Провадження № 1-кс/344/7155/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 невідома особа шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в сумі 15000 гривень , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

18 березня 2025 року в межах вказаного кримінального провадження було проведено десять обшуків на території м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області за місцями проживання, реєстрації та здійснення протиправної діяльності фігурантів, в ході проведення яких було виявлено та вилучено ряд банківських карт різних банківських установ, мобільних телефонів та терміналів.

Зокрема 18.03.2025 року за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , який являється пособником протиправної діяльності, відповідає за створення та отримання від «дропів» нових банківських платіжних карток, а також здійснює зняття із них грошових коштів було вилучено його мобільний телефон марки Iphone 14 Pro.

В ході огляду вище вказаного мобільного телефону було виявлено листування в месенджері «Telegram» із особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який підписаний, як « ОСОБА_7 » та яка шляхом незаконного розкриття, надавала ОСОБА_6 інформацію про банківські рахунки та рух грошових коштів по них, що належать третім особам.

Крім цього з листування встановлено, що вказана особа сприяла у підробці документів на закриття та незаконному виведенні із заблокованих рахунків грошових коштів.

В ході оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких міститься інформація щодо:

1. Журнали/логи входів і виходів у особистий кабінет (access logs) за період з 05.08.2024 по 15.04.2025 консультанта фінансового ОСОБА_8 .

2. Журнали реєстраційних дій (реєстрація операцій, створення/редагування/підпис документів) у робочому кабінеті ОСОБА_8 ;

3. Перелік клієнтських рахунків / облікових записів (ідентифікатори клієнтів), сторінки яких було відкрито (переглянуто) у робочому особистому кабінеті ОСОБА_8 у період з 05.08.2024 по 15.04.2025;

4. Сеансові та технічні атрибути кожного входу/дії: IP-адреса/мережевий ідентифікатор, ідентифікатор робочої станції/терміналу (workstation ID), session ID, MAC-адреса (якщо доступно), інформація про використані внутрішні права доступу;

5. Експорт у електронному вигляді (CSV/Excel/PDF) переліку клієнтів (ПІБ або код/ідентифікатор клієнта) з датою і часом першого та останнього перегляду їх карток ОСОБА_8 , з позначенням виконаних дій;

6. Копії (знімки/скріни/електронні версії) електронних документів/форм, які ОСОБА_8 відкривала або редагувала під своїм обліковим записом і які стосуються закриття рахунків, переказів чи інших операцій із виведення коштів;

7. Відомості про пошукові запити (search queries) у внутрішній інформаційній системі за зазначений період, що виконувалися під її логіном, якщо такі були;

8. Відомості про дії інших користувачів, які підписували/погоджували відповідні документи (ідентифікатори та час підписів), а також журнал спроб доступу до тих самих карток клієнтів з інших облікових записів;

9. Надати вичерпну інформацію щодо будь-яких експортів, вигрузок або друків з бази даних, зроблених під її логіном, у тому числі збережені файли, архіви та повідомлення про експорт.

10. Журнали (логи) реєстраційних дій ОСОБА_8 під вказаним логіном за той самий період, із зазначенням дати і часу кожної дії, типу дії (перегляд картки клієнта, пошук клієнта, відкриття виписки, формування/підпис документу, ініціювання платежу тощо), ідентифікаторів об`єктів (номер рахунку, номер клієнтської картки, ID запиту);

11. Електронні копії/архіви створених нею платіжних/заявочних/ідентифікаційних документів, зокрема тих, що стосуються закриття рахунків і списання/виведення коштів з рахунків, які були заблоковані;

12. Переписку (внутрішню та зовнішню), службові нотатки та заявки, пов`язані з операціями, що викликають підозру;

13. Виписки по рахунках (операційні журнали) клієнтів, щодо яких було здійснено закриття/виведення коштів (за можливості у зведеному вигляді або в частині, що підтверджує операції);

14. Списки клієнтів банку, яким ОСОБА_8 відкривала банківські карти/рахунки, перевипускала карти;

15. Акт службового розслідування (за наявності) з вище описаного приводу.

16. Інші реєстраційні дії та технічні сліди, які допоможуть встановити порядок виконання операцій та осіб, які їх ініціювали/підтверджували.

Слідчий подала клопотання про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо:

1. Журнали/логи входів і виходів у особистий кабінет (access logs) за період з 05.08.2024 по 15.04.2025 консультанта фінансового ОСОБА_8 .

2. Журнали реєстраційних дій (реєстрація операцій, створення/редагування/підпис документів) у робочому кабінеті ОСОБА_8 ;

3. Перелік клієнтських рахунків / облікових записів (ідентифікатори клієнтів), сторінки яких було відкрито (переглянуто) у робочому особистому кабінеті ОСОБА_8 у період з 05.08.2024 по 15.04.2025;

4. Сеансові та технічні атрибути кожного входу/дії: IP-адреса/мережевий ідентифікатор, ідентифікатор робочої станції/терміналу (workstation ID), session ID, MAC-адреса (якщо доступно), інформація про використані внутрішні права доступу;

5. Експорт у електронному вигляді (CSV/Excel/PDF) переліку клієнтів (ПІБ або код/ідентифікатор клієнта) з датою і часом першого та останнього перегляду їх карток ОСОБА_8 , з позначенням виконаних дій;

6. Копії (знімки/скріни/електронні версії) електронних документів/форм, які ОСОБА_8 відкривала або редагувала під своїм обліковим записом і які стосуються закриття рахунків, переказів чи інших операцій із виведення коштів;

7. Відомості про пошукові запити (search queries) у внутрішній інформаційній системі за зазначений період, що виконувалися під її логіном, якщо такі були;

8. Відомості про дії інших користувачів, які підписували/погоджували відповідні документи (ідентифікатори та час підписів), а також журнал спроб доступу до тих самих карток клієнтів з інших облікових записів;

9. Надати вичерпну інформацію щодо будь-яких експортів, вигрузок або друків з бази даних, зроблених під її логіном, у тому числі збережені файли, архіви та повідомлення про експорт.

10. Журнали (логи) реєстраційних дій ОСОБА_8 під вказаним логіном за той самий період, із зазначенням дати і часу кожної дії, типу дії (перегляд картки клієнта, пошук клієнта, відкриття виписки, формування/підпис документу, ініціювання платежу тощо), ідентифікаторів об`єктів (номер рахунку, номер клієнтської картки, ID запиту);

11. Електронні копії/архіви створених нею платіжних/заявочних/ідентифікаційних документів, зокрема тих, що стосуються закриття рахунків і списання/виведення коштів з рахунків, які були заблоковані;

12. Переписку (внутрішню та зовнішню), службові нотатки та заявки, пов`язані з операціями, що викликають підозру;

13. Виписки по рахунках (операційні журнали) клієнтів, щодо яких було здійснено закриття/виведення коштів (за можливості у зведеному вигляді або в частині, що підтверджує операції);

14. Списки клієнтів банку, яким ОСОБА_8 відкривала банківські карти/рахунки, перевипускала карти;

15. Акт службового розслідування (за наявності) з вище описаного приводу.

16. Інші реєстраційні дії та технічні сліди, які допоможуть встановити порядок виконання операцій та осіб, які їх ініціювали/підтверджували.

З можливістю вилучення копій документів на цифровому (оптичний диск) або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1