Справа № 671/1872/25
Провадження № 1-кс/671/471/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 24 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.07.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4 000 грн., які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховано на картковий банківський рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 24.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000377 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.11.2024 вона у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила картки «для виплат» № НОМЕР_2 , а також кредитну картку № НОМЕР_1 , вказані картки майже не використовувала. На початку липня на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла розмістила оголошення про продаж вікон, а також вказала номер телефону для зв`язку.

Через декілька днів в застосунку «Viber» потерпіла отримала повідомлення від невідомого контакту з приводу придбання товару, а також надіслали посилання. З приводу введення своїх даних потерпіла заперечує. Через декілька днів потерпіла виявила, що у її застосунку «Viber» змінено абонентський номер, а також розсилка всім її контактам з проханням позичити кошти. 23.07.2025 в ранкову пору доби потерпіла виявила на телефоні сповіщення із застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що із картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 4058 грн. 33 коп.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на загальну суму 4058 грн. із банківської картки № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 00:00 год. 23.07.2025 до 23:00 год. 23.07.2025

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 24.07.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 23.07.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4 000 грн., які було знято з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховано на картковий банківський рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 24.07.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000377 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.11.2024 вона у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила картки «для виплат» № НОМЕР_2 , а також кредитну картку № НОМЕР_1 , вказані картки майже не використовувала. На початку липня на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла розмістила оголошення про продаж вікон, а також вказала номер телефону для зв`язку.

Через декілька днів в застосунку «Viber» потерпіла отримала повідомлення від невідомого контакту з приводу придбання товару, а також надіслали посилання. З приводу введення своїх даних потерпіла заперечує. Через декілька днів потерпіла виявила, що у її застосунку «Viber» змінено абонентський номер, а також розсилка всім її контактам з проханням позичити кошти. 23.07.2025 в ранкову пору доби потерпіла виявила на телефоні сповіщення із застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що із картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти на невідомий рахунок в сумі 4058 грн. 33 коп.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:00 год. 22.07.2025 до 00:00 год. 24.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 22.07.2025 до 00:00 год. 24.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 22.07.2025 до 00:00 год. 24.07.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих у Хмельницькій області.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1