н/п 1-кс/953/7825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001549 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.12.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 13.10.2025 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001549 від 15.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 14.10.025 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.10.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки НОМЕР_8 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду у сумі 240 000 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.10.2025 приблизно о 16:30 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_7 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитала ОСОБА_5 з приводу списання грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , але будь-яких повідомлень, як пояснила потерпіла, про списання коштів не надходило. Після чого невідомий чоловік повідомив, що зараз перетелефонує його колега, яка більш компетентна у вирішенні питання про нібито списання коштів.

Приблизно о 16:35 перетефонував інший раніше невідомий чоловік з раніше невідомого потерпілій ОСОБА_5 номеру НОМЕР_9 , який також представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході розмови почав говорити, що з карти потерпілої відбуваються списання кредитних коштів. Тоді цей чоловік запропонував ОСОБА_5 зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження особи, що вона і зробила. Після чого, на мобільний телефон потерпілої, під час триваючої розмови з невідомим чоловіком, почали приходити повідомлення про відмову у транзакції. ОСОБА_5 поклала слухавку та, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з банківської карти № НОМЕР_8 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 були списані кредитні кошти трьома транзакціями: 14.10.2025 о 16:54 на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 16:59 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 17:03 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 80000 грн., сплативши за це комісію 206,08 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

20.10.2025 слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.11.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 25.11.2025 до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надішла відопідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про те, що еліментом і власником карток з BIN№ НОМЕР_12 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. При цьому, 23.12.2025 через систему «Електронний суд» подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001549 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 13.10.2025 по 23.12.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.02.2026 року включно.

Роз`яснити представнику ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1