Номер справи 289/1688/25
Номер провадження 1-кс/289/254/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 12.09.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2025 в провадження слідчого судді надійшло дане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 06 по 07.09.2025, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля "Volkswagen Touareg", користуючись мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 , використовуючи банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в загальній сумі 47036 гривень, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

12.09.2025 дана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 06.09.2025, потерпілий у соціальній мережі «Фейсбук», натрапив на оголошення в групі по продажу легкових автомобілів з Європи, де зацікавився купівлею одного з автомобілів. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував та домовився про купівлю автомобіля «Volkswagen Touareg 2008» за 2000 доларів США. Продавець сказав, що йому необхідно сплатити завдаток в сумі 19700 гривень, щоб доставити автомобіль з Польщі. ОСОБА_5 погодився та сплатив завдаток зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який йому надав шахрай, а саме 06.09.2025 о 16:27 у сумі 12060 гривень, 06.09.2025 16:30 у сумі 7640 гривень. 07.09.2025, о 10:24 потерпілому зателефонував шахрай та повідомив, що він ще стоїть на кордоні з Польщею, і що йому знову необхідний завдаток для доставлення автомобіля в сумі 27200 гривень. Після цього ОСОБА_5 сплатив завдаток зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який йому надав шахрай, а саме 07.09.2025 о 13:21 у сумі 27336 гривень, чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 47036 гривень.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у ході якого стало відомо, що рахунок належить ОСОБА_6 . Також стало відомо, що з карткового рахунку останнього № НОМЕР_2 після отримання коштів від потерпілого ОСОБА_5 було здійснено перекази на 4 (чотири) карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 різними сумами.

Враховуючи, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про обіг грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 03.09.2025 по час дії ухвали, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкриті карткові рахунки.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, а в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про обіг грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 03.09.2025 по час дії ухвали, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів рахунки осіб куди кошти були переведені, їх дані (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та/або реєстрації, контактні телефони), на чиє ім`я відкриті карткові рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 29.11.2025 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1