У Х В А Л А

Іменем України

28 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000145 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2025 року із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_1 , і просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом дзвінка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо блокування картки заявника, заволоділа його грошовими коштами в сумі 86 000 гривень, які останній перерахував зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 17.07.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 13:00 годині йому зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що є представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитала, чи здійснював він у цей день вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного пристрою «Redmi 9A». ОСОБА_5 відповів, що жодних входів із нових мобільних пристроїв не здійснював. Після цього вказана жінка повідомила, що через кілька хвилин буде здійснено ще один дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив, що банківську карту потерпілого № НОМЕР_2 заблоковано, оскільки невідомі особи нібито зламали додаток банкінгу. Чоловік пояснив, що для збереження наявних грошових коштів на картці необхідно перерахувати їх на банківську картку, номер якої буде продиктовано по телефону.

Потерпілому було продиктовано номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він перерахував кошти загальною сумою 86 000 гривень наступними платежами: 17.07.2025 року о 12:45 годині 3 000 грн; 17.07.2025 року о 12:56 годині 29 000 грн; 17.07.2025 року о 13:13 годині 29 000 грн; 17.07.2025 року о 13:19 годині 25 000 грн.

Вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить невідомій особі, яка заволоділа коштами потерпілого, і перебуває у володінні банку. У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000145 від 18.07.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 17.07.2025 по дату винесення ухвали включно, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час функціонування рахунку (заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, копії паспорту, картки зі зразками підписів, договори на відкриття рахунків та їх обслуговування, договори про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі через систему «клієнт-банк») із 17.07.2025 по дату винесення ухвали включно або по дату закриття рахунку за вищевказаною платіжною карткою, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначення платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), а також щодо встановлення та зміни паролів для входу в систему інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних;

-здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, зокрема з зазначенням дати та часу всіх змін, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції N?2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 17.07.2025 по дату винесення ухвали включно, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час функціонування рахунку (заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, копії паспорту, картки зі зразками підписів, договори на відкриття рахунків та їх обслуговування, договори про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі через систему «клієнт-банк») із 17.07.2025 по дату винесення ухвали включно або по дату закриття рахунку за вищевказаною платіжною карткою, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначення платежів;

-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), а також щодо встановлення та зміни паролів для входу в систему інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних;

-здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, зокрема з зазначенням дати та часу всіх змін, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта;

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя