Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1681/2025 Справа № 641/6249/25
УХВАЛА
10 листопада 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 07.08.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. 04.08.2025 заявниці зателефонували з невідомого номеру, ніби-то співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонували надати допомогу в розблокуванні картки, увійшовши в довіру, надали номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 36 730 гривень. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 36 730 гривень.
Під час досудового розслідування надійшов рапорт від СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області згідно якого в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено що грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було переказано 04.08.2025, а саме: о 21:14:31 у сумі 27 133 грн на картку № НОМЕР_2 ; о 21:14:56 у сумі 9 957 грн. на картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6249/25 номер провадження № 1-кс/641/1305/2025 від 03.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 02.10.2025. Згідно наданих документів 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:10 у сумі 36 730 грн. Після вказаного зарахування 04.08.2025 грошові кошти було переказано, а саме: 21:14:31 у сумі 27 133 грн на картку № НОМЕР_2 ; о 21:14:56 у сумі 9 597 грн на картку № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6249/25 номер провадження № 1-кс/641/1306/2025 від 03.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 18.09.2025. Згідно наданих документів 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:14 у сумі 27 133 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було переказано, а саме: 04.08.2025: о 21:40 у сумі 2 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 ; о 21:41 у сумі 2 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 ; о 21:43 у сумі 1 100 грн. на рахунок НОМЕР_8 ; о 21:46 у сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_9 . 05.08.2025: о 13:31 у сумі 5 000 грн та о 20:46 у сумі 300 грн на рахунок НОМЕР_7 . 06.08.2025: о 15:30 у сумі 2 200 грн. на картку № НОМЕР_10 ; о 22:15 у сумі 398 грн. на картку № НОМЕР_11 ; о 22:23 у сумі 100 грн на картку № НОМЕР_12 . 08.08.2025: о 16:53 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_10 . 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_13 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:14 у сумі 9 597 грн. Після вказаного зарахування 04.08.2025 грошові кошти було переказано, а саме: о 23:19 у сумі 4 700 грн. на картку № НОМЕР_14 ; о 23:22 у сумі 41 960 грн на рахунок НОМЕР_15 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти раніше отримані від потерпілої ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 інформації про рух коштів за вказаними вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00.00 04.08.2025 по 10.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1