Справа № 344/2371/26
Провадження № 1-кс/344/1272/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період з жовтня 2024 по даний час на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали несанкціоноване втручання в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому здійснювали викрадення коштів із їх рахунків.

Так, встановлено, що до відкриття карткових рахунків у банківських установах учасники зазначеної злочинної групи залучили наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 .

Окрім цього встановлено, що в ході своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували наступні карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 .

У зв`язку з вище наведеним, з метою встановлення інших потенційних потерпілих та подальшого руху викрадених коштів, а також підтвердження систематичності злочинної діяльності вище вказаної групи осіб, виникла необхідність звернутись із клопотаннями до суду на отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів що мають доказове значення у кримінальному провадженні шляхом їх вилучення, неможливо, що унеможливить досягнення мети досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, сторона обвинувачення вважає за доцільне розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України виклик особи, у володінні якої заходиться інформація не здійснювався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , про всі відкриті рахунки та руху коштів по них наступних громадян: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 , а також карткових рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01.01.2024 по 10.02.2026, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 квітня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1