 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.27 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.39 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.48 год 11.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, та о 03.51 год 11.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, а також у період з 04.13 год до 18.46 год 11.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 04.13 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 05.59 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 06.56 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 08.22 год 11.08.2025 коштів в сумі 108 гривень, о 08.57 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 09.05 год 11.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 10.02 год 11.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 13.01 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 13.44 год 11.08.2025 коштів в сумі 564 гривень, о 17.57 год 11.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 18.22 год 11.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 18.46 год 11.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 11 122 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 09.34 год до 13.54 год 12.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 09.34 год 12.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 13.00 год 12.08.2025 коштів в сумі 300 гривень та о 13.06 год 12.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, а також у період з 11.59 год до 23.06 год 12.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 11.59 год 12.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 13.27 год 12.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 18.00 год 12.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 21.37 год 12.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 22.24 год 12.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 22.39 год 12.08.2025 коштів в сумі 100 гривень та о 23.06 год 12.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 1 600 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 13.29 год до 23.44 год 13.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 13.29 год 13.08.2025 коштів в сумі 230 гривень та о 23.44 год 13.08.2025 коштів в сумі 193 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 423 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 02.18 год до 03.52 год 14.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 02.18 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.46 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.00 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 03.04 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.07 год 14.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 03.08 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.14 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.27 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 03.29 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 03.34 год 14.08.2025 коштів в сумі 150 гривень та о 03.52 год 14.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, а також у період з 00.40 год до 04.25 год 14.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 00.40 год 14.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 00.51 год 14.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 01.00 год 14.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 01.03 год 14.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 01.07 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.13 год 14.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 01.17 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.20 год 14.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 01.23 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 01.29 год 14.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 01.31 год 14.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 01.34 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 01.38 год 14.08.2025 коштів в сумі 550 гривень, о 01.44 год 14.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 01.47 год 14.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 01.49 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.56 год 14.08.2025 коштів в сумі 250 гривень, о 02.00 год 14.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 04.12 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 04.19 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень та о 04.25 год 14.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 7 800 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8, » ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 10.28 год до 23.49 год 15.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 10.28 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 18.46 год 15.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 20.32 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 20.55 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 21.37 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 21.54 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 21.59 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 22.06 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 22.19 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 22.48 год 15.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 23.03 год 15.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 23.06 год 15.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 23.11 год 15.08.2025 коштів в сумі 150 гривень, о 23.15 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 23.18 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.26 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.36 год 15.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 23.41 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 23.45 год 15.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 23.49 год 15.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, а також у період з 21.54 год до 22.58 год 15.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 21.54 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень та о 22.58 год 15.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 3 600 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Вона ж, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, використовуючи належний їй мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8» ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з номером НОМЕР_8 , у період з 10.28 год до 23.49 год 15.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» (код ЄРДПОУ:43846231), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівки hold І0000593 BETKING.COM.UA.Kyiv», а саме: о 00.10 год 16.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 00.15 год 16.08.2025 коштів в сумі 100 гривень, о 00.18 год 16.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 01.34 год 16.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.11 год 16.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.15 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 02.18 год 16.08.2025 коштів в сумі 400 гривень, о 02.22 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 02.26 год 16.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 02.28 год 16.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 02.33 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 03.49 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 04.04 год 16.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 04.08 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 05.10 год 16.08.2025 коштів в сумі 300 гривень, о 05.17 год 16.08.2025 коштів в сумі 350 гривень, о 06.00 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, о 06.31 год 16.08.2025 коштів в сумі 200 гривень, о 06.40 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень та о 07.02 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, а також у період з 00.51 год до 05.31 год 16.08.2025 здійснила фінансові операції з перерахування коштів з власного банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на особовий рахунок ТОВ «СІТІКОД» (код ЄРДПОУ:45358454), з призначенням «розрахунки купівля кваз-готівкки hold І0000658 BETON.UA.Kyiv», а саме: о 00.51 год 16.08.2025 коштів в сумі 100 гривень та о 05.31 год 16.08.2025 коштів в сумі 500 гривень, тобто розпорядилася коштами в загальні сумі 7 750 гривень достовірно знаючи, що вказані кошти прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Таким чином ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що кошти в сумі 44 362,00 гривень прямо та повністю набуті нею злочинним шляхом, у період з 27.07.2025 по 16.08.2025 розпорядилася ними на власний розсуд.

Слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області встановлено точну суму збитків, завданих потерпілій ОСОБА_6 , яка становить 65 034, 00 грн.

31 жовтня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України.

25.12.2025 постановлю Золотоніської окружної прокуратури досудове розслідуванням кримінального провадження № 0000958 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 209 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 31.01.2026.

30.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану;

- ч. 1 ст. 200 КК України незаконні дії з документами на переказ;

- ч. 2 ст. 200 КК України незаконні дії з документами на переказ, вчинені повторно;

- ч. 1 ст. 209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом;

- ч. 1 ст. 361 КК України - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, у власності ОСОБА_5 перебуває 1/2 частина житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом встановлено, що вартість житлового будинку з за адресою АДРЕСА_2 , становить 28197 грн.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно санкції до ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи те, що підозрювана ОСОБА_5 , розуміючи, що вона має нерухоме майно у вигляді частини житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також той факт, що остання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 209 КК України та нею завдано майнової шкоди потерпілій ОСОБА_6 у розмірі 65 034, 00 грн., існує ризик відчуження ОСОБА_5 вищевказаної 1/2 частини будинку, або розпорядження іншим чином.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до укладення шлюбу з гр. ОСОБА_7 , який було зареєстровано 02 листопада 2023 року, ОСОБА_5 носила прізвище ОСОБА_8 .

З метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також з метою унеможливлення в подальшому відчуження чи вчинення інших дій, спрямованих на зміну правового статусу частини житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

У судове засідання слідча в судове засідання не з`явилася з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи повідомлялася належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, згідно якої клопотання про арешт майна просив розглянути у його відсутність.

У судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явилася, направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна в її відсутність, просила його задовольнити.

Згідно ст. 172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 від 26.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

31 жовтня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України.

25.12.2025 постановлю Золотоніської окружної прокуратури досудове розслідуванням кримінального провадження № 0000958 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 209 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 31.01.2026.

30.12.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, а метою, крім іншого, конфіскації майна як виду покарання (ч.2 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п.3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК Украни); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 КПК Україн); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.132 КПК України).

Санкція ч.1 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

У випадку накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати правові підстави арешту майна, а саме: можливість застосування спеціальної конфіскації, накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наявність майна, на яке може бути накладено арешт, а також наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Кримінальний закон не встановлює прямого співвідношення чи обмеження обсягу конфіскації майна як виду покарання із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Покарання у вигляді конфіскації майна, як і будь-яке інше покарання, встановлюється вироком суду. Оскільки на цьому етапі кримінальне провадження ще не розглянуто судом по суті та вирок не постановлений, слідчий суддя не має змоги передбачити ні сам факт його постановлення, ні можливий обсяг конфіскації майна як виду покарання, вказані події на цьому етапі повинні розглядатися лише як вірогідні.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.ч.1,2 ст.200, ч. 1 ст.209 КК України, санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 170-174, 309, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000958 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.ч.1,2 ст.200, ч. 1 ст.209 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000958 від 26.08.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.361, ч.ч.1,2 ст.200, ч. 1 ст.209 КК України на 1/2 частину житлового будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власником якого відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 460049737 від 13.01.2026 являється ОСОБА_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1