Справа № 738/1533/25
№ провадження 1-кс/738/434/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 листопада 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчими слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Корюківської окружної прокуратури здійснюється розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000246 від 28.03.2023, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

28 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 », про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило умови договору № 15/03-1 на поставку добрив, а саме селітри аміачної, та після отримання грошових коштів у сумі 1 376 899, 61 грн., не здійснило даної поставки. Чим спричинило фермерському господарству « ОСОБА_4 » матеріальної шкоди на суму 1 376 899, 61 грн.

12.04.2023 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_1 , про те, що 24.03.2023 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , та під виглядом продажу мінерального добрива "Карбамід" марки "Б", ошукала останнього на загальну суму 728, 749, 80 гривень, з урахуванням ПДВ. Переказ грошових коштів здійснювався на банківський рахунок НОМЕР_2 у банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_2 .

28.03.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який на підставі довіреності ФГ « ОСОБА_4 » залучений до провадження в якості представника потерпілого, надав показання, що працює на посаді операційного директора в ФГ « ОСОБА_4 ». 15.03.2023 між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №15/03-1 на поставку селітри аміачної (№-34,4%), виробництво ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кількістю 50 тон на суму 1 376 899, 61 грн. Відповідно до договору ФГ « ОСОБА_4 » здійснено оплату протягом трьох днів з дня укладання договору і перераховано на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1 376 899, 61 грн., в якості оплати за добрива. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору № 15/03-1 зобов`язувалося упродовж 10 календарних днів після здійснення оплати, за договором здійснити поставку даного товару. Також відповідно до договору, товар мали забрати зі складу в АДРЕСА_3 . Через два дні після оплати, фермерське господарство готове забрати товар (мінеральні добрива), але адміністратор з котрим вони тримали зв`язок, повідомив, що у них на складі зламався навантажувач, і ремонт буде проходити до 27 березня 2023 року, просив їх почекати. Починаючи з 23.03.2023 ФГ почало спілкуватися з вказаною компанією в телефонному та електронному режимі, на тему розірвання договору та повернення грошових коштів. 23.03.2023 надіслано на адресу даної компанії офіційний лист, про повернення грошових коштів у зв`язку з затримкою відвантаження добрива. Їм повідомили, що грошові кошти повернуть, надходили листи про те, що кошти будуть повернуті 27.03.2023 року, але станом на 27.03.2023, грошові кошти повернуті не були. При спробі зв`язатися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній на зв`язок не вийшов, на мобільні дзвінки та електронні листи перестав відповідати. Відповідно до договору, вищезазначена компанія повинна була поставити товар на протязі 10 календарних днів, включно до 25.03.2023, але не виконала даного зобов`язання. Договір підписувався в електронному варіанті за допомогою електронного підпису. Спілкування відбувалося з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , котрий користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та також здійснювалося листування на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . В ході даного тимчасового доступу отримано інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході аналізу даної інформації встановлено наступні входи:

14.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_4 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до м. Київ, Україна.

15.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_5 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до с. Десна, Чернігівська область, Україна.

16.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_6 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до с. Белічі, м. Київ, Україна.

16.03.2023 та 17.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_7 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язано до м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна.

18.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_8 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до смт. Софіївка, Дніпропетровська область, Україна.

20.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_9 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до смт. Софіївка, Дніпропетровська область, Україна.

21.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_10 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до м. Харків, Харківська область, Україна.

НОМЕР_11 вхід з ІР-адреси НОМЕР_12 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до м. Городенка, Івано-Франківська область, Україна.

23.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_13 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до с. Старокозаче, Білгород-Дністровський район, Одеська область, Україна.

24.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_14 ., що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до с. Шостка, Сумська область, Україна.

27.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_15 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до м. Лозова, Харківська область, Україна.

28.03.2023 вхід з ІР-адреси НОМЕР_16 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), географічно прив`язана до м. Балта, Одеська область, Україна.

У зв`язку з вищевикладеним, а також у зв`язку із неможливістю іншим шляхом встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати зазначену інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, в інший спосіб неможливо, так як указана інформація становить таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації або речей, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023 за № 0000246.

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати вказану інформацію.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях інформації, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ) за період часу з 10.03.2023 по 30.03.2023 зокрема:

- завірені належним чином копії договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адрес, як: дата та час входу 14.03.2023 - 178.133.17.211, 15.03.2023 - НОМЕР_5 , 16.03.2023 - НОМЕР_6 , 16.03.2023 та 17.03.2023 - НОМЕР_7 , 18.03.2023 - НОМЕР_8 , 20.03.2023 - НОМЕР_9 , 21.03.2023 - НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - НОМЕР_12 , 23.03.2023 НОМЕР_13 , 24.03.2023 - НОМЕР_14 ., 27.03.2023 - НОМЕР_15 , 28.03.2023 - НОМЕР_16 .

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів покласти на: слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальника СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГНУП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали з 21 листопада 2025 року по 21 грудня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1