Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/320/25
Єдиний унікальний №733/1376/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000129 від 27 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про оформлення та обслуговування рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 25 червня 2025 року по день подання клопотання, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00-00 год 25.06.2025 року по день подання клопотання; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 в період з 00-00 год 25.06.2025 року по день подання клопотання із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період з 00-00 год 25.06.2025 року по день подання клопотання та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2025 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 26 червня 2025 року о 14-26 год невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 38 714,62 грн з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 . У подальшому встановлено, що з належної заявниці банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 шляхом крадіжки було викрадено грошові кошти на загальну суму 38 714,62 грн. 05 вересня 2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 08 липня 2025 року проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 та проведено огляд вилученої інформації, в ході якого встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , котрий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши письмові заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі та задовольнити клопотання.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000129 від 27 червня 2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період з 00-00 год 25 червня 2025 року по день винесення ухвали слідчого судді та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000129 від 27 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- щодо оформлення та обслуговування рахунку НОМЕР_1 у період з 00-00 год 25.06.2025 по 18.11.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період з 00-00 год 25 червня 2025 року по 18.11.2025 роу;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжнихкарток, на які було здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_1 у період з 00-00 год 25 червня 2025 року по 18 листопада 2025 року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період з 00-00 год 25 червня 2025 року по 18 листопада 2011 року та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1