УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001735 , внесеного до ЄРДР 30.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001735 від 30.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 вересня 2025 року, приблизно о 15 год. 00 хв., невстановлена особа, під ніком « ОСОБА_5 », знаходячись у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, у мобільному додатку «ТВІТЕР», написала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , повідомлення про те, що бажає замовити декілька картин за своїми фотографіями. В подальшому невстановлена особа, під ніком « ОСОБА_5 » повідомила ОСОБА_6 , що здійснила оплату за картини в сумі 105 доларів США, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в мобільному додатку «Діскорт» надіслала потерпілій ОСОБА_6 , неіснуючу квитанцію, а також на електронну пошту ОСОБА_6 , надійшов фейковий додаток платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, про те, що грошові кошти в сумі 105 доларів США не зараховані, для зарахування платник має збільшити суму сплати на 200 доларів США, після чого шахрай повідомив, що через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він доплатив кошти, які потерпіла має повернути на його банківську карту НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпіла ОСОБА_6 , будучі введеною в оману, розраховуючи що на її банківському рахунку знаходиться 305 доларів США, переказала з власного банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12.708,33 грн, банківську карту шахрая НОМЕР_2 в той час як знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_6 , встановила, що її ошукали шахраї, та те що жодних грошових коштів їй на рахунок не надходило. 06.10.2025 року, управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40-1 КПК України виконало доручення та надало наступну інформацію, а саме: За допомогою інформаційного ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів: 27.09.2025 о 21:03:50 з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН власника картки: НОМЕР_4 , здійснено перерахунок коштів в розмірі 5550 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.09.2025 о 21:04:35 з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН власника картки: НОМЕР_4 , здійснено перерахунок коштів в розмірі 6000 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.09.2025 о 21:05:23 з банківської карти НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІПН власника картки: НОМЕР_4 , здійснено перерахунок коштів в розмірі 1230 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ДГРПОУ НОМЕР_8 Головний офіс АДРЕСА_2 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомостей про власника карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 26.09.2025 по дату винесення ухвали. Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями. Зважаючи на викладене, дізнавач і звернулась до суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її о відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001735 від 30.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ДГРПОУ НОМЕР_8 Головний офіс НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії, і містять відомості:

- про власника карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 26.09.2025 по 24.11.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: