Справа № 676/1107/26
Номер провадження 1-кс/676/294/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа в період часу з 10:16 год. по 10:23 год. 22.01.2026 року, шляхом обману, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме фішингового сайту, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 03 лютого 2026 року слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 09:30 год. 22 січня 2026 року до неї із номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонувала її донька ОСОБА_5 та повідомила, що вона продає взуття на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не може отримати оплату за нього оскільки їй не виповнилось 18 років. Також донька повідомила їй про те, що до неї мають зателефонувати працівники технічної підтримки у месенджері «Telegram» для того, щоб саме вона створила електронний гаманець та отримала грошові кошти.

Цього ж дня близько 10:00 год. їй у месенджері «Telegram» почав писати абонент «технічна підтримка», за яким був закріплений номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 , про те щоб вона перейшла за посиланням, яке їй надіслав вказаний абонент, для того щоб створити електронний гаманець. Також, невідомий абонент повідомив про те, що після того як вона перейде за посиланням, її мобільний телефон буде оновлено. Після того вона перейшла за посиланням її мобільний телефон справді почав оновлюватись. Також вказала, що перед тим як почалось оновлення, вона за вказівкою вище згаданого абонента, зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ніби то для верифікації особи.

В подальшому, о 09:52 год., до неї зателефонувала донька, однак підняти слухавку вона не могла, оскільки відбувалось оновлення її телефону. В цей момент, вона зрозуміла що до телефона отримали доступ шахраї. В подальшому, намагалась вимкнути свій мобільний телефон та протягом тривалого проміжку часу, не могла цього зробити. Цього ж дня, орієнтовно о 11:20 год., ввімкнула телефон, зайшла у мобільний додаток «Privat 24» та побачила що із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 21 000 грн. були переведені на інший рахунок. Про що повідомила доньку після зателефонувала у службу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дій відносно себе. За допомогою працівників безпеки банківські картки та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої були заблоковані.

23 січня 2026 року вона прийшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від працівників дізналась про те, що грошові кошти на суму 21 000 грн. були переведені на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить її доньці ОСОБА_5 . Також, в подальшому, від доньки, їй стало відомо про те, що грошові кошти у сумі 20 000 грн., які надійшли з її банківського рахунку донька перевела на банківський рахунок шахраїв, а саме здійснила 5 транзакцій по 4000 грн.

Крім того було допитано як свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що близько 09:10 год., 22 січня 2026 року у месенджері «Viber» їй написав користувач « ОСОБА_7 », яка користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , про те, що хоче придбати взуття, яке вона подавала на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення про продаж взуття, опублікувала ще у листопаді 2025 року. В ході листування, « ОСОБА_7 » повідомила про те, що має намір купити взуття, однак для отримання оплати, пропонувала розрахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. В подальшому, перейшла за посиланням, яке їй надійшло. Вона повідомила про те, що підтвердити реєстрацію у посиланні не могла, у зв`язку з чим, зі нею у месенджері «Telegram» почав листування користувач «технічна підтримка ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування, невідомий їй користувач повідомив про те, що їй не може створити електронний гаманець у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що не виповнилось 21 рік. Їй було запропоновано надати мобільний телефон матері, з метою створення електронного гаманця, на що вона погодилась. Через деякий проміжок часу, користувач «технічна підтримка ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що зв`язався із її матір`ю та попросив її надіслати номер банківської картки та надіслала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Через короткий проміжок часу, побачила як на її банківський рахунок із банківського рахунку матері ОСОБА_4 , були нараховані грошові кошти у сумі 21 111 грн. В подальшому, користувач «технічна підтримка ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_7 та попросив перекинути грошові кошти у 5 транзакціях по 4 000 грн. для успішного проведення верифікації Також, користувач запевнив її, що після того як вона переведе грошові кошти, їх одразу буде повернуто. В подальшому, вона провела 5 транзакції, тобто перевела грошові кошти на вище вказаний банківську картку на суму 20 000 грн.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 22.01.2026 року по 00:00 год. 02.02.2026 року та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 10:16 год. по 10:23 год. 22.01.2026 року, шляхом обману, в умовах воєнного стану, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме фішингового сайту, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на суму 20 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 22.01.2026 року по 00:00 год 02.02.2026 року, про рух коштів, зняття готівкових коштів, зазначенням номеру рахунку/картки, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

З огляду на викладене, в решті вимог клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , про рух коштів, зняття готівкових коштів, зазначенням номеру рахунку/картки, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , про рух коштів, зняття готівкових коштів, зазначенням номеру рахунку/картки, карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися з ними.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1