Справа № 369/2459/26
Провадження №1-кс/369/434/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000012 від 08 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000012 від 08 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07 лютого 2026 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30 січня 2026 року в всесвітній мережі Інтернет замовив товар та перерахував грошові кошти у сумі 47 200 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за замовлений товар, але товар так доставлено і не було.

08 лютого 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж акумуляторних комірок «EVE LF280» На вказаному сайті також був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_2 на який останній зателефонував зі свого абонентського номеру та домовився про купівлю вказаного товару у кількості 16 шт. Після обговорення умов купівлі товару продавець товару надав розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Після чого, 16 січня 2026 року ОСОБА_7 з банківської картки своєї матері ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти у сумі 44 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який надав продавець.

30 січня 2026 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки перерахував грошові кошти у сумі 47 200 грн. за 16 шт. акумуляторних комірок «EVE LF280» на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП « ОСОБА_9 ».

Після отримання грошових коштів, телефон продавця був вимкнений та ніяких товаро транспортних накладних потерпілий не отримав, а також не отримав і товар. ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся до поліції з заявою про вчинення у відношенні нього правопорушення.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47 200 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_5 .

В рамках вказаного кримінального провадження було спрямовано доручення до кіберполіції на встановлення платіжних карток та місця зняття грошових коштів. В ході відпрацювання розрахункового рахунку НОМЕР_1 в рамках отримання інформації від Єдиної міжбанківської системи (ЄМА) де встановлено, що 30 січня 2026 року з розрахункового рахунку НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який було використано в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Хмельницький.

В ході досудового розслідування встановлено, що власниками розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 на який було здійснено переказ грошових коштів, є клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які відкрито в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 січня 2026 року по 11 лютого 2026 року. Фото- та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , за період часу з 30 січня 2026 року по 11 лютого 2026 року, з вказівкою номеру та адресою розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, розгляд клопотання просили провести у їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області майору поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000012 від 08 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її завірених копій, володільцем, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 січня 2026 року по 11 лютого 2026 року;

- фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період часу з 30 січня 2026 року до 11 лютого 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12