Справа № 352/2670/25
Провадження № 1-кс/352/18/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2026 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000285 від 15.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням установлено, що 14.10.2025 до чергової частини Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника СКП майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення розшукових заходів з метою протидії незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, здобуто інформацію щодо причетності військовослужбовців одного з військових формувань, а саме громадянина ОСОБА_6 та громадянина ОСОБА_7 , які проживають на території обслуговування ВП № 1 (м. Тисмениця) до вчинення злочину щодо незаконного обігу вогнепальної зброї, а саме зберігання та збуту вогнепальної зброї військового взірця та боєприпасів на території Івано-Франківської області. В ході додаткових допитів свідка ОСОБА_8 , встановлено, що особа під мережевим ім`ям « ОСОБА_9 », яка 05.11.2025 збувала ОСОБА_8 стартовий пістолет BLOW TR92» за грошові кошти в сумі 10 000 гривень. 19.11.2025 запропонувала придбати у невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 », який на думку свідка є однією й тією ж самою особою, пістолет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошові кошти у сумі 13 000 грн. Згідно домовленості ОСОБА_8 сплатив предоплату у сумі 3 800 грн за товар на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 після чого ОСОБА_8 надійшло смс-повідомлення про відправлення товару за товарно транспортною накладною № 0874 із післяплатою у розмірі 10 000 гривень відправником якої є ОСОБА_11 номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який останній отримав 01.12.2025 близько 10:30 у поштоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що знаходиться в. АДРЕСА_1 оплативши вартість посилки у розмірі 10 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 01.12.2025 в АДРЕСА_2 ОСОБА_8 добровільно видав пластиковий кейс, чорного кольору, у якому знаходилось металевий предмет ззовні схожий на пістолет із маркування на корпусі «BLOW TRZ 914 AUTO, BLACK, Z2IBLFBTS04-2500097. Cal 9 mm P.A.K.» та два предмети ззовні схожі на магазини до пістолета, які було поміщено в картонну коробку коричневого коробку прямокутної форми, яку опечатано біркою із пояснювальними написами. Згідно чеку переказу кошті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № ВН 16095 від 01.12.2025 наданого громадянином ОСОБА_8 , отримувачем грошових коштів у загальній сумі 10 363,50 гривень, є особа на ім`я ОСОБА_12 , у власності якого перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . З метою отримання доказів у рамках даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці отримувача № НОМЕР_5 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів в даному кримінальному провадженні.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 00:00 год 19.11.2025 по 23:59 год 02.12.2025, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській картці отримувача № НОМЕР_5 , а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період з 00:00 год 00:00 год 01.12.2025 по 23:59 год 23.12.2025.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13