Справа № 589/5912/25
Провадження № 1-кс/589/1194/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001609 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001609 від 02.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2025 о 16:06 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «Telegram» побачила пост про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перейшла за посиланням, де ввела дані своєї карти, у подальшому її з програми відразу викинуло, значення цьому вона не надала. 01.12.2025 надійшло SMS-повідомлення про заборгованість по кредиту. Та з банківської карти НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 25 000 грн. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останньої шляхом безготівкових переказів, завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001609 від 02.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 02.12.2025 року під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 31.10.2025 року, побачивши та пройшовши за посиланням про фінансову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Телеграм» на суму 19000 грн, потерпіла почала реєструватись та ввела свої дані на сайті з реєстрацією, після чого її викинуло з сайту. На це потерпіла уваги не звернула. 01.12.2025 року ОСОБА_5 отримала SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на її кредитній картці № НОМЕР_1 теж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є заборгованість, після чого вона звернулась до відділення банку через телефонний дзвінок та дізналась від оператора, що з її банківською карткою відбулись шахрайські дії та в їх результаті з вищевказаної картки було списано 25 000 грн. кредитних грошей, після чого картку було заблоковано банком. Таким чином потерпілій завдано шкоду на суму 25 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників; юридичної справи держателя карткового рахунку по картці № НОМЕР_1 ; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти по картці № НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки); інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників; інформацію щодо IP- адреси пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача по картці № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача по картці № НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру; даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти по картці № НОМЕР_1 у період часу 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно; аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків, відкритих у вказаному банку по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до матеріалів клопотання, до складу групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001609, входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Разом з тим, в клопотанні в переліку осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначені слідчі Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які не входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які не входять до складу групи слідчих, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшому групи) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

- юридичної справи держателя карткового рахунку по картці № НОМЕР_1 ;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти по картці № НОМЕР_1 за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

- інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою, з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача по картці № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC-адреси, до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача по картці № НОМЕР_1 у період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти по картці № НОМЕР_1 у період часу 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23:59 год. 30.10.2025 по 00:01 год. 02.12.2025 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1194/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3