Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/59/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: у період часу з 11 години 12.06.2025 по ранок 14.06.2025, невстановлена особа, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 спілкуючись з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами?останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля «Nissan Patrol" та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_10 ;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_10 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_10 у мобільному додатку банківської установи або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

-юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_11 ;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_11 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_11 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_11 у мобільному додатку банківської установи або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

-юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_12 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_12 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_12 у мобільному додатку банківської установи або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

-юридичної справи держателя банківського рахунку № НОМЕР_13 ;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_13 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_13 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_13 у мобільному додатку банківської установи або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 23.01.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

-юридичної справи держателя банківського рахунку№ НОМЕР_14 ;

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026;

-зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_14 у мобільному додатку банківської установи або комп`ютерної версії, за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату дії ухвали із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по 23.01.2026 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 23 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1