Провадження № 1-кс/524/2461/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

з участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження від 30.08.2025 № 00000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000604, погодженому прокуроро, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, належним чином був повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання частково з наступних підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості 30.08.2025 за № 00000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України із визначенням органу досудового розслідування підрозділ дізнання ВП № 2 Кременчуцьког РУП ГУНП в Полтавській області та дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження зі сторони обвинуваяення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України), тому в силу ст. 40-1 КПК України уповноважений звертатися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому главою15 розділ ІІ КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаної у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань з 16.11.2024 по дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто по 30.08.2025.

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

На території Україні введений воєнний стан 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема у м. Кременчуці, на момент розгляду клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, його матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Задовольнити частково клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження від 30.08.2025 № 00000604 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме до:

документів щодо власника банківських карток, відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, фінансові номери телефонів);

документів, поданих для відкриття рахунку (копія паспорта, РНОКПП, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх рахунків даного клієнта, відкритих банком із зазначенням номера картки, як фізичної, так і віртуальної, у форматі IBAN; до документів про рух грошових коштів по цим банківським карткам із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період 16.11.2024 по 30.08.2025;

до інших рахунків особи, на чиє ім`я відкриті банківські картки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо з 16.11.2024 по 30.08.2025;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток, відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх реєстрації до моменту блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 16.11.2024 по 30.08.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до зазначених банківських карток (банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ);

геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківських рахунків (карткок) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до аудіо записів розмов клієнта рахунків, відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором) із доданням матеріалів вказаних службових розслідувань,

з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляд, можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1