Провадження №1-кс/369/3535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Замовник та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як Підрядник укладено договір № 244/18 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 52 900 000,80 грн., у тому числі ПДВ 8 816 666,80 грн. (діла - Договір).

Відповідно до умов Договору Підрядником були виконанні, а Замовником здійснений розрахунок за виконані роботи.

У період з 27.02.2024 по 08.04.224, відповідно до пункту 8.17 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на 1 квартал 2024 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.06.2023. У ході проведення зазначеної ревізії, а сапе перевірки виконання Підрядником умов Договору, ДАСУ за результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » встановлено завищення вартості будівництва невиконаних фізичних обсягів (кількості) робіт та заміни будівельних матеріалів на об`єкті на загальну суму 1 321 921, 92 грн. та завдано матеріальну шкоду (збитків) на вказану суму.

23.09.2025 отримано висновок за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 10028/24-44 згідно якого:

Висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 наведені у Акті від 15.04.2024 № 001700-21/1 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2023 року по об`єкту «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » щодо невідповідності виконаних робіт умовам Договору будівельного підряду №244/18 від 30 жовтня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються частково. Завищення вартості фактично виконаних робіт до Договору будівельного підряду № 244/18 від 30 жовтня 2018 року складає 956 576, 00 грн.

Встановлено, що з 13.06.2018 по 06.08.2020 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаний період були відкриті наступні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу для виконання якої необхідно зразки почерку службових осіб.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігаються у банківській установі, а саме документів, оформлених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час відкриття та подальшого обслуговування рахунків, які містять його власноручні зразки підпису, зокрема: заяви (заявки) на відкриття поточного рахунку (у національній та/або іноземній валюті) та/або заяви про приєднання до правил (умов) банківського обслуговування; договору банківського рахунку та/або договору комплексного банківського обслуговування з усіма додатками й заявами, що є його невід`ємними частинами; картки зі зразками підписів уповноважених осіб та, за наявності, відбитком печатки; анкети (опитувальника) клієнта (KYC) та інших документів ідентифікації/верифікації, заяв, підтверджень і згод, оформлених при встановленні ділових відносин; документів щодо повноважень керівника та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, у тому числі заяв про визначення/зміну розпорядників рахунку та прав підпису; заяв на підключення систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг/«клієнт-банк»), отримання/використання електронного підпису (КЕП), встановлення лімітів та прав доступу; заяв на випуск та обслуговування корпоративних платіжних карток, а також інших заяв, додатків, актів і форм банку, складених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з відкриттям і веденням рахунків, що містять його власноручні підписи.

На підставі наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000084 від 13.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурами групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігаються у банківській установі, а саме документів, оформлених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час відкриття та подальшого обслуговування рахунків, які містять його власноручні зразки підпису, зокрема: заяви (заявки) на відкриття поточного рахунку (у національній та/або іноземній валюті) та/або заяви про приєднання до правил (умов) банківського обслуговування; договору банківського рахунку та/або договору комплексного банківського обслуговування з усіма додатками й заявами, що є його невід`ємними частинами; картки зі зразками підписів уповноважених осіб та, за наявності, відбитком печатки; анкети (опитувальника) клієнта (KYC) та інших документів ідентифікації/верифікації, заяв, підтверджень і згод, оформлених при встановленні ділових відносин; документів щодо повноважень керівника та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, у тому числі заяв про визначення/зміну розпорядників рахунку та прав підпису; заяв на підключення систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг/«клієнт-банк»), отримання/використання електронного підпису (КЕП), встановлення лімітів та прав доступу; заяв на випуск та обслуговування корпоративних платіжних карток, а також інших заяв, додатків, актів і форм банку, складених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з відкриттям і веденням рахунків, що містять його власноручні підписи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурами групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів, а саме: документів юридичної справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зберігаються у банківській установі, а саме документів, оформлених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час відкриття та подальшого обслуговування рахунків, які містять його власноручні зразки підпису, зокрема: заяви (заявки) на відкриття поточного рахунку (у національній та/або іноземній валюті) та/або заяви про приєднання до правил (умов) банківського обслуговування; договору банківського рахунку та/або договору комплексного банківського обслуговування з усіма додатками й заявами, що є його невід`ємними частинами; картки зі зразками підписів уповноважених осіб та, за наявності, відбитком печатки; анкети (опитувальника) клієнта (KYC) та інших документів ідентифікації/верифікації, заяв, підтверджень і згод, оформлених при встановленні ділових відносин; документів щодо повноважень керівника та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, у тому числі заяв про визначення/зміну розпорядників рахунку та прав підпису; заяв на підключення систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг/«клієнт-банк»), отримання/використання електронного підпису (КЕП), встановлення лімітів та прав доступу; заяв на випуск та обслуговування корпоративних платіжних карток, а також інших заяв, додатків, актів і форм банку, складених та підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з відкриттям і веденням рахунків, що містять його власноручні підписи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1