16.02.2026 Справа № 756/409/26
Справа № 756/409/26
№ 1-кс/756/199/26
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року місто Київ

Слідча суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2025 року за № 0003106, -

ВСТАНОВИЛА:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, відкритим в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду

ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- договори відкриття банківських рахунків, саме, НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003106 від 26.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_7 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом, в особливо великих розмірах заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідча суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначив, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що в період часу з 17.12.2025 по 24.12.2025 невстановлена особа, яка представилась працівником СБУ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 620 000 грн, 45 800 доларів США, 14 300 євро, які належать ОСОБА_7 , чим спричинили їй збитків в особливо великих розмірах.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, частково підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає частково обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення власників рахунків та осіб, які користувалися ними, подальшої долі грошових коштів тощо.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідча суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просив надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Натомість, слідча суддя зазначає, що тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_5 є недоцільним та не обґрунтованим, викладеними в клопотанні слідчим та наданим доказами, для забезпечення встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2025 року за № 0003106 - задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП НОМЕР_4 , документів та речей, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду

ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- договори відкриття банківських рахунків, саме, НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 (прізвище особи на момент досудового розслідування встановити не надалось можливим), РНОКПП: НОМЕР_4 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес тощо за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 20.12.2025 по дату постановлення ухвали суду.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 16 квітня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1